Решение по делу № 1-33/2017 (1-812/2016;) от 23.08.2016

Дело №1-33/2017

Приговор

именем Российской Федерации

г. Сыктывкар 31 июля 2017 года

Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе председательствующего судьи Коюшевой Е.А., при секретаре судебного заседания Поповой С.А., с участием:

государственного обвинителя Балашенко А.И.,

подсудимых (гражданских ответчиков) Шарапова Е.Е., Соснина В.А.,

защитников-адвокатов Буракова Г.И., Рожицына Д.А., Улыбиной О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Шарапова Е.Е., ...

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ),

Соснина В.А., ...

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ,

установил:

Шарапов Е.Е. совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного ему, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; Соснин В.А. оказал пособничество в растрате, то есть содействовал в совершении хищения чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере.

Преступления подсудимыми совершены при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьская управляющая компания» (далее ООО «ОУК») зарегистрировано ИФНС по г. Сыктывкару ** ** **, уставный капитал составляет 30 000 рублей, 50% принадлежит Обществу и 50 % ... Н.А.

Общество с ограниченной ответственностью «Коми жилищная компания» (Далее – ООО «КЖК») зарегистрировано в ИФНС по г. Сыктывкару ** ** **, учредителями ООО «КЖК» являются Шарапов Е.Е., ... Н.А., и ... И.П.

Общество с ограниченной ответственностью «Коми жилищная компания -Центральная» (Далее – ООО «КЖК-Ц») зарегистрировано в ИФНС по г. Сыктывкару ** ** **, единственным учредителем ООО «КЖК-Ц» является ... Н.А.

Таким образом, ООО «ОУК», ООО «КЖК» и ООО «КЖК-Ц» в силу положений закона являются аффилированными лицами.

Шарапов Е.Е. с ** ** ** на основании протокола № ... общего собрания участников ООО «ОУК» от ** ** ** являлся директором ООО «ОУК», то есть лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа; лицом, постоянно выполняющим административно-хозяйственные функции в данной коммерческой организации, в том числе связанные управлением и распоряжением имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации.

В соответствии с Уставом ООО «ОУК», основной целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в производимой продукции, выполняемых работах и оказываемых услугах, получение прибыли и реализации на ее основе социальных и экономических интересов участников Общества, для этого ООО «ОУК» может осуществлять следующие виды деятельности: управление и эксплуатация жилищного фонда, текущее содержание, обслуживание и ремонт жилых помещений, нежилых помещений и строений, малых архитектурных форм на придомовых территориях, строительство, реконструкция и капитальный ремонт жилых помещений, нежилых помещений и строений, малых архитектурных форм на придомовых территориях, организация взаимоотношений с потребителями жилищно-коммунальных услуг, собственниками, арендаторами на основе заключенных договоров, материально-техническое снабжение, оказание всех видов услуг населению, осуществление иных видов деятельности.

Согласно договорам управления многоквартирными домами ООО «ОУК» осуществляло управление, содержание, ремонт общего имущества и предоставление коммунальных услуг собственникам помещений многоквартирных жилых домов расположенных в г. ....

** ** ** директором ООО «ОУК» ... В.Ф. заключен договор возмездного оказания услуг по начислению платежей за Услуги, и ведению учета Потребителей услуг №... УРП от ** ** ** с МУП «...» (с ** ** ** ПАО «...»), в соответствии с условиями которого ПАО «...» производило расчет и начисление платежей Потребителям услуг, аккумулировало на своем расчетном счете денежные средства с последующим их перечислением на расчетный счет ООО «ОУК» или Поставщикам услуг по письменным распоряжениям ООО «ОУК».

** ** ** директором ООО «ОУК» ... В.Ф. заключен договор на отпуск питьевой воды, прием сточных вод, загрязняющих веществ № ... от ** ** ** с МУП «...» (с ** ** ** ОАО «...»), в соответствии с условиями которого ОАО «...» осуществляло отпуск питьевой воды, прием сточных вод, загрязняющих веществ на объекты ООО «ОУК», в свою очередь, ООО «ОУК» обязалось своевременно производить оплату счетов за полученную питьевую воду, сброшенные сточные воды и загрязняющие вещества.

** ** ** директором ООО «ОУК» ... В.Ф. заключен договор энергоснабжения №... от ** ** ** с ОАО «...» (с ** ** ** ПАО «...»), в соответствии с условиями которого ПАО «...» осуществляло поставку тепловой энергии и теплоноситель через присоединенную сеть на объекты ООО «ОУК», в свою очередь, ООО «ОУК» обязалось оплачивать принятую тепловую энергию и теплоноситель.

** ** ** директором ООО «ОУК» Шараповым Е.Е. заключен договор возмездного оказания услуг по расчету размера платежей за жилое помещение и коммунальные услуги с ПАО «...», в соответствии с условиями которого ПАО «...» производило расчет размера сумм обязательств Потребителей перед ООО «ОУК», вытекающих из оплаты оказанных ООО «ОУК» услуг по отдельным платежным документам, аккумулировало на своем расчетном счете поступившие от Потребителей денежные средства за оказанные ПАО «...» услуги с последующим их перечислением ООО «ОУК» по его письменным распоряжениям.

В период времени с ** ** ** по ** ** ** ООО «ОУК» потребителям выставлены счета за коммунальные услуги в общей сумме 607 842 586 рублей 91 копейка, которые оплачены потребителями в общей сумме 617 340 224 рубля 39 копейки, в том числе, за услуги, оказанные ПАО «...» и ОАО «...», таким образом, потребители вверили ООО «ОУК» данные денежные средства для оплаты услуг поставщикам ПАО «...» и ОАО «...».

В указанный период времени у Шарапова Е.Е. возник умысел на хищение части денежных средств, поступивших от потребителей, им направлены в ПАО «...» распорядительные письма №... от ** ** **, №... от ** ** ** и №... от ** ** ** о распределении платы за жилищно-коммунальные услуги в пропорции: ПАО «...» - 40%, ОАО «...» - 20%, ООО «ОУК» - 40%, перечисление платы за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям должно производиться только за текущие периоды, ПАО «...» не более 10 000 000 рублей в месяц, ОАО «...» не более 4 000 000 рублей в месяц.

В результате ресурсоснабжающей организации ПАО «...» не выплачено 43 993 267 рублей 34 копейки, ОАО «...» 1 893 969 рублей 03 копейки.

Шарапов Е.Е., зная, что денежные средства, находящиеся на счетах ПАО «...», поступили от потребителей на оплату услуг ПАО «...» и ОАО «...», похитил вверенные ему потребителями денежные средства путем их перечисления на расчетный счет ИП Соснин В.А., а также путем их перечисления на расчетные счета аффилированных лиц ООО «КЖК» и ООО «КЖК-Ц».

С целью реализации преступного умысла, Шарапов Е.Е. с целью облегчения совершения преступления привлек в качестве пособника к совершению преступления Соснина В.А., осуществляющего свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, с которым у ООО «ОУК» ** ** **, ** ** **, ** ** ** были заключены договоры оказания услуг по взысканию в судебном и внесудебном порядке просроченной дебиторской задолженности перед ООО «ОУК» с физических и юридических лиц.

Шарапов Е.Е. предложил Соснину В.А. осуществить содействие в совершении преступления: на основании заключенных договоров ежемесячно перечислять на расчетный счет ИП Соснина В.А. денежные средства, поступившие от потребителей за оказанные жилищно-коммунальные услуги в качестве вознаграждения за взыскание просроченной дебиторской задолженности ООО «ОУК», тогда как работу по взысканию задолженности ООО «ОУК» будут осуществлять штатные работники ООО «ОУК» и ПАО «...».

Соснин В.А., проживающий в г. ..., согласился оказать пособничество Шарапову Е.Е. в совершении преступления, и, содействуя Шарапову Е.Е., предоставляя в качестве средств совершения преступления платежные документы, свидетельствующие о выполнении условий договоров, устраняя препятствия к совершению преступления, скрывая незаконные действия Шарапова Е.Е., подготовил и предоставил к оплате директору ООО «ОУК» Шарапову Е.Е. счета на выплату вознаграждения за взыскание просроченной задолженности собственников, нанимателей, арендаторов жилых и нежилых помещений в жилом фонде, обслуживаемом ООО «ОУК», на общую сумму 25 460 581 рублей 89 копеек, фактически работ по взысканию просроченной задолженности не выполняя.

Шарапов Е.Е. на основании указанных счетов, достоверно зная о том, что Соснин В.А. фактически работ по взысканию просроченной дебиторской задолженности не осуществлял, направил в ПАО «...» распорядительные письма о направлении денежных средств с расчетных счетов ПАО «...» №..., №..., открытых в АКБ «...» (ОАО) в общей сумме 25 460 581 рублей 89 копеек, поступивших от потребителей ООО «ОУК» в счет оплаты коммунальных услуг, поставленных ПАО «...» и ОАО «...», и подлежащих перечислению в адрес данных организаций, на расчетный счет ИП Соснина В.А. №..., открытый в Ярославском филиале ПАО «...» в качестве вознаграждения за взыскание просроченной задолженности.

Указанными денежными средствами Шарапов Е.Е. совместно с Сосниным В.А. распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб ПАО «...» в сумме 24 416 698 рублей 03 копейки, ОАО «...» - в сумме 1 043 883 рублей 86 копеек, т.е. в особо крупном размере.

Кроме того, Шарапов Е.Е., достоверно зная, что ООО «ОУК», ООО «КЖК» и ООО «КЖК-Ц» являются аффилированными лицами, в указанный период времени, находясь в г. ..., достоверно зная о задолженности ООО «ОУК» перед ресурсоснабжающим организациями ПАО «...» и ОАО «...», имея реальную возможность осуществлять текущие платежи указанным ресурсоснабжающим организациям, направил в адрес ПАО «...» распорядительные письма о направлении денежных средств с расчетных счетов ПАО «...» №..., №... в АКБ «...» (ОАО), поступивших от потребителей ООО «ОУК» в счет оплаты коммунальных услуг, поставленных ПАО «...» и ОАО «...», и подлежащих перечислению в адрес данных организаций, на цели, не связанные с оплатой услуг и ресурсов, поставленных указанными организациями на общую сумму 20 426 654 рубля 48 копеек.

Таким образом, Шарапов Е.Е. в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь в г. ..., являясь руководителем ООО «ОУК», растратил вверенные ему потребителями и подлежащие обязательному перечислению в ПАО «...» и ОАО «...» денежные средства в общей сумме 45 887 236 рублей 37 копеек: при содействии Соснина В.А. в сумме 25 460 581 рублей 89 копеек, путем перечисления на расчетные счета аффилированных лиц ООО «КЖК» и ООО «КЖК-Ц» в сумме 20 426 654 рубля 48 копеек, причинив ущерб ПАО «...» на сумму 43 993 267 рублей 34 копейки, ОАО «...» на сумму 1 893 969 рублей 03 копейки.

Подсудимый Шарапов Е.Е. вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал и показал, что задолженность образовывалась ввиду того, что ресурсоснабжающие организации предъявляют управляющей компании большие объемы, чем она может распределить между потребителями собственниками жилых помещений; а также в связи с неплатежами населения. «ОУК», обладая средствами, полученными от жильцов, не имела возможности полностью погашать задолженность перед ОАО «...» и ОАО «...». Задолженность возрастала, и предприятие использовало все законные способы взыскания задолженности: претензионный порядок, судебный порядок. С ** ** ** по ** ** ** год взысканием задолженности занималось ООО «...», в конце ** ** ** года на совещании в администрации г. ... был представлен Соснин В.А., занимающийся коллекторской деятельностью, с которым впоследствии в начале ** ** ** года был заключен договор оказания услуг.
В результате трех лет работы Соснина задолженность существенно сократилась, Соснин проводил работу по истребованию дебиторской задолженности. Основными элементами в деятельности Соснина были воздействие на должников путем направления им писем с требованием оплаты жилищно-коммунальных услуг. Информация по должникам запрашивалась в ..., и пересылалась по электронной почте Соснину. Досудебная работа заключалась в направлении писем, обзвоне, личных визитах. С ** ** ** года Соснину было передано взыскание дебиторской задолженности граждан в судебном порядке и в связи с тем, что задолженность уже достигла трехлетнего периода, сумма вознаграждения была повышена с 15% до 30% от суммы сбора. Ежемесячно в адрес ОУК поступали отчеты о выполненных работах, содержащие перечень должников, фамилию имя отчество, адрес, сумму первоначальной задолженности, сумму оплаты, и размер вознаграждения ИП Соснину. С ** ** ** по ** ** ** годы взысканием задолженности с юридических лиц и ИП, помещения которых расположены в жилых домах, занимались штатные юристы ... Д.А. и ... Д.А.. В их функции входило также участие в судебных процессах, они вели договорную работу, участвовали в Арбитражных судах, в исполнительном производстве в части взыскания всей задолженности, которая была у компании. Для того чтобы готовить заявления на судебные приказы, необходимо было программное обеспечение, расширение штата либо привлечение дополнительных работников.

Соснин неоднократно, приезжая в ..., занимал у него денежные средства в размере от 20 000 до 50 000 рублей, всего 700 000 - 800 000 рублей, которые возвратил на карту в ** ** ** году. Как затем оказалось, перечисляла супруга Соснина, с которой лично не знаком и не общался.

Задолженность в размере 45 млн. рублей, неоплаченная управляющей компанией, определена специалистом-ревизором по состоянию на ** ** ** год, не учтены 6 млн. рублей, оплаченные в пользу ОАО «...», и более 6 млн. рублей, оплаченные в пользу ОАО «...», до возбуждения уголовного дела. Более 37 млн. рублей было принято ОАО «...» по отступному, утвержденному определением ... по делу №... от ** ** **. Платежи были произведены до возбуждения уголовного дела, ресурсным организациям за ** ** ** год до ** ** ** выплачено порядка 53 млн. рублей, в связи с чем, ущерб не наступил и состав преступления отсутствует.

Доказательств растраты 20 млн. рублей аффилированным лицам не представлено, следственных действий по установлению вины не выполнено.

Организация «КЖКЦ» оказывала услуги с ** ** ** по ** ** ** годы, «КЖК» - с ** ** ** по ** ** ** годы. Денежные средства, перечисленные в пользу данных предприятий в сумме 20 426 654 рубля 48 копеек, были оплачены за выполненные услуги и работы по эксплуатации общего имущества жилых домов. На основании заключенных договоров оформлялись ежемесячные акты, оплата производилась на основании ежемесячно выставляемого счета. Оплата производилась из ... на расчетный счет предприятий «КЖК» и «КЖКЦ». Управляющая компания жителям помимо коммунальных услуг предъявляет еще и услугу по ремонту и содержанию общего имущества. Порядка половины денежных средств, собираемых с населения, шло на оплату услуг подрядных организаций.

«КЖК» для «ОУК» выполняло услуги по уборке дворовых территорий, лестничных клеток, замене инженерного оборудования в местах общего пользования и в квартирах, относящихся к общему имуществу, ремонт кровельных покрытий, механизированную уборку дворовых территорий, вывоз крупногабаритного мусора, порядка 200 видов работ. «КЖКЦ» выполняло те же функции в отношении других домов.

Учредителями ООО «Октябрьская управляющая компания» были ... В.Ф. и ... Н.А., он (подсудимый) являлся учредителем ООО «КЖК» в период июль ** ** ** года - апрель ** ** ** года, Н.А. является учредителем по настоящее время, учредителями ООО «КЖКЦ» являлись Н.А., В.Ф., К., А.И..

Подсудимый Соснин В.А. в судебном заседании вину в совершении преступления не признал, пояснив, что с ** ** ** оказывал транспортные услуги, затем согласился работать выездником в компании «...», работал с А.В. и ... в г. ... до сентября ** ** ** года. В конце сентября ** ** ** года по поручению генерального директора приехал на совещание к зам. главы администрации г. ... Г., чтобы развивать деятельность предприятия в Республике Коми, на совещании присутствовали директора управляющих компаний г. ..., которым было рекомендовано прибегать к деятельности коллекторов, так как у них не хватало опыта и ресурсов работать с должниками. Весной ** ** ** года заключили договор между В.Ф. и ООО «...», офис находился по ул. .... Впоследствии принял решение продолжать деятельность самостоятельно как ИП Соснин В.А. с июня ** ** ** года, в сентябре ** ** ** года учредил ООО «...», в июле же стал работать с ООО «ОУК». Были заключены договоры с «...» в Республике Коми на предоставление мобильной связи, с ООО «...» для приема входящих звонков от населения, с лицензионной компанией «...», которая предоставила коллекторскую программу. В программу были занесены основные письма: напоминание, уведомление, предостережение. В связи с имевшимися обращениями граждан на компанию в суды, был период, когда письма печатались не от имени «...» а от управляющей компании. В ... были приняты на работу А. и В.С., затем вместо А. работал Н.. Из г. ... приезжали А.В., С.В. проверять работу. Договор с ... был заключен от имени ООО «...». До середины ** ** ** года работа велась непрерывно.

В процессе работы ежемесячно получали файл из ..., который загружался в программу, программа выдавала плательщиков задолженности, на основании чего А.В. формировал отчет исполнителя, отправлял его на согласование Шарапову, затем выставлялись счета и акты выполненных работ, сначала подписывали их и ставили печать, затем просто в электронном виде отправляли и на бумажном носителе не хранили. Досудебная работа с должниками велась Сосниной и А.В., заявление о выдаче судебных приказов составлялись С. на тех должников, которые не платили в результате досудебной работы. Операторов было человек 10: М., Д., Д., С.. Работа по взысканию была эффективной. Расчеты осуществлялись безналичным путем. Перечислял деньги на банковскую карту Шарапову, которые ранее у него занимал.

Вина подсудимых Шарапова Е.Е. и Соснина В.А. в совершении преступления, несмотря на отрицание ими вины, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Представитель потерпевшего ПАО «...» ... О.А. суду показала, что с сентября ** ** ** года по ** ** ** года ПАО «...» с ООО «ОУК» был заключен договор по теплоснабжению, с ** ** ** договор по теплоснабжению расторгнут в связи с наличием задолженности более трёх периодов, подтверждённых решением суда. Согласно условиям договора ПАО «...» обязано поставить коммунальные ресурсы теплоэнергии, а ООО «ОУК» обязано принять услуги и оплатить их. Первое исковое заявление в отношении ООО «ОУК» подано в ** ** ** году по задолженности за период январь-февраль ** ** ** года в размере 35 млн. рублей. В дальнейшем задолженность увеличивалась. На ** ** ** задолженность ООО «ОУК» перед ПАО «...» составляла 132 872 380 рублей 44 копейки. Причиной задолженности была не полная оплата контрагентом выставленных счетов-фактур. В ** ** ** году в отношении ООО «ОУК» была введена процедура банкротства, назначен арбитражный управляющий ... Н.С. В настоящий момент задолженность ООО «ОУК» перед ПАО «...» не погашена. Проводились ли какие-то выплаты в период ** ** ** г.г. в счет погашения задолженности за предыдущий период, не знает, но учитывая, что исполнительный лист на сумму более 3 млн. руб. погашен, может предположить, что задолженность была погашена. Весь остальной долг - это мораторный долг.

Представитель потерпевшего ПАО «...» ... С.Ф. суду показала, что основным видом деятельности ПАО «...» является поставка питьевой воды, прием сточных вод, загрязняющих веществ, отчистка воды, и многое другое. ** ** ** ПАО «...» и ООО «ОУК» заключили договор № ..., согласно которому ОАО «...» обязалось поставлять питьевую воду и принимать сточную воду на многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «ОУК», а ООО «ОУК» обязалось своевременно производить оплату. В ** ** ** году был заключен еще один договор с конкурсным управляющим на осуществление холодного водоснабжения и водоотведения на тех же условиях. Счета на оплату услуг выставлялись в адрес ООО «ОУК» ежемесячно, направлялись счета-фактуры и акты оказания услуг. Денежные средства в счет оплаты за оказанные услуги поступали через ООО «...» на расчетный счет. Все денежные средства поступают в ООО «...», после чего ... распределял по распоряжению руководителя соответствующей управляющей компании по ресурсоснабжающим, подрядным организациям. Между ПАО «...» и ООО «...» был заключен договор. У ООО «ОУК» перед ОАО «...» была задолженность: в ** ** ** году было обращение за период июнь – ** ** ** года сумма 8 559 795 рублей 31 копейка; за ** ** ** по договору от ** ** ** за период ** ** ** года и с ** ** ** года по ** ** ** года на сумму 4 609 229 рублей 71 копейка. Из реестра требований кредиторов сумма составляет 47 493 390 рублей 81 копейка, куда входит решение ... на сумму 8 559 795 рублей 31 копейка, судебные расходы, и период, по которому еще не обращались в суд по взысканию, т.е. в период ** ** ** года и с ** ** ** года по ** ** ** года. Оплаты производились и по исполнительному производству и добровольно. С ** ** ** года началась процедура банкротства в отношении ООО «ОУК», конкурсным управляющим была назначена ... Н.С. В настоящее время в отношении ООО «ОУК» процедура банкротства завершена. ОАО «...» было включено в реестр требований кредиторов. Задолженность ООО «ОУК» до настоящего времени в полном объеме не погашена.

Свидетель ... Н.С. показала, что в сентябре ** ** ** года определением ... в отношении ООО «ОУК» была введена процедура банкротства - наблюдение. Она была утверждена в качестве .... Основанием введения процедуры банкротства в отношении предприятия стало наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями ОАО «...», ОАО «...». После её назначения была осуществлена публикация в газете «...» и ЕФРСБ для того, чтобы кредиторы могли заявиться в реестр требования кредиторов. Задолженность перед ОАО «...» и ОАО «...» включена в реестр требований кредиторов предприятия. Приступив к исполнению своих обязанностей, запрашивала всю бухгалтерскую отчетность за весь период работы предприятия, все договоры, которые заключались компанией с юридическими, физическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Директором ООО «ОУК» являлся Шарапов Е.Е., который после введения процедуры временного управления какое-то время исполнял обязанности исполнительного директора по ее инициативе. Из решений судов, материалов банкротного дела, реестров требований кредиторов, следует, что кредиторы устанавливали свои требования по задолженности с ** ** ** года. Предприятие функционирует с ** ** ** года, как управляющая компания стала работать с апреля ** ** ** года, дебиторская задолженность увеличивалась. По итогам финансового анализа был сделан вывод, что предприятие самостоятельно восстановить свою платежеспособность не сможет, поскольку в сфере жилищно-коммунальных услуг, начиная со второго месяца своего существования, 99,9% компаний начинают приобретать признаки банкротства, что связано с платежеспособностью населения за определенные ресурсы. После завершения процедуры наблюдения в отношении ООО «ОУК» в феврале ** ** ** года была введена процедура конкурсного производства, полномочия Шарапова как руководителя прекратились, какое-то время он работал в качестве исполнительного директора, также работали бухгалтер ... А.Н., юрист ... Д.А.. ... занимался взысканием дебиторской задолженности, подготовкой документов для направления исковых заявлений в суд для получения судебных приказов. ... взаимодействовал с приставами, участвовал в судебных заседаниях, отвечал на запросы физических лиц, давал разъяснения по начисляемым суммам, разъяснял законодательство. За весь период деятельности в ООО «ОУК» с учредителями данной организации, она не встречалась, никакие указания от них не поступали. Учредители участия в управлении ООО «ОУК» не принимали. Соснина В.А. свидетель не знает, однако с ИП Сосниным В.А. был заключен договор по взысканию дебиторской задолженности в досудебном порядке с физических лиц. Она смотрела экономическую целесообразность заключения данного договора, в адрес Соснина В.А. было перечислено порядка 25 млн. рублей от ООО «ОУК», видела акты выполненных работ и динамику дебиторской задолженности по тем лицам, с которыми проводилась работа. Более 80 млн. рублей поступило в результате работы с Сосниным. По завершению процедуры конкурсного производства, за минованием надобности документы предприятия уничтожены, о чем составлен акт, издан соответствующий приказ с переченем уничтожаемых документов. В декабре ** ** ** года собранием кредиторов было принято решение завершить процедуру конкурсного производства ООО «ОУК», которое завершилось подписанием соглашения об уступке прав требований. В ходе финансового анализа установлено, что за весь период работы компании сумма задолженности перед ОАО «...» и ОАО «...» составила 125, 4 млн. рублей, перед ОАО «...» 59, 5 млн. рублей, перед «...» - 65, 8 млн. рублей. В период ** ** ** года в адрес ресурсных организаций производились перечисления денежных средств за оказываемые услуги. По мнению свидетеля, в период работы ИП Соснина В.А. по взысканию задолженности, дебиторская задолженность существенно снизилась, если бы не было договора с Сосниным, то задолженность была бы больше. Юристы также вели работу по взысканию задолженности. Деятельность ИП Соснина и юристов общества не соприкасалась, не дублировала функции по взысканию задолженности. Юристы занимались подготовкой документов для направления в суд для получения судебных приказов, сотрудники ИП Соснина занимались обзвоном. В актах выполненных работ ИП Сосниным были указаны перечни домов, лиц, телефонов, фиксировались приходы к гражданам-должникам.

Свидетель ... А.Н. суду показала, что в период с ** ** ** по ** ** ** год работала ... в ООО «ОУК». В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского и налогового учета, представление отчетности в налоговую инспекцию. Руководителем ООО «ОУК» с ** ** ** года был Шарапов Е.Е., учредителями являлись ... В.Ф. и ... Н.А., основным видом деятельности компании являлось управление многоквартирными домами в сфере жилищно-коммунальных услуг. Штат компании составлял около 10 человек, штатными юристами организации являлись ..., ..., которые занимались взысканием задолжности, Е.К. вела кадровый учет. Руководителем ООО «ОУК» был заключен договор с ОАО «...», согласно которому ООО «...» производит начисление жилищно-коммунальных платежей и сбор средств с населения, проживающего в обслуживаемых домах и перечисление ресурсоснабжающим организациям задолженности по распоряжению ООО «ОУК». ОАО «...» и ОАО «...» были контрагентами по договорам с ООО «ОУК». Счета предоставлялись от ОАО «...», ОАО «...» в адрес ООО «ОУК», которая вносила данные в бухгалтерский учет. Средства поступали на расчетный счет ООО «...» от населения. ООО «...» отчитывался перед ООО «ОУК» о движении денежных средств, раз в месяц представлялись сводные отчеты, где указывалось, сколько предъявлено населению по электроэнергии, водоснабжению, по теплу, общие суммы за месяц. Данная информация поступала в бухгалтерию, руководитель также владел всей поступающей информацией. По результатам представленных сведений о количестве потребляемых ресурсов, Шарапов Е.Е. принимал решение о распределении денежных средств по оплате поставщикам этих ресурсов. Руководитель организации принимает решение о том, каким образом и в каком количестве взыскивать задолженности по коммунальным платежам перед ресурсоснабжающими организациями. Шарапову Е.Е. постоянно предоставлялись сведения о текущей задолженности, о динамике задолженности. У ООО «ОУК» всегда была задолженность перед ОАО «...» и ОАО «...», поскольку ресурсоснабжающие организации выставляли счета выше, чем ООО «ОУК» может выставить населению (ресурсоснабжающие организации выставляют счета по нормативу, а ООО «ОУК» населению начисляет по приборам учета), убытки увеличивались с каждым годом, что и привело к банкротству. Учредители ООО «ОУК» каких-либо доходов не получали. ООО «ОУК» ежеквартально проверяла налоговая инспекция, проводила камеральные проверки, никаких нарушений не выявлено. Практически вся бухгалтерская документация ООО «ОУК» была передана в период конкурсного производства конкурсной управляющей ... Н.С. ООО «ОУК» был заключен договор с ИП Сосниным В.А. на оказание услуг по взысканию задолженности по жилищно-коммунальным платежам с населения. В бухгалтерию от Соснина поступали счета-фактуры и акты выполненных работ для оплаты. Оплата услуг производилась по распорядительным письмам, подписанным Шараповым Е.Е., которые направлялись в ОАО «...». На расчетный счет ООО «ОУК» денежные средства от населения, подрядных организаций и контрагентов не поступали.

Свидетель ... Д.А. суду показал, что с июля ** ** ** по осень ** ** ** года работал ... в ООО «ОУК» (директор Шарапов Е.Е.), основным видом деятельности которого являлось управление жилищным фондом, штат компании было около 10 человек, главным бухгалтером была ... А.Н. Помимо него в штате ООО «ОУК» был юрисконсульт ... Д.А.. В его обязанности входила работа с потребителями, консультирование по обращениям, взыскание дебиторской задолженности с контрагентов. Основными поставщиками ресурсов ООО «ОУК» были ОАО «...», ОАО «...», потребителями являлись физические, юридические лица, собственники и наниматели жилых и нежилых помещений. Перед ресурсными организациями всегда была задолженность, периодически задолженность закрывалась и снова образовывалась в связи с неплатежами потребителей услуг. Взысканием задолженности с юридических лиц занимался юридический отдел ООО «ОУК», с физических лиц занимался по договору ОАО «...». Между ООО «ОУК» и ООО «...» был заключен договор оказания услуг по расчету оплаты за жилищно-коммунальные услуги по учету потребителей, расчеты, формирование квитанций. ООО «...» ежемесячно предоставляло сведения в бухгалтерию ООО «ОУК» о поступивших платежах, об имеющейся задолженности. Каким образом производилась оплата предоставленных энергоресурсов ООО «ОУК» с ОАО «...», ОАО «...», и иными организациями, не знает, поскольку этим занимался руководитель. Бухгалтерия ставила в известно руководителя, о том какую суму необходимо оплатить той или иной ресурсоснабжающей организации. Руководитель был в курсе текущей задолженности, владел экономической ситуацией в компании. В сентябре ** ** ** года договор с ОАО «...» был расторгнут в связи с задолженностью. Потом ресурсоснабжающая организация перестала предъявлять задолженность с компании и стала требовать напрямую с потребителей. В дальнейшем в отношении ООО «ОУК» была введена процедура банкротства - наблюдение, временным управляющим назначена ... Н.С., далее в отношении ООО «ОУК» было открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим назначена ... Н.С., с этого момента полномочия руководителя ООО «ОУК» Шарапова Е.Е. были прекращены. С Сосниным В.А. он не знаком, какую деятельность тот осуществлял, ему (свидетелю) не известно, какие услуги ООО «ОУК» оказывал ИП Соснин, не знает.

Свидетель ... Е.Е. подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия (...), согласно которым в период с апреля ** ** ** по сентябрь ** ** ** года работала в ООО «ОУК» в должности .... В должностные обязанности входил сбор подписей с жильцов многоквартирных домов по результатам решения общего собрания. К ней домой ежемесячно приезжал Шарапов Е.Е. и приносил решения общего собрания жильцов многоквартирных домов, после чего она их разносила. Заработная плата ежемесячно составляла 5 000 рублей, которую Шарапов Е.Е. ей лично вручал, она ни в каких документах не подписывалась. Руководителем ООО «ОУК» с момента образования по ** ** ** год являлся ... В.Ф., с ** ** ** года по ** ** ** года - Шарапов Е.Е.. С ... А.Й., ... Н.А.), ИП Сосниным В.А. она не знакома, о финансово-хозяйственной деятельности общества, ей ничего не известно. Шарапов Е.Е. был женат на её дочери ... З.В., охарактеризовала его положительно.

Свидетель ... Д.А. суду показал, что с мая ** ** ** года по январь ** ** ** года состоял в должности ... в ООО «ОУК» (руководитель Шарапов Е.Е.), в его должностные обязанности входило консультирование жильцов, сотрудников организации, ведение договорной работы, участие в судебных процессах, взыскание задолженности с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Основным видом деятельности организации являлось управление жилищным фондом, штат состоял из 6-10 человек. В организации работал юрисконсультом ... Д.А., главным бухгалтером была ... А.Н.. Основными поставщиками ресурсов были ОАО «...», ОАО «...», «...», потребителями - жители многоквартирных домов. Перед ресурсоснабжающими организациями у ООО «ОУК» была задолженность, так как периодически в адрес компании поступали исковые заявления о взыскании задолженности, и в указанных процессах они принимали участие, как ответчики. Сумма задолженности составляла 2-5 млн. рублей, точнее не помнит. Основной причиной образования задолженности была разность механизмов предъявления оплаты коммунальных ресурсов, второй причиной являлась низкая платежная дисциплина потребителя, то есть потребители просто не оплачивали жилищно-коммунальные услуги. Со слов руководителя Шарапова взысканием дебиторской задолженности с потребителей, физических лиц, занималось ООО «...». Между ООО «ОУК» и ООО «...» был заключен договор, согласно которому ООО «...» осуществляло начисление платы услуг, оформляло квитанции, занималось вопросами регистрации граждан, а ООО «ОУК» должно было сообщать сведения о показаниях приборов учета, оплачивать услуги. ООО «...» ежемесячно предоставляло отчеты в бухгалтерию ООО «ОУК» о размере задолженности физических лиц, данная информации доводилась до сведения руководителя. Каким образом отчитывалось ООО «ОУК» перед ООО «...» не знает. Взысканием задолженности с юридических лиц, арендаторов помещений, ИП, а также физических лиц, с которыми возникали проблемы по взысканию, занимались он и .... Об ИП Соснин В.А. ему ничего неизвестно. Летом ** ** ** года в отношении ООО «ОУК» началась процедура банкротства, временным управляющим была назначена ... Н.С., в дальнейшем открывалось конкурсное производство. В соответствии с законом о банкротстве с момента введения процедуры конкурсного производства, полномочия Шарапова должны были прекратиться. После введения конкурсного производства в штате организации остался он, как юрисконсульт, бухгалтер ... А.Н. Документы должны были передаваться конкурсному управляющему, каким образом происходила фактическая передача и происходила ли она, он не знает. Оплачивались ли какие-то суммы ресурсоснабжающим организациям в период ** ** **, когда была введена процедура банкротства, через бухгалтерию, ему не известно. Но так как он участвовал в судебных процессах, по результатам которых были направлены исполнительные листы о принудительном взыскании судебным приставам, и он получал постановления о возбуждении исполнительного производства, а также исполнительные листы направлялись в банки для прямого взыскания, полагает, что денежные средства в принудительном порядке ресурсоснабжающим организациям перечислялись. В феврале - марте ** ** ** года процедура конкурсного производства была завершена, вынесено определение о ликвидации юридического лица, часть активов ООО «ОУК» была распределена между кредиторами компании пропорционально установленным требованиям.

Свидетель ... В.С. суду показал, что с Сосниным В.А. познакомился в связи с трудоустройством ... около 7 лет назад. Соснин тогда был директором фирмы «...», потом название неоднократно менялось на «...», «...», ООО, ИП Соснин В.А.. На работу он был принят на основании договора с ежемесячной зарплатой в размере 15 000 рублей, также возмещались расходы на бензин в сумме 1 500 рублей. Он работал с напарником А.. С утра в офисе по ул. ... брали уведомления с указанием задолженности и адреса, ходили по должникам, если должника не было дома, уведомления оставляли в почтовый ящик или соседям. Около двух раз уведомления увозили на почту. В ходе работы с должниками представлялся, как агентство по взысканию долгов, доверенность была от фирмы «...». Вечером А.В. по электронной почте отправляли информацию. На уведомлениях были указаны три компании: «...», «...», ООО «ОУК», перед которыми была задолженность. Кроме ..., работали с должниками в г. ..., в с. .... Основной офис находился в г. ..., в основном А.В. приезжал и привозил в коробке уведомления с адресами должников, Соснин реже приезжал. Заработную плату он получал стабильно на карту, иногда наличными.

Из показаний свидетеля ... Е.К. следует, что работала в ООО «ОУК» с ** ** ** года по март ** ** ** года в должности ..., в ее должностные обязанности входило кадровое сопровождение организации и работа с жалобами жильцов многоквартирных домов, проверка выполненных работ подрядными организациями, правильное применение ресурсов и коэффициентов. Руководителем ООО «ОУК» с ** ** ** по ** ** ** года являлся Шарапов Е.Е., главным бухгалтером - ... А.Н., штат организации был 7-8 человек. В ООО «ОУК» также работали ... А.И., ... Н.А.), в какой должности не знает. Основной вид деятельности ООО «ОУК» -управление многоквартирными домами. Юристами в ООО «ОУК» работали ... Д.А., ... Д.А., которые занимались взысканием задолженности. Было четыре подрядные организации, которые выполняли работы. Со слов директора взысканием задолженности за жилищно-коммунальные услуги занимался ООО «...». Об индивидуальном предпринимателе Соснине В.А. узнала после того, как правоохранительные органы произвели изъятие документов. О том занимался ли ИП Соснин В.А. взысканием дебиторской задолженности у должников ООО «ОУК» ей (Е.К.) не известно. В ** ** ** году на предприятии было введено наблюдение, временным управляющим назначена ... Н.С., в последующем она была назначена конкурсным управляющим, которой она передала кадровые документы. Бухгалтерские документы должны были быть переданы главным бухгалтером ООО «ОУК» либо директором.

Свидетель ... Е.П. показала, что работала в ООО «ОУК» с ** ** ** года по январь ** ** ** года в должности .... Руководителем ООО «ОУК» с ** ** ** года по ** ** ** год был Шарапов Е.Е., главным бухгалтером - ... А.Н., юристами - ... Д.А., ... Д.А., в их должностные обязанности входило представительство интересов организации в различных инстанций, ответы на жалобы жильцов. Кто занимался взысканием задолженности за жилищно-коммунальные услуги, предоставленные ООО «ОУК» юридическим и физическим лицам ей не известно. Между ООО «ОУК» и ООО «...» был заключен договор, согласно которому ООО «...» осуществляло начисление расчетов, составление квитанций, занималось сбором денежных средств за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. ООО «...» выставляло счета населению меньше, чем выставлялись счета ресурсоснабжающими организациями в адрес ООО «ОУК». Работу в ООО «ОУК» она совмещала с работой в ООО «...», ООО «...» по должности заместителя главного бухгалтера. Задолженность у ООО «ОУК» перед ресурсоснабжающими организациям существовала на протяжении финансово-хозяйственной деятельности организации. Ежемесячно в ООО «ОУК» производилось начисление и выплата премий работникам по итогам работы, а также производились дополнительные выплаты за интенсивность. С индивидуальным предпринимателем Сосниным В.А. она не знакома. Ей известно, что с ним был заключен договор на оказание коллекторских услуг. О том, занимался ли ИП Соснин В.А. взысканием дебиторской задолженности у должников ООО «ОУК», она не знает. Передавались ли документы в период процедуры банкротства предприятия ей не известно.

Свидетель ... С.М. в суде подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия (...), согласно которым в период времени с июля ** ** ** года состоит в должности ... ОАО «...», в его должностные обязанности входит общее руководство деятельностью общества, основным видом деятельности которого является осуществление расчетов за жилищно-коммунальные услуги. Когда он приступил к выполнению должностных обязанностей в ОАО «...», между Обществом и ООО «ОУК» уже был заключен договор о возмездном оказании услуг по расчетам за жилищно-коммунальные услуги. Согласно договору ОАО «...» производило начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, изготовление квитанций на оплату, доставку квитанций, предоставление ежемесячных отчетов. ОАО «...» для ООО «ОУК» работало только с физическими лицами, нанимателями и собственниками жилых помещений. С Шараповым Е.Е. знаком лично, знал, что Шарапов - директор ООО «ОУК». Он (С.М.) предлагал его управляющей компании воспользоваться услугой по взысканию задолженности с населения за ЖКУ, но Шарапова данное предложение не заинтересовало. Расценки на данный вид услуг в ОАО «...» были установлены и не менялись с ** ** ** года по настоящее время и составляют 500 рублей за один лицевой счет должника, сумма платится разово. Данными вопросами занимается юридический отдел Общества. Юристы готовят все необходимые документы и обращаются в суд. Затем судебный приказ передается управляющей компании. В дальнейшем работа с должниками проводится ОАО «...» бесплатно. Общество отслеживает, погашается ли должником задолженность и передает данную информацию в управляющую компанию. Вся работа проводится в рамках заключенного с управляющей компанией договора. ООО «ОУК» самостоятельно определяло направление расходования поступивших денежных средств в ОАО «...» на основании распорядительных писем от руководителя ООО «ОУК». Бухгалтерия ОАО «...» в соответствии с полученными распорядительными письмами направляет денежные средства на оплату поставщикам ресурсов. Кроме направления денежных средств поставщикам ресурсов, ОАО «...» направляло денежные средства по распорядительным письмам руководителя ООО «ОУК» и иным контрагентам, так было предусмотрено договором. ОАО «...» не имело право самостоятельно распоряжаться денежными средствами, поступившими от населения за оплату ЖКУ в домах, управляемых ООО «ОУК». У ОАО «...» каких-либо взаимоотношений с индивидуальным предпринимателем Сосниным В.А. с момента создания Общества не было и нет. Видел в распорядительных письмах от ООО «ОУК», что в адрес ИП Соснина В.А. направляются денежные средства, но по каким основаниям и в чем суть взаимоотношений между ООО «ОУК» и ИП Сосниным В.А. ему не известно, с Сосниным В.А. он не знаком.

Свидетель ... Н.А. (... ОАО «...») суду показала, что между ОАО «...» и ООО «ОУК» был заключен договор, согласно которому ООО «...» производило начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, которые находились в управлении компании. ООО «ОУК» предоставляло сведения о домах, о тарифах, давало распоряжения. Она осуществляла расчеты путем программного обеспечения. После того как расчет произведен, закрывается расчетный месяц, все данные по оплате занесены, составляются квитанции, составляются отчеты. Квитанции направляются потребителям до почтовых ящиков. Потребители оплачивают коммунальные услуги на счет ОАО «...», если данный счет указан на квитанции. По дополнительному распоряжению от ООО «Октябрьская управляющая компания» представлялись отчеты о задолженности свыше трех месяцев.

Из показаний свидетеля ... Р.В. (... ПАО «...») следует, что основным видом деятельности ПАО «...» является расчет жилищно-коммунальных услуг, начисление. Юридическими вопросами в ПАО «...» занимается юридический отдел, который он курирует. Между ООО «ОУК» и ПАО «...» был заключен договор об оказании услуг по начислению платы жилищно-коммунальных услуг, сбору денежных средств. Условия данного договора не предусматривали взыскание задолженности с населения. Была ли задолженность у ООО «ОУК» перед ПАО «...» он не знает. Какие-либо организации, индивидуальные предприниматели не оказывали услуги для ПАО «...» по взысканию дебиторской задолженности, поскольку они сами оказывали такие услуги. У ОАО «...» каких-либо взаимоотношений с индивидуальным предпринимателем Сосниным В.А. не было. Оказывал ли Соснин для ООО «ОУК» услуги по взысканию дебиторской задолженности, он не знает. Если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель желает оказать услуги по взысканию задолженности, они должны обратиться в управляющую компанию и заключить договор на оказание услуг. Допускает, что ПАО «...» в адрес ООО «ОУК» предоставлялись сведения о дебиторской задолженности свыше трех месяцев. В рамках действующего договора ПАО «...» производил отчет о дебиторской задолженности, вел оперативное взаимодействие с сотрудником управляющей компании, при необходимости информацию можно получить по телефону напрямую, либо по запросу в письменном виде в случае передачи персональных данных, должно быть официальное обращение.

Свидетель ... И.С. показала, что по адресу ул. ..., проживает с ** ** ** года с детьми. Управляющей компанией дома было ООО «ОУК». После ** ** ** года у нее имелась задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в сумме от 12 000 рублей до 35 000 рублей, которую она периодически погашала. По почте приходили уведомления, подписанные руководителем Шараповым Е.Е., в которых предлагалось в указанный срок погасить задолженность, предпринять меры по погашению задолженности, также ее приглашали в управляющую компанию для согласования графика погашения задолженности. В последующем по исполнительным листам задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг была погашена. Соснина В.А., ООО «...», ООО «...» ей неизвестны. Представители организаций по вопросам погашения задолженности домой к ней не приходили и не звонили. В декабре получала письмо, в котором ее просили подойти ** ** ** для урегулирования вопроса по задолженности. Она подошла в ООО «ОУК» по ул. ..., где ее проводили к юристу, который с ней разговаривал.

Свидетель ... И.В. суду показала, что с 1983 года проживает по адресу ул. ..., дом находится под управлением ООО «ОУК». По решению суда она выплачивала задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в пользу ООО «ОУК». Судебными приставами-исполнителями на ее пенсию был наложен арест, в настоящее время задолженность погашена. Руководство ООО «ОУК» с требованием погасить задолженность к ней не обращалось, домой не приходили, другие организации «...», «...», Соснин В.А. также не приходили. От ООО «...» письма не приходили. Долгов у нее было много, в том числе и по кредитам. Кто-то приходил, но по какой именно задолженности, она не помнит. Если кто-то приходил в её отсутствие, то супруг с ними говорил, или дети через дверь общались, потому что они не открывают дверь незнакомым.

Из показаний свидетеля ... А.В. следует, что с ** ** ** состоит в должности ... УФПС «...». О контрагентах, состоящих в договорных отношениях с УФПС «...» ему известно в части работы по закупкам средств индивидуальной защиты. Об ИП Соснин В.А. он не слышал. Известно, что приходил запрос в службу безопасности по поводу договорных отношений с ИП Сосниным В.А. и является ли он контрагентом, ответ на который готовил не он, а юридический отдел и служба безопасности.

Свидетель ... Н.А. суду показал, что около ... лет проживает один по адресу: .... Около пяти лет назад у него была задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг перед ООО «ОУК» в размере не более 11 000 рублей. Коллекторские агентства и другие организации по вопросу задолженности к нему не обращались, никто не звонил с требованием погасить задолженность.

Свидетель ... Л.Н. в суде подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия (...), согласно которым проживает по адресу: .... С ** ** ** по ** ** ** была задолженность по квартплате перед ООО «ОУК». Ежемесячно из пенсии 50% с неё удерживали в качестве оплаты задолженности по квартплате по решению суда. Задолженность по уплате за квартиру в период с ** ** ** составляла около 220 000 рублей. В конце ** ** ** или в начале ** ** ** года один раз к ней приходили двое мужчин, показали удостоверение и сказали, что ей надо заплатить задолженность по квартплате. Являлись ли они представителями ООО «...» и индивидуального предпринимателя Соснина В.А. она не знает. Два раза к ней в квартиру приходили судебные приставы, один раз описали имущество, а второй раз описывать было нечего. Ориентировочно в ** ** ** на ее номер мобильного телефона звонили неизвестные люди и угрожали, требовали погашения задолженности по квартплате.

Свидетель ... О.М. суд показала, что около 20 лет проживает по адресу: ул. .... Управляющей кампанией дома было ООО «ОУК», перед которым у нее была задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере около 20 000 рублей, которую она оплачивала по квитанциям через банк. Возбуждалось ли исполнительное производство, она не помнит. Об организации ООО «...», ИП Соснин В.А. она не слышала, приходили ли от данных организаций письма по уплате задолженности не помнит. Телефонные звонки по уплате задолженности не поступали, погашала задолженность она самостоятельно. В период времени ** ** ** она не работала, в квартире проживала с мужем.

Из показаний свидетеля ... А.В. следует, что с 1992 года проживает с семьей по адресу: ул. ..., управляющей компанией дома было ООО «ОУК», перед которым у него была задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, которую он погашал по собственной инициативе. Судебные приставы, сотрудники каких-то организаций по поводу задолженности не приходили, телефонные звонки, и письма не поступали. Об организациях ООО «...», ИП Соснин В.А. ничего не слышал. Возможно, приходили письма по задолженности от ООО «ОУК»

Свидетель ... А.В. суд показал, что проживает по адресу: ул. .... Управление домом осуществляет ООО «ОУК», перед которым в ** ** ** г.г. у него образовалась задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг. Никто к нему не приходил и не звонил по вопросу погашения задолженности, письма не поступали. Об ООО «...», ИП Соснин В.А. он не слышал, представители данных организаций к нему не приходили. В последующем задолженность он погасил по собственной инициативе. В период ** ** ** проживал с супругой, в течение рабочего дня возможно, что дома никого не было.

Свидетель ... Г.Н. суду показала, что с 1983 года проживает с детьми по адресу: ул. ..., в период с ** ** ** по ** ** ** года их дом обслуживала ООО «ОУК». Когда и на какую сумму у нее образовалась задолженность по жилищно-коммунальным услугам, не помнит. Поскольку задолженность была большая, ее приглашали к судебным приставам. Для погашения задолженности она брала кредит. Об ИП Соснин В.А., ООО «...», она не слышала, письма от данных организаций ей не поступали. Письма получала только от приставов. Телефонных звонков по задолженности не поступало.

Свидетель ... А.В. пояснял, что в ** ** ** г.г. работал ... у ИП Соснин В.А., с ** ** ** в ООО «...», где Соснин был генеральным директором. ИП Соснин В.А. занимался деятельностью по взысканию задолженности с должников по оплате жилищно-коммунальных услуг, данную деятельность осуществляли в разных городах, в том числе в .... Офис предприятия находился в г. ..., в г. ... у ИП Соснина В.А. был офис на ул. ..., где работали Ш. и Н.. Занимались взысканием задолженности, взаимодействовал с должниками в период обучения выездной группы. Работа с должниками включает в себя несколько этапов: обзвон должников, отправка писем, выезд и общение с должником. В ходе деятельности набирали молодых людей, которые должны были навестить должника, узнать информацию о причине задолженности, внести сведения в единую базу данных «...», обучением данных людей занимался он (свидетель). ИП Соснин В.А. сотрудничал с ООО «ОУК» по взысканию задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг в период ** ** **. ООО «ОУК присылало сведения о должниках, информация обрабатывалась, вносилась в систему «...» (единая программа обработки данных по должникам). Акты выполненных работ, отчеты о проделанной работе направлялись в ООО «ОУК». Занимались изготовлением писем для должников, фасовкой писем по городам и индексам, отправлением на почту или развозкой в города, выездная группа разносила письма должникам. Выездные группы осуществляли свою работу с должниками на основании доверенности и удостоверения от имении ООО «ОУК», участники выездных групп были официально трудоустроены у ИП Соснина В.А. Письма направлялись должникам в форме предостережений и напоминаний. В г. ... он приезжал два раза в месяц, потом реже, жил в гостинице. В дальнейшем начали поступать жалобы в Роскомнадзор на ИП Соснина В.А. о нарушении закона о персональных данных, поэтому по договоренности с ООО «ОУК» письма стали направлять от имени общества. Каким образом Соснин получал оплату за свои услуги от ООО «ОУК» не знает. За свою работу свидетель получал заработную плату в размере 20 000-25 000 рублей, которая не зависела от количества взысканных с должников денежных средств. С Шараповым Е.Е. познакомился в ** ** ** году, когда приезжал в г. ... с Сосниным. ООО «...» занималась кроме коллекторских услуг, транспортными услугами.

Из оглашенных показаний ... А.В. в ходе предварительного следствия (...) следует, что в период работы в ООО «...» в его обязанности входила организация работы подчиненных сотрудников по взысканию просроченной задолженности. Сведения о задолженности по оплате ЖКУ у должников поступали в адрес ИП Соснин В.А. от управляющей организации по электронной почте. Он (А.В.) лично документы по взысканию задолженности по оплате ЖКУ не составлял. Сведения о суммах взысканной задолженности передавались в виде актов выполненных работ почтовыми отправлениями в адрес ООО «ОУК». Кроме этого, в адрес ООО «ОУК» направлялись отчеты. С ... В.Ф., ... Н.А., ... А.И. не знаком. С Шараповым Е.Е. познакомился в связи с исполнением должностных обязанностей у ИП Соснин, встречался с ним в офисе ООО «ОУК».

После оглашения показаний, свидетель их подтвердил, указав, что показании данные в суде не противоречат оглашенным показаниям.

Свидетель ... О.О. показала, что с ** ** ** работала у ИП Соснина В.А. в должности ..., в ее должностные обязанности входило ведение кадрового состава в г. ..., ведение личных дел, по другим городам не работала, не знает, кто входил в состав выездных групп. С сентября работала в должности логиста-диспетчера, с ** ** ** года стала работать в ООО «...» диспетчером по транспорту. Основной деятельностью ООО «...» являлись грузоперевозки и взыскание задолженности с должников по оплате жилищно-коммунальных услуг. У ИП Соснина В.А. она только вела работу с транспортом. Знает, что А.В. и С.В. работали в выездных группах, составляли письма должникам, обзванивали их. Она видела их деятельность, иногда помогала им раскладывать письма в том числе в г. .... С ООО «ОУК» она не работала, возможно, туда отправлялись письма. Соснин и А.В. регулярно ездили в г...., где наверное был офис у ИП Соснина В.А. От ИП Соснина В.А. или от ООО «...» за свою работу получала заработную плату. Шарапов Е.Е., ... В.Ф., ... Н.А., ... А.И. ей не знакомы.

Из оглашенных показаний ... О.О. в ходе предварительного следствия (...) следует, что с ** ** ** по сентябрь ** ** ** года была оформлена у ИП Соснин В.А. (г. ...) .... В период с сентября ** ** ** года по ** ** ** работает в ООО «...» в должности .... В обязанности входит оформление документов на загрузку автомобилей, заключение договоров с заказчиками на доставку грузов. Основной вид деятельности ООО «...», генеральным директором которого является Соснин В.А. – перевозка грузов. В период с ** ** ** по сентябрь ** ** ** года, когда она была оформлена на ИП Соснин В.А., фактически выполняла трудовые обязанности в ООО «...». Офис ИП Соснин В.А. располагался в г. ..., ул. ..., какой был штат сотрудников ей не известно. ООО «ОУК» ей не знакомо. Какая-либо работа по взаимоотношениями с ООО «ОУК» ей не известна. Взысканием задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг с должников – физических лиц, проживающих в домах, обслуживаемых ООО «ОУК», она не занималась. В г. ... она никогда не приезжала, имеется ли у ИП Соснин В.А. офис в г. ..., ей не известно. Заработную плату за взыскание задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг с должников – физических лиц, проживающих в домах обслуживаемых ООО «ОУК», она не получала. Фактически у ИП Соснина В.А. она не работала, по деятельности ИП Соснин В.А. ей ничего не известно.

После оглашения показаний, свидетель их не подтвердила, пояснила, что вопросы в ходе следствия задавались другие, протокол допроса читала и подписывала, замечаний не было.

Свидетель ... С.В. суду показал, что с ** ** ** года работал в ООО «...», основным видом деятельности являлось взыскание задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, также общество занималось транспортными услугами. Он выезжал по адресам должников с целью установить, проживает ли по данному адресу должник, проводил беседу, выясняя причину возникновения задолженности. На данные встречи выезжал с Сосниным, А.В., Г.. Деятельность выездных групп велась в г. ..., г. ..., г. ..., г. .... В ... он выезжал по просьбе Соснина 2-3 раза, когда уже не работал в ООО «...», где выезжал по адресам должников, письма рассылал, проживал на съемных квартирах. Иски по взысканию задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг направлялись в суд, не помнит от ООО «...» или от управляющей компании. Какое юридическое лицо они представляли в г. ... не помнит. Соснин В.А. был зарегестрирован в качестве индивидуального предпринимателя, видом его деятельности являлись грузоперевозки. Поступали ли ему от Соснина В.А. какие-либо денежные средства, не помнит, если и поступали, то за грузоперевозки. Официально в качестве работника у ИП Соснина В.А. оформлен не был.

Свидетель ... Т.Ю. показала, что с сентября ** ** ** года по ** ** ** работала у ИП Соснина В.А., юридический адрес которого находился в г. .... Штат организации более 5 человек, в ней работали А.В., М.А., С.В., М. и Д.. Как ... вела деятельность по взаимоотношениям с ООО «ОУК», кроме того, занималась деятельностью по взысканию задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, обзванивала должников в г. ..., данные брала из специальной программы «...». Разговор начинался с того, что представлялась, говорила, от какой организации. В ходе разговора с должниками ставила последних в известность об имеющей задолженности, которую нужно оплатить в кратчайшие сроки. Результат таких звонков был, поскольку были факты оплаты. Иногда должники не отвечали на звонки. В г. ... не выезжала.

Из оглашенных показаний ... Т.Ю. в ходе предварительного следствия (...) следует, что работает в должности ... в ООО «...», директором которого является Соснин В.А. До этого работала у ИП Соснин В.А. в должности .... Юридический адрес ИП Соснин В.А. – г. ..., основной вид деятельности – перевозка грузов. Штат сотрудников ИП Соснин В.А. составлял около 10 человек, в том числе ... О.О., ... М.А., других не знает. ООО «ОУК» ей не знакомо. Осуществлялась ли ей какая-либо работа по взаимоотношениями с ООО «ОУК», не помнит. Взысканием задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг с должников – физических лиц, проживающих в домах обслуживаемых ООО «ОУК», она не занималась. В г.... она никогда не приезжала, имеется ли у ИП Соснин В.А. офис в г. ..., ей не известно. Заработную плату за взыскание задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг с должников – физических лиц, проживающих в домах обслуживаемых ООО «ОУК», она не получала. ... В.Ф., Шарапов Е.Е., ... Н.А. ... А.И. ей не знакомы.

После оглашения показаний, свидетель их подтвердила, пояснила, что при допросе все сразу не вспомнила, так как события были давно, после допроса стала вспоминать. Соснин работал с Шараповым, чем конкретно он занимается, она не знает.

Свидетель ... М.А. суду показала, что с мая ** ** ** года ... ООО «...», до этого работала в данной организации с ** ** ** года .... С ** ** ** по ** ** ** год работала у ИП Соснина В.А., с января ** ** ** работала в ООО «...», которое возглавлял Соснин В.А. Вели деятельность по взысканию задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также осуществляли транспортные услуги. Досудебное форма взыскания включала передачу управляющей компанией данных о должнике, обзвон должников, выезд групп для сбора информации о должнике, введение данных в базу «...». Операторами были она, Т.Ю., Д., А.А., Д.. Данные в программу вносили А.А. с А.В.. Телефонные звонки с должниками осуществлялись по специальному сценарию. Была также выездная группа которая общалась лично с должниками, в нее входили Ш., Н., направляли напоминания, потом А.В. и Соснин выезжали. Между ООО «ОУК» и ИП Сосниным В.А. был заключен договор возмездного оказания услуг, по которому ИП Соснин В.А. оказывал услуги по взысканию дебиторской задолженности в досудебном порядке. Сведения о должниках получали от ООО «ОУК», которое раз в месяц направляло сведения из РКЦ, как и все управляющие компании. Форма взаимных расчетов между ИП Сосниным В.А. и ООО «ОУК» была безналичной. Шарапова знает как директора ООО «ОУК». Раз в месяц составлялся счет, акт сверки, Шарапову выставлялся счет вместе с актом выполненных работ, который он оплачивал, перечисляя денежные средства на расчетный счет индивидуального предпринимателя. С ее банковского счета и карты переводились денежные средства Шарапову в счет возвращения долга, который брали у последнего с Сосниным в размере около 600 000 рублей с целью проведения работ в г. .... У ИП Соснина В.С. был заключен договор с организацией «...», программа «...», оплата составляла 20 000 рублей в месяц. Между ООО «...» и УФПС «...» заключался договор на разноску счетов-квитанций. Также был заключен договор с ... в Республике Коми на предоставление прямого абонентского номера, чтобы должники звонили на него, а номер должника вносился в программу. Н. и Ш. работали в выездной группе, им выдавались удостоверения от организации, чтобы люди понимали, что это представители коллекторского агентства. Указывалось имя, должность, фотография, наименование и телефон организации. Действовали от имени ООО «...».

Из оглашенных показаний ... М.А. в ходе предварительного следствия (...) следует, что работает в должности ... ООО «...» с января ** ** ** года. Единственным учредителем и руководителем данного Общества является Соснин В.А. Основным видом деятельности Общества является оказание транспортных услуг. С ** ** ** по ** ** ** работала у ИП Соснина В.А. в должности юриста по работе с задолженностью. ИП Соснин В.А. осуществлял деятельность по взысканию дебиторской задолженности должников за ЖКУ в период с ** ** ** по ** ** ** года. Одной из форм взыскивания дебиторской задолженности у жильцов является обзвон их, чем она в том числе занималась. Звонки осуществлялись в различные регионы, в том числе в Республику Коми. Работая у ИП Соснин В.А., она ежемесячно получала заработную плату в размере 5 000 рублей, премиальных не было. Форма оплаты между ИП Соснин В.А. и ООО «ОУК» была безналичная. С Шараповым Е.Е., ... Н.А., ... А.И, не знакома. По поводу перевода денежных средств в сумме 146 тыс. рублей с банковской карты на счет Шарапова Е.Е., отвечать отказалась. У ИП Соснин В.А. работал ... А.В. по взысканию задолженности и входил в выездную группу.

После оглашения показаний свидетель пояснила, что в ходе допроса отказалась от дачи показаний, поскольку являлась женой Соснина В.А. Дополнила, что формы писем для должников предусмотрены программой «...», предупреждение, предостережение и письма с призывающими лозунгами. Сначала письма составлялись от имени ООО «...». Потом поступила жалоба от Роскомнадзора о нарушении Закона № 152-ФЗ «О персональных данных», и они стали составлять письма от имени управляющей компании.

Свидетель ... А.А. показала, что с ** ** ** по ** ** ** год работала в ООО «...», потом переименовалось в ООО «...», .... Генеральным директором ООО «...» был Соснин В.А., исполнительный директор ... М.А. В ее обязанности входил обзвон должников, ведение базы «...», которую стали применять в ** ** ** году, впоследствии занималась только ведением базы. В программе хранилась вся информация о должниках, передавалась информация об оплате и счетах, в программе отражалась отправка писем, данные о том, какая работа проводилась с конкретным должником, результаты беседы с должником, причина образования задолженности. Программа работала без сбоев. Операторы записывали каждый звонок и диалог с должником. Вся собранная информация хранилась в данной программе. Программа помогала писать письма автоматически. Сначала письма писались от имени ООО «...», потом стали писать письма от имени управляющей компании. Кроме нее с данной программой работали два оператора, выездная группа, заносили данные в программу. С. также занималась обзвоном должников, и готовила судебные приказы. В основном они работали с г. ..., г. ..., затем с г. ..., г. ..., и недолго с г. .... В г. ... работали с ООО «ОУК», «...», «...» и другими. Письма для ООО «ОУК» печатались примерно раз в месяц, так же как и от других управляющих компаний. Первое письмо было информационное, если должник не реагировал на первое письмо, то во втором письме предлагалось связаться с составителем, либо возможна передача материалов в суд. Кроме того, она звонила должникам ООО «ОУК». Был мобильный телефон со специальным номером для г. .... На этот номер поступали часто звонки.

Свидетель ... Л.И. в суде подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия (...), согласно которым она является собственником квартиры по адресу, ул. .... В ** ** ** году у неё образовалась задолженность по ЖКУ перед ООО «ОУК». На ** ** ** мая ** ** ** года долг составил 102 343, 41 рублей. В ** ** ** году к ней приходил судебный пристав, который сообщил о задолженности по квартплате и указал, что если в течение месяца она не погасит задолженность, будет наложен арест на имущество, находящееся в квартире. Затем было вынесено решение суда, согласно которому у нее с заработной платы стали удерживать денежные средства. До прихода судебного пристава иные лица, в том числе от ООО «...» и индивидуального предпринимателя Соснина В.А. не приходили, никто ей не звонил и не говорил, что у неё имеется задолженность перед ООО «ОУК» по уплате квартплаты. Письма в ее адрес приходили только от судебных приставов.

Специалист-ревизор ... Е.Ю. суду показала, что на основании распоряжения начальника управления по рапорту было проведено исследование на предмет неисполнения обязательств ООО «ОУК» перед ресурсоснабжающими организациями. Для проведения исследования были поставлены определенные вопросы. Она запрашивала сведения из ООО «...» и ООО «ОУК» за весь период. На данное исследование была предоставлена выписка из электронной версии базы данных бухгалтерского учета, а именно карточки счетов, сведения из налогового органа, документы, изъятые входе выемки в ООО «ОУК», копии документов, предоставленные от ООО «...», выписки с расчетных счетов ООО «Октябрьская управляющая компания», выписки из банка на ООО «Октябрьская управляющая компания». Платежи и выписки из банка за ** ** ** год она не исследовала. Исследование проводилось в основном на данных ООО «...», потому что в документах ООО «ОУК» они отсутствовали. Данные о расходовании средств получены из расчетных счетов. При производстве выемки в офисе управляющей компании документы, свидетельствующие о проделанной работе Сосниным В.А. по взысканию задолженности, не были представлены. При этом, когда задавали вопросы сотрудникам компании, они не могли пояснить, кто такой ИП Соснин В.А. Документы, на основании которых производилась оплата Соснину, не были представлены, в ходе выемки не были обнаружены. И в ООО «Октябрьская управляющая компания» ей не могли ничего представить. По распорядительным письмам от ООО «ОУК» такое направление деятельности как обзвон должников в ООО «...» присутствовало. Исследование проводилось за ** ** **. Сумма неоплаты в размере 43 млн. рублей в адрес ПАО «...» была получена из сведений ООО «...» о начислениях и произведенной оплате за жилищно-коммунальные услуги населением. Все начисленное разбивалось на виды начисления ООО «...» и поступившей оплаты. Исходя из этого, расчет производился пропорционально выставленным счетам. Исходя из полученных денежных средств, образовалась задолженность в размере 43 млн. рублей.

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания не явившегося свидетеля ... В.В., согласно которым она работает в ООО УК «Октябрьская» в должности ... с декабря ** ** ** по настоящее время. В ** ** ** работала в ООО «ОУК» по договору подряда на время выхода на больничный ..., руководителем являлся ... В.Ф., основным видом деятельности ООО «ОУК» являлось управление многоквартирными домами. Взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, предоставленные ООО «ОУК» физическим лицам, осуществлял «...». С индивидуальным предпринимателем Сосниным В.А., не знакома. О том занимался ли ИП Соснин B.А. взысканием дебиторской задолженности у должников ООО «ОУК» в период ** ** ** ей ничего не известно, в тот период не работала в данной организации. О финансово-хозяйственной деятельности ООО «ОУК» за период с ** ** ** по ** ** ** ей ничего не известно (...).

Свидетель защиты ... А.И. указал, что состоит в должности директора ООО «КЖК» с июня ** ** ** года после смерти В.Ф.. У ООО «КЖК» ** ** ** был заключен договор подряда с ООО «ОУК», согласно которому производили работы по уборке территории, замене труб холодной воды, ремонту кровельного покрытия, о чем имеются акты. Численность работников ООО «КЖК» в период ** ** ** годы составляла от 50 до 70 человек, имелась спецтехника. Учредителям ОО «КЖК» дивиденды в период с ** ** ** по ** ** ** года не выплачивались. Учредителями ООО «КЖК» были И.П., Н.А.. ООО «КЖКЦ» обслуживало дама в местечке ..., оказывала те же услуги в интересах ООО «ОУК», только по другим объектам, штат был от 30 до 40 человек. В апреле ** ** ** В.Ф. решил соединить его с «КЖК», ООО «КЖКЦ». Шарапов Е.Е. был учредителем ООО «КЖК» с июля ** ** ** по апрель-май ** ** ** года. Шарапов, И.П. и Н.А. общались между собой.

Вина Шарапова Е.Е. и Соснина В.А. в совершении преступления установлена также письменными доказательствами.

Приведенные доказательства суд признает относимыми, допустимыми, достоверными, а в их совокупности достаточными для разрешения настоящего уголовного дела.

Все доказательства по уголовному делу, как в совокупности, так и каждое в отдельности получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. При этом каких-либо нарушений при сборе доказательств, которые могли бы стать основанием для признания их недопустимыми, в том числе справок ревизора, в соответствии со ст. 75 УПК РФ допущено не было.

В соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Судом с достаточной полнотой установлено, что Шарапов Е.Е. при пособничестве Соснина В.А. похитили денежные средства в размере 25 460 581, 89 рублей, поступившие от потребителей услуг в пользу ООО «ОУК» и подлежащие передаче потерпевшим ОАО «...» в размере 24 416 698 рублей 03 копейки и ПАО «...» в размере 1 043 рубля 86 копеек.

Судом также установлено, что Шараповым Е.Е. в пользу аффилированных лиц ООО «Коми жилищная компания» и ООО «Коми жилищная компания – Центральная» растрачено 20 426 654 рубля 48 копеек, поступившие от потребителей услуг в пользу ООО «ОУК» и подлежащие передаче потерпевшим ОАО «...» и ПАО «...».

Вина Шарапова Е.Е. и Соснина В.А. в инкриминируемом преступлении подтверждается показаниями свидетелей – сотрудников ООО «ОУК» ... Д.А., ... Д.А., ... Е.К., о том, что силами сотрудников ООО «ОУК» осуществлялось взыскание задолженности с потребителей услуг; свидетелей – жильцов домов, обслуживаемых ООО «ОУК», ... И.С., ... И.В., ... Н.А., ... О.М. и других, которые об ИП Соснине В.А. не слышали, от данного лица к ним со взысканием задолженности никто не обращался, свидетелей – сотрудников ИП Соснина В.А. – ... С.В., ... Т.Ю. в ходе предварительного следствия, а также ... О.О. в ходе предварительного следствия, согласно которым у ИП Соснина В.А. фактически не были трудоустроены, о его деятельности им не было известно, а также письменными доказательствами.

Оценивая показания свидетелей ... Т.Ю. и ... О.О. в ходе предварительного следствия и в суде, суд отдает предпочтение их показаниям в ходе предварительного расследования, поскольку они полные, подробные, не противоречат и согласуются с иными представленными доказательствами, а показания в суде даны с целью помочь Соснину В.А. избежать уголовной ответственности.

Показания свидетеля ... А.С. не свидетельствуют об отсутствии в действиях подсудимых состава преступления и не подтверждают осуществление ИП Сосниным В.А. услуг по взысканию задолженности в период с ** ** ** по ** ** ** год для ООО «ОУК», поскольку свидетель указывал, что работал на ..., ..., ИП Соснин для компаний ..., ..., ОУК, кроме того свидетель уволен ** ** **.

Сосниным В.А. в обоснование невиновности представлены документы, подтверждающие выполнение ООО «...» коллекторских услуг для ООО УК «...», которые не подтверждают оказание услуг ИП Соснин В.А. для ООО «ОУК».

Представленные свидетелем ... Л.Н. предостережения от ООО «...» также не свидетельствуют об оказании ИП Сосниным услуг по договорам, поскольку в ходе предварительного расследования свидетелем данные документы не представлялись, их происхождение не известно.

Из акта уничтоженных ... Н.С. документов следует, что уничтожен договор с ИП Сосниным без указания его наименования, даты, каких-либо сведений об уничтожении актов выполненных работ и других документов по взаимоотношениям с ИП Сосниным в указанном акте не содержится. В ходе изъятия документов в ООО «ОУК» каких-либо документов, подтверждающих взаимоотношения с ИП Сосниным по взысканию задолженности не обнаружено, напротив изъяты документы, подтверждающие взыскание задолженности с потребителей услуг силами сотрудников ООО «ОУК».

Доводы стороны защиты о невозможности ООО «ОУК» погасить задолженность перед ресурсоснабжающими организациями по причине неплатежей населения не свидетельствуют об отсутствии состава преступления в действиях Шарапова Е.Е., поскольку весь размер задолженности перед потерпевшими ему не инкриминируется, а исследованными в ходе судебного следствия документами, в том числе заключением эксперта, справками ревизора, подтверждается, что денежные средства от потребителей услуг поступали, причем в период с ** ** ** по ** ** ** год в большем размере, чем предъявлено, но, несмотря на имевшиеся на счетах управляющей компании денежные средства и возможность погашения задолженности, задолженность перед ресурсоснабжающими организациями продолжала расти, а денежные средства Шараповым Е.Е. по распоряжениям растрачены в пользу аффилированных лиц и при пособничестве Соснина В.А. в пользу последнего.

Довод стороны защиты о том, что денежные средства Шарапову Е.Е. не вверялись, не могут быть признаны состоятельными, поскольку он как руководитель ООО «ОУК» являлся материально ответственным лицом и вправе был распоряжаться денежными средствами общества, о чем свидетельствует направление им указаний о направлении денежных средств поступивших на счета общества в пользу контрагентов.

В силу положений Закон РСФСР от 22.03.1991 N948-1 (ред. от 26.07.2006)
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» ООО «ОУК», ООО «КЖК» и ООО «КЖК-Ц» являются аффилированными лицами, что подтверждается исследованными документами об участниках, учредителях, руководителях указанных организаций.

Потерпевшими правильно признаны ресурсоснабжающие организации ОАО «...» и ПАО «...», поскольку услуги потребителям ими оказаны, потребителями услуги оплачены, однако денежные средства указанными организациями не получены по вине подсудимых.

При имеющихся доказательствах суд квалифицирует действия Шарапова Е.Е. по ч. 4 ст. 160 УК РФ – растрата, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере, Соснина В.А. по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ – пособничество в растрате, т.е. в совершении хищения чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства совершения преступления, данные о личности виновных, состояние их здоровья, наличие заболеваний, влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семей.

Подсудимый Шарапов Е.Е. ранее не судим, ..., характеризуется положительно, к административной ответственности не привлекался, имеет ведомственные благодарности.

Подсудимый Соснин В.А. ранее не судим, ..., характеризуется положительно, к административной ответственности не привлекался, имеет ведомственные благодарности.

Обстоятельством, смягчающим наказание Шарапову Е.Е., суд признает наличие ...

Обстоятельством, смягчающим наказание Соснину В.А., суд признает наличие ...

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым Шарапову Е.Е. и Соснину В.А., судом не установлено.

Оснований для изменения категории совершенного подсудимыми преступления на менее тяжкую в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, не имеется.

Принимая во внимание как данные о личности виновных, так и обстоятельства совершения преступления, а также характер и степень общественной опасности содеянного, отнесенного к категории тяжких преступлений, посягающего на чужую собственность, повлекшего причинение особо крупного размера, суд приходит к выводу о том, что достижение целей уголовного наказания и социальной справедливости, а также исправление виновных возможно лишь при назначении им наказания в виде лишения свободы, не установив оснований для применения положений ст. 73 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением во время и после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основания для применения к подсудимым положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая, что Шараповым Е.Е., Сосниным В.А. совершено тяжкое преступление, направленное против собственности, суд назначает им дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Суд приходит к выводу о назначении Шарапову Е.Е. в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, поскольку совершение им преступления связано с использованием им служебного положения, и в настоящее время он продолжает заниматься этой же деятельностью.

Оснований для назначения такого наказания Соснину В.А. как пособнику совершения преступления, суд не усматривает.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывать наказание подсудимым надлежит в исправительной колонии общего режима.

С учетом требований ч. 2 ст. 97 УПК РФ, в целях обеспечения исполнения обвинительного приговора с назначением наказания, связанного с изоляцией от общества, суд считает необходимым меру пресечения на апелляционный период Шарапову Е.Е. изменить на заключение под стражу, Соснину В.А. – оставить прежней.

ОАО «...» ** ** ** заявлен гражданский иск о взыскании с ООО «Октябрьская управляющая компания» 52 419 477 рублей 90 копеек причиненного имущественного ущерба (...).

ПАО «...» ** ** ** заявлен гражданский иск о взыскании с Шарапова Е.Е. и Соснина В.А. солидарно ущерба в размере 24 416 698 рублей 03 копейки, а также с Шарапова Е.Е. ущерб в размере 19 576 569 рублей 31 копейку (...).

Вместе с тем, задолженность ООО «ОУК» перед ОАО «...» и ПАО «...» взыскана решениями ..., в том числе за инкриминируемый подсудимым период совершения преступления, что подтверждается материалами дела, и не оспаривается потерпевшими, кроме того исковые требования заявлены ОАО «...» к ООО «ОУК», а не к подсудимым.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о передаче гражданских исков потерпевших на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Постановлением ... от ** ** ** наложен арест на имущество Шарапова Е.Е.: ...

Постановлением суда от ** ** ** наложен арест на имущество Сосниной М.А.: ...

В связи с тем, что гражданские иски по существу судом не разрешены, а назначенное дополнительное наказание в виде штрафа по своему размеру меньше стоимости арестованного имущества, суд приходит к выводу о снятии ареста с указанного имущества.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

Шарапова Е.Е. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2 года, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок наказания с 31.07.2017.

Меру пресечения Шарапову Е.Е. изменить на заключение под стражу, арестовав его в зале суда.

Соснина В.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 350 000 рублей, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок наказания с 31.07.2017.

Зачесть Соснину В.А. в срок отбывания наказания время содержания под стражей с ** ** ** по ** ** **.

Меру пресечения Соснину В.А. на апелляционный период оставить прежней - заключение под стражу.

Гражданские иски потерпевших ОАО «...» и ПАО «...» передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, признав за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданских исков.

Арест, наложенный постановлениями Сыктывкарского суда от ** ** ** и ** ** ** на имущество Шарапова Е.Е. и ... М.А. – снять.

Вещественные доказательства по уголовному делу - хранить с материалами дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Коми в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей – в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора и в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы.

Председательствующий Е.А. Коюшева