cards

Детальная проверка физлица

  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Уголовные и гражданские дела
  • Арбитражи
Узнать подробнее
coupon

Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-183/2016 от 04.07.2016

Дело №1-183/16г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Воронеж 30 сентября 2016г.

Судья Центрального районного суда г. Воронежа Беляева Э.А.,

с участием государственного обвинителя – ст. помощника прокурора г. Воронежа Доля Е.А.,

подсудимого Ситникова 1ИО,

защитника - адвоката Алимова А.И., представившего удостоверение № и ордер №,

при секретаре Бисеровой О.А.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении СИТНИКОВА 1ИО, ДД.ММ.ГГГГ.р., уроженца <адрес>, русского, гражданина <адрес>, имеющего <данные изъяты>, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого:

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч.3, ст.158 ч.3 п.«в» УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Ситников 1ИО. совершил покушение на мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием принадлежащей другому лицу платежной карты путем обмана уполномоченного работника иной организации, с причинением значительного ущерба гражданам Потерпевший№1. и Потерпевший №2, каждому, при следующих обстоятельствах:

В ДД.ММ.ГГГГ. Ситников 1ИО., состоявший в должности <данные изъяты> Центра обработки вызовов филиала «Центральный» ООО «Евросеть- Ритейл», в обязанности которого входило консультирование клиентов по вопросам, касавшихся обслуживания платежных карт «Кукуруза», имевший в соответствии со своими служебными обязанностями доступ к получению информации о номере карты, фамилии и имени держателя карты, коде проверки подлинности карты при совершении операций по карте через сеть «интернет», то есть сведений, составляющих коммерческую и банковскую <данные изъяты>, решил совершить хищение денежных средств, с использованием принадлежащей другому лицу кредитной карты. С этой целью, зная установочные данные владельцев платежных карт, представившись от их имени работнику филиала «Центральный» ООО «Евросеть- Ритейл», путем обмана работника филиала «Центральный» ООО «Евросеть- Ритейл», сообщил о наличии новых номеров мобильных телефонов, которые просил привязать к данным расчетным пластиковым картам «Кукуруза», принадлежащим ранее ему не знакомым Потерпевший№1 -№ и Потерпевший №2 - № и в последующем вести расчеты денежных средств по данным картам только с использованием данных новых сообщенных им телефонных номеров. Понимая, что для осуществления хищения со счетов банковских карт не нужно физически обладать банковскими картами, а достаточно получить необходимую информацию, а далее с использованием своего компьютера, через сеть «интернет» с помощью интернет - ресурсов платежных сервисов, осуществить переводы денежных средств на различные электронные кошельки без ведома держателей банковских карт. Также зная, что карты «Кукуруза» не обеспечены достаточной степенью защиты, предотвращающей совершение с использованием сети «интернет» операций по счетам карт без ведома держателей карт, выяснил, что хищение возможно осуществить с помощью платежных систем, позволяющих проводить платежи без СМС- уведомлений держателю карты. Понимая, что с целью сокрытия своей преступной деятельности таких платежных систем должно быть несколько, Ситников 1ИО. в качестве таковых платежных систем выбрал «Webmoney», «Qiwi», а так же систему денежных переводов «Контакт». Кроме того, Ситников 1ИО. выяснил, что платежные системы «Webmoney», «Qiwi» позволяли создать электронные кошельки, а система денежных переводов «Контакт» позволяла осуществить перевод денежных средств через банки и получить наличными похищенные денежные средства. Располагая информацией о технической возможности осуществления задуманного преступления, Ситников 1ИО в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь по адресу: г. <адрес> незаконно получил, используя свое служебное положение, при неустановленных следствием обстоятельствах сведения о реквизитах, то есть штрих-код карты, кодовое слово, данные клиента карт «Кукуруза»: карты №, выпущенной на имя Потерпевший№1 в <адрес> и карты №, выпущенной на имя Потерпевший №2 в <адрес>.

Далее Ситников 1ИО., в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ. приобрел сим-карты оператора мобильной связи «Билайн» с абонентскими номерами: № - оформленную на ФИО4; № - оформленную на ФИО5; № - оформленную на ФИО6; № - оформленную на ФИО7; № - оформленную на ФИО8; № -оформленную на ФИО9. ДД.ММ.ГГГГ. Ситников 1ИО. с использованием своего компьютера и интернет-доступа, находясь у себя дома по адресу: <адрес>» для целей хищения чужих денежных средств зарегистрировал электронный кошелек на интернет- сайте платежной системы «Webmoney» на неустановленное следствием имя и осуществил перевод денежных средств в сумме 17700руб.55коп., а именно: 10000руб., 300 руб., 7185 руб., 215,55руб. с карты №, выпущенной на имя Потерпевший№1 Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ситников 1ИО. ДД.ММ.ГГГГ., находясь по вышеуказанному адресу, осуществил перевод денежных средств через систему денежных переводов «Контакт» от имени выдуманных им лиц - ФИО10 и ФИО11 и оформил на свое имя перевод в ПАО АКБ «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>. После чего Ситников 1ИО. ДД.ММ.ГГГГ. получил в ПАО АКБ «<данные изъяты>», по указанному адресу денежные средства, принадлежащие Потерпевший№1 в сумме 3400 руб., а также ДД.ММ.ГГГГ. денежные средства, принадлежащие Потерпевший№1 в сумме 9000 руб., таким образом, похитив их путем обмана. Похищенными денежными средствами Ситников 1ИО. распорядился по своему усмотрению. Однако, Ситников 1ИО. не смог довести свой преступный умысел до конца и похитить все переведенные с карты Потерпевший№1 денежные средства в сумме 17700,55 руб. по независящим от него обстоятельствам, так как при переводе денежных средств на электронный кошелек платежной системы «Webmoney», а так же при переводе денежных средств через систему денежных переводов «Контакт» с суммы 17700,55 рублей взималась комиссия за услуги, связанные с переводом денежных средств. В случае доведения Ситниковым 1ИО. своего преступного умысла до конца потерпевшему Потерпевший№1 был бы причинен значительный материальный ущерб на сумму 17700руб.55коп., ДД.ММ.ГГГГ. Ситников 1ИО., имя единый прямой умысел, действуя из корыстных побуждений, продолжил начатое ДД.ММ.ГГГГ. хищение денежных средств, находящихся на карте №, выпущенной на имя Потерпевший №2, с этой целью ДД.ММ.ГГГГ. Ситников 1ИО. с использованием своего компьютера и интернет-доступа, находясь у себя дома по адресу: <адрес>» с целью хищения осуществил перевод денежных средств в сумме 280 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №2 на ранее приобретенные сим-карты оператора мобильной связи «Билайн» с абонентскими номерами: № – оформленной на ФИО4: № - оформленной на ФИО5; № - оформленной на ФИО6; № - оформленной на ФИО7; № - оформленной на ФИО8; № - оформленной на ФИО9, а именно на сим-карту с абонентским номером № перевел ДД.ММ.ГГГГ. деньги в сумме 5000руб. и 50000руб. ; на сим-карту с абонентским номером № перевел ДД.ММ.ГГГГ. деньги в сумме 5000руб., 50000руб. и 5000руб.; на сим-карту с абонентским номером № перевел ДД.ММ.ГГГГ. деньги в сумме 5000руб. и 50000 руб.; на сим-карту с абонентским номером № перевел ДД.ММ.ГГГГ. деньги в сумме 5000 руб. и 50 000 руб.; на сим-карту с абонентским номером № перевел ДД.ММ.ГГГГ. деньги в сумме 5000руб. и 50000руб. Затем, с целью сокрытия своего преступления Ситников 1ИО. зарегистрировалэлектронные кошельки на интернет-сайте платежной системы «Qiwi» на неустановленное следствием имя и осуществил перевод денежных средств с указанных сим-карт оператора мобильной связи «Билайн». Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ситников 1ИО. ДД.ММ.ГГГГ. осуществил перевод денежных средств через систему денежных переводов «Контакт» от имени вымышленного им лица- ФИО11 оформил на свое имя перевод в ПАО АКБ «<данные изъяты> по адресу: <адрес>. После чего Ситников РМ. ДД.ММ.ГГГГ. получил в ПАО АКБ «<данные изъяты>», по указанному адресу денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2 в сумме 14500 рублей, таким образом обманным путем похитив их. Также Ситников 1ИО. осуществил переводы денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2 с электронных кошельков платежной системы «Qiwi» на принадлежащий ему счет банковской карты «ВТБ24» № на общую сумму 152 000 рублей, мошенническим путем похитив их, а именно: ДД.ММ.ГГГГ. в 15ч.02м. в сумме 14500 руб., которые снял ДД.ММ.ГГГГ. в 16ч.04м., используя терминал, по адресу: г. <адрес> <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. в 00ч.04м. в сумме 13500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 00ч.07м. в сумме 12900 рублей на общую сумму 26 400руб., которые он снял ДД.ММ.ГГГГ в 09ч.17м., используя терминал, по адресу: г. <адрес> «П» ДД.ММ.ГГГГ. в 16ч.36м. в сумме 13 750 руб., ДД.ММ.ГГГГ. в 16ч.38м. в сумме 14500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 16ч.39м. в сумме 14500 руб. ДД.ММ.ГГГГ. в 16ч.43м. в сумме 11000 руб., ДД.ММ.ГГГГ. в 16ч.48м. в сумме 13450 руб., на общую сумму 67200 рублей, которые снял ДД.ММ.ГГГГ. в 17ч.23м. и в 17.25м., используя терминал, по адресу: <адрес> «П», ДД.ММ.ГГГГ. в 21ч.35м. в сумме 14500 руб. ДД.ММ.ГГГГ в 37 в сумме 14500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 21ч.38м. в сумме 14500 руб., ДД.ММ.ГГГГ. в 21ч.40м. в сумме 400 руб., на общую сумму 43900 руб., которые снял ДД.ММ.ГГГГ. в 09ч.52м. и 11ч.34м., используя терминал, по адресу: г. <адрес> Похищенными у Потерпевший №2 денежными средствами на общую сумму 166 500 руб. Ситников 1ИО. распорядился по своему усмотрению. Однако, Ситников 1ИО. не смог довести свой преступный умысел до конца и похитить все переведенные с карты Потерпевший №2 денежные средства по не зависящим от него обстоятельствам, так как при переводе денежных средств на сим-карты оператора мобильной связи «Билайн», на электронный кошелек платежной системы «Webmoney», на электронный кошелек платежной системы «Qiwi», на счет банковской карты «ВТБ 24», а так же при переводе денежных средств через систему денежных переводов «Контакт» с суммы 280 000руб. взималась комиссия за услуги, связанные с переводом денежных средств, денежные средства в сумме 30 000 руб. были возвращены компанией «Билайн» по письму партнера (по заявлению потерпевшего), деньги в сумме 53892руб.35 коп. были заблокированы компанией «Билайн». В случае доведения Ситниковым 1ИО. своего преступного умысла до конца потерпевшему Потерпевший №2 был бы причинен значительный материальный ущерб на сумму 280000руб.

Подсудимый Ситников свою вину в совершении указанного преступления полностью признал, раскаялся, подтвердив вышеизложенные обстоятельства его совершения, пояснив, что работая специалистом группы поддержки финансовых сервисов Центра обработки вызовов филиала «Центральный» ООО «Евросеть- Ритейл», в соответствии со своими служебными обязанностями консультировал клиентов по вопросам обслуживания карт «Кукуруза». Имея, в соответствии со своими служебными обязанностями доступ к получению информации о номере карты, фамилии и имени держателя карты, коде проверки подлинности карты при совершении операций по карте через сеть «интернет», с целью хищения чужих денежных средств, с использованием принадлежащей другому лицу расчетной карты путем обмана работника филиала «Центральный» ООО «Евросеть- Ритейл», со счетов банковских карт «Кукуруза» ранее ему не знакомых Потерпевший№1 и Потерпевший №2, которых консультирован по телефону накануне. Зная, что для осуществления хищения со счетов банковских карт не нужно физически обладать банковскими картами граждан, а достаточно получить необходимую информацию о расчетных картах, а далее с использованием своего компьютера, через сеть «интернет» с помощью интернет - ресурсов платежных сервисов, осуществлять переводы денежных средств на различные электронные кошельки без ведома держателей банковских карт. Зная, что карты «Кукуруза» не обеспечены достаточной степенью защиты, предотвращающей совершение с использованием сети «интернет» операций по счетам карт без ведома держателей карт, выяснил, что хищение денег можно осуществить с помощью платежных систем, позволяющих проводить платежи без СМС- уведомлений держателю карты, при этом, с целью сокрытия хищения денег, знал, что таких платежных систем должно быть несколько, а потому в качестве таковых платежных систем выбрал «Webmoney», «Qiwi», а так же систему денежных переводов «Контакт». С помощью платежных систем «Webmoney», «Qiwi» создал электронные кошельки и через систему денежных переводов «Контакт» решил осуществить перевод денежных средств через банки, чтобы затем получить наличными похищенные денежные средства. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь по адресу: г. <адрес>», незаконно получил, используя свое служебное положение, сведения о реквизитах, то есть штрих-код карты, кодовое слово, данные клиента карт «Кукуруза»: карты №, выпущенной на имя Потерпевший№1 в <адрес> и карты №, выпущенной на имя Потерпевший №2 в <адрес>. Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ. приобрел сим-карты оператора мобильной связи «Билайн» с абонентскими номерами №, оформленную на ФИО4, № оформленную на ФИО5, №, оформленную на ФИО6, №, оформленную на ФИО7, №, оформленную на ФИО8, № оформленную на ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ., используя свой компьютер и интернет-доступа, у себя дома по адресу: <адрес> «А» зарегистрировал электронный кошелек на интернет-сайте платежной системы «Webmoney» на неустановленное следствием имя и осуществил перевод денежных средств в сумме 17700руб.55коп., а именно 10000руб., 300 руб., 7185 руб., 215,55руб. с карты №, на имя Потерпевший№1 Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, он ДД.ММ.ГГГГ., находясь по вышеуказанному адресу, осуществил перевод денежных средств через систему денежных переводов «Контакт» от имени выдуманных им лиц- ФИО10 и ФИО11 и оформил на свое имя перевод в ПАО АКБ «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>. После чего ДД.ММ.ГГГГ. получил в ПАО АКБ «Капиталбанк», по указанному адресу денежные средства, принадлежащие Потерпевший№1 в сумме 3400 руб., а также ДД.ММ.ГГГГ. денежные средства, принадлежащие Потерпевший№1 в сумме 9000 руб., таким образом, <данные изъяты> похитив их, которые потратил на собственные нужды. Однако, похитить все переведенные с карты Потерпевший№1 денежные средства в сумме 17700,55 руб. не смог по независящим от него обстоятельствам, так как при переводе денежных средств на электронный кошелек платежной системы «Webmoney», а так же при переводе денежных средств через систему денежных переводов «Контакт» с суммы 17700,55 рублей взималась комиссия за услуги, связанные с переводом денежных средств, а потому остаток денежных средств на карте был автоматически заблокирован. ДД.ММ.ГГГГ., продолжил начатое ДД.ММ.ГГГГ. хищение денег, находящихся на карте №, на имя Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ. с использованием своего компьютера и интернет-доступа, находясь у себя дома по адресу: <адрес>«А», он осуществил перевод денежных средств в сумме 280000 рублей, принадлежащих Потерпевший №2 на ранее приобретенные сим-карты оператора мобильной связи «Билайн» с абонентскими номерами №, оформленную на ФИО4, №, оформленную на ФИО5, №, оформленную на ФИО6, №, оформленную на ФИО7, №, оформленную на ФИО8, № оформленную на ФИО9, а именно: на сим-карту с абонентским номером № перевел ДД.ММ.ГГГГ. деньги в сумме 5000руб. и 50000руб. на сим-карту с абонентским № перевел ДД.ММ.ГГГГ. деньги в сумме 5000руб., 50000руб. и 5000руб., на сим-карту с абонентским номером № перевел 19.01.2016г. деньги в сумме 5000руб. и 50000 руб. на сим-карту с абонентским номером № перевел 19.01.2016г. деньги в сумме 5000 руб. и 50 000 руб., на сим-карту с абонентским № перевел 19.01.2016г. деньги в сумме 5000руб. и 50000руб. Затем, с целью сокрытия своего преступления, зарегистрировалэлектронные кошельки на интернет-сайте платежной системы «Qiwi» на неустановленное следствием имя и осуществил перевод денежных средств с указанных сим-карт оператора мобильной связи «Билайн», после чего ДД.ММ.ГГГГ. осуществил перевод денежных средств через систему денежных переводов «Контакт» от имени вымышленного им лица- ФИО11 оформил на свое имя перевод в ПАО АКБ «Капиталбанк», расположенный по адресу: <адрес>, а потом в этот же день получил в ПАО АКБ «Капиталбанк», денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2 в сумме 14500 рублей, обманным путем похитив их. Всего он осуществил переводы денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2 с электронных кошельков платежной системы «Qiwi» на принадлежащий ему счет банковской карты «ВТБ24» № на общую сумму 152 000 рублей, похитив их, а именно: ДД.ММ.ГГГГ. в 15ч.02м. в сумме 14500 руб., которые снял 19.01.2016г. в 16ч.04м., используя терминал, по адресу: г. <адрес> Революции <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. в 00ч.04м. в сумме 13500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 00ч.07м. в сумме 12900 рублей на общую сумму 26 400руб., которые он снял ДД.ММ.ГГГГ в 09ч.17м., используя терминал, по адресу: г. <адрес> «П» ДД.ММ.ГГГГ. в 16ч.36м. в сумме 13 750 руб., ДД.ММ.ГГГГ. в 16ч.38м. в сумме 14500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 16ч.39м. в сумме 14500 руб. ДД.ММ.ГГГГ. в 16ч.43м. в сумме 11000 руб., ДД.ММ.ГГГГ. в 16ч.48м. в сумме 13450 руб., на общую сумму 67200 рублей, которые снял ДД.ММ.ГГГГ. в 17ч.23м. и в 17.25м., используя терминал, по адресу: <адрес>», ДД.ММ.ГГГГ. в 21ч.35м. в сумме 14500 руб. ДД.ММ.ГГГГ в 37 в сумме 14500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 21ч.38м. в сумме 14500 руб., ДД.ММ.ГГГГ. в 21ч.40м. в сумме 400 руб., на общую сумму 43900 руб., которые снял ДД.ММ.ГГГГ. в 09ч.52м. и 11ч.34м., используя терминал, по адресу: г. <адрес> Похищенными у Потерпевший №2 денежными средствами на общую сумму 166 500 руб. распорядился, потратив их на собственные нужды. Однако, похитить все переведенные с карты Потерпевший №2 денежные средства по не зависящим от него обстоятельствам не смог, так как при переводе денежных средств на сим-карты оператора мобильной связи «Билайн», на электронный кошелек платежной системы «Webmoney», на электронный кошелек платежной системы «Qiwi», на счет банковской карты «ВТБ 24», а так же при переводе денежных средств через систему денежных переводов «Контакт» с суммы 280 000руб. взималась комиссия за услуги, связанные с переводом денежных средств, денежные средства в сумме 30 000 руб. были возвращены компанией «Билайн» по письму партнера (по заявлению потерпевшего), деньги в сумме 53892руб.35 коп. были заблокированы компанией «Билайн».

Кроме признательных показаний подсудимого Ситникова 1ИО., его вина в совершенном преступлении также подтверждается:

-показаниями потерпевшего Потерпевший№1, оглашенными в судебном заседании (т.1 л.д.136-138, 159-161) с согласия сторон, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ. в магазине «Евросеть», по адресу: <адрес>» оформил расчетную пластиковую карту «Кукуруза» в филиале ПАО «Первобанк» со счетом № на который необходимо было перечислять денежные средства, при этом сотрудник «Евросети» сообщил ему кодовое слово для входа в личный кабинет по данной кредитной карте «Кукуруза». При получении этой карты, денежных средств на ней не было. Сразу же счет № данной кредитной карты был привязан к его абонентскому №, на который в дальнейшем должны были приходить CMC- уведомления о всех операциях, совершаемых по карте и он мог в режиме онлайн совершать различные операции. Впоследствии он вносил и переводил денежные средства на карту. Последний раз в начале января 2016г., точной даты он не помнит, он направился в магазин «Евросеть», по адресу: <адрес>«А» и там внес на кредитную каргу «Кукуруза», со счетом № денежные средства в сумме 30 000 рублей наличными, передав данные деньги сотруднику «Евросети», при этом он убедился, что деньги поступили на его счет. ДД.ММ.ГГГГ около 09ч.00м. со своего планшета зашел в личный кабинет, и заметил, что на счете отсутствует денежные средства, сколько точно он не знал, около 18 100 руб. ДД.ММ.ГГГГ. обратился с заявлением в полицию о хищении денежных средств с принадлежащей ему карты «Кукуруза». После чего заблокировал карту и направился в магазин «Евросеть», где ДД.ММ.ГГГГ. получил выписку лицевого счета, согласно которой с принадлежащей ему расчетной карты «Кукуруза» были сняты денежные средства в сумме 17700руб.55коп., перевод которых был осуществлен в две операции. ДД.ММ.ГГГГ в 13:34 на лицевой счет № руб. и ДД.ММ.ГГГГ в 13:38 в ККБ Московский филиал на лицевой счет № руб. которую он позже приобщил к своему заявлению, подтверждающую снятие с его карты «Кукуруза» денежных средств в сумме 17700,55 руб. Так же к своему заявлению он приложил копию договора срочного банковского вклада «Кукуруза», копию карты, выписку из лицевого счета указанной карты, принадлежащую ему карту «Кукуруза» он ни кому не передавал, никаких сведений о карте никому не сообщал. От сотрудников полиции ему стало известно, что денежные средства с его карты похитил Ситников 1ИО. Ущерб в сумме 17700,55 рублей является для него значительным, так как он нигде не работает. В ходе следствия материальный ущерб ему возмещен Ситниковым 1ИО. в полном объеме, то есть в сумме 17700руб.55коп., а потому никаких материальных претензий к Ситникову 1ИО. он не имеет;

-показаниями потерпевшего Потерпевший №2, оглашенными в судебном заседании (т.1 л.д.209-211, т.2 л.д.171-173) с согласия сторон, пояснившего, что проживает по адресу: <адрес>.4 <адрес>, у него в пользовании находилась расчетная карта «Кукуруза» Master Card №, которая имеет штрих-код №, которую он оформил на свое имя ДД.ММ.ГГГГ. в салоне «Евросеть», по адресу: <адрес>», к данной карте был привязан его абонентский №, на данной карте он хранил денежные средства в сумме 613 460 руб.ДД.ММ.ГГГГ. он пополнил счет своей карты на 300 000 рублей за две операции по 150 000 рублей в каждой. ДД.ММ.ГГГГ. он позвонил в службу поддержки вышеуказанной карты «Кукуруза», по указанному, на карте номеру узнать об услугах данной карты. В ходе беседы оператор ему пояснил, что был изменен привязанный к карте «Кукуруза» абонентский номер на новый №, данной операции он не совершал. Далее оператор сообщил, что с его счета ДД.ММ.ГГГГ. списаны за 11 операций денежные средства в сумме 280 000 рублей, данных операций он также не совершал. После чего он заблокировал эту карту. От оператора службы поддержки ему известно, что его счет вышеуказанной карты «Кукуруза» обслуживается в ПАО «Первобанк». После чего ДД.ММ.ГГГГ. он обратился в Московский филиал ПАО «Первобанк», по адресу: <адрес>, тел. №, где получил выписку лицевого счета, которая подтверждает списание с его карты «Кукуруза» денежных средств в сумме 280 000 рублей. Принадлежащую ему карту «Кукуруза» он никому не передавал, никаких сведений о карте никому не сообщал. От сотрудников полиции ему известно, что денежные средства с его карты в общей сумме 166 500 рублей похитил Ситников 1ИО. Ущерб в сумме 166500 руб. является для него значительным. В настоящее время Ситников 1ИО. выплатил ему денежные средства в полном объеме - в размере 280 000 руб. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, никаких материальных претензий к нему он не имеет;

-показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в суде (т.2 л.д.4-8) с согласия сторон, пояснившего, что является специалистом службы безопасности филиала Центральный ООО «Евросеть-Ритейл». В его обязанности входит обеспечение безопасности объектов розничной сети, а так же защита коммерческой информации компании. Офис компании расположен только в <адрес> по адресу: <адрес>«П». В данном центре оказывается поддержка клиентов – держателей карт «Кукуруза», сообщается им интересующие сведения, осуществляет блокировка карт, сообщает остаток на карте денежных средств. Для получения информации клиенты - держатели карт «Кукуруза» называют штрих-код карты и для идентификации называют кодовое слово, которое приходит на мобильный телефон клиента при оформлении карты и анкетные данные. ДД.ММ.ГГГГ. к ним поступила претензия от Потерпевший№1 о том, что с его карты «Кукуруза» ДД.ММ.ГГГГ. произошло списание денежных средств в сумме 17700руб. 55 коп., с учетом комиссий, при этом клиент сообщил, что данных операций по снятию денежных средств он не совершал, перевод денежных средств на «Webmony» не осуществлял. После чего они в ходе проверки установили, что оператором был Ситников 1ИО., который пояснил, что действительно перевел денежные средства в сумме 17700руб. 55 коп. с карты «Кукуруза», принадлежащей Потерпевший№1 на «Webmony» ДД.ММ.ГГГГ. за 4 операции. Так же Ситников 1ИО. пояснил, что перевел денежные средства в сумме 280 000 рублей с карты «Кукуруза», принадлежащей Потерпевший №2 Ситников 1ИО. работал в должности специалиста группы поддержки финансовых сервисов, общался по телефону горячей линии по обслуживанию карт «Кукуруза», куда звонили держатели карт с карт всех регионов России. В его обязанности входило консультирование клиентов по вопросам, касающимся обслуживания карт «Кукуруза», а именно, он мог по просьбе клиентов, если они предоставляют ему номер штрих-кода своей карты и кодовое слово, которое они получают при оформлении карты - заблокировать карту, посмотреть операции, совершенные по карте, узнать остаток денежных средств на карте. Зная все данные по карте можно распорядиться денежными средствами клиентов, находящихся на картах «Кукуруза»;

-показания свидетеля Свидетель №2 ., оглашенными в суде (т.2 л.д.34-37) с согласия сторон, пояснившего, что работает ведущим специалистом ПАО «<данные изъяты>» «Билайн», которым следствию была предоставлена информация о движении денежных средств по абонентским номерам №, №, №, № №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. При проверке было установлено, что на абонентский номер № ДД.ММ.ГГГГ. поступил платеж в сумме 50000 руб. и 5000 руб., на абонентский номер № ДД.ММ.ГГГГ. поступил платеж в сумме 50000 руб., 5000 руб.и 5000 руб., на абонентский №.01.2016г. поступил платеж в сумме 50000 руб. и 5000 рублей,; на абонентский номер № ДД.ММ.ГГГГ. поступил платеж в сумме 50000 руб. и 5000 руб., на абонентский номер № ДД.ММ.ГГГГ. поступил платеж в сумме 50000 руб. ДД.ММ.ГГГГ с указанных абонентских номеров были переведены денежные средства на «Киви Банк», а именно: с абонентского номера № ДД.ММ.ГГГГ. был денежный перевод в сумме 14 173 50 руб. с комиссией, без комиссии сумма перевода составила 13000руб. ДД.ММ.ГГГГ был денежный перевод в сумме 14990руб.63коп. с комиссией, без комиссии сумма перевода составила 13750руб., ДД.ММ.ГГГГ был денежный перевод в сумме 9815руб.50коп. с комиссией, без комиссии сумма перевода составила 9000руб. С абонентского номера № ДД.ММ.ГГГГ. был денежный перевод, в сумме 14173руб.50коп. с комиссией, без комиссии сумма перевода оставила 13000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ. был денежный перевод в сумме 14990руб. 63 коп. с комиссией, без комиссии сумма перевода составила13750руб. ДД.ММ.ГГГГ был денежный перевод в сумме 9815руб.50коп. с комиссией, без комиссии сумма перевода составила 9000 руб., с абонентского номера № ДД.ММ.ГГГГ. был денежный перевод в сумме14718руб.25коп. с комиссией, без комиссии сумма перевода оставила 13500 руб., ДД.ММ.ГГГГ. был денежный перевод в сумме14990руб.63коп. с комиссией, без комиссии сумма перевода составила 13750руб., ДД.ММ.ГГГГ. был денежный перевод в сумме 9815руб.50коп. с комиссией без комиссии сумма перевода составила 9000 руб. с абонентского номера № ДД.ММ.ГГГГ. был денежный перевод в сумме 14718руб.25коп. с комиссией, без комиссии сумма перевода составила 13500руб., ДД.ММ.ГГГГ. был денежный перевод в сумме 6547руб. с комиссией, без комиссии сумма перевода составила 6000руб.; ДД.ММ.ГГГГ. был денежный перевод в сумме 2189руб. с комиссией, без комиссии сумма перевода составила 2000руб., ДД.ММ.ГГГГ. был денежный перевод в сумме 1099руб.55коп. с комиссией, без комиссии сумма перевода составила 1000руб.; с абонентского номера № ДД.ММ.ГГГГ. был денежный перевод в сумме 14173руб.50коп. с комиссией, без комиссии сумма перевода составила 13000руб., ДД.ММ.ГГГГ. был денежный перевод в сумме 14990руб.63 коп. с комиссией, без комиссии сумма перевода составила 13750руб., ДД.ММ.ГГГГ. был денежный перевод в размере 9815руб.50коп. с комиссией, без комиссии сумма перевода составила 9000руб. Всего с данных абонентских номеров были осуществлены денежные переводы на общую сумму 196007руб.65коп. При этом на абонентских номерах: № имелся остаток 11020руб.37коп.; на №-имелся остаток 11020руб. 37коп.; на № имелся остаток 10475руб.62коп; на № имелся остаток в сумме 10455руб.62 коп.; на № имелся остаток в сумме 10920руб.37коп. Общий остаток денежных средств составлял 53892руб.35коп, на которые по постановлению Центрального районного суда г. Воронежа был наложен арест. Денежные средства в сумме 30000руб. были возвращены на карту лица, у которого были первоначально сняты.

Кроме того вина Ситникова 1ИО. в совершении указанного преступления также подтверждается:

-заявлением Потерпевший№1 от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ похитило с принадлежащей ему расчетной карты «Кукуруза» денежные средства, в связи с чем, ему причинен значительный материальный ущерб (т.1 л.д.106);

-заявлением Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ. похитило с принадлежащей ему карты «Кукуруза» денежные средства, в связи с чем, ему причинен значительный материальный ущерб (т.1 л.д177);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому совместно с Ситниковым 1ИО. осмотрен банкомат «ВТБ 24», расположенный в ТРЦ «Максимир» по адресу: г. <адрес> который использовал Ситников 1ИО. для снятия с принадлежащей ему банковской карты похищенных мошенническим путем денежных средств (т.1 л.д.92);

-протоколом выемки у Ситникова 1ИО. принадлежащей ему банковской карты «ВТБ-24» с номером №, используемой им при совершении указанного хищения (т.1 л.д.161), протоколом ее осмотра т.1 л.д.231-233), данной банковской картой, хранящейся при деле (т.1 л.д.143);

-протоколами явки с повинной Ситникова 1ИО. о хищении им мошенническим путем денежных средств с расчетных пластиковых карт «Кукуруза» у Потерпевший№1 и Потерпевший №2 (т.1 л.д. 144-145; т.1 л.д. 187);

-сведениями о движении денежных средств с карт Кукуруза» Потерпевший№1 и Потерпевший №2 (т.1 л.д.124-126; т.1 л.д.200-204);

-ответом из ПАО «ВымпеКом» о поступлении на абонентские номера: №, №, №, №, № № за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств, подтверждающей факт совершения Ситниковым 1ИО. указанного преступления (т.2 л.д.27-33);

-ответом ПАО «ВТБ24», согласно которому с принадлежащей Ситникову 1ИО. банковской карты «ВТБ24» № поступили денежные средства на общую сумм 152000руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., которые были сняты Ситниковым 1ИО. с данной карты ДД.ММ.ГГГГ. в 09ч.52м. и 11ч.34м. в банкомате по адресу: <адрес> (т.2 л.д.16-22);

-ответом из ПАО АКБ «<данные изъяты>», согласно которому Ситников 1ИО. по адресу: <адрес> получил переводы через систему «Контакт» в ККО «Воронеж» ПАО АКБ «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. в сумме 3400руб. (отправитель ФИО10); ДД.ММ.ГГГГ. в сумме 14500руб. (отправитель ФИО11); ДД.ММ.ГГГГ. в сумме 9000руб. (отправитель ФИО11) (т.2 л.дл. 12, 14).

Суд считает необходимым переквалифицировать преступные действия подсудимого Ситникова 1ИО. со ст. 30 ч.3 ст. 158 ч.3 п. «в» УК РФ на ст. 30 ч.3, ст. 159.3 ч.2 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ), как покушение на мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием принадлежащей другому лицу платежной карты путем обмана уполномоченного работника иной организации, с причинением значительного ущерба гражданам Потерпевший№1 и Потерпевший №2, каждому.

Вина подсудимого Ситникова 1ИО. в совершении указанного преступления полностью подтверждается совокупностью указанных выше доказательств, в том числе его признательными показаниями.

Мошенничество с использованием платежных карт - квалифицированный вид мошенничества. Совершение данного преступного деяния возможно исключительно в сфере товарно-денежного оборота с использованием такого особого платежного средства, как платежная карта. Банковская платежная карта - пластиковая карта, привязанная к одному или нескольким расчетным счетам в банке, используется для оплаты товаров и услуг, в том числе через сеть Интернет, а также снятия наличных. Карты бывают дебетовые и кредитные. Дебетовые карты используются для распоряжения собственными деньгами, находящимися на расчетном счете в банке. Кредитные карты используется для распоряжения деньгами банка, которые при совершении платежа автоматически берутся у банка в кредит (их требуется вернуть банку). Держатель карты - лицо, на имя которого выпущена пластиковая карта. Денежные средства на счете карты принадлежат держателю карты. Банк не имеет права задержать их выплату или запретить пользоваться ими, кроме как по решению суда, или только может списывать комиссии по операциям, предусмотренным договором. Собственник карты - банк-эмитент, выпустивший карту, что закрепляется соответствующими пунктами договора на обслуживание банковских карт. Держатель карты обязан вернуть ее банку по его требованию в течение нескольких дней. Владелец карты - лицо, в данный момент времени владеющее картой (то есть тот, в чьих руках находится карта; если карта утеряна, то владелец - любое подобравшее ее лицо). Платежные карты имеют определенный стандарт и используют в качестве носителя данных магнитную полосу, логотип платежной системы, номер карты, имя владельца, срок действия карты, подпись владельца. Платежная карта предназначена для совершения операций ее держателем в пределах остатка денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете с учетом установленных лимитов. Кредитная карта предназначена для совершения ее держателем операций, расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств, предоставленных кредитной организацией-эмитентом клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора.

Объектом данного преступления является чужое имущество или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Объективная сторона преступления - хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты, путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации. Мошенничество с использованием платежных карт будет иметь место также в случаях, если платежная карта использована в банкомате, ином устройстве, предназначенном для выполнения финансовых операций с использованием платежных карт.

По соответствующей части данной статьи подлежат квалификации действия виновного, который расплатился поддельной или чужой платежной картой в сети Интернет.

Преступление считается оконченным с момента зачисления денег на банковский счет лица, когда оно получает реальную возможность распорядиться поступившими денежными средствами по своему усмотрению, например, осуществлять расчеты от своего имени или от имени третьих лиц, не снимая денежных средств со счета, на который они были перечислены в результате мошенничества. В указанных случаях преступление следует считать оконченным с момента зачисления этих средств на счет лица, которое путем обмана или злоупотребления доверием изъяло денежные средства со счета владельца, либо со счета других лиц, на который похищенные денежные средства поступили в результате преступных действий виновного.

Субъект - любое дееспособное лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Субъективная сторона - прямой конкретизированный умысел, о наличии и направленности которого на мошенничество свидетельствует, в частности, использование поддельной карты, а равно чужой платежной карты против воли на то ее законного владельца.

В соответствии с п.12, 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", как мошенничество квалифицируется безвозмездное обращение лицом в свою пользу или в пользу других лиц денежных средств, находящихся на счетах в банках, совершенное с корыстной целью путем обмана или злоупотребления доверием. Хищение чужих денежных средств путем использования заранее похищенной или поддельной кредитной (расчетной) карты, если выдача наличных денежных средств осуществляется посредством банкомата без участия уполномоченного работника кредитной организации, следует квалифицировать по соответствующей части ст. 158 УК РФ. Как мошенничество, ответственность за которое предусмотрено комментируемой статьей, хищение чужих денежных средств, находящихся на счетах в банках, путем использования похищенной или поддельной кредитной либо расчетной карты следует квалифицировать только в тех случаях, когда лицо путем обмана или злоупотребления доверием ввело в заблуждение уполномоченного работника кредитной, торговой или сервисной организации, в результате чего получило возможность реально в том числе и виртуальном способом, физически не владея пластиковой расчетной картой, вопреки воли собственника и без его ведома распорядиться его денежными средствами.

Как было установлено в суде, подсудимый Ситников 1ИО., работавший в филиале «Центральный» ООО «Евросеть-ритейл» специалистом группы поддержки финансовых сервисов Центра обработки вызовов данного филиала, имея доступ к базе данных клиентов – владельцев платежных пластиковых карт «Кукуруза», с целью хищения чужих денежных средств, из случайно выбранных им клиентов Потерпевший№1 и Потерпевший №2, записал штрих-коды номеров их расчетных пластиковых карт «Кукуруза», а также кодовые слова, после чего дважды позвонил в информационный центр ООО «Евросеть-ритейл» и, представившись соответственно Потерпевший№1 и Потерпевший №2, назвал работнику филиале «Центральный» ООО «Евросеть-ритейл» номера штрих-кодов и кодовые слова их пластиковых карт «Кукуруза», после чего сообщил о новых их номерах телефонов с которых он звонил сам, попросив привязать данные карты к эти номерам телефонов, сим-карты которых были куплены им заранее и оформленные на других лиц. Работник филиала «Центральный» ООО «Евросеть-ритейл» не обнаружив обмана, привязал расчетные пластиковые карты «Кукуруза», принадлежащие Потерпевший№1 и Потерпевший №2 к новым номерам телефонов, в результате чего Ситников 1ИО. получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами указанных лиц, находящихся на их пластиковых картах. Однако похитить все переведенные с карты Потерпевший №2 денежные средства в сумме 280 000 руб. по не зависящим от него обстоятельствам не смог, так как при переводе денежных средств на сим-карты оператора мобильной связи «Билайн», на электронный кошелек платежной системы «Webmoney», на электронный кошелек платежной системы «Qiwi», на счет банковской карты «ВТБ 24», а так же при переводе денежных средств через систему денежных переводов «Контакт» с суммы 280 000руб. взималась комиссия за услуги, связанные с переводом денежных средств; денежные средства в сумме 30 000 руб. были возвращены компанией «Билайн» по письму партнера (по заявлению потерпевшего), деньги в сумме 53892руб.35коп. были заблокированы компанией «Билайн».

Несмотря на разные дни - ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ. хищения Ситниковым 1ИО. денежных средств с расчетных пластиковых карт потерпевших Потерпевший№1 и Потерпевший №2, его преступный умысел на совершение мошеннических действий с использованием расчетных пластиковым карт при указанных обстоятельствах был единый, что подтверждается взятию подсудимым в ООО «Евросеть-ритейл» информации о штрих - кодах и кодовых словах платежных пластиковых карт потерпевших Потерпевший№1 и Потерпевший №2, его звонках от имени потерпевших в ООО «Евросеть–ритейл», в ходе которых он путем обмана уполномоченного работника данной организации, привязал расчетные пластиковые карты к номерам телефонов с которых звонил, зафиксированных на сим-картах, заранее приобретенных им, а также идентичных и целенаправленных преступных действиях подсудимого в отношении обоих потерпевших, которые образуют единое продолжаемое преступление.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое полное и объективное подтверждение, поскольку преступными действиями подсудимого Ситникова 1ИО. каждому из потерпевших был причинен значительный ущерб, а именно – Потерпевший№1 на сумму 17700руб.55коп. и Потерпевший №2 на сумму 280000руб.

Квалифицирующий признак «крупный размер» не нашел своего подтверждения по делу, поскольку в связи с изменениями внесенными в примечание к ст. 159.1 УК РФ Федеральным законом от 03.07.2015г. №325-ФЗ, «крупный размер» для ст. 159.3 УК РФ признается, когда стоимость похищенного имущества, превышает один миллион пятьсот тысяч рублей.

Подсудимый Ситников 1ИО. свою вину в совершении указанного преступления признал полностью, в содеянном преступлении раскаялся и в полном объеме возместил материальный ущерб потерпевшим Потерпевший№1 на сумму 17700руб. 55 коп. и Потерпевший №2 на сумму 280000руб.

П.А.

В судебном заседании защитник Алимов А.И. и подсудимый Ситников 1ИО. заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Ситникова 1ИО. в соответствии со ст. 76.2 УК РФ и в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ то есть о назначении ему судебного штрафа.

Обсудив, заявленное защитником и подсудимым ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с назначением Ситникову 1ИО. судебного штрафа, выслушав прокурора Доля Е.А., полагавшую возможным ходатайство защитника и подсудимого удовлетворить, суд находит заявленное ходатайство обоснованным и подлежащими удовлетворению.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, суд в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб, иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Судом установлено, что Ситников 1ИО. ранее не судим, положительно характеризуется, совершил преступление, относящееся к категории средней тяжести, вину признал полностью, в содеянном преступлении раскаялся, полностью возместил причиненный потерпевшим ущерб, загладив причиненный преступлением вред, поэтому имеются все законные основания для прекращения уголовного дела в отношении Ситникова 1ИО., в соответствии со ст. 76.2 УК РФ – освобождении его от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

Поскольку подсудимым Ситниковым 1ИО. потерпевшему Потерпевший №2 в ходе предварительного следствия были полностью возвращенные похищенные у него с платежной пластиковой карты «Кукуруза» № денежные средства в сумме 280 000руб., то деньги в сумме 53892руб.35коп., являющиеся частью похищенных подсудимым из суммы 280000руб денежных средств, которыми он не смог распорядиться, поскольку они были заблокированные компанией «Билайн», подлежат передаче компанией «Билайн» Ситникову 1ИО., так как Ситниковым 1ИО. в ходе предварительного следствия потерпевшему Потерпевший №2 в полном объеме был возмещен материальный ущерб причиненный преступлением, а именно в сумме 280000 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 25.1, ст. 239, ст. 256 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело в отношении СИТНИКОВА 1ИО, ДД.ММ.ГГГГ.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного на ст. 30 ч.3, ст. 159.3 ч.2 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ) в связи с назначением ему меры уголовно- правового характера в виде судебного штрафа в размере 70000 (семьдесят тысяч) рублей в доход государства.

Меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении Ситникову 1ИО. отменить.

Возвратить Ситникову 1ИО, ДД.ММ.ГГГГ.р. денежные средства в сумме 53892рублей 35копеек, похищенные Ситниковым 1ИО,ДД.ММ.ГГГГ.р. у потерпевшего Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ.р. с платежной карты «Кукуруза» №, заблокированные компанией «Билайн», ввиду полного возмещения Ситниковым 1ИО. потерпевшему Потерпевший №2 в ходе предварительного следствия материального ущерба, причиненного преступлением.

Вещественное доказательство по уголовному делу, после вступления постановления в законную силу:

Банковскую карту «ВТБ24» №, хранящуюся при уголовном делу ( т.1 л.д.235) - оставить при деле.

Постановление может быть обжаловано в Воронежский областной суд в течение десяти суток со дня его вынесения.

Судья Беляева Э.А.

Дело №1-183/16г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Воронеж 30 сентября 2016г.

Судья Центрального районного суда г. Воронежа Беляева Э.А.,

с участием государственного обвинителя – ст. помощника прокурора г. Воронежа Доля Е.А.,

подсудимого Ситникова 1ИО,

защитника - адвоката Алимова А.И., представившего удостоверение № и ордер №,

при секретаре Бисеровой О.А.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении СИТНИКОВА 1ИО, ДД.ММ.ГГГГ.р., уроженца <адрес>, русского, гражданина <адрес>, имеющего <данные изъяты>, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого:

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч.3, ст.158 ч.3 п.«в» УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Ситников 1ИО. совершил покушение на мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием принадлежащей другому лицу платежной карты путем обмана уполномоченного работника иной организации, с причинением значительного ущерба гражданам Потерпевший№1. и Потерпевший №2, каждому, при следующих обстоятельствах:

В ДД.ММ.ГГГГ. Ситников 1ИО., состоявший в должности <данные изъяты> Центра обработки вызовов филиала «Центральный» ООО «Евросеть- Ритейл», в обязанности которого входило консультирование клиентов по вопросам, касавшихся обслуживания платежных карт «Кукуруза», имевший в соответствии со своими служебными обязанностями доступ к получению информации о номере карты, фамилии и имени держателя карты, коде проверки подлинности карты при совершении операций по карте через сеть «интернет», то есть сведений, составляющих коммерческую и банковскую <данные изъяты>, решил совершить хищение денежных средств, с использованием принадлежащей другому лицу кредитной карты. С этой целью, зная установочные данные владельцев платежных карт, представившись от их имени работнику филиала «Центральный» ООО «Евросеть- Ритейл», путем обмана работника филиала «Центральный» ООО «Евросеть- Ритейл», сообщил о наличии новых номеров мобильных телефонов, которые просил привязать к данным расчетным пластиковым картам «Кукуруза», принадлежащим ранее ему не знакомым Потерпевший№1 -№ и Потерпевший №2 - № и в последующем вести расчеты денежных средств по данным картам только с использованием данных новых сообщенных им телефонных номеров. Понимая, что для осуществления хищения со счетов банковских карт не нужно физически обладать банковскими картами, а достаточно получить необходимую информацию, а далее с использованием своего компьютера, через сеть «интернет» с помощью интернет - ресурсов платежных сервисов, осуществить переводы денежных средств на различные электронные кошельки без ведома держателей банковских карт. Также зная, что карты «Кукуруза» не обеспечены достаточной степенью защиты, предотвращающей совершение с использованием сети «интернет» операций по счетам карт без ведома держателей карт, выяснил, что хищение возможно осуществить с помощью платежных систем, позволяющих проводить платежи без СМС- уведомлений держателю карты. Понимая, что с целью сокрытия своей преступной деятельности таких платежных систем должно быть несколько, Ситников 1ИО. в качестве таковых платежных систем выбрал «Webmoney», «Qiwi», а так же систему денежных переводов «Контакт». Кроме того, Ситников 1ИО. выяснил, что платежные системы «Webmoney», «Qiwi» позволяли создать электронные кошельки, а система денежных переводов «Контакт» позволяла осуществить перевод денежных средств через банки и получить наличными похищенные денежные средства. Располагая информацией о технической возможности осуществления задуманного преступления, Ситников 1ИО в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь по адресу: г. <адрес> незаконно получил, используя свое служебное положение, при неустановленных следствием обстоятельствах сведения о реквизитах, то есть штрих-код карты, кодовое слово, данные клиента карт «Кукуруза»: карты №, выпущенной на имя Потерпевший№1 в <адрес> и карты №, выпущенной на имя Потерпевший №2 в <адрес>.

Далее Ситников 1ИО., в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ. приобрел сим-карты оператора мобильной связи «Билайн» с абонентскими номерами: № - оформленную на ФИО4; № - оформленную на ФИО5; № - оформленную на ФИО6; № - оформленную на ФИО7; № - оформленную на ФИО8; № -оформленную на ФИО9. ДД.ММ.ГГГГ. Ситников 1ИО. с использованием своего компьютера и интернет-доступа, находясь у себя дома по адресу: <адрес>» для целей хищения чужих денежных средств зарегистрировал электронный кошелек на интернет- сайте платежной системы «Webmoney» на неустановленное следствием имя и осуществил перевод денежных средств в сумме 17700руб.55коп., а именно: 10000руб., 300 руб., 7185 руб., 215,55руб. с карты №, выпущенной на имя Потерпевший№1 Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ситников 1ИО. ДД.ММ.ГГГГ., находясь по вышеуказанному адресу, осуществил перевод денежных средств через систему денежных переводов «Контакт» от имени выдуманных им лиц - ФИО10 и ФИО11 и оформил на свое имя перевод в ПАО АКБ «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>. После чего Ситников 1ИО. ДД.ММ.ГГГГ. получил в ПАО АКБ «<данные изъяты>», по указанному адресу денежные средства, принадлежащие Потерпевший№1 в сумме 3400 руб., а также ДД.ММ.ГГГГ. денежные средства, принадлежащие Потерпевший№1 в сумме 9000 руб., таким образом, похитив их путем обмана. Похищенными денежными средствами Ситников 1ИО. распорядился по своему усмотрению. Однако, Ситников 1ИО. не смог довести свой преступный умысел до конца и похитить все переведенные с карты Потерпевший№1 денежные средства в сумме 17700,55 руб. по независящим от него обстоятельствам, так как при переводе денежных средств на электронный кошелек платежной системы «Webmoney», а так же при переводе денежных средств через систему денежных переводов «Контакт» с суммы 17700,55 рублей взималась комиссия за услуги, связанные с переводом денежных средств. В случае доведения Ситниковым 1ИО. своего преступного умысла до конца потерпевшему Потерпевший№1 был бы причинен значительный материальный ущерб на сумму 17700руб.55коп., ДД.ММ.ГГГГ. Ситников 1ИО., имя единый прямой умысел, действуя из корыстных побуждений, продолжил начатое ДД.ММ.ГГГГ. хищение денежных средств, находящихся на карте №, выпущенной на имя Потерпевший №2, с этой целью ДД.ММ.ГГГГ. Ситников 1ИО. с использованием своего компьютера и интернет-доступа, находясь у себя дома по адресу: <адрес>» с целью хищения осуществил перевод денежных средств в сумме 280 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №2 на ранее приобретенные сим-карты оператора мобильной связи «Билайн» с абонентскими номерами: № – оформленной на ФИО4: № - оформленной на ФИО5; № - оформленной на ФИО6; № - оформленной на ФИО7; № - оформленной на ФИО8; № - оформленной на ФИО9, а именно на сим-карту с абонентским номером № перевел ДД.ММ.ГГГГ. деньги в сумме 5000руб. и 50000руб. ; на сим-карту с абонентским номером № перевел ДД.ММ.ГГГГ. деньги в сумме 5000руб., 50000руб. и 5000руб.; на сим-карту с абонентским номером № перевел ДД.ММ.ГГГГ. деньги в сумме 5000руб. и 50000 руб.; на сим-карту с абонентским номером № перевел ДД.ММ.ГГГГ. деньги в сумме 5000 руб. и 50 000 руб.; на сим-карту с абонентским номером № перевел ДД.ММ.ГГГГ. деньги в сумме 5000руб. и 50000руб. Затем, с целью сокрытия своего преступления Ситников 1ИО. зарегистрировалэлектронные кошельки на интернет-сайте платежной системы «Qiwi» на неустановленное следствием имя и осуществил перевод денежных средств с указанных сим-карт оператора мобильной связи «Билайн». Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ситников 1ИО. ДД.ММ.ГГГГ. осуществил перевод денежных средств через систему денежных переводов «Контакт» от имени вымышленного им лица- ФИО11 оформил на свое имя перевод в ПАО АКБ «<данные изъяты> по адресу: <адрес>. После чего Ситников РМ. ДД.ММ.ГГГГ. получил в ПАО АКБ «<данные изъяты>», по указанному адресу денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2 в сумме 14500 рублей, таким образом обманным путем похитив их. Также Ситников 1ИО. осуществил переводы денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2 с электронных кошельков платежной системы «Qiwi» на принадлежащий ему счет банковской карты «ВТБ24» № на общую сумму 152 000 рублей, мошенническим путем похитив их, а именно: ДД.ММ.ГГГГ. в 15ч.02м. в сумме 14500 руб., которые снял ДД.ММ.ГГГГ. в 16ч.04м., используя терминал, по адресу: г. <адрес> <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. в 00ч.04м. в сумме 13500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 00ч.07м. в сумме 12900 рублей на общую сумму 26 400руб., которые он снял ДД.ММ.ГГГГ в 09ч.17м., используя терминал, по адресу: г. <адрес> «П» ДД.ММ.ГГГГ. в 16ч.36м. в сумме 13 750 руб., ДД.ММ.ГГГГ. в 16ч.38м. в сумме 14500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 16ч.39м. в сумме 14500 руб. ДД.ММ.ГГГГ. в 16ч.43м. в сумме 11000 руб., ДД.ММ.ГГГГ. в 16ч.48м. в сумме 13450 руб., на общую сумму 67200 рублей, которые снял ДД.ММ.ГГГГ. в 17ч.23м. и в 17.25м., используя терминал, по адресу: <адрес> «П», ДД.ММ.ГГГГ. в 21ч.35м. в сумме 14500 руб. ДД.ММ.ГГГГ в 37 в сумме 14500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 21ч.38м. в сумме 14500 руб., ДД.ММ.ГГГГ. в 21ч.40м. в сумме 400 руб., на общую сумму 43900 руб., которые снял ДД.ММ.ГГГГ. в 09ч.52м. и 11ч.34м., используя терминал, по адресу: г. <адрес> Похищенными у Потерпевший №2 денежными средствами на общую сумму 166 500 руб. Ситников 1ИО. распорядился по своему усмотрению. Однако, Ситников 1ИО. не смог довести свой преступный умысел до конца и похитить все переведенные с карты Потерпевший №2 денежные средства по не зависящим от него обстоятельствам, так как при переводе денежных средств на сим-карты оператора мобильной связи «Билайн», на электронный кошелек платежной системы «Webmoney», на электронный кошелек платежной системы «Qiwi», на счет банковской карты «ВТБ 24», а так же при переводе денежных средств через систему денежных переводов «Контакт» с суммы 280 000руб. взималась комиссия за услуги, связанные с переводом денежных средств, денежные средства в сумме 30 000 руб. были возвращены компанией «Билайн» по письму партнера (по заявлению потерпевшего), деньги в сумме 53892руб.35 коп. были заблокированы компанией «Билайн». В случае доведения Ситниковым 1ИО. своего преступного умысла до конца потерпевшему Потерпевший №2 был бы причинен значительный материальный ущерб на сумму 280000руб.

Подсудимый Ситников свою вину в совершении указанного преступления полностью признал, раскаялся, подтвердив вышеизложенные обстоятельства его совершения, пояснив, что работая специалистом группы поддержки финансовых сервисов Центра обработки вызовов филиала «Центральный» ООО «Евросеть- Ритейл», в соответствии со своими служебными обязанностями консультировал клиентов по вопросам обслуживания карт «Кукуруза». Имея, в соответствии со своими служебными обязанностями доступ к получению информации о номере карты, фамилии и имени держателя карты, коде проверки подлинности карты при совершении операций по карте через сеть «интернет», с целью хищения чужих денежных средств, с использованием принадлежащей другому лицу расчетной карты путем обмана работника филиала «Центральный» ООО «Евросеть- Ритейл», со счетов банковских карт «Кукуруза» ранее ему не знакомых Потерпевший№1 и Потерпевший №2, которых консультирован по телефону накануне. Зная, что для осуществления хищения со счетов банковских карт не нужно физически обладать банковскими картами граждан, а достаточно получить необходимую информацию о расчетных картах, а далее с использованием своего компьютера, через сеть «интернет» с помощью интернет - ресурсов платежных сервисов, осуществлять переводы денежных средств на различные электронные кошельки без ведома держателей банковских карт. Зная, что карты «Кукуруза» не обеспечены достаточной степенью защиты, предотвращающей совершение с использованием сети «интернет» операций по счетам карт без ведома держателей карт, выяснил, что хищение денег можно осуществить с помощью платежных систем, позволяющих проводить платежи без СМС- уведомлений держателю карты, при этом, с целью сокрытия хищения денег, знал, что таких платежных систем должно быть несколько, а потому в качестве таковых платежных систем выбрал «Webmoney», «Qiwi», а так же систему денежных переводов «Контакт». С помощью платежных систем «Webmoney», «Qiwi» создал электронные кошельки и через систему денежных переводов «Контакт» решил осуществить перевод денежных средств через банки, чтобы затем получить наличными похищенные денежные средства. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь по адресу: г. <адрес>», незаконно получил, используя свое служебное положение, сведения о реквизитах, то есть штрих-код карты, кодовое слово, данные клиента карт «Кукуруза»: карты №, выпущенной на имя Потерпевший№1 в <адрес> и карты №, выпущенной на имя Потерпевший №2 в <адрес>. Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ. приобрел сим-карты оператора мобильной связи «Билайн» с абонентскими номерами №, оформленную на ФИО4, № оформленную на ФИО5, №, оформленную на ФИО6, №, оформленную на ФИО7, №, оформленную на ФИО8, № оформленную на ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ., используя свой компьютер и интернет-доступа, у себя дома по адресу: <адрес> «А» зарегистрировал электронный кошелек на интернет-сайте платежной системы «Webmoney» на неустановленное следствием имя и осуществил перевод денежных средств в сумме 17700руб.55коп., а именно 10000руб., 300 руб., 7185 руб., 215,55руб. с карты №, на имя Потерпевший№1 Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, он ДД.ММ.ГГГГ., находясь по вышеуказанному адресу, осуществил перевод денежных средств через систему денежных переводов «Контакт» от имени выдуманных им лиц- ФИО10 и ФИО11 и оформил на свое имя перевод в ПАО АКБ «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>. После чего ДД.ММ.ГГГГ. получил в ПАО АКБ «Капиталбанк», по указанному адресу денежные средства, принадлежащие Потерпевший№1 в сумме 3400 руб., а также ДД.ММ.ГГГГ. денежные средства, принадлежащие Потерпевший№1 в сумме 9000 руб., таким образом, <данные изъяты> похитив их, которые потратил на собственные нужды. Однако, похитить все переведенные с карты Потерпевший№1 денежные средства в сумме 17700,55 руб. не смог по независящим от него обстоятельствам, так как при переводе денежных средств на электронный кошелек платежной системы «Webmoney», а так же при переводе денежных средств через систему денежных переводов «Контакт» с суммы 17700,55 рублей взималась комиссия за услуги, связанные с переводом денежных средств, а потому остаток денежных средств на карте был автоматически заблокирован. ДД.ММ.ГГГГ., продолжил начатое ДД.ММ.ГГГГ. хищение денег, находящихся на карте №, на имя Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ. с использованием своего компьютера и интернет-доступа, находясь у себя дома по адресу: <адрес>«А», он осуществил перевод денежных средств в сумме 280000 рублей, принадлежащих Потерпевший №2 на ранее приобретенные сим-карты оператора мобильной связи «Билайн» с абонентскими номерами №, оформленную на ФИО4, №, оформленную на ФИО5, №, оформленную на ФИО6, №, оформленную на ФИО7, №, оформленную на ФИО8, № оформленную на ФИО9, а именно: на сим-карту с абонентским номером № перевел ДД.ММ.ГГГГ. деньги в сумме 5000руб. и 50000руб. на сим-карту с абонентским № перевел ДД.ММ.ГГГГ. деньги в сумме 5000руб., 50000руб. и 5000руб., на сим-карту с абонентским номером № перевел 19.01.2016г. деньги в сумме 5000руб. и 50000 руб. на сим-карту с абонентским номером № перевел 19.01.2016г. деньги в сумме 5000 руб. и 50 000 руб., на сим-карту с абонентским № перевел 19.01.2016г. деньги в сумме 5000руб. и 50000руб. Затем, с целью сокрытия своего преступления, зарегистрировалэлектронные кошельки на интернет-сайте платежной системы «Qiwi» на неустановленное следствием имя и осуществил перевод денежных средств с указанных сим-карт оператора мобильной связи «Билайн», после чего ДД.ММ.ГГГГ. осуществил перевод денежных средств через систему денежных переводов «Контакт» от имени вымышленного им лица- ФИО11 оформил на свое имя перевод в ПАО АКБ «Капиталбанк», расположенный по адресу: <адрес>, а потом в этот же день получил в ПАО АКБ «Капиталбанк», денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2 в сумме 14500 рублей, обманным путем похитив их. Всего он осуществил переводы денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2 с электронных кошельков платежной системы «Qiwi» на принадлежащий ему счет банковской карты «ВТБ24» № на общую сумму 152 000 рублей, похитив их, а именно: ДД.ММ.ГГГГ. в 15ч.02м. в сумме 14500 руб., которые снял 19.01.2016г. в 16ч.04м., используя терминал, по адресу: г. <адрес> Революции <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. в 00ч.04м. в сумме 13500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 00ч.07м. в сумме 12900 рублей на общую сумму 26 400руб., которые он снял ДД.ММ.ГГГГ в 09ч.17м., используя терминал, по адресу: г. <адрес> «П» ДД.ММ.ГГГГ. в 16ч.36м. в сумме 13 750 руб., ДД.ММ.ГГГГ. в 16ч.38м. в сумме 14500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 16ч.39м. в сумме 14500 руб. ДД.ММ.ГГГГ. в 16ч.43м. в сумме 11000 руб., ДД.ММ.ГГГГ. в 16ч.48м. в сумме 13450 руб., на общую сумму 67200 рублей, которые снял ДД.ММ.ГГГГ. в 17ч.23м. и в 17.25м., используя терминал, по адресу: <адрес>», ДД.ММ.ГГГГ. в 21ч.35м. в сумме 14500 руб. ДД.ММ.ГГГГ в 37 в сумме 14500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 21ч.38м. в сумме 14500 руб., ДД.ММ.ГГГГ. в 21ч.40м. в сумме 400 руб., на общую сумму 43900 руб., которые снял ДД.ММ.ГГГГ. в 09ч.52м. и 11ч.34м., используя терминал, по адресу: г. <адрес> Похищенными у Потерпевший №2 денежными средствами на общую сумму 166 500 руб. распорядился, потратив их на собственные нужды. Однако, похитить все переведенные с карты Потерпевший №2 денежные средства по не зависящим от него обстоятельствам не смог, так как при переводе денежных средств на сим-карты оператора мобильной связи «Билайн», на электронный кошелек платежной системы «Webmoney», на электронный кошелек платежной системы «Qiwi», на счет банковской карты «ВТБ 24», а так же при переводе денежных средств через систему денежных переводов «Контакт» с суммы 280 000руб. взималась комиссия за услуги, связанные с переводом денежных средств, денежные средства в сумме 30 000 руб. были возвращены компанией «Билайн» по письму партнера (по заявлению потерпевшего), деньги в сумме 53892руб.35 коп. были заблокированы компанией «Билайн».

Кроме признательных показаний подсудимого Ситникова 1ИО., его вина в совершенном преступлении также подтверждается:

-показаниями потерпевшего Потерпевший№1, оглашенными в судебном заседании (т.1 л.д.136-138, 159-161) с согласия сторон, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ. в магазине «Евросеть», по адресу: <адрес>» оформил расчетную пластиковую карту «Кукуруза» в филиале ПАО «Первобанк» со счетом № на который необходимо было перечислять денежные средства, при этом сотрудник «Евросети» сообщил ему кодовое слово для входа в личный кабинет по данной кредитной карте «Кукуруза». При получении этой карты, денежных средств на ней не было. Сразу же счет № данной кредитной карты был привязан к его абонентскому №, на который в дальнейшем должны были приходить CMC- уведомления о всех операциях, совершаемых по карте и он мог в режиме онлайн совершать различные операции. Впоследствии он вносил и переводил денежные средства на карту. Последний раз в начале января 2016г., точной даты он не помнит, он направился в магазин «Евросеть», по адресу: <адрес>«А» и там внес на кредитную каргу «Кукуруза», со счетом № денежные средства в сумме 30 000 рублей наличными, передав данные деньги сотруднику «Евросети», при этом он убедился, что деньги поступили на его счет. ДД.ММ.ГГГГ около 09ч.00м. со своего планшета зашел в личный кабинет, и заметил, что на счете отсутствует денежные средства, сколько точно он не знал, около 18 100 руб. ДД.ММ.ГГГГ. обратился с заявлением в полицию о хищении денежных средств с принадлежащей ему карты «Кукуруза». После чего заблокировал карту и направился в магазин «Евросеть», где ДД.ММ.ГГГГ. получил выписку лицевого счета, согласно которой с принадлежащей ему расчетной карты «Кукуруза» были сняты денежные средства в сумме 17700руб.55коп., перевод которых был осуществлен в две операции. ДД.ММ.ГГГГ в 13:34 на лицевой счет № руб. и ДД.ММ.ГГГГ в 13:38 в ККБ Московский филиал на лицевой счет № руб. которую он позже приобщил к своему заявлению, подтверждающую снятие с его карты «Кукуруза» денежных средств в сумме 17700,55 руб. Так же к своему заявлению он приложил копию договора срочного банковского вклада «Кукуруза», копию карты, выписку из лицевого счета указанной карты, принадлежащую ему карту «Кукуруза» он ни кому не передавал, никаких сведений о карте никому не сообщал. От сотрудников полиции ему стало известно, что денежные средства с его карты похитил Ситников 1ИО. Ущерб в сумме 17700,55 рублей является для него значительным, так как он нигде не работает. В ходе следствия материальный ущерб ему возмещен Ситниковым 1ИО. в полном объеме, то есть в сумме 17700руб.55коп., а потому никаких материальных претензий к Ситникову 1ИО. он не имеет;

-показаниями потерпевшего Потерпевший №2, оглашенными в судебном заседании (т.1 л.д.209-211, т.2 л.д.171-173) с согласия сторон, пояснившего, что проживает по адресу: <адрес>.4 <адрес>, у него в пользовании находилась расчетная карта «Кукуруза» Master Card №, которая имеет штрих-код №, которую он оформил на свое имя ДД.ММ.ГГГГ. в салоне «Евросеть», по адресу: <адрес>», к данной карте был привязан его абонентский №, на данной карте он хранил денежные средства в сумме 613 460 руб.ДД.ММ.ГГГГ. он пополнил счет своей карты на 300 000 рублей за две операции по 150 000 рублей в каждой. ДД.ММ.ГГГГ. он позвонил в службу поддержки вышеуказанной карты «Кукуруза», по указанному, на карте номеру узнать об услугах данной карты. В ходе беседы оператор ему пояснил, что был изменен привязанный к карте «Кукуруза» абонентский номер на новый №, данной операции он не совершал. Далее оператор сообщил, что с его счета ДД.ММ.ГГГГ. списаны за 11 операций денежные средства в сумме 280 000 рублей, данных операций он также не совершал. После чего он заблокировал эту карту. От оператора службы поддержки ему известно, что его счет вышеуказанной карты «Кукуруза» обслуживается в ПАО «Первобанк». После чего ДД.ММ.ГГГГ. он обратился в Московский филиал ПАО «Первобанк», по адресу: <адрес>, тел. №, где получил выписку лицевого счета, которая подтверждает списание с его карты «Кукуруза» денежных средств в сумме 280 000 рублей. Принадлежащую ему карту «Кукуруза» он никому не передавал, никаких сведений о карте никому не сообщал. От сотрудников полиции ему известно, что денежные средства с его карты в общей сумме 166 500 рублей похитил Ситников 1ИО. Ущерб в сумме 166500 руб. является для него значительным. В настоящее время Ситников 1ИО. выплатил ему денежные средства в полном объеме - в размере 280 000 руб. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, никаких материальных претензий к нему он не имеет;

-показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в суде (т.2 л.д.4-8) с согласия сторон, пояснившего, что является специалистом службы безопасности филиала Центральный ООО «Евросеть-Ритейл». В его обязанности входит обеспечение безопасности объектов розничной сети, а так же защита коммерческой информации компании. Офис компании расположен только в <адрес> по адресу: <адрес>«П». В данном центре оказывается поддержка клиентов – держателей карт «Кукуруза», сообщается им интересующие сведения, осуществляет блокировка карт, сообщает остаток на карте денежных средств. Для получения информации клиенты - держатели карт «Кукуруза» называют штрих-код карты и для идентификации называют кодовое слово, которое приходит на мобильный телефон клиента при оформлении карты и анкетные данные. ДД.ММ.ГГГГ. к ним поступила претензия от Потерпевший№1 о том, что с его карты «Кукуруза» ДД.ММ.ГГГГ. произошло списание денежных средств в сумме 17700руб. 55 коп., с учетом комиссий, при этом клиент сообщил, что данных операций по снятию денежных средств он не совершал, перевод денежных средств на «Webmony» не осуществлял. После чего они в ходе проверки установили, что оператором был Ситников 1ИО., который пояснил, что действительно перевел денежные средства в сумме 17700руб. 55 коп. с карты «Кукуруза», принадлежащей Потерпевший№1 на «Webmony» ДД.ММ.ГГГГ. за 4 операции. Так же Ситников 1ИО. пояснил, что перевел денежные средства в сумме 280 000 рублей с карты «Кукуруза», принадлежащей Потерпевший №2 Ситников 1ИО. работал в должности специалиста группы поддержки финансовых сервисов, общался по телефону горячей линии по обслуживанию карт «Кукуруза», куда звонили держатели карт с карт всех регионов России. В его обязанности входило консультирование клиентов по вопросам, касающимся обслуживания карт «Кукуруза», а именно, он мог по просьбе клиентов, если они предоставляют ему номер штрих-кода своей карты и кодовое слово, которое они получают при оформлении карты - заблокировать карту, посмотреть операции, совершенные по карте, узнать остаток денежных средств на карте. Зная все данные по карте можно распорядиться денежными средствами клиентов, находящихся на картах «Кукуруза»;

-показания свидетеля Свидетель №2 ., оглашенными в суде (т.2 л.д.34-37) с согласия сторон, пояснившего, что работает ведущим специалистом ПАО «<данные изъяты>» «Билайн», которым следствию была предоставлена информация о движении денежных средств по абонентским номерам №, №, №, № №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. При проверке было установлено, что на абонентский номер № ДД.ММ.ГГГГ. поступил платеж в сумме 50000 руб. и 5000 руб., на абонентский номер № ДД.ММ.ГГГГ. поступил платеж в сумме 50000 руб., 5000 руб.и 5000 руб., на абонентский №.01.2016г. поступил платеж в сумме 50000 руб. и 5000 рублей,; на абонентский номер № ДД.ММ.ГГГГ. поступил платеж в сумме 50000 руб. и 5000 руб., на абонентский номер № ДД.ММ.ГГГГ. поступил платеж в сумме 50000 руб. ДД.ММ.ГГГГ с указанных абонентских номеров были переведены денежные средства на «Киви Банк», а именно: с абонентского номера № ДД.ММ.ГГГГ. был денежный перевод в сумме 14 173 50 руб. с комиссией, без комиссии сумма перевода составила 13000руб. ДД.ММ.ГГГГ был денежный перевод в сумме 14990руб.63коп. с комиссией, без комиссии сумма перевода составила 13750руб., ДД.ММ.ГГГГ был денежный перевод в сумме 9815руб.50коп. с комиссией, без комиссии сумма перевода составила 9000руб. С абонентского номера № ДД.ММ.ГГГГ. был денежный перевод, в сумме 14173руб.50коп. с комиссией, без комиссии сумма перевода оставила 13000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ. был денежный перевод в сумме 14990руб. 63 коп. с комиссией, без комиссии сумма перевода составила13750руб. ДД.ММ.ГГГГ был денежный перевод в сумме 9815руб.50коп. с комиссией, без комиссии сумма перевода составила 9000 руб., с абонентского номера № ДД.ММ.ГГГГ. был денежный перевод в сумме14718руб.25коп. с комиссией, без комиссии сумма перевода оставила 13500 руб., ДД.ММ.ГГГГ. был денежный перевод в сумме14990руб.63коп. с комиссией, без комиссии сумма перевода составила 13750руб., ДД.ММ.ГГГГ. был денежный перевод в сумме 9815руб.50коп. с комиссией без комиссии сумма перевода составила 9000 руб. с абонентского номера № ДД.ММ.ГГГГ. был денежный перевод в сумме 14718руб.25коп. с комиссией, без комиссии сумма перевода составила 13500руб., ДД.ММ.ГГГГ. был денежный перевод в сумме 6547руб. с комиссией, без комиссии сумма перевода составила 6000руб.; ДД.ММ.ГГГГ. был денежный перевод в сумме 2189руб. с комиссией, без комиссии сумма перевода составила 2000руб., ДД.ММ.ГГГГ. был денежный перевод в сумме 1099руб.55коп. с комиссией, без комиссии сумма перевода составила 1000руб.; с абонентского номера № ДД.ММ.ГГГГ. был денежный перевод в сумме 14173руб.50коп. с комиссией, без комиссии сумма перевода составила 13000руб., ДД.ММ.ГГГГ. был денежный перевод в сумме 14990руб.63 коп. с комиссией, без комиссии сумма перевода составила 13750руб., ДД.ММ.ГГГГ. был денежный перевод в размере 9815руб.50коп. с комиссией, без комиссии сумма перевода составила 9000руб. Всего с данных абонентских номеров были осуществлены денежные переводы на общую сумму 196007руб.65коп. При этом на абонентских номерах: № имелся остаток 11020руб.37коп.; на №-имелся остаток 11020руб. 37коп.; на № имелся остаток 10475руб.62коп; на № имелся остаток в сумме 10455руб.62 коп.; на № имелся остаток в сумме 10920руб.37коп. Общий остаток денежных средств составлял 53892руб.35коп, на которые по постановлению Центрального районного суда г. Воронежа был наложен арест. Денежные средства в сумме 30000руб. были возвращены на карту лица, у которого были первоначально сняты.

Кроме того вина Ситникова 1ИО. в совершении указанного преступления также подтверждается:

-заявлением Потерпевший№1 от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ похитило с принадлежащей ему расчетной карты «Кукуруза» денежные средства, в связи с чем, ему причинен значительный материальный ущерб (т.1 л.д.106);

-заявлением Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ. похитило с принадлежащей ему карты «Кукуруза» денежные средства, в связи с чем, ему причинен значительный материальный ущерб (т.1 л.д177);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому совместно с Ситниковым 1ИО. осмотрен банкомат «ВТБ 24», расположенный в ТРЦ «Максимир» по адресу: г. <адрес> который использовал Ситников 1ИО. для снятия с принадлежащей ему банковской карты похищенных мошенническим путем денежных средств (т.1 л.д.92);

-протоколом выемки у Ситникова 1ИО. принадлежащей ему банковской карты «ВТБ-24» с номером №, используемой им при совершении указанного хищения (т.1 л.д.161), протоколом ее осмотра т.1 л.д.231-233), данной банковской картой, хранящейся при деле (т.1 л.д.143);

-протоколами явки с повинной Ситникова 1ИО. о хищении им мошенническим путем денежных средств с расчетных пластиковых карт «Кукуруза» у Потерпевший№1 и Потерпевший №2 (т.1 л.д. 144-145; т.1 л.д. 187);

-сведениями о движении денежных средств с карт Кукуруза» Потерпевший№1 и Потерпевший №2 (т.1 л.д.124-126; т.1 л.д.200-204);

-ответом из ПАО «ВымпеКом» о поступлении на абонентские номера: №, №, №, №, № № за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств, подтверждающей факт совершения Ситниковым 1ИО. указанного преступления (т.2 л.д.27-33);

-ответом ПАО «ВТБ24», согласно которому с принадлежащей Ситникову 1ИО. банковской карты «ВТБ24» № поступили денежные средства на общую сумм 152000руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., которые были сняты Ситниковым 1ИО. с данной карты ДД.ММ.ГГГГ. в 09ч.52м. и 11ч.34м. в банкомате по адресу: <адрес> (т.2 л.д.16-22);

-ответом из ПАО АКБ «<данные изъяты>», согласно которому Ситников 1ИО. по адресу: <адрес> получил переводы через систему «Контакт» в ККО «Воронеж» ПАО АКБ «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. в сумме 3400руб. (отправитель ФИО10); ДД.ММ.ГГГГ. в сумме 14500руб. (отправитель ФИО11); ДД.ММ.ГГГГ. в сумме 9000руб. (отправитель ФИО11) (т.2 л.дл. 12, 14).

Суд считает необходимым переквалифицировать преступные действия подсудимого Ситникова 1ИО. со ст. 30 ч.3 ст. 158 ч.3 п. «в» УК РФ на ст. 30 ч.3, ст. 159.3 ч.2 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ), как покушение на мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием принадлежащей другому лицу платежной карты путем обмана уполномоченного работника иной организации, с причинением значительного ущерба гражданам Потерпевший№1 и Потерпевший №2, каждому.

Вина подсудимого Ситникова 1ИО. в совершении указанного преступления полностью подтверждается совокупностью указанных выше доказательств, в том числе его признательными показаниями.

Мошенничество с использованием платежных карт - квалифицированный вид мошенничества. Совершение данного преступного деяния возможно исключительно в сфере товарно-денежного оборота с использованием такого особого платежного средства, как платежная карта. Банковская платежная карта - пластиковая карта, привязанная к одному или нескольким расчетным счетам в банке, используется для оплаты товаров и услуг, в том числе через сеть Интернет, а также снятия наличных. Карты бывают дебетовые и кредитные. Дебетовые карты используются для распоряжения собственными деньгами, находящимися на расчетном счете в банке. Кредитные карты используется для распоряжения деньгами банка, которые при совершении платежа автоматически берутся у банка в кредит (их требуется вернуть банку). Держатель карты - лицо, на имя которого выпущена пластиковая карта. Денежные средства на счете карты принадлежат держателю карты. Банк не имеет права задержать их выплату или запретить пользоваться ими, кроме как по решению суда, или только может списывать комиссии по операциям, предусмотренным договором. Собственник карты - банк-эмитент, выпустивший карту, что закрепляется соответствующими пунктами договора на обслуживание банковских карт. Держатель карты обязан вернуть ее банку по его требованию в течение нескольких дней. Владелец карты - лицо, в данный момент времени владеющее картой (то есть тот, в чьих руках находится карта; если карта утеряна, то владелец - любое подобравшее ее лицо). Платежные карты имеют определенный стандарт и используют в качестве носителя данных магнитную полосу, логотип платежной системы, номер карты, имя владельца, срок действия карты, подпись владельца. Платежная карта предназначена для совершения операций ее держателем в пределах остатка денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете с учетом установленных лимитов. Кредитная карта предназначена для совершения ее держателем операций, расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств, предоставленных кредитной организацией-эмитентом клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора.

Объектом данного преступления является чужое имущество или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Объективная сторона преступления - хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты, путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации. Мошенничество с использованием платежных карт будет иметь место также в случаях, если платежная карта использована в банкомате, ином устройстве, предназначенном для выполнения финансовых операций с использованием платежных карт.

По соответствующей части данной статьи подлежат квалификации действия виновного, который расплатился поддельной или чужой платежной картой в сети Интернет.

Преступление считается оконченным с момента зачисления денег на банковский счет лица, когда оно получает реальную возможность распорядиться поступившими денежными средствами по своему усмотрению, например, осуществлять расчеты от своего имени или от имени третьих лиц, не снимая денежных средств со счета, на который они были перечислены в результате мошенничества. В указанных случаях преступление следует считать оконченным с момента зачисления этих средств на счет лица, которое путем обмана или злоупотребления доверием изъяло денежные средства со счета владельца, либо со счета других лиц, на который похищенные денежные средства поступили в результате преступных действий виновного.

Субъект - любое дееспособное лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Субъективная сторона - прямой конкретизированный умысел, о наличии и направленности которого на мошенничество свидетельствует, в частности, использование поддельной карты, а равно чужой платежной карты против воли на то ее законного владельца.

В соответствии с п.12, 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", как мошенничество квалифицируется безвозмездное обращение лицом в свою пользу или в пользу других лиц денежных средств, находящихся на счетах в банках, совершенное с корыстной целью путем обмана или злоупотребления доверием. Хищение чужих денежных средств путем использования заранее похищенной или поддельной кредитной (расчетной) карты, если выдача наличных денежных средств осуществляется посредством банкомата без участия уполномоченного работника кредитной организации, следует квалифицировать по соответствующей части ст. 158 УК РФ. Как мошенничество, ответственность за которое предусмотрено комментируемой статьей, хищение чужих денежных средств, находящихся на счетах в банках, путем использования похищенной или поддельной кредитной либо расчетной карты следует квалифицировать только в тех случаях, когда лицо путем обмана или злоупотребления доверием ввело в заблуждение уполномоченного работника кредитной, торговой или сервисной организации, в результате чего получило возможность реально в том числе и виртуальном способом, физически не владея пластиковой расчетной картой, вопреки воли собственника и без его ведома распорядиться его денежными средствами.

Как было установлено в суде, подсудимый Ситников 1ИО., работавший в филиале «Центральный» ООО «Евросеть-ритейл» специалистом группы поддержки финансовых сервисов Центра обработки вызовов данного филиала, имея доступ к базе данных клиентов – владельцев платежных пластиковых карт «Кукуруза», с целью хищения чужих денежных средств, из случайно выбранных им клиентов Потерпевший№1 и Потерпевший №2, записал штрих-коды номеров их расчетных пластиковых карт «Кукуруза», а также кодовые слова, после чего дважды позвонил в информационный центр ООО «Евросеть-ритейл» и, представившись соответственно Потерпевший№1 и Потерпевший №2, назвал работнику филиале «Центральный» ООО «Евросеть-ритейл» номера штрих-кодов и кодовые слова их пластиковых карт «Кукуруза», после чего сообщил о новых их номерах телефонов с которых он звонил сам, попросив привязать данные карты к эти номерам телефонов, сим-карты которых были куплены им заранее и оформленные на других лиц. Работник филиала «Центральный» ООО «Евросеть-ритейл» не обнаружив обмана, привязал расчетные пластиковые карты «Кукуруза», принадлежащие Потерпевший№1 и Потерпевший №2 к новым номерам телефонов, в результате чего Ситников 1ИО. получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами указанных лиц, находящихся на их пластиковых картах. Однако похитить все переведенные с карты Потерпевший №2 денежные средства в сумме 280 000 руб. по не зависящим от него обстоятельствам не смог, так как при переводе денежных средств на сим-карты оператора мобильной связи «Билайн», на электронный кошелек платежной системы «Webmoney», на электронный кошелек платежной системы «Qiwi», на счет банковской карты «ВТБ 24», а так же при переводе денежных средств через систему денежных переводов «Контакт» с суммы 280 000руб. взималась комиссия за услуги, связанные с переводом денежных средств; денежные средства в сумме 30 000 руб. были возвращены компанией «Билайн» по письму партнера (по заявлению потерпевшего), деньги в сумме 53892руб.35коп. были заблокированы компанией «Билайн».

Несмотря на разные дни - ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ. хищения Ситниковым 1ИО. денежных средств с расчетных пластиковых карт потерпевших Потерпевший№1 и Потерпевший №2, его преступный умысел на совершение мошеннических действий с использованием расчетных пластиковым карт при указанных обстоятельствах был единый, что подтверждается взятию подсудимым в ООО «Евросеть-ритейл» информации о штрих - кодах и кодовых словах платежных пластиковых карт потерпевших Потерпевший№1 и Потерпевший №2, его звонках от имени потерпевших в ООО «Евросеть–ритейл», в ходе которых он путем обмана уполномоченного работника данной организации, привязал расчетные пластиковые карты к номерам телефонов с которых звонил, зафиксированных на сим-картах, заранее приобретенных им, а также идентичных и целенаправленных преступных действиях подсудимого в отношении обоих потерпевших, которые образуют единое продолжаемое преступление.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое полное и объективное подтверждение, поскольку преступными действиями подсудимого Ситникова 1ИО. каждому из потерпевших был причинен значительный ущерб, а именно – Потерпевший№1 на сумму 17700руб.55коп. и Потерпевший №2 на сумму 280000руб.

Квалифицирующий признак «крупный размер» не нашел своего подтверждения по делу, поскольку в связи с изменениями внесенными в примечание к ст. 159.1 УК РФ Федеральным законом от 03.07.2015г. №325-ФЗ, «крупный размер» для ст. 159.3 УК РФ признается, когда стоимость похищенного имущества, превышает один миллион пятьсот тысяч рублей.

Подсудимый Ситников 1ИО. свою вину в совершении указанного преступления признал полностью, в содеянном преступлении раскаялся и в полном объеме возместил материальный ущерб потерпевшим Потерпевший№1 на сумму 17700руб. 55 коп. и Потерпевший №2 на сумму 280000руб.

П.А.

В судебном заседании защитник Алимов А.И. и подсудимый Ситников 1ИО. заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Ситникова 1ИО. в соответствии со ст. 76.2 УК РФ и в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ то есть о назначении ему судебного штрафа.

Обсудив, заявленное защитником и подсудимым ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с назначением Ситникову 1ИО. судебного штрафа, выслушав прокурора Доля Е.А., полагавшую возможным ходатайство защитника и подсудимого удовлетворить, суд находит заявленное ходатайство обоснованным и подлежащими удовлетворению.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, суд в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб, иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Судом установлено, что Ситников 1ИО. ранее не судим, положительно характеризуется, совершил преступление, относящееся к категории средней тяжести, вину признал полностью, в содеянном преступлении раскаялся, полностью возместил причиненный потерпевшим ущерб, загладив причиненный преступлением вред, поэтому имеются все законные основания для прекращения уголовного дела в отношении Ситникова 1ИО., в соответствии со ст. 76.2 УК РФ – освобождении его от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

Поскольку подсудимым Ситниковым 1ИО. потерпевшему Потерпевший №2 в ходе предварительного следствия были полностью возвращенные похищенные у него с платежной пластиковой карты «Кукуруза» № денежные средства в сумме 280 000руб., то деньги в сумме 53892руб.35коп., являющиеся частью похищенных подсудимым из суммы 280000руб денежных средств, которыми он не смог распорядиться, поскольку они были заблокированные компанией «Билайн», подлежат передаче компанией «Билайн» Ситникову 1ИО., так как Ситниковым 1ИО. в ходе предварительного следствия потерпевшему Потерпевший №2 в полном объеме был возмещен материальный ущерб причиненный преступлением, а именно в сумме 280000 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 25.1, ст. 239, ст. 256 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело в отношении СИТНИКОВА 1ИО, ДД.ММ.ГГГГ.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного на ст. 30 ч.3, ст. 159.3 ч.2 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ) в связи с назначением ему меры уголовно- правового характера в виде судебного штрафа в размере 70000 (семьдесят тысяч) рублей в доход государства.

Меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении Ситникову 1ИО. отменить.

Возвратить Ситникову 1ИО, ДД.ММ.ГГГГ.р. денежные средства в сумме 53892рублей 35копеек, похищенные Ситниковым 1ИО,ДД.ММ.ГГГГ.р. у потерпевшего Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ.р. с платежной карты «Кукуруза» №, заблокированные компанией «Билайн», ввиду полного возмещения Ситниковым 1ИО. потерпевшему Потерпевший №2 в ходе предварительного следствия материального ущерба, причиненного преступлением.

Вещественное доказательство по уголовному делу, после вступления постановления в законную силу:

Банковскую карту «ВТБ24» №, хранящуюся при уголовном делу ( т.1 л.д.235) - оставить при деле.

Постановление может быть обжаловано в Воронежский областной суд в течение десяти суток со дня его вынесения.

Судья Беляева Э.А.

1версия для печати

1-183/2016

Категория:
Уголовные
Статус:
Уголовное дело ПРЕКРАЩЕНО
Истцы
Доля Е.А.
Другие
Алимов А.И.
Ситников Роман Михайлович
Суд
Центральный районный суд г. Воронежа
Судья
00 Беляева Эмма Александровна
Статьи

ст. 30 ч.3, ст.158 ч.3 п.в УК РФ

Дело на странице суда
centralny--vrn.sudrf.ru
04.07.2016Регистрация поступившего в суд дела
05.07.2016Передача материалов дела судье
08.07.2016Решение в отношении поступившего уголовного дела
13.07.2016Предварительное слушание
21.09.2016Предварительное слушание
29.09.2016Судебное заседание
30.09.2016Судебное заседание
27.10.2016Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
03.11.2016Дело оформлено
03.11.2016Дело передано в архив
Судебный акт #1 (Постановление)

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее