Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 5-243/2017 от 08.02.2017

№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ      

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Автозаводский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Сабановой В.Л.,

при секретаре ФИО2,

в отсутствие представителя ООО «ЖКХ г. Тольятти»,

представителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ПФО),

заинтересованного лица ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении в отношении ООО «ЖКХ г. Тольятти» (<данные изъяты><данные изъяты>) по ст.17.7 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ДД.ММ.ГГГГ Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу в ходе проведения административного расследования по делу об административном правонарушении №, возбужденному в отношении ООО «ЖКХ <адрес>» по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, было вынесено Определение об истребовании сведений (информации), необходимых для разрешения указанного административного дела.

ДД.ММ.ГГГГ Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу направило Определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения указанного административного дела на юридический адрес ООО «ЖКХ <адрес>» (<данные изъяты>).

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖКХ <адрес>» получило Определение от ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается отметкой в уведомлении о вручении почтового отправления №.

Истребуемые сведения (информация) должны были быть направлены ООО «ЖКХ <адрес>» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, либо при невозможности представить указанные сведения ООО «ЖКХ <адрес>» было обязано в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме должностное лицо, вынесшее определение.

ООО «ЖКХ <адрес>» было предупреждено об административной ответственности за умышленное невыполнение законных требований должностного лица, ведущего производство по делам об административных правонарушениях, в соответствии со ст. 17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Таким образом, ООО «ЖКХ <адрес>» должно было направить указанные в полученном Определении документы в МРУ Росфинмониторинга по ПФО или при невозможности представления указанных сведений уведомить об этом в письменной форме должностное лицо МРУ Росфинмониторинга по ПФО не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Фактически истребуемые документы по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в адрес МРУ Росфинмониторинга по ПФО не поступили, уведомления о невозможности представить указанные сведения представлено не было.

Таким образом, ООО «ЖКХ <адрес>» не выполнило законные требования должностного лица, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ЖКХ <адрес>» ведущим специалистом специалистом-экспертом отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу ФИО1 составлен протокол об административном правонарушении по ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу в судебное заседание не явился, прислал ходатайство о рассмотрении дела об административном правонарушении в его отсутствие.

В судебное заседание представитель ООО «ЖКХ <адрес>» не явился, о времени, дате и месте слушании дела извещен надлежащим образом. Суд полагает возможным рассмотреть настоящее дело в отсутствие представителя ООО «ЖКХ <адрес>» на основании ст.25.1 ч.2 КоАП РФ.

Заинтересованное лицо ФИО3 в судебное заседание представил письменный отзыв, в котором указывает, что деятельность ООО «ЖКХ <адрес>» сопряжена с неоднократными серьезными финансовыми нарушениями, с налоговыми правонарушениями, с хищениями денежных средств. Считает, что действия (бездействие) ООО «ЖКХ <адрес>» и уклонение от ответа на запрос MP Росфинмониторинга по ПФО имеет умысел скрыть факт хищения имущества (наличных и безналичных денежных средств) третьих лиц, скрыть деятельное участие в налоговых преступлениях (в уклонении от уплаты налогов), избежать ответственности за нарушение закона, способное повлечь уголовную ответственность для директора ООО «ЖКХ г Тольятти» и главного бухгалтера ООО «ЖКХ <адрес>». Требования МРУ Росфинмониторинга по ПФО считает полностью законными и обоснованными.

Суд, исследовав материалы дела об административном правонарушении, оценив собранные доказательства в совокупности, считает, что в действиях ООО «ЖКХ <адрес>» усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ.

Согласно ст. 17.7 КоАП РФ умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Объективную сторону правонарушения по ст. 17.7 КоАП РФ составляет, в частности, умышленное невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Субъектами данного правонарушения являются юридические и должностные лица, к которым обращены требования должностных лиц Территориального управления.

С субъективной стороны непредставление информации может быть совершено только умышленно в силу прямого указания КоАП РФ.

В соответствии с п. 6.1 Пленума ВАС РФ № разъяснено, что понятие вины юридического лица раскрывается в ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ. При этом в отличие от физических лиц в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины (ст. 2.2 КоАП РФ) не выделяет. Следовательно, и в тех случаях, когда в соответствующих статьях Особенной части КоАП РФ возможность привлечения к административной ответственности за административные правонарушения ставиться в зависимости от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ). Обстоятельства, указанные в ч. 1 или ч. 2 ст. 2.2 КоАП РФ, применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.

Согласно ч. 1 и ч. 3 ст. 4.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: сроки, предусмотренные настоящим Кодексом, исчисляются часами, сутками, днями, месяцами, годами. Течение срока, определенного периодом, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено начало срока, срок, исчисляемый днями, истекает в последний день установленного срока. Если окончание срока, исчисляемого днями, приходится на нерабочий день, последним днем срока считается первый следующий за ним рабочий день.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении №, возбужденному в отношении ООО «ЖКХ <адрес>» по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, МРУ Росфинмониторинга по ПФО было вынесено определение об истребовании ( сведений) у организации сведений, необходимых для разрешения указанного административного дела.

ДД.ММ.ГГГГ МРУ Росфинмониторинга по ПФО направило определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения указанного административного дела на юридический адрес ООО «ЖКХ <адрес>».

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖКХ <адрес>» получило определение от ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается отметкой в уведомлении о вручении почтового отправления №.

ООО «ЖКХ <адрес>» должно было направить указанные в полученном определении документы в МРУ Росфинмониторинга по ПФО или при невозможности представления указанных сведений уведомить об этом в письменной форме должностное лицо МРУ Росфинмониторинга по ПФО не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Фактически истребуемые документы по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в адрес МРУ Росфинмониторинга по ПФО не поступили, уведомления о невозможности представить указанные сведения представлено не было.

Доказательств, свидетельствующих о том, что юридическое лицо приняло все зависящие от него меры по недопущению совершения правонарушения, в материалы дела не представлено. В связи с чем суд приходит к выводу об умышленном невыполнении ООО «ЖКХ <адрес>» требования должностного лица, вытекающего из его полномочий.

Вина ООО «ЖКХ <адрес>» в совершении данного административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами: протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ; телеграммами с уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; уведомлениями №, №, №, №; служебной запиской ОТ ДД.ММ.ГГГГ ; копией заявления гражданина ФИО3; определением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от ДД.ММ.ГГГГ; определением об истребовании сведений ( информации) от ДД.ММ.ГГГГ; копией уведомления о вручении почтового отправления №; определениями о продлении срока проведения административного расследования от ДД.ММ.ГГГГ.

У суда нет оснований подвергать сомнению представленные доказательства.

Действия ООО «ЖКХ <адрес>» суд квалифицирует по ст. 17.7 КоАП РФ, поскольку юридическое лицо допустило невыполнении требований, вытекающих из указанных выше полномочий должностного лица Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Обстоятельств смягчающих, отягчающих вину правонарушителя, а также исключающих производство по делу об административном правонарушении, судом не установлено.

При назначении наказания суд принимает во внимание характер и общественную опасность административного правонарушения, суд считает необходимым назначить ООО «ЖКХ <адрес>» наказание в виде максимального штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей в доход государства.

В данном случае необходимо учитывать, что совершенное ООО «ЖКХ <адрес>» правонарушение посягает на институты государственной власти, в связи с чем с учетом характера и степени потенциальной опасности, конкретных обстоятельств дела, оснований считать, что запрошенные у Общества документы лишь формальность, которая никаким образом не повлияла бы на исход дела, не имеется.

Руководствуясь ст. 17.7, 29.9, 29.10 КоАП РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Признать юридическое лицо ООО « ЖКХ <адрес>» (<данные изъяты>) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ и подвергнуть наказанию, в виде административного штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей в доход государства.

Постановление может быть обжаловано в 10 дней со дня вынесения в Самарский областной суд через Автозаводский районный суд <адрес>.

Судья                                      <данные изъяты>                                                      Сабанова В.Л.

<данные изъяты>

<данные изъяты>Я