Судебный акт #1 (Приговоры) по делу № 1-286/2020 от 16.03.2020

                                                               Дело № 1-286/2020

УИД: 41RS00001-01-2020-002356-68

                                                                                                Следственный № 11901300001001393

ПРИГОВОР

    ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Петропавловск-Камчатский                                                           13 мая 2020 года

Камчатский край

Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края в составе председательствующего судьи Меллер А.В.,

при секретаре Никитиной А.А.,

с участием государственного обвинителя – прокурора отдела прокуратуры Камчатского края Еремеевой С.В.,

подсудимой Хисматовой А.А.,

защитника – адвоката Денисовой Л.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Хисматовой Алины Анваровны, <данные изъяты>, несудимой, не содержавшейся под стражей по данному уголовному делу,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Хисматова А.А. виновна в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, а также легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных ею в результате совершения преступления, организованной группой.

Преступления совершены Хисматовой при следующих обстоятельствах.

Не позднее 2013 года неустановленное лицо, выступающее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под псевдонимом «ТМ Шоп» (точные дата, время и место не установлены) приняло решение о создании устойчивой преступной группы для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в течении неопределенного промежутка времени, руководило ею, разработало структуру создаваемой им преступной группы и схему незаконного сбыта наркотических средств, разделив её на функционально и территориально обособленные структурные группы, а также спланировало способ и механизм совершения преступлений, согласно которым непосредственные незаконные сбыты наркотических средств должны осуществляться с использованием обменных сервисов и криптовалютных бирж для перечисления виртуальных активов (криптовалюты Биткоин) на открытые участниками организованной группы биткоин-кошельки, электронной платежной системы Виза КИВИ Валлет и ресурсов сети «Интернет» бесконтактным способом, то есть путем помещения наркотических средств в заранее подысканные тайники – «закладки», при участии нескольких лиц, выполняющих при совершении непосредственных незаконных сбытов наркотических средств отведенную им роль.

Разработанная схема незаконного сбыта наркотических средств исключала визуальный контакт лиц, сбывающих наркотические средства, с их потребителями, так как незаконный сбыт наркотических средств осуществлялся исключительно через Интернет-магазин, сведения о котором размещались на тематическом Интернет-портале «http://Kaponee.klad.cc» (эйчтитипи:// Капони.клэд.сиси), в открытом на интернет-мессенджере Телеграм форуме «Аль Капони», а с 2015 года также на Интернет-портале «http://Hydraruzxpnew4af.onion» (эйчтитипи:// Гидрарузэкспинью4эф.онион).

Согласно разработанной схеме, незаконный сбыт наркотических средств должен был происходить посредством переписки с покупателями в сети «Интернет», а также с использованием различных Интернет-мессенджеров, в том числе «Телеграм», перевода покупателями денежных средств в счет приобретения наркотических средств с использованием обменных сервисов и криптовалютных бирж для перечисления виртуальных активов (криптовалюты – Биткоин) на открытые участниками организованной группы биткоин-кошельки и электронной платежной системы Виза Киви Валлет на используемые членами преступной группы счета. При этом наркотическое средство для удобства незаконного сбыта должно было помещаеться в сверток, и его передача происходить через подысканные малозаметные места – тайники («закладки»), расположенные в основном в малолюдных местах – подъездах жилых домов, возле гаражей, пустырей, лесных массивов и других местах.

Достоверно зная, что разработанная им схема незаконного сбыта наркотических средств, а также осуществление незаконного сбыта наркотических средств в нескольких регионах Российской Федерации потребует вовлечения в состав организованной группы ряда лиц, данное лицо, определило структуру создаваемой им организованной группы, следующим образом:

– «руководящая» группа, в лице «кураторов», «управляющих магазином», осуществляющая организационно-управленческие функции в отношении участников организованной группы, входящих в её состав, при подготовке и совместном совершении тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств;

– группа «ресурсного обеспечения», состоящая из финансового отдела, группы технической поддержки и администрирования – «финансистов», «программистов», «поддержки», «рекламы», выполняющая функции по обеспечению деятельности организованной группы, в совместном совершении тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, принятии мер безопасности в отношении участников организованной группы и конспирации совместной преступной деятельности;

– группа «сбыта» – лица, осуществляющие непосредственное совместное участие в незаконных сбытах наркотических средств на территории Российской Федерации, в частности в Камчатском крае, которые при совершении незаконных сбытов наркотических средств в строгом взаимодействии между собой, должны были включать следующий состав:

– «оператор» – лицо (лица), координирующее и руководящее посредством ресурсов сети «Интернет» действиями «склада» и «закладчиков» организованной группы при подготовке к совершению и непосредственных незаконных сбытах наркотических средств;

– «курьер» - лицо (лица), выполняющее функции по доставке (пересылке) наркотических средств в целях последующего незаконного сбыта из одного региона Российской Федерации в другой, и их последующую передачу лицам, отвечающим за их хранение и сбыт в г. Петропавловске-Камчатском, Елизовском и Мильковском районах Камчатского края;

– «склад» – лицо (лица), осуществляющее незаконное хранение наркотических средств, массой от 50 до 100 грамм и выше, их фасовку и последующую передачу «закладчику» через тайники («закладки»);

– «закладчики» – лица, осуществляющие непосредственное помещение наркотических средств в подысканные тайники («закладки») с целью их дальнейшего незаконного сбыта покупателям.

Разработав структуру организованной преступной группы и дав ей название ТМ Шоп, данное лицо не позднее 2013 года (точные дата, время, место не установлены) приступило к формированию организованной группы и непосредственному подысканию её участников, на ресурсе сети Интернет «эйчтитипи://Капони.клэд.сиси», а также в интернет-мессенджере «Телеграм» открыло форум «Аль Капони», на котором разместило информацию об открытии розничной сети Интернет-магазинов в различных субъектах Российской Федерации, в том числе в Мильковском и Елизовском районах Камчатского края, в городе Петропавловске-Камчатском, осуществляющих систематические незаконные сбыты наркотических средств, содержащих информацию об ассортименте и стоимости реализуемых наркотических средств, предложение неопределенному кругу лиц (оферта) о совместной преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, а также о наборе сотрудников в розничную сеть ТМ Шоп, вовлекая, таким образом, в незаконную преступную деятельность участников из числа неопределённого круга лиц.

После чего, данное лицо, действующее в сети «Интернет» под псевдонимом ТМ Шоп, являясь руководителем организованной им преступной группы, возложило на себя функции:

– по дальнейшей разработке общего плана деятельности преступной группы, то есть её структуры, схемы действий каждого из участников, распределив между ними обязанности по подготовке и совершению конкретных тяжких и особо тяжких преступлений;

– по совершению действий, в том числе с использованием сети «Интернет», направленных на достижение общей цели, поставленной перед организованной группой в целом и входящими в её структуру подразделениями, в частности: осуществление подбора и вербовки в каждое подразделение участников, с определением их преступных ролей и обязанностей; обеспечение им оплаты проездных документов и проживания в местах дислокации; разъяснения разработанных методов сокрытия совершаемых преступлений, мер безопасности и конспирации; распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, в том числе предварительно совершив с ними финансовые операции путем перевода в цифровую валюту (криптовалюту), а затем обратно в валюту Российской Федерации в целях придания законного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами между участниками, согласно определенного им вознаграждения за выполнение конкретных действий при совершении преступлений;

– по общему руководству организованной группой и по поддержанию устойчивых связей между их участниками, координации их преступных действий и создании для них условий для совершения преступлений через соответствующие программы в сети «Интернет»;

– по установлению общей ценовой политики на реализуемые участниками организованной группы наркотические средства с учетом особенностей субъектов Российской Федерации, в том числе Камчатского края.

При этом, создано структурное звено «кураторов» («управляющих магазином»), которые за денежное вознаграждение дистанционным способом посредством общения через программы Интернет-мессенджеров: «Телеграм», «Випол» в сети «Интернет», осуществляли следующие функции:

– обучение лиц, входящих в структурное звено «закладчиков» и «складов», непосредственно размещающих наркотические средства в тайники («закладки»), по выполнению ими своих обязанностей;

– координирование действий между структурными звеньями «складов», «закладчиков», «курьеров» и «операторов», определения «закладчикам» места (города) их нахождения и совершения в них преступных действий;

– координирование действий «закладчиков» по получению оптовых партий наркотических средств, оставленных «складами» и приобретения необходимого оборудования (пакетов для фасовки, весов и т.п.);

– обеспечение связи «закладчиков» с «операторами» с целью обмена информацией о местах нахождения тайников («закладок») с наркотическими средствами.

Следующим структурным звеном организованной группы, созданной неустановленным лицом – руководителем организованной группы, является звено «операторов», которые за денежное вознаграждение дистанционным способом посредством общения через программы Интернет-мессенджеров: «Телеграм», «Випол» в сети «Интернет» осуществляли следующие функции:

– по детальному обучению лиц, входящих в звено «закладчиков», «складов» и непосредственно размещающих наркотические средства в тайники («закладки»), и по выполнению ими своих обязанностей;

– по координации деятельности «закладчиков», «складов» с указанием вида и количества наркотических средств, которые необходимо расфасовать и разместить в тайники («закладки»), с последующим получением от указанных лиц сообщений с адресами и описаниями местонахождения тайников («закладок») с наркотическими средствами;

– по связи с приобретателями наркотических средств, которым, после подтверждения произведенной в безналичной форме оплаты наркотических средств, сообщается место нахождения тайников («закладок») с оплаченными наркотическими средствами, разрешению связанных с этим спорных и конфликтных ситуаций;

– по исполнению возложенных на структурное звено «кураторов» («управляющих магазином») функций в части определения «закладчикам», «складам» места (города) их нахождения и совершения в них преступных действий;

– по координации действий «закладчиков», «складов» по получению оптовых партий наркотических средств.

Нижестоящим структурным звеном организованной группы, созданным её руководителем, является структурное звено «складов» в составе лиц, которые за денежное вознаграждение, установленное руководителем организованной группы в размере от 50000 рублей в неделю, дистанционным бесконтактным способом посредством обмена сообщениями через программы Интернет-мессенджеров: «Телеграм», «Випол» в сети «Интернет» осуществляли перемещение крупных партий наркотических средств по территории региона Российской Федерации, их расфасовку на более мелкие партии и последующую передачу лицам, выполняющим функции «закладчикам» с соблюдением мер конспирации через тайники («закладки») и представлением сведений о них «операторам».

Последним структурным звеном преступной группы, созданной её руководителем, является подразделение «закладчиков» в составе лиц, которые за денежное вознаграждение дистанционным бесконтактным способом посредством обмена сообщениями через программы Интернет-мессенджеров: «Телеграм», «Випол» в сети «Интернет» осуществляли функции:

– получения бесконтактным способом через тайники («закладки») от «складов» мелких партий наркотических средств, информацию о которых предоставляли «операторы» или «кураторы» («управляющие магазином»);

– непосредственного хранения наркотических средств в местах своего проживания и их расфасовки в полимерные пакеты в соответствии с указаниями «операторов» об их весе и количестве;

– по размещению расфасованных наркотических средств в тайниках («закладках») для приобретателей, с последующей передачей описания их местонахождения «операторам».

В целях конспирации, а также придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, добытыми преступным путем в результате незаконного сбыта наркотических средств, неустановленное лицо, организовавшее преступную группу, разработало следующую схему их легализации. Так, лицами, входящими в число участников организованной группы, на сайте Интернет-магазина ТМ Шоп, размещенного на Интернет-портале «эйчтитипи://Капони.клэд.сиси», оформленые на третьих лиц биткоин-кошельки, с использованием сервиса Киви Кошелек, предоставленного банком – КИВИ банк (АО), а также открытые на неосведомленных о преступной деятельности организованной группы лиц множество различных счетов (киви-кошельков) электронной платежной системы Виза КИВИ Валлет, на которые поступала оплата за наркотические средства от покупателей. Номера электронных кошельков, на которые потенциальным потребителям требовалось переводить денежные средства за наркотики, хранились на ресурсе сети Интернет «эйчтитипи://Капони.клэд.сиси», а также на форуме «Аль Капони», открытом на интернет-мессенджере «Телеграм», где размещалась соответствующая реклама о продаже наркотических средств, контактов в учетных записях Интернет-мессенджеров: «Телеграм», «Випол» для общения с покупателями.

Участники организованной группы, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, добытыми преступным путем, по указаниям руководителя преступной группы, открывали виртуальные Интернет-счета (электронные кошельки (Киви-кошельки), (биткоин-кошельки) для получения оплаты за проделанную работу в виде цифровой валюты (криптовалюты – Биткоин), а также счета в АО «КИВИ-Банк», как на свои имена, так и на имена третьих лиц, неосведомленных об их преступной деятельности, куда посредством конвертации криптовалюты – Биткоин в валюту Российской Федерации – рубли, через онлайн-биржи перечислялись легализованные от незаконного оборота наркотических средств денежные средства.

На первоначальном этапе, при вступлении в организованную группу, лица, выполняющие функции «закладчиков», с целью заручиться доверием руководителей и гарантиями, вносили денежные средства в качестве залога в размере от 15 000 рублей и выше на счета, указанные руководителем организованной группы.

Дисциплина в организованной группе поддерживалась системой мер поощрений и наказаний. Так, наиболее активные участники организованной группы могли быть поощрены предоставлением им наркотического средства большей массой, чем требовалось, которым они распоряжались по своему усмотрению. За наименьший вклад в деятельность организованной группы применялась система штрафов, в том числе за снижение объемов продаж, плохую организацию тайников («закладок»), не обнаружение их клиентами, уменьшение клиентской базы, что влекло уменьшение вознаграждения участникам организованной группы или их исключение из числа участников.

При подборе участников организованной группы лицо, действующее в сети «Интернет» под псевдонимом ТМ Шоп, ориентировалось на лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, и лиц, уже занимающихся, либо занимавшихся незаконными сбытами наркотических средств бесконтактным способом с использованием сети «Интернет», учитывая при этом их стремление к быстрому обогащению, обеспечивая возможность карьерного роста в структуре организованной группы от «закладчика» до члена «руководящего» звена за надлежащее выполнение участником преступных обязанностей.

Реализуя свои преступные намерения, не позднее 2013 году лицо, действующее в сети «Интернет» под псевдонимом ТМ Шоп, согласно разработанной структуре, с использованием сети «Интернет» вовлекло, как лично, так и через других участников, в созданную им организованной группу неустановленных следствием лиц, согласно иерархии организованной им преступной группы.

Так, в соответствии с преступной иерархией организованной группы – функции «вербовщика», «реклама», «по связям с общественностью», «финансового директора» возложены на неустановленное лицо, использующее псевдоним ТМ Шоп; функции «управляющего магазином», «куратора» интернет-магазина ТМ Шоп возложены на неустановленное лицо, использующее псевдонимы «Дмитрий Иванов», «Юлий Цезарь», «Мэрк Вёрк»; выполнение функций «территориальных операторов» возложено на неустановленных лиц, использующих псевдонимы «Джек Волфскин», «Христиан Вульф», «Дон Вито Корлеоне», «ДОБАВЬ ЗАНОГО @Капони», «Аль Капони». Кроме того, данное лицо приискало и вовлекло иных неустановленных лиц, осуществлявших преступную деятельность в составе организованной группы под следующими псевдонимами – «Дэн», «Механик», тем самым создало иерархичную, структурированную организованную группу, владеющую интернет -магазином ТМ Шоп, осуществляющую свою совместную, умышленную, незаконную деятельность по сбыту наркотических средств на территориях различных субъектов Российской Федерации, включая территорию Камчатского края.

В свою очередь, в период с 2013 года по 7 августа 2019 года неустановленные следствием лица, использующие в сети «Интернет» псевдонимы «Дмитрий Иванов», «Юлий Цезарь», «Мэрк Вёрк», «Джек Волфскин», «Дэн», «Христиан Вульф», «Механик», «Дон Вито Корлеоне», «ДОБАВЬ ЗАНОГО @Капони», «Аль Капони» и иные неустановленные следствием лица, являющиеся участниками организованной группы ТМ Шоп, добровольно, последовательно вошли в состав организованной группы ТМ Шоп и приняли активное участие в её деятельности, согласно отведенной каждому роли.

Организованная группа под руководством лица, действующего в сети «Интернет» под псевдонимом ТМ Шоп, характеризовалась наличием сложной внутренней структуры, состоящей из нескольких территориально обособленных подразделений, действующих в отведенном им регионе, а также звеньев, выполняющих строго определенные функциональные обязанности, высокой устойчивостью, обусловленной наличием у руководителя и участников единого умысла на совершение тяжких и особо тяжких преступлений – неоднократных незаконных сбытов наркотических средств в целях получения материальной прибыли, сплоченностью, выражавшейся в наличии у членов преступной группы единых мотивов, целей и намерений, стремлении к единому результату, большим количеством совершённых преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств на протяжении длительного периода времени, дисциплиной, основанной на подчинении членов организованной группы её руководителю, детального распределения ролей при совершении преступлений, отработанной системой особой конспирации и защиты от правоохранительных органов, что выражалось в использовании в своей деятельности возможностей сети «Интернет», позволяющих распространить преступную деятельность на территорию Российской Федерации, а также обеспечивающих возможность удаленного общения между участниками организованной группы; согласованностью действий всех членов организованной группы, масштабностью межрегиональной преступной деятельности, которая выражалась в распространении сферы деятельности организованной преступной группы на территории различных субъектов Российской Федерации, постоянством выработанных форм и методов в течение длительного времени и их однотипным характером, а также задействованностью в незаконном обороте большого количества наркотических средств и значительных сумм денежных средств.

Так, руководителем организованной преступной группы ТМ Шоп в период с 2013 года по 7 августа 2019 года, в сферу деятельности которых входило распространение наркотических средств на территории Камчатского края, при нижеизложенных обстоятельствах в её состав привлечены Хисматова и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (лицо № 1) (т. 9 л.л. 47-58), а также иные неустановленные следствием лица.

В один из дней третьей декады марта 2019 года (точные дата, время следствием не установлены), Хисматова, находясь совместно с лицом № 1 в г. Петропавловске-Камчатском, являясь потребителями наркотических средств, достоверно зная о том, что незаконный оборот наркотических средств на всей территории Российской Федерации запрещен, владея информацией о существовании организованной преступной группы, владеющей интернет-магазином ТМ Шоп, деятельность которой направлена на систематические незаконные сбыты наркотических средств удаленным способом через сеть «Интернет» среди их потребителей на территории Российской Федерации, в том числе и на территории Камчатского края, так как лицо № 1 ранее являлось её активным участником, испытывая финансовые затруднения, в ходе состоявшейся беседы приняли решение вступить и принять участие в систематическом незаконном сбыте наркотических средств на территории г. Петропавловска-Камчатского и Елизовского района Камчатского края в составе организованной преступной группы ТМ Шоп.

После чего 16 апреля 2019 года в дневное время, Хисматова, находясь совместно с лицом № 1 в <адрес> желая стать участниками организованной группы ТМ Шоп, используя принадлежащий ей мобильный телефон «Айфон 6с», посредством сети «Интернет» вступила в переписку путем обмена сообщениями с неустановленным лицом, действующим под псевдонимом «ДОБАВЬ ЗАНОГО @Капони», и сообщила о желании принять участие в незаконном сбыте наркотических средств за материальное вознаграждение, при этом, не ставя в известность руководство организованной группы о вовлечении в её состав лица № 1. В свою очередь неустановленное лицо, действующее под псевдонимом «ДОБАВЬ ЗАНОГО @Капони», выполняя указания руководителя организованной группы ТМ Шоп, 16 апреля 2019 года, имея необходимость в вовлечении в деятельность организованной группы иных участников, в целях её расширения и увеличения доходов от незаконного оборота наркотических средств, используя сеть «Интернет» и Интернет-мессенджер «Телеграм», получив в указанной программе сообщение от Хисматовой о её желании принять участие в незаконной деятельности организованной группы ТМ Шоп по незаконному сбыту наркотических средств, в роли «закладчика», одобрило её кандидатуру, уведомив Хисматову о необходимости предоставить копию её фотоснимка и фотоснимка паспорта гражданина Российской Федерации, что было ею сделано в тот же день.

После чего, лицо, действующее под псевдонимом «ДОБАВЬ ЗАНОГО @Капони», возложило на Хисматову и задействованное в незаконном обороте наркотических средств лицо № 1 следующие обязанности:

– подчиняться при осуществлении отведенных функций «закладчика» руководителю организованной преступной группы ТМ Шоп; «управляющему магазином», использующему псевдонимы «Дмитрий Иванов», «Юлий Цезарь», «Мэрк Вёрк»; «территориальным операторам», использующим псевдонимы «Джек Волфскин», «Христиан Вульф», «Дон Вито Корлеоне», «ДОБАВЬ ЗАНОГО @Капони», «Аль Капони», и иным неустановленным лицам из числа руководства организованной группы;

– по указанию «территориальных операторов», получать в тайниках на территории г. Петропавловска-Камчатского и Елизовского района Камчатского края синтетические наркотические средства;

– по указанию «территориальных операторов», осуществлять незаконный сбыт наркотического средства тайниково-закладочным способом, помещая его в тайники («закладки»), расположенные в подъездах, гаражах, лесных массивах и иных малолюдных местах на территории г. Петропавловска-Камчатского и Елизовского района Камчатского края;

    – производить описание мест сделанных ими тайников («закладок») с наркотическим средством, и посредством сети «Интернет» и Интернет-мессенджера «Телеграм» отправлять «территориальным операторам», указанную информацию для ее последующей передачи покупателям наркотических средств;

– применять меры безопасности и конспирации, чтобы не рассекретить место хранения наркотических средств и свою незаконную деятельность и не быть задержанным сотрудниками правоохранительных органов.

Таким образом, лицо под псевдонимом «ДОБАВЬ ЗАНОГО @Капони», поручило Хисматовой и вовлечённому в деятельность организованной группы лицу № 1 осуществлять незаконный сбыт наркотических средств удаленным способом через сеть «Интернет» на территории г. Петропавловска-Камчатского и Елизовского района Камчатского края, возложив тем самым на них функции «закладчиков», установив еженедельное вознаграждение в процентном соотношении от количества сделанных тайников («закладок») с наркотическими средствами, предусмотрев его увеличение в зависимости от результатов работы.

Хисматова и лицо № 1 - 18 апреля 2019 года, находясь по вышеуказанному адресу, приняли условия лица под псевдонимом «ДОБАВЬ ЗАНОГО @Капони», и согласились со своими обязанностями, тем самым вошли в состав организованной группы ТМ Шоп, став её активными участниками, и в последующем выполняли возложенные на них обязанности «закладчиков» в г. Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе Камчатского края вплоть до 7 августа 2019 года.

Таким образом, лицо, действующее в сети «Интернет» под псевдонимом ТМ Шоп, создало и возглавило устойчивое, сплоченное преступное объединение граждан – организованную преступную группу, именуемую ТМ Шоп.

Далее, не позднее 22 июня 2019 года лицо, выполняющее функции «склада» в организованной группе, получило наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, включенного в Список I Перечня, массой не менее 0,09 грамма, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса РФ» (далее – постановление Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002), не образует значительного, крупного, особо крупного размеров, доставку которого организовало неустановленное лицо, являющееся участником организованной группы ТМ Шоп, действуя в соответствии с возложенными на него обязанностями по контролю и сопровождению груза с содержащимся в нем наркотическим средством, по указанию лица, использующего псевдоним ТМ Шоп в тот же день, в целях последующего незаконного сбыта бесконтактным способом, то есть путем передачи наркотических средств через тайники («закладки»), находясь на участке местности, примерно в 300 метрах от автомастерской «Риал Моторс», расположенной по <адрес>, сформировало тайник («закладку»), поместив названное наркотическое средство, после чего посредством Интернет-мессенджера «Телеграм» передало информацию о месте нахождения тайника («закладки») с вышеуказанным наркотическим средством «территориальному оператору» организованной группы ТМ Шоп.

В тот же день, Хисматова и лицо № 1, являясь участниками организованной группы ТМ Шоп, получив от лица, использующего псевдоним «Юлий Цезарь», с помощью сети «Интернет» и Интернет-мессенджера «Телеграм», действующего в соответствии с принятыми на себя обязательствами, информацию о месте нахождения тайника с наркотическим средством, выполняя возложенные на них функции «закладчиков» по незаконному сбыту наркотических средств неопределенному кругу лиц путем формирования тайников («закладок») с наркотическими средствами, 5 июля 2019 года прибыли на указанный участок местности, где из оборудованного на участке местности тайника лицо № 1 извлекло наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой не менее 0,09 грамма, после чего проследовали в <адрес>, где в тот же день часть вышеуказанного наркотического средства массой не менее 0,09 грамма лицо № 1 поместило в полимерный пакет, при этом неустановленное количество наркотического средства потребило лично, а оставшуюся часть вышеуказанного наркотического средства массой 0,09 грамма поместило на балкон вышеуказанной квартиры, где стало его незаконно хранить без цели сбыта, для личного употребления. Неустановленную часть наркотического средства 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, Хисматова и лицо № 1, выполняя возложенные на них функции «закладчиков» по незаконному сбыту наркотических средств, в период с 5 по 7 июля 2019 года поместили в сформированные ими на территории г. Петропавловска-Камчатского тайники (места нахождения которых в ходе предварительного следствия не установлены), информацию о которых лицо № 1 посредством сети «Интернет» и Интернет-мессенджера «Телеграм» отправило лицу, использующему псевдоним «Аль Капони», в целях передачи указанной информации покупателю наркотических средств, то есть последующего незаконного сбыта тайниково-закладочным способом неопределенному кругу лиц, из числа потенциальных покупателей наркотических средств.

Далее, не позднее 4 августа 2019 года лицо, выполняющее функции «склада» в организованной группе, получило наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой не менее 18,74 грамма, что составляет крупный размер, доставку которого организовало неустановленное лицо, являющееся участником организованной группы ТМ Шоп, действуя в соответствии с возложенными на него обязанностями по контролю и сопровождению груза с содержащимся в нем наркотическим средством, по указанию лица, использующего псевдоним ТМ Шоп, и не позднее 19 часов того же дня, в целях последующего незаконного сбыта бесконтактным способом, то есть путем передачи наркотических средств через тайники («закладки»), находясь на участке местности, расположенном примерно в 210 метрах от <адрес> сформировало тайник («закладку»), поместив названное наркотическое средство, после чего посредством Интернет-мессенджера «Телеграм» передало информацию о месте нахождения тайника («закладки») с вышеуказанным наркотическим средством «территориальному оператору» организованной группы ТМ Шоп.

В тот же день Хисматова и лицо № 1, получив в период с 19 часов до 21 часа от лица, использующего псевдоним «Дмитрий Иванов», с помощью сети «Интернет» и Интернет-мессенджера «Телеграм», действующего в соответствии с принятыми на себя обязательствами, информацию о месте нахождения тайника с наркотическим средством, выполняя возложенные на них функции «закладчиков» по незаконному сбыту наркотических средств неопределенному кругу лиц путем формирования тайников («закладок») с наркотическими средствами, прибыли на указанный участок местности, где из оборудованного на участке местности тайника лицо № 1 извлекло вышеуказанное наркотическое средство, после чего проследовали в <адрес>, где часть наркотического средства 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой не менее 18,35 грамма в крупном размере, расфасовали в полимерные свертки, которые продолжили незаконно хранить в целях последующего незаконного сбыта тайниково-закладочным способом неопределенному кругу лиц из числа покупателей наркотических средств Интернет-магазина ТМ Шоп, а оставшуюся часть вышеуказанного наркотического средства массой не менее 0,39 грамма в значительном размере, лицо № 1 с целью удобства потребления поместило в полимерный пакет, при этом неустановленное количество наркотического средства потребило лично, а оставшуюся часть вышеуказанного наркотического средства, массой 0,39 грамма поместило в левый карман надетых на нем спортивных брюк, где стало его незаконно хранить без цели сбыта, для личного потребления.

Далее Хисматова и лицо № 1, продолжая выполнять возложенные на них функции «закладчиков» по незаконному сбыту наркотических средств, имея в наличии наркотическое средство, неустановленную его часть поместили в тайники («закладки»), сформированные ими на территории г. Петропавловска-Камчатского и г. Елизово Камчатского края, а именно:

– в г. Петропавловске-Камчатском 5 августа 2019 года в углу лестничной площадки второго этажа незавершенного строения, расположенного примерно в 30 метрах от <адрес>; под оконным проемом, оборудованным на втором этаже коридора, вышеуказанного незавершенного строения; примерно в 20 см от левого края дверного проема, ведущего в помещение № 1, расположенного на втором этаже вышеуказанного незавершенного строения; в отверстии на стыке двух плит бетонной стены, отделяющей первый от входа в помещение № 1 вышеуказанного незавершенного строения оконный проем; около дверного проема, оборудованного на первом этаже вышеуказанного незавершенного строения; на участках местности, расположенных в лесном массиве, а именно: у оснований деревьев, произрастающих примерно в 320, 322, 330, 335, 340 и 345 метрах от автомастерской «Риал Моторс», расположенной по <адрес>, и в иные, сформированные ими тайники («закладки»), места нахождения которых в ходе предварительного следствия не установлены;

– в г. Елизово Камчатского края 7 августа 2019 года около деревьев, произрастающих примерно в 120, 125, 130, 135, 145, 115, 110, 105, 103 и 100 метрах от <адрес>; на участке местности примерно в 150 метрах от <адрес>; на стволе дерева, произрастающего примерно в 100 метрах от вышеуказанного дома.

Оставшееся наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой 18,35 грамма в крупном размере, Хисматова и лицо № 1, продолжая выполнять возложенные на них функции «закладчиков» по незаконному сбыту наркотических средств, поместили в оборудованные 6 августа 2019 года в г. Петропавловске-Камчатском тайники (закладки) на участках местности расположенных примерно:

– в 3 километрах от <адрес>, массой 0,93 грамма в значительном размере;

– в 300 метрах от <адрес>, массой 0,90 грамма в значительном размере;

– в 310 метрах от <адрес>, массой 0,97 грамма в значительном размере;

– в 300 метрах от <адрес>, массой 0,95 грамма в значительном размере;

– в 500 метрах от <адрес>, массой 0,96 грамма в значительном размере;

– в 510 метрах от <адрес>, массой 0,99 грамма в значительном размере;

– в 200 метрах от <адрес>, массой 0,93 грамма в значительном размере;

– в 200 метрах от <адрес>, массой 0,90 грамма в значительном размере;

– в 200 метрах от <адрес>, массой 0,95 грамма в значительном размере;

– в 200 метрах от <адрес>, массой 0,95 грамма в значительном размере;

– в 200 метрах от <адрес>, массой 0,95 грамма в значительном размере;

в оборудованные 7 августа 2019 года в <адрес> Камчатского края тайники (закладки) на участках местности расположенных:

– с тыльной стороны здания магазина «Продукты», по <адрес>, массой 0,55 грамма в значительном размере;

– с тыльной стороны металлического гаража, примерно в 2 метрах от <адрес>, массой 0,96 грамма в значительном размере;

– примерно в 130 метрах от <адрес>, массой 0,99 грамма в значительном размере;

– примерно в 150 метрах от <адрес>, массой 0,89 грамма в значительном размере;

– примерно в 180 метрах от <адрес>, массой 0,87 грамма в значительном размере;

– примерно в 160 метрах от <адрес>, массой 0,93 грамма в значительном размере;

– примерно в 190 метрах от <адрес>, массой 0,99 грамма в значительном размере;

– примерно в 180 метрах от <адрес>, массой 0,86 грамма в значительном размере;

– примерно в 170 метрах от <адрес> около дерева, массой 0,93 грамма в значительном размере.

Далее лицо № 1, выполняя возложенную руководителем организованной группы ТМ Шоп на него и Хисматову преступную роль, информацию о сформированных при указанных обстоятельствах тайниках («закладках») с наркотическим средством, посредством сети «Интернет» и Интернет-мессенджера «Телеграм», отправил неустановленному лицу, использующему псевдоним «Дмитрий Иванов», в целях передачи указанной информации покупателю наркотических средств, то есть последующего незаконного сбыта тайниково-закладочным способом неопределенному кругу лиц, из числа потенциальных покупателей наркотических средств.

7 августа 2019 года примерно в 23 часа Хисматова и лицо № 1, находясь около дома № 34 по ул. Ленинская, задержаны сотрудниками полиции, а наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, общей массой 18,35 грамма, что составляет крупный размер, изъято из незаконного оборота в период с 2 часов 30 минут до 17 часов 8 августа 2019 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а именно обследований вышеуказанных участков местности в г. Петропавловске-Камчатском и в г. Елизово Камчатского края.

Между тем, 7 августа 2019 года до задержания сотрудниками полиции примерно в 19 часов 30 минут лицо № 1, являясь участником организованной группы «ТM Шоп», выполняя возложенную её руководителем на него и Хисматову преступную роль, находясь в <адрес>, используя принадлежащий ему мобильный телефон «Хонор10» модели «КОЛ-192», посредством сети «Интернет» в ходе переписки с лицом, действующим под псевдонимом «Дмитрий Иванов», сообщил о необходимости предоставления очередной партии наркотического средства для дальнейшего его незаконного сбыта.

После чего, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, не позднее 7 часов 04 минут 8 августа 2019 года, неустановленное лицо, выполняющее функции «склада» в организованной группе ТМ Шоп, получило наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, включенного в Список I Перечня, массой 99,99 грамма в крупном размере, доставку которого организовало неустановленное лицо, являющееся участником организованной группы ТМ Шоп, действовавшее в соответствии с возложенными на него обязанностями по контролю и сопровождению груза с содержащимся в нем наркотическим средством, по указанию лица, использующего псевдоним ТМ Шоп, и находясь на участке местности, расположенном примерно в 600 метрах от <адрес> Камчатского края, сформировало тайник («закладку»), поместив названное наркотическое средство, после чего посредством Интернет-мессенджера «Телеграм» передало информацию о месте нахождения тайника – «закладки» с вышеуказанным наркотическим средством «территориальному оператору» организованной группы ТМ Шоп.

Затем, 8 августа 2019 года примерно в 7 часов 04 минуты, лицо, использующее псевдоним «Дмитрий Иванов», неосведомленное о задержании Хисматовой и лица № 1 сотрудниками полиции, действующее в соответствии с принятыми на себя обязательствами, с помощью сети «Интернет» и Интернет-мессенджера «Телеграм», действуя в соответствии с принятыми на себя обязательствами, передало Хисматовой и лицу № 1 информацию о месте нахождения тайника с наркотическим средством, которое изъято из незаконного оборота в период с 11 часов 45 минут до 12 часов 15 минут 8 августа 2019 года в ходе оперативно-розыскного мероприятия – обследования указанного участка местности.

Таким образом, Хисматова, действуя умышленно, незаконно, в составе организованной группы, в рамках единого преступного умысла с неустановленными лицами из числа участников организованной группы «ТM Шоп», совершила умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления – незаконный сбыт наркотического средства 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, общей массой не менее 118,34 грамма, что составляет крупный размер, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), однако, не довела преступление до конца по независящим от неё обстоятельствам, так как её и соучастников преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции УМВД России по Камчатскому краю, а вышеуказанное наркотическое средство изъято из незаконного оборота, при изложенных выше обстоятельствах.

Кроме того, Хисматова, став активным участником организованной преступной группы ТМ Шоп, и в последующем, выполняя возложенные на нее и лицо № 1 обязанности «закладчиков», вплоть до 7 августа 2019 года, совершая на территории г. Петропавловска-Камчатского и Елизовского района Камчатского края незаконные сбыты получаемого по указанию неустановленных лиц из числа участников организованной группы наркотического средства 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, в крупных размерах, совершила финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ею преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в составе организованной группы.

Согласно разработанной руководителем Интернет-магазина ТМ Шоп схеме, им в сети «Блокчейн» на постоянной основе регистрировались анонимные криптовалютые биткоин-кошельки, адреса которых, как и ссылки на обменники (Интернет сайты, оказывающие возмездные услуги по конвертации реальных (фиатных) денежных средств в криптовалюту различных видов и наименований), а также криптовалютные биржи, позволяющие в онлайн режиме вести торги по купле-продажи криптовалюты за реальные денежные средства, размещались на сайте Интернет-магазина ТМ Шоп, на Интернет-портале «эйчтитипи://Капони.клэд.сиси», в открытом на интернет-мессенджере «Телеграм» форуме Аль Капони, а также с 2015 года на Интернет портале «эйчтитипи://Гидрарузэкспинью4эф.онио», в результате чего покупатели наркотических средств обретали возможность анонимного пополнения представленных им биткоин-кошельков, контролируемых соучастниками организованной группы, на сумму, эквивалентную стоимости приобретаемого ими наркотического средства. Оператором после получения информации о пополнении соответствующего биткоин-кошелька, выдавалась информация потребителю о месте нахождения тайника с наркотическим средством, то есть осуществлялся его фактический незаконный сбыт в условиях полной анонимизации участников незаконной деятельности.

Таким образом, передача денежных средств от покупателей к продавцу происходила внутри замкнутой, внутренней платежной системы организованной группы, владеющей Интернет-магазином ТМ Шоп, сведения о котором размещались на тематическом Интернет-портале (торговой площадке) «Гидра», а также на Интернет-портале «эйчтитипи://Капони.клэд.сиси», преступный доход которого складывался от незаконных доходов, полученных от незаконного сбыта наркотических средств.

Лицо, действующее в сети «Интернет» под псевдонимом ТМ Шоп, являясь руководителем организованной им преступной группы, в функции которого входило осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью организованной группы на разных уровнях, достоверно зная о действующих системах контроля за поступлением денежных средств и о способах их вывода (конвертации) из криптовалюты в валюту Российской Федерации, с помощью сети «Блокчейн» отслеживал поступление денежных средств в виде криптовалюты Биткоин на используемые соучастниками криптовалютные кошельки, а также контролировал поступление и расход денежных средств в виде криптовалюты Биткоин на счетах их Интернет-магазина, размещенного на торговой площадке Гидра, а также на Интернет-портале «эйчтитипи://Капони.клэд.сиси».

Лицо, действующее в сети «Интернет» под псевдонимами «Дмитрий Иванов», «Юлий Цезарь», «Мэрк Вёрк», являясь участником организованной группы, выполняя возложенные на него руководителем организованной группы функции «куратора» («управляющего магазином»), имея доступ к выводу и распределению полученных денежных средств в виде криптовалюты, действуя самостоятельно, а также через иных неустановленных лиц из числа участников организованной группы, использующих псевдонимы «Джек Волфскин», «Дэн», «Христиан Вульф», «Механик», «Дон Вито Корлеоне», «ДОБАВЬ ЗАНОГО @Капони», «Аль Капони», согласно разработанной руководителем Интернет-магазина ТМ Шоп схеме легализации доходов, полученных в результате совершения преступлений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежным средствами, в качестве вознаграждения за указанную противоправную деятельность, осуществляло перечисление криптовалюты «Биткоин» на открытые участниками организованной группы биткоин-кошельки, которые будучи задействованные в разработанной руководителем организованной группы конспиративной схеме получения денежных средств путем выведения их посредством использования обменных сервисов и криптовалютных бирж, осуществляли конвертацию виртуальных активов, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, в валюту Российской Федерации, при этом денежные средства сотрудниками указанных сервисов зачислялись на множество счетов и привязанных к ним банковских карт, находящихся в их пользовании и оформленных на лиц, не осведомленных о преступной деятельности соучастников, после чего, путем многократных операций переводились на итоговые счета соучастников, используемые ими для снятия наличных денежных средств или в целях проведения операций в безналичной форме в сфере легального финансового оборота.

Так, Хисматова и лицо № 1, являясь участниками организованной группы, владеющей Интернет-магазином по продаже наркотических средств ТМ Шоп, не имея легальных источников дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности, достоверно зная схему получения организованной группой противоправных доходов от незаконного оборота наркотических средств и цель в виде придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежным средствами, действуя умышленно, совместно и согласованно с неустановленными лицами из числа участников организованной группы, руководствуясь единой и общей корыстной целью на систематическое получение прибыли от вышеуказанной незаконной деятельности, а также разработанной руководителем организованной группы конспиративной схеме легализации денежных средств, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств, 21 апреля 2019 года примерно в 22 часа, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, будучи обязанными выполнять требования руководства организованной группы, действуя по указанию лица под псевдонимом «Дон Вито Корлеоне», используя принадлежащий Хисматовой мобильный телефон «Айфон 6с» и ресурсы глобальной компьютерной сети Интернет, находясь на форуме «Аль Капони», открытом руководством организованной группы на интернет-мессенджере «Телеграм», который привязан к сайту Интернет-магазина «ТМ Шоп», оформили на имя Хисматовой биткоин-кошелек № «12соRF6U1ZrCALi35TbnXxaNwJ89m4aJN6». Далее с использованием сервиса Киви Кошелек, предоставленного банком – КИВИ банк (АО), открыли счета электронной платежной системы Виза КИВИ Валлет № «79622820800» и № «79247834455», зарегистрировав их на лицо № 1, к которым банком – КИВИ банк (АО) привязаны виртуальные карты «Киви Виза» № и №, соответственно, позволяющие дистанционно осуществлять транзакции, связанные с переводом посредством электронных средств платежа и счетов, зарегистрированных на неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, неосведомленных о преступном происхождении денежных средств, использование которых согласовано с руководителями организованной группы, фактически контролирующими совершаемые их участниками финансовые операции и сделки.

Выбранный соучастниками способ конвертации криптовалюты в валюту Российской Федерации, осуществляемый через систему Интернет-банкинга, позволял скрыть от контролирующих органов и финансово-кредитной организации подлинный источник происхождения денежных средств, так как они перечислялись путем дробления сумм криптовалютными биржами и обменными сервисами на более чем 79 счетов электронной платежной системы Виза КИВИ Валлет лицам, не осведомленным о противоправной деятельности участников организованной группы, владеющей Интернет-магазином по продаже наркотических средств ТМ Шоп, и находящихся в пользовании неустановленных лиц, оказывающих услуги по конвертации криптовалюты в валюту Российской Федерации, что в свою очередь позволяло Хисматовой, лицу № 1 и руководителю Интернет-магазина ТМ Шоп уклониться от процедур обязательного контроля со стороны финансово-кредитной организации, предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию доходов), полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

     В период с 21 апреля по 7 августа 2019 года лицо, действующее в сети «Интернет» под псевдонимами «Дмитрий Иванов», «Юлий Цезарь», «Мэрк Вёрк», являясь участником организованной группы, выполняя возложенные на него руководителем организованной группы функции, «куратора» («управляющего магазином»), распоряжаясь денежные средствами в общей сумме не менее чем 845450 рублей, полученными в результате незаконного оборота наркотических средств, действуя самостоятельно, а также через иных неустановленных лиц из числа участников организованной группы, использующих псевдонимы «Джек Волфскин», «Дэн», «Христиан Вульф», «Механик», «Дон Вито Корлеоне», «ДОБАВЬ ЗАНОГО @Капони», «Аль Капони», согласно разработанной руководителем организованной группы схеме легализации доходов, полученных в результате совершения преступлений, в качестве вознаграждения за указанную противоправную деятельность осуществило перечисление на биткоин-кошелек № «12соRF6U1ZrCALi35TbnXxaNwJ89m4aJN6», зарегистрированный на Хисматову, криптовалюты «Биткоин» в следующих размерах: 21.04.2019г. в размере 0,018 биткоинов; 22.04.2019г. в размере 0,00744 биткоинов; 24.04.2019г. в размере 0,00572 биткоинов; 30.04.2019г. в размере 0,07338269 биткоинов; 04.05.2019г. в размере 0,00535098 биткоинов; 05.05.2019г. в размере 0,00134401 биткоинов; 06.05.2019г. в размере 0,1422 биткоинов; 08.05.2019г. в размере 0,00523328 биткоинов; 09.05.2019г. в размере 0,01290694 биткоинов; 11.05.2019г. в размере 0,00360662 биткоинов; 13.05.2019г. в размере 0,1231291 биткоинов; 16.05.2019г. в размере 0,01150082 биткоинов; 18.05.2019г. в размере 0,00421905 биткоинов; 20.05.2019г. в размере 0,0895 биткоинов; 24.05.2019г. в размере 0,00297429 биткоинов; 26.05.2019г. в размере 0,00385552 биткоинов; 26.05.2019г. в размере 0,0897 биткоина; 28.05.2019г. в размере 0,0035453 биткоинов; 29.05.2019г. в размере 0,001 биткоинов; 31.05.2019г. в размере 0,0555 биткоинов; 02.06.2019г. в размере 0,00089156 биткоинов; 02.06.2019г. в размере 0,1404 биткоинов; 05.06.2019г. в размере 0,00907215 биткоинов; 08.06.2019г. в размере 0,1019 биткоинов; 12.06.2019г. в размере 0,00983451 биткоинов; 14.06.2019г. в размере 0,01843277 биткоинов; 16.06.2019г. в размере 0,07947384 биткоинов; 16.06.2019г. в размере 0,08015263 биткоинов; 19.06.2019г. в размере 0,01689521 биткоинов; 20.06.2019г. в размере 0,01687 биткоинов; 22.06.2019г. в размере 0,00903179 биткоинов; 23.06.2019г. в размере 0,0787 биткоинов; 26.06.2019г. в размере 0,0127 биткоинов; 28.06.2019г. в размере 0,00275225 биткоинов; 28.06.2019г. в размере 0,00154024 биткоинов; 29.06.2019г. в размере 0,0136861 биткоинов; 30.06.2019г. в размере 0,0663 биткоинов; 06.07.2019г. в размере 0,01406284 биткоинов; 07.07.2019г. в размере 0,03849287 биткоинов; 08.07.2019г. в размере 0,01914245 биткоинов; 12.07.2019г. в размере 0,00248733 биткоинов; 14.07.2019г. в размере 0,03 биткоинов; 19.07.2019г. в размере 0,01509567 биткоинов; 20.07.2019г. в размере 0,00751348 биткоинов; 21.07.2019г. в размере 0,01658022 биткоинов; 21.07.2019г. в размере 0,01502049 биткоинов; 23.07.2019г. в размере 0,0078 биткоинов; 25.07.2019г. в размере 0,00492725 биткоинов; 25.07.2019г. в размере 0,016 биткоинов; 28.07.2019г. в размере 0,0166 биткоинов; 28.07.2019г. в размере 0,038 биткоинов; 31.07.2019г. в размере 0,01132 биткоинов; 02.08.2019г. в размере 0,01048648 биткоинов; 04.08.2019г. в размере 0,00574 биткоинов; 05.08.2019г. в размере 0,0066 биткоинов; 07.08.2019г. в размере 0,00653 биткоинов, а всего в общем размере 1,60114073 биткоинов.

После чего Хисматова и лицо № 1, являясь участниками организованной группы, владеющей Интернет-магазином по продаже наркотических средств ТМ Шоп, действуя согласно разработанной её руководителем схеме легализации (отмывании) доходов, полученных в результате совершения преступлений, путем совершения финансовых операций с использованием электронных средств платежа (криптовалюты «Биткоин»), дальнейшей конвертации виртуальных активов, посредством использования обменных сервисов и криптовалютных бирж, в валюту Российской Федерации, в период с 21 апреля по 7 августа 2019 года, находясь в г. Петропавловске-Камчатском, используя принадлежащий Хисматовой мобильный телефон «Айфон 6с», и принадлежащий лицу № 1 мобильный телефон «Хонор10» модели «Кол-192», а также установленный в них по указанию лица, использующего псевдоним «Дон Вито Корлеоне», с целью сокрытия преступного происхождения и движения денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, обменный сервис «BTC banker» (БТС банкер), совместно и согласованно произвели конвертацию поступивших в качестве вознаграждения на биткоин-кошелек № «12соRF6U1ZrCALi35TbnXxaNwJ89m4aJN6» криптовалюты «Биткоин» валюту российской Федерации и перечисление денежных средств на счета электронной платежной системы «Виза КИВИ Валлет» в следующих суммах:

    на счет № 79247834455:

– 21 апреля 2019 года 0,018 биткоинов в сумме 6000 рублей;

– 22 апреля 2019 года 0,00726132 биткоинов в сумме 2500 рублей;

– 24 апреля 2019 года 0,00645682 биткоинов в сумме 2200 рублей;

– 30 апреля 2019 года 0,06798809 биткоинов в сумме 24000 рублей;

– 2 мая 2019 года 0,00427162 биткоинов в сумме 1500 рублей;

– 3 мая 2019 года 0,0127623 биткоинов в сумме 450 рублей;

– 4 мая 2019 года 0,0051629 биткоинов в сумме 1900 рублей;

– 5 мая 2019 года 0,01347698 биткоинов в сумме 5000 рублей;

– 6 мая 2019 года 0,13638099 биткоинов в сумме 50000 рублей и 0,00569838 биткоинов в сумме 2000 рублей;

– 8 мая 2019 года 0,00519211 биткоинов в сумме 2000 рублей;

– 9 мая 2019 года 0,01295337 биткоинов в сумме 5000 рублей;

– 11 мая 2019 года 0,00362319 биткоинов в сумме 1500 рублей;

– 13 мая 2019 года 0,12258065 биткоинов в сумме 57000 рублей;

– 16 мая 2019 года 0,01214972 биткоинов в сумме 6200 рублей;

– 24 мая 2019 года 0,00295066 биткоинов в сумме 1500 рублей;

– 2 июня 2019 года 0,08721437 биткоинов в сумме 50000 рублей;

– 8 июня 2019 года 0,07361456 биткоинов в сумме 40000 рублей;

– 19 июля 2019 года 0,01474926 биткоинов в сумме 10000 рублей;

на счет 79622820800:

– 18 мая 2019 года 0,00411565 биткоинов в сумме 2000 рублей;

– 20 мая 2019 года 0,08964844 биткоинов в сумме 45900 рублей;

– 26 мая 2019 года 0,00383755 биткоинов в сумме 2000 рублей;

– 26 мая 2019 года 0,08825702 биткоинов в сумме 46000 рублей;

– 28 мая 2019 года 0,00145428 биткоинов в сумме 800 рублей и 0,00363234 биткоинов в сумме 2000 рублей;

– 29 мая 2019 года 0,0009434 биткоинов в сумме 500 рублей;

– 31 мая 2019 года 0,05391684 биткоинов в сумме 30000 рублей;

– 1 июня 2019 года 0,00167646 биткоинов в сумме 900 рублей;

– 2 июня 2019 года 0,0008831 биткоинов в сумме 500 рублей и 0,0526481 биткоинов в сумме 30000 рублей;

– 8 июня 2019 года 0,02755226 биткоинов в сумме 15000 рублей;

– 9 июня 2019 года 0,00203632 биткоинов в сумме 1100 рублей;

– 14 июня 2019 года 0,01835688 биткоинов в сумме 10000 рублей;

– 16 июня 2019 года 0,043312332 биткоинов в сумме 25000 рублей и 0,08012875 биткоинов в сумме 47300 рублей;

– 19 июня 2019 года 0,01678035 биткоинов в сумме 9700 рублей;

– 20 июня 2019 года 0,01694915 биткоинов в сумме 10000 рублей;

– 22 июня 2019 года 0,00890566 биткоинов в сумме 5900 рублей;

– 23 июня 2019 года 0,0844318 биткоинов в сумме 50000 рублей;

– 26 июня 2019 года 0,01274338 биткоинов в сумме 9800 рублей;

– 28 июня 2019 года 0,00273494 биткоинов в сумме 1800 рублей и 0,00158225 биткоинов в сумме 1000 рублей;

– 29 июня 2019 года 0,01365497 биткоинов в сумме 9900 рублей;

– 30 июня 2019 года 0,0664 биткоинов в сумме 49800 рублей;

– 6 июля 2019 года 0,01378901 биткоинов в сумме 10000 рублей;

– 7 июля 2019 года 0,03846154 биткоинов в сумме 28000 рублей;

– 8 июля 2019 года 0,02031045 биткоинов в сумме 14800 рублей;

– 12 июля 2019 года 0,00242857 биткоинов в сумме 1700 рублей;

– 14 июля 2019 года 0,02999978 биткоинов в сумме 21500 рублей;

– 20 июля 2019 года 0,00790161 биткоинов в сумме 5400 рублей;

– 21 июля 2019 года 0,01651869 биткоинов в сумме 11600 рублей;

– 23 июля 2019 года 0,0078125 биткоинов в сумме 5000 рублей;

– 25 июля 2019 года 0,00490421 биткоинов в сумме 3100 рублей и 0,01603051 биткоинов в сумме 10500 рублей;

– 28 июля 2019 года 0,01660377 биткоинов в сумме 10300 рублей и 0,03795672 биткоинов в сумме 23800 рублей;

– 31 июля 2019 года 0,01127655 биткоинов в сумме 7000 рублей;

– 2 августа 2019 года 0,01057428 биткоинов в сумме 6800 рублей;

– 4 августа 2019 года 0,00563584 биткоинов в сумме 3900 рублей;

– 5 августа 2019 года 0,00667379 биткоинов в сумме 5000 рублей;

– 7 августа 2019 года 0,00653333 биткоинов в сумме 4900 рублей.

В полном соответствии с указанными схемами, организованной группой в период с 21 апреля по 7 августа 2019 года извлечено преступных доходов на сумму не менее чем 848 950 рублей, в том числе от незаконного сбыта наркотических средств общей массой не менее 118,34 граммов, что составляет крупный размер, изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 8 августа 2019 года, которые Хисматова и лицо № 1, не имея легального источника дохода, незаконно получили под видом легитимных денежных средств, от якобы реальной инвестиционной и брокерской деятельности с виртуальными активами (криптовалютой). После чего, в указанный период времени Хисматова и лицо № 1, в целях сокрытия реального источника происхождения денежных средства, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств, совершили сделки с денежными средствами и финансовые операции по переводу и списанию (получение наличных денежных средств, расчетов за товары и оплата услуг в безналичной форме).

В результате произведенных финансовых операций Хисматова в период с 21 апреля по 7 августа 2019 года легализовала (отмыла) денежные средства путем преобразования виртуальных активов (криптовалюты – биткоины), полученные ею в качестве вознаграждения за совершение преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств в составе организованной группы лиц, владеющей Интернет-магазином по продаже наркотических средств ТМ Шоп, в валюту Российской Федерации в общей сумме не менее чем 848 950 рублей, тем самым придала денежным средствам правомерный вид владению, пользованию и распоряжению ими.

4 октября 2019 года, в соответствии с требованиями гл. 40.1 УПК РФ, между заместителем прокурора Камчатского края и Хисматовой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т. 3 л.д. 170-173).

В соответствии с соглашением Хисматова приняла на себя обязательства в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступлений по уголовному делу: дать правдивые показания об обстоятельствах совершенных преступлений; принять в случае необходимости участие в оперативно-розыскных мероприятиях направленных на документирование и пресечение деятельности преступной группы; сообщить сведения о лице, осуществляющем незаконный сбыт наркотических средств на территории г. Петропавловска-Камчатского, при необходимости принять личное участие в оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях направленных на документирование его преступной деятельности; совершить иные действия, направленные на раскрытие преступления по предоставленной ею информации и изобличению лиц, причастных к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

В суд поступило соответствующее требованиям, предъявляемым частями 1 и 2 ст. 317.5 УПК РФ, представление и.о. прокурора Камчатского края об особом порядке проведения судебного разбирательства и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении Хисматовой с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердила активное содействие подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления и выполнении условий досудебного соглашения о сотрудничестве, и ходатайствовала о назначении подсудимой наказания по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ с применением положений ст. 64 УК РФ, более мягкого, чем предусмотрено за данное преступление.

Относительно характера, пределов и значения содействия подсудимой следствию государственный обвинитель пояснила, что при производстве расследования по делу Хисматова дала подробные показания: о преступной деятельности организованной группы; о своей роли в указанной группе и совершенных ею преступлениях; сообщила о совершении ею и другими лицами тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, а также о совершении другим лицом тяжкого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, и приняла участия в оперативно-розыскных мероприятиях по документированию его преступной деятельности.

На основании ее показаний и их сопоставления с другими собранными по уголовному делу доказательствами, а также материалами оперативно-розыскной деятельности, органами предварительного следствия возбуждено уголовное дело в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Изложенное государственным обвинителем подтверждено исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела, уведомлением о выполнении Хисматовой всех условий досудебного соглашения (т. 3 л.д. 152-155, 174-179, 180-185, 186-191, 192-196, 197-201, 202-212, 216-222, 223-240 241-245, т. 4 л.д. 1-16, 17-21, 22-25, 71-86).

Таким образом, в судебном заседании были исследованы: характер и пределы содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других участников преступлений; значение сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступлений; обстоятельства, характеризующие личность подсудимой, и обстоятельства, смягчающие наказание.

Судом установлено, что подсудимая осознаёт характер и последствия заявленного ходатайства о проведении судебного заседания в особом порядке без судебного разбирательства. Ходатайство заявлено ею добровольно, после консультации с защитником. Возражений от государственного обвинителя и защитника о рассмотрении дела в особом порядке не поступило.

Доказательства, указывающие на виновность подсудимой в совершении инкриминируемых ей преступлений, в материалах уголовного дела, имеются.

Суд, удостоверившись, что Хисматовой соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, находит обвинение подсудимой в совершении преступлений при вышеизложенных обстоятельствах обоснованным и квалифицирует действия Хисматовой А.А.:

- по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ - совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой.

    Исследованием данных о личности подсудимой установлено, что она не судима (т. 9 л.д. 128-132).

По месту жительства в отношении Хисматовой жалоб и заявлений не поступало, в злоупотреблении спиртными напитками замечена не была, привлекалась к административной ответственности за правонарушения в области безопасности дорожного движения (т. 9 л.д. 147, 150, 152). Соседями характеризуется положительно, вежливая, коммуникабельная, не отказывает в помощи, активно участвует в благоустройстве дома, живет с сыном.

Согласно характеристикам учителя класса английского языка и ИП ФИО10, ФИО5 ФИО7 посещает занятия по английскому языку и спортивной подготовке. Его мать – Хисматова заинтересована в развитии своего сына, активно интересуется его учебой, успехами в спорте, сотрудничает с преподавателями по всем возникающим вопросам; внешне ребенок всегда чист и опрятен.

За период работы у ИП ФИО11 в должности администратора, Хисматова зарекомендовала себя дисциплинированным, ответственным сотрудником, нарушений трудовой дисциплины не имела, неоднократно поощрялась; с коллегами поддерживала дружеские, доброжелательные отношения, активно участвовала в общественной жизни коллектива.

Согласно заключению экспертов № 702 от 27 сентября 2019 года, Хисматова каким-либо хроническим психическим расстройством не страдает и не страдала таковым ранее, поэтому на момент совершения инкриминируемых деяний могла в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По психическому состоянию в применении к ней принудительных мер медицинского характера не нуждается, наркоманией не страдает (т. 5 л.д. 177-178).

Принимая во внимание данное заключение экспертов, а также то, что Хисматова на учете в психоневрологическом диспансере не состоит (т. 9 л.д. 134, 258), отсутствие в материалах уголовного дела данных, свидетельствующих о наличии у подсудимой каких-либо заболеваний психики, суд считает ее способной нести уголовную ответственность за совершенные преступления.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает по всем эпизодам активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, раскаяние в содеянном, признание вины, наличие малолетнего ребенка (т. 9 л.д. 137).

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом всех обстоятельств дела, принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, направленных против здоровья населения и общественной нравственности, и в сфере экономической деятельности, сведения о личности Хисматовой, суд приходит к выводу, что восстановление социальной справедливости, достижение целей наказания, исправление подсудимой и предупреждение совершения ею новых преступлений возможно только с назначением наказания в виде лишения свободы.

При определении вида наказания суд учитывает, что Хисматова выполнила условия досудебного соглашения о сотрудничестве, и государственный обвинитель ходатайствовала о назначении подсудимой наказания с применением положений ст. 64 УК РФ.

Вместе с тем, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и дающих основание для применения положений ст. 64 УК РФ о назначении более мягкого наказания, чем лишение свободы, суд не усматривает.

Принимая во внимание то, что подсудимая ранее не судима, характеризуется положительно, признала вину, раскаялась в содеянном, иные обстоятельства, смягчающие наказание, суд считает возможным не назначать ей дополнительные наказания, предусмотренные санкциями ч. 4 ст. 228.1 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

С учетом того, что подсудимая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого Хисматова выполнила, судом установлены обстоятельства, смягчающие наказание, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств, то наказание Хисматовой должно быть назначено с учетом требований ч. 2 ст. 62 УК РФ. При назначении размера наказания за совершение неоконченного преступления суд также руководствуется ограничениями, предусмотренными ч. 3 ст. 66 УК РФ.

В результате применения ст.ст. 66 и 62 УК РФ срок наказания, который может быть назначен подсудимой за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, является менее строгим, чем низший предел наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией данной статьи УК РФ, в связи с чем, ссылка на ст. 64 УК РФ не требуется.

Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ, то есть для условного осуждения, изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, направленных против здоровья населения и общественной нравственности, а также в сфере экономической деятельности, всех обстоятельств дела и личности подсудимой, являющейся потребителем и распространителем наркотических средств, суд не усматривает.

Вид исправительного учреждения отбывания наказания суд определяет в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ - в исправительной колонии общего режима, поскольку совершенные подсудимой преступления относится к категории тяжких и особо тяжких.

Вместе с тем, как установлено судом Хисматова является матерью ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 9 л.д. 137). Согласно представленным материалам ребенок проживает с матерью, обеспечен всем необходимым. Отец ребенка участие в воспитании сына не принимает, подсудимой выдано удостоверение одинокой матери (т. 9 л.д. 135-136).

В целях соблюдения интересов малолетнего ребенка, учитывая сведения о добросовестном исполнении подсудимой родительских обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка, её положительные характеристики, на основании ст. 82 УК РФ, суд считает возможным отсрочить реальное отбывание наказания Хисматовой до достижения её     сыном четырнадцатилетнего возраста, поскольку её исправление возможно без изоляции от общества, в условиях занятости воспитанием ребенка, с соблюдением условий отсрочки.

Решая судьбу вещественных доказательств, суд считает необходимым: хранящиеся при уголовном деле: сотовый телефон «Айфон 6с», вернуть Хисматовой по принадлежности (т. 8 л.д. 176-177), компакт-диск – хранить при деле (т. 6 л.д. 28-29).

Судьба предметов и веществ, признанных вещественными доказательствами постановлениями следователя от 5, 17 сентября, 3 октября 2019 года, хранящихся в камере хранения на основании квитанций № 407 от 9 сентября 2019 года, № 422 от 19 сентября 2019 года, № 456 от 7 октября 2019 года, а также сотового телефона «Хонор10» модели «КОЛ-192» (т. 5 л.д. 128-136, 150-152, 161-163, т. 8 л.д. 176-177), хранящегося при уголовном деле, подлежит разрешению при рассмотрении уголовного дела № 42001300001000259.

Арест, наложенный на сотовый телефон «Хонор10» модели «КОЛ-192», необходимо оставить до рассмотрения уголовного дела № 42001300001000259 (т. 8 л.д. 185-187).

Процессуальные издержки в виде суммы, выплаченной адвокату осуществлявшему защиту Хисматовой в ходе судебного заседания в размере 12 096 рублей, с учётом того, что разбирательство проведено в соответствии со ст. 316 УПК РФ, подлежат возмещению за счёт средств федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308, 309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Хисматову Алину Анваровну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 3 года;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Хисматовой А.А. окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

Наказание Хисматовой А.А. отбывать в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ реальное отбытие наказания в виде лишения свободы Хисматовой А.А. отсрочить до достижения ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения четырнадцатилетнего возраста, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу, отменить.

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле по вступлении приговора в законную силу:

- сотовый телефон «Айфон 6с», возвратить Хисматовой А.А. по принадлежности;

- компакт-диск – хранить при деле.

Судьбу предметов и веществ, признанных вещественными доказательствами постановлениями следователя от 5, 17 сентября, 3 октября 2019 года, хранящихся в камере хранения на основании квитанций № 407 от 9 сентября 2019 года, № 422 от 19 сентября 2019 года, № 456 от 7 октября 2019 года, а также сотового телефона «Хонор10» модели «КОЛ-192», хранящегося при уголовном деле, разрешить при рассмотрении уголовного дела № 42001300001000259.

Арест, наложенный на сотовый телефон «Хонор 10» модели «КОЛ-192», оставить до рассмотрения уголовного дела № 42001300001000259.

Процессуальные издержки в размере 12 096 рублей возместить за счет средств федерального бюджета.

Осужденную Хисматову А.А. от уплаты процессуальных издержек освободить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Камчатский краевой суд через Петропавловск–Камчатский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

Председательствующий