Решение по делу № 1-12/2020 от 19.11.2019

Дело № 1-12/20 (1-503/19, 11801330025000127, 43RS0002-01-2019-003719-31)

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Киров, ул. Московская, д. 70 06 февраля 2020 года

Октябрьский районный суд г. Кирова в составе:

председательствующего судьи Пислигиной Н.А.,

при секретаре Мусиновой В.Н.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Октябрьского района г. Кирова Ковязина М.С.,

подсудимого Рылова Д.А.,

защитника - адвоката Рублева В.В., представившего удостоверение № 43/822 и ордер № 393,

а также представителя потерпевшего АО «КТК» Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Рылова Д.А., <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Рылов Д.А. совершил причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Рыловым Д.А. и обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Мой Дом» (ОООИК «Мой Дом») в лице генерального директора М. 26.04.2012 принято решение о создании Общества с ограниченной ответственностью УК «МОДО КОМФОРТ» (далее – ОООУК «МОДО КОМФОРТ», Общество), утвержден Устав Общества (далее – Устав от 26.04.2012). 31.05.2012 ООО УК «МОДО КОМФОРТ» зарегистрировано в ИФНС России по г. Кирову за основным государственным регистрационным номером <данные изъяты>, Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика <данные изъяты>. С 26.04.2012 адрес местонахождения Общества: <адрес>. Согласно решению единственного участника ООО УК «МОДО КОМФОРТ» от 15.01.2018 адрес местонахождения Общества: <адрес>. Фактически ООО УК «МОДО КОМФОРТ» свою деятельность с момента создания Общества, то есть с 31.05.2012 осуществляло по адресу: <адрес>.

14.11.2013 между ООО ИК «Мой Дом» в лице генерального директора М. и Рыловым Д.А. заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества, согласно которому ООО ИК «Мой Дом» в лице генерального директора М. продало принадлежащее на праве собственности 90% долей в уставном капитале ООО УК «МОДО КОМФОРТ», а Рылов Д.А. купил 90% долей в уставном капитале ООО УК «МОДО КОМФОРТ».

С 25.11.2013 Рылов Д.А. стал единственным участником ООО УК «МОДО КОМФОРТ».

Решением единственного участника ООО УК «МОДО КОМФОРТ» Рылова Д.А. от 15.01.2018 утверждена новая редакция Устава ООО УК «МОДО КОМФОРТ» (далее – Устав от 15.01.2018).

Согласно п. 3.1. Устава Общества от 26.04.2012, основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

Согласно п. 3.3. Устава от 26.04.2012, основными видами деятельности Общества являются: управление эксплуатацией жилого фонда, чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования, удаление и обработка сточных вод, уборка территории и аналогичная деятельность, предоставление прочих услуг, строительство зданий и сооружений, проектирование и строительство малоэтажных зданий, строительные и ремонтно-строительные работы, архитектурная деятельность, электромонтажные работы, производство общестроительных работ, производство отделочных работ и прочие.

Согласно п. 8.1. Устава от 26.04.2012, к органам управления Общества относятся общее собрание участников и единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

Согласно п. 8.2.1. Устава от 26.04.2012, высшим органом Общества является общее собрание участников Общества, которое руководстводит деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством и данным Уставом.

Согласно п. 9.1. Устава от 26.04.2012, к компетенции генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников.

Согласно п. 9.2. Устава от 26.04.2012, генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчетен Общему собранию участников.

Согласно п. 9.3. Устава от 26.04.2012, генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества на 5 лет. Генеральный директор может быть избран также и не из числа участников Общества.

Согласно п. 9.4. Устава от 26.04.2012, генеральный директор Общества без согласования с Общим собранием участников Общества: осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; имеет право первой подписи финансовых документов; осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества; представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах; распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельностью в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества; выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества; подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества Положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества; осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; распределяет обязанности между заместителями, устанавливает степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ; принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества; вносит предложения на Общее собрание участников Общества (собрание совета директоров (наблюдательного совета) об изменении структуры Общества, об открытии и закрытии филиалов, представительств на территории Российской Федерации и за рубежом, об их полномочиях и порядке управления ими; организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе; предоставляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества.

Осуществление иных полномочий, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, возможно с предварительного согласия Общего собрания участников.

Согласно п. 9.6. Устава от 26.04.2012, иные права и обязанности генерального директора определяются федеральными законами Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с ним.

Решением единственного участника ООО УК «МОДО КОМФОРТ» от 15.01.2018 принята новая редакция Устава Общества, согласно п. 8.9. которого единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, избираемый Общим собранием участников Общества в целях осуществления текущего руководства деятельностью.

Согласно п. 8.11. Устава от 15.01.2018, генеральный директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества и ревизионной комиссии Общества. Генеральный директор осуществляет следующие полномочия: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы; совершает любые сделки от имени Общества в отношении недвижимого имущества, распоряжается недвижимым имуществом Общества, только с согласия участников Общества, оформленного в виде протокола общего собрания участников или решения единственного участника Общества, подлежащего обязательному нотариальному удостоверению; подписывает финансовые и иные документы Общества; открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается финансовыми средствами; обеспечивает подготовку и предоставляет Общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений Общего собрания; руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенность с правом передоверия; издает приказы (распоряжения) обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников, возможно с предварительного согласия Общего собрания участников.

Протоколом № 1 Общего собрания учредителей ООО УК «МОДО КОМФОРТ» от 26.04.2012 единоличном исполнительным органом данного Общества – генеральным директором - избран Рылов Д.А.

Приказом № 1 от 26.04.2012 Рылов Д.А. принял на себя обязанности генерального директора с 26.04.2012.

Согласно приказу генерального директора ООО УК «МОДО КОМФОРТ» Рылова Д.А. № 1 от 20.04.2017, полномочия генерального директора Общества Рылова Д.А. продлены с 20.04.2017 на новый срок, предусмотренный Уставом, то есть на 5 лет.

20.04.2017 между ООО УК «МОДО КОМФОРТ» и Рыловым Д.А. заключен трудовой договор, согласно которому ООО УК «МОДО КОМФОРТ» поручило Рылову Д.А. осуществлять общее управление Обществом, как субъектом хозяйственно-правовых отношений в качестве директора.

Согласно п. 1.2. трудового договора от 20.04.2017, Рылов Д.А., исполняя обязанности генерального директора, обязался не нарушать законодательство и финансовую дисциплину, инициативно, разумно и добропорядочно действовать в имущественных и моральных интересах Общества, стремясь к повышению уровня эффективности работы Общества и уровня социально-бытовой защищенности работников Общества.

Согласно п. 1.3. трудового договора от 20.04.2017, Рылов Д.А. как генеральный директор Общества самостоятельно решал все вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетентности данным трудовым договором, Уставом Общества, другими учредительными документами и действующим законодательством. Должностные обязанности, порядок деятельности генерального директора определены на основе Устава Общества.

Приказом № 2 от 26.04.2012 Рылов Д.А., являясь генеральным директором ООО УК «МОДО КОМФОРТ», возложил на себя обязанность главного бухгалтера данного Общества.

С целью осуществления деятельности ООО УК «МОДО КОМФОРТ» 29.11.2012 в Кировском отделении № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, открыт расчетный счет №, а также 29.06.2015 открыт расчетный счет в АО КБ «Хлынов» по адресу: <адрес>, №.

Таким образом, с 26.04.2012 по 31.03.2018 Рылов Д.А. на основании протокола № 1 Общего собрания учредителей ООО УК «МОДО КОМФОРТ» от 26.04.2012, приказа № 1 от 26.04.2012, приказа № 2 от 26.04.2012 и Устава Общества, выполнял в ООО УК «МОДО КОМФОРТ» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являлся лицом, обладающим служебным положением в коммерческой организации.

В период с 18.01.2013 по 31.03.2018 ООО УК «МОДО КОМФОРТ» оказывало услуги по управлению многоквартирными домами (МКД), в том числе расположенными по адресам: <данные изъяты>

На основании договоров управления МКД и на предоставление коммунальных услуг, заключенных между ООО УК «МОДО КОМФОРТ» и собственниками и нанимателями жилых и нежилых помещений вышеуказанных МКД, ООО УК «МОДО КОМФОРТ» обеспечивало предоставление следующих коммунальных услуг: холодное водоснабжение и водоотведение, горячее водоснабжение, отопление (теплоснабжение), электроснабжение, путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями; за плату оказывало услуги и выполняло работы по управлению МКД; предоставляло услуги по содержанию и ремонту МКД.

Для осуществления принятых обязательств по управлению вышеуказанными МКД ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в лице генерального директора Рылова Д.А. заключило с ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» (согласно решению единственного акционера Открытого акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» от 20.01.2017 определено полное наименование Общества – Акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания», определено сокращенное фирменное наименование Общества – АО «КТК», о чем внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 17.02.2017 согласно листу записи Единого государственного реестра юридических лиц) (далее - АО «КТК») договор теплоснабжения № 916794 (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от 18.01.2013, согласно которому АО «КТК» обязалось подавать ООО УК «МОДО КОМФОРТ» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей сетевой воде, а ООО УК «МОДО КОМФОРТ» - принимать и оплачивать тепловую энергию, а также соблюдать предусмотренные данным договором режим потребления тепловой энергии.

Согласно п.1.2 договора теплоснабжения № 916794 от 18.01.2013 ООО УК «МОДО КОМФОРТ» являлось исполнителем (поставщиком) коммунальных услуг в отношении МКД и жилых домов и приобретало тепловую энергию по данному договору в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в домах коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения (в случае самостоятельного производства ООО УК «МОДО КОМФОРТ» коммунальной услуги по горячему водоснабжению с использованием оборудования, входящего в состав внутридомовых инженерных сетей).

Согласно п. 4.1 договора теплоснабжения № 916794 от 18.01.2013 ООО УК «МОДО КОМФОРТ» обязалось оплачивать АО «КТК» стоимость тепловой энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно п. 4.2 данного договора расчетным периодом принимался один календарный месяц. Согласно п. 4.4 данного договора оплата за тепловую энергию (невозвращенный теплоноситель) должна была производиться ООО УК «МОДО КОМФОРТ» путем перечисления денежных средств на расчетный счет АО «КТК» в срок до 15-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным месяцем. Исполнением обязательств по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет АО «КТК».

Согласно п. 7.1 договора теплоснабжения № 916794 от 18.01.2013, договор действовал с 14.12.2012 по 31.12.2013 включительно. Согласно п. 7.4 договора договор считался продленным на тот же срок и на тех же условиях, если не менее чем за месяц до окончания срока его действия ни ООО УК «МОДО КОМФОРТ», ни АО «КТК» не заявит о прекращении, изменении договора или о заключении нового договора. Договор теплоснабжения № 916794 от 18.01.2013 в период с 01.01.2014 по 31.03.2018 ежегодно пролонгировался.

После заключения договора теплоснабжения № 916794 от 18.01.2013 в период с 24.10.2013 по 28.08.2017 между ООО УК «МОДО КОМФОРТ» и АО «КТК» заключены дополнительные соглашения, согласно которым в договор теплоснабжения №916794 от 18.01.2013 включены объекты теплопотребления и горячего водоснабжения – вышеуказанные МКД, которые находились под управлением ООО УК «МОДО КОМФОРТ».

В период с 14.12.2012 по 18.01.2013 генеральный директор ООО УК «МОДО КОМФОРТ» Рылов Д.А. решил причинить имущественный ущерб АО «КТК» путем неисполнения обязательств по оплате ресурсов, предоставляемых АО «КТК». При этом он осознавал, что в соответствии с п. «в» ст.119 и п.121 постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», АО «КТК» не имело права ограничить или приостановить предоставление услуги по отоплению и горячему водоснабжению, поэтому, несмотря на неисполнение им обязательств по оплате услуг АО «КТК», отопление и горячее водоснабжение МКД, обслуживаемых ООО УК «МОДО КОМФОРТ», будет продолжено. Денежные средства, собранные от собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений за потребленные ресурсы, поставленные АО «КТК», Рылов Д.А. намеревался использовать на нужды, не связанные с оплатой услуг, представленных АО «КТК». Таким образом, директор ООО УК «МОДО КОМФОРТ» Рылов Д.А. принял на себя обязательства по оплате услуг АО «КТК» при заведомом отсутствии у него намерений их выполнять, то есть решил злоупотреблять доверием представителей АО «КТК», рассчитывающих на добросовестное выполнение договорных обязательств со стороны ООО УК «МОДО КОМФОРТ».

Решив причинить имущественный ущерб АО «КТК», Рылов Д.А. был осведомлен о том, что согласно постановлению Правительства РФ от 28.03.2012 №253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю. В случае если ежедневный размер платежа, определенный в соответствии с настоящим постановлением, составляет менее 5000рублей, перечисление денежных средств осуществляется в последующие дни, но не реже чем 1 раз в 5 рабочих дней и не позднее рабочего дня, в котором совокупный размер платежа за дни, в которые не производилось перечисление в пользу ресурсоснабжающей организации, превысит 5000 рублей.

Планируя реализацию своего преступного умысла, Рылов Д.А. понимал, что его действия повлекут причинение имущественного ущерба АО «КТК».

В период с 18.01.2013 по 31.03.2018 АО «КТК» согласно условиям заключенных договоров, осуществляло предоставление услуг МКД, обслуживаемых ООО УК «МОДО КОМФОРТ». При этом представители АО «КТК» полагали, что собранные денежные средства за фактически поставленные ресурсы ООО УК «МОДО КОМФОРТ» будут перечислены на расчетный счет АО «КТК» в соответствии с заключенным договором теплоснабжения №916794 от 18.01.2013.

В период с 18.01.2013 по 31.03.2018 генеральным директором ООО УК «МОДО КОМФОРТ» Рыловым Д.А. организована работа по выставлению счетов на оплату услуг, предоставленных АО «КТК» собственникам и нанимателям жилых и нежилых помещений обслуживаемых МКД и сбору денежных средств от них. Всего в указанный выше период в кассу и на расчетные счета ООО УК «МОДО КОМФОРТ» от собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений в качестве оплаты за услуги АО «КТК» поступили денежные средства в сумме 46862509 рублей 87 копеек по договору теплоснабжения №916794 от 18.01.2013.

В период с 18.01.2013 по 31.03.2018 Рылов Д.А., реализуя свой преступный умысел, злоупотребляя доверием представителей АО «КТК», зная о суммах фактических поступлений денежных средств, поступающих от собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений МКД в качестве оплаты за услуги АО «КТК» по поставке ресурса, действуя вопреки ранее достигнутым договорным обязательствам, зная, что АО «КТК» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» не имеет права ограничить или приостановить предоставление услуги по отоплению и горячему водоснабжению, а также о том, что согласно постановлению Правительства РФ от 28.03.2012 №253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю (в случае, если ежедневный размер платежа, определенный в соответствии с настоящим пунктом, составляет менее 5000рублей, перечисление денежных средств осуществляется в последующие дни, но не реже чем 1 раз в 5 рабочих дней и не позднее рабочего дня, в котором совокупный размер платежа за дни, в которые не производилось перечисление в пользу ресурсоснабжающей организации, превысит 5000рублей), не в полном объеме перечислил на расчетный счет АО «КТК» собранные денежные средства.

Всего в период 18.01.2013 по 31.03.2018 генеральным директором ООО УК «МОДО КОМФОРТ» Рыловым Д.А. в адрес АО «КТК» добровольно уплачены денежные средства в сумме 42811 889 рублей 51 копейка (по договору теплоснабжения №916794 от 18.01.2013 – 42736023 рубля + оплата процентов по делу № А28-7252/2014 от 26.08.2014 – 26625 рублей 84 копейки + оплата процентов за пользование чужими денежными средствами – 49 240 рублей 67 копеек). Кроме того, в период с 18.01.2013 по 31.03.2018 с ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в принудительном порядке по инкассовым поручениям и платежным ордерам, в том числе в адрес АО «КТК», взысканы денежные средства в сумме 1123 318 рублей 36 копеек (в период с 18.01.2013 по 31.03.2018 в принудительном порядке по инкассовым поручениям и платежным ордерам списаны денежные средства в общей сумме 2773589 рублей 15 копеек, в указанный период возвращены на расчетные счета ООО УК «МОДО КОМФОРТ» денежные средства в общей сумме 1650270 рублей 79 копеек). В период с 27.10.2016 по 22.11.2016 бухгалтер ООО УК «МОДО КОМФОРТ» Ш. похитила денежные средства ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в общей сумме 122200 рублей.

Оставшуюся задолженность в сумме 2805 102 рубля (46862509 рублей 87 копеек – 42736023 рубля – 26625 рублей 84 копейки – 49240 рублей 67 копеек – 1123318 рублей 36 копеек – 122200 рублей) за потребленные услуги АО «КТК», Рылов Д.А., осуществляя управленческие функции в ООО УК «МОДО КОМФОРТ», в период с 18.01.2013 по 31.03.2018, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные полномочия, в том числе по управлению и распоряжению денежными средствами, умышленно не оплатил, договорные обязательства не исполнил.

Таким образом, в результате умышленного неисполнения генеральным директором ООО УК «МОДО КОМФОРТ» Рыловым Д.А. обязательств по договору теплоснабжения №916794 от 18.01.2013, совершенного в период с 18.01.2013 по 31.03.2018 путем злоупотребления доверием представителей АО «КТК», АО «КТК» причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 2805 102 рубля.

В судебном заседании подсудимый Рылов Д.А. вину в совершении преступления признал полностью, с учетом показаний, данных в ходе предварительного расследования (т.8 л.д. 71-75, т. 9 л.д. 224-226) пояснил, что с 26.04.2012 по настоящее время является генеральном директором ООО УК «МОДО КОМФОРТ», выполняет в ООО УК «МОДО КОМФОРТ» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, распоряжается денежными средствами данного Общества, дает указания бухгалтерам Общества на перечисление денежных средств в адрес контрагентов. С 25.11.2013 по настоящее время он является единственным участником ООО УК «МОДО КОМФОРТ». ООО УК «МОДО КОМФОРТ» осуществляет деятельность по управлению и обслуживанию многоквартирных домов, с собственниками жилых/нежилых помещений которых у ООО УК «МОДО КОМФОРТ» заключены договоры управления. Юридическим и фактическим адресом местонахождения Общества является: <адрес> Для осуществления предпринимательской деятельности у ООО УК «МОДО КОМФОРТ» открыто 2 расчетных счета в АО КБ «Хлынов» и ПАО Сбербанк. Право первой подписи принадлежит ему.

ООО УК «МОДО КОМФОРТ» осуществляет управление многоквартирными домами, в том числе в период с 18.01.2013 по 31.03.2018 по адресам: <адрес>. Для осуществления принятых обязательств по управлению вышеуказанными МКД он от имени ООО УК «МОДО КОМФОРТ» заключил с АО «КТК» договор теплоснабжения № 916794 (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от 18.01.2013, согласно которому АО «КТК» обязалось подавать ООО УК «МОДО КОМФОРТ» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей сетевой воде, а ООО УК «МОДО КОМФОРТ» - принимать и оплачивать тепловую энергию, а также соблюдать предусмотренные данным договором режим потребления тепловой энергии. Согласно условиям данного Договора ООО УК «МОДО КОМФОРТ» являлось исполнителем (поставщиком) коммунальных услуг в отношении МКД и приобретало тепловую энергию по данному договору в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в домах коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения. Также ООО УК «МОДО КОМФОРТ» согласно условиям договора обязалось оплачивать АО «КТК» стоимость тепловой энергии в соответствии с законодательством РФ, расчетным периодом принимался один календарный месяц, и оплата за тепловую энергию (невозвращенный теплоноситель) должна была производиться ООО УК «МОДО КОМФОРТ» путем перечисления денежных средств на расчетный счет АО «КТК» в срок до 15-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным месяцем. Исполнением обязательств по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет АО «КТК». Заключенный договор теплоснабжения № 916794 от 18.01.2013 ежегодно прологировался. В рамках заключенных с собственниками жилых/нежилых помещений многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО УК «МОДО КОМФОРТ» договоров управления, Общество выставляло в адрес последних квитанции за потребленные ресурсы, по которым собирало денежные средства как путем перечисления денежных средств на расчетные счета Общества, так и в кассу Общества, расположенную в офисе ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по адресу: <адрес>. Он понимал и осознавал, что денежные средства, полученные от собственников и нанимателей жилых/нежилых помещений многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО УК «МОДО КОМФОРТ», за потребленные ресурсы Общество должно было в полном объеме перечислять в адрес ресурсоснабжающих организаций. Признает, что в период с 18.01.2013 по 31.03.2018 имелись факты несвоевременного и не в полном объеме перечисления денежных средств, собранных с собственников и нанимателей жилых/нежилых помещений многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО УК «МОДО КОМФОРТ», за потребленные ресурсы. Данные факты случались, в том числе в связи с наличием объективных причин, в частности в силу необходимости нужно было отвлечение денежных средств, собранных с собственников и нанимателей жилых/нежилых помещений многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО УК «МОДО КОМФОРТ», за потребленные ресурсы, предоставляемые АО «КТК, для очистки крыш от снега и наледи, для незапланированных и необходимых расходов для устранения аварий на сетях общего имущества, ремонт лифтов в целях комфортного и безопасного проживания жильцов. Кроме того, в случае обращения в судебные органы с исками о взыскании денежных средств с ООО УК «МОДО КОМФОРТ», в том числе и со стороны АО «КТК», в целях снижения судебных издержек, ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в добровольном порядке выплачивало истцам взыскиваемые денежные средства, возможно отвлекая из денежных средств, предназначенных для оплаты потребленных ресурсов в адрес ресурсоснабжающих организаций, в том числе предназначенных для оплаты с АО «КТК». При этом считает, что АО «КТК» обращается с иском исходя из всей суммы поставленного ресурса, иногда ошибочно указывает излишние суммы, при этом сумма, фактически оплаченная жильцами значительно меньше, т.е. имеет место наличие задолженности со стороны последних. Считает, что вменяемая ему в период с 18.01.2013 по 31.03.2018 сумма причиненного АО «КТК» ущерба в размере 2805102 руб. погашена им в полном объеме по состоянию на октябрь 2018 года и в настоящее время за инкриминируемый период отсутствует. При этом обращает внимание на то, что у собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО УК «МОДО КОМФОРТ», имеется задолженность перед ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по оплате выставленных квитанций, в том числе за потребленные ресурсы, поставленные АО «КТК». ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в письменной форме обращалось к АО «КТК» с просьбой о предоставлении рассрочки, однако каких-либо результатов не последовало. Кроме того, им в ООО УК «МОДО КОМФОРТ» добровольно внесено 1340000 руб. двумя платежами – 390 000 руб. и 950 000 руб., которые в дальнейшем были перечислены в АО «КТК» по заключенному Договору. Также пояснил суду, что раскаивается в совершенном преступлении.

Помимо признания Рыловым Д.А. своей вины, его виновность в содеянном нашла свое полное подтверждение в исследованных судом доказательствах.

Так, представитель потерпевшего Л. в судебном заседаниис учетом показаний, данных в ходе предварительного расследования (т. 3 л.д. 79-90, 133-136, т. 8 л.д. 56-58) пояснил, что он по доверенности представляет в правоохранительных органах и судах интересы АО «Кировская теплоснабжающая компания», от имени которого Кировский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по агентскому договору осуществляет сбыт тепловой энергии и сбор денежных средств.

15.02.2008 единственным акционером ОАО «ККС» принято решение о реорганизации ОАО «ККС» в форме разделения, в результате чего созданы: ОАО «ККС», основной вид деятельности которого водоснабжение и водоотведение, и ОАО «КТК», основным видом деятельности которого является теплоснабжение.

17.02.2017 в ЕГРЮЛ МИФНС России по г. Кирову внесены изменения в учредительные документы юридического лица, согласно которому полное наименование ОАО «КТК» считать как Акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания».

АО «КТК» является ресурсоснабжающей организацией с основным видом деятельности - обеспечение теплоэнергетическими ресурсами для населения г. Кирова. Потребителями теплоэнергии, поставляемой АО «КТК», является население. Договоры АО «КТК» заключаются, в том числе с управляющими компаниями, которые являются исполнителями коммунальных услуг. У АО «КТК» открыт один расчетный счет в Кировском отделении Сбербанка РФ, все расчеты с контрагентами ведутся по безналичному расчету через банковский счет.

В своей работе АО «КТК» по предоставлению ресурса при заключении договоров руководствуется Конституцией РФ, ГК РФ, ЖК РФ, Федеральным законом № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Постановлением Правительства РФ № 124 от 14.02.2012 «Правила, обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированными потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями», Постановлением Правительства РФ № 808 от 08.08.2012 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

В соответствии с п. 31, п. 63 данных Правил организация, осуществляющая управление многоквартирными домами, обязана предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства РФ, настоящими Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг; заключать с ресурсоснабжающими организациями (РСО) договоры о приобретении коммунальных ресурсов, используемых при предоставлении коммунальных услуг потребителям. Плата за коммунальные услуги вносится потребителями исполнителю либо действующему по его поручению платежному агенту или банковскому платежному агенту.

Согласно ч. 1 ст. 153, ч. 4 ст. 154, ч. 6.2 ст. 155, ч. 12 ст. 161 Жилищного кодекса РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Управляющая организация, которая получает плату за коммунальные услуги, осуществляют расчеты за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, с лицами, с которыми управляющей организацией заключены договоры, в том числе холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления (теплоснабжения), в соответствии с требованиями, установленными Правительством РФ. Управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, не вправе отказываться от заключения в соответствии с Правилами, указанными в ч. 1 ст. 157 ЖК РФ, договоров с РСО, которые осуществляют, в том числе холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление (теплоснабжение).

Пунктом 4 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 № 124 (с последующими изменениями) установлено, что управляющая организация, на которую в соответствии с заключенным договором управления многоквартирным домом возложена обязанность по содержанию общего имущества многоквартирного дома и (или) по предоставлению потребителям коммунальных услуг, обращаются в РСО для заключения договора ресурсоснабжения по приобретению соответствующего коммунального ресурса в целях предоставления коммунальной услуги и (или) потребляемого при содержании общего имущества многоквартирного дома, в том числе в случаях, предусмотренных п. 21 (1) настоящих Правил. Данными Правилами установлены сроки и порядок оплаты коммунальных услуг.

В соответствии с п. 6 и п. 7 Постановления Правительства РФ от 28.03.2012 № 253 (с последующими изменениями) «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» платежи исполнителя (управляющей организации) подлежат перечислению в пользу РСО не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю. Размер ежедневного платежа, причитающегося к перечислению в пользу каждой РСО, определяется исполнителем путем суммирования платежей исполнителя, из поступивших в течение этого дня платежей потребителей.

Для осуществления принятых обязательств по управлению многоквартирными домами ООО УК «МОДО КОМФОРТ», как потребителем, в лице директора Рылова Д.А. и АО «КТК», как теплоснабжающей организацией, в лице начальника отдела договорной работы К. заключен договор теплоснабжения № 916794, снабжения тепловой энергии в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг от 18.01.2013.

На основании п. 1.1 Договора, АО «КТК» обязуется подавать ООО УК «МОДО КОМФОРТ» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей сетевой воде, а ООО УК «МОДО КОМФОРТ» обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию, а также соблюдать предусмотренный Договором режим потребления тепловой энергии.

Согласно п. 2.1 Договора, ООО УК «МОДО КОМФОРТ» является исполнителем (поставщиком) коммунальных услуг в отношении многоквартирных домов и жилых домов, и приобретает тепловую энергию по настоящему Договору в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в названных домах коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения (в случае самостоятельного производства ООО УК «МОДО КОМФОРТ» коммунальной услуги по горячему водоснабжения с использованием оборудования, входящего в состав внутридомовых инженерных сетей).

Согласно п. 2.2.1 Договора, АО «КТК» обязана подавать тепловую энергию ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в точки поставки, указанные в акте разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон, в количестве, режиме и с качеством, предусмотренными условиями данного Договора.

Согласно п. 2.3.2 Договора, ООО УК «МОДО КОМФОРТ» обязано оплачивать тепловую энергию (невозвращенный теплоноситель) в соответствии с условиями Договора.

Согласно п. 4.1, 4.2 Договора, ООО УК «МОДО КОМФОРТ» оплачивает в АО «КТК» стоимость тепловой энергии в соответствии с законодательством РФ. Расчетным периодом принимается один календарный месяц.

Согласно п. 4.4 Договора, оплата за тепловую энергию (невозвращенный теплоноситель) производится ООО УК «МОДО КОМФОРТ» путем перечисления денежных средств на расчетный счет АО «КТК» в срок до 15-го числа месяца, следующего за истекшим расчётным месяцем. Исполнением обязательств по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счёт АО «КТК».

Согласно п. 4.8 Договора, основанием для расчетов по Договору является акт поданной-принятой тепловой энергии за фактически принятое количество тепловой энергии и счет-фактура, которые оформляются АО «КТК» и отражают информацию об объеме подлежащей оплате тепловой энергии за расчетный период по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным.

Согласно п.7.1, 7.4 Договора он действует с 14.12.2012 по 31.12.2013 включительно. Снабжение тепловой энергией осуществляется с 14.12.2012. Данный Договор неоднократно пролонгировался. Также между АО «КТК» и ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в лице руководителя Рылова Д.А. к Договору были заключены дополнительные соглашения.

ООО УК «МОДО КОМФОРТ» являлось исполнителем (поставщиком) коммунальных услуг в отношении многоквартирных домов и жилых домов, и приобретало тепловую энергию по настоящему Договору в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в домах, находящихся в его управлении и обслуживании, расположенных по адресам: <данные изъяты>

При этом, дополнительные соглашения к Договору на поставку ресурса (тепловой энергии) в дома по адресам: <адрес>, не предоставлены в АО «КТК» с подписью руководителя ООО УК «МОДО КОМФОРТ». Однако, в дома по указанным адресам АО «КТК» поставляло тепловую энергию и горячее водоснабжение в полном объеме в соответствии с требованиями законодательства.

Расчет стоимости на горячую воду (горячее водоснабжение) произведен АО «КТК» по тарифам, установленным решением правления Региональной службы по тарифам Кировской области от 30.11.2015 № 46/19-кс-2016 «О тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение) для ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» (муниципальное образование «Город Киров») в соответствии с тарифами, действующими на дату выставления счетов-фактур за оказанные услуги, которые меняются.

Обязательства по подаче тепловой энергии АО «КТК» за рассматриваемый период выполняло в полном объёме, в то время как обязательства по оплате потребленной тепловой энергии и горячего водоснабжения ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в нарушение условий Договора исполнены не были.

С момента заключения договора теплоснабжения № 916794 от 18.01.2013 у ООО УК «Модо Комфорт» стала возникать задолженность по оплате за поставленный АО «КТК» ресурс. Согласно актам сверок задолженность увеличивалась. Периодически задолженность погашалась, но затем снова возрастала. Основная задолженность образовалась с сентября 2015 г. более не снижалась, а возрастала.

В адрес руководителей ООО УК «МОДО КОМФОРТ» неоднократно направлялись претензии о неисполнении обязательства по оплате тепловой энергии, теплоносителя. В связи с неисполнением требований Договора для защиты своих интересов с соблюдением претензионного порядка АО «КТК» неоднократно обращалось в Арбитражный суд Кировской области, где удовлетворялись требования АО «КТК».

Часть задолженности ООО УК «МОДО КОМФОРТ» погашало только после вынесения решения Арбитражным судом Кировской области о взыскании с ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в пользу АО «КТК» денежных средств. Кроме того, после обращения в Арбитражный суд Кировской области о взыскании с ООО УК «МОДО КОМФОРТ» задолженности по Договору № 916794 от 18.01.2013 в пользу АО «КТК», ООО УК «МОДО КОМФОРТ» производилась оплата полностью или частично до принятия судебного решения, в связи с чем судом выносились решения о прекращении производств по делу или частичное удовлетворение заявленных исковых требований АО «КТК», что также подтверждает тот факт, что директор ООО УК «МОДО КОМФОРТ» Рылов Д.А. добровольно не намеревался оплачивать собранные денежные средства за поставленный ресурс в адрес АО «КТК».

Злоупотребляя доверием АО «КТК», руководство ООО УК «МОДО КОМФОРТ» достоверно зная, что АО «КТК» не имеет возможности реализовать свое право на ограничение режима потребления тепловой энергии, так как объектами теплоснабжения по договору являются жилые многоквартирные дома (объекты жизнеобеспечения), выставляя собственникам и нанимателям жилых помещений счета на оплату услуг АО «КТК», получал в счет оплаты денежные средства от собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений, при этом вводя в заблуждение АО «КТК» относительно того, что оплата за поставленный ресурс будет производиться.

В постановлениях Правительства РФ № 354 от 06.05.2011, № 253 от 28.03.2012, № 808 от 08.08.2012 содержатся императивные нормы в части к требованиям за расчеты за коммунальные ресурсы и характера отношений между ресурсоснабжающими организациями и управляющей компанией при их осуществлении, которые устанавливают, что денежные средства, полученные за коммунальные ресурсы, являются целевыми и подлежат перечислению в ресурсоснабжающую организацию в полном объеме после получения в установленные данными нормативными актами сроки или в соответствии с условиями договора теплоснабжения.

Указанные нормативные акты требуют добросовестного исполнения условий договора теплоснабжения со стороны руководителя управляющей компании и исключают возможность нецелевого использования денежных средств, полученных от потребителей тепловой энергии в силу закона и договора. Однако, вопреки этому, значительная часть денежных средств, полученных ООО УК «МОДО КОМФОРТ» от населения за теплоснабжение директором данной управляющей компании Рыловым Д.А. в адрес АО «КТК» не перечислены. При этом директор ООО УК «МОДО КОМФОРТ» Рылов Д.А., достоверно зная об имеющейся перед АО «КТК» задолженности за вышеуказанный коммунальный ресурс, в нарушение условий Договора денежные средства в установленный законом срок в АО «КТК» не перечислил, а направил их на иные нужды. Согласно действующему законодательству денежные средства, полученные от потребителей тепловой энергии, не могут быть признаны имуществом ООО УК «МОДО КОМФОРТ» и в обязательном порядке должны быть перечислены в полном объеме в адрес АО «КТК» в полном объеме. ООО УК «МОДО КОМФОРТ» имеет право пользоваться и распоряжаться на иные нужды денежными средствами, поступившими от потребителей только лишь за содержание и ремонт жилья.

В результате неисполнения обязательств по Договору от 18.01.2013 действиями Рылова Д.А., как руководителя ООО УК «МОДО КОМФОРТ», злоупотребляя доверием АО «КТК», за период с 18.01.2013 по 31.03.2018 АО «КТК» причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 2805102 руб.

В настоящее время часть многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО УК «МОДО КОМФОРТ», перешла на прямые договоры с АО «КТК», часть домов продолжает производить потребление тепловой энергии и оплату за нее через ООО УК «МОДО КОМФОРТ», в рамках ранее заключенного договора теплоснабжения № 916794 от 18.01.2013.

Не оспаривает, что задолженность за вменяемый период - с 18.01.2013 по 31.03.2018 – в настоящее время погашена. Задолженность за март 2018 года была «закрыта» ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в октябре 2018 года. В то же время отмечает, что задолженность за потребленные ресурсы погашалась платежами за более поздние периоды, т.е. текущими платежами потребителей за другие периоды. От ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в адрес АО «КТК» поступали денежные средства по платежным поручениям без указания, за какой месяц производится оплата, поэтому поступившие денежные средства учитывались в счет погашения ранее существующей задолженности. В случае, если бы ООО УК «МОДО КОМФОРТ» при оплате потребленных ресурсов в платежном поручении указывало, за какой период времени производится оплата, то данные денежные средства, поступившие в АО «КТК», учитывались именно за определенный месяц, а задолженность за предыдущий период была бы незакрытой. При этом денежные средства поступали от ООО УК «МОДО КОМФОРТ», либо в силу принудительного взыскания службой судебных приставов, а не от Рылова Д.А. Причиненный ущерб в виде неполученных доходов и упущенной выгоды действиями Рылова Д.А. фактически не возмещен, а перешел на другой период, полученных от потребителей за горячее водоснабжение и тепловую энергию.

Свидетель О. в судебном заседании с учетом показаний,данных ею в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. 1-6, 7-10, т. 6 л.д. 212-214, т. 7 л.д. 103-105, т. 8 л.д. 46-49), пояснила, что в ООО УК «МОДО КОМФОРТ» она работает с сентября 2014 года в должности бухгалтера. В её должностные обязанности входит начисление и расчет коммунальных платежей, работа с населением и прием денежных средств в кассу Общества, а также с января 2018 года - составление платежных поручений при расчетах с контрагентами.

ООО УК «МОДО КОМФОРТ» осуществляет деятельность по управлению и обслуживанию многоквартирных жилых домов. Генеральным директором Общества является Рылов Д.А., который также является главным бухгалтером и от имени главного бухгалтера подписывает необходимые документы.

В период с 18.01.2013 по 31.03.2018 в управлении ООО УК «МОДО КОМФОРТ» находились многоквартирные жилые дома по адресам: <данные изъяты>

Начисления и расчеты по всем МКД, находящимся в управлении и обслуживании ООО УК «МОДО КОМФОРТ» производится непосредственно бухгалтерией Общества.

У ООО УК «МОДО КОМФОРТ» открыты 2 расчетных счета: № - в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, и № - в АО КБ «Хлынов» по адресу: <адрес>, на которые поступают денежные средства от потребителей МКД за оплату коммунальных услуг.

В ООО УК «МОДО КОМФОРТ» осуществляются кассовые операции по приему платежей от населения в качестве оплаты за коммунальные услуги, которая находится в офисе Общества, которые ею сдаются в банки для зачисления на расчетные счета. Из кассы производятся выдачи наличных денежных средств в подотчет генеральному директору на цели обслуживания МКД, на хозяйственные нужды. Все остальные расчеты в основном производятся в безналичной форме через расчетные счета Общества. Программа: «1С: Предприятие» в Обществе введена с января 2018 г.

У ООО УК «МОДО КОМФОРТ» заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями, в том числе с АО «КТК» по ресурсу - тепловая энергия, заключен договор теплоснабжения № 916794 (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от 18.01.2013, с приложениями и дополнительными соглашениями.

ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в её лице как бухгалтера занимается, в том числе начислением коммунальных платежей, формированием единого платежного документа (ЕПД) - квитанций. Квитанции рассылаются Обществом по собственникам помещений МКД. Все денежные средства, поступающие по данным ЕПД от населения, поступают на указанные выше 2 расчетных счета, которые указываются в ЕПД для оплаты коммунальных платежей. Из поступивших денежных средств от населения по ЕПД часть денежных средств, а именно поступивших по основанию «содержание и ремонт жилья» остается в распоряжение ООО УК «МОДО КОМФОРТ», для осуществления текущей деятельности, а остальные денежные средств должны быть в размере 100% перечислены ресурсоснабжающим организациям соответственно оказанным ими услугам по видам услуг: холодная вода, тепловая энергия, электроэнергия, водоснабжение.

С января 2018 года ей вменена обязанность осуществления платежей из поступивших денежных средств. Самостоятельно оплаты ею не производятся. Она предоставляет генеральному директору Рылову Д.А. всю информацию по поступившим денежным средствам за сутки и, исходя из сведений о поступлениях и выставленных в адрес ООО УК «МОДО КОМФОРТ» счетов-фактур, решается вопрос о перечислениях оплаты контрагентам. Решения о перечислении денежных средств принимает генеральный директор Рылов Д.А., т.е. он фактически распоряжался денежными средствами. При несвоевременном поступлении реестров с банков в ресурсоснабжающие организации (РСО) перечисляются денежные средства без точных сведений, а сумма корректируется последующим днем при поступлении реестра. Они стараются производить оплаты в каждую ресурсоснабжающую организацию ежедневно по факту поступления денежных средств от населения за оказанные данными РСО коммунальные услуги. Но в случае необходимости руководство ООО УК «МОДО КОМФОРТ» принимает решение оплатить счета-фактуры в полном объеме, выставленные иными РСО, за счет денежных средств, поступивших, в том числе за коммунальные услуги, оказанные АО «КТК», которое по законодательству РФ ввести ограничение поставляемого ресурса не может. Также со стороны собственников/нанимателей МКД имеет место задолженность по оплате за коммунальные платежи, в том числе за потребленную теплоэнергию, что также влияет на своевременность оплаты ресурсоснабжающим организациям.

Также пояснила, что задолженность перед АО «КТК» за поставленный ресурс за период с 18.01.2013 по 31.03.2018 погашена до 31.12.2018, а именно: в октябре 2018 года последним платежом за март 2018г. При этом 01.11.2019, 20.11.2019 в кассу ООО УК «МОДО КОМФОРТ» непосредственно от Рылова Д.А. поступили денежные средства в размере 390000 руб. и 950000 руб. соответственно, которые были в последующем внесены на расчетные счета Общества и перечислены АО «КТК». Также указала, что задолженность перед АО «КТК» за период с 18.01.2013 по 31.03.2018 погашалась за счет средств содержания общего имущества, прибыли Общества, а также из средств взысканной задолженности с собственников/нанимателей МКД.

Свидетель К. в судебном заседании с учетом показаний,данных ею в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. 11-14) пояснила, что с весны-лета 2018 года оказывает бухгалтерские услуги по договору об оказании услуг, заключенному между ней и директором ООО УК «МОДО КОМФОРТ» Рыловым Д.А., оказывает услуги по составлению годового бухгалтерского баланса, сдаче текущей отчетности в налоговые органы, пенсионный фонд. Другими вопросами по ведению финансово-хозяйственной деятельности ООО УК «МОДО КОМФОРТ» она не занималась. Данное Общество осуществляет детальность по управлению многоквартирными домами. Фактическим руководителем ООО УК «МОДО КОМФОРТ» является Рылов Д.А., который и распоряжается денежными средствами Общества. Общество имеется открытые расчетные счета в АО КБ «Хлынов» и ПАО «Сбербанк». Ей известно, что начислением квитанций собственникам и нанимателям жилых/нежилых помещений многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО УК «МОДО КОМФОРТ» занимается бухгалтер О., которая также по указанию Рылова Д.А. производит оплату в адрес контрагентов. Расчет с ресурсоснабжающими организациями ООО УК «МОДО КОМФОРТ» производит только путем перечисления денежных средств с расчетного счета данного Общества на расчетные счета ресурсоснабжающих организаций.

О наличии задолженности в период с 18.01.2013 по 31.03.2018 у ООО УК «МОДО КОМФОРТ» перед ресурсоснабжающими организациями, в том числе АО «КТК», а также каким образом и в какой сумме денежные средства, поступившие от потребителей, перечисляются в адрес ресурсоснабжающих организаций, ей неизвестно.

Свидетель К. в судебном заседании с учетом показаний,данных им в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. 15-19) пояснил, что с 01.06.2018 по 30.06.2019 являлся юрисконсультом ООО УК «МОДО КОМФОРТ», генеральным директором и фактическим руководителем которого является Рылов Д.А. ООО УК «МОДО КОМФОРТ» осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами. С многоквартирными жилыми домами по адресам г. Кирове, в частности, по ул. <адрес> ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в лице генерального директора Р. заключены договоры на управление ими, для исполнения договорных обязательств по которым, в частности, ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в лице генерального директора Рылова Д.А. заключен договор с АО «КТК» № 916794 от 18.01.2013 на поставку тепловой энергии, в соответствии с которым АО «КТК» обязалось поставить в адрес многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО УК «МОДО КОМФОРТ» тепловую энергию, а ООО УК «МОДО КОМФОРТ», в свою очередь, обязалось производить оплату за потребленную энергию в адрес АО «КТК». Расчеты с АО «КТК» Общество производило путем перечисления денежных средств со своих расчетных счетов на расчетный счет АО «КТК».

Начислением квитанций собственникам и нанимателям жилых/нежилых помещений многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО УК ««МОДО КОМФОРТ» занимается бухгалтер Общества О. При этом по выставленным квитанциям собственники и наниматели жилых/нежилых помещений многоквартирных домов, находящихся под управлением Общества, производили оплату в адрес ООО УК «МОДО КОМФОРТ», либо путем внесения денежных средств в кассу Общества либо путем перечисления денежных средств на расчетные счета Общества.

Ему известно, что в период с 18.01.2013 по 31.03.2018 у ООО УК «МОДО КОМФОРТ» имелась перед АО «КТК» задолженность, но о размере и причинах ее образования ему неизвестно. АО «КТК» неоднократно обращалось в Арбитражный суд Кировской области с исковыми заявлениями о взыскании за указанный период времени с ООО УК «МОДО КОМФОРТ» денежных средств за поставленную ими тепловую энергию. После подачи исковых заявлений ООО УК «МОДО КОМФОРТ» производились частичные оплаты задолженности, в связи с чем АО «КТК» уточнялись исковые требования. Также имели место случаи, что АО «КТК» за период с ноября 2016 г. по март 2017 г. было выставлено счетов за поставленную тепловую энергию больше, чем поставлено ресурса. В связи с чем имели место судебные решения Арбитражного суда Кировской области об отказе в удовлетворении исковых требований. Также в 2014, 2016, 2017, 2018 годах Арбитражным судом Кировской области принимались решения об отказе в удовлетворении исковых требований АО «КТК», в связи с тем, что после подачи АО «КТК» в суд иска ООО УК «МОДО КОМФОРТ» производило оплату задолженности, либо на момент подачи АО «КТК» иска в суд у ООО «МОДО КОМФОРТ» не имелось задолженности по оплате в адрес АО «КТК» за потребленные ресурсы. При этом в 2015, 2017 годах решениями Арбитражного суда Кировской области удовлетворялись исковые требования АО «КТК» о взыскании с ООО УК «МОДО КОМФОРТ» задолженности. Взыскание по данным решениям денежных средств с ООО УК «МОДО КОМФОРТ» осуществлялось в принудительном порядке путем списания денежных средств УФССП России по Кировской области в рамках исполнительных производств с расчетных счетов Общества.

Задолженность ООО УК «МОДО КОМФОРТ» перед АО «КТК» по оплате потребленных ресурсов возникала, в том числе, и по причине необоснованно выставленных счетов АО «КТК», а также по причине дебиторской задолженности у ООО УК «МОДО КОМФОРТ» со стороны собственников и нанимателей жилых/нежилых помещений многоквартирных домов, находящихся под управлением Общества. В отношении данных собственников и нанимателей жилых/нежилых помещений многоквартирных домов по задолженности в период с 18.01.2013 по 31.03.2018 велась претензионная работа сотрудниками ООО УК «МОДО КОМФОРТ». Также в сентябре 2018 года ООО УК «МОДО КОМФОРТ» направлялось письмо АО «КТК» по предоставлению рассрочки, которое было оставлено без ответа.

Свидетель Ш. в судебном заседании пояснила, что в период с мая 2016 года по февраль 2017 года она выполняла функции по ведению первичной бухгалтерской документации в ООО УК «МОДО КОМФОРТ». Данное Общество осуществляло деятельность по управлению многоквартирными жилыми домами. Ей известно, что ООО УК «МОДО КОМФОРТ» перечисляло денежные средства за поставленную АО «КТК» теплоэнергию по имеющемуся договору. В ООО УК «МОДО КОМФОРТ» она выполняла платежные операции, в том числе перечисляла безналичным путем собранные от собственников, нанимателей МКД денежные средства. Также она заносила сведения в программу 1С Бухгалтерия, составляла платежные документы. Куда необходимо было перечислять денежные средства, собранные с собственников и нанимателей МКД, и находящиеся на расчетном счете Общества, ей сообщала бухгалтер О. Ей известно, что в период её (Ш.) деятельности в Обществе, а также и в предыдущий период у ООО УК «МОДО КОМФОРТ» имелась задолженность перед АО «КТК», поскольку ею формировались акты сверки взаимных расчетов, составлялись платежные поручения для перечисления денежных средств в адрес АО «КТК». Каким образом ООО УК «МОДО КОМФОРТ» начислялись и собирались денежные средства с потребителей ей неизвестно, так как она данным вопросом не занималась. Также пояснила, что в июне 2017 года приговором суда она была осуждена за хищение денежных средств ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в размере 122200 руб.

Из показаний свидетеля М., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что в 2011-2012 году он создал ООО УК «МОДО КОМФОРТ» с целью обслуживания многоквартирных домов, которые были построены его организациями. В последующем данное Общество он продал Рылову Д.А., который и являлся директором Общества. Офис ООО УК «МОДО КОМФОРТ», располагается по адресу: <адрес>. О наличии у ООО УК «МОДО КОМФОРТ» задолженности перед ресурсоснабжающими компаниями ему неизвестно. (т. 4 л.д. 116-119)

Свидетель К. в судебном заседании с учетом показаний, данных ею в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. 127-129) пояснила, что работает в должности заместителя начальника межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Кировской области. В период с 25.12.2015 по 28.05.2018 в МРОСП по ИОИП УФССП России по Кировской области возбуждено 15 исполнительных производств в отношении ООО УК «МОДО КОМФОРТ». В рамках возбужденных исполнительных производств судебным приставом-исполнителем МРОСП по ИОИП УФССП России по Кировской области вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банках. В рамках исполнительных производств установлено, что у ООО УК «МОДО КОМФОРТ» имелось 2 расчетных счета, открытые в АО КБ «Хлынов» и ПАО «Сбербанк». По этой причине судебным приставом-исполнителем МРОСП по ИОИП УФССП России по Кировской области принимались решения об обращении взыскания на оба расчетных счета должника ООО УК «МОДО КОМФОРТ». При поступлении денежных средств в рамках исполнительных производств на депозитный счет отдела УФССП, списанных с обоих расчетных счетов должника, в последующем одна сумма долга перечислялась взыскателю, а вторая - возвращалась на расчетный счет должника, как излишне взысканная.

Свидетель Д. в судебном заседании с учетом показаний,данных им в ходе предварительного расследования (т.9 л.д. 238-241) пояснил, что работает в Кировском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в должности руководителя отдела по сбору денежных средств, в его должностные обязанности входит организация мероприятий по сбору денежных средств за потребленную тепловую энергию. Кировский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» является агентом АО «КТК» по начислению и сбору денежных средств за тепловую энергию. В соответствии с заключенным с АО «КТК» агентским договором Кировский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» осуществляет начисления за потребленную энергию ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в соответствии с заключенным между последним в лице генерального директора Рылова Д.А. и АО «КТК» договором № 916794 от 18.01.2013 на поставку тепловой энергии в горячей воде. Расчеты с АО «КТК» ООО УК «МОДО КОМФОРТ» должно было производить путем перечисления денежных средств со своего расчетного счета на расчетный счет АО «КТК». Свои договорные обязательства АО «КТК» выполняет в полном объеме. Однако, исходя из динамики платежей, назначений платежа денежные средства от ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за поставленный АО «КТК» ресурс поступают несвоевременно. Также поступающими денежными средствами за текущие периоды «закрываются» более ранние периоды. При этом, денежные средства, полученные ООО УК «МОДО КОМФОРТ» с собственников и нанимателей жилых/нежилых помещений МКД за потребленную тепловую энергию, являются целевыми и они должны перечисляться ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за тот период времени, за который оплатил собственник и наниматель жилых/нежилых помещений МКД по квитанции. Вместе с тем АО «КТК» ежемесячно обращается в Арбитражный суд Кировской области с иском к ООО УК «МОДО КОМФОРТ» о взыскании задолженности за потребленную тепловую энергию. В целях отказа АО «КТК» от иска ООО УК «МОДО КОМФОРТ» производит перечисление денежных средств в адрес АО «КТК» до последнего судебного заседания с основанием платежа за период, по которому идет судебное разбирательство. Также пояснил, что в настоящее время задолженность ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за период с 18.01.2013 по 31.03.2018 погашена. Непосредственный источник денежных средств ООО УК «МОДО КОМФОРТ» для перечисления в адрес АО «КТК» ему достоверно неизвестен.

Вина подсудимого Рылова Д.А. в совершении указанного преступления подтверждается также письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Из рапорта оперуполномоченного отдела ЭБ и ПК УМВД России по г. Кирову Ш. от 07.08.2018 об обнаружении признаков преступления, зарегистрированного в УМВД России по г. Кирову, следует, что директор ООО УК «МОДО КОМФОРТ» Рылов Д.А. уклонился от перечисления денежных средств в адрес АО «КТК» на сумму 4840 230 руб., полученных ООО УК «МОДО КОМФОРТ» от собственников и нанимателей жилых/нежилых помещений многоквартирных домов за потребленную тепловую энергию, которые расходовал на цели, не связанные с оплатой услуг, предоставленных АО «КТК», причинив имущественный ущерб в указанной сумме, который является особо крупным. (т. 2 л.д. 223)

Из рапорта ст. оперуполномоченного отдела ОЭБ и ПК УМВД России по г. Кирову П. от 18.08.2014 об обнаружении признаков преступления, зарегистрированного в УМВД России по г. Кирову, следует, что директор ООО УК «МОДО КОМФОРТ» Рылов Д.А., получив денежные средства от собственников и нанимателей жилых/нежилых помещений многоквартирных домов, находящихся под обслуживанием ООО УК «МОДО КОМФОРТ», за теплоэнергию, в рамках заключенного между АО (ОАО) «КТК» и ООО УК «МОДО КОМФОРТ» договора, в полном объеме их не перечислил в адрес АО «КТК», в результате чего на 01.08.2014 образовалась задолженность за поставленную тепловую энергию в размере более 3000000 руб.

(т. 2 л.д. 225)

Как следует из заявления представителя АО «КТК» Л. от 20.04.2018, зарегистрированного в УМВД России по г. Кирову, он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО УК «МОДО КОМФОРТ» Рылова Д.А, который, осуществляя управленческие функции в ОООУК «МОДО КОМФОРТ», действуя умышленно, зная, что в ООО УК «МОДО КОМФОРТ» поступают денежные средства от собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений в качестве платы за жилое и нежилое помещение и коммунальные услуги в многоквартирных домах, в котором отдельно включены требования об оплате за потребленную горячую воду и отопление, злоупотребляя доверием АО «КТК», достоверно зная, что АО «КТК» не имеет возможности реализовать свое право на ограничение режима потребления тепловой энергии, от перечисления полученных денежных средств уклонился. По состоянию на 01.03.2018 по договору № 916794 задолженность ООО УК «МОДО КОМФОРТ» перед АО «КТК» составляет 12706302 руб. 89 коп.

(т. 1 л.д. 55-56)

Как следует из заявления представителя АО «КТК» Т., зарегистрированного в УМВД России по г. Кирову 25.08.2014, он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО УК «МОДО КОМФОРТ» Рылова Д.А, который, действуя умышленно, в нарушение условий договора № 916794 от 18.01.2013 и п. 6 Постановления Правительства РФ № 253 от 28.03.2012, за период с января 2013г. по 31.07.2014 не перечислил на счет АО «КТК» целевые денежные средства, полученные ОООУК «МОДО КОМФОРТ от граждан – потребителей тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде, проживающих в домах, указанных в договоре теплоснабжения от 18.01.2013, в размере 1767695 руб. 54 коп., чем причинил ущерб АО «КТК».

(т. 2 л.д. 229-230)

Из копии устава АО «КТК», зарегистрированного в ЕГРЮЛ 17.02.2017, следует, что АО «КТК» для получения прибыли вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе: производство, передачу, поставку тепловой энергии.

(т. 1 л.д. 60-72)

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ основным видом деятельности АО «КТК» является производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха.

(т.1 л.д. 75-82)

Из копии договора об учреждении ООО УК «МОДО КОМФОРТ» от 26.04.2012, следует, что ООО ИК «Мой Дом» в лице генерального директора М. и Рыловым Д.А. создано ООО УК «МОДО КОМФОРТ». Цель сознания Общества является коммерческая деятельность для извлечения прибыли. (т. 3 л.д. 18-19)

Из копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица следует, что ООО УК «МОДО КОМФОРТ» зарегистрировано 31.05.2012 в ИФНС России по г. Кирову под основным государственным регистрационным номером 1124345012395.

(т. 2 л.д. 164)

Из копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе следует, что ООО УК «МОДО КОМФОРТ» 31.05.2012 поставлено на учет в ИФНС по г. Кирову с присвоением <данные изъяты>.

(т. 2 л.д. 165)

Из сведений ЕГРЮЛ следует, что генеральным директором и учредителем ООО УК «МОДО КОМФОРТ», является Рылов Д.А. Основным видом деятельности Общества является управление эксплуатация жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

(т. 1 л.д. 84-86)

Согласно копии протокола № 1 общего собрания учредителей ООО УК «МОДО КОМФОРТ» от 26.04.2012, единоличным исполнительным органом Общества является Рылов Д.А.

(т. 6 л.д. 77)

Согласно копии приказа ООО УК «МОДО КОМФОРТ» № 01 от 26.04.2012, Рылов Д.А. принял на себя обязанности генерального директора Общества с 26.04.2012. (т. 3 л.д. 23)

Согласно копии приказа ООО УК «МОДО КОМФОРТ» № 2 от 26.04.2012, Рылов Д.А. возложил на себя обязанности главного бухгалтера Общества. (т. 3 л.д. 22)

Согласно копии протокола № 2 общего собрания учредителей ООО УК «МОДО КОМФОРТ» от 11.11.2013, преимущественным правом покупки доли в Уставном капитале Общества признано за Рыловым Д.А.

(т. 2 л.д. 139)

Из копии договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 14.11.2013, следует, что ООО ИК «Мой Дом» в лице генерального директора М. продало принадлежащее на праве собственности 90% долей в уставном капитале ООО УК «МОДО КОМФОРТ», а Рылов Д.А. купил 90% долей в уставном капитале ООО УК «МОДО КОМФОРТ». (т. 6 л.д. 59-60)

Согласно копии решения учредителя ООО УК «МОДО КОМФОРТ» от 20.04.2017 № 1, Рылову Д.А. продлены полномочия генерального директора ООО УК «МОДО КОМФОРТ» с 20.04.2017 на новый срок, предусмотренный Уставом. (т. 2 л.д. 140)

Согласно копии трудового договора от 20.04.2017 ООО УК «МОДО КОМФОРТ» поручило Рылову Д.А. осуществлять общее управление Обществом, как субъектом хозяйственно-правовых отношений в качестве директора.

В соответствии с п. 1.2, 1.3 трудового договора Рылов Д.А., исполняя обязанности генерального директора, обязался не нарушать законодательство и финансовую дисциплину, инициативно, разумно и добропорядочно действовать в имущественных и моральных интересах Общества; как генеральный директор Общества самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетентности данным трудовым договором, Уставом Общества, другими учредительными документами и действующим законодательством РФ.

Должностные обязанности, порядок деятельности генерального директора определены на основе Устава Общества.

(т. 2 л.д. 175-178)

Как следует из копии решения единственного участника ООО УК «МОДО КОМФОРТ» от 15.01.2018, в силу изменения адреса нахождения Общества, новым адресом Общества является: <адрес>, помещение 1001.

(т. 6 л.д. 43)

Из копии Устава ООО УК «МОДО КОМФОРТ», утвержденного протоколом № 1 Общего собрания учредителей от 26.04.2012, следует, что согласно п. 3.1 - основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

Согласно п. 3.3 Устава основными видами деятельности Общества являются, в том числе: управление эксплуатацией жилого фонда, чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования, удаление и обработка сточных вод, уборка территории и аналогичная деятельность, предоставление прочих услуг, строительство зданий и сооружений, проектирование и строительство малоэтажных зданий, строительные и ремонтно-строительные работы, архитектурная деятельность, электромонтажные работы, производство общестроительных работ, производство отделочных работ.

В силу п. 8.1 Устава к органам управления Общества относятся общее собрание участников и единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

Согласно п. 8.2.1 Устава высшим органом Общества является общее собрание участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством и данным Уставом.

Согласно п. 9.1 Устава к компетенции генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников.

Согласно п. 9.2 Устава генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчетен Общему собранию участников.

Согласно п. 9.3 Устава генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества на 5 лет. Генеральный директор может быть избран также и не из числа участников Общества.

Согласно п. 9.4 Устава генеральный директор Общества без согласования с Общим собранием участников Общества: осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; имеет право первой подписи финансовых документов; осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества; представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах; распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельностью в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества; выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества; подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, Положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества; осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; распределяет обязанности между заместителями, устанавливает степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ; принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества; вносит предложения на Общее собрание участников Общества (собрание совета директоров (наблюдательного совета) об изменении структуры Общества, об открытии и закрытии филиалов, представительств на территории Российской Федерации и за рубежом, об их полномочиях и порядке управления ими; организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе; предоставляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества. Осуществление иных полномочий, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, возможно с предварительного согласия Общего собрания участников.

Согласно п. 9.6 Устава иные права и обязанности генерального директора определяются федеральными законами Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с ним.

(т. 6 л.д. 78-90)

Решением единственного учредителя Общества от 15.01.2018 утверждена новая редакция Устава ООО УК «МОДО КОМФОРТ», согласно п. 8.11 которого, генеральный директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества и ревизионной комиссии Общества. Генеральный директор осуществляет следующие полномочия: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы; совершает любые сделки от имени Общества в отношении недвижимого имущества, распоряжается недвижимым имуществом Общества, только с согласия участников Общества, оформленного в виде протокола общего собрания участников или решения единственного участника Общества, подлежащего обязательному нотариальному удостоверению; подписывает финансовые и иные документы Общества; открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается финансовыми средствами; обеспечивает подготовку и предоставляет Общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений Общего собрания; руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенность с правом передоверия; издает приказы (распоряжения) обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников, возможно с предварительного согласия Общего собрания участников. (т. 6 л.д. 44-50)

Согласно договорам управления многоквартирыми домами ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в лице директора Рылова Д.А. заключены договоры, а именно:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ - с собственником жилого помещения Г. - управления многоквартирным домом по адресу: <адрес>, (т. 5 л.д. 264-272);

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ - с собственником жилого помещения П. - управления многоквартирным домом по адресу: <адрес> (т. 5 л.д. 223-237);

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ – с собственником жилого помещения С. - управления многоквартирным домом по адресу: <адрес>, (т. 5 л.д. 238-254);

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ – с собственником жилого помещения Б. - управления многоквартирным домом по адресу: <адрес>, (т. 5 л.д. 255-259);

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ с собственником жилого помещения Е. - управления многоквартирным домом по адресу: <адрес>, (т. 5 л.д. 204-222);

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ - с собственником жилого помещения Г. - управления многоквартирным домом по адресу: <адрес>, (т. 5 л.д. 260-263);

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ - с собственником жилого помещения К. - управления многоквартирным домом по адресу: <адрес>, (т. 5 л.д. 199-203);

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ - с собственником жилого помещения К. - управления многоквартирным домом по адресу: <адрес>, (т. 5 л.д. 191-198);

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ - собственником жилого помещения С. - управления многоквартирным домом по адресу: <адрес>, (т. 5 л.д. 158-162);

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ - с собственником жилого помещения Р. - управления многоквартирным домом по адресу: <адрес> (т. 5 л.д. 186-190);

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ – с собственником помещений многоквартирного дома ООО «МОНОЛИТ» в лице М. - управления многоквартирным домом по адресу: <адрес> 1, (т. 5 л.д. 163-185).

В силу указанных заключенных договоров ООО УК «МОДО КОМФОРТ» приняты обязательства по обеспечению предоставления коммунальных услуг: холодное водоснабжение и водоотведение, горячее водоснабжение, отопление (теплоснабжение), электроснабжение, путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями; за плату оказания услуг и выполнения работ по управлению МКД; предоставлению услуг по содержанию и ремонту МКД.

Согласно копии договора теплоснабжения № 916794 (снабжения тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от 18.01.2013, заключенного между АО (ОАО) «КТК» и ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в лице генерального директора Рылова Д.А., АО (ОАО) «КТК» обязалось подавать ООО УК «МОДО КОМФОРТ» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей сетевой воде, а ООО УК «МОДО КОМФОРТ» - принимать и оплачивать тепловую энергию, а также соблюдать предусмотренный данным договором режим потребления тепловой энергии.

Согласно п.1.2 договора, ООО УК «МОДО КОМФОРТ» является исполнителем (поставщиком) коммунальных услуг в отношении МКД и жилых домов и приобретает тепловую энергию по данному договору в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в домах коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения (в случае самостоятельного производства ООО УК «МОДО КОМФОРТ» коммунальной услуги по горячему водоснабжению с использованием оборудования, входящего в состав внутридомовых инженерных сетей).

Согласно п. 4.1 договора, ООО УК «МОДО КОМФОРТ» обязалось оплачивать АО «КТК» стоимость тепловой энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 4.2 договора, расчетным периодом принимается один календарный месяц.

Согласно п. 4.4 договора, оплата за тепловую энергию (невозвращенный теплоноситель) должна производиться ООО УК «МОДО КОМФОРТ» путем перечисления денежных средств на расчетный счет АО «КТК» в срок до 15-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным месяцем. Исполнением обязательств по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет АО «КТК».

Согласно п. 7.1 договора, срок действия договора определен с 14.12.2012 по 31.12.2013 включительно.

П. 7.4 договора предусмотрено, что договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если не менее чем за месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о прекращении, изменении договора или о заключении нового договора.

(т. 4 л.д. 204-217)

Как следует из дополнительного соглашения от 24.10.2013 к договору теплоснабжения в горячей воде № 916794 от 18.01.2013, в указанный договор включен объект теплопотребления - жилые дома, расположенные по адресу: <адрес>

(т. 4 л.д. 218-225)

Как следует из дополнительного соглашения от 28.10.2013 к договору теплоснабжения в горячей воде № от ДД.ММ.ГГГГ, в указанный договор включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: <адрес>

(т. 4 л.д. 226-233)

Из дополнительного соглашения от 07.07.2014 к договору теплоснабжения в горячей воде № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в данный договор включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: <адрес>

(т. 4 л.д. 234-240)

(т. 4 л.д. 241-247)

Из дополнительного соглашения от 23.09.2015 к договору теплоснабжения в горячей воде № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в договор включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: <адрес>

(т. 4 л.д. 248-254)

Как следует из дополнительного соглашения от 28.08.2017 к договору теплоснабжения в горячей воде № от ДД.ММ.ГГГГ, в данный договор включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: <адрес>

(т. 4 л.д. 255-260)

Как следует из дополнительного соглашения от 09.08.2016 к договору теплоснабжения в горячей воде № от ДД.ММ.ГГГГ, в указанный договор включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: <адрес>

(т. 4 л.д. 261-267)

Из дополнительного соглашения от 21.01.2015 к договору теплоснабжения в горячей воде № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в данный договор включен объект теплопотребления – жилые дома, расположенные по адресам: <адрес>

(т. 4 л.д. 268-274)

Согласно сведениям, представленным из ИФНС России по г. Кирову от 29.08.2018, у ООО УК «МОДО КОМФОРТ» открыто 2 расчетных счета: № в АО КБ «Хлынов» по адресу: <адрес>, и № в Кировском отделении № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>.

(т. 6 л.д. 92-93)

Согласно протоколу обыска от 31.01.2019 в помещении офиса ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по адресу: <адрес>, были изъяты сшивки документов по финансово-хозяйственной деятельности ООО УК «МОДО КОМФОРТ», компьютерная программа «Интерфейс», рабочие компьютерные файлы ООО УК «МОДО КОМФОРТ», скопированные на электронный носитель информации – диск DVD-R.

(т. 6 л.д. 12-15)

Согласно протоколу осмотра предметов от 01.02.2019, осмотрен электронный носитель информации – диск DVD-R, на который 31.01.2019 в ходе обыска в офисе ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по адресу: <адрес>, скопированы компьютерные данные ООО УК «МОДО КОМФОРТ». В ходе осмотра при открытии электронного носителя информации, установлено наличие в корневом каталоге папок и файлов, в том числе папки с наименованием «InterFace», «АКТЫ», «Бухгалтерия», «дома», «жалобы», «КТК», «модокомфорт», «Новые документы», «НОРМАТИВЫ», «ОТЧЕТЫ», «ПИСЬМА», «РЕЕСТРЫ», «Рылов Д.А. паспорт цвет 1,2 стр. pdf_files», «С.В», «Сбербанк», «СКАН», «счета по нежилым», «теплосчетчик», «УК МК», «Флешка», «фото», «Э», «Электронка», «Юрист». Составлена фототаблица, на которой зафиксированы результаты осмотра.

(т. 6 л.д. 16-19)

Постановлением следователя от 01.02.2019 указанный осмотренный DVD-R диск приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т. 6 л.д. 20)

Согласно протоколу осмотра документов от 03.02.2019 и фототаблицы к нему, осмотрены документы, изъятые 31.01.2019 в ходе обыска в офисе ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по адресу: <адрес>, а именно: сшивка документов по кассе ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за 3 квартал 2015 г.; сшивка документов по кассе ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за 2 квартал 2016 г.; сшивка документов по кассе ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за период с 01.01.2016 по 31.03.2016; сшивка документов по кассе ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за 2 квартал 2015 г.; сшивка документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по банку ПАО Сбербанк и АО КБ «Хлынов» за 3 квартал 2016 г., в которой имеются документы по операциям ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по расчетному счету №, открытому в Кировском отделении № ПАО Сбербанк, и расчетному счету №, открытому в АО КБ «Хлынов», за 3 квартал 2016 г.; сшивка документов ООО УК «МОДО УКОМФОРТ» по входящим счетам-фактурам за 2016 г.; сшивка документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по банку за 3 квартал 2015 г.; сшивка документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по банку за 2 квартал 2015 г.; сшивка документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по банку за 1 квартал 2015 г.; сшивка документов ООО УК «МОДО УКОМФОРТ» по входящим счетам-фактурам за 2 полугодие 2015 г.; сшивка документов ООО УК «МОДО УКОМФОРТ» по поставщикам за 1 полугодие 2015 г.; сшивка авансовых отчетов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за 2016 г.; сшивка документов по кассе ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за 4 квартал 2015 г.; сшивка документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по банку ПАО Сбербанк и АО КБ «Хлынов» за 4 квартал 2016 г., в которой имеются документы по операциям ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по расчетному счету №, открытому в Кировском отделении № ПАО Сбербанк, и расчетному счету №, открытому в АО КБ «Хлынов», за 4 квартал 2016 г.; сшивка документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по банкам ПАО Сбербанк и АО КБ «Хлынов» за 2 квартал 2016 г., в которой имеются документы по операциям ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по расчетному счету №, открытому в Кировском отделении № ПАО Сбербанк, и расчетному счету №, открытому в АО КБ «Хлынов», за 2 квартал 2016 г.; сшивка документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по банкам ПАО Сбербанк и АО КБ «Хлынов» за 1 квартал 2016 г.; сшивка документов по кассе ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за 2014 г.; сшивка документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по банку АО КБ «Хлынов» за 2016 г.; сшивка документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по банку ПАО Сбербанк за январь-март 2017 г.; сшивка документов по кассе ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за 1 квартал 2015 г.; сшивка документов по кассе ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за 3 квартал 2016 г.; сшивка документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по банку за 4 квартал 2015 г.; сшивка документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по банку за 3-4 квартал 2017г.; сшивка документов ООО УК «МОДО УКОМФОРТ» по входящим счетам-фактурам за 2017 г.; сшивка документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по банку за 2 квартал 2017 г.; сшивка документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по банку за 1 квартал 2017 г.; сшивка авансовых отчетов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за 2015 г.; сшивка договоров ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в картонной папке серого цвета со скоросшивателем; доверенность от 01.04.2014 на право представлять интересы ООО УК «МОДО КОМФОРТ» Л.; доверенности от 01.06.2015, от 14.07.2015 на право представлять интересы ООО УК «МОДО КОМФОРТ», которыми О. поручено представлять интересы Общества во всех учреждениях и организациях по всем вопросам, связанным с заключением договоров, финансово-хозяйственной деятельностью организации; договор № от 08.09.2016, заключенный между ООО НПК «Итерфейс» в лице заместителя директора З. и ООО УК «МОДО КОМФОРТ», о передаче ООО УК «МОДО КОМФОРТ» программ для ЭВМ «Программный комплекс «Учет коммунальных платежей», «Паспортный стол», «Учет затрат» и «АРМ Юриста» во временное пользование с обеспечением их установки, настройки и возможности ООО УК «МОДО КОМФОРТ» использовать указанные программы путем подключения к Серверу ООО НПК «Интерфейс» посредством сети «Интернет»; сшивка документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ», находящихся в картонной папке красного цвета со скоросшивателем, на которой имеется рукописная надпись, выполненная простым карандашом «62 счет»; сшивка документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ», находящихся в картонной папке желтого цвета со скоросшивателем, на которой имеется рукописная надпись, выполненная простым карандашом «а/о»; сшивка документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по ресурсоснабжающим организациям за 2013-2014 г.г.; сшивка документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по выпискам из банка за 2018г.; расходные кассовые ордера ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за 2016 г., которые в ходе осмотра сшиты в сшивку; расходные кассовые ордера ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за 2015 г., которые в ходе осмотра сшиты в сшивку; расходные кассовые ордера ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за январь-февраль 2018 г., которые в ходе осмотра сшиты в сшивку; расходные кассовые ордера ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за 2017 г., которые в ходе осмотра сшиты в сшивку. (т. 6 л.д. 22-25)

Постановлением следователя от 03.02.2019 указанные осмотренные сшивки документов приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. (т. 6 л.д. 26-27)

Согласно протоколу осмотра предметов от 24.06.2019 и фототаблицы к нему осмотрен CD-R диск, приобщенный оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по г. Кирову Ш. в ходе проведения гласного ОРМ «наведение справок» по материалу проверки, осмотром установлено, что диск содержит 2 файла формата Excel с наименованием «ЯНВАРЬ 2013 - МАРТ 2018 без платежей апреля 2018 по адресам» и «ЯНВАРЬ 2013 – МАРТ 2018», при открытии которых имеются соответственно оборотно-сальдовые ведомость по видам услуг в разрезе периодов по ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за период с января 2013 года по март 2018 года.

(т. 2 л.д. 204-207)

Постановлением следователя от 24.06.2019 указанный осмотренный СD-R диск приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т. 2 л.д. 208)

Из копии акта сверки взаимных расчетов № от 10.08.2018 по состоянию на 01.07.2018 (за период с 01.01.2018 по 30.06.2018) между АО «КТК» и ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по договору теплоснабжения № 916794 от 18.01.2013, представленных ОАО «КТК», следует, чтоитоговое дебетовое сальдо на 01.04.2018 составляло 12576166,96 руб., кредит - 0 руб., задолженность ООО УК «МОДО КОМФОРТ» перед АО «КТК» по состоянию на 01.04.2018 составляла 12576156,96 руб. (т. 3 л.д. 96-97)

Из копии акта сверки взаимных расчетов № от 25.06.2019 по состоянию на 24.06.2019 (за период с 01.01.2018 по 23.06.2019) между АО «КТК» и ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по договору теплоснабжения № 916794 от 18.01.2013, представленных АО «КТК» следует, что итоговое дебетовое сальдо на 01.04.2018 составляло 12576166,96 руб., кредит - 0 руб., задолженность ООО УК «МОДО КОМФОРТ» перед АО «КТК» по состоянию на 24.06.2019 составила 6576387,73 коп. (т. 3 л.д. 138-141)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 20.03.2019, осмотрены электронный носитель информации – СD-R диск, а также реестры поступления денежных средств по ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за период с 01.01.2013 по 31.03.2018 в разрезе по видам услуг, сшитые в сшивку на 76 листах, предоставленные в ответ на запрос генеральным директором ООО УК «МОДО КОМФОРТ» Рыловым Д.А. от 11.02.2019. Составлена фототаблица, на которой зафиксированы результаты осмотра.

(т. 7 л.д. 6-11)

Постановлением следователя от 20.03.2019, указанный СD-R диск, а также реестры поступления денежных средств по ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за период с 01.01.2013 по 31.03.2018 в разрезе по видам услуг, сшитые в сшивку на 76 листах, приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств, которые были исследованы в судебном заседании и установлено, что на диске имеется 3 файла формата Excel с наименованием «Оборотно-сальдовая ведомость по 31.03.2018», «Оплачено перечислено без Спасской 15» и «Поступление с января 2013 по 31 марта 2018 г».

При открытии файла с наименованием «Оборотно-сальдовая ведомость по 31.03.2018» установлена таблица с наименованием «Оборотно-сальдовая ведомость по видам услуг в разрезе периодов по ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за период январь 2013 г. – март 2018 г. по состоянию на 31.03.2018», в которой содержатся сведения о начисленных и оплаченных денежных средствах за период с января 2013 г. по март 2018 г., в разрезе по месяцам и видам услуг.

При открытии файла с наименованием «Оплачено перечислено без Спасской 15» установлена таблица, в которой содержатся сведения о собранных с собственников и нанимателей жилых/нежилых помещений МКД, перечисленных денежных средств в адрес ресурсоснабжающих организаций, в том числе АО «КТК», разницы между собранными и перечисленными денежными средствами за период с января 2013 г. по март 2018 г. в разрезе по месяцам и ресурсоснабжающим организациям, в том числе АО «КТК». Согласно данной таблицы, за услуги, предоставленные АО «КТК» ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за указанный период собрано с собственников и нанимателей жилых/нежилых помещений МКД всего 46862509,87 руб., перечислено в адрес АО «КТК» в сумме 42831333,91 руб.

При открытии файла с наименованием «Поступление с января 2013 по 31 марта 2018 г». установлена таблица с наименованием «Реестр поступления денежных средств по ООО УК «МОДО КОМФОРТ» с 01.01.2013 по 31.03.2018», в которой содержатся сведения о собранных ООО УК «МОДО КОМФОРТ» с собственников и нанимателей жилых/нежилых помещений МКД денежных средствах за период с января 2013 г. по март 2018 г., в разрезе по месяцам и видам услуг, в том числе – отопление, горячая вода.

Также исследованы реестры поступления денежных средств по ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за период с 01.01.2013 по 31.03.2018 с указанием сумм в разрезе по месяцам и видам услуг, включая отопление и горячую воду. (т. 7. л.д. 12, 13, 14-89)

Согласно протоколу осмотра предметов от 27.06.2019, осмотрен электронный носитель информации – диск DVD+R, предоставленный в ответ на запрос генеральным директором ООО УК «МОДО КОМФОРТ» Рыловым Д.А., в ходе которого установлено 2 файла формата Excel с наименованием «Реестр поступлений денежных средств от населения» и «Реестр принятых и перечисленных платежах». Составлена фототаблица, на которой зафиксированы результаты осмотра.

(т. 5 л.д. 149-152)

Постановлением следователя от 27.06.2019 предоставленный генеральным директором ООО УК «МОДО КОМФОРТ» Рыловым Д.А. диск DVD+R приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства, который был исследован в судебном заседании и установлено, что на указанном диске при открытии файла «Реестр поступления денежных средств от населения» имеется таблица с наименованием «Реестр поступления денежных средств по ООО УК «МОДО КОМФОРТ» с 01.01.2013 по 31.03.2018», в которой указаны сведения за указанный период, в том числе по поступлению денежных средств по отоплению и горячей воде.

Также при открытии файла «Реестр принятых и перечисленных платежах» имеется таблица, в которой отражены сведения по собранным с собственников и нанимателей жилых/нежилых помещений многоквартирных домов денежных средств за поставленные ресурсы в период с января 2013 года по март 2018 года в разрезе по ресурсоснабжающим организациям, отражена сумма денежных средств, которая была перечислена в адрес ресурсоснабжающих организаций, в том числе АО «КТК», а также разница между собранными и перечисленными денежными средствами. (т. 5 л.д. 153, 154)

Согласно протоколу осмотра предметов от 20.03.2019, осмотрен электронный носитель информации – диск СD-R, предоставленный в ответ на запрос АО КБ «Хлынов» от 11.02.2019. Составлена фототаблица, на которой зафиксированы результаты осмотра.

(т. 7 л.д. 95-97)

Постановлением следователя от 20.03.2019, диск СD-R, предоставленный в ответ на запрос АО КБ «Хлынов» от 11.02.2019, приобщен к материалам дела в качестве вещественных доказательств, который был исследован в судебном заседании и установлено, что на диске имеется файл формата Excel с наименованием «ООО УК МОДО КОМФОРТ», при открытии которого установлена таблица – выписка по движению денежных средств по расчетному счету № за период с 30.06.2015 по 09.08.2018 с указанием даты операции, корреспондентского счета и банка, а также назначения платежа. (т. 7 л.д. 98, 99)

Согласно протоколу осмотра предметов от 20.02.2019, осмотрен электронный носитель информации – диск DVD+R, приобщенный 20.02.2019 свидетелем О. к протоколу допроса. Составлена фототаблица, на которой зафиксированы результаты осмотра.

(т. 7 л.д. 117-120)

Постановлением следователя от 20.02.2019 диск DVD+R, приобщенный 20.02.2019 свидетелем О., приобщен к материалам дела в качестве вещественных доказательств, который был исследован в судебном заседании и установлено, что при открытии имеющейся на диске папки обнаружены 3 файла формата Excel с наименованием «Оборотно-сальдовая ведомость по домам», «Оборотно-сальдовая ведомость по месяцам» и «Реестр поступления денежных средств с 01 января по 31 марта 2018 года».

При открытии файла с наименованием «Оборотно-сальдовая ведомость по домам» установлена таблица с наименованием «Сальдовая ведомость в разрезе домов по ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за период январь 2013 г.- март 2018 г.», содержащая сведения о начисленных и оплаченных денежных средствах за период с января 2013 г. по март 2018 г., в разрезе по домам и видам услуг, в том числе отоплению и горячей воде.

При открытии файла с наименованием «Оборотно-сальдовая ведомость по месяцам» установлена таблица с наименованием «Оборотно-сальдовая ведомость по видам услуг в разрезе периодов по ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за период январь 2013 г. - март 2018 г. по состоянию на 31.03.2018», в которой содержатся сведения о начисленных и оплаченных денежных средствах за период с января 2013 г. по март 2018 г., в разрезе по месяцам и видам услуг, в том числе отоплению и горячей воде.

При открытии файла с наименованием «Реестр поступления денежных средств с 01 января по 31 марта 2018 года» установлена таблица с наименованием «Реестр поступления денежных средств по ООО УК «МОДО КОМФОРТ» с 01.01.2013 по 31.03.2018», в которой содержатся сведения о собранных денежных средствах за период с января 2013 г. по март 2018 г., в разрезе по видам услуг, в том числе отоплению и горячей воде. (т. 7 л.д. 121, 122)

Согласно протоколу осмотра предметов от 28.11.2018, осмотрен электронный носитель информации – диск СD-R, поступивший в ответ на запрос из ПАОСбербанк от 07.09.2018, на котором содержатся сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО УК «МОДО КОМФОРТ» № за период с 01.01.2013 по 09.08.2018. Составлена фототаблица, на которой зафиксированы результаты осмотра.

(т. 6 л.д. 96-101)

Постановлением следователя от 28.11.2018 указанный СD-R диск, приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства, который был исследован в судебном заседании и установлено, что в имеющемся на диске файле отражены сведения в формате Exel в виде таблицы, а именно: выписка по движению денежных средств ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по расчетному счету № за период с 01.01.2013 по 09.08.2018, где, в том числе указаны даты совершения операции, реквизиты плательщика/получателя денежных средств, суммы операции по счету, назначение платежа. Согласно сведениям, содержащимся в указанной выписке, входящий остаток на начало периода составил 320708,37 руб., поступило в указанный период 86293024,94 руб., перечислено с расчетного счета в указанный период 86002833,57 руб., исходящий остаток на конец периода составил 30517,00 рублей. (т. 6 л.д. 102-103, 104)

Согласно протоколу осмотра предметов от 28.11.2018 осмотрен электронный носитель информации – диск, поступивший по запросу из АОКБ «Хлынов» от 07.09.2018, на котором содержатся сведения о движении денежных средств за период с 01.01.2013 по 09.08.2018 по расчетному счету ОООУК «МОДО КОМФОРТ» №. Составлена фототаблица, на которой зафиксированы результаты осмотра.

(т. 6 л.д. 107-111)

Постановлением следователя от 28.11.2018 указанный диск приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства, который был исследован в судебном заседании и установлено, что в имеющемся на диске одном файле - «Выписка по счету ОООУК «МОДО КОМФОРТ», в формате Exel отражен документ в виде таблицы, содержащей сведения по движению денежных средств ООО Управляющая компания «МОДО КОМФОРТ» по расчетному счету №, с указанием начала периода 01.01.2013, конец периода 09.08.2018. В выписке указаны даты операций, изначально которой является 30.06.2015, также указаны, в том числе назначение платежей, корреспондентский клиент, его реквизиты, суммы перечисленных денежных средств. Отражен входящий остаток на начало периода, который составил 0,00 руб., исходящий остаток на конец периода, который составил 34727 руб. 24коп. (т. 6 л.д. 112-113, 114)

Согласно протоколу осмотра предметов от 21.12.2018, осмотрен электронный носитель информации – диск CD-R, поступивший по запросу из ПАОСбербанк 04.12.2018, на котором содержатся сведения о движении денежных средств за период с 18.01.2013 по 31.03.2018 по расчетному счету ОООУК «МОДО КОМФОРТ» № и реестры списания по инкассовым и платежным ордерам. Составлена фототаблица, на которой зафиксированы результаты осмотра.

(т. 6 л.д. 117-126)

Постановлением следователя от 21.12.2018 поступивший из ПАОСбербанк диск CD-R приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства, который был исследован в судебном заседании и установлено, что на нем имеется 3 файла, на одном из которых содержатся сведения в виде таблицы в формате Exel по движению денежных средств ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по расчетному счету № за период с 18.01.2013 по 31.03.2018, в том числе указаны даты операции, реквизиты плательщика/получателя денежных средств, сумма операций по счету, назначение платежа. Согласно сведениям, содержащимся в указанной выписке, операции по счету производились с 01.07.2013 по 30.03.2018. За данный период времени поступило 76255321 руб. 42 коп., 75944464 руб. 12 коп., исходящий остаток на конец периода составил 9851 руб. 07 коп.

При открытии файла «списание по инкассовым.xls» установлено, что он содержит выписку по движению денежных средств ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по расчетному счету № за период с 18.01.2013 по 31.03.2018 в части принудительного списания денежных средств, где получателем указано «УФК по Кировской области». В выписке, выполненной в виде таблицы, в том числе указаны даты операций, их суммы, назначение платежа. Отражено, что в указанный период принуди- тельное списание со счета производилось с 06.12.2013 по 29.03.2018.

При открытии файла «списание по ордерам.xls» установлено, что он содержит выписку по движению денежных средств ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по расчетному счету № за период с 18.01.2013 по 31.03.2018 в части принудительного списания денежных средств, где получателем указано «УФК по Кировской области». В выписке, которая выполнена в виде таблицы, в том числе указаны даты операций, их суммы, назначение платежа. Отражено, что в указанный период принудительное списание со счета производилось с 29.09.2014 по 23.03.2017. (т. 6 л.д. 127-128, 129)

Согласно протоколу осмотра предметов от 21.03.2019, осмотрен электронный носитель информации – диск CD-R, предоставленный в ответ на запрос ПАО Сбербанк от 01.03.2019. Составлена фототаблица, на которой зафиксированы результаты осмотра.

(т. 7 л.д. 128-130)

Постановлением следователя от 21.03.2019, указанный диск СD-R, приобщен к материалам дела в качестве вещественных доказательств, который был исследован в судебном заседании и установлено, что при открытии файла с наименованием «№» отображена таблица – выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за период с 01.01.2013 по 30.06.2013 с указанием дат совершения операций, реквизитов документа, реквизитов плательщика/получателя денежных средств, сумм операций посчету, а также назначений платежей.

При открытии файла в формате Еxel установлена таблица – выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ также с указанием дат совершения операций, реквизитов документа, реквизитов плательщика/получателя денежных средств, сумм операций посчету, а также назначений платежей.

(т. 7 л.д. 131,132)

Как следует из заключения судебно – бухгалтерской экспертизы № 79-эк от 15.03.2019 за период с 18.01.2013 по 31.03.2018 в кассу и на расчетные счета ООО УК «МОДО КОМФОРТ» от Потребителей (собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых домов, находящихся в управлении и обслуживании ООО УК «МОДО КОМФОРТ») в качестве оплаты за поставленные АО «КТК» ресурсы поступили денежные средства в общей сумме 46862509,87 руб., в том числе по категориям: за «отопление» в сумме 40020262,35 руб.; за «горячую воду при содержании общего имущества» в сумме 242421,02 руб.; за «горячую воду» в сумме 6599826,50 руб.

Согласно данных представленных выписок банков по движению денежных средств на расчетных счетах ООО УК «МОДО КОМФОРТ», сумма денежных средств, перечисленных ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в адрес АО «КТК» за теплоэнергию за период с 18.01.2013 по 31.03.2018 составила 42736023 руб.

Также в приложении № 2 к данному заключению эксперта отражены сведения о сумме денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в адрес АО «КТК» за период с 18.01.2013 по 31.03.2018, где указано, в том числе, о перечислении с расчетного счета ООО УК «МОДО КОМФОРТ» №, открытого в Кировском отделении № 8612 ПАО Сбербанк в адрес АО «КТК» денежных средств: 21.08.2014 в сумме 26625,84 руб. с назначением платежа: «Проценты по делу №А28-7252/2014 от 22.07.2014г. В том числе НДС 18% - 4061,57»; 18.12.2015 в сумме 49240,67 руб. с назначением платежа: «Проценты за пользование чужими денежными средствами. НДС не облагается».

За период с 18.01.2013 по 31.03.2018 с расчетных счетов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» УФССП взысканы денежные средства по исполнительным производствам, взыскателем по которым является АО «КТК» в общей сумме 1508080,07 руб.

Согласно выписок банков по движению денежных средств по расчетным счетам ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за период с 18.01.2013 по 31.03.2018 с расчетных счетов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в принудительном порядке по инкассовым поручениям и платежным ордерам (без учета денежных средств, взысканных УФССП в пользу АО «КТК») были списаны денежные средства в общей сумме 1265509,08 руб.

В приложении № 4 к заключению эксперта отражены сведения об общей сумме денежных средств за период с 18.01.2013 по 31.03.2018, списанных с расчетных счетов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в принудительном порядке по инкассовым поручениям и платежным ордерам, которая составила 2773589, 15 руб.

Также заключением эксперта установлено, что в период с 18.01.2013 по 31.03.2018 на расчетные счета ООО УК «МОДО КОМФОРТ» поступали денежные средства от УФССП в качестве возврата, в том числе по исполнительным производствам, взыскателем по которым являлось АО «КТК», что отражено в приложении № 3 к данному заключению по графе «поступило» с указанием общей суммы поступивших денежных средств в размере 1650270,79 руб.

При этом в исследовательской части заключения эксперта указано, что не представляется возможным определить, на какие цели ООО УК «МОДО КОМФОРТ» были израсходованы денежные средства, полученные за период с 18.01.2013 по 31.03.2018 от Потребителей (собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых домов, находящихся в управлении и обслуживании ООО УК «МОДО КОМФОРТ») в качестве оплаты услуг АО «КТК» и не перечисленные на счета АО «КТК» по причине того, что денежные средства от Потребителей в исследуемый период поступали без указания, за какие именно услуги и поставленные ресурсы производится платеж. (т.7 л.д. 135-167)

Допрошенная в судебном заседании эксперт К., проводившая судебно – бухгалтерскую экспертизу №-эк от 15.03.2019 пояснила, что при ответе на вопрос об общей сумме денежных средств, перечисленных ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в адрес АО «КТК» ею не были учтены также установленные в ходе проведения экспертизы суммы перечисленных ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в адрес АО «КТК» денежных средств в размере 26625, 84 руб. с назначением платежа как проценты по делу № А28-7252/2014, а также в размере 49240,67 руб. с назначением платежа как проценты за пользование чужими денежными средствами по причине того, что согласно исследованных документов они не были учтены АО «КТК» с назначением как в качестве оплаты за теплоэнергию по договору № 916794 от 18.01.2013, при этом перечисление денежных средств в указанных размерах в адрес АО «КТК» имело место.

Также в выводах экспертного заключения за исследуемый период ею отражена сумма взысканных УФССП денежных средств с расчетных счетов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» только по тем исполнительным производствам, взыскателем по которым является АО «КТК», что составило 1508080,07 руб. Также установлена сумма денежных средств, списанных с расчетных счетов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в принудительном порядке по инкассовым поручениям и платежным ордерам без учета денежных средств, взысканных УФССП в пользу АО «КТК», которая составила 1265509,08 руб. При проведении экспертного исследования определена общая сумма денежных средств, списанных в период с 18.01.2013 по 31.03.2018 с расчетных счетов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в принудительном порядке по инкассовым поручениям и платежным ордерам - в размере 2777589, 15 руб., куда включена сумма принудительного взыскания в размере 1505080,07 руб., что отражено в приложении № к данному ею заключению.

При этом в ходе проведения экспертизы в качестве экспертной инициативы за исследуемый период ею были установлены факты возврата УФССП денежных средств на расчетные счета ООО УК «МОДО КОМФОРТ», общая сумма которых в размере 1650 270,79 руб. отражена в приложении № 3 экспертного заключения. Возврат денежных средств УФССП в адрес ООО УК «МОДО КОМФОРТ» не учтен при подсчете общей суммы денежных средств, то есть в сумме 2 773 589,15 руб., списанных с расчетных счетов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в период с 18.01.2013 по 31.03.2018 в принудительном порядке, поскольку данный вопрос не был поставлен как экспертный.

Согласно копии определения Арбитражного суда Кировской области от 26.08.2014 по делу № А28-7252/2014, ОАО «КТК» отказалось от иска к ООО УК «МОДО КОМФОРТ» о взыскании задолженности по договору теплоснабжения в горячей воде от 18.01.2013 в размере 2165403 руб. 69 коп., из них: 26625 руб. 84 коп. - процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 18.03.2014 по 26.05.2014.

(т. 4 л.д. 46-47)

При этом, как пояснил подсудимый Рылов Д.А. в судебном заседании, в платежном поручении ООО УК «МОДО КОМФОРТ» при перечислении денежных средств в адрес АО «КТК» 26625 руб. 84 коп. была допущена техническая ошибка в назначения платежа при указании даты судебного решения по делу № А28-7252/2014 – вместо даты 26.08.2014 была ошибочно указана дата 22.07.2014.

Из приговора Первомайского районного суда г. Кирова от 27.06.2017 с учетом внесенных в него изменений, следует, что Ш. осуждена по ч. 3 ст. 160 УК РФ с назначением ей наказания за совершение хищения денежных средств с расчетного счета ООО УК «МОДО КОМФОРТ» путем их присвоения на общую сумму 122200 руб. Приговор вступил в законную силу 15.08.2017.

(т. 7 л.д. 235-243)

Согласно постановлению старшего следователя отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по г. Кирову М. от 21.06.2019 о частичном прекращении уголовного дела, уголовное дело в отношении неустановленного лица из числа руководителей ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в части причинения имущественного ущерба АО «КТК» на сумму 2035128 руб. 77 коп. прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УК РФ. Продолжено уголовное преследование в отношении неустановленного лица их числа руководителей УК «МОДО КОМФОРТ» в части причинения имущественного ущерба АО «КТК» на сумму 2805102 руб. по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ.

(т. 8 л.д. 17-18)

Согласно заключению комиссии экспертов № 1614/1 от 26.06.2019 года Рылов Д.А. во время инкриминируемого ему деяния признаков какого-либо психического расстройства не обнаруживал, мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Об этом свидетельствует полная ориентировка испытуемого в окружающем, целенаправленность поступков, вытекающих из реальной ситуации, адекватность речевого контакта, отсутствие психопатологической симптоматики в виде бредовых идей и обманов восприятия, достаточность интеллектуально-мнестического уровня памяти и внимания. В настоящее время Рылов Д.А. также не обнаруживает признаков какого-либо психического расстройства, может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, а также обладает способностью к самостоятельному свершению действий, направленных на реализацию своих процессуальных прав и обязанностей, может самостоятельно осуществлять свое право на защиту, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, может принимать участие в следственных действиях и судебных заседаниях.

(т. 8 л.д. 144-145)

Оснований не доверять экспертному заключению у суда не имеется, поскольку оно дано в результате тщательного исследования личности подсудимого, его поведения, образа жизни, основано на данных медицинской документации, объективно подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, в связи с чем суд признает Рылова Д.А. вменяемым, то есть подлежащим уголовной ответственности.

В судебном заседании государственный обвинитель Ковязин М.С. заявил об изменении объема обвинения, инкриминированного Рылову Д.А., в сторону смягчения, исключив из обвинения при описании преступного деяния указания о причинении действиями Рылова Д.А. существенного ущерба АО «КТК», мотивировав свою позицию тем, что указанный признак при квалификации действий подсудимого по п. «б» ч.2 ст. 165 УПК РФ какого - либо значения не имеет. При этом не имеется сведений о том, что в результате преступных действий Рылова Д.А. существенно ухудшилось экономическое положение АО «КТК», создались препятствия для осуществления социальных, экономических и иных функций.

Также гособвинителем было уточнено обвинение в части указания в описании преступного деяния даты судебного решения по делу № А28-7252/2014, по которому, как следует из предъявленного обвинения, в сумму ущерба, причиненного преступлением, не учтена сумма в виде оплаты процентов в размере 26625 руб. 84 коп., при указании в предъявленном обвинении даты его вынесения 22.07.2014, что является технической ошибкой, поскольку при исследовании в судебном заседании данного судебного решения, установлена дата его вынесения в действительности 26.08.2014. При этом осуществление перевода на указанную денежную сумму на счет АО «КТК» подтверждается приложением № 2 к исследованному в ходе судебного следствия заключению эксперта № 79-эк от 15.03.2019.

Суд, соглашаясь с мотивированным мнением государственного обвинителя, признает его обоснованным и считает необходимым исключить из предъявленного органом предварительного расследования обвинения указания о причинении действиями Рылова Д.А. существенного ущерба АО «КТК», и соответственно указания на то, что АО«КТК» было лишено возможности исполнения доходной части, которая является источником финансирования оплаты труда персонала, уплаты обязательных налоговых и иных платежей во внебюджетные фонды, расчетов с кредиторами, ремонтных и восстановительных работ на аварийных и проблемных участках теплотрасс и иных теплопередающих устройств, что в итоге повлияло на качественное и непрерывное оказание услуг АО «КТК» по теплоснабжению жилых домов, зданий и сооружений.

Также суд уточняет предъявленное Рылову Д.А. обвинение в части указания в описании преступленного деяния даты судебного решения по делу № А28-7252/2014, как вынесенного 26.08.2014.

Данное изменение обвинения не ухудшает положение Рылова Д.А. и не нарушает его право на защиту.

При таких обстоятельствах, суд оценивает действия Рылова Д.А. в пределах обвинения, измененного государственным обвинителем в суде.

Переходя к оценке всех собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Рылова Д.А. в совершении указанного преступления в пределах, определенных приговором.

В основу приговора суд кладет показания Рылова Д.А., данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого, полученные в присутствии защитника, после разъяснения прав, которые последовательны, были им полностью подтверждены в судебном заседании, поскольку они в полной мере также подтверждаются показаниями представителя потерпевшего Л., свидетелей О., К., К., Ш., К., Д., оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля М., показаниями допрошенной в судебном заседании эксперта К., согласуются с письменными материалами дела, в том числе с протоколами обыска, осмотра предметов и документов, заключением судебно-бухгалтерской экспертизы, которое научно обоснованно, после произведенных исследований квалифицированным экспертом, иными письменными доказательствами по делу, а также вещественными доказательствами.

Все вышеизложенные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд признает допустимыми, достаточными, полученными в соответствии с требованиями УПК РФ.

Каких-либо данных, свидетельствующих об оговоре подсудимого, судом не установлено. Показания представителя потерпевшего Л., свидетелей обвинения суд признает достоверными, поскольку изложенные в них сведения носят последовательный и непротиворечивый характер, которые подтверждены другими доказательствами по делу.

При таких обстоятельствах, действия подсудимого Рылова Д.А. суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса РФ, как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

В судебном заседании в полной мере нашло свое подтверждение, что в результате злоупотребления доверием представителей АО «Кировская теплоснабжающая компания», выразившегося в умышленном неисполнении подсудимым Рыловым Д.А. обязательств по заключенному договору теплоснабжения с АО «КТК», которое полагало при его заключении, что Рылов Д.А. будет добросовестно выполнять требования законодательства и условия договора, зная, что АО «КТК» в соответствии с действующим законодательством не в праве ограничить или приостановить предоставление услуги по отоплению и горячему водоснабжению, зная о суммах фактических поступлений денежных средств от потребителей в качестве оплаты за услуги АО «КТК» по поставке ресурса, собранные от потребителей денежные средства в полном объеме на расчетный счет АО «КТК» не перечислил, чем собственнику имущества АО «КТК» был причинен материальный ущерб.

Поскольку действиями подсудимого Рылова Д.А. потерпевшему АО «Кировская теплоснабжающая компания» причинен ущерб в размере 2805102 рубля, а также исходя из того, что стоимость, превышающая один миллион рублей, признается особо крупным размером, в действиях Рылова Д.А. наличествует квалифицирующий признак «причинившее особо крупный ущерб».

При этом суд критически относится к приведенным в судебном заседании доводам подсудимого о том, что одной из причин совершения им преступления явилась несвоевременная оплата поставленного АО «КТК» ресурса собственниками и нанимателями жилых/нежилых помещений МКД, находящихся в управлении ООО УК «МОДО КОМФОРТ», поскольку они в полной мере опровергаются выводами проведенной по делу судебно-бухгалтерской экспертизы, согласно которым сумма поступивших от потребителей в качестве оплаты за поставленные АО «КТК» ресурсы денежных средств за вменяемый в вину Рылову Д.А. период превышает сумму фактически перечисленных ООО УК «МОДО КОМФОРТ» денежных средств в адрес АО «КТК» за теплоэнергию.

По указанным причинам суд также находит неубедительными доводы стороны защиты о принятых ООО УК «МОДО КОМФОРТ» мерах о предоставлении рассрочки на образовавшуюся задолженность путем направления в адрес АО «КТК» соответствующего письма, которое при этом было направлено лишь в сентябре 2018 года.

Доводы подсудимого о том, что несвоевременное и не в полном объеме перечисление денежных средств, собранных с собственников и нанимателей жилых/нежилых помещений многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО УК «МОДО КОМФОРТ», за потребленные ресурсы было вызвано также незапланированными и необходимыми расходами, в том числе для устранения аварий на сетях общего имущества, ремонта лифтов, очистки кровли от наледи и снега в целях комфортного и безопасного проживания жильцов, суд также не может признать уважительными и убедительными, поскольку в силу положений постановления Правительства РФ от 28.03.2012 №253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю; в случае если ежедневный размер платежа, определенный в соответствии с настоящим постановлением, составляет менее 5000рублей, перечисление денежных средств осуществляется в последующие дни, но не реже чем 1 раз в 5 рабочих дней и не позднее рабочего дня, в котором совокупный размер платежа за дни, в которые не производилось перечисление в пользу ресурсоснабжающей организации, превысит 5000 рублей, т.е. данные денежные средства на иные нужды расходоваться не могут.

При определении Рылову Д.А. вида и размера наказания суд руководствуется требованиями законности, справедливости и соразмерности наказания содеянному, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Рылов Д.А. не судим, совершил умышленное преступление, относящееся к категории средней тяжести, на учете у врачей психиатра, нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы характеризуется положительно.

(т. 8 л.д. 92, 107, 109, 132, 133об., 150, т. 9 л.д. 71)

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает полное признание Рыловым Д.А. своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче им признательных показаний в ходе предварительного следствия, что способствовало установлению фактических обстоятельств дела, осуществление им ухода за отцом - инвалидом.

Суд не соглашается с мнением защитника Рублева В.В. о том, что погашение задолженности за инкриминируемый в вину Рылову Д.А. период свидетельствует о погашении ущерба по делу и не находит оснований для признания в качестве смягчающего наказание обстоятельства возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления по следующим основаниям.

Несмотря на то, что в судебном заседании был установлен факт погашения на октябрь 2018 года задолженности ООО УК «МОДО КОМФОРТ» перед АО «КТК» за вмененный период совершенного Рыловым Д.А. преступления с 18.01.2013 по 31.03.2018, вместе с тем, как пояснил в судебном заседании представитель потерпевшего Л. задолженность за вмененный период погашена средствами ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за счет текущих платежей потребителей за иные периоды. Кроме того, свидетель О. пояснила суду, что задолженность перед АО «КТК» за период с 18.01.2013 по 31.03.2018 погашалась за счет средств содержания общего имущества, прибыли Общества, а также из средств взысканной задолженности с собственников/нанимателей МКД.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что наличие погашенной задолженности, не может свидетельствовать о возмещении ущерба АО «КТК», причиненного в результате преступных действий подсудимого. При этом каких-либо сведений о возмещении ущерба непосредственно самим Рыловым Д.А. суду не представлено, материалы дела таковых не содержат и судом не установлено.

Также вопреки доводам стороны в защиты суд не признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства добровольное внесение Рыловым Д.А. личных денежных средств, направленных на погашение текущей задолженности, поскольку данные действия подсудимого не связаны с обстоятельствами вмененного ему в вину преступления, поскольку как следует из представленных суду защитником Рублевым В.В. подтверждающих документов, наличные денежные средства Рыловым Д.А. были внесены в кассу ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в ноябре 2019 года, в то же время, как было установлено в судебном заседании, задолженность за вменяемый в вину Рылову Д.А. период была погашена осенью 2018 года денежными средствами ООО УК «МОДО КОМФОРТ».

Каких-либо отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Принимая во внимание указанное выше, свидетельствующее о том, что факта возмещения причиненного АО «КТК» ущерба Рыловым Д.А. судом не установлено, при этом по делу не имеется и сведений о том, что непосредственно Рыловым Д.А. причиненный преступлением вред заглажен каким-либо иным образом, суд приходит к выводу, что необходимые условия, дающие основания для прекращения в отношении Рылова Д.А. уголовного дела и назначения ему меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа в порядке ст. 25.1 УПК РФ не соблюдены, в связи с чем не находит оснований для прекращения уголовного дела и назначения подсудимому Рылову Д.А. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

С учетом изложенного, суд приходит к убеждению о необходимости назначения Рылову Д.А. наказания, определяя его в виде лишения свободы, не находя достаточных оснований для назначения подсудимому иного вида наказания.

При определении размера наказания в виде лишения свободы, суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

В ходе судебного заседания не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем суд не находит оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ, а также не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, то есть для изменения категории преступления, совершенного Рыловым Д.А.

Вместе с тем, принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства по делу, личность подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд, назначая подсудимому наказание в виде лишения свободы, считает, что исправление и перевоспитание Рылова Д.А. возможно и наиболее целесообразно без реального отбывания наказания и считает возможным применить к нему положения ст. 73 УК РФ, то есть назначить условное осуждение.

Решая вопрос о применении к Рылову Д.А. дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч. 2 ст. 165 УК РФ, с учетом конкретных обстоятельств совершения преступления, личности подсудимого, суд приходит к выводу о неприменении к подсудимому данных видов дополнительного наказания.

Именно данное наказание, по убеждению суда, является справедливым, соразмерным содеянному, будет служить целям восстановления социальной справедливости, исправлению виновного и предупреждению совершения им новых преступлений.

Не находит суд и оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания.

В ходе предварительного следствия представителем потерпевшего АО «КТК» Л. был заявлен гражданский иск о взыскании с Рылова Д.А. и ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в пользу АО «КТК причиненного материального ущерба в размере 2805302 рубля. (т. 3 л.д. 94)

В судебном заседании представитель потерпевшего Л. исковые требования уточнил, просит взыскать с Рылова Д.А. и ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в пользу АО «КТК» сумму причиненного последнему материального ущерба в размере 2805102 рубля, мотивируя суду свою позицию тем, что причиненный ущерб в виде неполученных доходов, упущенной выгоды фактически не возмещался, т.к. переходит на другой период.

Подсудимый Рылов Д.А. исковые требования в заявленной сумме представителем АО «КТК» Л. с учетом их уточнения не признал.

Учитывая позицию представителя потерпевшего и подсудимого, обстоятельства по делу, необходимость проведения дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском представителя потерпевшего АО «КТК» Л., привлечения в качестве соответчика ООО «МОДО КОМФОРТ», требующих отложения судебного разбирательства, суд в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ признает за представителем потерпевшего АО «КТК» Л. право на удовлетворение гражданского иска с передачей вопроса о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В ходе предварительного следствия в соответствии со ст. 115 УПК РФ в целях обеспечения исполнения приговора, в том числе, в части гражданского иска на основании постановления Октябрьского районного суда г. Кирова от 10.10.2019 года был наложен арест на имущество Рылова Д.А., а именно: транспортные средства: <данные изъяты>

Поскольку за представителем АО «КТК» Л. признано право на удовлетворение гражданского иска с передачей вопроса о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, суд считает необходимым сохранить арест, наложенный на имущество Рылова Д.А., а именно, транспортные средства: <данные изъяты>

Вещественными доказательствами по делу суд считает необходимым распорядиться в соответствии со ст.ст. 81- 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Рылова Д.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Рылову Д.А. наказание в виде лишения свободы считать условным и установить испытательный срок 2 года, в течениекоторого он своим поведением должен доказать свое исправление.

Возложить на Рылова Д.А. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически, 1 раз в месяц, являться на регистрацию в этот специализированный государственный орган.

Меру пресечения Рылову Д.А. на период до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать за потерпевшим АО «Кировская теплоснабжающая компания», представителем которого является Л., право на удовлетворение гражданского иска к Рылову Д.А. с передачей вопроса о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Не отменять арест, наложенный на имущество Рылова Д.А., а именно: транспортные средства: <данные изъяты>

Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу:

1. Электронные носители информации:

- диск CD-R, приобщенный 10.05.2019 оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по г. Кирову Ш.;

- диск DVD+R, предоставленный в ответ на запрос генеральным директором ООО УК «МОДО КОМФОРТ» Рыловым Д.А. 05.12.2018;

- диск DVD-R, изъятый 31.01.2019 в ходе обыска в офисе ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по адресу: <адрес>;

- диск CD-R, поступивший из ПАО Сбербанк в ответ на запрос от 20.08.2018, на котором содержатся сведения о движении денежных средств за период с 01.01.2013 по 09.08.2018 по расчетному счету ООО Управляющая компания «МОДО КОМФОРТ»;

- диск, поступивший из АО КБ «Хлынов» в ответ на запрос от 20.08.2018, на котором содержатся сведения о движении денежных средств за период с 01.01.2013 по 09.08.2018 по расчетному счету ООО Управляющая компания «МОДО КОМФОРТ»;

- диск CD-R, поступивший из ПАО Сбербанк, на котором содержатся сведения о движении денежных средств за период с 18.01.2013 по 31.03.2018 по расчетному счету ОООУК «МОДО КОМФОРТ» и реестры списания по инкассовым и платежным ордерам;

- диск CD-R, предоставленный в ответ на запрос генеральным директором ООО УК «МОДО КОМФОРТ» Рыловым Д.А. от 11.02.2019;

- реестры поступления денежных средств по ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за период с 01.01.2013 по 31.03.2018 в разрезе по видам услуг, предоставленные в ответ на запрос генеральным директором ООО УК «МОДО КОМФОРТ» Рыловым Д.А. от 11.02.2019, сшитые в сшивку на 76 листах;

- диск CD-R, предоставленный в ответ на запрос АО КБ «Хлынов» от 11.02.2019;

- диск DVD+R, приобщенный 20.02.2019 свидетелем О. к протоколу ее допроса;

- диск CD-R, предоставленный в ответ на запрос ПАО Сбербанк от 01.03.2019, находящиеся в уголовном деле - хранить в уголовном деле;

2. Сшивку документов по кассе ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за 3 квартал 2015 г.; сшивку документов по кассе ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за 2 квартал 2016 г.; сшивку документов по кассе ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за период с 01.01.2016 по 31.03.2016; сшивку документов по кассе ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за 2 квартал 2015 г.; сшивку документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по банку ПАО Сбербанк и АО КБ «Хлынов» за 3 квартал 2016 г.; сшивку документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по входящим счетам-фактурам за 2016 г.; сшивку документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по банку за 3 квартал 2015 г.; сшивку документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по банку за 2 квартал 2015 г.; сшивку документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по банку за 1 квартал 2015 г.; сшивку документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по входящим счетам-фактурам за 2 полугодие 2015 г.; сшивку документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по поставщикам за 1 полугодие 2015 г.; сшивку авансовых отчетов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за 2016 г.; сшивку документов по кассе ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за 4 квартал 2015 г.; сшивку документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по банку ПАО Сбербанк и АО КБ «Хлынов» за 4 квартал 2016 г.; сшивку документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по банкам ПАО Сбербанк и АО КБ «Хлынов» за 2 квартал 2016 г.; сшивку документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по банкам ПАО Сбербанк и АО КБ «Хлынов» за 1 квартал 2016 г.; сшивку документов по кассе ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за 2014 г.; сшивку документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по банку АО КБ «Хлынов» за 2016 г.; сшивку документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по банку ПАО Сбербанк за январь-март 2017 г.; сшивку документов по кассе ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за 1 квартал 2015 г.; сшивку документов по кассе ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за 3 квартал 2016 г.; сшивку документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по банку за 4 квартал 2015 г.; сшивку документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по банку за 3-4 квартал 2017 г.; сшивку документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по входящим счетам-фактурам за 2017 г.; сшивку документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по банку за 2 квартал 2017 г.; сшивку документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по банку за 1 квартал 2017 г.; сшивку авансовых отчетов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за 2015 г.; сшивку договоров ООО УК «МОДО КОМФОРТ» в картонной папке серого цвета со скоросшивателем; доверенность на право представлять интересы от 01.04.2014; доверенность на право представлять интересы от 01.06.2015; доверенность на право представлять интересы от 14.07.2015; договор № 890 от 08.09.2016, заключенный между ООО НПК «Интерфейс», в лице заместителя директора З. и ООО УК «МОДО КОМФОРТ»; сшивку документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ», находящихся в картонной папке красного цвета со скоросшивателем, на которой имеется рукописная надпись, выполненная простым карандашом «62 счет»; сшивку документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ», находящихся в картонной папке желтого цвета со скоросшивателем, на которой имеется рукописная надпись, выполненная простым карандашом «а/о»; сшивку документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по ресурсоснабжающим организациям за 2013-2014 г.г.; сшивку документов ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по выпискам из банка за 2018 г.; сшивку расходных кассовых ордеров ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за 2016 г.; сшивку расходных кассовых ордеров ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за 2015 г.; сшивку расходных кассовых ордеров ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за январь-февраль 2018 г.; сшивку расходных кассовых ордеров ООО УК «МОДО КОМФОРТ» за 2017 г., находящиеся при уголовном деле, - выдать ООО УК «МОДО КОМФОРТ» по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд через Октябрьский районный суд г. Кирова в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный Рылов Д.А. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе.

Председательствующий Н.А. Пислигина

Решение по делу № 1-12/2020 от 19.11.2019

1-12/2020

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица