Приговор по делу № 1-19/2015 (1-181/2014;) от 14.07.2014

Дело № 1-19/2015

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 августа 2015 года                                                                              г. Артемовский

Артемовский городской суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Смердовой С.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании с участием государственного обвинителя- пом. Артемовского городского прокурора Киреевой М.В., представителей потерпевших Драгошанского, Волкова Е.С., подсудимого Юшкова А.В., защитника Колун С.В., представившей ордер № от ДД.ММ.ГГГГ при секретарях Болгасовой Л.Г., Гужавиной О.А. уголовное дело по обвинению

Юшков А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>

в совершении преступлений, предусмотренных ст. 165 ч.2 п.»б», ст. 165 ч.2 п.»б» Уголовного кодекса Российской Федерации

УСТАНОВИЛ:

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в г. Артемовском Свердловской области Юшков А.В., имеющий <данные изъяты> образование, опыт работы на руководящих должностях в коммерческих организациях, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и агентирования, являющийся директором, а с ДД.ММ.ГГГГ - фактическим руководителем Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН №, директором Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН № совершил причинение имущественного ущерба собственникам имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб на общую сумму <данные изъяты> рублей, а именно: Открытому акционерному обществу «<данные изъяты>» ИНН № в размере <данные изъяты>, Государственному унитарному предприятию Свердловской области «<данные изъяты>» ИНН № в размере <данные изъяты> рублей.

Преступление совершено Юшковым А.В. в г. Артемовском Свердловской области при следующих обстоятельствах:

ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Министерства налоговой службы России по г. Артемовскому Свердловской области за основным государственным регистрационным номером №, в этот же день ООО «<данные изъяты>» поставлено на учет в ИМНС России по г. Артемовскому Свердловской области по месту нахождения на территории Российской Федерации, с присвоением ИНН №.

Юридическим и фактическим адресом ООО «<данные изъяты>» являлось: <адрес>.

В соответствии с пунктом 2.1 Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, основной целью деятельности ООО «<данные изъяты>» являлось получение прибыли.

В соответствии с п. 2.2 Устава ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, решения учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении Устава ООО «<данные изъяты>» основными видами деятельности ООО «<данные изъяты>» являлись: обслуживание и содержание жилого фонда, строительство, ремонт зданий, сооружений, управление эксплуатацией жилого фонда.

Единственным учредителем ООО «<данные изъяты>» выступил ФИО1

На основании решения учредителя ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ Юшков А.В. являлся директором Общества. ДД.ММ.ГГГГ решением учредителя ООО «<данные изъяты>» оформлено прекращение полномочий Юшкова А.В. в должности директора с ДД.ММ.ГГГГ. В качестве директора ООО «<данные изъяты>» по решению единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ назначен ФИО2, состоявший в приятельских отношениях с Юшковым А.В., однако, фактическое руководство ООО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ продолжил осуществлять Юшков А.В.

ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда Свердловской области ООО «<данные изъяты>» признано (несостоятельным) банкротом, в отношении ООО «<данные изъяты>» открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена ФИО3, о чем ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Свердловской области (далее по тексту МИ ФНС № 23 по Свердловской области) внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц.

За весь период работы в должности директора ООО «<данные изъяты>» Юшков А.В. в соответствии с пунктами 12.1, 12.2, 12.3 Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением учредителя от ДД.ММ.ГГГГ и частью 4 статьи 32 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» являлся единоличным исполнительным органом Общества, осуществлял руководство текущей деятельностью ООО «<данные изъяты>», а также выполнял следующие административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции на данном предприятии: издание приказов о назначении на должности работников ООО «<данные изъяты>», об их переводе и увольнении, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий, действие без доверенности от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе представление его интересов и совершение сделок, открытие расчетных и иных счетов в банках и иных кредитных организациях, выдача доверенностей на право представительства, в том числе доверенности с правом передоверия.

ООО «<данные изъяты>» под руководством Юшкова А.В. фактически осуществляло хозяйственную деятельность в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В этот же период Юшков А.В. с целью причинения ущерба ресурсоснабжающим организациям ГУП СО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», заведомо не имея намерения в полном объеме выполнять обязательства по оплате за коммунальные услуги, поставленные ресурсоснабжающими организациями, создал разветвленную, непрозрачную систему подконтрольных ему взаимозависимых предприятий, дублирующих выполнение функций друг друга.

Так, Юшков А.В. зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ в МИ ФНС № 23 по Свердловской области Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» за основным государственным регистрационным номером № с присвоением ИНН №, расположенное по адресу: <адрес>.

Соучредителем ООО «<данные изъяты> с долей в уставном капитале в размере 50% являлся Юшков А.В., доля в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» в размере 50% принадлежала ФИО4, с которой Юшков А.В. состоял в рабочих доверительных отношениях. В качестве директора ООО «<данные изъяты>», по указанию Юшкова А.В., в период с момента регистрации по ДД.ММ.ГГГГ выступила ФИО5, являвшаяся одним из сотрудников ООО «<данные изъяты>» и находившаяся в служебной зависимости от Юшкова А.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время по указанию Юшкова А.В. выступила ФИО6, являвшаяся одним из сотрудников подконтрольного Юшкову А.В. общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>») и находившаяся в служебной зависимости от Юшкова А.В. Фактически руководство ООО «<данные изъяты>» осуществлял Юшков А.В.

В соответствии с пунктами 7.3, 7.6 Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением общего собрания учредителей № от ДД.ММ.ГГГГ Юшков А.В., фактически являясь единоличным исполнительным органом, осуществляя руководство текущей деятельностью, выполнял следующие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции: действие без доверенности от имени Общества, в том числе представление его интересов и совершение сделок, открытие расчетных и валютных счетов в банках и иных кредитных организациях и распоряжение ими, определение организационной структуры, утверждение штатных расписаний обществ, издание приказов о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, заключение трудовых договоров, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий.

Основной целью деятельности ООО «<данные изъяты>» являлось осуществление предпринимательской деятельности для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (населения) на территории Российской Федерации для извлечения прибыли.

Основными видами деятельности ООО «<данные изъяты>» являлись: посредническая деятельность, в том числе оказание комиссионных и агентских услуг по поручению и для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (населения); осуществление полного комплекса сервисных работ и услуг в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства; расчетно-сервисное обслуживание; вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества; деятельность в области бухгалтерского учета; юридическая деятельность; консультационная деятельность, информационная деятельность.

Юридическим и фактическим адресом ООО «<данные изъяты>» являлся: <адрес>.

Для осуществления деятельности по приему денежных средств от населения г. Артемовского и п. Буланаш Артемовского района Свердловской области, проживающего в жилых многоквартирных домах, находящихся под управлением ООО «<данные изъяты>», за жилищно-коммунальные услуги, а также по перечислению денежных средств в адрес ресурсоснабжающих организаций и иных контрагентов Юшков А.В. использовал ООО «<данные изъяты>» на основании агентских договоров, заключенных между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, ООО «<данные изъяты>» в лице Юшкова А.В. пользовалось услугами подконтрольного Юшкову А.В. ООО «<данные изъяты>» по приему денежных средств от населения г. Артемовского и п. Буланаш, проживающего в жилых многоквартирных домах, находящихся под управлением ООО «<данные изъяты>», за жилищно-коммунальные услуги в кассу ООО «<данные изъяты>» ИНН №, расположенную по адресу: <адрес> При этом данные функции выполнялись ООО «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>» без оформления договорных отношений.

Директором и соучредителем ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной службы по г. Артемовскому Свердловской области (далее по тексту - ИФНС по г. Артемовскому Свердловской области), с долей в уставном капитале в размере 50% являлся Юшков А.В., доля в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» в размере 50% принадлежала ФИО4, с которой Юшков А.В. состоял в рабочих доверительных отношениях.

В соответствии с пунктами 12.1, 12.3 Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, пунктами 7.3, 7.6 Устава ООО «<данные изъяты>» в новой редакции, утвержденного решением общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, Юшков А.В., являясь единоличным исполнительным органом, осуществляя руководство текущей деятельностью, выполнял следующие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции: действие без доверенности от имени данного Общества, в том числе представление его интересов и совершение сделок, открытие расчетных и валютных счетов в банках и иных кредитных организациях и распоряжение ими, определение организационной структуры, утверждение штатных расписаний обществ, выдача доверенностей на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издание приказов о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, заключение трудовых договоров, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий.

В соответствии с пунктом 2.1 Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ, пунктом 2.1 Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ, основной целью деятельности ООО «<данные изъяты>» являлось оказание услуг по управлению и эксплуатации жилого фонда и получение прибыли. Основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» за весь период существования данной организации являлось: управление эксплуатацией жилого фонда.

ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда Свердловской области ООО «<данные изъяты>» признано (несостоятельным) банкротом, в отношении ООО «<данные изъяты>» открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена ФИО7, о чем ДД.ММ.ГГГГ МИ ФНС № 23 по Свердловской области внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц.

Юридическим и фактическим адресом ООО «<данные изъяты>» являлся: <адрес>.

Юшков А.В. являлся лицом, фактически выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в вышеуказанных подконтрольных ему взаимозависимых коммерческих организациях ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Сотрудники вышеуказанных организаций являлись членами одного трудового коллектива.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Юшкова А.В. (принципал) и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО5 (агент) заключен агентский договор. В соответствии с пунктом 2.1 агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» взяло на себя обязательства за вознаграждение осуществлять прием денежных средств от Потребителей за жилищно-коммунальные услуги. В соответствии с подпунктом 3.2 пункта 5.2 агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» обязалось своевременно и в полном объеме оплачивать ООО «<данные изъяты>» агентское вознаграждение в размере 1,5 % от суммы собранных в отчетном месяце денежных средств за жилищно-коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Юшкова А.В. (принципал) и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО6 (агент) заключен агентский договор. В соответствии с параграфом 2 агентского договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» взяло на себя обязательства по поручению ООО «<данные изъяты> за вознаграждение осуществлять прием денежных средств от Потребителей за жилищно-коммунальные услуги. В соответствии с подпунктом 3.2.5 агентского договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» обязалось своевременно и в полном объеме оплачивать ООО «<данные изъяты>» агентское вознаграждение в размере, который согласовывается сторонами ежемесячно при подписании Акта оказанных услуг.

В соответствии с пунктом «в» главы 4 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.07.2008 № 549, от 29.07.2010 № 580, от 06.05.2011 № 354 (в ред. от 27.08.2012), от 25.06.2012 № 635), пунктом «б» главы 4 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, от 27.08.2012 № 857, от 16.04.2013 № 344, от 14.05.2013 № 410, от 22.07.2013 № 614), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заключены договоры о приобретении коммунальных ресурсов между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Юшкова А.В. и следующими ресурсоснабжающими организациями: ОАО «<данные изъяты>», Открытое акционерное общество «<данные изъяты>» (далее по тексту - ОАО «<данные изъяты>»), Открытое акционерное общество «<данные изъяты>» (далее по тексту - ОАО «<данные изъяты>»). С ГУП СО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» договоры не заключены по причине существования неустранимых разногласий между сторонами, однако между ООО «<данные изъяты>» и ГУП СО <данные изъяты>», между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» существовали фактические бездоговорные отношения.

Между ООО «<данные изъяты>» и Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>») в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ существовали фактические бездоговорные отношения на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов.

        За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» выбрано в качестве управляющей организации в 206 многоквартирных домах, в связи с чем между ООО «<данные изъяты>» и жителями многоквартирных жилых домов заключены договоры управления многоквартирными домами.

Согласно условиям указанных договоров управления многоквартирными домами одна сторона - ООО «<данные изъяты>» по заданию другой стороны - собственника жилого помещения в многоквартирном жилом доме в течение согласованного срока за плату обязалось оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и плату за коммунальные услуги; плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (теплоснабжение).

Правоотношения, связанные с предоставлением коммунальных услуг потребителям в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, урегулированы Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.07.2008 № 549, от 29.07.2010 № 580, от 06.05.2011 № 354 (в ред. от 27.08.2012), от 25.06.2012 № 635) и Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, от 27.08.2012 № 857, от 16.04.2013 № 344, от 14.05.2013 № 410, от 22.07.2013 № 614), в соответствии с которыми управляющая организация обязана предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества, заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении коммунальных ресурсов, используемых при предоставлении коммунальных услуг потребителям, самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги потребителю, производить расчет размера платы за предоставленные коммунальные услуги.

В период времени до ДД.ММ.ГГГГ в г. Артемовском Свердловской области у Юшкова А.В., являвшегося директором управляющей компании ООО «<данные изъяты>», возник преступный умысел, направленный на причинение особо крупного имущественного ущерба ресурсоснабжающим организациям путем злоупотребления их доверием, с использованием своего служебного положения.

В целях реализации своего преступного умысла Юшков А.В. являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в вышеуказанных подконтрольных ему коммерческих организациях, действуя умышленно, преднамеренно не выполнял взятые на себя обязательства директора управляющей компании ООО «<данные изъяты>», такие как осуществление контроля качества коммунальных услуг и организация взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, используя малозначительный повод для оспаривания качества услуг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение пункта «в» главы 4 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.07.2008 № 549, от 29.07.2010 № 580, от 06.05.2011 № 354 (в ред. от 27.08.2012), от 25.06.2012 № 635), пункта «б» главы 4 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, от 27.08.2012 № 857, от 16.04.2013 № 344, от 14.05.2013 № 410, от 22.07.2013 № 614), не предпринял попыток к оформлению и заключению договоров на поставку тепловой энергии для надлежащего обслуживания многоквартирных жилых домов с ГУП СО «<данные изъяты>».

При этом Юшков А.В. достоверно знал, что и при отсутствии договора теплоснабжения ГУП СО «<данные изъяты>» не имеет права не выполнить взятые на себя обязательства по поставке тепловых ресурсов населению г. Артемовского, поскольку поставка тепловых ресурсов является объектом жизнеобеспечения. В связи с этим Юшков А.В., не имея намерений в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства по оплате за коммунальные услуги, оказанные ГУП СО «<данные изъяты>», злоупотребляя доверием руководства данного предприятия, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выставлял населению г. Артемовского квитанции на оплату услуг ГУП СО «<данные изъяты>» по тарифам, утвержденным Региональной энергетической комиссией (далее по тексту РЭК) Свердловской области, получал от населения денежные средства на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>».

ГУП СО «<данные изъяты>», доверяя Юшкову А.В., как директору ООО «<данные изъяты>», в силу сложившихся фактических договорных отношений осуществляло поставку тепловой энергии для населения г. Артемовского в виде горячей воды на нужды центрального отопления и горячего водоснабжения, добросовестно полагая, что собранные с жильцов многоквартирных домов денежные средства за поставленные тепловые ресурсы руководителем управляющей компании ООО «<данные изъяты>» Юшковым А.В. будут перечислены в адрес ГУП СО «<данные изъяты>».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ потребители энергоресурсов, которыми являлись собственники жилья и наниматели помещений, находящихся на обслуживании управляющей компании ООО «<данные изъяты>», производили оплату коммунальных платежей за поставленные тепловые ресурсы с зачислением их в кассу ООО «<данные изъяты>», расположенную по адресу: <адрес>, в кассу ООО «<данные изъяты>», расположенную по адресу: <адрес>, в кассу ООО «<данные изъяты>», расположенную по адресу: <адрес>, а также на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» №, открытый и обслуживаемый в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, №, открытый и обслуживаемый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, ООО «<данные изъяты>» №, открытый и обслуживаемый в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, №, №, открытые и обслуживаемые в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, ООО «<данные изъяты>» №, открытый и обслуживаемый в ОАО «<данные изъяты>»,расположенном по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор, а с ДД.ММ.ГГГГ - фактический руководитель ООО «<данные изъяты>» Юшков А.В., являясь лицом, осуществляющим руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью данного Общества, выполняя управленческие функции в коммерческих организациях, в том числе по распоряжению денежными средствами на счетах подконтрольных ему ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», был наделен полномочиями получать от потребителей коммунальные платежи, зачисляемые на указанные выше расчетные счета и в кассы этих предприятий.

В силу своего служебного положения и наличия фактических
договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и ГУП СО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в распоряжении Юшкова А.В. находились денежные средства, поступающие от населения в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за потребляемые коммунальные услуги: горячее водоснабжение и отопление, которые он обязан был в полном объеме перечислять на расчетные счета или вносить в кассу ресурсоснабжающей организации - ГУП СО «<данные изъяты>».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» №, открытый и обслуживаемый в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, №, открытый и обслуживаемый в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, ООО «<данные изъяты>» №, открытый и обслуживаемый в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, №, №, открытые и обслуживаемые в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, ООО «<данные изъяты>» №, открытый и обслуживаемый в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно заключениям эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ от населения поступили денежные средства за поставленные тепловые ресурсы в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты>.

Юшков А.В., используя своё служебное положение в указанных коммерческих организациях, заведомо не имея намерения в полном объеме выполнять обязательства по оплате за коммунальные услуги, оказанные населению г. Артемовского ГУП СО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, руководствуясь преступным умыслом, направленным на причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, отдавал распоряжения подчиненным ему сотрудникам бухгалтерии перечислять не в полном объеме денежные средства, оплаченные населением за тепловые ресурсы, в адрес ГУП СО «<данные изъяты>».

При этом Юшкову А.В. было достоверно известно, что у ООО «<данные изъяты>» имеется задолженность перед ГУП СО «<данные изъяты>» за поставленную тепловую энергию, так как ежемесячно в адрес ООО «<данные изъяты>» от ГУП СО «<данные изъяты>» поступали счета-фактуры, в которых была указана стоимость поставленных ресурсов. Кроме того, Юшков А.В. регулярно знакомился с достоверными отчетами, содержащими сведения о начисленных и оплаченных населением суммах денежных средств за оказанные жилищно-коммунальные услуги в разрезе поставщиков услуг и содержание жилья.

С целью создания видимости реального исполнения обязательств перед ГУП СО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №, открытого и обслуживаемого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, №, открытого и обслуживаемого в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, ООО «<данные изъяты>» №, открытого и обслуживаемого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, №, №, открытых и обслуживаемых в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, ООО «<данные изъяты>» №, открытого и обслуживаемого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, по распоряжению Юшкова А.В. произведено перечисление денежных средств в качестве оплаты за потребленный ресурс в виде тепловой энергии, а также по решениям Арбитражного суда Свердловской области в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> на основании следующих платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.

Директор (с ДД.ММ.ГГГГ - фактический руководитель) ООО «<данные изъяты>» Юшков А.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имел реальную возможность исполнить свои обязательства по оплате за фактически поставленные тепловые ресурсы перед ГУП СО «<данные изъяты>» путем перечисления собранных с населения, проживающего в обслуживаемых ООО «<данные изъяты>» домах г. Артемовского Свердловской области, за отопление и горячее водоснабжение денежных средств в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Юшков А.В., являясь директором управляющей компании ООО «<данные изъяты>» (с ДД.ММ.ГГГГ - фактическим руководителем), будучи осведомленным о реальных суммах оплат населением за поставленные ГУП СО «<данные изъяты>» тепловые ресурсы, действуя с целью причинения ущерба данной организации путем злоупотребления доверием, достоверно зная, что на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» от населения поступили денежные средства в качестве оплаты за поставленные тепловые ресурсы, имея реальную возможность распоряжения данными денежными средствами, умышленно не исполнил в полном объеме взятые на себя обязательства, перечислив лишь <данные изъяты> из поступивших от населения <данные изъяты> в адрес ГУП СО «<данные изъяты>».

При этом денежные средства в размере <данные изъяты> Юшков А.В. умышленно не перечислил поставщику ресурсов ГУП СО «<данные изъяты>», а оставил в своем распоряжении с целью получения выгоды и извлечения дохода от деятельности подконтрольных ему организаций, осознавая при этом, что действует незаконно и причиняет своими действиями ущерб собственнику имущества.

Кроме того, ранее ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307, между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» заключен договор № (с протоколом разногласий) на водоснабжение и водоотведение, действовавший в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с пунктом 2.1 договора № от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты> обеспечивало водой питьевого качества, принимало в системы канализации сточные воды объектов жилого фонда, обслуживаемого ООО «<данные изъяты>», в соответствии с пунктами ДД.ММ.ГГГГ, 3.2 данного договора ООО «<данные изъяты>» обязалось производить оплату ОАО «<данные изъяты>» за полученную питьевую воду, сброшенные сточные воды и загрязняющие вещества на основании выставленных счетов-фактур.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» договоры не были заключены, в данный период существовали фактические бездоговорные отношения.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.07.2008 № 549, от 29.07.2010 № 580, от 06.05.2011 № 354 (в ред. от 27.08.2012), от 25.06.2012 № 635) между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» заключен договор № на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан - собственников нежилых помещений).

В соответствии с пунктом 1.1 договора № от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» осуществляло отпуск питьевой воды, прием сточных вод для объектов жилого фонда, обслуживаемого ООО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с пунктом 3.2.1 данного договора ООО «<данные изъяты>» обязалось своевременно производить оплату ОАО «<данные изъяты>» за полученную питьевую воду, сброшенные сточные воды и загрязняющие вещества на основании выставленных счетов-фактур.

Юшков А.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, намеренно не выполнял взятые на себя обязательства директора управляющей компании, такие как осуществление контроля качества коммунальных услуг и организация взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, достоверно зная, что ОАО «<данные изъяты>» не имеет права не выполнить взятые на себя обязательства по поставке питьевой воды и приему сточных вод населению г. Артемовского, поскольку поставка питьевой воды является объектом жизнеобеспечения населения.

В связи с этим Юшков А.В., заведомо не имея намерения в полном объеме выполнять обязательства по оплате за коммунальные услуги, оказанные ОАО «<данные изъяты>», выставлял населению г. Артемовского квитанции на оплату услуг ОАО <данные изъяты>» по тарифам, утвержденным РЭК Свердловской области, получал денежные средства на расчетные счета подконтрольных ему ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>».

ОАО «<данные изъяты>» осуществляло отпуск питьевой воды и прием сточных вод на объектах жилого фонда, обслуживаемого ООО «<данные изъяты>» в г. Артемовском Свердловской области, добросовестно полагая, что собранные с жильцов многоквартирных домов денежные средства за фактически поставленные водные ресурсы руководителем ООО «<данные изъяты>» Юшковым А.В. будут перечислены в адрес ОАО «<данные изъяты>».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ потребители коммунальных услуг, которыми являлись собственники жилья и наниматели помещений, находящихся на обслуживании управляющей компании ООО «<данные изъяты>», производили оплату коммунальных платежей с зачислением их в кассу ООО «<данные изъяты>», расположенную по адресу: <адрес>, в кассу ООО «<данные изъяты>», расположенную по адресу: <адрес>, в кассу ООО «<данные изъяты>», расположенную по адресу: <адрес>, а также на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» №, открытый и обслуживаемый в ОАО «<адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, №, открытый и обслуживаемый в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> ООО «<данные изъяты>» №, открытый и обслуживаемый в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, №, №, открытые и обслуживаемые в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор, а с ДД.ММ.ГГГГ - фактический руководитель ООО «№» Юшков А.В., являясь лицом, осуществляющим руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью данного Общества, выполняя в нем управленческие функции, в том числе по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных ему ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», был наделен полномочиями получать коммунальные платежи от потребителей, зачисляемые на указанные выше расчетные счета и в кассу этих предприятий.

В силу своего служебного положения и в соответствии с пунктами 3.2, 3.3, 3.4 договора №, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», пунктом 6.7 договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», в распоряжении Юшкова А.В. фактически находились денежные средства, поступавшие от населения в адрес ОАО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за потребляемые коммунальные услуги: отпуск питьевой воды и прием сточных вод, которые он обязан был перечислять в полном объеме на расчетные счета или внесением в кассу ресурсоснабжающей организации - ОАО «<данные изъяты> не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» №, открытый и обслуживаемый в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, №, открытый и обслуживаемый в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, ООО «<данные изъяты>» №, открытый и обслуживаемый в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, №, №, открытые и обслуживаемые в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, ООО «<данные изъяты>» №, открытый и обслуживаемый в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно заключениям эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ от населения поступили денежные средства за поставленные водные ресурсы в адрес ОАО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты>.

Юшков А.В., используя своё служебное положение в указанных коммерческих организациях, заведомо не имея намерения в полном объеме выполнять обязательства по оплате за коммунальные услуги, оказанные населению г. Артемовского ОАО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, руководствуясь преступным умыслом, направленным на причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, отдавал распоряжения подчиненным ему сотрудникам бухгалтерии не перечислять в полном объеме денежные средства, оплаченные населением за поставленные ресурсы и оказанные услуги, в адрес ОАО «<данные изъяты>».

При этом Юшкову А.В. было достоверно известно, что у ООО «<данные изъяты>» имеется задолженность перед ОАО «<данные изъяты>» за отпущенную питьевую воду и прием сточных вод, так как ежемесячно в адрес ООО «<данные изъяты>» от ОАО «<данные изъяты>» поступали счета-фактуры, в которых была указана стоимость поставленных ресурсов. Кроме того, Юшков А.В. периодически знакомился с достоверными отчетами, содержащими сведения о начисленных и оплаченных населением суммах денежных средств за жилищно-коммунальные услуги в разрезе поставщиков услуг, и содержание жилья.

С целью создания видимости реального исполнения обязательств перед ОАО «<данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №, открытого и обслуживаемого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, №, открытого и обслуживаемого в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, ООО «<данные изъяты>» №, открытого и обслуживаемого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, №, №, открытых и обслуживаемых в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, ООО «<данные изъяты>» №, открытого и обслуживаемого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, по распоряжению Юшкова А.В. произведено перечисление денежных средств в качестве оплаты за поставку питьевой воды и прием сточных вод, а также по решениям Арбитражного суда Свердловской области в адрес ОАО «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> на основании следующих платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму     <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор, а с ДД.ММ.ГГГГ - фактический руководитель ООО «<данные изъяты>» Юшков А.В. имел реальную возможность исполнить свои обязательства по оплате за поставленные ресурсы и оказанные услуги перед ОАО «<данные изъяты>» путем перечисления собранных с населения, проживающего в обслуживаемых ООО «<данные изъяты>» домах г. Артемовского Свердловской области, за отпуск питьевой воды и прием сточных вод денежных средств в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Юшков А.В., являясь директором управляющей компании ООО «<данные изъяты>» (с ДД.ММ.ГГГГ - фактическим руководителем) будучи осведомленным о реальных суммах оплат населением за отпуск питьевой воды, прием сточных вод, произведенных ОАО «<данные изъяты>», действуя с целью причинения ущерба данной организации путем злоупотребления доверием руководства ОАО «<данные изъяты>», достоверно зная, что на вышеуказанные расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» от населения поступили денежные средства в качестве оплаты за поставленные ресурсы, имея реальную возможность распоряжения данными денежными средствами, умышленно не исполнил в полном объеме взятые на себя обязательства, перечислив лишь <данные изъяты> из поступивших от населения <данные изъяты> в адрес ОАО «<данные изъяты>». При этом денежные средства в размере <данные изъяты> Юшков А.В. умышленно не перечислил поставщику ресурсов ОАО «<данные изъяты>», а оставил в своем распоряжении с целью получения выгоды и извлечения дохода от деятельности подконтрольных ему организаций, осознавая при этом, что действует незаконно и причиняет своими действиями ущерб собственнику имущества.

При этом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» Юшков А.В. (с ДД.ММ.ГГГГ - фактический руководитель ООО «<данные изъяты>»), не имея намерения выполнять обязательства перед ГУП СО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>» за поставленные ресурсы и оказанные услуги на общую сумму <данные изъяты>, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, перед другими контрагентами ООО «<данные изъяты>» - ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» - выполнял обязательства по оплате денежных средств за оказанные коммунальные услуги в полном объеме, оплаченном населением.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, поступившие от населения за коммунальные услуги, оказанные ГУП СО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», и не перечисленные на расчетные счета этих организаций, по распоряжению Юшкова А.В. перечислялись с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №, открытого и обслуживаемого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, №, открытого и обслуживаемого в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, ООО «<данные изъяты>» №, открытого и обслуживаемого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, №, №, открытых и обслуживаемых в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> ООО «<данные изъяты> №, открытого и обслуживаемого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> в адрес индивидуального предпринимателя ФИО4, состоящей с Юшковым А.В. в приятельских отношениях, и являющейся соучредителем ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», на общую сумму <данные изъяты> за оказание юридических услуг, в адрес индивидуального предпринимателя ФИО8, являющейся супругой ФИО9, состоящего с Юшковым А.В. в приятельских отношениях, на общую сумму <данные изъяты> за предоставление в аренду автомобиля и недвижимого имущества, в адрес ООО «<данные изъяты>», подконтрольного ФИО9, на общую сумму <данные изъяты> рублей за оказанные услуги по транспортировке тепловой энергии. При этом денежные средства, поступившие в адрес ООО «<данные изъяты>», впоследствии перечислены в адрес ИП ФИО4 на общую сумму <данные изъяты>.

Также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Юшков А.В., действуя в целях причинения путем злоупотребления доверием ущерба ГУП СО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», распорядился о перечислении денежных средств с расчетного счета подконтрольного ему ООО <данные изъяты>» №, открытого и обслуживаемого в ОАО «<данные изъяты>», в адрес подконтрольного ему ООО «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> за оказанные услуги по содержанию жилья. При этом все работы по содержанию жилья производились силами сотрудников ООО «<данные изъяты>».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Юшков А.В., действуя в целях причинения путем злоупотребления доверием ущерба ГУП СО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», распорядился о перечислении денежных средств в сумме <данные изъяты> с расчетного счета подконтрольного ему ООО «<данные изъяты>» №, открытого и обслуживаемого в ОАО «<данные изъяты>», на депозитный счет ООО «<данные изъяты>» № открытый и обслуживаемый в ОАО «<данные изъяты>.

Денежные средства в размере <данные изъяты> по указанию Юшкова А.В. перечислены в адрес различных подрядных организаций, оказывавших услуги, выполнявших работы для ООО «<данные изъяты>».

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Юшков А.В. состоял в должности директора общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>»), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № 23 по Свердловской области с присвоением ИНН № и фактически расположенного по адресу: <адрес>. Соучредителем ООО «<данные изъяты>» с долей в уставном капитале в размере 50% являлся Юшков А.В., доля в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» в размере 50% принадлежала ФИО4, с которой Юшков А.В. состоял в рабочих доверительных отношениях.

В соответствии с пунктом 2.1 Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, основной целью деятельности ООО «<данные изъяты>» являлось осуществление предпринимательской деятельности для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (населения) на территории Российской Федерации и за ее пределами для извлечения прибыли.

В соответствии с пунктом 2.2 Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, основными видами деятельности ООО «<данные изъяты>» являлись: управление эксплуатацией жилого фонда, иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

За период работы в должности директора ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Юшков А.В. в соответствии с пунктами 7.3, 7.6 Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, и частью 4 ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» являлся единоличным исполнительным органом Общества, осуществлял руководство текущей деятельностью ООО «<данные изъяты>», а также выполнял следующие административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции на данном предприятии: издание приказов о назначении на должности работников ООО «<данные изъяты>», об их переводе и увольнении, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий, действие без доверенности от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе представление его интересов и совершение сделок, открытие расчетных и иных счетов в банках и иных кредитных учреждениях и распоряжение ими с правом первой подписи, выдача доверенностей на право представительства, в том числе доверенности с правом передоверия, определение организационной структуры, утверждение штатного расписания ООО «<данные изъяты>» и его филиалов.

Юшков А.В., осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>», с целью причинения ущерба ресурсоснабжающим организациям ГУП СО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», заведомо не имея намерения в полном объеме выполнять обязательства по оплате за коммунальные услуги, поставленные ГУП СО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», использовал для приема платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги подконтрольное ему предприятие-агент ООО «<данные изъяты>», в котором он являлся соучредителем с долей в уставном капитале в размере 50%, доля в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» в размере 50% принадлежала ФИО4, с которой Юшков А.В. состоял в рабочих доверительных отношениях. Для осуществления деятельности по приему денежных средств от населения г. Артемовского и п. Буланаш Артемовского района Свердловской области, проживающего в жилых многоквартирных домах, находящихся под управлением ООО «<данные изъяты>», за жилищно-коммунальные услуги, а также по перечислению денежных средств в адрес ресурсоснабжающих организаций и иных контрагентов Юшков А.В. использовал ООО «<данные изъяты>» на основании агентских договоров, заключенных между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.

Сотрудники вышеуказанных организаций являлись членами одного трудового коллектива.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Юшкова А.В. (принципал) и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО6 (агент) заключен агентский договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с пунктом 1.2 агентского договора ООО «<данные изъяты>» осуществляло сбор (прием) платежей от потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, перечисление собранных денежных средств с плательщиков за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», либо по письменному распоряжению Принципала на расчетный счет поставщиков жилищно-коммунальных ресурсов, подрядных организаций. В соответствии с п. 3.1 агентского договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ ежемесячное вознаграждение Агента составляет 1,5 % с НДС от суммы денежных средств, фактически поступивших от плательщиков в счет оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Юшкова А.В. (принципал) и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО6 (агент) заключен агентский договор №. В соответствии с параграфом 2 агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» взяло на себя обязательство по поручению ООО «<данные изъяты>» за вознаграждение осуществлять прием денежных средств от Потребителей за жилищно-коммунальные услуги. В соответствии с подпунтом 3.2.5 агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» обязалось своевременно и в полном объеме оплачивать ООО «<данные изъяты>» агентское вознаграждение в размере, который согласовывается сторонами ежемесячно при подписании Акта оказанных услуг.

В соответствии с пунктом «в» главы 4 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.07.2008 № 549, от 29.07.2010 № 580, от 06.05.2011 № 354 (в ред. от 27.08.2012), от 25.06.2012 № 635), пунктом «б» главы 4 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, от 27.08.2012 № 857, от 16.04.2013 № 344, от 14.05.2013 № 410, от 22.07.2013 № 614), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заключены договоры о приобретении коммунальных ресурсов между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Юшкова А.В. и следующими ресурсоснабжающими организациями: ОАО «<данные изъяты>», Открытое акционерное общество «<данные изъяты>» (далее по тексту - ОАО «<данные изъяты>»), Открытое акционерное общество «<данные изъяты>» (далее по тексту - ОАО «<данные изъяты>»). С ГУП СО «<данные изъяты>», обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>») договоры не заключены по причине существования неустранимых разногласий между сторонами, однако между ООО «<данные изъяты>» и ГУП СО «<данные изъяты>», между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» существовали фактические бездоговорные отношения.

Между ООО «<данные изъяты>» и Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>») в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ существовали фактические бездоговорные отношения на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов.

        За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» выбрано в качестве управляющей организации в 22 многоквартирных домах, в связи с чем между ООО «<данные изъяты>» и жителями многоквартирных жилых домов заключены договоры управления многоквартирными домами.

Согласно условиям указанных договоров управления многоквартирными домами одна сторона - ООО «<данные изъяты>» по заданию другой стороны - собственника жилого помещения в многоквартирном жилом доме в течение согласованного срока за плату обязалось оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

Правоотношения, связанные с предоставлением коммунальных услуг потребителям в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, урегулированы Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.07.2008 № 549, от 29.07.2010 № 580, от 06.05.2011 № 354 (в ред. от 27.08.2012), от 25.06.2012 № 635) и Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, от 27.08.2012 № 857, от 16.04.2013 № 344, от 14.05.2013 № 410, от 22.07.2013 № 614), в соответствии с которыми управляющая организация обязана предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества, заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении коммунальных ресурсов, используемых при предоставлении коммунальных услуг потребителям, самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги потребителю, производить расчет размера платы за предоставленные коммунальные услуги.

В период времени до ДД.ММ.ГГГГ в г. Артемовском Свердловской области у Юшкова А.В., являвшегося директором управляющей компании ООО «<данные изъяты>», возник преступный умысел, направленный на причинение особо крупного имущественного ущерба путем злоупотребления доверием ресурсоснабжающих организаций ГУП СО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>» с использованием своего служебного положения.

В целях реализации своего преступного умысла Юшков А.В. являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в вышеуказанных подконтрольных ему коммерческих организациях, действуя умышленно, преднамеренно не выполнял взятые на себя обязательства директора управляющей компании ООО «<данные изъяты>», такие как осуществление контроля качества коммунальных услуг и организация взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, используя малозначительный повод для оспаривания качества услуг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение пункта «в» главы 4 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.07.2008 № 549, от 29.07.2010 № 580, от 06.05.2011 № 354 (в ред. от 27.08.2012), от 25.06.2012 № 635), пункта «б» главы 4 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, от 27.08.2012 № 857, от 16.04.2013 № 344, от 14.05.2013 № 410, от 22.07.2013 № 614), не предпринял попыток к оформлению и заключению договоров на поставку тепловой энергии для надлежащего обслуживания многоквартирных жилых домов с ГУП СО «<данные изъяты>». При этом Юшков А.В. достоверно знал, что и при отсутствии договора теплоснабжения ГУП СО «<данные изъяты>» не имеет права не выполнить взятые на себя обязательства по поставке тепловых ресурсов населению г. Артемовского, поскольку поставка тепловых ресурсов является объектом жизнеобеспечения. В связи с этим Юшков А.В., не имея намерений в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства по оплате за коммунальные услуги, оказанные ГУП СО «<данные изъяты>», злоупотребляя доверием руководства данного предприятия, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выставлял населению г. Артемовского квитанции на оплату услуг ГУП СО «<данные изъяты>» по тарифам, утвержденным Региональной энергетической комиссией (далее по тексту РЭК) Свердловской области, получал от населения денежные средства на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>».

