Решение по делу № 1-198/2019 от 06.11.2019

Дело № 1-198/19 УИД - 05RS0013-01-2019-001210-68

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
29 ноября 2019 года город Дербент

Дербентский районный суд РД в составе:

председательствующего судьи Курбанова К.А.,

при секретаре Сулеймановой К.С.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г. Дербент Алирзаева М.Д.

подсудимой Темирхановой Рузаны Исмаиловны,

её защитника – адвоката Мазалаева Мурада Зейнутдиновича, представившего удостоверение № 994 и ордер № 049571

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Дербентского районного суда РД в особом порядке уголовное дело в отношении:

Темирхановой Рузаны Исмаиловны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки и жительницы <адрес>, <данные изъяты>, имеющей высшее образование, семейной, <данные изъяты>, не работающей, невоеннообязанной, не судимой

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Темирханова Р.И. совершила в группе лиц по предварительному сговору с другими лицами, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, преступление против собственности - мошенничество, то есть хищение денежных средств, выделенных из бюджета Республики Дагестан в подразделения Министерства труда и социального развития Республики Дагестан, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Управлением социальной защиты населения в муниципальном образовании «Дербентский район» (далее по тексту УСЗН в МО «Дербентский район»), расположенном в <адрес>, в лице начальника ФИО5, действующего на основании «Положения об Управлении социальной защиты населения в муниципальном образовании «Дербентский район», утвержденного приказом Министерства труда и социального развития Республики Дагестан от 07.12.2015 № 02/2-1122, именуемое в дальнейшем «Заказчик» - с одной стороны, и ООО «Специализированное предприятие по доставке пенсий и пособий «Благородство» (далее - ООО «Благородство»), расположенное в <адрес> в лице директора ФИО6, действующего на основании Устава, зарегистрированного в МРИ ФНС России № 3 в г. Дербент 03.12.2011 и, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» - с другой стороны, заключены государственные контракты без номера от 11 января 2016 года и от 09 января 2017 года (далее - контракты) по доставке социальных выплат отдельным категориям граждан.

Согласно указанных контрактов, ведомости получателей и реестр (отчет) подлежат отдельному формированию для каждого доставочного участка, с указанием полных анкетных данных получателей, порядкового номера и номера личного дела получателя социальных выплат, реквизитов документа, удостоверяющего личность, суммы к выдаче, адреса проживания и отметки в получении (даты оплаты, подписи получившего и оплатившего лица). Ведомости состоят из нескольких листов, в которых отражена итоговая сумма по каждому листу, а на последнем листе - наряду с итоговой суммой по листу, итоговая сумма по всей ведомости.

В соответствие с пунктами 1.2. и 2.1.3. вышеуказанных государственных контрактов, «Заказчик» обеспечивает перечисление финансовых средств на осуществление доставки и выдачи социальных выплат, также представляет «исполнителю» в двухдневный срок со дня поступления средств выплатные документы установленной формы.

«Исполнитель», в соответствии с вышеуказанными пунктами контрактов, обеспечивает доставку и выдачу социальных выплат гражданам в соответствии с ведомостями, представляемыми «Заказчиком».

Темирханова Р.И., принятая на работу в ООО «Благородство», согласно приказа № 323 от 01.10.2015 доставщицей ежемесячных пособий и ежемесячных денежных выплат в <адрес> с которой ООО «Благородство» заключило трудовые договора от 11.01.2016 и от 09.01.2017, являясь материально-ответственным лицом, с которой были заключены договора о полной индивидуальной материальной ответственности, получала в кассе ООО «Благородство» денежные средства и осуществляла доставку и выплаты пособий и единовременных денежных выплат на доставочном участке № 8 - жителям <адрес>.

Начальник отдела социальных выплат УСЗН в МО «Дербентский район» и другие неустановленные следствием лица непосредственно занимались составлением ведомостей на выплату пособий и единовременных денежных выплат с указанием итоговой суммы в конце каждого листа ведомости и с указанием итоговой суммы в конце каждой ведомости.

С целью хищения денежных средств путем обмана - мошенничества, Темирханова Р.И. не позднее 05.05.2016, из корыстных побуждений, по предложению другого лица, у себя дома в <адрес> вступила с другим лицом в предварительный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств путем обмана, то есть умышленного завышения итоговых сумм выплат в конце каждого листа ведомости и в конце каждой ведомости, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и с использованием служебного положения.

При этом Темирханова Р.И. заведомо знала от другого лица, что таким образом похищенные денежные средства последняя передает начальнику отдела социальных выплат УСЗН в МО «Дербентский район».

Согласно распределению ролей, начальником отдела социальных выплат УСЗН в МО «Дербентский район» и другими неустановленными следствием лицами составлялись поддельные ведомости, в которых в строках получателя отражались действительные суммы выплат каждому гражданину, однако итоговые суммы в конце каждого листа ведомости и в конце каждой ведомости умышленно завышались, в результате чего после полной раздачи выплат оставались излишние денежные средства.

Специалист отдела, исполняя указание начальника отдела о том, чтобы оставшиеся после раздачи по ведомостям излишки денег она приносила и передавала ему, в свою очередь сообщила об этом доставщику пенсий и пособий ООО «Благородство» Темирхановой Р.И.

Последняя после выдачи пособий получателям образовавшуюся разницу денежных средств между действительно выданными по ведомостям и полученными в кассе ООО «Благородство» должна была передавать другому лиц, а часть денег, согласно договоренности с последней, оставлять себе.

Таким образом, указанными действиями, совершенными из корыстных побуждений и охваченными единым умыслом, направленным на хищение денежных средств, выделенных из бюджета Республики Дагестан в качестве социальных выплат отдельным категориям граждан в период 2016-2017 года, Темирхановой Р.И. по предварительному сговору с другими установленными следствием лицами и другими неустановленными следствием лицами, с использованием служебного положения было совершила хищение - путем мошенничества, денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Республике Дагестан, в следующие периоды и по следующим платежным ведомостям:

- Другим лицом вместе с неустановленными лицами 05.05.2016 была составлена ведомость № 299 на выплату пособий в соответствии с Федеральным Законом № 181-ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" по доставочному участку № 8 жителям <адрес>, с умышленным указанием в конце ведомости заведомо завышенной итоговой суммы 337936 рублей 56 копеек. В период с 23.05.2016 по 25.05.2016 Темирхановой Р.И. осуществлена полная выплата по данной ведомости и фактически выплаченная сумма составила 165662 рубля 79 копеек. Образовавшаяся разница в сумме 172273 рубля 77 копеек, согласно предварительной договоренности между собой, Темирхановой Р.И. и другим лицом похищена и использована на свои личные нужды. Из указанной суммы другое лицо - по предварительному указанию другого лица, оставила Темирхановой Р.И. 5000 рублей, оставшуюся сумму 167273 рубля 77 копеек Темирханова Р.И. передала другому лицу. Последняя, получив указанную сумму денег, по предварительной договоренности с другим лицом передала их последнему, после чего другие лица использовали похищенные деньги на свои личные нужды.

Другим лицом вместе с неустановленными лицами 18.07.2016 была составлена ведомость № 429 на выплату пособий ветеранам труда по доставочному участку № 8 жителям <адрес> с умышленным указанием в конце ведомости заведомо завышенной итоговой суммы 539400 рублей 14 копеек. 25.07.2016 Темирхановой Р.И. осуществлена полная выплата по данной ведомости и фактически выплаченная сумма составила 317239 рублей 80 копеек. Образовавшаяся разница в сумме 222160 рублей 34 копейки, согласно предварительной договоренности между собой, Темирхановой Р.И. и другим лицом, похищена и использована на свои личные нужды. Из указанной суммы другое лицо - по предварительному указанию другого лица, оставила Темирхановой Р.И. 5000 рублей, оставшуюся сумму 217160 рублей 34 копейки Темирханова Р.И. передала другому лицу. Последняя, получив указанную сумму денег, по предварительной договоренности с другим лицом передала их последнему, после чего другие лица использовали похищенные деньги на свои личные нужды.

Другим лицом вместе с неустановленными лицами 02.08.2016 была составлена ведомость № 436 на выплату пособий в соответствии с Федеральным Законом № 181-ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" по доставочному участку № 8 жителям <адрес>, с умышленным указанием в конце ведомости заведомо завышенной итоговой суммы 41499 рублей 20 копеек. В период с 28.08.2016 по 29.08.2016 Темирхановой Р.И. осуществлена полная выплата по данной ведомости и фактически выплаченная сумма составила 34011 рублей 71 копейка. Образовавшаяся разница в сумме 7487 рублей 49 копеек, согласно предварительной договоренности между собой, Темирхановой Р.И. и другим лицом похищена и использована на свои личные нужды. Из указанной суммы другое лицо - по предварительному указанию другого лица, оставила Темирхановой Р.И. 3000 рублей, оставшуюся сумму 4487 рублей 49 копеек Темирханова Р.И. передала другому лицу. Последняя, получив указанную сумму денег, по предварительной договоренности с другим лицом передала их последнему, после чего другие лица использовали похищенные деньги на свои личные нужды.

Другим лицом вместе с неустановленными лицами 01.10.2016 была составлена ведомость № 598 на выплату пособий в соответствии с Федеральным Законом № 181-ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" по доставочному участку № 8 жителям <адрес>, с умышленным указанием в конце ведомости заведомо завышенной итоговой суммы 415145 рублей 27 копеек. 26.10.2016 Темирхановой Р.И. осуществлена полная выплата по данной ведомости и фактически выплаченная сумма составила 106936 рублей 94 копейки. Образовавшаяся разница в сумме 308208 рублей 33 копейки, согласно предварительной договоренности между собой, Темирхановой Р.И. и другим лицом похищена и использована на свои личные нужды. Из указанной суммы другое лицо - по предварительному указанию другого лица, оставила Темирхановой Р.И. 10000 рублей, оставшуюся сумму 298208 рублей 33 копейки Темирханова Р.И. передала другому лицу. Последняя, получив указанную сумму денег, по предварительной договоренности с другим лицом передала их последнему, после чего другие лица использовали похищенные деньги на свои личные нужды.

Другим лицом вместе с неустановленными лицами 04.12.2016 была составлена ведомость № 719 на выплату пособий в соответствии с Федеральным Законом № 181-ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ ”0 социальной защите инвалидов в Российской Федерации" по доставочному участку № 8 жителям <адрес>, с умышленным указанием в конце ведомости заведомо завышенной итоговой суммы 818681 рубль 07 копеек. 27.12.2016 Темирхановой Р.И. осуществлена полная выплата по данной ведомости и фактически выплаченная сумма составила 400321 рубль 65 копеек. Образовавшаяся разница в сумме 418359 рублей 42 копейки, согласно предварительной договоренности между собой, Темирхановой Р.И. и другим лицом похищена и использована на свои личные нужды. Из указанной суммы другое лицо - по предварительному указанию другого лица, оставила Темирхановой Р.И. 10000 рублей, оставшуюся сумму 408359 рублей 42 копейки Темирханова Р.И. передала другому лицу, Последняя, получив указанную сумму денег, по предварительной договоренности с другим лицом передала их последнему, после чего другие лица использовали похищенные деньги на свои личные нужды.

Другим лицом вместе с неустановленными лицами 05.03.2017 была составлена ведомость № 139 на выплату пособий в соответствии с Федеральным Законом № 181-ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" по доставочному участку № 8 жителям <адрес>, с умышленным указанием в конце ведомости заведомо завышенной итоговой суммы 468510 рублей 25 копеек. В период с 28.03.2017 по 29.03.2017 Темирхановой Р.И. осуществлена полная выплата по данной ведомости и фактически выплаченная сумма составила 395509 рублей 48 копеек. Образовавшаяся разница в сумме 73000 рублей 77 копеек, согласно предварительной договоренности между собой, Темирхановой Р.И. и другим лицом похищена и использована на свои личные нужды. Из указанной суммы другое лицо - по предварительному указанию другого лица, оставила Темирхановой Р.И. 4000 рублей, оставшуюся сумму 69000 рублей 77 копеек Темирханова Р.И. передала другому лицу. Последняя, получив указанную сумму денег, по предварительной договоренности с другим лицом передала их последнему, после чего другие лица использовали похищенные деньги на свои личные нужды.

Другим лицом вместе с неустановленными лицами 21.03.2017 была составлена ведомость № 150 на выплату пособий ветеранам труда по доставочному участку № 8 жителям <адрес>, с умышленным указанием в конце ведомости заведомо завышенной итоговой суммы 102743 рубля 73 копейки. 29.03.2017 Темирхановой Р.И. осуществлена полная выплата по данной ведомости и фактически выплаченная сумма составила 93155 рублей 70 копеек. Образовавшаяся разница в сумме 9588 рублей 03 копейки, согласно предварительной договоренности между собой, Темирхановой Р.И. и другим лицом похищена и использована на свои личные нужды. Из указанной суммы другое лицо - по предварительному указанию другого лица, оставила Темирхановой Р.И. 5000 рублей, оставшуюся сумму 4588 рублей 03 копейки Темирханова Р.И. передала другому лицу. Последняя, получив указанную сумму денег, по предварительной договоренности с другим лицом передала их последнему, после чего другие лица использовали похищенные деньги на свои личные нужды.

Другим лицом вместе с неустановленными лицами 04.05.2017 была составлена ведомость № 403 на выплату пособий в соответствии с Федеральным Законом № 181-ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" по доставочному участку № 8 жителям <адрес>, с умышленным указанием в конце ведомости заведомо завышенной итоговой суммы 416224 рубля 64 копейки. 29.05.2017 Темирхановой Р.И. осуществлена полная выплата по данной ведомости и фактически выплаченная сумма составила 278691 рубль 77 копеек. Образовавшаяся разница в сумме 137532 рубля 87 копеек, согласно предварительной договоренности между собой, Темирхановой Р.И. и другим лицом похищена и использована на свои личные нужды. Из указанной суммы другое лицо - по предварительному указанию другого лица, оставила Темирхановой Р.И. 5000 рублей, оставшуюся сумму 132532 рубля 87 копеек Темирханова Р.И. передала другому лицу. Последняя, получив указанную сумму денег, по предварительной договоренности с другим лицом передала их последнему, после чего другие лица использовали похищенные деньги на свои личные нужды.

Всего Темирхановой Р.И. по предварительному сговору с другими лицами и неустановленными следствием лицами было похищено 1348611 (один миллион триста сорок восемь тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 02 копейки, принадлежащих Республике Дагестан, из которых Темирханова Р.И. у себя дома в <адрес>, получила от другого лица 47000 (сорок семь тысяч) рублей, которые использовала на свои нужды. Другое лицо в домовладении Темирхановой Р.И. в <адрес> получила 1301611 рублей 02 копейки для себя, другому лицу и неустановленных следствием лицам, которые они использовали на свои личные нужды.

Таким образом, Темирханова Р.И. по признаку хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, совершила мошенничество, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Учитывая, что уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора, утвердившего обвинительное заключение, о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемой Темирхановой Р.И., с которой 16 октября 2019 года заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, суд, удостоверившись, что государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемой следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, а также то, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено обвиняемой добровольно и при участии защитника, применяет особый порядок проведения судебного заседания и вынесения судебного решения.

Государственный обвинитель не возражал против постановления приговора в отношении Темирхановой Р.И. без проведения судебного разбирательства и подтвердил выполнение ей условий и обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, а именно то, что Темирханова Р.И. полностью признала свою вину в инкриминируемом ей преступлении, сообщила следствию обстоятельства совершения ею преступления, о который ранее не было известно органу предварительного расследования. На момент заключения досудебного соглашения о сотрудничестве Темирханова Р.И. подозревалась органами предварительного следствия в совершении одного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В ходе предварительного следствия по делу обвиняемая Темирханова Р.И. в полном объеме выполнила взятые на себя обязательства по обстоятельствам инкриминируемого ей деяния, изобличающие её, а также соучастников совершенного преступления, возместившая причиненный ею ущерб.

Сотрудничество Темирхановой Р.И. со следствием имело существенное значимость для расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления, которым предъявлены обвинения.

Темирханова Р.И. выполняя взятые на себя обязательства о сотрудничестве, сообщил сведения об обстоятельствах совершения не только ею, а всеми участниками преступной группы преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Будучи допрошенной в качестве обвиняемой Темирханова Р.И. сообщила следствию данные всех участников преступной группы, о которых ей было известно, а также описала распределение ролей между ними. Эти пояснения прокурора нашли свое подтверждение материалами уголовного дела.

В связи с активным сотрудничеством со следствием для Темирхановой Р.И.

имелась и в настоящий момент имеется средняя степень угрозы её личной безопасности со стороны лиц, в отношении которых ею даны изобличающие их показания.

В судебном заседании подсудимая согласилась с предъявленным ей обвинением, полностью признала свою вину и ходатайствовала о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, подтвердила, что досудебное соглашение о сотрудничестве ею было заключено добровольно и при участии защитника, при этом заявила, что она осознает правовые и процессуальные последствия постановления обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Министерство труда и социального развития РД 26.11.20119 г. в своем письменном обращении подписанном заместителем министра ФИО7 просит рассмотреть данное уголовное дело в отношении Темирхановой Р.И. по ч.4 ст. 159 УК РФ без участия представителя Министерства, не возражают рассмотрению дела в особом порядке.

Адвокат Мазалаев М.З. ходатайство подсудимой о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке поддержал.
Выслушав государственного обвинителя, разъяснившего, в чем именно выразилось активное содействие подсудимого следствию, других участников судебного разбирательства, исследовав характер и пределы этого содействия, а также значение её сотрудничества со следствием для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследовании других участников преступления, суд приходит к выводу, что подсудимой Темирхановой Р.И. были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, поэтому постановляет в отношении подсудимой Темирхановой Р.И. обвинительный приговор и назначает ей наказание с учетом положений ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Обвинение, с которым согласилась подсудимая, обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
Действия Темирхановой Р.И. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ по признаку хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность Темирхановой Р.И., в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому в силу ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка.
Темирханова Р.И. раскаялась в содеянном, в полной мере признала свою вину, добровольно возместила причиненный ущерб от преступления, активно содействовала следствию, заключив в ходе предварительного следствия досудебное соглашение о сотрудничестве, Темирханова Р.И. добросовестно выполняла его условия, что было признано в судебном заседании государственным обвинителем.

Темирханова Р.И. ранее не судима, активно способствовала раскрытию преступления, характеризуется по месту жительства положительно.
С учетом данных о личности подсудимой и смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным назначить ей наказание с применением статьи 73 УК РФ и без применения дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч.4 ст. 159 УК РФ, так как исправление и перевоспитание Темирхановой Р.И. возможно без изоляции от общества.
При назначении наказания, в соответствии с п. 6.1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, судом обсуждался вопрос о возможности применения к подсудимой Темирхановой Р.И. положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, регламентирующей порядок изменения категории преступления на менее тяжкую, но с учетом общественной опасности совершенного преступления и обстоятельств содеянного оснований для этого не имеется.

Не имеются и основания для применения статьи 64 УК РФ.
Вещественные доказательства по делу хранящиеся в другом уголовном деле №11902820006000095 оставить на усмотрение того суда, которым будет принято окончательное решение по другому уголовному делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Темирханову Рузану Исмаиловну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание с применением ч. 2 ст. 62 УК РФ в виде лишения свободы сроком на Два года Шесть месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Темирхановой Р.И. наказание считать условным с испытательным сроком на Два года.

Обязать Темирханову Р.И. в период испытательного срока не менять постоянное место жительство без разрешения специализированного органа, осуществляющего её исправление и перевоспитание, регулярно два раза в месяц являться туда на регистрацию.

Меру пресечения Темирхановой Р.И. подписку о невыезде по вступлении приговора в законную силу отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня провозглашения через районный суд.

Одновременно, в случае подачи апелляционной жалобы, осужденной разъяснено право в течение 10 суток со дня вручения ей копии приговора, ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем она должна указать в своей апелляционной жалобе. Такое же право осужденной разъяснено, в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих её интересы, когда она вправе подать свои возражения в письменном виде, и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно, либо с использованием систем видеоконференцсвязи.

Данный приговор, постановленный в соответствии с главой 40.1 УПК РФ, не подлежит обжалованию в апелляционном и кассационном порядке по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 389.15 УПК РФ.

Обжалование приговора возможно только: в части существенного нарушения уголовно-процессуального закона; неправильного применения уголовного закона; несправедливости приговора.

Судья К.А.Курбанов

Приговор составлен и отпечатан в совещательной комнате 29 ноября 2019 г.