Решение по делу № 1-157/2019 от 27.06.2019

Дело №

29RS0№-87

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ Р. Ф.

г. Вельск 26 декабря 2019 года

Вельский районный суд Архангельской области в составе

председательствующего Распопова Н.М.,

при секретаре Пушкиной Е.В.,

c участием государственного обвинителя, помощника прокурора <адрес> Архангельской области Ржавитиной Н.В.,

подсудимых Пономаревой С.А., Постниковой М.М., Пуртовой А.А., Грошковой А.Б.,

защитников, адвокатов: Олупкина И.В, Вазеркиной Л.И., Зыкова А.Н., Лосева В.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Пономаревой С. А., <данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч.3 УК РФ,

Постниковой М. М., <данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ,

Пуртовой А. А.вны, <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.33 ч.5, ст.159.2 ч.3; ст.33 ч.5, ст.159.2 ч.3 УК РФ,

Грошковой А. Б., <данные изъяты>, ранее судимой:

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № Вельского судебного района Архангельской области по ст. 264.1 УК РФ к 240 часам обязательных работ с запретом заниматься определенной деятельностью, а именно управлять транспортными средствами на срок 3 (три) года.

ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления мирового судьи судебного участка № Вельского судебного района не отбытое наказание в виде обязательных работ заменено на 29 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения, освобожденной по отбытию наказания ДД.ММ.ГГГГ, содержащейся под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.33 ч.5, ст.159.2 ч.3 УК РФ, суд,

установил:

Пономарева С.А. совершила мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере;

Постникова М.М. совершила мошенничество при получении выплат;

Пуртова А.А. совершила два пособничества в мошенничестве при получении выплат, одно из которыхв крупном размере;

Грошкова А.Б. совершила пособничество в мошенничестве при получении выплат.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Пономарева С.А., имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № на сумму 453026 рублей, оформленный на ее имя и полученный ею ДД.ММ.ГГГГ в связи с рождением второго ребенка, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, умышленно совершила хищение денежных средств в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовым актами, путем предоставления недостоверных сведений.

Пуртова А.А., зная о наличии у Пономаревой С.А. государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №, полученного ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, умышленно оказала пособничество Пономаревой С.А. в хищении денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными актами, путем предоставления недостоверных сведений, в крупном размере.

Так, Пономарева С.А., достоверно зная о том, что согласно Федеральному закону Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, она имеет право распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме или частями только по тем направлениям, которые указаны в данном законе, в том числе на улучшение жилищных условий, в один из дней января 2017 года, с целью незаконного обналичивания средств материнского (семейного) капитала, которые в последующем планировала потратить на личные нужды, прочитав в социальной сети «ВКонтакте» объявление о возможности обналичить средства материнского (семейного) капитала путем получения займа на приобретение жилого помещения, по указанному в данном объявлении номеру телефона созвонилась с ранее не знакомой ей Пуртовой А.А., которая в ходе телефонного разговора пояснила ей, что необходимо подыскать жилое помещение, посредством приобретения которого она сможет обналичить средства материнского капитала, после чего она объяснит ей все подробности при личной встрече, о которой они договорились на ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>. После этого Пономарева С.А., намереваясь при участии Пуртовой А.А. совершить хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, по указанию Пуртовой А.А. с помощью сети «Интернет» переслала последней копии документов, необходимых для совершения сделки по приобретению жилого помещения.

Затем, Пономарева С.А., в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение средств материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время по имеющейся ранее договоренности встретилась с Пуртовой А.А. у здания офиса Вологодского регионального филиала ПАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Вологодская область, <адрес>.

В ходе указанной встречи Пуртова А.А., зная о том, что Пономарева С.А., согласно Федеральному закону Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, имеет право распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме или частями только по тем направлениям, которые указаны в данном законе, в том числе на улучшение жилищных условий, с целью хищения чужого имущества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, разъяснила Пономаревой С.А. схему, по которой можно завладеть средствами материнского (семейного) капитала в денежном выражении в виде разницы между искусственно завышенной стоимостью приобретаемого жилого помещения, указываемой в договоре купли-продажи, и фактической стоимостью данного недвижимого имущества, путем совершения сделки купли-продажи недвижимого имущества на сумму 408 026 рублей.

Согласившись с предложенной Пуртовой А.А. схемой по незаконному обналичиванию денежных средств, являющихся государственной поддержкой по сертификату на материнский (семейный) капитал, Пономарева С.А., следуя указаниям Пуртовой А.А., о том, что ей необходимо оформить заём на приобретение жилого помещения, а также открыть счёт на своё имя в Вологодском региональном филиале ПАО «Россельхозбанк», на который будут зачислены денежные средства по займу, в вышеуказанное время, с целью хищения чужого имущества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно с Пуртовой А.А., прошли в помещение офиса Вологодского регионального филиала ПАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Вологодская область, <адрес>, где Пономарева С.А. открыла счёт № на своё имя, на который в последующем должны быть зачислены денежные средства по займу, который Пономарева С.А. по указанию Пуртовой А.А. намеривалась оформить с целью хищения средств материнского капитала.

После этого Пуртова А.А., оказывая пособничество Пономаревой С.А. в хищении средств материнского (семейного) капитала, содействуя последней советами, указаниями и предоставлением информации, в вышеуказанный период времени, проводила Пономареву С.А. к офису Общества с ограниченной ответственностью «Риэлторская компания «Открытие» (далее ООО «Риэлторская компания «Открытие»), расположенному в помещении ТЦ «Диалог» по адресу: Вологодская область, <адрес>, где Пономарева С.А., при содействии неосведомленного о ее преступных намерениях директора ООО «Риэлторская компания «Открытие» Свидетель №9, имевшего предварительную договоренность с Пуртовой А.А., заключила с ООО «Риэлторская компания «Открытие» договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408026 рублей, по которому ООО «Риэлторская компания «Открытие» перечислило на счёт №, открытый на имя Пономаревой С.А. в публичном акционерном обществе «Россельхозбанк», денежные средства в сумме 408026 рублей для целевого использования, а именно для приобретения квартиры, расположенной по адресу: Вологодская область, <адрес>, под залог приобретаемого имущества.

После чего, Пономарева С.А. совместно с Пуртовой А.А., оказывавшей ей пособничество советами, указаниями и предоставлением информации, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение средств материнского (семейного) капитала, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, проехали к зданию Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Вологодской области, расположенному по адресу: Вологодская область, <адрес>, где их ожидали продавец квартиры Свидетель №13 и оказывающий последней содействие по сопровождению сделки по продаже квартиры и не осведомленный о преступных намерениях Пономаревой С.А. - Свидетель №8, имевшие предварительную договоренность с Пуртовой А.А.. Затем, все вышеперечисленные лица прошли в помещение Многофункционального центра, расположенного внутри вышеуказанного здания, где Пономарева С.А., при содействии и по указанию Пуртовой А.А., оказывавшей пособничество Пономаревой С.А. в хищении средств материнского (семейного) капитала, подписала с Свидетель №13, не осведомленной о ее преступных намерениях, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Пономарева С.А. приобрела у Свидетель №13 квартиру, расположенную по адресу: Вологодская область, <адрес>, при этом в данном договоре стоимость приобретаемой Пономаревой С.А. квартиры была указана в размере 408026 рублей, тогда как фактически продажа квартиры должна была состояться при условии передачи Свидетель №13 только 290000 рублей в счет покупки квартиры.

На основании представленных Пономаревой С.А. документов, в числе которых был договор купли-продажи, заключенный с Свидетель №13, с содержащимися в нем недостоверными сведениями о стоимости квартиры, сотрудники Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Вологодской области, не осведомленные о преступных намерениях Пономаревой С.А. при пособничестве Пуртовой А.А. произвели государственную регистрацию перехода права собственности от Свидетель №13 к Пономаревой С.А. на квартиру, расположенную по адресу: Вологодская область, <адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ Пономаревой С.А. была выдана соответствующая выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

Затем Пономарева С.А., продолжая реализацию своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда Российской Федерации в лице Государственного учреждения - Управление пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области (далее ГУ-Управление ПФР в <адрес>) и желая этого, при помощи Пуртовой А.А., оказывающей пособничество Пономаревой С.А. в хищении средств материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, обратилась к нотариусу Фартушновой В.Н., офис которой расположен по адресу: Вологодская область, <адрес>, офис 204, где она (Пономарева С.А.) взяла на себя нотариальное обязательство оформить приобретенную у Свидетель №13 квартиру в общую долевую собственность на себя и членов своей семьи с определением размера доли каждого.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Пономарева С.А., с целью хищения чужого имущества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, следуя указаниям Пуртовой А.А., обратилась в ГУ-Управление ПФР в <адрес>, расположенное по адресу: Архангельская область, <адрес>, здание 2, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала с приложением документов в соответствии с перечнем документов, утвержденных п.п. 6,13 постановления Правительства Российской Федерации «О правилах направления средств (части средств) материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий» от ДД.ММ.ГГГГ №.

На основании заявления Пономаревой С.А. и предоставленных ею документов сотрудники ГУ-Управление ПФР в <адрес> Архангельской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в них сведений об улучшения жилищных условий Пономаревой С.А., подготовили решение за № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 408026 рублей, после чего, ДД.ММ.ГГГГ данная сумма денежных средств, предназначенная Пономаревой С.А. в качестве государственной поддержки, с расчетного счета отделения пенсионного фонда была переведена на расчетный счет ООО «Риэлторская компания «Открытие» в качестве погашения предоставленного Пономаревой С.А. займа.

После чего Пономарева С.А. в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение средств материнского (семейного) капитала, не оформляя приобретенную у Свидетель №13 квартиру в общую долевую собственность на себя и членов своей семьи, в один из дней конца августа 2017 года обратилась к Пуртовой А.А. с целью продать приобретенную при вышеизложенных обстоятельствах за счет средств материнского (семейного) капитала квартиру, расположенную по адресу: Вологодская область, <адрес>.

Пуртова А.А., оказывая пособничество Пономаревой С.А. в хищении средств материнского капитала, нашла покупателя на вышеуказанную квартиру. После чего, Пономарева С.А., по указанию Пуртовой А.А., в утреннее время ДД.ММ.ГГГГ приехала в <адрес> области, где у здания Дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: Вологодская область, <адрес>, встретилась с покупателем квартиры Постниковой М.М.. Затем, Пономарева С.А., в вышеуказанный период времени, находясь в здании Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <адрес> Вологодской области», расположенном по адресу: Вологодская область, <адрес>, при помощи не осведомленной о ее преступных намерениях Свидетель №3, заключила с Постниковой М.М., также не осведомленной о ее преступных намерениях, договор купли-продажи указанной квартиры, в результате чего получила от продажи квартиры денежные средства в сумме 100000 рублей, которые потратила по своему усмотрению и в личных целях.

Оставшейся от покупки и полученной от продажи квартиры суммой денежных средств в размере 218026 рублей (118026 +100000) Пономарева С.А. распорядилась по своему усмотрению и в личных целях, в том числе, выплатила вознаграждение Пуртовой А.А. в размере 30000 рублей за оказанные ею услуги по незаконному обналичиванию денежных средств, при этом нотариальное обязательство об оформлении в общую долевую собственность с определением долей членов семьи, ею во исполнение преступного умысла, не исполнены, в результате чего жилищные условия детей улучшены не были.

Тем самым Пономарева С.А. при пособничестве Пуртовой А.А., которая содействовала совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации при совершении мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления недостоверных сведений, похитила из бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 408026 рублей,являющиеся государственной поддержкой по сертификату на материнский (семейный) капитал, незаконно полученные на расчетный счет ООО «Риэлторская компания «Открытие», чем причинила ущерб ГУ-УПФР в <адрес> Архангельской области на указанную сумму, который в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является крупным размером.

2. Постникова М.М., имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № на сумму 453026 рублей, оформленный на ее имя и полученный ею ДД.ММ.ГГГГ в связи с рождением второго ребенка – Ноздрина Р.Е., с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, умышленно совершила хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовым актами, путем предоставления недостоверных сведений.

Грошкова А.Б. и Пуртова А.А., зная о наличии у Постниковой М.М. государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, полученного ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, умышленно оказали пособничество Постниковой М.М. в хищении денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными актами, путем предоставления недостоверных сведений.

Так, Постникова М.М., достоверно зная о том, что согласно Федеральному закону Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, она имеет право распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме или частями только по тем направлениям, которые указаны в данном законе, в том числе на улучшение жилищных условий, в один из дней начала сентября 2017 года, с целью незаконного обналичивания средств материнского (семейного) капитала, которые в последующем планировала потратить на личные нужды, прочитав в социальной сети «ВКонтакте» объявление о возможности обналичить средства материнского (семейного) капитала путем получения займа на приобретение жилого помещения, по указанному в данном объявлении номеру телефона созвонилась с ранее не знакомой ей Грошковой А.Б., которая в ходе телефонного разговора, зная о том, что Постникова М.М., согласно Федеральному закону Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, имеет право распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме или частями только по тем направлениям, которые указаны в данном законе, в том числе на улучшение жилищных условий, с целью хищения чужого имущества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, разъяснила Постниковой М.М. схему, по которой можно было завладеть средствами материнского (семейного) капитала в денежном выражении в виде разницы между искусственно завышенной стоимостью приобретаемого жилого помещения, указываемой в договоре купли-продажи, и фактической стоимостью данного недвижимого имущества, путем совершения сделки купли-продажи недвижимого имущества на сумму средств материнского (семейного) капитала.

В последующем Грошкова А.Б., оказывая пособничество Постниковой М.М. в хищении средств материнского (семейного) капитала, содействуя последней советами, указаниями и предоставлением информации, сообщила Пуртовой А.А.,о том, что к ней с вопросом незаконного обналичивания средств материнского капитала обратилась Постникова М.М..

После чего Пуртова А.А., зная о том, что Постникова М.М., согласно Федеральному закону Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, имеет право распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме или частями только по тем направлениям, которые указаны в данном законе, в том числе на улучшение жилищных условий, с целью хищения чужого имущества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее оговоренной Грошковой А.Б. и Постниковой М.М. схеме, подыскала объект недвижимости, посредством приобретения которого планировалось совершить сделку и незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, а именно квартиру, расположенную по адресу: Вологодская область, <адрес>, принадлежащую Пономаревой С.А..

Затем, Пуртова А.А., оказывая пособничество Постниковой М.М. в хищении средств материнского (семейного) капитала, содействуя последней указаниями и предоставлением информации посредством Грошковой А.Б. направила Постникову М.М. совместно с Грошковой А.Б. в <адрес> области для совершения сделки по покупке вышеуказанной квартиры и оформления займа на ее приобретение.

Постникова М.М., в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение средств материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, по имеющейся ранее договоренности, намереваясь при участии Грошковой А.Б. совершить хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, совместно с Грошковой А.Б., оказывавшей ей пособничество, приехали к зданию Дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: Вологодская область, <адрес>.

После чего, Постникова М.М., следуя указаниям Грошковой А.Б. о том, что ей необходимо открыть счёт на своё имя в ПАО «Сбербанк», на который будут зачислены денежные средства по займу, который необходимо оформить для совершения сделки по приобретению квартиры, с целью хищения чужого имущества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, прошла в помещение вышеуказанного офиса ПАО «Сбербанк», где открыла счёт № на своё имя, на который должны быть зачислены денежные средства по указанному займу.

После этого Постникова М.М., в вышеуказанный период времени, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение средств материнского (семейного) капитала, по указанию Грошковой А.Б., оказывающей ей пособничество, встретилась у здания указанного офиса ПАО «Сбербанк» с Свидетель №3 и Свидетель №2, которые по просьбе Пуртовой А.А., прибыли в указанное место для сопровождения сделки по купле-продаже квартиры и не были осведомлены о преступных намерениях как Постниковой М.М., так и Пуртовой А.А., а также встретилась с продавцом квартиры Пономаревой С.А., которая по указанию Пуртовой А.А. также прибыла в указанное место для совершения сделки по купле-продаже квартиры и не была осведомлена о преступных намерениях как Постниковой М.М., так и Пуртовой А.А..

Затем Постникова М.М. совместно с <данные изъяты> и Пономаревой С.А. пришли к офису Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Доверие» (далее СКПК «Доверие»), находящемуся на первом этаже здания расположенного по адресу: Вологодская область, <адрес>, где Постникова М.М., при содействии неосведомленной о ее преступных намерениях директора СКПК «Доверие» <данные изъяты>, имевшей предварительную договоренность с <данные изъяты>., заключила с СКПК «Доверие» договор о предоставлении займа №В-796-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 454 000 рублей, по которому СКПК «Доверие» перечислило на счёт №, открытый на имя Постниковой М.М. в публичном акционерном обществе «Сбербанк», денежные средства в сумме 454000 рублей для целевого использования, а именно для приобретения квартиры, расположенной по адресу: Вологодская область, <адрес>, под залог приобретаемого имущества.

После чего Постникова М.М. в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение средств материнского (семейного) капитала, совместно с Пономаревой С.А. в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, прошли к зданию Многофункционального центра Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Вологодской области, расположенному по адресу: Вологодская область, <адрес>, где подписала с Пономаревой С.А. договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, Постникова М.М. приобрела у Пономаревой С.А. квартиру, расположенную по адресу: Вологодская область, <адрес>, при этом в данном договоре стоимость приобретаемой Постниковой М.М. квартиры была указана в размере 470000 рублей, тогда как фактически продажа квартиры должна была состояться при ранее согласованной с Постниковой М.М. стоимости приобретаемой ею квартиры в 230000 рублей.

На основании представленных Постниковой М.М. документов, в числе которых был договор купли-продажи, заключенный с Пономаревой С.А., с содержащимися в нем недостоверными сведениями о стоимости квартиры, сотрудники Многофункционального центра Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Вологодской области, не осведомленные о преступных намерениях Постниковой М.М., произвели государственную регистрацию перехода права собственности от Пономаревой С.А. к Постниковой М.М. на квартиру, расположенную по адресу: Вологодская область, <адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ Постниковой М.М. была выдана соответствующая выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

Постникова М.М. продолжая реализацию своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, при присутствии Свидетель №3, оказывающей ей содействие в сопровождении сделки по покупке квартиры, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда Российской Федерации в лице Государственного учреждения - Управление пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области (далее ГУ-Управление ПФР в <адрес>) и желая этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, обратилась к нотариусу Постнову В.В., офис которого расположен на втором этаже здания по адресу: Вологодская область, <адрес>, где она (Постникова М.М.) взяла на себя нотариальное обязательство оформить приобретенную у Пономаревой С.А. квартиру в общую долевую собственность на себя и членов своей семьи с определением размера доли каждого.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Постникова М.М. с целью хищения чужого имущества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, следуя указаниям Грошковой А.А. и Пуртовой А.А., обратилась в ГУ-Управление ПФР в <адрес>, расположенное по адресу: Архангельская область, <адрес>, здание 2, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала с приложением документов в соответствии с перечнем документов, утвержденных п.п. 6,13 постановления Правительства Российской Федерации «О правилах направления средств (части средств) материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий» от ДД.ММ.ГГГГ №.

На основании заявления Постниковой М.М. и предоставленных ею документов сотрудники ГУ-Управление ПФР в <адрес> Архангельской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в них сведений об улучшения жилищных условий Постниковой М.М., подготовили решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ, данная сумма денежных средств, предназначенная Постниковой М.М. в качестве государственной поддержки, с расчетного счета отделения пенсионного фонда была переведена на расчетный счет СКПК «Доверие» в качестве погашения предоставленного Постниковой М.М. займа.

Оставшейся от покупки квартиры суммой денежных средств в размере 223026 рублей Постникова М.М. распорядилась по своему усмотрению и в личных целях, в том числе выплатила вознаграждение Пуртовой А.А. и Грошковой А.Б. за оказанные ими услуги.

Тем самым Постникова М.М. при пособничестве Пуртовой А.А. и Грошковой А.Б., которые содействовали совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации при совершении мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления недостоверных сведений, похитила из бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 223026 рублей,являющиеся государственной поддержкой по сертификату на материнский (семейный) капитал, незаконно полученные на расчетный счет СКПК «Доверие», чем причинила ущерб ГУ-Управление ПФР в <адрес> Архангельской области на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимые: Пономарева С.А. и Постникова М.М. свою вину по инкриминируемым эпизодам преступлений полностью признали, отказавшись от дачи показаний. Подсудимая Грошкова А.Б. вину не признала, от дачи показаний отказались. Подсудимая Пуртова А.А. вину по эпизоду пособничества в хищении денежных средств Пономаревой С.А. признала частично, по эпизоду пособничества в хищении денежных средств Постниковой М.М. не признала.

Из оглашенных в порядке ст. 276 ч.1 п.3 УПК РФ, показаний Пономаревой С.А. известно, что после рождения второго ребенка ДД.ММ.ГГГГ она получила право на использование средств государственной поддержки – материнского (семейного) капитала. ДД.ММ.ГГГГ ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> было принято решение о выдаче ей сертификата на материнский семейный капитал в размере 453026 рублей. В последующем, по заявлению ей дважды были перечислены деньги в сумме 20000 рублей и 25000 рублей. Оставшуюся сумму в 408026 рублей она решила использовать для ремонта квартиры по месту регистрации. Обращалась за разъяснением к работникам пенсионного фонда, последние пояснили, что средства материнского капитала на ремонт заявленной ею квартиры она потратить не сможет. Тогда она решила обналичить сертификат, чтобы получить наличные денежные средства и уже на них сделать ремонт в квартире в д. Нестюковская, где она зарегистрирована. Она понимала, что данные ее действия будут незаконными.

В январе 2017 года она в социальной сети «ВКонтакте» на странице девушки по имени А. обнаружила объявление об обналичивании средств материнского капитала и позвонила по указанному телефону. Ответившей девушке, представившейся А., она озвучила свое желание обналичить денежные средства с материнского капитала. В ходе разговора А. объяснила, каким образом она может обналичить средства материнского капитала. Пояснила, что для этого необходимо подыскать жилое помещение, которое нужно будет приобрести, а после приобретения жилого помещения она сможет обналичить денежные средства, сообщила, что она займется подбором подходящего жилого помещения, а все иные подробности они обсудят при личной встрече. По просьбе А., через социальную сеть «ВКонтакте» она направила А. копии документов, требуемых для заключения сделки, а именно: фотографии паспорта, сертификата на получение материнского капитала, свидетельств о рождении детей. В последних числах января 2017 года ей позвонила А. и сообщила, что подобрала нужное жилое помещение для совершения сделки и что ей необходимо ДД.ММ.ГГГГ приехать в <адрес>.

При встрече ДД.ММ.ГГГГ у здания Россельхозбанка в <адрес>, А., сообщила, что через Риэлторскую компанию нужно оформить заем на приобретение квартиры, деньги будет переведены на ее (Постниковой) счет, который необходимо открыть в отделении Россельхозбанка, при этом часть денег она получит на руки наличными и ей останется квартира, в которой она обязательно должна выделить доли для своих детей, что является обязательным условием при обналичивании средств материнского капитала. С заявленными А. условиями она согласилась.

Во исполнение указаний А. в Россельхозбанке она сразу открыла счет на свое имя, после этого на автомобиле А. они поехали в офис Риэлторской компании «Открытие», где она подписала договор беспроцентного займа на сумму 408026 рублей целевого назначения – для приобретения жилого помещения - квартиры, расположенной по адресу: Вологодская область, <адрес>. Затем она и А. поехали в здание МФЦ, где встретились с женщиной - продавцом квартиры Свидетель №13 и сопровождающим ее мужчиной. Она и Свидетель №13 расписались в договоре купли-продажи квартиры и сдали договор на регистрацию. О сдаче договора на регистрацию А. сразу же сообщила в Риэлторскую компанию «Открытие». После этого А. привезла её в Россельхозбанк, где она получила на руки со своего счета денежные средства в сумме 155000 рублей и передала их А.. А. отдала ей только 20000 рублей, а 135000 рублей забрала себе, сказав, что оставшуюся сумму она получит позже, когда она об этом ей сообщит.

Через несколько дней А. написала ей сообщение «ВКонтакте», что она может подъехать за получением оставшейся части денег. ДД.ММ.ГГГГ она вновь встретилась с А. в <адрес>. Они проехали в Россельхозбанк, где она со своего счета сняла деньги в сумме 250 000 рублей, из которых 70000 рублей по указанию А. она оставила себе, а остальные отдала А.. Также, они с А. съездили к нотариусу, где она оформила обязательство о том, что выделит доли детям в приобретенной ею квартире. На вопрос о ключах от приобретенной квартиры, А. ответила, что ключи утеряны, а входная дверь квартиры не заперта. Оставшиеся деньги в сумме 3026 рублей она ДД.ММ.ГГГГ сняла, находясь в г. Вельске, которые потратила. Фамилию А. – Пуртова, узнала в ходе их общения.

ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в ГУ - Управление пенсионного фонда РФ в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала и предоставила договор беспроцентного займа и договор купли-продажи квартиры оформленной ДД.ММ.ГГГГг. в <адрес>, а также выписку из Росреестра о праве собственности на квартиру. Решением от ДД.ММ.ГГГГ ее заявление было удовлетворено и денежные средства в сумме 408026 рублей были направлены на погашение займа, оформленного ею в Риэлторской компании «Открытие» ДД.ММ.ГГГГ.

Квартиру, приобретенную ею в <адрес> она не видела, туда не ездила, и жить в ней не планировала. Деньги, полученные от совершения данной сделки, она потратила на различные личные нужды.

Потратив полученные деньги, она решила продать квартиру в <адрес>, т.к. не планировала в ней проживать, хотела получить наличные деньги. С этой целью она летом 2017 года написала Пуртовой А. в сети «ВКонтакте» сообщение о своем желании продажи квартиры. Пуртова А. ответила сообщением о своем согласии оказать помощь в продаже квартиры. Через некоторое время она получила от Пуртовой А. сообщение с указанием проехать в <адрес> для совершения сделки по продаже квартиры. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в <адрес> к зданию Сбербанка, где созвонилась с девушкой по имени Е., номер которой ей передала Пуртова А.. Е. подъехала с девушкой, как она поняла покупателем ее квартиры. Она передала Е. имевшийся у нее пакет документов, после чего в офисе МФЦ она и девушка-покупатель, подписали договор купли-продажи квартиры и сдали документы на регистрацию. Согласно подписанных ею документов, квартиру она продала Постниковой М. М.. В тот же день, через некоторое время Е. передала ей денежные средства в сумме 100000 рублей, за проданную квартиру. По всем вопросам продажи квартиры она общалась только с Пуртовой А..

Через несколько дней ей перезвонила Постникова М.М., попросила написать расписку о том, что она (Пономарева) получила от Постниковой 470000 рублей. Данную расписку она написала и передала Постниковой в г. Вельске. Денежные средства, вырученные от продажи квартиры, она потратила на личные нужды, не вкладывая их в ремонт квартиры в <адрес>.

(т. 5 л.д. 25-27, 30-34, 36-39, 51-56, 58-61,107-109, 115-117, 124-126)

Из оглашенных в порядке ст. 276 ч.1 п.3 УПК РФ, показаний Постниковой М.М. известно, что после рождения второго ребенка она получила право на дополнительные меры государственной поддержки, а именно использования средств материнского капитала в размере 453026 рублей. Сертификат серии МК-10 № на материнский капитал был получен ею ДД.ММ.ГГГГ, при этом ей были разъяснены правила его использования и ответственность за нарушение данных правил. Однако она решила нарушить данные правила и обналичить средства материнского капитала, чтобы расплатиться с долгами.

В первых числах сентября 2017 года, в социальной сети «ВКонтакте» она нашла объявление об оказании помощи в обналичивании средств материнского капитала, размещенное на страничке с данными «Ботнева А.» и позвонила по указанному в объявлении телефону. Разговаривала с девушкой, представившейся по имени «А. Ботнева», позже узнала ее действительную фамилию на настоящее время «Грошкова», которой разъяснила свое намерение обналичить средства материнского капитала. Грошкова разъяснила, что необходимо приобрести в Вологодской области объект недвижимости, реальная цена которого будет от 2000<адрес> рублей, для этого необходимо оформить заём на приобретение объекта недвижимости, при совершении сделок в документах нужно указать сумму средств материнского капитала, а разницу между суммой материнского капитала и стоимостью объекта можно получить наличными денежными средствами на руки. При этом Грошкова объяснила, что за оказание услуг Вологодские риелторы возьмут 60000 рублей, деньги же Грошковой за помощь в нахождении клиентов дадут риелторы, ей самой лично Грошковой платить не придется, в итоге «на руки» она получит около 170000 рублей. По просьбе Грошковой она направила ей на адрес страницы «ВКонтакте» фотографии: свидетельств о рождении детей, СНИЛС её и детей, паспорта, материнского сертификата, которые Грошкова А.Б., с ее слов, направила Вологодским риелторам.

ДД.ММ.ГГГГ она по указанию и совместно с Грошковой А.Б. на предоставленной Грошковой автомашине, поехали в <адрес>. В пути следования Грошкова дополнительно разъяснила механизм обналичивания средств материнского капитала, а именно то, что реальная стоимость квартиры гораздо меньше, чем будет указано в договоре купли-продажи. В ее случае стоимость квартиры составляет 230 000 рублей и на руки она должна получить разницу между ценой, указанной в договоре купли-продажи и реальной стоимостью квартиры, плюс оплату услуг риэлторов. Грошкова заверила ее, что она уже ранее работала с риэлторами из <адрес> и что все будет в порядке, а в случае последующей продажи квартиры ее знакомые риэлторы также помогут продать квартиру тем же способом, что и теперь покупают.

Приехав в <адрес>, они встретились с двумя девушками, как она поняла риэлторами из <адрес>, с которыми по телефону созвонилась Грошкова. Девушки представились как А. и Е., к ним так же подошла продавец квартиры - Пономарева С.А.. В Верховажье, в Сбербанке она открыла счет на свое имя, для поступления денежных средств по займу.

Девушка по имени А. провела ее в офис СКПК «Доверие», где она и Пономарева С.А. подписали предоставленный сотрудницей СКПК договор о предоставлении займа №В-796-ДД.ММ.ГГГГ от 12.09.2017г., согласно которому, она получала в СКПК «Доверие» 454000 рублей для приобретения жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу: Вологодская область, <адрес>, а Пономарева С.А. выступала ее поручителем.

Пройдя в МФЦ, они с Пономаревой С.А. подписали договор купли-продажи квартиры и подали документы на регистрацию сделки. В кассе Сбербанка она получила 454000 рублей, перечисленные на открытый ею в этот день счет СКПК «Доверие», после чего, сев в автомашину передала все деньги Е., фамилию которой <данные изъяты> узнала позже. <данные изъяты> отсчитала и забрала 230000 рублей за квартиру - для Пономаревой С.А., 70000 рублей забрала за оказанные услуги, 3 или 4 тысячи забрала за оформление какого то документа, 150000 рублей передала ей. Видела как на улице Е. (Свидетель №3) из ранее забранных денег, передала Грошковой А. деньги в сумме 50000 рублей. Заявленную сумму озвучили в разговоре между собой Е. (<данные изъяты> и Грошкова. Грошкова при этом сказала, что эти деньги или их часть переведет девушке по имени А. в <адрес>. Наблюдала как Е. (<данные изъяты> прошла к ожидавшей ее в машине Пономаревой. Затем на машине предоставленной Грошковой она и Грошкова уехали домой.

По дороге домой Грошкова сказала, что ей нужно будет через 2 недели самостоятельно съездить в <адрес> к нотариусу для оформления обязательства и подачи документов в Пенсионный фонд, при этом она, (Грошкова) с нею съездить не сможет, так как живет в <адрес>. Через некоторое время Грошкова А. написала ей сообщение, что нужно приехать ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, где ее будут ждать те же девушки А. и Е., и что нужно будет дооформить необходимые документы и сдать их в Пенсионный фонд на оплату займа, взятого ею в СКПК «Доверие». В указанный день в утреннее время она приехала с сожителем <данные изъяты> в <адрес>. В здании, где расположено отделение Пенсионного фонда и нотариус, ее ждала Е., которая пояснила, что необходимо оформить у нотариуса обязательство о том, что она выделит доли в приобретенной ею квартире своим детям. После оформления обязательства, она с Е. пришли в отделение Пенсионного фонда, но там документы не приняли. Е. сказала, чтобы она обратилась в ПФ РФ в <адрес>, а расписку о том, что сдала документы туда, сфотографировала и переслала Грошковой А.. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ в г.Вельске, но документы у нее не приняли, пояснив, что не хватает расписки от продавца о получении денежных средств за проданную ею квартиру. Она сообщила об этом Грошковой А., последняя сообщила, что перезвонит ей. Перезвонив в тот же день, Грошкова сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ к 10 часам к зданию Пенсионного фонда подойдет Пономарева С.А. и принесет расписку на 470000 рублей.

Действительно в указанное время и место подошла Пономарева, передала расписку, после чего, она сдала документы в Пенсионный фонд и отправила Грошковой А. сообщение «ВКонтакте» с фотографией расписки о сдаче документов. В приобретенной на средства материнского капитала квартире она не была, но в настоящее время в квартире выделены доли ее детей.

Обналиченные денежные средства она потратила на выплату долгов по денежным займам в кредитных организациях г.Вельска, а так же на приобретение товаров к школе для старшего ребенка и вещей для младшего.

(т. 4 л.д. 79-84,85-89,103-105,170-173)

Подсудимая Пуртова А.А. свою вину по эпизоду пособничества Пономаревой С.А., признала частично, указав, что не согласна с квалификацией инкриминируемых ей действий, полагает правильным квалификацию по ст.33 ч.5, ст.159.2 ч.1 УК РФ.

Вину по эпизоду пособничества Постниковой М.М., не признала.

По обстоятельствам совершения инкриминируемых преступлений дала показания, о том она работает в сфере недвижимости, в том числе со средствами материнского капитала и ей известны размеры денежных сумм материнского капитала в зависимости от количества детей, а также порядок и условия распоряжения заявленными средствами.

В феврале ей позвонила Пономарева С. просила найти квартиру по дешевле, под материнский капитал, что бы вырученные деньги остались на руках. Она согласилась с предложением Пономаревой, нашла квартиру в <адрес>, согласовала ее стоимость в 290000 рублей, объяснила Пономаревой условия, и обязательность выделения долей. Пономарева приехала в <адрес>, она ее встретила, привезла в «Открытие», где заключили договор займа на сумму 408000 рублей согласно представленной Пономаревой справки о размере имеющегося у нее материнского капитала, оформили сделку, в договоре купли-продажи указали стоимость квартиры в 408000 рублей, в то время как действительная стоимость квартиры была иная. Сумму в 408000 рублей указали, что бы Пенсионный фонд вернул агентству недвижимости указанную в договоре денежную сумму. Договор купли-продажи передали и зарегистрировали в МФЦ, затем сняли деньги, было два транша. Общая сумма, которую отдала Пономарева за <адрес> рублей. Через 10 дней Пономарева приехала, рассчиталась за квартиру, оплатила ее услуги, забрала документы и сдала документы в Пенсионный фонд. О действительной стоимости квартиры ей было известно.

В сентябре Пономарева созвонилась с ней, списалась в «ВКонтакте» попросила продать приобретенную ранее квартиру и скинула ей документы, сумму за квартиру не оговаривали. В это время ее знакомая Грошкова, ранее - <данные изъяты> А., с которой сотрудничали, написала ей в «ВКонтакте», что у нее есть покупатель на квартиру. Она ответила Грошковой, что у нее в свою очередь имеется женщина, желающая продать квартиру. Грошкова обратилась к ней, потому что она занимается займами, знает, кто может предоставить заём под материнский капитал, помимо этого она также занимается и сопровождением сделок. Грошкова переслала ей все необходимые для сделки документы по покупателю (паспорт, сертификат на двоих детей и все что необходимо).

Она в то время была занята и договорилась с <данные изъяты> о проведении сделки, а также переслала ей (<данные изъяты>) все документы, полученные от Пономаревой и Грошковой-<данные изъяты> А.. Сделку провели в <адрес>. Суммы полученной Пономаревой не знает, Пономарева просто просила продать квартиру. Также через нее передавалась расписка в пенсионный фонд, о чем ее просила <данные изъяты>. Данную расписку ей переслала Грошкова, а она уже переслала ее <данные изъяты>. Расписка <данные изъяты> была нужна для отчета. В последующем интересовалась у <данные изъяты> и Пономаревой об успешности сделки.

В порядке ст. 276 ч.1 п.1 УПК РФ, судом оглашены и исследованы показания Пуртовой А.А.:

- от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в январе-феврале 2017 года, она, не имея работы, за денежное вознаграждение оказывала услуги в сфере приобретения, продажи недвижимости, в том числе женщинам, которые желали приобрести жилье на средства материнского капитала, а именно, подыскивала объект недвижимости и финансово-кредитную организацию, которая могла бы дать заём на данные нужды. На своей странице в социальной сети она размещала объявления, связанные с данной деятельностью, в том числе и объявление о том, что возможно приобрести жилье на средства материнского капитала под заём. В январе 2017 года по данному объявлению к ней обратилась Пономарева С.А., которой она согласилась помочь за определенное вознаграждение и подобрала квартиру в <адрес>. Они встречались с Пономаревой С.А. в <адрес> дважды: ДД.ММ.ГГГГ, когда была совершена сделка по купле-продаже квартиры, оформлен заём на ее приобретение в ООО «Риэлторская компания «Открытие» и сданы документы на регистрацию сделки в МФЦ, и ДД.ММ.ГГГГ, когда Пономаревой С.А. было оформлено обязательство у нотариуса о выделении долей её детям в приобретенной ею квартире и получены документы с регистрации из МФЦ. За свои услуги она получила от Пономаревой С.А. 30000 рублей. Ей известно, что эту квартиру Пономарева С.А. в сентябре 2017 года продала Постниковой М.М.. (т.5 л.д.180-182)

- от ДД.ММ.ГГГГ, по обстоятельствам пособничества Постниковой М.М. в незаконном обналичивании средств материнского капитала, известно, что к ней обратилась Грошкова (Ботнева) А., которая предложила сопроводить сделку по покупке квартиры под средства материнского капитала, однако она данную сделку сопроводить не могла, так как планировала в тот момент уехать, и поэтому сопроводить сделку она предложила <данные изъяты> которая согласилась и сопроводила указанную сделку. Грошкова А. переслала ей документы на покупателя квартиры, а она переслала их <данные изъяты> которая на тот момент работала вместе с <данные изъяты> В последующем <данные изъяты> попросила расписку о том, что покупатель сдала документы в пенсионный фонд на распоряжение средствами материнского капитала, о чем она сообщила Грошковой (<данные изъяты> А. и та переслала данную расписку ей, а она переслала ее <данные изъяты> (т. 5 л.д.185-187)

- от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что Пономарева С.А. обратилась к ней для того, что бы она подыскала ей квартиру, на сумму материнского капитала, в размере около 400000 рублей. В сговор с Пономаревой С.А. на обналичивание материнского капитала она не вступала. Она действительно подыскала Пономаревой квартиру в <адрес> области. С риэлтором по имени «Сергей», сопровождавшим продажу заявленной квартиры, она договорилась о завышении стоимости приобретаемой для Пономаревой квартиры на 30000 рублей, объясняя это стоимостью ее услуг. После оформлении сделки она разъяснила Пономаревой необходимость выделения обязательной доли в собственность на детей. Деньги за ее услуги в сумме 30000 рублей ей передал риэлтор «Сергей». Все события связанные с оформлением сделки с Пономаревой происходили в феврале 2017 года, точных дат не помнит. О том, что Пономарева, в дальнейшем без выделения долей в приобретенной квартире, решит продать указанную квартиру, ей было неизвестно, она с ней об этом не договаривалась, данное решение Пономарева приняла без ее участия, без ее советов, без ее помощи.

К обстоятельствам незаконного обналичивания средств материнского капитала Постниковой М.М. она, какого либо отношения не имеет. К ней обратилась Б А., теперь Грошкова просила ее сопроводить сделку по покупке квартиры, фамилию приобретателя квартиры Постникова, она узнала в ходе следственных действий. В связи с занятостью, отсутствием времени для оформления сделки, она отдала ее сопровождение <данные изъяты> При этом она знала, что по данной сделке будет приобретаться квартира Пономаревой С.А., т.к. Пономарева С.А. незадолго до обращения Б А. звонила ей и писала в интернете, что желает продать квартиру и просила помочь найти покупателя. О желании Пономаревой С.А. продать квартиру и возможности приобретения квартиры у Пономаревой С.А. она сообщила <данные изъяты> при передаче ей сопровождения сделки. Допускает, что возможно Пономарева С.А. скидывала ей через интернет документы в копиях и она их также передала <данные изъяты>, но точно этого она не помнит(т.5 л.д.204-207);

- от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что по обстоятельствам предъявленного обвинения в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 33 ч.5, ст.159.2 ч.3 УК РФ она, свою вину признала частично, заявила о раскаянии в содеянном, отказавшись от дачи иных показаний. (т.7 л.д.49-51)

В явке с повинной ДД.ММ.ГГГГ Пуртова А.А. заявила, что в начале февраля 2017 года она оказала помощь Пономаревой С.А. в незаконном обналичивании части средств имеющегося у нее материнского капитала в сумме 118000 рублей, из которых 25000 она получила за оказанные ею услуги по оформлению данной сделки. В содеянном раскаивается. (т. 6 л.д.89)

Из показаний подсудимой Грошковой А.Б., оглашенных и исследованных судом в порядке ст. 276 ч.1 п.3 УПК РФ, известно, что она вину в инкриминируемом ей преступлении не признала, от дачи показаний отказалась. (т.6 л.д.57-59, 67-69, т.7 л.д.28-30)

Вина подсудимых в совершении преступления установлена совокупностью исследованных судом доказательств.

По эпизоду хищения денежных средств по государственному сертификату на материнский капитал выданного Пономаревой С.А.

ДД.ММ.ГГГГ начальник Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области (межрайонное) Коробейникова А.Б. обратилась с заявлением к прокурору <адрес> о принятии мер прокурорского реагирования в отношении Пономаревой С.А. в связи с неисполнением обязательства по распоряжению средствами МСК и нецелевом расходовании бюджетных средств в размере 408026 рублей при приобретении квартиры, расположенной по адресу: Вологодская область, <адрес>.

(т.2 л.д.80-82)

Согласно показаниям представителя потерпевшего - ГУ-Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области - Костылева И.Н., исследованным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, деятельность по пенсионному обеспечению населения, персонифицированному учету со страхователями, социальному обеспечению населения, администрированию страховых взносов и др. на территории <адрес> Архангельской области осуществляет Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области. Финансирование различных программ, в том числе в рамках Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006г. «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей», осуществляется из федерального бюджета Российской Федерации. Сотрудники ГУ-Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области осуществляют прием заявлений на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также необходимых для его получения документов; осуществляют проверку на предмет привлечения заявителей к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений в отношении своих детей, лишения заявителей родительских прав в отношении своих детей; принимают решение о выдаче либо отказе в выдаче государственного сертификата материнский (семейный) капитал; рассматривают заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Согласно ст. 6 Закона РФ № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» сумма материнского капитала была установлена в размере 250000 рублей, в 2017 году, в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год и плановый период 2017 года» размер материнского (семейного) капитала был установлен в сумме 453026 рублей 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ в ГУ-Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области с заявлением о получении государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка, обратилась гр. Пономарева С.А.. По результатам проверки, сведений, содержащихся в заявлении, начальником ГУ-Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области, ДД.ММ.ГГГГ принято решение № о выдаче Пономаревой С.А. государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № на сумму 453026 рублей. По заявлениям Пономаревой С.А., со средств материнского (семейного) капитала ей были выплачены денежные средства: в сумме 20000 рублей, по решению от ДД.ММ.ГГГГ № и в сумме 25000 рублей, по решению от ДД.ММ.ГГГГ №. Сумма остатка 408 026 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Пономарева С.А. вновь обратилась в ГУ-Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области с заявлением о направлении средств материнского капитала на оплату приобретенного жилого помещения - квартиры по адресу: Вологодская область, <адрес>. При изучении представленных документов, было установлено, что Пономарева С.А. на основании договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ приобрела квартиру, оцененную сторонами на сумму 408026 рублей, расположенную по адресу: Вологодская область, <адрес>, что подтверждалось свидетельством о государственной регистрации.

ДД.ММ.ГГГГ Пономарева С.А. в <адрес> области дала нотариально заверенное обязательство, по которому она, согласно Правилам направления средств, части средств МСК на улучшение жилищных условий, обязалась оформить квартиру в общую долевую собственность на себя, детей, с определением размера долей, в течение 6 месяцев после перечисления Пенсионным фондом РФ средств материнского капитала. Также Пономарева С.А. предоставила договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408026 рублей, взятого у ООО Риэлторская компания «Открытие» на цели приобретения квартиры общей площадью 41,3 кв.м., расположенной по адресу: РФ, Вологодская область, <адрес>. В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об удовлетворении заявления Пономаревой С.А. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала за №, денежная сумма в размере 408026 рублей была перечислена на оплату приобретенного Пономаревой С.А. жилого помещения, на счет ООО Риэлторская компания «Открытие» согласно договору займа. В ноябре 2017 года в ходе сверки документов был обнаружен факт продажи Пономаревой С.А. ДД.ММ.ГГГГ квартиры по адресу: Вологодская область, <адрес>, приобретенной ею на средства материнского (семейного) капитала, Постниковой М.М., то есть Пономарева С.А. незаконно обналичила средства материнского капитала.

ДД.ММ.ГГГГ ими было подготовлено заявление в прокуратуру <адрес> по данному факту. Средства материнского (семейного) капитала являются федеральными и их использование не на реализацию предусмотренных данным законом мер, представляет собой утрату указанных средств из бюджета РФ. Использование средств МСК с целью улучшения жилищных условий допускается посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах. Жилое помещение, приобретаемое с использованием средств МСК, оформляется в общую долевую собственность родителей, детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после перечисления ПФ РФ средств МСК лицу, осуществляющему отчуждение жилого помещения.

(т.1 л.д.235-237, т. 2 л.д.217-222)

ДД.ММ.ГГГГ, на основании решения ГУ-Управление ПФ РФ в <адрес> Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ, Пономаревой С.А. выдан Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал Серия МК-8 № в размере 453026,00 рублей.

(т.5 л.д.86)

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ произведена выемка дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя Пономаревой С.А.. Из дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя Пономаревой С.А., следует, что:

- согласно заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, Пономарева С.А. просила выдать государственный сертификат, подтвердила своей подписью, что ранее сертификат МСК ей не выдавался, родительских прав она не лишалась, умышленных преступлений, относящихся к преступлениям против личности в отношении своего ребенка (детей) не совершала, об ответственности за достоверность предоставляемых сведений предупреждена;

- ДД.ММ.ГГГГ решением № ГУ-Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области, рассмотрел заявление Пономаревой С.А. и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453026 руб. в связи с рождением 2-го ребенка – Пономарева К.В. ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток средств МСК на счете по государственному сертификату МК-8 №, выданному ДД.ММ.ГГГГ, составил 408026 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ Пономарева С.А. обратилась с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, путем направления 408026 руб. на улучшение жилищных условий: на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с организацией на приобретение жилья. Своей подписью Пономарева С.А. подтвердила, что: с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № ознакомлена; об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами (части средств) материнского (семейного) капитала, предупреждена.

К заявлению прилагались:

договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО Риэлторская компания «Открытие» и Пономаревой С.А. на сумму 408026,00 руб. на приобретение квартиры общей площадью 41,3 кв.м., расположенной по адресу: РФ, Вологодская область, <адрес>, согласно которому, сумма займа перечисляется на расчетный счет Пономаревой С.А., открытый в офисе Вологодского регионального филиала АО «Р. Сельскохозяйственный банк» по адресу: <адрес>: в размере 155000 руб. в течение 2 банковских дней с даты подписания договора, в размере 253026 руб. не позднее 2 банковских дней с даты государственной регистрации в уполномоченном органе договора купли-продажи квартиры; заемщик для возврата суммы использует материнский (семейный) капитал путем перечисления на расчетный счет займодавца до ДД.ММ.ГГГГ;

выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: квартира по адресу: Вологодская область, <адрес>, общей площадью 41,3 кв.м., имеет назначение «жилое», правообладатель: Пономарева С.А., на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, ограничения и обременения: ипотека по ДД.ММ.ГГГГ;

обязательство от ДД.ММ.ГГГГ, принятое Пономаревой С.А. в связи с намерением воспользоваться правом направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по государственному сертификату МК-8 №, выданному ДД.ММ.ГГГГ, на погашение основного долга по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО Риэлторская компания «Открытие» и Пономаревой С.А. на приобретение квартиры по адресу: Вологодская область, <адрес>, а именно, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения, оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе, первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению. Соглашение удостоверено нотариусом Фартушновой В.Н., зарегистрировано в реестре №;

платежное поручение о перечислении ООО Риэлторская компания «Открытие» на счет Пономаревой С.А. 155000 руб. ДД.ММ.ГГГГ;

платежное поручение о перечислении ООО Риэлторская компания «Открытие» на счет Пономаревой С.А. 253026 руб. ДД.ММ.ГГГГ;

расписка Свидетель №13 о получении 408026 рублей от Пономаревой С.А. за проданную квартиру по адресу: Вологодская область, <адрес>;

договор купли-продажи квартиры по адресу: Вологодская область, <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Свидетель №13 и Пономаревой С.А. на сумму 408026,00 руб. и дополнение к нему от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ Пономаревой С.А. направлено уведомление № ГУ-Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области об удовлетворении заявления и направлении средств в сумме 408026,00 руб. на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с организацией на приобретение жилья;

- по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток средств МСК на счете по государственному сертификату МК-8№, выданному ДД.ММ.ГГГГ, составил 0,00 рублей.

Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №, на имя Пономаревой С.А. осмотрено, признано вещественным доказательством и передано на ответственное хранение представителю потерпевшего, о чем составлены и приняты соответствующие протоколы и постановления.

(т.2 л.д.225-227, т.3 л.д.1-33,34)

Изъятые в ходе обыска в жилище Пономаревой С.А. ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: Архангельская область, <адрес>, д. Никифорово, <адрес> документы: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №, договор беспроцентного займа № от 02.02.2017г., копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему, копия расписки Свидетель №13, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету №0016692 АО «Россельхозбанк», расписка в получении документов на государственную регистрацию, выписка из ЕГРН, нотариальное обязательство серии <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о прекращении права на дополнительные меры гос.поддержки, расписка-уведомление (извещение), решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о размерах остатка основного долга № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о размерах остатка основного долга № от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу.

(т. 5 л.д.77-80,81-104,105-106)

Из показаний свидетеля <данные изъяты> исследованных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, известно, что он проживал с Пономаревой С.А. и ее двумя детьми. От Пономаревой С.А., ему известно, что она путем обналичивания средств материнского капитала приобрела квартиру в <адрес> области, при этом ей пришлось отдать часть денежных средств женщине помогавшей ей в осуществлении сделки по купле-продаже квартиры. Приобретенную таким способом квартиру Пономарева С.А. в августе либо сентябре 2017 года захотела продать, чтобы получить наличные деньги. Знает, что через социальную сеть «ВКонтакте» Пономарева С.А. переписывалась с женщиной, которая первоначально помогала ей приобрести эту квартиру и обналичить деньги. Данная женщина – агент сообщила Пономаревой С.А., что она нашла покупателя на квартиру и для продажи квартиры Пономаревой необходимо поехать в <адрес> области. Пономарева С.А. съездила в <адрес>, где, как ему известно, оформила сделку по продаже принадлежащей ей квартиры, расположенной в <адрес>. Пономарева С.А. квартиру в <адрес> не видела, и в ней не была. На деньги, обналиченные от средств материнского капитала, она планировала сделать ремонт в квартире по месту регистрации, но так и не сделала, ничего ценного не приобретала.

(т. 3 л.д. 117-118,138-139)

Согласно показаний свидетеля <данные изъяты>., исследованным на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, в декабре 2015 года, она с Пономаревой С.А. ходили в Управление ПФ РФ в г. Вельске, где Пономаревой С.А. разъяснили невозможность использования средства материнского капитала для ремонта муниципальной квартиры, в которой она зарегистрирована. В феврале 2017 года Пономарева С.А. оставляла у нее детей и ездила в <адрес>. Через некоторое время Пономарева С.А. рассказала, что ездила в <адрес> чтобы обналичить материнский капитал путем покупки квартиры за меньшую сумму и использовать оставшуюся сумму на ремонт квартиры. (т. 3 л.д.136-137)

Свидетель <данные изъяты>., показания исследованы на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что у её знакомой Пономаревой С.А. двое детей, в связи с чем она получила сертификат на материнский капитал, деньги по которому намеревалась потратить на приобретение жилья либо ремонт уже имеющейся у нее квартиры в д. <адрес>. В один из дней середины декабря 2016 года в социальной сети «ВКонтакте» она нашла объявление о возможности обналичить средства материнского капитала, о чем рассказала Пономаревой С.А. и по её просьбе переслала ссылку на данное объявление. Сама она по объявлению не звонила, подробностей совершенных Пономаревой С.А. сделок по обналичиванию средств материнского капитала она не знает. (т. 3 л.д. 140-142)

Из показаний свидетеля <данные изъяты>., исследованных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, известно, что у нее в собственности имелась квартира по адресу: Вологодская область, <адрес>. Данную квартиру она приобрела в 2015 году за 400000 рублей. В начале 2017 года она решила ее продать. Через знакомого Свидетель №12, они нашли риэлтора по имени Е., который, посмотрев квартиру, сообщил, что сможет её продать за 250000 рублей. Комиссию за услуги он включит в стоимость квартиры, которую сообщит покупателю. Для совершения сделки она приехала в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, у здания Федеральной регистрационной палаты Вологодской области ее ждал риэлтор Е., покупатель квартиры Пономарева С.А., и еще одна девушка, имени ее она не знает. Она и Пономарева С.А. подписали договор купли-продажи квартиры и сдали документы на регистрацию в ФРС. Какая была указана в договоре сумма, она не помнит. Е. она попросила передать деньги Свидетель №12, который впоследствии, перевел ей на карту 50000 рублей, а остальную сумму 200000 рублей, отдал в дальнейшем частями. Через несколько дней после совершения сделки к ней домой приехал Е. и попросил написать расписку о том, что она получила от Пономаревой С.А. за квартиру денежные средства в сумме 408026 рублей, что она и сделала. О том, что Пономарева С.А. путем приобретения у нее квартиры незаконно обналичила средства материнского капитала, она на тот момент не знала. (т. 4 л.д. 1-3)

Согласно показаний свидетеля <данные изъяты>., исследованным на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, в январе 2017 года Свидетель №13, в телефонном разговоре сообщила, что хочет продать квартиру в <адрес> и попросила помочь. Он нашел в газете объявление о срочном выкупе жилья, на его звонок ответил мужчина Е., с которым они договорились о продаже квартиры за 250000 рублей. Свидетель №13 согласилась дать ему эти деньги в долг. Ему известно, что в феврале 2017 года Е. помог Петуниной Т.А. продать квартиру, и передал ему 250000 руб. через знакомых. В последующем данную сумму он частями возвратил Свидетель №13. (т. 3 л.д. 246-247)

Согласно показаний свидетеля <данные изъяты>., исследованным на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, он занимается риелторской деятельностью, для чего в газете подает объявления о срочном выкупе недвижимости. В январе 2017 года по объявлению ему позвонил молодой человек по имени А., попросил помочь продать гражданской супруге квартиру по адресу: Вологодская область, <адрес>. А. он пояснил, что по срочному выкупу он покупает квартиры за небольшую стоимость и, произведя осмотр квартиры, сообщил А., что возьмет данную квартиру за 250000 рублей. Собственником квартиры являлась Свидетель №13. На его объявление о продаже квартиры позвонила Пуртова А., работающая в сфере сделок с недвижимостью. Они обговорили условия сделки, он указал ей стоимость квартиры в 290000 рублей, из которых 40000 рублей была сумма за его услуги, оказанные Свидетель №13 по продаже квартиры. ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Свидетель №13 приехали в Управление Федеральной службы кадастра и картографии по Вологодской области, по адресу: <адрес>, где была совершена сделка и подписан договор купли-продажи квартиры между продавцом Свидетель №13 и покупателем Пономаревой С.А., документы сданы на регистрацию. В последующем Пуртова А. передала ему 290000 рублей, из которых 250000 рублей, по просьбе Свидетель №13, он передал её сожителю А., от которого имеется расписка, а 40000 рублей оставил себе, как оплату труда. О том, что Пономарева С.А. путем приобретения квартиры у Свидетель №13 незаконно обналичила средства материнского капитала, ему известно не было.

(т. 3 л.д. 187-189,194-195)

Согласно показаний свидетеля <данные изъяты> исследованных судом на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, в первых числах февраля 2017 года, он на своем автомобиле возил в <адрес> Пономареву С., которая хотела приобрести жилье на средства материнского капитала. В <адрес>, около 10-11 часов он высадил Пономареву у здания Россельхозбанка на <адрес>, где Пономареву ждала какая-то девушка. Примерно около 16 часов он забрал Пономареву С., которая сказала, что сделала все свои дела и можно ехать домой. (т. 3 л.д.226-228)

Из показаний свидетеля <данные изъяты> исследованным на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, известно, что ДД.ММ.ГГГГ она, на автомобиле возила жительницу д. <адрес> Пономареву С. в <адрес>, где Пономарева С. уходила в здание Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Вологодской области. Вернувшись через несколько часов сообщила, что сделала все свои дела, и они поехали обратно в г. Вельск.

(т. 3 л.д. 224-225)

Согласно показаний свидетеля <данные изъяты>., исследованным на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, он является директором ООО Риэлторская компания «Открытие», которая оказывает услуги по предоставлению клиентам беспроцентных займов на приобретение жилых помещений, в том числе под средства материнского (семейного) капитала. Гражданин, желающий приобрести жилое помещение под средства материнского капитала, обращается к ним за получением займа. В договоре займа отображается адрес расположения приобретаемого объекта, а также его стоимость, которая и составляет сумму займа. Денежные средства перечисляются на банковский счет гражданина, который передает их продавцу объекта недвижимости. После заключения договора купли-продажи, нотариально оформляется обязательство о предоставлении долей в жилом помещении детям. Затем, гражданин обращается в отделение пенсионного фонда, где был получен сертификат МСК, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, куда предоставляет договор купли-продажи и расписку продавца, обязательство, а также документы по оформленному им займу на приобретение жилья (договор займа). После чего пенсионный фонд проверяет полученную информацию и перечисляет на счет кредитной организации денежные средства на погашение займа. Граждане приходят к ним в компанию сами, их риэлторы объяснят им порядок приобретения жилья и получения займа, либо граждан приводят к ним другие риэлторы. В феврале 2017 года был предоставлен беспроцентный заём Пономаревой С.А., договор № был заключен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408026 рублей на приобретение квартиры по адресу: Вологодская область, <адрес>. Пономареву С.А. в их компанию для оформления займа привел сторонний риэлтор, кто именно это был, он не помнит. О том, что Пономарева С.А. путем оформления указанного займа незаконно обналичила средства материнского капитала ему известно не было.

(т.3 л.д.200-202)

Согласно выписке АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» имелись:

1). счет № ООО «Риэлторская компания «Открытие» с которого:

- ДД.ММ.ГГГГ на счет № на имя Пономаревой С.А., переведено 155000 руб., основание – перечисление денежных средств по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ на счет № на имя Пономаревой С.А., переведено 253026 руб., основание – перечисление денежных средств по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

на данный счет

- ДД.ММ.ГГГГ от ГУ-ОПФР по Архангельской области поступили денежные средства в сумме 408026 руб., основание – Пономарева С.А. на погашение основного долга и уплату процентов по займу Пономарева С.А. в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ;

2). счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Пономаревой С.А. с оформлением «Пластиковой карты «Амурский Тигр» по которому в день его открытия ДД.ММ.ГГГГ:

- со счета ООО «Риэлторская компания «Открытие» на счет Пономаревой С.А. произведено перечисление 155000 рублей, основание – перечисление денежных средств по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- произведены две расходные (дебетовые) операции с выдачей денежной наличности на суммы 85000 рублей и 70000 рублей;

по которому ДД.ММ.ГГГГ:

- со счета ООО «Риэлторская компания «Открытие» на счет Пономаревой С.А. произведено перечисление 253026 рублей, основание – перечисление денежных средств по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- произведены три расходные (дебетовые) операции с выдачей денежной наличности на суммы 180000 рублей, 40000 рублей и 30000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ произведена расходная (дебетовая) операция с выдачей денежной наличности на суммы 3000 рублей.

(т.3, л.д.210-218)

При проведении очной ставки Пономаревой С.А. с Пуртовой А.А., Пономарева С.А. настояла на показаниях о том, что в январе 2017 года она зашла на страницу девушки по имени А. в «ВКонтакте», позвонила по указанному телефону, ответившей девушке сказала, что желает обналичить денежные средства с материнского капитала. В последних числах января 2017 года А. сообщила, что подобрала объект для совершения сделки. По указанию А., ДД.ММ.ГГГГ она приехала в <адрес>, где при встрече А. объяснила, что денежные средства можно обналичить путем приобретения квартиры, при этом часть денег она получит на руки, квартира останется ей, но она должна будет выделить в квартире доли для своих детей. Она согласилась и по указанию А.: открыла счет на свое имя в Россельхозбанке; в офисе Риэлторской компании «Открытие» подписала договор беспроцентного займа в размере 408026 рублей целевого назначения – для приобретения жилого помещения - квартиры, расположенной по адресу: Вологодская область, <адрес>; в МФЦ она и продавец квартиры - Свидетель №13 расписались в договоре купли-продажи квартиры и сдали документы на регистрацию, о чем А. сообщила в Риэлторскую компанию «Открытие», после чего в Россельхозбанке она со своего счета сняла денежные средства в сумме 155 000 рублей и отдала их А.. 20 000 рублей А. отдала ей, а 135000 рублей забрала, пояснив, что оставшуюся сумму она получит позже. ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> с А. они проехали в Россельхозбанк и она со своего счета сняла оставшиеся деньги в сумме 253026 рублей, из которых по указанию А., оставила себе 70000 рублей, а остальные передала А.. С А. съездила к нотариусу, где она оформила обязательство о выделении доли в приобретенной ею квартире детям. Летом 2017 года она решила продать квартиру в <адрес>, так как не планировала в ней проживать, а хотела получить наличные денежные средства. Она написала об этом А. в сети «ВКонтакте», А. ответила, что поможет. Через некоторое время А. написала ей, что необходимо подъехать в <адрес> для совершения сделки по продаже квартиры.

(т. 5 л.д. 51-56)

При проверке показаний на месте, Пономарева С.А., находясь в <адрес> у здания Россельхозбанка по адресу: <адрес>, пояснила, что в утреннее время ДД.ММ.ГГГГ здесь её, ждала Пуртова А.. При встрече Пуртова А. сообщила, что денежные средства она сможет обналичить путем приобретения квартиры. Часть денег она получит на руки наличными, квартира также ей останется, но нужно будет выделить доли в квартире для детей. Пуртова А. объяснила, что через Риэлторскую компанию будет оформлен заем на приобретение квартиры, деньги будут переведены на счет, который необходимо открыть в отделении Россельхозбанка. После этого она и Пуртова А. прошли в здание банка, она открыла счет на свое имя и на автомобиле Пуртовой А. они проехали в офис Риэлторской компании «Открытие». У здания ТЦ «Диалог» по адресу: <адрес>, Пономарева С.А. пояснила, что на первом этаже расположен офис Риэлторской компании «Открытие», в данном офисе их встретил молодой человек, она подписала договор беспроцентного займа в размере 408026 рублей для приобретения жилого помещения – квартиры по адресу: Вологодская область, <адрес>. Прочитав договор, узнала фамилию молодого человека - Свидетель №9. Прибыв к зданию Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Вологодской области по адресу: <адрес>, Пономарева С.А. пояснила, что вместе с Пуртовой А.А. они приехали к данному зданию, где их уже ожидала женщина продавец квартиры – Свидетель №13, и находившийся с ней мужчина. На первом этаже в отделении МФЦ она и Свидетель №13 подписали договор купли-продажи квартиры и сдали документы на регистрацию сделки. При этом Пуртова А. позвонила в Риэлторскую компанию «Открытие» и сообщила, что сделка заключена и документы сданы на регистрацию. Пономарева С.А. пояснила, что затем, она и Пуртова А. вернулись к зданию Россельхозбанка, где она получила на руки со своего счета денежные средства в сумме 155000 рублей. Деньги она передала Пуртовой А., та вернула ей 20000 рублей, а 135000 рублей забрала себе, сказав, что оставшуюся сумму она получит позже.

Пономарева С.А. пояснила, что через несколько дней, Пуртова А. написала ей сообщение «ВКонтакте», что она может подъехать за получением оставшейся части денег. ДД.ММ.ГГГГ она на автомобиле такси приехала в <адрес>, встретилась с Пуртовой А. у здания Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Вологодской области по адресу: <адрес>, в отделении МФЦ на первом этаже и она получила документы с регистрации, а именно Выписку из ЕГРН на приобретенную ею ДД.ММ.ГГГГ квартиру.

Пономарева С.А. предложив проехать на <адрес>, пояснила, что в данном здании в офисе 204 на втором этаже (на двери имеется табличка с надписью «Нотариус Фартушнова В. Н.») у нотариуса она оформляла обязательство о выделении долей в квартире ее детям. Оформив обязательство, она с Пуртовой А. проехали в отделение Росселхозбанка, где она получила оставшиеся денежные средства по займу в размере 253026 рублей. В автомобиле Пуртовой А., из полученной суммы, по указанию Пуртовой А., она оставила себе 70000 рублей, а остальные денежные средства передала Пуртовой А., после чего уехала домой.

Летом 2017 года, что бы получить все наличные денежные средства, решила продать приобретенную квартиру, вновь тем же способом, что и ранее связалась с Пуртовой А.. Пуртова А. ответила, что сможет это сделать и через некоторое время сообщила ей, что необходимо подъехать в <адрес> для совершения сделки по продаже квартиры.

Следуя указаниям Пуртовой ДД.ММ.ГГГГ она приехала в <адрес>, где созвонилась с девушкой по имени Е., по номеру, переданному ей Пуртовой А.. Встретившись с Е. и находившейся с ней иной девушкой в последующем выполняла указания Е.. Встретившись с покупателем квартиры, по указанию Е. подписала договор купли – продажи квартиры и договор займа. Пономарева С.А. указав на офис СКПК «Доверие» по адресу: <адрес>, пояснила, что в данном офисе расположенном на первом этаже здания, она совместно с Постниковой М.М. подписала предоставленный сотрудницей СКПК «Доверие» договор займа, согласно которого Постникова М.М. получала в СКПК «Доверие» 454000 рублей для приобретения жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу: Вологодская область, <адрес>, а она числилась как поручитель. По указанию Е., пошла в МФЦ по адресу: <адрес>, где она и Постникова М.М. подписали договор купли-продажи вышеуказанной квартиры. В тот же деньЕ. передала ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, т.е. денежную сумму за проданную квартиру.О том, какую именно сумму она должна получить от продажи квартиры они с Е. не обговаривали, данную сумму в 100000 рублей она обговорила с Пуртовой А., при планировании продажи квартиры.

(том 5 л.д.40-50)

Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» устанавливает дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

Указанный Федеральный закон не предусматривает получение средств материнского капитала в качестве наличных денежных средств.

Суд, дав анализ и оценку исследованным в судебном заседании доказательствам в их совокупности, находит вину подсудимых Пономаревой С.А. и Пуртовой А.А. в совершении преступления полностью доказанной. Виновность Пономаревой С.А. и Пуртовой А.А. подтверждается исследованными в судебном следствии доказательствами: показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, письменными доказательствами и признательными показаниями подсудимой Пономаревой С.А..

В судебном заседании, на основании исследованных доказательств, в том числе Дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №, достоверно установлено, что после рождения второго ребенка, Пономарева С.А., получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №, при этом ей были разъяснены положения Федерального закона Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, о том, что она имеет право потратить средства материнского (семейного) капитала только по указанным в данном законе направлениям, в том числе на улучшение жилищных условий.

Тем не менее, в один из дней января 2017 года, Пономарева С.А., из корыстных побуждений, желая получить средства материнского капитала наличными денежными средствами, позвонила по телефону, указанному в рекламном объявлении в социальной сети «ВКонтакте» и сообщила Пуртовой А.А., разместившей данное объявление, о своем намерении обналичить средства материнского (семейного) капитала на сумму 408026 рублей и потратить их на личные нужды. Данные обстоятельства подтверждаются как признательными показаниями подсудимой Пономаревой С.А., так и показаниями подсудимой Пуртовой А.А., свидетелей: Дьячкова М.А., Свидетель №6, Свидетель №7, о том, что улучшать жилищные условия путем приобретения жилого помещения Пономарева С.А. не намеревалась, хотела получить наличные денежные средства.

Пуртова А.А., имеющая опыт и специальные познания в области работы с приобретением объектов недвижимости на средства материнского (семейного) капитала и установленными для этого Федеральным законом РФ требованиями и ограничениями, по просьбе Пономаревой С.А., согласилась оказать Пономаревой С.А. содействие в обналичивании средств материнского (семейного) капитала. Разъяснила условия, при которых возможно обналичивание средств материнского капитала, путем указания в договоре купли-продажи завышенной стоимости в сравнении со стоимостью заявленной и оговоренной с продавцом объекта недвижимости. Указала Пономаревой С.А. необходимый перечень документов, подготовила и оформила данный пакет документов, а также подыскала квартиру, расположенную по адресу: Вологодская область, <адрес>, которую владелец Свидетель №13 намеревалась продать за сумму 290000 рублей и ООО «Риэлторская компания «Открытие», которое соглашалось и предоставило заем на приобретение квартиры в <адрес> на остававшуюся сумму имевшегося у Пономаревой С.А. государственного сертификата на материнский (семейный) капитал - 408 026 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Пономарева С.А., согласившись с предложенной Пуртовой А.А. схемой обналичивания материнского (семейного) капитала, путем приобретения квартиры, которую для улучшения жилищных условий она использовать не намеревалась, совместно с Пуртовой А.А. и, следуя её указаниям, пришла в офис Вологодского регионального филиала ПАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: Вологодская область, <адрес>, где открыла счёт № на своё имя, для зачисления денежных средств по займу.

После этого, совместно с Пуртовой А.А. и по её указанию, Пономарева С.А. прибыла в ООО «Риэлторская компания «Открытие», расположенном в помещении ТЦ «Диалог» по адресу: Вологодская область, <адрес>, где заключила договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408026 рублей, по которому ООО «Риэлторская компания «Открытие» перечислило на открытый Пономаревой С.А. счет в ПАО «Россельхозбанк», денежные средства в сумме 408026 рублей для целевого использования - приобретения квартиры, расположенной по адресу: Вологодская область, <адрес>, под залог приобретаемого имущества.

Далее, по указанию Пуртовой А.А. по адресу: Вологодская область, <адрес>, в помещении МФЦ Пономарева С.А. подписала с Свидетель №13, договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Вологодская область, <адрес>, при этом стоимость квартиры в договоре была указана в размере 408026 рублей, тогда как реальная согласованная стоимость квартиры Свидетель №13 составляла 290000 рублей. После подписания договора купли-продажи, Пономарева С.А. сняла со своего счета часть денежных средств, переведенных ООО «Риэлторская компания «Открытие» по договору займа, которую Пуртова А.А. распределила между ними.

Данные обстоятельства подтверждаются показаниями подсудимой Пономаревой С.А., протоколом проверки показаний на месте, протоколом очной ставки, банковскими документами, исследованными в судебном заседании, а также не опровергаются подсудимой Пуртовой А.А..

Переход права собственности на квартиру по договору купли-продажи был зарегистрирован в Федеральной кадастровой палате Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Вологодской области, о чем ДД.ММ.ГГГГ Пономаревой С.А. была выдана соответствующая выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

В продолжение своих преступных намерений, Пономарева С.А., при пособничестве Пуртовой А.А., ДД.ММ.ГГГГ, обратилась к нотариусу Фартушновой В.Н., офис которой расположен по адресу: Вологодская область, <адрес>, офис 204, и подписала необходимое для предоставления в ГУ-Управление ПФР в <адрес>, обязательство оформить приобретенную у Свидетель №13 квартиру в общую долевую собственность на себя и членов своей семьи с определением размера доли каждого, которое исполнять не намеревалась. В этот же день, Пономарева С.А. сняла со своего счета вторую часть займа, перечисленную ООО «Риэлторская компания «Открытие», которую разделили с Пуртовой А.А..

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Пономарева С.А., с целью хищения чужого имущества, не имея цели улучшать жилищные условия, действуя умышленно, из корыстных побуждений, следуя указаниям Пуртовой А.А., обратилась в ГУ-Управление ПФР в <адрес>, расположенное по адресу: Архангельская область, <адрес>, здание 2, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 408026 рублей, в подтверждение, представив необходимый пакет документов, для подтверждения улучшения жилищных условий, содержащий, в том числе, недостоверные сведения с указанием завышенной стоимости приобретенной квартиры и обязательство о выделении долей, которое Пономарева С.А. исполнять не намеревалась.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № ГУ-Управление ПФР в <адрес> Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства материнского (семейного) капитала на сумму 408026 рублей, были перечислены с расчетного счета отделения пенсионного фонда на расчетный счет ООО «Риэлторская компания «Открытие» для погашения займа, полученного для улучшения жилищных условий семьи Пономаревой С.А..

В подтверждение своего умысла направленного на хищение средств материнского (семейного) капитала в полном объеме, при отсутствии намерений улучшать жилищные условия семьи и исполнять нотариальное обязательство об оформлении квартиры в общую долевую собственность с определением долей членов семьи, Пономарева С.А., не оформляя приобретенную у Свидетель №13 квартиру в общую долевую собственность на себя и членов своей семьи, желая получить наличные денежные средства в максимально возможном, полном объеме, в один из дней конца августа 2017 года обратилась к Пуртовой А.А. за оказанием помощи в продаже квартиры, приобретенной за счет средств материнского (семейного) капитала, расположенной по адресу: Вологодская область, <адрес>.

Пуртова А.А., обладая специальными познаниями, достоверно зная об умысле Пономаревой С.А. на хищение средств материнского (семейного) капитала путем его денежного обналичивания, имея полный пакет представленных Пономаревой С.А. документов, согласилась оказать ей помощь и, оказывая пособничество Пономаревой С.А. в хищении средств материнского (семейного) капитала, нашла покупателя на вышеуказанную квартиру за оговоренную с Пономаревой С.А. и подлежащую передаче Пономаревой С.А. денежную сумму, приняла и передала необходимые для заключения оговоренной сделки документы. Во исполнение оказания помощи Пономаревой С.А. в совершении хищения средств материнского (семейного) капитала, привлекла к проведению сделки иных, не осведомленных о преступных намерениях ее и Пономаревой С.А., лиц, которым предоставила всю необходимую информацию и документы в электронном виде, а также указала конкретную сумму денежных средств, подлежащих передаче Пономаревой С.А.. Организовала встречу Пономаревой С.А. с привлеченными ею лицами для надлежащего оформления договора-купли продажи квартиры, что и было исполнено ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> области, когда Пономарева С.А. заключила с Постниковой М.М. договор купли-продажи указанной квартиры. Полученные от продажи квартиры денежные средства Пономарева С.А. потратила по своему усмотрению.

Таким образом, из вышеприведенных доказательств следует, что приобретение Пономаревой С.А. квартиры по адресу: Вологодская область, <адрес> последующая её продажа, было вызвано не желанием улучшить свои и членов своей семьи жилищные условия, а стремлением обогатиться путём полного обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть незаконного получения с помощью Государственного сертификата всех денежных средств в сумме 408026 рублей. Именно с этой целью Пономарева С.А. обратилась за помощью к Пуртовой А.А. - лицу, обладающему познаниями в оформлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, заключения договоров целевого займа на приобретение недвижимого имущества, и разместившего соответствующие объявления.

Согласно вышеприведенным показаниям подсудимой Пономаревой С.А., подтвержденных совокупностью доказательств, именно подсудимая Пуртова А.А. объяснила ей схему, по которой, используя Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, возможно получить наличные денежные средства; именно Пуртова А.А. сообщила Пономаревой С.А. об указании в договоре купли-продажи стоимости квартиры в 408026 рублей, что являлось значительно выше фактической стоимости квартиры (290000 рублей). Так же, оказывая пособничество, Пуртова А.А. подыскала квартиру, приобретение которой Пономаревой С.А. давало бы ей право на распоряжение средствами материнского капитала. Пономарева С.А. передала Пуртовой А.А. необходимые документы, которые именно Пуртова А.А. затем передала в ООО «Риэлторская компания «Открытие» для оформления договора займа; сообщив при этом заведомо ложные сведения о фактической стоимости квартиры. На основании представленных Пуртовой А.А., в том числе заведомо ложных сведений о фактической стоимости квартиры, указанных в договоре купли-продажи, у Пономаревой С.А., появились основания для распоряжения средствами материнского капитала.

Доводы стороны защиты о том, что Пуртова А.А. только просто оказывала Пономаревой С.А. помощь в приобретении квартиры на имеющиеся у Пономаревой С.А. средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в сумме 408026 рублей, что она получила от Пономаревой С.А. лишь вознаграждение за консультацию по оформлению документов, опровергаются вышеприведенными доказательствами: показаниями Пономаревой С.А., протоколом очной ставки, в которых Пономарева С.А. последовательно утверждает, что лично сообщила Пуртовой о своем намерении обналичить имеющийся у нее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в полном его размере - 408 026 рублей; о том, что лично Пуртова А.А. достоверно зная о намерении Пономаревой С.А. о хищении средств имевшихся на ее государственном сертификате на материнский (семейный) капитал, согласилась помочь Пономаревой С.А. в совершении хищения, при этом разъяснила Пономаревой С.А. схему обналичивания, в последующем активно содействовала советами, указаниями, предоставлением информации при совершении Пономаревой С.А. единого хищения, совершенного в два этапа: первоначально разницы от суммы денежных средств имевшихся у Пономаревой С.А. на государственном сертификате и реальной стоимости приобретенной квартиры, а затем суммы денежных средств материнского капитала потраченных на приобретение квартиры при ее продаже, тем самым хищения Пономаревой С.А. денежных средств, с предоставленного Пономаревой С.А. государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в полном их объеме - 408026 рублей, выделяемых из федерального бюджета Российской Федерации и принадлежащих государству - Р. Ф..

Показания Пономаревой С.А. согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №9, о том, что для оформления займа в размере 408026 рублей Пономареву С.А. в их компанию привела риэлтор, свидетеля Свидетель №8, о том, что именно от Пуртовой А. он получил 290000 рублей в счет оплаты квартиры и именно с ней он договаривался о купле-продаже квартиры за указанную сумму, показаниями свидетеля Свидетель №3, о том, что именно от Пуртовой А. она получила все необходимые сведения и документы о намерении Пономаревой С.А. продать квартиру и посредством общения с которой решала вопросы уведомления Пономаревой С.А. о времени и дате сделки купли-продажи, последующего оформления и представления иных документов.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, которые могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Как установлено в судебном заседании, именно заведомо ложные сведения о стоимости квартиры и намерении Пономаревой С.А. в ней проживать, тем самым улучшив жилищные условия семьи, представленные в учреждение Пенсионного фонда, послужили основаниями для перечисления средств материнского капитала в ООО «Риэлторская компания «Открытие» в счёт погашения взятого Пономаревой С.А. займа на приобретение квартиры. Именно таким способом незаконно были изъяты денежные средства из бюджета Российской Федерации, чем причинен материальный ущерб на сумму 408026 рублей, который в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является крупным размером.

Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного статьей 159.2 УК Российской Федерации, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, о наличии детей, и т.д.), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.

Таким образом, вопреки доводам стороны защиты, преступные действия подсудимой Пономаревой С.А. были изначально направлены на хищение бюджетных денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала в полной их сумме - 408026 рублей, а подсудимой Пуртовой А.А. на оказание пособничества Пономаревой С.А. в хищении бюджетных денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала в полной их сумме, которые относятся к выплатам, что образует состав преступления, предусмотренный статьей 159.2 УК Российской Федерации.

Действия подсудимой Пономаревой С.А. суд квалифицирует по части 3 статьи 159.2 УК Российской Федерации, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления недостоверных сведений, в крупном размере.

Действия подсудимой Пуртовой А.А. суд квалифицирует по части 5 статьи 33 и части 3 статьи 159.2 УК Российской Федерации, как пособничество в мошенничестве при получении выплат, то есть содействие советами, указаниями, предоставлением информации при совершении хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

Квалифицирующий признак преступления - в крупном размере, нашёл своё подтверждение, поскольку сумма причиненного ущерба в 408026 рублей превышает 250 000 рублей, то есть минимальную сумму, необходимую для установления данного квалифицирующего признака.

Преступление совершено с прямым умыслом и корыстной целью.

По эпизоду хищения денежных средств по государственному сертификату на материнский капитал выданного Постниковой М.М.

ДД.ММ.ГГГГ начальник Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области Коробейникова А.Б. обратилась с заявлением к прокурору <адрес> о принятии мер прокурорского реагирования в отношении Постниковой М.М. и Пономаревой С.А. в связи с неисполнением обязательства по распоряжению средствами МСК и нецелевом расходовании бюджетных средств.

(т.2 л.д.80-82)

Согласно показаниям представителя потерпевшего - ГУ-Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области - Костылева И.Н., исследованным судом на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, деятельность по пенсионному обеспечению населения, персонифицированному учету со страхователями, социальному обеспечению населения, администрированию страховых взносов и др. на территории <адрес> Архангельской области осуществляет Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области (межрайонное) расположенное по адресу: Архангельская область, <адрес>, здание 2. Финансирование различных программ, в том числе в рамках Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006г. «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей», осуществляется из федерального бюджета Российской Федерации. Сотрудники ГУ-Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области осуществляют прием заявлений на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также необходимых для его получения документов; осуществляют проверку на предмет привлечения заявителей к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений в отношении своих детей, лишения заявителей родительских прав в отношении своих детей; принимают решение о выдаче либо отказе в выдаче государственного сертификата материнский (семейный) капитал; рассматривают заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Согласно ст. 6 Закона РФ № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» сумма материнского капитала была установлена в размере 250 000 рублей, в 2017 году, в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год и плановый период 2017 года» размер материнского (семейного) капитала установлен в сумме 453 026 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Постникова М.М. обратилась в УПФР в <адрес> Архангельской области (межрайонное) с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский капитал.

ДД.ММ.ГГГГ, Постникова М.М., обратилась в УПФР в <адрес> Архангельской области (межрайонное), с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала с приложением документов в соответствии с перечнем документов, утвержденных п.п. 6,13 постановления Правительства Российской Федерации «О правилах направления средств (части средств) материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий» от ДД.ММ.ГГГГ №.

ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об удовлетворении заявления в размере 453026 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ, данная сумма с расчетного счета отделения пенсионного фонда была переведена на расчетный счет СКПК «Доверие» в качестве погашения, предоставленного Постниковой М.М. займа на приобретение квартиры.

В ноябре 2017 года в ходе сверки документов был обнаружен факт того, что приобретенная ДД.ММ.ГГГГ Постниковой М.М. квартира расположенная по адресу: Вологодская область, <адрес>, приобретена у г-ки Пономаревой С.А., которая в свою очередь ранее приобрела данную квартиру также на средства материнского (семейного) капитала, не исполнив при этом обязательство о выделении долей в данной квартире своим детям. (т. 1 л.д. 235-237, т. 2 л.д.217-222)

Из дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя Постниковой М.М., следует, что:

- согласно заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, Постникова М.М. просила выдать государственный сертификат, подтвердила своей подписью, что ранее сертификат МСК ей не выдавался, родительских прав она не лишалась, умышленных преступлений, относящихся к преступлениям против личности в отношении своего ребенка (детей) не совершала, об ответственности за достоверность предоставляемых сведений предупреждена;

- ДД.ММ.ГГГГ ГУ-Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области, рассмотрел заявление Постниковой М.М. и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453026 руб. в связи с рождением 2-го ребенка – <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- ДД.ММ.ГГГГ Постникова М.М. обратилась с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, сертификат МК-100261946, путем направления 453026 руб. на улучшение жилищных условий: на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с организацией на приобретение жилья. Своей подписью Постникова М.М. подтвердила, что: с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № ознакомлена; об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами (части средств) материнского (семейного) капитала, предупреждена.

Согласно сведениям к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу), указан получатель: СКПК «Доверие», сумма к перечислению – 453026 руб., номер договора ЗВ-796-ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись Постниковой М.М..

К заявлению прилагались:

договор о предоставлении займа №ЗВ-796-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между СКПК «Доверие» и Постниковой М.М. на сумму 454000 руб. на покупку квартиры, расположенной по адресу: РФ, Вологодская область, <адрес>, согласно которому, договор считается заключенным с момента первого списания денежных средств (части займа) со счета займодавца или выдачи денежных средств из кассы; срок возврата суммы займа и начисленных процентов установлен до ДД.ММ.ГГГГ; заемщик уплачивает займодавцу за пользование займом проценты из расчета 22% годовых; заем обеспечивается поручительством Пономаревой С.А. на сумму 454000 руб. по договору поручительства;

приложение 1 к договору займа №ЗВ-796-ДД.ММ.ГГГГ – график выдачи и возврата займа и начисленных на него процентов, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ выдано 454000 руб., в срок до ДД.ММ.ГГГГ должны быть выплачены: основная сумма в размере 454000 руб. и проценты в сумме 67326 руб., а всего 521326 руб.;

справка № о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности составляет 454000 руб. задолженность по выплате процентов за пользование займом 3831 руб.;

выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: квартира по адресу: Вологодская область, <адрес>, общей площадью 41,3 кв.м., имеет назначение «жилое», правообладатель: Постникова М.М, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, ограничения и обременения: ипотека с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

обязательство от ДД.ММ.ГГГГ, принятое Постниковой М.М. в связи с намерением воспользоваться правом направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по государственному сертификату МК-8 №, выданному ДД.ММ.ГГГГ, на погашение основного долга и/или уплату процентов по договору о предоставлении займа №ЗВ-796-ДД.ММ.ГГГГ между СКПК «Доверие» и Постниковой М.М. на приобретение квартиры по адресу: Вологодская область, <адрес>, а именно, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения, оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе, первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению. Соглашение удостоверено нотариусом Постновым В.В., зарегистрировано в реестре №;

платежное поручение № о перечислении СКПК «Доверие» на счет Постниковой М.М. 454000 руб. ДД.ММ.ГГГГ;

договор купли-продажи квартиры по адресу: Вологодская область, <адрес>, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Пономаревой С.А. и покупателем Постниковой М.М. на сумму 470000 руб., из которых 16000 руб. уплачивается покупателем продавцу за счет собственных средств до подписания договора, оставшаяся стоимость <адрес> руб. производится в срок до ДД.ММ.ГГГГ за счет заемных средств, полученных в СКПК «Доверие», согласно договору займа №ЗВ-796-ДД.ММ.ГГГГ, квартира будет находиться в залоге у СКПК «Доверие» до полного погашения займа в размере 454000 руб., начисленных процентов и членских взносов, продавец (Пономарева С.А.) гарантировала, что квартира не заложена, в споре и под запрещением (арестом) не состоит;

расписка Пономаревой С.А. о получении 470000 рублей от Постниковой М.М за проданную квартиру по адресу: Вологодская область, <адрес>;

выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости квартиру по адресу: Вологодская область, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ Постниковой М.М. направлено уведомление № ГУ-Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области об удовлетворении заявления и направлении средств в сумме 453026 руб. на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с организацией на приобретение жилья;

- согласно справке, имевшийся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ объем средств МСК Постниковой М. М. с учетом индексации в размере 453026 руб.00 копеек, в полном объеме в соответствии с заявлениями о распоряжении перечислен ДД.ММ.ГГГГ, после чего по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток средств МСК на счете по государственному сертификату МК-10 №, выданному ДД.ММ.ГГГГ, составил 0,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в адрес Постниковой М.М. направлено уведомление № о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала.

Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №, на имя Постниковой М.М. изъято, осмотрено, признано вещественным доказательством и передано на ответственное хранение представителю потерпевшего, о чем составлены соответствующие протоколы.

(т.2 л.д.5-7,8-40,41,42)

Согласно протоколу выемки с фототаблицей, у Постниковой М.М. изъяты: договор о предоставлении займа №В-796-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к нему; опись документов, принятых для оказания государственных услуг от 24.08.2018г.; расписка Пономаревой С.А. на получение 470000 рублей от 12.09.2017г.; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № на имя Постниковой М.М.; выписка из ЕГРН на квартиру, приобретенную 12.09.2017г.; обязательство серии <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; расписка-уведомление (извещение) от 27.09.2017г.; памятка о распоряжении средствами МСК; договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.3312866 о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета по вкладу от ДД.ММ.ГГГГ. Изъятые документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т. 4 л.д.108-110, 111-135, 136-137)

Из показаний свидетеля <данные изъяты> известно, что он проживает с Постниковой М.М., в официальном браке они не состоят, имеют двух малолетних детей. По договору социального найма они проживают в двухкомнатной квартире по адресу: Архангельская область, г. Вельск, <адрес>. После рождения второго ребёнка, Постникова М.М. получила право на получение и использование средств материнского капитала. Их семья испытывала материальные затруднения, Постникова М.М. находилась в декретном отпуске, у них имелись действующие кредиты, оформленные как на Постникову М.М., так и на него, расплатиться с которыми они были не в состоянии. В августе 2017 года Постникова М.М. обсуждала с ним возможность обналичить средства материнского капитала, он ответил, что это не совсем законно и, не стоит этого делать. Постникова М.М. самостоятельно приняла решение обналичить средства материнского капитала, для чего обратилась к некой девушке Ботневой А., которая и помогла ей обналичить материнский капитал. Со слов Постниковой М.М. ему известно, что она с Ботневой А. ездила в <адрес>, где совершила сделку по покупке квартиры в <адрес> области и получила на руки от сделки 150000 рублей. Полученными деньгами Постникова М.М. закрыла микро займы, оформленные, в том числе, на его имя в микро кредитных организациях, приобрела обои для ремонта в квартире, купила необходимые вещи и школьные принадлежности для детей. В последующем они вместе ездили в <адрес> области, где Постникова оформила у нотариуса обязательство о выделении долей их детям в приобретенной ею квартире и забрала документы, подтверждающие право собственности.

Из показаний свидетеля <данные изъяты> исследованных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, известно, что в один из дней начала сентября 2017 года ей позвонила знакомая риэлтор Пуртова А., спросила, собирается ли она в ближайшее время в <адрес> области по работе, поскольку у нее имеется клиент на приобретение жилья под средства материнского капитала, проживающая в г. Вельске, и продавец квартиры, которую она подобрала, также проживает в г. Вельске, они могут подъехать в <адрес>. При этом Пуртова зная, что она сотрудничает с СКПК «Доверие» расположенном в <адрес> и что может оказать помощь в оформлении займа на приобретение жилого помещения, спросила, сможет ли она сопроводить сделку по купле-продаже и по оформлению займа, т.к. сама она приехать не может. Она согласилась, указав, что сможет сопроводить сделку за комиссию в размере 60000 рублей по договору об оказании риэлторских услуг, из которых 15000 рублей ее вознаграждение, 15000 рублей помощь <данные изъяты>, с которой они работают и 30000 рублей оплата процентов в СКПК «Доверие». Пуртова А. переслала ей копии всех необходимых документов для совершения сделки, а она переслала их в СКПК «Доверие», чтобы они все проверили и сказали, есть ли возможность оформить заём на приобретение квартиры. Из СКПК «Доверие» ответили, что оформить заём возможно. Квартира, подлежащая продаже, находилась по адресу: Вологодская область, <адрес>. О возможности поездки в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ она сообщила Пуртовой А., указав, что оговоренные деньги по сопровождению сделки, должны быть у клиентов при себе. Пуртова согласилась, указав, что клиенты подъедут и что поручителем по договору займа у покупателя квартиры Постниковой будет выступать продавец квартиры Пономарева. ДД.ММ.ГГГГ, она с Свидетель №2 приехали в <адрес>, где их ожидали продавец квартиры Пономарева С.А. и покупатель Постникова М.М., с которой находилась ее риэлтор Грошкова А.. В СКПК «Доверие» <адрес>, Постникова М.М. подписала договор займа. Пономарева С.А. выступала в договоре займа поручителем. В здании МФЦ Постникова С.А. и Пономарева М.М. подписали договор купли-продажи квартиры, подготовленный в СКПК «Доверие» и сдали его на регистрацию. В это же время Постниковой М.М. был подписан договор об оказании возмездных услуг с ООО «Диалог», согласно которому она сопроводила сделку по приобретению квартиры и оформлению займа, в договоре были указаны сумма, выплаченная в СКПК «Доверие» за оформление займа и оплата ее услуг. В отделении «Сбербанка» Постникова М.М. получила денежные средства по займу из которых в автомашине в присутствии Грошковой передала ей 60000 рублей за сопровождение сделки, после чего они с <данные изъяты> уехали. ДД.ММ.ГГГГ она с Свидетель №2 приехав в <адрес>, ходила с Постниковой М.М. к нотариусу и та оформила обязательство о выделении долей в приобретенной ею квартире. В отделении Пенсионного фонда в <адрес> их не приняли поэтому Постникова М.М. сказала, что будет сдавать документы в Пенсионный фонд в г. Вельске. Они договорились, что Постникова М.М. должна «скинуть» своему риэлтору А. расписку о поданных в Пенсионный фонд документах для предоставления в СКПК «Доверие», после чего они расстались. Через некоторое время Пуртова А. прислала ей данную расписку.

Она не была осведомлена о том, что путем совершения данной сделки Пуртова А. и Постникова М. хотели незаконно обналичить средства материнского капитала. Если бы Пуртова А. передала ей сделку как риэлтору, то она сама решала бы все вопросы с покупателем и продавцом, а также их риэлторами, а в данном случае, поскольку она выполняла просьбу Пуртовой А., то все вопросы решались через Пуртову.

(т. 3 л.д.79-85,147-149,151-152,175-176, т. 6 л.д.15-18)

У свидетеля Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ изъяты, осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств:

- договор об оказании риэлторских услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, Свидетель №3 возмездно оказывает Постниковой М.М. услуги по сопровождению сделки по покупке квартиры, а именно: помощь в получении займа и оформлении сделки купли-продажи квартиры по адресу: Вологодская область, <адрес>. Стоимость услуг по договору составляет 60000 рублей;

- акт приема-сдачи выполненных услуг от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка о предупреждении Постниковой М.М. об ответственности, в случае отчуждения объекта недвижимости, приобретенного за счет средств материнского капитала и обязательство выделить доли детям;

- квитанции по оплаченным процентам по займу, полученному Постниковой М.М. в ООО «Диалог»;

- копия свидетельства о постановке на учет в налогом органе по месту нахождения, на ООО «Диалог»;

- копия свидетельства о регистрации юридического лица - ООО «Диалог»,

- копия устава ООО «Диалог»;

- копия приказа о вступлении в должность директора ООО «Диалог», согласно которому, Свидетель №3 является директором ООО «Диалог» и осуществляет риэлторскую деятельность.

Составлены соответствующие процессуальные документы.

(т. 3 л.д. 154-174)

Согласно показаний свидетеля Свидетель №2., исследованным на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, в 2017 году она работала в ООО «Диалог» риэлтором без официального оформления. Руководителем организации являлась Свидетель №3. В ее обязанности входило сопровождение сделок купли-продажи объектов недвижимости, а именно сбор документов на личность клиента, подбор объекта недвижимости, а также оформление необходимых документов по сделке. Ей известно, что в сентябре 2017 года по просьбе Пуртовой А.А., Свидетель №3 отправила документы в СКПК «Доверие» с заявкой на оформление займа на имя Постниковой М.М. для приобретения квартиры. Через некоторое время от СКПК «Доверие» пришел ответ о том, что Постниковой М.М. одобрено получение займа на приобретение квартиры. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, она совместно с Свидетель №3 приехали в СКПК «Доверие» в <адрес> области, где встретились с Постниковой М.М., которая подписала договор займа. После этого, продавец квартиры Пономарева С.А. и покупатель Постникова М.М. подписали договор купли-продажи квартиры. Каким образом были распределены денежные средства, полученные Постниковой М.М. по займу, она не знает, при этом не присутствовала. Её вознаграждение по сопровождению данной сделки составило 15000 рублей. Данную сумму ей передала Свидетель №3 после того, как была совершена сделка по оформлению займа и по покупке квартиры.

(т. 3 л.д. 72-77,177-179,181-185)

Из показаний свидетеля <данные изъяты> исследованных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, известно, что она работала в СКПК «Доверие», расположенном по адресу: Вологодская область, <адрес>. В один из дней сентября 2017 года ей позвонила Свидетель №3, которой она разъяснила, что для оформления договора займа под материнский (семейный) капитал, Постниковой М.М. необходимо привезти пакет документов: копию паспорта, копию индивидуального номера налогоплательщика, копию СНИЛС, копию свидетельства о рождении детей, копию сертификата на право получения средств материнского капитала. Свидетель №3 отправила на адрес ее электронной почты указанный пакет документов, а также копии аналогичных документов на продавца квартиры – Пономареву С.А. и копию выписки из ЕГРН на объект купли-продажи (квартиру). Она подготовила договор займа Постниковой М.М. на покупку жилья, на сумму 454000 рублей и договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Вологодская область, <адрес>, между Пономаревой С.А. и Постниковой М.М., с условием нахождения квартиры в залоге до полного погашения займа. ДД.ММ.ГГГГ, к ним в офис пришли Свидетель №3, Свидетель №2, Постникова М.М. и Пономарева С.А.. Постникова М.М. расписалась в договоре займа, после этого Постникова и Пономарева расписались в договоре купли-продажи квартиры, а затем направились в МФЦ на сдачу документов для регистрации. В этот же день ей на адрес электронной почты поступило уведомление, что документы приняты в МФЦ. После получения расписки о принятии документов в МФЦ, посредством приложения «Сбербанк Онлайн» был осуществлен перевод денежных средств в размере 454000 рублей на счет Постниковой М.М.. 27 или ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3 позвонила ей и сообщила, что Постникова сдала документы в пенсионный фонд России по месту проживания, то есть в г. Вельске Архангельской области. ДД.ММ.ГГГГ, пенсионный фонд перечислил деньги на расчетный счет СКПК «Доверие». (т. 3 л.д. 42-46,143-145)

При проверке показаний на месте, Постникова М.М. находясь в <адрес> области указала место вблизи здания Сбербанка расположенного по <адрес>, пояснив, что в данном месте был оставлен автомобиль, на котором она и Грошкова (Б. приехали в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ для совершения сделки по незаконному обналичиванию средств материнского капитала. Пояснила, что в здание Сбербанка она прошла вместе с Грошковой (Б) А., где открыла счет на свое имя, для перечисления денежных средств по займу. Затем ожидали приезда риэлторов из <адрес>, которые, как пояснила ей Грошкова (Б) А., должны были сопровождать ее при совершении сделки. Грошкова (<данные изъяты>) А. позвонила по телефону, после чего к ним подошли две девушки, представились как А. и Е., а за ними подошла - продавец квартиры Пономарева С.А.. По указанию «Е.» все прошли к офису СКПК «Доверие» по адресу: <адрес>. Пройдя в офис СКПК «Доверие», она и Пономарева С.А. подписали договор о предоставлении ей займа на сумму 454000 рублей для приобретения жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу: Вологодская область, <адрес>, Пономарева С.А. являлась поручителем. Пояснила, что затем они прошли в здание МФЦ по адресу: <адрес>, где она и Пономарева С.А. подписали договор купли-продажи квартиры и передали документы на регистрацию. Пройдя в здание Сбербанка, она получила 454000 рублей, которые были перечислены на открытый ею в этот день счет по займу с СППК «Доверие». У здания Сбербанка ее ожидала Грошкова (Б) А., к которой подошла девушка по имени Е. и сказала Грошковой (Б) А., что нужно рассчитаться. Она, Грошкова Б) А. и Е. сели в машину, где она передала Е. 454000 рублей, полученные ею в отделении Сбербанка. Е. отсчитала из данных денег 230000 рублей за квартиру, то есть для Пономаревой С.А., 150000 рублей она передала Грошковой (Б) А., а та сразу передал их ей. У Е. осталось 74000 рублей, из которых 4000 рублей она взяла еще за какую-ту справку, из оставшихся денег она отдала часть Грошковой (Б) А.. После этого Е. вышла из автомобиля, а они с Грошковой (<данные изъяты>) А. поехали домой.

Через некоторое время в «ВКонтакте» Грошкова (Ботнева) А. написала ей сообщение, что нужно приехать ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, где ее будут ждать А. и Е., и что нужно будет дооформить необходимые документы и сдать их в Пенсионный фонд на оплату займа, взятого ею в СКПК «Доверие». В указанный день в утреннее время она приехала с Ноздриным в <адрес>, где по <адрес>, расположены Пенсионный фонд и офис нотариуса. Пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в данном здании ее ждали А. и Е., риэлторы с <адрес>. По указанию Е. она у нотариуса оформила обязательство о том, что обязуется выделить доли в приобретенной квартире своим несовершеннолетним детям. Сдать документы в Пенсионный фонд РФ в <адрес> для оплаты займа, взятого ею ДД.ММ.ГГГГ в СППК «Доверие», она не смогла, решила обратиться в Пенсионный фонд РФ в <адрес>.

Прибыв в г. Вельске к зданию Пенсионного фонда (Отделение ПФ РФ в <адрес>), расположенному по адресу: г. Вельск, <адрес>, здание 2, пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она пришла сюда, чтобы сдать документы на распоряжение средствами материнского капитала, но документы у нее не приняли, пояснив, что не хватает расписки от продавца о получении денежных средств за проданную ею квартиру. Для разрешения проблемы, она связалась с Грошковой (Б ) А., которая перезвонила ей и сказала, что ДД.ММ.ГГГГ к 10 часам к зданию Пенсионного фонда придет Пономарева С.А. и принесет необходимую расписку. На следующий день они встретились с Пономаревой С.А., которая передала ей расписку на 470000 рублей. Она сдала документы в Пенсионный фонд и отправила Грошковой (Б) А. сообщение «Вконтакте» с фотографией расписки о принятии документов. (т. 4 л.д.91-98)

Из показаний свидетеля Свидетель №4., данных в судебном заседании, известно, что она работает в должности руководителя дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: Вологодская область, <адрес>. В 2017 году, точней не помнит, в их отделение во время перерыва работы кассы с 13 до 14 часов обратилась девушка, которая желала получить средства по займу под средства материнского капитала. С ней была еще одна девушка, которая сильно возмущалась, что им некогда ждать, так как у них с собой грудной ребенок. После открытия кассы, девушка получила свои деньги и вышла на улицу. Она подошла к девушке и поинтересовалась все ли у нее в порядке, не обманывают ли ее, не нужно ли вызвать полицию. На что девушка пояснила, что все в порядке.

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему следует, что осмотр проведен с 21:10 час до 21:40, в темное время суток, при искусственном освещении, <адрес> в <адрес> области является двухэтажным, деревянным, <адрес> находится в 3-м подъезде на втором этаже, снег у подъезда не чистится, дверь в подъезд открыта, <адрес> закрыта на внутренний замок.

(т.1 л.д.188-193)

Протоколом осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ осмотрена квартира, расположенная по адресу: Вологодская область, <адрес>, принадлежащая Постниковой М.М.. Квартира двухкомнатная расположена на втором этаже третьего подъезда двухэтажного деревянного дома. В подъезде дома используемых жилых квартир нет. Входная дверь квартиры заколочена. Внутри квартиры имеется косметический ремонт, отопление печное, квартира без удобств, электричество в квартире отключено. (т. 4 л.д. 154-160)

Согласно договору дарения от ДД.ММ.ГГГГ и выписок из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, правообладателями на жилое помещение по адресу: Вологодская область, <адрес>, находящегося в общей долевой собственности, являются Ноздрин Р.Е. (доля в праве 1/3), Постникова М.М. (доля в праве 1/3), Постникова А.Е. (доля в праве 1/3). (т.4 л.д. 203-213)

Суд, дав анализ и оценку исследованным в судебном заседании доказательствам в их совокупности, находит вину подсудимых Постниковой М.М., Пуртовой А.А. и Грошковой А.Б. в совершении инкриминируемого им преступления доказанной. Виновность Постниковой М.М., Пуртовой А.А. и Грошковой А.Б. подтверждается исследованными в судебном следствии доказательствами: показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, письменными доказательствами и признательными показаниями подсудимой Постниковой М.М..

Согласно части 2 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации жилым помещением признаётся изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).

В соответствии со ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств, в том числе, кредитной организации, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели (часть 1 пункт 1).

Жилое помещение, приобретенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению (часть 4).

Судом, на основании исследованных доказательств установлено, что после рождения второго ребенка, Постникова М.М., ДД.ММ.ГГГГ получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № на сумму 453026 рублей, в связи с рождением второго ребенка – <данные изъяты>

После чего, Постникова М.М., достоверно зная о том, что согласно Федеральному закону Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, она имеет право распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме или частями только по тем направлениям, которые указаны в данном законе, в том числе на улучшение жилищных условий, вопреки требованиям закона, после получения государственного сертификата решила обналичить средства материнского (семейного) капитала. С этой целью, в один из дней начала сентября 2017 года, Постникова М.М. в социальной сети «ВКонтакте» нашла объявление об оказании помощи в обналичивании средств материнского капитала с данными «Ботнева А.», ранее незнакомой ей Грошковой А.Б., которой сообщила о намерении обналичить средства материнского (семейного) капитала.

Грошкова А.Б., в свою очередь, с целью пособничества в хищении чужого имущества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, разъяснила Постниковой М.М. схему, по которой можно завладеть частью средств материнского (семейного) капитала в денежном выражении в виде разницы между искусственно завышенной стоимостью приобретаемого жилого помещения, указываемой в договоре купли-продажи, и фактической его стоимостью, реальная цена которого будет от 2000<адрес> рублей, путем совершения сделки купли-продажи недвижимого имущества на сумму средств материнского (семейного) капитала. Указала, что при этом необходимо оформить заем, что она работает с риэлторами из <адрес>, которые оплачивают ее услуги из их гонорара, что Постникова М.М. в итоге получит на руки около 170000 рублей. Указала перечень необходимых для этого документов, которые Постникова М.М., будучи согласной с предложенной ей Грошковой схемой хищения средств материнского (семейного) капитала, не оговаривая конкретную стоимость жилого помещения приобретаемого на средства материнского (семейного) капитала, направила запрашиваемый перечень документов Грошковой А.Б., а последняя уведомила Постникову М.М. о направлении пакета представленных документов, Вологодским риэлторам.

Грошкова А.Б., оказывая пособничество Постниковой М.М. в хищении, в свою очередь сообщила Пуртовой А.А. с которой сотрудничала, об обращении Постниковой М.М. и ее желании обналичить денежные средства материнского (семейного) капитала.

Пуртова А.А., зная о том, что Постникова М.М., согласно Федеральному закону Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, имеет право распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме или частями только по тем направлениям, которые указаны в данном законе, в том числе на улучшение жилищных условий, зная о намерении Постниковой М.М. обналичить средства материнского (семейного) капитала, имея необходимые знания и опыт работы по оформлению сделок по приобретению объектов недвижимости на средства материнского (семейного) капитала, действуя умышленно, из корыстных побуждений, оказывая пособничество Постниковой М.М. в хищении согласно ранее оговоренной Грошковой А.Б. и Постниковой М.М. схеме,подыскала объект недвижимости, посредством приобретения которого планировалось совершить сделку и незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, а именно квартиру, расположенную по адресу: Вологодская область, <адрес>, принадлежащую Пономаревой С.А..

Пуртова А.А., оказывая пособничество Постниковой М.М. в хищении средств материнского (семейного) капитала, содействуя последней получением и передачей необходимых документов, привлечением помощи иных лиц способных оказать реальную и практическую помощь, согласованием даты, времени, места заключения сделки, как необходимого условия для хищения, а также предоставлением необходимой информации: уведомила Грошкову А.Б. о необходимости прибытия Постниковой М.М. ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> для совершения сделки по покупке вышеуказанной квартиры; оформления займа на ее приобретение; предоставила Грошковой А.Б. сведения и номер телефона риэлторов из <адрес>, которые будут сопровождать сделку по купле-продаже квартиры; контролировала и сопровождала передачу документов в пенсионный фонд и передачу документов между участниками сделки.

Грошкова А.Б. в свою очередь, оказывая пособничество Постниковой М.М. уведомила последнюю о необходимости поездки ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> области для совершения сделки по покупке вышеуказанной квартиры и оформления займа на ее приобретение. Предоставила Постниковой М.М. автомашину для поездки в <адрес> с места проживания Постниковой М.М. и обратно, а также лично ее сопроводила. В ходе поездки дополнительно произвела Постниковой М.М. разъяснение условий и порядка обналичивания средств материнского (семейного) капитала при заключении сделки по купле-продаже квартиры.

Постникова М.М., в целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение средств материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, совместно с Грошковой А.Б., оказывавшей ей пособничество, приехав к зданию Дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: Вологодская область, <адрес>, где Постникова М.М., следуя указаниям Грошковой А.Б., открыла на своё имя счет № для зачисления денежных средств по займу на приобретение квартиры.

После чего Грошкова А.Б. оказывая пособничество Постниковой М.М.по предоставленному ей Пуртовой А.А. абонентскому номеру созвонилась с Свидетель №3 и Свидетель №2, прибывшими в <адрес>, по соглашению с Пуртовой А.А., для сопровождения заключения вышеуказанной сделки между Постниковой М.М. и Пономаревой С.А. и не были осведомлены о преступных намерениях Постниковой М.М., Пуртовой А.А. и Грошковой А.Б. и указала им место встречи - у здания указанного офиса ПАО «Сбербанк». В заявленное место также прибыла продавец квартиры Пономарева С.А., прибывшая в <адрес> по указанию Пуртовой А.А. для совершения сделки по купле-продаже квартиры и не осведомленная о преступных намерениях Постниковой М.М. так и Пуртовой А.А. с Грошковой А.Б..

В офисе СКПК «Доверие», находящемуся на первом этаже здания расположенного по адресу: Вологодская область, <адрес>, Постникова М.М. заключила договор о предоставлении займа №В-796-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 454000 рублей, по которому СКПК «Доверие» перечислило на её счёт денежные средства в сумме 454000 рублей для целевого использования, а именно для приобретения квартиры, расположенной по адресу: Вологодская область, <адрес>, под залог приобретаемого имущества.

В дневное время ДД.ММ.ГГГГ Постникова М.М. подписала с Пономаревой С.А. договор купли-продажи, согласно которому, Постникова М.М. приобрела у Пономаревой С.А. квартиру, расположенную по адресу: Вологодская область, <адрес>, при этом в данном договоре стоимость приобретаемой Постниковой М.М. квартиры была указана в размере 470000 рублей, в то время как с приобретателем квартиры Постниковой М.М., как владельцем сертификата на материнский (семейный) капитал, за счет которого производилась оплата, была в действительности согласована иная стоимость.

На основании представленных документов, была произведена государственная регистрация перехода права собственности от Пономаревой С.А. к Постниковой М.М. на квартиру, расположенную по адресу: Вологодская область, <адрес>, зарегистрирована ипотека (ограничения и обременения): с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Постникова М.М. обратилась к нотариусу и взяла на себя нотариальное обязательство оформить приобретенную у Пономаревой С.А. квартиру в общую долевую собственность на себя и членов своей семьи с определением размера доли каждого, в течение 6 месяцев после снятия обременения, ограничения.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Постникова М.М., с целью хищения чужого имущества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, следуя указаниям Грошковой А.А. и Пуртовой А.А., обратилась в ГУ-Управление ПФР в <адрес>, расположенное по адресу: Архангельская область, <адрес>, здание 2, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала с приложением документов в соответствии с перечнем документов, утвержденных п.п. 6,13 постановления Правительства Российской Федерации «О правилах направления средств (части средств) материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий» от ДД.ММ.ГГГГ № и ДД.ММ.ГГГГ, средства материнского капитала в размере 453026 рублей была переведены на расчетный счет СКПК «Доверие» в качестве погашения предоставленного Постниковой М.М. займа.

Согласно обвинительному заключению и мнению государственного обвинителя участвующему в рассмотрении уголовного дела, поддержавшего обвинение в полном объеме, заявленная по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ стоимость приобретаемой Постниковой М.М. квартиры в размере 470000 рублей, должна была состояться при условии передачи Пономаревой С.А. только 100000 рублей, оставшейся от покупки квартиры суммой денежных средств в размере 353026 рублей Постникова М.М. распорядилась по своему усмотрению, а нотариальное обязательство об оформлении в общую долевую собственность с определением долей членов семьи ею не исполнено и, следовательно, она похитила всю сумму 453026 рублей государственной поддержки по сертификату на материнский (семейный) капитал, причинив ущерб, являющийся крупным.

Согласно положений ст. 5 УК РФ лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействия) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.

Согласно показаний Постниковой М.М., до заключения сделки купли - продажи квартиры, она как владелец сертификата и покупатель объекта недвижимости, стоимость, за которую она согласна была приобрести квартиру, не озвучивала. После заключения сделки, в счет передачи продавцу квартиры Пономаревой С.А., Свидетель №3 забрала у Постниковой М.М. 230000 рублейиз денег, переведенных по договору займа. Именно данная стоимость приобретаемой Постниковой М.М. квартиры была ей ранее озвучена Грошковой А.Б. в ходе поездки в <адрес>. Сама Постникова М.М., каких либо возражений, после доведения до нее сведений о стоимости приобретаемой ею квартиры за счет средств имеющегося у нее материнского (семейного) капитала и в последующем до и после совершения сделки и распределения денег, не высказывала. Иных достоверных сведений, позволяющих говорить о наличии у Постниковой М.М. иной информации о стоимости приобретаемой квартиры, материалы дела не содержат; свидетели Свидетель №3, Чемаль А.В., а так же подсудимые Пуртова А.А., Грошкова А.Б. и Пономарева С.А. информации о сумме денежных средств подлежащих передаче владельцу продаваемой квартиры Пономаревой С.А. не озвучивали и Постниковой М.М. не сообщали. В судебном заседании объективных доказательств о том, что Пономарева С.А. называла денежную сумму, при которой должна была состояться сделка по купле-продаже квартиры, не представлено. Из показаний Пономаревой С.А. следует только то, что она высказала намерение получения ею 100000 рублей от продажи квартиры, что не является ее заявлением о размере стоимости квартиры, при которой должна была состояться сделка.

Объективных доказательств того, что подсудимой Постниковой М.М., как лицу, приобретающему квартиру на предоставленные в ее распоряжение по сертификату средства материнского (семейного) капитала, было известно о подлежащей передаче Пономаревой С.А. в счет продажи <адрес> рублей, не представлено.

Суд, с учетом представленных и исследованных в судебном разбирательстве доказательств, считает установленным стоимость приобретаемой Постниковой М.М. квартиры по адресу: Вологодская область, <адрес> 230000 рублей.

Данная денежная сумма стоимости квартиры была озвучена свидетелем Свидетель №3 непосредственно Постниковой М.М. в присутствии подсудимой Грошковой А.Б. при этом Постникова М.М., каких либо возражений в части дважды озвученного ей размера стоимости приобретаемой квартиры, не высказала. Доказательств иного в судебном разбирательстве не установлено. Данная сумма соответствует и первоначально озвученной Грошковой для Постниковой суммы в 200000-250000 рублей, стоимости необходимой для приобретения квартиры, как условия, при обналичивании средств материнского (семейного капитала) имеющегося в распоряжении Постниковой М.М. заявленного при их первоначальном разговоре об условиях по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала.

Оставшейся от покупки квартиры суммой денежных средств в размере223026рублей Постникова М.М. распорядилась по своему усмотрению и в личных целях, в том числе, выплатила вознаграждение Свидетель №3 и Свидетель №2, Пуртовой А.А., Грошковой А.Б., за оказанные ими услуги.

Сведений о непригодности приобретенного жилого помещения для проживания, невозможности использования жилого помещения для целей улучшения жилищных условий, отсутствия намерений у Постниковой М.М. в дальнейшем пользоваться приобретенной квартирой, стороной обвинения не представлено. Из протокола осмотра места происшествия не установлено антисанитарного состояния квартиры и невозможности начала проживания в ней в любое время.

Нотариальное обязательство об оформлении в общую долевую собственность с определением долей членов семьи Постниковой М.М. исполнено ДД.ММ.ГГГГ, т.е. в сроки, установленные нотариальным обязательством.

Таким образом, оснований считать, что денежные средства в сумме 230000 рублей, равные стоимости приобретенной Постниковой М.М. квартиры ею похищены, не имеется.

Распорядившись денежными средствами, превышающими стоимость квартиры по своему усмотрению, Постникова М.М. при пособничестве Пуртовой А.А. и Грошковой А.Б., которые содействовали совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации при совершении мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления недостоверных сведений, похитила из бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 223026рублей,являющиеся государственной поддержкой по сертификату на материнский (семейный) капитал, незаконно полученные на расчетный счет СКПК «Доверие», чем причинила ущерб ГУ-Управление ПФР в <адрес> Архангельской области на указанную сумму.

Преступление совершено с прямым умыслом и корыстной целью.

Согласно примечанию 4 к статье 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1, 159.3, 159.5 и 159.6, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Поскольку причиненный преступлением ущерб составляет 223026 рублей, что не является крупным, квалифицирующий признак «в крупном размере» подлежит исключению из обвинения, предъявленного Постниковой М.М., Пуртовой А.А. и Грошковой А.Б..

С учетом изложенного действия подсудимых суд квалифицирует:

- Постниковой М.М. по ст.159.2 ч.1 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления недостоверных сведений;

- Пуртовой А.А. по ст.33 ч.5; ст.159.2 ч.1 УК РФ как пособничество в мошенничестве при получении выплат, то есть содействие советами, указаниями, предоставлением информации при совершении хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления недостоверных сведений;

- Грошковой А.Б. по ст.33 ч.5; ст.159.2 ч.1 УК РФ как пособничество в мошенничестве при получении выплат, то есть содействие советами, указаниями, предоставлением информации при совершении хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления недостоверных сведений.

За совершенные преступления подсудимые Пономарева С.А., Постникова М.М., Пуртова А.А., Грошкова А.Б. подлежат наказанию, при назначении которого суд, согласно требованиям ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, принимает во внимание все обстоятельства дела и личность каждого виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление каждой подсудимой и условия жизни их семьей.

Подсудимая Пономарева С.А. в целом характеризуется удовлетворительно, не замужем, имеет двоих малолетних детей, по месту работы в АО «Агрофирма «Вельская» и АО «Важское» характеризуется положительно, как ответственный работник, нарушений трудовой дисциплины не допускала, справляется с большим объемом работ, с ответственностью относится к обязанностям, к административной ответственности не привлекалась, ранее не судима, у врача нарколога, психиатра на диспансерном наблюдении не состоит, в злоупотреблении спиртными напитками не замечена, жалоб и заявлений в ее отношении не поступало.

(т. 4 л.д.221-222, 225,226,228,230,232, т. 5 л.д. 21,23)

Подсудимая Постникова М.М. в целом характеризуется удовлетворительно, не замужем, имеет двоих малолетних детей, находится в отпуске по уходу за ребенком, по месту работы в ЗАО «Вага-Инвест» и месту жительства характеризуется положительно, как дисциплинированный и ответственный работник, к административной ответственности не привлекалась, ранее не судима, на учете в ОМВД России по <адрес> не состоит, у врача нарколога, психиатра на диспансерном наблюдении не состоит, в злоупотреблении спиртными напитками не замечена, жалоб и заявлений в ее отношении не поступало, со стороны соседей характеризуется положительно. (т. 4 л.д. 36-37,39,41,43,45,47,49,51,73-74)

Подсудимая Пуртова А.А. в целом характеризуется удовлетворительно, замужем, имеет двоих детей, к административной ответственности привлекалась за нарушение ПДД РФ, ранее не судима, у врача нарколога, психиатра на диспансерном наблюдении не состоит, в злоупотреблении спиртными напитками не замечена, жалоб и заявлений в ее отношении не поступало. (т. 6 л.д. 89, т. 5 л.д. 127-130, 131-134,135-145, 156-158,159, 162)

Подсудимая Грошкова А.Б. в целом характеризуется посредственно, не замужем, имеет несовершеннолетнего ребенка, привлекалась к административной ответственности, судима, по месту отбывания наказания характеризовалась положительно, у врача нарколога, психиатра на диспансерном наблюдении не состоит, по месту проживания жалоб и заявлений в ее отношении не поступало, является индивидуальным предпринимателем. (т.6 л.д. 19-25,28,30,32-33,37,39-40,42 44,46,48-49,51,55)

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимых Пономаревой С.А. и Постниковой М.М. суд признает наличие малолетних детей, активное способствование расследованию и раскрытию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание Пономаревой С.А. и Постниковой М.М., суд не усматривает.

Обстоятельством, смягчающим наказание Пуртовой А.А. суд признает явку с повинной, наличие детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание Пуртовой А.А., судом не установлено.

Обстоятельством, смягчающим наказание Грошковой А.Б. суд признает наличие ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание Грошковой А.Б., судом не установлено.

Совершённые подсудимыми преступления: Пономаревой С.А. предусмотренное ст.159.2 ч.3 УК РФ, Пуртовой А.А. предусмотренное ст.33 ч.5, ст.159.2 ч.3 УК РФ в соответствии со ст.15 УК РФ относятся к категории тяжких; Постниковой М.М. предусмотренное ст. 159.2 ч.1 УК РФ, Пуртовой А.А. и Грошковой А.Б. предусмотренное ст. 33 ч.5, ст. 159.2 ч.1 УК РФ относится к категории небольшой тяжести.

С учётом всех обстоятельств уголовного дела, характера и тяжести совершённых каждой из подсудимых преступлений, данных о личности, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих вину обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что наказание Пономаревой С.А. за совершение преступления предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ и Пуртовой А.А. за совершение преступления предусмотренного ст.33 ч.5, ст.159.2 ч.3 УК РФ должно быть назначено в виде лишения свободы, Постниковой М.М. за совершение преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч.1 УК РФ, Пуртовой А.А. и Грошковой А.Б. за совершение преступления, предусмотренного ст. 33 ч.5; ст. 159.2 ч.1 УК РФ, должно быть назначено в виде исправительных работ отбываемых по основному месту работы, а при отсутствии основного места работы, в местах определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе их места жительства.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств суд считает возможным применить в отношении подсудимых положения ст. 73 УК РФ, с установлением испытательного срока, в период которого каждая осужденная должна своим поведением и отношением к возложенным обязанностям доказать свое исправление.

Принимая во внимание смягчающие обстоятельства, наличие на иждивении малолетних детей, суд не находит оснований для назначения Пономаревой С.А. и Пуртовой А.А. дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Учитывая, фактические обстоятельства преступления совершённого Пономаревой С.А. предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ и Пуртовой А.А. предусмотренного ст.33 ч.5, ст.159.2 ч.3 УК РФ, степень общественной опасности содеянного и данные о их личности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ.

Согласно положений п. «а» ч.1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки – два года после совершения преступления небольшой тяжести.

При этом согласно ч.3 ст. 78 УК РФ течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

Преступление, совершенное Постниковой М.М., связанное с хищением денежных средств, при пособничестве Пуртовой А.А. и Грошковой А.Б. при получении социальных выплат по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал выданному Постниковой М.М. совершено подсудимыми в период с начала сентября 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ.

Уголовное дело было возбуждено ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.2 УК РФ.

Согласно материалов уголовного дела, а также периода нахождения уголовного дела на рассмотрении судом, каких либо объективных данных свидетельствующих о том, что Постникова М.М., Пуртова А.А. и Грошкова А.Б. уклонялись от следствия или суда, с целью избежать уголовной ответственности, не имеется. Неявка Грошковой А.Б. на слушания ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, таковым обстоятельством судом не признается.

В настоящее время со дня окончания совершения преступления - ДД.ММ.ГГГГ прошло более 2-х лет, оснований для приостановления течения сроков давности судом, не установлено.

Поскольку в судебном следствии установлено, что срок давности за совершение преступления совершенного Постниковой М.М., при пособничестве Пуртовой А.А. и Грошковой А.Б. на день постановления приговора истек, ходатайств о прекращении уголовного дела в заявленной части в связи с истечением срока давности уголовного преследования подсудимые Постникова М.М., Пуртова А.А. и Грошкова А.Б. не заявляли, Грошкова А.Б. и Пуртова А.А. настаивали на вынесении оправдательного приговора, суд приходит к выводу, что Постникова М.М., Пуртова А.А. и Грошкова А.Б. на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ по данному эпизоду преступления, подлежат освобождению от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меры пресечения избранные подсудимым Постниковой М.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, Грошковой А.Б. в виде заключения под стражу, согласно положениям ст. 110 УПК РФ подлежат отмене.

Мера пресечения избранная Пономаревой С.А. и Пуртовой А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу согласно ст. 110 УПК РФ подлежат отмене.

На основании ст.81 ч.3 УПК РФ, вещественные доказательства:

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя Пономаревой С.А., дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя Постниковой М.М. переданные на ответственное хранение представителю потерпевшего Костылеву И.Н. – подлежат оставлению в распоряжении ГУ- УПФ РФ по <адрес>;

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №, договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему, копия расписки Свидетель №13, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету №0016692, расписка в получении документов на государственную регистрацию, выписка из ЕГРН на квартиру, нотариальное обязательство серии <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о прекращении права на дополнительные меры гос. поддержки, расписка-уведомление (извещение), решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала № от 05.04.2017г., справка о размерах остатка основного долга № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о размерах остатка основного долга № от ДД.ММ.ГГГГ,

- договор о предоставлении займа №В-796-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к нему, опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, расписка Пономаревой С.А. от 12.09.2017г., государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № на имя Постниковой М.М., выписка из ЕГРН на квартиру, обязательство серии <адрес>9 от 26.12.2017г., уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от 26.10.2017г., уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, расписка-уведомление (извещение) от 27.09.2017г., памятка о распоряжении средствами МСК, договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.3312866 о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета по вкладу от ДД.ММ.ГГГГ;

-договор об оказании риэлторских услуг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции по оплаченным процентам по займу, полученному Постниковой М.М. в СКПК «Доверие»;

- копия свидетельства о постановке на учет в налогом органе по месту нахождения на ООО «Диалог», копия свидетельства о регистрации юридического лица на ООО «Диалог», копия устава ООО «Диалог», копия приказа о вступлении в должность директора ООО «Диалог»-

хранящиеся при уголовном деле – подлежат оставлению при уголовном деле.

Согласно части 1 статьи 44 УПК РФ, по уголовному делу гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

В силу части 2 статьи 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданские иски по делу, заявленные представителем потерпевшего Костылевым И.Н. к Пономаревой С.А. на сумму 492853 руб.50 копеек и Постниковой М.М. на сумму 524355 руб.89 копеек на основании ст.309 ч.2 УПК РФ суд считает необходимым оставить без рассмотрения, признав за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку в хищении денежных средств путем пособничества признаны так же Пуртова А.А. и Грошкова А.Б..

Аресты на счета № №, №, открытые в ПАО «Сбербанк» ОО № КИЦ Вельска, на имя Пономаревой С.А.; №, открытый в ОО «Отделение г. Вельск» Филиала <адрес> ПАО «МИнБанк», на имя Пономаревой С.А. подлежат отмене;

Аресты на счет № в ПАО «Сбербанк» ОО № <адрес> и на счет № в ПАО «Сбербанк» ОО № <адрес>, открытые на имя Пуртовой А.А. – подлежат отмене.

Арест на квартиру, расположенную по адресу: Вологодская область, <адрес>, принадлежащую Постниковой М.М., не продлялся, срок его действия истек.

Процессуальные издержки, состоящие из сумм, выплаченных адвокатам:

- Лосеву В.В., участвующему в уголовном деле по назначению в период предварительного расследования и в период рассмотрении дела судом, в сумме 42364 руб. (17493 руб. + 24871руб.), подлежат взысканию с Грошковой А.Б.;

- Вазеркиной Л.И., участвующей в уголовном деле по назначению в период предварительного расследования и в период рассмотрении дела судом, в сумме 57970 руб. (33099 руб. + 24871 руб.), подлежат взысканию с Постниковой М.М..;

- Олупкину И.В.., участвующему в уголовном деле по назначению в период предварительного расследования и в период рассмотрении дела судом, в сумме 44404 руб. (19533 руб. + 24871руб.) и Рогозину С.Н., участвовавшего в уголовном деле по назначению в период предварительного расследования в сумме 9894 руб., а всего в сумме 54298 рублей - подлежат взысканию с Пономаревой С.А..

Оснований, предусмотренных ч.6 ст.132 УПК РФ для полного или частичного освобождения подсудимых от взыскания процессуальных издержек не имеется, дело рассмотрено в общем порядке, подсудимые Пономарева С.А., Постникова М.М., Грошкова А.Б. в установленном порядке не заявляли об отказе от защитника, они молоды, здоровы и трудоспособны, сведений об их имущественной несостоятельности суду не представлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

Признать Пономареву С. А. виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде 02 лет 06 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 01 год, с возложением обязанностей:

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в порядке и сроки установленные данным органом;

- не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения Пономаревой С.А. до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать Постникову М. М. виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 01 год, с возложением обязанностей:

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в порядке и сроки установленные данным органом;

- не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

ОсвободитьПостникову М. М.от наказания на основании ст.24 ч.1 п. 3 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения Постниковой М.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить.

Признать Пуртову А. А.вну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.33 ч.5, ст.159.2 ч.3 и ст.33 ч.5, ст.159.2 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание:

- по ст. 33 ч.5, ст.159.2 ч.3 УК РФ (действия с сертификатом Пономаревой С.А.) в виде 2 лет лишения свободы;

- по ст. 33 ч.5, ст.159.2 ч.1 УК РФ (действия с сертификатом Постниковой М.М.) в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства;

ОсвободитьПуртову А. А.внуот наказания предусмотренного ст. 33 ч.5, ст. 159.2 ч.1 УК РФ на основании ст.24 ч.1 п. 3 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 01 год, с возложением обязанностей:

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в порядке и сроки установленные данным органом;

- не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения Пуртовой А.А. до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать Грошкову А. Б. виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.33 ч.5, ст.159.2 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства;

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 01 год, с возложением обязанностей:

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в порядке и сроки установленные данным органом;

- не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

ОсвободитьГрошкову А. Б.от наказания предусмотренного ст. 33 ч.5, ст. 159.2 ч.1 УК РФ на основании ст.24 ч.1 п. 3 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения Грошковой А.Б. в виде содержания под стражей отменить, освободив ее из под стражи в зале суда.

Гражданские иски ГУ-УПФ РФ в <адрес> Архангельской области к Пономаревой С.А. и Постниковой М.М. оставить без рассмотрения, признав за гражданским истцом право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Снять аресты на счета, открытые на имя Пономаревой С.А.:

- в ПАО «Сбербанк» ОО № КИЦ Вельска № №, №;

- в ОО «Отделение г. Вельск» Филиала <адрес> ПАО «МИнБанк» №.

Снять аресты на счета, открытые на имя Пуртовой А.А.:

- в ПАО «Сбербанк» ОО № <адрес> №;

- в ПАО «Сбербанк» ОО № <адрес> и на счет №.

Взыскать с Пономаревой С. А. в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки, состоящие из сумм, выплаченных адвокату в размере – 54298 рублей, за оказание юридической помощи по назначению, в период расследования уголовного дела и рассмотрения его судом.

Взыскать с Постниковой М. М. в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки, состоящие из сумм, выплаченных адвокату в размере –57970 рублей, за оказание юридической помощи по назначению, в период расследования уголовного дела и рассмотрения его судом.

Взыскать с Грошковой А. Б. в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки, состоящие из сумм, выплаченных адвокату в размере –42364 рублей, за оказание юридической помощи по назначению, в период расследования уголовного дела и рассмотрения его судом.

Вещественные доказательства по делу:

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя Пономаревой С.А., дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя Постниковой М.М. - оставить в распоряжении ГУ- УПФ РФ по <адрес> Архангельской области;

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №, договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему, копию расписки Свидетель №13, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по лицевому счету №0016692, расписку в получении документов на государственную регистрацию, выписку из ЕГРН на квартиру, нотариальное обязательство серии <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о прекращении права на дополнительные меры гос. поддержки, расписку-уведомление (извещение), решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга № от ДД.ММ.ГГГГ – выдать Пономаревой С.А., а при её отказе в получении оставить при уголовном деле,

- договор о предоставлении займа №В-796-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к нему, опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, расписку Пономаревой С.А. от ДД.ММ.ГГГГ, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № на имя Постниковой М.М., выписку из ЕГРН на квартиру, обязательство серии <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, расписку-уведомление (извещение) от ДД.ММ.ГГГГ, памятку о распоряжении средствами МСК, договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.3312866 о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из лицевого счета по вкладу от ДД.ММ.ГГГГ- выдать Постниковой М.М., а при её отказе оставить при уголовном деле;

- договор об оказании риэлторских услуг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции; копию свидетельства о постановке на учет в налогом органе по месту нахождения на ООО «Диалог», копию свидетельства о регистрации юридического лица, копию устава ООО «Диалог», копию приказа о вступлении в должность директора ООО «Диалог» - оставить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, путем подачи жалобы через Вельский районный суд.

Осужденные вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем каждый должен подать в Вельский районный суд Архангельской области соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление).

Председательствующий Н.М.Распопов