Решение по делу № 2-6644/2017 от 05.09.2017

...

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Оренбург 09 ноября 2017 г.

Ленинский районный суд г. Оренбурга в составе:

председательствующего судьи Бугарь М.Н.,

при секретаре Болдиновой М.А.,

с участием:

представителя истца Конарева Сергея Александровича – Змерзлюка Анатолия Михайловича,

представителя ответчика Сафонова Николая Борисовича – Шопиной Светланы Владимировны,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Конарева Сергея Александровича к Сафонову Николаю Борисовичу о взыскании суммы долга по договору займа,

у с т а н о в и л:

Конарев С.А. обратился в суд с иском к Сафонову Н.Б. о взыскании суммы долга по договору займа, указав, что ... им Сафонову Н.Б. были даны в долг денежные средства по договору займа в сумме 42500000 руб. сроком до ....

... Сафонов Н.Б. передал ему ... руб. и затем ... руб. По состоянию на ... остаток задолженности составил ... руб.

До настоящего времени истец от ответчика не получил денежных средств, срок действия договора истек. На телефонные звонки ответчик не отвечает.

По состоянию на ... задолженность Сафонова Н.Б. по сумме долга и процентам составила ... руб., в том числе: задолженность по договору в размере ... руб., задолженность по процентам в размере ... руб.

Истец просил суд взыскать с ответчика в свою пользу сумму задолженности по договору займа в размере ... руб., в том числе: задолженность по договору займа в размере ... руб., задолженность по процентам в размере ... руб., а также расходы за оказания юридических услуг в размере ... руб. и сумму госпошлины в размере ... руб.

Дополнив исковые требования ..., истец указал, что с ... он является учредителем ООО «Водный мир» уставной капитал которого был ... руб., ему принадлежало ... % уставного капитала. ... он продал ... % Скрынникову С.В. за ... руб. ... при присоединении ООО «Водный мир» к ООО «Я-Логистик» он продал ... % уставного капитала новым владельцам за ... руб. За период работы ООО «Водный мир» ему выплачены дивиденды в ... в размере ... руб., в .... – ... руб., в .... – ... руб. В период ... г. по ... он являлся депутатом Совета депутатов МО ... на постоянной основе и в среднем получал заработную плату в размере ... руб.

Определением Промышленного районного суда ... от ... гражданское дело по иску Конарева С.А. к Сафонову Н.Б. о взыскании процентов по договору займа передано для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд ....

Истец Конарев С.А. и ответчик Сафонов Н.Б. в судебное заседание не явились, о дате и времени судебного заседания извещены надлежащим образом. Конарев С.А. представил письменное заявление о рассмотрении дела в свое отсутствие. От Сафонова Н.Б. поступил письменный отзыв на иск, по основаниям которого просил суд в удовлетворении иска отказать.

Суд, руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, определил рассмотреть дело в отсутствие неявившихся истца и ответчика.

В судебном заседании ... истец Конарев С.А. исковые требования поддержал, просил суд их удовлетворить. По существу иска пояснил, что ... между ним и ответчиком был заключен договор займа, по которому он передал ответчику сумму в размере ... руб. Денежные средства он передавал наличными в офисе ООО «Водный мир», при передаче денежных средств кроме него и ответчика никто не присутствовал. На вопрос суда пояснил, что с ... имеет статус адвоката, с ... на постоянной основе занимал должность депутата в совете депутатов ..., его ежемесячный доход составлял 23000 руб. На период занимаемой должности депутата, статус адвоката был приостановлен. Денежные средства в размере ... руб. у него имелись в качестве дохода от бизнеса. На вопрос представителя ответчика пояснил, что сумму займа Сафонову Н.Б. передавал различными купюрами, которые были переданы ответчику в день подписания договора займа.

В судебном заседании ... ответчик Сафонов Н.Б. по существу иска суду пояснил, что с ... он занимался гостиничным бизнесом, его партнером по бизнесу был фио Данный бизнес не приносил доходов и фио безвозмездно уступил долю Конареву С.А., который являлся юристом фио В марте ... ссылаясь на необходимость закрепления ранее имеющихся пропорций в общем бизнесе, истец, являясь юристом фио, и представляющий его интересы в переговорах, пользуясь юридической безграмотностью ответчика, попросил подписать договор займа от ... на сумму ... руб. Истец поставил его в известность о том, что данный договор является фиктивным и требования по данному договору в суд предъявляться не будут. Подписание указанного договора проходило в присутствии свидетелей, фактической передачи указанных в договоре денежных средств не было. В случае если договор подписан не будет, истец указал, что различными способами будет препятствовать осуществлению деятельности ответчика. В ... г. истец предоставил акт взаиморасчетов, по которому сумма займа уменьшена. Истец ему сообщил, что данный документ просил подписать фио Истец также просил от него денежную сумму в размере ... руб. для вложения в общий бизнес, а возврат денежных средств будет осуществлен в виде выплаты дивидендов. Постановлением об отмене незаконного постановления о возбуждении уголовного дела от ..., постановлением о возбуждении перед прокурором ходатайства об отмене постановления нижестоящего прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела от ... подтверждено, что денежные средства он не получал, также из указанных постановлений следует, что фиктивный договор займа являлся обеспечительной мерой. В ходе проверки следователем установлено, что ответчик не получал от истца и каких-либо иных лиц денежные средства в размере ... руб., начисление процентов не правомерно, а обращение истца в суд не законно. В протоколах опроса Конарева С.А. указано, что по спорному договору займа он не передавал никаких денежных средств, в том числе и в размере ... руб., поскольку указной суммы у него не было. Также Конарев С.А. указал, что директором и учредителем юридических лиц не является, с ... являлся депутатом, других доходов за указанный период не имел. С ... он вновь был депутатом. В настоящий момент истец трудоустроен у ИП фио 2 его заработная плата составляет ... руб. Присвоенный истцу статус адвоката был приостановлен с ... в связи с осуществлением депутатской деятельности. В дальнейшем после дачи пояснений Конарев С.А. отказался от подписания протокола опроса. Его трудовая деятельность не могла приносить доходов в ... руб., которые с его слов переданы ответчику. На вопрос суда пояснил, что фио хотел инвестировать денежные средства в гостиничный бизнес, частями фио выкупал доли и оформлял расписками. С ... в бизнесе начались проблемы, в банке «Русь» пришлось взять кредит на сумму ... руб. С .... Конарев С.А. стал учредителем и продал долю фио в ООО «Водный мир». Для возврата денежных средств в .... стали вести переговоры о продаже комплекса, ответчик пояснил, что комплекс нужно достроить, в тот момент велись отделочные работы. Для окончания строительства комплекса необходимо было произвести дополнительное кредитование, от чего Конарев С.А. отказался и им было предложено ответчику составить фиктивный договор, чтобы закрепить право в фирме ООО «Трансэнергосервис», в последующем на данную фирму был оформлен кредит, между сторонами была договоренность, что кредит будет погашаться в равных долях. Конарев С.А. занимал у ответчика денежные средства в размере ... руб., данный договор займа оформлен распиской, указанные денежные средства истцу были необходимы для того, чтобы наладить собственный бизнес и выплачивать свою долю в кредите. На сегодняшний день гостиничный комплекс выкуплен третьими лицами. На вопрос представителя истца ответчик пояснил, что директором ООО «Водный мир» был его брат, доли указанного общества проданы по договорам купли – продажи. Имущество гостиничного комплекса было оценено примерно в ... руб. Подтверждает, что давал истцу в долг сумму в размере ... руб. Согласился на условия безденежного договора, который был составлен в присутствии директора и учредителей.

В судебном заседании представитель истца Змерзлюк А.М., действующий на основании доверенности от ..., исковые требования поддержал просил суд их удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика Шопина С.В., действующая на основании доверенности от ..., в судебном заседании возражала против удовлетворения исковых требований, просила суд в иске отказать, по основаниям изложенным в письменном отзыве.

Заслушав представителя истца и представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно п. 1 и п. 2 ст.808 ГК РФ договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо – независимо от суммы займа. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющей передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 809 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

При отсутствии иного соглашения проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа.

В силу п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Согласно ст. 812 ГК РФ заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не получены им от займодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре. Если договор займа должен быть совершен в письменной форме (статья 808), его оспаривание по безденежности путем свидетельских показаний не допускается, за исключением случаев, когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с займодавцем или стечения тяжелых обстоятельств. Если в процессе оспаривания заемщиком договора займа по его безденежности будет установлено, что деньги или другие вещи в действительности не были получены от займодавца, договор займа считается незаключенным. Когда деньги или вещи в действительности получены заемщиком от займодавца в меньшем количестве, чем указано в договоре, договор считается заключенным на это количество денег или вещей.

Согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что по договору займа от ... Конарев С.А. (займодавец) передает Сафонову Н.Б. (заемщик) в собственность денежные средства в размере ... руб., а заемщик обязался вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок. Способ передачи суммы займа передача наличных денежных средств. Передача займа производится в день подписания настоящего договора (п. ... договора).

Согласно п. ... договора денежные средства в сумме, указанной в п. ... подлежат возврату займодавцу по частям (в рассрочку), но не позднее ....

Возврат суммы займа производится заемщиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет займодавца или наличными денежными средствами. Передача наличных денежных средств должна удостоверяться распиской (п. .... договора).

Как следует из п. ... договора обеспечением надлежащего исполнения заемщиком обязательств по возврату суммы займа является предоставление фио 4 являющейся учредителем ООО «ТрансЭнергоСервис» в залог ... % долей вышеуказанного общества займодавцу согласно договора залога.

В срок до ... заемщик в счет погашения задолженности по настоящему договору передает займодавцу денежные средства в размере .... После передачи указанных денежных средств, сумма основного долга считается погашенной в части равной ... руб. (п. ... договора).

Денежные средства, указанные в п. ... имеют целевое назначение. Данные денежные средства подлежат передаче (инвестированию) займодавцем в государственное и/или негосударственное учреждение, иное предприятие, по выбору займодавца в целях получения прибыли (п. ... договора).

Согласно п. ... договора денежные средства, полученные займодавцем в результате использования (получение процентов от вклада, инвестиций и др.) денежных средств (п. ... настоящего договора) в размере не менее чем ... руб. подлежат выплате заемщику.

В случае нарушения займодавцем порядка выплат, предусмотренных п. ... настоящего договора, сумма основного долга в размере ... руб. подлежит корректировке (уменьшению) на ....за каждый месяц, в котором не была выплачена сумма ... руб. (п. ... договора).

Согласно п. ... заемщик в счет погашения задолженности по настоящему договору передает займодавцу денежные средства в следующем порядке: в срок до ... в размере ... руб., в срок до ... в размере ... руб., в срок до ... в размере ... руб., в срок до ... в размере ... руб. Срок возврата денежных средств предусмотренным настоящим договором, может быть продлен по инициативе заемщика до ... после письменного уведомления займодавца.

Из акта сверки взаиморасчетов от ... по договору займа от ..., по состоянию на ..., усматривается, что Конарев С.А. передал, а Сафонов Н.Б. получил сумму займа в размере ... руб., Сафонов Н.Б. передал Конареву С.А. в счет погашения долга ... руб. по условиям договора п. ... договора займа. Конарев С.А. передал, а Сафонов Н.Б. получил денежные средства в сумме ... руб. по условиям п. ... договора займа от ... Остаток задолженности на ... по договору займа от ... составляет ... руб.

Ответчик Сафонов Н.Б. в судебном заседании свою подпись в договоре займа от ... и акте сверки от ... не оспаривал. Пояснил, что денежную сумму в размере ... руб. от Конорева С.А. не получал, указанный договор подписан по просьбе его коммерческого партнера фио в счет исполнения коммерческих договоренностей. Договор является безденежным. Конарев С.А. не располагал суммой в размере 42500000 руб. на спорный период.

Судом в соответствии со ст. 56 ГПК РФ истцу предложено предоставить доказательства, подтверждающие источник происхождения денежных средств в размере ... руб. в спорный период, а именно справки о доходах за ... декларации - справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных им работодателю в Совет депутатов МО в ....

Истцом в материалы дела представлены: справки о доходах физического лица – Конарева С.А. в Совете депутатов МО ... за ... г., общая сумма дохода за данный период составила ... руб. (... руб.). Доход истца в АКИБ (ПАО) за ... г. составил ... руб.

Также истцом представлен договор купли - продажи части доли в уставном капитале общества от ..., удостоверенный нотариусом ..., по условиям которого Конарев С.А. купил, а фио 3 ему продал ... % доли в уставном капитале ООО «Водный мир», номинальной стоимостью в ... руб., а также выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Водный мир», ООО «Трансэнергосервис», ООО «Я-Логистик», ООО «Спутник».

На запрос суда с Пенсионного фонда РФ по ... представлен ответ от ... N, из которого следует, что на Конарева С.А. в региональной базе данных имеются сведения для включения в индивидуальный лицевой счет, которые предоставлены следующими страхователями: советом депутатов муниципального образования ... за отчетный период с ... по ... всего начислено взносов на страховую часть – ... руб., на накопительную часть всего начислено – ... руб.

По ходатайству ответчика, в материалы дела были истребования следующие доказательства:

Заявление от ..., согласно которому Сафонов Н.Б. обратился к руководителю СУ СК РФ с заявлением, в котором просил привлечь Конарева С.А. к уголовной ответственности.

Согласно протоколу опроса старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по ..., ... и ... им был опрошен Сафонов Н.Б., которому были разъяснены положения ч. ... УПК РФ, ст. ... Конституции РФ, ст. ... УПК РФ и ст. ... УК РФ ( о чем имеется подпись Сафонова Н.Б.), по существу своего заявления пояснил, что им действительно был подписан договор займа от ... на сумму ... руб. Однако указанная сумма денежных средств ему не передавалась, со слов истца данный договор не имеет юридических последствий, а только закрепляет право фио участия в бизнесе.

Из протоколов опроса Конарева С.А. от ... и ..., которому были разъяснены положения ч. 2 ... УПК РФ, ст. ... Конституции РФ, ст. ... УПК РФ и ст. ... УК РФ ( о чем имеется подпись Конарева С.А.), по существу заявления Сафонова Н.Б. пояснил, что денежные средства по договору займа от ... в размере ... руб. Сафонову Н.Б. не передавал, данных денег у него не было. Дохода от деятельности ООО «Водный мир» и от продажи доли ООО «Водный мир» не получал. Договор займа от ... являлся обеспечительной мерой.

Постановлением старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по ... от ... в отношении неустановленного круга лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. ... УК РФ.

Постановлением заместителя прокурора ... от ... указанное выше постановление о возбуждении уголовного дела отменено, поскольку в отношении Конорева А.В., являющегося специальным субъектом, то есть действующим депутатом Совета депутатов МО ..., действует иной порядок и постановление о возбуждении уголовного дела может быть вынесено лишь руководителем СУ СК РФ по ... либо лицом, исполняющим его обязанности.

... постановлением старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по ... возбуждено перед прокурором ... ходатайство об отмене незаконного постановления первого заместителя прокурора ... от ....

Постановлением прокурора ... от ... отказано в удовлетворении вышеуказанного ходатайства об отмене решения нижестоящего прокурора.

Оценив в совокупности изложенное, судом установлено, что в спорный период с .... истец Конарев С.А. являлся депутатом Совета депутатов МО ... на постоянной основе, с .... имел статус адвоката, который в период с ... был приостановлен. Доход истца за период с ... г. в общей сумме составил ... руб.).

Таким образом, финансовое положение истца, который в спорный период являлся депутатом, с учетом его документально подтвержденных доходов не позволяло представить ответчику денежные средства в размере ... руб. Иные доказательства, свидетельствующие о наличии у истца источников дохода в размере, соответствующем объему предоставленных денежных средств на момент заключения договора займа, в материалы дела не представлены. Также истец не представил суду доказательств, подтверждающих, что получил бы заявленную к взысканию сумму при обычных условиях гражданского оборота, а также что принимал меры и приготовления такой суммы, имел возможность ее извлечения.

Принимая во внимание тот факт, что на момент заключения спорного договора займа Конарев С.А. не предоставил суду доказательств, подтверждающих источник происхождения денежных средств в размере ... руб., что является особо крупным размером, учитывая пояснения Конарева С.А., данные им при опросе следователем, а именно, что денежные средства в размере ... руб. он Сафонову Н.Б. не передавал и не имел такой суммы денег, суд приходит к выводу, что договор займа от ... и акт сверки от ... были подписаны между истцом и ответчиком без передачи денежных средств в размере ... руб., в связи с чем договор займа от ... на указанную сумму является незаключенным.

На основании изложенного, суд установив фактическое отсутствие заемных обязательств между истцом и ответчиком на сумму ... руб., так как истец не представил доказательств, подтверждающих получения им такой суммы займа, а также свой доход за соответствующий период, позволяющий подобным образом распорядиться денежными средствами в размерах, сопоставимых в указанном договоре займа, достаточно крупной суммы, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований истца о взыскании суммы задолженности по договору займа от ... в размере ... руб. и процентов в размере ... руб., и отказывает истцу в удовлетворении данной части исковых требований.

Учитывая, что суд отказывает истцу в удовлетворении основного требования о взыскании суммы задолженности и процентов по спорному договору займа, то требования Конорева С.А. о взыскании расходов по оплате услуг представителя в размере .... и расходов по оплате госпошлины в размере .... также удовлетворению не подлежат.

Довод истца о том, что наличие у него денежной суммы в размере ... руб. в спорный период подтверждается доходом от продажи доли в ООО «Водный мир» и получения им дивидендов, суд считает не подтвержденным в судебном заседании, поскольку договоры купли-продажи указанных истцом долей в уставном капитале ООО «Водный мир» на общую сумму ... руб. в материалы дела не представлены, В протоколе опроса следователю Конарев С.А. пояснял, что дохода от продажи доли ООО «Водный мир» и от деятельности ООО «Водный мир» не получал.

Вместе с тем, в силу п. 1 ч. 1 ст. 208 НК РФ к доходам от источников в Российской Федерации относятся в том числе дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в Российской Федерации.

Доход истца в виде выплаченных ему за спорный период дивидендов на общую сумму ... руб.) в судебном заседании не подтвержден, поскольку в силу п. 1 ч. 1 ст. 208 НК РФ дивиденды, полученные от организации, являются доходом и подлежат уплате налогом. Однако доказательства, подтверждающие, что истцом был задекларирован доход на указанную сумму и уплачен налог в размере 13 % от продажи своих долей в уставном капитале ООО «Водный мир» и полученных от организации дивидендов, суду не представлены.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ... ░░░░ ░ ░░░░░░░ 136 192 000 ░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ – 34 048 000 ░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ – 102 144 000 ░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 50 000 ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 60 000 ░░░░░░ – ░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ... ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░: ░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░.

░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ....

░░░░░: ░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░.

...

...

...