Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 3/7-8/2021 от 15.02.2021

60RS0023-01-2021-000235-53 Дело №3/7-8/2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о разрешении производства выемки

п. Красногородск

Псковской области 16 февраля 2021 года

    Судья Пыталовского районного суда Псковской области Григорьев М.А.,

при секретаре Нефедовой Н.В.,

с участием прокурора Красногородского района Удальцова В.В.,

рассмотрел в закрытом судебном заседании постановление старшего следователя СО МО МВД России «Опочецкий» ФИО7 о возбуждении ходатайства о производстве выемки документов, содержащих охраняемую федеральным законом тайну по уголовному делу №,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением старшего следователя СО МО МВД России «Опочецкий» ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ по факту хищения путем обмана денежных средств в сумме 33 700 рублей принадлежащих Потерпевший №1

Старший следователь СО МО МВД России «Опочецкий» ФИО7 с согласия врио начальника СО МО МВД России «Опочецкий» ФИО8 обратилась в суд с ходатайством о производстве выемки документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан.

    Ходатайство обосновано тем, что в ее производстве находится уголовное дело возбужденное ДД.ММ.ГГГГ по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ.

    В ходе расследования установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 разместил на нескольких сайтах сети Интернет онлайн-заявки на получение кредита в разных банках. ДД.ММ.ГГГГ на мобильной телефон Потерпевший №1 поступил звонок с номера №, звонивший представился ФИО1, менеджером брокерской компании <данные изъяты> и предложил посредническую помощь в оформлении кредита, пояснил, что стоимость услуг - 5% от суммы кредита. Потерпевший №1 поверил звонившему и согласился. После чего звонивший выслал адрес своей электронной почты <данные изъяты> далее с этого адреса электронной почты Потерпевший №1 на электронную почту пришел договор оказания посреднических услуг. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 поступало еще несколько звонков с номеров +№, +№, +№, +№, звонившие представлялись сотрудниками <данные изъяты> говорили, что Потерпевший №1 одобрен кредит на сумму 350 000 рублей, просили Потерпевший №1 перечислить 13 500 рублей, пояснили, что это страховка. Потерпевший №1 поверил звонившим и перечислил 13500 рублей на банковскую карту № на имя ФИО2. В последующем звонившие снова просили перечислять денежные средство, объясняя это тем, что курьер, который осуществляет доставку кредита Потерпевший №1, попал в ДТП и ему необходимо помочь. Потерпевший №1 снова поверил и перевел денежные средства на ту же банковскую карту ФИО2 В результате Потерпевший №1 перевел злоумышленникам денежные средства в размере 33 700 рублей, что является для него значительным ущербом.

    Для установления всех обстоятельств совершенного преступления и обеспечения полного, всестороннего и объективного расследования по данному уголовному делу необходимо истребовать в <данные изъяты> сведения, содержащие банковскую тайну, а именно:

    1. документированную информацию о наличии лицевых счетов на имя Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, паспорт № № выдан ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>;

    2. документированную информацию об обороте денежных средств (зачисление, выдача, списание, перевод) по имеющимся лицевым счетам на имя Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно с указанием номеров лицевых счетов вкладов, или расчетных счетов банковских карт или номеров мобильных телефонов, на которые были переведены денежные средства с указанием данных их владельцев (фамилия, имя, отчество, паспортные данные и регистрация по месту жительства).

Прокурор в судебном заседании ходатайство старшего следователя СО МО МВД России «Опочецкий» ФИО7 поддержал.

Суд находит ходатайство старшего следователя СО МО МВД России «Опочецкий» ФИО7 обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно положениям пункта 7 части 2 статьи 29 УПК РФ, части 3 статьи 183 УПК РФ и статьи 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» выемка банковских документов, содержащих сведения, содержащих информацию об операциях, о счетах и вкладах граждан, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьёй 165 УПК РФ.

    В соответствии со ст. 165 УПК РФ следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о производстве следственного действия, в случаях, предусмотренных пунктами 4 - 9 и 11 части второй статьи 29 УПК РФ. Ходатайство о производстве следственного действия подлежит рассмотрению единолично судьей районного суда по месту производства предварительного следствия или производства следственного действия не позднее 24 часов с момента поступления указанного ходатайства.

    Таким образом, для проведения полного и всестороннего расследования уголовного дела, установления всех обстоятельств совершенного преступления, необходимо провести выемку в <данные изъяты> запрашиваемых сведений, содержащих банковскую тайну.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 165 и 183 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

    ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ <░░░░░░ ░░░░░░>», ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░> ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░:

    1. ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ №1, ░░.░░.░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ <░░░░░>, ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>, ░░░░░░░ № № ░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░>;

    2. ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░░░, ░░░░░░░) ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ №1, ░░.░░.░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░░░, ░░░, ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░).

    ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ /░░░░░░░/ ░.░. ░░░░░░░░░

░░░░░ ░░░░░

░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░                         ░.░. ░░░░░░░░░