Решение по делу № 1-62/2019 от 12.02.2019

Дело № 1-1 – 62/2019

40RS0001-01-2019-000234-41

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Кондрово 22 марта 2019 года

Дзержинский районный суд Калужской области в составе

председательствующего судьи Шеварихиной О.В.,

при секретаре судебного заседания Чебышевой И.В.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Дзержинского района Калужской области Толкачева В.О.,

представителя потерпевшего Межрайонной ИФНС №2 по Калужской области ФИО19,

представителя потерпевшего Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области ФИО20,

подсудимого Сечина Ф.Н.,

защитника – адвоката коллегии адвокатов «Калужская гильдия адвокатов» Мухиной Е.П. представившей удостоверение № 576 и ордер № 13/2 от 13 марта 2019 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного производства материалы уголовного дела в отношении:

Сечина Федора Николаевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего образование среднее - специальное, состоящего в браке, работающего директором ДРСУ №5 Калугаавтодор, зарегистрированного по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>; не судимого, под стражей по настоящему уголовному делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Сечин Ф.Н. совершил преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем и учредителем (участником) юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, с причинением крупного ущерба, при следующих обстоятельствах.

Иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с 07 сентября 2010 года по 13 мая 2016 года, являясь единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Фараон» (ОГРН 1107746759724, ИНН 7728748796) (далее по тексту ООО «Фараон»), расположенного с 31 мая 2012 года по адресу: <адрес>, на основании решения № 1 единственного учредителя ООО «Фараон» от 07 сентября 2010 года исполнял обязанности генерального директора ООО «Фараон», и выполнял в соответствии с занимаемой должностью и на основании Устава Общества, утверждённого решением № 2 единственного участника ООО «Фараон» от 31 мая 2012 года организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной коммерческой организации, в том числе: без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки; распоряжался имуществом Общества в пределах, установленных участником, настоящим Уставом и действующим законодательством; открывал расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключал договоры и совершал иные сделки; организовывал бухгалтерский учет и отчетность; осуществлял иные полномочия по ведению хозяйственной деятельности Общества. Иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при осуществлении прав и исполнении обязанностей должен был действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Целью деятельности ООО «Фараон» согласно Устава являлось получение прибыли. Основным видом деятельности ООО «Фараон» являлась разработка гравийных и песчаных карьеров.

Кроме того, иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на основании приказа № 2 от 01 апреля 2012 года на должность заместителя генерального директора ООО «Фараон» был принят Сечин Ф.Н., который в соответствии с занимаемой должностью осуществлял административно- хозяйственные и организационно-распорядительные функции в данной коммерческой организации, в том числе: без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы, и совершал сделки; распоряжался имуществом Общества в пределах, установленных участником, настоящим Уставом и действующим законодательством; заключал договоры и совершал иные сделки; организовывал бухгалтерский учет и отчетность; на основании доверенности осуществлял снятие наличных денежных средств по чеку; осуществлял иные полномочия по ведению хозяйственной деятельности Общества.

В ходе осуществления хозяйственной деятельности ООО «Фараон» выступило поручителем при заключении кредитного договора № 19521 от 06 сентября 2013 года между ПАО «Mocoблбанк» и ФИО12 на сумму 25 000 000 рублей. Вследствие чего 08 ноября 2013 года между ПАО «Мособлбанк» и ООО «Фараон» был заключен договор поручительства № 19521-П/1, одним из условий которого поручитель обязался отвечать перед кредитором солидарно с должником по кредитному договору в том же объеме, как и должник, включая в случае неисполнения обязательств должником возврата суммы основного долга, процентов за пользование кредитом и уплату штрафных санкций на день расчетов.

Иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, занимающему должность генерального директора и являющемуся единственным участником Общества, а также Сечину Ф.Н., являющемуся заместителем генирального директора ООО «Фараон», в связи с исполнением своих служебных обязанностей, которые в указанном Обществе выполняли равнозначные функции, в период с 01 января 2015 года по 01 октября 2015 года, было достоверно известно о наличии неисполненных обязательств ООО «Фараон» перед кредиторами. В указанный период Сечин Ф.Н., из корыстных побуждений, находясь в <адрес>, имея умысел на преднамеренное банкротство ООО «Фараон», решил организовать совершение от имени ООО «Фараон» ряда сделок, направленных на вывод имуущества Общества, заведомо влекущих к неспособности предприятия в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, а именно: перед ПАО «Мособлбанк» по вышеуказанному кредитному договору № 19521 от 06 сентября 2013 года на сумму 118 925 199 рублей 86 копеек (переуступившего впоследствии право требования долга ФИО11 в соответствии с договором № 1 уступки требований (цессии) от 18 ноября 2015 года за 15 000 000 рублей, который в последующем переуступил право требования долга Потерпевший №1 ФИО25 на основании договора № 2 уступки требований (цессии) от 01 декабря 2015 года за 15 000 000 рублей, а также МИФНС № 2 России по Калужской области по исполнению обязанностей по оплате обязательных платежей в виде недоимок, штрафов и пеней на общую сумму 28 236 654 рублей 77 копеек (согласно решений арбитражного суда Калужской области недоимки - 27 406 347 рублей 29 копеек, пени – 805 962 рублей 48 копеек, штрафы - 24 345 рублей), с целью банкротства предприятия, сохранения ликвидного имущества Общества от взыскания и причинения крупного ущерба кредиторам.

С этой целью Сечин Ф.Н., из корыстных побуждений, в период с 01 января 2015 года по 01 октября 2015 года, находясь в <адрес>, возлагая на себя роль организатора преступления, предложил иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как единственному участнику и генеральному директору ООО «Фараон», вывести имущество Общества посредством совершения ряда заведомо невыгодных сделок, а именно: состоящие на балансе ООО «Фараон» бульдозер, 1999 года выпуска, заводской номер 12124/141559, номер двигателя 4625, балансовой стоимостью 672 222 рублей 16 копеек, рыночной стоимостью 584 000 рублей; экскаватор VOLVO EC300DL, 2014 года выпуска, серийный и заводской номер VCEC300DV00260055, номер двигателя 11478022, балансовой стоимостью 7 354 721 рублей 55 копеек, рыночной стоимостью 7 987 000 рублей; экскаватор VOLVO EC300DL, 2013 года выпуска, серийный номер 270140, заводской номер VCEC300DE00270140, балансовой стоимостью 4 359 362 рублей 40 копеек, рыночной стоимостью 7 673 000 рублей; ковшовый погрузчик VOLVO L150F, 2007 года выпуска, заводской номер L150FV 13350, номер двигателя 630398, балансовой стоимостью 1 000 000 рублей 01 копейка, рыночной стоимостью 3 191 000 рублей; ковшовый погрузчик VOLVO L150F 13534, 2008 года выпуска, заводской номер L150FV 13534, номер двигателя 632198, балансовой стоимостью 1 000 000 рублей 01 копейка, рыночной стоимостью 3 459 000 рублей; экскаватор Hitachi EX-400LC-1, серийный номер 164-2398, 1994 года выпуска, балансовой стоимостью 1 106 991 рубль 53 копейки, рыночной стоимостью 871 000 рублей; экскаватор Hitachi ЕХ-400, 1993 года выпуска, серийный номер 164-4309, рыночной стоимостью 836 000 рублей; электроагрегат дизельной модели 11-275 220кВт/275 кВА, 400В, 50Гц, 1500 об/мин на базе двигателя IVECO, 2012 года выпуска, рыночной стоимостью 1 618 000 рублей, а всего общей балансовой стоимостью 15 493 297 рублей 66 копеек, рыночной стоимостью 26 219 000 рублей путем заключения фиктивных договоров купли-продажи №№ 02/10-15, 03/10-15, 04/10-15, 05/10-15, 06/10-15, 07/10-15, 08/10-15, датированных 01 октября 2015 года, указанного имущества с ООО «БизнесОптима», не обремененной долговыми обязательствами организацией и подконтрольной Сечину Ф.Н., без фактической оплаты, путем осуществления фиктивного взаимозачета по приобретению дробильного оборудования (конусной дробилки Svedala Arbra 442.3940 и роторной дробилки Finlay 1064 В), которое фактически ООО «БизнесОптима» никогда не принадлежало; принадлежащие ООО «Фараон» отсев известняковый фракции 0-5 мм. в количестве 72 054, 69 т., стоимостью 720 546 рублей 90 копеек (согласно товарной накладной № 6 от 31 января 2016 года), рыночной стоимостью 6 044 668 рублей; песчано-гравийная смесь в количестве 181 391, 68 м.?, стоимостью 1 813 916 рублей 80 копеек (согласно товарной накладной № 6 от 31 января 2016 года), рыночной стоимостью 31 400 713 рублей; щебень известняковый фракции 40-70 мм. в количестве 386,95 т. стоимостью 3 869 рублей 50 копеек (согласно товарной накладной № 6 от 31 января 2016 года), рыночной стоимостью 164 434 рублей, а всего общей стоимостью 2 538 333 рубля 20 копеек, рыночной стоимостью 37 609 815 рублей, путем заключения фиктивного договора купли-продажи указанного имущества с ООО «Фараон-С», не обремененной долговыми обязательствами организацией принадлежащей и подконтрольной иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с указанием цены 2 538 333 рубля 20 копеек, что является ниже рыночной и без фактической оплаты; предметов лизинга ООО «Фараон», а именно: самосвала сочлененного VOLVO А30Е, заводской номер VCE0A30ET00012562, 2008 года выпуска, рыночной стоимостью 4 004 000 рублей, по договору лизинга № 12286 от 23 декабря 2011 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем; конусной дробилки SANDVIK СН 430, рыночной стоимостью 11 367 000 рублей, по договору лизинга № 13380 от 26 октября 2012 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем; самосвала VOLVO FM-TRUCK 6X4, VIN X9PJSG0D6BW101779, 2011 года выпуска, рыночной стоимостью 3 614 000 рублей, по договору лизинга № 11754 от 26 августа 2011 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем; опрессовочного станка TUBOMATIC 2-65 EL, рыночной стоимостью 231 000 рублей, по договору лизинга № 12715 от 12 мая 2012 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем; мотопомпы VARISCO JD 6-250, рыночной стоимостью 284 000 рублей, по договору лизинга № 12714 от 12 мая 2012 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем; дизельной электростанции ENERGO ED 250/400 IV рыночной стоимостью 705 000 рублей, по договору аренды с последующим выкупом №12736 от 21 мая 2011 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем; самосвала VOLVO FM-TRUCK 6X4, VIN X9PJSG0D6BW101789; 2011 года выпуска, рыночной стоимостью 3 614 000 рублей, по договору лизинга № 11755 от 26 августа 2011 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем; полуприцепа самосвала SCHMITZ SKI 24, VIN WSK00000001255270, 2010 года выпуска, рыночной стоимостью 1 032 000 рублей, по договору лизинга № 12158 от 02 декабря 2011 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем; мобильного сортировщика FINLAY 683Т SUPERTRAK, заводской номер FIR 583319, 2008 года выпуска, рыночной стоимостью 4 178 000 рублей, по договору лизинга № 12287 от 23 декабря 2011 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем; автомобиля-самосвала VOLVO А30Е, заводской номер VCE0A30EC00012320, 2008 года выпуска, рыночной стоимостью 4 004 000 рублей, по договору лизинга № 12796 от 25 мая 2012 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем; полуприцепа платформы FAYMONVILLE STN-4 AU, VIN YAFTL412000007629, 2012 года выпуска, рыночной стоимостью 3 524 000 рублей по договору лизинга № 12490 от 24 февраля 2012 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем, а всего общей рыночной стоимостью 36 557 000 рублей, путем заключения заведомо невыгодных для ООО «Фараон» дополнительных соглашений (дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 11754 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 26 августа 2011 года; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 11755 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 26 августа 2011 года; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 12158 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 02 декабря 2011 года; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 12286 от 23 декабря 2011 года; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 12287 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 23 декабря 2011 года; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 12490 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 24 февраля 2012 года; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 12714 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 12 мая 2012 года; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 12715 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 12 мая 2012 года; дополнительное соглашение № 2 к договору аренды № 12736 с последующим выкупом от 21 мая 2012 года; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 12796 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 25 мая 2012 года; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 13380 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 26 октября 2012 года) по переводу прав и обязанностей по имеющимся договорам лизинга на ООО «Фараон-С», не обремененную долговыми обязательствами организацию, принадлежащую и подконтрольную иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определив при этом заниженную выкупную стоимость указанной техники, в общей сумме 5 100 000 рублей без осуществления фактической оплаты.

Кроме того совершить иные сделки, заведомо влекущие к неспособности предприятия в полном объеме удовлетворить вышеуказанные требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по оплате вышеуказанных обязательных платежей, а именно: заключить соглашения о зачете взаимных требований по переуступке реальной к взысканию дебиторской задолженности ООО «Фараон» перед ЗАО «ДСУ-1» на общую сумму 2 200 000 рублей на ООО «Фараон-С», не обремененную долговыми обязательствами и подконтрольную иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организацию, без фактической оплаты.

Иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период, понимая, что ООО «Фараон» обременено денежными обязательствами перед кредиторами, а именно: перед ПАО «Мособлбанк» по вышеуказанному кредитному договору № 19521 от 06 сентября 2013 года на сумму 118 925 199 рублей 86 копеек (переуступившего впоследствии право требования долга ФИО11 в соответствии с договором № 1 уступки требований (цессии) от 18 ноября 2015 года за 15 000 000 рублей, который в последующем переуступил право требования долга Потерпевший №1 ФИО26 на основании договора № 2 уступки требований (цессии) от 01 декабря 2015 года за 15 000 000 рублей), а также МИФНС № 2 России по Калужской области и совершение данных сделок повлечет за собой неспособность Общества в полном объеме удовлетворить их требования по денежным обязательствам и исполнить обязанность по оплате обязательных платежей в виде недоимок, штрафов и пеней перед МИФHC № 2 России по Калужской области на общую сумму 28 236 654 рублей 77 копеек (согласно решений арбитражного суда Калужской области недоимки - 27 406 347 рублей 29 копеек, пени - 805 962 рубля 48 копеек, штрафы - 24 345 рублей), из корыстных побуждений, с целью сохранения ликвидного имущества Общества от взыскания и причинения крупного ущерба кредиторам, как единственный учредитель и генеральный директор предприятия, из корыстных побуждений находясь в <адрес>, принял указанное предложение Сечина Ф.Н., тем самым вступил в предварительный сговор с Сечиным Ф.Н. При этом, согласно распределенным Сечиным Ф.Н. преступным ролям он (Сечин Ф.Н.), как организатор преступления, должен был в указанный период подыскать подконтрольные ему организации, в том числе имеющие признаки «фирм-однодневок», с которыми иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от имении ООО «Фараон», как генеральный директор сможет заключить фиктивные договоры (соглашения) купли-продажи, оказания услуг и уступки прав требования, а так же оформить фиктивное перемещение ликвидного имущества ООО «Фараон» без фактической оплаты; подготовить указанные документы, после чего подписать их либо у иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как генерального директора ООО «Фараон» либо самостоятельно, как заместитель генерального директора указанной организации. Иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему Сечиным Ф.Н. преступной роли должен будет, используя принадлежащую и подконтрольную ему организацию ООО «Фараон - С», не обремененную долговыми обязательствами, подписать подготовленные Сечиным Ф.Н. фиктивные договоры и соглашения, тем самым одобрив совершение указанных сделок, направленных на вывод имущества Общества, снять их с баланса предприятия, после чего передать в подконтрольные Сечину Ф.Н. и иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридические лица без осуществления фактической оплаты. При этом иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Сечин Ф.Н. достоверно знали и понимали, что реализуемое ООО «Фараон» в подконтрольные им юридические лица имущество останется в их фактическом владении и пользовании, а указанные сделки станут заведомо убыточными и негативно скажутся на финансовом положении ООО «Фараон», так как реализация единственного и ликвидного имущества ООО «Фараон» без фактической его оплаты повлечет невозможность основной уставной деятельности общества и неспособность общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, а именно: перед ПАО «Мособлбанк» по вышеуказанному кредитному Договору № 19521 от 06 сентября 2013 года на сумму 118 925 199 рублей 86 копеек (переуступившего впоследствии право требования долга ФИО11 в соответствии с Договором № 1 уступки требований (цессии) от 18 ноября 2015 года в размере 15 000 000 рублей, который в последующем переуступил право требования долга Потерпевший №1 ФИО27 на основании договора № 2 уступки требований (цессии) от 01 декабря 2015 года в размере 15 000 000 рублей), а также МИФНС № 2 России по Калужской области.

Кроме того, с целью проведения дальнейшей беспрепятственной процедуры банкротства ООО «Фараон» в Арбитражном суде Калужской области, Сечин Ф.Н. и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в составе группы лиц по предварительному сговору, в указанный период договорились ввести в качестве основного кредитора ООО «Фараон» подконтрольную Сечину Ф.Н. организацию ООО «Ренессанс», возглавляемую супругой Сечина Ф.Н. - Сечиной М.А. и оказывающей ООО «Фараон» услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению налоговой отчетности, не ставя последнюю в известность относительно своих преступных намерений, создав искусственную кредиторскую задолженность ООО «Фараон» перед указанной организацией путем оформления фиктивного договора аренды спецтехники услуги по которому фактически ООО «Ренессанс» не предоставлялись.

Так Сечин Ф.Н. и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с распределенными Сечиным Ф.Н. преступными ролями в период с 01 января 2015 года по 01 октября 2015 года приступили к реализации задуманного.

Сечин Ф.Н., реализуя совместный с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «Фараон» в период с 01 января 2015 года по 01 октября 2015 года, действуя согласно отведенной ему преступной роли, как заместитель генерального директора, руководитель ООО «Фараон», осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде банкротства предприятия и невозможности исполнять вышеуказанные требования кредиторов по денежным обязательствам и обязанность по оплате вышеуказанных обязательных платежей, и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью сокрытия от взыскания кредиторами ликвидного имущества Общества, находясь в <адрес>, изготовил от имени ООО «Фараон» с подконтрольной ему (Сечину Ф.Н.) организацией - ООО «БизнесОптима», имеющей признаки «фирмы-однодневки», используя ее реквизиты, фиктивные договоры купли-продажи и акты приема-передачи имущества ООО «Фараон», согласно условиям которых - ООО «Фараон» производит отчуждение активов Общества в пользу ООО «БизнесОптима», общей балансовой стоимостью 15 493 297 рублей 66 копеек, рыночной стоимостью 26 219 000 рублей, за 25 922 222 рубля 22 копейки, а именно: договор купли-продажи № 02/10-15, акт приема-передачи транспортного средства по договору купли-продажи № 02/10-15, датированные 01 октября 2015 года, согласно которым ООО «Фараон» продает ООО «БизнесОптима» бульдозер, балансовой стоимостью 672 222 рубля 16 копеек, рыночной стоимостью 584 000 рублей за 1 298 000 рублей, без фактической оплаты; договор купли-продажи № 03/10-15, акт приема-передачи транспортного средства по договору купли-продажи № 03/10-15, датированные 01 октября 2015 года, согласно которым ООО «Фараон» продает ООО «БизнесОптима» два ковшовых погрузчика VOLVO L150F, балансовой стоимостью 1 000 000 рублей 01 копейка каждый, рыночной стоимостью 3 191 000 рублей (ковшовый погрузчик VOLVO L150F, 2007 г.в.) и 3 459 000 рублей (ковшовый погрузчик VOLVO L150F, 2008 г.в.), за 1 770 000 рублей каждый, без фактической оплаты; договор купли-продажи № 04/10-15, акт приема-передачи транспортного средства по договору купли-продажи № 04/10-15, датированные 01 октября 2015 года, согласно которым ООО «Фараон» продает ООО «БизнесОптима» экскаватор Hitachi EX-400LC-1, балансовой стоимостью 1 106 991 рубль 53 копейки, рыночной стоимостью 871 000 рублей за 1 650 000 рублей, без фактической оплаты; договор купли-продажи № 05/10-15, акт приема-передачи транспортного средства по договору купли-продажи № 05/10-15, датированные 01 октября 2015 года, согласно которым ООО «Фараон» продает ООО «БизнесОптима» экскаватор Hitachi ЕХ-400 (164- 4309), рыночной стоимостью 836 000 рублей за 1 500 000 рублей, без фактической оплаты; договор купли-продажи № 06/10-15, акт приема-передачи транспортного средства по договору купли-продажи № 06/10-15, датированные 01 октября 2015 года, согласно которым ООО «Фараон» продает ООО «БизнесОптима» экскаватор VOLVO EC300DL, балансовой стоимостью 4 359 362 рубля 40 копеек, рыночной стоимостью 7 673 000 рублей за 7 450 000 рублей, без фактической оплаты; договор купли-продажи № 07/10-15, акт приема-передачи транспортного средства по договору купли-продажи № 07/10-15, датированные 01 октября 2015 года, согласно которым ООО «Фараон» продает ООО «БизнесОптима» экскаватор VOLVO EC300DL, балансовой стоимостью 7 354 721 рубль 55 копеек, рыночной стоимостью 7 987 000 рублей за 9 000 000 рублей, без фактической оплаты; договор купли-продажи № 08/10-15, акт приема-передачи транспортного средства по договору купли-продажи № 08/10-15, датированные 01 октября 2015 года, согласно которым ООО «Фараон» продает ООО «БизнесОптима» электроагрегат дизельной модели 11-275 220кВт/275 кВА, 400В, 50Гц, 1500 об/мин на базе двигателя IVECO, рыночной стоимостью 1 618 000 рублей за 1 484 222 рубля 22 копейки, без фактической оплаты.

Указанные изготовленные при неустановленных следствием обстоятельствах и подписанные неустановленным в ходе следствия лицом от имени генерального директора ООО «БизнесОптима» ФИО1 договоры и акты приема-передачи имущества от ООО «Фараон» в ООО «БизнесОптима» Сечин Ф.Н., как организатор данного преступления в период с 01 января 2015 года по 01 октября 2015 года, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, передал иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который в указанный период, находясь в офисе ООО «Фараон» по адресу: <адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, понимая, что вывод указанного имущества ООО «Фараон» приведет к неспособности предприятия в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, а именно перед ПАО «Мособлбанк» по вышеуказанному кредитному договору № 19521 от 06 сентября 2013 года на сумму 118 925 199 рублей 86 копеек (переуступившего впоследствии право требования долга ФИО11 в соответствии с договором № 1 уступки требований (цессии) от 18 ноября 2015 года в размере 15 000 000 рублей, который в последующем переуступил право требования долга Потерпевший №1 ФИО28. на основании договора № 2 уступки требований (цессии) от 01 декабря 2015 года в размере 15 000 000 рублей), а также МИФНС № 2 России по Калужской области по исполнению обязанностей по оплате обязательных платежей в виде недоимок, штрафов и пеней на общую сумму 28 236 654 рубля 77 копеек (согласно решений арбитражного суда Калужской области недоимки - 27 406 347 рублей 29 копеек, пени - 805 962 рубля 48 копеек, штрафы - 24 345 рублей), являясь генеральным директором и участником ООО «Фараон», с целью сокрытия от взыскания кредиторами вышеуказанного ликвидного имущества Общества и причинения крупного ущерба кредиторам, от имени ООО «Фараон» заверил своей подписью и оттиском печати организации.

При этом Сечин Ф.Н. и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно знали и понимали, что реализованное ООО «Фараон» в ООО «БизнесОптима» указанное имущество останется фактически в их владении и пользовании, а указанные сделки станут заведомо убыточными и негативно скажутся на финансовом положении ООО «Фараон», так как реализация ликвидного имущества ООО «Фараон» без фактической его оплаты повлечет невозможность основной уставной деятельности общества, а именно - разработке гравийных и песчаных карьеров и неспособность общества в полном объеме удовлетворить вышеуказанные требования кредиторов.

После этого Сечин Ф.Н., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализацию их совместного преступного умысла, направленного на преднамеренное банкротство предприятия, то есть совершение руководством юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей и эти действия причинили крупный ущерб, в период с 01 января 2015 года по 01 октября 2015 года, действуя, как заместитель генерального директора, обладая полномочиями руководителя ООО «Фараон» наряду с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в <адрес>, изготовил от имени ООО «Фараон» с подконтрольной ему (Сечину Ф.Н.) организацией - ООО «БизнесОптима», имеющей признаки «фирмы-однодневки», используя ее реквизиты: акт о приеме-передаче объекта основных средств № 00000000003, датированный 01 октября 2015 года, согласно которому ООО «Фараон» передает ООО «БизнесОптима» бульдозер, 1999 года выпуска, за 1 298 000 рублей; акты о приеме-передаче объектов основных средств № 00000000004 и №00000000005, датированные 01 октября 2015 года, согласно которым ООО «Фараон» передает ООО «БизнесОптима» два ковшовых погрузчика VOLVO L150F каждый за 1 770 000 рублей; акт о приеме-передаче объекта основных средств № 00000000006, датированный 01 октября 2015 года, согласно которому ООО «Фараон» передает ООО «БизнесОптима» экскаватор Hitachi EX-400LC-1, за 1 650 000 рублей; акт о приеме- передаче объекта основных средств № 00000000007, датированный 01 октября 2015 года, согласно которому ООО «Фараон» передает ООО «БизнесОптима» экскаватор Hitachi ЕХ- 400, за 1 500 000 рублей; акт о приеме-передаче объекта основных средств № 00000000008, датированный 01 октября 2015 года, согласно которому ООО «Фараон» передает ООО «БизнесОптима» экскаватор VOLVO EC300DL, за 7 450 000 рублей; акт о приеме-передаче объекта основных средств № 00000000009, датированный 01 октября 2015 года, согласно которому ООО «Фараон» передает ООО «БизнесОптима» экскаватор VOLVO EC300DL, за 9 000 000 рублей; акт о приеме-передаче объекта основных средств №00000000010, датированный 01 октября 2015 года, согласно которому ООО «Фараон» передает ООО «БизнесОптима» электроагрегат дизельной модели 11-275 220кВт/275 кВА, 400В, 50Гц, 1500 об/мин на базе двигателя IVECO, за 1 484 222 рубля 22 копейки.

Указанные изготовленные и подписанные при неустановленных следствием обстоятельствах со стороны ООО «БизнесОптима» акты приема-передачи основных средств Сечин Ф.Н., как организатор данного преступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с 01 января 2015 года по 01 октября 2015 года передал иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который в указанный период, находясь в офисе ООО «Фараон» по адресу: <адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, как генеральный иректор ООО «Фараон», заверил своей подписью и оттиском печати организации. На основании указанных документов объекты основных средств по заключенным договорам купли-продажи с ООО «БизнесОптима» в указанный период времени (согласно сведениям, представленным МИФНС № 2 России по Калужской области) были списаны иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как генеральным директором ООО "Фараон" с бухгалтерского учета предприятия и выбыли в качестве основных средств из ООО «Фараон».

В результате данных сделок и внесения изменений в бухгалтерский учет ООО «Фараон», в период с 01 января 2015 года по 01 октября 2015 года из законного владения указанного Общества совместными и согласованными действиями Сечина Ф.Н. и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшими в составе группы лиц по предварительному сговору, были выведены следующие основные средства ООО «Фараон»: бульдозер, 1999 года выпуска, заводской номер 12124/141559, номер двигателя 4625, балансовой стоимостью 672 222 рубля 16 копеек, рыночной стоимостью 584 000 рублей; экскаватор VOLVO EC300DL, 2014 года выпуска, серийный и заводской номер VCEC300DV00260055, номер двигателя 11478022, балансовой стоимостью 7 354 721 рубль 55 копеек, рыночной стоимостью 7 987 000 рублей; экскаватор VOLVO EC300DL, 2013 года выпуска, серийный номер 270140, заводской номер VCEC300DE00270140, балансовой стоимостью 4 359 362 рубля 40 копеек, рыночной стоимостью 7 673 000 рублей; ковшовый погрузчик VOLVO L150F, 2007 года выпуска, заводской номер L150FV 13350, номер двигателя 630398, балансовой стоимостью 1 000 000 рублей 01 копейка, рыночной стоимостью 3 191 000 рублей; ковшовый погрузчик VOLVO L150F 13534, 2008 года выпуска, заводской номер L150FV 13534, номер двигателя 632198, балансовой стоимостью 1 000 000 рублей 01 копейки, рыночной стоимостью 3 459 000 рублей; экскаватор Hitachi EX-400LC-1, серийный номер 164-2398, 1994 года выпуска, балансовой стоимостью 1 106 991 рубль 53 копейки, рыночной стоимостью 871 000 рублей; экскаватор Hitachi ЕХ-400, 1993 года выпуска, серийный номер 164-4309, рыночной стоимостью 836 000 рублей; электроагрегат дизельной модели 11-275 220кВт/275 кВА, 400В, 50Гц, 1500 об/мин на базе двигателя IVECO, 2012 года выпуска, рыночной стоимостью 1 618 000 рублей. Данное имущество, принадлежавшее ООО «Фараон», являлось ликвидным имуществом, за счет которого могли быть удовлетворены требования кредиторов, а именно: перед ПАО «Мособлбанк» по вышеуказанному кредитному договору № 19521 от 06 сентября 2013 года на сумму 118 925 199 рублей 86 копеек (переуступившего впоследствии право требования долга ФИО11 в соответствии с договором №1 уступки требований (цессии) от 18 ноября 2015 года за 15 000 000 рублей, который в последующем переуступил право требования долга Потерпевший №1 ФИО29 на основании договора № 2 уступки требований (цессии) от 01 декабря 2015 года за 15 000 000 рублей), а также МИФНС № 2 России по Калужской области.

После этого, Сечин Ф.Н., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализацию задуманного, являясь организатором преднамеренного банкротства ООО «Фараон», с целью сокрытия следов преступной деятельности и придания заключенным с ООО «БизнесОптима» сделкам по реализации имущества ООО «Фараон» законного вида, в период с 01 января 2015 года по 31 октября 2015 года, находясь в <адрес>, изготовил с подконтрольной ему организацией - ООО «БизнесОптима», используя ее реквизиты, товарную накладную № 1637, датированную 31 октября 2015 года о поставке, якобы, находящихся в собственности у ООО «БизнесОптима» и, якобы, приобретаемых ООО «Фараон» за аналогичную стоимость 25 922 222 рубля 22 копейки, конусной дробилки Svedala Arbra 442.3940, стоимостью 14 295 138 рублей и роторной дробилки Finlay 1064 В, стоимостью 11 627 084 рубля 22 копейки. При этом и Сечин Ф.Н., и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, знали и понимали, что указанное имущество фактически и юридически ООО «БизнесОптима» не принадлежит, а находится в собственности физического лица ФИО12, и стоимость указанного имущества является значительно ниже рыночной.

Указанную изготовленную и подписанную при неустановленных следствием обстоятельствах со стороны ООО «БизнесОптима» товарную накладную Сечин Ф.Н., как организатор данного преступления в указанный период передал иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который в период с 01 января 2015 года по 31 октября 2015 года, находясь в офисе ООО «Фараон» по адресу: <адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, как генеральный директор ООО «Фараон», заверил своей подписью и оттиском печати организации.

После этого иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Сечиным Ф.Н., продолжая реализацию их совместного преступного умысла, направленного на банкротство ООО «Фараон», в период с 01 января 2015 года по 31 октября 2015 года находясь в офисе ООО «Фараон» по адресу: <адрес>, действуя согласно отведенной ему Сечиным Ф.Н. преступной роли, как генеральный директор предприятия, внес записи в инвентарную книгу учета объектов основных средств ООО «Фараон», на основании которых, якобы закупленное ООО «Фараон» в ООО «БизнесОптима» имущество, на основании товарной накладной № 1637, датированной 31 октября 2015 года, а именно: конусная дробилка Svedala Arbra 442.3940, стоимостью 14 295 138 рублей и роторная дробилка Finlay 1064 В, стоимостью 11 627 084 рублей 22 копейки, были поставлены на бухгалтерский учет и вписаны в качестве основных средств ООО «Фараон», таким образом, осуществив зачет взаимных требований по всем указанным заключенным фиктивным сделкам между ООО «Фараон» и ООО «БизнесОптима» без фактической оплаты и перемещения указанного имущества.

Далее, продолжая реализацию преступного умысла направленного на преднамеренное банкротство ООО «Фараон», Сечин Ф.Н. и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с 01 января 2015 года по 31 января 2016 года, в <адрес> совершили сделку по реализации имущества ООО «Фараон», заведомо влекущую к неспособности предприятия в полном объеме удовлетворить вышеуказанные требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по оплате обязательных платежей перед МИФНС № 2 России по Калужской области в виде недоимок, штрафов и пеней на общую сумму 28 236 654 рубля 77 копеек (согласно решений арбитражного суда Калужской области недоимки - 27 406 347 рублей 29 копеек, пени - 805 962 рубля 48 копеек, штрафы - 24 345 рублей), с целью сохранения ликвидного имущества Общества от взыскания и причинения крупного ущерба кредиторам, а именно: перед ПАО «Мособлбанк» по вышеуказанному кредитному договору № 19521 от 06 сентября 2013 года на сумму 118 925 199 рублей 86 копеек (переуступившего впоследствии право требования долга ФИО11 в соответствии с договором № 1 уступки требований (цессии) от 18 ноября 2015 года за 15 000 000 рублей, который в последующем переуступил право требования долга Потерпевший №1 ФИО30. на основании договора № 2 уступки требований (цессии) от 01 декабря 2015 года за 15 000 000 рублей), путем заключения фиктивного договора купли-продажи имущества ООО «Фараон», а именно: отсева известнякового фракции 0-5 мм. в количестве 72 054, 69 т.; песчано-гравийной смеси в количестве 181 391, 68 м?; щебня известнякового фракции 40-70 мм. в количестве 386,95 т. с принадлежащей и подконтрольной иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организацией - ООО «Фараон-С», не обремененной долговыми обязательствами, без осуществления фактической оплаты.

Так, иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период времени, находясь в <адрес>, действуя согласно распределенным Сечиным Ф.Н. преступным ролям, предоставил последнему реквизиты подконтрольной ему (иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство) организации - ООО «Фараон-С», где он является генеральным директором и единственным учредителем, для осуществления фиктивной сделки по реализации имущества ООО «Фараон», а именно: отсева известнякового фракции 0-5 мм. в количестве 72 054, 69 т.; песчано-гравийной смеси в количестве 181 391, 68 м?; щебня известнякового фракции 40-70 мм. в количестве 386,95 т. в ООО «Фараон-С».

При этом и Сечин Ф.Н. и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, знали и понимали, что реализуемая стоимость указанного имущества является значительно ниже рыночной, а фактическая оплата по указанной сделке производиться не будет.

После этого Сечин Ф.Н., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, как заместитель генерального директора, обладающий полномочиями руководителя ООО «Фараон» наряду с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период, исполняя отведенную себе преступную роль организатора в совершении преднамеренного банкротства ООО «Фараон», находясь в <адрес>, подготовил товарную накладную №6, датированную 31 января 2016 года о поставке, находящегося в собственности ООО «Фараон» и, якобы, приобретаемого ООО «Фараон-С» имущества: отсева известнякового фракции 0-5 мм. в количестве 72 054, 69 т. по цене - 10,00 руб./т, общей стоимостью 720 546 рублей 90 копеек, рыночной стоимостью 6 044 668 рублей; песчано-гравийную смесь в количестве 181 391, 68 м? по цене - 10,00 руб./м?, общей стоимостью 1 813 916 рублей 80 копеек, рыночной стоимостью 31 400 713 рублей; щебня известнякового фракции 40-70 мм. в количестве 386,9 т по цене - 10,00 руб./т, общей стоимостью 3 869 рублей 50 копеек, а всего общей стоимостью 2 538 333 рублей 20 копеек, рыночной стоимостью 37 609 815 рублей, без фактической оплаты.

Данную изготовленную товарную накладную Сечин Ф.Н., как организатор данного преступления в период с 01 января 2015 года по 31 января 2016 года передал иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который в указанный период, находясь в офисе ООО «Фараон» по адресу: <адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, как генеральный директор ООО «Фараон» и ООО «Фараон-С», заверил своими подписями и оттисками печати организаций.

Так, указанные совместные противоправные умышленные действия иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Сечина Ф.Н., как организатора данного преступления, совершенные в период с 01 января 2015 года по 31 января 2016 года, повлекли безвозмездное отчуждение имущества ООО «Фараон», рыночной стоимостью 37 609 815 рублей; принадлежащего ООО «Фараон» и указанное имущество выбыло из собственности ООО «Фараон», при этом осталось фактически в их (иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Сечина Ф.Н.) владении и пользовании. Указанная сделка стаала заведомо убыточной и негативно сказалась на финансовом положении ООО «Фараон», так как реализация ликвидного имущества ООО «Фараон» без фактической его оплаты повлекла невозможность основной уставной деятельности общества, а именно - разработке гравийных и песчаных карьеров и неспособность общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, а именно: перед ПАО «Мособлбанк» по вышеуказанному кредитному договору № 19521 от 06 сентября 2013 года на сумму 118 925 199 рублей 86 копеек (переуступившего впоследствии право требования долга ФИО11 в соответствии с договором № 1 уступки требований (цессии) от 18 ноября 2015 года в размере 15 000 000 рублей, который в последующем переуступил право требования долга Потерпевший №1 ФИО31. на основании договора № 2 уступки требований (цессии) от 01 декабря 2015 года в размере 15 000 000 рублей), а также МИФНС № 2 России по Калужской области по исполнению обязанностей по оплате обязательных платежей в виде недоимок, штрафов и пеней на общую сумму 28 236 654 рубля 77 копеек (согласно решений арбитражного суда <адрес> недоимки - 27 406 347 рублей 29 копеек, пени - 805 962 рубля 48 копеек, штрафы – 24 345 рублей).

При этом Сечин Ф.Н. и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно знали и понимали, что указанная задолженность являлась искусственно созданной и была заранее создана с целью подачи заявления о банкротстве в Арбитражный суд Калужской области в отношении ООО «Фараон» и последующей его ликвидации.

Так, Сечин Ф.Н. в период с 01 января 2015 года по 23 декабря 2015 года, находясь в <адрес>, действуя согласно отведенной себе преступной роли, используя реквизиты подконтрольной ему (Сечину Ф.Н.) организации - ООО «Ренессанс», генеральным директором является его (Сечина Ф.Н.) супруга - Сечина М.А., ничего не подозревающая о преступных намерениях Сечина Ф.Н. и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовил договор аренды спецтехники № 1-0113/07 и акт-приема передачи спецтехники, датированные 01 июля 2013 года, согласно которым ООО «Ренессанс», якобы, предоставляет ООО «Фараон» в аренду следующую спецтехнику: погрузчик HITACHI ZW310, со стоимостью аренды 900 000 рублей за месяц; погрузчик HITACHI ZW310, со стоимостью аренды 900 000 рублей за месяц; экскаватор VOLVO-360, со стоимостью аренды 875 000 рублей за месяц; экскаватор VOLVO-360, со стоимостью аренды 875 000 рублей за месяц, а всего со стоимостью аренды в сумме 3 550 000 рублей за месяц, 10 650 000 рублей за 3 месяца, а также акт № 11 от 31 июля 2013 года на сумму 3 550 000 рублей, акт № 12 от 31 июля 2013 года на сумму 3 550 000 рублей, акт № 18 от 30 сентября 2013 года на сумму 3 550 000 рублей, а также акт сверки взаимных расчетов за период 01 января 2013 года – 18 декабря 2015 года между ООО «Фараон» и ООО «Ренессанс» по договору аренды спецтехники № 01 -13/07.

При этом и Сечин Ф.Н. и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавали и понимали, что ООО «Ренессанс» является организацией по оказанию бухгалтерских услуг и никогда не оказывало ООО «Фараон» услуги по аренде спецтехники, в связи с чем, у ООО «Фараон» не могла и не может возникнуть задолженность перед ООО «Ренессанс».

Данные изготовленные договор аренды спецтехники № 1-0113/07, акт-приема передачи к договору аренды спецтехники № 1-0113/07, датированные 01 июля 2013 года, а также акт № 11 от 31 июля 2013 года на сумму 3 550 000 рублей, акт № 12 от 31 июля 2013 года на сумму 3 550 000 рублей, акт № 18 от 30 сентября 2013 года на сумму 3 550 000 рублей, а также акт сверки взаимных расчетов за период 01 января 2013 года – 18 декабря 2015 года между ООО «Фараон» и ООО «Ренессанс» по договору аренды спецтехники № 01-13/07, Сечин Ф.Н., как организатор данного преступления в период с 01 января 2015 года по 23 декабря 2015 года передал иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который в указанный период, находясь в офисе ООО «Фараон» по адресу: <адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, как генеральный директор ООО «Фараон», заверил своей подписью и оттиском печати организации. После чего, ФИО8, с целью доведения преступного плана и придания законности совершенной сделки, как организатор данного преступления в указанный период, предоставил договор аренды спецтехники № 1-0113/07, акт-приема передачи к договору аренды спецтехники № 1-0113/07, датированные 01 июля 2013 года, а также акт № 11 от 31 июля 2013 года на сумму 3 550 000 рублей, акт № 12 от 31 июля 2013 года на сумму 3 550 000 рублей, акт № 18 от 30 сентября 2013 года на сумму 3 550 000 рублей, а также акт сверки взаимных расчетов за период 01января 2013 года – 18 декабря 2015 года между ООО «Фараон» и ООО «Ренессанс» по договору аренды спецтехники № 01-13/07 на подпись своей супруге - генеральному директору ООО «Ренессанс» Сечиной М.А., ничего не подозревающей об их преступных намерениях, которая в указанный период подписала указанные документы и заверила оттиском печати ООО «Ренессанс».

После этого Сечин Ф.Н., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, продолжая свои преступные действия, направленные на преднамеренное банкротство ООО «Фараон», 23 декабря 2015 года при неустановленных следствием обстоятельствах, на основании указанных документов организовал через представителя по доверенности ФИО3, не осведомленную об их истинных преступных намерениях, с целью взыскания мнимой задолженности в сумме 10 650 000 рублей подачу искового заявления от имении ООО «Ренессанс» в Арбитражный суд Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 90.

Решением Арбитражного суда Калужской области от 19 февраля 2016 года № А23- 7740/2015 иск был удовлетворен, ООО «Фараон» признано ответчиком перед ООО «Ренессанс» на сумму 10 650 000 рублей.

Так, указанные совместные противоправные умышленные действия иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Сечина Ф.Н., как организатора данного преступления, совершенные в период с 01 января 2015 года по 19 февраля 2016 года, способствовали созданию искусственной кредиторской задолженности ООО «Фараон» перед ООО «Ренессанс» в сумме 10 650 000 рублей с целью последующей беспрепятственной подачи заявления о признании ООО «Фараон» несостоятельным (банкротом) в Арбитражный суд Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 90.

Далее, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Сечин Ф.Н., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, продолжая реализацию преступного умысла направленного на преднамеренное банкротство ООО «Фараон» действуя согласно отведенным Сечиным Ф.Н. ролям, в период с 01 января 2016 по 31 января 2016 года, находясь в <адрес> совершили сделку, заведомо влекущую к неспособности ООО «Фараон» в полном объеме удовлетворить вышеуказанные требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по оплате обязательных платежей перед МИФНС № 2 России по Калужской области в виде недоимок, штрафов и пеней на общую сумму 28 236 654 рубля 77 копеек (согласно решений арбитражного суда Калужской области недоимки - 27 406 347 рублей 29 копеек, пени - 805 962 рубля 48 копеек, штрафы - 24 345 рублей), с целью сохранения денежных средств Общества от взыскания и причинения крупного ущерба кредиторам, а именно: перед ПАО «Мособлбанк» по вышеуказанному кредитному договору № 19521 от 06 сентября 2013 года на сумму 118 925 199 рублей 86 копеек (переуступившего впоследствии право требования долга ФИО11 в соответствии с договором № 1 уступки требований (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ за 15 000 000 рублей, который в последующем переуступил право требования долга Потерпевший №1 ФИО32. на основании договора № 2 уступки требований (цессии) от 01 декабря 2015 года за 15 000 000 рублей), а также МИФНС № 2 России по Калужской области, путем заключения соглашений о зачете взаимных требований по переуступке реальной к взысканию дебиторской задолженности ООО «Фараон» перед ЗАО «ДСУ-1» на общую сумму 2 200 000 рублей на ООО «Фараон-С», не обремененную долговыми обязательствами и подконтрольную иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организацию, без фактической оплаты.

Так, иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период времени, находясь в <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору согласно распределенным Сечиным Ф.Н. преступным ролям, предоставил последнему реквизиты подконтрольной ему (иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство) организации - ООО «Фараон-С», где он является генеральным директором и единственным учредителем, для осуществления сделок, а именно заключения: соглашения о зачете взаимных требований, согласно которому ООО «Фараон» и ООО «Фараон-С» произведет взаимозачет взаимных требований, в результате которых общая задолженность ООО «Фараон» перед ООО «Фараон-С» будет снижена на сумму 2 200 000 рублей; соглашения о зачете взаимных требований, согласно которому денежные обязательства, составляющие дебиторскую задолженность ООО «Фараон» перед ЗАО «ДСУ-1» на общую сумму 2 200 000 рублей, будут переуступлены в ООО «Фараон-С», не обремененное долговыми обязательствами и подконтрольное иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, без фактической оплаты.

При этом и Сечин Ф.Н., и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, знали и понимали, что фактическая оплата по заключенному между ООО «Фараон» и ООО «Фараон-С» соглашению зачете взаимных требований производиться не будет.

После этого Сечин Ф.Н., как заместитель генерального директора, обладающий полномочиями руководителя ООО «Фараон» наряду с ином лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период, являясь организатором в совершении преднамеренного банкротства ООО «Фараон», в <адрес>, подготовил соглашение о зачете взаимных требований № 1, датированное 31 января 2016 года, согласно которому ООО «Фараон» и ООО «Фараон-С» производят взаимозачет взаимных требований, в результате которых общая задолженность ООО «Фараон» перед ООО «Фараон-С» снижена на 2 200 000 рублей и соглашение о зачете взаимных требований № 8 датированное 31 января 2016 года, согласно которому денежные обязательства, составляющие дебиторскую задолженность ООО «Фараон» перед ЗАО «ДСУ-1» на общую сумму 2 200 000 рублей, переуступлены в ООО «Фараон-С», внеся при этом в последнее соглашение реквизиты сторонней организации - ЗАО «ДСУ-1», для обеспечения перевода дебиторской задолженности на ООО «Фараон-С».

Указанные соглашения о зачете взаимных требований № 1 и № 8, датированные 31 января 2016 года, Сечин Ф.Н., как организатор данного преступления в указанный период, предал иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство,который в период с 01 января 2016 года по 31 января 2016 года, находясь в офисе ООО «Фараон» по адресу: <адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, как генеральный директор ООО «Фараон» и ООО «Фараон-С», заверил своей подписью и оттисками печати организаций. После чего, Сечин Ф.Н., с целью доведения преступного плана и приданию законности совершенным сделкам, как организатор данного преступления, в указанный период, предоставил в офис ЗАО «ДСУ-1» по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.314/51, подписанное иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от имении ООО «Фараон» и ООО «Фараон-С» соглашение о зачете взаимных требований № 8 на подпись генеральному директору ЗАО «ДСУ-1» Жирнову А.И., ничего не подозревающему об их преступных намерениях.

Так, указанные совместные противоправные умышленные действия иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Сечина Ф.Н., как организатора данного преступления, совершенные в период с 01 января 2016 года по 31 января 2016 года, повлекли неправомерный перевод активов ООО «Фараон» в виде возможных к взысканию с ЗАО «ДСУ-1» в качестве задолженности денежных средств, принадлежащих ООО «Фараон» на общую сумму 2 200 000 рублей в ООО «Фараон-С». Указанная сделка стала заведомо убыточной и негативно сказалась на финансовом положении ООО «Фараон», так как совершение указанной финансовой операции без фактических взаимозачетов между подконтрольными иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ООО «Фараон» и ООО «Фараон-С» повлекло невозможность основной уставной деятельности общества и неспособность общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, а именно: перед ПАО «Мособлбанк» по вышеуказанному кредитному договору № 19521 от 06 сентября 2013 года на сумму 118 925 199 рублей 86 копеек (переуступившего впоследствии право требования долга ФИО11 в соответствии с договором № уступки требований (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ за 15 000 000 рублей, который в последующем переуступил право требования долга Потерпевший №1 ФИО33 на основании договора № 2 уступки требований (цессии) от 01 декабря 2015 года за 15 000 000 рублей), а также МИФНС № 2 России по Калужской области.

После этого, продолжая реализацию преступного умысла направленного на преднамеренное банкротство ООО «Фараон», Сечин Ф.Н. и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласовано, в период с 01 января 2016 по 26 января 2016 года, находясь в <адрес> решили совершить сделку, заведомо влекущую к неспособности ООО «Фараон» в полном объеме удовлетворить вышеуказанные требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по оплате вышеуказанных обязательных платежей в виде недоимки, штрафов и пеней, с целью вывода и дальнейшего сокрытия активов Общества от взыскания, и причинения крупного ущерба кредиторам, а именно: перед ПАО «Мособлбанк» по вышеуказанному кредитному договору № 19521 от 06 сентября 2013 года на сумму 118 925 199 рублей 86 копеек (переуступившего впоследствии право требования долга ФИО11 в соответствии с договором № 1 уступки требований (цессии) от 18 ноября 2015 года в размере 15 000 000 рублей, который в последующем переуступил право требования долга Югаю O.K. на основании договора № 2 уступки требований (цессии) от 01 декабря 2015 года в размере 15 000 000 рублей), а также МИФНС № 2 России по Калужской области по исполнению обязанностей по оплате обязательных платежей в виде недоимок, штрафов и пеней на общую сумму 28 236 654 рубля 77 копеек (согласно решений арбитражного суда Калужской области недоимки - 27 406 347 рублей 29 копеек, пени - 805 962 рубля 48 копеек, штрафы - 24 345 рублей), путем заключения соглашения о произведении расчетов в связи с переводом прав и обязанностей по договорам лизинга.

Так в фактическом владении ООО «Фараон» находились: самосвал VOLVO FM-TRUCK 6X4, VIN X9PJSG0D6BW101779, 2011 года выпуска, приобретенный по договору лизинга № 11754 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 26 августа 2011 года, стоимостью 7 001 995 рублей 42 копейки (лизинговые платежи и выкупная стоимость); полуприцеп самосвал SCHMITZ SKI 24, VIN WSK00000001255270, 2010 года выпуска, приобретенный по договору лизинга № 12158 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 02 декабря 2011 года, стоимостью 2 187 828 рублей 00 копейки (лизинговые платежи и выкупная стоимость); самосвал VOLVO FM-TRUCK 6X4, VIN X9PJSG0D6BW101789, 2011 года выпуска, приобретенный по договору лизинга № 11755 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 26 августа 2011 года, стоимостью 7 001 995 рублей 42 копеек (лизинговые платежи и выкупная стоимость); самосвал сочлененный VOLVO А30Е, заводской номер VCE0A30ET00012562, 2008 года выпуска, приобретенный по договору лизинга № 12286 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 23 декабря 2011 года, стоимостью 7 928 832 рубля 30 копеек (лизинговые платежи и выкупная стоимость); мобильный сортировщик FINLAY 683Т SUPERTRAK, заводской номер FIR 583319, 2008 года выпуска, приобретенный по договору лизинга № 12287 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 23 декабря 2011 года, стоимостью 5 285 888 рублей 10 копеек (лизинговые платежи и выкупная стоимость); полуприцеп-платформа FAYMONVILLE STN-4 AU, VIN YAFTL412000007629, 2012 года выпуска, приобретенный по договору лизинга № 12490 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 24 февраля 2012 года, стоимостью 5 988 000 рублей 00 копеек (лизинговые платежи и выкупная стоимость); мотопомпа VARISCO JD 6-250, приобретенная по договору лизинга № 12714 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 12 мая 2012 года, стоимостью 787 599 рублей 00 копеек (лизинговые платежи и выкупная стоимость); опрессовочный станок TUBOMATIC 2-65 EL, приобретенного по договору лизинга № 12715 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 12 мая 2012 года, стоимостью 690 813 рублей 00 копеек (лизинговые платежи и выкупная стоимость); дизельная электростанция ENERGO ED 250/400IV, приобретенная по договору аренды с последующим выкупом № 12736 от 21 мая 2012 года, стоимостью 900 000 рублей 00 копеек (арендные платежи и выкупная стоимость); самосвал сочлененный VOLVO А30Е, заводской номер VCE0A30EC00012320, 2008 года выпуска, приобретенный по договору лизинга № 12796 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 25 мая 2012 года, стоимостью 8 829 426 рублей 00 копеек (лизинговые платежи и выкупная стоимость); конусная дробилка SANDVIK СН 430, приобретенная по договору лизинга № 13380 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 26 октября 2012 года, стоимостью 22 086 409 рублей 36 копеек (лизинговые платежи и выкупная стоимость).

Далее, Сечин Ф.Н. и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, в период с 26 января 2016 года по 02 февраля 2016 года, находясь в офисе ЗАО «Свое дело-Лизинг» по адресу: <адрес>, заключили дополнительные соглашения между представителями ЗАО «Свое дело-Лизинг», ничего неподозревающими относительно преступных намерений иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Сечина Ф.Н., ООО «Фараон» в лице генерального директора иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ООО «Фараон-С» в лице генерального директора иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, к вышеуказанным договорам лизинга, о переуступке лизинговой техники от ООО «Фараон» в ООО «Фараон-С», не обремененное долговыми обязательствами, принадлежащее иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и подконтрольное Сечину Ф.Н. и иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а так же подписали акты приема-передачи вышеуказанных предметов лизинга, тем самым лишив ООО «Фараон» средств к осуществлению основной экономической деятельности, а именно - разработке гравийных и песчаных карьеров, а также возможности удовлетворить требования кредиторов, а именно: перед ПАО «Мособлбанк» по вышеуказанному кредитному договору № 19521 от 06 сентября 2013 года на сумму 118 925 199 рублей 86 копеек (переуступившего впоследствии право требования долга ФИО11 в соответствии с договором № уступки требований (цессии) от 18 ноября 2015 года за 15 000 000 рублей, который в последующем переуступил право требования долга Потерпевший №1 ФИО34. на основании договора № 2 уступки требований (цессии) от 01 декабря 2015 года за 15 000 000 рублей), а также МИФНС № 2 России по Калужской области по исполнению обязанностей по оплате обязательных платежей в виде недоимок, штрафов и пеней на общую сумму 28 236 654 рубля 77 копеек (согласно решений арбитражного суда Калужской области недоимки - 27 406 347 рублей 29 копеек, пени — 805 962 рубля 48 копеек, штрафы - 24 345 рублей), а именно: дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 11754 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 26 августа 2011 года, а также акт приема- передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № 2 от 26 января 2016 года к договору лизинга № 11754 от 26 августа 2011 года, а именно: самосвала VOLVO FM- TRUCK 6X4, VIN X9PJSG0D6BW101779, 2011 года выпуска, рыночной стоимостью 3 614 000 рублей датированные 26 января 2016 года, согласно которому перевод прав и обязанностей по указанному договору перешли из ООО «Фараон» в ООО «Фараон-С», без фактической оплаты; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 11755 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 26 августа 2011 года, а также акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № 2 от 26 января 2016 года к договору лизинга № 11755 от 26 августа 2011 года, а именно: самосвала VOLVO FM-TRUCK 6X4, VIN X9PJSG0D6BW101789, 2011 года выпуска, рыночной стоимостью 3 614 000 рублей, датированных 26 января 2016 года, согласно которому перевод прав и обязанностей по указанному договору перешли из ООО «Фараон» в ООО «Фараон-С», без фактической оплаты; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 12158 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 02 декабря 2011 года, а также акт приема- передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № 2 от 02 февраля 2016 года к договору лизинга № 12158 от 02 декабря 2011 года, а именно: полуприцепа самосвала SCHMITZ SKI 24, VIN WSK00000001255270, 2010 года выпуска, рыночной стоимостью 1 032 000 рублей, датированные 02 февраля 2016 года, согласно которому перевод прав и обязанностей по указанному договору перешли из ООО «Фараон» в ООО «Фараон-С», без фактической оплаты; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 12286 от 23 декабря 2011 года, а также акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № 2 от 02 февраля 2016 года к договору лизинга № 12286 от 23 декабря 2011 года, а именно: самосвала сочлененного VOLVO А30Е, заводской номер VCE0A30ET00012562, 2008 года выпуска, рыночной стоимостью 4 004 000 рублей, датированные 02 февраля 2016 года, согласно которому перевод прав и обязанностей по указанному договору перешли из ООО «Фараон» в ООО «Фараон-С», без фактической оплаты; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 12287 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 23 декабря 2011 года, а также акт приема- передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № 2 от 02 февраля 2016 года к договору лизинга № 12287 от 23 декабря 2011 года, а именно: мобильного сортировщика FINLAY 683T SUPERTRAK, заводской номер FIR 583319, 2008 года выпуска, рыночной стоимостью 4 178 000 рублей, датированные 02 февраля 2016 года, согласно которому перевод прав и обязанностей по указанному договору перешли из ООО «Фараон» в ООО «Фараон-С», без фактической оплаты; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 12490 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 24 февраля 2012 года, а также акта приема- передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № 2 от 02 февраля 2016 года к договору лизинга № 12490 от 24 февраля 2012 года, а именно: полуприцепа платформы FAYMONVILLE STN-4 AU, VIN YAFTL412000007629, 2012 года выпуска, рыночной стоимостью 3 524 000 рублей, датированные 02 февраля 2016 года, согласно которому перевод прав и обязанностей по указанному договору перешли из ООО «Фараон» в ООО «Фараон-С», без фактической оплаты; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 12714 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 12 мая 2012 года, а также акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № 2 от 02 февраля 2016 года к договору лизинга № 12714 от 12 мая 2012 года, а именно: мотопомпы VARISCO JD 6-250, рыночной стоимостью 284 000 рублей, датированные 02 февраля 2016 года, согласно которому перевод прав и обязанностей по указанному договору перешли из ООО «Фараон» в ООО «Фараон-С», без фактической оплаты; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 12715 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 12 мая 2012 года, а также акт приема- передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № 2 от 02 февраля 2016 года к договору лизинга № 12715 от 12 мая 2012 года, а именно: опрессовочного станка TUBOMATIC 2-65 EL, рыночной стоимостью 231 000 рублей, датированные 02 февраля 2016 года, согласно которому перевод прав и обязанностей по указанному договору перешли из ООО «Фараон» в ООО «Фараон-С», без фактической оплаты; дополнительное соглашение № 2 к договору аренды № 12736 с последующим выкупом от 21 мая 2012 года, а также акт приема-передачи имущества к дополнительному соглашению № 2 от 02 февраля 2016 года к договору аренды с последующим выкупом № 12736 от 21 мая 2012 года, а именно: дизельной электростанции ENERGO ED 250/400 IV, рыночной стоимостью 705 000 рублей, датированные 02 февраля 2016 года, согласно которому перевод прав и обязанностей по указанному договору перешли из ООО «Фараон» в ООО «Фараон-С», без фактической оплаты; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 12796 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 25 мая 2012 года, а также акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № 2 от 02 февраля 2016 года к договору лизинга № 12796 от 25 мая 2012 года, а именно: автомобиля-самосвала VOLVO А30Е, заводской номер VCE0A30EC00012320, 2008 года выпуска, рыночной стоимостью 4 004 000 рублей, датированные 02 февраля 2016 года, согласно которому перевод прав и обязанностей по указанному договору перешли из ООО «Фараон» в ООО «Фараон-С», без фактической оплаты; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 13380 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 26 октября 2012 года, а также акт приема- передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № 2 от 02 февраля 2016 года к договору лизинга № 13380 от 26 октября 2012 года, а именно: конусной дробилки SANDVIK СН 430, рыночной стоимостью 11 367 000 рублей, датированные 02 февраля 2016 года, согласно которому перевод прав и обязанностей по указанному договору перешли из ООО «Фараон» в ООО «Фараон-С», без фактической оплаты.

После этого, с целью сокрытия следов преступления, а так же придания видимости законности и экономической обоснованности указанным сделкам, ФИО8 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период со 02 февраля 2016 по 01 марта 2016 года, находясь в <адрес> заключили соглашение между ООО «Фараон», в лице Сечина Ф.Н. и ООО «Фараон-С», в лице иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, датированное 01 марта 2016 года, согласно которому ООО «Фараон-С» должно было выплатить ООО «Фараон» выкупную стоимость вышеуказанной переданной лизинговой техники в размере 5 100 000 рублей, что является стоимостью значительно ниже рыночной. При этом иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Сечин Ф.Н. знали и понимали, что оплата по указанному соглашению фактически производиться не будет, а переданная в ООО «Фараон-С» техника останется в их (иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Сечина Ф.Н.) фактическом владении и пользовании.

Так, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период времени, находясь в <адрес>, действуя согласно распределенным Сечиным Ф.Н. преступным ролям, предоставил последнему реквизиты подконтрольной ему (иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство) организации - ООО «Фараон-С», где он является генеральным директором и единственным участником, для осуществления фиктивной сделки, а именно заключения соглашения о произведении расчетов в связи с переводом прав и обязанностей по договорам лизинга.

После этого Сечин Ф.Н., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как заместитель генерального директора, обладая полномочиями руководителя ООО «Фараон» наряду с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период, исполняя отведенную себе преступную роль организатора в совершении преднамеренного банкротства ООО «Фараон», находясь в <адрес>, подготовил соглашение о произведении расчетов в связи с переводом прав и обязанностей по договорам лизинга, датированное 01 марта 2016 года, с указанием выкупной стоимости техники, а именно: самосвала VOLVO FM-TRUCK 6X4, VIN X9PJSG0D6BW101779, 2011 года выпуска, рыночной стоимостью 3 614 000 рублей, переуступленного в ООО «Фараон-С» согласно дополнительного соглашения № 2 к договору лизинга № 11754 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 26 августа 2011 года, датированного 26 января 2016 года; самосвала VOLVO FM-TRUCK 6X4, VIN X9PJSG0D6BW101789, 2011 года выпуска, рыночной стоимостью 3 614 000 рублей, переуступленного в ООО «Фараон-С» согласно дополнительного соглашения № 2 к договору лизинга № 11755 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 26 августа 2011 года, датированного 26 января 2016 года; полуприцепа самосвала SCHMITZ SKI 24, VIN WSK00000001255270, 2010 года выпуска, рыночной стоимостью 1 032 000 рублей, переуступленного в ООО «Фараон-С» согласно дополнительного соглашения № 2 к договору лизинга № 12158 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 02 декабря 2011 года, датированного 02 февраля 2016 года; самосвала сочлененного VOLVO А30Е, заводской номер VCE0A30ET00012562, 2008 года выпуска, рыночной стоимостью 4 004 000 рублей, переуступленного в ООО «Фараон-С» согласно дополнительного соглашения № 2 к договору лизинга № 12286 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 23 декабря 2011 года, датированного 02 февраля 2016 года; мобильного сортировщика FINLAY 683Т SUPERTRAK, заводской номер FIR 583319, 2008 года выпуска, рыночной стоимостью 4 178 000 рублей, переуступленного в ООО «Фараон-С» согласно дополнительного соглашения № 2 к договору лизинга № 12287 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 23 декабря 2011 года, датированного 02 февраля 2016 года; полуприцепа платформы FAYMONVILLE STN-4 AU, VIN YAFTL412000007629, 2012 года выпуска, рыночной стоимостью 3 524 000 рублей переуступленного в ООО «Фараон-С» согласно дополнительного соглашения № 2 к договору лизинга № 12490 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 24 февраля 2012, датированного 02 февраля 2016 года; мотопомпы VARISCO JD 6-250, рыночной стоимостью 284 000 рублей, переуступленной в ООО «Фараон-С» согласно дополнительного соглашения № 2 к договору лизинга № 12714 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 12 мая 2012 года, датированного 02 февраля 2016 года; опрессовочного станка TUBOMATIC 2-65 EL, рыночной стоимостью 231 000 рублей, переуступленного в ООО «Фараон-С» согласно дополнительного соглашения № 2 к договору лизинга № 12715 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 12 мая 2012 года, датированного 02 февраля 2016 года; дизельной электростанции ENERGO ED 250/400 IV, рыночной стоимостью 705 000 рублей, переуступленного в ООО «Фараон-С» согласно дополнительного соглашения №2 к договору аренды с последующим выкупом № 12736 от 21 мая 2011 года, датированного 02 февраля 2016 года; автомобиля-самосвала VOLVO А30Е, заводской номер VCE0A30EC00012320, 2008 года выпуска, рыночной стоимостью 4 004 000 рублей, переуступленного в ООО «Фараон-С» согласно дополнительного соглашения № 2 к договору лизинга № 12796 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 25 мая 2012 года, датированного 02 февраля 2016 года; конусной дробилки SANDVIK СН 430, рыночной стоимостью 11 367 000 рублей, переуступленной в ООО «Фараон-С» согласно дополнительного соглашения № 2 к договору лизинга №13380 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 26 октября 2012 года, датированного 02 февраля 2016 года, а всего рыночной стоимостью 36 557 000 рублей за 5 100 000 рублей, без осуществления фактической оплаты, в которое также внес свои анкетные данные в качестве представителя ООО «Фараон», являясь заместителем генерального директора.

Данное соглашение о произведении расчетов в связи с переводом прав и обязанностей по договорам лизинга, датированное 01 марта 2016 года Сечин Ф.Н., как организатор данного преступления в период с 02 февраля 2016 года по 01 марта 2016 года в <адрес> заверил своей подписью заместителя генерального директора ООО «Фараон» и оттиском печати организации, после чего передал его иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который в указанный период, находясь в офисе ООО «Фараон» по адресу: <адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, как генеральный директор ООО «Фараон-С», заверил своей подписью и оттиском печати ООО «Фараон- С».

В последующем, с целью доведения преступных действий до конца, направленных на преднамеренное банкротство ООО «Фараон», в <адрес>, 29 февраля 2016 года, руководителями ООО «Фараон» иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как генеральным директором предприятия и Сечиным Ф.Н., как заместителем генерального директора предприятия, было принято решение о добровольной ликвидации Общества. В этот же день, в дневное время, продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, направленного на преднамеренное банкротство ООО «Фараон», с целью сокрытия следов своей совместной преступной деятельности и приданию законности совершенных ООО «Фараон» сделок, Сечин Ф.Н., исполняя роль организатора и возложенные на себя обязанности при совершении преступления, в том числе по составлению документов, в <адрес>, изготовил решение от 29 февраля 2016 года о добровольной ликвидации ООО «Фараон». Данное решение Сечин Ф.Н., как организатор преступления 29 февраля 2016 года передал иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который в указанный период, находясь в офисе ООО «Фараон» по адресу: Калужская область, Дзержинский район, пос. Товарково, ул. Крупской, д.8, действуя согласно отведенной ему преступной роли, как генеральный директор ООО «Фараон», заверил своей подписью и оттиском печати организации и 02 марта 2016 года предоставил в Инспекцию Федеральной налоговой по Ленинскому округу города Калуги по адресу: г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 28, где полученное решение было зарегистрировано в установленном законом порядке.

После этого, продолжая реализацию совместного с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступного умысла, направленного на преднамеренное банкротство ООО «Фараон», согласно отведенной себе роли организатора, Сечин Ф.Н. с целью обеспечения беспрепятственной процедуры банкротства ООО «Фараон» 09 марта 2016 года от имени ООО «Ренессанс», возглавляемой супругой Сечина Ф.Н. - Сечиной М.А. и оказывающей ООО «Фараон» услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению налоговой отчетности, не ставя последнюю в известность относительно своих преступных намерений, организовал через представителя по доверенности ФИО6, не осведомленного об их преступных намерениях, по ранее заключенному фиктивному договору аренды спецтехники № 1- 0113/07 между ООО «Фараон» и ООО «Ренессанс», датированного 01 июля 2013 года, зная при этом, что указанные услуги фактически ООО «Ренессанс» не исполнялись, подачу заявления о признании ООО «Фараон» несостоятельным (банкротом) в Арбитражный суд Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 90, введя, таким образом, в качестве основного кредитора ООО «Фараон» подконтрольную Сечину Ф.Н. организацию ООО «Ренессанс», на общую сумму кредиторской задолженности в размере 10 726 250 рублей (основной долг - 10 650 000 рублей, убытки (реальный ущерб) - 76 250 рублей.

При этом Сечин Ф.Н. и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно знали и понимали, что указанная задолженность являлась искусственно созданной, и была заранее создана с целью подачи заявления о банкротстве в Арбитражный суд Калужской области в отношении ООО «Фараон» и последующей его ликвидации.

Решением Арбитражного суда Калужской области от 13 мая 2016 года по делу № А23-1275/2016 должник - ООО «Фараон» признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

В результате умышленных преступных действий руководителей ООО «Фараон»- генерального директора предприятия иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и заместителя генерального директора предприятия Сечина Ф.Н., в период с 01 января 2015 года по 13 мая 2016 года, от имени, ООО «Фараон» совершены заведомо невыгодные сделки по выводу имущества предприятия на общую сумму 100 385 815 рублей, а также иные сделки, заведомо влекущие к неспособности предприятия в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по оплате обязательных платежей, а именно: по переуступке реальной к взысканию дебиторской задолженности ООО «Фараон» перед ЗАО «ДСУ-1» на общую сумму 2 200 000 рублей, а также создание искусственной задолженности перед ООО «Ренессанс» на общую сумму 10 726 250 рублей, что привело к неспособности Общества в полном объеме исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в Федеральную налоговую Службу в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 Калужской области налогов, сборов, а также пени на общую сумму 28 236 654 рубля 77 копеек (недоимки- 27 406 347 рублей 29 копеек, пени - 805 962 рубля 48 копеек, штрафы - 24 345 рублей, а также удовлетворить требования кредитора ФИО35. по денежным обязательствам на общую сумму 31 085 713 рублей 40 копеек (основной долг - 25 000 000 рублей, просроченные проценты - 5 785 713 рублей 40 копеек, пени на средства - 200 000 рублей, пени на проценты - 100 000 рублей), а также к банкротству ООО «Фараон».

Всего, в результате преступных действий Сечина Ф.Н. и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с 01 января 2015 года по 13 мая 2016 года, приведших к неспособности ООО «Фараон» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, указанным выше кредиторам Общества причинен ущерб на общую сумму 59 322 368 рублей 17 копеек, что согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ, является крупным ущербом.

По ходатайству подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства судебное заседание проведено в особом порядке.

Условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены. Предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации наказание за преступление, совершенное Сечиным Ф.Н., не превышает 10 лет лишения свободы. В судебном заседании установлено, что обвинение подсудимому Сечину Ф.Н. понятно, он согласен с предъявленным обвинением, вину признает полностью, ходатайство им заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником, характер и последствия заявленного им ходатайства и постановления приговора без проведения судебного разбирательства он осознает.

Государственный обвинитель, защитник и представители потерпевших Межрайонной ИФНС России №2 по Калужской области и УФНС России по Калужской области в судебном заседании, а потерпевший Потерпевший №1 согласно заявлению имеющегося в материалах дела (т.8 л.д. 59) и телефонограммы не возражали против постановления приговора без проведения судебного разбирательства по данному уголовному делу.

Таким образом, суд пришел к выводу, что все условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены.

Находя обвинение подсудимого Сечина Ф.Н. в инкриминируемом ему преступлении обоснованным и подтвержденным доказательствами, собранными по уголовному делу, суд квалифицирует действия подсудимого Сечина Ф.Н. по ст. 196 УК РФ, как преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

При назначении подсудимому наказания суд в силу ст. ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, его личность, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Сечин Ф.Н. по месту жительства в целом характеризуется удовлетворительно, ранее не судим, на учете у врача нарколога и врача психиатра не состоит.

Обстоятельством, смягчающим наказание суд на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает активное способствование расследованию преступления и изобличению соучастника преступления, поскольку в ходе предварительного следствия при проведении следственных действий сообщил органам следствия как о своем участии в совершенном преступлении, так и участии другого лица.

По правилам, предусмотренным ст. 61 ч. 2 УК РФ, суд также признает обстоятельством, смягчающим наказание Сечину Ф.Н. признание вины, раскаяние в содеянном.

В соответствии с п. "в" ч. 1 ст. 63 УК РФ в качестве отягчающего наказание обстоятельства Сечину Ф.Н. суд признает совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

С учетом всех обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенного преступления, наличия отягчающего вину обстоятельства, суд не находит достаточных оснований для изменения категории тяжести совершенного Сечиным Ф.Н. преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая наличие указанных выше обстоятельств смягчающих наказание, совершение преступления впервые, семейное положение подсудимого, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого Сечина Ф.Н. без изоляции от общества, поэтому назначает ему наказание виде штрафа. При назначении Сечину Ф.Н. наказания суд применяет правила ст. 46 УК РФ, определяя размер штрафа с учетом тяжести совершенного им преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения Сечиным Ф.Н. заработной платы и иного дохода.

Оснований для освобождения от уголовной ответственности, постановления приговора без назначения наказания или с освобождением от наказания либо отсрочкой его исполнения, а равно исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Определяя судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

При разрешении гражданского иска прокурора г. Калуги в интересах Российской Федерации о взыскании причиненного преступлением материального ущерба, поскольку иск предъявлен к Сечину Ф.Н. и иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, суд руководствуется положениями части 2 статьи 309 Уголовно – процессуального кодекса РФ, признает за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска, и передает вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Меру пресечения Сечину Ф.Н. до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Сечина Федора Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей в доход государства.

Реквизиты для уплаты штрафа:

получатель: УФК по Калужской области (УМВД России по Калужской области); Банк: отделение Калуга; БИК: 042908001; ИНН 4028003880, КПП 402801001, р/сч: 40101810500000010001; ОКТМО 29701000, КБК: 18811621040046000140.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении осужденному Сечину Ф.Н. до вступления приговор в законную силу оставить без изменения.

Признать за прокурором г. Калуги в интересах Российской Федерации право на удовлетворение гражданского иска о взыскании причиненного преступлением материального ущерба, и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

После вступления приговора в закону силу вещественные доказательства: копии арбитражного дела о признании ООО «Фараон» несостоятельным (банкротом) № А23- 1275/2016 от 13 мая 2016 года, на 40 листах; диск белого цвета с надписью Verbatim CD-R compact disk Recordable 700 mb mo 52x speed vitesse 80 min», представленный ФИО12 при даче объяснений от 20.02.2017 года в рамках материала проверки № 6545; договор купли-продажи № 02/10-15 от 01 октября 2015 года, акт приема-передачи транспортного средства по договору купли-продажи № 02/10-15 от 01 октября 2015 года, акт о приеме-передаче объектов основных средств № 00000000003 от 01.10.2015, всего на 6 листах; договор купли-продажи № 03/10-15 от 01 октября 2015 года, акт приема- передачи транспортного средства по договору купли-продажи № 03/10-15 от 01 октября 2015 года, акты о приеме-передаче объектов основных средств № 00000000004, № 00000000005 от 01.10.2015 года, всего на 9 листах; договор купли-продажи № 04/10-15 от 01 октября 2015 года, акт приема-передачи транспортного средства по договору купли- продажи № 04/10-15 от 01 октября 2015 года, акт о приеме-передаче объектов основных средств № 00000000006 от 01.10.2015 года, всего на 6 листах; договор купли-продажи № 05/10-15 от 01 октября 2015 года, акт приема-передачи транспортного средства по договору купли-продажи № 05/10-15 от 01 октября 2015 года, акт о приеме-передаче объектов основных средств № 00000000007 от 01.10.2015 года, всего на 6 листах; договор купли-продажи № 06/10-15 от 01 октября 2015 года, акт приема-передачи транспортного средства по договору купли-продажи № 06/10-15 от 01 октября 2015 года, акт о приеме- передаче объектов основных средств № 00000000008 от 01.10.2015, всего на 6 листах; договор купли-продажи № 07/10-15 от 01 октября 2015 года, акт приема-передачи транспортного средства по договору купли-продажи № 07/10-15 от 01 октября 2015 года, акт о приеме-передаче объектов основных средств № 00000000009 от 01.10.2015 года, всего на 6 листах; договор купли-продажи № 08/10-15 от 01 октября 2015 года, акт приема- передачи транспортного средства по договору купли-продажи № 08/10-15 от 01 октября 2015 года, акт о приеме-передаче объектов основных средств № 00000000010 от 01.10.2015 года, всего на 6 листах; товарная накладная № 1637 от 31.10.2015 года, всего на 1 листе; инвентарная книга учета объектов основных средств ООО «Фараон» за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2015 года, на 5 листах; регистрационное дело ООО «Фараон» (ИНН7728748796), на 119 листах; регистрационное дело ООО «Ренессанс» (ИНН 4025411627), на 89 листах; пластиковая папка синего цвета, в которой также находятся: картонная папка- скоросшиватель с надписью «Реквизиты Контрагентов», на 84 листах, среди которых на листе 79 указана следующая информация: «ООО «БизнесОптима», генеральный директор ФИО1», счета-фактуры ООО «Фараон» и копия товарной накладной, на 4 листах, среди которых копия товарной накладной № 1637 от 31.10.2015 года; еженедельник на 48 листах, с рукописными записями; соглашение о зачете взаимных требований № 8 от 31.01.2016 года, на 3 листах; платежное поручение № 891 от 06.10.2015 года на сумму 800 000 рублей, на 1 листе; платежное поручение № 819 от 28.08.2015 года на сумму 266 356 рублей; договор № 35 от 07 октября 2013 года, на 3 листах; приложение № 1 от 07 октября 2013 года к договору № 35 от 07.10.2013 года; приложение № 2 от 25 декабря 2013 года к договору № 35 от 07.10.2013 года; приложение № 3 от 03 марта 2014 года к договору № 35 от 07.10.2013 года; приложение № 4 от 01 июля 2014 года к договору № 35 от 07.10.2013 года; приложение № 5 от 22 мая 2014 года к договору № 35 от 07.10.2013 года; приложение № 6 от 01 октября 2015 года к договору № 35 от 07.10.2013 года; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2016 между ЗАО «ДСУ № 1» и ООО «Фараон-С» от 01.01.2017, на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2017 между ЗАО «ДСУ № 1» и ООО «Фараон» от 28.06.2018, на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 28.06.2018 между ЗАО «ДСУ № 1» и ООО «Фараон-С» от 28.06.2018, на 2 листах; сшивка документов на 29 листах в копиях: договор лизинга № 11754 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 26 августа 2011 года; приложение № 1 к договору лизинга № 11754 от 26.08.2011 года; акт приема-передачи имущества в лизинг к договору лизинга № 11754 от 26 августа 2011 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 01 сентября 2011 года; дополнительное соглашение № 1 к договору лизинга № 11754 от 26.08.2011 г. от 23 сентября 2011 г.; приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 от 23.09.2011 г. к договору лизинга № 11754 от 26.08.2011 года; дополнительное соглашение № 1 к договору лизинга № 11754 от 02 апреля 2012 г.; акт приема-передачи к дополнительному соглашению № 1 от 02.04.2012 г. к договору лизинга № 11754 от 26 августа 2011 года от 02 апреля 2012 года; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 11754 с последующим выкупом предмета Лизинга Лизингополучателем от 26.08.2011 г. от 26 января 2016 года; акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № 2 от 26.01.2016 г. к договору лизинга № 11754 от 26 августа 2011 года от 26 января 2016 года; дополнительное соглашение к договору лизинга № 11754 от 26.08.2011 года от 26 января 2016 года; договор купли-продажи № 11754 от 02 февраля 2016 года; акт приема-передачи товара к договору купли-продажи № 11754 от 02 февраля 2016 г. от 02 февраля 2016 года; акт приема-передачи имущества к договору лизинга № 11754 от 26.08.2011 года от 02 февраля 2016 года; акт № 00000071 о приеме- передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от 02.02.2016 года; сшивка документов на 24 листах в копиях: договор лизинга № 12796 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 25 мая 2012 года; приложение № 1 к договору лизинга № 12796 от 25.05.2012 года; акт приема-передачи имущества в лизинг к договору лизинга № 12796 от 25 мая 2012 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 19 октября 2012 года; дополнительное соглашение к договору лизинга № 12796 от 25.05.2012 г. от 27 июня 2012 года; приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 от 23.09.2011 г. к договору лизинга № 12796 от 25.05.2012 года; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 12796 с последующим выкупом предмета Лизинга Лизингополучателем от 25.05.2012. от 02 февраля 2016 года; акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № 2 от 02.02.2016 г. к договору лизинга № 12796 от 25 мая 2012 года от 02 февраля 2016 года; договор купли-продажи № 12796 от 07 октября 2016 года; акт приема-передачи товара к договору купли-продажи № 12796 от 07 октября 2016 г. от 07 октября 2016 года; акт приема-передачи имущества к договору лизинга № 12796 от 25.05.2012 года от 07 октября 2016 года; акт № 00000783 о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от 07.10.2016 года; сшивка документов на 26 листах в копиях: договор лизинга № 12490 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 24 февраля 2012 года; приложение № 1 к договору лизинга № 12490 от 24.02.2012 года; акт приема-передачи имущества в лизинг к договору лизинга № 12490 от 24 февраля 2012 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 01 марта 2012 года; дополнительное соглашение № 1 к договору лизинга № 12490 от 24.02.2012 г. от 23 марта 2012 года; приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 г. к договору лизинга № 12490 от 24.02.2012 года; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 12490 с последующим выкупом предмета Лизинга Лизингополучателем от 24.02.2012. от 02 февраля 2016 года; акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № 2 от 02.02.2016 г. к договору лизинга № 12490 от 24 февраля 2012 года от 02 февраля 2016 года; договор купли-продажи № 12490 от 12 октября 2016 года; акт приема-передачи товара к договору купли-продажи № 12490 от 12 октября 2016 г. от 12 октября 2016 года; акт приема-передачи имущества к договору лизинга № 12490 от 24.02.2012 года от 12 октября 2016 года; акт № 00000797 о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от 12.10.2016 года; сшивка документов на 23 листах в копиях: договор лизинга № 12287 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 23 декабря 2011 года; приложение № 1 к договору лизинга № 12287 от 23.12.2011 года; акт приема-передачи имущества в лизинг к договору лизинга № 12287 от 23 декабря 2011 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 14 февраля 2012 года; дополнительное соглашение № 1 к договору лизинга № 12287 от 23.12.2011 г. от 20 января 2012 года; приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 г. к договору лизинга № 12287 от 23.12.2011 года; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 12287 с последующим выкупом предмета Лизинга Лизингополучателем от 23.12.2011 г. от 02 февраля 2016 года; акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № 2 от 02.02.2016 г. к договору лизинга № 12287 от 23 декабря 2011 года от 02 февраля 2016 года; договор купли-продажи № 12287 от 07 октября 2016 года; акт приема-передачи товара к договору купли-продажи № 12287 от 07 октября 2016 г. от 07 октября 2016 года; акт приема-передачи имущества к договору лизинга № 12287 от 23.12. 2011 года от 07 октября 2016 года; акт № 00000785 о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от 07.10.2016 года; сшивка документов на 19 листах в копиях: договор аренды с последующим выкупом № 12736 от 21 мая 2012 года; приложение № 1 к договору аренды № 12736 от 21.05.2012 года; акт приема-передачи имущества в аренду к договору аренды транспортного средства без экипажа с последующим выкупом № 12736 от 21 мая 2012 года от 21 мая 2012 года; дополнительное соглашение № 1 к договору аренды № 12736 от 21.05.2012 г. от 20 июня 2012 года; приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 от 20.06.2012 г. к договору аренды № 12736 от 21.05.2012 года; дополнительное соглашение № 2 к договору аренды последующим выкупом № 12736 от 21.05.2012 от 02 февраля 2016 года; акт приема-передачи имущества к дополнительному соглашению № 2 от 02.02.2016 г. к договору аренды с последующим выкупом № 12736 от 21 мая 2012 года от 02 февраля 2016 года; акт приема-передачи имущества в аренду к договору аренды № 12736 от 21.05.2012 года от 12 октября 2016 года; акт № 00000798 о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от 12.10.2016 года; сшивка документов на 19 листах в копиях: договор лизинга № 12714 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 12 мая 2012 года; приложение № 1 к договору лизинга № 12714 от 12.05.2012 года; акт приема- передачи имущества в лизинг к договору лизинга № 12714 от 12 мая 2012 года; дополнительное соглашение № 1 к договору лизинга № 12714 от 12.05.2012 г. от 13 июня 2012 года; приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 от 13.06.2012 г. к договору лизинга № 12714 от 12.05.2012 года; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 12714 с последующим выкупом предмета Лизинга Лизингополучателем от 12.05.2012 г. от 02 февраля 2016 года; акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № 2 от 02.02.2016 г. к договору лизинга № 12714 от 12 мая 2012 года от 02 февраля 2016 года; акт приема-передачи имущества в лизинг к договору лизинга № 12714 от 12.05.2012 года от 12 октября 2016 года; акт № 00000800 о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от 12.10.2016 года; сшивка документов на 19 листах в копиях: договор лизинга № 12715 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 12 мая 2012 года; приложение № 1 к договору лизинга № 12715 от 12.05.2012 года; акт приема-передачи имущества в лизинг к договору лизинга № 12715 от 12 мая 2012 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 18 мая 2012 года; дополнительное соглашение № 1 к договору лизинга № 12715 от 12.05.2012 г. от 13 июня 2012 года; приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 от 13.06.2012 г. к договору лизинга № 12715 от 12.05.2012 года; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 12715 с последующим выкупом предмета Лизинга Лизингополучателем от 12.05.2012 г. от 02 февраля 2016 года; акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № 2 от 02.02.2016 г. к договору лизинга № 12714 от 12 мая 2012 года от 02 февраля 2016 года; акт приема-передачи имущества в лизинг к договору лизинга № 12715 от 12.05.2012 года от 12 октября 2016 года; акт № 00000799 о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от 12.10.2016 года; сшивка документов на 19 листах в копиях: договор лизинга № 13380 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 26 октября 2012 года; приложение № 1 к договору лизинга № 13380 от 26.10.2012 года; акт приема-передачи имущества в лизинг к договору лизинга № 13380 от 26 октября 2012 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 30 ноября 2012 года; дополнительное соглашение № 1 к договору лизинга № 13380 от 26.10.2012 г. от 20 ноября 2012 года; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 13380 с последующим выкупом предмета Лизинга Лизингополучателем от 26.10.2012 г. от 02 февраля 2016 года; акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № 2 от 02.02.2016 г. к договору лизинга № 13380 от 26.10. 2012 года от 02 февраля 2016 года; акт приема- передачи имущества в лизинг к договору лизинга № 13380 от 26.10.2012 года от 15 ноября 2016 года; акт № 00000867 о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от 15.11.2016 года; сшивка документов на 24 листах в копиях: договор лизинга № 12286 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 23 декабря 2011 года; приложение № 1 к договору лизинга № 12286 от 23.12.2011 года; приложение № 2 договору лизинга № 12286 от 23 декабря 2011 года, спецификация; дополнительное соглашение № 1 к договору лизинга № 12286 от 23.12.2011 г. от 20 января 2012 года; приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 г. к договору лизинга № 12286 от 23.12.2011 года; акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № 2 от 02.02.2016 г. к договору лизинга № 12286 от 23 декабря 2011 года от 02 февраля 2016 года; договор купли-продажи № 12286 от 07 октября 2016 года; акт приема-передачи товара к договору купли-продажи № 12286 от 07 октября 2016 г. от 07 октября 2016 года; акт приема- передачи имущества к договору лизинга № 12286 от 23.12.2011 года от 07 октября 2016 года; акт № 00000784 о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от 07.10.2016 года; сшивка документов на 26 листах в копиях: договор лизинга № 12158 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 02 декабря 2011 года; приложение № 1 к договору лизинга № 12158 от 26.08.2011 года - график платежей на 2 листах, имеет подписи сторон; акт приема-передачи имущества в лизинг к договору лизинга № 12158 от 02 декабря 2011 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 09 декабря 2011 года; дополнительное соглашение № 1 к договору лизинга № 12158 от 02.12.2011 года от 30 декабря 2011 г.; приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 от 30.12.2011 г. к договору лизинга № 12158 от 02.12.2011 года; дополнительное соглашение № 1 к договору лизинга № 12158 от 02.12.2011 г. от 02 апреля 2012 г.; акт приема-передачи к дополнительному соглашению № 1 от 02.04.2012 г. к договору лизинга № 12158 от 02 декабря 2012 года от 02 апреля 2012 года; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 12158 с последующим выкупом предмета Лизинга Лизингополучателем от 02.12.2011 г. от 26 января 2016 года; акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № 2 от 02.02.2016 г. к договору лизинга № 12158 от 02.12.2011 года от 02 февраля 2016 года; дополнительное соглашение к договору лизинга № 12158 от 02.12.2011 года от 02 февраля 2016 года; договор купли- продажи №12158 от 12 октября 2016 года; акт приема-передачи товара к договору купли- продажи № 12158 от 12 октября 2016 г. от 12 октября 2016 года; акт № 00000796 о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от 12.10.2016 года; сшивка документов на 29 листах в копиях: договор лизинга № 11755 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 26 августа 2011 года; приложение № 1 к договору лизинга № 11755 от 26.08.2011 года; акт приема-передачи имущества в лизинг к договору лизинга № 11755 от 26 августа 2011 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 01 сентября 2011 года; дополнительное соглашение № 1 к договору лизинга № 11755 от 26.08.2011 г. от 23 сентября 2011 г.; приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 от 23.09.2011 г. к договору лизинга № 11755 от 26.08.2011 года; дополнительное соглашение № 1 к договору лизинга № 11755 от 26.08.2011 г. от 02 апреля 2012 г.; акт приема-передачи к дополнительному соглашению № 1 от 02.04.2012 г. к договору лизинга № 11755 от 26 августа 2011 года от 02 апреля 2012 года; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 11755 с последующим выкупом предмета Лизинга Лизингополучателем от 26.08.2011 года от 26 января 2016 года; акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № 2 от 26.01.2016 г. к договору лизинга № 11755 от 26 августа 2011 года от 26 января 2016 года; дополнительное соглашение к договору лизинга № 11755 от 26.08.2011 года от 26 января 2016 года; договор купли-продажи № 11755 от 02 февраля 2016 года; акт приема-передачи имущества к договору лизинга № 11755 от 26.08.2011 года от 02 февраля 2016 года; акт № 00000072 о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от 02.02.2016 года; сшивка документов «ООО «Фараон» Договора с покупателями», на 129 листах, опечатана оттиском печати ООО «Фараон» и заверена подписью от имени ФИО15, в которой на стр. 104-107 находятся: договор купли-продажи № ПР 01/10-15, на 2 листах; акт приема-передачи оборудования по договору купли-продажи № ПР 01/10-15 от 01 октября 2015 года, соглашение о прекращении взаимных обязательств по договору купли-продажи № ПР 01/10-15 от 01 октября 2015 года; сшивка документов «ООО «Фараон» покупка 4 кв.2015», на 543 листах, опечатана оттиском печати ООО «Фараон» и заверена подписью от имени ФИО15, в которой на стр. 243 находится следующий документ: товарная накладная № 75 от 31.10.2015 года; сшивка документов «Договора Лизинга», на 481 листах, опечатана оттиском печати ООО «Фараон» и заверена подписью от имени Г.А. Харитонова, в которой находятся следующие документы: на стр.31-49 содержится договор лизинга № 13380 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 26 октября 2012 года, с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; на стр. 65 -91 содержится договор лизинга № 12796 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 25 мая 2012 года, с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; на стр. 132- 148 содержится: - договор аренды с последующим выкупом № 12736 от 21 мая 2012 года, с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; на стр. 151- 173 содержится: - договор лизинга № 12715 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 12 мая 2012 года, с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; на стр. 174-191 содержится - договор лизинга № 12714 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 12 мая 2012 года, с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; на стр. 286 - 309 содержит - договор лизинга № 12490 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 24 февраля 2012 года с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; на стр. 319-339 содержится - договор лизинга № 12286 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 23 декабря 2011 года с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; на стр. 340- 366 содержится - договор лизинга № 12287 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 23 декабря 2011 года, с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; на стр. 367 - 394 содержится - договор лизинга № 12158 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 02 декабря 2011 года, с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; на стр. 428 - 443 содержатся дополнительные соглашения и акты к договору лизинга № 11755 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 26 августа 2011 года, с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; на стр. 444- 479 содержатся: - договор лизинга № 11754 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 26 августа 2011 года, с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; копия товарной накладной № 5 от 31.01.2016 года; копия товарной накладной № 6 от 31.01.2016 года; копия соглашения о зачете взаимных требований № 1, от 31 января 2016 года; копия соглашения о произведении расчетов в связи с переводом прав и обязанностей по договорам лизинга, от 01 марта 2016 года; сшивка документов, в картонной папке « ООО «Фараон» личные карточки работника 2012-2015 гг.», на 348 листах: на стр. 9-12 - личная карточка работника Сечина Ф.Н.; сшивка документов, в картонной папке «ООО «Фараон» трудовые договоры с работниками 2012-2015 гг.», на 91 листе: на стр. 90 - трудовой договор № 2 от 01 апреля 2012 г. между ООО «Фараон» в лице генерального директора ФИО16 и гражданина РФ Сечина Ф.Н. сшивка документов, в картонной папке «ООО «Фараон» приказы о приеме (увольнении) 2012- 2015», на 185 листах: на стр. 142 - приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №2 лс от 01.04.2012; передаточный акт от 21 декабря 2016 года; копия заключения эксперта № 028С/15-6 об определении технического состояния транспортного средства VOLVO A30Е, на 36 листах; копия заключения эксперта № 028С/15-11 об определении технического состояния транспортного средства VOLVO FMX, на 34 листах; копия заключения эксперта № 028С/15-10 об определении технического состояния транспортного средства VOLVO FMX, на 35 листах; копия заключения эксперта № 028С/15-7 об определении технического состояния транспортного средства FAYMONVILLE STN-4, на 37 листах; копия заключения эксперта № 028С/15-8 об определении технического состояния транспортного средства VOLVO А30Е, на 35 листах; копия заключения эксперта № 028С/15-5 об определении технического состояния оборудования FINLAY 683, на 28 листах; копия заключения эксперта № 28С/15-9 об определении технического состояния транспортного средства SCHMITZ SKI 24, на 37 листах; копия заключения эксперта № 28С/15-2 об определении технического состояния оборудования дизельной электростанции ENERGO ED 250/400 IV, на 20 листах; копия заключения эксперта № 28С/16-2 об определении технического состояния оборудования мотопомпа VARISCO JD 6-250, на 20 листах; копия заключения эксперта № 24С/16-3 об определении технического состояния оборудования опрессовочный станок TUBOMATIC 2-65 EL, на 20 листах; копия заключения эксперта № 28С/15-1 об определении технического состояния оборудования конусная дробилка SANDVIK СН 430, на 28 листах; документы в копиях: договор купли-продажи № 1 от 27 января 2011 г.; приложение № 1 к договору купли-продажи № 1 от 27 января 2011 г.; акт сдачи-приемки от 10 февраля 2011 г.; агентский договор № АЗ от 26 января 2011 года; дополнительное соглашение № 1 к договору купли-продажи № 1 от 27 января 2011 года, в 2 экземплярах; товарный чек № 306 от 11 февраля 2011 года на сумму 16 450 рублей; фотография фрагмента дробильной установки Svedala Н -836; акт пробного запуска в двух экземплярах; счет № 1 от 28 января 2011 года; платежное поручение № 10 на сумму 1100 000 рублей; заявка от ООО «Вектор» об осуществлении грузоперевозки, на 1 листе; счет № 000066 от 09 февраля 2011 г., на сумму 30 500 руб., (работа автокрана); счет № 000047 от 04 февраля 2011 г., на сумму 52 800 руб., (транспортно - экспедиторские услуги); лист учета работы автокрана; юридическое дело ООО «Фараон» р /с 407028103000010002936 (том № 1на 245 листах, том№ 2 на 245 листах, том № 3 на 165 листах); выписка по операциям по счету ООО «Фараон» р/с № 407028103000010002936, за период с 01.01.2013 по 31.12.2014 года, на 166 листах; выписка по операциям по счету ООО «Фараон» р/с № 407028103000010002936, за период с 01.01.2015 по 05.05.2016 года, на 75 листах, сшивка документов, в картонной папке «ООО «Фараон» договора с поставщиками», на 181 листе, в которой на стр.43-47 находится договор аренды спецтехники № 1-0113/07, на стр. 176-181 находится: договор аренды спецтехники № 1-0113/07; сшивка документов, в картонной папке «ООО «Фараон» акты сверки 2015», в которой находится акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2015-18.12.2015 между ООО «Фараон» и ООО «Ренессанс» по договору аренды спецтехники № 01-13/07, на сумму 10 650 000 рублей; счет-фактура № 12 от 31 августа 2013 года, акт № 12 от 31 августа 2013 года; счет-фактура № 11 от 31 июля 2013 года, акт № 11 от 31 августа 2013 года; счет-фактура № 18 от 30 сентября 2013 года, акт № 18 от 30 сентября 2013 года, исполнитель ООО «Ренессанс»; копия договора техники и автотранспорта (б/н) между ООО «Ренессанс» и ООО «Атлантика» от 25 июня 2013 года, на 4 листах.; копия доверенности №3 от 20.11.2017, выданной на имя ФИО2; копия доверенности от 16.01.2017, выданной на имя ФИО2; копия доверенности от 16.01.2017, выданной на имя ФИО2; копия доверенности от 16.01.2017, выданной на имя ФИО2; копия доверенности от 20.12.2015, выданной на имя ФИО3; копия доверенности от 19.03.2018, выданной на имя ФИО4; копия доверенности от 16.01.2017, выданной на имя ФИО5; копия доверенности от 22.04.2015, выданной на имя ФИО3; копия доверенности от 22.12.2015, выданной на имя ФИО6; копия доверенности от 20.12.2015, выданной на имя ФИО6; копия доверенности от 20.12.2015, выданной на имя ФИО6; копия доверенности от 03.10.2016, выданной на имя ФИО7; копия доверенности от 03.10.2016, выданной на имя ФИО7; копия доверенности от 21.10.2016, выданной на имя ФИО5 хранить в материалах уголовного дела - хранить при уголовном деле;

- моноблок Maq серебристого цвета серийный номер № W8035129DB7; системный блок в корпусе черного цвета Fractal design с/н № 3414RTL1098011049; экскаватор VOLVO EC300DL, 2014 года выпуска, заводской номер VCEC300DV00260055; экскаватор VOLVO EC300DL, 2013 года выпуска, заводской номер VCEC300DE00270140; ковшовый погрузчик VOLVO L150F, 2007 года выпуска, заводской номер L150FV 13350; ковшовый погрузчик VOLVO L150F 13534, 2008 года выпуска, заводской номер L150FV 13534; экскаватор Hitachi EX-400LC-1, серийный номер 164-2398, экскаватор Hitachi ЕХ-400, серийный номер 164-4309; бульдозер, заводской номер 12124/141559; электроагрегат дизельной модели 11-275 220кВт/275 кВА, 400В, 50Гц, 1500 об/мин на базе двигателя IVECO, 2012 года выпуска; - оставить в распоряжении конкурсного управляющего ООО «Фараон»;

- договор купли-продажи № 1 от 27 января 2011 г., приложения № 1 к нему, акт сдачи-приемки от 10 февраля 2011 г., товарная накладная №1 от 07.02.2011 г., доверенность № 1 от 01.02.2011 г., счет № 1 от 28 января 2011года, договор купли- продажи № 30/03 от 30 марта 2006 года, приложение № 1 к нему, товарная накладная № 2 от 03.04.2006, счет-фактура № 2 от 03.04.2006 года, договор купли-продажи от 25 декабря 2006 года, приложение № 1 к нему, товарная накладная № 25/12-1 от 25.12.2006 года, определение Калужского областного суда от 24 августа 2017 года, всего на 24 листах; конусная дробилка Svedala Arbra 442.3940; роторная дробилка Finlay 1064 В; телефон марки «IPhone», модель А1387, IMEI 012937000683598; – оставить в распоряжении ФИО12;

- самосвал сочленённый VOLVO А30Е, 2008 года выпуска (заводской номер VCE0A30ET00012562); конусная дробилка SANDVIK СН 430 (год выпуска не установлен); мобильный сортировщик FINLAY 683Т SUPERTRAK, 2008 года выпуска (заводской номер FIR 583319); автомобиль-самосвал VOLVO А30Е, 2008 года выпуска (заводской номер VCE0A30EC00012320); отсев известняковый фр. 0-5 мм в количестве 72054, 69 т; щебень известняковый фр.40-70 мм в количестве 386,95 т.; фрагменты мотопомпы VARISCO JD 6-250 и дизельной электростанции ENERGO ED 250/400 IV; фрагменты мотопомпы VARISCO JD 6-250; ПГС в количестве 181 391, 68 м? - оставить в распоряжении генерального директора ООО «Новая промышленная компания».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калужский областной суд через Дзержинский районный суд / г. Кондрово / в течение десяти суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный Сечин Ф.Н. вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение десяти суток со дня вручения ему копии приговора, а в случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающего его интересы, – в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы. Осужденный вправе не только заявлять ходатайство об участии в заседании суда апелляционной инстанции, но и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья подпись

Копия верна.

Судья Дзержинского районного суда О.В. Шеварихина

Решение по делу № 1-62/2019 от 12.02.2019

1-62/2019

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица