Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-3/2023 (1-415/2022;) от 03.10.2022

                                                       П Р И Г О В О Р                            Дело №1-415/2022

Именем Российской Федерации

г. Ульяновск                                                                                      20 января 2023 года

Ленинский районный суд г.Ульяновска в составе председательствующего судьи Хуртиной А.В., при секретаре Галныкиной С.М., помощнике судьи Терентьевой А.С., с участием государственных обвинителей Игнатьевой Л.А., Шушина О.С., подсудимых Михайлова И.Ю., Пичугина А.А., Платонова А.А., Еремеева Ф.А., их защитников адвокатов Шабанова С.С., Басмановой Л.Н., Ахметзянова А.Р, Стуловой В.Г., представителей потерпевших ФИО85, ФИО117, ФИО78, ФИО70, ФИО100, ФИО81, ФИО83, рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

    Михайлова ФИО136, <данные изъяты>, несудимого,

    Пичугина ФИО137, <данные изъяты>, несудимого,

    Платонова ФИО138, <данные изъяты>, несудимого,

    Еремеева ФИО139, <данные изъяты>, несудимого

всех четверых обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п.«а» ч.4 ст.174.1, ч.2 ст.187 УК РФ, -

                                                 У С Т А Н О В И Л:

Михайлов ФИО144, будучи с 2007 года директором Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «<данные изъяты>», Пичугин ФИО140, являющийся директором Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «<данные изъяты>» (ИНН №) на основании Решения № единственного учредителя ООО «Управляющая компания «<данные изъяты>» от 15 мая 2009 года, и Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «<данные изъяты>» (ИНН №) (ранее имел название ООО «УК «<данные изъяты>») на основании Протокола общего собрания учредителей ООО «Управляющая компания «ПАРК<данные изъяты>» № от 19 августа 2015 года; О.О.В. (в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, на основании п.4 ч.1 ст.21 УПК РФ), являющийся учредителем ООО «УК «<данные изъяты>» (ранее ООО «<данные изъяты>») на основании Протокола общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Жилищная компания «<данные изъяты>» № от 07 июля 2014 года, и директором Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «<данные изъяты>» (ИНН №), на основании Решения единственного учредителя ООО «Управляющая компания «<данные изъяты>» от 26 июня 2019 года; Платонов ФИО141, являющийся директором Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ИНН №), на основании протокола № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 03 октября 2018 года; Еремеев ФИО143, являющийся единственным учредителем и директором подрядной организации Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ИНН №), на основании решения учредителя № ООО «<данные изъяты>» от 09 января 2019 года, занимавшиеся управлением и обслуживанием многоквартирных домов на территории города Ульяновска, совершили хищение денежных средств, принадлежащих собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных в городе Ульяновске по адресам: <адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, на общую сумму 1 049 080 рублей, при следующих обстоятельствах.

Михайлов <адрес>, будучи с 2007 года директором Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «<данные изъяты>» ИНН №, назначенным на указанную должность на основании протокола № «Общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «<данные изъяты>» от 20 июля 2007 года и директором Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «<данные изъяты>» (ИНН №) (ранее ООО «ЖК <данные изъяты>») на основании Решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Жилищная компания «<данные изъяты>» № от 14 апреля 2016 года, обладал согласно Уставам указанных Обществ должностными полномочиями: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; открывает счета в банках, в т.ч. валютный; распоряжается имуществом Общества в пределах до 25% активов Общества; издает приказы и распоряжения по всем вопросам производственно-хозяйственной деятельности, использует все меры воздействия, не противоречащие законодательству РФ и внутренним документам Общества; обеспечивает системный контроль за исполнением решений общего собрания, своих приказов и распоряжений; обеспечивает подготовку, созыв и проведение общих собраний участников Общества; подписывает заявления в Арбитражный суд, в т.ч. о возбуждении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) Общества; формирует годовые и перспективные планы Общества; организует правильное ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, подготовку и предоставление годового отчета и баланса общества на утверждение общего собрания участников Общества; решает вопросы о взаимодействии с поставщиками товаров и услуг для Общества и с потребителями его продукции и услуг, установлении цен, тарифов и комиссионных; принимает решение об аренде и о сдаче в аренду помещений и оборудования; осуществляет контроль за состоянием зданий и сооружений, оборудования, движении материальных и денежных средств; определяет условия оплаты труда и премирования, порядок применения надбавок к должностным окладам сотрудников Общества; принимает оперативные меры по обеспечению взаимодействий подразделений Общества; обеспечивает делопроизводство и содержание архива Общества; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, обладая таким образом, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, и имея, в связи с этим, большой опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, достоверно зная, что в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества, являясь единоличным исполнительным органом Общества, при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Пичугин А.А., являющийся директором Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «<данные изъяты>» (ИНН №) (далее ООО «УК «<данные изъяты>») на основании Решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «<данные изъяты>» от 15 мая 2009 года, и Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «<данные изъяты>» (ИНН №) (далее ООО «УК «<данные изъяты>») (ранее имел название ООО «УК «<данные изъяты>») на основании Протокола общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «<данные изъяты>» № от 19 августа 2015 года, и обладая, согласно Уставам ООО «УК «<данные изъяты>» и ООО «УК «<данные изъяты>» следующими должностными полномочиями: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

Еремеев Ф.А., являющийся единственным учредителем и директором подрядной организации Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», на основании решения учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от 09 января 2019 года, обладал согласно Уставу ООО «<данные изъяты>» следующими должностными полномочиями: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; представляет интересы Общества в судах в качестве истца, ответчика, третьего лица; представляет интересы Общества в государственных органах и органах местного самоуправления; открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях; в порядке, определенном Уставом, распоряжается имуществом Общества; утверждает положения, регламентирующие систему менеджмента в Обществе; осуществляет мероприятия по охране интеллектуальной собственности Общества; принимает на работу и увольняет работников Общества, привлекает работников к дисциплинарной ответственности и осуществляет поощрение работников; в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения; привлекает займы и кредиты в интересах Общества; обеспечивает ведение списка участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или Уставом к компетенции общего собрания участников Общества,

Платонов А.А., являющийся директором ООО «<данные изъяты>», на основании протокола № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от 03 октября 2018 года обладал согласно Уставу ООО «<данные изъяты>» следующими должностными полномочиями: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, обладая таким образом, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, имеющий большой опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

О.О.В., являющийся учредителем ООО «УК «<данные изъяты>» (ранее имел название ООО «ЖК <данные изъяты>») на основании Протокола общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Жилищная компания «<данные изъяты>» № от 07 июля 2014 года, и директором ООО «УК «<данные изъяты>», на основании Решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания <данные изъяты>» от 26 июня 2019 года, обладал согласно Уставу ООО «УК «<данные изъяты>1» следующими должностными полномочиями: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; подписывает финансовые и иные документы Общества; открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью; обеспечивает подготовку и представляет общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложение о распределение чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений общего собрания; руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонты и органы государственной статистики; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы (распоряжения) обязательные для персонала Общества в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

В 2018-2019 годах, более точные дата и время не установлены, но не позднее 09.01.2019, с целью незаконного обогащения и приобретения дохода от преступной деятельности, у Михайлова И.Ю., Пичугина А.А., Платонова А.А. и Еремеева Ф.А., движимых корыстными мотивами, направленными на извлечение незаконного дохода в особо крупном размере, находившихся на территории города Ульяновска, возник преступный умысел, направленный на совершение противоправной деятельности по хищению денежных средств, принадлежащих собственникам многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «УК «<данные изъяты>», ООО «УК «<данные изъяты>» (ранее ООО «<данные изъяты>»), ООО «УК «<данные изъяты>», ООО «УК «<данные изъяты>», ООО «УК «<данные изъяты>» (ранее ООО «УК «<данные изъяты><данные изъяты>»), ООО «<данные изъяты>», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, вследствие чего они вступили в преступный сговор на совершение преступления.

Во исполнение преступного умысла Михайлов И.Ю., в январе 2019 года, более точные дата и время не установлены, но не позднее 15 января 2019 года, находясь на территории <адрес>, организовал учреждение подконтрольной ему и другим членам преступной группы подрядной организации – Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», ставшее фактически аффилированной организацией, единственным учредителем и директором которого предложил стать Еремееву Ф.А., с которым его объединяли родственные, дружеские и доверительные отношения.

В соответствии с Уставами ООО «УК «<данные изъяты>», ООО «УК «<данные изъяты>» (ранее ООО «ЖК <данные изъяты>»), ООО «УК «<данные изъяты>», ООО «УК «<данные изъяты>», ООО «УК «<данные изъяты>» (ранее ООО «УК «<данные изъяты>»), ООО «<данные изъяты>», каждая из указанных организаций создана как хозяйственное общество (коммерческая организация) с целью удовлетворения общественных потребностей и потребностей Участников Общества в продукции и услугах, производимых Обществом, а также получения прибыли. Основным видом деятельности данных компаний является управление эксплуатацией жилого фонда; единоличным исполнительным органом каждого из перечисленных обществ, а также ООО «<данные изъяты>» является директор.

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, управление многоквартирными домами должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме, а также соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме и иных лиц. Согласно п.2.3 статьи 161 ЖК РФ, при управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома.

Жилищным кодексом Российской     Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491, Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 №416 установлен порядок утверждения размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме.

Согласно ч.7 ст.155 ЖК РФ размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме, которое проводится в порядке, установленном статьями 44-48 ЖК РФ.

Пунктом 3 Правил №416 установлено, что управление осуществляется в отношении каждого отдельного многоквартирного дома как самостоятельного объекта управления с учетом состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома, а также исходя из минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290.

В соответствии с абзацами первым, вторым, третьим, шестым подпункта «в» пункта 4 Правил №416 управляющая компания обеспечивает подготовку предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе:

- разработку с учетом минимального перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

- расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытий таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

- обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами подготовленных документов по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и пользования этим имуществом, а также организация предварительного обсуждения этих проектов.

Проект перечня услуг и работ составляется и представляется собственникам помещений в многоквартирном доме для утверждения управляющей организацией (п. 5 Правил №416).

В соответствии с п.8 Правил №416 перечень услуг и работ должен содержать объемы, стоимость, периодичность и (или) график (сроки) оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Собственники помещений многоквартирного дома при рассмотрении и утверждении предложений управляющей организации должны учитывать, что размер платы за содержание и ремонт общего имущества должен быть соразмерен утвержденному перечню, объемам и качеству услуг и работ (п. 35 Правил №491).

У подконтрольных Михайлову И.Ю., Пичугину А.А., Платонову А.А., Еремееву Ф.А. управляющих компаний были заключены агентские договоры об осуществлении деятельности по начислению и приему платежей, среди которых:

- № от 05.11.2015 между ООО «ЖК «<данные изъяты>» (в последующем переименованный в ООО «УК «<данные изъяты>») (ПРИНЦИПАЛ/ПОСТАВЩИК) и Обществом с ограниченной ответственностью «Региональный информационный центр» (АГЕНТ/ОПЕРАТОР);

- № от 03.12.2015 между ООО «<данные изъяты>» (ПРИНЦИПАЛ/ПОСТАВЩИК) и ООО «Региональный информационный центр» (АГЕНТ/ОПЕРАТОР);

- № от 29.01.2016 между ООО «УК «<данные изъяты>» (ПРИНЦИПАЛ/ПОСТАВЩИК) и ООО «Региональный информационный центр» (АГЕНТ/ОПЕРАТОР);

-№ от 10.11.2016 между ООО «УК «<данные изъяты>» (ПРИНЦИПАЛ/ПОСТАВЩИК) и ООО «Региональный информационный центр» (АГЕНТ/ОПЕРАТОР);

-№ от 15.06.2018 между ООО «УК «<данные изъяты>» (ПРИНЦИПАЛ/ПОСТАВЩИК) и ООО «Региональный информационный центр» (АГЕНТ/ОПЕРАТОР)

Одновременно с этим, Михайлов И.Ю., Пичугин А.А., О.О.В., Еремеев Ф.А. и Платонова А.А., дополнительно организовали заключение агентских договоров об осуществлении деятельности по начислению и приему платежей, среди которых:

- № от 01.02.2019 между ООО «УК «<данные изъяты>» (ПРИНЦИПАЛ/ПОСТАВЩИК) и ООО «РИЦ» (АГЕНТ/ОПЕРАТОР);

- № от 01.02.2019 между ООО «УК «<данные изъяты>» (в последующем переименованный в ООО «УК «<данные изъяты>») (ПРИНЦИПАЛ/ПОСТАВЩИК) и ООО «РИЦ») (АГЕНТ/ОПЕРАТОР);

Согласно указанным договорам АГЕНТ/ОПЕРАТОР обязался по поручению ПРИНЦИПАЛА/ПОСТАВЩИКА от его имени и за его счет совершать следующие действия:

- осуществлять начисления физическим лицам, проживающим в жилых домах, находящихся на обслуживании ПРИНЦИПАЛА/ПОСТАВЩИКА, за содержание и ремонт жилого помещения, отопление жилых домов, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение и по иным услугам по размерам платы, установленным в соответствии с законодательством или предоставленным ПРИНЦИПАЛОМ/ ПОСТАВЩИКОМ;

- осуществлять прием денежных средств от плательщиков (физических лиц) в целях исполнения денежных обязательств физических лиц перед ПРИНЦИПАЛОМ/ПОСТАВЩИКОМ, а также осуществлять последующие расчеты с ПРИНЦИПАЛОМ/ПОСТАВЩИКОМ в установленном настоящим договором порядке и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Михайлов И.Ю., Пичугин А.А., ФИО16, Платонов А.А., из корыстных побуждений, с целью извлечения преступного дохода в особо крупном размере, и, действуя по заранее разработанному преступному плану, с целью хищения денежных средств собственников жилых помещений, путем обмана, с использованием служебного положения, в период с января по декабрь 2019 года, более точные даты и время не установлены, инициировали проведение общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, находящихся под управлением их управляющих компаний, на каждом из которых присутствовал лично Михайлов И.Ю. В ходе проведения указанных общих собраний собственников помещений многоквартирных домов Михайлов И.Ю. позиционировал подконтрольные членам группы управляющие компании, как лучшие управляющие компании города, с якобы наименьшей оплатой предоставляемых услуг, тем самым войдя в доверие собственников жилых помещений. При этом Михайлов И.Ю. инициировал оформление протоколов общих собраний жильцов многоквартирных домов с включением в повестку дня утверждение перечня работ и размеры платы по содержанию и обслуживанию многоквартирных домов, где умышленно, в нарушение норм жилищного законодательства РФ, не разъяснял собственникам жилых помещений формирование перечня и размера оплаты предоставляемых ими услуг.

Собственники помещений многоквартирных домов, не подозревая о преступных намерениях Михайлова И.Ю. и других членов организованной группы, указанные протоколы утвердили.

Далее Михайлов И.Ю., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовал заключение трехсторонних договоров между подконтрольными группе управляющими компаниями, аффилированной подрядной организацией ООО «<данные изъяты>» и Агентом по начислению и приему платежей ООО «РИЦ-Ульяновск», способствовавших хищению денежных средств собственников многоквартирных домов, путем обмана, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, среди которых:

- договор № от 22.01.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорным отношениям между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязалась производить начисление, прием, перерасчет и перечисление «Стороне-3» денежных средств, собранных от физических лиц: собственников (нанимателей) помещений, лиц зарегистрированных (проживающих) в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании Стороны-1, по услугам согласно письменным указаниям, предоставленным «Стороне-2» «Стороной-1», по размерам платы, предоставленным «Стороне-2» «Стороной-1». Указанный договор вступил в силу с момента подписания его сторонами и действовал по 31 декабря 2019 года включительно. Условия настоящего договора применялись к правоотношениям, возникшим до заключения настоящего договора, но не ранее 01.01.2019;

- договор № от 22.01.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорным отношениям между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязалась производить начисление, прием, перерасчет и перечисление «Стороне-3» денежных средств, собранных от физических лиц: собственников (нанимателей) помещений, лиц, зарегистрированных (проживающих) в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании Стороны-1, по услугам согласно письменным указаниям, предоставленным «Стороне-2» «Стороной-1», по размерам платы, предоставленным «Стороне-2» «Стороной-1». Указанный договор вступил в силу с момента подписания его сторонами и действовал по 31 декабря 2019 года включительно. Условия настоящего договора применялись к правоотношениям, возникшим до заключения настоящего договора, но не ранее 01.01.2019;

- договор № от 13.02.2019, заключенный между ООО «ЖК «<данные изъяты>» (в последующем ООО «УК «<данные изъяты>») (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «ЖК «<данные изъяты>»), согласно договорным отношениям между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязалась производить начисление, прием, перерасчет и перечисление «Стороне-3» денежных средств, собранных от физических лиц: собственников (нанимателей) помещений, лиц зарегистрированных (проживающих) в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании Стороны-1, по услугам согласно письменным указаниям, предоставленных «Стороне-2» «Стороной-1», по размерам платы, предоставленным «Стороне-2» «Стороной-1». Указанный договор вступил в силу с момента подписания его сторонами и действовал по 31 декабря 2019 года включительно. Условия настоящего договора применялись к правоотношениям, возникшим до заключения настоящего договора, но не ранее 01.02.2019;

- договор №№ от 13.02.2019, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «<данные изъяты>»), согласно договорным отношениям между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязалась производить начисление, прием, перерасчет и перечисление «Стороне-3» денежных средств, собранных от физических лиц: собственников (нанимателей) помещений, лиц зарегистрированных (проживающих) в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании Стороны-1, по услугам согласно письменным указаниям, предоставленным «Стороне-2» «Стороной-1», по размерам платы, предоставленным «Стороне-2» «Стороной-1». Указанный договор вступил в силу с момента подписания его сторонами и действовал по 31 декабря 2019 года включительно. Условия настоящего договора применялись к правоотношениям, возникшим до заключения настоящего договора, но не ранее 01.02.2019;

- договор № от 14.03.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>1»), согласно договорным отношениям между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязалась производить начисление, прием, перерасчет и перечисление «Стороне-3» денежных средств, собранных от физических лиц: собственников (нанимателей) помещений, лиц зарегистрированных (проживающих) в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании Стороны-1, по услугам согласно письменным указаниям, предоставленным «Стороне-2» «Стороной-1», по размерам платы, предоставленным «Стороне-2» «Стороной-1». Указанный договор вступил в силу с момента подписания его сторонами и действовал по 31 декабря 2019 года включительно. Условия настоящего договора применялись к правоотношениям, возникшим до заключения настоящего договора, но не ранее 01.03.2019;

- договор № от 14.03.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорным отношениям между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязалась производить начисление, прием, перерасчет и перечисление «Стороне-3» денежных средств, собранных от физических лиц: собственников (нанимателей) помещений, лиц зарегистрированных (проживающих) в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании Стороны-1, по услугам согласно письменным указаниям, предоставленным «Стороне-2» «Стороной-1», по размерам платы, предоставленным «Стороне-2» «Стороной-1». Указанный договор вступил в силу с момента подписания его сторонами и действовал по 31 декабря 2019 года включительно. Условия настоящего договора применялись к правоотношениям, возникшим до заключения настоящего договора, но не ранее 01.02.2019;

- договор № от 20.02.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (в последующем ООО «УК «<данные изъяты>») (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорным отношениям между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязалась производить начисление, прием, перерасчет и перечисление «Стороне-3» денежных средств, собранных от физических лиц: собственников (нанимателей) помещений, лиц зарегистрированных (проживающих) в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании Стороны-1, по услугам согласно письменным указаниям, предоставленных «Стороне-2» «Стороной-1», по размерам платы, предоставленным «Стороне-2» «Стороной-1». Указанный договор вступил в силу с момента подписания его сторонами и действовал по 31 декабря 2019 года включительно. Условия настоящего договора применялись к правоотношениям, возникшим до заключения настоящего договора, но не ранее 01.02.2019.

После чего, реализуя свои преступные планы, члены группы организовали направление в ООО «РИЦ-Ульяновск» перечня обслуживаемых домов с указанием общей площади каждого дома, а также размеры платы за оказываемые услуги потребителям в разрезе жилых домов, список услуг, список поставщиков по услугам, включив в список на оплату работы, производить которые не планировалось для хищения полученных денежных средств за не предоставленные услуги.

В дальнейшем, ООО «РИЦ-Ульяновск», при выполнении своих обязательств в рамках исполнения вышеуказанных договоров, стал производить начисления, прием, перерасчет и перечисления денежных средств собранных от физических лиц: собственников (нанимателей) помещений, лиц зарегистрированных (проживающих) в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании управляющих компаний, по услугам, согласно письменным указаниям, предоставленным членами группы – директорами управляющих компаний, по ранее предоставленным размерам платы, в том числе и за услуги, которые фактически собственникам жилых помещений управляющими компаниями и подрядной организацией не предоставлялись.

Далее, в указанный период времени, Михайлов И.Ю., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, достоверно зная о добросовестности Агента (ООО «РИЦ-Ульяновск») при выполнении своих обязательств в рамках исполнения вышеуказанных договоров, преследуя корыстные интересы для себя лично и иных участников группы, достигнув доверительных отношений с должностными лицами ООО «РИЦ -Ульяновск» - директором ФИО71 и главным бухгалтером ФИО96, получал информацию о наличии денежных средств, находящихся на счетах подконтрольных организованной группе управляющих компаний - ООО «УК «<данные изъяты>», ООО «УК «<данные изъяты>» (ранее ООО «ЖК «<данные изъяты>»), ООО «УК «<данные изъяты>», ООО «УК «<данные изъяты>», ООО «УК «<данные изъяты>» (ранее ООО «УК «<данные изъяты>»), ООО «<данные изъяты>», собранных с населения за обслуживание и ремонт многоквартирных домов.

Далее, в январе 2019 года, более точная дата не установлена, но не позднее 25.01.2019, директор ООО «УК «<данные изъяты>» и ООО «УК «<данные изъяты>» (ранее ООО «ЖК «<данные изъяты>») Михайлов И.Ю., а также директор ООО «УК «<данные изъяты>» О.О.В., директор ООО «УК «<данные изъяты>» и ООО «УК «<данные изъяты>» (ранее ООО «УК «<данные изъяты>») Пичугин А.А., директор ООО «<данные изъяты>» Платонов А.А. и директор ООО «<данные изъяты>» ФИО4, движимые корыстными побуждениями, с использованием служебного положения, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, обладая сведениями о суммах денежных средств, находящихся на счетах подконтрольных организованной группе управляющих компаний - ООО «УК «<данные изъяты>», ООО «УК «<данные изъяты>», ООО «УК «<данные изъяты>», ООО «УК «<данные изъяты>», ООО «УК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», собранных за обслуживание и ремонт многоквартирных домов, в том числе и за услуги, которые фактически собственникам жилых помещений ими, как руководителями управляющих компаний и подрядной организацией, не предоставлялись, с собственников многоквартирных домов расположенных в городе Ульяновске по адресам: <адрес> в размере не менее 152 120 рублей; <адрес> в размере не менее 162 810 рублей; <адрес> в размере не менее 134 090 рублей; <адрес>Б по <адрес> в размере не менее 151 330 рублей; <адрес> в размере не менее 117 020 рублей; <адрес> в размере не менее 213 900 рублей; <адрес> в размере не менее 117 810 рублей, с целью обоснованности перечисления указанных денежных средств со счета Агента (ООО «РИЦ-Ульяновск») на счета подконтрольной группе подрядной организации ООО «<данные изъяты>» и дальнейшего хищения данных денежных средств, путем обмана, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, в период с января по декабрь 2019 года, точные дата и время не установлены, организовали заключение разовых трехсторонних договоров, среди которых:

- договор № от 25.01.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1) в лице директора Михайлова И.Ю., ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) в лице директора ФИО76 и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3) в лице директора Еремеева Ф.А., согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорным отношениям между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» («УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 258 000 (двести пятьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп. При заключении настоящего трехстороннего договора Михайлов И.Ю. и Еремеев Ф.А., согласно ранее разработанной преступной схеме, подписали данный документ, скрепив его печатями управляющей компании и подрядной организации, придав тем самым легитимность вышеуказанному договору.

- договор № от 08.02.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1) в лице директора Михайлова И.Ю., ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) в лице директора ФИО76 и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3) в лице директора Еремеева Ф.А., согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорным отношениям между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 221 000 (двести двадцать одна тысяча) руб. 00 коп. по статье: «Содержание и ремонт жилья». При заключении настоящего трехстороннего договора Михайлов И.Ю. и Еремеев Ф.А., согласно ранее разработанной преступной схеме, подписали данный документ, скрепив его печатями управляющей компании и подрядной организации, придав тем самым легитимность вышеуказанному договору.

- договор № от 18.03.2019, заключенный между ООО «ЖК «<данные изъяты>» (в последующем переименованный в ООО «УК «<данные изъяты>») (Сторона-1 в лице директора <данные изъяты> И.Ю., ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) в лице директора ФИО76 и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3) в лице директора Еремеева Ф.А., согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «ЖК «<данные изъяты>»), согласно договорным отношениям между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны-1» (ООО «ЖК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 900 000 (девятьсот тысяч) руб. 00 коп. по договору от 25.01.2019 на оказание услуг по техническому обслуживанию домов. При заключении настоящего трехстороннего договора Михайлов И.Ю. и Еремеев Ф.А., согласно ранее разработанной преступной схеме, подписали данный документ, скрепив его печатями управляющей компании и подрядной организации, придав тем самым легитимность вышеуказанному договору.

- договор № от 27.03.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1) в лице директора Еремина Д.А., ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) в лице директора ФИО76 и ООО «<данные изъяты> (Сторона-3) в лице директора Еремеева Ф.А., согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорным отношениям между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) руб. 00 коп. При заключении настоящего трехстороннего договора Еремеев Ф.А. и, не осведомленный о преступных намерениях членов группы ФИО72, по указанию Михайлова И.Ю. подписали данный документ, скрепив его подписями и печатями управляющей компании и подрядной организации, придав тем самым легитимность вышеуказанному договору.

- договор № от 26.04.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (в последующем переименованный в ООО «УК «<данные изъяты>») (Сторона-1) в лице директора Пичугина А.А., ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) в лице директора ФИО76 и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3) в лице директора Еремеева Ф.А., согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорным отношениям между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны-1» (ООО «УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг, и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 293 000 (двести девяносто три тысяч) руб. 00 коп. При заключении трехстороннего договора Пичугин А.А. и Еремеев Ф.А., согласно ранее разработанной преступной схеме, подписали данный документ, скрепив его печатями управляющей компании и подрядной организации, придав тем самым легитимность вышеуказанному договору.

- договор № от 05.06.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1) в лице директора Пичугина А.А., ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) в лице директора ФИО76 и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3) в лице директора Еремеева Ф.А., согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорным отношениям между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 354 000 (триста пятьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп. При заключении настоящего трехстороннего договора Пичугин А.А. и Еремеев Ф.А. подписали данный документ, скрепив его печатями управляющей компании и подрядной организации, придав тем самым легитимность вышеуказанному договору.

- договор № от 05.06.2019, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Сторона-1) в лице директора Платонова А.А., ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) в лице директора ФИО76 и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3) в лице директора ФИО4, согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «<данные изъяты>»), согласно договорным отношениям между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 122 000 (сто двадцать две тысячи) руб. 00 коп. При заключении настоящего трехстороннего договора Платонов А.А. и Еремеев Ф.А., согласно ранее разработанной преступной схеме, подписали данный документ, скрепив его подписями и печатями управляющей компании и подрядной организации, придав тем самым легитимность вышеуказанному договору.

В результате подписания вышеуказанных договоров всеми сторонами, сотрудниками ООО «РИЦ-Ульяновск» в период с 28.01.2019 по 13.12.2019 со специального банковского счета №, открытого в операционном офисе города Ульяновска филиала банка ВТБ (ПАО), расположенного в <адрес>, осуществлены перечисления собранных от населения денежных средств, проживающих в многоквартирных домах, и, находящихся под управлением ООО «УК «<данные изъяты>», ООО «УК «<данные изъяты>» (ранее ООО «ЖК <данные изъяты>»), ООО «УК «<данные изъяты>», ООО «УК «<данные изъяты>», ООО «УК «<данные изъяты>» (ранее ООО «УК «<данные изъяты>»), ООО «<данные изъяты>», на следующие расчетные счета подрядной организации ООО «<данные изъяты>»: на расчетный счет №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном в <адрес>; на расчетный счет №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном в <адрес>; на расчетный счет №, открытый в операционном офисе «Засвияжский» Банка ВТБ (ПАО), расположенном в <адрес>.

С целью реализации совместного преступного плана, направленного на хищение денежных средств собственников многоквартирных домов, расположенных в городе Ульяновске по адресам: <адрес>Б по <адрес>, члены преступной группы Михайлов И.Ю., Пичугин А.А., О.О.В., Еремеев Ф.А. и Платонов А.А., в период с 28.01.2019 по 19.09.2019 часть денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» от управляющих компаний на основании вышеуказанных трехсторонних договоров, используя ранее полученные Михайловым И.Ю. от неустановленных лиц реквизиты с банковскими счетами номинальных индивидуальных предпринимателей, подконтрольных неустановленным лицам, реализуя ранее разработанный совместный преступный план, организовали заключение договоров на оказание услуг или выполнение работы между подконтрольной группе подрядной организацией ООО «<данные изъяты>» и индивидуальными предпринимателями, с последующем оформлением актов о приемке выполненных работ (оказанных услугах) и перечислением денежных средств.

Так, в январе 2019 года, более точные дата и время не установлены, но не позднее 31.01.2019, Михайлов И.Ю., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», расположенном в <адрес>, используя свое служебное положение, дал указание юристу ФИО73, не осведомленному о преступных намерениях руководителя Михайлова И.Ю., изготовить договор от 28.01.2019 года между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО5 (ИНН №), предметом которого является выполнение штукатурных работ МКД, расположенного по адресу: <адрес> (ООО «УК «<данные изъяты>»), при этом достоверно зная, что ИП ФИО5 указанные услуги оказывать не будет в силу того, что никакой реальной коммерческой деятельности не ведет. Юрист ФИО73 указание последнего выполнил, изготовив договор об оказании услуг от 28.01.2019 и передав его на подпись директору ООО «<данные изъяты>» Еремееву Ф.А., который подписал договор об оказании услуг от 28.01.2019, в последствии переданный Михайлову И.Ю. для передачи им неустановленным лицам (материалы в отношении которых выделены в отдельное производство) для подписания второй стороной. В продолжение совместного преступного умысла, Михайлов И.Ю., находясь в указанные время и месте, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», и не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., изготовить платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 134 090 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет «ФИО5» (ИНН №) №, открытый в ПАО «АК БАРС БАНК». Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО5» не осуществлял, Михайлов И.Ю. указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО5», то есть умышленно внес в платежное поручение № от 31.01.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата за ремонтные работы с учетом материалов по счету № от 28.01.2019г. Сумма 134090-00 Без налога (НДС)».

31.01.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю., с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств собственников многоквартирных домов, путем обналичивания их через банковские счета фиктивных индивидуальных предпринимателей, дал указание ФИО32, не подозревавшей о преступных намерениях Михайлова И.Ю., посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО Сбербанк предоставить платежное поручение № от 31.01.2019 в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО5», для их дальнейшего обналичивания. ФИО32 указание Михайлова И.Ю. выполнила, предоставив платежное поручение в Банк для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО5», которые в последствии были обналичены неустановленными лицами и переданы членам преступной группы.

В феврале 2019 года, точное время не установлено, но не позднее 06.02.2019, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>» в <адрес>, используя свое служебное положение, Михайлов И.Ю. дал указание юристу ФИО73 на изготовление договора на выполнение работ от 06 февраля 2019 года, заключенного между ООО «Сервисмастер» и ИП ФИО6 (ИНН №), предметом которого являются работы по устройству покрытий полов и облицовке стен в <адрес> (ООО «УК «<данные изъяты>»), при этом достоверно зная, что ИП ФИО6 указанные услуги оказывать не будет в силу того, что никакой реальной коммерческой деятельности не ведет. Юрист ФИО73 указание последнего выполнил, изготовив договор на выполнение работ от 06 февраля 2019 года и передав его на подпись директору ООО «<данные изъяты>» Еремееву Ф.А., который подписал договор на выполнение работ от 06 февраля 2019 года, в последствии переданный Михайлову И.Ю. для передачи неустановленным лицам (материалы в отношении которых выделены в отдельное производство) для подписания второй стороной. В продолжение совместного преступного умысла, Михайлов И.Ю., в марте 2019 года, точное время не установлено, но не позднее 19.03.2019, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>» в <адрес>, используя свое служебное положение, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., изготовить платежное поручение № от 19.03.2019 на перечисление денежных средств в сумме 79670 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП «ФИО6» (ИНН №) №, открытый в Инвестиционном банке «Веста» (ООО). Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО6» не осуществлял, Михайлов И.Ю. указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО6», то есть умышленно внес в платежное поручение № от 19.03.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата по счету № от 06.02.2019 за работы по устройству покрытий полов и облицовке стен на ж<адрес>. Без НДС».

19.03.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю. дал указание ФИО32 посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО Сбербанк предоставить платежное поручение № от 19.03.2019 в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО6», для их дальнейшего обналичивания. Не подозревая о преступных намерениях членов преступной группы, ФИО32 указание Михайлова И.Ю. выполнила, предоставив указанное платежное поручение в Банк для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО6», которые в последствии были обналичены неустановленными лицами и переданы членам преступной группы.

В марте 2019 года, точное время не установлено, но не позднее 27.03.2019, Михайлов И.Ю. на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал указание юристу ФИО73 на изготовление договора на выполнение работ от 01 марта 2019 года, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО6 (ИНН №), предметом которого является устройство покрытий полов и облицовка стен в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>А (ООО «УК «<данные изъяты>»), при этом достоверно зная, что ИП ФИО6 указанные услуги оказывать не будет в силу того, что никакой реальной коммерческой деятельности не ведет. Юрист ФИО73, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, указание последнего выполнил, изготовив договор на выполнение работ от 01 марта 2019 года и передав его на подпись директору ООО «<данные изъяты>» Еремееву Ф.А., который подписал договор на выполнение работ от 01 марта 2019 года, в последствии был переданный Михайлову И.Ю. для передачи неустановленным в ходе следствия лицам (материалы в отношении которых выделены в отдельное производство) для подписания второй стороной. В продолжение совместного преступного умысла, Михайлов И.Ю., находясь в указанные время и месте, дал бухгалтеру ФИО32, имеющей доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», и, не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., изготовить платежное поручение № от 27.03.2019 на перечисление денежных средств в сумме 134230 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП «ФИО6») №, открытый в Филиале «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие». Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО6» не осуществлял, Михайлов И.Ю. указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО6», то есть умышленно внес в платежное поручение № от 27.03.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата по сч.№34 от 01.03.2019г. за выполненные работы по устройству покрытий полов и облицовке стен на ж.д<адрес>. Без НДС».

27.03.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю. дал указание ФИО32 посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО Сбербанк предоставить платежное поручение № от 27.03.2019 в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО6», для их дальнейшего обналичивания. Не подозревая о преступных намерениях членов преступной группы, ФИО32 указание ФИО1 выполнила, предоставив указанное платежное поручение в Банк для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО6», которые в последствии были обналичены неустановленными лицами и переданы членам преступной группы.

В апреле 2019 года, точное время не установлено, но не позднее 29.04.2019, Михайлов И.Ю., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал указание юристу ФИО73, не осведомленному о преступных намерениях руководителя Михайлова И.Ю., на изготовление договора на выполнение ремонтных работ от 01 апреля 2019 года, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО7 (ИНН №), предметом которого являются обязательства по устройству покрытий полов и облицовке стен в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> (ООО «УК «<данные изъяты>»), при этом достоверно зная, что ИП ФИО60 В.А. указанные услуги оказывать не будет в силу того, что никакой реальной коммерческой деятельности не ведет. Юрист ФИО73, не осведомленный о преступных намерениях Михайлова И.Ю., указание последнего выполнил, изготовив договор на выполнение ремонтных работ от 01 апреля 2019 года и передав его на подпись директору ООО «<данные изъяты>» Еремееву Ф.А., который подписал договор на выполнение ремонтных работ от 01 апреля 2019 года, в последствии переданный Михайлову И.Ю. для передачи неустановленным лицам (материалы в отношении которых выделены в отдельное производство) для подписания второй стороной. В продолжение совместного преступного умысла, Михайлов И.Ю., находясь в указанные время и месте, дал бухгалтеру ФИО32, имеющей доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., изготовить платежное поручение № от 29.04.2019 на перечисление денежных средств в сумме 162810 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП «ФИО7» (ИНН <данные изъяты>) №, открытый в Филиале «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие». Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО60 В.А.» не осуществлял, Михайлов И.Ю. указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО60 В.А.», то есть умышленно внес в платежное поручение № от 29.04.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата за работы по устройству покрытий полов и облицовке стен по счету № от 17.04.2019г. Без НДС».

29.04.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю., с целью реализации преступного умысла, дал указание ФИО32 посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО Сбербанк предоставить платежное поручение № от 29.04.2019 в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО60 В.А.», для их дальнейшего обналичивания. Не подозревая о преступных намерениях членов преступной группы, ФИО32 указание ФИО1 выполнила, предоставив платежное поручение в Банк для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО145», которые в последствии были обналичены неустановленными лицами и переданы членам преступной группы.

В июле 2019 года, точное время не установлено, но не позднее 13.07.2019, Михайлов И.Ю., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал указание юристу ФИО73 на изготовление договора на выполнение работ от 13 июля 2019 года, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО8 (ИНН №), предметом которого является выполнение отделочных работ в <адрес> в г. Ульяновске (ООО «УК «№»), при этом достоверно зная, что ИП ФИО8 указанные услуги оказывать не будет в силу того, что никакой реальной коммерческой деятельности не ведет. Юрист ФИО73, не осведомленный о преступных намерениях Михайлова И.Ю., указание последнего выполнил, изготовив договор на выполнение работ от 13 июля 2019 года и передав его на подпись директору ООО «<данные изъяты>» Еремееву Ф.А., который подписал договор на выполнение работ от 13 июля 2019 года, в последствии переданный Михайлову И.Ю. для передачи неустановленным лицам (материалы в отношении которых выделены в отдельное производство) для подписания второй стороной. В продолжение совместного преступного умысла, Михайлов И.Ю., в августа 2019 года, точное время в не установлено, но не позднее 02.08.2019, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», изготовить платежное поручение № от 02.08.2019 на перечисление денежных средств в сумме 152120 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП «ФИО8» (ИНН №) №, открытый в ФИЛИАЛ «ПЕРМСКИЙ» ПАО КБ «УБРИР». Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО8» не осуществлял, Михайлов И.Ю. указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по сделке, якобы имевшей место между ООО «№» и ИП «ФИО8», то есть умышленно внес в платежное поручение № от 02.08.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата за отделочные работы на жилых домах согласно счета № от 13.07.2019г. Без НДС».

02.08.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю. дал указание ФИО32, не подозревавшей о преступных намерениях Михайлова И.Ю., посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО Сбербанк предоставить платежное поручение № от 02.08.2019 в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО8», для их дальнейшего обналичивания. Не подозревая о преступных намерениях членов преступной группы, ФИО32 указание Михайлова И.Ю. выполнила, предоставив указанное платежное поручение в Банк для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО8», которые в последствии были обналичены неустановленными в ходе следствия лицами и переданы членам преступной группы.

В июле 2019 года, точное время не установлено, но не позднее 24.07.2019, Михайлов И.Ю., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал указание юристу ФИО73 на изготовление договора на выполнение работ от 12 февраля 2019 года, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО8 (ИНН №), предметом которого является выполнение отделочных работ в <адрес> (ООО «УК «<данные изъяты>»), при этом достоверно зная, что ИП ФИО8 указанные услуги оказывать не будет в силу того, что никакой реальной коммерческой деятельности не ведет. Юрист ФИО73, не осведомленный о преступных намерениях Михайлова И.Ю., указание последнего выполнил, изготовив тем самым договор на выполнение работ от 12 февраля 2019 года и передав его на подпись директору ООО «<данные изъяты>» Еремееву Ф.А. который подписал договор на выполнение работ от 12 февраля 2019 года, который в последствии был передан Михайлову И.Ю. для передачи неустановленным лицам (материалы в отношении которых выделены в отдельное производство) для подписания второй стороной. В продолжение совместного преступного умысла, Михайлов И.Ю., находясь в указанные время и месте, дал бухгалтеру ФИО32, имеющей доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», и, не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., изготовить платежное поручение № от 24.07.2019 на перечисление денежных средств в сумме 151330 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП «ФИО8» (ИНН №) №, открытый в Филиале «Пермский» ПАО КБ УБРИР. Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО8» не осуществлял, Михайлов И.Ю. указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО8», то есть умышленно внес в платежное поручение № от 24.07.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата за отделочные работы по счету № от 12.02.2019г. Без НДС».

24.07.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю. дал указание ФИО32 посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО Сбербанк предоставить платежное поручение № от 24.07.2019 в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО6», для их дальнейшего обналичивания. Не подозревая о преступных намерениях членов преступной группы, ФИО32 указание Михайлова И.Ю. выполнила, предоставив указанное платежное поручение в Банк для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО6», которые в последствии были обналичены неустановленными в ходе следствия лицами и переданы членам преступной группы, возглавляемой Михайловым И.Ю.

В августе 2019 года, точное время не установлено, но не позднее 12.08.2019, Михайлов И.Ю., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал указание юристу ФИО73 на изготовление договора на выполнение работ от 12 августа 2019 года, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО8 (ИНН №), предметом которого является выполнение ремонтных работ в <адрес> (ООО «УК «<данные изъяты>»), при этом достоверно зная, что ИП ФИО8 указанные услуги оказывать не будет в силу того, что никакой реальной коммерческой деятельности не ведет. Юрист ФИО73, не осведомленный о преступных намерениях Михайлова И.Ю., указание последнего выполнил, изготовив договор на выполнение работ от 12 августа 2019 года и передав его на подпись директору ООО «<данные изъяты>» ФИО4 который подписал договор на выполнение работ от 12 августа 2019 года, в последствии переданный Михайлову И.Ю. для передачи неустановленным лицам (материалы в отношении которых выделены в отдельное производство) для подписания второй стороной. В продолжение совместного преступного умысла, Михайлов И.Ю., в сентябре 2019 года, но не позднее 19.09.2019, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», и, не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., указание изготовить платежное поручение № от 19.09.2019 на перечисление денежных средств в сумме 117020 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП «ФИО8» (ИНН №) №, открытый в Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО8» не осуществлял, Михайлов И.Ю. указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО8», то есть умышленно внес в платежное поручение № от 19.09.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы по адресу <адрес> Сумма 117020-00 Без налога (НДС)».

19.09.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю. дал указание ФИО32 посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО Сбербанк предоставить платежное поручение № от 19.09.2019 в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО8», для их дальнейшего обналичивания. Не подозревая о преступных намерениях членов преступной группы, ФИО32 указание Михайлова И.Ю. выполнила, предоставив указанное платежное поручение в Банк для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО8», которые в последствии были обналичены неустановленными лицами и переданы членам преступной группы.

В августе 2019 года, точное время не установлено, но не позднее 19.08.2019, Михайлов И.Ю., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал указание юристу ФИО73 на изготовление договора на выполнение работ от 19 августа 2019 года, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО9 (ИНН №), предметом которого является выполнение отделочных работ в <адрес> (ООО «<данные изъяты>»), находящихся на обслуживании Заказчика, при этом достоверно зная, что ИП ФИО9 указанные услуги оказывать не будет в силу того, что никакой реальной коммерческой деятельности не ведет. Юрист ФИО73, не осведомленный о преступных намерениях Михайлова И.Ю., указание последнего выполнил, изготовив договор на выполнение работ от 19 августа 2019 года и передав его на подпись директору ООО «<данные изъяты>» Еремееву Ф.А., который подписал договор на выполнение работ от 19 августа 2019 года, в последствии переданный Михайлову И.Ю. для передачи неустановленным лицам (материалы в отношении которых выделены в отдельное производство) для подписания второй стороной. В продолжение совместного преступного умысла Михайлов И.Ю. в сентября 2019 года, точное время не установлено, но не позднее 19.09.2019, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», изготовить платежное поручение № от 19.09.2019 на перечисление денежных средств в сумме 117810 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН №) №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (ПАО). Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО9» не осуществлял, Михайлов И.Ю. указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО9», то есть умышленно внес в платежное поручение № от 19.09.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата по счету № от 20.08.2019 за отделочные работы по адресу ж.д.<адрес> Сумма 117810-00 Без налога (НДС)».

19.09.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю. дал указание ФИО32 посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО Сбербанк предоставить платежное поручение № от 19.09.2019 в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО9», для их дальнейшего обналичивания. Не подозревая о преступных намерениях членов преступной группы, ФИО32 указание Михайлова И.Ю. выполнила, предоставив указанное платежное поручение в Банк для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО9», которые в последствии были обналичены неустановленными лицами и переданы членам преступной группы.

Таким образом, Михайлов И.Ю., Пичугин А.А., О.О.В., Еремеев Ф.А. и Платонов А.А., по предварительному сговору, в период с января по декабрь 2019 года, точные даты и время не установлены, путем обмана, с использованием служебного положения, похитили денежные средства, принадлежащие собственникам многоквартирных домов, расположенных в городе Ульяновске по адресам: <адрес> в размере 152 120 рублей; <адрес> в размере 162 810 рублей; <адрес> в размере 134 090 рублей; <адрес> в размере 151 330 рублей; <адрес> в размере 117 020 рублей; <адрес> в размере 213 900 рублей; <адрес> в размере 117 810 рублей, а всего на общую сумму 1 049 080 рублей, что является особо крупным размером, которыми в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.

Он же, Михайлов И.Ю., в период с 31.01.2019 по 28.11.2019, действуя совместно и согласованно с Еремеевым Ф.А., являющимся директором подконтрольной Михайлову подрядной организации ООО «<данные изъяты>», после получения доступа к денежным средствам, принадлежащим собственникам многоквартирных домов, находящихся под управлением управляющих компаний, подконтрольных Михайлову И.Ю., в ходе совершения хищения указанных денежных средств, путем обмана, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» Ульяновского отделения № ПАО Сбербанк, с целью списания денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», открытого в Ульяновском отделении № ПАО Сбербанк, расположенного в <адрес>, а также имея доступ к системе комплексного обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» Банка ВТБ (ПАО), с целью списания денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», открытого в Банке ВТБ (ПАО), расположенного в <адрес>, и последующего их обналичивания, будучи уведомленными в указанном Банке о том, что перечисления денежных средств могут производиться только в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, действуя вопреки данному законодательству осуществили изготовление в целях использования поддельных платежных документов (распоряжений о переводе денежных средств), не являющихся ценной бумагой, а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения о назначении платежа, для последующего перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета индивидуальных предпринимателей и их последующего обналичивания, осуществив тем самым неправомерный оборот средств платежей, при следующих обстоятельствах.

Так, Михайлов И.Ю., в указанный период времени, находясь на территории города Ульяновска, более точное место не установлено, имея умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, достоверно зная установленный порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства, и желая этого, определил, что целью совершения вышеуказанного преступления будет являться противоправное изготовление в целях сбыта в коммерческие банковские учреждения города Ульяновска поддельных платежных документов, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, в результате которых будут проведены операции по переводу безналичных платежей, преследуя при этом цель противоправного извлечения имущественной выгоды.

Еремеев Ф.А., по распоряжению Михайлова И.Ю., являясь руководителем ООО «<данные изъяты>», согласно отведенной ему преступной роли, по предварительному сговору с ним, 18.01.2019, в неустановленное время заключил с ПАО Сбербанк договор банковского счета на дистанционное банковское обслуживание по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», согласно которому ООО «<данные изъяты>» подключено к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» по счету №, с предоставлением логина и пароля доступа к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», в результате чего Банк обязался осуществлять комплексное расчетно-кассовое обслуживание данного Общества.

Таким образом, Еремеев Ф.А. и Михайлов И.Ю. получили возможность осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>», в том числе предоставлять в Банк платежные поручения, созданные в электронной форме и подписанные подписью, которые в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признаются электронными документами, равнозначными документу на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью.

При этом, Михайлов И.Ю., Еремеев Ф.А. достоверно знали установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

- в соответствии с ч. 2,3 ст.861, ч.1 ст.862, ч.1 ст.864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 №-П, перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к данному положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с приложением № к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

Реализуя свой преступный умысел, Еремеев Ф.А. и Михайлов И.Ю., заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, введя в заблуждение бухгалтера ООО «УК «<данные изъяты><данные изъяты> ФИО32 относительно своих истинных намерений, привлекли последнюю к осуществлению бухгалтерского сопровождения подконтрольной им подрядной организации ООО «<данные изъяты>» и формированию платежных поручений с последующим направлением их в коммерческие банковские учреждения, обеспечив ей доступ по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк».

В январе 2019 года, точное время не установлено, но не позднее 31.01.2019, Михайлов И.Ю., действуя совместно Еремеевым Ф.А., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», расположенном в <адрес>, используя свое служебное положение, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., изготовить платежное поручение № от 31.01.2019 на перечисление денежных средств в сумме 106220 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ИП «ФИО10» (ИНН №) №, открытый в Филиале «Пермский» ПАО КБ УБРИР. Так как фактически никаких услуг ИП «ФИО10» ООО «<данные изъяты>» не предоставляла, Михайлов И.Ю. указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО10», являющейся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от 31.01.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата за транспортные услуги по счету № от 30.01.2019г. Сумма 106220-00 Без налога (НДС)».

31.01.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю., с целью использования ранее изготовленного ФИО32 поддельного платежного поручения, дал указание последней, не подозревавшей о преступных намерениях Михайлова И.Ю., посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО Сбербанк предоставить платежное поручение № от 31.01.2019 в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО10», с целью их дальнейшего обналичивания. ФИО74, не подозревая о преступных намерениях Михайлова И.Ю., выполнила указание последнего, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «<данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

Он же, Михайлов И.Ю., в январе 2019 года, точное время не установлено, но не позднее 31.01.2019, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», и, не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., изготовить платежное поручение № от 31.01.2019 на перечисление денежных средств в сумме 134090 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет «ФИО5» (ИНН №) №, открытый в ПАО «АК БАРС БАНК». Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО5» не осуществлял, Михайлов И.Ю. указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО5», являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от 31.01.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата за ремонтные работы с учетом материалов по счету № от 28.01.2019г. Сумма 134090-00 Без налога (НДС)».

31.01.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю., с целью реализации преступного умысла, а именно с целью использования ранее изготовленного ФИО32 поддельного платежного поручения, дал указание последней, не подозревавшей о преступных намерениях Михайлова И.Ю., посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО Сбербанк предоставить платежное поручение № от 31.01.2019 в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО5», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «<данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

Он же, Михайлов И.Ю., реализуя совместный преступный умысел с Еремеевым Ф.А., в январе 2019 года, точное время не установлено, но не позднее 31.01.2019, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», расположенном в <адрес>, используя свое служебное положение, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», и, не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., изготовить платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 133410 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет «ФИО11» (ИНН №) №, открытый в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО11» не осуществлял, Михайлов И.Ю. указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО11», являющейся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от 31.01.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата за ремонтные работы с учетом материалов по счету № от 18.01.2019г. Сумма 133410-00 Без налога (НДС)».

31.01.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю., с целью использования ранее изготовленного ФИО32 поддельного платежного поручения, дал указание последней, не подозревавшей о преступных намерениях Михайлова И.Ю., посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО Сбербанк предоставить платежное поручение № от 31.01.2019 в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО11», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «<данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

Далее Еремеев Ф.А., действуя по предварительному сговору с Михайловым И.Ю., согласно отведенной ему преступной роли, являясь руководителем ООО «<данные изъяты>», 05.03.2019, в неустановленное время заключил с Банком ВТБ (ПАО) договор банковского счета №№ на комплексное обслуживание по системе «ВТБ Бизнес Онлайн», согласно которому ООО «<данные изъяты>» подключено к системе «ВТБ Бизнес Онлайн» по счету №, с предоставлением логина и пароля доступа к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», в результате чего Банк обязался осуществлять комплексное расчетно-кассовое обслуживание данного Общества.

Таким образом, Еремеев Ф.А. и Михайлов И.Ю. получили возможность осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>», в том числе предоставлять в Банк платежные поручения, созданные в электронной форме и подписанные подписью, которые в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признаются электронными документами, равнозначными документу на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью.

При этом, Михайлов И.Ю. и Еремеев Ф.А. достоверно знали установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, введя в заблуждение бухгалтера ООО «УК «<данные изъяты>» ФИО32 относительно своих истинных намерений, привлекли последнюю к осуществлению бухгалтерского сопровождения подконтрольной им подрядной организации ООО «<данные изъяты>» и формированию платежных поручений с последующим направлением их в коммерческие банковские учреждения, обеспечив ей доступ по системе «ВТБ Бизнес Онлайн» к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому в Банке ВТБ (ПАО).

В марте 2019 года, но не позднее 19.03.2019, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», Михайлов И.Ю., используя свое служебное положение, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», и не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., изготовить платежное поручение № от 19.03.2019 на перечисление денежных средств в сумме 102680 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП «ФИО10» (ИНН №) №, открытый в Филиале «Пермский» ПАО КБ УБРИР. Так как фактически никаких услуг ИП «ФИО10» ООО «<данные изъяты>» не предоставляла, Михайлов И.Ю. указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО10», являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от 19.03.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата за транспортные услуги по уборке снега согласно договора б/н от 18.02.2019г. Без НДС».

19.03.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю., с целью использования ранее изготовленного ФИО32 поддельного платежного поручения, дал указание последней посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «ВТБ Бизнес Онлайн» Банка ВТБ (ПАО) предоставить платежное поручение № от 19.03.2019 в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО10», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «<данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

Он же, Михайлов И.Ю., в марте 2019 года, точное время не установлено, но не позднее 19.03.2019, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., изготовить платежное поручение № от 19.03.2019 на перечисление денежных средств в сумме 104880 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП «ФИО11» №, открытый в Приволжском филиале ПАО РОСБАНК. Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО11» не осуществлял, Михайлов И.Ю. указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО11», являющейся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от 19.03.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата за работы по устройству покрытий полов и облицовке стен с учетом материалов по дог.б/н от 04.02.2019г. и счету № от 11.02.2019г. на жилом <адрес>. Без НДС».

19.03.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю., с целью использования ранее изготовленного ФИО32 поддельного платежного поручения, дал указание последней посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «ВТБ Бизнес Онлайн» Банка ВТБ (ПАО) предоставить платежное поручение № от 19.03.2019 в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО11», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «<данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

Он же, Михайлов И.Ю., реализуя совместный преступный умысел с Еремеевым Ф.А., в марте 2019 года, точное время не установлено, но не позднее 19.03.2019, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., изготовить платежное поручение № от 19.03.2019 на перечисление денежных средств в сумме 174880 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП «ФИО12» (ИНН №) №, открытый в КБ ЛОКО-БАНК. Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО12» не осуществлял, Михайлов И.Ю. указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО12», являющейся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от 19.03.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата за ремонт и отделку помещений по дог. б/н от 04.02.2019г. и счет № от 15.02.2019г. в ж.<адрес> Без НДС».

19.03.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю., с целью использования ранее изготовленного ФИО32 поддельного платежного поручения, дал указание последней, не подозревавшей о преступных намерениях Михайлова И.Ю., посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «ВТБ Бизнес Онлайн» Банка ВТБ (ПАО) предоставить платежное поручение № от 19.03.2019 в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО12», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «<данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

Он же, Михайлов И.Ю., в марте 2019 года, точное время не установлено, но не позднее 19.03.2019, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», и, не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., изготовить платежное поручение № от 19.03.2019 на перечисление денежных средств в сумме 79970 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП «ФИО10» (ИНН №) №, открытый в Филиале «Нижегородский» АО АЛЬФА-БАНК. Так как фактически никаких услуг ИП «ФИО10» ООО «<данные изъяты>» не предоставляла, Михайлов И.Ю. указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО10», являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от 19.03.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата за транспортные услуги по вывозу снега согласно дог.№ от 04.02.2019г. Без НДС».

19.03.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю., с целью использования ранее изготовленного ФИО32 поддельного платежного поручения, дал указание последней, не подозревавшей о преступных намерениях Михайлова И.Ю., посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «ВТБ Бизнес Онлайн» Банка ВТБ (ПАО) предоставить платежное поручение № от 19.03.2019 в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО10», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «<данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

Он же, Михайлов И.Ю., в марте 2019 года, точное время не установлено, но не позднее 27.03.2019, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», и, не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., изготовить платежное поручение № от 27.03.2019 на перечисление денежных средств в сумме 148640 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП «ФИО10» (ИНН №) №, открытый в Филиале «Нижегородский» АО АЛЬФА-БАНК. Так как фактически никаких услуг ИП «ФИО10» ООО «<данные изъяты>» не предоставляла, Михайлов И.Ю. указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО10», являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от 27.03.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата за транспортные услуги по вывозу мусора по ж.<адрес> согласно счета № от 22.02.2019г. Без НДС».

27.03.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, <данные изъяты> И.Ю., с целью использования ранее изготовленного ФИО32 поддельного платежного поручения, дал указание последней, не подозревавшей о преступных намерениях <данные изъяты> И.Ю., посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «ВТБ Бизнес Онлайн» Банка ВТБ (ПАО) предоставить платежное поручение № от 27.03<данные изъяты> в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО10», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «<данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

Он же, Михайлов И.Ю., в марте 2019 года, точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 29.03.2019, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», и, не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., изготовить платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 131930 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП «ФИО13» (ИНН №) №, открытый в Инвестиционном банке «Веста» (ООО). Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО13» не осуществлял, ФИО1 указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО13», являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от 29.03.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата по сч. № от 27.02.2019г. за перевозку строительных материалов (8 рейсов) (ООО «УК «<данные изъяты>») Без НДС».

29.03.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю., с целью реализации преступного умысла, а именно с целью использования ранее изготовленного ФИО32 поддельного платежного поручения, дал указание последней, не подозревавшей о преступных намерениях Михайлова И.Ю., посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «ВТБ Бизнес Онлайн» Банка ВТБ (ПАО) предоставить платежное поручение № от 29.03.2019 в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО13», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «<данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

Он же, Михайлов И.Ю., в апреле 2019 года, точное время не установлено, но не позднее 08.04.2019, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», и, не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., изготовить платежное поручение № от 08.04.2019 на перечисление денежных средств в сумме 101470 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП «ФИО13» (ИНН №) №, открытый в Филиале «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие». Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО13» не осуществлял, Михайлов И.Ю. указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО13», являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от 08.04.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата за доставку кирпича (7 рейсов) согласно счета № от 08.04.2019г. Без НДС».

08.04.2019, точное время в ходе следствия не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю., с целью использования ранее изготовленного ФИО32 поддельного платежного поручения, дал указание последней, не подозревавшей о преступных намерениях Михайлова И.Ю., посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «ВТБ Бизнес Онлайн» Банка ВТБ (ПАО) предоставить платежное поручение № от 08.04.2019 в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО13», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «<данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

Он же, Михайлов И.Ю., в апреле 2019 года, точное время не установлено, но не позднее 29.04.2019, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», и, не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., изготовить платежное поручение № от 29.04.2019 на перечисление денежных средств в сумме 162810 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП «ФИО7» (ИНН №) №, открытый в Филиале «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие». Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО147.» не осуществлял, ФИО1 указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО60 В.А.», являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от 29.04.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата за работы по устройству покрытий полов и облицовке стен по счету № от 17.04.2019г. Без НДС».

29.04.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю., с целью использования ранее изготовленного ФИО32 поддельного платежного поручения, дал указание последней, не подозревавшей о преступных намерениях Михайлова И.Ю., посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «ВТБ Бизнес Онлайн» Банка ВТБ (ПАО) предоставить платежное поручение № от 29.04.2019 в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО60 В.А.», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «<данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

Он же, Михайлов И.Ю., в апреле 2019 года, точное время не установлено, но не позднее 29.04.2019, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», и, не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., изготовить платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 163110 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП «ФИО14» (ИНН №) №, открытый в Инвестиционном банке «Веста» (ООО). Так как фактически никаких услуг ИП «ФИО14» ООО «<данные изъяты>» не предоставляла, Михайлов И.Ю. указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО14», являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от 29.04.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата за работы по устройству покрытий полов и облицовке стен на жилых домах согласно счета № от 08.04.2019 г. Без НДС».

29.04.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю., с целью использования ранее изготовленного ФИО32 поддельного платежного поручения, дал указание последней, не подозревавшей о преступных намерениях Михайлова И.Ю., посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «ВТБ Бизнес Онлайн» Банка ВТБ (ПАО) предоставить платежное поручение № от 29.04.2019 в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО14», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «<данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

Он же, Михайлов И.Ю., в апреле 2019 года, точное время не установлено, но не позднее 30.04.2019, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», и, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, изготовить платежное поручение № от 30.04.2019 на перечисление денежных средств в сумме 162470 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП «ФИО11» (ИНН №) №, открытый в Филиале «Пермский» ПАО КБ УБРИР. Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО14» не осуществлял, ФИО1 указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО11», являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от 30.04.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата за работы по устройству покрытий полов и облицовке стен согласно счета № от 12,03,2019г. на жилых домах. Без НДС».

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю., с целью использования ранее изготовленного ФИО32 поддельного платежного поручения, дал указание последней, не подозревавшей о преступных намерениях Михайлова И.Ю., посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «ВТБ Бизнес Онлайн» Банка ВТБ (ПАО) предоставить платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО11», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «<данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

Он же, Михайлов И.Ю., в апреле 2019 года, точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», и, не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., изготовить платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 161610 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП «ФИО13» (ИНН №) №, открытый в ПАО «АК БАРС» БАНК. Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО13» не осуществлял, Михайлов И.Ю. указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО13», являющейся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от 30.04.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата по сч. № от 18.03.2019г. за доставку строительных материалов за март, апрель 2019г. Без НДС».

30.04.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю., с целью использования ранее изготовленного ФИО32 поддельного платежного поручения, дал указание последней, не подозревавшей о преступных намерениях Михайлова И.Ю., посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «ВТБ Бизнес Онлайн» Банка ВТБ (ПАО) предоставить платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО13», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «<данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

Он же, Михайлов И.Ю., в июне 2019 года, точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 27.06.2019, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», и, не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., изготовить платежное поручение № от 27.06.2019 на перечисление денежных средств в сумме 177570 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН №) №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (ПАО). Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО9» не осуществлял, Михайлов И.Ю. указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО9», являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от 27.06.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата за отделочные работы на жилых домах согласно счета № от 24.05.2019г. Без НДС».

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю., с целью использования ранее изготовленного ФИО32 поддельного платежного поручения, дал указание последней, не подозревавшей о преступных намерениях Михайлова И.Ю., посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «ВТБ Бизнес Онлайн» Банка ВТБ (ПАО) предоставить платежное поручение № от 27.06.2019 в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО9», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «<данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

Он же, Михайлов И.Ю., в июле 2019 года, точное время не установлено, но не позднее 01.07.2019, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., изготовить платежное поручение № от 01.07.2019 на перечисление денежных средств в сумме 170000 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП «ФИО60 В.А.» (ИНН <данные изъяты>) №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (ПАО). Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО60 В.А.» не осуществлял, Михайлов И.Ю. указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО60 В.А.», являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от 01.07.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата по счету № от 03.06.2019г. за производство прочих отделочных и завершающих работ. Без НДС».

01.07.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю., с целью использования ранее изготовленного ФИО32 поддельного платежного поручения, дал указание последней, не подозревавшей о преступных намерениях Михайлова И.Ю., посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «ВТБ Бизнес Онлайн» Банка ВТБ (ПАО) предоставить платежное поручение № от 01.07.2019 в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО60 В.А.», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «<данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

Он же, Михайлов И.Ю., в июле 2019 года, точное время не установлено, но не позднее 18.07.2019, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», и, не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., изготовить платежное поручение № от 18.07.2019 на перечисление денежных средств в сумме 151020 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН №) №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (ПАО). Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО9» не осуществлял, ФИО1 указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО9», являющейся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от 18.07.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата за отделочные работы на жилых домах согласно счета № от 27.05.2019г. Без НДС».

18.07.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю., с целью использования ранее изготовленного ФИО32 поддельного платежного поручения, дал указание последней, не подозревавшей о преступных намерениях Михайлова И.Ю., посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «ВТБ Бизнес Онлайн» Банка ВТБ (ПАО) предоставить платежное поручение № от 18.07.2019 в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО9», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «<данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

Он же, Михайлов И.Ю., в июле 2019 года, точное время не установлено, но не позднее 24.07.2019, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», и, не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., изготовить платежное поручение № от 24.07.2019 на перечисление денежных средств в сумме 151330 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП «ФИО8» (ИНН №) №, открытый в Филиале «Пермский» ПАО КБ УБРИР. Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО8» не осуществлял, ФИО1 указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО8», являющейся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от 24.07.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата за отделочные работы по счету № от 12.02.2019г. Без НДС».

24.07.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю., с целью использования ранее изготовленного ФИО32 поддельного платежного поручения, дал указание последней, не подозревавшей о преступных намерениях ФИО1, посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «ВТБ Бизнес Онлайн» Банка ВТБ (ПАО) предоставить платежное поручение № от 24.07.2019 в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО8», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «<данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

Он же, Михайлов И.Ю., в июле 2019 года, точное время не установлено, но не позднее 26.07.2019, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», и, не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., изготовить платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 125000 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН №) №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (ПАО). Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО9» не осуществлял, Михайлов И.Ю. указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО9», являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от 26.07.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата за отделочные работы на жилых домах согласно счета № от 27.05.2019г. Без НДС».

26.07.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю., с целью использования ранее изготовленного ФИО32 поддельного платежного поручения, дал указание последней, не подозревавшей о преступных намерениях Михайлова И.Ю., посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «ВТБ Бизнес Онлайн» Банка ВТБ (ПАО) предоставить платежное поручение № от 26.07.2019 в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО9», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «<данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

Он же, Михайлов И.Ю., в августе 2019 года, точное время не установлено, но не позднее 02.08.2019, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», и, не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., изготовить платежное поручение № от 02.08.2019 на перечисление денежных средств в сумме 147880 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН №) №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (ПАО). Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО9» не осуществлял, Михайлов И.Ю. указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО9», являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от 02.08.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата за отделочные работы по счету № от 29.05.2019г. Без НДС».

02.08.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю., с целью использования ранее изготовленного ФИО32 поддельного платежного поручения, дал указание последней, не подозревавшей о преступных намерениях Михайлова И.Ю., посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «ВТБ Бизнес Онлайн» Банка ВТБ (ПАО) предоставить платежное поручение № от 02.08.2019 в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО9», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «<данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

Он же, Михайлов И.Ю., в августе 2019 года, точное время не установлено, но не позднее 02.08.2019, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», и, не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., изготовить платежное поручение № от 02.08.2019 на перечисление денежных средств в сумме 152120 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП «ФИО8» (ИНН №) №, открытый в ФИЛИАЛ «ПЕРМСКИЙ» ПАО КБ «УБРИР». Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО8» не осуществлял, Михайлов И.Ю. указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО8», являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от 02.08.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата за отделочные работы на жилых домах согласно счета № от 13.07.2019г. Без НДС».

02.08.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю., с целью использования ранее изготовленного ФИО32 поддельного платежного поручения, дал указание последней, не подозревавшей о преступных намерениях Михайлова И.Ю., посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «ВТБ Бизнес Онлайн» Банка ВТБ (ПАО) предоставить платежное поручение № от 02.08.2019 в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО8», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «<данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

19.09.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю., с целью использования ранее изготовленного ФИО32 поддельного платежного поручения, дал указание последней, не подозревавшей о преступных намерениях Михайлова И.Ю., посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «ВТБ Бизнес Онлайн» Банка ВТБ (ПАО) предоставить платежное поручение № от 19.09.2019 в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО8», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «<данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

Он же, Михайлов И.Ю., в октябре 2019 года, точное время не установлено, но не позднее 24.10.2019, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», и, не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., изготовить платежное поручение № от 24.10.2019 на перечисление денежных средств в сумме 165870 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН №) №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (ПАО). Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО9» не осуществлял, Михайлов И.Ю. указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО9», являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от 24.10.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата за отделочные работы на жилых домах по счету № от 18.09.2019г. Без НДС».

24.10.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю., с целью использования ранее изготовленного ФИО32 поддельного платежного поручения, дал указание последней, не подозревавшей о преступных намерениях Михайлова И.Ю., посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «ВТБ Бизнес Онлайн» Банка ВТБ (ПАО) предоставить платежное поручение № от 24.10.2019 в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО9», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «<данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

Он же, Михайлов И.Ю., в октябре 2019 года, точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 30.10.2019, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК <данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», и, не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., изготовить платежное поручение № от 30.10.2019 на перечисление денежных средств в сумме 98780 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН №) №, открытый в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк». Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО9» не осуществлял, ФИО1 указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО9», являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от 30.10.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата за отделочные работы по счету № от 29.09.2019г. по ж.д. <адрес> Без НДС».

30.10.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю., с целью использования ранее изготовленного ФИО32 поддельного платежного поручения, дал указание последней, не подозревавшей о преступных намерениях Михайлова И.Ю., посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «ВТБ Бизнес Онлайн» Банка ВТБ (ПАО) предоставить платежное поручение № от 30.10.2019 в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО9», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «<данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

Он же, Михайлов И.Ю., в ноябре 2019 года, точное время не установлено, но не позднее 21.11.2019, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., изготовить платежное поручение № от 21.11.2019 на перечисление денежных средств в сумме 201180 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН №) №, открытый в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк». Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО9» не осуществлял, Михайлов И.Ю. указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО9», являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от 21.11.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата за отделочные работы по счету № от 03.10.2019г. по ж.д. <адрес> Без НДС».

21.11.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю., с целью использования ранее изготовленного ФИО32 поддельного платежного поручения, дал указание последней, не подозревавшей о преступных намерениях Михайлова И.Ю., посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «ВТБ Бизнес Онлайн» Банка ВТБ (ПАО) предоставить платежное поручение № от 21.11.2019 в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО9», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «<данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

Он же, Михайлов И.Ю., в ноябре 2019 года, точное время не установлено, но не позднее 26.11.2019, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», и, не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., изготовить платежное поручение № от 26.11.2019 на перечисление денежных средств в сумме 163820 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН №) №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (ПАО). Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО9» не осуществлял, Михайлов И.Ю. указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО9», являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата за отделочные работы на ж<адрес> согласно сч.№ от 04.10.2019г. Без НДС».

26.11.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю., с целью использования ранее изготовленного ФИО32 поддельного платежного поручения, дал указание последней, не подозревавшей о преступных намерениях Михайлова И.Ю., посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «ВТБ Бизнес Онлайн» Банка ВТБ (ПАО) предоставить платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО9», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «<данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

Он же, Михайлов И.Ю., в ноябре 2019 года, точное время не установлено, но не позднее 28.11.2019, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «УК «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, дал бухгалтеру ФИО32, находящейся в его непосредственном подчинении и исполняющей обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», имеющей доступ к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», и, не осведомленной о преступных намерениях Михайлова И.Ю., изготовить платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 110000 рублей 00 коп. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП «ФИО9» (ИНН №) №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (ПАО). Так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО9» не осуществлял, Михайлов И.Ю. указал ФИО32 в качестве основания платежа фиктивные сведения по мнимой, противоречащей основам правопорядка, сделке, якобы имевшей место между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО9», являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, то есть умышленно внес в платежное поручение № от 28.11.2019 заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «Оплата за отделочные работы по счету № от 03.10.2019г. по ж.<адрес> Без НДС».

28.11.2019, точное время не установлено, после составления платежного поручения в виде электронного документа, Михайлов И.Ю., с целью использования ранее изготовленного ФИО32 поддельного платежного поручения, дал указание последней, не подозревавшей о преступных намерениях Михайлова И.Ю., посредством использования дистанционного банковского обслуживания по системе «ВТБ Бизнес Онлайн» Банка ВТБ (ПАО) предоставить платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в Банк для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО9», с целью их дальнейшего обналичивания, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «<данные изъяты>» в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимые Михайлов И.Ю., Пичугин А.А., Платонов А.А. виновным себя не признали, Еремеев Ф.А. виновным себя признал частично, а именно в том, что подписывал предоставленные ему Михайловым документы.

При этом показали следующее.

Так, подсудимый Еремеев Ф.А. виновным себя признал частично, а именно в том, что подписывал документы, которые ему представлял Михайлов И.Ю., не читая, и показал, что по образованию он инженер-строитель. Экономической и бухгалтерской деятельностью никогда не занимался. До 2017 года работал у Михайлова прорабом. Затем у него обнаружили онкологическое заболевание, и он с 2017 по 2019 годы проходил интенсивнее лечение, в основном в стационаре. В 2019 году его сват Михайлов И.Ю. попросил его открыть ООО «<данные изъяты>» для обслуживания принадлежащих тому управляющих компаний. Михайлов пояснил, что все сотрудники будут заниматься тем же, чем занимались всегда на рабочих местах. Он согласился, так как испытывал полное доверие к Михайлову, не вникая, чем конкретно будет заниматься. ООО «<данные изъяты>» было оформлено на его домашний адрес: <адрес>, а фактически деятельность осуществлялась по адресу: <адрес> функциональные обязанности состояли только в том, что он приходил один раз в неделю подписывать документы в папках, в содержание которых не вчитывался, так как доверял Михайлову. Сначала он знал только бухгалтера ФИО132 и начальника отдела кадров ФИО29. Со временем увидел и других сотрудников. Никаких указаний юристу ФИО148 он не давал, поскольку не знал, чем занимается Общество. При оформлении ООО «<данные изъяты>» он ездил в ИФНС и в банки с Михайловым, открывал счета, получал банковские карты, ключи и пароли в банках, а также электронную цифровую подпись, но ими никогда не пользовался, так как не владеет компьютером. Он отдавал банковскую карту покойному ФИО129, деньги, снятые с неё, передавал ФИО129 и Михайлову. Каким образом и за что производились расчеты, он не знает. Никто из фигурирующих по делу субподрядчиков индивидуальных предпринимателей ему не знаком, никакие договоры с ними он не заключал. Михайлов говорил, чтобы он подписал документы, и он подписывал их. Он серьезно болен и не может вести никакую деятельность.

В связи с наличием противоречий были оглашены показания Еремеева Ф.А., данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, из которых следует, что Михайлов попросил его отрыть фирму, так как счета по его управляющей компании ООО «<данные изъяты>» часто арестовывают и блокируют и ему нужна отдельная сторонняя фирма, и сказал, что он просто будет подписывать документы — договоры с подрядчиками и никакие переговоры ни с кем вести не будет. Действительно, все переговоры с населением, подрядчиками на проведение работ вели директора управляющих компаний ООО УК <данные изъяты>, ООО УК <данные изъяты>, ООО УК <данные изъяты>, а именно Пичугин А.А., ФИО129, Михайлов И.Ю., Платонов и др. В штате организации было 70 человек, которые ранее работали в ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>». Эти люди просто по документам перешли в ООО «<данные изъяты>», но на самом деле работали на прежних местах и выполняли свои прежние обязанности. В ООО «<данные изъяты>» работали близкие родственники директоров. В ООО «<данные изъяты>» открыты 2 счета в Сбербанке и Банке ВТБ. Доступ к интернет-банку имелся на компьютере ФИО32 по адресу: <адрес>. Он сам ни разу не осуществлял доступ к расчетным счетам, никакие банковские операции самостоятельно не проводил и не указывал ФИО132 или другим бухгалтерам проведение банковских операций. Он на совещаниях не участвовал, но ему от Михайлова было известно, что директора разных УК (ООО УК <данные изъяты>1, ООО УК <данные изъяты>, ООО УК <данные изъяты> и пр.) собираются на совещания и обсуждают работу по деятельности ООО «<данные изъяты>». Он не знает, кто именно были подрядчиками, он их ни разу не видел и не знает, были подрядчики на самом деле. Он слышал от ФИО123 и других директоров, что через счета ООО «<данные изъяты>» проходят работы по ремонт, но были ли они в действительности, он не знает. Никакие договора самостоятельно он ни с кем из подрядчиков не заключал, получал зарплату за работу в ООО «<данные изъяты>» на должности директора — примерно от 5000 до 20 000 рублей, то наличными, то на карту. Он по указанию директоров УК Михайлова, Платонова, ФИО129 и Пичугина неоднократно как директор ходил в ВТБ банк и снимал деньги на хознужды по 100 000 рублей со счета ООО «<данные изъяты>». После возвращения из банка со снятыми наличными деньгами он передавал наличные бухгалтеру ФИО132. Кроме того, он выдал доверенность на имя ФИО132, чтобы она могла работать через онлайн банки. С ДД.ММ.ГГГГ с связи с отсутствием деятельности в ООО «<данные изъяты>» все сотрудники организации перешли в другие организации: часть в ООО «<данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и т. д. Он осознает, что был директором ООО «<данные изъяты>» и осознанно подписывал документы как директор. Он хотел получать ежемесячно доход в качестве заработной платы лишь являясь директором и подписывая документы, в том числе и фиктивные договоры с номинальными ИП. Таким образом, он совершил мошеннические действия, которые причинили материальный ущерб собственникам домов, находящихся под управлением управляющих компаний. Показания дает добровольно без физического и психологического давления со стороны сотрудников полиции. (том 7 л.д. 213-217)

Подсудимый Еремеев с данными показаниями согласился, за исключением того, что он не признавал себя виновным в мошенничестве, а только в подписании документов.

При допросе в качестве обвиняемого Еремеев Ф.А., также признавал, что подписывал все договоры по деятельности ООО «<данные изъяты>», в т.ч. и разовые трехсторонние договоры и договоры с ИП, выполнял все указания Михайлова И.Ю. по деятельности ООО «<данные изъяты>». Денежные средства, снятые им с банковской карты ООО «<данные изъяты>», передавал Михайлову И.Ю., ФИО16, по указанию Михайлова И.Ю. снимал эти деньги на хознужды. (том 44 л.д. 83-84, том 46 л.д. 96-97)

Подсудимый Михайлов И.Ю. виновным себя не признал и показал, что окончил военное училище, служил, а после увольнения переехал с семьей в г.Ульяновск, где сначала был выбран старшим по дому, а в 2007 году открыл управляющую компанию «<данные изъяты>», в которую пригласил работать ФИО129. Главным бухгалтером был Пичугин. В 2009 году Пичугин создал УК «<данные изъяты>» и стал вести самостоятельную деятельность. В 2014 году Михайлов купил <данные изъяты> с жилым фондом. В том же году ФИО129 возглавил УК <данные изъяты> (впоследствии УК <данные изъяты>), а Пичугин – УК <данные изъяты> (<данные изъяты>). Кроме того, ФИО129 и Пичугин работали в УК «<данные изъяты>». Работа строилась в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения". Поскольку судебные приставы стали блокировать счета, с которыми работали компании в РИЦ, за содержание и ремонт жилья, удерживали в счет погашения долгов 30% поступающих от населения денежных средств за неплатежи населения, в связи со сложным финансовым положением было принято решение оптимизироваться и управляющие компании вместо 6 офисов переехали в 2 офиса: <адрес> Все районы города Ульяновска поделены подрядчиками, и осуществление каких-либо работ иными организациями невозможно, поскольку это противоречит установленным в г.Ульяновске правилам делового оборота. В силу невозможности исполнения своих обязательств в полном объеме со стороны ООО «РИЦ» ими было приостановлено действие основного трехстороннего договора и предложено перечисление денежных средств по мере накопления разовыми договорами с удержанием соответствующих сумм службой судебных приставов. Данные денежные средства шли в счет оплаты за фактически выполненные услуги по обслуживанию МКД. Претензий к качеству, объему выполненных работ и услуг со стороны населения не поступало. Обратил внимание суда на то, что текущее содержание и ремонт жилья не предусматривает строительно-отделочные работы. Например, обслуживание системы отопления – это осмотр, регулировка, промывка, консервация, опрессовка и т.д. Никакие ремонтно-восстановительные работы этой системы в тарифе не предусмотрены. Как не предусмотрено в тарифе никаких штукатурно-малярных работ. Текущий ремонт утверждается исключительно собранием собственников жилья. Полагал, что в его действиях отсутствует какой-либо обман, поскольку денежные средства на ремонтные нужды с собственников не собирались. УК <данные изъяты> и ООО УК <данные изъяты> не заказывала работы, за которые ООО <данные изъяты> перечисляла деньги ИП, а именно за отделочные, покрасочные работы, ремонтные работы. Все отчеты по управлению МКД размещались в ГИС ЖКХ. В 2019 году он предложил организовать подрядную компанию с целью проведения работ, необходимых для управления МКД. Трехсторонние договоры с РИЦ были заключены задолго до этого. Была создана своя подрядная организация «<данные изъяты>», в которой работали 100 человек, которые обслуживали 68 домов. В неё были трудоустроены те люди, на которых строится работа управляющих компаний <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. Каждая управляющая компания работала автономно. Еремеев его родственник, хороший прораб. Но в 2017 году он заболел, и Михайлов помог ему трудоустроиться. Поскольку ответственной за бухучет была главный бухгалтер УК <данные изъяты> ФИО132, Еремеев передал ей телефон и электронные ключи для осуществления денежных переводов, а также у неё был ключ для осуществления платежей УК <данные изъяты>. Трехсторонние договоры составлялись исключительно ООО РИЦ. Для переводов через РИЦ денежных средств платежному агенту были предоставлены разовые договоры, согласно которым денежные средства перечислялись подрядчикам по конкретным договорам. Акты выполненных ООО <данные изъяты> работ подписывались управляющими компаниями и населением. Деятельность данного Общества велась полным ходом, претензий к «<данные изъяты>» не было. За организацию работ отвечал ФИО129. Главный бухгалтер ФИО132, которая в своих показаниях в суде заявила, что проводила платежи по листочкам, на которых были указаны реквизиты, проявила халатность, поскольку обязана была проводить проверку контрагентов. Еремеев снимал денежные средств со счетов и передавал их ему и ФИО132. Все поступающие в УК наличные денежные средства были оприходованы ФИО132, «прошли через кассу». Она давала неправдивые показания, стремясь уйти от ответственности и под воздействием оперативных сотрудников ОЭБиПК. Из проведенных бухгалтерских экспертиз следует, что нарушений финансовой дисциплины не выявлено. В 2020 году Пичугин продал УК <данные изъяты>, а ФИО129 уволил Михайлова с должности директора УК <данные изъяты>. Все полученные управляющими компаниями денежные средства были израсходованы на выплату заработной платы, наем тракторов для уборки снега, устранение засоров и т.д., а не для отмывания денежных средств, полученных преступным путем.

    По поводу показаний допрошенных свидетелей о том, что Михайлов проводил совещания со всеми директорами УК, пояснил, что он просто общался с ними по работе, так как они находились в одном помещении. Совещания проводил ФИО129, и не с директорами, а с работниками, которые были общими для управляющих компаний. Поскольку он живет в Заволжском районе, а ООО РИЦ находится в Ленинском районе, он по пути на работу забирал документы из РИЦ и привозил их директорам управляющих компаний, либо завозил документы в РИЦ. По поручению директоров управляющих компаний интересовался в РИЦ у бухгалтера ФИО149 наличием на счетах денежных средств. Самостоятельно документы не формировал и не печатал, не подписывал. Он интересовался работами подрядных организаций, каждый день приходил в «<данные изъяты>». Предполагает, что полученные по вмененным договорам денежные средства пошли на «серую зарплату», которую ФИО132 выдавала работникам наличными. На самом деле за проведение всех работ отвечал ФИО129, который работал с населением, определял порядок проведения работ и осуществлял контроль за их выполнением по всем перечисленным в обвинении домам.

    В ходе предварительного следствия Михайлов давал несколько иные показания о том, что все услуги, которые были утверждены общим собранием собственников МКД, выполнялись в полном объеме. При проведении общих собраний с собственниками МКД согласовывались перечень, размер платы и виды услуг. Договора, заключенные с платежным агентом (РИЦ-Ульяновск) и с третьими подрядными организациями, которые указаны в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, носили целевой характер с указанием конкретного наименования работ и услуг, за выполнение которых осуществлялись переводы денежных средств через платежного агента в соответствии с подписанными сторонами актов выполненных работ. Претензии от собственников МКД в указанный период не поступали. О перечислении денежных средств подрядных организаций знать не мог, т. к. это отдельные хозяйствующие субъекты со своим руководством, своими расчетными счетами и связями. Никакие указания руководителям подрядных организаций о перечислении, о снятии денежных средств не давал. Все руководители организаций самостоятельно распоряжались своими финансами, в распределении финансов он не принимал участие. Еремеев ему никакие денежные средства не передавал и он никаким незаконным распределением денег не занимался. О действиях Еремеева Ф.А. по снятию денежных средств с его банковской карты и оплатой сторонним организациям и физическим лицам ему ничего не известно. Нет документов и их не может быть, где бы он получал неправомерно денежные средства и куда либо незаконно расходовал на собственные нужды, потому что ничего преступного, в чем необоснованно в чем его хочет обвинить следствие он не совершал. Никакого неправомерного оборота средств платежей также не совершал, потому что денежные средства принадлежали ООО <данные изъяты>, и соответствующие должностные лица (директор и главный бухгалтер) обязаны в силу закона контролировать данные финансовые операции и проверять их на законность или незаконность, т. к. это входит в их прямые обязанности. Основанием для оплаты в силу закона служит не указание сторонних лиц, а оформленный должным образом договор, выставленный счет на оплату, в котором указаны реквизиты, наименование платежа, наименование договора, наименование работ. Как следует из очной ставки с юристом ФИО150, указания по заключению договоров с вышеуказанными ИП ему давал директор ООО <данные изъяты> Еремеев и управляющий ФИО151

    (том 45 л.д.84-85, 88-91, том 47 л.д. 98-99 )

Подсудимый Платонов А.А. в судебном заседании показал, что осенью 2018 года он стал директором ООО УК <данные изъяты>, которое осуществляло обслуживание многоквартирного дома по <адрес> ему достался с большими долгами, жильцы бесконечно забивали канализацию, перегружали лифты, нажимали на кнопки оповещения и пожаротушения, вследствие чего приезжали спецслужбы. Зимой замерз узел ввода холодной воды, что повлекло ремонт системы водоснабжения. Поэтому весной 2019 года он написал заявление об увольнении с должности директора управляющей компании. Учредитель ФИО152 подписал это заявление, и он считал, что сложил с себя полномочия по управлению домом. Потом оказалось, что он считается директором УК <данные изъяты>. ФИО123 предложил ему остаться на этой должности, и оформить Михайлова как исполняющего обязанности директора для того, чтобы тот сам управлял домом. При этом он не подписывал трехсторонние договоры с РИЦ, как не подписывал акты выполненных работ по ремонту дома на <адрес>, поскольку не было никакого смысла проводить ремонтные работы в недавно сданном в эксплуатацию доме. Индивидуальный предприниматель ФИО126 ему не знаком. Платежные поручения на перечисление денежных средств изготавливала сама подрядная организация. Обратил внимание суда на то, что задолженность жильцов дома на конец 2019 года составляла около 7 миллионов рублей. Указал, что в офисе на <адрес> действительно проводились совещания директоров управляющих компаний, потому что необходимо было обсуждать возникающие при управлении домами вопросы. Еремеев на этих совещаниях не присутствовал. ООО «<данные изъяты>» - это подрядная организация, которая является жизненно необходимой при эксплуатации обслуживаемых компаниями домов. В ней он также работал в 2019 году в качестве исполнительного директора.

При допросе в качестве подозреваемого Платонов А.А. показывал, что в штате УК «<данные изъяты>», открытой им в 2020 году, состоят в том числе юрист ФИО75, бухгалтер ФИО32, кадровый работник ФИО29 (то есть те же лица, которые состояли в штате других управляющих компаний под руководством Михайлова, Пичугина, в также ООО «<данные изъяты>»). В «<данные изъяты>» он работал с начала 2019 года до весны 2020 года в должности исполнительного директора. С Еремеевым общался редко и не знает, что тот делал в ООО «<данные изъяты>». Бухгалтером данного Общества также работала ФИО32 ФИО129 был общим директором всех управляющих компаний – <данные изъяты>. Юристом УК <данные изъяты> была ФИО15. В феврале 2020 года он написал заявление об уходе с должности директора ООО УК <данные изъяты> на имя учредителя ФИО109 и перевелся в <данные изъяты>. В конце 2020 года он стал директором УК «<данные изъяты>» по предложению ФИО16, и в его штат перешли все сотрудники ООО «<данные изъяты>», которые до этого в полном составе работали в ООО «<данные изъяты>». Фактическое руководство ООО «<данные изъяты>» осуществляли ФИО16 или ФИО1, который давал ему советы как опытный юрист. Часть корреспонденции для УК <данные изъяты> приходила в офисы на <адрес> и на <адрес>, несмотря на то, что офис УК «<данные изъяты>» располагался на <адрес> и на <адрес>, так ак это было удобно ему, ФИО129 и Михайлову, подрядчику <данные изъяты>». Указание на заключение разовых трехсторонних договоров между ООО РИЦ-Ульяновск, «<данные изъяты>» и УК «<данные изъяты>» скорее всего получал от ФИО16 Деньги нужно было подрядчику перечислять, тем более что его сотрудники числились в ООО «<данные изъяты>». Доверенность на совершение действий в ПАО Сбербанк по счету УК <данные изъяты> он давал Михайлову И.Ю., которого принял на работу заместителем директора. По всем юридическим вопросам ему помогала ФИО15. Т.8 л.д. 187-192

В ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемого Платонов А.А. от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ. (том 44 л.д. 168-169, том 47 л.д. 1-2)

    Подсудимый Пичугин в судебном заседании показал, что указанные в обвинении работы не заказывал и не оплачивал. В 2007 году ФИО153. пригласил его работать бухгалтером в Управляющую компанию «<данные изъяты>», где также работал Михайлов И.Ю. В 2009 году он открыл свою УК «Парк» и принял на обслуживание 1-ый дом. Потом отрыл УК <данные изъяты>, которую переименовал в УК <данные изъяты>. В 2019 году его офис находился оп адресу: <адрес>. В феврале 2019 года он заключил договор на обслуживание управляющих компаний подрядной организацией ООО «<данные изъяты>» по текущему содержанию. С индивидуальными предпринимателями никаких отношений не имел, договоры с ними не заключал. Подбором индивидуальных предпринимателей занимался ФИО16 Жильцы дома на <адрес>, действительно вносил платежи через РИЦ, но платежным агентом дома по <адрес>, в 2019 году было ООО <данные изъяты>. С Платоновым он познакомился только в 2020 году. Интересы его управляющих компаний в судах на некоторых судебных заседаниях действительно представлял Михайлов И.Ю., но это не свидетельствует о том, что последний был организатором преступной группы. Работы, которые указаны в платежных поручениях, он не заказывал, а денежные средства со счетов могли быть списаны подрядной организацией.

В ходе предварительного следствия Пичугин А.А. показывал, что в его управляющих компаний входят юрист ФИО73 и бухгалтер ФИО155. В период с 2018 по январь 2019 года ООО «<данные изъяты>» была подрядной организацией, осуществляющей общехозяйственные работы, он подписал с директором ООО «<данные изъяты>» Еремеевым договор подряда. Все технические вопросы решал ФИО16, который был управляющим ООО УК <данные изъяты>. Михайлов И.Ю. в УК <данные изъяты> никакую должность не занимает, распорядителем денежных средств и иного имущества ООО «УК <данные изъяты>» не является. Взаимоотношений между ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>» и ООО «УК <данные изъяты>» не имеется. В ООО «УК <данные изъяты>» он сам вел бухгалтерскую деятельность. Об обстоятельствах управления МКД по адресу: <адрес>, не помнит. не может сказать, были собрания или нет и почему он там не присутствовал. ООО «УК <данные изъяты>» (позднее — ООО УК <данные изъяты>) зарегистрирован на <адрес>. В штате никого кроме него как директора не было. Он как директор ООО УК <данные изъяты> взаимодействовал в ООО РИЦ-Ульяновск - бывал в ООО РИЦ, но у него был разъездной человек — ФИО16 В ООО «РИЦ» он общался с ФИО76, с его секретарем. По какой причине ФИО1 приезжал в ООО РИЦ и самостоятельно готовил документы, связанные с деятельностью ООО УК <данные изъяты> и ООО УК <данные изъяты>, он не может пояснить.

По представленному на обозрение договору № от 31.01.2020 гг, в котором рукописная запись «205000 (двести пять тысяч) рублей» принадлежит Михайлову И.Ю., пояснил, что скорее всего он Михайлова И.Ю. попросил об этом.

В юридическом деле ООО УК <данные изъяты> с доверенностями, выданными на его имя, в которых ФИО16 доверяет ему в ПАО Сбербанк по расчетным счетам №№, 40№, к которых Пичугин наделен широким кругом полномочий, в том числе предъявлять или/и получать расчетные (платежные) документы и иные распоряжения на перевод/зачисление денежных средств, предъявлять денежные чеки (распоряжения о получении наличных денежных средств с банковского счета), заявки на проведение работ/Акты о проведении работ по Заявке и прочие документы, оформленные в рамках Договора дистанционного банковского обслуживания, заключенного с Банком

Решение о заключении договора с ООО «<данные изъяты>» было принято им в ходе совещания, проведенного с ФИО16 и Михайловым И.Ю. При обсуждаении вопросов деятельности управляющих компаний они консультировались друг с другом. ФИО129 давал советы технического характера не как директор <данные изъяты>, а как управляющий ООО УК <данные изъяты>. Михайлов И.Ю. – юридического характера, Он как директор ООО УК <данные изъяты> и ООО УК <данные изъяты> взаимодействовал с ООО <данные изъяты> с работниками напрямую или через ФИО16

После просмотра предъявленных на обозрение адресованых ему как директору документов с резоляциями в его адрес, пояснил, что не знает, кем выполнены данные пометки. (том 8 л.д. 75-84, 90-98, 181-183)

    Показания подсудимых суд оценивает как способ реализации права на защиту от предъявленного обвинения, поскольку они не соответствуют совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, опровергаются объективными данными с подтверждением переводов похищенных денежных средств поддельными платежными поручениями, а также использованием этих платежнымх поручений ФИО123.

Согласно протоколу № заседания совета <адрес> от 15.02.2022 совет дома наделил полномочиями защищать интересы дома на следствии и в суде председателя совета дома ФИО70 (том 7 л.д. 5)

Представитель потерпевшего ФИО70 в судебном заседании показала, что является старшей по дому, председателем совета <адрес> избрана собственниками домов в качестве представителя дома в суде и в правоохранительных органах. <адрес> сдан застройщиком Капитал-Инвест в эксплуатацию 09.06.2016, она проживает по данному адресу с июля 2017 года. Сразу после сдачи дома ООО «<данные изъяты>» передал МКД под управление ООО «УК <данные изъяты>», а с 01.01.2017 МКД переведен под управление ООО «УК <данные изъяты>» в лице директора Михайлова И.Ю. Но жильцы дома Михайлова ни разу не видели. Никаких собраний собственников МКД не проводилось, никакого обсуждения тарифов по обслуживанию и ремонту дома не было. С 01.04.2019 она избрана председателем совета дома с обязанностями представлять интересы дома в управляющей компании, принимать претензии от собственников домов и данные сведения направлять в управляющую компанию, контролировать качество работ сотрудников УК, а также правильность эксплуатации и обслуживания коммуникаций МКД. ООО «УК <данные изъяты>» с 01.01.2017 по 01.04.2019 занималось обслуживанием дома. При этом какой-либо ремонт ООО УК <данные изъяты> не проводился, так как дом считается «новостройкой» и находится на гарантии у застройщика ООО «<данные изъяты>». В случае проведения какого-либо мелкого ремонта собственники МКД обращались к застройщику, так как дом находился в период с 09.06.2016 по 09.06.2021 на гарантийном обслуживании. ООО УК <данные изъяты> было в курсе устраняемых недостатков со стороны застройщика. Фактически ООО УК <данные изъяты> никаких ремонтных, отделочных работ, покраски и штукатурки стен подъездов за весь период эксплуатации дома не проводил. Дом является новостройкой и ООО УК <данные изъяты> на все обращения со стороны жильцов направлял их к застройщику ООО «<данные изъяты>», указывая, что дом находится на гарантии. Офис ООО УК <данные изъяты> располагался по адресу: <адрес>. В данном офисе работали сотрудники трех управляющих компаний. Когда в 2018-2019 годах она пришла в офис написать заявление по поводу протечки крыши и сказала, что дом обслуживает ООО УК <данные изъяты>, диспетчер из файла в коробке достала бланк заявления на ООО УК <данные изъяты>. Она видела, что в коробке имеются файлы с бланками заявлений на другие управляющие компании ООО УК <данные изъяты>, ООО УК <данные изъяты>. Написав заявление, она его оставила, но ООО УК <данные изъяты> ничего не устранил. И только после того, как жильцы дома выбрали в управление ООО «УК <данные изъяты>», были устранены все протечки в доме, исправлены недочеты. В течение всего обслуживания дома ООО УК <данные изъяты> не заботился о вывозе мусора, соблюдении чистоты в местах общего пользования, нараспашку были все выходы на крышу дома, не работал домофон в части подъездов. На все обращения в ООО УК <данные изъяты> поступали лишь отписки о том, что работы проведены, документы подписывал директор ФИО1, который целенаправленно, зная, что дом новый, в него не надо вкладывать денежные средства на ремонт и эскплуатацию, не согласовывая с жильцам дома тарифы на содержание и ремонт, фактически ничего не делал, а только выставлял счета населению на оплату коммунальных услуг. ООО УК <данные изъяты> по истечении отчетного периода не предоставляло и не отчитывалось перед жильцами о том, куда потрачены собранные с населения денежные средства. Ни разу в период управления ООО УК <данные изъяты> не собирались собрания, связанные с обсуждение тарифов на обслуживание, содержание и ремонт дома. ООО «<данные изъяты>» ей не знакомо, про данную организацию она узнала от сотрудников полиции. Никакие отделочные и штукатурные работы в доме не проводились. ИП «ФИО6» ей не знаком, никакие работы в МКД в указанный период ИП ФИО6 не выполнял. Она ни разу не подписывала акты о приемке выполненных работ. Никакие отчеты от ООО «УК <данные изъяты>» собственникам МКД не представлялись, и руководители ООО «УК <данные изъяты>» должны осознавать, что своими незаконными действиями по ненадлежащему обслуживанию и ремонту дома, они привели к антисанитарным некомфортным условиям проживания. Со стороны УК не инициировались собрания жильцов и собственники МКД об объеме тарифов узнавали по факту, при получении платежной квитанции, в которой были отражены сроки за содержание и текущий ремонт. При этом ни в каких документах и протоколах она и и другие собственники свое согласие на данные тарифы не давали. Фактически принять данные суммы и тарифы руководство ООО УК <данные изъяты> заставили, обсуждений и рассмотрения вопроса, что именно необходимо на нужды дома не было. Из материалов дела следует, что в их доме ИП ФИО6 проведены ремонтные работы по устройству покрытий полов и облицовке стен в двух подъездах на сумму на сумму 134 230 рублей по договору от 27.03.2019 и на 79 670 рублей по договору от 06.02.2019. Никакие ремонтные работы в новом доме жильцы не заказывали, и денежные средства за якобы их проведение взяты из средств, собранных жильцами на текущий ремонт либо непредвиденные расходы. Отдельные счета за проведение работ управляющей компанией не выставлялись.

Согласно протоколу № заседания совета дома по адресу: <адрес>, от 28.09.2021 полномочиями защищать интересы дома на следствии и в суде члена совета дома наделили ФИО77 (том 6 л.д. 200)

Из показаний представителя потерпевшего ФИО117 следует, что она является председателем совета <адрес>. В ее обязанности как председателя входит представлять интересы дома в управляющей компании, принимать претензии от собственников домов и данные сведения направлять в управляющую компанию, контролировать работу сотрудников УК на предмет качественного проведения ремонтных работ, а также правильной эксплуатации и обслуживания коммуникаций МКД. ООО «УК <данные изъяты>» около 10 лет занимается обслуживанием и ремонтом дома. Директором является Михайлов ФИО156. Но в период управления ООО УК «<данные изъяты>» никаких ремонтных работ не проводил, обслуживал коммуникации дома крайне плохо, что привело к критической ситуации. На все просьбы привести МКД и прилегающую территорию в порядок, представитель ООО УК <данные изъяты> ФИО157 только обещала, но УК ничего не выполняла. Один раз она разговаривала по телефону с ФИО16 по поводу устранения запаха канализации и утечки из труб, ФИО129 в грубой форме ответил ей, что все заявления принимает в письменном виде и ему некогда с ней разговаривать. Она как старшая по дому ни разу не подписывала акт о приемке выполенных работ. Михайлов И.Ю. неоднократно присутствовал на собраниях жильцов МКД. Когда собственники просили его отчитаться о проделанной работе за отчетный период, никаких отчетов не поступало. <адрес> является платежеспособным, в нем проживают трудоспособные граждане, которые исправно выплачивают коммунальные платежи. На неоднократные просьбы сделать обслуживание дома качественным, своевременным и правильным, Михайлов отшучивался или вообще молчал. ООО «<данные изъяты>» ей не знакомо, про данную организацию она узнала от сотрудников полиции. Если за период с 2019 по 2020 гг и проводились собрания собственников с управляющей компанией, представители УК ни разу про данное ООО не упоминали, представители ООО «<данные изъяты>» на собраниях не участвовали. Обычно на собрание от УК приходили ФИО158 и Михайлов И.Ю. Никакие работы (отделочные и штукатурные работы) в доме по ремонту не проводились. ИП «ФИО60 В.А.» ей не знаком, никакие работы в доме 5 в указанный период ИП ФИО60 В.А. не проводил. Она как старшая дому ни разу с 2019 года не подписывала акты о приемке выполненных работ, к другим собственникам домов также никто не обращался для подписания актов и договоров. Никакие отчеты от ООО «УК <данные изъяты>» собственникам дома 5 не представлялись, и руководители ООО «УК <данные изъяты>» должны осознавать, что своими незаконными действиями по ненадлежащему обслуживанию и ремонту дома, они привели к антисанитарным некомфортным условиям проживания. Никакие полы и облицовку стен работники управляющей компании либо подрядных организаций никогда не делали. Суммы по тарифам с жильцами дома никто не обсуждал.

Согласно протоколу № заседания совета дома по адресу: <адрес> от 10<данные изъяты>10.2021, председатель совета дома ФИО78 наделена полномочиями защищать интересы дома на следствии и в суде. (том 6 л.д. 261)

Представитель потерпевшего ФИО78 показала, что <адрес> сдан застройщиком в эксплуатацию в апреле 2017 года. Сразу после сдачи дома ООО «<данные изъяты>» передал МКД под управление ООО УК «<данные изъяты>», в лице директора Платонова А.А. Но директора Платонова жильцы дома ни разу не видели, а фактически управляющей компанией руководил Михайлов ФИО159 который неоднократно приезжал по месту нахождения дома на собрании жильцов дома. С марта 2020 года она фактически была старшей по дому, а в 2021 году официально жильцами дома избрана председателем совета <адрес>. При этом какой-либо ремонт со стороны ООО УК «<данные изъяты>» не проводился, так как № считается «новостройкой» и находится на гарантии у застройщика ООО «<данные изъяты>». В случае проведения какого-либо мелкого ремонта обращались в ООО «<данные изъяты>», при этом ООО УК «<данные изъяты>» было в курсе устраняемых недостатков. Фактически ООО УК «<данные изъяты>» никаких ремонтных, отделочных работ, покраски и штукатурки стен подъездов не проводил за весь период эксплуатации дома, который является новостройкой. В 2019 году осенью она обратилась в ООО УК «<данные изъяты>», чтобы они починили ступеньки на крыльце подъезда №, на что мастер от ООО УК «<данные изъяты>» ФИО130 сказал, что это должны сделать застройщик. Офис ООО УК «<данные изъяты>» располагался в доме. В данном офисе работает юрист ФИО15, мастер ФИО161. По данному адресу рабочего места директора не было. После наступления критической ситуации с обслуживанием дома она в конце 2019 года инициировала собрание жильцов и на собрание пришел Михайлов ФИО160. Жильцы начали расспрашивать, когда будет порядок в доме, на что Михайлов никакого внятного ответа не дал, сказал, что он лишь исполняющий обязанности директора, так как Платонов болеет. Она, как старшая по дому, все вопросы решала через Михайлова М.Ю., звонила ему и жаловалась на беспорядок в доме. При ООО «<данные изъяты>» узнала от сотрудников полиции. Никакие работы (отделочные, штукатурные) в доме по ремонту данной компанией не проводились. ИП «ФИО9» ей не знаком, никакие работы в МКД в указанный период ИП «ФИО80» не проводил. Она, как старшая по дому, ни разу с 2019 года не подписывала акты о приемке выполненных работ. Никакие отчеты ООО УК «<данные изъяты>» собственникам МКД не представлялись.

Протоколом № Заседания совета <адрес> от 09.02.2022 председатель совета дома ФИО81 наделена полномочиями защищать интересы дома на следствии и в суде. (том 7 л.д. 95)

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО81 показала и подтвердила данные ею в ходе предварительного следствия показания о том, что С 2012 года председателем совета <адрес> был избран ФИО82 Обслуживанием дома с 2010 года занималось ООО «УК <данные изъяты> занималось. В период с 2018 по 2020 гг директором ООО УК <данные изъяты> был ФИО16. Однако он никаких вопросов не решал. На собраниях жильцов присутствовал Михайлов И.Ю. В период с 2018 по 2020 не проводилось ни одного собрания жильцов по решению вопросов о тарифах на содержание и ремонт жилья, с жильцами не обсуждались никакие вопросы, а тарифы были установлены самостоятельно управляющей компанией. Как ей известно от старшего по дому ФИО82, он ни разу не подписывал акт о приемке выполненных работ по проведенному ремонту со стороны ООО УК <данные изъяты>. В период с 2018-2020 ООО УК «<данные изъяты>» никаких ремонтных работ не проводил, обслуживал коммуникации дома крайне плохо, что привело к критической ситуации, в том числе были обшарпанные стены подъездов (в доме 5 подъездов), некрашенные окна, в зимний период не было механизированной уборки снега с территории МКД. Михайлов на собраниях жильцов дома от имени ООО УК <данные изъяты> представлялся как юрист, но все знали, что он является фактически владельцем ООО УК <данные изъяты>. ООО «<данные изъяты>» ей не знакомо, про данную организацию она узнала от сотрудников полиции. Если за период с 2019 по 2020 гг и проводились собрания собственников с управляющей компанией, представители УК ни разу про данное ООО не упоминали, представители ООО «<данные изъяты>» на собраниях не участвовали. Никакие работы (отделочные и штукатурные работы) в доме по ремонту не проводились. ИП «ФИО8» ей не знаком, никакие работы в доме № в указанный период ИП ФИО8 не проводил. (том 7 л.д. 70-73)

Согласно доверенности № от 02.02.2022, члены правления ТСН «<данные изъяты>» предоставили полномочия ФИО100 представлять интересы <адрес> в судах всех видов (районных, третейских, мировых, арбитражных, Конституционном суде и Верховном суде), а также в правоохранительных органах. (том 7 л.д. 104)

Из показаний представителя потерпевшего ФИО100 следует, что она является председателем товарищества собственников недвижимости «<данные изъяты>», организованный 29.02.2016. В данное ТСН входит <адрес>. В период с 2016 по настоящее время они, собственники дома самостоятельно привели дом в порядок, благоустроили и сделали ремонт. Рядом с <адрес>. Длительный период времени дом № находился под управлением ООО «УК <данные изъяты>», директором которого является Михайлов И.Ю. В течение 2019 по 2020 гг. жильцы <адрес> наблюдали, как они самостоятельно благоустроили и отремонтировали наш дом, затем присоединились к их Товариществу, т.к. управляющая компания во главе с Михайловым абсолютно не следила за домом и коммуникациями, несмотря на то, что собственники дома исправно платили коммунальные платежи. № 15 не ремонтировался, в упадок пришли коммуникации. После этого в 2020 году она согласилась принять <адрес> под управление ТСН и 31.01.2021 на основании протокола собрания участников дом был включен в ТСН «<данные изъяты>», собственники вышли из под управления ООО «УК <данные изъяты>», который управлял домом около 5 лет. Директором ООО УК <данные изъяты>» является Михайлов И.Ю. Но в период управления ООО УК <данные изъяты>» никаких ремонтных работ не проводил, обслуживал коммуникации дома крайне плохо, что привело к критической ситуации, в том числе не было ремонта в подъездах дома, стены в подъездах не покрашены, во многих местах отваливалась штукатурка и побелка с потолка и стен.

Со слов жильцов дома, на все просьбы привести МКД и прилегающую территорию в порядок, Михайлов ничего не выполнял. При этом при переходе из-под управления <адрес> надлежащим образом документально передан не был. Она неоднократно писала письма о необходимости оформления акта-приема передачи документов, самого дома, на что Михайлов никак не реагировал. Михайлову И.Ю. достоверно было известно о плачевном состоянии дома и его проблемах, но он на них никак не отреагировал на выход МКД из-под управления ООО «УК <данные изъяты> Он скорее обрадовался, что избавился от <адрес>, в который не вложил ни копейки для ремонта и благоустройства. Все жильцы дома № являются молодым трудоспособным населением и исправно оплачивали коммунальные платежи, в том числе и по строке «ремонт и содержание дома». ООО «<данные изъяты>» ей не знакомо, про данную организацию она узнала от сотрудников полиции. ИП «ФИО5» ей не знаком, никакие работы в доме № в указанный период ИП ФИО5 не проводил. (том 7 л.д. 128-130)

Представитель потерпевшего ФИО83 показала и подтвердила данные ею в ходе предварительного следствия показания о том, что она является председателем совета <адрес>. На основании протокола № внеочередного общего собрания в форме очно-заочного голосования собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, от 22.07.2019, она избрана собственниками домов в качестве представителя интересов собственников МКД в суде и в правоохранительных органах. ООО «УК <данные изъяты>» с 2019 года занимается обслуживанием и ремонтом дома. Директором ООО УК <данные изъяты>» являелся Пичугин А.А. В 2020 году директором стал ФИО169, затем с 2021 году и до настоящего времени - директором стала ФИО17, с которой она ни разу с той не сталкивалась по работе. В период управления с 2019 ООО УК <данные изъяты>» никаких ремонтных работ не проводил, обслуживал коммуникации дома крайне плохо, что привело к критической ситуации: протекала крыша дома; был затоплен подвал, не проводилась дезинсекция и дератизация подвала от крыс и клопов. Несмотря на неоднократные обращения в ООО УК <данные изъяты>» о приведении порядка в подвале, ничего не устранялось. В 2019-2021 зимний период не было надлежащей механизированной уборки снега с территории МКД, а дворника вообще не было; в летний период не косилась трава на прилегающей территории.

В 2019 году предыдущая ООО «<данные изъяты>» была признана банкротом и они как инициаторы и активисты дома совместно с ФИО84 нашли на <адрес>, ООО «УК <данные изъяты>». В списке управляющих компаний <адрес> директором был обозначен Михайлов ФИО170, который при обращении назначил ей встречу в офисе на <адрес>. Михайлов И.Ю. познакомил её с юристом ФИО34, которая по указанию Михайлова И.Ю, начала помогать оформлять документы. Они хотели перейти в его компанию ООО «УК <данные изъяты>». Когда они с юристом ФИО55 заполняли документы для проведения общего собрания собственников по переходу в компанию ООО УК <данные изъяты>, в кабинет вошел Михайлов и указал ФИО34, чтобы та переоформила документы по их МКД с ООО УК <данные изъяты> под управление ООО «УК <данные изъяты>» с директором Пичугиным А.А. Она была в недоумении, т. к. это абсолютно иная компания, не та, которую выбрали они. Поняв ее возмущение, юрист ФИО34 сказала, что это тоже хорошая управляющая компания. Она поняла, что и ООО «УК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» фактически принадлежат Михайлову И.Ю. Она подошла в кабинет Михайлова И.Ю. и спросила, кто из руководства УК придет на общее собрание собственников. Михайлов И.Ю. сразу как руководитель определил, что на собрание придет Пичугин и сказал, где его рабочее место. Далее она в этом же офисе пошла к рабочему месту Пичугина А.А. и сообщила тому, что общее собрание собственников состоится 22.07.2019. Пичугин удивился её словам, так как не знал, что под управление ООО УК <данные изъяты> переходит новый МКД. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время на собрании собственников дома никого из представителей ООО УК <данные изъяты> не было. Она сообщила об этом Михайлову И.Ю. и тот сказал, что укажет ФИО124 ехать на собрание. Они прождали более 40 минут, но и сам Михайлов уже не брал телефон. При составлении протокола № от 22.07.2019 было указано, что на собрании присутствуют 36 собственников, а приглашенным лицом является Михайлов И.Ю. (представитель ООО УК <данные изъяты>). В дальнейшем она узнала, что Михайлову И.Ю. также принадлежат ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», всего не менее 9-10 управляющих компаний. В течение 2019-2022 она уже чаще общалась только с Пичугиным А.А. Юристом УК <данные изъяты> в разное время являлись ФИО34, ФИО73 Она как председатель совета дома ни разу не подписывала акты о приемке выполненных работ, представленный ей ООО УК <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ они перешли под управление УК <данные изъяты>, а договор на выполнение работ в доме и акт выполненных работ составлены уже датой 12.08.2019, несмотря на то, что в 2019 году вообще никакие работы не проводились. На 2019 год ей дали какой-то отчет по суммам, а за 2020 год никакой отчет о расходах не был представлен. Она сразу пожаловалась в Жилищную инспекцию и только в 2022 году на сайте «ГИС» было выложена информация-отчет за 2020 год со стороны ООО УК <данные изъяты> о деятельности в МКД №. Цифры в отчете не соответствуют данным 2019 года, суммы не соответствуют действительности. Именно в этих отчетах она и увидела название организации ООО «<данные изъяты>». Но директора и сотрудников ООО «<данные изъяты>» она не знает и ни разу не видела. Ни ФИО123, ни <данные изъяты> не говорили ей про ООО «<данные изъяты>» и что между ООО УК <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» заключен договор об обслуживании управляющей компании. ИП «ФИО8» ей не знаком, никакие работы в доме № в указанный период ИП ФИО8 не проводил. Она как старшая дому ни разу с 2019 года не подписывала акты о приемке выполненных работ, к другим собственникам домов также никто не обращался для подписания актов и договоров. Если в каких-либо документах и нужны были подписи собственников, Пичугин или Михайлов от имени ООО УК <данные изъяты> сами могли подписать документы вместо собственников, так как чувствовали свою безнаказанность и вседозволенность. В 2019-2020 гг она как старшая по дому сразу с основным директором Михайловым И.Ю. заранее обговорила тариф по строке - за содержание и ремонт (отражено в протоколе № от 22.07.2019). В протоколе отражено, что ежемесячный тариф составляет 14,98 рублей с 1 кв.м. До этого, под управлением ООО «<данные изъяты>», они платили тариф в сумме 13,83 рубля за 1 кв.м. Таким образом, повышение тарифа под контролем ООО «УК <данные изъяты>» составило 1,15 руб. Расшифровка видов работ по строке «содержание и ремонт» представлена в таблице к вопросу № «Утверждение перечня работ, услуг и размера платы на содержание и текущий ремонт жилого помещения» в протоколе № от 22.07.2019. Данный вопрос по повышению тарифа она решала с Михайловым И.Ю., Пичугин в этом никакого участия не имел. (том 7 л.д. 157-160)

Утверждала, что по договоренности с Михайловым И.Ю. и по решению общего собрания собственников оплата услуг производилась через РИУ-Ульяновск. Фактически собственники с августа 2019 года платили и в РИЦ-Ульяновск, и в <данные изъяты>. На счете в РИЦ-Ульяновск также находились денежные средства собственников. В обоснование своих доводов представила кассовые чеки об оплате через платежного агента ООО «РИЦ-Ульяновск» части коммунальных услуг, заявление о начислении и приеме платежей через указанного платежного агента от 23.09.2019 и ответ директора ООО УК <данные изъяты> Пичугина А.А. о гарантии перевода от платежного агента ООО «<данные изъяты>» на ООО «РИЦ-Ульяновск» с 01.01.2020.

Свои показания ФИО83 подтвердила на очной ставке с подозреваемым Михайловым И.Ю., который пояснил, что основанием для рекомендации УК <данные изъяты> являлось волеизъявление УК <данные изъяты> который не захотел принять МКД в плохом состоянии. Директор <данные изъяты> ФИО129 заявил, что дом старый и он категорически против принятия в управление данного дома. (том 7 л.д. 180-188)

    Представитель потерпевшего ФИО85, показала в судебном заседании, что она является председателем совета <адрес>. На основании протокола № внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме по <адрес>, она избрана собственниками домов в качестве представителя дома в суде и в правоохранительных органах. С августа 2013 года, то есть с момента сдачи в эксплуатацию, управляющей компанией стала ООО «УК <данные изъяты>», с которой они заключили договор на обслуживание жилого фонда. За все время эксплуатации МКД ни одного вида работ не проводилось. В период с 2019 по 2020 гг никаких работ по ремонту и обслуживанию жилого дома № не проводилось. Неоднократно она как старшая по дому обращалась в ООО «УК <данные изъяты>» о необходимости провести работы по устранению щелей, протечки кровли на техническом этаже и т. д. Она постоянно обращалась в УК, а также через официальный сайт «РОСЖКХ» о необходимости устранить нарушения и привести дом в соответствие с эксплуатацией. Но никакие работы по устранению не проводились. Управляющая компания не проводила собрания с собственниками домов, не отчитывалась о проведенных работах, собственники жилья и она как старшая по дому никакие протоколы от УК не подписывала. Она неоднократно звонила в УК и требовала у них ежегодный отчет по собранным средствам и по расходам, но Пичугин ни разу за период с 2019 по 2020 не представлял такие отчеты, указывая ей, что в доме № много должников и она должна решить с ними этот вопрос. ООО «<данные изъяты>» ей не знакомо, про данную организацию она узнала от сотрудников полиции. Если за период с 2019 по 2020 гг и проводились собрания собственников с управляющей компанией, представители УК ни разу про данное ООО не упоминали, представители ООО «<данные изъяты>» на собраниях не участвовали. Обычно на собрание от УК приходили Пичугин ФИО171 и его заместитель ФИО16, а также Михайлов И.Ю. как представитель УК <данные изъяты>. Никакие работы в доме по ремонту не проводились. При этом, в ходе рассмотрения материала проверки со стороны сотрудников полиции и жилищной инспекции, она видела сотрудника ООО «УК ПАРК» ФИО16, который сам подтвердил, что никакие работы в доме № не проводились, а лишь на бумаге. ИП «ФИО126» ей не знаком, никакие работы в доме № в указанный период ИП «ФИО126» не проводил. В доме № подъездов на 210 квартир, в которых проживают семьи с маленькими детьми и пожилые граждане, которые исправно оплачивают коммунальные услуги и требуют комфортных условий проживания. Лишь 15 из 210 квартир допускают задолженности по коммунальным платежам. В декабре 2020 года после того, как ФИО172 подделала подписи жильцов, дом № перешел под обслуживание ООО «УК <данные изъяты>», директором которого является Платонов А.А., и как ей пояснил сам Платонов, он до назначения директора был подрядчиком и проводил работы в доме №. На ее вопрос, какие именно работы они проводили, Платонов сказать не смог, так как никакие работы не проводились. (том 2 л.д. 12-14)

    Показания представителей потерпевших послеовательны, логичны, подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, в том числе протоколоами осомтров мест происшествия, выемок, платежными поручениями об оплате вымышленных работ по указанным домам, в связи с чем суд признает их достоверными и правдивыми, соответствующими фактическим обстоятельствам дела. Оснований не доверять показаниям представителей потерпевших не имеется, поскольку заинтересованность их в необоснованном привлечении подсудимых к уголовной ответственности отсутствует. Вопреки доводам стороны защиты представители потерпевших самостоятельно и неоднократно обращались во все доступные им инстанции во властных структурах, правоохранительных, надзорных и контролирующих органах, в результате чего проводились проверки и было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, свидетель ФИО82 подтвердил данные им в ходе предварительного следствия показания о том, что ранее являлся председателем совета <адрес>, На основании протокола № заседания совета дома по по адресу: <адрес> от 09.02.2022, собственниками домов в качестве представителя <адрес> в суде и в правоохранительных органах избрана ФИО81 Кроме того, он также является представителем совета дома. С 2010 года ООО «УК <данные изъяты>» занималось обслуживанием и ремонтом дома. Директором ООО УК «УК <данные изъяты>» является ФИО16 Но в период управления ООО УК «УК <данные изъяты>» делал отмостки вокруг дома и бетонировал пандус к дверям всей подъездных дверей (осень 2019 года). В период с 2018 по 2020 он как старший по дому ни разу не подписывал акт о приемке выполненных работ по проведенному ремонту ООО УК <данные изъяты>. Он до 2018 года подписывал только акт о приемке выполненных работ, когда проводили ремонт крыши дома, который фактически был капитальным ремонтом, но по документам его «провели» как текущий. Он не стал по данному поводу высказывать претензии к УК. Он неоднократно видел Михайлова И.Ю. в офисах управляющих компаний по адресу: <адрес>, и думал, что это юрист всех управляющих компаний. Михайлов неоднократно приходил на собрания жильцов дома, слушал настроения жильцов. Кроме того, в сентябре 2021 года состоялось собрание жильцов дома, в котором выступал Михайлов и сказал, что директор ООО «УК <данные изъяты>» ФИО16 болен и не может исполнять свои обязанности, и необходимо перейти в другую управляющую компанию ООО «УК <данные изъяты>», директором которого является Платонов. ООО «<данные изъяты>» ему не знакомо, про данную организацию он узнал от сотрудников полиции. Если за период с 2019 по 2020 гг и проводились собрания собственников с управляющей компанией, представители УК ни разу про данное ООО не упоминали, представители ООО «<данные изъяты>» на собраниях не участвовали. Никакие работы (отделочные и штукатурные) в доме по ремонту не проводились. ИП «ФИО8» ему не знаком, никакие работы в доме № в указанный период ИП ФИО8 не проводил. Он как старший дому ни разу с 2019 года не подписывал акты о приемке выполненных работ, к другим собственникам домов также никто не обращался для подписания актов и договоров. Суммы по тарифам с жильцами дома никто не обсуждал. В первый раз примерно в 2010 году тарифы были согласованы и утверждены домом. Затем примерно в 2017 к нему обратился мужчина от ООО УК <данные изъяты>, который ему предложил повысить тариф по строке за обслуживание и ремонт дома. (том 7 л.д. 55-57)

    В судебном заседении были допрошены свидетели обвинения, которые подтвердили данные ими в ходе предварительного следствия показания о деятельности директоров управляющих компаний Михайлова, Пичугина, Платонова, О.О.В. и директора ООО «<данные изъяты>» Еремеева Ф.А.

Свидетель ФИО73 в судебном заседании показал, что работает юристом в УК «<данные изъяты>» - директор Платонов А.А. Ранее работал юристом в УК «<данные изъяты>», УК «<данные изъяты>», директором которых является Михайлов И.Ю., УК «<данные изъяты>», директором которого является Пичугин А.А., в ООО «<данные изъяты>» - директор Еремеев Ф.А. Он вел и ведет юридическое сопровождение деятельности указанных организаций. Бухгалтером в управляющих компаниях работала ФИО32, которая наряду с Михайловым давала указания о составлении договоров. Однако не все договоры составлял он, некоторые договоры составлялись и другими юристами управляющих компаний. Михайлов работал с документами, подписывал и распределял обращения. Управляющие компании имели одну подрядную организацию. В 2019 году это было ООО «<данные изъяты>», в котором работали те же сотрудники. Собствениии МКД не знали об этой организации, которая фактически располагалась по адресу: <адрес>А. Еремеев Ф.А. вел всю бухгалтерию, используя ключи доступа, работал за компьютером. Расчетные счета были оформлены на него.

В ходе предварительного следствия ФИО73 показывал, что в период с 16.09.2019 по 01.02.2020 он работал юристом в ООО «<данные изъяты>». Его на работу приняла кадровый работник ФИО29 Еремеев определял круг организаций, с которыми ООО могло работать и он готовил письма на основании его решения. Контрагентами и подрядчиками ООО «<данные изъяты>» за период с 2018 по 2020 были в том числе ООО РИЦ- Ульяновск. В одном кабинете с ним и Еремеевым сидели кадровый работник ФИО29, а также бухгалтер ООО УК <данные изъяты> — ФИО32, экономист ООО УК <данные изъяты> — ФИО173, сотрудник ООО «<данные изъяты>» ФИО174. Проекты договоров ООО «<данные изъяты>» для их заключения с контрагентами в период с 2019 по 2020 делал он, бланки были у него на его компьютере. Он согласовывал каждый договор с Еремеевым Ф.А. как директором и с ним же разрешал и финансовую часть договора, так как Еремеев выполнял в том числе и функции бухгалтера. В тот момент ООО «<данные изъяты>» тесно сотрудничал с ООО «УК <данные изъяты>». С ООО «УК <данные изъяты>» был заключен договор на техническое обслуживание домов. О договорных отношениях ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО8», он не помнит. ООО «<данные изъяты>» в январе 2020 прекратило свою деятельность, так как управляющие компании заключили договоры с другой обслуживающей организаций ООО «<данные изъяты>». Решение о прекращении деятельности принял директор ООО «<данные изъяты>» ФИО86 Никакие указания ему Михайлов И.Ю., связанные с деятельностью ООО «<данные изъяты>», не давал.

При работе в УК <данные изъяты> ему как юристу от Михайлова И.Ю. в период с 2019 по 2020 гг поступали поручения по судебным делам ООО УК <данные изъяты> в Арбитражном суде. Договоров на оказание услуг между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО10», ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО8» в 2019 году он не помнит. Формировать договоры, заключенные между ООО «<данные изъяты>» и контрагентами, предоставляющими услуги по отделке и ремонту в 2019 году, мог сам директор Еремеев Ф.А. Если договоры касались ремонтных работ, то они поступали от контрагентов и данные договоры могли пройти мимо него и поступить к Еремееву Ф.А. Еремеев Ф.А. (том 3 л.д. 4-7, том 5 л.д. 5-7, том 8 л.д. 25-28)

Показания свидетеля ФИО73 в части того, что Еремеев самостоятельно вел все дела Общества, в том числе бухгалтерию, работал за компьютером, суд признает не соответствующими действительности, напраывленными на оказание помощи Михайлову в реализации права на защиту о тпредъявленного обвинения. Иными исследованными доказательствами установлено, что Еремеев являлся лишь номинальным директором ООО «<данные изъяты>», не владел навыками работы за компьютером и знаниями в области ведения бехгалтерии, в 2019 году часто находился на стационарном лечении по поводу онкологического заболевания, что отакже исключает его активную деятельность по управлению всеми делами ООО «<данные изъяты>», штат которой согласно данным ИФНС составлял около 70 человек.

Из показаний свидетеля ФИО29 в ходе предварительного следствия и в судебном заседании следует, что с 2015 по 2021 гг она работала в ООО «УК <данные изъяты>» в должности инспектора по кадрам. Директором были в разные периоды ФИО16, Михайлов И.Ю., ФИО87 С конца лета 2019 года по январь 2020 она работала в ООО «<данные изъяты>» в должности инспектора по кадрам. С февраля 2020 года по 02.03.2021 работала в ООО «Лифтэнергосервис» в должности специалиста по кадрам. В этот же период по совместительству работала в ООО «УК <данные изъяты>». В настоящее время работает в ООО «УК <данные изъяты>» в должности специалиста по кадрам, директором является ФИО3 В ООО «<данные изъяты>» в период с 2018 по 2020 год в ООО «<данные изъяты>» работали бухгалтеры ФИО175, ФИО176, ФИО124, ФИО130 и ФИО289 которые имели доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>». В одном кабинете размещались все сотрудники организаций — ООО «УК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты> В соседнем кабинете отдельно от них сотрудников находились директора Платонов А.А., Пичугин А.А., ФИО16, Михайлов И.Ю. С директорами вместе находились юристы ФИО34 (она ведет ООО «УК <данные изъяты>» и ООО «УК <данные изъяты>»), ФИО73 (он ведет ООО «УК <данные изъяты>» и ООО «УК <данные изъяты>»). Она официально была трудоустроена в ООО «УК <данные изъяты>» по основному месту работы, но вела кадровые вопросы в ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>». Начислением зарплаты занималась ФИО32 Еремеев иногда приходил подписывать документу ООО «<данные изъяты>», в том числе на опату счетов. Все они подчинялись Михайловау, который отписывал им входящую корреспонденцию по всем УК и ООО «<данные изъяты>», находящуюся в одной папке: юристу, бухгалтеру, экономисту и т.д.

По представленным ей в ходе следствия на обозрение документам:

- договор на выполнение ремонтных работ от 01.04.2019 (между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО60 В.А.), акт № от 29.04.2019;

- договор на выполнение работ от 13.07.2019 (между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО8), акт выполненных работ от 16.08.2019;

- договор об оказании услуг №__ от 28.01.2019 (между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО5), акт б/н о приемке выполненных работ от 25.02.2019;

- договор на выполнение работ от 13.07.2019 (между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО8), акт выполненных работ от 16.08.2019,

- договор на выполнение работ от 12.02.2019 (между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО8), акт выполненных работ от 24.07.2019

- договор на выполнение работ от 29.05.2019 (между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО9), акт выполненных работ от 16.08.2019;

- договор на выполнение работ от 27.05.2019 (между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО9), акт выполненных работ от 26.07.2019,

- договор на выполнение работ от 18.09.2019 (между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО9), акт выполненных работ от 05.11.2019,

- договор на выполнение работ от 29.09.2019 (между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО9), акт выполненных работ от 12.11.2019,

- договор на выполнение работ от 19.08.2019 (между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО9), акт выполненных работ № от 23.09.2019,

- договор на выполнение ремонтных работ от 01.03.2019 (между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО12), акт № от 19.03.2019,

- договор на выполнение ремонтных работ от 01.03.2019 (между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО6), акт № от 27.03.2019, акт № от ДД.ММ.ГГГГ,

- договор на выполнение работ от 04.02.2019 (между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО11), акт № от 19.03.2019,

- договор на оказание транспортных услуг от 18.02.2019 (между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО10), акт № от 19.03.2019,

- договор на выполнение перевозок грузов от 27.02.2019 (между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО13), акт от 29.03.2019, пояснила, что данные документы ей знакомы, т. к. договоры типовые. Договор в качестве шаблона имеется у юриста ФИО73 Она по указанию ФИО1 печатала подобные документы, как и другие юристы: ФИО177, ФИО34, ФИО178 ФИО46, ФИО15. Чаще всего все договоры Михайлов И.Ю. возил сам, то в РИЦ, то иным контрагентам. Бывало так, что Михайлов увозил договоры кому-то и не привозил обратно подписанные экземпляры, необходимые для подшивки в документы управляющих компаний или ООО «<данные изъяты>». Приходилось из-за этого долго ждать, а когда уже не было времени для формирования отчета, она, если ей поступали указания от Михайлова И.Ю., печатала эти договоры. Затем она отдавала договоры или ФИО132 или лично Михайлову И.Ю. в руки. Ставили ли они подписи сами лично за контрагентов ИП в договорах, она не знает. Еремеев Ф.А. сам их подписывал. Также ФИО132 ей давала печатать акты выполненных работ к договорам и она, по указанию ФИО132 как главного бухгалтера, печатала их, при этом номер акта, дату, вид работ и наименование ИП ФИО132 сообщала ей сама. Как ей известно, в базе 1С: Бухгалтерия автоматически формируется номер акта выполненных работ и имеется дата. Доступа в программу 1С:Бухгалтерия у нее не было и она печатала просто на компьютере текст актов, которые распечатывала. По какой причине не распечатывали данные акт из 1С, ей не известно, т.к. данные данные документы должны были быть внесены в 1С как первичная документация.

Все организации: ООО «УК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» подконтрольны Михайлову И.Ю., который осуществляет общее руководство, контролирует перемещение директоров и сотрудников между организациями. Несмотря на то, что организации разные и у них у каждого имеется свой директор, всю финансово-хозяйственную деятельность каждой организации осуществляет И.Ю.Михайлов. ООО «<данные изъяты>» создано по указанию Михайлова И.Ю. вместо «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» также было подконтрольно Михайлову И.Ю. Директором ООО «<данные изъяты>» был назначен Еремеев Ф.А. Юридический адрес: <адрес>. Но офис и документы ООО располагались по адресу: г. <адрес>. Офисные помещения на праве собственности принадлежат Михайлову И.Ю. как физическом лицу. Еремеев Ф.А. является сватом Михайлова И.Ю. и фактически никаких решений по деятельности ООО «<данные изъяты>» не принимал. Она по указанию Михайлова И.Ю. как офис-менеджер периодически (примерно 1 раз в неделю) звонила Еремееву Ф.А. и просила приехать подписать документы. Еремеев Ф.А. приезжал и на свободном столе, который располагался рядом с ее рабочим столом, подписывал документы, имеющиеся в папке (счета, договоры, товарные накладные). Также Еремеев списывал документы в бухгалтерию на оплату. Еремеев Ф.А. в период с 2019-2020 гг приходил и изучал документы ООО «<данные изъяты>», обсуждал их с Михайловым, получал деньги из кассы и осуществлял например покупку рабочих деталей (сантехники) для установки в обслуживаемых МКД. Вслед за Еремеевым документы она передавала Михайлову И.Ю., а уже он списывал их в юридический отдел или в бухгалтерию, собственноручно ставил резолюции. Всю поступающую корреспонденцию в офис на <адрес> - ООО «УК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», Михайлов И.Ю. в период с 2018-2021 гг. анализировал лично и списывал в юридический отдел или в бухгалтерию. Также Михайлову было подконтрольно ООО «<данные изъяты>», которое располагалось в офисе на <адрес>, затем Платонов ФИО179, после него был ФИО180. В настоящее время директором является ФИО181, племянник Михайлова И.Ю., сын бухгалтера ФИО130 - родной сестры Михайлова И.Ю.

В период с 2018 по 2020 год в ООО «<данные изъяты>» были бухгалтеры: ФИО182, ФИО124, ФИО130 и ФИО183, ФИО184, ФИО132. Последняя числилась в ООО «УК <данные изъяты>». Остальные были официально трудоустроены в ООО «<данные изъяты>». При этом ФИО32 по указанию Михайлова И.Ю. осуществляла бухгалтерское сопровождение ООО «<данные изъяты>», а именно внесла первичную документацию в 1С ООО «<данные изъяты>», вела банковские операции по счетам, оплачивала счета и предоставляла реестры платежей по ООО. Затем ФИО132 попросила Михайлова принято дополнительно бухгалтера, т. к. ей тяжело вести и ООО «УК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». После этого Михайлов принял на работу ФИО88 (с ДД.ММ.ГГГГ), которая вела бухгалтерию ООО «<данные изъяты>». Когда ей приходили счета от контрагентов и она видела, что адресат ООО «<данные изъяты>», она передавала документы Лаврентьевой и говорила, что это для <данные изъяты>. ФИО28 вела ООО УК <данные изъяты>, ООО УК <данные изъяты>; ФИО288 — ООО «УК <данные изъяты>», ФИО31 вела до 2018 года ООО «УК <данные изъяты>», затем вместо нее пришла ФИО185. Они исполняли указания Михайлова И.Ю. Когда юрист ФИО73, утверждал, что постановка пунктов в договоре противоречит законодательству, ФИО123 требовал, чтобы тот писал как он говорит. ФИО186 подчинялся его воле, т. к. Михайлов И.Ю. - руководитель, который выплачивает ему заработную плату.

Пичугин А.А. является директором ООО «УК <данные изъяты>» и ООО «УК <данные изъяты>», он подчинялся Михайлову И.Ю. и исполнял все его указания. Фактически он является бухгалтером Михайлова И.Ю. Михайлов пытался сохранить втайне сведения, которые сообщал Пичугину. Еремеев Ф.А. - директор ООО «<данные изъяты>» фактически никаких решений по деятельности ООО «<данные изъяты>» не принимал, по указанию Михайлова И.Ю. подписывал необходимые документы. Еремеев Ф.А. приезжал в офис и на свободном столе подписывал документы, имеющиеся в папке (счета, договоры, товарные накладные и т.д.) Также Еремеев в некоторых документах списывал документы в бухгалтерию на оплату. Номинальным директором Еремеева назвать нельзя, т. к. он вникал в документы, изучал и интересовался ими, получал заработную плату как директор и обсуждал рабочие вопросы с Михайловым И.Ю. Кроме того, в непосредственном подчинении у Михайлова И.Ю. был ФИО16, который вел полное техническое сопровождение многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>». Все начальники участков и мастера согласовывали свои действия с ФИО129. ФИО129, имея в зоне своей ответственности техническое обслуживание и ремонт домов, давал указания мастерам и начальникам участков, как устранить то или иное повреждение в МКД, произвести ремонт, занимался закупкой стройматериалов. ФИО129 находился в подчинении у Михайлова И.Ю. и отчитывался перед ним о всех тратах на покупку стройматериалов. Михайлов И.Ю. сам давал указания бухгалтеру (учитывая, какой дом находился под управлением УК), чтобы тот произвел выдачу денег ФИО129. В ООО «<данные изъяты>» работала жена директора ООО «УК <данные изъяты>» ФИО2 в должности бухгалтера. Дочь ФИО4 была трудоустроена по совместительству в должности экономиста, она же является и снохой Михайлова И.Ю. Она была трудоустроена просто так для трудового стажа, но заработная плата ей выплачивалась. ФИО36 (сын Михайлова И.Ю.) был заместителем директора ООО «<данные изъяты>», но какую работу он вел, она не знает. Примерно в 2018 по 2020 гг в ООО «<данные изъяты>» был трудоустроен сын ФИО27 на должность главного экономиста, но зарплату он не получал, т. к. вместо него на его должности работал фактически ФИО187. Жена Михайлова И.Ю. - ФИО45 была трудоустроена в качестве заместителя директора, но рабочего места в офисе не имела. Кадровые документы и приказы Михайлов И.Ю. забирал с собой и привозил уже подписанные. (том 3 л.д. 1-3, том 7 л.д. 224-226, 263-267)

    Свидетель ФИО32 показала, а также подтвердила данные в ходе предварительного следствия показания о том, что с марта 2013 по март 2021 года работала в должности главного бухгалтера ООО «УК <данные изъяты>», которая располагалась по адресу: <адрес> В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской и налоговой отчетности, начисление зарплаты сотрудникам, осуществление банковских операций по расчетным счетам контрагентов. ООО «УК <данные изъяты>». В настоящее время она трудоустроена официально в ООО «УК <данные изъяты>», директором которого является Платонов А.А. Она своего рабочего места не меняла, сидит в том же кабинете за тем же рабочим столом. До ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «УК <данные изъяты>» являлся Михайлов И.Ю. В его обязанности входило общее руководство организацией, финансово-хозяйственная деятельность предприятия, все сотрудники ООО подчинялись ему. Учредитель ООО «УК <данные изъяты>» ФИО16 ей никаких указаний не давал, она подчинялась только Михайлову. Михайлов был на должности директора ООО «УК <данные изъяты>» только по совместительству. Его основным место работы было ООО «УК <данные изъяты>». В штате ООО «УК <данные изъяты>» в период с 2018 по 2020 гг включительно было шесть сотрудников: директор Михайлов, она как главный бухгалтер, юрист ФИО73 (с марта 2020 года ФИО190), экономист ФИО189, бухгалтер ФИО188, офис-менеджер ФИО29 (работает по совместительству). Сотрудники, занимающиеся обслуживанием жилых домов (дворники, инженеры и др.) находились в подрядной организации ООО «<данные изъяты>». С января 2020 из ООО «<данные изъяты>» все сотрудники были уволены и трудоустроены в ООО «<данные изъяты>», директором которого является ФИО89 В ООО «<данные изъяты>» по штату числится только директор ФИО4, сотрудники в организации отсутствуют. В ООО «УК <данные изъяты>» на ее компьютере были установлены 1С: Предприятие на ведение деятельности ООО «УК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Между данными ООО был заключен договор подряда от 2019 года. ООО «<данные изъяты>» был подконтролен директору ООО «УК <данные изъяты>» ФИО1 ООО «<данные изъяты>» вело активную деятельность с ноября 2018 по январь 2020 года. Она в ООО «<данные изъяты>» не работала, директору ФИО125 она не подчинялась. ФИО125 приходил в офис ООО «УК <данные изъяты>» по адресу: <адрес>А, офис 1, у него была своя папка с документами, в которых он расписывался. Он интересовался, что это за документы, она или другие сотрудники объясняли ему, что за документ, и он ставил в необходимых полях свои подписи. Своего рабочего места Еремеев не имел. Подписав документы, Еремеев уходил из офиса. При этом юридическим адресом ООО «<данные изъяты>» является адрес регистрации Еремеева <адрес>, во всех документах (договоры, акты и счета фактуры) указывались реквизиты ООО «<данные изъяты>», но на самом деле ООО «<данные изъяты>» на <адрес>, не располагался. Директор ООО «УК <данные изъяты>» Михайлов И.Ю. неоднократно приносил документы и говорил ей о необходимости перевести деньги со счета ООО «<данные изъяты>» на счета других контрагентов, что она и делала, так как имела доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>». Программы «Сбербанк Онлайн» и «ВТБ Онлайн» были установлены на ее компьютере. С ноября 2018 по июль 2019 года в ООО «<данные изъяты>» не было бухгалтера. По указанию Михайлова в ноябре 2018 года ей на компьютер установили программы 1С:Предприятие, «Сбербанк Онлайн» и «ВТБ Онлайн», связанные с деятельностью ООО «<данные изъяты>», и она вела данную организацию. В ООО «<данные изъяты>» она по трудовому договору не числилась (в т.ч. и по совместительству). Директор ООО «<данные изъяты>» Еремеев несколько раз приносил ей счета на оплату товаров, на основании которых она переводила деньги со счета ООО «<данные изъяты>» на другие счета. Еремеев ей приносил счета о покупке тройников, выключателей, но суммы были маленькие и незначительные. Счетов о необходимости оплатить услуги по выполненным работам и перечислению денег подрядчикам — индивидуальным предпринимателям, директор Еремеев ей не приносил. Данные сведения ей предоставлял только Михайлов И.Ю. Кроме того, ей была вверена касса с наличными деньгами ООО «<данные изъяты>», которая была оборудована в ящике ее рабочего стола. Наличные деньги она выдавала Еремееву под расходный кассовый ордер, а он уже приносил ей счет или кассовый чек о фактически израсходованных суммах и на этом основании она составляла авансовый отчет. Кроме того, под отчет у нее брала деньги и ФИО29, у которой основным местом работы было ООО «<данные изъяты>», а по совместительству она работала и в ООО «УК <данные изъяты>» в подчинении у Михайлова И.Ю. ФИО29 занималась отправкой почтовой корреспонденции ООО «<данные изъяты>» и ООО «УК <данные изъяты>». Программа 1С:Предприятие в отношении ООО «УК <данные изъяты>» была установлена на ее компьютере и она полностью вела все его деятельность. В программе 1С: Предприятие в отношении ООО «<данные изъяты>» она курировала начисление заработной платы сотрудников и внесение данных из программы «Сбербанк Бизнес Онлайн». Работу с первичной документацией ООО «<данные изъяты>» она перестала осуществлять после приема на работу бухгалтера ФИО88, так как ей тяжело вести две организации одновременно. Михайлов в июле 2019 года принял на работу в ООО «<данные изъяты>» бухгалтера ФИО191, контролировал всю деятельность ООО «<данные изъяты>». ФИО123 давал ей все указания по деятельности ООО «<данные изъяты>», говорил, что куда перечислять по счетам ООО «<данные изъяты>». Директор ФИО125 никакие решения по деятельности ООО «<данные изъяты>» не принимал, а просто подписывал заранее подготовленные документы и никакого участия в руководстве организаций не осуществлял. В учредительных документах ООО «<данные изъяты>» было указано, что бухгалтер в организации не предусмотрен. До июля 2020 она вела всю бухгалтерию ООО «<данные изъяты>», видела все движения по расчетным счетам и по осуществлению перечислений все указания получала от Михайлова. Еремеев ей никакие указания не давал. На её компьютер при вводе логина и пароля приходили смс-сообщения на телефон, который был всегда у неё в ящике рабочего стола. Все указания по осуществлению банковских операций в том числе ФИО192 получала от Михайлова. Директором ООО «УК <данные изъяты>» является Пичугин А.А. Директор Михайлов и директор Пичугин между собой общались. Нередко было такое, что например Пичугин забирал документы их управляющей компании в РИЦ, или наоборот, их УК заодно забирала документы ООО «УК <данные изъяты> Для чего это делалось, она не спрашивала. В офисе имеется одна общая папка с назваинием «РИЦ», в которую складываются все документы управляющих компаний. ФИО123 еще был и директором ООО «УК <данные изъяты>». Она как бухгалтер ООО «УК <данные изъяты>» (ранее работала в ООО «УК <данные изъяты>») находится в одном кабинете вместе со следующими людьми - сотрудниками: ООО «УК <данные изъяты>» - ФИО124,

    ООО «УК <данные изъяты>» ФИО29, которая работает на основании заключенных между ООО «УК <данные изъяты>» и ООО «УК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>» договоров подряда на осуществление данной деятельностью; ООО «УК <данные изъяты>» ФИО122 (принимает заявки от населения для всех управляющих компаний — ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>»); сотрудником ООО «УК <данные изъяты>» ФИО195 - паспортисткой для ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>»; бухгалтером ООО «<данные изъяты>» ФИО194. В этом же офисе по адресу: <адрес> в соседнем кабинете сидят директора организаций: Платонов А.А. - ООО «УК <данные изъяты>», Пичугин А.А. - ООО «УК <данные изъяты>», ранее сидел ФИО16 - ООО «<данные изъяты>», Михайлов И.Ю. ООО «УК <данные изъяты>». При этом Михайлов И.Ю. сидит обособленно в другой комнате с двумя юристами ФИО193 и ФИО34.

Пичугин, Платонов, ФИО129 и Михайлов работали вместе, хотя и были директорами различных управляющих компаний. Так называемым лидером и человеком, принимающим окончательное решение по деятельности вышеуказанных управляющих компаний является Михайлов И.Ю. Он давал неоднократно указания Пичугину, Платонову и ФИО129, каким образом осуществлять деятельность ООО УК и каким образом проводить банковские перечисления через ООО «<данные изъяты>», директором которого является сват Михайлова И.Ю. Еремеев Ф.А., который вообще не является директором ООО «<данные изъяты>» по своим личным качествам и по состоянию здоровья. Помещение, в котором располагаются указанные ею управляющие компании, на праве собственности принадлежит Михайлову как физическому лицу. Управляющие компании созданы по указанию Михайлова и сам он поставил директорами своих людей. Фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>» являлся Михайлов, вел общее руководство ООО и полностью сам распоряжался денежными средствами ООО <данные изъяты>. При этом Михайлов совместно с Пичугиным, ФИО196, Платоновым работали в одном кабинете и постоянно между собой обсуждали вопросы по проведению банковских операций. Михайлов ей приносил листочки с реквизитами расчетных счетов на людей: ИП ФИО10, ИП ФИО26, ИП ФИО8, ИП ФИО126, ИП ФИО11, ИП ФИО13, ИП ФИО24, ИП ФИО12, ИП ФИО6, для осуществления перечислений на счета данных ИП. По указанию Михайлова на ее компьютер была установлена программа 1С:Предприятие (бухгалтерия) и только Михайлов приносил ей счета на перечисления денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» на счета вышеуказанных ИП, сам ей говорил назначение платежа, то есть за какие работы в МКД перечилять деньги. Так как она была в его подчинении, не спрашивала, проводились ли работы на самом деле, так как Михайлов был ее руководителем, платил ей зарплату и она ему подчинялась. Акты выполненных работ по подряду являются первичной документаций и она поступала то по электронной почте, которую ей распечатывала офис-менеджер ФИО29 или незнакомые мужчины приносили акты выполненных работ в офис <адрес> Документы принимала ФИО29 и складывала их в папку Еремееву. 1-2 раза в неделю по мере необходимости Еремеев приходил в офис на <адрес>, и подписывал сложенные для него документы, но никакого участия в деятельности ООО не осуществлял.

В период с 2019 по 2020 гг под непосредственным руководством ФИО1 были следующие УК: ООО УК <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» (директором являлся Пичугин А.А), ООО «УК <данные изъяты>» и ООО «УК <данные изъяты>» (директор Михайлов И.Ю.), ООО «УК <данные изъяты>» (директор ФИО293.), ООО «<данные изъяты>» (директор Платонов А.А.), ООО «<данные изъяты>» (директор Еремеев Ф.А.). Банковская карта, привязанная к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», постоянно находилась у Михайлова И.Ю. Если Михайлов И.Ю. проводил снятие денег со счета на закупку стройматериалов, которые, как она думает, в том числе шли и на строительство его дома в <адрес>, Михайлов И.Ю. предоставлял чеки, которые она вкладывала в папку «подотчет» и оформляла авансовые отчеты, которые по указанию Михайлова И.Ю. делала на имя Еремеева Ф.А. Представленные ей на обозрение документы с рукописными записями : -служебная записка от 11.02.2019 с рукописной записью «Бух, Нат.Ив/изъять счета, оплатить»; - реквизиты ИП ФИО6 с рукописной записью «Автомоб 7А» в нижней части листа формата А4; - рукописная запись «тр.усл вывоз снега», в котором указаны реквизиты ИП ФИО10; - рукописная запись «тр.усл. по уборке снега», в котором указаны реквизиты ИП ФИО10; - рукописная запись «Кузов 11», в котором указаны реквизиты ИП ФИО11; - рукописная запись «Мира 28А», в котором указаны реквизиты ИП ФИО12; - рукописная запись «Штукат.работы Кузов.36А», в котором указаны реквизиты ИП ФИО22; - рукописная запись «+ Автомоб 7А» в нижней части листа, в котором указаны реквизиты ИП ФИО6; - рукописная запись «Вывоз строит.мусора + Ипподромная 4Б» в нижней части листа, в котором указаны реквизиты ИП ФИО10; - рукописная запись «доставка кирпича в р.<адрес> 7 рейсов» в нижней части листа, в котором указаны реквизиты ИП ФИО13; - рукописная запись «оплатить от <данные изъяты> (в ПАО <данные изъяты>) / Сумма 1.000.000р. / Назначение платежа: оплата по делу №А72-4514/2019 за ООО УК <данные изъяты> (ИНН №)»; - рукописная запись «Бух/к оплате» (Финансовое поручение № от 27.06.2019); - рукописная запись «Бух/ оплатить» (Финансовое поручение №_ от 03.06.2019); - рукописная запись «Бух/оплатить срочно» (реквизиты п уплате государственной пошлины при обращении юридических и физических лиц в арбитражные суды), служебная записка на имя директора Еремеева от ФИО91 списывались для оплаты Михайловым И.Ю. Всю входящую почту на ООО «<данные изъяты>» и на имя своих управляющих компаний Михайлов И.Ю. анализировал лично и списывал исполнителям (ФИО129, ФИО197, в юридических отдел, бухгалтерию). Листы с банковскими реквизитами на ИП ФИО10, ИП ФИО8, ИП ФИО126, ИП ФИО11, ИП ФИО13, ИП ФИО24, ИП ФИО12, ИП ФИО6 и др. давал ей лично Михайлов И.Ю. На представленных ей на обозрение документах с реквизитами имеются рукописные записи, выполненные лично Михайловым И.Ю. Сразу после поступления от Михайлова И.Ю. реквизитов она проводила оплату по счету ООО «<данные изъяты>» на счета данных ИП. Она не знала и не спрашивала, откуда Михайлов брал эти реквизиты и кто ему их передавал. Все договоры между ООО «<данные изъяты>» и данными ИП контролировал юрист ФИО73, который напрямую подчинялся Михайлову И.Ю. и решал только с ним все юридические вопросы. У нее договоров не было, папку с договорами вел по указанию Михайлова ФИО198. При этом Михайлов сидел совместно с Пичугиным, ФИО129, Платоновым в одном кабинете. Михайлов сам лично ей приносил вышеуказанные листочки с реквизитами расчетных счетов на людей: для осуществления перечислений на счета данных ИП, в этих же листах уже были указаны и назначение платежа. А в одном документе имеется даже ссылка на ФЗ-115.

Ей не обозрение представлены документы: платежное поручение № от 11.04.2019, согласно которому ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП ФИО92 №, открытого в АО Банк «ПСКБ» <адрес> перечислило денежные средства в сумме 20000-00 рублей с назначением платежа «Оплата за оказание спортивно-оздоровительных услуг согласно док.№<данные изъяты> от 04.04.2019г.Без НДС»; - Счет №<данные изъяты> от 19.12.2018г на оказание спортивно -оздоровительных услуг на сумму 20000,00 руб; - Договор №<данные изъяты> от 04.04.2019, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице Еремеева Ф.А. и ИП ФИО92 о предоставление услуг Клуба FITNESS HOUSE. В документе имеется подпись в графе «Еремеев Ф.А.»; - Приложение№1 Спецификация №1 к Договору №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Посетитель Михайлов ФИО199 получил пакет услуг 1 год свободного посещения в клубе FH Ульяновск Созидателей, стоимость услуг составляет 20000,00 рублей. В документе имеется подпись в графе «ФИО4» и оттиск печати ООО «<данные изъяты>»; - Приложение №2 Акт №2 приема-передачи к Договору №<данные изъяты> от 04.04.2019, согласно которому Михайлову выдана клубная карта № стоимостью 20000,00 рублей. Осмотрев документы, ФИО132 пояснила, что ей лично их передал Михайлов И.Ю. для оплаты спортивно-оздоровительных услуг с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», денежные средства были собраны с собственников МКД. Учитывая, что ФИО1, полностью распоряжался денежными средствами своих подконтрольных ООО, он оплачивал данными деньгами и свои личные потребности. После того как она перешла в УК «<данные изъяты>», Михайлов урезал ей зарплату и она поняла, что Михайлову И.Ю. также принадлежит и ООО «УК <данные изъяты>», а Платонов ему подчиняется как основному руководителю. (том 2 л.д. 257-262, том 4 л.д. 149-151, том 7 л.д. 268-273)

    Свидетель ФИО93 показала и подтвердила данные ею в ходе предварительного следствия показания о том, что работала у Михайлова И.Ю. в ООО УК <данные изъяты> юристом. С мая 2015 по июнь 2019 года находилась в декретном отпуске. У УК имелись финансовые трудности и были арестованы счета. Вместе с ней в данном офисе находились сотрудники: ФИО34 и паспортистка <данные изъяты> В другом кабинете сидели директор ООО УК <данные изъяты> Пичугин А.А. и бухгалтеры — ФИО28, ФИО94,, ФИО95 отдельном кабинете сидел директор ООО УК Дом-Сервис Михайлов И.Ю. Также в офисе дальше по коридору находился кабинет ФИО16, ФИО291 и рабочее место мастера участка ООО УК <данные изъяты> — Михайлова И.И., сына ФИО1 ООО УК <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» (директором являлся ФИО2), ООО «УК <данные изъяты>» и ООО «УК <данные изъяты>» (директор Михайлов И.Ю.), ООО «УК <данные изъяты>» (директор ФИО16), ООО «<данные изъяты>» (директор Платонов А.А.), ООО «<данные изъяты>» (директор Еремеев Ф.А.) фактически нахолились в подчинении Михайлова И.Ю., который осуществлял полный контроль за денежными оборотами на счетах вышеуказанных ООО. По указанию Михайлова И.Ю. с октября 2019 года до февраля 2020 года она перешла работать в ООО «<данные изъяты>», который был подрядной организацией всех подконтрольных Михайлову И.Ю. управляющих компаний. В ООО «<данные изъяты>» она по указанию Михайлова И.Ю. осуществляла юридическое сопровождение ООО «УК <данные изъяты>» и ООО «УК <данные изъяты>». Михайлов И.Ю. контролировал ход судебных заседаний в Арбитражном суде Ульяновской области по искам ресурсоснабжающих организаций к управляющим компаниям, анализировал документы, представленные истцами, давал указания, какие реплики и какие доводы им как ответчикам приводить. Своими грамотными действиями Михайлов И.Ю. как директор мог уменьшить сумму взыскиваемых денежных средств с управляющих компаний. Также Михайлов И.Ю. при анализе поступающей входящей корреспонденции на имя ООО УК <данные изъяты> и ООО УК <данные изъяты> сам списывал почту юристу и давал указания, например обжаловать. Ей как юристу ООО УК <данные изъяты> и ООО УК <данные изъяты> поступали указания по текущей деятельности УК. Пичугин А.А. говорил ей готовить документы на мировое соглашение после проливов, а когда об этом узнал Михайлов И.Ю., он категорически запретил ей оформлять подобные документы и говорил «будем судиться». Окончательное решение по любому спорному, в т.ч. и финансовому вопросу оставалось за Михайловым И.Ю. Пичугин А.А. в своей деятельности директора вел общую текущую работу, принимал обращения граждан из МКД. При поступлении входящей корреспонденции делал резолюции на письмах. Также по указанию Михайлова И.Ю., Пичугин делал финансовый отчет - анализ, сколько собрано с населения денег, в. т.ч. делал отчеты в срезе конкретной услуги, сколько собрано денежных средств по той или иной строке (ГВС, ХВС, капремонт и проч.). Фактически Михайлов И.Ю. вмешивался в финансово-хозяйственную деятельность УК. ФИО34 как юрист вела юридическое сопровождение ООО «<данные изъяты>» и ООО «УК <данные изъяты>», выполняла все указания Михайлова И.Ю., только с ним советовалась. Работая в ООО «<данные изъяты>» она несколько раз видела Еремеева Ф.А. Он приходил подписывать документы по деятельности ООО «<данные изъяты>», читал их, изучал, ставил свои визы, списывал в отделы. На собрания жильцов МКД приходили Михайлов и Пичугин. ФИО290 она также видела, но думала, что он работает главным инженером.

Представленные ей на обозрение документы: договор на выполнение ремонтных работ от 01.04.2019 (между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО60 В.А.), акт № от 29.04.2019;

- договор на выполнение работ от 13.07.2019 (между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО8), акт выполненных работ от 16.08.2019;

- договор об оказании услуг №_ от 28.01.2019 (между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО5), акт б/н о приемке выполненных работ от 25.02.2019;

- договор на выполнение работ от 13.07.2019 (между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО8), акт выполненных работ от 16.08.2019,

- договор на выполнение работ от 12.02.2019 (между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО203.), акт выполненных работ от 24.07.2019

- договор на выполнение работ от 29.05.2019 (между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО9), акт выполненных работ от 16.08.2019;

- договор на выполнение работ от 27.05.2019 (между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО9), акт выполненных работ от 26.07.2019,

- договор на выполнение работ от 18.09.2019 (между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО9), акт выполненных работ от 05.11.2019,

- договор на выполнение работ от 29.09.2019 (между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО9), акт выполненных работ от 12.11.2019,

- договор на выполнение работ от 19.08.2019 (между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО9), акт выполненных работ № от 23.09.2019,

- договор на выполнение ремонтных работ от 01.03.2019 (между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО12), акт № от 19.03.2019,

- договор на выполнение ремонтных работ от 01.03.2019 (между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО6), акт № от 27.03.2019, акт № от 19.03.2019,

- договор на выполнение работ от 04.02.2019 (между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО11), акт № от 19.03.2019,

- договор на оказание транспортных услуг от 18.02.2019 (между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО10), акт № от 19.03.2019,

- договор на выполнение перевозок грузов от 27.02.2019 (между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО13), акт от 29.03.2019, она узнает.

Данные типовые договоры всегда делал юрист ФИО73 Она узнала договоры по шаблону, строкам, шрифту, размерам букв, построению текста на листе формата А4, цвету букв на листе. Она видела подобные типовые договоры в феврале 2020 года, когда стала юристом ООО УК <данные изъяты> и перешла работать в офис на <адрес>. Данные типовые договоры ей на компьютер «скинул» ФИО204 для работы. Она несколько раз слышала, что ФИО73 говорил Михайлову И.Ю, что то, что тот предлагает провести в документах является незаконным, но Михайлов от него требовал выполнения указаний.

На представленных ей на обозрение документах с рукописными записями (эти же документы были представлены ФИО32) имеются записи, выполненные Михайловым И.Ю. Она это почерк узнает, т. к. ей поступали документы, в которых имелась резолюция и заметки Михайлова И.Ю. (том 5 л.д. 23-26, том 8 л.д. 4-8)

В судебном заседании ФИО206 уточнила, что в протоколе её допроса неверно записано, что Михайлов давал указания юристу ФИО205, о чем она сообщила на очной ставке с Михайловым, что соответствует протоколу очной ставки. В соатльном ФИО207 давала аналогичные показания.

    Свидетель ФИО17 в судебном заседании заявила, что на предварительном следствии на неё было оказано давление в виде угрозы привлечения её к уголовной ответственности, что не повлияло на содержание показаний, из которых следует, что в мае 2020 года она стала директором ООО «УК <данные изъяты>». До этого ФИО16 предложил ей перейти к нему в ООО УК «<данные изъяты>», на что она согласилась и была включена в штат ООО «<данные изъяты>». Фактически осуществляла работу в ООО УК «<данные изъяты> - вела юридическое сопровождение управляющей компании. Бухгалтером был Пичугин А.А. Кто являлся директором ООО <данные изъяты> ей неизвестно. В 2018 г. вместе ООО «Спецсервис» была учреждена подрядная организация ООО «<данные изъяты>», директором которой был Еремеев Ф.А., но всю финансово-хозяйственную деятельность вел Пичугин ФИО208. Примерно в начале 2019г. ФИО124 объявил, необходимо написать заявление о переходе в ООО «<данные изъяты>», и она написала заявление о переходе через увольнение на должность юриста. Все сотрудники, которые осуществляли юридические, бухгалтерские обязанности состояли в штате ООО «<данные изъяты>», но обслуживали каждый свою управляющую компанию (ООО УК <данные изъяты>, ООО УК <данные изъяты>, ООО УК <данные изъяты>, ООО УК <данные изъяты>). ФИО129 и ФИО3 вели в данных УК всю техническую деятельность, устраняли проливы, контролировали сантехнические работы в домах. ФИО124 в данных УК занимался документацией, готовил договоры, счета-фактуры, накладные. Михайлова она постоянно видит в офисе по адресу: <адрес>А. Кадровым работником всех УК является ФИО29. ФИО16 числился как управляющий. От каждой УК у ФИО129 имелась доверенность на предоставление интересов УК, передачу и прием документов.

В период с 2019 по 2020 гг она по указанию Михайлова И.Ю, оказывала юридическое сопровождение ООО «<данные изъяты>», директором которого был Платонов. Офис располагался по адресу: <адрес> В офисе имелись два рабочих места, оборудованных компьютерами и оргтехникой. В данном офисе вместе с ней работали ФИО210 (в должности инженера), ФИО209 (в должности сантехника), <данные изъяты> (в должности мастера). Рабочее место директора Платонова было по адресу: <адрес>. Но Платонов ежедневно приезжал в офис по <адрес>, каждое утро забирал ее из дома по <адрес>, а вечером обратно ее увозил домой. У нее было стабильное убеждение, что офис на <адрес> является главным офисом, т.к. там находились все управляющие компании и были рабочие места всех директоров. Офис на <адрес>, - это филиал основного офиса. Учредителем ООО «<данные изъяты>» был ФИО292, но он ей никаких указаний не давал и ни во что не вмешивался. Он также работал в ООО «<данные изъяты>» на должности мастера. ФИО1 один раз в неделю приезжал в офис на <адрес>Б, и контролировал работу офиса. Он ее спрашивал, какие у ее имеются проблемы с населением. Она отвечала на его вопросы, так как принимала его как руководителя всех управляющих компаний, которые располагались в офисе на <адрес> (ООО УК <данные изъяты>, ООО УК <данные изъяты>, ООО УК <данные изъяты>1, ООО УК <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, а также подрядных ООО — ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>).

Платонов А.А. как директор ООО «<данные изъяты>» давал ей указания по подготовке документов в ООО РИЦ-Ульяновск, для ресурсников, для ООО <данные изъяты>. Михайлов И.Ю. ей никакие указания не давал. Платонов А.А. будучи директором, одновременно работал в офисе на <адрес>, и выполнял функции по другим управляющим компаниям, обслуживал МКД, контролировал совместно с ФИО16 мастеров и сантехников, по совместительству был мастером участка. Платонов А.А. осуществлял основную финансово-хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>», сам лично подписывал все документы по деятельности ООО «<данные изъяты>», у иных лиц право подписывать документы от имени Платонова А.А. не было. Вся входящая корреспонденция приходила в ООО «<данные изъяты>» в офис на <адрес>Б и она ее сортировала, потом передавала ее Платонову на списание. (том 5 л.д. 62-65, том 6 л.д. 11-14, 15-19, 87-89, том 7 л.д. 229-230, том 9 л.д. 16-18)

Учитывая юридическое образование ФИО128 и ведение ею юридической деятельности, утверждение о том, что она прочитывала зафиксированные в протоколах допросов показания, отсутствие жалоб на незаконные методы ведения следствия и показания следователя ФИО116 о том, что никакого воздействия на допрашиваемых лиц не оказывалось, суд принимает приведенные показания ФИО128 как допустимое и достоверное доказательство, полученное в соответмствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Кроме того, ФИО17 подтвердила в судебном заседании данные в ходе предварительного следствия показания о том, что Платонов давал ей указания на составление юридических документов и договоров и сам их подписывал. В судебном заседании установлено, что поручения о перечислении денежных средств и договоры подписывались и Михайловым как исполняющим обязанности директора УК <данные изъяты>, что вопреки доводам Платонова не только не свидетельствует о его невиновности, но и подтверждает факт совершения преступлений группой лиц оп предварительному сговору. Платонов числился и директором УК <данные изъяты>, и сотрудником ООО «<данные изъяты>», что следует кроме представленных документов и из данных 2НДФЛ и его допроса.

    Свидетель ФИО96 последовательно показывала, что работала в должности главного бухгалтера с мая 2015 года в ООО «РИЦ Ульяновск» по адресу: <адрес>. В ее служебные обязанности входило ведение бухгалтерского учета, в подчинении находился штат сотрудников в количестве 13 человек – бухгалтеров. Она как главный бухгалтер контролировала деятельность бухгалтеров. Ее непосредственным руководителем являлся директор ФИО76 и давал ей указания при ведении бухгалтерской деятельности ООО РИЦ-Ульяновск. Основным видом деятельности ООО РИЦ-Ульяновск является начисление и прием денежных средств за коммунальные услуги; регистрация и учет граждан (паспортный стол). ООО РИЦ - Ульяновск принимает денежные средства с населения за коммунальные услуги на основании агентских договоров. С ООО РИЦ-Ульяновск заключены агентские договоры с УМУП «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», УМУП «Городская <данные изъяты>» и другие (более 100 агентских договоров). В число клиентов РИЦ входили и управляющие компании. В период с 2018 по 2020 гг между ООО РИЦ-Ульяновск и ООО УК «<данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» были заключены агентские договоры и трехстронние договоры между ООО УК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО РИЦ-Ульяновск и подрядной организацией ООО «<данные изъяты>». Денежные средства перечисляются только при наличии юридически оформленного договора. Письма и предварительные договоры не принимаются. Представленный на обозрение договор № от 14.03.2019, заключенный между ООО РИЦ-Ульяновск, ООО УК <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>» содержит подпись руководителя ООО РИЦ-Ульяновск ФИО76 Согласно условиям этого договора, с момента его заключения, ООО РИЦ-Ульяновск обязаны деньги, собранные с населения за содержание и ремонт жилого помещения перечислять на расчетный счет подрядной организации ООО «УК <данные изъяты>» - ООО «<данные изъяты>». Данный договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, но не ранее 01.02.2019 и действует по 31.12.2019 включительно. Срок действия настоящего договора продляется автоматически на каждый следующий год, если одна из сторон не уведомит о намерении его расторжения. Денежные средства перечислялись в размере фактически собранных денежных средств от населения, если сумма собранных денежных средств превышает 50 000 рублей. ООО УК <данные изъяты> само приняло решение о том, что денежные средства направляются именно на банковский счет подрядной организации ООО «<данные изъяты>», т. к. ООО УК <данные изъяты> является основным заказчиком и клиентом ООО РИЦ-Ульяновск. Договор № датируется от 14.03.2019, а в договоре написано, что данный договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ. Такие договоры как правило согласовывались между директорами организаций. Учитывая то, что с ООО УК <данные изъяты> заключен агентский договор и фактически он является клиентом РИЦ, денежные средства, собранные с населения за услуги (в которые входят лифты, содержание и ремонт жилья и т. д.) копились (аккумулировались) на счете ООО РИЦ-Ульяновск и до разрешения управляющей компании они не перечислялись. Для того, чтобы не потерять клиента, РИЦ исполнял распоряжения в том числе и в устной форме. Так, денежные средства принимаются от населения на основании агентского договора № от 01.02.2019. После того, как достигнуты договоренности между сторонами, в юридический отдел поступило указание о том, что необходимо сформировать трехсторонний договор. Договор формирует юротдел актуальной датой, то есть на момент получения распоряжения о заключении трехстороннего договора, то есть это 14.03.2019. Датирование договора задним числом и прошедшей датой недопустимо. ООО «РИЦ-Ульяновск» не желая нарушать условия договора, согласно имеющемуся агентскому договору аккумулирует на своем счете денежные средства, принадлежащие ООО УК <данные изъяты> по статье «содержание и ремонт». При заключении агентского договора с ней как с главным бухгалтером согласовывается: перечисление платежей, в какие именно сроки необходимо осуществлять перечисление собранных с населения денежных средств, также какие отчеты необходимо представлять второй стороне – контрагенту ООО УК <данные изъяты>, а также определяется размер вознаграждения и сроки составления акта выполненных работ на эту сумму. Из всех директоров управляющих компаний ей знаком только Михайлов ФИО213. Только Михайлов вел переговоры с ООО РИЦ-Ульяновск, непосредственно общался с директором ФИО76 по вопросам ООО УК «<данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и др. УК. К ней неоднократно подходил Михайлов как к главному бухгалтеру и постоянно спрашивал, сколько денег на счетах ООО УК «<данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и др. УК. Она ему говорила, например 200000, 300000, 500000 рублей. Сразу через 2-3 дня ей на исполнение поступал разовый трехсторонний или четырехсторонний договор с указанием суммы, которую надо перечислить третьему лицу согласно договору. Михайлов И.Ю. собирал информацию и сразу же формировал разовые договоры, чтобы забрать деньги со счета ООО РИЦ-Ульяновск. После поступления разовых договоров она их исполняла. Кроме того, она видела, что в юридический отдел РИЦ поступали письма от вышеуказанных УК с просьбой сформировать разовые договоры на перечисление фиксированной суммы. Все разовые договоры по подконтрольным Михайлову управляющим компаниям на исполнение в бухгалтерию поступали одновременно после того, как Михайлов получал информацию по суммам на счете.

Ей на обозрение представлены договоры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 354000,00 рублей, № от 26.04.2019г. на сумму 479700,00 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94000,00 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108000,00 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 205000,00 рублей. Юридический отдел формировал вышеуказанные договоры, затем ей уже согласно реестру от юридического отдела поступали данные договоры на исполнение, то есть на перечисление денег. Номер договора также присваивает юридический отдел. Но ей известно, что на практике Михайлов И.Ю. приносил в юридический отдел письма о формировании разовых договоров на перечисление определенных сумм, которые находятся на счете РИЦ (суммы он заранее узнавал у нее), после чего юротдел делал договоры в четырех или трех экземплярах согласно числу сторон. Михайлов забирал сам эти договоры и через непродолжительное время привозил подписанные договоры с печатями. В представленных договорах имеются те, в которых сумма вписана рукописно. Датировано 31.01.2020. Вписывание ручкой суммы денег в договор со стороны Михайлова проходило неоднократно. В данном случае Михайлов И.Ю. пришел в конце отчетного периода (месяца), в последний день месяца и спросил ее, какая сумма денег на счете ООО «УК <данные изъяты>». Сразу же подготовил договор, подписанный директорами ООО УК <данные изъяты> и ООО УК <данные изъяты> и привез в РИЦ. Учитывая то, что ФИО214 подписывал договор в последнюю очередь, специалисты юридического отдела практиковали пересылку договоров на электронную почту управляющей компании или иного контрагента. После этого договор подписывал ФИО216. О взаимоотношениях ФИО76 и Михайлова И.Ю. ей ничего не известно. Михайлов И.Ю. в период с 2018 по 2020 гг неоднократно приходил к директору ФИО215 в его кабинет. Во всех отделах «ООО РИЦ-Ульяновск» Михайлова И.Ю. знают все. Он от имени ООО УК «<данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>» приходил в ООО «РИЦ-Ульяновск» и разрешал там все вопросы (в канцелярии, в паспортном столе, в юридическом отделе, отделе начислений) по находящимся в управлении МКД. Михайлов вел переговоры с ООО РИЦ-Ульяновск, и напрямую общался с директором ФИО76 по вопросам ООО УК «<данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и др. УК. То есть Михайлов И.Ю. собирал информацию и сразу же формировал разовые договоры, чтобы забрать деньги со счета ООО РИЦ-Ульяновск. После поступления ей на исполнение разовых договоров она их исполняла. Она видела, что в юридический отдел РИЦ поступали письма от указанных УК с просьбой сформировать разовые договоры на перечисление фиксированной суммы. Все разовые договоры по подконтрольным Михайлову управляющим компаниям на исполнение в бухгалтерию поступали одновременно после того, как Михайлов получил необходимую информацию о наличии собранных средств на счете. Специальный банковский счет № ООО «РИЦ-Ульяновск» открыт в операционном офисе города Ульяновска филиала банка ВТБ (ПАО), который расположен по адресу: <адрес>. (т.6 л.д.77-81, 184-185, т.9 л.д. 10-11)

На очной ставке с подозреваемым Михайловым И.Ю. свидетель ФИО96 подтвердила данные ранее показания, изобличив тем самым Михайлова И.Ю. в совершении преступления и пояснила, что формирование разовых договоров между ООО «РИЦ-Ульяновск», ООО «<данные изъяты>» и управляющими компаниями (ООО УК «<данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»), проводилось с периодичностью несколько раз в месяц по мере сбора сумм. По представленному на обозрение ФИО96 договор № от 31.01.2020 на сумму 205 000,00 рублей, свидетель пояснила: «… дата 31.01.2020 последний день месяца. Чтобы поставить максимальную сумму сбора договора для перечисления написано ручкой. Подозреваемый Михайлов И.Ю. показания свидетеля не подтвердил. (том 6 л.д. 188-195)

Свидетель ФИО31 воспользовалась правом, предоставленным ей ст.51 Конституции РФ, в связи с чем были оглашены её показания, из которых следует, что её муж ФИО16 умер ДД.ММ.ГГГГ. В период с 2008 и до своей смерти ФИО129 был управляющим в ООО УК <данные изъяты>. Что входило в его должностные обязанности, она не знает, так как ФИО48 не рассказывал о своей работе ни в ООО УК <данные изъяты>, ни в ООО УК <данные изъяты>. В ООО «<данные изъяты>» ФИО129 не работал. Затем она трудоустроилась «<данные изъяты>» на <адрес>. Директором ООО «<данные изъяты>» был Еремеев Ф.А. Она часто его видела на работе, но какой именно деятельностью он занимался, не знает. Она сидела в одном кабинете вместе с ФИО28 и ее мужем ФИО2. ФИО28 как и она была бухгалтером. Она и ФИО52 занимались внесением в базу 1С первичной документации. В ее обязанности как бухгалтера ООО «<данные изъяты>» входило бухгалтерское сопровождение ООО УК <данные изъяты> С семьей Пичугиных они дружат семьями. В 2019 году она ушла в ООО «<данные изъяты>». В период с 2018 по 2020 гг входили в штат сотрудников ООО «УК <данные изъяты>» директор Пичугин А.А., управляющий ФИО16. По указанию директора Еремеева по счетам ООО «<данные изъяты>» она делала платежные поручения в базе 1С. Далее данными платежками управлялся сам Еремеев Ф.А. Как бухгалтер банковские операции по перечислению денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» на счета контрагентов и подрядчиков в период с 2018 — 2020 гг она не делала, так как у нее не было доступа. После обозрения ответа на запрос из ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому они были в 2013-2015 году трудоустроены в ООО «<данные изъяты>», а в 2018-2019 гг — работали официально в ООО «<данные изъяты>», осмотрев который, она поснила, что объяснить про свою работу в ООО «<данные изъяты>» не может, она не помнит, возможно и работала. А про «<данные изъяты>» пояснила, что она спутала названия и действительно работала в ООО «<данные изъяты>», а не в ООО «<данные изъяты>». ФИО27, ее сын, просто числился в ООО «<данные изъяты>» (а ранее числился в ООО ЖК «<данные изъяты>») для получения трудового стажа и пенсионных отчислений, но на работу не ходил и рабочего места не имел. Она же сама также числилась в разных организациях — управляющих компаниях или подрядных организациях: ООО УК <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», но как бухгалтер работала с бухгалтерией ООО «<данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>». (том 6 л.д. 107-111)

Показания свидетелей ФИО217, ФИО218, ФИО132, ФИО128, ФИО29, ФИО219, ФИО129 как по отдельности, так и в совокупности свидетельствуют о том, что Управляющие компании под руководством Михайлова, Пичугина, Платонова, О.О.В. и подрядная организация, директором которой являлся Еремеев действовали как группа компаний для осуществления единого, в том числе преступного резальтата. В их штате работали одни и те же сотрудники, которые выполняли указания по ставлению договоров, перечислению денежных средств в том силе и на основании поддельных платежных поручений. При этом Михайлов как выполняющий наиболее активную роль в совершении преступлений, а также Платонов, Пичугин и Еремеев действовали совместно и согласованно с целью реализации единого преступного умысла на мошенничество в особо крупном размере, используя сове служебное положение руководителей управляемых ими организаций. Подчиненные им сотрудники вынуждены были исполнять данные им поручения, к тому же не были осведомлены о преступности соврешаемых виновными лицами действий.

Способом совершения мошенничества явился обман, который выразился в составлении поддельных договоров, актов выполненных работ и платежных поручений на оплату не существующих работ, якобы выполненных номинальными индивидуальными предпринимателями. К тому же, как это следует из предъявленного обвинения, Михайлов осуществлял неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, что подтверждается следующими доказательствами.

    Свидетель ФИО10 показала в судебном заседании и подтвердила данные ею в ходе предварительного следствия показания о том, что работает в качестве ИП, основным направлением деятельности являются грузоперевозки. На ИП «ФИО10» зарегистрированы транспортные средства МАЗ №, а также на нее как на физлицо зарегистрирован автомобиль Cheryy furo (чери фуро) <данные изъяты>, автомобиль Луидор госномер №. Контрагентов ИП «ФИО10» за 2019-2020 она не помнит. ООО «<данные изъяты>» она не помнит. В указанных ТС имеется полуприцеп «Крона» госномер №/73 по типу «штора» (то есть открытые бортики с разных сторон для загрузки различных грузов), что исключает перевозку снега. Документы (договоры, счет-фактуры и накладные и т. п.) по деятельности ИП «ФИО10» за 2019 -2020 у нее отсутствуют. Какие услуги ИП «ФИО10» представляли ООО «УК <данные изъяты>» в 2019-2020, она не помнит. Процедура подписания документов — договоров с контрагентами за 2019 -2020 происходила только по электронной почте. В представленном ей на обозрение документе (договор на оказание транспортных услуг от 18.02.2019 между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО10».) подпись выполнена не ею. Учитывая то, что ее данные как ИП имеются в Интернете в общем доступе и на сайте Авито, она не исключает, что ее данными могли воспользоваться третьи лица. Она со всеми контрагентами, с кем заключала договоры, подписывала и отправляла договоры только в скане, оригиналы подписей в договорах никому не направляла. Кто-либо из ее контрагентов или третьих лиц с целью оформить фиктивные договора за денежное вознаграждение к ней не обращался. Представленные на обозрение документы вообще не подписывала, для ООО «<данные изъяты>» никаких услуг по транспортировке снега с территории домов не представляла, транспорт, который находится у нее в наличии, не приспособлен для перевозки снега, песка и других сыпучих материалов. На ИП ФИО10 открыты счета в Сбербанк, Альфа-банк. ООО «<данные изъяты>» ей не знакомо. У нее никаких отношений с ИП ФИО97 не было. ООО УК <данные изъяты>, ООО УК <данные изъяты>, ООО УК <данные изъяты> ООО «УК <данные изъяты>» ей не знакомы и никаких договорных отношений с данными ООО у неё нет. По представленной на обозрение выписки по счету ИП ФИО10 №, открытому в АО Альфа Банк, согласно которому 27.03.2019 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 148640,00 с назначением платежа «Оплата за транспортные услуги по вывозу мусора по ж.<адрес> согласно счета № от 22.02.2019 г.», пояснила, что не знает вообще ООО «<данные изъяты>» и никакой мусор из <адрес> не вывозила. О перечислении на ее счет она ничего пояснить не может. По представленной на обозрение выписке по счету ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Банка ВТБ (ПАО), согласно которому 19.03.2019 года на расчетный счет ИП «ФИО10» перечислены денежные средства в сумме 102 680,00 с назначением платежа «Оплата за транспортные услуги по уборке снега согласно договора б/н от 18.02.2019», она пояснила, что никакие деньги не поступали. Счет в УБРИР она не открывала. Никому доверенности на открытие счетов на ее имя как ИП не давала. Банковские карты по счетам в банках Тинькоффбанк, Модульбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Бланк-Банк, Росбанк, Сбербанк получала. (том 3 л.д. 40-41, том 4 л.д. 53-56, том 6 л.д. 149-153)

    На очной ставке с Еремеевым Ф.А. ФИО10 подтвердила свои показания. Еремеев Ф.А. показания ФИО10 подтвердил, а также пояснил, что договор между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО10 подписан им и все указания ему поступали от Михайлова И.Ю., Пичугина А.А., ФИО16, Платонова А.А., они также и руководили ООО «<данные изъяты>». (том 3 л.д. 37-39)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО9 следует, что в феврале 2019 года у него была тяжелая финансовая ситуация, он на <адрес> познакомился с мужчиной, который представился ему как «<данные изъяты>», предложил зарегистрировать на его имя ИП и сказал, что он сможет заработать 15 000 рублей и решить вопрос с деньгами. <данные изъяты> ему также сказал, что он должен дать копию паспорта, чтобы тот подготовил все документы для налоговой службы. Через некоторое время он снова встретился с Павлом, отдал ему копию своего паспорта, в последующем пошел в налоговую, сдал заявление о регистрации ИП, в Сбербанке оплатил госпошлину. Через несколько дней ему позвонили из ИФНС по <адрес> и сказали, что он может забрать документы. Он пошел в налоговую, узнал, что он зарегистрирован к качестве индивидуального предпринимателя, забрал документы и передал их Павлу. ИП зарегистрировал без печати. После передачи документов Павлу, тот передал ему 15 000 рублей в счет вознаграждения и сказал, чтобы он открыл расчетные счета в разных банках на ИП и счетов на ИП должно быть много для «обналички». <данные изъяты> пояснил слово «обналичка» - это деньги, которые будут поступать на счета, их будут снимать с банковских карт и карты в банках он должен заказывать обязательно. Он согласился. В течение нескольких дней он открыл расчетные счета как на ИП «ФИО9», так и на себя как на физическое лицо в банках: ПАО «Сбербанк», АО «АК БАРС», ПАО Банк «ФК Открытие», БАНК ВТБ (ПАО), а также через Интернет сделал заявки в банках «ТОЧКА» (банк специально для ИП), Тинькофф, Модульбанк, ЛОКО-БАНК, НОВИКОМБАНК и т.д. Курьеры банков привезли ему банковские карты домой. Периодически при получении документов в банках и банковских карт к счетам он передавал карты Павлу. При открытии расчетных счетов в банках всегда указывал свой абонентский номер телефона №. ИП действовало примерно 6-7 месяцев и Павел в этот период 4-5 раз платил ему по 15 000 рублей. В августе 2019 года ему позвонил <данные изъяты> и сказал, что он должен закрыть в налоговом органе ИП «ФИО9 », т. к. тот в нем больше не нуждается. Он по указанию Павла пошел и закрыл в ИФНС по <адрес> ИП на свое имя. Ему известно, что через расчетные счета ИП «ФИО9» проходили банковские операции по обналичиванию денежных средств. К фактической финансово - хозяйственной деятельности к своему ИП никакого отношения он не имел и не имеет. Никаких доверенностей на право ведения хозяйственной и финансовой деятельности ИП никогда не выписывал. От имени его ИП он никаких финансовых действий не совершал, договора ни с кем не подписывал, каких - либо указаний о совершении подобных действий не давал. Учредительными документами никогда не располагал. Бухгалтерскую и налоговую отчетность не формировал, в налоговые органы не представлял. Его ИП вообще никакой реальной предпринимательской деятельности не вело. При оформлении и регистрации ИП не намеревался осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО9», в том числе производить какие-либо денежные переводы, при этом он понимал, что после открытия счета и предоставления третьим лицам, в том числе и Павлу, электронных средств и электронных носителей информации, они и другие лица могут использовать их в своих целях самостоятельно, без его участия, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам, открытым на ИП «ФИО9». По деятельности ИП «ФИО9» он никакие договоры с какими-либо контрагентами, счета-фактуры, акты выполненных работ не подписывал. К движению и снятию денежных средств со счетов он никакого отношение не имеет, так как он передал все реквизиты счетов Павлу. том 3 л.д. 8-10, 64-66)

    Свои показания ФИО98 подтвердил на очной ставке с Еремеевым Ф.А., который пояснил, что договор между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО9 подписан им и все указания ему поступали от Михайлова И.Ю., Пичугина А.А., ФИО16, Платонова А.А., они также и руководили ООО «<данные изъяты>». (том 3 л.д. 17-20)

    Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ФИО7, весной 2019 года его знакомые Сергей и Вадим предложили зарегистрировать на его имя ИП и сказали, что он сможет заработать деньги. На тот момент у него было тяжелое материальное положение, на что он согласился. Вадим и Сергей сказали, что всю работу по ИП будут делать они сами, просто им нужно оформить на его имя ИП и предоставить необходимые сведения в налоговую и ему обещали денежное вознаграждение в сумме 10000,00 рублей. Вадим и Сергей взяли на себя все расходы, связанные с открытием и регистрацией ИП в налоговом органе. В апреле 2019 года он зарегистрировал ИП в ИФНС России по <адрес> и все документы по ИП передал Сергею и Вадиму, при этом Сергей и Вадим заранее взяли у него копию паспорта и они же передали ему пакет с документами. После оформления и передаче Сергею и Вадиму всех документов по ИП ему на следующий день позвонил Вадим и сказал, что необходимо открыть расчетные счета на ИП, он согласился. На следующий день после звонка Вадима и Сергея те забрали его с автомойки, они поехали в банки. В течение пяти следующих дней они ездили с Вадимом и Сергеем открывали счета в банках Альфа-Банк, Открытие, УБРИР, УРАЛСИБ, Банк Восточный и др., заказывал банковские карты, привязанные к данным счетам. При открытии счетов он указывал номер телефона, который ему давали Вадим и Сергей. После открытия счетов он передал им конверты, содержащие пароли и логины. В конце 2019 года он узнал, что Вадим и Сергей находят людей, на которых оформляют ИП для дальнейшего незаконного обналичивания денежных средств через расчетные счета ИП. К фактической финансово - хозяйственной деятельности к своему ИП никакого отношения он не имел и не имеет. Никаких доверенностей на право ведения хозяйственной и финансовой деятельности ИП не выписывал. От имени его ИП никаких финансовых действий не совершал, договора ни с кем не подписывал, каких-либо указаний о совершении подобных действий не давал. Учредительными документами никогда не располагал. Бухгалтерскую и налоговую отчетность не формировал, в налоговые органы не представлял. Его ИП вообще никакой реальной предпринимательской деятельности не вело. При оформлении и регистрации ИП, он не намеревался в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО60 В.А.», в том числе производить какие-либо денежные переводы, при этом понимал, что после открытия счета и предоставления третьим лицам, электронных средств и электронных носителей информации, они и другие лица могут использовать их в своих целях самостоятельно, без его участия, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам, открытым на ИП «ФИО60 В.А.». По деятельности ИП «ФИО60 В.А.» он никакие договоры с какими-либо контрагентами, счета-фактуры, акты выполненных работ не подписывал. К движению и снятию денежных средств со счетов никакого отношение не имеет, так как передал все реквизиты Вадиму и Павлу. ООО «<данные изъяты>» ему не знакомо, договора с указанным обществом он не заключал, Еремеев Ф.А. ему не знаком. (т. 4 л.д.2-4)

    Свидетель ФИО12 показал, что работает электриком в УК «<данные изъяты>». С 2015 по 2020 год работал в ООО «<данные изъяты>» мастером-отделочником. Никаких работ в многоквартирных домах, в подъездах не выполнял. Весной 2017 года он находился на парковке у <адрес> к нему подошел мужчина, который представился ему как <данные изъяты> и предложил заработать, оформив на себя ИП. В тот момент у него было тяжелое материальное положение. <данные изъяты> ему объяснил, что он сам ничем заниматься не будет, а он лишь оформит ИП на себя и у него не будет никаких проблем. Он согласился и тот на телефон сфотографировал его паспорт, чтобы подготовить нужные документы. Примерно через день он снова встретился с Павлом у налоговой службы <адрес>, где <данные изъяты> передал ему все документы, взял на себя все расходы, связанные с открытием и регистрацией ИП в налоговом органе, дал ему деньги на оплату госпошлины. Он сдал документы в ИФНС. Через несколько дней ему позвонили из ИФНС и сказали, что документы готовы, и он может их забрать, так как он зарегистрирован в качестве ИП. Он с Павлом поехал в налоговую и получил там документы, передал их Павлу, который отдал за это ему 20 000 рублей. <данные изъяты> ему объяснил, что ИП нужно для ведения предпринимательской деятельности по направлению ремонт и отделочные работы, но действительно ли тот работал через ИП и занимался реально ремонтом, он не знает. <данные изъяты> через несколько дней ему позвонил и сказал, что нужно открыть расчетные счета в банках, чем больше тем лучше, обещал ему за каждый счет от 1000 до 1500 рублей. Он согласился. После этого в течение года по указанию Павла он ходил по банкам города Ульяновска - Россельхозбанк, Открытие, Убрир, Сбербанк, Совкомбанк и открывал расчетные счета, при этом <данные изъяты> ему говорил, чтобы он обязательно заказывал к расчетным счетам банковские карты. После получения банковских карт он вместе с другими документами отдавал их Павлу, а тот передавал ему деньги от 1000 до 1500 рублей в зависимости от того, как легко открылся счет в банке. Далее на его номер телефона № ему позвонили из Модульбанк, Тинькофф банк, Локо - банк и сказали, что через интернет он оформил открытие расчетного счета и банковской карты и куда курьер может подвести документы и карты. Он понял, что <данные изъяты> оформил интернет заявку и получил карты в данных банках, после чего он сразу передал их Павлу. С момента открытия ИП и открытия счетов в банках он получил денежное вознаграждение на общую сумму 30 000 рублей. В середине 2020 года <данные изъяты> ему сказал, чтобы он закрывал ИП, так как тот в нем больше в нем не нуждается. В феврале 2021 года закрыл ИП «ФИО12». К фактической финансово - хозяйственной деятельности к своему ИП никакого отношения он не имел и не имеет. Никаких доверенностей на право ведения хозяйственной и финансовой деятельности ИП никогда не выписывал. От имени ИП никаких финансовых действий не совершал, договора ни с кем не подписывал, каких-либо указаний о совершении подобных действий не давал. Учредительными документами никогда не располагал. Бухгалтерскую и налоговую отчетность не формировал, в налоговые органы не представлял. В настоящее время знает, что его ИП вообще никакой реальной предпринимательской деятельности не вело. При оформлении и регистрации ИП он не намеревался в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО12», в том числе производить какие-либо денежные переводы, при этом понимал, что после открытия счета и предоставления третьим лицам, в том числе и Павлу, электронных средств и электронных носителей информации, другие лица могут использовать их в своих целях самостоятельно, без его участия, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам, открытым на ИП «ФИО12» По деятельности ИП «ФИО12» никакие договоры с какими-либо контрагентами, счета-фактуры, акты выполненных работ он не подписывал. К движению и снятию денежных средств с счетов он никакого отношение не имеет, так как он передал все реквизиты счетов Павлу. О ремонте и отделке помещений в феврале 2019 в жилом <адрес>, которые выполнял ИП «ФИО12» ничего не известно, так как будучи ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занимался, никакие работы не производил. Никакие договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ он не подписывал. (том 4 л.д. 8-10)

    Аналогичные показания об обстоятельствах фиктивного оформления их в качестве индивидуальных предпринимателей, отсутствия ведения какой-либо деятельности, открытии множества счетов по просьбе малознакомых лиц с передачей им всех документов и средств платежей за денежное вознаграждение дали свидетели ФИО8 (т.2 л.д. 241-243), ФИО5 (т.6 л.д.90-93), допрошенные в судебном заседании, а также ФИО127 (т.4 л.д. 182-185), ФИО13 (т.4 л.д. 93-96), ФИО287 (т.4 л.д.156-159), ФИО6 (т.4 л.д. 48-51), показания которых оглашены в судебном заседании с согласия сторон.

    Свидетель ФИО99 в судебном заседании подтвердил данные в ходе предварительного следствия показания о том, что работает электрогазосварщиком в УК ФИО220. Примерно в 2015 году он обратился к Михайлову И.Ю. в поисках работы. Тот сказал, что он должен оформить на свое ООО «УК ФИО221». За это обещал дополнительный заработок 5000 рублей. Он согласился, т. к. у него было тяжелое материальное положение и денег ему не хватало. Далее Михайлов И.Ю. сказал, что его на оформление ООО будет сопровождать Пичугин А.А., который работал у Михайлова И.Ю. бухгалтером и выдавал зарплату наличными. Для регистрации ООО «УК <данные изъяты>» он передал Михайлову И.Ю. копии паспорта на свое имя, ИНН. Никакие документы он не готовил. Ему весь пакет готовых документов передал Михайлов И.Ю., а сопровождал его в налоговую и в банки Пичугин ФИО222. Пичугин ему говорил и показывал в каких документах он должен расписаться, в документы он не вникал, но Пичугин ему заранее объяснил, что он должен говорить сотрудникам налоговой и банков при оформлении документов. После регистрации в налоговой ООО «УК <данные изъяты>», Пичугин повез его по банкам. Он открыл расчетный счет в Сбербанке и все документы отдал Пичугину. Он сам печать не заказывал. В банке при открытии счета на ООО «УК НАШ ДОМ» ему была выдана чековая книжка, которую он передал Пичугину вместе с другими документами. После этого он в течение 2,5 лет ежемесячно получал от Пичугина ФИО223 по 5000 рублей – зарплату как директора ООО «УК <данные изъяты>». Примерно 1 раз в неделю ему звонил Михайлов И.Ю. и говорил приехать в офис на <адрес>, подписать документы. Он после работы вечером приходил и подписывал документы, но какие именно это документы он не смотрел и не изучал. К фактической финансово - хозяйственной деятельности ООО «УК <данные изъяты>» никакого отношения он не имел и не имеет, никаких финансовых действий не совершал, каких - либо указаний о совершении действий по ООО «УК <данные изъяты>» не давал. Учредительными документами никогда не располагал. Бухгалтерскую и налоговую отчетность не формировал, в налоговые органы не представлял. В 2019-2020 году он работал в ООО «<данные изъяты>», директором был Еремеев Ф.А., которого он несколько раз видел на рабочих совещаниях и на планерках. Заявки на ремонт в домах ему передавал или сам ФИО129, или мастера участка. Он как сварщик выполнял только свою работу и в административную работу не вмешивался, т. к. ничего в этом не понимает. Ему в основном давали указания ФИО16, начальники участков. Зарплату в ООО «<данные изъяты>» он получал на банковскую карту. Михайлова И.Ю. характеризовал как основного руководителя всех управляющих компаний. Михайлов И.Ю. сам вел деятельность ООО «УК <данные изъяты>». Пичугин А.А. ему звонил и говорил, чтобы он приехал в офис на <данные изъяты> и расписался в чеке, с помощью которой снимут деньги в банке. Он расписывался периодически в данных чеках, при этом он должен был расписываться везде одинаково. Он не знаеь и ему никто не говорил, директором какой управляющей компании является Пичугин А.А. давал ему чек из чековой книжки, в которой он должен был расписываться. Примерно весной 2020 года он пришел в офис на <адрес> Михайлов с Пичугиным ему сказали, что он должен закрыть ООО «УК <данные изъяты>». Михайлов сказал, что на управляющей компании долги и она банкрот и фирму надо закрыть. Насколько ему известно, ООО «УК <данные изъяты>» в настоящее время не действует.

    (том 4 л.д. 255-258, том 8 л.д. 12-14)

    Доводы ФИО225, что его показания записаны более профессиональным языком, которым он не владеет, не свидетельствуют об их недопустимости и недостоверности, тем боелее что он эти показания в судебном заседании подтвердил.

В судебном заседании были исследованы письменные доказательства, подтверждающие виновность подсудимых в совершении преступлений, не доверять которым оснований не имеется, поскольку они составлены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона.

Так, согласно протоколам осмотров мест происшествия:

    -02.02.2022 осмотрен многоквартирный <адрес> и установлено, что в 2019 году какие-либо штукатурные и иные работы в подъездах МКД не проводились. Участвующее лицо ФИО100 пояснила, что в период с 2016 по 2021 гг никакие ремонтные работы в подъездах не проводились. (том 5 л.д. 80-92)

    -03.02.2022 осмотрен многоквартирный <адрес>Б по <адрес> и установлено, что в 2019 году какие-либо штукатурные и иные работы в подъездах МКД не проводились (МКД находился под управлением ООО «УК <данные изъяты>»). (том 5 л.д. 108-118)

    -08.02.2022 осмотрен многоквартирный <адрес> и установлено, что в 2019 году какие-либо штукатурные и иные работы в подъездах МКД не проводились (МКД находился под управлением ООО «УК <данные изъяты>»). (том 5 л.д. 123-131)

    -05.02.2021 осмотрен офис ООО «УК <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, офис 3, в котором обнаружены и изъяты документы по деятельности ООО «УК <данные изъяты>». (том 1 л.д. 8-14)

    -02.03.2021 совместно с ФИО16 и Пичугиным А.А. осмотрен <адрес>. В ходе осмотра ФИО129 и Пичугину предложено показать, какие виды отделочных работ проводились в вышеуказанных домах, однако ни ФИО16, ни Пичугин А.А. не смогли показать, какие именно виды отделочных работ проводились в данных домах. (том 1 л.д. 122-132)

    -02.03.2021 совместно со специалистом Агентства государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области ФИО101, ФИО16 и ФИО2 осмотрен <адрес>. В ходе осмотра ФИО129 и Пичугину предложено показать, какие виды отделочных работ проводились в вышеуказанном доме, однако ни ФИО16, ни Пичугин А.А. не смогли показать, какие именно виды отделочных работ проводились. (том 1 л.д. 135-140)

    - согласно акту обследования жилого дома №б/н от 02.03.2021 по адресу: <адрес>, специалистом Агентства государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области ФИО101 совместно с представителем ООО УК <данные изъяты> ФИО16 и представителем подрядной организации Платоновым А.А. проведены осмотры. Ни ФИО16, ни Пичугин А.А. не смогли показать, какие именно виды отделочных работ проводились в данных домах. (т.1 л.д. 134)

    - актом обследования жилого дома №б/н от 02.03.2021 по адресу: <адрес>, специалистом Агентства государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области ФИО101 совместно с представителем ООО УК <данные изъяты> ФИО16 и представителем подрядной организации Платоновым А.А. проведены осмотры. Ни ФИО16, ни Пичугин А.А. не смогли показать, какие именно виды отделочных работ проводились в данном доме.(том 1 л.д. 141)

    - согласно акту обследования жилого дома №б/н от 15.12.2020 по адресу: <адрес>, ФИО101 совместно с представителем ООО УК <данные изъяты> ФИО16 и Платоновым А.А. проведены осмотры. Ни ФИО16, ни Пичугин А.А. не смогли показать, какие именно виды отделочных работ проводились в данном доме. ФИО101 были зафиксированы следующие результаты: в подъездах <адрес> имеется частичное отслоение окрасочного слоя стен, потолка с 1 по 10 этажи, на технических этажах. Также имеются следы протечки на техническом этаже, из-за отверстия между стеной и оконной рамой. (том 1 л.д. 142)

    - 10.03.2021 совместно с ФИО8 осмотрен <адрес>. В ходе осмотра ФИО8 не указал на выполнение каких-либо отделочных работ, которые проводились в данном доме. (том 1 л.д. 178-189)

    - 12.10.2021 осмотрен <адрес>, в ходе которого установлено, что отделочные работы в данном доме не проводились. (том 3 л.д. 94-99)

    - 17.08.2021 осмотрен <адрес> в ходе которого установлено, что отделочные работы в данном доме не проводились.(том 3 л.д. 108-131)

    - 24.08.2021 осмотрен <адрес>, и установлено, что с момента ввода в эксплуатацию никакие отделочные ремонтные работы не проводились. (том 3 л.д. 187-200)

    - 30.08.2022 осмотрено помещение Банка ВТБ ПАО по адресу: <адрес>, и установлено место открытия расчетного счета ООО «РИЦ-Ульяновск». (том 43 л.д. 173-177)

    -30.08.2022 осмотрено помещение Банка ВТБ ПАО по адресу: <адрес>А и установлено место открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>». (том 43 л.д. 178-182)

    - 30.08.2022 осмотрено офисное здание по адресу: <адрес>, и установлено место нахождения управляющих компаний в 2019 году в период совершения преступления. (том 43 л.д. 183-187)

    - 30.08.2022 осмотрено офисное здание по адресу: <адрес>Б и установлено место нахождения ООО «<данные изъяты>» в 2019 году в период совершения преступления. (том 43 л.д. 188-192)

    - 16.03.2022 осмотрено помещение ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>А и установлено место открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>».

    (том 43 л.д. 193-197)

    В ходе предварительного следствия произведены выемки предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, а именно:

    - 16.09.2021 у свидетеля ФИО14 изъят мобильный телефон iPhone 8+ в полимерном чехле серого цвета. (том 4 л.д. 87-89)

    - 27.09.2021 у свидетеля ФИО13. изъяты документы и банковские карты по ИП ФИО13 (том 4 л.д. 100-103)

    - у свидетеля ФИО10. изъяты документы и банковские карты по ИП ФИО10(том 6 л.д. 147-148)

- 23.09.2021 по месту нахождения офиса ООО «УК <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты документы и системный блок, упакованные надлежащим образом.(том 9 л.д. 111-115)

- 23.09.2021 по месту нахождения офиса ООО «УК <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты документы и системный блок. (том 9 л.д. 120-124)

- 23.09.2021 по месту нахождения офиса ООО «УК <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты документы и системный блок. (том 9 л.д. 138-142)

- 23.09.2021 по месту нахождения офиса ООО «УК <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты документы и системный блок.(том 9 л.д. 147-151)

- 20.03.2022произведена выемка в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 9 л.д. 179-180)

- 29.03.2022 произведена выемка в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 9 л.д. 185-186)

- 29.03.2022 произведена выемка в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 9 л.д. 191-192)

- 29.03.2022 произведена выемка в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> и изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 9 л.д. 197-198)

- 31.03.2022 произведена выемка в Банке ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 9 л.д. 199-200)

- 29.03.2022 произведена выемка в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 9 л.д. 205-206)

- 31.03.2022 произведена выемка в Банке ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 9 л.д. 207-208)

- 29.03.2022 произведена выемка в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 9 л.д. 213-214)

- 07.04.2022 произведена выемка в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 9 л.д. 215-216)

- 24.05.2022 произведена выемка в ПАО КБ УБРИР по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 9 л.д. 225-226)

- 07.06.2022 произведена выемка в ПАО Банк ФК Открытие по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 9 л.д. 227-228)

- 24.06.2022 произведена выемка в АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 9 л.д. 229-230)

- 01.07.2022 произведена выемка в ПАО «РОСБАНК» по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 9 л.д. 231-232)

- 24.05.2022 произведена выемка в ПАО КБ УБРИР по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 9 л.д. 240-241)

- 25.05.2022 произведена выемка в ПАО АК БАРС БАНК по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 9 л.д. 242-243)

- 31.05.2022 произведена выемка в ООО «Бланк-Банк» по адресу: <адрес>. и изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 9 л.д. 224-245)

- 07.06.2022 произведена выемка в ПАО Банк ФК Открытие по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 9 л.д. 246-247)

- 13.05.2022 произведена выемка в АО Альфа-Банк по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 9 л.д. 252-253)

- 25.05.2022произведена выемка в ПАО АК БАРС БАНК по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 9 л.д. 259-260)

- 24.05.2022произведена выемка в ПАО КБ УБРИР по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 9 л.д. 261-262)

- 25.05.2022 произведена выемка в ПАО АК БАРС БАНК по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 9 л.д. 259-260)

- 11.05.2022 произведена выемка в ПАО Банк Уралсиб по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 9 л.д. 268-269)

- 24.05.2022 произведена выемка в ПАО КБ УБРИР по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 9 л.д. 270-271)

- 03.06.2022 произведена выемка в ПАО Банк ФК Открытие по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 9 л.д. 272-273)

- 07.06.2022 произведена выемка в ПАО Банк ФК Открытие по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 9 л.д. 276-277)

- 30.05.2022 произведена выемка в АО Тинькофф Банк по адресу: <адрес> и изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 10 л.д. 6-7)

- 25.05.2022 произведена выемка в ПАО АК БАРС БАНК по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 10 л.д. 8-9)

- 11.05.2022 произведена выемка в ПАО Банк Уралсиб по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 10 л.д. 10-11)

-24.05.2022 произведена выемка в ПАО КБ УБРИР по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 10 л.д. 12-13)

- 13.05.2022 произведена выемка в АО Альфа-Банк по адресу: <адрес> и изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 10 л.д. 14-15)

- 07.06.2022 произведена выемка в ПАО Банк ФК Открытие по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 10 л.д. 18-19)

- 13.05.2022 произведена выемка в АО Альфа-Банк по адресу: <адрес>, стр. 4 и изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 10 л.д. 25-26)

- 18.03.2022 произведена выемка в ПАО КБ УБРИР по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 10 л.д. 29-30)

- 25.05.2022 произведена выемка в ПАО АК БАРС БАНК по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 10 л.д. 31-32)

- 24.05.2022 произведена выемка в ПАО КБ УБРИР по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 10 л.д. 38-39)

- 07.06.2022 произведена выемка в ПАО Банк ФК Открытие по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 10 л.д. 40-41)

- 09.06.2022 произведена выемка в ПАО СОВКОМБАНК по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 10 л.д. 42-43)

- 13.05.2022 произведена выемка в АО Альфа-Банк по адресу: <адрес> и изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 10 л.д. 49-50)

- 25.05.2022 произведена выемка в ПАО АК БАРС БАНК по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 10 л.д. 53-54)

- 24.05.2022произведена выемка в ПАО КБ УБРИР по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 10 л.д. 61-62)

- 25.05.2022 произведена выемка в ПАО АК БАРС БАНК по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 10 л.д. 63-64)

- 13.05.2022 произведена выемка в АО Альфа-Банк по адресу: <адрес>, стр. 4 и изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 10 л.д. 68-69)

- 04.07.2022 произведена выемка в ПАО РОСБАНК по адресу: <адрес>, стр. 4 и изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 10 л.д. 70-71)

- 11.05.2022 произведена выемка в ПАО Уралсиб по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 10 л.д. 77-78)

- 25.05.2022 произведена выемка в ПАО АК БАРС БАНК по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 10 л.д. 79-80)

- 07.06.2022, произведена выемка в ПАО Банк ФК Открытие по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП (том 10 л.д. 83-84)

- 24.05.2022 произведена выемка в ПАО КБ УБРИР по адресу: <адрес> изъяты юридические дела на ООО и ИП(том 10 л.д. 85-86)

- 23.08.2022 произведена выемка в УФНС по Ульяновской области регистрационных дел ООО и ИП (том 27 л.д. 158-161)

Кроме того, изъяты и осмотрены документы, свидетельствующие об использовании подсудимыми своего служебного положения, а также о сфере деятельности юридических лиц под их управлением, в числе которых.

- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Единственный учредитель ООО «УК <данные изъяты>» - ООО «УК <данные изъяты>» в лице директора Михайлова И.Ю., принял решение: изменить местонахождение ООО «УК <данные изъяты> на следующее: <адрес>; назначить ответственного за государственную регистрацию вносимых изменений директора ООО «УК <данные изъяты>» - ФИО16;

- Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ,

- Изменения в Устав ООО «УК <данные изъяты>», утвержденного решением единственного учредителя ООО «УК <данные изъяты> - ООО «УК <данные изъяты>» в лице директора Михайлова И.Ю. № от ДД.ММ.ГГГГ,

- Договор аренды нежилого помещения от 01.02.2021;

- Свидетельство о государственной регистрации права от 07.07.2015,

- Решение о государственной регистрации №А от 03.07.2019, согласно которому директором ООО «УК <данные изъяты>» является ФИО16

- Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от 26.06.2019, согласно которого ФИО16 обратился в ФНС о возложении на него полномочий директора ООО «УК <данные изъяты>;

- Решение о государственной регистрации №А от 18.03.2015,

- Решение об изменении юридического адреса ООО «УК <данные изъяты>» от 12.03.2015, согласно которого Единственный учредитель ООО «<данные изъяты>» решил:

- определить юридический и фактический адрес ООО «УК <данные изъяты>»: <адрес>

- Устав ООО «УК <данные изъяты> (в форме изменений), утвержденного решением от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого местом нахождения Общества является: Ульяновская <адрес>

- Решение о государственной регистрации № от 22.08.2014,

- Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица от 16.03.2015;

- Решение об изменении юридического адреса ООО «УК <данные изъяты>» от 12.08.2014 согласно которого Единственный учредитель ООО «<данные изъяты>» решил:

- определить юридический и фактический адрес ООО «УК <данные изъяты>»: <адрес>

- Устав ООО «УК <данные изъяты>» (в форме изменений), утвержденного решением от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого местом нахождения Общества является: <адрес>

- Решение о государственной регистрации № от 01.07.2014,

- Лист записи ЕГРЮЛ от 03.03.2014;

- Решение о государственной регистрации № от 03.03.2014,

- Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от №, согласно которого указано о внесении сведений о назначении директором Еремина Д,А., ДД.ММ.ГГГГ г.р.,

- Решение № Участника ООО «УК <данные изъяты>1» от 24.02.2014,

- Выписка ЕГРЮЛ от 17.09.2009;

- Решение о государственной регистрации № от 19.06.2013,

- Заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы от 11.06.2013 №;

- Выписка ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ;

- Решение о государственной регистрации № от 18.03.2013,

- Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от 04.03.2013;

- Заявление участника о выходе из Общества от 04.03.2013;

- Протокол № Общего собрания ООО «УК <данные изъяты>1» от 04.03.2013;

- Выписка ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ;

- Решение о государственной регистрации № от 28.02.2013,

лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от 21.02.2013;

- Протокол № Общего собрания ООО «УК <данные изъяты>» от 20.02.2013;

- Заявление ФИО102 от 20.02.2013, в котором просит принять ее в состав участников ООО «УК <данные изъяты>

- Выписка ЕГРЮЛ от 28.02.2013;

- Решение о государственной регистрации № от 28.02.2013,

- Чек ордер от 20.02.2013 об оплате госпошлины на сумму 800,00 рублей,

- Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 21.02.2013 №;

- Протокол № Общего собрания ООО «УК <данные изъяты>» от 20.02.2013;

- Устав ООО «УК <данные изъяты> утвержденный Общим собранием Учредителей Протокол № от 20.02.2013, согласно которому Общество является коммерческой организаций, последующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Директором (единоличным исполнительным органом).

Предметом деятельности Общества является:

- комплексное управление и эксплуатация объектов недвижимости;

- управление и эксплуатация жилого фонда (многоквартирные дома, коттеджные поселки);

- управление и эксплуатация социального назначения (школы, детские сады, медицинские учреждения и др.);

- управление и эксплуатация объектов гаражно-строительных кооператив, товариществ собственников жилья, иных предприятий (по договорам доверительного управления);

- выполнение функций управляющей компании с полномочиями ведения всех финансовых и бухгалтерских документов Доверителя;

- внешнеэкономическая деятельность, и иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

- Выписка ЕГРЮЛ от 18.01.2013;

- Решение о государственной регистрации № от 18.01.2013,

- Заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы от 11.01.2013 №;

- Протокол № Общего собрания ООО «УК <данные изъяты>» от 09.01.2013;

- Выписка ЕГРЮЛ от 17.09.2009;

- Решение о государственной регистрации № от 09.11.2011,

- Заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы от 01.11.2011 №;

- Выписка ЕГРЮЛ от 17.09.2009;

- Решение о государственной регистрации № от 01.09.2011,

- Протокол № Общего собрания ООО «УК <данные изъяты>» от 23.08.2011;

- Заявление участника о выходе из Общества от 23.08.2011;

- Выписка ЕГРЮЛ от 17.09.2009;

- Решение о государственной регистрации № от 18.08.2011,

- Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от 11.08.2011;

- Выписка ЕГРЮЛ от 18.08.2011;

- Решение о государственной регистрации № от 18.08.2011,

- Платежное поручение № от 09.08.2011 на сумму 800,00 рублей об оплате госпошлины;

- Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 11.08.2011 №;

- Изменения в Устав ООО «УК <данные изъяты>» от 11.08.2011, согласно которого в пункт 5.2 Устава изложить в следующей редакции: «Уставный капитал общества составляет 20000 (двадцать тысяч) рублей»;

- Решение участника № ООО «УК <данные изъяты>» от 11.08.2011;

- Протокол внеочередного собрания ООО «УК <данные изъяты>» от 11.08.2011;

- Выписка ЕГРЮЛ от 16.05.2011;

- Решение о государственной регистрации № от 16.05.2011,

- Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ № от 06.05.2011;

- Решение о государственной регистрации № от 16.05.2011,

- Расписка о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган № от 06.05.2011,

- Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от № от 06.05.2011;

- Решение участника № ООО «УК <данные изъяты>1» от 05.05.2011;

- Устав ООО «УК <данные изъяты>», утвержденного решением участника № ООО «УК <данные изъяты>» от 05.05.2011.

- Выписка ЕГРЮЛ от 03.05.2011;

- Решение о государственной регистрации № от 03.05.2011,

- Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от 19.04.2011;

- Выписка ЕГРЮЛ от 04.04.2011;

- Решение о государственной регистрации № от 04.04.2011,

- Заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы от 28.03.2011 №;

- Выписка ЕГРЮЛ от 13.01.2011;

- Решение о государственной регистрации № от 13.01.2011,

- Заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы от 29.12.2010 №;

- Решение участника № ООО «УК <данные изъяты>» от 24.12.2010;

- Выписка ЕГРЮЛ от 09.12.2010;

- Решение о государственной регистрации № от 09.12.2010,

- Заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы от 02.12.2010 №;

- Выписка ЕГРЮЛ от 18.12.2009;

- Решение о государственной регистрации № от 18.12.2010,

- Заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы от 11.12.2009 №;

- Решение участника № ООО «УК <данные изъяты>» от 09.12.2009;

- Выписка ЕГРЮЛ от 17.09.2009;

- Решение о государственной регистрации № от 17.09.2009,

- Чек-ордер от 09.09.2009 на сумму 800,00 рублей;

- Заявление о государственной регистрации юридического лица от 10.09.2009 №,

- Решение № о создании ООО «УК <данные изъяты>» от 09.09.2009, согласно которого учредитель ФИО103 решил: создать (учредить) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания <данные изъяты>».

- Устав ООО «УК <данные изъяты>», утвержденного решением участника № ООО «УК <данные изъяты>» от 09.09.2009.

«Регистрационное дело юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания <данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №), в котором содержатся документы в прошитом и пронумерованном виде, среди которых:

- Решение о государственной регистрации №А от 15.08.2022, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «Управляющая компания <данные изъяты>»;

- Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от 08.08.2022;

- Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу от 23.07.2022,

- Свидетельство о праве на наследство по закону от 23.07.2022,

- Решение о государственной регистрации №А от 22.09.2021, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «Управляющая компания <данные изъяты>»;

- Расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 15.09.2021 №А,

- Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от 15.09.2021;

- Решение единственного участника ООО «УК <данные изъяты>» № от 14.09.2021, согласно которого единственный участник ФИО16 решил: прекратить досрочно полномочия Директора ФИО104 от 14.09.2021; назначить с 14.09.2021 по 13.09.2024 гг директором ООО «УК <данные изъяты>» ФИО17; установить адрес места нахождения ООО «УК <данные изъяты>» по адресу: <адрес> 7;

- Изменения в Устав ООО «УК <данные изъяты>» о внесении в пункты 1.3 и 1.4 Устава : адрес места нахождения ООО «УК <данные изъяты>» по адресу: <адрес>

- Договор аренды от 14.09.2021;

- Решение о государственной регистрации №А от 26.08.2021, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «Управляющая компания <данные изъяты>»;

- Заявление физического лица о недостоверности сведений в нем в ЕГРЮЛ от 19.08.2021;

- Заявление ФИО104 на имя ФИО16 об увольнении ее с 13.08.2021 от 12.07.2021;

- Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником № от 10.08.2021,

- Решение о государственной регистрации №А от 03.02.2021, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «Управляющая компания <данные изъяты>»;

- Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от 27.01.2021;

- Решение о государственной регистрации №А от 29.04.2021, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «Управляющая компания <данные изъяты>»;

- Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 22.04.2019 №А;

- Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Жилищная компания «<данные изъяты>» № от 15.04.2019, согласно которого единственный участник ФИО16 решил:

- изменить полное фирменное наименование Общества с ограниченной ответственностью «Жилищная компания «<данные изъяты>» на полное фирменное наименование «Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «<данные изъяты>»» (сокращенное фирменное наименование — ООО «УК «<данные изъяты>»),

- установить адрес места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «<данные изъяты>»: <адрес>

- Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «<данные изъяты>»;

- Возложить на директора Общества с ограниченной ответственностью «Жилищная компания «<данные изъяты>» Михайлова И.Ю. обязанность по регистрации внесенных изменений в налоговом органе в порядке, установленном законом.

Устав ООО «УК «<данные изъяты>», утвержденный решением № от 15.04.2019 г.

Местонахождение Общества: <адрес>

Целями деятельности Общества являются:

- обеспечение домовладельцев коммунальными услугами, услугами в области ремонта и содержания (технического обслуживания) общего имущества в многоквартирных жилых домах;

- защита и представление интересов собственников многоквартирных жилых домов в судебных, правоохранительных и административных органах, иных органах, организациях и учреждениях государственной власти, местного самоуправления, а также во взаимоотношениях с иными физическими и юридическими лицами;

- обеспечение соблюдения собственниками и членами их семей, а также арендаторами и нанимателями помещений, правил пользования местами общего пользования и придомовой территорией многоквартирных жилых домов;

- выполнение функций заказчика и подрядчика на проведение работ по эксплуатации, ремонту и строительству, реконструкции помещений, зданий и сооружений;

- заключение договоров, контрактов и соглашений с гражданами и юридическими лицами с соответствии с целями своей деятельности;

- исполнение обязательств, принятых по договорам;

- деятельность по организации сбора арендной платы за эксплуатацию жилого фонда;

- деятельность по управлению и надзору за состоянием нежилого фонда и земельных участков;

- деятельность по сбору арендной платы за эксплуатацию нежилого фонда.

- Решение о государственной регистрации №А от 22.04.2016, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ ООО «ЖК «<данные изъяты>

- Расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 15.04.2016 №А,

- Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от 15.04.2016;

- Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Жилищная компания «<данные изъяты>» № от 14.04.2016, согласно которого единственный участник ФИО16 решил:

- прекратить полномочия ФИО16 с 14.04.2016

- назначить с 15.04.2016 по 14.04.2019 директором Михайлова ФИО226.

- Решение о государственной регистрации №А от 15.04.2016, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «ЖК «<данные изъяты>»;

- Расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 06.04.2016 №А,

- Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ;

- Лист записи ЕГРЮЛ от 29.06.2015,

- Решение о государственной регистрации №А от 29.06.2015, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «ЖК «<данные изъяты>»;

- Расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 22.06.2015 №А,

- Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от 22.06.2015 №;

- Лист записи ЕГРЮЛ от 17.07.2014,

- Решение о государственной регистрации № от 17.07.2014, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица;

при государственной регистрации юридического лица от 10.07.2014 №,

- Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании от 10.07.2014 №,

- Протокол общего собрания учредителей ООО «ЖК «<данные изъяты>» № от 07.07.2014, согласно которого учредители Общества ФИО105 и ФИО16 решили: учредить ООО «ЖК «<данные изъяты>»; утвердить Устав ООО «ЖК «<данные изъяты>»; утвердить на должности директора ООО «ЖК «<данные изъяты>» - ФИО16 на срок с 07.07.2014 по 06.07.2017.

- Устав ООО «ЖК «<данные изъяты>», утвержденный протоколом № от 07.07.2014.

«Регистрационное дело юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «<данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №), котором содержатся документы в прошитом и пронумерованном виде, среди которых:

- Решение о государственной регистрации №А от 18.06.2021, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «Управляющая компания «<данные изъяты>»;

- Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от 15.06.2021;

- Изменения в Устав ООО «Управляющая компания «<данные изъяты>» от 11.06.2021;

– Решение единственного участника ООО «Управляющая компания <данные изъяты>» от 11.06.2021, согласно которого единственный участник ФИО2 решил: установить адрес места нахождения Общества по адресу: <адрес>

- Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от 11.06.2021;

- Уведомление от 15.06.2021 № в адрес ИФНС по Засвияжскому району г. Ульяновска;

- Договор аренды от 01.01.2021;

- Лист записи ЕГРЮЛ от 23.03.2015;

- Решение о государственной регистрации №А от 23.03.2015, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «УК <данные изъяты>»;

- Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 13.03.2015;

– Решение № об изменении юридического адреса ООО «УК <данные изъяты>» от 12.03.2015, согласно которого единственный участник Пичугин А.А. решил: определить юридический адрес Общества по адресу: <адрес>,

- Устав ООО «УК <данные изъяты>» (в форме изменений), утвержденный единственным учредителем ООО «УК <данные изъяты><данные изъяты> Решение № от 12.03.2015, в котором внесены изменения в п.1.6 Устава: Сведения о месте нахождения Общества: <адрес>

- Сведения ЕГРЮЛ от 10.08.2010,

- Решение о государственной регистрации № от 10.08.2010, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «УК <данные изъяты>»;

- Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 03.08.2010;

- Решение № единственного участника ООО «Управляющая компания <данные изъяты>» от 31.07.2010, согласно которого единственный участник Общества Пичугин А.А. решил:

- определить местом нахождения Общества адрес: <адрес>

- в связи с расширением спектра деятельности внести изменения в уставные документы и дополнить сведения о видах экономической деятельности;

- Устав ООО «УК <данные изъяты>» (в форме изменений), утвержденный единственным учредителем ООО «УК <данные изъяты>» Решение № от 31.07.2010;

- Сведения ЕГРЮЛ от 22.05.2010;

- Решение о государственной регистрации № от 28.09.2010, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «УК <данные изъяты>»;

- Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 28.09.2009 №;

- Решение № единственного участника ООО «Управляющая компания <данные изъяты>» от 21.09.2009, согласно которого единственный участник Общества               Пичугин А.А. решил: принять Устав ООО «УК <данные изъяты>» в новой редакции;

- Устав ООО «УК <данные изъяты>», утвержденный единственным учредителем ООО «УК «<данные изъяты>» Решение № от 21.09.2009

Основными видами деятельности является:

- управление эксплуатацией жилого фонда;

- управление эксплуатацией нежилого фонда;

- деятельность ярмарок и парков с аттракционами;

- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;

- розничная торговля вне магазинов;

- рознична торговля играми и игрушками;

- предоставление места для рекламы;

- покупка и продажа земельных участков;

- сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

- Сведения ЕГРЮЛ от 22.05.2010;

- Решение о государственной регистрации № от 15.05.2010, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «УК <данные изъяты>»;

- Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании от 15.05.2009 №,

- Решение № единственного участника ООО «Управляющая компания <данные изъяты>» от 15.05.2009, согласно которого единственный участник Общества Пичугин А.А. решил: создать ООО «УК <данные изъяты>»; утвердить Устав ООО «УК <данные изъяты>»; назначить директором ООО «УК <данные изъяты>» Пичугина А.А.

- Устав ООО «УК <данные изъяты>», утвержденный решением № от 15.05.2009.

«Регистрационное дело юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «<данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №), котором содержатся документы в прошитом и пронумерованном виде, среди которых:

- Решение о государственной регистрации №А от 16.06.2022, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «Управляющая компания «<данные изъяты>»;

- Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ;

- Решение о государственной регистрации №А от 08.12.2021, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «УК «<данные изъяты>»;

- Расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 01.12.2021 №А,

- Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ 01.12.2021 №А;

Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ;

- Решение о государственной регистрации №А от 13.06.2019, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «УК <данные изъяты>»;

- Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 05.06.2019 №А, согласно которого директор Пичугин А.А. просит изменить наименование Общества -в ООО «УК <данные изъяты>» на ООО «УК «<данные изъяты>»;

- Протокол № общего собрания учредителей ООО «УК <данные изъяты>» от 03.06.2019, согласно которого учредители Общества решили:

- изменить наименование ООО «УК «<данные изъяты>» на ООО «УК «<данные изъяты>».

- Изменения в Устав ООО «УК «<данные изъяты>», утвержденные протоколом № от 03.06.2019,

- Лист записи ЕГРЮЛ от 27.08.2015,

- Решение о государственной регистрации №А от 27.08.2015, согласно которого принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании,

- Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которого учредители ФИО106 и Пичугин А.А. обратились в ФНС о регистрации ООО «УК «<данные изъяты>»,

- Протокол общего собрания учредителей ООО «УК «<данные изъяты>» № от 19.08.2015, согласно которого учредители ФИО106 и Пичугин А.А. решили:

- учредить Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПАРК-Заволжье». Сокращенное фирменное наименование- ООО «УК «<данные изъяты>»,

- утвердить Устав ООО «УК «<данные изъяты>»,

- определить адрес постоянно действующего органа ООО «УК «<данные изъяты>» - <адрес>.

- определить следующие виды экономической деятельности ООО «УК «<данные изъяты>»: управление эксплуатацией жилого фонда — 70.32.1; управление эксплуатацией жилого фонда — 70.32.2,

- утвердить в должности директора ООО «УК «<данные изъяты>» Пичугина А.А.

- Устав Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «<данные изъяты>», утвержденный протоколом № от 19.08.2015.

Целями деятельности Общества являются:

- обеспечение домовладельцев коммунальными услугами, услугами в области ремонта и содержания (технического обслуживания) общего имущества в многоквартирных жилых домах;

- защита и представление интересов собственников многоквартирных жилых домов в судебных, правоохранительных и административных органах, иных органах, организациях и учреждениях государственной власти, местного самоуправления, а также во взаимоотношениях с иными физическими и юридическими лицами;

- обеспечение соблюдения собственниками и членами их семей, а также арендаторами и нанимателями помещений, правил пользования местами общего пользования и придомовой территорией многоквартирных жилых домов;

- выполнение функций заказчика и подрядчика на проведение работ по эксплуатации, ремонту и строительству, реконструкции помещений, зданий и сооружений;

- заключение договоров, контрактов и соглашений с гражданами и юридическими лицами с соответствии с целями своей деятельности;

- исполнение обязательств, принятых по договорам;

- деятельность по организации сбора арендной платы за эксплуатацию жилого фонда;

- деятельность по управлению и надзору за состоянием нежилого фонда и земельных участков;

- деятельность по сбору арендной платы за эксплуатацию нежилого фонда.

- Гарантийное письмо от 20.08.2015, согласно которому ООО «УК «<данные изъяты>» в лице директора Михайлова И.Ю. гарантирует заключение договора аренды и предоставление Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «<данные изъяты>» в аренду части офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес> даты государственной регистрации общества.

«Регистрационное дело юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «<данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №), в котором содержатся документы в прошитом и пронумерованном виде, среди которых:

- Решение о государственной регистрации №А от 09.07.2021, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «Управляющая компания «<данные изъяты>»;

- Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ;

- Решение о государственной регистрации №А от 18.06.2021, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «УК «Дом<данные изъяты>»;

- Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от 11.06.2021 №А;

- Протокол № от 10.06.2021, согласно которого учредители Общества                ФИО107 и Михайлов И.Ю. решили: изменить местонахождение Общества а адрес:                          <адрес>

- Свидетельство об удостоверении решения органа управления юридического лица от 10.06.2021,

- Изменения в Устав ООО «УК «<данные изъяты>», утвержденного протоколом № от 10.06.2021,

- Договор аренды нежилого помещения от 01.02.2021,

- Свидетельство о государственной регистрации права от 25.04.2013,

- Решение о государственной регистрации №А от 06.07.2020, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «УК «<данные изъяты>»;

- Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ;

- Лист записи ЕГРЮЛ от 25.03.2015,

- Решение о государственной регистрации №А от 25.03.2015, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «УК «<данные изъяты>

- Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица от 18.03.2015;

- Протокол № общего собрания учредителей ООО «УК «<данные изъяты>» от 12.03.2015;

- Устав ООО «УК «<данные изъяты>» (в форме изменений), утвержденного протоколом № от 12.03.2015,

- Лист записи ЕГРЮЛ от 16.04.2014,

- Сведения ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ;

- Решение о государственной регистрации № от 16.04.2010, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «УК «Дом<данные изъяты>

- Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица от 09.04.2010 №;

- Устав ООО «УК «<данные изъяты>» (в форме изменений), утвержденного протоколом № от _ марта 2010, согласно которого внесены изменения в п. 1.4 Устава — место нахождения Общества<адрес>

- Протокол № общего собрания учредителей ООО «УК «<данные изъяты>» от 31.03.2010;

- Сведения ЕГРЮЛ от 16.04.2010;

- Решение о государственной регистрации № от 16.04.2010, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «УК «<данные изъяты>

- Заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы от 09.04.2010 №А;

- Сведения ЕГРЮЛ от 05.10.2009;

- Решение о государственной регистрации № от 05.10.2009, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «УК «<данные изъяты>

- Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица от 28.09.2009 №;

- Протокол № общего собрания учредителей ООО «УК «<данные изъяты>» от 24.09.2009;

- Устав ООО «УК «<данные изъяты>», утвержденный протоколом № от 24.09.2009.

Целью деятельности Общества являются:

- содействие социально-экономическому развитию региона;

- оказание квалифицированной помощи юридическим и физическим лицам;

- удовлетворение общественных потребностей,

- получение прибыли с целью улучшения благосостояния участников Общества.

Основными видами деятельности Общества являются:

- 70.32.1 — управление эксплуатацией жилого фонда,

- 70.32.2 — управление эксплуатацией нежилого фонда;

- 74.40 — предоставление места для рекламы,

- 70.12.3 — покупка и продажа земельных участков,

- 70.20.1- сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества,

- 70.20.2 — сдача внаем собственного нежилого недвижимого помещения.

- Сведения ЕГРЮЛ от 06.05.2009,

- Решение о государственной регистрации № от 06.05.2009, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «УК «<данные изъяты>»;

- Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 28.04.2009 №,

- Протокол № общего собрания учредителей ООО «УК <данные изъяты>» от 27.04.2009, согласно которого внесены изменения в основные виды деятельности Общества являются:

- 70.32.1 — управление эксплуатацией жилого фонда,

- 70.32.2 — управление эксплуатацией нежилого фонда;

- 74.40 — предоставление места для рекламы,

- 70.12.3 — покупка и продажа земельных участков,

- 70.20.1- сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества,

- 70.20.2 — сдача внаем собственного нежилого недвижимого помещения.

- Изменения в Устав ООО «УК «<данные изъяты>», утвержденные общим собранием учредителей протокол № от 27.04.2009,

- Сведения ЕГРЮЛ от 01.02.2008,

- Сведения ЕГРЮЛ от 01.08.2007,

- Решение о государственной регистрации №А от 31.07.2007,

- Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которого учредители ФИО106 и Михайлов И.Ю. обратились в ФНС о регистрации ООО «УК «<данные изъяты>

- Устав ООО «УК «<данные изъяты>», утвержденного Решением общего собрания учредителей от 20.07.2007 (протокол №).

- Учредительный договор ООО «УК «<данные изъяты>» от 20.07.2007

- Протокол № от 20.07.2007 общего собрания учредителей ООО «УК «<данные изъяты>», согласно которого учредители приняли решения:

- создать ООО «УК «<данные изъяты>»,

- принять Устав ООО «УК «<данные изъяты>»,

- избрать директором ООО «УК «<данные изъяты>» Михайлова И.Ю.,

- внести 100% уставного капитала Общества.

«Регистрационное дело юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №), котором содержатся документы в прошитом и пронумерованном виде, среди которых:

- Решение о государственной регистрации №А от 10.09.2021, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «<данные изъяты>»;

- Решение о приостановлении государственной регистрации №А от 06.08.2021;

- Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от 06.08.2021 №А;

- Решение № единственного участника (учредителя) ООО «<данные изъяты>» от 04.08.2021, согласно которого ФИО18 освободил от должности директора ФИО108; на должность директора назначен ФИО18; местом нахождения ООО «<данные изъяты>» считать адрес: <адрес>

- Изменения в Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением № от 04.08.2021,

- Договор аренды нежилого помещения от 04.08.2021,

- Свидетельство о государственной регистрации права от 26.03.2014,

- Решение о государственной регистрации №А от 02.07.2021, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «<данные изъяты>»;

- Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ;

- Решение о государственной регистрации №А от 27.05.2020, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «<данные изъяты>»;

- Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ;

- Протокол № от 18.05.2020, согласно которого Единственный участник ООО «<данные изъяты>» ФИО109 принял решение: освободить с занимаемой должности директора ООО «<данные изъяты>» Платонова ФИО227; назначить на должность директора ФИО108,

- копия паспорта на имя ФИО108;

- Лист учета выдачи документов от 03.06.2019,

- Решение о государственной регистрации №А от 10.06.2019, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «<данные изъяты>»;

- Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица №А от 03.06.2019,

- Решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» № от 03.06.2019. согласно которого единственный участник ФИО109 решил: установить адрес места нахождения ООО «<данные изъяты>»: <адрес>; утвердить изменения в Устав Общества; возложить обязанности директора ООО «<данные изъяты>» на Платонова А.А.

- Изменения в Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением № от 03.06.2019, согласно которого местонахождением ООО «<данные изъяты>» является: <адрес> офис1;

- Договор аренды нежилого помещения от 30.05.2019,

- Решение о государственной регистрации №А от 16.10.2018, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «<данные изъяты>»;

- Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ №А от 03.10.2018;

- Решение о государственной регистрации №А от 09.02.2018, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «<данные изъяты>»;

- Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ;

- Решение о государственной регистрации №А от 28.11.2017, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «<данные изъяты>»;

- Расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица №А от 28.11.2017;

- Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица №А от 21.11.2017,

- Решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 20.11.2017;

- Договор аренды нежилого помещения от 16.11.2017,

- Свидетельство о государственной регистрации права от 16.05.2016,

- Лист записи ЕГРЮЛ от 07.10.2015,

- Решение о государственной регистрации №А от 07.10.2015, согласно которой принято решение о государственной регистрации — внесение изменений в сведения о ЮЛ — ООО «<данные изъяты>»;

- Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица №А от 30.09.2015,

- Решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 25.09.2015, согласно которого единственным участником ФИО110 утвержден Устав Общества в новой редакции;

- Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный Решением единственного учредителя № от 25.09.2015.

Цель создания Общества- получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- управление недвижимым имуществом,

- управление эксплуатацией жилого фонда,

- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита,

- деятельность в области права,

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления,

- управление имуществом, находящимся в государственной собственности,

- управление эксплуатацией нежилого фонда.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества — директор, который избирается Общим собранием участников на 5 (пять) лет.

- Договор аренды нежилого помещения от 15.09.2015,

- Лист учета выдачи документов,

- Лист записи ЕГРЮЛ от 18.05.2015,

- Решение о государственной регистрации №А от 18.05.2015, согласно которой принято решение о государственной регистрации — государственная регистрация юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>»

- Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании № от 08.05.2015

- Решение № единственного участника от 28.04.2015, согласно которого единственный участник ФИО110 решил: создать ООО «<данные изъяты>»; утвердить Устав Общества; назначить директором ФИО111,

- Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный Решением единственного учредителя № от 28.04.2015,

-Договор субаренды недвижимого имущества от 29.04.2015,

«Регистрационное дело юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №), котором содержатся документы в прошитом и пронумерованном виде, среди которых:

- Решение о государственной регистрации №А от 15.01.2019, согласно которой принято решение о государственной регистрации — государственная регистрация юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>»,

- Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании №А от 15.01.2019,

- Решение учредителя № ООО «<данные изъяты>» от 09.01.2019,

- Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный Решением единственного учредителя № от 09.01.2019.

Общество создается с целью удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах, не запрещенных законодательством РФ, а также извлечения прибыли от своей деятельности. В соответствии с ГК РФ ООО «<данные изъяты>» является корпорацией, непубличным обществом, коммерческой организацией.

При осмотре папки черного цвета с надписью «ООО «<данные изъяты>»» обнаружены следующие документы:

- Решение учредителя № от 09 января 2019 года, согласно которого Еремеев ФИО228, ДД.ММ.ГГГГ г.р., принял решения:

-Учредить в установленном законом порядке ООО «<данные изъяты>», выступив единственным учредителем вышеназванного Общества.

- Утвердить Устав ООО «<данные изъяты>»

- Единоличным исполнительным органом ООО «<данные изъяты>» назначается директор Еремеев ФИО229.

Документ подписан Еремеевым Ф.А.

- Устав Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», утвержденный Решением единственного учредителя Решение № от 09 января 2019 года

Полное фирменное наименование организации — Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»

Сокращенное фирменное наименование — ООО «<данные изъяты>».

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества — директор.

Директор Общества:

-без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях,

- принимает на работу и увольняет работников Общества, привлекает работников к дисциплинарной ответственности, и осуществляет поощрение работников,

- в пределах своей компетенции издает и приказы и распоряжения,

Директор принимает решения единолично.

- Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которого ООО «<данные изъяты>» присвоен ОГРН №, ИНН/КПП №

- Лист записи ЕГРЮЛ,

- Приказ о назначении Директора №-К от 01.02.2019 г., согласно которого на основании решения единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 09.01.2019 № Еремеев Ф.А. приступает к исполнению обязанностей директора ООО «<данные изъяты>».

- Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №-К от 01.02.2019, согласно которого Еремеев Ф.А. принят на работу на должность директора с тарифной ставкой (окладом) 55 000,00 рублей.

- Приказ №-К от 01.02.2019 г., согласно которого Еремеев Ф.А. возложил обязанности по ведению бухгалтерского учета на себя как директора ООО «<данные изъяты>» с 01 февраля 2019 года.

- Уведомление № о размере страховых сзносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний юридического лица, согласно которого ФСС уведомляет ООО «<данные изъяты>»

- Лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»,

- Сведения ПАО Банк «ФК Открытие» об открытых счетах ООО «<данные изъяты>»,

- Сведения Банк ВТБ (ПАО) об открытых счетах ООО «<данные изъяты>», согласно которого открыт расчетный счет №, дата открытия 05.03.2019,

- Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» подключен к системе «ВТБ Бизнес Онлайн»,

- Гарантийное письмо от 04.03.2019,

- Уведомление Банка ВТБ (ПАО) о предоставлении сведений о выгодоприобретателях,

- Заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн» от 13.03.2019,

- Сведения Банк ВТБ (ПАО) об открытых счетах ООО «<данные изъяты>», согласно которого открыты счета поставщиков в рублях РФ №, дата открытия 12.03.2019,

- Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания в Банке ВТБ (ПАО) по специальным банковским счетам / депозитному счету нотариуса, согласно которого ООО «<данные изъяты>» подключен к системе «ВТБ Бизнес Онлайн» в рамках соглашения о комплексном банковском обслуживании с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» №РР-№ от 05.03.2019,

- Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания от 04.03.2019, согласно которого ООО «<данные изъяты>» подключен к зарплатному проекту по счету №.

- Коды статистики,

- Лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»,

- Заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от 11.02.2019 (ООО <данные изъяты>),

- Договор специального банковского счета платежного агента № от 22.01.2019, открытого в ПАО Сбербанк,

- Заявление о присоединении к договору-конструктору по счету № от 18.01.2019,

- Выписка операций по лицевому счету за период с 23.01.2019 по 23.01.2019 по счету №,

- Выписка операций по лицевому счету за период с 23.01.2019 по 23.01.2019 по счету №,

- Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год ООО «<данные изъяты>» по состоянию на 01.02.2019,

- Копия паспорта Еремеева Ф.А.,

- Копия ИНН о постановке на учет в налоговом органе на имя Еремеева Ф.А. (том 19 л.д. 163-286, том 20 л.д. 1-264)

При производстве обысков:

- 19.05.2021 по месту проживания ФИО2 по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты документы и ноутбук. (том 9 л.д. 24-28)

- 19.05.2021 по месту проживания ФИО16 по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты мобильный телефон и системный блок.

(том 9 л.д. 43-47)

- 24.09.2021 по месту проживания ФИО1 по адресу: <адрес>, ничего не обнаружено и не изъято. (том 9 л.д. 157-173)

    Согласно протоколу от 27.09.2021 осмотрены следующие предметы и документы:

- банковская карта «ТОЧКА Банк для предпринимателей» с № на имя ФИО13, на обороте карты имеется рукописная запись — 1306,

- банковская карта «Модульбанк» с № на имя ФИО13, на обороте карты имеется рукописная запись — 8227,

- банковская карта «ВТБ Мультикарта» с №, на обороте карты имеется код — 206,

- банковская карта «ЛОКО-БАНК» с №, на обороте карты имеется рукописная запись — 1007,

- банковская карта «РОСБАНК» с № на имя ФИО13, на обороте карты имеется рукописная запись — 7622,

- банковская карта «БАНК Открытие» с № на имя ФИО13, на обороте карты имеется код — 882,

- банковская карта «ВТБ Мультикарта» с №, на обороте карты имеется запись — 8500 522,

- банковская карта «РОСБАНК» с № на имя ФИО13, на обороте карты имеется запись — 315,

- флеш-накопитель — электронно-цифровая подпись (ЭЦП) в корпусе черного цвета с надписью «ВТБ»;

- приходный кассовый ордер № от 21.01.2019 на сумму 1000 р.,

- приходный кассовый ордер № от 21.01.2019 на сумму 1000 р.,

- Заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц от 17.12.2018,

- Сертификат корневого ЦС,

- Сертификат ключа электронной подписи,

- Акт приема передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты информации от 21.01.2019,

    - Заявление о присоединении к условиям ДБО юридических лиц от 11.12.2018.

    Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (том 4 л.д. 104-130, 131)

    03.03.2022 осмотрены документы и объекты:

- банковская карта № Тинькофф Бизнес на имя ФИО10,

- банковская карта № АО Альфа-Банк на имя ФИО10,

- банковская карта № АО Альфа-Банк на имя ФИО10,

- банковская карта № Веста-Банк,

- банковская карта № ПАО Сбербанк на имя ФИО10,

- банковская карта № АО Альфа-Банк на имя ФИО10,

- кредитный договор № от 07.12.2016, заключенный между Банком ВТБ (ПАО) и ФИО10 на сумму 600 000 рублей,

- Заявление о присоединении к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 14.03.2019, заключенный между Веста-Банк и ИП ФИО10,

- Памятка для индивидуального предпринимателя,

- Памятка по получение пин-кода через голосовую автоматизированную систему Банка Веста (ООО), тарифы по выпуску и обслуживанию,

- Заявление на выпуск мгновенной корпоративной банковской карты от 14.03.2019,

        - Тарифы по продукту Тинькофф

        Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (том 6 л.д. 154-171,172)

03.03.2022 осмотрен представленный ИФНС по Засвияжскому району г. Ульяновска оптический диск, содержащий следующую информацию:

- Выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «<данные изъяты>»,

- Список работников ООО «<данные изъяты>» за период 2019-2020 гг. В числе сотрудников числятся ФИО34 (юрист ООО «УК <данные изъяты>»), Платонов А.А. (заместитель директора ООО «<данные изъяты>»), ФИО30 (дочь директора Еремеева Ф.А., экономист), ФИО73 (юрист), ФИО28 (бухгалтер ООО «УК <данные изъяты>»), ФИО112 (заместитель директора), ФИО27 (сын ФИО16, экономист), ФИО16 (заместитель директора);

- Выписка из ЕГРЮЛ от 12.07.2021 на ООО «УК <данные изъяты>»,

- Список работников ООО «УК <данные изъяты>» за период 2018-2020 гг. В числе сотрудников числится ФИО73 (юрист);

- Выписка из ЕГРЮЛ от 12.07.2021 на ООО «УК <данные изъяты>»,

- Список работников ООО «УК <данные изъяты>» за период 2018-2020 гг.

- Выписка из ЕГРЮЛ от 12.07.2021 на ООО «УК <данные изъяты>»,

- Список работников ООО «УК <данные изъяты>» за 2020 г.,

- Выписка из ЕГРЮЛ от 12.07.2021 на ООО «УК <данные изъяты>»,

- Список работников ООО «УК <данные изъяты>» за 2016-2020 гг.,

- Выписка из ЕГРЮЛ от 12.07.2021 на ООО «УК <данные изъяты>»,

- Список работников ООО «УК <данные изъяты>» за 2016-2020 гг.,

- Выписка из ЕГРЮЛ от 12.07.2021 на ООО «<данные изъяты>»,

- Список работников ООО «<данные изъяты>» за период 2019-2020 гг.

- Выписка из ЕГРЮЛ от 12.07.2021 на ООО «УК <данные изъяты>»,

- Список работников ООО «УК <данные изъяты>» за 2018-2020 гг.,

    Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (том 11 л.д. 116-189,190)

Кроме того, осмотрены выписки по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» за 2019 год, в которых представлены банковские операции по переводу денежных средств, полностью соответствующие обвинению по ч.4 ст.159 и по ст.187 УК РФ. (том 32 л.д. 78-336)

    04.03.2022 осмотрен представленный ИФНС по Засвияжскому району г.Ульяновска оптический диск, содержащий:

- договор № от 22.01.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязалась производить начисление, прием, перерасчет и перечисление «Стороне-3» денежных средств, собранных от физических лиц: собственников (нанимателей) помещений, лиц зарегистрированных (проживающих) в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании Стороны-1, по услугам согласно письменных указаний, предоставленных «Стороне-2» «Стороной-1», по размерам платы, предоставленным «Стороне-2» «Стороной-1». Указанный договор вступил в силу с момента подписания его сторонами и действовал по 31 декабря 2019 года включительно. Условия настоящего договора применялись к правоотношениям, возникшим до заключения настоящего договора, но не ранее 01.01.2019;

- договор № от 22.01.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК <данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязалась производить начисление, прием, перерасчет и перечисление «Стороне-3» денежных средств, собранных от физических лиц: собственников (нанимателей) помещений, лиц зарегистрированных (проживающих) в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании Стороны-1, по услугам согласно письменных указаний, предоставленных «Стороне-2» «Стороной-1», по размерам платы, предоставленным «Стороне-2» «Стороной-1». Указанный договор вступил в силу с момента подписания его сторонами и действовал по 31 декабря 2019 года включительно. Условия настоящего договора применялись к правоотношениям, возникшим до заключения настоящего договора, но не ранее 01.01.2019;

- договор № от 13.<данные изъяты>.2019, заключенный между ООО «ЖК «<данные изъяты>» (в последующем переименованный – ООО «УК «<данные изъяты>») (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «ЖК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязалась производить начисление, прием, перерасчет и перечисление «Стороне-3» денежных средств, собранных от физических лиц: собственников (нанимателей) помещений, лиц зарегистрированных (проживающих) в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании Стороны-1, по услугам согласно письменных указаний, предоставленных «Стороне-2» «Стороной-1», по размерам платы, предоставленным «Стороне-2» «Стороной-1». Указанный договор вступил в силу с момента подписания его сторонами и действовал по 31 декабря 2019 года включительно. Условия настоящего договора применялись к правоотношениям, возникшим до заключения настоящего договора, но не ранее 01.02.2019;

- договор № от 13.02.2019, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязалась производить начисление, прием, перерасчет и перечисление «Стороне-3» денежных средств, собранных от физических лиц: собственников (нанимателей) помещений, лиц зарегистрированных (проживающих) в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании Стороны-1, по услугам согласно письменных указаний, предоставленных «Стороне-2» «Стороной-1», по размерам платы, предоставленным «Стороне-2» «Стороной-1». Указанный договор вступил в силу с момента подписания его сторонами и действовал по 31 декабря 2019 года включительно. Условия настоящего договора применялись к правоотношениям, возникшим до заключения настоящего договора, но не ранее 01.02.2019;

- договор № от 14.03.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязалась производить начисление, прием, перерасчет и перечисление «Стороне-3» денежных средств, собранных от физических лиц: собственников (нанимателей) помещений, лиц зарегистрированных (проживающих) в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании Стороны-1, по услугам согласно письменных указаний, предоставленных «Стороне-2» «Стороной-1», по размерам платы, предоставленным «Стороне-2» «Стороной-1». Указанный договор вступил в силу с момента подписания его сторонами и действовал по 31 декабря 2019 года включительно. Условия настоящего договора применялись к правоотношениям, возникшим до заключения настоящего договора, но не ранее 01.03.2019;

- договор № от 14.03.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязалась производить начисление, прием, перерасчет и перечисление «Стороне-3» денежных средств, собранных от физических лиц: собственников (нанимателей) помещений, лиц зарегистрированных (проживающих) в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании Стороны-1, по услугам согласно письменных указаний, предоставленных «Стороне-2» «Стороной-1», по размерам платы, предоставленным «Стороне-2» «Стороной-1». Указанный договор вступил в силу с момента подписания его сторонами и действовал по 31 декабря 2019 года включительно. Условия настоящего договора применялись к правоотношениям, возникшим до заключения настоящего договора, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ;

- договор № от 20.02.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (в последующем переименованный в ООО «УК «<данные изъяты>») (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязалась производить начисление, прием, перерасчет и перечисление «Стороне-3» денежных средств, собранных от физических лиц: собственников (нанимателей) помещений, лиц зарегистрированных (проживающих) в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании Стороны-1, по услугам согласно письменных указаний, предоставленных «Стороне-2» «Стороной-1», по размерам платы, предоставленным «Стороне-2» «Стороной-1». Указанный договор вступил в силу с момента подписания его сторонами и действовал по 31 декабря 2019 года включительно. Условия настоящего договора применялись к правоотношениям, возникшим до заключения настоящего договора, но не ранее 01.02.2019.

Разовые трехсторонние договоры:

- договор № от 25.01.2019, заключенный между ООО «ЖК «<данные изъяты>» (в последующем переименованный в ООО «УК «<данные изъяты>») (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «ЖК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «ЖК «<данные изъяты> за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 450 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп.;

- договор № от 25.01.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» («УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 258 000 (двести пятьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп.;

- договор № от 25.01.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 332 000 (двести пятьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп.;

- договор № от 06.02.2019, заключенный между ООО «ЖК «<данные изъяты>» (в последующем переименованный в ООО «УК «<данные изъяты>») (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «ЖК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «ЖК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп.;

- договор № от 08.02.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 221 000 (двести двадцать одна тысяча) руб. 00 коп. по статье: «Содержание и ремонт жилья»;

- договор № от 08.02.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 239 000 (двести тридцать девять тысяч) руб. 00 коп. по статье: «Содержание и ремонт жилья»;

- договор № от 12.02.2019, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.;

- договор № от 18.03.2019, заключенный между ООО «ЖК «<данные изъяты>» (в последующем переименованный в ООО «УК «<данные изъяты>») (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «ЖК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «ЖК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 900 000 (девятьсот тысяч) руб. 00 коп. по договору от 25.01.2019 г. на оказание услуг по техническому обслуживанию домов;

- договор № от 20.03.2019, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 249 000 (двести сорок девять тысяч) руб. 00 коп.;

- договор № от 27.03.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.;

- договор № от 26.04.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (в последующем переименованный в ООО «УК «<данные изъяты>») (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 293 000 (двести девяносто три тысяч) руб. 00 коп.;

- договор № от 26.04.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 479 700 (четыреста семьдесят девять тысяч семьсот) руб. 00 коп.;

- договор № от 05.06.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «ПАРК»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 354 000 (триста пятьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп.;

- договор № от 05.06.2019, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 122 000 (сто двадцать две тысячи) руб. 00 коп.;

- договор № от 14.06.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 2 000 000 (два миллиона рублей) руб. 00 коп. со сроком погашения до декабря 2019 г.;

- договор № от 29.07.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп.;

- договор № от 29.07.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.;

- договор № от 02.10.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 300 000 (триста тысяч) руб. 00 коп.;

- договор № от 02.10.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп.;

- договор № от 10.10.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 82 000 (восемьдесят две тысячи) руб. 00 коп., а так же обязуется перечислить пени, принятые от собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах, проживающих в жилых домах, находящиеся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «<данные изъяты>») в сумме 74 000 (семьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп.;

- договор № от 10.10.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 44 000 (сорок четыре тысячи) руб. 00 коп., а так же обязуется перечислить пени, принятые от собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах, проживающих в жилых домах, находящиеся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «<данные изъяты>») в сумме 62 000 (шестьдесят две тясячи) руб. 00 коп.;

- договор № от 22.10.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 165 000 (сто шестьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.;

- договор № от 22.10.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 94 000 (девяносто четыре тысячи) руб. 00 коп.;

- договор № от 22.10.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (ранее имел название - ООО «УК «<данные изъяты>») (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 55 000 (пятьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.;

- договор № от 01.11.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «Сервисмастер»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 154 000 (сто пятьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп.;

- договор № от 01.11.2019, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 63 000 (шестьдесят три тысячи) руб. 00 коп.;

- договор № от 18.11.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.;

- договор № от 18.<данные изъяты>2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (ранее имел название - ООО «УК «<данные изъяты>») (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.;

- договор № от 18.11.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 135 000 (сто тридцать пять тысяч) руб. 00 коп.;

- договор № от 06.12.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (ранее имел название - ООО «УК «<данные изъяты>») (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.;

- договор № от 06.12.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 350 000 (триста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.;

- договор № от 06.12.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «Дом<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 350 000 (триста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.;

    - договор № от 06.12.2019, заключенный между ООО «УК «<данные изъяты>» (Сторона-1), ООО «РИЦ-Ульяновск» (Сторона-2) и ООО «<данные изъяты>» (Сторона-3), согласно которому Сторона-2 (ООО «РИЦ-Ульяновск») по поручению Стороны-1 (ООО «УК «<данные изъяты>»), согласно договорных отношений между «Стороной-1» и «Стороной-3» (ООО «<данные изъяты>»), обязуется перечислить денежные средства, принятые от физических лиц, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении «Стороны -1» (ООО «УК «<данные изъяты>»), за жилищно-коммунальные услуги по тарифам и размерам платы, действующим на момент предоставления услуг и собранные пени, «Стороне-3» (ООО «<данные изъяты>») в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

    Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (том 12 л.д. 36-126,127)

    10.05.2021 осмотрены: документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 05.02.2021, оригиналы документов, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 15.03.2021, в том числе трехсторонние договоры, заключенные между УК <данные изъяты>, РИЦ-Ульяновск и <данные изъяты> в 2019 году, отчеты о выполнении условий договоров управления многоквартирными домами, данные об оплате начисленных, и собранных денежных средств с населения в разрезе в разрезе ЖКУ и поставщиков услуг, сводные ведомости по учету расчетов с абонентами по УК «<данные изъяты>». Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (том 12 л.д. 128-260, том 13 л.д. 1-242,243)

    31.08.2021 осмотрены документы, содержащие сведения о работе в УК «<данные изъяты>» ФИО16, ФИО2, ФИО113, ФИО73, сведения о перечислении денежных средств контрагентам. В одной таблице представлены фамилии и наименования различных организаций, в которых трудоустроены данные лица, свидетельствующие о том, что ООО «УК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» имеют одно управление, данные о перечислении денежных средств контрагентам, уведомление Директора ООО «УК <данные изъяты>» Пичугина А.А. в ООО «РИЦ-Ульяновск» № от 27.09.2019, согласно которому ООО «УК <данные изъяты>» просит заключить разовый трехстороний договор на перечисление денежных средств в сумме 79406,01 руб.в ПАО «<данные изъяты>» по услуге теплоснабжение и ГВС по офисному зданию <адрес> Кроме того, имеется документы, озаглавленные «ФИО124» с таблицей ООО «<данные изъяты>»:

Белая (не выплачено)    Черная (мой расчет начислений)    Выплачено Итого не дополучено

11057,00            90142,48                22591,00     78608,48

Белая (не выплачено)    Черная (мой расчет начислений)    Выплачено Итого не дополучено

11057,00            90142,48                41079,00     60120,48

Белая (не выплачено)    Черная (мой расчет начислений)    Выплачено Итого не дополучено

11057,00            90142,48                41079,00     60120,48

Документы, озаглавленные ООО <данные изъяты>, в которых указаны суммы выполненных перерасчетов, разногласия по просуживаемым позициям, разногласия в том же периоде, но поставщик не вышел на них в судебный процесс,

Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (том 14 л.д. 1-79,80)

    Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 20.12.2021, осмотрены:

- Договор от 17 января 2018 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ИП ФИО10 (Исполнитель), согласно которому Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по механизированной уборке и вывозу снега с территории Объектов Заказчика, а Заказчик принять работы и оплатить их результат. Документ представлен на 3 листах формата А4, на 3 листе в Разделе 11 «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон» имеется подпись директора ООО «<данные изъяты>» Еремеева Ф.А. и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». В графе «Исполнитель ФИО10» имеется рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета;

- Акт от 31 января 2019 г., согласно которого Исполнитель ФИО10 выполнила объем работ – механизированная уборка снега в январе 2019 г., вывоз снега в январе 2019 г на общую сумму 106220,00 рублей.

- Договор об оказании услуг от 18 января 2019 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ИП ФИО11 (Исполнитель), согласно которому Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить штукатурные работы МКД, расположенного по адресу: <адрес> передать полученный при выполнении работ результат, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. Цена договора составляет 133410,00 руб. Документ представлен на 2 листах формата А4, на 2 листе в Разделе 7 «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» имеется подпись директора ООО «<данные изъяты>» Еремеева Ф.А. и оттиск печати ООО «<данные изъяты> В графе «Исполнитель ИП ФИО11» имеется рукописная запись и подпись, выполненная чернилами синего цвета;

- Акт от 14 февраля 2019 г., согласно которого Исполнитель ИП ФИО11 выполнил объем работ — выполнение штукатурных работ подъездов дома, расположенного по адресу: <адрес> на общую сумму 133410,00 рублей.

- Задание на работы от 18.01.2019, направленное ИП ФИО11, подписанное директором ООО «<данные изъяты>» Еремеевым Ф.А.

- Договор об оказании услуг от 28 января 2019 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ИП ФИО5 (Исполнитель), согласно которого Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить штукатурные работы МКД, расположенного по адресу: Ульяновская область, <адрес> передать полученный при выполнении работ результат, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. Цена договора составляет 134090,00 руб. Документ представлен на 2 листах формата А4, на 2 листе в Разделе 7 «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» имеется подпись директора ООО «<данные изъяты>» Еремеева Ф.А. и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». В графе «Исполнитель ИП ФИО5» имеется рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета;

- Акт №б/н о приемке выполненных работ (оказанных услуг) от 25 февраля 2019 г., согласно которого Исполнитель ИП ФИО5 выполнил объем работ — выполнение штукатурных работ подъездов дома, расположенного по адресу: <адрес>, на общую сумму 134090,00 рублей.

- Задание на работы от 28.01.2019, направленное ИП ФИО5, подписанное директором ООО «<данные изъяты>» Еремеевым Ф.А.

- Договор № на оказание транспортных услуг от 04 февраля 2019 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ИП ФИО10 (Исполнитель), согласно которого Исполнитель обязуется оказать транспортные услуги по вывозу снега с придомовой территории домов, находящихся в обслуживании Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Цена договора составляет 79970,00 руб. Документ представлен на 2 листах формата А4, на 2 листе в Разделе 8 «Реквизиты и подписи Сторон» имеется подпись директора ООО «<данные изъяты>» Еремеева Ф.А. и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». В графе «Исполнитель ИП ФИО10» имеется рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета;

- Акт № от 15 февраля 2019 г., согласно которого Исполнитель ИП ФИО10 выполнил объем работ — вывоз снега в феврале 2019г на общую сумму 79970,00 рублей.

- Договор на выполнение работ от 04 февраля 2019 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ИП ФИО11 (Подрядчик), согласно которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству покрытий полов и стен в <адрес>, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. Цена договора составляет 104880,00 руб. Документ представлен на 2 листах формата А4, на 2 листе в Разделе 8 «Реквизиты и подписи Сторон» имеется подпись директора ООО «Сервисмастер» ФИО4 и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». В графе «Подрядчик ИП ФИО11» имеется рукописная запись и подпись, выполненная чернилами синего цвета;

- Акт № от 19 марта 2019 г., согласно которого Исполнитель ИП ФИО11 выполнил работы по устройству покрытий полов и стен в <адрес> на общую сумму 104880,00 рублей.

- Договор на выполнение работ от 06 февраля 2019 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ИП ФИО6 (Подрядчик), согласно которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству покрытий полов и облицовке стен в <адрес>, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы. Цена договора составляет 79670,00 руб. Документ представлен на 2 листах формата А4, на 2 листе в Разделе 8 «Реквизиты и подписи Сторон» имеется подпись директора ООО «<данные изъяты>» Еремеева Ф.А. и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». В графе «Подрядчик ИП ФИО6» имеется рукописная запись и подпись, выполненная чернилами синего цвета;

- Акт № от 19 марта 2019 г., согласно которого Исполнитель ИП ФИО6 выполнил объем работ — выполнение работ по устройству покрытий полов и облицовке стен в <адрес> на общую сумму 79670,00 рублей.

- Реквизиты банковского счета ИП ФИО6, в документе указан номер счета, наименование банка и назначение платежа.

- Договор на оказание транспортных услуг от 18 февраля 2019 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ИП ФИО10 (Исполнитель), согласно которого Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать транспортные услуги по механизированной уборке снега с придомовой территории домов, находящихся на обслуживании Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказанные услуги. Документ представлен на 2 листах формата А4, на 2 листе в Разделе 8 «Реквизиты и подписи Сторон» имеется подпись директора ООО «<данные изъяты>» Еремеева Ф.А. и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». В графе «Исполнитель ИП ФИО10» имеется рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета;

- Реквизиты банковского счета ИП ФИО10, в документе указан номер счета, наименование банка и назначение платежа.

- Акт № от 19 марта 2019 г., согласно которого Исполнитель ИП ФИО10 выполнил объем работ — транспортные услуги по механизированной уборке снега за февраль 2019г. на общую сумму 102680,00 рублей.

- Договор на выполнение перевозок грузов от 27 февраля 2019 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ИП ФИО13 (Перевозчик), согласно которого Перевозчик обязуется по заданию Заказчика осуществить доставку грузов (стройматериалы) на объекты Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить Перевозчику услуги по перевозке. Цена договора составляет 131 930,00 руб. Документ представлен на 2 листах формата А4, на 2 листе в Разделе 8 «Реквизиты и подписи Сторон» имеется подпись директора ООО «<данные изъяты>» Еремеева Ф.А. и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». В графе «Перевозчик ИП ФИО13» имеется рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета;

- Акт от 29 марта 2019 г., согласно которого Исполнитель ИП ФИО13 выполнил объем работ на общую сумму 131930,00 рублей,

- Договор на выполнение работ от 01 марта 2019 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ИП ФИО11 (Подрядчик), согласно которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству покрытий полов и стен в <адрес>, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. Документ представлен на 3 листах формата А4, на 3 листе в Разделе 10 «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон» имеется подпись директора ООО «<данные изъяты>» Еремеева Ф.А. и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». В графе «Подрядчик ИП ФИО11» имеется рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета;

- Реквизиты банковского счета ИП ФИО11, в документе указан номер счета, наименование банка и назначение платежа.

- Акт № от 30 апреля 2019 г., согласно которого Исполнитель ИП ФИО11 выполнил объем работ — выполнение работ по устройству покрытий полов и стен в <адрес> на общую сумму 162470,00 рублей.

- Договор на выполнение ремонтных работ от 01 марта 2019 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ИП ФИО12 (Подрядчик), согласно которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту и отделке помещения в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. Документ представлен на 3 листах формата А4, на 3 листе в Разделе 10 «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон» имеется подпись директора ООО «<данные изъяты>» Еремеева Ф.А. и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». В графе «Подрядчик ИП ФИО12» имеется рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета;

- Реквизиты банковского счета ИП ФИО12, в документе указан номер счета, наименование банка и назначение платежа.

- Акт № от 19 марта 2019 г., согласно которого Исполнитель ИП ФИО12 выполнил объем работ — выполнение работ по ремонту и отделке помещения в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> на общую сумму 174880,00 рублей.

- Договор подряда от 01 марта 2019 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ИП ФИО10 (Подрядчик), согласно которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по вывозу снега своим транспортом, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Документ представлен на 2 листах формата А4, на 2 листе имеются реквизиты сторон: подпись директора ООО «<данные изъяты>» Еремеева Ф.А. и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». В графе «Подрядчик ИП ФИО10» имеется рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета;

- Акт № от 27 марта 2019 г., согласно которого Исполнитель ИП ФИО10 выполнил объем работ — транспортные услуги по вывозу мусора по ж.<адрес> на общую сумму 148640,00 рублей.

- Договор на выполнение ремонтных работ от 01 марта 2019 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ИП ФИО6 (Подрядчик), согласно которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству покрытий полов и облицовке стен в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>А, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы. Документ представлен на 3 листах формата А4, на 3 листе в Разделе 10 «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон» имеется подпись директора ООО «<данные изъяты>» Еремеева Ф.А. и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». В графе «Подрядчик ИП ФИО6» имеется рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета;

- Реквизиты банковского счета ИП ФИО6, в документе указан номер счета, наименование банка и назначение платежа.

- Акт № от 27 марта 2019 г., согласно которого Исполнитель ИП ФИО6 выполнил объем работ — выполнение работ по устройству покрытий полов и облицовке стен в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес> на общую сумму 134230,00 рублей,

- Договор на выполнение перевозок грузов от 18 марта 2019 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ИП ФИО13 (Перевозчик), согласно которого Перевозчик обязуется по заданию Заказчика осуществить доставку грузов (стройматериалы) на объекты Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить Перевозчику услуги по перевозке. Цена договора составляет 161610,00 руб. Документ представлен на 2 листах формата А4, на 2 листе в Разделе 8 «Реквизиты и подписи Сторон» имеется подпись директора ООО «<данные изъяты>» Еремеева Ф.А. и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». В графе «Перевозчик ИП ФИО13» имеется рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета;

- Акт от 30 апреля 2019 г., согласно которого Исполнитель ИП ФИО13 выполнил объем работ на общую сумму 161610,00 рублей.

- Договор на выполнение ремонтных работ от 01 апреля 2019 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ИП ФИО7 (Подрядчик), согласно которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству покрытий полов и облицовке стен в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы. Документ представлен на 3 листах формата А4, на 3 листе в Разделе 10 «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон» имеется подпись директора ООО «<данные изъяты>» Еремеева Ф.А. и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». В графе «Подрядчик ИП ФИО60 В.А.» имеется рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета;

- Реквизиты банковского счета ИП ФИО230., в документе указан номер счета, наименование банка и назначение платежа.

- Акт № от 29 апреля 2019 г., согласно которого Исполнитель ИП ФИО60 В.А. выполнил объем работ — выполнение работ по устройству покрытий полов и облицовке стен на общую сумму 162810,00 рублей,

- Договор на выполнение ремонтных работ от 01 апреля 2019 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ИП ФИО14 (Подрядчик), согласно которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству покрытий полов и облицовке стен в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, корпус 1, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы. Документ представлен на 3 листах формата А4, на 3 листе в Разделе 10 «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон» имеется подпись директора ООО «<данные изъяты>» Еремеева Ф.А. и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». В графе «Подрядчик ИП ФИО14» имеется рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета;

- Реквизиты банковского счета ИП ФИО14, в документе указан номер счета, наименование банка и назначение платежа.

- Акт № от 29 апреля 2019 г., согласно которого Исполнитель ИП ФИО60 В.А. выполнил объем работ — выполнение работ по устройству покрытий полов и облицовке стен на жилых домах на общую сумму 163110,00 рублей,

- Договор на выполнение работ от 27 мая 2019 года, заключенный между                          ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ИП ФИО9 (Подрядчик), согласно которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить отделочные работы в жилых домах, находящихся на обслуживании Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы. Цена договора составляет 276020,00 руб. Документ представлен на 2 листах формата А4, на 2 листе в Разделе 8 «Реквизиты и подписи Сторон» имеется подпись директора ООО «<данные изъяты>» Еремеева Ф.А. и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». В графе «Подрядчик ИП ФИО9» имеется рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета;

- Акт выполненных работ от 26 июля 2019 г., согласно которого Исполнитель ИП ФИО9 выполнил объем работ — отделочные работы в <адрес> на сумму 75100,00 рублей; отделочные работы в <адрес> на сумму 35300,00 рублей; отделочные работы в <адрес> на сумму 45740,00 рублей; отделочные работы в <адрес> на сумму 55780,00 рублей; отделочные работы в <адрес> на сумму 53500,00 рублей; отделочные работы в <адрес> на сумму 10600,00 рублей. Итого на общую сумму 276020,00 рублей;

- Договор на выполнение работ от 29 мая 2019 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ИП ФИО9 (Подрядчик), согласно которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить отделочные работы в жилых домах, находящихся на обслуживании Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы. Цена договора составляет 147880,00 руб. Документ представлен на 2 листах формата А4, на 2 листе в Разделе 8 «Реквизиты и подписи Сторон» имеется подпись директора ООО «<данные изъяты>» Еремеева Ф.А. и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». В графе «Подрядчик ИП ФИО9» имеется рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета;

- Акт выполненных работ от 16 августа 2019 г., согласно которого Исполнитель ИП ФИО9 выполнил объем работ — отделочные работы в <адрес> на сумму 35510,00 рублей; отделочные работы в <адрес> на сумму 32440,00 рублей; отделочные работы в <адрес> на сумму 24620,00 рублей; отделочные работы в <адрес> на сумму 30990,00 рублей; отделочные работы в <адрес> на сумму 21320,00 рублей; Итого на общую сумму 147880,00 рублей;

- Договор на выполнение работ от 13 июля 2019 года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ИП ФИО8 (Подрядчик), согласно которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить отделочные работы в <адрес>, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы. Цена договора составляет 152120,00 руб. Документ представлен на 2 листах формата А4, на 2 листе в Разделе 8 «Реквизиты и подписи Сторон» имеется подпись директора ООО «<данные изъяты>» Еремеева Ф.А. и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». В графе «Подрядчик ИП ФИО8» имеется рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета;

- Акт выполненных работ от 16 августа 2019 г., согласно которого Исполнитель ИП ФИО9 выполнил объем работ — отделочные работы в <адрес> на сумму 152120,00 рублей;

- Договор на выполнение работ от 12 августа 2019 года, заключенный между                          ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ИП ФИО8 (Подрядчик), согласно которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить отделочные работы в <адрес>, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы. Цена договора составляет 117020,00 руб. Документ представлен на 2 листах формата А4, на 2 листе в Разделе 8 «Реквизиты и подписи Сторон» имеется подпись директора ООО «<данные изъяты>» Еремеева Ф.А. и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». В графе «Подрядчик ИП ФИО8» имеется рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета;

- Акт № от 26 сентября 2019 г., согласно которого Исполнитель ИП ФИО9 выполнил объем работ — ремонтные работы по адресу: <адрес> на сумму 117020,00 рублей;

- Договор на выполнение работ от 19 августа 2019 года, заключенный между                          ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ИП ФИО9 (Подрядчик), согласно которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить отделочные работы в жилых домах, находящихся на обслуживании Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы. Цена договора составляет 117810,00 руб. Документ представлен на 2 листах формата А4, на 2 листе в Разделе 8 «Реквизиты и подписи Сторон» имеется подпись директора ООО «<данные изъяты>» Еремеева Ф.А. и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». В графе «Подрядчик ИП ФИО9» имеется рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета;

- Акт выполненных работ № от 23 сентября 2019 г., согласно которого Исполнитель ИП ФИО9 выполнил объем работ — отделочные работы в <адрес> на сумму 117810,00 рублей;

- Договор на выполнение работ от 18 сентября 2019 года, заключенный между                          ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ИП ФИО9 (Подрядчик), согласно которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить отделочные работы в жилых домах, находящихся на обслуживании Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы. Цена договора составляет 165870,00 руб. Документ представлен на 1 листе формата А4, на 2 странице в Разделе 8 «Реквизиты и подписи Сторон» имеется подпись директора ООО «<данные изъяты>» Еремеева Ф.А. и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». В графе «Подрядчик ИП ФИО9» имеется рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета;

- Акт выполненных работ от 05 ноября 2019 г., согласно которого Исполнитель ИП ФИО9 выполнил объем работ — отделочные работы в <адрес> на сумму 34790,00 рублей; отделочные работы в <адрес> в <адрес> на сумму 65420,00 рублей; отделочные работы в <адрес> на сумму 65660,00 рублей;

- Договор на выполнение работ от 29 сентября 2019 года, заключенный между                          ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ИП ФИО9 (Подрядчик), согласно которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить отделочные работы в жилых домах, находящихся на обслуживании Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы. Цена договора составляет 98780,00 руб. Документ представлен на 1 листе формата А4, на 2 странице в Разделе 8 «Реквизиты и подписи Сторон» имеется подпись директора ООО «<данные изъяты>» Еремеева Ф.А. и оттиск печати ООО «<данные изъяты>». В графе «Подрядчик ИП ФИО9» имеется рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета;

    - Акт выполненных работ от 12 ноября 2019 г., согласно которого Исполнитель ИП ФИО9 выполнил объем работ — отделочные работы в <адрес> на сумму 98780,00 рублей.

        Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (том 14 л.д. 81-171,172-173)

Осмотрены регистрационные дела: индивидуального предпринимателя ФИО10» (ОГРНИП №, ИНН № индивидуального предпринимателя ФИО11» (ОГРНИП №, ИНН №), индивидуального предпринимателя ФИО6» (ОГРНИП №, ИНН №), индивидуального предпринимателя ФИО13» (ОГРНИП №, ИНН №), индивидуального предпринимателя ФИО7» (ОГРНИП №, ИНН №), индивидуального предпринимателя ФИО14» (ОГРНИП №, ИНН №), индивидуального предпринимателя ФИО12» (ОГРНИП №, ИНН №), индивидуального предпринимателя ФИО8» (ОГРНИП №, ИНН №). Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела.

    (том 29 л.д. 120-213,214-215)

    Кроме того, 01.12.2021 осмотрены документы ООО «<данные изъяты>», которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела, в том числе договор возмездного оказания услуг от 15.01.2019 между УК «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>». (том 14 л.д. 174-271, том 15 л.д. 1-298,299)

Были осмотрены документы, подтверждающие факт перевода денежных средств по поддельным платежным поручениям, в том числе:

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП ФИО6 №, открытого в Инвестиционном банке «Веста» перечислил денежные средства в сумме 79670,00 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № от 06.02.2019г за работы по устройству покрытий полов и облицовке стен на ж<адрес>. Без НДС» (том 26 л.д.191)

- банковские реквизиты ИП ФИО6, указано назначение платежа. В нижней части листа имеется рукописная запись «Автомоб 7А.»

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП ФИО10 №, открытого в АО «АльфаБанк» перечислил денежные средства в сумме 79970,00 рублей с назначением платежа «Оплата за транспортные услуги по вывозу снега согласно дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 79970-00 Без НДС»,

- банковские реквизиты ИП ФИО10, указано назначение платежа. В нижней части листа имеется рукописная запись «тр.усл. вывоз снега»

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП ФИО10 №, открытого в ПАО «Убрир» перечислило денежные средства в сумме 102680-00 рублей с назначением платежа «Оплата за транспортные услуги по уборке снега согласно договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 102680-00 Без НДС»,

- банковские реквизиты ИП ФИО10, указано назначение платежа. В середине листа имеется рукописная запись «тр.усл. по уборке снега»

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП ФИО11 №, открытого в ПАО РОСБАНК перечислил денежные средства в сумме 104880-00 рублей с назначением платежа «Оплата за работы по устройству покрытий полов и облицовке стен с учетом материалов по дог.б/н от 04.02.2019г и по счету № от 11.02.2019г на жилом <адрес> Без НДС»

- банковские реквизиты ИП ФИО11, указано назначение платежа. В середине листа имеется рукописная запись «Кузов 11.»

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытого в КБ ЛОКО-БАНК перечислил денежные средства в сумме 174880-00 рублей с назначением платежа «Оплата за ремонт и отделку помещений по дог.б/н от 04.02.2019г. И счет № от ДД.ММ.ГГГГ в ж.<адрес> Без НДС»

- банковские реквизиты ИП ФИО12, указано назначение платежа. В середине листа имеется рукописная запись «Мира 28А»

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытого в ПАО Уралсиб перечислил денежные средства в сумме 176370-00 рублей с назначением платежа «Оплата за выполненные штукатурные работы согласно счета № от 28.02.2019г на ж.<адрес> Без НДС»

- банковские реквизиты ИП ФИО22, указано назначение платежа. В середине листа имеется рукописная запись «Штукат.работы Кузов 36А»

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ: ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП ФИО114 №, открытого в ПАО СБЕРБАНК перечислил денежные средства в сумме 18200-00 рублей с назначением платежа «Оплата за уборку от снега территории жилых домов согласно Сч. № от 19.03.2019г Без НДС»

- копия СЧЕТ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99050,00 рублей.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ: ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытого в ПАО Уралсиб перечислил денежные средства в сумме 11840-00 рублей с назначением платежа «Оплата за производство штукатурных работ на ж<адрес> согласно сч. № от 11.03.2019г Без НДС»

- банковские реквизиты ИП ФИО22, указано назначение платежа. В середине листа имеется рукописная запись «Кузов 36А»

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП ФИО6 №, открытого в Банк ФК Открытие перечислил денежные средства в сумме 134230-00 рублей с назначением платежа «Оплата по сч. № от 01.03.2019г за выполненные работы по устройству покрытий полов и облицовке стен на ж<адрес>. Без НДС»

- банковские реквизиты ИП ФИО6, указано назначение платежа. В нижней части листа имеется рукописная запись «Автомоб 7А.»

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП ФИО10 №, открытого в АО «Альфа-Банк» перечислило денежные средства в сумме 148640-00 рублей с назначением платежа «Оплата за транспортные услуги по уборке по вывозу мусора по ж.<адрес> согласно счета № то ДД.ММ.ГГГГ Без НДС»,

- банковские реквизиты ИП ФИО10, указано назначение платежа. В середине листа имеется рукописная запись «вывоз строит.мусора Ипподромная 4Б»

- платежное поручение № от 19.03.2019, согласно которому ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытого в Инвестиционном банке «Веста» перечислило денежные средства в сумме 131930-00 рублей с назначением платежа «Оплата по сч. № от 27.02.2019г. За перевозку строительных материалов (8 рейсов) (ООО «УК «<данные изъяты>») Без НДС»,

- банковские реквизиты ИП ФИО13 указано назначение платежа. В середине листа имеется рукописная запись «перевозка материалов в р<адрес> за 8 рейсов»

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за апрель 2019,

- карточка счета 51 за апрель 2019 г,

- выписка операций по лицевому счету, платежные поручения,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета 40№, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытого в ПАО БАНК ФК ОТКРЫТИЕ перечислило денежные средства в сумме 101470-00 рублей с назначением платежа «Оплата за доставку кирпича (7 рейсов) согласно счета № от 08.04.2019г Без НДС»,

- банковские реквизиты ИП ФИО13 указано назначение платежа. В середине листа имеется рукописная запись «перевозка кирпича в <адрес> 7 рейсов»

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП ФИО92 №, открытого в АО Банк «ПСКБ» <адрес> перечислило денежные средства в сумме 20000-00 рублей с назначением платежа «Оплата за оказание спортивно-оздоровительных услуг согласно док.№<данные изъяты> от 04.04.2019г.Без НДС»,

- Счет №<данные изъяты> от 19.12.2018г на оказание спортивно -оздоровительных услуг на сумму 20000,00 руб,

- Договор №<данные изъяты> от 04.04.2019, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице Еремеева Ф.А. и ИП ФИО92 о предоставление услуг Клуба FITNESS HOUSE. В документе имеется подпись в графе «Еремеев Ф.А.»

- Приложение№ Спецификация № к Договору №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Посетитель Михайлов ФИО231 получил пакет услуг (вид абонемента) — 1 год свободного посещения в клубе FH Ульяновск Созидателей, стоимость услуг составляет 20000,00 рублей. В документе имеется подпись в графе «Еремеев Ф.А.» и оттиск печати ООО «<данные изъяты>».

- Приложение № Акт № приема-передачи к Договору №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Михайлову ФИО232 выдана клубная карта № стоимостью 20000,00 рублей.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП ФИО7. №, открытого в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» перечислило денежные средства в сумме 162810-00 рублей с назначением платежа «Оплата за работы по устройству покрытий полов и облицовке стен по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС»,(том 26 л.д.239)

- банковские реквизиты ИП ФИО60 В.А. указано назначение платежа.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП ФИО14 №, открытого в Инвестиционном Банке «Веста» перечислило денежные средства в сумме 163110-00 рублей с назначением платежа «Оплата за работы по устройству покрытий полов и облицовке стен по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС»,

- банковские реквизиты ИП ФИО14 указано назначение платежа.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП ФИО11 №, открытого в ПАО КБ УБРИР перечислило денежные средства в сумме 162470-00 рублей с назначением платежа «Оплата за работы по устройству покрытий полов и облицовке стен по счету № от 12,03,2019г. на жилых домах Без НДС»,

- банковские реквизиты ИП ФИО11 указано назначение платежа.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытого в ПАО «АК БАРС Банк» перечислило денежные средства в сумме 161610-00 рублей с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за доставку строительных материалов за март, апрель 2019г. Без НДС»,

- банковские реквизиты ИП ФИО13 указано назначение платежа.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП ФИО9 №, открытого в Банке ВТБ ПАО перечислило денежные средства в сумме 177570-00 рублей с назначением платежа «Оплата за отделочные работы на жилых домах согласно счета № от 24.05.2019г. Без НДС»,

- банковские реквизиты ИП ФИО9. указано назначение платежа.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП ФИО9 №, открытого в Банке ВТБ ПАО перечислило денежные средства в сумме 151020-00 рублей с назначением платежа «Оплата за отделочные работы на жилых домах согласно счета № от 27.05.2019г. Без НДС», (том 26 л.д.263)

- Лист формата А4, в котором указаны банковские реквизиты ИП ФИО9 указано назначение платежа.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП ФИО8 №, открытого в ПАО КБ «УБРИР» перечислило денежные средства в сумме 151330-00 рублей с назначением платежа «Оплата за отделочные работы по счету № от 12.02.2019г. Без НДС», (том 26 л.д.265)

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП ФИО8 №, открытого в Банке «Уралсиб» перечислило денежные средства в сумме 117020-00 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы по адресу ж<адрес> Сумма 117020-00 Без налога (НДС)»,( том 27 л.д.7)

- банковские реквизиты ИП ФИО8 указано назначение платежа. В документе имеется рукописная запись выполненная карандашом.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП ФИО9 №, открытого в Банке ВТБ ПАО перечислило денежные средства в сумме 117810-00 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за отделочные работы по адресу ж<адрес> Сумма 117810-00 Без налога (НДС)», (том 27 л.д.9)

- банковские реквизиты ИП ФИО9 указано назначение платежа. В документе имеется рукописная запись выполненная карандашом.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП ФИО9 №, открытого в Банке ВТБ ПАО перечислило денежные средства в сумме 165870-00 рублей с назначением платежа «Оплата за отделочные работы на жилых домах по счету № от 18.09.2019г Без НДС»,

- банковские реквизиты ИП ФИО9 указано назначение платежа. В документе имеется рукописная запись выполненная карандашом.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП ФИО9 №, открытого в Банке ВТБ ПАО перечислило денежные средства в сумме 98780-00 рублей с назначением платежа «Оплата за отделочные работы на жилых домах по счету № от 29.09.2019г по ж.<адрес> Без НДС»,

- скриншот с электронной почты от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны банковские реквизиты ИП ФИО9 указано назначение платежа.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП ФИО9 №, открытого в Банке ВТБ ПАО перечислило денежные средства в сумме 201180-00 рублей с назначением платежа «Оплата за отделочные работы по счету № от 03.10.2019г. по ж.<адрес> Без НДС»,

- банковские реквизиты ИП ФИО9 указано назначение платежа.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП ФИО9 №, открытого в Банке ВТБ ПАО перечислило денежные средства в сумме 163820-00 рублей с назначением платежа «Оплата за отделочные работы на ж.<адрес> согласно сч. № от 04.10.2019г Без НДС»,

- банковские реквизиты ИП ФИО9 указано назначение платежа.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на расчетный счет ИП ФИО9 №, открытого в Банке ВТБ ПАО перечислило денежные средства в сумме 110000-00 рублей с назначением платежа «Оплата за отделочные работы по счету № от 03.10.2019г. По ж.д. <адрес> Без НДС»,

    - банковские реквизиты ИП ФИО9 указано назначение платежа.

    Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела.(том 26 л.д. 33-271, том 27 л.д. 1-155, 156)

    Из протокол осмотра документов (предметов) от 09.03.2022 следует, что осмотрены сведения по счетам № и № по ООО «№» (ИНН №), ООО «УК №» (ИНН №), ООО «УК №» (ИНН №), ООО «УК №» (ИНН №), ООО «УК №» (ИНН №), ООО «УК ДОМ№» (ИНН №). Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела.(том 40 л.д. 187-192,193)

Согласно заключениям эксперта №Э5№ в содержимом памяти накопителя на жестких магнитных дисках представленного на исследование системного блока имеются файлы баз данных программы «1С: Предприятие». Список имеющихся файлов, сведения об организации и о рабочем периоде указаны в приложениях к заключению эксперта. (том 40 л.д. 152-159, 164-171,177-185, 197-204, 214-221)

    Заключением эксперта № установлено, что подписи в поле «Подрядчик/Индивидуальный предприниматель ФИО8» в Договоре на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Исполнитель/Индивидуальный предприниматель ФИО8» в Акте выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, в Акте № от ДД.ММ.ГГГГ в поле «Подрядчик/Индивидуальный предприниматель ФИО8» Раздел 8 «Реквизиты и подписи сторон», в Договоре на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, в поле «Подрядчик/Индивидуальный предприниматель ФИО8» Раздел 8 «Реквизиты и подписи сторон», в Договоре на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Исполнитель/Индивидуальный предприниматель ФИО8», расположенная в Акте от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не ФИО8, а другим лицом. (том 41 л.д. 2-8)

Согласно заключению эксперта № подписи от имени ФИО19, расположенные в договоре на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ в акте выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не самим ФИО19, а другим лицом. (том 40 л.д. 10-15)

Из заключения эксперта №Э/159 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что подписи в поле «Подрядчик/ИП ФИО11» раздела «Реквизиты и подписи Сторон» в Договоре на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГг, в графе «Исполнитель/ИП ФИО11», расположенная в Акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в поле «Подрядчик/ИП ФИО11» Раздела «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон» в Договоре №__ На выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГг, в графе «Исполнитель/ ИП ФИО11», расположенная в Акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в поле «Подрядчик/ИП ФИО11» Раздела «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон», в Договоре об оказании услуг №__ от18.01.2019г, в графе «Исполнитель ФИО11», расположенная в Акте от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не ФИО20, а другим лицом. (том 41 л.д. 35-41)

    Согласно заключению эксперта № Подписи в поле «Подрядчик/ИП ФИО60 В.А.» Раздела «Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон», в Договоре №__ На выполнение ремонтных работ от ДД.ММ.ГГГГг, в графе «Исполнитель/ИП ФИО60 В.А.» в Акте № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не ФИО7, а другим лицом.(том 41 л.д. 43-46)

В заключении эксперта №Э/№ указано, что Подписи в поле «Подрядчик/ИП ФИО6» Раздела «Реквизиты и подписи сторон» в Договоре на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Исполнитель/ТП ФИО6» в Акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в поле «Подрядчик/ИП ФИО6» Раздела «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон» в Договоре № __ На выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Исполнитель/ИП ФИО6» в Акте № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не ФИО6, а другим лицом. (том 41 л.д. 48-53)

Согласно заключению эксперта № подпись в поле «Подрядчик/ ИП ФИО14» Раздела «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон», расположенная в Договоре № __ На выполнение ремонтных работ от ДД.ММ.ГГГГ, подпись в графе «Исполнитель/ИП ФИО14», расположенная в Акте № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО21, а другим лицом. (том 41 л.д. 60-63)

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Подписи в поле «Подрядчик/ Индивидуальный предприниматель ФИО22» Раздела «Реквизиты и подписи сторон» в Договоре на выполнение работ от 11.03.2019г, в графе «Исполнитель/ИП ФИО22», расположенная в Акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в поле «Подрядчик/Индивидуальный предприниматель ФИО22» Раздела «Реквизиты и подписи сторон» в Договоре на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Исполнитель/ИП ФИО22», расположенная в Акте № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО22, а другим лицом. (том 41 л.д. 65-71)

Так, из заключения почерковедческой экспертизы № следует, что рукописная запись 205 000 рублей в п.1 договора № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного якобы Пичугиным А.А., выполнена Михайловым И.Ю. том 41 л.д. 56-58

Почерковедческой экспертизой № установлено, что резолюции на всех изъятых в ходе обыска документах, в том числе УК «<данные изъяты>» в юротдел и бухгалтерию, ФИО129 в работу, Пичугину, в Скриншотах электронной почты, «И.И./в работу юр.отд/ответ», «Нат.Ив./в работу юр.отд/ответ», «Юр.отд/жалобу в <данные изъяты>», в Заявлении «Лично Пичугину ФИО234 претензии, поступившее на электронную почту <данные изъяты> (штамп ООО УК <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ), с входящими штампами ООО УК <данные изъяты>, в Заявлениях ФИО85, «ФИО129/ закупить» в верхней части листа формата А4 в Заявлениях со штампами ООО УК <данные изъяты>, рукописная запись «<данные изъяты>» в Уведомлении о составлении протокола об административном правонарушении б/н от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Михайловым ФИО233. (том 41 л.д. 90-99)

Согласно заключению эксперта №/712 от ДД.ММ.ГГГГ Рукописные записи «Бух, Нат.Ив/изъять счета, оплатить», «Автомоб 7 А», в котором указаны реквизиты ИП ФИО115; «тр.усл вывоз снега», в котором указаны реквизиты ИП ФИО10, «тр.усл. по уборке снега», в котором указаны реквизиты ИП ФИО10; «Кузов 11», в котором указаны реквизиты ИП ФИО11; «Мира 28А», в котором указаны реквизиты ИП ФИО12; «Штукат.работы Кузов 36А», в котором указаны реквизиты ИП ФИО22; «+ Автомоб 7А», в котором указаны реквизиты ИП ФИО115; «Вывоз строит мусора + Ипподромная 4Б», в котором указаны реквизиты ИП ФИО10; «доставка кирпича в р.<адрес> 7 рейсов», в котором указаны реквизиты ИП ФИО13; «оплатить от СервисМастера (в ПАФИО90)/ Сумма 1.000.000р./ Назначение платежа: оплата по делу N° А72-4514/2019 за 000 УК <данные изъяты> (ИНН №)»; «Бух/ к оплате» (Финансовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ); «Бух/ оплатить» (Финансовое поручение №_ от ДД.ММ.ГГГГ); «Бух/ оплатить срочно» (реквизиты по уплате государственной пошлины при обращении юридических и физических лиц в арбитражные суды) выполнены Михайловым ФИО235. (том 41 л.д. 103-108)

    Заключением эксперта №/Э установлено следующее:

За период с 01.09.2018 по 31.03.2020 гг. в бухгалтерском учете ООО «<данные изъяты>» отражены операции по поступлению в кассу ООО «<данные изъяты>» денежных средств от УК <данные изъяты> ООО в сумме 15 000,00 руб. 07.03.2019 по документу «поступление наличных 0000-000004» - УК <данные изъяты> ООО договор б/н от 15.01.2019.

    За период с 01.09.2018 по 31.03.2020гг. бухгалтерской записью по Дебету счета 50.01 операции по поступлению денежных средств в кассу ООО «<данные изъяты>» от контрагентов ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО23, ИП ФИО8, ИП ФИО24, ИП ФИО12, ИП ФИО14, ИП ФИО7, ИП ФИО22, ИП ФИО13, ИП ФИО6, ИП ФИО11, ИП ФИО10, ИП ФИО25, ИП ФИО5, ИП ФИО26, ИП ФИО9 не отражены.

За период с 01.09.2018 по 31.03.2020 гг. бухгалтерской записью по Кредиту счета 50.01 отражены операции по выдаче из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств контрагентам, перечисленным в общей сумме 1 406 557,62 руб., а именно:

- в сумме 25 569,00 руб. 14.03.2019 по документу «выдача наличных 0000-000019 от

14.03.2019… Выплата заработной платы по ведомости № от 14.03.2019» в адрес ФИО27 в корреспонденции со счетом 70;

- в общей сумме 1 269 649,18 руб. по документам «Выдача наличных…» в адрес Еремеев ФИО236, в том числе:

• в общей сумме 216 529,18 руб. в корреспонденции со счетом 70;

• в общей сумме 1 053 120,00 руб. в корреспонденции со счетом 71.01;

- в сумме 11 057,00 руб. 14.03.2019 по документу «выдача наличных 0000-000007 от

14.03.2019… Выплата Заработной платы по ведомости № от 14,03.2019» в адрес ФИО28 в корреспонденции со счетом 70;

- в общей сумме 25 483,16 руб. по документам «выдача наличных...» в адрес ФИО3 в корреспонденции со счетом 71.01

- в общей сумме 24 968,28 руб. по документам «Выдача наличных…» в адрес ФИО29, в том числе:

• в общей сумме 6 185,00 py6. В корреспонденции 70;

• в общей сумме 18 783,28 руб. в корреспонденции со счетом 71.01.

- в сумме 15 007,00 руб. 14.03.2019 по документу «выдача наличных 0000-000007 от

14.03.2019… Выплата заработной платы по ведомости № от 14.03.2019» в адрес ФИО28 в корреспонденции со счетом 70.

3а период с 01.09.2018 по 31.03.2020 гг. бухгалтерской записью по Кредиту счета 50.01 операции по выдаче денежных средств из кассы по счету 50 ООО «<данные изъяты>» в адрес (ФИО16, ФИО1, ФИО28, ФИО30, ФИО31, ФИО32 не отражены.

За период с 01.09.2018 по 31.03.2020 бухгалтерской записью по Кредиту счета 71.01

ООО «<данные изъяты>» отражены операции по расходованию денежных средств, выданных под отчет лицам, указанным в вопросе постановления в общей сумме 4 760 225,43 руб., а именно:

- в общей сумме 29 080,00 руб. по ФИО36, в том числе:

• в корреспонденции со счетом 26 по авансовым отчетам в общей сумме 10 150,00 руб.;

• в корреспонденции со счетом 50.01 по «поступление наличных 0000-000021 от 04.07.2019...» в сумме 15 000,00 руб.;

• в корреспонденции со счетами 10.01, 10.05 по авансовым отчетам в общей сумме 2

186,00 руб.;

• в корреспонденции со счетом 60.01 по «авансовый отчет № от 25.12.2019.... Оплата ТМЦ по кас.чек 00003 от 24.12.2019» в сумме 1 494,00 руб. с назначением платежа «Леруа Мерлен Восток ООО наличный расчет Поступление (акт, накладная) 0000-000611 от 24.12.2019 12:00:01»;

• в корреспонденции со счетом 20.01 по «авансовый отчет 0000-000002 от 30.01.2020... Шиномонтаж, балансировка по квитанция 000311 от 29.01.2020» в сумме 250,00 руб. с назначением платежа «Газель № Основная номенклатурная группа Содержание и ремонт а/м Шиномонтаж, балансировка».

- в общей сумме 4 686 940,00 руб. по Еремееву ФИО237, в том числе:

• в корреспонденции со счетом 26 по авансовым отчетам в общей сумме 59 916,98 руб.;

• в корреспонденции со счетом 50.01 по «поступление наличных...» в общей сумме

341 650,00 руб.;

     • в корреспонденции со счетами 10.01, 10.03.1, 10.05, 10.09, 10.10 по авансовым отчетам в общей сумме 238 055,26 руб.;

• в корреспонденции со счетом 60.01 по авансовым отчетам, «операция...» в сумме 4047 317,76 руб.;

- в общей сумме 25 483,16 руб. по Платонову ФИО238, в том числе:

• в корреспонденции со счетом 26 по авансовым отчетам в общей сумме 17 568,46 руб.:

• в корреспонденции со счетами 10.01, 10.10 по авансовым отчетам в общей сумме

6 264,70 руб.;

• в корреспонденции со счетом 60.01 по «авансовый отчет 0000-000035 от 28.06.2019

15:13:30 Оплата за ТЭУ по поручению УЛВИЗК-1/0306 по квитанция к ПКО УЛПБО613000060 от 13.06.2019» в сумме 850,00 руб. с назначением платежа «ПЭК ООО по поручению Поступление (акт, накладная) 0000-000278 от 13.06.2019

8:37:26»;

• в корреспонденции со счетом 91.02 по документу «Авансовый отчет 0000-000028 от 31.05.2019 15:42:38 госпошлина по кас.чек 13 от 30.05.2019» в сумме 800,00 руб. с назначением платежа «госпошлины».

- в общей сумме 18 752,27 руб. по ФИО29, в том числе:

• в корреспонденции со счетом 26 по авансовым отчетам в общей сумме 18 374,27 руб.;

• в корреспонденции со счетами 10.01 по авансовым отчетам в общей сумме 378,00 руб.

За период с сентября 2018 года по март 2020 года бухгалтерской записью по кредиту счета 71.01 операции по расходованию денежных средств, выданных в подотчет ООО (<данные изъяты>» в адрес ФИО16, ФИО1, ФИО2, ФИО28, ФИО30, ФИО31, ФИО27, ФИО33, ФИО34 не отражены. (том 42 л.д. 238-263)

    Согласно заключению эксперта N № от 06.06.2022, по данным документа «Карточка счета 50 за Сентябрь 2018 г. - Март 2020 г.» ООО «УК «<данные изъяты>», определено, что в бухгалтерском учете ООО «УК «<данные изъяты>» за период с 01.09.2018 по 31.03.2020 не отражено поступление денежных средств в кассу ООО «УК «<данные изъяты>» от контрагентов: ООО «<данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты> ООО «УК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО23, ИП ФИО8, ИП ФИО24, ИП ФИО12, ИП ФИО14, ИП ФИО7, ИПТ ФИО22, ФИО22, ИП ФИО13, ИП ФИО6, ИП ФИО11, ИП ФИО10, ИП ФИО25, ИП! ФИО5.

По данным документа «Карточка счета 50 за Сентябрь 2018 г. - Март 2020 г.» ООО «УК «<данные изъяты>» в бухгалтерском учете ООО «УК «<данные изъяты>» за период с 01.09.2018 по 31.03.2020 отражены операции по выдаче денежных средств из кассы ООО «УК «<данные изъяты>» контрагентам:

- ФИО16 в общей сумме 701 899,77 руб., из них:

- бухгалтерская проводка по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и кредиту счета 50 «Касса» отражены операции по выплате заработной платы из кассы организации в общей сумме 701 899,77 руб.;

- Пичугин ФИО240 в общей сумме 3 706 034,67 руб., из них:

- бухгалтерская проводка по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и кредиту счета 50 «Касса» отражены операции по выплате заработной платы из кассы организации в общей сумме 732 379,00 руб.;

- бухгалтерская проводка по дебету счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и кредиту счета 50 «Касса» отражены операции по выдаче под отчет денежных средств из кассы ООО «УК «<данные изъяты>» контрагенту «Пичугин ФИО239» из кассы организации в общей сумме 1 699 571,34 руб.;

- бухгалтерская проводка по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 50 «Касса» отражены операции по производственной оплате различным дебиторам (кредиторам) наличными денежными средствами с помощью подотчетного лица «Пичугин ФИО241» из кассы организации в общей сумме 1 274 084,33 руб.;

- ФИО28 в общей сумме 60 202,00 руб., из них:

- бухгалтерская проводка по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и кредиту счета 50 «Касса» отражены операции по выплате заработной платы из кассы организации в общей сумме 60 202,00 руб.

По данным документа «Карточка счета 50 за Сентябрь 2018 г. - Март 2020 г.» ООО «УК «<данные изъяты>», определено, что в бухгалтерском учете ООО «УК «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены операции по выдаче денежных средств из кассы ООО «УК «<данные изъяты>» контрагентам: Михайлов ФИО242, Еремеев ФИО243, ФИО30, ФИО27, ФИО31, ФИО32, ФИО29, ФИО34.

В ходе исследования определено, что по данным документов ООО «УК «<данные изъяты>»:

- «Анализ счета 71 за Сентябрь 2018 г. - Март 2020 г.»;

- «Карточка счета 71 за Сентябрь 2018 г. - Март 2020 г.»;

- «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 71 за Сентябрь 2018 г. - Март 2020 г.», в

бухгалтерском учете ООО «УК «<данные изъяты>» за период с 01.09.2018 по 31.03.2020 отражены:

по работнику «Пичугин ФИО244»:

- задолженность организации перед работником («начальное сальдо» по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами») по состоянию на 01.09.2018 в размере

13 224,32 руб.;

- бухгалтерской проводкой по дебету счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и кредиту 50 «Касса» операции по выдаче под отчет денежных средств из кассы ООО «УК

«<данные изъяты>» работнику «Пичугин ФИО245» в общей сумме 1 699 571,34 руб.;

- бухгалтерской проводкой по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» и кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» операции по принятию к учету в качестве «общехозяйственных расходов» расходов работника

«Пичугин ФИО246» в общей сумме 33 317,88 руб.;

- бухгалтерской проводкой по дебету счета 50 «Касса» и кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» операции по возврату работником «Пичугин ФИО248» в кассу организации неизрасходованных сумм, ранее выданных ему под отчет в общей сумме 1 547 810, 97 руб.;

- бухгалтерская проводка по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» операции по производственной оплате поставщику товаров за счет денежных средств, выданных работнику Пичугин ФИО247 в общей сумме 22 100,00 руб.;

- остаток денежных средств у подотчетного лица («конечное сальдо» по дебету счета

71 «Расчеты с подотчетными лицами») по состоянию на 31.03.2020 в размере 83 118,17 руб.;

по работнику «Михалов ФИО249»:

- задолженность организации перед работником (по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами») по состоянию на 01.09.2018 в размере 2 033,46 руб.;

- операции по выдаче денежных средств из кассы организации под отчет и расходованию денежных средств, выданных из кассы, под отчет не отражены;

- задолженность организации перед работником (по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами») по состоянию на 31.03.2020 в размере 2 033,46 руб. (том 43 л.д. 3-32)

Из заключения эксперта Ле 34/147 от 10.06.2022 следует, что за период с 01.09.2018 по 31.03.2020 по данным документа «Карточка счета 50 за Сентябрь 2018 г. - Март 2020 г.» ООО «УК <данные изъяты>», в бухгалтерском учете ООО «УК <данные изъяты>» операции по поступлению денежных средств в кассу ООО «УК <данные изъяты>» от следующих контрагентов: ООО «<данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты> ООО «УК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО23, ИП ФИО8, ИП ФИО24, ИПТ ФИО12, ИП ФИО14, ИП ФИО7, ИП ФИО22, ФИО22, ИП ФИО13, ИП ФИО6, ИП ФИО11, ИП ФИО10, ИП ФИО25, ИП ФИО5, ИП ФИО26, ИП ФИО9 не отражены.

По данным документа «Карточка счета 50 за Сентябрь 2018 г. - Март 2020 г.» ООО «УК <данные изъяты>» за период с 01.09.2018 по 31.03.2020 отражены операции по выдаче денежных средств из кассы ООО «УК <данные изъяты>» в общей сумме 1 768 128,65 руб., в том числе в адрес:

• Михайлова ФИО250 в общей сумме 1 725 915,84 руб., а именно:

- в сумме 785 380,00 руб. выданы в счет оплаты труда (в бухгалтерском учете указанные операции отражены записью по Дебету счета 72 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и Кредиту счета 50 «Касса»);

- в сумме 6 090,00 руб. выданы под отчет (в бухгалтерском учете указанные операции отражены записью по Дебету счета 71 «Расчеты с подотчетными лами» и Кредиту счета 50 «Касса»);

- в сумме 934 445,84 руб. выданы в счет возврата по договору займа (в бухгалтерском учете указанные операции отражены записью по Дебету счета 76 субсчета 10 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и Кредиту счета 50 «Касса»)

• ФИО34 в общей сумме 42 212,81 руб., а именно:

- в сумме 30 010,00 руб. выданы в счет оплаты труда (в бухгалтерском учете указанные операции отражены записью по Дебету счета 72 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и Кредиту счета 50 «Касса»);

- в сумме 12 202,81 руб. выданы под отчет (в бухгалтерском учете указанные операции отражены записью по Дебету счета 71 «Расчеты с подотчетными липами» и Кредиту счета 50 «Касса»)

В результате исследования определено, что за период с 01.09.2018 по 31.03.2020 по данным бухгалтерского учета ООО «УК <данные изъяты>» операции по выдаче денежных средств из кассы ООО «УК <данные изъяты>» в адрес физических лиц: ФИО16, ФИО4, ФИО2, ФИО28, ФИО30, ФИО36, ФИО3, ФИО27, ФИО31, ФИО32, ФИО29 не отражены.

По данным представленных регистров бухгалтерского учета ООО «УК <данные изъяты>» по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» за период с 01.09.2018 по 31.03.2020 отражено:

Михайлов ФИО251

- по состоянию на 01.09.2018 задолженность подотчетного лица Михайлова И.Ю.

перед ООО «УК <данные изъяты>» отражена в сумме 62 923,60 руб.;

- выданы денежные средства из кассы под отчет Михайлову И.Ю. в сумме 6 090,00 руб.;

- по состоянию на 31.03.2020 задолженность подотчетного лица Михайлова И.Ю.

перед ООО «УК <данные изъяты>» отражена в сумме 69 013,60 руб.

Операции по расходованию и возврату в кассу ООО «УК <данные изъяты>» подотчетных денежных средств подотчетным лицом Михайловым ФИО252 в исследуемый период не отражено.

ФИО34

- по состоянию на 01.09.2018 задолженность подотчетного лица ФИО34

перед ООО «УК <данные изъяты>» отражена в сумме 0,00 руб.;

- выданы денежные средства из кассы ФИО34 в сумме 12 202,81 руб.;

- по состоянию на 31.03.2020 задолженность ФИО34 перед ООО «УК <данные изъяты>

<данные изъяты>» отражена в сумме 12 202,81 руб.

Операции по расходованию и возврату в кассу ООО «УК <данные изъяты>»

подотчетных денежных средств подотчетным лицом ФИО34 в исследуемый период не отражено.

•ФИО16

- по состоянию на 01.09.2018 задолженность ООО «УК <данные изъяты>» перед подотчетным лицом ФИО253 в сумме 21 528,05 руб.;

- по состоянию на 31.03.2020 задолженность ООО «УК <данные изъяты>» перед подотчетным лицом ФИО16 в сумме 21 528,05 руб.;

Операции по расходованию и возврату в кассу ООО «УК <данные изъяты>» подотчетных денежных средств подотчетным лицом ФИО16 в исследуемый период не отражено. (том 43 л.д. 39-61)

Согласно заключению эксперта N № от 06.06.2022, по данным документа «Карточка счета 50 за Сентябрь 2018 г. - Март 2020 г.» в бухгалтерском учете ООО «УК <данные изъяты> операции по поступлению денежных средств в кассу ООО «УК <данные изъяты>» от контрагентов с наименованием : ООО «<данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО23, ИП ФИО8, ИП ФИО37, ИП ФИО12, ИП ФИО14, ИП ФИО7, ИТ ФИО22, ФИО22, ИП ФИО13, ИП ФИО6, ИП ФИО11, ИП ФИО10, ИП ФИО38, ИП ФИО5, ИП ФИО26, ИП ФИО9 не отражены.

По данным документа «Карточка счета 50 за Сентябрь 2018 г. - Март 2020 г.» в бухгалтерском учете ООО «УК <данные изъяты>» за период с 01.09.2018 по 31.03.2020 отражены операции по выдаче денежных средств из кассы организации:

1)в адрес «ФИО16» в сумме 712 644,75 руб., в том числе:

372 651,36 руб. - выдача заработной платы (подробные сведения представлены в таблице N°1 приложения строки 4 - 30);

339 993,39 руб. - выдача под отчет (подробные сведения представлены в таблице приложения строки 33 - 46);

2)в адрес «ФИО34» в сумме 50 025,00 руб. - выдача под отчет (подробные сведения представлены в таблице No1 приложения строки 53 - 56).

В бухгалтерском учете ООО «УК <данные изъяты>» операции по выдаче денежных средств из кассы организации в адрес физических лиц: ФИО1, ФИО4, ФИО2, ФИО28, ФИО30, ФИО36, ФИО3, ФИО27, ФИО31, ФИО32, ФИО29, за период с 01.09.2018 по 31.03.2020 не отражены.

По третьему вопросу.

По данным представленных регистров бухгалтерского учета ООО «УК <данные изъяты>» по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении работника «ФИО16» отражено:

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность подотчетного лица «ФИО16» перед ООО «УК <данные изъяты>» в сумме 0,00 руб.; выданы денежные средства из кассы под отчет на общую сумму 339 993,39 руб.; израсходованы денежные средства подотчетным лицом «ФИО16» в сумме 2 400,00 руб. на общехозяйственные расходы; возвращены в кассу неизрасходованные подотчетные денежные средства в сумме 278 599,81 руб.;

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ отражена задолженность подотчетного лица «ФИО16» перед ООО «УК <данные изъяты>» в сумме 58 993,58 руб.

    В бухгалтерском учете ООО «УК <данные изъяты>1» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены операции по выдаче денежных средств из кассы ООО «УК <данные изъяты>» под отчет, а также операции по расходованию подотчетных денежных средств лицами: Михайлов ФИО254 Еремеев ФИО255, Пичугин ФИО256, ФИО28, ФИО39, ФИО36, Платонов ФИО257, ФИО40, ФИО34. (том 43 л.д. 3-36)

Предоставленные представителем потерпевшего по адресу: <адрес>, платежные документы за содержание и ремонт жилья и коммунальные услуги в 2019 году свидетельствуют о том, что действительно с жильцов дома списывались денежные средства за данные услуги, которые в реальности им не были оказаны.

Согласно сведениям, предоставленным ООО «РИЦ-Ульяновск», указанное Общество в период с 01.01.2019 пол 31.12.2019 не абонировало многоквартирный дом, расположенный по адресу: <адрес>, по услугам управляющей организации. Данная информация соответствует предоставленному подсудимым Пичугиным А.А. отчету ООО «УК <данные изъяты>» о выполнении условий договора управления многоквартирным домом за 2019 год в разрезе оказываемых услуг в <адрес>.

Исходя из того, что Михайлову, Пичугину, Платонову и Еремееву было предъявлено обвинение, связанное с хищением денежных средств собственников и жильцов многоквартирного дома дом на <адрес>, и факт такого хищения установлен исследованными в судебном заседании доказательствами, оснований для исключения из объема обвинения 117 020 рублей, похищенных путем обмана у жильцов данного дома, не имеется.

Предоставленное стороной защиты решение Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 10.01.2020, согласно которому денежные средства от ООО «РИЦ-Ульяновск» поступают на специальный банковский счет должника ООО «УК <данные изъяты>», при этом данный счет является счетом поставщика, а не агента, по которому могут осуществляться операции по зачислению денежных средств, по списанию денежных средств на банковские счета, следовательно, все поступающие на указанный счет денежные средства являются собственностью ООО «УК <данные изъяты>», на право получения которых возможно обращение взыскания, не может являться основанием для освобождения подсудимых от уголовной ответственности. Умысел виновных изначально был направлен на хищение денежных средств собственников жилых помещений МКД, и их действия не могут быть оценены как распоряжение собственными денежными средствами, собранными по платежным документам от собственников. Эти денежные средства собирались за оказание услуг управляющими компаниями. Однако услуги в реальности не оказывались, а денежные средства были похищены, то есть переведены через не осуществляющие никакой деятельности организации якобы индивидуальных предпринимателей и для оказания услуг не использовались.

На основании агентского договора ООО «РИЦ-Ульяновск» выступает в качестве платежного агента ООО «УК <данные изъяты>», собирая с собственников помещений в многоквартирных домах денежные средства в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг и перечисляя денежные средства в адрес управляющей компании.

В приведенном решении указано, что собранные денежные средства населения, оплачиваемые за содержание, текущий ремонт жилья и услуги по управлению жилым фондом, перечисляются агентом на банковский счет ООО «УК <данные изъяты>», в связи с чем компания в дальнейшем получает возможность распоряжаться ими по собственному усмотрению.

Согласно ч.ч.2,3 ст.154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме; взнос на капитальный ремонт; плату за коммунальные услуги. Собственники жилых домов несут расходы на их содержание и ремонт, а также оплачивают коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными, в том числе в электронной форме с использованием системы, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности.

Следовательно, собственники вносили плату в том числе за текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах, а Михайлов, Пичугин, Платонов и Еремеев, а также О.О.В. эти денежные средства похитили.

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 30.08.2017 производство по делу в части требований ОАО «ГУК <адрес>» об отмене постановления от ДД.ММ.ГГГГ об обращении взыскания на имущественное право должника, вынесенного в рамках исполнительных производств, прекращено, поскольку обжалуемое постановление отменено. ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты>, ООО УК <данные изъяты> отказано в удовлетворении заявленных требований. При этом судом отмечено, что постановление судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на денежные средства должника не распространяется на денежные средства, поступающие от населения в адрес ООО «РИЦ Ульяновск», подлежащие перечислению ресурсоснабжающим организациям в счет погашения текущих платежей, и на денежные средства, составляющие оплату вознаграждения ООО РИЦ, а также платежей первой очередности в соответствии с ГК РФ.

Вопреки доводам стороны защиты представители потерпевших были уполномочены собственниками МКД представлять их интересы по итогам собраний на основании доверенностей. У суда отсутствуют сомнения в легитимности полномочий представителей потерпевших – собственников домов, поскольку эти полномочия делегированы им собраниями собственников жилья.

Приведенные выше письменные доказательства согласуются между собой и с другими доказательствами по фактическим обстоятельствам, времени, месту, дополняют друг друга, не содержат противоречий, в связи с чем суд признает их относимыми, допустимыми, достоверными и в совокупности достаточными для разрешения дела.

Процессуальных нарушений при проведении предварительного следствия по делу не допущено.

Таким образом, приведенными доказательствами достоверно установлено, что именно Михайлов, Пичугин, Платонов и Еремеев, а также О.О.В., в отношении икоторого уголовное преследование прекращено в связи со смертью, по предварительному сговору, разработав план хищения денежных средств собстенников и жильцов многоквартирных домов, которые обслуживали Управляющие компании и созданная ими в том числе для беспрепятственного вывода денежных средств подрядная организация «<данные изъяты>», похитили денежные средства, поступившие через платежных агентов на их счета, путем составления фиктивных договоров на проведение ремонтных работ и перечисления денежных средств на счета индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих никакой реальной деятельности с последующим распоряжением похищенным по своему усмотрению.

Суд квалифицирует действия Михайлова И.Ю., Пичугина А.А., Платонова А.А., Еремеева Ф.А. по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть, хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При этом исключает из объема обвинения квалифицирующий признак злоупотребления доверием, поскольку хищение было совершено именно путем обмана собственников МКД, денежные средства которых были списаны за услуги, которые в реальности не оказывались и работы не осуществлялись, а якобы получателями денежных средств были оформлены лица, которые были номинальными индивидуальными предпринимателями и никакой деятельности не вели. Обман как способ совершения хищения состоял в сознательном представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о проведении работ и выполнении услуг, направленных на введение владельцев имущества в заблуждение.

При совершении хищения Михайлов, Платонов, Пичугин и Еремеев, а также О.О.В., уголовное преследование которого прекращено в связи со смертью, использовали для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации. Общая стоимость похищенного имущества образует особо крупный размер, и хищения денежных средств собственников 7 домов совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в особо крупном размере. При этом суд исходит из общей стоимости имущества, похищенного всеми участниками преступной группы.

При квалификации действий виновных как совершение хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, суд исходит из того, что такой сговор соучастников состоялся до начала действий, непосредственно направленных на хищение чужого имущества: заключив трехсторонние и разовые договоры с платежным агентом, создав в качестве одной для всех управляющих компаний подрядную организацию «<данные изъяты>», они получили доступ вопреки воле собственников МКД к собранным с них денежным средствам. При этом как следует из показаний свидетелей ФИО258, ФИО132 и других, Михайлов, как только узнавал суммы поступивших от собственников денежных средств, в течение короткого времени принимал меры к их списанию со счетов. При этом выполнял наиболее активную роль в совершении преступления. Пичугин, Платонов и Еремеев, будучи подконтрольными Михайлову, подписывали для этого все необходимые документы, достоверно знали, что ООО «<данные изъяты>» не выполняло работ, которые были указаны в поддельных платежных поручениях как выполненные по обслуживаемым ими домам, несмотря на то, что должны были проводить собрания с собственниками, утверждать смету расходов, представлялть собственникам акты выполненных работ, после чего с согласия собственников, после их приемки работ, проводить их оплату. Все подсудимые в судебном заседании утверждали, что собственники работ не заказывали. Следовательно и денежные средства с них списывались незаконно, путем обмана. Они проводили совещания, были осведомлены о деятельности друг друга и не могли не знать о подконтрольной им подрядной организации «<данные изъяты>» и о списании денежных средств, поступвиших от плательщиков, которыми распоряжались.

В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла. Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства. Такими признаками группа лиц, состоящая из Михайлова, Пичугина, Платонова, Еремеева и О.О.В. не обладает.

Поэтому квалифицирующий признак совершения преступления организованной группой не нашел своего подтверждения.

Размер ущерба относится к особо крупному, исходя из примечания к ст.158 УК РФ, поскольку превышает один миллион рублей.

При этом обвинение, согласно которому Михайлов, Пичугин, Платонов и Еремеев, а также О.О.В. включали в перечень оплату работ и услуг, относящиеся к одному виду работ, фактически дублирующих друг друга: «уборка контейнерных площадок» и «обслуживание контейнерных площадок»; «обслуживание системы дымоудаления» и «обслуживание системы дымоудаления, пожаротушения и оповещения»; «техническое обслуживание вентиляционных каналов», «техническое обслуживание вентиляционных систем»; таким образом, обеспечив оплату одних и тех же услуг дважды, а также включив виды работ, производить которые управляющей организацией не планировалось («дератизация и дезинфекция»; «установка ворот и забора»; «установка системы видеонаблюдения»; «непредвиденные расходы»), в судебном заседании подтверждения не нашло и в предъявленном обвинении фактически не описано, а потому подлежит исключению из объема обвинения в отношении всех четверых подсудимых.

Действия Михайлова И.Ю. суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

При этом исходит из следующего. Предметом преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, являются кредитные, расчетные карты, иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами. По смыслу данной нормы уголовного закона к иным платежным документам следует относить документы, на основании которых кредитная организация осуществляет платеж (платежное поручение, платежное требование, платежное требование-поручение и др.). Таким образом, непосредственным объектом указанного преступления являются общественные отношения, обеспечивающие порядок безналичного денежного обращения в Российской Федерации.

Согласно ст.863 ГК при расчетах платежным поручением банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или в ином банке в срок, предусмотренный законом или устанавливаемый в соответствии с ним.

В данном конкретном случае предметом совершения преступления явились платежные поручения, которые составлялись Михайловым, то есть документы, на основании которых кредитная организация осуществляла платежи.

Изготовление поддельных платежных документов состоит во внесении ложных данных в подлинные документы или в изготовлении полностью поддельных документов.

Поскольку Михайловым И.Ю. были внесены ложные данные об оплате не существующих работ и услуг с фиктивными, «обнальными» индивидуальными предпринимателями, а в случае с ИП ФИО10 по услугам, которые они никогда не оказывала, суд признает доказанным изготовление им поддельных платежных документов.

То, что такое изготовление происходило путем дачи указаний бухгалтерам провевсти платежи через установленную программу, не свидетельствует о невиновности Михайлова, поскольку именно им реализовывался преступный умысел.

Изготовление платежных поручений фактически вменено только Михайлову И.Ю., что описано в предъявленном ему обвинении, поэтому, исходя из положений ст.252 УПК РФ, суд оправдывает подсудимых Пичугина, Платонова и Еремеева по обвинению их в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 УК РФ, за отсутствием в их деяниях составов преступления.

При этом учитывает, что в соответствии с ч.3 ст.302 УПК РФ оправдание по любому из оснований, предусмотренных частью второй настоящей статьи, означает признание подсудимого невиновным и влечет за собой его реабилитацию в порядке, установленном главой 18 настоящего Кодекса.

Государственный обвинитель отказался от обвинения Михайлова, Пичугина, Платонова и Еремеева в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.4 ст.174.1 УК РФ - совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенные организованной группой. Мотивировал свои выводы тем, что совершение финансовых операций и сделок с денежными средствами является способом распоряжения похищенным имуществом.

В соответствии с положениями п. 2 ч. 8 ст. 246 УПК РФ, государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону смягчения путем исключения из обвинения ссылки на какую-либо норму Уголовного кодекса Российской Федерации, если деяние подсудимого предусматривается другой нормой Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение которой вменялось ему в обвинительном заключении или обвинительном акте. При этом государственный обвинитель должен изложить суду мотивы изменения обвинения в сторону смягчения со ссылкой на предусмотренные законом основания, а суд - принять решение только после завершения исследования в процедуре, отвечающей требованиям состязательности, значимых для этого материалов дела и заслушивания мнений участников судебного заседания со стороны обвинения и стороны защиты об обоснованности позиции государственного обвинителя.

В соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Поскольку в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель заявил ходатайство об исключении из объема обвинения всех подсудимых п.«а» ч.4 ст.174.1 УК РФ, установив, что их действия по распоряжению похищенным имуществом охватывались составом преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, суд принимает мнение обвинения в этой части и исключает в соответствии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ из обвинения Михайлова, Пичугина, Платонова и Еремеева совершение ими преступления, предусмотренного п.«а» ч.4 ст.174.1 УК РФ. Исключение государственным обвинителем из объема обвинения преступления, предусмотренного п.«а» ч.4 ст.174.1 УК РФ, не требует вынесения постановления о прекращении уголовного преследования, по смыслу ч. 2 ст. 133 УПК РФ не влечет возникновения права осужденного на реабилитацию в указанной части.

Изготовление платежных поручений о перечислении денежных средств, собранных РИЦ с собственников МКД по <адрес>, на сумму 117 810 рублей; <адрес> на сумму 79670 рублей и 134230 рублей; <адрес>, на сумму 117 020 рублей; описано как способ совершения мошенничества в обвинении Михайлова, Пичугина, Платонова и Еремеева в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Поэтому подлежит исключению из обвинения Михайлова по ч.1 ст.187 УК РФ.

Юридическое, кадровое и бухгалтерское сопровождение всех управляющих компаний и ООО «<данные изъяты>» осуществлялось одними и теми же лицами, с использованием одних компьютеров, одной документации, что свидетельствует о согласованности действий виновных лиц. Документы директорам управляющих компаний отписывал Михайлов, он же определял объем работ и систему управления.

Перечисления денежных средств бухгалтером зачастую производилось на основании данных, указанных Михайловым на листах формата А4 с письменными реквизитами, что также свидетельствует о незаконности этих перечислений.

Выявление при производстве компьютерных экспертиз использования программ удаленного управления изъятыми компьютерами Team Viewer свидетельствует о принятии мер к изменению содержащейся в памяти компьютеров информации и к сокрытию преступных деяний.

    Нарушений уголовно-процессуального закона при проведении предварительного следствия по делу не установлено. Все следственные и процессуальные действия проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, все заявленные ходатайства следователем разрешены.

    В связи с заявлением подсудимых и свидетеля ФИО128 об оказании воздействия на свидетелей со стороны следователя в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя была допрошена следователь ФИО116, которая показала, что какой-либо заинтересованности в исходе дела не имела, все следственные действия проводила в соответствии с требованиями закона, с разъяснением прав, ряд свидетелей допрашивался с участием защитников, гарантирующих соблюдение их прав.

    Суд оценивает показания следователя как достоверные, поскольку оснований для искажения данных допрошенных ею лицами показаний не утсановлено, всем им разъяснялись положения закона, их права и обязанности, показания записывались с их слов, в их присутствии, с возможностью ознакомиться с протоколами допросов и внесения ими замечаний и дополнений. Никто из допрошенных лиц не обращался с жалобами о применении к ним недозволенных методов ведения следствия.

    Поэтому у суда отсутствуют сомнения в объективности составленных в ходе предварителдьного следствия протоколов следственных действий, достоверность которых проверена в судебном заседании.

    Доводы стороны защиты о том, что по делу отсутствует ущерб и отсутствуют потерпевшие, а также доказательства получения незаконным путем денежных средств подсудимыми, суд находит несостоятельными, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании приведенных в приговоре доказательств. Оснований не доверять показаниям бухгалтера ФИО32 не имеется, поскольку они последовательны, логичны, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами – платежными поручениями о перечислении денежных средств в указанной Михайловым сумме и по указанным им реквизитам на счета фиктивных, не ведущих никакой реальной деятельности индивидуальных предпринимателей. То, что управляющие компании не заказывали работ созданной ими подрядной организации ООО «<данные изъяты>» и составляет элемент обмана при совершении ими мошеннических действий, направленных на завладение чужими денежными средствами.

    Представители потерпевших самостоятельно, на основании предоставленных им собраниями собственников жилья полномочий, обратились в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в хищении собранных собственниками и жильцами МКД средств для нужд обслуживания, текущего ремонта и содержания домов. При этом до возбуждения уголовного дела обращались в различные властные структуры, правоохранительные и надзорные органы с жалобами, ходатайствами и заявлениями о восстановлении нарушенных действиями виновных лиц прав жильцов МКД, что опровергает доводы защитников об оказании на них воздействия со стороны должностных лиц в связи с производством по уголовному делу.

    Утверждение о том, что действия Михайлова, Пичугина, Платонова и Еремеева привели к оптимизации процесса управления многоквартирными домами и мобилизации трудовых ресурсов подрядной организации с повышением трудоспособности и качества выполненных работ действительности не соответствует. Представители потерпевших последовательно заявляли, что оплаченные собственниками и жильцами МКД работы не выполнялись вообще.

    То обстоятельство, что согласно оборотно-сальдовой ведомости по начислению и фактической оплате коммунальных услуг с 01.01.2019 по 31.12.2019 задолженность жильцов <адрес> за содержание и ремонт жилья составила 3499 457,28 рублей, а всего 7 249 864 рубля, не свидетельствует о возможности и безнаказанности хищения указанных в обвинении сумм. Факт хищения путем мошенничества денежных средств собственников и жильцов <адрес> в размере 117 810 рублей установлен. Кроме того, сумма оплаченных коммунальных услуг составила 12 246 696, 42 рублей, в том числе за содержание и ремонт жилья 5 686 885,29, что образует предмет хищения.

    По таким же основаниям суд отвергает доводы подсудимых о наличии задолженности по оплате коммунальных услуг жителями других домов, указанных в обвинении в качестве оправдывающего их действия обстоятельства.

    Все представители потерпевших показали, что никакие собрания собственников жилья по проведению ремонтных и других работ с привлечением подрядной организации «<данные изъяты>» не проводились, услуги не заказывались. Директора Управляющих компаний Михайлов, Пичугин, Платонов, О.О.В. и директор созданной ими подрядной организации Еремеев обращали в свою пользу внесенные собственниками денежные средства путем предоставления фиктивных договоров на выполнение работ, то есть путем обмана, совершая мошеннические действия.

    Форма распоряжения похищенными денежными средствами, в том числе и выплата «серой заработной платы», выведенной из-под контроля государства, не может свидетельствовать об отсутствии корыстного умысла на совершение преступления.

    Исходя из того, что Платонов не отрицал в ходе предварительного следствия факт подписания им трехсторонних договоров, данную информацию подтвердила допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО128, и при судебном рассмотрении дела на стадии исследования доказательств были выявлены договоры, подписанные от имени Платонова Михайловым как его заместителем и исполняющим обязанности директора УК <данные изъяты>, утверждение Платонова о непричастности к совершению преступления вследствие сомнения в том, что именно им подписывались некоторые документы, является несостоятельным.

    Изучением данных о личности подсудимых установлено следующее.

    На учете у врачей наркологов и психиатров они не состоят, к уголовной и административной ответственности не привлекались, несовершеннолетних и малолетних детей на иждивении не имеют, по месту жительства характеризуются положительно. Проведенной Еремееву амбулаторной судебно-психиатрической экспертизой установлено, что он не обнаруживал и не обнаруживает признаков какого-либо временного психического расстройства и мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. В применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается.

    Платонов А.А. и Еремеев Ф.А. страдают заболеваниями, требующими частого стационарного лечения и наблюдения врачами - узкими специалистами. ФИО125 является инвалидом <данные изъяты> группы, со слов имеет множество грамот за достижения в работе по специальности строитель.

    Пичугин, Платонов и Михайлов оказывают помощь престарелым родителям.

    Еремеев, Платонов и Михайлов проходили службу в Вооруженных Силах РФ, Михайлов также в зоне военных конфликтов.

    Согласно трудовой книжке, Платонов 08.10.2018 принят на должность директора ООО УК <данные изъяты> 28.022019 уволен по собственному желанию, и уже 01.03.2019 принят на должность исполнительного директора ООО «<данные изъяты>».

    Заключением амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы каких-либо расстройств психики у Еремеева Ф.А. не установлено.

С учетом поведения Михайлова, Пичугина, Платонова, Еремеева в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, которое не вызывает у суда сомнений в их психическом состоянии, суд признает их подлежащими уголовной ответственности за содеянное.

При назначении подсудимым наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного и личности виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление и на условия жизни её семьи.

Суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание Михайлова, Пичугина, Платонова и Еремеева, совершение преступлений впервые, у Еремеева частичное признание вины, инвалидность <данные изъяты> группы, у всех подсудимых возраст, состояние здоровья их и близких родственников, осуществление ухода за престарелыми родственниками, службу в рядах Вооруженных Сил РФ, у Михайлова – в зоне боевых действий, положительные характеризующие данные о личности, у Платонова, Пичугина и Еремеева менее активную роль в совершении преступления, у Еремеева – наличие наград.

Отягчающих обстоятельств по делу не имеется.

Учитывая изложенное в совокупности, а также наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу, что восстановление социальной справедливости, исправление подсудимых и предупреждение совершения ими новых преступлений, то есть достижение целей применения уголовного наказания, возможны при назначении им наказания по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы. При этом суд не находит достаточных оснований для назначения подсудимым дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы. По ст.187 УК РФ суд назанчает Михайлову наказание в виде лишения свободы с применением обязательного предусмотренного санкцией статьи наказания в виде штрафа.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, а также применения ст.64 УК РФ в отношении подсудимых при назначении им наказания суд не усматривает.

Вместе с тем, учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства дела, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденных без реального отбывания наказания, и постановляет считать назначенное им наказание условным в порядке ст.73 УК РФ с возложением на условно осужденных с учетом возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнения определенных обязанностей:

Разрешая вопрос об удовлетворении гражданских исков, заявленных представителями потерпевших, суд руководствуется разъяснениями, данными Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу".

По смыслу части 1 статьи 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании гражданско-правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти кормильца), а также регрессные иски (о возмещении расходов страховым организациям и др.) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения с указанием в постановлении (определении) или обвинительном приговоре мотивов принятого решения.

По смыслу положений пункта 1 статьи 151 ГК РФ гражданский иск о компенсации морального вреда (физических или нравственных страданий) может быть предъявлен по уголовному делу, когда такой вред причинен потерпевшему преступными действиями, нарушающими его личные неимущественные права (например, права на неприкосновенность жилища, частной жизни, личную и семейную тайну, авторские и смежные права) либо посягающими на принадлежащие ему нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности и др.).

Имущественный вред, причиненный совместными действиями нескольких подсудимых, взыскивается с них солидарно, но по ходатайству потерпевшего и в его интересах суд вправе определить долевой порядок его взыскания (статья 1080 ГК РФ).

Если по уголовному делу на имущество обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска был наложен арест, то в случае удовлетворения гражданского иска суд в приговоре указывает имущество, соразмерное удовлетворенным требованиям, арест на которое сохраняет свое действие до исполнения приговора в части гражданского иска.

Исходя из изложенного, суд считает необходимым взыскать с Михайлова ФИО261, Пичугина ФИО262, ФИО3, ФИО263, Еремеева ФИО264 солидарно в пользу собственников многоквартирных домов, расположенных в городе Ульяновске по адресам: <адрес> в размере 152 120 рублей (представитель потерпевшего ФИО85); <адрес> в размере 162 810 рублей (представитель потерпевшего ФИО77); дом, <адрес>Б по <адрес> в размере 151 330 рублей (представитель потерпевшего ФИО81); <адрес> в размере 117 020 рублей (представитель потерпевшего ФИО83); <адрес> в размере 213 900 рублей (представитель потерпевшего ФИО70); <адрес> в размере 117 810 рублей (представитель потерпевшего ФИО78) с перечислением денежных средств в возмещение материального ущерба на счета организаций (компаний), в управлении которых находятся данные дома согласно представленным представителями потерпевших реквизитам.

Представителем потерпевшего ФИО100 в интересах жильцов <адрес> заявлены исковые требования о взыскании с Михайлова И.Ю. в пользу собственников МКД в счет возмещения материального ущерба 166 530 рублей, 50% от общей суммы ущерба, то есть 83 265 рублей, а также компенсацию в пользу собственников морального вреда 30 000 рублей.

Учитывая, что требования ФИО100 значительно превышают сумму действительного причиненного преступлением относительно жильцов дома, которых она представляет, ущерба в размере 134 090 рублей; относятся к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего, связаны в дополнительными расчетами, они подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения с передачей для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В удовлетворении исковых требований представителя потерпевшего ФИО83 на сумму 515 855 рублей 27 копеек, не связанных с производством по настоящему уголовному делу, суд считает необходимым отказать.

Постановлением Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 10.06.2022 (том 43 л.д.239-240) наложен арест на имущество ФИО1 в виде запрета распоряжаться имуществом:

- нежилым помещением кадастровый № площадью 65,1 кв.м по адресу: <адрес>А, пом.13,42,43,44 стоимостью 4 589 400 рублей;

- нежилым помещением кадастровый № площадью 34,6 кв.м по адресу: <адрес>А, пом.13,42,43,44 стоимостью 2 439 200 рублей;

- нежилым помещением кадастровый № площадью 26,1 кв.м. по адресу: <адрес>, №-Б, ГСК «<данные изъяты>», бокс 12 стоимостью 472 000 рублей.

Учитывая сумму ущерба, причиненного в результате совершения преступления, - 1 049 080 рублей, принимая во внимание разъяснения вышеуказанного Постановления Пленума ВС РФ, суд считает необходимым сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска арест, наложенный на нежилое помещение кадастровый № площадью 34,6 кв.м по адресу: <адрес>А, пом.13,42,43,44 стоимостью 2 439 200 рублей.

В остальной части суд снимает арест, наложенный на имущество Михайлова И.Ю. как чрезмерную меру, не соответствующую размеру причиненного ущерба.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

Постановления об оплате труда адвокатов по назначению в ходе предварительного следствия не выносились.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.302, 304-309 УПК РФ, суд

                       ПРИГОВОРИЛ:

Признать Михайлова ФИО265, Пичугина ФИО266, ФИО3, ФИО267, Еремеева ФИО268 виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, Михайлова ФИО269 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить им наказание:

Михайлову ФИО270 по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений окончательно назначить Михайлову ФИО271 наказание путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 100 000 рублей.

Пичугину ФИО272 по ч.4 ст.159 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

Платонову ФИО273 по ч.4 ст.159 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Еремееву ФИО274 по ч.4 ст.159 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Михайлову И.Ю., Платонову А.А., Пичугину А.А., Еремееву Ф.А. основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком Михайлову И.Ю. 2 года, Пичугину А.А., Платонову А.А., Еремееву Ф.А. с испытательным сроком 1 год.

Возложить на условно осужденных Михайлова И.Ю., Платонова А.А., Пичугина А.А., Еремеева Ф.А. на период испытательного срока исполнение следующих обязанностей, способствующих их исправлению:

- являться на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного;

-не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

    Назначенное Михайлову И.Ю. дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

    Банковские реквизиты с указанием кода дохода для перечисления денежных средств, сумм штрафа по уголовным делам, в пользу УМВД России по Ульяновской области:

<данные изъяты>

Пичугина ФИО275, Платонова ФИО276, Еремеева ФИО277 по ч.2 ст.187 УК РФ оправдать на основании ч.2 ст.302 УПК РФ в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. Признать за Пичугиным А.А., Платоновым А.А., Еремеевым Ф.А. право на реабилитацию и обращение в суд с требованием о возмещении имущественного и морального вреда, связанного с уголовным преследованием.

Меру пресечения Михайлову И.Ю., Платонову А.А., Пичугину А.А., Еремееву Ф.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски представителей потерпевших ФИО85, ФИО117, ФИО78, ФИО70, ФИО81, ФИО83 удовлетворить.

Взыскать с Михайлова ФИО278, Пичугина ФИО281, ФИО3, ФИО280, Еремеева ФИО282 солидарно в пользу собственников многоквартирных домов, расположенных в городе Ульяновске по адресам: <адрес> в размере 152 120 рублей (представитель потерпевшего ФИО85); <адрес> в размере 162 810 рублей (представитель потерпевшего ФИО77); <адрес> в размере 151 330 рублей (представитель потерпевшего ФИО81); <адрес> в размере 117 020 рублей (представитель потерпевшего ФИО83); <адрес> в размере 213 900 рублей (представитель потерпевшего ФИО70); <адрес> в размере 117 810 рублей (представитель потерпевшего ФИО78) с перечислением денежных средств в возмещение материального ущерба на счета организаций (компаний), в управлении которых находятся данные дома согласно представленным представителями потерпевших реквизитам.

Исковые требования представителя потерпевшего ФИО100 в интересах жильцов <адрес> о взыскании с Михайлова И.Ю. в пользу собственников МКД в счет возмещения материального ущерба 166 530 рублей, 50% от общей суммы ущерба, то есть 83 265 рублей, а также компенсацию в пользу собственников морального вреда 30 000 рублей, оставить без рассмотрения с передачей для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В удовлетворении исковых требований представителя потерпевшего ФИО83 на сумму 515 855 рублей 27 копеек, не связанных с производством по настоящему уголовному делу, отказать.

Сохранить арест, наложенный на имущество осужденного Михайлова <адрес> постановлением Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 10.06.2022 в виде запрета распоряжаться имуществом:

- нежилым помещением кадастровый № площадью 34,6 кв.м по адресу: <адрес>, пом.13,42,43,44 стоимостью 2 439 200 рублей;

По вступлению приговора с законную силу снять арест, наложенный на имущество осужденного Михайлова ФИО283 постановлением Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 10.06.2022 в виде запрета распоряжаться имуществом:

- нежилым помещением кадастровый № площадью 65,1 кв.м по адресу: <адрес>, пом.13,42,43,44 стоимостью 4 589 400 рублей;

- нежилым помещением кадастровый № площадью 26,1 кв.м. по адресу: <адрес>, №-Б, ГСК «<данные изъяты>», бокс 12 стоимостью 472 000 рублей.

    Вещественные доказательства по уголовному делу:

- регистрационные дела ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «УК <данные изъяты>» (ИНН №), ООО «УК <данные изъяты>» (ИНН №), ООО «УК <данные изъяты>» (ИНН №), ООО «УК <данные изъяты>» (ИНН №), ООО «УК <данные изъяты>» (ИНН №), ООО «УК ДОМ-<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ); регистрационные дела ИП ФИО8 (ИНН №), ИП ФИО12 (ИНН №), ИП ФИО14 (ИНН №), ИП ФИО7 (ИНН №), ИП ФИО13 (№), ИП ФИО6 (ИНН №), ИП ФИО11 (ИНН №), ИП ФИО10 (ИНН №), ИП ФИО5 (ИНН №), ИП ФИО9 (ИНН №); - документы Банка ВТБ (ПАО), электронно-цифровая подпись ВТБ, банковские карты в отношении ИП «ФИО13»; документы о заключенном договоре подряда между ИП ФИО118 и ООО «<данные изъяты>», имеющие значение для уголовного дела; документы ТинькоффБанк, Банка Веста (ООО), банковские карты в отношении ИП ФИО10 – вернуть по принадлежности;

- оптический диск с информацией в отношении ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «УК <данные изъяты>» (ИНН №), ООО «УК <данные изъяты>» (ИНН №), ООО «УК <данные изъяты>» (ИНН №), ООО «УК <данные изъяты>» (ИНН №), ООО «УК <данные изъяты>1» (ИНН №), ООО «УК <данные изъяты>» (ИНН №), представленный ИФНС по <адрес>; оптический диск, представленный ООО «<данные изъяты>», содержащий трехсторонние договоры за 2019 год и разовые трехсторонние договоры между ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) с ООО «УК <данные изъяты>» (ИНН №), ООО «УК <данные изъяты>» (ИНН №), ООО «УК <данные изъяты>» (ИНН №), ООО «УК <данные изъяты>» (ИНН №), ООО «УК <данные изъяты>» (ИНН №), ООО «УК <данные изъяты>» (ИНН №), - хранить при материалах уголовного дела;

- договоры и акты: Договор от 17 января 2018 года, Акт от 31 января 2019 г., Договор об оказании услуг от 18 января 2019 года, Акт от 14 февраля 2019 г., Задание на работы от 18.01.2019, Договор об оказании услуг от 28 января 2019 года, Акт №б/н о приемке выполненных работ (оказанных услуг) от 25 февраля 2019 г., Задание на работы от 28.01.2019, Договор №4 на оказание транспортных услуг от 04 февраля 2019 года, Акт №1 от 15 февраля 2019 г., Договор на выполнение работ от 04 февраля 2019 года, Акт №6 от 19 марта 2019 г., Договор на выполнение работ от 06 февраля 2019 года, Акт № от 19 марта 2019 г.,Реквизиты банковского счета ИП ФИО6, Договор на оказание транспортных услуг от 18 февраля 2019 года, Реквизиты банковского счета ИП ФИО10, Акт № от 19 марта 2019 г., Договор на выполнение перевозок грузов от 27 февраля 2019 года, Акт от 29 марта 2019 г., Договор на выполнение работ от 01 марта 2019 года, Реквизиты банковского счета ИП ФИО11, Акт №26 от 30 апреля 2019 г., Договор на выполнение ремонтных работ от 01 марта 2019 года, Реквизиты банковского счета ИП ФИО12, Акт № от 19 марта 2019 г., Договор подряда от 01 марта 2019 года, Акт №15 от 27 марта 2019 г., Договор на выполнение ремонтных работ от 01 марта 2019 года, Реквизиты банковского счета ИП ФИО284., Акт №16 от 27 марта 2019 г., Договор на выполнение перевозок грузов от 18 марта 2019 года, Акт от 30 апреля 2019 г., Договор на выполнение ремонтных работ от 01 апреля 2019 года, Реквизиты банковского счета ИП ФИО285., Акт №24 от 29 апреля 2019 г., Договор на выполнение ремонтных работ от 01 апреля 2019 года, Реквизиты банковского счета ИП ФИО14, Акт №23 от 29 апреля 2019 г., Договор на выполнение работ от 27 мая 2019 года, Акт выполненных работ от 26 июля 2019 г., Договор на выполнение работ от 29 мая 2019 года, Акт выполненных работ от 16 августа 2019 г., Договор на выполнение работ от 13 июля 2019 года, Акт выполненных работ от 16 августа 2019 г., Договор на выполнение работ от 12 августа 2019 года, Акт №34 от 26 сентября 2019 г., Договор на выполнение работ от 19 августа 2019 года, Акт выполненных работ №25 от 23 сентября 2019 г., Договор на выполнение работ от 18 сентября 2019 года, Акт выполненных работ от 05 ноября 2019 г., Договор на выполнение работ от 29 сентября 2019 года, Акт выполненных работ от 12 ноября 2019 г.; документы по ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «УК <данные изъяты>» (ИНН №), ООО «УК <данные изъяты>» (ИНН №), ООО «УК <данные изъяты>» (ИНН №), ООО «УК <данные изъяты>» (ИНН №), ООО «УК <данные изъяты> (ИНН №), ООО «УК <данные изъяты>» (ИНН №); документы по финансово -хозяйственной деятельности ООО «УК <данные изъяты>» (ИНН №), ООО «УК <данные изъяты>1» (ИНН №), ООО «УК <данные изъяты>» (ИНН №); документы по деятельности ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; документы по финансово -хозяйственной деятельности ООО «УК <данные изъяты>» (кассовая книга за 2019 год, обращения и жалобы собственников многоквартирных домов), а также документы ООО «<данные изъяты>»; документы ООО «<данные изъяты>» (кадровая документация, платежные поручения, акты взаимозачетов за 2019 год); документы ООО «<данные изъяты>» (авансовые отчеты, банковские документы); юридические дела и банковские выписки из ПАО «Сбербанк» и Банке ВТБ (ПАО) в отношении ООО «<данные изъяты>»; юридическое дело и банковские выписки из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «УК «<данные изъяты>»; документы ООО «<данные изъяты>» (штатное расписание, решения, извещения, кадровые документы); юридическое дело и банковские выписки по счетам ООО «УК «<данные изъяты>», представленное ПАО «Сбербанк»; юридические дела и банковские выписки по счетам ООО «УК «<данные изъяты>», представленные ПАО «Сбербанк», Банке ВТБ (ПАО); юридическое дело и банковские выписки по счетам ООО «УК «ПАРК», представленное ПАО «Сбербанк»; юридическое дело и банковские выписки по счетам ООО «УК «<данные изъяты>», представленное Банком ВТБ (ПАО); юридические дела и банковские выписки по счетам в отношении ИП ФИО8 (ИНН №), ИП ФИО12 (ИНН №), ИП ФИО14 (ИНН №), ИП ФИО7 (ИНН №), ИП ФИО13 (№), ИП ФИО6 (ИНН №), ИП ФИО11 (ИНН №), ИП ФИО10 (ИНН №), ИП ФИО5 (ИНН №), ИП ФИО286 (ИНН №); юридическое дело и банковские выписки по счетам ООО «<данные изъяты>», представленное ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», АО «ФИА-Банк»; юридическое дело и банковская выписка по счету ООО «УК <данные изъяты>», представленная АО «АЛЬФА-БАНК»; оптический диск, содержащий сведения по счетам № и № по ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «УК <данные изъяты>» (ИНН №), ООО «УК <данные изъяты>» (ИНН №), ООО «УК <данные изъяты>» (ИНН №), ООО «УК <данные изъяты>» (ИНН №), ООО «УК <данные изъяты>» (ИНН №) хранить при материалах уголовного дела;

- системный блок «<данные изъяты>», мобильный телефон «<данные изъяты>» модель <данные изъяты> ноутбук «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета; системный блок «<данные изъяты> флэш-накопитель в корпусе белого и красного цветов, ноутбук «<данные изъяты>», системный блок в корпусе черного цвета с текстом «<данные изъяты>», системный блок «<данные изъяты>», системный блок «<данные изъяты>» с текстом «Инв.№6»; мобильный телефон <данные изъяты>+ в корпусе черного, розового и зеленого цветов в полимерном чехле серого цвета; ноутбук «Acer» в корпусе серого цвета, серийный номер № - вернуть по принадлежности по вступлению приговора в законную силу;

Приговор может быть обжалован в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд г.Ульяновска в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалоб осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным ими защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников.

Председательствующий                                                                                            А.В. Хуртина