Решение по делу № 1-47/2016 (1-448/2015;) от 22.12.2015

Дело № 1-47-2016

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Чита 30 ноября 2016 года.

Суд Железнодорожного района г. Читы под председательством судьи М.В. Кучеровой,

с участием заместителя прокурора Железнодорожного района г. Читы К.И. Щербакова,

подсудимых Нагуманова И.Г., Ефимова В.А., Васильева Л.Н., Шведова М.С., Щукина П.В., Филиппова В.Л., Воронова А.В.,

из защитников - адвокатов Давлетшина А.Х., Ходыревой И.В., Дробышевой К.В., Ишора А.В., Киселевой Т.П., Киселева Е.В., Лиханова А.С., Сафроновой К.В., Федорова Е.А., Новикова А.В., Карбушева, Коржова М.Б., Амонтовой О.Н., Прониной О.В.,

при секретаре Н.Е. Чернобаевой,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Нагуманова И.Г., ... года рождения, уроженца г. Чита, гражданина РФ, со ... образованием, женатого, имеющего ... года рождения, не работающего, зарегистрированного по адресу: ... проживающего по адресу: ...

ранее судимого: 1) 15.06.2005 года судом Железнодорожного района г. Читы по ч. 1 ст.228, ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 228.1, ст. 64, ст. 69 ч.3 к 3 годам лишения свободы; Постановлением Черновского районного суда г. Читы от 12.01.2007 года освобожден условно-досрочно на 1 год 3 месяца 2 дня;

2) 02.07.2007 года судом Железнодорожного района г Читы по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч.2 ст. 228.1 УК РФ, ст. 70 УК РФ (приговор от 15.05.2005г.) к 7 годам лишения свободы;

3) 27.12.2007 года судом Железнодорожного района г. Читы (с учетом Определения Читинского областного суда от 31.03.2008 года и Постановления Забайкальского краевого суда от 10.03.2011 года) по ч.1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1, ст. 69 ч.5 (приговор от 02.07.2007 года) к 8 годам 9 месяцам лишения свободы; Постановлением Ингодинского районного суда г. Читы от 12.11.2014 года освободившегося условно-досрочно на 1 год, 3 месяца 20 дней; мера пресечения – заключение под стражу с 15 апреля 2015 года

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

Ефимова В.А., ... года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, со ... образованием, состоящего в гражданском браке, не работающего, невоеннообязанного, места регистрации не имеющего, проживающего по адресу: ... ранее судимого: 1) 07.03.2006 года судом Ингодинского района г. Читы по ч.1 ст. 163, п. «а» ч. 2 ст. 163, ч.3 ст. 69 УК РФ (с учетом Постановления Ингодинского районного суда г. Читы от 25.10.2011 года) к 5 годам 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года;

2) 20.08.2009 года Ингодинским районным судом г. Читы по ч.3 ст.30 п.п. «а, б» ч.2 ст. 228.1, п.п «а, б» ч. 2 ст.228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, б» ч. 2 ст. 228.1, ч.1 ст. 30, п.п. «а, б» ч.2 ст. 228.1, ч. 3 ст. 69 УК РФ и ст. 70 УК РФ (приговор 07.03.2006г.) (с учетом Постановления Ингодинского районного суда от 25.10.20011 года) к 7 годам 10 дням лишения свободы; освободившегося 26 августа 2016 года по отбытии срока наказания; мера пресечения – содержание под стражей с 5 февраля 2016 года.

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 228 УК РФ, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ,

Васильева Л.Н., ... года рождения, уроженца г. Чита, гражданина РФ, с ... образованием, женатого, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: ..., в г. Чита места регистрации и жительства не имеющего, ранее судимого 02.12.2010 года судом Центрального района г. Читы по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч.2 ст. 228.1 УК РФ к 5 годам 6 месяцам лишения свободы; Освободился 19.09.2014 года по отбытии срока наказания; Мера пресечения – заключение под стражу с 19 февраля 2015 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ,

Шведова М.С., ... года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, с ... образованием, женатого, имеющего ..., военнообязанного, работающего в МУП «...» оператором отопительных котлов, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., юридически не судимого; мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ,

Щукина П.В., ... года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, со ... образованием, женатого, имеющего ..., работающего электрогазосварщиком в ООО «...», военнообязанного, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., юридически не судимого; мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ,

Филиппов В.Л., ... года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, со ... образованием, женатого, имеющего ..., работающего в ГУП «...» ... машинистом катка, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., ранее не судимого, мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ,

Воронова А.В., ... года рождения, уроженца ..., со ... образованием, состоящего в гражданском браке, имеющего ..., не работающего, проживающего; ..., юридически не судимого, мера пресечения – заключение под стражу с 26 сентября 2016 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Нагуманов И. Г. создал преступное сообщество (преступную организацию) для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, и руководил созданным им сообществом и входящим в него структурным подразделением;

- совершил незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой;

- совершил покушение, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение незаконного сбыта наркотических средств, совершенные организованной группой, но не доведенные до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

- совершил покушение, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение незаконного сбыта наркотических средств, совершенный организованной группой, в крупном размере, но не доведенные до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

- совершил покушение, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, но не доведенные до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

- совершил покушение, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в крупном размере, но не доведенные до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

- совершил легализацию (отмывание) денежных средств, то есть совершение финансовых операций и сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой, в крупном размере.

Ефимов В.А. совершил руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких и особо тяжких преступлений;

- совершил покушение, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение незаконного сбыта наркотических средств, совершенные организованной группой, в крупном размере, но не доведенные до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

- совершил организацию и руководство незаконного приобретения и хранения без цели сбыта наркотических средств в значительном размере;

Васильев Л.Н. совершил участие в преступном сообществе (преступной организации);

- совершил незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой;

Шведов М.С. совершил участие в преступном сообществе (преступной организации);

Щукин П.В. совершил участие в преступном сообществе (преступной организации);

Филиппов В.Л. совершил участие в преступном сообществе (преступной организации);

Воронов А.В. совершил незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

Преступления совершены подсудимыми при следующих обстоятельствах.

В период с 1 июня по 30 сентября 2014 года, более точное время не установлено, Нагуманов И.Г., находясь в связи с отбытием наказания в ФКУ ... УФСИН России по Забайкальскому краю (...), расположенном по адресу: ..., обладая криминальным опытом в сфере незаконного сбыта наркотических средств в организованных формах, руководствуясь корыстными мотивами и с целью получения систематического дохода от преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, для себя и членов своей семьи, решил создать устойчивое преступное объединение для незаконных сбытов наркотического средства героин в г. Иркутске и Иркутской области. Нагуманов И.Г. был уверен в поддержке его криминальных планов проживающими в Иркутской области родственниками. Также он достоверно знал об отсутствии в массовом обороте на территории Забайкальского края наркотического средства героин и, в связи с этим, о наличии большого спроса на данный вид наркотика среди наркопотребителей. С учетом этих обстоятельств Нагуманов И.Г. принял решение создать преступное сообщество (преступную организацию), состоящее из двух структурных подразделений в виде двух организованных групп под его единым руководством для получения сверхдоходов от систематических незаконных сбытов наркотического средства героин, в том числе в значительном и крупном размере максимально широкому кругу лиц, то есть для совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории г. Читы и Забайкальского края.

Реализуя преступный умысел, Нагуманов И.Г. разработал план деятельности и структуру преступного сообщества. Имея намерение заниматься преступной деятельностью в течение длительного периода времени, Нагуманов И.Г. с целью обеспечения безопасности и сплоченности организации, привлек для участия в преступном сообществе надежных и преданных ему людей, установив с ними контакты посредством использования сотового телефона и через сообщников – участников преступного сообщества (преступной организации), а после освобождения из мест лишения свободы - также при личных встречах.

Формируя преступное сообщество, Нагуманов И.Г. создал в его составе два структурных подразделения.

В состав первого структурного подразделения, непосредственное руководство которым осуществлял сам Нагуманов И.Г., по его предложению в качестве участников в разное время входили: в период с 1 июня 2014 года по 30 сентября 2014 года - его сестра НГА., приговор в отношении которой вынесен 6 ноября 2015 года, а в период с 19 сентября 2014 года по 30 сентября 2014 года имеющий криминальный опыт за сбыт наркотического средства героин и освободившийся из мест лишения свободы, его отчим – Васильев Л.Н.. На НГА. и Васильева Л.Н. Нагумановым И.Г. были возложены функции установления канала поставки наркотического средства героин путем приискания поставщика, поставки приобретенного в г. Иркутске наркотического средства героин в г. Читу, расфасовки его по дозам, помещения их в контейнеры, не вызывающие подозрения (пачки от сигарет и спичечные коробки) и передачи бесконтактным способом для соучастников преступного сообщества, занимающихся розничным сбытом наркотического средства, а также осуществления реализации наркотического средства потребителям на территории г. Иркутска и г. Читы.

В дальнейшем, после 28 ноября 2014 года Нагуманов И.Г. после освобождения из мест лишения свободы в г. ..., стал лично приобретать у известного ему источника крупные партии наркотического средства героин и передавать их НГА для осуществления ею и Васильевым Л.Н. их функций по сбыту наркотического средства героин в период до 16 февраля 2015 года, то есть до момента их задержания. На НГА также была возложена функция контроля поступления денежных средств и их дальнейшая легализация. В период с 1 по 30 декабря 2014 года в состав структурного подразделения, непосредственное руководство которым осуществлял сам Нагуманов И.Г., по его предложению в качестве участника был привлечен ранее знакомое ему лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском. На данное лицо Нагумановым И.Г. были возложены функции розничного сбыта наркотического средства героин потребителям г. Читы и Забайкальского края. Кроме того, в период с 16 февраля 2015 года до 13 апреля 2015 года, то есть до момента задержания, в структурное подразделение преступного сообщества под непосредственным руководством Нагуманова И.Г. вошла его жена - СЕВ., приговор в отношении которой постановлен 22 июня 2016 года, и на которую Нагумановым И.Г. была возложена роль оператора. Её функции заключались в сообщении участникам преступного сообщества, занимающихся розничным сбытом наркотического средства, а также потребителям наркотиков способа оплаты, места тайника (закладки) с наркотическим средством на территории г. Читы, контроль поступления денежных средств, путем использования телефонной связи и СМС-сообщений и дальнейшая их легализация.

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на создание преступного сообщества (преступной организации) с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, Нагуманов И.Г. в период с 1 июня по 30 сентября 2014 года, находясь в ..., ознакомил со своим криминальным планом Ефимова В.А., отбывающего наказание в ... за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Получив поддержку Ефимова В.А., Нагуманов И.Г. предложил ему вступить в преступное сообщество, назначив руководителем второго структурного подразделения (организованной группы) данного сообщества. Согласно отведенной ему роли, Ефимов В.А. должен был приискать участников преступной группы - структурного подразделения для непосредственного незаконного сбыта ими наркотического средства героин в г. Чите и Забайкальском крае и контролировать их действия. В качестве вознаграждения за указанную деятельность Нагумановым И.Г. Ефимову В.А. была определена часть денежных средств, вырученных от реализации героина участниками структурного подразделения под руководством Ефимова В.А., из расчета 50 рублей за каждую проданную ими дозу. Ефимов В.А. на данное предложение согласился.

После этого в период с 1 сентября 2014 года до 30 ноября 2014 года Ефимов В.А., находясь в ... и имея связи за пределами колонии с лицами, употребляющими наркотические средства и имеющими опыт в криминальной среде, руководствуясь корыстными побуждениями, в соответствии с разработанным Нагумановым И.Г планом и согласно указаниям последнего, возглавил второе структурное подразделение преступного сообщества.

В состав второго структурного подразделения, руководство которым осуществлял Ефимов В.А., по предложению Ефимова В.А. в качестве участников вошли: в период с 1 до 30 сентября 2014 года ранее знакомые Шведов М.С. и Филиппов В.Л., а также в период с 1 до 30 ноября 2014 года привлеченный Шведовым М.С. Щукин П.В.. Действиями Шведова М.С., Филиппова В.Л. и Щукина П.В. Ефимов В.А. руководил до момента их задержания, при этом, по согласованию с Нагумановым И.Г. возложил на них функции розничного сбыта потребителям г. Читы и Забайкальского края наркотического средства героин, получаемого бесконтактным способом из тайников от соучастников по преступному сообществу, входящих в первое структурное подразделение, а в качестве вознаграждения каждый из участников имел прибыль от продажи наркотических средств по завышенной цене или эквивалент в виде наркотического средства для личного употребления.

НАГ., Васильев Л.Н., СЕВ., Филиппов В.Л., Шведов М.С., Щукин П.В. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, преследуя корыстную цель, добровольно согласились на участие в структурных подразделениях преступного сообщества под руководством самого Нагуманова И.Г. и Ефимова В.А., объединенные целью незаконного обогащения за счет совершения тяжких и особо тяжких преступлений, тем самым, вступив в преступный сговор.

Взаимоотношения членов указанного преступного сообщества носили устойчивый и сплоченный характер, каждый из них осознавал необходимость выполнения своих функций, согласно распоряжениям руководителей преступного сообщества - Нагуманова И.Г. и его структурного подразделения - Ефимова В.А., и исполнял их распоряжения и указания.

Нагуманов И.Г., обладая лидерскими и организаторскими способностями, разработал принципы действия, структуру преступного сообщества (преступной организации); составлял планы и схемы действия организованных групп, распределил роли между членами сообщества, осуществлял общее руководство и контроль за деятельностью сообщества; разрабатывал способы совершения и сокрытия совершенных преступлений; правила конспирации при осуществлении преступной деятельности, координировал преступные действия структурных подразделений; обеспечивал безопасность деятельности сообщества; устанавливал единую стоимость реализуемого наркотического средства; аккумулировал денежные средства, вырученные преступным путем, а затем, совместно с НАГ., а позже с СЕВ. легализовал их путем проведения финансовых операций; организовал канал поставки крупных партий наркотического средства героин из г. Иркутск в г. Читу, тем самым, обеспечивая преступное сообщество крупными партиями наркотического средства героин; создал разветвленную сеть их сбыта, действующую в 2014 и 2015 годах в г. Иркутске и г. Чите.

Ефимов В.А., исполняя функции руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под непосредственным руководством Нагуманова И.Г. и по указанию последнего, к участию в преступном сообществе привлек из числа знакомых ему и заслуживающих его доверия лиц - Шведова М.С., Филиппова В.Л. и Щукина П.В. (посредством Шведова М.С.), используя их зависимость от наркотических средств. Указанным лицам им была отведена задача по розничному сбыту как бесконтактным способом, так и непосредственно по установленной им цене максимально широкому кругу покупателей в г. Чите и других районах Забайкальского края. Сам Ефимов В.А. осуществлял руководство и координацию деятельности членов структурного подразделения, устанавливал и поддерживал связь с ними, обмен информацией между участниками структурного подразделения и руководителем сообщества Нагумановым И.Г., контролировал поступление денежных средств от преступной деятельности, а затем легализовал их, соблюдал методы конспирации и безопасности при совершении преступлений.

НАГ., обвинительный приговор в отношении которой постановлен 06.10.2015 года, руководствуясь корыстными побуждениями, по предложению Нагуманова И.Г. в период с 1 июня 2014 года по 30 сентября 2014 года вошла и действовала в составе организованного её братом и непосредственного руководимого им структурного подразделения преступного сообщества до момента её задержания - 16 февраля 2015 года. С июня 2014 года, выполняя взятые на себя обязательства и по разработанной Нагумановым И.Г. преступной схеме, НАГ., наладила канал поставки наркотического средства героин в г. Читу, имея в качестве вознаграждения денежные средства. Приобретенное в г. Иркутске наркотическое средство героин, НАГ. совместно с Васильевым Л.Н. поставляли в г. Читу, где на конспиративной квартире хранили, НАГ расфасовывала его по дозам, упаковывала в контейнеры, не вызывающие подозрения в виде пачек от сигарет и спичечных коробков. Пользуясь общественным транспортом, а позже на автомашине «...», государственный номер ... НАГ и Васильев Л.Н. перевозили расфасованный героин в различные места г. Читы, где помещали в тайники для дальнейшего получения их участниками преступного сообщества Шведовым М.С., Филипповым В.Л., Щукиным П.В. и лицом, дело в отношении которого выделено в связи с розыском, занимающихся розничным сбытом наркотического средств. НАГ. также сама осуществляла реализацию наркотических средств потребителям на территории г. Иркутска и г. Читы аналогичным способом. Соблюдая правила конспирации, НАГ. связывалась с участниками преступного сообщества путем мобильной связи, СМС-сообщений, представляясь вымышленным именем «...». После 28 ноября 2014 года Нагуманов И.Г., освободившись из мест лишения свободы, стал лично приобретать у известного ему поставщика крупные партии наркотического средства героин и передавать НАГ. для осуществления ею своих функций. Также НАГ по указанию Нагуманова И.Г. контролировала поступление денежных средств, а затем легализовала их путем проведения финансовых операций.

Имеющий криминальный опыт по сбыту наркотического средства героин Васильев Л.Н., освободившись из мест лишения свободы и не имея постоянного источника дохода, ввиду чего нуждающийся в денежных средствах, умышленно, действуя из корыстных побуждений, в период с 19 по 30 сентября 2014 года вошел по предложению Нагуманова И.Г. в преступное сообщество под его руководством и до 16 февраля 2015 года действовал в составе структурного подразделения данного сообщества – организованной группы, которую возглавлял Нагуманов И.Г., занимаясь систематическим сбытом наркотического средства героин в г. Чите.

С указанного времени и до 16 февраля 2015 года Васильев Л.Н. по разработанной Нагумановым И.Г. преступной схеме, передвигаясь на общественном транспорте, а позже, управляя автомашиной «...», государственный номер ..., сопровождал НАГ из г. Иркутска в г. Читу с партией наркотического средства героин. В г. Чите совместно с НАГ на конспиративных квартирах он хранил наркотическое средство, и, по мере возникающего у потребителей спроса, передавал бесконтактным способом путем помещения в тайники (закладки) расфасованное на дозы наркотическое средство героин для непосредственного сбыта потребителям и участникам преступного сообщества, выполняющим функции сбыта наркотического средства потребителям.

СЕВ., приговор в отношении которой вынесен судом 22 июня 2016 года, являясь супругой Нагуманова И.Г., следуя цыганским обычаям беспрекословного подчинения главе семьи, по предложению руководителя структурного подразделения и преступного сообщества Нагуманова И.Г., осознавая противоправность своих действий и общественно опасный характер их последствий, руководствуясь корыстными побуждениями, решила принять участие в преступном сообществе под руководством Нагуманова И.Г.. В период с 16 по 28 февраля 2015 года она вошла и до 13 апреля 2015 года действовала в составе, структурного подразделения данного сообщества – организованной группы, которую возглавлял Нагуманов И.Г., для систематического организованного сбыта наркотического средства героин в г. Чите. С указанного времени и до момента задержания СЕВ., выполняя взятые на себя обязательства, по разработанной Нагумановым И.Г. преступной схеме сообщала покупателям наркотического средства и участникам преступного сообщества реквизиты для оплаты покупки героина и место тайника (закладки) с наркотическим средством. Адреса тайников (закладок) СЕВ передавал Нагуманов И.Г.. Также СЕВ осуществляла контроль поступления денежных средств и дальнейшую их легализацию. Соблюдая правила конспирации, она связывалась с участниками преступного сообщества путем мобильной связи, СМС-сообщений, представляясь вымышленным именем «...».

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, проживая в пгт. ..., обладая криминальным опытом в сфере незаконного оборота наркотиков, освободившись из мест лишения свободы, нигде не работая, употребляя наркотическое средство героин, в связи с чем нуждаясь в денежных средствах на его приобретение, осознавая противоправность своих действий и общественно опасный характер их последствий, желая их наступления, из корыстных побуждений, по предложению Нагуманова И.Г. решил принять участие в преступном сообществе под его руководством. В период с 1 по 30 декабря 2014 года он вошел и действовал в составе структурного подразделения данного сообщества – организованной группы, которую возглавлял Нагуманов И.Г. до 13 апреля 2015 года. С указанного времени данное лицо, имея в качестве вознаграждения наркотические средства для личного употребления и часть денежных средств, вырученных от реализации наркотика, выполняя взятые на себя обязательства, по разработанной Нагумановым И.Г. преступной схеме, приискивал покупателей из числа наркозависимых, у которых собирал денежные средства, переводил их с банковских карт, открытых на имя его жены КНН., не ставя последнюю в известность о преступных намерениях, на банковские карты, номера которых путем СМС-сообщений указывала НАГ., а после 16 февраля 2015 года – СЕВ.; получал бесконтактным способом из тайников партии наркотического средства героин, расфасованного на дозы, и непосредственно сбывал потребителям по договорной цене.

Филиппов В.Л., проживая в с...., не имея постоянного источника дохода, употребляя наркотическое средство героин, в связи с чем, нуждаясь в денежных средствах на его приобретение, осознавая противоправность своих действий и общественно опасный характер их последствий, желая их наступления, из корыстных побуждений, по предложению Ефимова В.А. решил принять участие в преступном сообществе под руководством Нагуманова И.Г.. В период с 1 по 30 сентября 2014 года он вошел в состав возглавляемого Ефимовым В.А. структурного подразделения данной организованной группы, созданной для систематического организованного сбыта наркотического средства героин максимально широкому кругу покупателей в г. Чите и других районах Забайкальского края, и действовал в его составе до 16 февраля 2015 года.

С указанного времени Филиппов В.Л., имея в качестве вознаграждения наркотические средства для личного употребления и часть денежных средств, вырученных от реализации наркотика, выполняя взятые на себя обязательства и по разработанной Нагумановым И.Г. преступной схеме по указанию руководителя структурного подразделения преступного сообщества Ефимова В.А. приискивал покупателей из числа наркозависимых, у которых собирал денежные средства, переводил их со своей банковской карты на банковские карты, номера которых путем СМС-сообщений указывала НАГ.; получал бесконтактным способом из тайников партии наркотического средства героин, расфасованного на дозы и непосредственно сбывал потребителям по договорной цене.

Шведов М.С., проживая в ..., не имея постоянного источника дохода, обладая криминальным опытом в сфере незаконного оборота наркотиков, употребляя наркотическое средство героин, в связи с чем, нуждаясь в денежных средствах на его приобретение, осознавая противоправность своих действий и общественно опасный характер их последствий, желая их наступления, из корыстных побуждений, по предложению Ефимова В.А. решил принять участие в преступном сообществе под руководством Нагуманова И.Г. и в период с 1 по 30 сентября 2014 года вошел и действовал в его составе до 16 февраля 2015 года. С указанного времени Шведов М.С., имея в качестве вознаграждения наркотические средства для личного употребления и часть вырученных от реализации наркотика денежных средств, выполняя взятые на себя обязательства, по разработанной Нагумановым И.Г. преступной схеме, по указанию руководителя структурного подразделения преступного сообщества Ефимова В.А. в период с 1 по 30 ноября 2014 года, вовлек в качестве участника организованной группы Щукина П.В. для розничного сбыта наркотического средства героин потребителя; приискивал покупателей из числа наркозависимых, у которых собирал денежные средства, переводил их со своей банковской карты на банковские карты, номера которых путем СМС-сообщений указывала НАГ.; получал бесконтактным способом из тайников партии наркотического средства героин, расфасованного на дозы и непосредственно сбывал потребителям по договорной цене либо сообщал адреса тайников, указанных ему НАГ., для дальнейшего изъятия их потребителями и участником преступной группы Щукиным П.В. с целью розничного сбыта наркотического средства героин.

Щукин П.В., проживая в г. Чите и являясь лицом, употребляющим наркотическое средство героин, в связи с чем нуждающийся в денежных средствах на его приобретение, с согласия Шведова М.С., действующего по указанию руководителя структурного подразделения преступного сообщества Ефимова В.А., осознавая противоправность своих действий и общественно опасный характер их последствий, желая их наступления, из корыстных побуждений, решил принять участие в преступном сообществе под руководством Нагуманова И.Г.. В период с 1 по 30 ноября 2014 года он вошел в структурное подразделение данной организованной группы, которое возглавлял Ефимов В.А., и действовал в нем до 16 февраля 2015 года. С указанного времени Щукин П.В., имея в качестве вознаграждения наркотические средства для личного употребления или деньги, вырученные им от реализации героина, выполняя взятые на себя обязательства, по разработанной Нагумановым И.Г. преступной схеме, по указанию Шведова М.С. приискивал покупателей из числа наркозависимых, у которых собирал денежные средства, переводил их на банковскую карту соучастника Шведова М.С., получал от него адреса тайников с закладками наркотического средства и непосредственно сбывал героин потребителям по договорной цене.

Таким образом, Нагумановым И.Г. была разработана и совместно с Ефимовым В.А. реализована схема преступного сообщества (преступной организации) в виде двух организованных групп под руководством каждого из них и под общим руководством Нагуманова И.Г.. Руководителем преступного сообщества был создан механизм совершения многократных преступлений, направленных на незаконный сбыт наркотического средства героин в значительном и крупном размере, с распределением ролей, согласно которым они взяли на себя роли по руководству каждый своим структурным подразделением в виде организованных групп, совместному планированию преступной деятельности и разработке способа совершения преступлений, координации действий его участников, распределению преступных доходов и наркотических средств.

Координируя преступные действия, Нагуманов И.Г. сформировал структуру преступного сообщества, схему действия входящих в его состав двух организованных групп (подразделений), основанную на глубоко продуманной конспирации, маскировке наркотических средств в предметы, не вызывающие подозрения, бесконтактном способе незаконного сбыта наркотических средств, передаче денежных средств с использованием современных информационных технологий для нелегальной, кратковременной и анонимной связи с соучастниками, осуществления платежных операций по находящимся в пользовании у Нагуманова И.Г., но открытых на подставных лиц счетам: № ... пластиковой банковской карты № ... ОАО «...», открытого на имя КЕЮ; № ... пластиковой банковской карты № ... ОАО «...», открытого на имя БОС, № ... пластиковой банковской карты № ... ОАО «...», открытого на имя ДНИ, не осведомленных о преступных намерениях сообщества, в процессе деятельности которого создавал условия для совершения преступлений, обеспечивая преступное сообщество наркотическим средством героин, изучая общую ситуацию, складывающуюся на наркорынке г. Читы и Забайкальского края.

Нагуманов И.Г., достоверно зная структуру созданного им преступного сообщества, схему его функционирования, с целью глубокой конспирации умышленно принижал свою роль перед участниками сообщества, вводил их в заблуждение относительно численности преступного сообщества, не раскрывая всех обстоятельств разработанной им преступной деятельности. Участники одного структурного подразделения не знали лично об участниках другого структурного подразделения, что давало возможность безопасного функционирования преступного сообщества в случаях задержания кого-либо из его участников сотрудниками правоохранительных органов. При общении между собой и для связи с потребителями наркотиков, в целях конспирации, участники осуществляли переговоры СМС-сообщениями по мобильным телефонам, в разговорах и сообщениях по телефону использовали условные наименования наркотиков, участники, исполнявшие роль оператора, использовали вымышленное имя.

Масштабность преступной деятельности преступного сообщества под руководством Нагуманова И.Г. обусловливалась монополизацией рынка сбыта наркотического средства героин в г. Чите, значительным количеством лиц, вовлеченных в его деятельность, как в качестве участников преступного сообщества, так и потребителей наркотических средств, а также контролем и реализацией крупных партий героина. Объем изъятого наркотического средства героин только при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действиях составил – 44,955 гр., стоимость которого в случае его реализации превысила бы 800 тысяч рублей.

Кроме того, руководитель преступного сообщества Нагуманов И.Г. с участием НАГ и СЕВ., с целью придания правомерного вида приобретенным в результате совершения преступлений денежными средствами, а также с целью вовлечения указанных денежных средств в легальный оборот, совершили последовательные финансовые операции путем многочисленных транзакций, в основном по банковским картам, открытым на иных лиц, в результате которых легализовали денежные средства, полученные в результате незаконного сбыта наркотического средства героин на общую сумму 5 487 908 рублей.

Таким образом, Нагумановым И.Г. был организован процесс извлечения сверхдоходов в сфере сбыта наркотических средств в г. Чите и Забайкальского края путем создания и функционирования криминальных наркопредприятий – организованных групп.

Устойчивость созданного Нагумановым И.Г. преступного сообщества заключалась в постоянстве ее состава в лице Нагуманова И.Г., НАГ., Васильева Л.Н., СЕВ., Ефимова В.А., Шведова М.С., Филиппова В.Л., Щукина П.В., и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; длительным периодом деятельности с июня 2014 года по апрель 2015 года; постоянстве форм и методов совершения преступлений; тщательном планировании и подготовке преступной деятельности; количестве совершенных участниками преступного сообщества в различных групповых сочетаниях преступлений, связанных с незаконными сбытами наркотических средств, поставляемых организатором преступного сообщества Нагумановым И.Г., а именно:

в период с 18 по 21 января 2015 года совершенный НАГ. и Васильевым Л.Н. в составе организованной группы под руководством Нагуманова И.Г. незаконный сбыт наркотического средства героин неустановленной массы МРМ.;

28 января 2015 года совершенное НАГ Васильевым Л.Н. и Шведовым М.С. в составе организованных групп, под руководством Нагуманова И.Г. и Ефимова В.А., покушение на незаконный сбыт наркотического средства героин массой 0,196 гр. путем закладки в тайники, лицам, употребляющим наркотические средства;

в период с 14 по 16 февраля 2015 года совершенное НАГ., Васильевым Л.Н., Шведовым М.С., Филипповым В.Л., Щукиным П.В. и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, в составе организованных групп – структурных подразделений под руководством Нагуманова И.Г. и Ефимова В.А. покушение на незаконный сбыт наркотического средства героин в крупном размере массой 28,958 гр. путем закладок в тайники лицам, употребляющим наркотические средства;

18 марта 2015 года совершенное СЕВ. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, в составе организованной группы, под руководством Нагуманова И.Г. покушение на незаконный сбыт наркотического средства героин массой 0,2 гр. гражданину под псевдонимом «С», действовавшему в рамках ОРМ «Проверочная закупка»;

в период с 8 до 9 апреля 2015 года непосредственно совершенное БАИ. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, в составе организованной группы под руководством Нагуманова И.Г. покушения на незаконный сбыт наркотического средства героин в значительном размере общей массой 0,783 гр. путем помещения в тайники Бубновскому А.И., СДВ. и ТНД.; и в период с 11 до 13 апреля 2015 года совершенное СЕВ и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, в составе организованной группы под руководством Нагуманова И.Г., покушение на незаконный сбыт наркотического средства героин в крупном размере общей массой 14,818 гр. путем закладок в тайники гражданину под псевдонимом «А», действовавшему в рамках ОРМ «Проверочная закупка»;

легализация (отмывание) преступным сообществом под руководством Нагуманова И.Г. денежных средств в объёме 5487908 рублей.

1. Нагуманов И.Г., являясь руководителем преступного сообщества (преступной организации), деятельность которого была направлена на многократные незаконные сбыты наркотических средств потребителям, находясь в г. Иркутске и выполняя взятые на себя функции, планируя и организуя очередные преступления, связанные с незаконными сбытами наркотического средства героин в период с 1 до 17 января 2015 года приобрел у известного ему источника по адресу: ... очередную партию наркотического средства героин, которое передал участнику структурного подразделения – организованной группы под своим руководством НАГ. и дал ей и Васильеву Л.Н. указание для осуществления ими своих функций по сбыту наркотического средства героин.

Далее, НАГ., приговор в отношении которой вынесен 6 ноября 2015 года, и Васильев Л.Н., действуя в составе организованной группы структурного подразделения под непосредственным руководством руководителя преступного сообщества (преступной организации) Нагуманова И.Г., согласно отведенным им ролям, в период с 1 по 17 января 2015 года, более точное время следствием не установлено, на автомашине «...», государственный номер ..., под управлением Васильева Л.Н., доставили в г. Читу, храня при себе, полученную у Нагуманова И.Г. партию наркотического средства героин неустановленной массы, с целью дальнейшей реализации. По прибытии в г. Читу в период с 17 по 21 января 2015 года НАГ. на конспиративной квартире, адрес которой не установлен, расфасовала героин на разовые дозы.

Далее, в период с 18 января 2015 года до 13 часов 00 минут 21 января 2015 года, более точное время следствием не установлено, НАГ и Васильев Л.Н., согласно отведенным им ролям, с использованием методов конспирации и безопасности, получив в качестве оплаты за героин от покупателя МРМ. денежные средства в сумме 25000 рублей на имеющуюся в распоряжении банковскую карту № ... ОАО «...», открытую на подставное лицо, бесконтактным способом, поместив в тайник, расположенный в неустановленном месте г. Читы, продали, то есть незаконно сбыли наркотическое средство героин неустановленной массой МРМ., которое последний употребил до 8 февраля 2015 года, а впоследствии умер.

2. Кроме того, Нагуманов И.Г., являясь руководителем преступного сообщества (преступной организации), находясь в г. Иркутске и выполняя взятые на себя функции по планированию и организации очередного преступления, в период с 17 до 28 января 2015 года приобрел у известного ему источника по адресу: ... очередную партию наркотического средства героин массой более 0,196 гр.. Приобретённое наркотическое средство он на автомашине «...» государственный номер ... с целью сбыта доставил в г. Читу, где передал участнику структурного подразделения организованной группы под своим руководством НАГ. и дал указание ей, Васильеву Л.Н. и руководителю структурного подразделения Ефимову В.А. для осуществления ими своих функций по сбыту наркотического средства героин.

Ефимов В.А. по указанию Нагуманова И.Г. в составе преступного сообщества, согласно отведенной ему роли руководителя структурного подразделения, находясь в ... г. Читы, посредством телефонных переговоров заблаговременно наделил участника преступного сообщества Шведова М.С. функциями по приисканию покупателей наркотических средств. В случаях возникновения спорных вопросов, Ефимов В.А. контролировал и координировал действия Шведова М.С., связываясь с ним, НАГ. и Нагумановым И.Г.. За выполнение им и участниками его структурного подразделения непосредственных действий по реализации наркотического средства героин Ефимов В.А. получал через НАГ в качестве вознаграждения часть денежных средств из расчета 50 рублей за каждую проданную участниками возглавляемого им структурного подразделения дозу.

НАГ в период с 17 января 2015 года до 17 часов 14 минут 28 января 2015 года, действуя в составе организованной группы структурного подразделения под непосредственным руководством руководителя преступного сообщества Нагуманова И.Г., согласно отведенной ей роли, находясь на конспиративной квартире в г. Чите (адрес в ходе следствия не установлен), расфасовала полученное от Нагуманова И.Г. наркотическое средство героин общей массой более 0,196 гр. на разовые дозы в бумажные свертки, поместила их в не вызывающие подозрения контейнеры в виде спичечных коробков и сообщила путем СМС-сообщения участнику преступного сообщества Шведову М.С. номер банковской карты для перевода денежных средств за героин.

Шведов М.С., действуя в составе организованной группы - структурного подразделения под руководством Ефимова В.А. преступного сообщества, возглавляемого Нагумановым И.Г., согласно отведенной ему руководителем подразделения роли, имея в качестве вознаграждения прибыль от продажи наркотических средств по завышенной цене или эквивалент в виде наркотического средства для личного употребления, 28 января 2015 года в период времени до 17 часов 14 минут приискал в качестве покупателей героина ЛИВ., ВВМ. и иных неустановленных лиц из числа потребителей наркотических средств и получил от них на свою банковскую карту № ... ОАО «...» денежные средства в общей сумме 16 500 рублей в качестве оплаты за наркотик. После этого указанную сумму Шведов М.С. перевел на указанный НАГ счет банковской карты № ... ОАО «...».

Затем в указанный период времени НАГ. совместно с Васильевым Л.Н., действуя в составе организованной группы структурного подразделения под непосредственным руководством руководителя преступного сообщества (преступной организации) Нагуманова И.Г., согласно отведенным им ролям, передвигаясь на автомашине «...» государственный номер ... под управлением Васильева Л.Н., расфасованное на дозы наркотическое средство героин массой более 0,196 гр. поместили путем закладок в тайники в различных районах г. Читы. Из них наркотическое средство героин массой 0,097 гр., содержащееся в спичечном коробке в 10 бумажных свертках, поместили путем закладки на участок местности, расположенный около дома ... в г. Чите и героин массой 0,099 гр., содержащийся в спичечном коробке в 10 бумажных свертках, поместили на участок местности, расположенный около дома ... в г. Чите. Получив подтверждение о перечислении участником преступного сообщества Шведовым М.С., осуществлявшим розничный сбыт наркотического средства, денежных средств для покупки наркотика, НАГ сообщила ему адреса закладок. НАГ путем СМС-сообщения указала Шведову М.С. данные адреса тайников, о которых Шведов М.С., согласно отведенной ему роли, сообщил покупателям.

Однако, Нагуманов И.Г., Ефимов В.А., НАГ., Васильев Л.Н. и Шведов М.С., действуя в составе преступного сообщества, не смогли довести свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства героин общей массой 0,196 гр., до конца по независящим от них обстоятельствам, так как наркотическое средство было изъято из незаконного оборота по указанным выше адресам в период с 17 часов 14 минут до 17 часов 39 минут 28 января 2015 года сотрудниками УФСКН России по Забайкальскому краю в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Сбор образцов для сравнительного исследования».

3. Кроме того, Нагуманов И.Г., являясь руководителем преступного сообщества (преступной организации), деятельность которого была направлена на многократные незаконные сбыты наркотических средств потребителям, умышленно, находясь в г. Иркутске, выполняя взятые на себя функции, планируя и организуя очередные преступления, связанные с незаконными сбытами наркотического средства героин, в период с 1 до 13 февраля 2015 года приобрел у известного ему источника по адресу: ... очередную партию наркотического средства героин в крупном размере общей массой более 28,958 гр.. Приобретённый героин Нагуманов И.Г. с целью дальнейшего сбыта передал участникам структурного подразделения – организованной группы под своим руководством НАГ., дал указание последней, Васильеву Л.Н., лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, и руководителю структурного подразделения Ефимову В.А. приступить к осуществлению ими своих функций по сбыту наркотического средства героин.

Далее, 13 февраля 2015 года НАГ и Васильев Л.Н., действуя в составе организованной группы структурного подразделения под непосредственным руководством руководителя преступного сообщества Нагуманова И.Г., согласно отведенной им роли, на автомашине «...», государственный номер ..., под управлением Васильева Л.Н., храня при себе, доставили в г. Читу полученную от Нагуманова И.Г., партию наркотического средства героин общей массой более 28,958 гр.. В период времени с 13 по 16 февраля 2015 года на конспиративной квартире по адресу: ... с целью дальнейшей реализации героина НАГ и Васильев Л.Н. незаконно хранили наркотическое средство, и по мере возникающего у потребителей спроса реализовывали его бесконтактным способом путем помещения в тайники для своих соучастников - Шведова М.С., Щукина П.В. и Филиппова В.Л., а также лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Указанные лица, согласно отведенным им ролям в преступном сообществе в различном групповом сочетании совершили многократные незаконные сбыты наркотического средства героин.

Так, 14 февраля 2015 года в период до 15 часов 58 минут НАГ в составе организованной группы структурного подразделения под непосредственным руководством Нагуманова И.Г., согласно отведенной ей роли в конспиративной квартире по адресу: ... расфасовала часть полученной от Нагуманова И.Г. партии наркотического средства героин в значительном размере общей массой более 0,634 гр. на разовые дозы в бумажные свертки, поместила их в не вызывающие подозрения контейнеры в виде пачек от сигарет и сообщила путем СМС-сообщения участнику преступного сообщества, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, номер банковской карты для перевода денежных средств за героин. Указанное лицо, действуя в составе организованной группы и согласно отведенной ему роли, также имея в качестве вознаграждения прибыль от продажи наркотических средств по завышенной цене или эквивалент в виде наркотического средства для личного употребления, в тот же день в период времени до 15 часов 58 минут приискал в качестве покупателей ПСВ. и иных неустановленных лиц из числа потребителей наркотических средств, получил от них денежные средства в сумме 9000 рублей, которые перевел с банковской карты ПСВ. № ... ОАО «...» на указанный НАГ счет банковской карты № ... ОАО «...».

После этого в указанный период времени НАГ совместно с Васильевым Л.Н., действуя в составе организованной группы структурного подразделения под непосредственным руководством руководителя преступного сообщества (преступной организации) Нагуманова И.Г., согласно отведенным им ролям, получав в качестве оплаты денежные средства на имеющуюся в распоряжении банковскую карту, передвигаясь на автомашине «...», государственный номер ... под управлением Васильева Л.Н., расфасованное на дозы наркотическое средство героин в значительном размере массой более 0,634 гр., находящееся в контейнерах, поместили путем закладок в тайники, расположенные в различных районах г. Читы. Часть указанного наркотического средства героин в значительном размере массой 0,634 гр., содержащееся в 45 бумажных свертках, в пачке от сигарет, НАГ и Васильев Л.Н. поместили на участок местности около дома ... в г. Чите, после чего НАГ путем СМС-сообщения указала участнику преступного сообщества – лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, осуществлявшему розничный сбыт наркотического средства данный адрес тайника.

Однако, Нагуманов И.Г., НАГ., Васильев Л.Н. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, действуя в составе организованной группы, не смогли довести свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства героин в значительном размере общей массой 0,634 гр. до конца, по независящим от них обстоятельствам, так как наркотическое средство было изъято из незаконного оборота по указанному выше адресу в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Сбор образцов для сравнительного исследования».

Далее, 14 февраля 2015 года в период до 18 часов 00 минут, НАГ. действуя в составе организованной группы структурного подразделения под непосредственным руководством Нагуманова И.Г., согласно отведенной ей роли, находясь на конспиративной квартире по адресу: ..., расфасовала часть полученной от Нагуманова И.Г. в период с 1 по 13 февраля 2015 года партии наркотического средства героин неустановленной массой на разовые дозы в бумажные свертки, поместила их в не вызывающие подозрения контейнеры в виде пачек от сигарет и сообщила путем СМС-сообщения участнику преступного сообщества Филиппову В.Л. номер банковской карты для перевода денежных средств за героин.

Ефимов В.А. по указанию Нагуманова И.Г. в составе преступного сообщества, согласно отведенной ему роли руководителя структурного подразделения, находясь в ... г. Читы, посредством телефонных переговоров заблаговременно наделил участника преступного сообщества Филиппова В.Л. функциями по приисканию покупателей наркотических средств. Сам Ефимов В.А., в случае возникновения спорных вопросов, контролировал и координировал его действия, связываясь с ним, Нагумановым И.Г. и НАГ., получал через последнюю в качестве вознаграждения часть денежных средств, вырученных от реализации героина участниками возглавляемого им структурного подразделения.

Филиппов В.Л., действуя в составе организованной группы - структурного подразделения под руководством Ефимова В.А. преступного сообщества, возглавляемого Нагумановым И.Г., согласно отведенной ему руководителем подразделения роли, имея в качестве вознаграждения прибыль от продажи наркотических средств по завышенной цене или эквивалент в виде наркотического средства для личного употребления, 14 февраля 2015 года в период времени до 18 часов 00 минут приискал в качестве покупателей ГИС., ДВН. и иных неустановленных лиц из числа потребителей наркотических средств, получив от них на счет своей банковской карты № ... ОАО «...» денежные средства в сумме 21500 рублей, перевел их на указанную НАГ банковскую карту № ... ОАО «...»

После этого, при вышеуказанных обстоятельствах 14 февраля 2015 года в период времени до 18 часов 00 минут НАГ и Васильев Л.Н., действуя в составе организованной группы структурного подразделения под непосредственным руководством руководителя преступного сообщества (преступной организации) Нагуманова И.Г., согласно отведенным им ролям, поместили путем закладки наркотическое средство героин неустановленной массой, на участок местности, расположенный около дома ... в г. Чите, после чего НАГ путем СМС-сообщения указала Филиппову В.Л. данный адрес тайника.

Филиппов В.Л., действуя в составе организованной группы - структурного подразделения под руководством Ефимова В.А. преступного сообщества, возглавляемого Нагумановым И.Г., согласно отведенной ему руководителем подразделения роли, 14 февраля 2015 года в 18 часов 00 минут получил из тайника, указанного НАГ., наркотическое средство неустановленной массы и в период с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь на перекрестке улиц ... в г. Чите в принадлежащей ему автомашине «...», государственный номер ..., незаконно сбыл ГИС и ДВН наркотическое средство героин неустановленными массами. Здесь же ГИС употребил данное наркотическое средство путем внутривенной инъекции. ДНВ приобретенное у Филиппова В.Л. наркотическое средство героин неустановленной массой впоследствии употребил по месту жительства в ....

14 февраля 2015 года в период с 21 часа 02 минут до 21 часа 25 минут незаконно сбытое Филипповым В.Л. ГИС наркотическое средство героин в следовом количестве, содержащееся в медицинских шприцах, было изъято сотрудниками УФСКН России по Забайкальскому краю в ходе осмотра места происшествия на перекрестке улиц ... в г. Чите.

Далее, 15 февраля 2015 года в период до 14 часов 10 минут НАГ., действуя в составе организованной группы структурного подразделения под непосредственным руководством Нагуманова И.Г., согласно отведенной ей роли, находясь на конспиративной квартире по адресу: ..., расфасовала часть полученной в период с 1 по 13 февраля 2015 года от Нагуманова И.Г. партии наркотического средства героин общей массой более 0,100 гр. на разовые дозы в бумажные свертки, поместила их в не вызывающие подозрения контейнеры в виде пачек от сигарет, сообщив путем СМС-сообщения участнику преступного сообщества Шведову М.С. номер банковской карты для перевода денежных средств за героин.

Ефимов В.А. по указанию Нагуманова И.Г. в составе преступного сообщества, согласно отведенной ему роли руководителя структурного подразделения, находясь в ... г. Читы, в период с 1 до 15 февраля 2015 года посредством телефонных переговоров заблаговременно наделив участника преступного сообщества Шведова М.С. функциями по приисканию соучастников и покупателей наркотических средств, в случае возникновения спорных вопросов, контролировал и координировал его действия, связываясь с ним, Нагумановым И.Г. и через него с НАГ., получал через последнюю в качестве вознаграждения часть денежных средств, вырученных от реализации героина участниками возглавляемого им структурного подразделения.

Щукин П.В., действуя в составе организованной группы - структурного подразделения под руководством Ефимова В.А. преступного сообщества, возглавляемого Нагумановым И.Г., согласно отведенной ему роли, имея в качестве вознаграждения прибыль от продажи наркотических средств по завышенной цене или эквивалент в виде наркотического средства для личного употребления, 15 февраля 2015 года в период времени до 14 часов 10 минут приискал в качестве покупателей неустановленных лиц из числа потребителей наркотических средств, получив от них денежные средства, перевел их на банковскую карту Шведова М.С. № ... ОАО «...», который, в свою очередь, согласно отведенной ему роли перечислил денежные средства в сумме 5000 рублей на указанную НАГ банковскую карту № ... ОАО «...».

После этого, в указанный период времени НАГ совместно с Васильевым Л.Н., по заранее отработанной схеме, при вышеуказанных обстоятельствах 15 февраля 2015 года в период времени до 14 часов 10 минут, действуя согласно отведенным им в составе организованной группы ролям, передвигаясь на автомашине «...», государственный номер ... под управлением Васильева Л.Н., расфасованное на дозы наркотическое средство героин массой более 0,100 гр., содержащееся в 10 бумажных свертках, в пачке от сигарет, поместили путем закладок в тайник, расположенный около дома ... г. Чите, после чего НАГ путем СМС-сообщения указала Шведову М.С. данный адрес тайника, а тот, в свою очередь сообщил об этом Щукину П.В., осуществлявшему розничный сбыт наркотического средства.

Однако, Нагуманов И.Г., Ефимов В.А., НАГ., Васильев Л.Н., Шведов М.С., Щукин П.В., действуя в составе организованных групп, не смогли довести свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства героин общей массой 0,100 гр. до конца, по независящим от них обстоятельствам, так как наркотическое средство было изъято из незаконного оборота по указанному выше адресу в 14 часов 10 минут 15 февраля 2015 года сотрудниками УФСКН России по Забайкальскому краю в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Сбор образцов для сравнительного исследования».

Далее, 16 февраля 2015 года в период до 19 часов 30 минут, НАГ действуя в составе организованной группы структурного подразделения под непосредственным руководством Нагуманова И.Г., согласно отведенной ей роли, находясь на конспиративной квартире по адресу: ..., расфасовала часть полученной от Нагуманова И.Г. (28,958гр.) в период с 1 по 13 февраля 2015 года партии наркотического средства героин общей массой более 0,103 гр. на разовые дозы в бумажные свертки, поместила их в контейнеры, не вызывающие подозрения, в виде пачек от сигарет, сообщив путем СМС-сообщения участнику преступного сообщества Шведову М.С. номер банковской карты для перевода денежных средств за героин.

Ефимов В.А. по указанию Нагуманова И.Г. в составе преступного сообщества, согласно отведенной ему роли руководителя структурного подразделения, находясь в ... г. Читы, в период до 16 февраля 2015 года, посредством телефонных переговоров заблаговременно наделил участника преступного сообщества Шведова М.С. функциями по приисканию соучастников и покупателей наркотических средств. В случае возникновения спорных вопросов, Ефимов В.А. контролировал и координировал действия Шведова М.С.. Также Ефимов В.А. получал через НАГ в качестве вознаграждения часть денежных средств, вырученных от реализации героина участниками возглавляемого им структурного подразделения (Шведовым М.С., Щукиным П.В.).

Щукин П.В., действуя в составе организованной группы - структурного подразделения под руководством Ефимова В.А. преступного сообщества, возглавляемого Нагумановым И.Г., согласно отведенной ему роли, имея в качестве вознаграждения прибыль от продажи наркотических средств по завышенной цене или эквивалент в виде наркотического средства для личного употребления, 16 февраля 2015 года в период времени до 19 часов 30 минут приискал в качестве покупателей К, С, Д и иных неустановленных лиц из числа потребителей наркотических средств, получив от них денежные средства, перевел их на банковскую карту Шведова М.С., а тот, в свою очередь, перечислил поступившие ему от Щукина П.В. денежные средства в сумме 5000 рублей на указанную НАГ. банковскую карту № ... ОАО «...».

После этого при вышеуказанных обстоятельствах 16 февраля 2015 года в период времени до 19 часов 30 минут НАГ., совместно с Васильевым Л.Н., действуя в составе организованной группы структурного подразделения под непосредственным руководством руководителя преступного сообщества (преступной организации) Нагуманова И.Г., согласно отведенным им ролям, поместили путем закладки наркотическое средство героин массой 0,103 гр., содержащееся в 10 бумажных свертках и в пачке от сигарет, в тайник на участок местности около дома ... в г. Чите. Об этом НАГ., путем СМС-сообщения сообщила Шведову М.С., указав адрес тайника, а тот, в свою очередь, сообщил его Щукину П.В..

Щукин П.В., действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, 16 февраля 2015 года в период времени до 19 часов 30 минут получил из тайника, указанного НАГ., наркотическое средство массой 0,103 гр. и хранил при себе с целью незаконного сбыта приисканным потребителям до 21 часа 45 минут 16 февраля 2015 года.

Однако, Нагуманов И.Г., Ефимов В.А., НАГ., Васильев Л.Н., Шведов М.С., Щукин П.В., действуя в составе преступного сообщества, не смогли довести свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства героин общей массой 0,103 гр. до конца, по независящим от них обстоятельствам, так как Щукин П.В. был задержан сотрудниками УФСКН России по Забайкальскому краю и наркотическое средство было у него изъято в ходе личного досмотра в период времени с 21 часа 45 минут до 22 часов 25 минут 16 февраля 2015 года.

Далее, 16 февраля 2015 года в период до 20 часов 10 минут, НАГ и Васильев Л.Н. действуя в составе организованной группы структурного подразделения под непосредственным руководством Нагуманова И.Г., согласно отведенной им роли, находясь на конспиративной квартире по адресу: ..., хранили полученное от Нагуманова И.Г. с целью сбыта в период с 1 по 13 февраля 2015 года наркотическое средство героин в крупном размере общей массой 28,121 гр., содержащееся в полимерном свертке, при этом НАГ часть наркотического средства в крупном размере массой 4,511 гр. расфасовала на разовые дозы в 197 бумажных свертков, приготовив к передаче участникам сообщества, осуществляющим розничный сбыт наркотического средства, по мере возникающего у потребителей спроса.

Далее, в период времени до 20 часов 10 минут 16 февраля 2015 года, НАГ совместно с Васильевым Л.Н., действуя в составе организованной группы, согласно отведенным им ролям, передвигаясь на автомашине «...», государственный номер ..., под управлением Васильева Л.Н., расфасованное на дозы наркотическое средство героин в крупном размере массой 4,511 гр. в 197 бумажных свертках, незаконно хранили при себе, намереваясь поместить в тайники (закладки) в различных районах г. Читы для соучастников, по мере возникновения заявок на наркотическое средство героин у покупателей, приисканных участниками сообщества, осуществляющими розничный сбыт наркотического средства.

Однако, НАГ., Васильев Л.Н., Шведов М.С., Филиппов В.Л., Щукин П.В. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, действуя в составе организованных групп – структурных подразделений под руководством самого Нагуманова И.Г. и Ефимова В.А., не смогли довести свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства героин в крупном размере общей массой 28,958 гр., до конца по независящим от них обстоятельствам: 16 февраля 2015 года в период времени с 20 часов 10 минут до 21 часов 45 минут в ходе досмотра автомашины «...», государственный регистрационный знак ... сотрудниками УФСКН России по Забайкальскому краю наркотическое средство героин в крупном размере массой 4,511 гр. в 197 бумажных свертках было изъято; а наркотическое средство героин в крупном размере массой 23,610 гр. в полимерном пакете изъято 16 февраля 2015 года в период с 23 часов 20 минут до 00 часов 40 минут в ходе обыска по адресу: г....

4. Кроме того, Нагуманов И.Г., являясь руководителем преступного сообщества (преступной организации), деятельность которого была направлена на многократные незаконные сбыты наркотических средств потребителям, осознавая общественную опасность своих действий, находясь в г. Иркутске, выполняя взятые на себя функции, планируя и организуя очередные преступления, связанные с незаконными сбытами наркотического средства героин, в период с 1 до 18 марта 2015 года, более точная дата следствием не установлена, приобрел у известного ему источника по адресу: ... очередную партию наркотического средства героин общей массой более 0,2 гр., которую доставил в г. Читу на автомашине «...», государственный номер .... На конспиративной квартире, адрес которой не установлен, Нагуманов И.Г. в период времени до 23 часов 05 минут 18 марта 2015 года расфасовал героин на разовые дозы в бумажные свертки, упаковал их в не вызывающие подозрения контейнеры в виде пачек от сигарет и поместил в тайники на территории г. Читы. 18 марта 2015 года в период времени до 23 часов 05 минут Нагуманов И.Г., выполняя взятые на себя функции, поместил путем закладки наркотическое средство героин массой 0,2 гр., содержащееся в 15 бумажных свертках, на участок местности, расположенный в районе п. ..., ... г. Читы, точное место тайника не установлено. Адреса тайников (закладок) он сообщил СЕВ., для осуществления ею своих функций по сбыту наркотических средств.

СЕВ., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, имея при себе адреса тайников (закладок) с наркотическим средством героин в г. Чите, переданных ей Нагумановым И.Г., в период до 23 часов 05 минут 18 марта 2015 года, соблюдая правила конспирации, сообщила путем СМС-сообщения участнику преступного сообщества, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, номер банковской карты для перевода денежных средств за героин.

Указанное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, действуя в составе организованной группы - структурного подразделения под непосредственным руководством руководителя преступного сообщества (преступной организации) Нагуманова И.Г., согласно отведенной ему роли 18 марта 2015 года в период времени до 23 часов 05 минут приискал в качестве покупателей лиц из числа потребителей наркотических средств, в том числе гражданина, задействованного в ОРМ «Проверочная закупка» под псевдонимом «С». При этом ему не было известно, что в отношении него проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Получив от «С» и прочих приисканных им приобретателей на банковскую карту № ... ОАО «...», принадлежащую его супруге КНН, денежные средства в общей сумме 10000 рублей, он перевел их на указанную СЕВ. банковскую карту № ... ОАО «...».

После этого, в указанный период времени СЕВ., действуя в составе организованной группы структурного подразделения под непосредственным руководством руководителя преступного сообщества (преступной организации) Нагуманова И.Г., согласно отведенной ей роли, с использованием методов конспирации и безопасности, сообщила путем СМС-сообщений адреса закладок участнику преступного сообщества, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, осуществлявшему розничный сбыт наркотического средства.

Указанное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, действуя в составе организованной группы - структурного подразделения под непосредственным руководством руководителя преступного сообщества (преступной организации) Нагуманова И.Г., согласно отведенной ему роли, в указанный период времени получил из тайника, указанного СЕВ., наркотическое средство массой 0,2 гр. и передал неустановленному лицу, не ставя его в известность о своих преступных намерениях, для последующей передачи потребителю - гражданину под псевдонимом «С». Неустановленное лицо, находясь напротив ... в г. Чите, около 23 часов 05 минут 18 марта 2015 года передал гражданину под псевдонимом «С», действовавшему в качестве покупателя при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», наркотическое средство героин массой 0,2 гр., содержащееся в 15 бумажных свертках.

Однако, Нагуманов И.Г., СЕВ. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, действуя в составе организованной группы, не смогли довести свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства героин общей массой 0,2 гр. до конца, по независящим от них обстоятельствам, так как наркотическое средство 18 марта 2015 года в период с 23 часов 15 минут до 23 часов 20 минут было добровольно выдано гражданином под псевдонимом «С» сотрудникам УФСКН России по Забайкальскому краю в ходе добровольной выдачи.

5. Кроме того, Нагуманов И.Г., являясь руководителем преступного сообщества (преступной организации), деятельность которого была направлена на многократные незаконные сбыты наркотических средств потребителям, находясь в г. Иркутске и выполняя взятые на себя функции, в период с 18 марта до 31 марта 2015 года, приобрел у известного ему источника по адресу: ... очередную партию наркотического средства героин в крупном размере, общей массой более 15,601 гр.. Приобретённое наркотическое средство с целью сбыта он доставил в г. Читу, где на конспиративной квартире, адрес которой не установлен, в период времени с 18 марта по 31 марта 2015 года он незаконно хранил, расфасовывал на разовые дозы, помещал в тайники и по мере возникающего у потребителей спроса, передавал бесконтактным способом соучастнику, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, для совершения многократных преступлений, связанных, согласно отведенной ему роли, с незаконными сбытами наркотического средства героин, а также сам осуществлял реализацию наркотических средств потребителям на территории г. Читы аналогичным способом.

Так, Нагуманов И.Г. в период с 18 до 31 марта 2015 года, находясь на конспиративной квартире, расфасовал часть доставленной им в указанный период партии наркотического средства героин общей массой более 0,037 гр. на разовые дозы в 15 бумажных свертков, упаковал их в контейнеры в виде пачек от сигарет и поместил в тайники на участок местности, в районе ... г. Читы, адрес которого сообщил СЕВ. для осуществления ею своих функций по сбыту наркотического средства героин.

СЕВ., действуя в составе организованной группы структурного подразделения под непосредственным руководством руководителя преступного сообщества (преступной организации) Нагуманова И.Г., согласно отведенной ей роли, имея адреса тайников (закладок) с наркотическим средством героин в г. Чите, переданных ей Нагумановым И.Г., в период до 16 часов 00 минут 8 апреля 2015 года, соблюдая правила конспирации, сообщила путем СМС-сообщения участнику преступного сообщества, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, номер банковской карты для перевода денежных средств за героин.

Указанное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, действуя в составе организованной группы - структурного подразделения под непосредственным руководством руководителя преступного сообщества (преступной организации) Нагуманова И.Г., согласно отведенной ему роли, 8 апреля 2015 года в период времени до 16 часов 00 минут приискал в качестве покупателей БАИ и иных неустановленных лиц из числа потребителей наркотических средств, получив от них на банковскую карту своей супруги КНН. денежные средства в общей сумме 7500 рублей, перевел деньги на указанную СЕВ банковскую карту № ... ОАО «...».

После этого, в указанный период времени СЕВ сообщила путем СМС-сообщений адрес закладки участнику преступного сообщества, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, осуществлявшему розничный сбыт наркотического средства.

Указанное лицо, 8 апреля 2015 года получил из тайника, указанного СЕВ., наркотическое средство героин массой более 0,037 гр. и около 16 часов 00 минут, находясь на ... ст. ... по адресу: г. Чита, ..., незаконно сбыл наркотическое средство героин массой более 0,037 гр. БАИ., который в этот же день, в период до 20 часов 45 минут, часть данного наркотического средства неустановленной массы употребил, а оставшуюся часть наркотического средства героин массой 0,037 гр. хранил без цели сбыта до момента изъятия.

Однако, Нагуманов И.Г., СЕВ. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, действуя в составе организованной группы, не смогли довести свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства героин общей массой 0,037 гр. до конца, по независящим от них обстоятельствам, так как БАИ. был задержан сотрудниками УФСКН России по Забайкальскому краю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и наркотическое средство было у него изъято в ходе личного досмотра.

Далее, Нагуманов И.Г., являясь руководителем преступного сообщества (преступной организации), в период с 18 до 31 марта 2015 года, находясь на конспиративной квартире, расфасовал оставшуюся часть доставленной им в указанный период партии наркотического средства героин в значительном размере, общей массой более 0,746 гр. на разовые дозы в 20 бумажных свертков, упаковал их в не вызывающие подозрения контейнеры в виде пачек от сигарет и поместил в тайник на участке местности по адресу: г. Чита, .... О сделанном тайнике он сообщил СЕВ для осуществления ею своих функций по сбыту наркотического средства героин.

СЕВ., действуя согласно отведенной ей роли, имея при себе адреса тайников (закладок) с наркотическим средством героин в г. Чите, переданных ей Нагумановым И.Г. в период до 22 часов 45 минут 9 апреля 2015 года, сообщила путем СМС-сообщения покупателям из числа потребителей наркотических средств, в том числе СДВ., номер банковской карты для перевода денежных средств за героин. СДВ сообщил номер данной банковской карты ТДН.. СЕВ., получив от них в качестве оплаты денежные средства в сумме 5930 рублей на имеющуюся в распоряжении банковскую карту № ... ОАО «...», указала путем СМС-сообщений СДВ адрес закладок, о чем последний сообщил ТДН

Однако, Нагуманов И.Г. и СЕВ., действуя в составе организованной группы, не смогли довести свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства героин в значительном размере, общей массой 0,746 гр. до конца, по независящим от них обстоятельствам, так как 9 апреля 2015 года наркотическое средство было изъято сотрудниками УФСКН России по Забайкальскому краю в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении ТДН

Затем, оставшееся у него наркотическое средство героин в крупном размере, общей массой более 14,818 гр.. Нагуманов И.Г., находясь на конспиративной квартире, расфасовал разовые дозы, упаковал их более чем 994 бумажных свертков, поместил их в не вызывающие подозрения контейнеры в виде пачек от сигарет и разместил в тайники на территории г. Читы, в том числе: ... в г. Чите; под куском асфальта, около столба дома ... в г. Чите; около ... в г. Чите; в грунте земли на углу дома ... в г. Чите; в грунте земли около ... в г. Чите; в грунте земли ... в г. Чите; в грунте земли ... в г. Чите; около деревянного столба у дома ... в г. Чите; между забором и плитой ... в г. Чите; у дорожного знака ... в г. Чите; у столба ... в п. ... в г. Читы; у столба ... г. Читы; в грунте земли на углу забора дома № ... г. Читы; под камнем у столба около ... г. Читы; в траве ... г. Читы; в траве ... г. Читы; под камнем ... г. Читы; в грунте земли ... г. Читы; около столба ... г. Читы; около столба у дома ... г. Читы; под грунтом земли ... г. Читы; под бутылкой ... г. Читы; под грунтом земли ... в ... г. Читы; под камнем около столба у дома ... г. Читы; под камнем на углу ... г. Читы.

После этого о местах закладок он сообщил СЕВ для осуществления ею своих функций по сбыту наркотического средства героин.

СЕВ согласно отведенной ей роли, находясь в г. ..., имея при себе адреса тайников (закладок) с наркотическим средством героин в г. Чите, переданных ей Нагумановым И.Г., в период до 13 апреля 2015 года, соблюдая правила конспирации, сообщила путем СМС-сообщения участнику преступного сообщества, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, номер банковской карты для перевода денежных средств за героин.

Указанное лицо, согласно отведенной ему роли, 11 апреля 2015 года приискал в качестве покупателей лиц из числа потребителей наркотических средств, в том числе гражданина, задействованного в ОРМ «Проверочная закупка» под псевдонимом «А», не зная, что в отношении него проводятся оперативно-розыскные мероприятия получив от них денежные средства в общей сумме 10000 рублей, перевел их с банковской карты своей супруги КНН. № ... ОАО «...» на указанную СЕВ банковскую карту № ... ОАО «...».

СЕВ., получив подтверждение о переводе денег, 11 апреля 2015 года, согласно отведенной ей роли сообщила путем СМС-сообщений адрес закладки участнику преступного сообщества, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, осуществлявшему розничный сбыт наркотического средства.

Указанное лицо, действуя в составе организованной группы и согласно отведенной ему роли, 11 апреля 2015 года получил из тайника, указанного СЕВ., наркотическое средство массой 0,257 гр. и, находясь около дома ... в г. Чите, около 20 часов 10 минут 11 апреля 2015 года незаконно сбыл гражданину под псевдонимом «А», действовавшему в качестве покупателя при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», наркотическое средство героин массой 0,257 гр., содержащееся в 19 бумажных свертках.

Однако, Нагуманов И.Г., СЕВ и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, действуя в составе организованной группы, не смогли довести свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства героин общей массой 0,257 гр. до конца, по независящим от них обстоятельствам, так как наркотическое средство 11 апреля 2015 года в период с 20 часов 30 минут до 20 часов 40 минут было добровольно выдано гражданином под псевдонимом «А» сотрудникам УФСКН России по Забайкальскому краю в ходе добровольной выдачи, а также в связи с тем, что 13 апреля 2015 года Нагуманов И.Г. и СЕВ., а 14 апреля 2015 года - их соучастник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, были задержаны, а наркотическое средство в количестве 994 свертков из оборудованных тайников было изъято в период с 13 апреля 2015 года с 21 часа 12 минут до 14 апреля 2015 года 00 часов 50 минут сотрудниками УФСКН России по Забайкальскому краю в ходе осмотров мест происшествия.

6. Кроме того, в сентябре 2014 года у Нагуманова И.Г., находящегося в связи с отбытием наказания в ... г. Читы, возник преступный умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, связанных со сбытом наркотического средства героин в составе преступного сообщества (преступной организации) под его непосредственным руководством. Для совершения преступления Нагуманов И.Г. создал организованную группу, куда привлек свою сестру НАГ. и свою супругу СЕВ., которые входили в состав возглавляемого им структурного подразделения преступного сообщества, организованного им для осуществления незаконного сбыта наркотических средств. При этом, Нагуманов И.Г. распределил преступные роли между участниками устойчивой группы следующим образом: он, как организатор группы, подыскивал лиц, на которых открыты расчетные счета в ОАО «...», получал доступ к их счетам путем использования пластиковых карт, давал указания НАГ. и СЕВ. о распределении поступивших денежных средств по счетам; НАГ и СЕВ обеспечивали поступление денежных средств на счета от покупателей наркотического средства героин, осуществляли финансовые операции по обналичиванию поступивших денежных средств или перечисляли деньги, полученные преступным путём, на иные счета.

Так, в период с 1 по 30 сентября 2014 года НАГ., по указанию Нагуманова И.Г., действуя в составе организованной группы, получила единоличный контроль над движением денежных средств по расчетному счету ОАО «...» № ..., обслуживаемому пластиковой банковской картой № ..., выпущенной на имя БОС, не осведомленной о преступных намерениях членов преступного сообщества.

В период с 30 сентября 2014 года по 07 февраля 2015 года приобретатели наркотического средства героин через банковские карты физических лиц, банковские карты с использованием системы ..., через платежные терминалы, расположенные на территории Забайкальского края и Иркутской области, путем совершения финансовых операций, зачисляли на расчетный счет № ... в ОАО «...», денежные средства за сбываемое НАГ и другими участниками преступного сообщества (преступной организации), возглавляемого Нагумановым И.Г., наркотическое средство героин.

Таким образом, на расчетный счет № ..., открытый на имя БОС в ОАО «...», за период с 30 сентября 2014 года по 7 февраля 2015 года поступили денежные средства в результате осуществления незаконного сбыта наркотического средства героин НАГ. и другими участниками преступного сообщества (преступной организации), возглавляемого Нагумановым И.Г., на общую сумму 1516934,94 (один миллион пятьсот шестнадцать тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 94 копейки.

В период с 30 сентября 2014 года по 27 января 2015 года с частью денежных средств, поступивших на указанный выше расчетный счет, в общей сумме 1452400 (один миллион четыреста пятьдесят две тысячи четыреста) рублей НАГ., действуя согласно отведенной ей роли, под руководством непосредственного руководителя организованной группы Нагуманова И.Г., желая обеспечить поступление в распоряжение участниками преступного сообщества денежными средствами, умышленно, осознавая, что совершает деяния в отношении денежных средств, полученных преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершила ряд последовательно проведенных финансовых операций, которые привели к маскировке преступного происхождения денежных средств, и создали условия для их дальнейшего правомерного использования, а именно:

- денежные средства в сумме 2000 (две тысячи) рублей были перечислены на счет № ... банковской карты № ..., открытой в ОАО «...» на подставное лицо КЕЮ;

- денежные средства в сумме 100 (сто) рублей были перечислены на счет № ... банковской карты № ..., открытый в ОАО «...» на подставное лицо ДНИ;

- денежные средства в сумме 1450300 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч триста) рублей были сняты со счета в наличной форме.

Далее, в период с 24 октября 2014 года по 16 февраля 2015 года НАГ., по указанию Нагуманова И.Г., действуя в составе организованной группы возглавляемой Нагумановым И.Г., получила единоличный контроль над движением денежных средств по расчетному счету ОАО «...» № ..., обслуживаемому пластиковой банковской картой № ..., выпущенной на имя КЕЮ, не осведомленной о преступных намерениях НАГ и Нагуманова И.Г., для использования в преступных целях, связанных с получением и легализацией денежных средств от незаконного сбыта наркотического средства героин.

В период с 24 октября 2014 года по 16 февраля 2015 года приобретатели наркотического средства героин через банковские карты физических лиц, банковские карты с использованием системы ..., через платежные терминалы, расположенные на территории Забайкальского края, путем совершения финансовых операций, зачисляли на расчетный счет № ... в ОАО «...» денежные средства за сбываемое НАГ и другими участниками преступного сообщества (преступной организации), возглавляемого Нагумановым И.Г., наркотическое средство героин.

Таким образом, на расчетный счет № ..., открытый на имя КЕЮ в ОАО «...», за период с 24 октября 2014 года по 16 февраля 2015 года поступили денежные средства в результате осуществления незаконного сбыта наркотического средства героин НАГ и другими участниками преступного сообщества (преступной организации), возглавляемого Нагумановым И.Г., на общую сумму 1758698,34 (один миллион семьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 34 копейки.

В период с 24 октября 2014 года по 16 февраля 2015 года с частью денежных средств, поступивших на указанный выше расчетный счет, в общей сумме 1264700 (один миллион двести шестьдесят четыре тысячи семьсот) рублей НАГ., действуя согласно отведенной ей роли, под руководством непосредственного руководителя организованной группы Нагуманова И.Г., желая обеспечить поступление в распоряжение участников преступного сообщества денежных средств, умышленно, осознавая, что совершает деяния в отношении денежных средств, полученных преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанных денежных средств, совершила ряд последовательно проведенных финансовых операций, которые привели к маскировке преступного происхождения денежных средств, полученных в результате незаконного сбыта наркотического средства героин и создали условия для их дальнейшего правомерного использования, а именно:

- денежные средства в сумме 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей были перечислены на счет № 40817810918350924067 банковской карты № ..., открытый в ОАО «...» на подставное лицо БОС;

- денежные средства в сумме 51500 (пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей были перечислены на счет № ... банковской карты № ..., открытый в ОАО «...» на имя НАГ, а затем были перечислены на счет № ... банковской карты № ..., открытый в ОАО «...» на имя НАГ;

- денежные средства в сумме 2000 (две тысячи) рублей были перечислены на счет № ... банковской карты № ..., открытый в ОАО «...» на имя НАГ

- денежные средства в сумме 1061200 (один миллион шестьдесят одна тысяча двести) рублей были сняты наличными, перечислены на счет № ... банковской карты № ..., открытый в ОАО «...» на имя НАГ, затем были перечислены на счет № ... банковской карты № ..., открытый в ОАО «...» на имя НАГ и сняты наличными в общей сумме 819500 (восемьсот девятнадцать тысяч пятьсот) рублей.

Далее, в период с 26 декабря 2014 года по 01 февраля 2015 года НАГ., по указанию Нагуманова И.Г., действуя в составе организованной группы возглавляемой Нагумановым И.Г., получила единоличный контроль над движением денежных средств по расчетному счету ОАО «...» № ..., обслуживаемому пластиковой банковской картой № ..., выпущенной на имя ДНИ, не осведомленной о преступных намерениях НАГ. и Нагуманова И.Г., для использования в преступных целях, связанных с получением и легализацией денежных средств от незаконного сбыта наркотического средства героин.

В период с 26 декабря 2014 года по 01 февраля 2015 года приобретатели наркотического средства героин через банковские карты физических лиц, банковские карты с использованием системы ..., через платежные терминалы, расположенные на территории Забайкальского края, путем совершения финансовых операций, зачисляли на расчетный счет № ... денежные средства за сбываемое НАГ и другими участниками преступного сообщества (преступной организации), возглавляемого Нагумановым И.Г., наркотическое средство героин.

Таким образом, на расчетный счет № ..., открытый на имя ДНИ в ОАО «...», за период с 26 декабря 2014 года по 01 февраля 2015 года поступили денежные средства в результате осуществления незаконного сбыта наркотического средства героин НАГ и другими участниками преступного сообщества (преступной организации), возглавляемого Нагумановым И.Г., на общую сумму 1928284,43 (один миллион девятьсот двадцать восемь тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 43 копейки.

В период с 26 декабря 2014 года по 01 февраля 2015 года с частью денежных средств, поступивших на указанный выше расчетный счет, в общей сумме 1755308 (один миллион семьсот пятьдесят пять тысяч триста восемь) рублей НАГ., действуя согласно отведенной ей роли, под руководством непосредственного руководителя организованной группы Нагуманова И.Г., желая обеспечить поступление в распоряжение участников преступного сообщества денежных средств, умышленно, осознавая, что совершает деяния в отношении денежных средств, полученных преступным путем; в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершила ряд последовательно проведенных финансовых операций, которые привели к маскировке преступного происхождения денежных средств, полученных в результате незаконного сбыта наркотического средства героин и создали условия для их дальнейшего правомерного использования, а именно:

- денежные средства в сумме 45000 (сорок пять тысяч) рублей были перечислены на счет № ... банковской карты № ..., открытый на БОС в ОАО «...»;

- денежные средства в сумме 1710308 (один миллион семьсот десять тысяч триста восемь) рублей сняты со счета в наличной форме.

Далее, в период с 16 февраля 2015 года по 28 февраля 2015 года СЕВ., по указанию Нагуманова И.Г., действуя в составе организованной группы – структурного подразделения преступного сообщества, возглавляемого Нагумановым И.Г., получила единоличный контроль над движением денежных средств по расчетному счету ОАО «...» № ..., обслуживаемому пластиковой банковской картой № ..., выпущенной на имя БОС, не осведомленной о преступных намерениях СЕВ. и Нагуманова И.Г., для использования исключительно в преступных целях, связанных с получением и легализацией денежных средств от незаконного сбыта наркотического средства героин.

В период с 17 февраля 2015 года по 08 апреля 2015 года приобретатели наркотического средства героин через банковские карты физических лиц, через платежные терминалы, расположенные на территории Забайкальского края и Иркутской области, путем совершения финансовых операций, зачисляли на расчетный счет № ... в ОАО «...», денежные средства за сбываемое СЕВ и другими участниками преступного сообщества (преступной организации), возглавляемого Нагумановым И.Г., наркотическое средство героин.

Таким образом, на расчетный счет № ..., открытый на имя БОС в ОАО «...», за период с 17 февраля 2015 года по 8 апреля 2015 года поступили денежные средства в результате осуществления незаконного сбыта наркотического средства героин СЕВ и другими участниками преступного сообщества (преступной организации), возглавляемого Нагумановым И.Г., на общую сумму 1 038 690,01 (один миллион тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто) рублей 01 копейка.

В период с 18 февраля 2015 года по 11 апреля 2015 года с частью денежных средств, поступивших на указанный выше расчетный счет, в общей сумме 1 015 500 (один миллион пятнадцать тысяч пятьсот) рублей СЕВ., действуя согласно отведенной ей роли, под непосредственным руководством Нагуманова И.Г., желая обеспечить поступление в распоряжение участников преступного сообщества денежных средств, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий в том, что совершает деяния в отношении денежных средств, полученных преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению указанных денежных средств, совершила ряд последовательно проведенных финансовых операций, которые привели к маскировке преступного происхождения денежных средств, полученных в результате незаконного сбыта наркотического средства героин и создали условия для их дальнейшего правомерного использования, а именно:

- денежные средства в сумме 6000 (шесть тысяч) рублей были перечислены на счет № ... банковской карты № ..., открытый в ОАО «...» на имя НАГ;

- денежные средства в сумме 1 009 500 (один миллион девять тысяч пятьсот) рублей были сняты со счета в наличной форме.

Далее, 23 марта 2015 года супруги Нагуманов И.Г. и СЕВ., с частью денежных средств, снятых в наличной форме со счетов № ... банковской карты № ..., открытой на БОС в ОАО «...», действуя совместно и согласованно, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий в том, что совершают деяния в отношении денежных средств, полученных преступным путем, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, совершили финансовую сделку, которая привела к маскировке преступного происхождения денежных средств, полученных в результате незаконного сбыта наркотического средства героин и созданию условия для их дальнейшего правомерного использования, а именно: приобрели за 260 тысяч рублей недвижимое имущество в виде двух земельных участков, общей площадью 1800 кв. м, расположенные по адресу: ..., оформив право собственности на СЕВ., предполагая, что последней удастся уйти от уголовной ответственности и сохранить имущество от возможной конфискации.

Тем самым, Нагуманов И.Г., НАГ. и СЕВ., действуя в составе организованной группы, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступлений, в составе преступного сообщества (преступной организации), возглавляемого Нагумановым И.Г., распоряжаясь совместно денежными средствами, полученными в результате совершения особо тяжких преступлений, легализовали (отмыли) денежные средства на общую сумму 5 487 908 (пять миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч девятьсот восемь) рублей, при этом, большая часть денежных средств претерпела конверсию из безналичных денежных средств в наличные.

Кроме того, Ефимов В.А., находясь в ..., где отбывал срок наказания за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, имея связи за пределами колонии с лицами, употребляющими наркотические средства и обладающими криминальным опытом, в период времени до 16 февраля 2015 года, организовал совершение преступления, связанного с незаконными приобретением, хранением наркотического средства маковая солома в значительном размере. Ефимов В.А. приискал соучастников в лице ранее знакомого Воронова А.В. и не установленных следствием лиц, разработал план совершения преступления и, установив с соучастниками контакты посредством сотового телефона, полученного незаконным путем, руководил их действиями.

Так, в указанный период Ефимов В.А., по заранее достигнутой договоренности дал указание Воронову А В. прибыть 16 февраля 2015 года в вечернее время в район школы № ... г. Читы, где созвониться по указанному Ефимовым В.А. номеру телефона с ИАА., не осведомленным о преступных намерениях Ефимова В.А., встретиться с ним и получить от него наркотическое средство маковая солома в значительном размере. Полученное наркотическое средство надлежало перевезти в с. ... по месту жительства Воронова А.В., где впоследствии изготовить из него другое наркотическое средство, способ которого он сообщил в ходе телефонного разговора с Вороновым А.В.. Изготовленное готовое к употреблению наркотическое средство подлежало дальнейшей поставке в ....

Воронов А.В., преследуя корыстную цель – получение части изготовленного наркотического средства, добровольно согласился на участие в совершении преступления и, действуя по указанию Ефимова В.А., 16 февраля 2015 года в период времени до 18 часов 40 минут, следуя на автомашине «...», государственный регистрационный знак ..., под управлением ТОВ., не ставя последнего в известность о преступных намерениях, прибыл в район школы № ... г. Читы. Там у дома ... г. Читы он встретился с ИАА и получил от него содержащееся в полимерном пакете наркотическое средство маковая солома в значительном размере, массой 289 гр.. После этого, Воронов А.В., продолжая действовать согласно указаниям Ефимова В.А., направился в с. ... Забайкальского края, однако около 18 часов 40 минут 16 февраля 2015 года он был задержан сотрудниками УФСКН России по Забайкальскому краю на стационарном посту № 3 п. ... ... района Забайкальского края и наркотическое средство маковая солома в значительном размере, массой 289 гр. у него изъято в ходе досмотра автомашины «...», государственный регистрационный знак ...

Кроме того, в сентябре 2014 года у Ефимова В.А., отбывающего наказание в ... г. Читы, возник преступный умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, связанных со сбытом наркотического средства героин в составе преступного сообщества (преступной организации) под непосредственным руководством Нагуманова И.Г. Для совершения преступления Ефимов В.А. привлек ранее ему знакомых МФВ., КЮО. и РСН., не ставя их в известность о своих преступных целях, связанных с получением и легализацией денежных средств от незаконного сбыта наркотического средства героин.

Во исполнение преступного умысла Ефимов В.А. в конце сентября 2014 года, отбывая наказание в ФКУ ... УФСИН России по Забайкальскому краю, обратился с просьбой к МФВ воспользоваться открытым на ее имя в ОАО «...» расчетным счетом № ... банковской карты № ... для осуществления финансовых операций с принадлежащими ему денежными средствами. МФВ, не подозревая о преступных намерениях Ефимова В.А., согласилась.

В ноябре 2014 года Ефимов В.А., с целью реализации преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотического средства героин в составе преступного сообщества (преступной организации), обратился с просьбой к КЮО, воспользоваться открытым на ее имя в ОАО «...» расчетным счетом № ... банковской карты № ... для осуществления финансовых операций с принадлежащими ему денежными средствами. КЮО не подозревая о преступных намерениях Ефимова В.А., согласилась.

В декабре 2014 года Ефимов В.А., с той же целью обратился к ранее знакомому ПСН с просьбой воспользоваться открытыми на его имя и имя его супруги НЕС в ОАО «...» расчетными счетами банковских карт № ... и № ... для осуществления финансовых операций с принадлежащими ему денежными средствами. ПСН., не ставя в известность свою супругу ПЕС о просьбе Ефимова В.А., и не подозревая о его преступных намерениях, согласился.

Таким образом, Ефимов В.А. умышленно создал условия для совершения финансовых операций и сделок, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств, поступающих ему от незаконной реализации наркотического средства героин в составе преступного сообщества (преступной организации) с использованием банковских счетов подставных лиц и приобретения имущества.

В период с 30 сентября 2014 года по 16 февраля 2015 года на расчетный счет № ... банковской карты № ..., открытый в ОАО «...» на МФВ., были зачислены денежные средства, полученные Ефимовым В.А. от незаконного сбыта наркотического средства героин в общей сумме 206405 (двести шесть тысяч четыреста пять) рублей. ПСН., действуя по указанию Ефимова В.А., с расчетного счета № ... банковской карты № ..., открытого в ОАО «...» на МФВ., с согласия последней, перечислил на свой расчетный счет и расчетный счет ПЕС. разными суммами от 5 тысяч до 25 тысяч рублей денежные средства на общую сумму 90 (девяносто) тысяч рублей. Затем по указанию Ефимова В.А. 10 февраля 2015 года указанную сумму он перечислил на расчетный счет № ... банковской карты № ..., открытый на имя КЮО

КЮО в период с 10 по 11 февраля 2015 года, действуя по указанию Ефимова В.А., сняла со своего расчетного счета № ... банковской карты № ... 90000(девяносто) рублей наличными, на которые по указанию Ефимова В.А., приобрела автомашину ..., 1994 года выпуска. Приобретённая для Ефимова В.А. машина в дальнейшем, после освобождения Ефимова В.А. из мест лишения свободы, должна была быть переоформлена в собственность Ефимову В.А.,.

Тем самым, Ефимов В.А. в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступлений, в составе преступного сообщества (преступной организации), распоряжаясь денежными средствами, полученными в результате совершения особо тяжких преступлений, легализовал (отмыл) денежные средства на общую сумму 90000 (девяносто тысяч) рублей.

Подсудимый Нагуманов И.Г. по предъявленному обвинению виновным себя не признал, за исключением обстоятельств покушения на сбыт героина 18 марта 2015 года, высказавшись, что данное преступление было совершено им не в составе преступного сообщества либо какой-то иной группы, так как действовал он в своих собственных интересах и в одиночку, а также частично признал вину в покушении на сбыт героина в крупном размере (14,818 гр.) 14 апреля 2015 года, настаивая, что данное преступление было совершено им в одиночку и должно быть квалифицировано как приготовление к преступлению.

Подсудимый Ефимов В.А. по предъявленному обвинению виновным себя не признал за исключением обстоятельств покупки маковой соломы.

Подсудимый Васильев Л.Н. по предъявленному обвинению виновным себя не признал.

Подсудимый Шведов М.С. по предъявленному обвинению виновным себя не признал, за исключением обстоятельств 28 января 2015 года, когда, по мнению Шведова М.С., он оказал помощь ЛИВ и ВВМ. в покупке наркотического средства.

Подсудимый Щукин П.В. виновным себя по предъявленному обвинению не признал.

Подсудимый Филиппов В.Л. виновным себя по предъявленному обвинению не признал.

Подсудимый Воронов А.В. виновным себя по предъявленному ему обвинению признал полностью.

Подсудимый Нагуманов И.Г. суду показал, что к реализации наркотического средства героин он вернулся после освобождения из мест лишения свободы, так как семья испытывала материальные трудности. Героин оптовыми партиями приобретал у знакомого по имени В Б ему героин не поставлял. Нагуманову А.Г. он к торговле героином не склонял, она занялась реализацией наркотиков по собственному желанию; он ей только подсказал безопасный способ безналичного расчета и передачи наркотика покупателям бесконтактным способом через закладки. К тому моменту, когда он стал реализовывать героин в г. Чите, у А уже были постоянные покупатели – Шведов М., КЖ. С НАГ. он договорился, что ездить в Читу они будут по очереди, но работал каждый на себя, используя первоначально одну банковскую карту и один счет для перечисления на него денежных средств покупателями. Реализацию героина он и НАГ производили по одной схеме; с покупателями общался путем смс-сообщений, поэтому никого лично из приобретателей он не знал и не был осведомлен, что покупатели сами занимались сбытом героина. Настаивает, что преступной организации для сбыта героина не создавал, схему реализации не разрабатывал, действия НАГ. и покупателей не контролировал. НАГ реализовывала героин одна, сама ездила в г. Читу на маршрутных такси; Васильев Л.Н. ей не помогал.

В декабре 2014 года он приехал в г. Читу, снял квартиру, в которой расфасовал героин по разовым дозам. Для покупателей, в том числе для Шведова М.С. и Филиппова В.Л. цена была установлена НАГ – 250 рублей. В марте 2015 года он вновь приехал в г. Читу для реализации героина. Продал героин КЖ.. О том, что тот занимался продажей героина другим лицам, в частности «С» 18 марта 2015 года, он не знал. Также не исключает сбыта героина К и С в апреле 2015 года, но указанное преступление он совершил не в составе преступной группы. Настаивает, что СЕВ. не знала о том, что участвует в преступлении, однако, оснований для оговора его и других лиц СЕВ не имеет. Также настаивает, что не совершал легализации денег, добытых преступным путем, так как приобретал для семьи только необходимое, не стремясь вложить полученные от продажи героина деньги в дорогостоящие покупки. Происхождение миллионных оборотов на счетах карт, используемых им и НАГ., объяснить не может.

Подсудимый Ефимов В.А. от дачи показаний отказался, полностью подтвердив показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Так допрошенный в качестве подозреваемого Ефимов В.А. показал, что отбывал наказание в ... за сбыт наркотиков. В местах лишения свободы познакомился с Нагумановым И.. Нагуманов освободился из ... в ноябре 2014 года. У них с Нагумановым И.Г. были доверительные отношения. Готовясь к освобождению Нагуманова, они обсуждали возможность получения дохода от реализации героина в г. Чите. Нагумановым планировалось создать организованную разветвленную сеть сбытчиков наркотического средства героин на территории г. Читы. После освобождения Нагуманов, привлек его и поручил подобрать рядовых сбытчиков из числа знакомых ему наркозависимых лиц. Так было создано две группы для сбыта героина: одна под руководством Нагуманова И.Г., вторая – под его (Ефимова В.А.) руководством. В состав первого подразделения входили: он как руководитель, Шведов М. С., Щукин П. В., Филиппов В. Л., Воронов А. В.. В состав второго подразделения входили представители г.Иркутска: Нагуманов И. Г., являющимся как руководителем второго подразделения, так и руководителем всей созданной им преступной организации, НАГ., Васильев Л. Н., в дальнейшем как ему стало известно, задержанную организованную группу в составе НАГ и Васильева заменил житель Забайкальского края К, которого он непосредственно не знает. Для связи между собой и потребителями героина члены группы использовали мобильные телефоны, зарегистрированных как на них, так и на других лиц. Группа под его руководством имело следующую организацию: у него была роль руководителя группы; он путем телефонных переговоров из ИК № 5 осуществлял общее руководство группой: организовывал своевременное получение наркотического средства героин Шведовым, Щукиным, Филипповым, контролировал деятельность участников группы, решал спорные ситуации между участниками его преступной группы и покупателями; урегулировал конфликтные ситуации. Шведов, Щукин и Филиппов получали героин путем закладок и непосредственно реализовывали его покупателям. Кроме того, Шведов подыскивал других членов группы, а также обеспечивал поставку наркотического средства в ... для его личного потребления. Также в обязанности Шведова входило своевременное ежедневное информирование его о состоянии дел в подразделении, о количестве сбытого наркотика, о проблемах, возникающих при торговле героином. Шведов, Щукин, Филиппов имели от торговли героином свою прибыль, так как увеличивали стоимость дозы на 100-400 рублей.

Нагуманов сообщил ему по телефону, что привез героин в Читу и дал ему номер телефона для связи с лицом, которое будет непосредственно продавать героин, а также номер банковской карты на которую должны были перечислять денежные средства за наркотик. В свою очередь он сообщил номер телефона подысканного им соучастника Шведова, а также номер банковской карты, на которую сбытчик героина должен был переводить вырученные от сбыта наркотиков денежные средства. Также у него была своя карта, на которую потребители и другие участники группы переводили деньги за наркотик. У Шведова был телефон .... Согласно распределенным в их группировке ролям Шведов получал деньги от потребителей и переводил их на банковскую карту, потом забирал закладки. На звонки отвечала НАГ, которая представлялась «...», она же отправляла смс—сообщения с адресами закладок. Он указал Шведову найти дополнительных участников группировки, а также потребителей наркотиков. Шведов вовлек в преступную группу Щукина. Когда Шведов сообщал ему о проблемах или конфликтах, он решал спорные вопросы. Он говорил с Нагумановым И.Г., чтобы тот разобрался со своей сестрой, но в результате сам компенсировал понесенный Шведовым ущерб. Нагуманов в качестве вознаграждения за помощь в приискании приобретателей наркотического средства героин предложил ему сообщить номер банковской карты, на которую НАГ будет переводить денежные средства из расчета 50 рублей за одну проданную разовую дозу. Он позвонил своей родственнице МФ, попросил у неё разрешения использовать её банковский счет для перечисления на него денег. О том, что на её карту будут переводить деньги от сбыта наркотиков, МФ не знала. В октябре 2014 года в преступную группу вошел Филиппов В.. Так как он имел от сбыта наркотиков свою материальную выгоду, то он периодически звонил либо Шведову, либо Филиппову и уточнял какое количество наркотика продано и на какую сумму. В феврале 2015 года Нагуманов И.Г. позвонил ему и сообщил, что Шведова, Филиппова, НАГ. задержали сотрудники наркоконтроля, сказав, что были задержаны еще и Щукин с Васильевым. Сам лично со Щукиным и Васильевым он не знаком. От Нагуманова он знает, что Васильев перевозил наркотик из г. Иркутска в г. Читу. Также, пояснил, что 15 февраля 2015 года он позвонил Воронову А. и попросил его съездить в Читу, забрать маковую солому, которую нужно было перевезти в с. ... и изготовить наркотик. Когда Воронов поехал с наркотиком обратно из г. Читы в ... то был задержан (т.15 л.д.225-230; т.27 л.д.55-61).

Дополнительно допрошенный в качестве подозреваемого Ефимов В.А. после прослушивания аудиозаписи с двух дисков с ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», показал в ходе общения с Филипповым, он рассказал ему о приобретении для себя автомашины, которую для него купила К. Деньги от сбыта героина в сумме 90.000 рублей хранились на карте М. На них он и приобрел машину. Также он систематически контролировал процесс сбыта героина, получая информацию от Шведова и Филиппова о количестве проданного героина, а через М отслеживал поступление денежных средств на карту (т.33 л.д.218-257).

Допрошенный в качестве обвиняемого Ефимов В.А. вину в предъявленном ему обвинении признал частично: не признав вину по обстоятельствам легализации денег, добытых преступным путём, по остальным составам преступления вину признал в полном объеме, подтвердил данные ранее показания. (т.42 л.д.33-36).

Подсудимый Васильев Л.Н. суду показал, что в преступном сообществе он не состоял, ничьих указаний не выполнял, сбытом наркотических средств не занимался и прибыли от этой деятельности не имел. В январе 2015 года он по просьбе Нагумановой Н.Г. перегнал автомобиль в г. Читу и остался в Чите для подготовки свадьбы Нагумановой Н.Г. с его племянником. Все время он проживал у сестры, употреблял много спиртного и потому за руль не садился. Затем из-за смерти соседки была отменена свадьба. Он участвовал в похоронах, после чего вернулся в г. Иркутск. В эти дни его видели большое количество родственников и знакомых, поэтому участвовать в сбыте героина он не мог. 13 февраля 2015 года он привез НАГ. в г. Читу. О том, что она привезла героин, он не знал. 15 и 16 февраля 2015 года он по просьбе НАГ возил её по г. Чите и заподозрил, что она делает тайники с наркотическим средством. Он сообщил о своём нежелании участвовать в этой деятельности. В тот же день они были задержаны. Показания НАГ. о его деятельности он полагает оговором, вызванным желанием НАГ получить привилегии при рассмотрении её уголовного дела и избежать сурового наказания.

Подсудимый Шведов М.С. суду показал, что в сентябре-октябре 2014 года ему позвонил Ефимов В.А., сообщил, что в г. Чите появился героин, спросил, желает ли он покупать. Чуть позже позвонила ранее незнакомая женщина, представилась «О», сообщила номер карты, куда следовало зачислять деньги за героин. Он стал приобретать героин для личного потребления и познакомился с другими покупателями героина, в том числе и со Щукиным П.В.; затем они стали покупать героин совместно. «О» принимала деньги только с его карты, объясняла тем, что боится путаницы. Он действовал только в интересах приобретателей, а не в интересах «О». В подчинении у Ефимова В.А. он не находился, между ними были дружеские отношения; для каких целей Ефимов В.А. интересовался объёмами купленного им и иными лицами героина, он не знал. К Ефимову В.А. для разрешения конфликтов, связанных с приобретением героина он обращался, так как Ефимов В.А. познакомил его с «О», однако, фактически Ефимов В.А. не разрешал никаких конфликтов – ситуация с количеством и качеством героина не улучшалась. О наличии какой-либо группы и своего места в ней он не знал; вопросы конспирации, схемы сбыта героина, его количества и каналов поставок с ним никто не обсуждал. Для него стоимость одной дозы героина составляла 250 рублей. Для других он приобретал за 300-350 рублей, в зависимости от того, насколько близок ему был человек; цену определял сам.

Подсудимый Щукин П.В. показал суду, что со Шведовым М.С. он познакомился осенью 2014 года. Шведов М.С. сообщил ему, где можно купить героин. Неоднократно они совместно приобретали наркотическое средство, переводя деньги с карты Шведова М.С. на известный Шведову М.С. банковский счет. Также он пользовался своей банковской картой для перевода денег на карту Шведова М.С., а тот называл ему адрес «закладки». Затем к нему стали обращаться его знакомые с просьбой о помощи в приобретении героина. Он помогал приобретать героин. Настаивает, что он не реализовывал наркотическое средство, а покупал героин для себя вскладчину с другими потребителями героина, так как «закладки» содержали большое количество доз. Сам покупал героин по цене 350 рублей за дозу, а знакомым говорил, что доза стоит 500 рублей; разницу оставлял себе. О существовании преступной группы он не знал.

Подсудимый Филиппов В.Л. показал суду, что Ефимов В.А. знаком ему длительное время. В сентябре – начале октября 2014 года Ефимов В.А. позвонил ему из мест лишения свободы, сообщил о возможности приобретения героина, отправил номер счета и карты для перевода денег за героин. Он перевел деньги, получил смс-сообщение об адресе закладки, где нашел героин. С тех пор и до момента задержания 14 февраля 2015 года он стал приобретать наркотик для личного потребления. 14 февраля 2015 года к нему обратились Г и С с просьбой помочь купить героин. Он сообщил номер карты, куда следовало перевести деньги. В тот же день он разговаривал с К о цене и качестве героина, продаваемого в Чите. Он знал, что К приобретает героин со Шведовым М.С.. Узнав, что он собирается покупать героин, К попросил купить и для него. По приезду в г. Читу, он перевел деньги «Оле», после чего нашел «закладку» и, встретившись с Г на вокзале, передал ему его дозы, употребил свой героин. В тот же день ему позвонил Ефимов В.А., попросил взять героин для его знакомого Э. Он сообщил Э номер карты для перевода денег, но у того не было возможности осуществить перевод, и он принял от Э деньги наличными, осуществил перевод, потом забрал закладку и передал её Э. Настаивает, что приобретал наркотическое средство для личного потребления по цене 250 рублей и помогал приобретать героин знакомым. В интересах продавца никогда не действовал, Нагуманова И.Г. и прочих не знал.

Подсудимый Воронов А.В. показал суду, что 15 февраля 2015 года ему из исправительной колонии позвонил Ефимов В.А., попросил съездить в г. Читу и забрать маковую солому, которую в последующем надлежало переработать в другой наркотик, который они с Ефимовым В.А. должны были поделить между собой. Он согласился и попросил знакомого Т отвезти его в Читу. В районе школы № ... по указанию Ефимова В.А. он встретился с мужчиной, который передал ему замотанный скотчем пакет. На выезде из г. Читы на посту ГИБДД машину Т остановили, пакет с маковой соломой нашли и изъяли.

Вина подсудимых Нагуманова И.Г., Ефимова В.А., Васильева Л.Н., Шведова М.С., Филиппова В.Л., Щукина П.В. и Воронова А.В. установлена совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Свидетель ИАБ показал суду, что работал сотрудником УФСКН и занимался проверкой оперативной информации о деятельности Щукина П.В. и Шведова М.С., которые с неустановленными лицами занимаются приобретением, хранением и сбытом наркотического средства героин на территории г. Читы. Реализацию героина Шведов и Щукин осуществляли по схеме, собирая от наркозависимых лиц деньги для приобретения героина, зачисляя их на карту Шведова, после чего Шведов переводил указанные денежные средства на счета неустановленных лиц. Получив смс-сообщение с адресом тайника, Шведов или Щукин посредством сотовой связи передавали его наркозависимым лицам, либо сами забирают наркотическое средство и сбывают его при личном контакте.

28 января 2015 года была отслежена сделка Шведова с двумя неустановленными лицами, которые перевели денежные средства на банковскую карту Шведова за приобретаемое наркотическое средство. Шведов перечислил денежные средства неустановленным лицам и получив адреса оборудованных тайников около дома ..., о чем сообщил покупателям. В ходе оперативно-розыскного мероприятия «Сбор образцов для сравнительного исследования» совместно с сотрудником ЗРА. он нашел изъял по указанным адресам спичечные коробки, которые в присутствии приглашенных понятых он добровольно выдал сотруднику 5-го отдела РИС. В каждом из коробков находилось по 10 бумажных свертков в типографскую клетку с порошкообразным веществом кремового цвета. Затем было установлено, что Шведов М.С. и Щукин П.В. осуществляли сбыт наркотического средства героин в составе преступной группы с девушкой по имени О. Далее было установлено, что О намеревалась сбыть наркотическое средство героин неустановленному мужчине, и передала ему адрес тайника – г. Чита ... 14 февраля 2015 года было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Сбор образцов для сравнительного исследования». Он и о/у ЗРА. и ВЕА. прибыли на ..., где обнаружили закладку в виде смятой пачки из-под сигарет «...» с содержимым. В пачке было обнаружено 45 бумажных свертков в типографическую клетку с порошкообразным веществом кремового цвета, которые были завернуты в прозрачный целлофановый пакет. Затем в ходе оперативной работы было установлено, что под именем Щ скрывалась НАГ, которая в составе преступной группы с Васильевым Л.Н., Шведовым М.С. и Щукиным П.В. осуществляли сбыт наркотического средства героин наркозависимым. Также было установлено, что одним из приобретателей оптовых партий наркотического средства является Филиппов В.Л.. 14 февраля 2015 года он намеревается приехать в г. Читу и приобрести наркотическое средство героин, а затем сбыть его неустановленным лицам по более высокой цене. Было принято решение о проведении в отношении Филиппова В.Л. и других лиц оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение». 14 февраля 2015 года наблюдение было начато на ... г. Читы, куда на автомашине «...» гос.номер ... регион приехал Филиппов В.Л.. Он вышел из машины и некоторое время что-то искал на земле, поднял какой-то предмет с земли и вернулся в машину, после чего проследовал на привокзальную площадь. Там Филиппов встретился с ГИС После этого молодые люди направились на перекресток ..., где употребили наркотическое средство героин. В ходе осмотра места происшествия на указанном перекрестке были изъяты использованные шприцы и бумажные свертки, в которых находился героин в следовых количествах. Затем 15 февраля 2015 года в отношении Щукина, Шведова, Нагумановой, Васильева и других неустановленных лиц было проведено ОРМ «Наблюдение», в ходе которого установлен факт попытки реализации Шведовым и Щукиным наркотического средства героин. После перевода денег Шведов получил адрес закладки - ... в г. Чите. Однако в ходе проведённого оперативно-розыскного мероприятия сотрудником управления МИВ. данная закладка в виде пачки из-под сигарет с 10 бумажными свертками героина была обнаружена и изъята. Затем с целью задержания фигурантов с поличным было принято решение о проведении 16 февраля 2015 года оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении Щукина, Шведова, Васильева и Нагумановой. 16 февраля 2015 года НАГ. и Васильев Л.Н. были взяты под наблюдение. Было зафиксировано, как Васильев Л. Н. под забор дома ... выбросил из автомашины «...» гос.номер ... регион смятую пачку из-под сигарет, после чего к дому ... в г. Чите подъехала автомашина «...» черного цвета гос.номер ... регион, неизвестные мужчины подобрали сброшенную Васильевым Л.Н. пачку. Затем НАГ и Васильев Л.Н. подъехали к ... в г.Чите, где НАГ вышла из автомашины и положила около бетонного столба пачку из-под сигарет. Спустя несколько минут к указанному месту на автомашине «...» серого цвета гос.номер ... регион прибыл Щукин П.В., который подобрал пачку из-под сигарет. В ходе проведения ОРМ «Наблюдение» применялись средства фотофиксации. В тот же день Васильев и НАГ были задержаны. В тот же день был задержан Щукин П.В.. Кроме того, был установлен еще один участник преступной группы, возглавляемой Нагумановым И.Г. – КЖА. Проведенным анализом имевшейся информации было установлено, что на территории Читы и Забайкальского края действовало преступное формирование в состав которого входят лидеры: Нагуманов И. Г., проживающий в г.... Иркутской области и Ефимов Е.А., отбывающий наказание в ФКУ ... г.Читы. Преступное сообщество имело два структурных звена, 1-ое из которых занималось поставками героина из Иркутской области и его сбытом в Забайкальском крае. В эту группу входили НАГ и Васильев Л. Н., которые работали под непосредственным руководством Нагуманова И.Г. 2-ое структурное звено, занимавшееся сбытом героин на территории г. Читы и Забайкальского края состояло из Щукин П. В., Шведова М. С., Филиппов В. Л., под непосредственным руководством Ефимова В.А..

В феврале 2015 года большая часть активных участков преступного сообщества была задержана. 12 апреля 2015 года группа в составе следователя и двух оперативных сотрудников выехали в г.... для задержания Нагуманова И.Г. и СЕВ 13 апреля 2015 года поступила информация о том, что при задержании СЕВ и НАГ, при личном досмотре СЕВ был изъят список с адресами предположительно тайников (закладок), где могли находиться наркотические средства. В последствии по данным адресам несколькими оперативными группами проведены осмотры мест происшествий с изъятием большого количества закладок с героином. В ходе проведенных мероприятий также был установлен житель г. Иркутск БИ, который в ходе допроса признал свою причастность к сбыту наркотических средств участникам ОПС.

Свидетель САН. показал суду, что 28 января 2015 года он в качестве общественного представителя участвовал при добровольной выдаче незнакомым ему мужчиной, который представился сотрудником наркоконтроля, двух спичечных коробков, внутри которых находились целлофановые свертки, в которые были завернуты по 10 бумажных свертков из тетрадного листа в клетку; внутри каждого свертка находился порошок кремового цвета. Сотрудник наркоконтроля, который выдал добровольно спичечные коробки, пояснил, что, что изъял их в ходе оперативно-розыскных мероприятий. По данному факту были составлены соответствующие протокол.

Показания свидетеля РВМ. аналогичны показаниям, данным суду свидетелем САН

Допрошенный в качестве свидетеля сотрудник ФСКН ЛСН подтвердил в судебном заседании, что он участвовал в проведении ОРМ по изобличению Нагуманова И. Г., КЖА. и иных участников организованного Нагумавым И.Г. преступного сообщества. Так 18 марта 2015 года он участвовал в е ОРМ «Наблюдение» и «Проверочная закупка», в ходе которой была зафиксирована реализация КЖА. наркотического средства героин в количестве 15 свертков лицу под псевдонимом «С», привлеченному к участию в ОРМ. Затем для изобличения Нагуманова И.Г., КЖА. и СЕВ. 11 апреля 2015 года было проведено ОРМ «Проверочная закупка» с привлечением в качестве покупателя гражданина, которому присвоен псевдоним «А». Материалами ОРМ зафиксировано, как на 6000 рублей «А» у КЖА., приобретено 19 бумажных свертков с героином. После проведения данного оперативно-розыскного мероприятия 11 апреля 2015 года было принято решение о задержании основного поставщика наркотического средства героин Нагуманова И.Г., его жены СЕГ., и проведении обыска по месту их жительства. 12 апреля 2015 года в командировку в г.Иркутск были направлены сотрудники 1 и 5 отделов ОС – КДС. и СВВ., а также следователь КДС 13 апреля 2015 года от сотрудников, находящихся в командировке поступила информация о том, что Нагуманов И.Г. и СЕВ. были задержаны в г.Иркутске и при проведении личного досмотра СЕВ. у последней был изъят список с адресами тайников (закладок) с наркотическим средством, находящихся на территории г.Читы. 13 апреля 2015 года в вечернее время одновременно несколько групп сотрудников всех оперативных отделов управления по предварительно определенным им адресам выехали на места, указанные в изъятом списке. По результатам проведенных мероприятий, в 25 местах, в ... районах г.Читы из тайников были изъяты пачки из-под сигарет, в которых находились бумажных свертки с наркотическим средством – героин. Впоследствии было установлено, что Нагуманов И.Г. находясь в г.Чите самостоятельно сделал «закладки», для дальнейшего сбыта наркотического средства потребителям.

Свидетель ЛВЭ. показал суду, что 18 марта 2015 года он участвовал в ОРМ «Наблюдение» и «Проверочная закупка», в ходе которых гражданин, которому был присвоен псевдоним «С» на 5000 рублей у фигуранта обвинения КЖА. приобрел наркотическое средство героин.

Свидетель ДДВ показал суду, что 18 марта 2015 года он вместе со своим знакомым КР, в здании наркоконтроля по ул. ... приняли участие в качестве общественных представителей при проведении добровольной выдачи. В их присутствии ранее незнакомый мужчина, который свои анкетные данные не называл, представился под именем «С», пояснил что принимал участие в оперативно розыскном мероприятии «Проверочная закупка» и выдал сотруднику пачку из - под сигарет «...», внутри которой находился сверток из фольги, внутри свертка находилось пятнадцать бумажных свертков из тетрадного листа в линию, внутри каждого свертка находился порошок светло-желтого цвета. Также «С» выдал сотруднику диктофон. По данному факту был составлен соответствующий протокол, а все выданное «С» было упаковано..

Показания свидетеля КРА., данные суду аналогичны показаниям свидетеля ДДВ..

Свидетель БЕЮ. показал суду, что 11 апреля 2015 года он участвовал в ОРМ «Проверочная закупки», в ходе которого гражданином, которому присвоен псевдоним «А», у подозреваемого КЖА., действующего в составе преступной группы с Нагумановым И.Г., СЕВ. и иными лицами, было приобретено 19 бумажных свертков с, как позднее показало исследование, наркотическим средством героин.

Свидетель ТАВ. показал суду, что 11 апреля 2015 года в вечернее время, вместе со своим знакомым ВГА они приняли участие в качестве общественных представителей при проведении досмотра лица, привлеченного для проведения оперативно-розыскного мероприятия. В служебном кабинете был досмотрен ранее незнакомый мужчина, который представился по имени «А». В ходе досмотра ничего запрещённого обнаружено и изъято не было, о чем был составлен акт. Затем 11 апреля 2015 года он и В приняли участие в качестве общественных представителей при осмотре и передаче денежных средств, а также средства аудиозаписи. После снятия копий с денежных средств в сумме 6000 рублей, купюрами достоинством 1000 рублей, данные денежные средства и диктофон были переданы мужчине, который назвал себя «А».

Далее, 11 апреля 2015 года он и В приняли участие в качестве общественных представителей при досмотре транспортного средства – автомашины марки «...», которая должна было использоваться при проведении оперативно – розыскного мероприятия. В ходе проведения досмотра автомашины каких-либо запрещенных веществ и предметов, денежных средств обнаружено и изъято не было, о чем был составлен соответствующий акт.

Оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ВГА аналогичны показаниям свидетеля ИАВ (т.23 л.д.54-57).

Свидетель ЛЕА. показала, что 11 апреля 2015 года она вместе с супругом ЛМА в помещение Наркоконтроля на ул. Ленинградская, 19, приняли участие в качестве общественных представителей при проведении добровольной выдачи незнакомый мужчиной, который представился именем «А», как она поняла, это его не настоящее имя, пищевой пленки, в которую были завернуты 20 бумажных свертков из тетрадного листа в линию и один сверток из бумаги зеленого цвета. В каждом свертке был порошок кремового цвета.

Показания свидетеля ЛМА., данные суду, полностью аналогичны показаниям свидетеля ЛЕА.

Свидетель ЧИА. показал суду, что работая сотрудником наркоконтроля, он участвовал в мероприятиях по изобличению БАИ., занимающегося незаконным приобретением, хранением и употреблением наркотического средства «героин». 8 апреля 2015 года на автопарковке ОАО «РЖД» был задержан БАИ., находившийся в состоянии наркотического опьянения. При личном досмотре Б, у него были обнаружены два медицинских шприца, полимерный сверток, в котором находилось 4 бумажных свертка с порошкообразным веществом светло-желтого цвета. Кроме того в сумке у Б в накладном кармане были обнаружены и изъяты использованный медицинский шприц, пачка из-под сигарет «...» внутри которой находились шесть фрагментов бумаги, полимерный прозрачный сверток и фрагмент стеклянной колбы с наслоениями. Все изъятое было упаковано, опечатано и заверено подписями общественных представителей. 13 апреля 2015 года по полученной из г. Иркутска информация о задержании Н и С и обнаружении у них списка с адресами закладок наркотических средств несколькими оперативными группами был произведен осмотр мест происшествия с изъятием наркотических средств по указанным адресам. Так он совместно с сотрудником 1-го отдела ОС МГВ. по адресу: ..., где в присутствии понятых обнаружили и изъяли пачку от сигарет «...», внутри которой находился полимерный сверток из пищевой пленки с 40 бумажными свертками, содержащими, как позднее показало исследование, наркотическое средство – героин.

Свидетель ПНС показал суду, что 08 апреля 2015 г. в вечернее время он вместе со своим знакомым ПЗ приняли участие в качестве общественных представителей при личном досмотре задержанного Б. Данному гражданину сначала предложили добровольно выдать запрещенные в гражданском обороте предметы, а именно боеприпасы, оружие, наркотики, но он пояснил, что таковых при нем и в его личных вещах не имеется. В ходе личного досмотра у Б в карманах одежды нашли и изъяли медицинские шприцы в заводской упаковке, четыре бумажных свертка из тетрадного листа в линию с порошкообразным веществом кремового цвета внутри каждого. В сумке Б нашли использованный медицинский шприц, пачку из-под сигарет «...», внутри которой находилось шесть фрагментов бумаги из тетрадного листа в линию и полимерный прозрачный сверток, закопчённая стеклянная колба. По данному факту был составлен соответствующий протокол.

Далее сотрудники наркоконтроля предложили ему и П принять участие в качестве общественных представителей при проведении досмотра транспортного средства, а именно автомобиля марки «...», принадлежащего задержанному Б. В машине Б ничего запрещённого не нашли. По данному факту тоже был составлен соответствующий протокол.

Показания свидетеля ПЗН., данные в судебном заседании аналогичны показаниям свидетеля ПНС.

Свидетель ЗРА. подтвердил в судебном заседании, что в 2015 году он работал сотрудником наркоконтроля и участвовал в ОРМ, проводимых с целью изобличения преступной деятельности Щукина П.В. и Шведова М.С.. 28 января 2015 года Шведов М.С. покушался на совершение сбыта наркотического средства героин через тайники, оборудованные около дома ... в г. Чите. В тот же день было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Сбор образцов для сравнительного исследования», в ходе которого им и сотрудником ИАБ из указанных тайников по .... Наркотические средства были извлечены. Аналогичным образом 14 февраля 2015 года по поступившей информации, что Шведов М.С. и Щукин П.В. взаимодействуют с неустановленной девушкой по имени О по адресу г.Чита ... было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Сбор образцов для сравнительного исследования». В рамках данного мероприятия им совместно с сотрудниками 5-го отдела ОС ИАБ. и Васильевым Е.А. была извлечена закладка в виде смятой пачки из-под сигарет, при вскрытии которой обнаружено 45 бумажных свертков в типографическую клетку с порошкообразным веществом кремового цвета, которые были завернуты в прозрачный целлофановый пакет. При проведении химического исследования было установлено, что в бумажных свертках находилось наркотическое средство – героин.

Свидетель СЭА. показал суду, что 14 февраля 2015 года он принял участие в качестве общественного представителя при проведении добровольной выдаче ранее незнакомый ему мужчиной, который представился сотрудником наркоконтроля, пачки из - под сигарет «...», внутри которой находился целлофановый прозрачный пакет, внутри пакета находилось более сорока бумажных свертков из тетрадного листа в клетку, внутри каждого свертка находился порошок кремового цвета. Сотрудник пояснил, что принимал участие в оперативно розыскном мероприятии, пояснил, при каких обстоятельствах он получил данную пачку из-под сигарет. Более сорока бумажных свертков из тетрадного листа в клетку с порошком кремового цвета в каждом, были упакованы в полимерный пакет и опечатаны, сделана пояснительная надпись. По данному факту был составлен соответствующий протокол.

Показания свидетеля СЮЛ., оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ, аналогичные показаниям свидетеля СЭА Согласно им свидетель уверенно показала, что в пачке находилось 45 бумажных свертков (л.д. 240 в т.28).

Свидетель МИВ. также подтвердил в судебном заседании своё участие в оперативно-розыскных мероприятиях по изобличению Щукина П.В. и Шведова М.С., которые совместно с НАГ., представляющейся под именем О и Васильевым Л.Н. занимались незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотического средства героин на территории г.Читы. В ходе данной работы была установлена схема реализации указанной группой наркотического средства героин бесконтактным способом, путем использования банковских счетов, открытых на подставных лиц и размещением наркотиков в тайники закладки. Также в процессе оперативной работы была установлена причастность Филиппова В. Л. К приобретению крупных партий героина, который он затем реализовывал непосредственно потребителям. Так 14 февраля 2015 года Филиппов В.Л. на автомобиля «...» гос.номер ... регион приехал из ... в Читу, приобрел наркотическое средство, которой с другими лицами употребил на перекрёстке улиц .... При осмотре места происшествия было обнаружено и изъято 8 фрагментов тетрадных листов в клетку размером 3х3 см, четыре упаковки от медицинских шприцев и 4 использованных медицинских шприца с наслоениями бурого цвета внутри. В ходе проведения химического исследования было установлено, что в наслоениях на медицинских шприцах имелись следы наркотического средства героин. Кроме того, 15 февраля 2015 года он участвовал в ОРМ Наблюдение» за Щукиным, который совместно со Шведовым М.С., согласно отработанной схеме путём перевода денег непосредственному сбытчику оплатили покупку наркотического средства героин и получили адрес тайника оборудованного около ... в г. Чите. Получив от Шведова М.С. адрес закладки, Щукин П.В. направился туда для извлечения наркотического средства. В тот же день в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Сбор образцов для сравнительного исследования» им (М) совместно с сотрудником управления ИАБ по указанному адресу был обнаружен и извлечен тайник – пачка из-под сигарет, содержащая 10 бумажных свертков из тетрадного листа в клетку, завернутых в целлофановый пакет от пачки сигарет. В каждом бумажном свертке находилось порошкообразное вещество кремового цвета.

Свидетель СУА. показала суду, что 15 февраля 2015 года она вместе со своей знакомой СВ, в здании наркоконтроля, на ул. ... участвовали в качестве общественных представителей при проведении добровольной выдачи сотрудником наркоконтроля другому сотруднику смятой пачки из - под сигарет «...», внутри которой находился целлофановый сверток. Внутри свертка находилось десять бумажных свертков из тетрадного листа в клетку, внутри каждого свертка был порошок кремового цвета. Сотрудник давал пояснения относительно обстоятельств получения им этой пачки сигарет, но этих обстоятельств она не помнит.

Показания свидетеля СВС., данные суду, аналогичны показаниям свидетеля СУА..

Свидетель ЯЕА показал суду, что 16 февраля 2015 года сотрудниками 5-го отдела оперативной службы управления, где он несёт службу, проводились оперативно-розыскные мероприятия по задержанию лиц, подозреваемых в незаконном сбыте наркотического средства героин. Им в указанных день в присутствии приглашенных общественных представителей был произведен личный досмотр задержанного Васильева Л. Н., после чего в присутствии обоих задержанных Васильев Л.Н. и НАГ был досмотрен их автомобиль. В результате досмотра на полу переднего пассажирского сиденья были обнаружены пять пустых пачек из-под сигарет, часть из которых находилась в полимерном пакете, там же был обнаружен полимерный пакет, в котором находилось 197 бумажных свертков из тетрадных листов в клетку, в каждом из которых находилось порошкообразное вещество кремового цвета. Также в автомашине было обнаружено и изъято несколько мобильных телефонов, чеки ..., тетрадь в клетку, документы на автомашину, денежные средства в сумме 1700 рублей, пластиковые банковские карты, товарные чеки, пластиковые карты от сим-карт, сберегательная книжка. Затем 13 апреля 2015 года от сотрудников УФСКН России по Забайкальскому краю, находящимися в командировке в г. Иркутск была получена информация о том, что при задержании Нагуманова И.Г. и его жены СЕВ у них был изъят список с адресами закладок героина в Чите. 13 апреля 2015 года он совместно с сотрудниками 3-го отдела ОС ГПВ. и ВИВ. провели осмотры мест происшествий по .... С обнаружением и изъятием по каждому из этих адресов закладок с 40 и 50 бумажных свертков соответственно. Все свертки были сделаны из линованной бумаги, внутри них находилось порошкообразное вещество. После проведения химического исследования было установлено, что в изъятых бумажных свертках находилось наркотическое средство героин.

Свидетель ПСА. показал суду, что 13 апреля 2015 года от сотрудников УФСКН России по Забайкальскому краю, находящимися в командировке в г.Иркутск была получена информация о том, что при задержании фигурантов, у них был изъят список с адресами закладок наркотические средства, приготовленных для дальнейшей реализации потребителям г. Читы. 13 апреля 2015 года он совместно с сотрудником 2-го отдела ОС БАБ провел осмотры мест происшествий в Ингодинском районе г. Читы по адресам: ..., всего по списку значилось 6 адресов. По адресу: г. Чита, ... было обнаружено и изъято 30 бумажных свертков с порошкообразным веществом светлого цвета. По ..., ничего обнаружено не было. По ..., возле ... была изъята пачка из-под сигарет «...», внутри которой находилось 30 бумажных свертков с порошкообразным веществом светлого цвета. Также были проведены осмотры по адресам ..., но по указанным в списке ориентирам ничего обнаружено не было. После химического исследования было установлено, что в изъятых бумажных свертках находилось наркотическое средство героин.

Показания свидетеля БАБ данные суду, аналогичны показаниям свидетеля ПСА..

Свидетель МГВ. показал суду, что по поступившей 13 апреля 2015 года информации из г. Иркутска об обнаружении у задержанных Нагуманова И. Г. и СЕВ списка с адресами улиц, находящихся в г. Чите, по которым могут быть размещены закладки наркотического средства героин, было принято решение о проведении осмотров мест происшествия. В вечернее время 13 апреля 2015 года он совместно с сотрудником 1-го отдела ОС ЧИА. производили осмотры по адресам: г.Чита, ... По указанным адресам были обнаружены тайники в виде измятых пачек из-под сигарет, в каждой из которых находилось по 40 бумажных свертков с порошкообразным веществом. Химическое исследование подтвердило, что содержимым свертков являлось наркотическое средством героин.

Свидетель ММА. показал суду, 13 апреля 2015 года он совместно с сотрудниками 4-го отдела ОС МПС. и ПДЛ. участвовал в осмотрах мест происшествий в Черновском районе г. Читы по адресам: .... По ... было обнаружено 44 бумажных свертка из линованной бумаги; по ул. ... бумажных свертков; ... бумажных свертков; ... бумажных свертков. Все свертки были скрыты в почках из-под сигарет и спрятаны на местности таким образом, чтобы исключить их случайное обнаружение. Все обнаруженное было изъято и продемонстрировано понятым, упаковано и направлено на исследование, подтвердившее, что в изъятых бумажных свертках находилось наркотическое средство героин.

Свидетель ММП показал суду, что 13 апреля 2015 года по поступившей из г. Иркутска информации о задержании Нагуманова И.Г. и СЕВ., у которых изъят список тайников с наркотическим средством героин, размещённых на территории г. Читы, ему было дано указание о проведении осмотров мест происшествия по некоторым адресам из этого списка. 13 апреля 2015 года он совместно с сотрудником 5-го отдела ОС РИС в Черновском районе г. Читы провел осмотры по адресам: ...; ...; .... В ходе данных действий были обнаружены скрытые на местности тайники в виде сигаретных пачек, содержащие внутри по 40 бумажных свертков. Все изъятия и упаковка доказательств произведены в присутствии понятых. Дальнейшим исследованием установлено, что содержимым свертков являлось наркотическое средство героин.

Свидетель ВАП показал суду, что 13 апреля 2015 года в вечернее время, он принять участие в качестве понятого при осмотре участков местности напротив дома ..., между ..., напротив дома ..., напротив ..., между автодорогой и ..., между ..., на которых по оперативным данным оборудованы тайники в которых могут находится наркотические средства. На этих участках сотрудниками были найдены смятые пачки из-под сигарет, внутри которых были небольших размеров бумажные свертки из тетрадных листов в линию, всего по 40 свертков в каждой пачке. Все выше перечисленные объекты были изъяты и упакованы. В ходе осмотра проводилась фотосъемка.

Свидетеля КВО показал суду, что 13 апреля 2015 года он совместно с сотрудником 3-го отдела ОС ССВ он проводил осмотры мест происшествий по ..., дне по оперативной информации, участниками преступной группы Нагуманова И.Г. были оборудованы тайники с мелкооптовыми партиями героина, приготовленные для сбыта потребителям. По указанным адресам в присутствии понятых были отысканы и изъяты тайники в виде использованных пачек сигарет, в каждой из которых содержалось 40 разовых доз, упакованных во фрагменты тетрадных листов – всего 120 свертков. Проведенным химическим исследованием установлено, что в изъятых бумажных свертках находилось наркотическое средство героин.

Свидетель БДВ показал суду, что 13 апреля 2015 года он вместе со своим знакомым ЖАС в качестве понятых присутствовал при осмотре участков местности возле ..., ..., на которых были обнаружены смятые пачки из-под сигарет, внутри которых находились по 40 небольших бумажных свертков из тетрадных листов в линию.

Свидетель ЖАС дал суду аналогичные показания.

Свидетель ДАС. показал суду, что 13 апреля 2015 года он совместно с сотрудником 1-го отдела ОС ЧИА. провели осмотры мест происшествия по адресам: г.Чита, ... По данным адресам согласно имевшимся у них ориентирам они в присутствии понятых отыскали и изъяли два тайника в виде пачек сигарет с содержимым. Пачки не вскрывались. Все обнаруженное было упаковано и передано следствию. После ему стало известно, что в обеих пачках были обнаружены по 40 бумажных свертков с наркотическим средством героин.

Свидетель ИРЛ показал суду, что он в 2014 году являлся сотрудником 4-м отделе оперативной службы Управления ФСКН России по Забайкальскому краю и работал по выявлению и изобличению преступной группы, в состав которой входил ТДН. и иные неустановленные лица, занимающиеся незаконным сбытом наркотического средства героин. 09 апреля 2015 года в отношении ТДН и других неустановленных лиц, с привлечением гражданина под псевдонимом «С» проводились оперативно-розыскные мероприятия «Проверочная закупка» и «Наблюдение», по результатам которых было установлено, что во время встречи ТДН. и гражданина под псевдонимом «С», последний передал Т 6000 рублей, которые ТДН в торговом центре «Ц», через банкомат ... внес на известный ему номер счета. После этого «С» вместе с ТДН., в такси проследовали в п. ... г. Читы. Около ... ТДН. передал гражданину под псевдонимом «С» сверток из полимерного материала с находящимися внутри 20-ю бумажными свертками содержащими внутри порошкообразное вещество светлого цвета. Гражданин под псевдонимом «Саша» на автомобиле с сотрудниками С и М проследовали в здание Управления ФСКН России по Забайкальскому краю где добровольно выдал приобретённый сверток из полимерного материала, с находящимися внутри 20-ю бумажными свертками содержащими порошкообразное вещество светлого цвета.

Свидетель КДЕ. показал суду, что 16 февраля 2015 года сотрудниками 5-го отдела УФСКН проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на изъятие из незаконного оборота наркотического средства – героин и задержание участников преступной группы, занимающихся сбытом наркотических средств на территории г.Читы – НАГ., Васильева Л.Н., Щукина П.В. и других лиц, оперативная информация в отношении которых имелась в 5 отделе оперативной службы управления. 16 февраля 2015 года в вечернее время в управление наркоконтроля был доставлен Щукин П. В., в отношении которого сотрудниками УФСКН проводилось ОРМ «Наблюдение» и имелась информация о том, что у Щукина при себе могут находиться наркотические средства. Он проводил личный досмотр Щукина П.В.. При понятых у Щукина были обнаружены и изъяты около 10 свертков с порошкообразным веществом, 1000 рублей, банковские карты, использованные медицинские шприцы; блистер с таблетками и другие вещи.

Свидетель ДЮА. показал суду, что 16 февраля 2015 г., в вечернее время около 22 часов в помещении Управления ФСКН в его присутствии и второго общественного представителя был проведен личный досмотр Щукина П.В.. В ходе личного досмотра у Щукина были обнаружены около 10-ти бумажных свертков из тетрадного листа в клетку с порошкообразным веществом кремового цвета, два использованных медицинских шприца, таблетки, бутылек с жидкостью. Всё изъятое было упаковано и опечатано; составлен соответствующий протокол.

Свидетель СВВ. показал суду, что в 1 отделе ОС Управления ФСКН по Забайкальскому краю, где он работает оперативным сотрудником, имелась информация об отбывающий наказание в ... г. Читы Ефимове В. А., который в сговоре с Вороновым А. В. планировал перевозку наркотиков из г. Читы в с. ... Забайкальского края для последующей поставки их в ИК-5 г. Читы. 16 февраля 2015 года в районе школы № ... Воронов А.В. должен был забрать партию наркотического средства. 16 февраля 2015 года он и о/у ВЛЭ. от ... наблюдали за автомобилем, на котором приехал Воронов к месту передачи наркотического средства, до стационарный пост ГИБДД № 3, где машина была остановлена при выезде из г.Читы. В присутствии понятых был проведен досмотр транспортного средства «...» гос.номер ... на котором передвигался Воронов А.В., и на полу переднего пассажирского сиденья был обнаружен и изъят полимерный пакет синего цвета в котором находился полимерный пакет сиреневого цвета внутри которого находился полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Кроме того, работая по проверке оперативной информации в отношении Нагуманова И. Г. и иных лиц, занимающихся незаконными поставками наркотического средства «героин» в г. Читу, 12 апреля 2015 года он совместно со следователем КДС и оперуполномоченным 5 отдела ОС КДЕ. выехали в командировку в г. Иркутск. 13 апреля 2015 года в г. Иркутске Нагуманов И.Г. и его жена СЕВ были задержаны.

Свидетель НДВ. – сотрудник наркоконтроля УФСКН России по Иркутской области, показала суду, что 13 апреля 2015 года в г. Иркутске сотрудники УФСКН России по Забайкальскому краю проводили оперативно-розыскные мероприятия. В рамках этих мероприятий она провела досмотр задержанной СЕВ У задержанной был обнаружен сотовый телефон марки «...» в корпусе белого цвета; Семенова пояснила, что телефон принадлежит ее мужу Нагуманову, и сотовый телефон марки «...». В сумке СЕВ был обнаружен двойной тетрадный лист в клетку с рукописным текстом. Часть текста была переписана в протокол, в тексте были указаны адреса «закладок».

Свидетель ЛДС показала суду, что 13 апреля 2015 года она и ее одногрупница ТЯВ. были приглашены сотрудниками наркоконтроля в качестве понятых при проведении личного досмотра женщины цыганской внешности и затем досмотра автомашины «...», на которой женщина была задержана. При личном досмотре у С были изъяты сотовые телефоны, банковские карты и сим-карты, крупная сумма денег и тетрадные листы с записями каких-то адресов.

Свидетель ТЯВ дала суду аналогичные пояснениям свидетеля ЛДС. показания.

Свидетель ПММ показал суду, что 14 февраля 2015 года в вечернее время, проезжая по ..., он был остановлен сотрудником наркоконтроля, и приглашен принять участие в качестве понятого при осмотре участка местности на .... Он и второй понятой - ранее незнакомый мужчина видели, как на участке местности в ... г.Читы рядом с металлическим забором территории ОАО «...» сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли восемь небольших размеров пустых фрагментов тетрадных листов в клетку, пустые упаковки от медицинских шприцев, четыре использованных медицинских шприца с иглами, на которых были следы похожие на кровь. Все найденное было упаковано, опечатано, снабжено пояснительными бирками с подписями понятых. Составлен протокол.

Свидетель ЧЖБ. показал суду, что 9 апреля 2015 года в вечернее время, он и его знакомый ОС, в качестве понятых приняли участие в добровольной выдаче гражданином под псевдонимом «С» полимерного свертка с 20-ю бумажными свертками, внутри которых находилось порошкообразное вещество светлого цвета. Кроме того, «С» добровольно выдал сотруднику диктофон.

Свидетель АСД показал суду, что 13 апреля 2015 года в вечернее время, он вместе с СВВ. находился на рабочем месте в ... № ..., по ул. ... когда их обоих пригласили принять участие в качестве понятых при осмотре участков местности, на которых по оперативным данным оборудованы тайники в которых могут находится наркотические средства. В их присутствии были осмотрены участки местности й напротив ..., а затем около .... На каждом из них обнаружены смятые пачки из-под сигарет, внутри которых находились по 40 бумажных свертков из тетрадных листов в линию. Внутри каждого свертка находилось порошкообразное вещество кремового цвета. Аналогичная пачка с 40 свертками была найдены около дома ....

Показания свидетеля СВВ.., данные суду, аналогичны показаниям свидетеля АСД..

Свидетель ААА. показала суду, что 13 апреля 2015 года в вечернее время, она со своей знакомой КЕД. участвовали в качестве понятых при проведении осмотра участков местности, на которых оборудованы тайники в которых могут находиться наркотические средства. Совместно с сотрудниками ими был осмотрен участки местности, где около дома ... и около ..., были обнаружена смятая пачка из-под сигарет, внутри которой были 40 и 50 бумажных свертков из тетрадных листов в линию, небольших размеров. Внутри свертков находилось порошкообразное вещество светлого цвета.

Свидетеля КЕД дала суду аналогичные показания, показаниям свидетеля ААА.

Свидетель БОО. показала суду, что 13 апреля 2015 года в вечернее время со своей знакомой ЛВВ. она участвовала в качестве понятых при осмотре участков местности, на которых были обнаружены и изъяты оборудованные тайники, в которых по оперативной информации находилось наркотическое средство. Такие тайники были найдены около .... Тайником была смятая пачка из-под сигарет внутри пачки находились сорок четыре бумажных свертка. Внутри свертков было порошкообразное вещество светлого цвета. Затем около ..., а также дома ..., также были обнаружены смятые пачки из-под сигарет с 40 небольшими свертками из листов тетради в линию в каждой пачке. Внутри свертков находилось порошкообразное вещество светлого цвета.

Свидетель ЛВВ дала суду показания, аналогичные показаниям свидетеля БОО

Свидетель КАИ показала суду, что 13 апреля 2015 года в вечернее время, она вместе со своей знакомой ЯЛА. приняли участие в качестве понятых при осмотре участков местности, расположенных около ..., сотрудниками были обнаружены смятые пачки из-под сигарет, внутри которых находились обернутые в пленку небольшие бумажные свертки из тетрадных листов в линию, всего около тридцати штук в каждой пачке. Внутри свертков был белый порошок. По данным фактам были составлены протоколы,

Показания свидетеля ЯЛА., данные суду полностью аналогичны показаниям свидетеля КАИ

Свидетель МИЕ. показала суду, что МРМ, ... г.р. был её сыном. Он употреблял наркотические средства: героин и опий, систематически проходил лечение от наркотической зависимости. В ноябре 2014 года она заметила, что сын возобновил употребление наркотиков, в доме появлялись использованные шприцы, и поведение сына изменилось. Со слов сына она знает, что в этот период в городе опять стали продавать героин. МРМ. употреблял героин с ноября 2014 года по февраль 2015 года, но у кого он его приобретал, она не знает. 6 февраля 2015 года сын стал употреблять спиртное и наркотики. Опасаясь очередного приступа агрессии, она уехала к родственникам и вернулась домой только утром 08 февраля 2015 года, но открыть дверь не смогла. Она вызвала сотрудников МЧС, которые вскрыли дверь. В квартире она обнаружила лежащего на полу в коридоре сына, он хрипел. Сотрудники МЧС сами вызвали «скорую помощь», после чего сына госпитализировали в 1 ГКБ, у сына была черепно-мозговая травма и его сразу направили в реанимацию. По возвращению из больницы домой она позволила сотрудникам полиции «...» ОП осмотреть квартиру. В квартире были разбросаны использованные шприцы, а также был рассыпан героин. Все это было изъято сотрудниками полиции. 20 февраля 2015 года сын, не приходя в сознание, умер.

Свидетель ЦАН показал суду, что работает в ОП «...» в должности оперуполномоченного по раскрытию преступлений на территории ... г. Читы. 8 февраля 2015 года в дежурную часть ... ОП поступило телефонное сообщение о том, что по адресу: ул. ... просят вскрыть дверь квартиры. Первоначально по указанному адресу выезжал дежурный участковый СПН., со слов которого ему известно, что при вскрытии квартиры был обнаружен в бессознательном состоянии МРМ, которого отправили в больницу. СПН сказал, что в квартире М он заметил следы употребления и возможного хранения наркотических средств. 9 февраля 2015 года в утреннее время, в присутствии МИВ был проведен осмотр места происшествия. На кухне на полу было обнаружено белое порошкообразное вещество. Там же в кухне на кухонном гарнитуре была обнаружена ложка с аналогичным порошкообразным веществом, на полу в коридоре были обнаружены три использованных медицинских шприца со следами бурого вещества, похожего на кровь. Данные шприцы и изъятый там же окурок были изъяты и упакованы в полимерный пакет и в стеклянную банку. Он назначил исследование изъятых из квартиры объектов, по результатам которого было установлено, что порошкообразным веществом, изъятым с пола и находящимся в ложке, была ацетилсалициловая кислота, а в наслоениях на трех шприцах находилось наркотическое средство героин в следовом количестве. В феврале 2015 года на оперативном совещании ему стало известно, что М скончался в больнице. Вещественные доказательства, изъятые при осмотре квартиры М находились у него в кабинете в черном полимерном пакете и при неустановленных для него обстоятельствах были утрачены.

Свидетель КЕЮ. показала суду, что её знакомый ПЕС который находится в местах лишения свободы летом 2014 года попросил у неё её банковскую карту для личного пользования. В октябре 2014 года знакомый ПЕС забрал у неё карту. К карте был подключен мобильный банк и она видела, что на счет периодически поступали суммы по 5-6 тысяч рублей; максимально на карте могло находиться до 30000 рублей. Затем услугу «мобильный банк» она отключила и сведениями об обороте денег на счету не располагает. О том, что её карта использовалась в преступных целях, она не знала.

Свидетель ДНИ. показала суду, что в марте 2013 года в ... России она оформила банковскую карту ... для перечисления заработной платы и пользовалась данной банковской картой. К карте был подключен мобильный банк. Картой она давала пользоваться своей соседке Л, которая в последующем карту ей не вернула и общение с нею прекратила. Где может находиться в настоящее время ее банковская карта ей неизвестно. В ходе следствия она узнала, что к ее банковской карте с 26.12.2014 года был подключен мобильный банк на номер .... Кому принадлежит этот номер она не знает.

Свидетель ЛАА. показала суду, что в сентябре 2014 г. у своей соседки ДНИ. она взяла в пользование банковскую карту. Затем карту она передала знакомому по имени С, который отбывает наказание в .... По просьбе С она узнала у Д кодовое слово для подключения к карте услуги « мобильный банк». После этого С перестал ей звонить. В начале января 2015 года Д стала требовать возврата банковской карты, но она сказала, что потеряла ее.

Свидетель МВФ показала суду, что Ефимов В по прозвищу «Б» - двоюродный брат её мужа, отбывает наказание в ... г. Читы за незаконные операции с наркотическими средствами. Она не помнит обстоятельств, при которых она назвала Ефимову В.А. номер своей карты (...). Затем Ефимов начал постоянно просить её помочь в переводе денежных средств. Деньги ей на карту поступали от различных людей, со временем деньги поступали ежедневно и немалыми суммами. Ефимов просил снимать поступившие для него деньги и отправлять на указанные им счета либо передавать тем людям, которые приходили от Ефимова В.А; среди них был ПС.. По «мобильному банку» она видела, что ПС Переводил суммы от 5 до 25 тысяч и на свой счет. От П ей стало известно, что Ефимов попросил сохранить денежные средства на его банковской карте. Затем Ефимов сказал, что приобрел автомашину, которая находится в пользовании у КЮО. О том, что деньги Ефимовым были добыты преступным путем, она не знала.

Свидетель БОС. показала суду, что оформила и передала в пользование своей знакомой СЕ банковскую карту. Номер карты она не помнит. Для какой цели карта нужна была С, она не знает.

Свидетель КНН. показала суду, что её муж КЖА. употребляет наркотические средства героин. Из-за этого она официально с КЖА развелась и он переехал жить к матери в пгт. .... Затем муж убедил её, что перестал употреблять наркотики, они стали вновь проживать вместе. В феврале 2015 года КЖА потерял работу и вновь стал употреблять наркотики. На какие средства он приобретал наркотики ей неизвестно. В ноябре 2014 года она оформила на свое имя банковскую карту Сбербанка России (№ ...), но данной картой стал пользоваться КЖА.. По услуге «мобильный банк» она отслеживала, что на ее карту с февраля 2015 года стали поступать деньги от 7 до 12 тысяч рублей ежедневно. КЖА всегда звонил ей и спрашивал, какая сумма денег поступила. Денежные средства на карте находились не более 7 минут и сразу же перечислялись на банковскую карту, номер которой заканчивался на последние четыре цифры «...». Кому принадлежала эта банковская карта, она не знает. О том, что ее муж занимался незаконным сбытом наркотических средств, она не знала.

Свидетель ВЗГ подтвердила в судебном заседании, что передала своему зятю КЖА. в пользование свою банковскую карту. О том, что КЖА. использовал карту в преступных целях, она не знала.

Свидетель БИА. подтвердил в судебном заседании, что в 2014 году он неоднократно реализовывал Нагумановой А.И., которую он знает через СЕ, героин. Сговора на совместный сбыт наркотиков с НАГ у него не было. Реализация героина им производилась по адресу: .... Он не помнит, реализовывал ли героин СЕВ. или Нагуманова И.Г., с которым знаком только с марта 2015 года.

Свидетель ЩМГ показала суду, что с ноября 2014 года её муж Щукин П.В. стал употреблять героин, не работал, не приносил зарплату, просил ее закинуть деньги ему на карту, а также на другие карты, чаще других – на карту Шведова М.С.. Затем она поняла, что Щукин П.В. приобретает наркотики, которые сбывает другим лицам. В ходе общения со Шведовым, Щукин П.В. спрашивал его про женщину по имени «О». 16 февраля 2015 года Щукин П.В. как и все предыдущие дни до этого уехал утром. Вечером он звонил ей уже в состоянии наркотического опьянения. В тот же день в их доме был произведен обыск.

Свидетель ЗАН подтвердил в судебном заседании обстоятельства приобретения им 14 февраля 2015 года посредством малознакомого ему мужчины по имени Д наркотического средства героин. По телефону Д о покупке героина договаривался с какой-то женщиной, потом перевел деньги за наркотик посредством банкомата, дождался смс-сообщения с адресом тайника - «... белое под номером». Они поехали по указанному адресу, Д вышел из машины и стал искать «закладку», искал ее минут 10, но найти не смог. После этого Д перезвонил женщине-«барыге», сказал ей, что ничего не может найти. Ему было слышно, что она ему уточнила адрес – .... Дима пошел по этому адресу и вернулся со свертком из 7 «дорожек» героина, из них Д 2 отдал ему, а остальные забрал себе.

Свидетель САВ подтвердил в судебном заседании, что приобретал у Щукина П.В. героина по цене 500 рублей за дозу.

Свидетель КМП. подтвердил в судебном заседании, что узнал от своего знакомого ТО о возможности купить героин. В начале января 2015 года он встретился с ТО., узнал, что тот покупает героин через Шведова М. ТО. рассказал схему приобретения. Он решил купить 5 доз наркотического средства для личного употребления на сумму 1500 рублей. Тихонов сообщил ему номер телефона Шведова. Он перечислил Шведову 1500 рублей и 200 рублей, которые, как сообщил Т, необходимы для заправки автомашины и выезда в г. Читу за наркотиком. В этот же день, ТО передал ему 5 свертков героина. Затем 28 января 2015 года он и ТО находились г.Чите. ТО позвонил Шведов и предложил приобрести наркотик по. 300 рублей за одну дозу и забрать его в Чите. Они перевели на банковскую карту Шведова 2000 рублей, после чего Шведов позвонил Т и сообщил адрес закладки - ул. .... Закладку они не нашли. Т периодически созванивался со Шведовым и просил его созвониться с какой-то девушкой, которая являлась закладчиком наркотических средств в тайники. Он и Т видели, что к месту закладки подъезжала автомашина «...» черного цвета, из которого выходила какая-то девушка плотного телосложения, была одета в темную одежду, но ее внешность он не рассмотрел. Он сам созвонился со Шведовым требуя вернуть деньги. Шведов вернул ему всего 1500 рублей. Также подтвердил, что 14 февраля 2015 года Филиппов В.Л. по телефону предлагал ему приобрести героин, но он отказался. Затем он позвонил ССИ., попросил его перевести деньги Филиппову В.Л. для покупки героина. 15 февраля 2015 года он забрал у СС 4 дозы героина, привезённые Филипповым В.Л.. Героин находился в бумажных свертках, идентичных тем, что он покупал у Шведова.

Свидетель ТОС подтвердил в судебном заседании, что том, что узнал от Шведова М.С., что в г. Чите можно приобрести героин; неоднократно приобретал у него героин, зачисляя на банковский счет Шведова М.С. деньги, после чего получал от Шведова М.С. адрес местонахождения героина. Шведов М.С. также сообщил, что приобретает героин у женщины – цыганки, с которой налажен контакт через В «Б» (Ефимова В.А.), который отбывает наказание в .... Цена разовой дозы героина составляла 250 рублей, потом она поднялась до 300 рублей. Со временем он узнал, что героин в с. ... у Филиппова приобретал СС, а у Шведова героин приобретали он, КМ и кто-то из г.Читы, при этом со слов Шведова он слышал, что героин приобретал какой-то «Б» (Щукин). В конце января 2015 года он совместно с К, находясь в г. Чите совместно решили приобрести у Шведова героин, перечислив с карты К на карту Шведова 2000 рублей. Шведов направил им адрес места закладки, но они ничего не нашли. Он просил Шведова позвонить и разобраться с человеком, который делает закладки. Спустя какое-то время Шведов перезвонил и сообщил, что связался с закладчиком, и она сообщила, что все находится на месте. Они с К также видели, что к месту закладки подъезжала машина «...» черного цвета, из автомашины вышли мужчина, который был в очках и женщина, похожая на цыганку. Женщина вышла из машины и с кем-то разговаривала по телефону, затем машина уехала. Он вновь позвонил Шведову и тот сказал, что он и К обманывают. Не найдя героин, они вернулись в с ...

Свидетель частично не подтвердил, оглашенные судом показания (т. 26 л. д. 69-73 и т. 34 л. д. 120-123), согласно которым «в октябре 2014 года ему позвонил В «Б» (Ефимов В.А.) сообщил, что есть возможность приобрести героин для чего нужно обратиться к Шведову М.С., который расскажет схему покупки. В декабре 2014 года, ему на сотовый телефон позвонил В «Б» (Ефимов В.А.) и спросил, понравилось ли ему употребление героина, при этом сказал, что всё отлажено и что он может и в дальнейшем приобретать героин, в связи с чем он понял, что «Б» узнал об этом от Шведова. Также «Б» однажды позвонил ему и сказал, что если ему нужно приобрести героин, то он может перечислить деньги на карту Филиппова В, и как он понял, который тоже приобретал героин в г. Чите для дальнейшего его сбыта, но т.к. с Филипповым он был мало знаком, то отказался от предложения «Б». Свидетель настаивал, что Ефимов В.А. не предлагал ему приобретать героин, а также, что наркотическое средство он покупал по собственной инициативе, а не по предложению Шведова. В остальной части оглашенные показания подтвердил.

Пояснения свидетеля о его неосведомленности связи Ефимова и Шведова суд полагает ложными, вызванными характером взаимоотношений свидетеля с подсудимым Ефимовым. Данные ТО. в ходе предварительного следствия показания суд считает достоверными, так как эти показания полностью согласуются с иными доказательствами, а также подтверждаются рассекреченными материалами прослушивания телефонных переговоров, зафиксировавшими телефонные разговоры ТО и Ефимова В.А..

Свидетель КАВ. показал суду, что январе 2015 года он познакомился со Щукиным П по прозвищу «Б», узнал, что через него можно приобрести героин по цене 500 рублей за одну разовую дозу. Он неоднократно приобретал у Щукина по 2 дозы героина на сумму в одну тысячу, деньги передавал Щукину лично в руки, а затем через 1-2 часа Щукин при личной встрече передавал ему героин, который находился в небольших бумажных свертках. 16 февраля 2015 года он передал Щукину деньги на две дозы героина на сумму 1000 рублей, но Щукин так и не позвонил ему. Затем узнал о задержании Щукина.

Свидетель БАИ показал суду, что героин он приобретал для личного потребления по цене 300 рублей за одну дозу у знакомого КЖ. Источник приобретения К наркотического средства героин его не интересовал, но схема приобретения наркотика всегда была одинаковой: К звонил ему и предлагал приобрести героин, затем К назначал встречу, во время которой он передавал К от 1200 до 3000 рублей, К через банкомат кому-то переводил денежные средства. Далее К сообщал ему, что как только у него появится наркотическое средство, он позвонит ему, после чего назначал встречу. При встрече К передавал ему наркотик. Так 8 апреля 2015 ему с номера ... позвонил К, предложил приобрести героин. Он передал К 3000 рублей. Через некоторое время подошел к назначенному КЖА. месту встречи и получил от него героин в количестве 9 доз, каждая доза была упакована в бумажный сверток из тетрадного листа. К пояснил, что одну дозу он взял себе как оплату за предоставленную им услугу. В тот же день на парковке во дворе ... в своей машине, после чего был задержан. При досмотре у него изъяли оставшийся героин, шприцы, упаковки использованных доз героина.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ПСВ установлено, что наркотическое средство героин он приобретал у КЖА. по цене 300 рублей за разовую дозу. Деньги за героин передавал лично в руки К, позже тот привозил ему героин домой, иногда если у него при себе было наркотическое средство, то передавал его непосредственно после передачи денежных средств. Наркотическое средство – героин находилось в бумажных свертках. На банковскую карту Ж денежные средства на приобретение героина он никогда не переводил, объяснить факт финансовой операции за 2 и 3 марта 2015 года со своей банковской карты с цифрами 8725 на карту с цифрами 5325, которую, как оказалось, использовал Жорж, он не может (т. 24 л. д. 175- 177; л. д. 239-241).

Свидетель ПВП. в судебном заседании подтвердил, что является потребителем наркотического средства героин, однако о том, где и на каких условиях он приобретал наркотик он не помнит. В связи с указанным обстоятельством судом были исследованы показания ПВП., данные им в ходе предварительного следствия. Согласно этим показаниям, героин он приобретал через П, а тот брал наркотическое средство непосредственно у КЖА., с которым он также был знаком ввиду совместного отбытия наказания в .... Его часть заказанного наркотика привозил П. Героин всегда находился в бумажных свертках из тетрадных листов в клетку. Ему известно, что через П с К героин приобретало большое количество людей, но кто именно он не знает. П сначала собирал деньги с приобретателей героина, после чего переводил на свою карту, а затем со своей карты переводил на карту К (л.д. 202-204 т.35).

Оглашенные показания П не подтвердил, причину не пояснил. Суд показания ПВП., данные в ходе предварительного расследования считает достоверными и принимает их к вниманию, поскольку эти показания полностью соответствуют иным доказательствам по делу, в частности показаниям свидетеля ПСВ..

Свидетель РАА. показал суду, что ранее с КЖ вместе отбывал наказание в ... г. Читы, с тех пор поддерживает с ним приятельские отношения. Зимой 2014 года К предложил ему приобретать у него героин по цене 300 рублей за одну «дозу». Однако он не приобретал у К героин.

Свидетель ФСС. показал, что наркотическое средство героин он приобретал у КЖ, которого знает длительное время, так как ранее вместе с ним отбывал наказание на ... г. Читы. К предложил ему приобретать героин по цене 3000 рублей за 10 разовых доз героина. К приобретал героин, переводя денежные средства за героина кому-то на банковскую карту, после чего в городе забирал героин. При личной встрече он передал К 3000 рублей, после чего К назначил встречу и передал ему в полимерном пакетике 10 бумажных свертков с героином. Свертки были выполнены из тетрадных листов, Качество героина было плохое, после чего больше героин у него не приобретал.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ЧСП. судом установлено, что он работает таксистом и по просьбе своих пассажиров он несколько раз переводил со своей карты денежные средства на счета, которые указывали пассажиры. Таким образом, в период с ноября 2014 года по март 2015 года суммы переводились на другие банковские карты от 3000 до 10000 рублей. Его никогда не интересовал вопрос, куда переводятся деньги. Неоднократно после перевода денег он по просьбе молодых людей возил их в ..., где они что-то искали у столбов, у деревьев.

Свидетель ППС суду показал, что его знакомый по имени К предложил купить героин, сообщил, что наркотик можно получить бесконтактным способом через закладки: сначала перечислить денежные средства на номер банковской карты, а затем получить смс-сообщение с адресом закладки. Разовая доза за героин составляла 250 рублей, минимальная покупка на сумму не менее 3000 рублей. Он по своей карте оплатил покупку, после чего К приехал к нему домой и передал героин, который находился в бумажных свертках из тетрадного листа, упакованные в пищевую пленку. Номера карт, на которые следовало переводить деньги, менялись, последние цифры заканчивались на 05, 45 и 85. Он приобретал героин для личного употребления практически каждый день, несколько раз в день. С января 2015 года цена за разовую дозу героина выросла до 350 рублей.

Свидетель СДВ. суду показал, что от своего знакомого ГР он узнал, что наркотическое средство героин в городе Чите продает цыганка по имени О. Г дал ему её номер телефона, а также предупредил, что заранее сообщит О о его звонке, так как женщина соблюдает конспирацию и не реализует наркотик незнакомцам. В начале ноября 2014 года он позвонил О, сказал, что он Д от Г. Женщина велела заказывать героин путем смс-сообщений, назначила цену – 200 рублей за разовую дозу. Оплату за героин он производил через Банкомат на номер Сберкарты, который О указывала в смс при заказе наркотика. Таких номеров карт было несколько. Он производил оплату с карты своей жены СОВ или с карты знакомого КС.. После оплаты наркотика приходило смс с адресом закладки. В ноябре 2014 года он рассказал своему знакомому ТД о том, что он приобретает героин у О, дал ему номер своего телефона. Т изъявил желание приобретать героин. Номер телефона О он Т не сообщал, рассказал о схеме покупки. Т переводил на карту О деньги, а ему от О приходило смс-сообщение с адресом закладки. Адрес он перенаправлял Т. В период с ноября 2014 года по февраль 2015 года у О он приобретал наркотик по известной ему схеме, как для себя, так и для других лиц. Затем ему стало известно, что в феврале О задержали сотрудники полиции. Затем в феврале 2015 года позвонила другая девушка, тоже цыганка, и сказала что ее зовут О, предложила заказывать героин на тех же условиях по той же схеме и по той же цене. У второй О он заказывал героин с февраля по апрель 2015 года, затем она так же была задержана сотрудниками наркоконтроля. Через некоторое время Т тоже был задержан сотрудниками наркоконтроля. Кроме Т наркотическое средство через него никто не приобретал.

Свидетель ТДН подтвердил в судебном заседании, что приобретал героин через СДВ.. Наркотическое средство С забирал в закладках, адреса которых он получал от сбытчиков. Деньги за наркотик он передавал С лично или перечислял на банковскую карту, номер которой ему сообщал С. Переводы делал с банковской карты своей жены ШСС..

Свидетель ЗЭЭ подтвердил в судебном заседании, что знаком с Ефимовым В.А. со времён совместного отбывания наказания в ... г. Читы. В феврале 2015 года Ефимов В.А. позвонил ему и предложит приобретать героин по цене 200 рублей за разовую дозу, сказал, что сведет его со своим «пацаном», по имени В. Ефимов смс-сообщением отправил ему номер телефона В (Филиппова), с последними цифрами .... Он приобрел у В героин в количестве 8 бумажных свертков, заплатив за них 2500 рублей.

Свидетель СМН. подтвердил в судебном заседании оглашенные судом показания, данные им на предварительном следствии, о том, что у Филиппова В.Л. он приобретал героин. От Филиппова В.Л. ему известна схема сбыта героина, и что реализацией героина в г. Чите занимается девушка по имени О. Филиппову В.Л. он передал во временное пользование свою банковскую карту, и с этой карты Филиппов В.Л. производил переводы на приобретение наркотических средств. О том, что на его банковскую карту от женщины по фамилии М поступали денежные средства, он не знал (т.34 л.д.131-133). Указанные показания СМН подтвердил частично, однако в какой части его показания не соответствуют действительности, не пояснил. Свидетель настаивал, что во время дачи показаний на него было оказано давление сотрудниками правоохранительных органов. В чем заключалось давление, не пояснил.

Суд к пояснениям свидетеля об, якобы, вынужденном характере его показаний, отнесся критически, принимая во внимание особенности взаимоотношений свидетеля с подсудимым Филипповым В.Л., а также публичный характер допроса свидетеля в судебном заседании. Доводы СМН о принуждении его к даче показаний, по мнению суда, являются надуманными, характерными для лиц, сначала давшими показания, но испугавшимися подтвердить правдивость своих показаний при лицах, которых они изобличили заочно. Суд установил, что у СМН. не было оснований для оговора Филиппова В.Л., между ними имелись дружеские отношения. Изложенные СМН обстоятельства о порядке и механизме реализации наркотического средства и лицах, причастных к торговле героином, согласуются с показаниями, данными другими свидетелями.

Свидетель ДВН. показал суду, что его знакомый ГИ, предложил ему приобрести героин для личного употребления. 14 февраля 2015 года в г. Чите, он перевел на банковскую карту, номер которой получил от Г смс-сообщением, 12000 рублей. Затем он и Г встретились в районе железнодорожного вокзала с человеком, который передал ему сверток с 33 «дорогами» героина. Себе он взял 30 свертков и 3 свертка с героином отдал Г за помощь в приобретении наркотика.

Свидетель Филиппов И.В. показал суду, что осенью 2014 года он в г. Иркутске приобретал героин для личного потребления бесконтактным способом, переводя деньги на счет банковской карты продавца, который он получал смс-сообщением, затем по телефону ему сообщался адресу, где он находил и забирал героин. Продавца наркотического средства он не знал.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ЛДВ. судом установлено, что в конце 2014 года начале 2015 года он несколько раз приобретал героин для собственного употребления. Через смс-сообщения он переводил деньги на карту, номер которой не помнит, после чего ему также через смс-сообщение указывалось место, где находилась закладка. Кто занимался сбытом наркотиков, он не знает.

Свидетель КАН. показал суду, что его знакомый К неоднократно обращался к нему с просьбой свозить его в город Читу, но возил он его только один раз. По прибытию на улицу и адрес, указанный К, тот вышел из машины, вернулся и, не садясь в автомашину, стал кому-то звонить. Ему показалось, что К что-то ищет и не может найти. На данном адресе они простояли около 30 минут, после чего К нервный сел в машину и они вернулись в пгт. ....

Кроме этого, вина подсудимых подтверждается объективно исследованными в судебном заседании доказательствами.

Согласно протоколу осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ..., в ходе которого 09.02.2015 г. в период времени с 09 час.38 мин. до 09 час.59 мин. изъято: вещество белого цвета, ложка с веществом белого цвета, три шприца с наслоениями. (т.37 л.д. 88-91).

Согласно справке об исследовании № 425 от 11.02.2015 г., в наслоениях на трех инъекционных шприцах, изъятых при ОМП по ..., содержатся наркотические средства кодеин, моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) в следовом количестве (т.37 л.д.9).

Согласно справке химико-токсикологических исследований № 1182 от 08.02.2015 г., в крови и моче МРМ обнаружены бензодиазепины, опиаты, каннабиноиды (т.36 л.д.154).

Согласно материалы ОРМ «Сбор образцов для сравнительного исследования», 28 января 2015 г., рассекреченных и предоставленных следствию, 28 января 15 г. о/у ИАБ добровольно выдал один спичечный коробок, внутри которого находился полимерный сверток с 10 бумажными свертками порошкообразным веществом. (т.1 л.д.16-18):

28января 15 г. о/у ИАБ добровольно выдал один спичечный коробок, внутри которого находился полимерный сверток с 10 бумажными свертками порошкообразным веществом. (т.1 л.д.19-21);

Согласно справке об исследовании №162/нс от 30 января 2015 г., представленное на исследование вещество в десяти свертках, является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства – героин составляет 0,099 г. (т.1 л.д.24-27).

Согласно справка об исследовании №163/нс от 30 января 2015 г. представленное на исследование вещество в десяти свертках, является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства – героин составляет 0,097 г. (т.1 л.д.30-33).

Выводы заключений в ходе расследования подтверждены заключением эксперта №186/нс от 24 февраля 2015 г., согласно выводам которого, представленное на экспертизу вещество, находящееся в двух упаковках, является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства – героин составила 0,156 г. (т.1 л.д.64-68).

Изъятые и добровольно выданные 28.01.15 г. о/у ИАБ предметы осмотрены (т.1 л.д.45-47).

Также проведение 28 января 2015 года ОРМ «Сбор образцов для сравнительного исследования» зафиксирован видеозаписью, которая в ходе следствия осмотрена (протокол осмотра и прослушивания фонограммы оптического диска рег.№2/434/с). (т.1 л.д.81-83). Указанный диск также осмотрен в судебном заседании.

Согласно протоколу обыска по адресу: ... (у Филиппова В.Л.) изъяты сотовые телефоны и другие предметы(т.2 л.д.3-11). Изъятые предметы осмотрены (т.2 л.д.14-16).

Согласно протоколу обыска по адресу: ... (местожительства Филиппова В.Л.), в надворных постройках изъяты банковская карта «...» № ... на имя Филиппова В. и другие предметы(т.2 л.д.19-26). Изъятые предметы также осмотрены (т.2 л.д.27-30).

Согласно протоколу осмотра предметов, в ходе осмотра сотового телефона марки «...», изъятого в ходе обыска у Филиппова В.Л установлено, что в телефоне находится сим-карта с абонентским номером ... и зафиксирована переписка в смс-сообщениях о приобретении наркотических средств, о переводах с банковской карты «...» № ... на имя Филиппова В. и другая информация (т.3 л.д.3-94).

Согласно протоколу обыска по адресу: ... (у Шведова М.С.) в надворных постройках изъяты медицинские шприцы с наслоениями, стеклянные флаконы, бумажные свертки в количестве 177 штук и другие предметы (т.3 л.д.141-155. ) Изъятые предметы осмотрены (т.3 л.д.156-158).

Из заключения эксперта №286/нс от 12 марта 2015 г., заключения эксперта №285/нс от 17 марта 2015 г., и заключения эксперта №284/нс от 16 марта 2015 г., установлено, что на представленных объектах (флаконах), изъятых по адресу: ..., имеются наслоения, содержащие следы наркотического средства – героина (диацетилморфина) (т.3 л.д.185-192; л.д.220-227; т.4 л.д.90-99)

Согласно протоколу явки с повинной от 17.02.2015 г, Шведова М.С. добровольно изложил обстоятельства совершения им, совместно с Ефимовым В.А. и Щукиным П.В., а также незнакомой ему женщиной по имени «О» преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотического средства героин (т.4 л.д.170-174). Явку с повинной Шведов М.С. в судебном заседании подтвердил.

В ходе личного досмотра Шведова М.С. у него изъяты 3 банковские карты, 3 кассовых чека, 2 сотовых телефона (т.6 л.д.121).

Согласно протоколу осмотра предметов – объектов, изъятых в ходе личного досмотра Шведова М.С, в сотовом телефоне марки «...» с двумя сим-картами с абонентскими номерами: ... и сотовом телефоне «...» с сим-картой с абонентским номером ... зафиксированы соединения и смс-сообщения с Ефимовым В.А., Нагумановой А.Г., Щукиным П.В., и приобретателями наркотических средств (т.6 л.д.124-161).

Согласно протоколу выемки от 15.04.2015 г., у МФВ. изъята банковская карта ... № ... и сотовый телефон марки «... (т.10 л.д.170-175). Изъятые предметы осмотрены (т.10 л.д.176-182).

Согласно материалам ОРМ «Сбор образцов для сравнительного исследования» от 14.02.2015 г., рассекречены и предоставлены следствию следующие результаты оперативно-розыскной деятельности. Как установлено из рапорта о/у ИАБ., 14 Февраля 2015 г. им было проведено ОРМ «Сбор образцов для сравнительного исследования» (г. Читы, ...) (т.9 л.д.46-53).

Согласно протоколу добровольной выдачи от 14.02.2015 г., о/у ЗРА. добровольно выдал пачку из-под сигарет «...», внутри которой находится 45 бумажных свертков с веществом кремового цвета (т.9 л.д.54-55)

Согласно справке об исследовании № 240/нс от 15 февраля 2015 года, представленное на исследование вещество (объекты №№ 1-45), добровольно выданные о\у ЗРА, является наркотическим средством героин. Общая масса наркотического средства героина 0,634 г. (т.9 л.д.58-61.)

Согласно протоколу осмотра предметов, в ходе следствия осмотрены объекты, добровольно выданные о/у ЗРА. – упаковка внутри которой находится пачка из-под сигарет «...» (т.9 л.д.181-184), а также 45 листов бумаги и 45 пакетиков с порошкообразным веществом внутри (т.9 л.д.93-94).

Заключением эксперта №256/нс от 10 марта 2015 г., подтверждены выводы предварительного исследования о том, что представленные на экспертизу вещества (объекты №№1-45), добровольно выданные о\у З, являются наркотическим средством – героин, общая масса которого составляет 0,544 г. (т.9 л.д.142-146).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы (оптический диск рег.3/140с от 14.02.2015 г.), ОРМ «Сбор образцов для сравнительного исследования» от 14.02.2015 г. фиксировалось на видео (т.9 л.д.187-190). Указанная видеозапись воспроизведена в судебном заседании.

Согласно материалам ОРМ «Наблюдение» от 14.02.2015 г., рассекреченным и предоставленным следствию в установленном законом порядке, 14 февраля 2015 года был проведены ОРМ «Наблюдения» за деятельностью Филиппова В.Л., который у НАГ и Васильева Л.Н. приобретал крупные партии наркотического средства героин с последующим сбытом его наркозависимым лицам по более высокой цене (т.6 л.д.173-182).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 14.02.2015 г., на участке местности, расположенный ... в г. Чите, изъяты 8 фрагментов бумажных листов размером 3х3 см в клетку, три упаковки от медицинских шприцев, три инсулиновых медицинских шприца с наслоениями бурого цвета в каждом, медицинский шприц объемом 3 мл с наслоениями бурого цвета. (т.6 л.д.183-194).

Согласно заключению эксперта №244/нс от 20 февраля 2015 г., в наслоениях представленных на экспертизу шприцах, изъятых ..., (объекты №№9-12), имеются следы наркотического средства героин (диацетилморфин) (т.6 л.д.215-219). Изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ... предметы осмотрены (т.6 л.д.232-233)

Согласно протоколу осмотра предметов, ОРМ «Наблюдение», проведенный 14.02.2015 г. в отношении Филиппова В.Л. по адресу: г. Чита, ул. ..., сопровождался видеосъемкой, которая содержится на оптическом диске (рег.3/142/с от 14.02.2015 г.) с записью (т.6 л.д.234-245). В судебном заседании указанная видеозапись воспроизведена и исследована.

Согласно материалам ОРМ «Наблюдение» и «Сбор образцов для сравнительного исследования» от 15.02.2015 г., рассекреченным и предоставленным следствию в установленном законом порядке, об изъятии около дома № ... по ул. ... наркотического средства героин, которое Щукин П.В., Шведов М.С., НАГ. и Васильева Л.Н., действующие в составе преступной группы, намеревались сбыть потребителям. (т.4 л.д.211-223).

Согласно протоколу добровольной выдачи от 15.02.15 г., о/у ИАБ добровольно выдал пачку из-под сигарет «...», внутри которой находился полимерный сверток из-под пачки сигарет, внутри которого находится 10 бумажных свертков порошкообразным веществом (т.4 л.д.224-225).

Как установлено из справки об исследовании №241/нс от 15 февраля 2015 г., представленные на исследование вещества (объекты №№1-10), являются наркотическим средством героин, общая масса которого составляет 0,100 г.(т.4 л.д.228-231).

Заключение эксперта №295/нс от 17 марта 2015 г., подтверждает выводы исследования о том, что представленные на экспертизу вещества (объекты №№1-10), являются наркотическим средством героин, общая масса которого составляет 0,080 г.(т.5 л.д.18-24).

Добровольно выданные 15.02.15 г. о/у ИАБ. объекты осмотрены следствием (т.5 л.д.1-2; т.5 л.д.60-63), как и оптический диск рег.№3/144с от 15.02.2015 г. с записью ОРМ «Наблюдение» от 15.02.2015 г. (т.5 л.д.37-58), и оптический диск (рег.3/145с от 15.02.2015 г.) с записью ОРМ «Сбор образцов для сравнительного исследования» (т.5 л.д.66-69). Оба диска исследованы в ходе судебного заседания путем воспроизводства записей.

Согласно материалам ОРМ «Наблюдение» от 16.02.2015 г. рассекречены и предоставлены следствию результаты оперативно-розыскной деятельности по выявлению незаконной деятельности Щукина П.В., Васильева Л.Н. и НАГ., в ходе которых было произведено задержание НАГ и Васильева Л.Н., а также задержание Щукина П.В. (т.7 л.д.32-42).

Согласно протоколу от 16.02.2015 г., в ходе личного досмотра Васильева Л.Н, у него изъяты перстень из металла желтого цвета, денежные средства в сумме 100 рублей, другие предметы и документы. (т.7 л.д.44-53).

Согласно протоколу досмотра автомашины «...» гос.номер ... от 16.02.2015 г. изъяты: 197 бумажных свертков с содержимым, пустые пачки из-под сигарет, сотовые телефоны, деньги в сумме 1700 рублей, банковские карты с №№ ...; ..., ..., товарные чеки и другие предметы и документы (т.7 л.д.56-79).

Согласно справке об исследовании № 247/нс от 18 февраля 2015 года, представленные на исследование вещества, изъятые в ходе досмотра автомобиля «...» г\н ..., (объекты №№ 1-197), являются наркотическим средством героин. Общая масса наркотического средства героин – 4,511 г. (т.7 л.д.88-92).

Заключением эксперта №316/нс от 20 марта 2015 г. подтверждены выводы исследования, согласно которым объекты (197 свертков), изъятые в ходе досмотра автомобиля «...» г\н ..., являются наркотическим средством героин. Общая масса наркотического средства героина для объектов №№ 1-197 составила – 4,117 г.(т.7 л.д.170-176).

Согласно протоколу личного досмотра Щукина П.В. от 16.02.2015 г., у него изъяты 9 бумажных свертков с порошкообразным веществом, 2 медицинских шприца с содержимым, денежная купюра 1000 рублей, сотовые телефоны и другие предметы (т.7 л.д.113-119).

Как следует из справки об исследовании № 250/нс от 18 февраля 2015 года, представленное на исследование вещество в девяти свертках, изъятое в ходе личного досмотра Щукина П.В., (объекты №№ 1-9), являются наркотическим средством – героин, общая масса которого 0,103 г. (т.7 л.д.95-99).

Заключением эксперта №312/нс от 20 марта 2015 г. подтверждены выводы исследования о том, что вещество (объекты №№1-9), изъятое в ходе личного досмотра Щукина П.В., является наркотическим средством героин. Общая масса наркотического средства героин составила 0,085 г. (т.7 л.д.138-142).

Изъятые в ходе личного досмотра Щукина П.В. и в ходе досмотра автомашины «...» гос.номер ... объекты осмотрены (т.7 л.д.120-122; л.д.155-256)

Согласно протоколу об административном правонарушении и акт медицинского освидетельствования Щукина П.В. № 388 от 17.02.2015 г., Щукин П.В. в момент его задержания находился в состоянии одурманивания, вызванного употреблением морфина.(т.9 л.д.212-214).

Объекты, изъятые в ходе личного досмотра Васильева Л.Н. и досмотра автомашины «...» гос.номер ...., осмотрены в ходе следствия(т.7 л.д.189-217; т.8 л.д.1-12,13-152), как и оптический диск (рег.11с) с записью ОРМ «Наблюдение» от 16.02.2015 г. (т.7 л.д.225-248). Указанный диск с записью также исследован в судебном заседании путем воспроизводства видеозаписи.

Согласно протоколу обыска, проведенному 17 февраля 2015 года по адресу: г. Чита, ул. ..., в ходе данного следственного действия были изъяты сотовые телефоны, сим-карты, тетрадь в клетку, полимерный сверток с порошкообразным веществом (выдан добровольно НАГ.) (т.9 л.д.72-88).

Объекты, изъятые в ходе обыска по адресу: г.Чита, ул..... осмотрены (т.9 л.д.93-94; т.9 л.д.159-178).

Согласно заключению эксперта №248/нс от 19 февраля 2015 г., вещество, изъятое в ходе обыска по адресу: Чита, ул. ... и представленной на экспертизу, является наркотическим средством героин (диацетилморфин). Масса наркотического средства героина (диацетилморфина) составила 23,610 г. (т.9 л.д.109-114).

Согласно рассекреченным материалам оперативно-розыскной деятельности, представленным в аналитической справке от 09.04.2015 г. о противоправной деятельности межрегиональной преступной группы в составе граждан: Щукина П.В., Шведова М.С., НАГ., Васильева Л.Н., Нагуманова И.Г., КЖА. и других неустановленных лиц, составлена схема выявленных связей преступного формирования (т.10 л.д.91-97).

Согласно заключению эксперта № 1092/т от 11.08.2015 года, представленные на экспертизу в пяти упаковках (№3- изъятые в ходе осмотра на ул. Серова; №4 – изъятые у Б, №5 – добровольно выданные о\у З, №-6 изъятые в ходе обыска у Шведова М.С, №7 – изъятые в ходе досмотра машины под управлением Васильева Л.Н.) фрагменты листа (листов) бумаги ранее могли составлять единое целое между собой и являться частями целого – тетради для письма в клетку, изъятой в период времени с 16 по 17 февраля 2015 года входе обыска по адресу: г. Чита, ул. ... (т.34 л.д.211-220).

Согласно материалам ОРМ «Наблюдение», «Проверочная закупка» от 18.03.2015 г., рассекреченные и предоставленные следствию в установленном законом порядке, 18 марта 2015 года были проведены ОРМ «Наблюдение» и «Проверочные закупки» с привлечением лиц, данные о которых засекречены (т.12 л.д.9-31, 60-61).

Согласно акту досмотра лица, привлеченного в качестве покупателя для проведения ОРМ от 18.03.2015,гражданин под псевдонимом «С» был досмотрен (т.12 л.д.32), после чего ему были вручены помеченные денежные купюры на сумму 5000 рублей и аудиозаписывающее устройство (т.12 л.д.33-37).

Согласно акту добровольной выдачи, 18 марта 2015 г. гражданин под псевдонимом «С» добровольно выдал пачку из-под сигарет «...», внутри которой находилось 15 бумажных свертков с порошкообразным веществом светло-желтого цвета и цифровой диктофон (т.12 л.д.39-42).

Согласно справке об исследовании № 393/нс от 20 марта 2015 года, представленное на исследование вещество в пятнадцати свертках (объекты №№ 1-15), являются наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства героина – 0,200 г.(т.12 л.д.45-48).

Заключение эксперта №473/нс от 27 апреля 2015 г., подтверждает выводы исследования о том, что представленное на экспертизу вещество, добровольно выданное гражданином под псевдонимом «С» и находящееся в 15 упаковках, является наркотическим средством героин, общая масса которого составила 0,125 г. (т.12 л.д.85-89).

Добровольно выданные гражданином под псевдонимом «С» и использованных в рамках ОРМ объекты осмотрены (т.12 л.д.64-67).

Согласно материалам, рассекреченным и предоставленным следствию в установленном судом порядке, 8 апреля 2015 г. было проведено ОРМ «Наблюдение» в отношении КЖА., Нагуманова И.Г., СЕВ., занимающихся незаконным сбытом наркотического средства героин группой лиц, а также БАИ по факту незаконного хранения им наркотического средства (т.22 л.д.158-163).

Согласно протоколу личного досмотра, 8 апреля 2015 г. у БАИ. изъяты два медицинских шприца, полимерный сверток внутри которого находятся 4 бумажных свертка с порошкообразным веществом, использованный медицинский шприц, пачка из-под сигарет «...» внутри которой находятся шесть фрагментов бумажных листов, фрагмент стеклянной колбы с наслоениями. (т.22 л.д.165-172).

Согласно справке об исследовании № 475/нс от 9 апреля 2015 г., представленное на исследование вещество в четырех свертках (объекты №№1-4), является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства – героин составляет 0,037 г. (т.22 л.д.176-179).

Изъятых в ходе личного досмотра БАИ предметы осмотрены (т.22 л.д.208-213).

Согласно заключению эксперта №619/нс от 7 мая 2015 г., представленное на экспертизу вещество (объекты №№1-4), находящееся в 4 упаковках, является наркотическим средством – героин, общая масса которого составила 0,029 г.(т.22 л.д.231-234).

Как установлено из заключения эксперта №608/нс от 12 мая 2015 г., на объекте №2 (фрагмент трубки из прозрачного стекла на конце шарообразной форма), изъятый у БАИ. входе личного досмотра, имеются наслоения, содержащие следы наркотического средства героина (т.23 л.д.16-21).

Согласно материалам, рассекреченным и предоставленным следствию в установленном законом порядке, 9 апреля 2015 г. были проведены ОРМ «Наблюдение» и «Проверочная закупка», в результате которых выявлена деятельность ТДН. и неустановленного следствием лица по факту незаконного сбыта наркотического средства группой лиц (т.32 л.д.10-20, 35-41).

Для проведения ОРМ «Проверочная закупка» было привлечено в качестве покупателя лицо, данные о котором засекречены и скрыты под псевдонимом «С». Указанное лицо было досмотрено (т.32 л.д.21). После осмотра, пометки и передачи денежных купюр, «С» были вручены денежные средства - 6000 рублей и средства аудиозаписи (т.32 л.д.22-24). Используемое для производства ОРМ транспортное средство также было досмотрено (т.32 л.д.25).

Согласно акту добровольной выдачи 09 апреля 2015 г. гражданин под псевдонимом «С» добровольно выдал полимерный сверток, внутри которого находилось 20 бумажных свертков с порошкообразным веществом светлого цвета и цифровой диктофон (т.32 л.д.26).

Согласно справке об исследовании № 490/нс от 10 апреля 2015 года, представленные на исследование вещества (объекты №№ 1-20), являются наркотическим средством героин. Общая масса наркотического средства героин – 0,746 г (т.32 л.д.29-32).

Добровольно выданные гражданином под псевдонимом «С» предметы осмотрены (т.32 л.д.42-45).

Заключение эксперта №574/нс от 12 мая 2015 г. подтвердило выводы исследования о том, что представленные на экспертизу вещества (объекты №№ 1-20), добровольно выданные гражданином под псевдонимом «С», являются наркотическим средством – героин, общая масса которого составила 0,706 г(т.32 л.д.61-64).

Согласно материалам ОРМ «Наблюдение» и «Проверочная закупка» от 11 апреля 2015 г., рассекречены и предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности по факту незаконного сбыта наркотического средства группой лиц, а именно Нагумановым И.Г., СЕВ., КЖА. (т. 13 л.д.75-85, 96-103).

Как установлено из акта досмотра лица, привлеченный в качестве покупателя для проведения ОРМ гражданин под псевдонимом «А» 11.04.2015 г. был досмотрен (т.13 л.д.86). Ему вручены для производства ОРМ «Проверочная закупки» осмотренные и помеченные денежные купюры на сумму 6000 рублей вместе с аудиозаписывающим устройством(т.13 л.д.87-91). Используемое в ОРМ транспортное средство также досмотрено (т.13 л.д.92).

Согласно акту добровольной выдачи от 11 апреля 2015 г., гражданин под псевдонимом «А» добровольно выдал полимерный сверток, внутри которого находилось 19 бумажных свертков с порошкообразным веществом светло-желтого цвета и цифровой диктофон. (т.13 л.д.93-95).

Согласно справке об исследовании № 495/нс от 11 апреля 2015 года, что представленное на исследование вещество в девятнадцати бумажных свертках (объекты №№ 1-19), добровольно выданное гражданином под псевдонимом «А», является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства – героин составила 0,257 г. (т.13 л.д.106-109).

Добровольно выданные гражданином под псевдонимом «А» и использованных в рамках ОРМ объекты осмотрены (т.13 л.д.118-144).

Согласно заключению эксперта №561/нс от 27 апреля 2015 г., представленное на экспертизу вещество, находящееся в 19 упаковках, является наркотическим средством – героин, общая масса которого составила 0,219 г. (т.13 л.д.238-242).

Согласно протоколу осмотра места происшествия по адресу: г. Чита, ул. ..., изъята пачка из-под сигарет «...», внутри которой находился полимерный сверток с содержимым - 40 бумажными свертками (т.16 л.д.30-36).

Как установлено из справки об исследовании № 507/нс от 15 апреля 2015 г., представленное на исследование вещество (объекты №№ 1-40) является наркотическим средством героин. Общая масса наркотического средства героин составила 0,733 г. (т.16 л.д.39-43).

Изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ул..... объекты осмотрены (т.16 л.д.51-53).

Согласно заключению эксперта №604/нс от 19 мая 2015 г., что представленное на экспертизу вещество (объекты №№1-40), изъятые в ходе осмотра места происшествия на ул. ... в г. Чита, и находящееся в 40 упаковках, является наркотическим средством – героин, общая масса которого составила 0,653 г.(т.16 л.д.69-73).\

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 13.04.2015 г. по адресу: г. Чита, ул. ... была изъята пачка из-под сигарет «...», внутри которой находился полимерный сверток с содержимым (т.16 л.д.94-101).

Согласно справке об исследовании № 511/нс от 14 апреля 2015 г представленное на исследование вещество (объекты №№ 1-40), изъятое на Баранского, 64, является наркотическим средством героин. Общая масса наркотического средства героина составила 0,620 г. (т.16 л.д.104-108).

Изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ул. ... объекты осмотрены. (т.16 л.д.116-119)

Заключением эксперта №603/нс от 18 мая 2015 г., установлено, что представленное на экспертизу вещество (объекты №№1-40), находящееся в 40 упаковках, является наркотическим средством – героин. Общая масса которого составляет 0,540 г.(т.16 л.д.135-139).

Согласно протоколу осмотра места происшествия, по адресу: г.Чита, ул.... изъята пачка из-под сигарет «...», внутри которой находился полимерный сверток с содержимым. (т.16 л.д.160-166).

Согласно справке об исследовании № 510/нс от 15 апреля 2015 г., представленное на исследование вещество (объекты №№ 1-40), изъятое на ул. ... в г. Чите, является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства героина – составила 0,498 г. (т.16 л.д.169-173).

Изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ул. ... объекты осмотрены (т.16 л.д.181-184).

Согласно заключению эксперта №601/нс от 18 мая 2015 г., представленное на экспертизу вещество (объекты №№1-40), изъятое на ул. ... в г. Чите, находящееся в 40 упаковках, является наркотическим средством героин, общая масса которого составила 0,418 г. (т.16 л.д.200-204).

Согласно протоколу осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ул.... изъята пачка из-под сигарет «...», внутри которой находились 40 бумажных свертков с содержимым, упакованными в пищевую пленку (т.16 л.д.225-234).

Из справки об исследовании № 526/нс от 16 апреля 2015 г. установлено, что представленное на исследование вещество (объекты №№ 1-40) является наркотическим средством героин. Общая масса наркотического средства героин составила 0,671 г.(т.16 л.д.237-240).

Изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ул..... объекты осмотрены.(т.17 л.д.1-3).

Согласно заключению эксперта №597/нс от 20 мая 2015 г., представленное на экспертизу вещество (объекты №№1-40), находящееся в 40 упаковках, является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства героина – составила 0,591 г.(т.17 л.д.19-23).

Из справки об исследовании № 524/нс от 15 апреля 2015 г. установлено, что представленное на исследование вещество (объекты №№ 1-40) является наркотическим средством героин. Общая масса наркотического средства героин составила 0,691 г.(т.17 л.д.56-59).

Изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ул.... объекты осмотрены. (т.17 л.д.67-69).

Согласно заключению эксперта №595/нс от 14 мая 2015 г., что представленное на экспертизу вещество (объекты №№1-40), находящееся в 40 упаковках, является наркотическим средством – героин, общая масса которого составила 0,611 г.(т.17 л.д.85-89).

Согласно протоколу осмотра места происшествия по адресу: г. Чита, ул.... - ..., изъята пачка из-под сигарет «...», внутри которой находились 40 бумажных свертков с содержимым, упакованными в пищевую пленку (т.17 л.д.110-118).

Из справки об исследовании № 525/нс от 16 апреля 2015 г., установлено, что представленное на исследование вещество (объекты №№ 1-40) является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства героина – составила 0,634 г. (т.17 л.д.121-124).

Изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ул..... объекты осмотрены, (т.17 л.д.132-134).

Согласно заключению эксперта №596/нс от 15 мая 2015 г., представленное на экспертизу вещество (объекты №№1-40), находящееся в 40 упаковках, является наркотическим средством – героин, общая масса которого составила 0,554 г.(т.17 л.д.150-154).

Согласно протоколу осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ул.... изъята пачка из-под сигарет «...», внутри которой находились 50 бумажных свертков с содержимым, упакованными в пищевую пленку.(т.17 л.д.175-183).

Справкой об исследовании № 512/нс от 14 апреля 2015 г. установлено, что представленное на исследование вещество (объекты №№ 1-50) является наркотическим средством героин. Общая масса наркотического средства героин составила 0,604 г.(т.17 л.д.186-190).

Изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ул...., 56 объекты осмотрены (т.17 л.д.198-201).

Согласно заключению эксперта №600/нс от 20 мая 2015 г., представленное на экспертизу вещество (объекты №№1-50), находящееся в 50 упаковках, является наркотическим средством – героин, общая масса которого составила 0,504 г. (т.17 л.д.217-221).

Согласно протоколу осмотра места происшествия, по адресу: г.Чита, ул. ... изъята пачка из-под сигарет «...», внутри которой находились 40 бумажных свертков с содержимым, упакованными в пищевую пленку (т.17 л.д.242-249).

Из справки об исследовании № 508/нс от 15 апреля 2015 г установлено, что представленное на исследование вещество (объекты №№ 1-40) является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства героина – составила 0,685 г. (т.18 л.д.3-7).

Изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ул..... объекты осмотрены (т.18 л.д.15-18).

Согласно заключению эксперта №602/нс от 19 мая 2015, представленное на экспертизу вещество (объекты №№1-40), находящееся в 40 упаковках, является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства героина – составила 0,605 г.(т.18 л.д.34-38).

Из протокола осмотра места происшествия установлено, что по адресу: г.Чита, ул. ... изъята пачка из-под сигарет «... внутри которой находились 40 бумажных свертков с содержимым, упакованными в пищевую пленку.(т.18 л.д.59-66).

Согласно справке об исследовании № 509/нс от 15 апреля 2015 г., представленное на исследование вещество (объекты №№ 1-40) является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства героина – составила 0,571 г.(т.18 л.д.69-73).

Изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ул..... объекты осмотрены (т.18 л.д.81-84).

Согласно заключению эксперта №599/нс от 18 мая 2015 г., представленное на экспертизу вещество (объекты №№1-40), находящееся в 40 упаковках, является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства героина – составила 0,491 г. (т.18 л.д.100-104).

Согласно протоколу осмотра места происшествия, по адресу: г.Чита, ул. ... изъята пачка из-под сигарет «Bond», внутри которой находились 40 бумажных свертков с содержимым, упакованными в пищевую пленку.(т.18 л.д.125-134).

Из справки об исследовании № 513/нс от 15 апреля 2015 г. установлено, что представленное на исследование вещество (объекты №№ 1-40) является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства героина – составила 0,361 г.(т.18 л.д.137-141).

Изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ул.... объекты осмотрены. (т.18 л.д.149-152).

Согласно заключению эксперта №598/нс от 19 мая 2015 г., представленное на экспертизу вещество (объекты №№1-40), находящееся в 40 упаковках, является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства героина – составила 0,281 г (т.18 л.д.168-172).

Согласно протоколу осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ул.... изъята пачка из-под сигарет «Кент», внутри которой находились 44 бумажных свертков с содержимым, упакованными в пищевую пленку.(т.18 л.д.193-199).

Из справки об исследовании № 546/нс от 16 апреля 2015 г. установлено, что представленное на исследование вещество в сорока четырех бумажных свертках (объекты №№ 1-44) является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства героина – составила 0,288 г. (т.18 л.д.202-204).

Объекты, изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ул. ..., осмотрены (т.18 л.д.212-214.)

Согласно заключению эксперта №592/нс от 12 мая 2015 г., представленное на экспертизу вещество (объекты №№1-44), находящееся в 44 упаковках, является наркотическим средством героин. Общая масса наркотического средства героина составила 0,200 г.(т.18 л.д.230-234).

Согласно протоколу осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ул...., изъята пачка из-под сигарет «...», внутри которой находились 40 бумажных свертков с содержимым, упакованными в пищевую пленку. (т.19 л.д.9-15).

Из справки об исследовании № 547/нс от 16 апреля 2015 г. установлено, что представленное на исследование вещество в сорока бумажных свертках (объекты №№ 1-40) является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства героина – составила 0,577 г. (т.19 л.д.18-20).

Изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ул..... объекты осмотрены (т.19 л.д.28-30).

Согласно заключению эксперта №593/нс от 12 мая 2015 г., представленное на экспертизу вещество (объекты №№1-40), находящееся в 40 упаковках, является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства героина – составила 0,497 г. (т.19 л.д.46-50).

Согласно протоколу осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ул...., была изъята пачка из-под сигарет «...», внутри которой находились 40 бумажных свертков с содержимым, упакованными в пищевую пленку (т.19 л.д.71-77).

Согласно справке об исследовании № 548/нс от 16 апреля 2015 г., представленное на исследование вещество в сорока бумажных свертках (объекты №№ 1-40) является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства героина – составила 0,513 г. (т.19 л.д.80-82).

Изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ул. ... объекты осмотрены (т.19 л.д.90-92).

Согласно заключению эксперта №594/нс от 12 мая 2015 г., представленное на экспертизу вещество (объекты №№1-40), находящееся в 40 упаковках, является наркотическим средством – героин, общая масса которого составила 0,433 г. (т.19 л.д.108-112).

Согласно протоколу осмотра места происшествия по адресу: г. Чита, ул. ... изъята пачка из-под сигарет «...», внутри которой находились 40 бумажных свертков с содержимым, упакованными в пищевую пленку (т.19 л.д.133-139).

Из справки об исследовании № 537/нс от 16 апреля 2015 г. установлено, что представленное на исследование вещество в сорока бумажных свертках (объекты №№ 1-40) является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства героина – составила 0,522 г. (т.19 л.д.142-145).

Изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ул. .... объекты осмотрены, (т.19 л.д.153-155).

Согласно заключению эксперта №612/нс от 14 мая 2015 г., из выводов которого следует, что представленное на экспертизу вещество (объекты №№1-40), находящееся в 40 упаковках, является наркотическим средством героин. Общая масса наркотического средства героина составила 0,442 г. (т.19 л.д.171-175).

Согласно протоколу осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ул. ..., изъята пачка из-под сигарет «...», внутри которой находились 40 бумажных свертков с содержимым, упакованными в пищевую пленку. (т.19 л.д.196-202).

Из справки об исследовании № 545/нс от 16 апреля 2015 г. установлено, что представленное на исследование вещество в сорока бумажных свертках (объекты №№ 1-40) является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства героина – составила 0,696 г. (т.19 л.д.205-207).

Изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ул. .... объекты осмотрены (т.19 л.д.215-217).

Согласно заключению эксперта №613/нс от 14 мая 2015 г., представленное на экспертизу вещество (объекты №№1-40), находящееся в 40 упаковках, является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства героина – составила 0,616 г. (т.19 л.д.233-237).

Согласно протоколу осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ул. ..., изъята пачка из-под сигарет «Бонд», внутри которой находились 40 бумажных свертков с содержимым, упакованными в пищевую пленку (т.20 л.д.9-15).

Согласно справке об исследовании № 534/нс от 15 апреля 2015 г., представленное на исследование вещество в сорока бумажных свертках (объекты №№ 1-40) является наркотическим средством героин. Общая масса наркотического средства героина составила 0,507 г. (т.20 л.д.18-21).

Изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ул. .... объекты осмотрены (т.20 л.д.29-31).

Согласно заключению эксперта №614/нс от 14 мая 2015 г., из выводов которого следует, что представленное на экспертизу вещество (объекты №№1-40), находящееся в 40 упаковках, является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства героина – составила 0,427 г. (т.20 л.д.47-51).

Согласно протоколу осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ул. ... изъята пачка из-под сигарет «...», внутри которой находились 40 бумажных свертков с содержимым, упакованными в пищевую пленку (т.20 л.д.72-78).

Из справки об исследовании № 535/нс от 16 апреля 2015 г., установлено, что представленное на исследование вещество в сорока бумажных свертках (объекты №№ 1-40) является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства героина – составила 0,735 г. (т.20 л.д.81-84).

Изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. Чита, ул. ....- объекты осмотрены (т.20 л.д.92-94).

Согласно заключению эксперта №615/нс от 14 мая 2015 г., представленное на экспертизу вещество (объекты №№1-40), находящееся в 40 упаковках, является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства героина – составила 0,655 г. (т.20 л.д.110-114).

Согласно протоколу осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ул. ... изъята пачка из-под сигарет «...», внутри которой находились 40 бумажных свертков с содержимым, упакованными в пищевую пленку. (т.20 л.д.135-141).

Из справки об исследовании № 533/нс от 15 апреля 2015 г. установлено, что представленное на исследование вещество в сорока бумажных свертках (объекты №№ 1-40) является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства героина – составила 0,470 г. (т.20 л.д.144-147).

Изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ул..... объекты осмотрены (т.20 л.д.155-157).

Согласно заключению эксперта №616/нс от 14 мая 2015 г., представленное на экспертизу вещество (объекты №№1-40), находящееся в 40 упаковках, является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства героина – составила 0,390 г. (т.20 л.д.173-177).

Согласно протоколу осмотра места происшествия, по адресу: г.Чита, ул.... изъята пачка из-под сигарет «...», внутри которой находились 40 бумажных свертков с содержимым, упакованными в пищевую пленку. (т.20 л.д.198-204).

Из справки об исследовании № 536/нс от 16 апреля 2015 г. установлено, что представленное на исследование вещество в сорока бумажных свертках (объекты №№ 1-40) является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства героина – составила 0,682 г. (т.20 л.д.207-210).

Из протокола осмотра предметов, установлено, что изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. Чита, ул. .... объекты в ходе следствия осмотрены (т.20 л.д.218-220).

Согласно заключению эксперта №617/нс от 14 мая 2015 г., представленное на экспертизу вещество (объекты №№1-40), находящееся в 40 упаковках, является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства героина – составила 0,602 г. (т.20 л.д.236-240).

Согласно протоколу осмотра места происшествия, по адресу: г. Чита, ул. ... была изъята пачка из-под сигарет «...», внутри которой находились 40 бумажных свертков с содержимым, упакованными в пищевую пленку. (т.21 л.д.9-15).

Из справки об исследовании № 538/нс от 16 апреля 2015 г. установлено, что представленное на исследование вещество в сорока бумажных свертках (объекты №№ 1-40) является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства героина – составила 0,743 г. (т.21 л.д.18-21).

Изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. Чита, ул. ... объекты осмотрены, (т.20 л.д.29-31).

Согласно заключению эксперта №618/нс от 14 мая 2015 г., представленное на экспертизу вещество (объекты №№1-40), находящееся в 40 упаковках, является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства героина – составила 0,663 г. (т.21 л.д.47-51).

Согласно протоколу осмотра места происшествия, по адресу: г.Чита, ул. ... ... изъята пачка из-под сигарет «Винстон», внутри которой находились 40 бумажных свертков с содержимым, упакованными в пищевую пленку (т.21 л.д.72-80).

Из справки об исследовании № 515/нс от 16 апреля 2015 г. установлено, что представленное на исследование вещество (объекты №№ 1-40) является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства героина – составила 0,528 г. (т.21 л.д.83-86).

Согласно протоколу осмотра предметов, в ходе следствия объекты, изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ул.... были осмотрены. (т.21 л.д.94-98).

Согласно заключению эксперта №607/нс от 15 мая 2015 г., представленное на экспертизу вещество (объекты №№1-40), находящееся в 40 упаковках, является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства героина – составила 0,448 г. (т.21 л.д.116-120).

Согласно протоколу осмотра места происшествия, по адресу: г.Чита, ул. ... была изъята пачка из-под сигарет «Bond», внутри которой находились 40 бумажных свертков с содержимым, упакованными в пищевую пленку. (т.21 л.д.141-150).

Из справки об исследовании № 515/нс от 16 апреля 2015 г., следует, что представленное на исследование вещество (объекты №№ 1-40) является наркотическим средством героин. Общая масса наркотического средства героина составила 0,713 г. (т.21 л.д.153-156).

Изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ул. ... объекты осмотрены. (т.21 л.д.164-169).

Согласно заключению эксперта №606/нс от 15 мая 2015 г., представленное на экспертизу вещество (объекты №№1-40), находящееся в 40 упаковках, является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства героина – составила 0,633 г. (т.21 л.д.187-191).

Согласно протоколу осмотра места происшествия, по адресу: г.Чита, ул. ... изъята пачка из-под сигарет «...», внутри которой находились 40 бумажных свертков с содержимым, упакованных в пищевую пленку (т.21 л.д.212-220)

Из справки об исследовании № 514/нс от 16 апреля 2015 г. установлено, что представленное на исследование вещество (объекты №№ 1-40) является наркотическим средством героин. Общая масса наркотического средства героина составила 0,502 г. (т.21 л.д.228-231).

Изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, ул. ... объекты осмотрены (т.21 л.д.234-238).

Согласно заключению эксперта №605/нс от 15 мая 2015 г. представленное на экспертизу вещество (объекты №№1-40), находящееся в 40 упаковках, является наркотическим средством героин. Общая масса наркотического средства героина составила 0,422 г. (т.22 л.д.3-7).

Согласно протоколу осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, п. ... изъята пачка из-под сигарет «...», внутри которой находились 30 бумажных свертков с содержимым, упакованные в пищевую пленку (т.22 л.д.28-34).

Из справки об исследовании № 518/нс от 16 апреля 2015 г. установлено, что представленное на исследование вещество (объекты №№ 1-30) является наркотическим средством героин. Общая масса наркотического средства героина составила 0,396 г. (т.22 л.д.37-40).

Изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, п. ... объекты осмотрены (т.22 л.д.51-53).

Согласно заключению эксперта №609/нс от 13 мая 2015 г., представленное на экспертизу вещество (объекты №№1-30), находящееся в 30 упаковках, является наркотическим средством – героин. Общая масса наркотического средства героина – составила 0,336 г. (т.22 л.д.69-73).

Согласно протоколу осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, п. ... изъята пачка из-под сигарет «...», внутри которой находились 30 бумажных свертков с содержимым, упакованных в пищевую пленку (т.22 л.д.94-101).

Из справки об исследовании № 519/нс от 16 апреля 2015 г. установлено, что представленное на исследование вещество (объекты №№ 1-30) является наркотическим средством героин. Общая масса наркотического средства героина составила 0,621 г. (т.22 л.д.104-107).

Изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: г.Чита, п. ... объекты осмотрены (т.22 л.д.116-118). Согласно протоколу осмотра предметов, в ходе следствия осмотрены упаковки после дактилоскопических исследований. (т.23 л.д.94-97).

Согласно заключению эксперта №610/нс от 14 мая 2015 г., представленное на экспертизу вещество (объекты №№1-30), находящееся в 30 упаковках, является наркотическим средством героин. Общая масса наркотического средства героина составила 0,561 г. (т.22 л.д.134-138).

Согласно заключению эксперта №655/д от 26 мая 2015 г., след пальца руки на отрезке фотобумаги, представленный на экспертизу, выявленный на поверхности полимерной пленки пригоден для идентификации личности. След пальца руки на отрезке фотобумаги, представленной на экспертизу, выявленный на поверхности полимерной пленки, оставлен указательным пальцем правой руки Нагцманова И.Г. 02.10.1986 года рождения. (т.23 л.д.112-121).

Согласно заключению эксперта №660/т от 01 июня 2015 г., представленные на экспертизу в 28 упаковках фрагменты листов бумаги, изъятые 8 апреля 2015 года у БИА.; 11 апреля 2015 года приобретённые в ходе проверочной закупки, и 13-14 апреля 2015 года изъятые в ходе осмотров мест происшествия по адресам: г. Чита, ул. ...; ул. ...; ул. ..., ул. ...; ул. ...; ул. ... ул. ..., ул. ..., ул. ...; ул. ...; ул. ...; ул. ...; ул. ...; ул. ...; ул. ...;ул. ...; ул. ...; ул. ...; ул. ...; ул. ...; ул. ... ул. ...; ул. ..., ул.... - ранее могли составлять единое целое, являться частями одного целого – тетради для письма в линию. Представленные на экспертизу в 28 упаковках фрагменты листа (листов) бумаги, а именно фрагменты: №28-43 с №21-14; №13-14 с №27-13; №22-31 с №24-27; №9-33 с №20-23; №8-22 с №25-7; №7-11 с №3-8; №3-32 с №8-14; №7-34 с №27-12; №11-23 с №16-4; №26-32 с №6-25; №23-35 с №26-38; №2-10 с №21-35; №27-16 с №9-39; №6-6 с №9-9; №19-24 с №1-30; №24-14 с №8-29 и №10-2, ранее составляли единое целое, являлись частями целого – листа тетради для письма в линию. (т.24 л.д.42-60)

Согласно заключению эксперта № 434/2-1/10.2 от 18.08.2015 г., пленка из полимерного материала (длиной 16м) в виде рулона, изъятая 14 апреля 2015 года в ходе досмотра автомашины «...», государственный номер ..., объект № 1 и пленки (упаковки из-под наркотиков), объекты №№ 3,4,8-13,15, 17,20,21 имеют общую родовую принадлежность – являются пленками из полиэтилена высокого давления одинаковой ширины и толщины. Пленка из полимерного материала (длиной 20м) в виде рулона, изъятая 13 апреля 2015 года в ходе досмотра автомашины ..., государственный номер ..., объект № 2 и пленки (упаковки из под наркотиков), объекты №№ 18,19 имеют родовую принадлежность – являются пленками из полиэтилена высокого давления одинаковой ширины и толщины (т.29 л.д.64-82).

Согласно заключению эксперта № 1256/э от 24.08.2015 г., из выводов которого следует, что стоимость всего наркотического средства героин массой 44,955 грамм, изъятого из незаконного оборота у преступной группы в составе Нагуманова И.Г., НАГ., Васильева Л.Н., КЖА., СЕВ., Шведова М.С., Филиппова В.Л. в период с сентября 2014 года по 13.04.2015 года составила 844 991 (восемьсот сорок четыре тысячи девятьсот девяносто один) рубль 71 копейка (т.36 л.д.129-133).

Согласно заключению эксперта № 793/э от 26.06.2015 г., на имя БОС, 15.04.1993 года рождения в ОАО «...» открыт счет № ... (карта № ...), на который с 30.09.2014 года по 16.02.2015 года поступило 1 516 934 (один миллион пятьсот шестьдесят тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 94 копейки, а в период с 17.02.2015 года по 13 апреля 2015 года поступило 1 038 690 (один миллион тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто) рублей 01 копейка. Всего в период с 30.09.2014 года по 13.04.2015 года на счет № ... поступило 2 555 624 (два миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 95 копеек. По данным отчета об операциях по счету, со счета № ... с 30.09.2014 года по 16.02.2015 года списано 1 544 887 (один миллион пятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят семь) рублей 30 копеек, а в период с 17.02.2015 года по 13.04.2015 года списано 1 029 290 (один миллион двадцать девять тысяч двести девяносто) рублей (т.27 л.д.122-138).

Согласно заключению эксперта № 1114/э от 11.08.2015 г., на имя ДНИ, 15.12.1991 года рождения в ОАО «...» открыт счет № ... (карта № ...), на который с 01.12.2014 года по 27.01.2015 года зачислено 1 580 166 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 14 копеек, а в период с 28.01.2015 года по 16.02.2015 года зачислено 348 118,29 (триста сорок восемь тысяч сто восемнадцать) рублей 29 копеек. По данным отчета об операциях по счету № ... с 01.12.2014 года по 16.02.2015 года зачислено 1 928 284 (один миллион девятьсот двадцать восемь тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 43 копейки. По данным отчета об операциях по счету, со счета № ... с 01.12.2014 года по 27.01.2015 года списано 1 574 342 (один миллион пятьсот семьдесят четыре тысячи триста сорок два) рубля 14 копеек, а в период с 28.01.2015 года по 16.02.2015 г. списано 355 250 (триста пятьдесят пять тысяч двести пятьдесят) рублей (т.35 л.д.87-110)

Согласно заключению эксперта № 1041/э от 20.07.2015 г., на имя КЕЮ, 23.10.1989 года рождения в ОАО «...» открыт счет № ... (карта № ... и карта № ...), на который с 24.10.2014 по 27.01.2015 года поступило 1 458 948,34 (один миллион четыреста пятьдесят восемь тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 34 копейки, а в период с 28.01.2015 по 16.02.2015 года поступило 299 750(двести девяносто девять семьсот пятьдесят) рублей. По данным отчета по счету, на счет № ... с 24.10.2014 по 16.02.2015 года поступило 1 758 698,34 (один миллион семьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 34 копейки.

По данным отчета об операциях по счету, со счета № ... с 24.10.2014 по 27.01.2015 года списано 1452 891 (один миллион четыреста пятьдесят две тысячи восемьсот девяносто один) рубль 09 копеек, а в период с 28.01.15 а по 16.02.2015 года списано 232 884 (двести тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят четыре) рубля 74 копейки.

На основании представленных документов установлено, что на имя НАГ, 10.03.1995 года рождения в ОАО «...» открыт счет № ... (карта № ...), на который в период с 30.09.2014 по 27.01.2015 года поступило 751 300 (семьсот пятьдесят одна тысяча триста) рублей, а в период с 28.01.2015 по 16.02.2015 года поступило 110 000 (сто десять тысяч) рублей. По данным отчета об операциях по счету, со счета № ... с 30.09.2014 по 27.01.2015 года списано 752 551 (семьсот пятьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят один) рубль 60 копеек, а в период с 28.01.2015 по 16.02.2015 года списано 110 000 (сто десять тысяч) рублей. На основании представленных документов установлено. что на имя НАГ, 10.03.1995 года рождения в ОАО «...» открыт счет № ... (карта № ...), на который с 30.09.2014 по 27.01.2015 года поступило 1 084 100 (один миллион восемьдесят четыре тысячи сто) рублей.

По данным отчета об операциях по счету, со счета № ... с 28.01.2015 по 16.02.2015 года списано 62 000 (шестьдесят две тысячи) рублей.

По данным отчета об операциях по счету, со счета № ... (карта № ...) на счет № ... (карта № ...) с 30.09.2014 по 27.01.2015 года поступило 607 300 (шестьсот семь тысяч триста) рублей, а в период с 28.01.2015 по 16.02.2015 года поступило 59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей. Всего со счета № ... (карта № ...) на счет № ...карта № ...) поступило 607 300 + 59 000 = 666 300 (шестьсот шестьдесят шесть тысяч триста) рублей.

Со счета № ... (карта № ... 30.09.2014 по 16.02.2015 года снято наличными денежных средств 819 500 (восемьсот девятнадцать тысяч пятьсот) рублей. (т.33 л.д.3-38).

Из выписки ... по отчету банковской карты № ..., оформленной на имя КЕЮ., установлены факты поступления денежных средств на счет данной карты от приобретателей наркотического средства( Шведова М.С., ШВА.; КЕО.МРМ., ХТН. ЧМС. и др.) и переводов денежных средств на банковскую карту № ..., оформленную на МФВ (т.39 л.д.55-85; т.40 л.д.119-152; т.41 л. д. 106-118).

Из выписка ... по отчету банковской карты № ..., оформленной на имя ДНН., установлены факты поступления денежных средств на счет данной карты от приобретателей наркотического средства (Шведова М.С., БАФ., ШВА ЧСП. и др.) и переводы денежных средств на банковскую карту № ..., оформленную на МФВ (т.39 л.д.28-51; т.40 л.д.87-116)

Из выписки ... по отчету банковской карты № ..., оформленной на имя ОС, установлены факты поступления денежных средств на счет данной карты от приобретателей наркотического средства (Шведова М.С. ЧЕА., ФИВ., ЧСП., КНН. и др.) и переводы денежных средств на банковскую карту № ..., оформленную на МФВ (т.39 л.д.10-24; т.40 л.д.212-253; т.41 л.д.19-26)

Из выписки ... по отчету банковской карты № ..., оформленной на имя Шведова МС, установлены поступления денежных средств с банковской карты № ..., оформленной на имя Щукина ПВ; а также со счетов Филиппова ВЛ, ТОС, ЧСП., МРМ., и других приобретателей наркотического средства; и а также переводы денежных средств на банковские карты: № ..., оформленной на имя КЕЮ, № ..., оформленной на имя ДНН, № ..., оформленной на имя БОС, а также переводы на карты СЕВ. и Кульпиной Ю.О.. Последнее обстоятельство убедительно доказывает материальную взаимосвязь Шведова М.С. с Нагумановым И.Г. и Ефимовым В.А. (т.39 л.д.102-121; т.40 л.д.174-209).

Согласно выписке ... по отчету банковской карты № ..., оформленной на имя МФВ, установлены факты систематического поступления денежных средств с банковских карт: № ..., оформленной на имя КЕЮ., № ..., оформленной на имя ДНН. и № ..., оформленной на имя БОС., а также переводы с карты МФВ. на карты Шведова М.С., П и КЮО., что убедительно доказывает материальную взаимосвязь Ефимова В.А. и Шведова М.С.. (т.41 л.д.9-16, 29-41).

Согласно выписке ... по отчету банковской карты № ..., оформленной на имя Щукина ПВ, установлены факты систематических переводов денежных средств на банковскую карту № 427687010471032, оформленную на имя Шведова МС. (т.39 л.д.125-145).

Как установлено из выписки ... по отчету банковской карты № ..., оформленной на имя Филиппова ВЛ, установлены поступления денежных средств с банковских карт ССА., ССА., ДКЕ., ФАЛ., ЛАМ. и ЛМС и иных лиц, и переводы денежных средств на банковские карты: № ..., оформленную на имя КЕЮ., № ..., оформленную на имя БОС., а также на счета МФВ. и СЕВ., что подтверждает материальную связь Филиппова В.Л. с Ефимовым В.А. и Нагумановым И.Г.. (т.41 л.д.46-51, 59-63).

Согласно выписке ... по отчету банковской карты № ..., оформленной на имя КНН, установлены факты поступления денежных средств с банковских карт ПСВ. и ГСА. и переводы денежных средств на банковские карты: № ..., оформленную на имя КЕЮ., № ..., оформленную на имя БОС.. (т.41 л.д.3-6).

В установленном законом порядке рассекречены и предоставлены следствию материалы ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Щукина П.В. от 01.03.2015 г. (т.5 л.д.136-157), Филиппова В.Л. от 08.04.2015 г. (т.5 л.д.159-206); Ефимова В.А. от 08.04.2015 г. (т.5 л.д.208-235); Шведова М.С. от 10.04.2015 г. (т.6 л.д.2-87) ; КЖА от 08.04.2015 г. (т.12 л.д.104-131); Нагумановой А.Г. от 17.06.2015 г. (т.29 л.д.140-161); СДВ. от 15.06.2015 г. (т.32 л.д.82-98). Протоколы прослушивания Щукина П.В (диск № 62с) (т.24 л.д.200-219); Филиппова В.Л. (диск № 79с) (т.26 л.д.148-185); Ефимова В.А. (диск №106с) (т.24 л.д.101-123); Шведова М.С. (диск № 107с) (т.25 л.д.1-76); Нагумановой А.Г. (диск № 194с) (т.31 л.д.1-19); СДВ (диск № 169с) (т.36 л.д.99-106) и сами аудиозаписи исследованы судом в судебном заседании.

В связи со значительными противоречиями, данными подсудимыми Нагумановым И.Г., Ефимовым В.А., Шведовым М.С., Щукиным П.В. Филипповым В.Л., ходе предварительного следствия и в судебном заседании, суд в судебном заседании огласил показания этих подсудимых.

Так Нагуманов И.Г., допрошенный в присутствии защитника показал, что он с октября 2009 года по октябрь 2014 года отбывал наказание за незаконные действия в сфере оборота наркотиков. За время нахождения в исправительных учреждениях у него сложились доверительные отношения с КЖ и с «Б», то есть Ефимовым В.А., которые также употребляли наркотические средства. Не имея средств к существованию, он планировал после освобождения заняться реализацией наркотиков в г.Чите. Также решил вовлечь в состав преступной группировки Ефимова и К. Ефимов должен был подыскать членов группировки, находящихся на свободе, которые занимались бы реализацией наркотиков в г.Чите рядовым потребителям. Участниками подразделения, которым руководил Ефимов В. А. в г.Чите были Шведов и Щукин. Он сам координировал взаимодействие людей Ефимова со своими людьми, в том числе с НАГ. и Васильевым Л.Н.. В декабре 2014 года он в г. Иркутске договорился с известным ему лицом о приобретении оптовых партий героина. В начале 2015 года привез первую партию героина в г. Читу, на съёмной квартире расфасовал героин по дозам, поместил их в пачки из-под сигарет и разложил в тайники в различных районах города Читы. Также вовлек в преступную деятельность свою младшую сестру НА, которой доверял и которой объяснил механизм сбыта наркотиков путем закладок. Также НАГ знала о поставщике наркотика и о стоимости партии наркотика. НАГ приезжала в г.Читу два раза, он координировал и руководил её действиями. Она получала от найденных им поставщиков наркотические средства, один раз перевезла героин сама, второй раз перевезла с Васильевым. Н делала в г.Чите закладки, часть из которых забирали члены подразделения Ефимова и реализовывали потребителям. В феврале Н и Васильев были арестованы. Он не хотел терять устойчивый рынок сбыта наркотиков, и решил сам поставить наркотик в г. Читу. Деньги ему переводили на банковскую карту «...», зарегистрированную на малознакомую О. За карту он заплатил 5000 рублей. Все деньги от сбыта наркотических средств, проходили по этой карте. На вырученные от реализации наркотиков денежные средства для мобильности поставок наркотических средств в г. Читу приобрел автомашину «...», также была приобретена автомашина «...». После задержания Н и Васильева, он приехал в г. Читу 18 февраля 2015 года, привез партию героина в размере 10 грамм, разложил по закладкам, всего не менее 50 закладок, вернулся в Иркутск, откуда руководил сбытом героина посредством смс-сообщений. Данную партию наркотических средств реализовал до 1 апреля 2015 года. После 1 апреля 2015 года он привез следующую партию наркотика героин массой около 15 грамм, где за три ночи расфасовал и разложил закладки по указанным им адресам, которые записал на листах. В последующем его жена СЕВ. переписала указанные им листы. (т.12 л.д.218-223). Оглашенные показания Нагуманов И.Г. не подтвердил, пояснив, что вину признал формально, рассчитывая на снисхождение.

Согласно протоколу допроса в качестве обвиняемого, Нагуманов И.Г. в присутствии защитника подтвердил изложенные им ранее показания о решении создания преступной организации для реализации наркотического средства героин в г. Читу. Подтвердил, что решение о создании преступного сообщества он обсуждал с Ефимовым В.А., с которым находился в дружеских отношениях, определив Ефимову В.А. роль руководителя структурного подразделения. Ефимов В.А. должен был привлечь надежных людей для реализации героина потребителям. Сам же он привлек свою сестру НА и знакомого КЖ. От Ефимова он узнал, что тот вовлек в совершение преступления Шведома М.. Наркотическое средство сбывалось через закладки, а денежные средства от сбыта наркотиков он получал на банковскую карту. В целях конспирации банковские карты были открыты на подставных лиц. Первую партию героина он привез в середине января 2015 г. и сделал закладки. Далее подобранным Ефимовым приобретателям после получения оплаты на банковскую карту он отправлял смс-сообщения с адресом «закладки». После задержания НАГ. и Васильева Л.Н. он привез в Читу очередную партию героина. Аналогичным способом расфасовал героин на съемной квартире, сделал закладки в разных местах г.Читы, которые реализовывал через К и незнакомого человека по имени Д. (т.16 л.д.5-11). Оглашенные показания Нагуманов И.Г. подтвердил.

Согласно иным показаниям в качестве обвиняемого Нагуманов И.Г. в присутствии защитника показал, что в августе-сентябре 2014 г. его сестра А сообщила, что хочет заняться сбытом героина в г. Чите и попросила помочь найти надежных людей, которые могли бы приобретать у нее героин. Он предложил ей соблюдать меры безопасности и конспирацию: сбывать героин бесконтактным способом, а денежные средства получать безналичным расчетом на банковскую карту. Т.к. у А не было своей карты, он позвонил своей жене и сказал, чтобы она передала А находящуюся у неё в пользовании карту дальней родственницы. Находясь в одном отряде с Ефимовым, он спросил, есть ли у него надежные люди, которые могли бы и хотели приобретать героин. Ефимов сообщил, что у него есть человек Шведова М., а также еще один человек по имени В, фамилию которого он не знает. Он придумал А легенду, что она будет «О», а Ефимову сообщил, что по телефону доверенные лица Ефимова смогут приобретать у неё героин. Первоначально в октябре 2014 г. А установила цену за разовую дозу героина 150 рублей, при этом Ефимов предлагал героин под реализацию уже по цене 200 рублей за дозу с учетом того, что 50 рублей с каждой дозы будет в качестве вознаграждения Ефимову. Ефимов сообщил А номер карты женщины по имени Ф, которой перечислялись деньги от героина, проданного людьми Ефимова. Затем в ноябре 2014 г. А установила цену в 200 рублей за разовую дозу, соответственно Ефимов поднял цену до 250 рублей. А осуществляла сбыт наркотиков через закладки, этот способ сбыта ей предложил он в целях конспирации. Он Васильева в совершение преступления не вовлекал, никаких отношений с ним не поддерживал. После освобождения он стал самостоятельно реализовывать героин. А вернула ему карту с цифрами 7585, т.к. к тому времени он помог ей сделать карту на подставных лиц для перечисления денежных средств за реализацию наркотиков. Имея в распоряжении карту с цифрами 7585, он посредством смс-сообщений направлял ее номер К, Шведову, человеку по имени Д, при этом данные лица считали, что общаются с девушкой по имени О, т.к. иногда они направляли ответное смс-сообщение обращаясь к О, т.е. таким образом он был под прикрытием.

Когда НАГ. и часть постоянных приобретателей задержали, ему пришлось заблаговременно делать закладки, и увеличить количество разовых доз в закладках. В целях конспирации он в смс-сообщениях представлялся «О», а по телефону просил разговаривать свою жену. (т.23 л.д.58-69). Оглашенные показания Нагуманов И.Г. подтвердил.

В других показаниях в качестве обвиняемого Нагуманов И.Г. показал, что летом 2014 года, он в телефонном разговоре с сестрой НАГ. дал ей указание искать источник приобретения героина, чтобы затем заняться распространением наркотического средства. А согласилась на его предложение. Он рассказал сестре схему сбыта наркотиков и меры конспирации, разъяснил принципы бесконтактного способа реализации путем закладок (тайников), и получения деньг за сбыт наркотиков от приобретателей на банковскую карту, оформленную на подставных лиц. Он же установил цену за одну дозу героина в 150 рублей и сказал искать приобретателей. После этого А самостоятельно сбывала героин на территории г.Иркутска. Затем, после его освобождения он и НАГ. занялись реализацией героина в г.Чите и в г.Иркутске, приезжая в Читу по очереди. Ещё в сентябре 2014 года он, отбывая наказание в ... г. Читы, дал указание сестре расширять масштабы сбыта наркотиков с целью увеличения доходов и велел по той же схеме заняться сбытом героина в г. Чите. В сентябре 2014 года он предложил Ефимову вступить в преступное сообщество, определив ему роль организатора. Ефимова он оповестил о схеме сбыта героина, сказал, что героин можно приобретать у девушки по имени О. Роль Ефимова заключалась в том, что он должен был приискать лиц для реализации героина. Он установил цену за разовую дозу в сумме 200, а затем 250 рублей для лиц, которые будут «работать» от Ефимова, а предложил Ефимову, что от каждой проданной дозы героина ему будет поступать оплата в размере 50 рубле. Ефимов согласился на его предложение и нашел ему двух своих людей по имени М (Шведов М.С.) и В (Филиппов В.Л.). После этого он позвонил НАГ. и сказал, что по приезду в г.Читу, Шведов и Филиппов сами с нею свяжутся, а также сообщил А номер банковской карты, на которую для Ефимова нужно перечислять по 50 рублей от каждой проданной через Шведова и Филиппова дозы..

В январе 2015 года он рассказал о схеме сбыта своей жене СЕ. В целях конспирации никто из числа лиц, привлеченных Ефимовым, не знали том, что именно он организовал преступление. Также об этом не знал и привлеченный им позднее в декабре 2014 года в схему сбыта героина КЖ.

Для участников преступного сообщества он определил следующие роли: в роль его сестры входила поставка героина в г.Читу, расфасовка его на дозы и помещение в тайники, отслеживание поступления денежных средств на карту от потребителей, оповещение путем смс-сообщений потребителей о местах закладок. Роль Ефимова состояла в приискании лиц для реализации героина, за что он получал материальное вознаграждение. Роль К была в реализации героина. Он сам полностью контролировал деятельность НАГ., уточнял о количестве сбытого героина и полученной прибыли, а уже после освобождения из мест лишения свободы непосредственно руководил процессом сбыта героина, поступление денежных средств на карту.

Впервые в г.Читу с героином он приехал во второй половине декабря 2014 года, самостоятельно разместил закладки, составил список адресов и совместно с А они занимались сбытом героина: с ней созванивались приобретатели, он сообщал А адрес закладки, а она посредством смс-сообщения передавала адрес приобретателям. Аналогичным образом он поставил в Читу героин 7 января 2015 года, расфасовал его на съемной квартире и разместил в закладки. Затем он привез очередную партию героина в 20-х числах января 2015 года.

В январе 2015 года он ввел в курс дела свою жену СЕ, однако активных действий она не выполняла до ареста НАГ и с февраля 2015 года стала выполнять роль оператора под вымышленным именем «О», отвечала на телефонные звонки приобретателям. Таким образом, СЕВ. проработала в составе группы до момента их задержания 13 апреля 2015 года.

В целях конспирации деньги от реализации героина с банковской карты № ***** 7585 НАГ по его указанию снимала наличными и зачисляла их на свою банковскую карту. Также по его указанию она перечисляла «гонорар» на банковскую карту для Ефимова из расчета 50 рублей за одну проданную дозу Шведовым и Филипповым. У него с НАГ. и СЕВ. бюджет был общий, однако в основном деньгами распоряжался он. Чтобы придать денежным средствам, полученным от сбыта героина, законный вид, они маскировали их под законные вложения в разное имущество: золото, машины, земельные участки, записывая приобретаемое на имя СЕВ., чтобы уберечь имущество от ареста в случае разоблачения их деятельности (т.37 л.д.17-22). Оглашенные показания Нагуманов И.Г. не подтвердил, пояснил, что рассчитывал на снисхождение и формально согласился с обвинением.

Согласно протоколу проверки показаний на месте от 27 августа 2015 г., обвиняемым Нагуманов И.Г. указал места тайников (закладок) в нескольких районах г. Читы, куда он помещал наркотическое средство героин для сбыта приобретателям (т.37 л.д.138-176).

Согласно протоколу очной ставки между обвиняемым Нагумановым И.Г. и подозреваемым Ефимовым В.А. Нагуманов И.Г. подтвердил ранее данные показания, о том, что Ефимов В.А. должен был приискать лиц для сбыта героина. Цену за героин он сам определял для лиц, которые должны были «работать» от Ефимова В.Л.; за деятельность привлеченных Ефимовым В.А. сбытчиков последний получал свой доход, который перечислялся на карту лицу, которому Ефимов В.А. доверял. Таким образом, к сбыту были привлечены Шведов М.С. и Филиппов В.Л.. Ефимов показания Нагуманова И.Г. полностью подтвердил. Также Ефимов В.А. опроверг показания, данные на очной ставке с Филипповым В.Л. о том, что Филиппов В.Л. приобретал героин только для личного потребления (т.38 л.д.130-135).

Допрошенный в качестве подозреваемого Ефимов В.А. подтвердил, что отбывая наказание в ... Нагуманов в ноябре 2014 года планировал создать организованную разветвленную сеть сбытчиков наркотического средства героин на территории г. Читы, предложил ему присоединиться к данной деятельности и возглавить структурное подразделение организации, подобрать рядовых участников сообщества для непосредственного розничного сбыта наркотиков. В состав первого подразделения входили он как руководитель подразделения, Шведов М. С., Щукин П.В., Филиппов В. Л., Воронов А. В.. В состав второго подразделения входили проживающие в Иркутске Нагуманов И. Г., являющийся как руководителем второго подразделения так и руководителем всей созданной им преступной организации, НАГ., Васильев Л. Н.. Нагуманов И.Г. в соответствии с отведенными им же обязанностями получал от поставщиков оптовые партии героина, передавал героин для сбыта своей младшей сестре НА, которая при участии Васильева поставляла героина из г.Иркутска в г. Читу, где путем закладок непосредственно реализовывала покупателям, а также поставляла наркотик для участников его организованной группы Шведова, Щукина, Филиппова, которые занимались розничным сбытом наркотиков. В соответствии с отведенными им обязанностями в преступной группе Шведов, Щукин, Филиппов получали путем закладок героин и непосредственно реализовывали покупателям. Кроме того, Шведов подыскивал других членов группы, а также обеспечивал поставку наркотического средства в ... для его личного потребления. Также в обязанности Шведова входило своевременное ежедневное информирование его о состоянии дел в подразделении, количестве сбытого наркотика, проблемах, возникающих при осуществлении розничного сбыта наркотиков. Шведов, Щукин, Филиппов возлагали на покупателей наркотического средства дополнительный сбор в размере 100-400 рублей помимо стоимости приобретенного наркотика, тем самым увеличивали личную материальную выгоду от сбыта наркотиков. После задержания НА, Нагуманов сразу сам приехал в г. Читу с очередной партией наркотических средств, которую разместил в закладках и которую реализовали до конца марта 2015 года. Последний раз Нагуманов И.Г. приехал в Читу с очередной партией наркотических средств в конце марта 2015 года, и стал реализовывать путем закладок, однако тоже был задержан. (т.15 л.д.225-230; т.27 л.д.55-61). Оглашенные показания Ефимов В.А. подтвердил.

В дополнительных показаниях Ефимов В.А. прокомментировал аудиозаписи с двух дисков с ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», и пояснил, что данные записи фиксируют его разговор со Шведовым М.С., которого в феврале 2015 года он просил съездить в г. Читу и забрать для него маковую солому, а также дает указание Шведову проконтролировать процесс изготовления опия. Кроме того, указанные записи содержат его разговор с Филипповым, которому он рассказал о приобретении для себя автомашины. Деньги в сумме 90.000 рублей хранились на карте М и были получены от сбыта героина. Также он систематически контролировал процесс сбыта героина, получая информацию от Шведова и Филиппова о количестве проданного героина, а через М отслеживал поступление денежных средств на карту. 14 февраля 2015 года от ГИ, являющегося потребителем героина ему стало известно, что он у Филиппова приобрел героин, также часть героина у Филиппова приобрел его знакомый Э (т.33 л.д.218-257).

Согласно протоколу очной ставки между обвиняемым Филипповым В.Л. и подозреваемым Ефимовым В.А. от 25.08.2015 г., Ефимов В.А. пояснил об обстоятельствах привлечения им, по просьбе Нагуманова И.Г., Шведова и Филиппова к приобретению героина, за что он имел доход в размере 50 рублей с каждой реализованной дозы героина. Также показал, что Филиппов В.Л. приобретал героин для его знакомого. Филиппов воспользовался ст.51 Конституции РФ, но показаний Ефимова В.А. не опроверг (т.37 л.д.105-111)

Из показаний Шведова М.С., данных им в ходе предварительного следствия в присутствии защитника, установлено, что с в 2009 - 2010 года он знаком с Ефимовым В.А.. С сентября 2014 года Ефимов В.А. звонил ему из ... с телефона ... на его телефон ... и попросил решать различные бытовые вопросы. В октябре 2014 года Ефимов В.А. предложил ему приобретение наркотического средства. Он согласился, и через некоторое время ему с телефона № +... позвонила девушка, которая представилась «...», и предложила ему приискивать покупателей, которые желают приобрести наркотики бесконтактным способом в г.Чите, собирать с них денежные средства, затем пересылать их на ее банковскую карту № ..., а она после этого в свою очередь будет скидывать ему SMS с адресом закладки, то есть тайника, куда будут помещать наркотическое средство. О назначила цену - 250 рублей за разовую дозу, а ему предложила собирать с других наркопотребителей по 350 рублей за дозу, то есть определила его вознаграждение 100 рублей с каждой проданной дозы наркотика. Он согласился участвовать в преступной группе, в которую его вовлекла О. О указала ему номер банковской карты. Также О определила ему способ перечисления денежных средств: приобретатели должны были перечислять ему деньги за наркотики на его банковскую карту, а он после вычета своего вознаграждения, на ее банковскую карту. Он стал приискивать покупателей наркотика согласно отведенной ему роли, имел постоянных покупателей, которым реализовывал наркотическое средство за 350 рублей, получая по 100 рулей прибыли с каждой дозы. В январе он познакомился с Щукиным П., который интенсивно занимался операциями с наркотическими средствами, что указывало на то, что Щукин занимается сбытом наркотических средств и его клиентская база разрастается. Он пресек попытки Щукина дать новым клиентам свой номер телефона, и дал указания Щукину самому собирать со своих покупателей деньги. Таким образом, он в преступной группе, организованной О, вышел на новый уровень, то есть у него самого появились помощники. Он разрешил Щукину П.В. наценивать наркотическое средство, а также рассказал про организатора «О» В январе 2015 года у него с покупателями возник конфликт, за разрешением которого он обратился к Ефимову В.А.. В ходе обыска у него обнаружили 177 свертков с героином, которые он приобретал на деньги, полученные в качестве сверхприбыли от покупки героина для других лиц. (т.4 л.д.183-188; т.10 л.д.192-196). Оглашенные показания Шведов М.С. подтвердил частично, настаивая, что реализацией наркотического средства не занимался, оказывал помощь в покупке героина другим потребителям, прибыли не имел, а стоимость наркотика накручивал для компенсации расходов, связанных с доставкой наркотика из Читы в ... и страхования риска от потери наркотика.

В ходе дополнительного допроса Шведов М.С. показал, что схему сбыта героина ему сообщил Ефимов В.А., он же назвал ему имя сбытчика – «О» и дал её номер телефона. Ефимов В.А. же сообщил, что цена дозы героина составляет 200 рублей, но затем он поднял цену до 250 рублей. Также с сбыту героина Ефимов В.А. привлек Филиппова В.. В конце ноября 2014 года когда он в г.Чите при отплате партии героина познакомился со Щукиным П.В., и Щукин П.В. стал через него приобретать героин и реализовывать его на территории г.Читы. Каждый раз Ефимов звонил ему и контролировал процесс продажи героина и поступления денег на карту О, а также просил соблюдать меры безопасности и конспирации. (т.26 л.д.230-234). Оглашенные показания Шведов М.С. подтвердил частично, пояснив, что схему сбыта героина он узнал не от Ефимова В.А..

Допрошенный в качестве обвиняемого после прослушивания аудиозаписи с ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Шведова М.С. пояснил, что на записях содержатся его разговоры с приобретателями героина, которые не смогли найти тайников. В тот же день о возникшей проблеме он сообщил Ефимову В.А. и просил разрешить проблемы с «О». Также пояснил о приобретателях героина (т.27 л.д.152-221; т.28 л.д.1-26). Также подсудимый Шведов М.С. полностью подтвердил свои показания (т.42 л.д.71-73), согласно которым он полностью признал вину по предъявленному обвинению.

Из оглашенных судом показаний Щукина П.В., данных им в качестве подозреваемого, установлено, что в декабре 2014 года в г. Чите он познакомился со Шведовым М.С., который сообщил ему о возможности покупки героина у его знакомой по имени «О» по цене 350 рублей за разовую дозу. Шведов сам рассказал ему, что приобретает героин как для себя, так и для сбыта потребителям наркотических средств, дал ему номер своей банковской карты № ..., куда следовало переводить деньги за героин и номер своего телефона ..., по которому нужно было узнавать о наличии героина. Затем он стал рассказывать знакомым о возможности покупки героина, а иногда, когда у него не было денег, он, чтобы заработать себе на дозу, повышал цену для потребителей до 500 рублей, оставляя себе 150 рублей. Так у него было 4 постоянных потребителя. Как он понял, процессом распространения героина руководил человек, отбывающий наказание в колонии, так как в конфликтных ситуациях Шведов М.С. звонил ему и ссылался на его авторитет. 16 февраля 2015 года он был задержан после извлечения героина из тайника. Изъятый у него в ходе личного досмотра наркотик предназначался для реализации в тот же день потребителям В («Д») и С («Т») (т.9 л.д.15-19; т.9 л.д.207-211). Оглашенные показания подсудимый Филиппов В.Л. не подтвердил, пояснил, что оговорил себя из-за страха.

Согласно оглашенным показаниям Филиппова В.Л., допрошенного в качестве подозреваемого, в конце сентября 2014 года ему позвонил Ефимов В.А., который отбывал наказание в ..., и сообщил о возможности приобретения наркотического средства. Он согласился на предложение Ефимова, который в смс-сообщении отправил ему номер телефона ... и сказал, чтобы он сам связался по этому номеру. Он позвонил по указанному Ефимовым номеру, ему ответила девушка, которая представилась О. Он узнал у нее каким образом можно приобрести наркотическое средство, Оля отправила ему номер банковской карты, на которую нужно переводить деньги за наркотик, после чего Ольга сообщала адрес закладки. О сообщила, что разовая доза для него будет составлять 250 рублей. Ему известно, что Шведов М. по прозвищу «З» также как и он приобретал у О героин. Практически после каждого приобретения героина Ефимов звонил и интересовался, на какую сумму приобретен наркотик. О возможности покупки героина он рассказал знакомым - СС., ГИС., СМ.. Цена разовой дозы за героин для них была 250 рублей. 14 февраля 2015 года он приехал в г. Читу, купил героин для себя, Г, СМ., С и К, а также для знакомого Ефимов по имени Э. Свою вину в совершенном им преступлении признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (т.34 л.д.248-253).

Согласно протоколу очной ставки между обвиняемым Филипповым В.Л. и свидетелем ГИС., ГИС. пояснил, что в феврале 2015 г. он с целью покупки героина обратился к Шведову М.С., но тот перенаправил его в Филиппову В.Л.. Филиппов В.Л. смс-сообщением дал ему номер банковской карты, куда он перевел деньги, после чего встретился с Филипповым В.Л. и получил от него купленный героин. Филиппов воспользовался ст.51 Конституции РФ и от дачи показаний отказался; показаний свидетеля ГИС. не опроверг. (т.37 л.д.232-236).

Показания Васильева Л.Н. в ходе предварительного следствия аналогичны показаниям, данным им в судебном заседании, о том что участником преступного сообщества он не был, наркотическое средство не реализовывал, о деятельности НАГ не знал, и догадался о характере её действий непосредственно задержанием. (т.41 л.д.223-226). Оглашенные показания Васильев Л.Н. подтвердил.

Согласно показаниям НАГ., оглашенных в судебном заседании и полностью подтвержденных осужденной, летом 2014 года, Нагуманов И., отбывая наказание в ... г. Читы, позвонил ей и сказал, искать источник приобретения героина для распространения наркопотребителям в г.Иркутск и Иркутской области. И предложил ей заняться сбытом наркотиков только бесконтактным способом с помощью закладок, при этом сказал соблюдать строгие меры конспирации: не контактировать с приобретателями лично, а только посредством смс-сообщений; денежные средства за сбыт наркотиков получать только на банковскую карту, при этом сообщил, что банковская карта и сим-карты должны быть только на подставных лиц; кроме того она должна изменить свое имя. Нагуманов И.Г. рассказал ей схему, по которой она могла сбывать наркотики, предоставил карту ... с последними цифрами 7585, оформленную на имя О, фамилию которой не помнит. Также Нагуманов И.Г. предложил ей называть себя именем Ольга в целях конспирации. Номер телефона, который она использовала, она сообщила своему брату. Примерно в конце сентября 2014 года Нагуманов И.Г. дал ей указание расширять масштабы сбыта, выезжать в г.Читу, где героина в то время не было. К сбыту героина Нагуманов И.Г. привлек их отчима - Васильева Л.Н., который освободился из мест лишения свободы 19 сентября 2014 года и сразу же стал ей помогать в реализации героина в г.Чите. Нагуманов И.Г. определил следующие роли в их организации: Васильев Л. должен был вместе с ней поставлять героин в г.Читу из г.Иркутска, помещать расфасованные дозы в тайники и везде ее сопровождать. Ее роль оставалась та же: приобретение героин, перевозка его в г.Читу, расфасовка его и размещение в тайники на территории города. Цена за разовую дозу героина была назначена Нагумановым И.Г. в размере 200 рублей Нагуманов И.Г. сказал, что когда она приедет в г.Читу, ей позвонят М и В, сказал, что это надежные люди и для них доза героина составляет 250 рублей, 50 рублей с каждой проданной дозы героина она должна была перечислять на банковскую карту для Ефимова В., отбывающего наказание в ... г.Читы, на банковскую карту, зарегистрированную на ранее незнакомую ей Фатиму. Позже Нагуманов И.Г. сказал, что М и В работают от В. Из разговора со Шведовым и Филипповым она поняла, что они уже были проинструктированы по схеме сбыта героина и мерах конспирации. Схема сбыта героина была разработана и указана ей Нагумановым И.Г.: номер банковской карты с цифрами 7585 она в смс-сообщении отправляла Шведову М. или Филиппову В.Л., они переводил ей денежные средства на банковскую карту. В зависимости от суммы она формировала закладки – некоторое количество доз героина, которые помещала либо в пачку из-под сигарет, либо в спичечные коробки. После она раскладывала вместе с Васильевым Л. закладки в разных районах города и адреса закладок отправляла Шведову или Филиппову смс-сообщением. Позже она установила цену за разовую дозу героина в сумме 200 рублей, а для приобретателей она уже составляла уже 250 рублей, т.е. 50 рублей также переводились Ефимову В.А.. Для Филиппова и Шведова цена составляла 250 рублей. Позже героин стал приобретать человек по имени Ж (К), с которым ее свел Нагуманов И.Г.. После освобождения в ноябре 2014 года Нагуманова И.Г., она вернула ему карту с номером 7585, а он ей дал другую банковскую карту с цифрами 5305, также открытую на подставное лицо. Номер новой банковской карты она через смс-сообщения отправляла приобретателям и далее схема сбыта была аналогичной. Нагуманов И.Г. присоединился к работе по доставке героина в Читу. Семенова Евгения вступила в преступную деятельность, связанную со сбытом героина в середине января 2015 года, а после ее задержания, она выполняла ее роль. За период с октября 2014 г. по 16 февраля 2015 года времени она получила доход примерно 500 000 рублей, из которых направляла по 50 и 60 тысяч Кеше, остальную сумму перечисляла на свою банковскую карту, тратила их на приобретение одежды для себя и ребенка; приобретала золотые украшения, которые впоследствии продала. У Васильева не было своей банковской карты, поэтому она отдавала ему наличными деньгами в сумме от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, а также приобретала ему одежду, а в январе 2015 года приобрела золотой перстень за 14 тысяч рублей. (т.24 л.д.134-143; т.31 л.д.28-36; т.38 л.д.109-117).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии, НАГ. опознала БИА., как лицо, у которого в г. Иркутске она приобретала наркотическое средство героин в крупных размерах с целью дальнейших, совместно с Васильевым Л.Н., поставок героина в г. Читу и сбыта его по дозам бесконтактным способом (т.31 л.д.214-218).

Согласно протоколу проверки показаний на месте от 13 июля 2015 г., обвиняемая НАГ. указала места тайников (закладок) в нескольких районах г. Читы, куда она, совместно с Васильевым Л.Н., помещали наркотическое средство героин для сбыта приобретателям (т.32 л.д.205-234).

Как видно из протокола очной ставки между обвиняемой НАГ и обвиняемым Васильевым Л.Н., НАГ подтвердила свои показания о совершении ею, Нагумановым И.Г. и Васильевым Л.Н. в соучастии действий по незаконному сбыту наркотического средства героин на территории г. Читы. Васильев Л.Н. отрицал свою причастность к совершению преступлений (т.31 л.д.46-53).

Согласно протоколу очной ставки между обвиняемой НАГ. и обвиняемым Нагумановым И.Г., НАГ подтвердила свои признательные показания о совершенных ею в соучастии с обвиняемым Нагумановым И.Г. и иными лицами преступлениях. Нагуманов И.Г. подтвердил показания НАГ (т.31 л.д.170-176).

Согласно протоколу очной ставки между обвиняемой НАГ. и обвиняемым КЖА., НАГ. подтвердила свои показания о совершении ею в соучастии с обвиняемым КЖА. и иными лицами преступлений в сфере незаконного сбыта наркотического средства. КЖА полностью подтвердил показания НАГ.(т.34 л.д.37-44).

Как установлено из протокола очной ставки между обвиняемой НАГ. и обвиняемым Шведовым М.С., НАГ подтвердила свои показания о причастности к совершенным ею преступлениям известных ей Нагуманова И.Г., Васильева Л.Н., Филиппова В.Л. и Шведова М.С., которые были непосредственно связаны с Ефимовым В.А.. Шведов М.С.. подтвердил показания НАГ (т.34 л.д.45-51).

Согласно протоколу очной ставки между обвиняемой НАГ. и подозреваемым Филипповым В.Л., НАГ. ещё раз повторила ранее данные ею показания о причастности Филиппова В.Л. к совершенным ею в соучастии с другими лицами преступлений, о своей роли и ролях Нагуманова И.Г. и Васильева Л.Н., а также о ролях Шведова М.С. и Филиппова Л.Н. и их непосредственной связи с Ефимовым В.А.. Филиппов В.Л. воспользовался ст.51 Конституции РФ, но показаний НАГ не опроверг (т.35 л.д.165-171).

Из оглашенных показаний Воронова А.В., данных им в ходе предварительного следствия установлено, что от Шведова ему стало известно, что героин в г. Чите реализуется девушкой по имени О через закладки, при этом сначала необходимо перечислить необходимую сумму денег на банковскую карту О. В период с ноября по декабрь 2014 года он приобретал героин примерно 2-3 раза, деньги передавал Шведову. Шведову приходило смс-сообщение с адресом закладки, который Шведов сообщал ему. Он самостоятельно или совместно со Шведовым забирал закладки с указанных ему адресов, представляли собой смятые пачки сигарет, которые находились в основном у столбов освещения, в которых в бумажных свертках от тетрадных листов находилось наркотическое средство порошкообразной формы, при этом бумажные свертки были упакованы в пищевую пленку. По поводу прослушанных им телефонных переговоров, зафиксированных в ходе ОРМ, он пояснил, что ему звонил его знакомый Т и просил созвониться с Ефимовым, который мог повлиять на сбытчиков наркотиков. Накануне Т и К через Шведова приобрели героин, но закладку с Чите не нашли и предъявляли Шведову претензии (т.26 л.д.236-244).

Согласно оглашенным показаниям осужденной СЕВ., которые она полностью подтвердила, её муж Нагуманов И.Г. дал ей указание отдать банковскую карту на имя её дальней родственницы БО его сестре НАГ., что она и сделала.

НАГ. неоднократно под разными предлогами в период с сентября по ноябрь 2014 года на маршрутном такси ездила из Иркутска в г. Читу и отсутствовала примерно по неделе. Также с осени 2014 года её муж Нагуманов И.Г. часто стал переводить ей деньги на банковскую карту, принадлежащую Б крупные суммы. Один раз Нагуманов И.Г. попросил ее узнать у НАПГ., перевела ли она деньги «С». Иногда при телефонных разговорах, Нагуманов И.Г. просил передать трубку НАГ. и разговаривал с ней о том, перевела ли она деньги и та отвечала, что сейчас переведет. На её расспросы НАГ. ничего не отвечала, говорила, что нужно выполнять указания Нагуманова И.Г.. После рождественских праздников в 2015 году, примерно 9-10 января, Нагуманов И.Г. ездил в г.Читу, где по обмену приобрел более дорогую машину. Она поняла, что Нагуманов И.Г. опять занялся сбытом наркотиков, но скрывает это, и потребовала объяснений. Нагуманов И.Г. признался, что занимается сбытом героина в г.Чите совместно с А Васильевым и другими лицами, которых она не знает. Также он рассказал схему сбыта и успокоил ее, что обнаружить их преступную деятельность правоохранительным органам не удастся, так как он все продумал до мелочей. Нагуманов И.Г. рассказал, что будучи в ... г. Читы, он решил заработать деньги на реализации героина. Для этого он сначала привлек свою сестру А, а чуть позже - и их отчима Васильева Л.. Также Нагуманов И.Г. сказал, что ему помогает В по кличке «С», с которым он отбывает наказание в ... г.Читы. В подыскал своих надежных людей М и В, которые, продают наркозависимых лицам героин. В середине февраля 2015 года НАГ. уехала с Васильевым Л.Н. на автомашине ... в г. Читу и были задержаны за сбыт наркотиков. Нагуманов И.Г. поехал в г.Читу решать вопрос с адвокатом, через три вернулся и сообщил, что ему нужен человек с женским голосом, а так как Нюша задержана, он велел ей отвечать на телефонные звонки. Она стала отвечать на телефонные звонки. На телефон Нагуманова И.Г. поступало СМС-сообщение о поступлении денежных средств, после чего Нагуманов И.Г. сообщал ей читинский адрес места закладки наркотика, она передавала его покупателю. В это время Нагуманов И.Г. постоянно общался со своим знакомым по имени Ж (К), с которым отбывал вместе наказание. Она понимала, что стала вместе с мужем заниматься противозаконной деятельностью, связанной со сбытом наркотиков. Располагая деньгами, добытыми преступным путем, чтобы придать им законный вид, они с Нагумановым И.Г. маскировали их под законные вложения в разное имущество: золото, машины, земельные участки. Все приобретаемое ими имущество было записано на нее, чтобы в случае разоблачения избежать ареста на имущество и конфискации (т.29 л.д.7-12; т.35 л.д.227-236).

Согласно протоколу очной ставки между обвиняемым Нагумановым И.Г. и подозреваемой СЕВ. от 11.08.2015 г., СЕВ. подтвердила свои показания об обстоятельствах вовлечения её Нагумановым И.Г. в налаженный последним сбыт наркотического средства героин, о своей осведомленности о причастности к данным преступлениям Нагумановой А.Г. и Васильева Л.Н., а также незнакомых ей КЖА., Шведова М.С. и Филиппова В.Л., о схеме сбыта и способах конспирации, а также о распоряжении добытыми преступным путем денежными средствами. Нагуманов И.Г. полностью подтвердил показания Семёновой Е.В. (т.36 л.д.40-49).

Согласно протоколу очной ставки между подозреваемой СЕВ. и обвиняемым КЖА. от 12.08.2015 г., СЕВ. подтвердила свои признательные, изобличающие её деятельность и деятельность её соучастников. Обвиняемый КЖА. полностью подтвердил показания СЕВ.(т.36 л.д.50-54).

Исследовав собранные по делу доказательства, суд вину подсудимых по предъявленным каждому из них преступлениям считает доказанной и давая юридическую квалификацию содеянному, исходит из следующего.

По обстоятельствам создания и руководства Нагумановым И.Г. преступным сообществом, руководству Ефимовым В.А. структурным подразделением созданного преступного сообщества, а также по обстоятельствам участия Васильева Л.Н., Шведова М.С., Филиппова В.Л. и Щукина П.В. в преступном сообществе.

Суд критически отнёсся к показаниям Нагуманова И.Г., данным в судебном заседании, в которых он отрицал умысел и обстоятельства создания им и последующего руководства преступным сообществом, деятельность которого была направлена на незаконное получение доходов от сбыта наркотического средства героин. Пояснения Нагуманова И.Г. в судебном заседании суд полагает избранной подсудимым позицией самозащиты от тяжкого обвинения. Вместе с тем, эти показания противоречат признательным показаниям Нагуманова И.Г., данным в ходе предварительного следствия, а также иным доказательствам: показаниям лиц, входивших в состав преступного сообщества – НАГ., СЕВ., Ефимова В.А., которые в силу сложившихся у них с Нагумановым И.Г. доверительных отношений, основанных на родстве, принадлежности к цыганской диаспоре, либо ввиду приверженности к устоям и традициям преступного мира, достоверно знали и замысле и целях создателя и руководителя преступного сообщества, принципах деятельности организации.

Так Нагуманов И.Г. в ходе предварительного следствия подробно изложил обстоятельства создания преступной организации от момента вынашивания замысла, до его воплощения с постепенным вовлечением в деятельность сначала близких лиц - сестры НАГ., отчима Васильева В.А.; затем товарища по совместному отбыванию наказания Ефимова В.А., через которого были привлечены непосредственные сбытчики героина мелкооптовыми партиями - Шведов М.С. и Филиппов В.Л., и знакомого КЖА., как непосредственного сбытчика героина мелкооптовыми партиями. После к преступной деятельности сообщества непосредственно руководителем была привлечена супруга Нагуманова И.Г. – СЕВ.. Таким образом, Нагумановым Н.Г. были совершены непосредственные активные действия по привлечению соучастников, а также заложены принципы и механизм деятельности сообщества, распределены сферы деятельности и роли каждого из участников, распределён доход.

НАГ. и СЕВ. подтвердили данные ими ранее показания, в которых подробно изложили обстоятельства создания преступной организации, указав на руководящую роль Нагуманова И.Г., предпринятые им шаги по приисканию соучастников, распределение им ролей и функций каждого, аналитическую работу по разработке принципов конспирации и безопасности от разоблачения, обеспечение бесперебойных поставок наркотического средства из Иркутска в Читу, гибкую систему цен для распространителей и покупателей, распределение доходов.

Показания Нагуманова И.Г., НАГ и СЕВ. согласуются между собой также в части участия Васильева Л.Н. в преступном сообществе, его роли в данной организации м и личной заинтересованности в осуществлении преступной деятельности. Освободившись из мест лишения свободы в сентябре 2014 года и не имея средств к существованию, Васильев Л.Н. был привлечен Нагумановым И.Г. к участию в созданной последним преступной организации. В задачи Васильева входило: транспортировка наркотического средства героин из г. Иркутска в г. Читу, сопровождение и обеспечение безопасности НАГ., а также совместно с НАГ. формирование тайников на территории г. Читы. Доводы подсудимого Васильева Л.Н. о том, что он не подозревал о деятельности НАГ ни с кем из участников сообщества не общался и личной заинтересованности не имел, опровергается показаниями Нагуманова И.Г. и Нагумановой А.Г., которые она повторила на очной ставке с Васильевым Л.Н., и которые суд признал достоверными. Судом установлено, что Нагуманов И.Г. и НАГ не имели оснований для оговора Васильева Л.Н.. Сообщая о действиях Васильева Л.Н., НАГ и Нагуманов И.Г. также изобличали себя в совершении особо тяжких преступлений. Доводы Васильева Л.Н. о наличии у него алиби – нахождение в период с октября по декабрь 2014 года в другом регионе, а также его присутствие в период с 18 января по 21 января 2015 года у родственников и на похоронах, не опровергают доказательств участия Васильева Л.Н. во вменённых ему преступлениях. В период конца 2014 года непосредственного участия в сбыте наркотического средства, согласно обвинению Васильев Л.Н. не совершал, а сбыт наркотического средства Мирхаеву Р.М. в период 18-21 января 2015 года был совершен, как и иные преступления, бесконтактным способом и не требовал непосредственного присутствия Васильева Л.Н. на месте сбыта. Таким образом, суд отверг показания Васильева Л.Н. о его непричастности к преступлениям.

Ефимов В.А. в ходе предварительного следствия также изложил известные ему обстоятельства организации и функционирования преступного сообщества, сведения о составе организации и её членах, о его личной заинтересованности в деятельности привлеченных им Шведова В.А. и Филиппова В.Л.. Его показания полностью подтверждаются рассекреченными и предоставленными суду материалами прослушивания телефонных переговоров, согласно которым Ефимов В.А. систематически связывался со Шведовым М.С. и Филипповым В.Л., контролировал их деятельность по сбыту героина в вопросах количества реализованного и прибыли, интересовался возникавшими проблемами и включался в их разрешение, поддерживая тем самым свой авторитет руководителя. Ефимов В.А. полностью подтвердил показания Нагуманова И.Г., НАГ о создании и принципах деятельности преступного сообщества, и показания СЕВ. об известных ей обстоятельствах деятельности созданной Нагумановым И.Г. преступной организации.

В связи с этим, суд критически отнёсся к показаниям Ефимова В.А., данным им в судебном заседании, считая их способом защиты подсудимого от тяжкого обвинения. По этим основаниям суд отвергает показания Ефимова В.А., данные в судебном заседании и кладет в основу его показания, данные в ходе предварительного следствия.

На основании показаний Ефимова В.А., Нагуманова И.Г. и НАГ., которые суд принял как достоверные, установлено, что Шведов М.С. и Филиппов В.Л. были привлечены Ефимовым В.А. в один и тот же период времени к деятельности по реализации наркотического средства героин. Шведов М.С. и Филиппов В.Л. являются потребителями героина, однако путем создания гибкой системы вознаграждений, непосредственно основанной на взаимосвязи объёмов сбыта героина с личными доходами участников сбыта, Шведов М.С. и Филиппов В.Л., а затем вовлеченный Шведовым М.С. Щукин П.В. стали непосредственными сбытчиками наркотического средства. Доводы подсудимых Шведова М.С. и Филиппова В.Л. о том, что они приобретали героин для личного потребления, а также оказывали помощь иным потребителям в покупке наркотика, судом оценены как надуманные, не соответствующие истинным обстоятельствам. Судом установлено, что Шведов М.С., Филиппов В.Л. и Щукин П.В. имели личную заинтересованность в сбыте героина, поскольку получали прибыль на разнице стоимости героина, установленной для них Нагумановым И.Г. – 200-250 рублей и цене реализации, которую они, каждый по своему усмотрению устанавливали приобретателям. Исследованные судом справки по движению денежных средств на используемом Шведовым М.С. банковском счету убедительно показывают значительность получаемого подсудимым дохода. Также эти справки подтверждают непосредственную связь Шукина П.В. со Шведовым М.С., а также связь Шведова М.С. с Филипповым П.В.. Также показания свидетелей их числа приобретателей героина, подтверждают, что Шведов М.С., Филиппов В.Л. и Щукин П.В. имел личную материальную заинтересованность в виде прибыли от реализации героина. Все трое указанных подсудимых иного стабильного и законного дохода в указанный период практически не имели, их заработки носили случайный характер и были недостаточны; работе мешало состояние одурманивания от употребления героина или спиртных напитков, о чем Шведов М.С., Щукин П.В. и Филиппов В.Л. периодически жаловались в телефонных разговорах.

Таким образом, суд за основу берёт показания, данные Шведовым М.С. в ходе предварительного следствия. У Шведова М.С. не было оснований для самооговора. В правоохранительные органы он явился добровольно и написал явку с повинной. Деятельность преступного сообщества к тому времени уже была разоблачена и вина основанных участников преступного сообщества доказана на основании доказательств, полученных путем прослушивания телефонных переговоров, а также показаний самих задержанных.

Также, оценив показания Щукина П.В., суд к вниманию принимает его показания, данные в ходе предварительного следствия, как наиболее достоверные и не противоречащие иным доказательствам.

При этом суд отверг показания Шведова М.С., Щукина П.В. и Филиппова В.Л., данные в судебном заседании, оценив их как самозащиту.

Причастность Филиппова В.Л., отрицавшего свою вину как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, убедительно подтверждается показаниями Ефимова В.А., НАГ. и Нагуманова И.Г., которые суд принял как достоверные, об участии Филиппова В.Л. в преступном сообществе, куда он был привлечен непосредственно Ефимовым В.Л., а также показаниями свидетелей - доказательствами по обстоятельствам сбыта 14 февраля 2015 года ГИС., С и ЗЭЭ. героина. При этом из показаний свидетелей установлено, что ГИС. героин был реализован по цене 364 рубля за разовую дозу; САС. по цене 287.50 рублей за разовую дозу, а ЗЭЭ. – за 312.50 рублей за дозу. Иные свидетели из числа приобретателей наркотического средства также показывали, что кроме как у Шведова М.С. героин можно было купить и у Филиппова В.Л.. Также его причастность подтверждается записями телефонных переговоров Ефимова и Филиппова В.Л., сведениями о движении денег на его счету.

Таким образом, совокупностью доказательств установлено, что путем привлечения Шведова М.С. и Филиппова В.Л. к преступной деятельности, Ефимов В.А. выполнил свою роль в преступном сообществе, созданном Нагумановым И.Г. и сформировал обособленное подразделение, специализировавшееся на непосредственном сбыте героина мелкооптовыми партиями на территории г. Читы и в районах края. Данное подразделение взаимодействовала с подразделением, под непосредственным руководством Нагуманова И.Г., членами которого являлись сам Нагуманов И.Г., НАГ., а после её задержания - СЕВ., Васильев Л.Н. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском. Участники первого подразделения - Нагуманова А.Г., а затем и Нагуманов И.Г. занимались приобретением героина у известного им источника в г. Иркутске, НАГ. и Васильев В.Л. – осуществляли оптовые поставки героина в г. Читу, где расфасовывали его на дозы, принимали заказы на героин у приобретателей и сетевых распространителей героина, таких как Шведов М.С., Филиппов В.Л. и Щукин П.В., принимали от них оплату за героин по установленной руководителем цене и формировали тайники в различных районах города, о чем сообщали приобретателям и сетевым распространителям. Нагуманов И.Г. контролировал поступление доходов и давал НАГ. указания по распределению этих доходов, о чем свидетельствуют банковские счета, используемые участниками сообщества. Указанные счета были оформлены на подставных лиц, что также являлось частью конспирации.

Участники преступного сообщества не были осведомлены о численном и персональном составе преступного сообщества, что обеспечивало их безопасность в случае разоблачения. Руководитель сообщества умышленно скрывал сведения и непосредственном распространителе героина, скрывая имя сестры и затем своей жены, выполнявших роли операторов для связи с клиентами, используя вымышленное имя «О». Вместе с тем, связи внутри групп носили устойчивый характер, осуществлялись посредством телефона, которые лица, находящиеся в местах отбытия наказания, получали незаконно. Исследованные в ходе следствия телефонные книги, извлеченные из памяти изъятых у участников групп телефонов, подтверждают ведение членами преступного сообщества систематических переговоров друг с другом в пределах доступных в соответствии с их ролями контактов.

Организованной группой под руководством Нагуманова И.Г. было совершено несколько тяжких и особо тяжких преступлений.

В связи с изложенным действия Нагуманова И.Г. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 210 УК РФ, как создание преступного сообщества в целях совместного совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений и руководство таким сообществом.

Действия Ефимова В.А. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 210 УК РФ руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества в целях совместного совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений.

Действия Васильева Л.Н., Шведова М.С., Филиппова В.Л. и Щукина П.В. суд квалифицирует по ч. 2 ст. 210 УК РФ, как участие в преступном сообществе.

По обстоятельствам незаконного сбыта наркотических средств, совершенного в период 18-21 января 2015 года МРМ

Из показаний Нагуманова И.Г., НАГ установлено, что до 17января 2015 года НАГ. и Васильевым Л.Н., действующим в составе организованной группы в г. Читу была привезена очередная партия героина, который НАГ. был расфасован для сбыта и реализовывался через закладки в течение недели. Из справок о движении средств на банковских счетах КЕЮ. и Шведова М.С. известно, что с декабря 2014 года по 11 января 2015 года МРМ. в приобретении героина пользовался услугами Шведова М.С., которому систематически переводил деньги на его счет. Шведов М.С., согласно схеме сбыта далее переправлял деньги МРМ. на карту ДНИ., при этом оставляя себе часть денег покупателя – 1000 рублей с 3500 рублей. Затем МРМ. после 11 января 2015 года стал приобретать героин непосредственно у НАГ., перечисляя деньги на карту КЕЮ.. Так 18 января 2015 года он перечислил на счет КЕЮ. 8000 рублей, 20 января 2015 года на её же счет трижды перевел средства на общую сумму 13000 рублей, затем 21 января 2015 года 4000 рублей. Допрошенная в судебном заседании МИЕ. подтвердила, что перед смертью её сын систематически употреблял наркотические средства, а в квартире были обнаружены использованные шприцы и флаконы, а также белый порошок, похожий на героин. Оперуполномоченный ЦАН подтвердил, что 8 февраля 2015 года МРМ. был обнаружен по месту своего жительства с бессознательном состоянии. 9 февраля 2015 года им был сделан осмотр квартиры М, в ходе которого обнаружены использованные шприцы с наслоениями героина.

Таким образом, вина Нагуманова И.Г. и Васильева Л.Н. в сбыте в период с 18 по 21 января 2015 года наркотического средства организованной группой полностью доказана. Действия Нагуманова И.Г. и Васильева Л.Н. квалифицированы по п. «а» ч. 4 ст. 228-1 УК РФ, как незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой.

По обстоятельствам покушения на сбыт наркотических средств 28 января 2015 года.

Показаниями Нагуманова И.Г., которые суд признал достоверными, установлено, что в конце января 2015 года семья приехала в г. Читу на свадьбу; воспользовавшись этим обстоятельством, он лично привез в г. Читу очередную партию героина, расфасовал её и поместил в тайники. НАГ., которой он сообщил места тайников, сообщала места сбыта покупателям.

Исследованной судом аудиозаписью ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» подтверждено, что 28 января 2015 года Шведов М.С. договорился с приобретателями героина К, Т, В «З», а также с Щукиным П.В. о реализации героина. Выписка о движении средств на банковской карте Шведова М.С. подтверждает факты многочисленных переводов денег от приобретателей, с последующим переводом Шведовым М.С. денег на карту ДНИ на общую сумму 34000 рублей. Как видно из осмотренных смс-сообщений, извлеченных их изъятого у Шведова М.С. телефона., НАГ ему были направлены адреса закладок: ул. ..., ..., ул. ..., ул. ..., ул. .... В ходе оперативно-розыскного мероприятия по ... 25 и ул. ... оборудованные преступной группой тайники были обнаружены и изъяты. Не нашедшие героин по указанным им адресам приобретатели, высказывали претензии Шведову М.С., что также зафиксировано на аудиозаписи прослушиваемых переговоров. В тот же день Шведов М.С. звонил Ефимову В.А. и просил помощи и влияния на НАГ.. НАГ согласно её показаниям, которые суд признал достоверными, подтвердила, что в конце января 2015 года она и Васильев Л.Н. раньше остальных членов семьи приехали в Читу и привезли героин. 28 января 2015 года она по указанию Нагуманова И.Г. совместно с Васильевым Л.Н. ездила по городу и делала закладки с героином. Показаниями свидетелей ИАБ., ЗРА. САН. РВМ. подтверждено проведение ОРМ, в ходе которых были изъяты из тайников наркотическое средство героин. Свидетели К и Тихонов подтвердили, что намеревались 28 января 2015 года купить героин, для чего перевели деньги на счет Шведова М.С., но по указанному Шведовым М.С. адресу героина не оказалось. Шведов М.С. ссылался на девушку-закладчицу героина, которая, по его словам, настаивала, что героин находится на месте.

Таким образом, установлено, что 28 января 29015 года НАГ., Ефимов В.А., Васильев Л.Н. и Шведов М.С. в составе преступного сообщества совершили попытку незаконного сбыта наркотических средств, но их действия были пресечены в результате изъятия правоохранительными органами наркотического средства из тайников. На основании изложенного указанные действия НАГ., Ефимова В.А., Васильева Л.Н. и Шведова М.С., суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, однако, преступление не было доведено до конца по независящим от виновных лиц обстоятельствам.

По обстоятельствам покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный в период с 14 по 16 февраля 2015 года.

Из показаний Нагуманов И.Г. и НАГ, признанных судом достоверными, установлено, что 13 февраля 2015 года НАГ. и Васильев Л.Н. привезли в г. Читу очередную партию героина, и в арендованной квартире по адресу: Чита, ул. ... ... расфасовали героин на дозы, после чего приступили к организации тайников Васильев Л.Н., отрицавший свою причастность к преступлениям и осведомленность о деятельности НАН., подтвердил, что в указанный период он привез НАГ. в Читу и находился с нею в съёмной квартире.

Подсудимый Шведов М.С., согласно его показаниям, которые суд принял за основу, также подтвердил, что 13-14 февраля 2015 года сбыт героина в Чите возобновился. Обстоятельства приобретения Шведовым М.С. и Щукиным П.В. в указанный период наркотических средств подтвержден аудиозаписями из телефонных разговоров и выписками о движении денег на банковском счету Шведова М.С., получавшего деньги от приобретателей. При этом видно, что Часть переведенных на его карту денежных средств «оседают» на его собственном счете, а затем переводятся на иной счет, также принадлежащий Шведову М.С.. Такое положение сохраняется до 16 февраля 2015 года.

Из показаний Щукина П.В. установлено, что 16 февраля он приобрел наркотическое средство героин для личного потребления и для своих знакомых. Имевшийся при нём для сбыта другим лицам героин у него был изъят при задержании.

Филиппов В.Л., согласно его показаниям, данным на предварительном следствии, которые суд признал достоверными, 14 февраля 2015 года приобрел героин для себя и для других потребителей. При этом из показаний свидетелей ГИ., данных им в ходе очной ставки, из показаний свидетеля ЗЭЭ. установлено, что Филиппов В.Л., реализуя героин, действовал в своих личных интересах, поскольку получал значительную прибыль от разницы стоимости приобретаемого и реализуемого им героина.

Из выписок по банковскому счету на имя КЕЮ. установлено, что НАГ. 14 февраля 2015 года на счет Мальцевой Ф.В. было переведено 3050 рублей, а 15 февраля 2015 года 6300 рублей в качестве дохода Ефимова В.А. за деятельность привлеченных им Шведова М.С. и Филиппова В.Л. и Щукина П.В., привлеченного Шведовым М.С., в составе организованной преступной группы.

Аудиозаписи, исследованные судом и относящиеся к указанному периоду времени подтверждают, что как участники подразделения, возглавляемого Ефимовым В.А., так и члены всей преступной группы посредством телефонных переговоров и смс-сообщений координируют и согласовывают свои действия. При этом очевидно, что Ефимов В.А. в указанное время чаще призывает членов своего подразделения к осторожности. Члены группы сообщают друг другу о произведенных задержаниях их соучастников и показаниях, которые они дают.

Материалы оперативно-розыскной деятельности подтверждают, что НАГ и Васильев В.А. совместно осуществляли формирование тайников с наркотическим средством, что закреплено видео и фотофиксацией. Проведенным 16 февраля 2015 года наблюдением установлена деятельность Щукина П.В.. В совокупности с анализом аудиоматериалов данные доказательства подтверждают согласованный характер действий Шведова М.С. и Щукина П.В., НАГ. и Васильева Л.Н.

Показания свидетелей из числа оперативных сотрудников – ИАБ., ЗРА., МИВ их деятельность по наблюдению за фигурантами, а также непосредственное изъятие наркотических средств из тайников, непосредственно предназначенных фигурантам, подтверждают обстоятельства изобличения преступной деятельности подсудимых.

Показания свидетелей, производивших личные досмотры задержанных НАГ., Васильева Л.Н., Щукина П.В., свидетелей из числа понятых, сами протоколы личных досмотров и протокол досмотра транспортного средства, заключения экспертов подтверждают, обстоятельства пресечения преступной деятельности подсудимых. Кроме наркотического средства героин в крупном размере – 4,511 гр. содержащихся в приготовленных к сбыту 197 свертках и хранившихся в машине под управлением Васильева Л.Н., и изъятые у Щукина П.В. 0,103 гр. героина, у задержанных были изъяты сотовые телефоны, используемые ими для связи с соучастниками и приобретателями героина; деньги, добытые преступным путем; банковские карты, используемые для перенаправления денежных потоков в преступной деятельности, другие ценности. В частности у Васильева Л.Н. изъят перстень, который был приобретён НАГ. для Васильева Л.Н. в качестве его дохода от совместной преступной деятельности.

В ходе последующего за задержанием Васильева Л.Н. и НАГ обыска по месту их временного проживания – ул. ..., следствием изъяты наркотические средства в крупном объеме - 23.610 гр.; сотовые телефоны и сим-карты, а также предметы, используемые непосредственно для сбыта наркотиков – тетрадь, листы которой применялись в качестве упаковки для героина, полимерная пленка.

Наркотическое средство героин, приготовленное к сбыту в период с 1 по 13 февраля 2015 года составляло более 28,958 граммов, что, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 года № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ… для целей статей 228,228.1, 229 и 229.1 УК РФ» относится к крупному размеру.

Преступные действия участников преступной группы Нагуманова И.Г., Ефимова В.А., Васильева Л.Н., Шведова М.С., Филиппова В.Л. и Щукина П.В. не были доведены до конца в связи с пресечением деятельности НАГ., Васильева Л.Н. и Щукина П.В., Шведова М.С., и изъятием у них приготовленного к сбыту наркотического средства.

Таким образом, на основании совокупности исследованных доказательств действия Нагуманова И.Г., Ефимова В.А., Васильева Л.Н., Шведова М.С., Филиппова В.Л. и Щукина П.В., совершенные в период13-16 февраля 2015 года суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в крупном размере, но не доведенные до конца по независящим от виновных лиц обстоятельствам.

По обстоятельствам покушения на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный 18 марта 2015 года.

Из показаний Нагуманова И.Г. и СЕВ. установлено, что в начале марта 2015 года Нагуманов И.Г. приезжал в г. Читу с партией героина, которую он расфасовал на дозы и, сделав тайники в различных частях города, вернулся в Иркутск, занимаясь реализацией героина дистанционно. После задержания НАГ., ему стала помогать СЕВ., приняв на себя роль, ранее выполняемую А – отвечая на звонки покупателей и сообщая им адреса тайников. В это время в Чите в сбыте героина ему стал помогать КЖА., который также имел от указанной деятельности доход в виде денег и доз наркотического средства.

Из показаний свидетелей ЛСН и ЛВЭ. установлены обстоятельства ОРМ « Проверочная закупка», в ходе которого 18 марта 2015 года у КЖА. гражданином под псевдонимом «С» было приобретено 15 свертков с героином. Обстоятельства ОРМ подтверждены оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Р, присутствовавшего в качестве понятого при досмотре «С», вручении ему помеченных денежных средств, а также в досмотре транспортного средства, использованного сотрудниками для проведения ОРМ., а также показаниями свидетеля КРА., в присутствии которого «С» добровольно выдал приобретённый героин Свидетель КНН подтвердила, что её муж КЖА. пользовался её банковской картой, на которой она ежедневно наблюдала движение крупных сумм денег. Свидетель подтвердила, что КЖА. является наркоманом, не имеющим работы и доходов.

Объективно вина Нагуманова И.Г. по обстоятельствам 18 марта 2015 года подтверждается исследованными материалами проведенных оперативно-розыскных мероприятий, актом добровольной выдачи «С» 15 свертков, которые по заключению эксперта содержали в себе наркотическое средство. Указанные объекты приобщены к делу в качестве вещественного доказательства.

Выписка ... по счету банковской карты на имя КНН подтверждает, что 18 марта 2015 года от приобретателя героина ГСА. поступило 12000 рублей. Выписка о движении денежных средств на банковской карте, оформленной на имя БОС., подтверждает, что 18 марта 2015 года КЖА посредством банковской карты своей жены КНН. перевел за наркотические средства 20000 рублей. Из показаний Нагуманова И.Г. установлено, что в марте 2015 года он в своей преступной деятельности пользовался картой № ... на имя БОС..

Умысел Нагуманова И.Г. и его соучастника не был доведен до конца ввиду изъятия наркотического средства из оборота в результате ОРМ.

Таким образом, установив обстоятельства преступления, суд действия Нагуманова И.Г., совершенные им в составе преступного сообщества 18 марта 2015 года, квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой, но не доведенные до конца по независящим от виновного лица обстоятельствам.

По обстоятельствам покушения на сбыт наркотического средства в значительном размере 9 апреля 2015 года.

Из показаний Нагуманова И.Г. и СЕВ. установлено, что в конце марта 2015 года они семьёй в последний раз приехали в г.Читу, привезя с собой партию героина, которую Нагуманов И.Г. расфасовал и заложил в несколько тайников в различных частях города, после чего вернулся в Иркутск и совместно с СЕВ героин они сбывали дистанционно, сообщая места закладок по телефону, согласно списку, составленному Нагумановым И.Г..

Свидетели К, Ч и Б подтвердили обстоятельства сбыта 8 апреля 2015 года КЖА., действовавшего в соучастии с Нагумановым И.Г. и СЕВ., гражданину Б наркотического средства героин, часть которого БАИ. употребил на месте приобретения Свидетели ПЗН и ПНС. подтвердил обстоятельства досмотра БАИ и обнаружения при нём свертков с порошкообразным веществом и использованных шприцев. БАИ. в судебном заседании также подтвердил, что неоднократно приобретал у КЖА героин, всякий раз КЖА звонил ему и сообщал о возможности покупки наркотика. Объективно обстоятельства сбыта 8 апреля 2015 года подтверждены протоколом личного досмотра БАИ., справкой об исследовании и заключением эксперта, подтвердившими приобретение Б героина массой 0,037 гр.. Действия Нагуманова И.Г. и его соучастников не были доведены до конца ввиду задержания ИРЛ и изъятия у него части приобретённого наркотического средства.

Кроме того, свидетели ИРЛ и Ч подтвердили, что 9 апреля 2015 года при производстве в отношении подозреваемого ТДН. ОРМ «Наблюдение» и «проверочная закупка» было установлено, что данное лицо реализовало привлеченному гражданину под псевдонимом «С» 20 свертков с героином. Свидетель ТДН подтвердил, что приобретал героин через закладки, переводя денежные средства на номер карты, который ему дал знакомый СДВ. Свидетель С в свою очередь подтвердил, что героин он приобретал у незнакомой женщины по имени О

Указанные обстоятельства объективно подтверждаются актами осмотра, пометки и передачи денежных средств в сумме 6000 рублей гражданину под псевдонимом «С» и актом добровольной выдачи «С» 20 приобретённых свертков с порошкообразным веществом. Заключением эксперта подтверждено, приобретённое вещество является наркотическим средством героин массой 0,746 гр.. Предмет преступного посягательства в ходе следствия осмотрен и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства.

Свидетель ЛСН подтвердил, что 11 апреля 2015 года были проведены оперативно-розыскные мероприятия в отношении подозреваемых Нагуманова И.Г., СЕВ. и КЖА., в ходе которых была зафиксирована продажа КЖА привлеченному для производства ОРМ гражданину под псевдонимом «А» героина в количестве 19 свертков на сумму 6000 рублей. После указанного мероприятия 13 апреля 20-15 года СЕВ и Нагуманов И.Г. были задержаны в г. Иркутске При задержании фигурантов у СЕВ был изъят список адресов в г. Чите, где Нагумановым И.Г. были размещены тайники с героином, предназначенные для сбыта. Осмотр указанных тайников привел к извлечению приготовленного к сбыту героина.

Свидетели ВГА., Т, ЛЕА. и М.А. подтвердили обстоятельства досмотра «А» и добровольной выдачи им приобретённых свертков.

Свидетель НДВ подтвердила обстоятельства досмотра СЕВ., у которой был изъят список с адресами закладок.

Свидетели КВА., ЧИА., БАБ ДАС ПСА., МГВ ЯЕА., ММП., ММА. КВО., СВВ. подтвердили обстоятельства проведения ими осмотров мест происшествия, в ходе которых изъяты тайники в виде пачек сигарет с помещёнными в них свертками с наркотическим средством.

Свидетели АСД., СВВ. ААА., КЕД., БОО., БДВ. ЖАС., ВАП., КАИ. ЯЛА. подтвердили, что изъятия свертков из тайников, согласно имевшейся у сотрудников наркоконтроля информации, производилась с их участием и без нарушений.

Объективно показания свидетелей подтверждены актами осмотра, пометки и передачи денежных средств гражданину под псевдонимом «А» от 11 апреля 2015 года и добровольной выдачи «А» 19 приобретённых у КЖА. свертков; заключением эксперта о том, что приобретённое «А» вещество является героином массой 0,257 гр.; заключениями экспертов, о том, что изъятые в ходе осмотров мест происшествия многочисленные свертки содержат в себе наркотическое средство героин общей массой 27,133 гр.. Все изъятые наркотические средства осмотрены и признаны по делу вещественными доказательствами.

Судом установлено, что умысел Нагуманова И.Г. на сбыт наркотических средств сформировался в конце марта 2015 года, когда он в соучастии с СЕВ. привез в Читу героин массой более, согласно обвинению 15,6 гр.. Все наркотическое средство было помещено в тайники для дальнейшего сбыта и сбывалось по ранее разработанной схеме. Таким образом, героин был реализован гражданам под псевдонимами «С», «А» и БАИ.. Однако Нагуманов И.Г. и его соучастники по преступному сообществу не довели свой преступный умысел до конца в связи с изъятием у БАИ. 0,037 гр. героина и в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» с участием «А - 0,257 гр., героина, а у «С» 0,746 гр. героина. Затем в ходе изъятия 994 свертков с содержащими в себе в общей массе 14,561 гр. героина, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 года № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ… для целей статей 228,228.1, 229 и 229.1 УК РФ» относится к крупному размеру.

Доводы подсудимого Нагуманова И.Г. о том, что он совершил лишь приготовление к преступлению, не основаны на законе, поскольку Нагуманов И.Г., привезя героин в г. Читу и поместив его в тайники, тем самым приготовившись к преступлению, тут же фактически и приступил к сбыту героина, реализовав часть наркотического средства желающим. Это подтверждено справкой банка о движении денежных средств на карте КНН С 31 марта 2015 года по 13 апреля 2015 года КЖА. систематически перечислял крупные суммы денег на счет карты БОС Также и на карте БОС., которой в указанные период пользовалось преступное сообщество под руководством Нагуманова И.Г., отобразилось непрерывное поступление денежных средств с 30 марта по 13 апреля 2015 года.

Оценив указанные обстоятельства, суд пришел к выводу, что вменение Нагуманову И.Г. обстоятельств покушения на сбыт героина 8 и 9 апреля 2015 года БАИ. и «С» в значительном размере, а также в период с 11 апреля по 13 апреля 2015 года покушения на сбыт героина в крупном размере «А» и неопределённо большому кругу потребителей, как двух самостоятельных преступлений является необоснованным. Учитывая, что умысел Нагуманова И.Г., как руководителя преступного сообщества, был направлен на сбыт наркотического средства, доставленного в г. Читу в конце марта 2015 года, преступные действия, совершенные в апреле 2015 года надлежит квалифицировать как единое преступление.

Таким образом, суд действия Нагуманова И.Г., совершенные им в составе преступного сообщества в апреле 2015 года квалифицирует по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой, в крупном размере, но не доведенные до конца по независящим от виновного лица обстоятельствам.

По обстоятельствам легализации Нагумановым денежных средств.

Из показаний Нагуманова И.Г., НАГ., и СЕВ которые суд признал достоверными, установлено, что указанные лица иного дохода, кроме как от преступной деятельности в период с сентября 2014 – 13 апреля 2015 года не имели. Получаемые от незаконной деятельности денежные средства аккумулировались участниками преступного сообщества на банковских счетах посторонних лиц, не осведомленных о том, каким образом используются их банковские карты; БОС. ДНИ., КЕЮ.. Заключениями экспертов подтверждено, что по карте БОС зафиксировано с 30.09.2014 года по 16.02.2015 года, то есть в период действия преступного сообщества, поступление средств в размере 1516934 рублей. Все поступившие средства сняты наличными или переведены на карты иных лиц, которыми, как установлено, пользовались участники преступной группы.

На банковский счет ДНИ., картой которой пользовались члены преступного сообщества, в период с 1 декабря 2014 по 16 февраля 2015 года зачислено 1928284 рубля 43 копейки. В течение указанного периода часть поступивших средств снято наличными, часть переведено на карты других лиц, в том числе на счета, которыми пользовались члены преступного сообщества, часть использованы для безналичного расчета за товары и услуги.

Согласно заключению эксперта на счет КЕЮ., картой которой пользовались члены преступного сообщества, за период с 24 октября 2014 года по 16 февраля 2015 года поступило 1 758 698 рублей 34 копейки. Из них в указанный период большая часть средств снята наличными, другая часть использована для безналичной оплаты товаров и услуг, часть денежных средств переведена на счета других лиц, в том числе участников преступного сообщества.

Исследованными доказательствами, показаниями Нагуманова И.Г., СЕВ и НАГ установлено, что на добытые преступным путем деньги указанными лицами были приобретены автомобили «...» и «...», которые реализованы СЕВ.; два земельных участка площадью 900 кв.м. каждый, расположенные в Иркутской области, с. ...

Суд отверг доводы подсудимого Нагуманова И.Г. о том, что приобретая имущество, он не имел целью легализовать добытые преступным путем деньги, чтобы придать указанным доходам вид законным, а лишь обеспечивал свою семью необходимым. С учетом исследованных доказательств, суд приходит к выводу, что Нагумановым И.Г. в соучастии с СЕВ., совершена именно легализация, на что указывают следующие обстоятельства. Нагуманов И.Г. с целью сокрытия доходов преступного бизнеса давал указания НАГ совершать многочисленные операции по переводу денег, добытых преступным путем, со счета на счет, а также снятием наличных и последующим их зачислением на различные счета. Участники преступного сообщества пользовались деньгами только после многократных манипуляций со счетами. Земельные участки были приобретены участниками преступного сообщества незадолго до задержания и после задержания других участников преступной группы, что указывает на попытку срочного обналичивания денег, добытых преступным путем. Приобретаемое имущество оформлено на СЕВ., вопреки декларируемого Нагумановым И.Г. принципа главенства мужчины в семье. СЕВ подтвердила, что имущество намеренно оформлялось на неё, чтобы избежать конфискации в случае изобличения Нагуманова И.Г.. Также со слов СЕВ установлено, что в период занятия преступным бизнесом, семья Нагумановых не испытывала нужды, могла позволить себе приобретение роскоши в виде любой одежды или золотых украшений, которые после задержания СЕВ были как и машины распроданы, чтобы избежать конфискации.

Таким образом, действия Нагуманова И.Г. суд квалифицирует по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ как легализация (отмывание) денежных средств, то есть совершение финансовых операций и сделок с денежными средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой.

По обстоятельствам организации незаконного приобретения наркотического средства в значительном размере Ефимовым В.А. и незаконного приобретения и хранения без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, совершенного Вороновым А.В..

Из показаний Ефимова В.А. и Воронова А.В, установлено, что в феврале 2015 года они договорились о приобретении и перевозке Вороновым А.В. из Читы в п. ... наркотического средства маковая солома с целью дальнейшего изготовления из указанного сырья опия. При транспортировке наркотического средства Воронов А.В. был задержан.

Обстоятельства задержания и досмотра, в ходе которого было изъято наркотическое средство, подтверждено свидетелями С, К и Л проводившими наблюдение и последующее задержание Воронова А.В., а также свидетелями ЗЮА. и ВЕВ., присутствовавшими в качестве понятых 16 февраля 2015 года на СП-3.

Свидетель Тихонов подтвердил обстоятельства изъятия у Воронова А.В. пакета с наркотическим средством.

Исследованные судом аудиозаписи переговоров Ефимова В.А. подтверждают обстоятельства организации Ефимовым В.А. приобретения маковой соломы, его переговоры с Вороновым А.В. и Шведовым М.С. о возможности доставки наркотического средства в п. ... с последующим изготовлением опия.

Объективно вина Ефимова А.В. и Воронова А.В. доказана протоколом досмотра транспортного средства «...» госномер ..., заключением эксперта о природе и массе изъятого наркотического средства – маковой соломы массой 287 гр.., что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 года № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ… для целей статей 228,228.1, 229 и 229.1 УК РФ» относится к значительному размеру.

С учетом изложенного, суд действия Ефимова Е.В. квалифицирует по ч. 3 ст. 33 ч. 1 ст. 228 УК РФ, как организация незаконного приобретения наркотических средств в значительном размере, а действия Воронова А.В. - по ч. 1 ст. 228 УК РФ, как незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

По обстоятельствам легализации (отмывания) Ефимовым В.А. денежных средств, добытых преступным путем.

Показаниями подсудимых Нагуманова И.Г. и Ефимова В.А., данными ими на предварительном следствии, которые суд признал достоверными, а также показаниями НАГ. и СЕВ. установлено участие Ефимова В.А. в преступном сообществе, созданном Нагумановым И.Г. и получение Ефимовым В.А. за указанную деятельность часть преступного дохода. Свидетель МФВ подтвердила, что на принадлежащий ей банковский счет по просьбе Ефимова В.А. переводились денежные средства, которые затем она сама, а потом иные лица снимали или переводили на другие счета. Показания свидетеля подтверждены справками Сбербанка о перечислении средств на имя КЕЮ., ДНН. и БОС. на банковский счет МФВ Согласно заключению эксперта за период с 30 сентября 2014 по 27 января 2015 года со счета МФВ. списаны безналичными переводами 271 058 рублей, а в период с 28 января 2015 по 13 апреля 2015 - 93 731 рублей. Свидетели П и К, согласно её оглашенным показаниям подтвердили, что по договоренности с Ефимовым В.А. позволяли использовать их банковские счета для накопления Ефимовым В.А. личных средств. Указанными деньгами Ефимов В.А. распоряжался по своему усмотрению, давая свидетелям указания. Также согласно оглашенным показаниям свидетелей К и И, по указанию Ефимова В.А. ими для Ефимова В.А. и на его деньги за 90000 рублей был приобретён автомобиль «...».

Доводы подсудимого Ефимова В.А. о том, что он не имел целью отмывание денежных средств, добытых преступным путем, суд отверг, полагая их избранной подсудимым позицией самозащиты. На преступность действий Ефимова В.А. указываю следующие обстоятельства. Ефимов В.А. достоверно знал, что деньги получены им преступным путем. Аккумулирование этих денег он осуществлял на счету постороннего лица, не ставя её в известность об источнике средств, затем деньги переводил на иные счета. Деньги, переводимые на счет К были использованы для покупки автомобиля, в то время, как сам Ефимов В.А. находился в местах лишения свободы, оформив сделку на подставное лицо. Узнав о задержании фигурантов по делу, Ефимов В.А. распорядился продать машину, а также убеждал К дать ложные показания о том, что машина принадлежит ей.

С учетом изложенного суд указанные действия Ефимова В.А. квалифицирует по ч. 1 ст. 174.1 УК Рф, как легализация (отмывание) денежных средств, то есть совершение финансовых операций и сделок с денежными средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Согласно заключению комиссии экспертов № 924 Нагуманов И.Г. хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает. Имеющиеся у Нагуманова И.Г. изменения психики не сопровождаются болезненными нарушениями мышления, памяти, интеллекта и при отсутствии психотических расстройств и сохранности критических способностей не лишают его возможности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в настоящее время и не лишали в период инкриминируемых ему деяния. В принудительных мерах медицинского характера он не нуждается. Убедительных признаков синдрома зависимости от каких-либо наркотических средств (наркомании) при анализе материалов уголовного дела и настоящем освидетельствовании не выявлено (т.27 л.д.41-44).

Согласно заключению комиссии экспертов № 634 Васильев Л.Н. хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает. Имеющиеся у Васильева Л.Н. изменения психики не сопровождаются болезненными нарушениями мышления, памяти, интеллекта и при отсутствии психотических расстройств и сохранности критических способностей не лишают его возможности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в настоящее время и не лишали в период инкриминируемых ему деяний. В принудительных мерах медицинского характера Васильев Л.Н. не нуждается (т.10 л.д.119-124).

Согласно заключению комиссии экспертов № 923 Ефимов В.А. хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает. У него имеются признаки эмоционально-неустойчивого расстройства личности и синдрома зависимости от опиоидов. Имеющиеся у Ефимова В.А. изменения психики не сопровождаются болезненными нарушениями мышления, памяти, интеллекта и при отсутствии психотических расстройств и сохранности критических способностей не лишают его возможности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в настоящее время и не лишали в период инкриминируемых ему деяния. В принудительных мерах медицинского характера он не нуждается. Так как у Ефимова В.А. выявлены ...), он нуждается в медицинской и социальной реабилитации. (т.27 л.д.14-18)

Согласно заключению комиссии экспертов № 177 Щукин Павел Владимирович хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики в момент совершения правонарушения не страдал, как и не страдает в настоящее время. Щукин П.В. способен в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, отдавать отчет в своих действиях и руководить ими как в настоящее время, так и момент совершения правонарушения. В применении мер медицинского характера Щукин П.В. не нуждается. У Щукина П.В. обнаруживаются признаки ... (шифр ...), который обосновывается ... на протяжении около 10 лет. Кроме того, у Щукина П.В. имеются ... (шифр по ... F 11.2). Щукин П.В. нуждается в прохождении лечения, медицинской и социальной реабилитации от наркотической зависимости. (т.30 л.д.27-32)

Согласно заключению комиссии экспертов № 179 Шведов Максим Сергеевич хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики в момент совершения правонарушения не страдал, как и не страдает в настоящее время. Шведов М.С. способен в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, отдавать отчет в своих действиях и руководить ими как в настоящее время, так и момент совершения правонарушения. В применении мер медицинского характера Шведов М.С. не нуждается. Шведова М.С. имеются признаки ... (шифр ...). В связи с наличием указанного ... Шведов М.С. как ... (...), нуждается в прохождении лечения, медицинской и социальной реабилитации. (т.30 л.д.55-59).

Согласно заключению комиссии экспертов № 228 от 14 августа 2015 года, из выводов которого следует, что Филиппов Виталий Леонидович, хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики в момент совершения правонарушения не страдал, как и не страдает в настоящее время. Филиппов В.Л. способен в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, отдавать отчет в своих действиях и руководить ими как в настоящее время, так и момент совершения правонарушения. В применении мер медицинского характера Филиппов В.Л. не нуждается. У Филиппова В.Л. имеются проявления синдрома ... (шифр ...). Филиппов В.Л. нуждается в прохождении лечения, медицинской и социальной реабилитации от ... зависимости.

С учетом научно-обоснованных выводов экспертов об отсутствии у подсудимых психических заболеваний, установив вину подсудимых в совершении особо тяжких преступлений, суд Нагуманова И.Г., Ефимова В.А., Васильева Л.Н., Шведова М.С., Щукина П.В. и Филиппова В.Л. в отношении содеянного признаёт вменяемыми.

При назначении наказания суд учитывает тяжесть, общественную опасность совершенных преступлений и сведения о личностях подсудимых, роль каждого в совершенных преступлениях, смягчающие и отягчающие обстоятельства, а также принимает к вниманию, как отразится наказание на исправлении осужденных.

Подсудимый Нагуманов И.Г. в период не отбытого срока наказания за особо тяжкое преступление совершил шесть особо тяжких и одно тяжкое преступление. В соответствии с п. «б» ч. 3 ст. 18 УК РФ, в его действиях установлен особо опасный рецидив преступлений. Наказание надлежит назначать по правилам ч. 2 ст. 68 УК РФ.

Нагуманов И.Г. женат, имеет ..., не работает, на учетах в КНД и ПНД не состоит. Смягчающими наказание обстоятельствами, согласно ст. 61 УК РФ суд учитывает: полное признание вины в ходе предварительного следствия, способствование расследованию преступлений, состояние здоровья подсудимого, наличие .... Согласно ст. 63 УК РФ, отягчающим наказание обстоятельством является рецидив преступлений.

Преступления совершены Нагумановым И.Г. в период осуждения и затем условно-досрочного освобождения, в связи с чем наказание назначается с учетом положений ч. 7 ст. 79 и ст. 70 УК РФ.

С учетом изложенных сведений о личности Нагуманова И.Г. суд пришел к выводу, что Нагуманов И.Г. не желает вставать на путь исправления. Наказание ему надлежит назначить только в виде лишения свободы; оснований для применения ст. 64 УК РФ не имеется. Также отсутствуют основания для обсуждения применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, поскольку имеется отягчающее обстоятельство. При особо опасном рецидиве суд не вступает в обсуждение возможности применения ст. 73 УК РФ. Суд не установил ни смягчающих, ни исключительных обстоятельств, достаточных для применения ч. 3 ст. 68 УК РФ.

Подсудимый Васильев Л.Н. совершил три особо тяжких преступления и одно тяжкое. При наличии непогашенной судимости за особо тяжкое преступление, в соответствии с п. «б» ч. 3 ст. 18 УК РФ, в действиях Васильева Л.Н. наличествует особо опасный рецидив преступлений. Наказание назначается подсудимому по правилам ч. 2 ст. 68 УК РФ. Васильев Л.Н. женат, детей не имеет, не работает, на учетах в КНД и ПНД не состоит, характеризуется по месту прежнего отбывания наказания отрицательно.

Смягчающими наказание обстоятельствами согласно ст. 61 УК РФ суд учитывает Васильеву Л.Н. состояние здоровья; отягчающим обстоятельством, согласно ст. 63 УК РФ является рецидив преступлений. Васильев Л.Н. не желает вставать на путь исправления, поэтому его наказание должно быть связано только с лишением его свободы. Оснований для применения ст. 64 УК РФ или ч. 3 ст. 68 УК РФ суд не установил. При наличии особо опасного рецидива также отсутствуют основании для обсуждения возможности применения ст. 73 УК РФ. При наличии отягчающего обстоятельства суд не обсуждает вопрос о снижении категории преступлений на менее тяжкую.

Подсудимый Ефимов В.А. совершил три особо тяжких и два небольшой тяжести преступления в период отбытия наказания за особо тяжкое преступление. Согласно п. «б» ч. 3 ст. 18 УК РФ, в действиях Ефимова В.А. установлен особо опасный рецидив преступлений, наказание назначается по правилам ч. 2 ст. 68 УК РФ.

Ефимов В.А. холост, детей не имеет, не работает, на учетах в КНД и ПНД не состоит, согласно заключению психиатрической экспертизы у него выявлено ...; по месту прежнего отбытия наказания Ефимов В.А. характеризуется отрицательно.

Смягчающими обстоятельствами при назначении наказания Ефимову В.А. суд учитывает признание вины и способствование расследованию преступлений, состояние здоровья подсудимого. Отягчающим обстоятельством, согласно ст. 63 УК РФ является рецидив преступлений.

Назначая вид и размер наказания, суд с учетом сведений о личности Ефимова В.А., не усматривает оснований для снижения категорий преступлений, обсуждения вопросов о применении ст. 64 УК РФ или ч. 3 ст. 68 УК РФ. С учетом особо опасного рецидива, отсутствуют условия для обсуждения возможности применения ст. 73 УК РФ. Наказание Ефимову В.А. должно быть связано только с изоляцией его от общества, что отвечает принципу справедливости наказания.

Шведов М.С. совершил три особо тяжких преступления, юридически не судим, женат, имеет ...; работает, характеризуется удовлетворительно, на учетах в ОНД и ПНД не состоит, страдает ... и нуждается в лечении.

Смягчающим наказание обстоятельствами суд учитывает признание Шведовым М.С. вины и способствование расследованию преступления, явку с повинной, наличие .... Отягчающих обстоятельств не установлено, в связи с чем, при отсутствии отягчающих обстоятельств суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, достаточных оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает, как и оснований для снижения категории преступлений на менее тяжкую. С учетом тяжести и повышенной общественной опасности совершенных Шведовым М.С. преступлений, а также особо активной роли Шведова М.С. в преступлениях, суд пришел к выводу, что наказание подсудимого должно быть связано только с изоляцией его от общества на достаточный срок; оснований для применения ст. 73 УК РФ не установлено.

Щукин П.В. совершил одно особо тяжкое и одно тяжкое притупление. Подсудимый женат, имеет ..., работает, положительно характеризуется по месту жительства, на учетах в ОНД и ПНД не состоит, однако по данным проведенной в его отношении экспертизы страдает ..., нуждается в лечении и реабилитации.

Смягчающим наказание Щукина П.В. обстоятельствами согласно ст. 61 УК РФ суд учитывает наличие ..., призвание вины в ходе предварительного следствия. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Назначая вид и размер наказания, суд приходит к выводу, что наказание Щукина П.В. должно быть связано только с лишением его свободы. Оснований для применения ст. 64 УК РФ, а также оснований для снижения категории преступлений не установлено. С учетом тяжести и повышенной общественной опасности совершенных Щукиным П.В. преступлений, оснований для применения ст. 73 УК РФ не установлено.

Подсудимый Филиппов В.Л. совершил два особо тяжких преступления, вину не признал. Подсудимый женат имеет ..., не судим, работает, положительно характеризуется по месту жительства и работы, на учетах в КНД и ПНД не состоит.

Смягчающим наказание обстоятельством, согласно ст. 61 УК РФ, суд учитывает наличие .... Отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по делу не установлено.

Оснований для снижения категории преступлений нет, как и оснований для применения ст. 64 УК РФ. С учетом тяжести и повышенной общественной опасности совершенных Филипповым В.Л. преступлений, суд пришел к выводу, подсудимый не может быть исправлен без изоляции от общества; оснований для применения ст. 73 УК РФ не установлено.

Подсудимый Воронов А.В. совершил преступление небольшой тяжести, юридически не судим, состоит в гражданском браке, имеет ..., работает, на учетах в КНД и ПНД не состоит.

Смягчающими, согласно ст. 61 УК РФ обстоятельствами суд учитывает полное признание вины и наличие ...; отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ не установлено.

Назначая вид и размер наказания, суд, с учетом сведений о личности Воронова А.В., его склонности к употреблению наркотиков и совершению противоправных деяний, приходит к выводу о возможности исправления Воронова А.В. только путем назначения ему наказания в виде лишения свободы. Вместе с тем, принимая во внимание отношение Воронова А.В. к содеянному, суд полагает, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания им наказания, с применением ст. 73 УК РФ.

Учитывая, что преступление Вороновым А.В. совершено 16 февраля 2015 года, он подлежит освобождению от наказания на основании п. 9 Постановления ГД от 24.04.2015 года «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в ВОВ 1941-1945 годов».

Местом отбывания наказания для подсудимых Нагуманова И.Г., Ефимова В.А. и Васильева Л.Н., согласно п. «б» ч. 3 ст. 58 УК РФ, как для лиц, в чьих действиях установлен особо опасный рецидив, суд назначает исправительную колонию особого режима. Местом отбывания наказания для осужденных Шведова М.С. Щукина П.В. и Филиппова В.Л. суд, согласно п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ как лиц, осужденных за совершение особо опасных преступлений, назначает исправительную колонию строгого режима.

Вещественные доказательства по делу: в виде наркотических средств подлежат уничтожению; изъятые у подсудимых сотовые телефоны, сим-карты и карты памяти к ним как орудия преступлений подлежат уничтожению; изъятые у подсудимых денежные средства, а также имущество, приобретённое на добытые преступным путем средства, на которое наложен арест, подлежит обращению в доход государства.

Процессуальные издержки в виде средств, затраченных на оплату услуг адвокатов, предоставленных подсудимым Нагуманову И.Г., Ефимову В.А., Васильеву Л.Н., Щукину П.В., Шведову М.С., Филиппову В.Л. и Воронову А.В., согласно ст. 131,132 УПК РФ подлежат взысканию с осужденных. Оснований для освобождения осужденных от взыскания с них процессуальных расходов в доход государства не имеется. Доводы подсудимых о наличии у них детей и отсутствии достаточных денежных средств для оплаты издержек, не являются основанием для освобождения от такого взыскания. Подсудимые являются трудоспособными лицами, могут трудится в условиях исправительных учреждений.

Руководствуясь ст. 302-304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Нагуманова И.Г. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 1 ст. 210 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. «а, г» ч. 4 ст. 228. 1 УК РФ и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и назначить наказание:

- по ч. 1 ст. 210 УК РФ - 13 лет лишения свободы без штрафа, с ограничением свободы на 1 год;

- по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт в период с 18 по 21 января 2015 года Мирхаеву Р.М.) – 12 лет лишения свободы без лишения права занимать определённые должности и без штрафа;

-по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту 28 января 2015 года) – с применением ст. 66 ч. 3 УК РФ – 11 лет лишения свободы без лишения права занимать определённые должности и без штрафа;

- по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту покушения на сбыт с 14 по 16 февраля 2015 года), с применением ч. 3 ст. 66 – 11 лет лишения свободы без лишения права занимать определённые должности и без штрафа;

- по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ с применением ч. 3 ст. 66 УК РФ (по факту 18 марта 2015 года) – 11 лет лишения свободы без лишения права занимать определённые должности и без штрафа;

- по ч. 3 ст. 30 п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ с применением ч. 3 ст. 66 УК РФ (обстоятельства апреля 2015 года) – 11 лет лишения свободы без лишения права занимать определённые должности и без штрафа;

-по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ - 3 года лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы и без лишения справа занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить 18 лет лишения свободы без штрафа и без лишения права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью и с ограничением свободы на 1 год.

В соответствии с ч. 7 ст. 79 и ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, путем частичного присоединения к назначенному наказанию части не отбытого наказания по приговору суда от 27.12.1007 года, окончательно Нагуманову И.Г. назначить 19 лет лишения свободы без штрафа и без лишения права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью, с ограничением свободы на 1 год, и с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

По отбытию наказания установить Нагуманову И.Г. ограничения в виде: не изменять места жительства и пребывания без согласия специализированного органа и не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования. Обязать осужденного встать на учет в государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы и дважды в месяц являться в указанный орган для регистрации.

Ефимова В.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ; ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; ч. 3 ст. 30 п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 33 ч. 1 ст. 228 УК РФ и ч. 1 ст. 174. 1 УК РФ и назначить наказание:

- по ч. 1 ст. 210 УК РФ - 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год;

- по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 4 ст. 228. 1 УК РФ (по факту 28 января 2015 года) с применением ч. 3 ст. 66 УК РФ – 10 лет 6 месяцев лишения свободы без лишения права занимать определённые должности и без штрафа;

-по ч. 3 ст. 30 п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по обстоятельствам 14-16 февраля 2015 года) с применением ч. 3 ст. 66 УК РФ - 11 лет лишения свободы без лишения права занимать определённые должности и без штрафа;

- по ч. 3 ст. ст. 33, ч.1 ст. 228 УК РФ - 1 год 6 месяцев лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ – штраф в размере 100000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ и ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Ефимову В.А. 17 лет лишения свободы без лишения права занимать определённые должности, со штрафом в размере 100000 рублей и с ограничением свободы на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

По отбытию наказания установить Ефимову В.А. ограничения в виде: не изменять места жительства и пребывания без согласия специализированного органа и не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования. Обязать осужденного встать на учет в государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы и дважды в месяц являться в указанный орган для регистрации.

Васильева Л.Н. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ; п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30 п. п. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и назначить наказание:

-по ч. 2 ст. 210 УК РФ - 6 лет лишения свободы без штрафа и с ограничением свободы на 1 год;

-по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту 18-21 января 2015 года сбыт Мирхаеву Р.М.) – 12 лет лишения свободы без штрафа и без лишения права занимать определённые должности;

-по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по обстоятельствам 28 января 2015 года) с применением ч. 3 ст. 66 УК РФ - 11 лет лишения свободы без штрафа и без лишения права занимать определённые должности;

-по ч. 3 ст. 30 п. п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по обстоятельствам 14-16 февраля 2015 года) с применением ч. 3 ст. 66 УК РФ - 11 лет лишения свободы без штрафа и без лишения справа занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Васильеву Л.Н. 15 лет лишения свободы без штрафа и без лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

По отбытию наказания установить Васильеву Л.Н. ограничения в виде: не изменять места жительства и пребывания без согласия специализированного органа и не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования. Обязать осужденного встать на учет в государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы и дважды в месяц являться в указанный орган для регистрации.

Шведома М.С. признать виновным в совершении притуплений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и назначить ему наказание:

-по ч. 2 ст. 210 УК РФ – 5 лет лишения свободы без штрафа и с ограничением свободы на 1 год;

-по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (обстоятельства 28 января 2015 года) с применением ч. 3 ст. 66 УК РФ - 10 лет лишения свободы без штрафа и без лишения права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью;

- по ч. 3 ст. 30 п. п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (обстоятельства 14-16 февраля 2015 года) с применением ч. 3 ст. 66 УК РФ - 10 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без лишения права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Шведову М.С. 13 лет лишения свободы без штрафа и без лишения права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью, с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

По отбытию наказания установить Шведову М.С. ограничения в виде: не изменять места жительства и пребывания без согласия специализированного органа и не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования. Обязать осужденного встать на учет в государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы и дважды в месяц являться в указанный орган для регистрации.

Щукина П.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ и ч. 3 ст. 30 п. «а г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде :

-по ч. 2 ст. 210 УК РФ – 5 лет лишения свободы без штрафа и с ограничением свободы на 1 год;

-по ч. 3 ст. 30 п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по обстоятельствам 14-16 февраля 2015 года) с применением ч. 3 ст. 66 УК РФ - 10 лет лишения свободы без штрафа и без лишения права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью.

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Щукину П.В. – 11 лет лишения свободы без штрафа и без лишения права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью, с ограничением свободы на 1 год и с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

По отбытию наказания установить Щукину П.В. ограничения в виде: не изменять места жительства и пребывания без согласия специализированного органа и не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования. Обязать осужденного встать на учет в государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы и дважды в месяц являться в указанный орган для регистрации.

Филиппова В.Л. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ и ч. 3 ст. 30 п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде:

-по ч. 2 ст. 210 УК РФ – 5 лет лишения свободы без штрафа и с ограничением свободы на 1 год;

-по ч. 3 ст. 30 п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (обстоятельства 14-16 февраля 2015 года) с применением ч. 3 ст. 66 УК РФ - 10 лет лишения свободы без штрафа и без лишения права занимать определённые должности.

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Филиппову В.Л. – 11 лет лишения свободы без штрафа и без лишения права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью, с ограничением свободы на 1 год и с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

По отбытию наказания установить Филиппову В.Л. ограничения в виде: не изменять места жительства и пребывания без согласия специализированного органа и не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования. Обязать осужденного встать на учет в государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы и дважды в месяц являться в указанный орган для регистрации.

Воронова А.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года. Обязать осужденного встать на учет в УИИ по месту жительства и ежемесячно проходить регистрации.

В соответствии с п. 9 Постановления ГД от 24 апреля 2015 года «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов» освободить Воронова А.В. от назначенного наказания и на основании п.12 указанного Постановления снять с него судимость.

Срок к отбыванию наказания осужденному Нагуманову И.Г., Васильеву Л.Н., Ефимову В.А., Шведову М.С., Щукину П.В. и Филиппову В.Л. исчислять с 30 ноября 2016 года. Зачесть в срок наказания время задержания и содержания под стражей до приговора суда:

Нагуманову И.Г. периодом с 14 апреля 2015 года по 29 ноября 2016 года;

Ефимову В.А. - периодом с 5 февраля 2016 года по 29 ноября 2016 года;

Васильеву Л.Н. - периодом с 16 февраля 2015 года (со дня фактического задержания) по 29 ноября 2016 года.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении осужденным Шведову М.С., Щукину П.В. и Филиппову В.Л. отменить, взять осужденных под стражу в зале суда.

До вступления приговора в законную силу избрать осужденным Шведову М.С., Щукину П.В. и Филиппову В.Л. меру пресечения – заключение под стражу.

Меру пресечения в виде заключения под стражу осужденным Нагуманову И.Г., Васильеву Л.Н., Ефимову В.А., продлить до вступления приговора в законную силу.

Амнистированного Воронова А.В. освободить из-под стражи в зале суда.

Вещественные доказательства по делу: героин массой 0,156 г.(квитанция № 91); героин в следовом количестве на флаконах (квитанция № 102); героин в следовом количестве на 197 бумажных свертках и пачка из-под сигарет (квитанция № 94); героин в следовом количестве на флаконах, две емкости с семенами мак (квитанция № 88); героин массой 0,080 г (квитанция № 90); героин в следовом количестве в количестве на 4-х шприцах (квитанция № 199); героин массой 0,085 г (квитанция № 89); героин массой 4,117 г (квитанция № 93); героин массой 23,610 г (квитанция № 42); героин массой 0,544 г (квитанция № 92); маковая солома массой 287 г (квитанция № 98); героин массой 0,125 г (квитанция № 113); героин массой 0,219 г (квитанция № 112); каннабис (марихуана) массой 86,5 г. (квитанция № 119); тетрагидроканнабинол в следовом количестве на миске (квитанция № 133); масло каннабиса (гашишное масло) массой 0,130 г (квитанция № 132); героин массой 0,653 г (квитанция № 145); героин массой 0,540 г (квитанция № 144); героин массой 0,418 г (квитанция № 167); героин массой 0,591 г (квитанция № 153); героин массой 0,611 г.( квитанция № 152); героин массой 0,554 г (квитанция № 147); героин массой 0,504 г (квитанция № 168); героин массой 0,605 г. (квитанция № 161); героин массой 0,491 г. (квитанция № 165); героин массой 0,281 г (квитанция № 166); героин массой 0,620 г (квитанция № 159); героин массой 0,497 г (квитанция № 149); героин массой 0,433 г (квитанция № 155); героин массой 0,442 г (квитанция № 146); героин массой 0,616 г (квитанция № 154); героин массой 0,427 г (квитанция № 151); героин массой 0,655 г (квитанция № 150); героин массой 0,390 г (квитанция № 148); героин массой 0,602 г (квитанция № 157/1); героин массой 0,663 г (квитанция № 156); героин массой 0,448 г (квитанция № 160); героин массой 0,663 г (квитанция № 164); героин массой 0,422 г (квитанция № 162); героин массой 0,336 г (квитанция № 158); героин массой 0,561 г. (квитанция № 157); героин массой 0,029 г (квитанция № 134); героин в следовом количестве на фрагменте стеклянной трубки, 2 шприца, пачка из-под сигарет (квитанция № 163) – по вступлении приговора в законную силу уничтожить.иные предметы: 4 флеш-карты, клубная карта (квитанция № 9), банковские карты «...», «...», сотовые телефоны «...», «...», «...», «...», кассовый чек, две сберегательные книжки, квитанция к приходному кассовому ордеру, фрагмент листа бумаги с записями (квитанция № 42,43,44,45), сотовые телефоны 3шт., сим-карта, флеш-карта (квитанция № 19); пачка из-под сигарет «...» (квитанция № 120); бумажная закладка (квитанция № 20); кассовые чеки, товарные чеки, чеки ..., сберегательная книжка, тетрадь, пластиковые карты от сим-карт, фрагменты листа (квитанция № 12); 5 пачек из-под сигарет (квитанция № 118); сотовые телефоны «...», «...», «...», элементы питания к сотовым телефонам, сим-карта ..., карта памяти 14 Гб (квитанция № 15); квитанция ..., кредитная карта «...» (квитанция № 17); сотовые телефоны «...», «...», карта памяти, элемент питания, сим-карта МТС (квитанция № 16); тетрадь, сотовый телефон «...», сим-карты «...» 9 штук, микро карта памяти (квитанция № 121); фрагменты листов, пачка из-под сигарет «...», ватный тампон (квитанция № 95); образцы СХВ (квитанция № 107), дактилопленка в двух конвертах (квитанция № 111); две папки с документами за исключением паспорта на имя ЛАО в первой папке, кухонные весы (квитанция № 23); сим-карта «...», сотовый телефон «...», сотовые телефоны, полимерные упаковки (квитанция № 22); флеш-карты, рулон упаковки пленки, квитанции, товарные чеки, выписки и другие документы (квитанция № 27); сетевой шнур, наушники, крышка от сотового телефона, сотовый телефон «...» (квитанция № 30); чек, банковские карты на имя СЕ., СГ., 5 банковских карт (квитанция № 24); сим-карты 16 штук, сотовый телефон «...» (квитанция № 26); сотовый телефон «...» чехол для сотового телефона (квитанция № 25); рулон упаковочной пленки, банковская карта на имя СЕ.( квитанция № 29); сотовый телефон «...» (квитанция № 28), пачка из-под сигарет «...»и и фрагмент полимерной пленки (квитанция № 117); пачка из-под сигарет «...» и фрагмент полимерной пленки (квитанция № 115); пачка из-под сигарет «...» и фрагмент полимерной пленки (квитанция № 116); два медицинских шприца (квитанция № 114); отрезок пленки со следами папиллярных узоров (квитанция № 169); две упаковки с дактопленками (квитанция № 298); пачки из-под сигарет, полимерные пленки (квитанция № 131), фрагменты бумажных листов (квитанция № 32); сотовый телефон «...» (квитанция № 31) - переданные на хранение в камеру вещественных доказательств, по вступлении приговора в законную силу – уничтожить. Паспорт на имя ЛАО, находящийся в папке (квитанция № 23) вернуть по принадлежности.

Денежные средства 1000 рублей, 46200 рублей, 2350 рублей, кольцо-перстень, переданные на хранение в финансовый отдел, автомобиль «...» г.н. ..., хранящуюся на территории УФСКН России по Забайкальскому краю - конфисковать с обращением в доход государства.

Оптические диски с записями ОРМ «Сбор образцов для сравнительного исследования», «Наблюдение», «Прослушивание телефонных переговоров», листы с записями, банковские карты ... на имя Д, Б - хранящиеся при уголовном деле по вступлении приговора в законную силу хранить при уголовном деле;

банковскую карту «...» на имя КНН возвращенную под сохранную расписку; автомашину «...» гос.номер ..., переданную под сохранную расписку ННГ. - разрешить владельцам к распоряжению.

Взыскать с осужденных в доход государства процессуальные издержки: с Нагуманова И.Г. – 129600 рублей; с Ефимова В.А. – 151200 рублей; с Васильева Л.Н. – 171000 рублей; с Щукина П.В. – 81000 рублей; со Шведова М.С. – 144000 рублей; с Филиппова Л.В. 1800 рублей и с Воронова А.В. – 95400 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Забайкальский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня получения копии приговора, путем подачи жалобы через суд, вынесший приговор.

В тот же срок осужденные вправе заявить ходатайство о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем надлежит указать в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы и представления, принесённые другими участниками уголовного процесса.

В случае подачи жалобы осужденные в тот же срок вправе поручать осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также отказываться от защитника.

В течение трех суток со дня провозглашения приговора осужденные и все заинтересованные по делу лица вправе обратиться с заявлением об ознакомлении их с протоколом судебного заседания, а ознакомившись в течение пяти суток с протоколом, последующие трое суток подать на него свои замечания.

Судья М.В. Кучерова.

Изменен Апелляционным определением Забайкальского Краевого суда от 08 сентября 2017 года.

Решение по делу № 1-47/2016 (1-448/2015;) от 22.12.2015

1-47/2016 (1-448/2015;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица