Решение по делу № 1-291/2018 от 04.04.2018

Дело № 1-291/2018

ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Улан-Удэ 28 апреля 2018 года

Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ в составе председательствующего судьи Очировой А.В. единолично, с участием государственного обвинителя – старшего прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры РБ Садовниковой Т.В., подсудимого Рябцева В.В., его защитника – адвоката Сорокина Н.Ю., представившего удостоверение и ордер, при секретаре Емельяновой О.А., а также представителя потерпевшего – представителя гражданского истца Ильина А.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело по обвинению

Рябцева В.В., <данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.33 ч.5, 30 ч.3 – 160 ч.4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Рябцев В.В. согласился с предъявленным ему органом предварительного следствия обвинением в пособничестве, то есть содействии совершению преступления путем предоставления средств совершения растраты и присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, с использованием служебного положения, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, при следующих обстоятельствах.

Кредитная организация ОАО АК «БайкалБанк» образована в 1993 году. 24.12.1993 Центральным банком РФ ОАО АК «БайкалБанк» выдана лицензия №2632 на осуществление банковских операций. 22.11.2002 ОАО АК «БайкалБанк» (далее Банк) зарегистрировано УФНС по Республике Бурятия с присвоением ОГРН 1020300003460, ИНН 0323045986. Фактический и юридический адрес Банка: г.Улан-Удэ, ул.Красноармейская, д.28. Банк имел филиалы и дополнительные (операционные) офисы в семи районах Республики Бурятия, в г.Красноярске, г.Москве. В 2014 г. открыты филиалы и дополнительные офисы Банка в шести городах Республики Крым. Банк являлся участником системы страхования вкладов. Отчетность ОАО АК «БайкалБанк» в Банк России (Сибирское ГУ) осуществлялась, в том числе дистанционно и указанным контролирующим органом проводилась проверка отчетности.

В апреле 2016 г. на основании отчетности, представленной Банком, Отделением – Национальный Банк Республики Бурятия приняты меры надзорного регулирования, инициированные Сибирским ГУ Центрального банка РФ, и по результатам проверки, данный ОАО АК «БайкалБанк» переведен с II в III категорию (Банки, имеющие недостатки в деятельности, не устранение которых может в ближайшие 12 месяцев привести к возникновению ситуации, угрожающей законным интересам их вкладчиков и кредиторов).Также в апреле 2016 г. Банк России внес в адрес ОАО АК «БайкалБанк» предписание о необходимости создания резервов в объеме 300 миллионов рублей, что было связано с отнесением ряда активов Банка в более высокую категорию, с II на III.

27.04.2016 Банком России ОАО АК «БайкалБанк» отключен от банковской электронной системы платежей («БЭС»). Причиной тому послужило нарушение кредитной политики, в соответствии с которой на Банк накладывалось обязательство - ежедневное погашение кредита перед Банком России в полном объеме. При этом Банк имел в собственности высоколиквидное движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги. 29.04.2016 в Устав Банка наименование кредитного учреждения приведено в соответствии с действующим законодательством, и новое наименование кредитного учреждения - публичное акционерное общество «БайкалБанк» (далее «БайкалБанк» (ПАО) и Банк).

Не позднее мая 2016 г., первое иное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), находясь в г.Москве, в том числе в офисном помещении по адресу: г.Москва, переулок Малый Палашевский, дом 5 и в иных местах, узнал от второго иного лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) - Председателя совета директоров «БайкалБанк» (ПАО) информацию о финансовой неустойчивости «БайкалБанк» (ПАО), и просьбе второго иного лица подобрать команду менеджеров с целью вывести Банк из этой ситуации. После чего у первого иного лица, занимающего должность заместителя Председателя Правления АО «АрксБанк», имеющего значительный опыт работы в банковской сфере, в том числе на руководящих должностях, ведомый корыстными мотивами и стремлением материальной наживы и обогащения, учитывая, что у Банка в скором времени Банк России отзовет лицензию на осуществление банковской деятельности, решил осуществить хищения денежных средств и имущества указанного кредитного учреждения в особо крупном размере, учитывая при этом, что согласно Федеральному закону от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», вклады физических лиц Банком застрахованы, и при банкротстве Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» обязана выполнить требования вкладчиков к банку и выплатить им возмещения по вкладам из средств Государственной корпорации.

Для достижения преступного результата первое иное лицо разработал план, который заключался в создании организованной группы, деятельность которой на первом этапе будет направлена на получение полного контроля над «БайкалБанк» (ПАО), а на втором этапе осуществление противоправного безвозмездного завладения имуществом указанной кредитной организации посредством совершения от имени «БайкалБанк» (ПАО) мнимых сделок, выгодоприобретателем по которым будут выступать подконтрольные участникам преступного сообщества юридические и физические лица.

При этом первое иное лицо отвел себе роль организатора и руководителя создаваемой им преступной группы, а в качестве исполнителей решил привлечь лиц, из числа ранее знакомых, имеющих опыт работы в банковской сфере и цель незаконного материального обогащения.

Для достижения преступного результата и реализации плана совершения преступления первое иное лицо не позднее мая 2016 года, находясь на территории г. Москвы, в том числе в офисных помещениях по адресу: г. Москва, переулок Малый Палашевский, дом 5 и в иных местах, вступил в сговор с третьим иным лицом(уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), имеющим значительный опыт работы в банковской сфере, в том числе и на руководящих должностях.

Не позднее мая 2016 г., находясь в г. Москве, первое иное лицо, с целью обеспечения деятельности преступной группы, вовлек четвертое иное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), имеющего опыт работы в сфере банковской безопасности и оперативно-розыскной деятельности. Последний, из корыстной заинтересованности согласился.

Также не позднее мая 2016 г., находясь в г. Москве, первое иное лицо с целью обеспечения деятельности преступной группы, вовлек пятое иное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), осуществлявшего деятельность по регистрации «фирм - однодневок» и предоставлении услуг по их использованию для заключения сделок по выводу имущества различных организаций, способствованию обналичивании похищенных денежных средств.

В мае 2016 г., реализуя первую стадию совместного плана преступных действий, первое и третье иное лицо при неустановленных обстоятельствах, через ранее знакомого второго иного лица, являющегося акционером «БайкалБанк» (ПАО), обратились к председателю правления Банка Егорову В.Н. с мнимым предложением инвестирования Банка и «плана финансового оздоровления» взамен на передачу контрольного пакета акций, изменения штата и структуры управления, сложение полномочий председателя правления. При этом введя Егорова В.Н. в заблуждение в части истинных намерений совершить хищение имущества указанного Банка. Егоров В.Н. осознавая, что дальнейшая деятельность «БайкалБанк» (ПАО) без привлечения инвестиций невозможна, под воздействием обмана со стороны указанных лиц, на их предложение ответил согласием. В начале мая 2016 г. первое иное лицо в целях показать видимость реальных инвестиций в «БайкалБанк» (ПАО), предложил второму иному лицу, являющегося акционером Банка, оказать безвозмездную финансовую помощь для увеличения чистых активов Банка в размере 100 млн. руб., которые ему предоставят знакомые первого иного лица, что в последующем в период с 13 по 20 мая 2016 г. было сделано.

В целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы первое иное лицо не позднее 14.06.2016, действуя под прикрытием «плана финансового оздоровления», дал указание участнику организованной группы пятому иному лицу подобрать две подконтрольные организации, которые должны быть задействованы в качестве контрагентов по предоставлению Банку субординированного займа в сумме 200 млн руб. С указанной целью ими привлечены:

- общество с ограниченной ответственностью «Финбазис» (далее по тексту ООО «Финбазис») ИНН 7733269710,зарегистрированное по адресу: г. Москва, Волоколамский проспект, 4 корп. 1 пом. 1, ком. 1, зарегистрированное 10.02.2016 в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве. При этом с момента образования указанная организация финансово - хозяйственной деятельности не вела. Тиханкина Н.В. за денежное вознаграждение выступила в качестве учредителя и генерального директора указанного Общества, фактически являясь подставным лицом;

- общество с ограниченной ответственностью «Комплектэкспресс» (далее по тексту ООО «Комплектэкспресс»), ИНН 7720815842, зарегистрированное по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, дом 9, зарегистрированное 03.06.2014 в Межрайонной ИФНС 46 по г. Москве. При этом с момента образования указанная организация не вела финансово - хозяйственной деятельности. Храбров А.С. за денежное вознаграждение выступил в качестве учредителя и генерального директора указанного Общества, фактически являясь подставным лицом. ООО «Комплектэкспресс» является учредителем ООО «Финбазис».

По инициативе первого и третьего иных лиц ООО «Финбазис» и ООО «Комплектэкспресс» в «БайкалБанк» (ПАО) открыты расчетные счета, на которые неустановленные следствием лица в целях создания видимости реальных инвестиции в «БайкалБанк» (ПАО) и выполнения мероприятий «плана финансового оздоровления», 14.06.2016 и 27.07.2016 перечислили на счет ООО «Финбазис», открытого в Банке, денежные средства в сумме 200 млн руб., для использования их Банком в соответствии с заключенными договорами субординированного займа.

В период не позднее 01.07.2016 ФИО4, не зная об истинных намерениях членов организованной группы организовал передачу контрольного пакета акций «БайкалБанк» (ПАО) третьему иному лицу и названным им физическим и юридическим лицам. Действуя в рамках реализации единого преступного плана, первое иное лицо совместно с третьим не позднее 01.07.2016, путем переоформления акций Банка на третье и четвертое иное лицо, а также на подконтрольных первому и третьему иным лицам физических и юридических лиц, в частности на ФИО5, ФИО6, ФИО15, ФИО12, ФИО7 г. Москва, ООО Корпорация Арт Медиа г. Улан-Удэ, приобрели контрольный пакет акции в размере не менее 72% в уставном капитале «БайкалБанк» (ПАО).

Затем первое иное лицо, находясь в головном офисе «БайкалБанк» (ПАО) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28, и при содействии Председателя совета директоров Банка второго иного лица, организовал, путем проведения общего собрания акционеров «БайкалБанк» (ПАО) 18.07.2016, назначение третьего иного лица на должность Председателя Правления «БайкалБанк» (ПАО). Приказом и.о. Председателя правления «БайкалБанк» (ПАО) ФИО11 №48-03/509 от 18.07.2016, указанное лицо назначено на должность Председателя правления ПАО «БайкалБанк» с 19.07.2016. После чего третьим иным лицом, как Председателем Правления Банка, в рамках реализации преступного плана, и с целью получения полного контроля над кредитным учреждением на должность советника Председателя Правления Банка по безопасности назначил четвертое иное лицо. Тем самым первое и третье иные лица получили полный контроль над кредитным учреждением, то есть имущество банка было вверено им на основании Устава «БайкалБанк» (ПАО), утвержденного общим собранием акционеров Банка протокол № 1 от 29.04.2016.

Также не позднее 19.07.2016 третье иное лицо, будучи Председателем Правления «БайкалБанка» (ПАО), действуя в рамках организованной преступной группы при согласовании с первым иным лицом, вовлек в деятельность организованной преступной группы шестое иное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), имеющую значительный опыт работы в банковской сфере, составления гражданско–правовых договоров и юридического сопровождения сделок, и назначил на должность начальника правового управления, которое из корыстной заинтересованности согласилось.

При активном участии указанных лиц, первое иное лицо создал и затем возглавил организованную преступную группу, характеризующуюся стабильным и сплоченным составом, четким распределением преступных ролей между соучастниками в целях реализации общих преступных намерений и получения финансовой выгоды, выполняющих определенные задачи, а также имеющих четкую специализацию для выполнения конкретных действий, направленных на совместное совершение тяжких преступлений, а именно хищений имущества кредитной организации путем присвоения и растраты в особо крупном размере.

В задачи организованной преступной группы входило: организация и планирование преступной деятельности, контроль за ее совершением, мотивация соучастников и неосведомленных лиц к осуществлению действий, направленных на достижение поставленных целей, обеспечение взаимодействия между членами группы и координация их деятельности, организация и осуществление непосредственного противоправного изъятия имущества из законного владения Банка путем его передачи в собственность контролируемых соучастниками фиктивных юридических лиц, распределение доходов, полученных преступным путем, маскировка преступных действий и соблюдение мер конспирации, придание преступным действиям видимости законных гражданско-правовых отношений между субъектами предпринимательской деятельности на банковском рынке.

В этой связи, преступная деятельность первого иного лица заключалась в общем руководстве организованной группой, то есть осуществлял в отношении ее участников организационные и управленческие функции, определял конкретные преступные роли членов преступной группы, координировал действия соучастников, обеспечивал распределение между соучастниками преступных доходов, организовывал взаимодействие между членами преступной группы, информационный и документальный оборот между ними.

Преступная роль третьего иного лица, как руководителя «БайкалБанка» (ПАО), сводилась к тому, что он создавал видимость законной предпринимательской деятельности указанного Банка, организовывал и контролировал оформления и подписания со стороны Банка договоров по мнимым сделкам с лицами, подконтрольными участникам организованной группы, иных документов, являющихся обязательными при оформлении данных сделок, использование своего служебного положения в Банке в преступных целях.

Преступная роль четвертого иного лица заключалась в поддержании внутригрупповой дисциплины и соблюдение мер конспирации при ведении преступной деятельности, введение в заблуждение неосведомленных сотрудников Банка, относительно намерений развития кредитной организации, организация внесения в электронную базу сведений по сомнительным сделкам с имуществом Банка, сокрытие и уничтожение документов, в том числе электронной переписки между членами преступной группы и электронных носителей информации, то есть уничтожении и сокрытии следов преступной деятельности.

Преступная роль пятого иного лица заключалась в контроле за созданными фиктивными организациями, выступающих в качестве контрагентов Банка, подключение данных расчетных счетов к системе дистанционного банковского обслуживания, а также в обеспечении непосредственного хищения имущества Банка под видом совершения гражданско - правовых сделок с фиктивными юридическими лицами. Заблаговременно перед началом совершения преступления, указанное лицо, не имея намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, с участием других лиц, изготовил учредительные документы и печати указанных фирм, после чего организовал с их помощью государственную регистрацию обществ в налоговом органе г. Москвы в качестве юридических лиц, обеспечил открытие расчетных счетов в Банках, подключение их к системе дистанционного банковского обслуживания, а также организовал изготовление ничем не обеспеченных векселей, подконтрольные ему фирм. Тем самым пятое иное лицо совместно с другими лицами получил в свое распоряжение фиктивные юридические лица, имеющие все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции.

Преступная роль шестого иного лица заключалась в установлении ликвидного и без обременения имущества Банка, которое возможно реализовать третьим лицам, организации подготовки гражданско-правовых договоров и юридического сопровождения сделок с фиктивными юридическими лицами, направленных на вывод недвижимого имущества и ценных бумаг Банка, а также в организации подготовки гражданско – правовых договоров с физическими лицами, направленных на вывод денежных средств и драгоценных металлов Банка.

Для обеспечения деятельности организованной преступной группы, выполнения поставленных задач и маскировки преступных действий под видом законной предпринимательской деятельности участники организованной группы под руководством первого иного лица, использовали законно созданное и зарегистрированное в установленном порядке кредитное учреждение -«БайкалБанк» (ПАО), а также занимаемые данным обществом офисные помещения, расположенные по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28, г. Москва, ул. Люсиновская, 36/50 и иных местах, в которых соучастниками были организованы рабочие места, оснащенные необходимыми для осуществления эффективной преступной деятельности телефонной связью, компьютерной и офисной техникой.

Использование в своих преступных целях материальной и технической базы «БайкалБанк» (ПАО) позволяло руководителю и членам организованной преступной группы маскировать необходимые для достижения преступных целей действия по организации заключения сделок с фиктивными юридическими лицами, видимостью осуществления законной банковской деятельности в отношении контрагентов кредитного учреждения.

Для обеспечения безопасности организованной преступной группы и сокрытия совершаемых преступлений четвертое иное лицо, имея опыт и навыки оперативно – розыскной деятельности, активно использовал возможности входящей в штат Банка службы безопасности и ее сотрудников. Между членами группы была организована законспирированная связь с использованием мессенджера «BRIA», сервер которого находился за пределами Российской Федерации, не позволяющего правоохранительным органам осуществлять прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи. При этом члены преступной группы, используя вышеуказанный мессенджер, пользовались псевдонимами.

Созданная первым иным лицом организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками:

- устойчивостью, выразившейся в интенсивном периоде преступной деятельности сплоченной группы, неоднократности, систематичности совершенных незаконных действий, связанных с хищением имущества, принадлежащих Банку, в особо крупном размере, использованием юридических лиц, созданных на подставных лиц, в согласованности и последовательности действий участников преступной группы на каждом из этапов совершения преступных действий: получение полного контроля над кредитным учреждением - «БайкалБанк (ПАО); подыскание лиц с целью приобретения и регистрации на них юридических лиц в г. Москве, и других субъектах РФ; открытии юридическим лицам, выступающим в качестве контрагентов Банка расчетных счетов в кредитных организациях; привлечении к выполнению отдельных задач, необходимых для достижения общих преступных целей членов преступного сообщества лиц, не знавших о преступных намерениях преступной группы; подыскании стационарных рабочих мест, использованием необходимой для осуществления преступной деятельности, платежных документов, договоров, распоряжений и иных документов компьютерной техники, а также сотовых и стационарных телефонов, необходимых для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией всеми членами преступной группы между собой и иными лицами;

- сплоченностью и организованностью, выразившейся в наличии у создателей и руководителей преступной группы, его участников единого умысла на совершение тяжких преступлений, а именно хищений денежных средств и имущества кредитной организации путем присвоения и растраты в особо крупном размере с использованием заранее созданной структуры юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, осознании общих целей его функционирования, своей принадлежности к нему и своей конкретной роли в деятельности группы; наличии иерархической структуры среди членов группы;

- наличием общей материально-финансовой базы, складывающейся из денежных средств, полученных в результате совершения хищения имущества Банка, и распределение доходов и расходов в строгом соответствии с указаниями руководителя преступной группы.

Таким образом, первое иное лицо - организатор преступной группы, а также его участники: третье, четвертое и пятоеиные лица на первоначальном этапе, а в дальнейшем шестое иные лица создали условия, свидетельствующие о готовности преступной группы реализовать свои преступные намерения.

Третье иное лицо, занимая с 19.07.2016 должность Председателя Правления «Байкал-Банк» (ПАО), осуществляя свою деятельность на основании Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, Положений Центрального Банка Российской Федерации, Устава Банка, утвержденного общим Собранием акционеров от 29.04.2016, внутренних инструкций и приказов Банка, иных законодательных и ведомственных нормативных актов, то есть являлся лицом, обладающим административно-хозяйственными и оперативно-распорядительными полномочиями и, в силу занимаемой должности, широким кругом прав и полномочий в области осуществления руководства деятельностью указанного кредитно-финансового учреждения. В частности, в его непосредственные должностные обязанности входило: контроль за деятельностью дополнительных офисов Банка, кредитно-кассовых офисов; контроль за выполнением решений общего собрания акционеров Банка; заключение от имени Банка кредитных договоров с физическими и юридическими лицами. В том числе, в круг его полномочий по занимаемой должности входила ответственность за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Банка, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности, направленные на увеличение его капитализации и за убытки, причинные Банку виновными действиями.

В целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы первое иное лицо не позднее 06.08.2016, дал указание пятому иному лицу - участнику организованной группы, подобрать ряд организаций, которые должны формально выступить промежуточными контрагентами по приобретению имущества Банка и, находясь под контролем членов преступной группы, в дальнейшем совершить сделки по перепродаже данного имущества. С указанной целью привлечены, раннее задействованные подконтрольные ООО «Финбазис», ООО «Комплектэкспресс», а также

- общество с ограниченной ответственностью «Герон» (далее по тексту ООО «Герон») ИНН 9718006220,зарегистрированное по адресу: г. Москва, переулок Колодезный, 14, пом.13, ком. 41, зарегистрированное 05.05.2016 в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве. При этом с момента образования указанная организация финансово - хозяйственной деятельности не вела. ФИО2 за денежное вознаграждение выступил в качестве учредителя и генерального директора указанного Общества, фактически являясь подставным лицом.

Также для реализации плана преступных действий, первое иное лицо не позднее 06.08.2016 дал указание участнику организованной группы – пятому иному лицу подобрать ряд организаций, не ведущих финансово - хозяйственную деятельность и не имеющих имущества, на которые будут оформлены ценные бумаги – векселя и акции, для использования их в качестве оплаты. С указанной целью привлечены:

- общество с ограниченной ответственностью «Вилесс» (далее по тексту ООО «Вилесс») ИНН 9717027806, зарегистрированное по адресу: г. Москва, пр. Мурманский, д.14, стр.13, пом.12, зарегистрированное 27.05.2016в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве. ФИО8 за денежное вознаграждение выступил в качестве учредителя и генерального директора указанного Общества, фактически являясь подставным лицом:

- общество с ограниченной ответственностью «Квинта» (далее по тексту ООО «Квинта») ИНН 7723446960, зарегистрированное по адресу: г. Москва, г. Москва, ул. Песчаный карьер, д.3, стр.13, пом.5, зарегистрированное в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве. ФИО1 за денежное вознаграждение выступил в качестве учредителя и генерального директора указанного Общества, фактически являясь подставным лицом;

- открытое акционерное общество «Таганрогский комбайновый завод» не ведущего производственно-хозяйственную деятельность, акциями которого торговали на фондовых биржах, и их котировки в июле 2016 г. колебались пределах 109-111 руб. за акцию.

Пятое иное лицо, действуя в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, не позднее 06.08.2016 в г. Москве организовал получение бланков векселей, для последующего внесения в них сведений необходимых для придания образа ценной бумаги.

Таким образом, первое иное лицо - организатор преступной группы, а также его участники: третье, четвертое и пятое иные лица, создавая условия для реализации второго этапа плана совершения преступных действий, к 06.08.2016 получили в свое распоряжение неликвидные «ценные бумаги», необходимые для создания видимости оплаты по договорам за приобретаемое имущество Банка.

Третье иное лицо, являясь Председателем Правления «БайкалБанк» (ПАО), достоверно знал, что Отделением – НБ Республики Бурятия Предписаний № Т681-14-1-10/9408 от 01.08.2016 и №Т681-14-1-10/9637 от 05.08.2016 введены ограничении на осуществление банковских операций сроком на 6 месяцев, в частности ограничения на осуществления операций по реализации (уступки) прав требований без поступления денежных средств или с отсрочкой платежа, на заключение договоров купли-продажи имущества Банка без поступления денежных средств в момент продажи имущества или с отсрочкой платежа, операции ограничиваются объемом в 10 тыс. руб. в месяц.

Учитывая данные обстоятельства, первое иное лицо, осознавая, что следующим шагом Банка России будет отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности, приступил с участниками организованной группы: третьим, четвертым, пятым и шестым иным лицом к реализации второго этапа плана совершения преступных действий по выводу активов Банка путем заключения договоров по отчуждению имущества Банка в пользу подконтрольных участникам организованной группы организациям.

Первое иное лицо, в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, реализуя второй этап преступного плана хищения имущества «БайкалБанк» (ПАО), решил 06.08.2016, используя должностное положение третьего иного лица, обратить в пользу участников организованной группы, вверенное ему имущество Банка, то есть путем заключения фиктивных договорах купли - продажи объектов недвижимости Банка.

В период с 06 по 08 августа 2016 г. первое и третье иные лица, находясь в головном офисе «БайкалБанк» (ПАО) по адресу: г. Улан-Удэ, ул.Красноармейская, 28, реализуя план преступных действий, дали указания участникам преступной группы – четвертому и шестому иным лицам непосредственно организовать подготовку документов по отчуждению недвижимого имущества Банка, и в договорах купли - продажи объектов недвижимости предусмотреть оплату не только путем перечисления денежных средств на счет Банка, а также ценными бумагами, в договорах указать дату «05 августа 2016 г.», то есть до внесения Отделением – НБ Республики Бурятия Предписания об ограничении на осуществление банковских операций.

06.08.2016, шестое иное лицо, выполняя указания первого и третьего иных лиц, действуя в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, осознавая преступный характер своих действий, получив реквизиты подставных организаций ООО «Финбазис» и ООО «Комплектэкспресс», находясь в здании Банка по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Красноармейская, 28, дала указания подчиненной ей начальнику службы правового обеспечения ФИО14 подготовить договоры купли - продажи недвижимости Банка и акты приема-передачи, при этом с целью конспирации и создания видимости действительности сделок, указала на необходимость внесения в договоры сведений об оплате не только путем перечисления денежных средств на счет Банка, но и ценными бумагами, а также, что в договорах должна быть указана дата «05 августа 2016 г.».

ФИО14 и другие сотрудники службы правового обеспечения Банка, введенные в заблуждение относительно выгодности данных сделок и, не имея преступных намерений, в период с 06 по 08 августа 2016 г. выполняя указания шестого иного лица, подготовили договоры купли-продажи и акты приема – передачи объектов недвижимости, находящихся на праве собственности «БайкалБанк» (ПАО), при этом в качестве покупателей выступили подконтрольные членам преступной группы организации ООО «Финбазис» и ООО «Комплектэкспресс».

Все подготовленные службой правового обеспечения Банка договоры купли - продажи объектов недвижимости и акты приема-передачи ФИО14 передала шестому иному лицу, которая предоставила их для подписания третьему.

В период с 06 по 08 августа 2016 года третье иное лицо, находясь на своем рабочем месте в кабинете «БайкалБанк» (ПАО) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28, действуя в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, злоупотребляя своим положением Председатель правления «БайкалБанк» (ПАО), лично подписал договоры купли - продажи от 05.08.2016, и акты приема-передачи от 05.08.2016 недвижимого имущества, принадлежащего Банку, а именно:

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Финбазис» нежилого помещения на 1 и 2 этажах административного здания, общей площадью 792,4 кв.м. здания, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28, 1 этаж II: 1-36, 2 этаж II:1-24 (кадастровый номер 03:24:023201:1575); нежилого помещения – расположено на 3,4 этажах 4 этажного дома, общей площадью 731 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28 (кадастровый номер 03:24:023201:1524); земельного участка, площадью 1497 кв.м., расположенного по адресу: г.Улан-Удэ, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: ул. Красноармейская, дом 28 (кадастровый номер 03:24:023201:116); нежилого помещения (столовая), площадью 217,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, дом 28 (кадастровый номер 03:24:023201:1578); земельного участка (столовая), площадью 252 кв.м., расположенный по адресу: г. Улан-Удэ, относительно ориентира, расположенного в пределах участка. Наименование ориентира административное здание. Почтовый адрес ориентира: ул. Красноармейская, 28 (кадастровый номер 03:24:023201:314); административного здания (АХК 1, АХК 2), нежилое, общей площадью 389,8 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28, этажность 2 (кадастровый номер 03:24:023201:578); административного здания (АХК), нежилое, площадью 933,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, дом 28, этажность 2 (кадастровый номер 03:24:023201:577); нежилого помещения (Гэсэр), площадью 406,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, дом 28, номера на поэтажном плане: 1 этаж (60,68,70-74,78,80), антресоль (3,4,17), этаж: 1, антресоль № б\н (кадастровый номер 03:24:023201:1428); нежилого помещения 1 этаж, площадью 819,8 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, дом 28, номера на поэтажном плане: 1 этаж: 58,87-89, антресоль: 2 этажность (кадастровый номер 03:24:023201:1539);земельного участка, площадью 3 253 кв.м., расположенный по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28. На земельном участке расположен объект недвижимости с почтовым адресом: ул. Красноармейская, 28 (кадастровый номер 03:24:023201:1432) общей стоимостью 227 456 660,99 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Финбазис» нежилого помещения, подвал 2 этаж, площадью 533,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 42 (кадастровый номер 03:24:033406:1017); нежилого помещения, подвал 1 этаж, площадью 410 кв.м., расположенное по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Терешковой, 42 (кадастровый номер 03:24:033406:1016); здания, нежилое, площадью 80,80 кв.м., расположенное по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Терешковой, 42, строен.1, этажность 1 (кадастровый номер 03:24:033406:1031); земельного участка, площадью 2700 кв.м., расположенный по адресу: г. Улан-Удэ, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: ул. Терешковой, дом 42 (кадастровый номер 03:24:033406:6), общей стоимостью 62 966 192 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Финбазис» помещения в пристроенной части административного здания, нежилое, 2 этаж, площадью 100,5 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 18 (кадастровый номер 03:24:011206:1980);административного помещения, нежилое, площадью 244,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 18 (кадастровый номер 03:24:011206:1981);помещения в пристроенной части административного здания, нежилое, общей площадью 639,7 кв.м., 1,2, мансард, расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 18 (кадастровый номер 03:24:011206:1983); здание банка, нежилое, общей площадью 88,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 18 (кадастровый номер 03:24:011206:1982) общей стоимостью 88 750 000,00 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Финбазис» земельного участка, площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: г. Улан-Удэ, пер. Толстого, (кадастровый номер 03:24:011209:0010); помещения магазина, нежилое, площадью 299,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, пер.Толстого, 2 Б (кадастровый номер 03:24:000000:58864);помещения кафе, нежилое, 1, 2 этаж, площадью 393,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, пер.Толстого, 2 Б (03:24:000000:58865); помещения магазина, нежилое, 1 этаж, площадью 297,8 кв.м., расположенный по адресу: г. Улан-Удэ, пер.Толстого, 2 Б (кадастровый номер 03:24:000000:58863) общей стоимостью 38 753 218,00 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Финбазис» помещения «БайкалБанка», нежилое, площадью 60,8 кв.м., расположенное по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Жердева, 132, этаж: 1 (кадастровый номер 03:24:032907:1782) стоимостью 5 630 000 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Финбазис» нежилого помещения, на 1 этаже 2 этажного дома, общей площадью 78,1 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 46, пом.1, литер А:1-6 (кадастровый номер 03:24:023006:192) стоимостью 5 087 658,29 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Финбазис» помещения магазина, нежилое, площадью 142,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, дом 13, помещение II (1-12) (кадастровый номер 03:24:022161:426) стоимостью 12 633 999,56 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Финбазис» нежилого помещения, общей площадью 70,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Туполева, 14 (кадастровый номер 03:24:022707:854) стоимостью 7 086 766,19 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Финбазис» нежилого помещения, общей площадью 31,5 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, 6, пом.1 (кадастровый номер 03:24:010638:75) стоимостью 3 620 000 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Финбазис» нежилого помещения (офис банка), общей площадью 58,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, дом 10, номера на поэтажном плане IV:1-6,этаж:1 (кадастровый номер 03:24:023008:530) стоимостью 4 980 000 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Финбазис» помещения, нежилое, общей площадью 132,9 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, 11 б № 3, пом. №1 (кадастровый номер 03:24:031807:1079) стоимостью 12 915 839,45 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Финбазис» офис банка (нежилое помещение), площадью 51,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 19, помещение III (кадастровый номер 03:24:033404:599) стоимостью 6 134 000,30 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Финбазис» части здания цеха № 2-1 очередь, № 2 -2 очередь, нежилая, площадью 5550,8 кв.м., расположенной по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 10, строение 1 (кадастровый номер 03:24:034301:1042);здания цеха 2, 2-ая очередь, нежилое, площадью 608,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 10 (кадастровый номер 03:24:034301:644);железнодорожного подъездного пути, общая протяженность 127,3 м., расположенный по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 10, строение 6, (кадастровый номер 03:24:034301:906);земельного участка, площадью 17 587 кв.м. Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка: Ориентир: производственное здание. Почтовый адрес ориентира: г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 10 (кадастровый номер 03:24:034301:174) стоимостью 22 005 000,00 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Финбазис» помещения, нежилое, площадью 109,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54 А (кадастровый номер 03:24:011202:2594) стоимостью 5 480 000 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Финбазис» квартиры, жилая, площадью 374,4 кв.м., расположенная по адресу: г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», дом 3, кв.3 (кадастровый номер 03:24:022503:230) стоимостью 16 075 605,60 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Финбазис» квартиры, жилая, площадью 376,5 кв.м., расположенная по адресу: г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», дом 3, кв.2 (кадастровый номер 03:24:022503:229) стоимостью 16 152 811,02 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Финбазис» квартиры, жилая, площадью 373,9 кв.м., расположенная по адресу: г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», дом 5, кв.2 (кадастровый номер 03:24:022503:202) стоимостью 16 055 819,93 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Финбазис» квартиры, жилая, площадью 377,9 кв.м., расположенная по адресу: г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», дом 7, кв.1 (кадастровый номер 03:24:022503:200) стоимостью 18 741 765,02 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Финбазис» квартиры, жилая, площадью 84,4 кв.м., расположенная по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом 4В, кв.264 (кадастровый номер 03:24:032705:399) стоимостью 3 063 683,53 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Комплектэкспресс» нежилого помещения (офис филиала банка), общей площадью 247,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, г. Троицк, Октябрьский пр-т, 4, пом. 4,5 (кадастровый номер 77:19:0000000:653) стоимостью 32 750 000,00 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Комплектэкспресс» помещения, нежилое, площадью 133,2 кв.м., расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате Залки, 33, пом. 146 (кадастровый номер 24:50:0000000:148038), стоимостью 14 600 000,00 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Комплектэкспресс» земельного участка, земли сельскохозяйственного назначения, площадью 50 000 кв.м. Адрес: Московская область, Истринский район, Павло-Слободский с.о., участок примерно в 500 метрах по направлению на северо-запад от ориентира с. Павловская Слобода (кадастровый номер 50:08:0050133:6), стоимостью 32 750 000 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Комплектэкспресс» земельного участка, общей площадью 228 кв.м., расположенный по адресу: Республика Бурятия, с. Кабанск, ул. Октябрьская, (кадастровый номер 03:09:240144:124);нежилого здания, общей площадью 42,6 кв.м., расположенное по адресу: Республика Бурятия, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 22Д (кадастровый номер 03:09:240144:220), общей стоимостью 753 335,81 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Комплектэкспресс» офисного здания ОАО АК «БайкалБанк», нежилое, общей площадью 552,8 кв.м., расположенное по адресу: Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Рукавишникова, 4А (кадастровый номер 03:12:000000:3982);земельного участка, общей площадью 1 798 кв.м., расположенный по адресу: Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Рукавишникова, уч. 4А (кадастровый номер 03:12:150269:88), общей стоимостью 41 116 708,30 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Комплектэкспресс» здания банка, нежилое, площадью 376,1 кв.м., расположенное по адресу: Республика Бурятия, с. Багдарин, ул. Баунтовская, 51 (кадастровый номер 03:02:010136:71);здания гаража, общей площадью 60,5 кв.м., расположенное по адресу: Республика Бурятия, с. Багдарин, ул. Баунтовская, 51 (кадастровый номер 03:02:010136:74);земельного участка, общей площадью 819 кв.м., расположенный по адресу: Республика Бурятия, с. Багдарин, ул. Баунтовская, 51 (кадастровый номер 03:02:010136:3);земельного участка, общей площадью 399 кв.м., расположенный по адресу: Республика Бурятия, с. Багдарин, ул. Баунтовская, 51, относительно ориентира (жилой дом) примерно в 18 м. по направлению на юго-восток (кадастровый номер 03:02:010136:27), общей стоимостью 6 646 824,00 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Комплектэкспресс» двухэтажного здания, нежилое, общей площадью 772,1 кв.м., расположенное по адресу: Республика Бурятия, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 10 (03:04:000000:3946); земельного участка, площадью 1815 кв.м., расположенный по адресу: Республика Бурятия, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 10 (кадастровый номер 03:04:270221:1);магазина, нежилое помещение, площадью 28,4 кв.м., расположенный по адресу: Республика Бурятия, п. Петропавловка, ул. Ленина, 2, пом.3 (кадастровый номер 03:04:270318:156), общей стоимостью 13 977 665,16 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Комплектэкспресс» здания, нежилое помещение – расположенное на 3 этажах 3 этажного кирпичного дома, площадью 786,10 кв.м., расположенное по адресу: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, дом 10, литер А-А3 (кадастровый номер 03:22:00000:78/2002-000012); земельного участка, площадью 1268 кв.м., расположенный по адресу: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул.Полиграфистов, дом 10 (кадастровый номер 03:23:010557:0034), общей стоимостью 24 440 000 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Комплектэкспресс» здания банка, нежилое, общей площадью 960,8 кв.м., расположенное по адресу: Республика Бурятия, п. Таксимо, ул. Белорусская, дом 5, блок 42 В, литера А (кадастровый номер 03:13:070119:131); земельного участка, общей площадью 2581,25 кв.м., расположенный по адресу: Республика Бурятия, п. Таксимо, ул. Белорусская, дом 5. (кадастровый номер 03:13:070119:6), общей стоимостью 18 053 129,89 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Комплектэкспресс» здания ОАО АК «БайкалБанк», нежилое, общей площадью 242,60 кв.м., расположенное по адресу: Республика Бурятия, п. Нижнеангарск, ул. Козлова, дом 1 (кадастровый номер 03:03-22/006/2007-066);земельного участка, площадью 955 кв.м., расположенный по адресу: Республика Бурятия, п. Нижнеангарск, ул. Козлова, дом 12 (кадастровый номер 03:17:080241:16), общей стоимостью 16 373 164,76 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Комплектэкспресс» помещения, нежилое, площадью 114,2 кв.м., расположенное по адресу: Республика Бурятия, п. Новый Уоян, ул. Железнодорожников, дом 1 (кадастровый номер 03-03-22/005\2008-392) стоимостью 6 000 000,00 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Комплектэкспресс» здания автомобильного гаража, площадью 39,70 кв.м., расположенный по адресу: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, Пролетарский переулок, № 1А, литер А (кадастровый номер 03:22:000000:19/2000-000065); земельного участка, площадью 45 кв.м., расположенный по адресу: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, Пролетарский переулок, дом № 1А (кадастровый номер 03:23:010557:0014), общей стоимостью 656 511,76 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Комплектэкспресс» помещение гаража, площадью 32,8 кв.м., расположенный по адресу: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, Пролетарский переулок, гараж № 16 (кадастровый номер 03:22:000000:114/2002-000019);земельного участка, площадью 41 кв.м., расположенный по адресу: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, Пролетарский переулок, дом № 16 (кадастровый номер 03:23:010557:0018) общей стоимостью 802 885,26 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Комплектэкспресс» встроенного помещения в жилом доме, площадью 278,4 кв.м., расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, Пролетарский переулок, дом № 5 (кадастровый номер 03-03-22/014/2008-388), стоимостью 6 262 048,32 руб.,

на общую сумму 755 873 291,48 руб.

Для создания видимости законной предпринимательской деятельности пятое иное лицо 07.08.2016, выполняя указания первого иного лица, действуя в целях исполнении единого преступного умысла участников организованной группы, организовал прилет из г. Москвы в г. Улан-Удэ номинального директора ООО «Комплектэкспресс» ФИО13, который доставил документы и печати организаций, подконтрольных пятому иному лицу, и передал их четвертому иному лицу. 08.08.2016 ФИО13, не осведомленный о намерениях преступной группы, находясь в головном офисе Банка, от имени генерального директора ООО «Комплектэкспресс» подписал договоры купли-продажи и акты приема - передачи имущества от 05.08.2016. В этот же день 08.08.2016 неустановленное следствием лицо подписало от имени генерального директора ООО «Финбазис» Тиханкиной с подражанием ее подписи договоры купли-продажи и акты приема - передачи имущества от 05.08.2016.

В свою очередь четвертое иное лицо в период времени с 06 по 18 августа 2016 года, выполняя указания первого иного лица, действуя в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, от неустановленного лица в г. Улан-Удэ получил пустые бланки векселей, которые доставил в «БайкалБанк» (ПАО) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28.

В этот же период времени с 06 по 08 августа 2016 г. неустановленные лица в бланки векселей с целью придания образа ценной бумаги внесли необходимые сведения, а именно суммы денежных средств, дату и место составления, наименования предприятия и индоссамента, проставили оттиски печатей и подписи генеральных директоров ООО «Вилесс», ООО «Квинта», ООО «Финбазис» и ООО «Комплектэкспресс», тем самым изготовили следующие «ценные бумаги» - простые векселя:

- ООО «Квинта» от 02.06.2016 №№ 751 на сумму5 480 000 руб., 2275 на сумму 5 630 000 руб., 2276 на сумму 16 152 811,02 руб., 2277 на сумму88 570 000 руб., 2278 на сумму 7 086 766,19 руб., 2279 на сумму 4 980 000 руб., 2280 на сумму3 620 000 руб., 2281 на сумму 12 663 999,56 руб., 2282 на сумму 227 456 660,99 руб., 2283 на сумму 3 063 682,53 руб., 2284 на сумму18 741 765,02 руб., 2285 на сумму 16 055 819,93 руб., 2286 на сумму16 075 605,60 руб., 2287 на сумму 22 005 000 руб., 2288 на сумму 38 753 218,00 руб., 2289 на сумму 62 966 132 руб., 2290 на сумму 5 087 658 руб., 2291 на сумму 12 915 839 руб., 2295 на сумму 6 134 000,30 руб., 2768 на сумму 12 915 839,45 руб.;

- ООО «Вилесс» от 08.06.2016 №№ 2759 на сумму 24 440 000 руб., 2760 на сумму 350 000 000 руб., 2761 на сумму 16 373 164,76 руб., 2763 на сумму 18 053 129,89 руб., 2764 на сумму 802 885,26 руб., 2765 на сумму 658 511,76 руб., 2766 на сумму 6 262 048,32 руб.,2767 на сумму 6 646 824 руб., 2768 на сумму 753 335,81 руб., 2769 на сумму 41 116 708,30 руб., 2770 на сумму 13 977 665,16 руб., 2771 на сумму 14 600 000 руб., 2772 на сумму 6 000 000 руб.

В период с 08 по 18 августа 2016 г. третье иное лицо, находясь в своем рабочем кабинете «БайкалБанк» (ПАО) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28, действуя в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, осознавая, что векселя ООО «Квинта» и ООО «Виллес» не имеют никакой ценности, дал указание четвертому иному лицу организовать проведение проводок и постановки на баланс, как активы Банка, векселя ООО «Квинта» и ООО «Виллес», которыми произведена оплата за недвижимость по договорам купли-продажи от 05.08.2016.

После этого третье и первое иные лица дали указание шестому иному лицу организовать регистрацию перехода права собственности на указанные объекты недвижимости в Росреестре.

При этом шестое иное лицо, действуя в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, дала указания начальнику юридического отдела Банка ФИО14, которая не имея преступных намерений 09.08.2016 в г.Улан-Удэ представила в Росреестр по РБ, документы по регистрации перехода права собственности в пользу ООО «Комплектэкспресс» и ООО «Финбазис». Для того, чтобы в Россреестре РБ право собственности было зарегистрировано без задержки, шестым иным лицом было организовано составление справок по каждой сделке объектов недвижимости о том, что данная сделка не является крупной для Банка, которые были 08.08.2016 подписаны Председателем Правления – третьим иным лицом.

В то же время первое и третье иные лица дали указание четвертому иному лицу организовать проводку в электронной системе Банка задним числом от 05.08.2016 перехода права собственности на указанные объекты недвижимости к ООО «Финбазис» и ООО «Комплектэкспресс». При этом четвертое иное лицо, действуя в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, дал указания сотрудникам Управления учета и отчетности отразить сделки с недвижимостью задним числом в электронной системе Банка, которые, не имея преступных намерений в период с 09 по 10 августа 2016 г. осуществили проводки перехода права собственности на объекты недвижимости к ООО «Финбазис» и ООО «Комплектэкспресс» от 05.08.2016. При этом четвертое иное лицо уничтожило электронную переписку по сделкам объектов недвижимости, то есть осуществил меры по сокрытию следов преступления.

Решением Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ от 17.10.2016 договоры купли-продажи недвижимости от 05.08.2016 признаны недействительными.

Таким образом, первое, третье, четвертое, пятое, шестое иные лица, используя свое служебное положение, по распоряжению вверенного ему имущества, действуя организованной группой, распределив роли и обязанности каждого, подготовили условия и осуществили действия непосредственно направленные на совершение хищения путем присвоения и растраты имущества «БайкалБанк» (ПАО) обшей стоимостью 755 873 291,48 руб. и перехода права собственности на подконтрольные им организации ООО «Комплектэкспресс» и ООО «Финбазис», от имени которых в дальнейшем планировали совершить сделки по перепродаже похищенного имущества и извлечь материальную выгоду, однако не смогли довести свои преступные действия до конца по независящим от них обстоятельствам.

Кроме того, в рамках преступного умысла на хищение денежных средств и имущества «БайкалБанк» организованная преступная в указанном составе достоверно знали, что второе иное лицо, являющийся Председателем совета директоров ОАО АК «БайкалБанк» и одновременно его акционером, по договоренности с первым и третьим иными лицами 13.05.2016 с ОАО АК «БайкалБанк» заключил Договор, согласно которому второе иное лицо как акционер оказывает безвозмездную финансовую помощь Банку в сумме 100 млн руб., которые неустановленное следствием лицо, подконтрольное первому иному лицу, 20.05.2016 внесло наличными на счет второго иного лица, открытого в АКБ «Инкаробанк» (АО) г. Москва, и в тот же день были перечислены на счет ОАО АК «БайкалБанк».

Первое и третье иные лица в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, продолжая реализацию второго этапа преступного плана хищения имущества «БайкалБанк» (ПАО), решили 06.08.2016, используя должностное положение третьего иного лица обратить в пользу участников организованной группы, вверенное ему имущество Банка, то есть путем составлений ранними числами дополнительного соглашения к Договору от 13.05.2016, и соглашения о расторжении Договора от 13.05.2016, завладеть 100 млн руб., предоставленные Банку в виде безвозмездной финансовой помощи.

06.08.2016 третье иное лицо, являясь Председателем Правления «БайкалБанк» (ПАО), действуя в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, заведомо зная, что в адрес «БайкалБанк» (ПАО) внесено Предписание Банка России от 05.08.2016 № Т681-14-1-10/9637ДСП, устанавливающее ограничения на заключение договоров купли-продажи имущества банка без поступления денежных средств в момент продажи имущества или с отсрочкой платежа и ограничения на проведение операций объемом в 10 тыс. руб. в месяц, находясь в офисе «БайкалБанк» (ПАО) по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28, совместно с первым иным лицом поручили шестому иному лицу подготовить дополнительное соглашение к договору от 13.05.2016 ранним числом, в котором необходимо указать формальные основания, позволяющие расторгнуть указанный договор и создать видимость оснований для возврата 100 млн руб.

Шестое иное лицо в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, находясь в кабинете головного офиса Банка, подготовила дополнительное соглашение от 20.07.2016 к Договору от 13.05.2016, в которое внесла, что акционер имеет право отменить дарение в случаях, в том числе и при получении в период с 01.06.2016 по 30.09.2016 Банком от надзорного органа предписания, в соответствии с которым наступит невозможность согласования и/или выполнения плана финансовой устойчивости Банка, а также подготовила соглашение о расторжении Договора от 13.05.2016, и передала их третьему иному лицу. Даты в соглашениях были указаны ранние, чтобы подготовленные соглашения не попадали под требование Предписания Банка России от 05.08.2016 № Т681-14-1-10/9637ДСП об ограничении банковских операций.

Затем, 07.08.2016 первое и третье иные лица пригласили в Банк Председателя совета директоров второе иное лицо, которого уведомили о том, что в адрес «БайкалБанк» (ПАО) внесено предписание Банка России от 05.08.2016 № Т681-14-1-10/9637ДСП, устанавливающее ограничения на заключение договоров купли-продажи имущества банка без поступления денежных средств в момент продажи имущества или с отсрочкой платежа и ограничения на проведение операций объемом в 10 тыс. руб. в месяц, и что в скором времени у банка отзовут лицензию. После чего первое и третье иные лица предложили второму иному лицу подписать некоторые документы с целью возвращения 100 000 000 руб., ранее внесенных через второе иное лицо в качестве безвозмездной финансовой помощи Банку. Второе иное лицо, осознавая, что действия первого, третьего и шестого иного лица направлены на хищение активов Банка, принял решение оказать содействие организованной группе и подписать необходимые для этого документы.

С это целью 07.08.2016 второе иное лицо подал на имя третьего иного лица заявление о возврате 100 млн руб., ранее перечисленных Банку в виде финансовой помощи, в котором поставил дату «04.08.2016», чтобы не подпадать под требование предписания Банка России от 05.08.2016 № Т681-14-1-10/9637ДСП. Далее второе и третье иные лица подписали соглашения, подготовленные шестым иным лицом. После чего третье иное лицо дал письменное распоряжение бухгалтерии Банка осуществить перечисление 100 млн руб. со счета «БайкалБанка» на лицевой счет второго иного лица. Тем самым участниками организованной группы при содействии второго иного лица с целью хищения денежных средств Банка в особо крупном размере, подготовлены фиктивные документы, отвечающие гражданско-правовым нормам, с использованием которых создадут видимость законной предпринимательской деятельности.

08.08.2016 сотрудниками Банка по распоряжению Председателя Правления -третьего иного лица, со счета Банка перечислены на счет второго иного лица ..., открытый в «БайкалБанк» (ПАО), расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28, денежные средства в размере 100 млн. руб. Затем второе иное лицо в этот же день по договоренности с первым иным лицом с учетом, что необходимую сумму наличных денежных можно получить из касс Банка в г.Улан-Удэ и г.Москвы, подписал две доверенности на получение всех денежных средств с его счета на ФИО9 и пятое иное лицо.

В этот же день 08.08.2016 ФИО9, неосведомленный о преступных намерениях первого, третьего иных лиц и других участников организованной группы, по доверенности второго иного лица получил в кассе Дополнительного офиса № 4 «БайкалБанк» (ПАО) расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 42, 48 млн руб. наличными, которые 08.08.2016 в кабинете Председателя Правления Банка передал первому и третьему иным лицам. При этом четвертое иное лицо в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, сопровождал Меньшакова Н.А. до доп. офиса № 4 Банка и обратно до головного офиса, обеспечивая его безопасность и сохранность денежных средств.

08.08.2016 в г. Москве пятое иное лицо в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, по доверенности второго иного лица получил со счета последнего в кассе Московского филиала «БайкалБанк» (ПАО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д.36/50, и в кассе Московского филиала «БайкалБанк» (ПАО), расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, Октябрьский пр-т, 4, пом. 4,5, остатки от 100 млн руб., в сумме 52 млн руб., которые в неустановленном следствием месте и время передал первому иному лицу.

Таким образом, первое, третье, четвертое, пятое и шестое иные лица, используя свое служебное положение по распоряжению вверенного имущества, действуя организованной группой, распределив роли и обязанности каждого, при содействии второго иного лица, подготовили условия и осуществили действия непосредственно направленные на совершение хищения в особо крупном размере путем присвоения и растраты имущества «БайкалБанк» (ПАО) – наличных денежных средств в сумме 100 000 000 рублей, чем причинили ущерб «БайкалБанк» (ПАО) в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов» на указанную сумму.

Продолжая реализацию второго этапа преступного плана хищения имущества «БайкалБанк» (ПАО), первое и третье иные лица в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, достоверно зная, что в хранилище Банка находится золото в слитках массой 10,533 кг., решили, используя должностное положение третьего иного лица, обратить в пользу участников организованной группы, вверенное ему имущество Банка, путем совершения фиктивной сделки. Для совершения данной фиктивной сделки с драгоценными металлами первое иное лицо в г. Москве не позднее 05.08.2016 за вознаграждение привлек в качестве пособника ранее ему знакомое седьмое иное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство).

Указанные участники организованной группы, используя свое служебное положение по распоряжению вверенного имущества, действуя организованной группой, распределив роли и обязанности каждого, подготовили условия и при содействии седьмого иного лица, осуществили действия непосредственно направленные на совершение хищения путем растраты и присвоения имущества «БайкалБанк» (ПАО) в особо крупном размере общей стоимостью 30 379 173,27 руб., чем причинили ущерб «БайкалБанк» (ПАО) в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов» на указанную сумму.

Продолжая реализацию второго этапа преступного плана хищения имущества «БайкалБанк» (ПАО), первое и третье иные лица в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, достоверно зная, что в хранилище Московского филиала Банка находится золото в слитках массой 3 239,70 гр., решили, используя должностное положение третьего иного лица обратить в пользу участников организованной группы, вверенное ему имущество Банка, путем совершения фиктивной сделки. Для совершения данной фиктивной сделки с драгоценными металлами участник организованной группы – пятое иное лицо не позднее 15.08.2016 за вознаграждение привлек в качестве пособника ранее ему знакомого - Рябцева В.В., осуществляющего контроль за созданными фирмами – однодневками, а как сторону при заключении сделки предложил подконтрольную ООО «Герон», ИНН 9718006220. Рябцев В.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, в виде хищения организованной группой денежных средств и имущества кредитного учреждения в особо крупном размере, из корыстной заинтересованности согласился.

Не позднее 15.08.2016 иное третье лицо, являясь Председателем Правления «БайкалБанк» (ПАО), действуя в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, заведомо зная, что в адрес «БайкалБанк» (ПАО) внесено Предписание Банка России от 05.08.2016 № Т681-14-1-10/9637ДСП, устанавливающее ограничения на заключение договоров купли-продажи имущества банка без поступления денежных средств в момент продажи имущества или с отсрочкой платежа и ограничения на проведение операций объемом в 10 тыс. руб. в месяц, находясь в офисе «БайкалБанк» (ПАО), расположенном по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28, дал указания неустановленному следствием сотруднику Банка подготовить договор мены, в котором отразить, что золото в слитках меняется на акции «Таганрогский комбайновый завод», что якобы попадает под требование Предписания, в части отсутствия ограничения на приобретения государственных ценных бумаг.

Неустановленное следствием лицо – сотрудник Банка, действуя по указанию Председателя Правления Банка – третьего иного лица, находясь в офисе «БайкалБанк» (ПАО), расположенном по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Красноармейская, 28, не позднее 16.08.2016, получив от третьего иного лица данные о количестве золота в слитках - 3 239,70 гр., а от первого иного лица сведения об организации – ООО «Герон», которая будет получать золото, а также название ценных бумаг – акции ОАО «Таганрогский комбайновый завод» с котировкой 109 руб. за акцию, изготовило договор мены № М15-08 от 15.08.2016, указав, что «БайкалБанк» (ПАО), в лице Председателя Правления третьего иного лица, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Герон», в лице генерального директора ФИО2, с другой стороны заключили настоящий договор, по которому «БайкалБанк» (ПАО) обязуется передать ООО «Герон» золото в слитках общим весом 3 239,70 гр., а ООО «Герон» передает «БайкалБанк» (ПАО) ценные бумаги TGKO ISIN: RU0006944105, номер гос.регистрации 1-05-30032-Е в количестве 138 100 шт., номинальной стоимостью 0,1 руб. РФ, цена за одну акцию 109,0578 руб., общей стоимостью 15 060 882,48 руб. В разделе 2 Договора указано, что ООО «Герон» обязуется оформить передачу ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующем законодательством РФ, срок поставки не позднее 16.08.2016, ООО «Герон» обязуется осуществить все действия, в том числе оформить и подписать документы, необходимые и достаточные для передачи «БайкалБанк» (ПАО) права собственности на ценные бумаги в срок поставки Ценных бумаг, указанный в настоящем Договоре. Обязательства по поставке ценных бумаг считается исполненными с момента внесения приходной записи по счету депо «БайкалБанк» (ПАО). Подготовленный Договор неустановленное следствием лицо передало третьему иному лицу.

Пятое иное лицо, действуя в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, находясь в г.Москве не позднее 15.08.2016 в неустановленном время и месте встретился с Рябцевым В.В., которого он за вознаграждение привлек в качестве пособника для участия в хищении имущества «БайкалБанка», уведомил его, что на его имя будет оформлена доверенность от ООО «Герон», по которой в Московском филиале «БайкалБанк» (ПАО) нужно получить золото в слитках, и что в Банке его будут ждать. Рябцев В.В., осознавая, что данная сделка носит преступный характер, но из корыстной заинтересованности, согласился участвовать в данном хищении, путем оказания содействия в предоставлении документов на получение в Банке золота.

16.08.2016 в своем рабочем кабинете третье иное лицо подписало договор мены №М15-08от 15.08.2016 и представил его неустановленному лицу для подписания от имени генерального директора ФИО2 и постановки оттиска печати ООО «Герон». Далее в этот же день третье иное лицо, действуя в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, подписал распоряжение на выдачу из кассы филиала представителю ООО «Герон» по соответствующей доверенности Рябцеву В.В. , 06.11.1981 года рождения, золото в слитках массой 3 239,70 гр., и вместе с Договором в отсканированном виде электронной почтой 16.08.2016 направил в Московский филиал «БайкалБанк».

Неустановленное лицо, находясь в одном из офисов, расположенных в здании по адресу: г. Москва, переулок Малый Палашевский, дом 5, 16.08.2016 изготовило доверенность на Рябцева В.В., представлять интересы ООО «Герон».

16.08.2016 Рябцев В.В., действуя согласно отведенной ему роли пособника, находясь в помещении Московского филиала «БайкалБанк» (ПАО)по адресу: г. Москва, ул.Люсиновская, д.36/50, получил от сотрудника «БайкалБанк» (ПАО), не имеющих преступных намерений, исполняя распоряжение третьего иного лица, 35 слитков золота в количестве 3 239,70 гр. на сумму 8 956 280,24 руб., по договору мены №М15-08от 15.08.2016, при этом расписался в Акте приема-передачи драгоценных металлов №1 от 16.06.2016 и расходный кассовый ордер № 1 от 16.08.2016. При этом Рябцев В.В., согласно Договора, действий по оформлению и подписанию документов, необходимых и достаточных для передачи «БайкалБанк» (ПАО) права собственности на акции ОАО «Таганрогский комбайновый завод», не совершал. 16.08.2016 Рябцев В.В. получив золото в слитках, вышел из офиса Банка, где в неустановленном следствием время и месте передал неустановленным следствиям лицам, за что в последующем получил от пятого иного лица 15 тысяч рублей.

Не позднее 18.08.2016 третье иное лицо, действуя в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, достоверно зная, что ООО «Герон» не являлся собственником акций «Таганрогский комбайновый завод», и «БайкалБанк» (ПАО) от данной сделки не получил ни единой акции указанного акционерного общества, дал указание сотруднику Банка Кулаковой О.Н. фиктивно отразить в балансе Банка путем внесения на счет <данные изъяты> в разделе счета <данные изъяты> акции ОАО «Таганрогский комбайновый завод».

Таким образом, первое, третье, четвертое, пятое, шестое иные лица, используя свое служебное положение по распоряжению вверенного имущества, действуя организованной группой, распределив роли и обязанности каждого, подготовили условия и при содействии Рябцева В.В. осуществили действия непосредственно направленные на совершение хищения путем присвоения и растраты имущества «БайкалБанк» (ПАО) в особо крупном размере обшей стоимостью 8 956 280,24 руб., чем причинен ущерб «БайкалБанк» (ПАО) в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов» на указанную сумму.

В ходе предварительного следствия обвиняемый Рябцев В.В. 07.02.2018заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т.29 л.д.124). Постановлением следователя от07.02.2018 (т.29 л.д.124-127) возбуждено ходатайство перед прокурором о заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, которое было удовлетворено постановлением прокурора Республики Бурятия от 09.02.2018 (т.29 л.д.129-130).

09.02.2018 на основании ст.317.3 УПК РФ прокурором Республики Бурятия и обвиняемым Рябцевым В.В. с участием ее защитника заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т.29 л.д.131-132).

В соответствии со ст.317.6 УПК РФ и.о. прокурора Республики Бурятия ФИО10 обратился в Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ с представлением о соблюдении обвиняемым условий и выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве и об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу.

Из материалов уголовного дела усматривается, что процедура заключения с Рябцевым В.В. досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдена.

Предварительное следствие по делу в отношении Рябцева В.В., с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проведено с учетом требований ст. 317.4 УПК РФ.

Представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания в отношении Рябцева В.В. соответствует требованиям закона.

В судебном заседании государственный обвинитель после изложения предъявленного подсудимому обвинения подтвердила активное содействие Рябцева В.В. органам предварительного следствия в расследовании дела, разъяснив, что оно выразилось в даче подробных показаний по инкриминируемым ему (Рябцеву В.В.) деяниям, совершенным с его участием и участием лиц, в отношении которых расследуется уголовное дело в отдельном производстве, что способствовало привлечению последних к уголовной ответственности, согласна с предъявленным Рябцеву В.В. обвинением, поддерживает представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания.

Государственным обвинителем представлены доказательства, подтверждающиехарактер и пределы содействия Рябцевым В.В. следствию в расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления; значение сотрудничества с Рябцевым В.В. для расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления (т.5 л.д.124 - ходатайство Рябцева В.В. о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, т.5 л.д.125-127 – постановление следователя от07.02.2018 о возбуждении ходатайства перед прокурором о заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, т.5 л.д.129-130 - постановление прокурора Республики Бурятия от 09.02.2018 об удовлетворении ходатайства; т.5 л.д.131-132 - досудебное соглашение о сотрудничестве от 09.02.2018; т.5 л.д.116-119 – протокол осмотра предметов, в ходе которого Рябцев дал пояснения по осмотренным документам; т.10 л.д.137-147 – протокол очной ставки с участием Рябцева, т.5 л.д.51-57, 58-65, 66-71, 72-76, 108-115 – протоколы допросов Рябцева в качестве обвиняемого).

С учетом анализа и оценки перечисленных обстоятельств, судом установлено, что в ходе предварительного следствия Рябцев В.В. давал подробные показания об обстоятельствах, которые не были известны следствию, в том числе сообщил об известных фактах совместной с иными лицами незаконной деятельности по хищению денежных средств, принадлежащих ПАО «БайкалБанк», характере и способе хищений, раскрывая роль каждого участника организованной преступной группы.

Сведений об угрозе личной безопасности подсудимого и его близких родственников у суда не имеется.

Судом установлено, что подсудимый добровольно и после консультации с защитником заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и о рассмотрении дела в особом порядке, осознает характер и последствия такого ходатайства.

В судебном заседании подсудимый Рябцев В.В. поддержал заявленное при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайство о вынесении судебного решения без проведения судебного разбирательства, т.е. в особом порядке, мотивируя тем, что он осознает характер и последствия заявленного ходатайства, которое было добровольным и заявлено после консультации с защитником и в его присутствии. Существо обвинения ему понятно, вину в содеянном признает полностью, раскаивается и подтвердил все показания, данные им в ходе предварительного расследования. Считает, что обвинение ему предъявлено обоснованно, подтвердил, что досудебное соглашение было заключено им добровольно, после консультаций и при участии защитника. Подсудимый также сообщил суду, какое содействие следствию им оказано и в чем именно оно выразилось.

Защитник Сорокин Н.Ю. ходатайство подсудимого Рябцева В.В. поддержал, подтвердив, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено подсудимым добровольно и при участии защитника, а также то, что подсудимый осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке.

Представитель потерпевшего Ильин А.П., действующий на основании доверенности, не возражал против рассмотрения уголовного дела в отношении Рябцева В.В. в особом порядке судебного разбирательства.

Суд, изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение участников судебного разбирательства, принимая во внимание, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные составленным в соответствии с законом досудебным соглашением о сотрудничестве, считает, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены,поэтому имеются достаточные основания для постановления приговора в соответствии с положениями ст. 317.7 УПК РФ.

Предъявленное подсудимому Рябцеву В.В. обвинение по описанию фактических обстоятельств событий преступлений соответствует диспозиции уголовного закона, обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными в ходе следствия по уголовному делу.

Действия Рябцева В.В. суд квалифицирует по ч.5 ст.33 - ч.3 ст.30 ч.4 ст.160 УК РФ, как пособничество, то есть содействие совершению преступления, путем предоставления средств совершения растраты и присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, с использованием служебного положения, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, данных о личности Рябцева В.В., его поведения в ходе судебного разбирательства, суд признает его вменяемым в отношении инкриминируемого деяния.

С учётом фактических обстоятельств совершенного преступления, суд считает, что оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

В ходе судебного заседания на основании ч. 5 ст. 316 УПК РФ исследован характеризующий материал на Рябцева В.В., согласно которому он ранее не судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. Со слов Рябцева В.В. в судебном заседании, на его иждивении никого нет, <данные изъяты> на учетах у нарколога, психиатра не состоит, до задержания работал курьером в г. Москве, его заработок составлял от 60 до 100 тысяч рублей.

При назначении наказания Рябцеву суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание,влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни ее семьи, а также требования разумности и справедливости.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому Рябцеву В.В., суд учитывает привлечение к уголовной ответственности впервые, полное признание им вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи подробных признательных показаний, изобличению других соучастников преступления, его болезненное состояние здоровья, положительные характеристики.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом всех приведенных обстоятельств, тяжести преступления и его повышенной общественной опасности суд считает, что наказание Рябцеву В.В. должно быть назначено в виде лишения свободы, что будет соответствовать целям наказания, предусмотренным ст. 43 УК РФ. При определении размера наказания суд учитывает положения ст.62 ч.5, ст. 66 ч. 3 УК РФ.С учетом характера и общественной опасности преступления и изложенных выше данных о личности Рябцева В.В., суд считает возможным его исправление без реального отбывания наказания с применением положений ст. 73 УК РФ, то есть условное осуждение с установлением испытательного срока и возложением определенных обязанностей. Принимая во внимание совокупность смягчающих обстоятельств, суд считает возможным назначить Рябцеву наказание без дополнительного наказания в виде ограничения свободы. Вместе с тем, с учетом имущественного положения подсудимого, условий его жизни, суд считает целесообразным назначить Рябцеву дополнительное наказание в виде штрафа.

Разрешая гражданский иск ПАО «Байкалбанк» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» суд приходит к выводу о необходимости оставления иска без рассмотрения, ввиду необходимости производства дополнительных расчетов, поскольку истцом не представлен расчет исковых требований, а также с учетом наличия решения Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ от 06.04.2017, которым взысканы денежные средствав пользу «Байкалбанк».

Оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования в отношении Рябцева В.В. или освобождения его от наказания суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает требования ч 2 ст. 62 УК РФ согласно которым, в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

Процессуальные издержки, связанные с вознаграждением труда адвоката Сорокина Ю.Ю., представлявшего интересы Рябцева В.В. в ходе предварительного следствия в размере <данные изъяты>, а также в ходе судебного заседания в размере <данные изъяты>, по назначению, а также суммы выплаченные - специалисту ФИО16 за участие в проведении осмотра электронных носителей информации в размере <данные изъяты>., экспертам за проведение оценочной экспертизы в размере <данные изъяты> оплата проезд к месту проведения следственных действий ФИО3 <данные изъяты>. - возместить за счет федерального бюджета, взысканию с подсудимого не подлежат, должны быть возмещены за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 302-304, 307-310, 313, 316, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Рябцева В.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.33 ч.5, 30 ч.3 – 160 ч.4 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Рябцеву В.В. наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.

Обязать Рябцева В.В. являться на регистрацию 1 раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за условно осужденными по месту жительства, не менять места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения Рябцеву В.В. в виде заключения под стражу отменить. Освободить Рябцева В.В. из-под стражи в зале суда.

В случае необходимости зачесть во время отбытия наказания время задержания и содержания Рябцева В.В. под стражей в период с 27.10.2017 по 28.04.2018.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Бурятия, ИНН 0323084128,КПП 032601001 УФК по Республике Бурятия (УФСБ России по Республике Бурятия л/с 04021096750), р/с № 401 018 106 000 000 100 02, Банк получателя: Отделение – НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ, БИК 048142001, Код БК 189 1 16 21010 01 6000 140, ОКТМО 81701000.

Разъяснить осужденному Рябцеву В.В. положения ст.317.8 УПК Российской Федерации о том, что если после назначения наказания, в соответствии с положениями Главы 40.1 УПК Российской Федерации, будет обнаружено, что он умышленно сообщил ложные сведения или скрыл от следствия какие-либо существенные сведения, то приговор подлежит пересмотру в порядке, установленном Разделом 15 УПК Российской Федерации, - о пересмотре вступивших в законную силу приговоров суда.

Гражданский иск ПАО «БайкалБанк» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» оставить без рассмотрения, разъяснив истцу право обращения в суд с указанным иском в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства хранить в указанных в обвинительном заключении местах, до принятия решения по уголовному делу по обвинению иных лиц.

Процессуальные издержки возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Бурятия в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в случае подачи им апелляционной жалобы в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья Железнодорожного

районного суда г. Улан-Удэ А.В. Очирова