Судебный акт #1 (Решение) по делу № 5-2837/2021 от 14.12.2021

Производство № 5-2837/2021

УИД 28RS0004-01-2021-014523-27

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

30 декабря 2021 года г. Благовещенск

Судья Благовещенского городского суда Амурской области Вискулова В.В.,

при секретаре судебного заседания – помощнике судьи Грозине С.А.,

с участием потерпевшей Потерпевший №1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, в отношении юридического лица ПАО КБ «Восточный», юридический адрес: Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Св.Иннокентия, д. 1, ОГРН 1022800000112, ИНН 2801015394,

УСТАНОВИЛ:

в Благовещенский городской суд Амурской области поступил административный материал в отношении юридического лица ПАО КБ «Восточный» по факту совершения правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №1 настаивала на привлечении ПАО КБ «Восточный» к административной ответственности.

В судебное заседание представители ПАО КБ «Восточный» не явились, уведомлены надлежащим образом, ходатайствовали о рассмотрении дела в их отсутствие, представили письменные возражения, согласно которым административным органом не были осуществлены действия, предусмотренные ст. ст. 24.1 и 26.1 КоАП РФ. УФССП России по Амурской области направляло в адрес ПАО «Восточный» определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении № 28907/21/33911 от 23.09.2021 года. Банком был дан развернутый мотивированный ответ на вышеуказанное определение, который был направлен в адрес УФССП но Амурской области 11.10.2021 года, что подтверждается списком внутренних почтовых отправлений. Определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении № 28907/21/36070 от 14.10.2021 года содержало вопросы, ответы на которые были предоставлены ранее, в ответ на определение 28907/21/33911 от 23.09.2021 года. В частности, банк указал, что все договоры с наличием просроченной задолженности переданы на сопровождение ПАО «Совкомбанк» в рамках агентского договори № ЛгД-0002/21 от 01.06.2021 года. Кроме того, в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности. На основании изложенного просят суд прекратить производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Выслушав пояснения потерпевшего лица, изучив доводы письменных возражений, а также представленные материалы дела в полном объеме, судья приходит к следующим выводам.

На основании ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются, в том числе, всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.

В силу ст. 26.1 КоАП РФ, по делу об административном правонарушении обязательному выяснению подлежат: наличие события административного правонарушения; лицо, совершившее противоправные действия, виновность лица в совершении административного правонарушения; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а так же причины и условия совершения административного правонарушения.

Согласно ст. 26.2 КоАП РФ, доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а так же иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

В соответствии со ст. 26.10 КоАП РФ должностное лицо, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме должностное лицо, вынесшее определение.

Статьей 17.7 КоАП РФ предусмотрена ответственность за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Из представленных материалов следует, что 14.10.2021 года должностным лицом УФССП России по Амурской области в рамках дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.57 КоАП РФ, вынесено определение об истребовании сведений, документов от ПАО КБ «Восточный». Согласно определению, ПАО КБ «Восточный» обязано было представить запрашиваемые сведения, документы в течение 3 дней с момента получения определения.

Указанное определение получено ПАО КБ «Восточный» 22.10.2021 года, что подтверждается отчетом об отслеживании почтового отправления с идентификатором № 67503064272567.

Однако ПАО КБ «Восточный» истребуемые сведения (либо информацию о невозможности их предоставления) в установленный срок (до 26.10.2021 года включительно, с учетом выходных дней) не представило, что привело к невозможности исполнения государственным органом в установленный срок своих функций и полномочий по проведению административного расследования по факту выявленного нарушения Федерального закона от 03.07.2016 года № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», получения необходимых доказательств по делу и принятия необходимых мер по привлечению виновного лица к административной ответственности.

По данному факту в отношении ПАО КБ «Восточный» 10.12.2021 года составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ.

Несмотря на то, что диспозиция ст. 17.7 КоАП РФ не содержит прямого указания на выполнение законного требования в срок, ст. 26.10 КоАП РФ устанавливает обязанность ответственных лиц выполнить такое требование в трехдневный срок, либо в тот же срок письменно уведомить запрашивающую сторону о невозможности выполнения требования.

Таким образом, юридическое лицо ПАО КБ «Восточный» не выполнило требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, и не предоставило в УФССП России по Амурской области истребуемые сведения (либо информацию о невозможности их предоставления) в установленный срок.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Юридическое лицо, вступая в соответствующие правоотношения, должно было знать о существовании установленных обязанностей и обеспечить их выполнение, то есть соблюсти ту степень заботливости и осмотрительности, которая необходима для строгого соблюдения действующих норм и правил. Вина юридического лица в совершении административного правонарушения исключается, если будет установлено, что административное правонарушение произошло в силу чрезвычайных, объективно непредотвратимых обстоятельств, обстоятельств, которые не могли быть предвиденными или являлись объективно непреодолимыми для конкретного юридического лица.

Судом не установлены причины, которые бы препятствовали юридическому лицу ПАО КБ «Восточный» предоставить в установленный срок истребуемые сведения либо информацию о невозможности их предоставления. Доказательств того, что ПАО КБ «Восточный» были приняты меры к сообщению должностному лицу о невозможности исполнения его требований, материалы дела также не содержат, в суд не представлено.

Доводы о том, запрашиваемые определением заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юр.лиц УФССП России по Амурской области от 14.10.2021 г. сведения ранее запрашивались определением от 23.09.2021 г., и на предыдущее определение банком был дан ответ, направленный в адрес УФССП России по Амурской области 11.10.2021 г. судом признаются несостоятельными, поскольку данный ответ давался на иной запрос об истребовании требований, и в нем не содержалось ответов на поставленные в определении от 14.10.2021 г. вопросы:1. Сведения о контактных/дополнительных данных Потерпевший №1 указанных при заключении займа, после возникновения просроченной задолженности, в том чсиле были ли указаны заявителем абонентские номера: ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, с обязательным приложением подтверждающих документов; 2. Имеется ли письменное согласие должника на осуществление взаимодействие с третьими лицами, в том числе по абонентским номерам: ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, с обязательным приложением подтверждающих документов; 3. Какие контактные/дополнительные данные Потерпевший №1 были переданы ПАО КБ «Восточный» в работу ПАО «Совкомбанк»; 4. Сведения о переданных в работу ПАО «Совкомбанк» адресах фактического проживания, места работы заявителя, по которым ПАО «Совкомбанк» осуществлялось непосредственное взаимодействие с Потерпевший №1 и третьими лицами.

Факт совершения юридическим лицом ПАО КБ «Восточный» административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и вина общества подтверждаются доказательствами: протоколом об административном правонарушении № 1/21/28000-АП от 10.12.2021 года; определением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования № 28907/21/33846-АР от 23.09.2021 года; определением об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении № 28907/21/36070 от 14.10.2021 года, копией списка внутренних почтовых отправлений № 821 от 19.10.2021 года; отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором № 67503064272567, а также другими материалами дела.

Указанные доказательства исследованы при рассмотрении дела с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела. Данные доказательства получены с соблюдением требований КоАП РФ, являются последовательными и согласуются между собой, их достоверность и допустимость проверены, обстоятельств, которые могли бы поставить под сомнение содержащиеся в них сведения, не имеется. Перечисленные доказательства являются достаточными для рассмотрения дела по существу, они оценены судьей по правилам, установленным ст. 26.11 КоАП РФ.

Действия юридического лица ПАО КБ «Восточный» правильно квалифицированы по ст. 17.7 КоАП РФ.

При назначении административного наказания юридическому лицу ПАО КБ «Восточный» судья учитывает характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица.

Обстоятельств, смягчающих, равно как и отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

В соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения должностное лицо, уполномоченное решить дело об административном правонарушении, может освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Квалификация правонарушения в качестве малозначительного может иметь место только в исключительных случаях, исходя из оценки конкретных обстоятельств его совершения.

Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Такие обстоятельства, как личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения. Данные обстоятельства, в силу ч.ч. 2, 3 ст. 4.1 КоАП РФ, учитываются при назначении административного наказания.

В соответствии с абз. 3 п. 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Существенная угроза охраняемым общественным отношениям может выражаться не только в наступлении каких-либо материальных последствий правонарушения, но и в пренебрежительном отношении субъекта к исполнению своих обязанностей, что имело место в данном случае, доказательства наличия иной, объективной причины неисполнения соответствующей обязанности ПАО КБ «Восточный» в материалах дела отсутствуют. Направление ответов на определения об истребовании сведений имеющих схожий или аналогичный предмет в свою очередь не освобождают лицо от обязанности дачи соответствующего ответа в установленный срок. Малозначительности в настоящем правонарушении не установлено.

Учитывая изложенное, с учетом положений ст.ст. 3.1, 4.1 КоАП РФ, соразмерности назначения наказания совершенному правонарушению, обеспечения достижения баланса публичных и частных интересов в рамках административного судопроизводства, судья полагает возможным назначить юридическому лицу ПАО КБ «Восточный» административное наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ст. 17.7 КоАП РФ – в размере 50000 рублей.

Руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

признать ПАО КБ «Восточный», юридический адрес: Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Св.Иннокентия, д. 1, ОГРН 1022800000112, ИНН 2801015394 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей.

Штраф оплатить не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу по следующим реквизитам:

получатель УФК по Амурской области (УФССП России по Амурской области); расчетный счет 03100643000000012300 ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Амурской области г. Благовещенск; ИНН 2801100515; БИК 011012100; КПП 280101001, ОКТМО 10701000, КБК 32211601171010007140, УИН 32228000210000001016.

Постановление может быть обжаловано в Амурский областной суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Благовещенского

городского суда В.В. Вискулова