Решение по делу № 5-671/2019 от 13.08.2019

Дело <НОМЕР>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<АДРЕС>                                                                        <ДАТА1>

Мировой судья судебного участка <НОМЕР> <АДРЕС> <ФИО1>, рассмотрев материал об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя <ФИО2>, <ДАТА2> рождения, уроженки <АДРЕС> района, Республики <АДРЕС>, зарегистрированной по адресу: Республика <АДРЕС> Поло, <АДРЕС>, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

<ФИО2> совершила правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст.15.27 КоАП РФ при следующих обстоятельствах:

При проведении в соответствии распоряжением Прикаспийской ГИПН <НОМЕР> от <ДАТА3> «О проведении плановой выездной проверки» мероприятий по контролю (надзору) в отношении индивидуального предпринимателя <ФИО2>, по адресу: 368600, Республика <АДРЕС> 88, выявлены нарушения обязательных норм и правил, а именно: нарушение требований законодательства «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от <ДАТА4> за <НОМЕР>.

Допрошенная в судебном заседании <ФИО2> вину свою в совершении административного правонарушения признала полностью и пояснила, что нарушила требования, предусмотренные Федеральным законом <НОМЕР> «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от <ДАТА4> впервые в связи с неосведомленностью.

Совершение <ФИО2> административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ подтверждается протоколом об административном правонарушении <НОМЕР> от <ДАТА5>, актом проверки <НОМЕР> от <ДАТА6>, распоряжением о проведении плановой выездной проверки индивидуального предпринимателя от <ДАТА7> <НОМЕР>, выпиской из Единого государственного реестра ИП <ФИО2>, свидетельством о постановке на специальный учет от <ДАТА8>, выпиской из лицевого счета за период с <ДАТА9> по <ДАТА10>, объяснениями <ФИО2>, данными ею при обнаружении правонарушения и составления протокола, а также в суде.

Действия <ФИО2> квалифицированы по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ - неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного <ФИО2> административного правонарушения, конкретные обстоятельства дела, ее имущественное положение. Обстоятельством, смягчающим административную ответственность является совершение административного правонарушения впервые. Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

При назначении административного наказания согласно требованиям ст. 4.1 КоАП РФ, суд считает возможным назначить <ФИО2> административное наказание в виде предупреждения, предусмотренного санкцией данной статьи.

На основании ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать индивидуального предпринимателя <ФИО2> виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ и назначить наказание в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в <АДРЕС> городской суд в течение десяти суток со дня его вручения или получения копии. 

Мировой судья                                                                     <ФИО1>