ГУП СО «<данные изъяты>», доверяя Юшкову А.В., как директору ООО «<данные изъяты>», в силу сложившихся фактических договорных отношений, осуществляло поставку тепловой энергии для населения г. Артемовского в виде горячей воды на нужды центрального отопления и горячего водоснабжения, добросовестно полагая, что собранные с жильцов многоквартирных домов денежные средства за поставленные тепловые ресурсы руководителем управляющей компании ООО «<данные изъяты>» Юшковым А.В. будут перечислены в адрес ГУП СО «<данные изъяты>».

Управляющая компания передает энергоресурсы потребителям в объеме, полученном от ресурсоснабжающей организации, производя полную оплату за фактически поставленные ресурсы по тарифам, установленным уполномоченным органом.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ потребители энергоресурсов, которыми являлись собственники жилья и наниматели помещений, находящихся на обслуживании управляющей компании ООО «<данные изъяты>», производили оплату коммунальных платежей за поставленные тепловые ресурсы с зачислением их в кассу ООО «<данные изъяты>», расположенную по адресу: <адрес>, а также на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, №, открытый в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» Юшков А.В., являясь лицом, осуществляющим руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью данного Общества, выполняя управленческие функции в коммерческих организациях, в том числе по распоряжению денежными средствами на счетах подконтрольных ему ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» был наделен полномочиями получать коммунальные платежи от потребителей, зачисляемые на указанные выше расчетные счета и в кассы этих предприятий.

В силу своего служебного положения и наличия фактических договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и ГУП СО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в распоряжении Юшкова А.В. находились денежные средства, поступающие от населения в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за потребляемые коммунальные услуги: горячее водоснабжение и отопление, которые он обязан был в полном объеме перечислять на расчетные счета или вносить в кассу ресурсоснабжающей организации - ГУП СО «<данные изъяты>».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, №, открытый в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, согласно заключениям эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ от населения поступили денежные средства за поставленные тепловые ресурсы в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты>.

Юшков А.В., используя своё служебное положение в указанных коммерческих организациях, заведомо не имея намерения в полном объеме выполнять обязательства по оплате за коммунальные услуги, оказанные населению г. Артемовского ГУП СО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, руководствуясь преступным умыслом, направленным на причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, отдавал распоряжения подчиненным ему сотрудникам бухгалтерии перечислять не в полном объеме денежные средства, оплаченные населением за тепловые ресурсы, в адрес ГУП СО «<данные изъяты>».

При этом Юшкову А.В. было достоверно известно, что у ООО «<данные изъяты>» имеется задолженность перед ГУП СО «<данные изъяты>» за поставленную тепловую энергию, так как ежемесячно в адрес ООО «<данные изъяты>» от ГУП СО «<данные изъяты>» поступали счета-фактуры, в которых была указана стоимость поставленных ресурсов. Кроме того, Юшков А.В. регулярно знакомился с достоверными отчетами, содержащими сведения о начисленных и оплаченных населением суммах денежных средств за оказанные жилищно-коммунальные услуги в разрезе поставщиков услуг и содержание жилья.

С целью создания видимости реального исполнения обязательств перед ГУП СО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, №, открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, ООО <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, по распоряжению Юшкова А.В. произведено перечисление денежных средств в качестве оплаты за потребленный ресурс в виде тепловой энергии, а также по решениям Арбитражного суда Свердловской области в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> по следующим платежным поручениям: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.     

Директор и учредитель ООО «<данные изъяты>» Юшков А.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имел реальную возможность исполнить свои обязательства по оплате за фактически поставленные тепловые ресурсы перед ГУП СО «<данные изъяты>» путем перечисления собранных с населения, проживающего в обслуживаемых ООО «<данные изъяты>» домах г. Артемовского Свердловской области, за отопление и горячее водоснабжение денежных средств в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Юшков А.В., являясь директором управляющей компании ООО «<данные изъяты>», будучи осведомленным о реальных суммах оплат населением за поставленные ГУП СО «<данные изъяты>» тепловые ресурсы, действуя с целью причинения ущерба данной организации путем злоупотребления доверием руководства вышеуказанной ресурсоснабжающей организации, достоверно зная, что на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» от населения поступили денежные средства в качестве оплаты за поставленные тепловые ресурсы, имея реальную возможность распоряжения данными денежными средствами, умышленно не исполнил в полном объеме взятые на себя обязательства, перечислив лишь <данные изъяты> из поступивших от населения <данные изъяты> в адрес ГУП СО «<данные изъяты>». При этом денежные средства в размере 2 <данные изъяты> Юшков А.В. умышленно не перечислил поставщику ресурсов ГУП СО «<данные изъяты>», а оставил в своем распоряжении с целью получения выгоды и извлечения дохода от деятельности подконтрольных ему организаций, осознавая при этом, что действует незаконно и причиняет своими действиями ущерб собственнику имущества.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.07.2008 № 549, от 29.07.2010 № 580, от 06.05.2011), между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» заключен договор № на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан - собственников нежилых помещений). В соответствии с пунктом 1.1 договора № от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» осуществляло отпуск питьевой воды, прием сточных вод для объектов жилого фонда, обслуживаемого ООО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с пунктом 3.3 данного договора ООО «<данные изъяты>» обязалось своевременно производить оплату ОАО «<данные изъяты>» за полученную питьевую воду, сброшенные сточные воды и загрязняющие вещества на основании выставленных счетов-фактур.

Юшков А.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, намеренно не выполнял взятые на себя обязательства директора управляющей компании, такие как осуществление контроля качества коммунальных услуг и организация взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, достоверно зная, что ОАО «<данные изъяты>» не имеет права не выполнить взятые на себя обязательства по поставке питьевой воды и приему сточных вод населению г. Артемовского, поскольку поставка питьевой воды является объектом жизнеобеспечения населения.

В связи с этим Юшков А.В., заведомо не имея намерения в полном объеме выполнять обязательства по оплате за коммунальные услуги, оказанные ОАО «<данные изъяты>», выставлял населению г. Артемовского квитанции на оплату услуг ОАО «<данные изъяты>» по тарифам, утвержденным РЭК Свердловской области, получал денежные средства на расчетные счета подконтрольных ему ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>».

ОАО «<данные изъяты>» осуществляло отпуск питьевой воды и прием сточных вод на объектах жилого фонда, обслуживаемого ООО «<данные изъяты>» в г. Артемовском Свердловской области, добросовестно полагая, что собранные с жильцов многоквартирных домов денежные средства за фактически поставленные водные ресурсы руководителем ООО «<данные изъяты>» Юшковым А.В. будут перечислены в адрес ОАО «<данные изъяты>».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ потребители коммунальных услуг, которыми являлись собственники жилья и наниматели помещений, находящихся на обслуживании управляющей компании ООО «<данные изъяты>», производили оплату коммунальных платежей с зачислением их в кассу ООО «<данные изъяты>», расположенную по адресу: <адрес>, а также на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, №, открытый в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» Юшков А.В., являясь лицом, осуществляющим руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью данного Общества, выполняя в нем управленческие функции, в том числе по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных ему ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», был наделен полномочиями получать коммунальные платежи от потребителей, зачисляемые на указанные выше расчетные счета и в кассу этих предприятий.

В силу своего служебного положения и в соответствии с пунктом 3.3 договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», в распоряжении Юшкова А.В. фактически находились денежные средства, поступавшие от населения в адрес ОАО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за потребляемые коммунальные услуги: отпуск питьевой воды и прием сточных вод, которые он обязан был перечислять в полном объеме на расчетные счета или внесением в кассу ресурсоснабжающей организации - ОАО «<данные изъяты>» не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО <данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, №, открытый в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, согласно заключениям эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ от населения поступили денежные средства за поставленные водные ресурсы в адрес ОАО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты>.

Юшков А.В., используя своё служебное положение в указанных коммерческих организациях, заведомо не имея намерения в полном объеме выполнять обязательства по оплате за коммунальные услуги, оказанные населению г. Артемовского ОАО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, руководствуясь преступным умыслом, направленным на причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием руководства ООО «<данные изъяты>», находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, отдавал распоряжения подчиненным ему сотрудникам бухгалтерии не перечислять в полном объеме денежные средства, оплаченные населением за поставленные ресурсы и оказанные услуги, в адрес ОАО «<данные изъяты>».

При этом Юшкову А.В. было достоверно известно, что у ООО «<данные изъяты>» имеется задолженность перед ОАО «<данные изъяты>» за отпущенную питьевую воду и прием сточных вод, так как ежемесячно в адрес ООО «<данные изъяты>» от ОАО «<данные изъяты>» поступали счета-фактуры, в которых была указана стоимость поставленных ресурсов. Кроме того, Юшков А.В. периодически знакомился с достоверными отчетами, содержащими сведения о начисленных и оплаченных населением суммах денежных средств за жилищно-коммунальные услуги в разрезе поставщиков услуг.

С целью создания видимости реального исполнения обязательств перед ОАО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, №, открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, ООО «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, по распоряжению Юшкова А.В. произведено перечисление денежных средств в качестве оплаты за поставку питьевой воды и прием сточных вод, а также по решениям Арбитражного суда Свердловской области в адрес ОАО «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> на основании следующих платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.

Директор ООО «<данные изъяты>» Юшков А.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имел реальную возможность исполнить свои обязательства по оплате за поставленные ресурсы и оказанные услуги перед ОАО «<данные изъяты>» путем перечисления собранных с населения, проживающего в обслуживаемых ООО «<данные изъяты>» домах г. Артемовского Свердловской области, за отпуск питьевой воды и прием сточных вод денежных средств в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Юшков А.В., являясь директором управляющей компании ООО «<данные изъяты>», будучи осведомленным о реальных суммах оплат населением за отпуск питьевой воды, прием сточных вод, произведенных ОАО «<данные изъяты>», действуя с целью причинения ущерба данной организации путем злоупотребления доверием руководства ОАО «<данные изъяты>», достоверно зная, что на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» от населения поступили денежные средства в качестве оплаты за поставленные ресурсы, имея реальную возможность распоряжения данными денежными средствами, умышленно не исполнил в полном объеме взятые на себя обязательства, перечислив лишь <данные изъяты> из поступивших от населения <данные изъяты> в адрес ОАО «<данные изъяты> При этом денежные средства в размере <данные изъяты> Юшков А.В. умышленно не перечислил поставщику ресурсов ОАО «<данные изъяты>», а оставил в своем распоряжении с целью получения выгоды и извлечения дохода от деятельности подконтрольных ему организаций, осознавая при этом, что действует незаконно и причиняет своими действиями ущерб собственнику имущества.

При этом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» Юшков А.В., не имея намерения выполнять обязательства перед ГУП СО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>» за поставленные ресурсы и оказанные услуги на общую сумму <данные изъяты>, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес> перед другими контрагентами ООО «<данные изъяты>» выполнял обязательства по оплате денежных средств за оказанные коммунальные услуги.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, поступившие от населения за коммунальные услуги, оказанные ГУП СО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», и не перечисленные на расчетные счета этих организаций, по распоряжению Юшкова А.В. перечислялись с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, №, открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, в адрес различных подрядных организаций, оказывавших услуги, выполнявших работы для подконтрольных Юшкову А.В. ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, Юшков А.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>», путем злоупотребления доверием, оказанным ему в силу занимаемого служебного положения и фактически сложившихся договорных отношений между управляющей компанией ООО «<данные изъяты>» и ресурсоснабжающими организациями, действуя умышленно, причинил имущественный ущерб собственникам ГУП СО «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты>, ОАО «<данные изъяты> в размере <данные изъяты>, т.е. особо крупный ущерб на общую сумму <данные изъяты>.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Юшков А.В. состоял в должности директора общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>»), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № 23 по Свердловской области с присвоением ИНН № и фактически расположенного по адресу: <адрес>. Соучредителем ООО «<данные изъяты>» с долей в уставном капитале в размере 50% являлся Юшков А.В., доля в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» в размере 50% принадлежала ФИО4, с которой Юшков А.В. состоял в рабочих доверительных отношениях.

В соответствии с пунктом 2.1 Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, основной целью деятельности ООО «<данные изъяты>» являлось осуществление предпринимательской деятельности для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (населения) на территории Российской Федерации и за ее пределами для извлечения прибыли.

В соответствии с пунктом 2.2 Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, основными видами деятельности ООО «<данные изъяты>» являлись: управление эксплуатацией жилого фонда, иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

За период работы в должности директора ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Юшков А.В. в соответствии с пунктами 7.3, 7.6 Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, и частью 4 ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» являлся единоличным исполнительным органом Общества, осуществлял руководство текущей деятельностью ООО «<данные изъяты>», а также выполнял следующие административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции на данном предприятии: издание приказов о назначении на должности работников ООО «<данные изъяты>», об их переводе и увольнении, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий, действие без доверенности от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе представление его интересов и совершение сделок, открытие расчетных и иных счетов в банках и иных кредитных учреждениях и распоряжение ими с правом первой подписи, выдача доверенностей на право представительства, в том числе доверенности с правом передоверия, определение организационной структуры, утверждение штатного расписания ООО «<данные изъяты>» и его филиалов.

Юшков А.В., осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>», с целью причинения ущерба ресурсоснабжающим организациям ГУП СО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», заведомо не имея намерения в полном объеме выполнять обязательства по оплате за коммунальные услуги, поставленные ГУП СО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», использовал для приема платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги подконтрольное ему предприятие-агент ООО «<данные изъяты>», в котором он являлся соучредителем с долей в уставном капитале в размере 50%, доля в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» в размере 50% принадлежала ФИО4, с которой Юшков А.В. состоял в рабочих доверительных отношениях. Для осуществления деятельности по приему денежных средств от населения г. Артемовского и п. Буланаш Артемовского района Свердловской области, проживающего в жилых многоквартирных домах, находящихся под управлением ООО «<данные изъяты>», за жилищно-коммунальные услуги, а также по перечислению денежных средств в адрес ресурсоснабжающих организаций и иных контрагентов Юшков А.В. использовал ООО «<данные изъяты>» на основании агентских договоров, заключенных между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.

Сотрудники вышеуказанных организаций являлись членами одного трудового коллектива.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Юшкова А.В. (принципал) и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО6 (агент) заключен агентский договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с пунктом 1.2 агентского договора ООО «<данные изъяты>» осуществляло сбор (прием) платежей от потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, перечисление собранных денежных средств с плательщиков за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», либо по письменному распоряжению Принципала на расчетный счет поставщиков жилищно-коммунальных ресурсов, подрядных организаций. В соответствии с п. 3.1 агентского договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ ежемесячное вознаграждение Агента составляет 1,5 % с НДС от суммы денежных средств, фактически поступивших от плательщиков в счет оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Юшкова А.В. (принципал) и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО6 (агент) заключен агентский договор №. В соответствии с параграфом 2 агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» взяло на себя обязательство по поручению ООО «<данные изъяты>» за вознаграждение осуществлять прием денежных средств от Потребителей за жилищно-коммунальные услуги. В соответствии с подпунтом 3.2.5 агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» обязалось своевременно и в полном объеме оплачивать ООО «<данные изъяты>» агентское вознаграждение в размере, который согласовывается сторонами ежемесячно при подписании Акта оказанных услуг.

В соответствии с пунктом «в» главы 4 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.07.2008 № 549, от 29.07.2010 № 580, от 06.05.2011 № 354 (в ред. от 27.08.2012), от 25.06.2012 № 635), пунктом «б» главы 4 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, от 27.08.2012 № 857, от 16.04.2013 № 344, от 14.05.2013 № 410, от 22.07.2013 № 614), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заключены договоры о приобретении коммунальных ресурсов между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Юшкова А.В. и следующими ресурсоснабжающими организациями: ОАО «<данные изъяты>», Открытое акционерное общество «<данные изъяты>» (далее по тексту - ОАО «<данные изъяты>»), Открытое акционерное общество «<данные изъяты>» (далее по тексту - ОАО «<данные изъяты>»). С ГУП СО «<данные изъяты>», обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>») договоры не заключены по причине существования неустранимых разногласий между сторонами, однако между ООО «<данные изъяты>» и ГУП СО «<данные изъяты>», между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» существовали фактические бездоговорные отношения.

Между ООО «<данные изъяты>» и Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>») в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ существовали фактические бездоговорные отношения на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов.

        За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» выбрано в качестве управляющей организации в 22 многоквартирных домах, в связи с чем между ООО «<данные изъяты>» и жителями многоквартирных жилых домов заключены договоры управления многоквартирными домами.

Согласно условиям указанных договоров управления многоквартирными домами одна сторона - ООО «<данные изъяты>» по заданию другой стороны - собственника жилого помещения в многоквартирном жилом доме в течение согласованного срока за плату обязалось оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

Правоотношения, связанные с предоставлением коммунальных услуг потребителям в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, урегулированы Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.07.2008 № 549, от 29.07.2010 № 580, от 06.05.2011 № 354 (в ред. от 27.08.2012), от 25.06.2012 № 635) и Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, от 27.08.2012 № 857, от 16.04.2013 № 344, от 14.05.2013 № 410, от 22.07.2013 № 614), в соответствии с которыми управляющая организация обязана предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества, заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении коммунальных ресурсов, используемых при предоставлении коммунальных услуг потребителям, самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги потребителю, производить расчет размера платы за предоставленные коммунальные услуги.

В период времени до ДД.ММ.ГГГГ в г. Артемовском Свердловской области у Юшкова А.В., являвшегося директором управляющей компании ООО «<данные изъяты>», возник преступный умысел, направленный на причинение особо крупного имущественного ущерба путем злоупотребления доверием ресурсоснабжающих организаций ГУП СО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>» с использованием своего служебного положения.

В целях реализации своего преступного умысла Юшков А.В. являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в вышеуказанных подконтрольных ему коммерческих организациях, действуя умышленно, преднамеренно не выполнял взятые на себя обязательства директора управляющей компании ООО «<данные изъяты>», такие как осуществление контроля качества коммунальных услуг и организация взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, используя малозначительный повод для оспаривания качества услуг, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение пункта «в» главы 4 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.07.2008 № 549, от 29.07.2010 № 580, от 06.05.2011 № 354 (в ред. от 27.08.2012), от 25.06.2012 № 635), пункта «б» главы 4 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, от 27.08.2012 № 857, от 16.04.2013 № 344, от 14.05.2013 № 410, от 22.07.2013 № 614), не предпринял попыток к оформлению и заключению договоров на поставку тепловой энергии для надлежащего обслуживания многоквартирных жилых домов с ГУП СО «<данные изъяты>». При этом Юшков А.В. достоверно знал, что и при отсутствии договора теплоснабжения ГУП СО «<данные изъяты>» не имеет права не выполнить взятые на себя обязательства по поставке тепловых ресурсов населению г. Артемовского, поскольку поставка тепловых ресурсов является объектом жизнеобеспечения. В связи с этим Юшков А.В., не имея намерений в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства по оплате за коммунальные услуги, оказанные ГУП СО «<данные изъяты>», злоупотребляя доверием руководства данного предприятия, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выставлял населению г. Артемовского квитанции на оплату услуг ГУП СО «<данные изъяты>» по тарифам, утвержденным Региональной энергетической комиссией (далее по тексту РЭК) Свердловской области, получал от населения денежные средства на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>».

ГУП СО «<данные изъяты>», доверяя Юшкову А.В., как директору ООО «<данные изъяты>», в силу сложившихся фактических договорных отношений, осуществляло поставку тепловой энергии для населения г. Артемовского в виде горячей воды на нужды центрального отопления и горячего водоснабжения, добросовестно полагая, что собранные с жильцов многоквартирных домов денежные средства за поставленные тепловые ресурсы руководителем управляющей компании ООО «<данные изъяты>» Юшковым А.В. будут перечислены в адрес ГУП СО «<данные изъяты>».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ потребители энергоресурсов, которыми являлись собственники жилья и наниматели помещений, находящихся на обслуживании управляющей компании ООО «<данные изъяты>», производили оплату коммунальных платежей за поставленные тепловые ресурсы с зачислением их в кассу ООО «<данные изъяты>», расположенную по адресу: <адрес>, а также на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, №, открытый в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» Юшков А.В., являясь лицом, осуществляющим руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью данного Общества, выполняя управленческие функции в коммерческих организациях, в том числе по распоряжению денежными средствами на счетах подконтрольных ему ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» был наделен полномочиями получать коммунальные платежи от потребителей, зачисляемые на указанные выше расчетные счета и в кассы этих предприятий.

В силу своего служебного положения и наличия фактических договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и ГУП СО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в распоряжении Юшкова А.В. находились денежные средства, поступающие от населения в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за потребляемые коммунальные услуги: горячее водоснабжение и отопление, которые он обязан был в полном объеме перечислять на расчетные счета или вносить в кассу ресурсоснабжающей организации - ГУП СО «<данные изъяты>».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Уральском <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, №, открытый в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, согласно заключениям эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ от населения поступили денежные средства за поставленные тепловые ресурсы в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты>.

Юшков А.В., используя своё служебное положение в указанных коммерческих организациях, заведомо не имея намерения в полном объеме выполнять обязательства по оплате за коммунальные услуги, оказанные населению г. Артемовского ГУП СО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, руководствуясь преступным умыслом, направленным на причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, отдавал распоряжения подчиненным ему сотрудникам бухгалтерии перечислять не в полном объеме денежные средства, оплаченные населением за тепловые ресурсы, в адрес ГУП СО «<данные изъяты>».

При этом Юшкову А.В. было достоверно известно, что у ООО «<данные изъяты>» имеется задолженность перед ГУП СО «<данные изъяты>» за поставленную тепловую энергию, так как ежемесячно в адрес ООО «<данные изъяты>» от ГУП СО «<данные изъяты>» поступали счета-фактуры, в которых была указана стоимость поставленных ресурсов. Кроме того, Юшков А.В. регулярно знакомился с достоверными отчетами, содержащими сведения о начисленных и оплаченных населением суммах денежных средств за оказанные жилищно-коммунальные услуги в разрезе поставщиков услуг и содержание жилья.

С целью создания видимости реального исполнения обязательств перед ГУП СО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, №, открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, ООО «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, по распоряжению Юшкова А.В. произведено перечисление денежных средств в качестве оплаты за потребленный ресурс в виде тепловой энергии, а также по решениям Арбитражного суда Свердловской области в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> по следующим платежным поручениям: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.     

Директор и учредитель ООО «<данные изъяты>» Юшков А.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имел реальную возможность исполнить свои обязательства по оплате за фактически поставленные тепловые ресурсы перед ГУП СО «<данные изъяты>» путем перечисления собранных с населения, проживающего в обслуживаемых ООО «<данные изъяты>» домах г. Артемовского Свердловской области, за отопление и горячее водоснабжение денежных средств в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Юшков А.В., являясь директором управляющей компании ООО «<данные изъяты>», будучи осведомленным о реальных суммах оплат населением за поставленные ГУП СО «<данные изъяты>» тепловые ресурсы, действуя с целью причинения ущерба данной организации путем злоупотребления доверием руководства вышеуказанной ресурсоснабжающей организации, достоверно зная, что на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» от населения поступили денежные средства в качестве оплаты за поставленные тепловые ресурсы, имея реальную возможность распоряжения данными денежными средствами, умышленно не исполнил в полном объеме взятые на себя обязательства, перечислив лишь <данные изъяты> из поступивших от населения <данные изъяты> в адрес ГУП СО «<данные изъяты>». При этом денежные средства в размере <данные изъяты> Юшков А.В. умышленно не перечислил поставщику ресурсов ГУП СО «<данные изъяты>», а оставил в своем распоряжении с целью получения выгоды и извлечения дохода от деятельности подконтрольных ему организаций, осознавая при этом, что действует незаконно и причиняет своими действиями ущерб собственнику имущества.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.07.2008 № 549, от 29.07.2010 № 580, от 06.05.2011), между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» заключен договор № на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан - собственников нежилых помещений). В соответствии с пунктом 1.1 договора № от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» осуществляло отпуск питьевой воды, прием сточных вод для объектов жилого фонда, обслуживаемого ООО «Альтернатива» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с пунктом 3.3 данного договора ООО «<данные изъяты>» обязалось своевременно производить оплату ОАО <данные изъяты>» за полученную питьевую воду, сброшенные сточные воды и загрязняющие вещества на основании выставленных счетов-фактур.

Юшков А.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, намеренно не выполнял взятые на себя обязательства директора управляющей компании, такие как осуществление контроля качества коммунальных услуг и организация взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, достоверно зная, что ОАО «<данные изъяты>» не имеет права не выполнить взятые на себя обязательства по поставке питьевой воды и приему сточных вод населению г. Артемовского, поскольку поставка питьевой воды является объектом жизнеобеспечения населения.

В связи с этим Юшков А.В., заведомо не имея намерения в полном объеме выполнять обязательства по оплате за коммунальные услуги, оказанные ОАО «<данные изъяты>», выставлял населению г. Артемовского квитанции на оплату услуг ОАО «<данные изъяты>» по тарифам, утвержденным РЭК Свердловской области, получал денежные средства на расчетные счета подконтрольных ему ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>».

ОАО «<данные изъяты>» осуществляло отпуск питьевой воды и прием сточных вод на объектах жилого фонда, обслуживаемого ООО «<данные изъяты>» в г. Артемовском Свердловской области, добросовестно полагая, что собранные с жильцов многоквартирных домов денежные средства за фактически поставленные водные ресурсы руководителем ООО «<данные изъяты>» Юшковым А.В. будут перечислены в адрес ОАО «<данные изъяты>».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ потребители коммунальных услуг, которыми являлись собственники жилья и наниматели помещений, находящихся на обслуживании управляющей компании ООО «<данные изъяты>», производили оплату коммунальных платежей с зачислением их в кассу ООО «<данные изъяты>», расположенную по адресу: <адрес>, а также на расчетные счета ООО <данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, №, открытый в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» Юшков А.В., являясь лицом, осуществляющим руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью данного Общества, выполняя в нем управленческие функции, в том числе по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных ему ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», был наделен полномочиями получать коммунальные платежи от потребителей, зачисляемые на указанные выше расчетные счета и в кассу этих предприятий.

В силу своего служебного положения и в соответствии с пунктом 3.3 договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», в распоряжении Юшкова А.В. фактически находились денежные средства, поступавшие от населения в адрес ОАО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за потребляемые коммунальные услуги: отпуск питьевой воды и прием сточных вод, которые он обязан был перечислять в полном объеме на расчетные счета или внесением в кассу ресурсоснабжающей организации - ОАО «<данные изъяты>» не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, №, открытый в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, согласно заключениям эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ от населения поступили денежные средства за поставленные водные ресурсы в адрес ОАО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты>.

Юшков А.В., используя своё служебное положение в указанных коммерческих организациях, заведомо не имея намерения в полном объеме выполнять обязательства по оплате за коммунальные услуги, оказанные населению г. Артемовского ОАО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, руководствуясь преступным умыслом, направленным на причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием руководства ООО «<данные изъяты>», находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, отдавал распоряжения подчиненным ему сотрудникам бухгалтерии не перечислять в полном объеме денежные средства, оплаченные населением за поставленные ресурсы и оказанные услуги, в адрес ОАО «<данные изъяты>».

При этом Юшкову А.В. было достоверно известно, что у ООО «<данные изъяты>» имеется задолженность перед ОАО «<данные изъяты>» за отпущенную питьевую воду и прием сточных вод, так как ежемесячно в адрес ООО «<данные изъяты>» от ОАО «<данные изъяты>» поступали счета-фактуры, в которых была указана стоимость поставленных ресурсов. Кроме того, Юшков А.В. периодически знакомился с достоверными отчетами, содержащими сведения о начисленных и оплаченных населением суммах денежных средств за жилищно-коммунальные услуги в разрезе поставщиков услуг.

С целью создания видимости реального исполнения обязательств перед ОАО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, №, открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, ООО «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, по распоряжению Юшкова А.В. произведено перечисление денежных средств в качестве оплаты за поставку питьевой воды и прием сточных вод, а также по решениям Арбитражного суда Свердловской области в адрес ОАО «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> на основании следующих платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.

Директор ООО «<данные изъяты>» Юшков А.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имел реальную возможность исполнить свои обязательства по оплате за поставленные ресурсы и оказанные услуги перед ОАО «<данные изъяты>» путем перечисления собранных с населения, проживающего в обслуживаемых ООО «<данные изъяты>» домах г. Артемовского Свердловской области, за отпуск питьевой воды и прием сточных вод денежных средств в размере <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Юшков А.В., являясь директором управляющей компании ООО «<данные изъяты>», будучи осведомленным о реальных суммах оплат населением за отпуск питьевой воды, прием сточных вод, произведенных ОАО «<данные изъяты>», действуя с целью причинения ущерба данной организации путем злоупотребления доверием руководства ОАО <данные изъяты>», достоверно зная, что на расчетные счета ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» от населения поступили денежные средства в качестве оплаты за поставленные ресурсы, имея реальную возможность распоряжения данными денежными средствами, умышленно не исполнил в полном объеме взятые на себя обязательства, перечислив лишь <данные изъяты> из поступивших от населения <данные изъяты> в адрес ОАО «<данные изъяты>». При этом денежные средства в размере <данные изъяты> Юшков А.В. умышленно не перечислил поставщику ресурсов ОАО «<данные изъяты>», а оставил в своем распоряжении с целью получения выгоды и извлечения дохода от деятельности подконтрольных ему организаций, осознавая при этом, что действует незаконно и причиняет своими действиями ущерб собственнику имущества.

При этом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» Юшков А.В., не имея намерения выполнять обязательства перед ГУП СО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>» за поставленные ресурсы и оказанные услуги на общую сумму <данные изъяты>, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес> перед другими контрагентами ООО «<данные изъяты>» выполнял обязательства по оплате денежных средств за оказанные коммунальные услуги.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, поступившие от населения за коммунальные услуги, оказанные ГУП СО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», и не перечисленные на расчетные счета этих организаций, по распоряжению Юшкова А.В. перечислялись с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, №, открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <данные изъяты>, в адрес различных подрядных организаций, оказывавших услуги, выполнявших работы для подконтрольных Юшкову А.В. ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, Юшков А.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>», путем злоупотребления доверием, оказанным ему в силу занимаемого служебного положения и фактически сложившихся договорных отношений между управляющей компанией ООО «<данные изъяты>» и ресурсоснабжающими организациями, действуя умышленно, причинил имущественный ущерб собственникам ГУП СО «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты>, ОАО «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты>, т.е. особо крупный ущерб на общую сумму <данные изъяты>.

В ходе судебного разбирательства Юшков А.В. свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ст. 165 ч.2 п.»б», ст. 165 ч.2 п.»б» Уголовного кодекса Российской Федерации признал не в полном объеме.

От дачи показаний в ходе судебного заседания отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

В соответствии со ст. 276 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации в ходе судебного заседания были оглашены показания, данные Юшковым А.В.. в ходе предварительного следствия, ( л.л. 201-213 т.48) из которых установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он находится в отпуске.

В его отсутствие фактически руководит ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ФИО4

На вопрос следователя о том, кто конкретно принял решение о приеме в адрес управляющих компаний ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», в том числе в лице ООО «<данные изъяты>» денежных средств с населения г. Артемовского за «отопление» и «ГВС» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ? Чем конкретно вы руководствовались? Какова была цель ваших действий по выставлению так называемых «двойных квитанций» за «отопление» и «ГВС»? Осуществлялось ли перечисление Вами денежных средств в адрес теплоснабжающей организации (ГУП СО «Облкоммунэнерго») полученных от граждан в полном объеме, он отказался от дачи показаний по ст. 51 Конституции РФ.

На вопрос о том, что ДД.ММ.ГГГГ в г. Артемовском Свердловской области появились объявления на жилых домах следующего содержания: «Уважаемые жители многоквартирных домов, находящихся управлении ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». В настоящее время идет захват деятельности по управлению многоквартирными домами, находящимися в управлении ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» с использованием ресурса следственного управления и прокуратуры Свердловской области. Прикрываясь именем управляющей компании в многоквартирные дома раздают бланки для заполнения, якобы для управляющей компании, просят предоставить квитанции за ЖКУ за период с 2010 по 2013 год, задают вопросы, просят подписать бумаги. Все это направлено против нашей управляющей компании. Если вы получили бланк, письмо от управляющей компании ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», не заполняйте; если от вас требуют квитанции, не давайте; если просят подписать документы не подписывайте; в принципе не открывайте двери не знакомым вам людям (даже если они из полиции, бывают и оборотни в погонах) и не разговаривайте с ними. Поддержите свою управляющую компанию. ООО «<данные изъяты>». Как он может прокомментировать это, он сообщил, что не знаю, кто конкретно разместил эти объявления. В его отсутствие ООО «<данные изъяты>» руководит ФИО4, он лично не размещал эти объявления. Он не давал никому указания о размещении объявлений. Ему неизвестно давала ли ФИО4 в его отсутствие указания о размещении этих объявлений. Также сообщил, что относительно ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» он лично давал указания о перечислении денежных средств в адрес РСО, поступивших от граждан. Суммы, которые необходимо было перечислять в адрес РСО ему показывали бухгалтера (ФИО10 и ФИО11). ФИО11 ему демонстрировала счет-фактуры на оплату, а ФИО10 - отчеты о поступлениях денежных средств от граждан. Соответственно по ООО «<данные изъяты>» он давал указания на оплату денежных средств, согласно счет-фактуре, выставленной контрагентом, на «остальное ему было безразлично».

По ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» он давал указания на оплату денежных средств, согласно цифрам, показанным бухгалтером (отчетам о поступлении денежных средств). Решение о перечислении денежных средств по всем предприятиям было всегда за ним.

Вина Юшкова А.В. в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 165 ч.2 п.»б», 165 ч.2 п.»б», Уголовного кодекса Российской Федерации так же подтверждена совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств: письменными материалами дела, показаниями свидетелей, потерпевших, вещественными доказательствами.

Представитель потерпевшего ГУПСО « <данные изъяты>» ФИО12 суду показал, что он от имени ГУПСО «<данные изъяты>», писал заявления.

В его обязанности, как заместителя Генерального директора по реализации услуг, входит контроль за предоставлением услуг по отоплению, и горячему водоснабжению, а также сточным водам, холодной воде и электроэнергии. Деятельность по сбору этих средств и контроль за потребителями на территории АГО. Свою деятельность осуществляет с ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ в распоряжение ГУПСО «<данные изъяты>» были переданы тепловые сети, с этого времени ГУПСО «<данные изъяты>» стало оказывать полный комплекс услуг теплоснабжения, включая выработку и транспортировку тепловой энергии и теплоносителя.

На территории АГО существует несколько Управляющих компаний в частности, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Договора на поставку ресурсов не были заключены, т.к. существовали разногласия.

Договор был подписан, но с разногласиями, по площадям жилого фонда, по вопросу оплаты теплоносители при ремонтах и при испытаниях.

Вставал вопрос подписания актов, имел место отказ от установки общедомовых приборов.

Поставка коммунальной услуги осуществлялась даже при отсутствии договора, подписанного сторонами, при наличии разногласий

В ООО «<данные изъяты>» были направлены как договор, так и протокол разногласий № от ДД.ММ.ГГГГ, все направили ДД.ММ.ГГГГ. Протокол разногласий от ДД.ММ.ГГГГ поступил, и был направлен потребителю ДД.ММ.ГГГГ.

За указанный период письменные уведомления платежные документы, счета -фактуры с указанием тарифов.

В Арбитражном суде в 2013году были рассмотрены разногласия, возникшие при оформлении договора, договор не был заключен. По сумме, которая вменяется Юшкову, фактически долг больше.

Работают на основании фактически сложившихся договорных отношений, это предусмотрено законодательством.

Договор не заключен ни с ООО «<данные изъяты>», ни с ООО «<данные изъяты>», ни с ООО «<данные изъяты>». В настоящий момент работают другие компании, услуги поставляют напрямую населению.

Ежемесячно направляется счет-фактура, акт выполненных работ. Там указан период, объем, тариф и общая сумма.

Сумма, которая предъявлена в обвинительном заключении, состоит из сумм, которые были признаны решениями Арбитражного суда, оплачена потребителями, но не перечислена ООО «<данные изъяты>» в ГУПСО «<данные изъяты>».

Из показаний представителя потерпевшего ГУПСО « <данные изъяты>» ФИО13 следует, что вопрос о наличии и отсутствии договоров на сегодняшний день, это не актуален, т.к. имеется решение Арбитражного суда, которое имеет законную силу.

Сумма, на которые претендует сторона потерпевшего, эта сумма тех тепло- ресурсов, которая, по мнению стороны потерпевшего, была поставлена и потреблена населением. В обвинительном заключении указана сумма, которая по мнению стороны обвинения, это сумма ущерба причинена именно винными действиями Юшкова.

Из показаний представителя потерпевшего ОАО «<данные изъяты>» ФИО14 установлено, что ОАО «<данные изъяты>» осуществляло отпуск питьевой воды и прием сточных вод на объектах жилого фонда, обслуживаемого управляющими компаниями г. Артемовского Свердловской области. В настоящее время в отношении ОАО «Водоканал» ведется процедура банкротства. Арбитражным управляющим является ФИО15.

В связи с изменением законодательства в ДД.ММ.ГГГГ была начата новая договорная компания ОАО «<данные изъяты>», соответственно договоры с подписями и печатями со стороны ОАО «<данные изъяты>» под роспись были переданы управляющим компаниям г. Артемовского ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>».

Данные договоры, управляющие компании не вернули. Однако Юшков А.В. не предпринял никаких действий для заключения договора. ОАО «<данные изъяты>» ежемесячно направлялись акты сверки в адрес ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», но Юшков А.В. никак не реагировал.

Были вынуждены обращаться в Арбитражный суд, Юшков А.В. выплачивал установленную судом сумму в трехдневный срок.

Текущие платежи за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ Юшков А.В. в адрес ОАО «<данные изъяты>» не платил вообще, только по решениям судов. Тариф на услугу водоснабжения и водоотведения для ОАО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ утверждался РЭК. Информацию об объемах водопотребления и водоотведения должны были предоставлять ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», однако, Юшков А.В. информацию не предоставлял или предоставлял недостоверную информацию, что было неоднократно доказано ОАО «<данные изъяты>» в Арбитражном суде Свердловской области.

Также Юшков А.В. создал службу по установке и обслуживанию домовых приборов учета, после чего доступ к домовым приборам учета представителям ОАО «<данные изъяты>» не предоставлял, а сведения утаивал или давал в искаженном виде. Таким образом, Юшков А.В. ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по оплате, по предоставлению данных, чем причинил ОАО «<данные изъяты>» ущерб за период ДД.ММ.ГГГГ в сумме около <данные изъяты>.

В ООО «<данные изъяты>» в настоящее время введено конкурсное производство, сумма задолженности составила <данные изъяты> смогли получить порядка <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» сумма задолженности <данные изъяты>., текущая задолженность <данные изъяты>. ООО «<данные изъяты>» работала до ДД.ММ.ГГГГ, в 2014 году перестали приходить платежи.

Были вынуждены перейти на прямые расчеты, задолженность осталась.

Перечисляли только ту часть задолженности, которая была установлена решением Арбитражного суда. Ежемесячно направлялись акты сверок. Юшков А.В. знал о том, что <данные изъяты> не может не подавать воду.

Из показаний свидетеля ФИО16, данных в ходе судебного разбирательства установлено, что он работал на Артемовской ТЭЦ с <данные изъяты> на различных должностях, с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в должности главного инженера. После ДД.ММ.ГГГГ он работает в ГУП СО «<данные изъяты>». До <данные изъяты> Артемовской ТЭЦ не существовало, ранее существовала Егоршинская ГРЭС, на которой он также работал.

Фактически Артемовская ТЭЦ генерировала тепло, которое поставляла до узла учета энергии на границе с теплосетями транспортной организации (ООО «<данные изъяты>»), где происходила фиксация количества поставляемого их предприятием тепла. Именно это количество тепла и впоследствии будет предъявлено к оплате потребителям (ему неизвестно, кому именно предъявлялись счета на оплату поставленной тепловой энергии). Впоследствии тепло транспортировалось к потребителям по сетям арендованным транспортной организацией у муниципалитета. Количество тепла, попадая в конкретный дом фиксируется при помощи приборов учета внутридомовых. Соответственно и потребитель оплачивает то количество тепла, которое он фактически по приборам учета получил. Однако дома могут быть не оборудованы приборами учета и в данном случае учет тепла, принятого потребителем будет учитываться по нормативам. При этом в сам тариф для потребителя уже включена стоимость транспортировки тепла. При этом ежегодно как генерирующие тепло компании, так и транспортные компании пытаются ежегодно доказать в РЭК что несут определенные издержки и пытаются их включить в сам тариф. Для потребителей тариф иной, чем для транспортной организации, т.к. включает издержки последней. Соответственно, граждане, оплачивая денежные средства по квитанциям за тепло оплачивают сразу издержки транспортной организации и генерирующей организации (т.к. в тарифе уже все издержки учтены).

Невозможно точно установить и проверить достоверность сведений, которые предоставляются управляющими компаниями, т.к. фактически установить количество потребленного тепла предъявленного к оплате населению невозможно. Соответственно всегда поставщики тепла имели и имеют расхождения в цифрах и в последующем в суммах к оплате с управляющими компаниями. С ДД.ММ.ГГГГ узел учета тепла на выходе из Артемовской ТЭЦ не использовался как коммерческий (для начисления к оплате), а только как оперативный для сведения внутреннего баланса, поскольку транспортировка тепла осуществляется непосредственно генерирующей компанией, и нет необходимости рассчитывать по этому счетчику. Начисление производится по внутридомовым приборам учета (потребителя) либо по нормативам.

В ходе судебного заседания свидетель ФИО17 пояснила, что она работает в ГУП СО «<данные изъяты>» в должности начальника управления правового обеспечения с ДД.ММ.ГГГГ. Ранее она работала в этой же должности на этом же предприятии, но в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она не осуществляла трудовую деятельность в ГУП СО «<данные изъяты>».

С ДД.ММ.ГГГГ ГУП СО «<данные изъяты>» начало деятельность по поставке тепла в г. Артемовский: генерация тепла и подача по тепловым сетям. Между ГУП СО «<данные изъяты>» и управляющими компаниями ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» заключены договоры поставки тепловой энергии. Договора были заключены с юридическими лицами, которые осуществляли покупку коммунального ресурса. Сначала была направлена оферта и затем, в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. Т.е. договорная компания велась, но не были урегулированы разногласия, которые касались объема ресурса, поскольку со сторону управляющей компании была передана недостоверная информация. Итоговые документы не были оформлены.

Возникли разногласия в суммах, предъявленных к оплате, таким образом, не обладая в полном объеме документами, дающими возможность расчета объемов поставленных ресурсов, организация не смогла доказать объем представленных ресурсов в полном объеме.

Не было ни одного искового требования, в удовлетворении которого было бы отказано Арбитражным судом Свердловской области., были частично уменьшены взыскиваемые суммы.

Договоры на поставку коммунального ресурса :отопление и ГВС между ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» не заключены.

Фактически при этом имела место поставка ресурса в многоквартирные дома.

С ДД.ММ.ГГГГ их организация перестала выставлять счета-фактуры вышеуказанным управляющим компаниям, было принято решение выставлять счета напрямую гражданам.

Облкоммунэнерго» обращалось в Арбитражный суд для заключения договора с ОО «<данные изъяты>», но было отказано, т.к. перешли на прямые поставки с населением. С исковыми требованиями по другим управляющим компаниям не обращались, т.к. закончился отопительный сезон. Управляющие компании не имели права выставлять требования об оплате коммунального ресурса. При прямых расчетах с населением собираемость оплаты увеличилась на 80-90 процентов.

Из показаний свидетеля ФИО18, данных в ходе судебного разбирательства, установлено, что в ее должностные обязанности входит заключение договоров с потребителями, ее отдел занимается вопросами урегулирования условий договоров с контрагентами до стадии судебного разбирательства; проведение ежемесячных расчетов количества отпущенной теплоэнергии, горячей воды, холодной воды и стоков; контроль правильности применения тарифов при расчете с потребителями; ежемесячное формирование платежных документов (счета-фактуры, акты выполненных работ, актов сверок, периодически счета выставленные); переписка с контрагентами; подготовка информации для органов государственной власти Свердловской области; формирование годовых и месячных планов полезного отпуска энергоресурсов, сбора денежных средств и анализ их выполнения; контроль выполнения потребителями обязательств по оплате за энергоресурсы (досудебный); подготовка расчетов для подачи исковых заявлений; формирование полезного отпуска для последующей защиты тарифов в РЭК Свердловской области.

При заключении договоров основные разногласия возникали из-за отсутствия технических характеристик домов и сведений о количестве проживающих.

В ходе рассмотрения дел в Арбитражном суде были сделаны корректировки расчетов.

По этим расчетам были составлены новые договора, но они так же не были подписаны. Расчеты производились на основании счетов-фактур, актов. Акты либо принимали, либо не принимали, возвращали в разногласиями. Частично ресурсы оплачивались по решению суда. В добровольном порядке оплата производилась, но не в полном объеме.

Выставлялись счета- фактуры, в платежных документах было указано назначение платежа, если не указано назначение платежа, то зачисляли оплату за самый ранний из незакрытых периодов.

Стали работать на территории Артемовского района с ДД.ММ.ГГГГ, до этого периода сети находились в эксплуатации <данные изъяты>, с ДД.ММ.ГГГГ сети были переданы «<данные изъяты>»». Была попытка заключить договора со всеми управляющими компаниями. В договора включили данные предыдущего поставщика, в связи с чем, возникли разногласия в части определения объема, площади.

Из показаний свидетеля ФИО19 установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности заместителя генерального директора по реализации услуг ГУПСО «<данные изъяты>».

В его должностные обязанности входило курирование процесса по передаче электрической энергии, контролирование сведений о продажах тепловой энергии, воды потребителям, отвечал за сбор средств, погашение дебиторской задолженности.

«<данные изъяты>» были направлены оферты договоров, возвращались с протоклами разногласий, направляли протокола согласования разногласий, но договора с управляющими компаниями до конца урегулированы не были, в ответ ничего не получали. Управляющие компании уклонялись от заключения договоров. Велась переписка, при расчетах основывались на данных о площади жилых домов, которые указаны в технических паспортах домов.

Директором управляющих компаний «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» был Юшков.

«<данные изъяты>» осуществляло поставку тепловой энергии и предъявляло счета на оплату, часть счетов оплачивалась

Неоднократно проводились собрания, на которых обсуждался вопрос о задолженности. Руководитель управляющих компаний пояснял, что он будет оплачивать по решению суда, т.к. не заключены договора, условия оплаты не оговорены.

При переходе на прямые поставки в ДД.ММ.ГГГГ были выставлены счета, оплата по которым собиралась до сентября месяца.

В соответствии с постановлением Правительства № 354, при отсутствии договорных отношений, ресурсоснабжающая организация имеет право перейти на прямые поставки. Со стороны управляющих компаний было противодействие при переходе на прямые поставки, которое выражалось в том, что они обращались в органы прокуратуры, в другие надзорные органы, были образованы новые юридические лица, проводились голосования в домах.

Свидетель ФИО20 в ходе судебного следствия суду пояснил, что он работал исполнительным директором ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ, в июле перевели коммерческим директором. В <данные изъяты> году вновь назначили исполнительным директором. Договора с управляющими компаниями были заключены на поставку воды и отвод канализационных стоков, условия стандартные для всех, заключали типовые договора. Расчет производился по показаниям общедомовых приборов учета или по нормативам, начисления производила Управляющая компания.

С начала ДД.ММ.ГГГГ по взаимному согласию перешли на прямые поставки. Задолженность фактически погашена.

Из показаний свидетеля ФИО21, данных в ходе судебного разбирательства установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ он является директором ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» занимается вывозом твердых бытовых отходов (ТБО) и содержанием жилья.

Деятельность ООО «<данные изъяты>» осуществляет по договору на содержание жилья с собственниками квартир, на оказание услуг заключаются договора с управляющими компаниями, в частности, заключен договор с ООО «<данные изъяты>», директором которой является Юшков А.В.

Расчеты производятся согласно подписанному сторонами акту о приемке выполненных работ. ООО «<данные изъяты>» предоставляет ООО «<данные изъяты>» акты выполненных работ с указанием объема выполненных работ и указанием стоимости. Акт подписывается двумя сторонами, после чего услуги ООО «<данные изъяты>» оплачивает в соответствии с выставленными счетами-фактурами. Акты и счета-фактуры выставляются ежемесячно в адрес ООО «<данные изъяты>». Денежные средства поступают на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

Установлен срок оплаты - в течение 15 дней после расчетного месяца.

Оплата производится в срок или с небольшими задержками. Договор составляется ежегодно или пролонгируется.

Из показаний свидетеля ФИО22 в ходе судебного заседания установлено, что свидетель работает в качестве заместителя начальника отдела расчетов Энергосбыта, с ДД.ММ.ГГГГ работала в качестве инженера, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - руководителем отдела расчетов.

Они рассчитывали сумму оплаты потребителям по данным сетевой организации.

В обязанности свидетеля входила общеправовая работа с потребителями, осуществляющими деятельность на территории пос. Буланаш, предъявляли счета на оплату вывоза ТБО, выполняли работу по организации учета граждан. Договора были заключены за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> года.

У ООО «<данные изъяты>» сумма задолженности составляет <данные изъяты>., еще по отдельному договору <данные изъяты>., ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты>., «<данные изъяты>» -<данные изъяты>.

После ДД.ММ.ГГГГ, а именно ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» расторгло все договоры электроснабжения с управляющими компаниями, с этого времени население самостоятельно оплачивает предоставленные услуги в ОАО «<данные изъяты>».

Из показаний свидетеля ФИО23, данных в ходе судебного разбирательства следует, что он является руководителем юридического отдела филиала Артемовский сбыт ОАО «<данные изъяты>» и по доверенности представляет интересы данной организации

У ООО «<данные изъяты>» был заключен договор с «<данные изъяты>».

Оплата производилась ООО «<данные изъяты>» не в полном объеме, в связи с чем было подано заявление в Арбитражный суд. При принятии решений в некоторых случаях суд снижал сумму задолженности. У ООО « <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» так же были заключены договора с <данные изъяты>, но по тем договорам задолженность составляла большую сумму.

В ходе судебного разбирательства свидетель ФИО24 суду пояснила, что она работает в качестве <данные изъяты> в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ, в ее должностные обязанности входит выписка счетов-фактур, ведение кассы, ведение кредиторской и дебиторской отчетности. Организация осуществляет вывоз ТБО. Были заключены на вывоз ТБО с ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», Управляющая компания сообщала количество жителей, « <данные изъяты>» выставлял счета. Оплата в 20-дневный срок происходила не всегда, поэтому ООО «<данные изъяты>» направляло претензии, письма. ООО «<данные изъяты>» имеет задолженность» в связи с неоплатой жителями.

Из показаний свидетеля ФИО5, данных в ходе судебного разбирательства установлено, что она работала специалистом по обслуживанию клиентов в «<данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ, затем она работала в ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «<данные изъяты>» на должности бухгалтера, при трудоустройстве разговаривала с Юшковым. Ей был установлен должностной оклад <данные изъяты>., производила начисления по оплате коммунальных услуг, работала в программе «Контур ЖКХ». Начисления производились на основании тарифов, установленных постановлением. в квитанции были указаны адрес, фамилия, площадь квартиры, тарифы, собственник. Сведения предоставлялись паспортистом два раза в месяц.

В случае, если в квартире был установлен счетчик, то жители либо сами звонили, сообщали показания, либо списывали показания. Оплата производилась либо через банк, либо через кассу. Кассиром работала ФИО6 Производили так же начисления ООО «<данные изъяты>». Кассиром так же была ФИО6

Производили начисления ООО «<данные изъяты>», т.к. начисления производились по одной и той же программе.

При получении реестра и квитанций она вводила данные по оплате в «Журнал оплат» - раздел программы «Контур ЖКХ». Эти данные программа сама распределяет вновь по поставщикам ЖКУ. Соответственно автоматически распределяет какое количество денежных средств поступило от граждан для той или иной РСО. Программа распределяет денежные средства неверно, т.к. заложено процентное соотношение.

Она составляла ежемесячно отчеты с данной информацией, в котором также указывались суммы начисленные, перерасчет, оплата поступившая от граждан в разрезе поставщиков и итоговое сальдо.

Юшков А.В. был директором «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», <данные изъяты>. ООО «<данные изъяты>» занималось сбором денежных средств. Учредителем ООО «<данные изъяты>» была ФИО5, фактически никакой работы там не выполняла, числилась директором.

Денежными средствами, поступившими от населения, распоряжались директор и бухгалтер.

Сальдовые отчеты свидетель отдавала ФИО10. Население не в полном объеме оплачивало коммунальные услуги, была задолженность. Ставка платы не в полном объеме закрывала затраты, были выпадающие доходы.

Свидетель ФИО25 суду пояснила, что она работала в качестве бухгалтера по расчетам ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по совместительству.

Директором была ФИО5 до ДД.ММ.ГГГГ. Штатная численность составляла три человека, кассиром была ФИО6 Они организовали предприятие, но сбора денег не было.

После ДД.ММ.ГГГГ руководителем была ФИО6, Юшков был учредителем, он так же был директором ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>».

ООО «<данные изъяты>» занималось сбором денежных средств, чтобы не парализовать работу ООО «<данные изъяты>». Кассу поставили в мае, а до этого сдавали нулевые декларации.

У ООО «<данные изъяты>» были заключены договора с «<данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>» ан сбор денежных средств, получали вознаграждение в размере 1.5 %.

Она получала письмо, на котором было указано, куда и сколько денежных средств необходимо заплатить за ООО «<данные изъяты>», выполняла поручение, перечисляла указанную сумму за ООО «<данные изъяты>».

В ООО «<данные изъяты>» свидетель работала по начислению льгот и субсидий, находилась в подчинении ФИО5.

ФИО4 никогда не давала указаний о перечислении денежных средств в адрес тех или иных контрагентов, лично ей неизвестно о том, чтобы ФИО4 давала указания о перечислении либо не перечислении денежных средств с расчетных счетов вышеуказанных предприятий.

Свидетель ФИО6 суду показала, что она работала в ООО «<данные изъяты>» в качестве менеджера по начислению. Работала в ООО «<данные изъяты>» менеджером по начислению, с ДД.ММ.ГГГГ перешла в «<данные изъяты>», в ООО «<данные изъяты>» работала по договору подряда.

Производила начисления за коммунальные услуги за ООО «<данные изъяты>» вручную, не было специальной программы. Начисления производились на основании тарифов, установленных постановлением Администрации АГО, по приборам учета. В программе были указаны только граждане, поставщики коммунальных услуг не были указаны.

Сведения по количеству проживающих граждан предоставлялось паспортистами ежемесячно на бумажных носителях.

Директором был Юшков А.А., юристом ФИО4, потом штат был увеличен, были приняты кассир, бухгалтер.

В <данные изъяты> году ФИО4 предложила свидетелю быть директором ООО «<данные изъяты>», который выступал в качестве агента для сбора денежных средств управляющих компаний «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>».

Денежные средства перечисляли в банк, а Банк перечислял ресурсникам.

Указания по перечислению денежных средств давали бухгалтера.

В ходе судебного следствия был допрошен в качестве свидетеля ФИО26, который суду показал, что в <данные изъяты> годах он работал в качестве дворника в ООО «<данные изъяты>», руководителем был Юшков, заработную плату выплачивали. Уволился, т.к. начали задерживать выплату заработной платы. Уборку производил в район <данные изъяты>, на <адрес> у домов № и №, на <адрес>, <адрес>. Заработная плата составляла около <данные изъяты>.

В ходе судебного разбирательства был допрошен в качестве свидетеля ФИО27, который суду показал, что он работал в качестве главного инженера УК «<данные изъяты>», в его должностные обязанности входило обслуживание жилого фонда, ремонт, работа с населением, установка приборов учета.

Вода поступала от «<данные изъяты>», приборы учета установлены частично, на границе балансовой принадлежности.

В ходе судебного следствия, в порядке предусмотренном ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания свидетеля ФИО9 ( л.д.18-214 т.18), из которых следует, что работал директором ООО «<данные изъяты>», где единственным учредителем являлся ФИО1. ФИО1 он знал ранее, ФИО1 пригласил его на вышеуказанную должность.

Директором ООО «<данные изъяты>» он работал около 3 лет. ООО «<данные изъяты>» занималась обслуживанием жилых домов, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>». Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» существовал договор подряда, который был расторгнут в одностороннем порядке ООО «<данные изъяты>».

На обслуживании ООО «<данные изъяты>» осталось 2 дома, которые выбрали способ управления - самоуправление. Когда он прекращал выполнение полномочий должности директора ООО «<данные изъяты>» он предложил Юшков А.В., ранее его знакомому по его работе, забрать эти два дома в управление, так как у Юшкова на тот момент уже было ООО «<данные изъяты>». Юшков А.В. согласился. Он сообщил об этом решении ФИО1, после чего ФИО1 уволил его своим решение и назначил директором Юшкова А.В. После он работал заместителем главы Администрации по городском) хозяйству и строительству около года.

С ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «<данные изъяты>» в должности директора. ООО «<данные изъяты>» было учреждено им ранее с целью ремонта подстанций и линий электропередач, но организация деятельность до ДД.ММ.ГГГГ не осуществляла, так как возникли проблемы с объемами работ, сложно было найти работу.

В ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» выиграло конкурс по эксплуатации муниципальных тепловых сетей. Бухгалтером по совместительству была ФИО10, она также занимала должность бухгалтера в ООО «<данные изъяты>», он пригласил ее на работу, так как знал ее хорошо. ООО «<данные изъяты>» заключило агентский договор с ООО «<данные изъяты>», согласно которому ООО «<данные изъяты>» собирало платежи с потребителей тепловой энергии, часть оплаты перечислялась на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», согласно установленным тарифам РЭК. ООО «<данные изъяты>» вырабатывало тепловую энергию, а ООО «<данные изъяты>» занималось транспортировкой тепловой энергии по трубам. У ООО «<данные изъяты>» был заключен договор аренды с Комитетом по управлению имуществом. Договор был заключен на год - зима <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» выиграло конкурс на 5 лет, также был заключен договор на 5 лет. Но в ДД.ММ.ГГГГ губернатор Свердловской области, совместно с комиссией по ЧС, принимают решение о передаче ООО «<данные изъяты>» в аренду ГУП СО «<данные изъяты>», а заодно и муниципальные тепловые сети. На тот момент у ГУП СО «<данные изъяты>» отсутствовал тариф на выработку и реализацию тепловой энергии. ООО «<данные изъяты>» заключило агентский договор с ГУП СО «<данные изъяты>», согласно которому ГУП СО «<данные изъяты>» начисляло оплату потребителям и собирали оплату, часть денежных средств должна была перечисляться ООО «<данные изъяты>», согласно тарифу РЭК. До ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный договор действовал, а с ДД.ММ.ГГГГ тепловые сети были переданы в ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» осталось без работы и должно было собирать денежные средства с Должников, чтобы оплатить долг перед ГУП СО «<данные изъяты>», что сделать было невозможно, так как ООО «<данные изъяты>» не имело технических рычагов воздействия на должников, например, как закрытие задвижки. Остались только юридические рычаги воздействия, такие как обращение в ООО «<данные изъяты>» несло убытки, поэтому ГУП СО «<данные изъяты>» было предложено забрать в счет долгов у ООО «<данные изъяты>» дебиторскую задолженность и самим взыскивать с потребителей долги, от чего ГУП СО «<данные изъяты>» отказались, ссылаясь на необходимость согласования данного решения в Министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области. В результате в настоящее время ООО «<данные изъяты>» находится в стадии конкурсного управления. Вся документация передана конкурсному управляющему, так же документы изымались сотрудниками ОБЭП. В период хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ существовали договорные отношения с управляющими компаниями г. Артемовский: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и агентский договор с ГУП СО «Облкоммунэнерго».

С директорами управляющих компаний он знаком был лично, договоры для заключения направлялись с сопроводительным письмом.

В начале 2000-х годов он, совместно с его матерью ФИО28, на общие средства построили здание, на принадлежащем ей земельном участке по адресу <адрес>. Изначально здание задумывалось как жилое, но потом здание было отдано в аренду, с этого же момента мать оформила доверительное управление на ФИО8.

Его жена зарегистрировалась как ИП и занималась сдачей в аренду вышеуказанного здания и торговой деятельностью, владела продуктовым магазином.

В данном здании по <адрес> располагались и в данный момент располагаются офисы ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». В связи с состоянием здоровья ИП ФИО8 прекратило свое существование, как ИП зарегистрировался ФИО9 Арендная плата поступает на расчетный счет ИП ФИО9

С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он является директором ООО «<данные изъяты>» (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>»). До него директором организации являлся ФИО29. Учредителем организации является его жена ФИО30. Организация учреждена в 2010 году. Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения и состоит на учете в инспекции ФНС России по Артемовскому району Свердловской области. Юридический и фактический адрес организации: <адрес>. Штат сотрудников предприятия составляет 2 человека. Предприятие имеет расчетный счет, открытый в ОАО «<данные изъяты>». Предприятие осуществляет деятельность в рамках устава организации и занимается разовыми небольшими работами по регулировке систем отопления зданий, установкой и ремонтом узлов учета тепловой энергии.В его функциональные обязанности на предприятии входит: общее руководство деятельностью организации. В настоящее время организация находится на стадии ликвидации. Предприятие занималось обслуживанием и ремонтом тепловых сетей в г. Артемовском Свердловской области по договору подряда с ГУП СО «<данные изъяты>», в дальнейшем ГУП СО «<данные изъяты>» стало обслуживать тепловые сети самостоятельно и перевело их работников в свой штат. А их организация стала заниматься разовыми небольшими работами по регулировке систем отопления зданий, установкой и ремонтом узлов учета тепловой энергии. По договорам аренды у их организации имелись автотранспортные средства (кран, экскаватор, самосвал). Оказывались разовые транспортные услуги управляющим компаниям г. Артемовского. По поводу финансово-хозяйственных отношений с организациями ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», может пояснить следующее: что данным организациям оказывались разовые транспортные услуги по договорам оказания автотранспортных услуг, автокран для поднятия материалов на крыши многоэтажных домов, обслуживаемых управляющими компаниями при ремонте кровли зданий, экскаватор - для чистки снега во дворах в зимнее время года, вскрытия вводов в здание трубопроводов канализации и тепловых систем, погрузка песка и т.п. В настоящее время каких-либо договоров с вышеперечисленными организациями и иных документов по взаимоотношениям у него не сохранилось, так как данные документы были изъяты при производстве обысков офисов управляющих компаний ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, при проведении осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ОВД полиции г. Артемовского. Следователем ему предъявлена выписка о движении денежных средств на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» № в ОАО «<данные изъяты>». Он рассмотрел выписку, она ему понятна. На вопрос следователя о том, какие финансово-хозяйственные отношения существовали между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», по какой причине ООО «<данные изъяты>» перечислял денежные средства за ООО «<данные изъяты>» в адрес различных организаций за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ? Чем это регламентировалось (каким договором и пр.), он ответил, что каких - либо финансово-хозяйственных отношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не было. Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен агентский договор (номер и от какой даты был заключен он не помнит) на сбор денежных средств с юридических лиц за поставленную тепловую энергию ООО «<данные изъяты>». При отсутствии денежных средств на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» направлялось письмо в ООО «<данные изъяты>» с просьбой перечислить денежные средства за оказанные услуги или материала, предоставленных ООО «<данные изъяты>», так как на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» не всегда хватало денежных средств за оплату материалов и услуг.

Следователем ему предъявлена выписка о движении денежных средств ООО «<данные изъяты>» № в ОАО «<данные изъяты>». Он рассмотрел данную выписку, она ему понятна. На вопрос следователя о том, что в рассматриваемой им выписке указаны различные основания поступления денежных средств ООО «<данные изъяты>»: «автоуслуги», «тепловые сети» и пр., какие конкретно работы выполняло ООО <данные изъяты>», либо оказывало услуги для предприятий, подконтрольных Юшкову А.В., что означает основание «реализация платных услуг», он ответил, что ООО «<данные изъяты>» оказывались разовые транспортные услуги по договорам оказания автотранспортных услуг, автокран для поднятия материалов на крыши многоэтажных домов, обслуживаемых управляющими компаниями при ремонте кровли зданий, экскаватор - для чистки снега во дворах в зимнее время года, вскрытия вводов в здание трубопроводов канализации и тепловых систем, погрузка песка и т.п. Он не помнит, какие конкретно работы выполняло ООО «<данные изъяты>», либо оказывало услуги для предприятий, подконтрольных Юшкову А.В. Что именно означает основание «реализация платных услуг» он не знает, но предполагает, что были оказаны транспортные услуги. На вопрос следователя о том, почему в рассматриваемой им выписке практически все поступления денежных средств (большая часть) поступают от предприятий подконтрольных Юшкову А.В. и сразу после этого поступают на расчетный счет ИП ФИО4 в различных суммах, за что конкретно оплачены им денежные средства в адрес Налимовой, он ответил, что денежные средства поступали от предприятий подконтрольных Юшкову А.В. в связи с задолженностью данных предприятий перед ООО «<данные изъяты>». Между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО4 был заключен договор об оказании юридических услуг, на основании которого ей перечислялись денежные средства. Денежные средства перечислялись ФИО4 по мере поступления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты> от различных организаций в том числе и от подконтрольных Юшкову А.В. ФИО4 перечислялись денежные средства за работу по взысканию денежных средств с должников ООО «<данные изъяты>».

ФИО4 никогда не состояла в штате ООО «<данные изъяты>». Он не помнит, почему ООО «<данные изъяты>» перечисляло ФИО4 заработную плату, но предполагает, что между ООО «РЭСПО» и ФИО4 был заключен гражданско-правовой договор. Каких - либо отношений с ФИО4 и Юшковым А.В. нет. Он общался с ФИО4 и Юшковым А.В. только по рабочим вопросам. Директором ООО «База Снабжения» являлась его жена ФИО8

ООО «<данные изъяты>» была учреждена им. Все решения связанные с хозяйственными взаимоотношениями ООО «<данные изъяты>» с физическими и юридическими лицами принимались только им. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 является инвалидом 2 группы, то есть его жена в силу своего здоровья не могла сама осуществлять переговоры с Юшковым А.В. и все переговоры относительно хозяйственных взаимоотношений с Юшковым А.В. вел он.

ООО «<данные изъяты>» занимается розничной торговлей продуктов, общественным питанием, сдачей в аренду помещений и транспорта. Хозяйственные взаимоотношения с ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» происходили следующим образом: ООО «<данные изъяты>» сдавала в аренду задания гаражей и склада ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ. В отношении организаций ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП Юшков А.В. ничего пояснить не может. Финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП Юшков А.В. не имелось, а именно: договоры не заключались, счета фактуры не выставлялись, товарно-транспортные накладные не выдавались и не подписывались. На вопрос следователя о том, по какой причине производятся перечисления с р/с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» за ООО «<данные изъяты>», почему отсутствуют прямые перечисления, он ответил, что денежные средства перечисляются с р/с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» за ООО «<данные изъяты>», так как отсутствуют денежных средств на р/с ООО «<данные изъяты>». На вопрос следователя о том, за что ФИО4 оплачивало ООО «<данные изъяты>» в т.ч. платеж на сумму <данные изъяты> в числе прочих, он ответил, что ФИО4 перечислялись денежные средства за консультационные услуги по взысканию денежных средств с должников ООО «<данные изъяты>» в том числе и <данные изъяты>. За что конкретно ФИО4 получила <данные изъяты> он не помнит.

Все договоры, заключаемые с ФИО4 должны находиться у конкурсного управляющего ООО «<данные изъяты>» ФИО31 У него каких - либо документов не сохранилось.

Денежные средства ФИО8 перечислялись за аренду транспорта и помещений (<адрес>). ООО «<данные изъяты>» арендует здание по <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. Офис директора данных организаций Юшкова А.В. находился на <адрес> по ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе судебного следствия, в порядке предусмотренном ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания свидетеля ФИО10 ( л.д. 203-206 т.11), из которых следует, что она работала с ДД.ММ.ГГГГ в должности главного бухгалтера. Принимал на работу ее ФИО9 в <данные изъяты>, она в этот период времени являлась безработной и фактически искала работу. До <данные изъяты> ФИО9 она знала как руководителя одного из МУП в сфере ЖКХ, но лично знакома не была. В ее обязанности как главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» входило следующее: ведение бухгалтерского учета (касса, зарплата, расчетный счет, расчеты в поставщиками, покупателями, материалы); составление бухгалтерской и налоговой отчетностей. Она являлась единственным бухгалтером. Ее рабочее место располагалось по адресу: <адрес>. Директором являлся ФИО9 (его рабочее место располагалось по адресу: <адрес>), денежными средствами и имуществом предприятия распоряжался ФИО9, она никогда не распоряжалась денежными средствами и имуществом предприятия. ООО «<данные изъяты>» являлось управляющей компанией с <данные изъяты>, когда к <данные изъяты> сложилась ситуация, что в их организации на обслуживании находилось всего 2 дома по адресам: <адрес> и <адрес>. При этом ООО «<данные изъяты>» расторгло договор с их организацией на обслуживание домов. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 предложил Юшкову возглавить ООО «<данные изъяты>» - действующую управляющую компанию, т. к. сам трудоустроился в <данные изъяты> (или <данные изъяты>). Ей неизвестно о характере взаимоотношений между ФИО9 и Юшковым А.В. на момент вступления Юшкова в должность, также ей неизвестно о причинах, по которым Юшков решил возглавить <данные изъяты>. В это же время ООО «<данные изъяты>» выиграло конкурс и начало обслуживание, согласно условиям конкурса объектов жилого фонда. ООО «<данные изъяты>» заключило договоры с <данные изъяты>. <данные изъяты>: сначала <данные изъяты>, <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты> с ООО <данные изъяты> (с ДД.ММ.ГГГГ). В ДД.ММ.ГГГГ у ООО «<данные изъяты>» заключен агентский договор с ООО «<данные изъяты>» на начисление и сбор денежных средств с граждан проживающих во всех домах жилого фонда ООО «<данные изъяты>». С ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» начало самостоятельно начислять и проводить оплату за ЖКУ от граждан. Этим занималась ФИО5 в программе «Контур-ЖКХ». Данную программу приобрело ООО «<данные изъяты>» по указанию Юшкова, как директора. Суть работы программы «Контур-ЖКХ» (для ООО «<данные изъяты>», и впоследствии для ООО «<данные изъяты>») заключалась в следующем: ФИО5 вводила данные в программу (справочник) - тарифы, нормативы, показания приборов учета и пр. Программа самостоятельно производит начисление согласно действующему законодательству и формулам, которые имеются в программе. Программа также формирует квитанции для граждан, ФИО5 распечатывала эти квитанции и передавала их лицу, которое занимается разносом квитанций. В квитанции она указывала расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый и обслуживаемый в ОАО «<данные изъяты>», на который должно производится перечисление, в случае если граждане производят оплату непосредственно в банке. Если оплата производится через кассу, то кассир ежедневно сдавала выручку в банк, а квитанции с реестрами передавала в ФИО5 для проведения оплаты граждан. Кассиром на <адрес> работала ФИО6, которая, при этом также занималась начислениями по ООО «<данные изъяты>». ФИО6 фактически получала заработную плату в ООО «<данные изъяты>», ФИО6 принимала денежные средства как для ООО «<данные изъяты>», так для ООО «<данные изъяты>», также как и касса ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, принимала денежные средства от граждан для ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». При получении реестра и квитанций ФИО5 вводила данные по оплате в «Журнал оплат» - раздел программы «Контур ЖКХ». Эти данные программа сама распределяет вновь по поставщикам ЖКУ. Соответственно автоматически она распределяет какое количество денежных средств поступило от граждан для той или иной РСО. Она составляла ежемесячно отчеты с данной информацией, в котором также указывались суммы начисленные, перерасчет, оплата поступившая от граждан в разрезе поставщиков и итоговое сальдо. Эти отчеты она передавала мне. Она вносила данные общими суммами о начислении и фактической оплате граждан за ЖКУ. Счета 62.1, 90, 51, 50 и пр. Фактически кроме самостоятельного начисления и приема платежей. Прием платежей осуществляло ООО «<данные изъяты>». И при вводе данных и работе с данными программ «Контур-ЖКХ» необходимо учитывать тот факт, что все платежи достоверно можно учесть только сложив данные агента ООО «<данные изъяты>» и данные программы «Контур-ЖКХ». Аналогично работа производилась по ООО «<данные изъяты>». Юшков не интересовался отчетами по начислениям и оплате граждан за ЖКУ и знакомился с отчетами не ежемесячно. Ей неизвестно о причинах, по которым он не проявлял интереса к достоверным суммам о начислениях оплате граждан из программы «Контур-ЖКХ». При этом распоряжался денежными средствами с расчетных счетов, в том числе по оплате в адрес РСО, иные направления только Юшков А.В. Она никогда не распоряжалась денежными средствами и имуществом предприятия. Она сообщала Юшкову ежедневно о выручке на расчетном счете, спрашивала о необходимости тех или иных оплат, он давал ей указание производить оплату в адрес РСО, иных контрагентов, производить выдачу заработной платы и пр. Сама она не осуществляла без его указаний никакие перечисления. Кроме того, она выполняла функции главного бухгалтера в ООО «<данные изъяты>». Фактически ее рабочее место располагалось по адресу: <адрес>, там же находились рабочие места ФИО5, ФИО32, ФИО1 и пр.

