Решение по делу № 12-613/2019 от 22.08.2019

РЕШЕНИЕ

по жалобе на постановление

об административном правонарушении

ДД.ММ.ГГГГ года                                                                                  город Сочи

    Судья Центрального районного суда города Сочи Краснодарского края Мартыненко С.А., рассмотрев жалобу Матвеева В.А. на постановление заместителя начальника ЮГУ ЦБ РФ Тюменцева В.В. №№ от ДД.ММ.ГГГГ о назначении предупреждения по делу об административном правонарушении №№ в отношении Матвеева В. А. по ч.1 ст.15.27. КРФобАП,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением заместителя начальника ЮГУ ЦБ РФ Тюменцева В.В. №№ от ДД.ММ.ГГГГ Матвеев В.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27. КРФобАП, по делу об административном правонарушении №№, с назначением наказания в виде предупреждения.

Не согласившись с вынесенным постановлением, Матвеевым В.А. подана жалоба, в которой он просит признать незаконным и отменить обжалуемое постановление и прекратить производство по делу. Доводы жалобы подробно изложены в ее описательно-мотивировочной части.

В судебном заседании заявитель Матвеев В.А. и его представители Швенко А.М. и Кальной В.В. доводы жалобы поддержали, просили отменить постановление по изложенным в ней основаниям.

Заинтересованное лицо представитель ЮГУ ЦБ РФ в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещался надлежащим образом, о причинах неявки не сообщил и не ходатайствовал об отложении судебного заседания, что не препятствует рассмотрению дела в его отсутствие.

Изучив доводы жалобы, материалы дела, представленные доказательства, суд считает, что обжалуемое постановление подлежит оставлению без изменения, а жалоба Матвеева В.А. - без удовлетворения по следующим основаниям.

Рассмотрение жалобы на постановление по делу об административном правонарушении производится судом в порядке, установленном ст.30.6. КРФобАП.

На основании ч.3 ст.30.6. КРФобАП судья не связан доводами жалобы и проверяет дело в полном объеме.

Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных чч.1.1, 2-4, - влечет административную ответственность по ч.1 ст.15.27. КРФобАП.

Как видно из представленных материалов, в соответствии с Приказом от ДД.ММ.ГГГГ № специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Кредитном потребительском кооперативе «ЗАЙМЫ КРЕДИТЫ СБЕРЕЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИИ» (далее – Кооператив), ИНН № назначен Председатель правления Матвеев В.А.

Согласно п.2.5 должностной инструкции специального должностного лица, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ Председателем правления Кооператива, в должностные обязанности Матвеева В.А. входит организация представления в уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом №№ФЗ.

Судом установлено, что в нарушение требований пп.7 п.1 ст.7 Федерального закона №№ФЗ Матвеевым В.А. – специальным должностным лицом Кооператива, допущено бездействие, выразившееся в непроведении Кооперативом Проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества с момента организации Кооператива.

По факту нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в части осуществления внутреннего контроля ДД.ММ.ГГГГ ведущим юрисконсультом отдела административного производства ЮУ ЮГУ ЦБ РФ Харелтук А.П. в отношении Матвеева В.А. составлен протокол об административном правонарушении №№ по ч.1 ст.15.27. КРФобАП.

Вина председателя КПК «ЗАЙМЫ КРЕДИТЫ СБЕРЕЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИИ» Матвеева В.А. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27. КРФобАП, подтверждена доказательствами, исследованными судом в судебном заседании в их совокупности, а именно: протоколом №№ от ДД.ММ.ГГГГ постановлением №№ о назначении предупреждения по делу об административном правонарушении №№ от ДД.ММ.ГГГГ и другими материалами дела об административном правонарушении.

Поскольку сведений о какой-либо заинтересованности в исходе дела должностного лица, вынесшего обжалуемое постановление, его небеспристрастности к Матвееву В.А. или допущенных им злоупотреблениях либо существенных нарушениях при составлении и оформлении протокола по делу не установлено, оснований ставить под сомнение факты, указанные должностным лицом в протоколе, а также обжалуемом постановлении относительно события административного правонарушения, у суда не имеется.

Сведения, установленные по делу об административном правонарушении, в силу положений ст.26.2. КРФобАП РФ признаны судом достаточными и надлежащими доказательствами по делу.

Доводы заявителя, содержащиеся в жалобе, не подтверждены документально, опровергаются фактически установленными обстоятельствами по делу, ввиду чего не имеют для суда правового значения и расцениваются как несостоятельные.

При рассмотрении жалобы на обжалуемое постановление судом установлен факт бездействия в части нарушения Матвеевым В.А. действующего законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, при осуществлении внутреннего контроля, выразившееся в нарушении требований пп.7 п.1 ст.7 Федерального закона №№-ФЗ.

Дело рассмотрено и наказание назначено в соответствии с требованиями ст.ст.3.1., 4.1.-4.3. КРФобАП с учетом характера и степени общественной опасности совершенного административного правонарушения, и в пределах санкции ч.1 ст.27.5. КРФобАП.

Неустранимые сомнения, которые в силу требований ст.1.5. КРФобАП могли быть истолкованы в пользу привлекаемого лица, по делу не установлены, принцип презумпции невиновности не нарушен.

Срок давности и порядок привлечения к административной ответственности соблюдены.

Нарушений процессуальных требований, предусмотренных КРФобАП, не позволивших всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, не допущено.

Учитывая вышеизложенное, Матвеев В.А. обоснованно привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.27.5. КРФобАП.

Руководствуясь ст.ст.30.6.-30.8. КРФобАП, суд

РЕШИЛ:

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░.░. №№ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ №№ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░. ░. ░░ ░.1 ░░.15.27. ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. - ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ <░░░░░>░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░.░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░.

░░░░░