Решение по делу № 5-264/2016 от 31.03.2016

                                                                                                                                                          Дело № 5-264/2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2016 года                                                                                                                            город  Череповец

 Мировой судья Вологодской области по судебному участку №  24 Иллензеер Е.Л.,

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении: Общества с ограниченной ответственностью «КМ/Ч-Череповец», в совершении административного правонарушения, предусмотренного  ст.19.7 КоАП РФ,

установил:

ООО «КМ/Ч-Череповец» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 19.7 КоАП РФ в городе Череповце при следующих обстоятельствах:

В Территориальное управление Федеральной службы финансово­-бюджетного надзора в Вологодской области поступила информация Центрального банка Российской Федерации (агент валютного контроля - ПАО «Промсвязьбанк»), формируемая в соответствии с Положением о порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования, утвержденным Центробанком РФ от 20.07.2007 № 308-П, о наличии в действиях ООО «КМ/Ч-Череповец» признаков нарушения валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, в нарушение п.2 ч.1 ст.19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 09.01.2014 на сумму 243 537 руб. 25 коп.

С целью получения необходимых фактических данных, указывающих на наличие события нарушения и полного установления его обстоятельств, в соответствии с п.3 ч.1 ст.23 ФЗ от 10.12.2003 № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле», п. 6.1 Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 04.02.2014 № 77, Положения о Территориальном управлении Федеральной службы финансово-­бюджетного надзора в Вологодской области, утвержденного приказом Федеральной службы финансово-бюджетного надзора от 11.02.2015 № 69, п.6 Административного регламента исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по контролю за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 24.04.2013 № 48н. Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Вологодской области направило заказным письмом от 18.11.2015 № *** с уведомлением о вручении по юридическому адресу и другим известным адресам ООО «КМ/Ч-Череповец» запрос о предоставлении в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса в адрес ООО «КМ/Ч-Череповец» надлежащим образом заверенных копий следующих документов:

1. свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

2.  о государственной регистрации юридического лица;

3. сведений об исполнительном, ином органе юридического лица или лице, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (выписка их учредительных документов или выписка из ЕГРЮЛ;

4.  контракта от 10.01.2008 № б/н (со всеми изменениями и дополнениями);

5.  документов, подтверждающих совершение валютных операций по контракту от 10.01.2008 № б/н (справки о валютных операциях, платежные документы: заявления на перевод, Свифт-сообщения, платежные поручения и т.п.);

6.  деклараций на товары, документы, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг (акты приемки и т.п.), оформленные в рамках контракта от 10.01.2008 № б/н;

7.   паспорта сделки по договору от 10.01.2008 № б/н со всеми переоформлениями.

Предельный срок представления запрашиваемых документов по запросу от 18.11.2015 № ***, с учетом возврата письма в адрес Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Вологодской области 21.12.2015 за истечением срока хранения - по 30.12.2015 года.

Однако, запрашиваемые по запросу документы в Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Вологодской области ООО «КМ/Ч-Череповец» не были представлены.

Представитель ООО «КМ/Ч-Череповец» будучи надлежащим образом извещенным о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении, в судебное заседание не явился.

В соответствии с ч.2 ст.25.1 КоАП РФ, судья полагает возможным рассмотреть дело об административном правонарушении в отсутствии лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, поскольку представитель юридического лица в судебное заседание не явился дважды, 28.03.2016 года и 31.03.2016 года, при надлежащем извещении о месте и времени рассмотрения дела, что подтверждается почтовым уведомлением о вручении А. 22.03.2016 года по юридическому адресу ООО «КМ/Ч-Череповец»: *** судебной повестки с явкой представителя на 10.30 часов 28.03.2016 года.

В силу ст.25.1 ч.3 КоАП РФ оснований для признания обязательного участия представителя ООО «КМ/Ч-Череповец» при рассмотрении дела судья не находит.

Судья, исследовав материалы дела, полагает факт совершения ООО «КМ/Ч-Череповец» административного правонарушения установленным, что подтверждается материалами дела в совокупности:

· протоколом № *** об административном правонарушении, предусмотренном ст.19.7 КоАП РФ от 29.02.2016 года в отношении ООО «КМ/Ч-Череповец»;

· телеграммой (с уведомлением отправителя о вручении) на имя ООО «КМ/Ч-Череповец» от 18.11.2015 года;

· запросом на имя ООО «КМ/Ч-Череповец» от 18.11.2015 года № *** о предоставлении информации в территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Вологодской области;

· копией почтового конверта, с неврученным запросом от 18.11.2015 года № ***.

· выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «КМ/Ч-Череповец».

Судья считает, что в действиях ООО «КМ/Ч-Череповец» содержится состав административного правонарушения и квалифицирует действия ООО «КМ/Ч-Череповец» по ст.19.7 КоАП РФ, как непредставление в государственный орган сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности.

При назначении административного наказания, судья учитывает характер совершенного ООО «КМ/Ч-Череповец» административного правонарушения, имущественное положение юридического лица, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, и назначает ООО «КМ/Ч-Череповец» административное наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ст.19.7 КоАП РФ для юридических лиц.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.19.7, 29.7, 29.10, 29.11 КоАП РФ, судья

постановил:

Общество с ограниченной ответственностью «КМ/Ч-Череповец» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.7 КоАП РФ иподвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.

Постановление может быть обжаловано в Череповецкий городской суд через мирового судью в течение 10 дней с момента вручения или получения копии постановления.

Мировой судья                                              подпись                                                 Е.Л. Иллензеер