Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-180/2018 от 22.05.2018

Дело №1-180/18 г.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Воронеж                                         21 июня 2018 г.

Центральный районный суд г. Воронежа в составе:

председательствующего судьи Бурчаковой И.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г.Воронежа Турусовой Л.И.,

подсудимого Кадыша Владимира Святославовича,

защитника Сычевой Н.В.,

представившей удостоверение №1304 и ордер №335/2,

при секретаре Клепиковой А.Ю.,

а также представителей потерпевшего ФИО1, ФИО4,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

    КАДЫША ВЛАДИМИРА СВЯТОСЛАВОВИЧА, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты>, зарегистрированного в <адрес>, проживающего в <адрес>, ранее не судимого,

    содержавшегося под стражей с 22 декабря 2017 года по 29 марта 2018 года, в ИВС с 20 по 22 декабря 2017 года,

    - обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159-4 УК РФ (в редакции Федерального закона №207-ФЗ от 29 ноября 2012 года),

УСТАНОВИЛ:

    Подсудимый Кадыш В.С. согласился с предъявленным обвинением в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Согласно решению Совета народных депутатов городского поселения г.Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области от 29.04.2011 № 55, утверждена муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории городского поселения город Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области, из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011 – II квартале 2012 года» (далее по тексту – Программа), в рамках исполнения которой производилось строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> для переселения в него граждан из аварийного жилищного фонда.

19.09.2011 г. между администрацией городского поселения г. Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области, в лице главы администрации городского поселения ФИО3, и ООО «ПромСтройГрад» (ИНН №) заключен муниципальный контракт №11080900012/23689 на выполнение подрядных работ по строительству вышеуказанного многоквартирного жилого дома, который впоследствии расторгнут сторонами 02.04.2012 г. в связи с истечением срока его действия.

В связи с необходимостью завершения строительства указанного дома в рамках реализации упомянутой Программы, 16.06.2012 г. между администрацией городского поселения г. Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области в лице главы администрации городского поселения ФИО3, и ООО «ВЛАМИАН» (ИНН №) в лице директора Кадыша В.С., заключен муниципальный контракт № MVB 12040900146-81877, предметом которого являлось выполнение строительных работ, связанных с завершением строительства многоквартирного жилого дома в <адрес> который 20.06.2014 г. также был расторгнут в связи с нарушениями условий контракта со стороны ООО «ВЛАМИАН».

На основании соглашения № 1 от 03.06.2014 г. администрация городского поселения город Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области передала, а Потерпевший приняла на себя часть полномочий по организации завершения строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>

Впоследствии, не позднее июня 2014 года, директору ООО «ВЛАМИАН» Кадышу В.С. стало известно о том, что Потерпевший в целях завершения строительства вышеуказанного жилого дома в рамках исполнения Программы намеревается заключить новый муниципальный контракт, финансирование которого будет произведено за счет средств бюджета Поворинского муниципального района.

После получения указанной информации у Кадыша В.С. возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств Поворинского муниципального района, предназначенных для финансирования завершения строительства вышеуказанного жилого дома, в особо крупном размере, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

В целях реализации преступного умысла, Кадыш В.С. с помощью своего знакомого ФИО2, не осведомленного о его преступных намерениях, приискал для последующего использования в совершении планируемого им преступления реквизиты и печать ООО СК «Северо-Запад» (ИНН №), зарегистрированного по адресу: <адрес>, «номинальным» директором которого являлся ФИО3 При этом Кадышу В.С. было достоверно известно о наличии у указанной организации лицензии на осуществление строительства зданий и сооружений, а также то, что указанная организация фактически предпринимательской деятельности не осуществляет.

Реализуя преступный умысел, Кадыш В.С. не позднее 03.07.2014 г., находясь в г.Поворино, встретился с главой Потерпевший ФИО5

В ходе указанной встречи Кадыш В.С. предложил ФИО5 организовать и выполнить в кратчайшие сроки весь комплекс работ, направленных на завершение строительства вышеуказанного дома. В обоснование своего предложения Кадыш В.С. пояснил, что ранее возглавляемая им организация ООО «ВЛАМИАН» осуществляла строительство указанного дома, сотрудники его организации хорошо знакомы с объектом и проектно-сметной документацией по нему, в связи с чем могут в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами завершить строительство объекта. Осознавая, что в связи с расторжением ранее заключенного с ООО «ВЛАМИАН» контракта № MVB 12040900146-81877 на строительство указанного дома, новый контракт на выполнение работ по завершению строительства указанного объекта с ООО «ВЛАМИАН» не может быть заключен, Кадыш В.С., продолжая реализовывать преступный умысел, предложил ФИО5 организовать заключение нового контракта с ООО СК «Северо-Запад», реквизиты и печать которого имелись в распоряжении Кадыша В.С. При этом Кадыш В.С. изначально не намеревался в полном объеме выполнять работы по завершению строительства указанного дома.

ФИО5, заинтересованный в реализации положений Программы, выраженной в скорейшем завершении строительства указанного дома и переселении в него граждан из аварийного жилья, будучи введенным со стороны Кадыша В.С. в заблуждение и доверяя последнему, как лицу, которое ранее осуществляло строительство указанного дома, согласился на вышеуказанное предложение Кадыша В.С.

При этом ФИО5 и Кадышу В.С. было достоверно известно, что в соответствии с положениями Федерального Закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - ФЗ №44) основным способом определения поставщиков товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд являются конкурсы и аукционы, организация и проведение которых занимает определенный период времени.

Помимо этого, Кадышу В.С. было достоверно известно, что согласно п. 9 ч. 1 ст. 93 ФЗ №44 заказчик вправе заключить контракт на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги путем осуществления закупки у единственного поставщика без проведения конкурсных процедур в случае необходимости ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Опасаясь, что в случае организации и проведения администрацией Поворинского муниципального района открытого конкурса для последующего заключения контракта на завершение строительства вышеуказанного дома, ООО СК «Северо-Запад» может быть не признан его победителем, продолжая реализовывать свой преступный умысел и обманывать главу администрации Поворинского муниципального района ФИО5, в целях избежания проведения конкурсной процедуры определения нового подрядчика и, соответственно, в целях размещения заказа у единственного поставщика - ООО СК «Северо-Запад», под предлогом сокращения сроков завершения строительства вышеуказанного дома, предложил последнему организовать введение режима чрезвычайной ситуации по недостроенному жилому дому <адрес> и по аварийному дому № по <адрес>, который подлежал расселению.

При этом Кадыш В.С. и ФИО5 осознавали, что необходимость строительства объекта капитального строительства, которое носит плановый характер, при наличии у заказчика возможности прогнозировать и контролировать сложившуюся при строительстве данного объекта ситуацию в течение определенного периода времени при отсутствии какой-либо реальной угрозы наступления опасных последствий, предусмотренных ч.1 ст.1 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее по тексту - ФЗ №68), не относится к обстоятельствам, свидетельствующим о наличии чрезвычайной ситуации, в связи с чем введение режима чрезвычайной ситуации в отношении строящегося, не введенного в эксплуатацию и незаселенного дома, является необоснованным.

ФИО5, будучи обманутым Кадышем В.С. относительно истинных намерений и законности действий последнего, согласился организовать введение режима чрезвычайной ситуации по аварийному <адрес>, который подлежал расселению, и недостроенному жилому <адрес>

После этого глава администрации Поворинского муниципального района ФИО5 в июне 2014 г., находясь в г. Поворино, инициировал внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Поворинского муниципального района Воронежской области. В ходе заседания указанной комиссии, состоявшейся 30.06.2014 г. в г. Поворино, ФИО5, введенный в заблуждение со стороны Кадыша В.С. и доверяя последнему, инициировал перед членами комиссии решение вопроса об объявлении режима чрезвычайной ситуации по аварийному <адрес>, который подлежал расселению, и по недостроенному жилому дому <адрес>, мотивировав это поступающими в администрацию Поворинского муниципального района заявлениями лиц, проживающих в аварийном <адрес>, об их скорейшем переселении.

По результатам внеочередного заседания вышеуказанной комиссии, состоявшегося в г.Поворино 30.06.2014 г., членами комиссии, не осведомленными о преступном характере действий Кадыша В.С., принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации по вышеуказанным домам, что нашло свое отражение в протоколе заседания комиссии № 8 от 30.06.2014 г. На основании указанного протокола, ФИО5, действуя во исполнение вышеуказанной договоренности, достигнутой с Кадышем В.С., и не зная о преступных намерениях последнего, издал распоряжение администрации Поворинского муниципального района №278 от 30.06.2014 г. «О введении режима чрезвычайной ситуации по домам: <адрес>».

После этого, в конце июня - начале июля 2014 года, по инициативе Кадыша В.С. подчиненными ему сотрудниками ООО «ВЛАМИАН», действовавшими под реквизитами ООО СК «Северо-Запад», был проведен обмер объекта незавершенного строительства - <адрес>, по результатам которого подготовлено информационное письмо от 02.07.2014 г., содержащее в себе ориентировочную стоимость работ, необходимых для завершения строительства указанного объекта и ввода его в эксплуатацию, которая была определена Кадышем В.С. в 46 100 745 руб. 28 коп. При этом внесенные в указанное информационное письмо по инициативе Кадыша В.С. сведения о стоимости указанных работ были умышленно завышены последним в целях облегчения последующего хищения бюджетных средств.

На основании указанных протокола заседания комиссии и распоряжения главы администрации Поворинского муниципального района, а также упомянутого информационного письма, сотрудниками администрации района, не осведомленными о преступном характере действий Кадыша В.С., по указанию ФИО5 подготовлен отчет о невозможности (или нецелесообразности) использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и обоснование цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

    Согласно достигнутой между ФИО5 и Кадышем В.С. договоренности, 03.07.2014 г. в г. Поворино между Потерпевший в лице главы администрации ФИО5 (Муниципальный заказчик) и ООО СК «Северо-Запад» в лице «номинального» директора ФИО3 (Подрядчик), не осведомленного о преступных намерениях Кадыша В.С., заключен муниципальный контракт № МП03-07-2014 (далее по тексту - муниципальный контракт) на выполнение подрядных работ по объекту: «Строительство 3-х этажного 4-х секционного жилого дома <адрес>» (остаточные объемы работ)», предметом которого являлось проведение работ на вышеуказанном объекте с целью завершения его строительства. Цена контракта, определенная сторонами на основании результатов вышеуказанного обмера объекта строительства, произведенного ООО СК «Северо-Запад», составила 46 100 745 руб. 28 коп. Срок исполнения контракта определен сторонами с момента подписания муниципального контракта до 01.12.2014 г. Источником финансирования работ, предусмотренных контрактом, являлся бюджет Поворинского муниципального района.

Пунктом 2.4 муниципального контракта установлено, что не позднее 25-го числа текущего месяца, Подрядчик направляет Муниципальному заказчику на подписание акты о выполненных работах по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Муниципальным заказчиком оформляется актом о приемке законченного строительством объекта. Муниципальный заказчик, при поступлении денежных средств из источников финансирования, вправе производить промежуточные платежи за фактически выполненные работы.

Для финансирования строительства указанного дома, согласно условиям заключенного контракта, Поворинскому муниципальному району в соответствии с соглашением № 24-14 от 07.07.2014 «О предоставлении бюджету муниципального образования Поворинского муниципального района бюджетного кредита на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета муниципального образования Поворинского муниципального района из областного бюджета» Департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области выдан кредит в размере 42 000 000 руб. Помимо этого, в качестве софинансирования строительства указанного объекта в оставшейся части должны были быть использованы межбюджетные трансферты в сумме 8 448 070 руб., полученные из бюджета городского поселения г. Поворино в рамках исполнения вышеуказанного Соглашения №1 от 03.06.2014 г.

    Фактически работы по строительству вышеуказанного объекта продолжили выполнять сотрудники подконтрольного Кадышу В.С. ООО «ВЛАМИАН», оформляя документацию, связанную с выполнением указанных работ, от имени ООО СК «Северо-Запад».

Во исполнение указанного муниципального контракта, в период с июля по декабрь 2014 года, сотрудниками возглавляемого Кадышем В.С. ООО «ВЛАМИАН», действовавшими от имени и под реквизитами ООО СК «Северо-Запад», фактически выполнены работы по завершению строительства вышеуказанного жилого дома на общую сумму 34 561 316 руб. 74 коп. При этом, в целях реализации Кадышем В.С. своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение мошенническим путем денежных средств, в процессе производства указанных работ, по инициативе и под контролем последнего, в период с июля по ноябрь 2014 года включительно на территории г. Воронежа были подготовлены акты о приемке выполненных работ по форме КС-2: № 1 от 15.07.2014, №2 от 25.07.2014, №3 от 15.08.2014, №4 от 26.08.2014, №5 от 15.09.2014, №6 от 26.09.2014, №7 от 15.10.2014, №8 от 26.10.2014, №9 от 15.11.2014, №10 от 26.11.2014, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3: №1 от 15.07.2014, №2 от 25.07.2014, №3 от 15.08.2014, №4 от 26.08.2014, №5 от 15.09.2014, №6 от 26.09.2014, №7 от 15.10.2014, №8 от 26.10.2014, №9 от 15.11.2014 и №10 от 26.11.2014 на общую сумму 46 100 745, 28 руб., в которых содержались заведомо ложные сведения об объемах и видах работ, якобы выполненных сотрудниками ООО СК «Северо-Запад» на указанном объекте, которые были впоследствии подписаны от имени администрации Поворинского муниципального района ФИО5 и от имени ООО СК «Северо-Запад» - Кадышем В.С. от имени ФИО3, не осведомленного об этом.

Согласно заключению строительно-технической судебной экспертизы № 2273/6-1 от 31.03.2017 стоимость работ, указанная в вышеуказанных актах по форме КС-2, составленных по инициативе Кадыша В.С. от имени ООО СК «Северо-Запад» и предоставленных последним в администрацию Поворинского муниципального района, завышена относительно стоимости фактически выполненных работ на 11 539 428 руб. 54 коп.

Впоследствии, на основании указанных актов и справок, на расчетный счет ООО СК «Северо-Запад» №, открытый в филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: г. Воронеж, ул.Кольцовская, д.31, из бюджета Поворинского муниципального района 22.07.2014, 01.08.2014, 07.08.2014, 19.08.2014, 03.09.2014, 19.09.2014, 02.10.2014, 21.10.2014, 07.11.2014, 18.11.2014, 02.12.2014, 23.12.2014, 21.01.2015, 02.04.2015, 08.04.2015, 28.04.2015 были перечислены бюджетные денежные средства в размере 45 777 875 руб. 22 коп.

Таким образом, оплата, произведенная администрацией Поворинского муниципального района в адрес ООО СК «Северо-Запад» суммы денежных средств 11 539 428 руб. 54 коп. в рамках исполнения муниципального контракта № МП03-07-2014 на основании вышеупомянутых актов КС-2, содержавших заведомо ложные сведения, является необоснованной.

Указанная часть денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО СК «Северо-Запад» по условиям упомянутого муниципального контракта из бюджета Поворинского муниципального района, в сумме 11 539 428 руб. 54 коп., то есть в особо крупном размере, в нарушение принятых на себя по муниципальному контракту № МП03-07-2014 обязательств, по указанию Кадыша В.С., продолжавшего реализовывать свой корыстный преступный умысел, была перечислена директором ООО СК «Северо-Запад» ФИО3 на расчетные счета ряда коммерческих организаций, подконтрольных знакомому Кадыша В.С. – ФИО2, не осведомленному о преступном характере действий Кадыша В.С. Впоследствии ФИО2, действуя по просьбе Кадыша В.С., по мере поступления упомянутых денежных средств на расчетные счета подконтрольных ему коммерческих организаций, получал в наличном эквиваленте указанные денежные средства и передавал их на территории г. Воронежа Кадышу В.С. Полученными в результате совершения мошеннических действий денежными средствами Кадыш В.С. распорядился по собственному усмотрению.

В результате умышленных противоправных действий Кадыша В.С., совершенных путем обмана, сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, Поворинскому муниципальному району Воронежской области причинен имущественный ущерб на сумму 11 539 428 руб. 54 коп., в особо крупном размере.

    Подсудимый Кадыш В.С. согласился с предъявленным ему обвинением. Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке заявлено добровольно, после предварительной консультации с защитником, подсудимый осознает сущность особого порядка судебного разбирательства и его процессуальные последствия.

    Государственный обвинитель Турусова Л.И., представители потерпевших ФИО1, ФИО4 согласны на применение особого порядка принятия судебного решения.

Обвинение Кадыша В.С. в совершении вышеуказанного преступления обоснованно и подтверждено доказательствами, собранными по уголовному делу.

    На основании собранных в ходе предварительного следствия доказательств, суд находит вину Кадыша В.С. полностью доказанной, его действия квалифицирует по ч.3 ст.159-4 УК РФ (в редакции Федерального закона №207-ФЗ от 29 ноября 2012 года), как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, который положительно характеризуется, а также учитывает, признав смягчающими наказание обстоятельствами, то, что он ранее не судим, признал вину, в содеянном раскаялся, наличие несовершеннолетнего сына ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и малолетнего сына ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, матери – пенсионерки ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ рождения, являющейся <данные изъяты>, в связи с чем считает возможным назначить наказание, не связанное с лишением свободы, применив ст.73 УК РФ, без ограничения свободы.

Обстоятельств, отягчающих наказание Кадыша В.С., по делу не имеется.

С учетом обстоятельств дела, тяжести содеянного, личности подсудимого, оснований для применения в отношении Кадыша В.С. ст.64 УК РФ, назначения более мягкого наказания, предусмотренного санкцией статьи, а также изменения категории совершенного преступления, относящегося к категории средней тяжести, на менее тяжкую категорию в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

Иск Потерпевший о взыскании с Кадыша В.С. 11 539 428,54 коп. в возмещение материального ущерба подлежит передаче на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства в связи с ходатайством представителей потерпевшего.

    На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать КАДЫША ВЛАДИМИРА СВЯТОСЛАВОВИЧА виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159-4 УК РФ (в редакции Федерального закона №207-ФЗ от 29 ноября 2012 года), и назначить ему наказание в виде 02 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Кадышу В.С. наказание считать условным, с испытательным сроком на 02 (два) года, обязав его периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять без согласия этого органа постоянного места жительства.

Меру пресечения Кадышу В.С. оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

На основании ст.309 УПК РФ признать за потерпевшим – Потерпевший право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба, передав вопрос о размере его возмещения на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по Воронежской области:

предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств в Потерпевший по адресу: <адрес>, в ходе обыска в нежилых помещениях 28 декабря 2015 года в Потерпевший по адресу: <адрес>, в ходе выемки 22 января 2016 года в нежилых помещениях администрации городского поселения Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области по адресу: <адрес>, в ходе обыска 05 сентября 2016 года в нежилых помещениях ООО «Архитектурное бюро Ф9» по адресу: <адрес>, перечисленные в вышеуказанных процессуальных документах, - возвратить по принадлежности Потерпевший, администрации городского поселения Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области, ООО «Архитектурное бюро Ф9»;

хранящиеся при уголовном деле: оптический диск «SmartTrack DVD-R 120min/4.7 GB», - хранить при уголовном деле.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: