Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-817/2018 ~ М-672/2018 от 16.07.2018

Дело №2-817/2018

УИД 33RS0019-01-2018-000869-57

Решение

Именем Российской Федерации

г.Суздаль                             23 октября 2018 года

Суздальский районный суд Владимирской области в составе

председательствующего Кондратьевой О.А.,

при секретаре Кулистовой М.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Тимошенко О. С. к Шеремету И. М., Темникову А. В. о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами,

установил:

Тимошенко О.С. обратилась в суд с иском к Шеремету И.М., Темникову А.В. о взыскании в солидарном порядке процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 13.03.2006 по 19.06.2018 в размере 238 775 рублей 22 копейки. В обоснование иска указала, что приговором Череповецкого городского суда от 28.07.2014г., вступившим в законную силу 26.01.2015г., Шеремет И.М. и Темников А.В. осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.159. 4 УК РФ - мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере. Данным приговором с осужденных Шеремета И.М., Темникова А.В. в ее пользу взыскан материальный ущерб в размере 224 600 рублей. В настоящее время ответчиками ущерб возмещен частично в сумме 18 637 рублей 53 копейки. В остальной части ущерб остается не возмещенным. Полагает, что на сумму ущерба подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст.395 ГК РФ в сумме 238 775 рублей 22 коп., заявленные к взысканию в рамках данного иска.

Истец Тимошенко О.С. в суд не явилась, надлежащим образом извещалась судом о дате, времени и месте судебного разбирательства.

Представитель истца Тимошенко О.С. – Останина Ю.А., действующая на основании доверенности от 09.06.2018г. (л.д.115-116), в суд не явилась, надлежащим образом извещалась судом о дате, времени и месте судебного разбирательства, представила ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие истца и представителя (л.д.114).

Ответчик Темников А.В., надлежащим образом извещавшийся о дате, времени и месте рассмотрения дела в суд не явился, не реализовал право на участие в деле через представителя, об отложении судебного заседания не ходатайствовал.

Ответчик Шеремет И.М., отбывающий наказание в виде лишения свободы, извещенный о дате, времени и месте рассмотрения дела, не реализовал право на участие в деле через представителя или посредством видеоконференц-связи. При извещении о дате, времени и месте рассмотрения дела указал, что с исковыми требованиями не согласен (л.д.99).

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ст.15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В соответствии с ч.1 ст.1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Приговором Череповецкого городского суда Вологодской области от 28.07.2014г. Темников А.В., Шеремет И.М. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.4 УК РФ.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Вологодского областного суда от 26.01.2015г. приговор Череповецкого городского суда Вологодской области от 28.07.2014г. в отношении и Шеремета И.М., Темникова А.В. изменен, действия Шеремета И.М. и Темникова А.В. переквалифицированы с ч.3 ст.159.4 УК РФ на ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 №26-ФЗ) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой в особо крупном размере. Каждому из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы: Шеремету И.М. – сроком на 4 года 6 месяцев; Темникову А.В. – сроком на 4 года 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.4 ст.61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В ходе рассмотрения данного уголовного дела судом было установлено, что в период с 2004 г. по 31.12.2008г. Темниковым А.В. и Шереметом И.М. с целью хищения денежных средств у неопределенного круга граждан было создано и зарегистрировано в г.Череповце Вологодской области ООО «Компания Маджерик», КТ «Маджерик и компания», а также ряд кредитных потребительских кооперативов граждан. Партнерам ООО «Компания Маджерик» и неопределенному кругу лиц были представлены сведения о следующих инвестиционных проектах в самых различных областях науки и производства – «Системоресурс», «Росмедприбор», «Ростехинвест», «Стройиндустрия», «Маджерикинвест», «Строй КомплектСистемы», «СтройКомплектТепло», «СтройКомплектДизайн». Проекты «МаджерикИнвест», «СтройКомпектТепло», «СтройКомпектДизайн», «СтройКомплектСистемы» фактически были объединены в рамках реализации проекта «Элевит». Под каждый из указанных проектов Шереметом И.М. и Темниковым А.В. планировалось создание кредитных потребительских кооперативов граждан (КПКГ), в дальнейшем ими принято решение о создании и регистрации Коммандитного Товарищества «Маджерик и Компания» (КТ), для привлечения средств граждан в следующие инвестиционные проекты: «Тамбов. Вторая очередь», «Агротехнологии», «Биотехнологии», «Развитие», «Торговый Дом Маджерик Агро», «Биофлокулянт».

С целью реализации преступных намерений по хищению денежных средств Темниковым А.В., Шереметом И.М. в г.Череповце Вологодской области были созданы и зарегистрированы подконтрольные им юридические лица, на счетах которых граждане, желающие вложить денежные средства в инвестиционные проекты, должны были перечислять денежные средства. В качестве.

Созданными кредитными потребительскими кооперативами граждан являются: КПКГ «Системоресурс», КПКГ «Росмедприбор», КПКГ «Ростехинвест», КПКГ «Стройиндустрия», «Маджерикинвест», КПКГ «СтройКомпектСистемы», «СтройКомпектТепло», «СтройКомпектДизайн».

Темников А.В. и Шеремет И.М. предлагали гражданам вносить денежные средства для инвестирования указанных проектов. Было объявлено, что для реализации каждого проекта создано отдельное производственное предприятие, которое будет заниматься производственной деятельностью по реализации проектов компании и за счет платежей этого предприятия будут возвращаться вклады гражданам-инвесторам.

В 2008 году созданные кредитно-потребительские кооперативы граждан, за исключением КПКГ «Ростехинвест» были реорганизованы в Открытые акционерные общества.

Реорганизация КПКГ в ОАО повлекла прекращение членства в КПКГ всех граждан, оплативших паи в вышеуказанных кооперативах, и отсутствие правовых оснований для возвращения гражданам вложенных ими денежных средств в реализацию инвестиционных проектов. Указанные проекты не были реализованы, ни одно производство не было запущено, кооперативы и коммандитное товарищество не получили никаких доходов, приобретенное имущество не использовалось в целях получения дохода кооперативами и коммандитным товариществом, денежные средства на счетах всех ОАО (КПКГ) и коммандитного товарищества отсутствуют.

Суд пришел к выводу о том, что денежные средства, поступившие от граждан для реализации инвестиционных проектов, были умышленно, с целью хищения израсходованы Шереметом И.М. и Темниковым А.В. для получение в свое распоряжение и в распоряжение других юридических и физических лиц объектов недвижимости и интеллектуальных прав, на создание видимости хозяйственной деятельности, на празднование годовщины компании и на возврат денежных средств обратившихся с соответствующими заявлениями граждан за счет других граждан, продолжавших доверять Темникову А.В. и Шеремету И.М. Договорные обязательства перед гражданами, предполагающие возврат всем пайщикам кооперативов и вкладчикам коммандитного товарищества номинала вложенных денежных средств, а также получение прибыли в результате сделанных вложений денежных средств, Шереметом И.М. и Темниковым А.В. умышленно не выполнены, гражданам в результате действий подсудимых причинен материальный ущерб.

Приговором суда установлено, что в результате своей деятельности в период с 2004г. по 31.12.2008г. Темниковым А.В., Шереметом И.М. похищены путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства граждан на общую сумму 906 816 171 рубль 76 копеек, при этом их действия были сопряжены с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Из представленных стороной истца документов следует, что Тимошенко О.С. в Коммандитное товарищество «ФИО5 и Компания» были вложены денежные средства в общей сумме 55 900 рублей, что подтверждается платежными поручениями: ### от 30.04.2008г. на сумму 3000 рублей, ### от 01.07.2008г. на сумму 6000 рублей, ### от 05.03.2009г. на сумму 500 рублей, ### от 10.03.2009г. на сумму 6000 рублей, ### от 10.03.2009г. на сумму 700 рублей, ### от 04.02.2008г. на сумму 3000 рублей, ### от 11.02.2008г. на сумму 2300 рублей, ### от 11.02.2008г. на сумму 700 рублей, ### от *** на сумму 3000 рублей, ### от 06.11.2007г. на сумму 3000 рублей, ### от *** на сумму 3000 рублей, ### от 11.01.2008г. на сумму 3000 рублей, ### от 11.01.2008г. на сумму 700 рублей, ### от 09.07.2007г. на сумму 3000 рублей, ### от 02.08.2007г. на сумму 3000 рублей, ### от 28.08.2007г на сумму 3000 рублей, ### от 04.10.2007г. на сумму 3000 рублей, ### от 30.03.2007г. на сумму 3000 рублей, ### от 02.05.2007г. на сумму 3000 рублей, ### от 31.05.2007г. на сумму 3000 рублей (л.д.25-29, 31).

В инвестиционный проект КПКГ «СтройКомплектДизайн» истцом были вложены денежные средства в сумме 77 000 рублей рублей, что подтверждается платежными поручениями: ### от 13.01.2007г. на сумму 7000 рублей, ### от 19.02.2007г. на сумму 7000 рублей, ### от 16.09.2006г. на сумму 7000 рублей, ### от 18.10.2006г. на сумму 7000 рублей, ### от 19.12.2006г. на сумму 7000 рублей, ### от 17.08.2006г. на сумму 7000 рублей, ### от 14.07.2006г. на сумму 7000 рублей, ### от 10.04.2006г. на сумму 7000 рублей, ### от 15.05.2006г. на сумму 7000 рублей, ### от 03.06.2006г. на сумму 7000 рублей, ### от 13.03.2006г. на сумму 7000 рублей.

В инвестиционный проект КПКГ «СтройКомплектСистемы» истцом были вложены денежные средства в сумме 77 000 рублей, что подтверждается платежными поручениями: ### от 19.02.2007г. на сумму 7000 рублей, ### от 18.10.2006г. на сумму 7000 рублей, ### от 19.12.2006г. на сумму 7000 рублей, ### от 13.01.2007г. на сумму 7000 рублей, ### от 16.09.2006г. на сумму 7000 рублей, ### от 17.08.2006г. на сумму 7000 рублей, ### от 14.07.2006г. на сумму 7000 рублей, ### от 03.06.2006г. на сумму 7000 рублей, ### от 15.05.2006г. на сумму 7000 рублей, ### от 10.04.2006г. на сумму 7000 рублей, ### от 13.03.2006г. на сумму 7000 рублей,

В инвестиционный проект КПКГ «СтройКомплектТепло» истцом были вложены денежные средства в сумме 38 500 рублей, что подтверждается платежными поручениями: ### от 13.01.2007г. на сумму 3500 рублей, № ### от 19.02.2007г. на сумму 3500 рублей, ### от 18.10.2006г. на сумму 3500 рублей, ### от 19.12.2006г. на сумму 3500 рублей, ### от 16.09.2006г. на сумму 3500 рублей, ### от 17.08.2006г. на сумму 3500 рублей, ### от 14.07.2006г. на сумму 3500 рублей, ### от 03.06.2006г. на сумму 3500 рублей, ### от 15.05.2006г. на сумму 3500 рублей, ### от 10.04.2006г. на сумму 3500 рублей, ### от 13.03.2006г. на сумму 3500 рублей.

В результате незаконных действий ответчиков Темникова А.В., Шеремета И.М. у Тимошенко О.С. были похищены денежные средства в общей сумме 248 400 рублей (л.д.30-38).

Приговором суда с Темникова А.В., Шеремета И.М. в пользу Тимошенко О.С. в солидарном порядке взысканы денежные средства в размере 224 600 рублей.

Исходя из изложенного, поскольку приговором суда установлено, что имело место причинение ущерба Тимошенко О.С. действиями Темникова А.В. и Шеремета И.М. в размере 224 600 рублей, суд считает данные обстоятельства установленными, надлежащим ответчиками по заявленным требованиям являются Темников А.В., Шеремет И.М.

В силу ч.1 ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации (в ред.Закона от 08.03.2015 г.) за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Согласно статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (в ред. Закона от 03.07.2016 г.), в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в Гражданском кодекса Российской Федерации).

Поскольку представленными стороной истца документами подтверждается внесение Тимошенко О.С. в Коммандитное товарищество «Маджерик и компания», проекты КПКГ «СтройКомплектСистемы», КПКГ «СтройКомплектДизайн», КПКГ «СтройКомплектТепло» денежнеых средств в общей сумме 248 400 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации следует исчислять исходя из указанной суммы с даты внесения каждого платежа с учетом частичного возврата денежных средств ответчиком Темниковым А.В. в рамках возбужденного исполнительного производства ###-ИП.

Темниковым А.В. частично были исполнены обязательства по возврату денежных средств истцу в сумме 18 640 рублей 01 копейка, что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями: ### от 01.12.2016г. на сумму 1 рубль 36 копеек, ### от 08.12.2016г. на сумму 1 рубль 12 копеек, ### от 19.12.2016г. на сумму 8 539 рублей 77 копеек, ### от 20.12.2016г. на сумму 5 863 рубля 15 копеек, ### от 26.12.2016г. на сумму 3 519 рублей 55 копеек, ### от 27.12.2016г. на сумму 698 рублей 92 копейки, ### от 16.05.2017г. на сумму1 рубль 02 копейки, ### от 16.05.2017г. на сумму 1 рубль 02 копейки, ### от 17.05.2017г. на сумму 1 рубль 02 копейки, ### от 22.05.2017г. на сумму 1 рубль 23 копейки, ### от 22.05.2017г. на сумму 1 рубль 02 копейки, ### от 22.05.2017г. на сумму 1 рубль 02 копейки, ### от 22.05.2017г. на сумму 1 рубль 23 копейки, ### от 22.05.2017г. на сумму 1 рубль 02 копейки, ### от 22.05.2017г. на сумму 1 рубль 23 копейки, ### от 22.05.2017г. на сумму 1 рубль 02 копейки, ### от 22.05.2017г. на сумму 1 рубль 02 копейки, ### от 06.07.2017г. на сумму 1 рубль 02 копейки, ### от 22.05.2017г. на сумму 1 рубль 23 копейки, ### от 22.05.2017г. на сумму 1 рубль 02 копейки, ### от 22.05.2017г. на сумму 1 рубль 02 копейки (л.д.42-47).

Разрешая исковые требования, суд принимает во внимание расчет, представленный истцом, признает его арифметически правильным, выполненным с учетом требований закона, за исключением исчисления процентов в соответствии со ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации за период с 23.05.2017г. по 19.06.2018г., поскольку истцом не учтена внесенная ответчиком сумма в размере 1 рубль 23 копейки по платежному поручению ### от 22.05.2017г. (л.д.44).

По состоянию на 23.05.2017г., с учетом выплаченных Темниковым А.В. денежных средств в сумме 18 638 рублей 99 копеек, размер причиненного действиями ответчиков материального ущерба составляет 229 761 рубль 01 копейка.

Размер процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации за период с 23.05.2017г. по 19.06.2018г. составляет 20 159 рублей 08 копеек:

- за период с 23.05.2017г. по 18.06.2017г. - 1 572 рубля 13 копеек (229 761 рубль 01 коп. * 9,25%/365 дней * 27 дней);

- за период с 19.06.2017г. по 06.07.2017г. - 1 019 рублей 77 копеек (229 761 рубль 01 копейка * 9% / 365 дней * 18 дней);

- за период с 07.07.2017г. по 17.09.2017г. – 4 135 рублей 68 копеек (229 759 рублей 99 копеек (с учетом внесенного платежа в размере 1 рубль 02 копейки по платежному поручению ### от 06.07.2017г.) * 9% / 365 дней * 73 дня);

- за период с 18.09.2017г. по 29.10.2017г. – 2 247 рублей 24 копейки (229 759 рублей 99 копеек * 8,5% / 365 дней * 42 дня);

- за период с 30.10.2017г. по 17.12.2017г. – 2 544 рубля 67 копеек (229 759 рублей 99 копеек * 8,25% / 365 дней * 49 дней);

- за период с 18.12.2017г. по 11.02.2018г. – 2 731 рубль 94 копейки (229 759 рублей 99 копеек * 7,75% / 365 дней * 56 дней);

- за период с 12.02.2018г. по 25.03.2018г. – 1 982 рубля 86 копеек (229 759 рублей 99 копеек * 7,5% / 365 дней * 42 дня);

- с 26.03.2018г. по 19.06.2018г. – 3 924 рубля 80 копеек (229 759 рублей 99 копеек * 7,25% / 365 дней * 86 дней).

За период с 13.03.2006г. (дата внесения первого взноса) по 22.05.2017г. размер процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходя из расчета истца, не оспоренного стороной ответчика и признанного судом верным, составляет 218 616 рублей 04 копейки.

Таким образом, за период с 13.03.2006г. по 19.06.2018г. сумма процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащая взысканию с ответчиков Темникова А.В., Шеремета И.М. в солидарном порядке в пользу истца составляет 238 775 рублей 12 копеек.

На основании п.4 ч.1 ст.333.36 Налогового кодекса Российской Федерации истец Тимошенко О.С. освобождена от уплаты государственной пошлины при подаче данного иска в суд.

В соответствии с ч.1 ст.103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчиков подлежит взысканию в доход местного бюджета государственная пошлина в размере, исчисленном в соответствии с п.1 ч.1 ст.333.19 Налогового кодекса Российской Федерации, от уплаты которой истец освобождена, в размере 5 587 рублей 75 копеек.

Руководствуясь ст.ст.103,194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования Тимошенко О. С. удовлетворить в части.

Взыскать с Шеремета И. М., Темникова А. В. в солидарном порядке в пользу Тимошенко О. С. проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 13.03.2006г. по 19.06.2018г. в сумме 238 775 рублей 12 копеек, судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 5 587 рублей 75 копеек, а всего 244 362 (двести сорок четыре тысячи триста шестьдесят два) рубля 87 копеек.

На решение может быть подана апелляционная жалоба во Владимирский областной суд через Суздальский районный суд в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено судом 29 октября 2018 года.

Председательствующий                    О.А.Кондратьева