Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-12/2021 (1-108/2020;) от 21.12.2020

60RS0023-01-2020-001088-97 № 1-12/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Пыталово 8 апреля 2021 года

Пыталовский районный суд Псковской области в составе:

председательствующего судьи Ивановой Н.В.,

при секретаре Боровиковой А.И.,

с участием государственных обвинителей: прокурора Пыталовского района Степанова С.А. и помощника прокурора Пыталовского района Хавалджи Ю.Г.,

защитников: – адвоката ФИО80., представившего удостоверение № и ордер №, адвоката ФИО79., представившего удостоверение № и ордер №, адвоката ФИО77., представившего удостоверение № и ордер №, адвоката ФИО78 представившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

1. ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, разведённого, имеющего ребёнка ДД.ММ.ГГГГ рождения, имеющего высшее образование, военнообязанного, не работающего, зарегистрированного по адресу: <адрес>, судимости не имеющего,

2. ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, разведённого, имеющего ребёнка ДД.ММ.ГГГГ рождения, имеющего высшее образование, военнообязанного, работающего государственным инспектором УГДН по <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

3. ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, разведённого, имеющего ребёнка ДД.ММ.ГГГГ рождения, имеющего среднее образование, военнообязанного, имеющего государственную награду – медаль <данные изъяты> работающего менеджером в строительной компании «<данные изъяты>», зарегистрированного по месту пребывания по адресу: <адрес>, судимости не имеющего,

4. ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, разведённого, имеющего ребёнка ДД.ММ.ГГГГ рождения, имеющего среднее образование, военнообязанного, являющегося индивидуальным предпринимателем, зарегистрированного по месту пребывания по адресу: <адрес> ранее не судимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В ДД.ММ.ГГГГ у ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО3 возник преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере, для их дальнейшей продажи на территории стран <адрес>, с целью получения необлагаемого налогом дохода и материальной выгоды.

ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО3, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное перемещения табачных изделий с таможенной территории ЕАЭС на территорию Литвы в крупном размере, путём недекларирования товара и его сокрытия от таможенного контроля, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ разработали план и распредели роли в совершении преступления, согласно которым:

- ФИО4 должен осуществить поиск производителя товара «уголь древесный» для дальнейшего совершения сделок, направленных на помещение под таможенную процедуру «экспорт» товара, осуществить поиск специальной упаковки для помещения в неё товара «уголь древесный» и табачных изделий; организовать доставку товара и выгрузку на склад; совместно с ФИО6 и ФИО3 перевести упакованные в бумажные мешки табачные изделия на арендованный склад и погрузить их с товаром «уголь древесный» в транспортное средство, осуществляющее доставку товара покупателю.

- ФИО5 должен осуществлять переговоры с представителем компании – получателя товара, осуществить поиск и аренду склада; осуществить ведение переговоров на аренду транспортного средства для транспортировки с таможенной территории ЕАЭС товара «уголь древесный» с сокрытыми в нем табачными изделиями.

- ФИО6 осуществить ведение переговоров по таможенному оформлению товара и формированию товаросопроводительных документов к нему для помещения под таможенную процедуру «экспорт» данного товара, осуществить поиск канала приобретения и приобрести немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками; осуществить фактическую переупаковку табачных изделий в целях недекларирования и сокрытия от таможенного контроля; совместно со ФИО4 и ФИО3 перевести упакованные в бумажные мешки табачные изделия на арендованный склад и погрузить их с товаром «уголь древесный» в транспортное средство, осуществляющее доставку товара покупателю.

- ФИО3 приобрести немаркированные табачные изделия, осуществить переупаковку табачных изделий и доставку их на склад для погрузки в транспортное средство; совместно со ФИО4 и ФИО6 перевезти табачные изделия на склад и погрузить их с товаром «уголь древесный» в транспортное средство, осуществляющее доставку товара покупателю.

ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО3, осведомленные о правилах таможенного декларирования перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС товаров, достоверно зная, что планируемая ими деятельность будет носить незаконный характер, вступили в предварительный сговор с целью совместного совершения контрабанды табачных изделий в крупном размере.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере, путем их недекларирования и сокрытия от таможенного контроля, используя контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «<данные изъяты>» и компанией UAB «<данные изъяты>», на поставку товара «уголь древесный» в <адрес>, ФИО4, действуя согласно распределенным преступным ролям, из корыстных побуждений, заключил договор на покупку товара «уголь древесный», организовал закупку и доставку его производителю специальной упаковки - бумажных мешков.

ФИО5, действуя согласно распределенным преступным ролям, приискал сдаваемый в аренду склад, расположенный по адресу: <адрес>, в целях использования его для хранения товара «уголь древесный» и табачных изделий, заключил договор субаренды склада от имени иного лица и с помощью Свидетель №8, не ставя его в известность о своих преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 и ФИО5, приискав транспортное средство, организовали доставку приобретенного угля, упакованного в бумажные мешки, общим весом 9300 кг в <адрес> и его выгрузку в помещение арендованного склада по адресу: <адрес>.

Действуя согласно распределенным преступным ролям, ФИО6 и ФИО3 приискали поставщиков, реализующих табачные изделия без нанесения акцизных марок, после чего в период с 9 апреля по ДД.ММ.ГГГГ приобрели у неустановленного следствием лица на рынке в <адрес> немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, - сигареты марки «<данные изъяты>» - в количестве 99 коробок по 500 пачек в каждой, всего 49 500 пачек, которые складировали сначала в гараж, расположенный по месту жительства ФИО3 по адресу: <адрес>, где ФИО6 и ФИО3 расфасовали 49485 пачек в 110 бумажных мешков, аналогичные мешкам, в которых находился товар «уголь древесный».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, ФИО6 и ФИО3 перевезли табачные изделия на арендованный склад по адресу: <адрес>, где хранился товар «уголь древесный», а ФИО5 обратился в компанию ООО «<данные изъяты>» для аренды транспортного средства для перевозки товара покупателю в <адрес> на ДД.ММ.ГГГГ.

В это же время ФИО6 с целью таможенного оформления товара «уголь древесный» и формированию товаросопроводительных документов к нему по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ для помещения под таможенную процедуру «экспорт» обратился в ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, предоставив пакет документов.

Утром ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, ФИО3 и ФИО6, находясь на территории склада по адресу: <адрес>, куда прибыло транспортное средство «<данные изъяты>» государственный регистрационный номер № с полуприцепом №, осуществили погрузку угля и вместе с ним 110 бумажных мешков с табачными изделиями - сигаретами марки «<данные изъяты>», в количестве 49485 пачек на сумму 1 738 408 рублей 05 копеек с целью перемещения с таможенной территории ЕАЭС путём недекларирования товара и с сокрытием от таможенного контроля под видом товара «уголь древесный», и после передачи водителю транспортного средства документов, таможенной декларации № на экспорт товара «уголь древесный», весом 9990 кг, транспортное средство с грузом выехало из <адрес> в <адрес>.

В 23 часа 19 минут ДД.ММ.ГГГГ на таможенный пост МАПП «<данные изъяты>» <адрес> таможни, расположенный в д. <адрес> прибыло транспортное средство «<данные изъяты>», государственный регистрационный номер № с полуприцепом №, принадлежащее компании ООО «<данные изъяты>», в котором, согласно представленной таможенному органу таможенной декларации № от ДД.ММ.ГГГГ перемещался товар «уголь древесный».

В 4 часа 20 минут ДД.ММ.ГГГГ в ходе таможенного досмотра транспортного средства «<данные изъяты>», государственный регистрационный номер № с полуприцепом №, было обнаружено, что в грузовом отделении перемещается не заявленный в товаросопроводительных документах (таможенной декларации) и сокрытый от таможенного досмотра товар: немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками - сигареты «<данные изъяты>», изготовителя ОАО «<данные изъяты>», в количестве 49485 пачек, по 20 сигарет в каждой.

В соответствии с пунктом 25 статьи 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза под незаконным перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза следует понимать перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

В соответствии с пунктом 5 Приложения № 6 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 «Перечень категорий товаров, не относящихся к товарам для личного пользования», табачные изделия в количестве более 200 сигарет, перемещаемые лицом, достигшим 18-летнего возраста, относятся к товарам не для личного пользования.

Таким образом, ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО3 совершили незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза немаркированных табачных изделий в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, табачных изделий марки «<данные изъяты>», в количестве 49475 пачек, стоимостью 1 738 056 рублей 75 копеек, с учётом вычета разрешённого объёма,.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину свою признал полностью, от дачи показаний, в соответствии со ст. 51 Конституции РФ, отказался, пояснив, что подтверждает свои показания, данные на следствии, согласно которым он, ФИО5, ФИО6 и ФИО3 с целью улучшения своего материального положения, решили совершить контрабанду сигарет, переправляя их на грузовом автотранспорте через таможенную границу Таможенного союза в страны <адрес> скрыв их от таможенного контроля среди мешков с древесным углем. Он нашёл производителя древесного угля - ООО «<данные изъяты>», ФИО5 вёл переговоры по заключению контракта. После того, как ФИО62 договорился о заключении контракта, он передал ему адрес электронной почты ФИО6 и тому на электронную почту пришел контракт №, заключенный между ООО «<данные изъяты>», в лице директора Свидетель №1 и UAB «<данные изъяты>» в лице директора ФИО63 от ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара «древесный уголь», упакованного в мешки. ФИО6, как представитель ООО «<данные изъяты>», занимался оформлением, декларированием товара. Они решили, что в машину с товаром погрузят сигареты. Покупателя на сигареты в <адрес> планировали найти сами, выехав вслед за машиной с грузом.

ДД.ММ.ГГГГ он, ФИО6, его брат Свидетель №1, который являлся директором ООО « <данные изъяты>», и ФИО3 прибыли на склад, где хранились мешки с углем и сигаретами, туда же на погрузку прибыло транспортное средство, они погрузили мешки с древесным углем и между ними 110 мешков с сигаретами, которые вместе с грузом планировали переместить через границу, не декларируя их, и скрыв от таможенного контроля. В ходе погрузки он находился внутри полуприцепа и укладывал мешки с углем и мешки с сигаретами. После того как документы были готовы, представитель фирмы, которая занималась оформлением документов, передала их водителю. Ночью ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО62 и сказал, что транспортное средство с грузом загнали на терминал для углублённого досмотра, мешки с незадекларированными сигаретами были обнаружены.

В судебном заседании подсудимый ФИО5 вину свою признал полностью, от дачи показаний отказался, пояснив, что подтверждает свои показания, данные на следствии, согласно которым он, ФИО4, ФИО6 и ФИО3 с целью улучшения своего материального положения, решили совершить контрабанду сигарет, переправляя их на грузовом автотранспорте через таможенную границу Таможенного союза в страны Прибалтики, скрыв их от таможенного контроля среди мешков с древесным углем. В ДД.ММ.ГГГГ он встретился со своим знакомым ФИО58, который помог найти покупателя на уголь, ФИО4 нашёл производителя угля в <адрес>, и через интернет нашел продавца бумажных мешков. Они решили, что товар, упакованный в бумажные мешки, привезут в <адрес>, где выгрузят в арендованный склад. ФИО6 и ФИО3 приобрели табачные изделия, в количестве 99 коробок, сигареты были упакованы в бумажные мешки и перевезены на арендованный склад, этим занимались ФИО61, ФИО59 и ФИО60. ДД.ММ.ГГГГ, в 9 часов 15 минут, ему позвонил водитель автомашины и сообщил, что выезжает на погрузку, в этот же день ему позвонил ФИО57 и сообщил, что загрузка закончена. ДД.ММ.ГГГГ транспортное средство с грузом «древесный уголь» и загруженными в неё табачными изделиями, которые они планировали переместить через границу не декларируя и скрыв от таможенного досмотра, прибыло на таможенный пост «<данные изъяты>» <адрес>. Однако ночью ДД.ММ.ГГГГ он узнал, что транспортное средство с грузом загнали на терминал для углубленного досмотра и таможенники обнаружили в грузе сигареты.

В судебном заседании подсудимый ФИО6 вину свою признал полностью, от дачи показаний отказался, пояснив, что подтверждает свои показания, данные на следствии, согласно которым он, ФИО4, ФИО5 и ФИО3 с целью улучшения своего материального положения, решили совершить контрабанду сигарет, переправляя их на грузовом автотранспорте через таможенную границу Таможенного союза в страны <адрес>, скрыв их от таможенного контроля среди мешков с древесным углем. ФИО57 должен был найти производителя древесного угля и договориться о покупке товара. Поисками склада занимались ФИО61 и ФИО62. Он со ФИО3 планировал заняться покупкой сигарет белорусского производства и упаковкой их в бумажные мешки, аналогичные мешкам в которые будет упакован «древесный уголь», для того, чтобы те визуально не отличались от мешков с углем в случае досмотра товара на таможенном посту. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 стал заниматься поисками товара, нашёл производителя и продавца угля. Он организовал перевозку товара из <адрес> в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ автомашина с товаром древесный уголь прибыла на склад по адресу: <адрес>», разгрузкой занимался ФИО61. Он и ФИО3 приобрели табачные изделия, в количестве 99 коробок, по 500 пачек сигарет в коробке. Данные сигареты хранились в гараже по месту жительства ФИО60 в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО60 занимались в гараже упаковкой сигарет. Сигареты россыпью упаковывались первоначально в черные целлофановые пакеты, а затем в бумажные мешки, аналогичные мешкам, в которых был упакован древесный уголь, и зашивались при помощи специальной машинки, которую привёз ФИО57 После окончания упаковки необходимо было перевести мешки с сигаретами в склад, где хранился уголь. С этой целью ФИО60 договорился со своим знакомым водителем автомашины - бортовой <данные изъяты>» о перевозке мешков из гаража ФИО60 на склад. ДД.ММ.ГГГГ на территорию дома к гаражу подъехала автомашина «<данные изъяты>», они загрузили в кузов 110 бумажных мешков с сигаретами. Затем <данные изъяты>» с сигаретами подъехала к складу, куда они выгрузили мешки с сигаретами. В это время ФИО62 искал перевозчика, обратился в ООО «<данные изъяты>» и договорился об аренде транспортного средства для перевозки древесного угля в <адрес> на ДД.ММ.ГГГГ. Утром ДД.ММ.ГГГГ, около 10 часов, он, ФИО61 и ФИО60 прибыли на склад, где хранились мешки с углем и сигаретами, туда же на погрузку прибыло транспортное средство <данные изъяты> № с прицепом. Транспортное средство подъехало к воротам склада, и они погрузили навалом мешки с древесным углем и между ними 110 мешков с сигаретами белорусского производства марки «<данные изъяты>». С ними был его брат Свидетель №1, который не знал о том, что кроме мешков с углем, они грузят мешки с сигаретами. После передачи документов транспортное средство с товаром и с незадекларированными табачными изделиями выехало из <адрес> на таможенный пост «<данные изъяты>», где должно было пройти таможенный досмотр. На следующий день он узнал, что при таможенном досмотре табачные изделия были обнаружены сотрудниками таможни.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину свою признал полностью, от дачи показаний отказался, пояснив, что подтверждает свои показания, данные на следствии, согласно которым он, ФИО4, ФИО5 и ФИО6 с целью улучшения своего материального положения, решили совершить контрабанду сигарет, переправляя их на грузовом автотранспорте через таможенную границу Таможенного союза в страны Прибалтики, скрыв их от таможенного контроля среди мешков с древесным углём. ФИО61 нашёл производителя древесного угля, договорился о покупке товара и приобрёл специальную упаковку – бумажные мешки. Они решили, что товар, упакованный в бумажные мешки, привезут в <адрес>, где выгрузят в арендованный склад. Поисками склада и транспорта для перевозки занимались ФИО61 и ФИО62. Он и ФИО6 приобрели табачные изделия, ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО6 в гараже упаковали сигареты. Он позвонил своему знакомому Свидетель №14, который занимается перевозками на бортовой автомашине марки <данные изъяты>» и попросил перевезти мешки. Приехав на склад, они выгрузили мешки с углем и мешки с сигаретами. ДД.ММ.ГГГГ, около 10 часов, он, ФИО61, ФИО6 и его брат Свидетель №1 прибыли на склад, где хранились мешки с углем и сигаретами, туда же на погрузку прибыло транспортное средство «<данные изъяты>» № с прицепом и они погрузили мешки с углем и между ними 110 мешков с сигаретами, которые планировали переместить через границу. Однако на следующий день он узнал от ФИО6, что при таможенном досмотре табачные изделия были обнаружены сотрудниками таможни.

Исследовав доказательства по делу, суд находит, что вина подсудимых, кроме признания, подтверждается материалами дела в их совокупности:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у начальника ОТО и ТК ТП МАПП «<данные изъяты>» ФИО18 на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ произведена выемка акта таможенного досмотра № от ДД.ММ.ГГГГ (том 6, л.д. 7-9);

- актом таможенного досмотра № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ, в 4 часа 20 минут, был проведён досмотр товара отправленного «ООО «<данные изъяты>» ИНН № КПП № из России в адрес UAB «<данные изъяты>» по транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, счету-фактуре (инвойсу) к договору от ДД.ММ.ГГГГ, иные документы от ДД.ММ.ГГГГ, местом досмотра с применением цифровой фотокамеры <данные изъяты>, технических средств таможенного контроля, являлся склад временного хранения «<данные изъяты>», на досмотр предъявлен товар в количестве 1115 мест, вес брутто по документам 10240 кг, транспортное средство г.р.з. №, фактический вес товара (брутто) – 10047 кг - определён путем фактического взвешивания, из грузового отсека ТС № в складское помещение выгружен и предоставлен для таможенного досмотра товар: 1. уголь древесный черного цвета, в бумажных мешках, которые являются грузовыми местами, размером 90 х 48,5 см, в количестве 1006 мешков, общим весом (брутто) – 9169 кг, 2. сигареты в пачках марки «<данные изъяты>», бело-золотистого цвета, упакованные в полимерные непрозрачные мешки черного цвета, упакованные в бумажные мешки, идентичные мешкам с древесным углем ( том 6, л.д. 49-63 );

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с участием начальника ОТО и ТК № ФИО16 таможенного поста Псковской таможни ФИО19, согласно которому на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ из базы данных автоматизированной информационной системы Псковской таможни <данные изъяты>) ПЗ « <данные изъяты>» изъята таможенная декларация на товар (ДТ) № с комплектом документов, предлагающихся к ней ( том 6, л.д. 12-13);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому в ходе осмотра базы данных автоматизированной информационной системы Псковской таможни (<данные изъяты> ПЗ « <данные изъяты>» таможенной декларации на товар (ДТ) № с комплектом документов, предлагающихся к ней, установлено, что в декларации на товары № отправителем указано «ООО «<данные изъяты>» <адрес> получатель – «UAB «<данные изъяты>», в графе: «маркировка и количество-номера контейнеров-количество и отличительные особенности» указано: «1. Уголь древесный: древесный уголь упакован в 1115 бумажных мешках. – 9,99 т производитель: ИП Свидетель №5», в графе: «валюта и общая сумма по счету» указано: «<данные изъяты>», в графе: «курс валюты» указано: «<данные изъяты>», в графе: «вес брутто (кг)» указано: «<данные изъяты>», в графе: «вес нетто (кг)» указано: «<данные изъяты>», в графе: «место и дата» указано: «ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 ПАС РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, директор <данные изъяты> решение № от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ»; на втором листе имеется текст: «1 00 продана в т/о автоматический прием ДД.ММ.ГГГГ № авторегистрация ДД.ММ.ГГГГ № начало документального контроля автовыпуск ДД.ММ.ГГГГ №; к документам приложен контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты> в лице директора Свидетель №1 и компанией UAB «<данные изъяты>» в лице директора ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет договора (древесный уголь); цена (<данные изъяты> евро); «Решение №» о назначении с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №1, уведомление б/н от ДД.ММ.ГГГГ, выданное ООО «<данные изъяты> в Псковскую таможню о том, что груз уголь древесный загружен ТС № и находится по адресу: <адрес>, предоплата № ООО «<данные изъяты>»» от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в размере 281 272 рублей 14 копеек (3830 EUR), «договор закупочный № от ДД.ММ.ГГГГ», заключенный между ИП Свидетель №5 и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1 о покупке древесного угля, «накладная № от ДД.ММ.ГГГГ об отгрузке товара ИП Свидетель №5 в адрес ООО «<данные изъяты>» товара древесный уголь», электронная копия декларации ДТ № с документами, представленными в электронном виде, прилагающимися к указанной ДТ, которая была признана вещественным доказательством (том 6, л.д. 14-47);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на складе ООО СВХ <данные изъяты>» в д. <адрес> изъяты сигареты марки «<данные изъяты>» в количестве 49482 пачек, с маркировкой изготовителя ОАО «<данные изъяты>» с акцизными марками министерства финансов <адрес> (том 6, л.д. 77-82);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому на 6 паллетах размещены полимерные пакеты черного и синего цвета, обмотанные упаковочной полимерной пленкой опечатанные бирками Псковской таможни, каждый мешок сверху возле завязок опломбирован металлической пломбой ФТС и металлическим шнуром, при вскрытии пакетов в них обнаружены сигареты марки «<данные изъяты>» в количестве 49482 пачек, с маркировкой изготовителя ОАО «<данные изъяты> с фильтром по 20 сигарет в каждой пачке, которые были признаны вещественным доказательством (том 6, л.д. 83-97);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №12 на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ были изъяты: договор субаренды № № и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (том 6, л.д. 246-247);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25000 рублей, договор субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО20 сдало в аренду ИП Свидетель №16 здание склада, расположенное по адресу: <адрес>, данные документы были признаны вещественными доказательствами (том 6, л.д. 248-254);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, были изъяты документы о внесении ФИО6 изменений в учредительные документы ООО « <данные изъяты>» (том 8, л.д. 131-135);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому была осмотрена флеш-карта в корпусе голубого цвета, при просмотре её содержимого обнаружена папка «<данные изъяты>», в которой находится папка «<данные изъяты>» с файлами отсканированных учредительных документов ООО «<данные изъяты>» и заявлений, флеш-карта с копиями заявлений и учредительных документов была признана вещественным доказательством (том 8, л.д. 136 -145);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> пом. №, были изъяты учредительные документы ООО «<данные изъяты>», налоговые документы, печать ООО «<данные изъяты>» (том 8, л.д. 208-216);

- протоколом осмотра документов изъятых в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому были осмотрены уставные документы общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», документы налоговой отчетности, 4 выписки и информация по счетам ООО « <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» на 24 листах; учредительные, бухгалтерские и налоговые документы были признаны вещественными доказательствами (том 8, л.д. 225-236, том 9, л.д. 1-2);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому были осмотрены бухгалтерские документы ООО «<данные изъяты>» для оформления таможенных документов по процедуре «экспорт» товара « уголь древесный» от ДД.ММ.ГГГГ и флеш-карта в прозрачным файле, изъятые у специалиста по таможенному оформлению ООО «<данные изъяты>» в рамках оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»: инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ, международная товаро-транспортная накладная, декларация № от ДД.ММ.ГГГГ на товар «уголь древесный», декларант: Свидетель №1, копии документов перевозчика ООО «<данные изъяты>», копия ПТС транспортного средства <данные изъяты>» государственный регистрационный номер № с полуприцепом №, копия паспорта и водительского удостоверения водителя Свидетель №7, копия свидетельства о регистрации ООО «<данные изъяты>», копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копии учредительных документов ООО «<данные изъяты>», контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №1 и компанией UAB «<данные изъяты>» в лице директора ФИО65 на поставку товара «уголь древесный», флеш- носитель с электронно-цифровой подписью ООО «<данные изъяты>»; документы в копиях и оригиналах, электронно-цифровая подпись, предоставленные ООО «<данные изъяты>» специалисту ООО «<данные изъяты>» для оформления таможенных документов по процедуре «экспорт» товара «уголь древесный» от ДД.ММ.ГГГГ были признаны вещественными доказательствами (том 8, л.д. 27-37);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены предметы, изъятые в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>: 5 бумажных мешков коричневого цвета, без маркировки наполненные древесным углем, которые были изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений участков местности и транспортных средств» по адресу: <адрес>, в последующем они были признаны вещественными доказательствами (том 5, л.д. 232-248);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому был осмотрен DVD диск с результатами ОРМ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО4, ФИО6 и ФИО3 находящимися по адресу: <адрес> (том 6, л.д. 99-122);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому был осмотрен DVD диск с результатами ОРМ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО4, ФИО6 и ФИО3, находящимися по адресу: <адрес>, которые разгружали автомобиль и укладывали мешки песочного цвета; DVD диски с ОРМ были признаны вещественными доказательствами (том 6, л.д. 123-142);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр диска CD – RW с результатами ОРМ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ по номеру телефона +№, находившегося в пользовании ФИО5, были прослушаны аудиофайлы с телефонными переговорами в период с ДД.ММ.ГГГГ года ФИО5 и ФИО4, в ходе которых они обсуждают необходимость заключения договора с прибалтийской фирмой на поставку товара «древесный уголь», покупку бумажных мешков для упаковки древесного угля, ищут продавцов сигарет белорусского производства, ФИО5 сообщает ФИО4 о том, что нашёл склад по адресу: <адрес>, для хранения товара и табачных изделий, ведет переговоры с владельцем склада Свидетель №12, представляясь индивидуальным предпринимателем ФИО21 из <адрес>, договаривается с транспортом на перевозку товара в <адрес> с фирмой ООО «<данные изъяты>», расположенной в <адрес>, сообщает ФИО4, что транспортное средство поставлено на таможенный досмотр, обсуждает место нахождения мешков с табачными изделиями в товаре «уголь древесный», абонент № (ФИО22) сообщает ФИО23, что табачные изделия обнаружены сотрудниками таможни, о чем ФИО5 сообщает ФИО4, далее ФИО5 связывается с абонентом № (ФИО58) и сообщает ему о том, что в ходе досмотра обнаружены табачные изделия и обсуждает, как объяснить покупателю угля, что товар не будет доставлен; данный диск был признан вещественным доказательством (том 7, л.д. 1 - 78);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр диска DVD – RW с результатами ОРМ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ по номеру телефона, находившегося в пользовании ФИО4, были прослушаны аудиофайлы, зафиксировано, что абонент ФИО4 в ДД.ММ.ГГГГ года вёл переговоры с продавцами товара «древесный уголь», при переговорах представлялся представителем ООО «<данные изъяты>», ФИО4 занимался доставкой товара «уголь древесный» на склад в <адрес>; данный диск был признан вещественным доказательством (том 7, л.д. 79-100);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск CD-R с копиями файлов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ с результатами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО4, согласно которому были прослушаны аудиофайлы, зафиксировано, что ФИО4 (ССА) вёл переговоры с абонентами с номерами № (представитель фирмы занимающейся сбытом древесного угля по имени ФИО15 (Н) (<адрес>) с абонентом № (представитель фирмы занимающейся сбытом древесного угля по имени ФИО66 <адрес>) в ходе телефонных переговоров с ним в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО4 договаривался о цене товара, упаковке и стоимости, дате отгрузки товара, времени прибытия автомашины под погрузку и взвешивании товара, контролировал доставку товара и разгрузку на склад по адресу: <адрес> данный диск был признан вещественным доказательством (том 7, л.д.164-172);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен СD-диск с результатами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО6 (№), были прослушаны аудиофайлы, зафиксировано, что в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО6 ведёт переговоры по вопросу внесения изменений в учредительные документы ООО «<данные изъяты>» в связи со сменой директора на Свидетель №1 и вопросу предоставления документов для таможенного оформления по процедуре «экспорт» древесного угля и выпуска электронно-цифровой подписи, по вопросам таможенного досмотра грузов на границе, по вопросам приобретения сухого топлива и табачных изделий; в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО6 продолжает вести переговоры об оформлении документов на поставку древесного угля, в разговорах они со ФИО3 обсуждают места приобретения табачных изделий, их стоимость, контракт на поставку угля; данный диск был признан вещественным доказательством (том 7, л.д. 101-163);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ из ПАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о движении денежных средств по банковской карте №, принадлежащей Свидетель №5, в период с ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что на третьем листе имеется запись «карта: №; дата транзакции: ДД.ММ.ГГГГ, сумма транзакции <данные изъяты>, Свидетель №24 (том 7, л.д. 180-186);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в гараже по месту жительства ФИО5 по адресу: <адрес>, был обнаружен и изъят телефон марки «<данные изъяты>» и ежедневник (том 9, л.д.168-171);

- протоколами осмотров предметов от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в телефоне марки «<данные изъяты>», изъятом в ходе обыска в гараже ФИО5 имеется номер №, записанный на имя «<данные изъяты>»; в ежедневнике, изъятом в ходе обыска в гараже ФИО5, на последнем белом листе с одной стороны имеется рукописный текст «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», на обратной стороне – «<данные изъяты> за уголь», «<данные изъяты> за налог», «<данные изъяты>. сигареты», «ДД.ММ.ГГГГмешки», «<данные изъяты> за доставку», «<данные изъяты>за машинку и мешки полиэтилен», «<данные изъяты> - проезд в <адрес> 3 раза»; телефон и ежедневник были признаны вещественными доказательствами (том 9, л.д. 189 -2011);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск с выпиской по банковским счетам ФИО4, по которым осуществлялось движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (МСК), был обнаружен файл от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию о движении денежных средств по банковской карте на имя ФИО4: ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> рублей, ФИО24; ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> рублей, ФИО24; ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> рублей, ФИО5; ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> рублей, ФИО25; ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5; данный диск был признан вещественным доказательством (том 7, л.д. 188-193);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен персональный компьютер, находящийся в офисе ООО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, в котором была обнаружена переписка по электронной почте между ООО «<данные изъяты>» и заказчиком транспортного средства на перевозку товара «уголь древесный» ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 1-21);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены три пачки сигарет, марки «<данные изъяты>», изъятые в ходе ОРМ для сравнительного исследования ДД.ММ.ГГГГ, которые были признаны вещественными доказательствами (том 11, л.д. 31-38);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище ФИО3 по адресу: <адрес> был обнаружен и изъят мобильный телефон марки «<данные изъяты>» (том 9, л.д. 53-66);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «<данные изъяты>», изъятый в ходе обыска по месту жительства ФИО3, при просмотре фотографий обнаружено несколько фотографий с изображением сигаретных пачек «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>»; телефона был признан вещественным доказательством (том 9 л.д. 88-97, л.д. 119-120);

- заключением судебной товароведческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, оптовая стоимость сигарет в твёрдой пачке марки <данные изъяты> изготовитель ОАО «<данные изъяты>», <адрес>, с акцизными марками Министерства Финансов <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 35 рублей 13 копеек; оптовая стоимость сигарет в твердой пачке марки <данные изъяты> 49485 пачек, изготовитель ОАО «<данные изъяты>», <адрес>, с акцизными марками Министерства Финансов <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 1 738 408 рублей 05 копеек (том 8, л.д.50-55);

- заключением судебной ботанической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому содержимое курительной части представленных сигарет марки «<данные изъяты>» в 18 пачках, является частицами растений табака ( Nicotiana tabacum L.), и представляет собой табачную мешанку, в состав которой входят: резанный табак, восстановленный табак, взорванная жилка и резанная жилка ( том 8, л.д.72-74 );

- справкой о проведении ОРМ «<данные изъяты>», согласно которой получены сведения о маршрутах следования транспортных средств, задействованных в перевозке товара, а также об используемых складских помещениях, получены сведения о движении транспортного средства № с использованием системы «<данные изъяты>», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, в первой половине дня (около 9-10 часов) транспортное средство № с территории ООО «<данные изъяты>», выехало на складскую территорию по адресу: <адрес>, предположительно на загрузку товара, около 14 часов ДД.ММ.ГГГГ транспортное средство вернулось на территорию ООО «<данные изъяты>» и около 18 часов ДД.ММ.ГГГГ начало движение в сторону МАПП <данные изъяты>» (том1, л.д. 156- 182);

- постановлением № о производстве оперативно-розыскного мероприятия «сбор образцов для сравнительного исследования» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении товара, находящегося в транспортном средстве №, расположенного на СВХ ООО « <данные изъяты>» и актом сбора для сравнительного исследования, согласно которому изъяты три пачки сигарет ( том 2, л.д. 7-10);

- постановлением № о производстве оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» и актом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе осмотра грузового отсека полуприцепа транспортного средства с государственными регистрационными знаками №, находящегося на СВХ ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, установлено наличие товара «уголь древесный», упакованного в бумажные мешки и уложенного на деревянные поддоны, в ходе выборочного вскрытия бумажных мешков с товаром «уголь древесный» был обнаружен товар, не заявленный в товаросопроводительных документах - сигареты в пачках, бело-золотистого цвета, марки «<данные изъяты>», упакованные в полимерные непрозрачные мешки черного цвета, которые уложены в бумажные мешки идентичные мешкам с товаром «уголь древесный», в количестве 49 485 пачек, упакованных в 110 мешков; актом от ДД.ММ.ГГГГ сигареты марки «<данные изъяты>» в количестве 49 485 пачек были изъяты и упакованы в пластиковые мешки (том 2, л.д. 83-90);

- показаниями свидетелей.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1, его родной брат ФИО6 в ДД.ММ.ГГГГ предложил ему стать директором ООО «<данные изъяты>». Он согласился, и был принят на должность директора. Были внести изменения в устав и переоформлены документы. Они решили заняться торговлей сухого топлива в страны <адрес>. Его брат нашёл производителя древесного угля в <адрес> и покупателя древесного угля в <адрес> В ДД.ММ.ГГГГ был заключён контракт на поставку топлива «древесный уголь» между ООО «<данные изъяты>» и литовской фирмой «<данные изъяты>». Товар декларировался в <адрес>, оформлением занимался его брат, в ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена поставка. В ДД.ММ.ГГГГ при планировании следующей поставки его брат ФИО6 сообщил, что бумажные мешки с углём рвутся, по этой причине товар от производителя из <адрес> будет первоначально выгружен в складское помещение в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил брат и сообщил, что товар выгружен на склад в <адрес>, мешки с углем он и его знакомые уже проверили, и предложил приехать помочь погрузить их в прицеп фуры. Утром ДД.ММ.ГГГГ они зашли внутрь склада. Затем пришли знакомые брата – ФИО10 и ФИО3. Они подняли тент фуры и стали грузить бумажные мешки в прицеп. В ангаре осталось несколько поврежденных мешков. Транспортное средство уехало, водитель должен был получить документы на товар и выехать в <адрес> через таможенный пост «<данные изъяты>». Оформлением документов занимался его брат через какую-то фирму. Позже он узнал, что в товаре нашли сигареты. Он не знает, как попали табачные изделия в товар, все мешки которые загружались в прицеп были одинаковые. Он спросил брата, как это могло случиться, тот ответил, что скорее всего перевозчик подложил, пока ждал документы. О том, что его брат ФИО6 и его знакомые могут быть к этому причастны он не знал.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №23, она является заместителем директора ООО « <данные изъяты>», в ДД.ММ.ГГГГ в фирму обратился ФИО6 с просьбой оформить документы о внесении изменений в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» в связи со сменой директора. Они изготовили электронно-цифровую подпись, подготовили пакет документов для регистрации, сопроводили документы в налоговый орган, сдали и получили документы.

Свидетель Свидетель №6 показала, что она является директором ООО «<данные изъяты>», основным видом деятельности которой являлось бухгалтерское обслуживание юридических лиц. По работе она была знакома с ФИО6 Они занимались бухгалтерским обслуживанием его фирмы ООО «<данные изъяты>», которая заключила две поставки паллет с древесным углем с UAB «<данные изъяты>», она составляла инвойс на экспортируемый товар «древесный уголь», как ей стало известно, вторая поставка была остановлена таможней, поскольку в результате таможенного досмотра товара были обнаружены табачные изделия.

Свидетель Свидетель №4 показала, что ранее работала в ООО «<данные изъяты>», в ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 спрашивал её о том, какие документы необходимо собрать для осуществления таможенного оформления древесного угля. Она составила перечень необходимых документов, их сотрудником была оформлена таможенная декларация на товар «уголь древесный» и ЭЦП.

Свидетель Свидетель №3 показал, что он является директором ООО «<данные изъяты>», по работе знаком с ФИО6 В ДД.ММ.ГГГГ в офисе № с рабочего персонального компьютера фирмы производилось таможенное оформление товара «уголь древесный», декларантом выступило ООО «<данные изъяты>». С ФИО6 он созвонивался по мобильному телефону №, документы затем отвёз по адресу: <адрес> и передал водителю транспортного средства, который перевозил задекларированный товар.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №7, с ДД.ММ.ГГГГ он работает водителем, осуществляет международные транспортные перевозки в ООО «<данные изъяты>» (<адрес>). Его деятельностью по осуществлению перевозок грузов руководит директор ООО «<данные изъяты>» ФИО68. ДД.ММ.ГГГГ от менеджера ему поступил заказ на перевозку груза - древесный уголь, запланированную на ДД.ММ.ГГГГ. Согласно достигнутой договоренности с заказчиком он должен был приехать на грузовом транспортном средстве, №, по адресу: <адрес> к 10 часам ДД.ММ.ГГГГ. По прибытию он увидел склад, где находились четверо мужчин, которые погрузили в его транспортное средство древесный уголь, упакованный в бумажные мешки, что соответствовало описанию товара и упаковки в товарной накладной. Затем ему позвонил неизвестный мужчина с абонентского номера №, который попросил приехать в офис ООО «<данные изъяты>» за документами для таможенного оформления перевозимого им груза, который необходимо будет отвезти в <адрес>. Забрав документы, он, поехал на таможенный пост МАПП «<данные изъяты>» ФИО16 таможни, около 23 часов ДД.ММ.ГГГГ он передал сотрудникам таможни документы для осуществления таможенного оформления, прошел таможенный и пограничный контроль, после чего его транспортное средство сотрудниками правоохранительных органов было направлено в инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК), где никак нарушений выявлено не было. Затем транспортное средство было подвергнуто полному таможенному досмотру на складе временного хранения ООО «<данные изъяты>», в ходе которого среди бумажных мешков с древесным углем было обнаружено 110 аналогичных мешков с сигаретами марки «<данные изъяты>», находившиеся в полиэтиленовых мешках среди древесного угля. По окончанию досмотра был составлен акт, с которым он и другие присутствующие лица ознакомились и подписали его, после чего сотрудниками таможни обнаруженные сигареты были изъяты. После погрузки товара и передачи ему товаросопроводительных документов грузовой отсек не вскрывался. Каким образом в грузе появились сигареты, ему не известно.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №10, он является руководителем ООО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ им поступила заявка на перевозку, предметом перевозки выступил товар «уголь древесный», вес 13 000 кг, адрес погрузки: <адрес>, маршрут следования <адрес>, сумма фрахта 800 евро, согласно примечанию к заявке, документы и точные данные будут предоставлены на загрузке, заказчиком перевозки, согласно заявке выступила иностранная организация UAB «<данные изъяты>», контактное лицо ФИО69 В соответствии с заявкой утром ДД.ММ.ГГГГ транспортное средство №, под управлением водителя Свидетель №7 было направлено на загрузку.

После загрузки транспортное средство вернулось на производственную базу для ожидания товаросопроводительных документов на груз от декларантов. Примерно в 16 часов водителю привезли товаросопроводительные документы, после чего он отправил водителя на транспортном средстве на контрольное взвешивание транспортного средства с товаром, после чего водитель получил все необходимые для перевозки транспортные документы и выехал в сторону т/п MAПП «<данные изъяты>». Утром ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №7 сообщил ему, что транспортное средство было остановлено сотрудниками правоохранительных органов. В ходе досмотра транспортного средства на т/п МАПП «<данные изъяты>» Псковской таможни в грузе были обнаружены незаконно перемещавшиеся сигареты.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №5, в начале ДД.ММ.ГГГГ его попросили продать древесный уголь. Он отправил закупочный договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ИП Свидетель №5 по электронной почте. ДД.ММ.ГГГГ на его расчётный счет поступила предоплата от ООО «<данные изъяты>» в сумме 210 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на базу в <адрес> привезли бумажные мешки. ДД.ММ.ГГГГ на базу прибыл грузовой автомобиль, который был загружен древесным углем, упакованным в бумажные мешки, всего было 1010 мешков.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №11, она работает в должности менеджера в ООО «<данные изъяты>», утром ДД.ММ.ГГГГ поступил звонок с вопросом наличия транспортного средства для перевозки товара «уголь древесный» по маршруту: <адрес>. Ею был дан положительный ответ, на адрес электронной почты она скинула данные на водителя, который должен осуществить перевозку. Согласно полученной заявке, предметом перевозки выступил товар «уголь древесный», адрес погрузки: <адрес>, маршрут следования <адрес>, заказчиком перевозки выступила иностранная организация UAB «<данные изъяты>», контактное лицо ФИО70, телефон №.

Утром ДД.ММ.ГГГГ водитель на транспортном средстве № поехал на загрузку по адресу: <адрес>. Водителю на руки был выдан путевой лист и заявка на перевозку.

Днём ДД.ММ.ГГГГ транспортное средство с товаром вернулось после загрузки на производственную базу, принадлежащую ООО «<данные изъяты>», директором которого так же является директор: ООО «<данные изъяты>» ФИО71 для ожидания товаросопроводительных документов на груз от декларантов. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов 40 минут, руководитель организации – ФИО72 отправил водителя на транспортном средстве с загруженным товаром на контрольное взвешивание, водителю привезли товаросопроводительные документы, после чего выехал в сторону таможенного поста МАПП «<данные изъяты>» Псковской таможни. ДД.ММ.ГГГГ она, придя на работу, узнала от директора организации, что в ходе досмотра транспортного средства в грузе были обнаружены сигареты и транспортное средство находится на таможенном посту.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №12, он является директором ООО «<данные изъяты>», юридический и фактический адрес которого: <адрес>, там же общество арендует четыре складских помещения, которые были сданы в субаренду ДД.ММ.ГГГГ ИП Свидетель №16 После оплаты он отдал ключи от складского помещения незнакомому мужчине, об условиях он договаривался по телефону с ФИО13, с которым лично не встречался и никогда его не видел. Днём ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Свидетель №13, который неофициально исполняет обязанности охранника на территории ООО «<данные изъяты>», и сообщил, что на территорию заехала фура. Утром ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил сотрудник ФИО16 таможни и пояснил, что необходимо приехать по месту расположения склада. Он попытался связаться с ФИО13, но тот не отвечал. Он прибыл к складу, где увидел людей, которые представились сотрудниками ФИО16 таможни, ему было предъявлено постановление о производстве оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» № от ДД.ММ.ГГГГ и предложено открыть склад, арендованный ИП Свидетель №16 На складе было обнаружено пять бумажных, разорванных мешков наполненных древесным углем, какая-либо маркировка на мешках отсутствовала. В ходе осмотра присутствовали сотрудники ФИО16 таможни, двое понятых и лично он. Обнаруженные мешки были упакованы и изъяты сотрудниками таможни. По окончанию проведения осмотра был составлен акт обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, и протокол изъятия документов, предметов и материалов.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №14, он проживает на доходы, которые получает от перевозки грузов на своём автомобиле <данные изъяты>. В один из дней ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО3 и попросил приехать к нему домой в <адрес>, сказав, что есть работа. ФИО3 сказал ему, чтобы он заехал на домовую территорию, которая огорожена забором. Во дворе дома, кроме ФИО60, были еще двое неизвестных ему мужчин. Он открыл кузов и ФИО3 и двое мужчин стали грузить в машину бумажные мешки бежевого цвета, их содержимое он не видел. Затем ФИО3 объяснил, куда нужно ехать. Когда он приехал на территорию базы, где располагались ангары, по указанию ФИО60 он подъехал к одному из них. В ангаре открыли дверь и он заехал внутрь. ФИО60 и мужчины разгрузили машину. ФИО60 заплатил ему 500 рублей.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №25, она является менеджером ООО «<данные изъяты>», которое занимается производством древесного угля. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил парень, который представился ФИО10 и стал расспрашивать её о возможности покупки у них древесного угля, о цене угля, упаковке, имеются ли у них бумажные мешки. ДД.ММ.ГГГГ ею был составлен договор на продажу древесного угля ООО «<данные изъяты>» и направлен по электронной почте. Подписанный экземпляр он так и не прислал. ДД.ММ.ГГГГ на территорию производства угля, которая расположена в <адрес>, прибыло транспортное средство номер № с прицепом, ООО «<данные изъяты>» был отгружен древесный уголь в количестве 10440 килограммов в бумажных мешках. Оплата была произведена безналичным расчетом ООО «<данные изъяты>».

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №26, он является индивидуальным предпринимателем, его деятельность связана с грузоперевозками. В середине ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил незнакомый мужчина, представился ФИО6, предложил забрать груз «уголь древесный» с <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он выехал на место, загрузился, взвесил груз и отправился обратно. ДД.ММ.ГГГГ, вечером груз был доставлен на территорию <адрес>, на складское помещение. Через некоторое время приехало 4 человека, которые стали выгружать уголь. С ним был произведен наличный расчёт.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №13, он с ДД.ММ.ГГГГ подрабатывает в ООО «<данные изъяты>», в его обязанности входит охрана прилегающей территории, осуществление контроля транспортных средств и лиц, въезжающих (выезжающих) на территорию ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу <адрес> или ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил директор данного склада – Свидетель №12, который пояснил, что помещение склада арендовано, и что ДД.ММ.ГГГГ на территорию должны приехать транспортные средства с товаром, в помещении склада будет храниться товар «древесный уголь», принадлежащий арендатору, ДД.ММ.ГГГГ на территорию приехало грузовое транспортное средство, которое разгружали незнакомые ему мужчины. ДД.ММ.ГГГГ приезжало ещё грузовое транспортное средство с кабиной белого цвета, мужчины, находившиеся около склада, покинули территорию вместе с грузовым транспортным средством. ДД.ММ.ГГГГ вместе с сотрудниками Псковской таможни он проследовал в помещение склада, где увидел пять бумажных мешков светло-коричневого цвета со следами надрезов, внутри которых находился древесный уголь.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №16, он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся индивидуальным предпринимателем, занимался международными перевозками. Договор субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» он не заключал, индивидуальным предпринимателем не является, подпись на договоре ему не принадлежит, кто мог воспользоваться его именем при заключении договора он пояснить не может, печать никому не передавал.

Свидетель Свидетель №8 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО5 и попросил его помочь арендовать склад в <адрес>. Он, ФИО5 и ФИО4 приехали на базу, где располагались только гаражи и склады, там он заполнил документы на аренду, поставил подпись и печать, они ему сказали, что ничего противозаконного здесь нет. О контрабанде табачных изделий ему ничего не известно.

Согласно показаниям свидетеля ФИО58, он проживает в <адрес>, работает водителем в ООО «<данные изъяты>», занимается международными перевозками. На территории России он познакомился с ФИО5, который работал на границе МАПП «<данные изъяты>» в транспортной инспекции. В середине ДД.ММ.ГГГГ при осуществлении очередного рейса по перевозке груза на территорию России, он на посту транспортной инспекции в д. <адрес> встретился ФИО5, который поинтересовался у него, не может ли он подсказать ему организации, расположенные в <адрес> и <адрес>, которые могли бы купить товар «древесный уголь». Он пообещал ему поинтересоваться и при наличии информации сообщить. Он является директором компании «<данные изъяты>», но фактически руководством компании не занимается. В настоящее время руководством занимается ФИО73, поскольку он постоянно находится в рейсах и руководить компанией не может. Он дал ФИО5 номер телефона ФИО74 Все вопросы они решали без него. Он контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» на поставку товара «древесный уголь», который заключён от его имени, как директора компании, не составлял и не подписывал. ООО « <данные изъяты>» ему не знакомо, с её директором Свидетель №1 также не знаком. Печать компании, все документы и счета находятся у ФИО75, который на связь с ним не выходит, знает, что в ДД.ММ.ГГГГ машина с древесным углём была направлена в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил ФИО5, и в разговоре узнал, что следующую машину с товаром поставили на досмотр на посту «<данные изъяты>». Он понял, что в товаре «древесный уголь» был какой-то другой товар, не задекларированный. ФИО5 сообщил, что в перевозимом товаре что-то нашли. Он испугался, так как он нашёл ФИО76 данного продавца угля, а тот оказался недобросовестным. Он о том, что в угле будут сигареты, не знал.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №24, её знакомый ФИО4 весной ДД.ММ.ГГГГ просил о переводе денежных средств с принадлежащей ей банковской карты. Он переводил деньги ей, а она перевела около 40 тысяч рублей на номер карты, который он предоставил, в тот же период ФИО4 просил её оплатить услуги по аренде складского помещения на территории <адрес>. Он перевел ей деньги в размере 25 000 рублей, после чего она посредством перевода через «<данные изъяты>» перевела денежные средства на счет ООО «<данные изъяты>».

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №27, он является ведущим инспектором ОТО и ТК таможенного поста МАПП « <данные изъяты>» ФИО16 таможни. В ходе его смены в 4 часа 20 минут ДД.ММ.ГГГГ был начат таможенный досмотр груза транспортного средства на выезд из России. В ходе досмотра вскрывались мешки с углем, где были обнаружены мешки с табачными изделиями, дальше его сменил главный государственный инспектор ОТО и ТК Свидетель №9

Свидетель Свидетель №9, показал, что он состоит в должности главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля (ГГТИ ОТО и ТК) таможенного поста МАПП «<данные изъяты>» ФИО16 таможни. Утром ДД.ММ.ГГГГ он заступил на смену, и ему был передан Свидетель №27 таможенный досмотр транспортного средства № под управлением водителя ООО «<данные изъяты>» ФИО26, были переданы копии товаросопроводительных документов, товар был частично выгружен, было обнаружено несоответствие по заявленному и обнаруженному товару, помимо заявленного к перемещению товара - угля древесного – были обнаружены сигареты, им был составлен соответствующий акт таможенного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №19, он является старшим оперуполномоченным оперативно-розыскного отдела ФИО16 таможни, с ДД.ММ.ГГГГ им проводились оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых в отношении ФИО6, ФИО3, ФИО27 и ФИО5 были проведены ОРМ с целью проверки причастности к совершению преступлений, связанных с контрабандой табачных изделий. Он и о/у Свидетель №20 ДД.ММ.ГГГГ выехали на МАПП «<данные изъяты> ФИО16 таможни, куда на выезд из Российской Федерации прибыл состав транспортных средств, регистрационный номер «№», «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ выпуска, под управлением Свидетель №7 ДД.ММ.ГГГГ, в 4 часа 20 минут, был проведен таможенный досмотр транспортного средство, была произведена выгрузка товара «древесный уголь», который был погружен навалом, был упакован в бумажные мешки. В ходе осмотра было установлено, что среди бумажных мешков с древесным углем в грузовом отсеке находятся аналогичные бумажные мешки, в которых находятся табачные изделия. Контрабандный товар был изъят в ходе ОРМ.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №20, он является старшим оперуполномоченным по ОВД ОБКН ФИО16 таможни, в ДД.ММ.ГГГГ он получил оперативную информацию, что проживающий в <адрес> ФИО4 возможно причастен к контрабанде табачных изделий в зоне ответственности Псковской таможни. В ходе проведения ОРМ было установлено, что ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО3 в ДД.ММ.ГГГГ года нанимались подготовкой к совершению контрабанды табачных изделий. Он и о/у Свидетель №19 ДД.ММ.ГГГГ выехали на МАПП «<данные изъяты>» ФИО16 таможни, куда на выезд из Российской Федерации прибыл состав транспортных средств, регистрационный номер «№», «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ выпуска, под управлением Свидетель №7 ДД.ММ.ГГГГ, в 4 часа 20 минут, был проведен таможенный досмотр транспортного средство, была произведена выгрузка товара «древесный уголь», который был погружен навалом, был упакован в бумажные мешки. В ходе осмотра было установлено, что среди бумажных мешков с древесным углем в грузовом отсеке находятся аналогичные бумажные мешки, в которых находятся табачные изделия. Контрабандный товар был изъят в ходе ОРМ.

Свидетель Свидетель №2 показал, что он является военнослужащим в/ч № в должности оперуполномоченного оперативной группы КПП «<данные изъяты>» отдела (погк) в <адрес> ПУ ФСБ России по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в 04 часов 20 минут, при досмотре перевозимого груза транспортным средством №, среди мешков с углем были обнаружены аналогичные мешки с сигаретами.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №17, он является военнослужащим в/ч №. С 20 часов ДД.ММ.ГГГГ по 8 часов ДД.ММ.ГГГГ он выполнял приказ на осуществление пограничной деятельности в пункте пропуска «<данные изъяты>» Отделения <адрес> управления ФСБ России по <адрес> в качестве осмотрового транспортных средств и грузов заграничного следования. Около 1 часа 30 минут ДД.ММ.ГГГГ на полосу для осмотра прибыло транспортное средство с номером № на выезд из Российской Федерации с грузом « древесный уголь». После опроса водителя на наличие незадекларированных товаров он приступил к осмотру транспортного средства и груза. Он залез внутрь прицепа для осмотра и выявил признаки груза сокрытого от пограничного контроля, о чем он доложил старшему смены Свидетель №18. Старшим смены было принято решение о проведении осмотра груза транспортного средства с применением инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК), который осуществляется сотрудниками таможни. В дальнейшем он узнал, что в ходе досмотра в перевозимом грузе была выявлена крупная партия табачных изделий.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №18, он является военнослужащим в/ч №. С 20 часов ДД.ММ.ГГГГ по 8 часов ДД.ММ.ГГГГ он выполнял приказ на осуществление пограничной деятельности в пункте пропуска «<данные изъяты>» Отделения <адрес> управления ФСБ России по <адрес> в качестве старшего смены пограничных нарядов. Около 1 часа 30 минут ДД.ММ.ГГГГ от пограничного наряда по осмотру транспортных средств грузов в составе прапорщика Свидетель №17 поступил доклад о выявлении признаков, указывающих на наличие в транспортном средстве №, прибывшего на выезд из Российской Федерации с грузом «древесный уголь», груза, сокрытого от пограничного контроля. Было принято решение о проведении досмотра. Данное действие представляет собой досмотр с полной выгрузкой груза. В дальнейшем он узнал, что в ходе досмотра в перевозимом грузе «древесный уголь» была выявлена крупная партия табачных изделий.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №21, он проходит службу в должности оперуполномоченного по ОВД в УЭБи ПК УМВД России по <адрес>. В начале ДД.ММ.ГГГГ от «источника» была получена оперативно значимая информация о группе лиц, которая осуществляет контрабанду табачных изделий. В рамках проводимых мероприятий проводилось оперативно-розыскное мероприятие «<данные изъяты>», по факту перегрузки, хранения, транспортировки табачных изделий с использованием грузового транспорта в отношении ФИО4, ФИО5, ФИО3 и ФИО6

Оценивая как каждое в отдельности, так и в их совокупности изложенные доказательства, являющиеся допустимыми, достоверными, не противоречащими друг другу, суд находит их достаточными для вывода о виновности подсудимых в совершении преступления, предусмотренных законом оснований для признания доказательств недопустимыми не имеется.

Суд находит, что действия подсудимых: ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО3 - следует квалифицировать по п. «а» ч. 2 ст. 200.2 УК РФ, как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

Определяя меру наказания, суд в соответствии со статьями 6, 43, 60 УК РФ учитывает конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимых, характер и степень общественной опасности совершённого ими преступления.

1. ФИО4 вину признал, не судим, совершил преступление, относящееся к категории тяжких, по месту жительства характеризуется положительно, на учёте у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, к административной ответственности за нарушение общественного порядка и общественной безопасности не привлекался, имеет дипломы и благодарность в связи с участием в соревнованиях по спорту сверхлёгкой авиации.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершённого преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.

Исключительных обстоятельств, позволяющих назначить подсудимому наказание с применением ст. 64 УК РФ, то есть ниже низшего предела, суд не усматривает.

В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 73 УК РФ, учитывая характер и степень общественной опасности совершённого преступления, наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, удовлетворительные характеризующие данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания и считает возможным применить условное осуждение, при определении размера наказания в виде лишения свободы суд учитывает правила ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Суд находит возможным не применять к подсудимому дополнительный вид наказания в виде штрафа, поскольку основное наказание в виде лишения свободы будет достаточным для исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений.

2. ФИО5 вину признал, не судим, совершил преступление, относящееся к категории тяжких, по месту жительства и месту работы характеризуется положительно, на учёте у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит к административной ответственности не привлекался.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

3. ФИО6 вину признал, не судим, совершил преступление, относящееся к категории тяжких, по месту жительства и месту работы характеризуется положительно, на учёте у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, к административной ответственности не привлекался, является участником боевых действий на территории <адрес>.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, являются: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении на момент совершения преступления двух малолетних детей, один из которых находится на его фактическом воспитании, и наличие на иждивении на момент совершения преступления одного несовершеннолетнего ребёнка, наличие государственной награды – медали Суворова.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

4. ФИО3 вину признал, не судим, совершил преступление, относящееся к категории тяжких, по месту жительства характеризуется положительно, на учёте у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, к административной ответственности не привлекался.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства:

- сигареты марки «<данные изъяты>» в количестве 49482 пачек, по 20 сигарет в каждой пачке, хранящиеся на складе на территории Отделения МВД России по <адрес> по адресу: <адрес>,

и три пачки сигарет марки «<данные изъяты>», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Отделения МВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, являющиеся предметом незаконного перемещения, в соответствии с п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства;

- ДТ № и прилагающиеся к ней документы, договор субаренды №, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, флеш-карты с копиями заявлений и учредительных документов ООО «<данные изъяты>», учредительные документы ООО « <данные изъяты>», печать ООО «<данные изъяты>», документы в копиях и оригиналах, электронно-цифровая подпись ООО «<данные изъяты>», копии и оригиналы налоговых, бухгалтерских документов ООО «<данные изъяты>», хранящиеся при уголовном деле, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, подлежат хранению при уголовном деле либо передаче заинтересованным лицам по их ходатайству;

- пять бумажных мешков с древесным углем, хранящиеся в камере вещественных доказательств Отделения МВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, подлежат уничтожению, как не представляющие ценности и не истребованные сторонами;

- DVD диск с ОРМ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, DVD диск- приложение к результатам оперативно-розыскной деятельности, ОРМ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, диск CD – RW, рег. №/ CD – RW от ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «<данные изъяты>», санкция председателя Псковского гарнизонного военного суда на проведение оперативно-розыскного мероприятия «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, диск DVD – RW, вх.рег. № DVD – RW от ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «<данные изъяты>», диск CD-R с копиями файлов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», СD- R диск с записями телефонных переговоров ФИО6, диск, полученный из ПАО «<данные изъяты>» с выпиской по банковским счетам, хранящиеся при уголовном деле, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, подлежат хранению при уголовном деле;

- телефон марки «<данные изъяты>» и ежедневник, хранящиеся у подсудимого ФИО5, в соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу ФИО5, как истребованные им, поскольку не признавались средством (орудием) совершения преступления;

- мобильный телефон марки «<данные изъяты>», хранящийся у подсудимого ФИО3, в соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежит возвращению законному владельцу ФИО3, как истребованный им, поскольку не признавался средством (орудием) совершения преступления.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

1. ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком на 2 года.

Обязать ФИО4 не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого.

Меру пресечения осуждённому ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

2. ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком на 2 года.

Обязать ФИО5 не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого.

Меру пресечения осуждённому ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

3. ФИО6 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Обязать ФИО6 не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого.

Меру пресечения осуждённому ФИО6 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

4. ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком на 2 года.

Обязать ФИО3 не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого.

Меру пресечения осуждённому ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

- сигареты марки «<данные изъяты>» в количестве 49482 пачек, по 20 сигарет в каждой пачке, три пачки сигарет марки «<данные изъяты>», конфисковать, то есть обратить в собственность государства;

- ДТ № и прилагающиеся к ней документы, договор субаренды №, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, флеш-карты с копиями заявлений и учредительных документов ООО «<данные изъяты>», учредительные документы ООО « <данные изъяты>», печать ООО «<данные изъяты>, документы в копиях и оригиналах, электронно-цифровая подпись ООО «<данные изъяты>», копии и оригиналы налоговых, бухгалтерских документов ООО «<данные изъяты>», - хранить при уголовном деле либо передать заинтересованным лицам по их ходатайству;

- пять бумажных мешков с древесным углём - уничтожить;

- DVD диск с ОРМ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, DVD диск- приложение к результатам оперативно-розыскной деятельности, ОРМ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, диск CD – RW, рег. №/ CD – RW от ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «<данные изъяты>», санкция председателя ФИО16 гарнизонного военного суда на проведение оперативно-розыскного мероприятия «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, диск DVD – RW, вх.рег. № DVD – RW от ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «<данные изъяты>», диск CD-R с копиями файлов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», СD- R диск с записями телефонных переговоров ФИО6, диск, полученный из ПАО «<данные изъяты>» с выпиской по банковским счетам, хранить при уголовном деле;

- телефон марки «<данные изъяты>» и ежедневник - вернуть законному владельцу ФИО5;

- мобильный телефон марки «<данные изъяты>» - вернуть законному владельцу ФИО3

Приговор может быть обжалован в Псковский областной суд через Пыталовский районный суд в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня провозглашения.

Судья: Иванова Н.В.

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-12/2021 (1-108/2020;) от 21.12.2020

1-12/2021 (1-108/2020;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица