Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-216/2015 от 22.07.2015

Дело № 1-216/2015

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

27 августа 2015 года ст. Ессентукская

Судья Предгорного районного суда Ставропольского края Буренко А.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Предгорного района Пожидаева А.В.,

представителей потерпевшего ОАО «Сбербанк России» - Рыжкова В.О., Краснопрошиной Н.А.,

подсудимой Едигарян С.С.,

защитника - адвоката Десятова С.А., представившего удостоверение № 2487 и ордер № 15С 015665,

при секретаре судебного заседания Аджиевой З.Х.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Едигарян С.С., <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Едигарян С.С. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Едигарян С.С., в соответствии с приказом №1 от 18.05.2012, является директором ООО «Мегаполис» ИНН 2632088684, зарегистрированном по адресу: <адрес>. В соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом общества с ограниченной ответственностью «Мегаполис» утвержденным решением № 1 единственного участника от 22.09.2009, Едигарян С.С., в силу занимаемого служебного положения - директора ООО «Мегаполис» является лицом, наделенным административно - хозяйственными и организационно - распорядительными функциями, в коммерческой организации.

Кроме того, в обязанности Едигарян С.С., как директора ООО «Мегаполис», в соответствии со ст. 57 Конституции РФ, пунктом 1 ст. 23, ст. 143 Налогового кодекса РФ, пунктом 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» входило соблюдение законодательства РФ при выполнении хозяйственных операций, ведение в установленном порядке учета доходов (расходов) и объектов налогообложения, представление в налоговый орган по месту учёта организации налоговых деклараций и уплата в бюджеты всех уровней соответствующих налогов и сборов.

В декабре 2012 года, точная дата и место следствием не установлены, в дневное время, у Едигарян С.С. возник прямой умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества - денежных средств принадлежащих ОАО «Сбербанк России», путем обмана, с использованием своего служебного положения - должности директора ООО «Мегаполис», в особо крупном размере. При этом, мошенничество Едигарян С.С. планировала совершить в период с декабря 2012 года по март 2013 года.

ДД.ММ.ГГГГ, Едигарян С.С., действуя с прямым умыслом, направленным на совершение мошенничества, то есть хищения денежных средств ОАО «Сбербанк России» путем обмана, используя свое служебное положение, а именно должность директора ООО «Мегаполис», без занятия которой Едигарян С.С. не смогла бы осуществить задуманное, предвидя возможность наступления в результате своих действий общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, действуя умышленно, достоверно зная о том, что ООО «Мегаполис» не ведет финансово­хозяйственной деятельности, с целью ввести в заблуждение работников банка, относительно платежеспособности ООО «Мегаполис», предоставила в дополнительный офис № 5230/0742 Ставропольского отделения № 5230 ОАО «Сбербанка России» расположенный по адресу: <адрес>, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО «Мегаполис» за 9 месяцев 2012 года, которые содержали заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «Мегаполис», а именно: основные средства завысила на 3000,00 тыс. руб., в ИФНС России по г. Пятигорску предоставила баланс, в котором указала, что, предприятие располагает основными средствами в общей сумме 16,00 тыс. руб., сумму запасов предприятия завысила на 359,00 тыс. руб., в ИФНС России по г. Пятигорску предоставила баланс, в котором указала отсутствие запасов у предприятия наличных денежных средств на 3,00 тыс. руб., в ИФНС России по г. Пятигорску предоставила баланс, в котором указала отсутствие у предприятия наличных денежных средств, баланс валюты завысила на 3 362,00 тыс. руб., в ИФНС России по г. Пятигорску предоставила баланс, в котором указала баланс валюты 16,00 тыс. руб., сумму уставного капитала завысила на 3 000, 00 тыс. руб. Она же, в ИФНС России по г. Пятигорску предоставила баланс, в котором указала, что предприятие располагало уставным капиталом в общей сумме 16,00 тыс. руб., тем самым обманула сотрудников ОАО «Сбербанк России», сообщив о благополучном финансовом состоянии ООО «Мегаполис».

На основании предоставленных Едигарян С.С. заведомо ложных сведений, сотрудником ОАО «Сбербанк России», уполномоченным принимать решение о предоставлении кредита - андеррайтером, введенным в заблуждение и обманутым предоставленными Едигарян С.С. документами, а именно: бухгалтерским балансом и отчетом о прибылях и убытках за 9 месяцев 2012 года, 21.12.2012 года было принято решение о предоставлении ООО «Мегаполис» кредита в сумме 2 500 000 рублей.

27.12.2012, ОАО «Сбербанк России» в лице клиентского менеджера дополнительного офиса № 5230/0742, Ставропольского отделения № 5230 ОАО «Сбербанк России» Т.., и ООО «Мегаполис» в лице директора Едигарян С.С. заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 рублей, на срок до ДД.ММ.ГГГГ под 19.5 % годовых. ДД.ММ.ГГГГ на открытый заёмщиком в дополнительном офисе № 5230/0742 Ставропольского отделения №5230 ОАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: <адрес>, расчетный счет № №, банком зачислены денежные средства в сумме 2 500 000 рублей. Данными денежными средствами, в сумме 2 500 000 рублей Едигарян С.С. завладела и впоследствии распорядилась по своему усмотрению, то есть похитила.

Едигарян С.С. свои обязательства по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ не выполнила, в связи с чем, по иску ОАО «Сбербанк России» от 14.07.2014 года, 19.08.2014 года Третейским судом при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут, исковые требования банка удовлетворены.

Едигарян С.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел направленный на хищение денежных средств ОАО «Сбербанк России», путем обмана, 24.02.2013, используя свое служебное положение, а именно должность директора ООО «Мегаполис», без занятия которой она не смогла бы осуществить задуманное, из корыстных побуждений, действуя умышленно, достоверно зная о том, что ООО «Мегаполис» не ведет финансово-хозяйственной деятельности, с целью ввести в заблуждение работников банка относительно платежеспособности ООО «Мегаполис», предоставила в дополнительный офис № 5230/0742 Ставропольского отделения №5230 ОАО «Сбербанка России», расположенный по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Эскадронная, 38, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО «Мегаполис» за 9 месяцев 2012 года, которые содержали заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «Мегаполис», а именно: основные средства завысила на 3000,00 тыс. руб., в ИФНС России по г. Пятигорску предоставила баланс, в котором указала, что предприятие располагает основными средствами в общей сумме 16,00 тыс. руб., сумму запасов предприятия завысила на 359,00 тыс. руб., в ИФНС России по г. Пятигорску предоставила баланс, в котором указала отсутствие запасов у предприятия наличных денежных средств на 3,00 тыс. руб., в ИФНС России по г. Пятигорску предоставила баланс, в котором указала отсутствие у предприятия наличных денежных средств, баланс валюты завысила на 3 362,00 тыс. руб., в ИФНС России по г. Пятигорску предоставила баланс, в котором указала баланс валюты 16,00 тыс. руб., сумму уставного капитала завысила на 3 000, 00 тыс. руб. Она же, в ИФНС России по г. Пятигорску предоставила баланс, в котором указала, что предприятие располагало уставным капиталом в общей сумме 16,00 тыс. руб., тем самым обманула сотрудников ОАО «Сбербанк России», сообщив о благополучном финансовом состоянии ООО «Мегаполис».

На основании предоставленных Едигарян С.С. заведомо ложных сведений, сотрудником ОАО «Сбербанк России», уполномоченным принимать решение о предоставлении кредита - андеррайтером, введенным в заблуждение и обманутым предоставленными Едигарян С.С. документами, а именно: бухгалтерским балансом и отчетом о прибылях и убытках за 9 месяцев 2012 года, 07.03.2013 было принято решение о предоставлении ООО «Мегаполис» кредита в сумме 550 000 рублей.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Сбербанк России» в лице клиентского менеджера дополнительного офиса № 5230/0742 Ставропольского отделения № 5230 ОАО «Сбербанк России» М. и ООО «Мегаполис», в лице директора Едигарян С.С., был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000 рублей, на срок до 11.03.2016, под 19.5 % годовых. ДД.ММ.ГГГГ, на открытый заёмщиком в дополнительном офисе № 5230/0742 Ставропольского отделения № 5230 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, расчетный счет № №, банком зачислены денежные средства в сумме 550 000 рублей. Данными денежными средствами в сумме 550 000 рублей, Едигарян С.С. завладела и впоследствии распорядилась по своему усмотрению, то есть похитила.

Едигарян С.С. свои обязательства по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ не выполнила, в связи с чем, по иску ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, Третейским судом при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут, исковые требования банка удовлетворены.

Продолжая обманывать сотрудников ОАО «Сбербанк России», желая скрыть свой преступный умысел, избежать раскрытия противоправных преступных действий и обращения сотрудников банка в правоохранительные органы, Едигарян С.С. произвела выплаты по погашению основного долга и процентов по кредитным договорам: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 837 517,78 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 236 396,48 рублей.

Всего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Мегаполис» Едигарян С.С. действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитила путем обмана денежные средства, принадлежащие ОАО «Сбербанк России» в сумме 3050 000 рублей, чем причинила ОАО «Сбербанк России» материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером, так как в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ превышает 1 000 000 рублей.

При ознакомлении с материалами уголовного дела Едигарян С.С. заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Заявленное ходатайство поддержано подсудимой Едигарян С.С. в судебном заседании.

Защитник – адвокат Десятов С.А. поддержал ходатайство подсудимой Едигарян С.С. о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд установил, что подсудимая Едигарян С.С. с предъявленным обвинением полностью согласна, ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства было заявлено ею добровольно и после проведения консультации с защитником, она осознаёт характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Представители потерпевшего ОАО «Сбербанк России» - Рыжков В.О. и Краснопрошина Н.А. не возражали против рассмотрения дела в особом порядке.

Государственный обвинитель Пожидаев А.В. не возражал против постановления приговора без проведения судебного разбирательства, поскольку подсудимая Едигарян С.С. с предъявленным обвинением полностью согласна, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства были заявлены ею добровольно и после проведения консультации с защитником.

Суд приходит к выводу, что обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с которым согласилась Едигарян С.С., обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия Едигарян С.С. подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по признакам: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере,

При назначении Едигарян С.С. наказания, в соответствии со ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

К характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, суд относит то, что Едигарян С.С. совершила тяжкое умышленное преступление, направленное против собственности.

Обстоятельством, смягчающим наказание Едигарян С.С., в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает раскаяние в содеянном преступлении.

Обстоятельств, отягчающих наказание Едигарян С.С., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Суд учитывает, что Едигарян С.С. ранее не судима, положительно характеризуется по месту жительства, на учете у нарколога и психиатра не состоит, замужем, иждивенцев не имеет, также суд принимает во внимание состояние здоровья Едигарян С.С.

Суд приходит к выводу о необходимости назначить Едигарян С.С. наказание в виде лишения свободы, со штрафом, без применения дополнительного наказания в виде ограничения свободы. Размер наказания определяется судом по правилам, предусмотренным ч. 7 ст. 316 УПК РФ. Суд полагает возможным назначить наказание условно, в соответствии со ст. 73 УК РФ. Оснований для применения ст. 64 УК РФ, а также для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, судом не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316-317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Едигарян С.С. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, со штрафом в размере 50000 рублей, без ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 3 года.

Возложить на Едигарян С.С. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган два раза в месяц.

Меру пресечения в отношении Едигарян С.С. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

- <данные изъяты>, хранящиеся при материалах уголовного дела, возвратить Едигарян С.С.;

- <данные изъяты>, хранящиеся при материалах уголовного дела, возвратить в Межрайонную ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю;

- <данные изъяты> хранящиеся при материалах уголовного дела, возвратить в Ставропольское отделение № 5230 ОАО «Сбербанк России»;

- <данные изъяты>, изъятые в ИФНС России по г. Пятигорску, хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд в течение десяти суток со дня провозглашения, с соблюдением требований статьи 317 УПК РФ.

Приговор, постановленный в соответствии со статьей 316 УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основаниям, предусмотренным статьей 389.15 УПК РФ, в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.

СУДЬЯ: