Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-218/2020 от 24.11.2020

Дело № 1-218/2020

УИД 36RS0016-01-2020-001391-62

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Калач 10 декабря 2020 г.

Судья Калачеевского районного суда Воронежской области Лукинов М.Ю.,

при секретаре Гребенниковой П.Ю.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Калачеевского района Воронежской области Ломова И.Н.,

подсудимого Харламова В.А. и его защитника – адвоката Чиклиной О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Харламова Виталия Анатольевича, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, образование среднее профессиональное, холостого, ИП Харламов В.А., ООО «Спецтранс» директор, военнообязанного, не судимого:

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

Харламов В.А. совершил злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Индивидуальный предприниматель Харламов В.А., зарегистрированный и фактически проживающий по адресу: <адрес>, на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 16.02.2018 по делу № А40-255509/17-114-2298, вступившего 19.03.2018 в законную силу, обязан выплатить в пользу АО «ВЭБ-лизинг» 4 540 675 рублей 62 копейки, из них: 4 526 190 рублей 23 копейки основной задолженности и 14 485 рублей 39 копеек процентов, а также 45 703 рубля расходов по государственной пошлине. На основании исполнительного листа, выданного по указанному решению суда, 12.04.2018 в ОСП по Калачеевскому и Воробьевскому районам возбужденно исполнительное производство о взыскании с ИП Харламова В.А. задолженности в размере 4 586 378,62 руб. в пользу АО «ВЭБ-лизинг».

В соответствии с частями 1, 2 статьи 16 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации. Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную настоящим кодексом и другими федеральными законами.

Зная о вступившем в законную силу решении суда, осознавая свою обязанность по выплате денежных средств в пользу АО «ВЭБ-лизинг», ИП Харламов В.А. никаких мер к погашению указанной задолженности не принимал. В связи с чем, в рамках исполнительного производства возбужденного 12.04.2018 года лично, под роспись, Харламов В.А. неоднократно, а именно: 14.05.2018, 07.06.2018, 11.02.2019, 22.03.2019, 10.04.2019, 15.05.2019, 13.06.2019, 18.07.2019, 07.08.2019, 11.09.2019, 14.10.2019, 13.11.2019, 10.12.2019, 20.01.2020, 12.02.2020, 16.03.2020, 14.04.2020, 12.05.2020, 09.06.2020, 15.07.2020, 18.08.2020 предупреждался судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, то есть по ст. 177 УК РФ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действуя умышленно, осознавая противоправность своих действий, имея корыстный мотив и прямой умысел, направленный на уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, с целью исключения обращения взыскания на принадлежащие ему денежные средства, Харламов В.А. скрыл от судебного пристава-исполнителя сведения об открытии им ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетного счета №, и самостоятельно не перечислял имеющиеся на счете денежные средства в счет погашения задолженности в пользу АО «ВЭБ - лизинг» по исполнительному производству.

Согласно заключения специалиста-ревизора ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России от 21 сентября 2020 года, по результатам исследования документов, общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет №, открытый ИП Харламовым В.А. в ПАО Банк «ФК Открытие», в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 2 524 060 рублей, израсходовано за указанный период - 2 524 060 рублей. Денежные средства с расчетного счета направлялись на следующие цели: абонентская плата на сумму 7 585,38 рублей; перевод собственных средств на счет № на сумму 2 210 500,00 рублей; комиссия банка на сумму 23 834,00 рублей; страховые взносы на сумму 6 365,20 рублей; налоги на сумму 5 616,00 рублей; пени на сумму 159,42 рубля, пополнение корпоративной карты Харламова В.А. на сумму 270 000,00 рублей.

Кроме того, действуя в продолжении своего преступления направленного на злостное уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, Харламов В.А., являясь с ДД.ММ.ГГГГ по настоящие время директором ООО «СПЕЦТРАНС», получая ежемесячно заработную плату, сведения о своем месте работы в ОСП по Калачеевскому и Воробьевскому районам не сообщал, с полученной заработной платы задолженность перед АО «ВЭБ - лизинг» не уплачивал.

Так же, Харламов В.А. ДД.ММ.ГГГГ передал 1456000 рублей индивидуальному предпринимателю Свидетель №3, не имея перед ним долговых обязательств по исполнительным документам, предусматривающих удовлетворение денежных требований, тем самым нарушил очередность платежа по исполнительному листу и не перечислил данные денежные средства в пользу АО «ВЭБ-лизинг», в соответствии с ч. 2 ст. 855 ГК РФ.

В рамках исполнительного производства с Харламова В.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принудительно взысканы денежные средства в размере 27 506 рублей 60 копеек, данная сумма не соизмерима с задолженностью Харламова В.А. перед АО «ВЭБ-лизинг». Остаток задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ перед АО «ВЭБ-лизинг» составляет 4 558 872 рублей 02 копейки.

Харламов В.А., достоверно зная о вступившем в законную силу судебном решении и возбуждении в отношении него исполнительного производства, имея реальную финансовую возможность частично исполнить решение Арбитражного суда города Москвы от 16.02.2018 по делу № А40-255509/17-114-2298, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при имевшейся у него финансовой возможности не принял действенных мер к погашению кредиторской задолженности перед АО «ВЭБ — лизинг», распорядившись имевшимися денежными средствами по своему усмотрению, израсходовав их на цели, не связанные с исполнением решения Арбитражного суда, тем самым, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.

Согласно примечанию ст. 170.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации в статьях главы 22 УК РФ крупным размером признается задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.

Подсудимый Харламов В.А. в судебном заседании согласился с предъявленным обвинением, признав полностью себя виновными в совершении инкриминируемого ему преступления, и поддержал ранее заявленное при ознакомлении с материалами уголовного дела в ходе предварительного следствия ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства.

Подсудимому Харламову В.А. разъяснены последствия рассмотрения уголовного дела в особом порядке в соответствии со ст.ст.316, 317 УПК РФ.

Выслушав подсудимого, его защитника, суд приходит к выводу, что подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, оно было заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником, свою вину в инкриминируемом деянии он признал полностью.

Представитель потерпевшего ФИО8 в судебное заседание не явился, будучи надлежащим образом извещенным судом о дате, времени и месте рассмотрения дела, просил рассмотреть дело в его отсутствие, не возражал против рассмотрения дела в порядке особого судопроизводства (т.2 л.д. 185).

Государственный обвинитель полагает обвинение обоснованным, ходатайство подсудимого – заявленным в соответствии с требованиями ст.ст.314 ч.1, 315 УПК РФ.

Защитник подсудимого адвокат Чиклина О.А. не возражает против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Учитывая указанные обстоятельства, принимая во внимание, что обвинение, с которым согласен подсудимый, обоснованно, подтверждаются собранными по делу доказательствами, в соответствии со ст.ст.314-316 УПК РФ возможно постановление приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

Выслушав государственного обвинителя, подсудимого и его защитника, а также, что обстоятельства, препятствующие рассмотрению уголовного дела, в особом порядке судебного разбирательства отсутствуют, достаточных оснований полагать имевший место быть самооговор подсудимого, не имеется, суд полагает возможным рассмотреть данное уголовное дело, в особом порядке судебного разбирательства.

Суд находит вину подсудимого Харламова В.А. доказанной, обвинение является обоснованным, подтверждается собранными по делу доказательствами, оснований для признания доказательств недопустимыми у суда не имеется.

Действия подсудимого Харламова В.А. правильно квалифицированы по ст. 177 УК РФ, т.к. он совершил злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает степень общественной опасности, характер совершенного преступления, состояние здоровья и возраст, мнение представителя потерпевшего, который на строгой мере наказания не настаивает, в настоящее время Харламов В.А. предпринимает меры для погашения задолженности, имеет на иждивении отца ФИО6, который является <данные изъяты>, а также данные о личности подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства.

Харламов В.А. ранее не судим, по месту жительства и регистрации характеризуется удовлетворительно (т.2 л.д.135), не состоит на учете у врача психиатра, не состоит на учете у врача нарколога, отягчающие наказание обстоятельства, предусмотренное ст. 63 УК РФ, суд не усматривает, смягчающие наказание обстоятельства: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, предусмотренное п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ судом не установлено.

С учетом данных обстоятельств, суд считает необходимым назначить Харламову В.А. по ст. 177 УК РФ наказание в виде штрафа.

С учетом данных обстоятельств, суд считает необходимым назначить Харламову В.А. наказание с применением ч.1, 5 ст.62 УК РФ,

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Харламова Виталия Анатольевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в сумме 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Харламову Виталию Анатольевичу до вступления приговора в законную силу избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Реквизиты для заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа вынесенного по решению суда (до вступления в законную силу решения суда): - УФК по Воронежской области (Управления Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области) ИНН 3664062377 КПП 366401001 р/с 40101810500000010004 Банк получатель: Отделение Воронеж г. Воронеж БИК 042007001 КБК 32211621010016000140, ОКТМО 20701000.

Вещественные доказательства: выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, открытого в филиале ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»; выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, открытого в филиале ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»; выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, открытого в филиале ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» - хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и пользоваться услугами защитника.

Судья Лукинов М.Ю.