Приговор по делу № 1-6/2019 (1-272/2018;) от 19.11.2018

УИД 66RS0015-01-2017-000188-16

Дело № 1-6/2019.

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

13 мая 2019 года          город Асбест

Асбестовский городской суд Свердловской области в составе:

председательствующего судьи Вознюка А.Ю.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры г. Асбеста Перевалова Д.А.,

представителей потерпевших <Потерпевший 1>, <Потерпевший 2>, <представитель потерпевшего № 2>,

подсудимых Миннигалиевой Н.В., Ивановой Н.В.,

защитников адвокатов Зельдина М.Л., Кротова В.Н,

при секретаре судебного заседания Ковалевой Ю.В., Горюновой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Миннигалиевой Н. В., <данные изъяты>:

- 21.08.2017 по ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года,

по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Ивановой Н. В., <данные изъяты>, ранее судимой Асбестовским городским судом Свердловской области:

- 08.05.2018 по ч. 3 ст. 159.2 (3 эпизода) Уголовного кодекса Российской Федерации к штрафу в размере 150 000 рублей, с рассрочкой выплаты на 10 месяцев по 15 000 рублей ежемесячно,

по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

В период с июля 2015 г. по июнь 2016 г. Миннигалиева Н.В. исполняла обязанности по ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению и предоставлению финансовой и налоговой отчетности, относящиеся к обязанностям главного бухгалтера, в Обществе с ограниченной ответственностью «Комплект Сервис» (далее ООО «Комплект Сервис»), юридически зарегистрированном по адресу: Свердловская область, г. Асбест, ул. Промышленная, 4, без оформления трудовых отношений. Таким образом, Миннигалиева Н.В. фактически занимала должность главного бухгалтера ООО «Комплект Сервис» и являлась должностным лицом, выполняющим административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. В силу должностных полномочий и возложенных на нее обязанностей главного бухгалтера Миннигалиева Н.В. имела доступ к печати ООО «Комплект Сервис» и системе «Сбербанк Бизнес-Онлайн», с помощью которой могла осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Комплект Сервис» *Номер*, открытом в Уральском банке Открытого акционерного общества «Сбербанк России», по своему усмотрению.

Иванова Н.В. приказом о приеме работника на работу *Номер* от 01.10.2007 принята на работу в Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальная служба» городского округа Рефтинский, юридически зарегистрированном по адресу: Свердловская обл., г. Асбест, п. Изумруд, ул. 1 Мая, 48а, на должность бухгалтера с 01.10.2007. В этот же день с ней заключен трудовой договор *Номер* от 01.10.2007, согласно которому Иванова Н.В. фактически принята на должность главного бухгалтера с внутренним совмещением инспектора по кадрам. В соответствии с данным трудовым договором *Номер* от 01.10.2007 Иванова Н.В. являлась должностным лицом, выполняющим административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, включающие в себя согласно:

п. 5.1.4. – руководство формированием информационной системы бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета, обеспечение предоставления необходимой бухгалтерской информации внутренним и внешним пользователям,

п. 5.1.6 – обеспечение своевременного и точного отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, выполнения обязательств,

п. 5.1.11 – ведение работы по обеспечению соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, смет расходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь.

В соответствии с п. 5.1.17 данного трудового договора Иванова Н.В. не должна принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей.

24.09.2015 Миннигалиева Н.В. совместно с Ивановой Н.В. введены в состав учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Феникс», юридически зарегистрированного по адресу: Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Гагарина, 9-51. В этот же день, Иванова Н.В. назначена на должность директора ООО «Феникс» и в соответствии с Уставом ООО «Феникс», утвержденным решением собрания учредителей общества протоколом *Номер* от 24.09.2015 с изменениями *Номер* от 16.06.2016, выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, включающие в себя согласно:

ч. 2 раздела 6 – руководство текущей деятельностью Общества,

п. 1 ч. 14 раздела 6 – возможность без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки,

п. 3 ч. 14 раздела 6 – издание приказов о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, принятие мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий.

п. 4 ч. 14 раздела 6 – осуществление иных полномочий, не отнесенных уставом общества к компетенции общего собрания участников общества.

В силу должностных полномочий и возложенных на Иванову Н.В. обязанностей главного бухгалтера с внутренним совмещением инспектора по кадрам ООО «Коммунальная служба» городского округа Рефтинский и директора ООО «Феникс», она имела доступ к печатям данных организаций, системе <данные изъяты>, с помощью которой могла осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Феникс» *Номер*, открытом в Публичном акционерном обществе Коммерческом банке «Уральский Банк реконструкции и развития» (далее ПАО КБ «УБРиР»), и к расчетном счету ООО «Коммунальная служба» городского округа Рефтинский *Номер*, открытому в Открытом акционерном обществе «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (далее ОАО «СКБ-Банк»), по своему усмотрению.

В период с июля 2015 г. по декабрь 2015 г. Миннигалиева Н.В., достоверно зная о регулярном поступлении на расчетный счет ООО «Комплект Сервис» *Номер*, открытый в Уральском банке ОАО «Сбербанк России», денежных средств в рамках исполнения договора на техническое обслуживание оборудования *Номер* от 20.07.2015, заключенного ООО «Комплект Сервис» с Обществом с ограниченной ответственностью «Урал-ЭнергоКотлоОчистительныеРаботы» (далее ООО «Урал-ЭКОР»), совместно с Ивановой Н.В. из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного безвозмездного изъятия чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ООО «Комплект Сервис», в крупном размере, ввиду отсутствия контроля за их действиями и наличия у каждой доверительных отношений с директорами ООО «Комплект Сервис» <Потерпевший 1> и ООО «Коммунальная служба» городского округа Рефтинский Свидетель №4 соответственно, запланировали обеспечить перечисление денежных средств, принадлежащих ООО «Комплект Сервис», с расчетного счета организации на расчетные счета подконтрольных им ООО «Коммунальная служба» городского округа Рефтинский и ООО «Феникс» в целях их хищения, вступив в преступный сговор между собой.

В период с 01.12.2015 по 28.12.2015 Миннигалиева Н.В., используя свое служебное положение главного бухгалтера ООО «Комплект Сервис», с целью реализации совместного с Ивановой Н.В. преступного плана, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества – денежных средств ООО «Комплект Сервис» в крупном размере путем злоупотребления доверием директора ООО «Комплект Сервис» <Потерпевший 1>, пользуясь отсутствием контроля с его стороны, достоверно зная об отсутствии договорных отношений ООО «Комплект Сервис» с ООО «Коммунальная служба» городского округа Рефтинский, изготовила фиктивные документы от имени директора ООО «Комплект Сервис» <Потерпевший 1> (Заказчик) и директора ООО «Коммунальная служба» городского округа Рефтинский Свидетель №4 (Подрядчик): договор подряда *Номер* от 01.12.2015 на предоставление персонала для уборки мусора с блоков 500 МВт, локальный сметный расчет от 01.12.2015 на предоставление персонала для уборки мусора с участков блока 500 МВт на сумму 249 483,23 рублей, акт о приемке выполненных работ *Номер* от 28.12.2015 на сумму 249 483,23 рублей, справку *Номер* от 28.12.2015 о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 249 483,23 рублей, расписавшись лично в указанных документах за <Потерпевший 1>, не поставив об этом в известность последнего.

В указанный период Миннигалиева Н.В. передала данные документы Ивановой Н.В., которая с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Комплект Сервис», в крупном размере, достоверно зная об их фиктивности и отсутствии намерений ООО «Коммунальная служба» городского округа Рефтинский исполнять условия договора, лично подписала их за директора ООО «Коммунальная служба» городского округа Рефтинский Свидетель №4, не поставив об этом в известность последнего.

18.01.2016 Миннигалиева Н.В., находясь по адресу: Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 13а, офис *Номер*, с целью реализации совместного с Ивановой Н.В. единого преступного умысла, из корыстных побуждений, достоверно зная, что со стороны ООО «Коммунальная служба» городского округа Рефтинский услуги по договору подряда *Номер* от 01.12.2015 ООО «Комплект Сервис» не предоставлялись, имея доступ к электронной системе «Сбербанк Бизнес-Онлайн», используя токен с электронно-цифровой подписью директора ООО «Комплект Сервис» <Потерпевший 1>, провела расходную операцию по перечислению денежных средств в сумме 249 483,23 рублей с расчетного счета ООО «Комплект Сервис» *Номер*, открытого в Уральском банке ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет ООО «Коммунальная служба» городского округа Рефтинский *Номер*, открытый в ОАО «СКБ-Банк», обеспечив тем самым реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В период с 18.01.2016 до 20.01.2016 с целью обналичивания части похищенных денежных средств, принадлежащих ООО «Комплект Сервис», с расчетного счета ООО «Коммунальная служба» городского округа Рефтинский *Номер*, открытого в ОАО «СКБ-Банк», Иванова Н.В. из корыстных побуждений, используя свое служебное положение главного бухгалтера ООО «Коммунальная служба» городского округа Рефтинский и доверительные отношения с директором ООО «Коммунальная служба» городского округа Рефтинский Свидетель №4, обратилась к нему с просьбой получить беспроцентный займ у организации в размере 150 000 рублей на личные нужды, обещая удерживать данную сумму до окончательного возврата из своей заработной платы.

20.01.2016 Свидетель №4, не подозревая о преступных действиях Миннигалиевой Н.В. и Ивановой Н.В., прибыл в Дополнительный офис ОАО «СКБ-Банк», расположенный по адресу: Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Молодежная, 4, где снял с расчетного счета *Номер* ООО «Коммунальная служба» городского округа Рефтинский часть похищенных Ивановой Н.В. совместно с Миннигалиевой Н.В. денежных средств в сумме 225 000 рублей, принадлежащих ООО «Комплект Сервис», полагая, что они принадлежат его организации, из которых 150 000 рублей передал Ивановой Н.В. в виде займа, а остальные обратил в хозяйственную деятельность ООО «Коммунальная служба» городского округа Рефтинский.

В период с 01.03.2016 по 14.03.2016 Миннигалиева Н.В., используя свое служебное положение главного бухгалтера ООО «Комплект Сервис», продолжая реализовывать совместный с Ивановой Н.В. единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств ООО «Комплект Сервис» в крупном размере путем злоупотребления доверием директора ООО «Комплект Сервис» <Потерпевший 1>, пользуясь отсутствием контроля с его стороны, достоверно зная об отсутствии договорных отношений ООО «Комплект Сервис» с ООО «Феникс», изготовила фиктивные документы от имени директора ООО «Комплект Сервис» <Потерпевший 1> (Заказчик) и директора ООО «Феникс» Ивановой Н.В. (Подрядчик): договор подряда *Номер* от 01.03.2016 на выполнение промышленной уборки мусора с участков энергоблока *Номер*, локальный сметный расчет от 01.03.2016 на промышленную уборку мусора с участков блока *Номер* на сумму 155 000 рублей, акт о приемке выполненных работ *Номер* от 14.03.2016 на сумму 155 000 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат *Номер* от 14.03.2016 на сумму 155 000 рублей, расписавшись лично в указанных документах за <Потерпевший 1>, не поставив об этом в известность последнего.

В указанный период Миннигалиева Н.В. передала данные документы Ивановой Н.В., которая с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Комплект Сервис», в крупном размере, достоверно зная об их фиктивности и отсутствии намерений ООО «Феникс» исполнять условия договора, используя свое служебное положение директора ООО «Феникс», лично подписала их как руководитель данной организации.

14.03.2016 Миннигалиева Н.В., находясь по адресу: Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 13а, офис *Номер*, продолжая реализовывать совместный с Ивановой Н.В. единый преступный умысел, из корыстных побуждений, достоверно зная, что со стороны ООО «Феникс» услуги по договору подряда *Номер* от 01.03.2016 ООО «Комплект Сервис» не предоставлялись, имея доступ к электронной системе «Сбербанк Бизнес-Онлайн», используя токен с электронно-цифровой подписью директора ООО «Комплект Сервис» <Потерпевший 1>, провела расходную операцию по перечислению денежных средств в сумме 155 000 рублей с расчетного счета ООО «Комплект Сервис» *Номер*, открытого в Уральском банке ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет подконтрольного им ООО «Феникс» *Номер*, открытый в ПАО КБ «УБРиР», обеспечив тем самым реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

15.03.2016 Иванова Н.В., являясь директором ООО «Феникс», используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, с целью последующего обналичивания похищенных денежных средств, принадлежащих ООО «Комплект Сервис», находясь по адресу: Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 13а, офис *Номер*, имея доступ к системе <данные изъяты>, провела расходную операцию по перечислению денежных средств в сумме 155 000 рублей с расчетного счета ООО «Феникс» *Номер* на свой вклад *Номер*, открытый на свое имя в ОАО «Сбербанк России».

Таким образом, в период с июля 2015 г. по март 2016 г. Иванова Н.В. совместно с Миннигалиевой Н.В. в группе лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, используя каждая свое служебное положение, путем злоупотребления доверием руководителей ООО «Комплект Сервис» <Потерпевший 1> и ООО «Коммунальная служба» городского округа Рефтинский Свидетель №4, действуя с единым преступным умыслом, достоверно зная об отсутствии финансово-хозяйственных взаимоотношений у ООО «Комплект Сервис» с ООО «Коммунальная служба» городского округа Рефтинский и ООО «Феникс» обеспечили незаконное и необоснованное перечисление денежных средств в крупном размере в сумме 249 483,23 рублей на расчетный счет ООО «Коммунальная служба» городского округа Рефтинский и 155 000 рублей на расчетный счет ООО «Феникс» по фиктивным договорам, тем самым похитили их и распорядились по своему усмотрению, причинив Обществу с ограниченной ответственностью «Комплект Сервис» материальный ущерб в общей сумме 404 483,23 рублей.

Подсудимая Иванова Н.В. в судебном заседании свою вину по предъявленному обвинению не признала и показала, что в 2014 г. она познакомилась с <Потерпевший 2> и Миннигалиевой Н.В. Она работала бухгалтером в ООО «Коммунальная служба городского округа Рефтинский», Миннигалиева Н.В. – бухгалтером в ООО «Урал-ЭКОР». Обе эти организации арендовали помещения по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 13а. Спустя какое-то время она с Миннигалиевой Н.В. стали работать в одном кабинете. В декабре 2014 г. <Потерпевший 2> первый раз предложил обналичить денежные средства ООО «Урал-ЭКОР» через ее организацию ООО «Феникс». Таким образом обналичили 100 000 рублей, 10% от этой суммы остались на счетах ООО «Феникс» в качестве вознаграждения. Затем несколько операций по обналичиванию денежных средств ООО «Урал-ЭКОР» были проведены с использованием счетов ООО «Коммунальная служба городского округа Рефтинский». Свидетель №4 знал об этих операциях, так как <Потерпевший 2> заручился его поддержкой, сказав, что все такие вопросы <Потерпевший 2> нужно решать через нее (Иванову Н.В.). Указанные в обвинительном заключении денежные средства в сумме 155 000 рублей и 249 483,23 рублей обналичены со счета ООО «Комплект Сервис» по фиктивным договорам, работы по которым не выполнялись. По договору на сумму 249 483,23 рублей работы никакие не выполнялись, денежные средства в указанной сумме пришли на расчетный счет ООО «Коммунальная служба городского округа Рефтинский», открытый в ПАО «СКБ-банк» 18.01.2016. О поступлении денежных средств на счет она 20.01.2016 сообщила Свидетель №4, со счета двумя суммами было снято 125 000 и 100 000 рублей. Денежные средства в сумме 225 000 рублей она в офисе отдала <Потерпевший 2> Остаток в сумме 24 483,23 рублей остался на счете ООО «Коммунальная служба городского округа Рефтинский» в качестве вознаграждения за обналичивание денежных средств. Никаких займов у Свидетель №4 она не брала, на покупку квартиры она брала кредит в банке. По фиктивному договору между ООО «Коммунальная служба городского округа Рефтинский» и ООО «Комплект Сервис» от имени ООО «Коммунальная служба городского округа Рефтинский» за Свидетель №4 расписалась она. Свидетель Свидетель №4 ее оговаривает, так как ему было известно о всех движениях денежных средств по расчетному счету ООО «Коммунальная служба городского округа Рефтинский», и он был в курсе об обналичивании <Потерпевший 2> денежных средств с помощью расчетного счета ООО «Коммунальная служба городского округа Рефтинский». Чтобы избежать собственной ответственности за незаконные финансовые операции, он дает показания против нее.

155 000 рублей поступили на счет ООО «Феникс» со счета ООО «Комплект Сервис», так как <Потерпевший 2> нужно было выплатить работнику Свидетель №6 при увольнении 10 окладов, что составляет 150 000 рублей. Свидетель №6 со скандалом увольнялся из ООО «Урал-ЭКОР». Миннигалиева Н.В. попросила ее помочь обналичить денежные средства для выплаты Свидетель №6, она согласилась. <Потерпевший 2> перед уездом в г. Уфа, также просил ее помочь с деньгами для Свидетель №6 Уже будучи в г. Уфа, <Потерпевший 2> звонил и просил денежные средства для выплаты Свидетель №6 перевести со счета ООО «Комплект Сервис» на счет ООО «Феникс». 14.03.2016 осуществлен перевод денежных средств в сумме 155 000 рублей на расчетный счет ООО «Феникс». 22 или 23 марта 2016 г. она со счета ООО «Феникс» перевела 40 000 рублей на свою банковскую карту, а 115 000 рублей перевела на вклад в банке на свое имя, сняла эту сумму, и всю сумму в размере 155 000 рублей передала <Потерпевший 2> в офисе. Организация ООО «Комплект Сервис» зарегистрирована в 2015 г., ее директором является <Потерпевший 1>, племянник <Потерпевший 2> Фактическим руководителем этой организации является <Потерпевший 2>, так как ООО «Комплект Сервис» создано для вывода и обналичивания денежных средств ООО «Урал-ЭКОР», никакой деятельностью ООО «Комплект Сервис» не занималось.

Подсудимая Миннигалиева Н.В. в судебном заседании свою вину по предъявленному обвинению не признала и показала, что знает, что в 2012 г. создано ООО «Урал-ЭКОР», учредителями которого являются <Потерпевший 2> и ФИО1 В июне 2014 г. ООО «Урал-ЭКОР» стало арендовать офис по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 13а, где она познакомилась с Ивановой Н.В. По итогам анализа за 2014 г. <Потерпевший 2> стал думать, как можно уйти от налогообложения, стал вникать в суть ухода от налогов. <Потерпевший 2> подсказали, что можно заключать фиктивные договора, составлять акты выполненных работ. За счет увеличения таким способом расходов предприятия снижались расходы по уплате ООО «Урал-ЭКОР» НДС в доход бюджета. Денежные средства ООО «Урал-ЭКОР» обналичивались через различные фирмы, полученные денежные средства шли на выплату работникам «серой» зарплаты и на личные нужды <Потерпевший 2> Так как <Потерпевший 2> обналичивал денежные средства ООО «Урал-ЭКОР» через фирмы г. Екатеринбурга, то существовал определенный риск, что ему деньги могут не вернуть. Кроме того, фирмы г. Екатеринбурга просили высокие проценты за свои услуги. Поэтому <Потерпевший 2> решил создать свою фирму, и чтобы не вызывать подозрений, оформил ее на племянника <Потерпевший 1> Так <Потерпевший 2> было создано ООО «Комплект Сервис». Все документы об образовании ООО «Комплект Сервис» оформлял <Потерпевший 2>, просил <Потерпевший 1> расписываться простой подписью, чтобы можно было за него легко расписаться. По указанию <Потерпевший 2> она также расписывалась за <Потерпевший 1> ООО «Комплект Сервис» никакой деятельностью не занималось, по фиктивным договорам с указанной организацией обналичивались денежные средства ООО «Урал-ЭКОР». Все договоры от имени ООО «Комплект Сервис» придумывал <Потерпевший 2>

В марте 2016 г. она приехала в офис и услышала крики, Иванова Н.В. ей сказала, что это <Потерпевший 2> увольняет Свидетель №6 После ухода из офиса Свидетель №6, <Потерпевший 2> вызвал ее к себе и сказал, что он обещал Свидетель №6 10 окладов (150 000 рублей) при увольнении в знак благодарности, так как Свидетель №6 проработал в организации с момента ее основания. Она не знала, где взять 150 000 рублей для выплаты Свидетель №6 Она обратилась к Ивановой Н.В. и попросила ее разрешения обналичить через ее организацию ООО «Феникс» деньги. Она согласилась. Она перевела 155 000 рублей со счета ООО «Комплект Сервис» и 150 000 рублей отдала Свидетель №6 Свидетель №6 знал, что 150 000 рублей он получает от нее по указанию <Потерпевший 2>

В декабре 2015 г. <Потерпевший 2> составил проект договора, она по этому проекту подготовила договор между ООО «Комплект Сервис» и ООО «Коммунальная служба городского округа Рефтинский» на сумму 249 000 рублей. Договор был от 01.12.2015, оплата по нему прошла 18.02.2016. Этот договор был составлен для создания видимости осуществления ООО «Комплект Сервис» своей деятельности. Полученные ООО «Коммунальная служба городского округа Рефтинский» по этому договору денежные средства в сумме 225 000 рублей Иванова Н.В. передала в офисе <Потерпевший 2> Оставшиеся 25 000 рублей остались на счету ООО «Коммунальная служба городского округа Рефтинский» в качестве процента за оказанные услуги по обналичиванию денег. Иванова Н.В. сразу сказала <Потерпевший 2>, что без ведома директора Свидетель №4 не будет обналичивать деньги. <Потерпевший 2> дает показания против нее, так как у него начались проблемы со вторым учредителем ООО «Урал-ЭКОР» ФИО1 Чтобы избежать ответственности за вывод денежных средств со счетов ООО «Урал-ЭКОР» он во всем обвиняет ее. Она понимала, что действия по обналичиванию денежных средств носят незаконный характер, но выполняла указания своего директора <Потерпевший 2>, от которого она зависела и могла потерять работу.

Несмотря на непризнание подсудимыми своей вины, их виновность в совершении указанного в приговоре преступления нашла свое подтверждение исследованными судом доказательствами.

Так, потерпевший <Потерпевший 1> показал суду, что летом 2015 г. он решил заняться собственным бизнесом, посоветовался с дядей <Потерпевший 2> и было создано ООО «Комплект Сервис» для обслуживания оборудования ООО «Урал-ЭКОР». Он является учредителем и директором ООО «Комплект Сервис». Для осуществления ремонтных работ в штат организации принят Свидетель №5 Главным бухгалтером ООО «Комплект Сервис» принята Миннигалиева Н.В. Летом 2016 г. от <Потерпевший 2> ему стало известно о хищениях в ООО «Комплект Сервис», он приехал в г. Асбест и в отделении «Сбербанка России» он с <Потерпевший 2> проверил счета ООО «Комплект Сервис», обнаружил пропажу денежных средств около 400 000 рублей. Денежные средства в указанной сумме были переведены на ООО «Феникс» и на еще одну фирму, документов об этих денежных переводах он не подписывал. После этого он обратился в суд и в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями. Фактически всю деятельность ООО «Комплект Сервис» контролировала бухгалтер Миннигалиева Н.В., <Потерпевший 2> сказал ему, что ей можно доверять, поэтому ее назначили главным бухгалтером. Справку о причиненном ООО «Комплект Сервис» ущербе составлял лично он. Помнит, что он подписывал трудовой договор с Свидетель №5, так как он с ним лично договаривался о приеме на работу. Также помнит, что летом 2015 г. он подписывал договор с ООО «Урал-ЭКОР» на ремонт оборудования на сумму 200 000 – 300 000 рублей. Не помнит, прошла ли оплата по этому договору. Также помнит договор по очистке оборудования ООО «Урал-ЭКОР». Все работы по этим договорам выполнял Свидетель №5 Кто подписывал акты выполненных работ, он не помнит. <Потерпевший 2> и Миннигалиева Н.В. примерно 3 раза приезжали к нему в г. Уфа, они привозили документы, он в них расписывался. Других контрагентов ООО «Комплект Сервис», кроме ООО «Урал-ЭКОР», не было. Сейчас ООО «Комплект Сервис» деятельность не осуществляет, чем занимается Свидетель №5, он не знает. За свою работу директора ООО «Комплект Сервис» он на банковскую карту получал заработную плату 20 000 – 30 000 рублей. Как Миннигалиева Н.В. и Свидетель №5 получали заработную плату, он не знает. Претензий от них по выплате зарплаты не было, размер их зарплат он не знает. Миннигалиева Н.В. решала куда и сколько оплачивать за ООО «Комплект Сервис». Он знает, что ООО «Феникс» принадлежит Ивановой Н.В., на счета ООО «Феникс» Миннигалиева Н.В. переводила деньги, принадлежащие ООО «Комплект Сервис».

В целом аналогичные показания давал потерпевший <Потерпевший 1> в судебном заседании 27.11.2017 (т. 5 л.д 93-96), после оглашения которых <Потерпевший 1> подтверждает, что работал котлочистом в ООО «Урал-ЭКОР».

Свидетель Свидетель №4 показал суду, что Иванова Н.В. работала главным бухгалтером в ООО «Коммунальная служба городского округа Рефтинский» с 2008 г. по 01.12.2018, он является директором данной организации. Про заключение договоров между ООО «Коммунальная служба городского округа Рефтинский» и ООО «Комплект Сервис» он ничего не знает. Он около трех раз занимал в долг Ивановой Н.В. денежные средства, два раза на покупку Ивановой Н.В. квартир. Иванова Н.В. обещала долги возвращаться в счет своей заработной платы. Позднее он выяснил, что Иванова Н.В. возвращала ему долг и получала заработную плату в полном объеме, без удержаний. Помнит, что Иванова Н.В. просила у него в долг 150 000 рублей на покупку квартиры. Он по чековой книжке в банке снял 225 000 рублей со счета ООО «Коммунальная служба городского округа Рефтинский», из которых 150 000 рублей отдал Ивановой Н.В. в долг, а 75 000 рублей себе на текущие расходы предприятия. Позднее он узнал, что денежные средства в сумме более 240 000 рублей оказались на расчетном счете ООО «Коммунальная служба городского округа Рефтинский» на основании договора оказания услуг, который составила Иванова Н.В., сам он такой договор не заключал. На следствии он видел этого договор, в нем стоят не его подписи. Акт выполненных работ к этому договору составила Иванова Н.В., он данного акта не подписывал. До заключения этого договора Иванова Н.В. ему объясняла, что нужно помочь ООО «Урал-ЭКОР» обналичить денежные средства. Он согласился помочь ООО «Урал-ЭКОР» обналичить денежные средства в сумме не более 50 000 рублей, так как Иванова Н.В. его заверила, что не будет проблем с криминалом. <Потерпевший 2> с просьбой обналичить денежные средства к нему не обращался. Такая организация, как ООО «Комплект Сервис», ему не знакома.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4, данных им в судебном заседании 28.12.2017, следует, что что он работает директором ООО «Коммунальная служба» городского округа Рефтинский. Главным бухгалтером в организации работает Иванова Н.В. Печать предприятия находилась в сейфе у Ивановой. Он доверял Ивановой. Про ООО «Комплект Сервис» он не знал. Договор подряда между ООО «Комплект Сервис» и ООО «Коммунальная служба» городского округа Рефтинский не заключался. По просьбе Ивановой он давал разрешение на перечисление ей денег в размере 240000 рублей взаймы на покупку квартиры. Ранее с <Потерпевший 2> были разговоры об обналичивании денег ООО «Урал-ЭКОР». Когда этот разговор был он не знает, производились ли обналичивания он не знает, всем занималась Иванова (т. 5 л.д. 112-113).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №4 не подтвердил в части, что к нему обращался <Потерпевший 2> с просьбой обналичить денежные средства, <Потерпевший 2> просил у него деньги на зарплату рабочим, он ему помогла и давал деньги на эти нужды.

Свидетель Свидетель №3 показала суду, что с июня 2016 г. по декабрь 2018 г. она работала главным бухгалтером ООО «Урал-ЭКОР». Она знает, что <Потерпевший 1> работал котлочистом в ООО «Урал-ЭКОР» и директором в ООО «Комплект Сервис». Из ООО «Урал-ЭКОР» <Потерпевший 1> уволился по собственному желанию, когда она уже работала главным бухгалтером. Между <Потерпевший 1> и <Потерпевший 2> родственные отношения. Она к ООО «Комплект Сервис» никакого отношения не имеет, но несколько раз по просьбе <Потерпевший 2> по доверенности от <Потерпевший 1> сдавала отчетность в налоговую инспекцию за ООО «Комплект Сервис». <Потерпевший 1>, как директор ООО «Комплект Сервис», никакой деятельностью не занимался, по расчетному счету данной организации движения денежных средств не было. Заработная плата <Потерпевший 1> в ООО «Комплект Сервис» не начислялась и не выплачивалась. В период ее работы главным бухгалтером ООО «Урал-ЭКОР» никаких сделок между ООО «Комплект Сервис» и ООО «Урал-ЭКОР» не заключалось. Заработная плата в ООО «Урал-ЭКОР» выплачивалась по банковским картам. Из ООО «Урал-ЭКОР» она уволилась по собственному деланию, в период ее работы <Потерпевший 2> не просил ее о каких-то противоправных действиях. С просьбой обналичить денежные средства <Потерпевший 2> к ней не обращался.

Свидетель Свидетель №5 показал, что в 2015 г. он работал сторожем, ему предложили работу главным механиком в ООО «Комплект Сервис» у <Потерпевший 1> На работу его принимала Миннигалиева Н.В., кем она работала в ООО «Комплект Сервис», он не знает. В ООО «Комплект Сервис» он занимался ремонтом оборудования высокого давления. Работы он осуществлял на Рефтинской ГРЭС и на Среднеуральской ГРЭС. Пропуск на Рефтинскую ГРЭС ему выписывали от ООО «Урал-ЭКОР». Он не помнит, как долго он работал в ООО «Комплект Сервис». Заработную плату ему сначала выдавала Миннигалиева Н.В. по ведомости, потом зарплату платили по банковской карте. На Рефтинской ГРЭС и на Среднеуральской ГРЭС по две установки высокого давления. Когда они ломались, ему звонили мастера, он приезжал и их ремонтировал. <Потерпевший 1> ему никаких поручений по работе не давал. Когда ему нужны были запчасти, он говорил об этом Миннигалиевой Н.В., которая по его просьбе заказывала запчасти. Он проработал примерно два года, после увольнения Миннигалиевой Н.В. он также уволился, так как не захотел работать с <Потерпевший 2>

Из оглашенных показаний Свидетель №5, данных им в судебном заседании 27.11.2017, следует, что он в 2015 г. производил работы по ремонту установок ООО «Урал-ЭКОР» на Рефтинской ГРЭС по просьбе <Потерпевший 1> За работу ему выплатили 7000 рублей, деньги выдала Миннигалиева Н.В. (т. 5 л.д. 101).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №5 подтвердил, указав, что два раза видел <Потерпевший 1> в офисе по утрам, когда он туда заходил.

Свидетель Свидетель №6 показал суду, что около 2-3 лет он проработал в ООО «Урал-ЭКОР» в должности мастера, уволился в марте 2016 г., так как не сошелся во мнениях с директором предприятия <Потерпевший 2> Главным бухгалтером ООО «Урал-ЭКОР» работала Миннигалиева Н.В. На работу его нанял <Потерпевший 2>, Миннигалиева Н.В. оформила его трудоустройство, так как она заведовала кадрами. При его увольнении расчет ему пришел на банковскую карту. В качестве компенсации за увольнение Миннигалиева Н.В. выплатила ему 10 окладов, что составило 150 000 рублей. Эти деньги Миннигалиева Н.В. выплатила ему в офисе ООО «Урал-ЭКОР», он подписывал какой-то документ за получение этих денежных средств. Он считает, что это не личные денежные средства подсудимой, а предприятия «Урал-ЭКОР», она бы не стала заниматься благотворительностью. Миннигалиева Н.В. обещала его вернуть обратно на работу в ООО «Урал-ЭКОР», но он так и не вернулся, так как ему больше никто не предлагал. Знает, что Миннигалиева Н.В. могла расписаться в документах за <Потерпевший 2>, так как у него простая подпись, ее легко подделать. Помнит, что Миннигалиева Н.В. выдавала приказ о выводе работников на работу в выходной день, подписанный <Потерпевший 2>, хотя тот не мог в тот период времени подписать такой приказ по причине своего отсутствия в п. Рефтинский.

Свидетель Свидетель №1 показал, что родственник <Потерпевший 2> открывал фирму «Комплект Сервис», думает, что <Потерпевший 2> имеет отношение к созданию ООО «Комплект Сервис». Его должны были взять в ООО «Комплект Сервис» на работу. Он ездил в г. Уфа, оформлял доверенность на право представления интересов ООО «Комплект Сервис», но он ни разу этой доверенностью не воспользовался, от имени ООО «Комплект Сервис» он никаких документов не подписывал. Он подписывал от имени ООО «Комплект Сервис» исковые заявления в арбитражный суд о хищении Ивановой Н.В. денежных средств по просьбе <Потерпевший 2>, так как <Потерпевший 1> не было. Знает, что со счета ООО «Комплект Сервис» денежные средства около 200 000 рублей были перечислены на счета фирм «Феникс» и «Коммунальная служба». <Потерпевший 1> он видел около двух раз, Миннигалиеву Н.В. он видел в офисе <Потерпевший 2> Фактически ООО «Комплект Сервис» руководил <Потерпевший 2>, но никем в этой фирме не являлся. Не знает, имеют ли Иванова Н.В. и Миннигалиева Н.В. какое-то отношение к ООО «Феникс» и ООО «Коммунальная служба городского округа Рефтинский».

Свидетель Свидетель №2 показала, что знает <Потерпевший 2> и Миннигалиеву Н.В., как клиентов ПАО «Сбербанк России», которых она всегда вместе видела в отделении банка. Для удаленного управления счетом юридического лица клиент может подключить систему «Бизнес онлайн», для чего клиенту выдается токен в виде флеш-карты с электронно-цифровой подписью, с помощью которой можно подписывать платежные документы по распоряжению денежными средствами на расчетном счете организации. К одному токену можно привязать до 5 электронно-цифровых подписей разных лиц. Руководить организации определяет, кому доверить электронно-цифровую подпись. У ООО «Урал-ЭКОР» имелся токен для входа в системы «Бизнес онлайн»

Свидетель защиты Свидетель №7 показала суду, что соучредителями ООО «Урал-ЭКОР» в равных долях по 50% являются ее мама ФИО1 и <Потерпевший 2> Она по доверенности от своей мамы имеет право участвовать в собраниях учредителей ООО «Урал-ЭКОР». В 2012 г. было организовано ООО «Урал-ЭКОР», <Потерпевший 2> работал котлочистом, у ее родителей были деньги для создания данного предприятия. Два года ООО «Урал-ЭКОР» никакой деятельности не осуществляло, пока в 2014 г. не был выигран тендер на право осуществления работ на Рефтинской ГРЭС. Фирма заработала, появились деньги. <Потерпевший 2> предлагал ее маме продать ему свою долю, но та отказалась. <Потерпевший 2> стал менять устав ООО «Урал-ЭКОР» в свою пользу. Потом провели независимую проверку деятельности предприятия, выявили недостачу денежных средств в сумме около 14 000 000 рублей. По иску в арбитражный суд с <Потерпевший 2> в пользу ООО «Урал-ЭКОР» взыскали 2 200 000 рублей. Знает, что <Потерпевший 2> выводил деньги через <Потерпевший 1>, хищение денег с предприятия «Урал-ЭКОР» оформлял договорами займа. На собрании учредителей <Потерпевший 2> признался, что он занимался обналичиванием денежных средств, она допускает, что часть обналиченных денежных средств шла на нужды ООО «Урал-ЭКОР». В банк для снятия денежных средств с расчетного счета <Потерпевший 2> всегда ездил с Миннигалиевой Н.В., она видела, как они вдвоем снимали денежные средства в банке. <Потерпевший 2> принимал участие в хозяйственной деятельности ООО «Урал-ЭКОР», знал о движении денежных средств по расчетному счету предприятия. Невозможно перевести денежные средства с расчетного счета ООО «Урал-ЭКОР» на расчетный счет ООО «Комплект Сервис», что <Потерпевший 2> об этом не узнал. Она знает, что Миннигалиева Н.В. и Иванова Н.В. обвиняются в хищении денежных средств, но <Потерпевший 2> все знал, между ним и Миннигалиевой Н.В. были доверительные отношения, <Потерпевший 2> знал об обналичивании денежных средств ООО «Урал-ЭКОР».

Вина Ивановой Н.В. и Миннигалиевой Н.В. также подтверждается исследованными судом письменными доказательствами по делу, а именно: заявлением <Потерпевший 2> о привлечении к уголовной ответственности Миннигалиевой Н.В., которая в период своей трудовой деятельности вывела денежные средства со счета ООО «Комплект Сервис» с помощью ООО «Феникс» и ООО «Коммунальная служба» городского округа Рефтинский (т. 1 л.д. 3).

13.07.2017 <Потерпевший 1> обратился в органы внутренних дел с заявлением о привлечении к уголовной ответственности Миннигалиевой Н.В. и Ивановой Н.В., которые в период с 01.01.2016 года по 31.03.2016 года путем обмана и злоупотребления доверием похитили деньги в сумме 404 483,23 рублей, причинив ООО «Комплект Сервис» материальный ущерб в указанной сумме (т. 1 л.д. 6).

Справка о причиненном материальном ущербе ООО «Комплект Сервис» подтверждается, что действиями Миннигалиевой Н.В. и Ивановой Н.В. потерпевшему причинен ущерб в сумме 404 483,23 рублей (т. 1 л.д. 7).

Карточкой счета *Номер* за 11.03.2016-22.03.2016 ООО «Комплект Сервис» подтверждается, что 14.03.2016 отражена операция по списанию с расчетного счета ООО «Комплект Сервис» на расчетный счет ООО «Феникс» денежных средств в сумме 155 000 рублей (т. 2 л.д. 91).

21.06.2017 следователем в офисе ООО «Коммунальная служба» городского округа Рефтинский изъяты договор подряда *Номер* от 01.03.2016, локальный сметный расчет от 01.03.2016, справка *Номер* от 14.03.2016 о стоимости выполненных работ и затрат, акт приемки выполненных работ *Номер* от 14.03.2016, договор подряда *Номер* от 01.12.2015, локальный сметный расчет от 01.12.2015, акт о приемке выполненных работ *Номер* от 28.12.2015, справка *Номер* от 28.12.2015 о стоимости выполненных работ и затрат (т. 2 л.д. 166-181), которые 17.08.2017 надлежащим образом осмотрены следователем (т. 2 л.д.182-183).

Согласно заключения эксперта *Номер* от 07.08.2017 подписи от имени <Потерпевший 1> в договоре подряда *Номер* от 01.03.2016, локальном сметном расчете от 01.03.2016, справке выполненных работ и затрат *Номер* от 14.03.2016, акте о приемке выполненных работ *Номер* от 14.03.2016 выполнены не <Потерпевший 1>, а вероятно Миннигалиевой Н.В. Подписи от имени Ивановой Н.В. в договоре подряда *Номер* от 01.03.2016, локальном сметном расчете от 01.03.2016, справке выполненных работ и затрат *Номер* от 14.03.2016, акте о приемке выполненных работ *Номер* от 14.03.2016 выполнены Ивановой Н.В. Подписи от имени <Потерпевший 1> в договоре подряда *Номер* от 01.12.2015, справке о стоимости выполненных работ и затрат *Номер* от 28.12.2015, акте о приемке выполненных работ *Номер* от 28.12.2015 выполнены не <Потерпевший 1>, а вероятно Миннигалиевой Н.В. Подписи от имени Свидетель №4 в договоре подряда *Номер* от 01.12.2015, справке о стоимости выполненных работ и затрат *Номер* от 28.12.2015, акте о приемке выполненных работ *Номер* от 28.12.2015 выполнены не Свидетель №4 (т. 2 л.д. 207-222).

21.06.2017 следователем в офисе ООО «Урал-ЭКОР» изъят ноутбук ASUS (т. 2 л.д. 227-230), который 22.06.2017 надлежащим образом осмотрен следователем (т. 3 л.д. 1-52).

17.08.2017 следователем осмотрен CD-R диск:

- с выпиской по счету банковской карты Ивановой Н.В. с отражением операции от 16.03.2016 о зачислении денежных средств в сумме 40 000 рублей и снятии денежных средств сумме 40 000 рублей;

- выпиской по счету ООО «Комплект Сервис» с отражением операции от 18.01.2016 о перечислении денежных средств на счет ООО «Коммунальная служба» городского округа Рефтинский в сумме 249 483,23 рублей в качестве оплаты по счету *Номер* от 28.12.2015 и от 14.03.2016 о перечислении денежных средств на счет ООО «Феникс» в сумме 155 000 рублей в качестве оплаты по счету-фактуре *Номер* от 14.03.2016.

Следователем также осмотрена выписка по счету ООО «Феникс» в ПАО КБ «УБРиР» с отражением операции от 14.03.2016 о перечислении денежных средств со счета ООО «Комплект Сервис» в сумме 155 000 рублей в качестве оплаты по счету-фактуре *Номер* от 14.03.2016.

Следователем осмотрена выписка по счету ООО «Коммунальная служба» городского округа Рефтинский в ПАО «СКБ-банк» с отражением операции от 18.01.2016 о перечислении денежных средств на счет в сумме 249 483,23 рублей в качестве оплаты по счету *Номер* от 28.12.2015 (т. 3 л.д. 101-108).

Выпиской по счету Ивановой Н.В., открытому в ПАО «Сбербанк России» подтверждается зачисление на ее счет 15.03.2016 денежных средств в сумме 155 000 рублей, перевод 16.03.2016 денежных средств в сумме 40 000 рублей и выдача наличными в сумме 115 000 рублей (т. 3 л.д. 143-144).

Проанализировав собранные доказательства, оценив и исследовав как каждое доказательство в отдельности, так и в совокупности с другими, суд считает, что в судебном заседании в полном объеме доказана вина подсудимых Ивановой Н.В. и Миннигалиевой Н.В. в хищении путем обмана с использованием своего служебного положения денежных средств ООО «Комплект Сервис» в крупном размере в сумме 404 483,23 рублей.

Вина подсудимых в совершении указанного в приговоре преступления подтверждается показаниями представителя потерпевшего <Потерпевший 1>, оснований не доверять которым у суда не имеется, поскольку они подтверждены совокупностью письменных доказательств по делу и свидетельскими показаниями.

Суд полагает доказанным, что договор подряда *Номер* от 01.12.2015, заключенный между ООО «Комплект Сервис» и ООО «Коммунальная служба» городского округа Рефтинский, договор подряда *Номер* от 01.03.2016, заключенный между ООО «Комплект Сервис» и ООО «Феникс», носят фиктивный характер, указанные сделки заключены с целью хищения принадлежащих ООО «Комплект Сервис» денежных средств. Так, представитель потерпевшего <Потерпевший 1> указал, что он не заключал указанных договоров подряда, никаких работ по указанным договорам подряда не производилось. Аналогичные показания дал и свидетель Свидетель №4 Заключением почерковедческой экспертизы подтверждается, что подписи от имени <Потерпевший 1> и Свидетель №4 выполнены не указанными лицами, а подсудимыми Ивановой Н.В. и Миннигалиевой Н.В.

Таким образом, письменными доказательства по делу подтверждается факт списания с расчетного счета ООО «Комплект Сервис» денежных средств в сумме 249 483,23 рублей и перечисления этих денежных средств на счет ООО «Коммунальная служба» городского округа Рефтинский. Впоследствии указанными денежными средствами в сумме 225 000 рублей распорядились подсудимые Миннигалиева Н.В. и Иванова Н.В., что ими не оспаривалось в судебном заседании. Также нашел свое подтверждение факт перечисления с расчетного счета ООО «Комплект Сервис» на расчетный счет ООО «Феникс» денежных средств в сумме 155 000 рублей. Денежные средства в указанных суммах списывались с расчетного счета потерпевшего на основании фиктивных договоров подряда, составленных подсудимыми, работы по которым фактически не осуществлялись.

Доводы подсудимых Миннигалиевой Н.В. и Ивановой Н.В. о передаче ими денежных средств <Потерпевший 2> своего подтверждения не нашли, <Потерпевший 2> не давал подсудимой Миннигалиевой Н.В. поручений выплатить Свидетель №6 компенсацию при увольнении в сумме 150 000 рублей, на момент указанной выплаты находился в г. Уфа.

Суд считает, что вина подсудимых полностью доказана, Иванова Н.В. и Миннигалиева Н.В. совершили хищение чужого имущества путем мошенничества, то есть путем злоупотребления доверием директора ООО «Комплект Сервис» <Потерпевший 1> похитили денежные средства в крупном размере, которыми распорядились по своему усмотрению. Данное преступление подсудимые совершили группой лиц по предварительному сговору, что следует из показаний самих подсудимых в судебном заседании. Данное преступление подсудимые совершили с использованием своего служебного положения, поскольку из показаний <Потерпевший 1> следует, что Миннигалиева Н.В. фактический исполняла обязанности главного бухгалтера в ООО «Комплект Сервис», Иванова Н.В. выполняла обязанности главного бухгалтера в ООО «Коммунальная служба» городского округа Рефтинский и директора ООО «Феникс».

При этом показания свидетелей защиты Свидетель №7 и Свидетель №8 не подтверждают показания Ивановой Н.В. и Миннигалиевой Н.В., так как указанные свидетели показали суду о взаимоотношениях между <Потерпевший 2> и Миннигалиевой Н.В., между <Потерпевший 2> и вторым соучредителем ООО «Урал-ЭКОР». Суд полагает, что показания свидетелем Свидетель №7 даны с целью уйти Ивановой Н.В. и Миннигалиевой Н.В. от уголовной ответственности, поскольку между Свидетель №7, ее родителями и <Потерпевший 2> существует конфликт на почве финансовых разногласий.

Показания специалистов-полиграфологов ФИО2 и ФИО3, заключения психо-физиологических исследований в отношении <Потерпевший 2>, Ивановой Н.В. и Миннигалиевой Н.В. судом во внимание не принимаются, так как психо-физиологические исследования участников судебного разбирательства сами по себе доказательствами не являются, а лишь отражают физиологические реакции опрашиваемых лиц на задаваемые им вопросы.

Таким образом, на основе исследованных в суде доказательств, суд квалифицирует действия подсудимых Ивановой Н.В. и Миннигалиевой Н.В. по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При назначении подсудимым Миннигалиевой Н.В. и Ивановой Н.В. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, а также данные о личности подсудимых.

Судом учитывается, что подсудимые на момент совершения указанного в приговоре преступления являлись не судимыми, к административной ответственности не привлекалась, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоят, по месту жительства и работы подсудимые характеризуются с положительной стороны.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимых, суд признает наличие у них на иждивении несовершеннолетних детей, состояние здоровья подсудимых.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, суд не усматривает.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, оснований для применения ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации и изменения категории преступления, совершенного подсудимыми, на менее тяжкую, суд не усматривает.

Принимая во внимание данные о личности подсудимых, суд считает, что исправление Ивановой Н.В. и Миннигалиевой Н.В., предупреждение совершения ими новых преступлений, восстановление социальной справедливости, предусмотренные ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве целей наказания, с учетом требований ч. 3 ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, возможны при назначении им уголовного наказания в виде штрафа.

При определении размера штрафа судом учитывается тяжесть совершенного Ивановой Н.В. и Миннигалиевой Н.В. преступления, их имущественное и семейное положение, возможность получения подсудимыми дохода, которые являются трудоспособными лицами, имеют постоянное место работы.

Суд не находит по делу исключительных обстоятельств, связанных с мотивами совершения преступления, вследствие чего достаточных оснований для назначения Ивановой Н.В., Миннигалиевой Н.В. наказания с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации или отсрочки исполнения приговора не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296, 299, 302-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Миннигалиеву Н. В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Приговор Асбестовского городского суда от 21.08.2017 в отношении Миннигалиевой Н.В. исполнять самостоятельно.

Признать Иванову Н. В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Меру пресечения Миннигалиевой Н.В. и Ивановой Н.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: письменные доказательства, финансовые и бухгалтерские документы, оптические диски – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Асбестовский городской суд в течение 10 суток с момента его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор изготовлен в совещательной комнате в печатном виде с использованием компьютерной техники.

Судья                  А.Ю. Вознюк