Решение по делу № 1-243/2019 от 27.06.2019

Уникальный идентификатор дела	64RS0045-01-2019-003936-68
Подлинный приговор хранится в материалах уголовного дела № 1-243/2019 в Кировском районном суде г.Саратова	КОПИЯ

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

22 июля 2019 года г.Саратова

Кировский районный суд г. Саратова в составе

председательствующего судьи Богдановой Д.А.,

при секретаре Семикиной А.Р.,

с участием государственного обвинителя помощника Саратовского транспортного прокурора Акимова В.Д.,

подсудимого Алферова Д.А.,

защитника адвоката Гуляева А.В., представившего ордер № от 02.07.2019г. и удостоверение №,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Алферова Д.А., ------ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, холостого, военнообязанного, являющегося индивидуальным предпринимателем, зарегистрированного по адресу: <адрес>, временно зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ,

установил :

подсудимый Алферов Д.А. совершил преступление при следующих обстоятельствах.

В период с 31.03.1995г. по 24.12.2012г. Алферов Д.А. состоял на службе в Саратовской таможне на различных должностях, в том числе, с 01.09.2000г. по 06.04.2008г. в должности главного таможенного инспектора отдела контроля таможенной стоимости Саратовской таможни.

В соответствии с приказами и.о. начальника Саратовской таможни К.А.А. от 26.08.2014г. №, и.о. начальника Саратовской таможни Т.А.В. № от 01.06.2016г., сотрудник Саратовской таможни, в отношении которого возбуждено уголовное дело, с 26.08.2014г. по 06.04.2018г. состоял в должности начальника отдела контроля стоимости Саратовской таможни (далее ОКТС Саратовской таможни).

В соответствии с должностными инструкциями и регламентами лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, данное лицо было обязано осуществлять контроль таможенной стоимости товаров, организовывать и контролировать работу подчиненных должностных лиц отдела, организовывать, координировать и контролировать деятельность подчиненных таможенных постов по вопросам, входящих в компетенцию ОКТС Саратовской таможни.

Согласно Положениям об отделе контроля таможенной стоимости Саратовской таможни № от 30.09.2014г. и № от 31.08.2016г., отдел, возглавляемый лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, правом Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС), законодательством Российской Федерации о таможенном деле, нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации, нормативными и иными правовыми актами Министерства финансов Российской федерации, нормативными и иными правовыми актами ФТС России, указаниями и поручениями руководителя ФТС России, правовыми актами Приволжского таможенного управления (далее - ПТУ) и таможни, а также настоящим положением. Основными задачами отдела являются: обеспечение соблюдения единообразного применения таможенными постами права ЕАЭС, законодательства Российской Федерации о таможенном деле, иного законодательства Российской Федерации при определении, декларировании, контроле и корректировке таможенной стоимости товаров; организация, координация и контроль деятельности таможенных постов по контролю таможенной стоимости товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации; обеспечение выполнения показателей эффективности деятельности таможни по вопросам, относящимся к компетенции отдела; проведение аналитической работы, направленной на обеспечение контроля таможенной стоимости товаров; организация и осуществление анализа имеющихся источников информации, в том числе с использованием системы управления рисками, с целью выявления фактов возможного нарушения таможенного законодательства Таможенного союза (права ЕАЭС) и законодательства Российской Федерации о таможенном деле; применение системы управления рисками по направлению контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации; подготовка предложений по разработке и совершенствованию законодательных и иных правовых актов в области таможенного дела по вопросам, относящимся к компетенции отдела.

Следовательно, лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, постоянно осуществляя функции представителя власти, будучи в пределах своей компетенции наделено правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами или предприятиями, организациями и учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности, подчиненности и форм собственности, обладая при этом властными полномочиями по отношению к широкому кругу лиц, является должностным лицом.

Общество с ограниченной ответственностью «ххххх» (юридический адрес: <адрес>, ИНН №) (далее ООО «ххххх»), осуществляло внешнеэкономическую деятельность в регионе деятельности Саратовской таможни, связанную с импортом специальной одежды и средств индивидуальной защиты из Китайской Народной Республики для дальнейшей реализации на рынке Российской Федерации, в том числе в период с 01.08.2014г. по 10.09.2018г.

В ноябре 2014 года при подаче сотрудниками ООО «ххххх» деклараций на товары № от 19.11.2014г. и № от 27.11.2014г. для таможенного оформления на Саратовский таможенный пост Саратовской таможни, сработали стоимостные профили риска, которые предусматривали применение мер по минимизации рисков, в том числе, направление копий/оригиналов таможенных деклараций и прилагаемых к ним документов после выпуска товаров (либо после принятия окончательного решения по таможенной стоимости в случае выпуска товаров при условии обеспечения уплаты таможенных платежей, которые могли быть дополнительно начислены) в структурное подразделение таможни, осуществляющее контроль таможенной стоимости для проведения последующего контроля, запрос дополнительных документов и сведений в целях проверки информации, содержащейся в таможенных документах. В рамках реализации указанных мер по минимизации рисков должностные лица таможенного органа, в том числе отдела контроля таможенной стоимости Саратовской таможни вправе были запросить у ООО «ххххх» дополнительные документы и сведения, подтверждающие заявленную таможенную стоимость, провести дополнительную проверку в соответствии со ст. 69 ТК ТС, не согласиться с заявленной таможенной стоимостью и скорректировать ее (получить обеспечение уплаты таможенных платежей), что повлекло бы значительное увеличение сумм, подлежащих уплате таможенных платежей и иные дополнительные издержки для данной организации.

В конце 2014г, но не позднее 28.11.2014г., к Алферову Д.А. обратился ранее знакомый по службе в Саратовской таможне, начальник ОКТС Саратовской таможни, в отношении которого возбуждено уголовное дело, которому было известно, что Алферов Д.А. и Ф.Д.В., основной владелец группы компаний, в состав которых входит ООО «ххххх», поддерживают товарищеские отношения. При этом лицо, в отношении которого возбуждено уголовно дело заявило Алферову Д.А. требования о передаче ему систематического денежного вознаграждения в сумме 350 (триста пятьдесят) долларов США в рублевом эквиваленте, за каждый контейнер со спецодеждой, оформленной в таможенном отношении ООО «ххххх». В противном случае данное лицо высказало намерение принять меры к отмене решений Саратовского таможенного поста о принятии таможенной стоимости по ввозимым ООО «ххххх» товарам по таможенным декларациям № от 19.11.2014г. и № от 27.11.2014г., что повлечет значительное увеличение сумм, подлежащих уплате таможенных платежей и иные дополнительные издержки для данной организации. При положительном решении вопроса и согласии Алферова Д.А. передавать в дальнейшем систематического денежного вознаграждения в сумме 350 (триста пятьдесят) долларов США в рублевом эквиваленте, за каждый контейнер со спецодеждой, оформленной в таможенном отношении ООО «ххххх», данное лицо обещало в последующем контролировать принятие таможенной стоимости товаров, ввозимых данной организацией без корректировки.

В указанный период времени, учитывая, что лицо, в отношении которого возбуждено уголовно дело, в связи с занимаемым должностным положением, в дальнейшем может искусственно создать препятствия при таможенном оформлении товаров ООО «ххххх», относительно контроля таможенной стоимости, что может повлечь негативные последствия для данного участника внешнеэкономической деятельности, у Алферова Д.А. возник прямой преступный умысел, направленный на систематическую дачу взятки должностному лицу Саратовской таможни в виде денег в сумме 350 (триста пятьдесят) долларов США в рублевом эквиваленте, согласно курсу валют Центрального Банка России на дату перевода денежных средств, за каждый контейнер со спецодеждой, оформленной в таможенном отношении ООО «ххххх».

Реализуя свой преступный умысел, в период с 31.12.2014г. по 19.02.2018г. Алферов Д.А., осознавая общественную опасность своих действий, умышленно, с согласия указанного выше должностного лица Саратовской таможни на получение взятки, действуя из корыстных побуждений, по заранее достигнутой договоренности, передал должностному лицу Саратовской таможни лично взятку в виде денег, путем ежемесячного систематического зачисления их со счета №, открытого в ПАО «ххххх» на имя Б.Е.В., ------ г.р., доступ к которому имел Алферов Д.А. на счет №, открытый в Саратовском отделении ПАО «ххххх», код подразделения №, расположенный по адресу: <адрес>, на имя родственника лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, доступ к которому имело данное лицо, которое в последующем распоряжалось денежными средствами по своему усмотрению с указанного счета, а именно: 31.12.2014г. в сумме 19600 рублей за неприменение мер таможенного контроля таможенной стоимости, в отношении товаров, ввезенных и задекларированных по декларации на товары № (номер контейнера «№»); 06.02.2015г. в сумме 22750 рублей за неприменение мер таможенного контроля таможенной стоимости, в отношении товаров, ввезенных и задекларированных по декларации на товары № (номер контейнера «№»); 14.05.2015г. в сумме 17500 рублей за неприменение мер таможенного контроля таможенной стоимости, в отношении товаров, ввезенных и задекларированных по декларации на товары № (номер контейнера «№»); 04.06.2015г. в сумме 18550 рублей за неприменение мер таможенного контроля таможенной стоимости, в отношении товаров, ввезенных и задекларированных по декларации на товары № (номер контейнера «№»); 07.09.2015г. в сумме 23450 рублей за неприменение мер таможенного контроля таможенной стоимости, в отношении товаров, ввезенных и задекларированных по декларации на товары № (номер контейнера «№»); 15.10.2015г. в сумме 21700 рублей за неприменение мер таможенного контроля таможенной стоимости, в отношении товаров, ввезенных и задекларированных по декларациям на товары №№ (номер контейнера «№»), № (номер контейнера «№»), № (номер контейнера «№»); 17.11.2015г. в сумме 22750 рублей за неприменение мер таможенного контроля таможенной стоимости, в отношении товаров, ввезенных и задекларированных по декларации на товары № (номер контейнера «№»); 08.12.2015г. в сумме 23100 рублей за неприменение мер таможенного контроля таможенной стоимости, в отношении товаров, ввезенных и задекларированных по декларации на товары № (номер контейнера «№»); 28.12.2015г. в сумме 24500 рублей за неприменение мер таможенного контроля таможенной стоимости, в отношении товаров, ввезенных и задекларированных по декларациям на товары №№ (номер контейнера «№»), № (номер контейнера «№»), № (номер контейнера «№»), № (номер контейнера «№»); 14.02.2016г. в сумме 27650 рублей за неприменение мер таможенного контроля таможенной стоимости, в отношении товаров, ввезенных и задекларированных по декларации на товары № (номер контейнера «№»); 07.07.2016г. в сумме 22400 рублей за неприменение мер таможенного контроля таможенной стоимости, в отношении товаров, ввезенных и задекларированных по декларации на товары № (номер контейнера «№»); 01.09.2016г. в сумме 22400 рублей за неприменение мер таможенного контроля таможенной стоимости, в отношении товаров, ввезенных и задекларированных по декларации на товары № (номер контейнера «RZDU5232749»); 11.10.2016г. в сумме 21700 рублей за неприменение мер таможенного контроля таможенной стоимости, в отношении товаров, ввезенных и задекларированных по декларации на товары № (номер контейнера «RZDU5230983»); 25.10.2016г. в сумме 21700 рублей за неприменение мер таможенного контроля таможенной стоимости, в отношении товаров, ввезенных и задекларированных по декларации на товары № (номер контейнера «RZDU5263694»); 27.02.2017г. в сумме 9975 рублей за неприменение мер таможенного контроля таможенной стоимости, в отношении товаров, ввезенных и задекларированных по декларации на товары № (номер контейнера «№»); 24.05.2017г. в сумме 19600 рублей за неприменение мер таможенного контроля таможенной стоимости, в отношении товаров, ввезенных и задекларированных по декларации на товары № (номер контейнера «№»); 12.07.2017г. в сумме 42000 рублей за неприменение мер таможенного контроля таможенной стоимости, в отношении товаров, ввезенных и задекларированных по декларациям на товары №№ (номер контейнера «№»), № (номер контейнера «№»); 02.09.2017г. в сумме 20300 рублей за неприменение мер таможенного контроля таможенной стоимости, в отношении товаров, ввезенных и задекларированных по декларации на товары № (номер контейнера «№»); 22.09.2017г. в сумме 39900 рублей за неприменение мер таможенного контроля таможенной стоимости, в отношении товаров, ввезенных и задекларированных по декларациям на товары №№ (номер контейнера «№»), № (номер контейнера «№»); 01.11.2017г. в сумме 59850 рублей за неприменение мер таможенного контроля таможенной стоимости, в отношении товаров, ввезенных и задекларированных по декларациям на товары №№ (номер контейнера «№»), № (номер контейнера «№»), № (номер контейнера «№»); 20.01.2018г. в сумме 39200 рублей за неприменение мер таможенного контроля таможенной стоимости, в отношении товаров, ввезенных и задекларированных по декларациям на товары №№ (номер контейнера «№»), №(номер контейнера «№»);; 24.01.2018г. в сумме 19600 рублей за неприменение мер таможенного контроля таможенной стоимости, в отношении товаров, ввезенных и задекларированных по декларации на товары № (номер контейнера «№»); 19.02.2018г. в сумме 19600 рублей за неприменение мер таможенного контроля таможенной стоимости, в отношении товаров, ввезенных и задекларированных по декларации на товары № (номер контейнера «№»), всего в общем размере 579 775 (пятьсот семьдесят девять тысяч семьсот семьдесят пять) рублей.

Согласно сведениям Саратовского отделения № ПАО Сбербанк России, расчетный счет № (к которому закреплена карта №, ранее №) оформлен на имя Б.Е.В., ------ г.р., открыт 24.02.2012г.

Из сведений Саратовского отделения № ПАО ххххх, код подразделения ххххх: № (территория Кировского района г. Саратова) расчетный счет № (к которому закреплена карта №) оформлен на имя родственника лица в отношении которого возбуждено уголовное дело, открыт 16.10.2013.

Алферов Д.А. в судебном заседании вину признал в полном объеме.

Из показаний, данных Алферовым Д.А. в судебном заседании, а также из его показаний, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что он знаком с бывшим сотрудником Саратовской таможни Е.Д.Д.., также он знаком с владельцем бизнеса ООО «ххххх» Е.К.Д. В 2014 году Е.Д.Д., занимая должность начальника отдела контроля таможенной стоимости Саратовской таможни, начал корректировать в большую сторону таможенную стоимость товаров, ввозимых ООО «ххххх», на значительные суммы, что влекло значительное для указанной организации увеличение сумм, подлежащих уплате таможенных платежей и ставило под угрозу возможность дальнейшего ведения Е.К.Д. бизнеса ООО «ххххх», связанного с импортом спецодежды для сотрудников нефтяной отрасли. Во 2 полугодии 2014 года ему от Е.Д.Д. поступило предложение о том, что он желает получать за каждый контейнер со спецодеждой, оформленной в таможенном отношении ООО «ххххх», по 350 долларов США в рублевом эквиваленте, и предложил ему найти способ заставить руководство ООО «ххххх» перечислять ему указанные денежные средства. В случае передачи Е.Д.Д. денежных средств он обещал принимать стоимость товаров, ввозимых ООО «ххххх», без корректировок. После того, как Е.Д.Д. выдвинул вышеуказанные требования, он сообщил Е.К.Д., что имеется возможность устранить проблемы, связанные с таможенным оформлением товаров, ввозимых ООО «ххххх», вследствие чего таможенная стоимость указанных товаров корректироваться не будет. Он сообщил Е.К.Д.., что указанная помощь должна быть связана с дополнительными консультациями специалистов в таможенном деле и изготовлением дополнительных документов, подтверждающих таможенную стоимость. Требование Е.Д.Д. о передаче взятки он до Е.К.Д. не доводил. Е.К.Д. согласился на озвученную им платную помощь в таможенном оформлении. Далее Е.Д.Д. заявил, что хотел бы получать взятки наличными денежными средствами, на что он ему ответил, что это невозможно, поскольку на тот момент времени он уже проживал в городе Минеральные Воды Ставропольского края, и у него не было бы возможности видеться с ним настолько регулярно, чтобы передавать ему взятки лично. В этой связи Е.Д.Д. предложил передавать ему взятки банковскими переводами, дав ему реквизиты банковской карты. В дальнейшем он начал перечислять Е.Д.Д. по 350 долларов США в рублевом эквиваленте за каждый оформленный в таможенном отношении контейнер с товаром. При перечислении денежных средств программа «Мобильный банк» отображала, что денежные средства переводятся в адрес получателя по имени «Е.К.Д.». Денежные переводы он осуществлял с банковской карты, оформленной на Б.Е.В. к которой имел доступ. Денежные средства для переводов Д.Д.Е. он получал от Е.К.Д. также посредством денежных переводов. Он никогда не брал у Е.Д.Д. в долг денежные средства и Е.Д.Д. в долг ему денежные средства не давал. Номер карты был отправлен ему Е.Д.Д. смс-сообщением на мобильный телефон после договоренности с ним о передаче ему взятки, начиная с 2014 года. Денежные средства для Е.Д.Д. переводились им через мобильное приложение «ххххх», установленное на сотовом телефоне Б.Е.В., к которому он имел свободный доступ. При этом, Е.К.Д. не знал, что часть денег переводилась им в качестве взятки Е.Д.Д. (т.13 л.д.52-59, л.д.60-68, т. 14 л.д. 109-118, л.д. 155-166, л.д. 168-181). Денежные средства в сумме 579775 рублей были переданы им Е.Д.Д. именно в качестве взятки за выгодное оформление контейнеров со спецодеждой, а не за что либо другое, в частности не за консультации, часть денежных средств в размере 650 долларов он оставлял себе и распоряжался ими по своему усмотрению.

Кроме полного признания вины, вина Алферова Д.А. в совершении преступления полностью подтверждается совокупностью исследованных и проверенных в судебном заседании доказательств.

Так, в судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания не явившихся свидетелей.

Из показаний свидетеля Е.Д.Д., оглашенных в судебном заседании следует, что с Алферовым Д.А. он общался как с начальником отдела, применения системы управления рисками Минераловодской таможни. С Б.Е.В. знаком как с дочерью его бывшего начальника, с Е.К.Д. не знаком. У него в пользовании была банковская карта, оформленная на имя его сына Е.К.Д. указанной картой пользовался только он. Взятки от Алферова Д.А. в виде денежных средств он не получал (т. 14 л.д. 54-60).

Кроме того, Е.Д.Д. явился в судебное заседание, и пояснил, что денежные средства от Алферова Д.А. он, возможно, получал, но за что пояснить не может, при этом, он осуществлял консультирование, являясь должностным лицом таможни, другое должностное лицо таможни, которым на тот момент являлся Алферов Д.А., что не образует состава какого-либо преступления. Таким образом, им фактически оказывались консультации, чтобы исключить дополнительные расходы компании. Он был начальником отдела, в связи с чем не принимал никаких решений в отношении «ххххх», в связи с чем в действиях Алферова не имеется состава преступления и его необходимо оправдать.

Прослушав данные показания Е.Д.Д.., Алферов Д.А. опроверг их в части того, что деньги Е.Д.Д.. он переводил за какие-то «консультации», заверив суд, что денежные средства переводились именно как взятка за положительные таможенные тарифы в отношении ООО «ххххх».

Анализируя показания Е.Д.Д., суд приходит к выводу, о том, что все они, как те которые он дал в ходе предварительного следствия, так и те, которые он дал в ходе судебного заседании, являются ложными, полностью им не доверяет, расценивает их только как попытку, таким образом исключить из числе доказательств, все доказательства собранные по данному делу, так он сам является лицом, в отношении которого ведется производство по уголовному делу. При этом необходимо учитывать положения ч.2 ст. 264 Федерального закона № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», в соответствии с которой консультирование таможенными органами осуществляется бесплатно, что в очередной раз ставит под сомнение показание Е.Д.Д. о том, что он на законных основаниях получал от Алферова Д.А. денежные средства.

Из показаний свидетеля Б.Е.В., следует, что с Алферовым Д.А. они состоят в незарегистрированном браке. С 2013 года Алферов Д.А. занимал должность начальника отдела применения системы управления рисками в Минераловодской таможне до июля 2017 года. В ее пользовании имеется сотовый телефон марки «Mi 8», с абонентскими номерами: №, №, а также банковская карта «ххххх» №, оформленная на ее имя, которой по мере необходимости мог использовать Алферов Д.А. Данной банковской картой он мог пользоваться всегда, по мере необходимости. Также Алферов Д.А. мог пользоваться ее сотовым телефоном, на котором установлено приложение «ххххх», и выполнять различные операции. Е.Д.Д. ей был знаком, как сотрудник Саратовской таможни. О каких-либо денежных взаимоотношениях Алферова Д.А. и Е.Д.Д., Алферова Д.А. и Е.К.Д., ей не неизвестно (т. 13 л.д. 77-83).

Из показаний свидетеля Е.К.Д. следует, что он 5 лет является заместителем генерального директора ООО «ххххх». Генеральным директором с ------ является его мать – Ф.О.Г. ООО «ххххх» занимается поставкой специальной одежды и средств индивидуальной защиты для дальнейшей реализации нефтяным и строительным компаниям. Кроме того, он является фактическим владельцем ООО «ххххх», деятельность которого заключается в ведении ВЭД, связанной с импортом специальной одежды и средств индивидуальной защиты из КНР для дальнейшей реализации на рынке РФ. Генеральным директором является – Ф.В.С., который фактически проживает в г. Саратове. Алферова Д.А. он знает с лета 2013 года, как сотрудника Саратовской таможни, также он знает, что Алферов Д.А. является индивидуальным предпринимателем и оказывает услуги юридическим и физическим лицам в области таможенного законодательства – консультации, изготовление документов. В связи с этим, он периодически созванивался с Алферовым Д.А. и консультировался с ним. В конце 2014 года у ООО «ххххх» возникли внезапные проблемы с Саратовской таможней, а именно увеличение примерно на 30% сумм подлежащих уплате таможенных платежей и иных дополнительных издержек, в связи с чем, ООО «ххххх» начало нести убытки, а Саратовская таможня начала устраивать трудности. В этой связи, он обратился к АлферовуА.Д., который пообещал ему узнать, в связи с чем, появились проблемы. Спустя какое-то время, ему позвонил Алферов Д.А. и сообщил, что на товары, ввозимые ООО «ххххх», неправильно оформлен ряд документов, и данные проблемы он может решить, путем оплаты дополнительной внеурочной работы таможенных брокеров, оформления документации и консультаций таможенных специалистов, в рамках законодательства. Указанные услуги Алферов Д.А. оценил в 1000 долларов США за каждый оформленный в таможенном отношении контейнер с товаром, ввезенным ООО «ххххх». Алферов Д.А. предложил ему посредством банковских переводов передавать вышеуказанную сумму денежных средств. Он согласился на предложение Алферова Д.А. АлферовД.А. дал ему номер банковской карты «ххххх» и сказал, что данная карта оформлена на имя его сожительницы Е., и он может перечислять денежные средства на нее. Перечислять деньги Алферову Д.А. он попросил знакомую В.Е.С. О том, что денежные средства предназначались для сотрудника Саратовской таможни Е.Д.Д. в качестве взятки, он не знал. Всего Алферову Д.А. на банковскую карту «ххххх», было переведено около 1500000 рублей. С Е.Д.Д. и Е.К.Д. он не знаком и каких-либо денежных отношений между ним и Е.Д.Д. и Е.К.Д. не было (т. 13 л.д. 98-106, л.д. 111-119).

Из показаний свидетеля Ф.В.С., следует, что с сентября 2017 года он является генеральным директором ООО «ххххх», входящей в группу компаний, осуществляющих реализацию товаров ООО «ххххх», которое осуществляет поставки спецодежды в интересах ПАО «ххххх». Генеральным директором ООО «ххххх» является Ф.О.Г., заместителем генерального директора - Ф.Д.В., последний выступал основным заказчиком организации, в связи с чем, в своей деятельности ООО «ххххх» ориентировалось на него. Деятельность ООО «ххххх» заключается в ведении внешнеэкономической деятельности, связанной с импортом специальной одежды и средств индивидуальной защиты из КНР для дальнейшей реализации на рынке РФ. Таможенным оформлением в ООО «ххххх» занимался начальник отдела логистики Б.П.В., который представлял необходимые документы в Саратовскую таможню. Кроме того, ООО «ххххх» заключали договоры на предоставление услуг таможенного представителя. С мая 2017 года ООО «ххххх» заключили договор с ООО «ххххх». В конце 2014 года у ООО «ххххх» возникли внезапные проблемы с документами, представляемыми в таможенные органы, в связи с чем, ООО «ххххх» могли понести убытки. С Алферовым Д.А., Е.Д.Д. и Е.К.Д. он не знаком (т. 13 л.д. 120-123).

Из показаний свидетеля Б.П.В. следует, что ранее он работал в должности начальника отдела логистики ООО «ххххх». Деятельность ООО «ххххх» заключается в ведении внешнеэкономической деятельности, связанной с импортом специальной одежды и средств индивидуальной защиты из КНР, для дальнейшей реализации на рынке Российской Федерации. В его должностные обязанности входило: получение документов от производителя из Китая и передача их таможенным брокерам для осуществления таможенного оформления, принятие участия в таможенном досмотре, отправка товара в г. Москву. Таможенным оформлением в ООО «ххххх» занимались таможенные брокеры - Р.Р.Р. и А.О.В., которые должны были совершать от имени и по поручению ООО «ххххх» операции по таможенному декларированию товаров и выполнять другие посреднические функции в области таможенного дела по поручению ООО «ххххх» в соответствии с его заявками. В конце 2014 года у ООО «ххххх» возникли внезапные проблемы с документами, представляемыми в таможенные органы, подтверждающими стоимость ввезенного нами товара. По этой причине ООО «ххххх» могло понести убытки (т. 13 л.д. 161-165).

Из показаний свидетеля В.Е.С. следует, что примерно с 2013-2014 года в ее пользовании находилось два мобильных телефона марки «IPhone 5 S», с абонентским номером: №, на ее сотовых телефонах «IPhone 5S» установлено мобильное приложение «ххххх» с помощью которого она выполняет различные операции. По просьбе своего начальника Ф.Д.В. она перечисляла денежные средства на имя не известной ей Б.Е.В. через банковскую карту, используя мобильное приложение «ххххх». С какой целью, и на что переводились денежные средства Ф.Д.В., она точно не знает, но он говорил, что по рабочим вопросам. Взамен Ф.Д.В. отдавал данные денежные суммы ей наличными (т. 13 л.д. 152-156).

Из показаний свидетеля К.В.Н. следует, что с 2014 года по 2017 год он являлся водителем в ООО «ххххх» и по поручению руководства ООО «ххххх» выполнял задачи, связанные с осуществлением автомобильных перевозок в интересах ООО «ххххх» в г.Москве, где заместителем генерального директора является Ф.Д.В., осуществляющий руководство группой компаний, в которую входит ООО «ххххх». Деятельность ООО «Далюс» заключается в ведении ВЭД, связанной с импортом специальной одежды и средств индивидуальной защиты из КНР для дальнейшей реализации на рынке Российской Федерации. С Алферовым Д.А., Б.Е.В., Е.Д.Д. и Е.К.Д. он не знаком. В его пользовании находится сотовый телефон марки «IPhone 5 S», с абонентским номером: № и несколько банковских карт, одна из которых: «ххххх» №. Им по просьбе Ф.Д.В. на имя некой Б.Е.В. через банковскую карту, оформленную на его имя, используя мобильное приложение «ххххх» перечислялись денежные средства. С какой целью, и на что переводились денежные средства Ф.Д.В. ему неизвестно. Взамен он отдавал указанные денежные суммы ему наличными (т. 13 л.д. 146-150).

Из показаний свидетеля А.О.В., следует, что в ООО «ххххх» она работала начальником отдела декларирования, ранее она работала специалистом по таможенному оформлению в ООО «ххххх». С 01.08.2014 г. по 10.09.2018 г. она занималась таможенным оформлением документов ООО «ххххх», в качестве специалиста по таможенному оформлению ООО «ххххх» и ООО «Волгаэкспертиза». Кроме нее таможенным оформлением для ООО «ххххх» в период с 01.08.2014 г. по 10.09.2018 г. занималась Р.Р.Р. Из ООО «ххххх» ей представлял документы Б.П.В., который иногда приезжал с Ф.В.А. Алферова Д.А. она знает с момента его трудоустройства в Саратовскую таможню, где он занимал должность инспектора в отделе таможенной стоимости, у них были рабочие отношения, в процессе которых возникали противоречия, в представленных в подтверждение документов по таможенной стоимости. Также пояснила, что знакома с Е.Д.Д. с момента его работы в отделе контроля таможенной стоимости. Е.К.Д.. и Ф.Д.В. ей не знакомы (т. 13 л.д. 139-142).

Из показаний свидетеля Р.Р.Р., следует, что она работает в ООО «ххххх» специалистом по таможенным операциям, ранее она работала брокером в ООО «ххххх». В период с 01.08.2014 по 10.09.2018г. она занималась таможенным оформлением документов ООО «ххххх», в качестве брокера ООО «Региональный таможенный представитель» и ООО «ххххх». Документы из ООО «ххххх» представлял Б.П.В.. С Ф.Д.В., Алферовым Д.А., Е.Д.Д., Е.К.Д. она не знакома (т. 13 л.д. 132-135).

Из показаний свидетеля Е.К.Д. следует, что у него в пользовании имеется зарплатная банковская карта, на которую ему начисляется заработная плата. Какие-либо другие платежи на нее не поступают. Также в его пользовании имеется сотовый телефон марки «Samsung Galaxy S6», с абонентским номером: №. К каким банковским картам в мобильном приложение «СбербанкОнлайн» у него имеется доступ, однако, он им не пользовался. С Ф.Д.В., Алферовым Д.А., Б.Е.В. он не знаком (т. 14 л.д. 40-45).

Из показаний свидетеля Б.М.П. следует, что с мая 2015 года он занимает должность главного государственного таможенного инспектора отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России. С марта 2008 года до мая 2015 года он являлся сотрудником отдела применения системы управления рисками Минераловодской таможни. Алферова Д.А., бывшего начальника отдела применения системы управления рисками Минераловодской таможни, он знает примерно с 2013 года с момента его перевода из Саратовской таможни в Минераловодскую таможню. Алферов Д.А., как начальник отдела, имел доступ к закрытым базам данных таможенных органов, в том числе «Мониторинг-Анализ», базам данных профилей рисков. Также, Алферов Д.А. имел возможность получать информацию об организациях, осуществляющих таможенное оформление на территории Российской Федерации, в отношении товаров, находящихся под таможенным контролем, в отношении деклараций, находящихся на оформлении, и иную подобную служебную информацию. Алферова Д.А. может охарактеризовать, как специалиста таможенного дела, под его руководством отдел выполнял плановые показатели. Вместе с тем, в отношении Алферова Д.А. проводился ряд служебных проверок, по результатам которых ему указывалось на недостаточную организацию работы отдела. С сотрудниками отдела Алферов Д.А. поддерживал в основном служебные взаимоотношения (т. 13 л.д. 88-90).

Из показаний свидетеля Л.Л.В. следует, что с марта 2016 года она занимает должность начальника отдела государственной службы и кадров Минераловодской таможни Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России. Ранее с 2007 года по март 2016 года она состояла в должности заместителя данного отдела. Алферова Д.А., бывшего начальника отдела применения системы управления рисками Минераловодской таможни, она знает примерно с 2013 года с момента его перевода из Саратовской таможни в Минераловодскую таможню. В должностные обязанности Алферова Д.А. как начальника отдела входило: контроль применения системы управления рисками, разработка профилей риска, контроль за отработкой применения мер по минимизации рисков, в том числе фактический контроль, организация работы отдела. За время работы в Минераловодской таможне Алферов Д.А. неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушения служебной дисциплины, выражавшиеся в неисполнении либо ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей (т. 13 л.д. 92-94).

Из показаний свидетеля П.А.А. следует, что она работала начальником отдела применения системы управления рисками Саратовской таможни. В ее должностные обязанности входило: контроль за порядком применения профилей риска при совершении таможенных операций. По предъявленной ей служебной записке отделения контроля таможенной стоимости Саратовской таможни № от 29.03.2019 года с приложениями может пояснить следующее: в приложении № 1 к служебной записке от 29.03.2019 г. № в виде таблицы имеется информация о номерах деклараций на товары участника ВЭД ООО «ххххх» поданных на Саратовский таможенный пост за период с 01.08.2014 г. по 21.08.2018 года, выявленные стоимостные профиля риска, меры, принимаемые по выявленным рискам в виде цифрового обозначения, коды применения меры и краткое наименование меры по минимизации риска. Код применения меры «0» - свидетельствует о неприменении меры по минимизации риска в соответствии с указанным профилем. Код результата применения меры «10» - обозначает, что применение меры не привело к какому-либо результату. Код результата применения меры «82» - обозначает, что проведена корректировка таможенной стоимости, в результате которой увеличилась сумма подлежащих уплате таможенных платежей. В качестве приложения к протоколу допроса просит приобщить таблицу на 22 листах сформированную посредством КПС «АСТО-Анализ» и описание электронной копии декларации на товары в формате Dbase на 2 листах. Поясняет, что в таблице имеется графы со следующими обозначениями:1 – код таможенного органа; 2 – дата регистрации декларации на товары; 3 – регистрационный номер декларации; 4 – номер товара, по которому выявлен профиль риска; 5 – код вида профиля риска; в 5 графе имеются цифровое обозначение «11» обозначающее, что профиль риска является общероссийским. Цифровое обозначение «12» обозначает, что профиль риска является региональным. Цифровое обозначение «13» обозначает, что профиль риска является зональным. Региональный профиль риска подлежит применению в регионе деятельности конкретного регионального таможенного управления. Зональный профиль риска подлежит применению в регионе деятельности таможни его сформировавшей; 6 – регистрационный номер профиля риска; 7 – номер версии профиля риска; 8 – код меры по минимизации риска (прилагается выписка из приказа на 3 листах); 9 – признак обязательности применения меры. В 9 графе имеются цифровые обозначения «0» - необязательное применение меры, «1» - обязательное применение меры. Поясняет, что когда мера является не обязательной, то она применяется на усмотрение инспектора исходя из примечания к мере. 10 – обоснование причины не применения меры либо применение в соответствии с характеристиками определенными в профиле риска; 10-11 графе имеются цифровые обозначения «04» - мера по минимизации не применялась в силу объективных причин либо применялась не в соответствии с характеристиками определенными в профиле риска. Указание цифрового кода «06» - свидетельствует о неприменении меры по согласованию с начальником поста; «03» - мера по минимизации риска не применялась по условиям профиля риска; «00» - мера применялась; 12 – признак применения меры по минимизации риска; в графе «12» имеются цифровые обозначения «0» - мера не была применена, «1» - принята мера в соответствии с профилем риска, «2» - мера применялась не в соответствии с характеристиками определенными в профиле риска либо в неполном объеме в силу объективных причин; 13 – признак применения мер по минимизации рисков; в графе «13» имеются цифровые обозначения «1» - мера должна быть применена согласно профиля риска. Также поясняет, что цифровые обозначения, указанные в вышеперечисленных графах регламентированы описанием электронной копии декларации на товары в формате Dbase (т. 14 л.д. 9-12).

Из показаний свидетеля Ш.Е.В. следует, что в настоящее время она работает ГГТИ отделения таможенного оформления и таможенного контроля Саратовского таможенного поста Саратовской таможни. Оформление товара перемещаемого участником ВЭД ООО «ххххх» производилось ею с 2010 года. Кроме нее таможенным оформлением указанной организации занимались также ГГТИ У.Т.В., ГГТИ В.Ю.С. и другие. Исходя из базы данных «Мониторинг-Анализ» в Саратовской таможне ООО «ххххх» начал оформлять поставки ввозимых товаров из Китая на территорию Российской Федерации с 2006 года. В период с 2006 года до 2010 года оформление товаров организацией ООО «ххххх» осуществлялось на Озинском таможенном посту Саратовской таможни. На всем протяжении оформления в Саратовской таможне ООО «ххххх» производило оформление профессиональной производственной одежды для защиты от пониженных температур и производственных загрязнений нефтепродуктами с товарными знаками «ххххх» «ххххх» «ххххх» и другие. При оформлении товаров ООО «ххххх» сложностей не возникало, в связи с тем что оформлялся однородный товар в течении продолжительного периода времени, комплект документов предоставлялся идентичный, заявленная таможенная стоимость принималась ранее по предоставленному комплекту документов. При оформлении специальной одежды из Китая ею дополнительные проверки в соответствии со стоимостным профилем риска не открывались, и условные таможенные платежи ею не назначались. По рассмотрению пакета документов ею принимались решения о принятии заявленной таможенной стоимости и выпуске деклараций в свободное обращение. Все действия по контролю таможенной стоимости участника ВЭД ООО «ххххх» проводились под контролем отдела таможенной стоимости Саратовской таможни, начальником которого являлся Е.Д.Д. При возникновении спорной ситуации в целях консультации она звонила Д.Д.Е. Д.Д. и спрашивала помощь в поиске ценовой информации, а также перечень необходимых документов при открытии дополнительной проверки заявленной таможенной стоимости, а также направляла служебные записки в адрес ОКТС для получения консультаций. От ООО «ххххх» в Саратовскую таможню представляли документы брокеры А.О.В., Р.Р.Р. С Ф.Д.В., Е.К.Д.., Б.Е.В. она не знакома. Алферова Д.А. она знает, так как он ранее работал в Саратовской таможне, где он занимал должность инспектора в отделе таможенной стоимости (т. 14 л.д. 1-5).

Из показаний свидетеля В.Ю.С. следует, что она работает главным государственным таможенным инспектором отделения таможенного оформления и таможенного контроля Саратовского таможенного поста Саратовской таможни. Оформление товара перемещаемого участником ВЭД ООО «ххххх» производилось ею, начиная с августа 2011 года. Кроме нее, таможенным оформлением указанной организации занимались также ГТТИ У.Т.В., ГТТИ Ш.Е.В. и другие. В период с 2006 года до 2010 года оформление товаров организацией ООО «ххххх» осуществлялось на Озинском таможенном посту Саратовской таможни. На всем протяжении оформления в Саратовской таможне ООО «ххххх» производило оформление профессиональной производственной одежды для защиты от пониженных температур и производственных загрязнений нефтепродуктами с товарными знаками «ххххх» «ххххх» «ххххх» и другие. При оформлении товаров ООО «ххххх» сложностей не возникало, в связи с тем что оформлялся однородный товар в течение продолжительного периода времени, комплект документов предоставлялся идентичный, заявленная таможенная стоимость принималась ранее по предоставленному комплекту документов. С начальником ОКТС таможни Е.Д.Д. отношения она поддерживала исключительно служебные. При спорной ситуации в целях консультации она звонила Е.Д.Д. и спрашивала помощь в поиске ценовой информации, а также перечень необходимых документов при открытии дополнительной проверки заявленной таможенной стоимости, а также направляла служебные записки в адрес ОКТС для получения консультаций. Все действия по контролю таможенной стоимости участников ВЭД проводились под контролем отдела таможенной стоимости Саратовской таможни, начальником которого являлся Е.Д.Д. От ООО «ххххх» в Саратовскую таможню представляли документы брокеры А.О.В., Р.Р.Р. и К.Т.В., Д.Е.А. С Ф.Д.В., Е.К.Д.., Б.Е.В. она не знакома. С Алферовым Д.А. она не знакома, однако знает что он ранее работал в отделе контроля таможенной стоимости Саратовской таможни (т. 13 л.д. 222-227).

Из показаний свидетеля У.Т.В. следует, что в ее должностные обязанности по должности входит: общее руководство отделением, прием регистрации деклараций, таможенное оформление и таможенный контроль товаров ввозимых и вывозимых из ЕАЭС в регионе деятельности Саратовского таможенного поста, осуществление контроля классификационного кода, таможенной стоимости, заявленных платежей, выявление недостоверных признаков при декларировании, соблюдения запретов и ограничений и т.д. Оформление товара перемещаемого участником ВЭД ООО «ххххх» производилось ею начиная 2013 года. Кроме нее таможенным оформлением указанной организации занимались также ГГТИ В.Ю.С., ГГТИ Ш.Е.В. и другие. На ООО «ххххх» производило оформление профессиональной производственной одежды для защиты от пониженных температур и производственных загрязнений нефтепродуктами с товарными знаками «ххххх» «ххххх» «ххххх» и другие. Все действия по контролю таможенной стоимости участников ВЭД проводились под контролем отдела таможенной стоимости Саратовской таможни, начальником которого являлся Е.Д.Д.. В спорных ситуациях в целях консультации она звонила Е.Д.Д. и спрашивала помощь в поиске ценовой информации, а также перечень необходимых документов при открытии дополнительной проверки заявленной таможенной стоимости, а также направляла служебные записки в адрес ОКТС для получения консультаций. Документы для таможенного оформления представители брокеры А.О.В., Р.Р.Р. С Ф.Д.В., Е.К.Д., Б.Е.В., Алферовым Д.А. она не знакома (т. 13 л.д. 194-199).

Из показаний свидетеля М.М.А. следует, что он состоит в должности главного государственного таможенного инспектора отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Саратовской таможни. С 2011 года он знаком с Е.Д.Д., который в апреле 2018 года Е.Д.Д. был назначен на должность начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров, в период нахождения на должности начальника ОКТС Саратовской таможни Е.Д.Д. ежедневно занимался отслеживанием всех товаров, следовавших в регион деятельности Саратовской таможни, на предмет обоснованности заявленной таможенной стоимости, предоставлял указанную информацию (результаты своего анализа) для таможенных постов. При выявлении фактов возможного занижения таможенной стоимости давал поручения сотрудникам ОКТС провести анализ оформления аналогичных товаров по базам данных ФТС России. Кроме того, Е.Д.Д. давал поручения сотрудникам отдела контроля таможенной стоимости о корректировке таможенной стоимости конкретных товарных партий на определенную сумму либо до уровня, предусмотренного профилем риска. Для выполнения данной задачи сотрудник ОКТС должен был подобрать основу для определения таможенной стоимости, при возникновении затруднений Е.Д.Д. оказывал помощь подчиненным в подборе основы. Е.Д.Д. лично поддерживал контакты с участниками ВЭД, контакты сотрудников отдела с представителями участников ВЭД категорически не одобрял. В 2017 году он один раз видел Алферова Д.А. в кабинете № ОКТС Саратовской таможни, который общался с Е.Д.Д., К.О.В., Р.А.И., Т.Е.В. и Б.А.А. По каким вопросам Алферов Д.А. ранее приезжал в Саратовскую таможню он не знает. Е.Д.Д. неоднократно давал указания сотрудникам ОКТС позвонить Алферову с просьбой получения каких-то сведений (т. 13 л.д. 176-183).

Из показаний свидетеля Р.А.И. следует, что он работает в Саратовской таможне в должности документоведа отдела контроля таможенной стоимости. С 1995 года, он знаком с Е.Д.Д. который является начальником службы таможенного контроля после выпуска товаров, и в его должностные обязанности после назначения входят: организация работы отдела таможенного контроля после выпуска товаров и отдела по контролю за ввозом и оборотов товаров. Алферова Д.А. знает с момента его трудоустройства в Саратовскую таможню, Алферов Д.А. являлся сотрудником отдела контроля таможенной стоимости Саратовской таможни до 2013 года, когда он перевелся в Минераловодскую таможню. Он с ним поддерживал исключительно нормальные рабочие отношения (т. 13 л.д. 185-190).

Из показаний свидетеля Б.И.В. следует, что в Саратовской таможне она работает в должности начальника Саратовского поста Саратовской таможни. В Саратовской таможне с 2006 года ООО «ххххх» начал оформлять поставки ввозимых товаров из Китая на территорию Российской Федерации. В период с 2006 года до 2010 года оформление товаров организацией ООО «ххххх» осуществлялось на Озинском таможенном посту Саратовской таможни. После принятия таможенного союза, а именно с ------ организация ООО «ххххх» производила оформление ввозимых товаров, а именно специальной одежды из Китая, на Саратовском таможенном посту Саратовской таможни. Все действия инспекторского состава Саратовского таможенного поста Саратовской таможни по контролю таможенной стоимости участников ВЭД проводились под контролем отдела таможенной стоимости Саратовской таможни, начальником которого являлся Е.Д.Д. От ООО «ххххх» в Саратовскую таможню представляли документы брокеры А.О.В., Р.Р.Р. и К.Т.В. Алферова Д.А. и Е.Д.Д. она знает с момента трудоустройства в Саратовскую таможню. С Алферовым Д.А. у нее были рабочие отношения. Ф.Д.В., Е.К.Д. и Б.Е.В. она не знает (т. 13 л.д. 170-174).

Кроме вышеприведенных показаний, вину подсудимого также подтверждают письменные материалы дела.

Рапорт об обнаружении признаков преступления от 18.01.2019, согласно которому, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок», «прослушивание телефонных переговоров» получены данные о причастности Алферова Д.А. к взяточничеству (т. 1 л.д. 20).

Постановления о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении Алферова Д.А., о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей (т. 1 л.д. 22-24,. 25-26, 27-28, 29-30, т. 3 л.д. 111-115, 116-117, 118-119, 120-121, 122-123, 124-125, 126-127, 128-133, 134-138)

Протокол обыска от 26.02.2019, согласно которому проведен обыск в квартире расположенной по адресу: <адрес> жилище Алферова Д.А., в ходе которого обыска обнаружено и изъято – сотовые телефоны с сим-картами; банковские карты, договоры банковского обслуживания № от 26.02.2010 Б.Е.В.; заявление на банковское обслуживание (т. 12 л.д. 7-12).

Протокол выемки от 27.02.2019, согласно которой проведена выемка в служебном кабинете Минераловодской таможни Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России, по адресу: <адрес>, в ходе которого изъято личное дело Алфёрова Д.А. (т. 12 л.д. 51-55).

Протокол выемки от 18.03.2019, согласно которому проведена выемка в служебном кабинете № начальника ОТПиТК Саратовской таможни Х.К.В., в ходе которой изъяты 29 оригиналов таможенных деклараций с приложенными документами и 62 копии декларации с приложенными документами. С изъятых оригиналов документов сделаны копии для передачи должностными лицами ОТПиТК в архив Саратовской таможни. Изъятые документы помещены в 3 картонные коробки из под офисной бумаги с пояснительной надписью, выполненной на листке бумаги с печатным текстом: «В данной коробке находятся изъятые, в ходе производства выемки от 18.03.2018 г. в кабинете № Саратовской таможни по уголовному делу №, заверенные копии таможенных деклараций с приложенными документами, оформленные участником ВЭД – ООО «ххххх» за период времени с 01.08.2014 по 31.08.2018», 1 картонную коробку из под офисной бумаги с пояснительной надписью, выполненной на листке бумаги с печатным текстом: «В данной коробке находятся изъятые, в ходе производства выемки от 18.03.2018 г. в кабинете № Саратовской таможни по уголовному делу №, оригиналы таможенных деклараций с приложенными документами, оформленные участником ВЭД – ООО «ххххх» за период времени с 01.08.2014 по 31.08.2018» (т. 12 л.д. 82-85).

Протокол осмотра предметов от 24.02.2019, в котором закреплены результаты осмотра двух конвертов коричневого цвета, с содержащимися в них, по одному компакт-диску DVD+R, рег. № от 14.01.19 и DVD+R, рег. № от 20.02.2019, с записями телефонных переговоров, предоставленные УФСБ России по Саратовской области. В ходе осмотра предметов, установлено, что на компакт-диске обнаружены два файла, данные переговоры связаны с получением и дачей взятки в интересах ООО «ххххх» (т. 11 л.д. 217-239).

Протокол осмотра предметов от 06.03.2019, в котором закреплены результаты осмотра сотовых телефонов. Участвующий в ходе осмотра предметов обвиняемый Алферов Д.А. пояснил, что один из телефонов принадлежит Б.Е.В., однако, он имеет свободный доступ к его использованию, далее он путем введения цифр № разблокировал данный телефон. После чего путем введения экспертом Ж.А.С. цифровой комбинации *#06# на экране телефона появились imei 1: №, imei 2: №. На рабочем столе данного мобильного устройства имеется ярлык приложения «ххххх». Участвующий в осмотре обвиняемый Алферов Д.А. пояснил, что данное приложение «ххххх» привязано к счету №, принадлежащему Б.Е.В., к которому открывались банковские карты №, №; сотовый телефон марки «Nokia» модель 909 в корпусе черного цвета, imei: №, без сим-карты. Участвующий в ходе осмотра предметов обвиняемый Алферов Д.А., пояснил, что данный телефон принадлежит ему. Далее путем введения цифр № Алферов Д.А разблокировал указанный телефон. После чего путем введения экспертом Ж.А.С. цифровой комбинации *#06# на экране телефона появился imei: №. При осмотре телефонной книги мобильного телефона установлен контакт «Д.Д.Е.», абонентские номера: +7 903 381 27 62, + 7 967 800 77 11, контакт «Д.Д.Е.», абонентский номер: +7 906 313 43 89, контакт «Е.Д.Д.», абонентский номер +7 903 381 27 62, контакт «Д.В.Ф.», абонентский №. При осмотре входящих и исходящих смс-сообщений, были установлены два ммс-сообщения от контакта: «Е.Д.Д.», с абонентского номера № от 08.06.2018, время получения 18 часов 29 минут, 18 часов 30 минут. Участвующий в осмотре обвиняемый Алферов Д.А. пояснил, что данные ммс-сообщения отправил ему Д.Д.Е. Д.Д., в которых содержатся фото из базы данных таможенных органов «Мониторинг-анализ», в частности, в отношении двух деклараций на товары №, №. Содержание данных ммс-сообщений аналогично друг другу; сотовый телефон марки «Huawei» модель Р20 Pro в корпусе черного цвета, imei 1: №, imei 2: №. Участвующий в осмотре Алферов Д.А. пояснил, что в данный телефон вставлена сим-карта оператора сотовой связи «МТС» абонентский номер: «№». Участвующий в ходе осмотра предметов обвиняемый Алферов Д.А. также пояснил, что данный телефон принадлежит ему. Далее путем введения цифр № Алферов Д.А разблокировал указанный телефон. После чего путем введения экспертом Ж.А.С. цифровой комбинации *#06# на экране телефона появились: imei 1: №, imei 2: №. При осмотре содержимого данного мобильного телефона, значимой информации для уголовного дела не имеется; сотовый телефон марки ««Samsung» в корпусе черно-серого цвета, imei: №, модель GT-C3530 со вставленной в него сим-картой оператора сотовой связи «МТС». Участвующий в ходе осмотра предметов обвиняемый Алферов Д.А., пояснил, что данный телефон принадлежит ему, абонентский номер «№». При осмотре телефонной книги мобильного телефона установлен контакт «Е.Д.Д.», абонентский номер: №, контакт «Е. подпольный», абонентский номер: № «Д. москва», абонентский номер: «№». При открытии контакта «Е.Д.Д.», открываются сведения о контакте: «мобильный №, домашний №, рабочий №, мобильный №, группа Саратовская таможня». При открытии контакта «Е. подпольный», открываются сведения о контакте: «мобильный №, группа Саратовская таможня». При осмотре входящих и исходящих смс-сообщений, было установлено следующее сообщение от контакта «Е.Д.Д.» с абонентского номера № от 14.07.2017, время получения 20 часов 09 минут, следующего содержания: «№; № вот оба. А апельсины пришли. Все ок.» Участвующий в осмотре обвиняемый Алферов Д.А. пояснил, что данное смс-сообщение отправил ему Е.Д.Д., в котором №; № - это номера двух абонентских телефонов, а выражение «А апельсины пришли. Все ок.» означает, что Е.Д.Д. денежные переводы от меня получил. В настоящее время пояснить, кому принадлежат данные номера телефонов не может, поскольку не помнит. 11.10.2017 в отправленных сообщениях имеется смс-сообщение в 14 часов 38 минут контакту «Е.Д.Д.» с абонентским номером №, следующего содержания: «Привет Д.! Эти 2 посылки уже получили или только поступили. Подскажи номер и дату», в 15 часов 27 минут контакту «Е.Д.Д.», с абонентским номером №, следующего содержания: «На прошлой неделе вышла 1 коробка, 9-го?». Участвующий в осмотре обвиняемый Алферов Д.А. пояснил, что данные смс-сообщения он отправлял Е.Д.Д., с целью уточнения выпущен (оформлен в таможенном отношении) контейнер или нет, выражение «получили или только поступили» - означает вопрос о том, выпущен ли (оформлен в таможенном отношении) контейнер или нет либо только подана декларация на товары. Смс-сообщение от контакта «Д. москва», с абонентского номера «№» от 26.12.2017, время получения 12 часов 02 минуты, следующего содержания: «Бабушка приехала! Весьма спасибо». Участвующий в осмотре обвиняемый Алферов Д.А. пояснил, что данное смс-сообщения отправил ему Ф.Д.В., оно означает, что Ф.Д.В. перевел ему денежные средства в долг, сумму в настоящее время не помнит. Смс-сообщение от контакта «Д. москва», с абонентского номера «№» от 11.10.2017, время получения 23 часов 11 минуты, следующего содержания: «Зашло 35». Участвующий в осмотре обвиняемый Алферов Д.А. пояснил, что данное смс-сообщения он отправил Ф.Д.В., оно означает, что Ф.Д.В. перевел ему денежные средства в сумме 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей в долг (т. 12 л.д. 13-15).

Протокол осмотра предметов от 06.03.2019, в котором закреплены результаты осмотра банковских карт №, №, №, №, №, № и заявлений Б.Е.В., изъятых в ходе обыска от 26.02.2019», упакованные в бумажный коричневый конверт и опечатанные бумажной биркой с оттиском мастичной печати: «Следователь Саратовский следственный отдел на транспорте Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации», с подписями участвующих лиц и следователя (т. 12 л.д. 29-31).

Протокол осмотра предметов от 23.03.2019, в котором закреплены результаты осмотра документов, изъятых в ходе выемки от 18.03.2019 в служебном кабинете № Саратовской таможни, а именно: комплект документов к декларации на товары (т. 12 л.д. 86-166).

Протокол осмотра предметов от 24.03.2019, в котором закреплены результаты осмотра документов, изъятых в ходе выемки от 18.03.2019 в служебном кабинете № Саратовской таможни, а именно: комплект документов к декларации на товары (т. 12 л.д. 174-215).

Протокол осмотра предметов от 30.03.2019, в котором закреплены результаты осмотра документов, изъятых в ходе выемки от 18.03.2019 в служебном кабинете № Саратовской таможни, а именно: комплект документов к декларации на товары (т. 12 л.д. 221-240).

Протокол осмотра предметов от 31.03.2019, в котором закреплены результаты осмотра документов, изъятых в ходе выемки от 18.03.2019 в служебном кабинете № Саратовской таможни, а именно таможенные документы, связанные с таможенным оформление ООО «Далюс» (т. 12 л.д. 247-248).

Протокол осмотра предметов от 27.03.2019, в котором закреплены результаты осмотра личного дела Алферова Д.А.; должностной инструкции начальника отдела применения системы управления рисками, изъятых в ходе выемки от 27.02.2019» в служебном кабинете Минераловодской таможни Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России, расположенном по адресу: <адрес>, упакованные после осмотра в картонную коробку, преимущественно зеленого цвета, клапан которой заклеивается липкой лентой «скотч», опечатывается бумажной биркой, с оттиском мастичной печати «Следователь Саратовский следственный отдел на транспорте Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации», ставится подпись следователя (т. 12 л.д. 56-71).

Заключение специалиста (эксперта отдела криминалистики Южного СУТ СК России) от 10.04.2019 №, согласно выводам которого, следует, что в ходе ПФИ психофизиологических реакций, противоречащих сообщенной Алферовым Д.А. информации относительно передачи в период с 31.12.2014 по 19.02.2018 взятки Е.Д.Д. выявлено не было (т. 14 л.д. 72-76).

Детализация соединений по абонентскому №, находящемуся в пользовании Алферова Д.А. за период с 28.03.2016 по 19.02.2018, полученная из Филиала ПАО «МТС» в г. Саратове от 28.03.2019 № (т. 13 л.д. 41-42).

Копия приказа № от 26.08.2014, согласно которому лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, назначено на должность начальника отдела контроля таможенной стоимости Саратовской таможни (т. 14 л.д. 205).

Копия приказа № от 01.06.2016, согласно которому лицо, в отношении которого возбуждено уголовно дело назначено на должность Саратовской таможни (т. 14 л.д. 207).

Должностной регламент начальника отдела контроля таможенной стоимости, утвержденный И.о. начальника Саратовской таможни полковником таможенной службы Т.А.В. от 27.02.2014, с подписью об ознакомлении лица в отношении которого возбуждено уголовное дело Е.Д.Д. от 26.08.2014. Согласно которой начальник отдела контроля таможенной стоимости обязан осуществлять контроль таможенной стоимости товаров, организовывать и контролировать работу подчиненных должностных лиц отдела, организовывать, координировать и контролировать деятельность подчиненных таможенных постов по вопросам, входящих в компетенцию отдела контроля таможенной стоимости Саратовской таможни (т. 4 л.д. 146-157).

Должностной регламент начальника отдела контроля таможенной стоимости, утвержденный начальником Саратовской таможни генерал-майором таможенной службы О.С.А. от 14.05.2014. Согласно которому начальник отдела контроля таможенной стоимости обязан осуществлять контроль таможенной стоимости товаров, организовывать и контролировать работу подчиненных должностных лиц отдела, организовывать, координировать и контролировать деятельность подчиненных таможенных постов по вопросам, входящих в компетенцию отдела контроля таможенной стоимости Саратовской таможни. (т. 4 л.д. 158-169)

Должностной регламент начальника отдела контроля таможенной стоимости, утвержденный И.о. начальника Саратовской таможни полковником таможенной службы К.А.А. от 25.08.2014, с подписью об ознакомлении Е.Д.Д. от 26.08.2014, согласно которому начальник отдела контроля таможенной стоимости обязан осуществлять контроль таможенной стоимости товаров, организовывать и контролировать работу подчиненных должностных лиц отдела, организовывать, координировать и контролировать деятельность подчиненных таможенных постов по вопросам, входящих в компетенцию отдела контроля таможенной стоимости Саратовской таможни (т. 4 л.д. 170-180).

Должностной регламент начальника отдела контроля таможенной стоимости, утвержденный И.о. начальника Саратовской таможни полковником таможенной службы Т.А.В. от 25.09.2014, с подписью об ознакомлении Е.Д.Д. от 29.09.2014, согласно которому начальник отдела контроля таможенной стоимости обязан осуществлять контроль таможенной стоимости товаров, организовывать и контролировать работу подчиненных должностных лиц отдела, организовывать, координировать и контролировать деятельность подчиненных таможенных постов по вопросам, входящих в компетенцию отдела контроля таможенной стоимости Саратовской таможни. (т. 4 л.д. 181-192)

Должностной регламент начальника отдела контроля таможенной стоимости, утвержденный начальником Саратовской таможни генерал-майором таможенной службы О.С.А. от 30.01.2015, с подписью об ознакомлении Е.Д.Д. от 30.01.2015, согласно которому начальник отдела контроля таможенной стоимости обязан осуществлять контроль таможенной стоимости товаров, организовывать и контролировать работу подчиненных должностных лиц отдела, организовывать, координировать и контролировать деятельность подчиненных таможенных постов по вопросам, входящих в компетенцию отдела контроля таможенной стоимости Саратовской таможни. (т. 4 л.д. 193-204)

Должностной регламент начальника отдела контроля таможенной стоимости, утвержденный начальником Саратовской таможни генерал-майором таможенной службы О.С.А. от 31.03.2015, с подписью об ознакомлении Е.Д.Д. от 31.03.2015, согласно которому начальник отдела контроля таможенной стоимости обязан осуществлять контроль таможенной стоимости товаров, организовывать и контролировать работу подчиненных должностных лиц отдела, организовывать, координировать и контролировать деятельность подчиненных таможенных постов по вопросам, входящих в компетенцию отдела контроля таможенной стоимости Саратовской таможни. (т. 4 л.д. 205-216)

Должностной регламент начальника отдела контроля таможенной стоимости, утвержденный И.о. начальника Саратовской таможни генерал-майором таможенной службы К.А.А. от 21.05.2015, с подписью об ознакомлении Е.Д.Д. от 21.05.2015, согласно которому начальник отдела контроля таможенной стоимости обязан осуществлять контроль таможенной стоимости товаров, организовывать и контролировать работу подчиненных должностных лиц отдела, организовывать, координировать и контролировать деятельность подчиненных таможенных постов по вопросам, входящих в компетенцию отдела контроля таможенной стоимости Саратовской таможни. (т. 4 л.д. 217-228)

Должностной регламент начальника отдела контроля таможенной стоимости, утвержденный начальником Саратовской таможни генерал-майором таможенной службы О.С.А. от 22.10.2015, с подписью об ознакомлении Е.Д.Д. от 22.10.2015, согласно которому начальник отдела контроля таможенной стоимости обязан осуществлять контроль таможенной стоимости товаров, организовывать и контролировать работу подчиненных должностных лиц отдела, организовывать, координировать и контролировать деятельность подчиненных таможенных постов по вопросам, входящих в компетенцию отдела контроля таможенной стоимости Саратовской таможни. (т. 4 л.д. 229-241)

Должностная инструкция начальника отдела контроля таможенной стоимости, утвержденная начальником Саратовской таможни генерал-майором таможенной службы О.С.А. от 18.05.2016, с подписью об ознакомлении Е.Д.Д. от 01.06.2016, согласно которой начальник отдела контроля таможенной стоимости обязан осуществлять контроль таможенной стоимости товаров, организовывать и контролировать работу подчиненных должностных лиц отдела, организовывать, координировать и контролировать деятельность подчиненных таможенных постов по вопросам, входящих в компетенцию отдела контроля таможенной стоимости Саратовской таможни. (т. 4 л.д. 242-251)

Должностная инструкция начальника отдела контроля таможенной стоимости, утвержденная начальником Саратовской таможни генерал-майором таможенной службы О.С.А. от 27.02.2017, с подписью об ознакомлении Е.Д.Д. от 27.02.2017, согласно которой начальник отдела контроля таможенной стоимости обязан осуществлять контроль таможенной стоимости товаров, организовывать и контролировать работу подчиненных должностных лиц отдела, организовывать, координировать и контролировать деятельность подчиненных таможенных постов по вопросам, входящих в компетенцию отдела контроля таможенной стоимости Саратовской таможни. (т. 5 л.д. 1-9)

Должностная инструкция начальника отдела контроля таможенной стоимости, утвержденная И.о. начальника Саратовской таможни полковником таможенной службы К.А.А. от 18.05.2017, с подписью об ознакомлении Е.Д.Д. от 18.05.2017, согласно которому начальник отдела контроля таможенной стоимости обязан осуществлять контроль таможенной стоимости товаров, организовывать и контролировать работу подчиненных должностных лиц отдела, организовывать, координировать и контролировать деятельность подчиненных таможенных постов по вопросам, входящих в компетенцию отдела контроля таможенной стоимости Саратовской таможни. (т. 5 л.д. 10-18)

Должностная инструкция начальника отдела контроля таможенной стоимости, утвержденная начальником Саратовской таможни генерал-майором таможенной службы О.С.А. от 21.02.2018, с подписью об ознакомлении Е.Д.Д. от 21.02.2018, согласно которому начальник отдела контроля таможенной стоимости обязан осуществлять контроль таможенной стоимости товаров, организовывать и контролировать работу подчиненных должностных лиц отдела, организовывать, координировать и контролировать деятельность подчиненных таможенных постов по вопросам, входящих в компетенцию отдела контроля таможенной стоимости Саратовской таможни. (т. 5 л.д. 19-27)

Положение об отделе контроля таможенной стоимости, утвержденное Приказом № от 30.09.2014 начальником Саратовской таможни генерал-майором таможенной службы О.С.А., которое подписано начальником отдела контроля таможенной стоимости лицом в отношении которого возбужденот уголовное дело, из которого следует, что отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, правом Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС), законодательством Российской Федерации о таможенном деле, нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации, нормативными и иными правовыми актами Министерства финансов Российской федерации, нормативными и иными правовыми актами ФТС России, указаниями и поручениями руководителя ФТС России, правовыми актами Приволжского таможенного управления (далее - ПТУ) и таможни, а также настоящим положением. Основными задачами отдела являются: обеспечение соблюдения единообразного применения таможенными постами права ЕАЭС, законодательства Российской Федерации о таможенном деле, иного законодательства Российской Федерации при определении, декларировании, контроле и корректировке таможенной стоимости товаров; организация, координация и контроль деятельности таможенных постов по контролю таможенной стоимости товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации; обеспечение выполнения показателей эффективности деятельности таможни по вопросам, относящимся к компетенции отдела; проведение аналитической работы, направленной на обеспечение контроля таможенной стоимости товаров; организация и осуществление анализа имеющихся источников информации, в том числе с использованием системы управления рисками, с целью выявления фактов возможного нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о таможенном деле; применение системы управления рисками по направлению контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации; подготовка предложений по разработке и совершенствованию законодательных и иных правовых актов в области таможенного дела по вопросам, относящимся к компетенции отдела. (т. 5 л.д. 29-39, 40, 41,42-43)

Положение об отделе контроля таможенной стоимости, утвержденное Приказом № от 31.08.2016 начальником Саратовской таможни генерал-майором таможенной службы О.С.А., которое подписано начальником отдела контроля таможенной стоимости Е.Д.Д. из которого следует, что отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, правом Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС), законодательством Российской Федерации о таможенном деле, нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации, нормативными и иными правовыми актами Министерства финансов Российской федерации, нормативными и иными правовыми актами ФТС России, указаниями и поручениями руководителя ФТС России, правовыми актами Приволжского таможенного управления (далее - ПТУ) и таможни, а также настоящим положением. Основными задачами отдела являются: обеспечение соблюдения единообразного применения таможенными постами права ЕАЭС, законодательства Российской Федерации о таможенном деле, иного законодательства Российской Федерации при определении, декларировании, контроле и корректировке таможенной стоимости товаров; организация, координация и контроль деятельности таможенных постов по контролю таможенной стоимости товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации; обеспечение выполнения показателей эффективности деятельности таможни по вопросам, относящимся к компетенции отдела; проведение аналитической работы, направленной на обеспечение контроля таможенной стоимости товаров; организация и осуществление анализа имеющихся источников информации, в том числе с использованием системы управления рисками, с целью выявления фактов возможного нарушения права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле; применение системы управления рисками по направлению контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации; подготовка предложений по разработке и совершенствованию законодательных и иных правовых актов в области таможенного дела по вопросам, относящимся к компетенции отдела. (т. 5 л.д. 44-53, 54,55,56)

Сведения о счетах и вкладах, открытых в ПАО «ххххх» на имя Е.К.Д. Б.Е.В., К.В.Н. года рождения, В.Е.С., ------ года рождения, а также о банковских картах, привязанных к указанным счетам, и телефонных номерах, привязанных к указанным картам, поступившие 11.04.2019 из регионального центра сопровождения розничного бизнеса г. Самары ПАО «ххххх». Согласно которым установлено, что Ф.Д.В. переводил денежные средства Алферову Д.А. на банковский счет, открытый на имя Б.Е.В., к которому имел доступ Алферов Д.А., путем безналичного перевода с банковских счетов, открытых на К.В.Н. и В.Е.С., часть из которых в последующем Алферов Д.А. переводил Е.Д.Д. в качестве взятки, на счет, открытый на имя Е.К.Д., доступ к которому имел Е.Д.Д.., в общей сумме 579 775 (пятьсот семьдесят девять тысяч семьсот семьдесят пять) рублей (т. 5 л.д. 61-178, 179-247, т. 6 л.д. 1-178, 179-269).

Служебная записка отделения контроля таможенной стоимости № от 18.03.2019, содержащая сведения в отношении внешнеэкономической деятельности ООО «ххххх» по вопросам в части компетенции отделения контроля таможенной стоимости и сведения о таможенной стоимости товаров, перемещаемых по ДТ, подававшихся организацией ООО «ххххх» в период с 01.08.2014 по 10.09.2018г. (т. 3 л.д. 177-206).

Служебная записка отдела таможенных платежей № от 18.03.2019, содержащая сведения в отношении внешнеэкономической деятельности ООО «ххххх» за период с 01.08.2014 по 10.09.2018 о суммах таможенных платежей, уплаченных по декларациям на товары, о фактах выпуска деклараций под обеспечение, расчеты сумм обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов по декларациям на товары (т. 3 л.д. 207-222).

Служебная записка отдела таможенных процедур и таможенного контроля № от 15.03.2019, содержащая информацию по направлению деятельности отдела таможенных процедур и таможенного контроля (т. 3 л.д. 223-228).

Служебная записка отделения контроля таможенной стоимости № от 29.03.2019, с приложением, содержащая сведения в отношении внешнеэкономической деятельности организации ООО «ххххх» по вопросам в части компетенции отделения контроля таможенной стоимости (т. 7 л.д. 5-85).

Ответ на запрос № от 02.04.2019, поступивший из отделения по противодействию коррупции Саратовской таможни, содержащий сведения из базы данных ФТС России «Мониторинг-Анализ» в отношении деклараций на товары, классифицируемых в соответствии с ТН ВЭД в субпозициях № (т. 9 л.д. 62-202, 203-221, 222-249, т. 10 л.д. 1-12, 13-20, 21-28, 29-46, 47-56, 57-79, 80-178).

Решение Евразийского экономического сообщества Комиссии таможенного союза «О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров» от 20 сентября 2010 года № (в ред. решения Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № (ред.09.12.2011), решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 №), Решение Евразийского экономического сообщества Комиссии таможенного союза «О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров» от 20 сентября 2010 года № (в ред. решения Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № (ред.09.12.2011), решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 №, от 27.04.2015 №), Решение Евразийского экономического сообщества Комиссии таможенного союза «О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров» от 20 сентября 2010 года № (в ред. решения Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № (ред.09.12.2011), решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 №, от 27.04.2015 №, Решение Евразийского экономического сообщества Комиссии таможенного союза «О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров» от 20 сентября 2010 года № (в ред. решения Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № (ред.09.12.2011), решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 №, от 27.04.2015 №, от 06.10.2015 №, от 03.11.2015 №, от 06.10.2015 №), Решение Евразийского экономического сообщества Комиссии таможенного союза «О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров» от 20 сентября 2010 года № (в ред. решения Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № (ред.09.12.2011), решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 №, от 27.04.2015 №, от 06.10.2015 №, от 03.11.2015 №, от 04.09.2017 №), регламентирующие порядок декларирования товаров (т. 10 л.д. 180-235, 236-250, т. 11 л.д. 1-43, л.д. 43-162, л.д. 103-162, л.д. 163-216).

Анализируя все вышеприведенные доказательства, суд приходит к выводу, что вина Алферова Д.А. в совершении преступления полностью доказана.

Все вышеприведенные исследованные и проверенные в судебном заседании доказательства, положенные в основу обвинительного приговора, в том числе признательные показания подсудимого Алферова Д.А., являются логичными, последовательными, все они сочетаются между собой, и в свою очередь сочетаются с иными доказательствами по делу, кроме того, они являются относимыми, допустимыми и достаточными, в связи с чем, оснований для их исключения не имеется.

Нарушений Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» при проведении оперативно-розыскной деятельности по изобличения подсудимого, а так же лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, по данному делу, судом не установлено. В том числе, судом не установлено и допущения провокации подсудимого к совершению преступления, что кроме того подтверждается показаниями самого подсудимого, из которых следует, что преступление он совершил по предложению лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Фактов применения противоправных действий в отношении подсудимого, как то, угроз или уговоров, направленных на склонение к совершению преступления не установлено, признаков подстрекательства, склонения, побуждения в прямой или косвенной форме к совершению подсудимого противоправных действий, что могло свидетельствовать о провокации в отношении него, не установлено.

Действия Алферова Д.А. суд квалифицирует по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, то есть дачу взятки должностному лицу лично, совершенное в крупном размере, поскольку в судебном заседании установлено, что именно Алферов Д.А. лично систематически передавал денежные средства, на общую сумму 579775 рублей должностному лицу Саратовской таможни за не создание препятствий при таможенном оформлении товаров за каждый контейнер со спецодеждой, оформленной в отношении ООО «ххххх». При этом, дача взятки состоялась в крупном размере, поскольку в соответствии с примечанием № 1 к статье 290 УК РФ крупным размером взятки признаются сумма денег, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей.

При назначении подсудимому вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, все обстоятельства при которых оно было совершено, а также все данные о его личности, состояние его здоровья, так и состояние его близких родственников, конкретные обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Судом учитывается, что подсудимый имеет заболевания, прочные социальные связи, характеризуются только положительно, при этом родители подсудимого имеют тяжелые заболевания, а отец является инвалидом, в связи с чем, нуждаются в его заботе и участии.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело по преступлению, против интересов государственной службы, поскольку в ходе расследования дела он давал последовательные признательные показания об обстоятельствах совершенного им преступления, о преступных действиях лица, получившего взятку.

Обстоятельств, отягчающих наказание Алферову Д.А. не имеется.

С учетом всех обстоятельств дела, личности подсудимого, а также влияния назначаемого наказания на его исправление, на условия жизни его семьи, суд считает возможным назначить Алферову Д.А. с учетом его материального положения наказание в виде штрафа, полагая возможным не назначать ему более строгое наказание в виде лишения свободы, предусмотренное санкцией ч.4 ст. 291 УК РФ.

Назначив подсудимому основное наказание в виде штрафа, суд также с учетом всех конкретных обстоятельств дела, и других, заслуживающих внимание обстоятельств, в частности того, что в настоящее время подсудимый является индивидуальным предпринимателем и никаких должностей не занимает, полагает возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ, поскольку обстоятельства совершенного Алферовым Д.А. преступления не свидетельствуют о его меньшей общественной опасности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Алферова Д.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1000 000 (один миллион) рублей.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде запрета определенных действий.

Вещественные доказательства: оставить до рассмотрения другого уголовного дела №.

Реквизиты для оплаты штрафа: Уголовному делу № присвоен УИД №, Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (сокращенное наименование: Южное СУТ СК России), Адрес: 344019 Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 2 Линия, д.19, ИНН 6167091937, КПП 616701001, Банковские реквизиты: л./сч. 04581А59040 УФК по Ростовской области (Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации), р/сч 40101810400000010002 в Отделение Ростов-на-Дону, БИК – 046015001, ОКТМО – 60701000, КБК 41711621010016000140»

Приговор может быть обжалован в Саратовский областной суд в 10-дневный срок со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, и в тот же срок со дня вручения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, осужденный вправе подать свои возражения в письменном виде и ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья: Д.А.Богданова