Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-257/2020 от 10.03.2020

№1-257//20/2020

46RS0030-01-2020-002243-06

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Гор.Курск 27 августа 2020 года

Ленинский районный суд г. Курска в составе:

председательствующего судьи Петровой О.В.,

государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального округа г. Курска Кастороной И.А., ст.помощника Ракитской Т.В.,

подсудимого Веселова И.В.,

защитника-адвоката Ожгихина М.П., представшего удостоверение №, выданное Управлением Минюста РФ по Курской области от ДД.ММ.ГГГГ., и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.,

потерпевшего ФИО3,

при секретаре Бородиной О.Э.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Веселова Игоря Владимировича, <данные изъяты>», ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4, ст. 159 ч. 6 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Подсудимый Веселов И.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Кроме того, подсудимый Веселов И.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере.

Преступления совершены, при следующих обстоятельствах:

1. Эпизод мошенничества в особо крупном размере в отношении ФИО3:

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года Веселов Игорь Владимирович, движимый корыстными побуждениями, с целью извлечения для себя материальной выгоды, заключающейся в незаконном обогащении, располагая информацией о том, что у его знакомого ФИО3, с которым он поддерживает дружеские отношения, имеется крупная сумма денежных средств в виде сбережений, решил совершить хищение путем обмана и злоупотребления доверием ФИО3, принадлежащих последнему денежных средств, в особо крупном размере, под предлогом получения от ФИО3 денежных средств в виде займов для последующего использования данных денежных средств в финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого Веселовым И.В. Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН № (далее по тексту ООО «<данные изъяты>» ИНН №) и получением ФИО3 дохода в виде ежемесячных процентов от суммы полученных от последнего денежных средств, преднамеренно не намереваясь использовать денежные средства, полученные от ФИО3 в финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого им ООО <данные изъяты>» ИНН №, исполнять обязательства перед ФИО3 по возврату полученных денежных средств и уплате процентов, а распорядится полученными денежными средствами в личных целях.

С целью успешной реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств принадлежащих ФИО3 путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Веселов И.В., находясь на территории г. Курска, разработал план совершения преступления, согласно которому:

- используя доверительные отношения с ФИО3 возникшие на основе знакомства с ДД.ММ.ГГГГ, частого общения, в результате которых последнему было известно о том, что Веселов И.В. является учредителем и руководителем ООО «<данные изъяты>» ИНН № и индивидуальным предпринимателем Веселовым Игорем Владимировичем ИНН 245730001134, периодически обращаться к ФИО4 с просьбами о предоставление ему принадлежащих последнему денежных средств в виде займов, якобы для последующего использования данных денежных средств в финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого им Общества, преднамеренно не намереваясь использовать вышеуказанные денежные средства в финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>» ИНН №, исполнять обязательства перед ФИО3 по возврату полученных денежных средств, а распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению;

- с целью склонения ФИО3 к передаче ему принадлежащих последнему денежных средств в особо крупном размере, пообещать ФИО3 выплаты в виде процентов от суммы полученных от последнего денежных средств, преднамеренно не намереваясь исполнять обязательства перед ФИО3 по возврату полученных денежных средств и уплате процентов;

- с целью введения в заблуждение ФИО3 относительно своих преступных намерений и сокрытия совершаемого им преступления, создания видимости исполнения перед последним взятых на себя обязательств, составлять расписки о получении от ФИО3 денежных средств, заведомо не намереваясь возвращать долг и иным образом исполнять свои обязательства.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Веселов И.В. реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих ФИО3 путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, находясь по месту жительства ФИО3 по адресу: <адрес>, используя доверительные отношения с последним, возникшие на основе знакомства с ДД.ММ.ГГГГ, частого общения, обратился к ФИО3 с просьбой о предоставления ему принадлежащих последнему денежных средств в сумме 1 900 000 рублей в виде займа якобы для последующего вложения данных денежных средств в финансово-хозяйственную деятельности возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, пообещав при этом ФИО3 выплаты в виде 30 процентов от суммы в 1 500 000 рублей, полученных от последнего денежных средств, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также выплаты в виде 10 процентов от суммы в 400 000 рублей, полученных от последнего денежных средств, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, преднамеренно не намереваясь использовать вышеуказанные денежные средства в финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» ИНН №, исполнять обязательства перед ФИО3 по возврату полученных денежных средств и уплате процентов.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, будучи введенным Веселовым И.В. в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, доверяя Веселову И.В., поскольку между ними существовали доверительные отношения, которые возникли на основе знакомства с ДД.ММ.ГГГГ года, частого общения, в результате которых последнему было известно о том, что Веселов И.В. является учредителем и руководителем ООО «<данные изъяты>» ИНН № и индивидуальным предпринимателем Веселовым Игорем Владимировичем ИНН 245730001134, будучи заинтересованным во вложении принадлежащих ему денежных средств и получения от их использования дохода в виде процентов, согласился на предложение Веселова И.В., о чем сообщил последнему.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное органами предварительного следствия время, ФИО3, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, будучи введенным Веселовым И.В. в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, доверяя ему в силу сложившихся между ними доверительных отношений и будучи заинтересованным во вложении принадлежащих ему денежных средств и получения от их использования дохода в виде процентов передал Веселову И.В. принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 900 000 рублей. Веселов И.В. движимый корыстными побуждениями, с целью извлечения для себя материальной выгоды, заключающейся в незаконном обогащении, полученные от ФИО4 и принадлежащие последнему денежные средства в сумме 1 900 000 рублей в кассу и на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № не внес, а распорядился похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих ФИО3 путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное органами предварительного следствия время, Веселов И.В., находясь по месту жительства ФИО3 по адресу: <адрес>, с целью введения в заблуждение ФИО3 относительно своих преступных намерений и сокрытия совершенного им преступления, создания видимости исполнения перед последним взятых на себя обязательств, составил расписку о получения от ФИО3 денежных средств в сумме 1 500 000 рублей, а также составил расписку о получения от ФИО3 денежных средств в сумме 400 000 рублей, которые после составления передал последнему, заведомо не намереваясь возвращать долг и иным образом исполнять свои обязательства.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное органами предварительного следствия время, Веселов И.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих ФИО3 путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, находясь на территории г. Курска, используя доверительные отношения с ФИО3 возникшие на основе знакомства с ДД.ММ.ГГГГ, частого общения, обратился к последнему с просьбой о предоставления ему принадлежащих ФИО3 денежных средств в сумме 398 000 рублей в виде займа, не обговаривая при этом сроки возврата займа, якобы для последующего вложения данных денежных средств в финансово-хозяйственную деятельности возглавляемого им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, преднамеренно не намереваясь использовать вышеуказанные денежные средства в финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>» ИНН №, исполнять обязательства перед ФИО3 по возврату полученных денежных средств и уплате процентов.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное органами предварительного следствия время, ФИО4 находясь на территории г. Курска, будучи введенным Веселовым И.В. в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, доверяя Веселову И.В., поскольку между ними существовали доверительные отношения, которые возникли на основе давнего знакомства с марта 2017 года, частого общения, в результате которых последнему было известно о том, что Веселов И.В. является учредителем и руководителем ООО «<данные изъяты>» ИНН № и индивидуальным предпринимателем Веселовым Игорем Владимировичем ИНН 245730001134, будучи заинтересованным во вложении принадлежащих ему денежных средств и получения от их использования дохода, согласился на предложение Веселова И.В. о чем сообщил последнему.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 час. 17 мин. по 12 час. 29 мин., ФИО3 находясь в помещении ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, будучи введенным Веселовым И.В. в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, доверяя ему в силу сложившихся между ними доверительных отношений и будучи заинтересованным во вложении принадлежащих ему денежных средств и получения от их использования дохода в виде процентов передал Веселову И.В. принадлежащие ему денежные средства в сумме 398 000 рублей. Веселов И.В. движимый корыстными побуждениями, с целью извлечения для себя материальной выгоды, заключающейся в незаконном обогащении, полученные от ФИО4 и принадлежащие последнему денежные средства в сумме 398 000 рублей в кассу и на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № не внес, а распорядился похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

А всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Веселов И.В. осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО3 и желая этого, действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения для себя материальной выгоды, заключающейся в незаконном обогащении, совершил хищение путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств принадлежащих ФИО3 в общей сумме 2 298 000 рублей, что в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ образует особо крупный размер.

В судебном заседании подсудимый Веселов И.В. свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал частично. Указал, что он не оспаривает факт получения в долг денежных средств от потерпевшего ФИО3, однако не согласен тем, что завладел данными денежными средствами из корыстных побуждений. Оговоренные сроки по исполнению обязательств между ним и потерпевшим еще не наступили.

Пояснил, что на его дне рождения примерно ДД.ММ.ГГГГ у него с ФИО3 состоялся разговор о его дальнейших планах относительно инвестирования денежных средств. После данного разговора ФИО3 изъявил желание снять со своего банковского счета денежные средства в размере 398 000 рублей и вложить в его фирму под 10% годовых на 3 года, поскольку это выше банковских процентов. Также им были озвучены планы на покупку машины и земельного участка, после чего ФИО3 сказал, что у него есть необходимые объекты, и в течение нескольких последующих дней он с потерпевшим посмотрели машину, земельный участок, и пришли к соглашению, что автомобиль и земельный участок он у него – ФИО3 приобретет за 1 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО3 встретились и сняли в банке денежные средства в сумме 398 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ оформили сделку в МФЦ по дачному участку, далее оформили сделку по автомобилю, а поскольку он не управляет транспортным средством, автомобиль был оформлен на его жену, и всеми документами занимался ФИО3. ДД.ММ.ГГГГ он с женой приехали в гости к ФИО3 и в ходе разговора ФИО3 настоял на написании расписки о взятии у него в долг денежных средств в сумме 398 000 рублей, у ФИО3 уже были изготовлены шаблоны расписок, один экземпляр расписки мы заполнили, второй экземпляр не стали заполнять. Он взял в долг у ФИО3 денежные средства в сумме 398 000 рублей, снятые им в банке, в расписке указал 400 000 рублей, так как они по обоюдному согласию округлили данную сумму.

В ходе дальнейшего разговора ФИО3 было решено, что денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, которые он- Веселов должен был перевести за дачный участок и автомобиль, ФИО3 также вложит в развитие бизнеса под 10% годовых, поскольку с учетом всех продаж у него бы не хватило денежных средств для приобретения недвижимости. В связи с чем, они заполнили второй бланк расписки на 1500 000 рублей, поставили общую сумму с двух расписок под 30% годовых на 3 года. ФИО3 не поставил в расписке год отдачи денежных средств и настоял на том, чтобы он подписал расписку. Им - Веселовым было указано на отсутствие года отдачи, но ФИО3 сказал, что ему достаточно расписки с указанием процентов.

После оформления расписки на 1 500 000 рублей он с женой уехали домой и вечером позвонил ФИО3 и сказал, что он- Веселов оставил у него недействительную расписку на 400 000 рублей, тогда Веселов попросил ее уничтожить, и ФИО3 согласился. По расписке на 400 000 рублей пояснил, что данная расписка должна была быть уничтожена ФИО3, поскольку данная сумма была включена в расписку в сумме 1 500 000 рублей.

Однако, вина подсудимого Веселова И.В. в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.

Потерпевший ФИО3 в судебном заседании пояснил, что он занимается коммерческой деятельностью, является учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» (род деятельности автосервис) - и ООО «<данные изъяты>» (род деятельности сдача в аренду нежилого помещения имеющегося в собственности общества). ДД.ММ.ГГГГ, он сдал в аренду нежилое помещение, принадлежащее ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> индивидуальному предпринимателю Веселову И.В., где последний занимался торговлей пива на разлив. Из разговора с Веселовым И.В. ему стало известно, что у него в городе имеется еще три пивных бутика в районе Магистрального проезда, Волокно и на <адрес>, которых он не видел, слышал только с его слов. Кроме того, он является еще директором ООО «<данные изъяты> и, с его слов, занимается оптовыми поставками оборудования в крупные торговые магазины. Из-за общих интересов, не связанных с бизнесом, между ними сложились дружеские отношения. Он вместе со своей женой и Веселов И.В. с гражданской супругой стали вместе проводить досуг. В ДД.ММ.ГГГГ года они были приглашены на свадьбу к Веселову И.В. и его гражданской жены. Общались семьями на днях рождения Веселова И.В., встречались у него и у них дома. То есть, своим поведением Веселов И.В. всячески показывал свою дружбу и завоёвывал доверие к нему. Когда Веселов И.В. арендовал у него нежилое помещение, под деятельность ИП Веселова И.В., по реализации пива, претензий к Веселову И.В. у него не было никаких, кроме неуплаты задолженности по электроэнергии в сумме 9 000 рублей, а так же за месяц аренды в сумме 30 000 рублей. Со слов Веселова И.В. следовало, что его фирма зарегистрирована по адресу его регистрации, т.е. проспекте А. Дериглазова г. Курска, род деятельности его фирмы ООО «<данные изъяты> - реализация торгового оборудования в такие крупные торговые сети магазинов как «<данные изъяты>». Конкретно, никаких деталей и фактов, про свою фирму ООО «<данные изъяты> сколько человек там работает, где находится офис фирмы, его основные покупатели и поставщики, Веселов И.В. не указывал. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, он узнал от Веселова И.В., что на счёт ООО «<данные изъяты>» поступило от поставщиков, около 10 000 000 рублей, и он хотел бы эти деньги потратить на приобретение для своей фирмы недвижимости и автомобиля. Веселов И.В. знал, что у него есть автомобиль, дача с земельным участком в черте города и нежилое помещение, арендованное им же ранее у него, денежные средства, которые он копил, для приобретения своей дочери жилья в Санкт-Петербурге. Со слов Веселова И.В., он узнал, что заблокировали счёт ООО «<данные изъяты>», и у него срывается крупная сделка по купле-продаже торгового оборудования, а на открытие счёта в другом банке ПАО «Промсвязьбанк» в филиале на ул. Мирная г. Курска, где он хочет открыть расчётный счёт для нужд ООО «<данные изъяты>» требуется время. За просрочку на фирму будут наложены большие штрафные санкции. Он попросил у него деньги на несколько дней, мотивируя тем, что если он приобретёт от имени ООО «<данные изъяты>» оборудование за наличный расчёт, то у него будет большая скидка. Он решил помочь Веселову И.В., и примерно 5-ДД.ММ.ГГГГ передал Веселову И.В. в долг имевшиеся у него накопления в сумме 1 500 000 рублей и через несколько время, какое уже не помнит еще 400 000 рублей. При данном факте, никто из посторонних лиц, не присутствовал, и расписку по данному поводу они не оформляли, так как у него было полное доверие к Веселову И.В. ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ, он пришел вместе с ним в «Хоум кредит Банк» на <адрес> и через банкомат снял там же свои сбережения в размере 398 000 тысяч рублей и передал выйдя из банка, на ул. Ленина г. Курска, деньги Веселову И.В., так как со слов Веселова И.В. ранее переданных им ему денежных средств в размере 1 500 000 рублей и 400 000 рублей ему не хватало, чтобы ООО «<данные изъяты> приобрело торговое оборудование, с целью его продажи в торговые сети. Так как, между ними сложились доверительные отношения, у него не возникло никаких подозрений в обмане со стороны Веселова И.В. При данной передаче денежных средств никто рядом с ними не присутствовал, его жена находилась в автомобиле на противоположной от банка стороне ул. Ленина г. Курска и ждала его и видела данный факт.

Кроме того, он обратился к своей знакомой ФИО10, чтобы она подготовила документы для оформления сделки по продаже Веселову принадлежащей ему дачи с земельным участком, расположенном в районе магазина «Мэтро» и нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вместе с ней и Веселовым И.В. приехали в МФЦ, расположенный по адресу: <адрес>, где сдали документы по переоформлению собственности по даче и земле, после чего Веселов И.В. должен был перевести с расчётного счёта его фирмы ООО «<данные изъяты>» на расчётный счёт в «Хоум кредит Банк» на его счёт, деньги за данную сделку в размере 1 900 000 рублей. Со слов Веселова И.В. деньги, с расчётного счёта ООО «<данные изъяты>», по вышеуказанной сделке, должен был перевести на следующий день. Однако на следующий день Веселов И.В. с ним за сделку по купле-продаже вышеуказанной недвижимости не рассчитался, пояснив, что не может по какой-то причине снять денежные средства с расчётного счёта ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Промсвязьбанке», и Веселов И.В. попросил его не волноваться и сказал, что это дело нескольких дней. Он, особо не волновался, так как практически каждый день встречался с ним и доверял ему. ДД.ММ.ГГГГ он, ФИО10 и Веселов И.В. вновь приехали в МФЦ, на <адрес>, где сдали документы по переоформлению права собственности на нежилое помещение по <адрес>.

В связи с тем, что в «Хоум кредит Банке» после снятия ДД.ММ.ГГГГ «большой суммы» в банкомате, у Веселова возникли непонятные ему проблемы с этим банком, он открыл счет в ПАО «Ренессанс Банк», на который Веселов должен был перевести деньги за дачу и земельный участок в размере 1 900 000 рублей. Так, как время шло, а Веселов И.В. не перечислял ему деньги за приобретенную недвижимость (земельный участок и жилое строение) ДД.ММ.ГГГГ, они решили оформить у него дома расписки по ранее им отданным Веселову И.В. денежным средствам в размере 1 500 000 рублей под 30 % сроком на один месяц, то есть до ДД.ММ.ГГГГ и 400 000 рублей под 10 %, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В данных расписках идет речь о тех долговых обязательствах, когда Веселову И.В. были нужны деньги по приобретению техники. Т.к. у него был заблокирован счет у фирмы, то он просил у него данные суммы. К даче и земле эти расписки не имеют никакого отношения. По недвижимости Веселов должен был произвести безналичный расчет, перевести на счет в «Ренессанс Кредит». Данные расписки были написаны Веселовым в присутствии ФИО9 и его супруги. Веселов ему пообещал, что если он внесет деньги, то фирма Веселова минует штрафные санкции, и часть денег, проценты, Веселов выплатит ФИО3.

ДД.ММ.ГГГГ, позвонив Веселову И.В., он узнал, что он находится в г. Воронеже, с его слов следовало, что он ищет деньги, для каких целей он не указывал ему. Потом его жена сказала, в тот момент, когда он ему звонил, ФИО9 сказала, что были они в г. Белгороде, где он оформлял покупку какого-то оборудования, скорее всего Веселов И.В. искал деньги. Он попросил, чтобы Веселов И.В. перевёл ему деньги за ранее проданную его фирме недвижимость на его реквизиты в банке Ренессанс Кредит. По телефону, Веселов И.В. пообещал ему это сделать, затем отключил все средства связи. Тогда он сразу же поехал в МФЦ, отменять сделку. Ему в МФЦ сказали, что документы ушли в Росреестр. В Россреестре ему сказали, что через суд нужно пытаться отменить сделку. Ему пришлось написать заявление в полицию. Относительно его имущества, а именно его дачи и его земельного участка, то решением Ленинского районного суда г. Курска от ДД.ММ.ГГГГ, сделка купли-продажи данного имущества была признана недействительной, данное имущество находится в его собственности, ввиду чего считает, что в данной части Веселов И.В. не совершал в отношении него мошеннических действий, претензий по данному поводу к нему не имеет. Как он указывал ранее, сделка между ним и Веселовым И.В. в части купли-продажи его нежилого помещения не состоялась, ввиду чего в данной части не имеет претензий к Веселову И.В.. Ущерб в настоящее время ему не возмещен, вследствии чего просит взыскать с Веселова И.В. причиненный ущерб в сумме 2 298 000 рублей и моральный вред за страдания в размере 500 000 рублей.

Вышеприведенные показания потерпевший ФИО3 подтвердил и в ходе очной ставки с обвиняемым Веселовым И.В. (т. 2 л.д. 232-237), а так же в ходе очной ставки со свидетелем ФИО9 (т. 2 л.д. 247-249).

Свидетель ФИО9, чьи показания были оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон в судебном заседании, пояснила, что у Веселова И.В. была своя фирма ООО <данные изъяты>», которая занималась оборудованием, ее местонахождения, ей неизвестно. Кроме того, Веселов И.В. как индивидуальный предприниматель имел «Закусочные» на территории г. Курска в количестве 4 штук. ФИО3 знакомый их семьи, с которым она познакомилась на их с Веселовым И.В. свадьбе. Примерно в 12.00 час. ДД.ММ.ГГГГ. Веселов И.В. сказал, что надо возвращаться в г. Курск, так как у него появились срочные дела, какие именно ей не сообщил, при этом, она должна была вернуть в г.Курск на машине, а он, сделав свои дела в г.Белгороде, приедет на такси сам. Он пользовался абонентским номером №, который спустя час после ее отъезда стал недоступен. О том, что Веселов И.В. набрал долги у ФИО3 ей ничего известно не было. Относительно расписок Веселова ФИО3 на сумму 1 500 000 рублей и на 400 000 рублей, ей так же ничего неизвестно. (т. 1 л.д. 86-88, т. 2 л.д. 21-22, т.2 л.д. 244)

Свидетель ФИО10, чьи показания были оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон в судебном заседании, пояснила, что ФИО3 ее знакомый, который является учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» (род деятельности автосервис) - и ООО «<данные изъяты>» (род деятельности сдача в аренду нежилого помещения имеющегося в собственности общества). В начале ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился ФИО3 с просьбой помочь составить ему договор купли продажи, она согласилась. Потом, ФИО3 сообщил, что ему необходимо продать дачу с земельным участком, расположенный в районе «Метро» г. Курска. ДД.ММ.ГГГГ она и ФИО3 направилась в МФЦ расположенный на <адрес>, где находился и покупатель дачи с землей Веселов И.В., который со слов ФИО3 был арендатором его помещения. Так как у них был полный необходимый пакет документов, они начали процедуру сделки. Оформив сделку, она поехала домой, а Веселов И.В. вместе с ФИО3 направились в банк, для перевода денежных средств. Вечером ей позвонил ФИО3 и сообщил, что когда они приехали в банк, то у него заблокировали счет, однако по каким причинам счет заблокировали, он не знает, а Веселов И.В. сразу же уехал. Со слов ФИО3 ей известно, что Веселов И.В. не вернул ему деньги в сумме 1 900 000 рублей за произведенную сделку по договору купли-продажи дачи с земельным участком, а также что Веселов занимал у него большие суммы для бизнеса. Продажа дачи с земельным участком осуществлялась на имя ООО <данные изъяты>», зарегистрированную на имя Веселова И.В., которую он приобретал якобы для расширения своего бизнеса. (т. 1 л.д. 107-109).

Свидетель ФИО11 в судебном заседании пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ, в послеобеденное время, точное время она не помнит, к ней и к ее супругу ФИО3, домой, по адресу: <адрес>, приехали Веселов И.В. вместе со своей супругой, инициатором встреч всегда был Веселов И.В.. в тот вечер они все вчетвером находились на кухне, пили чай, кофе и общались. В ходе их совместных разговоров, ее супруг поинтересовался, когда Веселов И.В. вернет принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 900 000 руб., которые он ему дал в начале ДД.ММ.ГГГГ г., на что Веселов И.В. ему ответил, что денежные средства в сумме 1 500 000 руб. он ему вернет с процентами через 1 месяц, т.е. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а денежные средства в сумме 400 000 руб. Веселов И.В. вернет ее мужу через 1 неделю с процентами, т.е. не позднее ДД.ММ.ГГГГ Затем ее муж предложил Веселову И.В. написать по данному поводу расписки, на что Веселов И.В. согласился, после чего Веселов И.В., в напечатанной форме расписок, собственноручно, указал денежные суммы, которые он обязуется вернуть ее супругу, до какой даты, размер процентов, а всего какую общую сумму, с учетом процентов. В данный двух расписках расписался ее муж и Веселов И.В. Очевидцами написания данных расписок была она и ФИО9. Каждая из расписок составлялась в двух экземплярах - по одному экземпляру для Веселова И.В. и для ее мужа. После составления и написания данных расписок, Веселов И.В. со своей супругой от них уехали. Однако, по этим распискам Веселов И.В. не выполнил своих обязательств.

Аналогичные показания даны свидетелем ФИО11 в ходе очной ставки со свидетелем ФИО9, а так же в ходе очной ставки с обвиняемым Веселовым И.В. (т. 2 л.д. 245-246, т. 2 л.д. 229-231).

Кроме того, о виновности подсудимого свидетельствуют:

Заявление от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО3 просит привлечь к уголовной ответственности гражданина Веселова Игоря Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающего по адресу: <адрес>, который обманным путем завладел его денежными средствами в размере три миллиона восемьсот сорок семь тысяч рублей.(т. 1 л.д. 5);

Ответ на запрос из корпорации <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого следует, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ договорных и иных отношений у АО Корпорация <данные изъяты>» ИНН № с гр. Веселовым И.В.. а также контрагентом ООО «<данные изъяты>» ИНН № не было.(т. 1 л.д. 56);

Постановление о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому необходимо произвести выемку у ФИО3 следующих документов: расписка от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующая о получении Веселовым И.В. у ФИО3 денежных средств в сумме 1 500 000 руб. 00 коп., расписка от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующая о получении Веселовым И.В. у ФИО3 денежных средств в сумме 400 000 руб. 00 коп..(т. 1 л.д. 90-91);

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО3 изъяты следующие документы: расписка от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующая о получении Веселовым И.В. у ФИО3 денежных средств в сумме 1 500 000 руб. 00 коп., расписка от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующая о получении Веселовым И.В. у ФИО3 денежных средств в сумме 400 000 руб. 00 коп.(т. 2 л.д. 92-93);

Постановление о получении образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому необходимо получить свободные и экспериментальные образцы почерка Веселова И.В.(т. 2 л.д. 95-96);

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Веселова И.В. получены экспериментальные образцы почерка Веселова И.В.(т. 2 л.д. 97);

Ответ из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого предоставляются выписки на расчетные счета ИП Веселов И.В. №№ и ООО «<данные изъяты>» №(т. 2 л.д. 160-192);

Ответ из ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого предоставляются выписки на расчетные счета Веселова И.В. №, №. (т. 2 л.д. 194-201);

Постановление Ленинского районного суда г. Курска о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому разрешено провести выемку оригиналов (при их отсутствии - копий) документов в Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Курску, расположенной по адресу: <адрес>, а именно: юридического дела ИП Веселов Игорь Владимирович ИНН 245730001134, ОГРНИП 317463200008492, уставных, учредительных, регистрационных документов; бухгалтерских документов, документов налоговой отчетности - налоговых деклараций, бухгалтерских балансов, иных документов, предоставленных налогоплательщиком - ИП Веселов Игорь Владимирович ИНН 245730001134, ОГРНИП 317463200008492, в налоговый орган; документов, относящихся к проведению камеральной проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля Инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) России по г. Курску за весь период деятельности указанной фирмы; документов, содержащих сведения о банковских счетах ИП Веселов Игорь Владимирович ИНН 245730001134, ОГРНИП 317463200008492; документов, содержащих сведения по начисленным и уплаченным ИП Веселов Игорь Владимирович ИНН 245730001134, ОГРНИП 317463200008492, налогам; иных документов, имеющих значение для уголовного дела, за весь период деятельности ИП Веселов Игорь Владимирович ИНН 245730001134, ОГРНИП 317463200008492.(т. 2 л.д. 219-220);

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС России по г. Курску произведена выемка документов, касательно ИП Веселов Игорь Владимирович ИНН 245730001134, ОГРНИП 317463200008492.(т. 2 л.д. 221-222);

Постановление Ленинского районного суда г. Курска о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому разрешено провести выемку оригиналов (при их отсутствии - копий) документов в Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Курску, расположенной по адресу: <адрес>, а именно: юридического дела ООО «<данные изъяты>» ИНН №, КПП №, ОГРН №, уставных, учредительных, регистрационных документов; бухгалтерских документов, документов налоговой отчетности - налоговых деклараций, бухгалтерских балансов, иных документов, предоставленных налогоплательщиком - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, КПП №, ОГРН №, в налоговый орган; документов, относящихся к проведению камеральной проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля Инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) России по г. Курску за весь период деятельности указанной фирмы; документов, содержащих сведения о банковских счетах ООО «<данные изъяты> ИНН №, КПП №, ОГРН №; документов, содержащих сведения по начисленным и уплаченным ООО «<данные изъяты>» ИНН №, КПП №, ОГРН №, налогам; протокола осмотра территорий, помещений, документов, предметов, по адресу: <адрес>, а также иных документов, имеющих значение для уголовного дела, за весь период деятельности ООО «<данные изъяты>» ИНН № КПП № ОГРН №.(т. 2 л.д. 224-226);

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС России по г. Курску произведена выемка документов, касательно ООО «<данные изъяты> ИНН №, КПП №, ОГРН №т. 2 л.д. 227-228);

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого следует, что:1. Согласно представленным документам, динамика финансового состояния и платежеспособности ООО «<данные изъяты> ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ухудшилась, в связи со снижением объемов (остановкой) хозяйственной деятельности организации. На ДД.ММ.ГГГГ все показания отчетности нулевые. Ответить на вопрос в части периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным по причине указанной в исследовательской части.

2. Согласно представленным документам, установлено:

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ) финансовое состояние и платежеспособность ООО « <данные изъяты>» оценивается в целом как удовлетворительное, так как такие коэффициенты как чистые активы организации, коэффициенты ликвидности ( абсолютной, быстрой и текущей), обеспеченности организации всеми его активам и обеспеченности организации его оборотными активами выше установленных нормативных значений, т.е организации в этот период была обеспечена оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, имела возможность рассчитаться всеми активами по своими долгам, а также имела активы, не обремененные обязательствами.

Однако стоит отметить, что у организации полностью отсутствуют основные средства и собственные средства организации общей сумме источников финансирования составляли только 12%, что меньше минимально допустимого значения (0.3) для коэффициента автономии, что говорит о зависимости организации от внешних кредитов.

-по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ или на ДД.ММ.ГГГГ все показатели отчетности нулевые, т.е. активы и пассивы баланса организации отсутствуют, выручка от продаж так же равно нулю, т.е деятельность ООО «<данные изъяты>», согласно представленной отчетности ДД.ММ.ГГГГ г. не велась. (т. 3 л.д. 110-119);

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого следует, что:

1. Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет № Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> ИНН №, открытый в ПАО «Сбербанк» Курское отделение №, по основаниям: «оплата за торговое оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ», «оплата по счету № ДД.ММ.ГГГГ по номенклатуре Фискальный накопитель (с учетом серийников)» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составила 8 950 000,00 руб.

2. Цели (направления расходования) денежных средств в размере 8 950 000,00 руб., поступивших на расчетный счет № Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> ИНН №, открытого в ПАО «Сбербанк» Курское отделение №, по основаниям: «оплата за торговое оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ», «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по номенклатуре Фискальный накопитель (с учетом серийников)» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, следующие:

-в сумме не менее 975 000.00 руб. перечислено со счета в адрес ООО «<данные изъяты>» по основаниям «оплата за фискальные накопители фн-1»;

-в сумме не менее 15 766,00 руб. списано со счета на комиссию банка;

-в сумме не менее 4 588 446,00 руб. перечислено в адрес ИП Веселова И.В. по основаниям «перевод денежных средств согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ», «перевод денежных средств согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ»;

3. Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета № Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> ИНН №, открытого в ПАО «Сбербанк» Курское отделение № на расчетный счет, принадлежащий Веселову И.В ИНН 245730001134 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 4 600 000,00 руб.

4. Сумма денежных средств, снятых наличными со счета № Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН №, открытого в ПАО «Сбербанк» Курское отделение № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 11 737 300,00 руб.

5. Сумма денежных средств, снятых наличными со счета № ИП Веселов Игорь Владимирович ИНН 245730001134, открытого в ПАО «Сбербанк» Курское отделение № за период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.03.2018г., составила 1 736 000,00 руб.

6. Со счета Веселова И.В. №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» (Операционный офис «Курский») за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. денежные средства не снимались.

7. Со счета Веселова И.В. №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» (Операционный офис «Курский») за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства не снимались.

8. Сумма денежных средств, снятых наличными со счета № Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» (Операционный офис «Курский») за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ., составила 3 569 000,00 руб.

9. Сумма денежных средств, снятых наличными со счета № Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» (Операционный офис «Курский») за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ., составила 1 615 000,00 руб.(т. 3 л.д. 134-151);

Заключение эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следует, что:

1. Подписи и записи от имени Веселова И.В. в следующих документах, а именно:

- расписке от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующей о получении Веселовым И.В. у ФИО3 денежных средств в сумме 1 500 000 руб. 00 коп.

- расписке от ДД.ММ.ГГГГ свидетельствующей о получении Веселовым И.В. у ФИО3 денежных средств в сумме 400 000 руб. 00 коп., выполнены Веселовым Игорем Владимировичем.(т. 3 л.д. 162-167);

Ответ из ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк» от ДД.ММ.ГГГГ №№ согласно которого предоставляются выписки на расчетные счета ФИО3. (т. 3 л.д. 217-239);

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому следует, что цели расходования денежных средств в общей сумме 9 302 967, 27 руб., списанных с расчетного счета №, принадлежащего ИП Веселову И.В., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, следующие: комиссия банка в сумме 116 367, 27 руб.; выдача наличных в сумме 1 683 100, 00 руб.; перевод на пластиковую карту Веселова И.В. в сумме 5 283 000, 00 руб.; перевод на пластиковую карту ФИО5 в сумме 620 000,00 руб.; перевод на пластиковую карту ФИО6 в сумме 1 600 000, 00 руб.; безналичная оплата товаров (услуг) в сумме 500,00. (т. 4 л.д. 151-158);

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены предметы и документы, которые были признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу:

- протокол осмотра объекта недвижимости № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах,

- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за ДД.ММ.ГГГГ. в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № КПП № на 56 листах,

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за ДД.ММ.ГГГГ. в отношении ООО «<данные изъяты> ИНН № КПП № на 4 листах,

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № КПП № на 3 листах,

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № КПП № на 2 листах,

- уведомление № о вызове в налоговый орган налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ. в адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН № КПП № на 2 листах,

- протокол № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Веселова И.В. на 2 листах,

- сопроводительное письмо о направлении акта камеральной проверки № о ДД.ММ.ГГГГ. и протокола № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе,

- решение № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ г. в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № КПП № на 4 листах,

- извещение ООО «<данные изъяты>» ИНН № КПП № о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе,

- акт налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «<данные изъяты> ИНН № КПП № на 2 листах,

- обращение налогоплательщика ООО <данные изъяты>» ИНН № КПП № от ДД.ММ.ГГГГ г. на 1 листе,

- счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе,

- копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах,

- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за ДД.ММ.ГГГГ. в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № КПП № на 8 листах,

- налоговая декларация по налогу на имущество за ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № КПП № на 3 листах,

- бухгалтерская (финансовая) отчетность субъектов малого предпринимательства за ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № КПП № на 4 листах,

- налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за ДД.ММ.ГГГГ. в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № КПП № на 3 листах,

- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № КПП № на 8 листах,

- налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № КПП № на 3 листах,

- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № КПП № на 8 листах,

- налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за ДД.ММ.ГГГГ г. в отношении ООО <данные изъяты>» ИНН № КПП № на 3 листах,

- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за ДД.ММ.ГГГГ. в отношении ООО «<данные изъяты> ИНН № КПП № на 8 листах,

- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за ДД.ММ.ГГГГ г. в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № КПП № на 8 листах,

- налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за ДД.ММ.ГГГГ г. в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № КПП № на 3 листах,

- бухгалтерская (финансовая) отчетность субъектов малого предпринимательства за ДД.ММ.ГГГГ. в отношении ООО «<данные изъяты> ИНН № КПП № на 4 листах,

- налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за ДД.ММ.ГГГГ. в отношении ООО «МОССВЯЗЬ» ИНН 4632128059 КПП 463201001 на 3 листах,

- расчет по страховым взносам за ДД.ММ.ГГГГ г. в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № КПП № на 7 листах,

- расчет сумм налога на доходы физических лиц ДД.ММ.ГГГГ г. в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № КПП № на 2 листах,

- расчет по страховым взносам за ДД.ММ.ГГГГ г. в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № КПП № на 8 листах,

- расчет сумм налога на доходы физических лиц за ДД.ММ.ГГГГ. в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № КПП № на 2 листах,

- регистрационное дело ИП Веселов И.В. ИНН 245730001134 ОГРН 31746320008492, которое находится в прошитом и пронумерованном виде в количестве: 17 листов и 4 документов,

- регистрационное дело ООО «<данные изъяты> ИНН № ОГРН № которое находится в прошитом и пронумерованном виде в количестве: 97 листов и 25 документов,

- расчет сумм налога на доходы физических лиц за ДД.ММ.ГГГГ. в отношении Веселова И.В. ИНН 245730001134 ОГРН 31746320008492 на 2 листах,

- налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за ДД.ММ.ГГГГ. в отношении Веселова И.В. ИНН 245730001134 ОГРН 31746320008492 на 5 листах,

- расчет по страховым взносам за ДД.ММ.ГГГГ г. в отношении Веселова И.В. ИНН 245730001134 ОГРН 31746320008492 на 11 листах,

- расчет по страховым взносам за ДД.ММ.ГГГГ. в отношении Веселова И.В. ИНН 245730001134 ОГРН 31746320008492 на 13 листах,

- расчет сумм налога на доходы физических лиц за ДД.ММ.ГГГГ в отношении Веселова И.В. ИНН 245730001134 ОГРН 31746320008492 на 2 листах,

- налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за ДД.ММ.ГГГГ г. в отношении Веселова И.В. ИНН 245730001134 ОГРН 31746320008492 на 5 листах,

- расчет по страховым взносам за ДД.ММ.ГГГГ в отношении Веселова И.В. ИНН 245730001134 ОГРН 31746320008492 на 13 листах,

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к ответственности Веселова И.В. ИНН 245730001134 ОГРН 31746320008492 за совершение налогового правонарушения на 5 листах,

- акт налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ г. в отношении Веселова И.В. ИНН 245730001134 ОГРН 31746320008492 на 5 листах,

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к ответственности Веселова И.В. ИНН 245730001134 ОГРН 31746320008492 за совершение налогового правонарушения на 1 листе,

- сведения о банковских счетах ООО «<данные изъяты> ИНН № ОГРН № на 1 листе,

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ в упакованном виде, в прозрачном файле, на которых содержится информация, касательно взаимоотношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по предоставлению фискальных накопителей,

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующая о получении Веселовым И.В. у ФИО3 денежных средств в сумме 1 500 000 руб. 00 коп.,

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующая о получении Веселовым И.В. у ФИО3 денежных средств в сумме 400 000 руб. 00 коп.,

- бумажный конверт, снабженный подписью ФИО3, внутри которого находится оптический диск и при воспроизведении которого установлено, что на нем содержатся аудиофайлы разговоров, касательно местонахождения Веселова И.В. (т. 4 л.д. 175-178, л.д. 179-186).

Квалифицируя действия Веселова И.В., суд исходит из того, что подсудимый, действуя с корыстной целью, решил совершить хищение путем обмана и злоупотребления доверием ФИО3, принадлежащих последнему денежных средств, в особо крупном размере, под предлогом получения от ФИО3 денежных средств в виде займов для последующего использования данных денежных средств в финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого Веселовым И.В. ООО «<данные изъяты>» и получения ФИО3 дохода в виде ежемесячных процентов от суммы полученных от последнего денежных средств, преднамеренно не намереваясь использовать денежные средства, полученные от ФИО3 в финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого им ООО «МОССВЯЗЬ» ИНН 4632128059, исполнять обязательства перед ФИО3 по возврату полученных денежных средств и уплате процентов, а распорядится полученными денежными средствами в личных целях. С целью создания видимости исполнения перед ФИО3 взятых на себя обязательств, Веселов И.В. составил расписки о получении от ФИО3 денежных средств, заведомо не намереваясь возвращать долг и иным образом исполнять свои обязательства.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Веселов И.В. осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО3 и желая этого, действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения для себя материальной выгоды, совершил хищение путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств принадлежащих ФИО3 в общей сумме 2 298 000 рублей, что в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ образует особо крупный размер.

Учитывая, что Веселов И.В. осуждается за мошенничество в особо крупном размере, оснований для квалификации его действий по признаку «с причинением значительного ущерба гражданину» не имеется, в связи с чем, суд считает необходимым исключить из объема обвинения данный квалифицирующий признак.

К доводам подсудимого и его защитника об отсутствии у Веселова И.В. умысла на совершение мошенничества и о наличии между подсудимым и потерпевшим гражданско-правовых отношений, суд относится критически по следующим основаниям.

По смыслу закона как мошенничество квалифицируется безвозмездное обращение лицом в свою пользу или в пользу других лиц денежных средств, совершенное с корыстной целью путем обмана или злоупотребления доверием.

При этом обман, как способ совершения хищения, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Злоупотребление доверием также имеет место и в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества, в том числе, получение физическим лицом под предлогом в долг денежных средств, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства.

Суд не может согласится с утверждениями подсудимого о том, что полученные от потерпевшего денежные средства он потратил на приобретение фискальных накопителей, вложил в развитие бизнеса, а так же о том, что от ФИО3 он получил 1 500 000 рублей, а не 2 298 000 рублей, при этом по мнению подсудимого сроки исполнения обязательства у него не наступили.

Указанные доводы противоречат установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела, опровергаются последовательными показаниями потерпевшего ФИО3, свидетеля ФИО11, расписками о получении денежных средств, а так же иными доказательствами, подтверждающими как размер похищенных денежных средств, так и сроки исполнения обязательств перед потерпевшим.

На наличие у подсудимого умысла именно на хищение денежных средств Веселова И.В свидетельствует высказанное подсудимым заведомо не соответствующее действительности обещание выплаты ФИО3 ежемесячных процентов от прибыли, полученной от суммы вложенных денежных средств в финансово-хозяйственную деятельности возглавляемого подсудимым общества.

Указанные доводы подсудимого опровергаются заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ все показатели отчетности ООО <данные изъяты>» нулевые, т.е. активы и пассивы баланса организации отсутствуют, выручка от продаж так же равна нулю, т.е деятельность ООО «<данные изъяты> согласно представленной отчетности с ДД.ММ.ГГГГ. фактически не велась, бухгалтерская отчетность за период ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «<данные изъяты>» и ИП Веселов И.В. вообще не велась и органам следствия представлена не была.

О заведомой ложности сообщенных потерпевшему сведений о необходимости денежных средств для развития бизнеса, для закупки торгового оборудования и фискальных накопителей, и о наличии умысла именно на хищение денежных средств ФИО3 свидетельствует и тот факт что на момент когда подсудимый просил у ФИО3, а потом и получил, денежные средства в сумме 2 298 000 рублей, на его расчетном счету имелись денежные средства, поступившие для закупки фискальных накопителей, которые так же были похищены подсудимым.

Таким образом, в судебном заседании из показаний свидетелей и материалов уголовного дела объективно и достоверно установлено, что подсудимый Веселов И.В. убеждая потерпевшего передать ему денежные средства, обманывал потерпевшего, так как сообщал ему недостоверную информацию о своих действительных намерениях и платежеспособности принадлежащего Веселову И.В. юридического лица.

Все вышеуказанные обстоятельства объективно свидетельствуют об отсутствии у Веселова И.В. возможности вернуть ФИО3 принадлежащие ему денежные средства, а также безусловно указывают на наличие у подсудимого умысла именно на их хищение.

Никаких убедительных достоверных данных, свидетельствующих о намерении Веселова И.В. возвратить полученную сумму ни до, ни после наступления сроков возврата денежных средств, в том числе и иным способом, ни в ходе предварительного расследования, ни в ходе судебного следствия установлено не было. Не имеется таких данных и в материалах уголовного дела.

2. эпизод мошенничества в отношении ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Курску зарегистрировано в качестве юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>») за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) № и с ДД.ММ.ГГГГ организация поставлена на налоговый учет в ИФНС России по г. Курску с присвоен ИНН/КПП №.

С ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО1, освобождена от должности директора ООО «<данные изъяты> ФИО1, на должность директора ООО «<данные изъяты>» назначен Веселов И.В.

В соответствии со статьей 2 Устава ООО «<данные изъяты>» (далее по тексту Устав) (утвержден решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ), основной целью создания Общества являлось извлечение прибыли.

В соответствии со статьей 2 Устава ООО «<данные изъяты>» (далее по тексту Устав) (утвержден решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ), предметами деятельности Общества являлось:

- организация торгово-закупочной деятельности с использованием различных форм торговли, в том числе с организацией собственных торговых точек, специализированных и фирменных магазинов;

- оказание услуг в области маркетинга;

- организация и проведение строительных, строительно-монтажных, реставрационных работ;

- производство и реализация строительных материалов, конструкций и изделий из них;

- операции с недвижимостью;

- организация оптовой, розничной торговли, в том числе комиссионной, подакцизными товарами, в частности, путем создания собственной сети и аренды торговых площадей, магазинов, складов, осуществление экспортно-импортных операций;

- осуществление снабженческо-сбытовой, оптовой, розничной и комиссионной торговли товарами народного потребления, сельскохозяйственной продукцией, изделиями народного промысла, товарами промышленного и научно-технического назначения.

ООО <данные изъяты>» осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе:

- проведение работ и оказание услуг по заказам юридических лиц и граждан как в России, так и за рубежом на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;

- поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;

- участие в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, долей, внесения вкладов, паевых (имущественных) взносов;

- создание совместных юридических лиц с иностранными юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством РФ;

- осуществление совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

В соответствии со статьей 1 Устава (далее по тексту Устав) (утвержден решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ), ООО «<данные изъяты>» расположено по адресу: <адрес>. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации.

В соответствии с решением № единственного учредителя ООО <данные изъяты>» ФИО1, изменено место нахождения юридического лица на адрес: <адрес>

В соответствии с статьей 6 Устава (далее по тексту Устав) (утвержден решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ), единоличным исполнительным органом Общества является директор.

В соответствии с статьей 7 Устава (далее по тексту Устав) (утвержден решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ), директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенность на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или Уставом Общества к компетенции участника Общества.

С ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола внеочередного общего собрания участников ООО «<данные изъяты>», ФИО1 выведена из состава участников Общества на основании ее заявления от ДД.ММ.ГГГГ, определено, что доля в уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 66, 7 % уставного капитала, принадлежащая ФИО1, переходит к Обществу.

С ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» Веселова И.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с выходом из ОООО «<данные изъяты>» участника ФИО1, распределить перешедшую ООО «<данные изъяты>» долю вышедшего участника в размере 66,7 % уставного капитала номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей единственному участнику Веселову И.В. Номинальная стоимость доли Веселова И.В. составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей и размер его доли 100 % Уставного капитала Общества. Номинальная стоимость доли, принадлежащей Обществу, составляет 0 (ноль) рублей и размер доли 0 (ноль) % Уставного капитала Общества.

Таким образом, Веселов И.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>», обладал организационно-распорядительными функциями, связанными с принятием решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, а так же административно-хозяйственными полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах Общества.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» Веселов Игорь Владимирович, движимый корыстными побуждения, с целью извлечения для себя материальной выгоды, заключающейся в незаконном обогащении, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, узнав о том, что Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН № осуществляет оптовые закупки фискальных накопителей (устройств для защиты сведений о расчетах, передаваемых в Федеральную налоговую службу России), решил путем обмана, под предлогом поставки фискальных накопителей, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершить хищение денежных средств принадлежащих ООО «<данные изъяты>» в крупном размере. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для успешной реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, находясь в неустановленном месте, директор ООО «<данные изъяты>» Веселов И.В. осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «<данные изъяты> умышленно в целях наживы и личного незаконного обогащения, разработал план совершения преступления, в соответствии с которым:

- посредством сети «Интернет» установить сроки поставки производителями фискальных накопителей;

- посредством сети «Интернет» от имени ООО «<данные изъяты>» направить в адрес ООО «<данные изъяты>» коммерческое предложение о возможности поставки фискальных накопителей ФН-1 в более короткие сроки, чем у производителей фискальных накопителей, в результате чего путем обмана убедить сотрудников ООО «<данные изъяты>» заключить с ООО «<данные изъяты>» договор поставки, при заведомом отсутствии намерения исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- заключить от имени ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» договор поставки фискальных накопителей с условием 100 % предоплаты, тем самым ввести сотрудников ООО «<данные изъяты> в заблуждение относительно принятия ООО «<данные изъяты>» на себя обязательств по исполнению условий договора, при заведомом отсутствии намерения их выполнять, с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств принадлежащих ООО «<данные изъяты>», а похищенными денежными средствами распорядится по собственному усмотрению;

- с целью не быть изобличенным в совершении преступления, после заключения между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» договора поставки фискальных накопителей, и создания перед сотрудниками ООО «<данные изъяты>» видимости исполнения ООО «<данные изъяты>» договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, предоставить часть фискальных накопителей ФН-1, в объеме не достаточном для исполнения условий заключенного договора поставки.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» Веселов И.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, посредством сети «Интернет» установив, что сроки поставки производителями фискальных накопителей составляют от 05 до 60 дней, в тот же период времени, находясь в неустановленном месте, используя сеть «Интернет» от имени ООО «<данные изъяты>» направил в адрес ООО «<данные изъяты>» коммерческое предложение о возможности поставки фискальных накопителей ФН-1 в более короткие сроки, чем у производителей фискальных накопителей, то есть в течении 12 рабочих дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», при условии 100% оплаты от полной цены договора, преднамеренно не намереваясь исполнять в полном объеме договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности перед ООО «<данные изъяты>».

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО «<данные изъяты>» получив от ООО «<данные изъяты>» в лице директор Веселова И.В. коммерческое предложение о возможности поставки Обществом вышеуказанных накопителей в более короткие сроки, чем у их производителей, будучи введенными Веселовым И.В. в заблуждение относительно преступных намерений последнего, направленных на хищение денежных средств принадлежащих ООО «<данные изъяты>» и будучи заинтересованным в приобретении фискальных накопителей ФН-1, согласились на предложение директора ООО «<данные изъяты>» Веселова И.В. заключить между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» договор поставки накопителей, о чем в тот же период времени уведомили директора ООО «<данные изъяты>» Веселова И.В.

ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты> Веселов И.В. продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, находясь в неустановленном месте, посредством сети «Интернет», путем электронной пересылки документов, исключая визуальный контакт, заключил между ООО «<данные изъяты> в своем лице и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО2, договор поставки №-К от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условий которого ООО «<данные изъяты>» обязуется поставить, а ООО «<данные изъяты>» принять и оплатить фискальный накопитель ФН-1, в количестве 500 шт., общей стоимостью 3 250 000 руб. 00 коп., в том числе НДС (18 %) – 495 762 руб. 71 коп., оплата товара производится в порядке 100 % предоплаты на основании выставленного ООО «<данные изъяты>» счета, срок поставки в течении 12 рабочих дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». В тот же день, после заключения договор поставки №-К от ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «<данные изъяты>» Веселов И.В. продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, находясь в неустановленном месте, посредством сети «Интернет», путем электронной пересылки документов, направил в адрес ООО «<данные изъяты>» счета № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату фискальный накопитель ФН-1, в количестве 500 шт., общей стоимостью 3 250 000 руб. 00 коп., в том числе НДС (18 %) – 495 762 руб. 71 коп.

В результате вышеуказанных преступных действий, директор ООО «<данные изъяты>» Веселов И.В. ввел сотрудников ООО «<данные изъяты>» в заблуждение относительно принятия ООО «<данные изъяты>» на себя обязательств по исполнению условий договора поставки №-К от ДД.ММ.ГГГГ, при заведомом отсутствии намерения их выполнять, с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств принадлежащих ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ во исполнении условий договора поставки №-К от ДД.ММ.ГГГГ и на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществило перечисление денежных средств в сумме 3 250 000 руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ОАО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «МОССВЯЗЬ» № открытый в дополнительном офисе № Курского отделения № ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: <адрес>, в качестве оплаты фискальных накопителей ФН-1, в количестве 500 штук.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» Веселов И.В. продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, с целью не быть изобличенными в совершении преступления, после заключения между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» договора поставки №-К от ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, приобрел 100 штук фискальных накопителей ФН-1, то есть в объеме не достаточном для исполнения условий договора поставки №-К от ДД.ММ.ГГГГ, которые согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650 000 рублей, поставил на склад ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, тем самым создав перед сотрудниками ООО «<данные изъяты>» видимость намерения последующего исполнения ООО «<данные изъяты>» в полном объеме договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Директор ООО «<данные изъяты>» Веселов И.В. осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «<данные изъяты>», умышленно в целях наживы и личного незаконного обогащения, преднамеренно не исполнил со стороны ООО «<данные изъяты>» условия договора поставки №-К от ДД.ММ.ГГГГ, фискальные накопители ФН-1 в количестве 400 штук на общую сумму 2 600 000 рублей в адрес ООО «<данные изъяты>», денежные средства, перечисленные ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» за не поставленные фискальные накопители ФН-1 в количестве 400 штук в размере 2 600 000 рублей не возвратил.

ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» Веселов И.В. продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, с целью увеличения размера похищенных денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», находясь в неустановленном месте, посредством сети «Интернет», путем электронной пересылки документов, исключая визуальный контакт, заключил между ООО «<данные изъяты>» в своем лице и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО2, договор поставки №-К от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условий которого ООО «<данные изъяты>» обязуется поставить, а ООО «<данные изъяты>» принять и оплатить фискальный накопитель ФН-1, в количестве 1000 шт., общей стоимостью 5 700 000 руб. 00 коп., в том числе НДС (18 %) – 869 491 руб. 53 коп., оплата товара производится в порядке 100 % предоплаты на основании выставленного ООО «<данные изъяты>» счета, срок поставки до ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день, после заключения договор поставки №-К от ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «<данные изъяты>» Веселов И.В. продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>» путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, находясь на территории г. Курска, посредством сети «Интернет», путем электронной пересылки документов, направил в адрес ООО «<данные изъяты>» счета № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату фискальный накопитель ФН-1, в количестве 1000 шт., общей стоимостью 5 700 000 руб. 00 коп., в том числе НДС (18 %) – 869 491 руб. 53 коп.

ДД.ММ.ГГГГ во исполнении условий договора поставки №-К от ДД.ММ.ГГГГ и на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществило перечисление денежных средств в сумме 5 700 000 руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ОАО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № открытый в дополнительном офисе № Курского отделения № ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: <адрес>, в качестве оплаты фискальных накопителей ФН-1, в количестве 1000 штук.

Директор ООО «<данные изъяты>» Веселов И.В. осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «<данные изъяты>», умышленно в целях наживы и личного незаконного обогащения, преднамеренно не исполнил со стороны ООО «<данные изъяты>» условия договора поставки №-К от ДД.ММ.ГГГГ, фискальные накопители ФН-1 в количестве 1000 штук на общую сумму 5 700 000 рублей в адрес ООО «<данные изъяты>», денежные средства, перечисленные ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты> в размере 5 700 000 рублей не возвратил.

Поступившими в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» в рамках договоров поставки №-К от ДД.ММ.ГГГГ, №-К от ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в общей сумме 8 300 000 рублей, директор ООО «<данные изъяты>» Веселов И.В. распорядился по собственному усмотрению.

А всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» Веселов И.В. осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «<данные изъяты>» и желая этого, действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения для себя материальной выгоды, заключающейся в незаконном обогащении, совершил хищение денежных средств принадлежащих ООО «<данные изъяты>» в общей сумме 8 300 000 рублей, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, что в соответствии с примечанием к ст.159 УК РФ образует крупный размер.

В судебном заседании подсудимый Веселов И.В. свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал частично, свои обязательства перед ООО «<данные изъяты>» он не отрицал, готов возместить причиненный ущерб, однако полагает, что в данном случае отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ, поскольку он предпринимал меры для выполнения взятых на себя обязательств по заключенным договорам поставки на приобретение и поставку фискальных накопителей для целей и задач ООО «<данные изъяты>», для чего заключил с фирмой ООО <данные изъяты>» договор поставки на приобретение 1626 штук фискальных накопителей на сумму 10 640 000 рублей. Денежные средства им были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» для последующего приобретения и выполнения своих обязательств перед ООО «<данные изъяты>». Считает, что по данным обстоятельствам наличествует лишь гражданско-правовая ответственность между директором <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>», о чем имеется соответствующее решение Арбитражного суда Московской области.

Указал, что он не помнит, когда был заключен договор с ООО «<данные изъяты>». С фирмой, у которой он заказывал фискальные накопители для поставки в ООО «<данные изъяты>», договор был заключен в начале ДД.ММ.ГГГГ года. Фирма, с которой был заключен договор на поставку фискальных накопителей называлась «<данные изъяты>». Денежные средства в сумме чуть больше 10 млн. рублей за фискальные накопители были переданы им наличными при личной встрече с бухгалтером данной фирмы из рук в руки. Все это происходило на летней веранде ресторана «Быковский». При этом составлялась расписка о получении денежных средств заверенная подписью главного бухгалтера и печатью фирмы, а так же подписывался договор купли-продажи. У него сохранилась только копии договор поставки. После передачи денежных средств, спустя оговоренный период, за который фирма должны была поставить оборудование, фирма исчезла, и не представилось возможным найти никаких контактов, соответственно не были получены фискальные накопители и не были поставлены фискальные накопители ООО «<данные изъяты>». Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» по договорам №-К от ДД.ММ.ГГГГ, №-К от ДД.ММ.ГГГГ, заключенными с ООО «<данные изъяты>», были израсходованы на развитие бизнеса, закупку фискальных накопителей, в том числе и на приобретение товара в фирме ООО «<данные изъяты>». Денежные средства с расчетного счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, были израсходованы на нужды ИП, на ведение бизнеса, на пивные бары, исполнение договорных обязательств ООО «<данные изъяты>

Представителя потерпевшего ФИО13, чьи показания были оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон в судебном заседании, пояснила, что, согласно имеющейся документации в ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> зарегистрированным по адресу: <адрес>, в лице генерального директора Веселова И.В. был заключен договор поставки №-К фискальных накопителей. Данный договор подписывался дистанционно: изначально данный договор подписан со стороны ООО «<данные изъяты>», потом данный договор в отсканированном виде отправлен на электронную почту для подписания Веселову И.В., а потом, после подписания, от Веселова И.В. поступил по электронной почте, отсканированный договор, на котором имелась подпись Веселова И.В., т.е. ни у ООО «<данные изъяты>», ни у ООО «<данные изъяты>», нет оригинала данного договора с оригинальными подписями. Далее, ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ, который по электронной почте был предоставлен вместе с вышеуказанным отсканированным договором Веселовым И.В., произвел оплату 500 шт. фискальных накопителей на общую сумму 3 250 000 руб.. Данные денежные средства поступили на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в чем можно убедиться, истребовав банковскую выписку. Как стало известно от сотрудника ООО «<данные изъяты>» - ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» предоставило ООО «<данные изъяты>» фискальные накопители в количестве 100 шт.. Вместе с фискальными накопителями в количестве 100 шт., ООО «<данные изъяты>» предоставило ФИО12 товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, причем в данной товарной накладной имелись подписи Веселова И.В., также в данной товарной накладной расписался ФИО12, с целью подтверждения факта получения фискальных накопителей. Также ООО «<данные изъяты>» предоставило ФИО12 счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, на которой также имеются подписи Веселова И.В. В последующем данные документы и фискальные накопители ФИО12 предоставил руководству ООО «<данные изъяты>», но их нет, т.к. они были установлены в кассовую технику и реализованы. Где и у кого изначально Веселов И.В. приобрел данные фискальные накопители, которые реализовал ООО «<данные изъяты>», неизвестно. Как следует из имеющейся в ООО «<данные изъяты> документации, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Веселова И.В. был заключен договор поставки №-К фискальных накопителей. Данный договор подписывался также дистанционно, т.е. ни у ООО «<данные изъяты>», ни у ООО «<данные изъяты>», нет оригинала данного договора. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ, который по электронной почте был предоставлен вместе с договором Веселовым И.В., ООО «<данные изъяты>» произвел оплату 1000 шт. фискальных накопителей, на общую сумму 5 700 000 руб., которые поступили на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Также Веселов должен был предоставить 400 шт. фискальных накопителей по предыдущему договору. Сроки предоставления фискальных накопителей по этим двум вышеуказанным договорам, оговорены в договорах. Однако, Веселов И.В. фискальные накопители в количестве 1 400 шт., на общую сумму 8 300 000 руб. не поставил, тем самым не выполнив взятые на себя договорные обязательства, причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 8 300 000 рублей.(т. 3 л.д. 177-181).

Представитель потерпевшего ФИО14, чьи показания были оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон в судебном заседании, дал аналогичные показания представителя потерпевшего ФИО13. (т. 4 л.д. 201-205);

Свидетель ФИО12, чьи показания были оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон в судебном заседании, пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ г. он работал в ООО «<данные изъяты>» в должности оператора программы 1С склад. В его обязанности входит прием и отправка различных товаров поступающих на их склад, расположенный по адресу: <адрес>, так же с применением программы 1С склад он отображал товар в электронной базе. От организации ООО «<данные изъяты>» прибыл курьер, его данные и внешность он не запомнил, опознать он не сможет, в связи с тем, что прошло много времени, и предоставил ему фискальные накопитель в количестве 100 шт., внешность курьера он не запомнил. Со стороны организации ООО «<данные изъяты>» были предоставлены товарно-транспортная накладная и счет-фактура на фискальные накопители в количестве 100 штук. В свою очередь кладовщики ООО «<данные изъяты>» проверили количество и сделали соответствующие отметки о получении в товарно-транспортной накладной и счет-фактуре. После чего сказали это ФИО12, а он в свою очередь внес данные сведения в электронную базу. Он лично не знаком с Веселовым И.В., возможно Веселов и являлся курьером от ООО «<данные изъяты>». Что касается оставшихся фискальных накопителей от ООО «<данные изъяты>», то, курьер пояснил, что оставшиеся фискальные накопители будут поставлены позднее. На сколько ФИО12 помнит партия фискальных накопителей должна была составлять 1000 штук, однако до настоящего времени фискальные накопители от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» не поступали. (т. 4 л.д. 11-12).

Кроме того, о виновности подсудимого свидетельствуют:

Заявление от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому представитель ООО «<данные изъяты>» ФИО7 просит провести проверку в отношении Веселова Игоря Владимировича и при наличии признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, возбудить в отношении него уголовное дело.(т. 1 л.д. 170-172);

Ответ из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого предоставляются выписки на расчетные счета ИП Веселов И.В. №40802810833000002733 и ООО «<данные изъяты> №(т. 2 л.д. 160-192);

Ответ из ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого предоставляются выписки на расчетные счета Веселова И.В. №40817810651007533671, №40817810740001667881. (т. 2 л.д. 194-201);

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС России по г. Курску произведена выемка документов, касательно ООО «<данные изъяты>» ИНН №, КПП №, ОГРН №. (т. 2 л.д. 227-228);

Решение судьи Арбитражного суда города Москвы ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, согласно которого взыскана с ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» задолженность в сумме 8 300 000 рублей, штрафные санкции по договорам в сумме 96 000 руб., а так же 64 500 расходов по оплате государственной пошлины. (т. 3 л.д. 189-191);

Постановление о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому необходимо произвести выемку у представителя потерпевшего ФИО13 следующих документов: товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 3 л.д. 195-196);

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого у представителя потерпевшего ФИО13 изъяты документы: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 3 л.д. 197-198);

Заключение эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому следует, что подписи от имени Веселова И.В. в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Веселовым И.В.(т. 3 л.д. 206-210);

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого следует, что:1. Согласно представленным документам, динамика финансового состояния и платежеспособности ООО «<данные изъяты>» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ухудшилась, в связи со снижением объемов (остановкой) хозяйственной деятельности организации. На ДД.ММ.ГГГГ все показания отчетности нулевые. Ответить на вопрос в части периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным по причине указанной в исследовательской части.

2. Согласно представленным документам, установлено: По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. (ДД.ММ.ГГГГ) финансовое состояние и платежеспособность ООО « <данные изъяты>» оценивается в целом как удовлетворительное, так как такие коэффициенты как чистые активы организации, коэффициенты ликвидности ( абсолютной, быстрой и текущей), обеспеченности организации всеми его активам и обеспеченности организации его оборотными активами выше установленных нормативных значений, т.е организации в этот период была обеспечена оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, имела возможность рассчитаться всеми активами по своими долгам, а также имела активы, не обремененные обязательствами.

-по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ или на ДД.ММ.ГГГГ все показатели отчетности нулевые, т.е. активы и пассивы баланса организации отсутствуют, выручка от продаж так же равно нулю, т.е деятельность ООО <данные изъяты>», согласно представленной отчетности за 2014 г. не велась. (т. 3 л.д. 110-119);

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого следует, что:1. Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет № Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> ИНН №, открытый в ПАО «Сбербанк» Курское отделение №, по основаниям: «оплата за торговое оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ», «оплата по счету № ДД.ММ.ГГГГ по номенклатуре Фискальный накопитель (с учетом серийников)» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, составила 8 950 000,00 руб.

2. Цели (направления расходования) денежных средств в размере 8 950 000,00 руб., поступивших на расчетный счет № Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН № открытого в ПАО «Сбербанк» Курское отделение №, по основаниям: «оплата за торговое оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ», «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по номенклатуре Фискальный накопитель (с учетом серийников)» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» ИНН №, следующие:

-в сумме не менее 15 766,00 руб. списано со счета на комиссию банка;

3. Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета № Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>» ИНН № открытого в ПАО «Сбербанк» Курское отделение № на расчетный счет, принадлежащий Веселову И.В ИНН 245730001134 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 4 600 000,00 руб.

6. Со счета Веселова И.В. №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» (Операционный офис «Курский») за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства наличными не снимались.

7. Со счета Веселова И.В. №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» (Операционный офис «Курский») за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства наличными не снимались.

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены следующие предметы и документы, и признаны вещественными доказательствами по делу: документы, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты> ИНН № КПП № за ДД.ММ.ГГГГ., и документы, касающиеся деятельности Веселова И.В. ИНН 245730001134 ОГРН 31746320008492 за ДД.ММ.ГГГГ.., расписки от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующая о получении Веселовым И.В. у ФИО3 денежных средств в сумме 1 500 000 руб. 00 коп. и в сумме 400 000 руб. 00 коп., бумажный конверт, снабженный подписью ФИО3, внутри которого находится оптический диск и при воспроизведении которого установлено, что на нем содержатся аудиофайлы разговоров, касательно местонахождения Веселова И.В. (т. 4 л.д. 175-178, л.д. 179-186);

Ответ на запрос из ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» ИНН № с одной стороны, и ООО «<данные изъяты> ИНН №, с другой стороны, были финансово-хозяйственные взаимоотношения и взаиморасчеты, в том числе по поставке фискальных накопителей (фискальных регистраторов), которые были поставлены ООО «<данные изъяты>» в указанный период времени в количестве 1200 шт. Договорные обязательства по поставке фискальных накопителей в адрес ООО «<данные изъяты>» выполнены со стороны ООО «<данные изъяты>» в полном объеме.(т. 4 л.д. 208-249).

Оценивая в совокупности представленные доказательства, суд находит виновность подсудимого Веселова И.В. в совершении инкриминируемого ему деяния доказанной и квалифицирует его действия по ст. 159 ч. 6 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере, поскольку Веселов И.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>», обладая организационно-распорядительными функциями, связанными с принятием решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, а так же административно-хозяйственными полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах Общества, решил путем обмана, под предлогом поставки фискальных накопителей, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершить хищение денежных средств принадлежащих ООО «<данные изъяты>» в крупном размере. Реализуя преступный умысел, посредством сети «Интернет» от имени ООО «<данные изъяты>» направил в адрес ООО «<данные изъяты>» коммерческое предложение о возможности поставки фискальных накопителей ФН-1 в более короткие сроки, чем у производителей фискальных накопителей, в результате чего путем обмана убедил сотрудников ООО «<данные изъяты>» заключить с ООО «<данные изъяты>» договор поставки, при заведомом отсутствии намерения исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Затем заключил от имени ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» договор поставки фискальных накопителей с условием 100 % предоплаты, тем самым ввел сотрудников ООО «<данные изъяты> в заблуждение относительно принятия ООО «<данные изъяты>» на себя обязательств по исполнению условий договора, при заведомом отсутствии намерения их выполнять, с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств принадлежащих ООО «<данные изъяты> а похищенными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению.

С целью не быть изобличенным в совершении преступления, после заключения между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» договора поставки фискальных накопителей, и создания перед сотрудниками ООО «<данные изъяты>» видимости исполнения ООО «<данные изъяты>» договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, предоставил часть фискальных накопителей ФН-1, в объеме не достаточном для исполнения условий заключенного договора поставки.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» Веселов И.В. осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «<данные изъяты>» и желая этого, действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения для себя материальной выгоды, заключающейся в незаконном обогащении, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» в общей сумме 8 300 000 рублей, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, что в соответствии с примечанием к ст.159 УК РФ образует крупный размер.

По смыслу закона, преступления, предусмотренные ст. ст. 159, 160 и 165 УК РФ, следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или участвующими в предпринимательской деятельности, и эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью. Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации или предпринимателя (либо сам предприниматель), изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Суд критически относится к доводам подсудимого Веселова И.В. об отсутствии умысла на мошенничество, поскольку он предпринимал меры для выполнения взятых на себя обязательств по заключенным договорам поставки на приобретение и поставку фискальных накопителей для ООО «<данные изъяты>», для чего заключил с фирмой ООО «<данные изъяты>» договор поставки на приобретение фискальных накопителей, однако товар не был поставлен в полном объеме по независящим от него обстоятельствам, поскольку ООО «<данные изъяты> не выполнила свои обязательства перед Веселовым И.В.

Никаких убедительных достоверных данных, свидетельствующих о намерении Веселова И.В. исполнить обязательства по договору, заключенному с ООО «<данные изъяты>», либо возвратить полученные денежные суммы ни в период действия договора, ни по истечении срока действия договора, а так же ни в ходе предварительного следствия ни в ходе судебного разбирательства, установлено не было.

Так, суд считает не убедительными доводы подсудимого, о том, что свои обязанности по договору он не выполнил по причине того, что денежные средства в сумме чуть больше 10 млн. рублей за фискальные накопители были переданы им наличными бухгалтеру ООО «<данные изъяты> о чем была составлена расписка и договор поставки. После передачи денежных средств, спустя оговоренный период, за который фирма должны была поставить оборудование, фирма исчезла, и не представилось возможным найти никаких контактов.

Указанные показания объективно ничем не подтверждаются, каких-либо достоверных доказательств, свидетельствующих о наличии договорных отношений между подсудимым, его обществом и ООО «Мирокон», стороной защиты не представлено и в входе судебного заседания не установлено.

Представленная в суд стороной защиты ксерокопия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенного между ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты> не имеет для дела какого-либо юридического значения, и не может являться неоспоримым подтверждением заключения указанного договора, поскольку отсутствует подлинник указанного договора, в данном договоре предусмотрен иной порядок расчетов между сторонами за товар, нежели чем тот, о котором было сообщено подсудимым в судебном заседании, а сами сведения изложенные в представленном договоре, в виду отсутствия подлинника, не могут быть достоверно проверены.

Как подтверждается заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г., денежные средства, поступившие на счет ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, впоследствии либо снимались Веселовым И.В., либо переводились на расчетный счет, принадлежащий Веселову И.В и в последующем так же снимались, при этом на расчетный счет ООО «<данные изъяты> денежные средства не переводились, то есть полученными от потерпевшего денежными средствами Веселов И.В. распорядился по своему усмотрению, похитив их таким образом.

Действия подсудимого, связанные с приобретением и поставкой 100 штук фискальных накопителей в объеме не достаточном для исполнения условий договора поставки с ООО «<данные изъяты>», имели цель прикрытия своих преступных действий, создания перед сотрудниками ООО «<данные изъяты>» видимости намерения последующего исполнения ООО «<данные изъяты>» в полном объеме договорных обязательств.

Все вышеуказанное достоверно и объективно свидетельствует о том, что Веселов И.В. заключив с ООО «<данные изъяты>» договор поставки и получив денежные средства в качестве оплаты стоимости фискальных накопителей, не намеревался исполнить свои обязательства перед потерпевшим, а полученные денежные средств похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

С учетом исследованных обстоятельств, а также сведений, имеющихся в материалах уголовного дела, психическая полноценность подсудимого Веселова И.В. у суда сомнений не вызывает, а потому, суд признает его вменяемым и лицом, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении подсудимому Веселову И.В. уголовного наказания, суд в соответствии со ст.ст.6,43,60,61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый Веселов И.В. ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, свою вину по двум эпизодам признал частично, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит (т.5 л.д. 15, л.д. 16, л.д. 18, л.д. 20), по месту содержания под стражей характеризуется удовлетворительно (т.5 л.д. 24).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Веселова И.В., суд в соответствие со ст. 61 ч. 1 п. «г» УК РФ признает и учитывает при назначении наказания наличие на <данные изъяты> (т.5 л.д. 30), наличие ряда хронических заболеваний (т.5 л.д. 26, л.д. 28).

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Учитывая изложенное, конкретные фактические обстоятельства совершенных преступлений, а также для достижения целей наказания и восстановления социальной справедливости, в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает, что исправление и перевоспитание Веселова И.В. возможно исключительно в условиях изоляции от общества, в связи с чем, полагает назначить ему наказание за каждое совершенное преступления в виде реального лишения свободы, не находя, при этом, оснований для применения ст.ст. 64, 73 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимого Веселова И.В., суд считает возможным не применять ему дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч. 4, ч.6 ст. 159 УК РФ.

Суд полагает, что именно такое наказание, за совершенные подсудимым Веселовым И.В. преступления, в наибольшей мере, будет отвечать целям и задачам уголовного наказания - восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

С учетом того, что Веселовым И.В. совершена совокупность тяжких преступлений, против собственности, суд не находит оснований для рассмотрения вопроса об изменения категории преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4, ст. 159 ч.6 УК РФ, совершенных Веселовым И.В. на менее тяжкую, в соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ.

Поскольку подсудимым Веселовым И.А. совершена совокупность преступлений, относящихся к тяжким, назначение ему окончательного наказания по совокупности преступлений, надлежит произвести по правилам ст.69 ч. 3 УК РФ, применив принцип частичного сложения назначенных наказаний.

В силу ст. 58 ч.1 п. «б» УК РФ, местом отбывания наказания Веселову И.В., надлежит определить исправительную колонию общего режима.

Поскольку Веселову И.В. судом назначается наказание в виде реального лишения свободы, суд считает необходимым оставить без изменения избранную в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, до вступления приговора в законную силу, с содержанием его под стражей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Курской области.

В силу п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. ФЗ от 3 июля 2018г. №186-ФЗ), время содержания под стражей Веселову И.В. с ДД.ММ.ГГГГг. по день вступления приговора в законную силу включительно, надлежит зачесть в срок лишения свободы, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования потерпевшего ФИО3 о взыскании материального ущерба, суд признает обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме, поскольку размер причиненного имущественного ущерба подтверждается материалами уголовного дела. В связи с чем, с Веселова И.В. подлежит взысканию причиненный потерпевшей стороне имущественный ущерб в размере – 2 298 000 копеек в пользу ФИО3.

Исковые требования потерпевшего ФИО3 о взыскании с Веселова И.В. морального вреда в сумме 500 000 рублей, вследствие понесенных им нравственных страданий и переживаний, судом рассмотрены быть не могут, ввиду того, что данная категория преступлений, инкриминируемая Веселову И.В. не предусматривает возможность возмещения морального вреда вследствие причинного деяния.

В соответствии со ст.ст. 131, 132 УПК РФ - процессуальные издержки – сумма, выплаченная адвокату Поздняковой Е.М. в размере 900 рублей, участившей в уголовном деле по назначению следователя в ходе предварительного следствия, подлежат взысканию с подсудимого.

Судьба вещественных доказательств по уголовному делу, подлежит разрешению в соответствии с ч.3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Веселова Игоря Владимировича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4, ст. 159 ч.6 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ст. 159 ч.4 УК РФ (эпизод в отношении ФИО3) - в виде лишения свободы сроком на 3 года;

по ст. 159 ч.6 УК РФ (эпизод в отношении ООО (<данные изъяты>») – в виде лишения свободы сроком на 2 года;

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Веселову И.В. наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок отбывания наказания со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть Веселову И.В. в срок отбывания наказания его время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу.

В силу п. «б» п.3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. ФЗ от 3 июля 2018г. №186-ФЗ), время содержания под стражей Веселова И.В. с ДД.ММ.ГГГГг. по день вступления приговора в законную силу включительно, зачесть в срок лишения свободы, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Веселову И.В. - заключение под стражу в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Курской области, до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

Взыскать с Веселова Игоря Владимировича в пользу потерпевшего ФИО3 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением – 2 298 000 (два миллиона двести девяносто восемь тысяч) рублей.

В удовлетворении исковых требований потерпевшего ФИО3 о взыскании с Веселова И.В. морального вреда в сумме 500 000 рублей отказать.

Взыскать с Веселова Игоря Владимировича процессуальные издержки в доход федерального бюджета в сумме – 900 (девятьсот) рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу: протокол осмотра объекта недвижимости № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за ДД.ММ.ГГГГ г. в отношении ООО «<данные изъяты> ИНН № КПП № на 56 листах, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за ДД.ММ.ГГГГ г. на 4 листах, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за ДД.ММ.ГГГГ г. на 3 листах, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за ДД.ММ.ГГГГ г. на 2 листах, уведомление № о вызове в налоговый орган налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ. в адрес ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, протокол № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Веселова И.В. на 2 листах, сопроводительное письмо о направлении акта камеральной проверки № о ДД.ММ.ГГГГ и протокола № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, решение № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ г. в отношении ООО «<данные изъяты>» на 4 листах, извещение ООО «<данные изъяты>» о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «<данные изъяты>» на 2 листах, обращение налогоплательщика ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ г. на 1 листе, счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за ДД.ММ.ГГГГ. на 8 листах, налоговая декларация по налогу на имущество за ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, бухгалтерская (финансовая) отчетность субъектов малого предпринимательства за ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «<данные изъяты>» на 4 листах, налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «<данные изъяты>» на 3 листах, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за ДД.ММ.ГГГГ г. на 8 листах, налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за ДД.ММ.ГГГГ г. на 3 листах, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за ДД.ММ.ГГГГ. на 8 листах, налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за ДД.ММ.ГГГГ. на 3 листах, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за ДД.ММ.ГГГГ г. на 8 листах, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за ДД.ММ.ГГГГ г. на 8 листах, налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за ДД.ММ.ГГГГ г. на 3 листах, бухгалтерская (финансовая) отчетность субъектов малого предпринимательства за ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за ДД.ММ.ГГГГ. в отношении ООО «<данные изъяты>» на 8 листах, налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за ДД.ММ.ГГГГ г. на 3 листах, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за ДД.ММ.ГГГГ г. на 8 листах, налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, расчет по страховым взносам за ДД.ММ.ГГГГ г. на 7 листах, расчет сумм налога на доходы физических лиц за ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за ДД.ММ.ГГГГ отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № на 8 листах, расчет по страховым взносам за ДД.ММ.ГГГГ. на 8 листах, расчет сумм налога на доходы физических лиц за ДД.ММ.ГГГГ г. на 2 листах, регистрационное дело ИП Веселов И.В. ИНН 245730001134 ОГРН 31746320008492, которое находится в прошитом и пронумерованном виде в количестве: 17 листов и 4 документов, регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН №, которое находится в прошитом и пронумерованном виде в количестве: 97 листов и 25 документов, расчет сумм налога на доходы физических лиц за ДД.ММ.ГГГГ. в отношении Веселова И.В. ИНН 245730001134 ОГРН 31746320008492 на 2 листах, налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за ДД.ММ.ГГГГ в отношении Веселова И.В. на 5 листах, налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за ДД.ММ.ГГГГ. в отношении Веселова И.В. на 5 листах, расчет по страховым взносам за ДД.ММ.ГГГГ. в отношении Веселова И.В. на 11 листах, расчет по страховым взносам за ДД.ММ.ГГГГ г. на 13 листах, расчет сумм налога на доходы физических лиц за ДД.ММ.ГГГГ в отношении Веселова И.В. на 2 листах, налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за ДД.ММ.ГГГГ г. в отношении Веселова И.В. на 5 листах, расчет по страховым взносам за ДД.ММ.ГГГГ г. в отношении Веселова И.В. на 13 листах, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к ответственности Веселова И.В. ИНН 245730001134 ОГРН 31746320008492 за совершение налогового правонарушения на 5 листах, акт налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ г. в отношении Веселова И.В. на 5 листах, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к ответственности Веселова И.В. за совершение налогового правонарушения на 1 листе, сведения о банковских счетах ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН № на 1 листе, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ в упакованном виде, в прозрачном файле, на которых содержится информация, касательно взаимоотношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по предоставлению фискальных накопителей, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующая о получении Веселовым И.В. у ФИО3 денежных средств в сумме 1 500 000 руб. 00 коп., расписка от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующая о получении Веселовым И.В. у ФИО3 денежных средств в сумме 400 000 руб. 00 коп. бумажный конверт, снабженный подписью ФИО3, внутри которого находится оптический диск и при воспроизведении которого установлено, что на нем содержатся аудиофайлы разговоров, касательно местонахождения Веселова И.В. – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд г. Курска в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения его копии.

Председательствующий: (подпись)

Копия верна.

<данные изъяты>

Справка: Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 27.08.2020г. был обжалован и апелляционным определением Курского областного суда от 30.12.2020 оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу 30.12.2020г. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-257/20-2020г. Ленинского районного суда г. Курска. УИД № 46RS0030-01-2020-002243-06

<данные изъяты>

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-257/2020 от 10.03.2020

1-257/2020

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица