Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-10/2020 (1-318/2019; 1-1065/2018;) от 09.11.2018

№

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

16 марта 2020 года                                  <адрес>

Промышленный районный суд <адрес> края в составе:

председательствующего судьи Гавриленко Д.Н.,

при секретарях: Кашпорове А.А., Применко Ю.А., Присяжной Т.В.,

с участием:

государственных обвинителей: помощников прокурора <адрес> Волошина В.И., Стукалова Р.С., Маточкиной А.Ю., Савченко А.Н.,

подсудимого Подплетнева В.Н., его защитника в лице адвоката Синицкого С.Н., представившего удостоверение № от дата, ордер № № от дата,

подсудимого Литвиненко Д.П., его защитника в лице адвоката Феодоридиса Ф.П., представившего удостоверение № от дата, ордер № № от дата,

подсудимого Изюмченко Б.Б., его защитника в лице адвоката Ященко В.И., представившего удостоверение № от дата, ордер № № от дата,

подсудимой Горшковой Е.В., её защитника в лице адвоката Сивцевой Н.И., представившей удостоверение № от дата, ордер № № от дата,

подсудимой Козловой Т.П., её защитников в лице адвокатов: Сыроватко Л.И., представившей удостоверение № от дата, ордер № № от дата, Хачатрян В.В., представившего удостоверение № от дата, ордер № от дата,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Промышленного районного суда <адрес> уголовное дело в отношении:

Подплетнева В. Н., дата года рождения, уроженца <адрес> края, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, холостого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, имеющего общее среднее образование, по месту жительства характеризующегося положительно, по месту работы характеризующегося положительно, не состоящего на учете у врачей нарколога и психиатра, хроническими заболеваниями не страдающего, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ;

Литвиненко Д. П., дата года рождения, уроженца <адрес> края, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>ёма Сергеева, <адрес>, состоящего в браке, имеющего на иждивении одного малолетнего и одного несовершеннолетнего ребенка, имеющего высшее образование, работающего в ООО <данные изъяты>» в должности экскурсовода, по месту работы характеризующегося положительно, по месту жительства характеризующегося положительно, не состоящего на учете у врачей нарколога и психиатра, хроническими заболеваниями не страдающего, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ;

Изюмченко Б. Б.ча, дата года рождения, уроженца <адрес> респ. Казахстан, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, холостого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, имеющего среднее специальное образование, работающего в ООО «<данные изъяты> в должности водителя, по месту работы характеризующегося положительно, по месту жительства характеризующегося положительно, не состоящего на учете у врачей нарколога и психиатра, страдающего хроническими заболеваниями, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ;

Горшковой Е. В., дата года рождения, уроженки <адрес> края, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не состоящей в браке, детей на иждивении не имеющей, имеющей среднее специальное образование, по месту жительства характеризующейся удовлетворительно, не состоящей на учете у врачей нарколога и психиатра, страдающей хроническими заболеваниями, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ,

Козловой Т. П., дата года рождения, уроженки <адрес> края, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не замужней, имеющей на иждивении двоих малолетних детей, имеющей среднее специальное образование, работающей в ООО «<данные изъяты>» в должности птицевода-оператора, по месту жительства характеризующейся положительно, по месту работы характеризующейся положительно, не состоящей на учете у врачей нарколога и психиатра, хроническими заболеваниями не страдающей, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подплетнев В.Н., не позднее дата, находясь на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, действуя умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, решил в целях получения дохода в особо крупном размере осуществлять незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в нарушение требований Федерального закона № от дата «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от дата № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкции Банка России от дата №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), а именно осуществлять банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц по выдаче им денежных средств в наличной форме, которые согласно п. 5 ст. 5 Федерального Закона РФ      № от дата «О банках и банковской деятельности» являются банковскими операциями и в соответствии со статьей 1 указанного закона данные банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации на основании лицензии (разрешения) Центрального Банка Российской Федерации.

Подплетнев В.Н., в тоже время, находясь в неустановленном месте, достоверно зная о требованиях указанных нормативных актов, осознавая, что извлечение дохода от осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) по поручению юридических лиц приносит значительный и устойчивый доход, а также то, что наибольшая прибыль от незаконной банковской деятельности может быть получена в результате осуществления её организованной преступной группой, охватывающей наибольшую территорию для привлечения клиентов, заинтересованных в обналичивании вне кредитных организаций имеющихся у них в безналичном виде денежных средств, принял решение о создании организованной группы с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), разработал преступный план и распределил роли при совершении преступления.

Так, согласно разработанному преступному плану, Подплетнев В.Н. принял решение о включении в состав организованной группы лиц, заинтересованных в незаконном получении ими прибыли от незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. При этом, себе, как организатору преступной группы, он отвел роль ее руководителя и возложил на себя обязанности по общему руководству деятельностью преступной группы при планировании и совершении преступления как путем личных встреч с ее участниками, так и посредством дачи им указаний и распоряжений посредством мобильной связи; организации целенаправленной и слаженной работы участников организованной преступной группы; подысканию и привлечению лиц для участия в организованной преступной группе и распределению ролей между ними; организации учреждения и регистрации новых юридических лиц на членов организованной преступной группы; организации привлечения иных лиц к совершению преступлений, связанных с учреждением и регистрацией новых юридических лиц, готовых выступить в качестве подставных лиц при образовании (создании) организаций; организации открытия для вновь образованных организаций расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; организации подыскания юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций и привлечению их денежных средств на расчетные счета подконтрольных организация для обналичивания; контролю процесса подготовки первичных бухгалтерских документов, содержащих недостоверные сведения о хозяйственных операциях; организации снятия в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц денежных средств, как посредством использования корпоративных банковских карт подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, так и по чековым книжкам и последующей перевозке и передаче денежных средств клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 6% от перечисленной денежной суммы; распределению между всеми участниками организованной группы полученного в результате преступной деятельности дохода.

Подплетнев В.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану, не позднее дата, находясь на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, осведомил ранее знакомого Литвиненко Д.П. о своих преступных планах и предложил последнему принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) в составе организованной преступной группы. При этом, Подплетнев В.Н. отвел Литвиненко Д.П. роль в составе организованной преступной группы, согласно которой он должен был контролировать учреждение и регистрацию новых юридических лиц, как на членов организованной преступной группы, так и на подставных лиц, привлеченных членами организованной преступной группы к совершению преступлений, связанных с учреждением и регистрацией новых юридических лиц и неосведомленных об их преступных намерениях о совершении незаконной банковской деятельности (банковских операций); открытие для вновь образованных организаций расчетных счетов в кредитных учреждениях; подыскивать как лично, так и через других членов организованной преступной группы номинальных директоров и учредителей подконтрольных организаций, готовых выступить в качестве подставных лиц при образовании (создании) организаций, а также контролировать и координировать их деятельность; подыскивать юридические лица - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций и привлекать их денежные средства на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе организаций для обналичивания; как лично, так и с помощью членов организованной преступной группы и лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, используя корпоративные банковские карты подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, снимать наличные денежные средства через банкоматы, расположенные на территории <адрес> края; контролировать снятие в наличном виде по чековым книжкам перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц денежных средств и передачу их организатору преступной группы Подплетневу В.Н. для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками преступной группы.

Литвиненко Д.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованным в незаконном получении им прибыли от незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, не позднее дата, находясь на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, согласился с предложением Подплетнева В.Н. принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы, тем самым вступил в преступный сговор с Подплетневым В.Н.

Подплетнев В.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и распределению ролей, согласованно с Литвиненко Д.П. не позднее дата, находясь на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, осведомил ранее знакомого Изюмченко Б.Б. о своих преступных планах и предложил последнему принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) в составе организованной преступной группы. При этом, Подплетнев В.Н. отвел Изюмченко Б.Б. роль в составе организованной преступной группы, согласно которой он должен были контролировать учреждение и регистрацию новых юридических лиц на подставных лиц, привлеченных членами организованной преступной группы к совершению преступлений, связанных с учреждением и регистрацией новых юридических лиц и неосведомленных об их преступных намерениях о совершении незаконной банковской деятельности (банковских операций), открытие ими расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также регистрировать юридические лица на свое имя; подыскивать как лично, так и через других членов организованной преступной группы номинальных директоров и учредителей подконтрольных организаций, готовых выступить в качестве подставных лиц при образовании (создании) организаций, а также контролировать и координировать их деятельность; лично снимать в наличном виде перечисленные на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц денежные средства через банкоматы, расположенные на территории <адрес> края и осуществлять их передачу организатору преступной группы Подплетневу В.Н. для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками преступной группы.

Изюмченко Б.Б., действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованным в незаконном получении им прибыли от незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, не позднее дата, находясь на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, согласился с предложением Подплетнева В.Н. принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы, тем самым вступил в преступный сговор с Подплетневым В.Н.

Подплетнев В.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и распределению ролей, согласованно с Литвиненко Д.П. и Изюмченко Б.Б. не позднее дата, находясь на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, осведомил неустановленных лиц о своих преступных планах и предложил им принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) в составе организованной преступной группы. При этом, Подплетнев В.Н. отвел неустановленным лицам роль в составе организованной преступной группы, согласно которой они должны были подыскивать юридические лица - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций и привлечению их денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе организаций для обналичивания; подготавливать документы необходимые для учреждения и регистрации новых юридических лиц на подставных лиц; осуществлять передачу обналиченных денежных средств клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 6% от перечисленной денежной суммы.

Неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованными в незаконном получении ими прибыли от незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, не позднее дата, находясь на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, согласились с предложением Подплетнева В.Н. принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы, тем самым вступили в преступный сговор с Подплетневым В.Н.

Таким образом, не позднее дата, на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, Подплетневым В.Н. создана организованная преступная группа, в которую вошли Литвиненко Д.П., Изюмченко Б.Б. и неустановленные лица, заранее объединившиеся для незаконного образования (создания) юридических лиц с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с извлечением дохода в особо крупном размере.

Созданная Подплетневым В.Н. преступная группа обладала следующими признаками, свидетельствующими об ее организованности:

- наличием в ее составе организатора и руководителя Подплетнева В.Н., который, обладая организаторскими способностями и качествами лидера, инициировал совершение преступлений и привлечение в состав преступной группы иных лиц, определил схему совершения преступлений и роли каждого из участников преступной группы, координировал лично во время встреч и посредством телефонных переговоров действия участников преступной группы при подготовке и совершении преступлений;

- подчиненностью участников организованной группы по отношению к организатору Подплетневу Д.П.;

- устойчивостью, выразившейся в согласованности действий, стабильности состава участников преступной группы при подготовке и совершении преступлений, а также сплоченности ее участников, основанной на общей корыстной заинтересованности в извлечении наибольшей финансовой выгоды от преступной деятельности; длительностью знакомства членов группы. Так, Подплетнев В.Н. был знаком с Литвиненко Д.П. с дата года Подплетнев В.Н. и Литвиненко Д.П. стали поддерживать дружеские отношения; Изюмченко Б.Б. поддерживал с Литвиненко Д.П. дружеские отношения с дата;

- планированием и подготовкой преступлений, а также четким распределением организатором ролей между участниками преступной группы при подготовке к совершению преступлений и непосредственном его совершении;

- постоянством форм и методов преступной деятельности, используемых организатором и членами преступной группы при совершении преступлений, заключавшихся в приискании клиентов - организаций, заинтересованных в обналичивании вне кредитных организаций, имеющихся у них безналичных денежных средств; обналичивании перечисленных денежных средств и передаче их клиентам в наличной форме за вознаграждение в размере не менее 6 % от суммы перечисленных клиентами для обналичивания денежных средств, тем самым получая финансовую выгоду;

- осознанием участниками преступной группы общности целей совершения преступлений, направленных на извлечение финансовой выгоды для себя от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций). Так, Подплетнев В.Н. как организатор определил участникам организованной преступной группы ежемесячное денежное вознаграждение в виде заработной платы за выполнение ими возложенных на них обязанностей при совершении незаконной банковской деятельности (банковских операций) в размере от <данные изъяты> рублей;

- межрегиональным характером преступной деятельности организованной группы, выразившемся в привлечении в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) юридических лиц – заказчиков наличности, зарегистрированных на территории <адрес>, Кабардино-Балкарской Республики и <адрес>.

Роли и обязанности между участниками организованной преступной группы при подготовке к совершению преступлений и в момент их совершения были распределены Подплетневым В.Н. следующим образом.

Подплетнев В.Н., будучи организатором и руководителем созданной организованной преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью при планировании и совершении преступлений как путем личных встреч с ее участниками, так и посредством дачи им указаний и распоряжений посредством мобильной связи; организовывал целенаправленную и слаженную работу участников организованной преступной группы, подыскание и привлечение лиц для участия в организованной преступной группе, распределял роли между ними; организовывал подыскание неустановленными лицами из числа участников организованной преступной группы, юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций и привлечение их денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе организаций для обналичивания; организовывал учреждение и регистрацию новых юридических лиц, открытие ими расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; организовывал снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц денежных средств и последующую передачу их клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 6% от перечисленной денежной суммы; распределял между всеми участниками организованной группы полученный в результате преступной деятельности доход.

Литвиненко Д.П., согласно отведенной роли в организованной преступной группе, осуществлял контроль за подысканием другими членами организованной преступной группы номинальных директоров и учредителей подконтрольных организаций; организовывал учреждение и государственную регистрацию юридических лиц и открытие ими расчетных счетов для осуществления банковских операций; использовал корпоративные банковские карты подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц для снятия наличных денежных средств через банкоматы, расположенные на территории <адрес> края; организовывал снятие в наличном виде по чековым книжкам перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц денежных средств, а также осуществлял их передачу организатору преступной группы Подплетневу В.Н. для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками преступной группы.

Изюмченко Б.Б., согласно отведенной роли в организованной преступной группе, регистрировал на свое имя новые юридические лица и открывал им расчетные счета для осуществления банковских операций; подыскивал как лично, так и через других членов организованной преступной группы номинальных директоров и учредителей подконтрольных организаций, неосведомленных об их преступных намерениях и контролировал учреждение и регистрацию на их имя новых юридических, а именно на Горшкову Е.В., лицо №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, лицо №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, Козлову Т.П.; контролировал и координировал деятельность неосведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы номинальных директоров и учредителей подконтрольных юридических лиц по снятию наличных денежных средств со счетов зарегистрированных на них организаций; использовал корпоративные банковские карты подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц для снятия наличных денежных средств через банкоматы, расположенных на территории <адрес> края; контролировал снятие в наличном виде по чековым книжкам перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц денежных средств и передачу их организатору преступной группы Подплетневу В.Н. для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками преступной группы.

Неустановленные лица согласно отведенным ролям в организованной преступной группе, подыскивали юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций и привлекали их денежные средства на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы организаций для обналичивания; подготавливали документы необходимые для учреждения и регистрации новых юридических лиц на подставных лиц; передавали обналиченные денежные средства клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 6% от перечисленной денежной суммы.

Подплетнев В.Н., с целью реализации преступного умысла организованной преступной группы, действуя из корыстных побуждений, в дата года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) им понадобятся подконтрольные юридические лица, решил организовать незаконное образование (создание) юридического лица, для чего дал указание Литвиненко Д.П. подыскать и привлечь к совершению преступления физическое лицо, готовое выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации ООО «<данные изъяты>

Литвиненко Д.П., с целью реализации преступного умысла организованной преступной группы, действуя из корыстных побуждений и согласно отведенной роли, согласованно с Подплетневым В.Н.и неустановленными лицами, в дата года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) им понадобятся подконтрольные юридические лица, подыскал ранее знакомую Горшкову Е.В., с которой вступил в предварительный преступный сговор на незаконное создание юридического лица, а именно предложил ей учредить и зарегистрировать на свое имя организацию, став ее номинальным руководителем, пообещав выплачивать Горшковой Е.В. ежемесячное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей. При этом Литвиненко В.П. скрыл от Горшковой Е.В., что в дальнейшем данная организация будет использована членами организованной преступной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций).

В то же время, находясь в неустановленном месте, Горшкова Е.В., не подозревая об истинных намерениях участников организованной преступной группы, желая получить денежное вознаграждение и не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, действуя умышленно, заведомо зная, что она формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, согласилась с предложением Литвиненко Д.П., вступив таким образом с ним в предварительный преступный сговор и передала Литвиненко Д.П., находясь на территории <адрес> края, в <данные изъяты> года, но не позднее дата, точные дата, время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах, свои паспортные данные для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

Неустановленные лица, получив от Литвиненко Д.П. паспортные данные Горшковой Е.В., в <данные изъяты> года, но не позднее дата, точные дата, время и место не установлено, реализуя преступный умысел организованной преступной группы, действуя согласно отведенной роли, согласованно с Подплетневым В.Н. и Литвиненко Д.П. изготовили при неустановленных обстоятельствах документы, необходимые для государственной регистрации ООО «<данные изъяты>»: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью, устав ООО <данные изъяты> где в качестве учредителя и директора указали Горшкову Е.В., которые в тот же период времени, находясь по адресу: <адрес> передали Литвиненко Д.П. для последующей передачи Горшковой Е.В.

Литвиненко Д.П., реализуя преступный умысел организованной преступной группы, действуя согласно отведенной роли, согласованно с Подплетневым В.Н. и неустановленными лицами, находясь по адресу: <адрес>, передал Горшковой Е.В. для подписания изготовленные неустановленными лицами вышеуказанные документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО <данные изъяты> которая собственноручно подписала их как учредитель и орган управления юридического лица. Далее Литвиненко Д.П. прибыл совместно с Горшковой Е.В. в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, где оплатил от имени Горшковой Е.В. государственную пошлину за регистрацию юридического лица, а также проинструктировал Горшкову Е.В. о порядке представления документов и о её поведении при сдаче документов в налоговый орган.

Горшкова Е.В., дата, в течение рабочего дня с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, руководствуясь корыстными мотивами, действуя умышленно, согласованно с Литвиненко В.Н. и согласно отведенной роли, не имея намерений осуществлять деятельность в ООО «<данные изъяты>» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь совместно с Литвиненко В.П., контролирующим и координирующим ее действия, в помещении межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1 представила вышеуказанные документы в налоговый орган.

На основании вышеуказанных документов, представленных Горшковой Е.В., действующей по предварительному преступному сговору с Литвиненко Д.П., действующим в составе организованной преступной группы, в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, дата принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО <данные изъяты>», в соответствии с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>), учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо - Горшкова Е.В.

Подплетнев В.Н., с целью реализации преступного умысла организованной преступной группы, действуя из корыстных побуждений, в дата года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) им понадобятся подконтрольные юридические лица, решил организовать незаконное образование (создание) юридического лица, для чего дал указание Литвиненко Д.П. поручить Изюмченко Б.Б. учредить и зарегистрировать на свое имя юридическое лицо ООО «ГРАНИТ», став его номинальным руководителем.

Литвиненко Д.П., действуя согласно разработанному преступному плану организованной преступной группы и отведенной роли, согласованно с Подплетневым В.Н. и неустановленными лицами, не позднее дата, находясь на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, дал указание члену организованной преступной группы Изюмченко Б.Б. учредить и зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, став его номинальным руководителем, а также сообщил данные неустановленных лиц, которым Изюмченко Б.Б. должен предоставить свои паспортные данные для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

Неустановленные лица, получив от Изюмченко Б.Б. его паспортные данные, в <данные изъяты> года, но не позднее дата, точные дата, время и место не установлено, реализуя преступный умысел организованной преступной группы, действуя согласно отведенной роли, согласованно с Подплетневым В.Н., Литвиненко Д.П. и Изюмченко Б.Б., изготовили при неустановленных обстоятельствах документы, необходимые для государственной регистрации ООО «ГРАНИТ»: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью, устав ООО «ГРАНИТ», где в качестве учредителя и директора указали Изюмченко Б.Б., которые в тот же период времени, находясь по адресу: <адрес> передали Литвиненко Д.П. для последующей передачи Изюмченко Б.Б.

Литвиненко Д.П., реализуя преступный умысел организованной преступной группы, действуя согласно отведенной роли, согласованно с Подплетневым В.Н., Изюмченко Б.Б. и неустановленными лицами, находясь по адресу: <адрес>, передал Изюмченко Б.Б. для подписания изготовленные неустановленными лицами вышеуказанные документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «ГРАНИТ», который собственноручно подписал их как учредитель и орган управления юридического лица. Далее Литвиненко Д.П. прибыл совместно с Изюмченко Б.Б. в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, где оплатил от имени Изюмченко Б.Б. государственную пошлину за регистрацию юридического лица, а также проинструктировал Изюмченко Б.Б. о порядке представления документов и о его поведении при сдаче документов в налоговый орган.

Изюмченко Б.Б., дата, в течении рабочего дня с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя умышленно согласованно с Литвиненко Д.П., Подплетневым В.Н. и неустановленными лицами и согласно отведенной роли, не имея намерений осуществлять деятельность в ООО «ГРАНИТ» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, представил в указанную налоговую инспекцию вышеуказанные документы в отношении ООО «ГРАНИТ» для его государственной регистрации.

На основании вышеуказанных документов, представленных Изюмченко Б.Б., действующему в составе организованной преступной группы с Подплетневым В.Н., Литвиненко Д.П. и неустановленными лицам, в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, дата принято решение №АА о государственной регистрации юридического лица ООО «ГРАНИТ», в соответствии с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «ГРАНИТ» (№), учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо - Изюмченко Б.Б.

Подплетнев В.Н., с целью реализации преступного умысла организованной преступной группы, действуя из корыстных побуждений, в дата года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) им понадобятся подконтрольные юридические лица, решил организовать незаконное образование (создание) юридического лица, для чего дал указание Литвиненко Д.П. поручить Изюмченко Б.Б. учредить и зарегистрировать на свое имя юридическое лицо ООО «<данные изъяты>», став его номинальным руководителем.

Литвиненко Д.П., действуя согласно разработанному преступному плану организованной преступной группы и отведенной роли, согласованно с Подплетневым В.Н., не позднее дата, находясь на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, дал указание члену организованной преступной группы Изюмченко Б.Б. учредить и зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, став его номинальным руководителем, а также сообщил данные неустановленных лиц, которым Изюмченко Б.Б. должен предоставить свои паспортные данные для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

Неустановленные лица, получив от Изюмченко Б.Б. его паспортные данные, в дата года, но не позднее дата, точные дата, время и место не установлено, неустановленные лица, реализуя преступный умысел организованной преступной группы, действуя согласно отведенной роли, согласованно с Подплетневым В.Н., Литвиненко Д.П. и Изюмченко Б.Б., изготовили при неустановленных обстоятельствах документы, необходимые для государственной регистрации ООО «<данные изъяты>»: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью, устав ООО «<данные изъяты>», где в качестве учредителя и директора указали Изюмченко Б.Б., которые в тот же период времени, находясь по адресу: <адрес> передали Литвиненко Д.П. для последующей передачи Изюмченко Б.Б.

Литвиненко Д.П., реализуя преступный умысел организованной преступной группы, действуя согласно отведенной роли, согласованно с Подплетневым В.Н., Изюмченко Б.Б. и неустановленными лицами, находясь по адресу: <адрес>, передал Изюмченко Б.Б. для подписания изготовленные неустановленными лицами вышеуказанные документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты> который собственноручно подписал их как учредитель и орган управления юридического лица. Далее Литвиненко Д.П. прибыл совместно с Изюмченко Б.Б. в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, где оплатил от имени Изюмченко Б.Б. государственную пошлину за регистрацию юридического лица, а также проинструктировал Изюмченко Б.Б. о порядке представления документов и о его поведении при сдаче документов в налоговый орган.

Изюмченко Б.Б., дата, в течении рабочего дня с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя умышленно согласованно с Литвиненко Д.П., Подплетневым В.Н. и неустановленными лицами и согласно отведенной роли, не имея намерений осуществлять деятельность в ООО «<данные изъяты>» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, представил в указанную налоговую инспекцию вышеуказанные документы в отношении ООО «<данные изъяты>» для его государственной регистрации.

На основании вышеуказанных документов, представленных Изюмченко Б.Б., действующему в составе организованной преступной группы с Подплетневым В.Н., Литвиненко Д.П. и неустановленными лицами, в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, дата принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «ТОПАЗ», в соответствии с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо - Изюмченко Б.Б.

Подплетнев В.Н., с целью реализации преступного умысла организованной преступной группы, действуя из корыстных побуждений, в октябре 2015 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) им понадобятся подконтрольные юридические лица, решил организовать незаконное образование (создание) юридического лица, для чего дал указание Литвиненко Д.П. подыскать и привлечь к совершению преступления физическое лицо, готовое выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации ООО «<данные изъяты>

Литвиненко Д.П., с целью реализации преступного умысла организованной группы, действуя из корыстных побуждений и согласно отведенной роли, согласованно с Подплетневым В.Н. и неустановленными лицами, в октябре 2015 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) им понадобятся подконтрольные юридические лица, подыскал ранее знакомую Горшкову Е.В., с которой вступил в предварительный преступный сговор на незаконное создание юридического лица, а именно предложил ей учредить и зарегистрировать на свое имя организацию, став ее номинальным руководителем, пообещав выплачивать Горшковой Е.В. ежемесячное вознаграждение в размере 5 000 рублей. При этом Литвиненко В.П. скрыл от Горшковой Е.В., что в дальнейшем данная организация будет использована членами организованной преступной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций).

В то же время, находясь в неустановленном месте, Горшкова Е.В., не подозревая об истинных намерениях участников организованной преступной группы, желая получить денежное вознаграждение и не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, действуя умышленно, заведомо зная, что она формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, согласилась с предложением Литвиненко В.П., вступив таким образом с ним в предварительный преступный сговор и передала Литвиненко Д.П., находясь на территории <адрес> края, в октябре 2015 года, но не позднее дата, точные дата, время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах свои паспортные данные для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

Неустановленные лица получив от Литвиненко Д.П. паспортные данные Горшковой Е.В., в дата года, но не позднее дата, точные дата, время и место не установлено, реализуя преступный умысел организованной преступной группы, действуя согласно отведенной роли, согласованно с Подплетневым В.Н. и Литвиненко Д.П. изготовили при неустановленных обстоятельствах документы, необходимые для государственной регистрации ООО «<данные изъяты>»: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью, устав ООО «<данные изъяты>», где в качестве учредителя и директора указали Горшкову Е.В., которые в тот же период времени, находясь по адресу: <адрес> передали Литвиненко Д.П. для последующей передачи Горшковой Е.В.

Литвиненко Д.П., реализуя преступный умысел организованной преступной группы, действуя согласно отведенной роли, согласованно с Подплетневым В.Н. и неустановленными лицами, находясь по адресу: <адрес>, передал Горшковой Е.В. для подписания изготовленные неустановленными лицами вышеуказанные документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>, которая собственноручно подписала их как учредитель и орган управления юридического лица. Далее Литвиненко Д.П. прибыл совместно с Горшковой Е.В. в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, где оплатил от имени Горшковой Е.В. государственную пошлину за регистрацию юридического лица, а также проинструктировал Горшкову Е.В. о порядке представления документов и о её поведении при сдаче документов в налоговый орган.

Горшкова Е.В., дата, в течение рабочего дня с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, руководствуясь корыстными мотивами, действуя умышленно, согласованно с Литвиненко В.Н. и согласно отведенной роли, не имея намерений осуществлять деятельность в ООО «<данные изъяты>» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь совместно с Литвиненко В.П., контролирующим и координирующим ее действия, в помещении межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1 представила вышеуказанные документы в налоговый орган.

На основании вышеуказанных документов, представленных Горшковой Е.В., действующей по предварительному преступному сговору с Литвиненко Д.П., действующим в составе организованной преступной группы, в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, дата принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>» (ИНН № учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо - Горшкова Е.В.

Подплетнев В.Н., с целью реализации преступного умысла организованной преступной группы, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной роли, согласованно Изюмченко Б.Б. и неустановленными лицами, в дата года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) им понадобятся подконтрольные юридические лица, решил организовать незаконное образование (создание) юридического лица, для чего дал указание Изюмченко Б.Б. учредить и зарегистрировать на свое имя юридическое лицо ООО «<данные изъяты>», став его номинальным руководителем. При этом Подплетнев В.Н. сообщил Изюмченко Б.Б. данные неустановленных лиц, которым последний должен предоставить свои паспортные данные для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

Неустановленные лица получив от Изюмченко Б.Б. его паспортные данные, в дата года, но не позднее дата, точные дата, время и место не установлено, неустановленные лица, реализуя преступный умысел организованной преступной группы, действуя согласно отведенной роли, согласованно с Подплетневым В.Н. и Изюмченко Б.Б., изготовили при неустановленных обстоятельствах документы, необходимые для государственной регистрации ООО «<данные изъяты>»: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью, устав ООО «<данные изъяты>», где в качестве учредителя и директора указали Изюмченко Б.Б., которые в тот же период времени, находясь по адресу: <адрес> передали Подплетневу В.Н. для последующей передачи Изюмченко Б.Б.

Подплетнев В.Н., реализуя преступный умысел организованной преступной группы, действуя согласно отведенной роли, согласованно с Изюмченко Б.Б. и неустановленными лицами, находясь по адресу: <адрес>, передал Изюмченко Б.Б. для подписания изготовленные неустановленными лицами вышеуказанные документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», который собственноручно подписал их как учредитель и орган управления юридического лица. Далее Подплетнев В.Н. прибыл совместно с Изюмченко Б.Б. в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, где оплатил от имени Изюмченко Б.Б. государственную пошлину за регистрацию юридического лица, а также проинструктировал Изюмченко Б.Б. о порядке представления документов и о его поведении при сдаче документов в налоговый орган.

Изюмченко Б.Б., дата, в течении рабочего дня с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя умышленно согласованно с Подплетневым В.Н. и неустановленными лицами и согласно отведенной роли, не имея намерений осуществлять деятельность в ООО <данные изъяты>» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, представил в указанную налоговую инспекцию вышеуказанные документы в отношении ООО «<данные изъяты>» для его государственной регистрации.

На основании вышеуказанных документов, представленных Изюмченко Б.Б., действующему в составе организованной преступной группы с Подплетневым В.Н. и неустановленными лицами, в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, дата принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты> в соответствии с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо - Изюмченко Б.Б.

Подплетнев В.Н., с целью реализации преступного умысла организованной преступной группы, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной роли, согласованно с Литвиненко Д.П. и неустановленными лицами, в дата года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) им понадобятся подконтрольные юридические лица, решил организовать незаконное образование (создание) юридического лица, для чего дал указание Литвиненко Д.П. учредить и зарегистрировать на свое имя юридическое лицо ООО «<данные изъяты>», став его номинальным руководителем. При этом Подплетнев В.Н. сообщил Литвиненко Д.П. данные неустановленных лиц, которым последний должен предоставить свои паспортные данные для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

Неустановленные лица получив от Литвиненко Д.П. его паспортные данные, в дата года, но не позднее дата, точные дата, время и место не установлено, неустановленные лица, реализуя преступный умысел организованной преступной группы, действуя согласно отведенной роли, согласованно с Подплетневым В.Н. и Литвиненко Д.П., изготовили при неустановленных обстоятельствах документы, необходимые для государственной регистрации ООО «<данные изъяты>: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью, устав ООО «<данные изъяты>», где в качестве учредителя и директора указали Литвиненко Д.П., которые в тот же период времени, находясь по адресу: <адрес> передали Подплетневу В.Н. для последующей передачи Литвиненко Д.П.

Подплетнев В.Н., реализуя преступный умысел организованной преступной группы, действуя согласно отведенной роли, согласованно с неустановленными лицами, находясь по адресу: <адрес>, передал Литвиненко Д.П. для подписания изготовленные неустановленными лицами вышеуказанные документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», который собственноручно подписал их как учредитель и орган управления юридического лица. Далее Подплетнев В.Н. прибыл совместно с Литвиненко Д.П. в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, где оплатил от имени Литвиненко Д.П. государственную пошлину за регистрацию юридического лица, а также проинструктировал Литвиненко Д.П. о порядке представления документов и о его поведении при сдаче документов в налоговый орган.

Литвиненко Д.П., дата, в течении рабочего дня с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя умышленно согласованно с Подплетневым В.Н. и неустановленными лицами и согласно отведенной роли, не имея намерений осуществлять деятельность в ООО «<данные изъяты>» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, представил в указанную налоговую инспекцию вышеуказанные документы в отношении ООО «<данные изъяты>» для его государственной регистрации.

На основании вышеуказанных документов, представленных Литвиненко Д.П., действующему в составе организованной преступной группы с Подплетневым В.Н. и неустановленными лицами, в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, дата принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), единственным учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо – Литвиненко Д.П.

Подплетнев В.Н., с целью реализации преступного умысла организованной преступной группы, действуя из корыстных побуждений, в марте 2016 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) им понадобятся подконтрольные юридические лица, решил организовать незаконное образование (создание) юридического лица, для чего дал указание Изюмченко Б.Б. и Литвиненко Д.П. подыскать и привлечь к совершению преступления физическое лицо, готовое выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации ООО «К.».

Изюмченко Б.Б. совместно с Литвиненко Д.П., с целью реализации преступного умысла организованной преступной группы, действуя из корыстных побуждений и согласно отведенным ролям, согласованно с Подплетневым В.Н. и неустановленными лицами, в марте 2016 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) им понадобятся подконтрольные юридические лица, подыскали ранее знакомую – лицо №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, с которой вступил в предварительный преступный сговор на незаконное создание юридического лица, а именно предложили ей учредить и зарегистрировать на свое имя организацию, став ее номинальным руководителем, пообещав выплачивать лицу №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ежемесячное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей. При этом Изюмченко Б.Б. и Литвиненко Д.П. скрыли от лица №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, что в дальнейшем данная организация будет использована членами организованной преступной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций).

В то же время, находясь в неустановленном месте, лицо №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, не подозревая об истинных намерениях участников организованной преступной группы, желая получить денежное вознаграждение и не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, действуя умышленно, заведомо зная, что она формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, согласилась с предложением Изюмченко Б.Б. и Литвиненко Д.П., вступив таким образом с ними в предварительный преступный сговор и передала Изюмченко Б.Б. и Литвиненко Д.П. находясь на территории <адрес> края в дата года, но не позднее дата, точные дата, время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах свои паспортные данные для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

Неустановленные лица, получив от Литвиненко Д.П. и Изюмченко Б.Б. паспортные данные лица №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в дата года, но не позднее дата, точные дата, время и место не установлено, неустановленные лица, реализуя преступный умысел организованной преступной группы, действуя согласно отведенной роли, согласованно с Подплетневым В.Н., Литвиненко Д.П. и Изюмченко Б.Б. изготовили при неустановленных обстоятельствах документы, необходимые для государственной регистрации ООО «К.»: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью, устав ООО «К.», где в качестве учредителя и директора указали лицо №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, которые в тот же период времени, находясь по адресу: <адрес> передали Изюмченко Б.Б. и Литвиненко Д.П. для последующей передачи лицу №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство.

Изюмченко Б.Б. совместно с Литвиненко Д.П., реализуя преступный умысел организованной преступной группы, действуя согласно отведенной роли, согласованно с Подплетневым В.Н. и неустановленными лицами, находясь по адресу: <адрес>, передали лицу №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, для подписания изготовленные неустановленными лицами вышеуказанные документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «К.», которая собственноручно подписала их как учредитель и орган управления юридического лица. Далее Изюмченко Б.Б. и Литвиненко Д.П. прибыли совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, где оплатили от имени лица №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, государственную пошлину за регистрацию юридического лица, а также проинструктировали лицо №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, о порядке представления документов и о её поведении при сдаче документов в налоговый орган.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, дата, в течение рабочего дня с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, руководствуясь корыстными мотивами, действуя умышленно, согласованно с Изюмченко Б.Б. и Литвиненко Д.П. и согласно отведенной роли, не имея намерений осуществлять деятельность в ООО «К.» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь совместно с Изюмченко Б.Б. и Литвиненко Д.П., контролирующими и координирующими ее действия, в помещении межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1 представила вышеуказанные документы в налоговый орган.

На основании вышеуказанных документов, представленных лицом №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, действующей по предварительному преступному сговору с Изюмченко Б.Б. и Литвиненко Д.П., действующими в составе организованной преступной группы, в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, дата принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «К.», в соответствии с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «К.» (ИНН №), учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо – лицо №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство.

Подплетнев В.Н., с целью реализации преступного умысла организованной преступной группы, действуя из корыстных побуждений, в мае 2016 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) им понадобятся подконтрольные юридические лица, решил организовать незаконное образование (создание) юридического лица, для чего дал указание Литвиненко Д.П. и Изюмченко Б.Б. подыскать и привлечь к совершению преступления физическое лицо, готовое выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации ООО «С.».

Продолжая реализацию преступного плана организованной группы Изюмченко Б.Б. совместно с Литвиненко Д.П., действуя из корыстных побуждений и согласно отведенным ролям, согласованно с Подплетневым В.Н. и неустановленными лицами, в дата года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) им понадобятся подконтрольные юридические лица, подыскали ранее незнакомого - лицо №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, с которым вступили в предварительный преступный сговор на незаконное создание юридического лица, а именно предложили ему учредить и зарегистрировать на свое имя организацию, став ее номинальным руководителем, пообещав выплачивать лицу №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ежемесячное вознаграждение в размере 10 000 рублей. При этом Изюмченко Б.Б. и Литвиненко Д.П. скрыли от лица №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, что в дальнейшем данная организация будет использована членами организованной преступной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций).

В то же время, находясь в неустановленном месте, лицо №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, не подозревая об истинных намерениях участников организованной преступной группы, желая получить денежное вознаграждение и не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, действуя умышленно, заведомо зная, что он формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, согласился с предложением Изюмченко Б.Б. и Литвиненко Д.П., вступив таким образом с ними в предварительный преступный сговор и передал им находясь на территории <адрес> края в дата года, но не позднее дата, точные дата, время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах свои паспортные данные для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

Неустановленные лица, получив от Литвиненко Д.П. и Изюмченко Б.Б. паспортные данные лица №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в дата года, но не позднее дата, точные дата, время и место не установлено, неустановленные лица, реализуя преступный умысел организованной преступной группы, действуя согласно отведенной роли, согласованно с Подплетневым В.Н., Литвиненко Д.П. и Изюмченко Б.Б. изготовили при неустановленных обстоятельствах документы, необходимые для государственной регистрации ООО «С.»: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью, устав ООО «С.», где в качестве учредителя и директора указали лицо №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, которые в тот же период времени, находясь по адресу: <адрес> передали Изюмченко Б.Б. для последующей передачи лицу №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство.

Изюмченко Б.Б., реализуя преступный умысел организованной преступной группы, действуя согласно отведенной роли, согласованно с Подплетневым В.Н., Литвиненко Д.П. и неустановленными лицами, находясь по адресу: <адрес>, передал лицу №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, для подписания изготовленные неустановленными лицами вышеуказанные документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «С.», который собственноручно подписал их как учредитель и орган управления юридического лица. Далее Изюмченко Б.Б. прибыл совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, где оплатил от имени лица №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, государственную пошлину за регистрацию юридического лица, а также проинструктировал лицо №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, о порядке представления документов и о его поведении при сдаче документов в налоговый орган.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, дата, в течение рабочего дня с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, руководствуясь корыстными мотивами, действуя умышленно, согласованно с Изюмченко Б.Б. и согласно отведенной роли, не имея намерений осуществлять деятельность в ООО «С.» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь совместно с Изюмченко Б.Б., контролирующим и координирующим его действия, в помещении межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1 представил вышеуказанные документы в налоговый орган.

На основании вышеуказанных документов, представленных лицом №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, действующей по предварительному преступному сговору с Изюмченко Б.Б. и Литвиненко Д.П., действующим в составе организованной преступной группы, в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, дата принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «С.», в соответствии с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «С.» (ИНН №), учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо – лицо №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство.

Подплетнев В.Н., с целью реализации преступного умысла организованной преступной группы, действуя из корыстных побуждений, в дата года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) им понадобятся подконтрольные юридические лица, решил организовать незаконное образование (создание) юридического лица, для чего дал указание Изюмченко Б.Б. подыскать и привлечь к совершению преступления физическое лицо, готовое выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации ООО «К.».

Изюмченко Б.Б., с целью реализации преступного умысла организованной преступной группы, действуя из корыстных побуждений и согласно отведенной роли, согласованно с Подплетневым В.Н. и неустановленными лицами, в дата года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) им понадобятся подконтрольные юридические лица, подыскал ранее знакомую Козлову Т.П., с которой вступил в предварительный преступный сговор на незаконное создание юридического лица, а именно предложил ей учредить и зарегистрировать на свое имя организацию, став ее номинальным руководителем, пообещав выплачивать Козловой Т.П. ежемесячное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей. При этом Изюмченко Б.Б. скрыл от Козловой Т.П., что в дальнейшем данная организация будет использована членами организованной преступной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций).

В то же время, находясь в неустановленном месте, Козлова Т.П., не подозревая об истинных намерениях участников организованной преступной группы, желая получить денежное вознаграждение и не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, действуя умышленно, заведомо зная, что она формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, согласилась с предложением Изюмченко Б.Б., вступив таким образом с ним в предварительный преступный сговор и передала Изюмченко Б.Б. находясь в <адрес> края в дата года, но не позднее дата, точные дата, время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах свои паспортные данные для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

Неустановленные лица получив от Изюмченко Б.Б. паспортные данные Козловой Т.П., в дата года, но не позднее дата, точные дата, время и место не установлено, неустановленные лица, реализуя преступный умысел организованной преступной группы, действуя согласно отведенной роли, согласованно с Подплетневым В.Н. и Изюмченко Б.Б. изготовили при неустановленных обстоятельствах документы, необходимые для государственной регистрации ООО «К.»: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью, устав ООО «К.», где в качестве учредителя и директора указали Козлову Т.П., которые в тот же период времени, находясь по адресу: <адрес> передали Изюмченко Б.Б. для последующей передачи Козловой Т.П.

Изюмченко Б.Б., реализуя преступный умысел организованной преступной группы, действуя согласно отведенной роли, согласованно с Подплетневым В.Н., Литвиненко Д.П. и неустановленными лицами, находясь по адресу: <адрес>, передал Козловой Т.П. для подписания изготовленные неустановленными лицами вышеуказанные документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «К.», которая собственноручно подписала их как учредитель и орган управления юридического лица. Далее Изюмченко Б.Б. прибыл совместно с Козловой Т.П. в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, где оплатил от имени Козловой Т.П. государственную пошлину за регистрацию юридического лица, а также проинструктировал Козлову Т.П. о порядке представления документов и о её поведении при сдаче документов в налоговый орган.

Козлова Т.П., дата, в течение рабочего дня с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, руководствуясь корыстными мотивами, действуя умышленно, согласованно с Изюмченко Б.Б. и согласно отведенной роли, не имея намерений осуществлять деятельность в ООО «К.» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь совместно с Изюмченко Б.Б., контролирующим и координирующим ее действия, в помещении межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1 представила вышеуказанные документы в налоговый орган.

На основании вышеуказанных документов, представленных Козловой Т.П., действующей по предварительному преступному сговору с Изюмченко Б.Б., действующим в составе организованной преступной группы, в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, дата принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «К.», в соответствии с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «К.» (ИНН №), учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо – Козлова Т.П.

Подплетнев В.Н., с целью реализации преступного умысла организованной преступной группы, действуя из корыстных побуждений, в сентябре 2016 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) им понадобятся подконтрольные юридические лица, решил организовать незаконное образование (создание) юридического лица, для чего дал указание Литвиненко Д.П. поручить Изюмченко Б.Б. учредить и зарегистрировать на свое имя юридическое лицо ООО «ПИЛИГРИМ», став его номинальным руководителем.

Литвиненко Д.П., действуя согласно разработанному преступному плану организованной преступной группы и отведенной роли, согласованно с Подплетневым В.Н., не позднее дата, находясь на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, дал указание члену организованной преступной группы Изюмченко Б.Б. учредить и зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, став его номинальным руководителем, а также сообщил данные неустановленных лиц, которым Изюмченко Б.Б. должен предоставить свои паспортные данные для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

Неустановленные лица получив от Изюмченко Б.Б. его паспортные данные, в дата года, но не позднее дата, точные дата, время и место не установлено, неустановленные лица, реализуя преступный умысел организованной преступной группы, действуя согласно отведенной роли, согласованно с Подплетневым В.Н., Литвиненко Д.П. и Изюмченко Б.Б., изготовили при неустановленных обстоятельствах документы, необходимые для государственной регистрации ООО «ПИЛИГРИМ»: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью, устав ООО «ПИЛИГРИМ», где в качестве учредителя и директора указали Изюмченко Б.Б., которые в тот же период времени, находясь по адресу: <адрес> передали Литвиненко Д.П. для последующей передачи Изюмченко Б.Б.

Литвиненко Д.П., реализуя преступный умысел организованной преступной группы, действуя согласно отведенной роли, согласованно с Подплетневым В.Н. и неустановленными лицами, находясь по адресу: <адрес>, передал Изюмченко Б.Б. для подписания изготовленные неустановленными лицами вышеуказанные документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «ПИЛИГРИМ», который собственноручно подписал их как учредитель и орган управления юридического лица. Далее Литвиненко Д.П. прибыл совместно с Изюмченко Б.Б. в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, где оплатил от имени Изюмченко Б.Б. государственную пошлину за регистрацию юридического лица, а также проинструктировал Изюмченко Б.Б. о порядке представления документов и о его поведении при сдаче документов в налоговый орган.

Изюмченко Б.Б., дата, в течении рабочего дня с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя умышленно согласованно с Литвиненко Д.П., Подплетневым В.Н. и неустановленными лицами и согласно отведенной роли, не имея намерений осуществлять деятельность в ООО «ПИЛИГРИМ» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, представил в указанную налоговую инспекцию вышеуказанные документы в отношении ООО «ПИЛИГРИМ» для его государственной регистрации.

На основании вышеуказанных документов, представленных Изюмченко Б.Б., действующему в составе организованной преступной группы с Подплетневым В.Н. и Литвиненко Д.П., в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, дата принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «ПИЛИГРИМ», в соответствии с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «ПИЛИГРИМ» (ИНН №), учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо - Изюмченко Б.Б.

Подплетнев В.Н., с целью реализации преступного умысла организованной преступной группы, действуя из корыстных побуждений, в октябре 2016 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) им понадобятся подконтрольные юридические лица, решил организовать незаконное образование (создание) юридического лица, для чего дал указание Изюмченко Б.Б. и Литвиненко Д.П. подыскать и привлечь к совершению преступления физическое лицо, готовое выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации ООО «П.».

Изюмченко Б.Б. совместно с Литвиненко Д.П., с целью реализации преступного умысла организованной преступной группы, действуя из корыстных побуждений и согласно отведенным ролям, согласованно с Подплетневым В.Н. и неустановленными лицами, в дата года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) им понадобятся подконтрольные юридические лица, подыскали ранее знакомую лицо №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, с которой вступили в предварительный преступный сговор на незаконное создание юридического лица, а именно предложили ей учредить и зарегистрировать на свое имя организацию, став ее номинальным руководителем, пообещав выплачивать лицу №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ежемесячное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей. При этом Изюмченко Б.Б. и Литвиненко Д.П. скрыли от лица №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, что в дальнейшем данная организация будет использована членами организованной преступной группы для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций).

В то же время, находясь в неустановленном месте, лицо №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, не подозревая об истинных намерениях участников организованной преступной группы, желая получить денежное вознаграждение и не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, действуя умышленно, заведомо зная, что она формально будет являться единственным учредителем и органом управления юридического лица, согласилась с предложением Изюмченко Б.Б. и Литвиненко Д.П., вступив таким образом с ними в предварительный преступный сговор и передала Изюмченко Б.Б. в дата года, но не позднее дата, точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах свои паспортные данные для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

Неустановленные лица получив от Изюмченко Б.Б. паспортные данные лица №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в дата года, но не позднее дата, точные дата, время и место не установлено, неустановленные лица, реализуя преступный умысел организованной преступной группы, действуя согласно отведенной роли, согласованно с Подплетневым В.Н., Литвиненко Д.П. и Изюмченко Б.Б. изготовили при неустановленных обстоятельствах документы, необходимые для государственной регистрации ООО «П.»: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью, устав ООО «П.», где в качестве учредителя и директора указали лицо №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, которые в тот же период времени, находясь по адресу: <адрес> передали Изюмченко Б.Б. для последующей передачи лицу №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство.

Изюмченко Б.Б., реализуя преступный умысел организованной преступной группы, действуя согласно отведенной роли, согласованно с Подплетневым В.Н., Литвиненко Д.П. и неустановленными лицами, находясь по адресу: <адрес>, передал лицу №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, для подписания изготовленные неустановленными лицами вышеуказанные документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «П.», которая собственноручно подписала их как учредитель и орган управления юридического лица. Далее Литвиненко Д.П. прибыл совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, литер А1, где оплатил от имени лица №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, государственную пошлину за регистрацию юридического лица, а также проинструктировал лицо №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, о порядке представления документов и о её поведении при сдаче документов в налоговый орган.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, дата, в течение рабочего дня с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, руководствуясь корыстными мотивами, действуя умышленно, согласованно с Изюмченко Б.Б. и согласно отведенной роли, не имея намерений осуществлять деятельность в ООО «П.» и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, находясь совместно с Литвиненко Д.П., контролирующим и координирующим ее действия, в помещении межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1 представила вышеуказанные документы в налоговый орган.

На основании вышеуказанных документов, представленных лицом №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, действующей по предварительному преступному сговору с Изюмченко Б.Б., действующим в составе организованной преступной группы, в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, дата принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «П.», в соответствии с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «П.» (ИНН №), учредителем и органом управления юридического лица (директором) которого выступало подставное лицо – лицо №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство.

Подплетнев В.Н., Литвиненко Д.П., Изюмченко Б.Б. и неустановленные лица, в составе организованной преступной группы, совершил преступление, связанное с незаконной банковской деятельностью (банковскими операциями) при следующих обстоятельствах.

Реализуя преступный умысел организованной преступной группы, Литвиненко Д.П., действуя из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, согласованно с Подплетневым В.Н. и неустановленными лицами, не позднее дата, находясь на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, под предлогом номинального нахождения в должности директора общества и ежемесячной выплаты ей заработной платы, привлек ранее знакомую Горшкову Е.В., которая не подозревая об истинных намерениях участников организованной преступной группы, действуя по просьбе Литвиненко Д.П., используя подготовленные неустановленными лицами и предоставленные ей Литвиненко Д.П. уставные документы и печати организаций, учредила и зарегистрировала на свое имя организации, став их номинальным руководителем:

- дата ООО <данные изъяты>» ИНН № в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>/А1 и открыла для данной организации дата расчетные счета №, 40№ и № в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, а также оформила и получила корпоративную карту №, которая впоследствии использовалась организованной преступной группой в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций);

- дата ООО «<данные изъяты>» ИНН № в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>/А1 и открыла для данной организации дата расчетный счет № в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> корп. А, а также получила чековую книжку, которая впоследствии использовалась организованной преступной группой в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Продолжая реализацию преступного плана организованной группы, Изюмченко Б.Б., действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной роли, согласованно с Подплетневым В.Н., Литвиненко Д.П. и неустановленными лицами, не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, под предлогом номинального нахождения в должности директора общества и ежемесячной выплаты ему заработной платы привлек ранее незнакомого лицо №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, который не подозревая об истинных намерениях участников организованной преступной группы, действуя по просьбе Изюмченко Б.Б., используя подготовленные неустановленными лицами и предоставленные ему Изюмченко Б.Б. уставные документы и печать организации, учредил и зарегистрировал на свое имя организацию став ее номинальным руководителем, а именно дата ООО «С.»ИНН № в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>/А1 и открыл для данной организации дата расчетный счет № в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> корп. А, а также получил чековую книжку, которая впоследствии использовалась организованной преступной группой в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Продолжая реализацию преступного плана организованной группы, Изюмченко Б.Б., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному совместно с Подплетневым В.Н., Литвиненко Д.П. и неустановленными лицами преступному плану и отведенной роли, используя подготовленные неустановленным лицом уставные документы и печати организаций, учредил и зарегистрировал на свое имя организации став их номинальным руководителем:

- дата ООО «ГРАНИТ» ИНН № в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>/А1 и открыл для данной организации дата расчетные счета № и № в дополнительном офисе № ПАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, а также получил чековую книжку;

- дата ООО «<данные изъяты>» ИНН № в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>/А1 и открыл для данной организации дата расчетный счет № в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> корп. А, а также оформил и получил корпоративную карту №;

- дата ООО «ПИЛИГРИМ» ИНН № в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>/А1 и открыл для данной организации дата расчетный счет № в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> корп. А, а также получил чековую книжку.

После регистрации юридического лица, находясь в неустановленном месте, точная дата и время не установлены, Изюмченко Б.Б., передал Подплетневу В.Н. регистрационные и учредительные документы ООО «ГРАНИТ», ООО «<данные изъяты>», ООО «ПИЛИГРИМ», банковскую карту и чековые книжки, которые впоследствии использовались организованной преступной группой в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, реализуя преступный умысел организованной группы, Изюмченко Б.Б., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласовано с Подплетневым В.Н., Литвиненко Д.П. и неустановленными лицами в дата, находясь на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, под предлогом номинального нахождения в должности директора общества и ежемесячной выплаты ей заработной платы, привлек ранее знакомую Козлову Т.П., которая не подозревая об истинных намерениях участников организованной преступной группы, действуя по просьбе Изюмченко Б.Б., используя подготовленные неустановленным лицом и предоставленные ей Изюмченко Б.Б. уставные документы и печати организации, учредила и зарегистрировала на свое имя организацию став ее номинальным руководителем, а именно дата, ООО «К.» ИНН № в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>/А1 и открыла для данной организации дата расчетный счет № в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> корп. А, а также оформила и получила корпоративную карту №, которая впоследствии использовалась организованной преступной группой в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, реализуя преступный умысел организованной группы Изюмченко Б.Б., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласовано с Подплетневым В.Н., Литвиненко Д.П. и неустановленными лицами в дата, но не позднее дата, находясь на территории <адрес> края, точные дата, время и место не установлены, под предлогом номинального нахождения в должности директора общества и ежемесячной выплаты ей заработной платы, привлек ранее знакомую лицо №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, которая не подозревая об истинных намерениях участников организованной преступной группы, действуя по просьбе Изюмченко Б.Б., используя подготовленные неустановленным лицом и предоставленные ей Изюмченко Б.Б. уставные документы и печати организаций, учредила и зарегистрировала на свое имя организации став их номинальным руководителем:

- дата ООО «К.» ИНН № в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>/А1 и открыла для данной организации дата расчетный счет № в Ставропольском отделении № ПАО «<адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, а также оформила и получила корпоративную карту №, которая впоследствии использовалась организованной преступной группой в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций);

- дата ООО «П.» ИНН № в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>/А1 и открыла для данной организации дата расчетный счет № в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> корп. А, а также получила чековую книжку, которая в впоследствии использовалась организованной преступной группой в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Неосведомленные о преступных намерениях Подплетнева В.Н., Литвиненко Д.П., Изюмченко Б.Б. и неустановленных лиц, действуя по их просьбе, Горшкова Е.В., лицо №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, лицо №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, Козлова Т.П. после регистрации ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «К.», ООО «К.», ООО «П.» и открытия расчетных счетов, в период с дата по дата, при неустановленных обстоятельствах, передали Изюмченко Б.Б. и Литвиненко Б.Б. регистрационные и учредительные документы, банковские карты и чековые книги, которые они, в свою очередь, в тот же период времени, при неустановленных обстоятельствах, передали Подплетневу В.Н. для использования в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Реализуя преступный умысел организованной группы, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности (банковских операций), Подплетнев В.Н., Литвиненко Д.П., Изюмченко Б.Б. и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенным им преступным ролям, в период с дата по дата обеспечили поступление на расчетные счета ООО <данные изъяты>» №, № и №, открытые в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «<данные изъяты>» №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> корп. А; ООО «<данные изъяты>»№, открытый в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> корп. А; ООО «К.» №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «П.» № открытый в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> корп. А; ООО «С.» № открытый в дополнительном офисе № ПАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> корп. А; ООО «ГРАНИТ» № и 40№, открытые в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «К.» №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> корп. А; ООО «ПИЛИГРИМ» № открытый в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: <адрес>, денежных средств юридических лиц – клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных учреждений в общей сумме <данные изъяты> рублей под видом оплаты за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги, чего в действительности не было, то есть по мнимым основаниям.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной группы, направленного на получение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), Подплетнев В.Н., Литвиненко Д.П., Изюмченко Б.Б. и неустановленные лица действуя в соответствии с отведенными ролями, заведомо зная, что ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>, ООО «К.», ООО «П.», ООО «С.», ООО «ГРАНИТ», ООО «К.», ООО «ПИЛИГРИМ» не являются кредитными организациями, зарегистрированными в соответствии со специальным порядком регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом № от дата «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от дата № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от дата №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», и не имеют специального разрешения (лицензии) осуществлять банковские операции, в период с дата по дата организовали снятие с вышеуказанных счетов подконтрольных юридических лиц наличных денежных средств, поступивших от юридических лиц – клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных учреждений.

Так, Подплетнев В.Н., Литвиненко Д.П., Изюмченко Б.Б. и неустановленные лица, действуя умышленно и согласовано, из корыстных побуждений, согласно отведенным им преступным ролям, разновременно в период с дата по дата, находясь в дополнительном офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> корп. А, в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), используя полученные ими при вышеуказанных обстоятельствах корпоративные банковские карты № ООО «<данные изъяты>», № ООО «<данные изъяты>», № ООО «К.», а также чековые книжки ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «К.», ООО «П.», ООО «С.», ООО «ГРАНИТ», ООО «К.», ООО «ПИЛИГРИМ» снимали наличные денежные средства, поступившие на расчетные счета вышеуказанных организаций от клиентов юридических лиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных учреждений.

Горшкова Е.В., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, действуя по указанию Литвиненко Д.П. в период с дата по дата, точное время не установлено, находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> корп. А., под предлогом приобретения товара за наличный расчет снимала по чекам с расчетных счетов № и № ООО <данные изъяты>» денежные средства, которые в тот же период времени, находясь возле здания дополнительного офиса, передавала Литвиненко Д.П., который в свою очередь предавал их Подплетневу В.Н. для возвращения указанных денежных средств в наличной форме неустановленным представителям юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций и распределения преступного дохода между участниками преступной группы.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, действуя по указанию Изюмченко Б.Б. в период с дата по дата, точное время не установлено, находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> корп. А., под предлогом приобретения товара за наличный расчет снимала по чекам с расчетных счетов № ООО «К.» и № ООО «П.» денежные средства, которые в тот же период времени, находясь возле здания дополнительного офиса, передавала Изюмченко Б.Б., который в свою очередь передавал их Подплетневу В.Н. для возвращения указанных денежных средств в наличной форме неустановленным представителям юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций и распределения преступного дохода между участниками преступной группы.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, действуя по указанию Изюмченко Б.Б. в период с дата по дата, точное время не установлено, находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> корп. А., под предлогом приобретения товара за наличный расчет снимал по чекам с расчетного счета № ООО «С.» денежные средства, которые в тот же период времени, находясь возле здания дополнительного офиса, передал Изюмченко Б.Б., который в свою очередь передавал их Подплетневу В.Н. для возвращения указанных денежных средств в наличной форме неустановленным представителям юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций и распределения преступного дохода между участниками преступной группы.

Козлова Т.Н., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, действуя по указанию Изюмченко Б.Б. в период с дата по дата, точное время не установлено, находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> корп. А., под предлогом приобретения товара за наличный расчет снимала по чекам с расчетного счета № ООО «К.» денежные средства, которые в тот же период времени, находясь возле здания дополнительного офиса, передавала Изюмченко Б.Б., который в свою очередь передавал их Подплетневу В.Н. для возвращения указанных денежных средств в наличной форме неустановленным представителям юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций и распределения преступного дохода между участниками преступной группы.

В результате указанной преступной деятельности, в период с дата по дата Подплетневым В.Н., Литвиненко Д.П. Изюмченко Б.Б. и неустановленными лицами были получены с банковских счетов ООО <данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «К.», ООО «П.», ООО «С.», ООО «ГРАНИТ», ООО «К.», ООО «ПИЛИГРИМ» денежные средства в наличной форме в общей сумме <данные изъяты> рублей, которые Подплетнев В.Н., Литвиненко Д.П., Изюмченко Б.Б. и неустановленные лица, согласно преступному плану и отведенным им ролям, реализуя преступный умысел организованной группы, направленный на извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), разновременно в период с дата по дата, точное время не установлено, в городе <адрес> и в иных неустановленных местах, вернули в наличной форме неустановленным представителям юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, получив в качестве вознаграждения денежные средства в размере не менее 6% от суммы перечисленных денежных средств, что составило <данные изъяты> рубля.

В результате вышеуказанной незаконной деятельности, связанной с привлечением денежных средств в безналичной форме на расчетные счета ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО «К.», ООО «П.», ООО «С.», ООО «ГРАНИТ», ООО «К.», ООО «ПИЛИГРИМ», их последующим снятием и передачей в наличной форме неустановленным представителям различных юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, участниками организованной группы Подплетневым В.Н., Литвиненко Д.П., Изюмченко Б.Б. и неустановленными лицами в нарушение Федерального Закона Российской Федерации № от дата «О банках и банковской деятельности», Инструкции Банка России от дата №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), были незаконно осуществлены банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц – по их поручениям, без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) и незаконно извлечен доход в сумме <данные изъяты> рубля, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ составляет особо крупный размер.

        В судебном заседании подсудимый Подплетнев В.Н. вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал, от дачи показаний в суде отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

        В судебном заседании подсудимый Литвиненко Д.П. вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал, от дачи показаний в суде отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

        В судебном заседании подсудимый Изюмченко Б.Б. вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал, от дачи показаний в суде отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

        В судебном заседании подсудимая Горшкова Е.В. вину в совершении инкриминируемых ей деяний признала, от дачи показаний в суде отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

        В судебном заседании подсудимая Горшкова Е.В. вину в совершении инкриминируемого ей деяния признала, от дачи показаний в суде отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

        В судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Горшковой Е.В. данные ею в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой о том, что примерно <данные изъяты> года, более точную дату указать не может, так как не помнит Литвиненко Д.П. предложил ей дополнительный заработок, который заключался в том, чтобы стать учредителем организации, подписав ряд регистрационных документов и сдать их в налоговый орган, а также открыть расчётный счёт в банке, по предложению Литвиненко Д.П. выполнять какие-либо управленческие функции в фирме, она не должна была, этим должен был заниматься он лично. Литвиненко Д.П. за оформление на ее имя юридического лица и предоставления данного лица ему, предложил ей ежемесячно получать <данные изъяты> рублей.      Из-за сложного материального положения, она согласилась с предложением Литвиненко Д.П. Они обменялись с Литвиненко Д.П. телефонами для поддержания связи. По просьбе Литвиненко Д.П. она приготовила и передала ему копию своего паспорта, копию СНИЛСа и копию свидетельство ИНН. Документы она передавала Литвиненко Д.П. где-то в <адрес>, где точно не помнит, так как они созванивались по телефону, то Литвиненко Д.П. приезжал в то место где она в то время находилась.    Литвиненко Д.П. взял на себя все заботы и обязательства за подготовку К. документов необходимых для регистрации на ее имя юридического лица, для чего она и передала Литвиненко Д.П. копии своих документов.    Передав в дата года Литвиненко Д.П. копии своих документов, примерно через две недели ей позвонил Литвиненко Д.П. и сказал, что необходимо выехать в <адрес> для сдачи документов по регистрации на её имя юридического лица. Они договорились о том, что Литвиненко Д.П. приедет за ней и она с ним выедим в <адрес>. Так, дата Литвиненко Д.П. забрал ее на автомобиле <данные изъяты>, белого цвета, из дома и они совместно выехали в <адрес>. Приехав в <адрес>, Литвиненко Д.П., подъехал к четырёхэтажному зданию, расположенному по адресу: <адрес>, после чего он попросил ее подождать в машине, сказав, что ему надо забрать документы, которые он подготовил для регистрации на её имя юридического лица.    Примерно через 20 минут с К. документов вернулся Литвиненко Д.П., после чего передал ей принесённый с собой К. документов и пояснил, что это документы для регистрации юридического лица на ее имя и показал ей, где необходимо их подписать. Там же, она подписала все необходимые документы.    Так, ей были подписаны заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «<данные изъяты> устав ООО «<данные изъяты> решение № единственного учредителя ООО <данные изъяты>» от дата. Подписав документы Литвиненко Д.П. сообщил о необходимости их сдачи в налоговый орган для регистрации данного юридического лица, после чего они выехали в необходимый для этого налоговый орган.    Через непродолжительное время, Литвиненко Д.П. привёз ее в ИФНС России № по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, куда она совместно с Литвиненко Д.П. зашла внутрь. В помещении налоговой инспекции Литвиненко Д.П. за собственные средства оплатил необходимую для регистрации юридических лиц государственную пошлину и передал ей квитанцию о её оплате, чтобы она смогла сдать весь К. документов для регистрации на свое имя юридического лица ООО «<данные изъяты>». После этого, отстояв необходимую очередь, как она и договаривалась с Литвиненко Д.П., она сдала полученный от него весь К. документов сотрудникам ИФНС в необходимое для этой услуги окно для регистраций. Ей был назначен день получения документов о регистрации организации ООО <данные изъяты>», после этого они с Литвиненко Д.П. вернулись обратно домой и стали ожидать окончания процедуры регистрации ООО «<данные изъяты>».    Насколько она помнит дата, в указанную дату, она совместно с Литвиненко Д.П. повторно прибыла в ИФНС России № по <адрес>, где ей были получены документы, подтверждающие регистрацию ООО «<данные изъяты>.    Полученные регистрационные документы, она сразу же, находясь там же в налоговой инспекции передала Литвиненко Д.П. Получив документы, подтверждающие регистрацию ООО «<данные изъяты> совместно с Литвиненко Д.П. направились в офис Свидетель №1, который был расположен в четырёхэтажном здании, расположенном по адресу, <адрес>, где Литвиненко Д.П. передал Свидетель №1 документы на ООО «<данные изъяты>. После этого она с Литвиненко Д.П. вернулись в <адрес>. Литвиненко Д.П. сказал ей, что ООО «<данные изъяты> ИНН № необходимо открыть расчётный счет для осуществления деятельности. Прибыв в <адрес>, Литвиненко Д.П. привёз её в Ессентукское отделение ПАО «<данные изъяты>», которое расположено по адресу: <адрес>, точный номер дома указать не может, недалеко от больницы. Находясь в помещении Ессентукского отделения ПАО «<данные изъяты>», она выдала Литвиненко Д.П. доверенность на открытие расчётного счета, после чего Литвиненко Д.П. самостоятельно занимался вопросом открытия расчётного счёта ООО «<данные изъяты>» ИНН № После этого, как ООО «<данные изъяты>» ИНН № было зарегистрировано и Литвиненко Д.П. был открыт расчётный счёт, у Литвиненко Д.П. возникла необходимость по получении наличных денежных средств с расчётного счёта ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>. Так как она могла распоряжаться денежными средствами, поступающими на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>, то Литвиненко Д.П. приезжал к ней с чековой книжкой, она по его указанию подписывала чеки, которые он в дальнейшем заполнял (указывал основания выдачи денежных средств и необходимую сумму). После этого Литвиненко Д.П. в отделении банка, на основании подписанных ею чеков получал наличные денежные средства. Так как в ООО «<данные изъяты> она никакой финансовохозяйственной деятельности не осуществляла, то происхождения денежных средств на расчётном счету ООО <данные изъяты>, ей не известно. Примерно с дата года по дата года Литвиненко Д.П. ежемесячно стал платить ей по <данные изъяты> рублей за то, что она зарегистрировала на себя ООО «<данные изъяты>. Денежные средства Литвиненко Д.П. передавал ей наличными при встречах в различных местах <адрес>. Относительно регистрации ООО «<данные изъяты>» пояснила следующее. Примерно в дата года Литвиненко Д.П. вновь предложил ей за <данные изъяты> рублей ежемесячно зарегистрировать на себя ещё одно юридическое лицо. Как и ранее, она согласилась. Обстоятельства регистрации ООО «<данные изъяты>» следующие. Так как у Литвиненко Д.П. уже были её данные необходимые для подготовки пакета документов для подачи в налоговый орган для регистрации очередного юридического лица, то она стала ожидать от Литвиненко Д.П. сообщения о необходимости выехать в <адрес> для регистрации очередного юридического лица.     Так, дата, она с Литвиненко Д.П. выехав на его автомобиле, по пути забрали Изюмченко Б. Б.ча. С Изюмченко Б.Б. до этого момента она не была знакома. Они втроём подъехали к автозаправочной станции «Газпром», расположенной на ФАД «<данные изъяты> где пересели в автомобиль <данные изъяты> белого цвета г.р.з. <данные изъяты>. Литвиненко Д.П. представил им водителя по имени В., пояснив что В. является его знакомым. Как она позже в ходе ОРМ «Отождествление личности» при отождествлении В., отождествила его как Подплетнева В. Н., дата г.<адрес> в <адрес>, они подъехали к четырёхэтажному зданию, расположенному по адресу: <адрес>, то есть к офису Свидетель №1 После чего Литвиненко Д.П. попросил подождать в машине, сказав, что поднимется к Свидетель №1, чтобы забрать документы, которые тот подготовил. Примерно через 20 минут вернулся Литвиненко Д.П. и передал ей пакет документов с целью их подписания. В результате ею были подписаны заявление о государственной регистрации юридического лица - ООО «<данные изъяты>», устав ООО «<данные изъяты> решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от дата. Далее они направились сдавать документы в налоговую инспекцию. Однако, сдавая документы в ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, была обнаружена ошибка в документах. Они вернулись обратно в офис Свидетель №1 по адресу: <адрес>, поднялись на 3 этаж здания с надписью на двери офиса «бухгалтерия», где женщина по имени М. (возраст примерно 55-60 лет) переделала ошибочный документ и передала их ей и Литвиненко Д.П. После этого, ею были сданы документы на регистрацию ООО «<данные изъяты> в ИФНС России № по <адрес>. Кроме этого, документы для регистрации организации на своё имя в ИФНС России № по <адрес> сдавал и Изюмченко Б.Б. Примерно в течении 10 дней, на сколько она помнит примерно дата, прибыв в указанную дату, ею были получены документы, подтверждающие регистрацию ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Ездили в <адрес> также на автомобиле Подплетнева В.Н. совместно с Литвиненко Д.П. и Изюмченко Б.Б. Полученные регистрационные документы она и Изюмченко Б.Б. Литвиненко Д.П., также они ему выдали доверенность на открытие расчётных счетов в ПАО «Сбербанк России» на вновь зарегистрированные организации. Расчётный счёт ООО <данные изъяты>» также был открыт Литвиненко Д.П. на основании выданной ею доверенности. Так, примерно с конца дата года примерно 3- 4 раза в месяц ей звонил Литвиненко Д.П. по вопросу снятия денежных средств с расчётных счетов ООО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> За указанный период она совместно с Литвиненко Д.П. вместе ездили в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес>, точный адрес не помнит, с целью снятия наличных денежных средств. Всего за указанный период было снято около <данные изъяты> рублей. Точные суммы может сказать, ознакомившись с выпиской движения денежных средств.    Денежные средства снимались в размере от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты> рублей, так же были случаи, когда она лишь подписывала чеки в чековой книжке, а Литвиненко Д.П. самостоятельно снимал денежные средства с расчётного счёта. По указанию Литвиненко Д.П. она подписывала чеки и заполняла основания получения наличных денежных средства, указывая о том, что денежные средства необходимы для приобретения строительных материалов. Первичные бухгалтерские документы или документы финансово-хозяйственной деятельности по ООО «<данные изъяты> и ООО <данные изъяты>» ею не подписывались. Какой вид деятельности и кто осуществлял деятельность ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>», ей не известно. ООО <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>», она регистрировала по договорённости с Литвиненко Д.П. и все документы после регистрации данных обществ, так же передала ему, за то, что она являлась учредителем и директором ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>, Литвиненко Д.П. выплачивал ей денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей ежемесячно за каждое юридическое лицо.    Примерно в дата года Литвиненко Д.П. сообщил ей о необходимости продажи ООО «<данные изъяты>», чтобы открыть новую «чистую» организацию. С данной целью они вместе с Литвиненко Д.П. поехали к нотариусу в <адрес>, точный адрес не помнит, при въезде в <адрес> их встретил Свидетель №1 на автомобиле красного цвета (внедорожнике) и сопроводил к нотариусу, который зашёл к нотариусу один, впоследствии зашёл с Литвиненко Д.П., потом зашла она. У нотариуса ею были подписаны договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО <данные изъяты> с Макеевым А.А. Предположительно Макеев А.А. был у нотариуса, однако достоверно сказать, что это он, она не может, так как с ним она не общалась и не знакома. После этого они вернулись домой.    В середине дата года ей позвонил Литвиненко Д.П., который сообщил, что необходимо закрыть расчётный счёт ООО «<данные изъяты>», что она и сделала обратившись в отделение банка.     дата по указанию Литвиненко Д.П. она проехала к нотариусу и подписала доверенность на Суворову Е. М., дата года рождения, паспорт № № выдан ОУФМС России по <адрес> дата, согласно которой она уполномочила Суворову Е.М. продать ООО «<данные изъяты>», а также быть представителем во всех организациях. У нотариуса уже находился Подплетнев В.Н., доверенность у нотариуса была подписана и передана Подплетневу В.Н., ей отдали копию. Саму Суворову Е.М., она не видела и с ней не общалась.     Примерно через две недели в ходе личной встрече с Литвиненко Д.П., он пояснил, что на ней более не числится ни одной организации и привёз ей копию договора купли-продажи по ООО «<данные изъяты> После данного момента она была убеждена, что к ООО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», более никакого отношения, не имеет.    ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» ею были зарегистрированы в налоговом органе не с целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а лишь по договорённости с Литвиненко Д.П., который оплачивал ей за это по <данные изъяты> рублей ежемесячно за каждое юридическое лицо. К финансовой деятельности ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» отношения, не имеет. Она никого не принимала и не увольняла из числа работников, бухгалтерский учёт не вела, заработную плату не получала, никаких договоров не заключала, контрагенты ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты> ей не известны, основания поступления денежных средств на расчётные счета ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ей не известны <данные изъяты>

    В судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Литвиненко Д.П. данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого о том, что примерно дата года, точную дату он не помнит, при одной из встреч с Подплетневым В.Н. он попросил у него в займы <данные изъяты> рублей на собственные нужды. Подплетнев В.Н. согласился одолжить ему указанную сумму денег, но при этом пояснил, что у него имеется небольшой бизнес, который он планирует расширять и в связи с этим ему необходимы люди для оформления на них организаций, то есть, со слов Подплетнева В.Н. он должен подыскивать физических лиц с целью оформления на них юридических лиц. За данную деятельность Подплетнев В.Н. предлагал ему <данные изъяты> рублей в месяц, которые он будет списывать в счет долга. Он согласился на предложение Подплетнева В.Н. Со слов Подплетнева В.Н., он должен был, с использованием своего автомобиля <данные изъяты> по указанию Подплетнева В.Н., возить документы, а также людей, являющихся номинальными директорами оформленных организаций в банки для совершения банковских операций, в том числе по снятию и перечислению денежных средств по расчетным счетам обществ, возить в налоговую инспекцию и иные учреждения для подписания необходимых документов. При этом, Подплетнев В.Н. будет осуществлять координацию его деятельности по телефону, выплачивать денежное вознаграждение лицам, привлеченным им для незаконной регистрации юридических лиц, лично подыскивать физических лиц и вводить их в заблуждение с целью оформления на них юридических лиц, руководить и давать указания о перечислении и снятии наличных денежных средств с расчетных счетов Обществ, в кредитных учреждениях, расположенных на территории <адрес>. Со слов Подплетнева В.Н. контролировать регистрацию юридических лиц, поиск людей, на которых будут регистрировать юр.лица, контролировать подготовку необходимой документации для регистрации юр.лиц, предоставлять денежные средства для уплаты государственной пошлин при регистрации, осуществлять контроль и прием наличных денежных средств, снятых с расчётных счетов Обществ будет Свидетель №1, житель <адрес>, офис которого, находится по адресу: <адрес>, который также будет передавать ему перечень необходимых документов для регистрации организаций в налоговом органе.    Впоследствии, примерно дата года, он предложил своему знакомому Изюмченко Б. Б.чу заработать денег, при этом Подплетнев В.Н. пояснил, что необходимо на его имя зарегистрировать фиктивные организации, на что последний согласился. После чего он познакомил его с Подплетневым В.Н., который в свою очередь рассказал, что его заработок будет составлять в размере <данные изъяты> рублей в месяц и что для этого необходимо сделать. После чего, он по поручению Подплетнева В.Н. взял у Изюмченко Б.Б. копию паспорта, СНИЛСа и ИНН, для того чтобы оформить организацию на его имя. В связи с этим он и Изюмченко Б.Б. ездили в офис расположенный по адресу: <адрес>. В данном офисном помещении на третьем этаже, М. выдала им заранее подготовленные документы необходимые для регистрации юридического лица и реквизиты для оплаты гос. пошлины, а также денежные средства для ее оплаты в сумме около <данные изъяты> рублей. После чего, мы направились в ИФНС <адрес>, расположенный по <адрес>, где сдали указанные документы сотрудникам налоговой инспекции для регистрации. Какие именно документы они не проверяли, а также оплатили государственную пошлину. После чего примерно через три недели он и Изюмченко Б.Б. снова приехали в ИФНС, чтобы забрать готовые документы на ООО <данные изъяты>». После чего Подплетнев В.Н. сообщил ему посредством телефонной связи, что необходимо отвести весь пакет документов на ООО <данные изъяты>» на <адрес> и отдать их в офис расположенный на 3 этаже женщине по имени М.. Примерно через неделю Подплетнев В.Н. поручил ему съездить совместно с Изюмченко Б.Б. в отделение «<данные изъяты>» <адрес> края, с целью открытия расчетного счета на имя Изюмченко Б.Б., что они с Изюмченко Б.Б. также выполнили. В последующем Подплетнев В.Н. сообщал ему дату и время, когда необходимо приехать к отделению «Сбербанка», чтобы привести Изюмченко Б.Б., для снятия последним денег с расчетного счета. Когда он привозил Изюмченко Б.Б. к отделению «Сбербанка», он садился в автомобиль марки <данные изъяты>» принадлежащий Подплетневу В.Н. где получал чековую книжку в которой расписывался и указывал необходимую сумму денег для снятия с расчетного счета. После снятия денежных средств он передавал их Подплетневу В.Н., также в указанном автомобиле. Впоследствии, в дата году точную дату он не помнит, он познакомил Подплетнева В.Н. со своей знакомой Горшковой Е.В., на которую аналогичным способом были оформлены две организации, название которых он не помнит. Документы на указанные организации также были предоставлены ему Свидетель №1 Хочет отметить, что Горшкову Е.В. он также привозил в Сбербанк, где она по указанию Подплетнева В.Н. снимала денежные средства, и передавала последнему в автомобиле <данные изъяты> В дата примерно около трех раз, он осуществлял перевозку наличных денежных средств в неизвестной ему сумме, которые передавал ему Подплетнев В.Н. и которые он в свою очередь должен был отвезти Свидетель №1 в <адрес>. В остальных случаях денежные средства в Ставрополь возил Изюмченко Б.Б. Данные денежные средства как он понял, необходимы были для создания новых подставных организаций. Так же им осуществлялись перевозки документов в офис, расположенный в <адрес> воды <адрес> «б». В дата году точную дату он не помнит, директоров организаций, а именно: Изюмченко Б.Б. и Горшкову Е.В. начали вызывать в правоохранительные органы в <адрес> для дачи пояснений по поводу регистраций, оформленных на их имена. В связи с этим, Подплетнев В.Н. консультировал Изюмченко Б.Б. и Горшкову Е.В. как им нужно себя вести с сотрудниками полиции, какие необходимо давать пояснения, а именно что регистрацию на их имя организаций предложил ранее им не знакомый мужчина, взамен предлагал определенную сумму денежных средств. Также, Подплетнев В.Н. предложил Изюмченко Б.Б. и Горшковой Е.В не упоминать его имя сотрудникам полиции, при этом Подплетнев В.Н. обещал нанять Изюмченко Б.Б. и Горшковой Е.В. платного адвоката. В это же время он стал свидетелем разговора между Подплетневым В.Н. и Изюмченко Б.Б. в ходе которого, последний потребовал от Подплетнева В.Н. выплачивать больший процент за то, что он является директором, в противном случае он грозился отказаться от должности директора оформленных на его имя организаций. Подплетнев В.Н. в свою очередь пояснил Изюмченко Б.Б., что данные организации были созданы для «обналичивания» денежных средств, с которого он и остальные лица получают прибыль в размере 6% от оборота денежные средств, поступивших на расчетные счета организаций. В этой связи Изюмченко Б.Б. потребовал от Подплетнева В.Н. денежное вознаграждение в размере от 0,5 до 1 % с учетом получаемой им прибыли от «обналичивания» денежных средств. Подплетнев В.Н. пообещал Изюмченко Б.Б. платить указанный процент. В дата года он случайно встретился в <адрес> со Свидетель №1 от которого он пытался узнать, почему его и других учредителей организаций вызывают для дачи объяснений сотрудникам полиции. На что Свидетель №1 пояснил мне, что данные фирмы создавались на подставных лиц с целью обналичивая денежных средств. За весь период времени ему стало известно о регистрации на подставных лиц следующих фирм: ООО «Гранит», ООО «<данные изъяты>». Также ему стало известно что лица на которых были оформлены данные организации не осуществляли никакой финансово-хозяйственной деятельности, а лишь по договоренности с Подплетневым подписывали необходимые документы. Кроме Изюмченко Б.Б. и Горшковой Е.В. как фиктивных директоров организаций он знает Икконикову О. и Икконикова О., с которыми встречался несколько раз в отделении «<данные изъяты>», расположенного на <адрес> (<данные изъяты>

            В судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Литвиненко Д.П. данные им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого о том, что примерно дата года, точную дату он не помнит, при одной из встреч с Подплетневым В.Н. он попросил у него в займы <данные изъяты> рублей на собственные нужды. Подплетнев В.Н. согласился одолжить ему указанную сумму денег, но при этом пояснил, что у него имеется небольшой бизнес, который он планирует расширять и в связи с этим ему необходимы люди для оформления на них организаций, то есть, со слов Подплетнева В.Н. он должен подыскивать физических лиц с целью оформления на них юридических лиц. За данную деятельность Подплетнев В.Н. предлагал ему <данные изъяты> рублей в месяц, которые он будет списывать в счет долга. Он согласился на предложение Подплетнева В.Н. Со слов Подплетнева В.Н., он должен был, с использованием своего автомобиля <данные изъяты> по указанию Подплетнева В.Н., возить документы, а также людей, являющихся номинальными директорами оформленных организаций в банки для совершения банковских операций, в том числе по снятию и перечислению денежных средств по расчетным счетам обществ, возить в налоговую инспекцию и иные учреждения для подписания необходимых документов. При этом, Подплетнев В.Н. будет осуществлять координацию его деятельности по телефону, выплачивать денежное вознаграждение лицам. Со слов Подплетнева В.Н. контролировать регистрацию юридических лиц, поиск людей, на которых будут регистрировать юр.лица, контролировать подготовку необходимой документации для регистрации юр.лиц, предоставлять денежные средства для уплаты государственной пошлин при регистрации, осуществлять контроль и прием наличных денежных средств, снятых с расчётных счетов Обществ будет Свидетель №1, житель <адрес>, офис которого, находится по адресу: <адрес>, который также будет передавать ему перечень необходимых документов для регистрации организаций в налоговом органе. Впоследствии, примерно <данные изъяты> года, он предложил своему знакомому Изюмченко Б. Б.чу заработать денег, и познакомил его с Подплетневым В.Н., который в свою очередь рассказал, что его заработок будет составлять в размере <данные изъяты> рублей в месяц и что для этого необходимо сделать. После чего, он по поручению Подплетнева В.Н. взял у Изюмченко Б.Б. копию паспорта, СНИЛСа и ИНН, для того чтобы оформить организацию на его имя. В связи с этим он и Изюмченко Б.Б. ездили в офис расположенный по адресу: <адрес>. В данном офисном помещении на третьем этаже, М. выдала им заранее подготовленные документы необходимые для регистрации юридического лица и реквизиты для оплаты гос. пошлины, а также денежные средства для ее оплаты в сумме около <данные изъяты> рублей. После чего, мы направились в ИФНС <адрес>, расположенный по <адрес>, где сдали указанные документы сотрудникам налоговой инспекции для регистрации. Какие именно документы они не проверяли, а также оплатили государственную пошлину. После чего примерно через три недели он и Изюмченко Б.Б. снова приехали в ИФНС, чтобы забрать готовые документы на ООО «<данные изъяты>». После чего Подплетнев В.Н. сообщил ему посредством телефонной связи, что необходимо отвести весь пакет документов на ООО <данные изъяты>» на <адрес> и отдать их в офис расположенный на 3 этаже женщине по имени М.. Примерно через неделю Подплетнев В.Н. поручил ему съездить совместно с Изюмченко Б.Б. в отделение «<данные изъяты> <адрес> края, с целью открытия расчетного счета на имя Изюмченко Б.Б., что они с Изюмченко Б.Б. также выполнили. В последующем Подплетнев В.Н. сообщал ему дату и время, когда необходимо приехать к отделению «<данные изъяты>», чтобы привести Изюмченко Б.Б., для снятия последним денег с расчетного счета. Когда он привозил Изюмченко Б.Б. к отделению «<данные изъяты> он садился в автомобиль марки <данные изъяты>» принадлежащий Подплетневу В.Н. где получал чековую книжку в которой расписывался и указывал необходимую сумму денег для снятия с расчетного счета. После снятия денежных средств он передавал их Подплетневу В.Н., также в указанном автомобиле. Впоследствии, в дата году точную дату он не помнит, он познакомил Подплетнева В.Н. со своей знакомой Горшковой Е.В., на которую аналогичным способом были оформлены две организации, название которых он не помнит. Документы на указанные организации также были предоставлены ему Свидетель №1 Хочет отметить, что Горшкову Е.В. он также привозил в Сбербанк, где она по указанию Подплетнева В.Н. снимала денежные средства, и передавала последнему в автомобиле <данные изъяты>. дата примерно около трех раз, Подплетнев В.Н передавал ему черный пакет, который был обмотан скотчем, который он в свою очередь должен был отвести Свидетель №1 в <адрес>. Что именно было в пакете Подплетнев В.Н. не говорил, но он предполагает, что в данных пакетах были денежные средства. Данные пакеты он передал Свидетель №1 напротив автозаправочной станции «Роснефть» расположенной на кругу на развилке с <адрес> края. В дата году точную дату он не помнит, директоров организаций, а именно: Изюмченко Б.Б. и Горшкову Е.В. начали вызывать в правоохранительные органы в <адрес> для дачи пояснений по поводу регистраций, оформленных на их имена. В связи с этим, Подплетнев В.Н. консультировал Изюмченко Б.Б. и Горшкову Е.В. как им нужно себя вести с сотрудниками полиции, какие необходимо давать пояснения, а именно что регистрацию на их имя организаций предложил ранее им не знакомый мужчина, взамен предлагал определенную сумму денежных средств. Также, Подплетнев В.Н. предложил Изюмченко Б.Б. и Горшковой Е.В не упоминать его имя сотрудникам полиции, при этом Подплетнев В.Н. обещал нанять Изюмченко Б.Б. и Горшковой Е.В. платного адвоката. В это же время он стал свидетелем разговора между Подплетневым В.Н. и Изюмченко Б.Б. в ходе которого, последний потребовал от Подплетнева В.Н. выплачивать больший процент за то, что он является директором, в противном случае он грозился отказаться от должности директора оформленных на его имя организаций. Подплетнев В.Н. в свою очередь пояснил Изюмченко Б.Б., что данные организации были созданы для «обналичивания» денежных средств, с которого он и остальные лица получают прибыль в размере 6% от оборота денежные средств, поступивших на расчетные счета организаций. В этой связи Изюмченко Б.Б. потребовал от Подплетнева В.Н. денежное вознаграждение в размере от 0,5 до 1 % с учетом получаемой им прибыли от «обналичивания» денежных средств. Подплеинев В.Н. пообещал Изюмченко Б.Б. платить указанный процент. В дата года он случайно встретился в <адрес> со Свидетель №1 от которого он пытался узнать, почему его и других учредителей организаций вызывают для дачи объяснений сотрудникам полиции. На что Свидетель №1 пояснил мне, что данные фирмы создавались на подставных лиц с целью обналичивая денежных средств. Так же хочет пояснить, что после того как их стали вызывать в правоохранительные органы Подплетнев В.Н. угрожал ему и Изюмченко Б.Б., что, если они скажут что-то лишнее или упомянут его имя, он с нами разберется и заставит молчать (<данные изъяты>

            В судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Литвиненко Д.П. данные им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, который поясняет, на вопрос следователя: знали ли Вы, а также Подплетнев В.Н. и Литвиненко Д.П. для каких целей с расчетных счетов ООО <данные изъяты>) Вы, Козлова Т.П., Горшкова Е.В., Иконников О.Г., Иконникова О.Г. снимали денежные средства, а также откуда на расчетные счета организаций поступали денежные средства и для каких целей? Пояснил что он не знал для каких целей снимаются денежные средства с расчетных счетов вышеуказанных организаций, а также ему не известно откуда и от кого на расчетные организации поступают денежные средства. Подплетнев В.Н. сообщал ему дату и время, когда ему необходимо приехать к отделению «<данные изъяты>», а также кого из директоров организаций необходимо привести для снятия и денег с расчетного счета. Когда он привозил директоров организаций к отделению «<данные изъяты> они садились в автомобиль марки <данные изъяты> принадлежащий Подплетневу В.Н. где получали от него указания какую сумму денежных средств необходимо снять с расчетного счета, а также получали от Подплетнева В.Н. чековую книжку в которой вписывали сумму которую необходимо было снять с расчетного счета. После снятия денежных средств они передавали их Подплетневу В.Н., также в указанном автомобиле. Изюмченко Б.Б. также не знал, для каких целей и от кого на расчетные счета организаций поступали денежные средства. Снимал денежные средства Изюмченко Б.Б. с расчетных счетов организаций, оформленных на его имя по указанию Подплетнева В.Н. На вопрос следователя обвиняемому Литвиненко Д.П.: знали ли Вы что указанные выше организации были созданы для «обналичивания» денежных средств с учетом материальной выгоды в размере 6% от оборота денежные средств, поступивших на расчетные счета организаций. Он пояснил, что изначально он не знал для чего были зарегистрированы организации и откуда на расчетные счета организаций поступают денежные средства, но в дата году точную дату не помнит, директоров организаций, а именно: Изюмченко Б.Б. и Горшкову Е.В. начали вызывать в правоохранительные органы в <адрес> для дачи пояснений по поводу регистраций, оформленных на их имена. В связи с этим, Подплетнев В.Н. консультировал Изюмченко Б.Б. и Горшкову Е.В. как им нужно себя вести с сотрудниками полиции, какие необходимо давать пояснения, а именно что регистрацию на их имя организации предложил ранее им не знакомый мужчина, взамен предлагал определенную сумму денежных средств. Также, Подплетнев В.Н. предложил Изюмченко Б.Б. и Горшковой Е.В не упоминать его имя сотрудникам полиции, при этом Подплетнев В.Н. обещал нанять Изюмченко Б.Б. и Горшковой Е.В. платного адвоката. В это же время он стал свидетелем разговора между Подплетневым В.Н. и Изюмченко Б.Б. в ходе которого, последний потребовал от Подплетнева В Н выплачивать больший процент за то, что он является директором, в противном случае он грозился отказаться от должности директора оформленных на его имя организаций. Подплетнев В.Н. в свою очередь пояснил Изюмченко Б. Б., что данные организации были созданы для «обналичивания» денежных средств, с которого он и остальные лица получают прибыль в размере 6% от оборота денежные средств, поступивших на расчетные счета организаций В этой связи Изюмченко Б.Б. потребовал от Подплетнева В.Н. денежное вознаграждение в размере от 0,5 до 1 % с учетом получаемой им прибыли от «обналичивания» денежных средств. Подплеинев В.Н. пообещал Изюмченко Б.Б. платить указанный процент. В дата года он случайно встретился в <адрес> со Свидетель №1 от которого он пытался узнать, почему его и других учредителей организации вызывают для дачи объяснений сотрудникам полиции. На что Свидетель №1 пояснил ему, что данные фирмы создавались на подставных лиц с целью обналичивая денежных средств. На вопрос следователя обвиняемому Литвиненко Д.П.: какую роль в регистрации <данные изъяты>) занимал Свидетель №1? Обвиняемый ответил, что по указанию Подплетнева В.Н. он отвозил директоров организаций по адресу: <адрес> где их встречал Свидетель №1 и говорил, что необходимо подняться на 3 этаж в офис к Логачевой М. А. для подготовки документов необходимых для регистрации организаций в налоговом органе. В дата примерно около трех раз, Подплетнев В.Н передавал ему черный пакет, который был обмотан скотчем, который он в свою очередь должен был отвести Свидетель №1 в <адрес>. Что именно было в пакете Подплетнев B.Н. ему не говорил, но он предполагает, что в данных пакетах были денежные средства. Данные пакеты он передавал Свидетель №1 напротив автозаправочной станции «<данные изъяты>» расположенной на кругу на развилке с <адрес> края. Для чего предназначались указанные пакеты он не знаю. После передачи пакетов Стешнову он отправился обратно в <адрес> края. На вопрос следователя обвиняемому Литвиненко Д.П.: какую роль в регистрации <данные изъяты>) занимала Логачева М.А. Обвиняемый ответил, что по указанию Подплетнева В.Н. он отвозил директоров организаций по адресу:    <адрес> где они поднимались на 3 этаж в офис к Логачевой М. А., которая в свою очередь подготавливала документы необходимые для регистрации организаций в налоговом органе. В кабинет к Логачевой М. А. он не заходил, директора организаций общались с ней самолично и документы, необходимые для регистрации в налоговом органе Логачева М.А. передавала директорам организаций. На вопрос следователя обвиняемому Литвиненко Д.П.: были ли у Вас дата года заблокированы личные банковские карты и расчетные счета. Передавал ли Вам Подплетнев В.Н. денежные средства от Свидетель №1? Обвиняемый Литвиненко Д.П. ответил, что нет, банковские карты или банковские счета, открытые на его имя заблокированы, никогда не были. Денежные средства Подплетнев В.Н. никогда ему не передавал. На вопрос следователя обвиняемому Литвиненко Д.П.: какие юридические лица зарегистрированы или были зарегистрированы на Ваше имя? Обвиняемый Литвиненко Д.П. ответил, что ООО «<данные изъяты> Указанная организация была им зарегистрирована в дата году по просьбе Подплетнева В.Н. Счет на указанную организацию им был открыт в «<данные изъяты>» в <адрес>, расположенном рядом с ИФНС № по <адрес>. После открытия расчетного счета он сделал доверенностью на получение денежных средств на Логачеву М. А.. Денежные средства с расчетного счета ООО «Ставагроторг» он никогда не снимал. Для каких целей была образована ООО «<данные изъяты> Подплетнев В.Н. ему не говорил, все документы на ООО «<данные изъяты>» после регистрации в налоговом органе он передал Логачевой M.A. <данные изъяты>

        В судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Литвиненко Д.П. данные им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого о том, что примерно в дата года точную дату указать не может, так как не помнит, Подплетнев В.Н. находясь в <адрес> края попросил его зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. Так как он был должен Подплетневу В.Н. денежные средства, в счет погашения долга он согласился на его предложение. Далее он совместно с Подплетневым В.Н. отправился в <адрес>. Приехав <адрес>, Подплетнев В.Н., подъехал к четырёхэтажному зданию, расположенному по адресу: <адрес>, после чего они поднялись на 3 этаж к Логачевой М., чтобы забрать документы, которые она подготовила для регистрации на его имя юридического лица. Там же, он подписал все необходимые документы. Так, им были подписаны заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «<данные изъяты>», устав ООО «<данные изъяты>», решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты> Подписав документы Подплетнев В.Н. сообщил о необходимости их сдачи в налоговый орган для регистрации данного юридического лица, после чего они выехали в необходимый для этого налоговый орган. Через непродолжительное время, Подплетнев В.Н. привёз его в ИФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> А, куда он зашел совместно с Подплетневым В.Н. В помещении налоговой инспекции Подплетнев В.Н. оплатил необходимую для регистрации юридических лиц государственную пошлину и передал мему квитанцию о её оплате, чтобы он смог сдать весь К. документов для регистрации на его имя юридического лица ООО «<данные изъяты>. После этого, отстояв необходимую очередь, как он и договаривался с Подплетневым В.Н., он сдал полученный от него весь К. документов сотрудникам ИФНС в необходимое для этой услуги окно для регистраций. Ему был назначен день получения документов о регистрации организации ООО <данные изъяты>», после этого они с Подплетневым В.Н. вернулись обратно домой и стали ожидать окончания процедуры регистрации ООО «<данные изъяты>». Далее в указанную дату, он совместно с Подплетневым В.Н. повторно прибыли в ИФНС России № по <адрес>, где им были получены документы, подтверждающие регистрацию ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Полученные регистрационные документы, он сразу же, находясь там же в налоговой инспекции передал Подплетневу В.Н. Передав документы, подтверждающие регистрацию ООО «Ставагроторг» ИНН № он направился домой в <адрес> края. Спустя примерно месяц, точную дату указать не может, так как не помнит Подплетнев В.Н. позвонил ему и сказал, что ООО «Ставагроторг» ИНН № необходимо открыть расчётный счёт для осуществления деятельности и сообщил, что ему необходимо для этого приехать в <адрес> к Логачевой М. А.. Прибыв в <адрес>, он совместно с Логачевой М.А. проехал в «Сбербанк», расположенный рядом с ИФНС № по <адрес>, где им был открыт расчетный счет ООО «<данные изъяты>». После открытия расчетного счета он сделал доверенность на получение денежных средств на Логачеву М. А.. Денежные средства с расчетного счета ООО «Ставагроторг» он никогда не снимал. Для каких целей была образована ООО «<данные изъяты>» Подплетнев В.Н. ему не говорил, все документы на ООО «Ставагроторг» после регистрации в налоговом органе он передал Подплетневу В.Н. Хочет отметить, что ООО «Ставагроторг» им была зарегистрирована в налоговом органе не с целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а лишь по договорённости с Подплетневым В.Н., в счет погашения его долга. К финансовой деятельности ООО «Ставагроторг» отношения, не имеет. Он никого не принимал и не увольнял из числа работников, бухгалтерский учёт не вел, заработную плату не получал, никаких договоров не заключал, контрагенты ООО «Ставагроторг» ему не известны, основания поступления денежных средств на расчётные счета ООО «<данные изъяты>» ему не известны    <данные изъяты>

        В судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Литвиненко Д.П. данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого о том, что примерно дата года, точную дату он не помнит, при одной из встреч с Подплетневым В.Н. он попросил у него в займы <данные изъяты> рублей на собственные нужды. Подплетнев В.Н. согласился одолжить ему указанную сумму денег, но при этом пояснил, что у него имеется небольшой бизнес, который он планирует расширять и в связи с этим ему необходимы люди для оформления на них организаций, то есть, со слов Подплетнева В.Н. он должен подыскивать физических лиц с целью оформления на них юридических лиц. За данную деятельность Подплетнев В.Н. предлагал ему <данные изъяты> рублей в месяц, которые он будет списывать в счет долга. Он согласился на предложение Подплетнева В.Н. Со слов Подплетнева В.Н., он должен был, с использованием своего автомобиля <данные изъяты> по указанию Подплетнева В.Н., возить документы, а также людей, являющихся номинальными директорами оформленных организаций в банки для совершения банковских операций, в том числе по снятию и перечислению денежных средств по расчетным счетам обществ, возить в налоговую инспекцию и иные учреждения для подписания необходимых документов. При этом, Подплетнев В.Н. будет осуществлять координацию его деятельности по телефону, выплачивать денежное вознаграждение лицам. Со слов Подплетнева В.Н. контролировать регистрацию юридических лиц, поиск людей, на которых будут регистрировать юр.лица, контролировать подготовку необходимой документации для регистрации юр.лиц, предоставлять денежные средства для уплаты государственной пошлин при регистрации, осуществлять контроль и прием наличных денежных средств, снятых с расчётных счетов Обществ будет Свидетель №1, житель <адрес>, офис которого, находится по адресу: <адрес>, который также будет передавать ему перечень необходимых документов для регистрации организаций в налоговом органе.    Впоследствии, примерно дата года, он предложил своему знакомому Изюмченко Б. Б.чу заработать денег, при этом Подплетнев В.Н. пояснил, что необходимо на его имя зарегистрировать фиктивные организации, на что последний согласился. После чего он познакомил его с Подплетневым В.Н., который в свою очередь рассказал, что его заработок будет составлять в размере <данные изъяты> рублей в месяц и что для этого необходимо сделать. После чего, он по поручению Подплетнева В.Н. взял у Изюмченко Б.Б. копию паспорта, СНИЛСа и ИНН, для того чтобы оформить организацию на его имя. В связи с этим он и Изюмченко Б.Б. ездили в офис расположенный по адресу: <адрес>. В данном офисном помещении на третьем этаже, М. выдала им заранее подготовленные документы необходимые для регистрации юридического лица и реквизиты для оплаты гос. пошлины, а также денежные средства для ее оплаты в сумме около <данные изъяты> рублей. После чего, мы направились в ИФНС <адрес>, расположенный по <адрес>, где сдали указанные документы сотрудникам налоговой инспекции для регистрации. Какие именно документы они не проверяли, а также оплатили государственную пошлину.    После чего примерно через три недели он и Изюмченко Б.Б. снова приехали в ИФНС, чтобы забрать готовые документы на ООО «<данные изъяты> После чего Подплетнев В.Н. сообщил ему посредством телефонной связи, что необходимо отвести весь пакет документов на ООО <данные изъяты>» на <адрес> и отдать их в офис расположенный на 3 этаже женщине по имени М.. Примерно через неделю Подплетнев В.Н. поручил ему съездить совместно с Изюмченко Б.Б. в отделение «Сбербанк» <адрес> края, с целью открытия расчетного счета на имя Изюмченко Б.Б., что они с Изюмченко Б.Б. также выполнили. В последующем Подплетнев В.Н. сообщал ему дату и время, когда необходимо приехать к отделению «Сбербанка», чтобы привести Изюмченко Б.Б., для снятия последним денег с расчетного счета. Когда он привозил Изюмченко Б.Б. к отделению «Сбербанка», он садился в автомобиль марки «<данные изъяты>» принадлежащий Подплетневу В.Н. где получал чековую книжку в которой расписывался и указывал необходимую сумму денег для снятия с расчетного счета. После снятия денежных средств он передавал их Подплетневу В.Н., также в указанном автомобиле. Впоследствии, в дата году точную дату он не помнит, он познакомил Подплетнева В.Н. со своей знакомой Горшковой Е.В., на которую аналогичным способом были оформлены две организации, название которых он не помнит. Документы на указанные организации также были предоставлены ему Свидетель №1 Хочет отметить, что Горшкову Е.В. он также привозил в Сбербанк, где она по указанию Подплетнева В.Н. снимала денежные средства, и передавала последнему в автомобиле <данные изъяты> В дата примерно около трех раз, Подплетнев передавал ему черный пакет, который был обмотан скотчем, который он в свою очередь должен был отвезти Свидетель №1 в <адрес>. Что именно было в пакете Подплетнев В.Н, ему не говорил, но он предположил, что это были денежные средства. Данные пакеты он передавал Свидетель №1 напротив автозаправочной станции «Роснефть» расположенной на кругу на развилке с <адрес> края. Примерно в дата года точную дату указать не может, так как не помнит, Подплетнев В.Н. находясь в <адрес> края попросил его зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. Так как он был должен Подплетневу В.Н. денежные средства, в счет погашения долга он согласился на его предложение. Далее он совместно с Подплетневым В.Н. отправился в <адрес>. Приехав <адрес>, Подплетнев В.Н., подъехал к четырёхэтажному зданию, расположенному по адресу: <адрес>, после чего они поднялись на 3 этаж к Логачевой М., чтобы забрать документы, которые она подготовила для регистрации на его имя юридического лица. Там же, он подписал все необходимые документы. Так, им были подписаны заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «<данные изъяты>», устав ООО «<данные изъяты> решение № единственного учредителя <данные изъяты>». Подписав документы Подплетнев В.Н. сообщил о необходимости их сдачи в налоговый орган для регистрации данного юридического лица, после чего они выехали в необходимый для этого налоговый орган. Через непродолжительное время, Подплетнев В.Н. привёз его в ИФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> А, куда он зашел совместно с Подплетневым В.Н. В помещении налоговой инспекции Подплетнев В.Н. оплатил необходимую для регистрации юридических лиц государственную пошлину и передал мему квитанцию о её оплате, чтобы он смог сдать весь К. документов для регистрации на его имя юридического лица ООО <данные изъяты>». После этого, отстояв необходимую очередь, как он и договаривался с Подплетневым В.Н., он сдал полученный от него весь К. документов сотрудникам ИФНС в необходимое для этой услуги окно для регистраций. Ему был назначен день получения документов о регистрации организации ООО <данные изъяты>», после этого они с Подплетневым В.Н. вернулись обратно домой и стали ожидать окончания процедуры регистрации ООО «<данные изъяты>». Далее в указанную дату, он совместно с Подплетневым В.Н. повторно прибыли в ИФНС России № по <адрес>, где им были получены документы, подтверждающие регистрацию ООО «<данные изъяты>. Полученные регистрационные документы, он сразу же, находясь там же в налоговой инспекции передал Подплетневу В.Н. Передав документы, подтверждающие регистрацию ООО <данные изъяты> он направился домой в <адрес> края. Спустя примерно месяц, точную дату указать не может, так как не помнит Подплетнев В.Н. позвонил ему и сказал, что ООО «<данные изъяты> необходимо открыть расчётный счёт для осуществления деятельности и сообщил, что ему необходимо для этого приехать в <адрес> к Логачевой М. А.. Прибыв в <адрес>, он совместно с Логачевой М.А. проехал в «Сбербанк», расположенный рядом с ИФНС № по <адрес>, где им был открыт расчетный счет ООО «<данные изъяты>». После открытия расчетного счета он сделал доверенность на получение денежных средств на Логачеву М. А.. Денежные средства с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» он никогда не снимал. Для каких целей была образована ООО <данные изъяты>» Подплетнев В.Н. ему не говорил, все документы на ООО «<данные изъяты>» после регистрации в налоговом органе он передал Подплетневу В.Н. Хочет отметить, что ООО «Ставагроторг» им была зарегистрирована в налоговом органе не с целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а лишь по договорённости с Подплетневым В.Н., в счет погашения его долга. К финансовой деятельности ООО «Ставагроторг» отношения, не имеет. Он никого не принимал и не увольнял из числа работников, бухгалтерский учёт не вел, заработную плату не получал, никаких договоров не заключал, контрагенты ООО дата» ему не известны, основания поступления денежных средств на расчётные счета ООО «<данные изъяты>» ему не известны. В дата году точную дату он не помнит, директоров организаций, а именно: Изюмченко Б.Б. и Горшкову Е.В. начали вызывать в правоохранительные органы в <адрес> для дачи пояснений по поводу регистраций, оформленных на их имена. В связи с этим, Подплетнев В.Н. консультировал Изюмченко Б.Б. и Горшкову Е.В. как им нужно себя вести с сотрудниками полиции, какие необходимо давать пояснения, а именно что регистрацию на их имя организаций предложил ранее им не знакомый мужчина, взамен предлагал определенную сумму денежных средств. Также, Подплетнев В.Н. предложил Изюмченко Б.Б. и Горшковой Е.В не упоминать его имя сотрудникам полиции, при этом Подплетнев В.Н. обещал нанять Изюмченко Б.Б. и Горшковой Е.В. платного адвоката. В это же время он стал свидетелем разговора между Подплетневым В.Н. и Изюмченко Б.Б. в ходе которого, последний потребовал от Подплетнева В.Н. выплачивать больший процент за то, что он является директором, в противном случае он грозился отказаться от должности директора оформленных на его имя организаций. Подплетнев В.Н. в свою очередь пояснил Изюмченко Б.Б., что данные организации были созданы для «обналичивания» денежных средств, с которого он и остальные лица получают прибыль в размере 6% от оборота денежные средств, поступивших на расчетные счета организаций. В этой связи Изюмченко Б.Б. потребовал от Подплетнева В.Н. денежное вознаграждение в размере от 0,5 до 1 % с учетом получаемой им прибыли от «обналичивания» денежных средств. Подплетнев В.Н. пообещал Изюмченко Б.Б. платить указанный процент <данные изъяты>

        В судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Козловой Т.П. данные ею в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой о том, что примерно дата года точную дату не помнит в социальных сетях «одноклассники» она познакомилась Изюмченко Б. Б.чем из <адрес> края с которым она поддерживала дружеские отношения. В ходе общения она рассказала Изюмченко. Б.Б. о том что у нее иждивении находятся четверо детей и у нее трудное материальное положение. Тогда Изюмченко Б.Б. предложил ей оформить на нее общество, за денежное награждение в размере <данные изъяты> рублей ежемесячно, а также пояснил, что учредителем будет является она, однако фактическое руководство будет осуществлять он. Она согласилась, после чего Изюмченко Б.Б. приехал ко ней она передала ему копии своего паспорта, СНИЛСа, ИНН. Далее Изюмченко Б.Б. позвонил ей и сообщил, что она должна приехать в <адрес>, для регистрации юридического лица. Так примерно в начале дата года, точную дату указать не может, так как не помнит, она отправилась на маршрутном такси в <адрес>. Около 09 часов 00 минут на автостанции в <адрес> её на своем автомобиле марки ВАЗ модели <адрес> государственный регистрационный знак <данные изъяты> регион встретил Изюмченко Б.Б. После чего они совместно с ним поехали на <адрес> где поднялись на третий этаж прошли в один из офисных помещений, где оказывают бухгалтерские услуги. После чего подошли к женщине по имени М., более точных ее анкетных данных указать не может, так как не помнит, которая в свою очередь передала пакет документов необходимых для создания юридического лица, а также денежные средства в размере <данные изъяты> рублей для оплаты государственной пошлины, а она в свою очередь подписала заявление о государственной регистрации юридического лица - ООО «К.», устав ООО «К.», решение № единственного учредителя ООО "К.". Затем она и Изюмченко Б.Б. проехали в ИФНС России № по <адрес> расположенную по адресу: <адрес> «А», где она заплатила гос. пошлину и сдала документы для дальнейшей регистрации ООО «К.» <данные изъяты>. После чего они вернулись к М. в офисное здание, расположенное на <адрес> сообщили дату получения документов, точную дату указать не может, так как не помнит. Затем Изюмченко Б.Б. отвез её на автовокзал, расположенный на <адрес>. Примерно через неделю, точную дату в настоящий момент указать не может, так как не помнит она снова приехала в <адрес> и встретилась с Изюмченко Б.Б. с которым они поехали в ИФНС России № по <адрес>, чтобы забрать документы на ООО «К.» ИНН № которые она после получения сразу же передала Изюмченко Б.Б. Спустя некоторое время ей позвонил Изюмченко Б.Б. который сообщил, что необходимо приехать в <адрес> для открытия расчетного счета. Она согласилась. дата она подъехала к отделению банка, расположенного в <адрес> края, точный адрес указать не может, так как не помнит, далее подъехал Изюмченко Б.Б. После чего она и Изюмченко Б.Б. зашли в отделение банка где она подписала необходимые документы для открытия расчетного счета. Также она оформила доверенность на Изюмченко Б.Б., чтобы он мог снимать денежные средства. Через месяц после открытия расчетного счета, точную дату в настоящий момент указать не может, так как не помнит Изюмченко Б.Б. перевел ей обещанные <данные изъяты> рублей. Хочет отметить, что ООО "К." ей было зарегистрировано в налоговом органе не с целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а лишь по договорённости с Изюмченко Б.Б. К финансовой-хозяйственной деятельности ООО "К." отношения, не имеет. Она никого не принимала и не увольняла из числа работников, бухгалтерский учёт не вела, заработную плату не получала, никаких договоров не заключала, контрагенты ООО «К.» ей не известны. Денежные средства со счета ООО «К.» я не снимала.    Так как в ООО «К.» <данные изъяты> я никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляла, то происхождения денежных средств на расчётном счету ООО «К.» ИНН <данные изъяты> ей не известно. С дата года по дата года Изюмченко Б.Б. ежемесячно платил ей по <данные изъяты> рублей за то, что она зарегистрировала на себя ООО «К.» ИНН <данные изъяты> Денежные средства Изюмченко Б.Б. перечислял на её банковскую карту ПАО «Сбербанк» № <данные изъяты>

В судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Козловой Т.П. данные ею в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой, которая на вопрос следователя обвиняемой Козловой Т.П.: знали ли Вы, а также Подплетнев В.Н. Литвиненко Д.П. и Изюмченко Б.Б. для каких целей с расчетного счета ООО «К.» (№), снимались денежные средства, а также откуда на расчетный счет организации поступали денежные средства и для каких целей? Что поясняли Литвиненко Д.П., Изюмченко Б.Б. и Подплетнев В.Н. по поводу снятия денежных средств с расчетного счета? Обвиняемая Козлова Т.П. ответила, что она не знала для каких целей снимаются денежные средства с расчетного счета ООО «К.» (№), а также ей не известно откуда и от кого на расчетный счет организации поступал денежные средства. После открытия расчетного счета ООО «К.» (№) по просьбе Изюмченко Б.Б., она оформила доверенность на Изюмченко Б.Б., чтобы он мог снимать денежные средства. Денежные средства она лично никогда с расчетного счета не снимала. Знали ли Литвиненко Д.П., Изюмченко Б.Б. и Подплетнев В.Н. откуда поступают денежные средства на расчетный счет организации и для каких целей она не знает, Изюмченко Б.Б. пояснял ей, что денежные средства на расчетный счет организации поступают для закупки и реализации строительных материалов, от кого поступают денежные средства он не пояснял. На вопрос следователя обвиняемой Козловой Т.П.: знали ли Вы что ООО «К.» (ИНН № была созданы для «обналичивания» денежных средств с учетом материальной выгоды в размере 6% от оборота денежные средств, поступивших на расчетные счета организаций? Обвиняемая Козлова Т.П. ответила, что нет не знала. Изюмченко Б.Б. пояснял ей, что денежные средства на расчетный счет организации поступают для закупки и реализации строительных материалов, от кого поступают денежные средства он не пояснял. На вопрос следователя обвиняемой Козловой Т.П.: какую роль в регистрации ООО «К.» (ИНН № занимал Свидетель №1, контактировали ли Вы с ним лично. Как он общался с Литвиненко Д.П., Изюмченко Б.Б., Подплетневым В.Н.? Обвиняемая Козлова Т.П. ответила, что Свидетель №1 она его не знает и никогда не видела. Никто про Свидетель №1 ей ничего не рассказывал. На вопрос следователя обвиняемой Козловой Т.П.: какую роль в регистрации ООО «К.» (ИНН №) занимала Логачева М.А., контактировали ли Вы с ней лично. Как она общалась с Литвиненко Д.П., Изюмченко Б.Б., Подплетневым В.Н.? Обвиняемая Козлова Т.П. ответила, что Логачеву М.А. она видела один раз, при регистрации ООО «К.» они совместно с Изюмченко Б.Б. поехали на <адрес> где поднялись на третий этаж прошли в один из офисных помещений, где оказывают бухгалтерские услуги. После чего подошли к Логачевой М.А., которая в свою очередь передала пакет документов необходимых для создания юридического лица, а также денежные средства в размере <данные изъяты> рублей для оплаты государственной пошлины, а она в свою очередь подписала заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «К.», устав ООО «К.», решение № единственного учредителя ООО "К.". Затем она и Изюмченко Б.Б. проехали в ИФНС России № по <адрес> расположенную по адресу: <адрес> «А», где она сдала указанные документы. При ней Логачева М.А. никаких указаний Изюмченко Б.Б. не давала, просто передала документы необходимые для регистрации ООО «К.». На вопрос следователя обвиняемой Козловой Т.П.: какие юридические лица зарегистрированы или были зарегистрированы на Ваше имя? Обвиняемая Козлова Т.П.: ответила, что на ее имя было зарегистрировано только ООО «К.» (ИНН №), более никаких организаций на ее имя зарегистрировано не было (<данные изъяты>

В судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Изюмченко Б.Б. данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого о том, что в 2002 году он работал водителем маршрутного такси, где познакомился с Литвиненко В. П., с которым поддерживал дружеские отношения. Также он познакомился с его братом Литвиненко Д. П.. В дата году Литвиненко Д. П. познакомил его с Подплетневым В. Н., который рассказал о том, что имеется возможность дополнительного заработка. Подплетнев В.Н. предложил ему стать учредителем организации, подписав ряд документов и сдав их в ИФНС России № по <адрес>, а также снимать наличные денежные средства с расчетных счетов организации с ежемесячной заработной платой <данные изъяты> рублей. Он согласился, передал Литвиненко Д.П. копии своего паспорта, СНИЛСа, ИНН. В <адрес> они поехали на автомашине Литвиненко Д.П. <данные изъяты> государственный регистрационный знак <данные изъяты> регион, подъехали к ИФНС России № по <адрес>, где их ждал мужчина по имени Подплетнев В. Н. с документами на открытие ООО "Гранит". В результате, им были подписаны заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «Гранит», устав ООО «Гранит», решение № единственного учредителя ООО "Гранит". Он, совместно с В. зашел внутрь, В. оплатил государственную пошлину за регистрацию организации, после оплаты он сдал пакет документов в окно для регистрации, сотрудником ИФНС был назначен день получения документов о регистрации организации (примерно в течение 10 дней). Прибыв в указанную дату, им были получены документы, подтверждающие регистрацию ООО «Гранит» ИНН, не помнит. Полученные регистрационные документы он отдал Литвиненко Д.П., после чего совместно с ним проехали по адресу: <адрес>, где, поднявшись на третий этаж, передали документы женщине по имени Лагачева М.. Впоследствии через 1-2 дня Подплетнев Д.П. попросил его открыть расчетный счет в ПАО Сбербанк, расположенный <адрес>, что он и сделал. При открытии счета, Подплетнев В.Н. продиктовал адрес электронной почты, который необходимо было сообщить в банке, также он сказал указать номер телефона, который был зарегистрирован на него и передан Подплетневу В.Н. Подплетнев В.Н. передвигался на автомобиле <данные изъяты> белого цвета государственный регистрационный знак <данные изъяты> регион. Финансово-хозяйственной деятельности ООО "Гранит" он не вёл и вести её при регистрации не намеривался, учредительные и правоустанавливающие документы ООО "Гранит» на постоянной основе находились у Подплетнева В.Н. Хочет отметить, что ООО "Гранит" им было зарегистрировано в налоговом органе не с целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а лишь по договорённости с Литвиненко Д.П. К финансовой-хозяйственной деятельности ООО "Гранит" отношения, не имеет. Он никого не принимал и не увольнял из числа работников, бухгалтерский учёт не вёл, заработную плату не получал, никаких договоров не заключал, контрагенты ООО «"Гранит"» ему не известны, основания поступления денежных средств на расчётный счёт ООО «Гранит» ему не известны. Намерения приобретать строительные материалы, как он указывал в чеках при снятии наличных средств со счёта ООО "Гранит", он не имел. Примерно в дата года ему позвонил Литвиненко Д.П. и сказал, что необходимо поехать с ним и с расчетного счета ООО "Гранит" снять денежные средства (в пределах <данные изъяты>). Он согласился и Литвиненко Д.П., забрав его из дома отвез в отделение Сбербанка, расположенного по адресу: <адрес> Литвиненко Д.П. дал ему чековую книжку, он ее заполнил (на какую сумму, он не помнит) и подписал. Сдав чек в кассу Банка, ему выдали наличные денежные средства, которые по выходу из Банка он в полном объеме передал Литвиненко Д.П. Примерно 3-4 раза в месяц ему звонил либо Литвиненко Д.П., либо Подплетнев В.Н. и они вместе с кем-то из них ездили в Банк с целью снятия наличных денежных средств (объем денежных средств, получаемых в Банке наличными составлял примерно <данные изъяты> в месяц в дата - <данные изъяты> в месяц). Все денежные средства, полученные за дата г. в Банке он передавал либо Литвиненко Д.П., либо Подплетневу В.Н. за что они выплачивали ему денежное вознаграждение <данные изъяты> в месяц. Также хочет пояснить, что Литвиненко Д.П. Подплетнев В.Н. просили его, чтобы он подыскивал людей для оформления на них подобных фирм. Так он познакомил с Литвиненко Д.П. своих знакомых Иконникова О. Г., на которого в последующем было оформлено ООО «С.» и Иконникову О. Г. на которую в последующем было оформлено ООО «К.» и ООО «П.» и Козлову Т.П. на которую в последующем было оформлено ООО «К.», а также открыты расчетные счета в банках. Примерно в дата года Литвиненко Д.П. попросил его открыть еще одну организацию. Он согласился. Выехав на автомобиле Литвиненко Д.П. и забрав по пути Горшкову Е.В. (с которой он до этого момента не был знаком), они втроем подъехали в автозаправочной станции <данные изъяты>", расположенной на ФАД "<данные изъяты> где пересели в автомобиль к В. - <данные изъяты> белого цвета государственный регистрационный знак <данные изъяты> регион. В ходе разговоров между Литвиненко Д.П. и В., им был сделан вывод, что В. является лидером данной деятельности, а Литвиненко Д.П. подчиняется ему, так как все указания давал Подплетнев В.Н. и все денежные средства передавались ему. Приехав в <адрес>, мы подъехали к четырехэтажному зданию, расположенному по адресу: <адрес>. Литвиненко Д.П. попросил подождать их в машине, сказав, что поднимется на 3 этаж к Свидетель №1, чтобы забрать документы, которые он подготовил. Примерно через 20 минут Литвиненко Д.П. пришел обратно, передал ему пакет документов, с целью их подписания. В результате, им были подписаны заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО "<данные изъяты>", устав ООО "<данные изъяты> решение № единственного учредителя ООО "<данные изъяты>". Однако, сдавая документы в ИФНС России № по <адрес>, была обнаружена ошибка в документах Горшковой Е.В. Они вернулись обратно по адресу: <адрес>, поднялись на 3 этаж здания с надписью на двери офиса "бухгалтерия", где женщина по имени М. (возраст примерно 55-60 лет) переделала ошибочный документ и отдала их Горшковой Е.В, и Литвиненко Д.П. В. был в курсе того, что они приехали в <адрес> с целью регистрации организаций. Примерно в течение 10 дней прибыв в указанную дату, им были получены документы, подтверждающие регистрацию ООО <данные изъяты>. Ездили в <адрес> также на автомобиле В. совместно с Литвиненко Д.П. Полученные регистрационные документы он и Горшкова Е.В. в присутствии Подплетнева В. Н. отдали Литвиненко Д.П., расчетный счет ООО <данные изъяты>" в ПАО Сбербанк также открывал он, все документы, а так же банковскую карту передал Литвиненко Д.П. В дата года по настоянию Подплетнева В.Н. им была зарегистрирована еще одна организация - ООО "Пилигрим"- ИНН <данные изъяты>, расчетный счет также открывал он, процедура оформления организации и открытия расчетного счета была такая же, все документы были переданы Литвиненко Д.П. Кроме этого, на ООО "Гранит", ООО <данные изъяты>" и ООО "Пилигрим" в Банке были выданы корпоративные карты на снятие наличных денежных средств, данные карты и пароли доступа он передал Подплетневу В. по его настоянию. С расчетных счетов ООО "Гранит", так и ООО "Пилигрим" ООО «<данные изъяты> по указанию Подплетнева В.Н. или Литвиненко Д.П. им снимались денежные средства в филиале ПАО Сбербанк, расположенном в <адрес>, впоследствии в <адрес> (объем денежных средств, получаемых в Банке наличными, составлял примерно 2-3 миллиона в месяц в дата году - <данные изъяты> рублей в месяц). Все денежные средства, полученные дата г.г. в Банке он передавал либо Литвиненко Д.П., либо Подплетневу В.Н., за что они выплачивали ему денежное вознаграждение <данные изъяты> в месяц. Первичные бухгалтерские документы по ООО "<данные изъяты>" им частично подписывались, что это за бумаги он не знает. За то, что он снимал наличные денежные средства с расчетных счетов ООО "<данные изъяты> либо Литвиненко Д.П., либо Подплетнев В.Н. выплачивали мне денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в месяц (<данные изъяты>

        В судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Изюмченко Б.Б. данные ею в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, на вопрос следователя обвиняемому Изюмченко Б.Б.: знали ли Вы, а также Подплетнев В.Н. и Литвиненко Д.П. для каких целей с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>) Вы, Козлова Т.П., Горшкова Е.В., Иконников О.Г., Иконникова О.Г. снимали денежные средства, а также откуда на расчетные счета организаций поступали денежные средства и для каких целей? Обвиняемый Изюмченко Б.Б. ответил, что откуда и от кого на расчетные счета организаций поступали денежные средства он не знал. С расчетных счетов ООО "Гранит", так и ООО "Пилигрим" ООО «<данные изъяты>» по указанию Подплетнева В.Н. или Литвиненко Д.П. им снимались денежные средства в филиале ПАО Сбербанк, расположенном в <адрес>, впоследствии в <адрес> (объем денежных средств, получаемых в Банке наличными, составлял примерно <данные изъяты> в месяц в дата году - <данные изъяты> в месяц). Все денежные средства, полученные за дата г.г. в банке он передавал либо Литвиненко Д.П., либо Подплетневу В.Н., за что они выплачивали ему денежное вознаграждение <данные изъяты> в месяц. По поводу поступления денежных средств Литвиненко Д.П. и Подплетнев В.Н. ему поясняли, что денежные средства снимаются для приобретения сельхозпродукции и строительных материалов. От кого поступали денежные средства он не знает. Также по указанию Подплетнева В.Н. Козлова Т.П. оформила доверенность на него, чтобы он мог снимать денежные средства. Также хочет пояснить что с расчетного счета, оформленного на Козлову Т.П. в течении месяца около 5 раз он снимал разные сумму от <данные изъяты> рублей. После того как он снимал денежные средства с расчетного счета сразу же предавал их Литвиненко Д.П. либо Подплетневу В.Н.    На вопрос следователя обвиняемому Изюмченко Б.Б. знали ли Вы что указанные выше организации были созданы для «обналичивания» денежных средств с учетом материальной выгоды в размере 6% от оборота денежные средств, поступивших на расчетные счета организаций? Обвиняемый Изюмченко Б.Б. ответил, что изначально он не знал для чего были зарегистрированы организации и откуда на расчетные счета организаций поступают денежные средства, но примерно в дата года в ходе диалога с Подплетневым В.Н., ему от него стало известно, что все организации, зарегистрированные как на его имя, так и на имена Иконниковой О.Г, ее брата Иконникова О.Г. и Горшковой Е.В. и Козловой Т.П. были созданы для обналичивания денежных средств с учетом материальной выгоды в размере 6% от оборота денежные средств по расчетным счетам организаций. На вопрос следователя обвиняемому Изюмченко Б.Б.: какую роль в регистрации ООО «<данные изъяты>) занимал Свидетель №1, контактировали ли Вы с ним лично? Обвиняемый Изюмченко Б.Б. ответил, что Свидетель №1 он пару раз видел в офисе по адресу: <адрес>, куда совместно с Литвиненко Д.П. он приезжал для оформления документов при регистрации организаций. При нем Свидетель №1 никаких указаний Литвиненко Д.П. или Подплетневу В.Н. не давал, никаких документов или денежных средств не передавал. На вопрос следователя обвиняемому Изюмченко Б.Б.: какую роль в регистрации ООО <данные изъяты>) занимала Логачева М.А.? Обвиняемый Изюмченко Б.Б. ответил, что при регистрации организаций он совместно с Литвиненко Д.П. приезжал по адресу: <адрес>, где они поднимались на 3 этаж здания и проходили в кабинет с надписью на двери офиса "бухгалтерия", где Логачева М. А. передавала Литвиненко Д.П. документы необходимые для регистрации юридического лица. При нем Логачева М.А. никаких указаний Литвиненко Д.П. не давала. Также Логачева М.А. передавала Литвиненко Д.П. денежные средства необходимые для оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица. На вопрос следователя обвиняемому Изюмченко Б.Б. какие юридические лица помимо ООО «ГРАНИТ», <данные изъяты> «ПИЛИГРИМ» и ООО «<данные изъяты>» зарегистрированы или были зарегистрированы на Ваше имя? Обвиняемый Изюмченко Б.Б. ответил, что более никаких фирм на его имя зарегистрировано не было (<данные изъяты>

        В судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Литвиненко Д.П., данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого о том, что примерно дата года, точную дату он не помнит, при одной из встреч с Подплетневым В.Н. он попросил у него в займы <данные изъяты> рублей на собственные нужды. Подплетнев В.Н. согласился одолжить ему указанную сумму денег, но при этом пояснил, что у него имеется небольшой бизнес, который он планирует расширять и в связи с этим ему необходимы люди для оформления на них организаций, то есть, со слов Подплетнева В.Н. он должен подыскивать физических лиц с целью оформления на них юридических лиц. За данную деятельность Подплетнев В.Н. предлагал ему <данные изъяты> рублей в месяц, которые он будет списывать в счет долга. Он согласился на предложение Подплетнева В.Н. Со слов Подплетнева В.Н., он должен был, с использованием своего автомобиля <данные изъяты> по указанию Подплетнева В.Н., возить документы, а также людей, являющихся номинальными директорами оформленных организаций в банки для совершения банковских операций, в том числе по снятию и перечислению денежных средств по расчетным счетам обществ, возить в налоговую инспекцию и иные учреждения для подписания необходимых документов. При этом, Подплетнев В.Н. будет осуществлять координацию его деятельности по телефону, выплачивать денежное вознаграждение лицам и ему в размере <данные изъяты> в месяц. Со слов Подплетнева В.Н. контролировать регистрацию юридических лиц, поиск людей, на которых будут регистрировать юр.лица, контролировать подготовку необходимой документации для регистрации юр.лиц, предоставлять денежные средства для уплаты государственной пошлин при регистрации, осуществлять контроль и прием наличных денежных средств, снятых с расчётных счетов Обществ будет Свидетель №1, житель <адрес>, офис которого, находится по адресу: <адрес>, который также будет передавать ему перечень необходимых документов для регистрации организаций в налоговом органе. Впоследствии, примерно дата года, он предложил своему знакомому Изюмченко Б. Б.чу заработать денег, при этом Подплетнев В.Н. пояснил, что необходимо на его имя зарегистрировать фиктивные организации, на что последний согласился. После чего он познакомил его с Подплетневым В.Н., который в свою очередь рассказал, что его заработок будет составлять в размере <данные изъяты> рублей в месяц и что для этого необходимо сделать. После чего, он по поручению Подплетнева В.Н. взял у Изюмченко Б.Б. копию паспорта, СНИЛСа и ИНН, для того чтобы оформить организацию на его имя. В связи с этим он и Изюмченко Б.Б. ездили в офис расположенный по адресу: <адрес>. В данном офисном помещении на третьем этаже, М. выдала им заранее подготовленные документы необходимые для регистрации юридического лица и реквизиты для оплаты гос. пошлины, а также денежные средства для ее оплаты в сумме около <данные изъяты> рублей. После чего, мы направились в ИФНС <адрес>, расположенный по <адрес>, где сдали указанные документы сотрудникам налоговой инспекции для регистрации. Какие именно документы они не проверяли, а также оплатили государственную пошлину. После чего примерно через три недели он и Изюмченко Б.Б. снова приехали в ИФНС, чтобы забрать готовые документы на ООО «<данные изъяты> После чего Подплетнев В.Н. сообщил ему посредством телефонной связи, что необходимо отвести весь пакет документов на ООО «<данные изъяты>» на <адрес> и отдать их в офис расположенный на 3 этаже женщине по имени М.. Примерно через неделю Подплетнев В.Н. поручил ему съездить совместно с Изюмченко Б.Б. в отделение «Сбербанк» <адрес> края, с целью открытия расчетного счета на имя Изюмченко Б.Б., что они с Изюмченко Б.Б. также выполнили. В последующем Подплетнев В.Н. сообщал ему дату и время по средствам мобильной связи «Мегафон» номер которого он не помнит, когда необходимо приехать к отделению «Сбербанка», чтобы привезти Изюмченко Б.Б. для снятия последним денег с расчетного счета. Когда он привозил Изюмченко Б.Б. к отделению «Сбербанка», расположенном в <адрес> на ул Октябрьская, он садился в автомобиль марки «<данные изъяты>», принадлежащирй подплетневу В.Н. где получал чековую книжку в которой расписывался и указывал необходимую сумму денег для снятия с расчетного счета. После снятия денежных средств он передавал их Подплетневу В.Н., также в указанном автомобиле. Какие суммы снимал Изюмченко Б.Б. он не знает, так как эти данные сообщал ему Подплетнев В.Н., и он заходил в банк один, а снятые денежные средства передавал Подплетневу В.Н. Впоследствии, в <данные изъяты> году точную дату он не помнит, он познакомил Подплетнева В.Н. со своей знакомой Горшковой Е.В., на которую аналогичным способом были оформлены две организации, название которых он не помнит. Документы на указанные организации также были предоставлены ему Свидетель №1 Хочет отметить, что Горшкову Е.В. он также привозил в Сбербанк, расположенный в <адрес>, где она по указанию Подплетнева В.Н. снимала денежные средства, и передавала последнему в автомобиле <данные изъяты> какие суммы снимала Горшкова Е.В. он не знает.    В дата примерно около трех раз, Подплетнев В.Н передавал ему черный пакет, который был обмотан скотчем, который он в свою очередь должен был отвести Свидетель №1 в <адрес>. Что именно было в пакете Подплетнев В.Н. не говорил, но он предполагает, что в данных пакетах были денежные средства. Данные пакеты он передал Свидетель №1 напротив автозаправочной станции «Роснефть» расположенной на кругу на развилке с <адрес> края. Роль Изюмченко Б.Б. заключалась в открытии на сове имя обществ с ограниченной ответственностью, а в последующем в снятии наличных денежных средств, поступающих на расчетные счета организаций, а также в подыскивании новых людей для оформления на них организаций. Все денежные средства, снятые с расчетных счетов организаций Изюмченко Б.Б. и Горшкова Е.В. передавали Подплетневу В.Н.    Его роль заключалась лишь в том, чтобы по указанию Подплетнева В.Н. возить документы, а также людей, являющихся директорами оформленных организаций в банки для совершения банковских операций, в том числе по снятию и перечислению денежных средств по расчетным счетам Обществ, возить в налоговую инспекцию и иные учреждения для подписания необходимых документов (<данные изъяты>

    Несмотря на непризнание вины подсудимыми Подплетневым В.Н., Литвиненко Д.П., Изюмченко Б.Б. по инкриминируемым им преступным деяниям, признанием вины подсудимыми Горшковой Е.В., Козловой Т.П., вина подсудимых в совершении инкриминируемых деяний подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно:

        Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №1, который пояснил суду, что знаком с подсудимыми Изюмченко, Подплетневым и Литвиненко, подсудимые Горшкова и Козлова ему не знакомы. Когда-то он работал закупщиком сельхозпродукции, Подплетнев В.Н. был одним из поставщиков, они много лет сотрудничали. С Литвиненко его познакомил Подплетнев. Логачева М. вела свою самостоятельную деятельность по бухгалтерии в соседнем офисе, расположенном на <адрес>. Она же вела бухгалтерию его юридического лица «Консалтсервис», которое занималось юридическими услугами для консультации физических лиц. Логачева сидела в одном здании с ним и вела его бухгалтерию. Изюмченко Б.Б. приезжал в офис, видел его два или три раза, он приезжал или с Литвиненко или с Подплетневым. В дата несколько раз по просьбе Подплетнева и Литвиненко он помогал оформлять те или иные документы, связанные с открытием юридических лиц. Название юридических фирм он не помнит, потому что лично он не оформлял, а только передавал документы на третий этаж в бухгалтерию Логачевой М., которая оформляла эти документы. Несколько раз по просьбе Подплетнева и Литвиненко он относил документы в налоговую, так как она расположена не далеко от <адрес>, где находился его офис. Еще были люди, которые приходили к нему в офис и забирали те или иные документы. Было три или четыре случая такой передачи за весь период их знакомства. Он помогал по-товарищески, вознаграждения за это ни от кого он не получал. Фирмы <данные изъяты> «П.», ООО «С.», « ООО «ГРАНИТ», ООО «К.» ему не знакомы.

В связи с имеющимися противоречиями в показаниях свидетеля в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что на вопрос следователя знаком ли ему Литвиненко Д. П. дата года рождения, если да, то в каких отношениях они с ним состоят, Свидетель №1 пояснил, что знаком с ним, с данным человеком его познакомил Подплетнев В. Н. и попросил его помочь с оформлением юридических лиц. Примерно дата года, точную дату указать не может, так как не помнит, Литвиненко Д.П. приехал к нему совместно с Изюмченко Б. Б.чем, и он познакомил их с Логачевой М. А., которая оказывала бухгалтерские услуги. На вопрос следователя знаком ли ему Изюмченко Б. Б.ч дата, если да, то в каких отношениях они состоят Свидетель №1 ответил, что знаком с ним, данный человек приезжал совместно с Литвиненко Д.П. На вопрос следователя известно ли ему происхождение фирм ООО «<данные изъяты> Свидетель №1 ответил, что нет, происхождения данных фирм ему неизвестно. На вопрос следователя передавали ли ему Изюмченко Б.Б. или Литвиненко Д.П. какие-либо документы, свидетель Свидетель №1 ответил, что передавали, но какие это были документы он не знает, так как они были запакованы и предназначались для передачи Логачевой М.. На вопрос следователя говорили ли ему Литвиненко Д.Н. Изюмченко Б.Б. или Подплетнев В.Н. для чего они регистрируют общества с ограниченной ответственностью свидетель Свидетель №1 ответил, что не говорили. На вопрос следователя передавал ли ему Литвиненко Д.Н., Подплетнев В.Н. или Изюмченко Б.Б. денежные средства, если да, то на какие цели, Свидетель №1 ответил, что денежные средства ему никогда не передавались (<данные изъяты>

После оглашения показаний свидетель Свидетель №1 пояснил суду, что когда он знакомил Литвиненко с Логачевой в присутствии Изюмченко, на тот момент он не был знаком с Изюмченко.

Показаниями допрошенного в судебном заседании специалиста Чайкиной А.Б., которая пояснила суду, что экономическое заключение специалиста по данному уголовному делу было произведено на основании поступившего поручения следователя Марковского от дата и постановления от дата. Были поставлены вопросы с целью установления поступления денежных средств на банковские счета обществ с ограниченной ответственностью: <данные изъяты>, ПИЛИГРИМ, К., П., С., ГРАНИТ, К., за период с <данные изъяты> года по дата от контрагентов, за исключением организаций индивидуальных предпринимателей, которые использовали с совершившими преступление лицами осуществление незаконной банковской деятельности, с разбивкой по каждому юридическому лицу, физическому лицу, с указанием оснований поступлений общей суммы поступивших денежных средств. Также необходимо было установить, какая сумма денежных средств перечислена с расчетных счетов указанных организаций за аналогичный период от контрагентов, установление суммы денежных средств снятых наличных средств по каждому контрагенту и суммы денежных вознаграждений, полученных за обналичивание денежных средств. В ходе исследования составлены приложения к финансово-экономическому заключению, которые были приложены на CD-R диске. Сумма, поступившая от контрагентов, составила <данные изъяты> рублей. Сумма средств, поступивших от <данные изъяты>, ПИЛИГРИМ, К., П., С., ГРАНИТ и К. составила <данные изъяты> рублей. Общая сумма поступивших денежных средств на расчетные счета указанных организаций составила <данные изъяты> рублей. Было установлено использование денежных средств со счетов этих организаций с разбивкой по контрагентам, а также составлено приложение к заключению в электронном виде. В результате установлено, что сумма средств, которая была использована для расчета с контрагентами указанных организаций, составила <данные изъяты> рублей. Сумма денежных средств, перечисленных на счета обществ <данные изъяты>, ПИЛИГРИМ, К., П., С., ГРАНИТ и К. составила <данные изъяты> рублей. Общая сумма использованных денежных средств составила <данные изъяты> рублей. Также были установлены суммы денежных средств, снятых наличными с использованием банковских карт и путем получения наличных средств из кассы банка. Также к исследованию был представлен протокол допроса подозреваемого от дата, в котором Изюмченко Б.Б. поясняет, что с его участием и использованием данных других граждан, были созданы зарегистрированные общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ПИЛИГРИМ К. П. ГРАНИТ К. С., которые использовались для обналичивания денежных средств с учетом материальной выгоды в размере 6 % от оборота денежных средств по расчетным счетам организаций. В связи с чем, произведен расчет полученной комиссии от обналичивания денежных средств, в результате чего установлено, что сумма средств снятых наличными с карт составила <данные изъяты> рублей, комиссия составила <данные изъяты> <данные изъяты> рублей. Сумма наличных средств, полученных на прочие цели из кассы банка, составила <данные изъяты> рублей, комиссия составила <данные изъяты> копеек. Итого общая сумма обналиченных денежных средств со счетом указанных организаций составила <данные изъяты> рублей, комиссия от этих денежных средств составила <данные изъяты> рублей.

Кроме того, вина подсудимых Подплетнева В.Н., Литвиненко Д.П., Изюмченко Б.Б., Горшковой Е.В., Козловой Т.П. в инкриминируемых им деяниях также объективно подтверждается совокупностью следующих доказательств:

        - <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Выслушав участников процесса, исследовав обстоятельства, подлежащие доказыванию, предусмотренные ст.73 Уголовно-процессуального кодекса РФ, оценив в совокупности представленные в судебное заседание доказательства по правилам ст.88 Уголовно-процессуального кодекса РФ, изучив письменные материалы дела, суд считает вину подсудимых Подплетнева В.Н., Литвиненко Д.П., Изюмченко Б.Б., Горшковой Е.В., Козловой Т.П. в совершенных преступлениях полностью доказанной.

Проанализировав показания подсудимых Литвиненко Д.П., Изюмченко Б.Б., Горшковой Е.В., Козловой Т.П., данных ими в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании, показания свидетеля Свидетель №1, показания специалиста Чайкиной А.Б., суд признает их достоверными, правдивыми, поскольку они являются последовательными, согласуются между собой, существенных противоречий, влияющих на выводы суда о виновности подсудимых, не содержат, подтверждаются письменными доказательствами. Оснований для оговора подсудимых Подплетнева В.Н., Литвиненко Д.П., Изюмченко Б.Б., Горшковой Е.В., Козловой Т.П. в ходе судебного следствия не установлено, стороной защиты не представлено.

Показания указанных подсудимых Литвиненко Д.П., Изюмченко Б.Б., Горшковой Е.В., Козловой Т.П., свидетеля обвинения, специалиста логичны, последовательны и не противоречивы, согласуются между собой, и с материалами дела о месте, времени, и обстоятельствах совершенных преступлений, а также с другими доказательствами. Показания данных подозреваемых, обвиняемых, свидетеля получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, согласуются с материалами уголовного дела, в связи с чем, суд считает, что не доверять показаниям допрошенных по делу подозреваемых, обвиняемых, свидетеля, специалиста у суда оснований не имеется, заинтересованности в исходе дела у них нет, оснований для оговора подсудимых не установлено.

Суд признает их достоверными и допустимыми доказательствами, поскольку добыты они в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, относимыми, поскольку имеют значение при установлении обстоятельств совершенных подсудимой преступления, и в целом достаточными для вынесения законного и обоснованного решения.

    В своей совокупности вышеуказанные показания устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимых Подплетнева В.Н., Литвиненко Д.П., Изюмченко Б.Б., Горшковой Е.В., Козловой Т.П. в инкриминируемых им деяниях, в связи с чем, суд кладет их в основу приговора, наряду с другими доказательствами вины подсудимой.

    Допрошенный по ходатайству стороны защиты в судебном заседании в качестве свидетеля Клименко О.С., пояснила суду, что она работает бухгалтером в ООО «<данные изъяты> которое занимается в настоящее время строительством, ранее данная организация занималась разведением животных. В дата года их организация заключала договор с ООО «Корунд» на поставку пшеницы на <данные изъяты> для корма животных. Руководителем ООО <данные изъяты>» являлась Горшкова. После оплаты зерно в количестве <данные изъяты> килограмм было поставлено в ООО «<данные изъяты>». Сделка была без НДС. Обналичивания денежных средств не было.

Допрошенный по ходатайству стороны защиты в судебном заседании в качестве свидетеля Денисенко Д.С., пояснил суду, что он работает юристом в Колхозе имени Ленина. Их организация заключала договор на оказание работ по асфальтированию с ООО <данные изъяты> руководителем которого являлась Горшкова. Работы проводились в селе Горькая Балка на территории производственной базы, и были выполнены ООО «<данные изъяты>» в полном объеме. Обналичивания денежных средств не было.

Допрошенный по ходатайству стороны защиты в судебном заседании в качестве свидетеля Никитенко А.Н., пояснил суду, что является представителем «<данные изъяты>». Их организация заключала договоры подряда с ООО «<данные изъяты> – руководитель Горшкова, и ООО «<данные изъяты> – руководитель Изюмченко, оплата по договорам производилась безналичным расчетом, сделки были с НДС. В дата году по договорам подряда выполнялись работы по ремонту центральной дороги общего пользования и прилегающей территории, а также выполнялись поставки песчано-щебеночной смеси. Сделка по договору подряда № от дата была на сумму <данные изъяты> рублей, по договору поставки № от дата было оплачено <данные изъяты> рублей, по договору подряда № от дата было оплачено <данные изъяты> рублей. Работы были выполнены в полном объеме, обезналичивания денежных средств не было.

Допрошенный по ходатайству стороны защиты в судебном заседании в качестве свидетеля Гетьман С.О., пояснил суду, что он является руководителем отдела продаж «А-Дорс Групп». Их организация заключала договоры с ООО «П.», ООО «<данные изъяты>» ООО «С.», которые осуществляли перевозку материалов и фурнитуры. Личного контакта с представителями фирмы не было. Документы подписывались и направлялись по почте. Связь поддерживали по телефону. Адрес ООО «<данные изъяты> 355003, <адрес>, <адрес>, директор Изюмченко Б.Б. Адрес ООО «П.»: 350000, <адрес> <адрес>, директор Иконникова О.Г. Директором ООО «С.» являлся Иконников О.Г., расположение фирмы – <адрес>.

    Стороной защиты в судебном заседании в обоснование своей позиции о невиновности подсудимых представлены, а также по ходатайству стороны защиты судом истребованы документы:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Оценивая представленные стороной защиты в судебном заседании доказательства, в том числе письменные доказательства и показания свидетелей Клименко О.С., Денисенко Д.С., Никитенко А.Н., Гетьман С.О., суд приходит к выводу, что они не опровергают доказательства, представленные стороной обвинения, и не свидетельствуют о невиновности подсудимых.

К показаниям свидетелей Клименко О.С., Денисенко Д.С., Никитенко А.Н., Гетьман С.О. суд относится критически, поскольку они опровергаются показаниями Литвиненко Д.П., Изюмченко Б.Б., Горшковой Е.В., Козловой Т.П., которые подтвердили, что ООО «<данные изъяты>», ООО «П.», ООО «С.», фактически никакой хозяйственной деятельности не вели, а созданы были лишь для обналичивания денежных средств.

Показания свидетелей Клименко О.С., Денисенко Д.С., Никитенко А.Н., Гетьман С.О., по мнению суда, не соответствуют действительности, они даны указанными свидетелями из анализа документов, имеющихся в указанных обществах, которые не опровергают, а подтверждают обвинение подсудимых в инкриминируемых им деяниях.

Представленные стороной защиты и истребованные судом по ходатайству стороны защиты документы не опровергают обвинение подсудимых в инкриминируемых им деяниях.

Нарушений норм действующего уголовно-процессуального закона при производстве следственных действий, ущемления прав подсудимых в досудебном производстве по настоящему уголовному делу, судом не установлено.

Следственные действия с подсудимыми проводились в установленном законом порядке, в том числе с участием адвокатов, понятых, протоколы составлены надлежащим образом, подписаны всеми участниками следственных действий, никто из которых не делал замечаний, как по процедуре проведения следственных действий, так и по содержанию показаний подсудимых.

Процессуальные документы, составленные в ходе следствия, судом исследованы и оценены с точки зрения их относимости и достоверности. При этом, каких-либо существенных нарушений процессуальных требований судом не установлено.

Все доказательства по делу, являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для вывода суда о виновности подсудимых в содеянном.

При таких обстоятельствах вина подсудимых Подплетнева В.Н., Литвиненко Д.П., Изюмченко Б.Б., Горшковой Е.В., Козловой Т.П. в совершении преступлений, при указанных выше в описательной части приговора обстоятельствах, установлена и доказана.

Доводы подсудимых Подплетнева В.Н., Литвиненко Д.П., Изюмченко Б.Б., не признавших свою вину, суд находит несостоятельными, поскольку они объективно ничем не подтверждены и опровергаются вышеизложенными доказательствами и расценивает, как избранный ими способ защиты и попытку избежать наказания за совершенные преступления.

        Квалифицирующий признак «совершенное организованной группой», предусмотренный п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, так как Подплетневым В.Н. создана организованная преступная группа, в которую вошли Литвиненко Д.П., Изюмченко Б.Б. и неустановленные лица, заранее объединившиеся для незаконного образования (создания) юридических лиц с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с извлечением дохода в особо крупном размере. Созданная Подплетневым В.Н. преступная группа обладала следующими признаками, свидетельствующими об ее организованности: наличием в ее составе организатора и руководителя Подплетнева В.Н., который, обладая организаторскими способностями и качествами лидера, инициировал совершение преступлений и привлечение в состав преступной группы иных лиц, определил схему совершения преступлений и роли каждого из участников преступной группы, координировал лично во время встреч и посредством телефонных переговоров действия участников преступной группы при подготовке и совершении преступлений; подчиненностью участников организованной группы по отношению к организатору Подплетневу Д.П.; устойчивостью, выразившейся в согласованности действий, стабильности состава участников преступной группы при подготовке и совершении преступлений, а также сплоченности ее участников, основанной на общей корыстной заинтересованности в извлечении наибольшей финансовой выгоды от преступной деятельности; длительностью знакомства членов группы. Так, Подплетнев В.Н. был знаком с Литвиненко Д.П. с дата года Подплетнев В.Н. и Литвиненко Д.П. стали поддерживать дружеские отношения; Изюмченко Б.Б. поддерживал с Литвиненко Д.П. дружеские отношения с дата года; планированием и подготовкой преступлений, а также четким распределением организатором ролей между участниками преступной группы при подготовке к совершению преступлений и непосредственном его совершении; постоянством форм и методов преступной деятельности, используемых организатором и членами преступной группы при совершении преступлений, заключавшихся в приискании клиентов - организаций, заинтересованных в обналичивании вне кредитных организаций, имеющихся у них безналичных денежных средств; обналичивании перечисленных денежных средств и передаче их клиентам в наличной форме за вознаграждение в размере не менее 6 % от суммы перечисленных клиентами для обналичивания денежных средств, тем самым получая финансовую выгоду; осознанием участниками преступной группы общности целей совершения преступлений, направленных на извлечение финансовой выгоды для себя от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций). Так, Подплетнев В.Н. как организатор определил участникам организованной преступной группы ежемесячное денежное вознаграждение в виде заработной платы за выполнение ими возложенных на них обязанностей при совершении незаконной банковской деятельности (банковских операций) в размере от <данные изъяты> рублей; межрегиональным характером преступной деятельности организованной группы, выразившемся в привлечении в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) юридических лиц – заказчиков наличности, зарегистрированных на территории <адрес>, Кабардино-Балкарской Республики и <адрес>,    подтверждается показаниями Литвиненко Д.П., Изюмченко Б.Б., Горшковой Е.В., Козловой Т.П., данными ими в ходе предварительного следствия и оглашенные в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, а также письменными материалами дела.

        Квалифицирующий признак «с извлечением дохода в особо крупном размере», предусмотренный п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, подтверждается показаниями Литвиненко Д.П., Изюмченко Б.Б., данными ими в ходе предварительного следствия и оглашенные в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, а также письменными материалами дела, в частности - заключением специалиста № от дата, согласно которого незаконно извлечен доход в сумме <данные изъяты> рубля, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ составляет особо крупный размер.

        Квалифицирующий признак «совершенные группой лиц по предварительному сговору», предусмотренный п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, подтверждается показаниями Литвиненко Д.П., Изюмченко Б.Б., Горшковой Е.В., Козловой Т.П., данными ими в ходе предварительного следствия и оглашенные в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, а также письменными материалами дела.

        Действия Подплетнева В.Н. суд квалифицирует по:

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО «<данные изъяты>»);

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО «Гранит»);

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО «<данные изъяты>»);

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО <данные изъяты>»);

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО «<данные изъяты>»);

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО «<данные изъяты>»);

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО «К.»);

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО «С.»);

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО «К.»);

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО «Пилигрим»);

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО «П.»);

- п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

        Действия Литвиненко Д.П. суд квалифицирует по:

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО «<данные изъяты>»);

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО «Гранит»);

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО «<данные изъяты>»);

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО «<данные изъяты>»);

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО «<данные изъяты>

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО «К.»);

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО «С.»);

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО «Пилигрим»);

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО «П.»);

- п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

        Действия Изюмченко Б.Б. суд квалифицирует по:

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО «Гранит»);

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО «<данные изъяты>»);

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО «<данные изъяты>»);

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО «К.»);

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО «С.»);

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО «К.»);

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО «Пилигрим»);

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО «П.»);

- п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

        Действия Горшковой Е.В. суд квалифицирует по:

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО «<данные изъяты>»);

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО «<данные изъяты>»).

        Действия Козловой Т.П. суд квалифицирует по:

- п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду ООО «К.»).

В соответствии со ст.15 УК РФ, подсудимый Подплетнев В.Н. совершил преступления, относящиеся к категории средней тяжести и тяжкое.

При определении вида и размера наказания подсудимому Подплетневу В.Н. суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 Уголовного кодекса РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд учитывает все данные о личности подсудимого, который: не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, по месту жительства и работы характеризуется положительно.

    В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд считает возможным учесть Подплетневу В.Н. в качестве смягчающих наказание обстоятельств: положительные характеристики, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание Подплетневу В.Н. в соответствии с ч.1 ст.63 УК РФ судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного Подплетнева В.Н., его поведением во время или после совершения преступлений, и других, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания подсудимому не имеется.

Тщательно проанализировав обстоятельства дела, данные, характеризующие личность Подплетнева В.Н., суд считает, что обстоятельств, при которых возможно изменить категорию преступления на менее тяжкую, не установлено, в связи с чем, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого, а также обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности либо наказания за совершение данных преступлений, не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности преступлений, личности подсудимого, а также в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить Подплетневу В.Н.    наказание в виде лишения свободы, поскольку указанный вид наказания будет социально справедливым, обоснованным и законным, достигнет целей наказания за совершенные преступления.

Также с учетом всех вышеприведенных обстоятельств, учитывая положения частей 1-2 ст. 53.1 УК РФ, суд считает невозможным назначить Подплетневу В.Н. наказание в виде принудительных работ и заменить наказание в виде лишения свободы принудительными работами.

Также суд с учетом данных о личности подсудимой, всех обстоятельств по делу, не находит оснований для назначения Подплетневу В.Н. альтернативных видов наказания.

Назначая наказание подсудимому Подплетневу В.Н. с учетом его личности, характера и тяжести содеянного, считает возможным не применять к подсудимому дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч.2 ст. 172 УК РФ.

Тщательно проанализировав все обстоятельства по делу в их совокупности, данные о личности подсудимого, суд приходит к убеждению о возможности исправления подсудимого Подплетнева В.Н. без реального отбывания наказания с применением к нему в соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса РФ условного осуждения к лишению свободы.

В соответствии со ст.15 УК РФ, подсудимый Литвиненко Д.П. совершил преступления, относящиеся к категории средней тяжести и тяжкое.

При определении вида и размера наказания подсудимому Литвиненко Д.П. суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 Уголовного кодекса РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд учитывает все данные о личности подсудимого, который: не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно, имеет на иждивении одного малолетнего и одного несовершеннолетнего ребенка.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Литвиненко Д.П., по всем эпизодам инкриминируемых деяний, суд учитывает в соответствии с п.п. «г», «и» ч.1 ст.61 УК РФ, наличие на иждивении малолетнего ребенка,    активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

    В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд считает возможным учесть Литвиненко Д.П. в качестве смягчающих наказание обстоятельств: совершение преступлений впервые, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, положительные характеристики.

Обстоятельств, отягчающих наказание Литвиненко Д.П. в соответствии с ч.1 ст.63 УК РФ судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного Литвиненко Д.П., его поведением во время или после совершения преступлений, и других, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания подсудимому не имеется.

Тщательно проанализировав обстоятельства дела, данные, характеризующие личность Литвиненко Д.П., суд считает, что обстоятельств, при которых возможно изменить категорию преступления на менее тяжкую, не установлено, в связи с чем, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого, а также обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности либо наказания за совершение данных преступлений, не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности преступлений, личности подсудимого, а также в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить Литвиненко Д.П.    наказание в виде лишения свободы, поскольку указанный вид наказания будет социально справедливым, обоснованным и законным, достигнет целей наказания за совершенные преступления.

Также с учетом всех вышеприведенных обстоятельств, учитывая положения частей 1-2 ст. 53.1 УК РФ, суд считает невозможным назначить Литвиненко Д.П. наказание в виде принудительных работ и заменить наказание в виде лишения свободы принудительными работами.

Также суд с учетом данных о личности подсудимой, всех обстоятельств по делу, не находит оснований для назначения Литвиненко Д.П. альтернативных видов наказания.

Назначая наказание подсудимому Литвиненко Д.П. с учетом его личности, характера и тяжести содеянного, считает возможным не применять к подсудимому дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч.2 ст. 172 УК РФ.

Тщательно проанализировав все обстоятельства по делу в их совокупности, данные о личности подсудимого, суд приходит к убеждению о возможности исправления подсудимого Литвиненко Д.П. без реального отбывания наказания с применением к нему в соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса РФ условного осуждения к лишению свободы.

В соответствии со ст.15 УК РФ, подсудимый Изюмченко Б.Б. совершил преступления, относящиеся к категории средней тяжести и тяжкое.

При определении вида и размера наказания подсудимому Изюмченко Б.Б. суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 Уголовного кодекса РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд учитывает все данные о личности подсудимого, который: не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, страдает хроническими заболеваниями желудка, по месту жительства и работы характеризуется положительно, положительно характеризуется Ессентукским станичным казачьем обществом, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка, оказывает помощь своей матери – Изюмченко В.М., <данные изъяты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Изюмченко Б.Б., по всем эпизодам инкриминируемых деяний, суд учитывает в соответствии с п.п. «г», «и» ч.1 ст.61 УК РФ, наличие на иждивении малолетнего ребенка,    активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, явки с повинной, так как до возбуждения уголовного дела он добровольно при проведении опросов сообщал о преступлениях.

    В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд считает возможным учесть Изюмченко Б.Б. в качестве смягчающих наказание обстоятельств: совершение преступлений впервые, положительные характеристики, наличие хронических заболеваний, оказание помощи Изюмченко В.М., являющейся <данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание Изюмченко Б.Б. в соответствии с ч.1 ст.63 УК РФ судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного Изюмченко Б.Б., его поведением во время или после совершения преступлений, и других, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания подсудимому не имеется.

Тщательно проанализировав обстоятельства дела, данные, характеризующие личность Изюмченко Б.Б., суд считает, что обстоятельств, при которых возможно изменить категорию преступления на менее тяжкую, не установлено, в связи с чем, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого Изюмченко Б.Б., а также обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности либо наказания за совершение данных преступлений, не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности преступлений, личности подсудимого, а также в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить Изюмченко Б.Б.    наказание в виде лишения свободы, поскольку указанный вид наказания будет социально справедливым, обоснованным и законным, достигнет целей наказания за совершенные преступления.

Также с учетом всех вышеприведенных обстоятельств, учитывая положения частей 1-2 ст. 53.1 УК РФ, суд считает невозможным назначить Изюмченко Б.Б. наказание в виде принудительных работ и заменить наказание в виде лишения свободы принудительными работами.

Также суд с учетом данных о личности подсудимой, всех обстоятельств по делу, не находит оснований для назначения Изюмченко Б.Б. альтернативных видов наказания.

Назначая наказание подсудимому Изюмченко Б.Б. с учетом его личности, характера и тяжести содеянного, считает возможным не применять к подсудимому дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч.2 ст. 172 УК РФ.

Тщательно проанализировав все обстоятельства по делу в их совокупности, данные о личности подсудимого, суд приходит к убеждению о возможности исправления подсудимого Изюмченко Б.Б. без реального отбывания наказания с применением к нему в соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса РФ условного осуждения к лишению свободы.

В соответствии со ст.15 УК РФ, подсудимая Горшкова Е.В. совершила преступления, относящиеся к категории средней тяжести.

При определении вида и размера наказания подсудимой Горшковой Е.В. суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 Уголовного кодекса РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни её семьи, суд учитывает все данные о личности подсудимой, которая: не судима, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Горшковой Е.В., по всем эпизодам инкриминируемых деяний, суд учитывает в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, явки с повинной, так как до возбуждения уголовного дела она добровольно при проведении опросов сообщала о преступлениях.

    В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд считает возможным учесть Горшковой Е.В. в качестве смягчающих наказание обстоятельств: признание вины, наличие хронических заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание Горшковой Е.В. в соответствии с ч.1 ст.63 УК РФ судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной Горшковой Е.В., ей поведением во время или после совершения преступлений, и других, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания подсудимой не имеется.

Тщательно проанализировав обстоятельства дела, данные, характеризующие личность Горшковой Е.В., суд считает, что обстоятельств, при которых возможно изменить категорию преступления на менее тяжкую, не установлено, в связи с чем, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимой Горшковой Е.В., а также обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимую от уголовной ответственности либо от наказания за совершение данных преступлений, не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности преступлений, личности подсудимой, а также в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, суд считает необходимым назначить Горшковой Е.В.     наказание в виде лишения свободы, поскольку указанный вид наказания будет социально справедливым, обоснованным и законным, достигнет целей наказания за совершенные преступления.

Также с учетом всех вышеприведенных обстоятельств, учитывая положения частей 1-2 ст. 53.1 УК РФ, суд считает невозможным назначить Горшковой Е.В. наказание в виде принудительных работ и заменить наказание в виде лишения свободы принудительными работами.

Также суд с учетом данных о личности подсудимой, всех обстоятельств по делу, не находит оснований для назначения Горшковой Е.В. альтернативных видов наказания.

Тщательно проанализировав все обстоятельства по делу в их совокупности, данные о личности подсудимой, суд приходит к убеждению о возможности исправления подсудимой Горшковой Е.В. без реального отбывания наказания с применением к ней в соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса РФ условного осуждения к лишению свободы.

В соответствии со ст.15 УК РФ, подсудимая Козлова Т.П. совершила преступление, относящееся к категории средней тяжести.

При определении вида и размера наказания подсудимой Козловой Т.П. суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 Уголовного кодекса РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни её семьи, суд учитывает все данные о личности подсудимой, которая: не судима, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, разведена, имеет на иждивении двоих малолетних детей, по месту жительства и работы характеризуется положительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Козловой Т.П., суд учитывает в соответствии с п.п. «г», «и» ч.1 ст.61 УК РФ: наличие на иждивении двоих малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, явка с повинной, так как она до возбуждения уголовного дела добровольно при опросе сообщила о совершенном преступлении.

    В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд считает возможным учесть Козловой Т.П. в качестве смягчающих наказание обстоятельств: совершение преступлений впервые, признание вины, положительные характеристики, то обстоятельство что она сама воспитывает двоих малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание Козловой Т.П. в соответствии с ч.1 ст.63 УК РФ судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной Козловой Т.П., ей поведением во время или после совершения преступления, и других, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания подсудимой не имеется.

Тщательно проанализировав обстоятельства дела, данные, характеризующие личность Козловой Т.П., суд считает, что обстоятельств, при которых возможно изменить категорию преступления на менее тяжкую, не установлено, в связи с чем, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимой Козловой Т.П., а также обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимую от уголовной ответственности либо от наказания за совершение данных преступлений, не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, личности подсудимой, а также в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, суд считает необходимым назначить Козловой Т.П.      наказание в виде лишения свободы, поскольку указанный вид наказания будет социально справедливым, обоснованным и законным, достигнет целей наказания за совершенное преступление.

Также с учетом всех вышеприведенных обстоятельств, учитывая положения частей 1-2 ст. 53.1 УК РФ, суд считает невозможным назначить Козловой Т.П. наказание в виде принудительных работ и заменить наказание в виде лишения свободы принудительными работами.

Также суд с учетом данных о личности подсудимой, всех обстоятельств по делу, не находит оснований для назначения Козловой Т.П.    альтернативных видов наказания.

Тщательно проанализировав все обстоятельства по делу в их совокупности, данные о личности подсудимой, суд приходит к убеждению о возможности исправления подсудимой Козловой Т.П. без реального отбывания наказания с применением к ней в соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса РФ условного осуждения к лишению свободы.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Подплетнева В. Н., дата года рождения, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду ООО <данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «Гранит») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «<данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «<данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «<данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду ООО <данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «К.») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «С.») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «К.») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «Пилигрим») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «П.») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание назначить Подплетневу В.Н. в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса РФ считать назначенное Подплетневу В.Н. наказание в виде лишения свободы – условным с испытательным сроком в 3 (три) года.

Возложить на условно осужденного Подплетнева В.Н. обязанности: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения, избранную в отношении Подплетнева В.Н., в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу – отменить.

Литвиненко Д. П., дата года рождения, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «<данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года,

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «Гранит») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года,

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «<данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года,

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «<данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года,

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «<данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года,

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «К.») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года,

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «С.») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года,

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «Пилигрим») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года,

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «П.») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года,

- по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание назначить Литвиненко Д.П. в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса РФ считать назначенное Литвиненко Д.П. наказание в виде лишения свободы – условным с испытательным сроком в 3 (три) года.

Возложить на условно осужденного Литвиненко Д.П. обязанности: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения, избранную в отношении Литвиненко Д.П., в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу – отменить.

Изюмченко Б. Б.ча, дата года рождения, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «Гранит») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года,

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «<данные изъяты>) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года,

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «<данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года,

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «К.») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года,

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «С.») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года,

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «К.») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года,

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «Пилигрим») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года,

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «П.») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года,

- по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание назначить Изюмченко Б.Б. в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса РФ считать назначенное Изюмченко Б.Б. наказание в виде лишения свободы – условным с испытательным сроком в 3 (три) года.

Возложить на условно осужденного Изюмченко Б.Б. обязанности: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения, избранную в отношении Изюмченко Б.Б., в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу – отменить.

Горшкову Е. В., дата года рождения, признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ей наказание:

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «<данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 8 (восемь) месяцев,

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду ООО «<данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 8 (восемь) месяцев.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание назначить Горшковой Е.В. в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса РФ считать назначенное Горшковой Е.В. наказание в виде лишения свободы – условным с испытательным сроком в 2 (два) года.

Возложить на условно осужденную Горшкову Е.В. обязанности: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения, избранную в отношении Горшковой Е.В., в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу – отменить.

Козлову Т. П., дата года рождения, признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса РФ считать назначенное Козловой Т.П. наказание в виде лишения свободы – условным с испытательным сроком в 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Возложить на условно осужденную Козлову Т.П. обязанности: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения, избранную в отношении Козловой Т.П., в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу – отменить.

Вещественные доказательства по делу, по вступлению приговора в законную силу:

    - <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

        Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Промышленный районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденному, содержащемуся под стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора.

        В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                                    Гавриленко Д.Н.