Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-8/2018 (1-142/2017;) от 13.11.2017

П Р И Г О В О Р

ИФИО1

<адрес> 03 сентября 2018 года

Озерский городской суд <адрес> в составе председательствующего судьи Масиновой И.С.,

при секретарях ФИО21, ФИО22, ФИО23,

с участием гос. обвинителей ФИО24, ФИО25,

подсудимых ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8,

защитников – адвокатов ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО5,

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, образование высшее, разведенного, пенсионера, не военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

ФИО6,

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, образование среднее, женатого, работающего заместителем генерального директора ООО «Центр хозуправление», военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

ФИО7,

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, образование высшее, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, официально не работающего, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

ФИО8,

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, образование высшее, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работающего логистом в ООО «Цветник», военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 171, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ,

                 У С Т А Н О В И Л :

ФИО5, ФИО6, ФИО7 и ФИО16 А.С. совершили незаконное предпринимательство, а именно осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Не позднее июня 2016 года ФИО5, ФИО6, ФИО7 и иные неустановленные лица, которые привлекли ФИО8, вступили в преступный сговор с целью незаконного получения постоянного источника дохода в крупном размере, извлеченного в процессе осуществления незаконной предпринимательской деятельности по добыче и реализации полезных ископаемых, а именно песка и конгломератов, имеющих тяжелосуглинистый механический состав (суглинок), на территории <адрес> в нарушение положений Федерального Закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О недрах», п. 2.1. Положения «О порядке лицензирования пользования недрами», утвержденного постановлением Верховного Совета РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, не имея лицензии на право пользования недрами и горноотводного акта в случае, когда такая лицензия и наличие у организации указанного акта обязательны. Объектом преступного посягательства были выбраны общественные отношения в сфере предпринимательской деятельности, связанной с добычей полезных ископаемых, а именно песка и конгломератов, имеющих тяжелосуглинистый механический состав (суглинок) на земельном участке у озера Кривуша, расположенном в кадастровом квартале 50:36:0030408 в г.о. <адрес>, которое в соответствии со ст.ст. 5,8 Водного кодекса РФ находится в собственности Российской Федерации (в федеральной собственности), без получения лицензии на право пользования недрами, его незаконной реализацией заинтересованным физическим и юридическим лицам, получением дохода в крупном размере.

В соответствии со ст. 1. 2 Федерального закона «О недрах», недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, являются государственной собственностью. В соответствии с п. 1 ст. 9 вышеуказанного закона пользователями недр могут быть субъекты предпринимательской деятельности, если федеральными законами не установлены ограничения предоставления права пользования недрами. В соответствии с ч. 3 ст.6 Федерального закона «О недрах», недра предоставляются в пользование для разведки и добычи полезных ископаемых. На основании ст. 11 Федерального закона «О недрах», п. 2.1. Положения «О порядке лицензирования пользования недрами», утвержденного постановлением Верховного Совета РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей бланк установленной формы с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами. Лицензия является документом, удостоверяющим право владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. При этом, предоставление лицензий осуществляется при наличии предварительного согласования органа управления земельными ресурсами, либо собственника земли на отвод соответствующего земельного участка для целей недропользования. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление земельных прав пользователя недр осуществляется в порядке, предусмотренном земельным законодательством, после утверждения проекта работ по недропользованию. Согласно ст. 7 Федерального закона «О недрах», в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, участок недр предоставляется пользователю в виде горного отвода - геометризованного блока недр. При определении границ горного отвода учитываются пространственные контуры месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства и эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом геологического изучения и использования недр.

Согласно Распоряжения Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, губернатора <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-р/392-РГ «Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по <адрес>» песок (кроме формовочного, стекольного, абразивного, для фарфорово - фаянсовой, огнеупорной и цементной промышленности, содержащего рудные минералы в промышленных концентрациях) и суглинки (кроме используемых в цементной промышленности) отнесены к общераспространенным полезным ископаемым, по которому, согласно требованиям ст. 4 Федерального Закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О недрах», полномочия в сфере регулирования отношений недропользования относятся к компетенции органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Таким образом, законодательством Российской Федерации установлено, что для добычи полезного ископаемого на территории Российской Федерации необходима лицензия на право пользования недрами.

В период времени не позднее июня 2016 года ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО16 А.С. и другие неустановленные лица приискали для использования в преступной деятельности ООО «ОЛИМП» (ИНН: 7727292461, юридический адрес: <адрес>, помещение 1, офис 4, расчетный счет №, открыт в дополнительном офисе «Нахимовский проспект» ПАО «ВТБ 24» по адресу: <адрес>, Нахимовский проспект, <адрес>) и ООО «Предприятие «Озерские стройматериалы» (ИНН:5022560750, юридический адрес: <адрес>, расчетный счет №, открыт в Коломенском отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>).

При этом никто из указанных лиц в Министерство природопользования <адрес> с ходатайством о выдаче лицензии на опытно-промышленную разработку месторождения на озере Кривуша, расположенном в кадастровом квартале 50:36:0030408 в г.о. <адрес>, а также с заявкой на получение лицензии на право пользования недрами и проведение государственной экологической экспертизы проекта опытно-промышленной разработки месторождения не обращались. ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО16 А.С., другие неустановленные лица, а также используемые ими в незаконной деятельности юридические лица не являлись собственниками, землепользователями, либо арендаторами земельного участка у озера Кривуша, расположенном в кадастровом квартале 50:36:0030408 в г.о. <адрес>.

В период времени с июня по сентябрь 2016 года ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО16 А.С. и другие неустановленные лица осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность под видом проведения рекультивационных работ по очистке, дноуглублению и благоустройству на земельном участке у озера Кривуша г.о. <адрес>, расположенном в кадастровом квартале 50:36:0030408 в г.о. <адрес>, который для этих целей при неустановленных следствием обстоятельствах приискал ФИО5. На вышеуказанном земельном участке, в неустановленное время, неустановленными лицами был установлен землесосный снаряд 200-50 БК с 18 секциями плавучего трубопровода, который в период не позднее июня 2016 года стал использоваться для незаконной добычи полезных ископаемых посредством гидронамыва, складирования их на участке у озера <адрес> с целью дальнейшей реализации. Для придания видимости законности проводимых действий на участке у озера <адрес>, в том числе для предоставления контролирующим органам и покупателям песка, при неустановленных следствием обстоятельствах был приискан проект «Рекультивации нарушенных земель в результате горных выработок в зоне общегородской рекреации (оз. Кривуша) г.<адрес>» № ЭИ-04/14, подготовленный ООО «Экоаудит и инновации», не прошедший экологическую экспертизу, а также ордер № от ДД.ММ.ГГГГ со сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ на право производства земляных работ на территории г.<адрес> (на имя представителя ООО «Предприятие «Озерские стройматериалы» ФИО7), который Администрацией г.<адрес> не согласовывался и не выдавался.

Для осуществления энергоснабжения землесосного снаряда 200-50 БК с 18 секциями плавучего трубопровода и бытового городка, где проживали рабочие, ФИО5 предоставил трансформаторную подстанцию, кадастровый №, расположенную по адресу: <адрес>. Кроме того, для осуществления противоправной деятельности ФИО7 и неустановленными лицами не позднее ДД.ММ.ГГГГ была подыскана специализированная техника в том числе: погрузчик XCMG LW 500F, заводской № машины (рамы) 1500лFDL120469, принадлежащий ООО «Трейдуниверсал», погрузчик CHANGLIN ZLM30-5 заводской № машины (рамы) 30017947, принадлежащий ФИО47, экскаватор HYUNDAI R300 LC-9S заводской № машины (рамы) ННKHZ810TC0000440, принадлежащий ФИО45, а также были изготовлены договоры аренды вышеуказанной техники от лица ООО «Предприятие «Озерские стройматериалы», которые были переданы арендодателям, не осведомленным о преступных намерениях.

В ходе осуществления незаконной предпринимательской деятельности, в период времени с июня по сентябрь 2016 года ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО6 и иными неустановленными лицами для реализации песка были подысканы покупатели - физические и юридические лица, введенные в заблуждение относительно наличия разрешительной документации для добычи полезных ископаемых и реализации песка. ФИО7 и ФИО6 в указанный период времени непосредственно находились на участке у озера Кривуша, расположенном в кадастровом квартале 50:36:0030408 в г.о. <адрес>, организовывали работу на карьере, координировали действия по намыву и последующей реализации песка, взаимодействовали с покупателями песка, в том числе посредством мобильной связи и сети интернет, получали наличные денежные средства от продажи незаконно добытого песка от неустановленных в ходе следствия лиц. Полученные денежные средства в последующем распределялись между участниками преступной группы. Кроме того, ФИО7 и ФИО6 совместно с неустановленными следствием лицами в указанный период осуществлялась фиксация количества добытого и реализованного песка.

ФИО16 А.С., ФИО5, ФИО6, ФИО7 и иные неустановленные лица во исполнение общего преступного умысла привлекли следующих покупателей песка:

- в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ООО «МосИнБетон» (ИНН 5019024678, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной ИФНС № по <адрес>, юридический адрес: 142900, <адрес>, н.<адрес> пруды, <адрес>): При неустановленных следствием обстоятельствах, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном следствием месте между ООО «ОЛИМП», в лице генерального директора ФИО8, и ООО «МосИнБетон», в лице генерального директора ФИО52, подписан договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; согласно платежных документов на расчетный счет ООО «ОЛИМП» № с расчетного счета ООО «МосИнБетон» № (открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> Б, <адрес>) перечислено: ДД.ММ.ГГГГ – 90 420 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 250 139 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 239 976 рублей (платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа: «за песок строительный»);

- в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Техно-Линия» (ИНН 5045046100, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по <адрес>, юридический адрес: 142813, <адрес>, д. Колдино): согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОЛИМП» поступило с расчетного счета ООО «Техно-Линия» № (открыт в Ступинском филиале ПАО «Банк Возрождение», расположенном по адресу: <адрес> А) 192 500 рублей (назначение платежа: «за песок строительный»);

- в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Ступинский завод ЖБИ» (ИНН 5045054125, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по <адрес>), согласно платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ступинский завод ЖБИ» (расчетный счет №, открыт в Ступинском филиале ПАО «Банк Возрождение», расположенном по адресу: <адрес> А) перечислило на расчетный счет ООО «ОЛИМП» 96 000 рублей, с назначением платежа «за песок строительный»;

- в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Стройбетонсервис» (ИНН 5019025706, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ межрайонной ИФНС № по <адрес>, юридический адрес: 142901, <адрес>), согласно платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройбетонсервис» (расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> Б, <адрес>) перечислило на расчетный счет ООО «ОЛИМП» денежные средства в размере 680 000 рублей, с назначением платежа «за песок строительный» (ДД.ММ.ГГГГ - 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 160 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 120 000 рублей);

- в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ООО «ТехПромАгент» (ИНН 7722866521, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС № по <адрес>, юридический адрес: 111024, <адрес>, стр. 2, помещение 14, <адрес>), в соответствии с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТехПромАгент» произвело оплату с расчетного счета № (открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>) в адрес ООО «ОЛИМП» в размере 690 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору № от 29.07.2016».

Неустановленными соучастниками в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка - ОАО «Ступинское ДРСУ» (ИНН 5045024025, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по <адрес>, юридический адрес: 142800, <адрес>, вл. 18/2) - ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ОЛИМП» поступил платеж в размере 170 000 рублей (оплата по счету договора 20-0616 от ДД.ММ.ГГГГ за песок строительный) с расчетного счета № (открытого в Ступинском филиале ПАО «Банк Возрождение», расположенном по адресу: <адрес> А).

Кроме того, при неустановленных следствием обстоятельствах была организована поставка песка в адрес ООО ФИО3 "АвтоТрансЛогистик", ООО "Химснаб", ИП ФИО2, со счетов которых в адрес ООО «ОЛИМП» поступали денежные средства с назначением платежа «за песок намывной», «за песок», «за песок карьерный мытый»:

- ООО «ФИО3» (ИНН 5009101281, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по <адрес>, юридический адрес: 142030, <адрес>, с. Ям, <адрес>, генеральный директор ФИО30) приобретало нерудные строительные материалы для производственных нужд, по безналичной форме расчета на расчетный счет ООО «ОЛИМП» на общую сумму 528480 рублей: ДД.ММ.ГГГГ платеж 33 300 рублей (оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за песок строительный), ДД.ММ.ГГГГ платеж 66 600 рублей (оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за песок строительный), ДД.ММ.ГГГГ платеж 162 000 рублей (оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за песок строительный), ДД.ММ.ГГГГ платеж 77 760 рублей (частичная оплата за песок намывной по основному договору), ДД.ММ.ГГГГ платеж 155 520 рублей (частичная оплата за песок намывной по основному договору), ДД.ММ.ГГГГ платеж 33 300 рублей (частичная оплата за песок намывной по основному договору). Оплата производилась с расчетного счета ООО «ФИО3» №, открытого в ПАО «ВТБ 24», по адресу: <адрес>;

- ООО «Химснаб» (ИНН 7105508362, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ межрайонной ИФНС России № по <адрес>, юридический адрес: 300001, <адрес>-В, генеральный директор ФИО31) - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за песок карьерный мытый в количестве 100 кубических метров на сумму 60 000 рублей с расчетного счета 40№, открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России»по адресу: <адрес>;

- ИП ФИО2 (ИНН 501903391505, зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ межрайонной ИФНС России № по <адрес>)– ДД.ММ.ГГГГ оплата за песок с/но сч. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 510 рублей, ДД.ММ.ГГГГ оплата за песок с/но сч. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 024 рублей, поступивших с расчетного счета №(открыт в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>.)

Во исполнение общего преступного умысла, ФИО8, как генеральным директором и бухгалтером ООО «ОЛИМП» в адрес указанных покупателей предоставлялись реквизиты, направлялись счета на оплату, договоры и иные документы, а ФИО6 и ФИО7, в свою очередь, - реквизиты ООО «ОЛИМП», контактные данные ФИО8, а именно номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Кроме этого ФИО7 в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ организовал продажу песка ФИО4, который как физическое лицо перечислял денежные средства со своего счета № (ПАО «Сбербанк», открыт ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № по адресу МО, <адрес>) на счет ФИО7 №, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - всего на сумму 590 000 рублей. Помимо прочего, ФИО7 использовал свой личный банковский счет № (ПАО «Сбербанк», открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № по адресу МО, <адрес>), для получения наличных денежных средств, поступающих со счетов контрагентов и со счета ФИО8 (№, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Царицинском ОСБ ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, стр. 2). Впоследствии, полученные наличные денежные средства ФИО7 передавал ФИО6 для распределения между участниками преступной группы.

Согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ извлечен доход в виде денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ОЛИМП» №, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по следующим основаниям: песок, песок строительный, песок намывной (с учетом возврата ошибочно и излишне перечисленных денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Ступинский завод ЖБИ» - 35 520 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО ФИО3 «АвтоТрансЛогистик» - 33 300 рублей), с расчетных счетов ООО СтройБетонСервис» №, ООО «ТехПромАгент» №, а также, поступивших на счет ФИО7 № от ФИО4 в общей сумме 3 591 229,00 рублей, что является крупным размером.

Согласно заключению экспертов почвоведческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ образцы №№ – 6, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия - участка у озера Кривуша, расположенного в кадастровом квартале 50:36:0030408 в г.о. <адрес>, относятся к общераспространенным полезным ископаемым, т.е. входят в «Перечень общераспространенных полезных ископаемых по <адрес> (Распоряжение Минприроды РФ N 39-р, Губернатора МО N 392-РГ от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по <адрес>»), являются песками, которые относятся к пескам средней крупности согласно ФИО739 ГОСТ25100-2011. Образец №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра места происшествия с места осуществления противоправных действий, является грунтом, который представляют собой смесь, состоящую из конгломератов, имеющих тяжелосуглинистый механический состав (суглинок) и обломков горных пород, относящихся к кремнистым грубообломочным горным породам (галька, щебень, гравий, дресва). Компонент смеси - конгломераты, входящие в состав образца №, относится к общераспространенным полезным ископаемым, т.е. входит в «Перечень общераспространенных полезных ископаемых по <адрес> (Распоряжение Минприроды РФ N 39-р, Губернатора МО N 392-РГ от ДД.ММ.ГГГГ "Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по <адрес>").

Таким образом, ФИО7, ФИО16 А.С., ФИО6, ФИО5 совместно с неустановленными следствием лицами в период с июня по сентябрь 2016 года, в нарушение положений Федерального Закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О недрах», п. 2.1. Положения «О порядке лицензирования пользования недрами», утвержденного постановлением Верховного Совета РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, не имея лицензии на право пользования недрами и горноотводного акта в случае, когда такая лицензия и наличие у организации указанного акта обязательны, осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность по добыче и реализации полезных ископаемых на участке у озера Кривуша, расположенном в кадастровом квартале 50:36:0030408 в г.о. <адрес> и находящимся в федеральной собственности, незаконно добыв и реализовав тем самым песок на общую сумму не менее 3 591 229,00 рублей, то есть в крупном размере.

Кроме того, ФИО16 А.С. совершил легализацию (отмывание) денежных средств, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами при следующих обстоятельствах:

Так, в период времени с июня 2016 по сентябрь 2016 года ФИО16 А.С. совместно с ФИО7, ФИО6, ФИО5 и иными неустановленными следствием лицами осуществил незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна с извлечением дохода в крупном размере, выразившейся в незаконной добыче полезных ископаемых и реализации общераспространенного полезного ископаемого – песка, на участке у озера Кривуша, расположенном в кадастровом квартале 50:36:0030408 в г.о. <адрес>, на сумму не менее 3 001 229 рублей, поступившими в результате указанной преступной деятельности с расчетных счетов покупателей песка на расчетный счет ООО «ОЛИМП».

ФИО16 А.С. в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, являясь единственным учредителем, руководителем (директором) и бухгалтером ООО «ОЛИМП», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС № по <адрес>, ИНН: 7727292461, юридический адрес: <адрес>, помещение 1, офис 4, расчётный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ДО «Нахимовский проспект» ПАО «ВТБ 24» по адресу: <адрес>, Нахимовский проспект, <адрес>, имея реальную возможность распоряжения денежными средствами, поступившими в результате вышеуказанной преступной деятельности с расчетных счетов покупателей песка, в том числе ООО «ФИО3«АвтоТрансЛогистик», ООО «МосИнБетон», ООО «Техно-Линия», ООО «Химснаб» на расчетный счет ООО «ОЛИМП», совершил ряд финансовых операций в целях легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных им в составе преступной группы в результате совершения преступления. Для совершения легализации ФИО16 А.С. в период времени не позднее 22.06.2016г. привлек к совершению преступления неустановленных следствием лиц, не осведомленных о преступном умысле, у которых имелся доступ к управлению расчетными счетами организаций, а именно: ООО «Техснаб-В» (ИНН 3666203577, адрес места нахождения: <адрес>Б, оф. 16, расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» Центрально-Черноземный по адресу: <адрес>), ООО «Промтехком» (ИНН 3666205912, адрес места нахождения: <адрес>Б, оф. 306, расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» Центрально-Черноземный по адресу: <адрес>). Неустановленные лица по указанию ФИО8, используя расчётные счета ООО «Техснаб-В» и ООО «Промтехком», перечисляли на личный расчетный счет ФИО8 № (карта ПАО «ВТБ24» №), открытый ДД.ММ.ГГГГ в ДО «Нахимовский проспект» ПАО «ВТБ 24» по адресу: <адрес>, денежные средства, поступившие с расчетного счета ООО «ОЛИМП».

Так, ДД.ММ.ГГГГ согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ОЛИМП» поступил преступный доход от незаконной реализации песка, а именно со счета ООО «Техно-Линия» № (открыт в Ступинском филиале ПАО «Банк Возрождение», расположенном по адресу: <адрес> А) 192 500 рублей. Реализуя преступный умысел, направленный на легализацию преступного дохода, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16 А.С., находясь по месту жительства по адресу: <адрес>, используя систему «Банк-клиент онлайн» перечислил со счета ООО «ОЛИМП» на расчетный счет ООО «Промтехком» под видом выплаты по фиктивному договору № № от ДД.ММ.ГГГГ (в т.ч. за транспортные услуги) 192 000 рублей, придавая тем самым правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Неустановленные лица в неустановленном месте ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию ФИО8, не осведомленные о его преступном умысле, используя расчетный счет ООО «Промтехком», перечислили на личный расчетный счет ФИО8 № под видом транзитных счетов для пополнения карт денежные средства в размере 492 710 рублей, в том числе вышеуказанные добытые преступным путем 192 000 рублей, полученные в результате незаконной предпринимательской деятельности.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ОЛИМП» поступил преступный доход от незаконной реализации песка, а именно со счета ООО «МосИнБетон» №, открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес> Б, <адрес>, денежные средства в размере 250 139 руб. (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ). Реализуя преступный умысел, направленный на легализацию преступного дохода, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16 А.С., находясь по месту жительства по адресу: <адрес>, используя систему «Банк-клиент онлайн» перечислил со счета ООО «ОЛИМП» на расчетный счет ООО «Техснаб-В» под видом выплаты по фиктивному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (в том числе за транспортные услуги) 220 000 рублей, придавая тем самым правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Впоследствии, неустановленные лица в неустановленном месте ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию ФИО8, не осведомленные о его преступном умысле, используя расчетный счет ООО «Техснаб-В» перечислили на личный расчетный счет ФИО8 № под видом транзитных счетов для пополнения карт вышеуказанные денежные средства, добытые преступным путем, в размере 200 200 рублей, полученные в результате вышеуказанной незаконной предпринимательской деятельности.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ОЛИМП» поступил преступный доход от незаконной реализации песка, а именно со счета ООО «ФИО3» № денежные средства в размере 155 520 рублей (частичная оплата за песок намывной по основному договору), со счета ООО «Химснаб» №, открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 60 000 рублей (оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за песок карьерный мытый в количестве 100 метров кубических). Также, ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ОЛИМП» со счета ООО «Стройбетонсервис» № (открыт в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес> Б, <адрес>) перечислено 120 000 рублей с назначением платежа «за песок строительный». С целью легализации преступного дохода, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16 А.С., находясь по месту жительства по адресу: <адрес>, используя систему «Банк-клиент онлайн», перечислил со счета ООО «ОЛИМП» на расчетный счет ООО «Промтехком» под видом выплаты по фиктивному договору № № от ДД.ММ.ГГГГ (в том числе за транспортные услуги) ДД.ММ.ГГГГ- 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 155 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 120 000 рублей, придавая тем самым правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Неустановленные лица в неустановленном месте ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию ФИО8, не осведомленные о его преступном умысле, используя расчетный счет ООО «Промтехком» и придавая правомерный вид распоряжению поступившими со счета ООО «ОЛИМП» денежными средствами, перечислили на личный расчетный счет ФИО8 № под видом транзитных счетов для пополнения карт денежные средства в размере 305 760 рублей, полученные ФИО8 в результате вышеуказанной незаконной предпринимательской деятельности.

Фактически указанные договоры между ООО «ОЛИМП», с одной стороны, и ООО «Техснаб-В», и ООО «Промтехком», с другой стороны, не заключались, каких-либо договорных обязательств между указанными юридическими лицами и ФИО8 (ООО «ОЛИМП») не существовало.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счет ФИО8 с расчетных счетов ООО «Техснаб-В» и ООО «Промтехком» под видом правомерного владения, пользования и распоряжения поступило денежных средств на общую сумму 697 960 рублей, которые были использованы им по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый ФИО5 свою вину не признал, утверждал, что группу не организовывал, роли не распределял, доход не получал, являясь акционером ЗАО «Карьер Неруд», лишь помогал с электричеством. Суду показал, что с 2014 года Грунев с Наумовым, а потом один Наумов - стали заниматься очисткой озера Кривуша для организации рыбного хозяйства, действовали от имени предприятия Озерские стройматериалы. Между ними была договоренность о поставке на карьер электричества, сначала они за электричество платили, а потом перестали. К технике на карьере он никакого отношения не имеет, никакими документами не занимался и доходы не распределял, песка на озере нет, его очищали, а машины вывозили отходы. С ФИО6 его познакомил Наумов в 2015 году, ФИО76 он тоже узнал в 2015 г. в связи с долгом за электричество, ФИО8 вообще не знал и впервые увидел в СИЗО.

Подсудимый ФИО6 свою вину не признал, суду показал, что в 2014 г. одолжил деньги Груневу для организации рыбного хозяйства, но работы не получилось, и долг тот ему не вернул. В мае 2015 <адрес> сказал, что его выгнали с озера, тогда ФИО6 узнал, что его соучредителем был Наумов, который пообещал вернуть ему долг за Грунева до конца года. Деньги он тоже не вернул, и возврат долга перенесли на май 2016 г.. В марте Наумов ему сказал, что прежде чем начать работы, нужны еще деньги на электричество и восстановление оборудования, он дополнительно дал денег. Потом ему позвонил незнакомый, сказал, что его обманули, предложил быть аккуратнее, иначе он свой долг не получит, после чего ФИО6 поехал на озеро и с ДД.ММ.ГГГГ находился там, стал контролировать процесс, записывал со слов ФИО76, что куда расходуется, что куда отправляется, в итоге за два месяца часть долга в 2 млн. ФИО76 ему верн<адрес> помощь на карьере ФИО76, который занимался работами на берегу озера, ему платил зарплату в 70 тыс. руб.. Добычей и реализацией песка на озере ФИО6 не занимался, еще вначале Грунев показывал ему документы, проект, вся деятельность велась открыто, поэтому никаких сомнений в ее законности у него не возникло. На озере работал земснаряд, очищал озеро, грунт очищался, сортировался и складировался, а песок не добывался. ФИО5 приезжал всего один раз, когда платили за электричество, с ФИО8 он впервые познакомился в СИЗО. ДД.ММ.ГГГГ, когда на озеро приехала полиция, ФИО6 там находился и присутствовал при осмотре.

Подсудимый ФИО7 свою вину признал частично, суду показал, что Грунев в 2014 г. позвал его на работу прорабом в ООО «Озерские стройматериалы, чтобы помочь собрать земснаряд, провести электричество, строительные работы, он организовывал работу на берегу, всех людей нанял Грунев, он же нашел технику и платил зарплату. До конца наладить ничего не успели, Грунев ушел, тогда Наумов предложил ему работать дальше и стал руководить проектом. ФИО6 появился весной 2016 г., он дал Наумову денег на восстановление и закупку материалов. Реализацией песка занимались Жердев Вадим и Влад, Жердев дал ему и телефон ФИО8, чтобы договориться насчет оплаты по безналичному расчету. От реализации песка он сам ничего не получал, только фиксированную зарплату, выполнял указания Наумова. Деньги за песок, оплаченные по безналичному расчету, ФИО16 ему перечислял на карту, а он отдавал Наумову и по его указанию – ФИО6, так как знал, что тот вложил свои деньги и хотел получить их обратно. Оплату наличными за песок получал отдельный человек, он сидел на озере в будке, сведения они оба заносили в тетрадь.

Как следует из оглашенных в суде показаний ФИО7 на предварительном следствии (т. 6 л.д. 4-9), к работе на карьере в 2014 г. его привлек Грунев, в 2015 г. его сменил Наумов, он же познакомил его с ФИО5, как хозяином карьера, тот руководил деятельностью на карьере в 2015г., в 2016 г. появился ФИО6, сказал, что хочет забрать деньги, которые он одолжил Груневу на запуск земснаряда. По договоренности с ФИО5 ФИО6 стал руководить деятельностью на карьере, ему ФИО76 передавал поступившие ему на карту от ФИО8 денежные средства за безналичную продажу песка.

С ФИО8 он созванивался по поручению ФИО6, а номер телефона ему сообщил Вадим, который осуществлял на карьере покупку песка, о незаконности деятельности ФИО16 был осведомлен. Всю информацию о количестве добытого и реализованного песка, о том, кому и сколько передавал денежных средств, ФИО76 записывал в тетрадь. Цены на песок определяли ФИО5 с ФИО6, ФИО5 оплачивал электроэнергию и аренду техники, решал вопросы с правоохранительными органами, чтобы не было проблем с добычей песка. Из полученных от реализации песка денежных средств ФИО76 выплачивал зарплату работникам на карьере и себе, остальные отдавал ФИО6.

Подсудимый ФИО16 А.С. свою вину не признал, суду показал, что ни с кем из подсудимых до задержания знаком не был, занимался грузоперевозками как единственный учредитель ООО «Олимп». О добыче песка ему ничего неизвестно, на карьере он никогда не был, а в 2016 году ему позвонил Жердев Вадим, дал телефон ФИО76 и попросил помочь ему в обналичивании денег, перечисляемых за поставку песка, он согласился. ФИО76 ему давал телефоны клиентов, он с ними созванивался, оформлял необходимые документы, которые направлял по электронной почте. Деньги переводились на счет ООО «Олимп», в котором он был единственным участником и руководителем, их он сначала направлял в другие компании, те забирали себе 8 % и возвращали ему, затем он оставлял себе 2% и оставшиеся деньги перечислял ФИО76 на карту. Таким же способом он помогал и Жердеву Вадиму, ему обналиченные деньги и документы отдавал на руки. О том, что песок добывался преступным путем, он не знал, обналичиванием занимался, так как только открыл новую фирму, и ему необходим был большой оборот для лизинговых компаний, чтобы получить технику.

Несмотря на позицию подсудимых, их вина в совершении преступлений полностью подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств.

Свидетель ФИО32 суду показал, что в 2014 <адрес> предложил ему рекультивировать озеро Кривуша, чтобы разводить рыбу, познакомил с ФИО5, у которого хотели арендовать помещение. Он одолжил денег у ФИО6 около 3 млн. рублей, завезли оборудование, запустили земснаряд, и-за мороза ничего не успели, долг ФИО6 он не вернул, а Наумов сказал, что в его услугах больше не нуждается. ФИО76 остался работать у Наумова, там же осталась и вся техника.

Свидетель ФИО33 суду показал, что решил вместе с Груневым и ФИО5 заняться разведением рыбы. Выбрали озеро Кривуша, на котором до 80-х годов шла добыча, а потом все запасы были списаны. Он занимался подготовкой документации, был сделан проект рекультивации, в администрации получен ордер на земляные работы. В проекте участвовал финансированием деньгами подсудимый ФИО6. Осенью 2014 г. земснаряд был спущен в озеро, ничего сделать не успели из-за заморозков, остались долги за технику, электричество. Грунев из проекта вышел, в 2016 году решили продолжить без него. В 2016 г. он был на озере, видел погрузочные работы: намытый пескогрунт с карты грузили на автомашины, ФИО76 занимался техникой, земляными работами, работал за зарплату. Свои показания в ходе расследования, оглашенные в суде (т. 13 л.д. 9-12), Наумов подтвердил.

Свидетель ФИО34 суду показал, что у него консультировался Наумов по поводу озера Кривуша. Они изучали документы, историю озера, был ли карьер выработан или нет, не установили, так как паспорт формы 5Г, который составляют в случае выработки, они не нашли. Их фирма изготовила для Наумова проект по облагораживанию озера (который находится в деле на л.д. 112-169 т. 2).

Свидетель ФИО35 суду показал, что в 2014 г. работал в администрации в отделе ЖКХ, согласовывал выдачу ордеров на земляные работы. Он помнит, что выдавался ордер на рекультивацию озера.

Свидетели ФИО36 и ФИО37 суду показали, что имеющийся в деле на л.д. 34 т. 16 ордер на производство земляных работ их отделом не выдавался. Дудкин выдавал другой ордер на проведение работ на оз. Кривуша взамен старого, у которого истек срок действия.

Свидетель ФИО38 суду показал, что в 2016 г. их предприятие ООО «Трейдуниверсал» находилось рядом с карьером, где работами руководил ФИО76, он у них арендовал погрузчик. Чем они занимались на озере, ему неизвестно, про добычу песка он ничего не знает.

Свидетель ФИО39 суду показал, что был директором в ЗАО «Карьер Неруд», где ФИО5 был одним из соучредителей, им принадлежала электроподстанция. В 2014 г. к ним обратилась администрация с просьбой помочь в рекреации озера, этим занимался Грунев с Озерскими стройматериалами, они использовали электрические мощности ЗАО Карьер Неруд. О добыче на озере песка ему ничего неизвестно, в 2015 г. он там уже не работал.

Свидетель ФИО40 суду показал, что в 2014 году Грунев привлек его к работе по рекреации озера Кривуша, подписали договор, тогда он заключался с фирмой Нафта, привезли земснаряд, установили, но ничего сделать не успели. Продолжили работу в мае 2015 г. и должны были углубить дно, очистить от ила, но финансирования не было, хотели проект закрывать, а весной 2016 г. вышли на ФИО6, приехали к нему с ФИО76. ФИО6 выдал аванс 400 тыс. рублей, он раздал своим рабочим зарплату, и они продолжили работать. В 2016 г. были намыты четыре карты, потом работы остановили, полиция технику арестовала, с ними до сих пор никто не рассчитался. Изначально заказчиком работ был Грунев, потом по проекту он общался с Наумовым, по производственным и финансовым вопросам он общался с ФИО76, он же передавал ему наличные денежные средства за работу, часть переводилась на расчетный счет. ФИО5 он видел всего один раз, и то не на озере. На земснаряде работали их люди, старшим был ФИО41.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО41 (т. 13 л.д. 48-52) следует, что в мае 2016 <адрес> предложил ему поработать мастером на карьере на оз. Кривуша, они отремонтировали земснаряд, потом намывали песок. Первую карту намыли в конце июня, всеми работами руководил ФИО76, он же контролировал погрузку песка в машины. О том, что добыча песка велась незаконно, он узнал в августе от сотрудников полиции.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО42 (т.13 л.д. 15-45) следует, что он с ФИО40 являются учредителями ООО «ЛЕПДЕН». В 2014 году Грунев предложил Денисюку выполнение гидромеханизированных работ по рекультивации на озере Кривуша г.о. Озеры. Был завезен комплекс оборудования с земснарядом, из-за холодов работы длились недолго. В 2015 году работы не велись, так как заказчик ФИО32 на связь не выходил. В 2016 г. они заключили договор с ООО «Предприятие «Озерские стройматериалы» по производству работ на озере. Намытый песок грузился экскаватором на автотранспорт и увозился в неизвестном направлении. Работы проводились с мая и ДД.ММ.ГГГГ были остановлены сотрудниками полиции. Начальником участка от ООО «ЛЕПДЕН» был Данилевский ФИО15. На берегу работами руководил представитель заказчика ФИО7. При нем называлось имя ФИО14, когда шло обсуждение оплаты потребленной земснарядом электроэнергии. Электроэнергия оплачивалась заказчиком. Выполненные их рабочими работы по договору подряда заказчик не оплатил. Всего ООО «ЛЕПДЕН» было намыто не менее 15 тысяч кубических метров песка.

Из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО43 (т. 13 л.д. 202-205) следует, он является генеральным директором ЗАО «Карьер-Неруд», которое занимается деятельностью по добыче горной массы с последующей переработкой и реализацией произведенного щебня на месторождении вблизи <адрес> г.о. <адрес>, на основании выданной Министерством экологии и природопользования <адрес> лицензии. В состав учредителей входит ФИО5. На балансе предприятия имеется промышленное помещение и электроподстанция, расположенные по адресу: <адрес>, г.о. Озеры, <адрес>. ЗАО «Карьер-Неруд» является собственником указанных объектов. Между ЗАО «Карьер-Неруд» и ООО «ТД Альва» заключен договор № от 12.11.2015г. на ответственное хранение продукции (какой именно, ему неизвестно). ООО «ТД Альва» подконтрольно ФИО5, все документы с этой организацией подписывались через ФИО5, условия этого договора ему неизвестны, им занимался ФИО5. По вопросам оплаты счетов за использование электроэнергии, израсходованной через их электроподстанцию, он связывался с ФИО5, после чего с расчетного счета ООО «ТД Альва» поступала оплата на расчетный счет ЗАО «Карьер-Неруд», возможно, была оплата и напрямую от ООО «ТД Альва» в адрес Мосэнергосбыт, но с указанием за ЗАО «Карьер Неруд». С момента его назначения ЗАО «Карьер-Неруд» никаких работ на озере Кривуша не проводило, договоров с субподрядными организациями (в том числе с ООО «Предприятие Озерские стройматериалы») на проведение вышеуказанных работ, не заключало.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО44 (т. 8 л.д. 147-150) следует, что он является генеральным директором ООО «ТД Альва» с 30.05.2016г.. ООО «ТД Альва» арендовали складские помещения у ЗАО «Карьер Неруд». От ФИО5 ему известно, что ООО «ТД Альва» оплачивало электричество, потребляемое ЗАО «Карьер Неруд», непосредственно в Мосэнергосбыт, этими счетами занимался ФИО5.

Свидетель ФИО45 суду показал, что у него в собственности есть экскаватор, в 2016 году экскаватор он отдал в аренду, кому именно, он не запомнил. Договор был заключен на месяц, потом полиция экскаватор арестовала.

Свидетель ФИО46 суду показал, что Баталов попросил поработать его на погрузчике. Он должен был на карьере загрузить машины песком для Баталова. Когда он загружал вторую машину, приехала полиция, погрузчик забрали.

Свидетель ФИО47 суду показал, что по просьбе ФИО76 дал погрузчик, чтобы переместить песок на территории карьера. Во время работ погрузчик задержала полиция и изъяла.

Свидетель ФИО48 суду показал, что в сентябре 2016 г. подсудимый ФИО76 предложил ему подработать: перевезти песок возле карьера оз. Кривуша с места на место. На своем Камазе он в течение дня перевез 2-3 машины песка, приехала полиция, автомашину у него забрали, за работу ему так ничего и не заплатили. О добыче песка на озере ему ничего неизвестно.

Свидетель ФИО49 суду показал, что летом 2016 года у них в Ступинском ДРСУ появился мужчина по имени Вадим, который предложил песок. Предложенная цена их устроила, ген. Директор по телефону созвонился с мужчиной по имени ФИО11, тот им на электронную почту прислал реквизиты ООО «Олимп» для оплаты, они перечислили за песок 170 тыс. рублей, возили своими машинами, которые на карьере встречал Вадим. С ФИО11 по телефону общался ген. директор, а он его не видел и с ним не разговаривал. Договор и другие документы они так и не оформили, так как все контакты прекратились, ни по телефону, ни по электронному адресу они никого не нашли. Свои показания на предварительном следствии (т. 13 л.д. 130-148) ФИО49 подтвердил, пояснил, что ген. директор давал ему номер телефона ФИО8 и адрес электронной почты, которые он и сообщил следователю.

Свидетель ФИО50, ген. директор ООО «ТехПромАгент», суду показал, что по роду деятельности занимался перевозкой стройматериалов. От своих водителей узнал, что в <адрес>е есть хороший недорогой песок, приобрел пробную партию за наличные. Потом от водителей узнал номер телефона ФИО11, с которым созвонился, договорился о покупке по безналичному расчету, получил реквизиты фирмы для перечисления денег, на которые перечислил платежным поручением предоплату за песок, но весь оплаченный песок не получил, так как отгрузка была прекращена, деньги ему не вернули. Договор и другие документы так и не были оформлены, у него осталось только платежное поручение. Свои показания в ходе предварительного следствия (т. 13 л.д. 142-148) Коновалов подтвердил, пояснил, что в протоколе допроса указан номер телефона, по которому он созванивался с ФИО11, и полученный от него адрес электронной почты.

Свидетель ФИО51 свои показания в ходе расследования, оглашенные в суде (т. 13 л.д. 113-116), подтвердил, суду показал, что был начальником производства ООО «Стройбетонсервис». Летом 2016 года ему с номера 89057545695 позвонил мужчина, представившийся ФИО11, предложил приобрести песок, который они закупали для производства бетона. Для связи он оставил контактный телефон и адрес электронной почты. Через несколько дней машина привезла пробную партию песка, после исследований они решили песок покупать, о чем он позвонил ФИО11. Документы привозил другой мужчина, представившийся Игорем. Всего им поставили 965 кубометров песка, который они оплатили платежными поручениями на счет ООО «Олимп». В начале августа поставки прекратились, Сидоров связался по телефону с Игорем, а тот сказал, что карьер в <адрес> закрылся.

Свидетели ФИО52 и ФИО53, собственники ООО «Мосинбетон», суду показали, что летом 2016 г. мужчина по имени ФИО11 предложил приобрести песок, качество которого их устроило. Был составлен договор с ООО «Олимп» в лице ФИО8, доставка осуществлялась их транспортом, оплату они производили платежными поручениями на основании выставленных счетов, полученных по электронной почте. С ФИО11 общался Коротаев, а Сукачеву все известно с его слов. От водителей, доставлявших песок, Коротаеву известно, что его возили из <адрес>.

Свидетель Шаламов суду показал, что арендовал у сестры самосвал, на котором подрабатывал. Летом 2016 г. директор Ступинского ЖБИ предложил ему работу по перевозке песка, который он возил с о. Кривуша. Песок ему загружали на месте погрузчиком либо экскаватором, взвешивание груза производили в ЖБИ. Там он видел земснаряд, который при нем не работал, видел подсудимого ФИО76, который ему показал, где загружаться. Он выполнил несколько рейсов, а в начале августа 2016 г. его остановили сотрудники полиции, изъяли с машины образцы песка, сам песок он выгрузил, а машину изъяли.

Свидетель Мартынова суду подтвердила, что передавала свою автомашину брату по договору аренды, эта машина была задержана сотрудниками полиции.

Свидетель ФИО54 суду показал, что в его обязанности как зам. начальника по экономической безопасности Ступинского завода ЖБИ входила проверка контрагентов. Действительно по поручению директора Пономарева он проверял фирму, которая предлагала им купить песок, все было легально. Сначала пришла одна или две машины, лаборатория проверила песок, потом были оформлены документы, покупка производилась по безналичному расчету. Название фирмы он не помнит, знает все от директора, который и общался с представителями фирмы. Свои показания, оглашенные в связи с существенными противоречиями (т. 13 л.д. 86-89) Андерсен подтвердил, пояснил, что номера телефонов в протоколе указывал со слов директора.

Свидетель ФИО55, директор Супинского завода ЖБИ, суду показал, что в 2016 г. к нему поступила информация о продаже песка от ООО «Олимп». Привезли первую партию, они провели исследование, качество их устроило, тогда им прислали договор, они произвели оплату по реквизитам ООО «Олимп», часть песка привезли, потом им позвонили, сказали, что поставок больше не будет, а оставшиеся деньги вернули. Было два ФИО11 и два телефона, один занимался на карьере, а другой – финансами. Подсудимые ФИО76 и ФИО16 подтвердили, что названные в протоколе допроса свидетеля номера телефонов принадлежат им.

Свидетель ФИО56, суду показал, что работал в Озерском ДРСУ. ФИО76 предлагал ему поставку песка, по электронной почте выслали договор, но их юристам что-то не понравилось, поэтому договор не заключили. На карьере он был, видел, что там велась добыча песка.

Свидетель ФИО57 суду показал, что в июне 2016 г. был на карьере, там было много песка, велись погрузочные работы, он поинтересовался приобретением песка, ему дали телефон и электронную почту. По выставленному счету была произведена оплата. На карьере он общался с ФИО76, еще созванивался по телефону с другим ФИО11.

Свидетель ФИО58, директор Ступинского ДРСУ, суду показал, что к ним приезжал представитель ООО «Олимп» по имени Вадим, привез образцы песка и реквизиты фирмы. Фирму проверял его заместитель, их все устроило, они оплатили выставленный счет, потом своими машинами привезли песок. Дальше сотрудничать не стали из-за длительности погрузки.

Свидетель Свидетель №1 суду показал, что в конце апреля или в мае 2016 г. по телефону ему позвонил ФИО11 (ФИО76), попросил приехать и обмерить кучи песка. Он приехал в <адрес> на озеро, обмерил две карты песка, расчеты отправил по электронной почте. На карьере он общался с двумя Александрами (ФИО76 и ФИО6).

В деле имеются графические файлы карт намыва песка, сделанные свидетелем Свидетель №1 на объекте, расположенном по адресу: МО, г.о. Озеры, вблизи озера Кривуша, на основании данных съемки (геодезическое исследование) - т. 13, л.д. 170-172.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО59 (т. 13 л.д. 208-211) следует, что в 2014 году на оз. Кривуша был установлен землесосный снаряд, начал работать, постоянно ездили грузовые автомашины. Она на протяжении 2014-2016 г. писала заявления в прокуратуру и в другие инстанции, а весной 2016 года стала звонить в полицию о выезжающих груженых песком автомашинах с карьера

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО60 (т. 8 л.д. 148-251) следует, что он является генеральным директором ООО «СК Агробау», им для производства нужен был речной песок. От своего знакомого ФИО61 он узнал о возможности возить песок с карьера, тот обещал привезти все документы для заключения договора. Оганисян своим транспортом привез ему несколько машин, документы не привез, поэтому договор так и не был заключен, и оплату они за песок не производили.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 (т.13 л.д. 119-122) следует, что в июне 2016 года его знакомый Самвел предложил работу – сказал, что в <адрес> есть карьер, где ведется добыча песка. На следующий день он приехал туда, на карьере находилась спецтехника и осуществлялась добыча песка. Он спросил у рабочих, кто руководит добычей песка на карьере и продает его. Охранник отправил его к ФИО76, тот назвал расценки, предложил приобретать песок за наличные, осуществляя оплату на карту ФИО76. ФИО4 перечислил со своей карты № на карту ФИО7 денежные средства в размере около 600 тыс. рублей за 1700 кубических метров песка.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО62 (т. 13 л.д. 220-222) следует, что он работал генеральным директором ООО «ФИО9 АвтоГарант». Примерно в мае 2016 года ему стало известно, что в районе <адрес> продают качественный речной песок. Он поехал туда и оставил охранникам визитку предприятия. Примерно через три дня ему позвонил молодой человек, представился то ли Владимиром, то ли Владиславом, сказал, что звонит по поводу песка из <адрес>. Он выразил намерение приобрести пробную партию - 2 машины по безналичному расчету. Ему на почту прислали проект договора и счет. Примерно через неделю на почту пришли сканы или фотографии договора №-П на оказание услуг от 16.05.2016г. между ООО «Телфин» в лице генерального директора ФИО63 и ООО «МонолитАвтоГарант» на покупку 2000 кубических метров песка на сумму 700 000 рублей, а также счет № от 19.05.2016г.. На договоре и счете имелись оттиски печати ООО «Телфин» и подпись директора. От покупки песка на карьере он отказался из-за отсутствия денег.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО64 (т.13 л.д. 79-83) следует, что с лета 2014 г. он являлся главой <адрес>, а затем г/о Озеры после преобразования. Озеро Кривуша является федеральной собственностью, в 1970-1980 гг. на нем проводилась добыча песка Карьероуправлением. В настоящее время, гаражи, здания, техническая база находятся в ведении ЗАО «Карьер Неруд», ранее эта территория находилась в ведении Администрации городского поселения Озеры. Летом 2015 года через город начали проезжать большегрузные машины с песком, в связи с чем он обратился с просьбой к начальнику полиции, сотрудниками которой было установлено, что песок вывозится с территории <адрес>, где ни одного рабочего карьера нет. В ходе проверки сотрудниками ОМВД было установлено, что песок добывался в районе озера Кривуша на территории <адрес>, куда было подготовлено соответствующее заявление. В 2016 году в начале лета к ним поступило обращение от местной жительницы о работах, проводимых на озере Кривуша, которое было переадресовано в Министерство экологии и природопользования. По результатам министерской проверки было возбуждено административное производство. В 2014 году в Администрацию Озерского муниципального района обращалось ООО «Предприятие «Озерские стройматериалы» с целью согласовать проект рекультивации озера Кривуша. Заявление с проектом он передал в КУИ, администрация дала свое согласие на дальнейший сбор документов для получения разрешения на рекультивацию. Инициатор в дальнейшем должен был обратиться в Министерство экологии и природопользования и иные организации для согласования самого проекта, они же и выдают разрешение. Было ли такое разрешение получено, ему неизвестно.

Свидетель ФИО65 суду показал, что является учредителем «ПрофСтройИнвест». От их финансового директора Симакова ему известно, что ФИО5 предлагал тому приобрести песок с карьера у озера Кривуша в <адрес>. Сам он ездил на озеро и брал пробы песка, но они не подошли заказчику, песок оттуда они не покупали.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО66 (т. 19 л.д. 173-175) следует, что он неоднократно терял свой паспорт, о существовании организации ООО Техноснаб-Б» ему ничего неизвестно, на свое имя он ничего не регистрировал, счетов не открывал, доверенностей не выдавал, договоры не подписывал. С директором ООО «Олимп» ФИО8 не знаком.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО67 (т. 19 л.д. 248-253) следует, что по просьбе своего знакомого зарегистрировал на себя ООО «Профтехком», подал заявления в банк на открытие счета, потом все документы передал знакомому Вадиму, который сам занимался деятельностью. Он никакие договоры не заключал, денежными средствами на счетах не распоряжался. ООО «Олимп» и ФИО16 А. ему незнаком.

Свидетель ФИО68 суду показал, что как работник Минэкологии проводил проверку по жалобам граждан о добыче песка. На момент проверки добычи песка на озере не было. Подробностей он не помнит, а позже встречался с ФИО5 и Наумовым, они консультировались у него по вопросу разведения рыбы на озере Кривуша.

Свидетель ФИО69, начальник управления Министерства экологии <адрес>, суду показала, что в начале августа ей доложили о выявлении факта незаконного недропользования на о. Кривуша путем гидронамыва, на месте нарушения были зафиксированы соответствующая техника, земснаряд. В ходе проверки проводилось маркшейдерское исследование грунта и объемов извлеченного грунта с привлечением специалистов, было установлено, что это песок, его незаконной добычей занимались физические лица, а не организация, поэтому материалы переданы в правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности. Песок входит в перечень общераспространенных полезных ископаемых, для его добычи обязательно необходима лицензия, никакие другие документы такого права не дают, прикрытие таких работ ордером на земляные работы – это уловка для ухода от ответственности. В соответствии с законодательством о недрах извлечение песка любым способом, в том числе и в результате проведения дноуглубительных работ в водоеме - это деятельность, подлежащая лицензированию. Правовой статус объекта может быть любой: может стоять на балансе, быть списан, не стоять на балансе – это никакого значения не имеет. В любом случае, даже если запасы озера были списаны, и грунт не стоял на балансе, нужно было провести геологоразведку, поставить на баланс, получить лицензию и только потом можно добывать полезные ископаемые.

Как следует из протокола осмотра места происшествия от 03.08.2016г. (т.4 л.д. 51-78) участка местности по адресу: <адрес>, г.о. Озеры, у озера Кривуша, с участием ФИО7 и ФИО6 был проведен осмотр карьера по добыче песка, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, специализированная техника, денежные средства, образцы песка, которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 4 л.д. 60-214, т. 16, л.д. 1-6, 250-251).

Согласно заключению почвоведческой судебной экспертизы № от 06.03.2017г. (т.6 л.д. 197-203), 6 образцов, изъятых при осмотра места происшествия, относятся к общераспространенным полезным ископаемым, входят в «Перечень общераспространенных полезных ископаемых по <адрес> (Распоряжение Минприроды РФ N 39-р, Губернатора МО N 392-РГ от ДД.ММ.ГГГГ "Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по <адрес>"), являются песками и относятся к пескам средней крупности согласно ФИО739 ГОСТ25100-2011. Образец № является грунтом, представляет собой смесь, состоящую из конгломератов, имеющих тяжелосуглинистый механический состав (суглинок) и обломков горных пород, относящихся к кремнистым грубообломочным горным породам (галька, щебень, гравий, дресва). Компонент смеси – конгломераты, входящие в состав этого образца, относится к общераспространенным полезным ископаемым (входит в названный «Перечень общераспространенных полезных ископаемых по <адрес>»).

В ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, у ФИО7 изъят ежедневник с записями (т. 19 л.д. 47-52), который осмотрен и приобщен вещественным доказательством (т.19 л.д. 53-69), в нем содержатся цифры, имена и наименования предметов.

На диске, признанном вещественным доказательством (т. 3 л.д. 88-114) содержатся документы ООО «ОЛИМП», в том числе выписка по счету ООО «ОЛИМП» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по 12.08.2016г., учредительные документы, из которых следует, что единственным участником и руководителем является подсудимый ФИО16 А.С..

Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма денежных средств, поступивших на указанный расчетный счет ООО «ОЛИМП» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 12.08.2016г. по следующим основаниям: песок, песок строительный, песок намывной (с учетом возврата ошибочно и излишне перечисленных денежных средств), со счетов ООО СтройБетонСервис» (ИНН 5019025706) №, ООО «ТехПромАгент» (ИНН 7722866521) №, а также поступивших на счет ФИО7 № (ПАО «Сбербанк») от имени ФИО4 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 01.09.2016г., составила 3 591 229,00 рублей (т. 6 л.д. 157-171).

Как следует из протокола осмотра предметов (информации, помещенной на DVD-R диски с изъятых у подсудимых мобильных телефонов и иных устройств), в телефоне, принадлежащем ФИО5, содержится переписка с ФИО76 с наименованием транспорта для загрузки песка, имеются входящие/исходящие звонки с номеров ФИО6 и ФИО76; мобильный телефон, изъятый у ФИО6, содержит письмо по оплате потребленной земснарядом электроэнергии руководителю ЗАО «Карьер-Неруд»; мобильный телефон, изъятый у ФИО8, содержит сообщения для покупателей песка с наименованием его электронного адреса; мобильный телефон, изъятый у ФИО76, содержит видеозаписи территории карьера с процессом намыва песка, записи телефонных переговоров с ФИО6, ФИО5 и иными лицами; на ноутбуке, принадлежащем ФИО8, обнаружены файлы электронной почты Outlook, содержащие счет-фактуры ООО «СтройбетонСервис», счет на оплату ООО «Техно-линия», счет на оплату ООО «ФИО3 «Автотранслогистик», счета-фактуры ООО «Жилево», письмо ООО «Ступинский завод ЖБИ» (т. 16 л.д. 62, 65-121).

Как следует из материалов ОРМ (наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи), рассекреченных и переданных следователю, в них содержатся сведения о причастности подсудимых к незаконной добыче песка на карьере (т. 1 л.д. 42-45, 107-123). Рассекречены и переданы оригиналы аудионосителей, полученные в ходе проведения оперативно-технических мероприятий «ПТП» - 18 дисков DVD-R «Verbatim» (т. 1 л.д. 2-5). Диски с аудиозаписями разговоров признаны вещественными доказательствами (т.11 л.д. 2-5, 238-240), их содержание зафиксировано в протоколах осмотра и прослушивания фонограмм. Из протокола от 02.02.2017г. с результатами прослушивания телефонных переговоров ФИО5 следует, что он ведет переговоры по отгрузкам песка, его стоимости с ФИО6, ФИО76 и иными лицами; по поводу отгрузок песка Администрации <адрес>; о поступившей жалобе по карьеру; о проверках и улаживании вопросов с контролирующими органами и времени работы карьера (т.11 л.д. 6-24). Из протокола от 03.02.2017г. с результатами прослушивания телефонных переговоров ФИО8 следует, что он ведет переговоры с ФИО76 и иными лицами о выставлении и оплате счетов, заключении договоров, об обналичивании денежных средств, поступивших на счет ООО «ОЛИМП» (т.11 л.д. 25-42). Из протокола от 06.02.2017г. с результатами прослушивания телефонных переговоров Наумова следует, что он ведет переговоры с ФИО76 о замере карт намыва песка, о проверке Минэкологии, с ФИО6 – о взаимодействии с правоохранительными органами, обсуждают проблему с получением ордера. Кроме того, Наумов в разговоре с неустановленным лицом говорит о неофициальной добыче песка (т.11 л.д. 43-57). Из протокола осмотра от 07.02.2017г. с результатами прослушивания телефонных переговоров ФИО6 следует, что он ведет переговоры с ФИО76 о формировании карт намыва песка, о расходах на заработную плату работников, о приостановках работ в связи с визитами сотрудников полиции; с ФИО76 и иными лицами об отгрузках песка, их объемах, полученных денежных средствах; с неустановленными лицами – об обналичивании денежных средств, с ФИО5 – о денежных средствах для него, о возможной приостановке работы карьера, о «налете» на карьер со стороны правоохранительных органов с изъятием у ФИО6 черновых записей (т.11 л.д. 58-73). Из протокола от 10.02.2017г. с результатами прослушивания телефонных переговоров ФИО7 следует, что он ведет переговоры с ФИО6 (указанного выше содержания), с иными лицами – об отгрузках песка, их объемах, полученных денежных средствах, с ФИО8 - о выставлении счетов и их оплате; с ФИО5 и иными лицами – по отгрузкам песка, о поступившей жалобе, о проверке из Минэкологии, о решении вопросов с контролирующими органами, в том числе по выдаче ордера и его стоимости (т.11 л.д. 74-237).

В реестре действующих лицензий на пользование недрами для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на территории <адрес>, размещенном на сайте http:mep.mosreg.ru,, сведения о наличии выданных лицензий для добычи полезных ископаемых на участке у оз. Кривуша отсутствуют (т. 19 л.д. 116-126). Как следует из ответа отдела водных ресурсов <адрес> Федерального агентства водных ресурсов № ДД.ММ.ГГГГ №, водный объект – озеро Кривуша в кадастровом квартале 50:36:0030408 в г.о. <адрес> находится в собственности Российской Федерации (т. 12 л.д. 43).

Согласно ответу ПАО «Сбербанк России» №Т-02/101274, банковская карта № (счет №) открыта на имя ФИО7, приложена выписка по движению денежных средств (т. 3 л.д. 159-179).

Таким образом, суд не соглашается с позицией стороны защиты и считает, что вина подсудимых в совершении описанных преступлений доказана полностью. Действия ФИО5, ФИО6, ФИО7 и ФИО8 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 171 УК РФ, поскольку они совершили незаконное предпринимательство, то есть осуществляли предпринимательскую деятельность без лицензии в случае, когда такая лицензия обязательна, и эта деятельность сопряжена с извлечением дохода в крупном размере. Действия ФИО8, помимо этого, суд квалифицирует еще и по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, поскольку он совершил легализацию (отмывание) денежных средств, то есть финансовые операции с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения им преступления (незаконного предпринимательства), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Доказательств совершения этих преступлений в составе организованной группы в деле не содержится и стороной обвинения суду не представлено, а поэтому данный квалифицирующий признак вменен излишне. Ошибочно вменен ФИО8 по ст. 174.1 УК РФ и квалифицирующий признак совершения преступления с использованием своего служебного положения, поскольку в ООО «Олимп» (на счет которого поступали денежные средства, добытые преступным путем) он является единственным учредителем и участником, соответственно, исполнял обязанности руководителя и бухгалтера, а не был принят на работу в общество в этом качестве. Этот признак также подлежит исключению. Доводы подсудимых о своей невиновности опровергаются представленными доказательствами, поскольку нашло свое подтверждение, что подсудимые при отсутствии лицензии, наличие которой по законодательству обязательно, занимались предпринимательской деятельностью: пользовались недрами, добывая и реализовывая полезные ископаемые (что подтверждено заключением почвоведческой экспертизы), при этом получили доход, являющийся особо крупным размером (что подтверждено заключением бухгалтерской экспертизы). Все доказательства собраны в соответствии с требованиями УПК РФ, являются допустимыми. Представленная суду справка (на л.д. 66 т. 27) не свидетельствует о невиновности подсудимых и не дает права пользоваться недрами без лицензии, а лишь подтверждает, что озеро Кривуша в балансе запасов полезных ископаемых не числится. Доводы ФИО8 о непричастности к преступлениям суд тоже отвергает и считает доказанным, что ему было известно о незаконности предпринимательской деятельности и о том, что денежные средства, поступающие на счет принадлежащего ему ООО, добыты преступным путем. Доводы ФИО76 о непричастности к преступлению, поскольку он работал за зарплату, тоже не свидетельствуют об отсутствии вины, так как трудовые отношения с ним оформлены не были, в деле никаких документов, что он был принят на работу, осуществлял трудовую деятельность на озере и получал за это заработную плату от ООО Предприятие Озерские стройматериалы, не имеется. Наоборот, следствием установлено, что документы названного предприятия были использованы в целях придания видимости законности осуществляемой предпринимательской деятельности. Таким образом, оснований для оправдания подсудимых суд не находит.

В ходе исследования в судебном заседании обстоятельств, характеризующих личность подсудимых, установлено, что все они ранее не судимы, на учете у психиатра и нарколога не состоят, положительно характеризуются, к административной ответственности не привлекались.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личности подсудимых, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающее наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Оба преступления относятся к категории небольшой тяжести.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимых (по ст. 171 УК РФ), суд признает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимых, являются наличие малолетних детей (у ФИО8 и ФИО76), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников (у ФИО76), пенсионный возраст (у ФИО5), положительные характеристики и привлечение к уголовной ответственности впервые (у всех подсудимых).

С учетом изложенного, суд считает возможным назначить подсудимым наказание в виде штрафа по правилам ст. 46 УК РФ.

В силу п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ со дня совершения преступлений срок давности истек, поэтому подсудимые подлежат освобождению от наказания в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

На основании п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, п. 2.1 ч. 1 ст. 81 УПК РФ денежные средства в сумме 45000 рублей (изъятые при осмотре места происшествия), как полученные в результате совершения преступления, подлежат конфискации в собственность государства. Поскольку в деле подтверждений тому, что изъятые у ФИО6 в квартире денежные средства добыты преступным путем, нет, они подлежат возврату. Признанные вещественными доказательствами предметы, не принадлежащие подсудимым, а также принадлежащие подсудимым и не являющиеся средствами и орудиями преступления, тоже подлежат возврату. Поскольку гражданский иск по делу не заявлен, а доказательства приобретения недвижимого имущества, на которое наложен арест, преступным путем, отсутствуют, арест на имущество подлежит отмене.

Постановлением судьи из средств федерального бюджета на покрытие расходов на проезд свидетелю Свидетель №1 выплачено 240 рублей. В соответствии со ст. 132 УПК РФ эта сумма является процессуальными издержками и подлежит взысканию с подсудимых.

Руководствуясь ст. 302, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ, и назначить каждому из них наказание в виде штрафа в размере 200000 рублей.

Признать ФИО8 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 70000 рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить ФИО8 наказание в виде штрафа в размере 200000 рублей.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ освободить ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении – на период до вступления приговора в законную силу оставить без изменений, а затем отменить.

Вещественные доказательства:

- хранящиеся в ЦФО ГУ МВД России по <адрес> денежные средства в размере 45000 рублей (изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ) - конфисковать в собственность государства; хранящиеся там же денежные средства в сумме 700000 рублей (изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ) – возвратить осужденному ФИО6.

- самосвал SHACMAN гос. рег. знак Х017ОВ50; экскаватор HYUNDAI 300 LC-9S гос. №РМ1656; погрузчик XCMG LW 500F гос. №ОХ3025; а/м «Камаз» 65115 гос. рег. знак К871АХ190; погрузчик CHANGLIN ZLM30-5; землесосный снаряд 200-50 БК с 18 секциями плавучего трубопровода, потокообразователь, береговая ячейка ЯКНО-6, комплексная комплектная трансформаторная подстанция, катер БМК-130, катер речной, кран – завозня, гравийно-сортировочная установка – оставить у правообладателей, освободив их от сохранных расписок.

- документы и диски, находящиеся в деле, хранить при уголовном деле.

- пластиковые карты на имя Скачкова ФИО15 - Банк Москвы №, №, визитные карточки ФИО5 и ФИО70 – 2 шт., полис обязательного страхования №, копия протокола испытаний от ДД.ММ.ГГГГ №; проект договора субподряда между ООО «Стройинвест» и ООО «ВДК Карьер»; субагентский договор от 20 апреля между ООО «Мастер» и ООО «ВДК Карьер»; договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройинвест» и ООО «ВДК Карьер»; копия протокола лабораторных испытаний ООО «ДСТ»; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ НП «Кадастр-оценка»; копия коммерческого предложения СДК «Стройкомплекс»; лист с рукописными записями, описание грунтов МО, <адрес>, с.<адрес>, предварительные материалы для градостроительного плана земельного участка, ежедневник коричневого цвета с рукописными записями ФИО7, печать зеленого цвета, круглой формы с оттиском синего цвета « Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1167746516420 Москва «ОЛИМП», печать черного цвета, круглой формы с оттиском синего цвета « Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1137746957402 Москва «РУСОЛИМП», банковская карта Сбербанк на имя Екатерины ФИО8 №, банковская карта Сбербанк на имя ФИО8 №, банковская карта Сбербанк на имя ФИО8 №, банковская карта Промсвязьбанк. доходная карта №, банковская карта Сбербанк Momentum №, банковская карта ВТБ24 Standard на имя Екатерины ФИО8 №, банковская карта ВТБ24 Master Account 5278 8300 0031 4058, банковская карта ВТБ24 Standard на имя ФИО8 №, банковская карта Сбербанк на имя ФИО8 №, банковская карта Промсвязьбанк. №, банковская карта Альфа-Банк на имя Андрея ФИО8 №, банковская карта ВТБ 24 BANK-CLIENT ONLINE №, генератор паролей для систем дистанционного обслуживания банка ВТБ 24 и иные документы, техническое заключение ООО «СТРОЙКОНСАЛТИНГ» (проект), копия проекта «Рекультивация нарушенных земель участка карьера «горский» Озерского месторождения гравийно-песчаного материала и песков площадью 21,947 Га в <адрес>» ООО «Карьер-Эко», договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геопромэкология» и ФГБУ «Мосрыбвод», проект акта сдачи-приемки оказанных услуг к договору № в двух экземплярах, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, документы финансово-хозяйственной деятельности по поставке песка в ОАО «Озерское ДРСУ», ежедневник с рукописными записями, оперативный журнал, блокнот белого цвета с информацией об отгруженной продукции, полученных денежных средствах, а так же информацией о заказчиках, блокнот в обложке синего цвета с надписью «P&G Professional опыт бесценен», содержащий информацию о полученных денежных средствах, а так же их дальнейшего распределения, печать круглой формы «Общество с ограниченной ответственностью «Спецтехника» ОГРН 1187746555416. Москва», печать круглой формы в корпусе черного цвета с надписью: «Закрытое акционерное общество «ФИО13-Универсал 187» ГР №. Москва», приказ № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Предприятие «Озерские стройматериалы», договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация к указанному договору, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВДК Карьер» и ООО «Стройпроект», СD-R диск Verbatim с надписью 4/8323 и номером вокруг посадочного места LH3151 UD26042833 D3, предоставленный ПАО «ВТБ-24» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), 17 печатей: ООО «Озерские смеси», ООО «НЕРУД», ООО «Торговый дом «АЛЬВА», ООО «Бевалекс», ООО «КОМ ФИО14», ООО «ФИО14», ООО «Карьер-Эко», ООО «Мир рыбы и птицы», ООО «Бивалекс-В», ООО «VICTOR», ООО «Бевалекс», ЗАО «Карьер-неруд», ООО «Карьер Неруд», ООО «Озерецкий щебень», ООО «ФИО14», ООО «Карьер НЕРУД», ООО «Бивалекс-В»; печать круглой формы ООО «КОМ ФИО14», печать круглой формы с надписью: «Отдел №. Категории грунта», отрезок бумаги желтого цвета с черновыми рукописными записями; семь полимерных пакетов с рыхлым веществом, оклеенные бесцветной липкой лентой типа «скотч» и отрезками из бумаги белого цвета, на которых имеется оттиск печати синего цвета «№ *Отдел МВД России по <адрес>* МВД России»; техническое заключение ООО «СТРОЙКОНСАЛТИНГ» (проект), копия проекта «Рекультивация нарушенных земель участка карьера «горский» Озерского месторождения гравийно-песчаного материала и песков площадью 21,947 Га в <адрес>» с оттиском печати ООО «Карьер-Эко», договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геопромэкология» и ФГБУ «Мосрыбвод», проект акта сдачи-приемки оказанных услуг к договору № в двух экземплярах, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в ГСУ ГУ МВД России по <адрес>, - уничтожить. - мобильные телефоны: № в корпусе черного цвета с маркировочными обозначениями: «iPhone, Model A1586, IMEI: №». SIM-карта «МТС»,№ в корпусе серого цвета с маркировочными обозначениями: «iPhone, Model A1530, IMEI: №». SIM-карта: «Билайн, №», № в корпусе черного цвета с маркировочными обозначениями: «iPhone, Model A1332, IMEI: №». SIM-карта: «Билайн», № в корпусе черного цвета с маркировочными обозначениями: «Alcatel, Модель: 4013D, №, №», № в корпусе черного цвета с маркировочными обозначениями: «Philips S308, IMEI1: №, IMEI2: №». SIM-карта:«МТС, 89№», № в корпусе черного цвета с маркировочными обозначениями: «Xiaomi, IMEI1: №, IMEI2: №, SN: 12250/40053926». SIM-карты: «Билайн», «МТС, 89№», № в корпусе черного цвета с маркировочными обозначениями: «Fly, Модель: DS131, IMEI1: №, IMEI2: №», № в корпусе черного цвета с маркировочными обозначениями: «LG-A230, IMEI А: №, IMEI В: № SIM-карта: «Билайн, №», № в корпусе синего цвета с маркировочными обозначениями: «Samsung, SM-B310E, IMEI: 359772/07/635736/8, IMEI: 359773/07/635736/6». SIM-карта: «89№», № в корпусе черного цвета с маркировочными обозначениями: «Nokia, Model: 105, IMEI: 357134/06/742812/4». SIM-карта:«№», № в корпусе черного цвета с маркировочными обозначениями: «Nokia, Model: RM-1035, IMEI 1:355104/07/688030/2, IMEI 2: 355104/07/688031/0». SIM-карта: «МТС, 89№», SIM-KapTa№l: «МТС, 89№», SIM-карта №: «МТС, 89№», USB-флеш-накопители: № в корпусе черного цвета: «Kingston, DataTraveler 100 G2, 8GB», № в корпусе черного цвета: «Kingmax,16GB, 13020116», № в корпусе черного цвета: «Transcend, 4GB, 5695310571», № в корпусе черного цвета: «innoDisk,1GB», № в корпусе черного цвета: «Kingston, DataTraveler, 2GB, DT100/2GB», № в корпусе черного цвета: «Transcend,64GB, 618774 1044», № в корпусе черного цвета: «Transcend, 610060 1082», № в корпусе черного цвета: «8GB,D33B29», № в корпусе белого цвета: «Transcend,16GB, 590378 3668», № в корпусе зеленого цвета: «TDK, 32GB», № в корпусе черного цвета: «QUMO,16GB», № в корпусе черного цвета: «Kingston, 1GB, 9930453-012.A00LF», № в корпусе черного цвета: «Kingston, 2GB, 31039-002.A00LF», твердотельный накопитель «Kingston, 60GB, 50026В7237047Е41», накопитель на жестких магнитных дисках (далее НЖМД) №: «Samsung, SP0411N,40GB, S\N:S01JJ0YA53100», НЖМД № «Seagate Barracuda, 100 GB, SN: S1DCZ5V1»;НЖМД № «Seagate Barracuda 7200.7, 80 Gbytes, S/N: 3JV7RZ3S»;НЖМД № «HITACHI Travelstar, 40GB, S\N: KBFJ2V5H»; внешний НЖМД № «Transcend, StoreJet 25 mobile, 250 GB»; ноутбук в корпусе черного цвета с маркировочными обозначениями: «HP, Model: TPN-W109, serial 2CE2373CMM» и НЖМД № (внутри) : «Hitachi 5K750-750 S\N: 120№»; ноутбук в корпусе черного цвета с маркировочными обозначениями: «Dell, Inspirion 15, S/N: FZHC582», и НЖМД № (внутри) : «Seagate Laptop Thin HDD, 500 GB, SN: SBY0CBXF», хранящиеся в ГСУ ГУ МВД России по <адрес> - возвратить по принадлежности.

Снять арест со следующего имущества: жилой дом, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>; гараж, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>; земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, вблизи с. Ям (доля в праве 3/73); земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, вблизи с. Ям (доля в праве 2/73); механическая мастерская, кадастровый №, расположенная по адресу: <адрес>; трансформаторная подстанция, кадастровый №, расположенная по адресу: <адрес>; земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, водозаборный узел, кадастровый №, расположенная по адресу: <адрес>, квартира, кадастровый №, расположенная по адресу: <адрес>; квартира, кадастровый №, расположенная по адресу: <адрес>; квартира, кадастровый №, расположенная по адресу: <адрес>; квартира, кадастровый №, расположенная по адресу: <адрес>.

Взыскать с осужденных ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 солидарно в доход федерального бюджета процессуальные издержки (на покрытие расходов свидетеля за проезд) в размере 240 рублей.

Приговор может быть обжалован в Московский областной суд через Озерский городской суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного преставления осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе пригласить защитника для рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции, отказаться от защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе и бесплатно, в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом РФ.

Судья И.С. Масинова