Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-15/2014 (1-287/2013;) от 19.09.2013

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ессентуки                                                                  « 06 » июня 2014 года

Судья Ессентукского городского суда Ставропольского края Украинчик А.В.,

при секретаре Драчевой О.С.,

с участием государственных обвинителей Джанбекова Г.Д., Тищенко Р.П., Голубевой Е.Н., Балюкова Н.Н.,

защитников - адвоката Шестакова С.А., предоставившего удостоверение № и ордер №, адвоката Алексанова С.О., предоставившего удостоверение № и ордер № от <дата>,

подсудимого Я.И.В..,

потерпевших Б.В.В., Б.В.М., Б.Ю.Н., В.М.Н., В.А.Л., В.А.А., Г.С.И., Г.Ю.П., Г.Н.И., Г.Т.В., Г.В.Н., Д.В.Л., Е.Н.Е., Е.Т.П., Е.(С.)Е.В., З.Л.И., И.Л.А., И.М.С., И.Т.Ф., И.В.Д., К.А.М., К.Л.Ф., К.Н.А., К.Л.И., М.С.В., М.Г.А., М.Н.И., М.Т.С., М.Л.Н., О.М.М., П.Г.А., П.Л.Я., П.К.К., П.В.А., П.А.Т., П.Н.А., Р.Д.В., Р.Т.Т., Р.С.Л., С.Е.В., С.Л.В., С.О.Ф., С.В.И., С.А.П., Т.В.А., Т.А.В., Ф.Т.Н., Ф.О.М., Ф.Н.Э., Ф.А.С., Ф.В.А. Х.Ю.У., Х.Т.А., Х.Б.И., Ч.В.В., Ш.И.Ф., Ю.Т.Г., представителя потерпевшей К.И.А. - М.А.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании назначенные к слушанию материалы уголовного дела в отношении

Я.И.В., <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (98 эпизодов), ч. 4 ст. 159 (11 эпизодов) УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Я.И.В. совершил мошенничество при следующих обстоятельствах.

Являясь директором Кредитно-потребительского кооператива граждан «Союз» совместно с председателем правления Кредитно-потребительского кооператива граждан «Союз», дело в отношении которого выделено в отдельное производство и он объявлен его розыск, будучи наделенными, согласно Уставу КПКГ «Союз» правами подписи финансовых документов и распоряжения имуществом Кооператива, а также иными организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, решили использовать деятельность КПКГ «Союз», действующего с <дата> года, имеющего большое количество привлеченных ранее вкладчиков и наработанный авторитет серьезной, исполняющей свои договорные обязательства, кредитной организации, в своих корыстных целях незаконного обогащения, вступили между собой в преступный сговор для совершения хищений денежных средств вкладчиков кооператива, путем обмана, вводя их в заблуждение относительно истинных целей своей деятельности, гарантируя возврат получаемых паевых взносов членам Кооператива, с начислением компенсаций за пользование личными сбережениями пайщика, в действительности не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по возврату личных сбережений пайщика.

Реализуя свои намерения Я.И.В. и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с <дата> по <дата>, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, путем обмана, совершили хищения денежных средств вкладчиков Кооператива находясь в помещении офиса КПКГ «Союз», расположенного по адресу: <адрес>, похитили средства пайщиков кооператива - А.В.Г. - <данные изъяты>, А.Т.М. - <данные изъяты>, Б.С.М. - <данные изъяты>, Б.В.В. - <данные изъяты>, Б.В.М. - <данные изъяты>, Б.Ю.Н. - <данные изъяты>, В.В.А. - <данные изъяты>, В.М.Н. - <данные изъяты>, В.А.Л. - <данные изъяты>, В.А.А. - <данные изъяты>, В.Е.Г. - <данные изъяты>, В.В.Б. - <данные изъяты>, Г.С.И. - <данные изъяты>, Г.Ю.П. - <данные изъяты>, Г.Н.И. - <данные изъяты>, Г.Т.В. - <данные изъяты>, Г.Т.И. - <данные изъяты>, Г.В.Н. - <данные изъяты>, Г.А.К. - <данные изъяты>, Д.В.И. - <данные изъяты>, Д.В.Л. - <данные изъяты>, Д.Х.И. - <данные изъяты>, Е.Н.Е. - <данные изъяты>, Е.А.И. - <данные изъяты>, Е.Т.П. - <данные изъяты>, Е.(С.)Е.В. - <данные изъяты>, Ж.Е.П. - <данные изъяты>, Ж.М.П. - <данные изъяты>, З.Н.Я. - <данные изъяты>, З.Л.И. - <данные изъяты>, И.Л.А. - <данные изъяты>, И.М.С. - <данные изъяты>, И.С.Ю. - <данные изъяты>, И.Т.Ф. - <данные изъяты>, И.В.А. - <данные изъяты>, И.В.Д. - <данные изъяты>, К.Г.З. - <данные изъяты>, К.В.П. - <данные изъяты>, К.Е.В. - <данные изъяты>, К.А.М. - <данные изъяты>, К.В.Ф. - <данные изъяты>, К.И.А. - <данные изъяты>, К.Н.Ф. - <данные изъяты>, К.А.Г. - <данные изъяты>, К.П.И. - <данные изъяты>, К.В.И. - <данные изъяты>, К.З.П. - <данные изъяты>, К.Л.Ф. - <данные изъяты>, К.В.Л. - <данные изъяты>, К.А.Л. - <данные изъяты>, К.Л.П. - <данные изъяты>, К.Н.А. - <данные изъяты>, К.Л.И. - <данные изъяты>, К.К.В. - <данные изъяты>, М.Г.М. - <данные изъяты>, М.С.В. - <данные изъяты>, М.Г.А. - <данные изъяты>, М.С.Н. - <данные изъяты>, М.Н.И. - <данные изъяты>, М.Т.С. - <данные изъяты>, М.Л.Н. - <данные изъяты>, Н.Н.В. - <данные изъяты>, О.М.М. - <данные изъяты>, О.Л.А. - <данные изъяты>, О.В.В. - <данные изъяты>, П.А.Э. - <данные изъяты>, П.В.В. - <данные изъяты>, П.Г.А. - <данные изъяты>, П.Л.Я. - <данные изъяты>, П.К.К. - <данные изъяты>, П.В.А. - <данные изъяты>, П.А.Т. - <данные изъяты>, П.В.А. - <данные изъяты>, П.Н.А. - <данные изъяты>, Р.Д.В. - <данные изъяты>, Р.Т.Т. - <данные изъяты>, Р.Б.Ф. - <данные изъяты>, Р.С.Л. - <данные изъяты>, С.Е.В. - <данные изъяты>, С.С.А. - <данные изъяты>, С.И.М. - <данные изъяты>, С.М.Ф. - <данные изъяты>, С.Е.И. - <данные изъяты>, С.Е.В. - <данные изъяты>, С.Л.В. - <данные изъяты>, С.О.Ф. - <данные изъяты>, С.В.И. - <данные изъяты>, С.З.П. - <данные изъяты>, С.А.П. - <данные изъяты>, Т.Ю.В. - <данные изъяты>, Т.В.А. - <данные изъяты>, Т.А.В. - <данные изъяты>, Т.Е.А. - <данные изъяты>, Ф.Т.Н. - <данные изъяты>, Ф.Н.Э. - <данные изъяты>, Ф.О.М. - <данные изъяты> Ф.Л.П. - <данные изъяты>, Ф.Н.Э. - <данные изъяты>, Ф.А.С. - <данные изъяты>, Ф.В.А. - <данные изъяты>, Ф.В.В. - <данные изъяты>, Х.Ю.У. - <данные изъяты>, Х.Т.А. - <данные изъяты>, Х.Л.Т. - <данные изъяты>, Х.Б.И. - <данные изъяты>, Ч.Л.С. - <данные изъяты>, Ч.В.В. - <данные изъяты>, Ш.И.Ф. - <данные изъяты>, Ш.В.С. - <данные изъяты>, в особо крупном размере, причинив последним ущерб на общую сумму <данные изъяты>. Похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый Я.И.В. вину в совершении мошенничества не признал, показал следующее.

Он познакомился с Т.В.В. <дата> на заводе розлива минеральных вод, где он работал грузчиком, а Т.В.В. - инженером наладчиком. Они организовали агентство недвижимости «Союз», агентство было зарегистрировано на него (Я.И.В.). В <дата> организовали ЖПК «Союз», было два учредителя, он и Т.В.В. Агентство недвижимости продолжало риелторскую деятельность. В дальнейшем ЖПК был реорганизован в КПКГ в соответствии с нормами действующего законодательства. Предпосылкой для реорганизации послужила экономическая обстановка в стране и возможность получения ипотечных кредитов гражданами. КПКГ не занимался приобретением жилья, а занимался привлечением средств и выдачей займов. КПКГ существовал с <дата>, работал успешно, и до <дата> никаких претензий, которые были бы не устранимы, не было. Он являлся директором, Т.В.В. - председателем правления. Собрания учредителей действительно не было, он с этим согласен, т.к. в качестве учредителей были указаны родственники и добропорядочные граждане, предложенные Т.В.В.. Собрания членов кооператива и правления не собирались, правление действовало номинально, все решения принимал Т.В.В..

Он является директором, осуществлял свои полномочия в рамках Устава кооператива, а именно заключал договоры. От имени кооператива мог действовать только директор, никаких ссылок на передоверие полномочий нет. Им доверенность на право подписи договоров Т.В.В. не выдавалась. Считает, что выполнял свои обязанности в соответствии с Уставом.

Ему вменяется в вину присвоение крупной суммы денежных средств. Однако у него нет недвижимости, эксклюзивных автомобилей, предметов роскоши. Об остальных договорах, которые были заключены без его подписи, он не знал, и в силу ГК РФ они являются недействительными.

Он привлек в кооператив около <данные изъяты>, об остальных деньгах не знал.

Т.В.В. уничтожил все документы, он пытался разыскать документы кооператива, но розыск успехом не увенчался, в связи с чем, продолжать работать в кооперативе он не мог, так как нет документов и денег.

Он никогда не пересчитывал денежные средства в кассе кооператива, доверял Т.В.В.. Документы хранились в офисе кооператива, где постоянно находился Т.В.В., его (Я.И.В.) рабочего места там не было.

Если бы у него была возможность возобновить работу кооператива, можно было бы говорить о возврате денежных средств по договорам, которые он подписал.

Виновен в том, что уделял мало внимания договорам, по крайней мере, тем, которые он подписал, но был занят созданием сельскохозяйственного кооператива. Считает, что кооператив действовал в рамках закона, выдавались займы гражданам и за счет этих займов выплачивались проценты вкладчикам. Займов было на сумму около <данные изъяты>. Назвать кого-либо из лиц, получивших займы, он не может, т.к. не помнит, а документы уничтожены. В кооперативе существовал резервный фонд около <данные изъяты>, который должен был находиться в кассе. Был открыт расчетный счет. Внесение денег на счет было возложено на Т.В.В., у него были полномочия на распоряжение счетом. Пользоваться счетом невыгодно, так как теряются от 1 до 2% денег, поэтому деньги принимались и выплачивались наличными.

Свидетель В. его оговаривает, Т. его оговаривает, чтобы самому избежать ответственности.

Считает, что можно говорить о его вине по ст. 159.4 УК РФ, поскольку кооператив по существу являлся посредническим звеном между пайщиками и лицами, получившими займы- предпринимателями, а получаемая прибыль шла на выплату заработной платы сотрудникам и дивиденды пайщикам. Коммерческая деятельность не противоречит уставу КПКГ «Союз», поскольку данная деятельность служит достижению целей, ради которых образован кооператив.

Гражданские иски не признает с учетом того, что его вины в мошенничестве нет.

Исследовав представленные доказательства по делу, суд приходит к выводу, что вина Я.И.В. в мошеннических действиях полностью доказана и подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.

Потерпевшая Г.Н.И. показала следующее.<дата> она пришла в офис КПКГ «Союз», там была В.Ю.С., которая рассказала, как работает кооператив, уверила в надежности. Она вложила в кооператив <данные изъяты> под 21% годовых. Процентов и своих денег она не получила, т.к. офис в <дата> был уже закрыт, на дверях офиса было объявление, что руководство уехало в командировку, а потом никто из них там так и не появился. Считает, что ее обманули, настаивает на гражданском иске.

Потерпевшая Е.Н.Е. показала следующее. Она работала в том же здании, где располагался КПКГ «Союз» по <адрес> протяжении нескольких лет она видела, что кооператив работает, к ним идут люди. В <дата> у нее закончился срок вклада в «Сбербанке», и она решила вложить деньги в КПКГ «Союз». Она принесла <данные изъяты>, секретарь оформила ей договор, Я.И.В. и Т.В.В. тоже были в офисе. Секретарь выдала квитанцию и договор, который был подписан Т.В.В. и Я.И.В., стояла печать. По окончании срока договора - два месяца, она не получила ни своих денег, ни процентов. Считает, что в совершении преступлений виноваты оба, и Я.И.В. как директор, и Т.В.В. как его заместитель, они похитили денежные средства, намеренно обманув вкладчиков. Настаивает на гражданском иске.

Потерпевший Ф.В.А. показал следующее. Он живет недалеко от здания, где находился офис КПКГ «Союз». Кооператив вел такую политику, что люди им доверяли, была реклама, в офисе рассказывали, что у них все хорошо, кооператив работает, они дают кредиты под высокий процент и залог автомобилей. Он вложил в кооператив в <дата> <данные изъяты> на полгода, проценты должен был получить в ноябре, но не успел, т.к. кооператив закрылся, в <дата> они Т.В.В. и Я.И.В. сбежали в один день. Считает, что его обманули, настаивает на гражданском иске.

Потерпевшая И.Т.Ф. показала следующее. Она вступила в кооператив <дата>. Деньги в КПКГ «Союз» вкладывала в 3 этапа, сначала <данные изъяты>, потом еще <данные изъяты>, и потом <данные изъяты>, на каждую сумму составлялся новый договор. В первом договоре были подписи Я.И.В. и В.Ю.С., во втором тоже Я.И.В. и В.Ю.С., а третий договор подписали Т.В.В. и В.Ю.С.. В общей сложности вложила <данные изъяты>. С этой суммы она 5 раз получила проценты, в общей сумме около <данные изъяты>. В <дата> пришла получать деньги, но кооператив был уже закрыт. Настаивает на гражданском иске.

Потерпевший П.К.К. показал следующее. <дата> он вложил в КПКГ «Союз» <данные изъяты> по 18% годовых, деньги приняла В.Ю.С., должен был получить проценты через 6 месяцев. В <дата> увидел объявление на офисе «Союза», что они уехали в командировку. После этих событий Я.И.В. объяснял, что они куда-то ездили, чтобы вложить деньги, но их обманули. Он обещал со временем со всеми расплатиться. Гражданский иск поддерживает.

Потерпевший Т.А.В. показал следующее. В газете увидел объявление, что КПКГ «Союз» принимает вклады от населения под большие проценты. Т.В.В. ранее знал. Когда пришел в «Союз», увидел его, он его убедил, говорил, что в «Союз» можно выгодно вложить деньги, что они дают кредиты фермерам под 9% в месяц, и процент, который был указан в договоре, подстегнул - 32%. В <дата> он вложил в «Союз» около <данные изъяты>, процентов получил около <данные изъяты>, потом решил проценты не забирать, добавил определенную сумму и заключил новый договор на <данные изъяты>. Когда скопилось <данные изъяты>, заключил новый договор на 1 год, потом еще на полгода на <данные изъяты>. Всего вложил <данные изъяты>, из них около <данные изъяты> - это проценты, которые не забирал, а снова вкладывал. Гражданский иск на сумму <данные изъяты> поддерживает.

Потерпевшая С.Е.В. показала следующее. Она вложила в КПКГ «Союз» - <данные изъяты>, поскольку в кооперативе ей объяснили, что кооператив работает по такому принципу, что они берут деньги у населения, и выдают краткосрочные кредиты под большие проценты. В <дата> она заключила договор, в <дата> должна была получить проценты, около <данные изъяты>, хотела забрать и основную сумму, но ей сказали, что сейчас денег нет, приходите через 3 месяца. Она ходила в течение 3 месяцев и просила вернуть деньги, но говорили, что денег нет. Через 3 месяца она снова получила проценты, около <данные изъяты>, спросила, почему меньше, чем в прошлый раз, ей ответили, что процентная ставка снизилась. А потом кооператив закрылся, стало ясно, что Я.И.В. и Т.В.В. их обманули, сбежали с деньгами. Гражданский иск поддерживает.

Потерпевший И.М.С. показал следующее. В <дата> он пришел в КПКГ «Союз», где были Я.И.В., Т.В.В. и В.Ю.С.. Он стал расспрашивать о работе кооператива, какие проценты, перспективы. Они рассказали, что не обманут, что у них большой коллектив, солидная фирма. Всего сумма вклада составила <данные изъяты>, гражданский иск он поддерживает. При подписании договоров присутствовал Я.И.В., Т.В.В. и В.Ю.С.. По поводу подписи в договоре только одного Т.В.В., ему разъяснили, что руководители - Т.В.В. и Я.И.В. обладают равным правом подписи.

Потерпевшая С.А.П. показала следующее. О существовании КПКГ «Союз» она узнала из объявления в газете, а также видела рекламный щит около их офиса по <адрес> в <адрес>. Зашла в офис, поинтересовалась. Секретарь ей рассказала, что они существуют уже несколько лет, дают кредиты по залог имущества и большие проценты. В <дата> она заключила договор на полгода на <данные изъяты> под 35% годовых, в <дата> я заключила второй договор на <данные изъяты>. В <дата>, 17-го числа, у нее заканчивался срок действия договора, она хотела принести еще, вложить <данные изъяты>, но оказалось, что офис закрыт. После всего этого Я.И.В. и Т.В.В. встречались с вкладчиками, обещали вернуть деньги, но не вернули. Гражданский иск на сумму <данные изъяты> поддерживает.

Потерпевший Б.В.М. показал следующее. В газете он увидел объявление о том, что КПКГ «Союз» принимает вклады от населения под 30% годовых. Решил внести в кооператив личные сбережения Т.В.В. и Я.И.В. убедили его в том, что кооператив имеет возможности платить высокие проценты, так как дает кредиты под еще больший процент и залог недвижимости, автомобилей. Изначально он исправно получал проценты по вкладам. С <дата> на дверях офиса кооператива появилось объявление, что они закрыты до <дата> в связи с командировкой. После этого Я.И.В. с Т.В.В. были в бегах, на телефонные звонки не отвечали, якобы уехали в Грузию или Абхазию вкладывать деньги. С самого начала в кооперативе никакая деятельность не велась, собрания вкладчиков не собирались, с вкладчиками не советовались, куда и как вкладывать деньги. Считает, что Я.И.В., Т.В.В. и В.Ю.С. были в сговоре. Гражданский иск поддерживает на сумму <данные изъяты>.

Потерпевший Г.Ю.П. показал следующее. По поводу вложения денег в кооператив он общался с Ю.В.. Она составила договор, сказала, что его подпишет директор Я.И.В., и тогда он сможет его забрать, так и было. В кооператив он вложил <данные изъяты>, это его пенсия за год. Считает, что его деньги похитили путем обмана Я.И.В. и Т.В.В., используя «пирамиду». Гражданский иск поддерживает.

Потерпевшая Е.(С.)Е.В. показала следующее. Я.И.В. и Т.В.В. уговорили ее вступить в КПКГ «Союз» за два месяца до того как сбежали. За это время они уже продали или переоформили все имущество. Но ее также уговаривал ее двоюродный брат и друг Т.В.В. и Я.И.В. - Т.Ю.С.. Думает, что Т.Ю.С. получал свой процент за то, что приводил вкладчиков в кооператив. Она поверила Я.И.В., т.к. он внушал доверие, вел себя как руководитель, директор. Когда она пришла в КПКГ «Союз», приняли хорошо, показали все документы. Деньги она отдала В.Ю.С., при ней В.Ю.С. деньги в сейф не клала, отдала их Т.В.В., говорили, что деньги положат на счет компании. Когда в <дата> она хотела снять деньги, оказалась, что Я.И.В. и Т.В.В. уже нет, офис КПКГ «Союз» закрыт. Брат (Т.Ю.С.) ее успокаивал, говорил, что Я.И.В. и Т.В.В. начали строить отель в Абхазии, вкладывают деньги, говорил, что бояться нечего, т.к. у них много недвижимости - дома, магазины, квартиры, что они никуда не сбегут. Гражданский иск поддерживает на сумму <данные изъяты>.

Потерпевшая Ф.Н.Э. показала следующее. КПКГ «Союз» - это предпринимательское общество, но они не зарегистрировались в Союзе кооперативов в <адрес>, денежные средства пайщиков были бы застрахованы.

Когда она впервые пришла в офис КПКГ «Союз», Т.В.В. много рассказывал о деятельности кооператива, что они занимаются кредитованием частных лиц и предпринимателей, выдают кредиты под высокий процент и залог имущества (недвижимость, транспортные средства). Складывалось впечатление, что кооператив процветает.

Она состояла в КПКГ «Союз» с <дата>, заключила один договор на <данные изъяты> и второй договор на <данные изъяты>, потом эти договора продлевала, проценты не забирала, также вкладывала. Ей казалось, что это неплохая «копилка».

За месяц до закрытия КПКГ «Союз» она продала дачу и принесла в кооператив <данные изъяты>, и у В.Ю.С. «по-человечески» спросила, все ли в кооперативе нормально. Но она уверила, что все хорошо, они работают.

Считает, что ее обманули, гражданский иск на сумму <данные изъяты> поддерживает.

Потерпевшая И.В.Д. показала следующее.О КПКГ «Союз» она узнала от мужа, который был пайщиком кооператива, вложил около <данные изъяты>. В <дата> она сняла деньги в банке, т.к. банк таких процентов не предлагал, и сделала два взноса в КПКГ «Союз» на общую сумму <данные изъяты>, процентов она не получала, деньги ей не вернули. Считает, что ее обмануло руководство кооператива, гражданский иск поддерживает.

Потерпевшая К.Л.И. показала следующее. В <дата> она увидела объявление в газете, что КПКГ «Союз» принимает вклады от населения под большие проценты.

Все договоры, которые она заключала с КПКГ «Союз» были подписаны Я.И.В.. Договоры она в основном заключала на 6 месяцев, проценты не забирала, т.к. собирала деньги на покупку квартиры. Было три договора на 6 месяцев и 1 на год. Когда общая сумма собралась <данные изъяты>, заключила последний договор, по которому денег и процентов не получила. Гражданский иск поддерживает.

Потерпевший Г.С.И. показал следующее. Он зашел в офис КПКГ «Союз», где его В.Ю.С. и Т.В.В. убедили вложить деньги, говорили, что есть определенный процент выплат.

В течение 4 лет он получал проценты. На момент закрытия кооператива. В КПКГ «Союз» у него оставалось <данные изъяты>. Гражданский иск на эту сумму поддерживает.

Потерпевший Р.Д.В. показал следующее. О кооперативе узнал из объявления, которое сразу «бросалось в глаза», т.к. были указаны 20 с лишним процентов годовых. Он заключил с КПКГ «Союз» 2 договора на год на общую сумму <данные изъяты>, проценты не получал. Считает, что его деньги похитили, поскольку в кооперативе его убеждали, что есть чем расплачиваться с пайщиками, ведется сельскохозяйственная деятельность, дают кредиты под залог, говорили много, говорили, что все хорошо. Гражданский иск на сумму <данные изъяты> он поддерживает.

Потерпевший М.Н.И. показал следующее. Он состоял в КПКГ «Союз» в течение 4-х лет. И все это время они выплачивали проценты, при необходимости возвращали суммы вкладов, и никаких проблем не было до <дата>. Под предлогом командировки Я.И.В. и Т.В.В. сбежали за границу. Но даже, если была необходимость командировки, не было необходимости закрывать кооператив. Эти обстоятельства свидетельствуют, что цель поездки Я.И.В. и Т.В.В. - вывезти деньги и уничтожить документы. Перед тем как вступить в кооператив, он познакомился и с Я.И.В., и с Т.В.В.. Несколько раз приходил в офис КПКГ «Союз», беседовал с ними. Они говорили, что работают в соответствии с законом, выдают кредиты предпринимателям и торговцам на короткий срок под большой процент и залог имущества, осуществляют финансово-экономическую деятельность.

Считает, что деньги никуда не исчезли, они просто похищены. У него похищено <данные изъяты>, гражданский иск на эту сумму он поддерживает.

Потерпевший С.О.Ф. показал следующее. 2 года назад он вступил в КПКГ «Союз». Всего вложил <данные изъяты>. Первый договор был подписан Я.И.В., по нему он проценты получил и взамен заключил новый договор, который был подписан Т.В.В.. К Я.И.В. у него претензий нет. По договору, подписанному Т.В.В., он ничего не получил.

Потерпевшая М.Г.А. показала следующее. О кооперативе она узнала из объявления в газете. Когда пришла в офис КПКГ «Союз» там была В.Ю.С., она рассказала о работе кооператива. Еще там был Т.Ю.С., который агитировал вступить в кооператив, говорил, что он давно является членом кооператива и получает хорошие проценты.

Она заключила 4 договора всего на сумму <данные изъяты>. Проценты она не получала. Общая сумма ущерба составляет <данные изъяты>, т.к. проценты ей не выплачены.

Она считает, что руководство кооператива похитило деньги вкладчиков, брали деньги с пенсионеров и клали в сейф, в банк деньги не сдавали, налоги не платили, и тратили деньги как хотели.

Потерпевшая Г.Т.В. показала следующее.

Когда она впервые пришла в офис КПКГ «Союз», там были В.Ю.С. и жена Я.И.В.. Рассказали ей о работе кооператива, что дают кредиты малому бизнесу под большие проценты и залог имущества. Она попросила бланк типового договора, чтобы посмотреть дома, ей дали. Она дома почитала, подвоха не заметила, восприняла это как частный банк, и решила вступить в кооператив.

Сомнений у нее не было, проценты платили исправно. Последний договор истекал <дата> года, но они исчезли в <дата>.

В <дата> она пришла в офис в <дата>, принесла <данные изъяты>. У Т.В.В. был какой-то «затравленный» взгляд, это ее тоже смутило, но она им верила до последнего.

На всех договорах у нее была одна подпись, а там было две строки для подписей. В.Ю.С. и Я.Н.В. ей пояснили, что это не обязательно, чтобы были две подписи, т.к. Я.И.В. и Т.В.В. имеют равное право подписи. В кооперативе у нее остались сумма вклада <данные изъяты> и проценты <данные изъяты>.

Она обращалась в суд в гражданском порядке, иск полностью удовлетворен <дата> года, но решение суда не исполнено, она ничего не получила.

Считает, что кооператив изначально действовал как «пирамида». Должен был быть резервный фонд, но его не было. Даже если бы и были кредитные договоры, хотя их никто не видел, они не покрыли бы проценты, получаемые вкладчиками.

Потерпевший М.С.В. показал следующее. В КПКГ «Союз» его привел Т.Ю.С., который рассказывал о высоких процентах.

<дата> он внес в КПКГ «Союз» 2 суммы <данные изъяты> и <данные изъяты>. Гражданский иск поддерживает.

Потерпевшая М.Л.Н. показала следующее. Она приносила деньги в КПКГ «Союз» в течение двух с половиной лет 3 раза. Когда она приносила деньги, в офисе были Я.И.В., Т.В.В., Я.Н.В. Н. и В.Ю.С.. Они ей рассказывали, что кредитуют и физических, и юридических лиц, в том числе, то ли трикотажную, то ли мебельную фабрику. Кредиты дают под большие проценты и залог имущества. У Я.И.В. агентство недвижимости. Это сыграло решающую роль в заключении договора.

1-й договор с ней подписал Т.В.В. в присутствии всех.

Второй раз, когда она заключала договор, Я.И.В. ей лично по телефону говорил, что одной росписи Т.В.В. в договоре достаточно.

3-й раз она принесла деньги <дата> года. Этот договор также подписал Т.В.В., Я.И.В. умышленно не подписывал договоры, хотя договоры были составлены таким образом, чтобы их подписывали оба руководителя, и Я.И.В., и Т.В.В..

Всего она вложила в кооператив <данные изъяты>.

Считает, что это умышленное хищение, заранее спланированное. Уехали Т.В.В. и Я.И.В. <дата> года, т.е. <дата> года, когда заключали с ней последний договор, уже точно знали, что деньги ей не вернут.

Гражданский иск поддерживает.

Потерпевшая П.Л.Я. показала следующее. Она пенсионерка. С «Союзом» ее познакомил знакомый М.Ч.. Он привез ее в офис кооператива, там были Я.И.В., Т.В.В., бухгалтер - Т.Ю.А.. Они ей рассказывали, как выгодно вложить деньги в кооператив. У нее появились сомнения и она ушла. Через некоторое время М.Ч. снова пришел к ней на работу и продолжал ее уговаривать. В <дата> она согласилась и отдала деньги. В <дата> должна была получить свои деньги с процентами. Когда она пришла за деньгами, бухгалтером была В.Ю.С., она стала кричать, что «Вы хотите забрать деньги и вложить их в другой кооператив», уговаривала заключить новый договор.

<дата> она заключила новый договор. В <дата> пришла за процентами, но кооператив был закрыт.

Считает, что в состав преступной группы входят не только Т.В.В. и Я.И.В., а еще В.Ю.С., Т.Ю.А. и другие.

Причиненный ей ущерб составляет вклад <данные изъяты> плюс проценты, которые она не получила, всего <данные изъяты>. Свой гражданский иск поддерживает.

Потерпевший П.В.А. показал следующее. Ему причинен ущерб и похищены денежные средства в сумме <данные изъяты> кооперативом «Союз» и Я.И.В., и Т.В.В.. Считает, что его деньги похищены. У него были сомнения относительно очень высоких процентов, он неоднократно задавал по этому поводу вопросы В.Ю.С. и Т.В.В., т.к. народу у них не видел, но они говорили, что дают займы под 72 процента годовых и под 9% в месяц. Спрашивал про залоги, говорили, что автомобили оформляют в ГАИ. Т.В.В. рассказывал, что 100 человек, которым выдали кредиты, 4 человека деньги не вернули, и они будут обращаться в суд.

Потерпевшая Ф.О.М. показала следующее. Гражданский иск заявила на сумму <данные изъяты>, это то, что она вложила в кооператив. Считает все договоры действительными, так как В.Ю.С. говорила, что подписи Т.В.В. и Я.И.В. равнозначные.

Она доверяла КПКГ «Союз», считала, что если организация столько лет работает, государственные органы ее не закрыли, значит ей можно доверять.

Потерпевший Б.Ю.Н. показал следующее. В кооператив он вложил в общей сложности <данные изъяты>. Я.И.В. рассказывал ему, что кооператив принимает деньги от населения. Выдаются кредиты, под большие проценты и залог имущества за счет чего выплачиваются проценты вкладчикам.

Потерпевшая В.М.Н. показала следующее. Ее знакомая предложила вложить эти деньги в кооператив «Союз», рассказывала, что сама вложила в кооператив денежные средства и получает проценты, рассказала, где находится офис кооператива. Она пришла в офис «Союза», там была В.Ю.С.. Она рассказала о работе кооператива об условиях заключения договоров. Когда она получила проценты, то посоветовала сестре продать дачу и вложить деньги. Сестра продала дачу, отдала деньги ей, она еще добавила свои и вложила в кооператив. Общая сумма составила <данные изъяты>. Гражданский иск заявила на сумму <данные изъяты> и его поддерживает. Когда она принесла деньги, В.Ю.С. на вопрос, не получится ли так, что деньги «уйдут» уверяла, что нет, что Я.И.В. постоянный житель <адрес>, у него здесь семья, ребенок, бизнес, что ему некуда деться.

Потерпевшая ГригорьеваВ.Н.показала следующее. Она постоянно видела в газете объявления, что кооператив «Союз» принимает вклады от населения под большие проценты. Они с мужем продали машину, она вложила в кооператив <данные изъяты>, через полгода еще <данные изъяты> и через полгода еще <данные изъяты>, последний договор в <дата>. Всего вложила <данные изъяты>. Гражданский иск на эту сумму поддерживает.

Потерпевшая Е.Т.П. показала следующее. С кооперативом «Союз» она заключила несколько договоров, на общую сумму <данные изъяты>. Гражданский иск поддерживает.

Потерпевшая С.Л.В. показала следующее. Она была знакома с Я.И.В. еще до того как стала пайщиком кооператива. Снимала офис по соседству с КПКГ «Союз». В <дата> закрылся «Райффайзенбанк», она была его вкладчиком, и поэтому встал вопрос: «Куда вложить деньги?». Она видела, что кооператив работает, вкладчики шли, кооператив предлагал хороший процент, и она вступила в кооператив. Общая сумма ущерба <данные изъяты>, гражданский иск на данную сумму поддерживает.

Потерпевшая Т.В.А. показала следующее. Я.И.В. знает с <дата>. Увидела объявление, что КПКГ «Союз» принимает вклады от населения. Сначала Я.И.В. работал без оформления документов, затем оформил КПКГ «Союз». Она заключала несколько договоров, неполученная сумма составляет <данные изъяты>. Гражданский иск на эту сумму поддерживает.

Потерпевшая Х.Т.А. показала следующее. С <дата> она вложила в кооператив «Союз» <данные изъяты>, разделила их на четыре договора. <дата> она пришла в офис кооператива двери были закрыты, висело объявление, что руководство в командировке.

Вложила деньги в «Союз», так как были хорошие проценты, В.Ю.С. говорила, что у них серьезная организация, дают кредиты под залог недвижимости и транспортных средств. Гражданский иск поддерживает.

Потерпевший Ф.А.С. показал следующее. В кооперативе несколько лет. Всего вложил <данные изъяты>.

Вопрос, чтобы забрать деньги, он не ставил, проценты получал регулярно. Сначала звонила жена Я.И.В., а потом В.Ю.С., когда приходить за процентами. Через некоторое время он продал квартиру, вложил еще <данные изъяты>, и когда подошел срок получать проценты, пришел в офис, дверь закрыта, и висит объявление, что кооператив временно не работает, руководство в командировке. Общая сумма ущерба <данные изъяты>, гражданский иск поддерживает. Договоры подписывали и Т.В.В., и Я.И.В., он (Ф.А.С.) всегда присутствовал при подписании договоров.

Чтобы проверить добросовестность кооператива он посылал человека взять в кооперативе кредит, но не получилось, кредит не дали. Он насторожился, но проценты платили, и он успокоился. На собрании вкладчиков Я.И.В. и Т.В.В. признались, что они «строили пирамиду». Они удовлетворяли свои потребности, Т.В.В. купил себе автомобиль «КИА» за <данные изъяты>, они ездили на курорты и т.д.

Потерпевший Ш.И.Ф. показал следующее. <дата> он заключил договор с КПКГ «Союз» на <данные изъяты>, получал проценты, чистыми выходило 19 %. В <дата> должен был получить вклад обратно, но кооператив был закрыт. Гражданский иск на <данные изъяты> поддерживает.

Представитель потерпевшей К.И.А. -М.А.Ф.показал следующее. Потерпевшая К.И.А. - его дочь.

<дата> дочь вложила <данные изъяты> на полгода, в <дата> получила проценты - <данные изъяты>.

К.И.А. заявлен гражданский иск на сумму <данные изъяты> - вклад с процентами, и моральный вред <данные изъяты>. Гражданский иск поддерживает.

Потерпевшая П.Г.А. показала следующее. В первый раз она заключила договор с КПКГ «Союз» <дата> на <данные изъяты>. Потом продлевала договор 2 раза. <дата> добавила еще <данные изъяты>, <дата> заключила договор еще на <данные изъяты>. Договор был подписан Т.В.В., она просила, чтобы дали договор, подписанный Я.И.В., но В.Ю.С. сказала, что Т.В.В. и Я.И.В. имеют равные права подписи, но она все равно настаивала, чтобы Я.И.В. подписал договор. В последствии оказалось, что договор был подписан В.Ю.С.. Сумма ущерба - <данные изъяты> с процентами, всего <данные изъяты>. Гражданский иск на данную сумму она поддерживает.

Потерпевшая Ф.Т.Н.показала следующее. О существовании КПКГ «Союз» она узнала из газеты «Ессентукская панорама», потом видела в центре города их рекламу.

У нее появились <данные изъяты> от продажи земельного участка, и она решила их вложить в КПКГ «Союз». <дата> заключила договор на полгода под 23% годовых и <дата> вложила еще <данные изъяты> под 23% - деньги от продажи квартиры в <адрес>.

Общая сумма ущерба <данные изъяты>. Она подала гражданский иск, <данные изъяты> материальный и моральный вред - <данные изъяты>.

Потерпевший П.А.Т. показал следующее. Я.И.В. знает с <данные изъяты>, когда вступил в КПКГ «Союз». Всего внес в кооператив <данные изъяты>. Считает, что в отношении него совершено мошенничество, просит возместить ущерб.

Судом в качестве потерпевшего привлечена Ю.Т.Г. - дочь умерших потерпевших К.Г.З. и К.В.П. Поддерживает заявленный гражданский иск на сумму <данные изъяты>.

В соответствии с требованиями УПК РФ судом оглашены показания потерпевших К.Г.З. и К.В.П. данные в ходе предварительного расследования, ввиду смерти потерпевших.

К.Г.З. о том, что в <дата> он заключил договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, сроком на 6 месяцев под 23% годовых, который был подписан Т.В.В. По данному договору ему ничего не выплачивалось, внесенные деньги ему возвращены не были. Т.В.В. и Я.И.В. завладели его денежными средствами в общей сумме <данные изъяты>, что является для него значительным ущербом, так как он является пенсионером (т. 20 л.д. 216-218).

К.В.П. о том, что <дата> между ней и КПКГ «Союз» был заключен договор № на сумму <данные изъяты> сроком на 6 месяцев под 23% годовых, который подписан Т.В.В. <дата> был составлен договор № на сумму <данные изъяты> под 23% годовых сроком на 6 месяцев, который был подписан Я.И.В. И.В. По указанным договорам ей ничего не выплачивалось, внесенные средства возвращены не были. Мошенническими действиями Т.В.В. и Я.И.В. завладели ее денежными средствами в общей сумме <данные изъяты>, что является для нее значительным ущербом (т. 19 л.д. 164-166).

Потерпевшая М.Т.С. показала следующее. Я.И.В. знает с <дата>. У ее сына больные тазобедренные суставы, нужно делать дорогостоящую операцию, и на лечение нужны деньги. Знакомая посоветовала ей вложить деньги в кооператив «Союз», одолжила <данные изъяты>, обещала, что все будет хорошо, говорила, что она сама является вкладчиком и получает хорошие проценты. Она добавила еще своих <данные изъяты>, и вложила в КПКГ «Союз» <данные изъяты>. Гражданский иск на эту сумму поддерживает.

Потерпевшая Р.С.Л.показала следующее. О кооперативе «Союз» узнала от Т.Ю.С.. В <дата> внесла <данные изъяты>, потом каждый раз пополняла вклад и оставляла проценты. В общей сложности получилось <данные изъяты>. Гражданский иск на эту сумму она поддерживает.

Потерпевшая В.А.А. показала следующее. Она являлась пайщиком кооператива, у нее было 2 договора на общую сумму 20000 <данные изъяты>. Гражданский иск ей заявлен на сумму <данные изъяты>, она его поддерживает.

Потерпевшая В.А.Л. показала следующее. <дата> сотрудничала с кооперативом «Союз», вложила <данные изъяты>. Гражданский иск поддерживает.

Потерпевшая К.Л.Ф. показала следующее. В кооперативе с <дата>, вложила в КПКГ «Союз» <данные изъяты>.

Она ушла на пенсию, чтобы обеспечить старость, относила пенсию в «Союз».

В <дата> ей понадобились деньги на лечение - <данные изъяты>. В <дата> она пошла в кооператив, но уже никого не было. Гражданский иск на <данные изъяты> поддерживает.

Потерпевшая З.Л.И. показала. Она узнала о кооперативе около 5 лет назад. Ей рассказали, что они дают кредиты, возвращают деньги с процентами за счет кредитов, у них есть недвижимость. Она вложила в кооператив <данные изъяты>, проценты не получала. Гражданский иск поддерживает на <данные изъяты>.

Потерпевшая И.Л.А. показала следующее. Я.И.В. знает давно, ее муж был знаком и с Я.И.В., и с Т.В.В.. Он вкладывал деньги в кооператив. Постоянно была реклама кооператива в газетах. Среди ее знакомых говорили, что Я.И.В. и Т.В.В. порядочные люди, в их кооператив можно вложить деньги и получить хорошие проценты.

У нее было 2 договора на <данные изъяты> и <данные изъяты>, всего на <данные изъяты>. Гражданский иск поддерживает.

Потерпевшая П.Н.А. показала следующее. Она вложила <данные изъяты> в кооператив на полгода, получала дивиденды. В <дата> заключила новый договор. В это время Т.В.В. и Я.И.В. уже знали, что в кооперативе денег нет, но они говорили, что все нормально. Когда она пришла перезаключать договор и получить проценты уже в <дата>, и тогда только узнала, что кооператив закрылся. Гражданский иск поддерживает на сумму <данные изъяты>, т.к. <данные изъяты> ей вернули.

Потерпевшая Х.Ю.У. показала. В кооперативе <дата>, сначала ей вернули и проценты, и вложенные средства в сумме <данные изъяты>.

В <дата> вложила <данные изъяты>, в <дата> должна была забрать с процентами, но в октябре увидела объявление о закрытии.

Потерпевший Х.Б.И. показал. Состоял в кооперативе «Союз» с <дата>, был 1 договор на <данные изъяты>, подошел срок получать сумму и проценты, и он все забрал. Потом в <дата> заключил договор на <данные изъяты>, и когда нужно было получать сумму и проценты, на офисе было объявление, что они уехали. Он сразу все понял и обратился в милицию. Гражданский иск на <данные изъяты> поддерживает.

Потерпевший Ч.В.В. показал суду. В газете прочитал объявление о том, что КПКГ «Союз» принимает вклады под хорошие проценты. В первый раз, вложил сумму, которую в течение трех лет не снимал.

Как-то перед Новым годом они не выдали дивиденды, сказали денег нет, но после Нового года через пару недель заплатили, он хотел забрать всю сумму, но они уговорили оставить.

На сегодняшний день осталось в кооперативе 3 взноса. Всего <данные изъяты>. Иск заявлен на эту сумму, который он поддерживает.

Потерпевший К.Н.А. показал суду. Он увидел объявление КПКГ «Союз» в газете. Сначала вложил <данные изъяты> на полгода. Через полгода он пришел, получил сумму и проценты. В банках проценты начали падать. Тогда он вложил в кооператив еще <данные изъяты> на полгода. Когда пришел в <дата>, офиса кооператива там уже не было.

Гражданский иск на <данные изъяты> поддерживает.

Потерпевший Б.В.В. показал суду. Им было заключено 5 договоров на общую сумму <данные изъяты>. В основном общался с В.Ю.С. и Т.В.В., он рассказывал, что все хорошо, «рисовал воздушные замки». Говорили, что проценты платят за счет ведения хозяйственной деятельности, выдачи кредитов. Гражданский иск поддерживает на сумму <данные изъяты>.

Потерпевший Д.В.Л.показал следующее. С <дата> был вкладчиком КПКГ «Союз». Первый договор был в <дата>, второй в <дата>. Так до самого закрытия кооператива продлевал договоры и добавлял деньги. Всего на <данные изъяты>. Договоры в материалах дела есть. Гражданский иск на указанную сумму поддерживает.

Суд рассматривает дело в отсутствие не явившихся потерпевших в соответствии со ст. 249 ч.2 УПК РФ, не признавая их явку обязательной, учитывая, что большинство потерпевших преклонного возраста и страдают различными заболеваниями.

В судебном заседании оглашены показания не явившихся потерпевших обратившихся к суду с просьбой о рассмотрении дела в их отсутствии и оглашении их показаний в связи с плохим состоянием здоровья.

Вина подсудимого подтверждается также и этими доказательствами, показаниями потерпевшего А.В.Г. о том, что <дата> между ним и КПКГ «Союз» был заключен договор № на сумму <данные изъяты> под 23 % годовых на 12 месяцев. Данный договор был подписан Я.И.В. В <дата> он узнал, что кооператив больше никакой деятельности не осуществляет, а в помещение находится совсем другая компания. Выплат по договору он не получал. Мошенническими действиями Т.В.В. и Я.И.В. ему причинен значительный ущерб в сумме <данные изъяты> (т. 29 л.д.116-117).

Показаниями потерпевшей А.Т.М. о том, что <дата> между ней и КПКГ «Союз» был заключен договор № от <дата> о передаче ее личных сбережений в сумме <данные изъяты> в пользование КПКГ «Союз» в качестве долевого участия под 23% годовых до <дата> года. Данный договор подписан Т.В.В. В <дата> ей стало известно, что руководство КПКГ «Союз» скрылось, вкладчикам деньги не возвращаются, в связи с чем пайщики обращаются в компетентные органы с заявлениями о мошеннических действиях руководства КПКГ «Союз». Личные сбережения в сумме <данные изъяты> ей не возвращены, что является для нее значительным ущербом, так как она является пенсионером, ее ежемесячная пенсия составляет <данные изъяты>, и другого дохода у нее нет (т. 22 л.д. 60-62).

Показаниями потерпевшего Б.С.М. о том, что <дата> им был заключен договор передачи личных сбережений № с КПКГ «Союз», он передал в пользование кооперативу «Союз» денежные средства в сумме <данные изъяты> сроком на 12 месяцев под 28% годовых. Договор подписывал Т.В.В., была поставлена печать КПКГ «Союз» «Для документов». <дата> им был заключен еще один договор с КПКГ «Союз» № на сумму <данные изъяты> сроком на 12 месяцев под 23% годовых. Договор также подписал Т.В.В. <дата> им был заключен договор № с КПКГ «Союз» на сумму <данные изъяты> сроком на 12 месяцев под 23% годовых. <дата> он пришел к офису КПКГ «Союз» и обнаружил, что он закрыт. До настоящего времени денежные средства в сумме <данные изъяты> ему не возвращены, ущерб для него является значительным (т. 5 л.д. 246-248).

Показаниями потерпевшего В.В.А. о том, что примерно в <дата>, заключил договор с кооперативом « Союз» на сумму <данные изъяты> под 28 % годовых сроком на 6 месяцев. Через некоторое время он заключил с еще один договор с КПКГ «Союз» на тех же условиях на сумму <данные изъяты>. По указанным договорам он постоянно получал дивиденды, договора перезаключал на тех же условиях. По указанным договорам его личные сбережения общей суммой <данные изъяты> ему не возвращены. Ущерб для него является значительным, так как он является пенсионером (т. 15 л.д. 143-146).

Показаниями потерпевшей В.Е.Г. о том, что<дата> КПКГ «Союз» с ней был заключен договор № сроком на 12 месяцев на сумму <данные изъяты>, с условием пополнения вклада ежемесячно не менее <данные изъяты>. Она ежемесячно начиная с <дата> вносила деньги: <дата> - <данные изъяты>, <дата> - <данные изъяты>, <дата> - <данные изъяты>, <дата> - <данные изъяты>, <дата> - <данные изъяты>. Общая сумма вложенных личных сбережений составляет <данные изъяты>. Денежные средства ей не возвращены, ущерб является для нее значительным (т. 13 л.д. 86-88).

Показаниями потерпевшего В.В.Б. о том, что <дата> он заключил с КПКГ «Союз» договор №, передачи личных сбережений пайщика в пользование КПКГ «Союз» сроком на 12 месяцев на сумму <данные изъяты>. Начиная с <дата> он ежемесячно вносил в КПКГ «Союз» свои личные сбережения: <дата> - <данные изъяты>, <дата> - <данные изъяты>, <дата> - <данные изъяты>, <дата> - <данные изъяты>, <дата> - <данные изъяты>, <дата> - <данные изъяты>, <дата> - <данные изъяты>, <дата> - <данные изъяты>. В общей сложности в период времени с <дата> по <дата> в КПКГ «Союз» были внесены его личные сбережения на общую сумму <данные изъяты>. Вложенные средства ему не возвращены, ущерб является для него значительным, так как он находится на пенсии (т. 14 л.д. 73-76).

Показаниями потерпевшего Г.Т.И. о том, что он пришел в кооператив, и, пообщавшись с девушкой по имени В.Ю.С., принял решение и заключил с КПКГ «Союз» договор. Он получал дивиденды и по окончанию срока действия договора получил вложенные им денежные средства. Затем <дата> он заключил договор о передаче личных сбережений № на сумму <данные изъяты> сроком на 12 месяцев под 23% годовых. Спустя некоторое время, ему стало известно, что руководители КПКГ «Союз» уехали, и выплаты по вкладам прекратились, офис КПКГ «Союз» закрыт. Тогда он понял, что Т.В.В. и Я.И.В. мошенническим путем завладели его денежными средствами. Причиненный ему ущерб в размере <данные изъяты> для него является значительным (т. 18 л.д.129-130).

Показаниями потерпевшего Г.А.К. о том, что в <дата> он обратился в КПКГ «Союз», где познакомился с Т.В.В., который представился председателем КПКГ «Союз», рассказал об условиях вложении денежных средств и он решил заключить с КПКГ «Союз» договор сроком на 12 месяцев под 23% годовых. Он исправно получал дивиденды. Далее он решил продлить отношения с КПКГ «Союз» и <дата> был заключен договор № сроком на 12 месяцев на сумму <данные изъяты>. В конце <дата>, точной даты он не помнит, он пришел получать дивиденды, а двери кооператива КПКГ «Союз» были закрыты. Он понял, что руководители кредитно-потребительского кооператива граждан «Союз» Т.В.В. и Я.И.В. завладели его деньгами. Причиненный ущерб в сумме <данные изъяты> для него является значительным (т. 10 л.д. 29-30).

Показаниями потерпевшего Д.В.И. о том, что о существовании КПКГ «Союз» он узнал примерно в <дата>. По заключаемым с КПКГ «Союз» договорам он получал начисленные компенсации, а по истечению срока действия договоров, ему возвращались личные сбережения. К <дата> сумма его личных сбережений составляла <данные изъяты>. <дата> он снова заключил договор на сумму <данные изъяты> по 23% годовых сроком на 6 месяцев. Договор был подписан Т.В.В. В начале <дата> он должен был получить дивиденды, но звонка из офиса кооператива не поступило. В <дата> ему стало известно, что руководство КПКГ «Союз» скрылось. Мошенническими действиями Т.В.В. и Я.И.В. причинили ему ущерб в сумме <данные изъяты>, который является для него значительным (т. 15 л.д.245-247).

Показаниями потерпевшей Д.Х.И. о том, что <дата> между ней и КПКГ «Союз» был заключен договор сроком на 12 месяцев на сумму <данные изъяты>. В этот же день она внесла еще <данные изъяты>, и с ней был заключен договор № сроком на 12 месяцев. Договоры были подписаны Т.В.В. Дивиденды она не получала. В <дата> она пришла к помещению КПКГ «Союз», офис кооператива был закрыт, а на его месте находится туристическая фирма. Тогда она поняла, что Т.В.В. и Я.И.В. путем мошенничества завладели ее денежными средствами в общей сумме <данные изъяты>, что является для нее значительным ущербом (т. 29 л.д.230-232).

Показаниями потерпевшей Е.А.И. о том, что примерно в <дата> из объявления в газете «Вечерний коктейль», она узнала о существовании КПКГ «Союз». В этом же году она заключила договора <данные изъяты> под 33% годовых сроком на 6 месяцев. Процентная ставка в размере 33 % существовала только в <дата>, впоследствии она была снижена к <дата> до 23 %. Она получала проценты, а по истечению срока договора, заключала с КПКГ «Союз» новый договор, дополнительно вкладывая свои денежные средства в кооператив. К <дата> сумма составила около <данные изъяты>. <дата> был заключен договор № сроком на 3 месяца на сумму <данные изъяты>, а так же договор № сроком на 3 месяца на сумму <данные изъяты>. <дата> был заключен договор № сроком на 3 месяца на сумму <данные изъяты>. <дата> она заключила договор № сроком на 3 месяца на сумму <данные изъяты>. Также между ней и КПКГ «Союз» был заключен договор № от <дата> сроком на 3 месяца на сумму <данные изъяты>. В <дата> она пришла к офису КПКГ «Союз», чтобы получить дивиденды, увидела, что офис был закрыт, и на дверях было размещено объявление о закрытии офиса до <дата> в связи с выездом его руководителей в командировку. После <дата> она неоднократно приходила к офису КПКГ «Союз», но офис по-прежнему был закрыт. Она поняла, что ее обманули, и что деньги ей никто не вернет. Мошенническими действиями Т.В.В. и Я.И.В. причинили ей ущерб общей суммой <данные изъяты>, что является для нее значительным (т. 21 л.д. 199-203).

Показаниями потерпевшей Ж.Е.П. о том, что с КПКГ «Союз» она заключила два договора, по которым до <дата> она регулярно получала дивиденды. <дата> она заключила договор № сроком на 6 месяцев на сумму <данные изъяты>, который был подписан Т.В.В. <дата> она внесла еще <данные изъяты> и <данные изъяты>, договора № и № сроком на 6 месяцев. Позже ей стало известно, что руководители КПКГ «Союз» скрылись, и пайщики указанного кооператива обращаются в ОМВД России по <адрес> с заявлениями о привлечении к уголовной ответственности руководителей КПКГ «Союз» за мошенничество. По указанным договорам никаких выплат она не получала. Мошенническими действиями Т.В.В. и Я.И.В. завладели ее денежными средствами в общей сумме <данные изъяты>, что является для нее значительным ущербом (т. 13 л.д. 30-32).

Показаниями потерпевшей Ж.М.П. о том, что с КПКГ «Союз» <дата> был заключен договор № на сумму <данные изъяты> под 5% в месяц сроком на 6 месяцев с получением дивидендов ежемесячно. Данный договор был подписан Я.И.В. И.В. В <дата> ей стало известно, что руководство КПКГ «Союз» скрылось. Переданные в пользование КПКГ «Союз» личные сбережения ей не возвращены. Мошенническими действиями Т.В.В. и Я.И.В. причинили ей ущерб в сумме <данные изъяты>, что является для нее значительным, так как она находится в декретном отпуске (т. 26 л.д.161-163).

Показаниями потерпевшей З.Н.Я. о том, что <дата> с КПКГ «Союз» ею был заключен договор № сроком на 6 месяцев на сумму <данные изъяты>. Данный договор был подписан Т.В.В. <дата> она пришла в офис КПКГ «Союз», но он оказался закрыт. Т.В.В. и Я.И.В. мошенническим путем завладели ее денежными средствами на сумму <данные изъяты>, что для нее является значительным (т. 8 л.д. 26-27).

Показаниями потерпевшей И.С.Ю. о том, что с КПКГ «Союз» <дата> она заключила договор № на сумму <данные изъяты> под 23% годовых сроком на 6 месяцев. Данный договор подписан Т.В.В. В <дата> ей стало известно, что руководство КПКГ «Союз» скрылось. Личные сбережения ей не возвращены. Мошенническими действиями Т.В.В. и Я.И.В. завладели ее денежными средствами в общей сумме <данные изъяты>, что является для нее значительным ущербом (т. 26 л.д. 200-202).

Показаниями потерпевшего И.В.А. о том, что <дата> между ним и КПКГ «Союз» был заключен договор № сроком на 12 месяцев на сумму <данные изъяты>. <дата> был заключен договор № сроком на 6 месяцев на сумму <данные изъяты>. <дата> был заключен договор № сроком на 6 месяцев на сумму <данные изъяты>. <дата> был заключен договор № сроком на 6 месяцев на сумму <данные изъяты>. Указанные договора были подписаны Т.В.В. <дата> он пришел в КПКГ «Союз», офис кооператива был закрыт, на дверях находилось объявление о том, что руководство КПКГ «Союз» находится в командировке до <дата>. Он пытался позвонить руководителям данного учреждения, но сотовые телефоны не отвечали. Тогда он понял, что Т.В.В. и Я.И.В. мошенническим путем завладели его денежными средствами. <данные изъяты>, что для него является значительным (т. 9 л.д. 135-137).

Показаниями потерпевшей К.Е.В. о том, что с <дата> она является пайщиком КПКГ «Союз». Все это время она своевременно получала причитающиеся ей проценты по вкладам. <дата> был заключен договор № на сумму <данные изъяты> под 23% годовых сроком на 6 месяцев. <дата> также был заключен договор № на сумму <данные изъяты> под 23 % годовых сроком на 6 месяцев. Данные договора были подписаны Т.В.В. В <дата>, проходя мимо здания по <адрес> в <адрес>, она обратила внимание, что отсутствует вывеска КПКГ «Союз». Потом, ей стало известно, что руководители скрылись, выплаты не производят. Своими мошенническими действиями Т.В.В. и Я.И.В. завладели ее денежными средствами в общей сумме <данные изъяты>, что является для нее значительным ущербом (т. 29 л.д.148-150).

Показаниями потерпевшей К.А.М., о том, что <дата> между ней и КПКГ «Союз» был заключен договор № сроком на 6 месяцев на сумму <данные изъяты>, который от имени кооператива подписал Т.В.В. В тот же день был заключен договор № на сумму <данные изъяты> сроком на 12 месяцев под 23 % годовых с пополнением вложений ежемесячно не менее <данные изъяты>, по которому на протяжении длительного времени она вносила денежные средства.Мошенническими действиями Т.В.В. и Я.И.В. завладели ее денежными средствами в общей сумме <данные изъяты>, что является для нее значительным ущербом.(т. 26 л.д. 86-88).

Показаниями потерпевшего К.В.Ф., о том, что <дата> между ним и КПКГ «Союз» был заключен договор № на сумму <данные изъяты> под 23 % годовых сроком на 12 месяцев. <дата> был заключен договор № сроком на 12 месяцев на сумму <данные изъяты>. Оба договора были подписаны Т.В.В. Дивиденды от вложенных сумм, он не получал. В <дата> он узнал, что КПКГ «Союз» закрыт, телефоны, указанные в договоре, не отвечают. Он понял, что мошенническими действиями Т.В.В. и Я.И.В. завладели его денежными средствами в общей сумме <данные изъяты>, что является для него значительным ущербом (т. 30 л.д. 136-138).

Показаниями потерпевшей К.И.А. о том, что <дата> был заключен договор № на сумму <данные изъяты> сроком на 6 месяцев под 23% годовых, который подписал Т.В.В. Никаких выплат и денежных средств она не получала. <дата> она пришла в КПКГ «Союз», чтобы забрать свои денежные средства, и обнаружила, что он закрыт. Т.В.В. и Я.И.В. мошенническим путем завладели ее денежными средствами. Ей причинен ущерб в сумме <данные изъяты>, что для нее является значительным (т. 7 л.д. 223-224).

Показаниями потерпевшей К.Н.Ф. о том, что с <дата> она стала постоянным вкладчиком данного кооператива. Переданные сбережения и начисленные по ним компенсации она не забирала, а перезаключала новые договора с доплатой своих денег, Всего на сумму <данные изъяты>. В <дата> она пыталась позвонить руководителям кооператива, но сотовые телефоны не отвечали. Она пришла в офис и увидела, что он закрыт. Мошенническими действиями Т.В.В. и Я.И.В. завладели ее денежными средствами в общей сумме <данные изъяты>, что является для нее значительным ущербом, так как она пенсионер (т. 21 л.д. 113-116).

Показаниями потерпевшего К.А.Г. о том, что <дата> он заключил с КПКГ «Союз» договор № сроком на 6 месяцев на сумму <данные изъяты>. Договор подписан Т.В.В. и заверен оттиском печати КПКГ «Союз». <дата> он пришел к офису КПКГ «Союз», так как истек срок действия договора, но двери кооператива были закрыты. Потом ему стало известно, что офис больше не работает, а руководители КПКГ «Союз» задержаны. Мошенническими действиями Т.В.В. и Я.И.В. завладели его денежными средствами в сумме <данные изъяты>, что для него является значительным ущербом, так как он инвалид 2-й группы и получает пенсию в сумме <данные изъяты>, другого дохода у него нет (т. 19 л.д. 209-211).

Показаниями потерпевшего К.П.И. о том, что в <дата> с КПКГ «Союз» он заключил договор на сумму <данные изъяты> под 28 % годовых сроком на 12 месяцев, исправно получал проценты. К <дата> сумма составила <данные изъяты>. <дата> он снова заключил договор № на 12 месяцев под 23% годовых. <дата> был заключен договор № от <дата> о вложении собственных денежных средств в сумме <данные изъяты> под 23% годовых сроком на 12 месяцев. Данный договор был подписан Я.И.В. И.В. По указанным договорам ему ничего не выплачивалось, внесенные им личные сбережения не возвращены. Позже ему стало известно, что руководители кооператива скрылись, на звонки не отвечают, и пайщики обращаются в полицию. Своими мошенническими действиями Т.В.В. и Я.И.В. завладели его денежными средствами общей суммой <данные изъяты>, что является для него значительным ущербом (т. 16 л.д. 113-115).

Показаниями потерпевшей К.В.И. о том, что с КПКГ «Союз» <дата> она заключила договор № сроком на 6 месяцев на сумму <данные изъяты>, который от имени кооператива подписал Т.В.В. В <дата> она узнала, что руководители кооператива скрылись, деньги не возвращают, она обратилась в полицию. Мошенническими действиями Т.В.В. и Я.И.В. завладели ее денежными средствами общей суммой <данные изъяты>, что является для нее значительным ущербом (т. 19 л.д. 69-71).

Показаниями потерпевшей К.З.П. о том, что <дата> она заключила с КПКГ «Союз» договор № на сумму <данные изъяты>, который был подписан Т.В.В. Никаких выплат она не получала. В <дата> от дочери она узнала, что руководители кооператива скрылись, выплаты не производят, а офис закрыт. Мошенническими действиями Т.В.В. и Я.И.В. завладели ее денежными средствами в сумме <данные изъяты>, что является для нее значительным ущербом, так как она находится на пенсии. (т. 29 л.д.186-187).

Показаниями потерпевшего К.В.Л. о том, что он стал вкладчиком кооператива КПКГ «Союз» в <дата>. По заключаемым договорам он исправно получал дивиденды, а по истечению срока действия договора, он снова передавал вложенные личные сбережения и составлялся новый договор сроком на 6 месяцев. <дата> был заключен договор № на сумму <данные изъяты> сроком на 6 месяце. <дата> он пришел в КПКГ «Союз», чтобы получить компенсацию и забрать личные сбережения, однако офис на прежнем месте отсутствовал, там же ему стало известно, что руководство КПКГ «Союз» скрылось и выплаты с <дата> не производятся. Мошенническими действиями Т.В.В. и Я.И.В. завладели его денежными средствами в общей сумме <данные изъяты>, что является для него значительным ущербом, так как он пенсионер.(т. 17 л.д. 77-79).

Показаниями потерпевшего К.А.Л. о том, что примерно с <дата> он заключал договоры с КПКГ «Союз» о вложении собственных денежных средств, получал дивиденды, и по окончанию срока действия договора получал свои сбережения. <дата> он вновь заключил договор № сроком на 6 месяцев на сумму <данные изъяты>. Данный договор был подписан Т.В.В. Денежные средства ему возвращены не были. Ему причинен ущерб на сумму <данные изъяты>, что для него является значительным (т. 6 л.д. 39-40).

Показаниями потерпевшей К.Л.П. о том, что с <дата> она заключала договоры с КПКГ «Союз» вложения собственных денежных средств, получала дивиденды и по окончанию срока договора получала свои сбережения. Затем в <дата> она вновь заключила договор № сроком на 6 месяцев на сумму <данные изъяты>. <дата> она заключила договор № сроком на 6 месяцев на сумму <данные изъяты>. В <данные изъяты> она пришла КПКГ «Союз» и обнаружила, что он закрыт, на дверях было объявление о закрытии офиса до <дата> в связи с выездом руководителей в командировку. После <дата> она неоднократно приходила к офису КПКГ «Союз», но он был по-прежнему закрыт. Денежные средства ей возвращены не были. Ей причинен ущерб общей суммой <данные изъяты>, что для нее является значительным (т. 5 л.д. 186-187).

Показаниями потерпевшего К.К.В. о том, что между ним и КПКГ «Союз» <дата> были заключены два договора № и № сроком на 6 месяцев на сумму по <данные изъяты> каждый. Данные договора были подписаны Я.И.В. И.В. и Т.В.В. Затем <дата> он получил начисленные дивиденды, и заключил два новых договора по <данные изъяты> каждый сроком на 6 месяцев под 23 % годовых. В <дата> ему позвонил Т.В.В. и спросил, будет ли он продлевать договоры, попросил прийти его заранее. <дата> он также получил дивиденды и заключил один новый договор № на сумму <данные изъяты> сроком на 6 месяцев под 23% годовых. Договор был подписан Я.И.В. И.В. и Т.В.В., заверен печатью КПКГ «Союз». После этого дивидендов и основного вклада он от КПКГ «Союз» не получил. Потом ему стало известно, что руководители кооператива скрылись, выплаты не производят, офис КПКГ закрыт. Своими мошенническими действиями Т.В.В. и Я.И.В. завладели его денежными средствами в общей сумме <данные изъяты>, что является для него значительным ущербом (т. 29 л.д.24-26).

Показаниями потерпевшей М.Г.М. о том, что между ней и КПКГ «Союз» был заключен договор № от <дата> на сумму <данные изъяты> сроком на 6 месяцев под 23% годовых. По указанному договору она получала начисленные компенсации в сумме <данные изъяты>. По истечению срока действия договора <дата> года, она созвонилась с В.Ю.С., хотела забрать свои деньги, но В.Ю.С. ей пояснила, что деньги ей будут возвращены в течение следующего месяца, и предложила заключить новый договор на сумму <данные изъяты> на тех же условиях, под 23% годовых сроком на 6 месяцев. Они договорились, что она еще добавит свои деньги, что бы сумму округлить до <данные изъяты>. <дата> она приехала в офис КПКГ «Союз», где В.Ю.С. передала ей уже составленный договор № на сумму <данные изъяты> под 23 % годовых сроком на 6 месяцев, подписанный Т.В.В. и заверенный печатью КПКГ «Союз». В <дата> ей стало известно, что руководство КПКГ «Союз» скрылось и выплаты с <дата> не производятся, а вкладчики кооператива обращаются с заявлениями в компетентные органы. По договору от <дата> дивидендов ей не выплачивалось, личные сбережения ей не возвращены. Причиненный ей ущерб в сумме <данные изъяты>, является значительным (т. 14 л.д.190-192).

Показаниями потерпевшего М.С.Н. о том, что <дата> между ним и КПКГ «Союз» был заключен договор № сроком на 12 месяцев на сумму <данные изъяты>. В этот же день был заключен договор №, сроком на 12 месяцев срок на сумму <данные изъяты>. <дата> договор № сроком на 6 месяцев на сумму <данные изъяты>. <дата> № сроком на 12 месяцев на сумму <данные изъяты>. <дата> был заключен договор № сроком на 06 месяцев на сумму <данные изъяты>. В этот же день между ним и КПКГ «Союз» был заключен договор № сроком на 12 месяцев на сумму <данные изъяты>. Часть договоров были подписаны Я.И.В.., часть - Т.В.В.. Дивидендов по указанным договорам он не получал. В <дата> он пришел к помещению КПКГ «Союз», офис кооператива был закрыт, а на его месте находиться туристическая фирма. Тогда он понял, что своими мошенническими действиями Т.В.В. и Я.И.В. завладели его денежными средствами в общей сумме <данные изъяты>, что является для него значительным ущербом (т. 30 л.д. 17-20).

Показаниями потерпевшей Н.Н.В. о том, что <дата> она заключила договор передачи личных сбережений № на сумму <данные изъяты> сроком на 6 месяцев под 23% годовых. На момент составления договора руководителей КПКГ «Союз» в офисе не было, она передала деньги В.Ю.С., получила квитанцию, а следующий день получила на руки договор, подписанный Т.В.В. и заверенный печатью КПКГ «Союз». В <дата> она стала звонить в КПКГ «Союз», но телефоны были выключены. Позже ей стало известно, что руководители КПКГ «Союз» скрылись, и пайщики кооператива обращаются в компетентные органы с заявлениями. Дивидендов она не получала, личные сбережения ей возвращены не были. Мошенническими действиями Т.В.В. и Я.И.В. ей причинен ущерб в сумме <данные изъяты>, что является для нее значительным (т. 24 л.д.138-140).

Показаниями потерпевшего О.М.М., о том, что является вкладчиком КПКГ «Союз» около трех лет. По заключенным договорам он исправно получал проценты, а по истечению срока действия договоров, он их пролонгировал, и иногда к пролонгированной сумме добавлял личные сбережения. К <дата>, сумма составила <данные изъяты>. <дата> он заключил новые договоры сроком на 6 месяцев под 23% годовых. К ранее вложениям сбережениям в сумме <данные изъяты> он добавил принесенные с собой личные сбережения в сумме <данные изъяты>, итоговая сумма вклада составила <данные изъяты>. Было заключено два договора № и № от <дата> на сумму <данные изъяты> каждый. Данные договоры подписаны Т.В.В., заверены печатью. В <дата> он стал звонить руководителям кооператива, однако ему никто не отвечал. Позже ему стало известно, что руководство КПКГ «Союз» скрылось и выплаты с <дата> не производятся. Вложенные средства ему не возвращены. Ущерб в сумме <данные изъяты> является для него значительным, так как он нигде не работает, является пенсионером и инвалидом 2-й группы (т. 21 л.д.63-65).

Показаниями потерпевшей О.Л.А. о том, что <дата> был заключен договор № на сумму <данные изъяты> сроком на 6 месяцев под 23 % годовых, подписанный Т.В.В. В <дата> от клиентов КПКГ «Союз» ей стало известно, что руководители уехали, офис закрыли и когда приедут никому неизвестно, а граждане стали обращаться в полицию с заявлениями. Переданные личные сбережения ей не возвращены. Ущерб в общей сумме <данные изъяты>, является для нее значительным (т. 14 л.д.238-240).

Показаниями потерпевшего О.В.В. о том, что он стал членом кооператива около трех лет назад, заключал несколько договоров, получал дивиденды, вложенные сбережения снова передавал в пользование КПКГ «Союз», о чем составлялся новый договор на тех же условиях. Последний договор № от <дата> был заключен на сумму <данные изъяты> сроком на 6 месяцев под 23% годовых. В <дата> он пришел в КПКГ «Союз», но уже было известно, что кооператив закрыт. Ущерб в сумме <данные изъяты>, является для него значительным, так как он является пенсионером (т. 26 л.д.52-54).

Показаниями потерпевшей П.А.Э. о том, что в <дата> она стала вкладчиком КПКГ «Союз». По заключаемым договорам она исправно получала дивиденды, а по истечению срока продлевала договоры. <дата> был заключен договор сроком на 6 месяцев под 23% годовых на сумму <данные изъяты>, который был подписан Т.В.В. Примерно в <дата> она пришла в КПКГ «Союз», но офис на прежнем отсутствовал, ей стало известно, что руководство КПКГ «Союз» скрылось.

Личные сбережения не возвращены. Мошенническими действиями Т.В.В. и Я.И.В. завладели ее денежными средствами в сумме <данные изъяты>, что является для нее значительным ущербом (т. 22 л.д. 97-99).

Показаниями потерпевшего П.В.В. о том, что <дата> между ним и КПКГ «Союз» был заключен договор № сроком на 1 год 1 месяц на сумму <данные изъяты> под 23% годовых. <дата> был заключен договор № на сумму <данные изъяты> сроком на 12 месяцев. Договоры были подписаны Т.В.В. Дивидендов он не получал. <дата> он пришел к помещению КПКГ «Союз», офис был закрыт. Он пытался дозвониться руководителям кооператива, но мобильные телефоны не отвечали. Тогда он понял, что Т.В.В. и Я.И.В. мошенническим путем завладели его денежными средствами. Ему причинен ущерб на сумму <данные изъяты>, что для него является значительным ущербом (т. 7 л.д. 144-145).

Показаниями потерпевшего П.В.А. о том, что он стал пайщиком КПКГ «Союз» <дата>. До <дата> заключал договоры под 28% годовых сроком на 6 месяцев, получал дивиденды. <дата> был заключен договор № сроком на 6 месяцев под 23% годовых на сумму <данные изъяты>. <дата> был заключен договор № сроком на 12 месяцев под 23 % годовых на сумму <данные изъяты>. <дата> был заключен договор № сроком на 6 месяцев на сумму <данные изъяты>. <дата> был заключен договор № сроком на 12 месяцев на сумму <данные изъяты>. <дата> был заключен договор № сроком на 6 месяцев на сумму <данные изъяты>. <дата> он пришел в КПКГ «Союз», офис кооператива был закрыт. Позже ему стало известно, что руководство КПКГ «Союз» скрылось, и выплаты не производятся. Общая сумма ущерба <данные изъяты>, что является для него значительным. (т. 14 л.д. 125-128).

Показаниями потерпевшей Р.Т.Т. о том, что постоянным вкладчиком КПКГ «Союз» является с <дата>. Договоры заключала под 28 % годовых сроком на 6 месяцев, получала дивиденды, договора продлевала. <дата> был заключен договор № на сумму <данные изъяты> сроком на 6 месяцев. <дата> был составлен договор № на сумму <данные изъяты> сроком на 6 месяцев. По последним договорам личные сбережения ей не возвращены. <дата> она обратилась с заявлением в ОМВД России по г. Ессентуки, в котором просила привлечь к уголовной ответственности руководителей КПКГ «Союз», так как своими мошенническими действиями Т.В.В. и Я.И.В. завладели ее денежными средствами в общей сумме <данные изъяты>, что является для нее значительным ущербом, так как она пенсионер (т. 23 л.д. 217-220).

Показаниями потерпевшего Р.Б.Ф. о том, что <дата> был заключен договор № сроком на 6 месяцев под 23 % годовых на сумму <данные изъяты>, подписанный Томашевским и заверенный печатью. По данному договору ему ничего не выплачивалось, личные сбережения не возвращены. Считает, что мошенническими действиями Т.В.В. и Я.И.В. завладели его денежными средствами в сумме <данные изъяты>, что является для него значительным ущербом(т. 16 л.д. 209-211).

Показаниями потерпевшей С.С.А. о том, что в <дата> она стала членом кооператива, заключала договора и до <дата> исправно получала дивиденды. <дата> с ней был заключен договор № сроком на 3 месяца на сумму <данные изъяты>. <дата> был заключен договор № сроком на 3 месяца на сумму <данные изъяты>. Договоры были подписаны Т.В.В. В <дата> она пришла получить дивиденды, но двери кооператива уже были закрыты. Позже от клиентов КПКГ «Союз» ей стало известно, что руководители уехали, офис закрыли. Никаких выплат она не получила и денежные средства в сумме <данные изъяты> ей не возвращены. Таким образом, ей причинен ущерб на сумму <данные изъяты>, который для нее является значительным ущербом (т. 2 л.д.174-175).

Показаниями потерпевшего С.И.М. о том, что с КПКГ «Союз» <дата> был заключен договор № сроком на 6 месяцев на сумму <данные изъяты>, который подписан Т.В.В. Примерно <дата> он проходил мимо помещения КПКГ «Союз» и обратил внимание, что офис кооператива закрыт, а на дверях было объявление, о том, что руководители находятся в командировке до <дата>. Он неоднократно пытался дозвониться руководителям КПКГ «Союз», но мобильные телефоны были выключены. Тогда он понял, что Т.В.В. и Я.И.В. мошенническим путем завладели его денежными средствами на сумму <данные изъяты>, что для него является значительным (т. 11 л.д. 197-198).

Показаниями потерпевшей С.М.Ф. о том, что примерно в <дата> она стала вкладчиком кооператива, заключала договоры. До <дата> она исправно получала дивиденды по вкладу. Сколько она первоначально вносила денег, она не помнит. <дата> она заключила договор № сроком на 1 год под 23% годовых на сумму <данные изъяты>. <дата> ей сообщили, что руководство КПКГ «Союз» скрылись. Ущерб в сумме <данные изъяты> является для нее значительным, так как она живет на одну пенсию (т. 17 л.д. 246-247).

Показаниями потерпевшей С.Е.И. о том, что о КПКГ «Союз» она узнала из средств массовой информации. С <дата> она заключала с КПКГ «Союз» договоры и регулярно получала выплаты. Начисленные дивиденды она вкладывала на свой счет для увеличения суммы и получения большей компенсаций. <дата> с ней был заключен договор № сроком на 6 месяцев на сумму <данные изъяты>. <дата> было подписано дополнительное соглашение к указанному договору об отсрочке полной выплаты денежных сбережений с начисленной компенсацией. Кроме того, между ней и КПКГ «Союз» были заключены еще три договора под 23% годовых сроком на 12 месяцев: № от <дата> на сумму <данные изъяты> под 23 % годовых сроком на 12 месяцев, <дата> № на сумму <данные изъяты> под 23 % годовых сроком на 12 месяцев, № от <дата> на сумму <данные изъяты> под 23 % годовых сроком на 12 месяцев. <дата> она пришла в КПКГ «Союз», двери были закрыты, а на дверях было объявление о том, что руководство КПКГ «Союз» находится в командировке до <дата>. После <дата> она стала звонить руководителям КПКГ «Союз», они говорили, что уехали в командировку и будут после <дата> и обещали вернуть все деньги. Позже она поняла, что Т.В.В. и Я.И.В. мошенническим путем завладели ее денежными средствами на сумму <данные изъяты>, что для нее является значительным (т. 4 л.д. 248-250, т. 5 л.д. 22-35).

Показаниями потерпевшего С.Е.В. о том, что примерно в <дата> он заключил с КПКГ « Союз» договор в сумме <данные изъяты> под 28% годовых сроком на 12 месяцев. По истечению срока он получил обратно свои деньги и дивиденды. <дата> он снова заключил с КПКГ «Союз» договор № сроком на 12 месяцев на сумму <данные изъяты>. Данный договор был подписан Я.И.В. <дата> между ним и КПКГ «Союз» был заключен договор № сроком на 12 месяцев на сумму <данные изъяты>. Данный договор был подписан Т.В.В. В <дата> он решил получить дивиденды, позвонил руководителям КПКГ «Союз», но КПКГ «Союз» уже не работал. Ущерб в особо крупном размере в сумме <данные изъяты> для него является значительным (т. 7 л.д. 102-103).

Показаниями потерпевшего С.В.И., том, что о КПКГ «Союз» он узнал в <дата> от своего знакомого О.М.М., который являлся вкладчиком кооператива, и посоветовал ему вложить деньги в КПКГ «Союз». В <дата> он заключил договор на сумму <данные изъяты> под 23% годовых сроком на 6 месяцев, который продлевал. До <дата> он исправно получал дивиденды. <дата> был заключен договор № сроком на 6 месяцев на сумму <данные изъяты>. В <дата> он вместе со своей женой С.З.П., которая также являлась вкладчиком КПКГ «Союз», пришли в офис кооператива, чтобы снять денежные средства супруги в сумме <данные изъяты>, но Т.В.В. попросил их подождать, пояснив, что у КПКГ «Союз» сложились финансовые проблемы, уверяя, что они получат свои деньги обратно, они согласились. В <дата> его супруга С.З.П. снова отправилась в КПКГ «Союз» и вернулась без денег, пояснив, что Т.В.В. и Я.И.В. снова попросили ее подождать, откладывая возврат денежных средств на неопределенный срок. Позже ему стало известно, что руководители КПКГ «Союз» скрылись, и пайщики указанного кооператива обращаются в ОМВД России по <адрес> с заявлениями о привлечении к уголовной ответственности руководителей КПКГ «Союз» за мошенничество. Ущерб на сумму <данные изъяты>, является для него значительным ущербом, так как он пенсионер (т. 24 л.д.99-102).

Показаниями потерпевшей С.З.П. о том, что с КПКГ «Союз». <дата> она заключила договор № на сумму <данные изъяты> сроком на 1 год под 28% годовых. <дата> был заключен договор № на сумму <данные изъяты> сроком на 3 месяца под 23% годовых. Договоры были подписаны Т.В.В. <дата> она пришла КПКГ «Союз», чтобы получить денежные средства по двум договорам, однако Т.В.В. рассчитался с ней только по договору № от <дата> года, выдал вложенные сбережения <данные изъяты> и начисленные дивиденды, в какой сумме, она не помнит, по договору № от <дата> обещал рассчитаться через неделю. В тот же день, <дата> года, она внесла еще <данные изъяты> под 23 % годовых сроком на 6 месяцев, о чем был составлен договор №, подписанный Т.В.В. <дата> она пришла к офису КПКГ «Союз» и обнаружила, что он закрыт. После чего она позвонила Т.В.В., который пояснил, что он приедет и отдаст денежные средства. Однако никаких денежных средств от КПКГ «Союз» она так и не получила. Ей причинен ущерб на сумму <данные изъяты>, что для нее является значительным (т. 7 л.д. 63-65).

Показаниями потерпевшего Т.Ю.В. о том, что по заключенному в <дата> с КПКГ «Союз» договору он получил все начисленные компенсации, а внесенные сбережения решил перевести на новый договор. <дата> был заключен договор № на сумму <данные изъяты> сроком на 12 месяцев. <дата> ему была выплачена компенсация в размере <данные изъяты>. <дата> он пришел к офису КПКГ «Союз», но офис отсутствовал, на прежнем месте была туристическая фирма. Там же ему стало известно, что руководство КПКГ «Союз» скрылось и выплаты с <дата> не производятся, а вкладчики кооператива обращаются с заявлениями в компетентные органы. Мошенническими действиями Т.В.В. и Я.И.В. завладели его денежными средствами в общей сумме <данные изъяты>, что является для него значительным ущербом.(т. 17 л.д. 199-201).

Показаниями потерпевшего Т.Е.А. о том, что <дата> с КПКГ «Союз» им был заключен договор № сроком на 06 месяцев на сумму <данные изъяты>. После от отца он узнал, что КПКГ «Союз» прекратил свою деятельность. Тогда он понял, что Т.В.В. и Я.И.В. мошенническим путем завладели его денежными средствами. Ему причинен ущерб на сумму <данные изъяты>, что для него является значительным (т. 9 л.д. 70-71).

Показаниями потерпевшей Ф.Н.Э. о том, что <дата> она заключила договор № на сумму <данные изъяты> сроком на 6 месяцев под 23 % годовых. <дата> она пришла в КПКГ «Союз», получила дивиденды и решила продлить договор. В тот же день был заключен договор № от <дата> сроком на 6 месяцев на сумму <данные изъяты>. Никаких выплат по данному договору она не получала, личные сбережения ей не возвращены. В <дата> ей стало известно, что руководство КПКГ «Союз» скрылось и выплаты с <дата> не производятся, а пайщики кооператива обращаются с заявлениями в компетентные органы. Своими мошенническими действиями Т.В.В. и Я.И.В. завладели ее денежными средствами в общей сумме <данные изъяты>, что является для нее значительным ущербом (т. 20 л.д. 3-5).

Показаниями потерпевшей Ф.Л.П. о том, <дата> был заключен договор № на сумму <данные изъяты> под 23% годовых сроком на 6 месяцев. В <дата>, от клиентов КПКГ «Союз» ей стало известно, что руководители КПКГ «Союз» уехали, офис закрыли и когда приедут никому неизвестно, а граждане стали обращаться в полицию. Мошенническими действиями Т.В.В. и Я.И.В. ей причинен ущерб общей суммой <данные изъяты>, что является для нее значительным, так как размер ее пенсии составляет <данные изъяты> (т. 16 л.д. 168-170).

Показаниями потерпевшего Ф.В.В. о том, что о КПКГ «Союз» он узнал от своего соседа в <дата>. <дата> он заключил пополняемый договор № на сумму первоначального взноса <данные изъяты> с ежемесячным внесением не менее 1000 рублей, под 23% годовых сроком на 12 месяцев. Начиная <дата> он ежемесячно вносил по <данные изъяты>: <дата> года, <дата> года, <дата> года, <дата> года. Всего было внесено личных сбережений на общую сумму <данные изъяты>. В <дата> он пришел в кооператив для очередного взноса, но офис был закрыт. Считает, что Т.В.В. и Я.И.В. мошеннически завладели его денежными средствами в общей сумме <данные изъяты>, что является для него значительным ущербом, так как он находится на пенсии и другого дохода у него нет (т. 22 л.д. 17-19).

Показаниями потерпевшей Х.Л.Т. о том, что в <дата> из объявления в газете ей стало известно о деятельности КПКГ «Союз». С <дата> она стала пайщиком КПКГ «Союз». Получив дивиденды и вложенные средства до <дата>, она больше не обращалась в КПКГ «Союз». Затем <дата> ею был заключен договор № на сумму <данные изъяты> под 28% годовых. <дата> был заключен договор № на сумму <данные изъяты> под 23% годовых. <дата> был заключен договор № на сумму <данные изъяты> под 23% годовых. <дата> с целью заключения договора она пришла в офис КПКГ «Союз» и обнаружила, что он закрыт. Она неоднократно звонила Т.В.В., он коротко отвечал ей, чтобы она не волновалась, и прерывал разговор. Последний раз она звонила Т.В.В. <дата>, тогда он сказал, что у него и у Я.И.В. какие-то проблемы с выездом из республики Абхазия. Тогда она поняла, что Т.В.В. и Я.И.В. мошенническим путем завладели ее денежными средствами. Ей причинен ущерб на сумму <данные изъяты>, что для нее является значительным (т. 12 л.д. 128-130).

Показаниями потерпевшей Ч.Л.С. о том, что <дата> она с КПКГ «Союз» заключила договор № сроком на 12 месяцев на сумму <данные изъяты>. Примерно в <дата> она проходила мимо здания, в котором находился офис КПКГ «Союз», и обратила внимание, что офис закрыт, что показалось ей странным. Она позвонила руководителям КПКГ «Союз», но телефоны не отвечали. Тогда она поняла, что Т.В.В. и Я.И.В. мошенническим путем завладели ее денежными средствами. Ей причинен ущерб на сумму <данные изъяты>, что для нее является значительным (т. 8 л.д. 240-241).

Показаниями потерпевшей Ш.В.С. о том, что о КПКГ «Союз» она узнала примерно в <дата> из газеты. <дата> был заключен договор № сроком на 12 месяцев на сумму <данные изъяты>. <дата> и <дата> она приходила в офис КПКГ «Союз», получила дивиденды в общей сумме <данные изъяты>. В <дата> она пришла в КПКГ «Союз», но офис был закрыт и на дверях объявление, о том, что руководители КПКГ «Союз» уехали в командировку и вернуться <дата>. Затем она приехала <дата> к офису КПКГ «Союз», двери также были закрыты. Она позвонила руководителям КПКГ «Союз», но телефоны не отвечали. Тогда она поняла, что Т.В.В. и Я.И.В. мошенническим путем завладели ее денежными средствами. Таким образом, ей причинен ущерб на сумму <данные изъяты>, что для нее является значительным (т. 12 л.д. 70-71).

Свидетель В.Ю.С. показала следующее. В <дата> она узнала, что в КПКГ «Союз» требуется человек на должность помощника. Она пришла в офис кооператива, познакомилась с Я.И.В. - директором и Т.В.В. - председателем. Она была секретарем-консультантом, по <дата> работала неофициально без трудовой книжки. В <дата> она вернулась на работу в кооператив, ее приняли официально на должность сотрудника службы безопасности. В <дата> Я.И.В. предложил перейти на должность юриста. В этой должности она проработала до <дата>, пока не ушла в учебный отпуск. Из отпуска она уже не вернулась, т.к. возвращаться было некуда, организация уже не существовала. Трудовую книжку ей не вернули. Фактически за все время работы она исполняла обязанности консультанта. Рассказывала, на каких условиях принимаются вклады и выдаются займы, вклады принимались под 28% годовых на 3, 6, 9 и 12 месяцев, займы до <данные изъяты> выдавались под 9% в месяц максимум на 3 месяца с полным пакетом под залог имущества, в основном автомобили, забирали ПТС, но заемщик мог пользоваться автомобилем. Но были и такие случаи, когда руководители рассматривали выдачу займа на другую сумму и на другой срок. Эти решения принимались только руководителями. Также она должна была составлять график и выдавать дивиденды, квитанции и приходно-кассовые ордера. Денежные средства поступали в кассу кооператива, вкладчикам выдавался договор, подписанный кем-то из руководителей.

Договор должен был подписываться обоими руководителями, но ей сказали, что у них одинаковые права подписи, и одной подписи достаточно.

Деньги от вкладчиков шли в оборот кооператива - на выдачу займов.За все время ее работы займов было выдано не более 50 на небольшие суммы. Вкладчиков в кооперативе было около 120, займы не могли обеспечить выдачу дивидендов вкладчикам. С <дата> займы почти не выдавались, те которые были, пролонгировались. Руководство кооператива пояснило, что собираются переходить на сельхозкооператив.

Также были невозвраты займов. Деньги принимала она, записывала в тетрадь, а в конце рабочего дня отдавала деньги Т.В.В., он их пересчитывал и убирал в сейф. Бывало, что Я.И.В. присутствовал при передаче денег. Ей было сказано, что деньги сдаются в банк.

Приходящий бухгалтер по имени Н. вопросами денег вкладчиков не занималась, только делала отчеты в налоговую, пенсионный фонд, соцстрах. Т.В.В. и Я.И.В. брали деньги из кассы и на личные нужды, и на командировки, и еще на что-то, они записывали это в тетрадь учета как расходы. По ее подсчетам общая сумма около <данные изъяты> на двоих. Говорили, что взяли на ремонт квартиры, машины или еще на что-то, то на поездки в Москву, в Абхазию, записывали это как командировочные.

Деньги в кассу не возвращали.Обо всей деятельности кооператива Я.И.В. знал, поскольку все вопросы Я.И.В. и Т.В.В. решали сообща. Собрания пайщиков не проводились, всей работой руководили Я.И.В. и Т.В.В.. Перед тем как Я.И.В. и Т.В.В. уехали в Абхазию, с <дата> она ушла в учебный отпуск. К ней домой приехал Т.В.В., которому она отдала ключи от помещения. Вся документация кооператива находилась в офисе, в шкафу и столе, а также в компьютере. По просьбе Т.В.В., который сказал, что в ближайшее время их с Я.И.В. не будет ввиду выезда в командировку, она отвезла домой М.Г.А. дивиденды, которые та должна была получить <дата>.

Свидетель П.Г.А. показала следующее. В родственных отношениях с Т.В.В. Я.И.В. не состоит. Учредителем КПКГ «Союз» не являлась, на собрании по поводу создания кооператива не присутствовала. Брала у них заем, покупала квартиру в <адрес>. Это было около 10 лет назад. О том, что она по документам является учредителем КПКГ «Союз» ей стало известным в ходе расследования данного уголовного дела.

Свидетель М.В.В.показал суду. Он работал в агентстве недвижимости «Союз» с <дата> риелтором, Я.И.В. был директором.

Учредителем ПКПГ «Союз» он не являлся, ни в каких собраниях участия не принимал. Брал кредит в жилищном кооперативе <данные изъяты>, потом вернул.

Свидетель Я.Н.В. показала суду. Она состояла в браке с Я.И.В. с <дата> по <дата>, от брака есть дочь - В.. Она работала в КПКГ «Союз» в качестве секретаря, числилась бухгалтером-экономистом. Работала с <дата> в агентстве недвижимости, в жилищно-потребительском кооперативе, потом в КПКГ «Союз» до <дата>. В <дата> в КПКГ «Союз» работали Я.И.В., Т.В.В. и она, больше никого не было. Затем ЖПК был реорганизован в КПКГ. Кооператив принимал вклады, из них выдавал займы под залог имущества и проценты.

В <дата> она передала все свои дела В.Ю.С.. За период деятельности она деньги брала от вкладчиков в редких случаях, только когда не было Я.И.В. и Т.В.В.. Прием денег не входил в ее обязанности. Она являлась учредителем КПКГ «Союз» номинально, ее об этом попросил муж, сказал, что это формальность.

Свидетель П.Б.Н. показал суду. Я.И.В. знает с <дата>, тогда у Я.И.В. было агентство недвижимости, через которое он приобретал квартиру. Учредителем КПКГ «Союз» он не является, в собрании учредителей участие не принимал.

Свидетель Т.Ю.А. показала суду. Т.В.В. ее бывший супруг.Изначально было открыто агентство недвижимости «Союз», руководителем был Я.И.В., оказывали посреднические услуги в продаже, покупке недвижимости. Потом был образован жилищно-потребительский кооператив «Союз», который со временем был реорганизован в кредитно-потребительский кооператив граждан «Союз». Всеми юридическими вопросами занимался Я.И.В. Т.В.В. занимался непосредственно с людьми, общение и т.д., привлекал людей, у него была база, составленная Я.И.В. Т.В.В. весь день был в офисе КПКГ «Союз», Я.И.В. в офисе КПКГ «Союз» целый день не было, он приезжал в конце дня, Т.В.В. отчитывался, они «считались».

Учредителем данного кооператива она фактически не являлась, о том, что она входит в состав учредителей кооператива ей стало известно около года назад, когда уже было возбуждено уголовное дело.

В судебном заседании оглашены показания свидетелей:

С.В.В., о том, что он является собственником нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>. Примерно с <дата> он знаком с Я.И.В. И.В. и Т.В.В., которые арендовали некоторое время второй этаж здания по вышеуказанному адресу. Примерно <дата> Т.В.В. и Я.И.В. стали арендовать у него помещение на первом этаже под офис кредитно потребительского кооператива граждан «Союз». Из работников КПКГ «Союз» ему известно только об одной девушке по имени В.Ю.С., которая занималась оформлением и выдачей документов. Арендную плату ему всегда передавал наличными Т.В.В.. В <дата> он узнал, что офис кооператива «Союз» закрыт. Он позвонил Т.В.В., и тот сказал, что они с Я.И.В. находятся за пределами России, вернутся через неделю, после этого разговор прервался. Спустя некоторое время от Т.В.В. поступило сообщение, о том, что они будут на следующей неделе. После этого он не смог дозвониться Т.В.В., так как телефон был отключен. После на входе в помещение КПКГ «Союз» кем-то было приклеено объявление о том, что офис будет работать с <дата>. После того, как он неоднократно не смог дозвониться Т.В.В., он отправил ему сообщение с просьбой вернуть ключи от помещений. <дата> утром, около 10-00, ему позвонил кто-то из арендаторов принадлежащих ему помещений и сообщил, что <дата> неизвестная им женщина передала для него ключи от помещений, занимаемых КПКГ «Союз». <дата> он пошел осматривать помещения, там находилась принадлежащая ему офисная мебель - два стола и один шкаф. От данного помещения было два комплекта ключей, один из пяти ключей, второй из трех. Ключи находились у Я.И.В. и Т.В.В. Ему вернули один комплект ключей от входной двери со стороны двора, остальные ключи он обнаружил внутри помещения.

О бухгалтерской документации и оргтехнике КПКГ «Союз» ему ничего неизвестно. После того как руководство КПКГ «Союз» покинуло помещение, в арендуемом ими помещении оставалось: диван, небольшой сейф, и на столах лежали канцелярские принадлежности. Оргтехники (компьютера, принтера, телефонов и сейфа, принадлежащих КПКГ «Союз», в помещениях уже не было (т. 30 л.д. 159-161).

Я.В.М. о том, что ей неизвестно о том, кем был создан КПКГ «Союз», при каких обстоятельствах, когда, кем оформлялись учредительные документы, и какая цель ставилась при его создании. Никаких документов о создании КПКГ «Союз» она не подписывала (т. 31 л.д. 165-168).

Я.Я.В. о том, что ей неизвестно о том, кем был создан КПКГ «Союз», при каких обстоятельствах, каким образом он создавался, кем оформлялись документы по созданию КПКГ «Союз», когда и как избирался руководитель кооператива, и какая цель ставилась при его создании. Никаких документов связанных с КПКГ «Союз» она не подписывала (т. 31 л.д. 169-172).

К.В.В. о том, что он являлся членом ЖПКГ «Союз», с которым в <дата> расторг отношения. О том, что он является учредителем КПКГ «Союз» организованного и ЖПКГ «Союз» он не знал, ни на каких собраниях, проводимых с членами ЖПКГ «Союз» он не присутствовал. (т. 31 л.д. 186-188).

В.О.С. том, что у нее есть родная сестра В.Ю.С., которая с <дата> по <дата> работала в КПКГ «Союз». Она неоднократно бывала у В.Ю.С. на работе, где познакомилась с Т.В.В., который являлся одним из руководителей КПКГ «Союз». В <дата> Т.В.В. предложил ей заменить на рабочем месте ее сестру В.Ю.С., в связи с тем, что последней необходимо было уезжать на сессию в <адрес>. Она согласилась, и в <дата> несколько дней работала в КПКГ «Союз» без официального трудоустройства. В ее обязанности входило передача заранее подготовленных ее сестрой документов пайщикам для их подписания и для подписания их у руководства. О том, что ей придется принимать вклады, и составлять самой договора, разговора не было. <дата> в офис пришла К.В.П. и попросила принять ее личные сбережения в сумме <данные изъяты>, пояснив, что условия заключения договора ей известны, так как она уже являлась вкладчиком КПКГ «Союз». В тот момент в офисе никого из руководства не было, она позвонила Т.В.В. и сообщила, что пришла К.В.П. и хочет сделать вклад, спросила, что ей делать, на что Т.В.В. сказал, что бы она созвонилась с В.Ю.С., которая подскажет как правильно составить договор, а он позже подъедет и его подпишет. Созвонившись с В.Ю.С., она составила договор № от <дата> на сумму <данные изъяты> под 23 % годовых сроком на 6 месяцев. Составив договор, она позвонила Т.В.В., но он ответил, что он срочно уехал в <адрес> и приехать не сможет, сказал, что бы она сама подписала данный договор, а он позже подъедет и его заверит. Она расписалась в графе КПКГ «Союз», и графе Директор КПКГ «Союз» (Я.И.В.). Затем приняла от К.В.П. деньги, выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру от <дата> на сумму <данные изъяты>, и приложение график начисления компенсаций и один экземпляр составленного договора с ее подписью от имени руководства. Вечером в офис приехал Т.В.В., она ему передала деньги, и он заверил второй экземпляра договор своей подписью (т. 30 л.д. 98-101).

Вина Я.И.В. также подтверждается материалами уголовного дела:

заключением специалиста № от <дата>, согласно выводам которого на основании договоров «О передаче личных сбережений Пайщика в пользование некоммерческой организации Кредитно потребительского кооператива граждан «Союз», согласно квитанций к приходным кассовым ордерам, в кассу КПКГ «Союз» за период времени с <дата> по <дата> от потерпевших поступили денежные средства в общей сумме <данные изъяты> (т. 33 л.д. 2-148);

протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которому установлено и осмотрено место совершения Я.И.В. И.В. группой лиц по предварительному сговору с председателем правления КПКГ «Союз», дело, в отношении которого, выделено в отдельное производство и он объявлен его розыск, хищения имущества потерпевших - офисное помещение, находящееся по адресу: <адрес>, в котором располагался офис КПКГ «Союз» (т. 30 л.д. 167-171);

протоколом очной ставки между обвиняемым Я.И.В. И.В. и свидетелем В.Ю.С., согласно которому В.Ю.С. подтвердила свои показания, изобличая Я.И.В. в совершении инкриминируемого ему преступления (т. 31 л.д.118-126);

светокопией Устава кредитно потребительского кооператива граждан «Союз», в соответствии с которым директор кооператива руководит деятельностью кооператива, в том числе, без доверенности выступает от имени кооператива, подписывает финансовые документы, принимает обязательства закрывает и открывает счета, распоряжается имуществом кооператива в соответствии с общим порядком и направлениями, руководит исполнительным аппаратом, заключает договоры от имени кооператива (т. 31 л.д. 145);

светокопией протокола общего собрания членов жилищно-потребительского кооператива граждан «Союз» № от <дата>, согласно которому учредителями КПКГ «Союз» являются граждане З.А.П., Т.Ю.А., Т.В.Т., Я.И.В., Ж.А.Н., М.В.В., Г.(Я.)Н.В., П.Г.А., Т.Н.Н., А.Н.Ф., К.В.В., П.Б.Н., Я.Я.В., Я.В.М., Т.В.В. (т. 31 л.д. 146-149);

выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц № от <дата>, содержащей сведения о кредитно потребительском кооперативе граждан «Союз» (т. 1 л.д. 34-40);

справкой № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам КПКГ «Союз» по состоянию на <дата> (т.1 л.д. 55-56);

справкой № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам КПКГ «Союз» по состоянию на <дата> (т.1 л.д. 57-58);

налоговой декларацией КПКГ «Союз» по упрощенной системе налогообложения за <дата>, содержащей сведения о данных налогоплательщика за <дата> по налогообложению (т.1 л.д. 59-75);

выпиской по операциям на счете с <дата> по <дата> КПКГ «Союз» в ФАИК ПСБ «Ставрополье» - ОАО в <адрес>, согласно которой за инкриминируемый период средства пайщиков на банковский счет не перечислялись, со счета не выплачивались. Всего за инкриминируемый период заемные средства возвращены в кооператив на сумму <данные изъяты>, которые все списаны со счета на основании исполнительных документов по выплате налогов, сборов, на рекламу, охрану накопительную часть ФОТ и т.д. В то же время, с <дата> по <дата> движения денежных средств через Т.В.В., Я.И.В., иных граждан отражены, всего на сумму <данные изъяты>. Данное обстоятельство также свидетельствует о сформировании умысла на мошеннические действия в инкриминируемый период (т.28 л.д. 5-17)

по хищению денег у С.Л.В.:

вещественными доказательствами:

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция КПКГ «Союз» к приходному кассовому ордеру от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № на имя пайщика С.Л.В.;

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция КПКГ «Союз» к приходному кассовому ордеру от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № на имя пайщика С.Л.В.;

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция КПКГ «Союз» к приходному кассовому ордеру от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № на имя пайщика С.Л.В.;

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция КПКГ «Союз» к приходному кассовому ордеру от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № на имя пайщика С.Л.В.;

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция КПКГ «Союз» к приходному кассовому ордеру от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № на имя пайщика С.Л.В. (т. 6 л.д.186-187,188);

протоколом выемки от <дата> года, согласно которому у С.Л.В. изъяты: договор № от <дата> года, договор № от <дата> года, договор № от <дата>, № от <дата>, № от <дата> года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложения графики начисления компенсаций за пользование личными сбережениями к договорам № (т. 6 л.д. 161-162);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены договор № от <дата> года, договор № от <дата> года, договор № от <дата>, № от <дата> года, № от <дата> года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложения графики начисления компенсаций за пользование личными сбережениями к договорам № (т. 6 л.д. 163-168);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № о доходах физического лица С.Л.В. за период времени с <дата> (т.35 л.д. 226-238);

по хищению денег у П.В.В.:

вещественными доказательствами:

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № на имя пайщика П.В.В.;

- Квитанция КПКГ «Союз» к приходному кассовому ордеру от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция КПКГ «Союз» к приходному кассовому ордеру от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № на имя пайщика П.В.В. (т. 7 л.д.163-165);

протоколом выемки от <дата> года, согласно которому у П.В.В. изъяты: договор № от <дата> года, договор № от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 7 л.д. 150-151);

протоколом осмотра документов от <дата> года, согласно которому были осмотрены договор № от <дата> года, договор № от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 7 л.д. 152-154);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № за № дсп от <дата> об отсутствии сведений о доходах П.В.В. (т. 34 л.д. 79-83);

по хищению денег у Ф.Н.Э.:

вещественными доказательствами:

- Договор № от <дата>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>,

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 20 л.д.175-181);

протоколом выемки от <дата> года, согласно которому у Ф.Н.Э. изъяты: договор № от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 20 л.д. 164-166);

протоколом осмотра документов от <дата> согласно которому были осмотрены: договор № от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 20 л.д. 167-171);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № о доходах физического лица Ф.Н.Э. за период времени с <дата> (т.36 л.д. 64-73);

по хищению денег у М.Н.И.:

вещественными доказательствами:

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> (т. 11 л.д.122-124);

протоколом выемки от <дата> года, согласно которому у М.Н.И. изъяты: договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> (т. 11 л.д. 78-79);

протоколом осмотра документов от <дата> года, согласно которому были осмотрены договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> (т. 11 л.д. 80-92);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № о доходах физического лица - М.Н.И. за период времени с <дата> (т. 34 л.д. 109-142);

по хищению денег у В.А.Л.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № от <дата>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № от <дата> (т. 26 л.д. 144,145);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у В.А.Л. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № от <дата>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № от <дата> (т. 26 л.д. 132-133);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № от <дата>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № от <дата> (т. 26 л.д. 134-136);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № о доходах физического лица - В.А.Л. за период времени с <дата> (т. 33 л.д. 213-224);

по хищению денег у Г.А.К.:

вещественными доказательствами:

- Договор № от <дата> года;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 10 л.д.44-46);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Г.А.К. изъяты: договор № от <дата> года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 10 л.д. 35-36);

протоколом осмотра документов от <дата> согласно которому были осмотрены договор № от <дата> года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 10 л.д. 37-38);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № о доходах физического лица - Г.А.К. за период времени с <дата> (т. 34 л.д. 240-249);

по хищению денег у Х.Б.И.:

вещественными доказательствами:

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты> с донесением к указанной первоначальной сумме, ежемесячно не менее <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> (т. 4 л.д.207-211);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Х.Б.И. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты> с донесением к указанной первоначальной сумме, ежемесячно не менее <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> (т. 4 л.д. 199-200);

протоколом осмотра документов от <дата> года, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты> с донесением к указанной первоначальной сумме, ежемесячно не менее <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> (т. 4 л.д. 201-205);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № о доходах физического лица - Х.Б.И. за период времени с <дата>т. 36 л.д. 57-63);

по хищению денег у И.М.С.:

вещественными доказательствами:

- Договор № от <дата>;

- Договор № от <дата>;

-Договор 22/4 от <дата>,

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 10 л.д.168-170);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у И.М.С. изъяты: договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 10 л.д. 153-154);

протоколом осмотра документов от <дата> согласно которому были осмотрены: договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 10 л.д. 155-158);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № о доходах физического лица - И.М.С. за период времени с <дата> (т. 35 л.д. 139-149);

по хищению денег у Г.Т.В.:

вещественными доказательствами:

- Договор № от <дата>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> (т. 5 л.д.167-169);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Г.Т.В. изъяты: договор № от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> (т. 5 л.д. 153-155);

протоколом осмотра документов от <дата> года, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> (т. 5 л.д. 156-159);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № о доходах физического лица - Г.Т.В. за период времени с <дата> (т. 35 л.д. 163-169);

по хищению денег у М.С.Н.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложения - графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т. 30 л.д.38-55);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у М.С.Н. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т. 30 л.д. 26-27);

протоколом осмотра документов от <дата> года, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т. 30 л.д. 28-37);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № о доходах физического лица - М.С.Н. за период времени с <дата> (т. 34 л.д. 96-102);

по хищению денег у Б.С.М.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата>;

-Договор № от <дата>;

-Договор № от <дата>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приложение графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т.6 л.д.20-22);

протоколом выемки от 13.02.2012, согласно которому у Б.С.М. изъяты: договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т. 6 л.д. 5-6);

протоколом осмотра документов от <дата> года, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т. 6 л.д. 7-10);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № за № дсп от <дата> об отсутствии сведений о доходах Б.С.М. (т. 34 л.д. 79-83);

по хищению денег у Т.А.В.:

вещественными доказательствами:

- Договор № от <дата>;

- Договор № от <дата>;

- Договор № от <дата>;

- Договор № от <дата>;

- Договор № от <дата>;

- Договор № от <дата>;

- Договор № от <дата>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на <данные изъяты> (т.3 л.д.39-41);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Т.А.В. изъяты: договор «О передаче личных сбережений Пайщика в пользование некоммерческой организации Кредитно потребительского кооператива граждан «Союз» № от <дата>, договор «О передаче личных сбережений Пайщика в пользование некоммерческой организации Кредитно потребительского кооператива граждан «Союз» № от <дата>, договор «О передаче личных сбережений Пайщика в пользование некоммерческой организации Кредитно потребительского кооператива граждан «Союз» № от <дата>, договор «О передаче личных сбережений Пайщика в пользование некоммерческой организации Кредитно потребительского кооператива граждан «Союз» № от <дата>, договор «О передаче личных сбережений Пайщика в пользование некоммерческой организации Кредитно потребительского кооператива граждан «Союз» № от <дата>, договор «О передаче личных сбережений Пайщика в пользование некоммерческой организации Кредитно потребительского кооператива граждан «Союз» № от <дата>, договор «О передаче личных сбережений Пайщика в пользование некоммерческой организации Кредитно потребительского кооператива граждан «Союз» № от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на <данные изъяты> (т. 3 л.д. 12-13);

протоколом осмотра документов от <дата> года, согласно которому были осмотрены: договор «О передаче личных сбережений Пайщика в пользование некоммерческой организации Кредитно потребительского кооператива граждан «Союз» № от <дата>, договор «О передаче личных сбережений Пайщика в пользование некоммерческой организации Кредитно потребительского кооператива граждан «Союз» № от <дата>, договор «О передаче личных сбережений Пайщика в пользование некоммерческой организации Кредитно потребительского кооператива граждан «Союз» № от <дата>, договор «О передаче личных сбережений Пайщика в пользование некоммерческой организации Кредитно потребительского кооператива граждан «Союз» № от <дата>, договор «О передаче личных сбережений Пайщика в пользование некоммерческой организации Кредитно потребительского кооператива граждан «Союз» № от <дата>, договор «О передаче личных сбережений Пайщика в пользование некоммерческой организации Кредитно потребительского кооператива граждан «Союз» № от <дата>, договор «О передаче личных сбережений Пайщика в пользование некоммерческой организации Кредитно потребительского кооператива граждан «Союз» № от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на <данные изъяты> (т. 3 л.д. 14-21);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № о доходах физического лица - Т.А.В. за период времени с <дата> (т. 34 л.д. 22-26);

по хищению денег у С.О.Ф.:

вещественными доказательствами:

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и график начисления компенсации за пользование личными сбережениями;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и график начисления компенсации за пользование личными сбережениями;

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и график начисления компенсации за пользование личными сбережениями;

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и график начисления компенсации за пользование личными сбережениями;

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и график начисления компенсации за пользование личными сбережениями;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и график начисления компенсации за пользование личными сбережениями (т.18 л.д.204-221);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у С.О.Ф. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и график начисления компенсации за пользование личными сбережениями, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и график начисления компенсации за пользование личными сбережениями, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и график начисления компенсации за пользование личными сбережениями, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и график начисления компенсации за пользование личными сбережениями, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и график начисления компенсации за пользование личными сбережениями, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и график начисления компенсации за пользование личными сбережениями (т. 18 л.д.192-193);

протоколом осмотра документов от <дата> года, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и график начисления компенсации за пользование личными сбережениями, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и график начисления компенсации за пользование личными сбережениями, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и график начисления компенсации за пользование личными сбережениями, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и график начисления компенсации за пользование личными сбережениями, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и график начисления компенсации за пользование личными сбережениями, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и график начисления компенсации за пользование личными сбережениями (т. 18 л.д. 194-203);

справкой МИФНС России по <адрес> № о доходах физического лица - С.О.Ф. за <дата> (т. 36 л.д. 112);

по хищению денег у Х.Л.Т.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> года, договор № от <дата> года;

-Договор № от <дата> года;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т.12 л.д.150-152);

протоколом выемки от <дата> года, согласно которому у Х.Л.Т. изъяты: договор № от <дата> года, договор № от <дата> года, договор № от <дата> года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т. 12 л.д.135-136);

протоколом осмотра документов от <дата> года, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> года, договор № от <дата> года, договор № от <дата> года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т. 12 л.д. 137-140);

справкой МИФНС России по <адрес> № о доходах физического лица - Х.Л.Т. (т. 36 л.д. 127);

по хищению денег у С.Е.И.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.5 л.д.57-59);

протоколом выемки от <дата> года, согласно которому у С.Е.И. изъят : договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 5 л.д.4);

протоколом выемки от <дата> года, согласно которому у С.Е.И. изъяты : договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 5 л.д.30-31);

справкой № от <дата> МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 об отсутствии доходах физического лица - С.Е.И. за период с <дата> (т. 34 л.д. 79-83);

по хищению денег у Ш.В.С.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> года;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.12 л.д.83-85);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Ш.В.С. изъяты: договор № от <дата> года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 12 л.д.76-77);

протоколом осмотра документов от <дата> года, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 12 л.д. 78-79);

справкой № от <дата> МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 об отсутствии доходах физического лица - Ш.В.С. за период с <дата> (т. 34 л.д. 79-83);

по хищению денег у М.Г.А.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> года;

-Договор № от <дата> года;

-Договор № от <дата> года;

-Договор № от <дата> года;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Расходный кассовый ордер б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Расходный кассовый ордер б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> (т.2 л.д.114-116);

протоколом выемки от <дата> года, согласно которому у М.Г.А. изъяты: договор № от <дата> года, договор № от <дата> договор № от <дата> года, договор № от <дата> года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>. расходный кассовый ордер б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> (т. 2 л.д.93-95);

протоколом осмотра документов от <дата> года, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> года, договор № от <дата> договор № от <дата> года, договор № от <дата> года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>. расходный кассовый ордер б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> (т. 2 л.д. 96-101);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10, содержащей сведения о доходах физического лица - М.Г.А. за период с <дата> (т. 35 л.д. 121-138);

по хищению денег у В.В.Б.:

вещественными доказательствами:

- Копия договора № от <дата> на сумму <данные изъяты> с донесением к указанной первоначальной сумме, ежемесячно;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Копия квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Копия квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Копия квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Копия квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Копия квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Копия квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Копия квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> (т.14 л.д.93-96);

протоколом выемки от <дата> года, согласно которому у В.В.Б. изъяты: копия договора № от <дата> на сумму <данные изъяты> с донесением к указанной первоначальной сумме, ежемесячно, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, копия квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, копия квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, копия квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, копия квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, копия квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, копия квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, копия квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> (т. 14 л.д.85-86);

протоколом осмотра документов от <дата> года, согласно которому были осмотрены: копия договора № от <дата> на сумму <данные изъяты> с донесением к указанной первоначальной сумме, ежемесячно, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, копия квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, копия квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, копия квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, копия квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, копия квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, копия квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, копия квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> (т. 14 л.д. 87-90);

справкой МИФНС России по <адрес> края, содержащая сведения о доходах физического лица - В.В.Б. за период с <дата> (т. 33 л.д. 191);

по хищению денег у И.В.А.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> года;

-Договор № от <дата> года;

-Договор № от <дата>;

-Договор № <дата>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложения график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т.9 л.д.159-161);

протоколом выемки от <дата> года, согласно которому у И.В.А. изъяты: договор № от <дата> года, договор № от <дата> года, договор № от <дата>, договор № <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложения график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т. 9 л.д.142-143);

протоколом осмотра документов от <дата> года, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> года, договор № от <дата> года, договор № от <дата>, договор № <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложения график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т. 9 л.д. 144-148);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10, содержащей сведения о доходах физического лица - И.В.А. за период с <дата> (т. 35 л.д. 174-179);

по хищению денег у Г.Ю.П.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.3 л.д.202-204);

протоколом выемки от <дата> года, согласно которому у Г.Ю.П. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 3 л.д.189-190);

протоколом осмотра документов от <дата> года, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 3 л.д. 191-193);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 от <дата> исх.№ об отсутствии сведений о доходах физического лица - Г.Ю.П. за период с <дата> (т. 34 л.д. 79-83);

по хищению денег у Д.В.Л.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.24 л.д.229-233);

протоколом выемки от <дата> года, согласно которому у Д.В.Л. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 24 л.д.223-224);

протоколом осмотра документов от <дата> года, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 24 л.д. 223-224);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - Д.В.Л. за период с <дата> (т. 33 л.д. 201-209);

по хищению денег у Ч.Л.С.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> года;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.9 л.д.5-7);

протоколом выемки от <дата> года, согласно которому у Ч.Л.С. изъяты: договор № от <дата> года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 8 л.д.246-247);

протоколом осмотра документов от <дата> года, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 8 л.д. 248-249);

справкой МИФНС России по <адрес> № о доходах физического лица - Ч.Л.С. за период с <дата> (т. 34 л.д. 209-215);

по хищению денег у Р.С.Л.:

вещественными доказательствами:

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приходный кассовый ордер без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.15 л.д.54-56);

протоколом выемки от <дата> года, согласно которому у Р.С.Л. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 15 л.д.31-32);

протоколом осмотра документов от <дата> года, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 15 л.д. 33-39);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - Р.С.Л. за период с <дата> (т. 35 л.д. 204-211);

по хищению денег у Ф.В.А.:

вещественными доказательствами:

- Договор № от <дата> года;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.8 л.д.168-170);

протоколом выемки от <дата> года, согласно которому у Ф.В.А. изъяты: договор № от <дата> года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 8 л.д.160-161);

протоколом осмотра документов от <дата> года, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 8 л.д. 162-163);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 от <дата> № об отсутствии сведений о доходах физического лица - Ф.В.А. за период с <дата> (т. 34 л.д. 79-83);

по хищению денег у Р.Д.В.:

вещественными доказательствами:

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> года;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.18 л.д.81-86);

протоколом выемки от <дата> года, согласно которому у Р.Д.В. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> года, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № от <дата> (т. 18 л.д.73-74);

протоколом осмотра документов от <дата> года, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> года, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № от <дата> (т. 18 л.д. 75-78);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - Р.Д.В., за период с <дата> (т. 36 л.д. 24-33);

по хищению денег у Б.Ю.Н.:

вещественными доказательствами:

- Договор № от <дата> года;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.10 л.д.225-227);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Б.Ю.Н. изъяты: договор № от <дата> года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 10 л.д.216-217);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 10 л.д. 218-219);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - Б.Ю.Н. за период с <дата> (т. 34 л.д. 191-192);

по хищению денег у С.Е.В.:

вещественными доказательствами:

- Договор № от <дата> года;

- Договор № от <дата> года;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

- Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.7 л.д.120-122);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у С.Е.В. изъяты: договор № от <дата> года, договор № от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т. 7 л.д.108-109);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> года, договор № от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т. 7 л.д. 110-112);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - С.Е.В. за период с <дата> (т. 34 л.д. 1-9);

по хищению денег у П.А.Т.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты> с донесением к указанной первоначальной сумме, ежемесячно не менее <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> (т.14 л.д.45-47);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у П.А.Т. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты> с донесением к указанной первоначальной сумме, ежемесячно не менее <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, а так же: квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> (т. 14 л.д.37-38);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты> с донесением к указанной первоначальной сумме, ежемесячно не менее <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, а так же: квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> (т. 14 л.д. 39-42);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - П.А.Т. за период с <дата> (т. 33 л.д. 225-228);

по хищению денег у Х.Т.А.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата>;

-Договор № от <дата>;

-Договор № от <дата>;

-Договор № от <дата>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.7 л.д.20-22);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Х.Т.А. изъяты: договор № от <дата>, договор № от <дата> года, договор № от <дата>, № от <дата> года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т. 6 л.д.249-250);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата>, договор № от <дата> года, договор № от <дата>, № от <дата> года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т. 7 л.д. 1-5);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 от <дата> № об отсутствии сведений о доходах физического лица - Х.Т.А. за период с <дата> (т. 34 л.д. 79-83);

по хищению денег у Ч.В.В.:

вещественными доказательствами:

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений;

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н. от <дата> года;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> года;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.23 л.д.156-164);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Ч.В.В. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений, договор № от <дата> года, на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н. от <дата> года, и приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> года, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 23 л.д.148-149);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений, договор № от <дата> года, на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н. от <дата> года, и приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> года, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 23 л.д. 150-155);

по хищению денег у К.А.М.:

вещественными доказательствами:

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приложение - график начисления компенсаций за пользование личными сбережениями к договору №;

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты> с донесением к указанной первоначальной сумме, ежемесячно не менее <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н. от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н. от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н. от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н. от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н. от <дата> на сумму <данные изъяты> (т.26 л.д.101-106);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у К.А.М. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсаций за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты> с донесением к указанной первоначальной сумме, ежемесячно не менее <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н. от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н. от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н. от <дата> на сумму <данные изъяты> (т. 26 л.д.93-94);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсаций за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты> с донесением к указанной первоначальной сумме, ежемесячно не менее <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н. от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н. от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н. от <дата> на сумму <данные изъяты> (т. 26 л.д. 95-99);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - К.А.М. за период с <дата> (т. 36 л.д. 89-100);

по хищению денег у Ш.И.Ф.:

вещественными доказательствами:

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Расходный кассовый ордер б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.21 л.д.33-35);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Ш.И.Ф. изъяты: договор № от <дата> года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 21 л.д.24-25);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 21 л.д. 26-27);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - Ш.И.Ф. за период с <дата> (т. 35 л.д. 239-243);

по хищению денег у В.Е.Г.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты> с донесением к указанной первоначальной сумме, ежемесячно не менее <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> (т.13 л.д.101-103);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у В.Е.Г. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты> с донесением к указанной первоначальной сумме, ежемесячно не менее <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, а так же: квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> (т. 13 л.д.93-94);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты> с донесением к указанной первоначальной сумме, ежемесячно не менее <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, а так же: квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> (т. 13 л.д. 95-98);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 от <дата> № об отсутствии сведений о доходах физического лица - В.Е.Г. за период с <дата> (т. 34 л.д. 79-83);

по хищению денег у З.Н.Я.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.8 л.д.41-43);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у З.Н.Я. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 8 л.д.33-34);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 8 л.д. 35-36);

справкой МИФНС России по <адрес> № о доходах физического лица - З.Н.Я. за <дата> (т. 33 л.д. 199);

по хищению денег у Ф.А.С.:

вещественными доказательствами:

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

- Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.3 л.д.107-109);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Ф.А.С. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т. 3 л.д.95-96);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т. 3 л.д. 97-99);

- справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - Ф.А.С. за период времени с <дата> (т. 36 л.д. 49-56);

по хищению денег у К.Л.Ф.:

вещественными доказательствами:

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приходный кассовый ордер без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приходный кассовый ордер без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приходный кассовый ордер без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приходный кассовый ордер без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приходный кассовый ордер без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.17 л.д.155-157);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у К.Л.Ф. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, приходный кассовый ордер без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, приходный кассовый ордер без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, приходный кассовый ордер без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, приходный кассовый ордер без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, приходный кассовый ордер без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 17 л.д.133-134);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, приходный кассовый ордер без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, приходный кассовый ордер без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, приходный кассовый ордер без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, приходный кассовый ордер без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, приходный кассовый ордер без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 17 л.д. 135-142);

справкой МИФНС России по Краснодарскому краю № 13 от <дата> исх. № об отсутствии сведений о доходах физического лица - К.Л.Ф. за период времени с <дата> (т. 33 л.д. 235);

по хищению денег у Б.В.М.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т.4 л.д.114-116);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Б.В.М. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>. договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>. договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т.4 л.д.89-90);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>. договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>. договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т. 4 л.д. 91-97);

справкой МИФНС России по г. Пятигорску Ставропольского края о доходах физического лица - Б.В.М. за период времени с <дата> (т. 34 л.д. 47-65);

по хищению денег у Х.Ю.У.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному к кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.6 л.д.113-115)

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Х.Ю.У. изъяты: договор № от <дата> года, квитанция к приходному к кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.6 л.д.105-106);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> года, квитанцию к приходному к кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 6 л.д. 107-108);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 от <дата> № об отсутствии сведений о доходах физического лица - Х.Ю.У. за период с <дата> (т. 34 л.д. 79-83);

по хищению денег у С.Е.В.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.19 л.д.20-22);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у С.Е.В. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.19 л.д.11-12);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 19 л.д. 13-14);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 от <дата> № об отсутствии сведений о доходах физического лица - С.Е.В. за период с <дата> (т. 34 л.д. 79-83);

по хищению денег у П.В.А.:

вещественными доказательствами:

-Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.14 л.д.157-159);

протоколом выемки <дата>, согласно которому у П.В.А. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, приходный кассовый ордер без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.14 л.д.133-134);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, приходный кассовый ордер без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 14 л.д. 135-142);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - П.В.А. за период с <дата> (т. 34 л.д. 216-229);

по хищению денег у Г.В.Н.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н. от <дата> года;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.13 л.д.246-250);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Г.В.Н. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений, а так же договор № от <дата> года, на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н. от <дата> года, и приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.13 л.д.238-239);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений, а так же договор № от <дата> года, на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н. от <дата> года, и приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 13 л.д. 240-243);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - Г.В.Н. за период с <дата> (т. 35 л.д. 191-193);

по хищению денег у Ф.В.В.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты> с донесением к указанной первоначальной сумме ежемесячно не менее <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> (т.22 л.д.32-34);

протоколом выемки <дата>, согласно которому у Ф.В.В. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты> с донесением к указанной первоначальной сумме, ежемесячно не менее <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> (т.22 л.д.25-26);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты> с донесением к указанной первоначальной сумме, ежемесячно не менее <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> (т. 22 л.д. 27-29);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 от <дата> № об отсутствии сведений о доходах физического лица - Ф.В.В. за период с <дата> (т. 34 л.д. 79-83);

по хищению денег у Ф.О.М.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.4 л.д.153-155);

протоколом выемки <дата>, согласно которому Ф.О.М. изъяты: договор № от <дата> года, договор № от <дата> года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.4 л.д.140-141);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> года, договор № от <дата> года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 4 л.д. 142-144);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - Ф.О.М. за период с <дата> (т. 35 л.д. 109-120);

по хищению денег у К.Н.Ф.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.21 л.д.139-140);

протоколом выемки <дата>, согласно которому у К.Н.Ф. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.21 л.д.121-122);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 21 л.д. 123-127);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - К.Н.Ф. за период с <дата> (т. 36 л.д. 114-116);

по хищению денег у К.В.Л.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.17 л.д.93-94);

протокол выемки <дата>, согласно которому у К.В.Л. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.17 л.д.84);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 17 л.д. 85-97);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 от <дата> № об отсутствии сведений о доходах физического лица - К.В.Л. за период с <дата> (т. 34 л.д. 79-83);

по хищению денег у П.В.А.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.1 л.д.141-143);

протоколом выемки <дата>, согласно которому у П.В.А. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.1 л.д.119-120);

протоколлм осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 1 л.д. 121-128);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - П.В.А. за период с <дата> (т. 35 л.д. 212-223);

по хищению денег у С.М.Ф.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.18 л.д.8-10);

протоколом выемки <дата>, согласно которому у С.М.Ф. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.18 л.д.3);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 18 л.д. 4-6);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - С.М.Ф. <дата> (т. 36 л.д. 111);

по хищению денег у К.В.Ф.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.30 л.д.150-155);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у К.В.Ф. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т.30 л.д.144-145);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т. 30 л.д. 146-149);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - К.В.Ф. за период с <дата> (т. 35 л.д. 39-42);

по хищению денег у И.Т.Ф.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Копия договора № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Копия приложения - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.23 л.д.15-23);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у И.Т.Ф. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, копия договора № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, копия приложения - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.23 л.д.5-6);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, копия договора № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, копия приложения - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 23 л.д. 7-12);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 9 о доходах физического лица - И.Т.Ф. за период с <дата> (т. 33 л.д. 231-233);

по хищению денег у И.В.Д.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.4 л.д.14-16);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у И.В.Д. изъяты: договор № от <дата> года, договор № от <дата> года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т.4 л.д.3-4);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> года, договор № от <дата> года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам №№110, 110/2 (т. 4 л.д. 5-7);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 9 о доходах физического лица - И.В.Д. за период с <дата> (т. 35 л.д. 180-184);

по хищению денег у Е.Т.П.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.26 л.д.24-26);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Е.Т.П. изъяты: договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т.25 л.д.246-247);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, договор № от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т. 26 л.д. 1-6);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 от <дата> № об отсутствии сведений о доходах физического лица - Е.Т.П. за период с <дата> (т. 34 л.д. 79-83);

по хищению денег у Т.В.А.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.5 л.д.99-101);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Т.В.А. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.5 л.д.93-94);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 5 л.д. 95-97);

справкой МИФНС России по г. Пятигорску Ставропольского края о доходах физического лица - Т.В.А. за период с <дата> (т. 33 л.д. 238-245);

по хищению денег у В.М.Н.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.3 л.д.158-160);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у В.М.Н. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.3 л.д.150-151);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 3 л.д. 152-153);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - В.М.Н. за период с <дата> (т. 35 л.д. 194-197);

по хищению денег у Б.В.В.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.8 л.д.98-100);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Б.В.В. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т.8 л.д.73-74);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т. 8 л.д. 75-80);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - Б.В.В. (т. 35 л.д. 244-245);

по хищению денег у Р.Т.Т.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.23 л.д.240-241);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Р.Т.Т. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.23 л.д.225-226);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 23 л.д. 227-230);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - Р.Т.Т. за период времени с <дата> (т. 35 л.д. 78-86);

по хищению денег у К.И.А.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.7 л.д.236-238);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у К.И.А. изъяты: договор № от <дата> года, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.7 л.д.229);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> года, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 7 л.д. 230-231);

справкой МИФНС России по г. Кисловодску Ставропольского края               о доходах физического лица - К.И.А. за период времени с <дата> (т. 33 л.д. 189);

по хищению денег у Р.Б.Ф.:

вещественными доказательствами:

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.16 л.д.220-222);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Р.Б.Ф. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.16 л.д.215-216);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 16 л.д. 217-219);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - Р.Б.Ф. за период времени с <дата> (т. 34 л.д. 103-108);

по хищению денег у К.В.И.:

вещественными доказательствами:

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсаций за пользование личными сбережениями к договору № (т.19 л.д.83-85);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у К.В.И. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсаций за пользование личными сбережениями к договору № (т.19 л.д.76-77);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсаций за пользование личными сбережениями к договору № (т. 19 л.д. 78-80);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - К.В.И. за период времени с <дата> (т. 36 л.д. 74-88);

по хищению денег у Т.Ю.В.:

вещественными доказательствами:

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.17 л.д.212-214):

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Т.Ю.В. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.17 л.д.206);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 17 л.д. 207-209);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 9 от <дата> исх. № об отсутствии сведений о доходах физического лица - Т.Ю.В. за период времени с <дата> (т. 33 л.д. 230);

по хищению денег у К.В.П.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.19 л.д.186-187);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у К.В.П. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.19 л.д.171-172);

протокол осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 19 л.д. 173-176);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 от <дата> № об отсутствии сведений о доходах физического лица - К.В.П. за период времени с <дата> (т. 35 л.д. 185-190);

по хищению денег у К.Г.З.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.20 л.д.234-235);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у К.Г.З. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.20 л.д.223-224);

протокол осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 20 л.д. 225-227);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - К.Г.З. за период времени с <дата> (т. 35 л.д. 185-190);

по хищению денег у В.В.А.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.15 л.д.166-167);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у В.В.А. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.15 л.д.150-151);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 15 л.д. 152-155);

справкой МИФНС России по <адрес> края о доходах физического лица - В.В.А. за период времени с <дата> (т. 34 л.д. 10-21));

по хищению денег у Ф.Л.П.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.16 л.д.185-186);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Ф.Л.П. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.16 л.д.175-176);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 16 л.д. 177-179);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 от <дата> № об отсутствии сведений о доходах физического лица - Ф.Л.П. за период с <дата> (т. 34 л.д. 79-83);

по хищению денег у Т.Е.А.:

вещественными доказательствами:

Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.9 л.д.84-86);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Т.Е.А. изъяты: договор № от <дата> года, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.9 л.д.76-77);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> года, квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 9 л.д. 78-79);

справкой МИФНС России по г. Пятигорску Ставропольского края о доходах физического лица - Т.Е.А. за период с <дата> (т. 34 л.д. 36-46);

по хищению денег у С.З.П.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.7 л.д.84-86);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у С.З.П. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т.7 л.д.70-71);

протоколом осмотра документов от <дата>,согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т. 7 л.д. 72-75);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 от <дата> № об отсутствии сведений о доходах физического лица - С.З.П. за период с <дата> (т. 34 л.д. 79-83);

по хищению денег у К.А.Л.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному к кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> (т.6 л.д.52-54);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у К.А.Л. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному к кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> (т.6 л.д.46);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному к кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> (т. 6 л.д. 47-48);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 7 о доходах физического лица - К.А.Л. за период с <дата> (т. 33 л.д. 197-198);

по хищению денег у К.Л.П.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> (т.5 л.д.204-206);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у К.Л.П. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> (т.5 л.д.193-194);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> (т. 5 л.д. 195-197);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 7 о доходах физического лица - К.Л.П. за период с <дата> (т. 33 л.д. 194-196);

по хищению денег у К.П.И.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приходный кассовый ордер б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.16 л.д.129-134);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у К.П.И. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.16 л.д.121-122);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 16 л.д. 123-126);

справкой МИФНС России по г. Пятигорску Ставропольского края о доходах физического лица - К.П.И. за период с <дата> (т. 34 л.д. 27-35);

по хищению денег у И.С.Ю.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.26 л.д.212-214);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у И.С.Ю. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.26 л.д.207-208);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 26 л.д. 209-211);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - И.С.Ю. за период с <дата> (т. 34 л.д. 176-185);

по хищению денег у Ж.Е.П.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>,

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н. от <дата> года;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>,

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> года;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений (т.13 л.д.48-56);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Ж.Е.П. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений, договор № от <дата> года, на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н. от <дата> года, и приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений, а так же договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> года, и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений (т.13 л.д.38-39);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений, договор № от <дата> года, на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н. от <дата> года, и приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений, а так же договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> года, и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений (т. 26 л.д. 209-211);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - Ж.Е.П. за период с <дата> (т. 34 л.д. 201-208);

по хищению денег у Г.Н.И.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.15 л.д.216-218);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Г.Н.И. изъяты: договор № от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.15 л.д.209);

-протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 15 л.д. 210-211);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - Г.Н.И. за период с <дата> (т. 34 л.д. 236-239);

по хищению денег у В.А.А.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.29 л.д.86-91);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у В.А.А. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т.29 л.д.80-81);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому были осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т. 29 л.д. 82-85);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 7 о доходах физического лица - В.А.А. за <дата> (т. 33 л.д. 212);

по хищению денег у П.К.К.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 9 л.д.230-231,232);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у П.К.К. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 9 л.д. 223);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 9 л.д. 224-225);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица П.К.К. за период времени с <дата> (т.34 л.д. 230-235);

по хищению денег у С.А.П.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № от <дата>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № от <дата> (т. 10 л.д.94-95,96);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у С.А.П. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № от <дата>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № от <дата> (т. 10 л.д. 82-83);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № от <дата>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № от <дата> (т. 10 л.д. 84-86);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица С.А.П. (т.36 л.д. 113);

по хищению денег у Е.А.И.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений; -Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений (т. 21 л.д.221-235);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Е.А.И. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений (т. 21 л.д. 208-210);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений (т. 21 л.д. 211-218);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 от <дата> № дсп об отсутствии сведений о доходах физического лица - Е.А.И. за период с <дата> (т. 34 л.д. 79-83);

по хищению денег у С.И.М.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 11 л.д.211-212,213);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у С.И.М. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 11 л.д. 203-204);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 11 л.д. 205-206);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - С.И.М. за период с <дата> (т. 36 л.д. 118-126);

по хищению денег у И.Л.А.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 13 л.д.184-188);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у И.Л.А. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 13 л.д. 176-177);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (. 13 л.д. 178-181);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - И.Л.А. за период с <дата> (т. 36 л.д. 12-23);

по хищению денег у Е.Н.И.:

вещественными доказательствами:

-Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 20 л.д.114-115);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Е.Н.И. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 20 л.д. 104-105);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 20 л.д. 106-108);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 от <дата> № дсп об отсутствии сведений о доходах физического лица - Е.Н.И. за период с <дата> (т. 34 л.д. 79-83);

по хищению денег у П.Л.Я.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № от <дата> (т. 11 л.д.20,21);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у П.Л.Я. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № от <дата> (т. 11 л.д. 14-15);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № от <дата> (т. 11 л.д. 16);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - П.Л.Я. за период с <дата> (т. 35 л.д. 63-77);

по хищению денег у П.А.Э.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 22 л.д.115,116);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у П.А.Э. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 22 л.д. 104-105);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 22 л.д. 106-108);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - П.А.Э. за период с <дата> (т. 34 л.д. 171-175);

по хищению денег у К.А.Г.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений (т. 19 л.д. 223-225);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у К.А.Г. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений (т. 19 л.д. 216-217);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений (т. 19 л.д. 218-220);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 7 о доходах физического лица - К.А.Г. за период с <дата> (т. 33 л.д. 200);

по хищению денег у А.Т.М.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 22 л.д. 74-76);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у А.Т.М. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, приходный кассовый ордер без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 22 л.д. 67-68);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, приходный кассовый ордер без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 22 л.д. 69-71);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - А.Т.М. за период с <дата> (т. 34 л.д. 193-200);

по хищению денег у Е.(С.)Е.В.:

вещественными доказательствами:

Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 23 л.д. 82-84);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у С.Е.В. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 23 л.д. 75-76);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 23 л.д. 77-79);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - С.Е.В. за <дата> (т. 36 л.д. 128);

по хищению денег у О.В.В.:

вещественными доказательствами:

-Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 26 л.д. 65-67);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у О.В.В. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 26 л.д. 59-60);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 26 л.д. 61-63);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - О.В.В. за период времени с <дата> (т. 35 л.д. 100-108);

по хищению денег у С.С.А.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (. 2 л.д. 193-194,195);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у С.С.А. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 2 л.д. 180-181);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 2 л.д. 182-184);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - С.С.А. (т. 35 л.д. 170-173);

по хищению денег у М.Г.М.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 14 л.д. 204-206);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у М.Г.М. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 14 л.д. 197-198);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 14 л.д. 199-201);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 от <дата> № об отсутствии сведений о доходах физического лица - М.Г.М. за период с <дата> (т. 34 л.д. 79-83);

по хищению денег у К.Н.А.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 24 л.д. 191-193);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у К.А.Н. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №(т. 24 л.д. 185-186);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.24 л.д. 187-189);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - К.Н.А. за период с <дата> (т. 35 л.д. 53-62);

по хищению денег у Ж.М.П.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 26 л.д. 179,180);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Ж.М.П. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 26 л.д. 168-169);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.26 л.д. 170-172);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - Ж.М.П. за период с <данные изъяты> (т. 35 л.д. 198-203);

по хищению денег у С.В.П.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений (т. 24 л.д. 112-114);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у С.В.И. изъяты: договор № от <дата> года, на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений (т. 24 л.д. 107-108);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> года, на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений (т.24 л.д. 109-111);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - С.В.П. за <дата> (т. 36 л.д. 108-109);

по хищению денег у К.Е.В.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 29 л.д. 162-167);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у К.Е.В. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т. 29 л.д. 156-157);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т.29 л.д. 158-161);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - К.Е.В. за период времени с <дата> (т. 34 л.д. 143-150);

по хищению денег у З.Л.И.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>; -

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 8 л.д. 216-217, 218);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у З.Л.И. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложения график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 8 л.д. 208-209);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложения график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.8 л.д. 210-211);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 от <дата> № об отсутствии сведений о доходах физического лица - З.Л.И. за период с <дата> (т. 34 л.д. 79-83);

по хищению денег у П.Г.А.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 16 л.д. 70-72);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у П.Г.А. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 16 л.д. 65-66);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.16 л.д. 67-69);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - П.Г.А. за период с <дата> (т. 35 л.д. 150-162);

по хищению денег у Ф.Т.Н.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 11 л.д. 166-167,168);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Ф.Т.Н. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т. 11 л.д. 153-154);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т.11 л.д. 155-157);

по хищению денег у Г.Т.И.:

вещественными доказательствами:

- Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 18 л.д. 143-144,145);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Г.Т.И. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 18 л.д. 135-136);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.18 л.д. 137-138);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 от <дата> № дсп об отсутствии сведений о доходах физического лица - Г.Т.И. за период с <данные изъяты> (т. 34 л.д. 79-83);

по хищению денег у А.В.Г.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 29 л.д. 127-129);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у А.В.Г. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 29 л.д. 123);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.29 л.д. 124-126);

справкой МИФНС России по г. Пятигорску Ставропольского края о доходах физического лица - А.В.Г. (т. 35 л.д. 246-248);

по хищению денег у Д.В.И.:

вещественными доказательствами:

Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 16 л.д. 8-10);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Д.В.И. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 16 л.д. 3-4);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.16 л.д. 5-7);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - Д.В.И. за период с <дата> (т. 36 л.д. 101-107);

по хищению денег у М.Т.С.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 17 л.д. 34-35,36);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у М.Т.С. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т. 17 л.д. 21-22);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т.17 л.д. 23-25);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - М.Т.С. за период с <дата> (т. 35 л.д. 13-22);

по хищению денег у Ф.Н.Э.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 20 л.д. 17-19);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Ф.Н.Э. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 20 л.д. 11-12);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.20 л.д. 13-15);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - Ф.Н.Э. за период с <дата> (т. 35 л.д. 43-52);

по хищению денег у М.С.В.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам №;

-Приложение графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т. 22 л.д. 188-189, 190);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у М.С.В. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т. 22 л.д. 176-177);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т.22 л.д. 178-180);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - М.С.В. (т. 36 л.д. 117)

по хищению денег у К.З.П.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 29 л.д. 198-200);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у К.З.П. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 29 л.д. 193-194);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.29 л.д. 195-197);

справкой МИФНС России № 13 по Краснодарскому краю от <дата> исх. № об отсутствии сведений о доходах физического лица - К.З.П. за период времени с <дата> (т. 33 л.д. 235);

по хищению денег у Н.Н.В.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 24 л.д. 152-154);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Н.Н.В. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 24 л.д. 145-146);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.24 л.д. 147-149);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - Н.Н.В. за период времени с <дата> (т. 36 л.д. 1-11);

по хищению денег у Г.С.И.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 15 л.д. 107-109);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Г.С.И. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 15 л.д. 102-103);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.15 л.д. 104-106);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - Г.С.И. за период времени с <дата> (т. 35 л.д. 1-7);

по хищению денег у К.Л.И.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 12 л.д. 38-39, 40);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у К.Л.И. изъяты: договор № от <дата> года, договор № от <дата> года, договор № от <дата> года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т. 12 л.д. 23-24);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> года, договор № от <дата> года, договор № от <дата> года, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т.12 л.д. 25-28);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - К.Л.И. (т. 35 л.д. 35-38);

по хищению денег у О.М.М.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму №;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 21 л.д. 78-83);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у О.М.М. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 21 л.д. 70-71);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.21 л.д. 72-75);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - О.М.М. за период времени с <дата> (т. 35 л.д. 87-99);

по хищению денег у Д.Х.И.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору №;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 29 л.д. 244-249);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Д.Х.И. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т. 29 л.д. 238-239);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложения графики начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договорам № (т.29 л.д. 240-243);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 от <дата> № дсп об отсутствии сведений о доходах физического лица - Д.Х.И. за период с <дата> (т. 34 л.д. 79-83);

по хищению денег у М.Л.Н.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений;

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордер б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 24 л.д. 63-71);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у М.Л.Н. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 24 л.д. 55-56);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений, договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.24 л.д. 57-62);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - М.Л.Н. за период с <дата> (т. 36 л.д. 34-40);

по хищению денег у П.Н.А.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приходный кассовый ордер б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений (т. 20 л.д. 51-53);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у П.Н.А. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, приходный кассовый ордер б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений (т. 20 л.д. 48);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, приходный кассовый ордер б/н от <дата> на сумму <данные изъяты> и приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № передачи личных сбережений (т.20 л.д. 49-50);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - П.Н.А. за период с <дата> (т. 34 л.д. 151-165);

по хищению денег у О.Л.А.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 15 л.д. 3-5);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у О.Л.А. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 14 л.д. 245-246);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение - график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.14 л.д. 247-249);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - О.Л.А. (т. 35 л.д. 224-225);

по хищению денег у К.К.В.:

вещественными доказательствами:

-Договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>;

-Приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 29 л.д. 37-39);

протоколом выемки от <дата>, согласно которому у К.К.В. изъяты: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т. 29 л.д. 32-33);

протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены: договор № от <дата> на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от <дата> на сумму <данные изъяты>, приложение график начисления компенсации за пользование личными сбережениями к договору № (т.29 л.д. 34-36);

справкой МИФНС России по Ставропольскому краю № 10 о доходах физического лица - К.К.В. (т. 36 л.д. 110).

Показания потерпевших и свидетелей, исследованные в судебном заседании последовательны, собраны в соответствии с требованиями УПК РФ, в совокупности с другими письменными доказательствами необходимо положить в основу приговору, данные доказательства дают основания суду сделать вывод о вине Я.И.В. в совершении преступления.

Доводы Я.И.В. о том, что его оговаривает В.Ю.С. не нашли своего подтверждения в судебном заседании, поскольку ни сам подсудимый, ни другие данные не свидетельствует об обоснованности этих заявлений. Показания свидетеля В.Ю.С. полностью согласуются с показаниями потерпевших, другими доказательствами.

Суд не может согласиться и с доводами потерпевших по делу о необходимости привлечения к уголовной ответственности В.Ю.С. как соучастницу хищения, а также следователей, проводивших расследование по данному уголовному делу, которые, по их мнению, умышленно скрывали доказательства, позволили скрыться Томашевскому, не приняли мер к розыску принадлежащего обвиняемым имущества и обеспечения возмещения ущерба от хищения. Согласно ч. 3 ст. 15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или защиты, а создает лишь необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. Исходя из указанных требований уголовно-процессуального закона, суд в соответствии со ст. 252 УПК РФ, рассматривая уголовное дело по существу, проводит судебное разбирательство в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

На нарушения закона, допущенные при расследовании данного дела, суд реагирует частным постановлением.

Доводы подсудимого о том, что в его действиях имеет место состав преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ мошенничество в сфере предпринимательской деятельности суд полагает необоснованными. При решении вопроса о переквалификации действий осужденных со ст. 159 УК РФ на ст. ст. 159.1 - 159.6 УК РФ или об отказе в таковой, суду следует учитывать, в какой сфере совершено мошенничество, исходя из фактических обстоятельств дела, установленных судом и изложенных в описательно-мотивировочной части приговора.

При определении сферы предпринимательской деятельности судам необходимо учитывать, что преступления, предусмотренные ст. 159 УК РФ, следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или участвующими в предпринимательской деятельности, и эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью. В данном случае - КПКГ «Союз» - некоммерческая организация, созданная не для извлечения прибыли, а исключительно, для удовлетворения потребностей пайщиков. Я.И.В., являясь директором КПКГ «Союз» и лицо, дело, в отношении которого, выделено в отдельное производство - председатель правления КПКГ «Союз», предпринимателями не являлись, коммерческую или предпринимательскую деятельность не осуществляли, просто присваивали денежные средства пайщиков. Оснований для переквалификации действий не имеется.

Доводы Я.И.В. о том, что он не знал о количестве поступивших денег, обо всех заключенных договорах и в силу Устава КПКГ «Союз» на него возложены обязанности исключительно по заключению договоров, виновен лишь в отсутствии контроля, суд полагает необоснованными. О наличии умысла, направленного на хищение по предварительному сговору руководителей КПКГ «Союз» свидетельствуют, в частности, использование по существу фиктивных уставных документов заведомое отсутствие реальной финансовой возможности исполнить обязательства перед вкладчиками, сокрытие информации перед вкладчиками о реальном финансовом положении дел, сокрытие следов преступления, а именно всей документации. Руководство КПКГ «Союз» состояло из двух человек: директора и председателя правления, все вопросы они решали сообща.

Доводы о том, что договоры с подписью Томашевского, без его подписи являются недействительными в силу ст. 160 ГК РФ, и он не может нести за них ответственность, готов отвечать по договорам, которые подписаны им лично, не являются основанием для освобождения Я.И.В. от уголовной ответственности, поскольку действия Я.И.В. и председателя правления были совершены по предварительному сговору. Подсудимый и его соучастник, совершая мошенничество, не заботились о том, чтобы документы кооператива соответствовали требованиям закона.

Доводы Я.И.В. о том, что КПКГ «Союз» организован и действовал в соответствии с требованиями закона, опровергаются следующим.

Из текстов договоров между КПКГ «Союз» и пайщиками следует, что личные сбережения пайщиков передаются в пользование КПКГ «Союз» исключительно для размещения в фонде финансовой взаимопомощи, для выдачи займов пайщикам КПКГ «Союз» в целях выполнения уставных задач.

В то же время, из содержания заключенных договоров( приложений- графиков начисления процентов) прямо усматривается, что кооперативом заключен договор с физическими лицами с фиксированной процентной ставкой за пользование денежными средствами в определенном размере годовых, что по существу является незаконной (в нарушение п. п. 1.6, 2.1 Устава КПКГ "Союз" и ФЗ О кредитной кооперации") поскольку деятельность кооператива, направленная на извлечение прибыли за счет физических лиц, являющихся членами кооператива не допускается. Подобного рода деятельность является совершением банковской операции, требующей лицензии Банка России, которая у кооператива отсутствует, и выдана ему быть не может.

В соответствии со ст. 16, 17 Закона в кредитном потребительском кооперативе в обязательном порядке создается фонд финансовой взаимопомощи, который является источником займов, предоставляемых только членам кредитного кооператива граждан. В данном случае фонда финансовой взаимопомощи не создавалось.

Кредитный кооператив обязан соблюдать определенные финансовые нормативы по величине резервного фонда, которая должна составлять не менее 5 процентов (не менее 2 процентов - для кредитного кооператива, срок деятельности которого составляет менее двух лет со дня его создания) суммы денежных средств, привлеченных кредитным кооперативом от членов кредитного кооператива (пайщиков) и отраженных в финансовой (бухгалтерской) отчетности на конец предыдущего отчетного периода;

При привлечении средств члена кредитного кооператива (пайщика) кредитный кооператив обязан предоставлять ему информацию о страховании риска ответственности кредитного кооператива за нарушение договора, на основании которого привлекаются денежные средства члена кредитного кооператива (пайщика).Никому из потерпевших не была предоставлена такая информация.

Из материалов дела и показаний свидетелей следует, что большинство учредителей КПГК «Союз» были указаны в протоколе собрания номинально, т.е. по существу таковыми не являлись, общие собрания членов кооператива, правления или ревизионные комиссии кооператива для контроля за финансовым состоянием кооператива не собирались (поскольку и не создавались) вопросы, отнесенные законом к общему собранию членов кооператива не разрешались общим собранием, резервный фонд не создавался.

Цели деятельности кооператива (п.п. 2.2-2.3 Устава): для удовлетворения потребностей граждан в финансовой взаимопомощи, не осуществлялись, займы членам кооператива не выдавались. Какая- либо иная деятельность, разрешенная законом, не осуществлялась. Реестр пайщиков не велся, финансовая деятельность кооператива не отражалась в документах, денежные средства, полученные от граждан В.Ю.С., не обладающим права совершать кассовые операции, просто складывались в ящик стола, банковскими операциями получение и выдача денежных средств не проводилась. Перед налоговыми и иными органами отчеты о деятельности кооператива, полученной прибыли, не производились

Таким образом, по существу Я.И.В. по сговору с председателем правления кооператива под видом якобы законно созданного кооператива КПКГ «Союз», с целью совершения мошенничества в личных целях, действовали по принципу «финансовой пирамиды», где обещается высокая доходность, которую невозможно поддерживать, а погашение обязательств пирамиды перед всеми участниками становится заведомо невыполнимо. Доход первым участникам пирамиды выплачивается за счет вкладов последующих участников.

В целях сокрытия следов преступления Я.И.В. и его соучастник ликвидировали бухгалтерские и иные документы, связанные с деятельностью КПКГ «Союз», закрыли офис. Все договоры, имеющиеся в материалах дела, представлены потерпевшими.

Доводы Я.И.В. о том, что по части договоров, которые подписывал лично он, деньги и проценты были выплачены, свидетельствуют лишь о том, что это был способ обмана вкладчиков. В начале деятельности, возвратив через определенный договором срок денежные средства с процентами, убедить вкладчиков в добросовестности исполнения обязательств, создавая тем самым видимость финансовой стабильности организации, и вводя в заблуждение граждан относительно фактической деятельности организации, ее имущественного положения.

Таким образом, войдя в доверие, побуждали вкладчика принять решение о повторном вложении еще больших денежных средств, которые в конечном итоге были похищены.

Доводы о том, что Т.В.В. его обманул, воспользовавшись его доверием, сам он деньги не пересчитывал, истинного положения дел в кооперативе он не знал, имущества дорогостоящего у него нет, опровергаются как показанием потерпевших о том, что Я.И.В. часто находился в офисе, когда приходили вкладчики, хотя сам договоры не подписывал. Так и показаниями свидетеля В.Ю.С. о том, что все вопросы деятельности Я.И.В. и председатель правления вели сообща, ключи от помещений находились как у Т.В.В., так и у Я.И.В., после пересчета суммы выручки Т.В.В. озвучивал ее Я.И.В.. Тем, что из кассы и Я.И.В. и Т.В.В. брали крупные суммы денег. Также показаниями Т.В.В. о том, что вопросами создания КПКГ «Союз» занимался Я.И.В., имея высшее юридическое образование. После хищения денежных средств Я.И.В. вместе с Т.В.В. вдвоем скрылись от вкладчиков.

Доводы об отсутствии имущества не свидетельствует об отсутствии вины Я.И.В., напротив, имея в собственности жилой дом, по <адрес>, на основании договора купли-продажи от <дата> года, <дата> (за неделю до выезда в Абхазию и закрытия кооператива) дом был переоформлен на близких родственников Я.И.В.: сестру Я.Я.В., дочь В., и Я.Н.В. - бывшую супругу, что также свидетельствует о том, что подсудимый готовился к закрытию кооператива и возможным претензиям к нему со стороны пайщиков, избавляясь от имущества (т. 33 л.д. 258).

Органами предварительного расследования действия Я.И.В. квалифицированы по ст. ст.ч.3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере по 98 эпизодам и по ст. 159 ч.4 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (11 эпизодов).

В соответствии со ст. 14 УК преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.

Суд приходит к выводу, что в действия Я.И.В. подлежат квалификации по одной статье уголовного кодекса РФ в связи с тем, что он совершил единое продолжаемое преступление, все его действия охватывались единым умыслом, хищение денежных средств пайщиков были совершены единым способом. Целью действий Я.И.В. являлись не хищения у каждого конкретного вкладчика, а получение большого количества денежных средств путем обмана и вовлечение в мошенническую схему неограниченного количества граждан.

С учетом общей суммы похищенного - <данные изъяты>, действия Я.И.В. следует квалифицировать по ст. 159 ч. 4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (в редакции Федерального закона N 26 от 7 марта 2011 года.

В соответствии с частью 2 статьи 35 УК РФ мошенничество, считается совершенным группой лиц по предварительному сговору при условии, что в этих преступлениях участвовали два и более лица, заранее договорившиеся о совместном их совершении.

О совместном предварительном сговоре Я.И.В. и председателя правления КПКГ «Союз», уголовное дело, в отношении которого, выделено в отдельное производство, свидетельствуют следующие обстоятельства.

Сначала агентство недвижимости, затем ЖПК «Союз», затем КПКГ «Союз» созданы этими двумя лицами. Остальные учредители указаны в учредительных документах номинально, в управлении кооперативом они участие не принимали. Согласно свидетельству потерпевших, свидетелей, управление кооперативом осуществлялось совместно двумя лицами: подсудимым- директором кооператива и председателем правления. Роли между ними распределялись следующим образом - Я.И.В. занимался правовой стороной вопроса, представительством в различных органах (налоговые, пенсионные и пр.), соучастник - занимался привлечением средств граждан, рекламой, непосредственно находился в офисе и вел переговоры с гражданами, убеждая их в целесообразности вступления в кооператив. Договоры с пайщиками подписывал как Я.И.В., так и председатель правления. Денежные средства присваивали и расходовали оба. После хищения денежных средств кооператива соучастники преступления совместно выехали за пределы страны, скрываясь от вкладчиков.

При назначении наказания подсудимому Я.И.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности деяния, которое относится к категории тяжких, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Суд не считает необходимым применить положения п.6 ст. 15 УК РФ и изменить категорию преступления на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности.

В качестве смягчающего наказания обстоятельства, предусмотренного п. «г» ст. 61 УК РФ суд учитывает наличие малолетнего ребенка у подсудимого <данные изъяты> (дочери В.), а также признает смягчающим обстоятельством наличие несовершеннолетнего ребенка у подсудимого <данные изъяты> (сына М.).

Доводы потерпевших о том, что данные обстоятельства нельзя признать смягчающими, суд полагает необоснованными, поскольку данные обстоятельства прямо указаны в УПК РФ в качестве смягчающих наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Суд также учитывает фактические обстоятельства дела - размер похищенного, количество потерпевших, ущерб потерпевшим не возмещен; суд учитывает, что потерпевшими по данному делу в основном, являются пенсионеры, граждане преклонного возраста, страдающие различными забболеваниями. Данные о личности подсудимого, который характеризуется положительно, не состоит на учете у врача психиатра и нарколога, ранее не судим, а также учитывает, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Учитывая изложенное, суд назначает Я.И.В. наказание только в виде лишения свободы, поскольку иное наказание санкцией ст. 159 ч. 4 УК РФ не предусмотрено.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, всех обстоятельств дела, суд не считает возможным применение ст.ст. 64 УК РФ - наказание ниже низшего предела и 73 УК РФ - условное осуждение.

Суд полагает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа, учитывая большой размер возмещения ущерба потерпевшим. В то же время, считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде ограничения свободы, учитывая объем похищенного и иные обстоятельства дела.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ исправительное учреждение Я.И.В. назначается - исправительная колония общего режима.

Потерпевшими по делу заявлены гражданские иски:

• потерпевшей А.Т.М. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей В.М.Н. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей В.А.А. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей В.А.Л. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей В.Е.Г. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей Г.Н.И. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей Г.Т.В. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей Г.В.Н. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей Д.Х.И. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей Е.Н.Е. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей Е.А.И. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей Е.Т.П. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей Ж.Е.П. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей Ж.М.П. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей З.Н.Я. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей З.Л.И. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей И.Л.А. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей И.С.Ю. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей И.Т.Ф. рублей <данные изъяты>;
• потерпевшей И.В.Д. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей К.В.П. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим К.Г.З. на сумму <данные изъяты>,
• потерпевшей К.Е.В. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей К.А.М. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей К.И.А. на сумму <данные изъяты> - причиненный ущерб и <данные изъяты> - моральный вред;
• потерпевшей К.Н.Ф. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей К.В.И. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей К.З.П. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей К.Л.П. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей К.Л.И. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей М.Г.М. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей М.Г.А. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей М.Т.С. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей М.Л.Н. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей Н.Н.В. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей О.Л.А. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей П.А.Э. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей П.Г.А. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей П.Л.Я. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей П.Н.А. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей Р.Т.Т. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей Р.С.Л. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей С.Е.В. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей С.С.А. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей С.М.Ф. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей С.Е.И. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей С.И.В. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей Е.(С.)Е.В. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей С.В.И. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей С.З.П. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей С.А.П. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей Т.В.А. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей Ф.Т.Н. на сумму <данные изъяты> - ущерб и <данные изъяты> - моральный вред;
• потерпевшей Ф.Н.Э. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей Ф.О.М. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей Ф.Л.П. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей Ф.Н.Э. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей Х.Ю.У. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей Х.Т.А. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей Х.Л.Т. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей Ч.Л.С. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшей Ш.В.С. B.C. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим А.В.Г. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим Б.С.М. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим Б.В.В. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим Б.В.М. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим Б.Ю.Н. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим В.В.А. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим Г.С.И. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим Г.Ю.П. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим Г.Т.И. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим Г.А.К. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим Д.В.И. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим Д.В.Л. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим И.М.С. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим И.В.А. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим К.Г.З. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим К.В.Ф. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим К.А.Г. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим К.П.И. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим К.Л.Ф. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим К.В.Л. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим К.А.Л. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим К.Н.А. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим К.К.В. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим М.С.В. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим М.С.Н. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим М.Н.И. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим О.М.М. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим О.В.В. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим П.В.В. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим П.К.К. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим П.В.А. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим П.А.Т. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим П.В.А. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим Р.Д.В. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим Р.Б.Ф. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим С.И.М. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим С.Е.В. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим С.О.Ф. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим Т.Ю.В. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим Т.А.В. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим Т.Е.А. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим Ф.А.С. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим Ф.В.А. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим Ф.В.В. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим Х.Б.И. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим Ч.В.В. на сумму <данные изъяты>;
• потерпевшим Ш.И.Ф. на сумму <данные изъяты>.

Я.И.В. исковые требования не признал, поскольку не признал своей вины в совершении инкриминируемого преступления. Пояснил, что согласен на ответственность только в отношении договоров, которые подписывал лично сам.

В силу ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Суд приходит к выводу, что гражданские иски потерпевших подлежат удовлетворению в том объеме, который доказан приговором суда, а именно, те суммы, которые были вложены пайщиками и похищены. Иски в части взыскания процентов по договорам удовлетворению не подлежат, поскольку данные суммы в вину Я.И.В. не вменены, и он не признан виновным в этой части. Потерпевшие имеют право обратиться в суд с исками о возмещении убытков в гражданском порядке.

Суд удовлетворяет иск Ю.Т.Г. на сумму <данные изъяты> в порядке наследования в силу ст. 1142 ГК РФ как наследницы по закону первой очереди, поскольку суду представлены документы о смерти К., данные наследственных дел о том, что дочь потерпевших - Ю.Т.Г. - единственная наследница к их имуществу по закону.     

В силу ст. 1099 ГК РФ основания и размер компенсации гражданину морального вреда определяются правилами, предусмотренными главой 59 ГК РФ и статьей 151 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.

Применительно к статье 44 УПК РФ потерпевший, т.е. лицо, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред (статья 42 УПК РФ), вправе предъявить гражданский иск о компенсации морального вреда при производстве по уголовному делу. По смыслу закона потерпевшему предоставляется право на компенсацию морального вреда, причиненного преступлением, независимо от того, имущественные или неимущественные права его нарушены, причиненного как насильственным преступлением, так и преступлением, не соединенным с насилием.

Таким образом, по смыслу действующего законодательства потерпевший от мошенничества вправе взыскать и стоимость имущества, которого он лишился в результате названных преступлений против собственности, и сумму, причитающуюся ему в виде компенсации за моральный вред которые выразились в страданиях по поводу понесенной утраты.

Решая вопрос о размере компенсации причиненного потерпевшим морального вреда, суд учитывает характер причиненных потерпевшим физических и нравственных страданий, степень вины причинителя вреда, руководствуясь при этом требованиями разумности и справедливости.              С учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, поведения подсудимого непосредственно после совершения преступления, индивидуальных особенностей потерпевших (возраст, состояние здоровья, поведение в момент совершения преступления и т.п.), а также других обстоятельств, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований К.И.А. на сумму <данные изъяты> и Ф.Т.Н. на сумму <данные изъяты>, поскольку преступлением им безусловно, причинен моральный вред.

Вопрос по поводу вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

░.░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 07.03.2011 ░░░░) ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░: ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░.░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░. ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░.░. ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ <░░░░> ░░ <░░░░> ░ ░ <░░░░> ░░ <░░░░>.

░░░░░░░░ ░ ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░:

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.(░.)░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>,

░.░.░. - <░░░░░░ ░░░░░░>.

░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░.░., ░.(░.)░.░., ░.░.░., ░.░.░., ░.░.░., ░.░.░. ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░.░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░: ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ - ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░. ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ - ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░-░░░░░.

░░░░░                                                                  ░.░. ░░░░░░░░░