Сотрудники ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> являлись членами одного коллектива с одним руководителем - Юшковым А.В. ФИО4 являлась фактически юристом ООО «<данные изъяты>», а также оказывала юридические услуги для ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». С ФИО4 и Юшковым она состоит в рабочих отношениях. Ситуация с предприятиями Юшкова А.В. обстояла таким образом, что фактически руководил всеми предприятиями, в том числе и по движению денежных средств (ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>») Юшков А.В., но содержание жилья (денежные средства, принадлежащие УК) у каждой организации были различными. При этом в ООО «<данные изъяты>» имелась касса, она располагалась по адресу <адрес> у ООО «<данные изъяты>» имелась также касса по адресу: <адрес>. В кассы поступали денежные средства от населения для ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Кассовый аппарат был один на каждой кассе: кассиром являлась ФИО33 (<адрес>), в <адрес> кассиром являлась ФИО6 Каждый кассовый аппарат был настроен таким образом, то при нажатии после суммы кнопки «1» на чеке отбивалась графа «секция 1» - для ООО «<данные изъяты>», при нажатии цифры «2» - «секция 2» ООО «<данные изъяты>» (данное разделения она сообщила условно, т. к. точно не может вспомнить, какая конкретно секция относилась к какому именно предприятию). Соответственно было понятно сколько и кто именно заплатил денежных средств в адрес каждой организации (УК). Население оплачивало денежные средства в одну из касс, кассир, принимая денежные средства от населения, производила секционное деление в кассе для того, чтобы было понятно для какой управляющей компании поступили денежные средства. ФИО33 составляла реестр, в котором указывала поступления от граждан денежных средств, ФИО6 не составляя реестра передавала ей квитанции с оплатами ежедневно. Она на основании реестров и квитанций вводила данные о поступлении денежных средств в программу 1С. Бухгалтерия, оформляла соответствующие бухгалтерские проводки. После этого реестры и квитанции она передавала ФИО5 для ввода в программу «Контур ЖКХ». Программу «Контур ЖКХ» приобрел Юшков А.В. для того, чтобы начисление, оплата населением за ЖКУ производилась проще, была прозрачна, т. к. в программе можно группировать сведения по различным основаниям: по услугам, лицевым счетам, домам и пр. Ранее начислением для ООО «<данные изъяты>» занималось предприятие: «расчетно-кассовый центр», под руководством ФИО34, однако в ДД.ММ.ГГГГ от его услуг отказались, перешли на самостоятельный расчет. Население кроме касс, могло оплачивать денежные средства за ЖКУ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ОАО «<данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «<данные изъяты>» в ОАО «<данные изъяты>». Из кассы выручку кассиры сдавали на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», а позже ООО «<данные изъяты>». Между ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» были заключены агентские договоры в <данные изъяты> и <данные изъяты>. Она точно помнит, что имелся договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» осуществляло сбор денежных средств в кассу и сдавало выручку на свой расчетный счет, в ООО «<данные изъяты>» поступали только денежные средства за содержание жилья, остальные денежные средства перечислялись по указанию Юшкова А.В. на расчетные счета как РСО, так и иных контрагентов. Всегда все перечисления осуществлялись только по указанию Юшкова А.В. Что касается агентского вознаграждения ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>», то по договору от ДД.ММ.ГГГГ составляло 1% - она это точно знает. Позже в договоре от ДД.ММ.ГГГГ процент агентского вознаграждения составил 2,5%. Что касается ООО «<данные изъяты>», то она являлась главным бухгалтером этого предприятия. Денежные средства население за ЖКУ для ООО «<данные изъяты>» оплачивало в обе кассе, из кассы по <адрес> денежные средства до ДД.ММ.ГГГГ сдавались на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», а с ДД.ММ.ГГГГ - на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Из кассы по <адрес> денежные средства сдавались на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ и с данного расчетного счета в полном объеме перечислялись на счет ООО «<данные изъяты>» за вычетом 1% в пользу ООО «<данные изъяты>», фактически договоров агентских между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не было заключено, существовали бездоговорные отношения. ООО «<данные изъяты>» самостоятельно оплачивало услуги РСО и иных контрагентов. Денежные средства на содержание жилья ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были видны по программе «Контур ЖКХ», данная программа позволяла увидеть «где свои денежные средства, а где чужие». Что касается оплат, то они производились ею с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по указанию Юшкова А.В., она знакомилась с отчетами программы «контур ЖКХ», Юшков А.В. знакомился также с данными отчетами, хотя нерегулярно, но знакомился и в курсе всех сумм он был. Она сама ему также сообщала о суммах, поступавших от граждан и выставленных счетах от РСО и иных контрагентов, он знакомился со всей информацией и уже сам принимал решение об оплате, либо неполной оплате, либо неоплате. В адрес ОАО «<данные изъяты>» поступали платежи в ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> за водоснабжение и <данные изъяты> по решению суда, которые не входят в денежную массу, поступившую от граждан за период работы базы данных «Контур ЖКХ», это платежи за предыдущий период, оплата произведена не из денежных средств, собранных с населения и учтенных в базе «Контур ЖКХ», которая начала свою работу с ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе судебного следствия, в порядке, предусмотренном ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания свидетеля ФИО35 ( л.д.17-21 т.11), из которых следует, что фактически она работала в ООО «<данные изъяты>» бухгалтером-расчетчиком в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Она трудоустраивалась сама -пришла в <адрес>, т. к. знала, что там расположена организация - управляющая компания, принадлежащая Юшкову А.В. С Юшковым она ранее знакома не была. Фактически она пришла к Юшкову в ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанному адресу, при этом она предложила Юшкову свою кандидатуру в качестве работника на любой вид работ. Юшков А.В. предложил ей работу в помощь ФИО5 по начислениям в программе Контур-ЖКХ, но программа Контур-ЖКХ начала использоваться только с ДД.ММ.ГГГГ и она осуществляла помощь ФИО5 в начислении и разносе оплат в какой-то иной программе, какой именно она уже не помнит, т. к. прошло много времени. Но с ДД.ММ.ГГГГ работала ФИО5, а она помогала ФИО5 именно в программе Контур-ЖКХ. Фактически в ее (ФИО35) обязанности входило следующее: прием показаний приборов учета по телефону от населения; разносила сведения об оплате в программе Контур-ЖКХ; работа с населением по вопросам начисления и оплат за ЖКУ. Фактически ее работой руководила ФИО5, ее рабочее место было расположено в каб. № вместе с ФИО5, ФИО10, ФИО32 Рабочее место Юшкова было расположено на этом же этаже. Фактически программа Контур-ЖКХ для ООО «<данные изъяты> и позже ООО «<данные изъяты>» работала в сети, основной компьютер был расположен на рабочем месте ФИО5, а у нее на компьютере также можно было с ней работать, но у нее она не сохранялась. Суть работы программы «Контур-ЖКХ» (для ООО «<данные изъяты>», и впоследствии для ООО «<данные изъяты>») заключалась в следующем: ФИО5 вводила данные в программу (справочник) - тарифы, нормативы, показания приборов учета и пр. Программа самостоятельно производит начисление согласно действующему законодательству и формулам, которые имеются в программе. Программа также формирует квитанции для граждан, она вместе с ФИО5 распечатывала эти квитанции и передавали их лицу, которое занимается разносом квитанций. В квитанции указан расчетный счет ООО «<данные изъяты>», на который должно производится перечисление, в случае если граждане производят оплату непосредственно в банке. Если оплата производится через кассу, то кассир ежедневно сдавала выручку в банк, а квитанции с реестрами передавала в бухгалтерию и ФИО5 для проведения оплаты граждан. Кассиром на <адрес> работала ФИО6, которая, при этом также занималась начислениями по ООО «<данные изъяты>». ФИО6 фактически получала заработную плату в ООО «<данные изъяты>», ФИО6 принимала денежные средства как для ООО «<данные изъяты>», так для ООО «<данные изъяты>», также как и касса ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, принимала денежные средства от граждан для ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». При получении реестра и квитанций ФИО5 либо она вводили данные по оплате в «Журнал оплат» - раздел программы «Контур ЖКХ». Эти данные программа сама распределяет вновь по поставщикам ЖКУ. Соответственно автоматически она распределяет какое количество денежных средств поступило от граждан для той или иной ресурсоснабжающей организации. ФИО5 составляла ежемесячно отчеты с данной информацией, в котором также указывались суммы начисленные, перерасчет, оплата поступившая от граждан в разрезе поставщиков и итоговое сальдо. Соответственно ежемесячно можно видеть какое количество денежных средств необходимо перечислить в адрес каждого поставщика энергоресурсов. Эти данные она передавала ФИО10, а также Юшкову А.В. (либо Юшков А.В. знакомился с отчетами, переданными уже ФИО10). При этом для ОАО «<данные изъяты>» от населения платежи принимались и начисление производилось, однако в ведомостях это было оформлено с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в строке «ООО «<данные изъяты>» ЭЛ. ЭНЕР.». С ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» указано было в отдельной строке в программе «Контур ЖКХ» и соответственно в ведомостях. Не помнит, по какой причине сразу не было указано отдельной строкой ОАО «<данные изъяты>». Но общей сути эта ситуация не меняет, т. к. оплата заносилась в соответствующую строку и учитывалась как денежные средства для конкретного поставщика электроэнергии. Но решение об оплатах денежных средств в адрес контрагентов, РСО всегда принимал Юшков А.В. Ни ФИО5, ни ФИО10 самостоятельно не выполняли какие-либо действия, они подчинялись Юшкову и выполняли его указания. Фактически ФИО10 сообщала о тех счетах, которые выставляли организации в адрес ООО «<данные изъяты>», позже еще и ООО «<данные изъяты>» и Юшков А.В. принимал решение оплачивать или нет, либо оплачивать частично в адрес любых организаций. Оплата населением за ЖКУ, начисленная в ДД.ММ.ГГГГ производилась только с ДД.ММ.ГГГГ, фактически квитанции разносились до 05 числа следующего месяца. Но могли быть и граждане, которые приходили по адресу: <адрес> в первых числах (с первого числа), просили распечатать им квитанцию и сразу оплачивали в кассу, т. о. возможны были платежи и с 01 числе месяца. Соответственно, если речь идет о денежной массе, собранной с населения в период работы базы «Контур ЖКХ», то она лишь поступила с ДД.ММ.ГГГГ, не ранее. По данному принципу производилась оплата в каждом месяце далее и за каждый месяц. Что касается ООО «<данные изъяты>», которое начало работу с ДД.ММ.ГГГГ, то по данному предприятию аналогично производилась и учитывалась оплата в программе «Контур ЖКХ», принцип работы был единым, т. к. ФИО5 и она производили работу по этим двум предприятиям. Для ООО «<данные изъяты>» также оплата поступала на следующий месяц после начисленного, работа с РСО оформлялась аналогично. Платежи и начисления в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» от населения поступали по такому же принципу: работать с этим предприятием они начали с ДД.ММ.ГГГГ, соответственно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 начислила оплату за тепловые ресурсы, а население оплатило их только с ДД.ММ.ГГГГ. При этом оплата производилась в дальнейшем по той же схеме. Юшков А.В. фактически являлся руководителем ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», все сотрудники подчинялись ему и она в том числе. Фактически Юшков А.В. давал указания сотрудникам и все сотрудники их исполняли. Фактически с ней, когда она работала в должности бухгалтера-расчетчика в ООО «<данные изъяты>», Юшков А.В. не общался, он общался с ФИО5 по поводу отчетов из программы Контур-ЖКХ: проверял отчеты. Отчеты Юшков А.В. в нашем кабинете, которые могла ему подать как ФИО5, так и ФИО10, изучал ежемесячно, когда месяц в программе был закрыт, все платежи сформированы, сальдо исходящее выведено по каждому поставщику услуг. С ФИО10 Юшков общался по поводу оплат, он давал различные указания, в том числе и по оплате в адрес различных организаций, иногда он сообщал ФИО10, чтобы зашла к нему в кабинет. Их разговоры в кабинете Юшкова она не слышала и пояснить ничего по ним не может. Знает только, что Юшков А.В. являлся для всех сотрудников руководителем и все выполняли его указания. Она добросовестно относилась к выполнению своих обязанностей, всегда все данные вносил в базу данных Контур-ЖКХ достоверно. Все сведения в базе достоверны, она может это точно утверждать. С конца 2011 в управлении ООО «<данные изъяты>» осталось очень мало домов, около 20 - 30 не более, объем работы стал меньше, ФИО5 сама справлялась с объемом работ. При этом она была переведена Юшковым в ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ на должность техника-смотрителя. Фактически ее рабочее место не изменилось. Изменились только обязанности: обход объектов жилого фонда, обслуживаемого ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; составляла акты по имеющимся неисправностям; производила замеры температуры в системе отопления и ГВС. При этом она обслуживала все дома, всех управляющих компаний, в которых директором был Юшков А.В., т. к. все сотрудники выполняли обязанности на все три УК (диспетчер, слесари, плотники, маляры, мастера), у нее велся единый кадровый учет, один главный инженер обслуживал фактически весь фонд и пр. При обходе домов, в случае обнаружения неисправностей она составляла акт и передавала его мастеру ФИО36, он, получив акт, направлял слесарей, плотников, маляров и пр. на место выявленной неисправности, они ее устраняли. Работники, устранявшие неисправности не отчитывались перед ней о проделанной работе, они отчитывались перед мастерами.

Вина Юшкова А.В. в совершении преступлений, предусмотренных подтверждена так же совокупностью письменных материалов уголовного дела, исследованных в ходе судебного разбирательства:

В соответствии с заявлением генерального директора ГУП СО «<данные изъяты>» ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 1 л.д. 158 - 163), он обратился с заявлением о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» Юшкова А.В. за причинение ГУП СО «<данные изъяты>» имущественного ущерба в особо крупном размере свыше <данные изъяты>.

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 138-140) установлено, что были осмотрены документы, приложенные свидетелем ФИО18 к протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ: копия договора аренды №-ю от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; копия дополнительного соглашения к договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ №; копия договора на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; копии актов выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; копия договора на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ №; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ №-ю на 4 листах; копия распоряжения на 1 листе; копия протокола разногласий на 2 листах; копия протокола разногласий от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копия письма на 1 листе; копии актов на замену на 6 листах.

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 12 л.д. 19-21) были смотрены документы, приложенные свидетелем ФИО18 к протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ: акт сверки между ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» за период ДД.ММ.ГГГГ и акт сверки между ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, решение Арбитражного суда Свердловской области по делу № от ДД.ММ.ГГГГ

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 6 л.д. 32-34) были осмотрены документы, предоставленные ГУП СО «<данные изъяты>»: правоустанавливающие документы ГУП СО «<данные изъяты>» на 195 листах; решения Арбитражного суда Свердловской области и постановления 17 Арбитражного апелляционного суда о взыскании задолженности с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», исполнительные листы на 142 листах; Акты сверки взаимных расчетов за период: <данные изъяты> между ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» - на 1 листе; <данные изъяты> между ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» - на 4 листах; 2011 г. между ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; <данные изъяты> г. между ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; <данные изъяты> г. между ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 3 листах; <данные изъяты> г. между ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ гг. между ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; Счета-фактуры: покупатель ООО «<данные изъяты>» №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № отДД.ММ.ГГГГ - на 10 листах; покупатель ООО «<данные изъяты>» №№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ.; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на 16 листах; Инкассовые поручения к ООО «<данные изъяты> №№; №; №; №; №; №; №; №; № на 9 листах; Инкассовые поручения к ООО «<данные изъяты>» ( за ООО «<данные изъяты>») №№; №; №; №; №; №;№; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; № на 71 листе; платежные поручения к ООО «<данные изъяты>» №№; № на 2 листах; платежные поручения к ООО «<данные изъяты>» (за ООО «<данные изъяты>») №№; № на 37 листах; корректировочные счета-фактуры (покупатель ООО «<данные изъяты>») №№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 37-43) следует, что произведен осмотр документов, предоставленных свидетелем ФИО17 в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ; документов, предоставленных свидетелем ФИО18 в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ; документов, предоставленных ГУП СО «<данные изъяты>» в адрес ОМВД России по Артемовскому району в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; документов, предоставленных ГУП СО «<данные изъяты>» в адрес ОМВД России по Артемовскому району в ответ на запросы №№, № от ДД.ММ.ГГГГ; документов, предоставленных ГУП СО «<данные изъяты>»в адрес ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ: документы, предоставленные ИФНС № 23 в адрес ОМВД России по Артемовскому району по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ: уведомление о постановке на учет в налоговом органе ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» на 8 листах; решение № учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО9 на 1 листе; изменения к уставу ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; решение № учредителя ООО «<данные изъяты>» Юшкова А.В. на 1 листе; устав ООО «<данные изъяты>» на 12 листах; решение № учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО1 на 1 листе; документы, предоставленные свидетелем ФИО17 в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ: постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 на 54 листах; письмо генерального директора ГУП СО «<данные изъяты>» в адрес руководителя ООО «<данные изъяты>» и руководителя ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; постановление Федерального Арбитражного суда северо-западного округа от ДД.ММ.ГГГГ по делу № на 3 листах; решение Арбитражного суда Республики Карелия от ДД.ММ.ГГГГ по делу № на 6 листах; апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия от ДД.ММ.ГГГГ по делу № на 3 листах; постановление Федерального Арбитражного суда Дальневосточного округа от ДД.ММ.ГГГГ № на 4 листах; постановление шестого Арбитражного Апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ № на 4 листах; документы, предоставленные свидетелем ФИО18 в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ: письмо от ДД.ММ.ГГГГ № на 4 листах; письмо о применении норматива на подогрев на 4 листах; сшивка на 127 листах, прошитая, пронумерованная, опечатанная круглой печатью синего цвета с реквизитами ГУП СО «<данные изъяты>» и содержащая документы: письмо о договоре теплоснабжения на имя Юшкова А.В. на 1 листе; договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 21 листе; письмо о 201007 протоколе разногласий к договору теплоснабжения на 1 листе; письмо о возвращении протокола урегулирования разногласий к договору теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо об урегулировании договорных отношений на 1 листе; заявка на заключение договора теплоснабжения и подключение теплоиспользующих установок в ОЗП 20123-2013 г.г. на 2 листах; письмо ГУП СО «<данные изъяты>» в адрес директора ООО «<данные изъяты>» Юшкова А.В. на 1 листе; договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 69 листах; сопроводительное письмо в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» на 1 листе; протокол согласования разногласий от ДД.ММ.ГГГГ по договору теплоснабжения № на 29 листах; сшивка на 53 листах, прошитая, пронумерованная, опечатанная круглой печатью синего цвета с реквизитами ГУП СО «<данные изъяты>» и содержащая документы: договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 19 листах; письмо ООО «<данные изъяты>» в адрес ГУП СО <данные изъяты>» на 1 листе, письмо о протоколе разногласий на 1 листе; письмо о направлении документов на 1 листе; договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 31 листе; сшивка на 130 листах, прошитая, пронумерованная, опечатанная круглой печатью синего цвета с реквизитами ГУП СО «<данные изъяты>» и содержащая документы: письмо ООО «<данные изъяты>» в адрес ресурсоснабжающих организаций на 1 листе; письмо о направлении документов в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» на 1 листе; письмо о предоставлении документов в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; письмо о проведении обследования в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; письмо о предоставлении информации в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; письмо о проведении обследования в адрес директора ООО «<данные изъяты>» Юшкова А.В. на 1 листе; письмо о предоставлении информации в адрес <данные изъяты> на 1 листе; письмо о проведении обследования в адрес директора ООО «<данные изъяты>» Юшкова А.В. на 1 листе; отчет о вызове факса на 1 листе; письмо о приложении к договору теплоснабжения в адрес ООО «<данные изъяты> на 1 листе; письмо о проведении обследования в адрес директора ООО «<данные изъяты>» Юшкова А.В. на 1 листе; письмо о приложениях к договору теплоснабжения в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; письмо ООО «<данные изъяты>» о заключении договора в адрес ресурсоснабжающих организаций на 1 листе; требование ГУП СО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» о возмещении стоимости выявленного объема бездоговорного потребления тепловой энергии на 1 листе; письмо о подписании договора теплоснабжения в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» на 1 листе; договор теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 6 листах; письмо о направлении договора в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 15 листах; письмо о направлении договоров теплоснабжения в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 47 листах; сопроводительное письмо в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» на 2 листах; протокол согласования разногласий от ДД.ММ.ГГГГ по договору теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ на 29 листах; письмо в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» на 1 листе; сопроводительное письмо в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» с приложениями к договору теплоснабжения № на 13 листах; документы, предоставленные ГУП СО «<данные изъяты>» в адрес ОМВД России по Артемовскому району в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ: постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; решение Арбитражного суда свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; решение Арбитражного суда свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за период: <данные изъяты> между ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за период: <данные изъяты> между ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; документы, предоставленные ГУП СО «<данные изъяты>» в адрес ОМВД России по Артемовскому району в ответ на запросы №№, № от ДД.ММ.ГГГГ: динамика изменения дебиторской задолженности ГУП СО «<данные изъяты>» на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за период: <данные изъяты> между ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за период: <данные изъяты> между ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «<данные изъяты>» в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» на 1 листе; письмо о протоколе разногласий в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; письмо о предоставлении информации в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; письмо о договоре теплоснабжения в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; письмо ООО «<данные изъяты>» в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» на 1 листе; письмо ГУП СО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; письмо ООО «<данные изъяты> в адрес ресурсоснабжающих организаций на 1 листе; письмо о направлении документов в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; дополнительное соглашение № к договору теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо о направлении документов в адрес ООО «РСК» на 1 листе; дополнительное соглашение № к договору теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расчеты на 6 листах; договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 24 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; корректировочный счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; корректировочный счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; корректировочный счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; корректировочный счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расчеты на 4 листах; договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 19 листах; письмо ГУП СО «<данные изъяты>» в адрес Юшкова А.В. на 2 листах; письмо о заключении договора теплоснабжения на отопительный сезон в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» на 1 листе; ответ ГУП СО «<данные изъяты>» на письма на 4 листах; письмо о расторжении договора теплоснабжения в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» с приложениями 3 листах; письмо в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; письмо в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» на 2 листах; письмо о протоколе разногласий к договору теплоснабжения в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; письмо об урегулировании договорных отношений в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; решение Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; Протокол совещания у Председателя Правительства Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах: документы, предоставленные ГУП СО «<данные изъяты>»в адрес ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ: свидетельство 66 № на 1 листе; свидетельство I-ЕИ № на 1 листе; распоряжение о назначении на должность ФИО39 на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ГУП СО «<данные изъяты>» на 18 листах; свидетельство 66 № на 1 листе; устав ГУП СО «<данные изъяты>» на 16 листах; свидетельство № на 1 листе; решение Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; решение Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; решение Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; решение Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; решение Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; решение Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; определение Арбитражного суда Свердловской области об исправлении описок, опечаток и арифметических ошибок от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; решение Арбитражного суда Свердловской области о признании должника несостоятельным (банкротом) и об открытии процедуры конкурсного производства от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; решение Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; решение Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; решение Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований должников от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах.

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 143-146) были осмотрены документы, предоставленные представителем потерпевшего ОАО «<данные изъяты>» ФИО15 в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ: определение Арбитражного суда Свердловской области о признании требований заявителя обоснованными и введении процедуры наблюдения от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; решение Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; определение об освобождении от исполнения обязанностей конкурсного управляющего и утверждении конкурсного управляющего от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, реестр требований кредиторов ОАО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ; решение Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № на 6 листах; решение Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан-собственников нежилых помещений) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО40 и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Юшкова А.В. на 5 листах; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; определение Арбитражного суда Свердловской области о признании требований заявителя обоснованными и введении процедуры наблюдения от ДД.ММ.ГГГГ по делу № на 4 листах; определение Арбитражного суда Свердловской области о внесении в реестр требований кредиторов от ДД.ММ.ГГГГ по делу № на 4 листах; договор № о водоснабжении и водоотведении ОАО «<данные изъяты>» и Абонентом от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «<данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО14, и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Юшкова А.В. на 8 листах; определение Арбитражного суда Свердловской области о внесении в реестр требований кредиторов от ДД.ММ.ГГГГ по делу № на 3 листах; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия сопроводительной из ОАО «<данные изъяты>» на имя директора ООО «<данные изъяты>» Юшкова А.В. на 1 листе; договор № на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО40 и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Юшкова А.В. на 10 листах; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 155-157 осмотрены документы, предоставленные ФИО14 в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ: агентский договор (на условиях поручения) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «Водоканал», в лице директора ФИО14 и ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО41 на 2 листах.

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 217-219) осмотрены документы, предоставленные ОАО «<данные изъяты>» в адрес ОМВД России по Артемовскому району в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ: копия определения Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов от ДД.ММ.ГГГГ по делу № на 7 листах; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта сверки взаимных расчетов на ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 62 (ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «<данные изъяты>» на 4 листах

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 6 л.д. 235-237) установлено, что были осмотрены документы приложенные свидетелем ФИО21 к протоколу допроса: копия договора № на сбор и вывоз твердых бытовых отходов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО21, и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Юшкова А.В. на 4 листах; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; копия договора на предоставление услуг по регистрационному учету граждан от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ЖЭУ», в лице директора ФИО21, и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Юшкова А.В. на 4 листах;

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 80-83) произведен осмотр документов, предоставленных ООО «<данные изъяты>» в адрес ОМВД России по Артемовскому району в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ: копия договора № на сбор и вывоз твердых бытовых отходов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты> в лице директора ФИО21, и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Юшкова А.В. на 4 листах; копия дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора на предоставление услуг по регистрационному учету граждан от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО21, и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Юшкова А.В. на 4 листах; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта сверки взаимных расчетов за период: 3 квартал 2013 г. между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 1 листе;

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 91-93) установлено, что был произведен осмотр документов, предоставленных ООО «<данные изъяты>» в адрес ОМВД России по Артемовскому району в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ: оборотно-сальдовая ведомость по счету: 62. Контрагенты: Договоры за ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты>» на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 62 за ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» на 1 листе;

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 162-164) осмотрены документы, предоставленных свидетелем ФИО22 в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, документы, предоставленные ОАО «<данные изъяты>» по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ: акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 2 листах; акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 4 листах; акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 5 листах; акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 2 листах; акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 3 листах; документы, предоставленные ОАО «<данные изъяты>» по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: договор электроснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; договор электроснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; договор электроснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах.

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 175-177) установлено, что был осмотрен документ, предоставленный свидетелем ФИО42: акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 4 листах;

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 80-84) были осмотрены документы, предоставленные ОАО «<данные изъяты>» в адрес ОМВД России по Артемовскому району в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ.

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 245-247) установлено, что был произведен осмотр документов, предоставленных свидетелем ФИО43 в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 78-80) произведен осмотр документов, предоставленных ООО «<данные изъяты>» в адрес ОМВД России по Артемовскому району по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ.

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 93-95) следует, что произведен осмотр документов, предоставленных ИП ФИО43 в адрес ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 134-136) был произведен осмотр документов, приложенных свидетелем ФИО44 к протоколу допроса ДД.ММ.ГГГГ.

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 206-209) следует, что был произведен осмотр документов, предоставленных ОАО «<данные изъяты>» в адрес ОМВД России по Артемовскому району по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 136-141) был произведен осмотр документов, предоставленных ОАО «<данные изъяты>» в ответ на запросы № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

Из протокола осмотра документов, изъятых в ходе обыска помещения офиса ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и представленных по запросу от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 31 л.д. 103 - 119) следует, что были осмотрены квитанции зеленого цвета об оплате жилищно-коммунальных услуг в адрес ООО «<данные изъяты>» 260 штук; отзыв на заявление конкурсного управляющего об истребовании документов на двух листах; ООО «<данные изъяты>» карточка счета № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на четырнадцати листах; оборотно-сальдовая ведомость по счету: № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» на семи листах; оборотно-сальдовая ведомость по счету: № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» на тридцати двух листах; оборотно-сальдовая ведомость по счету: № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» на одном листе; перечень должников на которых поданы иски в суд на двух листах; сопроводительное письмо с приложением от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» на двух листах; сопроводительное письмо от администрации Артемовского городского округа от ДД.ММ.ГГГГ № на одном листе; перечень должников, на которых поданы иски в суд на семи листах; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» на одном листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № от «<данные изъяты>» на двух листах; квитанции ООО «<данные изъяты>» в количестве 39 штук; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № от Администрации Артемовского городского округа на одном листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № от Администрации Артемовского городского округа с приложениями на двух листах; копия договора социального найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия договора социального найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия договора социального найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия договора социального найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия договора социального найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия договора социального найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия договора социального найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия договора социального найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; копия договора социального найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; копия договора социального найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; копия договора найма служебного жилого помещения №-а от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; договор на управление многоквартирным домом на ФИО45 от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; договор на управление многоквартирным домом на ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; договор на управление многоквартирным домом на ФИО47 от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; договор на управление многоквартирным домом на ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ на четырех листах; договор обязательство на ФИО49 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; договор на управление, содержание и ремонт многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на четырех листах; акты включений от ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на четырех листах; квитанции ООО «<данные изъяты>» - 5 штук; список домов ООО «<данные изъяты>» на двух листах; журнал показаний по ХВС и ГВС на двадцати семи листах; журнал показаний по электроэнергии по адресу <адрес> на двадцати пяти листах; договор № о приеме платежей физических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; ООО «<данные изъяты>» - Работа с должниками ДД.ММ.ГГГГ на двухсот восьмидесяти семи листах; жесткий диск в корпусе из пластика черного цвета, на котором находится база данных 1С. Бухгалтерия ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО50; договора на управление многоквартирным домом с собственниками жилых помещений, договор на управление многоквартирным домом расположенным по адресу <адрес> с приложениями от ДД.ММ.ГГГГ, договор на управление многоквартирным домом расположенным по адресу <адрес> с приложениями от ДД.ММ.ГГГГ, договор на управление многоквартирным домом расположенным по адресу <адрес> с приложениями от ДД.ММ.ГГГГ, договор на управление многоквартирным домом расположенным по адресу <адрес> с приложениями от ДД.ММ.ГГГГ, договор на управление многоквартирным домом расположенным по адресу <адрес> с приложениями от ДД.ММ.ГГГГ, договор на управление многоквартирным домом расположенным по адресу <адрес> с приложениями от ДД.ММ.ГГГГ, договора обязательства на граждан, сопроводительное письмо от Администрации Артемовского городского округа от ДД.ММ.ГГГГ №, заказные письма с простым уведомлением от ООО «<данные изъяты>», перечень заявлений переданных на рассмотрение в суд с копиями документов ООО «Порядок», претензия от ООО «<данные изъяты>» ИП ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ, претензия от ООО «<данные изъяты>» ИП ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с протоколом осмотра документов, изъятых у свидетеля ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д. 247- 251) были осмотрены: отчет о расчетах абонентов за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о расчетах абонентов за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о расчетах абонентов за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о начислении и платежах населения за ЖКУ за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о расчетах абонентов за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о ежедневных поступлениях денежных средств за ДД.ММ.ГГГГ; отчет о расчетах абонентов за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет агента о выполнении поручения за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о начислении и платежах населения за ЖКУ за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о начислении и платежах населения за ЖКУ за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о начислении и платежах населения за ЖКУ за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о начислении и платежах населения за ЖКУ за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о начислении и платежах населения за ЖКУ за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о начислении и платежах населения за ЖКУ за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о начислении и платежах населения за ЖКУ за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о начислении и платежах населения за ЖКУ за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - отчет о расчетах абонентов за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о расчетах абонентов за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о расчетах абонентов за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о расчетах абонентов за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; оплата за коммунальные услуги по ООО «<данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; оплата за коммунальные услуги по ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет агента о выполнении поручения за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о расчетах абонентов за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о ежедневных поступлениях денежных средств за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет агента о выполнении поручения за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по агентскому вознаграждению за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о ежедневных поступлениях денежных средств за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о расчетах абонентов за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о ежедневных поступлениях денежных средств за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о ежедневных поступлениях денежных средств за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о расчетах абонентов за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о расчетах абонентов за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о начислении и платежах населения за ЖКУ за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ г. на 1 листе; отчет о начислении и платежах населения за ЖКУ за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о расчетах абонентов за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ г. на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о расчетах абонентов за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о начислении и платежах населения за ЖКУ за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о расчетах абонентов за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о начислении и платежах населения за ЖКУ за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о начислении и платежах населения за ЖКУ за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о начислении и платежах населения за ЖКУ за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо в адрес ОАО РЦ «<данные изъяты>» на 1 листе; лист с расчетами на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; касса за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; касса за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ г. на 1 листе; касса за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; касса за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; касса за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о ежедневных поступлениях денежных средств за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет агента о выполнении поручения за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о ежедневных поступлениях денежных средств за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о расчетах абонентов за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о начислении и платежах населения за ЖКУ за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о расчетах абонентов за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о начислении и платежах населения за ЖКУ за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о начислении и платежах населения за ЖКУ за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о начислении и платежах населения за ЖКУ за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о начислении и платежах населения за ЖКУ за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет агента о выполнении поручения за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о расчетах абонентов за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о ежедневных поступлениях денежных средств за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по агентскому вознаграждению за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о начислении и платежах населения за ЖКУ за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет агента о выполнении поручения за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по агентскому вознаграждению за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о ежедневных поступлениях денежных средств за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о расчетах абонентов за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о начислении и платежах населения за ЖКУ за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о расчетах абонентов за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о начислении и платежах населения за ЖКУ за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет агента о выполнении поручения за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о расчетах абонентов за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; отчет о расчетах абонентов за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе

Согласно протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 1-5) было осмотрено офисное помещение ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» по <адрес>. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты следующие документы: папка-скоросшиватель, в которой на 88 листах находятся договоры, заключенные в <данные изъяты> году ООО «<данные изъяты>», выполненные машинописно на листах формата А-4; папка-скоросшиватель, в которой на 424 листах находятся акты, счета-фактуры, выставленные ООО «<данные изъяты>» юридическим лицам за содержание и текущий ремонт жилого дома за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акты выполненных работ на оказание платных услуг юридическим лицам за <данные изъяты>, <данные изъяты>; папка, в которой на 153 листах находятся счета, счета-фактуры, выставленные поставщиками ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 275 листах находятся журналы-ордера за <данные изъяты>, отчеты кассира, оборотно-сальдовые ведомости за <данные изъяты>, анализ счета, платежные ведомости, приходные и расходные кассовые ордера, квитанции банка, рапорта-наряды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 300 листах находятся журналы-ордера за <данные изъяты>, отчеты кассира, оборотно-сальдовые ведомости за <данные изъяты>, анализ счета, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции банка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 175 листах находятся журнал-ордер за <данные изъяты>, отчеты кассира, оборотно-сальдовая ведомость <данные изъяты>, анализ счета, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции банка, рапорта-наряды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 154 листах находятся журнал-ордер за <данные изъяты>, отчеты кассира, оборотно-сальдовая ведомость за июнь 2012, анализ счета, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции банка, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 174 листах находятся журнал-ордер за <данные изъяты>, оборотно-сальдовая ведомость за <данные изъяты>, анализ счета, выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 176 листах находятся журнал-ордер за <данные изъяты>, оборотно-сальдовая ведомость за <данные изъяты>, анализ счета, выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 214 листах находятся выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 202 листах находятся анализ 51 счета, оборотно-сальдовая ведомость за август 2011, журнал-ордер за <данные изъяты>, выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 198 листах находятся выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 215 листах находятся журнал-ордер за <данные изъяты>, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость за <данные изъяты>, выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 212 листах находятся выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 218 листах находятся журнал-ордер за <данные изъяты>, оборотно-сальдовая ведомость за <данные изъяты>, анализ счета 51, выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 207 листах находятся выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 218 листах находятся журнал-ордер за <данные изъяты>, оборотно-сальдовая ведомость за <данные изъяты>, анализ счета 51, выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 190 листах находятся выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 249 листах находятся журнал-ордер за <данные изъяты>, оборотно-сальдовая ведомость за <данные изъяты>, анализ счета 51, выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 213 листах находятся выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 61 листе находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 53 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 35 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 84 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 68 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 18 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 82 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 38 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 174 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 103 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 22 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 18 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 15 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 10 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 53 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 68 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 17 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 72 листах находятся счета-фактуры, счета, акты снятия показаний приборов коммерческого учета для потребителей, расчеты количества потребления ГВС жилых домов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, на титульном листе имеется надпись «ООО «<данные изъяты>» кассовая книга», в которой на 184 листах находятся вкладные листы кассовой книги за ДД.ММ.ГГГГ, вкладные листы помесячно находятся в отдельных файлах, 2 файла пустые; папка, на титульном листе имеется рукописная запись «Бух. справки», в которой на 74 листах находятся бухгалтерские справки по содержанию и текущему ремонту общего имущества жилых домов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акты сверок, своды начислений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 218 листах находятся журналы-ордера за <данные изъяты>, отчеты кассира, оборотно-сальдовые ведомости за <данные изъяты>, анализ счета за <данные изъяты> г., приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции банка, доверенность, рапорта-наряды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 298 листах находятся журналы-ордера за ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, отчеты кассира, оборотно-сальдовые ведомости за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, анализ счета за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции банка, рапорта-наряды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 255 листах находятся журналы-ордера за ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, отчеты кассира, оборотно-сальдовые ведомости за ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, анализ счета за ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции банка, рапорта-наряды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 316 листах находятся журналы-ордера за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, отчеты кассира, оборотно-сальдовые ведомости за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, анализ счета за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции банка, рапорта-наряды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 264 листах находятся журналы-ордера за ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, отчеты кассира, оборотно-сальдовые ведомости за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, анализ счета за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции банка, рапорта-наряды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 291 листе находятся журналы-ордера за <данные изъяты>, отчеты кассира, оборотно-сальдовые ведомости за <данные изъяты>, анализ счета за <данные изъяты>, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции банка, рапорта-наряды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» «кассовая книга» <данные изъяты>.», в которой на 247 листах находятся вкладные листы кассовой книги за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 306 листах находятся журналы-ордера за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, отчеты кассира, оборотно-сальдовые ведомости за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, анализ счета за ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции банка, рапорта-наряды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.; своды по начислению зарплаты работникам ООО «<данные изъяты>» сформированы по горизонтали листа А-4 на 2-х листах по каждому месяцу за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> Сметы, акты выполненных работ», в которой на 70 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, акты на списание материалов, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель красного цвета, в которой на 61 листе находятся выписки по счету ООО «<данные изъяты>», платежные поручения, платежные требования за ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, в которой на 1046 листах находятся авансовые отчеты, кассовые и товарные чеки, квитанции, накладные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, в которой на 1292 листах находятся реестры по оплате за коммунальные услуги ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ, квитанции жильцов; папка для бумаг, в которой на 1352 листах находятся реестры по оплате за коммунальные услуги ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ, квитанции жильцов; папка для бумаг, в которой на 1232 листах находятся реестры по оплате за коммунальные услуги ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ, квитанции жильцов; папка для бумаг, в которой на 1349 листах находятся реестры по оплате за коммунальные услуги ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ, квитанции жильцов; папка-скоросшиватель, в которой на 169 листах находятся своды по начислению зарплаты работникам ООО «<данные изъяты>», листки нетрудоспособности, расчеты больничных, отпускных и компенсаций, акты выполненных работ на оказание платных работ, услуг, акты опломбировки счетчиков на воду, электроэнергию, акты осмотра придомовых территорий за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, в которой на 1315 листах находятся реестры по оплате за коммунальные услуги ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, квитанции жильцов; папка для бумаг, в которой на 1290 листах находятся реестры по оплате за коммунальные услуги ООО «<данные изъяты> за <данные изъяты>, квитанции жильцов; папка для бумаг, в которой на 1330 листах находятся реестры по оплате за коммунальные услуги ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, квитанции жильцов; папка для бумаг, в которой на 1371 листах находятся реестры по оплате за коммунальные услуги ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ, квитанции жильцов; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 62 счет «Расчеты с покупателями» <данные изъяты>.», в которой на 157 листах находятся оборотно-сальдовые ведомости по счету 62, счета-фактуры, акты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 62 счет «Расчеты с покупателями» <данные изъяты>.», в которой на 210 листах находятся счета-фактуры, акты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 60 счет «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 219 листах находятся реестры счетов, счета-фактуры, счета, счета на оплату, акты о выполнении работ, акты, товарные накладные за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 60 счет «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» <данные изъяты>.», в которой на 256 листах находятся реестры оплаты счетов, счета-фактуры, счета, счета на оплату, акты о выполнении работ, акты, товарные накладные за <данные изъяты>; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 60 счет «Расчеты с поставщиками» <данные изъяты> г.», в которой на 168 листах находятся реестры счетов, счета-фактуры, счета, счета на оплату, акты о выполнении работ, акты, товарные накладные за <данные изъяты>; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 60 счет «Расчеты с поставщиками» <данные изъяты> г.», в которой на 197 листах находятся реестры счетов, счета-фактуры, счета, счета на оплату, акты о выполнении работ, акты, товарные накладные за <данные изъяты>; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 60 счет «Расчеты с поставщиками» <данные изъяты> г.», в которой на 224 листах находятся реестры счетов, счета-фактуры, счета, счета на оплату, акты о выполнении работ, акты, товарные накладные за <данные изъяты>; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 60 счет «Расчеты с поставщиками» <данные изъяты>.», в которой на 145 листах находятся реестры счетов, счета-фактуры, счета, счета на оплату, акты о выполнении работ, акты, товарные накладные за <данные изъяты>; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 60 счет «Расчеты с поставщиками» <данные изъяты>.», в которой на 155 листах находятся реестры счетов, счета-фактуры, счета, счета на оплату, акты о выполнении работ, акты, товарные накладные за май 2012 года; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 60 счет «Расчеты с поставщиками» <данные изъяты>.», в которой на 197 листах находятся реестры счетов, счета-фактуры, счета, счета на оплату, акты о выполнении работ, акты, товарные накладные за <данные изъяты>; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «Банк» <данные изъяты> г.», в которой на 300 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «Банк» <данные изъяты>.», в которой на 320 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «Банк» с ДД.ММ.ГГГГ.-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 182 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «Банк» с ДД.ММ.ГГГГ.-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 197 листах находятся выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «Банк» с ДД.ММ.ГГГГ.-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 169 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «Банк» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 207 листах находятся выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «Банк» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 212 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «Банк» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 181 листах находятся выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «Банк» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 167 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «Банк» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 202 листах находятся выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «Банк» с ДД.ММ.ГГГГ.-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 217 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «Банк» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 197 листах находятся выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «Банк» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 233 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «Банк» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 231 листах находятся выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «Банк» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 207 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «Банк» с ДД.ММ.ГГГГ.-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 219 листах находятся выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 221 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет <данные изъяты>.», в которой на 190 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет <данные изъяты>», в которой на 234 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «<данные изъяты>» август 2012 г.», в которой на 245 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «<данные изъяты>.», в которой на 194 листах находятся журналы-ордера, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевых счетов №, №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования, расходные кассовые ордера за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «<данные изъяты>.», в которой на 208 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 218 листах находятся журнал-ордер, выписки из лицевого счета №, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 185 листах находятся журнал-ордер, выписки из лицевого счета №, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 262 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на переплете которой имеется машинописная надпись «Договоры ООО «<данные изъяты>», в которой на 89 листах находятся договора ООО «<данные изъяты>» с ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» с приложениями; папка, на переплете которой имеется машинописная надпись «<данные изъяты>», в которой на 235 листах находятся договора подряда ООО «<данные изъяты>» с физическими лицами с дополнительными соглашениями за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на переплете которой имеется машинописная надпись «<данные изъяты>», в которой на 216 листах находятся договора подряда ООО «<данные изъяты>» с физическими лицами с дополнительными соглашениями за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «Приказы ООО «<данные изъяты>», в которой на 189 листах находятся договора подряда ООО «<данные изъяты>» с физическими лицами с дополнительными соглашениями за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 203 листах находятся договора подряда ООО «<данные изъяты>» с физическими лицами с дополнительными соглашениями за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» начисление по заработной плате <данные изъяты>», в которой на 199 листах находятся справки, расчеты отпускных, компенсаций, ведомости начисления заработной платы, графики дежурств, рукописные записи с расчетами отпускных за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, а также копии паспортов работников, свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе; списки по заработной плате за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, с указанием номеров лицевых счетов работников, ФИО, сумм, заверенные подписями директора и главного бухгалтера, оттисками штампа ОАО «<данные изъяты>» на 47 листах формата А-4; списки по заработной плате за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, с указанием номеров лицевых счетов работников, ФИО, сумм на 43 листах формата А-4; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется машинописная запись «Табеля рабочего времени, наряды ООО «<данные изъяты>.», в которой на 45 листах находятся табели учета рабочего времени, графики дежурств, табели учета использования рабочего времени, выполненные на типографских бланках за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется машинописная запись «<данные изъяты>», в которой на 50 листах находятся табели учета рабочего времени, графики дежурств, табели учета использования рабочего времени, выполненные на типографских бланках за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; реестры по банку о поступления коммунальных платежей от населения на 41-м листе за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «Приказы ООО «<данные изъяты>», в которой на 108 листах находятся договора подряда ООО «<данные изъяты>» с физическими лицами с дополнительными соглашениями, приказы о приеме на работу, прекращении трудового договора, о предоставлении отпуска работнику за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; журнал кассира - операциониста в прошитом и пронумерованном виде на 50 листах, заполнен рукописно чернилами синего цвета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с остатком <данные изъяты>; папка для бумаг, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 275 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, акты выполненных работ на оказание платных работ, услуг, акты на списание материалов, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 41 листе находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, акты выполненных работ на оказание платных работ, услуг, акты на списание материалов, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 62 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, акты выполненных работ на оказание платных работ, услуг, акты на списание материалов, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 11 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 45 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 67 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 43 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 30 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 20 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 75 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, акты выполненных работ на оказание платных работ, услуг, акты на списание материалов, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 16 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 26 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости за период с июля 2011 года по сентябрь 2012 года; папка для бумаг, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 47 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 42 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 17 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ на 24 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «Порядок» за март 2011 года на 20 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 21 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 21 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 22 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 26 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «Порядок» за август 2011 года на 30 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 22 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 21 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 23 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 30 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 16 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 20 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 21 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 21 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 22 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 18 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «Профит» за июль 2012 года на 23 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 22 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 19 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 22 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 23 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 23 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 100. кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 28 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 21 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 23 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 25 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 15 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 19 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 21 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 22 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 20 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 19 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 22 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 24 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 22 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 21 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за ноябрь <данные изъяты> на 21 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 21 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка «Договоры», в которой на 163 листах находятся договоры с приложениями, дополнительными соглашениями, заключенными ООО «<данные изъяты>» с юридическими лицами и ИП за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» акты выполненных работ текущий ремонт <данные изъяты>.», в которой на 69 листах находятся акты приемки выполненных работ, реестры смет и актов выполненных работ по объектам теплоснабжения АГО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» акты выполненных работ капитальный ремонт <данные изъяты>.», в которой на 50 листах находятся акты приемки выполненных работ, реестры смет и актов выполненных работ по объектам теплоснабжения АГО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» сметы, перспективные планы по подготовке сетей к отопительному сезону <данные изъяты>.», в которой на 102 листах находятся перечни выполненных работ по подготовке объектов теплоснабжения г. Артемовский к отопительному сезону <данные изъяты>, планы-графики ремонта тепловых сетей на <данные изъяты>., акты приемки выполненных работ, локальные сметные расчеты, акты дефектации оборудования за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «Документы ООО «<данные изъяты>», в которой на 129 листах находятся копии справок, свидетельства о рождении, свидетельства о заключении брака, заявления сотрудников на налоговый вычет за <данные изъяты> гг; тетрадь на 21 листе, в которой имеются рукописные записи с датами, суммами, получателями денежных средств, основания получения денежных средств, начинается с записи «ДД.ММ.ГГГГ сумма <данные изъяты> уборщица хоз.нужды», заканчивается «<данные изъяты>», последняя запись на 18 листе; папка-скоросшиватель, в которой на 43 листах постановления региональной энергетической комиссии Свердловской области, постановления администрации Артемовского ГО с приложениями за 2009-2012гг; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «Договоры подряда ООО «<данные изъяты>», в которой на 39 листах находятся договора подряда с физическими лицами с приложениями и дополнительными соглашениями за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 36 листах находятся локальные сметные расчеты ООО «<данные изъяты>», акты о приемке выполненных работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» Постановления о исполнительных производствах Административные наказания», в которой на 99 листах находятся постановления мирового судьи, постановления об окончании исполнительного производства, постановлении о возбуждении исполнительного производства, постановления о назначении административного наказания, копии исполнительных листов, постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, уведомления, почтовые конверты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель с файлами, в которой на 160 листах находятся акты сверки ООО «<данные изъяты>» с ОАО «<данные изъяты>», квитанции об оплате налогов, постановления об окончании исполнительного производства, постановления по делу об административном правонарушении, копии документов сотрудников за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 106 листах находятся копии писем в адрес ООО «<данные изъяты>», в адрес ОАО «<данные изъяты>», списки сотрудников, заявления работников о перечислении заработной платы на их лицевые карточные счета за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» сведения о работниках», в которой на 168 листах находятся списки работников, копии паспортов, копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; документы, скрепленные между собой металлическим зажимом на 72 листах, а именно: сопроводительное письмо ГУП СО «<данные изъяты>» с приложением расчетов, счета-фактуры за январь <данные изъяты>; письмо ООО «<данные изъяты>» с приложением счета-фактуры и акта за декабрь <данные изъяты>; письмо ОАО «<данные изъяты>» с приложением счета-фактуры и акта за <данные изъяты>, счета-фактуры ОАО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>; письмо ОАО «<данные изъяты>» о корректировке начислений в адрес ООО «<данные изъяты>» с приложением счета-фактуры за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» отчеты в налоговую инспекцию и ФСС по г. Артемовскому», в которой на 270 листах находятся заявления на зачет, возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора, а также пени, копии свидетельства о смерти, нормативные документы порядка заполнения налоговой декларации, реестры сведений о доходах физических лиц за <данные изъяты>, сведения о среднесписочной численности работников, сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах за <данные изъяты>, справки, требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам за <данные изъяты>; папка для бумаг, в которой находятся на 81 листе акты сверки ООО «<данные изъяты>»: с МУ АГО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>., с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>., с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>., с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>., с ИП ФИО53 за <данные изъяты> с ИП ФИО54 <данные изъяты> с приложением договоров подряда, счетов, с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ИП ФИО8 за <данные изъяты>, с ООО ТД «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ИП Юшковым А.В. за <данные изъяты>, с ИП ФИО55 за <данные изъяты>, с ИП ФИО56 за <данные изъяты>, с ИП ФИО57 за <данные изъяты>, с ИП ФИО58 за <данные изъяты>, с ФИО59 за <данные изъяты>, с ЗАО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> с ИП ФИО60 за <данные изъяты>, с ИП ФИО50 за <данные изъяты> с ОАО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>» за 2012, с ГУП СО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой находятся на 308 листах акты сверки ООО «<данные изъяты>»: с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ИП ФИО50 за <данные изъяты>, с ОАО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ИП ФИО60 за <данные изъяты>, с ГУП СО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ИП ФИО8 за <данные изъяты>, с ОАО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ИП ФИО59 за <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с Управлением социальной защиты населения за <данные изъяты>, с ИП ФИО53, с ГУП СО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ИП ФИО61 за <данные изъяты>, с ОВО ОМВД России по Артемовскому району за <данные изъяты>, с ГУП СО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ОАО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ОАО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ИП ФИО62 за 2010, с ФИО63 за <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ОАО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ИП ФИО62 за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель черного цвета, на переплете которой имеется машинописная надпись «<адрес>», в которой на 286 листах находятся договора на управление многоквартирным домом, заключенные жильцами домов <адрес> с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Юшкова А.В. за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель серого цвета, на переплете которой имеется машинописная надпись «Переписка с ГУП СО «<данные изъяты>», в которой на 458 листах находятся письма с приложениями в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; письма в адрес управляющих компаний от ГУП СО «<данные изъяты>» с приложениями за <данные изъяты>.; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 29 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 74 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 8 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 8 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 73 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 32 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ», в которой на 225 листах находятся выписки из лицевого счета, платежные поручения, ордера, платежные требования, реестры за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 76.05 счет «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками» <данные изъяты> г.», в которой на 259 листах находятся бухгалтерские справки за <данные изъяты>, своды начислений поквартирные и подомные за <данные изъяты>; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 76.05 счет «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками» <данные изъяты>», в которой на 163 листах находятся бухгалтерские справки за <данные изъяты>, своды начислений поквартирные и подомные за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 76.05 счет «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками» <данные изъяты> г.», в которой на 176 листах находятся бухгалтерские справки за <данные изъяты>, своды начислений поквартирные и подомные за <данные изъяты>; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 15 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется рукописная надпись «<адрес>», в которой на 8 листах находятся акты на списание материалов, локальный сметный расчет по дому № <адрес> за <данные изъяты>; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 11 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 56 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 14 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 75 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты на списание, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 37 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты на списание материалов, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 75 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 28 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты на списание материалов, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 89 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты на списание материалов, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 20 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «экспертиза смет», в которой на 5 листах находятся локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за <данные изъяты>; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» Акты выполненных работ…Сантехнические работы <данные изъяты>.», в которой на 162 листах находятся акты о приемке выполненных работ по жилым домам в г. Артемовском за <данные изъяты>; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» Копии товарных накладных от ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>.», в которой на 112 листах находятся копии товарных накладных ИП ФИО60, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 60 счет «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» <данные изъяты>.», в которой на 172 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 60 счет «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» <данные изъяты>.», в которой на 132 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 60 счет «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» <данные изъяты>.», в которой на 162 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 60 счет «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» <данные изъяты>», в которой на 205 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 60 счет «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» <данные изъяты>.», в которой на 140 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 60 счет «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» <данные изъяты>.», в которой на 140 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 60 счет «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» <данные изъяты>.», в которой на 206 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 60 счет «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» <данные изъяты>.», в которой на 153 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 60 счет «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» <данные изъяты>.», в которой на 183 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, на титульном листе имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» кассовые документы с ДД.ММ.ГГГГ года», в которой на 242 листах находятся листы кассовой книги, приходные и расходные кассовые ордера, квитанции банка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» Банковские выписки № с ДД.ММ.ГГГГ», в которой на 62 листах находятся выписки по счету, платежные требования, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты> Банковские выписки № <данные изъяты> год», в которой на 79 листах находятся выписки по счету, платежные требования, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» Банковские выписки № <данные изъяты> год», в которой на 202 листах находятся выписки по счету, платежные требования, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 163 листах находятся акты, счета-фактуры, выставленные ООО «<данные изъяты>» в адрес ИП за содержание, текущий ремонт общего имущества жилого дома за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 212 листах находятся акты, счета-фактуры, выставленные ООО «<данные изъяты>» в адрес ИП за содержание, текущий ремонт общего имущества жилого дома за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 165 листах находятся акты, счета-фактуры, счета, транспортные накладные, выставленные поставщиками в адрес ООО «<данные изъяты>» за приобретенные товары, выполненные работы за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 151 листе находятся акты, счета-фактуры, счета, локальные сметные расчеты, товарные накладные, выставленные поставщиками в адрес ООО «<данные изъяты>» за приобретенные товары, выполненные работы за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 143 листах находятся акты, счета-фактуры, счета, транспортные и товарные накладные, выставленные поставщиками в адрес ООО «<данные изъяты>» за приобретенные товары, выполненные работы за <данные изъяты>; ордера банка по принятым денежным средствам от ООО «<данные изъяты>» по основанию поступления от реализации платных услуг за <данные изъяты>, выписка по счету от ДД.ММ.ГГГГ с платежным поручением, находящиеся в одном файле на 37 листах -

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 32 л.д. 6-8) установлено осмотрены: папка-скоросшиватель, в которой на 88 листах находятся договоры, заключенные в <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», выполненные машинописно на листах формата А-4; папка-скоросшиватель, в которой на 424 листах находятся акты, счета-фактуры, выставленные ООО «<данные изъяты>» юридическим лицам за содержание и текущий ремонт жилого дома за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акты выполненных работ на оказание платных услуг юридическим лицам за <данные изъяты>; папка, в которой на 153 листах находятся счета, счета-фактуры, выставленные поставщиками ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 275 листах находятся журналы-ордера за <данные изъяты>, отчеты кассира, оборотно-сальдовые ведомости за <данные изъяты>, анализ счета, платежные ведомости, приходные и расходные кассовые ордера, квитанции банка, рапорта-наряды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 300 листах находятся журналы-ордера за <данные изъяты>, отчеты кассира, оборотно-сальдовые ведомости за <данные изъяты>, анализ счета, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции банка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 175 листах находятся журнал-ордер за <данные изъяты>, отчеты кассира, оборотно-сальдовая ведомость <данные изъяты>, анализ счета, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции банка, рапорта-наряды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 154 листах находятся журнал-ордер за <данные изъяты>, отчеты кассира, оборотно-сальдовая ведомость за <данные изъяты>, анализ счета, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции банка, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 174 листах находятся журнал-ордер за <данные изъяты>, оборотно-сальдовая ведомость за <данные изъяты>, анализ счета, выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 176 листах находятся журнал-ордер за <данные изъяты>, оборотно-сальдовая ведомость за <данные изъяты>, анализ счета, выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 214 листах находятся выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 202 листах находятся анализ 51 счета, оборотно-сальдовая ведомость за <данные изъяты>, журнал-ордер за <данные изъяты>, выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 198 листах находятся выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 215 листах находятся журнал-ордер за <данные изъяты>, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость за <данные изъяты>, выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ», в которой на 212 листах находятся выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 218 листах находятся журнал-ордер за <данные изъяты>, оборотно-сальдовая ведомость за <данные изъяты>, анализ счета 51, выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 207 листах находятся выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 218 листах находятся журнал-ордер <данные изъяты>, оборотно-сальдовая ведомость за <данные изъяты>, анализ счета 51, выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 190 листах находятся выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 249 листах находятся журнал-ордер за <данные изъяты>, оборотно-сальдовая ведомость за <данные изъяты>, анализ счета 51, выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 213 листах находятся выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 61 листе находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 53 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 35 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 84 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 68 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 18 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 82 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 38 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 174 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 103 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 22 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 18 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ года по <данные изъяты>; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 15 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 10 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 53 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 68 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 17 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 72 листах находятся счета-фактуры, счета, акты снятия показаний приборов коммерческого учета для потребителей, расчеты количества потребления ГВС жилых домов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, на титульном листе имеется надпись «ООО «<данные изъяты>» кассовая книга», в которой на 184 листах находятся вкладные листы кассовой книги за <данные изъяты>, вкладные листы помесячно находятся в отдельных файлах, 2 файла пустые; папка, на титульном листе имеется рукописная запись «Бух. справки», в которой на 74 листах находятся бухгалтерские справки по содержанию и текущему ремонту общего имущества жилых домов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акты сверок, своды начислений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» <данные изъяты>», в которой на 218 листах находятся журналы-ордера за <данные изъяты>, отчеты кассира, оборотно-сальдовые ведомости за <данные изъяты>, анализ счета за <данные изъяты>., приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции банка, доверенность, рапорта-наряды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» <данные изъяты>.», в которой на 298 листах находятся журналы-ордера за <данные изъяты>, отчеты кассира, оборотно-сальдовые ведомости за <данные изъяты>, анализ счета за <данные изъяты>, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции банка, рапорта-наряды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» <данные изъяты>.», в которой на 255 листах находятся журналы-ордера за <данные изъяты>, отчеты кассира, оборотно-сальдовые ведомости за <данные изъяты>, анализ счета за <данные изъяты> приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции банка, рапорта-наряды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» <данные изъяты>.», в которой на 316 листах находятся журналы-ордера за <данные изъяты>, отчеты кассира, оборотно-сальдовые ведомости за <данные изъяты>, анализ счета за <данные изъяты>, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции банка, рапорта-наряды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» <данные изъяты>.», в которой на 264 листах находятся журналы-ордера за <данные изъяты>, отчеты кассира, оборотно-сальдовые ведомости за <данные изъяты>, анализ счета за <данные изъяты>, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции банка, рапорта-наряды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 291 листе находятся журналы-ордера за <данные изъяты>, отчеты кассира, оборотно-сальдовые ведомости за <данные изъяты>, анализ счета за <данные изъяты>, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции банка, рапорта-наряды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» «кассовая книга» <данные изъяты>.», в которой на 247 листах находятся вкладные листы кассовой книги за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» <данные изъяты>.», в которой на 306 листах находятся журналы-ордера за <данные изъяты>, отчеты кассира, оборотно-сальдовые ведомости за <данные изъяты>, анализ счета за <данные изъяты>, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции банка, рапорта-наряды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 17-25) следует, что были осмотрены: своды по начислению зарплаты работникам ООО «<данные изъяты>» за период ДД.ММ.ГГГГ; сметы, акты выполненных работ», выписки по счету ООО «<данные изъяты>», платежные поручения, платежные требования за <данные изъяты>; папка для бумаг, в которой на 1046 листах находятся авансовые отчеты, кассовые и товарные чеки, квитанции, накладные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, в которой на 1292 листах находятся реестры по оплате за коммунальные услуги ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, квитанции жильцов; папка для бумаг, в которой на 1352 листах находятся реестры по оплате за коммунальные услуги ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> года, квитанции жильцов; папка для бумаг, в которой на 1232 листах находятся реестры по оплате за коммунальные услуги ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, квитанции жильцов; папка для бумаг, в которой на 1349 листах находятся реестры по оплате за коммунальные услуги ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, квитанции жильцов; папка-скоросшиватель, в которой на 169 листах находятся своды по начислению зарплаты работникам ООО «<данные изъяты> листки нетрудоспособности, расчеты больничных, отпускных и компенсаций, акты выполненных работ на оказание платных работ, услуг, акты опломбировки счетчиков на воду, электроэнергию, акты осмотра придомовых территорий за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, в которой на 1315 листах находятся реестры по оплате за коммунальные услуги ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, квитанции жильцов; папка для бумаг, в которой на 1290 листах находятся реестры по оплате за коммунальные услуги ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, квитанции жильцов; папка для бумаг, в которой на 1330 листах находятся реестры по оплате за коммунальные услуги ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, квитанции жильцов; папка для бумаг, в которой на 1371 листах находятся реестры по оплате за коммунальные услуги ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, квитанции жильцов; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 62 счет «Расчеты с покупателями» <данные изъяты> г.», в которой на 157 листах находятся оборотно-сальдовые ведомости по счету 62, счета-фактуры, акты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 210 листах находятся счета-фактуры, акты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 219 листах находятся реестры счетов, счета-фактуры, счета, счета на оплату, акты о выполнении работ, акты, товарные накладные за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 256 листах находятся реестры оплаты счетов, счета-фактуры, счета, счета на оплату, акты о выполнении работ, акты, товарные накладные за <данные изъяты>; подшивка, в которой на 168 листах находятся реестры счетов, счета-фактуры, счета, счета на оплату, акты о выполнении работ, акты, товарные накладные за <данные изъяты>; подшивка, в которой на 197 листах находятся реестры счетов, счета-фактуры, счета, счета на оплату, акты о выполнении работ, акты, товарные накладные за <данные изъяты>; подшивка, в которой на 224 листах находятся реестры счетов, счета-фактуры, счета, счета на оплату, акты о выполнении работ, акты, товарные накладные за <данные изъяты>; подшивка, в которой на 145 листах находятся реестры счетов, счета-фактуры, счета, счета на оплату, акты о выполнении работ, акты, товарные накладные за <данные изъяты>; подшивка, в которой на 155 листах находятся реестры счетов, счета-фактуры, счета, счета на оплату, акты о выполнении работ, акты, товарные накладные за <данные изъяты>; подшивка, в которой на 197 листах находятся реестры счетов, счета-фактуры, счета, счета на оплату, акты о выполнении работ, акты, товарные накладные за <данные изъяты>; подшивка, в которой на 300 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 320 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 182 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 197 листах находятся выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 169 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 207 листах находятся выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 212 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 181 листах находятся выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 167 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 202 листах находятся выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 217 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 197 листах находятся выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 233 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «Банк» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 231 листах находятся выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 207 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 219 листах находятся выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 221 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 190 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 234 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 245 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 194 листах находятся журналы-ордера, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевых счетов №, №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования, расходные кассовые ордера за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; в которой на 208 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 218 листах находятся журнал-ордер, выписки из лицевого счета №, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 185 листах находятся журнал-ордер, выписки из лицевого счета №, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 262 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 89 листах находятся договора ООО «<данные изъяты>» с ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» с приложениями; папка, на переплете которой имеется машинописная надпись «Договоры подряда ООО «<данные изъяты>», в которой на 235 листах находятся договора подряда ООО «<данные изъяты>» с физическими лицами с дополнительными соглашениями за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 216 листах находятся договора подряда ООО «<данные изъяты>» с физическими лицами с дополнительными соглашениями за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «Приказы ООО «<данные изъяты>», в которой на 189 листах находятся договора подряда ООО «<данные изъяты>» с физическими лицами с дополнительными соглашениями за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 203 листах находятся договора подряда ООО «<данные изъяты>» с физическими лицами с дополнительными соглашениями за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» начисление по заработной плате <данные изъяты>», в которой на 199 листах находятся справки, расчеты отпускных, компенсаций, ведомости начисления заработной платы, графики дежурств, рукописные записи с расчетами отпускных за <данные изъяты>, а также копии паспортов работников, свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе; списки по заработной плате за <данные изъяты>, с указанием номеров лицевых счетов работников, ФИО, сумм, заверенные подписями директора и главного бухгалтера, оттисками штампа ОАО «<данные изъяты>» на 47 листах формата А-4; списки по заработной плате за <данные изъяты>, с указанием номеров лицевых счетов работников, ФИО, сумм на 43 листах формата А-4; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется машинописная запись «Табеля рабочего времени, наряды ООО «<данные изъяты>.», в которой на 45 листах находятся табели учета рабочего времени, графики дежурств, табели учета использования рабочего времени, выполненные на типографских бланках за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется машинописная запись «<данные изъяты>», в которой на 50 листах находятся табели учета рабочего времени, графики дежурств, табели учета использования рабочего времени, выполненные на типографских бланках за <данные изъяты>; реестры по банку о поступления коммунальных платежей от населения на 41-м листе за <данные изъяты>; папка, в которой на 108 листах находятся договора подряда ООО «<данные изъяты>» с физическими лицами с дополнительными соглашениями, приказы о приеме на работу, прекращении трудового договора, о предоставлении отпуска работнику за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; журнал кассира - операциониста в прошитом и пронумерованном виде на 50 листах, заполнен рукописно чернилами синего цвета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с остатком <данные изъяты>; папка для бумаг, в которой на 275 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, акты выполненных работ на оказание платных работ, услуг, акты на списание материалов, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, в которой на 41 листе находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, акты выполненных работ на оказание платных работ, услуг, акты на списание материалов, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, в которой на 62 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, акты выполненных работ на оказание платных работ, услуг, акты на списание материалов, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года; папка для бумаг, в которой на 11 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, в которой на 45 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 67 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, в которой на 43 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 30 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, в которой на 20 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, в которой на 75 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, акты выполненных работ на оказание платных работ, услуг, акты на списание материалов, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, в которой на 16 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, в которой на 26 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 47 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, в которой на 42 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ; папка «Договоры», в которой на 163 листах находятся договоры с приложениями, дополнительными соглашениями, заключенными ООО <данные изъяты>» с юридическими лицами и ИП за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 39-41) установлено, что были осмотрены: папка-скоросшиватель, в которой на 69 листах находятся акты приемки выполненных работ, реестры смет и актов выполненных работ по объектам теплоснабжения АГО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 50 листах находятся акты приемки выполненных работ, реестры смет и актов выполненных работ по объектам теплоснабжения АГО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 102 листах находятся перечни выполненных работ по подготовке объектов теплоснабжения г. Артемовский к отопительному сезону <данные изъяты>, планы-графики ремонта тепловых сетей на <данные изъяты>, акты приемки выполненных работ, локальные сметные расчеты, акты дефектации оборудования за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 129 листах находятся копии справок, свидетельства о рождении, свидетельства о заключении брака, заявления сотрудников на налоговый вычет за <данные изъяты>; тетрадь на 21 листе, в которой имеются рукописные записи с датами, суммами, получателями денежных средств, основания получения денежных средств, начинается с записи «ДД.ММ.ГГГГ сумма <данные изъяты> уборщица хоз.нужды», заканчивается «<данные изъяты>», последняя запись на 18 листе; папка-скоросшиватель, в которой на 43 листах постановления региональной энергетической комиссии Свердловской области, постановления администрации Артемовского ГО с приложениями за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 39 листах находятся договоры подряда с физическими лицами с приложениями и дополнительными соглашениями за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 36 листах находятся локальные сметные расчеты ООО «<данные изъяты>», акты о приемке выполненных работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 99 листах находятся постановления мирового судьи, постановления об окончании исполнительного производства, постановлении о возбуждении исполнительного производства, постановления о назначении административного наказания, копии исполнительных листов, постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, уведомления, почтовые конверты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель с файлами, в которой на 160 листах находятся акты сверки ООО «<данные изъяты>» с ОАО «<данные изъяты>», квитанции об оплате налогов, постановления об окончании исполнительного производства, постановления по делу об административном правонарушении, копии документов сотрудников за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 106 листах находятся копии писем в адрес ООО «<данные изъяты>», в адрес ОАО «<данные изъяты>», списки сотрудников, заявления работников о перечислении заработной платы на их лицевые карточные счета за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 168 листах находятся списки работников, копии паспортов, копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; документы, скрепленные между собой металлическим зажимом на 72 листах, а именно: сопроводительное письмо ГУП СО «<данные изъяты>» с приложением расчетов, счета-фактуры за <данные изъяты>; письмо ООО «<данные изъяты>» с приложением счета-фактуры и акта за <данные изъяты>; письмо ОАО «<данные изъяты>» с приложением счета-фактуры и акта за <данные изъяты>, счета-фактуры ОАО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>; письмо ОАО «<данные изъяты>» о корректировке начислений в адрес ООО «<данные изъяты>» с приложением счета-фактуры за февраль <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 270 листах находятся заявления на зачет, возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора, а также пени, копии свидетельства о смерти, нормативные документы порядка заполнения налоговой декларации, реестры сведений о доходах физических лиц за <данные изъяты>, сведения о среднесписочной численности работников, сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах за <данные изъяты>, справки, требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам за <данные изъяты>; папка для бумаг, в которой находятся на 81 листе акты сверки ООО «<данные изъяты>»: с МУ АГО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>., с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>., с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>., с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>., с ИП ФИО53 за <данные изъяты>, с ИП ФИО54 <данные изъяты> с приложением договоров подряда, счетов, с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ИП ФИО8 за <данные изъяты>, с ООО ТД «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> с ИП Юшковым А.В. за <данные изъяты>, с ИП ФИО55 за <данные изъяты>, с ИП ФИО56 за <данные изъяты>, с ИП ФИО57 за <данные изъяты>, с ИП ФИО58 за <данные изъяты>, с ФИО59 за <данные изъяты>, с ЗАО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ИП ФИО60 за <данные изъяты>, с ИП ФИО50 за <данные изъяты>, с ОАО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ГУП СО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой находятся на 308 листах акты сверки ООО <данные изъяты>»: с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ИП ФИО50 за <данные изъяты>, с ОАО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ИП ФИО60 за <данные изъяты>, с ГУП СО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ИП ФИО8 за <данные изъяты>, с ОАО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ИП ФИО59 за <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты> за <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с <данные изъяты> за <данные изъяты>, с ИП ФИО53, с ГУП СО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ИП ФИО61 за <данные изъяты>, с ОВО ОМВД России по Артемовскому району за <данные изъяты>, с ГУП СО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ОАО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ОАО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ООО <данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ИП ФИО62 за <данные изъяты>, с ФИО63 за <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ОАО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ИП ФИО62 за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель черного цвета, в которой на 286 листах находятся договора на управление многоквартирным домом, заключенные жильцами домов <адрес> с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Юшкова А.В. за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель серого цвета, в которой на 458 листах находятся письма с приложениями в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; письма в адрес управляющих компаний от ГУП СО «<данные изъяты>» с приложениями за <данные изъяты>.

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 45-47) осмотрены: папка, в которой на 29 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 74 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 8 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 8 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 73 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 32 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 225 листах находятся выписки из лицевого счета, платежные поручения, ордера, платежные требования, реестры за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 259 листах находятся бухгалтерские справки за <данные изъяты>, своды начислений поквартирные и подомные за январь <данные изъяты>; подшивка, в которой на 163 листах находятся бухгалтерские справки за <данные изъяты>, своды начислений поквартирные и подомные за <данные изъяты>; подшивка, в которой на 176 листах находятся бухгалтерские справки за <данные изъяты>, своды начислений поквартирные и подомные за <данные изъяты>; папка, в которой на 15 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 8 листах находятся акты на списание материалов, локальный сметный расчет по дому № <адрес> за <данные изъяты>; папка в которой на 11 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 56 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 14 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 75 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты на списание, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 37 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты на списание материалов, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 75 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 28 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты на списание материалов, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 89 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты на списание материалов, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 20 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ по дому №» <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 5 листах находятся локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за <данные изъяты>; папка, в которой на 162 листах находятся акты о приемке выполненных работ по жилым домам в г. Артемовском за <данные изъяты>; папка, находятся копии товарных накладных ИП ФИО60, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 172 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 162 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 205 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 140 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 140 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 206 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 153 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 183 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 242 листах находятся листы кассовой книги, приходные и расходные кассовые ордера, квитанции банка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 62 листах находятся выписки по счету, платежные требования, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 79 листах находятся выписки по счету, платежные требования, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 202 листах находятся выписки по счету, платежные требования, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 163 листах находятся акты, счета-фактуры, выставленные ООО «<данные изъяты>» в адрес ИП за содержание, текущий ремонт общего имущества жилого дома за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 212 листах находятся акты, счета-фактуры, выставленные ООО «<данные изъяты>» в адрес ИП за содержание, текущий ремонт общего имущества жилого дома за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 165 листах находятся акты, счета-фактуры, счета, транспортные накладные, выставленные поставщиками в адрес ООО «<данные изъяты>» за приобретенные товары, выполненные работы за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 151 листе находятся акты, счета-фактуры, счета, локальные сметные расчеты, товарные накладные, выставленные поставщиками в адрес ООО «<данные изъяты>» за приобретенные товары, выполненные работы за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 143 листах находятся акты, счета-фактуры, счета, транспортные и товарные накладные, выставленные поставщиками в адрес ООО «<данные изъяты>» за приобретенные товары, выполненные работы за <данные изъяты>; ордера банка по принятым денежным средствам от ООО «<данные изъяты>» по основанию поступления от реализации платных услуг за <данные изъяты>, выписка по счету от ДД.ММ.ГГГГ с платежным поручением, находящиеся в одном файле на 37 листах.

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 73-79)осмотрено помещение по <адрес> В ходе осмотра места происшествия обнаружены и скопированы на переносной жёсткий диск базы данных «Контур - ЖКХ», «1С».

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 86-89) установлено, что был осмотрен переносной жесткий диск, упакованный в коробку, опечатанную подписями следователя и понятых. Жесткий диск в корпусе черного цвета имеет название «WDElements», серийный номер №. Была запущена программа «Контур-ЖКХ». После входа в программу «Контур-ЖКХ» были обнаружены данные по начислениям и оплатам поступившим в адрес управляющей компании ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В программе были сформированы отчеты «Ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО» за указанный период помесячно в количестве 46 штук, всего на 92 листах.

В соответствии с протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 33 л.д. 198-199) которого у Юшкова А.В. из квартиры № дома № по <адрес> изъят системный блок в корпусе черного цвета «<данные изъяты>

В соответствии с протоколами осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 33 л.д. 161-165) с фотоиллюстрационной таблицей, в ходе которого осмотрен участок местности у подъезда № <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ (т. 33 л.д. 166-171)с фотоиллюстрационной таблицей, в ходе которого осмотрен участок местности у <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ (т. 33 л.д. 172-178) с фотоиллюстрационной таблицей, в ходе которого осмотрен участок местности перед подъездами №, №, № <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ (т. 33 л.д. 179-183) с фотоиллюстрационной таблицей, в ходе которого осмотрен участок местности у подъездов <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ (т. 33 л.д. 184-188)с фотоиллюстрационной таблицей, в ходе которого осмотрен участок местности у подъезда № <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ (т. 33 л.д. 189-193) с фотоиллюстрационной таблицей, в ходе которого осмотрен участок местности у подъездов <адрес>,

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 33 л.д. 141-151) были осмотрены: ведомость распределения начислений и оплат по поставщикам, услугам, ЖО, ЖЭУ, адресу с учетом льгот и субсидий.

Согласно протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 35 л.д. 108-110) произведен осмотр электронных носителей информации: бумажный пакет прямоугольной формы размерами <данные изъяты> мм, клапаны которого заклеены при помощи клея. На лицевой стороне конверта имеется пояснительный текст, выполненный рукописным способом красящим веществом черного цвета: «электронные носители информации изъяты в ходе производства обыска у свидетеля Юшкова А.В. из квартиры № дома № на ул. <адрес>. Участвующие, подписи. Понятые, подписи понятых. Должностное лицо, подпись». При вскрытии пакета из него извлечены: 1.электронный носитель информации в корпусе зеленого цвета. На электронном носителе информации имеются надписи «<данные изъяты>».

Из протокола осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, (т. 35 л.д. 118-124) следует, что в ходе проведения, которого изъяты акты выполненных работ по форме КС-2 по ремонтно-строительным работам в жилом фонде г. Артемовского, обслуживаемого ООО «<данные изъяты>» на 28 листах

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35 л.д. 153-155) произведен осмотр актов выполненных работ, изъятых в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>: акт о приемке выполненных работ за <данные изъяты> по адресу: <адрес> на 4 листах; акт о приемке выполненных работ за <данные изъяты> по адресу: <адрес> на 3 листах; акт о приемке выполненных работ за <данные изъяты> по адресу: <адрес> на 3 листах; акт о приемке выполненных работ за <данные изъяты> по адресу: <адрес> на 3 листах; акт о приемке выполненных работ за <данные изъяты> по адресу: <адрес> на 2 листах; акт о приемке выполненных работ за <данные изъяты> по адресу: <адрес> на 2 листах; акт о приемке выполненных работ за <данные изъяты> по адресу: <адрес> на 3 листах; локальный сметный расчет по адресу: <адрес> на 2 листах; акт о приемке выполненных работ за <данные изъяты> по адресу: <адрес> на 2 листах; акт о приемке выполненных работ за <данные изъяты> по адресу: <адрес> на 2 листах; акт о приемке выполненных работ за <данные изъяты> по адресу: <адрес> на 2 листах

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 55-60) следует, что было осмотрено помещение по <адрес>. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты следующие документы: акты выполненных работ сантехнические работы <данные изъяты>., акт о приемке выполненных работ за <данные изъяты>.

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 78-80) был произведен осмотр документов, предоставленных ООО «<данные изъяты>» в адрес ОМВД России по Артемовскому району по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ: сшивка на 27 листах, содержащая копию договора № на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах и счета-фактуры ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 24 листах. Сшивка прошита, пронумерована и опечатана печатью синего цвета с ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого произведен осмотр документов, предоставленных реквизитами ООО «<данные изъяты>»; сшивка на 34 листах, содержащая копию договора № на передачу, размещение и захоронение ТБО и ТПО от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах и счета-фактуры ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 31 листе. Сшивка прошита, пронумерована и опечатана печатью синего цвета с реквизитами ООО «<данные изъяты>»

Из протокола осмотра документов от ИП ФИО43 в адрес ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ(т. 9 л.д. 93-95) установлено, что были осмотрены: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия калькуляции затрат на услуги транспорта 2012 года на 1 листе; копия калькуляции затрат на услуги транспорта <данные изъяты> года на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта приемки-сдачи выполненных работ за <данные изъяты> на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 134-136) был произведен осмотр документов, приложенных свидетелем ФИО44 к протоколу допроса ДД.ММ.ГГГГ: сопроводительное письмо в адрес Юшкова А.В. на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; определение Арбитражного суда Свердловской области об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт сверки между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; сопроводительное письмо в адрес Юшкова А.В. на 1 листе; уведомление ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; сопроводительное письмо в адрес Юшкова А.В. на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору № то ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; определение Арбитражного суда Свердловской области о прекращении производства по делу в связи между с утверждением мирового соглашения ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт сверки между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 206-209) установлено, что был произведен осмотр документов, предоставленных ОАО «<данные изъяты>» в адрес ОМВД России по Артемовскому району по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ.

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 10 л.д. 136-141 следует, что произведен осмотр документов, предоставленных ОАО «<данные изъяты>» в ответ на запросы № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

Из договоров на управление многоквартирными домами по адресам в г. Артемовском: <адрес>, №,№ <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, копия агентского договора ДД.ММ.ГГГГ установлено, что были заключены договора на управление многоквартирными домами.

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 1-5) установлено, что было осмотрено офисное помещение ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» по <адрес>. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты следующие документы: папка-скоросшиватель, в которой на 88 листах находятся договоры, заключенные в <данные изъяты> году ООО «<данные изъяты>», выполненные машинописно на листах формата А-4; папка-скоросшиватель, в которой на 424 листах находятся акты, счета-фактуры, выставленные ООО «<данные изъяты>» юридическим лицам за содержание и текущий ремонт жилого дома за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акты выполненных работ на оказание платных услуг юридическим лицам за <данные изъяты>; папка, в которой на 153 листах находятся счета, счета-фактуры, выставленные поставщиками ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 275 листах находятся журналы-ордера за <данные изъяты>, отчеты кассира, оборотно-сальдовые ведомости за <данные изъяты>, анализ счета, платежные ведомости, приходные и расходные кассовые ордера, квитанции банка, рапорта-наряды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» с ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 300 листах находятся журналы-ордера за <данные изъяты>, отчеты кассира, оборотно-сальдовые ведомости за <данные изъяты>, анализ счета, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции банка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 175 листах находятся журнал-ордер за <данные изъяты>, отчеты кассира, оборотно-сальдовая ведомость <данные изъяты>, анализ счета, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции банка, рапорта-наряды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 154 листах находятся журнал-ордер за <данные изъяты>, отчеты кассира, оборотно-сальдовая ведомость за <данные изъяты>, анализ счета, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции банка, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 174 листах находятся журнал-ордер за <данные изъяты>, оборотно-сальдовая ведомость за <данные изъяты>, анализ счета, выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 176 листах находятся журнал-ордер за <данные изъяты>, оборотно-сальдовая ведомость за <данные изъяты>, анализ счета, выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 214 листах находятся выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 202 листах находятся анализ 51 счета, оборотно-сальдовая ведомость за <данные изъяты>, журнал-ордер за <данные изъяты>, выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 198 листах находятся выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 215 листах находятся журнал-ордер за <данные изъяты>, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость за <данные изъяты>, выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 212 листах находятся выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «Порядок» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 218 листах находятся журнал-ордер за <данные изъяты>, оборотно-сальдовая ведомость за <данные изъяты>, анализ счета 51, выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 207 листах находятся выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 218 листах находятся журнал-ордер за <данные изъяты>, оборотно-сальдовая ведомость за <данные изъяты>, анализ счета 51, выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 190 листах находятся выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 249 листах находятся журнал-ордер за <данные изъяты>, оборотно-сальдовая ведомость за <данные изъяты>, анализ счета 51, выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «банк» ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 213 листах находятся выписки из лицевого счета, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 61 листе находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 53 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 35 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 84 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 68 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года; папка, в которой на 18 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО <данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 82 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 38 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 174 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 103 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 22 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> в <адрес> за период с августа 2009 года по июль 2012 года; папка, в которой на 18 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 15 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 10 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 53 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 68 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 17 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 72 листах находятся счета-фактуры, счета, акты снятия показаний приборов коммерческого учета для потребителей, расчеты количества потребления ГВС жилых домов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 184 листах находятся вкладные листы кассовой книги за <данные изъяты>, вкладные листы помесячно находятся в отдельных файлах, 2 файла пустые; папка, в которой на 74 листах находятся бухгалтерские справки по содержанию и текущему ремонту общего имущества жилых домов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акты сверок, своды начислений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» <данные изъяты>.», в которой на 218 листах находятся журналы-ордера за <данные изъяты>, отчеты кассира, оборотно-сальдовые ведомости за <данные изъяты>, анализ счета за <данные изъяты> г., приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции банка, доверенность, рапорта-наряды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» <данные изъяты>.», в которой на 298 листах находятся журналы-ордера за <данные изъяты>, отчеты кассира, оборотно-сальдовые ведомости за <данные изъяты>, анализ счета за <данные изъяты>, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции банка, рапорта-наряды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» <данные изъяты>.», в которой на 255 листах находятся журналы-ордера за <данные изъяты>, отчеты кассира, оборотно-сальдовые ведомости за <данные изъяты>, анализ счета за <данные изъяты>, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции банка, рапорта-наряды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» <данные изъяты>», в которой на 316 листах находятся журналы-ордера за <данные изъяты>, отчеты кассира, оборотно-сальдовые ведомости за <данные изъяты>, анализ счета за <данные изъяты>, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции банка, рапорта-наряды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» <данные изъяты>.», в которой на 264 листах находятся журналы-ордера за <данные изъяты>, отчеты кассира, оборотно-сальдовые ведомости за <данные изъяты>, анализ счета за <данные изъяты>, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции банка, рапорта-наряды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» с ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 291 листе находятся журналы-ордера за <данные изъяты>, отчеты кассира, оборотно-сальдовые ведомости за <данные изъяты>, анализ счета за <данные изъяты>, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции банка, рапорта-наряды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» «кассовая книга» <данные изъяты>.», в которой на 247 листах находятся вкладные листы кассовой книги за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на обложке которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 50 счет «касса» <данные изъяты>.», в которой на 306 листах находятся журналы-ордера за <данные изъяты>, отчеты кассира, оборотно-сальдовые ведомости за <данные изъяты>, анализ счета за <данные изъяты>, приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции банка, рапорта-наряды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.; своды по начислению зарплаты работникам ООО «<данные изъяты>» сформированы по горизонтали листа А-4 на 2-х листах по каждому месяцу за период <данные изъяты>; папка для бумаг, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> Сметы, акты выполненных работ», в которой на 70 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, акты на списание материалов, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель красного цвета, в которой на 61 листе находятся выписки по счету ООО «<данные изъяты>», платежные поручения, платежные требования за <данные изъяты>; папка для бумаг, в которой на 1046 листах находятся авансовые отчеты, кассовые и товарные чеки, квитанции, накладные за период с ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, в которой на 1292 листах находятся реестры по оплате за коммунальные услуги ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ, квитанции жильцов; папка для бумаг, в которой на 1352 листах находятся реестры по оплате за коммунальные услуги ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ, квитанции жильцов; папка для бумаг, в которой на 1232 листах находятся реестры по оплате за коммунальные услуги ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ, квитанции жильцов; папка для бумаг, в которой на 1349 листах находятся реестры по оплате за коммунальные услуги ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ, квитанции жильцов; папка-скоросшиватель, в которой на 169 листах находятся своды по начислению зарплаты работникам ООО «<данные изъяты>», листки нетрудоспособности, расчеты больничных, отпускных и компенсаций, акты выполненных работ на оказание платных работ, услуг, акты опломбировки счетчиков на воду, электроэнергию, акты осмотра придомовых территорий за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, в которой на 1315 листах находятся реестры по оплате за коммунальные услуги ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, квитанции жильцов; папка для бумаг, в которой на 1290 листах находятся реестры по оплате за коммунальные услуги ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, квитанции жильцов; папка для бумаг, в которой на 1330 листах находятся реестры по оплате за коммунальные услуги ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ, квитанции жильцов; папка для бумаг, в которой на 1371 листах находятся реестры по оплате за коммунальные услуги ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ, квитанции жильцов; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 62 счет «Расчеты с покупателями» 1 и 2 <данные изъяты>», в которой на 157 листах находятся оборотно-сальдовые ведомости по счету 62, счета-фактуры, акты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 62 счет «Расчеты с покупателями» <данные изъяты> г.», в которой на 210 листах находятся счета-фактуры, акты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 60 счет «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» <данные изъяты> г.», в которой на 219 листах находятся реестры счетов, счета-фактуры, счета, счета на оплату, акты о выполнении работ, акты, товарные накладные за <данные изъяты>; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 60 счет «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» <данные изъяты> г.», в которой на 256 листах находятся реестры оплаты счетов, счета-фактуры, счета, счета на оплату, акты о выполнении работ, акты, товарные накладные за <данные изъяты>; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 60 счет «Расчеты с поставщиками» <данные изъяты> г.», в которой на 168 листах находятся реестры счетов, счета-фактуры, счета, счета на оплату, акты о выполнении работ, акты, товарные накладные за <данные изъяты>; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 60 счет «Расчеты с поставщиками» <данные изъяты> г.», в которой на 197 листах находятся реестры счетов, счета-фактуры, счета, счета на оплату, акты о выполнении работ, акты, товарные накладные за <данные изъяты>; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 60 счет «Расчеты с поставщиками» <данные изъяты>», в которой на 224 листах находятся реестры счетов, счета-фактуры, счета, счета на оплату, акты о выполнении работ, акты, товарные накладные за <данные изъяты>; подшивка, в которой на 145 листах находятся реестры счетов, счета-фактуры, счета, счета на оплату, акты о выполнении работ, акты, товарные накладные за <данные изъяты>; подшивка, в которой на 155 листах находятся реестры счетов, счета-фактуры, счета, счета на оплату, акты о выполнении работ, акты, товарные накладные за <данные изъяты>; подшивка, в которой на 197 листах находятся реестры счетов, счета-фактуры, счета, счета на оплату, акты о выполнении работ, акты, товарные накладные за <данные изъяты>; подшивка, в которой на 300 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 320 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 182 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 197 листах находятся выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 169 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка,», в которой на 207 листах находятся выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 212 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «Банк» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 181 листах находятся выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 167 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 202 листах находятся выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «Банк» с ДД.ММ.ГГГГ.-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 217 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «Банк» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 197 листах находятся выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 233 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «Банк» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.», в которой на 231 листах находятся выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 207 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 219 листах находятся выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 221 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «<данные изъяты>» <данные изъяты>.», в которой на 190 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 234 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» 51 счет «<данные изъяты>.», в которой на 245 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 194 листах находятся журналы-ордера, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевых счетов №, №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования, расходные кассовые ордера за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 208 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 218 листах находятся журнал-ордер, выписки из лицевого счета №, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 185 листах находятся журнал-ордер, выписки из лицевого счета №, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 262 листах находятся журнал-ордер, анализ счета 51, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51, выписки из лицевого счета №, платежные поручения, реестры принятых платежей от физических лиц, ордера, платежные требования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на переплете которой имеется машинописная надпись «Договоры ООО «<данные изъяты>», в которой на 89 листах находятся договора ООО «<данные изъяты>» с ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> с приложениями; папка, на переплете которой имеется машинописная надпись «Договоры подряда ООО «<данные изъяты> год», в которой на 235 листах находятся договора подряда ООО «<данные изъяты>» с физическими лицами с дополнительными соглашениями за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на переплете которой имеется машинописная надпись «<данные изъяты>», в которой на 216 листах находятся договора подряда ООО «<данные изъяты>» с физическими лицами с дополнительными соглашениями за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 189 листах находятся договора подряда ООО «<данные изъяты>» с физическими лицами с дополнительными соглашениями за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 203 листах находятся договора подряда ООО «<данные изъяты>» с физическими лицами с дополнительными соглашениями за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» начисление по заработной плате <данные изъяты> год», в которой на 199 листах находятся справки, расчеты отпускных, компенсаций, ведомости начисления заработной платы, графики дежурств, рукописные записи с расчетами отпускных за <данные изъяты>, а также копии паспортов работников, свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе; списки по заработной плате за <данные изъяты>, с указанием номеров лицевых счетов работников, ФИО, сумм, заверенные подписями директора и главного бухгалтера, оттисками штампа ОАО «<данные изъяты>» на 47 листах формата А-4; списки по заработной плате за <данные изъяты> года, с указанием номеров лицевых счетов работников, ФИО, сумм на 43 листах формата А-4; папка-скоросшиватель, в которой на 45 листах находятся табели учета рабочего времени, графики дежурств, табели учета использования рабочего времени, выполненные на типографских бланках за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 50 листах находятся табели учета рабочего времени, графики дежурств, табели учета использования рабочего времени, выполненные на типографских бланках за <данные изъяты>; реестры по банку о поступления коммунальных платежей от населения на 41-м листе за <данные изъяты>; папка, в которой на 108 листах находятся договора подряда ООО «<данные изъяты>» с физическими лицами с дополнительными соглашениями, приказы о приеме на работу, прекращении трудового договора, о предоставлении отпуска работнику за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; журнал кассира - операциониста в прошитом и пронумерованном виде на 50 листах, заполнен рукописно чернилами синего цвета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с остатком <данные изъяты>; папка для бумаг, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 275 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, акты выполненных работ на оказание платных работ, услуг, акты на списание материалов, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 41 листе находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, акты выполненных работ на оказание платных работ, услуг, акты на списание материалов, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», в которой на 62 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, акты выполненных работ на оказание платных работ, услуг, акты на списание материалов, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, в которой на 11 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, в которой на 45 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, в которой на 67 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, в которой на 43 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, в которой на 30 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, в которой на 20 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, в которой на 75 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, акты выполненных работ на оказание платных работ, услуг, акты на списание материалов, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, в которой на 16 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, в которой на 26 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, в которой на 47 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка для бумаг, в которой на 42 листах находятся локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 17 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> на 24 листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

папка «Договоры», в которой на 163 листах находятся договоры с приложениями, дополнительными соглашениями, заключенными ООО <данные изъяты>» с юридическими лицами и ИП за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» акты выполненных работ текущий ремонт <данные изъяты>», в которой на 69 листах находятся акты приемки выполненных работ, реестры смет и актов выполненных работ по объектам теплоснабжения АГО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» акты выполненных работ капитальный ремонт <данные изъяты>.», в которой на 50 листах находятся акты приемки выполненных работ, реестры смет и актов выполненных работ по объектам теплоснабжения АГО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 102 листах находятся перечни выполненных работ по подготовке объектов теплоснабжения г. Артемовский к отопительному сезону ДД.ММ.ГГГГ, планы-графики ремонта тепловых сетей на ДД.ММ.ГГГГ., акты приемки выполненных работ, локальные сметные расчеты, акты дефектации оборудования за ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 129 листах находятся копии справок, свидетельства о рождении, свидетельства о заключении брака, заявления сотрудников на налоговый вычет за ДД.ММ.ГГГГ; тетрадь на 21 листе, в которой имеются рукописные записи с датами, суммами, получателями денежных средств, основания получения денежных средств, начинается с записи «ДД.ММ.ГГГГ сумма <данные изъяты> уборщица хоз.нужды», заканчивается «<данные изъяты>», папка-скоросшиватель, в которой на 43 листах постановления региональной энергетической комиссии Свердловской области, постановления администрации Артемовского ГО с приложениями за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 39 листах находятся договора подряда с физическими лицами с приложениями и дополнительными соглашениями за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 36 листах находятся локальные сметные расчеты ООО «<данные изъяты>», акты о приемке выполненных работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 99 листах находятся постановления мирового судьи, постановления об окончании исполнительного производства, постановлении о возбуждении исполнительного производства, постановления о назначении административного наказания, копии исполнительных листов, постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, уведомления, почтовые конверты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель с файлами, в которой на 160 листах находятся акты сверки ООО «<данные изъяты>» с ОАО «<данные изъяты>», квитанции об оплате налогов, постановления об окончании исполнительного производства, постановления по делу об административном правонарушении, копии документов сотрудников за период с <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 106 листах находятся копии писем в адрес ООО «<данные изъяты>», в адрес ОАО «<данные изъяты>», списки сотрудников, заявления работников о перечислении заработной платы на их лицевые карточные счета за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» сведения о работниках», в которой на 168 листах находятся списки работников, копии паспортов, копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; документы, скрепленные между собой металлическим зажимом на 72 листах, а именно: сопроводительное письмо ГУП СО «<данные изъяты>» с приложением расчетов, счета-фактуры за <данные изъяты>; письмо ООО «<данные изъяты>» с приложением счета-фактуры и акта за <данные изъяты>; письмо ОАО «<данные изъяты>» с приложением счета-фактуры и акта за <данные изъяты>, счета-фактуры ОАО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>; письмо ОАО «<данные изъяты>» о корректировке начислений в адрес ООО «<данные изъяты>» с приложением счета-фактуры за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 270 листах находятся заявления на зачет, возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора, а также пени, копии свидетельства о смерти, нормативные документы порядка заполнения налоговой декларации, реестры сведений о доходах физических лиц за <данные изъяты>, сведения о среднесписочной численности работников, сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах за <данные изъяты>, справки, требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам за 2011 год; папка для бумаг, в которой находятся на 81 листе акты сверки ООО «<данные изъяты>»: папка-скоросшиватель черного цвета, в которой на 286 листах находятся договора на управление многоквартирным домом, заключенные жильцами домов <адрес> с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Юшкова А.В. за сентябрь<данные изъяты>; папка-скоросшиватель серого цвета, в которой на 458 листах находятся письма с приложениями в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; письма в адрес управляющих компаний от ГУП СО «<данные изъяты>» с приложениями за <данные изъяты>.; папка, в которой на 29 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 74 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 8 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 8 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 73 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 32 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 225 листах находятся выписки из лицевого счета, платежные поручения, ордера, платежные требования, реестры за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 259 листах находятся бухгалтерские справки за <данные изъяты>, своды начислений поквартирные и подомные за <данные изъяты>; подшивка, в которой на 163 листах находятся бухгалтерские справки за <данные изъяты>, своды начислений поквартирные и подомные за июль <данные изъяты>; подшивка, в которой на 176 листах находятся бухгалтерские справки за <данные изъяты>, своды начислений поквартирные и подомные за <данные изъяты>; папка, в которой на 15 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 8 листах находятся акты на списание материалов, локальный сметный расчет по дому № <адрес> за <данные изъяты>; папка, в которой на 11 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 56 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 14 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 75 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты на списание, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 37 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты на списание материалов, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 75 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 28 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты на списание материалов, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 89 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты на списание материалов, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 20 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 5 листах находятся локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за <данные изъяты>; папка, в которой на 162 листах находятся акты о приемке выполненных работ по жилым домам в г. Артемовском за <данные изъяты>; папка, в которой на 112 листах находятся копии товарных накладных ИП ФИО60, выставленные в адрес ООО «Порядок» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 172 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 132 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 162 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 205 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 140 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 140 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 206 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 153 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 183 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 242 листах находятся листы кассовой книги, приходные и расходные кассовые ордера, квитанции банка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 62 листах находятся выписки по счету, платежные требования, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 79 листах находятся выписки по счету, платежные требования, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 202 листах находятся выписки по счету, платежные требования, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 163 листах находятся акты, счета-фактуры, выставленные ООО <данные изъяты>» в адрес ИП за содержание, текущий ремонт общего имущества жилого дома за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 212 листах находятся акты, счета-фактуры, выставленные ООО «<данные изъяты>» в адрес ИП за содержание, текущий ремонт общего имущества жилого дома за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 165 листах находятся акты, счета-фактуры, счета, транспортные накладные, выставленные поставщиками в адрес ООО «<данные изъяты>» за приобретенные товары, выполненные работы за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 151 листе находятся акты, счета-фактуры, счета, локальные сметные расчеты, товарные накладные, выставленные поставщиками в адрес ООО «<данные изъяты>» за приобретенные товары, выполненные работы за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 143 листах находятся акты, счета-фактуры, счета, транспортные и товарные накладные, выставленные поставщиками в адрес ООО «<данные изъяты>» за приобретенные товары, выполненные работы за <данные изъяты>; ордера банка по принятым денежным средствам от ООО «<данные изъяты>» по основанию поступления от реализации платных услуг за <данные изъяты>, выписка по счету от ДД.ММ.ГГГГ с платежным поручением, находящиеся в одном файле на 37 листах.

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 33 л.д. 141-151) осмотрены: ведомость распределения начислений и оплат по поставщикам, услугам, ЖО, ЖЭУ, адресу с учетом льгот и субсидий за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия по адресу: <адрес> (т. 35 л.д. 118-124) изъяты акты выполненных работ по форме КС-2 по ремонтно-строительным работам в жилом фонде г. Артемовского, обслуживаемого ООО «<данные изъяты>» на 28 листах

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35 л.д. 153-155) следует, что был произведен осмотр актов выполненных работ, изъятых в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>: акт о приемке выполненных работ за ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> на 4 листах; акт о приемке выполненных работ за ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> на 3 листах; акт о приемке выполненных работ за ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> на 3 листах; акт о приемке выполненных работ за ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> на 3 листах; акт о приемке выполненных работ за ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> на 2 листах; акт о приемке выполненных работ за ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> на 2 листах; акт о приемке выполненных работ за ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> на 3 листах; локальный сметный расчет по адресу: <адрес> на 2 листах; акт о приемке выполненных работ за ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> на 2 листах; акт о приемке выполненных работ за ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> на 2 листах; акт о приемке выполненных работ за ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> на 2 листах

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 55-60) осмотрено помещение по <адрес>. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты следующие документы: папка-скоросшиватель - ООО «<данные изъяты>» акты выполненных работ сантехнические работы <данные изъяты>.

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 61-71) осмотрены: папка-скоросшиватель ООО «<данные изъяты>», акты выполненных работ сантехнические работы <данные изъяты>.,

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 33 л.д. 207-209) установлено, что у Юшкова А.В. из <адрес> изъят системный блок в корпусе черного цвета «<данные изъяты>. (т. 33 л.д. 207-209)

Согласно протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 33 л.д. 200-201), в ходе которого осмотрен системный блок в корпусе черного цвета «<данные изъяты>.

В соответствии с протоколами осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.36 л.д.99-220, 221-231, 232-240, 241-253, т. 37 л.д. 1-20,21-28,39-42, 79-82, 83-93, 94-97, 98-108, 109-131, 132-157,158-162, 163-171,172-176, 177-194, 194-217,218-260, т.38 л.д.1-8, 26-3,46-50,75-79,82-86,90-94, 100-104,117-122,175-178,213-216,213-235,243-248,т.39 л.д.1-4, 5-9,25-29,32-35, 79-82,83-88,95-106, 107-110, 113-117,138-141,171-174,181-187,198-202,226-231,232-236,237-242,, ) осмотрен многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, придомовая территория, подъезды, подвал,

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ ( т.36, л.д. 32-34 63-66) осмотрен с участием специалиста системный блок в корпусе черного цвета «<данные изъяты>», содержащий информацию по начислениям оплаты гражданам за ЖКУ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>.

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.40 л.д.2-35,105-107 ) были осмотрены копии квитанций на оплату коммунальных услуг за <данные изъяты>.

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45 л.д. 34-148) установлено, что согласно данным, отраженным в ведомости распределения начислений и оплат по поставщикам, услугам, ЖО, ЖЭУ, адресу с учетом льгот и субсидий ООО "<данные изъяты>" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начислено населению жилого фонда обслуживаемого ООО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты>., в том числе помесячно На расчетный счет № ООО "<данные изъяты>" ИНН № в УРАЛЬСКОМ <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от <данные изъяты> по назначению платежа: <данные изъяты> оплата кредиторской задолженности за коммунальные услуги по сч.27 от ДД.ММ.ГГГГ и дог. № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не предусмотрен» поступили денежные средства в сумме <данные изъяты>. На расчетный счет № ООО «<данные изъяты> ИНН № в ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступили денежные средства в виде коммунальных платежей в сумме <данные изъяты>. (<данные изъяты>). Согласно данным отраженным в карточке счета 50 «Касса», в кассу ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., поступили коммунальные платежи в сумме <данные изъяты>. На расчетный счет № ООО "<данные изъяты>" ИНН № в <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступили денежные средства в сумме <данные изъяты>.:ООО "<данные изъяты>" оплата по агентскому договору б/н в сумме <данные изъяты>.; ООО <данные изъяты>" оплата по агентскому договору б/н в сумме <данные изъяты> руб.; из кассы ООО <данные изъяты>" внесено на расчетный счет в виде поступления выручки от реализации платных услуг в сумме <данные изъяты>. На расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ИНН № в ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступили денежные средства в сумме <данные изъяты>., по назначению платежа:ИП ФИО9 - <данные изъяты>.; Администрация АГО - <данные изъяты>. за содержание жилья;Комитет по управлению <данные изъяты>.за ремонтные работы ж.д. <адрес>;МБУ АГО " <данные изъяты>" - <данные изъяты>. за капитальный ремонт объектов жилого фонда; ОАО "<данные изъяты>" - <данные изъяты>. за оборудование; ООО " <данные изъяты> " - <данные изъяты>. по договору; ООО " <данные изъяты> " - <данные изъяты>. за материалы; ООО "<данные изъяты>" - <данные изъяты>., сантехматериалы;ООО "<данные изъяты>" - <данные изъяты>. по агентскому договору; ООО "<данные изъяты>" - <данные изъяты>. за право использования объекта; ООО «<данные изъяты>» за ООО "<данные изъяты>" - <данные изъяты>.;ОАО "<данные изъяты>" - <данные изъяты>. поступление д/средств по дог. №);ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты>. по договору;«<данные изъяты>» - <данные изъяты> страховые выплаты; Штраф - <данные изъяты> руб.; ФИО35 - <данные изъяты> возврат подотчетных сумм;ФИО10 - <данные изъяты> возврат подотчетных сумм; ООО "<данные изъяты>" - <данные изъяты> возврат, счет закрыт; Прочие поступления <данные изъяты>. ;ОАО <данные изъяты> - <данные изъяты>. возврат, счет закрыт; ОАО "<данные изъяты>. возврат счет закрыт. Согласно данным отраженным в карточке счета 50 «Касса», в кассу ООО «<данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ, поступили денежные средства в сумме в сумме <данные изъяты>., в том числе: в кассу поступили денежные средства из банка (проводка дб. 50 «Касса» кр. 51 «Расчетные счета») в сумме <данные изъяты>.; возврат излишне полученных сумм зарплаты (проводка дб. 50 «Касса» кр. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда») в сумме <данные изъяты>.; поступление денежных средств в виде коммунальных платежей (проводка дб. 50 «Касса» кр. 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками») в сумме <данные изъяты>.; поступление денежных средств в виде оплаты за техобслуживание, по договору за услуги (проводка дб. 50 «Касса» кр. 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками») в сумме <данные изъяты>.; возврат в кассу неиспользованных подотчетных денежных средств (проводка дб. 50 «Касса» кр. 71.01 Расчеты с подотчетными лицами») в сумме <данные изъяты>.;поступили в кассу денежные средства в кассу (проводка дб. 50 «Касса» кр. 76.05 «Прочие дебиторы и кредиторы») в сумме <данные изъяты>., из них: по агентскому договору приход от ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>.;поступления в кассу: ком.платежи п. Буланаш ошибочно приход: <данные изъяты>.;поступления в кассу: сбор ком. платежей по агентскому договору приход от ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>. Из кассы ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ, выданы денежные средства в сумме <данные изъяты>., в том числе: проводка дб. 51 «Расчетные счета» кр. 50 «Касса» сдача на расчетный счет выручки за коммунальные услуги в сумме <данные изъяты>.;проводка дб. 26 «Общехозяйственные расходы» кр. 50 «Касса» <данные изъяты> руб.;проводка дб. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» кр. 50 «Касса» выдача зарплаты по ведомости в сумме <данные изъяты> руб.; проводка дб. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» кр. 50 «Касса» расчеты за аренду автотранспорта в сумме <данные изъяты>.; проводка дб. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» кр. 50 «Касса» в <данные изъяты>.проводка дб. 69 «Расчеты с внебюджетными фондами» кр. 50 «Касса» в пособие на рождение ребенка сумме <данные изъяты>.проводка дб. 71.01 «Расчеты с подотчетными лицами» кр. 50«Касса» выдача из кассы под авансовый отчет в сумме <данные изъяты>.; проводка дб. 76 «Прочие дебиторы и кредиторы» кр. 50 «Касса» выплата алиментов в сумме <данные изъяты>.; проводка дб. 99.1 «Прибыли и убытки» кр. 50 «Касса» исполнительный лист в сумме <данные изъяты>. С расчетного счета № ООО "<данные изъяты>" ИНН № в <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, израсходованы денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.,

С расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН № в ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, израсходованы денежные средства в сумме <данные изъяты>.,

Поскольку ведомости по начислению коммунальных платежей либо квитанции по начислению коммунальных платежей ООО «<данные изъяты>» населению, проживающему в жилом фонде г. Артемовский, обслуживаемого ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на исследование не представлены, ответить на вопрос: « Какая сумма коммунальных платежей начислена ООО «<данные изъяты>» населению, проживающему в жилом фонде г. Артемовский, обслуживаемого ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в целом и помесячно?», не представляется возможным. Согласно данным отраженным в кассовых отчетах, в кассу ООО <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили коммунальные платежи в сумме <данные изъяты>., в том числе: ООО «<данные изъяты>» сумме <данные изъяты>.; ООО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты>.; ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 <данные изъяты>.; ООО УК «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты>.

Согласно данным отраженным в кассовых отчетах, в кассу ООО <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступили денежные средства за исключением оплаты в виде коммунальных платежей по назначению платежа: «возврат подотчетных сумм» в размере <данные изъяты>.

<данные изъяты>

С расчетного счета №, ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства денежные средства в сумме <данные изъяты>.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ОАО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № открытого в ОАО «<данные изъяты>» за период с момента открытия по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.

С расчетного счета с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ОАО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № открытого в ОАО «<данные изъяты>» за период с момента открытия по ДД.ММ.ГГГГ, не перечислялись. С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ОАО «<данные изъяты>» на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>», №, открытый в ОАО «<данные изъяты>» за период с момента открытия по ДД.ММ.ГГГГ в целом поступили денежные средства в сумме <данные изъяты>. в том числе: на расчетный счет № ООО "<данные изъяты>" ИНН № в <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от ООО "<данные изъяты>" оплата по агентскому договору б/н поступили денежные средства в сумме <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.;ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> руб.на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ИНН № в ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от ООО " <данные изъяты> " по договору поступили денежные средства в сумме <данные изъяты>.

На расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, в качестве агентского вознаграждения по агентским договорам с ООО «<данные изъяты>», по назначению платежа: «Агентское вознаграждение по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ» ООО "<данные изъяты>" НДС не облагается» поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.На расчетный счет №, ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в качестве агентского вознаграждения по агентским договорам с ООО «<данные изъяты>», не поступали. На расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» в ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в качестве агентского вознаграждения по агентским договорам с ООО «<данные изъяты>», не поступали. На расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №в <данные изъяты>, в качестве агентского вознаграждения по агентским договорам с ООО «<данные изъяты>», по назначению платежа: Агентское вознаграждение по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ.ООО "<данные изъяты>" НДС не облагается» поступили денежные средства в сумме <данные изъяты>. На расчетный счет №, ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в качестве агентского вознаграждения по агентским договорам с ООО «<данные изъяты>», не поступали. На расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» в ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в качестве агентского вознаграждения по агентским договорам с ООО «<данные изъяты>», не поступали. На расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, в качестве агентского вознаграждения по агентским договорам с ООО «<данные изъяты>», по назначению платежа: «Агентское вознаграждение по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ.ООО "<данные изъяты>" НДС не облагается» поступили денежные средства в сумме <данные изъяты>.На расчетный счет №, ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в качестве агентского вознаграждения по агентским договорам с ООО «<данные изъяты>», не поступали. На расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» в ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в качестве агентского вознаграждения по агентским договорам с ООО «<данные изъяты>», не поступали. Остаток     денежных     средств     на расчетном счете № Общество с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" ИНН № в <данные изъяты> на каждую из интересующих дат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составил:

<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>

Остаток     денежных     средств     на расчетном счете № ИНН № ООО «<данные изъяты>» в ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на каждую из интересующих дат составил:

<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>.

По данным кассовых отчетов, остаток денежных средств в кассе ООО «<данные изъяты>» на интересующие даты составил:ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.;ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>. Остаток денежных средств на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в <данные изъяты> на интересующие даты составил:

<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>.

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44 л.д. 142-264) установлено, что согласно данным, отраженным в ведомостях распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО ЖЭУ, адресам ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начислено к оплате за коммунальные услуги жилому фонду, обслуживаемому ООО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты>.

Согласно данным, отраженным в ведомостях распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО, ЖЭУ, адресам, ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оплачено населением жилого фонда обслуживаемого ООО «<данные изъяты>» коммунальных услуг в сумме <данные изъяты>.

Согласно представленным документам, населением, проживающем в жилом фонде г.Артемовского, обслуживаемом ООО «<данные изъяты>», для ГУП СО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно данным программы «Контур-ЖКХ» произведены платежи за коммунальные услуги в сумме <данные изъяты>.

Согласно представленным документам, населением, проживающем в жилом фонде г.Артемовского, обслуживаемом ООО «<данные изъяты>», для ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно данным программы «Контур-ЖКХ» произведены платежи за коммунальные услуги в сумме <данные изъяты>.,

Согласно представленным документам, населением, проживающем в жилом фонде г.Артемовского, обслуживаемом ООО «<данные изъяты>», для ОАО «<данные изъяты>») за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно данным программы «Контур-ЖКХ» произведены платежи коммунальные услуги в сумме <данные изъяты>.,

Согласно представленным документам, населением, проживающем в жилом фонде г.Артемовского, обслуживаемом ООО «<данные изъяты>», для ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно данным программы «Контур-ЖКХ» произведены платежи в виде оплаты за коммунальные услуги в сумме <данные изъяты>),

Согласно представленным документам, населением, проживающем в жилом фонде г.Артемовского, обслуживаемом ООО «<данные изъяты>», для ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно данным программы «Контур-ЖКХ» произведены платежи в виде оплаты за коммунальные услуги в сумме <данные изъяты>.

Согласно представленным документам, населением, проживающем в жилом фонде г.Артемовского, обслуживаемом ООО «<данные изъяты>», для ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно данным программы «Контур-ЖКХ» произведены платежи в виде оплаты за коммунальные услуги в сумме <данные изъяты> руб.

Согласно представленным документам, оплачено населением, проживающем в жилом фонде г. Артемовского и п. Буланаш, обслуживаемом ООО «<данные изъяты>», в качестве оплаты за коммунальные услуги в адрес ООО «<данные изъяты>» за содержание жилья, наем жилья, капитальный ремонт, установку оборудования, платные услуги (за исключением электроэнергии) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в целом и помесячно, согласно «Ведомостям распределения     начислений     и     оплат     (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО» программы «Контур-ЖКХ», в сумме <данные изъяты>.

Согласно представленным документам, проведены взаимозачетом и перечислены с расчетных счетов: ООО «<данные изъяты>» №, № за ООО «<данные изъяты>» и со счетов ООО «<данные изъяты>»: № в <данные изъяты> и № в ОАО «<данные изъяты>» Артемовский за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за электроэнергию в адрес ресурсоснабжающей организации Государственного унитарного предприятия по Свердловской области «<данные изъяты>» ИНН № денежные средства в сумме <данные изъяты>.

Согласно представленным документам, общая сумма денежных средств перечисленная, с расчетных счетов: ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>, № в ОАО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>» № в ОАО «<данные изъяты>», №, в <данные изъяты>, ООО "<данные изъяты>" № в ОАО «<данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ресурсоснабжающей организации ОАО «<данные изъяты>», составила в сумме <данные изъяты>.

Согласно представленным документам, произведена оплата с расчетных счетов ООО         «<данные изъяты>» №, № открытых в <данные изъяты>, № открытого в ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Уральском <данные изъяты>», № открытый в ОАО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>» в адрес ресурсоснабжающей организации ОАО «<данные изъяты>» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме <данные изъяты>.

Согласно представленным документам, общая сумма денежных средств перечисленная с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №, № в ОАО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>» № открытый в ОАО «<данные изъяты>», №, в <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» № в ОАО «<данные изъяты>» ДО Артемовский, копий платежных поручений ООО "<данные изъяты>" за ООО «<данные изъяты>» в адрес ресурсоснабжающей организации ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила в сумме <данные изъяты> руб.

Согласно данным отраженным в банковских выписках, с расчетных счетов: ООО «<данные изъяты>» № открытого в ОАО «<данные изъяты>»; в <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» № открытый в ОАО «<данные изъяты>» за ООО «<данные изъяты>» в адрес ресурсоснабжающей организации ООО «"<данные изъяты>" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>.

Согласно данным отраженным в банковских выписках, с расчетных счетов: ООО «<данные изъяты>» № в <данные изъяты>, № открытого в ОАО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>» № открытый в ОАО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» № В ОАО <данные изъяты> за ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования по третьему вопросу и суммой произведенной оплаты путем взаимозачета и перечислением с расчетных счетов: ООО «<данные изъяты>» № в <данные изъяты>, № открытого в ОАО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>» № в ОАО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>» № В ОАО <данные изъяты>, за ООО «<данные изъяты>» в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» за тепловую энергию составили в сумме <данные изъяты> руб.

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования по третьему вопросу и суммой произведенной оплаты путем взаимозачета и перечислением с расчетных счетов: ООО «<данные изъяты>» № в <данные изъяты>, № открытого в ОАО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>» № в ОАО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>» № В ОАО <данные изъяты>, за ООО «<данные изъяты>» в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» за тепловую энергию и за иные услуги составили в сумме <данные изъяты> руб.

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования     по четвертому вопросу и суммой денежных средств перечисленной с расчетных счетов: ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>, № в ОАО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>» № в ОАО «<данные изъяты>», №, в <данные изъяты>», ООО "<данные изъяты>" № в ОАО «<данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за ООО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты> за воду и водоснабжение составили в сумме <данные изъяты> руб.

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования     по четвертому вопросу и суммой денежных средств перечисленной с расчетных счетов: ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>, № в ОАО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>» № в ОАО «<данные изъяты>», №, в <данные изъяты>», ООО <данные изъяты>" № в ОАО «<данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за ООО «<данные изъяты>» в адрес ресурсоснабжающей организации ОАО «<данные изъяты>» период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за воду и водоснабжение, по исполнительным листам (за исключением сумм денежных средств перечисленных адрес Артемовский районный отдел судебных приставов Управления ФССП по Свердловской области в пользу ОАО «<данные изъяты>»), в сумме <данные изъяты> руб.

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования     по четвертому вопросу и суммой денежных средств перечисленной с расчетных счетов: ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>, № в ОАО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>» № в ОАО «<данные изъяты>», №, в <данные изъяты>», ООО "<данные изъяты>" № в ОАО «<данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за ООО «<данные изъяты>» в адрес ресурсоснабжающей организации ОАО «<данные изъяты>» и в адрес Артемовский районный отдел судебных приставов Управления ФССП по Свердловской области в пользу ОАО «<данные изъяты>» период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за воду и водоснабжение, по исполнительным листам, в сумме <данные изъяты>.

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования по пятому вопросу и суммой денежных средств перечисленной с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №, № открытых в <данные изъяты>, № открытого в ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>», № открытый в ОАО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в целом и помесячно составили (то есть поставщику ресурса оплачено больше чем произведена оплата населением за поставленный ресурс) в сумме «-» <данные изъяты> руб.

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования      по шестому вопросу и суммой денежных средств перечисленной с расчетных счетов: ООО «<данные изъяты>» №, № открытых в <данные изъяты>, № открытого в ОАО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» № в ОАО «<данные изъяты> ДО Артемовский, копий платежных поручений ООО "<данные изъяты>" за ООО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за электроэнергию составили в сумме <данные изъяты>.

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования      по шестому вопросу и суммой денежных средств перечисленной с расчетных счетов : ООО «<данные изъяты>» №, № открытых в <данные изъяты>, № открытого в ОАО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» № в ОАО «<данные изъяты>» ДО Артемовский, копий платежных поручений ООО "<данные изъяты>" за ООО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за электроэнергию, по исполнительным листам и прочие услуги (то есть оплачено поставщику ресурса больше чем оплачено населением для поставщика ресурса) составили (то есть оплачено поставщику ресурса больше чем оплачено населением) в сумме « - » <данные изъяты> руб.

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования      по седьмому вопросу и суммой денежных средств перечисленной с расчетных счетов: ООО «<данные изъяты>» № открытого в ОАО «<данные изъяты>»; в <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» № открытый в ОАО «<данные изъяты>» за ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «"<данные изъяты>" за период с ДД.ММ.ГГГГ Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования      по седьмому вопросу и суммой денежных средств перечисленной с расчетных счетов: ООО «<данные изъяты>» № открытого в ОАО «<данные изъяты>»; в <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» № открытый в ОАО «<данные изъяты>» за ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «"<данные изъяты>" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за холодное водоснабжение составили в сумме <данные изъяты>.

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования      по седьмому вопросу и суммой денежных средств перечисленной с расчетных счетов: ООО «<данные изъяты>» № открытого в ОАО «<данные изъяты>»; в <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» № открытый в ОАО «<данные изъяты>» за ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «"<данные изъяты>" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за холодное водоснабжение, оплата в соотв. с условиями мирового соглашения от ДД.ММ.ГГГГ. по делу № составили в сумме <данные изъяты>.,

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования      по восьмому вопросу и суммой денежных средств перечисленной с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №, № открытых в <данные изъяты>, № открытого в ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>», № открытый в ОАО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за вывоз ТБО (то есть оплачено поставщику ресурса больше чем оплачено населением для поставщика ресурса) составили в сумме «-» <данные изъяты>.,

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 47 л.д. 227-250, т. 48 л.д. 1-39) следует, что согласно данным, отраженным в ведомостях распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начислено к оплате за коммунальные услуги жилому фонду, обслуживаемому ООО «<данные изъяты>» в сумме «-» <данные изъяты>.

Проверкой данных отраженных в Ведомостях распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО» программы «Контур-ЖКХ» начисления по жилищно-коммунальных услугам и оплата населением коммунальных услуг, проживающем в жилом фонде г. Артемовского, обслуживаемом ООО «<данные изъяты>», для ОАО «<данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целом и помесячно, не производилась. Таким образом, согласно представленным документам, оплачено населением, проживающем в жилом фонде г. Артемовского и п. Буланаш, обслуживаемом ООО «<данные изъяты>», в качестве оплаты в адрес ООО «<данные изъяты>» за электроэнергию за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно «Ведомостям распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО» программы «Контур-ЖКХ», и согласно отчетам агента ООО «<данные изъяты>» для ОАО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты> руб.

Населением, проживающем в жилом фонде г.Артемовского, обслуживаемом ООО «<данные изъяты>», для ООО «<данные изъяты>» согласно данным программы «Контур-ЖКХ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведены платежи в виде оплаты за коммунальные услуги оплата в сумме <данные изъяты>.

Населением, проживающем в жилом фонде г.Артемовского, обслуживаемом ООО «<данные изъяты>», для ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно данным программы «Контур-ЖКХ» произведены платежи в виде оплаты за коммунальные услуги в сумме <данные изъяты>.

Оплачено населением, проживающем в жилом фонде г. Артемовского и п. Буланаш, обслуживаемом ООО «<данные изъяты>», в качестве оплаты в адрес ООО «<данные изъяты>» за содержание жилья, наем жилья, капитальный ремонт за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно «Ведомостям распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО» программы «Контур-ЖКХ», и согласно отчетам агента ООО <данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>.

Согласно представленным документам, с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» за ООО «<данные изъяты>» в адрес поставщика ресурса ГУП СО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>. Согласно представленным документам, с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» за ООО «<данные изъяты>» в адрес поставщика ресурса ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>. Согласно представленным документам, с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» за ООО «<данные изъяты>» в адрес поставщика ресурса ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оплата не производилась. Согласно представленным документам, с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» за ООО «<данные изъяты>» в адрес поставщика ресурса ОАО <данные изъяты>" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>. Согласно представленным документам, с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» за ООО «<данные изъяты>» в адрес поставщика ресурса ООО "<данные изъяты>" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>. Согласно представленным документам, с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» за ООО «<данные изъяты> в адрес поставщика ресурса ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>.Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования по третьему вопросу и суммой денежных средств перечисленной ООО <данные изъяты>» либо за ООО «<данные изъяты>» согласно представленным документам в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» «за тепловую энергию» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составили в сумме <данные изъяты> руб.

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования     по четвертому вопросу и суммой денежных средств перечисленной ООО <данные изъяты>» либо за ООО «<данные изъяты>» согласно представленным документам в адрес ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за «водоотведение» составили в сумме <данные изъяты> руб.

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования по пятому вопросу и суммой денежных средств перечисленной с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №, № открытых в Алапаевском <данные изъяты>, № открытого в ОАО «<данные изъяты>», расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> в адрес ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в целом и помесячно, не определяются поскольку начисления и оплата населением по данным программы «Контур-ЖКХ» для ОАО <данные изъяты>», не производились. Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования     по шестому вопросу и суммой денежных средств перечисленной ООО <данные изъяты>» либо за ООО «<данные изъяты>» согласно представленным документам, в адрес ОАО «<данные изъяты>» «за электроэнергию» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составили в сумме <данные изъяты> руб.

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования     по седьмому вопросу и суммой денежных средств перечисленной ООО <данные изъяты>» либо за ООО «<данные изъяты>» согласно представленным документам в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в целом и помесячно» составили в сумме «-» <данные изъяты>.

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования     по восьмому вопросу и суммой денежных средств перечисленной ООО <данные изъяты>» либо за ООО «<данные изъяты> согласно представленным документам в адрес ООО «<данные изъяты>» «за вывоз ТБО» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в целом и помесячно» (оплачено в адрес поставщика услуги больше чем оплачено населением) составили в сумме «-» <данные изъяты>.

На расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>» за содержание жилья, капитальный ремонт, наем, оказание платных услуг от населения с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступили денежные средства за содержание жилья в сумме <данные изъяты>. (см. таблицу № приложения). Кроме того на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты> поступали денежные средства в виде коммунальных платежей от ОАО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты>. по договору № Сумма <данные изъяты> (НДС) и от Министерства финансов Свердловской области, Управление социальной политики по Артемовскому району в сумме <данные изъяты>. субсидия детям сиротам оплата за жилье и коммунальные слуги. Поскольку денежные средства поступали от Министерства финансов Свердловской области, Управление социальной политики по Артемовскому району и ОАО «<данные изъяты>» общими суммами без разграничений на виды услуг, определить в общей сумме платежей оплату по статье за содержание жилья, не представляется возможным. Поскольку коммунальные платежи поступали на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>» от Министерства финансов Свердловской области, Управление социальной политики по Артемовскому району и ОАО <данные изъяты>» общими суммами без разграничений на виды услуг, определить в общей сумме коммунальных платежей оплату по статье за содержание жилья, не представляется возможным, следовательно определить расхождения между сведениями, полученными в результате исследования по девятому вопросу и суммой денежных средств поступившей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Уральском <данные изъяты>» в качестве оплаты за содержание жилья, капитальный ремонт с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №,. № открытых в <данные изъяты>, № открытого в ОАО «<данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, также не представляется возможным

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 138-140) в ходе которого осмотрены документы, приложенные свидетелем ФИО18 к протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ: копия договора аренды №-ю от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; копия дополнительного соглашения к договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ №; копия договора на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; копии актов выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; копия договора на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ №; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ №-ю на 4 листах; копия распоряжения на 1 листе; копия протокола разногласий на 2 листах; копия протокола разногласий от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копия письма на 1 листе; копии актов на замену на 6 листах);

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 19-21); в ходе которого осмотрены документы, приложенные свидетелем ФИО18 к протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ: акт сверки между ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» за период <данные изъяты> и акт сверки между ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, решение Арбитражного суда Свердловской области по делу № от ДД.ММ.ГГГГ

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ листах (т. 6 л.д. 32-34) в ходе которого осмотрены документы, предоставленные ГУП СО «<данные изъяты>»: правоустанавливающие документы ГУП СО «<данные изъяты>» на 195 листах; решения Арбитражного суда Свердловской области и постановления 17 Арбитражного апелляционного суда о взыскании задолженности с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», исполнительные листы на 142 листах; Акты сверки взаимных расчетов за период: <данные изъяты>. между ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» - на 1 листе; 2012 г. между ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» - на 4 листах; <данные изъяты>. между ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 2011 г. между ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; <данные изъяты>. между ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 3 листах; 2011 г. между ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ гг. между ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; Счета-фактуры: покупатель ООО «<данные изъяты>» №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № отДД.ММ.ГГГГ - на 10 листах; покупатель ООО «<данные изъяты>» №№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ.; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на 16 листах; Инкассовые поручения к ООО «<данные изъяты> №№; № на 9 листах; Инкассовые поручения к ООО «<данные изъяты>» ( за ООО «<данные изъяты>») №№; № на 71 листе; платежные поручения к ООО «<данные изъяты>» №№; № на 2 листах; платежные поручения к ООО «<данные изъяты>» (за ООО «<данные изъяты>») №№ на 37 листах; корректировочные счета-фактуры (покупатель ООО «<данные изъяты>») №№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах.

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 4 л.д. 37-43) установлено, что были осмотрены документы, предоставленные свидетелем ФИО17 в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ; документов, предоставленных свидетелем ФИО18 в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ; документов, предоставленных ГУП СО «<данные изъяты>» в адрес ОМВД России по Артемовскому району в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; документов, предоставленных ГУП СО «<данные изъяты>» в адрес ОМВД России по Артемовскому району в ответ на запросы №№, № от ДД.ММ.ГГГГ; документов, предоставленных ГУП СО «<данные изъяты>»в адрес ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ: документы, предоставленные ИФНС № в адрес ОМВД России по Артемовскому району по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ: уведомление о постановке на учет в налоговом органе ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» на 8 листах; решение № учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО9 на 1 листе; изменения к уставу ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; решение № учредителя ООО «<данные изъяты>» Юшкова А.В. на 1 листе; устав ООО «<данные изъяты>» на 12 листах; решение № учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО1 на 1 листе; документы, предоставленные свидетелем ФИО17 в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ: постановление Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № на 54 листах; письмо генерального директора ГУП СО «<данные изъяты>» в адрес руководителя ООО «<данные изъяты>» и руководителя ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; постановление Федерального Арбитражного суда северо-западного округа от ДД.ММ.ГГГГ по делу № на 3 листах; решение Арбитражного суда Республики Карелия от ДД.ММ.ГГГГ по делу № на 6 листах; апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия от ДД.ММ.ГГГГ по делу № на 3 листах; постановление Федерального Арбитражного суда Дальневосточного округа от ДД.ММ.ГГГГ № на 4 листах; постановление шестого Арбитражного Апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ № на 4 листах; документы, предоставленные свидетелем ФИО18 в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ: письмо от ДД.ММ.ГГГГ № на 4 листах; письмо о применении норматива на подогрев на 4 листах; сшивка на 127 листах, прошитая, пронумерованная, опечатанная круглой печатью синего цвета с реквизитами ГУП СО «<данные изъяты>» и содержащая документы: письмо о договоре теплоснабжения на имя Юшкова А.В. на 1 листе; договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 21 листе; письмо о № протоколе разногласий к договору теплоснабжения на 1 листе; письмо о возвращении протокола урегулирования разногласий к договору теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо об урегулировании договорных отношений на 1 листе; заявка на заключение договора теплоснабжения и подключение теплоиспользующих установок в <данные изъяты>г. на 2 листах; письмо ГУП СО «<данные изъяты>» в адрес директора ООО «<данные изъяты>» Юшкова А.В. на 1 листе; договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 69 листах; сопроводительное письмо в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» на 1 листе; протокол согласования разногласий от ДД.ММ.ГГГГ по договору теплоснабжения № на 29 листах; сшивка на 53 листах, прошитая, пронумерованная, опечатанная круглой печатью синего цвета с реквизитами ГУП СО «<данные изъяты>» и содержащая документы: договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 19 листах; письмо ООО «<данные изъяты>» в адрес ГУП СО <данные изъяты>» на 1 листе, письмо о протоколе разногласий на 1 листе; письмо о направлении документов на 1 листе; договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 31 листе; сшивка на 130 листах, прошитая, пронумерованная, опечатанная круглой печатью синего цвета с реквизитами ГУП СО «<данные изъяты>» и содержащая документы: письмо ООО «<данные изъяты>» в адрес ресурсоснабжающих организаций на 1 листе; письмо о направлении документов в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» на 1 листе; письмо о предоставлении документов в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; письмо о проведении обследования в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; письмо о предоставлении информации в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; письмо о проведении обследования в адрес директора ООО «<данные изъяты>» Юшкова А.В. на 1 листе; письмо о предоставлении информации в адрес Артемовской «<данные изъяты>» на 1 листе; письмо о проведении обследования в адрес директора ООО «<данные изъяты>» Юшкова А.В. на 1 листе; отчет о вызове факса на 1 листе; письмо о приложении к договору теплоснабжения в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; письмо о проведении обследования в адрес директора ООО «<данные изъяты>» Юшкова А.В. на 1 листе; письмо о приложениях к договору теплоснабжения в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; письмо ООО «<данные изъяты>» о заключении договора в адрес ресурсоснабжающих организаций на 1 листе; требование ГУП СО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» о возмещении стоимости выявленного объема бездоговорного потребления тепловой энергии на 1 листе; письмо о подписании договора теплоснабжения в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» на 1 листе; договор теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 6 листах; письмо о направлении договора в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 15 листах; письмо о направлении договоров теплоснабжения в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 47 листах; сопроводительное письмо в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» на 2 листах; протокол согласования разногласий от ДД.ММ.ГГГГ по договору теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ на 29 листах; письмо в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» на 1 листе; сопроводительное письмо в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» с приложениями к договору теплоснабжения № на 13 листах; документы, предоставленные ГУП СО «<данные изъяты>» в адрес ОМВД России по Артемовскому району в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ: постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; решение Арбитражного суда свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; решение Арбитражного суда свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за период: <данные изъяты> между ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за период: <данные изъяты> между ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; документы, предоставленные ГУП СО «<данные изъяты>» в адрес ОМВД России по Артемовскому району в ответ на запросы №№, № от ДД.ММ.ГГГГ: динамика изменения дебиторской задолженности ГУП СО «<данные изъяты>» на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за период: <данные изъяты> между ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за период: <данные изъяты> между ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо ООО «<данные изъяты>» в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» на 1 листе; письмо о протоколе разногласий в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; письмо о предоставлении информации в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; письмо о договоре теплоснабжения в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; письмо ООО «<данные изъяты>» в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» на 1 листе; письмо ГУП СО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; письмо ООО «<данные изъяты>» в адрес ресурсоснабжающих организаций на 1 листе; письмо о направлении документов в адрес ООО «<данные изъяты> на 1 листе; дополнительное соглашение № к договору теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо о направлении документов в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; дополнительное соглашение № к договору теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расчеты на 6 листах; договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 24 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; корректировочный счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; корректировочный счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; корректировочный счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; корректировочный счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расчеты на 4 листах; договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 19 листах; письмо ГУП СО «<данные изъяты>» в адрес Юшкова А.В. на 2 листах; письмо о заключении договора теплоснабжения на отопительный сезон в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» на 1 листе; ответ ГУП СО «<данные изъяты>» на письма на 4 листах; письмо о расторжении договора теплоснабжения в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» с приложениями 3 листах; письмо в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; письмо в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» на 2 листах; письмо о протоколе разногласий к договору теплоснабжения в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; письмо об урегулировании договорных отношений в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; решение Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; Протокол совещания у Председателя Правительства Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах: документы, предоставленные ГУП СО «<данные изъяты>»в адрес ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ: свидетельство № на 1 листе; свидетельство № на 1 листе; распоряжение о назначении на должность ФИО39 на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ГУП СО «<данные изъяты>» на 18 листах; свидетельство № на 1 листе; устав ГУП СО «<данные изъяты>» на 16 листах; свидетельство № на 1 листе; решение Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; решение Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; решение Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; решение Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; решение Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; решение Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; определение Арбитражного суда Свердловской области об исправлении описок, опечаток и арифметических ошибок от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; решение Арбитражного суда Свердловской области о признании должника несостоятельным (банкротом) и об открытии процедуры конкурсного производства от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; решение Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; решение Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; решение Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований должников от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах.

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 6 л.д. 143-146) следует, что были осмотрены документы, предоставленные представителем потерпевшего ОАО <данные изъяты>» ФИО15 в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ: определение Арбитражного суда Свердловской области о признании требований заявителя обоснованными и введении процедуры наблюдения от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, решение Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; определение об освобождении от исполнения обязанностей конкурсного управляющего и утверждении конкурсного управляющего от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, реестр требований кредиторов ОАО <данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ, решение Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № на 6 листах; решение Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан-собственников нежилых помещений) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО40 и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Юшкова А.В. на 5 листах; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; определение Арбитражного суда Свердловской области о признании требований заявителя обоснованными и введении процедуры наблюдения от ДД.ММ.ГГГГ по делу № на 4 листах; определение Арбитражного суда Свердловской области о внесении в реестр требований кредиторов от ДД.ММ.ГГГГ по делу № на 4 листах; договор № о водоснабжении и водоотведении ОАО «<данные изъяты>» и Абонентом от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «<данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО14, и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Юшкова А.В. на 8 листах; определение Арбитражного суда Свердловской области о внесении в реестр требований кредиторов от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А60-5040/2013 на 3 листах; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительной из ОАО <данные изъяты>» на имя директора ООО «<данные изъяты>» Юшкова А.В. на 1 листе; договор № на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан-собственников нежилых помещений) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО40 и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Юшкова А.В. на 10 листах; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенный круглой печатью синего цвета с реквизитами ООО «<данные изъяты>» на 2 листах.

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 155-157) осмотрены документы, представленные ФИО14 в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ: агентский договор (на условиях поручения) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАЛ «Водоканал», в лице директора ФИО14 и ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО41 на 2 листах.

Осмотрены документы, предоставленные ОАО «<данные изъяты> в адрес ОМВД России по Артемовскому району в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ: копия определения Арбитражного суда Свердловской области о включении в реестр требований кредиторов от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№ на 7 листах; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта сверки взаимных расчетов на ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 62 (ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «<данные изъяты>» на 4 листах, что подтверждено протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 6 л.д. 217-219).

Согласно протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 235-237) были осмотрены документы приложенные свидетелем ФИО21 к протоколу допроса: копия договора № на сбор и вывоз твердых бытовых отходов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО21, и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Юшкова А.В. на 4 листах; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; копия договора на предоставление услуг по регистрационному учету граждан от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО21, и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Юшкова А.В.

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого произведен осмотр документов, предоставленных ООО «<данные изъяты>» в адрес ОМВД России по Артемовскому району в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ: копия договора № на сбор и вывоз твердых бытовых отходов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО21, и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Юшкова А.В.; копия дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копии счетов-фактур, актов приемки-сдачи работ, актов сверки взаимных расчетов (т. 7 л.д. 80-83);

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 7 л.д. 91-93) произведен осмотр документов, предоставленных ООО «<данные изъяты>» в адрес ОМВД России по Артемовскому району в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ: оборотно-сальдовая ведомость по счету: 62. Контрагенты: Договоры за ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 62 за ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>».

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, предоставленных свидетелем ФИО22 в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, документы, предоставленные ОАО «<данные изъяты>» по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ: акты сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 2 листах; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; документы, предоставленные ОАО «<данные изъяты>» по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 162-164);

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 175-177) осмотрен акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 8 л.д. 80-84), в ходе которого осмотрены документы, предоставленные ОАО «<данные изъяты>» в адрес ОМВД России по Артемовскому району в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ: копии счетов-фактур, платежных поручений, актов взаимных расчетов по договору электроснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; взаимных расчетов по договору электроснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия решения Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № на 7 листах; копия определения Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № на 4 листах; акт сверки расчетов за энергию.

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, был произведен осмотр документов, предоставленных свидетелем ФИО43 в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ: копия договора № на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах. Договор прошит и пронумерован, сшивка подписана генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО43; сшивка на 40 листах, содержащая акты приема сдачи выполненных работ с <данные изъяты>. Сшивка прошита, пронумерована и подписана генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО43; сшивка на 18 листах, содержащая счета-фактуры ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> год.; сшивка на 30 листах, содержащая счета-фактуры ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> год.; сшивка на 30 листах, содержащая счета-фактуры ООО «<данные изъяты> за <данные изъяты> год.; сшивка на 32 листах, содержащая счета-фактуры ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> год. (т. 8 л.д. 245-247);

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 78-80) установлено, что был произведен осмотр документов, предоставленных ООО «<данные изъяты>» в адрес ОМВД России по Артемовскому району по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ: сшивка на 27 листах, содержащая копию договора № на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах и счета-фактуры ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> года на 24 листах. сшивка на 34 листах, содержащая копию договора № на передачу, размещение и захоронение ТБО и ТПО от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах и счета-фактуры ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты> года на 31 листе.

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 9 л.д. 93-95) был произведен осмотр документов, предоставленных ИП ФИО43 в адрес ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия калькуляции затрат на услуги транспорта <данные изъяты> года на 1 листе; копия калькуляции затрат на услуги транспорта <данные изъяты> года на 1 листе; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта приемки-сдачи выполненных работ за <данные изъяты> на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 9 л.д. 134-136) следует, что произведен осмотр документов: сопроводительное письмо в адрес Юшкова А.В.; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; определение Арбитражного суда Свердловской области об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; сопроводительное письмо в адрес Юшкова А.В.; уведомление ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; сопроводительное письмо в адрес Юшкова А.В.; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по договору № то ДД.ММ.ГГГГ; определение Арбитражного суда Свердловской области о прекращении производства по делу в связи между с утверждением мирового соглашения ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 206-209) произведен осмотр документов, предоставленных ОАО «<данные изъяты>» в адрес ОМВД России по Артемовскому району по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ: копия счетов-фактур за <данные изъяты>, акты сдачи-приемки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ копия акта сверки расчетов на ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты> и ООО <данные изъяты>».

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что <данные изъяты>; (т. 10 л.д. 136-141);

Из протокола осмотра документов, изъятых в ходе обыска помещения офиса ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 1-5) и представленных по запросу от ДД.ММ.ГГГГ №: квитанции зеленого цвета об оплате жилищно-коммунальных услуг в адрес ООО «<данные изъяты>» 260 штук; отзыв на заявление конкурсного управляющего об истребовании документов на двух листах; ООО «<данные изъяты>» карточка счета 50 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на четырнадцати листах; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» на семи листах; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 62 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» на тридцати двух листах; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 62 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Водоканал» на одном листе; перечень должников на которых поданы иски в суд на двух листах; сопроводительное письмо с приложением от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» на двух листах; сопроводительное письмо от администрации Артемовского городского округа от ДД.ММ.ГГГГ № на одном листе; перечень должников, на которых поданы иски в суд на семи листах; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» на одном листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № от «<данные изъяты>» на двух листах; квитанции ООО «<данные изъяты>» в количестве 39 штук; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № от Администрации Артемовского городского округа на одном листе; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № от Администрации Артемовского городского округа с приложениями на двух листах; копия договора социального найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия договора социального найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия договора социального найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия договора социального найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия договора социального найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия договора социального найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия договора социального найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия договора социального найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; копия договора социального найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; копия договора социального найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; копия договора найма служебного жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; договор на управление многоквартирным домом на ФИО45 от <данные изъяты> на трех листах; договор на управление многоквартирным домом на ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; договор на управление многоквартирным домом на ФИО47 от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; договор на управление многоквартирным домом на ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ на четырех листах; договор обязательство на ФИО49 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; договор на управление, содержание и ремонт многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на четырех листах; акты включений от ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на четырех листах; квитанции ООО «<данные изъяты>» - 5 штук; список домов ООО «<данные изъяты>» на двух листах; журнал показаний по ХВС и ГВС на двадцати семи листах; журнал показаний по электроэнергии по адресу <адрес> на двадцати пяти листах; договор № о приеме платежей физических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; ООО «<данные изъяты>» - Работа с должниками <данные изъяты> год на двухсот восьмидесяти семи листах; жесткий диск в корпусе из пластика черного цвета, на котором находится база данных 1С. Бухгалтерия ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО50; договоры на управление многоквартирным, договора- обязательства (т. 31 л.д. 103 - 119).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ следует, что были осмотрены кассовые ленты ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка «Договоры», в которой на 163 листах находятся договоры с приложениями, дополнительными соглашениями, заключенными ООО <данные изъяты>» с юридическими лицами и ИП за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» акты выполненных работ текущий ремонт <данные изъяты>.», в которой на 69 листах находятся акты приемки выполненных работ, реестры смет и актов выполненных работ по объектам теплоснабжения АГО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 50 листах находятся акты приемки выполненных работ, реестры смет и актов выполненных работ по объектам теплоснабжения АГО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 102 листах находятся перечни выполненных работ по подготовке объектов теплоснабжения г. Артемовский к отопительному сезону <данные изъяты>, планы-графики ремонта тепловых сетей на <данные изъяты>., акты приемки выполненных работ, локальные сметные расчеты, акты дефектации оборудования за <данные изъяты> год; папка-скоросшиватель, в которой на 129 листах находятся копии справок, свидетельства о рождении, свидетельства о заключении брака, заявления сотрудников на налоговый вычет за <данные изъяты> гг; тетрадь на 21 листе, в которой имеются рукописные записи с датами, суммами, получателями денежных средств, основания получения денежных средств, начинается с записи «ДД.ММ.ГГГГ сумма <данные изъяты> уборщица хоз.нужды», заканчивается «<данные изъяты>», последняя запись на 18 листе; папка-скоросшиватель, в которой на 43 листах постановления региональной энергетической комиссии Свердловской области, постановления администрации Артемовского ГО с приложениями за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 39 листах находятся договора подряда с физическими лицами с приложениями и дополнительными соглашениями за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 36 листах находятся локальные сметные расчеты ООО «<данные изъяты>», акты о приемке выполненных работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ папка-скоросшиватель, в которой на 99 листах находятся постановления мирового судьи, постановления об окончании исполнительного производства, постановлении о возбуждении исполнительного производства, постановления о назначении административного наказания, копии исполнительных листов, постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, уведомления, почтовые конверты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель с файлами, в которой на 160 листах находятся акты сверки ООО «<данные изъяты>» с ОАО «<данные изъяты>», квитанции об оплате налогов, постановления об окончании исполнительного производства, постановления по делу об административном правонарушении, копии документов сотрудников за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 106 листах находятся копии писем в адрес ООО «<данные изъяты>», в адрес ОАО «<данные изъяты>», списки сотрудников, заявления работников о перечислении заработной платы на их лицевые карточные счета за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» сведения о работниках», в которой на 168 листах находятся списки работников, копии паспортов, копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; сопроводительное письмо ГУП СО «<данные изъяты>» с приложением расчетов, счета-фактуры за <данные изъяты>; письмо ООО «<данные изъяты>» с приложением счета-фактуры и акта за <данные изъяты>; письмо ОАО «<данные изъяты>» с приложением счета-фактуры и акта за <данные изъяты>, счета-фактуры ОАО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>; письмо ОАО «<данные изъяты>» о корректировке начислений в адрес ООО «<данные изъяты>» с приложением счета-фактуры за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 270 листах находятся заявления на зачет, возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора, а также пени, копии свидетельства о смерти, нормативные документы порядка заполнения налоговой декларации, реестры сведений о доходах физических лиц за <данные изъяты>, сведения о среднесписочной численности работников, сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах за <данные изъяты> год, справки, требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам за <данные изъяты> год; папка для бумаг, в которой находятся на 81 листе акты сверки ООО «<данные изъяты>»: с МУ АГО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>., с <данные изъяты>., с ООО «<данные изъяты>., с <данные изъяты>., с ИП ФИО53 за <данные изъяты>, с ИП ФИО54 <данные изъяты> с приложением договоров подряда, счетов, с ООО «<данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>, с ИП ФИО8 за <данные изъяты>, с ООО <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>, с ИП Юшков А.В. за <данные изъяты>, с ИП ФИО55 за <данные изъяты>, с ИП ФИО56 за <данные изъяты>, с ИП ФИО57 за <данные изъяты> с ИП ФИО58 за <данные изъяты>, с ФИО59 за <данные изъяты>, с <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>, с ИП ФИО62 за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель черного цвета, в которой на 286 листах находятся договора на управление многоквартирным домом, заключенные жильцами домов <адрес> с ООО «<данные изъяты> в лице директора Юшкова А.В. за <данные изъяты> папка-скоросшиватель серого цвета, в которой на 458 листах находятся письма с приложениями в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; письма в адрес управляющих компаний от ГУП СО «<данные изъяты>» с приложениями за <данные изъяты>.; папка, в которой на 29 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с <данные изъяты>; папка, в которой на 74 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 8 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 8 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 73 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 32 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 225 листах находятся выписки из лицевого счета, платежные поручения, ордера, платежные требования, реестры за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 259 листах находятся бухгалтерские справки за <данные изъяты>, своды начислений поквартирные и подомные за январь <данные изъяты>; подшивка, в которой на 163 листах находятся бухгалтерские справки за <данные изъяты>, своды начислений поквартирные и подомные за <данные изъяты>; подшивка, в которой на 176 листах находятся бухгалтерские справки за <данные изъяты>, своды начислений поквартирные и подомные за <данные изъяты>; папка, в которой на 15 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 8 листах находятся акты на списание материалов, локальный сметный расчет по дому № <адрес> за <данные изъяты>; папка, в которой на 11 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по август ДД.ММ.ГГГГ; папка, акты выполненных работ», в которой на 56 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 14 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 75 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты на списание, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 37 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты на списание материалов, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 75 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 28 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты на списание материалов, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 89 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты на списание материалов, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 20 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 5 листах находятся локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 162 листах находятся акты о приемке выполненных работ по жилым домам в г. Артемовском за <данные изъяты>; папка, в которой на 112 листах находятся копии товарных накладных ИП ФИО60, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 172 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 132 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 162 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 205 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 140 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 140 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 206 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 153 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 183 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 242 листах находятся листы кассовой книги, приходные и расходные кассовые ордера, квитанции банка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 62 листах находятся выписки по счету, платежные требования, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 79 листах находятся выписки по счету, платежные требования, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 202 листах находятся выписки по счету, платежные требования, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 163 листах находятся акты, счета-фактуры, выставленные ООО «<данные изъяты>» в адрес ИП за содержание, текущий ремонт общего имущества жилого дома за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 212 листах находятся акты, счета-фактуры, выставленные ООО «<данные изъяты> в адрес ИП за содержание, текущий ремонт общего имущества жилого дома за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 165 листах находятся акты, счета-фактуры, счета, транспортные накладные, выставленные поставщиками в адрес ООО «<данные изъяты>» за приобретенные товары, выполненные работы за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 151 листе находятся акты, счета-фактуры, счета, локальные сметные расчеты, товарные накладные, выставленные поставщиками в адрес ООО «<данные изъяты>» за приобретенные товары, выполненные работы за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 143 листах находятся акты, счета-фактуры, счета, транспортные и товарные накладные, выставленные поставщиками в адрес ООО «<данные изъяты>» за приобретенные товары, выполненные работы за <данные изъяты>; ордера банка по принятым денежным средствам от ООО «<данные изъяты>» по основанию поступления от реализации платных услуг за <данные изъяты>, выписка по счету от ДД.ММ.ГГГГ с платежным поручением.

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 32 л.д. 17-25) осмотрены: <данные изъяты>

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 39-41) установлено, что были осмотрены: папка-скоросшиватель, в которой на 69 листах находятся акты приемки выполненных работ, реестры смет и актов выполненных работ по объектам теплоснабжения АГО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 50 листах находятся акты приемки выполненных работ, реестры смет и актов выполненных работ по объектам теплоснабжения АГО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 102 листах находятся перечни выполненных работ по подготовке объектов теплоснабжения г. Артемовский к отопительному сезону <данные изъяты>, планы-графики ремонта тепловых сетей на <данные изъяты>., акты приемки выполненных работ, локальные сметные расчеты, акты дефектации оборудования за <данные изъяты> год; папка-скоросшиватель, в которой на 129 листах находятся копии справок, свидетельства о рождении, свидетельства о заключении брака, заявления сотрудников на налоговый вычет за <данные изъяты> гг; тетрадь на 21 листе, в которой имеются рукописные записи с датами, суммами, получателями денежных средств, основания получения денежных средств, постановления региональной энергетической комиссии Свердловской области, постановления администрации Артемовского ГО с приложениями за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 39 листах находятся договора подряда с физическими лицами с приложениями и дополнительными соглашениями за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 36 листах находятся локальные сметные расчеты ООО «<данные изъяты>», акты о приемке выполненных работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 99 листах находятся постановления мирового судьи, постановления об окончании исполнительного производства, постановлении о возбуждении исполнительного производства, постановления о назначении административного наказания, копии исполнительных листов, постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, уведомления, почтовые конверты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель с файлами, в которой на 160 листах находятся акты сверки ООО «<данные изъяты> с ОАО «<данные изъяты>», квитанции об оплате налогов, постановления об окончании исполнительного производства, постановления по делу об административном правонарушении, копии документов сотрудников за период с ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 106 листах находятся копии писем в адрес ООО «<данные изъяты>», в адрес ОАО «<данные изъяты>», списки сотрудников, заявления работников о перечислении заработной платы на их лицевые карточные счета за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 168 листах находятся списки работников, копии паспортов, копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; сопроводительное письмо ГУП СО «<данные изъяты>» с приложением расчетов, счета-фактуры за <данные изъяты> письмо ООО «<данные изъяты>» с приложением счета-фактуры и акта за <данные изъяты>; письмо ОАО «<данные изъяты>» с приложением счета-фактуры и акта за <данные изъяты>, счета-фактуры ОАО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>; письмо ОАО «<данные изъяты>» о корректировке начислений в адрес ООО «<данные изъяты>» с приложением счета-фактуры за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 270 листах находятся заявления на зачет, возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора, а также пени, копии свидетельства о смерти, нормативные документы порядка заполнения налоговой декларации, реестры сведений о доходах физических лиц за <данные изъяты>, сведения о среднесписочной численности работников, сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах за <данные изъяты> год, справки, требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам за <данные изъяты> год; папка для бумаг, в которой находятся на 81 листе акты сверки ООО «<данные изъяты>»: с МУ АГО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>., с ООО <данные изъяты>., с ООО «<данные изъяты>., с ООО «<данные изъяты>., с ИП ФИО53 за <данные изъяты>, с ИП ФИО54 <данные изъяты> с приложением договоров подряда, счетов, с ООО <данные изъяты>» за <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>, с ИП ФИО8 за <данные изъяты>, с ООО <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты> с ИП Юшковым А.В. за <данные изъяты>, с ИП ФИО55 за <данные изъяты>, с ИП ФИО56 за <данные изъяты>, с ИП ФИО57 за <данные изъяты>, с ИП ФИО58 за <данные изъяты>, с ФИО59 за <данные изъяты>, с <данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>, с ООО <данные изъяты>, с ИП ФИО60 за <данные изъяты>, с ИП ФИО50 за <данные изъяты>, с ОАО «<данные изъяты>, с ООО «<данные изъяты>; папка-скоросшиватель черного цвета, на переплете которой имеется машинописная надпись «<адрес> в которой на 286 листах находятся договора на управление многоквартирным домом, заключенные жильцами домов <адрес> с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Юшкова А.В. за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель серого цвета, на переплете которой имеется машинописная надпись «Переписка с ГУП СО «<данные изъяты>», в которой на 458 листах находятся письма с приложениями в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; письма в адрес управляющих компаний от ГУП СО «<данные изъяты>» с приложениями за <данные изъяты>.

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 32 л.д. 45-47) осмотрены: папка, в которой на 29 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 74 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года; папка, в которой на 8 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 8 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 73 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 32 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с октября ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 225 листах находятся выписки из лицевого счета, платежные поручения, ордера, платежные требования, реестры за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 259 листах находятся бухгалтерские справки за <данные изъяты>, своды начислений поквартирные и подомные за <данные изъяты>; подшивка, в которой на 163 листах находятся бухгалтерские справки за <данные изъяты>, своды начислений поквартирные и подомные за <данные изъяты>; подшивка, в которой на 176 листах находятся бухгалтерские справки за <данные изъяты>, своды начислений поквартирные и подомные за <данные изъяты>; папка, в которой на 15 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 8 листах находятся акты на списание материалов, локальный сметный расчет по дому № <адрес> за <данные изъяты>; папка, в которой на 11 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 56 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 14 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 75 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты на списание, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 37 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты на списание материалов, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 75 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 28 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты на списание материалов, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, на титульном листе которой имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» <адрес> сметы, акты выполненных работ», которой на 89 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты на списание материалов, акты о приемке выполненных работ по дому № <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 20 листах находятся дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ по дому №» <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка, в которой на 5 листах находятся локальные сметные расчеты по дому № <адрес> за <данные изъяты>; папка, в которой на 162 листах находятся акты о приемке выполненных работ по жилым домам в г. Артемовском за <данные изъяты>; папка, в которой на 112 листах находятся копии товарных накладных ИП ФИО60, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 172 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 132 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 162 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 205 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 140 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 140 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 206 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 153 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; подшивка, в которой на 183 листах находятся реестр счетов, счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные, расходные накладные, выставленные в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, на титульном листе имеется машинописная надпись «ООО «<данные изъяты>» кассовые документы с ДД.ММ.ГГГГ года», в которой на 242 листах находятся листы кассовой книги, приходные и расходные кассовые ордера, квитанции банка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 62 листах находятся выписки по счету, платежные требования, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 79 листах находятся выписки по счету, платежные требования, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 202 листах находятся выписки по счету, платежные требования, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, в которой на 163 листах находятся акты, счета-фактуры, выставленные ООО «<данные изъяты>» в адрес ИП за содержание, текущий ремонт общего имущества жилого дома за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 212 листах находятся акты, счета-фактуры, выставленные ООО «<данные изъяты>» в адрес ИП за содержание, текущий ремонт общего имущества жилого дома за <данные изъяты> года; папка-скоросшиватель, в которой на 165 листах находятся акты, счета-фактуры, счета, транспортные накладные, выставленные поставщиками в адрес ООО «<данные изъяты>» за приобретенные товары, выполненные работы за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 151 листе находятся акты, счета-фактуры, счета, локальные сметные расчеты, товарные накладные, выставленные поставщиками в адрес ООО «<данные изъяты>» за приобретенные товары, выполненные работы за <данные изъяты>; папка-скоросшиватель, в которой на 143 листах находятся акты, счета-фактуры, счета, транспортные и товарные накладные, выставленные поставщиками в адрес ООО «<данные изъяты>» за приобретенные товары, выполненные работы за <данные изъяты>; ордера банка по принятым денежным средствам от ООО «<данные изъяты>» по основанию поступления от реализации платных услуг за <данные изъяты>, выписка по счету от ДД.ММ.ГГГГ с платежным поручением, находящиеся в одном файле на 37 листах.

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 73-79) было осмотрено помещение по <адрес>. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и скопированы на переносной жёсткий диск базы данных «Контур - ЖКХ», «1С».

При подключении к компьютеру (серийный номер №), жесткий диск определился как логический диск «H». С него на компьютер были скопированы файлы с базой данных программы «Контур-ЖКХ» - <данные изъяты> и папка с файлами конфигурации RSK_New. База данных была подключена к установленному на компьютере <данные изъяты> под именем <данные изъяты>. Конфигурационные файлы программы были настроены на подключение к базе <данные изъяты>. После этого была запущена программа «Контур-ЖКХ». После входа в программу «Контур-ЖКХ» были обнаружены данные по начислениям и оплатам поступившим в адрес управляющей компании ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В программе были сформированы отчеты «Ведомость распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО» за указанный период помесячно в количестве 46 штук, всего на 92 листах, что следует из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 86-89).

      В соответствии с протоколами осмотра места происшествия ( т.33 л.д.161-165,166-167, 172-178, 179-18,184-188,189-193 ) осмотрен участок местности у подъезда № <адрес>, у <адрес>, перед подъездами №, №, № <адрес>, у подъездов <адрес>, у подъезда № <адрес>, у подъездов <адрес>.

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: <данные изъяты>. (т. 33 л.д. 141-151)

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 47 л.д. 17 - 108) согласно данным, отраженным в ведомостях распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начислено к оплате за коммунальные услуги жилому фонду обслуживаемому ООО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты>.

Согласно данным отраженным в ведомостях распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оплачено коммунальных услуг жилым фондом, обслуживаемым ООО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты> руб.,

На расчетный счет №, открытый в <данные изъяты>» от населения, проживающего в жилом фонде г.Артемовский, обслуживаемого ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ, поступили коммунальные платежи в сумме <данные изъяты> руб.,

Согласно данным отраженным в карточке счета 50 «Касса»,денежные средства, по назначению платежа «за коммунальные услуги» в кассу ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не поступали.

На расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступили денежные средства за исключением коммунальных платежей в сумме <данные изъяты>.

Согласно данным отраженным в сч.-фактурах, предъявлено к оплате ОАО «<данные изъяты>» ИНН № в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за оказанные услуги денежных средств в сумме <данные изъяты> руб.:

Анализ данных карточки счета 60 «Расчеты с покупателями и заказчиками» ООО «<данные изъяты>», акта сверки предоставленного ОАО «<данные изъяты>» по контрагенту ООО «<данные изъяты>» показал, что хозяйственные операции между ООО <данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ., не производились.

Согласно данным отраженным в сч.- фактурах, предъявлено к оплате ООО «<данные изъяты>» ИНН № адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за оказанные услуги денежных средств в сумме <данные изъяты>.:

Согласно данным отраженным в счет - фактурах, стоимость услуг ОАО «<данные изъяты>» ИНН № по поставке электроэнергии в адрес жилого фонда, обслуживаемого ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., составила в сумме <данные изъяты>.

Согласно представленным документам стоимость услуг оказанных ГУП СО «<данные изъяты> для ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила <данные изъяты>.)

Согласно представленным документам, с расчетных счетов: ООО «<данные изъяты>» № и ООО «<данные изъяты>»№ в адрес ОАО «<данные изъяты>» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за водоотведение и водоснабжение перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>.:

Анализ данных карточки счета 60 «Расчеты с покупателями и заказчиками» ООО «<данные изъяты>», акта сверки предоставленного ОАО «<данные изъяты>» по контрагенту ООО «<данные изъяты>» показал, что хозяйственные операции между ООО <данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ., не производились.

Согласно представленным документам, с расчетных счетов: ООО «<данные изъяты>» № и ООО «<данные изъяты>»№ в адрес ООО «<данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за ТБО перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>.:

Согласно данным отраженным в банковских выписках, с расчетных счетов: ООО «<данные изъяты>» № и ООО «<данные изъяты>»№ за ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в адрес ОАО «<данные изъяты> виде оплаты за оказанные услуги по поставке электроэнергии в сумме <данные изъяты>.

Согласно данным банковских выписок, с расчетных счетов: ООО «<данные изъяты>» № и ООО «<данные изъяты>»№ в адрес ГУП СО «<данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства за тепловую энергию в сумме <данные изъяты>.

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно данным отраженным в ведомостях распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начислено к оплате за коммунальные услуги жилому фонду, обслуживаемому ООО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты> руб., в том числе:

<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>.

Согласно данным карточки счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» отбор: "Основной договор" и Контрагенты "жилой фонд по договорам" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, жилищно-коммунальные платежи, начисленные ООО «<данные изъяты>» населению, проживающему в жилом фонде г. Артемовского, обслуживаемом ООО «<данные изъяты>» составили в сумме <данные изъяты> руб.

Согласно данным отраженным в ведомостях распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведена оплата за жилищно-коммунальные услуги жилым фондом обслуживаемым ООО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты>.

Согласно данным карточки счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» отбор: "Основной договор" и Контрагенты "жилой фонд по договорам" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, жилищно-коммунальные платежи, оплаченные населением, проживающем в жилом фонде г. Артемовского, обслуживаемом ООО «<данные изъяты>» составили в сумме <данные изъяты>.

Населением, проживающем в жилом фонде г.Артемовского, обслуживаемом ООО «<данные изъяты>», для ГУП СО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно данным программы «Контур-ЖКХ» произведены платежи в виде оплаты за коммунальные услуги в сумме <данные изъяты>.

Населением, проживающем в жилом фонде г.Артемовского, обслуживаемом ООО «<данные изъяты>», для ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно данным программы «Контур-ЖКХ» произведены платежи в виде оплаты за коммунальные услуги в сумме <данные изъяты>

Проверкой данных отраженных в Ведомостях распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО» программы «Контур-ЖКХ» начисления по жилищно-коммунальных услугам и оплата населением коммунальных услуг, проживающем в жилом фонде г. Артемовского, обслуживаемом ООО «<данные изъяты>», для ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целом и помесячно, не производилась.

Общая сумма денежных средств оплаченная населением, проживающем в жилом фонде г. Артемовского, обслуживаемом ООО «<данные изъяты>», в качестве оплаты за коммунальные услуги в адрес ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно «Ведомостям распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО» программы «Контур-ЖКХ», согласно отчетам агента ООО «<данные изъяты>» составила <данные изъяты>.

Населением, проживающем в жилом фонде г.Артемовского, обслуживаемом ООО «<данные изъяты>», для ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно данным программы «Контур-ЖКХ» произведены платежи в виде оплаты за коммунальные услуги в сумме <данные изъяты>.

Населением, проживающем в жилом фонде г.Артемовского, обслуживаемом ООО «<данные изъяты>», для ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно данным программы «Контур-ЖКХ» произведены платежи в виде оплаты за коммунальные услуги в сумме <данные изъяты>.

Оплачено населением, проживающем в жилом фонде г. Артемовского и п. Буланаш, обслуживаемом ООО «<данные изъяты>», в качестве оплаты за коммунальные услуги в адрес ООО «<данные изъяты>» за содержание жилья, наем жилья, капитальный ремонт за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно «Ведомостям распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО» программы «Контур-ЖКХ», и согласно отчетам агента ООО <данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>.

С расчетных счетов: ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>; ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>», в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>.

С расчетных счетов: ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>; ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>», в адрес ОАО «<данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по назначению платежа: «за воду, водоотведение» перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.

С расчетных счетов: ООО «<данные изъяты>» №, № открытых в <данные изъяты>, № открытого в ОАО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>», в адрес ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства не перечислялись.

С расчетных счетов: ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>; ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>», в адрес ОАО «<данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>.

С расчетных счетов: ООО «<данные изъяты>» №, № открытых в <данные изъяты>, № открытого в ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства не перечислялись.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>», в адрес ООО «<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по назначению платежа: «холодное водоснабжение <данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>.

С расчетных счетов: ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>; ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>», в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>.

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования по третьему вопросу и суммой денежных средств перечисленной с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №, № открытых в <данные изъяты>, № открытого в ОАО «<данные изъяты>», расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>» в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. за тепловую энергию (то есть оплачено поставщику ресурса меньше чем оплачено населением для поставщика ресурса), составили в сумме <данные изъяты>

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования по третьему вопросу и суммой денежных средств перечисленной с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №, № открытых в <данные изъяты>, № открытого в ОАО «<данные изъяты>», расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ., за тепловую энергию, за тепловую энергию по решению суда (по исполнительным листам) иные платежи (то есть оплачено поставщику ресурса меньше чем оплачено населением для поставщика ресурса), составили в сумме <данные изъяты>.

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования     по четвертому вопросу и суммой денежных средств перечисленной с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №, № открытых в <данные изъяты>, № открытого в ОАО «<данные изъяты>», расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, «за воду, водоотведение» (то есть оплачено поставщику ресурса больше чем оплачено населением для поставщика ресурса), составили в сумме «-» <данные изъяты>.

Проверкой данных отраженных в Ведомостях распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО» программы «Контур-ЖКХ» начисления по жилищно-коммунальных услугам и оплата населением коммунальных услуг, проживающем в жилом фонде г. Артемовского, обслуживаемом ООО «<данные изъяты>», для ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целом и помесячно, не производилась.

С расчетных счетов: ООО «<данные изъяты>» №, № открытых в <данные изъяты>, № открытого в ОАО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>», в адрес ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства не перечислялись.

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования     по четвертому вопросу и суммой денежных средств перечисленной с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №, № открытых в <данные изъяты>, № открытого в ОАО «<данные изъяты>», расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, «за электроэнергию» и по решению составили в сумме «-» <данные изъяты> руб.

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования     по четвертому вопросу и суммой денежных средств перечисленной с расчетных счетов ООО «<данные изъяты> №, № открытых в <данные изъяты>, № открытого в ОАО «<данные изъяты>», расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, «за электроэнергию» и по решению суда (то есть оплачено поставщику ресурса больше чем оплачено населением для поставщика ресурса), составили в сумме «-» <данные изъяты>.

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования     по четвертому вопросу и суммой денежных средств перечисленной с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №, № открытых в <данные изъяты>, № открытого в ОАО «<данные изъяты>», расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, «за холодное водоснабжение» (то есть оплачено поставщику ресурса меньше чем оплачено населением для поставщика ресурса), составили в сумме <данные изъяты>.

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования     по четвертому вопросу и суммой денежных средств перечисленной с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №, № открытых в <данные изъяты>, № открытого в ОАО «<данные изъяты>», расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, «за вывоз ТБО» (то есть оплачено поставщику ресурса больше чем оплачено населением для поставщика ресурса), составили в сумме                      «-» <данные изъяты>.

На расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты> за содержание жилья, капитальный ремонт, наем, оказание платных услуг от населения и с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №, № открытых в <данные изъяты>, № открытого в ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступили денежные средства в сумме <данные изъяты>.,

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования по девятому вопросу и суммой денежных средств поступившей на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> в качестве оплаты за содержание жилья, капитальный ремонт, наем, оказание платных услуг от населения и с расчетных счетов ООО «<данные изъяты> №,. № открытых в <данные изъяты>, № открытого в ОАО «<данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили в сумме «-» <данные изъяты>.

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45 л.д. 161 - 222), установлено, что согласно данным отраженным в ведомостях распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начислено к оплате за коммунальные услуги жилому фонду, обслуживаемому ООО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты>., Согласно данным отраженным в ведомостях распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведена оплата за жилищно -коммунальные услуги жилым фондом обслуживаемым ООО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты> руб.,

Населением, проживающем в жилом фонде г.Артемовского, обслуживаемом ООО «<данные изъяты>», для ГУП СО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно данным программы «Контур-ЖКХ» произведены платежи в виде оплаты за коммунальные услуги в сумме <данные изъяты>.,

Населением, проживающем в жилом фонде г.Артемовского, обслуживаемом ООО «<данные изъяты>», для ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно данным программы «Контур-ЖКХ» произведены платежи в виде оплаты за коммунальные услуги в сумме <данные изъяты>.,

Проверкой данных отраженных в Ведомостях распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО» программы «Контур-ЖКХ» начисления по жилищно-коммунальных услугам и оплата населением коммунальных услуг, проживающем в жилом фонде г. Артемовского, обслуживаемом ООО «<данные изъяты>», для ОАО «<данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целом и помесячно, не производилась.

Общая сумма денежных средств оплаченная населением, проживающем в жилом фонде г. Артемовского, и обслуживаемом ООО «<данные изъяты>», в качестве оплаты за коммунальные услуги в адрес ОАО «<данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно «Ведомостям распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО» программы «Контур-ЖКХ», согласно отчетам агента ООО «<данные изъяты>» составила <данные изъяты>.

Населением, проживающем в жилом фонде г.Артемовского, обслуживаемом ООО «<данные изъяты>», для ООО «<данные изъяты>» согласно данным программы «Контур-ЖКХ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оплата в целом и помесячно, не производилась.

Населением, проживающем в жилом фонде г.Артемовского, обслуживаемом ООО «<данные изъяты>», для ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно данным программы «Контур-ЖКХ» произведены платежи в виде оплаты за коммунальные услуги в сумме <данные изъяты>.,

Оплачено населением, проживающем в жилом фонде г. Артемовского и п. Буланаш, обслуживаемом ООО «<данные изъяты>», в качестве оплаты адрес ООО «<данные изъяты>» за содержание жилья, наем жилья, капитальный ремонт за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно «Ведомостям распределения начислений и оплат (по поставщикам, услугам с учетом льгот и субсидий) по всем ЖО» программы «Контур-ЖКХ», и согласно отчетам агента ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты> руб., Согласно представленным документам, с расчетных счетов: ООО «<данные изъяты> №, в <данные изъяты>; ООО «<данные изъяты> №, в <данные изъяты>», в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>.

Согласно представленным документам, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты> в адрес ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены д/средства в сумме <данные изъяты>),

Согласно представленным документам, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в <данные изъяты>, в адрес ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>.,

Согласно представленным документам, с расчетных счетов: ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>; ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>», в адрес ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>

Согласно представленным документам, с расчетного счета ООО Профит» № № ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>.,

Согласно представленным документам, с расчетных счетов: ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>; ООО «<данные изъяты> №, в <данные изъяты>», в адрес ООО «<данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>.,

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования по третьему вопросу и суммой денежных средств перечисленной с расчетных счетов: ООО «Профит» №, в Алапаевском отделении № Сбербанка России, ООО «Альтернатива» №, в Уральском Банке ОАО «Сбербанк России» в адрес ГУП СО «Облкоммунэнерго» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за тепловую энергию (то есть оплачено поставщику больше чем оплатило население) составили в сумме «-» 71 892,85 руб.,

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования по третьему вопросу и суммой денежных средств перечисленной с расчетных счетов: ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>» в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за тепловую энергию, за тепловую энергию по решению суда (по исполнительным листам), иные платежи составили в сумме <данные изъяты>.,

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования     по четвертому вопросу и суммой денежных средств перечисленной с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, в адрес ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, «водоотведение» составили в сумме <данные изъяты>.

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования     по пятому вопросу (начисления и оплата не производилась в адрес ОАО «<данные изъяты>» по данным программы «Контур ЖКХ») и суммой денежных средств перечисленной с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>, в адрес ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (оплачено в адрес поставщика услуги больше чем оплачено населением) за «водоотведение» составили в сумме «-» <данные изъяты>., в том числе помесячно:

Октябрь 2013 «-» <данные изъяты> руб.

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования     по шестому вопросу и суммой денежных средств перечисленной с расчетных счетов: ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>; ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>», в адрес ОАО «<данные изъяты> «за электроэнергию», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования     по седьмому вопросу (начисления и оплата населением не производилась) и суммой денежных средств перечисленной с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>, в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в целом и помесячно (оплачено в адрес поставщика услуги больше чем оплачено населением) за холодное водоснабжение, исполнительный лист, составили в сумме «-» <данные изъяты>.

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования     по седьмому вопросу (начисления и оплата населением не производилась) и суммой денежных средств перечисленной с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>, в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в целом и помесячно (оплачено в адрес поставщика услуги больше чем оплачено населением) за холодное водоснабжение, составили в сумме «-» <данные изъяты>.,

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования     по восьмому вопросу и суммой денежных средств перечисленной с расчетных счетов: ООО <данные изъяты>» №, в <данные изъяты>; ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>», в адрес ООО «<данные изъяты>» «за вывоз ТБО» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в целом и помесячно» (оплачено в адрес поставщика услуги больше чем оплачено населением) составили в сумме «-» <данные изъяты>.,

Согласно представленным документам, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, в <данные изъяты>» с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» за содержание жилья, капитальный ремонт перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>.,

Расхождения между сведениями, полученными в результате исследования по девятому вопросу и суммой денежных средств поступившей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> в качестве оплаты за содержание жилья, капитальный ремонт с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №,. № открытых в <данные изъяты>, № открытого в ОАО «<данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили в сумме «- » <данные изъяты>.

Вина Юшкова А.В. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 165 ч.2 п. «б», ст. 165 ч.2 п. «б» Уголовного кодекса Российской Федерации подтверждена так же совокупностью вещественных доказательств, исследованных в ходе судебного следствия.

Из совокупности представленных и исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств установлено, что ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» были созданы и зарегистрированы в качестве самостоятельных юридических лиц.

В качестве директора ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» был избран Юшков А.В., который так же фактически осуществлял руководство ООО «<данные изъяты>», что подтверждено в ходе судебного разбирательства показаниями свидетелей ФИО6, ФИО10, ФИО5, ФИО25, ФИО35

На основании вышеизложенного, суд пришел к выводу о том, что все вышеуказанные предприятия взаимозависимы, сделки между вышеуказанными предприятиями являлись формальным оформлением, фактически денежные средства перечислялись по тем основаниям, на которые указывал Юшков А.В.

Таким образом, Юшков А.В., владея данными о суммах денежных средств, фактически оплаченных населением в адрес того или иного поставщика коммунальных ресурсов и поступившим на расчетные счета подконтрольных ему организаций, давал указания главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ФИО10 о перечислении денежных средств в адрес ресурсоснабжающих организаций не в полном объеме, т. е. вышеуказанным ресурсоснабжающим организациям причинен ущерб без признаков хищения.

В соответствии с заключениями экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в г. Артемовском Свердловской области Юшков А.В., являющийся и директором ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», совершил причинение имущественного ущерба собственникам имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее им особо крупный ущерб на общую сумму <данные изъяты>, а именно: ОАО «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты>, ГУП СО «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты>.

При этом преступления совершены Юшковым А.В. с использованием способа - злоупотребление доверием, поскольку при наличии хозяйственных отношений между субъектами, Юшков А.В. действовал для ОАО «<данные изъяты>», ГУП СО «<данные изъяты>» от имени управляющих компаний и заведомо зная, что поставка населению тепла, ГВС, ХВС является объектом жизнеобеспечения не может быть прекращена ресурсоснабжающими организациями.

Ресурсоснабжающие организации не имели информации о размере платежей населения за предоставленные коммунальные услуги, о чем было известно подсудимому.

Соответственно Юшков А.В., являясь руководителем управляющей компании, находясь в ситуации, где контрагент в силу особенностей сложившихся хозяйственных отношений вынужден доверять ему, как представителю управляющей компании, принимал самостоятельно решения о недоплатах вышеуказанным РСО денежных средств, за поставленные ими ресурсы.

При этом Юшков А.В. имел реальную возможность в полном объеме перечислить денежные средства, которые были недополучены ресурсоснабжающими организациями, поскольку денежные средства были им направлены на оплату в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чьи услуги не являлись обязательными для деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», либо, наличие чьих услуг не нашло подтверждения.

Так, из совокупности письменных материалов уголовного дела и вещественных доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства, установлено, что Юшковым были даны указания о перечислении денежных средств на расчетные счета ИП ФИО4, ИП ФИО9, ООО «<данные изъяты>», о размещении денежных средств с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» на депозитные счета этих организаций в суммах <данные изъяты> и <данные изъяты>, что подтверждает наличие реальной возможности произвести оплату в полном объеме в адрес потерпевших.

На основании вышеизложенного, суд пришел к выводу о том, что в действиях Юшкова А.В. содержится состав преступлений, предусмотренных ст. 165 ч.2 п. «б», ст. 165 ч.2 п. «б» Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от 07.12.2011) - причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, т.е. причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб по двум эпизодам.

Из требования о судимости (л.д. 49,50 т.49) установлено, что Юшков А.В. ранее не судим.

Из справок (л.д.51,52 т.49) следует, что Юшков А.В. не состоит на учете у врача - психиатра, у врача - нарколога.

Из характеристики (л.д. 56 т.49) следует, что Юшков А.В. по месту работы зарекомендовал себя положительно.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, которое относится к преступлениям средней тяжести, обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимого, который, правильно социально ориентирован : имеет постоянное место жительства, место работы, положительно зарекомендовал себя по работы, ранее к уголовной ответственности не был привлечен.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел <данные изъяты>.

Отягчающих ответственность обстоятельств судом не установлено.

С учетом вышеизложенного, суд считает возможным исправление подсудимого без изоляции его от общества, если в период испытательного срока Юшков А.В. будет исполнять обязанности, возложенные на него судом.

Рассматривая вопрос о применении в отношении Юшкова А.В. постановления Государственной Думы Федерального собрания РФ от 24.04.2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», суд учел, что в соответствии с п.9 предусмотрено, что по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить наказание условно, назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо применить отсрочку отбывания наказания, освобождает указанных лиц от наказания, т.о. в отношении Юшкова А.В. подлежит применению амнистия.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

                                                          ПРИГОВОРИЛ:

Признать Юшков А.В. виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 165 ч.2 п. «б» Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона № 420-ФЗ от 07.12.2011) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на <данные изъяты> года со штрафом в сумме <данные изъяты>. без ограничения свободы.

Признать Юшков А.В. виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 165 ч.2 п. «б» Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона № 420-ФЗ от 07.12.2011) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на <данные изъяты> года со штрафом в сумме <данные изъяты>. без ограничения свободы.

На основании ч. 2 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Юшков А.В. наказание в виде лишения свободы на срок <данные изъяты> года со штрафом <данные изъяты>. без ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание в виде лишения свободы, назначенное Юшков А.В. считать условным с испытательным сроком на <данные изъяты> года.

Возложить на осужденного Юшков А.В. обязанности: являться на регистрацию в уголовно- исполнительную инспекцию по месту жительства в дни, назначенные инспекцией, не менять без уведомления уголовно- исполнительной инспекции места постоянного жительства.

На основании п. 9 постановления Государственной Думы Федерального собрания РФ от 24.04.2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» освободить Юшков А.В. от наказания.

Меру пресечения Юшков А.В. - подписку о невыезде и надлежащем поведении- оставить без изменения до вступления в законную силу приговора суда.

Вещественные доказательства - возвратить по принадлежности при вступлении приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в Свердловский областной суд в 10-дневный срок, а осужденным, находящимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать о рассмотрении его дела судом апелляционной инстанции с его участием, а так же о предоставлении адвоката в суде апелляционной инстанции.

Приговор изготовлен с применением средств оргтехники в совещательной комнате.

Судья:                                                                                                        С.Г.Смердова