Решение по делу № 5-322/2018 от 04.06.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении <НОМЕР>

07 июня 2017 года г. Самара<АДРЕС>

Резолютивная часть оглашена 04.06.2018.

Мотивированное постановление изготовлено 07.06.2018.

Мировой судья судебного участка № 26 Ленинского судебного района г.Самары Самарской области Егорова Н.М. (443030, г.Самара, ул. Спортивная, 17),

 рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренного ст.19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях,  в отношении юридического лица - ПАО «БАНК ВТБ» (<НОМЕР>), юридический адрес: <АДРЕС>, адрес филиала в г.Самаре: <АДРЕС>

УСТАНОВИЛ

Согласно протоколу об административном правонарушении <НОМЕР> от <ДАТА4>, составленному <ОБЕЗЛИЧЕНО>, ПАО «БАНК ВТБ» несвоевременно предоставило в <ОБЕЗЛИЧЕНО> документы, предоставление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности. 

В указанном деянии содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В судебном заседании представитель ПАО «БАНК ВТБ»  <ФИО1>,  действующая на основании доверенности, вину юридического лица в совершении административного правонарушения не признала по основаниям, изложенным в возражениях на протокол об административном правонарушении, просила производство по делу в отношении  юридического лица прекратить в связи с отсутствием события административного правонарушения.  

Суд, выслушав представителя ПАО «БАНК ВТБ»  <ФИО1>, изучив материалы дела, приходит к следующему.

В силу положений ст. 24.1 КоАП РФ, задачами производства по делам об административных правонарушениях являют всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Согласно ч. 1 - 2 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие либо бездействие лица, за которое законодательством предусмотрена административная ответственность.

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению

В силу ч.1 - 2 ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными КоАП РФ, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами

В соответствии с ч. 3 ст. 1.5. КоАП РФ по общему правилу лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность

 Согласно ст. 26.11 КоАП РФ судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Таким образом, административный орган при составлении протокола об административном правонарушении и направлении его судье для рассмотрения вопроса о привлечении лица к административной ответственности должен располагать и предоставить неопровержимые доказательства совершения обвиняемым вменяемого правонарушения и наличия в его деяниях факта  нарушения обязательных требований. Представленные наряду с протоколом об административных правонарушениях суду доказательства должны бесспорно и объективно подтверждать наличие не только события, но состав административного правонарушения как совокупность признаков соответствующего правонарушения, указанных в кодифицированной норме, о нарушении которой указано в протоколе.

В соответствии с ч. 1-2, 4 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном КоАП РФ, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

          Ст. 19.7 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.7.5, 19.7.5.1, 19.7.5.2, 19.8 настоящего Кодекса.

Объективная сторона указанного правонарушения состоит в несвоевременном предоставлении в государственный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления эти органом его законной деятельности.

В судебном заседании установлено, что основанием для составления в отношении ПАО «БАНК ВТБ»  административного протокола, послужило непредставление юридическим лицом  документов и сведений по запросу <АДРЕС> от <ДАТА5>

Так из протокола об административном правонарушении следует, что <АДРЕС> в соответствии с п.2 ст.337, п.п.4 п.1 ст.335 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, ст.167 Федерального закона от <ДАТА6> <НОМЕР> «О таможенном регулировании в Российской Федерации» в адрес филиала <НОМЕР> ПАО «БАНК ВТБ», расположенного по адресу: <АДРЕС> было направлено заказное письмо с уведомлением от <ДАТА7> <НОМЕР> <ОБЕЗЛИЧЕНО> в соответствии с которым ПАО «БАНК ВТБ» необходимо было в течение <ОБЕЗЛИЧЕНО> дня получения запроса предоставить сведения в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> необходимые для проведения выездной таможенной проверки. Согласно почтовому уведомлению запрос <АДРЕС> вручен представителю ПАО «БАНК ВТБ» <ДАТА8> Срок предоставления документов и сведений начался <ДАТА9> и закончился <ДАТА10> Однако, ПАО «БАНК ВТБ»  документы и сведения по запросу <АДРЕС> передало в почтовое отделение <ДАТА11>, т.е. с нарушением установленного законом сроком на <ОБЕЗЛИЧЕНО>

Поступивший в адрес мирового судьи протокол об административном правонарушении <НОМЕР> от <ДАТА12>  о привлечении юридического лица к административной ответственности по ст.19.7 КоАП РФ составлен в отношении - филиала         <НОМЕР> ПАО «БАНК ВТБ», однако запрос от <ДАТА7> <АДРЕС> о направлении необходимых документов, отсутствие которых послужило основанием для составления протокола об административном правонарушении, был направлен в адрес филиала <НОМЕР> ПАО «БАНК ВТБ 24».

В соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ протокол об административном правонарушении является процессуальным документом, на основании которого в отношении конкретного физического или юридического лица возбуждается дело об административном правонарушении.

Применительно к положениям ч. 1 ст. 28.2 КоАП РФ в протоколе об административном правонарушении, помимо прочего, должно быть указано, в чем выразилось событие административного правонарушения, совершенного лицом, в отношении которого он составлен, и какие противоправные действия (бездействие) этим лицом были совершены.

Вместе с тем ни протокол об административном правонарушении, ни иные материалы дела, не позволяют сделать вывод о том, что административное правонарушение по ст.19.7 КоАП РФ, выразившиеся в несвоевременном предоставлении необходимых документов, совершенно именно филиалом <НОМЕР> ПАО «БАНК ВТБ», поскольку как указывалось выше запрос таможенным органом был направлен в адрес филиала <НОМЕР> ПАО «ВТБ 24», а не в адрес филиала <НОМЕР> ПАО «БАНК ВТБ». Крометого, в протоколе об административном правонарушении содержаться сведения о том, что ПАО «БАНК ВТБ» заблаговременно уведомлено о времени и месте составления протокола об административном правонарушении. Вызов в таможенный орган, направленный в адрес ПАО «БАНК ВТБ» (<АДРЕС>) и в адрес филиала <НОМЕР> (<АДРЕС>) в соответствии с информацией по отслеживанию писем на сайте Почты России был получен ПАО «БАНК ВТБ» <ДАТА13> и <ДАТА14> по адресу филиала. Телеграмма с уведомлением о вручении от <ДАТА15>        <НОМЕР> направленная в адрес ПАО «БАНК ВТБ» вручена Судаковой <ДАТА16>

Однако, из приложенного к материалам дела письма <АДРЕС> от <ДАТА17> <НОМЕР> «О вызове законного представителя юридического лица» усматривается, что вызов представителя юридического лица для составления протокола об административном правонарушении направлен таможенным органом в адрес  президента-председателя правления ПАО «ВТБ 24» <ФИО2> по адресу: <АДРЕС> (<НОМЕР>

          Телеграмма с уведомлением о вручении <НОМЕР> от <ДАТА15> о вызове законного представителя юридического лица для составления протокола об административном правонарушении <ДАТА12>, также направлена таможенным органом на имя Президента-председателя правления ПАО «ВТБ 24»  <ФИО2> по адресу: <АДРЕС> (<НОМЕР> При этом в телеграмме таможенный орган указал, что <ДАТА12> в <ОБЕЗЛИЧЕНО>. состоится возбуждении дела об административной правонарушении по ст.19.7 КоАП РФ в отношении ПАО ВТБ 24.

В соответствии с Уставом ПАО «БАНК ВТБ», утвержденного общим собранием акционеров от <ДАТА18>, на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Банка от <ДАТА19> (протокол <НОМЕР> от <ДАТА18>), а также решения внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ 24 (ПАО) от <ДАТА20> (Протокол <НОМЕР> от <ДАТА21>) Банк реорганизован в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (ПАО). Банк имеет полное фирменное наименование - Банк ВТБ (ПАО). Место нахождение Банка:Российская Федерация, <АДРЕС>.Сведения об адресе место нахождения Банк ВТБ (ПАО) по адресу: <АДРЕС>, подтверждаются выпиской из ЮГРЮЛ.

   Согласно  выписки из протокола <НОМЕР>  Наблюдательного совета  Банка ВТБ (ПАО) от <ДАТА22> Президентом-Председателем Правления ВТБ (ПАО) избран <ФИО3> на срок с <ДАТА23> до <ДАТА24>

  При этом, на составление протокола об административном правонарушении  Кемеровская таможня вызывает законного представителя  Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенного по адресу: <АДРЕС>, направляя письмо-вызов в адрес президента-председателя правления ПАО «ВТБ 24» <ФИО2>.

          Статья 25.4. КоАП РФ предусматривает, что защиту прав и законных ин­тересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, осуществляют его законные представители. Законными представителями юридического лица являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Указанный перечень законных представителей юридического лица является закрытым. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

          Положения ст.28.2 КоАП РФ обязывают орган, возбудивший дело об административном правонарушении обеспечить участие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонаруше­нии, в составлении протокола об административном правонарушении.

           В нарушение вышеприведенных норм, законный представитель юридического лица ПАО «БАНК ВТБ», в отношении которого вынесен протокол <НОМЕР> от <ДАТА12>, Президент-Председатель Правления <ФИО3> надлежащим образом о составлении протокола об административном правонарушении извещен не был, в связи с чем был лишен возможности воспользоваться своими правами, предоставленными административным законодательством, в том числе давать объяснения по факту возбуждения в отношении меня  дела об административном правонарушении, представлять замечания по содержанию протокола (п.4 ст.28.2 КоАП РФ).

Как указывалось выше, в соответствии со ст.26.2 КоАП РФ, доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

       Учитывая вышеизложенное, мировой судья приходит к выводу, что сведения, непредставление которых послужило основанием для возбуждения настоящего дела об административном правонарушении, были истребованы у иного юридического лица - филиала <НОМЕР> ПАО «ВТБ 24», который не является ни филиалом ПАО «БАНК ВТБ» ни его центральным органом управления. 

На основании вышеизложенного мировой судья приходит к выводу, что в материалах дела об административном правонарушении отсутствуют доказательства виновности ПАО «БАНК ВТБ» во вменяемом составе административного правонарушения.

Неустранимые сомнения в силу ч. 4 ст. 1.5 КоАП РФ толкуются в пользу привлекаемого к административной ответственности.

В силу п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ отсутствие состава административного правонарушения является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении.

На основании ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению если (в том числе) отсутствует состав административного правонарушения.

Оценивая установленные по делу обстоятельства, суд считает, что производство по делу об административном правонарушении в отношении ПАО «БАНК ВТБ» подлежит прекращению на основании п.2 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ, в связи с тем, что состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ в действиях юридического лица отсутствует.

Руководствуясь ст.ст. 1.5,  24.5, 29.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить производство по делу об административном правонарушении в отношении юридического лица - ПАО «БАНК ВТБ» на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения предусмотренного ст.19.7 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Ленинский районный суд г. Самары через мирового судью в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой  судья<ОБЕЗЛИЧЕНО>Н.М. Егорова

<ОБЕЗЛИЧЕНО>