Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-1338/2018 от 30.10.2018

№ 1-1338/2018

копия

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Благовещенск 03 декабря 2018 года

Благовещенский городской суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Филатова О.В.,

при секретарях Шкондиной И.В., Соловецкой К.Е.,

с участием:государственного обвинителя – помощника прокурора г. Благовещенска Амурской области Косьяненко К.Н.,

подсудимого Еряшева И.В.,

защитника – адвоката Ведь И.А., представившего удостоверение№ 623 и ордер № 78 от 23 ноября 2018 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело по обвинению:

Еряшева Ильи Владимировича, *** года рождения, уроженца ***, гражданина РФ, имеющего высшее образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении троих малолетних детей, работающего генеральным директором ООО «АмурАвтоСпецТех», военнообязанного, зарегистрированного по адресу: *** и проживающего по адресу: ***, ранее не судимого,

в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Еряшев И.В. совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Преступление совершено им в г. Благовещенске Амурской области при следующих обстоятельствах:

21 мая 2010 года Межрайонной инспекцией ФНС России № 1 по Амурской области (далее по тексту - МИ ФНС России № 1 по Амурской области), расположенной по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 122, зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «АмурАвтоСпецТех» (далее - ООО «АмурАвтоСпецТех»), (ИНН 2801151260), расположенное по адресу:Амурская область, г. Благовещенск, ул.Чайковского, 7, офис 315 основным видом деятельности которого является торговля автотранспортными средствами.

Решением учредителя (участника) ООО «АмурАвтоСпецТех» Еряшева И.В. № 1 от 13 мая 2010 года на должность генерального директора назначен Еряшев Илья Владимирович.

Еряшев И.В., являясь генеральным директором ООО «АмурАвтоСпецТех», в соответствии с пунктом 9.2. статьи 9 Устава ООО «АмурАвтоСпецТех», утвержденного 13 мая 2010 года без согласования с Общим собранием участников Общества:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

- имеет право первой подписи финансовых документов;

-осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений;

- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

-представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе и в иностранных государствах;

-распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом общества;

-выдает доверенности на права представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества;

-подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества, Положения об отделах, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;

-осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними;

-издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

-распределяет обязанности между заместителями, устанавливает степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ;

-принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работникам Общества;

- организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;

-                 осуществляет иные полномочия, определенные федеральными законами Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом общества, к компетенции генерального директора общества.

Таким образом, Еряшев И.В., являясь генеральным директором ООО «АмурАвтоСпецТех», выполнял организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции в коммерческой организации, осуществляя в силу исполнения своих должностных обязанностей организацию по оперативному руководству деятельностью ООО «АмурАвтоСпецТех», приему и увольнению работников, организации бухгалтерского" учета.

26 ноября 201„4 года в Публичном акционерном обществе «Азиатско- Тихоокеанский Банк» (далее по тексту ПАО «АТБ») открыт расчетный счет *** на ООО «АмурАвтоСпецТех». Клиент ООО «АмурАвтоСпецТех» подключен к системе «Интернет-Банкинг». Держателем ключей (паролей) является генеральный директор ООО «АмурАвтоСпецТех» Еряшев И.В.

12 апреля 2017 года МИ ФНС России № 1 по Амурской области вынесено решение № 25328 о приостановлении операций по расчетному счету ***, открытому в ПАО «АТБ» на ООО «АмурАвтоСпецТех».

21 апреля 2017 года МИ ФНС России № 1 по Амурской области вынесено решение № 31284 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика ООО

«АмурАвтоСпецТех».

11 мая 2017 года ПАО «АТБ» сняло ограничения по расчетному счету ***, открытому в ПАО «АТБ» на ООО «АмурАвтоСпецТех».

В 2017 году, не позднее апреля 2017 года, точное время и место не установлено, Еряшев И.В., достоверно зная о порядке возмещения кредитору убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств ПАО «АТБ», осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ПАО «АТБ», и желая наступления данных последствий, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, решил путем представления в Арбитражный суд Амурской области, расположенный по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 163, фиктивного договора купли-продажи о приобретении у Общества с Ограниченной Ответственностью «Авангард-Импорт» (далее по тексту ООО «Авангард-Импорт»), (ИНН 2801131200) товара (форель замороженная), а также иных документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно финансово-хозяйственных отношений между ООО «АмурАвтоСпецТех» и ООО «Авангард-Импорт», получить судебное решение на основании которого незаконно взыскать с ПАО «АТБ» в пользу ООО «АмурАвтоСпецТех» денежные средства в качестве убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств со стороны ПАО «АТБ», понесенных в результате несвоевременного перечисления по договору купли- продажи за товар (форель замороженная), денежных средств с расчетного счета ООО «АмурАвтоСпецТех» на расчетный счет ООО «Авангард-Импорт».

В мае 2017 года, находясь в г. Благовещенске Амурской области, точные время и место не установлены, Еряшев И.В., являясь генеральным директором ООО «АмурАвтоСпецТех», выполняя организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции в ООО «АмурАвтоСпецТех», используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО «АТБ» путем обмана, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ПАО «АТБ», и желая этого, с целью получения имущественной выгоды для себя и незаконного обогащения, обратился к генеральному директору ООО «Авангард-Импорт» Быкову Р.С. с просьбой осуществить хранение денежных средств, принадлежащих ООО «АмурАвтоСпецТех» на расчетном счету ООО «Авангард-Импорт», не поставив его при этом в известность относительно своих преступных намерений, получить путем обмана в качестве убытков денежных средств с ПАО «АТБ» в пользу ООО «АмурАвтоСпецТех».

Далее, в период с 11 мая 2017 года по 22 мая 2017 года, находясь в г. Благовещенске Амурской области, точное время и место не установлено, Еряшев И.В., являясь генеральным директором ООО «АмурАвтоСпецТех», осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ***, открытого на ООО «АмурАвтоСпецТех» на расчетный счет ***, открытый в ПАО «АТБ» на ООО «Авангард-Импорт» на основании платежных поручений:

-№ 77 от 11 мая 2017 года на сумму 500000 рублей;

-№ 84 от 22 мая 2017 года на сумму 150000 рублей, тем самым создав видимость исполнения обязательств по договору купли-продажи № 319А от 21 апреля 2017 года по оплате товара - форели замороженной, в количестве 1 000 кг., общей стоимостью 500000 рублей и оплаты неустойки ООО «Авангард-Импорт» в сумме 150000 рублей.

В период с апреля 2017 года по май 2017 года, точное время не установлено, находясь у себя дома по адресу: д. 1, пер. Еряшева, г,. Благовещенска, Амурской области, при неустановленных следствием обстоятельстваЕрпяшев И.В.,изготовил фиктивный договор купли-продажи № 319А от 21 апреля 2017 года,содержащий заведомо ложные сведения, относительно наличия финансово-хозяйственных отношений между ООО «АмурАвтоСпецТех» и ООО «Авангард-Импорт», согласно которого ООО «Авангард-Импорт», в лице генерального директора Быкова Р.С. обязалось поставить в адрес ООО «АмурАвтоСпецТех», в лице генерального директора Еряшева И.В. товар - форель замороженная, в количестве 1000 кг., общей стоимостью 500000 рублей.

После этого, в мае 2017 года, не позднее 29 мая 2017 года, находясь вг. Благовещенске Амурской области, точное время и место не установлено, Еряшев И.В., являясь генеральным директором ООО «АмурАвтоСпецТех» предоставил на подпись Быкову Р.С., являющимся генеральным директором ООО «Авангард-Импорт» договор купли-продажи № 319А от 21 апреля 2017 года и попросил Быкова Р.С. подготовить документы, подтверждающие исполнение обязательств по поставке рыбной продукции со стороны ООО «Авангард-Импорт» в адрес ООО «АмурАвтоСпецТех». Быков Р.С., находящийся в неведении относительно преступных намерений Еряшева И.В., подписал договор купли-продажи № 319 А от 21 апреля 2017 года.

В мае 2017 года, находясь в г. Благовещенске Амурской области, точные время и место следствием не установлены, Быков Р.С., являясь генеральным директором ООО «Авангард-Импорт», не поставленный в известность о преступных намерениях Еряшева И.В., дал распоряжение бухгалтеру ООО «Авангард-Импорт» НВ, изготовить товарную накладную и счет-фактуры к договору купли-продажи № 319А от 21 апреля 2017 года.

НВ, не поставленная в известность относительно преступных намерений Еряшева И.В., выполнила указания Быкова Р.С., подготовив товарную накладную № 36 от 15 мая 2017 года и счет-фактуру № 36 от 15 мая 2017 года, передав их Быкову Р.С.

После этого, в мае 2017 года, не позднее 29 мая 2017 года, находясь в г.Благовещенске Амурской области, точное время и место не установлено, Быков Р.С., являясь генеральным директором ООО «Авангард-Импорт» передал Еряшеву И.В. счет фактуру № 36 от 15 мая 2017 года и товарную накладную № 36 от 15 мая 2017 года.

29 мая 2017 года, находясь в г. Благовещенске Амурской области, точное место, следствием не установлено, Еряшев И.В., являющийся генеральным директором ООО «АмурАвтоСпецТех», в лице представителя Гончаренко С.Ю., действующего по доверенности б/н от 01 мая 2017 года, не осведомленный о преступных намерениях Еряшева И.В., обратился в Арбитражный суд Амурской области, расположенный по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 163, с иском к ПАО «АТБ» о взыскании убытков в сумме 150000 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в период с 21 апреля 2017 года по 10 мая 2017 года в размере 2645 рублей 83 копеек, а также судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 50000рублей, а всего денежных средств на общую сумму 202645 рубля 83 копеек, предоставив в Арбитражный суд Амурской области, расположенный по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 163, документы, содержащие заведомо ложные сведения относительно финансово-хозяйственных отношений между ООО «АмурАвтоСпецТех» и ООО «Авангард-Импорт», а именно:

- копию договоракупли-продажи № 319 А от 21 апреля 2017 года;

- копию счет-фактуры№ 36 от 15 мая 2017 года;

- копию товарнойнакладной № 3 6 от 15 мая 2017 года;

- копию платежногопоручения о выплате неустойки по договору № 319 А от 21 апреля 2017 года;

- копию претензии от03 мая 2017 года;

- копию дополнения кпретензии от 11 мая 2017 года;

- копию платежного поручения№ 77 от 11 мая 2017 года;

- копию платежного поручения № 84от 22мая 2017года.

В июне 2017 года Арбитражныйсуд Амурской области, расположенный по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 163, потребовал от ООО «АмурАвтоСпецТех» предоставить оригиналы счет-фактур и товарных накладных, а также документов, подтверждающих фактическое исполнение договора купли-продажи № 319А от 21 апреля 2017 года.

После чего, в июне 2017 года, находясь в г. Благовещенске Амурской области, точное время и место не установлено, Еряшев И.В., являясь генеральным директором ООО «АмурАвтоСпецТех», реализуя свой преступный умысел, обратился к Быкову Р.С., являющимся генеральным директором ООО «Авангард-Импорт» с просьбой повторно предоставить товарную накладную и счет-фактуру к договору купли-продажи № 319А от 21 апреля 2017 года.

В июне 2017 года, находясь в г. Благовещенске Амурской области, точные время следствием не установлены, Быков Р.С., являясь генеральным директором ООО «Авангард-Импорт», не поставленный в известность о преступных намерениях Еряшева И.В., дал распоряжение бухгалтеру ООО «Авангард-Импорт» НВ, изготовить повторно товарную накладную и счет-фактуру к договору купли-продажи №319А от 21 апреля 2017 года.

НВ, не поставленная в известность относительно преступных намерений Еряшева И.В., выполнила указания Быкова Р.С., подготовив товарную накладную № 36 от 24 апреля 2017 года и счет-фактуру № 36 от 24 апреля 2017 года, ошибочно указав иную дату, чем в ранее предоставленных копиях указанных документов, а именно датировав товарную накладную и счет-фактуру 24 апреля 2017 года, передав в дальнейшем их Быкову Р.С.

После этого, в июне 2017 года, не позднее 22 июня 2017 года, находясь в г. Благовещенске Амурской области, точное время и место не установлено, Быков Р.С., являясь генеральным директором ООО «Авангард-Импорт» передал Еряшеву И.В. счет фактуру № 36 от 24 апреля 2017 года и товарную накладную № 36 от 24 апреля 2017 года.

22 июня 2017 года в г. Благовещенске Амурской области, точное место не установлено, Еряшев И.В., являющийся генеральным директором ООО «АмурАвтоСпецТех», в лице представителя Гончаренко С.Ю., действующего по доверенности б/н от 01 мая 2017 года, не осведомленный о преступных намерениях Еряшева И.В., дополнительно предоставил в Арбитражный суд Амурской области, расположенный по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 163, документы, содержащие заведомо ложные сведения относительно финансовохозяйственных отношений между ООО «АмурАвтоСпецТех» и ООО «Авангард-Импорт», а именно:

- счет-фактуру № 36 от 24 апреля 2017 года;

- товарную накладную № 36 от 24 апреля 2017 года.

18 сентября 2017 года Арбитражным судом Амурской области, расположенным по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 163, вынесено решение об отказе в иске ООО «АмурАвтоСпецТех» к ПАО «АТБ» по причине отсутствия реально возникших убытков и соответствующей причинно-следственной связи, в связи с чем Еряшев И.В. не смог довести свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ПАО «АТБ», до конца по независящим от него обстоятельствам.

Таким образом, в период с 2017 года, не позднее 01 мая 2017 года, по 18 сентября 2017 года, Еряшев И.В., являясь директором ООО «АмурАвтоСпецТех» то есть лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ПАО «АТБ», и желая наступления данных последствий, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, обратился в Арбитражный суд по Амурской области, расположенный по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 163, с иском к ПАО «АТБ» о взыскании убытков в сумме 150000 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в период с 21 апреля 2017 года по 10 мая 2017 года в размере 2645 рублей 83 копеек, а также судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 50000 рублей, а всего денежных средств на общую, сумму 202645 рубля 83 копеек, представив в Арбитражный суд Амурской области, расположенный в г. Благовещенске Амурской области по ул. Ленина, 163, документы, содержащие заведомо ложные сведения относительно финансово-хозяйственных отношений между ООО «АмурАвтоСпецТех» и ООО «Авангард-Импорт», пытался похитить денежные средства в общей сумме 202645 рубля 83 копейки, принадлежащие ПАО «АТБ», но не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.

При ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ и в ходе судебного заседания подсудимый Еряшев И.В. в присутствии своего защитника ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В судебном заседании установлено, что подсудимому Еряшеву И.В. обвинение понятно, с обвинением он согласен, ходатайство им заявлено добровольно, после консультации с защитником, данное ходатайство он поддерживает. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства подсудимому понятны.

Защитник подсудимого Еряшева И.В. – адвокат Ведь И.А., заявленное подсудимым ходатайство поддержал.

Государственный обвинитель, и представитель потерпевшего, согласны на рассмотрение дела в особом порядке.

В соответствии со ст. 314 УПК РФ суд вправе постановить приговор без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые не превышает 10 лет лишения свободы.

Санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

При таких обстоятельствах, учитывая, что условия, предусмотренные ч. 2 ст. 314 УПК РФ, соблюдены, суд постановляет приговор в отношении Еряшева И.В. без проведения судебного разбирательства.

Суд квалифицирует действия Еряшева И.В. по ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

При назначении наказания подсудимому Еряшеву И.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о его личности, состояние его здоровья, обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Еряшев И.В. по месту жительства характеризуется удовлетворительно; на учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит; ранее не судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Еряшеву И.В., суд признаёт: полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении троих малолетних детей, оказание спонсорской помощи, а также наличие благодарственных писем.

Обстоятельств отягчающих наказание Еряшеву И.В., судом не установлено.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, категорию совершенного преступления, данные, характеризующие личность подсудимого, его имущественное положение, трудоустройство, суд считает возможным назначить Еряшеву И.В. наказание в виде штрафа.

Суд не находит оснований применять положения ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с частью шестой статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В силу ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: копию претензии от 03.05.2017, и копию дополнения к претензии от03.05.2017, распечатку электронного письма от ОР, адресованного *** 24.04.2017 года 18:03., Решение № 31284 об отменене приостановления операций по счетам налогоплательщика в банке, а также переводов электронных денежных средств от 21.04.2017., Распечатку электронного письма от ОР, адресованного *** 25.04.2017 года 11:35., Распечатку электронного письма от ОР, адресованного *** 25.04.2017 года 11:40., Распечатку электронного письма от ОР, адресованного *** 25.04.2017 года 11:40. Распечатку электронного письма от ОР, адресованного *** 25.04.2017 года 11:35., Распечатку электронного письма от ОР, адресованного *** 25.04.2017 года 11:53, Распечатку электронного письма от ОР, адресованного *** 25.04.2017 года 12:09, Распечатку электронного письма от *** ОР, от 25.04.2017 года 12:27, Распечатку электронного письма от ОР, адресованного *** 25.04.2017 года 12:31, Распечатка электронного письма от *** ОР, от 25.04.2017 года 12:44, Распечатку электронного письма от ОР, адресованного *** 25.04.2017 года 12:53, Распечатку электронного письма от ОР, адресованного *** 25.04.2017 года 14:24, Распечатку электронного письма от ОР, адресованного *** 25.04.2017 года 14:24, Распечатка электронного письма от *** ОР, от 25.04.2017 года 15:11, Распечатка электронного письма от *** ОР, от 25.04.2017 года 15:11, Распечатку электронного письма от ОР адресованного Еряшеву Илье Владимировичу, от 25.04.2017 года 18:03, Распечатку электронного письма от ОР адресованного Еряшеву Илье Владимировичу, от 27.04.2017 года 22:22, Распечатку электронного письма от ОР адресованного Еряшеву Илье Владимировичу, от 28.04.2017 года 11:32, Распечатку электронного письма от ОР адресованного Еряшеву Илье Владимировичу, от 23.05.2017 года 9:32, Рассмотрение обращения от 23.05.2017 № 19-05/326 адресованное от Центрального банка РФ в адрес ООО «АмурАвтоСецТех», Распечатку электронного письма от ОР адресованного Еряшеву Илье Владимировичу, КП от 26.05.2017 года 11:14, Распечатку пересланного электронного письма от ОР адресованного Еряшеву Илье Владимировичу, КП от 02.06.2017 года 18:24. изъятые в ходе выемки в Арбитражном суде Амурской области изъяты документы: Исковое заявления от 29.05.2017 года в Арбитражный суд Амурской области от истца ООО «АмурАвтоСпецТех», Платёжное поручение № 77 от 11.05.2017, Заявления от 19.06.2017 года в Арбитражный суд Амурской области от истца ООО «АмурАвтоСпецТех», Доверенность от 01.05.2017 года. Договор на оказание юридических услуг 010517 от 01.05.2017., Счет-фактуру № 36 от 24.04.2017. Документ представлен на 1 листе формата А4 печатным текстом чернилами черного цвета. Согласно документа продавец ООО «Авангард- Импорт» покупатель ООО «АмурАвтоСпецТех», товар рыбная продукция в количестве 2 000,00 на общую сумму 500 000,00. На документе имеются неразборчивые подписи руководителя организации и главного бухгалтера с расшифровкой Быков Р.С., Счет-фактуру № 36 от 15.05.2017, Товарную накладную № 36 от 15.05.2017, Письмо от Азиатско-Тихоокеанского банка в адрес генерального директора ООО «АмурАвтоСпецТех» от 23.05.2017 № 25-6- 2305/10, Товарную накладную № 36 от 24.04.2017, Платёжное поручение № 84 от 22.05.2017, Платёжное поручение № 84 от 22.05.2017, Договор купли-продажи ООО «Авангард-Импорт» № 319А от 21.04.2017. документы полученные по запросу из ПАО «Азиатско- Тихоокеанский Банк», а именно: Решение учредителя ООО «АмурАвтоСпецТех» от 13.05.2010, Положение о вступлении в должность от 24.10.2013. документы полученные по запросу из Арбитражного суда Амурской области, а именно: Определение Арбитражного суда Амурской области от 31.07.2017 по делу № А04-4431/2017, Определение Арбитражного суда Амурской области от 21.08.2017 по делу № А04- 4431/2017, Протокол судебного заседания Арбитражного суда Амурской области от 11.09.2017 по делу № А04-4431/2017, Решение Арбитражного суда Амурской области от 18.09.2017 по делу № А04- 4431/2017, Определение Арбитражного суда Амурской области от 30.05.2017 по делу № А04- 4431/2017. Выписка по операциям на счете *** организации ООО «Авангард - Импорт» (ИНН 2801131200) за период с 01.01.16 по 01.11.17 Выписка по операциям на счете *** организации ООО «АмурАвтоСпецТех» (ИНН 2801151260) за период с 01.01.16 по 01.11.17. Документы, предоставленные по запросу из Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Амурской области, а именно: Решение № 33179 в взыскании налога, сбора страховых взносов, пени, штрафа, процентов, за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от 21.06.2017; Платежное поручение № 55713 от 21.06.2017; Платежное поручение № 55714 от 21.06.2017; Платежное поручение № 55715 от 21.06.2017; Платежное поручение № 55716 от 21.06.2017; Решение № 34310 в взыскании налога, сбора страховых взносов, пени, штрафа, процентов, за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от 21.06.2017; Решение № 34309 в взыскании налога, сбора страховых взносов, пени, штрафа, процентов, за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от 21.06.2017; Решение № 36922 в взыскании налога, сбора страховых взносов, пени, штрафа, процентов, за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от 27.06.2017; Решение № 36973 в взыскании налога, сбора страховых взносов, пени, штрафа, процентов, за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от 27.06.2017; Решение № 40945 в взыскании налога, сбора страховых взносов, пени, штрафа, процентов, за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от 25.08.2017; Платежное поручение № 68167 от 25.08.2017, Решение № 42952 в взыскании налога, сбора страховых взносов, пени, штрафа, процентов, за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от 25.08.2017; Решение № 44473 в взыскании налога, сбора страховых взносов, пени, штрафа, процентов, за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от 07.09.2017. документы полученные по запросу из Арбитражного суда Амурской области, а именно: Решение Арбитражного суда Амурской области от 18.09.2017 по делу № А04-4431/2017, Договор на оказание юридических услуг 010517 от 01.05.2017, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 0105 от 01.05.2017, Платежное поручение № 83 от 22.05.2017. документы предоставленные по запросу из Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Амурской области, а именно: Решение № 31284 об отмене приостановления - операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) в банке, а также переводов электронных денежных средств от 21.04.2017, Решение № 25328 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) в банке, а также переводов электронных денежных средств от 12.04.2017г. – хранящиеся при материалах уголовного дела – необходимо хранить при материалах дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 308 - 309, 316 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Еряшева Илью Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Указанную сумму перечислить по следующим реквизитам: УФК по Амурской области (МО МВД России «Благовещенский») ИНН 2801153732 КПП 280101001, наименование банка: отделение Благовещенск, р/с *** БИК 041012001, лицевой счет ***, КБК 18811612000016000140.

Меру пресечения в отношении Еряшева И.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: копию претензии от 03.05.2017, и копию дополнения к претензии от03.05.2017, распечатку электронного письма от ОР, адресованного *** 24.04.2017 года 18:03., Решение № 31284 об отменене приостановления операций по счетам налогоплательщика в банке, а также переводов электронных денежных средств от 21.04.2017., Распечатку электронного письма от ОР, адресованного *** 25.04.2017 года 11:35., Распечатку электронного письма от ОР, адресованного *** 25.04.2017 года 11:40., Распечатку электронного письма от ОР, адресованного *** 25.04.2017 года 11:40. Распечатку электронного письма от ОР, адресованного *** 25.04.2017 года 11:35., Распечатку электронного письма от ОР, адресованного *** 25.04.2017 года 11:53, Распечатку электронного письма от ОР, адресованного *** 25.04.2017 года 12:09, Распечатку электронного письма от *** ОР, от 25.04.2017 года 12:27, Распечатку электронного письма от ОР, адресованного *** 25.04.2017 года 12:31, Распечатка электронного письма от *** ОР, от 25.04.2017 года 12:44, Распечатку электронного письма от ОР, адресованного *** 25.04.2017 года 12:53, Распечатку электронного письма от ОР, адресованного *** 25.04.2017 года 14:24, Распечатку электронного письма от ОР, адресованного *** 25.04.2017 года 14:24, Распечатка электронного письма от *** ОР, от 25.04.2017 года 15:11, Распечатка электронного письма от *** ОР, от 25.04.2017 года 15:11, Распечатку электронного письма от ОР адресованного Еряшеву Илье Владимировичу, от 25.04.2017 года 18:03, Распечатку электронного письма от ОР адресованного Еряшеву Илье Владимировичу, от 27.04.2017 года 22:22, Распечатку электронного письма от ОР адресованного Еряшеву Илье Владимировичу, от 28.04.2017 года 11:32, Распечатку электронного письма от ОР адресованного Еряшеву Илье Владимировичу, от 23.05.2017 года 9:32, Рассмотрение обращения от 23.05.2017 № 19-05/326 адресованное от Центрального банка РФ в адрес ООО «АмурАвтоСецТех», Распечатку электронного письма от ОР адресованного Еряшеву Илье Владимировичу, КП от 26.05.2017 года 11:14, Распечатку пересланного электронного письма от ОР адресованного Еряшеву Илье Владимировичу, КП от 02.06.2017 года 18:24. изъятые в ходе выемки в Арбитражном суде Амурской области изъяты документы: Исковое заявления от 29.05.2017 года в Арбитражный суд Амурской области от истца ООО «АмурАвтоСпецТех», Платёжное поручение № 77 от 11.05.2017, Заявления от 19.06.2017 года в Арбитражный суд Амурской области от истца ООО «АмурАвтоСпецТех», Доверенность от 01.05.2017 года. Договор на оказание юридических услуг 010517 от 01.05.2017., Счет-фактуру № 36 от 24.04.2017. Документ представлен на 1 листе формата А4 печатным текстом чернилами черного цвета. Согласно документа продавец ООО «Авангард- Импорт» покупатель ООО «АмурАвтоСпецТех», товар рыбная продукция в количестве 2 000,00 на общую сумму 500 000,00. На документе имеются неразборчивые подписи руководителя организации и главного бухгалтера с расшифровкой Быков Р.С., Счет-фактуру № 36 от 15.05.2017, Товарную накладную № 36 от 15.05.2017, Письмо от Азиатско-Тихоокеанского банка в адрес генерального директора ООО «АмурАвтоСпецТех» от 23.05.2017 № 25-6- 2305/10, Товарную накладную № 36 от 24.04.2017, Платёжное поручение № 84 от 22.05.2017, Платёжное поручение № 84 от 22.05.2017, Договор купли-продажи ООО «Авангард-Импорт» № 319А от 21.04.2017. документы полученные по запросу из ПАО «Азиатско- Тихоокеанский Банк», а именно: Решение учредителя ООО «АмурАвтоСпецТех» от 13.05.2010, Положение о вступлении в должность от 24.10.2013. документы полученные по запросу из Арбитражного суда Амурской области, а именно: Определение Арбитражного суда Амурской области от 31.07.2017 по делу № А04-4431/2017, Определение Арбитражного суда Амурской области от 21.08.2017 по делу № А04- 4431/2017, Протокол судебного заседания Арбитражного суда Амурской области от 11.09.2017 по делу № А04-4431/2017, Решение Арбитражного суда Амурской области от 18.09.2017 по делу № А04- 4431/2017, Определение Арбитражного суда Амурской области от 30.05.2017 по делу № А04- 4431/2017. Выписка по операциям на счете *** организации ООО «Авангард - Импорт» (ИНН 2801131200) за период с 01.01.16 по 01.11.17 Выписка по операциям на счете *** организации ООО «АмурАвтоСпецТех» (ИНН 2801151260) за период с 01.01.16 по 01.11.17. Документы, предоставленные по запросу из Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Амурской области, а именно: Решение № 33179 в взыскании налога, сбора страховых взносов, пени, штрафа, процентов, за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от 21.06.2017; Платежное поручение № 55713 от 21.06.2017; Платежное поручение № 55714 от 21.06.2017; Платежное поручение № 55715 от 21.06.2017; Платежное поручение № 55716 от 21.06.2017; Решение № 34310 в взыскании налога, сбора страховых взносов, пени, штрафа, процентов, за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от 21.06.2017; Решение № 34309 в взыскании налога, сбора страховых взносов, пени, штрафа, процентов, за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от 21.06.2017; Решение № 36922 в взыскании налога, сбора страховых взносов, пени, штрафа, процентов, за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от 27.06.2017; Решение № 36973 в взыскании налога, сбора страховых взносов, пени, штрафа, процентов, за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от 27.06.2017; Решение № 40945 в взыскании налога, сбора страховых взносов, пени, штрафа, процентов, за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от 25.08.2017; Платежное поручение № 68167 от 25.08.2017, Решение № 42952 в взыскании налога, сбора страховых взносов, пени, штрафа, процентов, за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от 25.08.2017; Решение № 44473 в взыскании налога, сбора страховых взносов, пени, штрафа, процентов, за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств от 07.09.2017. документы полученные по запросу из Арбитражного суда Амурской области, а именно: Решение Арбитражного суда Амурской области от 18.09.2017 по делу № А04-4431/2017, Договор на оказание юридических услуг 010517 от 01.05.2017, Квитанция к приходному кассовому ордеру № 0105 от 01.05.2017, Платежное поручение № 83 от 22.05.2017. документы предоставленные по запросу из Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Амурской области, а именно: Решение № 31284 об отмене приостановления - операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) в банке, а также переводов электронных денежных средств от 21.04.2017, Решение № 25328 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) в банке, а также переводов электронных денежных средств от 12.04.2017г. – хранящиеся при материалах уголовного дела – необходимо хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Амурского областного суда в течение десяти суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и о назначении защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Благовещенского

городского суда Амурской области О.В. Филатов