Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 5-169/2014 от 14.04.2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тольятти 08 мая 2014 года

Судья Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области Маркова Н.В., при секретаре ФИО2,

рассмотрев административное дело в отношении ООО «ДОМ», в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ,

установил:

В соответствии с протоколом об административном правонарушении, вынесенным заместителем начальника отдела валютного контроля ТУ Росфиннадзора в Самарской области 08.04.2014 года, ООО «ДОМ» вменяется в вину совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно, что ООО «ДОМ» не выполнило законные требования должностного лица, осуществляющего производство по делам об административном правонарушении, не представила в Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Самарской области документы, запрошенные в соответствии с определением об истребовании у организации сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 20.02.2014 года.

    Представитель заявителя – Федеральной службы финансово-бюджетного надзора Территориального управления в Самарской области, надлежащим образом извещенный о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, согласно письменному заявлению, просил рассмотреть данное дело об административном правонарушении в отсутствие заявителя.

Представитель заинтересованного лица ООО «Дом» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, о причинах неявки не сообщил, об отложении дела не ходатайствовал.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ч. 2 ст. 22 Федерального Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ органами валютного контроля в РФ являются Центральный банк РФ и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством РФ.

В соответствии с Положением о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденным постановлением Правительства РФ от 04.02.2014 № 77: Федеральная служба финансово-бюджетного надзора является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции органа валютного контроля (п. 1).Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы (п. 4 Положения).

Согласно Положения о Территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 11.07.2005 № 89н: Функции по валютному контролю на территории одного или нескольких субъектов РФ осуществляют Территориальные органы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (п. 1). Территориальное управление осуществляет в рамках своей компетенции производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Федерации (п.п. 5.4).

Согласно положений ст. 17.7 КоАП РФ умышленное невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, влечет наложение административного взыскания.

В соответствии со ст.26.10 КоАП РФ должностное лицо, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме должностное лицо, вынесшее определение.

Судом установлено, что в ходе проведения административных расследований по делам об административных правонарушениях № № от 20.02.2014, возбужденных в отношении ООО «ДОМ» по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ, ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника отдела валютного контроля ТУ Росфиннадзора в Самарской области было вынесено определение об истребовании у организации сведений, необходимых для разрешения указанных административных дел. Указанное определение было направлено ТУ Росфиннадзора в Самарской области на юридический адрес ООО «ДОМ» (<адрес> <адрес>Б, строение 2) с сопроводительным письмом исх. № ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДОМ» получило Определение от ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается отметкой в уведомлении о вручении почтового отправления <данные изъяты> При этом, ООО «ДОМ» было предупреждено об административной ответственности за умышленное невыполнение законных требований должностного лица, ведущего производство по делам об административных правонарушениях, в соответствии со ст. 17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Таким образом, ООО «ДОМ» должно было направить указанные в полученном Определении документы в ТУ Росфиннадзора в Самарской области или при невозможности представления указанных сведений уведомить об этом в письменной форме должностное лицо ТУ Росфиннадзора в Самарской области не позднее ДД.ММ.ГГГГ года. Вместе с тем, запрашиваемые в ООО "ДОМ" документы в трехдневный срок со дня получения определения должностному лицу предоставлены не были, как и не было сообщено о невозможности его исполнения.

Факт совершения и виновность ООО "ДОМ" в инкриминируемом ему правонарушении установлены на основе доказательств, имеющихся в материалах дела, в том числе:

-определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от ДД.ММ.ГГГГ года, из которого усматривается что в отношении ООО «ДОМ» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.25 ч.5 КоАП РФ;

-определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ года, из которого следует что ТУ Росфиннадзора в Самарской области было вынесено определение об истребовании ООО «ДОМ» документов (сведений), необходимых для разрешения дел об административных правонарушениях №;

- уведомления о вручении почтового отправления № из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДОМ» получило определение от ДД.ММ.ГГГГ года;

-докладной заместителя начальника ОВК ТУ Росфиннадзора в Самарской области, из которой следует, что в действия ООО «ДОМ» имеются признаки совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

Таким образом, требование должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, в установленный срок ООО «ДОМ» исполнено не было, что послужило основанием для возбуждения в отношении ООО "ДОМ" дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ и привлечения его к ответственности.

При указанных фактических и правовых обстоятельствах неисполнение ООО «ДОМ» в установленный срок требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, а потому виновность ООО «ДОМ» в совершении правонарушения полностью доказана и его действия следует квалифицировать по ст. 17.7 КоАП РФ.

При назначении административного наказания судья учитывает характер совершенного ООО «ДОМ» правонарушения, имеющиеся о юридическом лице данные, при этом обстоятельств смягчающих, либо отягчающих административную ответственность судьей не установлено.

При этом, суд считает, что ООО «ДОМ» следует назначить наказание в виде административного штрафа, поскольку этот вид наказания будет соответствовать характеру совершенного административного правонарушения. По мнению суда, наказание в виде административного приостановления деятельности юридического лица не будет способствовать целям административного производства.

Согласно ст.4.5 КоАП РФ сроки, давности привлечения к административной ответственности, не истекли.

Руководствуясь ст. ст. 29.9 – 29.11 КоАП РФ, судья

постановил:

    Признать ООО «ДОМ» ( адрес места нахождения: 445004, <адрес>, стр.2, ИНН № КПП № ОГРН № дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ года) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и наложить административное взыскание в виде административного штрафа в размере <данные изъяты> рублей.

    Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: получатель : <данные изъяты>

    Постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд через Центральный районный суд г.о. Тольятти в течение десяти суток.

Судья –