Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-45/2019 от 19.03.2019

№ 1- 45 /19 г.

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ    РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16.04.2019 года                                  п. Пограничный

Пограничный районный суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Хрещатой С.Б.,

при секретаре Сокол О.В.

с участием государственного обвинителя Дальневосточной транспортной прокуратуры Степурина Ф.М.,

защитника – адвоката Уваровой Т.Л., предоставившей ордер №24, удостоверение № 1572,

подсудимого – Мельниченко Ивана Сергеевича,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении:

Мельниченко Ивана Сергеевича, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.194 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Мельниченко И.С. совершил преступление при следующих обстоятельствах.

Так он, в период с 01 марта 2018 года по 14 июня 2018 г. с целью получения материальной выгоды в виде денежной прибыли, организовал незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС трех партий товаров народного потребления, предъявленных в таможенному контролю в качестве товаров народного пользования физических лиц в сопровождаемом багаже весом не более 50 кг на каждое физическое лицо, однако предназначенных для использования в коммерческих целях для реализации на территории Российской Федерации, без совершения таможенных операций, связанных с их декларированием, выпуском без уплаты таможенных платежей.

Мельниченко И.С., реализуя умысел и желая переместить из КНР товары народного потребления, не подлежащие отнесению к товарам для личного пользования (коммерческая партия), без уплаты причитающихся таможенных платежей (пошлин, налогов), в период с 01 марта 2018 г. по 14 июня 2018 г. приискал физических лиц, не осведомленных о его преступном умысле, желающих осуществить выезд в КНР в зоне ответственности таможенного поста МАПП Пограничный Уссурийской таможни, расположенный по адресу: 7,3 км на запад от ориентира п.Пограничный ул.Луговая д.30 Пограничного района Приморского края, приобрел для них билеты на международные рейсы в КНР, консультируя их по порядку совершения таможенных операций при пересечении таможенной границы ЕАЭС, оплатил физическим лицам денежное вознаграждение за оказанные ими услуги по пересечению в сопровождаемом багаже через таможенную границу ЕАЭС в пределах весовых и стоимостных норм, ввозимых без уплаты таможенных пошлин, налогов под видом товаров для личного пользования, фактически являющихся коммерческой партией, организовал на территории ЕАЭС групповые операции с незаконно ввезенным физическими лицами товарами, их размещение в складских помещениях.

01 апреля 2018 года, точное время не установлено, Мельниченко И.С. с 44 физическими лицами на пассажирском автобусе – государственный регистрационный номер ВО948/25, осуществляющем международный рейс через таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни из КНР на таможенную территорию ЕАЭС была ввезена партия товаров в сопровождаемом багаже физических лиц.

    Физическими лицами – ФИО1, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО99 ФИО100 ФИО9), ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО102ФИО101 ФИО29), ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47 при прохождении таможенного контроля, перемещенные ими за денежное вознаграждение от Мельниченко И.С. в сопровождаемом багаже товары не задекларированы, поскольку заявлены в качестве товаров для личного пользования не превышающего в весе 50 кг на физическое лицо, без уплаты таможенных пошлин, налогов в пределах стоимостных, весовых и количественных норм.

    После прохождения таможенного контроля на таможенном посту МАПП Пограничный Уссурийской таможни физическими лицами данные товары по указанию Мельниченко И.С. были перегружены из пассажирского автобуса - государственный регистрационный номер ВО948/25, в грузовое автотранспортное средство с государственным регистрационным номером Х402АТ/25, водителем которого являлся ФИО48, после чего перемещены и выгружены 02.04.2018 г. на территорию со складскими помещениями, расположенную по адресу: Приморский край Надеждинский район с. Кипарисово ул.Советская д.1а.

    В период со 02 апреля 2018 года по 03 апреля 2018 года на территории, расположенной по адресу: Приморский край Надеждинский район с. Кипарисово ул.Советская д.1а и в находящихся на ее территории автотранспортных средствах, проведено оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в ходе которого было изъято 138 грузовых мест с товарами народного потребления, перемещенными 01.04.2018 г. физическими лицами в сопровождаемом багаже на таможенную территорию ЕАЭС в интересах Мельниченко И.С.

    Согласно заключению специалистов ЭКС – регионального филиала ЦЭКТУ г. Владивостока от 06.07.2018 г. №12410005/0013426, рыночная стоимость перемещенных товаров по состоянию на 01.04.2018 г. составила 6635245,33 руб.

30 мая 2018 года, точное время не установлено, Мельниченко И.С. с 24 физическими лицами на пассажирском автобусе – государственный регистрационный номер УВ926/25, осуществляющем международный рейс через таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни из КНР на таможенную территорию ЕАЭС была ввезена партия товаров в сопровождаемом багаже физических лиц.

    Физическими лицами – ФИО1, ФИО49, ФИО45, ФИО42, ФИО50, ФИО43, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО44, ФИО40, ФИО41, ФИО55 (выезжающей с ФИО56), ФИО57, ФИО58, ФИО59 (выезжающей с ФИО60), ФИО103 ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО36, ФИО64 при прохождении таможенного контроля, перемещенные ими за денежное вознаграждение от Мельниченко И.С. в сопровождаемом багаже товары не задекларированы, поскольку заявлены в качестве товаров для личного пользования не превышающего в весе 50 кг на физическое лицо, без уплаты таможенных пошлин, налогов в пределах стоимостных, весовых и количественных норм.

    После прохождения таможенного контроля на таможенном посту МАПП Пограничный Уссурийской таможни физическими лицами данные товары по указанию Мельниченко И.С. были загружены в багажное отделение пассажирского автобуса с государственным регистрационным номером УВ926/2. Водителем указанного пассажирского автобуса ФИО65 по указанию Мельниченко И.С. переместил товар по адресу: Приморский край с.Новоникольск ул.Писарева д.138 для дальнейшей его перегрузки.

    30 мая 2018 года на территории, расположенной по адресу: Приморский край с.Новоникольск ул.Писарева д.138 и в находящихся на ее территории автотранспортных средствах, проведено оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в ходе которого было изъято 105 грузовых мест с товарами народного потребления, перемещенными 30.05.2018 г. физическими лицами в сопровождаемом багаже на таможенную территорию ЕАЭС в интересах Мельниченко И.С.

    Согласно заключению специалистов ЭКС – регионального филиала ЦЭКТУ г. Владивостока от 19.07.2018 г. №12410005/0019444, рыночная стоимость перемещенных товаров по состоянию на 30.05.2018 г. составила 3667636,37 руб.

14 июня 2018 года, точное время не установлено, ФИО32, привлеченной Мельниченко И.С. и не осведомленной о его преступном умысле, обусловленным корыстным мотивом, и 44 физическими лицами на пассажирском автобусе – государственный регистрационный номер ВО775/25, осуществляющем международный рейс через таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни из КНР на таможенную территорию ЕАЭС была ввезена партия товаров в сопровождаемом багаже физических лиц.

    Физическими лицами – ФИО32, ФИО66, ФИО36, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО37, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО35, ФИО43, ФИО40, ФИО91, ФИО54, ФИО19, ФИО92, ФИО53, ФИО41, ФИО44, ФИО57, ФИО93, ФИО49, ФИО94, ФИО63, ФИО95, ФИО96 при прохождении таможенного контроля, перемещенные ими за денежное вознаграждение в сопровождаемом багаже товары не задекларированы, поскольку заявлены в качестве товаров для личного пользования, не превышающего в весе 50 кг на физическое лицо, без уплаты таможенных пошлин, налогов в пределах стоимостных, весовых и количественных норм.

    После прохождения таможенного контроля на таможенном посту МАПП Пограничный Уссурийской таможни физическими лицами данные товары по указанию Мельниченко И.С. были перегружены из пассажирского автобуса - государственный регистрационный номер ВО775/25, в грузовое автотранспортное средство с государственным регистрационным номером Т379РС/25, водителем которого являлся ФИО97, перемещены по адресу: Приморский край с.Барано-Оренбургское пер.Кубанский д.8 для последующей перегрузки.

    В период с 14 июня 2018 года по 15 июня 2018 года на территории, расположенной по адресу: Приморский край с.Барано-Оренбургское пер.Кубанский д.8 и в находящихся на ее территории автотранспортных средствах, проведено оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в ходе которого было изъято 183 грузовых места с товарами народного потребления, перемещенными 14.06.2018 г. физическими лицами в сопровождаемом багаже на таможенную территорию ЕАЭС в интересах Мельниченко И.С.

    Согласно заключению специалистов ЭКС – регионального филиала ЦЭКТУ г. Владивостока от 10.08.2018 г. №12410005/023752, рыночная стоимость перемещенных товаров по состоянию на 14.06.2018 г. составила 3950734,35 руб.

Таким образом, заключениям специалистов ЭКС – регионального филиала ЦЭКТУ г. Владивостока(от 06.07.2018 г. №12410005/0013426, от 19.07.2018 г. №12410005/0019444, от 10.08.2018 г. №12410005/023752) общая рыночная стоимость товаров народного потребления, незаконно перемещенных 01.04.2018 г., 30.05.2018 г., 14.06.2018 г. Мельниченко И.С. через таможенную границу ЕАЭС составила 14 253 616,0 руб.

Согласно заключению специалистов Уссурийской таможни от 14.12.2018 г. общая сумма подлежащая уплате таможенных платежей при незаконном перемещении 01.04.2018 г., 30.05.2018 г., 14.06.2018 г. физическими лицами товаров народного потребления из КНР через таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни на таможенную территорию ЕАЭС в интересах Мельниченко И.С. составила 2 323 337,41 руб.

Таким образом, Мельниченко И.С. с целью реализации умысла, направленного на уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, и извлечения тем самым незаконной материальной выгоды, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде неуплаты таможенных платежей (пошлин, налогов), приискал граждан РФ для ввоза из КНР на таможенную территорию ЕАЭС товаров народного потребления как для личного пользования, ввозимых в сопровождаемом багаже без уплаты таможенных платежей (пошлин, налогов).

Вышеуказанные физические лица, привлеченные Мельниченко И.С. за денежное вознаграждение переместили на таможенную территорию ЕАЭС в интересах Мельниченко И.С. 01.04.2018 г., 30.05.2018 г., 14.06.2018 г. через таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни товары народного потребления в сопровождаемом багаже общей рыночной стоимостью более 14 253 616 руб., заявленные таможенному органу как для личного пользования, которые они фактически не приобретали.

Таким образом, изъятые в ходе оперативно-розыскной деятельности партии товаров, заявленные таможенному органу как товары для личного пользования, перемещенные на таможенную территорию ЕАЭС в сопровождаемом багаже и выпущенные в свободное обращение без уплаты таможенных платежей (пошлин, налогов), фактически не предназначались для личных нужд физических лиц.

В судебном заседании подсудимый Мельниченко И.С. вину в предъявленном обвинении признал полностью, поддержал заявленное им ходатайство о постановлении приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным обвинением, пояснив, что понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме, своевременно, добровольно, в присутствии защитника заявил ходатайство об особом порядке, после консультации с защитником, характер, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ему известны и он их осознает.

Против заявленного ходатайства государственный обвинитель, защитник не возражают. Санкция ч.1 ст.194 УК РФ, по которой обвиняется Мельниченко И.С., не превышает 10 лет лишения свободы.

Возражений сторон против дальнейшего производства по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, с применением особого порядка судебного разбирательства, не поступило. Обстоятельств, препятствующих постановлению приговора, в судебном заседании не установлено, доказательства, указанные в обвинительном постановлении исследованы. Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами.

Таким образом, суд считает, что все условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные ст.ст. 314, 315, 226-9 УПК РФ соблюдены.

    Действия Мельниченко И.С. суд квалифицирует по ч.1 ст.194 УК РФ – уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере.

          При определении вида и размера наказания подсудимому Мельниченко И.С., суд учитывает общие принципы назначения наказания, предусмотренные ст.ст.60, 6 УК РФ, ч.1 ст.62 УК РФ, ч. 6 ст.226-9 УПК РФ, характер и общественную опасность преступления в сфере экономической деятельности, тяжесть совершенного преступления, которое относится к категории небольшой тяжести, обстоятельства его совершения, личность подсудимого, который характеризуется положительно, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, состояние здоровья подсудимого, который не состоит на учете у врача психиатра, нарколога, материальное положение, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

К обстоятельствам, смягчающим наказание в отношении подсудимого Мельниченко И.С. в соответствии с п. «и» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ, суд относит активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Мельниченко И.С., судом не установлено.

При указанных обстоятельствах, учитывая личность, суд полагает возможным назначить подсудимому Мельниченко И.С. наказание в виде штрафа.

Исходя из характера и общественной опасности преступления, оснований для признания исключительных обстоятельств и применения ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

Мера процессуального принуждения – обязательство о явке подлежит отмене.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит рассмотрению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Исследовав гражданский иск Уссурийской таможни ДВТУ ФТС, заслушав подсудимого, который признал гражданский иск в полном объеме, суд полагает, что требования гражданского истца о взыскания неуплаченных таможенных платежей в сумме 2 323 337 рублей 41 коп. подлежит удовлетворению в соответствии со ст.1064 ГК РФ.

Согласно ст.50 Бюджетного кодекса РФ таможенные пошлины и таможенные сборы поступают в доход федерального бюджета.

По постановлению Ленинского районного суда г.Владивостока от 14.01.2019 года приняты меры обеспечения по уголовному делу в виде ареста товаров народного потребления незаконно перемещенных 01.04.2018, 30.05.2018, 14.06.2018 года на сумму 14 253 616 рублей.

     На основании ч. 1 ст. 115 УПК РФ арест имущества обвиняемого допускается для обеспечения имущественных взысканий. В связи с чем, арест имущества подлежит оставлению до исполнения приговора суда в части штрафа и гражданского иска.

Процессуальные издержки отсутствуют, поскольку защитник участвовал по соглашению.

      Руководствуясь ст. ст. 307-309, 226-9 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Мельниченко Ивана Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.194 УК РФ и назначить наказание по данной статье в виде штрафа в размере сто тысяч рублей.

Штраф подлежит оплате на следующие реквизиты: ИНН 7730176610, КПП 773001001 Межрегиональное операционное УФК ФТС России, ОКТМО 45328000, расчетный счет 40101810800000002901, БИК 044501002, КБК 153 11 621 010 01 6000 140, УИН 15321804009402027001.

Удовлетворить гражданский иск Уссурийской таможни Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы и взыскать с Мельниченко Ивана Сергеевича в доход федерального бюджета неуплаченные таможенные платежи в сумме 2 323 337 (два миллиона триста двадцать три тысячи триста тридцать семь) рублей 41 копейку.

В соответствии со ст. 255 УПК РФ меру процессуального принуждения обязательство о явке, по вступлению приговора в законную силу, отменить.

Арест на товары народного потребления, перемещенные 01.04.2018, 30.05.2018, 14.06.2018 года, на сумму 14 253 616 рублей, наложенный по постановлению Ленинского районного суда г.Владивостока от 14.01.2019 года № 3/6-17/19 - оставить без изменения до исполнения приговора суда в части штрафа и гражданского иска.

Вещественные доказательства по уголовному делу – документы, хранить в уголовном деле; товары народного потребления, перемещенные 01.04.2018, 30.05.2018, 14.06.2018 года, поместить в зону таможенного контроля Уссурийской таможни для надлежащего таможенного оформления, после чего вернуть законному владельцу Мельниченко И.С.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения через Пограничный районный суд, за исключением основания, предусмотренного пунктом 1 статьи 38915 УПК, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.       Осужденный вправе ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья:                                                                 С.Б.Хрещатая