Приговор по делу № 1-1441/2018 от 02.11.2018

Дело № 1-1441/2018

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г. Якутск 14 декабря 2018 г.

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе:

председательствующего - судьи Николаева Г. Л., при секретаре судебного заседания Ланской Н. К.,

с участием государственного обвинителя Винокурова О. А.,

подсудимых Дмитриева Д.А., Власовой А.В., Куркуловой Е.О.,

защитников-адвокатов Наумова В. С., Хвостылева В. В., Ивановой Р. И., Лупановой Л. В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Дмитриева Дмитрия Афанасьевича, ____ года рождения, уроженца ____, с высшим образованием, работающего генеральным директором ООО ___, заместителя председателя СКПК ___, инженером по охране труда ООО «Все 32», состоящего в браке, имеющего на иждивении троих малолетних детей, проживающего по адресу: ____, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

Власовой Анастасии Владимировны, ____ года рождения, уроженки ____, ___, проживающей по адресу: ____, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Куркуловой Елены Олеговны, ____ года рождения, уроженки ____, ___, проживающей по адресу: ____, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Дмитриев Д. А. совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Власова А. В. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Куркулова Е. О. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступления Дмитриевым Д. А., Власовой А. В. и Куркуловой Е. О. совершены при следующих обстоятельствах.

В период с ____ по ____ на территории ____ Дмитриев Д. А. в составе группы лиц по предварительному сговору с лицами, владеющими государственными сертификатами на материнский (семейный) капитал, и в составе организованной преступной группы с другими лицами совершил преступления при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью ___, далее по тексту – ООО ___, учреждено ____, ИНН №, ОГРН №.

Согласно уставу ООО ___, утвержденного решением Общего собрания учредителей ООО ___ от ____, основной целью деятельности общества является извлечение прибыли, основным видом деятельности является аренда воздушного транспорта с экипажем.

____ решением единственного участника ООО ___ Д. № от ____ на Дмитриева Д. А. возложены обязанности генерального директора ООО ___.

В неустановленном месте и в неустановленное время, но до ____ Дмитриев Д. А. получил информацию от неустановленных лиц об их желании использования государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – Федеральный закон №256-ФЗ от 29.12.2006), изучил положения указанного Федерального законом №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановление Правительства Российской Федерации №862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007.

После чего, Дмитриев Д. А. в неустановленном следствия месте, и в неустановленное время, но до ____ из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, решил совершить хищение денежных средств в крупном размере из бюджета Российской Федерации путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Пенсионный фонд Российской Федерации, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала.

Для реализации своего преступного умысла Дмитриев Д. А. разработал преступный план, направленный на обналичивание средств материнского (семейного) капитала, т.е., направленный на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета Российской Федерации путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Пенсионный фонд Российской Федерации, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала.

В целях реализации разработанного Дмитриевым Д.А. преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала необходимо было:

- учредить фиктивный сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив;

- осуществить рассылку в различные Интернет ресурсы ____ и группы мобильного приложения «WhatsApp» объявлений об оказании помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, подыскать лиц, владеющих государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал и желающих обналичить средства материнского (семейного) капитала (далее по тексту – держатели сертификата);

- воспользовавшись затруднительным материальным положением и меркантильным интересом держателей сертификата, склонить их вступить в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Пенсионный фонд Российской Федерации, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала;

- составить с держателем сертификата фиктивный договор купли-продажи жилого дома принадлежащего Дмитриеву Д.А., зарегистрировать жилой дом на праве собственности на имя держателя сертификата, якобы свидетельствующем о том, что держатель сертификата приобрел жилой дом у Дмитриева Д. А.;

- составить с держателем сертификата, фиктивный договор займа финансовых средств, о якобы выдаче Сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом денежных средств держателю сертификата, в целях приобретения им жилого дома у Дмитриева Д.А.;

- составить фиктивную справку о размере остатка основного долга и процентов за пользование займом о том, что держатель сертификата, якобы имеет остаток неуплаченной суммы перед Сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом по договору займа финансовых средств, полученных якобы на приобретение жилого дома у Дмитриева Д.А.;

- у нотариуса составить и заверить обязательство на имя держателя сертификата об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей;

- предоставить составленные фиктивные документы, свидетельствующие о якобы продаже Дмитриевым Д.А. держателю сертификата, жилого дома вместе с иными документами в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия), в целях перерегистрации права собственности на недвижимое имущество – жилой дом Дмитриева Д. А. на приобретателя – держателя сертификата.

После этого, получить выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию права собственности на якобы приобретенный держателем сертификата у Дмитриева Д.А. жилой дом;

- фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006, представить сотрудникам Пенсионного фонда Российской Федерации.

Согласно разработанного Дмитриевым Д. А. преступного плана, по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда Российской Федерации на счет Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения суммы фиктивного займа финансовых средств якобы полученных держателем сертификата от Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в целях приобретения жилого дома у Дмитриева Д. А.

После перечисления Пенсионным фондом Российской Федерации денежных средств материнского (семейного) капитала, часть из указанных денежных средств Дмитриев Д. А. оставит себе за оказанные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислит на счет, либо обналичит и передаст лично держателю сертификата.

Дмитриевым Д. А. с целью реализации преступного умысла для учреждения Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, привлечен не осведомленный о его преступных намерениях лицо Х.

Согласно договоренности между Дмитриевым Д. А. и лицом Х., от последнего требовалось замещение должности председателя Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, а также составление и заверение у нотариуса доверенности на имя Дмитриева Д.А., для последующего представления последним интересов Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива по всем вопросам с правом подписи.

Так, ____ учрежден Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив ___ (далее по тексту – СКПК ___) (ИНН №, ОГРН №), председателем которого решением общего собрания членов СКПК ___ от ____ избрано лицо Х.

Основной деятельностью СКПК ___ согласно уставу является организация финансовой взаимопомощи членов кооператива (пайщиков) посредством объединения паенакоплений и привлечения денежных средств членов кредитного кооператива и иных денежных средств в порядке, определенном уставом кредитного кооператива, и размещение денежных средств путем предоставления займов членам кредитного кооператива для удовлетворения их финансовых потребностей.

____ приказом № председателя СКПК ___ лицо Х. от ____ Дмитриев Д.А. назначен на должность заместителя председателя СКПК ___ с возложением на него обязанностей ведения бухгалтерского учета и ему предоставлено право подписи на банковских и финансовых документах.

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 председателем СКПК ___ лицо Х. у врио нотариуса П., по адресу: ____, блок «В», офис №, составлена и заверена доверенность серии ____5 от ____, согласно которой лицо Х. уполномочивало Дмитриева Д. А. представлять СКПК ___ в органах Федеральной миграционной службы, органах Федеральной Налоговой Службы, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия), во всех банках и иных кредитных организациях независимо от форм собственности, с правом открытия счетов и с правом распоряжаться этими открытыми счетами, получать на руки документы от всех органов, учреждений и организаций Республики Саха (Якутия), затрагивающие права и интересы СКПК ___.

В период с ____ по ____ Дмитриев Д. А. из корыстных побуждений, для незаконного материального обогащения, действуя умышленно, с целью хищения денежных средств путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Пенсионный фонд Российской Федерации, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала, осуществил рассылку объявлений в различные Интернет ресурсы ____ и группы мобильного приложения «WhatsApp» об оказании помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, по которым к нему обратились Власова А. В. и лицо А., в группе лиц по предварительному сговору с которыми Дмитриев Д.А., совершил следующее преступление.

1. Власова А. В. являлась держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №, в неустановленное время, но ____ до 18:00 увидела в Интернет сайте «www.ykt.ru» информацию об оказании помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, испытывая материальные затруднения, в мобильном приложении «WhatsApp» вступила в переписку с Дмитриевым Д. А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 18 часов 00 минут ____ в офисе СКПК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

В неустановленное время, но до 18 часов 00 минут ____ Дмитриев Д. А. приняло Власову А.В. в офисе СКПК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д. А., Власова А. В. должна была составить с СКПК ___ фиктивный договор займа финансовых средств о том, что она якобы получила от СКПК ___ денежные средства в размере 455000 рублей в целях приобретения жилого дома у Дмитриева Д.А., получить от СКПК ___ фиктивную справку о размере остатка основного долга и процентов за пользование займом, о том, что Власова А.В. якобы имеет остаток неуплаченной суммы 455000 рублей перед СКПК ___.

Также, Власова А. В. должна составить фиктивный договор купли-продажи жилого дома, зарегистрировать право собственности на якобы приобретенный жилой дом у Дмитриева Д.А. и получить выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию права собственности на якобы приобретенный жилой дом у Дмитриева Д.А.

Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен ст. 8 Федерального законом №256-ФЗ от 29.12.2006, Власова А.В. должна предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет СКПК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения суммы займа финансовых средств якобы полученных Власовой А.В. от СКПК ___ в целях приобретения жилого дома у Дмитриева Д.А.

После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Власова А.В. якобы расторгнет с Дмитриевым Д. А. фиктивный договор купли-продажи жилого дома, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 65000 рублей Дмитриев Д. А. оставит себе за оказанные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислит на счет либо обналичит и передаст лично Власовой А.В.

Получив указанную информацию, Власова А.В. в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 18 часов 00 минут ____, находясь в помещении офиса СКПК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006, является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Дмитриева Д.А. согласилось, чем вступила в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Пенсионный фонд, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом Дмитриев Д. А. и Власова А. В. достоверно знали и понимали, что договор займа финансовых средств, справка о размере остатка основного долга и процентов за пользование займом и договор купли-продажи жилого дома будут фиктивными и фактически денежные средства от СКПК ___ Власова А.В. на приобретение жилья не получала; остаток основного долга и процентов за пользование займом, указанные в документах у нее не образуется; фактически приобретать жилье она не будет; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, она представит сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

Для реализации общего преступного умысла, Дмитриев Д. А. в присутствии Власовой А. В., в период времени с 18 часов 00 минут ____ до 18 часов 00 минут ____, находясь в помещении офиса СКПК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Власовой А.В. условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивный договор купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу: ____ 11 км, ____ «А» с кадастровым номером №, фиктивный договор займа финансовых средств из фонда финансовой взаимопомощи СКПК ___ и фиктивную справку о размере остатка основного долга и процентов за пользование займом, что Власова А.В. якобы на полученные в займы от СКПК ___ денежные средства в размере 455000 рублей приобрела у Дмитриева Д. А. жилой дом, и якобы имеет перед СКПК ___ остаток основного долга и процентов за пользование займом в размере 455000 рублей.

При этом Власова А. В. и Дмитриев Д. А., осознавали, что Власова А. В. не приобретала у Дмитриева Д. А. недвижимость, а данные документы необходимы лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Затем, для реализации общего преступного умысла, Дмитриев Д.А. в период времени с 18 часов 00 минут ____ до 18 часов 00 минут ____, с целью регистрации права собственности на якобы приобретаемый жилой дом у Дмитриева Д.А., направило Власову А.В. в нотариальную контору К., расположенную по адресу: ____. В указанной конторе, в указанный период времени, Власова А.В. за плату, воспользовавшись услугами нотариуса К. оформило нотариально заверенную доверенность на имя неосведомленного о преступных намерениях последних – лица П.– родного брата Дмитриева Д.А., представлять ее интересы во всех организациях и учреждениях Республики Саха (Якутия), по всем вопросам, касающимся оформления документов и регистрации имущественных прав на любые объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки и строения, помещения на территории Республики Саха (Якутия).

В период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ лицо П. по указанию Дмитриева Д. А., согласно оформленной доверенности представлять интересы Власовой А. В. подал в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия), расположенного по адресу: ____, договор купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу: ____ 11 км, ____ «А» с кадастровым номером №, с целью регистрации права собственности на недвижимость на имя Власовой А. В.

Далее в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия) осуществлена государственная регистрация права собственности на объект недвижимости – жилой дом, расположенный по адресу: ____ 11 км., ____ «А» с кадастровым номером №, правообладателями которого явились лица В1, В2, В3 и В4.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Власова А. В. в составе группы лиц по предварительному сговору с Дмитриевым Д. А., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, находясь в офисе Государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)» (далее по тексту – ГАУ «МФЦ»), расположенного по адресу: ____, для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Власова А.В., просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплату процентов по займу заключенному с иной организацией на приобретение жилья, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя В1, имеющуюся у Власовой А.В.;

3) Копию фиктивного договора займа финансовых средств из фонда финансовой взаимопомощи СКПК ___ (при ипотеке в силу закона) № от ____, о том, что якобы СКПК ___ предоставил Власовой А.В. денежные средства в размере 455000 рублей для приобретения жилого дома, расположенного по адресу: ____ 11 км., ____ «А» с кадастровым номером №, предоставленную Дмитриевым Д. А.;

4) Фиктивную справку № о размере остатка основного долга и процентов пользования займом СКПК ___ от ____, о том, что якобы размер остатка основного долга и процентов за пользование займом Власовой А.В. согласно договору займа финансовых средств № от ____ составляет 471835 рублей, предоставленную Дмитриевым Д.А.;

5) Копию выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию права на объект недвижимости – жилой дом, расположенный по адресу: ____ 11 км., ____ «А» с кадастровым номером №, правообладателями которого явились лица В1, В2, В3 и В4.

6) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Власовой А.В., имеющуюся у Власовой А.В.;

7) Копию фиктивного платежного поручения № от ____ о том, что СКПК ___ якобы перечислил на банковский счет №, принадлежащий Власовой А.В. денежные средства в размере 455000 рублей, по договору займа финансовых средств № от ____.

Далее, в период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Власовой А.В. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет СКПК ___ № открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Власовой А.В. в размере 433026 рублей.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д. А. и Власова А. В. распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

____ сторонами заключено соглашение о расторжении фиктивного договора купли-продажи жилого дома с земельным участком, расположенного по адресу: ____ 11 км., ____ «А» с кадастровым номером № от ____, на основании которого Дмитриев Д. А. восстановил право собственности на указанный жилой дом с земельным участком.

2. Лицо А. являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____ получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, испытывая материальные затруднения, в мобильном приложении «WhatsApp» вступило в переписку с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 18 часов 00 минут ____ в офисе СКПК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

В неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 18 часов 00 минут ____ Дмитриев Д. А., приняло Лицо А. в офисе СКПК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д. А., Лицо А. должно составить с СКПК ___ фиктивный договор займа финансовых средств о том, что оно якобы получило от СКПК ___ денежные средства в размере 425000 рублей в целях приобретения жилого дома у Дмитриева Д.А., получить от СКПК ___ фиктивную справку о размере остатка основного долга и процентов за пользование займом, о том, что Лицо А. якобы имеет остаток неуплаченной суммы 425000 рублей перед СКПК ___.

Также, Лицо А. должна составить фиктивный договор купли-продажи жилого дома, зарегистрировать право собственности на якобы приобретенный жилой дом у Дмитриева Д.А. и получить выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию права собственности на якобы приобретенный жилой дом у Дмитриева Д.А. Кроме того, согласно схеме, предложенной Дмитриевым Д.А., Лицо А. должна у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен ст. 8 Федерального закона, Лицо А. должна предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д. А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет СКПК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения суммы займа финансовых средств якобы полученных Лицо А. от СКПК ___ в целях приобретения жилого дома у Дмитриева Д.А.

После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Лицо А. якобы расторгнет с Дмитриевым Д.А. фиктивный договор купли-продажи жилого дома, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 75000 рублей Дмитриев Д.А. оставит себе за оказанные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислит на счет либо обналичит и передаст лично Лицо А.

Получив указанную информацию, Лицо А. в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 18 часов 00 минут ____, находясь в помещении офиса СКПК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006, является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Дмитриева Д.А. согласилось, чем вступило с последним в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Пенсионный фонд, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А. и Лицо А. достоверно знали и понимали, что договор займа финансовых средств, справка о размере остатка основного долга и процентов за пользование займом и договор купли-продажи жилого дома будут фиктивными и фактически денежные средства от СКПК ___ Лицо А. на приобретение жилья не получала; остатка основного долга и процентов за пользование займом указанном в документах размере у нее не образуется; фактически приобретать жилье оно не будет; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, оно представит сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

Для реализации общего преступного умысла, Дмитриев Д.А. в присутствии Лицо А., в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 18 часов 00 минут ____, находясь в помещении офиса СКПК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо А. условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивный договор купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу: ____ 11 км., ____ «В» с кадастровым номером №, фиктивный договор займа финансовых средств из фонда финансовой взаимопомощи СКПК ___ и фиктивную справку о размере остатка основного долга и процентов за пользование займом, что Лицо А. якобы на полученные в займы от СКПК ___ денежные средства в размере 425000 рублей приобрело у Дмитриева Д.А. жилой дом, и якобы имеет перед СКПК ___ остаток основного долга и процентов за пользование займом в размере 425000 рублей, при этом, Лицо А. и Дмитриев Д.А., осознавали, что Лицо А. не приобретало у Дмитриева Д.А. недвижимость, а данные документы необходимы лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Затем, для реализации общего преступного умысла, Дмитриев Д.А. в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 18 часов 00 минут ____, с целью регистрации права собственности на якобы приобретаемый жилой дом у Дмитриева Д.А., направило Лицо А. в нотариальную контору Ф., расположенную по адресу: ____ «А».

В указанной конторе, в указанный период времени, Лицо А. за плату, воспользовавшись услугами временно исполняющему обязанности нотариуса Ф. оформило нотариально заверенную доверенность на имя неосведомленного о преступных намерениях последних – лица А. – родного брата Дмитриева Д.А., представлять ее интересы во всех организациях и учреждениях Республики Саха (Якутия), по всем вопросам, касающимся оформления документов и регистрации имущественных прав на любые объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки и строения, помещения на территории Республики Саха (Якутия).

Кроме того, для реализации общего преступного умысла, Дмитриев Д.А. в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 18 часов 00 минут ____, направило в нотариальную контору Г., расположенную по адресу: ____.

В указанной конторе в указанный период времени Лицо А. за плату, умышленно, осознавая отсутствие у себя намерений выполнить обязательства впоследствии воспользовавшись услугами нотариуса Г. оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А. и Лицо А. осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала Лицо А. приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

В период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ Лицо П., будучи неосведомленным о преступных намерениях Дмитриева Д.А. и Лицо А., по указанию Дмитриева Д.А., согласно оформленной доверенности представлять интересы Лицо А. подало в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия), расположенного по адресу: ____, договор купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу: ____ 11 км, ____ «В» с кадастровым номером №, с целью регистрации права собственности на недвижимость на имя Лицо А.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия) осуществлена государственная регистрация права собственности на объект недвижимости – жилой дом, расположенный по адресу: ____ 11 км., ____ «В» с кадастровым номером №, правообладателями которого явились лица И. и А.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо А. в составе группы лиц по предварительному сговору с Дмитриевым Д.А., в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо А., просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплату процентов по займу заключенному с иной организацией на приобретение жилья, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя лица И., имеющуюся у Лицо А.;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо И., имеющуюся у Лицо А.;

4) Копию фиктивного договора займа финансовых средств из фонда финансовой взаимопомощи СКПК ___ (при ипотеке в силу закона) № от ____, о том, что якобы СКПК ___ предоставил Лицо А. денежные средства в размере 425000 рублей для приобретения жилого дома, расположенного по адресу: ____ 11 км., ____ «В» с кадастровым номером №, предоставленный Дмитриевым Д.А.;

5) Фиктивную справку о размере остатка основного долга и процентов пользования займом СКПК ___ от ____, о том, что якобы размер остатка основного долга и процентов за пользование займом Лицо А. согласно договору займа финансовых средств № от ____ составляет 459000 рублей, предоставленную Дмитриевым Д.А.;

6) Выписку по банковскому счету лица И. № открытый в ПАО «Росбанк», о том, СКПК ___ якобы перечислил на банковский счет, принадлежащий Лицо А. денежные средства в размере 425000 рублей, по договору займа финансовых средств № от ____;

7) Обязательство ____9 об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального законом №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Лицо А. у нотариуса Г.;

8) Копию выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию права на объект недвижимости – жилой дом, расположенный по адресу: ____ 11 км., ____ «В» с кадастровым номером №, правообладателями которого явились лица И. и А.

9) Копию свидетельства № от ____ о регистрации по месту пребывания Лицо А.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо А. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет СКПК ___ № открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо А. в размере 408000 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 333000 рублей Дмитриев Д.А., находясь в офисе СКПК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевел с банковского счета СКПК ___ на банковский счет №, принадлежащий знакомой Лицо А. – лица Ж., открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет лица Ж., в последующем вышеуказанные денежные средства, сняло со своего банковского счета, то есть обналичив, передало Лицу А.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А. и Лицо А. распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

____ сторонами заключено соглашение о расторжении фиктивного договора купли-продажи жилого дома с земельным участком, расположенного по адресу: ____ 11 км., ____ «В» с кадастровым номером № от ____, на основании которого Дмитриев Д.А. восстановил право собственности на указанный жилой дом с земельным участком.

Тем самым, генеральный директор ООО ___ и заместитель председателя СКПК ___ Дмитриев Д. А., с использованием своего служебного положения, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Власовой В. А. и Лицо А., находясь на территории ____, в период с ____ по ____, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершил хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации в размере 841026 рублей, то есть в крупном размере, при получении социальных выплат, установленных законами, причинил ущерб Российской Федерации.

Власова А. В. в группе лиц по предварительному сговору с заместителем председателя СКПК ___ Дмитриевым Д. А., умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершила хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации в размере 433026 рублей, то есть в крупном размере, при получении социальной выплаты, установленной законами, и причинила Российской Федерации ущерб.

Дмитриев Д. А. в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, в неустановленное предварительным следствием время, но до ____, при неустановленных следствием обстоятельствах, дополнительно изучив положения Федерального законом №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановление Правительства Российской Федерации №862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, решил совершать хищения денежных средств в крупном размере из бюджета Российской Федерации путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Пенсионный фонд Российской Федерации, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала, иным, отличительным от первоначального преступного плана, способом.

Для чего, Дмитриев Д.А. находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, в неустановленное предварительным следствием время, но до ____, разработал новый отличительный от первоначального, преступный план, направленный на обналичивание средств материнского (семейного) капитала, т.е., направленный на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Пенсионный фонд, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала.

Согласно разработанного Дмитриевым Д.А. нового, отличительного от первоначального преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала необходимо было:

- учредить жилищно-строительный кооператив. С целью сокрытия и отведения от себя ответственности за обналичивание средств материнского (семейного) капитала привлечь лица, который беспрекословно будет выполнять указания Дмитриева Д.А., и назначить его председателем Правления жилищно-строительного кооператива;

- осуществить рассылку объявлений о помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала в различные Интернет ресурсы ____ и группы мобильного приложения «WhatsApp», подыскать держателей сертификатов;

- воспользовавшись затруднительным материальным положением и меркантильным интересом держателей сертификатов, склонить их вступить в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Пенсионный фонд при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала, принять заявление у данных лиц о вступлении в кооператив с целью строительства несуществующего жилого помещения;

- составить фиктивную выписку из реестра жилищно-строительного кооператива о том, что держатель сертификата якобы вступил в жилищно-строительный кооператив и якобы внес денежные средства в качестве пая на строительство объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома;

- составить фиктивную справку о сумме внесенного пая в жилищно-строительный кооператив о том, что держатель сертификата якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома;

Согласно разработанного Дмитриевым Д. А. преступного плана, по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет жилищно-строительного кооператива будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной держателем сертификата суммы паевого взноса.

После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, часть из указанных денежных средств Дмитриев Д.А. оставит себе за оказанные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислит на счет либо обналичит и передаст лично держателю сертификата.

С целью реализации преступного умысла, Дмитриев Д.А., находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, в неустановленное предварительным следствием время, но до ____, осознавая, что без соучастников запланированных им преступлений реализовать свой преступный умысел самостоятельно не сможет, решил создать организованную, устойчивую, сплоченную преступную группу, с постоянным составом членов группы и распределением ролей.

Для чего, Дмитриев Д.А. как организатор организованной преступной группы, используя присущие ему организаторские и лидерские качества, в неустановленное предварительным следствием время, но до ____, находясь в офисе № «Б» ____ «Г» по ____, решил вовлечь и объединиться в организованную устойчивую преступную группу с пришедшим к нему в поисках работы Другим лицом, которому в вышеуказанный период времени, находясь по вышеуказанному адресу, предложил войти в состав организованной преступной группы, посвятив его в свои преступные планы.

При этом Дмитриев Д.А. определил себе роль организатора, а Другому лицу роль исполнителя, с выполнением каждым из них определенных функций и с распределением долей похищенных денежных средств.

В вышеуказанный период времени, до ____ Другое лицо, находясь в офисе № «Б» ____ «Г» по ____, будучи зависимым, подчиняемым, пассивным и уступчивым, не имея постоянного источника дохода, стремясь улучшить свое материальное положение, из возникших корыстных побуждений, согласился на предложение Дмитриева Д.А. и добровольно вступил в состав организованной преступной группы, впоследствии принимал активное участие в совершаемых преступлениях и выполнял все необходимые противоправные действия в соответствии с общим преступным планом.

Таким образом, Дмитриев Д.А. и Другое лицо заранее объединились в устойчивую организованную преступную группу для совершения тяжкого преступления – хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Пенсионный фонд, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала. Деятельность участников организованной преступной группы, заранее объединившихся для совершения тяжкого преступления на территории ____, носила согласованный характер и была направлена на достижение поставленной общей преступной цели.

Созданная Дмитриевым Д.А. организованная преступная группа характеризовалась основным признаком устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения тяжкого преступления, выраженном в следующем:

- сплоченность организованной преступной группы, которая заключалась в единстве умысла, направленном на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Пенсионный фонд, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала, осознании всеми участниками общей корыстной цели функционирования организованной преступной группы – обогащение, путем извлечения постоянных доходов от преступной деятельности;

- стабильность состава организованной преступной группы, которая обеспечивала функционирование организованной преступной группы в течение длительного периода времени;

- длительность существования (продолжительность преступной деятельности), которая осуществлялась в период с ____ по ____, пока не была пресечена сотрудниками полиции;

- техническая оснащенность, заключавшаяся в использовании при подготовке к совершению преступлений средств мобильной связи, компьютерной техники и Интернет ресурсов при совершении преступлений;

- функциональное распределение ролей между участниками организованной преступной группы, состоящее в том, что в соответствии с разработанным Дмитриевым Д.А. планом каждому члену организованной преступной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем, организованная преступная группа действовала слаженно и организованно.

Роли участников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- Дмитриев Д.А. не являясь руководителем жилищно-строительного кооператива, непосредственно руководил самой организованной преступной группой, указывал, направлял Другого лица при совершении организованной преступной группой хищений денежных средств из бюджета Российской Федерации путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Пенсионный фонд, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала, подыскивал лиц из числа держателей сертификата на материнский (семейный) капитал, путем осуществления рассылок объявлений по различным группам системы «WhatsApp»;

- Другое лицо, действуя как председатель Правления жилищно-строительного кооператива, т.е., как лицо, выполняющее управленческие функции в жилищно-строительном кооперативе должно получить и проверить документы от лиц, являющихся держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал, необходимые для возникновения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также составить фиктивные документы, подтверждающие совершение таких сделок и необходимые для представления в Пенсионный фонд в обоснование распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Другое лицо, должно выписать подысканным держателям сертификатов фиктивные справки о том, что последние являются пайщиками кооператива в связи со строительством несуществующего жилого помещения.

Также к совершению преступлений организованной преступной группы, Дмитриевым Д.А. в неустановленное предварительным следствием время, но до ____ был привлечен неосведомленный о преступных намерениях организованной преступной группы в составе Дмитриева Д.А. и Другого лица – лица П., являющийся родным братом Дмитриева Д.А. и другом Другого лица П. согласно отведенной ему Дмитриевым Д.А. роли, являясь представителем жилищно-строительного кооператива, должно осуществлять сопровождение держателей сертификата к нотариусу с целью составления и заверения обязательства на имя держателя сертификата об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей в Пенсионный фонд, с целью подачи заявления держателем сертификата вместе с фиктивными документами, содержащими ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006.

Так, ____ учрежден жилищно-строительный кооператив ___ (далее по тексту – ЖСК ___) (ИНН №, ОГРН №), председателем Правления которого избран Другое лицо ЖСК ___ создан с целью удовлетворения потребностей граждан в жилье, путем объединения членами кооператива своих денежных средств для строительства многоквартирных домов на территории Российской Федерации, объектов инженерной инфраструктуры и объектов для эксплуатации жилья, а также последующего управления многоквартирными домами, объектами инженерной инфраструктуры и объектами для эксплуатации жилья. Видами деятельности ЖСК ___ согласно уставу утвержденного общим собранием членов ЖСК ___ от ____ является: привлечение вступительных, паевых, целевых, членских и дополнительных взносов членов ЖСК; исполнение функций заказчика, технического заказчика и оказание услуг по строительному надзору; управление обслуживанием, эксплуатацией и ремонтом недвижимого имущества в многоквартирном доме; обслуживание, эксплуатация, техническое содержание и ремонт общего имущества; предоставление жилищных и коммунальных услуг; аренда жилых и нежилых помещений, иного имущества; оказание услуг по содержанию, эксплуатации временных и/или постоянных стоянок автотранспорта для личного транспорта, проживающих в многоквартирном доме, так и для третьих лиц; купля-продажа имущества, в том числе недвижимого.

Для реализации общего преступного умысла, Дмитриев Д.А. и Другое лицо действуя в составе организованной преступной группы, в период с ____ по ____, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, из корыстных побуждений, для незаконного материального обогащения, действуя умышленно, с целью хищения денежных средств путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Пенсионный фонд, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала осуществили рассылку объявлений в различные Интернет ресурсы ____ и группы мобильного приложения «WhatsApp» об оказании помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, по которым к ним обратились держатели сертификатов, в группе лиц по предварительному сговору с которыми Другое лицо, действуя в составе организованной преступной группы с Дмитриевым Д.А. совершили следующее преступление.

3. Другое лицо Ш., являясь держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №, в период с ____ по ____ получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, испытывая материальные затруднения, в мобильном приложении «WhatsApp» вступило в переписку с

Другим лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., Другое лицо Ш. в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Другому лицу Ш. из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, а Другое лицо и Дмитриев Д. А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Другое лицо Ш.

Получив указанную информацию, Другое лицо Ш. ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Другое лицо Ш. достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Другое лицо Ш. не было осведомлено.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д. А., в присутствии Другого лица Ш. ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Другого лица Ш. условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Другое лицо Ш. якобы внесло паевой взнос в размере 60000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

В указанной конторе в указанный период времени Другое лицо Ш. оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей.

При этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Другое лицо Ш. осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Другое лицо Ш., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Ш., просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Другого лица Ш.;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Ш.;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Дмитриевым Д.А. и Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Другое лицо Ш. ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Дмитриевым Д.А. и Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Другое лицо Ш. якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, предоставленную Дмитриевым Д.А. и Другим лицом;

7) Обязательство ____8 об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Другим лицом Ш. у нотариуса Я.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Другого лица Ш. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Ш. в размере 408 026 рублей.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Другое лицо Ш. распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

4. Другое лицо С. являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, в неустановленное предварительным следствием время, но до 09 часов 00 минут ____ получив в группе мобильного приложения «WhatsApp» с названием «Детские вещи даром» информацию об оказании помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, испытывая материальные затруднения, в мобильном приложении «WhatsApp» вступило в переписку с Другим лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Другое лицо С. в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довело информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Другое лицо С. из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Другому лицу С.

Получив указанную информацию, Другое лицо С. ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д. А., Другое лицо и Другое лицо С. достоверно знали и понимали, что вступление последней в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Другое лицо С. не было осведомлено.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Другое лицо С., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Другого лица С. условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Другое лицо С. якобы внесло паевой взнос в размере 60000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д. А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Другое лицо С. в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Другое лицо С. оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Другое лицо С. осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Другое лицо С., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Другое лицо С., просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Другое лицо С., имеющуюся у Другое лицо С.;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Другое лицо С., имеющуюся у Другое лицо С. ;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____,
о том, что Другое лицо С. ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Другое лицо С. якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документаций общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 «в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе супруга и несовершеннолетних детей, составленное Другое лицо С. у нотариуса Я.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Другое лицо С. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Другое лицо С. в размере 408026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 348000 рублей Другое лицо и состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», ____ перевели на банковский счет №, принадлежащий Другое лицо С. открытый в офисе ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет Другое лицо С.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Другое лицо С. распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

5. Другое лицо З. являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-4 0003129, в неустановленное предварительным следствием время, но до 09 часов 00 минут ____ получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, испытывая материальные затруднения, в мобильном приложении «WhatsApp» вступило в переписку с Другим лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло другое лицо З. в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, ранее разработанному Дмитриевым Д.А., которым были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., должно фиктивно принять другое лицо З. в членство ЖСК ___, выписать и передать ему фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ о том, что оно якобы вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, выписать и передать ему фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК ___ о том, что другое лицо З. якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 990000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Другое лицо З. должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Другое лицо З. с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной другое лицо З. суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит другое лицо З. из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Другое лицо З.

Получив указанную информацию, Другое лицо З. ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Другое лицо З. достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Другое лицо З. осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Другое лицо З., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Другое лицо З. условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Другое лицо З. якобы внесло паевой взнос в размере 60000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Другое лицо З. в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Другое лицо З. оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Другое лицо З. осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Другое лицо З., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Другое лицо З., просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Другое лицо З., имеющуюся у Другое лицо З.;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Другое лицо З., имеющуюся у Другое лицо З.;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что З. ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60 000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____ лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик лицо З. якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60 000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Другое лицо З. у нотариуса Я.;

8) Копию свидетельства о рождении З., ____ г.р., имеющегося у Другое лицо З.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Другое лицо З. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Другое лицо З. в размере 408 026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 314 779 рублей Другое лицо, состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д. А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ после чего, в указанный период времени осуществили передачу денежных средств наличным способом Другое лицо З.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Другое лицо З. распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

6. Другое лицо В. являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-1 №, в неустановленное предварительным следствием время в феврале 2017 года получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, испытывая материальные затруднения, в мобильном приложении «WhatsApp» вступило в переписку с Другим лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Другое лицо В. в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, ранее разработанному Дмитриевым Д.А., которым были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., должно фиктивно принять Другое лицо В. в членство ЖСК ___, выписать и передать ему фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ о том, что оно якобы вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, выписать и передать ему фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК ___ о том, что Другое лицо В. якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 990000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д. А., с Другое лицо В. должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Другое лицо В. с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Другое лицо В. суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Другое лицо В. из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Другое лицо В.

Получив указанную информацию, Другое лицо В. ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Другое лицо В. достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Другое лицо В. осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Другое лицо В., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Другое лицо В. условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Другое лицо В. якобы внесло паевой взнос в размере 60000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Другое лицо В. в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Другое лицо В. оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Другое лицо В. осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Другое лицо В., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Другое лицо В., просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Другое лицо В., имеющуюся у Другое лицо В.;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Другое лицо В., имеющуюся у Другое лицо В.;

4) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Другое лицо В. ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60 000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленное Другим лицом;

5) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Другое лицо В. якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60 000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, предоставленную Другим лицом;

6) Копию свидетельства о рождении В., ____ г.р., имеющуюся у Другое лицо В.;

7) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

8) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Другим лицом В. у нотариуса Я.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Другого лица В. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Другое лицо В. в размере 417194 рублему22 копейки.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 357000 рублей Другое лицо, состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий Другое лицо В. открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет Другое лицо В.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д. А., Другое лицо и Другое лицо В. распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

7. Другое лицо Л. являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-III №, в период времени с 06 часов 00 минут ____ до 09 часов 00 минут ____, получив в группе мобильного приложения «WhatsApp» с названием «Маткапитал» информацию об оказании помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информации номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Другое лицо Л. в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, ранее разработанному Дмитриевым Д.А., которым были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., должно фиктивно принять Другое лицо Л. в членство ЖСК ___, выписать и передать ему фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ о том, что оно якобы вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей ему в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, выписать и передать ему фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК ___ о том, что Другое лицо Л. якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 990000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Другое лицо Л. должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Другое лицо Л. с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Другое лицо Л. суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Другое лицо Л. из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Другое лицо Л.

Получив указанную информацию, Другое лицо Л. ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Другое лицо Л. достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана. О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Другое лицо Л. осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Другое лицо Л., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Другое лицо Л. условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Другое лицо Л. якобы внесло паевой взнос в размере 60000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Другое лицо Л. в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Другое лицо Л. оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Другое лицо Л. осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Другое лицо Л., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Другое лицо Л., просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное ему лично в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Другое лицо Л., имеющуюся у Другое лицо Л.;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Другое лицо Л., имеющуюся у Другое лицо Л.;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Л., ____ вступил в ЖСК ___ и якобы внес 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Л. якобы внес в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией с общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 «в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Другое лицо Л. у нотариуса Я.;

8) Копию свидетельства о рождении Б., ____ г.р., имеющуюся у Другое лицо Л.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Другое лицо Л. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Другое лицо Л. в размере 392194 рублему22 копейки.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 292000 рублей Другое лицо, состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д. А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий С., открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет С., не осведомленной о преступных намерениях Другое лицо Л.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Другое лицо Л. распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

8. Другое лицо А1 являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время в начале февраля 2017 года, получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, испытывая материальные затруднения, в мобильном приложении «WhatsApp» вступило в переписку по указанному в информации номеру с Другим лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Другое лицо А1 в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Другое лицо А1 из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Другое лицо А1.

Получив указанную информацию, Другое лицо А1 ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Другое лицо А1 достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Другое лицо А1 осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Другого лица А1, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Другого лица А1 условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Другое лицо А1 якобы внесло паевой взнос в размере 60000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Другое лицо А1 в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Другое лицо А1 оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Другое лицо А1 осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Другое лицо А1, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Другое лицо А1, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное ему лично в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Другое лицо А1 имеющуюся у Другое лицо А1;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Другое лицо А1, имеющуюся у Другое лицо А1;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что А. ____ вступил в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик А. якобы внес в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального законом №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Другое лицо А1 у нотариуса Я.;

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Другого лица А1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Другое лицо А1 в размере 408026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 348000 рублей Другое лицо и состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий Другому лицу А1, открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет Другое лицо А1.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Другое лицо А1 распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

9. Лицо С1, являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время в начале февраля 2017 года, получило от неустановленных лиц информацию о существовании некой фирмы под названием ЖСК ___, предоставляющему услуги по обналичиванию материнского капитала. Испытывая материальные затруднения, Лицо С1, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, прибыла в помещение офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», где встретилось Другим лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А.

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д. А., приняло Лицо С1 в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которому довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, ранее разработанному Дмитриевым Д.А., которым были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., должно фиктивно принять Лицо С1 в членство ЖСК ___, выписать и передать ему фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ о том, что оно якобы вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, выписать и передать ему фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК ___ о том, что Лицо С1 якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 990000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо С1 должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо С1 с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей.

После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо С1 из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицу С1.

Получив указанную информацию, Лицо С1 ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д. А., Другое лицо и Лицо С1 достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо С1 осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо С1, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо С1 условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо С1 якобы внесло паевой взнос в размере 60000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

В указанной конторе в указанный период времени Лицо С1 оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо С1 осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо С1, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо С1, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное ему лично в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо С1, имеющуюся у Лицо С1;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо С1, имеющуюся у Лицо С1;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что С. ____ вступил в ЖСК ___ и якобы внес 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо С1 якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо С1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо С1 в размере 428026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 343000 рублей Другое лицо и состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый ____ в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицо С1, открытый в офисе ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет Лицо С1.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо С1 распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

10. Лицо К. являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив от неустановленного источника информацию об оказании помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информации номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло лицо К. в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо К. из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо К.

Получив указанную информацию, Лицо К. ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо К. достоверно знали и понимали, что вступление последнему в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо К. осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо К., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо К. условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо К. якобы внесло паевой взнос в размере 60000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Лицо К. в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Лицо К. оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо К. осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо К., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо К., просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо К., имеющуюся у Лицо К.;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо К., имеющуюся у Лицо К.;

4) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо К. ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60 000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо К. якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60 000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо К. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо К. в размере 453026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 393000 рублей Другое лицо, состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицо К. открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет Лицо К.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо К. распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

11. Куркулова Елена Олеговна, являясь держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив от неустановленного в ходе предварительного следствия лица, информацию о существовании организации, предоставляющей услуги по обналичиванию материнского капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информации номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Куркулову Е.О. в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Куркулову Е. О. из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Куркуловой Е.О.

Получив указанную информацию, Куркулова Е.О. ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступила с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Куркулова Е.О. достоверно знали и понимали, что вступление последней в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ она не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ она вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости она не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи она не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д. А., Куркулова Е.О. осведомлена не была.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Куркуловой Е.О., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Куркуловой Е.О. условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Куркулова Е.О. якобы внесла паевой взнос в размере 50000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 1000000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Куркулову Е.О. в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Куркулова Е.О. оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Куркулова Е.О. осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Куркулова Е.О., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Куркулова Е.О. просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Куркуловой Е.О., имеющуюся у Куркуловой Е.О.;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Куркуловой Е.О., имеющуюся у Куркуловой Е.О.;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Куркулова Е.О. якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 50000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документаций общему площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 1 000000 рублей, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Куркулова Е.О. ____ вступила в ЖСК ___ и якобы внесло 50000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Куркуловой Е.О. у нотариуса Я.;

8) Копию свидетельства о рождении Куркулова Артёма Евгеньевича, ____ г.р., имеющуюся у Куркуловой Е.О.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Куркуловой Е.О. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Куркуловой Е.О. в размере 374779 рублему15 копеек.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 311000 рублей Другое лицо, состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; после чего с банковского счета СКПК ___ в указанный период времени, обналичив, осуществили передачу денежных средств наличным способом Куркуловой Е.О.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Куркулова Е.О. распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

12. Лицо В1 являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в неустановленном в ходе предварительного следствия Интернет ресурсе, информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информации номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо В1 в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, ранее разработанному Дмитриевым Д.А., которым были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., должно фиктивно принять Лицо В1 в членство ЖСК ___, выписать и передать ему фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ о том, что оно якобы вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 50000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, выписать и передать ему фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК ___ о том, что Лицо В1 якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 1000000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо В1 должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо В1 с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Лицо В1 суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо В1 из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 50000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо В1.

Получив указанную информацию, Лицо В1 ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д. А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо В1 достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана. О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо В1 осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо В1, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо В1 условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо В1 якобы внесло паевой взнос в размере 50000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 1000000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Лицо В1 в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Лицо В1 оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо В1 осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо В1, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо В1 просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо В1, имеющуюся у Лицо В1;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо В1, имеющуюся у Лицо В1;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____,
о том, что В. ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 50000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____ предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик лицо В1 якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 50000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 1 000000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Лицо В1 у нотариуса Я.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо В1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо В1 в размере 408 026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 340000 рублей Другое лицо, состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; после чего с банковского счета СКПК ___ в указанный период времени, обналичив, осуществили передачу денежных средств наличным способом Лицо В1

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо В1 распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

13. Лицо З1 являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №, в неустановленное предварительным следствием время, но до 09 часов 00 минут ____ получив от родственницы информацию о возможности обналичивания средств материнского (семейного) капитала, испытывая материальные затруднения, в мобильном приложении «WhatsApp» вступило в переписку с Другим лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо З1 в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, ранее разработанному Дмитриевым Д.А., которым были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., должно фиктивно принять Лицо З1 в членство ЖСК ___, выписать и передать ему фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ о том, что оно якобы вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 50000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, выписать и передать ему фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК ___ о том, что Лицо З1 якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 1000000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо З1 должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо З1 с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Лицо З1 суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо З1 из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 50000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо З1.

Получив указанную информацию, Лицо З1 ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо З1 достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана. О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо З1 осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо З1, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо З1 условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо З1 якобы внесло паевой взнос в размере 50000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 1000000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Лицо З1 в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Лицо З1 оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо З1 осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо З1, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо З1 просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо З1, имеющуюся у Лицо З1;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо З1, имеющуюся у Лицо З1;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо З1 ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 50000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____ лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо З1 якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 50000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 1 000000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Лицо З1 у нотариуса Я.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо З1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо З1 в размере 437194 рубля 22 копейки.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 377000 рублей Другое лицо, состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №,указанный Лицо З1, принадлежащий мужу З1., открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на его счет.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо З1 распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

14. Лицо М являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, в период с 20 по ____, получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp», информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информации номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо М в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо М должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо М с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо М из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо М

Получив указанную информацию, Лицо М ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо М достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо М осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо М, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо М условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо М якобы внесло паевой взнос в размере 60000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Лицо М в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Лицо М оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо М осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо М, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо М, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо М, имеющуюся у Лицо М;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо М, имеющуюся у Лицо М;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____ о том, что лицо М ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик лицо М якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Лицо М у нотариуса Я.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо М о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо М в размере 408026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 348000 рублей Другое лицо, состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый ____ в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицо М, открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет Лицо М

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо М распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

15. Лицо Г являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-1 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp», информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, в мобильном приложении «WhatsApp» вступило в переписку по указанному в информации номеру с Другим лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо Г в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо Г из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо Г

Получив указанную информацию, Лицо Г ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Г достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо Г осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо Г, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо Г условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составило фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо Г якобы внесло паевой взнос в размере 60000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Лицо Г в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Лицо Г оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Г осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо Г, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо Г просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо Г, имеющуюся у Лицо Г;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо Г, имеющуюся у Лицо Г;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо Г ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 50000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____ предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо Г якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 50000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 1 000000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Лицо Г у нотариуса Я.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо Г о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо Г в размере 374779 рублему15 копейки.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 315000 рублей Другое лицо, состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицо Г, открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет Лицо Г

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Г распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

16. Лицо Р являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp», информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, в мобильном приложении «WhatsApp» вступило в переписку по указанному в информации номеру с Другим лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д. А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо Р в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо Р должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо Р с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо Р из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо Р.

Получив указанную информацию, Лицо Р ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Р достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо Р осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо Р, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо Р условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо Р якобы внесло паевой взнос в размере 50000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 1000000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Лицо Р в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Лицо Р оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д. А., Другое лицо и Лицо Р осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо Р, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо Р, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо Р, имеющуюся у Лицо Р;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо Р, имеющуюся у Лицо Р;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что лицо Р ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 50000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик лицо Р якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 50000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 1 000000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон несовершеннолетних детей, составленное Лицо Р у нотариуса Я.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо Р о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо Р в размере 408026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 348000 рублей Другое лицо и состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», ____ перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицо Р, открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Р распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

17. Лицо К1 являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время в конце февраля 2017 года, получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp», информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, в мобильном приложении «WhatsApp» вступило в переписку по указанному в информации номеру с Другим лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо К1 в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, ранее разработанному Дмитриевым Д.А., которым были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., должно фиктивно принять Лицо К1 в членство ЖСК ___, выписать и передать ему фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ о том, что оно якобы вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, выписать и передать ему фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК ___ о том, что Лицо Р якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 990000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо К1 должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо К1 с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо К1 из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо К1.

Получив указанную информацию, Лицо К1 ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо К1 достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо К1 осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо К1, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо К1 условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо К1 якобы внесло паевой взнос в размере 60000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____, с/т «Колос».

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Лицо К1 в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Лицо К1 оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо К1 осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо К1, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо К1, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо К1, имеющуюся у Лицо К1;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо К1;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что лицо К1 ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, с/т «Колос», предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик лицо К1 якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, с/т «Колос», якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Лицо К1 у нотариуса Я.;

8) Копию свидетельства о рождении КДС, ____ г.р., имеющуюся у Лицо К1.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо К1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо К1 в размере 408026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 348000 рублей Другое лицо, состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицо К1, открытый в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, которые ____ поступили на счет Лицо К1.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо К1 распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

18. Лицо К2 являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в Интернет сайте «ykt.ru», информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информации номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо К2 в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, ранее разработанному Дмитриевым Д.А., которым были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., должно фиктивно принять Лицо К2 в членство ЖСК ___, выписать и передать ему фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ о том, что оно якобы вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, выписать и передать ему фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК ___ о том, что Лицо К2 якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 990000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо К2 должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо К2 с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей.

После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо К2 из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо К2.

Получив указанную информацию, Лицо К2 ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо К2 достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо К2 осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо К2, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо К2 условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо К2 якобы внесло паевой взнос в размере 60000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____, с/т «Колос».

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Лицо К2 в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Лицо К2 оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо К2 осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо К2, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо К2, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо К2;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо К2;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо К2, ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, с/т «Колос», предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо К2 якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, с/т «Колос», якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Лицо К2 у нотариуса Я.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо К2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо К2 в размере 392194 рубля 22 копейки.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 332194 рубле й Другое лицо, состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет №, принадлежащий Лицо К2 открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет Лицо К2

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо К2 распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

19. Лицо С2 являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время в конце февраля 2017 года, получив в мобильном приложении «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, в мобильном приложении «WhatsApp» вступило в переписку по указанному в информации номеру с Другим лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо С2 в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, ранее разработанному Дмитриевым Д.А., которым были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., должно фиктивно принять Лицо С2 в членство ЖСК ___, выписать и передать ему фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ о том, что оно якобы вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, выписать и передать ему фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК ___ о том, что Лицо С2 якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 990000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., со Лицо С2 должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо С2 с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо С2 из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо С2.

Получив указанную информацию, Лицо С2 ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо С2 достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо С2 осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо С2, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо С2 условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо С2 якобы внесло паевой взнос в размере 60000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____, с/т «Колос».

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Лицо С2 в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Лицо С2 оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо С2 осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо С2, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо С2 просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо С2;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на Лицо С2;

4) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Лицо С2 у нотариуса Я.;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что С2 ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, с/т «Колос» предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____ о том, что пайщик лицо С2 якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, с/т «Колос», якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо С2 распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо С2 в размере 408026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 348000 рублей Другое лицо, состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицо С2, открытый в ВТБ (ПАО), которые ____ поступили на счет Лицо С2

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо С2 распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

20. Лицо Н являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в мобильном приложении «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информации номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо Н в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, ранее разработанному Дмитриевым Д.А., которым были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., должно фиктивно принять Лицо Н в членство ЖСК ___, выписать и передать ему фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ о том, что оно якобы вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, выписать и передать ему фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК ___ о том, что Лицо Н якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 990000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо Н должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо Н с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Лицо Н суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо Н из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо Н.

Получив указанную информацию, Лицо Н ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Н достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо Н осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо Н, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо Н условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо Н якобы внесло паевой взнос в размере 60000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____, снт. Дружба, УМС-1.

В указанной конторе в указанный период времени Лицо Н оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Н осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо Н, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо Н, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо Н;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо Н;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо Н, ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, снт. Дружба, УМС -1, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо Н якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____ снт Дружба УМС-1, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе супруга и несовершеннолетних детей, составленное Лицо Н у нотариуса Я.;

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо Н о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо Н в размере 408026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 323 000 рублей Другое лицо, состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д. А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___, на банковский счет №, принадлежащий Лицо Н, открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет Лицо Н

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Н распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

21. Лицо К3 являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-2 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в мобильном приложении «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информации номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо К3 в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Лицо К3 суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо К3 из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо К3

Получив указанную информацию, Лицо К3 ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо К3 достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д. А., Лицо К3 осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо К3, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо К3 условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо Н якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Лицо К3 в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Лицо К3 оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо К3 осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо К3, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо К3, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя другого лица, имеющуюся у Лицо К3;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя другого лица, имеющуюся у Лицо К3;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что лицо К3 ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик лицо К3 якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Лицо К3 у нотариуса Я.;

8) Копию свидетельства о рождении других лиц, имеющиеся у Лицо К3.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо К3 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо К3 в размере 287767 рублему46 копеек.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 228000 рублей Другое лицо, состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №,указанной Лицо К3, принадлежащий неосведомленному о преступных действиях последних лицу Ж, открытый в ПАО «Сбербанк России». В последующем лицо Ж банковскую карту с денежными средствами передал для пользования Лицо К3

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо К3 распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

22. Лицо К4 являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-III №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время в начале марта 2017, получив в мобильном приложении «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, в мобильном приложении «WhatsApp» вступило в переписку по указанному в информации номеру с Другим лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д. А., приняло Лицо К4 в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, ранее разработанному Дмитриевым Д.А., которым были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., должно фиктивно принять Лицо К4 в членство ЖСК ___, выписать и передать ему фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ о том, что оно якобы вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60 000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, выписать и передать ему фиктивную справку о сумме, внесенного пая в ЖСК ___ о том, что Лицо К4 якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д. А., Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо К4 должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо К4 с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей.

Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо К4 из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо К4.

Получив указанную информацию, Лицо К4 ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо К4 достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо К4 осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо К4, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо К4 условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо К4 якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____, с/т «Колос».

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Лицо К4 в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Лицо К4 оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо К4 осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо К4, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо К4, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо К4;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо К4;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что К4 ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, с/т «Колос», предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо К4 якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, с/т «Колос», якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Лицо К4 у нотариуса Я.;

8) Копию свидетельства о рождении И., ____ г.р., имеющуюся у Лицо К4.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо К4 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо К4 в размере 374779 рублему15 копеек.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 314779 рублей Другое лицо и состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицо К4, открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет Лицо К4

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо К4 распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

23. Лицо Коп являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-2 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в мобильном приложении «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, в мобильном приложении «WhatsApp» вступило в переписку по указанному в информации номеру с Другим лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо Коп в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, ранее разработанному Дмитриевым Д.А., которым были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., должно фиктивно принять Лицо Коп в членство ЖСК ___, выписать и передать ему фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ о том, что оно якобы вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60 000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, выписать и передать ему фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК ___ о том, что Лицо Коп якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо Коп должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо Коп с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо Коп из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д. А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо Коп.

Получив указанную информацию, Лицо Коп ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Коп достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо Коп осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо Коп, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо Коп условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо Коп якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Лицо Коп в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Лицо Коп оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Коп осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо Коп, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо Коп, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо Коп;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо Коп;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что КОМ ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо Коп якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Лицо Коп у нотариуса Я.;

8) Копию свидетельства о рождении КОП, ____ г.р., имеющуюся у Лицо Коп.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо Коп о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо Коп в размере 374 779 рублему15 копеек.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 314800 рублей Другое лицо, состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицу Коп открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет Лица Коп.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Коп распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

24. Лицо К5 являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-2 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в мобильном приложении «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информацию номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо К5 в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, ранее разработанному Дмитриевым Д.А., которым были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., должно фиктивно принять Лицо К5 в членство ЖСК ___, выписать и передать ему фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ о том, что оно якобы вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60 000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, выписать и передать ему фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК ___ о том, что Лицо К5 якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо К5 должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо К5 с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Лицо К5 суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо К5 из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо К5.

Получив указанную информацию, Лицо К5 ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., другое лицо и Лицо К5 достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо К5 осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо К5, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо К5 условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо К5 якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Лицо К5 в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Лицо К5 оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо К5 осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо К5, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе, действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо К5, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо К5;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо К5;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо К5 ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо К5 якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документаций общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Лицо К5 у нотариуса Я.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо К5 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо К5 в размере 401362 рубля 39 копеек.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 341 000 рублей Другое лицо и состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицо К5 открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет Лицо К5.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо К5 распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

25. Лицо З2 являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в мобильном приложении «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информацию номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо З2 в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо З2 должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо З2 с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо З2 из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо З2.

Получив указанную информацию, Лицо З2 ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо З2 достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо З2 осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо З2, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо З2 условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо З2 якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Лицо З2 в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Лицо З2 оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо З2 осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо З2, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо З2, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное ему лично в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо З2;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо З2;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что ЗГА ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____ о том, что пайщик ЗГА якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Лицо З2 у нотариуса Я.;

8) Копию свидетельства о рождении ЗТМ ____ г.р., имеющуюся у Лицо З2.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ № на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо З2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ 24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо З2 в размере 408026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 348 026 рублей Другое лицо и состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», ____ перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицо З2, открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет Лицо З2

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо З2 распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

26. Лицо К6 являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в мобильном приложении «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информацию номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо К6 в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, ранее разработанному Дмитриевым Д.А., которым были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., должно фиктивно принять Лицо К6 в членство ЖСК ___, выписать и передать ему фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ о том, что оно якобы вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60 000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, выписать и передать ему фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК ___ о том, что Лицо К6 якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо К6 должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо К6 с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей.

Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Лицо К6 суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо К6 из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо К6.

Получив указанную информацию, Лицо К6 ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006, является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо К6 достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо К6 осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо К6, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо К6 условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо К6 якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____, с/т «Колос».

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Лицо К6 в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Лицо К6 оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо К6 осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо К6, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо К6, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо К6;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо К6;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо К6 ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, с/т «Колос», предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо К6 якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, с/т «Колос», якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Лицо К6 у нотариуса Я.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо К6 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо К6 в размере 453026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 393 000 рублей Другое лицо, состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, указанный Лицо К6, принадлежащий неосведомленной о преступных действиях последних О., открытый в ПАО «Сбербанк России».

О. в последующем вышеуказанные денежные средства, сняв со своего банковского счета, то есть обналичив, передало Лицо К6

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо К6 распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

27. Лицо Г1 являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив от неустановленных лиц информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по полученному из информации номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо Г1 в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, ранее разработанному Дмитриевым Д.А., которым были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., должно фиктивно принять Лицо Г1 в членство ЖСК ___, выписать и передать ему фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ о том, что оно якобы вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60 000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, выписать и передать ему фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК ___ о том, что Лицо Г1 якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо Г1 должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо Г1 с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо Г1 из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо Г1.

Получив указанную информацию, Лицо Г1 ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Г1 достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо Г1 осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо Г1, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо Г1 условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо Г1 якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____, с/т «Колос».

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Лицо Г1 в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Лицо Г1 оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Г1 осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо Г1, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо Г1, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо Г1, имеющуюся у Лицо Г1;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо Г1, имеющуюся у Лицо Г1;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо Г1 ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, с/т «Колос», предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо Г1 якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, с/т «Колос», якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Лицо Г1 у нотариуса Я.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо Г1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо Г1 в размере 453026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 393 000 рублей Другое лицо, состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицу Г1, открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет Лицо Г1

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Г1 распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

28. Лицо Ма являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в мобильном приложении «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информацию номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо Ма в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, ранее разработанному Дмитриевым Д.А., которым были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., должно фиктивно принять Лицо Ма в членство ЖСК ___, выписать и передать ему фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ о том, что оно якобы вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60 000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, выписать и передать ему фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК ___ о том, что Лицо Ма якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо Ма должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо Ма с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо Ма из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо Ма.

Получив указанную информацию, Лицо Ма ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Ма достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо Ма осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо Ма, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо Ма условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо Ма якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Лицо Ма в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Лицо Ма оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Ма осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо Ма, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо Ма, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное емулично в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо Ма;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо Ма;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо Ма ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо Ма якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Лицо Ма у нотариуса Я.;

8) Копию свидетельства о рождении М., ____ г.р., имеющуюся у Лицо Ма.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо Ма о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо Ма в размере 408026 рублей.

Часть указанных похищенных денежных средств в размере 343000 рублей Другое лицо и состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России», после чего с банковского счета СКПК ___ в указанный период времени, обналичив, осуществили передачу денежных средств наличным способом Лицо Ма.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Ма распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

29. Лицо Ст являясь держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в мобильном приложении «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информацию номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо Ст в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., со Лицо Ст должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо Ст с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Лицо Ст суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо Ст из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо Ст.

Получив указанную информацию, Лицо Ст ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Ст достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо Ст осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо Ст, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо Ст условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо Ст якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____, снт. Дружба, УМС-1.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Лицу Ст в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Лицо Ст оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Ст осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо Ст, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо Ст просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо Ст;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо Ст;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо Ст ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, снт. Дружба, УМС-1, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо Ст якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, снт. Дружба, УМС-1, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Лицо Ст у нотариуса Я.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо Ст о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо Ст в размере 408026 рублей.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Ст распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

30. Лицо Гет являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в мобильном приложении «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, в мобильном приложении «WhatsApp» вступило в переписку по указанному в информации номеру с Другим лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо Гет в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо Гет. должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо Гет с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Лицом Гет суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо Гет из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо Гет.

Получив указанную информацию, Лицо Гет ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Гет достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо Гет осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо Гет, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо Гет условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо Гет якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

В указанной конторе в указанный период времени Лицо Гет оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Гет осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо Гет, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо Гет просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо Гет;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо Гет;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо Гет ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо Гет якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Лицо Гет у нотариуса Я.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо Гет о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо Гет в размере 433 026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 373000 рублей Другое лицо и состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, указанной Лицо Гет, принадлежащий неосведомленной о преступных действиях последних П., открытый в ПАО «Сбербанк России». П. в последующем, вышеуказанные денежные средства, сняв со своего банковского счета, то есть обналичив, передало Лицо Гет.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Гет распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

31. Лицо Тат являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время в январе 2017 года, получив в группе мобильного приложения «WhatsApp» под названием «Ожидадашки.ЯКТ» информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, в мобильном приложении «WhatsApp» вступило в переписку по указанному в информации номеру с Другим лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо Тат в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо Тат должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лица Тат с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Лицом Тат суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо Тат из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо Тат

Получив указанную информацию, Лицо Тат ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Тат достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо Тат осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо Тат, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо Тат условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо Гет якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____, с/т «Колос».

В указанной конторе в указанный период времени Лицо Тат оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Тат осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо Тат, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо Тат просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо Тат;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо Тат;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо Тат ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, с/т «Колос», предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо Тат якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, с/т «Колос», якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Лицо Тат у нотариуса Я.;

8) Копию свидетельства о рождении ТАА, ____ г.р., имеющуюся у Лицо Тат;

9) Копию свидетельства о рождении ТСС, ____ г.р., имеющуюся у Лицо Тат.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо Тат о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо Тат в размере 408 026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 348000 рублей Другое лицо, состоящее с ним в организованной преступной группе Другое лицо, находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; после чего с банковского счета СКПК ___ в указанный период времени, обналичив, осуществили передачу денежных средств наличным способом Лицо Тат.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Тат распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

32. Лицо Ша являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, в мобильном приложении «WhatsApp» вступило в переписку по указанному в информации номеру с Другим лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо Ша в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, ранее разработанному Дмитриевым Д. А., которым были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., должно фиктивно принять Лицо Шав членство ЖСК ___, выписать и передать ему фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ о том, что оно якобы вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60 000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, выписать и передать ему фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК ___ о том, что Лицо Ша якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо Ша должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Ша с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей.

Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо Ша из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Ша

Получив указанную информацию, Лицо Ша ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д. А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Ша достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана. О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо Ша осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Ша ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо Ша условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо Ша якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____, с/т «Колос».

В указанной конторе в указанный период времени Лицо Ша оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Ша осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, лицо Ша ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором лицо Ша, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя лица Ша;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя лица Ша.;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо Ша ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60 000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, с/т «Колос», предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо Ша якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60 000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документаций общей площадью 35 кв.м. по адресу: ____, с/т «Колос», якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Лицо Ша, у нотариуса Я.;

8) Копию свидетельства о рождении БДР, ____ г.р., имеющуюся у Лицо Ша.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо Ша о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо Ша в размере 408 026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 348 000 рублей Другое лицо, состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицо Ша, открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет Ша

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д. А., Другое лицо и Лицо Ша распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

33. Лицо Сл являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-1 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время в начале февраля 2017 года, получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, в мобильном приложении «WhatsApp» вступило в переписку по указанному в информации номеру с Другим лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д. А., приняло Лицо Сл в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довело информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, ранее разработанному Дмитриевым Д.А., которым были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., должно фиктивно принять Лицо Сл в членство ЖСК ___, выписать и передать ему фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ о том, что оно якобы вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60 000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, выписать и передать ему фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК ___ о том, что Лицо Сл якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицом Сл должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лица Сл с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей.

Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д. А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Лицом Сл суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо Сл из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицу Сл.

Получив указанную информацию, Лицо Сл ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Сл достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д. А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо Сл осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо Сл, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо Сл условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо Сл якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Лицо Сл в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Лицо Сл оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Сл осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо Сл, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо Сл, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное ему лично в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо Сл;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо Сл;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо Сл ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо Сл якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 1050 000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Лицо Сл у нотариуса Я.;

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лица Сл о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо Сл в размере 390610 рублему97 копеек.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 330000 рублей Другое лицо, состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицо Сл, открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет Лицо Сл.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д. А., Другое лицо и Лицо Сл распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

34. Лицо Ст являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информации номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д. А., приняло Лицо Ст в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д. А., Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., со Лицо Ст должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо Ст с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо Ст из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо Ст.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо Ст, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо Ст условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо Ст якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

В указанной конторе в указанный период времени Лицо Ст оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Ст осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо Ст, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо Ст;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо Ст;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо Ст ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо Ст якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Лицо Ст у нотариуса Я.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо Ст о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо Ст в размере 408026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 348000 рублей Другое лицо, состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д. А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицо Ст, открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет Лицо Ст.

35. Лиц Иб являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информации номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо Иб в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, ранее разработанному Дмитриевым Д.А., которым были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., должно фиктивно принять Лицо Иб в членство ЖСК ___, выписать и передать ему фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ о том, что оно якобы вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60 000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, выписать и передать ему фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК ___ о том, что Лицо Иб якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо Иб должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо Иб с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Лицо Иб суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо Иб из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Иб

Получив указанную информацию, Лицо Иб ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Иб достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо Иб осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Иб, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо Иб условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо Иб якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Лицо Иб в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Лицо Иб оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Иб осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Иб, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Иб, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Иб, имеющуюся у Иб;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Иб.;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Иб ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Иб якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Лицо Иб у нотариуса Я.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо Иб о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо Ибв размере 453026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 393 000 рублей Другое лицо, состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицо Иб, открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет Иб.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Иб распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

36. Лицо Ж являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-III №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получило от неустановленного в ходе предварительного следствия лица информацию о существовании некой фирмы под названием ЖСК ___, расположенной по адресу: ____ «Г», офис № «Б», предоставляющему услуги по обналичиванию материнского капитала.

Испытывая материальные затруднения, ЖЖА ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, прибыла в помещение офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», где встретилось Другим лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А.

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо Ж в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, ранее разработанному Дмитриевым Д.А., которым были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., должно фиктивно принять Лицо Ж в членство ЖСК ___, выписать и передать ему фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ о том, что оно якобы вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 50 000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, выписать и передать ему фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК ___ о том, что Лицо Ж якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 1000 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо Ж должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо Ж с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо Ж из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 85000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо Ж

Получив указанную информацию, Лицо Ж ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Ж достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо Ж осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо Ж, в период времени с 09 часов 00 минут ____ до 18 часов 00 минут ____, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо Ж условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо Ж якобы внесло паевой взнос в размере 50 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 1000 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

В указанной конторе в указанный период времени Лицо Ж оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Ж осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо Ж, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо Ж, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо Ж, имеющуюся у Лицо Ж;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо Ж, имеющуюся у Лицо Ж;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо Ж ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 50000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо Ж якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 50000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 1000000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Лицо Ж у нотариуса Я.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо Ж о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо Ж в размере 435 610 рублему97 копеек.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 350000 рублей Другое лицо и состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, указанный Лицо Ж, принадлежащий неосведомленной о преступных действиях последних Ис., открытый в ПАО «Сбербанк России».

Ис. в последующем вышеуказанные денежные средства, сняв со своего банковского счета, то есть обналичив, передало Лицо Ж

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Ж распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

37. Лицо За являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, в мобильном приложении «WhatsApp» вступило в переписку по указанному в информации номеру с Другим лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо За в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Лицо За суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо За из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо За.

Получив указанную информацию, Лицо За ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо За достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо За осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо За, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо За условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо За якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____, с/т «Колос».

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Лицо За в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Лицо За оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо За осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо За, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо За, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо За;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо За;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо За ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, с/т «Колос», предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо За якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв.м. по адресу: ____, с/т «Колос», якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Лицо За у нотариуса Я.;

8) Копию свидетельства о рождении ЗАЕ, ____ г.р., имеющуюся у Лицо За.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо За о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо За в размере 408026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 348000 рублей Другое лицо, состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицо За, открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет Лицо За

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо За распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

38. Лицо Ра являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, в мобильном приложении «WhatsApp» вступило в переписку по указанному в информации номеру с Другим лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо Ра в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо Ра должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо Ра с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Лицо Ра суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо Ра из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо Ра

Получив указанную информацию, Лицо Ра ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Ра достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо Ра осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо Ра, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо Ра условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо Ра якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____, снт. Дружба, УМС-1.

В указанной конторе в указанный период времени Лицо Ра оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Ра осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо Ра, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо Ра просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо Ра, имеющуюся у Лицо Ра;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо Ра, имеющуюся у Лицо Ра;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо Ра ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, снт Дружба УМС-1, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____ о том, что пайщик Лицо Ра якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, снт Дружба УМС-1, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо Ра о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо Ра в размере 453 026 рублей.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Ра распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

39. Лицо Шар являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут находясь в коридоре здания, расположенного по адресу: ____ «Г» получило от неустановленных лиц информацию о возможности обналичивания материнского капитала.

Испытывая материальные затруднения, Лицо Шар ____ в вышеуказанный период времени, с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, прошло в офис № «Б» ____ «Г» по ____, где встретилось с Другим лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А.

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо Шар в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо Шар должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо Шар с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей.

Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо Шар из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо Шар.

Получив указанную информацию, Лицо Шар ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Шар достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо Шар осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо Шар, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо Шар условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо Шар якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в период с ____ по ____, направило Лицо Шар в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Лицо Шар оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Шар осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо Шар, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо Шар просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо Шар, имеющуюся у Лицо Шар;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо Шар, имеющуюся у Лицо Шар;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо Шар ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо Шар якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закон №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Лицо Шар у нотариуса Я.;

8) Копию свидетельства о регистрации по месту пребывания на Лицо Шар, имеющуюся у Лицо Шар

В период с ____ по ____ сотрудниками Пенсионного фонда, в ходе проверки, предоставленного Лицо Шар нотариально заверенного обязательства об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, выявлено отсутствие в обязательстве одного ребенка. О чем Лицо Шар уведомлена сотрудниками Пенсионного фонда.

В связи с чем, для реализации общего преступного умысла, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Лицо Шар действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в нотариальной конторе Я., расположенной по адресу: ____, офис №, оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Шар осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо Шар действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику Пенсионного фонда нотариально заверенное обязательство ____4 об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закон №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное у нотариуса Я.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо Шар о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо Шар в размере 453026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 378000 рублей Другое лицо и состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицо Шар, открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет Лицо Шар

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Шар распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

40. Лицо Сел являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информации номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо Сел в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, ранее разработанному Дмитриевым Д.А., которым были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., должно фиктивно принять Лицо Сел в членство ЖСК ___, выписать и передать ему фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ о том, что оно якобы вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60 000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, выписать и передать ему фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК ___ о том, что Лицо Сел якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо Сел должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Сел с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей.

Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо Сел из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо Сел.

Получив указанную информацию, Лицо Сел ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Сел достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо Сел осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо Сел., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо Сел условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо Ра якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Лицо Сел в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Лицо Сел оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Сел осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо Сел ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо Сел, просило направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо Сел;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо Сел.;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что САВ, ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60 000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик САВ., якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60 000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв.м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закон №256-ФЗ от 29.12.2006 «О государственной поддержке семей, имеющих детей» в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Лицо Сел у нотариуса Я.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо Сел о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо Сел в размере 408 026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 348 000 рублей Другое лицо и состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицо Сел. открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Сел распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

41. Лицо Д являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, в мобильном приложении «WhatsApp» вступило в переписку по указанному в информации номеру с Другим лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо Д в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, ранее разработанному Дмитриевым Д.А., которым были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., должно фиктивно принять Лицо Д в членство ЖСК ___, выписать и передать ему фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ о том, что оно якобы вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 50 000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, выписать и передать ему фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК ___ о том, что Лицо Д якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 1000 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо Д должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо Д с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Лицо Д суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо Д из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо Д.

Получив указанную информацию, Лицо Д ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006, является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Д достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо Д осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо Д, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо Д условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо Д якобы внесло паевой взнос в размере 50 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 1000 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Лицо Д в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Лицо Д оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Д осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо Д, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо Д просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо Д,;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо Д;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо Д ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 50000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____ о том, что пайщик Лицо Д якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 50000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 1 000000 рублей, предоставленную Другим лицом;

6) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закон №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Лицо Д у нотариуса Я.;

7) Документ, подтверждающий фактическое проживание в населенном пункте по месту обращения.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо Д о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо Д в размере 408 026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 348000 рублей Другое лицо, состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицо Д, открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Д распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

42. Лицо Ка являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-III №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, в мобильном приложении «WhatsApp» вступило в переписку по указанному в информации номеру с Другим лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо Ка в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, ранее разработанному Дмитриевым Д.А., которым были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., должно фиктивно принять Лицо Ка в членство ЖСК ___, выписать и передать ему фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ о том, что оно якобы вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60 000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, выписать и передать ему фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК ___ о том, что Лицо Ка якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо Ка должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо Ка с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Лицо Ка суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо Ка из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо Ка

Получив указанную информацию, Лицо Ка ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Ка достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана. О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо Ка осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо Ка, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо Ка условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо Ка якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Лицо Ка в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Лицо Ка оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Ка осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо Ка, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо Ка, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо Ка;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо Ка;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____ о том, что Лицо Ка ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо Ка якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закон №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Лицо Ка у нотариуса Я.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо Ка о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо Ка в размере 437 194 рубля 22 копейки.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 377000 рублей Другое лицо и состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицо Ка, открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Ка распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

43. Лицо Лю являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информации номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо Лю в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо Лю из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо Лю.

Получив указанную информацию, Лицо Лю ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Лю достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо Лю осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо Лю, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо Лю условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо Лю якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

В указанной конторе в указанный период времени Лицо Лю оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Лю осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо Лю, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо Лю, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо Лю;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо Лю;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____,
о том, что Лицо Лю, ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо Лю, якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо Лю о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо Лю в размере 392194 рубля 22 копеек.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 332 194 рубля Другое лицо и состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___, на банковский счет №, принадлежащий Лицо Лю, открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Лю распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

44. Лицо Го являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информации номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо Го в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, ранее разработанному Дмитриевым Д.А., которым были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., должно фиктивно принять Лицо Го в членство ЖСК ___, выписать и передать ему фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ о том, что оно якобы вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60 000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, выписать и передать ему фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК ___ о том, что Лицо Го якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо Го должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо Го с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо Го из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо Го.

Получив указанную информацию, Лицо Го ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Го достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо Го осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо Го, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо Лю условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо Лю якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

В указанной конторе в указанный период времени Лицо Го оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Го осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо Го, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо Го, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо Го, имеющуюся у Лицо Го;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо Го;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо Го ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо Го, якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо Го о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо Го в размере 408026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 348000 рублей Другое лицо и состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицо Го, открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Го распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

45. Лицо По являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информации номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо По в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо По должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо По с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Лицо По суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо По из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо По

Получив указанную информацию, Лицо По ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо По достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо По осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо По, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо По условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо По якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____, с/т «Колос».

В указанной конторе в указанный период времени Лицо По оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо По осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо По, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо По, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо По;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо По;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо По ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, с/т «Колос», предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо По якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, с/т «Колос», якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закон №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе супруга и несовершеннолетних детей, составленное Лицо По у нотариуса Я.;

8) Копии свидетельств о рождении ПВВ, ____ г.р. и ПЗВ ____ г.р., имеющиеся у Лицо По.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо По о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо По в размере 393 160 рублему46 копеек.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо По распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

46. Лицо Се являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информации номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо Се в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Лицо Се суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо Се из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо Се

Получив указанную информацию, Лицо Се ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Се достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо Се осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо Се, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо Се условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо Се якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Лицо Се в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Лицо Се оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Се осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо Се, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо Се, просила направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Ч.;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Ч.;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Ч., ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Ч. якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление С. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо Се в размере 408026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 348 000 рублей Другое лицо и состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицо Се, открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Се распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

47. Лицо Рб являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в конце декабря 2016 года, получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, в середине февраля 2017 года испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информации номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече в период времени с 09 часов 00 минут ____ до 09 часов 00 минут ____ в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

В период времени с 09 часов 00 минут ____ до 09 часов 00 минут ____ Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо Рб в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, ранее разработанному Дмитриевым Д.А., которым были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., должно фиктивно принять Лицо Рб в членство ЖСК ___, выписать и передать ему фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ о том, что оно якобы вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60 000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, выписать и передать ему фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК ___ о том, что Лицо Рб якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо Рб должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо Рб с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Лицо Рб суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо Рб из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо Рб

Получив указанную информацию, Лицо Рб в период времени с 09 часов 00 минут ____ до 09 часов 00 минут ____, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Рб достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо Рб осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо Рб, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо Рб условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо Рб якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____, с/т «Колос».

В указанной конторе в указанный период времени Лицо Рб оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Рб осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо Рб, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо Рб, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо Рб;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо Рб;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо Рб ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, с/т «Колос», предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо Рб якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв.м. по адресу: ____, с/т «Колос», якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

8) Копию свидетельства о рождении РМА Александровича, ____ г.р., имеющуюся у Лицо Рб.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо Рб о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо Рб в размере 408026 рублей.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Рб распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

48. Лицо Ев являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информации номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо Ев в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо Ев должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо Ев с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Лицо Ев суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо Ев из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо Ев.

Получив указанную информацию, Лицо Ев ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Ев достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо Ев осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо Ев, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо Ев условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо Ев якобы внесло паевой взнос в размере 50 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 1000 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

В указанной конторе в указанный период времени Лицо Ев оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Ев осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо Ев, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо Ев, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо Ев;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо Ев;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____,
о том, что Лицо Ев, ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 50000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____ лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик лицо Ев якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 50000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 1 000000 рублей, предоставленную Другим лицом;

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо Ев о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо Ев в размере 408 026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 348 000 рублей Другое лицо, состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицо Ев, открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Ев распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

49. Лицо КА являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив от своего знакомого информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информации номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо КА в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо КА должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо КА с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Лицо КА суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо КА из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо КА

Получив указанную информацию, Лицо КА ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо КА достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо КА осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо КА, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо КА условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо КА якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

В указанной конторе в указанный период времени Лицо КА оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо КА осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо КА, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо КА, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо КА;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо КА;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо КА ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо КА якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо КА о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо КА в размере 453026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных в размере 393000 рублей Другое лицо и состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России», с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицо КА, открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо КА распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

50. Лицо У являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информации номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо У в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, ранее разработанному Дмитриевым Д.А., которым были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., должно фиктивно принять Лицо У в членство ЖСК ___, выписать и передать ему фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ о том, что оно якобы вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 50 000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, выписать и передать ему фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК ___ о том, что Лицо У якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 1000 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо У должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо У с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо У из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 50000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо У

Получив указанную информацию, Лицо У ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо У достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо У осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо У, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо У условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо У якобы внесло паевой взнос в размере 50 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 1 000 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

В указанной конторе в указанный период времени Лицо У оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо У осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо У, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо У, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо У;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо У;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо У ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 50000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо У якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 50000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 1 000000 рублей, предоставленную Другим лицом;

Решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо У о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо У в размере 408026 рублей.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо У распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

51. Лицо Ма являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив от своего знакомого информацию об оказании помощи в обналичивании материнского капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информации номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо Ма в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, ранее разработанному Дмитриевым Д.А., которым были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., должно фиктивно принять Лицо Ма в членство ЖСК ___, выписать и передать ему фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ о том, что оно якобы вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60 000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, выписать и передать ему фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК ___ о том, что Лицо Ма якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо Ма должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо Ма с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Лицо Ма суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо Ма из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо Ма.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо Ма, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо Ма условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо Ма якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

В указанной конторе в указанный период времени Лицо Ма оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо Ма осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо Ма, имеющуюся у Лицо Ма;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо Ма, имеющуюся у Лицо Ма;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо Ма о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо Ма в размере 428026 рублей.

52. Лицо АР являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-1 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, испытывая материальные затруднения, в мобильном приложении «WhatsApp» вступило в переписку по указанному в информации номеру с Другим лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо АР в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Лицо АР суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо АР из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 85000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо АР

Получив указанную информацию, Лицо АР ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо АР достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо АР осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо АР, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо АР условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо АР якобы внесло паевой взнос в размере 50 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 1000 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

В указанной конторе в указанный период времени Лицо АР оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо АР осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо АР, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо АР, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо АР;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо АР;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо АР ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 50000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо АР якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 50000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв.м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 1000000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закон №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе супруга и несовершеннолетних детей, составленное Лицо АР у нотариуса Я.;

8) Копию свидетельства о рождении АМК, ____ г.р., имеющуюся у Лицо АР.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, заявление Лицо АР о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала не удовлетворено, единственным основанием отказа удовлетворения данного заявления, послужило не верно указанная в заявлении сумма остатка средств материнского (семейного) капитала Лицо АР, распорядиться вправе которыми на тот момент ономогла.

Продолжая свой преступный умысел Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо АР, в период времени с 10 часов 00 минут до 11 часов 30 минут ____ находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», повторно составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо АР якобы внесло паевой взнос в размере 50000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 1 000000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ____.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо АР, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А., в период времени с 14 часов 30 минут до 16 часов 30 минут ____ находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, повторно передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» вышеуказанный перечень документов.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо АР о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо АР в размере 435610 рублей 97 копеек.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 350000 рублей Другое лицо, состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, указанный Лицо АР, принадлежащий неосведомленному о преступных действиях последних, неустановленному в ходе следствия АБМ, открытый в ПАО «Сбербанк России», в последующем, вышеуказанные денежные средства, сняв со своего банковского счета, то есть обналичив, передал Лицо АР.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо АР распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

53. Лицо ВИ являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информации номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо ВИ в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо ВИ должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо ВИ с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д. А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Лицо ВИ суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо ВИ из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 50000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо ВИ

Получив указанную информацию, Лицо ВИ ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо ВИ достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо ВИ осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо ВИ, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо ВИ условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо ВИ якобы внесло паевой взнос в размере 50 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 1000 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

В указанной конторе в указанный период времени Лицо ВИ оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо ВИ осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо ВИ, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо ВИ, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо ВИ;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо ВИ;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо ВИ ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 50000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо ВИ якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 50000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 1000 000 рублей, предоставленную Другим лицом;

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо ВИ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», расположенном по адресу: ____, со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо ВИ в размере 408026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 348000 рублей Другое лицо, состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицо ВИ открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо ВИ распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

54. Лицо СК являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 16 часов 00 минут ____, получив в неустановленном Интернет ресурсе информацию об оказании помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информации номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо СК в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., со Лицо СК. должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо СК. с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Лицо СК. суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо СК. из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо СК.

Получив указанную информацию, Лицо СК. в период с 09 часов 00 минут ____ до 18 часов 00 минут ____, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо СК. достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо СК. осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо СК., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо СК. условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо СК. якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

В указанной конторе в указанный период времени Лицо СК. оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо СК. осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо СК., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо СК., просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо СК.;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо СК;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо СК., вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо СК. якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закон №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе детей, составленное Лицо СК. у нотариуса Я.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо СК. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо СК. в размере 408026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 348 000 рублей Другое лицо и состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицо СК., открытый в ПАО «ВТБ24», которые ____ поступили на счет.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо СК распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

55. Лицо СН являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информации номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо СН в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, ранее разработанному Дмитриевым Д.А., которым были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., должно фиктивно принять Лицо СН в членство ЖСК ___, выписать и передать ему фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ о том, что оно якобы вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60 000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, выписать и передать ему фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК ___ о том, что Лицо СН якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 990000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо СН должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо СН с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Лицо СН суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо СН из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо СН.

Получив указанную информацию, Лицо СН ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо СН достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо СН осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо СН., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо СН условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо СК. якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

В указанной конторе в указанный период времени Лицо СН оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо СК. осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо СН, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо СН., просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо СН;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо СН;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо СН ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо СН якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо СН о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо СН в размере 408026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 348 000 рублей Другое лицо и состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицо СН, открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо СН распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

56. Лицо КЛ являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информации номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо КЛ. в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, ранее разработанному Дмитриевым Д.А., которым были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., должно фиктивно принять Лицо КЛ. в членство ЖСК ___, выписать и передать ему фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ о том, что оно якобы вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60 000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, выписать и передать ему фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК ___ о том, что Лицо КЛ. якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 990000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо КЛ. должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо КЛ. с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Лицо КЛ. суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо КЛ. из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо КЛ.

Получив указанную информацию, Лицо КЛ. ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо КЛ. достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо КЛ. осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо КЛ., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо КЛ. условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо КЛ. якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____, с/т «Колос».

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Лицо КЛ. в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Лицо КЛ. оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо КЛ. осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо КЛ., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо КЛ., просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо КЛ.;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо КЛ., имеющуюся у Лицо КЛ.;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____,
о том, что Лицо КЛ. ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, с/т «Колос», предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо КЛ. якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, с/т «Колос», якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо КЛ. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо КЛ. в размере 408026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 348 000 рублей Другое лицо и состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицо КЛ., открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо КЛ. распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

57. Лицо АС являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информации номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо АС в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно преступному плану, ранее разработанному Дмитриевым Д.А., которым были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступного плана обналичивания средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., должно фиктивно принять Лицо АС в членство ЖСК ___, выписать и передать ему фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ о том, что оно якобы вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60 000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, выписать и передать ему фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК ___ о том, что Лицо АС якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 990000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо АС должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо АС с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо АС из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично А.

Получив указанную информацию, Лицо АС ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо АС достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо АС осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо АС условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо АС якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____, снт. Дружба УМС-1.

В указанной конторе в указанный период времени Лицо АС оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо АС осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо АС, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо АС., просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо АС.,

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо АС.,

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо АС ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, снт. Дружба УМС-1, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо АС якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, снт. Дружба УМС-1, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо АС о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо АС в размере 408026 рублей.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо АС распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

58. Лицо ЖА являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информации номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо ЖА в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо ЖА должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо ЖА с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Лицо ЖА суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо ЖА из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо ЖА

Получив указанную информацию, Лицо ЖА ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо ЖА достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо ЖА осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо ЖА, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо ЖА условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо ЖА якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____ ч. Чигири, с/т «Колос».

В указанной конторе в указанный период времени Лицо ЖА оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо ЖА осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо ЖА, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо ЖА, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо ЖА;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо ЖА;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо ЖА, ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, с/т «Колос», предоставленную Другим лицом

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо ЖА якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв.м. по адресу: ____, с/т «Колос», якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо ЖА о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо ЖА в размере 453026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 393 000 рублей Другое лицо и состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___, на банковский счет №, принадлежащий Лицо ЖА открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо ЖА распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

59. Лицо ШИ являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, испытывая материальные затруднения, позвонило по указанному в информации номеру - Другому лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо ШИ. в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Лицо ШИ. суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо ШИ.. из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 50000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо ШИ.

Получив указанную информацию, Лицо ШИ. ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо ШИ. достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо ШИ. осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо ШИ., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо ШИ. условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо ШИ. якобы внесло паевой взнос в размере 50 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 1000 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Лицо ШИ. в нотариальную контору Г., расположенную по адресу: ____. В указанной конторе в указанный период времени Лицо ШИ. оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо ШИ. осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо ШИ., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо ШИ., просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо ШИ.;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо ШИ.;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо ШИ., ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 50000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо ШИ. якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 50000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 1 000000 рублей, предоставленную Другим лицом;

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо ШИ. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо ШИ. в размере 433026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 373 000 рублей Другое лицо и состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК ___ на банковский счет ООО ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ООО ___ перевели на банковский счет СКПК ___ №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета СКПК ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицо ШИ., открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо ШИ. распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

60. Лицо ЯК являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-2 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, испытывая материальные затруднения, в мобильном приложении «WhatsApp» вступило в переписку по указанному в информации номеру с Другим лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо ЯК в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо ЯК должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо ЯК с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Лицо ЯК суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо ЯК из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицо ЯК

Получив указанную информацию, Лицо ЯК ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо ЯК достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо ЯК осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо ЯК, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо ЯК условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо ЯК якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направило Лицо ЯК в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени Лицо ЯК оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо ЯК осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо ЯК, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо ЯК просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо ЯК;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо ЯК;

4) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закон №256-ФЗ от 29.12.2006 в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное Лицо ЯК у нотариуса Я.;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо ЯК, ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____ о том, что пайщик Лицо ЯК якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв.м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, предоставленную Другим лицом;

7) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

8) Копию свидетельства о заключении брака между Я и Лицо ЯК.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо ЯК о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо ЯК в размере 390610 рублему97 копеек.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 330 600 рублей Другое лицо и состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», ____ перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицо ЯК, открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо ЯК распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

61. Лицо МА являлось держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 09 часов 00 минут ____, получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию об оказании помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, испытывая материальные затруднения, в мобильном приложении «WhatsApp» вступило в переписку по указанному в информации номеру с Другим лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в ходе которого последние договорились о встрече ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б».

____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., приняло Лицо МА в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», которой довел информацию о наличии у них возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Кроме того, согласно плану, разработанному Дмитриевым Д.А., Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., с Лицо МА должны у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи Лицо МА с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, должны предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.

Согласно преступному плану, разработанному Дмитриевым Д.А., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Лицо МА суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, Другое лицо, состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., якобы исключит Лицо МА из фиктивного членства в ЖСК ___, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60000 рублей, Другое лицо и Дмитриев Д.А. оставят себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислят на счет либо обналичат и передадут лично Лицу МА.

Получив указанную информацию, Лицо МА ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., согласилось, чем вступило с Другим лицом, состоящим в организованной преступной группе с Дмитриевым Д.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо МА достоверно знали и понимали, что вступление последнего в членство ЖСК ___ будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК ___ оно не будет; выписка из реестра ЖСК ___ и справка о сумме внесенного пая в ЖСК ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК ___ оно вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере, у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости оно не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи оно не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

О том, что Дмитриев Д.А. и Другое лицо входят в состав организованной преступной группы, созданной Дмитриевым Д.А., Лицо МА осведомлено не было.

Для реализации общего преступного умысла, Другое лицо состоящее в организованной преступной группе и действовавшее совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., в присутствии Лицо МА ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК ___, расположенного по адресу: ____ «Г», офис № «Б», с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Лицо МА условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ и фиктивную справку ЖСК ___ о том, что Лицо МА якобы внесло паевой взнос в размере 60 000 рублей, является членом ЖСК ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого помещения, расположенного по адресу: ____, с/т «Колос».

В указанной конторе в указанный период времени Лицо МА оформило нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо МА осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала последнее приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, Лицо МА ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ГАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ____, по указанию Другого лица, состоящего в организованной преступной группе и действовавшего совместно и согласованно с Дмитриевым Д.А., для получения социальных выплат, выдаваемых Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и незаконного материального обогащения преступным путем, передало от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором Лицо МА., просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя Лицо МА;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Лицо МА.;

4) Копию Устава ЖСК ___, предоставленную Другим лицом;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что Лицо МА ____ вступило в ЖСК ___ и якобы внесло 60000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, с/т «Колос», предоставленную Другим лицом;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик Лицо МА якобы внесло в качестве паевого взноса сумму в размере 60000 рублей за строительство жилого помещения – ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, с/т «Колос», якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990000 рублей, предоставленную Другим лицом;

8) Копию свидетельства о рождении ДАК, ____ г.р., имеющуюся у Лицо МА.

Далее, ____ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Лицо МА о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ЖСК ___ №, открытый в ПАО «ВТБ24», со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Лицо МА в размере 433026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 373 026 рублей Другое лицо и состоящее с ним в организованной преступной группе Дмитриев Д.А., находясь в офисе ЖСК ___, расположенном по адресу: ____ «Г», офис № «Б», ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели на банковский счет №, принадлежащий Лицо МА открытый в ПАО «Сбербанк России», которые ____ поступили на счет.

Добытыми преступным путем денежными средствами, Дмитриев Д.А., Другое лицо и Лицо МА распорядились по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе №256-ФЗ от 29.12.2006.

Тем самым, генеральный директор ООО ___ и заместитель председателя СКПК ___ Дмитриев Д. А. с использованием своего служебного положения, состоящее в составе организованной преступной группы с председателем Правления ЖСК ___ Другим лицом, действовавшим в составе группы лиц по предварительному сговору с держателями сертификатов, находясь на территории ____, в период с ____ по ____, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершил хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации в размере 24314108 рублей 11 копеек, то есть в особо крупном размере, при получении социальных выплат, установленных законами, и причинил Российской Федерации ущерб.

Куркулова Е. О. в группе лиц по предварительному сговору с председателем Правления ЖСК ___ другим лицом, состоящим в составе организованной преступной группы с генеральным директором ООО ___ и заместителем председателя СКПК ___ Дмитриевым Д.А., умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершили хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации в размере 433026 рублей, то есть в крупном размере, при получении социальной выплаты, установленной законами, и причинила Российской Федерации ущерб.

В судебном заседании подсудимые Дмитриев Д. А., Власова А. В., Куркулова Е. О. пояснили, что они получили от адвокатов консультацию о порядке и условиях постановления приговора без проведения судебного разбирательства, в полном объеме согласны с предъявленным обвинением, понимают фактические обстоятельства содеянного, мотивы совершенных преступлений, юридическую оценку их действий, поэтому добровольно ходатайствуют о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, осознают последствия вынесения приговора в особом порядке судебного разбирательства и пределы его обжалования.

Защитники Наумов В. С., Хвостылев В. В., Иванова Р. И., Лупанова Л.В. пояснили, что поддерживают ходатайство подсудимых Дмитриева Д. А., Власовой А. В., Куркуловой Е. О., поскольку была дана консультация об условиях, порядке и последствиях постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Представитель потерпевшего К. внесла ходатайство о том, что согласна с ходатайствами подсудимых Дмитриева Д. А., Власовой А. В., Куркуловой Е. О. о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, понимает последствия вынесения приговора в особом порядке судебного разбирательства и переделы его обжалования.

Государственный обвинитель Винокуров О.А. пояснил, что согласен с тем, чтобы уголовное дело в отношении Дмитриева Д. А., Власовой А. В., Куркуловой Е. О. было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Суд установил, что ходатайства подсудимых Дмитриева Д. А., Власовой А. В., Куркуловой Е. О. соответствуют требованиям ст. ст. 314, 315, 316 УПК РФ, поскольку ходатайства поданы до начала судебного разбирательства добровольно и после консультации с защитником о последствиях вынесения приговора в особом порядке судебного разбирательства и пределах его обжалования.

Стороны согласны с ходатайствами подсудимых Дмитриева Д. А., Власовой А. В., Куркуловой Е. О. о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Суд установил, что обвинение, с которым согласился подсудимые Дмитриев Д. А., Власова А. В., Куркулова Е. О. являются обоснованными и подтвержденными доказательствами, собранными по уголовному делу.

При таковых обстоятельствах противоправные действия подсудимого Дмитриева Д. А. суд квалифицирует:

-по первому эпизоду, - по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

-по второму эпизоду, - по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Противоправные действия подсудимой Власовой А. В. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Противоправные действия подсудимой Куркуловой Е.О. суд квалифицирует ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Суд, изучив личности подсудимых, установил, что:

- Дмитриев Д. А. не судим, ___;

- Власова А. В. не судима, ___;

- Куркулова Е. О. не судима, ___

На основе документов, характеризующих личности подсудимых Дмитриева Д. А., Власовой А.В., Куркуловой Е. О. суд приходит к выводу о том, что он во время и после совершения преступления осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, вследствие указанных обстоятельств они, как вменяемые лица подлежат уголовной ответственности и наказанию.

Суд на основании п. п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающими наказание подсудимого Дмитриева Д. А. обстоятельствами признает: наличие малолетних детей; активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ другими обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Дмитриева Д. А., суд признает: раскаяние; признание вины; положительные характеристики; привлечение к уголовной ответственности впервые, молодой возраст.

Суд на основании п. п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающими наказание подсудимой Власовой А. В. обстоятельствами признает: наличие малолетних детей; активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ другими обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Власовой А. В., суд признает: раскаяние; признание вины; положительные характеристики; привлечение к уголовной ответственности впервые, молодой возраст.

Суд на основании п. п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающими наказание подсудимой Куркуловой Е. О. обстоятельствами признает: наличие малолетних детей; активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ другими обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Куркуловой Е. О., суд признает: раскаяние; признание вины; положительные характеристики; привлечение к уголовной ответственности впервые, многодетность, молодой возраст.

Судом не установлены иные обстоятельства, смягчающие наказание подсудимых Дмитриева Д. А., Власовой А. В. и Куркуловой Е. О., а также сторонами не предоставлены доказательства, свидетельствующие о наличии таковых обстоятельств.

Суд не установил обстоятельства, отягчающие наказание подсудимых Дмитриева Д. А., Власовой А.В. и Куркуловой Е. О., предусмотренные ч. ч. 1, 1.1. ст. 63 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений, личности подсудимых Дмитриева Д. А., Власовой А.В. и Куркуловой Е. О., суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категорий совершенных преступлений.

В действиях подсудимых Дмитриева Д. А., Власовой А.В. и Куркуловой Е. О не установлены исключительные обстоятельства, которые существенно уменьшили степень общественной опасности совершенных им преступлений, поэтому суд не установил правовых оснований для применения ч. 1 ст. 64 УК РФ и назначения им наказаний ниже низшего предела санкции ч. 3 и 4 ст. 159.2 УК РФ и альтернативных видов наказаний.

При определении вида наказания подсудимым Дмитриеву Д. А., Власовой А. В. и Куркуловой Е. О. суд учитывает совокупность смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств и признает, что они могут быть исправлены наказанием в виде лишения свободы.

Однако, принимая во внимание раскаяние, признание вины подсудимым Дмитриевым Д.А., Власовой А.В. и Куркуловой Е. О., их согласие с обвинением, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, данные о личностях, суд пришел к выводу о возможности их исправления без реального отбывания наказания, поэтому признает необходимым применить к наказанию правила ч. 1 ст. 73 УК РФ.

Таким образом, суд признает возможным назначаемые подсудимым Дмитриеву Д. А., Власовой А. В. и Куркуловой Е. О. наказания в виде лишения свободы считать условными, установить им испытательные сроки, в течение которого они должны будут своим поведением доказать свое исправление, а также возложить дополнительные обязанности, способствующие их исправлению.

Суд, назначая подсудимому Дмитриеву Д.А., Власовой А.В. и Куркуловой Е. О., условные наказания, исходит из целей наказания, которые применяются для восстановления социальной справедливости, то есть возместить ущерб, причиненный преступлениями, а также для исправления и предупреждения совершения новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ), то есть суд предоставляет им возможность исправиться, вести законопослушный образ жизни, возместить причиненный преступлениями ущерб.

Рассмотрев вопрос о назначении подсудимому Дмитриеву Д. А. дополнительных наказаний, суд приходит к выводу о том, что его исправление может быть достигнуто без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, но принимая во внимание категорию преступлений, суд приходит к выводу о том, что ему необходимо назначить дополнительные наказания в виде штрафа за каждое совершенное преступление.

Рассмотрев вопрос о назначении подсудимым Власовой А.В. и Куркуловой Е. О. дополнительных наказаний, суд приходит к выводу о том, что их исправление может быть достигнуто основными наказаниями в виде лишения свободы, поэтому считает возможным не назначать им дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Размер наказания в виде лишения свободы подсудимым Дмитриеву Д. А., Власовой А.В. и Куркуловой Е. О. подлежит назначению по правилам ч. 5 ст. 62 УК РФ, поскольку уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

При наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, размер наказания в виде лишения свободы подсудимым Дмитриеву Д. А., Власовой А. В. и Куркуловой Е. О. подлежит назначению по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Подсудимому Дмитриеву Д. А. окончательное наказание подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, то есть по совокупности преступлений, так как он в совокупности совершил преступления, относящиеся к категории тяжких, с учетом совокупности смягчающих обстоятельств размер окончательного наказания подлежит определению путем частичного сложения наказаний.

В связи с назначением условного наказания, мера пресечения в виде на подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимого Дмитриева Д.А. подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу.

На основании ст. ст. 81 и 82 УПК РФ по вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

- копии документов подлежат хранению при уголовном деле;

- печать ЖСК ___; печать-подпись «Шарин»; системный блок «NECS» и флэш-накопитель «TOSHIBA» 16 Gb; оптический диск с выпиской по расчетным счетам ЖСК ___ №, ООО ___ № и № и СКПК ___ №; оптический диск с выпиской по расчетному счету СКПК ___ №; оптический диск с выпиской по расчетному счету ООО «Стиллс» № и оптический диск с детализацией абонентского номера 79142715383, находящиеся в камере хранения ОП № МУ МВД России «Якутское», подлежат хранению до разрешения другого уголовного дела, выделенного в отдельное производство.

На основании п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ адвокатам Ивановой Р. И., Лупановой Л. В. надлежит выплатить вознаграждения, размеры и порядок выплаты которых подлежат определению на основе отдельных постановлений суда.

На основании п. 10 ст. 316 УПК РФ подсудимые Власова А. В., Куркулова Е. О. подлежат освобождению от взыскания процессуальных издержек, поскольку уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Гражданский иск Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) подлежит оставлению без рассмотрения на основании ходатайства представителя К.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309 и 316 УПК РФ,

п р и г о в о р и л :

ДМИТРИЕВА Дмитрия Афанасьевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

Осужденному Дмитриеву Дмитрию Афанасьевичу за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 02 года с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 20000 рублей;

Осужденному Дмитриеву Дмитрию Афанасьевичу за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 50000 рублей;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний осужденному Дмитриеву Д.А. назначить наказание в виде лишения свободы на срок 05 лет с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 60000 рублей.

На основании ч. 1 ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок 05 лет, назначенное осужденному Дмитриеву Д. А., считать условным с испытательным сроком 05 лет.

На основании ч. 2 ст. 71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа в размере 60000 рублей, назначенное осужденному Дмитриеву Д. А., исполнять самостоятельно и перечислению по следующим реквизитам: ___

На основании ч. 3 ст. 73 УК РФ испытательный срок, установленный осужденному Дмитриеву Д. А., исчислять с момента вступления приговора в законную силу, в испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ на осужденного Дмитриева Д. А. возложить дополнительные обязанности: по месту жительства встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции и ежемесячно являться на регистрацию; без уведомления уголовно-исполнительной инспекции не менять место жительства и работы.

ВЛАСОВУ Анастасию Владимировну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Осужденной Власовой Анастасии Владимировне за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 01 год.

На основании ч. 1 ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок 01 год, назначенное осужденной Власовой А. В., считать условным с испытательным сроком 06 месяцев.

На основании ч. 3 ст. 73 УК РФ испытательный срок, установленный осужденной Власовой А.В., исчислять с момента вступления приговора в законную силу, в испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ на осужденную Власову А.В. возложить дополнительные обязанности: по месту жительства встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции и ежемесячно являться на регистрацию; без уведомления уголовно-исполнительной инспекции не менять место жительства и работы.

КУРКУЛОВУ Елену Олеговну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Осужденной Куркуловой Елене Олеговне за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 01 год.

На основании ч. 1 ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок 01 год, назначенное осужденной Куркуловой Е. О., считать условным с испытательным сроком 06 месяцев.

На основании ч. 3 ст. 73 УК РФ испытательный срок, установленный осужденной Куркуловой Е.О., исчислять с момента вступления приговора в законную силу, в испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ на осужденную Куркулову Е. О. возложить дополнительные обязанности: по месту жительства встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции и ежемесячно являться на регистрацию; без уведомления уголовно-исполнительной инспекции не менять место жительства.

Осужденным Дмитриеву Д. А., Власовой А. В. и Куркуловой Е. О. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

На основании ст. ст. 81 и 82 УПК РФ по вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

- копии документов, - хранить при уголовном деле;

- печать ЖСК ___; печать-подпись «Шарин»; системный блок «NECS» и флэш-накопитель «TOSHIBA» 16 Gb; оптический диск с выпиской по расчетным счетам ЖСК ___ №, ООО ___ № и № и СКПК ___ №; оптический диск с выпиской по расчетному счету СКПК ___ №; оптический диск с выпиской по расчетному счету ООО «Стиллс» № и оптический диск с детализацией абонентского номера 79142715383, - хранить в камере хранения ОП № МУ МВД России «Якутское» до разрешения другого уголовного дела, выделенного в отдельное производство.

На основании п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ адвокатам Ивановой Р. И., Лупановой Л. В. выплатить вознаграждения, размеры и порядок выплаты которых определить отдельными постановлениями суда.

На основании п. 10 ст. 316 УПК РФ осужденных Власову А. В., Куркулову Е. О. освободить от взыскания процессуальных издержек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Саха (Якутия) в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае обжалования приговора осужденным разъяснить право заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, право пригласить адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ч. 4 ст. 16 УПК РФ).

Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 05 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

При получении копий апелляционных жалоб или представлений, затрагивающих интересы осужденных, они в течение десяти суток вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Г.Л. Николаев

Приговор по делу № 1-1441/2018 от 02.11.2018

1-1441/2018

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица