Приговор по делу № 1-7/2016 (1-149/2015;) от 14.05.2015

Уголовное дело № 1-7/2016

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Асбест 10 марта 2016 года

Асбестовский городской суд Свердловской области в составе:

председательствующего Вахнина С.А.,

с участием государственных обвинителей прокуратуры г. Асбеста Малышевой А.С., Абдулкаримова Н.К., Тряскина И.Ю., Амиева К.Ю.,

подсудимого Богатырев В.А.,

защитников адвокатов Шакирова Ф.А., Харлова А.А., представивших удостоверение и ордеры,

потерпевших ФИО12, ФИО13, ФИО26,

при секретаре Каменских Ю.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Богатырев В.А., родившегося *Дата* в <данные изъяты>, осужденного 10.04.2014 г. Асбестовским городским судом по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, под стражей не содержащегося,

по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ст. 177 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л :

Богатырев В.А. совершил два мошенничества при следующих обстоятельствах.

В период с декабря 2010 года по 01.01.2014 года, на территории *Адрес*, Богатырев В.А., являясь учредителем и генеральным директором фирма1, созданного 23.12.1996 года в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации, иным действующим законодательством, с основным государственным регистрационным номером (ОГРН) *Номер* (далее по тексту фирма1), на основании: Протокола № 2 внеочередного общего собрания акционеров фирма1 от 15.06.2009 года (впоследствии Протокола № 2 от 15.06.2012 года) с решением об избрании Богатырев В.А. на должность генерального директора фирма1 между которым и фирма1 утвержден и заключен трудовой договор № 1 от 15.06.2009 года (впоследствии аналогичного трудового договора № 6/а от 15.06.2012 года) в соответствии с Уставом фирма1, утвержденного Протоколом внеочередного общего собрания акционеров от 30.11.2007 года (с изменениями согласно выписки из ЕГРЮЛ от 14.12.2007 года, 30.10.2009 года, 29.12.2010 года, 22.04.2011 года), расположенного по адресу: *Адрес*, из корыстных побуждений с целью приобретения права на чужое имущество путем обмана, в особо крупном размере, совершил преступление при следующих обстоятельствах:

В один из дней в декабре 2010 года, Богатырев В.А., находясь в *Адрес*, получив информацию о продаже недвижимости по *Адрес* в *Адрес*, решил из корыстных побуждений путем обмана незаконно приобрести право на принадлежащее фирма2 недвижимое имущество по указанному адресу, в особо крупном размере, а именно: здание диспетчерской-склада, литер А, общей площадью 303,8 кв.м., здание производственных мастерских, литер Б, общей площадью 272, 8 кв. м., здание мастерских, литер В, общей площадью 573,2 кв. м., здание материального склада, литер Г, общей площадью 156,5 кв. м., здание блок секции, литер Г1, общей площадью 432 кв.м., здание производственного назначения, литер Д, общей площадью 4012,2 кв.м., здание автозаправочной станции, литер З, общей площадью 19,3 кв.м., здание заглубленного склада, литер И, общей площадью 167,9 кв.м., здание проходной-диспетчерской, литер К, общей площадью 30,2 кв.м., расположенном на земельном участке площадью 40 200 кв.м. После этого, также в декабре 2010 года Богатырев В.А. по разработанной им преступной схеме, из корыстных побуждений, с целью незаконного приобретения права на чужое имущество путем обмана, в особо крупном размере, встретился у *Адрес* в *Адрес* с директором фирма2 ФИО12 и представившись генеральным директором фирма1, реализуя свой преступный умысел, предложил директору фирма2 ФИО12 продать ему вышеуказанное недвижимое имущество, расположенное по адресу: *Адрес*, по цене 35 000 000 рублей, при этом сознательно сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у него указанной суммы денег и реальной возможности произвести оплату сразу после подписания договора купли – продажи в полном объеме, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по данному договору и, не имея реальной финансовой возможности сделать это, убедив ФИО12 в истинности своих намерений, добился согласия ФИО12 к подготовке документов к сделке по купли - продажи недвижимости.

Далее, в конце января 2011 года, Богатырев В.А., из корыстных побуждений, продолжая осуществлять свои мошеннические действия по приобретению права на чужое имущество путем обмана, в особо крупном размере, согласно ранее разработанной им преступной схеме, находясь у *Адрес* в *Адрес*, сознательно сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения директору фирма2 ФИО12 о своем желании приобрести вышеуказанное недвижимое имущество за 30 000 000 рублей, а не за 35 000 000 рублей, как ранее обещал в декабре 2010 года, и при этом Богатырев В.А., вводя в заблуждение ФИО12 в истинности своих намерений, умышленно скрывая информацию о реальном хозяйственно - финансовом положении своего предприятия фирма1 на тот период, на расчетных счетах которого не было денежных средств, предложил последнему произвести оплату следующим образом: 3 000 000 рублей передать в день подписания договора купли-продажи недвижимости, 27 000 000 рублей якобы оплатить векселями своего предприятия фирма1, из которых 7 000 000 рублей передать после получения свидетельства о праве собственности недвижимого имущества, то есть в марте 2011 года, 10 000 000 рублей передать до 31.12.2012 года, а оставшиеся 10 000 000 рублей передать до 01.01.2014 года. Богатырев В.А. для большей достоверности своих заверений предложил ФИО12 для обозрения рекламный буклет о фирма1 с информацией об успешной деятельности фирма1 без привязки к временному периоду, а также сознательно сообщил директору фирма2 ФИО12 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, обещая свою помощь якобы в заключении контракта между фирма2 и фирма3, расположенным по *Адрес* *Адрес* на строительство зданий на электроподстанциях на территории *Адрес* на сумму 50 000 000 рублей, с последующим извлечением прибыли в размере 30% от суммы контракта, заранее не намереваясь выполнять данное обязательство. Под воздействием указанных обстоятельств, директор фирма2 ФИО12, введенный в заблуждение Богатырев В.А. относительно оплаты за недвижимое имущество в указанные сроки и выполнения обещанных обязательств, не подозревая о преступных намерениях Богатырев В.А., согласился на продажу вышеуказанного недвижимого имущества согласно условиям Богатырев В.А. по цене 30 000 000 рублей.

Далее, 02.02.2011 года, в период с 09 часов до 11 часов, Богатырев В.А., с целью незаконного приобретения права на чужое имущество путем обмана, в особо крупном размере, желая придать своим действиям видимость гражданско-правовых отношений и скрыть свою непосредственную причастность к совершаемому им преступлению, находясь в адвокатской конторе по адресу: *Адрес*, используя свое положение как фактического руководителя при совершении мошенничества, дал указание директору фирма4 ФИО7, находящемуся в зависимом положении от Богатырев В.А. в связи с тем, что последняя организация наряду с фирма1, фирма6, фирма12, фирма5 находились в фактическом и юридическом управлении генерального директора фирма1 Богатырев В.А., который совместно со своей женой ФИО3 являлись от юридического лица - фирма5 учредителями фирма4, заключить договор купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: *Адрес*, с фирма2, заведомо зная об отсутствии у фирма4 для оплаты по данному договору денежных средств в сумме 30 000 000 рублей, при этом ввел в заблуждение директора фирма2 ФИО12 и директора фирма4 ФИО7 о том, что оплата за указанное недвижимое имущество будет производиться за счет денежных средств фирма1, несмотря на то, что в указанных организациях денежных средств для расчета с фирма2 не было. После этого директор фирма2 ФИО12, доверившись Богатырев В.А. и директор фирма4 ФИО7, действовавший по указанию Богатырев В.А., в указанный период времени в *Адрес* в кабинете адвокатской конторы, не подозревая о преступных намерениях Богатырев В.А., заключили договор купли-продажи недвижимости от 02.02.2011 года, согласно которого фирма2 передало в собственность фирма4 следующее недвижимое имущество, расположенное по адресу: *Адрес*: здание диспетчерской-склада, литер А, общей площадью 303,8 кв.м., стоимостью 1 300 000 рублей; здание производственных мастерских, литер Б, общей площадью 272, 8 кв. м., стоимостью 1 200 000 рублей; здание мастерских, литер В, общей площадью 573,2 кв. м., стоимостью 2 600 000 рублей; здание материального склада, литер Г, общей площадью 156,5 кв. м., стоимостью 700 000 рублей; здание блок секции, литер Г1, общей площадью 432 кв.м., стоимостью 100 000 рублей, здание производственного назначения, литер Д, общей площадью 4012,2 кв.м., стоимостью 23 100 000 рублей; здание автозаправочной станции, литер З, общей площадью 19,3 кв.м., стоимостью 100 000 рублей; здание заглубленного склада, литер И, общей площадью 167,9 кв.м., стоимостью 750 000 рублей; здание проходной-диспетчерской, литер К, общей площадью 30,2 кв.м., стоимостью 150 000 рублей, всего на общую сумму 30 000 000 рублей, при этом, согласно предложенным Богатырев В.А. условиям оплаты, фирма4 имело перед фирма2 обязательство произвести оплату по данному договору: 3 000 000 рублей по безналичному расчету в день подписания договора, 27 000 000 рублей векселями фирма4.

Далее Богатырев В.А., здесь же в указанное время и в указанном месте, действуя согласно ранее разработанной им преступной схеме, из корыстных побуждений, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства по условиям данного договора купли-продажи и производить оплату директору фирма2 ФИО12 за вышеуказанное недвижимое имущество, попросил последнего составить справку об оплате по договору купли-продажи недвижимости от 02.02.2011 года, подтверждающую якобы получение директором фирма2 ФИО12 от фирма4 денежных средств в сумме 30 000 000 рублей полностью, с целью реализации своего преступного умысла на мошенничество в особо крупном размере и предъявления данной справки в Асбестовский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области для получения соответствующих документов о праве собственности на недвижимое имущество - производственную базу, состоящую из 9 объектов, расположенное по адресу: *Адрес*, принадлежащее фирма2. Директор фирма2 ФИО12, введенный в заблуждение Богатырев В.А. относительно оплаты по договору купли - продажи своей недвижимости в указанные сроки, не подозревая о совершаемых последним преступных действиях, полагаясь на добропорядочность в ведении такого рода сделки со стороны Богатырев В.А., как руководителя с большим опытом работы в строительной отрасли и генерального директора фирма1, учредителя других строительных организаций, составил и подписал указанную справку об оплате, хотя в действительности указанную сумму денег от Богатырев В.А., в счет оплаты за указанное недвижимое имущество - производственную базу, состоящую из 9 объектов по *Адрес* в *Адрес*, не получил.

В этот же день, то есть 02.02.2011 года Богатырев В.А., из корыстных побуждений, продолжая совершать свои преступные действия, в целях создания видимости гражданско-правовых отношений, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства по условиям данного договора купли-продажи, в кабинете адвокатской конторы по *Адрес* в *Адрес* дал указание главному бухгалтеру фирма1 ФИО17, не подозревавшей о преступных намерениях Богатырев В.А., заполнить три простых векселя: вексель *Номер* на сумму 7 000 000 рублей, в котором по распоряжению Богатырев В.А. указала срок оплаты до 31.12.2011 года, хотя последний ранее имел обязательство перед директором фирма2 ФИО12 оплатить ему указанную сумму денег после получения свидетельства о регистрации права собственности на приобретаемое им недвижимое имущество по адресу: *Адрес*, то есть в марте 2011 года, а также составила вексель *Номер* на сумму 10 000 000 рублей, срок оплаты до 31.12.2012 года, и вексель *Номер* на сумму 10 000 000 рублей, срок оплаты до 01.01.2014 года, в которых ФИО17, не подозревая о преступных действиях Богатырев В.А., по распоряжению последнего указала, что предприятие фирма4 якобы обязуется оплатить по этим векселям указанные суммы денег предприятию фирма2.

После этого, 02.02.2011 года в дневное время Богатырев В.А., из корыстных побуждений, продолжая свои преступные действия, направленные на приобретение права на чужое имущество путем обмана, в особо крупном размере, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства по условиям заключенного с ФИО12 договора купли-продажи, дал указание директору своей организации фирма4 ФИО7 передать вышеуказанный договор купли-продажи недвижимого имущества от 02.02.2011 года в Асбестовский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, расположенный по адресу: *Адрес*, для регистрации в собственность фирма4 недвижимого имущества по адресу: *Адрес*. ФИО7, выполняя указание генерального директора фирма1 и учредителя фирма4 Богатырев В.А., не подозревая о его преступных действиях, передал данный договор купли-продажи в Асбестовский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, расположенный по адресу: *Адрес*, для регистрации права собственности на указанную недвижимость и сделок с ним в интересах Богатырев В.А.

02.02.2011 года Богатырев В.А. для реализации своей преступной схемы и создания видимости своей добропорядочности и намерений исполнить свои обязательства по вышеуказанному договору, из корыстных побуждений, продолжая совершать преступные действия, дал указание главному бухгалтеру фирма1 ФИО17 перечислить денежные средства в сумме 3 000 000 рублей с расчетного счета *Номер*, принадлежащего фирма1 и открытого в Уральском Банке «Сбербанк России», на расчетный счет *Номер*, принадлежащий фирма2 и открытый в Уральском Банке «Сбербанк России», через расчетный счет *Номер*, принадлежащий фирма4 и открытый в Екатеринбургском филиале ОАО «Русь-Банк» в счет оплаты по договору купли – продажи вышеуказанного недвижимого имущества от 02.02.2011 года, при этом указал вымышленное им основание перевода денежных средств с фирма1 на фирма4 – «оплата за выполненные работы по договору субподряда объект, хотя в действительности договор субподряда между фирма1 и фирма4 не заключался. ФИО17, не подозревая о преступных действиях Богатырев В.А., выполняя его указания, произвела вышеуказанные операции по платежным поручениям *Номер* от 02.02.2011 года и *Номер* от 02.02.2011 года.

28.02.2011 года Асбестовский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области зарегистрировал в собственность фирма4 вышеуказанное недвижимое имущество, состоящее из 9 объектов, по адресу: *Адрес* и сделок с ним. Таким образом, Богатырев В.А., из корыстных побуждений, незаконно приобрел через свою организацию фирма4 право на чужое имущество путем обмана, совершил мошенничество, в особо крупном размере и добившись государственной регистрации сделки и право собственности на следующие объекты недвижимости, принадлежащие фирма2: здание диспетчерской-склада, литер А, общей площадью 303,8 кв.м.- номер государственной регистрации права собственности *Номер* от 28.02.2011 года; здание производственных мастерских, литер Б, общей площадью 272, 8 кв. м.- номер государственной регистрации права собственности *Номер* от 28.02.2011 года; здание мастерских, литер В, общей площадью 573,2 кв. м.- номер государственной регистрации права собственности *Номер* от 28.02.2011 года; здание материального склада, литер Г, общей площадью 156,5 кв. м.- номер государственной регистрации права собственности *Номер* от 28.02.2011 года; здание блок секции, литер Г1, общей площадью 432 кв.м.- номер государственной регистрации права собственности *Номер* от 28.02.2011 года; здание производственного назначения, литер Д, общей площадью 4012,2 кв.м.- номер государственной регистрации права собственности *Номер* от 28.02.2011 года; здание автозаправочной станции, литер З, общей площадью 19,3 кв.м.- номер государственной регистрации права собственности *Номер* от 28.02.2011 года; здание заглубленного склада, литер И, общей площадью 167,9 кв.м.- номер государственной регистрации права собственности *Номер* от 28.02.2011 года; здание проходной-диспетчерской, литер К, общей площадью 30,2 кв.м.- номер государственной регистрации права собственности *Номер* от 28.02.2011 года; получил возможность им распоряжаться, заранее не намереваясь при этом исполнять обязательства по договору купли-продажи от 02.02.2011 года перед фирма2.

После этого Богатырев В.А., незаконно получив право собственности на вышеуказанное недвижимое имущество по цене 30 000 000 рублей, продолжая свои преступные действия, создавая видимость своей добропорядочности и намерений исполнить свои обязательства по вышеуказанному договору, в нарушении сроков оплаты по данному договору и после предъявленных по этому поводу претензий со стороны директора фирма2 ФИО12, в период с 05.03.2011 года по 18.07.2014 года произвел перечисление денежных средств в фирма2, в дальнейшем за указанный период переименованному в ранее фирма2, а также фирма7, в которых директором является ФИО12, якобы в счет оплаты по вышеуказанному договору с учрежденных Богатырев В.А. предприятий: фирма1, фирма5, фирма6 и фирма4 на общую сумму 7 900 000 рублей при следующих обстоятельствах:

05.03.2011 года Богатырев В.А., продолжая свои преступные действия, создавая видимость своей добропорядочности и намерений исполнить свои обязательства по вышеуказанному договору, дал указание главному бухгалтеру фирма1 ФИО17 перечислить с расчетного счета *Номер*, принадлежащего фирма1 и открытого в Екатеринбургском филиале ОАО «Русь-Банк» на расчетный счет *Номер*, принадлежащий фирма2 и открытый в Уральском Банке «Сбербанк России», через расчетный счет *Номер*, принадлежащий фирма4 и открытый в Екатеринбургском филиале ОАО «Русь-Банк» денежные средства в сумме 500 000 рублей в счет оплаты по договору купли – продажи вышеуказанного недвижимого имущества от 02.02.2011 года, вместо положенных 7 000 000 рублей, которые он обещал оплатить директору фирма2 ФИО12 сразу же после получения свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество, при этом указал вымышленное им основание перевода с фирма1 на фирма4 – «оплата за выполненные работы по договору субподряда объект, хотя в действительности договор субподряда между фирма1 и фирма4 не заключался. ФИО17, не подозревая о преступных действиях Богатырев В.А., выполняя его указания, произвела вышеуказанные операции по платежным поручениям *Номер* от 05.03.2011 года и *Номер* от 05.03.2011 года.

После этого, в марте 2011 года, Богатырев В.А., продолжая свои преступные действия, создавая видимость своей добропорядочности и намерений исполнить свои обязательства по вышеуказанному договору, в нарушении условий договора купли-продажи недвижимого имущества сообщил директору фирма2 ФИО12 о том, что оплату по первому векселю *Номер* в оставшейся сумме 6 500 000 рублей он произведет не 28.02.2011 года после получения свидетельства о праве собственности на вышеуказанное недвижимое имущество, как ранее обещал, а согласно выписанного им векселя на срок до 31.12.2011 года, то есть, из корыстных побуждений, не желая производить оплату по вышеуказанному договору купли-продажи, преднамеренно обманул директора фирма2 ФИО12

Далее, 02.06.2011 года Богатырев В.А., продолжая свои преступные действия, создавая видимость своей добропорядочности и намерений исполнить свои обязательства по вышеуказанному договору, по требованию директора фирма2 ФИО12, который предъявил ему претензию по нарушению условий договора по оплате за вышеуказанное недвижимое имущество, дал указание бухгалтеру фирма1 ФИО19 перечислить денежные средства в сумме 250 000 рублей с расчетного счета *Номер*, принадлежащего фирма1 и открытого в Уральском Банке «Сбербанк России», на расчетный счет *Номер*, принадлежащий фирма2 и открытый в Уральском Банке «Сбербанк России», через расчетный счет *Номер*, принадлежащий фирма4 и открытый в Екатеринбургском филиале ОАО «Русь-Банк» в счет оплаты по договору купли – продажи вышеуказанного недвижимого имущества от 02.02.2011 года, при этом в очередной раз, используя свое служебное положение, указал вымышленное им основание перевода с фирма1 на фирма4 – «оплата за выполненные работы по договору субподряда объект, хотя в действительности договор субподряда между фирма1 и фирма4 не заключался и указанное основание к договору купли - продажи недвижимости у директора фирма2 ФИО12 отношения не имело. 03.06.2011 года ФИО19, не подозревая о преступных действиях Богатырев В.А., выполняя его указания, произвела вышеуказанные операции по платежным поручениям *Номер* от 02.06.2011 года и *Номер* от 02.06.2011 года.

23.11.2011 года Богатырев В.А., продолжая свои преступные действия, создавая видимость своей добропорядочности и намерений исполнить свои обязательства по вышеуказанному договору, по требованию директора фирма2 ФИО12, который предъявил претензию по нарушению условий договора по оплате за вышеуказанное недвижимое имущество, дал указание главному бухгалтеру фирма1 ФИО18 перечислить денежные средства в сумме 100 000 рублей с расчетного счета *Номер*, принадлежащего фирма1 и открытого в Уральском Банке «Сбербанк России», на расчетный счет *Номер*, принадлежащий фирма2 и открытый в Уральском Банке «Сбербанк России», через расчетный счет *Номер*, открытый в Уральском Банке «Сбербанк России» и принадлежащий фирма5, в счет оплаты по договору купли – продажи вышеуказанного недвижимого имущества от 02.02.2011 года, при этом указал вымышленное им основание перевода с фирма1 на фирма5 – «оплата по договору займа». ФИО18, не подозревая о преступных действиях Богатырев В.А., выполняя его указания, произвела вышеуказанную операцию по платежным поручениям *Номер* от 23.11.2011 года и *Номер* от 23.11.2011 года.

В декабре 2011 года, Богатырев В.А., продолжая свои преступные действия, создавая видимость своей добропорядочности и намерений исполнить свои обязательства по вышеуказанному договору, сообщил директору фирма2 ФИО12 о том, что окончательно произведет оплату по первому векселю *Номер* на сумму 7 000 000 рублей в срок до 31.12.2011 года в случае, если последний ликвидирует фирма2, и оставшиеся денежные средства в сумме 20 000 000 рублей в счет оплаты по договору купли-продажи недвижимого имущества от 02.02.2011 года Богатырев В.А. перечислит на предприятие, которому директор фирма2 ФИО12 переуступит право требования долга. После этого, в период с 23.12.2011 года по 29.12.2011 года Богатырев В.А., продолжая свои преступные действия, создавая видимость своей добропорядочности и намерений исполнить свои обязательства по вышеуказанному договору, дал указание главному бухгалтеру фирма1 ФИО18 перечислить денежные средства в сумме 6 200 000 рублей с расчетного счета *Номер*, принадлежащего фирма1 и открытого в Уральском Банке «Сбербанк России», на расчетный счет *Номер*, принадлежащий фирма2 и открытый в Уральском Банке «Сбербанк России», через расчетный счет *Номер*, принадлежащий фирма5 и открытый в Екатеринбургском филиале ОАО «РГС Банк», в счет оплаты по договору купли – продажи вышеуказанного недвижимого имущества от 02.02.2011 года, при этом указал вымышленное им основание перевода с фирма1 на фирма5 – «Доплата за электрооборудование объект, хотя в действительности организация Богатырев В.А. фирма5 указанное оборудование не приобретало. После этого, ФИО18, не подозревая о преступных действиях Богатырев В.А., выполняя его указания, произвела вышеуказанную операцию по платежным поручениям *Номер* от 23.12.2011 года и *Номер* от 29.12.2011 года.

В феврале 2012 года, директор фирма2 ФИО12, не подозревая о преступных действиях Богатырев В.А., в очередной раз надеясь на полный расчет по договору со стороны Богатырев В.А. и поверив заверениям последнего о произведении расчета с ним в случае ликвидации фирма2, обратился в фирма8, расположенное по адресу: *Адрес*, с целью ликвидации фирма2. После этого 21.03.2012 года Богатырев В.А., находясь в своем кабинете директора на производственной базе по *Адрес*, будучи уверенным в том, что фирма2 ликвидировано, сообщил ФИО12, что желает досрочно оплатить в июне 2012 года вексель *Номер* на сумму 10 000 000 рублей, срок оплаты до 31.12.2012 года и вексель *Номер* на сумму 10 000 000 рублей, срок оплаты до 01.01.2014 года, вместо общей суммы 20 000 000 рублей, всего 11 000 000 рублей, при этом потребовал от ФИО12 передать ему указанные векселя. ФИО12, подозревая к этому времени о недобросовестном ведении своего бизнеса Богатырев В.А., опасаясь лишиться денежных средств за свою проданную Богатырев В.А. недвижимость по *Адрес* в *Адрес*, вынужденно выполнял очередные требования Богатырев В.А. и по договору *Номер* купли-продажи простого векселя от 21.03.2012 года, заключенному между фирма2 в лице директора ФИО12 и фирма4 в лице директора ФИО7 по указанию Богатырев В.А., по акту *Номер* приема-передачи простого векселя, передал ему вексель *Номер* на сумму 10 000 000 рублей, срок оплаты до 31.12.2012 года и по договору *Номер* купли-продажи простого векселя от 21.03.2012 года, заключенному между фирма2 в лице директора ФИО12 и фирма4 в лице директора ФИО7 по указанию Богатырев В.А., по акту *Номер* приема-передачи простого векселя передал ему вексель *Номер* на сумму 10 000 000 рублей, срок оплаты до 01.01.2014 года, и таким образом, Богатырев В.А., реализуя свою преступную схему, получив обманным путем в свои руки векселя в указанном кабинете, из корыстных побуждений, путем обмана, умышленно завладел указанными векселями, заранее не намереваясь их оплачивать.

После этого, в июне 2012 года, Богатырев В.А., обещанное обязательство перед директором фирма2 ФИО12 о досрочном погашении векселей на общую сумму 11 000 000 рублей не исполнил, при этом продолжая скрывать совершенное им преступление, а также с целью создания видимости своей добропорядочности и намерений исполнить свои обязательства по вышеуказанному договору сообщил директору фирма2 ФИО12, что оплату по вышеуказанным векселям будет производить согласно указанных в них сроков, то есть до 31.12.2012 года и до 01.01.2014 года, однако перечисление денежных средств в сумме 10 000 000 рублей в счет оплаты по договору купли-продажи недвижимого имущества от 02.02.2011 года в срок до 31.12.2012 года Богатырев В.А. не произвел. Кроме того, в начале января 2013 года Богатырев В.А., узнав от ФИО12, что фирма2 ликвидировано, реализуя свою преступную схему, из корыстных побуждений, сообщил последнему о том, что оплату физическому лицу, то есть ФИО12, после ликвидации по просьбе самого Богатырев В.А. фирма2, в оставшейся сумме 20 000 000 рублей производить не желает, полагая, что реализовав свою преступную схему по обману директора фирма2 ФИО12 он лишил возможности его получить по договору полный расчет за проданную последним недвижимость по договору от 02.02.2011 года.

11.03.2012 года ФИО12 с целью переуступки права требования долга от фирма2, создал и поставил на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России *Номер* по Свердловской области фирма7, зарегистрированное по адресу: *Адрес*, где он назначен учредителем и директором, о чем письменно уведомил Богатырев В.А., однако, последний, реализуя свою преступную схему, из корыстных побуждений, оплату по договору купли-продажи от 02.02.2011 года в оставшейся сумме 20 000 000 рублей фирма7 не произвел.

После этого, в январе 2013 года, директор фирма2 ФИО12 вновь обратился в фирма8, расположенное по вышеуказанному адресу, где узнал, что ЗАО фирма2 не ликвидировано, а переименовано в ранее фирма2, которое постановлено на учет 10.05.2012 года в Инспекции Федеральной налоговой службы *Номер* по г. Москва и зарегистрировано по адресу: *Адрес*, где он вновь был назначен директором, о чем также уведомил Богатырев В.А., однако, последний, реализуя свою преступную схему, из корыстных побуждений, оплату по договору купли-продажи от 02.02.2011 года в оставшейся сумме 20 000 000 рублей ранее фирма2 не произвел.

С марта по ноябрь 2013 года, Богатырев В.А., продолжая свои преступные действия, создавая видимость своей добропорядочности и намерений исполнить свои обязательства по вышеуказанному договору, после предъявленных со стороны директора ранее фирма2 ФИО12 претензий передал в счет оплаты по вышеуказанному договору директору ранее фирма2 ФИО12 наличные денежные средства суммами от 10 000 рублей до 50 000 рублей, всего на общую сумму 640 000 рублей.

26.11.2013 года, Богатырев В.А., являясь подсудимым по уголовному делу *Номер* по факту мошеннических действий в отношении индивидуального предпринимателя ФИО26, находясь по адресу: *Адрес*, продолжая свои преступные действия, создавая видимость своей добропорядочности и намерений исполнить свои обязательства по вышеуказанному договору в отношении фирма2, переименованного в ранее фирма2, вновь вел в заблуждение директора ранее фирма2 ФИО12 относительно оплаты по договору купли-продажи недвижимого имущества от 02.02.2011 года, и попросил последнего подписать дополнительное соглашение об отсрочке оплаты от 31.12.2012 года по векселю *Номер* на сумму 10 000 000 рублей, в котором вместо срока оплаты до 31.12.2012 года, указал срок до 31.12.2013 года, и векселю *Номер* на сумму 10 000 000 рублей, в котором вместо срока оплаты до 01.01.2014 года, указал срок до 31.12.2014 года, при этом Богатырев В.А. пообещал директору ранее фирма2 ФИО12, что на следующий день, то есть 27.11.2013 года произведет оплату по одному из векселей на сумму 10 000 000 рублей. Директор ранее фирма2 ФИО12, доверился Богатырев В.А. и подписал данное дополнительное соглашение, однако, Богатырев В.А. оплату в указанной сумме не произвел, а 02.12.2013 года, продолжая свои преступные действия с целью создания видимости своей добропорядочности и намерений исполнить свои обязательства по вышеуказанному договору, после предъявленных со стороны директора ранее фирма2 ФИО12 претензий, дал указание главному бухгалтеру фирма1 ФИО18 перечислить денежные средства в сумме 100 000 рублей, вместо обещанных 10 000 000 рублей, с расчетного счета *Номер*, принадлежащего фирма4, открытого в Уральском Банке ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет *Номер* фирма7, открытый в Уральском Банке ОАО «Сбербанк России», в счет оплаты по дополнительному соглашению к договору *Номер* купли-продажи векселя от 21.03.2012 года. После этого, ФИО18, не подозревая о преступных действиях Богатырев В.А., выполняя указания руководителя, произвела вышеуказанную операцию по платежному поручению *Номер* от 02.12.2013 года.

Кроме этого, 27.01.2014 года, Богатырев В.А., продолжая свои преступные действия, создавая видимость своей добропорядочности и намерений исполнить свои обязательства по вышеуказанному договору, после предъявленных со стороны директора ранее фирма2 ФИО12 претензий, дал указание главному бухгалтеру фирма1 ФИО18 перечислить денежные средства в сумме 50 000 рублей, с расчетного счета *Номер* фирма4, открытого в Уральском Банке ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет *Номер* фирма7, открытый в Уральском Банке ОАО «Сбербанк России» в счет оплаты по дополнительному соглашению к договору *Номер* купли-продажи векселя от 21.03.2012 года. После этого, ФИО18, не подозревая о преступных действиях Богатырев В.А., выполняя указания руководителя, произвела вышеуказанную операцию по платежному поручению *Номер* от 27.01.2014 года.

Далее, 18.07.2014 года, Богатырев В.А., продолжая свои преступные действия, создавая видимость своей добропорядочности и намерений исполнить свои обязательства по вышеуказанному договору, после предъявленных со стороны директора ранее фирма2 ФИО12 претензий, дал указание главному бухгалтеру фирма1 ФИО18 перечислить денежные средства в сумме 60 000 рублей, с расчетного счета *Номер* фирма4, открытого в Уральском Банке ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет *Номер* фирма7, открытый в Уральском Банке ОАО «Сбербанк России» в счет оплаты по дополнительному соглашению к договору *Номер* купли-продажи векселя от 21.03.2012 года. После этого, ФИО18, не подозревая о преступных действиях Богатырев В.А., выполняя указания руководителя, произвела вышеуказанную операцию по платежному поручению *Номер* от 18.07.2014 года.

Богатырев В.А. по настоящее время свои обязательства по оплате по договору купли-продажи вышеуказанного недвижимого имущества от 02.02.2011 года перед директором ранее фирма2 ФИО12 не исполнил.

Таким образом, Богатырев В.А., в период с декабря 2010 года по 01.01.2014 года, находясь на территории *Адрес*, из корыстных побуждений, незаконно приобрел право собственности на принадлежащее ранее фирма2 вышеуказанное недвижимое имущество по адресу: *Адрес*, общей стоимостью 30 000 000 рублей, и причинил ранее фирма2 материальный ущерб на сумму 19 200 000 рублей, совершив мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Кроме того, в период с марта 2012 года по 10.07.2012 года Богатырев В.А., являясь учредителем и генеральным директором фирма1 с основным государственным регистрационным номером *Номер* (далее по тексту фирма1), расположенного по адресу: *Адрес*, на основании: Протокола № 2 внеочередного общего собрания акционеров фирма1 от 15.06.2012 года с решением об избрании Богатырев В.А. на должность генерального директора фирма1, между которым и фирма1 утвержден и заключен трудовой договор № 6/а от 15.06.2012 года в соответствии с Уставом фирма1, утвержденного Протоколом внеочередного общего собрания акционеров от 30.11.2007 года (с изменениями согласно выписки из ЕГРЮЛ от 14.12.2007 года, 30.10.2009 года, 29.12.2010 года, 22.04.2011 года) и осуществляя управленческие функции в коммерческой организации, обладая особыми полномочиями и положением лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа фирма1, позволившего ему облегчить совершение мошенничества в особо крупных размерах, используя свое служебное положение, включающее организационно- распорядительные обязанности и права, предусмотренные указанными документами фирма1, из корыстных побуждений, при рабочих встречах с Техническим директором фирма9) ФИО13, на строительной площадке *Адрес* или в офисе по адресу: *Адрес*, с целью хищения чужого имущества путем обмана, неоднократно обращался с просьбой о передаче ему займа в сумме 9 575 000 рублей, при этом с целью реализации своего преступного плана сообщал последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о необходимости указанной суммы денежных средств для приобретения фирма1 оборудования – трансформаторов напряжения ТН-110 кВ и выносных трансформаторов тока ТТ-110 кВ и окончания выполнения по договору подряда № 15/08-10, заключенному 15.08.2010 года между фирма9 (Заказчик) и фирма1 (Подрядчик), проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «ПС 110/10 кВ в *Адрес*», заведомо не намереваясь выполнять данные обязательства, умышленно скрыв от ФИО13 информацию о наличии у него долговых обязательств перед третьими лицами и отсутствии реальной финансовой возможности исполнить условия возврата займа.

10.07.2012 года в дневное время Технический директор фирма9 ФИО13, будучи заинтересованным в завершении работ по вышеуказанному договору подряда и сдачи объект в эксплуатацию, не подозревая о преступных намерениях Богатырев В.А. приехал в кабинет Богатырев В.А., расположенного на втором этаже административного здания фирма1 на территории *Адрес*, где его ожидал последний. Здесь, Богатырев В.А., используя свои полномочия генерального директора фирма1 в целях реализации, из корыстных побуждений, своего умысла на хищение чужого имущества путем обмана, а именно: денежных средств в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, в очередной раз обратился к техническому директору фирма9 ФИО13 с просьбой о передаче ему займа в сумме 9 575 000 рублей, при этом с целью реализации своего преступного плана вновь сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о необходимости указанной суммы денежных средств для приобретения фирма1 оборудования – трансформаторов напряжения ТН-110 кВ и выносных трансформаторов тока ТТ-110 кВ и окончания выполнения по договору подряда *Номер*, заключенному 15.08.2010 года между фирма9 и фирма1, проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «ПС 110/10 кВ в *Адрес*», заведомо не намереваясь выполнять данные обязательства. Богатырев В.А. в указанное время и в указанном месте, убедив ФИО13 в истинности своих намерений, воспользовавшись тем, что ФИО13 заинтересован в сдаче объекта по договору от 15.08.2010 года со стороны фирма1, и в этой рабочей встрече ФИО13 рассчитывает на добросовестность Богатырев В.А., как руководителя - генерального директора фирма1, используя свое служебное положение, заключил с ФИО13 договор займа от 10.07.2012 года, согласно которого ФИО13 (Займодавец) передал Богатырев В.А. (Заемщик) денежные средства в сумме 9 575 000 рублей, из которых согласно условиям договора займа 2 000 000 рублей Богатырев В.А. обязан возвратить в срок до 15.09.2012 года, 7 575 000 рублей обязан возвратить в срок до 30.10.2012 года. 10.07.2012 года в дневное время Богатырев В.А. у себя в кабинете генерального директора в административном здании *Адрес* по указанному адресу, из корыстных побуждений, путем обмана, с использованием своего служебного положения, получив по договору займа от ФИО13 денежные средства в сумме 9 575 000 рублей, принадлежащие ФИО13, похитил их, в особо крупном размере, заведомо не намереваясь исполнять условия возврата займа.

Далее, Богатырев В.А., в нарушение условий договора займа от 10.07.2012 года, денежные средства в сумме 2 000 000 рублей в срок до 15.09.2012 года ФИО13 не вернул и работы по вышеуказанному договору подряда не завершил. Кроме этого, 09.10.2012 года Богатырев В.А., находясь в офисном помещении фирма10 по адресу: *Адрес*, с целью сокрытия совершенного им преступления и придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, сообщил техническому директору фирма9 ФИО13 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что полученные им денежные средства в сумме 9 575 000 рублей он потратил на приобретение вышеуказанного оборудования и выполнения работ по договору подряда от *Дата*, и попросил ФИО13 продлить срок возврата займа, при этом вновь пообещал завершить работы. ФИО13, введенный в заблуждение Богатырев В.А. относительно условий возврата займа и выполнения работ по договору подряда, не подозревая о его преступных действиях, заключил с Богатырев В.А. дополнительное соглашение к договору займа от 10.07.2012 года, согласно которого ФИО13 (Займодавец) предоставил дополнительную рассрочку Богатырев В.А. (Заемщик) на следующих условиях: денежные средства в сумме 2 000 000 рублей вернуть в срок до 09.11.2012 года и денежные средства в сумме 7 575 000 рублей вернуть в срок до 01.12.2012 года, однако Богатырев В.А. денежные средства на общую сумму 9 575 000 рублей в указанный срок не вернул, трансформаторы напряжения ТН-110 кВ и выносные трансформаторы тока ТТ-110 кВ для строительства объект не приобрел, работы по договору подряда от 15.08.2010 года не завершил. Таким образом, Богатырев В.А. похищенные им путем мошенничества с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, денежные средства в сумме 9 575 000 рублей, принадлежащие ФИО13, израсходовал в личных целях, распорядившись по своему усмотрению, причинив ФИО13 материальный ущерб на сумму 9 575 000 рублей, в особо крупном размере.

По эпизоду незаконного приобретения права собственности на принадлежащее ранее фирма2 недвижимого имущество по адресу: *Адрес*

Подсудимый Богатырев В.А. свою вину по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по данному эпизоду не признал и показал, что в начале 2011 г. адвокат ФИО25 предложила ему встретиться с директором фирма2 ФИО12, который хотел продать производственную базу, расположенную по *Адрес*. Он встретился с ФИО12, тот предлагал купить данную базу. Он пояснил ФИО12, что база ему не нужна, и предложил ФИО12 продать базу фирма4. После чего он поговорил с директором фирма4 ФИО7 и предложил последнему приобрести базу у фирма2. ФИО7 ему пояснил, что база может стоить 30 000 000 рублей, на базе можно будет организовать изготовление металлических опор, но у фирма4 нет денежных средств в указанной сумме для приобретения базы, он просил дать ему на первоначальный взнос 10 млн. рублей. Он пообещал ФИО7 помочь сделать первоначальный взнос в качестве оплаты за базу в счет взаиморасчетов между предприятиями фирма1 и фирма4. 02.02.2011 года он по просьбе ФИО7 приехал в адвокатскую контору по *Адрес* в *Адрес*, где ФИО7 в лице директора фирма4 заключил с фирма2 в лице директора ФИО12 договор купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по *Адрес*, на сумму 30 000 000 рублей. Оплату по данному договору векселями предложил ФИО12 Данные векселя заполнила бухгалтер фирма1 ФИО17. Согласно данным векселям фирма4 должно было произвести оплату фирма2 по договору купли-продажи, до конца года по первому векселю необходимо было выплатить 10 млн. рублей. После подписания договора купли-продажи ФИО12 и ФИО7 уехали в регистрационную палату г. Асбеста для сдачи документов на регистрацию. В 2013 г. ФИО12 стал ему звонить, поскольку ФИО7 ему не платил за базу. Он передал транспорт в аренду фирма4, чтобы были средства для оплаты за базы ФИО12, он надеялся, что директор ФИО7 все выплатит. Когда он понял, что ФИО7 не выполняет свои обязательства, он стал принимать меры, чтобы погасить долг перед ФИО12, выплачивал ему некоторые суммы денег, в счет оплаты за базу предлагал ФИО12 офис стоимостью 8 млн. рублей. Но ФИО12 отказался, стал требовать возврата ему базы.

Вина подсудимого Богатырев В.А. подтверждается следующими доказательствами.

Представитель потерпевшего ФИО12 показал, что он является директором фирма2, с 10.05.2012 года фирма2 переименовано в ранее фирма2. У фирма2 имелось недвижимое имущество - производственная база, расположенная по адресу: *Адрес*, которая состоит из площадки и нескольких зданий. В декабре 2010 года купить у фирма2 производственную базу предложил Богатырев В.А., являющийся директором фирма1, за 35 000 000 рублей. Он при встрече с Богатырев В.А. пояснил последнему, что срочно нуждается в деньгах, так как у него материальные затруднения. Богатырев В.А. воспользовался этим, и убедил его в том, что у него есть данная сумма денег в наличии, и он сможет сразу произвести оплату в полном объеме, поэтому он поверил Богатырев В.А. и согласился о продаже производственной базы за 35 000 000 рублей. Кроме этого, Богатырев В.А. предъявил ему рекламный буклет своего предприятия фирма1 и пояснил, что предприятие Богатырев В.А. около 30 лет на рынке и занимается крупными контрактами по строительству линий электропередач и электроподстанций. В конце января 2011 года Богатырев В.А. сообщил, что не сможет сразу заплатить за базу 35 000 000 рублей, так как в настоящий момент ему нужны деньги и предложил продать базу за 30 000 000 рублей. После этого Богатырев В.А. стал его уговаривать, чтобы он согласился на его предложение, а именно пообещал пригласить его в свой бизнес и помочь заключить контракт с фирма3 на строительство зданий на электроподстанциях на территории Свердловской области на сумму 50 000 000 рублей, с которого он сможет получить прибыль в размере 30% от суммы контракта. Он поверил Богатырев В.А. и согласился на предложение последнего, так как думал, что Богатырев В.А. его не обманет. В настоящее время он понял, что Богатырев В.А. его обманул, контракт с фирма3 ему не предоставил и не собирался предоставлять, это был способ обмана Богатырев В.А., чтобы похитить у него производственную базу. 02.02.2011 года в период с 09 часов до 11 часов он приехал в адвокатскую контору по адресу: *Адрес*, для заключения с Богатырев В.А. договора купли-продажи производственной базы. Богатырев В.А. приехал на сделку с ранее ему незнакомыми директором фирма4 ФИО7 и главным бухгалтером ФИО17 Он знал, что Богатырев В.А. является директором фирма1, поэтому думал, что договор купли-продажи базы будет оформлен на фирма1, но Богатырев В.А. попросил его оформить договор купли- продажи базы на фирма4 и пояснил, что является учредителем данного предприятия, что это его фирма и заверил его, что все будет нормально. Он вновь поверил Богатырев В.А., и заключил с фирма4 в лице директора ФИО7 договор купли-продажи недвижимого имущества, по которому фирма2 продало фирма4 недвижимое имущество (производственную базу), расположенную по адресу: *Адрес*, за 30 000 000 рублей. В договоре он и Богатырев В.А. указали, что 3 000 000 рублей перечисляются в безналичном порядке на расчетный счет фирма2 в день подписания договора, 27 000 000 рублей векселями фирма4. Он передал пустые бланки векселей Богатырев В.А., который в свою очередь передал бланки главному бухгалтеру ФИО17 и попросил заполнить. ФИО17 стала заполнять векселя под диктовку Богатырев В.А.. Он в это время с ФИО7 подписывал договор, при этом ФИО7 совершал все действия по указанию Богатырев В.А., вопросы купли-продажи базы ФИО7 не решал. Данные векселя по указанию Богатырев В.А. подписали директор фирма4 ФИО7 и главный бухгалтер ФИО17 Когда он увидел векселя, то обратил внимание, что в векселе на сумму 7 000 000 рублей указана дата до 31.12.2011 года, хотя он и Богатырев В.А. договаривались, что данную сумму денег Богатырев В.А. отдаст ему после получения свидетельства о регистрации права собственности, то есть в марте 2011 года. Об этом он спросил у Богатырев В.А., на что Богатырев В.А. ему ответил, что перечислит 7 000 000 рублей сразу после получения свидетельства о праве собственности, как и договаривались. Так как он доверял Богатырев В.А., и Богатырев В.А. его торопил и говорил, что нужно ехать в Регистрационную палату, поэтому он вексель переделывать не стал, кроме того, в справке к договору купли-продажи производственной базы от 02.02.2011 года по просьбе Богатырев В.А. и полностью доверяя последнему, он указал, что оплата произведена в полном объеме, хотя фактически оплаты не было, а он получил векселя. Богатырев В.А. рассчитывал на то, что после подписания данной справки он (ФИО12) уже не сможет оспорить сделку купли – продажи и вернуть базу обратно, в случае, если Богатырев В.А. в дальнейшем не будет производить оплату за базу. В настоящее время он понял, что Богатырев В.А. не собирался оплачивать ему 7 000 000 рублей в марте 2011 года и умышленно указал в векселе дату оплаты – *Дата*, то есть обманул его. 02.02.2011 года он сказал Богатырев В.А., что, если Богатырев В.А. не перечислит деньги, то он приостановит сделку регистрации производственной базы, поэтому Богатырев В.А. испугался, и 02.02.2011 года и перечислил деньги в сумме 3 000 000 рублей. 28.02.2011 года в Регистрационной палате г. Асбеста было оформлено свидетельство о праве собственности фирма4 на производственную базу по *Адрес*, но деньги в сумме 7 000 000 рублей Богатырев В.А. ему не перечислил, то есть вновь его обманул и нарушил условия договора. Он неоднократно пытался поговорить с Богатырев В.А. по поводу оплаты, но Богатырев В.А. постоянно его обманывал и уклонялся от общения с ним, в действительности рассчитываться с ним за производственную базу Богатырев В.А. не собирался. В декабре 2011 года подошел срок оплаты по векселю на сумму 7 000 000 рублей, Богатырев В.А. ему сказал, что заплатит 7 000 000 рублей до 31.12.2011 года, но для этого ему необходимо ликвидировать фирма2, так как Богатырев В.А. боится, что он может получить деньги и расторгнуть договор купли-продажи от 02.02.2011 года. Он вновь поверил Богатырев В.А. и пообещал последнему, что, если деньги в сумме 7 000 000 рублей Богатырев В.А. перечислит ему до конца 2011 года, то он ликвидирует фирма2 и оставшиеся 20 000 000 рублей Богатырев В.А. перечислит на то предприятие, которое он укажет, то есть переуступит право требования долга. После этого 29.12.2011 года Богатырев В.А. перечислил деньги в сумме 6 200 000 рублей. После этого в феврале 2012 года он обратился в юридическую фирму фирма8 в *Адрес* с целью ликвидации фирма2. В марте 2012 года он позвонил в фирму фирма8 и спросил, ликвидировано ли его предприятие фирма2, ему ответили, что вроде бы ликвидировано и сказали перезвонить позднее. Об этом он сообщил Богатырев В.А., который предложил ему встретиться. 21.03.2012 года он приехал на базу по *Адрес* в *Адрес*, где в кабинете директора встретился с Богатырев В.А. и ФИО7 Богатырев В.А. предложил ему досрочно оплатить векселя и передать ему вместо 20 000 000 рублей, 11 000 000 рублей, так как он понял, что Богатырев В.А. его обманывает, и он не сможет получить от Богатырев В.А. оставшуюся сумму денег 20 000 000 рублей в полном объеме, поэтому он был согласен хотя бы на 11 000 000 рублей. При этом Богатырев В.А. потребовал от него передать оставшиеся два векселя на суммы по 10 000 000 рублей и сказал, что оплатит их в июне 2012 года. Он передал векселя Богатырев В.А., поверив его обещаниям. Также в этот же день он сообщил Богатырев В.А. о том, что выполнил требование последнего о ликвидации фирма2 и задолженность фирма4 перед фирма2 переуступлена в пользу фирма7, которое он зарегистрировал 11.03.2012 года. Однако, согласно сроков, указанных в векселях, Богатырев В.А. оплату в пользу фирма7 не произвел. В июне 2012 года Богатырев В.А. сказал ему, что соглашение о досрочном погашении векселей Богатырев В.А. с ним заключать не будет, так как передумал, и будет производить оплату согласно сроков, указанных в векселях. Согласно векселя на сумму 10 000 000 рублей в срок до 31.12.2012 года Богатырев В.А. ему данную сумму денег не перечислил. В начале января 2013 года Богатырев В.А. снова поинтересовался у него ликвидировал ли он фирма2, и, узнав о том, что предприятие фирма2 ликвидировано, сказал ему, что деньги по договору купли-продажи от 02.02.2011 года может перечислить только предприятию фирма2, после этого, он понял, что Богатырев В.А. специально перечислил ему 7 000 000 рублей только для того, чтобы он ему поверил и ликвидировал фирма2, а Богатырев В.А. в свою очередь не собирался оплачивать оставшуюся задолженность в сумме 20 000 000 рублей. После этого он поехал в фирма8, где узнал, что фирма2 не ликвидировано, а переименовано в ранее фирма2, в апреле 2013 года он получил документы, по которым он был вновь назначен директором ранее фирма2. Об этом он сообщил Богатырев В.А., но по договору купли-продажи от 02.02.2011 года деньги в оставшейся сумме 20 000 000 рублей до настоящего времени Богатырев В.А. на счет предприятия ранее фирма2 не перечислил. С марта по ноябрь 2013 года, а именно в период судебного разбирательства по уголовному делу в отношении Богатырев В.А. по факту хищения денег у ФИО26, Богатырев В.А. стал выплачивать ему наличные денежные средства суммами от 10 000 до 50 000 рублей. Богатырев В.А. вместе с адвокатами вновь ввел его в заблуждение и обманув его потребовал, чтобы он подписал отсрочку по двум векселям на суммы по 10 000 000 рублей до 31.12.2013 года, вместо ранее указанной даты 31.12.2012 года и до 31.12.2014 года вместо 01.01.2014 года, которые якобы подтверждали отсутствие у Богатырев В.А. перед ним задолженности. Данные сведения были необходимы Богатырев В.А. для предоставления в суд, где Богатырев В.А. привлекался к уголовной ответственности за хищение денежных средств у индивидуального предпринимателя ФИО26 в *Адрес* и также забрал производственную базу в *Адрес*. При этом, адвокат ФИО8 передал ему соглашение, оформленное задним числом от 31.12.2012 года, в котором было указано, что он согласен дать фирма4 отсрочку по оплате векселей в сумме 10 000 000 рублей до 31.12.2013 года, и 10 000 000 рублей до 31.12.2014 года. Адвокат ФИО8 пояснил, что данное соглашение необходимо Богатырев В.А., чтобы показать в Асбестовском городском суде, что Богатырев В.А. на сегодняшний день ему якобы пока ничего не должен, что срок погашения оплаты векселей перед ним еще не наступил. Он согласился на предложение Богатырев В.А. и подписал данное соглашение. Адвокаты ФИО8 и ФИО9 попросили его поставить дату задним числом своей рукой 31.12.2012 года рядом со своей подписью. Он так и сделал, так как ему некуда было деваться, он понимал, что если он откажется, то Богатырев В.А. не заплатит ему деньги. После этого, Богатырев В.А. вновь его обманул и вместо обещанных 10 000 000 рублей перечислил на расчетный счет фирма7 денежные средства на общую сумму 210 000 рублей. Богатырев В.А. произвел данные перечисления ему только потому, что он подписал вышеуказанное соглашение об отсрочке оплаты по векселям. Он понял, что Богатырев В.А. на протяжении длительного периода времени обманывал его и умышленно отдавал деньги небольшими суммами для того, чтобы создать видимость своей добропорядочности и намерений оплаты по договору купли-продажи от 02.02.2011 года, хотя в действительности Богатырев В.А. производить оплату по договору купли-продажи не собирался. Таким образом, Богатырев В.А. обманул его и незаконно приобрел право на производственную базу, расположенную по адресу: *Адрес*, стоимостью 30 000 000 рублей, принадлежащую ранее фирма2, в результате чего причинил данному предприятию материальный ущерб на сумму 30 000 000 рублей.

Свидетель ФИО16 показала, что она являлась одним из учредителей фирма2, директором которого являлся ее бывший муж ФИО12 Всеми делами занимался ФИО12 В конце 2010 г. они решили продать производственную базу по *Адрес*. Покупатель был Богатырев В.А. 02.02.2011 г. она присутствовала при подписании договора купли-продажи данной базы между фирма2 и фирма4, директором которого был ФИО7. Богатырев В.А. говорил, что покупает базу он для себя, а ФИО7 является номинальным директором. Было понятно, что фирма4 принадлежит Богатырев В.А. При ней были подписаны векселя на 30 млн. рублей. Богатырев В.А. обещал выплатить быстрее, чем указано в векселях. Однако до настоящее времени Богатырев В.А. в полной мере так не заплатил за купленную им производственную базу, было выплачено 10 млн. рублей.

Свидетель ФИО15 показала, что ФИО12 приходится ей сыном. Она знает, что сын продал производственную базу по *Адрес* в рассрочку Богатырев В.А.. Перед покупкой в феврале 2011 г. Богатырев В.А. приходил смотреть данную базу. Ключи от помещений хранились у нее, она открывала помещения. Несколько раз она получала за данную базу деньги от ФИО23, который работает у Богатырев В.А. в сумме 10 и 50 тыс. рублей. Также сам Богатырев В.А. передавал ей деньги в размере 50 тыс. рублей.

Свидетель ФИО17 показала, что она работала главным бухгалтером фирма1. В первом квартале 2011 г. была приобретена производственная база по *Адрес* у фирма2. Она принималаучастие в оформлении документов в адвокатской конторе на *Адрес*. Там находился Богатырев В.А., ФИО7 – директор фирма4, представители фирма2. Было передано 3 векселя на 30 млн. рублей. Векселя по команде Богатырев В.А. подписывала она и ФИО7. Договор купли-продажи оформили на фирма4, хотя у предприятия не было денег на оплату базы. Предприятиями фирма1, фирма4, фирма5, фирма12, фирма6. фирма1 фактически руководил Богатырев В.А., эти предприятия были органзованы под его руководством.

Из оглашенных в судебном заседании показания свидетеля ФИО17, ранее данных ею на предварительном следствии следует, что она с 1994 года по май 2011 года работала в должности главного бухгалтера в фирма1 и в ее обязанности входило ведение бухгалтерских документов, подготовка налоговой и бухгалтерской отчетности для представления в ИФНС в отношении предприятий фирма1, фирма4, фирма5, фирма12, фирма6. Данные предприятия создал Богатырев В.А. для осуществления коммерческой деятельности, но в период ее работы деятельность не осуществлялась, руководство данными предприятиями неофициально осуществлял Богатырев В.А. В феврале 2011 года Богатырев В.А. сообщил ей, как главному бухгалтеру, о том, что он желает приобрести недвижимое имущество (производственную базу), расположенную по *Адрес* в *Адрес*, у директора фирма2 ФИО12 за 30 000 000 рублей и оформить договор купли-продажи на фирма4, директором которого являлся ФИО7, при этом попросил ее подготовить учредительные документы предприятия фирма4. 02.02.2011 года она вместе с Богатырев В.А. приехала в адвокатскую контору по адресу: *Адрес*, вместе с подготовленными документами для заключения договора купли-продажи производственной базы. Вместе с ними в адвокатской конторе по указанию Богатырев В.А. находился директор фирма4 ФИО7, а также директор фирма2 ФИО12 вместе с женой ФИО16 По договоренности с Богатырев В.А. директор фирма2 ФИО12 (Продавец) заключил договор купли-продажи недвижимого имущества по адресу: *Адрес* (производственная база), с директором фирма4 ФИО7 (Покупатель), на сумму 30 000 000 рублей. После этого Богатырев В.А. передал ей три простых векселя и попросил заполнить. Она под диктовку Богатырев В.А. заполнила данные векселя: вексель *Номер* на сумму 7 000 000 рублей, срок оплаты до 31.12.2011 года; вексель *Номер* на сумму 10 000 000 рублей, срок до 31.12.2012 года; вексель *Номер* на сумму 10 000 000 рублей, срок оплаты 01.01.2014 года, в которых Богатырев В.А. указал, что предприятие фирма4 обязуется оплатить по этим векселям указанные суммы денег непосредственно предприятию фирма2 без права передачи третьему лицу. Данные векселя по указанию Богатырев В.А. подписали она, как главный бухгалтер, и директор фирма4 ФИО7 Вопросы купли-продажи производственной базы решал Богатырев В.А., она и ФИО7 действовали только по его указанию. На момент заключения указанного договора у предприятия фирма4 отсутствовали 30 000 000 рублей для приобретения производственной базы, и соответственно фирма4 не смогло бы произвести оплату по данному договору. Первый платеж за производственную базу по указанию Богатырев В.А. был произведен 02.02.2011 года согласно платежного поручения *Номер* от 02.02.2011 года, по которому с расчетного счета *Номер*, принадлежащего фирма4 и открытого в Екатеринбургском филиале ОАО «Русь-Банк», перечислены на расчетный счет *Номер*, принадлежащий фирма2, открытый в Уральском Банке «Сбербанк России», деньги в сумме 3 000 000 рублей. В этот же день 02.02.2011 года по указанию Богатырев В.А. согласно платежного поручения *Номер* от 02.02.2011 года деньги в сумме 3 000 000 рублей были переведены на вышеуказанный расчетный счет *Номер* (Екатеринбургский филиал ОАО «Русь-Банк») фирма4 с расчетного счета *Номер* («Уральский Банк ОАО «Сбербанк России») фирма1, так как на предприятии фирма4 на момент заключения договора купли-продажи производственной базы от 02.02.2011 года денежные средства в сумме 3 000 000 рублей отсутствовали, при этом Богатырев В.А. попросил ее указать основание перевода с фирма1 на фирма4 - «оплата за выполненные работы по договору субподряда объект, хотя в действительности договор субподряда между фирма1 и фирма4 не заключался. Данные денежные средства в сумме 3 000 000 рублей поступили в фирма1 в счет оплаты за выполненные работы объект. В начале марта 2011 года директор фирма4 ФИО7 получил свидетельство о праве собственности от 28.02.2011 года на недвижимое имущество (производственную базу) по *Адрес* в *Адрес*, о чем сообщил Богатырев В.А. 05.03.2011 года по указанию Богатырев В.А. согласно платежного поручения *Номер* от 05.03.2011 года с расчетного счета *Номер*, принадлежащего фирма4 и открытого в Екатеринбургском филиале ОАО «Русь-Банк», на расчетный счет *Номер*, принадлежащий фирма2, открытый в Уральском Банке «Сбербанк России», перечислены деньги в сумме 500 000 рублей в счет оплаты по договору купли-продажи от 02.02.2011 года, при этом 05.03.2011 года также по указанию Богатырев В.А. согласно платежного поручения *Номер* от 05.03.2011 года денежные средства в сумме 500 000 рублей были перечислены на расчетный счет *Номер* фирма4 с расчетного счета *Номер* фирма1, так как на предприятии фирма4 денег не было, при этом Богатырев В.А. попросил ее указать основание перевода - «оплата счета за выполненные работы согласно договора субподряда объект, хотя в действительности договор субподряда между фирма1 и фирма4 не заключался. Данные денежные средства в сумме 500 000 рублей поступили в фирма1 в счет оплаты за выполненные работы объект. Сроки оплаты по договору купли-продажи от 02.02.2011 года прошли, однако Богатырев В.А. директору фирма2 ФИО12 оплату в полном объеме не произвел. В 2010 году финансовое положение фирма1 было тяжелым (имелась задолженность в пенсионный фонд, по заработной плате, недоимка по налогам), до первых поступлений денежных средств от фирма9. 15.08.2010 года между фирма1 (Подрядчик) и фирма9 (Заказчик) заключен договор подряда на выполнение работ по строительству подстанций в *Адрес* на сумму 156 000 000 рублей. Первый платеж по данному договору от фирма9 произведен фирма1 01.10.2010 года в сумме 10 000 000 рублей на комплектацию оборудования для выполнения работ по договору. Далее денежные средства поступали по мере подтверждения выполненных работ, последний платеж 31.12.2010 года в сумме 55 000 000 рублей, всего фирма9 до конца 2010 года перечислил фирма1 денежные средства на общую сумму 131 000 000 рублей. Из данных денежных средств с октября по декабрь 2010 года была произведена оплата ФИО26 по договору купли-продажи в 2010 году базы по *Адрес* в *Адрес* в сумме 22 100 000 рублей. Кроме того, с конца 2010 года по февраль 2011 года Богатырев В.А. из оборота предприятия фирма1 взял на подотчет денежные средства, поступившие от фирма9, всего на общую сумму 23 500 000 рублей: первый раз Богатырев В.А. взял на подотчет деньги в сумме 10 000 000 рублей в 4 квартале 2010 года; в последующем 12.01.2011 года в сумме 11 000 000 рублей и 02.02.2011 года в сумме 2 500 000 рублей, что подтверждается расходным кассовым ордером фирма1 *Номер* от 12.01.2011 года на сумму 11 000 000 рублей и расходным кассовым ордером фирма1 *Номер* от 02.02.2011 года на сумму 2 500 000 рублей, в которых Богатырев В.А. расписался за получение денежных средств в указанной сумме. На момент ее увольнения (май 2011 года) Богатырев В.А. данные денежные средства в кассу фирма1 не вернул. В период с 2010 года по май 2011 года у фирма1, кроме договора подряда с фирма9, каких-либо крупных контрактов, в том числе с фирма3 *Адрес*, не было, в связи с чем у предприятия не было дохода. 18.03.2011 года она по указанию Богатырев В.А. оформила на фирма1 целевой кредит в ОАО «Сбербанк России» на сумму 13 000 000 рублей, сроком до 15.03.2013 года, для комплектации оборудования для объект, в настоящее время кредит погашен (Кредитный договор *Номер* от 18.03.2011 года на сумму 13 000 000 рублей). Кредит был необходим, так как денежные средства в сумме 131 000 000 рублей, перечисленные от фирма9 по договору подряда с фирма1 в конце 2010 года, Богатырев В.А. были израсходованы не по целевому назначению. фирма4 примерно до 2011 года осуществляло строительно-ремонтные работы небольших энергетических объектов в *Адрес*, ежемесячный доход предприятия не был стабильным, в основном составлял примерно до 100 000 рублей, крупные контракты с данным предприятием не заключались в связи с отсутствием лицензии, поэтому доход был небольшой. С февраля 2011 года фирма4 по договору аренды передавало во временное пользование индивидуальным предпринимателям помещения производственной базы по адресу: *Адрес*, при этом размер арендной платы составлял от 30 000 до 50 000 рублей в месяц. Согласно заключениям эксперта судебной бухгалтерской экспертизы на момент заключения договора купли-продажи от 02.02.2011 года на сумму 30 000 000 рублей, в кассе и на расчетных счетах предприятий фирма4 (остаток - 5 231, 86 рублей) и фирма1 (остаток - 18 585 731, 53 рублей) отсутствовали денежные средства в счет оплаты по договору в сумме 30 000 000 рублей. Кроме того, за период с 01.01.2011 года по 01.01.2014 года доход предприятия фирма4 был нулевым, так как выбыло денежных средств в сумме больше, чем поступило (поступило 34 332 513, 16 рублей - выбыло 34 332 940, 55 рублей = (-) 427,39 рублей); фирма1 имело наличие денежных средств в минимальной сумме (поступило 186 681 620, 08 рублей - выбыло 182 274 003, 38 рублей = 4 407 616, 97 рублей). Данные денежные средства были потрачены на хозяйственные нужды указанных предприятий, а именно выдачу заработной платы работникам, уплату налогов, выполнение работ. Учитывая вышеизложенное, Богатырев В.А., являясь распорядителем денежных средств предприятий фирма1 и фирма4, не имел реальной финансовой возможности произвести оплату по договору купли-продажи от 02.02.2011 года в период с 01.01.2011 года по 01.01.2014 года за счет денежных средств указанных предприятий. (том 2, лд. 169-172, 173-178)

Данные показания свидетель ФИО17 полностью подтвердила.

Свидетель ФИО18 показала, что в фирма1 она работала заместителем главного бухгалтера с октября 2014 г., потом гл. бухгалтером. Когда она устроилась на работу, узнала, что фирма4 была приобретена база у фирма2 Оставался долг в 27 млн. рублей. В конце 2011 г. на счет фирма2 было перечислено 7 млн. рублей. Остальные средства не были перечислены, у предприятий не было денег.

Из оглашенных в судебном заседании показания свидетеля ФИО18, ранее данных на предварительном следствии, следует, что она работала в фирма1 с октября 2011 года по февраль 2012 года в должности заместителя главного бухгалтера, с 01.03.2012 года по 31.08.2014 года в должности главного бухгалтера. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерской отчетности предприятия фирма1. По указанию Богатырев В.А. оплату по договору купли-продажи недвижимого имущества от 02.02.2011 года, заключенного между фирма4 в лице директора ФИО7 и фирма2 в лице директора ФИО12, она произвела следующим образом: 23.11.2011 года согласно платежного поручения *Номер* от 23.11.2011 года с расчетного счета *Номер*, принадлежащего фирма5 и открытого в Уральском Банке «Сбербанк России», перечислены на расчетный счет *Номер*, принадлежащий фирма2 и открытый в Уральском Банке «Сбербанк России», деньги в сумме 100 000 рублей. В этот же день 23.11.2011 года также по указанию Богатырев В.А. согласно платежного поручения *Номер* от 23.11.2011 года деньги в сумме 100 000 рублей были переведены на вышеуказанный расчетный счет *Номер* фирма5 с расчетного счета *Номер* фирма1, открытого в Уральском Банке «Сбербанк России», так как на предприятии фирма5 денег не было, при этом Богатырев В.А. попросил ее указать основание перевода - «оплата по договору займа», который был оформлен между фирма5 и фирма1. Оплата по договору купли-продажи от 02.02.2011 года с расчетного счета фирма4 была невозможна, так как на счета данного предприятия Налоговой инспекцией была выставлена «картотека» из-за неуплаты налогов, то есть при поступлении на расчетный счет фирма4 денежных средств, в первую очередь были бы сняты налоги. Далее, 29.12.2011 года согласно платежного поручения *Номер* от 29.12.2011 года с расчетного счета *Номер*, принадлежащего фирма5 и открытого в Екатеринбургском филиале ОАО «РГС Банк» г. Екатеринбург, перечислены на расчетный счет *Номер*, принадлежащий фирма2 и открытый в Уральском Банке «Сбербанк России», деньги в сумме 6 200 000 рублей. Перед этим, 23.12.2011 года также по указанию Богатырев В.А. согласно платежного поручения *Номер* от 23.12.2011 года деньги в сумме 5 700 000 рублей были переведены на вышеуказанный расчетный счет *Номер* фирма5 с расчетного счета *Номер* фирма1, открытого Уральском Банке «Сбербанка России», так как на предприятии фирма5 денег не было для оплаты по договору купли-продажи от 02.02.2011 года, при этом Богатырев В.А. указал основание перевода - «доплата за электрооборудование объект, хотя в действительности фирма5 оборудование не приобретало. Данные денежные средства в сумме 5 700 000 рублей поступили в фирма1 в счет оплаты за выполненные работы объект (платежное поручение *Номер* от 22.12.2011 года на сумму 6 888 983, 92 рубля). В связи с тем, что в 2012 году фирма2 переступило право требования долга в пользу фирма7, по указанию Богатырев В.А. в дальнейшем оплата производилась на расчетный счет фирма7 следующим образом: 02.12.2013 года фирма4 со своего расчетного счета *Номер*, открытого в Уральском Банке ОАО «Сбербанк России» перечислило на расчетный счет *Номер* фирма7, открытый Уральском Банке ОАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 100 000 рублей, при этом Богатырев В.А. указал основание перевода – «Оплата по дополнительному соглашению к договору *Номер* купли-продажи векселя от 21.03.2012 года». Перед этим, 08.11.2013 года также по указанию Богатырев В.А. согласно платежного поручения *Номер* от 08.11.2013 года деньги в сумме 1 850 000 рублей были переведены на вышеуказанный расчетный счет *Номер* фирма4 с расчетного счета *Номер* фирма6, открытого Уральском Банке «Сбербанк России», так как на предприятии фирма4 денег не было для оплаты по дополнительному соглашению к договору *Номер* купли-продажи векселя от 21.03.2012 года, при этом Богатырев В.А. указал основание перевода - «оплата по договору оказания транспортных услуг», согласно которого фирма4 оказывало транспортные услуги фирма6 за счет транспортных средств, взятых в аренду у фирма1. Однако, услуги оказывали не все взятые в аренду транспортные средства. Далее, 27.01.2014 года согласно платежного поручения *Номер* от 27.01.2014 года фирма4 со своего расчетного счета *Номер*, открытого в Уральском Банке ОАО «Сбербанк России» перечислило на расчетный счет *Номер* фирма7, открытый в Уральском Банке ОАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 50 000 рублей, при этом Богатырев В.А. указал основание перевода – «Оплата по дополнительному соглашению к договору *Номер* купли-продажи векселя от 21.03.2012 года». Перед этим, 24.01.2014 года также по указанию Богатырев В.А. согласно платежного поручения *Номер* от 24.01.2014 года деньги в сумме 678 211, 75 рублей были переведены на вышеуказанный расчетный счет *Номер* фирма4, открытый в Уральском Банке ОАО «Сбербанк России», с расчетного счета *Номер* фирма13, открытого в Екатеринбургском филиале ОАО «Банк Москвы», при этом Богатырев В.А. указал основание перевода - «оплата по письму директора фирма6 ФИО2». Данные денежные средства были перечислены минуя расчетный счет фирма6, так как 18.11.2013 года между фирма6 и фирма13 заключен договор оказания услуг, в связи с чем, оплата должна была производиться фирма6. Также 18.07.2014 года согласно платежного поручения *Номер* от 18.07.2014 года фирма4 со своего расчетного счета *Номер*, открытого в Уральском Банке ОАО «Сбербанк России» перечислило на расчетный счет *Номер* фирма7, открытый в Уральском Банке ОАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 60 000 рублей, при этом Богатырев В.А. указал основание перевода – «Оплата по дополнительному соглашению к договору *Номер* купли-продажи векселя от 21.03.2012 года». Перед этим, 02.06.2014 года также по указанию Богатырев В.А. согласно платежного поручения *Номер* от 02.06.2014 года деньги в сумме 2 476 000 рублей были переведены на вышеуказанный расчетный счет *Номер* фирма4, открытый в Уральском Банке ОАО «Сбербанк России», с расчетного счета *Номер* фирма13, открытого в Екатеринбургском филиале ОАО «Банк Москвы», при этом Богатырев В.А. указал основание перевода - «оплата по письму директора фирма6 ФИО2». Данные денежные средства были перечислены минуя расчетный счет фирма6, так как 19.04.2014 года между фирма6» и фирма13 заключен договор оказания услуг, в связи с чем, оплата должна была производиться фирма6. Предприятия фирма1, фирма4, фирма5 и фирма6 являются взаимозависимыми, денежными средствами указанных предприятий распоряжался только Богатырев В.А. По его указанию денежные средства перечислялись на то предприятие, где был «свободный» счет без задолженностей. Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 71.01 за 1 квартал 2011 года фирма1, на начало 2011 года предприятие фирма1 должно Богатырев В.А. денежные средства в сумме 1 236 634, 82 рублей, за 1 квартал 2011 года Богатырев В.А. взял в подотчет у предприятия фирма1 денежные средства на общую сумму 14 000 000 рублей, остаток в сумме 12 763 365, 18 рублей Богатырев В.А. не вернул. Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 71.01 за 1 квартал 2012 года фирма1, на 01.01.2012 года у Богатырев В.А. остаток денежных средств по подотчету составил 12 279 893, 65 рублей. Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 71.01 за 1 квартал 2013 года, на 01.01.2013 года у Богатырев В.А. остаток денежных средств по подотчету составил в сумме 13 012 164, 30 рублей. На 01.01.2014 года у Богатырев В.А. остаток денежных средств по подотчету составил в сумме 7 891 105, 68 рублей. На момент ее увольнения 31.08.2014 года остаток невозвращенных денежных средств по подотчету у Богатырев В.А. составил в сумме 7 445 668, 11 рублей. За период с 2011 года по 2014 год у предприятия фирма1 имелась задолженность по налогу на доходы физических лиц, которая составила 4 047 975, 70 рублей, за период с 2013 года по 30.06.2014 года задолженность по общим налогам в бюджет составила примерно 3 350 000 рублей. За период с 2 квартала 2011 года по 2014 год задолженность по страховым взносам в пенсионный фонд предприятия фирма1 составила 8 005 607, 46 рублей. За период с 2013 года по 2014 год задолженность по заработной плате у предприятия фирма1 составила 1 892 000 рублей. У предприятия фирма4 задолженностей по налогу и в пенсионный фонд не было, с июля 2013 года по 2014 год задолженность по заработной плате составила 1 233 861 рубль. Указанные задолженности были образованы в связи с нецелевым расходованием Богатырев В.А. денежных средств, принадлежащих фирма1 и фирма4. Согласно заключениям эксперта судебной бухгалтерской экспертизы на момент заключения договора купли-продажи от 02.02.2011 года на сумму 30 000 000 рублей, в кассе и на расчетных счетах предприятий фирма4 (остаток - 5 231, 86 рублей) и фирма1 (остаток - 18 585 731, 53 рублей) отсутствовали денежные средства в счет оплаты по договору в сумме 30 000 000 рублей. Кроме того, за период с 01.01.2011 года по 01.01.2014 года доход предприятия фирма4 был нулевым, так как выбыло денежных средств в сумме большей, чем поступило (поступило 34 332 513, 16 рублей - выбыло 34 332 940, 55 рублей = (-) 427,39 рублей); фирма1 имело минимальный доход, прибыли не было (поступило 186 681 620, 08 рублей - выбыло 182 274 003, 38 рублей = 4 407 616, 97 рублей). Данные денежные средства были потрачены на обеспечение деятельности указанных предприятий, а именно выдачу заработной платы работникам, уплату налогов, выполнение работ. Учитывая вышеизложенное, Богатырев В.А., являясь распорядителем денежных средств предприятий фирма1 и фирма4, не имел реальной финансовой возможности произвести оплату по договору купли-продажи от 02.02.2011 года в период с 01.01.2011 года по 01.01.2014 года за счет денежных средств указанных предприятий. (том 2, л.д. 212-222)

Данные показания свидетель ФИО18 полностью подтвердила.

Свидетель ФИО19 показала, что с мая по ноябрь 2011 г. она работала в фирма1 бухгалтером. Она обслуживала фирма1, фирма4, фирма5 и фирма6. Руковдил этими органзациями Богатырев В.А. Директор фирма4 не распоряжался финансами, он лишь подписывал документы по указанию Богатырев В.А. Она знает, что была приобретена база по *Адрес* у фирма2. Богатырев В.А. давал указание о перечислении каких-то средств указанной организации.

Из оглашенных в судебном заседании показания свидетеля ФИО19, ранее данные на предварительном следствии следует, что с мая по ноябрь 2011 г. она работала в фирма1 бухгалтером. Учредителем и директором фирма1 является Богатырев В.А. 03.06.2011 года по указанию Богатырев В.А. она произвела оплату по договору купли-продажи недвижимого имущества от 02.02.2011 года: согласно платежного поручения *Номер* от 02.06.2011 года с расчетного счета *Номер*, принадлежащего фирма4, открытого в Уральском Банке «Сбербанк России», перечислила на расчетный счет *Номер*, принадлежащий фирма2, открытый в Уральском Банке «Сбербанк России», деньги в сумме 250 000 рублей. В этот же день 03.06.2011 года также по указанию Богатырев В.А. согласно платежного поручения *Номер* от 02.06.2011 года деньги в сумме 250 000 рублей были переведены на вышеуказанный расчетный счет *Номер* фирма4 с расчетного счета *Номер* фирма1, открытого в Уральском Банке «Сбербанк России», так как на предприятии фирма4 денег не было для оплаты по указанному договору, при этом Богатырев В.А. указал основание перевода - «оплата счета за выполненные работы», хотя в действительности фирма4 для фирма1 работы не выполняло. Директор фирма4 ФИО7 не знал о движении денежных средств по расчетным счетам своего предприятия, так как фактически деятельностью фирма4 руководил Богатырев В.А., который сам решал все финансовые вопросы. Со слов Богатырев В.А. ей известно, что он, Богатырев В.А. произвел оплату по договору купли-продажи от 02.02.2011 года только потому, что директор фирма2 ФИО12 предъявил к нему претензии и требовал оплату по данному договору. (том 2, л.д. 223-224)

Данные показания свидетель ФИО19 полностью подтвердила.

Свидетель ФИО20 показала, что она работала бухгалтером в фирма4 и в фирма1. Руководил этими организациями Богатырев В.А. она утроилась на работу 15.03.2011 г. на тот момент производственная база по *Адрес* уже была приобретена. Данную базу фирма4 сдавала в аренду. Доход в год составлял около 25000 рублей. Оплату за базу перед фирма2 не производилась, поскольку у фирма4 не было дохода, не было средств. ФИО7 был формальным директором фирма4, все решения принимал Богатырев В.А.

Свидетель ФИО21 показала, что в 2012 г. она утроилась на работу в фирма1 инженером, потом работала там же зам. главного бухгалтера. Со 02.04.2014 г. она была переведена в фирма4 зам. главного бухгалтера. Директором фирма4 был ФИО7, но руководил этими организациями Богатырев В.А. Он полностью контролировал учет всех организаций. Он в устной форме давал распоряжения ФИО7. ФИО7 только подписывал документы.

Свидетель ФИО23 показал, что с 2014 г. он по предложению Богатырев В.А. работал зам. директора фирма4. Богатырев В.А. поставил перед ним задачу отремонтировать помещения на базе по *Адрес*. Данная база была приобретена до него у ФИО12. Он по поручению Богатырев В.А. около 10 раз передавал деньги ФИО12 и его матери в размерах от 30 до 50 тыс. рублей. Расписки отдавал Богатырев В.А..

Свидетель ФИО24 показал, что он работает в должности начальника административно-хозяйственного отдела фирма1 и в его обязанности входит охрана и наблюдение за имуществом фирма1 Генеральным директором фирма1 является Богатырев В.А. фирма1 располагается в административном здании на производственной базе по *Адрес*. Директором фирма4 является ФИО7, офис фирма4 также располагается по адресу: *Адрес*.

Свидетель ФИО26 показал, что в период с 18.08.2011 года по 22.07.2012 года Богатырев В.А., пользуясь сложившимися между ними договорными отношениями и его доверием к Богатырев В.А., похитил у него под видом беспроцентного займа денежные средства на общую сумму 17 200 000 рублей.

Свидетель ФИО1 показала, что она работает в фирма8 юристом. В начале 2012 года к ней обратился директор фирма2 ФИО12, который попросил ликвидировать данное общество. Для ликвидации фирма2 она внесла изменения в учредительные документы фирма2, а именно сменила наименование с фирма2 на ранее фирма2, учредителей и директора фирма2, адрес регистрации – 10.05.2012 года ранее фирма2 поставлено на учет в налоговый орган г. Москвы и зарегистрировано в г. Москве. В начале 2013 года по просьбе ФИО12 она вновь внесла изменения в учредительные документы ранее фирма2 и с февраля 2013 года ФИО12 назначен директором ранее фирма2

Свидетель ФИО7 показал, что он работал зам. гл. инженером в фирма1, кроме того, по совместительству работал директоров фирма4. Руководил данными предприятиями Богатырев В.А. Он занимался только техническими вопросами. 01.02.2011 г. Богатырев В.А. сообщил ему, что он приобретает базу и она будет официально оформлена на фирма4. Почему Богатырев В.А. принял такое решение, казать не может. Договор заключали 02.02.2011 г. в юридической конторе. Оплаты предполагалась производится векселями. Позже он узнал от ФИО12, что оплата в 20 млн. рублей не производится.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО7, ранее данные на предварительном следствии, следует, что он с 1997 года работал в должности главного инженера фирма1, с октября 2012 года в должности заместителя главного инженера фирма1, с апреля 2002 года по сентябрь 2014 года работал по совместительству в должности директора фирма4 и в его обязанности входило заключение договоров с контрагентами, однако фактически деятельностью предприятия фирма4 руководил директор и учредитель фирма1 Богатырев В.А. фирма4 зарегистрировано 29.04.2003 года и располагалось по адресу: *Адрес*, с 2013 года офис предприятия расположен по адресу: *Адрес*. Уставной капитал фирма4 составляет 10 000 рублей, учредителем является фирма5, одним из учредителей которого является Богатырев В.А. Решение о создании фирма4 принял Богатырев В.А. Постоянных работников в фирма4 не было, для выполнения каких - либо работ привлекались работники фирма1 либо наемные работники по временным договорам. фирма4 примерно до 2011 года осуществляло строительно-ремонтные работы энергетических объектов в г. Асбесте, ежемесячный доход предприятия не был стабильным, в основном составлял примерно до 100 000 рублей. С 2011 года основной деятельностью фирма4 является сдача в арендное пользование помещений производственной базы по адресу: *Адрес*. В начале 2011 года Богатырев В.А. сообщил ему, что желает приобрести производственную базу, расположенную по *Адрес*, с целью организации производства металлоконструкции и базирования техники. Данная база Богатырев В.А. была очень удобна, так как находилась в черте города. Также Богатырев В.А. ему сообщил, что он (ФИО7), как директор фирма4, должен подписать договор купли-продажи производственной базы с фирма2 в лице директора ФИО12, на сумму 30 000 000 рублей. После этого 02.02.2011 года он по указанию Богатырев В.А. приехал в адвокатскую контору по адресу: *Адрес* для заключения договора купли-продажи. Вместе с ним по указанному адресу находились Богатырев В.А., главный бухгалтер фирма1 ФИО17 и фирма2 ФИО12 По указанию Богатырев В.А. он в лице директора фирма4 заключил договор купли-продажи с фирма2 в лице директора ФИО12 на приобретение недвижимого имущества - производственной базы по *Адрес*, на сумму 30 000 000 рублей. По распоряжению Богатырев В.А. в качестве оплаты по данному договору главный бухгалтер ФИО17 заполнила три простых векселя на сумму 7 000 000 рублей, 10 000 000 рублей и 10 000 000 рублей, согласно которых предприятие фирма4 должно оплатить по этим векселям указанные суммы денег предприятию фирма2. На момент заключения сделки на предприятии фирма4 не было указанной суммы денег, чтобы произвести оплату по данному договору. Оплата за производственную базу со слов Богатырев В.А. должна была производиться по векселям за счет средств предприятия фирма1 но сроки оплаты прошли и Богатырев В.А. с директором фирма2 ФИО12 не рассчитался. Таким образом, Богатырев В.А. умышленно заключил договор купли-продажи с фирма4, у которого в кассе и на расчетных счетах отсутствовали денежные средства в сумме 30 000 000 рублей, так как в дальнейшем не собирался выплачивать деньги за производственную базу, в том числе и за счет средств фирма1, то есть обманул его и директора фирма2 ФИО12 В марте 2012 года по указанию Богатырев В.А. он, как директор фирма4, подписал договора купли-продажи и акты приема-передачи двух векселей на суммы по 10 000 000 рублей, на основании которых Богатырев В.А. забрал данные векселя у директора фирма2 ФИО12 В ноябре 2013 года по указанию Богатырев В.А., он и ФИО12 подписали дополнительное соглашение задним числом от 31.12.2012 года об отсрочке оплаты по двум векселям на суммы по 10 000 000 рублей, что подтверждало якобы отсутствие у Богатырев В.А. имеющейся задолженности перед ФИО12 на общую сумму 20 000 000 рублей. Однако, Богатырев В.А. вновь обманул его и ФИО12, и за производственную базу с ФИО12 не рассчитался. В период с 2011 года по сентябрь 2014 года фирма1 заключало контракты на небольшие суммы денег, в то же время имелось много долгов по заработной плате и уплате налогов, поэтому возможности рассчитаться с директором фирма2 ФИО12 по договору купли-продажи от 02.02.2011 года на сумму 30 000 000 рублей у предприятия фирма1 не было. Кроме того, у предприятия фирма4 с 2011 года доход состоял только от сдачи в аренду помещений производственной базы в сумме от 80 000 до 100 000 рублей, поэтому возможности рассчитаться с директором фирма2 ФИО12 также не было. В период с 2011 года по 2014 год гарантированных контрактов у предприятия фирма1 с фирма3 не было. С мая 2013 года по решению Богатырев В.А. офис фирма1 располагался на производственной базе по адресу: *Адрес*, принадлежащей фирма4, при этом договор аренды помещений производственной базы между фирма1 и фирма4 не заключался, то есть Богатырев В.А. пользовался помещениями базы, безвозмездно, так как фактически осуществлял руководство предприятиями фирма1 и фирма4. (том 2 л.д. 242-245, том 3 л.д. 1-6)

Данные показания свидетель ФИО7 полностью подтвердил в судебном заседании.

Доказательствами являются также документы:

- Протокол обыска, в ходе которого в административном здании фирма4 по адресу: *Адрес* обнаружены и изъяты документы: Сшив «Договоры на выполнение работ 2010, 2011 год» фирма1, в котором имеется договор *Номер* от 15.08.2010 года, заключенный между фирма9 (Заказчик) и фирма1 (Подрядчик) на выполнение комплекса проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «ПС 110/10 кВ в *Адрес*» на сумму 156 610, 580 рублей, окончание работ 31.07.2011 года; Папка-скоросшиватель «Справка о стоимости выполненных работ фирма1, в которой имеются справки об оплате фирма9 по договору подряда от 15.08.2010 года фирма1; Сшив «Кредитный договор *Номер* от 18.03.2011 года с ОСБ № 1769» фирма1, в котором имеется Договор *Номер* от 18.03.2011 года об открытии не возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 13 000 000 рублей, заключенный между ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) и фирма1 (Заемщик), на срок по 15.03.2013 года; Сшив «Документы к ж/о *Номер* по сч. 51 «Расчетный счет» за 2 квартал 2011 года» фирма1, в котором имеется карточка счета 51 за июнь 2011 года фирма1 и платежное поручение *Номер* от 02.06.2011 года о том, что 03.06.2011 года с фирма1 на фирма4 перечислены деньги в сумме 250 000 рублей; Сшив «Документы к ж/о *Номер* по сч. 51 «Расчетный счет» за 1 квартал 2011 года» фирма1, в котором имеется карточка счета 51 за 1 квартал 2011 года фирма1 о том, что с фирма1 на фирма4 перечислены деньги 02.02.2011 года в сумме 3 005 000 рублей и 05.03.2011 года в сумме 500 000 рублей, платежное поручение *Номер* от 05.03.2011 года о том, что 05.03.2011 года с фирма1 на фирма4 перечислены деньги в сумме 500 000 рублей; Сшив «Документы к ж/о *Номер* по сч. 51 «Расчетный счет» за 2 полугодие 2011 года» фирма1, в котором имеется платежное поручение *Номер* от 23.11.2011 года о том, что 23.11.2011 года с фирма1 на фирма5 перечислены деньги в сумме 100 000 рублей и платежное поручение *Номер* от 23.12.2011 года о том, что 23.12.2011 года с фирма1 на фирма5 перечислены деньги в сумме 5 700 000 рублей. (том 3 л.д. 68-71)

- Документы, полученные по запросу из Асбестовского городского суда: Сшив «Документы к ж/о *Номер* по сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» за 1 полугодие 2011 года фирма1, в котором имеется карточка счета 71 за 1 квартал 2011 года фирма1 о том, что Богатырев В.А. выданы в подотчет 12.01.2011 года деньги в сумме 11 000 000 рублей и 02.02.2011 года деньги в сумме 2 500 000 рублей; Сшив «Документы к ж/о *Номер* по сч. 50 «Касса» за 1 полугодие 2011 года» фирма1, в котором имеется карточка счета 50 за январь 2011 года фирма1 и расходный кассовый ордер фирма1 *Номер* от 12.01.2011 года о том, что 12.01.2011 года Богатырев В.А. выданы в подотчет деньги в сумме 11 000 000 рублей, карточка счета 50 за февраль 2011 года фирма1 и расходный кассовый ордер фирма1 *Номер* от 02.02.2011 года о том, что 02.02.2011 года Богатырев В.А. выданы в подотчет деньги в сумме 2 500 000 рублей; Сшив «Договоры» фирма4 за 2011-2012 года, в котором имеются договоры аренды помещений по адресу: *Адрес*. (том 3 л.д. 76-77)

- Протокол осмотра документов с приложением, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в административном здании фирма4 по адресу: *Адрес*, и полученные по запросу из Асбестовского городского суда: Сшив «Договоры на выполнение работ 2010, 2011 год» фирма1, в котором имеется договор *Номер* от 15.08.2010 года, заключенный между фирма9 (Заказчик) и фирма1 (Подрядчик) на выполнение комплекса проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «ПС 110/10 кВ в *Адрес*» на сумму 156 610, 580 рублей, окончание работ 31.07.2011 года; Папка-скоросшиватель «Справка о стоимости выполненных работ фирма1, в которой имеются справки об оплате фирма9 по договору подряда от 15.08.2010 года фирма1; Сшив «Кредитный договор *Номер* от 18.03.2011 года с ОСБ № 1769» фирма1, в котором имеется Договор *Номер* от 18.03.2011 года об открытии не возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 13 000 000 рублей, заключенный между ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) и фирма1 (Заемщик), на срок по 15.03.2013 года; Сшив «Документы к ж/о *Номер* по сч. 51 «Расчетный счет» за 2 квартал 2011 года» фирма1, в котором имеется карточка счета 51 за июнь 2011 года фирма1 и платежное поручение *Номер* от 02.06.2011 года о том, что 03.06.2011 года с фирма1 на фирма4 перечислены деньги в сумме 250 000 рублей; Сшив «Документы к ж/о *Номер* по сч. 51 «Расчетный счет» за 1 квартал 2011 года» фирма1, в котором имеется карточка счета 51 за 1 квартал 2011 года фирма1 о том, что с фирма1 на фирма4 перечислены деньги 02.02.2011 года в сумме 3 005 000 рублей и 05.03.2011 года в сумме 500 000 рублей, платежное поручение *Номер* от 05.03.2011 года о том, что 05.03.2011 года с фирма1 на фирма4 перечислены деньги в сумме 500 000 рублей; Сшив «Документы к ж/о *Номер* по сч. 51 «Расчетный счет» за 2 полугодие 2011 года» фирма1, в котором имеется платежное поручение *Номер* от 23.11.2011 года о том, что 23.11.2011 года с фирма1 на фирма5 перечислены деньги в сумме 100 000 рублей и платежное поручение *Номер* от 23.12.2011 года о том, что *Дата* с фирма1 на фирма5 перечислены деньги в сумме 5 700 000 рублей, Сшив «Документы к ж/о *Номер* по сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» за 1 полугодие 2011 года фирма1, в котором имеется карточка счета 71 за 1 квартал 2011 года фирма1 о том, что Богатырев В.А. выданы в подотчет 12.01.2011 года деньги в сумме 11 000 000 рублей и 02.02.2011 года деньги в сумме 2 500 000 рублей; Сшив «Документы к ж/о *Номер* по сч. 50 «Касса» за 1 полугодие 2011 года» фирма1, в котором имеется карточка счета 50 за январь 2011 года фирма1 и расходный кассовый ордер фирма1 *Номер* от 12.01.2011 года о том, что 12.01.2011 года Богатырев В.А. выданы в подотчет деньги в сумме 11 000 000 рублей, карточка счета 50 за февраль 2011 года фирма1 и расходный кассовый ордер фирма1 *Номер* от 02.02.2011 года о том, что 02.02.2011 года Богатырев В.А. выданы в подотчет деньги в сумме 2 500 000 рублей; Сшив «Договоры» фирма4 за 2011-2012 года, в котором имеются договоры аренды помещений по адресу: *Адрес*. (том 3 л.д. 78-100)

- Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, приложенные к объяснению ФИО12: Договор купли-продажи недвижимости от 02.02.2011 года, заключенный между фирма2 (Продавец) и фирма4 (Покупатель) на сумму 30 000 000 рублей, Справка об оплате по договору купли-продажи недвижимости от 02.02.2011 года на сумму 30 000 000 рублей, Акт приема-передачи простых векселей от 02.02.2011 года, Договор купли-продажи простого векселя *Номер* на сумму 7 000 000 рублей от 04.03.2011 года, Акт *Номер* приема-передачи простого векселя *Номер* на сумму 7 000 000 рублей от 04.03.2011 года, Простой вексель *Номер* на сумму 7 000 000 рублей от 02.02.2011 года, Договор *Номер* купли-продажи простого векселя *Номер* на сумму 10 000 000 рублей от 21.03.2012 года, Акт *Номер* приема-передачи простого векселя *Номер* на сумму 10 000 000 рублей от 21.03.2012 года, Простой вексель *Номер* на сумму 10 000 000 рублей от 02.02.2011 года, Договор *Номер* купли-продажи простого векселя *Номер* на сумму 10 000 000 рублей от 21.03.2012 года, Акт *Номер* приема-передачи простого векселя *Номер* на сумму 10 000 000 рублей от 21.03.2012 года, Простой вексель *Номер* на сумму 10 000 000 рублей от 02.02.2011 года, Уведомления фирма2 от 21.03.2012 года в фирма4 о переуступке права требования долга в пользу фирма7. (том 1 л.д. 84-87)

- Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС России № 29 по Свердловской области: Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 30.12.2013 года в отношении фирма1, Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 30.12.2013 года в отношении фирма4, Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 30.12.2013 года в отношении фирма5, Устав фирма4. (том 1 л.д. 134-135)

- Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в которой указано, что 28.02.2011 года в собственность фирма4 зарегистрировано недвижимое имущество по адресу: *Адрес*, полученная по запросу из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. (том 1 л.д. 177-178)

- Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, приложенные к протоколу допроса представителя потерпевшего ФИО12: платежное поручение *Номер* от 02.02.2011 года на сумму 3 000 000 рублей, платежное поручение *Номер* от 05.03.2011 года на сумму 500 000 рублей, платежное поручение *Номер* от 02.06.2011 года на сумму 250 000 рублей, платежное поручение *Номер* от 23.11.2011 года на сумму 100 000 рублей, платежное поручение *Номер* от 29.12.2011 года на сумму 6 200 000 рублей, платежное поручение *Номер* от 02.12.2013 года на сумму 100 000 рублей, платежное поручение *Номер* от 27.01.2014 года на сумму 50 000 рублей, платежное поручение *Номер* от 18.07.2014 года на сумму 60 000 рублей, рекламный буклет фирма1. (том 2 л.д. 157-160)

- Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотрены документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля ФИО17: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц фирма1 серия 66 *Номер*, Устав фирма1 от *Дата*, Устав фирма1 от 30.11.2007 года. (том 2 л.д. 209-210)

- Заключение эксперта *Номер* от 16.02.2015 года, в выводах которого указано что за период с 01.01.2011 года по 31.12.2013 года в кассу и на расчетные счета фирма1 поступили денежные средства на общую сумму 186 681 620, 08 рублей, в том числе в кассу фирма1 поступили денежные средства на общую сумму 59 019 405, 96 рублей, в том числе по основанию «возврат с подотчета» на сумму 12 352 184, 94 рубля, на расчетные счета поступили денежные средства в размере 127 662 214, 12 рублей; за период с 01.01.2011 года по 31.12.2013 года из кассы и с расчетных счетов фирма1 выбыли денежные средства на общую сумму 182 274 003, 38 рублей, в том числе из кассы фирма1 выданы денежные средства на общую сумму 59 019 363, 19 рублей, в том числе по основанию «подотчет» на сумму 25 446 445, 00 рублей, с расчетных счетов фирма1 за период с 01.01.2011 года по 31.12.2013 года выбыли денежные средства на общую сумму 156 827 558, 38 рублей. (том 4 л.д. 1-248)

- Заключение эксперта *Номер* от 20.03.2015 года, в выводах которого указано, что оплата по договору купли-продажи от 02.02.2011 года, заключенному между фирма2 и фирма4 на сумму 30 000 000 рублей произведена следующим образом: 3 000 000 рублей фирма4 перечислено с расчетного счета *Номер*, открытого в ОАО «Росгосстрах Банк», по платежному поручению *Номер* от 02.02.2011 года в адрес фирма2 по назначению платежа «Оплата по договору купли-продажи недвижимости от 02.02.2011 года по счету *Номер* по вх. д. 12 от 02.02.2011 года», переданы простые векселя на сумму 27 000 000 рублей фирма2 по акту приема-передачи простых векселей от 02.02.2011 года; остаток денежных средств по кассе и расчетным счетам фирма4 на дату заключения договора купли-продажи от 02.02.2011 года определяется в размере 5 231, 86 рублей, в том числе в кассе организации – на сумму 1 756,56 рублей, на расчетных счетах организации – на сумму 3 475, 30 рублей; за период с 01.01.2011 года по 01.01.2014 года в кассу и на расчетные счета фирма4 поступили денежные средства на общую сумму 34 332 513, 16 рублей, в том числе в кассу фирма4 на сумму 10 052 242, 19 рублей, в том числе по основанию «возврат с подотчета» на сумму 214 493, 49 рублей, на расчетные счета фирма4 на сумму 24 280 270, 97 рублей, в том числе возврат с подотчета – на сумму 18 500 рублей, за период с *Дата* по *Дата* из кассы и с расчетных счетов фирма4 выбыли денежные средства на общую сумму 34 332 940, 55 рублей, в том числе из кассы фирма4 на сумму 10 052 248, 75 рублей, в том числе по основанию «подотчет» на сумму 1 696 295, 98 рублей, с расчетных счетов фирма4 на сумму 24 280 691, 80 рублей; остаток денежных средств по кассе и расчетным счетам фирма1 на дату заключения договора купли-продажи от 02.02.2011 года определяется в размере 18 585 731, 53 рубля, в том числе в кассе организации – на сумму 9 687, 71 рубль, на расчетных счетах организации – на сумму 18 576 043, 82 рубля. (том 5 л.д. 10-124)

- Ответ на запрос из фирма3 о том, что в период с 2010 года по 2011 год представителями фирма1 подавались заявки на участие в конкурсах, проводимых фирма3, но организатор отклонил заявки фирма1 от участия в конкурсе по причине несоответствия заявки требованиям документации. (том 1 л.д. 183-184)

- Заявление директора ранее фирма2 ФИО12, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Богатырев В.А., который путем обмана незаконно приобрел право на принадлежащее ранее фирма2 недвижимое имущество, расположенное по адресу: *Адрес*, стоимостью 30 000 000 рублей, причинив данному ранее фирма2 материальный ущерб на указанную сумму денег. (том 1 л.д. 23)

Доводы подсудимого Богатырев В.А. о том, что он недвижимое имущество, расположенное по адресу: *Адрес*, принадлежащее фирма2, не приобретал, а приобретал его директор фирма4 ФИО7, который самостоятельно принимал решение об этом, он, Богатырев В.А. лишь помог в первоначальном взносе, а потом, когда понял, что ФИО7 уклоняется от уплаты долга, принимал меры к погашению задолженности перед фирма2 и ранее фирма2, суд считает надуманными, данными в целях защиты от предъявленного обвинения, поскольку опровергается совокупностью исследованных в суде доказательств. Так, согласно показаниям представителя потерпевшего ФИО12, именно Богатырев В.А. – директор фирма1 приобретал у него производственную базу. При этом Богатырев В.А. обманул его о наличии у него средств и реальной возможности для приобретения указанной базы, оформил договор купли-продажи на подконтрольную свою организацию фирма4 в лице номинального директора ФИО7, после подписания договора купли-продажи уклонялся от оплаты за указанное имущество, до настоящего времени не выплатил ему 20 млн. рублей, чем причинил материальный ущерб. Оснований не доверять данным показаниям представителя потерпевшего ФИО12 не имеется, поскольку они последовательны, подтверждены другими доказательствами – показаниями свидетелей ФИО16, ФИО15 и другими доказательствами. Как следует из выписок из Единого государственного реестра юридических лиц учредителем фирма4 является фирма5 (т. 1 л.д. 115-119), а учредителями фирма5 являются подсудимый Богатырев В.А. и его супруга ФИО3 (т. 1 л.д. 120-126). Из показания свидетелей ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО7 следует, что руководил данными организациями Богатырев В.А. Кроме того, свидетель ФИО7 показал, что он исполнял распоряжения Богатырев В.А., решение о покупки производственной базы принимал Богатырев В.А., который говорил ему, что оплата за данное имущество будет производится за счет денежных средств фирма1 Как следует из заключения эксперта на момент заключения договора купли-продажи на счетах фирма4 и фирма1 не было средств для оплаты за указанную базу (т. 5 л.д. 1-124), не было данных средств и в дальнейшем.

В судебном заседании был допрошен свидетель ФИО2, являющийся директором фирма5, который пояснил, что Богатырев В.А. никакого отношении к фирма4 не имеет, директор ФИО7 никому не подчинялся. Суд данным показаниям не доверяет, поскольку они опровергаются указанными выше доказательствами, кроме того данный свидетель приходится родственником подсудимому, он заинтересован в исходе настоящего уголовного дела в пользу последнего.

Утверждения стороны защиты о том, что недвижимое имущество по *Адрес* в настоящее время не принадлежит ранее фирма2, а принадлежит фирма7 являются несостоятельными, поскольку опровергаются показаниями представителя потерпевшего ФИО12 о том, что фактически переуступка права требований долга от фирма2 не произошла.

Анализируя указанные доказательства, суд считает, что Богатырев В.А. путем обмана завладел чужим имуществом – объектом недвижимости по *Адрес* в *Адрес*, то есть приобрел право на чужое имущества в особо крупном размере, которым распорядился по своему усмотрению, он обманул директора фирма2 ФИО12 о наличии у него средств для приобретения указанной базы, при этом подсудимый, изначально не желая производить оплату за указанный объект, создавая видимость гражданско-правовых отношений, и скрывая свою причастность к данному преступлению, завуалировал свои действия, дал указание директору фирма4 ФИО7, который находился в зависимом от него положении, заключить договор о купли-продажи данного недвижимого объекта. В дальнейшем Богатырев В.А. создавал видимость своей добропорядочности и намерений исполнить свои обязательства по договору, частично оплатив стоимость базы. Указанные выше доказательства стороны обвинения согласуются и не вызывают у суда сомнений.

Вместе с тем, учитывая, что Богатырев В.А. создавая видимость своей добропорядочности и намерений исполнить свои обязательства производил выплаты потерпевшему за приобретенное имущество в размере 10 800 000 рублей, суд считает необходимым снизить размер причиненного ущерба с учетом этих выплат. Ущерб, причиненный потерпевшему в размере 19 200 000 рублей в соответствие с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным.

Кроме того, суд считает необходимым исключить из обвинения квалифицирующий признак мошенничества «С использованием своего служебного положения», поскольку Богатырев В.А. осуществлял фактическое руководство фирма4, юридически его полномочия оформлены не были.

Таким образом, на основе изложенных в суде доказательств, суд квалифицирует действия подсудимого Богатырев В.А. по данному эпизоду по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих ФИО13

Подсудимый Богатырев В.А. свою вину по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ не признал и показал, что 15.08.2010 года между фирма1 и фирма9 заключен договор подряда на выполнение работ по строительству объект. По данному договору финансирование со стороны фирма9 производилось не в соответствии с графиком выполнения работ, в начале 2011 года со стороны фирма9 финансирование прекратилось. В 2012 году он, как генеральный директор фирма1, предъявил претензию по поводу оплаты техническому директору фирма9 ФИО13, который предложил ему передать личные денежные средства в сумме 2 000 000 рублей для производства дальнейших работ по договору подряда. 10.07.2012 года ФИО13 приехал к нему на *Адрес*, где он и ФИО13 заключили договор займа, по которому ФИО13 передал ему денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, которые он должен был вернуть в срок до 15.09.2012 года, при этом в договоре займа он и ФИО13 сделали оговорку, что платеж в сумме 7 575 000 рублей будет выплачен после окончательного расчета по договору подряда. денежные средства в сумме 7 575 000 рублей он должен был передать ФИО13 в качестве вознаграждения за оказанные ФИО13 услуги в оформлении разрешения на строительство объект. На переданные ему ФИО13 деньги в сумме 2 000 000 рублей он приобрел металлические и бетонные опоры. Денежные средства в сумме 2 000 000 рублей до настоящего времени он ФИО13 не вернул в связи с тем, что фирма9 с фирма1 по договору подряда в полном объеме не рассчиталось, был расторгнут договор.

Вина подсудимого Богатырев В.А. поданному эпизоду подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевший ФИО13 показал, что он являлся техническим директором и учредителем фирма9. фирма1 выполнял подрядные работы по объекту в *Адрес*. На выполнении жтих работ в банке был оформлен кредит, поручителем которого был он. Он был заинтересован в выполнении этих работ. Богатырев В.А. просил дать ему в долг 9 575 000 рублей для закупки оборудования. Он согласился, приехал к Богатырев В.А. и передал ему в долг указанную сумму. Но Богатырев В.А. оборудование не приобрел, долг не возвратил.

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшего ФИО13, ранее данных на предварительном следствии, следует, что он с 2010 года по 2013 год являлся техническим директором и учредителем фирма9, расположенного по адресу: *Адрес*. Наряду с этим с 2010 года по настоящее время он является директором фирма10, расположенного по адресу: *Адрес*. 15.08.2010 года между фирма9 (Заказчик) и фирма1 (Подрядчик) заключен договор подряда *Номер* от 15.08.2010 года на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «ПС 110/10 кВ в *Адрес*» на сумму 156 510 580, 00 рублей. Согласно данного договора оплата должна производиться по графику финансирования, срок не позднее 01.08.2011 года, срок выполнения работ не позднее 31.07.2011 года. Для оплаты по данному договору фирма9 оформило в ОАО «ВУЗ-Банк» г. Екатеринбург целевой кредит в сумме около 156 000 000 рублей, где он выступил поручителем и был в первую очередь заинтересован в завершении работ в указанный в договоре срок. Примерно в конце августа – в начале сентября 2011 года фирма9 перечислило в качестве аванса по данному договору на расчетный счет фирма1 денежные средства в сумме около 40 000 000 рублей, остальные денежные средства были перечислены фирма1 согласно графика выполнения работ. Однако, фирма1 работы в полном объеме к указанному в договоре сроку – 31.07.2011 года не выполнило, а именно не были установлены трансформаторы напряжения, трансформаторы тока и не выполнены пусконаладочные работы, то есть 20 % от общего объема работ. Директор фирма1 Богатырев В.А. объяснял это финансовыми затруднениями на предприятии, по какой именно причине, Богатырев В.А. не пояснял. Он, как технический директор фирма9, неоднократно в течение 2011 года и 2012 года встречался с Богатырев В.А. и между ними было заключено несколько дополнительных соглашений к договору подряда от 15.08.2010 года об увеличении стоимости работ и сдачи объекта в эксплуатацию. Несмотря на это, фирма1 данные соглашения не выполнило. Согласно дополнительным соглашениям фирма9 перечислило на расчетный счет фирма1 денежные средства в сумме 5 500 000 рублей, всего по договору подряда от 15.08.2010 года от фирма9 были перечислены фирма1 денежные средства на общую сумму 162 153 284, 03 рублей. Весной 2012 года в ходе встреч с Богатырев В.А. на объекте выполнения работ по договору подряда в *Адрес*, а также, находясь у него в офисе по адресу: *Адрес*, Богатырев В.А. неоднократно просил его дать взаймы денежные средства в сумме 9 575 000 рублей для закупки оборудования, в том числе на трансформаторы напряжения ТН-110 кВ и выносные трансформаторы тока ТТ-110 кВ, и окончания выполнения работ. Так как он был заинтересован в сдаче объекта в эксплуатацию и Богатырев В.А. заверил его в том, что после получения займа Богатырев В.А. сразу же выполнит оставшуюся часть работ и исправно с ним рассчитается по займу, в связи с чем, он поверил Богатырев В.А. и согласился в предоставлении займа в указанной сумме из личных денежных средств. 10.07.2012 года в дневное время, заранее договорившись с Богатырев В.А. о заключении договора займа, он приехал в *Адрес*, где находился офис фирма1, при этом он заранее составил договор займа в электронном виде. В кабинете директора, расположенном на втором этаже административного здания фирма1, он встретился с Богатырев В.А., где он и Богатырев В.А. заключили в письменном виде договор займа от 10.07.2012 года, в котором указали, что он - «Займодавец» передал Богатырев В.А. – «Заемщику» денежные средства в сумме 9 575 000 рублей, из которых 2 000 000 рублей Богатырев В.А. должен был вернуть в срок до 15.09.2012 года, 7 575 000 рублей в срок до 30.10.2012 года, при этом Богатырев В.А. предложил, что платеж в сумме 7 575 000 рублей будет возвращен при условии окончательной оплаты по договору подряда *Номер* от 15.08.2010 года, заключенного между фирма9 и фирма1. После подписания договора займа он передал Богатырев В.А. наличные денежные средства в сумме 9 575 000 рублей, купюрами по 5000 рублей и 1000 рублей. При передаче денег он и Богатырев В.А. находились вдвоем в кабинете Богатырев В.А., вместе с ними никого не было. После заключения договора он уехал обратно в *Адрес*. До октября 2012 года фирма1 работы не выполнило, обещанное Богатырев В.А. оборудование приобретено не было. По первому сроку в договоре займа – 15.09.2012 год Богатырев В.А. денежные средства в сумме 2 000 000 ему не вернул, при этом пояснил, что полученные от него по договору займа денежные средства Богатырев В.А. полностью потратил на выполнение работ, и попросил у него продлить сроки возврата займа, заверив его, что работы фирма1 будут окончены в срок. Он вновь поверил Богатырев В.А., и 09.10.2012 года Богатырев В.А. приехал к нему в офис по вышеуказанному адресу, где он и Богатырев В.А. заключили дополнительное соглашение к договору займа от 10.07.2012 года о предоставлении дополнительной рассрочки по срокам возврата займа, а именно Богатырев В.А. должен был вернуть 2 000 000 рублей в срок до 09.11.2012 года, 7 575 000 рублей в срок до 01.12.2012 года, при этом Богатырев В.А. вновь предложил сделать оговорку о том, что платеж в сумме 7 575 000 рублей будет выплачен после окончательного расчета по договору подряда *Номер* от 15.08.2010 года, заключенного между фирма9 и фирма1. 25.10.2012 года специалисты фирма3 по просьбе фирма9 провели обследование объект в *Адрес*, где фирма1 выполняло работы, по итогам обследования фирма3 выдано заключение о полной строительной неготовности подстанции к подключению, а также было указано, что на подстанции отсутствует вышеуказанное оборудование трансформаторы напряжения ТН-110 кВ и выносные трансформаторы тока ТТ-110 кВ, которые обещал приобрести Богатырев В.А., после этого он понял, что Богатырев В.А. его обманул и полученные от него по договору займа денежные средства в сумме 9 575 000 рублей на выполнение работ не потратил. После получения данного заключения примерно в декабре 2012 года он встретился с Богатырев В.А. и между ними состоялся разговор о том, по какой причине Богатырев В.А. не выполнил работы по строительству объект и он потребовал от Богатырев В.А. возврат займа в сумме 9 575 000 рублей, на что Богатырев В.А. ему ответил, что деньги не вернет. После этого в январе 2013 года он в письменном виде по почте направил Богатырев В.А. претензию о возврате займа в сумме 9 575 000 рублей, однако Богатырев В.А. ему не ответил и денежные средства в указанной сумме не вернул. В связи с этим, в феврале 2013 года он обратился в Асбестовский городской суд с исковым заявлением о взыскании с Богатырев В.А. денежных средств в сумме 9 575 000 рублей по договору займа от 10.07.2012 года. 21.05.2013 года Асбестовский городской суд его исковое заявление удовлетворил и постановил взыскать с Богатырев В.А. в его пользу задолженность в размере 9 575 000 рублей. В марте 2013 года он встретился с Богатырев В.А. и спросил у последнего, когда Богатырев В.А. закончит выполнение работ по строительству объект, Богатырев В.А. ему ответил, что работы почти готовы, но не хватает оборудования - ТН НАМИ-110 УХЛК и вновь попросил у него денежные средства для закупки данного оборудования. Он, уже не доверяя Богатырев В.А., согласился оплатить данное оборудование от фирма10, где он является директором, поставщику фирма11 в сумме 1 762 035 рублей, при этом указав в платежном поручении от 26.03.2013 года, что оплата производиться фирма10 от фирма1 по ранее выставленному счету от 14.11.2012 года. После произведенной им оплаты оборудование - ТН НАМИ-110 УХЛК было поставлено на *Адрес*, однако работы фирма1 в полном объеме выполнены не были. После этого, 10.04.2013 года фирма9 уведомило фирма1 о расторжении договора подряда от 15.08.2010 года и потребовало вернуть неотработанный аванс по данному договору. По решению суда 05.11.2013 года одно из предприятий Богатырев В.А. фирма5 перечислило фирма10 денежные средства в сумме 1 867 499, 61 рублей. Учитывая, что Богатырев В.А. по договору займа денежные средства в сумме 9 575 000 рублей ему не вернул и работы по договору подряда от 15.08.2010 года до конца не выполнил, он понял, что Богатырев В.А. его обманул и похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 9 575 000 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму денег. (том 3 л.д. 132-140)

Свидетель ФИО17 показала, что она работала до мая 2011 г. в должности главного бухгалтера фирма1 на выполнение подряда по договору с фирма9 брался кредит на сумму 13 млн. рублей. Поступавшие деньги от выполненных работ тратились частично на оборудование, часть на оплату и на другие нужды.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО17, ранее данных на предварительном следствии, следует, что она с 1994 года по май 2011 года работала в должности главного бухгалтера фирма1 и в ее обязанности входило ведение бухгалтерских документов, подготовка налоговой и бухгалтерской отчетности для представления в ИФНС в отношении предприятий фирма1, фирма4, фирма5, фирма12, фирма6. Учредителями фирма1 являются она, Богатырев В.А. и его жена ФИО3, общим собранием учредителей директором избран Богатырев В.А. фирма1 имеет разрешение на ведение строительно-монтажных работ в сфере энергетики и осуществляет деятельность по строительству объект. 15.08.2010 года между фирма1 (Подрядчик) и фирма9 (Заказчик) заключен договор подряда на выполнение работ по строительству подстанций в *Адрес* на сумму 156 000 000 рублей. Первый платеж по данному договору от фирма9 произведен фирма1 01.10.2010 года в сумме 10 000 000 рублей на комплектацию оборудования для выполнения работ по договору. Далее денежные средства поступали по мере подтверждения выполненных работ, последний платеж *Дата* в сумме 55 000 000 рублей, всего фирма9 до конца 2010 года перечислило фирма1 денежные средства на общую сумму 131 000 000 рублей. Из данных денежных средств с октября по декабрь 2010 года была произведена оплата ФИО26 по договору купли-продажи в 2010 году базы по *Адрес* в *Адрес* в сумме 22 100 000 рублей. Кроме того, с конца 2010 года по февраль 2011 года Богатырев В.А. из оборота предприятия фирма1 взял в подотчет денежные средства, поступившие от фирма9, всего на общую сумму 23 500 000 рублей: первый раз Богатырев В.А. взял в подотчет деньги в сумме 10 000 000 рублей в 4 квартале 2010 года; в последующем 12.01.2011 года в сумме 11 000 000 рублей и 02.02.2011 года в сумме 2 500 000 рублей, что подтверждается расходным кассовым ордером фирма1 *Номер* от 12.01.2011 года на сумму 11 000 000 рублей и расходным кассовым ордером фирма1 *Номер* от 02.02.2011 года на сумму 2 500 000 рублей, в которых Богатырев В.А. расписался за получение денежных средств в указанной сумме. На момент ее увольнения (май 2011 года) Богатырев В.А. данные денежные средства в кассу фирма1 не вернул. 18.03.2011 года она по указанию Богатырев В.А. оформила на фирма1 целевой кредит в ОАО «Сбербанк России» на сумму 13 000 000 рублей, сроком до 15.03.2013 года, для комплектации оборудования для объект (кредитный договор *Номер* от 18.03.2011 года на сумму 13 000 000 рублей). Кредит был необходим, так как денежные средства в сумме 131 000 000 рублей, перечисленные от фирма9 по договору подряда с фирма1 в конце 2010 года, Богатырев В.А. были израсходованы не по целевому назначению.

Свидетель ФИО18 показала, что она работала в фирма1 с октября 2011 года по февраль 2012 года в должности заместителя главного бухгалтера, с 01.03.2012 года по 31.08.2014 года в должности главного бухгалтера. в июле 213 г. приезжал к Богатырев В.А. ФИО13 и привозил ему деньги. Деньги в сумме более 9 млн. рублей, полученные от ФИО13 не вносились в кассу предприятия Богатырев В.А..

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО18, следует, что 15.08.2010 года фирма1 заключило с фирма9 договор подряда на строительство подстанции в *Адрес*. В июле 2012 года технический директор фирма9 ФИО13 приехал на производственную базу на *Адрес* и привез полиэтиленовый пакет с денежными средствами, который передал директору фирма1 Богатырев В.А. О том, что данные денежные средства в сумме 9575000 рублей Богатырев В.А. получил от ФИО13 якобы для фирма1 на приобретение оборудования и выполнения работ по договору подряда от 15.08.2010 года, она не знала, так как Богатырев В.А. указанную сумму денег в кассу и на расчетный счет фирма1 не внес и оборудование не приобрел. Кроме того, часть денежных средств, поступивших от фирма9 в качестве оплаты по указанному договору подряда, Богатырев В.А. потратил не по целевому назначению, а в личных целях (12.01.2011 года Богатырев В.А. взял в подотчет у фирма1 11 000 000 рублей и не вернул). В связи с этим, фирма1 в лице директора Богатырев В.А. работы в указанный в договоре срок - 31.07.2011 года не выполнило и оборудование в полном объеме не приобрело, поэтому в 2013 году фирма9 расторгло с фирма1 договор подряда и обратилось с иском в суд о взыскании с фирма1 денежных средств, перечисленных по данному договору. (том 2, л.д. 212-222)

Данные показания свидетель ФИО18 полностью подтвердила в судебном заседании.

Свидетель ФИО7 показал, что он с 1997 года работал в должности главного инженера фирма1, с октября 2012 года в должности заместителя главного инженера фирма1, с апреля 2002 года по сентябрь 2014 года работал по совместительству в должности директора фирма4. 15.08.2010 года между фирма1 (Подрядчик) и фирма9 (Заказчик) заключен договор подряда на строительство *Адрес*. Он знает, что летом 2012 г. директор фирма1 Богатырев В.А. взял в долг у ФИО13 - директора фирма9 деньги в сумме около 10 млн. рублей на приобретение оборудования. Но это оборудование к концу года было приобретено на другие деньги.

Доказательствами являются также документы:

- Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, приложенные ФИО13 к протоколу допроса потерпевшего: Договор займа от 10.07.2012 года на сумму 9 575 000 рублей, заключенный между ФИО13 (Займодавец) и Богатырев В.А. (Заемщик), Дополнительное соглашение от 09.10.2012 года к договору займа, Договор *Номер* от 15.08.2010 года на сумму 156 610 580 рублей с приложениями, заключенный между фирма9 (Заказчик) и фирма1 (Подрядчик), Письмо *Номер* от 12.10.2012 года от фирма3 в адрес фирма9 о принятии в эксплуатацию объект, в котором указано, что на объект отсутствует оборудование ТН-110 кВ и выносные ТТ-110 кВ, которое Богатырев В.А. обещал приобрести и установить на денежные средства в сумме 9575000 рублей, полученные от ФИО13 (том 3 л.д. 185-187)

- Заключение эксперта *Номер* от 16.02.2015 года, в выводах которого указано что за период с 01.01.2011 года по 31.12.2013 года в кассу и на расчетные счета фирма1 поступили денежные средства на общую сумму 186 681 620, 08 рублей, в том числе в кассу фирма1 поступили денежные средства на общую сумму 59 019 405, 96 рублей, в том числе по основанию «возврат с подотчета» на сумму 12 352 184, 94 рубля, на расчетные счета поступили денежные средства в размере 127 662 214, 12 рублей; за период с 01.01.2011 года по 31.12.2013 года из кассы и с расчетных счетов фирма1 выбыли денежные средства на общую сумму 182 274 003, 38 рублей, в том числе из кассы фирма1 выданы денежные средства на общую сумму 59 019 363, 19 рублей, в том числе по основанию «подотчет» на сумму 25 446 445, 00 рублей, с расчетных счетов фирма1 за период с 01.01.2011 года по 31.12.2013 года выбыли денежные средства на общую сумму 156 827 558, 38 рублей. (том 4 л.д. 1-248)

- Заключение эксперта *Номер* от 20.03.2015 года, в выводах которого указано, что остаток денежных средств по кассе и расчетным счетам фирма1 на 02.02.2011 года определяется в размере 18 585 731, 53 рубля, в том числе в кассе организации – на сумму 9 687, 71 рубль, на расчетных счетах организации – на сумму 18 576 043, 82 рубля. (том 5 л.д. 10-124)

- Копия решения Асбестовского городского суда Свердловской области от 21.05.2013 года о том, что Асбестовский городской суд решил исковые требования ФИО13 удовлетворить и взыскать с Богатырев В.А. в пользу ФИО13 задолженность по договору займа в размере 9575000 рублей, встречное исковое заявление Богатырев В.А. к ФИО13 о признании договора займа незаключенным оставить без удовлетворения. (том 3 л.д. 158-164)

- Заявление ФИО13, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Богатырев В.А., который 10.07.2012 года по договору займа похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 9575000 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму денег. (том 3 л.д. 108-109)

Доводы подсудимого Богатырев В.А. о том, что он брал в долг лишь 2 млн. рублей у ФИО13 и потратил их сразу на приобретение опор, он не хотел похищать эти деньги, намерен был отдать после выполнения работ, суд считает надуманными, данными им в целях защиты от предъявленного обвинения, поскольку опровергается показаниями потерпевшего ФИО13, свидетелей ФИО17, ФИО18, ФИО7, решением суда об удовлетворении исковых требований ФИО13 на сумму 9575000 рублей, которое имеет преюдиционное значение, договором займа и другими указанными доказательствами. Из этих доказательств следует, что Богатырев В.А. обманул ФИО13 о том, что взятые в долг деньги необходимо на приобретение трансформаторов по договору подряда, он данные деньги в кассу предприятия не внес, указанное оборудование в оговоренный срок не приобрел, строительство подстанции не завершил, использовал деньги для личных нужд, при потом этом вновь вводил в заблуждение ФИО13 указывая, что он приобрел оборудование и просил продлить срок возврата займа. Умолчал Богатырев В.А., что имеет задолженности перед третьими лицами – ФИО26 на сумму 17 200 000 рублей и перед фирма2 на сумму более 20млн. рублей. У Богатырев В.А. заведомо отсутствовала реальная финансовая возможность исполнить обязательство по возврату долга в оговоренные сроки. Ранее он также изымал из кассы организации на подотчет более 23 млн. рублей на собственные нужды, полученные от фирма9 на выполнение работ, что не могло не отразится на выполнение работ по договору подряда.

В обосновании своих доводов о том, что на займ было приобретено оборудование, подсудимым представлены в суд транспортная накладная от 16.07.2012 г. на стойки ЛЭП СНВ7-13 (11 штук) и накладная на тросостойку, траверс, грузополучателем является фирма1. Суд критически относится к данным доводам, поскольку как пояснил потерпевший ФИО13, деньги Богатырев В.А. просил на приобретение трансформаторов, как следует из показаний свидетеля ФИО18, Богатырев В.А. указанные деньги в кассу не вносил. Суд считает, что данное оборудование было приобретено на другие средства, при том не представлены в суд стоимость данного оборудования, не указана дата его приобретения, не представлен договор купли-продажи.

В судебном заседании свидетель ФИО2 показал, что он присутствовал тогда, когда ФИО13 передал Богатырев В.А. деньги, но лишь 2500 рублей. Суд данным показаниям не доверяет, поскольку они опровергаются показаниями потерпевшего ФИО13, оснований которым не доверять не имеется. Причин для оговора Богатырев В.А. у ФИО13 не имеется, в настоящее время он уже не имеет претензий к Богатырев В.А.. При этом судом учитывается, что свидетель ФИО2 работает в подконтрольной Богатырев В.А. организации, зависит от подсудимого, является членом его семьи, он заинтересован в исходе настоящего дела в пользу подсудимого.

Из указанных доказательств следует, что у Богатырев В.А. отсутствовало намерение исполнять свои обязательства, у него имелся умысел на хищение указанных средств. Он похитил путем обмана деньги ФИО13, не намереваясь их возвращать, потратил их по своему усмотрению. Указанные доказательства согласуются, оснований не доверять им у суда нет. Суд считает, что вина по данному эпизоду полностью доказана, данное преступление Богатырев В.А. совершил с использованием своего служебного положения, он являясь директором организации, осуществлял управленческие функции в коммерческой организации, обладая особыми полномочиями и положением лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества, позволившего ему облегчить совершение мошенничества в особо крупных размерах, используя свое служебное положение, включающее организационно- распорядительные обязанности и права, предусмотренные указанными документами Общества.

Таким образом, на основе исследованных доказательств, суд по данному эпизоду квалифицирует действия подсудимого Богатырев В.А. по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.

Кроме указанных эпизодов органом предварительного следствия Богатырев В.А. обвиняется и в другом преступлении.

Так, согласно обвинительному заключению, в период с 20.06.2013 года по 17.12.2013 года Богатырев В.А., находясь на территории *Адрес*, имея умысел на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, будучи обязанным на основании судебного решения Асбестовского городского суда *Адрес* от 16.04.2013 года по делу *Номер* года, вступившего в законную силу 20.06.2013 года по исполнительному листу серии ВС *Номер* от *Дата*, выплатить в пользу ФИО26 суммы долга и процентов: 4 758 888, 88 рублей задолженность по договору займа от 18.08.2011 года, из них 4 000 000 рублей – основной долг, 224 000 рублей проценты за нарушение срока возврата займа за период с 11.01.2012 года по 21.09.2012 года, 354 888,88 рублей – проценты на сумму займа за период с 19.08.2011 года по 21.09.2012 года; 2 633 333, 33 рубля задолженность по договору займа от 28.03.2012 года, из них 2 500 000 рублей – основной долг, 48 888, 89 рублей проценты за нарушение срока возврата займа за период с 02.06.2012 года по 29.08.2012 года, 84 444, 44 рубля – проценты на сумму займа за период с 29.03.2012 года по 29.08.2012 года; 1 025 111, 11 рублей задолженность по договору займа от 30.03.2012 года, из них 1 000 000 рублей – основной долг, 25 111, 11 рублей проценты за нарушение срока возврата займа за период с 02.05.2012 года по 23.08.2012 года; 6 828 000 рублей задолженность по договору займа от 10.04.2012 года, из них 6 500 000 рублей – основной долг, 91 444, 44 рубля проценты за нарушение срока возврата займа за период с 02.06.2012 года по 21.09.2012 года, 236 555, 56 рублей – проценты на сумму займа за период с 11.04.2012 года по 21.09.2012 года; 208 111, 11 рублей задолженность по договору займа от 22.06.2012 года, из них 200 000 рублей – основной долг, 3 822, 22 рублей проценты за нарушение срока возврата займа за период с 26.06.2012 года по 21.09.2012 года, 4 288, 89 рублей – проценты на сумму займа за период с 23.06.2012 года по 21.09.2012 года, а также возместить расходы по уплате государственной пошлины на сумму 113 105, 56 рублей, всего на общую сумму 15 566 549, 99 рублей, заведомо зная о том, что исполнительный лист серии ВС *Номер* от *Дата* предъявлен к исполнению и на основании его 09.07.2013 года в службе судебных приставов в Асбестовском районном отделе Управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области возбуждено исполнительное производство *Номер*, имея реальную возможность выполнить вышеуказанное обязательство, умышленно не принял мер, направленных на погашение в пользу ФИО26 кредиторской задолженности на общую сумму 15 566 549, 99 рублей.

Богатырев В.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу 20.06.2013 года решения Асбестовского городского суда Свердловской области от 16.04.2013 года, впоследствии надлежащим образом извещенным 19.07.2013 года в кабинете судебного пристава - исполнителя в здании по пр. Ленина, 19 в *Адрес* о возбуждении исполнительного производства и неоднократно предупрежденным 19.07.2013 года и впоследствии 30.10.2013 года судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ) – за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу вышеуказанного решения суда, имея реальную возможность принять меры для частичного погашения кредиторской задолженности, в период с 20.06.2013 года по 17.12.2013 года добровольно самостоятельно мер к погашению указанной задолженности не предпринял, злостно уклоняясь от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу указанного судебного акта, при следующих обстоятельствах:

В период с 20.06.2013 года по 17.07.2013 года, Богатырев В.А. в г. Асбесте, умышленно скрыв от судебного пристава - исполнителя сведения о том, что имеет в ОАО «Сбербанк России» расчетный счет *Номер*, открытый 29.12.1985 года, с находящимися на нем денежными средствами в сумме 23802,98 рублей, расчетный счет *Номер*, открытый 18.11.2005 года, с находящимися на нем денежными средствами в сумме 47214,49 рублей, расчетный счет *Номер*, открытый 25.09.2012 года, с находящимися на нем денежными средствами в сумме 265,14 рублей, всего на общую сумму 71282, 61 рубля, и имея реальную возможность самостоятельно добровольно погасить кредиторскую задолженность частично, злостно уклоняясь от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу указанного судебного акта, умышленно не выплатил в части эту задолженность. 17.07.2013 года, в ходе работы судебного пристава - исполнителя на данные счета Богатырев В.А. наложен арест для обеспечения погашения кредитной задолженности перед ФИО26 по судебному решению вступившему в законную силу.

В период с июля 2013 года по август 2013 года Богатырев В.А., являясь генеральным директором фирма1, находящегося в *Адрес*, продолжая совершать свои преступные действия, будучи письменно предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, с целью сокрытия денежных средств и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу указанного судебного акта, получив заработную плату за июль 2013 года в размере 59983, 49 рубля и за август 2013 года в размере 92316, 82 рублей, всего на общую сумму 152 300, 31 рублей, имея реальную возможность самостоятельно добровольно погасить кредиторскую задолженность частично, злостно уклоняясь от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу указанного судебного акта, умышленно не выплатил в части эту задолженность, распорядившись полученными денежными средствами в указанной сумме по своему усмотрению на цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности в крупном размере по данному решению суда.

В период с 09.07.2013 года по 01.10.2013 года Богатырев В.А., продолжая совершать свои преступные действия, будучи письменно предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, для осуществления оплаты по договору аренды от 02.01.2013 года, заключенному между ним (Арендодатель) и ФИО6 (Арендатор), принадлежащей ему квартиры по адресу: *Адрес*, с целью исключить возможность судебного пристава - исполнителя в последующем взыскать денежные средства, умышленно указал арендатору ФИО6 расчетный счет *Номер*, открытый в Уральском банке ОАО «Сбербанк России», принадлежащий его жене – ФИО3, и согласно платежным поручениям *Номер* от 09.07.2013 года на сумму 48582 рубля, *Номер* от 05.08.2013 года на сумму 48113 рублей, *Номер* от 15.09.2013 года на сумму 48711 рублей, *Номер* от 01.10.2013 года на сумму 48606 рублей, имея реальную возможность самостоятельно добровольно погасить кредиторскую задолженность частично, злостно уклоняясь от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу указанного судебного акта, умышленно не выплатил в части эту задолженность и получив от арендатора ФИО6 денежные средства на общую сумму 194012 рублей, потратил их на цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности в крупном размере по данному решению суда.

В октябре 2013 года, точные дата и время не установлены, Богатырев В.А., продолжая совершать свои преступные действия, будучи письменно предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, получив в качестве оплаты за июль, август и сентябрь 2013 года по договору аренды *Номер* от 10.01.2013 года, заключенному между ним (Арендодатель) и ФИО11 (Арендатор), принадлежащей ему квартиры по адресу: *Адрес*, денежные средства на общую сумму 36000 рублей, имея реальную возможность самостоятельно добровольно погасить кредиторскую задолженность частично, злостно уклоняясь от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу указанного судебного акта, умышленно не выплатил в части эту задолженность, потратив указанную сумму денег по собственному усмотрению на цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности в крупном размере по данному решению суда.

В период с 25.06.2013 года по 25.11.2013 года Богатырев В.А., продолжая совершать свои преступные действия, будучи письменно предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, в качестве оплаты по кредитному договору *Номер* от 25.09.2012 года на сумму 536250 рублей, заключенному между ним и ОАО «Сбербанк России», 25.06.2013 года внес платеж в сумме 16676,17 рублей, 26.08.2013 года внес платеж в сумме 16676, 15 рублей, 25.09.2013 года внес платеж в сумме 16676, 17 рублей, 25.10.2013 года внес платеж в сумме 16676, 17 рублей, 25.11.2013 года внес платеж в сумме 16676, 17 рублей, всего на общую сумму 83380, 83 рубля, и имея реальную возможность самостоятельно добровольно погасить кредиторскую задолженность частично перед ФИО26, злостно уклоняясь от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу указанного судебного акта, умышленно не выплатил в части эту задолженность.

В период с 02.07.2013 года по 02.12.2013 года Богатырев В.А., продолжая совершать свои преступные действия, будучи письменно предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, в качестве оплаты по кредитному договору *Номер* от 02.10.2012 года на сумму 963000 рублей, заключенному между ним и ОАО «Сбербанк России», 02.07.2013 года внес платеж в сумме 30538,75 рублей, 02.08.2013 года внес платеж в сумме 30538,75 рублей, 02.09.2013 года внес платеж в сумме 30538,75 рублей, 02.10.2013 года внес платеж в сумме 30538,75 рублей, 05.11.2013 года внес платеж в сумме 30538,75 рублей, 02.12.2013 года внес платеж в сумме 30538,75 рублей, всего на общую сумму 183232, 50 рублей, и имея реальную возможность самостоятельно добровольно погасить кредиторскую задолженность частично перед ФИО26, злостно уклоняясь от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу указанного судебного акта, умышленно не выплатил в части эту задолженность.

В период с 03.07.2013 года по 05.09.2013 года Богатырев В.А., продолжая совершать свои преступные действия, будучи письменно предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, в качестве оплаты по кредитному договору *Номер*-ДО-ЕКБ-12 от 05.04.2012 года на сумму 299700 рублей, заключенному между ним и ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», 03.07.2013 года внес платеж в сумме 9360 рублей, 05.08.2013 года внес платеж в сумме 9354 рубля и 05.09.2013 года внес платеж в сумме 9400 рублей, всего на общую сумму 28114 рублей, и имея реальную возможность самостоятельно добровольно погасить кредиторскую задолженность частично перед ФИО26, злостно уклоняясь от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу указанного судебного акта, умышленно не выплатил в части эту задолженность.

В период с 03.07.2013 года по 02.12.2013 года Богатырев В.А., продолжая совершать свои преступные действия, будучи письменно предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, в качестве оплаты по кредитному договору *Номер* от 11.04.2012 года на сумму 529700 рублей, заключенному между ним и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 03.07.2013 года внес платеж в сумме 22600 рублей, 08.08.2013 года внес платеж в сумме 22600 рублей, 02.09.2013 года внес платеж в сумме 22600 рублей, 02.10.2013 года внес платеж в сумме 22600 рублей, 01.11.2013 года внес платеж в сумме 22600 рублей и 02.12.2013 года внес платеж в сумме 22597 рублей, всего на общую сумму 135597 рублей, и имея реальную возможность самостоятельно добровольно погасить кредиторскую задолженность частично перед ФИО26, злостно уклоняясь от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу указанного судебного акта, умышленно не выплатил в части эту задолженность.

В период с 20.06.2013 года по 17.12.2013 года, точные дата и время не установлены, Богатырев В.А., продолжая совершать свои преступные действия, будучи письменно предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, в качестве оплаты по кредитному договору *Номер* от 21.08.2012 года на сумму 142000 рублей, заключенному между ним и ОАО «Восточный экспресс Банк», ежемесячно вносил платеж в сумме 6651 рубль, всего за указанный период на общую сумму 39906 рублей, и имея реальную возможность самостоятельно добровольно погасить кредиторскую задолженность частично перед ФИО26, злостно уклоняясь от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу указанного судебного акта, умышленно не выплатил в части эту задолженность.

В период с 20.06.2013 года по 17.12.2013 года, точные даты и время не установлены, Богатырев В.А., продолжая совершать свои преступные действия, будучи письменно предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, в качестве оплаты по кредитному договору *Номер* от 20.02.2013 года на сумму 500000 рублей, заключенному между ним и ОАО «Восточный экспресс Банк», ежемесячно вносил платеж в сумме 19012 рублей, всего за указанный период на общую сумму 114072 рубля, и имея реальную возможность самостоятельно добровольно погасить кредиторскую задолженность частично перед ФИО26, злостно уклоняясь от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу указанного судебного акта, умышленно не выплатил в части эту задолженность.

В период с 20.06.2013 года по 17.12.2013 года, точные даты и время не установлены, Богатырев В.А., продолжая совершать свои преступные действия, будучи письменно предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, в качестве оплаты по кредитному договору *Номер* от 15.04.2011 года на сумму 499800 рублей, заключенному между ним и ОАО «Росгосстрах Банк», ежемесячно вносил платеж в сумме 18680 рублей, всего за указанный период на общую сумму 112080 рублей, и имея реальную возможность самостоятельно добровольно погасить кредиторскую задолженность частично перед ФИО26, злостно уклоняясь от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу указанного судебного акта, умышленно не выплатил в части эту задолженность.

Таким образом, в период с 20.06.2013 года по 17.12.2013 года Богатырев В.А., находясь в *Адрес*, будучи письменно предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, злостно уклонялся от погашения в пользу ФИО26 кредиторской задолженности в крупном размере на общую сумму 15 566 549, 99 рублей, после вступления в законную силу 20.06.2013 года судебного решения Асбестовского городского суда Свердловской области от 16.04.2013 года по делу *Номер* года, имея реальную возможность самостоятельно добровольно погасить кредиторскую задолженность перед ФИО26

То есть Богатырев В.А. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ – злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Подсудимый Богатырев В.А. свою вину по данному эпизоду в совершении преступления, предусмотренного 177 УК РФ не признал и показал, что он не уклонялся от погашения задолженности, у него было арестовано недвижимое имущество, которого бы хватило для погашения этой задолженности.

В судебном заседании по данному эпизоду были допрошен потерпевший ФИО26, который пояснил, что Богатырев В.А. длительное время уклонялся от уплаты задолженности перед ним по решению суда. В настоящее время с Богатырев В.А. достигнуто мировое соглашение, в счет возмещения долга ему была передана квартира по адресу: *Адрес*

Стороной обвинения поданному эпизоду представлены также следующие доказательства.

Свидетель ФИО4 показал, что с 10.06.2013 года работал судебным приставом - исполнителем в Асбестовском районном отделе судебных приставов УФССП по Свердловской области. В его должностные обязанности входило взыскание долгов с физических лиц на основании исполнительных документов. В его производстве находился исполнительный лист ВС *Номер*, выданный Асбестовским городским судом Свердловской области на основании решения от 16.04.2013 года по делу *Номер*, вступившего в законную силу 20.06.2013 года, о взыскании с Богатырев В.А. в пользу ФИО26 суммы долга по договорам займа в общем размере 15 453 444, 43 рубля, состоящей из: 4 758 888, 88 рублей задолженность по договору займа от 18.08.2011 года, из них 4 000 000 рублей – основной долг, 224 000 рублей проценты за нарушение срока возврата займа за период с 11.01.2012 года по 21.09.2012 года, 354 888,88 рублей – проценты на сумму займа за период с 19.08.2011 года по 21.09.2012 года; 2 633 333, 33 рубля задолженность по договору займа от 28.03.2012 года, из них 2 500 000 рублей – основной долг, 48 888, 89 рублей проценты за нарушение срока возврата займа за период с 02.06.2012 года по 29.08.2012 года, 84 444, 44 рубля – проценты на сумму займа за период с 29.03.2012 года по 29.08.2012 года; 1 025 111, 11 рублей задолженность по договору займа от 30.03.2012 года, из них 1 000 000 рублей – основной долг, 25 111, 11 рублей проценты за нарушение срока возврата займа за период с 02.05.2012 года по 23.08.2012 года; 6 828 000 рублей задолженность по договору займа от 10.04.2012 года, из них 6 500 000 рублей – основной долг, 91 444, 44 рубля проценты за нарушение срока возврата займа за период с 02.06.2012 года по 21.09.2012 года, 236 555, 56 рублей – проценты на сумму займа за период с 11.04.2012 года по 21.09.2012 года; 208 111, 11 рублей задолженность по договору займа от 22.06.2012 года, из них 200 000 рублей – основной долг, 3 822, 22 рублей проценты за нарушение срока возврата займа за период с 26.06.2012 года по 21.09.2012 года, 4 288, 89 рублей – проценты на сумму займа за период с 23.06.2012 года по 21.09.2012 года, и о взыскании с Богатырев В.А. в пользу ФИО26 возмещение расходов по уплате госпошлины на сумму 113 105, 56 рублей, всего на общую сумму 15 566 549, 99 рублей. *Дата* по данному судебному решению на основании исполнительного листа возбуждено исполнительное производство *Номер*. 19.07.2013 года Богатырев В.А. вручено под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства с содержащимся в нем предупреждением о возможности привлечения к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу судебного акта. В ходе исполнительного производства установлено, что Богатырев В.А. владеет недвижимым имуществом и транспортными средствами: жилой дом в *Адрес*; земельный участок по этому же адресу; квартира в *Адрес* по адресу *Адрес*; 1/98 общей долевой собственности на гараж-стоянку по адресу *Адрес*; легковой автомобиль *Номер* выпуска и легковой автомобиль *Номер*. 10.07.2013 года вынесены постановления о наложении ареста: на имущественные права 40% доли в уставном капитале фирма5, на квартиру по адресу: *Адрес*, на жилой дом по адресу: *Адрес*, на земельный участок по этому же адресу, на квартиру по адресу: *Адрес*, на 1/98 доли на гараж-стоянку по адресу: *Адрес*. Кроме того, постановлением от 10.07.2013 года Богатырев В.А. был объявлен запрет на совершение регистрационных действий в отношении вышеуказанных транспортных средств: легкового автомобиля *Номер* и легкового автомобиля *Номер*. Богатырев В.А. в своем объяснении от 29.07.2013 года сообщил, что с 16.04.2013 года знает о судебном решении о взыскании с Богатырев В.А. долга в пользу ФИО26, согласен с наличием задолженности, но не согласен с её размером и намерен предъявлять заявление в Асбестовский городской суд о рассрочке исполнения решения суда. Также Богатырев В.А. сообщил, что сдает в аренду квартиру по адресу *Адрес*, за 60 000 рублей в месяц и квартиру по адресу *Адрес* за 12 000 рублей в месяц. Кроме того, Богатырев В.А. указал, что имеет один счет в ОАО «Сбербанк России», имеет долю 40 % как участник фирма5, имеет 32 % акций как акционер в фирма1. 30.10.2013 года Богатырев В.А. повторно письменно предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу судебного акта. Богатырев В.А. работает генеральным директором фирма1. С места работы Богатырев В.А. получена справка от 01.08.2013 года о том, что месячный оклад Богатырев В.А. составляет 67 500 рублей. Поскольку после получения постановления о возбуждении исполнительного производства Богатырев В.А. добровольно с указанной заработной платы не производил погашение долга, 29.08.2013 года вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника, которое было в этот же день получено Богатырев В.А. под роспись. После этого с заработной платы Богатырев В.А. по данному постановлению принудительно производились удержания в размере 50 % в октябре 2013 года в сумме 4 220, 57 рублей и в ноябре 2013 года в сумме 4 221, 07 рублей. Сам Богатырев В.А. в своем объяснении от 28.10.2013 года сообщил, что работает по графику один час в день, в связи с отсутствием объемов работ. 10.07.2013 года вынесено постановление о розыске счетов Богатырев В.А. и получены сведения о том, что имеются 4 счета в ОАО «Сбербанк России», на 3-х из которых имелись денежные средства в общей сумме 87 962, 61 рубля, хотя ранее Богатырев В.А. сообщал лишь об одном счете. 31.07.2013 года вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке. 29.07.2013 года Богатырев В.А. вручено под роспись требование о предоставлении документов на принадлежащее Богатырев В.А. имущество. Однако, Богатырев В.А. не исполнил данное требование в полном объеме, предоставив вместо подлинников документов их не заверенные копии. 01.08.2013 года Богатырев В.А. было повторно вручено требование о предоставлении документов. После получения документов от Богатырев В.А. установлено, что Богатырев В.А. заключил договор аренды от 02.01.2013 года на квартиру по адресу: *Адрес* ежемесячной оплатой в сумме 60 000 рублей и договор аренды от 10.01.2013 года на квартиру по адресу: *Адрес* ежемесячной оплатой в сумме 12 000 рублей. Богатырев В.А. не предоставил сведений о полученном доходе от сдачи в аренду указанных квартир и не произвел платежи в погашение долга по судебному решению. Поэтому 07.10.2013 года вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, получаемые должником на основании договора аренды. 29.07.2013 года наложен арест с составлением акта описи и ареста № 42 на легковой автомобиль *Номер*. Данный автомобиль передан на торги. 13.08.2013 года наложен арест с составлением акта описи и ареста *Номер* на жилой *Адрес* и земельный участок по этому же адресу. Кроме того, *Дата* наложен арест с составлением акта описи и ареста *Номер* на легковой автомобиль *Номер*. В сентябре 2013 года Богатырев В.А. обратился в Асбестовский городской суд с заявлением о рассрочке исполнения решения суда, изменении способа и порядка исполнения решения суда. Определением Асбестовского городского суда от 20.09.2013 года в удовлетворении данного заявления Богатырев В.А. было отказано, так как отсутствуют исключительные обстоятельства, ставящие невозможным исполнение решения суда, и предоставление рассрочки и изменение способа и порядка исполнения решения суда нарушит права взыскателя ФИО26 на исполнение судебного акта в разумный срок.

Свидетель ФИО10 показала, что она с 2012 г. работает судебным приставом-исполнителем. В ее производстве находилось исполнительный лист в отношении Богатырев В.А.. У Богатырев В.А. были арестованы все счета, было арестована квартира в *Адрес*, арестован автомобиль. Арестованного имущества хватало, чтобы погасить долг перед ФИО26.

Свидетель ФИО11 показала, что она является директором управляющей компании, обслуживающей *Адрес*, в котором находится *Адрес*, являющаяся собственностью Богатырев В.А.     01.02.2012 года между Богатырев В.А. (Арендодатель) и ей (Арендатор) заключен договор аренды № 10/02 жилого помещения по адресу: *Адрес*. Ежемесячная оплата по договору составляла 8 000 рублей. 05.03.2013 года между ней и Богатырев В.А. заключен договор № 10/01 от 10.01.2013 года аренды жилого помещения, который фактически продлевал действие ранее заключенного договора № 10/02. Согласно данного договора оплата за пользование квартирой составляла 12 000 рублей в месяц. Расчеты с Богатырев В.А. совершались наличными денежными средствами примерно раз в два-три месяца. 15.07.2013 года договор аренды с Богатырев В.А. был расторгнут.

Свидетель ФИО18 показала, что она работает в фирма1 в должности главного бухгалтера. Акционерами фирма1 являются Богатырев В.А., его жена ФИО3 и ФИО17

Также доказательствами стороны обвинения являются следующие документы.

- Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля ФИО6: Договор аренды квартиры от 02.01.2013 года, заключенный между ФИО6 (Арендатор) и Богатырев В.А. (Арендодатель), платежное поручение *Номер* от 05.08.2013 года на сумму 48113 рублей, платежное поручение *Номер* от 15.09.2013 года на сумму 48711 рублей, платежное поручение *Номер* от 01.10.2013 года на сумму 48606 рублей, согласно которым ФИО6 перечислял Богатырев В.А. денежные средства за аренду квартиры. (том 8 л.д. 162-164)

- Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля ФИО11: Договор аренды жилого помещения *Номер* от 10.01.2013 года, заключенный между ФИО11 (Арендатор) и Богатырев В.А. (Арендодатель), дополнительное соглашение *Номер* от 15.07.2013 года к договору аренды квартиры от 10.01.2013 г., заключенное между ФИО11 и Богатырев В.А., в которых указано, что ФИО11 передавала Богатырев В.А. денежные средства за аренду квартиры. (том 8 л.д. 185-187)

- Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, полученные по запросу от потерпевшего ФИО26: Расписка Богатырев В.А. от 18.08.2011 г. на сумму 4100000 рублей, расписка Богатырев В.А. от 28.03.2012 г. на сумму 2500000 рублей, расписка Богатырев В.А. на сумму 1000000 рублей, расписка Богатырев В.А. от 10.04.2012 г. на сумму 7500000 рублей, расписка Богатырев В.А. от 22.06.2012 г. на сумму 700000 рублей, расписка Богатырев В.А. от 25.06.2012 г. на сумму 500000 рублей, в которых указано, что Богатырев В.А. получил от ФИО26 денежные средства, телеграмма от 22.08.2012 года, в которой указано, что ФИО26 требовал от Богатырев В.А. возврат переданных последнему денежных средств. (том 9 л.д. 134-136)

- Протокол выемки, в ходе которой у судебного пристава - исполнителя Асбестовского районного отдела судебных приставов УФССП по Свердловской области по адресу г. Асбест, пр. Ленина, 19 изъяты документы: Исполнительный лист ВС *Номер* от 16.04.2013 года, выданный Асбестовским городским судом Свердловской области на основании судебного решения от 16.04.2013 года по делу *Номер* о взыскании с Богатырев В.А. в пользу ФИО26 суммы долга и процентов по договорам займа, Постановление о возбуждении исполнительного производства *Номер* от 09.07.2013 года о взыскании с Богатырев В.А. согласно исполнительного листа кредиторской задолженности в сумме 15 566 549, 99 рублей в пользу ФИО26, Решение Асбестовского городского суда Свердловской области от 16.04.2013 года по делу *Номер*, вступившее в законную силу 20.06.2013 года о взыскании с Богатырев В.А. в пользу ФИО26 суммы долга и процентов по договорам займа, Предупреждение об уголовной ответственности Богатырев В.А. по ст.177 УК РФ от 19.07.2013 года, Предупреждение об уголовной ответственности Богатырев В.А. по ст.177 УК РФ от 30.10.2013 года, Требование судебного пристава-исполнителя от 29.07.2013 года о предоставлении Богатырев В.А. документов на имущество, Требование судебного пристава-исполнителя от 01.08.2013 года о предоставлении Богатырев В.А. договоров аренды квартир, Справка фирма1 № 161 от 01.08.2013 года о том, что Богатырев В.А. работает в фирма1 генеральным директором и его месячный оклад составляет 67500 рублей, Договор аренды квартиры от 02.01.2013 года, заключенный между ФИО6 (Арендатор) и Богатырев В.А. (Арендодатель), по которому ежемесячная арендная плата составляла 60 000 рублей, Договор №10/01 аренды жилого помещения - квартиры от 10.01.2013 года, заключенный между ФИО11 (Арендатор) и Богатырев В.А. (Арендодатель), по которому ежемесячная арендная плата составляла 12 000 рублей, Постановления от 07.10.2013 года об обращении взыскания на денежные средства, получаемые должником Богатырев В.А. на основании договоров аренды квартир от 02.01.2013 года и 10.01.2013 года, Постановление о розыске счетов должника Богатырев В.А. от 10.07.2013 года, Постановление о розыске счетов должника Богатырев В.А. от 06.11.2013 года, Постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в ОАО «Сбербанк России», принадлежащие должнику Богатырев В.А. от 31.07.2013 года, Справки ОАО «Сбербанк России» от 18.07.2013 года и 02.08.2013 года о том, что на денежные средства должника Богатырев В.А. наложен арест и денежные средства списаны со вкладов (счетов) должника, Платежные поручения о списании Асбестовским районным отделом судебных приставов денежных средств со счетов Богатырев В.А., находящихся в ОАО «Сбербанк России»: платежное поручение *Номер* от 01.08.2013 года на сумму 16945, 14 рублей, платежное поручение *Номер* от 01.08.2013 года на сумму 23802, 98 рублей, платежное поручение *Номер* от 01.08.2013 года на сумму 47214, 49 рублей, платежное поручение *Номер* от 27.09.2013 года на сумму 2,54 рубля, платежное поручение *Номер* от 01.10.2013 года на сумму 0, 21 рублей, платежное поручение *Номер* от 28.10.2013 года на сумму 3, 83 рубля, платежное поручение *Номер* от 18.11.2013 года на сумму 0, 01 рублей, платежное поручение *Номер* от 04.12.2013 года на сумму 10 рублей, Объяснение Богатырев В.А. от 29.07.2013 года, в котором Богатырев В.А. пояснил, что согласен с наличием имеющейся у него задолженности перед ФИО26 и ему известно о решении Асбестовского городского суда от 16.04.2013 года, вступившего в законную силу 20.06.2013 года, Постановление об обращении взыскания на заработную плату должника Богатырев В.А. от 29.08.2013 года, согласно которого обращено взыскание на заработную плату Богатырев В.А. ежемесячно в размере 50%, Расчетный листок фирма1 за октябрь 2013 года, в котором указано, что с заработной платы Богатырев В.А. удержано 4221,07 рублей, Расчетный листок фирма1 за ноябрь 2013 года, в котором указано, что с заработной платы Богатырев В.А. удержано 4221,07 рублей, Квитанция от 30.12.2013 года об удержании из заработной платы Богатырев В.А. 4221,07 рублей и перечислении данных денежных средств в Асбестовский районный отдел судебных приставов. (том 9 л.д. 140-143)

- Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, изъятые 28.02.2014 года в ходе выемки у судебного пристава - исполнителя Асбестовского районного отдела судебных приставов УФССП по Свердловской области по адресу г. Асбест, пр. Ленина, 19: Исполнительный лист ВС *Номер* от 16.04.2013 года, выданный Асбестовским городским судом Свердловской области на основании судебного решения от 16.04.2013 года по делу *Номер* о взыскании с Богатырев В.А. в пользу ФИО26 суммы долга и процентов по договорам займа, Постановление о возбуждении исполнительного производства *Номер* от 09.07.2013 года о взыскании с Богатырев В.А. согласно исполнительного листа кредиторской задолженности в сумме 15 566 549, 99 рублей в пользу ФИО26, Решение Асбестовского городского суда Свердловской области от 16.04.2013 года по делу *Номер*, вступившее в законную силу 20.06.2013 года о взыскании с Богатырев В.А. в пользу ФИО26 суммы долга и процентов по договорам займа, Предупреждение об уголовной ответственности Богатырев В.А. по ст.177 УК РФ от 19.07.2013 года, Предупреждение об уголовной ответственности Богатырев В.А. по ст.177 УК РФ от 30.10.2013 года, Требование судебного пристава-исполнителя от 29.07.2013 года о предоставлении Богатырев В.А. документов на имущество, Требование судебного пристава-исполнителя от 01.08.2013 года о предоставлении Богатырев В.А. договоров аренды квартир, Справка фирма1 № 161 от 01.08.2013 года о том, что Богатырев В.А. работает в фирма1 генеральным директором и его месячный оклад составляет 67500 рублей, Договор аренды квартиры от 02.01.2013 года, заключенный между ФИО6 (Арендатор) и Богатырев В.А. (Арендодатель), по которому ежемесячная арендная плата составляла 60 000 рублей, Договор №10/01 аренды жилого помещения - квартиры от 10.01.2013 года, заключенный между ФИО11 (Арендатор) и Богатырев В.А. (Арендодатель), по которому ежемесячная арендная плата составляла 12 000 рублей, Постановления от 07.10.2013 года об обращении взыскания на денежные средства, получаемые должником Богатырев В.А. на основании договоров аренды квартир от 02.01.2013 года и 10.01.2013 года, Постановление о розыске счетов должника Богатырев В.А. от 10.07.2013 года, Постановление о розыске счетов должника Богатырев В.А. от 06.11.2013 года, Постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в ОАО «Сбербанк России», принадлежащие должнику Богатырев В.А. от 31.07.2013 года, Справки ОАО «Сбербанк России» от 18.07.2013 года и 02.08.2013 года о том, что на денежные средства должника Богатырев В.А. наложен арест и денежные средства списаны со вкладов (счетов) должника, Платежные поручения о списании Асбестовским районным отделом судебных приставов денежных средств со счетов Богатырев В.А., находящихся в ОАО «Сбербанк России»: платежное поручение *Номер* от 01.08.2013 года на сумму 16945, 14 рублей, платежное поручение *Номер* от 01.08.2013 года на сумму 23802, 98 рублей, платежное поручение *Номер* от 01.08.2013 года на сумму 47214, 49 рублей, платежное поручение *Номер* от 27.09.2013 года на сумму 2,54 рубля, платежное поручение *Номер* от 01.10.2013 года на сумму 0, 21 рублей, платежное поручение *Номер* от 28.10.2013 года на сумму 3, 83 рубля, платежное поручение *Номер* от 18.11.2013 года на сумму 0, 01 рублей, платежное поручение *Номер* от 04.12.2013 года на сумму 10 рублей, Объяснение Богатырев В.А. от 29.07.2013 года, в котором Богатырев В.А. пояснил, что согласен с наличием имеющейся у него задолженности перед ФИО26 и ему известно о решении Асбестовского городского суда от 16.04.2013 года, вступившего в законную силу 20.06.2013 года, Постановление об обращении взыскания на заработную плату должника Богатырев В.А. от 29.08.2013 года, согласно которого обращено взыскание на заработную плату Богатырев В.А. ежемесячно в размере 50%, Расчетный листок фирма1 за октябрь 2013 года, в котором указано, что с заработной платы Богатырев В.А. удержано 4221,07 рублей, Расчетный листок фирма1 за ноябрь 2013 года, в котором указано, что с заработной платы Богатырев В.А. удержано 4221,07 рублей, Квитанция от 30.12.2013 года об удержании из заработной платы Богатырев В.А. 4221,07 рублей и перечислении данных денежных средств в Асбестовский районный отдел судебных приставов. (том 9 л.д. 144-150)

- Ответ на запрос из филиала «Губернский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» о том, что между Банком и Богатырев В.А. заключен кредитный договор *Номер*ДО-ЕКБ-12 от 05.04.2012 года на сумму 299700 рублей (дата закрытия договора 04.10.2013 года), по которому Богатырев В.А. вносил платежи 03.07.2013 года в сумме 9360 рублей, 05.08.2013 года в сумме 9354 рубля и 05.09.2013 года в сумме 9400 рублей. (том 8 л.д. 191-197)

- Ответ на запрос из ОАО «Сбербанк России» о том, что у Богатырев В.А. в ОАО «Сбербанк России» имеются действующие кредиты: кредит *Номер* от 25.09.2012 года на сумму 536250 рублей, по которому Богатырев В.А. вносил платежи 25.06.2013 года в сумме 16676,17 рублей, 26.08.2013 года в сумме 16676, 15 рублей, 25.09.2013 года в сумме 16676, 17 рублей, 25.10.2013 года в сумме 16676, 17 рублей, 25.11.2013 года в сумме 16676, 17 рублей, и кредит *Номер* от 02.10.2012 года на сумму 963000 рублей, по которому Богатырев В.А. вносил платежи 02.07.2013 года в сумме 30538,75 рублей, 02.08.2013 года в сумме 30538,75 рублей, 02.09.2013 года в сумме 30538,75 рублей, 02.10.2013 года в сумме 30538,75 рублей, 05.11.2013 года в сумме 30538,75 рублей, 02.12.2013 года в сумме 30538,75 рублей. (том 8 л.д. 199, 203-204)

- Ответ на запрос из ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» о том, что у Богатырев В.А. в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» имеется кредитный договор *Номер* от 11.04.2012 года на сумму 529700 рублей, по которому Богатырев В.А. вносил платежи 03.07.2013 года в сумме 22600 рублей, 08.08.2013 года в сумме 22600 рублей, 02.09.2013 года в сумме 22600 рублей, 02.10.2013 года в сумме 22600 рублей, 01.11.2013 года в сумме 22600 рублей и 02.12.2013 года в сумме 22597 рублей, задолженность по кредитному договору отсутствует. (том 8 л.д. 210-212)

- Ответы на запрос из ОАО «Росгосстрах Банк» о том, что у Богатырев В.А. в ОАО «Россгострах Банк» имеется кредитный договор *Номер* от 15.04.2011 года на сумму 499800 рублей, по которому Богатырев В.А. в период с 20.06.2013 года по 17.12.2013 года ежемесячно вносил платеж в сумме 18680 рублей. (том 8 л.д. 218-221)

- Ответ на запрос из ОАО «Национальное Бюро кредитных историй» о том, что у Богатырев В.А. в ОАО «Восточный экспресс Банк» имеются кредиты: кредитный договор *Номер* от 21.08.2012 года на сумму 142000 рублей, по которому Богатырев В.А. в период с 20.06.2013 года по 17.12.2013 года ежемесячно вносил платеж в сумме 6651 рубль, и кредитный договор *Номер* от 20.02.2013 года на сумму 500000 рублей, по которому Богатырев В.А. ежемесячно вносил платеж в сумме 19012 рублей. (том 8 л.д. 228-234)

- Ответ на запрос из фирма1 о том, что Богатырев В.А. имел доход за июль 2013 года в размере 59983, 49 рублей, за август 2013 года в размере 92316, 82 рублей, за сентябрь 2013 года в размере 9703, 13 рублей, за октябрь 2013 года в размере 9703, 13 рублей, за ноябрь 2013 года в размере 9703, 13 рублей. (том 9 л.д. 27)

- Рапорт об обнаружении признаков преступления, в котором указано, что Богатырев В.А. злостно уклоняется от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления 20.06.2013 года в законную силу решения Асбестовского городского суда от *Дата* о взыскании с Богатырев В.А. задолженности по договорам займа в пользу ФИО26 (том 7 л.д. 103-104)

Суд считает, что в действиях подсудимого Богатырев В.А. отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 177 УК РФ, поскольку в его действиях судом не усматривается злостности уклонения от уплаты кредиторской задолженности. Как следует из материалов уголовного дела Богатырев В.А. уведомлен о возбуждении исполнительного производства 19.07.2013 г. Ранее, 10.07.2013 г. на квартиру, расположенную по адресу : *Адрес*, и гараж-стоянку в указанном доме, принадлежащие Богатырев В.А., постановлением судебного пристава- исполнителя Асбестовского районного отдела судебных приставов ФИО4 наложен арест. Как следует из определения Асбестовского городского суда от *Дата*, утверждено мировое соглашение, согласно которому в счет погашения задолженности пред ФИО26 Богатырев В.А. передает указанную выше квартиру с гаражом-стоянкой. В связи с указанным обстоятельствам, суд обязал прекратить исполнительное производство, возбужденное в отношении Богатырев В.А. на основании решения Асбестовского городского суда от *Дата* (исполнительный лист ВС *Номер*). Согласно решению Асбестовского городского суда от *Дата* признано незаконным бездействия старшего судебного пристава по снятию арестов с указанных выше объектов недвижимости. Суд считает, что Богатырев В.А. не скрывал о наличии у него указанного недвижимого имущества, данное имущество было арестовано до предупреждения Богатырев В.А. об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, данного имущества хватило для погашения долга перед ФИО26 по исполнительному листу ВС *Номер*. Кроме того у Богатырев В.А. было арестовано и другое имущество. То, что не было реализовано длительное время арестованное имущество Богатырев В.А., является бездействием судебных приставов-исполнителей.

Кроме того неуплата задолженности перед ФИО26 было расценено судом в приговоре Асбестовского городского суда от 10.04.2014 г. (том 11, л.д. 1-18) как способ совершения мошенничества, за что Богатырев В.А. понес уголовное наказание. Согласно этому приговору суд обязал Богатырев В.А. в период условного осуждения принять меры к погашению указанной задолженности. По мнению суда за инкриминируемые действия Богатырев В.А. уже понес наказание.

При таких обстоятельствах Богатырев В.А. по предъявленному обвинению по данному эпизоду подлежит оправданию.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных Богатырев В.А. преступлений, отнесенных законом к категории тяжких преступлений, их количество, размер похищенного имущества, обстоятельства этих преступлений, личность подсудимого Богатырев В.А., который ранее не судим, административных правонарушений не совершал, <данные изъяты> (том 11 л.д. 111).

Смягчающим наказание обстоятельством суд учитывает <данные изъяты>., (том 11 л.д. 107)

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая изложенные обстоятельства, а также требования ст. 43 УК РФ о том, что наказание применяется в целях социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает, что исправление подсудимого Богатырев В.А. возможно лишь в условиях изоляции его от общества с назначением наказания в виде лишения свободы. Оснований для применения условного осуждения в порядке ст. 73 УК РФ или назначение более мягкого наказания, чем лишение свободы в соответствии со ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не усматривает. Принимая во внимание корыстный характер преступлений, суд считает необходимым за совершения деяний, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ назначить подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа.

Суд, учитывая указанные выше обстоятельства, не усматривает оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, на менее тяжкие.

По настоящему уголовному делу имеется гражданский иск ФИО12 о взыскании материального ущерба. Учитывая, что по делу необходимо проведение дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд считает необходимым признать за гражданским истцом ФИО12 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Богатырев В.А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказания в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 400 000 рублей за каждое преступление.

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Богатырев В.А. наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Богатырев В.А. до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда и срок отбывания наказания исчислять с 10.03.2016.

По предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ Богатырев В.А. оправдать за отсутствием состава преступления.

Разъяснить Богатырев В.А. порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

Признать за гражданским истцом ФИО12 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Наложенный арест на производственные помещения, расположенные по адресу: *Адрес*, оставить без изменения до разрешения гражданского иска ФИО12

Вещественные доказательства:

Договор купли-продажи недвижимости от 02.02.2011 года, заключенный между фирма2 (Продавец) и фирма4 (Покупатель) на сумму 30 000 000 рублей, Справка об оплате по договору купли-продажи недвижимости от 02.02.2011 года на сумму 30 000 000 рублей, Акт приема-передачи простых векселей от 02.02.2011 года, Договор купли-продажи простого векселя *Номер* на сумму 7 000 000 рублей от 04.03.2011 года, Акт *Номер* приема-передачи простого векселя *Номер* на сумму 7 000 000 рублей от 04.03.2011 года, Простой вексель *Номер* на сумму 7 000 000 рублей от 02.02.2011 года, Договор *Номер* купли-продажи простого векселя *Номер* на сумму 10 000 000 рублей от 21.03.2012 года, Акт *Номер* приема-передачи простого векселя *Номер* на сумму 10 000 000 рублей от 21.03.2012 года, Простой вексель *Номер* на сумму 10 000 000 рублей от 02.02.2011 года, Договор *Номер* купли-продажи простого векселя *Номер* на сумму 10 000 000 рублей от 21.03.2012 года, Акт *Номер* приема-передачи простого векселя *Номер* на сумму 10 000 000 рублей от *Дата*, Простой вексель *Номер* на сумму 10 000 000 рублей от 02.02.2011 года, Уведомления фирма2 от 21.03.2012 года в фирма4 о переуступке права требования долга в пользу фирма7, Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 30.12.2013 года в отношении фирма1, Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 30.12.2013 года в отношении фирма4, Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 30.12.2013 года в отношении фирма5, Устав фирма4, Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении фирма4 на недвижимое имущество по адресу: *Адрес*, платежное поручение *Номер* от 02.02.2011 года на сумму 3 000 000 рублей, платежное поручение *Номер* от 05.03.2011 года на сумму 500 000 рублей, платежное поручение *Номер* от 02.06.2011 года на сумму 250 000 рублей, платежное поручение *Номер* от 23.11.2011 года на сумму 100 000 рублей, платежное поручение *Номер* от 29.12.2011 года на сумму 6 200 000 рублей, платежное поручение *Номер* от 02.12.2013 года на сумму 100 000 рублей, платежное поручение *Номер* от 27.01.2014 года на сумму 50 000 рублей, платежное поручение *Номер* от 18.07.2014 года на сумму 60 000 рублей, рекламный буклет фирма1, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц фирма1 серия 66 *Номер*, Устав фирма1 от 20.06.1996 года, Устав фирма1 от 30.11.2007 года, Договор займа от 10.07.2012 года на сумму 9 575 000 рублей, заключенный между ФИО13 (Займодавец) и Богатырев В.А. (Заемщик), Дополнительное соглашение от 09.10.2012 года к договору займа, Договор *Номер* от 15.08.2010 года на сумму 156 610 580 рублей с приложениями, заключенный между фирма9 (Заказчик) и фирма1 (Подрядчик), Письмо № 7395 от 12.10.2012 года от фирма3 в адрес фирма9 о принятии в эксплуатацию объект, Протокол № 2 внеочередного общего собрания акционеров фирма1 от *Дата*, Протокол № 2 внеочередного общего собрания акционеров фирма1 от 15.06.2012 года, Трудовой договор № 1 от 15.06.2009 года, Трудовой договор № 6/а от 15.06.2012 года, Устав фирма1, Договор аренды квартиры от 02.01.2013 года, заключенный между ФИО6 и Богатырев В.А., платежное поручение *Номер* от 05.08.2013 года на сумму 48113 рублей, платежное поручение *Номер* от 15.09.2013 года на сумму 48711 рублей, платежное поручение *Номер* от 01.10.2013 года на сумму 48606 рублей, Договор аренды жилого помещения *Номер* от 10.01.2013 года, заключенный между ФИО11 и Богатырев В.А., дополнительное соглашение *Номер* от 15.07.2013 года к договору аренды квартиры от 10.01.2013 г., заключенное между ФИО11 и Богатырев В.А., Расписка Богатырев В.А. от 18.08.2011 г. на сумму 4100000 рублей, расписка Богатырев В.А. от 28.03.2012 г. на сумму 2500000 рублей, расписка Богатырев В.А. на сумму 1000000 рублей, расписка Богатырев В.А. от 10.04.2012 г. на сумму 7500000 рублей, расписка Богатырев В.А. от 22.06.2012 г. на сумму 700000 рублей, расписка Богатырев В.А. от 25.06.2012 г. на сумму 500000 рублей, телеграмма от 22.08.2012 года – хранить при уголовном деле;

Вещественные доказательства: Исполнительный лист ВС *Номер* от 16.04.2013 года, выданный Асбестовским городским судом Свердловской области на основании судебного решения от 16.04.2013 года по делу *Номер*, Постановление о возбуждении исполнительного производства *Номер* от 09.07.2013 года, Предупреждение об уголовной ответственности Богатырев В.А. по ст.177 УК РФ от 19.07.2013 года, Предупреждение об уголовной ответственности Богатырев В.А. по ст.177 УК РФ от 30.10.2013 года, Требование судебного пристава-исполнителя от 29.07.2013 года, Требование судебного пристава-исполнителя от 01.08.2013 года, Справка фирма1 *Номер* от 01.08.2013 года, Договор аренды квартиры от 02.01.2013 года, Договор №10/01 аренды жилого помещения - квартиры от 10.01.2013 года, Постановления от *Дата* об обращении взыскания на денежные средства, получаемые должником на основании договора аренды, Постановление о розыске счетов должника от 10.07.2013 года, Постановление о розыске счетов должника от 06.11.2013 года, Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке от 31.07.2013 года, Справки ОАО «Сбербанк России» от 18.07.2013 года и 02.08.2013 года, Платежные поручения о списании денежных средств со счетов Богатырев В.А., Объяснение Богатырев В.А. от 29.07.2013 года, Постановление об обращении взыскания на заработную плату должника от 29.08.2013 года, Расчетные листки за октябрь 2013 года и ноябрь 2013 года, Квитанция от 30.12.2013 года - оставить в распоряжении Асбестовского районного отдела судебных приставов УФССП по Свердловской области;

Вещественные доказательства: Сшив «Документы к ж/о № 7 по сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» за 1 полугодие 2011 года фирма1, Сшив «Договоры» фирма4 за 2011-2012 года, Сшив «Документы к ж/о № 1 по сч. 50 «Касса» за 1 полугодие 2011 года» фирма1, Сшив «Договоры на выполнение работ 2010, 2011 год» фирма1, Папка-скоросшиватель «Справка о стоимости выполненных работ фирма1, Сшив «Кредитный договор № 13363 от 18.03.2011 года с ОСБ № 1769» фирма1, Сшив «Документы к ж/о № 2 по сч. 51 «Расчетный счет» за 2 квартал 2011 года» фирма1, Сшив «Документы к ж/о № 2 по сч. 51 «Расчетный счет» за 1 квартал 2011 года» фирма1, Сшив «Документы к ж/о № 2 по сч. 51 «Расчетный счет» за 2 полугодие 2011 года» фирма1, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств ММО МВД РФ «Асбестовский» - возвратит фирма1.

Приговор Асбестовского городского суда от 10.04.2014 г. в отношении Богатырев В.А. исполнять самостоятельно.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Асбестовский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденному, содержащемуся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий С.А.Вахнин