Приговор по делу № 1-86/2014 от 01.10.2014

Приговор

Именем Российской Федерации

с.Бабаюрт 22 декабря 2014 года

Судья Бабаюртовского районного суда РД Джалаев З.М.,

с участием старшего помощника прокурора Бабаюртовского района РД Истанбулова Ш.Т.,

подсудимого ФИО1

защитника адвоката Маллаева Б.М., представившего удостоверение №1509 и ордер №74,

а также потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4,

представителя потерпевших адвоката Вагидова Я.В., представившего удостоверение №484 и ордер №89,

при секретаре Иноземцевой В.С.

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца с.Бабаюрт Бабаюртовского района РД, проживающего по адресу РД <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, не работающего, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ,

Установил:

В период времени с 2011 года по 2012 год, ФИО1 по предварительному сговору с другим лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовал «финансовую пирамиду», замаскировав ее под прибыльный бизнес, без намерения фактического осуществления предпринимательской деятельности, с целью хищения путем обмана денежных средств и, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у Потерпевший №1, ФИО4 Д.Р. ввел Потерпевший №1 в заблуждение, что он занимается прибыльным бизнесом реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере, убедил Потерпевший №1 передать ему в с.Бабаюрт Бабаюртовского района РД денежные средства в сумме 12500000 рублей, при отсутствии у него намерения вернуть данные денежные средства и обещанную прибыль. Получив денежные средства в сумме 12500000 рублей, ФИО4 Д.Р. распорядился ими по своему усмотрению, а на неоднократные требования Потерпевший №1 вернуть указанные денежные средства вместе с обещанной прибылью под разными предлогами не реагировал. С сентября 2012 года ФИО4 Д.Р. стал скрываться от Потерпевший №1 и денежные средства в сумме 12500000 рублей ему не возвратили, чем причинили Потерпевший №1 ущерб в особо крупном размере.

Он же, ФИО4 Д.Р. в период времени с 2011 года по 2012 года по предварительному сговору с другим лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовал «финансовую пирамиду», замаскировав ее под прибыльный бизнес, без намерения фактического осуществления предпринимательской деятельности, с целью хищения путем обмана денежных средств и, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у Потерпевший №2, ФИО4 Д.Р. ввел Потерпевший №2 в заблуждение, что он занимается прибыльным бизнесом, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере, убедил Потерпевший №2 передать ему в с.Бабаюрт Бабаюртовского района РД денежные средства в сумме 8000000 рублей, при отсутствии у него намерения вернуть данные денежные средства и обещанную прибыль. Получив денежные средства в сумме 8000000 рублей, ФИО4 Д.Р. распорядился ими по своему усмотрению, а на неоднократные требования Потерпевший №2 вернуть указанные денежные средства вместе с обещанной прибылью под разными предлогами не реагировали. С сентября 2012 года, ФИО4 Д.Р. стал скрываться от Потерпевший №2 и денежные средства в сумме 8000000 рублей ему не возвратили, чем причинили Потерпевший №2 ущерб в особо крупном размере.

Он же ФИО4 Д.Р. в период времени с 2011 года по 2012 года по предварительному сговору с другим лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовал «финансовую пирамиду», замаскировав ее под прибыльный бизнес, без намерения фактического осуществления предпринимательской деятельности, с целью хищения путем обмана денежных средств и, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у Потерпевший №3 ФИО4 Д.Р. ввел Потерпевший №3 в заблуждение, что он занимается прибыльным бизнесом, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере, убедил Потерпевший №3 передать ему в с.Бабаюрт Бабаюртовского района РД денежные средства в сумме 14000000 рублей, при отсутствии у него намерения вернуть данные денежные средства и обещанную прибыль. Получив денежные средства в сумме 14000000 рублей, ФИО4 Д.Р. распорядился ими по своему усмотрению, а на неоднократные требования Потерпевший №3 вернуть указанные денежные средства вместе с обещанной прибылью под разными предлогами не реагировали. С сентября 2012 года, ФИО4 Д.Р. стал скрываться от Потерпевший №3 и денежные средства в сумме 14000000 рублей ему не возвратили, чем причинили Потерпевший №3 ущерб в особо крупном размере.

Он же ФИО4 Д.Р. в период времени с 2011 года по 2012 года по предварительному сговору с другим лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство организовал «финансовую пирамиду», замаскировав ее под прибыльный бизнес, без намерения фактического осуществления предпринимательской деятельности, с целью хищения путем обмана денежных средств и, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у Потерпевший №4, ФИО4 Д.Р. ввел Потерпевший №4 в заблуждение, что он занимается прибыльным бизнесом, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере, убедил Потерпевший №4 передать ему в с.Бабаюрт Бабаюртовского района РД денежные средства в сумме 900000 рублей, при отсутствии у него намерения вернуть данные денежные средства и обещанную прибыль. Получив денежные средства в сумме 900000 рублей, ФИО4 Д.Р. распорядился ими по своему усмотрению, а на неоднократные требования Потерпевший №4 вернуть указанные денежные средства вместе с обещанной прибылью под разными предлогами не реагировали. С сентября 2012 года, ФИО4 Д.Р. стал скрываться от Потерпевший №4 и денежные средства в сумме 8250000 рублей ему не возвратили, чем причинили Потерпевший №4 ущерб в крупном размере.

Подсудимый ФИО4 Д.Р. виновным себя не признал и суду показал, что примерно с 2010 года ФИО32 занимался куплей-продажей старых отечественных автомашин «Лада Приора», с его слов знал, что он выкупал старые автомашины и по программе утилизации покупал новые. Потом начал собирать у людей 300 тысяч рублей, на рынке автомашина стоила 330 тысяч рублей и выплачивал, в течение 25-30 дней выдавал автомашину «Приора». В мае 2011 года он у ФИО35 заказал автомашину «Приора» и на тех же условиях получил свою автомашину, в это время он работал в Пенсионном Фонде. Как он заказал автомашину, до этого люди обращались к нему помочь заказать автомашину, он заказывал и после этого стали еще обращаться. ФИО36 родной брат его жены. Друзья начали заказывать автомашины, он деньги передавал ФИО55, себе ни рубля не оставлял. В Пенсионном Фонде он взял отпуск на один год без содержания и приехал в ФИО48, там жил, перед ФИО50 определенных обязанностей у него не было, кроме получения денег у заказчика и передачи ему, извещения заказчика, что автомашина прибыла. С ФИО49 в то время общалось много людей, как он понял заказчики, компаньоны, были и солидные люди и у него не возникло сомнений в легальности его бизнеса, очень многие заказывали автомашины кто у него работал. ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54 знает с детства, ФИО33 не так хорошо, его брата хорошо знает, все они с 2011 года работали, может и ФИО2, а они сейчас говорят, что с июня 2012 года начали работать, все прокручивали свои деньги ФИО2 года в бизнесе ФИО34, какие суммы они вкладывали и получали проценты он сейчас не помнит, он вел учет в блокноте, который передал ФИО57 ФИО39, он ФИО38 сам также вел учет. Все эти люди знали, что это бизнес ФИО45 и он передавал ему деньги. На вложенные деньги они сначала получали автомашины, потом проценты. ФИО40 говорил, что автомашины выгодно продавать на месте, так он объяснял эти изменения. Ни этих людей, ни других своих заказчиков он не обманывал, он их знал ФИО2, чем ФИО37 и некоторые ему ближе, чем ФИО44, все его заказчики бабаюртовцы и он бы никогда их не обманул. Скрываться он ни от кого не собирался, а то, что через него передавали деньги, он не отрицает, но не он им должен деньги, а ФИО46. От ФИО47 получил больше миллиона рублей, от ФИО56 больше миллиона рублей, от ФИО41 тоже, от ФИО43 300 тысяч рублей, не знает откуда 900 тысяч рублей появились. Гражданский иск он не признает ни в какой части, это должен возмещать ФИО42.

Несмотря на то, что подсудимый ФИО58 виновным себя не признал, его вина полностью установлена доказательствами, представленными стороной обвинения, а именно показаниями потерпевших, свидетелей.

Потерпевший Потерпевший №1 суду показал, что в 2011 году ФИО60 предложил ему заниматься автомобилями, что есть дешевые автомобили, он брал их, продавал. 03 ноября 2011 года ФИО1 позвонил и предложил устроиться на работу водителем у ФИО59. Он 3 ноября 2011 года устроился на работу, он сказал давай деньги, что каждый месяц будет давать проценты, возил его, ФИО61. Денежные средства он передавал ФИО4 напрямую, в мае они ждали последнюю разницу, сумма дошла до 10 миллионов рублей, он спросил у него это точно не пирамида, он сказал нет, он ему поверил, так как они вместе с ним росли. В один момент он поехал на базу, там автомашин не было, стоял мотоцикл, он сказал, что автомашины перевели на другую базу, что они были заложены в валюту. Люди его дергали, они приехали в Бабаюрт и сказали, что вернут деньги, а потом исчезли. Причиненный ущерб складывается из записей в записной книжке, вначале сумма была 26 млн. рублей, после подкорректировал до 12 млн. 500 тысяч рублей. Люди требовали у него деньги с процентами, потом хотя бы те суммы вернуть, которые он брал у них. Он давал чужие деньги с 2011г. по 2012г., эти деньги 12500000 рублей дал частями, а не сразу.

Потерпевший Потерпевший №2 суду показал, что в 2011 году в марте встретились с ФИО4 Д.Р. в с.Бабаюрте и он рассказал, что открылся бизнес с автомашинами, предлагал вложить деньги для расширения. В том же месяце Черивханов попросил перегнать автомашины в Махачкалу с Бабаюрта, там много было иномарок, Черивханов сказал, что это автомашины вкладчиков, которые вложили деньги в их бизнес. Он увидел ФИО1, взял у Шамиля знакомого 1500000 рублей под свою ответственность и передал их ФИО3, он платил прибыль и он вернул деньги хозяину. Потом взял деньги у двоюродного брата Шамилова 900000 рублей и передал в Махачкале ФИО3, 2400000 рублей он вернул с прибылью, потом у брата с Тюмени взял 3500000 рублей, в с.Адиль-Янгиюрт 3000000 рублей, своих 1500000 рублей и отдал их ФИО1 в июне 10 числа. После этого увидел ФИО62, он сказал подождите 3 месяца, потом поехал в Махачкалу к ФИО3, он сказал, что все нормально, возьмешь с прибылью по договору, он сказал, что с 300 тысяч рублей выплатит 25 тысяч рублей. В августе 2011 года приехали, потом он скрылся, говорили, что открыл автопарк. Цель была у ФИО4 войти в доверие, дали 2400000 рублей с прибылью. После поняли, что это пирамида. Если бы он вернул 8 млн. рублей, претензий не было бы, он считает, что эти деньги похищены.

Потерпевший Потерпевший №3 суду показал, что ФИО70 знал по с.Бабаюрт. В 2012 году в конце мая приехал брат ФИО69 и сказал, что можно вложиться и заработать денег, есть такой человек ФИО3, за каждые вложенные 300 тысяч рублей будешь получать 30 тысяч рублей. Он отдал ему 3200000 рублей, брат сказал, что ФИО3 сказал, что надо еще вложиться. Он позвонил ФИО63 и ФИО64, ФИО65 привез 3 млн. рублей, ФИО67 4,5 млн. рублей, вечером они приехали с ФИО68, друзья сказали, что за эти деньги он отвечает перед ними. Через 2 дня у двоюродного брата ФИО66 взял 3 млн. рублей. Он, ФИО1 отвечал за эти деньги, говорил как могу вас обмануть. В первый месяц он получил разницу, во второй месяц не получил и не мог дозвониться. В ноябре 2012 года ФИО4 приехал к нему домой, они сели у брата, который живет напротив него, ФИО4 сказал, что уезжает в Москву и хотя бы 100 тысяч рублей в месяц будет направлять. Люди требовали денег, с этими людьми ездил к отцу ФИО4, потом он продал магазины, заложил дом, 1,5 млн. рублей кредит на нем висит, не может выплатить. Всего он отдал 14 миллионов рублей наличными на руки именно ФИО1.

Потерпевший Потерпевший №4 суду показал, что с детства знает ФИО1, в школе учились. Слышал о перегоне автомашин и решил вложиться, он взял автомашину «Лада Калина» осенью 2011 года в сентябре, октябре, продали, а потом в ноябре- декабре слышал, что они не работали, а в апреле 2012 года созвонился с ФИО4 и передал 600 тысяч рублей, еще было 300 тысяч рублей, он сказал передай через ФИО71. В мае 2012 года он получил 75 тысяч рублей прибыли от ФИО72, потом выяснилось, что он отдал ему со своего кармана. После этого ФИО4 на связь с ними не выходил. В конце июня 2012 года он поехал в Махачкалу к ФИО4 с Шамилем Карагишиевым, дождались его в 5 часов утра, он ехал с Хасавюрта, просил дать ему время поспать. Утром ФИО4 вышел и сказал, что увидит Руслана, позовет нас и пропал, ФИО2 не позвонил, отключил телефон. В конце августа 2012 года узнал, что он приезжает с ФИО73, после этого я ФИО3 не видел. Он требует взыскать в свою пользу 825 тысяч рублей, 900 тысяч рублей минус 75 тысяч рублей.

Свидетель Свидетель №1 суду показала, что летом примерно 2 года назад, в 2012 году, к ним пришли двое незнакомых людей и с ними был Загир, мужа брат. Они говорили о каком-то бизнесе и предложили ее мужу вложить деньги. Через 2 дня они снова пришли и муж передал ФИО4 3 миллиона с чем-то рублей, это были их личные сбережения. Потом она узнала, что муж передал 14 миллионов рублей. так как друзья тоже вложились. Они продали дом, земельный участок и сейчас кредит платят, все в долгах.

Свидетель ФИО15 суду показал, что летом 2011 года ФИО74 взял у него 300 тысяч рублей вложить в бизнес и передал их ФИО4. После этого он сказал, что у них налажен бизнес с ФИО75. Он получил 1,2 раза прибыль и после этого денег ФИО2 не было.

Свидетель Свидетель №2 суду показал, что в начале апреля 2012 года ФИО78 предложил ему вложиться в финансовый бизнес ФИО3 и ФИО80, что даешь 300 тысяч рублей и в течение 25 дней будет автомашина стоимостью 330 тысяч рублей, если автомашину не брать, получаешь каждый 25 дней 25 тысяч рублей. Он согласился, собрал деньги, взял у отца, родственники собрали 3 миллиона рублей и отдал ФИО77 под его ответственность, он их отдал ФИО3 и ФИО79. Он ни копейки не получил, а в конце месяца узнал, что никакого бизнеса не было, а была пирамида. ФИО76 вернул ему часть денег и до сих пор выплачивает.

Свидетель Свидетель №3 суду показал, что в апреле 2012 года он передал ФИО81 2, 5 миллиона рублей, знал, что будут доходы, что можно иметь автомашину новую «Приора» или энную сумму денег, но ничего не получил.

Свидетель ФИО18 суду показал, что в январе-феврале 2012 года он передал ФИО82 3 миллиона рублей наличными. ФИО83 объяснил, что ребята занимаются автомашинами, даешь 300 тысяч рублей, а через месяц дают или машину или деньги.

Свидетель ФИО19 суду показал, что в 2012 году виделись с ФИО84, он говорил про бизнес с автомашинами, что можно движение сделать. Он собрал деньги и отдал в долг ФИО85 3 миллиона рублей, в январе или феврале 2012 года. Говорили, что будут автомашины или деньги 25 тысяч рублей давать за 300 тысяч рублей. ФИО86 говорил, что деньги дает ФИО87. Реально 3 месяца ему платили прибыль, потом перестали. Он обратился к ФИО88, он говорил, что деньги будут.

Свидетель Свидетель №4 суду показал, что он знал, что ФИО1 занимается прибыльным бизнесом, что многие в селе занимаются этим. Брату ФИО90 отдавали деньги, имел и прибыль, выплачивали и забрали свои деньги. Мы решили тоже вложиться с родителями, так как поверили. 3,5 миллиона рублей мы вложили с родителями, младший брат 1,5 миллиона рублей, потом занял 3 миллиона рублей у своих знакомых. ФИО2 не видели и на связь он не выходил. Брат ФИО89 встречался с ним, он сказал, что через 3 месяца отдаст деньги.

Свидетель Свидетель №5 суду показал, что в апреле 2012 года встретился с ФИО91, он просил вложить деньги на закупку автомашин, купить их подешевле, машины, которые стоят 330 тысяч рублей, можно купить за 300 тысяч рублей и заработать, автомашины не брать. Он передал ФИО93 2 миллиона 300 тысяч рублей, он их передал ФИО4. ФИО92 вернул часть денег 1,5 миллиона рублей, остальные 800 тысяч рублей потихоньку отдает.

Свидетель ФИО22 суду показал, что в 2012 году мае, июне позвонил ФИО94, спросил нет ли у меня 2-3 миллиона рублей денег, можно вложиться и хорошо заработать. Он отдал ему 1.5 миллиона рублей, он сказал, что в течение 25-30 дней даст 25 тысяч рублей за 300 тысяч рублей, в месяц 125 тысяч рублей. Он знал, что он отдает деньги ФИО3, ФИО95. Он ничего не получил. Слышал, что ФИО3, ФИО96 не выдали людям деньги, он обратился к ФИО97, он сказал, что вернет и в прошлом году в течение месяца он вернул ему деньги, рассчитался с ним в декабре, а проценты он не получил.

Свидетель Свидетель №6 суду показал, что ФИО3 попросил помочь перегонять автомашины, он познакомил его с ФИО98. ФИО3 предлагал заниматься бизнесом, маслом, в автомашины вложиться. Он приехал домой, переговорил с братом ФИО103, он согласился. Вызвали ФИО104 переговорили первоначально в Махачкале, потом в Бабаюрте с ФИО102. ФИО99 отдал 3 миллиона 200 тысяч рублей, в общем вложил 13-14 миллионов рублей, точно не знает. 3 миллиона 200 тысяч рублей его, а остальные собрал у родственников, друзей, деньги не вернули, говорили в течение 2-х месяцев будут деньги, не было, потом они исчезли.

Свидетель Свидетель №7 суду показала, что с 2004 года она замужем за Потерпевший №1, подсудимого ФИО1 знает как друга мужа, он пригласил его в фирму работать водителем и вложить деньги, они перегоняли автомашины ниже рыночной цены. Он согласился, взял у матери, друзей деньги и вложил в бизнес ФИО3, сумму не знает.

Свидетель Свидетель №8 суду показала, что ее сын ФИО105 в начале апреля 2012 года сказал, что открывается новая организация, занимающаяся реализацией автомашин, можно вложить деньги 300 тысяч рублей и за 25 дней получить доход 25 тысяч рублей. Она согласилась, они вложили 3 миллиона 200 тысяч рублей. ФИО1 знает как хорошего парня, друга ее сына. Первый месяц ФИО106 говорил, что 25 тысяч рублей доход есть, может продолжим, она сказала продолжим. Ей сказали, что сумма растет, она ничего не видела, потом эта фирма распалась, она спросила у сына за деньги, так как это не только ее деньги были, у зятя взяла деньги, у старшего сына ФИО108. Дома была нервозная обстановка, у ФИО107 был номер ФИО4, он говорил, что он не отвечает.

Свидетель Свидетель №9 суду показал, что ФИО109 в 2012 году обратился с вопросом, что у него бизнес с подсудимым ФИО110, попросил денег в размере 3 миллиона рублей. Сказал, что за 300 тысяч рублей ежемесячно будут платить 20 тысяч рублей, он согласился и отдал деньги в июне 2012 года. Он отдал 3 миллиона рублей, ничего не платили ему, в конечном результате он у них взял магазин, прибыль не получил.

Свидетель Свидетель №10 суду показал, что в 2011 году подходил ко нему Потерпевший №2, в это время он продал автомашину Камри за 1 миллион рублей, он попросил 900 тысяч рублей, его жена двоюродная сестра и он не мог отказать, через 2 месяца он вернул их.

Свидетель ФИО28 суду показал, что ФИО1 пришел к нему заказывать автомашину «Приора», через месяц он получил машину, это было в середине лета 2011 года. Он дал 300 тысяч рулей и заказал автомашину «Приора». Потом он сказал, что есть друзья, знакомые, которые хотели автомашину заказать и стали заказывать себе автомашины. Кроме него были еще люди как посредники, через которых заказывали автомашины. Он давал ФИО4 30 тысяч рублей зарплату, а до этого ничего не давал, у него и свои деньги около миллиона рублей крутились. Он лично давал деньги и этими деньгами он распоряжался, а не ФИО4 и все это прекрасно знают. Через него деньги передавали те люди, которые заказывали автомашины и делали вложения. Кто делал заказ через него и обратно получали, некоторые сами получали. ФИО4 приблизительно 25-30 миллионов рублей принес, может больше, может меньше, он точно не помнит.

Из оглашенных и исследованных судом показаний свидетеля Свидетель №11 ( том.1 л.д.250-253) видно, что ФИО112 с которым он давно дружит, рассказал про бизнес ФИО4 Д.Р. и ФИО28, а именно, что они занимаются куплей- продажей автомобилей отечественного и зарубежного производства, а также реализацией других товаров растительного масла, зерна и т.д. За 300 тысяч рублей, они привозили новую автомашину Лада «Приора», однако деньги нужно было оплатить заранее, после чего через 25 дней они привозили автомашину (в то время новая лада «Приора» стоила около 330 тысяч рублей на рынке). ФИО113 сказал, что можно также не забирать автомашину в таком случае каждые 25 дней, они будут выплачивать по 25 тысяч рублей, и что можно вложить любую сумму, с каждых 300 тысяч рублей они будут давать по 25 тысяч рублей. Сначала он засомневался, но ФИО111 сказал, что деньги ФИО4 Д.Р. и ФИО28 он отдаст под свою полную ответственность и в случае чего вернет все деньги. В тот момент он от других тоже слышал, что многие вложились в бизнес ФИО4 Д.Р. и ФИО28 и неплохо зарабатывали на этом. Он согласился, тогда у него имелись личные сбережения в сумме 1.5 миллионов рублей, которые он передал ФИО116. В этот же день или на следующий ФИО115 передал их ФИО4 Д.Р., как он ему рассказал ФИО4 Д.Р. сам приехал к нему домой за этими деньгами. В течение четырех месяцев он получал обещанную прибыль, в общем за четыре месяца, вышло около 300 тысяч рублей. По истечении 4 месяцев он забрал вложенные 1.5 миллиона рублей и более не вкладывал. Через несколько месяцев ФИО114 сказал ему, что вложил свои семейные сбережения, а также деньги других своих знакомых. В конце лета 2012г. он узнал, что ФИО117. и ФИО28 пропали и на связь не выходят, Рустам и все остальные кто давал им деньги остались ни с чем и до сих пор не вернули свои деньги. Позже все узнали, что бизнесом на самом деле они не занимались, а организовали финансовую пирамиду.

Из оглашенных и исследованных судом показаний свидетеля Свидетель №12 (том.2 л.д.224-227) видно, что в 2011 году он работал сварщиком в Бабаюртовской ЦРБ. Так как он проживал в с. Бабаюрт, многих своих сельчан он лично знал и со многими у него были хорошие отношения. Семью ФИО4 он знает, ФИО1 тоже знает как сельчанина. В 2011 году в селе и по району люди стали вкладывать денежные средства через ФИО1 в прибыльный бизнес как говорил ФИО1. ФИО3 всем говорил, что он и Тохтаханов Руслан, занимаются автобизнесом очень прибыльным в короткие сроки, как именно они проводили свой бизнес, он не говорил, но предлагал многим сельчанам вложить к ним денежные средства. ФИО1 на тот момент всегда приезжал на хороших дорогих иномарках, постоянно показывал, людям огромные суммы денег в машине, тем самым завлекая их, как потом выяснилось, в финансовую пирамиду.

В начале лета 2011 года, когда он ехал с ФИО122 по селу, тот предложил ему поехать с ним к ФИО1 передать денежные средства для вложения в бизнес, который предлагал ФИО3. Они подъехали на улицу Комсомольскую к перекрестку рядом с рынком, ФИО118 взял из бардачка машины пакет с деньгами, Он спросил у него надо ли ему пойти с ним, тот сказал, что отдаст деньги прямо на улице. ФИО121 сел в машину которая ждала его, на переднем водительском сиденье сидел ФИО1, примерно через 3-5 минут ФИО120 вышел и сказал, что все нормально деньги отдал, скоро будет хорошая прибыль. После чего, он один раз поинтересовался у ФИО119 как идет бизнес с ФИО3 куда он вложил деньги, Махач, ответил, что в начале все шло хорошо, но потом ФИО3 пропал и на связь не выходит, дома его нет и никто не знает где он находится. Как в последствии выяснилось ФИО1 и ФИО123, создали финансовую пирамиду взяли у людей путём обмана много денег и скрылись.

Из оглашенного и исследованного судом протокола очной ставки между ФИО4 Д.Р. и Потерпевший №3 (том.1, л.д.193-196) видно, что Потерпевший №3 указывает на ФИО4 Д.Р. как на лицо, которому были переданы денежные средства.

Из оглашенного и исследованного судом протокола очной ставки между ФИО4 Д.Р. и Потерпевший №2 (том.1, л.д.197-201) видно, что Потерпевший №2 указывает на ФИО4 Д.Р. как на лицо, которому были переданы денежные средства.

Из оглашенного и исследованного судом протокола очной ставки между ФИО4 Д.Р. и Потерпевший №1 (том.1, л.д.188-192) видно, что Потерпевший №1 М.И. указывает на ФИО4 Д.Р. как на лицо, которому были переданы денежные средства.

Из оглашенного и исследованного судом протокола очной ставки между ФИО4 Д.Р. и Потерпевший №3 (том.1, л.д.193-196) видно, что Потерпевший №3 указывает на ФИО4 Д.Р. как на лицо, которому были переданы денежные средства.

Несмотря на то, что ФИО4 Д.Р. себя виновным не признал, его вина полностью установлена исследованными в суде доказательствами, представленными стороной обвинения, а именно показаниями потерпевших, свидетелей и другими исследованными судом материалами дела.

Суд берет за основу согласующиеся между собой показания потерпевших и свидетелей стороны обвинения, из которых видно, что ФИО4 Д.Р. от потерпевших были полученны денежные средства для передачи ФИО28, что не отрицал и сам ФИО4 Д.Р. и из данных средств, как показали ФИО124 и ФИО4 Д.Р., ФИО4 Д.Р. выплачивалась заработная плата в размере 30 тысяч рублей в месяц, в связи с чем суд относится критически к показаниям ФИО4 Д.Р. в суде о непричастности к совершенному преступлению, так как они не соответствуют действительности и связаны с желанием оградиться от ответственности.

Подсудимый ФИО4 Д.Р. в суде признал, что у потерпевших им были получены денежные средства в размере более одного миллиона рублей, но точную сумму он не помнит, так как все расчеты он вел в блокноте, который он передал для сверки ФИО28, в связи с чем суд считает, что исходя из необходимости производства дополнительных расчетов гражданскими истцами, за потерпевшими остается право на разрешение вопроса о возмещении материального и морального ущерба в порядке гражданском судопроизводства.

Суд на основании исследованных судом доказательств, представленных стороной обвинения и защиты приходит к выводу о доказанности вины ФИО4 Д.Р. в совершении:

мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере потерпевшему Потерпевший №1 и содеянное суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ

мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере потерпевшему Потерпевший №2 и содеянное суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ

мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере потерпевшему Потерпевший №3 и содеянное суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ

мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в крупном размере потерпевшему Потерпевший №4 и содеянное суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ

При определении вида и меры наказания подсудимому ФИО4 Д.Р. суд учитывает, что вину свою он не признал, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, имеет постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется положительно, а также с учетом содеянного и обстоятельств дела, с учетом тяжести совершенных преступлений суд считает, что ему должно быть назначено наказание в виде лишения. Оснований для назначения наказания ФИО4 Д.Р. с применением ст.64,73 УК РФ суд не усматривает.

    На основании изложенного руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ суд-

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) месяцев.

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год

На основании ч.2 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний ФИО4 Д.Р. окончательно назначить наказание 3 (три) года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО4 Д.Р. в виде заключения под стражу оставить без изменения.

Срок отбывания наказания ФИО4 Д.Р. исчислять с 23 мая 2014 года, с учетом его нахождения под домашним арестом с 14 апреля 2014 года по 14 мая 2014 года.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Дагестан в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный ФИО4 Д.Р. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем надлежит указать в апелляционной жалобе, а также может ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в случае подачи апелляционного представления, либо апелляционной жалобы другими участниками уголовного судопроизводства.

Судья подпись

Копия верна

Судья