Приговор по делу № 1-5/2018 (1-213/2017;) от 08.09.2017

Дело № 1-5/2018 (1-213/2017 (1-214/2017)

Поступило 08.09.2017 г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 января 2018 года город Бердск

Бердский городской суд Новосибирской области в составе:

председательствующего судьи Агеевой Н.В.,

при секретареМермановой А.С.,

с участием:

государственного обвинителя прокуратуры г. Бердска Новосибирской области старшего помощника прокурора Беловой А.Н., помощника прокурора Кривовой Н.А.,

подсудимой Сафиной Д. И., <данные изъяты>, не судимой, не содержащейся под стражей,

защитника Басовой Л.О., представившей удостоверение №191, ордер №646 от 05.10.2017 года,

потерпевших Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №40, Потерпевший №2, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №45, Потерпевший №23, Потерпевший №9, Потерпевший №46, Потерпевший №48, Потерпевший №24, Потерпевший №21, Потерпевший №11, Потерпевший №10, Потерпевший №6, Потерпевший №17, Потерпевший №12, Потерпевший №16, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №30, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №1, Потерпевший № 33, Потерпевший №22, Потерпевший №3, Потерпевший №19, Потерпевший №7, ЖЖЖ, Потерпевший №31, Потерпевший №49, Потерпевший №13,

рассмотрев материалы уголовного дела №1-5/2018 (№№1-213/2017, 1-214/2017) по обвинению Сафиной Д.И. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (50 эпизодов) Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), суд,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая Сафина Д.И. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в отношении потерпевших Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №40, Потерпевший №2, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №45, Потерпевший №23, Потерпевший №9, Потерпевший №46, Потерпевший №48, Потерпевший №47, П. А.Ю., Потерпевший №27, Потерпевший №39, Потерпевший №24, Потерпевший №21, Потерпевший №11, Потерпевший №10, Потерпевший №6, Потерпевший №17, Потерпевший №12, Потерпевший №16, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №30, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №1, Потерпевший № 33, Потерпевший №22, Потерпевший №3, Потерпевший №19, Потерпевший №7, ЖЖЖ, Потерпевший №31, Потерпевший №49, Потерпевший №13, Потерпевший №20, Потерпевший №8, Потерпевший №18, ГАА Потерпевший № 32, Потерпевший №29, при следующих обстоятельствах:

14.04.2014 создано общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ» (далее по тексту – ООО «СТАРТ»), располагающееся по фактическому адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25, офис 302, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 Новосибирской области, ИНН 5406778979.

Основной целью деятельности ООО «СТАРТ», в соответствии с п. 2 Устава, являлось извлечение прибыли из следующих видов предпринимательской деятельности: «организация комплексного туристического обслуживания, деятельность туристических агентств, деятельность организаторов туристических поездок (туроператоров) деятельность экскурсоводов (турагентов), обеспечение экскурсионными билетами, обеспечения проживания, обеспечение транспортными средствами, предоставление туристических информационных услуг, предоставление туристических экскурсионных услуг, деятельность детских лагерей на время каникул, деятельность пансионатов, домов отдыха, сдача внаем для временного проживания меблированных комнат, сдача внаем для временного проживания в железнодорожных спальных вагонах и прочих транспортных средств, другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации».

Сафина Д.И., назначенная на основании решения №2 единственного учредителя ООО «СТАРТ» от 25.08.2014 на должность директора ООО «СТАРТ», являлась фактическим руководителем данного общества, при этом действовала официально и была наделена полномочиями на совершение сделок, то есть, обладала полнотой организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в указанном юридическом лице.

В соответствии со ст. 8 Устава ООО «СТАРТ», утвержденного решением учредителя от 04.04.2014, является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки.

Таким образом, Сафина Д.И. являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, так как выполняла функции единоличного исполнительного органа в ООО «СТАРТ».

ООО «СТАРТ» в лице Сафиной Д.И. заключало договоры о реализации туристического продукта (туристических услуг). Деятельность ООО «СТАРТ» была направлена на получение прибыли от вышеуказанных услуг.

Сафина Д.И., являясь директором ООО «СТАРТ», располагающегося по фактическим адресам: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25, офис 302, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, д. 33 решила осуществлять многократные хищения денежных средств у граждан, то есть у неё периодически возникал преступный умысел на хищение денежных средств, путем обмана, с использованием своего служебного положения, а именно, путем заключения договоров реализации туристского продукта (туристических услуг), при этом, заведомо не имея намерений исполнять обязательства по указанным договорам.

В целях реализации эпизодически возникающего преступного умысла Сафина Д.И., разработала схему хищения денежных средств путем обмана, а именно:

- при обращении в ООО «СТАРТ» к ней лично, а также к сотруднику ООО «СТАРТ» Д. Е.Ю., физических лиц с целью приобретения туристского продукта (туристических услуг) Сафина Д.И. планировала сообщать им заведомо ложные сведения о рекламных акциях и о путевках по выгодной стоимости по территории РФ и за ее пределами и иными способами, убеждая их в возможности оказания услуг по бронированию и предоставлению туристского продукта (туристических услуг), в том числе через сотрудника ООО «СТАРТ» Д. Е.Ю., не знавшей об истинных намерениях Сафиной Д.И., при этом, заведомо не намереваясь в дальнейшем исполнить принятые на себя обязательства по предоставлению туристского продукта (туристических услуг);

- Сафина Д.И., с целью создания видимости деятельности ООО «СТАРТ», а также придания своим действиям законный вид заполняла: квитанции к приходным кассовым ордерам, договоры о реализации туристического продукта, в том числе через сотрудника ООО «СТАРТ» Д. Е.Ю., не знавшей об истинных намерениях Сафиной Д.И., якобы подтверждающие приобретение туристского продукта (туристических услуг), при этом, не имея в последующем намерений исполнить взятые договорные обязательства. Сафина Д.И. являясь директором ООО «СТАРТ» достоверно зная, что на основании ст. 4.1 и ст.10.1 Федерального Закона РФ от 24.11.1996 № 123-ФЗ «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации», что турагент обязан действовать по поручению и за счет туроператора, а также обязан довести до туриста информацию о туроператоре, либо наименовании организации, предоставившей банковскую гарантию, то есть договор о реализации туристического продукта должен соответствовать законодательству Российской Федерации, однако данные сведения не сообщала клиентам;

- получать в качестве оплаты за туристский продукт (туристические услуги) денежные средства от физических лиц, в том числе через сотрудника ООО «СТАРТ» Д. Е.Ю., не знавшей об истинных намерениях Сафиной Д.И., распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению, при этом, не исполняя взятые договорные обязательства, тем самым совершать мошенничество, то есть хищение путем обмана, с использованием служебного положения.

Таким образом, Сафина Д.И., действуя путем обмана, умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, с использованием служебного положения, находясь в офисах ООО «СТАРТ», расположенных по адресам: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха д. 25, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, д. 33, а также по месту жительства сотрудника ООО «СТАРТ» Д. Е.Ю. по адресу: <адрес>, согласно разработанной схемы совершения преступлений, похитила у граждан денежные средства при следующих обстоятельствах.

Эпизод 1:

У Сафиной Д.И. не позднее 25.12.2015, в г. Бердске Новосибирской области из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №24, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с 07.08.2016 по 22.08.2016 в г. Сочи отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Сочи и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Затем, 25.12.2015 Сафина Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25, офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с 07.08.2016 по 22.08.2016 в г. Сочи в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Сочи и обратно, получила денежные средства от Потерпевший №24 в сумме 27500 рублей, в качестве предоплаты за оказание комплекса туристических услуг.

Далее, 02.01.2016, реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафина Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25, офис 302, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, подготовила договор о реализации туристского продукта № 1 от 02.01.2016 с Потерпевший №24 на сумму 50 000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 07.08.2016 по 22.08.2016 в г. Сочи в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из г.Новосибирска в г. Сочи и обратно, а также квитанцию ООО «СТАРТ» к приходному кассовому ордеру № 1 от 02.01.2016 на сумму 27500 рублей, которые отдала Потерпевший №24

Затем, 10.03.2016 Сафина Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25, офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с 07.08.2016 по 22.08.2016 в г. Сочи в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Сочи и обратно, получила оставшиеся денежные средства от Потерпевший №24 в сумме 22500 рублей, на которые Сафина Д.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 1/1 от 10.03.2016 на сумму 22500 рублей, то есть передала Сафиной Д.И. денежные средства в общей сумме 50000 рублей, в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №24 на общую сумму 50 000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафина Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 25.12.2015 по 22.08.2016 Сафина Д.И. действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №24, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в размере 50000 рублей.

При совершении вышеуказанных мошеннических действий Сафина Д.И. осознавала, что противоправно безвозмездно изымает и обращает чужие денежные средства в свою пользу, предвидела неизбежность причинения потерпевшему значительного материального ущерба и желала этого.

Эпизод 2:

У Сафиной Д.И., не позднее 28.12.2015, в г. Бердске Новосибирской области из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №25, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с 09.08.2016 по 23.08.2016 в Республику Абхазию отель «Алекс Бич Хотель 4*» («ALEX BEACH HOTEL 4*»), в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Сочи и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

04.05.2016 Сафина Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25, офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с 09.08.2016 по 23.08.2016 в Республике Абхазия в отеле «Алекс Бич Хотель 4*» («ALEX BEACH HOTEL 4*»), в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Сочи и обратно, получила денежные средства от Потерпевший №25 в сумме 10000 рублей, в качестве частичной оплаты за оказание комплекса туристических услуг, выдав Потерпевший №25 квитанцию ООО «СТАРТ» к приходному кассовому ордеру без номера от 04.05.2016 на сумму 10000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №25 директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафина Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 28.12.2015 по 23.08.2016 Сафина Д.И. действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №25, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в размере 10000 рублей.

Эпизод 3:

У Сафиной Д.И., не позднее 30.12.2015 в г. Бердске, Новосибирской области, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №30, который желал осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с 29.07.2016 по 13.08.2016 в г. Сочи отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Сочи и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафина Д.И. действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, дала указание сотруднику ООО «СТАРТ» Д. Е.Ю., не знавшей об истинных намерениях Сафиной Д.И., на реализацию туристической путевки, чем ввела в заблуждение Потерпевший №30 относительно своих истинных намерений, путем обмана.

30.12.2015 Потерпевший №30 оплатил вышеуказанную туристическую поездку через дочь ДОЧЬ которая с использованием программы «Сбербанк онлайн» с принадлежащей ей карты Сбербанка № перевела на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Д. Е.Ю. №, открытый 31.01.2012 в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК №, денежные средства в сумме 45000 рублей. В этот же день, 30.12.2015, Д. Е.Ю. передала Сафиной Д.И., полученные от Потерпевший №30 денежные средства в сумме 45000 рублей, в том числе перевела с использованием программы «Сбербанк онлайн» с принадлежащей ей карты Сбербанка № на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И. №, открытый 29.08.2013 в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК №, денежные средства в сумме 41500 рублей, то есть передала Сафиной Д.И. денежные средства Потерпевший №30 в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

Сотрудник ООО «СТАРТ» Д. Е.Ю., не знавшая об истинных намерениях Сафиной Д.И., находясь по адресу: <адрес>, действуя по указанию Сафиной Д.И., подготовила 02.01.2016 договор о реализации туристского продукта №6 от 02.01.2016 с Потерпевший №30 на сумму 45 000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 29.07.2016 по 13.08.2016 в г. Сочи в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Сочи и обратно, а также подготовила квитанцию к приходному кассовому ордеру № 6 от 02.01.2016, которые передала Потерпевший №30

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №30 на общую сумму 45 000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафина Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 30.12.2015 по 13.08.2016 Сафина Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №30, причинив ему своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в размере 45000 рублей.

Эпизод 4:

У Сафиной Д.И., не позднее 30.12.2015 в г. Бердске Новосибирской области, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №29, который желал осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с 18.08.2016 по 29.08.2016 в г. Сочи отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Сочи и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

30.12.2015 реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафина Д.И., находясь в неустановленном месте, в ходе телефонного разговора по мобильной связи, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, ввела в заблуждение Потерпевший №29 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнего, в том, что она реализует туристические путевки по низким ценам, которые срочно нужно выкупать.

Далее, 31.12.2015 введенный в заблуждение Потерпевший №29, частично оплатил вышеуказанную туристическую поездку через Свидетель №12, которая через кассу Новосибирского отделения ПАО СБЕРБАНК №, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 88, внесла наличные денежные средства на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И. №, открытый 29.08.2013 в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК №, в сумме 40 000 рублей в качестве частичной оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

Затем, 29.02.2016 Сафина Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25, офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с 18.08.2016 по 29.08.2016 в г. Сочи отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Сочи и обратно, получила денежные средства от Потерпевший №29 в сумме 39000 рублей, в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг, то есть передал Сафиной Д.И. денежные средства в общей сумме 79 000 рублей.

Далее, реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафина Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г.Бердск, ул. Лелюха, д. 25, офис 302, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, подготовила договор о реализации туристского продукта № 10 от 06.01.2016 с Астраух Т.В. на сумму 79000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 18.08.2016 по 29.08.2016 в г. Сочи в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Сочи и обратно, а также квитанцию ООО «СТАРТ» к приходному кассовому ордеру без номера от 29.02.2016 на сумму 39000 рублей, которые отдала Потерпевший №29

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №29 на общую сумму 79000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафина Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 30.12.2015 по 29.08.2016 Сафина Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №29, причинив ему своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в размере 79 000 рублей.

Эпизод 5:

У Сафиной Д.И., не позднее 08.01.2016 в г. Бердске, Новосибирской области, находящейся в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25, офис 302, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №35, который желал осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с 18.08.2016 по 29.08.2016 в г. Сочи отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет в г.Сочи и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафина Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул.Лелюха, д. 25, офис 302, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший №35 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнего, в том, что она реализует туристические путевки по сниженной цене, количество которых ограничено, 08.01.2016 заключила договор о реализации туристского продукта №14 от 08.01.2016 с Потерпевший №35 на сумму 79000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 18.08.2016 по 29.08.2016 в г. Сочи отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Сочи и обратно.

При этом, 08.01.2016 Сафина Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25, офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с 18.08.2016 по 29.08.2016 в г. Сочи отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», получила денежные средства от Потерпевший №35 в сумме 44000 рублей, в качестве предоплаты за оказание комплекса туристических услуг.

Далее, 12.03.2016 Потерпевший №35 перевел с использованием программы «Сбербанк онлайн» с принадлежащей ему карты Сбербанка № на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И. №, открытый 29.08.2013 в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК №, оставшиеся денежные средства в сумме 39000 рублей, то есть передал Сафиной Д.И. денежные средства в общей сумме 79000 рублей, в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг, на которые Сафина Д.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 14 от 08.01.2016 на сумму 79000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №35 на общую сумму 79000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафина Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 08.01.2016 по 29.08.2016 Сафина Д.И. действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №35, причинив ему своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в сумме 79000 рублей.

Эпизод 6:

У Сафиной Д.И., не позднее 13.01.2016 в г. Бердске, Новосибирской области, находящейся в офисе ООО «СТАРТ » по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25, офис 302, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №36, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с 19.08.2016 по 03.09.2016 в Республику Абхазию отель «Алекс Бич Хотель 4*» («ALEX BEACH HOTEL 4*»), в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Сочи и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафина Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул.Лелюха, д. 25, офис 302, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший №36 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнюю, в том, что она реализует туристические путевки по сниженной цене, количество которых ограничено, 13.01.2016 заключила договор о реализации туристского продукта №22 от 13.01.2016 с Потерпевший №36 на сумму 95000 рулей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 19.08.2016 по 03.09.2016 в Республику Абхазия отель «Алекс Бич Хотель 4*» («ALEX BEACH HOTEL 4*»), в том числе перелет из г. Новосибирска в г.Сочи и обратно.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 15.01.2016 Сафина Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул.Лелюха, д.25 офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с 19.08.2016 по 03.09.2016 в Республике Абхазия отель «Алекс Бич Хотель 4*» («ALEX BEACH HOTEL 4*»), получила денежные средства от Потерпевший №36 в сумме 20000 рублей, в качестве предоплаты за оказание комплекса туристических услуг, на которые Сафина Д.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 15.01.2016 на сумму 20000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла 27.03.2016 Сафина Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул.Лелюха, д.25 офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с 19.08.2016 по 03.09.2016 в Республику Абхазия отель «Алекс Бич Хотель 4*» («ALEX BEACH HOTEL 4*»), получила денежные средства от Потерпевший №36 в сумме 30000 рублей, в качестве предоплаты за оказание комплекса туристических услуг, на которые Сафина Д.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 27.03.2016 на сумму 30000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла 10.05.2016 Сафина Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул.Лелюха, д.25 офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с 19.08.2016 по 03.09.2016 в Республику Абхазия отель «Алекс Бич Хотель 4*» («ALEX BEACH HOTEL 4*»), получила денежные средства от Потерпевший №36 в сумме 45000 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг, то есть передала Сафиной Д.И. денежные средства в общей сумме 95000 рублей, в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг, на которые Сафина Д.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 22 от 10.05.2016 на сумму 95000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №36 на общую сумму 95000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафина Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 13.01.2016 по 03.09.2016 Сафина Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №36, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в сумме 95000 рублей.

Эпизод 7:

У Сафиной Д.И., не позднее 22.01.2016 в г. Бердске Новосибирской области, находящейся в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, 25 офис 302, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №37, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с 10.06.2016 по 22.06.2016 в республику Греция отель «Миралуна 5*» («Miraluna 5*»), а также перелет в Грецию и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление директор ООО «СТАРТ» Сафина Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул.Лелюха, д. 25, офис 302, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший №37 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнюю, в том, что она реализует туристические путевки по сниженной цене, количество которых ограничено, 22.01.2016 заключила договор о реализации туристского продукта № 28 от 22.01.2016 со Потерпевший №37 на сумму 75000 рублей, со скидкой 70850 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 10.06.2016 по 22.06.2016 в Грецию отель «Миралуна» («Miraluna 5*»), в том числе перелет из г. Новосибирска в Республику Грецию г.Родос и обратно.

При этом, 22.01.2016 Сафина Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25, офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с 10.06.2016 по 22.06.2016 в Республики Греции отель «Miraluna 5*», получила денежные средства от Потерпевший №37 в сумме 40000 рублей в качестве предоплаты за оказание комплекса туристических услуг, на которые Сафина Д.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 22.01.2016 на сумму 40000 рублей.

Далее, 15.03.2016 Потерпевший №37 перевела с использованием программы «Сбербанк онлайн» с принадлежащей ей карты Сбербанка № на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК №, денежные средства в сумме 21000 рублей, в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

Далее, 30.03.2016 Потерпевший №37 перевела с использованием программы «Сбербанк онлайн», с принадлежащей ей карты Сбербанка №, на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК №, денежные в сумме 9850 рублей, в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг, то есть передала Сафиной Д.И. денежные средства в общей сумме 70850 рублей, в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №37 на общую сумму 70850 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафина Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 22.01.2016 по 22.06.2016 Сафина Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №37 причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в сумме 70850 рублей.

Эпизод 8:

У Сафиной Д.И., не позднее 01.02.2016 в г. Бердске Новосибирской области, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №10, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с 06.08.2016 по 17.08.2016 в Республику Крым в отель «Фелиз Верано» («FelizVerano»), в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Симферополь и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Сотрудник ООО «СТАРТ» Д. Е.Ю., не знавшая об истинных намерениях Сафиной Д.И., находясь по адресу: <адрес>, действуя по указанию Сафиной Д.И., подготовила 01.02.2016 договор о реализации туристского продукта №34 от 01.02.2016 с Потерпевший №10 на сумму 43 000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 06.08.2016 по 17.08.2016 в Республике Крым в отеле «Фелиз Верано» («FelizVerano»), в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Симферополь и обратно, а также подготовила квитанцию к приходному кассовому ордеру № 34 от 01.02.2016.

Затем, 01.02.2016 введенная в заблуждение Потерпевший №10, находясь по вышеуказанному адресу, передала свои денежные средства Д. Е.Ю. в сумме 21500 рублей, а последняя отдала Потерпевший №10 договор о реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № 34 от 01.02.2016 и квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» № 34 от 01.02.2016 на сумму 21 500 рублей.

Далее, 01.02.2016 Сафина Д.И., находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг в период с 06.08.2016 по 17.08.2016 в Республике Крым в отеле «Фелиз Верано» («FelizVerano»), в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Симферополь и обратно, получила денежные средства от Д. Е.Ю. в сумме 21 500 рублей в качестве аванса за оказание комплекса туристических услуг от Потерпевший №10

Затем, 03.02.2016 введенная в заблуждение Потерпевший №10 передала свои денежные средства Сафиной Д.И., через КНВ, которая в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25, офис 302, передала лично в руки Сафиной Д.И. денежные средства в сумме 21500 рублей, а от последней получила для Потерпевший №10 квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» без номера от 03.02.2016 на сумму 21500 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №10 на общую сумму 43 000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафина Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 01.02.2016 по 17.08.2016 Сафина Д.И. действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №10, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в размере 43 000 рублей.

Эпизод 9:

У Сафиной Д.И., не позднее 09.02.2016 в г. Бердске Новосибирской области, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №11, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с 05.09.2016 по 16.09.2016 в г. Ялту в санаторий «Киев», в том числе перелет из г. Новосибирска в г.Симферополь и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафина Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул.Лелюха, д. 25, офис 302, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший №11 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнюю, в том, что она реализует туристический продукт, 09.02.2016 заключила договор о реализации туристского продукта № 41 от 09.02.2016 с Потерпевший №11 на сумму 50 000 рублей, при этом Сафиной Д.И. сделала скидку, сообщив Потерпевший №11, что за путевку необходимо заплатить 47000 рублей. Согласно заключенному договору ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 05.09.2016 по 16.09.2016 в г. Ялта в санатории «Киев», в том числе перелет из г.Новосибирска в г.Симферополь и обратно.

Затем, 09.02.2016 Сафина Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25, офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг в период с 05.09.2016 по 16.09.2016 в г. Ялте в санатории «Киев», в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Симферополь и обратно, получила денежные средства от ЖЛА в сумме 47 000 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг, на которые Сафина Д.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 254 от 09.02.2016 на сумму 47 000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №11 на общую сумму 47000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафина Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 09.02.2016 по 16.09.2016 Сафина Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №11 в размере 47000 рублей, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в размере 47000 рублей.

Эпизод 10:

У Сафиной Д.И., не позднее 09.02.2016 в г. Бердске Новосибирской области, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №12, проживающей в г. Новосибирске, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с 25.07.2016 по 06.08.2016 в г. Сочи отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Сочи и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафина Д.И., находясь в неустановленном месте, в ходе телефонного разговора по мобильной связи, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, ввела в заблуждение Потерпевший №12 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнюю, в том, что она реализует туристические путевки по низким ценам, 09.02.2016 заключила договор о реализации туристского продукта № 47, который датировала 10.02.2016 с Потерпевший №12 на сумму 45000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 25.07.2016 по 06.08.2016 в г. Сочи в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из г. Новосибирска в г.Сочи и обратно.

Затем, 09.02.2016 введенная в заблуждение Потерпевший №12 перевела с использованием программы «Сбербанк онлайн» с принадлежащей ей карты Сбербанка № на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И. №, открытый 29.08.2013 в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК №, денежные средства в сумме 21500 рублей в качестве частичной оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

Далее, 10.02.2016 Сафина Д.И. передала через Потерпевший №26 для Потерпевший №12 договор о реализации туристского продукта № 47 от 10.02.2016 на сумму 45000 рублей и квитанцию ООО «СТАРТ» к приходному кассовому ордеру без номера от 09.02.2016 на сумму 21000 рублей.

Затем, 03.03.2016 введенная в заблуждение Потерпевший №12 перевела с использованием программы «Сбербанк онлайн» с принадлежащей ей карты Сбербанка № на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И. №, открытый 29.08.2013 в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК №, денежные средства в сумме 23500 рублей в качестве частичной оплаты за оказание комплекса туристических услуг, то есть всего передала Сафиной Д.И. денежные средства в общей сумме 45 000 рублей, в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №12 на общую сумму 45 000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафина Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 09.02.2016 по 06.08.2016 Сафина Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №12, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в размере 45 000 рублей.

Эпизод 11:

У Сафиной Д.И., не позднее 10.02.2016 в г. Бердске Новосибирской области, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №13, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с 15.07.2016 по 29.07.2016 в г. Сочи отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Сочи и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафина Д.И. через Свидетель №16, не знавшего об истинных намерениях Сафиной Д.И., ввела в заблуждение Потерпевший №13 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнюю, в том, что она реализует туристические путевки по сниженной цене, количество которых ограничено, 10.02.2016 заключила договор о реализации туристского продукта № от 10.02.2016 с Потерпевший №13 на сумму 78000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 15.07.2016 по 29.07.2016 в г.Сочи в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из Новосибирска в г.Сочи и обратно.

Затем, 10.02.2016 Сафина Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25, офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с 15.07.2016 по 29.07.2016 в г. Сочи в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Сочи и обратно, получила денежные средства от Потерпевший №13 через Свидетель №16 в сумме 40 000 рублей, в качестве предоплаты за оказание комплекса туристических услуг, выдав квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» без номера от 10.02.2016 на сумму 40000 рублей.

Далее, 18.04.2016 введенная в заблуждение Потерпевший №13 перевела с использованием программы «Сбербанк О.» с принадлежащей ей карты Сбербанка № на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК №, денежные средства в сумме 20 000 рублей в качестве частичной оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

Затем, 22.04.2016 введенная в заблуждение Потерпевший №13 перевела с использованием программы «Сбербанк О.» с принадлежащей ей карты Сбербанка № на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК №, денежные средства в сумме 11 000 рублей в качестве частичной оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

Далее, 30.04.2016 введенная в заблуждение Потерпевший №13 перевела с использованием программы «Сбербанк О.» с принадлежащей ей карты Сбербанка № на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК №, денежные средства в сумме 11 000 рублей в качестве частичной оплаты за оказание комплекса туристических услуг, то есть всего Сафиной Д.И. было передано денежных средств в сумме 78000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №13 на общую сумму 78 000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 10.02.2016 по 29.07.2016 Сафиной Д.И. действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №13, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в размере 78 000 рублей.

При совершении вышеуказанных мошеннических действий Сафиной Д.И. осознавала, что противоправно безвозмездно изымает и обращает чужие денежные средства в свою пользу, предвидела неизбежность причинения потерпевшему значительного материального ущерба и желала этого.

Эпизод 12:

У Сафиной Д.И., не позднее 10.02.2016 в г. Бердске Новосибирской области, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №14, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с 25.07.2016 по 08.08.2016 в г. Сочи отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Сочи и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафина Д.И., находясь в жилище по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший №14 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнюю, в том, что она реализует туристические путевки по низким ценам, 05.03.2016 заключила договор о реализации туристского продукта № 52 от 10.02.2016 с Потерпевший №14 на сумму 39000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 25.07.2016 по 08.08.2016 в г.Сочи в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из Новосибирска в <адрес> и обратно.

Затем, 10.02.2016 Сафина Д.И., находясь в жилище по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с 25.07.2016 по 08.08.2016 в г. Сочи в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из Новосибирска в г. Сочи и обратно, получила денежные средства от Потерпевший №14 в сумме 39000 рублей, в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №14 на общую сумму 39000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафина Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 10.02.2016 по 08.08.2016 Сафина Д.И. действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №14, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в размере 39000 рублей.

Эпизод 13:

У Сафиной Д.И., не позднее 10.02.2016 в г. Бердске Новосибирской области, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №26, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с 25.07.2016 по 06.08.2016 в г. Сочи отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Сочи и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший №26 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнюю, в том, что она реализует туристические путевки по сниженной цене, количество которых ограничено, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №26 на сумму 45 800 рублей, при этом сказав, что нужно уплатить за путевку всего 45000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из Новосибирска в <адрес> и обратно.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, получила денежные средства от Потерпевший №26 в сумме 27 000 рублей, в качестве предоплаты за оказание комплекса туристических услуг, выдав квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, получила денежные средства от Потерпевший №26 в сумме 18 000 рублей, в качестве частичной оплаты за оказание комплекса туристических услуг, выдав квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18000 рублей, то есть всего Сафиной Д.И. было передано денежных средств в сумме 45 000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №26 на общую сумму 45 000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №26, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в размере 45 000 рублей.

Эпизод 14:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, у из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ЖЖЖ, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Республику Крым, <адрес> отель «Ателика», в том числе перелет из Новосибирска в <адрес> и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь по месту жительства сотрудника ООО «СТАРТ» Д. Е.Ю. по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение ЖЖЖ относительно своих истинных намерений, путем обмана, убедив последнюю, в том, что она реализует туристические путевки ДД.ММ.ГГГГ заключила договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с ЖЖЖ на сумму 90000 рублей. Согласно заключенному договору ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в отеле «Ателика», в том числе перелет из Новосибирска в <адрес> и обратно.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь по месту жительства сотрудника ООО «СТАРТ» Д. Е.Ю. по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в отеле «Ателика», в том числе перелет из Новосибирска в <адрес> и обратно, получила денежные средства от ЖЖЖ в сумме 90 000 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг, на которые Сафиной Д.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед ЖЖЖ на общую сумму 90000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств ЖЖЖ в сумме 90000 рублей, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в указанном размере.

Эпизод 15:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №31 и ВНА, которые желали осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель «Азимут Х. Сочи» («AzimutHotelSochi»), в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь по месту жительства сотрудника ООО «СТАРТ» Д. Е.Ю. по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший №31 и ВНА относительно своих истинных намерений, путем обмана, убедив последних, в том, что она реализует туристические путевки, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №31 на сумму 70000 рублей. Согласно заключенному договору ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 13.08.2016 по 24.08.2016 в г. Сочи отель «Азимут Хотель Сочи» («AzimutHotelSochi»), в том числе перелет из Новосибирска в <адрес> и обратно.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь по месту жительства сотрудника ООО «СТАРТ» Д. Е.Ю. по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с 13.08.2016 по 24.08.2016 в г. Сочи отель «Азимут Хотель Сочи» («AzimutHotelSochi»), в том числе перелет из Новосибирска в <адрес> и обратно, получила денежные средства от Потерпевший №31 в сумме 50000 рублей в качестве предоплаты за оказание комплекса туристических услуг, из которых 25000 рублей принадлежали ВНА, на которые Сафиной Д.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ введенная в заблуждение Потерпевший №31 передала оставшуюся часть денежных средств за вышеуказанную туристическую поездку в сумме 20 000 рублей через КНВ, которая передала их Д. Е.Ю. по адресу: <адрес>. На полученные денежные средства Д. Е.Ю., не знавшая об истинных намерениях Сафиной Д.И., выдала квитанцию ООО «СТАРТ» к приходному кассовому ордеру № на сумму 20000 рублей.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь около <адрес> по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель «Азимут Х. Сочи» («AzimutHotelSochi»), в том числе перелет из Новосибирска в <адрес> и обратно, получила денежные средства от Д. Е.Ю. в сумме 20000 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг от Потерпевший №31 и ВНА, а всего от них Сафиной Д.И. получила денежные средства в сумме 70000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №31 и ВНА на общую сумму 70000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №31 в сумме 35000 рублей, ВНА в сумме 35000 рублей, причинив им своими умышленными преступными действиями каждой потерперпевшей значительный материальный ущерб в указанных размерах.

Эпизод 16:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №15, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель «Азимут Х. Сочи» («AzimutHotelSochi»), в том числе перелет из Новосибирска в <адрес> и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение КЕН относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнюю, в том, что она реализует туристический путевки по сниженной цене, количество которых ограничено, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №15 на общую сумму 70 000 рублей. Согласно заключенному договору ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в отеле «Азимут Х. Сочи» («AzimutHotelSochi»), в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в отеле «Азимут Х. Сочи» («AzimutHotelSochi»), в том числе перелет из Новосибирска в <адрес> и обратно, получила денежные средства от Потерпевший №15 в сумме 35 000 рублей в качестве частичной оплаты за оказание комплекса туристических услуг, на которые Сафиной Д.И. выдала квитанцию ООО «СТАРТ» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в отеле «Азимут Х. Сочи» («AzimutHotelSochi»), в том числе перелет из Новосибирска в <адрес> и обратно, получила денежные средства от Потерпевший №15 в сумме 35 000 рублей, в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг, на которые Сафиной Д.И. выдала квитанцию ООО «СТАРТ» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей, а всего Сафиной Д.И. получила денежных средств в сумме 70000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №15 на общую сумму 70000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №15 в размере 70000 рублей, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в размере 70000 рублей.

Эпизод 17:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, находящейся у дома по адресу: <адрес>, микрорайон Северный, <адрес>, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №38, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Республику Абхазию отель «Алекс Бич Хотель 4*» («ALEXBEACHHOTEL 4*»), путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь у дома по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший №38 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнюю, в том, что она реализует туристические путевки по сниженной цене, количество которых ограничено, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №38 на сумму 42000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Республики Абхазии отель «Алекс Бич Хотель 4*» («ALEXBEACHHOTEL 4*»), в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь у дома по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель «Алекс Бич Хотель 4*» («ALEXBEACHHOTEL 4*») получила денежные средства от Потерпевший №38 в сумме 42000 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг, на которые Сафиной Д.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №38 на общую сумму 42000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №38, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в сумме 42000 рублей.

Эпизод 18:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №16, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, пос. За Родину, пансионат «Тиздар», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, дала указание сотруднику ООО «СТАРТ» Д. Е.Ю., не знавшей об истинных намерениях Сафиной Д.И., на реализацию туристической путевки, чем ввела в заблуждение Потерпевший №16 относительно своих истинных намерений, путем обмана. Сотрудник ООО «СТАРТ» Д. Е.Ю., не знавшая об истинных намерениях Сафиной Д.И., находясь по адресу: <адрес>, действуя по указанию Сафиной Д.И., подготовила ДД.ММ.ГГГГ договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №16 на сумму 98 000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, пос. За Родину, в пансионате «Тиздар», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, а также подготовила квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ введенная в заблуждение Потерпевший №16, находясь по вышеуказанному адресу, передала свои денежные средства Д. Е.Ю. в сумме 49000 рублей, а последняя отдала Потерпевший №16 договор о реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, пос. За Родину, в пансионате «Тиздар», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, получила денежные средства от Д. Е.Ю. в сумме 49000 рублей в качестве аванса за оказание комплекса туристических услуг от Потерпевший №16

Затем, ДД.ММ.ГГГГ введенная в заблуждение Потерпевший №16 в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, передала лично в руки директору ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. оставшиеся денежные средства в сумме 49000 рублей, а от последней получила квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49000 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг, а всего было передано директору ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. денежных средств в сумме 98000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №16 на общую сумму 98 000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №16, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в размере 98 000 рублей.

Эпизод 19:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №17, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, пос. За Родину, пансионат «Тиздар», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Сотрудник ООО «СТАРТ» Д. Е.Ю., не знавшая об истинных намерениях Сафиной Д.И., находясь по адресу: <адрес>, действуя по указанию Сафиной Д.И. подготовила ДД.ММ.ГГГГ договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №17 на сумму 85 000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, пос. За Родину, в пансионате «Тиздар», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, а также подготовила квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ введенная в заблуждение Потерпевший №17 внесла денежные средства через Потерпевший №16, которая находясь по вышеуказанному адресу, денежные средства Потерпевший №17 передала Д. Е.Ю. в сумме 42500 рублей, а последняя отдала Потерпевший №16, для Потерпевший №17 договор о реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 500 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, пос. За Родину, в пансионате «Тиздар», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, получила денежные средства от Д. Е.Ю. в сумме 42500 рублей в качестве аванса за оказание комплекса туристических услуг от Потерпевший №17

Затем, ДД.ММ.ГГГГ введенная в заблуждение Потерпевший №17 в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, передала лично в руки директору ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. оставшиеся денежные средства в сумме 42500 рублей, а от последней получила квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 500 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг, а всего было передано директору ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. денежных средств в сумме 85000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №17 на общую сумму 85 000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №17, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в размере 85 000 рублей.

Эпизод 20:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший № 32, который желал осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший № 32 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнего, в том, что она реализует туристические путевки по сниженной цене, количество которых ограничено, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №32 на сумму 80000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из Новосибирска в <адрес> и обратно.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, получила денежные средства от Потерпевший № 32 в сумме 40 000 рублей, в качестве предоплаты за оказание комплекса туристических услуг, выдав квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ введенный в заблуждение Потерпевший №32 для оплаты вышеуказанного комплекса туристических услуг передал денежные средства Свидетель №10, который ДД.ММ.ГГГГ перевел с использованием программы «Сбербанк О.» с принадлежащей ему карты Сбербанка №***5596 на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК №, денежные средства Потерпевший № 32 в сумме 40 000 рублей в качестве частичной оплаты за оказание комплекса туристических услуг, то есть всего Сафиной Д.И. было передано денежных средств в сумме 80000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №32 на общую сумму 80 000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший № 32, причинив ему своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в размере 80 000 рублей.

Эпизод 21:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, находящейся в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №18, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение ЖЕВ относительно своих истинных намерений, путем обмана, убедив последнюю, в том, что она реализует туристические путевки по низким ценам, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №18 на сумму 132 625 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из Новосибирска в <адрес> и обратно.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из Новосибирска в <адрес> и обратно, получила денежные средства от Потерпевший №18 в сумме 132 625 рублей, в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №18 на общую сумму 132 625 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №18, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в размере 132625 рублей.

Эпизод 22:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, находящейся в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302 из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №39 и Потерпевший №40, которые желали осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет в <адрес> и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший №39 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнюю, в том, что она реализует туристические путевки по сниженной цене, количество которых ограничено, а также реализует две путевки по одной цене, количество которых также ограничено ДД.ММ.ГГГГ заключила два договора о реализации туристского продукта под одним номером № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №39 на сумму 122000 рублей, при этом Сафиной Д.И. сделала скидку, сообщив Потерпевший №39, что за путевки необходимо заплатить 98200 рублей. Согласно заключенным двум договорам на общую сумму 98 200 рублей, ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», получила денежные средства от Потерпевший №39 в сумме 61 000 рублей в качестве предоплаты за оказание комплекса туристических услуг, из которых 30500 рублей принадлежали Потерпевший №40, на которые Сафиной Д.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в торговом месте № в здании по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», получила оставшуюся часть денежных средств от Потерпевший №39 в сумме 37200 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг, из которых 18600 рублей принадлежали Потерпевший №40, на которые Сафиной Д.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37200 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №39 и Потерпевший №40 на общую сумму 98200 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №39 в сумме 49100 рублей, Потерпевший №40 в сумме 49100 рублей, причинив им своими умышленными преступными действиями каждой потерпевшей значительный материальный ущерб в указанных суммах.

Эпизод 23:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, находящейся в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>.25, офис 302 из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №27, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сочи отель ООО «КСКК «АКВАЛОО» в том числе перелет в <адрес> и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший №27 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнюю, в том, что она реализует туристические путевки по сниженной цене, количество которых ограничено, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №27, на сумму 61000 рулей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сочи отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из Новосибирска в <адрес> и обратно.

Из корыстных побуждений Сафиной Д.И. предложила Потерпевший №27 перевести предоплату за путевку на счет ее банковской карты Сбербанка №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК №.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №27 перевела с использованием программы «Сбербанк О.» с принадлежащей ей карты Сбербанка № на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК № денежные в сумме 30500 рублей, в качестве предоплаты за туристическую путевку, на которые Сафиной Д.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30500 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №27 перевела с использованием программы «Сбербанк О.» с принадлежащей ей карты Сбербанка № на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК № денежные в сумме 30500 рублей, в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг, на которые Сафиной Д.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27500 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №27 на общую сумму 61000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №27, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в сумме 61000 рублей.

Эпизод 24:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель ООО «КСКК «АКВАЛОО» и перелет в <адрес> и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ», о чем Потерпевший №2 сообщила Сафиной Д.И.

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший №2 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнюю, в том, что она реализует туристические путевки по сниженной цене, количество которых ограничено, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №2 на сумму 80000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель ООО «КСКК «АКВАЛООО», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, получила денежные средства от Потерпевший №2 в сумме 80000 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг, на которые Сафиной Д.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №2 на общую сумму 80000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №2, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в сумме 80000 рублей.

Эпизод 25:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, находящейся в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №41, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший №41 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнюю, в том, что она реализует туристические путевки по сниженной цене, количество которых ограничено, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №41 на сумму 73000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, полностью получила денежные средства от Потерпевший №41 в сумме 73000 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг, на которые Сафиной Д.И. выдала приходный кассовый ордер без номера, без даты на сумму 73000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №41 на общую сумму 73000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №41 значительный материальный ущерб в размере 73000 рублей.

Эпизод 26:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №19, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший №19 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнюю, в том, что она реализует туристические путевки по сниженной цене, количество которых ограничено, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №19 на сумму 58000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из Новосибирска в <адрес> и обратно.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, получила денежные средства от Потерпевший №19 в сумме 29 000 рублей, в качестве предоплаты за оказание комплекса туристических услуг, выдав приходный кассовый ордер ООО «СТАРТ» без номера и даты на сумму 29000 рублей.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, получила оставшиеся денежные средства от Потерпевший №19 в сумме 29000 рублей, на которые Сафиной Д.И. выдала квитанцию ООО «СТАРТ» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29000 рублей, то есть Сафиной Д.И. в итоге были получены денежные средства в общей сумме 58000 рублей, в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №19 на общую сумму 58 000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №19, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в размере 58000 рублей.

Эпизод 27:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №20, проживающему в <адрес> края, который желал осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь в неустановленном месте, в ходе телефонного разговора по мобильной связи, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, ввела в заблуждение Потерпевший №20 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнего, в том, что она реализует туристические путевки, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №20 на сумму 205 000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из Новосибирска в <адрес> и обратно.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ введенный в заблуждение Потерпевший №20 перевел с использованием программы «Сбербанк О.» с принадлежащей ему карты Сбербанка № на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК №, денежные средства в сумме 100000 рублей в качестве частичной оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. по средствам сети «Интернет» со своей электронной почты «Д..Сафиной.89 @маил.ру» («darya.safina.89@mail.ru») отправила на электронную почту «К1998@маил.ру» («kuhareva1998@mail.ru») для Потерпевший №20 договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 205 000 рублей и квитанцию ООО «СТАРТ» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ введенный в заблуждение Потерпевший №20 с офиса ПАО СБЕРБАНК по адресу: <адрес>, перечислил денежные средства в сумме 55000 рублей, путем внесения наличных на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК №, в качестве частичной оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ введенный в заблуждение Потерпевший №20 с банкомата ПАО СБЕРБАНК по адресу: <адрес>, перечислил денежные средства в сумме 50000 рублей, путем внесения наличных на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК №, в качестве частичной оплаты за оказание комплекса туристических услуг, то есть передал Сафиной Д.И. денежные средства в общей сумме 205 000 рублей, в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. по средствам сети «Интернет» со своей электронной почты «Д..Сафиной.89 @маил.ру» («darya.safina.89@маил.ру») отправила на электронную почту «К1998@маил.ру» («kuhareva1998@mail.ru») для Потерпевший №20 квитанцию ООО «СТАРТ» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №20 на общую сумму 205 000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №20, причинив ему своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в размере 205 000 рублей.

Эпизод 28:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший № 33, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель «Атлант», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, дала указание сотруднику ООО «СТАРТ» Д. Е.Ю., не знавшей об истинных намерениях Сафиной Д.И., на реализацию туристической путевки по сниженной цене, количество которых ограничено, чем ввела в заблуждение Потерпевший №33 относительно своих истинных намерений, путем обмана.

Сотрудник ООО «СТАРТ» Д. Е.Ю., не знавшая об истинных намерениях Сафиной Д.И., находясь по адресу: <адрес>, действуя по указанию Сафиной Д.И., подготовила ДД.ММ.ГГГГ договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ со Потерпевший № 33 на сумму 50 000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель «Атлант», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, а также подготовила квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем сообщила Потерпевший № 33

Затем, ДД.ММ.ГГГГ введенная в заблуждение Потерпевший №33 передала свои денежные средства Д. Е.Ю., через своего сына Свидетель №20, который около <адрес>, передал лично в руки Д. Е.Ю. денежные средства в сумме 50000 рублей, а от последней получил для Потерпевший № 33 договор о реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель «Атлант», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно получила денежные средства от Д. Е.Ю. в сумме 50000 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг от Потерпевший № 33

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший № 33 на общую сумму 50 000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший № 33, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в размере 50 000 рублей.

Эпизод 29:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №21, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Республику Абхазию отель «Алекс Бич Хотель 4*» («ALEX BEACH HOTEL 4*»), в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, по средствам программы «Вацапп» («WhatsApp») с номера телефона № сообщила Потерпевший №25 на ее номер телефона № о наличии для Потерпевший №21 необходимого ей тура в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Республику Абхазию отель «Алекс Бич Хотель 4*» («ALEX BEACH HOTEL 4*»), в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, стоимостью 69000 рублей, за который необходимо внести предоплату на банковскую карту, чем ввела последнюю в заблуждение.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ введенная в заблуждение Потерпевший №21 перевела с использованием программы «Сбербанк О.» с принадлежащей ей карты Сбербанка № на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК №, денежные средства в сумме 30000 рублей в качестве частичной оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, по средствам программы «Вацапп» («WhatsApp») с номера телефона № попросила Потерпевший №21 на ее номер телефона № о полной оплате указанного выше туристического тура.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ введенная в заблуждение Потерпевший №21 перевела с использованием программы «Сбербанк О.» с принадлежащей ей карты Сбербанка № на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК №, оставшиеся денежные средства в сумме 39000 рублей, то есть передала Сафиной Д.И. денежные средства в общей сумме 69000 рублей, в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №21 на общую сумму 69 000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №21, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в размере 69 000 рублей.

Эпизод 30:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №42, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Республику Абхазию отель «Литфонда», а также перелет в <адрес> и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ», о чем Потерпевший №42 сообщила Сафиной Д.И.

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302 действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший №42 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнюю, в том, что она реализует туристические путевки по сниженной цене, количество которых ограничено, ДД.ММ.ГГГГ предложила Потерпевший №42 перевести на принадлежащий ей счет банковской карты СБЕРБАНКА №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК №, денежные средства в сумме 55780 рублей, для дальнейшего оформления с ней договора № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации туристского продукта на сумму 55780 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» принимает на себя обязательство оказывать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель «Литфонд», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №42 перевела с использованием программы «Сбербанк О.» с принадлежащей Свидетель №3 карты Сбербанка № на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК №, принадлежащие ей денежные в сумме 55780 рублей, в качестве оплаты за туристическую путевку.

Реализуя задуманное преступление, ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, оформила с Потерпевший №42 договор № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации туристского продукта на сумму 55780 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» принимает на себя обязательство оказывать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель «Литфонд», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, а также выдала Потерпевший №42 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55780 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №42 на общую сумму 55780 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №42, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в сумме 55780 рублей.

Эпизод 31:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №22, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Республику Абхазию отель «Алекс Бич Хотель 4*» («ALEX BEACH HOTEL 4*»), в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Сотрудник ООО «СТАРТ» Д. Е.Ю., не знавшая об истинных намерениях Сафиной Д.И., находясь по адресу: <адрес>, действуя по указанию Сафиной Д.И. подготовила ДД.ММ.ГГГГ договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №22 на сумму 70000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в отеле «Алекс Бич Хотель 4*» («ALEX BEACH HOTEL 4*»), в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, а также подготовила квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ введенная в заблуждение Потерпевший №22 по вышеуказанному адресу передала свои денежные средства Д. Е.Ю. в сумме 35000 рублей, а от последней получила договор о реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в отеле «Алекс Бич Хотель 4*» («ALEX BEACH HOTEL 4*»), в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, получила денежные средства от Д. Е.Ю. в сумме 35 000 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг от Потерпевший №22

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №22 перевела с использованием программы «Сбербанк О.» с принадлежащей ей карты Сбербанка № на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Д. Е.Ю. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК №, денежные средства в сумме 10000 рублей. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, Д. Е.Ю. перевела с использованием программы «Сбербанк О.» с принадлежащей ей карты Сбербанка № на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК №, денежные средства в сумме 10000 рублей, то есть передала Сафиной Д.И. денежные средства Потерпевший №22 в сумме 10000 рублей, в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №22 перевела с использованием программы «Сбербанк О.» с принадлежащей МТВ карты Сбербанка №**1875 на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Д. Е.Ю. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК №, денежные средства в сумме 25000 рублей. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, Д. Е.Ю. перевела с использованием программы «Сбербанк О.» с принадлежащей ей карты Сбербанка № на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК №, денежные средства в сумме 25000 рублей, то есть передала Сафиной Д.И. денежные средства Потерпевший №22 в сумме 25000 рублей, а в общей сумме 70000 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №22 на общую сумму 70000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №22, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в размере 70 000 рублей.

Эпизод 32:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, находящейся в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №44, который желал осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель ООО «КСКК «АКВАЛОО» и перелет в <адрес> и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302 действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший №44 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнего, в том, что она реализует туристические путевки по сниженной цене, количество которых ограничено, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №44 на сумму 59000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель ООО «КСКК «АКВАЛОО» получила денежные средства от Потерпевший №44 в сумме 59000 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг, на которые Сафиной Д.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №44 на общую сумму 59000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №44, причинив ему своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в сумме 59000 рублей.

Эпизод 33:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, находящейся в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №43, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сочи отель «Хьят Рэдженси Сочи» (HyattRegencySochi), путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302 действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший №43 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнюю, в том, что она реализует туристические путевки по сниженной цене, количество которых ограничено, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №43 на сумму 45000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сочи отель «Хьят Рэдженси Сочи» (HyattRegencySochi), в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сочи отель «Хьят Рэдженси Сочи» (HyattRegencySochi) от Потерпевший №43 получила денежные средства в сумме 45000 рублей в качестве оплаты, за оказание комплекса туристических услуг, на которые Сафиной Д.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Сафиной Д.И. ДД.ММ.ГГГГ предложила Потерпевший №43 поменять отель «Хьят Рэдженси Сочи» (HyattRegencySochi) <адрес> на более дорогостоящий отель «Горный воздух» <адрес> с доплатой на сумму 13800 рублей.

Далее, в продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302 действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сочи отель «Горный воздух», получила оставшуюся часть денежных средств от Потерпевший №43, в сумме 13800 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг, на которые Сафиной Д.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13800 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №43 на общую сумму 58800 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Далее, в продолжение своего преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Сафиной Д.И., находящейся в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №43 которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель «Тиздар», в том числе перелет в <адрес> и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший №43 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнюю, в том, что она реализует туристические путевки по сниженной цене, количество которых ограничено, ДД.ММ.ГГГГ предложила Потерпевший №43 внести предоплату за туристский договор, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель «Тиздар», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, который Сафиной Д.И. заключит с Потерпевший №43 ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель «Тиздар», от Потерпевший №43 получила денежные средства в сумме 15000 рублей в качестве предоплаты за оказание комплекса туристических услуг, на которые Сафиной Д.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей.

Далее реализуя задуманное преступление, ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, получила от Потерпевший №43 денежные средства в сумме 26800 рублей, а всего 41800 рублей, при этом не выдала Потерпевший №43 квитанцию к приходному кассовому ордеру, после чего заключила договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №43, на сумму 41800 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель «Тиздар», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №43 на общую сумму 41800 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №43, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в сумме 58800 рублей и в сумме 41800 рублей.

Эпизод 34:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, который желал осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший №3 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнего, в том, что она реализует туристические путевки по сниженной цене, количество которых ограничено, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №3 на сумму 91500 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из Новосибирска в <адрес> и обратно.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, получила денежные средства от Потерпевший №3 в сумме 50 000 рублей, в качестве предоплаты за оказание комплекса туристических услуг, выдав квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, получила денежные средства от Потерпевший №3 в сумме 41500 рублей, а именно: наличными денежными средствами в сумме 7300 рублей и зачетом за несостоявшейся тур Свидетель №1, оплаченный ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., в сумме 34200 рублей, за оказание комплекса туристических услуг, выдав квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41500 рублей, то есть всего Сафиной Д.И. было получено денежных средств в сумме 91500 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №3 на общую сумму 91500 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №3, причинив ему своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в размере 91500 рублей.

Эпизод 35:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, находящейся в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Индию отель «Дона Сильвьяс 5*» («DONASILVYAS5*») и перелет в Индию и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший №4, относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнюю, в том, что она реализует туристические путевки по сниженной цене, количество которых ограничено, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №4 на сумму 158000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Индии отель «Дона Сильвьяс 5*» («DONASILVYAS5*»), в том числе перелет из <адрес> в Индию и обратно.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Индии отель «Дона Сильвьяс 5*» («DONASILVYAS5*»), получила денежные средства от Потерпевший №4 в сумме 79000 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг, на которые Сафиной Д.И. выдала квитанцуию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес> офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Индии отель «Дона Сильвьяс 5*» («DONASILVYAS5*»), получила денежные средства от Потерпевший №4 в сумме 37500 рублей в качестве предоплаты за оказание комплекса туристических услуг, на которые Сафиной Д.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37500 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь по адресу: <адрес> квартал, <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Индии отель «Дона Сильвьяс 5*» («DONASILVYAS5*»), получила денежные средства от Свидетель №2, принадлежащие Потерпевший №4 в сумме 38000 рублей, на которые Сафиной Д.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №4 на общую сумму 154500 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №4, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в сумме 154500 рублей.

Эпизод 36:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, находящейся в офисе ООО «Старт» по адресу: <адрес>, офис 302, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ во Вьетнам в отель «Муонг Тан Гранд Нха Транг 4*» («MuongThanhGrandNhaTrang 4*»), путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший №5 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнюю, в том, что она реализует туристические путевки по сниженной цене, количество которых ограничено, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №5 на сумму 50000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ во Вьетнаме в отель «Муонг Тан Гранд Нха Транг 4*» («MuongThanhGrandNhaTrang 4*»), в том числе перелет из <адрес> во Вьетнам и обратно.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «Старт» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ во Вьетнаме в отель « Муонг Тан Гранд Нха Транг 4*» («MuongThanhGrandNhaTrang 4*»), денежные средства от Потерпевший №5 в сумме 60 000 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг, на которые Сафиной Д.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №5 на сумму 60000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №5, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в сумме 60000 рублей.

Эпизод 37:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, пос. За Родину, пансионат «Тиздар», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь в кабинете № по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший №1 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнюю, в том, что она реализует туристические путевки по низким ценам, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1 на сумму 40000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, пос. За Родину, в пансионате «Тиздар», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в кабинете № по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, пос. За Родину, в пансионате «Тиздар», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, получила денежные средства от Потерпевший №1 в сумме 40000 рублей, в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

Далее, продолжая реализацию задуманного преступления, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, дала указание сотруднику ООО «СТАРТ» Д. Е.Ю., не знавшей об истинных намерениях Сафиной Д.И., на подготовку квитанции ООО «СТАРТ» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ООО «СТАРТ» Д. Е.Ю., не знавшая об истинных намерениях Сафиной Д.И., находясь по адресу: <адрес>, действуя по указанию Сафиной Д.И., подготовила квитанцию ООО «СТАРТ» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, которую передала Потерпевший №1

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №1 на общую сумму 40 000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №1, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в размере 40000 рублей.

Эпизод 38:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, находящейся в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес> офис 302, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №45, который желал осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Республику Абхазию отель «Дельфин», путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302 действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший №45 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнего, в том, что она реализует туристические путевки по сниженной цене, количество которых ограничено, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №45 на сумму 65000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель «Дельфин», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес> офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Республики Абхазии отель «Дельфин», получила денежные средства от Потерпевший №45 в сумме 65000 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг, на которые Сафиной Д.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №45 на сумму 65000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №45, причинив ему своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в сумме 65000 рублей.

Эпизод 39:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, находящейся в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №43, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ во Вьетнаме отель «Бэст Вестерн» («BESTWESTERN»), перелет во Вьетнам и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший №43 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнюю, в том, что она реализует туристические путевки по сниженной цене, количество которых ограничено, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор о реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №43, на сумму 69000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ во Вьетнаме отель «Бэст Вестерн» («BESTWESTERN»), в том числе перелет из Новосибирска во Вьетнам и обратно.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ во Вьетнаме отель «Бэст Вестерн» («BESTWESTERN») от Потерпевший №43 получила денежные средства в сумме 69000 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг, на которые Сафиной Д.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №43 на сумму 69000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №43, причинив им своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб, в сумме 69000 рублей.

Эпизод 40:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, находящейся в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №6, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ во Вьетнам отель «Мер Перле Хон Там Р. 5*» («Mer Perle Hon Tam Resort 5*»), в том числе перелет из <адрес> во Вьетнам и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший №6 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнюю, в том, что она реализует туристические путевки, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №6 на сумму 79000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ во Вьетнаме в отеле «Мер Перле Хон Там Р. 5*» («Mer Perle Hon Tam Resort 5*»), в том числе перелет из <адрес> во Вьетнам и обратно.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ во Вьетнаме в отеле «Мер Перле Хон Там Р. 5*» («Mer Perle Hon Tam Resort 5*»), в том числе, перелет из <адрес> во Вьетнам и обратно, получила денежные средства от Потерпевший №6 в сумме 79000 рублей, в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг, выдав квитанцию ООО «СТАРТ» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №6 на общую сумму 79 000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №6, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в размере 79000 рублей.

Эпизод 41

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №7, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший №7 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнюю, в том, что она реализует туристические путевки, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №7 на сумму 92000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из Новосибирска в <адрес> и обратно.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, получила денежные средства от Потерпевший №7 в сумме 40 000 рублей, в качестве предоплаты за оказание комплекса туристических услуг, выдав квитанцию ООО «СТАРТ» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь по месту проживания по адресу: <адрес>, Микрорайон «Северный», <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, получила оставшиеся денежные средства от Потерпевший №7 в сумме 52000 рублей, на которые Сафиной Д.И. выдала рукописную квитанцию ООО «СТАРТ» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52000 рублей, то есть передала Сафиной Д.И. денежные средства в общей сумме 92 000 рублей, в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №7 на общую сумму 92 000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №7, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в размере 92 000 рублей.

Эпизод 42:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ГАА которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ во Вьетнам отель «Н. ТРАНГ» («NHATRANG»), в том числе перелет из <адрес> во Вьетнам и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь в неустановленном месте, в ходе телефонного разговора по мобильной связи, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, ввела в заблуждение Гилёву А.А. относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнюю, в том, что она реализует туристические путевки по низким ценам, которые срочно нужно выкупать.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ введенная в заблуждение Гилёва А.А., частично оплатила вышеуказанную туристическую поездку через К. А.А., который с использованием программы «Сбербанк О.» с принадлежащей ему карты Сбербанка №***4121 перевел на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК №, денежные средства в сумме 36 000 рублей в качестве частичной оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ введенная в заблуждение Гилёва А.А. оплатила вышеуказанную туристическую поездку с использованием программы «Сбербанк О.» с принадлежащей ей карты Сбербанка №***3836 перевела на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК №, денежные средства в сумме 36 000 рублей в качестве частичной оплаты за оказание комплекса туристических услуг, то есть передала Сафиной Д.И. денежные средства в общей сумме 72 000 рублей, в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

Далее, реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., в неустановленном месте, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, подготовила договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Гилёвой А.А. на сумму 72 000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ во Вьетнаме в отеле «Н. ТРАНГ» («NHATRANG»), в том числе перелет из <адрес> во Вьетнам и обратно, а также квитанцию ООО «СТАРТ» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72000 рублей, которые передала Гилёвой А.А.

В последующем договорные обязательства перед Гилёвой А.А. на общую сумму 72000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств ГАА причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в размере 72 000 рублей.

Эпизод 43:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, находящейся в офисе ООО «СТАРТ» в <адрес>, офис 302, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №43, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Тайланд г.П. отель «Нэйтхонбури Бич Резорт» («NAITHONBURIBEACHRESORT») и перелет в Тайланд, и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302 действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший №43 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнюю, в том, что она реализует туристические путевки по сниженной цене, количество которых ограничено, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №43, на сумму 57000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Тайланде г. П. отель «Нэйтхонбури Бич Резорт» («NAITHONBURIBEACHRESORT»), в том числе перелет из <адрес> в Тайланд и обратно.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Тайланде г. П. отель «Нэйтхонбури Бич Резорт» («NAITHONBURIBEACHRESORT»), от Потерпевший №43 получила денежные средства в сумме 57000 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг, на которые Сафиной Д.И. выдала приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №43 на сумму 57000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №43, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в сумме 57000 рублей.

Эпизод 44:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №23, который желал осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сочи отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ», о чем Потерпевший №23 сообщил Сафиной Д.И.

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., введя в заблуждение Потерпевший №23 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнего, в том, что она реализует туристические путевки по сниженной цене, количество которых ограничено, ДД.ММ.ГГГГ предложила Потерпевший №23 перевести на принадлежащий ей счет банковской карты СБЕРБАНКА №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК №, денежные средства в сумме 129000 рублей, для дальнейшего оформления с ней договора № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации туристского продукта на сумму 129000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сочи отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №23 перевел использованием программы «Сбербанк О.» с принадлежащей ему карты Сбербанка № на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК №, денежные в сумме 64500 рублей, в качестве оплаты за туристическую путевку.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», получила оставшуюся часть денежных средств от Потерпевший №23, в сумме 64500 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг, после чего Сафиной Д.И. ДД.ММ.ГГГГ заключила договор с Потерпевший №23 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 129000 рублей и выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 129000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №23 на сумму 129000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №23, причинив ему своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в сумме 129000 рублей.

Эпизод 45:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, находящейся в офисе ООО «СТАРТ» по адресу:, <адрес>, офис 302, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №29, который желал осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с 02.02.2017 по 14.02.2017 в Тайланд, остров Пхукет, отель «Хилтон Пхукет Аркадиа Резорт & Спа 5*» («Hilton Phuket Arkadia Resort & Spa 5*»), в том числе перелет из г. Новосибирска в Тайланд, остров Пхукет и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший №29 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнего, в том, что она реализует туристические путевки по низким ценам, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №29 на сумму 115000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 02.02.2017 по 14.02.2017 в Тайланде, на острове Пхукет, в отеле «Хилтон Пхукет Аркадиа Резорт & Спа 5*» («Hilton Phuket Arkadia Resort & Spa 5*»), в том числе перелет из г. Новосибирска в Тайланд, остров Пхукет и обратно.

При этом, 10.07.2016 Сафина Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25, офис 302, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с 02.02.2017 по 14.02.2017 в Тайланде, на острове Пхукет, в отеле «Хилтон Пхукет Аркадиа Резорт & Спа 5*» («Hilton Phuket Arkadia Resort & Spa 5*»), в том числе перелет из г. Новосибирска в Тайланд, остров Пхукет и обратно, получила денежные средства от Потерпевший №29 в сумме 70000 рублей, в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг, выдав квитанцию ООО «СТАРТ» к приходному кассовому ордеру №104 от 10.07.2016 на сумму 70000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №29 на общую сумму 70 000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафина Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 10.07.2016 по 14.02.2017 Сафина Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №29, причинив ему своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в размере 70000 рублей.

Эпизод 46:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №8, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Тайланд, остров П., отель «ИБИС ПХУКЕТ КАТА 3*» («IBIS PHUKET KATA 3*»), в том числе перелет из <адрес> на остров П., Тайланд и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший №8 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнюю, в том, что она реализует туристические путевки по сниженной цене, количество которых ограничено, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №8 на сумму 125000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Тайланде, на острове П., в отеле «ИБИС ПХУКЕТ КАТА 3*» («IBIS PHUKET KATA 3*»), в том числе перелет из <адрес> на остров П., Тайланд и обратно.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Тайланде, на острове П., в отеле «ИБИС ПХУКЕТ КАТА 3*» («IBIS PHUKET KATA 3*»), в том числе перелет из <адрес> на остров П., Тайланд и обратно, получила денежные средства от Потерпевший №8 в сумме 125000 рублей, в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг, выдав приходный кассовый ордер ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №8 на общую сумму 125000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №8, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в размере 125 000 рублей.

Эпизод 47:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, находящейся в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №9 который желал осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ во Вьетнам отель «Муонг Н. Транг 5*» («MUONGNHATRANG 5*»), а также перелет во Вьетнам и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший №9 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнего, в том, что она реализует туристические путевки по сниженной цене, количество которых ограничено, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №9 на сумму 79000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ во Вьетнаме отель «Муонг Н. Транг 5*» («MUONGNHATRANG 5*»), в том числе перелет из <адрес> во Вьетнам и обратно.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ во Вьетнаме отель «Муонг Н. Транг 5*» («MUONGNHATRANG 5*»), получила денежные средства от Потерпевший №9 в сумме 79000 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг, на которые Сафиной Д.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №9 на сумму 79000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №9, причинив ему своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в сумме 79000 рублей.

Эпизод 48:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, находящейся в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №46 и Потерпевший №48, которые желали осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель ООО «КСКК «АКВАЛОО»,а также перелет в <адрес> и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение Потерпевший №46 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнюю, в том, что она реализует туристические путевки по сниженной цене, количество которых ограничено, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №46 на сумму 85500 рублей, а со скидкой 85000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из <адрес> в <адрес>.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель ООО «КСКК «АКВАЛОО» получила денежные средства от Потерпевший №46 в сумме 22000 рублей в качестве предоплаты за оказание комплекса туристических услуг, на которую выдала квитанцию без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», получила денежные средства от Потерпевший №46 в сумме 31000 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг, на которые выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31000 рублей, и денежные средства от Потерпевший №48 в сумме 32000 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг, на которые выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №46 и Потерпевший №48 на сумму 85000 рублей директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №46 в сумме 53000 рублей, Потерпевший №48 в сумме 32000 рублей, причинив им своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб, в указанных суммах, каждой.

Эпизод 49:

У Сафиной Д.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, находящейся в квартире по адресу: <адрес> «Северный», <адрес>, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих П. А.Ю. и Потерпевший №47, которые желали осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ во Вьетнам отель «Гэллиот 4*» («GALLIOT 4*») и перелет во Вьетнам и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., находясь в квартире по адресу: <адрес>, ул. микрорайон «Северный», <адрес>, действуя умышленно, из вышеописанной корыстной заинтересованности, введя в заблуждение П. А.Ю. относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнюю, в том, что она реализует туристические путевки по сниженной цене, количество которых ограничено, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с П. А.Ю., на сумму 138000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ во Вьетнам отель «Гэллиот 4*» («GALLIOT 4*»), в том числе перелет из <адрес> в во Вьетнам и обратно.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., находясь в квартире по <адрес> «Северный», <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ во Вьетнаме отель «Гэллиот 4*» («GALLIOT 4*»), получила денежные средства от П. А.Ю. в сумме 70000 рублей в качестве предоплаты за оказание комплекса туристических услуг, из которых 35000 рублей принадлежали Потерпевший №47, на которые Сафиной Д.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. получено заявление от П. А.Ю. об отказе от путевки в связи с отменой отпуска. Однако, директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. в последующем договорные обязательства перед П. А.Ю. и Потерпевший №47 на сумму 70000 рублей умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения выполнены не были. Сафиной Д.И. отель «Гэллиот 4*» («GALLIOT 4*») во Вьетнаме на период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не бронировался, в том числе перелет из <адрес> во Вьетнам и обратно не приобретался, денежные средства ввиду отмены отпуска возвращены не были. Похищенными денежными средствами Сафиной Д.И. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств П. А.Ю. сумме 35000 рублей, Потерпевший №47 в сумме 35000 рублей, причинив им своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб, в указанных суммах, каждой.

Подсудимая Сафиной Д.И. в судебном заседании вину по предъявленному обвинению признала частично и пояснила, что по эпизоду с потерпевшей Потерпевший №25 ею было получено 10000 рублей, других денег Потерпевший №25 ей не давала, хищение 30000 рублей по этому эпизоду она не признает.

По эпизоду с потерпевшей Потерпевший № 42, она возместила ей 29000 рублей до возбуждения уголовного дела, признает вину по данному эпизоду, за исключением суммы 29000 рублей.

Она не признает вину по всем эпизодам, связанным с заключением договоров реализации туристического продукта в г. Сочи «Аквалоо», поскольку она перечисляла Свидетель №5 деньги за всех лиц, с которыми заключила договоры.

Гражданские иски, предъявленные к ней, признает за исключением компенсации морального вреда, а также за исключением гражданских исков потерпевших, которые обращались с исковыми заявлениями в гражданском порядке к ООО «Старт», так же за исключением денежных сумм, выплаченных Потерпевший № 42 и Потерпевший №1.

После чего от дачи дальнейших показаний по делу отказалась, также отказалась ответить на заданные ей вопросы, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции Российской Федерации.

Из показаний подсудимой Сафиной Д.И., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных судом по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.276 УПК РФ (уг.д. 1-213/2017 т.4 л.д. 69-73, т.9 л.д.199-202), (уг.д. 1-214/2017 т.22 л.д.104-110, т. 20 л.д.193-197), следует, что вину в предъявленном ей обвинении по ч.3 ст. 159 (50 эпизодов) УК РФ она признала в полном объеме, в содеянном раскаивается.

Дала следующие показания:

ООО «СТАРТ» зарегистрировано 14.04.2014 года. Основной целью деятельности ООО «СТАРТ», в соответствии с п. 2 Устава, являлось извлечение прибыли из следующих видов предпринимательской деятельности: «организация комплексного туристического обслуживания, деятельность туристических агентств, деятельность организаторов туристических поездок (туроператоров) деятельность экскурсоводов (турагентов), обеспечение экскурсионными билетами, обеспечения проживания, обеспечение транспортными средствами, предоставление туристических информационных услуг, предоставление туристических экскурсионных услуг, деятельность детских лагерей на время каникул, деятельность пансионатов, домов отдыха и другие виды деятельности.

С момента образования ООО «СТАРТ» директором и единственным учредителем был ее супруг СУПРУГ

С 05.09.2014 года она была назначена на должность директора ООО «СТАРТ» на основании решения №2 от 25.08.2014 единственного учредителя ООО «СТАРТ» СУПРУГ в связи с этим она являлась фактическим руководителем данного общества, при этом действовала официально и была наделена полномочиями на совершение сделок, то есть, обладала полнотой организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в указанном юридическом лице.

С 28.09.2016 учредителем стала ее мать УУУ

ООО «СТАРТ» располагалось по месту ее прописки по адресу: <адрес>. В период с 2014 года по май 2015 года, офис ООО «СТАРТ» располагался по адресу: <адрес>, в период с мая 2015 по ноябрь 2015 года, офис располагался по адресу: <адрес>. Далее офис располагался по адресу: г. Бердск, ул. Лелюха, 25, торговые места 302, 303, 304.

В ООО «СТАРТ» с июля 2015 года в должности менеджера работала Д. Е.Ю., в обязанности которой входило привлечение туристов без права заключения договоров по продажам туристического продукта. Официально она ее не трудоустроила, заключили устный договор, что она будет у нее работать менеджером по привлечению туристов.

Заработная плата Д. оговаривалась также устно. Если Д. Е.Ю. находила туристов, то 3,5% от договора получала она, а Сафина Д.И. получала другие 3,5%.

В период 2014 года непродолжительное время работала в должности менеджера КАС, которая проходила практику в период двух месяцев до октября 2014 года. Других сотрудников работающих в ООО «СТАРТ» не было.

В 2015 году она заключила договоры с отелями в г. Сочи: отели «АКВА ЛОО» и «Магадан», расположенными в п. ЛОО, отель «Азимут», расположенном в Олимпийском парке; в г. Краснодаре: отель «Тиздар»; в г.Анапа: отель «Тодор», расположенный возле набережной; в Крыму: санаторий «Киев» и гостевой дом «Фелиз Верано» в г. Севастополе; в Абхазии: отели «Алекс Бич Хотель» и «Дельфин».

Оплату за проживание в отели «АКВА ЛОО» и «Магадан» она производила перечислением денежных средств со своей карты в Сбербанке на банковскую карту Свидетель №5, от которого получала ваучеры.

В отель «Азимут» она платила со своей карты в Сбербанке на карту Людмиле, сотруднику отеля, фамилию и отчество не помнит.

В отель «Тодор» она платила со своей карты в Сбербанке на карту женщине, сотруднику отеля, фамилию, имя и отчество не помнит.

Оплату в санаторий «Киев» и гостевой дом «Фелиз Верано», отели «Алекс Бич» и «Дельфин», она оплачивала через свою карту Сбербанка на сайте «Дельфин».

При покупке авиабилетов использовала услуги сайтов «СКАЙСКАНЕР», «5 АЭРОС», «ДЕЛЬТО-ПЛАН», авиабилеты приобретала с использованием банковских карт СБЕРБАНКА: её №, и Д. Е.Ю., Д. А., Потерпевший №1.

Пользовалась услугами только авиакомпаний: «Ангара», "Сибирь» «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», других компаний не было.

Еще пару раз она использовала карту Сбербанка ВИА, для оплаты авиабилетов.

По бронированию туров за границу РФ, в том числе в Тайланд, Вьетнам, Грецию она использовала две системы: «Слетать.ру», «Ростур», расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, «Вел пляжного отдыха», с которым у нее был заключен агентский договор.

Она использовала систему привлечения клиентов, которая заключалась в следующем: при покупке тура, она предлагала клиентам привести семью, друзей, коллег, за что они в последующем получат бонус в виде скидки до 5% на следующий тур. Из полученной суммы от клиента по договору за оказание туристических услуг по России в процентном соотношении составляла сумма 56% - это авиаперелет; 37% - это проживание; 7% - это ее доход с договора. По договору за пределы РФ, страховка, проживание, авиаперелет – 87%, её доход до 13%. Если Д. Е.Ю. находила туристов, то 3,5% от договора получала она, оставшиеся 3,5 % получала Сафиной Д.И.

Она не доводила до своих клиентов информацию о том, что она, как турагент действует по поручению и за счет туроператора, а также информацию о туроператоре, страховщике либо наименовании организации, предоставившей банковскую гарантию. Данную информацию она не доводила до сведения своих клиентов и не указывала в договорах. Договоры с клиентами составляла Д. Е.Ю., она делала «болванку» договора и все, а она не читая эти договоры, вставляла в них данные своих клиентов.

Она признает, что от Потерпевший №35 получила деньги в сумме 79000 рублей, от Потерпевший №36 получила деньги в сумме 95000 рублей, от Потерпевший №37 получила деньги в сумме 95000 рублей,

от Потерпевший №38 получила деньги в сумме 42000 рублей, от Потерпевший №39 - 49100 рублей, от Потерпевший №40 - 49100 рублей, от Потерпевший №27 - 61000 рублей, от Потерпевший №2 - 80000 рублей, от Потерпевший №41 - 73000 рублей, от Потерпевший №42 - 55780 рублей, от Потерпевший №44 - 59000 рублей, от Потерпевший №43 - 58800 рублей, 15000 рублей, 69000 рублей, 60000 рублей, от Потерпевший №4 - 154500 рублей, от Потерпевший №5 - 60000 рублей, от Потерпевший №45 - 65000 рублей, КВА - 129000 рублей, от Потерпевший №9 - 79000 рублей, от Потерпевший №46 - 53000 рублей, от Потерпевший №48 - 32000 рублей, от П. А.Ю. - 35000 рублей, от Потерпевший №47 - 35000 рублей, от Потерпевший №24 - 50000 рублей, от Потерпевший №25 - 40000 рублей, от Потерпевший №30 - 45000 рублей (сначала Р. эти деньги перечислил на банковскую карту Д., которая в дальнейшем перечислила деньги Р. на её банковскую карту СБЕРБАНКА), от Потерпевший №29 - 79000 рублей (за путевку в отель ООО «КСКК «АКВАЛОО»), от Потерпевший №10 - 43000 рублей, от Потерпевший №11 - 47000 рублей, от Потерпевший №13 - 78000 рублей, от Потерпевший №14 - 39000 рублей, от Потерпевший №26 - 45000 рублей, от ЖЖЖ - 90000 рублей, от Я. и ВВВ получила деньги в общей сумме 70000 рублей, от Потерпевший №15 - 70000 рублей, от Потерпевший №16 - 98000 рублей, от Потерпевший №17 - 85000 рублей, от Потерпевший № 32 - 80000 рублей, от Потерпевший №18 - 132625 рублей, от Потерпевший №19 - 58000 рублей, от Потерпевший №20 - 205000 рублей, от Потерпевший № 33 - 50000 рублей, от Потерпевший №21 - 69000 рублей, от Потерпевший №22 - 70000 рублей, от Потерпевший №3 - 91500 рублей, от Потерпевший №1 - 40000 рублей, от Потерпевший №6 - 79000 рублей, от Потерпевший №7 - 92000 рублей, от Гилёвой А.А. - 72000 рублей, от Потерпевший №29 - 70000 рублей (за путевку в Тайланд), от Потерпевший №8 - 125000 рублей.

Лично она принимала от них вышеуказанные денежные средства, договоры с этими потерпевшими заключала также лично она, квитанции к договорам на указанных лиц заполняла лично. В договорах и квитанциях к договорам стоит ее подпись, выполненная ее рукой, а также оттиск круглой печати ООО «СТАРТ», который ставила она сама лично. Денежные средства, полученные от вышеуказанных лиц, она потратила на свое усмотрение. Готова возместить причиненный ею ущерб данным потерпевшим.

Она лично заключала договоры и брала денежные средства от следующих граждан: Потерпевший №32, Потерпевший №13, Потерпевший №41, Потерпевший №2, Потерпевший №39, Потерпевший №44, Потерпевший №43, Потерпевший №5, Потерпевший №46, Потерпевший №42, Потерпевший №37, Потерпевший №26, Потерпевший №9, Потерпевший №38, Потерпевший №6, П. А.Ю., Потерпевший №3, Потерпевший №8, Потерпевший №50, Потерпевший №27, Потерпевший №35, Потерпевший №4, КВА, Потерпевший № 29, Потерпевший №7.

С 18.07.2016 года начались проблемы вылетами из г.Новосибирска по причине не поступления билетов на почту от авиакомпаний, оплату билетов, которых она производила вышеуказанным способом с банковских карт за 2-3 месяца, иногда за месяц, а в конце оплачивала за 1-2 дня, оплату авиабилетов она производила на сайтах «5 АЭРОС», «ДЕЛЬТО-ПЛАН», однако билеты перестали поступать.

После чего, она стала занимать денежные средства для покупки авиабилетов для клиентов, которые не могли вылететь обратно с курортов, также две семьи она на заемные денежные средства отправила из г. Новосибирска на отдых.

С 20.07.2016 более она не заключала каких–либо договоров с клиентами на продажу туристических туров.

Кроме того, она знает, что от имени фирмы ООО «СТАРТ» договоры заключала Д. Е.Ю., которая подделывала её подпись, а также ставила печать ООО «СТАРТ» без ИНН, которая находилась у нее, а денежные средства присваивала себе, поэтому большая часть людей не улетела на отдых. Так же в период с декабря 2015 по январь 2016 её супруг СУПРУГ давал печать ООО «СТАРТ» с ИНН Д. Е.Ю., которая также в договорах подделывала её подпись.

Д. Е.Ю. – сама оформляла тур Потерпевший №1, но в конечном итоге она не полетела на отдых, по каким причинам ей неизвестно, но денежные средства они требуют с неё, на что она им написала расписку, хотя денежных средств не брала от них.

Она вернула денежные средства Потерпевший №42 половину суммы от договора, Потерпевший №37 в сумме 75000 рублей, Потерпевший №44 в половину суммы от договора, ДДД в сумме 150000 рублей, СМВ в сумме 25000 рублей, СВМ в сумме 25000 рублей, а также другим лицам, которых она не указывала выше.

Считает, что Д. Е.Ю. присвоила часть денежных средств от других клиентов ООО «СТАРТ», фамилию имя и отчество которых она не называла ранее, то есть Д. Е.Ю., присвоила их денежные средства, поэтому она (Д. Е.Ю.) должна возмещать им ущерб.

Договор с Потерпевший №30 заключала Д., по её (Сафиной Д.И.) указанию, данный договор подписывала она лично.

С Потерпевший №10 договор был заключен дома у Д., она (Сафина Д.И.) сама направила к Д., сказав Д., чтобы та заключила договор с Потерпевший №10 от её (Сафиной Д.И.) имени, Д. поставила от её имени подпись и печать ООО «СТАРТ». Деньги Потерпевший №10 передала сначала Д., а позднее Д. эти деньги отдала ей.

ЖЖЖ заключила договор с Д. в её (Сафиной Д.И.) присутствии, квитанцию Д. также выписала в её присутствии от имени Сафиной Д.И. с её указания. Деньги КАС передала лично её (Сафиной Д.И.) в руки, при этом еще присутствовал муж КАС.

Договор с Я. и ВВВ был заключен дома у Д., предоплату за путевку в сумме 50000 рублей Я. передала ей (Сафиной Д.И.) лично, а оставшуюся часть путевки Я. передала ей через Д.. По её (Сафиной Д.И.) указанию Д. заключила с ними договор в её присутствии, однако данный договор подписала Д. с её (Сафиной Д.И.) указания.

Договор с Потерпевший № 16 и Потерпевший №17 по её же указанию оформляла Д., также она за неё ставила подпись и печать на документы, также по указанию Сафиной Д.И. Деньги Потерпевший №17 и Потерпевший № 16 передавали ей через Д., которая позднее передавала эти деньги ей (Сафиной Д.И.).

Договор С. заключила с Д. по её указанию, по её же указанию Д. ставила в данном договоре подпись от её (Сафиной Д.И.) имени и печать. С. передала ей деньги через Д..

Потерпевший №22 она (Сафина Д.И.) лично направила к Д., последняя подписала договор от имени Сафиной Д.И., поставила подпись от её имени и поставила печать на договор и квитанцию, по её (Сафиной Д.И.) прямому указанию.

С Потерпевший №1 она заключила договор сама и получила от нее лично деньги, однако в момент подписания договора она забыла квитанцию, поэтому попросила Д., чтобы та выписала от её (Сафиной Д.И.) имени квитанцию на имя Потерпевший №1.

В договорах на Р. и Потерпевший №1 стоит её подпись, выполненная её рукой. В договорах на КАС, Я., Потерпевший № 16, Потерпевший №17, Потерпевший №22, С. стоит подпись Д., ее она ставила на данные договоры по указанию Сафиной Д.И., и по её же указанию выписывала квитанции на данных потерпевших, от её имени. Через Д. она получала деньги от Р., Потерпевший № 16, Потерпевший №17, Потерпевший №22, С..

У неё имелся счет банковской карты Сбербанка №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК №, именно на эту банковскую карту Д. и потерпевшие перечисляли ей деньги за путевки.

Всего было три печати ООО «СТАРТ», две печати заказывал Сафин А.М. при открытии Общества в 2014 году в г. Новосибирске, третью печать заказывала она сама в ООО «Стиль Либерти» г.Бердск в январе 2016 года, именно эту печать она и передала Д. Е.Ю.

Денежные средства, полученные от вышеуказанных потерпевших, она потратила на свое усмотрение, на свои личные нужды, на какие именно не помнит. Готова возместить причиненный ущерб данным потерпевшим, в содеянном искренне раскаивается.

После оглашения показаний подсудимая Сафина Д.И. пояснила, что поддерживает их частично, в «Аквалоо» деньги она перечисляла за всех туристов. Потерпевший №44 ущерб не возмещала, потерпевшая Потерпевший №25 ей передавала только 10000 рублей.

Почему на следствии вину признавала полностью, объяснить не может.

В «Аквалоо» деньги перечисляла за всех людей, поэтому не признает полностью все эпизоды по заключению договоров с «Аквалоо». Все деньги за «Аквалоо» перечисляла ТАТ.

Признает вину по всем эпизодам обвинения, кроме эпизодов с потерпевшими по заключению договоров с «Аквалоо», и потерпевшими Потерпевший №1 и Потерпевший №25.

ТАТ денежные средства переводила безналичным расчетом. Потерпевший №1 путевку не продавала. Потерпевший №25 должна 10000 рублей, а не 40000 рублей. Потерпевший № 42 отдала 29000 рублей, Потерпевший №37 40000 рублей до возбуждения уголовного дела.

Д. действовала с ее ведома и по ней она ничего не оспаривает, свои показания в части Д. Е.Ю. не поддерживает.

Квалифицирующие признаки обвинения значительный ущерб и использование служебного положения по всем эпизодам обвинения не оспаривает.

От дачи иных пояснений отказывается, отвечать на вопросы отказывается.

Однако, несмотря на вышеизложенную позицию подсудимой, ее вина подтверждается доказательствами, представленными стороной обвинения, приведенными в приговоре.

По эпизоду 1:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №24 в судебном заседании о том, что в последних числах декабря 2015 года с ней связалась Сафиной Д.И., которая ранее уже оказывала ей туристические услуги в 2015 году. Сафиной Д.И., предложила ей туристический тур в <адрес> по акции, поэтому со слов Сафиной Д.И. стоимость путевок была низкой. Сафиной Д.И. предложила приобрести туристический тур летом 2016 года по акционному предложению на 16 дней на четверых человек по стоимости 50000 рублей со скидкой, данное предложение ее заинтересовало, и она решила приобрести путевку.

ДД.ММ.ГГГГ после 15 часов она пришла в офис к Сафиной Д.И. по адресу: <адрес>, 3 этаж, здание павильона «Бердский рынок», где наличными денежными средствами оплатила 50 % от полной стоимости, а именно 27500 рублей передала лично Сафиной Д.И., однако квитанцию и договор Сафиной Д.И. отдала ей только в новогодние праздники в первой декаде января 2016 года, датированные ДД.ММ.ГГГГ, уже подписанные с ее стороны, а также с печатями ООО «СТАРТ».

Оставшуюся сумму в размере 22500 рублей она оплатила Сафиной Д.И. наличными денежными средствами ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 до 14 часов в указанном офисе. На оплаченную сумму Сафиной Д.И. выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № на 22 500 рублей. Согласно договора дата заезда планировалась с ДД.ММ.ГГГГ в отель ООО «КСКК «АкваЛОО», также был указан транспорт, на котором она и ее семья: супруг – СУПРУГ, сыновья - СЫН, СЫН, должны были доехать до отеля и обратно, а именно авиатранспортом Новосибирск – Сочи (Адлер) ДД.ММ.ГГГГ, обратно Сочи (Адлер) – Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ.

Начиная с ДД.ММ.ГГГГ она начала звонить на мобильный телефон Сафиной Д.И. каждый день, и каждый раз Сафиной Д.И. откладывала выдачу документов, говорила, что на следующий день все отдаст, однако, при наступлении следующего дня, она придумывала различные причины, почему она не может выдать им документы, то документы не «грузились», то не «грузились» авиабилеты, при неоднократных звонках Сафиной Д.И. редко отвечала на телефон и каждый раз при разговоре просила, чтобы они подождали, и она отдаст им документы, но в итоге Сафиной Д.И. никаких документов так и не отдала и они на отдых не улетели.

ДД.ММ.ГГГГ она подъехала к Сафиной Д.И. домой по адресу: <адрес>, Микрорайон «Северный», <адрес>. В ходе разговора Сафиной Д.И. убедила их не писать заявление на возврат денежных средств, убедила, что они улетят с 10 по ДД.ММ.ГГГГ, но в итоге они так никуда и не улетели.

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. лично получила от нее заявление о возврате денежных средств, в котором указала, что заявление получила и взяла в работу. Сафиной Д.И. обязалась вернуть денежные средства в размере 50000 рублей в срок 10-13 дней. Однако, денежные средства Сафиной Д.И. ей так до сих пор не вернула. Действиями Сафиной Д.И. ей причинен ущерб в сумме 50000 рублей, кторый для нее является значительным. Исковые требования поддерживает в полном объеме.

Рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого преступными действиями Сафиной Д.И. был причинен ущерб потерпвшей Потерпевший №24 (уг.<адрес>.10 л.д.7-8);

заявлением от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №24 и АЕГ о привлечении к уголовной ответственности Сафиной Д.И. (уг.<адрес>.10 л.д.16);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у Потерпевший №24 были изъяты документы: квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 500 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 500 рублей; договор реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах; копия заявления о возврате денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ (1-214/2017 т.10 л.д.110-113);

договором реализации туристского продукта № от 02.01.2016 с приложением, согласно которого Потерпевший №24 приобрела в ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 55000 рублей (уг.д.1-214/2017 т.10 л.д.114-117);

заявлением о возврате денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И., согласно которого Потерпевший №24 требует вернуть стоимость тура в сумме 50000 рублей в связи с не предоставлением туристических услуг (уг.д.1-214/2017 т.10 л.д.118);

квитанцией к приходному кассовому ордеру №1 от 02.01.2016, согласно которого Потерпевший №24 оплатила 50% тура в сумме 27 500 рублей(уг.д.1-214/2017 т.10 л.д.119);

квитанцией к приходному кассовому ордеру №1/1 от 10.03.2016, согласно которого Потерпевший №24 оплатила тур в сумме 22 500 рублей(уг.д.1-214/2017 т.10 л.д.120);

распиской Потерпевший №24 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Сафиной Д.И. 5000 рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба преступлением (№ (1-213/2017) т.15 л.д.36);

По эпизоду 2:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №25 в С. и в ходе предварительного следствия(уг.д.1-214/2017 т.14 л.д.87-89), из которых следует, что с директором ООО «Старт» Сафиной Д.И. она знакома с февраля 2015 года, у них дружеские отношения, общались семьями, вместе проводили досуг.

Осенью 2015 года она обратилась к Сафиной Д.И. с просьбой подобрать ей недорогой тур в Абхазию. В конце декабря 2015 года ей на мобильный телефон позвонила Сафиной Д.И. и предложила тур на двоих, с услугой «Все включено» в Абхазию, по цене 40000 рублей на двоих, предложила прийти к ней в офис, расположенный в здании павильона «Бердский рынок», и обсудить необходимые моменты приобретения туристической путевки.

28.12.2015 года около 18 часов в офисе Сафина Д.И. предложила несколько вариантов туров, она выбрала вариант с Абхазией, отель «Алекс Бич». Сафина Д.И. сообщила, что ее тур будет стоить 40000 рублей, сказала, что сделает большую скидку, как близкой подруге.

В этот же день она передала Сафиной Д.И. лично в руки 20000 рублей в качестве 50 % оплаты тура, никаких документов Сафиной Д.И. при этом ей не дала, никаких пометок у себя не делала.

04.05.2016 года она около 14-15 часов пришла в вышеуказанный офис к Сафиной Д.И., где передала Сафиной Д.И. лично в руки денежные средства в сумме 10000 рублей, на что Сафина Д.И. выдала ей квитанцию от 04.05.2016 года на сумму 10000 рублей.

11.05.2016 года она около 16-17 часов пришла в вышеуказанный офис к Сафиной Д.И., где передала Сафиной Д.И. лично в руки денежные средства в сумме 10000 рублей, но никаких документов Сафина Д.И. ей не выдала.

После 100 % оплаты тура, Сафина Д.И., так и не выдала ей договор реализации туристического продукта, квитанции на другие денежные средства. Она доверяла Сафиной Д.И., поэтому эти документы не требовала с Сафиной Д.И., единственное, что она знала, что должна была ехать отдыхать совместно со своей несовершеннолетней дочерью в отель, расположенный в Абхазии «Алекс Бич» с 09.08.2016 года по 23.08.2016 года,перелет должен был осуществляться по маршруту Новосибирск-Сочи (Адлер) 09.08.2016 года, Сочи (Адлер) - Новосибирск 23.08.2016 года, дополнительная услуга – трансфер, питание «Все включено».

В августе 2016 года Сафина Д.И. сначала постоянно откладывала вылет, а в последующем сказала, что они никуда не летят, также Сафина Д.И. сообщила, что тем, кто не напишет заявление в правоохранительные органы, она постарается вернуть денежные средства.

Денежные средства до настоящего момента ей не возвращены, считает, что в отношении нее совершены мошеннические действия. Таким образом, Сафина Д.И. причинила ей ущерб в сумме 40000 рублей, который для нее является значительным, поскольку данные денежные средства принадлежали лично ей, она их копила с заработной платы, около года.

Заявленный по делу гражданский иск поддерживает, просит взыскать с Сафиной Д.И. 40000 рублей причиненный имущественный вред, а также она испытывала переживания по поводу неисполнения Сафиной Д.И. условий договора, нервничала, поскольку у нее не состоялся отпуск, считает, что Сафина Д.И. причинила ей не только материальный ущерб в сумме 40 000 рублей, а также и моральный, который оценивает в 20000 рублей и просит взыскать.

В гражданском порядке в суд с иском к Сафиной Д.И. она не обращалась.

рапортом старшего следователя ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ о выявлении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ в отношении потерпевшей Потерпевший №25 (уг.д. №1-214/2017 т.14 л.д.72);

протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №25 о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 40 000 рублей (уг.<адрес>. 14 л.д.75);

протоколом выемки от 12.05.2016у потерпевшей Потерпевший №25 квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей (уг.<адрес>.14 л.д.98-102);

квитанцией к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей (уг.<адрес>.14 л.д.103);

распиской Потерпевший №25 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Сафиной Д.И. 5000 рублей в счет погашения ущерба, причиненного преступлением (№ (1-213/2017) т.15 л.д.56);

По эпизоду 3:

Показаниями потерпевшего Потерпевший №30 в суде и в ходе предварительного следствия (уг.д.№1-214/2017 т.14 л.д.217-223) о том, что зимой 2015 года он совместно с супругой Свидетель №19 решил приобрести туристическую путевку. Его дочь И. Е.Ю. и Д. Е.Ю. ранее учились вместе в одном институте, они знакомы по учебе. Со слов дочери ему известно, что Д. Е. работала менеджером в туристическом агентстве ООО «СТАРТ», где директором является Сафина Д.И. Его дочь узнав, что они собрались отдыхать, сказала, что может у своей знакомой Д. Е. узнать про путевку.

Д. Е.Ю. предложила приобрести у ООО «СТАРТ» путевку в г.Сочи в отель «АкваЛОО», класс обслуживания эконом, путевка была стоимостью 45000 рублей на двоих, в стоимость входил перелет Новосибирск – Сочи (Адлер), период путевки 29.07.2016 по 13.08.2016. Их эта путевка устроила.

Дочь сообщила, что за путевку можно расплатится безналичными, а именно перевести денежные средства на расчетный счет Д. Е.Ю.

30.12.2015 он попросил свою дочь И. Е.Ю. перечислить со своей карты СБЕРБАНКА денежные средства на путевку. После чего его жена со своей банковской карточки СБЕРБАНКА ДД.ММ.ГГГГ перечислена на банковскую карточку СБЕРБАНКА дочери И. Е.Ю. денежные средства в сумме 45000 рублей, которая в этот же день перечислил на банковскую карту СБЕРБАНКА Д. Е.Ю. № эти деньги.

03 или 04 января 2016 дочь передала им квитанцию к приходному кассовому ордеру №6 от 02.01.2016 года на в сумму 45000 рублей и договор реализации туристического продукта №6 от 02.01.2016 с приложением на 4 листах. Договор и квитанция были составлены от директора ООО «Старт» Сафиной Д.И.

Согласно договора дата заезда должна быть 29.07.2016 года в отель ООО «КСКК «АКВА-ЛОО», маршрут Новосибирск – Сочи (Адлер) 29.07.2016 года, Сочи (Адлер)- Новосибирск 13.08.2016 года.

В середине июля 2016 года он решил узнать у Сафиной Д.И., когда та передаст авиабилеты и ваучеры на проживание. Телефон узнал от своей дочери. В ходе разговора Сафина Д.И. сообщила, что билеты отдаст за один-два дня до вылета, но при этом заезд у них может сдвинуться на 2-3 дня.

Начиная с 29 июля 2016 года он звонил на мобильный телефон Сафиной Д.И. каждый день, каждый раз Сафина Д.И. откладывала выдачу документов, говорила, что на следующий день все отдаст, однако, при наступлении следующего дня, придумывала различные причины, почему не может выдать документы, то документы не грузились, то не грузились авиабилеты, при неоднократных звонках Сафина Д.И. редко брала мобильный телефон, каждый раз просила, чтобы подождали, в итоге Сафина Д.И. никаких документов так и не отдала, и они никуда не улетели.

При личной встрече они предлагали Сафиной поехать отдыхать на поезде, приобретя при этом билеты лично, на что Сафина Д.И. дала свое согласие, сказав, что их там встретят и разместят согласно ваучера, который она выдаст перед поездкой. Они на свои деньги приобрели железнодорожные билеты на август месяц 2016, после чего он позвонил в отель «АКВАЛОО», где сотрудники отеля сообщили, что на их имена брони нет, и за них никто не оплачивал.

Таким образом, Сафина Д.И. причинила ему ущерб в сумме 45000 рублей, который является для него значительным, так как его заработная плата составляет 24000 рублей, кроме того в период с 08.12.2015 по 25.01.2016 года он был безработным.

Гражданский иск поддерживает, просит взыскать с Сафиной Д.И. причиненный ему материальный ущерб в сумме 45000 рублей и моральный вред в размере 45000 рублей, поскольку он испытывал переживания по поводу неисполнения Сафиной Д.И. условий договора, сильно нервничал, у него повышалось давление.

Он обращался в суд и исковыми требованиями к ООО «СТАРТ», решение вынесено в его пользу, но материальный ущерб не возмещен.

Показаниями свидетеля Свидетель №19 в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон (уг.д. №1-214/2017 т.15 л.д.11-14), о том, чтов 2015 году она с мужем Потерпевший №30 решили приобрести туристическую путевку. Их дочь И. Е.Ю. и Д. Е.Ю. ранее учились вместе. Со слов дочери ей известно, что Д. Е.Ю. работала менеджером в туристическом агентстве ООО «СТАРТ», где директором является Сафиной Д.И..

Ее дочь узнав, что они собрались отдыхать, сказала, что может у Д. Е. узнать про путевку. Д. Е.Ю. предложила приобрести у ООО «СТАРТ» путевку в <адрес> в отель «АКВАЛОО» стоимостью 45000 рублей на двоих, в стоимость входил перелет Новосибирск – Сочи (Адлер), период путевки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Путевка их устроила.

ДД.ММ.ГГГГ муж попросил дочь И. Е.Ю. перечислить со своей карты СБЕРБАНКА денежные средства за путевку, она со своей банковской карты СБЕРБАНКА № перечислила деньги в сумме 45000 рублей на банковскую карту СБЕРБАНКА дочери, которая в этот же день перевела данные деньги на банковскую карту Д..

ДД.ММ.ГГГГ дочь передала мужу квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей и договор реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 4 листах. Договор и квитанция были составлены от директора ООО «Старт» Сафиной Д.И..

В середине июля 2016 года они решили узнать у Сафиной Д.И., когда та передаст авиабилеты и ваучеры на проживание, позвонили Сафиной, однако Сафиной ничего конкретного им не пояснила. В итоге на отдых они не поехали, Сафиной мужу деньги в сумме 45000 рублей не вернула.

Оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля И. Е.Ю., данными в ходе предварительного следствия(уг.<адрес>.14 л.д.242-245) о том, что в декабре 2015 ее родители Потерпевший №30 и Свидетель №19 решили приобрести путевку на отдых в <адрес>. Она посоветовала отцу приобрести путевку в туристическом агентстве ООО «СТАРТ», так как там работала ее сокурсница Д. Е.Ю..

Д. Е.Ю. предложила ей приобрести у ООО «СТАРТ» путевку в <адрес> в отель «АКВАЛОО» стоимостью 45000 рублей на двоих, в стоимость входил перелет Новосибирск – Сочи (Адлер), период путевки ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В связи с тем, что ее родители проживают далеко от <адрес>, Д. предложила перевести деньги за оплату путевки на ее банковскую карту безналичным путем. О безналичном расчете за путевку она сообщила родителям, их устроила цена, и они решили приобрести данную путевку.

ДД.ММ.ГГГГ отец попросил ее перечислить со своей карты СБЕРБАНКА денежные средства за путевку Д.. У отца были только наличные денежные средства в сумме 45000 рублей, которые он передал маме – Свидетель №19, которая перевела со своей банковской карты СБЕРБАНК № на ее банковскую карту сбербанка СБЕРБАНКА № деньги в сумме 45000 рублей, после чего она перевела данные деньги 45000 рублей сначала на свою вторую карту сбербанка №, а затем с нее перевела на банковскую карту СБЕРБАНКА Д. Е.Ю. №.

ДД.ММ.ГГГГ Д. Е. передала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей и договор реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 4 листах. Договор и квитанция были составлены от директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. Эти документы она передала отцу.

В середине июля 2016 года отец решил узнать у Сафиной Д.И., когда она передаст авиабилеты и ваучеры на проживание, однако со слов родителей она поняла, что Сафиной ничего конкретного им не пояснила. В итоге ее родители на отдых не поехали и Сафиной им деньги в сумме 45000 рублей не вернула.

рапортом старшего следователя ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ о выявлении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ в отношении потерпевшего Потерпевший №30 (уг.<адрес>, т.14 л.д.180);

заявлением Потерпевший №30 о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у него денежные средства в сумме 45000 рублей, оплаченные по договору реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ (уг.<адрес>.14 л.д.185);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицейуПотерпевший №30 квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей, договора реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, претензии директору ООО «Старт» Сафиной Д.И. от ДД.ММ.ГГГГ (уг.<адрес>.14 л.д.228-231);

договором реализации туристского продукта № от 02.01.2016 с приложением, согласно которого Потерпевший №30 приобрел в ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 45000 рублей (уг.<адрес>.14 л.д.232-235);

претензией о возврате денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И., согласно которой Потерпевший №30 требует вернуть стоимость тура в сумме 45000 рублей в связи с непредоставлением туристических услуг. Заявление принято в работу Сафиной Д.И. ДД.ММ.ГГГГ (уг.<адрес>.14 л.д.236);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №30 оплатил за тур 45000 рублей(уг.<адрес>.14 л.д.237);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей у свидетеля И. Е.Ю. документов: отчета по счету карты СБЕРБАНКА И. Е.Ю. на 7 листах, копии чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, которыми подтверждается перечисление денежных средств за тур в полном объеме (уг.<адрес>.14 л.д.248-252);

отчетом по счету карты СБЕРБАНКА И. Е.Ю. о перечислении денежных средств в сумме 45000 рублей ДД.ММ.ГГГГ и копиями чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что платеж был выполнен (уг.<адрес>.15 л.д.1-7,8,9,10);

исполнительным листом от ДД.ММ.ГГГГ по делу № Новосибирского районного суда <адрес> по гражданскому делу по иску Потерпевший №30 к ООО «Старт» о взыскании убытков и компенсации морального вреда, которым требования Потерпевший №30 были удовлетворены (1-5/2018, 1-214/2017 т.14 л.д.174-178).

По эпизоду 4:

Оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаниями потерпевшего Потерпевший №29, данными в ходе предварительного следствия(1-214/2017 т.17 л.д.157-163, 237-243) о том, что в декабре 2015 года он решил организовать отдых летом 2016 года своей семье, для этого обратился в ООО «Старт» к Сафиной Д.И.. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он созвонился с Сафиной Д.И. по телефону, сказал, что желал бы поехать в <адрес>. Сафиной предложила ему тур в <адрес> отель «Аквалоо» стоимостью 79000 рублей и предложила внести предоплату. Его предложение устроило, и ДД.ММ.ГГГГ он перечислил деньги на банковскую карту Сбербанка Сафиной Д.И. № в сумме 40000 рублей через знакомую КеллерН.Р., которая передала ему кассовый чек на данную сумму, подтверждающий перевод денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ он приехал к Сафиной Д.И. в офис в офис ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, где лично передал Сафиной денежные средства в сумме 39000 рублей за путевку в <адрес> в ООО «КСКК «АКВАЛОО». Сафиной выписала ему квитанцию на данную сумму и заключила с ним договор.

Сафиной Д.И. оформила договор реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ на имя его жены Потерпевший № 29. На его вопрос, почему договор от ДД.ММ.ГГГГ, а не от ДД.ММ.ГГГГ и почему она оформила договор не на его имя, а на имя его жены, Сафиной ответила, что это ни на что не повлияет. Согласно данного договора ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сочи отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из <адрес> в <адрес> (Адлер) и обратно, с ним должны были ехать: Потерпевший № 29, дети - АНА, КВА. Передавая ему договор, Сафиной сказала, что документы: ваучер и авиабилеты она передаст за несколько дней до вылета. Когда ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ООО «СТАРТ» спросить, когда Сафиной ему точно передаст авиабилеты в <адрес>, то Сафиной Д.И. ему сообщила, что у нее имеются дешевые путевки в Тайланд, которые она реализует по акции и количество данных путевок ограничено, поэтому необходимо срочно внести первоначальный взнос.

Сафиной сказала, что путевка на четверых будет стоить всего 115000 рублей. Он вновь поверил Сафиной, у него при себе были деньги, Сафиной его уговорила. Поскольку у него с собой были деньги, то ДД.ММ.ГГГГ он в офисе ООО «СТАРТ» лично передал Сафиной Д.И. в качестве предоплаты за путевку 70000 рублей. Взяв у него деньги ДД.ММ.ГГГГ Сафиной при нем заключила договор реализации туристского продукта № на его имя - Потерпевший №29 на сумму 115000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Тайланд г.П. отель «HiltonPhuketArkadiaResort&Spa 5*», в том числе перелет из <адрес> в Тайланд г.П. и обратно. С ним должны были ехать также Потерпевший № 29, и дети АНА, КВА.

Сафиной Д.И. выписала собственноручно квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 70000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. По договоренности с Сафиной Д.И. полностью оплату за данную путевку он должен был внести после поездки в <адрес>.

Поездка в <адрес> не состоялась, ему был причинен действиями Сафиной Д.И. значительный материальный ущерб в сумме 79000 рублей, который ему не возмещен.

После того, как у него сорвалась первая поездка в <адрес> в августе 2016 года, он попросил Сафиной вернуть ему деньги в сумме 70000 рублей, переданные им в качестве предоплаты за поездку в <адрес>. Однако Сафиной до настоящего времени деньги в сумме 70000 рублей ему не вернула.

Денежные средства принадлежали лично ему, это его личные сбережения, у него на иждивении имеются двое несовершеннолетних детей, поэтому считает, что данный ущерб для него значительный. Также он испытывал переживания по поводу неисполнения Сафиной Д.И. условий договора, ему было стыдно перед детьми, поскольку они надеялись съездить на море, причиненный моральный вред оценивает в 20000 рублей.

В судебные органы о взыскании убытков причиненных туристической фирмой он не обращался.

Оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №12, данными в ходе предварительного следствия (1-214/2017 т.17 л.д.184-187), о том что у неё есть знакомый Потерпевший №29, который ДД.ММ.ГГГГ утром сказал, что заключил договор реализации туристского продукта с туристическим агентством ООО «СТАРТ», которое находится в <адрес>, директором данного агентства является Сафиной Д.И.. Путевку в <адрес> в отель «АКВАЛОО» он приобрел для себя и своей семьи по низкой цене, Сафиной Д.И. сообщила, что путевку реализует по акции, количество таких путевок ограничено в связи с чем Потерпевший № 29 необходимо внести предоплату за путевку немедленно.

Потерпевший №29 дал ей наличные денежные средства в сумме 40000 рублей и попросил перечислить эти деньги на банковскую карту СБЕРБАНКА директора туристического агентства ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. №. Сам Потерпевший №29 не мог уйти с работы. В этот же день ДД.ММ.ГГГГ она денежные средства, полученные от Потерпевший №29, в сумме 40000 рублей через кассу в офисе СБЕРБАНКА, расположенного по <адрес>, <адрес>, перевела на банковскую карту СБЕРБАНКА №, принадлежащую Сафиной Д.И. Позднее кассовые чеки о переводе денег она отдала Потерпевший №29

Позднее, со слов Потерпевший №29 ей стало известно, что он с семьей не поехал отдыхать в <адрес>.

рапортом старшего следователя ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ о выявлении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ в отношении потерпевшего Потерпевший №29 (№, т.14 л.д.129);

заявлением Потерпевший №29 о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у него денежные средства в сумме 149000 рублей (№ т.17 л.д.135, 136);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у Потерпевший №29: договора реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 4 листах, квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей на 1 листе (уг.<адрес>.18 л.д.3-5);

договором реализации туристского продукта № от 10.07.2016 с приложением, согласно которого Потерпевший №29 приобрел в ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 115000 рублей в <адрес> отель «Аквалоо» (уг.<адрес>.18 л.д.8-11);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №29 оплатил ООО «Старт» за тур 70 000рублей(уг.<адрес>.18 л.д.12);

По эпизоду 5:

Показаниями потерпевшего Потерпевший №35. в судебном заседании о том, что примерно ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор с ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. на покупку тура в <адрес> отель «Аквалоо» с ДД.ММ.ГГГГ на 10 дней. По путевке должны были ехать он, его супруга и двое их детей, стоимость путевки 79000 рублей. При заключении договора он оплатил Сафиной Д.И. 44000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ему была выдана квитанция, подписанная Сафиной Д.И. При этом присутствовал он, Сафиной Д.И., Потерпевший №29 и его супруга Потерпевший № 29, девушка по имени Яна. Оставшуюся часть 35000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он перевел на карту Сафиной Д.И., реквизиты для перечисления ему сообщила Сафиной Д.И. сообщением в «вотсапе».

Договорные обязательства исполнены не были, в связи с чем, Сафиной Д.И. не поясняла. В результате чего, ему был причинен ущерб в сумме 79000 рублей, который является для него значительным, поскольку на момент заключения договора он в семье работал один, на иждивении у него находилось двое детей и супруга в декретном отпуске, среднемесячный доход семьи в тот момент составлял 30000 рублей.

Ранее он обращался в суд в гражданском порядке о возмещении ущерба, иск удовлетворен в сумме 244000 рублей, в эту сумму включена сумма причиненного ему преступлением ущерба в размере 79000 рублей. Ущерб ему до настоящего времени не возмещен, поскольку исполнительный лист он не подавал в службу судебных приставов;

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, о совершении мошенничества Сафиной Д.И. в отношении Потерпевший №35 с причинением ущерба Потерпевший №35 в сумме 79000 рублей (уг.<адрес>.2 л.д.103-104);

протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №35, из которого следует, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у него денежные средства в сумме 79 000 рублей (уг.<адрес>.3 л.д. 110);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №35 были изъяты: квитанция к приходному кассовый ордер ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79000 рублей; договор реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах; претензия от ДД.ММ.ГГГГ, чек операции СБЕРБАНК О. (уг.<адрес>.3 л.д.141-143);

договором реализации туристского продукта № от 08.01.2016 с приложением, согласно которого Потерпевший №35 приобрел в ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 79000 рублей (уг.<адрес>.3 л.д.144-147);

чеком по операции сбербанк О. № от 12.06.2016, согласно которого на карту с последним и цифрами 3244 Сафиной Д. И. переведены денежные средства в сумме 35000 рублей с карты последние цифры 1223 (уг.<адрес>.3 л.д.149);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №35 оплатил 100% тура в сумме 79000 рублей(уг.<адрес>.3 л.д.150);

претензией от Потерпевший №35 директору ООО «Старт» Сафиной Д.И., согласно которой Потерпевший №35 просит возместить ему 79000 рублей в связи с непредоставлением туристского продукта по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, указанная претензия рассмотрена и принята в обработку Сафиной Д.И.(уг.<адрес>.3 л.д.148);

распиской Потерпевший №35 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Сафиной Д.И. 5000 рублей в счет погашения ущерба, причиненного преступлением (№ (1-213/2017) т.15 л.д.61);

По эпизоду 6:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №36., данными ею в суде и в ходе предварительного следствия (№, т.5 л.д.177-181), из которых усматривается, что сСафиной Д.И. она знакома около 5 лет, между ними были приятельские отношения. Ей известно, что Сафиной Д.И. является директором туристического агентства ООО «Старт».

В августе 2015 года она приобрела путевку в Египет на ноябрь 2015 года, но в связи с тем, что в этот период разбился самолет, Египет закрыли для туристов. В январе 2016 года Сафиной вернула ей все деньги за путевку в Египет в сумме 112000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она была в гостях у Сафиной Д.И. в офисе ООО «Старт» по адресу <адрес>, при разговоре Сафиной Д.И. предложила ей аукционные туры в Сочи, в Крым или Абхазию, данное предложение её заинтересовало. Она выбрала тур в Абхазию <адрес> отель «Alex Beach Hotel» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в стоимость путевки входил перелет из Новосибирска в <адрес> и обратно, путевка была стоимостью 94000 или 97000 рублей на пятерых человек: она, её супруг НИС, её родители ЧВА, ЧАХ, и её ребёнок НДИ. При себе у нее были деньги, поэтому она лично в руки Сафиной Д.И. передала денежные средства в сумме 30000 рублей, в качестве предоплаты за путевку. При передачи денег в этот момент никого не было. После получения денежных средств Сафиной Д.И. собственноручно при ней напечатала договор реализации туристического продукта, расписалась в данном договоре и поставила в нем печать, затем выписала квитанцию к договору на сумму 30000 рублей.

Затем в январе 2016 года она пришла к Сафиной Д.И. в ее офис ООО «Старт» где лично в руки передала ей денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве предоплаты за путёвку в г. Гагры. При этом никого кроме нее и Сафиной Д.И. в офисе не было, после получения денежных средств Сафина Д.И. выдала ей квитанцию на сумму 10000 рублей. Оставшуюся часть суммы она передала Сафиной Д.И. в мае 2016 года, также в офисе ООО «Старт» лично в руки Сафиной Д.И., при этом кроме них двоих никого не было, Сафина Д.И. выдала квитанцию на общую сумму договора в размере 95000 рублей.

Договорные обязательства Сафина Д.И. перед ними так и не выполнила. Первоначально Сафина Д.И. на её требования отвечала, что в Абхазии не спокойно, там происходят террористические акты, позднее предлагала ей поменять Абхазию на г. Сочи. В августе 2016 года она приехала к Сафиной Д.И. домой по адресу ул. Вокзальная, где при личной встрече Сафина Д.И. стала убеждать, что ее обманули, говорила, что она их не бросит и деньги вернет. Сафина Д.И. им документы для отдыха не отдала и они никуда не улетели.

Действиями Сафиной Д.И. ей причинен ущерб, который является для нее значительным. Совокупный доход ее семьи в январе 2016 года, составлял 30000 рублей. Ранее обращалась в суд с иском в гражданском порядке, исковые требования судом были удовлетворены;

рапортом об обнаружении признаков преступлений старшего следователя следственного отдела по <адрес> СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в СО по <адрес> СУ СК РФ по <адрес> поступило заявление Потерпевший №36 о хищении директором ООО «Старт» Сафиной Д.И. денежных средств в размере 95000 рублей, переданных ей в качестве оплаты за туристические путевки (уг.<адрес>.5 л.д.162);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей у потерпевшей Потерпевший №36 квитанции к приходному кассовый ордер ООО «СТАРТ» без номера от ДД.ММ.ГГГГ на суиму 30000 рублей; квитанции к приходному кассовый ордер ООО «СТАРТ» без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей, договора реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах; заочного решения Бердского городского С. по тиску Потерпевший №36 к ООО «Старт» (уг.<адрес>.5 л.д.187-190);

заявлением Потерпевший №36 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее 95 000 рублей (уг.<адрес>.5 л.д. 167-168);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №36 приобрела у туристического агентства ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 95000 рублей(уг.<адрес>.5 л.д.191-194);

квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №36 внесла предоплату за тур в сумме 20000 рублей (уг.<адрес>.5 л.д.195);

квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №36 внесла оплату за тур в сумме 30000 рублей (уг.<адрес>.5 л.д.196);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №36 внесла оплату за тур в сумме 95000 рублей (уг.<адрес>.5 л.д.197);

заочным решением Бердского городского С. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с ООО «Старт» взыскано в пользу Потерпевший №36 убытки в размере 95000 рублей, что составляет стоимость реализации туристического продукта по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, компенсация морального вреда – 3000 рублей (уг.<адрес>.5 л.д.108);

По эпизоду 7:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №37., данными в судебном заседании, о том, что 22.01.2016 года она приехала в офис ООО «Старт» к директору Сафиной Д.И.. В ходе разговора Сафина Д.И. предложила ей выгодный тур в Грецию, отель «Miraluna» общая стоимость тура составляла 75000 рублей на двоих человек, на нее и ее ребенка, данные условия ее устроили. Сафина Д.И. ей пояснила, что для нее путевка будет стоить со скидкой 70850 рублей. В этот же день она оплатила лично Сафиной Д.И. денежные средства в сумме 40000 рублей, на что Сафина Д.И. выдала ей квитанцию на данную сумму и договор на реализацию туристического продукта №28 от 22.01.2016, согласно данного договора, общая сумма туристического продукта составляла 75000 рублей, заезд планировался в отель «Miraluna», с 10.06.2016 по 22.06.2016, перелет должен был осуществляться авиатранспортом Новосибирск-Родос 10.06.2016, Родос-Новосибирск 22.06.2016.

При передаче денежных средств Сафиной Д.И. никого кроме нее и Сафиной Д.И. в офисе не было. Оставшиеся денежные средства Сафина Д.И. предложила ей перевести на ее банковскую карту Сбербанка. 15.03.2016 она через мобильный банк «Сбербанк онлайн» перевела Сафиной Д.И. на ее личную карту со своей карты денежные средства в сумме 21000 рублей, а 30.03.2016 она перевела ей деньги на ее личную карту со своей карты в сумме 9 850 рублей. Итого она оплатила Сафиной Д.И. денежные средства в сумме 70850 рублей.

В последующем договорные обязательства Сафиной Д.И. были не исполнены.

В начале мая 2016 года она позвонила Сафиной Д.И., спросила, когда она передаст ей билеты и ваучеры на проживание, на что Сафина Д.И. сообщила, что билеты отдаст за три дня до вылета, но в связи с тем, что она приобрела тур по акции, то заезд может сдвинуться на 2-3 дня. 14.06.2016 или 15.06.2016 года она снова позвонила Сафиной Д.И. и спросила, есть ли новости, на что Сафина Д.И. ответила, что они вылетают 14.06.2016 или 15.06.2017. С 14.06.2016 года она стала звонить Сафиной Д.И. каждый день, но Сафина Д.И. каждый раз откладывала выдачу документов, говорила, что на следующий день все отдаст, однако при наступлении следующего дня она выдумывала постоянно разные причины, то документы не «грузятся», то не «грузились» билеты, в итоге Сафина Д.И. им документы так и не отдала.

01.07.2016 г. под ее давлением Сафина Д.И. вернула ей денежные средства в размере 30000 рублей, 10.07.2016 она вернула ей еще 15000 рублей. Больше никаких денег она ей не возвращала.

Действиями Сафиной Д.И. ей причинен ущерб в размере 25850 рублей, что является для нее значительным, поскольку она одна воспитывает ребенка, ее доход в 2016 году составлял 20000 рублей.

Ранее она обращалась в суд с иском в гражданском порядке, исковые требования были удовлетворены на сумму 152000 рублей, в эту сумму входит сумма причиненного ущерба в размере 25850 рублей. В настоящий момент поддерживает исковые требования в полном объеме, поскольку судебные приставы вернули ей исполнительный лист за невозможностью взыскания.

рапортом об обнаружении признаков преступлений старшего следователя следственного отдела по г. Бердску СУ СК РФ по Новосибирской области ПАВ от 06.03.2017,согласно которого ею при расследовании уголовного дела № установлено, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> у Сафиной Д.И. из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконно обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №37, которая желала осуществить туристскую поездку через ООО «Старт» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Грецию отель «Miraluna 5*», путем злоупотребления доверием, с использованием служебного положения директора ООО «Старт». Действиями Сафиной Д.И. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. был причинен ущерб Потерпевший №37 в сумме 70850 рублей (уг.<адрес>.7 л.д.7-8);

сообщением о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, поступившим в ОМВД РФ по <адрес> от Потерпевший №37, о том, что фирма «Старт» не возвратила деньги за путевку (уг.<адрес>.7 л.д.15);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого у потерпевшей Потерпевший №37 были изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; договор реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах (уг.<адрес> 8 л.д.119-122);

заявлением о привлечении к уголовной ответственности от Потерпевший №37 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 25850 рублей (уг.<адрес>.8 л.д.17);

справкой о состоянии вклада Потерпевший №37, подтверждающей перевод денежных средств на сберкарту Сбербанка № принадлежащую Сафиной Д.И. (уг.<адрес>.8 л.д.20-22);

перепиской смс сообщений между Потерпевший №37 и Сафиной Д.И. подтверждающей перевод денежных средств Сафиной Д.И. от Потерпевший №37, а также причины не возвращения денежных средств Потерпевший №37 – отсутствие денежных средств у Сафиной Д.И. (уг.<адрес>. 8 л.д.31-98);

квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №37 внесла оплату за тур частично в сумме 40000 рублей (уг.<адрес>.8 л.д.123);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №37 приобрела у туристического агентства ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 75000 рублей(уг.<адрес>.8 л.д.124-127);

решением Бердского городского С. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по иску Потерпевший №37 к ООО «Старт» о защите прав потребителей, исковые требования Потерпевший №37 были удовлетворены, взыскано с ООО «Старт» в пользу Потерпевший №37 убытки в размере 25850 рублей, что составила не возмещенная стоимость туристического продукта по договору №, неустойку – 70850 рублей, штраф – 50850 рублей, компенсацию морального вреда – 5000 рублей, а всего 1452550 рублей (№ (1-214/2017) т.15 л.д.18-19);

По эпизоду 8:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №10, данными ею в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (уг.<адрес>.11 л.д.239-241) из которых следует, что зимой 2016 года она решила приобрести туристическую путевку в Крым. Её знакомая Свидетель №15 порекомендовала ей обратиться в туристическое агентство «Старт».

ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов она вместе с Свидетель №15 поехали домой к Д. Е.. Д. Е. предложила ей тур в <адрес> в отель «FelizVerano» по стоимости 43000 рублей на двоих, данное предложение ее устроило и она передала лично Д. Е. денежные средства в сумме 21500 в качестве 50 % предоплаты за тур. После чего Д. Е. передала ей квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21500 рублей, которую при ней собственноручно заполнила и поставила печать ООО «Старт». Также Д. Е. напечатала на компьютере договор реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, который распечатала, подписала и поставила печать ООО Старт».

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время она передала денежные средства в сумме 21500 рублей через КНВ, которая в этот же день передала их лично в руки Сафиной Д.И. в ее офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, 3 этаж.

Согласно договора дата заезда должна была быть 06.08.2016 года в отель «FelizVerano», перелет до р. Крым авиатранспортом Новосибирск – Симферополь 06.08.2016 года, обратно Симферополь – Новосибирск 17.08.2016 года.

03 августа 2016 года она позвонила Сафиной Д.И., с целью узнать, когда та передаст ей авиабилеты и ваучеры на проживание, на что Сафина Д.И. сообщила, что билеты отдаст за один-два дня до вылета.

Начиная с 06.08.2016 года она звонила на мобильный телефон Сафиной Д.И. каждый день, на что Сафина Д.И. поясняла, чтобы она не переживала, что она точно улетит 10.08.2016 года, однако 10.08.2016 года они так никуда и не улетели, после этого Сафина Д.И. на мобильные звонки не отвечала.

12.08.2016 года Сафина Д.И. ответила на мобильный телефон, пояснив, что ей необходимо написать на ее имя заявление на возврат денег, о месте встречи Сафина Д.И. должна была сообщить дополнительно 13.08.2016 года в 13 часов, однако, Сафина Д.И. ей не перезвонила, на телефонные звонки не отвечала. 17.08.2016 она приехала к дому Сафиной Д.И. на микрорайон «Северный», где возле дома Сафина Д.И. в автомобиле приняла у нее претензию, в которой поставила свою подпись и печать.

До настоящего времени денежные средства за тур Сафина Д.И. ей не вернула, действиями директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. ей причинен значительный ущерб в сумме 43000 рублей, поскольку ее заработная плата составляет в среднем около 15000 рублей. Исковые требования поддерживает в полном объеме;

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого преступными действиями Сафиной Д.И. был причинен ущерб Потерпевший №10 в сумме 43000 рублей (уг.<адрес>.11 л.д.127-128);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у Потерпевший №10 договора реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 000 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 000 рублей; претензии от ДД.ММ.ГГГГ (уг.<адрес>.11 л.д. 219-222);

заявлением Потерпевший №10 о привлечении к уголовной ответственности, согласно которого директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 43 000 рублей (уг.<адрес>.11 л.д.135);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №10 оплатила 50% тура в сумме 21500 рублей(уг.<адрес>.11 л.д.232);

квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №10 оплатила 100% тура в сумме 21500 рублей(уг.<адрес>.11 л.д.233);

претензией о возврате денежных средств в связи с неисполнением ООО «Старт» туристического продукта от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, Потерпевший №10 обращается к директору ООО «Старт» Сафиной Д.И. с просьбой о возврате денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с его неисполнением (уг.<адрес>.11 л.д.231);

По эпизоду 9:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №11, данными ею в суде и в ходе предварительного следствия (уг.<адрес>.8 л.д.228-230), о том, что в феврале 2016 года она от своих знакомых узнала про фирму «Старт» и ее директора Сафиной Д.И., а также, ей дали номер ее сотового телефона – №. Она позвонила Сафиной Д.И., и в телефонном разговоре Сафиной Д.И. предложила ей встретиться у неё в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, 3 этаж.

09.02.2016 года в дневное время, она приехала по вышеуказанному адресу на встречу с Сафиной Д.И., где та предложила ей несколько вариантов путевок, в итоге, она сделала свой выбор в пользу путевки в г. Ялта. Затем Сафина Д.И. в её присутствии составила договор реализации туристического продукта №41 от 09.02.2016, согласно данному договору, стоимость путевки с учетом скидки в 3000 рублей составила 47000 рублей. Время отдыха – с 05.09.2016 по 16.09.2016, перелет эконом-классом по маршруту Новосибирск-Симферополь и Симферополь - Новосибирск. Проживание в санатории «Киев», договор был составлен на ее имя.

Она подписала договор и лично передала Сафиной Д.И. денежные средства в размере 47 000 рублей, в свою очередь Сафина Д.И. предоставила ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №254 от 09.02.2016. В процессе разговора с Сафиной Д.И., та пояснила, что билеты передаст за три дня до вылета.

В июне 2016 года она позвонила Сафиной Д.И. узнать, как обстоят дела с путевкой, на что Сафина Д.И. уверила, что все в порядке. За месяц до вылета она решила расторгнуть договор реализации туристического продукта. Она позвонила Сафиной Д.И., уведомила её о своем решении, на что Сафина Д.И. продиктовала ей адрес: <адрес>, по которому ей нужно было подъехать и написать претензию.

05.08.2016 она приехала домой к Сафиной Д.И., где написала претензию, Сафина Д.И. сказала, что денежные средства в размере 47 000 рублей за путевку она вернет в течении 15 рабочих дней, о чем написала в договоре на последнем листе. С этого времени Сафина Д.И. постоянно, по различным причинам, откладывала встречу, в итоге, её номер телефона стал недоступен для звонка.

До настоящего времени денежные средства за путевку ей не возвращены, в связи с чем ей причинен ущерб в размере 47000 рублей, что для является для нее значительным. В суд с иском о возмещении ущерба она не обращалась. Гражданский иск, поданный в ходе следствия, поддерживает, просит удовлетворить.

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого преступными действиями Сафиной Д.И., был причинен ущерб ЖДЛ в сумме 47000 рублей (уг.<адрес>.8 л.д.135-136);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей у потерпевшей ЖДЛ договора реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 5 листах; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 000 рублей (уг.<адрес>.8 л.д.239-243);

заявлением ЖДЛ о привлечении к уголовной ответственности о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 47 000 рублей (уг.<адрес>.8 л.д.145);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №11 приобрела у ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 50000 рублей (уг.<адрес>.8 л.д.244-248);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №11 оплатила путевку в Крым, санаторий «Киев» в сумме 47000 рублей(уг.<адрес>.8 л.д.249).

По эпизоду 10:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №12 в судебном заседании и в ходе следствия (уг.<адрес>, т.16 л.д.15-21), о том, что зимой 2016 года она решила приобрести путевку на отдых в <адрес>, ей посоветовали приобрести путевку в ООО «СТАРТ» у директора ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И..

ДД.ММ.ГГГГ она созвонилась по телефону с Сафиной Д.И., высказала желание приобрести у нее туристическую путевку. Сафиной Д.И. предложила приобрести у нее туристическую путевку в отель «АКВАЛОО» <адрес> по выгодной цене 45000 рублей, пояснив, что сейчас проводится акция, поэтому путевка такая дешевая, однако деньги за путевку необходимо внести сразу, так как количество акционных путевок ограничено, и они уже заканчиваются. При этом Сафиной предложила перевести деньги за путевку на принадлежащую ей банковскую карту «СБЕРБАНКА». Ее данная сумма устроила, после чего Сафиной Д.И. отправила ей реквизиты своей банковской карты №, на которую она через приложение на телефоне «Сбербанк О.» перевела ей денежные средства в сумме 21500 рублей ДД.ММ.ГГГГ, оставшиеся денежные средства в сумме 23500 рублей она перевела Сафиной ДД.ММ.ГГГГ. За договором сама к Сафиной не ходила. Своей соседке по дому - Потерпевший №26 рассказала, что приобрела путевку в ООО «СТАРТ» по низкой цене, и та также захотела приобрести такую путевку.

ДД.ММ.ГГГГ ее знакомая Потерпевший №26 обратилась в <адрес> к Сафиной, где в офисе ООО «СТАРТ» также заключила договор на реализацию туристического продукта. Она созвонилась с Сафиной и попросила, чтобы та передала ее документы Потерпевший № 26.

Сафиной Д.И. ДД.ММ.ГГГГ через Потерпевший № 26 передала ей квитанцию на оплату от ДД.ММ.ГГГГ и договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно договора дата заезда с ДД.ММ.ГГГГ в отель ООО «КСКК «АкваЛОО», также был указан транспорт, на котором она и ее сын СЮД должны были доехать до отеля и обратно, они должны была добраться до отеля авиатранспортом Новосибирск – Сочи (Адлер) ДД.ММ.ГГГГ, Сочи (Адлер) – Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ.

В начале июля 2016 года она позвонила Сафиной Д.И. узнать, когда та выдаст авиабилеты и ваучеры на проживание, на что Сафиной Д.И. пояснила, что билеты выдаст за три дня.

Начиная с середины июля 2016 года она звонила на мобильный телефон Сафиной Д.И. каждый день и каждый раз Сафиной откладывала выдачу документов, говорила, что на следующий день все отдаст, однако, при наступлении следующего дня, придумывала различные причины, почему не может выдать документы.

В итоге Сафиной Д.И. никаких документов так и не отдала и они никуда не улетели. ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. лично получила от нее заявление о возврате денежных средств, в котором указала, что заявление принято и поступило в обработку. Со слов Сафиной Д.И., она обязуется вернуть денежные средства в размере 44 800 рублей в срок 10-13 дней. В настоящее время денежные средства ей так и не возвращены, тем самым ей причинен значительный ущерб в сумме 45000 рублей

Почему Сафиной в договоре указала сумму 44800 рублей ей неизвестно, она задавала Сафиной вопрос, что заплатила деньги в сумме 45000 рублей за путевку, Сафиной ответила, что ничего страшного и это не повлияет на ее поездку.

Сафиной Д.И. причинила ей не только материальный ущерб в сумме 45 000 рублей, а также и моральный вред, который она оценивает в 10 000 рублей, так как испытывала сильные переживания по поводу неисполнения Сафиной Д.И. условий договора, кроме того не свозила на отдых своего ребенка. Просит взыскать с Сафиной Д.И. данный ущерб. В судебные органы с заявлением о взыскании убытков причиненных туристической фирмой она не обращалась.

Рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого преступными действиями Сафиной Д.И. был причинен ущерб Потерпевший №12 в сумме 45000 рублей (уг.<адрес>.15 л.д.228);

заявлением Потерпевший №12 о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 45 000 рублей (уг.<адрес>.15 л.д.234);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №12 приобрела у ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 44800 рублей (уг.<адрес>.15 л.д.237-240, т.16 л.д.29-32);

квитанцией к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которой Потерпевший №12 оплатила путевку в <адрес> 21000 рублей (уг.<адрес>.15 л.д.242);

чеками операции ОАО Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении на банковскую карту Сафиной Д.И. 23500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 21500рублей, платежи выполнены (уг.<адрес>.15 л.д.243-244);

претензией Потерпевший №12 на имя Сафиной Д.О. с требованием о возвращении 44 800 рублей. Заявление принято в работу Сафиной Д.И. ДД.ММ.ГГГГ (уг.<адрес>.15 л.д.241, т.16 л.д.33);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №12 оригинала договора на реализацию туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 4 листах; письма «СБЕРБАНКА» от ДД.ММ.ГГГГ; претензии Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ (уг.<адрес>.16 л.д.24-26);

письмом «СБЕРБАНКА» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что с банковской карты Потерпевший №12 было перечислено на банковскую Сафиной Д.И. 21 500 рублей и 23 500 рублей, а всего 45 000 рублей (уг.<адрес>.16 л.д.34);

По эпизоду 11:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №13 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (уг.<адрес>.17 л.д.101-104), о том, что совместно с супругом ОАВ они решили приобрести туристическую путевку. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил друг Свидетель №16 и предложил совместно с ними выкупить путевки в отель «АкваЛоо», расположенный в <адрес>, по дешевой стоимости у туристического агентства «Старт», которое предлагало выгодное предложение по акции «Россия вперед». Всего один номер на 14 дней должен был обойтись около 40000 рублей. Полная стоимость путевок для ее семьи составляла 78000 рублей со слов Свидетель №16

Свидетель №16 предупредил, что им необходимо внести предоплату 50 % от общей стоимости путевки, т.е. 40000 рублей. Они согласились. С целью передачи денежных средств, она передала Свидетель №16 денежные средства в общей сумме 40000 рублей в ООО «СТАРТ» для Сафиной Д.И., через Винс И., которая работала в свадебном салоне Сафиной Д.И.. После передачи денег для Сафиной Д.И. от ВИА она получила договор о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию на общую сумму 40000 рублей, который был подписан Сафиной Д.И. и поставлена печать ООО «СТАРТ».

Согласно данному договору общая сумма туристического продукта составляла 78000 рублей, остаток в размере 38000 рублей она должна была перечислить Сафиной Д.И. на её расчетный счет до ДД.ММ.ГГГГ. Заезд планировался в отель «АкваЛоо» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перелет должен быть осуществляться авиатранспортом Новосибирск – Сочи (Адлер) ДД.ММ.ГГГГ и обратно Сочи (Адлер) – Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ей на сотовый телефон позвонила директор ООО «Старт» Сафиной Д.И. и попросила произвести расчет оставшейся суммы, на ее вопрос, как лучше передать ей денежные средства, Сафиной Д.И. сообщила, что денежные средства лучше перечислить ей на банковскую карту.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она на своем домашнем компьютере зашла в приложение «Сбербанк О.», в котором со своей карты Сбербанка РФ №, перевела на банковскую карту на имя Сафиной Д.И. денежные средства в сумме 20000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время также через приложение «Сбербанк О.» со своей карты Сбербанка РФ №, перевела на банковскую карту на имя Сафиной Д.И. денежные средства в сумме 11000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ таким же образом перевела на имя Сафиной Д.И. денежные средства в сумме 7 000 рублей.

В начале июля 2016 года она решила узнать у Сафиной Д.И., когда она передаст ей авиабилеты и путевки на проживание. В ходе разговора Сафиной сообщила, что билеты отдаст за три дня до вылета, но при этом заезд сдвинется на 2-3 дня.

ДД.ММ.ГГГГ она вновь позвонила Сафиной Д.И. и спросила, есть ли новости, на что Сафиной Д.И. пояснила, что они будут вылетать ДД.ММ.ГГГГ. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ она звонила на мобильный телефон Сафиной Д.И. каждый день, но в итоге Сафиной Д.И. никаких документов так и не отдала и они на отдых не улетели.

ДД.ММ.ГГГГ она подала Сафиной Д.И. претензию о возврате денег за тур, где Сафиной указала, что претензия рассмотрена и взята в работу. Сафиной Д.И. обязалась вернуть денежные средства в размере 78 000 рублей в срок 15 рабочих дней с момента получения претензии, но до настоящего времени не вернула.

Действиями Сафиной Д.И. ей причинен ущерб в сумме 78000 рублей, который для нее является значительным. Считает, что Сафиной Д.И. причинила ей не только материальный ущерб в сумме 78000 рублей, а также и моральный вред, который она оцениваю в 45000 рублей. Исковые требования просит удовлетворить.

В судебные органы с заявлением о взыскании убытков, причиненных туристической фирмой, она не обращалась.

Показаниями свидетеля Свидетель №16 в С. и в ходе предварительного следствия (уг.<адрес>.17 л.д.112-115), о том, что в феврале 2016 года он приобрел в туристическом агентстве ООО «СТАРТ» путевку в <адрес> в «КСКК «АКВАЛОО» по заниженной стоимости. Когда оформлял путевку у директора данного туристического агентства Сафиной Д.И., та сказала, что реализует путевки по акции, количество данных путевок ограничены, их разбирают, поэтому, если он хочет приобрести данную путевку, то должен сразу же внести предоплату за путевку или оплатить ее стоимость сразу.

О том, что ООО «СТАРТ» реализует путевки по акции он узнал от ВИА, которая работала у Сафиной Д.И. в свадебном салоне и также приобрела путевку.

ДД.ММ.ГГГГ он позвонил Потерпевший №13 и рассказал, что в ООО «СТАРТ» можно приобрести путевки на летний отдых по доступной цене и предложил поехать с ним на отдых. Он сказал, что за путевку необходимо внести предоплату 50% иначе нельзя (повторил слова Сафиной). Потерпевший № 13 приехала к нему домой ДД.ММ.ГГГГ и передала 40000 рублей наличными за путевку в <адрес>. Эти деньги он передал через Винс для Сафиной Д.И., как взнос за путевку. Со слов Потерпевший № 13 ему известно, что Потерпевший № 13 на отдых не полетела, Сафиной ей деньги не вернула.

При этом он с женой и двумя малолетними детьми все же улетел в <адрес>, но в самый последний момент Сафиной сменила отель с ООО «КСКК» АКВАЛОО» на «Магадан», билеты на обратную дорогу Сафиной им не дала, только после долгих переговоров по телефону выслала билеты, но с пересадками и без включения багажа, отдых был испорчен.

Оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №17 (ВИА) (уг.<адрес>.17 л.д.116-119) о том, что ее девичья фамилия – ВИА, ДД.ММ.ГГГГ она официально вышла замуж и взяла фамилию мужа – Свидетель №17.

В период с февраля 2016 года по июль 2016 года она работала у Сафиной Д.И. в свадебном салоне по адресу: <адрес>, на третьем этаже, номер офиса 304. Работала не официально, Сафиной сказала, что своих работников она не трудоустраивает. Из общения с Сафиной Д.И. она узнала, что она еще работает и директором туристического агентства ООО «СТАРТ», которое было расположено в соседнем павильоне - офисе №.

В феврале 2016 года она приобрела у Сафиной путевку в <адрес> на шестерых человек по акции. О данной акции она рассказала Л., который также приобрел для себя путевку.

ДД.ММ.ГГГГ Л. ей позвонил и сказал, что Потерпевший №13 также хочет приобрести путевку в ООО «КСКК»АКВАЛОО», оставила у него дома предоплату за путевку 40000 рублей и просит помочь ей в оформлении путевки.

ДД.ММ.ГГГГ она приехала домой к Л., где от Л. получила деньги в сумме 40000 рублей. После чего приехала на работу, там была Сафиной, которой она сказала, что ее родственница тоже хочет поехать в <адрес> по акции. Сафиной Д.И. сказала, что оформит на Потерпевший № 13 путевку, при этом она передала Сафиной Д.И. деньги в сумме 40000 рублей за Потерпевший № 13. Получив деньги Сафиной при ней собственноручно оформила договор реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ и выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера на сумму 40000 рублей. Вышеуказанный договор и квитанцию она передала Потерпевший № 13 ДД.ММ.ГГГГ. Со слов Потерпевший № 13 ей известно, что та на отдых не полетела, Сафиной ей деньги не вернула.

Рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого претупными действиями Сафиной Д.И., был причинен ущерб Потерпевший №13 в сумме 78000 рублей (уг.<адрес>.17 л.д.34-35);

Заявлениями от Потерпевший №13 о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 78 000 рублей (уг.<адрес>.17 л.д.51-52, 60-61);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №13 приобрела у ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 78 000 рублей (уг.<адрес>.17 л.д.68-71, 87-90);

квитанцией к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которой Потерпевший № 13 оплатила за тур Сочи Аквалоо 40000 рублей (уг.<адрес>.17 л.д.64, 91);

чеками по операции ОАО Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении на банковскую карту Сафиной Д.И. 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 11 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 7 000 рублей, платежи выполнены (уг.<адрес>.17 л.д.64-66, 92,93,94);

претензией Потерпевший №13 на имя Сафиной Д.И. с требованием о возвращении 78 000 рублей. Заявление принято в работу Сафиной Д.И. ДД.ММ.ГГГГ (уг.<адрес>.17 л.д.67,95);

перепиской в сети интернет между потерпевшей Потерпевший №13 и Сафиной Д.И. по поводу исполнения заключенного договора (уг.<адрес>.17 л.д.77-80);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ уОТА квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, чека по операции Сбербанка, договора реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах; претензии (уг.<адрес>.17 л.д.83-86);

По эпизоду 12:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №14 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия(уг.<адрес>.15 л.д.118-124),о том, что зимой 2016 года она с мужем ТАИ решили приобрести туристическую путевку у директора туристического агентства ООО «Старт» Сафиной Д.И..

Созвонившись предварительно по мобильному телефону Сафиной предложила прийти к ней ДД.ММ.ГГГГ домой и назвала адрес. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она приехала в офис к Сафиной Д.И. по указанному адресу, где директор ООО «Старт» Сафиной Д.И. предложила приобрести у нее тур, в который входил перелет Новосибирск-Сочи и обратно, проживание в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО» 14 ночей, при этом стоимость путевки на двоих человек составила 39000 рублей. Сафиной сказала, что у нее акция, поэтому путевка дешевая, но количество таких путевок ограничено, поэтому необходимо внести деньги за путевку сразу.

Ее данное предложение устроило, и она сразу оплатила 39000 рублей в качестве оплаты за тур. Деньги Сафиной передала лично, при этом никто не присутствовал. Сафиной Д.И. при ней оформила на ее имя договор реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договора дата заезда должна быть ДД.ММ.ГГГГ, выезд ДД.ММ.ГГГГ в отель ООО «КСКК «АКВАЛОО». Квитанцию или какой либо еще финансовый документ Сафиной ей не дала, объясняя это тем, что в договоре она прописала сумму и этого будет достаточно. Сафиной Д.И. сказала, что авиабилеты и ваучеры на проживание передаст ей за несколько дней до вылета.

В начале июля 2016 года она решила узнать у Сафиной Д.И., когда та передаст ей авиабилеты и ваучеры на проживание. В ходе разговора Сафиной Д.И. сообщила, что билеты отдаст за один-два дня до вылета, но при этом заезд у них может сдвинуться на 2-3 дня. Каждый раз при звонке Сафиной Д.И. откладывала выдачу документов, но в итоге никаких документов не отдала. Действиями директора ООО «Старт» ей причинен значительный ущерб в сумме 39000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она написала Сафиной Д.И. претензию, которую лично ей вручила.

До настоящего времени ущерб Сафиной Д.И. ей не возместила.

Заявленный по делу гражданский иск поддерживает в полном объеме, просит удовлетворить. Помимо материального ущерба просит взыскать моральный вред, который оценивает в 50000 рублей.В судебные органы с заявлением о взыскании убытков причиненных туристической фирмой, она не обращалась.

Рапортом об обнаружении признаков преступлениястаршего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого преступными действиями Сафиной Д.И. был причинен ущерб Потерпевший №14 в сумме 39000 рублей (уг.<адрес>.15 л.д.86);

протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №14 о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 39000 рублей (уг.<адрес>.15 л.д.91);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №14 приобрела у ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 39000 рублей (уг.<адрес>.15 л.д.94-97,137-140);

претензией Потерпевший №14 на имя Сафиной Д.И. с требованием о возвращении 39000 рублей. Заявление принято в работу Сафиной Д.И. ДД.ММ.ГГГГ (уг.<адрес>.15 л.д.98,141);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицейу потерпевшей Потерпевший №14 договора реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 4 листах; копии претензии Потерпевший №14 от ДД.ММ.ГГГГ (уг.<адрес>.15 л.д.133-136).

По эпизоду 13:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №26 в судебном заседании о том,что зимой 2016 года она решила приобрести туристическую путевку в <адрес>. Ее соседка по дому Потерпевший №12 посоветовала приобрести путевку в ООО «СТАРТ». Потерпевший №12 сказала, что она там приобрела путевку в <адрес> для себя по выгодной цене. Ее заинтересовала данная информация и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она приехала в офис ООО «СТАРТ», где ее встретила директор туристического агентства ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И.. Она сказала Сафиной Д.И., что хочет поехать на отдых в <адрес> со своей внучкой. Сафиной Д.И. предложила ей приобрести путевку в <адрес> отель «АКВАЛОО» стоимостью 45000 рублей. Ее данная стоимость устроила. Сафиной сказала, что на данные путевки сейчас большие скидки, они проходят по акции, количество ограничено, поэтому их нужно приобрести очень быстро. Она поверила, поскольку Сафиной Д.И. говорила убедительно, кроме того у нее не было оснований не доверять ей.

В этот же день она передала лично Сафиной Д.И. денежные средства в качестве предоплаты за тур в сумме 27000 рублей. Получив от нее деньги, Сафиной Д.И. оформила договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ на ее имя, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера на сумму 27000 рублей и данные документы передала ей. Сафиной Д.И. сказала, что авиабилеты и ваучеры на проживание передаст за несколько дней до вылета.

В договоре Сафиной Д.И. при ней вписала сумму 45800 рублей. На вопрос, почему в договоре указана другая сумма, Сафиной Д.И. ответила, что лично для нее это никакого принципиального значения иметь не будет, а ей это нужно для отчетности, для нее путевка будут стоить 45000 рублей, и она должна заплатить оговоренную сумму – 45000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она второй раз приехала к Сафиной Д.И. в офис ООО «СТАРТ» по вышеуказанному адресу, где Сафиной Д.И. передала оставшиеся за путевку деньги в сумме 18000 рублей. Сафиной Д.И. выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 18000 рублей и передала ей. Сафиной Д.И. вновь пообещала, что авиабилеты и ваучеры на проживание передаст лично за несколько дней до вылета.

Согласно заключенного договора дата заезда должна была быть ДД.ММ.ГГГГ в отель «АКВАЛОО» <адрес>. Начиная с июня 2016 года она практически каждый день звонила Сафиной Д.И. с целью узнать, когда та передаст ей авиабилеты и ваучеры на проживание. Сафиной Д.И. заверяла, что документы выдаст за пять дней до вылета, потом говорила, что за 3 дня, потом перестала отвечать на ее звонки и отключила телефон. Договорные обязательства Сафиной Д.И. перед ней не исполнила, деньги не возвратила.

В результате преступления ей причинен материальный ущерб в размере 45000 рублей, который для нее является значительным, поскольку ее пенсия – 12000 рублей. Причиненный моральный вред оценивает в 50000 рублей. Заявленный по делу гражданский иск поддерживает.

В судебные органы с заявлением о взыскании убытков причиненных туристической фирмой, не обращалась.

Рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого преступными действиями Сафиной Д.И. был причинен ущерб Потерпевший №26 в сумме 45000 рублей (уг.<адрес>.14 л.д.115);

заявлением Потерпевший №26 о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 45000 рублей (1-114/2017 т.14 л.д.120);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицейу потерпевшей Потерпевший №26 договора реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 4 листах; квитанции к приходному кассовому ордеру без номера на сумму 27000 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру без номера на сумму 18000 рублей; заявления на возврат от ДД.ММ.ГГГГ (№ т.14 л.д.160-163);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №26 приобрела у ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 45800 рублей (уг.<адрес>.14 л.д.164-167);

заявлением на возврат денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на имя Сафиной Д.И. с требованием о возвращении 45000 рублей. Заявление принято в работу Сафиной Д.И. (уг.<адрес>.14 л.д.168);

квитанцией к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 000 рублей (№ т.14 л.д.169-170).

распиской Потерпевший №26 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Сафиной Д.И. 5000 рублей в счет погашения ущерба, причиненного преступлением (№ (1-213/2017) т.15 л.д.37);

По эпизоду 14:

Показаниями потерпевшей ЖЖЖ в судебном заседании о том, что в феврале 2016 года ее знакомая Д. Е.Ю., посоветовала ей приобрести путевку в туристическом агентстве ООО «СТАРТ», пояснив, что директором данного агентства является Сафиной Д.И., у которой можно приобрести путевки по льготной цене, по акции.

Д. Е.Ю. она дала свое согласие, чтобы та договорилась с Сафиной Д.И. по поводу продаже ей такой путевки.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ей позвонила Д. Е.Ю. и сообщила, что Сафиной Д.И. сегодня вечером будет у нее дома, и она может с ней заключить договор, на что она ответила согласием.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, она вместе с мужем пришла домой к Д. Е.Ю. по адресу: <адрес>. Минут через 10 туда пришла Сафиной Д.И.. Сафиной Д.И. предложила ей на выбор несколько отелей у моря. Она выбрала отель «Ателика» в <адрес> Крыма. Сафиной Д.И. сказала, что путевка на троих будет стоить 90 000 рублей, что данная путевка продается по акции, количество, которых ограничено. Сафиной Д.И. говорила уверенно и убедительно, оснований не доверять ей у нее не возникло. Сразу же, в квартире Д. Е.Ю., Сафиной Д.И. на компьютере лично напечатала договор и передала его ей, согласно данного договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в респ. Крым, <адрес>, отель «Ателика», в том числе перелет из Новосибирска в <адрес> и обратно. Получив данный договор она в присутствии Д. Е.Ю. и своего мужа ЖЖЖ лично передала Сафиной Д.И. деньги в сумме 90 000 рублей, а Сафиной Д.И. выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей. Также Сафиной Д.И. пояснила, что в течение суток она отправит ей на электронную почту авиабилеты и ваучеры на проживание.

Начиная с ДД.ММ.ГГГГ она звонила Сафиной Д.И. почти каждый день и спрашивала, про билеты. Сафиной Д.И. заверяла её, что она зря волнуется, все документы отдаст за несколько дней до вылета, потом ссылалась, что не может приобрести авиабилеты.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ она сама лично позвонила в отель «Ателика», сотрудники отеля ответили, что никакой брони на ее имя нет. Узнав данную информацию из отеля, она встретилась с Сафиной Д.И. и потребовала от нее объяснения, Сафиной Д.И. стала уверять, что она полностью все оплатила, весь тур, то есть перечислила все денежные средства за перелет и за проживание в отель.

ДД.ММ.ГГГГ она пришла к Сафиной Д.И. в офис ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, где потребовала от нее авиабилеты, на что Сафиной Д.И. сказала, что ей не удалось приобрести авиабилеты, но это произошло не по ее вине, а по чьей вине не говорила, потом пообещала вернуть деньги. В самом договоре от ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. при ней собственноручно написала, что вернет деньги в сумме 90 000 рублей в течение 10 рабочих дней, однако, до настоящего времени денежные средства так и не вернула.

Действиями Сафиной Д.И. ей причинен значительный материальный ущерб в сумме 90 000 рублей, поскольку ее доход на тот период времени составлял 30000 - 35000 рублей, совокупный доход семьи 50000 - 60000 рублей.

Исковое заявление поддерживает в полном объеме. В гражданском порядке с иском в С. не обращалась.

Показаниями свидетеля ЖЖЖ, данными им в судебном заседании, о том, что ДД.ММ.ГГГГ он вместе со своей супругой ЖЖЖ пришел домой к Д. Е.Ю. по адресу: <адрес>, где находилась Сафиной Д.И. – директор ООО «Старт». Его супруга ЖЖЖ заключила договор с ООО «Старт» на приобретение туристского продукта общей стоимостью 90000 рублей и оплатила Сафиной Д.И. 100% стоимости тура, а именно 90000 рублей. Сафиной Д.И. выдала его супруге ЖЖЖ квитанцию на 90000 рублей, договор и квитанцию Сафиной Д.И. подписывала лично в его присутствии.

Обязательства перед его супругой ЖЖЖ исполнены не были, ЖЖЖ сама звонила в отель и интересовалась забронирован ли на их фамилию номер, на что пояснили, что на их фамилию ничего нет. После чего, ЖЖЖ передала Сафиной Д.И. претензию о возврате денежных средств.

Рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого преступными действиями Сафиной Д.И. был причинен ущерб ЖЖЖ в сумме 90000 рублей (уг.<адрес>.10 л.д.6-7);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей у потерпевшей ЖЖЖ договора реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 4 листах, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей (1-214/2017 т.11 л.д.106-110);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого ЖЖЖ приобрела у ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 90 000 рублей (уг.<адрес>.11 л.д.111-114);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ЖЖЖ оплатила 100% тура в сумме 90000 рублей(уг.<адрес>.11 л.д.115);

заявлением ЖЖЖ о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 90 000 рублей (1-214/2017 т.11 л.д.12).

По эпизоду 15:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №31, данными ею в С. о том, что зимой 2016 года она совместно с сестрой Потерпевший №49 решила приобрести туристическую путевку. Знакомые порекомендовали обратиться в туристическое агентство «Старт», дав при этом мобильный номер телефона директора ООО «Старт» Сафиной Д.И.. Позвонив Сафиной Д.И., она высказала желание приобрести у нее туристическую путевку, на что Сафиной Д.И. предложила приобрести у нее туристическую путевку, встречу назначила по адресу: <адрес>, где проживала менеджер ООО «Старт» Д. Е..

ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов она подъехала по указанному адресу, где её встретили девушки, одна представилась, как директор ООО «Старт» Сафиной Д.И., вторая, как менеджер ООО «Старт» Д. Е. В ходе встречи Сафиной Д.И. предложила приобрести у нее тур в <адрес> в отель «AzimutHotelSochi» по стоимости 70000 рублей на двоих. В данную сумму входило: 3-х разовое питание, перелет, трансфер до отеля, данное предложение её и её сестру ВНА устроило. После чего, она Сафиной Д.И. передала денежные средства в размере 50000 рублей в качестве предоплаты, из которых 25000 рублей принадлежали Потерпевший №49, и 25000 рублей принадлежали ей, после чего Сафиной Д.И. заполнила и передала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, на которую поставила печать ООО «Старт».

Кроме того, Сафиной Д.И. передала ей договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, где сама расписалась, а также поставила печать ООО «Старт». Согласно договору дата заезда должна быть ДД.ММ.ГГГГ в отель «AzimutHotelSochi», перелет авиатранспортом Новосибирск – Сочи (Адлер) ДД.ММ.ГГГГ, Сочи (Адлер) – Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ оставшиеся денежные средства в сумме 20000 рублей, из которых 10000 рублей принадлежали ей, а оставшиеся 10000 рублей, принадлежали Потерпевший №49, она передала через КНВ, которая в последующем передала ей квитанцию на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей.

В конце июля 2016 года она позвонила Сафиной Д.И. с целью узнать, когда та передаст авиабилеты и ваучеры на проживание. В ходе разговора Сафиной Д.И. сообщила, что билеты отдаст за один-два дня до вылета, но при этом заезд у них может сдвинуться на 2-3 дня.

ДД.ММ.ГГГГ её и её сестру Потерпевший №49 пригласила Сафиной Д.И. к себе в квартиру, где при встрече Сафиной Д.И. пояснила, что у нее не работает Интернет, поэтому она не может отдать им их документы, а также показать их в электронном виде. В последующем Сафиной Д.И. говорила, что все самолеты вывозят туристов из Турции, поэтому нет возможности им улететь в Сочи, также Сафиной Д.И. указывала, что в отеле эпидемия инфекции, поэтому отель не может их принять.

В последующем она лично писала в отель «Азимут» <адрес> по электронной почте, согласно полученного ответа брони на неё и её сестру Потерпевший №49 не было.

Действиями Сафиной Д.И. ей причинен ущерб в размере 35000 рублей, что является для нее значительным. Ранее она обращалась в С. с иском о взыскании ущерба, иск удовлетворен на общую сумму 214500 рублей, что включает в себя также сумму ущерба.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №49, данными в судебном заседании, о том, что зимой 2016 года она совместно с Потерпевший №31 решила приобрести туристическую путевку. Знакомые порекомендовали обратиться в туристическое агентство «Старт», дав при этом её сестре номер телефона директора ООО «Старт» Сафиной Д.И.. Позвонив Сафиной Д.И. ее сестра высказала желание приобрести у нее туристическую путевку, на что Сафиной Д.И. предложила приобрести туристическую путевку, назначила встречу по адресу: <адрес>, где проживала менеджер ООО «Старт» Д. Е..

ДД.ММ.ГГГГ она совместно с сестрой подъехали по указанному адресу, где её встретили девушки, одна представилась, как директор ООО «Старт» Сафиной Д.И., вторая, как менеджер ООО «Старт» Д. Е.. В ходе встречи Сафиной Д.И. предложила приобрести у нее тур в <адрес> в отель «AzimutHotelSochi» по стоимости 70000 рублей на двоих. В данную сумму входило: 3-х разовое питание, перелет, трансфер до отеля, указанное предложение их устроило.

После чего Потерпевший №31 передала Сафиной Д.И. денежные средства в размере 50000 рублей в качестве предоплаты, из них 25000 рублей были Потерпевший №31, после чего Сафиной Д.И. передала Потерпевший №31 квитанцию на оплату в сумме 50000 рублей и договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно заключенному договору дата заезда должна была быть ДД.ММ.ГГГГ в отель «AzimutHotelSochi», перелет авиатранспортом Новосибирск – Сочи (Адлер) ДД.ММ.ГГГГ, Сочи (Адлер) – Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ, класс обслуживания в отеле – стандарт.

Оставшиеся денежные средства в сумме 20000 рублей, из которых 10000 рублей её и 10000 рублей Потерпевший №31, Потерпевший №31 передала через КНВ – Сафиной Д.И., которая ей и Потерпевший №31 в последующем передала квитанцию на оплату.

В конце июля 2016 года она позвонила Сафиной Д.И., чтобы узнать, когда та передаст авиабилеты и ваучеры на проживание. В ходе разговора Сафиной Д.И. сообщила, что билеты отдаст за один-два дня до вылета, но при этом заезд у них может сдвинуться на 2-3 дня.

ДД.ММ.ГГГГ её и Потерпевший №31 пригласила Сафиной Д.И. к себе в квартиру, где при встрече Сафиной Д.И. пояснила, что у нее не работает Интернет, поэтому она не может им отдать документы, а также показать их в электронном виде. В последующем Сафиной Д.И. говорила, что все самолеты вывозят туристов из Турции, поэтому нет возможности им улететь в Сочи, а также, что в отеле эпидемия инфекции, поэтому отель не может их принять.

Действиями Сафиной Д.И. ей причинен ущерб на сумму 35000 рублей, который для нее является значиьельным. Ранее в С. с иском о взыскании ущерба не обращалась. Её сестра Потерпевший №31 обращалась в С. с иском, который был удовлетворен в размере 200000 рублей;

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого преступными действиями Сафиной Д.И. был причинен ущерб Потерпевший № 31 в сумме 35000 рублей и Потерпевший №49 в сумме 35000 рублей (уг.<адрес>.9 л.д.7-8);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей у потерпевшей Потерпевший №31 договора реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 4 листах, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, переписки с отелем «Азимут», копии заочного решения Бердского городского С. от ДД.ММ.ГГГГ (уг.<адрес>.9 л.д.132-135);

заявлением Потерпевший №31 и ВНА о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у них денежные средства в общей сумме 70 000 рублей (уг.<адрес>.9 л.д.15);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №31 приобрела у ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 70 000 рублей (уг.<адрес>.9 л.д.136-139);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №31 внесла предоплату за тур в сумме 50000 рублей(уг.<адрес>.9 л.д.140);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №31 оплатила тур в сумме 20000 рублей(уг.<адрес>.9 л.д.141);

перепиской по электронной почте между Потерпевший №31 и отелем «Азимут» <адрес>, согласно которой, на ДД.ММ.ГГГГ заявки на бронирование номеров для Потерпевший №31 и Потерпевший №49 не поступали, договора с компанией ООО «Старт» у отеля нет(уг.<адрес>.9 л.д.142-144);

копией заочного решения Бердского городского С. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по иску Потерпевший №31 к ООО «Старт» о защите прав потребителей, согласно которого, с ООО «Старт» взыскано в пользу Потерпевший №31 214500 рублей(уг.<адрес>.9 л.д.145-146);

распиской Потерпевший №31 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Сафиной Д.И. 5000 рублей в счет погашения ущерба, причиненного преступлением Сафиной Д.И. (№ (1-213/2017) т.15 л.д.58);

распиской Потерпевший №49 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Сафиной Д.И. 5000 рублей в счет погашения ущерба, причиненного преступлением Сафиной Д.И. (№ (1-213/2017) т.15 л.д.57);

решением Бердского городского С. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по иску Потерпевший №31 к ООО «Старт» о защите прав потребителей, исковые требования Потерпевший №31 были удовлетворены, взыскано с ООО «Старт» в пользу Потерпевший №31 убытки в размере 70000 рублей, что составила стоимость туристического продукта по договору № (по которому было оплачено 35000 рублей Потерпевший №31, 35000 рублей ВНА), неустойку – 70000 рублей, штраф – 71500 рублей, компенсацию морального вреда – 3000 рублей, а всего 214500 рублей (№ (1-213/2017) т.15 л.д.27);

По эпизоду 16:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №15 в судебном заседании о том,что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с Сафиной Д.И. договор реализации туристского продукта № и приобрела у ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 70 000 рублей за тур в <адрес>. В этот же день она оплатила Сафиной 35000 рублей, о чем та ей выписала квитанцию. Затем ДД.ММ.ГГГГ она оплатила Сафиной Д.И. оставшиеся 35000 рублей. Таким образом полностью рассчиталась за тур в <адрес>. Сафиной Д.И. ей также выписала квитанцию.

В итоге в тур она не поехала. Действиями Сафиной Д.И. ей был причинен материальный ущерб в размере 70000 рублей, который для нее является значительным.Ущерб по делу ей не возмещен.

Заявленный по делу гражданский иск она поддерживает в полном объеме, просит удовлетворить. В гражданском порядке с заявлением в С. она не обращалась.

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого преступными действиями Сафиной Д.И. был причинен ущерб Потерпевший №15 в размере 70 000 рублей (уг.<адрес>.13 л.д.88-89);

протоколом принятия устного заявления Потерпевший №15 о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 70000 рублей (1-214/2017 т.13 л.д.97);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у Потерпевший №15 договора реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах;квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000 рублей;квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000 рублей(1-214/2017 т.13 л.д.128-130);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №15 приобрела у ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 70 000 рублей (уг.<адрес>.13 л.д.100-103, 132-135);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №15 оплатила за тур 35 000 рублей(уг.<адрес>.13 л.д.104, 136);

квитанцией к приходному кассовому ордеру без номера, согласно которой Потерпевший №15 оплатила за тур в <адрес> 35000 рублей ДД.ММ.ГГГГ (уг.<адрес>.13 л.д.105, 137);

протоколом осмотра документов - выписки по расчетному счету № ООО «Старт» (ИНН 5406778979) в филиале № ВТБ 24 (ПАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, согласно которой перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Старт» (ИНН 5406778979) № в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №15, отсутствуют (1-214/2017 т. 21 л.д.280-282);

По эпизоду 17:

Показаниями потерпевшей Потерпевший № 34, данными ею в ходе судебного заседания, о том, что в феврале 2016 года она решила приобрести путевку на отдых на август 2016 года, коллега по работе ГЮА порекомендовала ей обратиться в туристическое агентство ООО «Старт», директором которого была Сафиной Д.И..

ДД.ММ.ГГГГ она созвонилась с Сафиной Д.И., в ходе разговора высказала желание приобрести тур в Абхазию, в вечернее время подъехала к дому Сафиной Д.И. по адресу микрорайон «Северный», <адрес>. Сафиной Д.И. представилась директором ООО «Старт», пригласила её в свой автомобиль, в автомобиле они выбрали тур в Абхазию, который стоил 42000 рублей на одного человека, данная сумма её устроила, после чего она передала Сафиной Д.И. деньги в сумме 42000 рублей. Сафиной Д.И. тут же в автомобиле выписала ей квитанцию и выдала договор на реализацию туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договора дата заезда должна была быть ДД.ММ.ГГГГ в отель «ALEX BEACH», маршрут Новосибирск-Сочи ДД.ММ.ГГГГ, Сочи-Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ она позвонила Сафиной Д.И., в ходе разговора Сафиной Д.И. попросила ей перезвонить ДД.ММ.ГГГГ и она точно скажет, когда отдаст ей документы. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ она звонила Сафиной Д.И. каждый день, но Сафиной Д.И. каждый раз откладывала выдачу документов, называла разные причины, то документы не грузятся, то не грузятся билеты, то отсутствовали вылеты, то она лежит в больнице, в итоге Сафиной Д.И. документы ей не отдала и она на в тур не полетела. Действиями Сафиной Д.И. ей причинен ущерб в размере 42000 рублей, который является для нее значительным, поскольку общий среднемесячный доход ее семьи составляет 60000 рублей.

Рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого преступными действиями Сафиной Д.И. был причинен ущерб Потерпевший №38 в сумме 42000 рублей (уг.<адрес>.4 л.д.150-151);

заявлением Потерпевший №38 о привлечении к уголовной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 42000 рублей (уг.<адрес>.4 л.д.158);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №38 оплатила тур в Абхазию (всё включено акция) в размере 42000 рублей(уг.<адрес>.4 л.д.184);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №38 приобрела в ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 42000 рублей (уг.<адрес>.4 л.д.180-183);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у Потерпевший № 34 договора реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 000 рублей (уг.<адрес>.4 л.д.176-179);

распиской от Потерпевший №38 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Сафиной Д.И. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением Сафиной Д.И., - 5000 рублей (№ (1-213/2017) т.15 л.д.62).

По эпизоду 18:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №16 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия(уг.<адрес>.18 л.д.77-79), о том, чтов феврале 2016 года она с детьми решила отдохнуть, с этой целью обратилась в ООО «Старт» по вопросу приобретения путевки Созвонилась по телефону с менеджером ООО «Старт» Д. Е.Ю.. Та предложила ей тур в <адрес> за 98000 рублей, данное предложение ее устроило.

О данном туре она рассказала Потерпевший №17, которая тоже пожелала отдохнуть в пансионате «Тиздар». Она сообщила об этом Д. Е.Ю., на что была озвучена стоимость для Потерпевший №17 - 85000 рублей. В связи с тем, что Потерпевший №17 не могла приехать и оплатить тур, она взяла у Потерпевший №17 часть денежных средств в сумме 42500 рублей для оплаты тура за нее.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов она приехала по месту жительства Д. Е.Ю., где отдала той денежные средства в сумме 49000 рублей. Д. Е. отдала ей квитанцию на оплату и договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный от имени директора ООО «Старт» Сафиной Д.И.. Кроме того, за Потерпевший №17 она отдала Д. Е. денежные средства в сумме 42500 рублей, на что ей также была выдана квитанция на оплату и договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный от имени директора ООО «Старт» Сафиной Д.И.

Оставшуюся сумму в размере 49000 рублей она должна была внести до ДД.ММ.ГГГГ, а также Потерпевший №17 должна была в эту же дату оплатить вторую часть денежных средств.

В конце марта 2016 года она позвонила Д. Е. с целью передачи оставшихся денежных средств, на что та пояснила, что она в отъезде и рекомендовала обратиться непосредственно к директору ООО «Старт» Сафиной Д.И..

ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов она подъехала в офис ООО «Старт», который располагался по адресу: <адрес>, совместно с Потерпевший №17, где их встретила директор ООО «Старт» Сафиной Д.И., которой она передала оставшиеся денежные средства в сумме 49000 рублей, на что Сафиной Д.И. выписала ей квитанцию об оплате.

Согласно заключенного договора общая сумма туристического продукта составляла 98 000 рублей, заезд планировался в пансионат «Тиздар» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перелет должен быть осуществляться авиатранспортом Новосибирск – Анапа ДД.ММ.ГГГГ, Анапа – Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ.

Также в ее присутствии Потерпевший №17 оплатила денежные средства в сумме 42500 рублей.

В ходе разговора ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. пояснила, что авиабилеты и ваучеры на проживание она отдаст за три дня до вылета.

ДД.ММ.ГГГГ она написала по электронной почте в пансионат с вопросом о порядке проживания, на что ей ответили, что информации о таких клиентах нет, после чего она позвонила Сафиной Д.И. с вопросом, когда та передаст ей авиабилеты и ваучеры на проживание.

Начиная с конца июля 2016 года она звонила каждый день Сафиной, но та придумывала различные причины, почему не может выдать документы, при этом редко брала мобильный телефон. В итоге никаких документов так и не отдала и они никуда не улетели.

Действиями Сафиной Д.И. ей причинен материальный ущерб в сумме 98000 рублей, который для нее является значительным ущербом. Также ей причинен моральный вред, который она оценивает в 20000 рублей. В С. в порядке гражданского производства она не обращалась.

заявлением Потерпевший №16 о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 98000 рублей (1-214/2017 т.18 л.д.42);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у Потерпевший №16 договора реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49000 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 000 рублей; претензии от ДД.ММ.ГГГГ (уг.<адрес>.18 л.д.61-64);

рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого преступными действиями Сафиной Д.И. был причинен ущерб Потерпевший №16 в сумме 98 000 рублей (уг.<адрес>.18 л.д.37);

заявлением Потерпевший №16 о привлечении к уголовной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 98 000 рублей (уг.<адрес>.18 л.д.42);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №16 оплатила тур 49 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 49 000 (уг.<адрес>.18 л.д.69, 70);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №16 приобрела в ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 98 000 рублей (уг.<адрес>.18 л.д.65-68);

претензией Потерпевший №16 на имя Сафиной Д.И. от ДД.ММ.ГГГГ с требованием вернуть денежные средства за тур – 98 000 рублей. Заявление принято в работу Сафиной Д.И. ДД.ММ.ГГГГ (уг.<адрес>.18 л.д.71);

По эпизоду 19:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №17 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия(уг.<адрес>.15 л.д.209-211) о том, что в феврале 2016 года она с дочерью решила отдохнуть на курортах <адрес>. Потерпевший №16 порекомендовала обратиться в ООО «Старт» к Сафиной Д.А., так как в данной организации действуют выгодные предложения. В связи с занятостью она передала денежные средства Потерпевший №16, чтобы сделать первый взнос. После оплаты Потерпевший №16 отдала ей договор приобретения туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию об оплате на сумму 42500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов она подъехала совместно с Потерпевший № 16 в офис ООО «Старт» к Сафиной Д.И., где передала оставшиеся деньги в сумме 42500 рублей, на что Сафиной Д.И. выписала ей квитанцию об оплате № от ДД.ММ.ГГГГ. Также при ней Сафиной Д.И. выписала квитанцию Потерпевший №16.

Согласно заключенному договору общая сумма туристского продукта составляла 85000 рублей, заезд в пансионат «Тиздар» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перелет должен был осуществляться авиатранспортом Новосибирск — Анапа ДД.ММ.ГГГГ обратно Анапа — Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ. В ходе разговора ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. пояснила, что авиабилеты и ваучер на проживание отдаст за три дня до вылета.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №16 написала письмо по электронной почте в пансионат с вопросом о порядке проживания, на что той ответили, что информации о брони на них нет, после чего она позвонила Сафиной Д.И. по вопросу, когда та передаст авиабилеты и ваучеры на проживание. Сафиной Д.И. сообщила, что билеты отдаст за три дня до вылета, но в итоге так и не выдала.

Действиями Сафиной Д.И. ей причинен материальный ущерб в размере 85000 рублей, который для нее является значительным, а также моральный вред, который она оценивает в 100000 рублей. В С. с иском в порядке гражданского судопроизводства она не обращалась.

заявлением Потерпевший №17 о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 85000 рублей (1-214/2017 т. 15 л.д.160);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ уПотерпевший №17 квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42500 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42500 рублей, договора реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах, претензии от ДД.ММ.ГГГГ на имя Сафиной Д.И. (уг.<адрес>. 15 л.д. 193-195);

рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого преступными действиями Сафиной Д.И. был причинен ущерб Потерпевший №17 в сумме 85000 рублей (уг.<адрес>.15 л.д.151-152);

заявлением Потерпевший №17 о привлечении к уголовной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 85 000 рублей (уг.<адрес>.15 л.д.160);

квитанциями к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №17 оплатила тур 42 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 42 500 рублей (уг.<адрес>.15 л.д.201, 202);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №17 приобрела в ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 85000 рублей (уг.<адрес>.15 л.д.197-200);

претензией Потерпевший №17 на имя Сафиной Д.И. от ДД.ММ.ГГГГ с требованием вернуть денежные средства за тур – 85 000 рублей. Заявление принято в работу Сафиной Д.И. ДД.ММ.ГГГГ (уг.<адрес>.15 л.д.203);

По эпизоду 20:

Оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаниями потерпевшего Потерпевший №32, данными в ходе предварительного следствия (уг.<адрес>.16 л.д.235-241), о том, что зимой 2016 года он с супругой Свидетель №9 и сыном БПВ решили приобрести туристическую путевку.

В начале марта 2016 года ему на сотовый телефон позвонил Свидетель №10, который предложил совместно с ними выкупить путевки в отель «КСКК «АКВАЛОО» <адрес> по дешевой стоимости у туристического агентства «Старт». Данное предложение их заинтересовало. С целью заключения договора и передачи денежных средств ДД.ММ.ГГГГ он подъехал в офис ООО «Старт», где директор ООО «Старт» Сафиной Д.И. рассказала ему, что в ее туристическом агентстве в настоящее время действует акция. Он сказал, что ему нужна путевка в отель «КСКК «АКВАЛОО» <адрес> в период заезда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данный тур, со слов Сафиной Д.И., на его семью должен стоить 80000 рублей. Он сразу же в офисе передал Сафиной Д.И. денежные средства в сумме 40000 рублей в качестве 50 % предоплаты за путевку. Сафиной Д.И. передала ему квитанцию на сумму 40000 рублей и договор реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно данного договора общая сумма туристического продукта составляла 80000 рублей, остаток в размере 40000 рублей он должен был перечислить до ДД.ММ.ГГГГ, заезд планировался в отель «КСКК «АКВАЛОО» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перелет должен быть осуществляться авиатранспортом Новосибирск – Сочи (Адлер) ДД.ММ.ГГГГ, Сочи (Адлер) – Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ.

Деньги он передавал Сафиной в ее офисе ДД.ММ.ГГГГ, договор они подписали ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию Сафиной также передала ДД.ММ.ГГГГ, но почему-то поставила в квитанции дату ДД.ММ.ГГГГ, что он обнаружил, придя домой.

В апреле 2016 года ему на сотовый телефон позвонила Сафиной Д.И. и попросила произвести расчет оставшейся суммы. В связи с тем, что ему было затруднительно произвести расчет лично, ДД.ММ.ГГГГ он передал денежные средства в сумме 40000 рублей ЕДД, который и рассчитался с Сафиной Д.И. по безналичному расчету. ЕЕЕ сказал, что созвонился с Сафиной, после чего та попросила перечислить деньги в сумме 40000 рублей на ее банковскую карту. Со слов ЕЕЕ ему известно, что тот в этот же день перечислил Сафиной Д.И. за него 40000 рублей.

В начале июля 2016 года он решил узнать у Сафиной Д.И., когда та передаст авиабилеты и путевки на проживание. Сафиной Д.И. сообщила, что билеты отдаст за три дня до вылета. После чего он с Сафиной не созванивался. Затем общение с Сафиной Д. производила его супруга через приложение «Ватсап». Со слов супруги ему известно, что Сафиной Д. постоянно откладывала выдачу документов на следующий день. В итоге Сафиной Д.И. никаких документов так и не отдала и они никуда не улетели. Своими действиями Сафиной причинила ему материальный ущерб в сумме 80000 рублей, данный ущерб для него значительный. В порядке гражданского судопроизводства с заявлением в С. он не обращался.

Оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеляСвидетель №9 (уг.<адрес>.17 л.д.9-12, 13-19), являющейся супругой потерпевшего Потерпевший №32, подтвердившей показания Потерпевший №32, изложенные выше,

а также представившей переписку в сети интернет с Сафиной Д.И. по поводу исполнения той заключенного договора и уклонения Сафиной Д.И. от его исполнения.

Оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №10 (уг.<адрес>.17 л.д.20-23), о том, что в феврале 2016 года он приобрел туристическую путевку в ООО «СТАРТ», где директором является Сафиной Д.И.. ДД.ММ.ГГГГ утром он позвонил семье Потерпевший № 32 и рассказал о туристическом агентстве ООО «Старт». В офисе ООО «Старт» их встретила Сафиной Д.И., которая рассказала, что в её туристической фирме проводится акция. Потерпевший № 32 по данной акции захотел приобрести туристическую путевку в <адрес>, отель КСКК «АКВАЛОО» на свою семью.

Сафиной Д.И. пояснила, что обязательным условием договора будет являться предоплата в размере 50 % от стоимости путёвки. Поскольку стоимость путевки составляла 80000 рублей, Потерпевший №32 при нем передал Сафиной наличные средства в сумме 40000 рублей. Сафиной оформила договор реализации туристского продукта и выписала ему квитанцию на сумму 40000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №32 сообщил, что через приложение «Ватсап» Сафиной Д.И. требовала внесение остальной суммы по договору, однако он не может сам внести деньги Сафиной на ее банковскую карту, по какой причине не помнит. Он согласился ему помочь, приехал домой к Потерпевший № 32, где тот передал ему 40000 рублей, которые он в тот же день перевел со своей банковской карты № через банкомат, расположенный возле Матвеевки, расположенной в <адрес> в вечернее время суток, перевел денежные средства в сумме 149900 рублей на банковскую карту, принадлежащую Сафиной Д.И., номер которой в настоящее время не помнит. Помимо оплаты по договору Потерпевший № 32 в размере 40000 рублей, данным переводом он также внес оплату по договорам ХХ, ПЕ и ЕН.

К своемудопросу приобщает расширенную выписку по счету ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Номер счета № на 1 листе;

выпиской по счету ПАО «Сбербанк» за период с 01.04.2016 по 30.06.2016 года, № счета №, представленной свидетелем Свидетель №10, согласно которой подтверждается факт перевода денежных средств на банковскую карту Сафиной Д.И. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 149 900 рублей (уг.д.1-214/2017 т.17 л.д.24);

рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого преступными действиями Сафиной Д.И. был причинен ущерб Потерпевший № 32 в сумме 80 000 рублей (уг.<адрес>.16 л.д.205-206);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший № 32 договора реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 4 листах;квитанции к приходному кассовому ордеру № на сумму 40000 рублей (уг.д.1-214/2017 т.16 л.д.249-251);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №32 оплатил тур – 50% в сумме 40 000 рублей (уг.<адрес>.17 л.д.5);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №32 приобрел в ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 80000 рублей (уг.<адрес>.17 л.д.1-4);

По эпизоду 21:

Оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №18, данными в ходе предварительного следствия (уг.<адрес>.15 л.д.52-59), о том, что марте 2016 года она решила приобрести путевку на отдых в <адрес>, ей посоветовали обратиться в туристическое агентство ООО «Старт» в <адрес>. Сказали, что там реализуются путевки по акциям, которые стоят очень дешево и дали номер сотового телефона директора данного туристического агентства Сафиной Д.И.. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила Сафиной и в ходе разговора сказала той, что хочет приобрести путевку в <адрес> на несколько человек. Сафиной сказала, чтобы она приехала в офис ООО «СТАРТ», где поможет с выбором путевки.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она приехала в офис ООО «СТАРТ», где Сафиной предложила ей отдых в <адрес> отель «АКВАЛОО», на пять человек, стоимостью 135000 рублей. Ее данная цена устроила. Сафиной сказала, что цена на путевку дешевая в связи с тем, что она реализуется по акции, количество путевок ограничено, поэтому стоимость путевки необходимо оплатить сразу. Сафиной говорила убедительно, и у нее не было никаких оснований не доверять ей.

У нее при себе были деньги, поэтому она сразу же передала Сафиной лично в руки наличные денежные средства в сумме 68750 рублей в качестве предоплаты. Увидев такую сумму, Сафиной сказала, что если она заплатит за путевку всю сумму, то она ей сделает скидку 9%, и начала ее убеждать, что предоплата не выгодна, а необходимо внести всю сумму. В итоге Сафиной ее уговорила, поэтому она Сафиной заплатила 100% стоимости путевки с учетом скидки 9%, а именно125125 рублей.

Получив от нее деньги в сумме 125125 рублей, Сафиной при ней оформила договор туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Какого либо финансового документа (кассового чека, приходного кассового ордера, расписки), который бы подтвердил передачу денег, Сафиной Д.И. ей не выдала. Сафиной сказала, что сумма 125125 рублей указана в договоре, она вписала ее собственной рукой и этого достаточно, она с Сафиной спорить не стала.

Получив от Сафиной вышеуказанный договор, она спросила, можно ли увеличить продолжительность пребывания в отеле, та ответила, что можно, но за каждый день она должна заплатить еще 2500 рублей. Она сразу же Сафиной передала наличные деньги в сумме 7500 рублей. Получив от нее деньги в сумме 7500 рублей, Сафиной ей вновь не выдала никаких финансовых документов.

Согласно договора туристического продукта № ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сочи отель ООО «КСКК «АКВАЛОО». Передавая ей договор, Сафиной сказала, что ваучер и авиабилеты передаст за несколько дней до вылета.

Начиная с июня 2016 года она практически каждый день звонила Сафиной Д.И. с целью узнать, когда та передаст ей авиабилеты и ваучеры на проживание. Сафиной Д.И. заверяла, что документы выдаст за 5 дней до вылета, потом говорила, что передаст документы за 3 дня, потом говорила, что прямых рейсов нет и нужно подождать, после чего перестала отвечать на ее звонки и отключила телефон. После того, как вылет не состоялся, в телефонном разговоре Сафиной ей сказала, чтобы она писала ей претензию на возврат денег, и та вернет деньги в течение 15 рабочих дней.

ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Сафиной, та отдала ей деньги в сумме 20000 рублей, о чем написала ей расписку на последнем листе договора. После чего Сафиной отключила телефон и больше она ее не видела.

Дополняет, что Сафиной ДД.ММ.ГГГГ она наличными деньгами передала 132625 рублей (стоимость путевки со скидной 9% - 125125 рублей за проживание дополнительно 7500 рублей), ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. вернула ей деньги в сумме 20000 рублей. Однако в своей расписке Сафиной написала, что за ней остался долг в сумме 117000 рублей, сумма указана не верная. На самом деле Сафиной ей осталась должна деньги в сумме 112625 рублей, данный ущерб ей до настоящего времени не возмещен, просит взыскать данную сумму с Сафиной Д.И.. Моральный ущерб оценивает в сумму 100 000 рублей, также просит взыскать.

Денежные средства в сумме 132 625 рублей принадлежат лично ей, это ее личные сбережения, которые она копила более года, ее заработная плата составляет 25000 рублей, поэтому причиненный ей ущерб для нее является значительным. В гражданском порядке в суд с заявлением она не обращалась.

Рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого претупными действиями Сафиной Д.И. был причинен ущерб Потерпевший №18 в сумме 125125 рублей (уг.<адрес>.15 л.д.24);

заявлением Потерпевший №18 о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 132 625 рублей (уг.<адрес>.15 л.д.26-28);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, у потерпевшей Потерпевший №18 договора реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого стоимость тура составляет 135000 руб. плюс 2500 рублей, сумма заверена подписью Сафиной Д.И. (уг.<адрес>.15 л.д.69-72);

распиской Сафиной Д.И. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Сафиной Д.И. вернула Потерпевший №18 20000 рублей, обязуется вернуть оставшуюся сумму в течение 15 рабочих дней (1-214/2017 т.15 л.д.76 - оборот);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №18 приобрела в ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 135 000 руб. плюс 2 500 рублей (уг.<адрес>.15 л.д.73-76);

По эпизоду 22:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №39., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ в связи с неявкой по согласию сторон (уг.<адрес>.1 л.д.133-136), из которых следует, что зимой 2016 года она на Бердском рынке услышала рекламу туристического агентства, которое предлагало две туристических путевки по цене одной. Заинтересовавшись данным предложением она обратилась в указанное туристическое агентство ООО «Старт».

Придя в офис, её встретила девушка, которая представилась, как директор ООО «Старт» Сафиной Д.И., которая рассказала, что в ее туристическом агентстве в настоящее время действует акция в поддержу туристического бизнеса на территории РФ под названием «Россия вперед».

Сафиной Д.И. порекомендовала ей поехать отдыхать в <адрес> в отель «АкваЛоо». Данный тур, со слов Сафиной Д.И. на 4 человек, а именно, на нее, ее сестру Потерпевший №40 и двоих несовершеннолетних детей должен была стоить 98200 рублей. На её вопрос, почему так дешево, Сафиной Д.И. удивилась и сказала, что это акция, но времени на раздумье у них нет, акция заканчивается ДД.ММ.ГГГГ в 24 часа по Новосибирскому времени, в связи с чем, в обязательном порядке необходимо внести предоплату в размере 50% от общей стоимости путевки.

Со слов Сафиной Д.И. полученные денежные средства она должна была внести в виде предоплаты для бронирования комнат в отеле. После чего она Потерпевший №39 позвонила своей сестре Потерпевший №40 и рассказала все услышанное. Посоветовавшись с сестрой, они совместно приняли решение, приобрести данную путевку.

ДД.ММ.ГГГГ для приобретения путевки она взяла свои наличные денежные средства в сумме 30500 рублей и денежные средства Потерпевший №40 в сумме 30500 рублей, с которыми и пошла в вышеуказанный офис к Сафиной Д.И., где Сафиной Д.И. передала денежные средства в общей сумме 61000 рублей. Сафиной Д.И. в свою очередь выписала квитанцию № от ООО «Старт» о получении денежных средств в сумме 61000 рублей. Также Сафиной Д.И. выдала ей договор реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого дата заезда планировалась на ДД.ММ.ГГГГ, выезд ДД.ММ.ГГГГ. В данный продукт входил: авиаперелет Новосибирск-Сочи (Адлер) ДД.ММ.ГГГГ, Сочи (Адлер) – Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ, проживание в отеле «Аквалоо» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.А. позвонила ей и сообщила, что необходимо оплатить путевку полностью, поскольку та приобретает билеты по акции. В ходе разговора она договорилась с Сафиной Д.И. оплатить ей оставшуюся сумму в этот же день, на что Сафиной Д.И. сообщила, что подойдет лично к ней на рабочее место, которое также располагалось на территории Бердского рынка.

Спустя несколько часов к ней подошла Сафиной Д.И. и она оплатила ей оставшуюся сумму в размере 37200 рублей, Сафиной Д.И. выписала квитанцию на 37200 рублей. В ходе разговора Сафиной Д.И. сообщила, что в связи с тем, что за счет ее рекламы родственникам, которые приобрели путевки у ООО «Старт», ей полагается бонус наличными денежными средствами в размере 5000 рублей с одной семьи.

В середине мая 2016 года она встретила Сафиной Д.И. на рынке и спросила, когда будут готовы документы, на что Сафиной Д.И. сказала, что документы будут готовы за сутки до вылета. Ориентировочно в середине июля 2016 года она начала беспокоиться, поскольку у неё на руках отсутствовали авиабилеты и туристические путевки по бронированию отеля. При неоднократных звонках и сообщениях, Сафиной Д.И. каждый раз выдачу путевок откладывала на следующие дни, придумывая новые причины о невозможности их выдать.

ДД.ММ.ГГГГ она совместно со своими родственниками пришли в офис к Сафиной Д.И., в офисе находились Сафиной Д.И. и ее супруг Сафиной А., в ходе разговора Сафиной Д.И. сообщила, что она все билеты выкупила, все забронировано, и она лично видела все билеты и путевки на их имя. Также пояснила, что они улетают ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов авиакомпанией S7. Однако, никаких билетов и путевок Сафиной Д.И. им не отдала, пояснив, что рейс отменен. Спустя некоторое время она узнала, что денежные средства в отель «АкваЛоо» за их проживание, так и не поступили, и об их приезде никто не знает.

За страховым возмещением в страховую компанию она не обращалась, обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Действиями Сафиной Д.И. ей причинен материтальный ущерб в размере 49100 рублей, который для нее является значительным.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №40 в судебном заседаниио том, чтозимой 2016 года она со своей сестрой Потерпевший №39 решила приобрести туристическую путевку в <адрес> в отель «АкваЛоо» у туристической компании ООО «Старт», директором которой являлась Сафиной Д.И.. Со слов своей сестры она узнала, что на рынке в <адрес>, где она работает, по громкой связи она услышала объявление туристического агентства о продаже двух путевок по цене одной. Приобретением и ведением переговоров с директором ООО «Старт» Сафиной Д.И. занималась её сестра Потерпевший №39, денежные средства на оплату путевки она также отдавала сестре, которая производила расчет. Всего она передала сестре денежные средства в сумме 49100 рублей. Общая сумма договора составляла 98200 рублей, по договору они с Потерпевший №39 внесли по 50 % стоимости, то есть по 49100 рублей, каждая. Лично при расчетах она не присутствовала, все документы: квитанции и договор на реализацию туристического продукта № ей показала сестра. Заезд планировался с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В середине июля она начала беспокоиться, состоится ли их поездка, поскольку у неё отсутствовали авиабилеты и туристические путевки по бронированию отеля. При неоднократных звонках и сообщениях Сафиной Д.И. выдачу путевок откладывала на следующие дни, путевки и авиабилеты Сафиной Д.И. так и не отдала.

ДД.ММ.ГГГГ она подъехала к офису Сафиной Д.И., встреча происходила в автомобиле, в ходе разговора Сафиной Д.И. ей так ничего и не отдала и не вернула денежные средства, пояснила, что очередность вылета нарушена, и они полетят в ближайшее время, но в последующем они так и не улетели.

Спустя некоторое время она узнала, что денежные средства в отель «АкваЛоо» за их проживание так и не поступали и об их заезде никто не знает. После чего Сафиной Д.И. перестала отвечать на звонки.

Причиненный ущерб для нее является значительным, совокупный доход ее семьи составляет 30000 рублей в месяц, она одна воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Заявленный гражданский иск поддерживает, просит удовлетворить. С исковым заявлением самостоятельно в С. в порядке гражданского судопроизводства она не обращалась.

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №39 от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 49100 рублей (уг.<адрес>.1 л.д.106-107);

рапортом об обнаружении признаков преступлениязаместителя руководителя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ШДЮ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого преступными действиями Сафиной Д.И. был причинен ущерб Потерпевший №39 в сумме 49100 рублей и ущерб Потерпевший №40 в сумме 49100 рублей, а всего на общую сумму 98200 рублей(уг.<адрес>.1 л.д.97-98);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №39 приобрела у Общества с ограниченной ответственностью «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт за 61000 рублей(уг.<адрес>.1 л.д.154-155, 156-159);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №39 оплатила тур в Аквалоо в сумме 37 200 рублей (уг.<адрес>.1 л.д.150);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №39 оплатила тур в Аквалоо (перелет+проживание) в сумме 61 000 рублей (уг.<адрес>.1 л.д.151);

протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №40 от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 49100 рублей (уг.<адрес>.1 л.д. 108-109);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №39 были изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 000 рублей; договор реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах (уг.<адрес>.1 л.д.146-149);

распиской Потерпевший №39 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Сафиной Д.И. 10000 рублей в счет погашения ущерба, причиненного преступлением (№ (1-213/2017) т.15 л.д.60);

По эпизоду 23:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №27, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ в связи с неявкой по согласию сторон (уг.<адрес>.6 л.д.127-132), из которых усматривается, что в марте 2016 года она решила приобрести туристическую путевку.

От своей знакомой ОЮ она узнала, что в <адрес> существует туристическое агентство ООО «СТАРТ». Овсянникова дала ей номер сотового телефона директора ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. №.

ДД.ММ.ГГГГ она позвонила по вышеуказанному номеру и высказала желание приобрести туристическую путевку. В ходе разговора Сафиной Д.И. предложила приобрести у нее туристическую путевку в отель «АКВАЛОО» <адрес> по выгодной цене 61 000 рублей на двоих, данная сумма её устроила. В разговоре Сафиной Д.И. предложила сделать ей предоплату путем перевода на её личную банковскую карту Сбербанка № денежных средств, после чего она оформит договор, на что она согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ она, находясь по адресу: <адрес>22, перевела с использованием программы «Сбербанк О.» с принадлежащей ей карты Сбербанка № на банковскую карту Сбербанка, принадлежащую Сафиной Д.И. денежные в сумме 30500 рублей, после чего сразу же позвонила Сафиной Д.И., которая стала её торопить заключить с ней договор.

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. через программу «Вотсап» «сбросила» ей договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать ей комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сочи отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет <адрес> – Сочи (Адлер) ДД.ММ.ГГГГ, Сочи (Адлер) – <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. Также Сафиной Д.И. переслала ей копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она, находясь по адресу: <адрес>22, перевела с использованием программы «Сбербанк О.» с принадлежащей ей карты Сбербанка № на банковскую карту Сбербанка, принадлежащую Сафиной Д.И., денежные в сумме 30500 рублей. Квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. скинула ей через программу «Вотсап» ДД.ММ.ГГГГ, однако в квитанции указала не верную сумму 27500 рублей, вместо 30500 рублей, о чем она неоднократно говорила Сафиной Д.И., та убеждала её, что перепишет квитанцию, но так и не сделала этого до настоящего времени.

ДД.ММ.ГГГГ она решила узнать у Сафиной Д.И., когда та передаст ей авиабилеты и ваучеры на проживание, позвонила Сафиной Д.И., которая в ходе разговора сообщила, что билеты отдаст за один-два дня до вылета, но при этом заезд может сдвинуться на 2-3 дня.

После этого, она звонила на мобильный телефон Сафиной Д.И. каждый день, и каждый раз Сафиной Д.И. откладывала выдачу документов, говорила, что на следующий день все отдаст, однако, при наступлении следующего дня, она придумывала различные причины, почему она не может выдать им документы, то документы не «грузились», то не «грузились» авиабилеты, при неоднократных звонках Сафиной Д.И. иногда брала мобильный телефон и каждый раз просила, чтобы они подождали и она отдаст им документы, но в итоге никаких документов так и не отдала и они никуда не улетели.

ДД.ММ.ГГГГ она попросила Сафиной Д.И. вернуть ей деньги, на что Сафиной Д.И. пояснила, чтобы она написала претензию. Она написала претензию и отправила ей через программу «Вотсап», после чего также через программу «Вотсап» Сафиной Д.И. вернула ей её претензию со своей визой, что данную претензию получила и взяла в работу.

До настоящего времени Сафиной Д.И. денежные средства в сумме 61000 рублей ей не вернула, действиями директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. ей причинен значительный ущерб в сумме 61 000 рублей;

рапортом об обнаружении признаков преступлениястаршего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого преступными действиями Сафиной Д.И. был причинен ущерб Потерпевший №27 в сумме 61000 рублей(уг.<адрес>.6 л.д.5-6);

заявлением Потерпевший №27 от 22.08.2016о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 61 000 рублей (уг.<адрес>.6 л.д.16);

обращением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в представленных потребителями договорах ООО «СТАРТ», в том числе Потерпевший №27 имеются нарушения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (уг.<адрес>.6 л.д. 94);

жалобой Потерпевший №27, поданной в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по <адрес>,согласно которой Потерпевший №27 просит провести проверку заключенного между ней и ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. договора реализации туристского продукта №, в связи с неоказанием Туроператором услуг по подбору и реализации ей туристического продукта(уг.<адрес>.6 л.д.96);

справкой о состоянии вклада Потерпевший №27, из которой следует, что Потерпевший №27 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства в сумме 30 500 рублей, всего перечислила 61000 рублей (уг.<адрес>.6 л.д. 79-81);

перепиской смс сообщениями между Потерпевший №27 и Сафиной Д.И., из которой следует, что Сафиной Д.И. не может вернуть деньги по причинам: занятости, не успевает забронировать билеты, деньги возвращает другим клиентам

(уг.<адрес>.6 л.д. 28-76);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением,согласно которого Потерпевший №27 приобрела у ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И.. туристский продукт на общую сумму 61000 рублей (уг.<адрес>.6 л.д.97- 100);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №27 оплатила за тур «Аквалоо» в сумме 30500 рублей(уг.<адрес>.6 л.д.118);

квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №27 оплатила за тур 100% в сумме 27500 рублей(уг.<адрес>.6 л.д.117);

претензией о возврате средств за не оказанный туристический продукт от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, Потерпевший №27 обращается к директору ООО «Старт» Сафиной Д.И. с просьбой о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ и возврате уплаченных денежных средств, в связи с не исполнением указанного договора(уг.<адрес>.6 л.д.120);

кассовым чеком от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств УУУ – Потерпевший №27 в сумме 4720 рублейв счет возмещения ущерба, причиненного преступлением Сафиной Д.И. (№ (1-213/2017) т.15 л.д.55);

По эпизоду 24:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №2 в судебном заседании о том, что в конце января 2016 года она узнала от своей сестры ОТБ, что та приобрела путёвку в <адрес> в отель «АкваЛоо» по выгодной цене в туристическом агентстве ООО «Старт» директором которого являлась Сафиной Д.И., на летний период 2016 года.

ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Потерпевший №13 сообщила, что появилась одна путевка «отказная», и если она хочет ее приобрести, то нужно позвонить Сафиной Д.И. и сообщила ей номер телефона. В этот же день она позвонила Сафиной Д.И., которая рассчитала ей стоимость путевки в размере 85000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ около 10-00 часов она пришла в офис ООО «Старт» по адресу: <адрес>, на третьем этаже Бердского рынка. При разговоре с Сафиной Д.И. они договорились, что если она оплачивает путевку 100%, то стоимость путевки будет 80000 рублей. После чего Сафиной Д.И. подготовила договор на реализацию туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, распечатала данный договор, подписала его, поставила печать ООО «Старт». Дата договора была ДД.ММ.ГГГГ, так как ранее в указанную дату заключался договор с предыдущим покупателем. Согласно договору она приобрела туристический продукт, включающий в себя перелет из Новосибирска в <адрес>, в обе стороны, проживание в отеле «АкваЛоо» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на двоих взрослых и двоих несовершеннолетних детей в возрасте 5 и 11 лет. В этот же день она сразу в офисе у Сафиной произвела оплату, передав лично Сафиной Д.И. денежные средства в сумме 80000 рублей. После оплаты Сафиной лично выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера на сумму 80000 рублей. Сафиной Д.И. пояснила, что авиабилеты и ваучеры на проживание она передаст ей за месяц до вылета.

В начале июня 2016 года она позвонила Сафиной Д.И., поинтересовалась про авиабилеты и ваучеры на проживание, на что Сафиной Д.И. сказала, что все клиенты ООО «Старт» улетают на отдых, но с незначительной задержкой. В начале июля 2016 года она снова позвонила Сафиной Д.И., которая сказала, что про них она помнит, и за два дня до вылета отдаст путевку и билеты.

С ДД.ММ.ГГГГ она стала звонить Сафиной Д.И. постоянно, которая поясняла, что она улетит на отдых, но с задержкой. После этого, она стала переписываться с Сафиной Д.И. в «вотсапе». ДД.ММ.ГГГГ она собрала чемоданы и ждала документы от Сафиной Д.И.

ДД.ММ.ГГГГ в телефонном разговоре Сафиной Д.И. предложила отказаться от тура, написав претензию в ООО «Старт», по которой она вернет 100% оплаты за путевку. ДД.ММ.ГГГГ она в офисе ООО «Старт» передала Сафиной Д.И. претензию на возврат денежных средств, Сафиной Д.И. лично поставила подпись в претензии и печать. Сафиной Д.И говорила, что у нее не «грузятся» документы.

Денежные средства ей так и не вернули, ей причинен ущерб в размере 80 000 рублей, что является для нее значительным, поскольку среднемесячный доход ее семьи составляет 30000 рублей.

протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 80 000 рублей (уг.<адрес>.2 л.д. 9-10);

рапортом об обнаружении признаков преступления заместителя руководителя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ШДЮ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого преступными действиями Сафиной Д.И. был причинен ущерб Потерпевший №2 в сумме 80000 рублей (уг.<адрес>.2 л.д.4-5);

квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, Потерпевший №2 оплатила 100% тура в размере 80000 рублей (уг.<адрес>.2 л.д.137);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №2 приобрела у ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 80000 рублей(уг.<адрес>.2 л.д.132-135);

перепиской смс сообщений между Потерпевший №2 и Сафиной Д.И., из которой усматривается, что Сафиной Д.И. называет причины, по которым она не может выдать билеты (уг.<адрес>.2 л.д.114-120);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №2 квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80000 рублей; договора реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах; претензии директору ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И.(уг.<адрес>.2 л.д.128-131);

претензией от Потерпевший №2 директору ООО «Старт» Сафиной Д.И., согласно которой Потерпевший №2 просит возместить 80000 рублей в связи с непредоставлением туристского продукта по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, указанная претензия рассмотрена и принята в обработку Сафиной Д.И.(уг.<адрес>.2 л.д.136);

распиской Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Сафиной Д.И. 5000 рублей в счет погашения ущерба, причиненного преступлением Сафиной Д.И. (№ (1-213/2017) т.15 л.д.38);

По эпизоду 25:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №41 в судебном заседании о том, что с подсудимой Сафиной Д.И. она знакома только в связи с приобретением туристической путевки. Ей известно, что директором туристического агентства ООО «Старт» является Сафиной Д.И.. В марте 2016 года ей позвонила её знакомая ШЛЮ, которая сообщила, что приобрела путевки у Сафиной Д.И. в ООО «Старт» в <адрес> в отель «АкваЛоо» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сказала что приобрела путевки по акции, что была выгодная цена, также предложила ей приобрести путевку у Сафиной, дала номер мобильного телефона. В этот же день она позвонила Сафиной Д.И. с которой договорилась о встрече в офисе ООО «Старт» на третьем этаже Бердского рынка.

ДД.ММ.ГГГГ она совместно со своим мужем ИРР пришли в офис ООО «Старт», где встретились с Сафиной Д.И.. Сафиной Д.И. стала предлагать им путевку в <адрес>, пояснила, что данная путевка отказная, так как предыдущий покупатель от нее отказался, поэтому путевка для неё будет стоить 73 000 рублей. В разговоре она сказала Сафиной Д.И., что её супруг является военнослужащим, и у него может сдвинуться отпуск, на что Сафиной Д.И. её заверила, что это не проблема, она знакома с такими ситуациями, поэтому сможет без проблем поменять время вылета, либо вернуть деньги.

Она заключила договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с Сафиной Д.И., договор Сафиной Д.И. подготовила на ноутбуке, после чего распечатала его, подписала сама, поставила печать в нем, также данный договор подписала она. Согласно договора, предполагаемые даты заезда были с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отель «АкваЛоо» на двоих взрослых и двоих несовершеннолетних детей в возрасте 3 и 6 лет. Сразу же в офисе ООО «Старт» она произвела оплату наличными денежными средствами в сумме 73000 рублей. Деньги передала Сафиной Д.И., после чего та выписала приходный кассовый ордер без номера на сумму 73000 рублей. Сафиной Д.И. сказала, что авиабилеты и ваучеры на проживание передаст за месяц до вылета. Также предупредила, что вылет может сдвинуться на 1-2 дня, так как путевка по акции.

В мае 2016 года её супруг поехал в командировку, в связи с чем, с целью сохранения своего тура она позвонила Сафиной Д.И. и сообщила, что её муж может не вернуться из командировки до ДД.ММ.ГГГГ, на что Сафиной Д.И. ей пояснила, что путевку её мужа она может заменить любым другим взрослым человеком, что ей будут нужны только паспортные данные другого человека. В начале июля 2016 года она написала Сафиной Д.И. в «вотсапе» паспортные данные своей подруги, которая должна была полететь вместо её мужа.

С этого момента она стала звонить Сафиной Д.И. почти каждый день и спрашивать, купила ли она авиабилеты, на что Сафиной Д.И. каждый раз говорила, что сама позвонит и сообщит о приобретении билетов.

ДД.ММ.ГГГГ она позвонила Сафиной Д.И., на что та ей сказала, что билеты появились, вылет будет ДД.ММ.ГГГГ в 06-45 часов из аэропорта Толмачёво, а также сказала, что билеты нужно забрать ДД.ММ.ГГГГ в офисе.

ДД.ММ.ГГГГ она позвонила Сафиной Д.И., на что та сказала, что билеты у нее «грузятся». ДД.ММ.ГГГГ она снова позвонила Сафиной Д.И., в данном разговоре та стала называть различные причины, по которым она не может получить документы.

ДД.ММ.ГГГГ в 06-00 часов она стала звонить Сафиной Д.И., на что та ей пояснила, что билеты по Потерпевший №2 загрузились, а за ними должны загрузиться и её билеты. После данного разговора она позвонила Потерпевший №2 и уточнила у нее, получила ли та свои билеты, на что Потерпевший №2 сказала, что нет, что не может дозвониться до Сафиной Д.И., так как та не берет трубку. До ДД.ММ.ГГГГ она постоянно звонила Сафиной Д.И., которая постоянно придумывала разные причины. ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. сама предложила ей отказаться от путевки, написать претензию на возврат денежных средств, по которой та вернет ей в течение трех дней денежные средства в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ она в офисе ООО «Старт» отдала претензию Сафиной Д.И., на которой Сафиной Д.И. лично поставила свою подпись и печать ООО «Старт». Денежные средства Сафиной Д.И. ей так и не вернула. В связи с чем, ей причинен ущерб в размере 73000 рублей, который для нее является значительным. На тот период времени, их совокупный доход семьи составлял 90 000 рублей на всех членов семьи, на иждивении находятся двое детей.

Показаниями свидетеля ИРР в судебном заседании о том, что в марте 2016 года его супруга Потерпевший №41 узнала, что есть дешевые путевки и уговорила пойти с ней в турагентство, которое располагалось в здании Бердского рынка на третьем этаже. В турагентстве его супруга Потерпевший №41 заключила договор с Сафиной Д.И. на поездку в Аквалоо <адрес>. Поездка должна была состояться в июне месяце 2016 года. В марте 2016 года при заключении договора его супруга Потерпевший №41 передала Сафиной Д.И. 100% оплаты по договору, а именно денежные средства в размере 73000 рублей наличными в его присутствии. Сафиной Д.И. выдала договор и квитанцию на полученные денежные средства, в квитанции и договоре Сафиной Д.И. ставила свою подпись.

Путевки приобретались на него, его супругу и их детей. Изначально он был против путевки, но после разговора с Сафиной Д.И., которая сказала, что в случае необходимости сможет перенести даты поездки без каких-либо доплат, он согласился. Договорные обязательства остались не исполнены, в тот момент он находился в командировке, а супруга так никуда и не уехала. Его супруга Потерпевший №41 обращалась к Сафиной Д.И. за возвратом денежных средств.

протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №41 от 20.09.2016о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 73 000 рублей (уг.<адрес>.1 л.д. 41-42);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №41 приходного кассового ордера ООО «СТАРТ» без номера и даты на сумму 73000 рублей; договора реализации туристического продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах; претензии директору ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. (уг.<адрес>.1 л.д.80-83);

приходным кассовым ордером б/н, согласно которого Потерпевший №41 оплатила Сафиной Д.И. 73000 рублей за тур (уг.<адрес>.1 л.д.89);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №41 приобрела у ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт за 73000 рублей(уг.<адрес>.1 л.д.84-87);

перепиской СМС сообщениями между Потерпевший №41 и Сафиной Д.И., из которой следует, что Сафиной Д.И. уклоняется от исполнения обязательств по договору перед ИИИ (уг.<адрес>.1 л.д.65);

претензией от Потерпевший №41 директору ООО «Старт» Сафиной Д.И., согласно которой Потерпевший №41 просит возместить 73000 рублей в связи с непредоставлением туристского продукта по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, указанная претензия рассмотрена и принята в обработку Сафиной Д.И.(уг.<адрес>.1 л.д.88);

По эпизоду 26:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №19 в судебном заседании о том, что в феврале 2016 года она решила приобрести туристическую путевку в <адрес>. Знакомые порекомендовали обратиться в туристическое агентство «Старт», поскольку там реализуются путевки по акции, которые стоят дешево, и дали номер сотового телефона директора ООО «Старт» Сафиной Д.И.

Позвонив по указанному номеру телефона, она высказала желание приобрести туристическую путевку, на что Сафиной Д.И. предложила приобрести у нее туристическую путевку в отель «АКВАЛОО» <адрес> по выгодной цене 58000 рублей на двоих, данная сумма ее устроила, после чего они договорились о встрече. При этом Сафиной Д.И. сказала, что данные путевки она реализует по акции, количество которых ограничено.

ДД.ММ.ГГГГ она подъехала в офис ООО «Старт», который располагался по адресу: <адрес>, здание рынка на третьем этаже. В офисе ее встретила Сафиной Д.И., которая представилась директором туристического агентства ООО «СТАРТ», с ней они еще раз обговорили детали тура, после чего она передала лично в руки Сафиной Д.И. денежные средства за тур в сумме 29000 рублей в качестве 50% предоплаты, а Сафиной Д.И. выдала в свою очередь ей квитанцию б/н по оплате на сумму 29000 рублей и договор реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ.

Данные документы Сафиной Д.И. оформляла лично при ней, оставшиеся денежные средства в сумме 29 000 рублей она должна была оплатить до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис к Сафиной Д.И., где передала Сафиной Д.И. деньги в сумме 29 000 рублей, на что та выдала ей квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно заключенного договора, дата заезда должна была быть ДД.ММ.ГГГГ в отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», также был указан транспорт, на котором они должны были доехать до отеля и обратно, а именно авиатранспортом Новосибирск – Сочи (Адлер) ДД.ММ.ГГГГ, Сочи (Адлер) – Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ. Сафиной Д.И. сказала ей, что документы и авиабилеты она отдаст ей за несколько дней до отъезда.

ДД.ММ.ГГГГ она написала на мобильный телефон Сафиной Д.И. и спросила, когда та выдаст авиабилеты и ваучеры на проживание, на что Сафиной Д.И. ничего не ответила. В последующем при неоднократных сообщениях и звонках Сафиной Д.И. не отвечала, потом отключила телефон и закрыла офис.

Действиями Сафиной Д.И. ей причинен материальный ущерб в сумме 58 000 рублей, данный ущерб является для нее значительным, поскольку ее доход в месяц составлял 20000 - 30000 рублей. Исковые требования поддерживает в полном объеме. С исковым заявлением в С. в гражданском порядке в С. не обращалась.

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого действиями Сафиной Д.И., был причинен ущерб Потерпевший №19 в сумме 58 000 рублей (уг.<адрес>.12 л.д.7-8);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у Потерпевший №19 квитанциия к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29000 рублей, приходного кассового ордера ООО «СТАРТ» без номера и без даты на сумму 29000 рублей; договора реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением (уг.<адрес>.9 л.д.51-54);

заявлением Потерпевший №19 о привлечении к уголовной ответственности, согласно которогодиректор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 58 000 рублей (уг.<адрес>.9 л.д.16);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением,согласно которого Потерпевший №19 приобрела у Общества с ограниченной ответственностью «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт за общую стоимость 58000 рублей(уг.<адрес>.12 л.д.55-58);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №19 оплатила тур ООО «Старт» в сумме 29000 рублей (уг.<адрес>.12 л.д.59);

приходным кассовым ордером б/н, согласно которого Потерпевший №19 оплатила 50% тура ООО «Старт» в сумме 29000 рублей (уг.<адрес>.12 л.д.60).

По эпизоду 27:

Показаниями потерпевшего Потерпевший №20, данными в ходепредварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ в связи с неявкой с согласия сторон (уг.<адрес>.12 л.д.207-214), о том, что в начале 2015 года он через своих знакомых, узнал, что в городе Бердске существует туристическое агентство ООО «СТАРТ».

ДД.ММ.ГГГГ он через интернет сайт ООО «СТАРТ» заключил договор № реализации туристического продукта. До заключения данного договора он звонил по телефону, который был на сайте ООО «СТАРТ» 8 983-002-44-98. По телефону ответила девушка, которая представилась директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., в ходе разговора Сафиной Д.И. предложила ему путевку в <адрес> отель ООО «КСКК «АКВА-ЛОО» на шесть человек стоимостью 205 000 рублей, стоимость данной путёвки его устроила и он согласился. Согласно договора дата заезда должна была быть с ДД.ММ.ГГГГ в отель ООО «КСКК «АКВА-ЛОО», маршрут Новосибирск - Сочи (Адлер) ДД.ММ.ГГГГ, Сочи (Адлер)- Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ.

Сафиной Д.И. по телефону ему пояснила, что договор ему отправит электронной почтой. После того, как он внес предоплату, перечислив на банковскую карту Сбербанка № Сафиной Д.И., реквизиты банковской карты Сафиной Д.И. отправила ему по смс на сотовый телефон.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 22 минут он перевел с использованием программы «Сбербанк О.» со своей карты Сбербанка № на банковскую карту Сбербанка №, принадлежащую Сафиной Д.И., денежные средства в сумме 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. выслала ему на электронную почту договор реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, однако в договоре указала стоимость путевки 225 000 рублей, он Сафиной Д.И. сразу же перезвонил и Сафиной Д.И. ему ответила, что исправит свою ошибку и вышлет ему приложение к договору уже на сумме 205 000 рублей, что и сделала. Также в этот же день Сафиной Д.И. выслала ему по электронной почте приложение к договору, где уже была указана сумма договора 205 000 рублей, и квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей.

Адрес его электронной почты: kuhareval998@mail.ru, адрес электронной почты Сафиной Д.И.: darya.safma.89@mail.ru.

ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 46 минут он перечислил Сафиной Д.И. денежные средства в сумме 55 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 34 минуты он перечислил Сафиной Д.И. денежные средства в сумме 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. по электронной почте выслала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 рублей.

В начале августа 2016 года он позвонил Сафиной Д.И. узнать, когда та передаст ему авиабилеты и ваучеры на проживание, на что Сафиной Д.И. сообщила, что билеты отдаст за один-два дня до вылета, но при этом заезд может сдвинуться на 2-3 дня.

Начиная с ДД.ММ.ГГГГ он звонил на мобильный телефон Сафиной Д.И. каждый денькаждый раз Сафиной Д.И. откладывала выдачу документов, просила подождать, но в итоге никаких документов ему так и не отдала и они никуда не улетели.

ДД.ММ.ГГГГ он приехал лично к Сафиной Д.И. по адресу: <адрес>54, <адрес>, при встрече Сафиной Д.И. ему сказала, что у той проблемы с отелем, что отель не хочет принимать туристов, что договаривается с отелем, пообещала перезвонить ему ДД.ММ.ГГГГ и дать точный ответ. Он тут же написал Сафиной Д.И. претензию, которую та у него взяла и сказала, что незамедлительно примет ее в работу, расписавшись на претензии. ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. ему не перезвонила, и перестала отвечать на телефонные звонки. Действиями директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. ему причинен значительный материальный ущерб в сумме 205 000 рублей.

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого действиями Сафиной Д.И., был причинен ущерб Потерпевший №20 в сумме 205 000 рублей (уг.<адрес>.12 л.д.147-148);

заявлением о привлечении к уголовной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ,в котором Потерпевший №20 сообщает о том, что Сафиной Д.И. завладела его денежными средствами в размере 205000 рублей(уг.<адрес>.12 л.д.158);

жалобой Потерпевший №20 в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека по <адрес>, согласно которой, Потерпевший №20 просит осуществить проверку договора заключенного между ним ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И., в связи с неоказанием последней услуг предусмотренных договором реализации туристского продукта б/н от ДД.ММ.ГГГГ (уг.<адрес>.12 л.д.173);

обращением Потерпевший №20 к руководителю Управления Роспотребнадзора по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, Потерпевший №20 просит осуществить проверку договора заключенного между ним ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И., в связи с неоказанием последней услуг предусмотренных договором реализации туристского продукта б/н от ДД.ММ.ГГГГ (уг.<адрес>.12 л.д.174-175);

протоколом выемки от 21.12.2016с фототаблицей у потерпевшего Потерпевший №20 квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105000 рублей; договора реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 5 листах; оригинала платежного чека (перевод с карты на карту) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; оригинала кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55000 рублей; оригинала кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; претензии от ДД.ММ.ГГГГ; заявления от ДД.ММ.ГГГГ; уведомления о рассмотрении обращения от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ (уг.<адрес>.12 л.д.220-222);

договором реализации туристского продукта от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №20 приобрел у Общества с ограниченной ответственностью «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт за общую стоимость 225 000 рублей(уг.<адрес>.12 л.д.223-227);

претензией от Потерпевший №20 директору ООО «Старт» Сафиной Д.И., согласно которой Потерпевший №20 в связи с непредоставлением туристического продукта просит вернуть денежные средства в размере 205000 рублей, указанная претензия принята в работу Сафиной Д.И.(уг.<адрес>.12 л.д.228);

заявлением Потерпевший №20 в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека по <адрес>, согласно которой, Потерпевший №20 просит от его имени подать исковое заявление по возврату денежных средств, к ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И., в связи с неоказанием последней услуг предусмотренных договором реализации туристского продукта б/н от ДД.ММ.ГГГГ (уг.<адрес>.12 л.д.229);

письмом о рассмотрении обращения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по <адрес> от 09.12.2016(уг.<адрес>.12 л.д.230-232);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ООО «Старт» поступила оплата за тур в сумме 105000 рублей (уг.<адрес>.12 л.д.233);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ООО «Старт» от Потерпевший №20 поступила оплата за тур в сумме 100000 рублей (уг.<адрес>.12 л.д.234);

чеком по операции Сбербанк О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого отправитель с карты ***3502 перевел на карту ***3244 Д. И. С. 100000 рублей, комиссия 1000 рублей (уг.<адрес>.12 л.д.235);

чеком Сбербанк России от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с карты ***8158 внесено на карту 6390***3244, 55000 рублей(уг.<адрес>.12 л.д.236);

чеком по операции Сбербанк О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого отправитель с карты ***3502 перевел на карту ***3244 Д. И. С., 50000 рублей, комиссия 500 рублей (уг.<адрес>.12 л.д.235);

По эпизоду 28:

Показаниями потерпевшей Потерпевший № 33 в судебном заседании о том, чтовесной 2016 года она с супругом ССП решили приобрести туристическую путевку в Сочи. У нее есть знакомая Д. Е.Ю., которая работала в туристическом агентстве ООО «СТАРТ», директором которого являлась Сафиной Д.И.

ДД.ММ.ГГГГ она позвонила Д. Е.Ю. и высказала желание приобрести у той туристическую путевку в <адрес>, они договорились об отеле «Атлант», Д. Е.Ю. сказала, что путевка на двоих в данный отель будет стоить 50000 рублей, с перелетом туда и обратно. После чего они договорились о личной встрече на следующий день по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ она попросила своего сына Свидетель №20 оплатить путевку в ООО «Старт», передала ему свои личные денежные средства в сумме 50000 рублей. Со слов сына ей известно, что ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов ее сын подъехал к дому Д. Е.Ю. и лично передал Д. Е.Ю. деньги в сумме 50000 рублей, после чего Д. Е.Ю. передала ему договор на реализацию туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 50000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. Данные документы сын передал ей ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно договора, дата заезда должна была быть ДД.ММ.ГГГГ в отель «Атлант», авиатранспортом Новосибирск – Сочи (Адлер) ДД.ММ.ГГГГ, Сочи (Адлер) – Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ она позвонила в отель «Атлант» с целью узнать поступила ли бронь в отель на их имена, на что ей ответили, что брони на их имена нет. После полученного ответа, она с супругом решила отказаться от тура, поскольку они уже поняли, что их обманывают.

ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, Лелюха, <адрес>, офис 303, она встретилась с директором ООО «Старт» Сафиной Д.И., которая пояснила, что их договор она первый раз видит и по их договору она никакой брони еще не делала, после чего они решили отказаться от тура. Сафиной Д.И. сказала, что вернет им деньги, возражать не стала, написала собственноручно на последней странице «возврат денежных средств в сумме 50000 рублей до 10 рабочих дней плюс 2 дня на снятие». По поведению Сафиной Д.И. было понятно, что о договоре она знает, потом Сафиной Д.И. пыталась объяснить, что ее саму обманули, но кто именно не поясняла, поэтому не успела приобрести для них авиабилеты. Говорила Сафиной Д.И. много и бессвязно, было понятно, что та лжет. Больше Сафиной Д.И. она не видела, та стала ее избегать.

В июле 2016 года она встретилась с Д. Е.Ю., которая ей сказала, что в ООО «СТАРТ» она официально не трудоустроена, Сафиной Д.И. ее официально не стала оформлять, а с июля 2016 года она уже в ООО «СТАРТ» не работает, деньги в сумме 50 000 рублей она лично передала Сафиной Д.И., почему Сафиной Д.И. не отправила их отдыхать, та сказать не может, с Сафиной Д.И. не общается, поэтому на Сафиной Д.И. никак повлиять не может.

Действиями Сафиной Д.И. ей причинен значительный ущерб в размере 50000 рублей, поскольку она пенсионерка, их совокупный доход семьи на тот момент составлял 40000 рублей. Ранее она уже обращалась в Бердский городской С. <адрес> с иском, который был удовлетворен частично в размере 150000 рублей, в эту сумму также входит ущерб причиненный преступлением.

Показаниями свидетеля САВ, данными в С. и в ходе предварительного следствия (уг.<адрес>.8 л.д.125-128)из которых следует, что весной 2016 года его родители: Потерпевший №33 и ССП решили приобрести путевку в <адрес>. У них есть знакомая Д. Е.Ю., которая ранее работала в туристическом агентстве ООО «СТАРТ», его мама решила приобрести путевку через Свидетель №8.

ДД.ММ.ГГГГ его мама попросила его съездить к Д. Е.Ю. и оплатить путевку в <адрес>, при этом дала ему деньги в сумме 50 000 рублей наличными.

ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов он приехал к дому Д. Е.Ю. по адресу: <адрес> «а». Д. Е.Ю. находилась на улице, там он передал лично Д. деньги в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты за туристическую путевку от имени его мамы Потерпевший № 33

Д. Е.Ю., получив от него деньги, взяла из своей машины договор на реализацию туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 50 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, и передала ему, после чего он вернулся домой, и передал вышеуказанные документы своей маме Потерпевший № 33

Родители не смогли поехать в туристическую поездку, так как директор туристического агентства ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. не выдала им авиабилеты и ваучеры на проживание в отеле. В последующем Сафиной Д.И. так и не выполнила перед его родителями договорные обязательства;

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого действиями Сафиной Д.И., был причинен ущерб Потерпевший № 33 в сумме 50 000 рублей (уг.<адрес>.8 л.д.6-7);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей у потерпевшей Потерпевший № 33 квитанциия к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; договора реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах; копии решения Бердского городского С. от ДД.ММ.ГГГГ (уг.<адрес>.8 л.д.111-115);

заявлением Потерпевший № 33 о совершении преступления от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 50000 рублей (уг.<адрес>.8 л.д.15);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №33 приобрела у Общества с ограниченной ответственностью «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт за общую стоимость 50000 рублей(уг.<адрес>.8 л.д.116-119);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №33 оплатила 100% тура ООО «Старт» в сумме 50000 рублей (уг.<адрес>.8 л.д.120);

решением Бердского городского С. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по иску Потерпевший № 33 к ООО «Старт» о защите прав потребителей, исковые требования Потерпевший № 33 были удовлетворены, взыскано с ООО «Старт» в пользу Потерпевший № 33 убытки в размере 50000 рублей, что составила стоимость туристического продукта по договору №, неустойка - 50000 рублей, штраф – 50000 рублей, а всего 150000 рублей (№ (1-213/2017) т.15 л.д.25);

По эпизоду 29:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №21 в С. и в ходе предварительного следствия (уг.<адрес>.10 л.д.258-261), из которых следует, что в начале второй декады апреля 2016 года ее сестра Потерпевший №25 предложила вместе с ней и ребенком поехать отдохнуть в Абхазию в <адрес> отель «Алекс Бич Хотель», с ДД.ММ.ГГГГ на 13 ночей. Предложение ее заинтересовало, так как стоимость путевки была низкой по условиям раннего бронирования в ООО «Старт».

ДД.ММ.ГГГГ с 10 до14 часов она и ее сестра Потерпевший №25 с ее телефона № через программу WhatsApp, переписывалась с Сафиной Д.И., находящейся на отдыхе во Вьетнаме, которая предложила ей тур в Абхазию в <адрес> отель «Алекс Бич Хотель», с ДД.ММ.ГГГГ на 13 ночей стоимостью 73000 рублей. После чего Потерпевший №25 данную переписку прислала ей на телефон №, на что она согласилась и решила приобрести указанный тур за 73000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. написала ее сестре Потерпевший №25 о том, что тур необходимо приобретать прямо сейчас, так как его могут забрать другие агентства, а денежные средства в размере 50% перечислить той на банковскую карту и копии паспортов необходимо той скинуть с использованием программы WhatsApp.

После чего, она около 16 часов ДД.ММ.ГГГГ с использованием программы «Сбербанк О.» со своей карты Сбербанка № перечислила денежные средства Сафиной Д.И. на карту Сбербанка № в сумме 30000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов она с использованием программы «Сбербанк О.» со своей карты Сбербанка № перечислила денежные средства Сафиной Д.И. на карту Сбербанка № в сумме 4000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. с телефона № через программу WhatsApp написала ей на телефон № сообщение, в котором спрашивала, когда она приедет за документами и когда она оплатит оставшиеся денежные средства за тур. Она пояснила Сафиной Д.И., что сможет оплатить денежные средства до ДД.ММ.ГГГГ, а приехать за документами ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. через программу WhatsApp написала сообщение, в котором просила оплатить остаток денежных средств за тур.

ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов она с использованием программы «Сбербанк О.» со своей карты Сбербанка № перечислила денежные средства Сафиной Д.И. на карту Сбербанка № в сумме 39000 рублей.

Приобретенный ею у Сафиной Д.И. туристический продукт, включал в себя перелет из <адрес> в <адрес>, в две стороны. А также трансфер из <адрес> в <адрес>, и обратно, и проживание в <адрес> в отеле «Алекс Бич Хотель» с ДД.ММ.ГГГГ на 13 ночей, на одного взрослого и двоих детей.

Во второй декаде июля 2016 года от её мамы поступила информация о том, что пять семей, в том числе ТТТ и Потерпевший № 13, которые также приобретали путевки в ООО «Старт» не смогли вылететь в назначенные сроки на отдых, по туристическим путевкам по вине ООО «Старт». Причины, по которым не смогли вылететь указанные пять семей директор ООО «Старт» Сафиной Д.И. обозначала разные. Данное обстоятельство её насторожило, и она потребовала от Сафиной Д.И. уточнение информации по поводу купленной путевки. Сафиной Д.И. сообщила, что в Абхазии неблагоприятная обстановка, конфликтные ситуации среди местных жителей, бытовые проблемы в отелях города, а также, что существуют проблемы с прямым перелетом, поэтому ей лучше отдохнуть в другом городе или стране.

Сафиной Д.И. предложила ей внести дополнительную плату в размере 37000 рублей и поехать отдыхать во Вьетнам. Однако ей показалось слишком подозрительным, что цена слишком низкая, так как средняя стоимость подобной путевки по информации других туроператоров составляет 196000 рублей. Поэтому она отказалась от предложения Сафиной Д.И. о замене тура.

Вместе с тем, она и Потерпевший №25 звонили на «горячую линию» № отеля «Алекс Бич Хотель» и интересовались, забронированы ли номера на их имена, на что получили отрицательный ответ.

ДД.ММ.ГГГГ по телефону она сообщила Сафиной Д.И. о том, что отказывается от приобретенной путевки и ДД.ММ.ГГГГ обратилась с претензией в ООО «Старт» о возврате денег, так как понимала, что Сафиной Д.И. не сможет выполнить обязательства по организации ее отдыха. Претензию Сафиной Д.И. приняла, на втором экземпляре которой написала о принятии претензии и поставила печать ООО «СТАРТ». Однако до настоящего времени деньги возвращены не были. Оплату тура она производила путем безналичного перечисления денежных средств. Она перечислила Сафиной Д.И. в общей сложности 73000 рублей.

При даче показаний у следователя она забыла о том, что перечисляла Сафиной Д.И. сумму в 4000 рублей, изучив банковскую выписку по счету, она вспомнила, что всего она перечислила Сафиной Д.И. 73000 рублей. Действиями Сафиной Д.И ей был причинен значительный материальный ущерб.

В страховую компанию она не обращалась, так как на руках у нее не было договора, в С. с иском о взыскании ущерба она также не обращалась.

Исковое заявление поддерживает, просит взыскать материальный вред согласно поданного иска на сумму 69000 рублей и моральный ущерб в размере 69000 рублей.

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого действиями Сафиной Д.И., был причинен ущерб Потерпевший №21 в сумме 73 000 рублей (уг.<адрес>.10 л.д.143-144);

протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №21 о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 69 000 рублей (1-214/2017 т.10 л.д.154);

справкой о состоянии вклада Потерпевший №21 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что Потерпевший №21 переводила денежные средства на банковскую карту Сафиной Д.И. (1-214/2017 т.10 л.д.162-163);

перепиской смс сообщениями между Сафиной Д.И. и Потерпевший №21, из которой следует, что Потерпевший №21 были оплачены денежные средства Сафиной Д.И., что последняя подтверждает в переписке (уг.<адрес>.10 л.д.164-168);

претензией Потерпевший №21 на имя директора ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. от ДД.ММ.ГГГГ с требованием вернуть денежные средства, оплаченные за тур в суме 69000 рублей. Заявление принято в работу, Сафиной Д.И. приняла его лично, обязуется вернуть деньги, о чем указала на претензии (уг.<адрес>.10 л.д.161);

По эпизоду 30:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №42, данными ею в С. и в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (уг.<адрес>.8 л.д.206-211), о том, что весной 2016 года она с мужем Свидетель №4, решили приобрести туристическую путевку в Абхазию. Знакомые порекомендовали обратиться в туристическое агентство ООО «СТАРТ», дали номер телефона директора ООО «Старт» Сафиной Д.И.. Позвонив по номеру телефона, она сообщила Сафиной Д.И., что хочет приобрести туристическую путевку.

Сафиной Д.И. на ее мобильный номер в приложении «Вотсап» прислала варианты отелей, из которых она выбрала отель в Абхазии «Литфонд», о чем сообщила Сафиной Д.И.

В ходе разговора Сафиной Д.И. предложила перевести денежные средства за тур на её личную карту Сбербанка. В связи с тем, что у нее не было карты Сбербанка, то она попросила карту у своей подруги Свидетель №3, чтобы воспользоваться ее картой

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3 передала ей свою банковскую карту, после чего имея данную банковскую карту № она сначала перевела денежные средства в сумме 55 780 рублей в банкомате Сбербанка, расположенном по адресу: <адрес>, после чего ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3 перевела вышеуказанную сумму на личную карту Сафиной Д.И.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она подъехала в офис ООО «Старт», который располагался по адресу: <адрес>, 3 этаж, где её встретила директор ООО «Старт» Сафиной Д.И..

При личной встрече Сафиной Д.И. выдала ей договор реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договору, дата заезда должна была быть ДД.ММ.ГГГГ в отель «Литфонд», также был указан транспорт, на котором они должны были доехать до отеля и обратно, а именно они должны были добраться до Абхазии авиатранспортом Новосибирск – Сочи (Адлер) ДД.ММ.ГГГГ, обратно Сочи (Адлер) – Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ она написала в отель «Литфонд» с целью узнать поступила ли бронь номеров в отель «Литфонд», на что пришел ответ, что брони на их имена нет, кроме того пояснили, что в указанный период времени у них не сдаются комнаты, так как у них будут проходить творческие вечера. После полученного ответа, они решили отказаться от тура, поскольку поняли, что их обманывают.

ДД.ММ.ГГГГ она написала претензию на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. о расторжении договора и возвращении денежных средств за тур, указанную претензию ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. получила на руки и собственноручно написала, что заявление принято и поступило в работу ДД.ММ.ГГГГ.

В настоящее время денежные средства ей не возращены. При неоднократных звонках, Сафиной Д.И. каждый раз откладывала выдачу ей её денежных средств, придумывая при этом каждый раз новую причину, то ей не поступил возврат, то она не может снять денежные средства, так как по карте у нее лимит, то ей плохо, то она в больнице.

Своими действиями Сафиной Д.И. причинила ей ущерб в сумме 55780 рублей, что является для нее значительным, поскольку совокупный доход ее семьи в месяц составляет около 30000 рублей. Также Сафиной Д.И. причинила ей моральный вред, который она оценивает в 60000 рублей, поскольку она испытывала переживания по поводу неисполнения Сафиной Д.И. условий договора, нервничала, на данном фоне у нее было нарушение сна;

Показаниями свидетеля Свидетель №4 в судебном заседании о том, чтоДД.ММ.ГГГГ его супруга Потерпевший №42 заключила договор с директором туристического агентства ООО «Старт» Сафиной Д.И. на приобретение туристической путевки в Абхазию.

В период времени с 14 по ДД.ММ.ГГГГ они с карты их знакомой Свидетель №3 перевели денежные средства в размере 55780 рублей на карту Сафиной Д.И. Сначала они положили свои денежные средства на карту Свидетель №3, а после уже перевели их на банковскую карту Сафиной Д.И. Реквизиты Сафиной Д.И. им передала Свидетель №3, так как ранее она уже летала от ООО «Старт».

В начале июля они обратились к Сафиной Д.И. с претензией, Сафиной Д.И. претензию приняла и написала, что претензия принята, она поставила свою подпись на его экземпляре претензии, это было в автомобиле возле дома Сафиной Д.И. на Микрорайоне «Северный». Договорные обязательства Сафиной Д.И. исполнены не были, причин было много, Сафиной Д.И. говорила, что ее обманули, и еще называла ряд других причин. До настоящего времени денежные средства Сафиной Д.И. им не вернула.

Показаниями свидетеля Свидетель №3,данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по согласию сторон (уг.<адрес>.8 л.д.193-195), из которых следует, что с Потерпевший №42 и Свидетель №4 она состоит в дружеских отношениях. Со слов Потерпевший №42 ей стало известно, что они с мужем хотят приобрести путевку в Абхазию на август 2016 года, на период их отпуска.

ДД.ММ.ГГГГ к ней домой пришла Потерпевший №42 и сказала, что ей срочно необходимо перевести денежные средства на банковскую карту СБЕРБАНКА директора туристического агентства ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., так как последняя продает дешевую путевку в Абхазию отель «Литфонд», деньги нужно перевести сегодня, иначе путевку может забрать другой человек. Также Потерпевший №42 пояснила, что у нее нет банковской карточки и она хочет перевести деньги через её банковскую карту, на что она согласилась и переда Потерпевший №42 свою банковскую карту СБЕРБАНКА №.

Вечером этого же дня Потерпевший №42 вернула ей её банковскую карту, пояснив, что она сначала на её карту перевела через банкомат деньги в сумме 55 780 рублей, а затем сразу же эти деньги перевела директору туристического агентства ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И.

Также со слов Потерпевший №42 ей известно, что Сафиной Д.И. обманула ее, деньги забрала, а документы на поездку не выдала и Потерпевший №42 с мужем никуда не улетели, деньги до настоящего времени Сафиной Д.И. Потерпевший №42 не вернула.

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого действиями Сафиной Д.И., был причинен ущерб Потерпевший №42 в сумме 55 780 рублей (уг.<адрес>.8 л.д.132-133);

протоколом выемки от 18.10.2016, в ходе которого у свидетеля Потерпевший №42. были изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55780 рублей; договор реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах; претензия директору ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. (уг.<адрес>.8 л.д.183-186);

заявлением Потерпевший №42 о привлечении к уголовной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 55780 рублей (уг.<адрес>.8 л.д.136);

перепиской смс сообщений между Потерпевший №42 и Сафиной Д.И., из которой следует, что Сафиной Д.И. называет причины, по которым она не может вернуть деньги: она беременна и ей трудно решать проблему, у нее лимит на расчетном счете (уг.<адрес>.8 л.д.150-171);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №42 приобрела у Общества с ограниченной ответственностью «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт за общую стоимость 55780 рублей(уг.<адрес>.8 л.д.187-190);

претензией от Потерпевший №42 директору ООО «Старт» Сафиной Д.И., согласно которой Потерпевший №42 просит возместить 55780 рублей в связи с изменением обстоятельств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, указанная претензия принята в работу Сафиной Д.И.(уг.<адрес>.8 л.д.191);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого РОН оплатила за тур ООО «Старт» 55780 рублей (уг.<адрес>.8 л.д.192);

решением Бердского городского С. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по иску Потерпевший №42 к ООО «Старт» о защите прав потребителей, исковые требования Потерпевший №42 были удовлетворены, взыскано с ООО «Старт» в пользу Потерпевший №42 убытки в размере 55780 рублей, что составила стоимость туристического продукта по договору №, неустойку – 55780 рублей, штраф – 57280 рублей, компенсацию морального вреда – 3000 рублей, судебные расходы – 3000 рублей, а всего 174840 рублей (№ (1-213/2017) т.15 л.д.16-17);

По эпизоду 31:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №22, данными ею в С. и в ходе предварительного следствия (уг.<адрес>.9 л.д.251-253) из которых следует, что весной 2016 года она решила приобрести туристическую путевку в Абхазию. Знакомые порекомендовали ей обратиться в туристическое агентство «Старт», дав при этом мобильный номер телефона менеджера ООО «Старт» Д. Е.Ю. №.

Позвонив Д. Е.Ю., она высказала желание приобрести, на что Д. Е.Ю. пригласила её к себе домой для выбора отеля и дальнейшего приобретения тура.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она подъехала по месту жительства Д. Е.Ю., в ходе личной встречи Д. Е.Ю. предложила приобрести тур в Абхазию в отель «ALEXBEACHHOTEL 4*» по стоимости 70000 рублей на троих, данное предложение её устроило.

В этот же день она передала лично в руки Д. Е.Ю. денежные средства в сумме 35 000 рублей в качестве 50 % предоплаты за тур. После чего Д. Е.Ю. передала ей квитанцию на сумму 35 000 рублей и договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ.

Остаток денежных средств в сумме 35 000 рублей она оплатила Д. Е.Ю. безналичным переводом на ее личную банковскую карту №, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ она со своей личной банковской карты № Сбербанка России, перевела денежные средства Д. Е.Ю. в размере 10000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ, она с банковской карты сестры Свидетель №18 последние цифры 1875 перевела на банковскую карту Д. Е.Ю. денежные средства в размере 25000 рублей.

Согласно полученному договору, дата заезда должна была быть ДД.ММ.ГГГГ в отель «ALEXBEACHHOTEL 4*», перелет по маршруту Новосибирск – Сочи (Адлер) ДД.ММ.ГГГГ, Сочи (Адлер) – Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ.

Ориентировочно в июне 2016 года ей позвонила Д. Е.Ю. и сказала, чтобы по всем вопросам она непосредственно обращалась к директору ООО «Старт» Сафиной Д.И., котрая будет заниматься ее туром.

В конце июля 2016 года она позвонила Сафиной Д.И., узнать, когда та передаст ей авиабилеты и ваучеры на проживание. Сафиной Д.И. сообщила, что билеты отдаст за один-два дня до вылета.

Начиная с ДД.ММ.ГГГГ она звонила на мобильный телефон Сафиной Д.И. каждый день, в разговоре Сафиной Д.И. пояснила, чтобы она не переживала, что точно улетит ДД.ММ.ГГГГ, однако ДД.ММ.ГГГГ она так никуда и не улетела, в дальнейшем Сафиной Д.И. пропала, на мобильные звонки практически не отвечала.

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. ответила на ее телефонный звонок, пояснив, что ей необходимо написать заявление на возврат денег. ДД.ММ.ГГГГ она передала Сафиной Д.И. заявление на возврат, которое та приняла, однако, до настоящего времени, денежные средства ей не возвращены.

Действиями директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. ей причинен материальный ущерб в сумме 70 000 рублей, который для нее является значительным ущербом.

В страховую компанию за страховым возмещением она не обращалась. Написала заявление в правоохранительные органы. В С. с иском также не обращалась.

Показаниями свидетеля Свидетель №18 в С. и в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ (уг.<адрес>.9 л.д.277-279), том, что у нее есть сестра Потерпевший №22, которая весной 2016 года решила приобрести путевку на отдых. Со слов Потерпевший №22 ей известно, что в мае 2016 года она в туристическом агентстве ООО «СТАРТ» приобрела путевку в Абхазию в отель «ALEXBEACHHOTEL 4*».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №22 попросила ее перевести со своей банковской карты «СБЕРБАНК» на банковскую карту «СБЕРБАНК» № принадлежащую, сотруднице туристического агентства ООО «СТАРТ» Д. Е.И. деньги в сумме 25000 рублей. При этом Потерпевший №22 передала ей свои наличные денежные средства в сумме 25000 рублей, сказав при этом, что сама она в этот день не может сходить в Б..

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ она со своей банковской карты СБЕРБАНКА последние цифры 1875 перевела на банковскую карту № Д. Е.Ю. денежные средства в размере 25000 рублей. На тот период у нее была другая фамилия – Швецова (ДД.ММ.ГГГГ она сменила фамилию). Деньги, которые она перечисляла Д. Е.И., принадлежали Потерпевший №22;

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого действиями Сафиной Д.И., был причинен ущерб Потерпевший №22 в сумме 70 000 рублей (уг.<адрес>.9 л.д.153-154);

протоколом выемки от 11.05.2017с фототаблицей у потерпевшей Потерпевший №22 договора реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей, претензии от ДД.ММ.ГГГГ, выписки по счету Потерпевший №22 от ДД.ММ.ГГГГ; выписки по счету Свидетель №18 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции по переводу денежных средств с карты на карту на сумму 25000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (уг.<адрес>.9 л.д. 259-263);

заявлением Потерпевший №22 о привлечении к уголовной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которого директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 70 000 рублей (1-214/2017 т.9 л.д.163);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением,согласно которого Потерпевший №22 приобрела у Общества с ограниченной ответственностью «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт за общую стоимость 70000 рублей(уг.<адрес>.9 л.д.264-267);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №22 оплатила 50% тура ООО «Старт» в сумме 35 000 рублей (уг.<адрес>.9 л.д.268);

чеком Сбербанк О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно с банковской карты VisaClassik****1875 переведено 25000 рублей на банковскую карту ****3661(уг.<адрес>.9 л.д.269);

выпиской Б., отчетом по счету карты Свидетель №18 №за период с ДД.ММ.ГГГГ по 16.07.2016(уг.<адрес>.9 л.д.270);

выпиской Б., отчетом по счету карты Потерпевший №22 №за период с ДД.ММ.ГГГГ по 07.07.2016(уг.<адрес>.9 л.д.271);

претензией от Потерпевший №22 директору ООО «Старт» Сафиной Д.И., согласно которой Потерпевший №22 отказывается от предоставления туристических услуг, в связи с не предоставлением услуги, просит вернуть денежные средства в размере 70000 рублей, указанная претензия рассмотрена и принята в работу Сафиной Д.И.(уг.<адрес>.9 л.д.272);

По эпизоду 32:

Показаниями потерпевшего Потерпевший №44. в судебном заседании о том, что весной 2016 года он решил приобрести туристическую путевку. Знакомые порекомендовали обратиться в туристическое агентство «Старт» и дали номер телефона директора ООО «Старт» Сафиной Д.И.. Он позвонил Сафиной Д.И., высказал желание приобрести у нее туристическую путевку. В ходе разговора Сафиной Д.И. предложила приобрести туристическую путевку в отель «АКВАЛОО» <адрес> по выгодной цене 59 000 рублей, данная сумма его устроила, после чего они договорились о встрече.

ДД.ММ.ГГГГ он подъехал в офис ООО «Старт», где его встретила, директор ООО «Старт» Сафиной Д.И.. Они обговорили детали тура, после чего он передал Сафиной Д.И. денежные средства за тур в сумме 59000 рублей, а Сафиной Д.И. выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ по оплате на сумму 59000 рублей и договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договора дата заезда в отель должна была быть ДД.ММ.ГГГГ в отель ООО «КСКК «АКВАЛОО».

ДД.ММ.ГГГГ по месту его работы ему отказали в отпуске, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ он написал претензию на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. о расторжении договора и возвращении ему денежных средств за тур. ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. получила на руки его претензию, собственноручно написала: «заявление принято и поступило в работу 08.07.2016». До настоящего времени, денежные средства ему так и не возращены. При неоднократных звонках, Сафиной Д.И. каждый раз откладывала выдачу ему его денежных средств, придумывая при этом каждый раз новую причину, то ей не поступил возврат, то не может снять денежные средства, так как по карте у нее лимит, то ей плохо, то она в больнице. Действиями Сафиной Д.И. ему причинен ущерб в размере 59000 рублей, который является для него значительным. Данные денежные средства он брал в кредит, совокупный доход семьи составлял в тот момент 30000 рублей, а ежемесячная сумма выплат за кредит составляла 9700 рублей.

Ранее он обращался в С. в гражданском порядке, иск удовлетворен в размере 180000 рублей: 59000 рублей стоимость путевки, 59000 рублей неустойка, моральный вред, расходы по составлению иска.

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого действиями Сафиной Д.И., был причинен ущерб Потерпевший №44 в сумме 59 000 рублей (уг.<адрес>.6 л.д.140-141);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей у потерпевшего Потерпевший №44 квитанции к приходному кассовому ордер уООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59000 рублей; договора реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах (уг.<адрес>.6 л.д.192-195);

заявлением Потерпевший №44 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности, о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у него денежные средства в сумме 59 000 рублей (уг.<адрес>.6 л.д. 148);

перепиской смс сообщениями между Потерпевший №44 и Сафиной Д.И., из которой следует, что Сафиной Д.И. называет причины по которым она не может вернуть деньги, поскольку не может приобрести авиабилеты в связи с несовершенной системой туристического бизнеса (уг.<адрес>.6 л.д.151-165);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №44 оплатил тур путевку КСК Аквалоо в сумме 59000 рублей(уг.<адрес>.6 л.д.200);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №44 приобрел у ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую суму 59000 рублей(уг.<адрес>.6 л.д.196-199);

претензией Потерпевший №44 к директору ООО «Старт» Сафиной Д.И. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №44 просит Сафину Д.И. вернуть ему денежные средства, уплаченные по договору реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 59000 рублей, указанная претензия принята и поступила в обработку ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И.(уг.<адрес>.6 л.д.171);

решением Бердского городского С. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по иску Потерпевший №44 к ООО «Старт» о защите прав потребителей, исковые требования Потерпевший №44 были удовлетворены, взыскано с ООО «Старт» в пользу Потерпевший №44 сумму, уплаченную по договору реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 59000 рублей, неустойку – 59000 рублей, штраф – 60000 рублей, компенсацию морального вреда – 2000 рублей (№ (1-213/2017) т.15 л.д.14-15);

По эпизодам 33, 39,43:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №43 в судебном заседаниио том, чтовесной 2016 года с целью приобретения туристической путевки она обратилась в ООО «Старт», где раннее они уже приобретали туристические туры дважды.

В середине мая 2016 года она позвонила на мобильный телефон директора ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. и договорилась о встрече.

ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис ООО «Старт», который располагался по адресу: <адрес>, здание павильона «Бердский рынок». В ходе личного разговора Сафиной Д.И. предложила выгодный тур в <адрес> отель «HyattRegencySochi», со слов Сафиной Д.И. данный отель предлагал большие скидки людям, рожденным в годы Великой отечественной войны, всего тур в 15 дней стоил 45000 рублей на двоих, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, данные условия ее устроили. В этот же день ДД.ММ.ГГГГ она оплатила Сафиной Д.И. полностью стоимость тура в размере 45000 рублей, на что Сафиной Д.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № на сумму 45 000 рублей на ее имя и договор на реализацию туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ.

При передаче денежных средств Сафиной Д.И. в офисе никого не было, они с ней были вдвоем. Согласно данного договора общая сумма туристического продукта составляла 45000 рублей, заезд планировался в отель «HyattRegencySochi», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перелет должен был осуществляться авиатранспортом Новосибирск – Сочи (Адлер) ДД.ММ.ГГГГ, Сочи (Адлер) – Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. позвонила Потерпевший №43 и предложила поменять отель с «HyattRegencySochi» на более дорогостоящий отель «Горный воздух», на что Потерпевший №43 согласилась, так как сумма доплаты была 13800рублей. В этот же день, в дневное время она пришла в офис ООО «Старт», где лично передала Сафиной Д.И. денежные средства в сумме 13800 рублей в качестве доплаты за другой отель – отель «Горный воздух», период тура и транспорт доставки не поменялся. При передаче денежных средств Сафиной Д.И. в офисе никого не было, они также были вдвоем. Сафиной Д.И. выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, однако в дальнейшем она все-таки снова решила поехать в отель «HyattRegencySochi».

В начале августа 2016 года она позвонила Сафиной Д.И., с целью узнать, когда она передаст им документы, а именно авиабилеты и ваучеры на проживание. В ходе разговора Сафиной Д.И. сообщила, что билеты отдаст за один два дня до вылета, но при этом заезд может сдвинуться на 2-3 дня.

ДД.ММ.ГГГГ она снова позвонила Сафиной Д.И. и спросила, есть ли новости, на что Сафиной Д.И. пояснила, что они будут вылетать ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 45 минут. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ она звонила Сафиной Д.И. каждый день утром, днем и вечером, каждый раз Сафиной Д.И. откладывала выдачу документов, говорила, что на следующий день все отдаст, однако, при наступлении следующего дня, она придумывала различные причины, почему она не может выдать им документы, то документы не «грузились», то не «грузились» авиабилеты. В итоге Сафиной Д.И. им никаких документов так и не отдала и они никуда не улетели.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. также предложила ей заключить договор на поездку в <адрес> в отель «Тиздар», стоимостью 41800 рублей, на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перелет должен быть осуществляться авиатранспортом Новосибирск – Анапа ДД.ММ.ГГГГ, на что она согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Старт», она внесла предоплату за путевку в отель «Тиздар» в сумме 15 000 рублей. При передаче денежных средств Сафиной Д.И. в офисе никого не было, они с ней были вдвоем. Получив от нее данные денежные средства, Сафиной Д.И. выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №, а договор на реализацию туристического продукта Сафиной Д.И. сказала, что выдаст позже.

В первых числах июня 2016 года она неоднократно созванивалась по телефону с Сафиной Д.И. с целью получить договор, Сафиной Д.И. назначила ей дату встречи ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис ООО «Старт», где Сафиной Д.И. лично передала оставшиеся деньги в сумме 26 800 рублей, а всего на общую сумму 41800 рублей. После чего Сафиной Д.И. оформила договор № от ДД.ММ.ГГГГ на реализацию туристского продукта, почему Сафиной Д.И. указала в договоре дату ДД.ММ.ГГГГ, а не ДД.ММ.ГГГГ она не стала спрашивать. Сафиной Д.И. не выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 26 800 рублей, на ее вопрос почему она не выдала квитанцию, Сафиной Д.И. пояснила, что выдаст все документы позднее, за два дня до вылета.

Однако в дальнейшем говорила, что её документы не «грузились», то не «грузились» авиабилеты. В итоге Сафиной Д.И. ей никаких документов так и не отдала и они никуда не улетели.

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. на телефон Потерпевший №43 сбросила информацию о том, что у нее имеется несколько туров по сниженным ценам. В ходе разговора Сафиной Д.И. её убедила, что необходимо приобрести две путевки во Вьетнам и в Тайланд, объясняя это тем, что таких дешевых путевок больше не будет и, что она должна поторопиться их незамедлительно приобрести, на что она согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она пришла в офис ООО «Старт», в ходе личного разговора Сафиной Д.И. предложила выгодный тур на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ во Вьетнам отель «BESTWESTERN», в путевку входил перелет из Новосибирска во Вьетнам и обратно, стоимость путёвки была 69 000 рублей, данные условия ее устроили и она согласилась.

В этот же день в дневное время в офисе ООО «Старт» она передала Сафиной Д.И. денежные средства в сумме 69 000 рублей в качестве оплаты за путевку. Сафиной Д.И. выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № на суму 69 000 рублей на ее имя и договор на реализацию туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ. При передаче денежных средств Сафиной Д.И. в офисе никого не было, они с ней были вдвоем. Однако до настоящего времени она не получила от Сафиной Д.И. документы, а именно авиабилеты и ваучеры на проживание. В итоге она не улетела во Вьетнам.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она пришла в офис ООО «Старт», в ходе личного разговора Сафиной Д.И. предложила выгодный тур с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Тайланд г. П. отель «NAITHONBURIBEACHRESORT», вылет должен был состояться из <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в Тайланд, а ДД.ММ.ГГГГ обратный вылет из Тайланда до Новосибирска. Стоимость путевки 57 000 рублей. Данная путевка ее устроила, поэтому в этот же день ДД.ММ.ГГГГ она оплатила Сафиной Д.И. полную стоимость тура - 57000 рублей, на что Сафиной Д.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № на суму 57 000 рублей на ее имя и договор на реализацию туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ.

При передаче денежных средств Сафиной Д.И. в офисе никого не было, они с ней были вдвоем. Однако до настоящего времени она не получила от Сафиной Д.И. авиабилеты и ваучеры на проживание.

Также Сафиной приезжала к ней домой, говорила, что у нее какие-то проблемы, просила занять деньги, в результате чего она заняла Сафиной Д.И. 200000 рублей.

Таким образом, действиями Сафиной Д.И. ей причинен ущерб на сумму 226600 рублей, что является для нее значительным, поскольку она является пенсионером, ежемесячная пенсия составляет 11000 рублей, деньги, которые она передавала Сафиной Д.И. в качестве оплаты за путевки, являлись ее накоплением. Денежные средства Сафиной Д.И. ей так и не вернула. Ранее она уже обращалась в С. с иском в гражданском порядке, иск был удовлетворен в размере 395400 рублей.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №43 квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Старт» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13800 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Старт» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей, договора реализации туристского продукта ООО «Старт» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах, квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Старт» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей, договора реализации туристского продукта ООО «Старт» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах, квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Старт» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69000 рублей, договора реализации туристского продукта ООО «Старт» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах, квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Старт» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57000 рублей, договора реализации туристского продукта ООО «Старт» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах(уг.<адрес>.5 л.д.128-130);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №43 приобрела у Общества с ограниченной ответственностью «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт за 45000 рублей(уг.<адрес>.5 л.д.136-139);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №43 оплатила тур в сумме 45000 рублей (уг.<адрес>.5 л.д.140);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №43 оплатила смену отеля «Горный воздух» в сумме 13800 рублей (уг.<адрес>.5 л.д.141);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением,согласно которого Потерпевший №43 приобрела у Общества с ограниченной ответственностью «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт за 41800 рублей(уг.<адрес>.5 л.д.147-150);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №43 оплатила 15000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ Тиздар (уг.<адрес>.5 л.д.151);

решением Бердского городского С. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по иску Потерпевший №43 к Сафиной Д.И., о взыскании долга по договору займа, исковые требования Потерпевший №43 были удовлетворены, взыскано с Сафиной Д.И. в пользу Потерпевший №43 долг по договору займа в размере 203627,84 рублей, расходы по гос.пошлине – 5236 рублей, расходы на юридические услуги – 8000 рублей, а всего 216863,84 рублей (№ (1-213/2017) т.15 л.д.31);

решением Бердского городского С. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по иску Потерпевший №43 к ООО «Старт» о защите прав потребителей, исковые требования Потерпевший №43 были удовлетворены частично, взыскано с ООО «Старт» в пользу Потерпевший №43 убытки в размере 199800 рублей, что составила стоимость туристического продукта по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 58800 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 41800 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 69000 рублей,по договору № в сумме 57000 рублей, неустойку по договору № – 58800 рублей, штраф – 130800 рублей, компенсацию морального вреда – 3000 рублей, судебные расходы - 3000 рублей, а всего 395400 рублей (№ (1-213/2017) т.15 л.д.29-30);

По эпизоду 34:

Показаниями потерпевшего Потерпевший №3 в С. и в ходе предварительного следствия (уг.<адрес>.14 л.д.43-49) о том, что весной 2016 года он решил приобрести туристическую путевку. Родственники порекомендовали обратиться в туристическое агентство ООО «Старт», поскольку в данной организации продавались недорогие путевки по акции, дали номер телефона директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. №. Он написал Сафиной Д.И. сообщение в приложении «Вотсап», в котором попросил предоставить информацию о турах. В начале июня 2016 года он с супругой приехал в офис ООО «Старт», где их встретила Сафиной Д.И., которая предложила им несколько вариантов тура, показала фотографии и рассчитала стоимость путевки.

ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов он приехал в указанный офис ООО «СТАРТ», где заключил с Сафиной Д.И. договор на реализацию туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, который Сафиной Д.И. подготовила на компьютере, распечатала и подписала, поставив печать ООО «СТАРТ», в этот же день он оплатил Сафиной Д.И. денежные средства за тур в сумме 50000 рублей, на что она собственноручно заполнила и выдала квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ во второй половине дня он приехал в офис ООО «СТАРТ», где договорился о том, что Сафиной Д.И. должна была отдать денежные средства за несостоявшийся тур его матери Свидетель №1 в сумме 34200 рублей, поэтому он Сафиной Д.И. предложил сделать взаимозачет с учетом денежных средств его матери Свидетель №1, на что Сафиной Д.И. согласилась.

В данном офисе он передал Сафиной Д.И. сумму 7300 рублей, и общая сумма с учетом денежных средств Свидетель №1 составила 34200 рублей, в качестве второго платежа за тур составила 41500 рублей, на которую Сафиной Д.И. выписала квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего он отдал денежные средства в сумме 34200 рублей своей матери Свидетель №1.

Согласно договору дата заезда должна была быть ДД.ММ.ГГГГ в отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», маршрут Новосибирск – Сочи (Адлер) ДД.ММ.ГГГГ, обратно Сочи (Адлер) - Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ.

В начале июля 2016 года он позвонил Сафиной Д.И. узнать, когда она передаст ему авиабилеты и ваучеры на проживание. Сафиной Д.И. сообщила, что билеты отдаст за один-два дня до вылета, но при этом заезд у них может сдвинуться на 2-3 дня.

Начиная с ДД.ММ.ГГГГ, он звонил на мобильный телефон Сафиной Д.И. каждый день утром, днем и вечером, каждый раз Сафиной Д.И. откладывала выдачу документов, однако, при наступлении следующего дня, она придумывала различные причины, почему она не может выдать ему документы, то документы не «грузились», то не «грузились» авиабилеты, при неоднократных звонках Сафиной Д.И. редко брала мобильный телефон, но каждый раз просила, чтобы они подождали, но в итоге Сафиной Д.И. никаких документов им так и не отдала и они никуда не улетели.

Таким образом, действиями директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. ему причинен ущерб в сумме 91 500 рублей, который для него является значительным, поскольку его заработная плата составляет 17000 рублей. Своей маме Свидетель №1 он отдал свои личные деньги в сумме 34200 рублей наличными. Исковые требования поддерживает в полном объеме.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по согласию сторон (уг.<адрес>.14 л.д.54-57), о том, что ДД.ММ.ГГГГ она с директором туристического агентства ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. заключила договор реализации туристского продукта № на сумму 34200 рублей, согласно которому она должна была поехать в <адрес> курортный комплекс «Адлер курорт «СКС» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в стоимость путевки входил авиаперелет <адрес> (Адлер) и обратно. Однако по неизвестным ей причинам, в тур она не поехала, Сафиной Д.И. ничего вразумительного пояснить не смогла. Она просила Сафиной Д.И. вернуть деньги, но та отвечала, что денег у нее нет. Она созвонилась с Сафиной Д.И. и сказала, что ее сын Потерпевший №3 хочет приобрести путевку в <адрес>, и чтобы она те деньги, которые была должна ей за несостоявшуюся поездку в сумме 34200 рублей, переписала на ее сына.

ДД.ММ.ГГГГ ее сын Потерпевший №3 заключил с Сафиной Д.И. договор по реализации туристского продукта № на сумму 91 500 рублей. Сафиной Д.И. деньги в сумме 34200 зачла сыну в счет оплаты его тура, то есть произвела взаимозачет. Позднее Потерпевший №3 вернул ей деньги в сумме 34 200 рублей, поэтому лично ей Сафиной Д.И. не был причинен материальный ущерб, а ее сыну Сафиной Д.И. причинила материальный ущерб в сумме 91 500 рублей, так как его поездка также не состоялась;

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого действиями Сафиной Д.И., был причинен ущерб Потерпевший №3 в сумме 91 500 рублей (уг.<адрес>.13 л.д.228-229);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у Потерпевший №3 были изъяты документы: СD-R диск с надписью Потерпевший №3, а также с подписью Потерпевший №3 ; договор реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41500 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; претензия на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. от ДД.ММ.ГГГГ (уг.<адрес>.14 л.д.26-29);

протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №3, о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у него денежные средства в сумме 91500 рублей (уг.<адрес>.13 л.д.240);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением,согласно которого Потерпевший №3 приобрел в ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 91500 рублей (уг.<адрес>.14 л.д.30-33);

претензией от Потерпевший №3 на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И., согласно которого Потерпевший №3 сообщает о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ и требует возмещения денежных средств в связи с не предоставлением туристических услуг. Указанная претензия получена Сафиной Д.И. ДД.ММ.ГГГГ (уг.<адрес>.14 л.д.34);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №3 оплатил тур в КСК Аквалоо в сумме 50000 рублей(уг.<адрес>.14 л.д.35);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №3 оплатил тур в сумме 41500 рублей(уг.<адрес>.14 л.д.36);

копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Свидетель №1 оплатила тур в сумме 34200 рублей(уг.<адрес>.14 л.д.60);

копией договора реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Свидетель №1 приобрела у ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 34200 рублей (уг.<адрес>.14 л.д.64-67);

По эпизоду 35:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №4, данными в судебном заседании о том, чтоДД.ММ.ГГГГ она обратилась в туристическое агентство «Старт» директором которой являлась Сафиной Д.И., с которой она заключила договор на приобретение путевки в Индию в отель «Дона Сильвиес», путевку приобретали на 5 человек, 4 взрослых и 1 ребенок. Поездка должна была состояться с 10-ДД.ММ.ГГГГ, на 12 дней, обратно 22-ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость путевки 154500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства по договору она передавала Сафиной Д.И. лично в офисе ООО «Старт», расположенном в здании рынка <адрес>, в размере 79000 рублей, в этот же день получила договор, также она Сафиной Д.И. выдала ей квитанцию, на договоре и на квитанции она поставила печать.

ДД.ММ.ГГГГ она передала Сафиной Д.И. лично в руки, оставшуюся часть суммы в размере 37500 рублей, в павильоне Бердского рынка в детском кафе.

Накануне, Сафиной Д.И. позвонила ей и сказала, что если она срочно рассчитается с ней, то будет скидка. Так как она была на работе, и у нее не было возможности передать денежные средства, она договорилась со своей дочерью Свидетель №2, чтобы та передала Сафиной Д.И. деньги. Сафиной Д.И. приехала к ней домой и дочь передала ей 38000 рублей, на что Сафиной Д.И. выписала квитанцию. Это были деньги её дочери, а через два, дня она отдала дочери деньги в сумме 38000 рублей.

Сафиной Д.И. должна была оповестить ее о том, когда нужно будет оформлять визы, это должно было быть за два месяца до вылета, но с августа месяца общение с Сафиной Д.И. прекратилось.

После этого она звонила Сафиной Д.И., однако та говорила, что у нее проблемы, а через некоторое время перестала брать трубку, после чего она написала претензию и направили ее по почте, так как не могла найти Сафиной Д.И., затем письмо вернулось, как невостребованное.

Действиями Сафиной Д.И. ей причинен ущерб в размере 154500 рублей, что является для нее значительным, совокупный ежемесячный доход семьи составляет 50000 рублей. Она обращалась в С. с гражданским иском, который С. удовлетворил, туда же входила сумма, причиненного преступлением ущерба;

Показаниями свидетеля Свидетель №2, в ходе предварительного следствия (оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон в связи с неявкой)(уг.<адрес>.2 л.д. 259-261), о том, чтоПотерпевший №4 является её мамой. От нее она узнала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор с туристическим агентством ООО «СТАРТ», непосредственно с директором Сафиной Д.И. Данную путевку она приобрела для себя и для родственников, в том числе и для меня, она хотела сделать всем подарок. С ней должны были ехать на отдых: ККВ, она, ПРА, ПЕР

Со слов мамы она знает, что лично Сафиной Д.И. её мама передала ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 79 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ее мама передала Сафиной Д.И. деньги в сумме 37 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ утром ее мама Потерпевший №4 приехала к ней и передала ей деньги в сумме 38 000 рублей, сказав, что ей некогда, а эти деньги ей срочно необходимо сегодня передать Сафиной Д.И., чтобы та сделала ей скидку в сумме 4000 рублей.

Вечером ДД.ММ.ГГГГ и около 23 часов к её дому по адресу: <адрес>, квартал 2, <адрес> подъехала Сафиной Д.И. на машине, где она передала Сафиной Д.И. лично в руки деньги в сумме 38 000 рублей. После чего, Сафиной Д.И. передала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 38 000 рублей, на её имя. Позднее данную квитанцию она предала Потерпевший №4

Сафиной Д.И. обманула её маму Потерпевший №4, поскольку они никуда не поехали, причинив тем самым ущерб в размере 154 500 рублей, деньги Сафиной Д.И. маме не вернула.

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого действиями Сафиной Д.И., был причинен ущерб Потерпевший №4 в сумме 154 500 рублей (уг.<адрес>.2 л.д.208-209);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей у потерпевшей Потерпевший №4 документов: квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 000 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37500 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38000 рублей; договора реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах (уг.<адрес>.2 л.д.246-249);

протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее деньги в сумме 154500 рублей (уг.<адрес>.2 л.д. 215);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №4 приобрела в ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 158000 рублей (уг.<адрес>.2 л.д.250-253);

квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №4 оплатила тур в сумме 37500 рублей(уг.<адрес>.2 л.д.254);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №4 оплатила тур в сумме 79000 рублей (уг.<адрес>.2 л.д.255);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Свидетель №2 оплатила тур в сумме 38000 рублей (уг.<адрес>.2 л.д.256);

решением Бердского городского С. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по иску Потерпевший №4 к ООО «Старт» о защите прав потребителей, исковые требования Потерпевший №4 были удовлетворены частично, взыскано с ООО «Старт» в пользу Потерпевший №4 убытки в размере 154500 рублей, что составила стоимость туристического продукта по договору №, штраф – 82250 рублей, компенсацию морального вреда – 10000 рублей, а всего 249750 рублей (№ (1-213/2017) т.15 л.д.32);

По эпизоду 36:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №5 в судебном заседании о том, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с директором туристического агентства ООО «Старт» Сафиной Д.И. договор на реализацию туристического продукта во Вьетнам. Оплатила Сафиной Д.И. денежные средства в размере 60000 рублей, деньги передала лично Сафиной Д.И., при передаче денег в офисе находилась она, Сафиной Д.И. и её знакомая ЯЮВ, больше никого не было.

После получения от нее денежных средств Сафиной Д.И. передала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 60000 рублей, и договор на реализацию туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию и договор Сафиной Д.И. при ней подписала и поставила печать. Согласно договора общая сумма туристической путевки составляла 60000 рублей. Заезд планировался в отель «Muong Thanh Grand Nha Trang» на двоих, на нее и на ЯЮВ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

05.07.2016 года должен был состояться вылет из г. Новосибирска во Вьетнам, а 18.07.2016 года вылет из Вьетнама в Новосибирск.

В дальнейшем Сафиной Д.И. договорные обязательства исполнила. Каждый день перед вылетом она звонила Сафиной Д.И. и спрашивала, когда та передаст ей документы на перелет и ваучер на проживание, но Сафиной Д.И. каждый раз откладывала передачу документов, говорила, что на следующий день отдаст, но так и не отдала, она выдумывала постоянно различные причины, говорила то документы не «грузятся», то не «грузились» авиабилеты.

Денежные средства в размере 60000 рублей принадлежали лично ей, ЯЮВ ей деньги не передавала. Действиями Сафиной Д.И. ей причинён ущерб в размере 60000 рублей, который является для нее значительным, на тот момент совокупный доход ее семьи составлял 18000 рублей. Ранее обращалась в С. в гражданском порядке за возмещением ущерба причиненного ей Сафиной Д.И.

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого действиями Сафиной Д.И., был причинен ущерб Потерпевший №5 в сумме 60 000 рублей (уг.<адрес>.4 л.д.89-90);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №5 были изъяты: квитанция к приходному кассовый ордер ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60000 рублей на 1 листе; договор реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах; расписка Сафиной Д. И. от ДД.ММ.ГГГГ (уг.<адрес>.4 л.д.137-139);

заявлением о привлечении к ответственности Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что директор ООО «СТАРТ» СафинаД.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 60 000 рублей (уг.<адрес>.4 л.д. 97);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №5 приобрела у ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 50000 рублей(уг.<адрес>.4 л.д.140-143);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №5 произвела оплату за тур в сумме 60000 рублей(уг.<адрес>.4 л.д.144);

распиской Сафиной Д.И. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Сафиной Д.И. обязуется выплатить Потерпевший №5 60000 рублей за не состоявшуюся поездку(уг.<адрес>.4 л.д.145);

распиской Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Сафиной Д.И. 5000 рублей в счет погашения ущерба, причиненного преступлением (№ (1-213/2017) т.15 л.д.39);

решением Бердского городского С. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по иску Потерпевший №5 к ООО «Старт» о защите прав потребителей, исковые требования Потерпевший №5 были удовлетворены частично, взыскано с ООО «Старт» в пользу Потерпевший №5 убытки в размере 60000 рублей, что составила стоимость туристического продукта по договору, неустойку – 60000 рублей, штраф – 61500 рублей, компенсацию морального вреда – 3000 рублей, а всего 184500 рублей (№ (1-214/2017) т.15 л.д.33);

По эпизоду 37:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №1 в судебном заседании о том, что летом 2016 года она решила приобрести туристическую путевку. С этой целью она обратилась в ООО «Старт», к директору Сафиной Д.И. у которой ранее она уже приобретала туристические продукты.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время она созвонилась с Сафиной Д.И. по телефону №, Сафиной Д.И. посоветовала ей отель «Тиздар» около моря, сказала, что путевка в данный отель стоит недорого, так как она реализует ее по акции, однако в связи с тем, что количество путевок ограничено, необходимо оплатить путевку сразу. Стоимость путевки на двоих составила 40 000 рублей, данная цена её устроила, поэтому она решила приобрести путевку сразу, о чем сказала Сафиной Д.И.

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. приехала к ней на работу, по адресу: <адрес> «б» кабинет № <адрес>, в данном кабинете она передала лично в руки Сафиной Д.И. деньги в сумме 40 000 рублей, после чего Сафиной Д.И. выдала ей на руки договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор Сафиной Д.И. заполнила при ней и лично в нем расписалась. Согласно данному договору, общая сумма туристического продукта составляла 40000 рублей, заезд планировался в отель «Тиздар» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перелет должен был быть осуществлен по маршруту Новосибирск – Краснодар ДД.ММ.ГГГГ, Краснодар – Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ.

Сафиной Д.И. пояснила, что за три дня до вылета она выдаст ей авиабилеты и ваучеры на проживание, также Сафиной Д.И. пояснила, что квитанцию она ей выдать не может, так как забыла взять с собой бланки квитанций, сказала, что сегодня она даст указание Д., чтобы та выписала квитанцию от ее (Сафиной Д.И.) имени и сегодня она ее получит.

ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов ей позвонила Д. и сообщила, что она по указанию Сафиной Д.И. выписала квитанцию на её имя и готова ей ее отдать, после чего она пошла домой к Д. Е. по адресу: <адрес>, где Д. Е. отдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 рублей, выписанную на ее (Потерпевший №1) имя.

В конце июля 2016 года она позвонила Сафиной Д.И. узнать, когда та выдаст ей авиабилеты и ваучеры на проживание, на что Сафиной Д.И. пояснила, что билеты выдадут за три дня. Начиная с середины июля 2016 года она звонила на мобильный телефон Сафиной Д.И. каждый день утром, днем и вечером, каждый раз Сафиной Д.И. откладывала выдачу документов, говорила, что на следующий день все отдаст, однако, при наступлении следующего дня, она придумывала различные причины, почему она не может выдать им документы, то документы не «грузились», то не «грузились» авиабилеты, при неоднократных звонках Сафиной Д.И. редко брала мобильный телефон и каждый раз при разговоре просила, чтобы они подождали и она отдаст им документы, но в итоге Сафиной Д.И. им никаких документов так и не отдала и они никуда не улетели.

Действиями Сафиной Д.И. ей причинен значительный материальный ущерб в сумме 40000 рублей, совокупный доход ее семья составляет 70000 рублей. Исковые требования поддерживает в полном объеме.

Рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого действиями Сафиной Д.И., был причинен ущерб Потерпевший №1 в сумме 40 000 рублей (уг.<адрес>.13 л.д.161-162);

протоколом выемки от 14.06.2017с фототаблицей у потерпевшей Потерпевший №1 были изъяты документы: договор реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 4 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 рублей на 1 листе (уг.<адрес>. 13 л.д. 211-215);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением,согласно которого Потерпевший №1 приобрела у ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 40000 рублей(уг.<адрес>.13 л.д.216-219);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №1 оплатила 100% тура в сумме 40000 рублей(уг.<адрес>.13 л.д.220);

протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №1 о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 40 000 рублей (уг.<адрес>.13 л.д.170);

По эпизоду 38:

Показаниями потерпевшего Потерпевший №45 в С. и в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (уг.<адрес>.3 л.д.244-249) о том, что в июне 2016 года он решил приобрести туристическую путевку, для этого обратился в туристическое агентство ООО «Старт», директором которого являлась Сафиной Д.И.

24.062016 года в дневное время он подъехал в офис ООО «Старт» по адресу: <адрес>, к Сафиной Д.И., где та ему предложила тур в Абхазию на троих в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отель Дельфин, с перелетом туда и обратно, стоимостью 65000 рублей. Сафиной Д.И. сказала, что стоимость путевки акционная, поэтому за нее необходимо сразу внести оплату, поскольку количество путевок ограничено. Говорила Сафиной Д.И. убедительно, и у него не было оснований не доверять ей. У него при себе были деньги, поэтому он лично Сафиной Д.И. передал денежные средства в размере 65000 рублей в качестве 100% оплаты за тур, после чего Сафиной Д.И. передала ему квитанцию на данную сумму и договор реализации туристского продукта №. Дата заезда должна была быть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Абхазию отель «Дельфин».

С августа он практически каждый день интересовался у Сафиной Д.И., когда та передаст ему авиабилеты и ваучеры на проживание. В ходе разговора Сафиной Д.И. сообщила, что билеты отдаст за день до вылета, он ожидал, однако Сафиной Д.И. ему документы так и не выдала.

Действиями директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. ему причинен материальный ущерб в сумме 65000 рублей, который является для него значительным, так как деньги на поездку он копил около года. Исковое заявление поддерживает, ущерб по делу ему не возмещен.

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого действиями Сафиной Д.И., был причинен ущерб Потерпевший №45 в сумме 65 000 рублей (уг.<адрес>.3 л.д.224-225);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей у потерпевшего Потерпевший №45 были изъяты: квитанция к приходному кассовый ордер ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65000 рублей; договор реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах (уг.<адрес>. 3 л.д. 255-258);

заявлением о возбуждении уголовного дела от Потерпевший №45 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у него денежные средства в сумме 65 000 рублей (уг.<адрес>.3 л.д. 230);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №45 приобрел у ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 65000 рублей(уг.<адрес>.3 л.д.259-262);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №45 оплатил тур в сумме 65000 рублей(уг.<адрес>.3 л.д.263);

решением Бердского городского С. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по иску Потерпевший №45 к ООО «Старт» о защите прав потребителей, исковые требования Потерпевший №45 были удовлетворены, взыскано с ООО «Старт» в пользу Потерпевший №45 убытки в размере 65000 рублей, что составила стоимость туристического продукта по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, штраф – 34000 рублей, компенсацию морального вреда – 3000 рублей, а всего 102000 рублей (№ (1-213/2017) т.15 л.д.20);

По эпизоду 40:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №6 в судебном заседании о том, что летом 2016 года она решила приобрести туристическую путевку. Знакомые порекомендовали обратиться в туристическое агентство «Старт», дали телефон директора ООО «Старт» Сафиной Д.И.. В конце июня 2016 года она позвонила Сафиной Д.И., и высказала желание приобрести у нее тур во Вьетнам.

ДД.ММ.ГГГГ около 14-15 часов она подъехала в офис ООО «Старт», в котором ее встретила девушка, которая представилась, как директор ООО «Старт» Сафиной Д.И.. В ходе встречи она выбрала отель «MerPerleHonTamResort 5*», Сафиной Д.И. пояснила, что стоимость тура ей обойдется в 79 000 рублей на двоих, данная сумма ее устроила. После чего, сразу же она передала лично в руки Сафиной Д.И. 100 % оплаты в сумме 79 000 рублей, на что Сафиной Д.И. выписала ей квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ и выдала договор реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному договору, дата заезда должна была быть ДД.ММ.ГГГГ в отель «MerPerleHonTamResort 5*», перелет по маршруту Новосибирск – Вьетнам ДД.ММ.ГГГГ, Вьетнам - Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ.

Когда в июле 2016 года ее дочь - СМВ, которая также приобретала тур у Сафиной Д.И., не смогла улететь в тур из-за отсутствия авиабилетов и ваучеров на проживание, она стала просить Сафиной Д.И. предоставить ей документы о том, что отель забронирован, на что получила отказ, в связи с чем она решила отказаться от тура, о чем ДД.ММ.ГГГГ написала Сафиной Д.И. претензию на возврат денежных средств на ее имя.

После ДД.ММ.ГГГГ она звонила на мобильный телефон Сафиной Д.И. практически каждый день с целью узнать, когда она вернет ей денежные средства за тур, каждый раз Сафиной Д.И. откладывала выдачу денежных средств, в последующем перестала отвечать на телефонные звонки, начала скрываться. После чего, она обратилась в полицию с заявлением.

Действиями Сафиной Д.И. ей причинен ущерб сумме 79000 рублей, который является для нее значительном, поскольку в тот момент она не работала, общий доход семьи составлял около 50000 рублей.

Ранее она обращалась в С. с иском к Сафиной Д.И., который был удовлетворен С..

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого действиями Сафиной Д.И., был причинен ущерб Потерпевший № 6 в сумме 79 000 рублей (уг.<адрес>.16 л.д.42-43);

заявлением Потерпевший №6 о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 79 000 рублей (уг.<адрес>.16 л.д.51);

протоком выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №6 были изъяты документы: договор реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 000 рублей; претензия от ДД.ММ.ГГГГ; претензия от ДД.ММ.ГГГГ (уг.<адрес>.16 л.д.94-98);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №6 приобрела у туристического агентства ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 79000 рублей (уг.<адрес>.16 л.д.99-102);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №6 оплатила ООО «Старт» тур в сумме 79000 рублей (уг.<адрес>.16 л.д.103);

претензией от Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И., о том что Потерпевший №6 отказывается от договора реализации туристского продукта № в связи с непредоставлением туристических услуг (уг.<адрес>.16 л.д.104);

протоколом осмотра документов - выписки по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН 5406778979) в филиале № ВТБ 24 (ПАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год. В ходе осмотра установлено, что перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Старт» (ИНН 5406778979) № в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №6, отсутствуют (1-214/2017 т. 21 л.д.236-270);

решением Бердского городского суда Новосибирской области от 14.11.2016 года по иску Потерпевший №6 к ООО «Старт» о защите прав потребителей, исковые требования Потерпевший №6 были удовлетворены частично, взыскано с ООО «Старт» в пользу Потерпевший №6 убытки в размере 79000 рублей, что составила стоимость туристического продукта по договору, проценты за пользование чужими денежными средствами – 702,58 рублей, штраф – 41035,29 рублей, компенсацию морального вреда – 3000 рублей, а всего 123737 рублей (№ (1-213/2017) т.15 л.д.13);

По эпизоду 41:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №7 в судебном заседании, о том, что в начале июля 2016 года она обратилась к директору ООО «Старт» Сафиной Д.И. за приобретением туристической путевки, у которой раннее она уже неоднократно приобретала туристические путевки.

08.07.2016 около 20 часов она пришла в офис ООО «Старт», где в ходе личной встречи директор ООО «Старт» Сафина Д.И. предложила приобрести у нее тур, в который входил: перелет Новосибирск - Сочи и обратно, проживание в отели ООО «КСКК «АкваЛОО» 12 ночей, при этом стоимость путевки на 3 человек, включая несовершеннолетнего составила 92000 рублей.

Данное предложение ее устроило, и она сразу же в офисе оплатила Сафиной Д.И. лично в руки 40000 рублей в качестве предоплаты за тур, на что Сафина Д.И. выдала ей приходный кассовый ордер, а также выдала ей договор о реализации туристического продукта № 50 на сумму 92 000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 15.08.2016 по 27.08.2016 в г.Сочи отель ООО «КСКК «АкваЛОО, в том числе перелет из Новосибирска в г. Сочи и обратно.

09.07.2016 около 12 часов она приехала к Сафиной Д.И. домой по адресу: <адрес>, где лично передала Сафиной Д.И. оставшиеся денежные средства в сумме 52000 рублей. После чего Сафина Д.И. отдала ей рукописную расписку на полученные 52000 рублей, куда поставила печать ООО «Старт» и свою подпись.

В начале августа 2016 года, она позвонила на мобильный телефон Сафиной Д.И., чтобы узнать, когда та отдаст ей документы. В ходе разговора Сафина Д.И. сообщила, что билеты отдаст за один-два дня до вылета, но при этом заезд у них может сдвинуться на 2-3 дня. Каждый раз при звонке Сафина Д.И. откладывала выдачу документов, говорила, что она на следующий день все отдаст, однако, при наступлении следующего дня, Сафина Д.И. придумывала различные причины, почему она не может выдать ей документы, то документы не «грузились», то не «грузились» авиабилеты. При неоднократных звонках Сафина Д.И. стала редко брать телефон и каждый раз просила, чтобы она подождала и она отдаст ей документы, но в итоге Сафина Д.И. документы так и не отдала и они на отдых не полетели.

Действиями Сафиной Д.И. ей причинен материальный ущерб в сумме 92000 рублей, который является для нее значительным. Исковые требования поддерживает в полном объеме. В гражданском порядке в С. с иском не обращалась;

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого действиями Сафиной Д.И., был причинен ущерб Потерпевший №7 в сумме 92 000 рублей (уг.<адрес>.12 л.д.82-83);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицейу потерпевшей Потерпевший №7 документов: договора реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 рублей; рукописной квитанции ООО «СТАРТ» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52000 рублей (уг.<адрес>.12 л.д.130-134);

протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №7 о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 92 000 рублей (уг.<адрес>.12 л.д.91);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №7 приобрела у туристического агентства ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 92000 рублей (уг.<адрес>.12 л.д.135-138);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №7 оплатила ООО «Старт» тур в сумме 40000 рублей (уг.<адрес>.12 л.д.139);

распиской Сафиной Д.И. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Старт» приняло от Потерпевший №7 оплату за 100% тура в размере 52000 рублей(уг.д.1-214/2017 т.12 л.д.140);

По эпизоду 42:

Показаниями потерпевшей ГААГАА на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ в связи с неявкой с согласия сторон (уг.д.1-214/2017 т.16 л.д.170-177),из которых следует, что в июле 2016 года УУУ предложила ей путевку во Вьетнам, объяснив это тем, что, у ее дочери Сафиной Д.И. имеются дешевые путевки с 05.09.2016, на что она согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ она позвонила Сафиной Д.И., и высказала желание приобрести у нее путевку во Вьетнам на двоих человек, на что Сафиной Д.И. сказала, что имеются путевки во Вьетнам стоимостью 72000 рублей в пятизвёздочный отель. На ее вопрос, почему такие дешевые путевки, Сафиной Д.И. пояснила, что данные путевки реализуются по акции, количество которых ограничено, поэтому деньги за путевку необходимо внести сразу. Кроме того, Сафиной Д.И. сказала, что договор туристического продукта она оформит на ее имя после того, как получит от нее деньги, и что за договором она может не приезжать, так как договор и квитанцию вышлет ей на электронную почту.

Также в устной беседе Сафиной Д.И. сказала, чтобы она и Свидетель №13 за 10 дней до вылета во Вьетнам, примерно 25-26 августа 2016 года приехали к ней в офис, где распложено туристическое агентство под названием ООО «СТАРТ» и она отдаст им авиабилеты Новосибирск-Вьетнам, Вьетнам-Новосибирск, класс обслуживания – эконом и страховку к договору, на месте впишет в Договор реализации туристического продукта - К. А.А.

Она сказала Сафиной Д.И., что согласна приобрести путевку за 72 000 рублей на двоих человек, и что деньги за путевку передаст ей в ближайшее время. На что Сафиной Д.И. попросила, чтобы деньги за путевку она перевела на ее расчетный счет № СБЕРБАНК.

ДД.ММ.ГГГГ она попросила К. А.А. перечислить на банковскую карту Сафиной Д.И. первый взнос за путевку со своей карты, деньги в сумме в сумме 36000 рублей, которые позже собиралась ему отдать.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №13 перевел денежные средства в сумме 36 000 рублей Сафиной Д.И. на расчетный счет № СБЕРБАНК, а вечером этого же дня она вернула ему деньги в сумме 36 000 рублей.

Для этих целей ДД.ММ.ГГГГ она оформила кредит в Б., так как личных сбережений для поездки у нее не было, после чего ДД.ММ.ГГГГ она перевела Сафиной Д.И. на вышеуказанный расчётный счет денежные средства в сумме 36 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. на ее электронную почту выслала договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, приложение к договору на 1 листе и квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ, на имя К. А.А., в которой было указано, что он оплатил сумму в сумме 72 000 рублей, хотя на самом деле данные денежные средства принадлежали ей.

После 05.08.2016 года Сафина Д.И. и УУУ перестали отвечать на ее телефонные звонки, в связи с чем 10.08.2016 года она приехала к Сафиной Д.И. в офис по адресу: г. Бердск, ул. Ленина, д. 33, 1 этаж, где работники соседних офисов сообщили ей, что ООО «СТАРТ» с данного адреса съехало.

Через несколько дней, она вновь позвонила Сафиной Д.И., которая пояснила, что офис закрыт, что она беременна, чувствует себя плохо, поэтому просит ее не беспокоить, на что она (ГАА попросила Сафину Д.И. вернуть ей ее деньги, на что Сафина Д.И. пояснила, что она всем вернет деньги. После данного разговора Сафина Д.И. снова перестала отвечать на звонки. Она также пыталась позвонить УУУ, которая сказала оставить их семью в покое. После чего Сафина Д.И. и УУУ удалили свои странички с сайта «одноклассники», и она (ГАА поняла, что ее обманули. После чего она обратилась с заявлением в полицию, в суд и в страховую компанию она не обращалась. Действиями Сафиной Д.И. ей причинен значительный материальный ущерб.

Показаниями свидетеля К. А.А., данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (уг.д.1-214/2017 т.16 л.д.192-194)из которых следует, что у него есть знакомая ГАА летом 2016 года они вдвоем решили съездить на отдых. Приобретением путевки занималась ГАА где, у кого и при каких обстоятельствах ГАА приобрела путевку, ему неизвестно.

08.07.2016 ему позвонила ГАА и сказала, что есть возможность по низкой цене приобрести путевку на двоих человек во Вьетнам, путевка будет стоить 72000 рублей, однако для этого необходимо немедленно перечислить первоначальный взнос за путевку в сумме 36 000 рублей путем перевода денежных средств на банковскую карту СБЕРБАНКА №, принадлежащую Сафиной Д.И.. ГАА пояснила, что это директор туристической фирмы, а также, что деньги 36 000 рублей она вернет ему вечером. В этот же день он перевел деньги в сумме 36000 рублей на расчетный счет № Сафиной Д.И., а вечером этого же дня ГАА передала ему наличными деньги в сумме 36 000 рублей.

Договор реализации туристического продукта ГАА ему показывала. В конце сентября 2016 года ГАА сказала, что ее обманула директор туристической фирмы Сафиной Д.И. и на отдых они не полетят.

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по Новосибирской области ШДЮ от 28.10.2016, согласно которого действиями Сафиной Д.И., был причинен ущерб ГАА. в сумме 72 000 рублей (уг.д.1-214/2017 т.16 л.д.116);

протоколом выемки от 01.06.2017 с приложением у потерпевшей ГАА были изъяты документы: квитанция о переводе с банковской карты СБЕРБАНК К. А.А. дата операции ДД.ММ.ГГГГ; движение по банковской карте СБЕРБАНКА К. А.А. за июль месяц 2016 (уг.<адрес>.16 л.д.186-189);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ГАА были изъяты документы: копия договора реализации туристского продукта ООО «Старт» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72000 рублей; кассовый чек с банкомата на сумму 36000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (уг.<адрес>.16 л.д.156-158);

протоколом принятия устного заявления о преступлении от ГАА о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 72 000 рублей (уг.<адрес>.16 л.д.120);

договором реализации туристского продукта №91 от 13.07.2016 с приложением, согласно которого ГАА приобрела у туристического агентства ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 72000 рублей (уг.д.1-214/2017 т.16 л.д.159-162);

чеком по операции Сбербанк онлайн от 14.07.2016, согласно которого отправитель с номером карты последние 4 цифры 3836 перевел 36000 рублей получателю с номером карты последние 4 цифры 3244 Д. И. С. (уг.<адрес>.16 л.д.163);

копией квитанции к приходному кассовому ордеру №91 от 19.07.2016, согласно которого произведена оплата за тур в сумме 72000 рублей (уг.д.1-214/2017 т.16 л.д.164);

выпиской Сбербанка России о движением денежных средств по банковскому счету К. А.А. № за период с 01.07.2016 по 30.07.2017(уг.д.1-214/2017 т.16 л.д.190);

чеком по операции Сбербанк онлайн от 13.07.2016, согласно которого отправитель с номером карты последние 4 цифры 4121 перевел 36000 рублей получателю с номером карты последние 4 цифры 3244 Д. И. С. (уг.<адрес>.16 л.д.191);

По эпизоду 44:

Показаниями потерпевшего Потерпевший №23 в судебном заседании о том, что летом 2016 года он решил приобрести туристическую путевку на себя, супругу и двух несовершеннолетних детей. Его знакомая Потерпевший №7 порекомендовали ему обратиться в туристическое агентство «Старт», дав при этом номер телефона директора ООО «Старт» Сафиной Д.И.

10.07.2016 он позвонил Сафиной Д.И., выссказал желание приобрести туристическую путевку. В ходе разговора Сафина Д.И. предложила приобрести у нее туристическую путевку в отель «АкваЛОО» г. Сочи по выгодной цене 129 000 рублей на четверых, данное предложение его устроило. В разговоре Сафина Д.И. предложила сделать предоплату путем перевода денежных средств на её личную банковскую карту Сбербанка, после чего она оформит на него договор, на что он согласился.

11.07.2016 он перевел с использованием программы «Сбербанк онлайн» с принадлежащей ему карты Сбербанка, на банковскую карту Сбербанка, принадлежащую Сафиной Д.И. денежные средства в сумме 64500 рублей. После чего он сразу же позвонил Сафиной Д.И., которая стала его торопить заключить с ней договор, поскольку льготных путевок мало, в разговоре он сказал, что оставшуюся часть передаст лично.

12.07.2016 во второй половине дня он приехал в г. Бердск на адрес: ул.Ленина,33, где находился офис ООО «Старт». В офисе Сафина Д.И. заключила с ним договор о реализации туристического продукта №89 на сумму 129 000 рублей, согласно которому ООО «Старт» приняло на себя обязательство оказать ему комплекс туристических услуг в период с 11.08.2016 по 21.08.2016 г. Сочи отель ООО «КСКК «АкваЛОО», в том числе перелет Новосибирск – Сочи (Адлер) 11.08.2016 года, Сочи (Адлер) – Новосибирск 21.08.2016 года.

Сафина Д.И. при нем подписала договор, после чего он также подписал данный договор, также она выдала приложение к данному договору и квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 129 000 рублей. После чего он лично Сафиной Д.И. передал денежные средства в сумме 64 500 рублей.

08 августа 2016 года он позвонил Сафиной Д.И. для того, чтобы узнать, когда та передаст ему авиабилеты и ваучеры на проживание. В ходе разговора Сафина Д.И. сообщила, что билеты отдаст за один-два дня до вылета, но при этом заезд у них может сдвинуться на 2-3 дня.

11 августа 2016 года он снова позвонил Сафиной Д.И. и спросил, есть ли новости, на что та пояснила, что они будут вылетать до 13 августа 2016. Начиная с 08 августа 2016 года он звонил на мобильный телефон Сафиной Д.И. каждый день, и каждый раз Сафина Д.И. откладывала выдачу документов, придумывая различные причины, но в итоге Сафина Д.И. никаких документов так и не отдала.

Действиями Сафиной Д.И. ему причинен ущерб в размере 129000 рублей, который является для него значительным, среднемесячный доход его семьи в тот момент составлял 80000 рублей, на иждивении находятся 2 несовершеннолетних детей.

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по Новосибирской области ПАВ от 30.11.2016, согласно которого действиями Сафиной Д.И., был причинен ущерб Потерпевший №23 в сумме 129 000 рублей (уг.д.1-213/2017 т.4 л.д.206-207);

протоколом выемки от 20.12.2016с фототаблицей у потерпевшего Потерпевший №23 были изъяты:квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 129000 рублей; договор реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № отДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах; претензия от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека по операции сбербанк О. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64500 рублей; отчет по счету карты сбербанка ДД.ММ.ГГГГ (уг.<адрес>.4 л.д.251-254 );

заявлением Потерпевший №23 о привлечении к уголовной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у него денежные средства в сумме 129 000 рублей (уг.<адрес>.4 л.д.214);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением,согласно которого Потерпевший №23 приобрел у туристического агентства ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 129000 рублей (уг.<адрес>.4 л.д.255-259);

претензией от Потерпевший №23 на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И., согласно которого Сафиной Д.И. приняла от Потерпевший №23 претензию о возврате денежных средств по договору о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, Сафиной Д.И. указывает о возмещении наличными в срок до 10 рабочих дней (уг.<адрес>.4 л.д.259);

чеком по операции Сбербанк О. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого отправитель с номером карты последние 4 цифры 1798 перевел 64500 рублей получателю с номером карты последние 4 цифры 3244 Д. И. С. (уг.<адрес>.4 л.д.261);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №23 оплатил тур в сумме 129000 рублей (уг.<адрес>.4 л.д.262);

По эпизоду 45:

Показаниями потерпевшего Потерпевший №29, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ в связи с неявкой по согласию сторон (уг.<адрес>.17 л.д.157-163, 237-243), из которых следует, что в декабре 2015 года кто-то из его знакомых дал ему номер телефона директора ООО «Старт» Сафиной Д.И.

ДД.ММ.ГГГГ он созвонился с Сафиной Д.И. и высказал желание приобрети у нее туристическую путевку, на что та предложила ему отдых в <адрес> отель Аквалоо, стоимостью 79000 рублей на 4 человек, пояснив при этом, что указанные путевки реализуются по акции в связи с этим необходимо внести предоплату.

Поскольку у него не было возможности приехать в <адрес>, то ДД.ММ.ГГГГ он попросил свою знакомую Свидетель №12 перечислить 40000 рублей на банковскую карту Сбербанка №. Самой Свидетель №12 он передал наличные денежные средства в сумме 40000 рублей, а она передала ему кассовые чеки Сбербанка.

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И., он приехал к Сафиной Д.И. в офис ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, где он лично передал Сафиной Д.И. денежные средства за путевку в <адрес> в ООО «КСКК «АКВАЛОО», на что Сафиной Д.И. оформила договор реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ на имя его жены Потерпевший № 29.

На его вопрос, почему договор от ДД.ММ.ГГГГ, а не от ДД.ММ.ГГГГ и почему она оформила договор не на ее имя, а на имя его жены, Сафиной Д.И. пояснила, что это ни на что не повлияет.

Согласно данного договора ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сочи отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из Новосибирска в <адрес> (Адлер) и обратно на 4 человек. Передавая договор Сафиной Д.И. пояснила, что документы: ваучер и авиабилеты она передаст ему за несколько дней до вылета.

ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, где Сафиной Д.И., ему сообщила, что у нее также имеются дешевые путевки в Тайланд, которые она реализует по акции и количество данных путевок ограничено, поэтому необходимо срочно внести первоначальный взнос. Сафиной Д.И. сказала, что путевка на четверых будет стоить всего 115000 рублей. Он вновь поверил Сафиной Д.И., у него при себе были деньги, Сафиной Д.И. его уговорила, и он согласился. Поскольку у него с собой были деньги он ДД.ММ.ГГГГ он в офисе ООО «СТАРТ» лично передал Сафиной Д.И. в качестве предоплаты за путевку 70000 рублей. Взяв у него деньги ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. при нем заключила договор о реализации туристского продукта № на его имя Потерпевший №29 на сумму 115000 рублей, согласно которого ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Тайланд г.П. отель «HiltonPhuketArkadiaResort&Spa 5*», в том числе перелет из <адрес> в Тайланд г.П. и обратно на 4 человек, а также выписала собственноручно квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 70000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. По договоренности с Сафиной Д.И., полностью оплату за данную путевку он должен был внести после поездки в <адрес>.

После того, как у него не состоялась первая поездка в <адрес>, в августе 2016 года, он попросил Сафиной Д.И. вернуть ему деньги в сумме 70 000 рублей переданные ей в качестве предоплаты за поездку в Тайланд, однако Сафиной Д.И. до настоящего времени деньги в сумме 70 000 рублей ему так и не вернула.

После чего он обратился с заявлением в полицию. В С. и в страховые компании он самостоятельно не обращался.

Показаниями свидетеля Свидетель №12, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по согласию сторон (уг.<адрес>.17 л.д.184-187), из которых следует, что у нее есть знакомый Потерпевший №29, который ДД.ММ.ГГГГ утром ей сказал, что он заключил договор реализации туристского продукта с туристическим агентством ООО «СТАРТ», которое находится в <адрес>, директором данного агентства является Сафиной Д.И.. Путевку в <адрес> в отель «АКВАЛОО» он приобрел для себя и своей семьи по низкой цене, Сафиной Д.И. ему сообщила, что путевку она ему реализует по акции, количество таких путевок ограничено в связи с чем ему необходимо внести предоплату за путевку немедленно.

Потерпевший №29 дал ей наличные денежные средства в сумме 40000 рублей и попросил ее перечислить эти деньги на банковскую карту СБЕРБАНКА директора туристического агентства ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. №.

В этот же день ДД.ММ.ГГГГ она денежные средства, полученные от Потерпевший №29 в сумме 40000 рублей через кассу в офисе СБЕРБАНКА, перевела на банковскую карту СБЕРБАНКА №, принадлежащую Сафиной Д.И., позднее кассовые чеки о переводе денег она отдала Потерпевший №29

Позднее, со слов Потерпевший №29 ей стало известно, что он с семьей не поехал отдыхать в <адрес>, причина ей не известна.

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого действиями Сафиной Д.И. был причинен ущерб Потерпевший №29 в сумме 79000 рублей (уг.<адрес>.17 л.д.125-126, 129);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №29 были изъяты: договор реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 4 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 000 рублей на 1 листе; копия чека Сбербанка от ДД.ММ.ГГГГ на 40000 рублей на 1 листе (уг.<адрес>.17 л.д.172-174);

заявлением Потерпевший №29 о привлечении к уголовной ответственностио том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 149 000 рублей (уг.<адрес>.17 л.д.135-136);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением,согласно которого Потерпевший № 29 приобрела у ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 79000 рублей(уг.<адрес>.17 л.д.177-180);

квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №29 оплатила 100% тура ООО «Старт» в сумме 39000 рублей (уг.<адрес>.17 л.д.181);

чеком Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого КНР перевела на банковскую карту последние 4 цифры 3244, 40000 рублей (уг.<адрес>.17 л.д.182);

По эпизоду 46:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №8,данными ею в ходепредварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ в связи с неявкой по согласию сторон (уг.д. 1-214/2017 т.13 л.д.51-57), о том, что летом 2016 года она решила съездить отдохнуть в Тайланд, ее сестра Потерпевший №6 порекомендовала обратиться в туристическое агентство «Старт», дав мобильный номер телефона директора ООО «Старт» Сафиной Д.И.. 12 июля 2016 она позвонила Сафиной Д.И. и высказала желание приобрести у нее тур в Таиланд.

13.07.2016 в дневное время она подъехала в офис ООО «Старт» расположенный по адресу: г. Бердск, ул. Ленина, д. 33, где ее встретила ранее незнакомая ей Сафина Д.И., которая пояснила, что является директором ООО «СТАРТ». В ходе встречи она выбрала отель «IBISPHUKETKATA 3*», Сафина Д.И. пояснила, что стоимость тура на двоих человек составит 135099 рублей 28 копеек, данные путевки продаются по акции. Сафина Д.И. убедила отдать сразу 100% оплату, пообещав сделать ей скидку, тогда цена путевки составит 125000 рублей. Сафина Д.И. говорила очень убедительно, поэтому она решила приобрести путевку и сразу отдать ей все деньги.

Она сразу же передала Сафиной Д.И. наличные денежные средства в сумме 125000 рублей, при передаче денежных средств никого в офисе не было. Получив от нее деньги, Сафина Д.И. выписала квитанцию №91 к приходному кассовому ордеру на сумму 125000 рублей, и оформила договор реализации туристского продукта №91 от 13.07.2016 года на сумму 125000 рублей. Согласно договора, дата заезда должна была быть 23.07.2016 года в отель «IBISPHUKETKATA 3», по маршруту Новосибирск – Пхукет 23.07.2016 года, Пхукет - Новосибирск 07.08.2016 года.

В ходе личного общения Сафина Д.И. пояснила, что за сутки она отправит на ее электронную почту авиабилеты и ваучеры на проживание. 22 июля 2016 года Сафина Д.И. пояснила, что рейс отменен и поездка откладывается на 25 июля 2016 года. 24 июля 2016 года она на электронную почту Сафиной Д.И. отправила письмо с просьбой подтверждения билетов, но ответ так и не пришел. Вечером 24 июля 2016 года Сафина Д.И. сообщила, что может отправить ее только 30 июля 2016 года. 01 августа 2016 года в связи с тем, что у нее закончился отпуск, она написала претензию на возврат денежных средств, однако, до настоящего времени директор ООО «Старт» денежные средства ей не возвращены, чем Сафина Д.И. причинила ей значительный ущерб в сумме 125 000 рублей, поскольку ее доход составляет 18000 рублей в месяц.

По какой причине они не вылетели на отдых, она не знает, Сафина Д.И. ничего конкретного по данному поводу сказать не смогла.

Она дважды писала претензии о возврате денежных средств на имя Сафиной Д.И..Сафина Д.И. брала претензии, но не исполняла их, по какой причине ей неизвестно. Сначала Сафина Д.И. говорила, что в настоящее время у нее нет денег, потом она просто не отвечала на вопросы, отмалчивалась.

По данному факту она написала заявление в ОМВД России по г. Бердску Новосибирской области. Кроме того, она обращалась в суд с иском к ООО «Старт» в гражданском порядке, ее требования судом были удовлетворены.

рапортом об обнаружении признаков преступления, старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого действиями Сафиной Д.И. был причинен ущерб Потерпевший №8 в сумме 125000 рублей (уг.<адрес>.13 л.д.6-7);

протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №8, о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 125 000 рублей (уг.<адрес>.13 л.д.13);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей у потерпевшей Потерпевший №8 были изъяты документы: договор реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 4 листах; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 рублей; претензия Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ; претензия Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ; копия заочного решения Бердского городского С. от ДД.ММ.ГГГГ (уг.<адрес>.13 л.д.66-70);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №8 приобрела у ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 125000 рублей(уг.<адрес>.13 л.д.71-74);

счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Старт» выставило Потерпевший №8 счет на оплату за тур по договору №RD-1929837 в сумме 135099, 28 рублей (уг.<адрес>.13 л.д.75);

претензией от Потерпевший №8 на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И., согласно которого Потерпевший №8 отказывается от договора № в связи с не предоставлением туристических услуг и просит вернуть денежные средства в размере 125000 рублей (уг.<адрес>.13 л.д.76);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №8 оплатила ООО «Старт» тур в сумме 125000 рублей (уг.<адрес>.13 л.д.78);

распиской Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Сафиной Д.И. 10000 рублей в счет погашения ущерба, причиненного преступлением (№ (1-213/2017) т.15 л.д.59);

решением Бердского городского С. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по иску Потерпевший №8 к ООО «Старт» о защите прав потребителей, исковые требования Потерпевший №8 были удовлетворены, взыскано с ООО «Старт» в пользу Потерпевший №8 убытки в 125000 рублей, что составила стоимость туристического продукта по договору №, неустойка – 125000 рублей, штраф – 130000 рублей, компенсацию морального вреда – 10000 рублей, а всего 380000 рублей (№ (1-213/2017) т.15 л.д.23-24);

По эпизоду 47:

Показаниями потерпевшего Потерпевший №9 в судебном заседании, о том, что 17.07.2016 он подъехал в офис ООО «Старт», где его встретила директор ООО «Старт». В ходе встречи Сафина Д.И. предлагала ему разные варианты отелей, но в итоге он остановил свой выбор на отеле Вьетнама. Данное предложение его устроило, так как стоимость была не большая, Сафина Д.И. пояснила, что сейчас проходит акция, но в связи с тем, что количество путевок ограничено, необходимо внести деньги сейчас. Говорила Сафина Д.И. убедительно, у него не было оснований не доверять ей. При себе у него были деньги, поэтому он лично в руки передал Сафиной Д.И. денежные средства в размере 79 000 рублей в качестве 100% оплаты за путевку. После чего, Сафина Д.И. передала ему квитанцию на оплату от 17.07.2016 на сумму 79000 рублей и договор реализации туристического продукта № 91 от 17.07.2016 года. Согласно договора, дата заезда должна была быть 13.08.2016 года в отель «MUONG NHA TRANG 5» Вьетнам, вылет должен был осуществляться Новосибирск – Вьетнам 13.08.2016 года, обратно Вьетнам – Новосибирск 25.08.2016 года. Квитанцию Сафина Д.И. заполнила лично при нем своей рукой и поставила печать. Также при нем она оформила вышеуказанный договор, который подписала и поставила печать. Ее действия не вызвали у него никаких сомнений.

При передаче денежных средств посторонних лиц не было, они с Сафиной Д.И. были вдвоем. В начале августа 2016 года он решил узнать у Сафиной Д.И., когда она передаст ему его документы, а именно авиабилеты и ваучеры на проживание. Позвонив на мобильный телефон Сафиной Д.И., она сообщила, что билеты отдаст за один-два дня до вылета, но при этом заезд у них может сдвинуться на 2-3 дня.

Ориентировочно 09.08.2016 года он снова позвонил Сафиной Д.И. и спросил, есть ли новости, на что та пояснила, что они будут вылетать 13 августа 2016 года, каким рейсом при этом не сказала.

Начиная с 09.08.2016 года он звонил на мобильный телефон Сафиной Д.И. каждый день утром, днем и вечером, каждый раз Сафина Д.И. откладывала выдачу документов, в итоге Сафина Д.И. никаких документов так и не отдала и они никуда не улетели.

Действиями Сафиной Д.И. ему причинен материальный ущерб в сумме 79 000 рублей, который является для него значительным, поскольку на момент заключения договора на июль 2016 года, его доход составлял 20000-25000 рублей.

Ранее в гражданском порядке он уже обращался в суд с иском, который был удовлетворен судом.

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого действиями Сафиной Д.И. был причинен ущерб Потерпевший №9 в сумме 79000 рублей (уг.<адрес>.8 л.д.219-220);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №9 были изъяты:квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 000 рублей на 1 листе; договор реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах(уг.<адрес>.8 л.д.246-249);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №9 приобрел у ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 79000 рублей(уг.<адрес>.8 л.д.250-253);

заявлением Потерпевший №9 о привлечении к уголовной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у него денежные средства в сумме 79 000 рублей (уг.<адрес>.8 л.д.227);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №9 оплатил ООО «Старт» 79000 рублей за 100 % тура(уг.<адрес>.8 л.д.254);

решением Бердского городского суда Новосибирской области от 29.11.2016 года по иску Потерпевший №9 к ООО «Старт» о защите прав потребителей, исковые требования Потерпевший №9 были удовлетворены частично, взыскано с ООО «Старт» в пользу Потерпевший №9 убытки в размере 79000 рублей, что составила стоимость туристического продукта по договору №, неустойку – 79000 рублей, штраф – 84000 рублей, компенсацию морального вреда – 10000 рублей, а всего 252000 рублей (№1-5/2018 (1-213/2017) т.15 л.д.21-22);

По эпизоду 48:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №46., данными ею в суде и в ходе предварительного следствия (уг.д.1-213/2017 т.9 л.д.46-52) из которых следует, что Сафину Д.И. она знает около 1,5 лет. Летом 2016 года она с Потерпевший №48 решили приобрести туристическую путевку. Примерно в середине июля 2016 от Сафиной Д.И. ей на телефон пришло смс-сообщение с выгодным предложением о приобретении туристической путевки по выгодной цене, данное предложение ее заинтересовало. В ходе разговора Сафина Д.И. предложила приобрести в ее туристическом агентстве ООО «СТАРТ» туристическую путевку по выгодной цене в отель «АКВАЛОО» г. Сочи. 18 июля 2016 года она подъехала в офис ООО «Старт», где ее встретила директор Сафина Д.И..

В ходе разговора с Сафиной Д.И., та предложила ей путевку на двоих в г.Сочи в отель КСКК «АКВАЛОО», стоимостью путевки 85500 рублей, дата заезда 12.08.2016, дата выезда 21.08.2016, авиарейс из г. Новосибирска до г. Сочи (Адлер) и обратно, на что она согласилась.

В этот же день она оплатила Сафиной Д.И. денежные средства в сумме 22000 рублей, Сафина выписала ей собственноручно квитанцию на 22000 рублей и поставила на ней печать, а договор сказала, что выдаст позднее.

После этого, она сообщила своей знакомой Потерпевший №48 о том, что она приобретала туристическую путевку в ООО «СТАРТ» в <адрес> по очень выгодной цене, на что Потерпевший №48 сказала, что тоже хочет приобрести путевку, чтобы поехать вместе с ней.

На следующей день, 19 июля 2016 года она совместно с Потерпевший №48 пришли в офис к Сафиной Д.И., где Сафиной Д.И. включила Потерпевший №48 в её договор, после чего она оплатила Сафиной Д.И. остаток денежных средств в сумме 31000 рублей, а Потерпевший №48 оплатила денежные средства в сумме 32000 рублей. Денежные средства они передали лично в руки Сафиной Д.И., на что Сафиной Д.И. выдала ей и Потерпевший №48 квитанции на оплату.

После этого Сафина Д.И. выдала ей договор реализации туристического продукта №105, согласно которого, общая сумма туристического продукта составляла 85000 рублей, заезд планировался в отель КСК «АКВАЛОО», с 12.08.2016 года по 21.08.2016 года, перелет должен быть осуществляться авиатранспортом Новосибирск – Сочи (Адлер) 12.08.2016 года, Сочи (Адлер) – Новосибирск 21.08.2016 года. Все печати на договоре и в квитанциях Сафина Д.И. ставила лично в их присутствии.

В начале августа 2016 года она позвонила Сафиной Д.И., и спросила, когда она передаст ей авиабилеты и ваучеры на проживание. В ходе разговора Сафина Д.И. сообщила, что билеты отдаст за три дня до вылета, но при этом заезд у них может сдвинуться на 2-3 дня.

12 августа 2016 года она снова позвонила Сафиной Д.И. и спросила, есть ли новости, на что та пояснила, что они будут вылетать 13 августа 2016 года, потом перенесла вылет на 16 августа 2016 года. Начиная с 12 августа 2016 года она звонила на мобильный телефон Сафиной Д.И. каждый день, каждый раз Сафина Д.И. откладывала выдачу документов. При неоднократных звонках Сафина Д.И. практически всегда брала номер её мобильного телефон и каждый раз просила, чтобы они подождали, и она отдаст им документы, но в итоге Сафина Д.И. им никаких документов не отдала и они никуда не улетели.

15 августа 2016 года Сафина Д.И. сообщила, что они никуда не летят и чтобы они на писали заявление на возврат денег.

Таким образом, ей причинен ущерб в размере 53000 рублей, а Потерпевший №48 32000 рублей, что для нее является для нее значительным ущербом.

До настоящего времени Сафиной Д.И. денежные средства в сумме 53000 рублей ей не вернула.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №48 в суде и в ходе предварительного следствия (уг.д.1-213/2017 т.9 л.д.76-81) из которых следует, что 18 июля 2016 года ей позвонила Потерпевший №46 и сказала, что она приобрела туристическую путевку в ООО «Старт» в <адрес> по очень выгодной цене и предложила поехать вместе с ней, на что она согласилась. Потерпевший №46 ей сообщила, что сегодня она внесла предоплату за путевку в сумме 22000 рублей. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ она совместно с Потерпевший №46 в дневное время пришла в офис к ранее незнакомой ей Сафиной Д.И. - директору ООО «Старт» в офис туристического агентства.

В офисе Сафиной Д.И. включила её в договор к Потерпевший №46, после чего Потерпевший №46 оплатила Сафиной Д.И. деньги в сумме 31000 рублей, а она оплатила денежные средства в сумме 32000 рублей, деньги они передали лично в руки Сафиной Д.И.

После чего Сафиной Д.И. выдала ей и Потерпевший №46 квитанции на оплату. Также Сафиной Д.И. выдала Потерпевший №46 договор реализации туристического продукта на общую сумму 85000 рублей, заезд планировался в отель КСК «АКВАЛОО», на август 2016 года, перелет должен быть осуществляться авиатранспортом Новосибирск – Сочи (Адлер), Сочи (Адлер) – Новосибирск.

Все печати на договоре и на квитанциях Сафиной Д.И. ставила лично в их присутствии, никого из посторонних в офисе не было.

Со слов Потерпевший №46 ей известно, что она у Сафиной Д.И. неоднократно узнавала, когда та передаст им авиабилеты и ваучеры на проживание. Сафиной Д.И. первоначально говорила, что билеты отдаст за три дня до вылета, но при этом заезд у них может сдвинуться на 2-3 дня. В августе 2016 года Потерпевший №46 снова позвонила Сафиной Д.И., на что Сафиной Д.И. пояснила, что они будут вылетать ДД.ММ.ГГГГ, потом перенесла вылет на ДД.ММ.ГГГГ. Со слов Потерпевший №46, та начиная с ДД.ММ.ГГГГ звонила Сафиной Д.И. каждый день и каждый раз Сафиной Д.И. откладывала выдачу документов, говорила, что на следующий день все отдаст, однако, при наступлении следующего дня, она придумывала различные причины, почему она не может выдать им документы, но в итоге Сафиной Д.И. им никаких документов так и не отдала и они никуда не улетели. В августе 2016 года Сафиной Д.И. сообщила, что они никуда не летят и ей необходимо писать заявление на возврат денег.

Действиями Сафиной Д.И. ей причинен ущерб в сумме 32000 рублей, что является для нее значительным, поскольку на тот период времени совокупный доход ее семьи составлял 50000 – 55 000 рублей;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототблицей у потерпевшей Потерпевший №46 были изъяты документы: квитанция к приходному кассовый ордер ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31000 рублей; квитанция к приходному кассовый ордер ООО «СТАРТ» без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22000 рублей; квитанция к приходному кассовый ордер ООО «СТАРТ» без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32000 рублей; договор реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах; претензия от ДД.ММ.ГГГГ (уг.<адрес>.9 л.д.58-61);

заявлением Потерпевший №46 от 15.08.2016о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 53 000 рублей и у Потерпевший №48 в сумме 32 000 рублей (уг.<адрес>.9 л.д. 28);

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого действиями Сафиной Д.И. был причинен ущерб Потерпевший №48 в сумме 32000 рублей и ущерб Потерпевший №46 в сумме 53000 рублей (уг.<адрес>.9 л.д.19-20);

квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №46 оплатила 100% тура в сумме 31000 рублей (уг.<адрес>.9 л.д.67);

квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №46 оплатила тур в сумме 22000 рублей (уг.<адрес>.9 л.д.68);

квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №48 оплатила тур в сумме 32000 рублей (уг.<адрес>.9 л.д.69);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №46 приобрела у ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 85500 рублей(уг.<адрес>.9 л.д.62-65);

претензией от Потерпевший №46 на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И., согласно которого Сафиной Д.И. приняла от Потерпевший №46 претензию о возврате денежных средств по договору о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, за не предоставление туристского продукта (уг.<адрес>.9 л.д.66);

По эпизоду 49:

Показаниями потерпевшей П. А.Ю.,в ходе предварительного следствия (оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон в связи с неявкой) (уг.<адрес>.3 л.д.182-187), о том, что летом 2016 года она совместно с друзьями ЧПМ, ЗАС, Потерпевший №47 решила приобрести туристическую путевку. С целью приобретения путевки они обратились к Сафиной Д.И. - директору ООО «Старт».

Она написала Сафиной Д.И. на мобильный телефон о том, что хочет приобрести туристическую путевку на 4 человек во Вьетнам. В ходе переписки Сафиной Д.И. сообщила, что стоимость путевки на 4-х будет стоить 138000 рублей. Причем предоплату необходимо сделать незамедлительно, так как данные туры еще кто-то хотел приобрести.

ДД.ММ.ГГГГ она подъехала домой к Сафиной Д.И. по адресу: <адрес>, микрорайон «Северный», <адрес>, где передала Сафиной Д.И. денежные средства в сумме 70000 рублей в качестве 50% предоплаты. Из 70 000 рублей 35000 рублей были её личные деньги и 35000 рублей - это деньги, которые принадлежали Потерпевший №47, которые Потерпевший №47 передала ей ранее. При передаче денег никто из посторонних не присутствовал, получив от нее деньги, Сафиной Д.И. выдала ей квитанцию и договор реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно договора дата заезда должна была быть ДД.ММ.ГГГГ в отель «GALLIOT 4*», по маршруту Новосибирск-Вьетнам ДД.ММ.ГГГГ, Вьетнам- Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ. Оставшиеся денежные средства в сумме 68000 рублей они должны были ей передать до ДД.ММ.ГГГГ. Договор и квитанцию Сафиной Д.И. заполнила при ней лично и поставила печать.

В начале августа 2016 года она от своих знакомых узнала, что её знакомые, которые приобретали туры у Сафиной Д.И. не смогли улететь в связи с тем, что Сафиной Д.И. не отдавала авиабилеты и ваучеры на проживание, в связи с чем они решили отказаться от тура.

ДД.ММ.ГГГГ она написала заявление на имя Сафиной Д.И. о возврате денежных средства за тур, на котором Сафиной Д.И. собственноручно написала, что заявление принято и поступило в обработку. После этого, Сафиной Д.И. перестала общаться и выходить на связь.

Действиями директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. ей причинен значительный ущерб в сумме 35000 рублей, кроме того Потерпевший №47 также причинен значительный ущерб в сумме 35000 рублей.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №47, в ходе предварительного следствия (оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон в связи с неявкой) (уг.<адрес>.3 л.д.199-204), о том, что летом 2016 года она совместно с друзьями: П. А.Ю., ЧПМ, ЗАС решили приобрести туристическую путевку. С целью приобретения путевки, они обратились к Сафиной Д.И. - директору ООО «Старт». Организацию по приобретению путевки они возложили на П. А.

От П. А.Ю. она узнала, что Сафиной Д.И. предложила ей путевку во Вьетнам на 4 человек, которая будет стоить 138000 рублей. Причем предоплату необходимо сделать незамедлительно, так как данные туры еще кто-то хотел приобрести.

ДД.ММ.ГГГГ утром она передала П. А.Ю. денежные средства в сумме 35000 рублей в качестве оплаты за путевку за себя. Она лично при оформлении путевки не присутствовала, всем занималась П. А.Ю.

Позднее П. А.Ю. сказала ей, что ДД.ММ.ГГГГ она заплатила Сафиной Д.И. деньги в сумме 70 000 рублей за путевку (за себя и за нее), а Сафиной Д.И. выдала квитанцию и договор реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договора дата заезда должна была быть ДД.ММ.ГГГГ в отель «GALLIOT 4*», по маршруту Новосибирск-Вьетнам ДД.ММ.ГГГГ, Вьетнам-Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ. Оставшиеся денежные средства в сумме 68000 рублей они должны были ей передать до ДД.ММ.ГГГГ.

В начале августа 2016 года они от своих знакомых узнали, что люди, которые приобрели путевки у Сафиной Д.И. никуда не уехали в связи с тем, что Сафиной Д.И. не отдавала авиабилеты и ваучеры на проживание, в связи с этим они решили отказаться от тура. ДД.ММ.ГГГГ П. А.Ю. написала заявление на имя Сафиной Д.И. о возврате денежные средства за тур, на котором Сафиной Д.И. собственноручно написала, что заявление принято и поступило в обработку. После чего Сафиной Д.И. перестала общаться и выходить на связь.

Действиями директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. ей причинен значительный ущерб в сумме 35000 рублей, кроме того П. А.Ю., также причинен значительный ущерб в сумме 35000 рублей.

рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по <адрес> ПАВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого действиями Сафиной Д.И. был причинен ущерб П. А.Ю. в сумме 35000 рублей и ущерб Потерпевший №47 в сумме 35000 рублей (уг.<адрес>.3 л.д.155-156);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей у потерпевшей Потерпевший №47 были изъяты документы: квитанция к приходному кассовый ордер ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000 рублей; договор реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ (уг.<адрес>. 3 л.д.210-213);

заявлением П. А.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 35 000 рублей и денежные средства у Потерпевший №47 в сумме 35 000 рублей (уг.<адрес>.3 л.д.163);

квитанцией к приходному кассовому ордеру №89 от 2 июля 2016 года, согласно которого П. А.Ю. оплатила тур в сумме 70000 рублей (уг.д.1-213/2017 т.3 л.д.214);

договором реализации туристского продукта №89 от 21.07.2016 с приложением, согласно которого П. А.Ю. приобрела в ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 138000 рублей(уг.д.1-213/2017 т.3 л.д.215-218);

кассовым чеком ФГУП Почты России от ДД.ММ.ГГГГ о переводе УУУ денежных средств – П. А.Ю. в сумме 4721 рубль в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением Сафиной Д.И. (№1-5/2018 (1-213/2017) т.15 л.д.55);

По всем эпизодам обвинения №№1-49 вина подсудимой Сафиной Д.И. подтверждается учредительными документами ООО «Старт» (1-214/2017 т.20 л.д.104-191),

решением СУПРУГ от 04.04.2014 года о создании общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ», и о назначении на должность директора СУПРУГ.;

Согласно УСТАВА ООО «СТАРТ» основной целью деятельности Общества являлось извлечение прибыли из следующих видов предпринимательской деятельности: «организация комплексного туристического обслуживания, деятельность туристических агентств, деятельность организаторов туристических поездок (туроператоров) деятельность экскурсоводов (турагентов), обеспечение экскурсионными билетами, обеспечения проживания, обеспечение транспортными средствами, предоставление туристических информационных услуг, предоставление туристических экскурсионных услуг, деятельность детских лагерей на время каникул, деятельность пансионатов, домов отдыха, сдача внаем для временного проживания меблированных комнат, сдача внаем для временного проживания в железнодорожных спальных вагонах и прочих транспортных средств, другие виды деятельности не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации».

В соответствии со ст. 8 Устава ООО «СТАРТ», утвержденного решением учредителя от 04.04.2014, Сафиной Д.И. является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;

Решением №2 единственного участника ООО «Старт» от 25.08.2014 года СУПРУГ – полномочия директора ООО «Старт» СУПРУГ с 26.08.2014 года досрочно прекращены, назначена на должность директора ООО «Старт» и наделена полномочиями единственного исполнительного органа ООО «Старт» Сафиной Д.И., котораяявлялась фактическим руководителем данного общества, действовала официально и была наделена полномочиями на совершение сделок от имени общества без доверенности, то есть обладала полнотой организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в указанном юридическом лице.

По эпизодам № 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 34, 41, 44, 48 вина подсудимой Сафиной Д.И. также подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №7 (уг.д.1-214/2017 т.18 л.д.195-201, уг.д.1-213/2017 т.7 л.д.114-120), данными в ходе предварительного следствия (оглашены в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по согласию сторон), из которых следует, что с 2014 года по настоящее время она работает менеджером отдела бронирования ООО КСКК «АКВАЛОО». ООО КСКК «АКВАЛОО» никогда не работало с ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И., по бронированию номеров для клиентов их санаторно-курортного комплекса, так же они никогда не производили оплату за проживание туристов, и не направляли заявки на каких-либо туристов.

По договорам, заключенным между ООО «Старт», в лице директора Сафиной Д.И на проживание в отеле ООО КСКК «АКВАЛОО» г. Сочи:

-№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №32 на проживание в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80000 рублей на туристов Потерпевший №32, Свидетель №9, БПВ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с ЕКР, на проживание в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54000 рублей на туристов ЕКР, Свидетель №10, ЕДД;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №13 на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78000 рублей на туристов Потерпевший №13, ОАВ, ОАА, ОАА, ДД.ММ.ГГГГ

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №41 на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73000 рублей на туристов Потерпевший №41, ИРР, ИВР, ИМР;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №2 на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000рублей на туристов Потерпевший №2, ШЮВ, ШДЮ, ШКЮ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с ТВН на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 000рублей на туристов ТВН, ТВГ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №39 на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 000 рублей на туристов Потерпевший №39, ТАО, Потерпевший №40;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №24 на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55000 рублей на туристов Потерпевший №24, СУПРУГ, СЫН, СЫН;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с АЕГ на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60000 рублей на туристов АЕГ, АВВ, АДВ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №12 на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44800 рублей на туристов Потерпевший №12, СЮД;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №44 на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59000 рублей на туристов Потерпевший №44, ТМВ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №19 на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58000 рублей на туристов Потерпевший №19, СВР;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №46 на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85000 рублей на туристов Потерпевший №46, Потерпевший №48, МИИ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №23 на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 129000 рублей на туристов Потерпевший №23, КОВ, КДВ, КЕВ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с КСА на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей на туристов КСА, БМН;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №26 на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей на туристов Потерпевший №26, АДА;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с РРА на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей на туристов Потерпевший №30, Свидетель №19;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с И. М.Ю. на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей на туристов И. М.Ю., И. Е.Ю., И. К.М.;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с РАЮ на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей на туристов РАЮ, БДН;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №3 на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91500 рублей на туристов Потерпевший №3, КОП, КСЕ, КНЕ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №27 на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61000 рублей на туристов Потерпевший №27, ДАА;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №35 на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79000 рублей на туристов Потерпевший №35, КНА, КИЕ, КАЕ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №14 на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39000 рублей на туристов Потерпевший №14, ТАИ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №7 на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92000 рублей на туристов Потерпевший №7, КМА, ТТВ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №18 на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125125 рублей на туристов ЖЕВ, ЖИВ, ЖКМ, КАД, ФДВ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №20 проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 205000 рублей на туристов Потерпевший №20, КАС, КОВ, ЖВА, КМС, ЖТГ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №27 на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61000 рублей на туристов Потерпевший №27, ДАА,

Сафиной Д.И., либо ООО «Старт» оплату в ООО КСКК «АКВАЛОО» никогда не производили, а также они не бронировали номера для указанных туристов.

ПВЮ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживал в 8 корпусе ООО КСКК «АКВАЛОО» с семьей: ПОВ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ПАВ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., АВП, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указанное проживание оплачивало ООО «МВТ», с которым у них заключен агентский договор.

ЧНГ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживала в 8 корпусе ООО КСКК «АКВАЛОО» с семьей: ЧАС, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ЧСС, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указанное проживание оплачивало ООО «МВТ», с которым у них заключен агентский договор. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанные туристы оплачивали проживание за свой счет через службу размещения ООО КСКК «АКВАЛОО».

По эпизодам № 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 34, 41, 44, 48 вина подсудимой Сафиной Д.И. также подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в ходе предварительного следствия, оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по согласию сторон(уг.д. 1-214/2017 т.18 л.д. 97-104, уг.д. №1-213/2017 т.7 л.д.14-21),из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он работает генеральным директором ООО «МВТ». ООО «МВТ» является туроператором и внесено в реестр туроператоров России. С ООО КСКК «АКВАЛОО» и с санаторием «Магадан» у него заключены агентские договора №02-16 от 11.01.2016 и №52/16-Д от 16.05.2016, соответственно.

Ему известна Сафиной Д.И. с 2015 года, но лично он с ней не встречался, общался только по телефону. С Сафиной Д.И. он осуществлял деятельность по реализации ей туристических путевок в ООО КСКК «АКВАЛОО» и санаторий «Магадан».

Его работа с Сафиной Д.И. складывалась следующим образом. Сафиной Д.И. по телефону делала ему заявку на туристический продукт, после чего, он выставлял Сафиной Д.И. счет, а также договор на реализацию туристического продукта, которые направлял ей на электронную почту Darya.safina.89@mail.ru.

Сафиной Д.И. он предоставлял скидку 12% от стоимости туристического продукта, то есть это был ее доход. Сафиной Д.И. производила отплату туристического продукта перечислениями ей на банковскую карту Сбербанка РФ №.

После перечислений денежных средств от Сафиной Д.И. он вносил денежные средства в кассу ООО «МВТ», на данную операцию он выбивал фискальный чек ООО «МВТ». Также, он перечислял денежные средства в ООО КСКК «АКВАЛОО» и в санаторий «Магадан».

После оплаты от Сафиной Д.И. он ей на электронную почту отправлял ваучер на туриста, на основании которого туриста заселяли в отель.

Всего от Сафиной Д.И. в 2016 году ему поступило 1664 560 рублей. По всем оплаченным заявкам все туристы проживали в ООО КСКК «АКВАЛОО» и в санатории «Магадан».

Кроме того, Сафиной Д.И. осталась ему должна сумму 48800 рублей, за проживание в ООО КСКК «АКВАЛОО» туристов ВИА в сумме 25720 рублей, КЛА в сумме 10560 рублей, САС в сумме 12520 рублей. У него и его организации ООО «МВТ» перед Сафиной Д.И. долгов нет.

По договорам, заключенным между ООО «Старт», в лице директора Сафиной Д.И. на проживание в отеле ООО КСКК «АКВАЛОО» г. Сочи:

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №32 на проживание в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80000 рублей на туристов Потерпевший №32, Свидетель №9, БПВ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с ЕКР, на проживание в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54000 рублей на туристов ЕКР,, Свидетель №10, ЕДД г.р.;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №13 на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78000 рублей на туристов Потерпевший №13, ОАВ, ОАА, ОАА;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №2 на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80000 рублей на туристов Потерпевший №2, ШЮВ, ШДЮ, ШКЮ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №23 на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 129000 рублей на туристов Потерпевший №23, КОВ, КДВ, КЕВ; - № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №26 на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей на туристов Потерпевший №26, АДА;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №30 на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей на туристов Потерпевший №30, Свидетель №19;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с ПВЮ на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65000 рублей на туристов ПВЮ, ПОВ, ПАВ, ПАВ, - Сафиной Д.И. не перечисляла ему денежные средства, кроме туристов ПВЮ и ЧНГ

ПВЮ проживал с семьей в ООО КСКК «АКВАЛОО» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 110880 рублей, которые были ему оплачены Сафиной Д.И.

ЧНГ проживала с одним взрослым туристом и ребенком в ООО КСКК «АКВАЛОО» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 72 600 рублей, которые были ему оплачены Сафиной Д.И..

А также представленными свидетелем Свидетель №5 документами:

счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату услуг, согласно которого покупателю ПВЮ выставлен счет на оплату услуг по предоставлению номеров в гостинице КСКК «АКВАЛОО» на общую сумму 95040 рублей (уг.<адрес>.7 л.д.22, уг.<адрес>.18 л.д.105);

ваучером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого покупателем номеров в гостинице КСКК «АКВАЛОО» является ПВЮ (уг.<адрес>.7 л.д.23, уг.<адрес>.18 л.д.106);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которого ООО «МВТ» в лице директора Свидетель №5 реализовало туристский продукт ПВЮ общей стоимостью 95040 рублей (уг.<адрес>.7 л.д.24-28, уг.<адрес>.18 л.д.107-111);

счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату услуг, согласно которого покупателю ПВЮ выставлен счет на оплату услуг по предоставлению номеров в гостинице КСКК «АКВАЛОО» на общую сумму 15840 рублей (уг.<адрес>.7 л.д.29, уг.<адрес>.18 л.д.112);

ваучером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого покупателем номеров в гостинице КСКК «АКВАЛОО» является ПВЮ (уг.<адрес>.7 л.д.30, уг.<адрес>.18 л.д.113);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которого ООО «МВТ» в лице директора Свидетель №5 реализовало туристский продукт ПВЮ общей стоимостью 15840 рублей (уг.<адрес>.7 л.д.31-35, уг.<адрес>.18 л.д.114-118);

сверкой расчетов между Свидетель №5 и Сафиной Д.И., согласно которой Сафиной Д.И. не оплатила Свидетель №5 48800 рублей за туристов ВИА – долг 25720 руб., оплачено 79880 руб., КЛА – долг 10560 руб., САС долг – 12520 руб.,оплачено – 680 руб. (уг.<адрес>.7 л.д.36, уг.<адрес>.18 л.д.119);

справкой от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ООО «МВТ» Свидетель №5 в адрес ШЕА, согласно которой Сафиной Д.И. заказала и не оплатила номер, представленный ООО «МВТ» корпус «ОКЕАН-СОЧИ» для туриста ШЕА (уг.<адрес>.7 л.д.37, уг.<адрес>.18 л.д.120);

счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату услуг, согласно которого покупателю ЧН Н. выставлен счет на оплату услуг по предоставлению номеров в гостинице КСКК «АКВАЛОО» на общую сумму 39600 рублей (уг.<адрес>.7 л.д.38, уг.<адрес>.18 л.д.121);

ваучером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого покупателем номеров в гостинице КСКК «АКВАЛОО» является ЧНГ (уг.<адрес>.7 л.д.39, уг.<адрес>.18 л.д.122);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которого ООО «МВТ» в лице директора Свидетель №5 реализовало туристский продукт ЧНГ общей стоимостью 39600 рублей (уг.<адрес>.7 л.д.40-44, уг.<адрес>.18 л.д.123-127);

счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату услуг, согласно которого покупателю ЧНГ выставлен счет на оплату услуг по предоставлению номеров в гостинице КСКК «АКВАЛОО» на общую сумму 33 000 рублей (уг.<адрес>.7 л.д.45, уг.<адрес>.18 л.д.128);

ваучером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого покупателем номеров в гостинице КСКК «АКВАЛОО» является ЧНГ (уг.<адрес>.7 л.д.46, уг.<адрес>.14 л.д.129);

договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которого ООО «МВТ» в лице директора Свидетель №5 реализовало туристский продукт ЧНГ общей стоимостью 33000 рублей (уг.<адрес>.7 л.д.47-51, уг.<адрес>.18 л.д.130-134);

агентским договором №-Д от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, заключенным между ОАО «санаторий Магадан» в лице директора СИГ и ООО «МВТ» в лице директора Свидетель №5на реализацию и продвижение санаторно-курортных услуг(уг.<адрес>.7 л.д.59-72, уг.<адрес>.18 л.д.139-152);

агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями,заключенным между ООО «КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС «АКВАЛОО» в лице генерального директора КИА и ООО «МВТ» в лице директора Свидетель №5на реализацию комплекса услуг(уг.<адрес>.7 л.д.74-89, уг.<адрес>.18 л.д.154-169);

свидетельством о внесении сведений о туроператоре в единый федеральный реестр туроператоров ООО «МВТ» ИНН 2320148200 ОГРН 1072320002655(уг.<адрес>.7 л.д.90, уг.<адрес>.18 л.д.170);

копиями чеков от ЧНГ от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, ПВЮ от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ за путевки в КСКК «Аквалоо»(уг.<адрес>.7 л.д.91, уг.<адрес>.18 л.д.171);

Оснований не доверять показаниям данного свидетеля у С. нет, поскольку они подтверждаются отсутствием у подсудимой Сафиной Д.И. ваучеров на проживание потерпевыших в санатории, которые согласно показаний свидетеля Свидетель №5 направлялись после получения оплаты от Сафиной Д.И. на электронную почту последней для заселения туристов в отель, в ходе предварительного следствия и судебного заседания данные документы не были приобщены к материалам уголовного дела подсудимой и ее защитником, что свидетельствует о том, что оплату по договорам на реализацию туристических услуг в отношении потерпевших по настоящему уголовному делу Сафиной Д.И. не осуществляла.

Данные обстоятельства также подтверждаются показаниями потерпевших, приведенными в приговоре подробно выше, о том, что в связи с неисполнениями в отношении них договорных обязательств Сафиной Д.И., они обращались в соответствующие отели, откуда получали информацию о том, что номера для их проживания Сафиной Д.И. не бронировались, и оплата за них не осуществлялась.

По эпизодам № 8, 9, 15, 16, 31:

вина подсудимой Сафиной Д.И. подтверждается также показаниями свидетеля Свидетель №15 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (1-214/2017 т.21 л.д.165-168), о том, что зимой 2016 года в Новогодние праздники она встретилась со своей сестрой ИВТ, которая ей сообщила, что в туристическом агентстве ООО «СТАРТ» приобрела путевку в Крым отель («Аквамарин 5*»). Директор Сафиной Д.И. реализовывала путевки в Крым по акции раннего бронирования. Она никогда не была в Крыму, поэтому решила вместе съездить с сестрой.

20.01.2016 она заключила договор №26 на отдых в Крым. Данный договор она заключила с ранее ей незнакомой Д. Е. у той дома по <адрес> а <адрес>. При оформлении договора она его не читала, но придя домой, прочитала договор, который она заключила с ООО «СТАРТ», и он ей не понравился, поскольку в нем не был указан страховщик и туроператор. Она много раз ездила отдыхать по путевкам, в том числе и за границу, старые договоры у нее сохранились, поэтому она их сравнила с договором ООО «СТАРТ». Она позвонила по номеру телефона, который был указан в договоре, ей ответила Сафина Д.И., которая представилась директором ООО «СТАРТ». В телефонном разговоре она высказала той свое опасение по поводу условий договора. Сафина назначила ей встречу в офисе ООО «СТАРТ». В последних числах января 2016 года она пришла в офис ООО «СТАРТ» по ул.Лелюха,25, офис 303, здание рынка. При встрече с Сафиной она вновь высказала свое опасение по поводу условий договора. Сафина назвала ее юридически безграмотным человеком, сказала, что у нее нормальный договор, которым пользуются все туристические агентства. Сафина обладает даром убеждения, в ходе общения Сафина не давала возможности задавать ей вопросы, постоянно перебивала, в итоге убедила, что она правильно сделала, что заключила с ней данный договор. Потом сказала, что все документы на отдых, в том числе и авиабилеты она получит за три дня до вылета.

В итоге за две недели до вылета она постоянно искала Сафину, звонила, просила отдать документы. Сафина выдала ей авиабилеты до Сочи отель «АКВАЛОО», сказав, что в Крым она не поедет, так как с отелем проблемы, билеты на обратную дорогу Сафина дала.

В отеле «АКВАЛОО» она жила только десять дней, оставшиеся дни, не имея обратных билетов, она с мужем жила у родственницы за свои деньги. Телефон Сафиной отключила. Ей помогла Д., которая по «вацапу» переслала забронированные авиабилеты до Новосибирска. А сама Сафина прислала ей смс сообщение, что в семье у нее произошло какое-то несчастье и просит помочь ей материально и перевести ей деньги.

Сафина - мошенница, так как она в г. Сочи она встречала несколько человек, которым Сафина также не выдала билеты на обратный путь. После такого отдыха она долгое время лечилась, нервы были испорчены, работать не могла.

Ей известны Потерпевший №22, Потерпевший №31, Потерпевший №10, Потерпевший №15, ЖДЛ. Это все ее хорошие знакомые, которым она рассказала, что приобрела путевку в Крым по акции по доступной цене у Сафиной Д.И.. В то время она искренне верила, поскольку Сафина ее в этом убедила. Потерпевший №22, Потерпевший №31, Потерпевший №10, Потерпевший №15 и ЖДЛ сказали ей о том, что тоже хотят отдохнуть.

Со слов Я. ей известно, что та заключила договор реализации туристского продукта с ООО «СТАРТ» на отдых в г.Сочи отель «Азимут», и что предоплату в сумме 50 % она передала Сафиной лично в руки.

11.03.2016 к ней на работу в парикмахерскую <данные изъяты> по адресу: <адрес>, пришла Я. и сказала, что не может передать деньги Сафиной, и попросила ее передать деньги Д. в сумме 20000 рублей, сказала, что это оставшиеся деньги за путевку, и их необходимо отдать именно в этот день. Я. уговаривала ее, поэтому она согласилась ей помочь. Она взяла у Я. деньги в сумме 20000 рублей и по окончанию работы, вечером пришла домой к Д. Е., где лично передала Д. деньги в сумме 20000 рублей за Я.. Д. передала ей квитанцию на сумму 20000 рублей, выписанную на имя Я.. Данную квитанцию ДД.ММ.ГГГГ она отдала Я..

Потерпевший №10 работала вместе с ней в одной парикмахерской «<данные изъяты> с ее слов она узнала, что та также заключила договор с ООО «СТАРТ» на отдых в Крым. ДД.ММ.ГГГГ днем Потерпевший №10 передала ей денежные средства в сумме 21500 рублей, Потерпевший №10 ей пояснила, что приобрела путевку по акции, и что ДД.ММ.ГГГГ это последний день, когда она может внести деньги за путевку, сама она в этот день работала и не могла отлучиться с работы. Она решила ей помочь, взяла деньги и около 16 часов этого же дня приехала в офис ООО «СТАРТ», где лично в руки Сафиной Д.И. передала деньги в сумме 21500 рублей за Потерпевший №10 Сафиной выдала ей квитанцию на получение данной суммы. На следующий день ДД.ММ.ГГГГ она пришла на работу, где передала данную квитанцию Потерпевший №10.

Со слов Потерпевший №22, Потерпевший №15 и ЖДЛ ей известно, что они также заключили договора на отдых. Потерпевший №22 приобрела путевку в Абхазию, Потерпевший №15 в <адрес> «отель «АКВАЛОО», Потерпевший № 11 в «Киев» Крым.

Потерпевший №22 снимала деньги для оплаты путевки при ней, ходила в СБЕРБАНК, с Потерпевший № 11 они встретились около здания рынка, при встрече та сказала, что сняла деньги для Сафиной.

Со слов Потерпевший №22, Потерпевший №31, Потерпевший №10, Потерпевший №15 ЖДЛ ей известно, что они на отдых не поехали, Сафина причину им не говорила, получив от них деньги избегала с ними встреч и не отвечала на их телефонные звонки.

По эпизодам №

Показаниями свидетеля Д. Е.Ю. в суде и в ходе предварительного следствия (уг.д. 1-214/2017 т.21 л.д.10-17, уг.д. 1-213/2017 т.7 л.д.130-137, т.21 л.д.148-155),о том, что в мае 2015 года она приобрела туристическую путевку в Турцию у директора ООО «Старт» Сафиной Д.И..

При повторном посещении данного агентства в ходе разговора она сказала Сафиной Д.И., что всегда мечтала работать в туристическом агентстве, на что Сафина Д.И. предложила подработать у нее в агентстве. В её обязанности входило: поиск клиентов, с каждого клиента Сафина Д.И. обещала оплачивать от 1000 до 5000 рублей, на что она согласилась, поскольку в тот период времени находилась в декретном отпуске, и ей был необходим дополнительный заработок. По устной договоренности трудовой договор они не заключали, так как официально она была уже трудоустроена.

В период её работы ООО «Старт» располагалось по следующим адресам: г.Бердск, ул. Первомайская, д.11, вход с торца здания; г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25, здание павильона «Бердский рынок», офис располагался на третьем этаже; г.Бердск, ул. Ленина, 33.

С целью осуществления деятельности она вступила в группу, созданную Сафиной Д.И. в социальной сети «В контакте» с наименованием «Росстур Бердск», в дальнейшем данная группа была переименована в группу с наименованием «Турагенство (Новосибирск-Бердск)» vk.com/club73055102. В данной группе Сафина Д.И. выкладывала рекламные акции, в дальнейшем Сафина Д.И. в данной группе наделила её правами администратора группы.

В конце декабря 2015 года Сафина Д.И. выложила рекламу о путевках по выгодной стоимости по территории РФ, посмотрев данную запись, она сделала «репост», а именно запись, выложенную Сафиной Д.И., разместила на своей странице «В контакте».

Спустя некоторое время, ориентировочно в течение суток, написала её одногрупница – И. Е., которую заинтересовало выложенное предложение, после чего она выслала все условия тура, в дальнейшем И. данные условия устроили, денежные средства за тур И. оплатили на ее личную банковскую карту, которые она в дальнейшем перевела на личную банковскую карту Сафиной Д.И.

Поскольку Сафина Д.И. раннее не составляла какие-либо договоры на реализацию туристского продукта, она предложила Сафиной Д.И. разработать данный договор, поскольку составление данного договора регламентируется законодательством РФ, на что Сафина Д.И. сказала, что ей некогда, и поручила разработать данный договор ей лично.

В дальнейшем, чтобы был порядок, она создала документ в формате «Эксель», где записывала всех обратившихся к ней граждан с указанием заключенного номера договора, Сафина Д.И. в дальнейшем при составлении договора либо звонила ей, спрашивала номер договора, но это происходило не всегда, либо просила сделать договор ее, поскольку ей некогда. Договор всегда составлялся в двух экземплярах. Первый договор отдавался на руки туристу, второй экземпляр хранился либо у нее дома, либо у Сафиной Д.И. в офисе, либо дома, специально отведенного места для хранения договоров не было.

В ходе работы бывали случаи, когда Сафина Д.И. не могла найти документы. Также в ходе работы она отправляла все документы Сафиной Д.И. на её личную электронную почту Darya.safina.89@mail.ru. Бронированием отелей и авиабилетов занималась Сафина Д.И.

Она лично заключала договор со С., И., Р., Потерпевший № 16, Потерпевший №17, КАС, Потерпевший №22, больше фамилий не помнит.

Потерпевший №33 18.04.2016 г. Потерпевший №33 выбрала отель «Атлант» в г.Сочи и отправила ей сканы паспортов для бронирования, затем она, согласовав все детали договора с Сафиной Д.И. составила договор.

19.04.2016 г. в вечернее время к её дому подъехал сын Потерпевший № 33 и передал на улице денежные средства в размере 50 000 рублей, а она передала ему договор и квитанцию. Вечером ДД.ММ.ГГГГ к ней домой приехала Сафиной Д.И. и лично забрала данные деньги. Договор заполняла у себя дома, по адресу <адрес>. Чья подпись стояла в договоре она не помнит, после того, как она передавала договор клиенту, она встречалась с Сафиной Д.И. и передавала ей деньги второй экземпляр договора. При передаче денег они с Сафиной Д.И. были вдвоем. В последующем договорные обязательства перед Потерпевший № 33 исполнены не были, по какой причине ей неизвестно.

И. Е.Ю. является её знакомой. ДД.ММ.ГГГГ И. Е. сказала, что ее отец Потерпевший №30 желает приобрести путевку в отель КСКК «АКВАЛОО» <адрес>. Созвонившись с Сафиной Д.И., последняя ей ответила, что путевки в данный отель есть и чтобы она заполнила на Потерпевший №30 договор от ее имени.

ДД.ММ.ГГГГ она отправила Сафиной Д.И. паспорта Потерпевший №30 по «вотсапу», после того, как Потерпевший №30 оплатил путевку. После того, как Сафиной Д.И. подписала договор, ДД.ММ.ГГГГ она (Д. Е.Ю.) передала его И. Е. - родственнице Потерпевший №30 Путевка была в отель КСКК «АКВАЛОО» на сумму 45000 рублей. Договор она заполняла ДД.ММ.ГГГГ у себя дома по <адрес>, а подписывала его сама Сафиной Д.И. в тот же день, так как, данный договор она возила на подпись. Квитанцию заполняла и подписывала она, по указанию Сафиной Д.И., когда Сафиной Д.И. подписала договор на имя Потерпевший №30, она сказала, что у нее с собой нет бланков квитанций, поэтому она (Д. Е.Ю.) должна выписать квитанцию Потерпевший №30 от ее имени, на бланках квитанций, с печатью, которые Сафиной Д.И. передала ей ранее. Деньги они переводили на ее карту, было несколько платежей. ДД.ММ.ГГГГ с карты И. Е.Ю. перевели на ее карту 45000 рублей, после чего она перевела денежные средства на карту Сафиной Д.И..

Затем был перевод на сумму 55000 рублей, за какой договор она не помнит, также была переведена сумма 4000, 10000, 20000, 50000, 21000 рублей, договоров было много, так как собиралась лететь большая семья в одну дату, в один отель. Сумма была оплачена в полном объеме, на ДД.ММ.ГГГГ все было оплачено 100%. Договор был от ДД.ММ.ГГГГ, который заполняла она. Денежные средства перевела Сафиной Д.И. ДД.ММ.ГГГГ и часть ДД.ММ.ГГГГ через Сбербанк О., в несколько переводов.

Договорные обязательства перед Потерпевший №30 и И. Е.Ю. исполнены не были, причины ей не известны.

Во всех случаях она передавала деньги Сафиной Д.И. за оплату договора, хищения денежных средств ООО «Старт» она не совершала.

Потерпевший №17 и Потерпевший № 16 оформляли договор у нее дома ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. В этот день к ней приехала Потерпевший № 16, сказала, что она и ее подруга Потерпевший №17 хотят поехать в отель Тиздар. После этого, она созвонилась с Сафиной Д.И., которая назвала ей стоимость путевок для Потерпевший № 16 и Потерпевший №17. Все условия договора были проговорены Сафиной Д.И. по телефону. Сафиной Д.И. сказала, чтобы она (Д. Е.Ю.) расписалась в договорах от ее имени, что она и сделала, так как Сафиной не могла сама приехать, а нужно было срочно бронировать билеты. Согласно договоров, Потерпевший № 16 должна была оплатить за путевку 98000 рублей, а Потерпевший №17 – 85000 рублей. Сканы паспортов для бронирования путевки она отправила Сафиной Д.И. по «Вотсапу».

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 16 передала ей наличными денежные средства в качестве предоплаты 50% за путевки за себя в сумме 49 000 рублей и за Потерпевший №17 в размере 42 500 рублей. После оформления договора и получения предоплаты ДД.ММ.ГГГГ, она сообщила об этом Сафиной Д.И., позвонив ей по телефону, и Сафиной Д.И. в течение часа приехала к ней домой по адресу: <адрес> и забрала деньги. Деньги были переданы наличными, на что она выписала им квитанции, в квитанциях поставила подписи за Сафиной Д.И.

Оставшуюся часть денег Потерпевший №17 и Потерпевший № 16 передавали Сафиной Д.И., когда именно ей неизвестно. По Потерпевший № 16 и Потерпевший №17 договорные обязательства Сафиной Д.И. не исполнены.

ДД.ММ.ГГГГ у нее дома был заключен договор с ЖЖЖ. ЖЖЖ вечером пришла к ней вместе со своим мужем ЖЖЖ, спустя примерно 10 минут после их прихода подъехала Сафиной Д.И., при ней ЖЖЖ передала денежные средства в размере 90000 рублей лично Сафиной Д.И., что составило 100% оплаты по договору.

Договор заполняла она, но подписывала его Сафиной Д.И., квитанцию также подписывала Сафиной Д.И. Перед ЖЖЖ договорные обязательства не исполнены.

Потерпевший №22 является ее знакомой. ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. по телефону попросила ее оформить договор на Потерпевший №22, в телефонном разговоре Сафиной Д.И. сказала, что необходимо составить договор и расписаться в нем от ее имени, так как сама Сафиной Д.И. в это время находилась в Уфе. Сафиной Д.И. уточнила, чтобы на Потерпевший №22 она оформила путевку в «Алекс Бич Хотель 4*» Абхазия.

ДД.ММ.ГГГГ к ней домой по адресу: <адрес> пришла Потерпевший №22, где они оформили договор. Потерпевший №22 передала ей предоплату в размере 35000 рублей наличными, а она передала Потерпевший №22 договор и квитанцию на сумму 35 000 рублей, которые она подписала от имени Сафиной Д.И., по ее указанию. Данные паспортов Потерпевший №22 были отправлены Сафиной Д.И. для бронирования по «Вотсапу».

ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Потерпевший №22 и сказала, что у нее нет наличных, что она может перечислить деньги по карте. Она (Д. Е.Ю.) дала Потерпевший №22 номер своей банковской карты, после чего ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №22 ей на банковскую карту перевела денежные средства в сумме 10000 рублей. Когда поступили данные денежные средства, она сразу же их перевела на банковскую карту СБЕРБАНКа Сафиной Д.И. путем О. перевода.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №22 на её банковскую карту СБЕРБАНКА перевела денежные средства в сумме 25 000 рублей, которые она также перевела через Денежные средства в размере 35000 рублей полученные от Потерпевший №22 она также перевела на карту Сафиной Д.И.

Сафиной Д.И. звонила ей и говорила, что нужно приобрети билеты, куда и когда, скидывала скан паспорта по «Вотсапу», она вводила данные, согласно ее запроса, и по электронной почте пересылала ей билеты.

В середине июня Сафиной Д.И. приехала в офис к Потерпевший №1 где они заключили договор. Сафиной Д.И. передала Потерпевший №1 договор, она (Д. Е.Ю.) передавала Потерпевший №1 только квитанции, где она сама ставила подписи. Ранее Потерпевший №1 передала Сафиной Д.И. деньги, а она выписала ей квитанцию на 40000 рублей.

В январе 2016 года Сафиной Д.И. дала ей печать ООО «Старт», которую она ставила на договоры и квитанции. Всего печатей было две, одна у Сафиной Д.И., вторая у нее. После того, как она перестала сотрудничать с Сафиной Д.И., она передала печать в следственный комитет.

Приходные кассовые ордера она не заполняла, поскольку Сафиной Д.И. пояснила, что это не обязательно, что ей это не нужно, самое главное отдать квитанцию клиентам.

В договоре и квитанциях она ставила подпись от имени Сафиной Д.И. по ее просьбе. При заключении договоров с клиентами, все данные по договору проговаривались с Сафиной Д.И., она спрашивала у нее суммы и скидывала ей сканы. От своего имени она договора не заключала. Цену туристического продукта устанавливала Сафиной Д.И.

Клиенты при оплате за тур переводили денежные средства на ее банковскую карту, потому что Сафиной Д.И. говорила, что у нее лимит по карте, что если клиенты будут ее (Д. Е.Ю.) знакомые, то они могут перевести деньги по номеру ее телефона, а потом, чтобы она переводила деньги Сафиной Д.И.. Это было по устной договорённости с Сафиной Д.И.

Если в суммах перечислений между клиентами, ей (Д. Е.Ю.) и Сафиной Д.И. есть разница, значит, она оставляла себе зарплату. Все это проговаривалось с Сафиной Д.И..

В конце июня 2016 года – в начале июля 2016 года Сафиной Д.И. просила ее приобретать авиабилеты через сайт «Скайсканер», для этого Сафиной Д.И. путем безналичного перевода со своей банковской карты (номер карты №) на её личную банковскую карту №, расчетный счет № открытую в ПАО «Сбербанк России», а также на её банковскую карту №, номер расчетного счета №, открытую в ПАО «Сбербанк России» осуществляла переводы денежных средств.

Кроме того, Сафина Д.И. через приложение, установленное на мобильном телефоне «Вотсап», пересылала ей фотографии паспортов пассажиров, после получения сведения паспорта и денежных средств, она приобретала авиабилеты, которые отправляла Сафиной Д.И. на электронную почту. В дальнейшем она узнала, что данные люди у Сафиной Д.И. приобретали путевки по акциям, на её вопрос, почему она и Сафина Д.И. приобретают билеты отдельно от отелей, поскольку данные акции предоставляло якобы туристическое агентство «Росстур», Сафина Д.И. пояснила, что организатор акции возвращает ей денежные средства за приобретенные билеты.

Также со слов Сафиной Д.И., туристические путевки Сафиной приобретала через субагенсткий договор, заключенный с «Росстур», туристические путевки по территории РФ Сафиной Д.И. приобретала якобы напрямую. Со слов Сафиной Д.И., с директором ООО «КСКК «Аквалоо» ТТП у нее была договоренность напрямую, Свидетель №5 предоставлял ей якобы огромные скидки, поскольку она сама отдыхала в данном отеле в 2015 году, где подружилась с Свидетель №5

В июне 2016 года начались первые вылеты по приобретенным акционным путевкам по территории Российской Федерации, все вылеты были с задержками либо с заменой отелей, на ее вопросы к Сафиной Д.И., что происходит и из-за чего сбои, Сафина Д.И. находила отговорки, что не было мест на рейсах, либо мест в отелях, либо выходные. Если клиенты обращались к ней с вопросами, почему задержки, Сафина Д.И. говорила ей, чтобы она отвечала, что это особенности акции, которые подразумевают под собой, что отели и билеты бронируются непосредственно перед вылетом.

Примерно 20 июля 2016 года люди перестали вылетать по приобретенным путевкам, на все вопросы Сафина Д.И. ничего внятного не могла пояснить, то не было мест в отеле, то не было мест на рейсе, на её вопросы, в чем причина, Сафина Д.И. ничего не поясняла, либо постоянно путалась и всех просила подождать. Когда она сама уже находила места на самолете, Сафина Д.И. постоянно говорила, что у нее нет денег, что ей не приходят какие-то возвраты с туристического агентства, которое якобы устраивало все эти акции. Насколько ей известно Сафина Д.И. в начале июля 2016 года занимала денежные средства, чтобы отправить людей в отпуск, также ей известно, что Сафина Д.И. пыталась оформить кредит, но со слов Сафиной Д.И., в кредите ей отказывали.

Кроме продажи туров Сафина Д.И. занималась продажей свадебных платьев, которые брала на реализацию, данный свадебный салон находился по адресу: Новосибирская область, город Бердск, ул. Лелюха, д. 25. Здание павильона «Бердский рынок», продавцом в данном салоне работала ВИ. Также ей известно, что Сафина Д.И. просила ВИ, провести через её личную банковскую карту оплату авиабилетов, поскольку в большинстве сайтов требуется оплаты через карты «Виза» и «МастерКарт», а у Сафиной Д.И. была карта «Маэстро».

Потерпевших: Потерпевший №37, Потерпевший №26, Потерпевший №9, Потерпевший №38, Потерпевший №6, П. А.Ю., Потерпевший №3, Потерпевший №8, ГАА., Потерпевший №27,Потерпевший №35, Потерпевший №4, КВА, Потерпевший №45, Потерпевший №41, Потерпевший №2,Потерпевший №39, Потерпевший №40, Потерпевший №44, Потерпевший №43, Потерпевший №5, Потерпевший №46, Потерпевший №42, Потерпевший №29 она лично не знает, никогда их не видела, никаких денежных средств от них лично не получала

Для Потерпевший №29 Сафиной Д.И. просила сделать договор. 07.01.2016 Сафина Д.И. по электронной почте прислала ей данные паспортов, затем позвонила и продиктовала условия покупки тура, после чего она сделала договор и отправила ей на электронную почту.

Для Потерпевший №36 Сафиной Д.И. просила заполнить договор. 15.01.2016 Сафина Д.И. по «Вотсапу» прислала ей данные паспортов и условия покупки тура, после чего она заполнила договор и отправила ей на электронную почту.

Для Потерпевший №37 Сафиной Д.И. просила заполнить договор. 22.01.2016 Сафина Д.И. по «Вотсапу» прислала ей данные паспортов и условия покупки тура, после чего она заполнила договор и отправила ей на электронную почту.

Сафина Д.И. переводила ей деньги, для того, чтобы она покупала на них авиабилеты, людям, чьи паспорта Сафина Д.И. она её присылала по «Вотсапу», билеты она пересылала Сафиной Д.И. по электронной почте

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. перевела ей 40 000 рублей, которые она должна была её маме Потерпевший №1 за несостоявшуюся поездку в декабре 2015 года в Таиланд,

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. перевела ей 6400 рублей, которыми она оплатила билеты на сайте Sindbad.ru на сумму 6 253 рубля на имя СН,

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. перевела ей 25 000 рублей, которыми она оплатила билеты на сайте S7.ru на сумму 24 475 рублей, на имя ЧА, ЧН, ЧС,

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. перевела ей 8 000 рублей, которыми она оплатила билеты на сайте OneTwoTrip на сумму 7 972 рублей, для самой Сафиной Д.И.,

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. перевела ей 24 000 рублей, которыми она оплатила билеты на сумму 23 052 рубля, на имя Сафина Д.И., <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. перевела ей 34500 рублей, которыми она оплатила билеты на сайте S7.ru на сумму 34 200 рублей, на имя ДВ,

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. перевела ей 25 000 рублей, которыми она оплатила билеты на сайте S7.ru на сумму 22 500 рублей, на имя ПТ и ПИ,

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. перевела ей 19 000 рублей, которыми она оплатила билеты на сайте S7.ru на сумму 17 840 рублей, на имя ГА,

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. перевела ей 21 000 рублей, которыми она оплатила билеты на сайте S7.ru на сумму 20 050 рублей, на имя Потерпевший №45,

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. перевела ей 48 500 рублей, которыми она оплатила билеты на сайте Trip.ru на сумму 48 500 рублей, на имя НЕ и КС,

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. перевела ей 12 100 и 5 000 рублей, которыми она оплатила билеты на сайте OneTwoTrip.ru на сумму 13368 руб. на имя БК и БД,

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. перевела ей 55 500 рублей, которыми она оплатила билеты на сайте S7.ru на сумму 54 200 рублей, на имя ПА и ПЛ,

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. перевела ей 60 000, 40 000 и 3 000 рублей, которыми она оплатила билеты на сайте S7.ru на сумму 54 200 рублей, на имя АМ и ЗВ и 47 825 рублей, на имя МО и МА,

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. перевела ей 38 000 рублей, которыми она оплатила билеты на сайте S7.ru на сумму 39 610 рублей, на имя КЕ и ЗС,

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. перевела ей суммы 2 000, 30 500 и 51 600 рублей, а также попросила занять 2 000 руб., так как ей не хватало для оплаты билетов. С этих денег она оплатила билеты на сумму 54 190 рублей на сайте Sindbad.ru на имя ИВТ, ИА, ИИ, ИС

Также она должна была оплатить еще одни билеты, но с её карты не проходила оплата и она перевела денежные средства 31 00 рублей, на карту Сбербанка её мужа Д. А.С. (карта №) и оплатила билеты с его карты на сайте Trip.ru на сумму 31 690 рублей, на имя ПА, ПМ и ПД

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. перевела ей 36 000 рублей, но так как с её карты оплата не проходила, то она перевела денежные средства в размере 35 815 рублей на карту Сбербанка мужа Д. А.С. и оплатила билеты с его карты на сайте KupiBilet.ru на сумму 35 815 рублей на имя ЧНГ, ЧАС, ЧСС,

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. перевела ей 32800 рублей, которыми она оплатила билеты на сайте KupiBilet.ru на сумму 28500 рублей на имя ШЕА и ПВ,

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. перевела ей 30000 рублей, которыми она оплатила билеты на сайте OneTwoTrip.ru на сумму 28770 рублей на имя Свидетель №15 и КК,

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. перевела ей 17500 рублей, которыми она оплатила билеты на сайте авиакомпании Победа на сумму 17337,96 рублей, на имя БК и БД,

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. перевела ей 30000 рублей, которыми она оплатила билеты на сайте OneTwoTrip.ru на сумму 29594 рубля на имя ПЛ и ПА,

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. перевела ей 67000 рублей, которыми она оплатила билеты на сайте OneTwoTrip.ru на сумму 66043 рубля, на имя ЛЕ, Свидетель №16, ЛУ и Свидетель №16,

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. перевела ей 48000 рублей, которыми она оплатила билеты на сайте OneTwoTrip.ru на сумму 47216,21 рубля, на имя ИВТ, ИА, ИИ, ИС

Порядок работы заключался в следующем: Сафина Д.И. говорила ей, какой билет купить, переводила деньги и данные туриста, а она бронировала авиабилет и отправляла ей на почту.

Когда она начинала работать у Сафиной Д.И. в должности менеджера, то обнаружила, что Сафина Д.И. со своими клиентами вообще не заключает договора, а данные об отелях и сроках путешествий она писала клиентам на обычном листе бумаги. На ее вопрос, как это возможно, Сафина Д.И. первоначально ее убеждала, что она и ее туристическое агентство работает от Росстура и ей не обязательно составлять договоры, однако спустя некоторое время Сафина Д.И. попросила ее найти ей образец договора на реализацию туристического продукта. Это было в декабре 2015 года. Она с официального сайта Росстуризма «скачала» утвержденный образец договора и передала Сафиной.

30.12.2015 года Сафина Д.И. сказала, что просмотрела договор. Он ее удовлетворил, однако из договора был убран пункт о страховщике и организации, предоставившей банковскую гарантию, Сафина пояснила, что этот пункт не нужен, в связи с тем, что ООО «СТАРТ» будет продавать акционные туры, затем сказала, что теперь ООО «СТАРТ» будет заключать договоры без данного пункта.

В дальнейшем, чтобы был порядок, она создала документ в формате «Эксель», где записывала всех обратившихся к ней граждан с указанием заключенного номера договора.

Бронированием отелей и авиабилетов занималась только Сафина Д.И.. Когда она видела, что отели и авиабилеты не бронировались в срок, то предлагала Сафиной Д.И. свою помощь в данном вопросе. Сафина отвечала, что (Д.) не сможет сама забронировать отели, мотивируя это тем, что для этого необходима специальная почта, и у нее доступа к личному кабинету, где это возможно сделать, а также если она самостоятельно позвонит в отель или на горячую линию туроператора с целью узнать о состоянии заявки, то Сафиной «прилетит» от руководства, ее будут ругать». При этом Сафина не уточняла кто именно ее руководитель.

В конце июня 2016 года – в начале июля 2016 года Сафиной Д.И. просила ее приобретать авиабилеты через сайт «Скайсканер», для этого Сафиной Д.И. путем безналичного перевода со своей банковской карты (номер карты №) на ее личную банковскую карту №, расчетный счет №, открытую в ПАО «Сбербанк России», а также на ее банковскую карту №, номер расчетного счета №, открытую в ПАО «Сбербанк России», осуществляла переводы денежных средств.

Кроме того Сафина Д.И. через приложение, установленное на мобильном телефоне «ватсап» пересылала ей фотографии паспортов пассажиров, после получения сведения паспорта и денежных средств, она приобретала авиабилеты, которые отправляла Сафиной Д.И. на электронную почту. В дальнейшем она узнала, что данные люди у Сафиной Д.И. приобретали путевки по акциям, на ее вопрос, почему они приобретают билеты отдельно от отелей, поскольку данные акции предоставляло якобы туристическое агентство «Росстур», Сафина Д.И. пояснила ей, что организатор акции возвращает Сафиной денежные средства за приобретенные билеты.

Также со слов Сафиной Д.И. ей известно, что туристические путевки та приобретала через субагенсткий договор, заключенный с «Росстур», туристические путевки по территории РФ Сафина Д.И. приобретала напрямую.

Со слов Сафиной Д.И., с директором ООО «КСКК «Аквалоо» ТТП у той была договоренность напрямую, Свидетель №5 предоставлял Сафиной якобы огромные скидки, поскольку Сафина сама отдыхала в данном отеле в 2015 году, где подружилась с Свидетель №5

По путевкам в Крым Сафина говорила, что на территории России существует организация, у которой несколько отделов, один отдел контролирует путешествия на территории России, второй отдел контролирует путешествия за границей. Именно через эту организацию Сафина якобы приобретала путевки в Крым и за границу. При этом Сафина никогда не называла ей названия данной организации.

Сейчас она понимает, что Сафина ее обманывала, на самом деле не было ни какой организации, а все это Сафина говорила, с целью ввести ее в заблуждение, чтобы она находила новых клиентов.

На ее вопрос, почему та организация, на которую всегда ссылалась Сафина, не «садит» людей на рейсы, Сафина ничего вразумительного пояснить не могла, путалась в своих словах, не помнила, что говорила ранее.

Когда она сама находила места на самолете, Сафина Д.И. постоянно говорила, что у нее нет денег, что не приходят какие-то возвраты с туристического агентства, которое якобы устраивало все эти акции.

По поводу заключения договоров на реализацию туристского продукта она может пояснить следующее:

С Потерпевший №24 договор заключен от 25.12.2015 года. Потерпевший №24 она знает лично, но денег от той не получала. Потерпевший №24 оформляла туристическую путевку лично у Сафиной Д.И. в офисе, находящемся в здании рынка по адресу: ул.Лелюха,25 г.Бердск, офис 303.

с Потерпевший №30 договор был заключен 02.01.2016. Денежные средства в размере 45000 рублей 30.12.2015 Потерпевший №30 перевел с карты И. Е.Ю. (номер карты №) на ее карту (номер карты №), после чего она перевела денежные средства на карту Сбербанка Сафиной Д.И. (номер карты ***3244) в размере 41500 рублей (выписку из Сбербанка и переписку в ватсапе прилагает) О.. Перед тем, как перечислить деньги Сафиной, она той позвонила и поинтересовалась о своей заработной плате, когда Сафиной ей заплатит. Сафиной ей дала прямое указание взять из 45000 рублей, деньги в сумме 3500 рублей в качестве заработной платы, что она и сделала.

И. Е.Ю. является ее знакомой, искала путевки на отдых, поэтому она, зная, что Сафиной Д.И. продает акционные путевки, посоветовала туристическое агентство ООО «СТАРТ». По телефону ДД.ММ.ГГГГ И. Е. сказала, что ее отец желает приобрести путевку в отель «КСКК «АКВАЛОО» <адрес>. Созвонившись с Сафиной, та ей ответила, что путевки в данный отель есть и чтобы она заполнила на Р. договор от ее имени. ДД.ММ.ГГГГ она отправила Сафиной Д.И. копии паспорта Р. по «ватсапу», после того, как Р. оплатил путевку. После того, как договор подписала Сафиной, ДД.ММ.ГГГГ она данный договор передала И. Е.. Путевка у Р. была в отель «КСКК «АКВАЛОО» на сумму 45000 рублей. Договор она заполняла ДД.ММ.ГГГГ у себя дома по <адрес>, а подписывала его Сафиной Д.И. в тот же день, данный договор она возила той на подпись. Квитанцию заполняла и подписывала она, по указанию Сафиной Д.И.. Когда Сафиной подписала договор на имя Р., то сказала, что у нее с собой нет бланков квитанций, поэтому она должна выписать квитанцию Р. от ее имени на бланках квитанций, с печатью, которые Сафиной ей дала ранее.

С Потерпевший №10 договор был заключен у нее дома ДД.ММ.ГГГГ в присутствии Свидетель №15. Потерпевший №10 к ней отправила Сафиной Д.И. (так как это был понедельник и рынок не работал, а Сафиной Д.И. утверждала, что если сегодня срочно не внесут предоплату, то акция закончится). Сафиной Д.И. попросила оформить договор, расписаться от ее имени, поставить печать и взять предоплату в размере 21500 рублей. Потерпевший №10 отдала ей деньги, которые она вечером этого же дня лично передала Сафиной Д.И. в руки у себя дома по адресу: <адрес>. Потерпевший №10 выбрала тур в Крым в отель «FelizVerano» стоимостью 43 000 рублей на двоих. Договор она распечатала со своего домашнего компьютера. Она в точности исполнила указания Сафиной, заполнила договор и квитанцию, а также подписывала их имени Сафиной. При каких обстоятельствах Потерпевший №10 оплатила оставшуюся часть денежных средств ей неизвестно;

с ЖЖЖ договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ у нее дома. ЖЖЖ вечером пришла к ней вместе со своим мужем ЖЖЖ, спустя примерно 10 минут после их прихода подъехала Сафиной Д.И., при ней ЖЖЖ передала денежные средства в размере 90000 рублей лично Сафиной Д.И.;

с Я. и ВВВ договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ. Сафиной Д.И. приехала к ней домой, куда вскоре пришли ранее ей незнакомые Я. и ВВВ. Сафиной и Я. при ней подписали договор в отель «AzimutHotelSochi» <адрес>, после чего Я. передала предоплату - денежные средства в размере 50000 рублей лично Сафиной Д.И. Примерно ДД.ММ.ГГГГ Я. принесла ей оставшийся долг за путевку в размере 20000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она отдала 15000 рублей наличными Сафиной Д.И., а 5000 рублей забрала в долг, который ей должна была отдать Сафина. Сафина сама приехала за деньгами, деньги она передала Сафиной в машине;

Потерпевший №17 и Потерпевший № 16 оформляли договор у нее дома ДД.ММ.ГГГГ. К ней приехала Потерпевший № 16, сказала, что они вдвоем с Потерпевший №17 хотят поехать в отель Тиздар. Она созвонилась с Сафиной, которая назвала ей стоимость путевок для Потерпевший № 16 и Потерпевший №17. Все условия договора были проговорены Сафиной Д.И. по телефону. Сафиной сказала, чтобы она расписалась в договорах от ее имени, что она и сделала. Сканы паспортов были скинуты ею по «ватсап» Сафиной Д.И. для бронирования путевки. Потерпевший № 16 ДД.ММ.ГГГГ передала ей наличными денежные средства в качестве предоплаты 50% за путевки за себя в сумме 49000 рублей и за Потерпевший №17 в размере 42500 рублей. После оформления договора и получения предоплаты ДД.ММ.ГГГГ она сообщила об этом Сафиной Д.И., позвонив на телефон, та в течение часа приехала к ней домой и забрала деньги. При каких обстоятельствах Потерпевший № 16 и Потерпевший №17 передавали вторую часть оплаты по договору ей неизвестно, Сафиной ей об этом не рассказывала;

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №33, зная, что она работает в туристической фирме ООО «СТАРТ» выбрала отель «Атлант» в <адрес> и отправила ей сканы паспортов для бронирования, затем она, согласовав все детали договора с Сафиной Д.И., составила договор. ДД.ММ.ГГГГ в районе 20 часов вечера к ее дому подъехал сын Потерпевший № 33 - САВ и передал ей на улице денежные средства в размере 50000 рублей, а она передала ему договор, подписанный ею по указанию Сафиной. Договор и квитанция были у нее в машине. Вечером ДД.ММ.ГГГГ к ней домой приехала Сафиной Д.И. и лично забрала данные деньги;

ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. по телефону попросила ее оформить договор на Потерпевший №22. В телефонном разговоре Сафиной Д.И. сказала ей составить договор и расписаться в договоре от ее имени, так как сама Сафиной в это время находилась в Уфе. Сафиной Д.И. уточнила, чтобы на Потерпевший №22 она оформила путевку в «Алекс Бич Хотель 4*» Абхазия. ДД.ММ.ГГГГ к ней домой пришла ранее незнакомая Потерпевший №22, где они оформили договор, она сделала все по указанию Сафиной. Потерпевший №22 передала ей предоплату в размере 35000 рублей наличными, а она передала Потерпевший №22 договор и квитанцию на сумму 35000 рублей, которые она подписала от имени Сафиной, по ее указанию. Данные паспортов Потерпевший №22 были отправлены Сафиной Д.И. для бронирования по «ватсапу». ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Потерпевший №22, сказала, что у нее нет наличных, и предложила перечислить деньги по карте. Она дала номер своей банковской карты СБЕРБАНКА №. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №22 ей на банковскую карту перевела денежные средства в сумме 10000 рублей, которые она сразу же перевела на банковскую карту СБЕРБАНК Сафиной (последние цифры 3244) путем О.. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №22 на ее банковскую карту СБЕРБАНКА № перевела денежные средства в сумме 25000 рублей. Когда поступили данные денежные средства, она сразу же их перевела на банковскую карту СБЕРБАНК Сафиной (…3244), путем О..

С Потерпевший №1 был заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ. Сафиной Д.И. собиралась в августе 2016 года ехать отдыхать в отель «Тиздар», но забеременела и предложила ее маме Потерпевший №1 выкупить путевку за 40000 руб. Со слов Потерпевший №1 ей известно, что ДД.ММ.ГГГГ Сафиной Д.И. приехала в рабочее время к Потерпевший №1 к ней на работу по адресу: <адрес> «б» кабинет № <адрес>, где Сафиной передала Потерпевший №1 договор, заранее заполненный, № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего от Потерпевший №1 лично получила деньги в сумме 40000 рублей. Квитанцию она в этот день ей не отдала, сказав, что при себе у нее не было бланков квитанции.

ДД.ММ.ГГГГ вечером ей позвонила Сафиной, сказала, чтобы она заполнила квитанцию от ее имени и поставила в ней подпись и печать за нее, после чего передала данную квитанцию Потерпевший №1. Она выполнила указание Сафиной Д.И. в этот же день, и передала квитанцию Потерпевший №1;

Потерпевший №25, Потерпевший № 12, Потерпевший № 26, Потерпевший № 13, Потерпевший № 14, ЖЖЖ, Потерпевший №19, К, Потерпевший № 3, Потерпевший № 6, Потерпевший № 7, ГАА, Потерпевший №8, Потерпевший № 32, Потерпевший № 29, Потерпевший № 11, Потерпевший №21, ААА она никогда не видела и не получала от них денежные средства.

А также представленными свидетелем Д. Е.Ю. документами:

историей операций в СБЕРБАНК ОНЛАЙН с потерпевшей Потерпевший №22 на 1 листе; перепиской в «Ватсапе» с Сафиной Д.И. по поводу заключения договора с Потерпевший №22 на 1 листе; перепиской в «Ватсапе» с Сафиной Д.И. по поводу заключения договора со Смагиной на 2 листах; перепиской в «Ватсапе» с Сафиной Д.И. по поводу передачи денег от Якушиной на 1 листе; перепиской в «Ватсапе» с Сафиной Д.И. по поводу заключения договора с Потерпевший № 16 и Потерпевший №17 на 2 листе; историей операций в СБЕРБАНК ОНЛАЙН по потерпевшему Р. на 1 листе; перепиской в «Ватсапе» с Сафиной Д.И. по поводу заключения договора с Р. на 1 листе (т. 21 л.д.156-164);

маршрутными квитанциями/электронными билетами на <данные изъяты>, на общую сумму 47 215 рублей (уг.д.1-213/2017 т.7 л.д.139-142);

маршрутными квитанциями /электронными билетами на <данные изъяты>, на общую сумму 29 594 рублей (уг.д.1-213/2017 т.7 л.д.144-145);

маршрутными квитанциями /электронными билетами на <данные изъяты>, на общую сумму 66 043 рубля (уг.д.1-213/2017 т.7 л.д.147-150);

электронным билетом на БК, БД на общую сумму 173 37, 96 рублей (уг.<адрес>.7 л.д.151-152);

маршрутными квитанциями /электронным билетом на К.К. и К.Н., на общую сумму 28 770 рублей (уг.д.1-213/2017 т.7 л.д.154-155);

маршрутными квитанциями /электронным билетом на ШЕ. ПВ, на общую сумму 28 500 рублей (уг.д.1-213/2017 т.7 л.д.157-158);

письмом с электронной почты о подтверждении оплаты за приобретенные авиабилеты: ПА, ПМ. ПД, на общую сумму 31 690 рублей (уг.д.1-213/2017 т.7 л.д.159-161);

маршрутными квитанциями /электронным билетом на <данные изъяты>, на общую сумму 54 190 рублей (уг.д.1-213/2017 т.7 л.д.163-166);

маршрутными квитанциями /электронным билетом на ЧНГ, ЧАС, ЧСС, на общую сумму 35 815 рублей (уг.д.1-213/2017 т.7 л.д.167-170);

письмом с электронной почты о подтверждении оплаты за приобретенные авиабилеты: КЕ, ЗС, на общую сумму 39 610 рублей (уг.д.1-213/2017 т.7 л.д.171-172);

письмом с электронной почты о подтверждении оплаты за приобретенные авиабилеты на АМ, ЗВ, на общую сумму 54 200 рублей (уг.д. 1-213/2017 т.7 л.д.173);

письмом с электронной почты о подтверждении оплаты за приобретенные авиабилеты: на МО. МА, на общую сумму 47 825 рублей (уг.д.1-213/2017 т.7 л.д.174-175);

письмом с электронной почты о подтверждении оплаты за приобретенные авиабилеты: на ПА, ПЛ, на общую сумму 54 200 рублей (уг.д.1-213/2017 т.7 л.д.176-177);;

маршрутными квитанциями /электронным билетом на БК, БД, на общую сумму 13 368 рублей (уг.д.1-213/2017 т.7 л.д.179-180);

письмом с электронной почты о подтверждении оплаты за приобретенные авиабилеты: на НЕ, КС, на общую сумму 48 500 рублей (уг.д.1-213/2017 т.7 л.д.181-183);

письмом с электронной почты, маршрутной квитанцией о подтверждении оплаты за приобретенные авиабилеты: на Потерпевший №45, на общую сумму 20 050 рублей (уг.д.1-213/2017 т.7 л.д.184, 185,186);

письмом с электронной почты, маршрутной квитанцией о подтверждении оплаты за приобретенные авиабилеты: на ГА, на общую сумму 17 840 рублей (уг.д.1-213/2017 т.7 л.д.187-189);

письмом с электронной почты о подтверждении оплаты за приобретенные авиабилеты: на ПТ, ПИ, на общую сумму 22 500 рублей (уг.д. 1-213/2017 т.7 л.д.190-192);

письмом с электронной почты, маршрутной квитанцией о подтверждении оплаты за приобретенные авиабилеты: на ДВ, на общую сумму 34 200 рублей (уг.д.1-213/2017 т.7 л.д.193-195);

маршрутными квитанциями /электронным билетом на Сафина Д., <данные изъяты> на общую сумму 23052 рубля (уг.д.1-213/2017 т.7 л.д.197-199);

маршрутной квитанцией /электронным билетом на Сафиной Д. на сумму 7972 рублей (уг.д.1-213/2017 т.7 л.д.200);

письмом с электронной почты о подтверждении оплаты за приобретенные авиабилеты/ маршрутными квитанциями на ЧА, ЧН, ЧС, на общую сумму 24 475 рублей (уг.д.1-213/2017 т.7 л.д.201-206);

маршрутной квитанцией /электронным билетом на СН, на сумму 6 253 рубля (уг.д.1-213/2017 т.7 л.д.207);

смс перепиской в программе «Вотсап» между Д. Е.Ю. и Сафиной Д.И. (уг.д.1-213/2017 т.7 л.д.208-213);

Справками (уг.д.1-214/2017 т.18 л.д.120, 206, 212, 214-215, 230):

справкой ООО МВТ от 13.08.2016 № 43, из которой следует, что у данного туроператора никаких финансово-хозяйственных отношений с ООО «СТАРТ» не было;

справкой ООО Туристическое агентство «Глобус-тур» №234/16 от 15.09.2016, из которой следует, что у данного туроператора никаких финансово-хозяйственных отношений с ООО «СТАРТ» не было;

справкой ООО «Анэкс регионы» от 16.09.2016 № 1609, из которой следует, что у данного туроператора никаких финансово-хозяйственных отношений с ООО «СТАРТ» не было;

справкой ООО «РоссТур» от 20.10.2016, из которой следует, что у данного туроператора никаких финансово-хозяйственных отношений с ООО «СТАРТ» не было, с 05.10.2015 ООО «СТАРТ» находится в черном списке турагентов компании ООО «РоссТур»;

справкой ООО «ВИП тур» № 18 от 13.06.2016, из которой следует, что у данного туроператора никаких финансово-хозяйственных отношений с ООО «СТАРТ» не было.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены документы ООО «СТАРТ» - договоры и квитанции к приходному кассовому ордеру, выданные потерпевшим: Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №27, Потерпевший №2, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №44, Потерпевший №43, Потерпевший №4, КО, Потерпевший №45, Потерпевший №23, Потерпевший №9, Потерпевший №46, П. А.Ю.;

согласно исследованных квитанций ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. приняты денежные средства, основание оплата тура:

от Потерпевший №45 – 65000 рублей; от Потерпевший №2 – 80000 рублей; от Потерпевший №9 – 79000 рублей; от Потерпевший №42 – 55780 рублей; от Потерпевший №37 – 40000 рублей; от Потерпевший №38 – 42000 рублей; от П. А.Ю. – 70000 рублей; от Потерпевший №27 – 27500 рублей и 30500 рублей; от Потерпевший №35 – 79000 рублей; от Потерпевший №4 – 79000 и 37500 рублей; от Свидетель №2 – 38000 рублей; от Потерпевший №23 – 129000 рублей; от Потерпевший №44 – 59000 рублей; от Потерпевший №46 – 22000, 31000, 13800 и 32000 рублей; от Потерпевший №43 – 45000, 57000, 69000, 15000 рублей; от Потерпевший №5 – 60000 рублей; от Потерпевший №39 – 37200, 61000 рублей; от Потерпевший №41 – 73000 рублей; от Потерпевший №36 – 95000, 30000, 20000 рублей (№1-213/2017 т.9 л.д.88-113);

Протоколом осмотра документов от 19.03.2017 года была осмотрена выписка по расчетному счету №, оформленный на ООО «Старт» (ИНН 5406778979) в филиале № ВТБ 24 (ПАО), за период с 22.04.2014 года по 04.08.2016 год, на 18 листах.

В ходе осмотра установлено, что:

Перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Старт» (ИНН 5406778979) № в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного: Потерпевший №37, Потерпевший №9, Потерпевший №38, П. А.Ю., Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №39, Потерпевший №44, Потерпевший №43, Потерпевший №5, Потерпевший №46, Потерпевший №27, Потерпевший №35, Потерпевший №41, Потерпевший №36, Потерпевший №45, Потерпевший №23, Потерпевший №42, отсутствуют.

Перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Старт» (ИНН 5406778979) № за данных туристов в адрес Свидетель №5 отсутствуют (№ т. 9 л.д.128-136);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ года был осмотренсчет 40№ банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д. И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Была осмотрена информация о движении денежных средств, представленная в виде выписки по счету на бумажном носителе на 40 листах, расширенный отчет о безналичных операциях с момента открытия счета по 08.08.2016 года, выполненный на бумажном носителем на 7 листах. Также объектом осмотра являются сведения по заявкам Сафиной Д.И. в 2016 году на 3 листах, приложенные в ходе допроса Свидетель №5

В ходе осмотра установлено, что:

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Сафиной Д.И. был осуществлен денежный перевод в сумме 21000 рублей от Потерпевший №37; ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Сафиной Д.И. был осуществлен денежный перевод в сумме 9850 рублей от Потерпевший №37;

Перечисления денежных средств с банковской карты Сафиной Д.И. № в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №37, отсутствуют.

Перечисления денежных средств с банковской карты Сафиной Д.И. № в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №9, Потерпевший №38 - отсутствуют.

Согласно сведениям по заявкам Сафиной Д.И. в 2016 году, предоставленным ТМ, перечисления денежных средств за Потерпевший №38, П. А.Ю. с банковской карты Сафиной Д.И. № не поступали.

Перечисления денежных средств с банковской карты Сафиной Д.И. № в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №4, Потерпевший №2 - отсутствуют.

Также согласно сведениям по заявкам Сафиной Д.И. в 2016 году, предоставленным ТМ, перечисления денежных средств за Потерпевший №2 с банковской карты Сафиной Д.И. № не поступали.

Перечисления денежных средств с банковской карты Сафиной Д.И. № в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №39 отсутствуют.

Согласно сведениям по заявкам Сафиной Д.И. в 2016 году, предоставленным ТМ, перечисления за Потерпевший №39 с банковской карты Сафиной Д.И. № не поступали.

Перечисления денежных средств с банковской карты Сафиной Д.И. № в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №44, Потерпевший №43 - отсутствуют.

Согласно сведениям по заявкам Сафиной Д.И. в 2016 году, предоставленным ТМ, перечисления за Потерпевший №43 с банковской карты Сафиной Д.И. № не поступали.

Перечисления денежных средств с банковской карты Сафиной Д.И. № в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №5, Потерпевший №46 - отсутствуют.

Согласно сведениям по заявкам Сафиной Д.И. в 2016 году, предоставленным ТМ, перечисления за Потерпевший №46 с банковской карты Сафиной Д.И. № не поступали.

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Сафиной Д.И. был осуществлен денежный перевод в сумме 30 500 рублей от Потерпевший №27; ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Сафиной Д.И. был осуществлен денежный перевод в сумме 30 500 рублей от Потерпевший №27;

Перечисления денежных средств с банковской карты Сафиной Д.И. № в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №27, отсутствуют.

Также согласно сведениям по заявкам Сафиной Д.И. в 2016 году, предоставленным ТМ, перечисления за Потерпевший №27, с банковской карты Сафиной Д.И. № не поступали.

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Сафиной Д.И. был осуществлен денежный перевод в сумме 35000 рублей от Потерпевший №35.

Перечисления денежных средств с банковской карты Сафиной Д.И. № в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №35, отсутствуют.

Также согласно сведениям по заявкам Сафиной Д.И. в 2016 году, предоставленным ТМ, перечисления за Потерпевший №35 с банковской карты Сафиной Д.И. №, не поступали.

Перечисления денежных средств с банковской карты Сафиной Д.И. № в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №41, отсутствуют.

Согласно сведениям по заявкам Сафиной Д.И. в 2016 году, предоставленным ТМ, перечисления за Потерпевший №41 с банковской карты Сафиной Д.И. №, не поступали.

Перечисления денежных средств с банковской карты Сафиной Д.И. № в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №36, Потерпевший №45 - отсутствуют.

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Сафиной Д.И. был осуществлен денежный перевод в сумме 64500 рублей от Потерпевший №23;

Перечисления денежных средств с банковской карты Сафиной Д.И. № в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №23, отсутствуют. Согласно сведениям по заявкам Сафиной Д.И. в 2016 году, предоставленным ТМ, перечисления за Потерпевший №23 с банковской карты Сафиной Д.И. № не поступали.

ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Сафиной Д.И. был осуществлен денежный перевод в сумме 20 000 рублей от Свидетель №3 в счет оплаты тура за Потерпевший №42; ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Сафиной Д.И. был осуществлен денежный перевод в сумме 55 780 рублей от Свидетель №3 в счет оплаты тура за Потерпевший №42.

Перечисления денежных средств с банковской карты Сафиной Д.И. № в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №42, отсутствуют.

Кроме того, был осмотрен диск, полученный из Сбербанка РФ, при открытии которого обнаружены файлы с выписками по следующим счетам, открытым на имя Сафиной Д. И.:

- 42№, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ года

- 40№, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ года

За период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года по расчетным счетам, открытым на имя Сафиной Д.И., были произведены следующие банковские операции: выдача наличных через банкомат на сумму 600400 рублей; списание по счету через «Сбербанк онлайн» на сумму 1370236 рублей; списание с карты на карту на сумму 6336310 рублей(№1-213/2017 т.9 л.д.114-137), что подтверждает факты распоряжения подсудимой Сафиной Д.И. денежными средствами по своему усмотрению;

протоколом осмотра документов от 19.03.2017 сфототаблицей были осмотрены документы ООО «СТАРТ» - договоры и квитанции к приходному кассовому ордеру потерпевших: Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №27, Потерпевший №2, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №44, Потерпевший №43, Потерпевший №4, КО, Потерпевший №45, Потерпевший №23, Потерпевший №9, Потерпевший №46, П. А.Ю.(уг.д.1-213/2017 т.9 л.д.88-113);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (1-214/2017 т.21 л.д.237-272)были осмотрены документы, подтверждающие факты заключения договоров реализации туристического продукта с директором ООО «Старт» Сафиной Д.И., а также подтверждающие передачу денежных средств потерпевшими подсудимой по заключенным договорам, изъятые в ходе проведения выемок у потерпевших ГАА Потерпевший №26, Потерпевший №30, Потерпевший №15, Потерпевший №12, Потерпевший №10, Потерпевший №24, Потерпевший №14, Потерпевший №18, Потерпевший №8, Потерпевший №29, Потерпевший №1, ЖЖЖ, Потерпевший №3, Потерпевший №20, Потерпевший №31, Потерпевший №13, Потерпевший №10, Потерпевший № 33, Потерпевший № 32, Потерпевший №19, Потерпевший №17, Потерпевший №25, Потерпевший №16, Потерпевший №6, Потерпевший №11, Потерпевший №22, Потерпевший №7,

а также был исследован путем просмотра оптический диск с содержимым из 43 файлов, на которых содержится переписка между подсудимой Сафиной Д.И. и потерпевшими по делу, по поводу неисполнения Сафиной Д.И. договорных обязательств перед потерпевшими;

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (1-214/2017 т.21 л.д.282-285)была осмотрена выписка по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» в филиале № ВТБ 24 (ПАО), согласно которой перечисления денежных средств за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 года в адрес туристических операторов в счет оплаты туров, приобретенных ЖЖЖ, Потерпевший №10, Потерпевший №24, Потерпевший №20, Потерпевший № 33, Потерпевший №30, ЖДЛ. Потерпевший №31, Потерпевший №49, Потерпевший №22, Потерпевший №26, Потерпевший №3, Потерпевший №15, Потерпевший №1, Потерпевший №18, Потерпевший №14 Потерпевший №25, Потерпевший №8, Потерпевший №6, ГАА Потерпевший №29, Потерпевший №7, Потерпевший №21, Потерпевший №19, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №12, Потерпевший №32, Потерпевший №13 – отсутствуют;

протоколом осмотра документов от 19.03.2017 с фототаблицей была осмотрена выписка по расчетному счету №, оформленного на ООО «Старт» (ИНН 5406778979) в филиале № ВТБ 24 (ПАО), за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 года (уг.д.1-213/2017 т.9 л.д.128-136), выполненая на 18 листах.

В ходе осмотра установлено, что перечислений денежных средств с вышеуказанного расчетного счета в адрес туристических операторов в счет оплаты туров, приобренных потерпевшими Потерпевший №37, Потерпевший №9, Потерпевший №38, П. А.Ю., Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №39, Потерпевший №44, Потерпевший №43, Потерпевший №5, Потерпевший №46, Потерпевший №27, Потерпевший №35, Потерпевший №41, Потерпевший №36, Потерпевший №45, Потерпевший №23, Потерпевший №42 – не осуществлялось.

Также не осуществлялось перчислений денежных средств с вышеуказанного расчетного счета в адрес Свидетель №5;

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ была осмотрена квартира по адресу: <адрес>, по месту жительства свидетеля Д. Е.Ю., в которой также заключались договоры реализации туристического продукта между ООО «Старт» и потерпевшими по делу (1-214/2017 т. 21 л.д.229-236).

Вещественными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании:

- выпиской по расчетному счету №, оформленная на ООО «Старт» (ИНН 5406778979) в филиале № ВТБ 24 (ПАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год на 18 листах, полученная по запросу из ВТБ 24 (ПАО),

- счетом 40№ банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д. И., перенесенные на СD-RW диск,

- документами ООО «СТАРТ» - договоры и квитанции к приходному кассовому ордеру потерпевших: Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №27, Потерпевший №2, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №44, Потерпевший №43, Потерпевший №4, КО, Потерпевший №45, Потерпевший №23, Потерпевший №9, Потерпевший №46, П. А.Ю., изъятые в ходе выемки у вышеуказанных лиц:квитанции ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65000 рублей, принято от Потерпевший №45, договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Старт» в лице Сафиной Д.И. и Потерпевший №45 на сумму 65000 рублей, квитанция ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80000 рублей, принято от Потерпевший №2, договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Старт» в лице Сафиной Д.И. и ША на сумму 80000 рублей, претензия на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. от Потерпевший №2 на возврат денежных средств в сумме 80000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79000 рублей, принято от Потерпевший №9, договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Старт» в лице Сафиной Д.И. и Потерпевший №9 на сумму 79000 рублей, квитанция ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55780 рублей, принято от Потерпевший №42, договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Старт» в лице Сафиной Д.И. и Потерпевший №42 на сумму 55 780 рублей, претензия на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. от Потерпевший №42 на возврат денежных средств в сумме 55780 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 рублей, договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Старт» в лице Сафиной Д.И. и Потерпевший №37 на сумму 75000 рублей, квитанция ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42000 рублей принято от Потерпевший №38, договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Старт» в лице Сафиной Д.И. и Потерпевший №38 на сумму 42000 рублей, квитанция ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70000 рублей принято от П. А.Ю., договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Старт» в лице Сафиной Д.И. и П. А.Ю. на сумму 138000 рублей, претензия на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. от П. А.Ю. на возврат денежных средств в сумме 70000 рублей, квитанция ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27500 рублей принято от Потерпевший №27, квитанция ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30500 рублей принято от Потерпевший №27, договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Старт» в лице Сафиной Д.И. и Потерпевший №27 на сумму 61000 рублей, квитанция ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79000 рублей, договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Старт» в лице Сафиной Д.И. и Потерпевший №35 на сумму 79 000 рублей, претензия на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. от Потерпевший №35 на возврат денежных средств в сумме 79000 рублей, квитанция ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37500 рублей, квитанция ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79000 рублей, квитанция организации ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38000 рублей, договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Старт» в лице Сафиной Д.И. и Потерпевший №4 на сумму 158000 рублей, квитанция ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 129000 рублей принято от Потерпевший №23, договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Старт» в лице Сафиной Д.И. и Потерпевший №23 на сумму 129 000 рублей, претензия на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. от Потерпевший №23 на возврат денежных средств в сумме 129000 рублей, квитанция организации ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59000 рублей принято от Потерпевший №44, договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Старт» в лице Сафиной Д.И. и Потерпевший №44 на сумму 59000 рублей, претензия на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. от Потерпевший №44 на возврат денежных средств в сумме 59000 рублей, квитанция ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22000 рублей принято от Потерпевший №46, квитанция ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31000 рублей принято от Потерпевший №46, квитанция ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32000 рублей принято от Потерпевший №46, договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Старт» в лице Сафиной Д.И. и Потерпевший №46 на сумму 85500 рублей, претензия на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. от Потерпевший №46 на возврат денежных средств в сумме 85500 рублей, квитанция ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13800 рублей принято от МО, квитанция ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей принято от Потерпевший №43, договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Старт» в лице Сафиной Д.И. и Потерпевший №43 на сумму 45000 рублей, квитанция ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57000 рублей принято от Потерпевший №43, договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Старт» в лице Сафиной Д.И. и Потерпевший №43 на сумму 57000 рублей, квитанция ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69000 рублей принято от Потерпевший №43, договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Старт» в лице Сафиной Д.И. и Потерпевший №43 на сумму 69000 рублей, квитанция ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60000 рублей принято от Потерпевший №5, договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Старт» в лице Сафиной Д.И. и Потерпевший №5 на сумму 50000 рублей, квитанция ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37200 рублей принято от Потерпевший №39, договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Старт» в лице Сафиной Д.И. и Потерпевший №39 на сумму 61000 рублей, квитанция ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61000 рублей принято от Потерпевший №39, договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Старт» в лице Сафиной Д.И. и Потерпевший №39 на сумму 61000 рублей, квитанция ООО «Старт» на сумму 73000 рублей принято от ИМР, договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Старт» в лице Сафиной Д.И. и Потерпевший №41 на сумму 73000 рублей, квитанция ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей принято от Потерпевший №43, договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Старт» в лице Сафиной Д.И. и Потерпевший №43 на сумму 41800 рублей, квитанция ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей принято от Потерпевший №36, квитанция ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру – номер отсутствует, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей принято от Потерпевший №36, квитанция ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру – номер отсутствует, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей принято от Потерпевший №36, договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Старт» в лице Сафиной Д.И. и Потерпевший №36, заочное решение Бердского городского С. от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, дело №, хранящиеся в уголовном деле № (№ т.9 л.д.138-144).

Все вышеуказанные доказательства по данному уголовному делу проверены и оценены судом с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, в результате чего установлено, что они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, в целом последовательны, логичны, объективно согласуются между собой, соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным в ходе судебного разбирательства, не содержат каких – либо существенных противоречий, в связи с чем, суд кладет их в основу приговора как доказательства вины подсудимой Сафиной Д.И. в совершении указанных выше преступлений.

ВинаСафиной Д.И. подтверждается показаниями потерпевших Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №40, Потерпевший №2, ИМ, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №45, Потерпевший №23, Потерпевший №9, Потерпевший №46, Потерпевший №48, Потерпевший №24, Потерпевший №21, Потерпевший №11, Потерпевший №10, Потерпевший №6, Потерпевший №17, Потерпевший №12, Потерпевший №16, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №30, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №1, Потерпевший № 33, Потерпевший №22, Потерпевший №3, Потерпевший №19, Потерпевший №7, ЖЖЖ, Потерпевший №31, Потерпевший №49, Потерпевший №13, Потерпевший №39, Потерпевший №27, П. А.Ю., ЗИ, ГАА Потерпевший № 32, Потерпевший №29, Потерпевший №18, Потерпевший №8, Потерпевший №20, Потерпевший №29, а также показаниями свидетелей, приведенными в приговоре выше.

Данные показания потерпевших и свидетелей последовательны, согласуются между собой, и объективно подтверждаются результатами проведенных по делу выемок и осмотров, а также вступившими в законную силу судебными решениями о взыскании с ООО «Старт», директором которого является Сафина Д.И., в пользу потерпевших Потерпевший №6, Потерпевший №44, Потерпевший №42, Потерпевший №37, Потерпевший №9, Потерпевший №8, Потерпевший № 33, Потерпевший №31, Потерпевший №36, Потерпевший №43 Потерпевший №5, денежных средств по договорам, заключенным перечисленными потерпевшими с директором ООО «Старт» Сафиной Д.И. о реализации туристического продукта, в связи с неисполнением Сафиной Д.И. договорных обязательств, квитанциями об оплате потерпевшими денежных средств по договорам, банковскими выписками, подтверждающими факты перечисления потерпевшими денежных средств подсудимой Сафиной Д.И., а потому оснований не доверять им у суда не имеется.

Объективно показания указанных лиц подтверждаются изложенными выше письменными доказательствами по делу.

Совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств установлено, что Сафина Д.И., используя свое служебное положение директора ООО «Старт», как лица, наделенного организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, заключала с потерпевшими договоры, путем обмана получала от них в связи с заключенными договорами денежные средства, и распоряжалась ими по своему усмотрению.

При этом действиями Сафиной Д.И. потерпевшим Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №40, Потерпевший №2, ИМ, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №45, Потерпевший №23, Потерпевший №9, Потерпевший №46, Потерпевший №48, Потерпевший №24, Потерпевший №21, Потерпевший №11, Потерпевший №10, Потерпевший №6, Потерпевший №17, Потерпевший №12, Потерпевший №16, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №30, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №1, <данные изъяты> ГАА Потерпевший № 32, Потерпевший №29, Потерпевший №18, Потерпевший №8, Потерпевший №20, был причинен материальный ущерб, для некоторых потерпевших в несколько раз, превышающий ежемесячный доход, то есть являющийся для всех потерпевших с учетом их имущественного положения, значительным.

По делу установлено, что Сафина Д.И. в силу своего должностного положения имела право как директор ООО «Старт» действовать от имени данного юридического лица и получать денежные средства от клиентов. Однако, полученные от потерпевших денежные средства были Сафиной Д.И. путем обмана потерпевших похищены и не переданы в соответствующие организации для оплаты туристических поездок либо организации отдыха потерпевших на территории РФ и за рубежом.

Органами предварительного расследования действия подсудимой Сафиной Д.И. по двум эпизодам преступленияв отношениипотерпевшей МОН были квалифицированы, как два отдельных преступления по ст.159 ч.3 УК РФ: хищение денежных средств при заключении договора о реализации туристского продукта №84 от 31.05.2016 с Потерпевший №43, на сумму 58800 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 05.08.2016 по 19.08.2016 г. Сочи отель «Хьят Рэдженси Сочи» (HyattRegencySochi), в том числе перелет из г. Новосибирска в г.Сочи и обратно, и хищение денежных средств при заключении договора о реализации туристского продукта № 89 от 12.06.2016 с Потерпевший №43, на сумму 41800 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 11.09.2016 по 25.09.2016 в Краснодарском крае, Темрюкском районе отель «Тиздар», в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Анапа и обратно.

Однако, в судебном заседании в судебных прениях государственный обвинитель объединил два данных эпизода преступлений в одно преступление и квалифицировал действия подсудимой Сафиной Д.И. по ст.159 ч.3 УК РФ, поскольку данные преступления были совершены подсудимой в один период с 31.05.2016 по 25.09.2016, в одном месте, деньги передавались Сафиной Д.И. в один день.

Суд соглашается с данной квалификацией действий подсудимой Сафиной Д.И., и объединяет два вышеуказанных эпизода преступлений в отношении потерпевшей Потерпевший №43 в одно преступление, чем не выходит за пределы предъявленного Сафиной Д.И. обвинения, не увеличивает его, и не нарушает право подсудимой Сафиной Д.И. на защиту.

Государственный обвинитель поддержал в судебном заседании квалификацию действий подсудимой Сафиной Д.И. по 49 (сорока девяти) эпизодам преступления по ст.159 ч.3 УК РФ по каждому преступлению.

Суд соглашается с данной квалификацией действий подсудимой Сафиной Д.И., как 49 (сорок девять) самостоятельных эпизодов мошенничеств, поскольку они осуществлялись в разное время, при различных обстоятельствах, в отношении разных потерпевших, кроме того, совершая преступления в отношении потерпевших по данному уголовному делу, Сафина Д.И., являясь директором ООО «Старт» исполняла, заключенные ею договоры реализации туристского продукта в отношении иных граждан.

При этом, суд, рассматривая довод подсудимой Сафиной Д.И. и ее защитника о том, что доказательств, подтверждающих хищение денежных средств Сафиной Д.И. по эпизоду мошеничества в отношении потерпевшей Потерпевший №25 в сумме 30000 рублей, стороной обвинения не представлено, подтверждающих документов и показаний свидетелей нет, Сафиной Д.И. признает факт хищения путем мошенничества денежных средств у Потерпевший №25 в сумме 10000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру на данную сумму, проанализировав представленные суду доказательства, приходит к выводу об исключении из эпизода № в отношении потерпевшей Потерпевший №25 хищения 30000 рублей, как не нашедшего подтверждения в судебном заседании.

К данному выводу суд приходит, поскольку в судебном заседании стороной обвинения не было представлено доказательств хищения Сафиной Д.И. денежных средств потерпевшей Потерпевший №25 по оказанию комплекса туристических услуг с 09.08.2016 по 23.08.2016 в Республике Абхазия в отеле «Алекс Бич Хотель 4*» («ALEX BEACH HOTEL 4*») в сумме 30000 рублей. Представленными доказательствами подтверждается хищение денежных средств в сумме 10000 рублей. Таким образом, суд пришел к выводу, что в период с 28.12.2015 по 23.08.2016 Сафина Д.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества в виде денежных средств Потерпевший №25 в сумме 10000 рублей, причинив ей своими умышленными преступными действиями значительный материальный ущерб в размере 10000 рублей.

Квалифицирующий признак значительности причиненного материального ущерба для потерпевшей Потерпевший №25 подсудимая не оспаривает.

Показания подсудимой Сафиной Д.И. на следствии в части хищения у потерпевшей Потерпевший №25 40000 рублей, не свидетельствуют о доказанности в совершении хищения указанной суммы денежных средств, поскольку в судебном заседании подсудимая не поддержала показания в данной части, кроме того показания в данной части не подтверждаются доказательствами по делу.

Исключение из обвинения по эпизоду №2 в отношении потерпевшей Потерпевший №25 излишне вмененной суммы денежных средств в размере 30000 рублей не влияет на квалификацию действий подсудимой Сафиной Д.И. по данному эпизоду.

Кроме того, при описании преступного деяния органами предварительного следствия по эпизодам №11 (потерпевшая Потерпевший №13), №13 (потерпевшая Потерпевший №26), №20 (потерпевший Потерпевший №32), №32 (потерпевший Потерпевший №44), №33, №39, №43 (потерпевшая Потерпевший №43), №34 (потерпевший Потерпевший №3), №35 (потерпевшая Потерпевший №4), №36 (потерпевшая Потерпевший №5), №38 (потерпевший Потерпевший №45), №46 (потерпевшая Потерпевший №8), №47 (потерпевший Потерпевший №9) была допущена техническая ошибка в наименовании платежного документа, выданного вышеуказанным потерпевшим после оплаты произведенного тура по договору реализации туристских услуг, а имеено, следователь указал о выдаче потерпевшим приходного кассового ордара, в том время, как согласно исследованным в судебном заседании материалам дела, вышеперечисленным потерпевшим были выданы квитанции к приходным кассовым ордерам. Суд считает необходимым уточнить допущенную следователем техническую ошибку, чем не выходит за рамки предъявленного обвинения, не увеличивает его объем и не нарушает право подсудимой на защиту.

Суд квалифицирует действия подсудимой Сафиной Д.И. по эпизодам №№1-49 по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

Квалифицирующие признаки ч.3 ст.159 УК РФ «совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения» по всем эпизодам преступлений нашли полное подтверждение в судебном заседании, поскольку согласно п.29 Постановления ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30 ноября 2017 г. N48 «О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВЕ, ПРИСВОЕНИИ И РАСТРАТЕ» под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (часть 3 статьи 159, часть 3 статьи 159.1, часть 3 статьи 159.2, часть 3 статьи 159.3, часть 3 статьи 159.5, часть 3 статьи 159.6, часть 3 статьи 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Организационно распорядительные функции включают в себя руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложения административных взысканий.

К административно-хозяйственным функциям могут быть отнесены, в частности, полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждения, а также совершение иных действий, принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения.

По смыслу закона и с учетом данных разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, правовое значение имеет не сам по себе факт исполнения управленческих функций, а то, что лицо, вопреки интересам службы использует вытекающие из его служебных полномочий возможности хищения чужого имущества.

Сафина Д.И., являясь директором ООО «СТАРТ», располагающегося по фактическим адресам: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25, офис 302, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, д. 33, осуществила многократные хищения денежных средств у граждан, путем обмана, с использованием своего служебного положения, а именно, путем заключения договоров реализации туристского продукта (туристических услуг), при этом, заведомо не имея намерений исполнять обязательства по указанным договорам.

В целях реализации эпизодически возникающего преступного умысла Сафина Д.И. разработала схему хищения денежных средств, которую использовала при совершении хищения денежных средств потерпевших путем обмана.

Согласно п.2 вышеуказанного Постановления Пленума ВС РФ обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Согласно п.4 вышеуказанного Постановления Пленума ВС РФ в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

В соответствии с п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51 мошенничество признается оконченным с момента, когда имущество поступило в незаконное владение виновного, и он получил реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Таким образом, в судебном заседании достоверно установлено, что подсудимая Сафина Д.И. совершила мошенничество путем обмана в отношении потерпевших по всем 49 эпизодам обвинения.

Преступления являются оконченными, поскольку Сафина Д.И. получила реальную возможность пользоваться и распоряжаться похищенными ею денежными средствами, и в дальнейшем распорядилась ими по своему усмотрению.

Квалифицируя действия подсудимой Сафиной Д.И., как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, суд исходит из того, что Сафина Д.И. противоправно, безвозмездно, с корыстной целью завладела чужими денежными средствами, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ей денежных средств, получая реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, и тем самым причиняя ущерб потерпевшим.

При этом обман со стороны подсудимой выражался в сознательном сообщении потерпевшим заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, в том, что при обращении в ООО «СТАРТ» к Сафиной Д.И. лично, а также к сотруднику ООО «СТАРТ» Д. Е.Ю., физических лиц с целью приобретения туристского продукта (туристических услуг) Сафина Д.И. планировала сообщать им заведомо ложные сведения о рекламных акциях и о путевках по выгодной стоимости по территории РФ и за ее пределами и иными способами, убеждая их в возможности оказания услуг по бронированию и предоставлению туристского продукта (туристических услуг), в том числе через сотрудника ООО «СТАРТ» Д. Е.Ю., не знавшей об истинных намерениях Сафиной Д.И., при этом, заведомо не намереваясь в дальнейшем исполнить принятые на себя обязательства по предоставлению туристского продукта (туристических услуг);

Сафина Д.И., с целью создания видимости деятельности ООО «СТАРТ», а также придания своим действиям законный вид заполняла: квитанции к приходным кассовым ордерам, договоры о реализации туристического продукта, в том числе через сотрудника ООО «СТАРТ» Д. Е.Ю., не знавшей об истинных намерениях Сафиной Д.И., якобы подтверждающие приобретение туристского продукта (туристических услуг), при этом, не имея в последующем намерений исполнить взятые договорные обязательства. Сафина Д.И., являясь директором ООО «СТАРТ» достоверно зная, что на основании ст. 4.1 и ст.10.1 Федерального Закона РФ от 24.11.1996 № 123-ФЗ «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации», что турагент обязан действовать по поручению и за счет туроператора, а также обязан довести до туриста информацию о туроператоре, либо наименовании организации, предоставившей банковскую гарантию, то есть договор о реализации туристического продукта должен соответствовать законодательству Российской Федерации, однако данные сведения не сообщала клиентам;

получала в качестве оплаты за туристский продукт (туристические услуги) денежные средства от физических лиц, в том числе через сотрудника ООО «СТАРТ» Д. Е.Ю., не знавшей об истинных намерениях Сафиной Д.И., распоряжалась полученными денежными средствами по своему усмотрению, при этом, не исполняя взятые договорные обязательства, тем самым совершала мошенничество, то есть хищение путем обмана, с использованием служебного положения, причинив потерпевшим значительный материальный ущерб.

Указанные обстоятельства позволяют суду прийти к уверенному выводу о наличии у Сафиной Д.И. умысла на хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшим, сформировавшегося до получения денежных средств в свое обладание.

Квалифицируя действия подсудимой Сафиной Д.И. по признаку мошенничества «с причинением значительного ущерба гражданину», суд исходит из примечания 2 к ст.158 УК РФ, размера похищенного и имущественного положения потерпевших.

Согласно примечания 2 к ст.158 УК РФ значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за исключением части пятой статьи 159 УК РФ, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.

Размер похищенных денежных средств у суда сомнений не вызывает и определен судом из показаний потерпевших, исследованных в судебном заседании, не доверять которым нет оснований, и материалов уголовного дела. Кроме того, подсудимая в судебном заседании не оспаривает данный квалифицирующий признак по отношению ко всем потерпевшим.

К показаниям подсудимой Сафиной Д.И., данным в судебном заседании о том, что по эпизоду с потерпевшей Потерпевший №42, она возместила ей 29000 рублей до возбуждения уголовного дела, признает вину по данному эпизоду, за исключением суммы 29000 рублей, Потерпевший №1 путевку она не продавала;

не признает вину по всем эпизодам, связанным с заключением договоров реализации туристического продукта в г. Сочи «Аквалоо», поскольку она перечисляла Свидетель №5 деньги за всех лиц, с которыми заключила договоры;

суд относится критически, считает данные показания недостоверными, направленными на избежание уголовной ответственности за содеянные преступления, выбранным ею способом защиты, поскольку данные показания опровергаются:

последовательными показаниями потерпевшей РимерО.М., данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, о том, что весной 2016 года она с мужем Свидетель №4, решили приобрести туристическую путевку в Абхазию. Знакомые порекомендовали обратиться в туристическое агентство ООО «СТАРТ», дав при этом номер мобильного телефона директора ООО «Старт» Сафиной Д.И.. Позвонив по номеру телефона, она сообщила Сафиной Д.И. о том, что она хочет приобрести туристическую путевку.

Сафина Д.И. на ее мобильный номер в приложении «Вотсап» прислала варианты отелей, после чего она выбрала отель в Абхазии «Литфонд», о чем сообщила Сафиной Д.И.

В ходе разговора Сафина Д.И. предложила перевести ей денежные средства за тур на её личную карту Сбербанка. В связи с тем, что у нее не было карты Сбербанка, то она попросила карту у своей подруги Свидетель №3, чтобы воспользоваться ее картой, с помощью которой 15.05.2016 она перевела денежные средства в сумме 55 780 рублей на личную карту Сафиной Д.И.

20.05.2016 в дневное время она подъехала в офис ООО «Старт» по адресу: город Бердск, ул. Лелюха, дом № 25, 3 этаж, где её встретила директор ООО «Старт» Сафина Д.И..

При личной встрече Сафина Д.И. выдала ей договор реализации туристского продукта № 82 от 20.05.2016 года в отель «Литфонд».

03 июля 2016 года она написала в отель «Литфонд» с целью узнать поступила ли бронь номеров в отель «Литфонд», на что пришел ответ, что брони на их имена нет, кроме того пояснили, что в указанный период времени у них не сдаются комнаты, так как у них будут проходить творческие вечера. После полученного ответа, они решили отказаться от тура, поскольку поняли, что их обманывают.

05.07.2016 года она написала претензию на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. о расторжении договора и возвращении денежных средств за тур, указанную претензию 05.07.2016 года Сафиной Д.И. получила на руки и собственноручно написала, что заявление принято и поступило в работу 05.07.2016. В настоящее время денежные средства ей не возращены.

Не доверять показаниям данного потерпевшего у суда не имеется оснований, поскольку они подтверждаются показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №4, пояснившего, чтов период времени с 14 по 16 мая 2016 года они с карты их знакомой Свидетель №3 перевели денежные средства в размере 55780 рублей на карту Сафиной Д.И. Сначала они положили свои денежные средства на карту Свидетель №3, после чего перевели их на банковскую карту Сафиной Д.И. Реквизиты Сафиной Д.И. им передала Свидетель №3, так как ранее она уже летала от ООО «Старт». В начале июля они обратились к Сафиной Д.И. с претензией, Сафина Д.И. претензию приняла и написала, что претензия принята в работу, до настоящего времени денежные средства Сафина Д.И. им не вернула;

Протоколом осмотра документов от 19.03.2017года был осмотренсчет 40№ банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Была осмотрена информация о движении денежных средств, представленная в виде выписки по счету на бумажном носителе, расширенный отчет о безналичных операциях, согласно информации которого 12.05.2016 года на банковскую карту Сафиной Д.И. был осуществлен денежный перевод в сумме 20 000 рублей от Свидетель №3 в счет оплаты тура за Потерпевший №42; ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Сафиной Д.И. был осуществлен денежный перевод в сумме 55 780 рублей от Свидетель №3 в счет оплаты тура за Потерпевший №42.

Перечисления денежных средств с банковской карты Сафиной Д.И. № в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №42, отсутствуют (№ т.9 л.д.114-137);

свидетеля Свидетель №3,данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по согласию сторон, о том, что ДД.ММ.ГГГГ к ней домой пришла Потерпевший №42 и сказала, что ей срочно необходимо перевести денежные средства на банковскую карту СБЕРБАНКА директора туристического агентства ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., так как последняя продает дешевую путевку в Абхазию отель «Литфонд», деньги нужно перевести сегодня, иначе путевку может забрать другой человек. Также Потерпевший №42 пояснила, что у нее нет банковской карточки и она хочет перевести деньги через её банковскую карту, на что она согласилась и переда Потерпевший №42 свою банковскую карту СБЕРБАНКА №.

а также письменными материалами дела: протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля Потерпевший №42. были изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55780 рублей; договор реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах; претензия директору ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. (уг.<адрес>.8 л.д.183-186); заявлением Потерпевший №42 о привлечении к уголовной ответственности от 16.08.2016о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 55780 рублей (уг.<адрес>.8 л.д.136); перепиской смс сообщений между Потерпевший №42 и Сафиной Д.И., из которой следует, что Сафиной Д.И. называет причины по которым она не может вернуть деньги: она беременна и ей трудно решать проблему, лимит на расчетном счете (уг.<адрес>.8 л.д.150-171); договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением,согласно которого Потерпевший №42 приобрела у Общества с ограниченной ответственностью «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт за общую стоимость 55780 рублей(уг.<адрес>.8 л.д.187-190); претензией от Потерпевший №42 директору ООО «Старт» Сафиной Д.И., согласно которой Потерпевший №42 просит возместить 55780 рублей в связи с изменением обстоятельств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, указанная претензия принята в работу Сафиной Д.И.(уг.<адрес>.8 л.д.191); квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого РОН оплатила за тур ООО «Старт» 55780 рублей (уг.<адрес>.8 л.д.192); а также решением Бердского городского С. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по иску Потерпевший №42 к ООО «Старт» о защите прав потребителей, исковые требования Потерпевший №42 были удовлетворены, взыскано с ООО «Старт» в пользу Потерпевший №42 убытки в размере 55780 рублей, что составила стоимость туристического продукта по договору №,неустойку – 55780 рублей, штраф – 57280 рублей, компенсацию морального вреда – 3000 рублей, судебные расходы – 3000 рублей, а всего 174840 рублей. Решение вступило в законную силу;

что опровергает доводы подсудимой Сафиной Д.И. о возмещении потерпевшей 29000 рублей до возбуждения уголовного дела;

показаниями потерпевшей Потерпевший №1 в судебном заседании о том, что летом 2016 года она решила приобрести туристическую путевку. С этой целью она обратилась в ООО «Старт», к директору Сафиной Д.И. у которой ранее она уже приобретала туристические продукты.

15.06.2016 в утреннее время она созвонилась с Сафиной Д.И. по телефону Сафина Д.И. посоветовала ей отель «Тиздар» около моря, сказала, что путевка в данный отель стоит не дорого, так как она реализует ее по акции, однако в связи с тем, что количество путевок ограничено необходимо оплатить путевку сразу. Стоимость путевки на двоих составила 40000 рублей, данная цена её устроила, поэтому она решила приобрести путевку сразу, о чем сказала Сафиной Д.И.

15.06.2016 Сафина Д.И. приехала к ней на работу, по адресу: <адрес> г. Бердска, в данном кабинете она передала лично в руки Сафиной Д.И. деньги в сумме 40 000 рублей, после чего Сафина Д.И. выдала ей на руки договор реализации туристического продукта №84 от 15.06.2016 года. Данный договор Сафина Д.И. заполнила при ней и лично в нем расписалась. Согласно данному договору, общая сумма туристического продукта составляла 40000 рублей, заезд планировался в отель «Тиздар» с 24.08.2016 года по 04.09.2016 года, перелет должен был быть осуществлен по маршруту Новосибирск – Краснодар 24.08.2016 года, Краснодар – Новосибирск 04.09.2016 года.

Не доверять показаниям данного потерпевшего у С. не имеется оснований, поскольку они подтверждаются показаниями свидетеля Д. Е.Ю. Д. Е.Ю., даннымив С. и в ходе предварительного следствия о том, что в мае 2015 года она приобрела туристическую путевку в Турцию у директора ООО «Старт» Сафиной Д.И., после чего Сафиной Д.И. предложила ей работать у нее в агентстве. В ее обязанности входило: поиск клиентов, с каждого клиента Сафиной Д.И. обещала оплачивать от 1000 до 5000 рублей, на что она согласилась, поскольку в тот период времени находилась в декретном отпуске и ей был необходим дополнительный заработок. По устной договоренности трудовой договор они не заключали, так как официально она была уже трудоустроена.

Когда ей кто-то перечислял деньги, Сафиной Д.И. говорила ей сумму, которую она должна оставить себе в качестве зарплаты каждый раз эта сумму была разная, в зависимости от заключенного договора. Во всех случаях она передавала деньги Сафиной Д.И. за оплату договора, хищения денежных средств ООО «Старт» она не совершала.

В середине июня Сафиной Д.И. приехала в офис к Сычовой, где они заключили договор. Сафиной Д.И. передала Потерпевший №1 договор, она (Д. Е.Ю.) передавала Потерпевший №1 только квитанции, где она сама ставила подписи. Ранее Потерпевший №1 передала Сафиной Д.И. деньги, а она выписала ей квитанцию на 40000 рублей. В договоре и квитанциях она ставила подпись от имени Сафиной Д.И. по ее просьбе. При заключении договоров с клиентами, все данные по договору проговаривались с Сафиной Д.И., она спрашивала у нее суммы и скидывала ей сканы. От своего имени она договора не заключала. Цену туристического продукта устанавливала Сафиной Д.И.

А также письменными доказательствами по делу: протоколом выемки от 14.06.2017с фототаблицей, в ходе которого у потерпевшей Потерпевший №1 были изъяты документы: договор реализации туристского продукта № от 15.06.2016 с приложением на 4 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № 84 от 15.06.2016 на сумму 40000 рублей на 1 листе (уг.д. 1-214/2017 т. 13 л.д. 211-215); договором реализации туристского продукта №84 от 15.06.2016 с приложением, согласно которого Потерпевший №1 приобрела у ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт на общую сумму 40000 рублей(уг.д.1-214/2017 т.13 л.д.216-219); квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №1 оплатила 100% тура в сумме 40000 рублей(уг.д. 1-214/2017 т.13 л.д.220); протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №1 о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 40 000 рублей (уг.д.1-214/2017 т.13 л.д.170);

что опровергает доводы Сафиной Д.И. о не заключении договора реализации туристического продукта Сафиной Д.И. с СИ, а также о не получении денежных средств в счет его оплаты;

показания подсудимой Сафиной Д.И. о том, что она не признает вину по всем эпизодам, связанным с заключением договоров реализации туристического продукта в г. Сочи «Аквалоо», поскольку она перечисляла Свидетель №5 деньги за всех лиц, с которыми заключила договоры, суд считает необоснованными, поскольку они являются надуманными, не подтверждены какими либо объективными данными, опровергаются показаниями свидетелей:

Свидетель №5, изложенными в приговоре выше, из которых следует, что с 26.02.2007 по настоящее время он работает генеральным директором ООО «МВТ». ООО «МВТ» является туроператором и внесено в реестр туроператоров России.С ООО КСКК «АКВАЛОО» и с санаторием «Магадан» у него заключены агентские договора №02-16 от 11.01.2016 и №52/16-Д от 16.05.2016, соответственно.

Ему известна Сафина Д.И. с 2015 года, но лично он с ней не встречался, с ней он общался только по телефону. С Сафиной Д.И. он осуществлял деятельность по реализации ей туристических путевок в ООО КСКК «АКВАЛОО» и санаторий «Магадан».

Его работа с Сафиной Д.И. складывалась следующим образом. Сафина Д.И. по телефону делала ему заявку на туристический продукт, после чего, он выставлял Сафиной Д.И. счет, а также договор на реализацию туристического продукта, которые направлял ей на электронную почту Darya.safina.89@mail.ru.

Сафиной Д.И. он предоставлял скидку 12% от стоимости туристического продукта, то есть это был ее доход. Сафина Д.И. производила отплату туристического продукта перечислениями ей на банковскую карту Сбербанка РФ №.

Кроме того, Сафиной Д.И. осталась ему должна 48 800 рублей, за проживание в ООО КСКК «АКВАЛОО» туристов ВИА в сумме 25 720 рублей, КЛА в сумме 10 560 рублей, САС в сумме 12 520 рублей.

У него и его организации ООО «МВТ» перед Сафиной Д.И. долгов нет.

По договорам, заключенным между ООО «Старт», в лице директора Сафиной Д.И. на проживание в отеле ООО КСКК «АКВАЛОО» г. Сочи потерпевших: Потерпевший №32, Потерпевший №13, Потерпевший №41, Потерпевший №2, Потерпевший №39, Потерпевший №24, Потерпевший №12, Потерпевший №44, Потерпевший №19, Потерпевший №46, Потерпевший №23, Потерпевший №26, Потерпевший №30, Потерпевший №3, Потерпевший №27, Потерпевший №35, Потерпевший №14, Потерпевший №7, Потерпевший №18, Потерпевший №20 - Сафина Д.И. не перечисляла ему денежные средства;

свидетеля Свидетель №7, приведенными в приговоре выше, из которых следует, что с 2014 года по настоящее время она работает менеджером отдела бронирования ООО КСКК «АКВАЛОО».

По договорам, заключенным между ООО «Старт», в лице директора Сафиной Д.И на проживание в отеле ООО КСКК «АКВАЛОО» г. Сочи с потерпевшими: Потерпевший №32, Потерпевший №13, Потерпевший №41, Потерпевший №2, Потерпевший №39, Потерпевший №24, Потерпевший №12, Потерпевший №44, Потерпевший №19, Потерпевший №46, Потерпевший №23, Потерпевший №26, Потерпевший №30, Потерпевший №3, Потерпевший №27, Потерпевший №35, Потерпевший №14, Потерпевший №7, Потерпевший №18, Потерпевший №20 - Сафиной Д.И., либо ООО «Старт»оплату в ООО КСКК «АКВАЛОО» никогда не производили, а также они не бронировали номера для указанных туристов;

а также показаниями подсдуимой Сафиной Д.И., данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, изложенными выше, из которых следует, что вину по всем эпизодам предъявленного ей обвинения она признает в полном объеме. После оплаты за проживание туристов в отелях «АКВА ЛОО» и «Магадан» ТМ, от него она получала ваучеры на заселение туристов. Дегежные средства, полученные от потерпевших по делу, она потратила на свое усмотрение, на свои личные нужды, какие именно не помнит, обязуется их возместить.

Вопреки утверждениям защиты и подсудимой, достаточных оснований не доверять показаниям свидетеля Свидетель №5, суд не усматривает, каких-либо убедительных причин для такого недоверия стороной защиты не приведено. Доводы защиты о наличии сведений о переводе денежных средств Сафиной Д.И. – ТМ не свидетельствуют о переводе Сафиной Д.И. денежных средств в счет оплаты туров за потерпевших по уголовному делу, поскольку в судебном заседании установлено, что в период соврешения преступлений в отношении потерпевших по данному уголовному делу, Сафиной Д.И. исполняла договоры реализации туристических услуг в отношении иных граждан.

Доводы подсудимой и защиты о том, что Сафиной Д.И. исполняла свои обязательства перед потерпевшими Потерпевший №24, Потерпевший №30, Потерпевший №29, Потерпевший №35, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №26, Потерпевший №32, Потерпевший №18, Потерпевший №39, Потерпевший №40, Потерпевший №27, Потерпевший №2, Потерпевший № 41, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №44, Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №23, Потерпевший №46, Потерпевший №48, с которыми Сафиной Д.И. были заключены договоры реализации туристического продукта в г. Сочи «Аквалоо», надлежащим образом, денежные средства потерпевших были ею перечислены в организацию, оказывающую потерпевшим туристические услуги – директором которой является Свидетель №5, который оговаривает подсудимую Сафиной Д.И., в связи с чем по всем эпизодам преступлений в отношении вышеперечисленных потерпевших Сафиной Д.И. подлежит оправданию, суд находит несостоятельными, поскольку данные доводы полностью опровергнуты изложенными выше в приговоре письменными доказательствами, которыми доказан факт отсутствия оплаты денежных средств, переданных потерпевшими по заключенным с ними договорам, в указанную организацию. Никаких оснований не доверять указанным сведениям у суда не имеется, поскольку они также подтверждены показаниями свидетелей Свидетель №5, Свидетель №7, а также показаниями потерпевших по делу, подробно приведенными выше в приговоре.

Также несостоятельными суд находит доводы защиты о том, что подсудимая Сафиной Д.И. подлежит оправданию по эпизоду с потерпевшей Потерпевший №1, поскольку документы, подтверждающие заключение договора реализации туристического продукта между Сафиной Д.И. и Потерпевший №1, а также подтверждающие факт передачи денежных средств отсутствуют, поскольку в судебном заседании вина подсудимой Сафиной Д.И. получила свое полное подтверждение исследованными в судебном заседании доказательствами, подробно приведенными в приговоре: показаниями потерпевшей Потерпевший №1 в судебном заседании, о том, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с Сафиной Д.И. договор реализации туристического продукта в отель «Тиздар» и передала лично Сафиной Д.И. денежные средства в сумме 40000 рублей, после чего Сафиной Д.И. заключила с ней договор в письменной форме, а позднее поручила Д. Е.Ю. выдать ей квитанцию; показаниями свидетеля Д. Е.Ю., подтвердившей данные показания; а также письменными материалами дела, приведенными подробно выше, оснований не доверять которым у суда не имеется.

Также несостоятельными суд находит доводы защиты о том, что подсудимая Сафиной Д.И. подлежит оправданию по эпизоду с потерпевшей Потерпевший №42, поскольку причиненный ущерб по договору был возмещен потерпевшей до возбуждения уголовного дела, в связи с чем отношения между Потерпевший №42 и Сафиной Д.И. носили гражданско-правовой характер и не было оснований для возбуждения уголовного дела, поскольку в судебном заседании вина подсудимой Сафиной Д.И. получила свое полное подтверждение исследованными в судебном заседании доказательствами, подробно приведенными в приговоре: показаниями потерпевшей Потерпевший №42 в судебном заседании, о том, что 15.05.2016 года с помощью банковской карты Сбербанка РФ она перевела денежные средства в сумме 55 780 рублей на личную карту Сафиной Д.И. в качестве оплаты по договору реализации туристского продукта № 82 от 20.05.2016 года.

05.07.2016 года она написала претензию на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. о расторжении договора и возвращении денежных средств за тур, указанную претензию 05.07.2016 года Сафина Д.И. получила на руки и собственноручно написала, что заявление принято и поступило в работу 05.07.2016. В настоящее время денежные средства ей не возращены.

Не доверять показаниям данного потерпевшего у суда не имеется оснований, поскольку они подтверждаются показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №4, пояснившего, чтов период времени с 14 по 16 мая 2016 года они с карты их знакомой Свидетель №3 перевели денежные средства в размере 55780 рублей на карту Сафиной Д.И. Сначала они положили свои денежные средства на карту Свидетель №3, после чего перевели их на банковскую карту Сафиной Д.И. Реквизиты карты Сафиной Д.И. им передала Свидетель №3, так как ранее она уже летала от ООО «Старт». В начале июля они обратились к Сафиной Д.И. с претензией, Сафиной Д.И. претензию приняла и написала, что претензия принята в работу, до настоящего времени денежные средства Сафиной Д.И. им не вернула;

свидетеля Свидетель №3,данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой по согласию сторон, о том, что 15.05.2016 к ней домой пришла Потерпевший №42 и сказала, что ей срочно необходимо перевести денежные средства на банковскую карту СБЕРБАНКА директора туристического агентства ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., так как последняя продает дешевую путевку в Абхазию отель «Литфонд», деньги нужно перевести сегодня, иначе путевку может забрать другой человек. Также Потерпевший №42 пояснила, что у нее нет банковской карточки и она хочет перевести деньги через её банковскую карту, на что она согласилась и переда Потерпевший №42 свою банковскую карту СБЕРБАНКА №.

а также письменными материалами дела: протоколом выемки от 18.10.2016, в ходе которого у свидетеля Потерпевший №42. были изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру № 82 от 20 мая 2016 года на сумму 55780 рублей; договор реализации туристского продукта ООО «СТАРТ» №82 от 20.05.2016 с приложением, всего на 4 листах; претензия директору ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. (уг.<адрес>.8 л.д.183-186); заявлением Потерпевший №42 о привлечении к уголовной ответственности от 16.08.2016о том, что директор ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 55780 рублей (уг.<адрес>.8 л.д.136); перепиской смс сообщений между Потерпевший №42 и Сафиной Д.И., из которой следует, что Сафиной Д.И. называет причины по которым она не может вернуть деньги: она беременна и ей трудно решать проблему, у нее лимит на расчетном счете (уг.<адрес>.8 л.д.150-171); договором реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которого Потерпевший №42 приобрела у Общества с ограниченной ответственностью «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. туристский продукт за общую стоимость 55780 рублей(уг.<адрес>.8 л.д.187-190); претензией от Потерпевший №42 директору ООО «Старт» Сафиной Д.И., согласно которой Потерпевший №42 просит возместить 55780 рублей в связи с изменением обстоятельств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, указанная претензия принята в работу Сафиной Д.И.(уг.<адрес>.8 л.д.191); квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которого РОН оплатила за тур ООО «Старт» 55780 рублей (уг.<адрес>.8 л.д.192); а также решением Бердского городского С. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по иску Потерпевший №42к ООО «Старт» о защите прав потребителей, исковые требования Потерпевший №42 были удовлетворены, взыскано с ООО «Старт» в пользу Потерпевший №42 убытки в размере 55780 рублей, что составила стоимость туристического продукта по договору №, неустойку – 55780 рублей, штраф – 57280 рублей, компенсацию морального вреда – 3000 рублей, судебные расходы – 3000 рублей, а всего 174840 рублей. Решение вступило в законную силу;

что опровергает доводы подсудимой Сафиной Д.И. о возмещении потерпевшей 29000 рублей до возбуждения уголовного дела.

В ходе судебного следствия судом были созданы необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им законом прав.

В соответствии с ч.3 ст.15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты.

Исходя из положений закона, суд не вправе ориентировать указанные стороны на необходимость исследования в судебном заседании тех или иных доказательств.

Все ходатайства, заявленные сторонами в ходе судебного следствия, обсуждались, выяснялось мнение участников судебного разбирательства, после чего суд разрешил их в ходе судебного следствия и при вынесении итогового решения по делу.

Из протокола судебного заседания усматривается, что сторона обвинения и сторона защиты не возражали против окончания судебного следствия, не заявляли ходатайств о его дополнении.

Каких-либо сомнений и противоречий, оспаривающих причастность и доказанность вины подсудимой Сафиной Д.И. в совершении установленных судом преступлений, не имеется.

С учетом приведенного судом анализа доказательств, иных оснований для признания каких-либо доказательств недопустимыми, влекущих прекращение уголовного преследования (дела) по установленным эпизодам преступлений, а также нарушений права на защиту подсудимой или иной квалификации действий подсудимой Сафиной Д.И., не имеется.

Всесторонне, полно и объективно исследовав в судебном заседании показания подсудимой, потерпевших, свидетелей, исследовав письменные материалы дела и все собранные по делу в совокупности доказательства, суд считает их допустимыми, достоверными и достаточными и находит вину Сафиной Д.И. в совершении инкриминируемых ей 49 эпизодов преступлений, изложенных в приговоре, установленной и доказанной.

Психическое состояние здоровья подсудимой Сафиной Д.И. проверено надлежащим образом, исходя из справок психиатра и нарколога, а также поведения подсудимой в судебном заседании, суд приходит к выводу о совершении Сафиной Д.И. преступлений в состоянии вменяемости.

При назначении вида и меры наказания подсудимой, суд в соответствии со ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, учитывает конкретные обстоятельства, характер и степень общественной опасности содеянного, являющихся умышленными преступлениями против собственности, относящимися к категории тяжких;

все данные о личности подсудимой, которая не судима, на учете у нарколога и психиатра не состоит, имеет постоянное место жительства по которому характеризуется участковым уполномоченным удовлетворительно, как лицо, на учетах в ОМВД по г. Бердску не состоящее, к уголовной ответственности не привлекавшееся, по данным ИЦ ГУ МВД РФ не значащееся;

привлекалась к административной ответственности за совершение административных правонарушения в области дорожного движения к административным наказаниям в виде штрафов.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств для подсудимой
Сафиной Д.И. суд учитывает полное признание вины на следствии, частичное признание вины в судебном заседании, раскаяние в содеянном; совершение преступлений впервые; наличие на иждивении двоих малолетних детей – <данные изъяты> года рождения; добровольное принятие действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим, совершенными в отношении них преступлениями, выразившееся в информировании Сафиной Д.И. органов предварительного следствия о наличии денежных средств, полученных от реализации недвижимого имущества, с целью возмещения причиненного ущерба потерпевшим (1-213/2017 т.13 л.д.42-44), на которые в дальнейшем был наложен арест на имущество; состояние здоровья подсудимой, ее малолетнего ребенка <данные изъяты> года рождения, ее матери УУУ и наличие у них заболеваний; благодарственное письмо директора Института физико-математического и информационно-экономического образования ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» от марта 2017 года Сафиной Д.И. за вклад в подготовку и проведение культурно-творческого мероприятия «Студенческая Весна НГПУ» - по каждому эпизоду преступления;

а также частичное добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшим Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №49, Потерпевший №31, Потерпевший №8, Потерпевший №39, Потерпевший №35, Потерпевший №38, Потерпевший №26, Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №27, Потерпевший № 37, Потерпевший №37, ЖЕА причиненного в результате преступлений.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

Принимая во внимание изложенное, учитывая характер и степень общественной опасности преступлений, суд, считает необходимым в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений, назначить в отношении подсудимой Сафиной Д.И. наказание в виде лишения свободы по каждому из 49 (сорока девяти) эпизодам преступлений.

Также с учетом изложенного, данных о личности подсудимой, совокупности смягчающих обстоятельств, в том числе связанных с наличием у подсудимой Сафиной Д.И. двоих малолетних детей <данные изъяты> года, матери УУУ, и наличия у них заболеваний; учитывая, что супруг подсудимой - СУПРУГ является военнослужащим, периодически убывает в служебные командировки, согласно справки начальника Новосибирского высшего военного командного училища от 15.01.2018 года убывает в служебную командировку на срок более трех месяцев, что исключает его возможность постоянного осуществления родительских обязанностей, в том числе ухода за двумя малолетними детьми,

учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств, суд, руководствуясь принципом гуманизма, назначая наказание, приходит к выводу, что цели наказания могут быть достигнуты и исправление подсудимой Сафиной Д.И. возможно без реального отбывания наказания, с применением меры уголовно-правового характера в соответствии со ст.73 УК РФ, считая назначенное наказание условным, с возложением предусмотренных ч.5 ст.73 УК РФ обязанностей:

не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

не покидать постоянное место жительства в ночное время суток с 23.00 часов до 06.00 часов по местному времени, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

запретить посещать развлекательные учреждения и культурно-массовые мероприятия (ночные заведения, кафе, бары, клубы, дискотеки и прочее), а также участвовать в данных мепроятиях, если это не связано с выполнением родительских обязанностей;

принять меры к возмещению причиненного потерпевшим ущерба в течение назначенного судом испытального срока.

Наличие исковых требований и факт не возмещения ущерба по уголовному делу потерпевшим в полном объеме не влияет на выводы суда, поскольку в силу уголовного закона не является безусловным основанием для назначения в отношении подсудимой наказания в виде реального его отбывания.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью подсудимой, ее поведением во время и после совершения преступлениий, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, а равно активного содействия раскрытию преступлений, позволяющих применить при назначении наказания к подсудимой Сафиной Д.И. ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

При наличии установленных смягчающих обстоятельств, суд считает возможным не применять в отношении подсудимой дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности также не имеется оснований для изменения категории преступлениий, в совершении которых суд признал виновной подсудимую, на менее тяжкую, в соответствии со ст. 15 УК РФ.

При определении размера наказания суд также учитывает положения части 1 ст.62 УК РФ.

При назначении наказания подсудимой Сафиной Д.И. суд считает, что ей необходимо назначить наказание по правилам ст.69 ч.3 УК РФ.

Исковые требования потерпевших (гражданских истцов): Потерпевший №30, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший № 33, Потерпевший №42, Потерпевший №44, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №45, Потерпевший №8, Потерпевший №9 – подлежат оставлению без рассмотрения, поскольку ранее исковые требования указанных потерпевших были удовлетворены судом в порядке гражданского судопроизводства в рамках рассмотрения гражданских дел по искам указанных потерпевших к ответчику ООО «Старт» по делам о защите прав потребителей.

Исковые требования потерпевших (гражданских истцов): Потерпевший №29, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, ЖЖЖ, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший № 32, Потерпевший №18, Потерпевший №40, Потерпевший №41, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №7, ГАА Потерпевший №23, Потерпевший №46, Потерпевший №48, Потерпевший №47 – подлежат удовлетворению в полном объеме в части возмещения материального вреда причиненного преступлением.

Суд приходит к выводу о взыскании с Сафиной Д. И. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением в пользу потерпевших:

Потерпевший №29 - 79000 (семьдесят девять тысяч) рублей;

Потерпевший №10 – 43000 (сорок три тысячи) рублей;

Потерпевший №11 – 47000 (сорок семь тысяч) рублей;

Потерпевший №12 – 45000 (сорок пять тысяч) рублей;

Потерпевший №13 – 78000 (семьдесят восемь тысяч) рублей;

Потерпевший №14 – 39000 (тридцать девять тысяч) рублей;

ЖЖЖ – 90000 (девяносто тысяч) рублей;

Потерпевший №15 – 70000 (семьдесят тысяч) рублей;

Потерпевший №16 – 98000 (девяносто восемь тысяч) рублей;

Потерпевший №17 – 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей;

Потерпевший № 32 – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей;

Потерпевший №18 – 112625 (сто двенадцать тысяч шестьсот двадцать пять) рублей;

Потерпевший №40 – 49100 (сорок девять тысяч сто) рублей;

Потерпевший №41 – 73000 (семьдесят три тысячи) рублей;

Потерпевший №19 – 58000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей;

Потерпевший №20 – 205000 (двести пять тысяч) рублей;

Потерпевший №21 – 69000 (шестьдесят девять тысяч) рублей;

Потерпевший №22 – 70000 (семьдесят тысяч) рублей;

Потерпевший №3 – 91500 (девяносто одна тысяча пятьсот) рублей;

Потерпевший №1 – 40000 (сорок тысяч) рублей;

Потерпевший №7 – 92000 (девяносто две тысячи) рублей;

ГАА – 72000 (семьдесят две тысячи) рублей;

Потерпевший №23 – 129000 (сто двадцать девять тысяч) рублей;

Потерпевший №46 – 53000 (пятьдесят три тысячи) рублей;

Потерпевший №48 – 32000 (тридцать дев тысячи) рублей;

Потерпевший №47 – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.

Исковые требования Потерпевший №24, о взыскании с Сафиной Д. И. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением в размере 50000 рублей, подлежат удовлетворению частично, поскольку подсудимой Сафиной Д.И. ущерб по преступлению возмещен на сумму 5000 рублей, не возмещен ущерб на сумму 45000 рублей.

Взыскать с Сафиной Д. И. в счет возмещения ущерба причиненного преступлением, в пользу Потерпевший №24 45000 (сорок пять тысяч) рублей.

Исковые требования Потерпевший №25, о взыскании с Сафиной Д. И. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением в размере 10000 рублей, подлежат удовлетворению частично, поскольку подсудимой Сафиной Д.И. ущерб по преступлению возмещен на сумму 5000 рублей, не возмещен ущерб на сумму 5000 рублей.

Взыскать с Сафиной Д. И. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу Потерпевший №25, 5000 (пять тысяч) рублей.

Исковые требования Потерпевший №38, о взыскании с Сафиной Д. И. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением в размере 42000 рублей, подлежат удовлетворению частично, поскольку подсудимой Сафиной Д.И. ущерб по преступлению возмещен на сумму 5000 рублей, не возмещен на сумму 37000 рублей.

Взыскать с Сафиной Д. И. в счет возмещения ущерба причиненного преступлением, в пользу Потерпевший №38, 37000 (тридцать семь тысяч) рублей.

Исковые требования Потерпевший №26, о взыскании с Сафиной Д. И. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением в размере 45000 рублей, подлежат удовлетворению частично, поскольку подсудимой Сафиной Д.И. ущерб по преступлению возмещен на сумму 5000 рублей, не возмещен на сумму 40000 рублей.

Взыскать с Сафиной Д. И. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу Потерпевший №26, 40000 (сорок тысяч) рублей.

Исковые требования Потерпевший №39, о взыскании с Сафиной Д. И. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением в размере 49 100 рублей, подлежат удовлетворению частично, поскольку подсудимой Сафиной Д.И. ущерб по преступлению возмещен на сумму 10000 рублей, не возмещен на сумму 39100 рублей.

Взыскать с Сафиной Д. И. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу Потерпевший №39, 39100 (тридцать девять тысяч сто) рублей.

Исковые требования Потерпевший №27, о взыскании с Сафиной Д. И. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением в размере 61 000 рублей, подлежат удовлетворению частично, поскольку подсудимой Сафиной Д.И. ущерб по преступлению возмещен на сумму 4720 рублей, не возмещен на сумму 56280 рублей.

Взыскать с Сафиной Д. И. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу Потерпевший №27, 56280 (пятьдесят шесть тысяч двести восемьдесят) рублей.

Исковые требования Потерпевший №2, о взыскании с Сафиной Д. И. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением в размере 80000 рублей, подлежат удовлетворению частично, поскольку подсудимой Сафиной Д.И. ущерб по преступлению возмещен на сумму 5 000 рублей, не возмещен на сумму 75000 рублей.

Взыскать с Сафиной Д. И. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу Потерпевший №2, 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.

Исковые требования Потерпевший №28, о взыскании с Сафиной Д. И. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением в размере 35 000 рублей, подлежат удовлетворению частично, поскольку подсудимой Сафиной Д.И. ущерб по преступлению возмещен на сумму 4 721 рубль, не возмещен на сумму 30279 рублей.

Взыскать с Сафиной Д. И. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу Потерпевший №28, 30 279 (тридцать тысяч двести семьдесят девять) рублей.

Исковые требования Потерпевший №43, о взыскании с Сафиной Д. И. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением в размере 226 600 рублей, подлежат удовлетворению частично, поскольку решением суда исковые требования удовлетворены в размере 199800 рублей, не возмещен ущерб на сумму 26800 рублей.

Взыскать с Сафиной Д. И. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу Потерпевший №43, 26 800 (двадцать шесть тысяч восемьсот) рублей.

Поскольку, в соответствии с ч.1 статьи 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В то же время исковые требования всех потерпевших: Потерпевший №29, Потерпевший №10, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, ЖЖЖ, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №41, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №3, Потерпевший №7,ГАА Потерпевший №26, Потерпевший №39, Потерпевший №2 о взыскании с подсудимой Сафиной Д.И. компенсации морального вреда удовлетворению не подлежат, поскольку согласно правовой позиции Президиума Верховного Суда РФ (Постановление от 12 июля 2000 года №512п00пр), действующее законодательство не предусматривает возможность компенсации морального вреда, причиненного хищением имущества. В соответствии со статьями 151, 1099 ГК РФ компенсация морального вреда допускается, когда совершаются действия, посягающие на личные неимущественные права гражданина либо на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага. Моральный вред компенсируется также в других случаях, предусмотренных законом. Однако ни гражданское, ни иное законодательство не содержат указаний на возможность компенсации морального вреда, причиненного хищением имущества.

Арест, наложенный на имущество, денежные средства в сумме 1300000 рублей (№1-213/2017 т.4 л.д.47-48, 49-51), которые хранятся в бухгалтерии следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области (№1-213/2017 т.4 л.д.52), подлежит отмене, после вступления приговора суда в законную силу, с обращением взыскания на арестованные денежные средства в сумме 650000 рублей, принадлежащие Сафиной Д.И., в счет возмещения ущерба, причиненного преступлениями; денежные средства в сумме 650000 рублей, принадлежащие УУУ, подлежат возвращению их законному владельцу – УУУ, согласно договора купли-продажи недвижимого имущества от 26.09.2016 года.

Арест на имущество подсудимой Сафиной Д.И.: сотовый телефон марки «HTC Desire 610 (ЭйчТиСи Дизайр 610)» IMEI: № в корпусе белого цвета; сотовый телефон марки «Nokia (Нокиа)» IMEI: № в корпусе голубого цвета; сотовый телефон марки «Samsung Duo(Самсунг Дуо)» IMEI: № в корпусе белого цвета; наручные часы марки «Rado» в корпусе белого цвета; металлический браслет серого цвета; ноутбук «НР» № с зарядным устройством (№1-214/2017 т.21 л.д.211, 217-220), хранящееся при уголовном деле), подлежит отмене, после вступления приговора С. в законную силу, с обращением взыскания на арестованное имущество в счет возмещения ущерба, причиненного преступлениями.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется требованиями ст.81-82 УПК РФ:

- Выписку по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН 5406778979) в филиале № ВТБ 24 (ПАО), за период с 22.04.2014 года по 04.08.2016 год на 18 листах, из ВТБ 24 (ПАО);

- по счету 40№ банковской карты №, открытому 29.08.2013 года в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И., перенесены на СD-RW диск, который хранится в материалах данного уголовного дела;

- документы ООО «СТАРТ»: договоры и квитанции к приходному кассовому ордеру потерпевших: Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №27, Потерпевший №2, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №44, Потерпевший №43, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №45, Потерпевший №23, Потерпевший №9, Потерпевший №46, П. А.Ю., изъятые в ходе выемки у вышеуказанных лиц;

- заочное решение Бердского городского суда от 22 ноября 2016 года г.Бердск, дело № 2-2513/2016;

находящиеся в материалах уголовного дела №1-5/2018 (уг.д. №1-213/2017), - хранить в материалах данного уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

- документы ООО «СТАРТ»: договоры, квитанции к приходному кассовому ордеру, претензии, чеки по операции «Сбербанк Онлайн», выписки по счету, отчеты по счету карты, ответ ПАО «Сбербанк России», копия заочного решения суда, ответ с Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, исполнительный лист, переписка с электронной почты, ответ из военной прокуратуры Новосибирского гарнизона, лист бумаги с записями Сафиной Д.И. по потерпевшим: ЖЖЖ, Потерпевший №10, Потерпевший №24, Потерпевший №20, Потерпевший № 33, Потерпевший №30, ЖДЛ, Потерпевший №31, Потерпевший №49, Потерпевший №22, Потерпевший №26, Потерпевший №3, Потерпевший №15, Потерпевший №1, Потерпевший №18, Потерпевший №14, Потерпевший №25, Потерпевший №8, Потерпевший №6, Потерпевший №50, Потерпевший №29, Потерпевший №7, Потерпевший №21, Потерпевший №19, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №12, Потерпевший №32, Потерпевший №13, диск Потерпевший №3, хранящиеся в уголовного дела №1-5/2018 (уг.д.№1-214/2017 т.22 л.д.7-14), - хранить в материалах данного уголовного дела в течение всего срока хранения последнего;

- три печати ООО «СТАРТ», хранящиеся при уголовном деле №1-5/2018 (уг.д. №1-214/2017 т.22 л.д.7-14),возвратить подсудимой Сафиной Д.И., после вступления приговора суда в законную силу.

Процессуальных издержек по делу нет.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Сафину Д. И. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.3 УК РФ (по 49 эпизодам), и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года по каждому эпизоду преступления.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ назначить Сафиной Д.И. по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 3 (три) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Сафину Д.И. исполнение в период испытательного срока следующих обязанностей:

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

принять меры к возмещению причиненного потерпевшим ущерба в течение назначенного судом испытального срока.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Сафиной Д.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Взыскать с Сафиной Д. И. в пользу:

потерпевшего Потерпевший №29 - 79000 (семьдесят девять тысяч) рублей;

потерпевшей Потерпевший №10 – 43000 (сорок три тысячи) рублей;

потерпевшей Потерпевший №11 – 47000 (сорок семь тысяч) рублей;

потерпевшей Потерпевший №12 – 45000 (сорок пять тысяч) рублей;

потерпевшей Потерпевший №13 – 78000 (семьдесят восемь тысяч) рублей;

потерпевшей Потерпевший №14 – 39000 (тридцать девять тысяч) рублей;

потерпевшей ЖЖЖ – 90000 (девяносто тысяч) рублей;

потерпевшей Потерпевший №15 – 70000 (семьдесят тысяч) рублей;

потерпевшей Потерпевший №16 – 98000 (девяносто восемь тысяч) рублей;

потерпевшей Потерпевший №17 – 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей;

потерпевшего Потерпевший № 32 – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей;

потерпевшей Потерпевший №18 – 112625 (сто двенадцать тысяч шестьсот двадцать пять) рублей;

потерпевшей Потерпевший №40 – 49100 (сорок девять тысяч сто) рублей;

потерпевшей Потерпевший №41 – 73000 (семьдесят три тысячи) рублей;

потерпевшей Потерпевший №19 – 58000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей;

потерпевшего Потерпевший №20 – 205000 (двести пять тысяч) рублей;

потерпевшей Потерпевший №21 – 69000 (шестьдесят девять тысяч) рублей;

потерпевшей Потерпевший №22 – 70000 (семьдесят тысяч) рублей;

потерпевшего Потерпевший №3 – 91500 (девяносто одна тысяча пятьсот) рублей;

потерпевшей Потерпевший №1 – 40000 (сорок тысяч) рублей;

потерпевшей Потерпевший №7 – 92000 (девяносто две тысячи) рублей;

потерпевшей ГАА – 72000 (семьдесят две тысячи) рублей;

потерпевшего Потерпевший №23 – 129000 (сто двадцать девять тысяч) рублей;

потерпевшей Потерпевший №46 – 53000 (пятьдесят три тысячи) рублей;

потерпевшей Потерпевший №48 – 32000 (тридцать дев тысячи) рублей;

потерпевшей Потерпевший №47 – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей;

потерпевшей Потерпевший №24 - 45000 (сорок пять тысяч) рублей;

потерпевшей Потерпевший №25 - 5000 (пять тысяч) рублей;

потерпевшей Потерпевший №38 - 37000 (тридцать семь тысяч) рублей;

потерпевшей Потерпевший №39 - 39100 (тридцать девять тысяч сто) рублей;

потерпевшей Потерпевший №27 - 56280 (пятьдесят шесть тысяч двести восемьдесят) рублей;

потерпевшей Потерпевший №2 - 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей;

потерпевшей Потерпевший №28 - 30 279 (тридцать тысяч двести семьдесят девять) рублей;

потерпевшей Потерпевший №26 - 40000 (сорок тысяч) рублей,

потерпевшей Потерпевший №43 - 26 800 (двадцать шесть тысяч восемьсот) рублей; - материальный ущерб, причиненный преступлениями.

Исковые требования потерпевших (гражданских истцов): Потерпевший №30, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший № 33, Потерпевший №42, Потерпевший №44, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №45, Потерпевший №8, Потерпевший №9 – оставить без рассмотрения, поскольку ранее исковые требования указанных потерпевших были удовлетворены судом в порядке гражданского судопроизводства в рамках рассмотрения гражданских дел по искам указанных потерпевших к ответчику ООО «Старт» по делам о защите прав потребителей.

В удовлетворении гражданских исков потерпевших Потерпевший №29, Потерпевший №10, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, ЖЖЖ, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №41, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №3, Потерпевший №7,ГАА Потерпевший №26, Потерпевший №39, Потерпевший №2 к подсудимой Сафиной Д.И. о взыскании компенсации морального вреда, причиненного хищением имущества в результате совершения преступлений, отказать, в связи с отсутствием правовых оснований для их удовлетворения.

Арест, наложенный на имущество, денежные средства в сумме 1300 000 рублей (№1-213/2017 т.4 л.д.47-48, 49-51), которые хранятся в бухгалтерии следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области (№1-213/2017 т.4 л.д.52), отменить после вступления приговора суда в законную силу, и обратить взыскание на арестованные денежные средства в сумме 650000 рублей, принадлежащие Сафиной Д.И., в счет возмещения ущерба, причиненного преступлениями потерпевшим; денежные средства в сумме 650000 рублей, принадлежащие УУУ, возвратить их законному владельцу – УУУ.

Арест на имущество подсудимой Сафиной Д.И.: сотовый телефон марки «HTC Desire 610 (ЭйчТиСи Дизайр 610)» IMEI: № в корпусе белого цвета; сотовый телефон марки «Nokia (Нокиа)» IMEI: № в корпусе голубого цвета; сотовый телефон марки «Samsung Duo(Самсунг Дуо)» IMEI: № в корпусе белого цвета; наручные часы марки «Rado» в корпусе белого цвета; металлический браслет серого цвета; ноутбук «НР» № с зарядным устройством (№ т.21 л.д.211, 217-220), хранящееся при уголовном деле), отменить после вступления приговора суда в законную силу, и обратить взыскание на арестованное имущество в счет возмещения ущерба, причиненного преступлениями потерпевшим.

Вещественные доказательства:

- заочное решение Бердского городского суда от 22 ноября 2016 года г.Бердск, дело № 2-2513/2016;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке и на него может быть принесено апелляционное представление в судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Бердского городского суда

Новосибирской области (копия) Н.В. Агеева

Приговор по делу № 1-5/2018 (1-213/2017;) от 08.09.2017

1-5/2018 (1-213/2017;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица