Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-36/2017 от 21.04.2017

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

с. Заветное « 11 » мая 2017 года

Судья Ремонтненского районного суда Щетинин Д.А.

с участием прокурора Кириченко Т.В.,

подсудимой Магомадовой З.Л.,

защитника Курилова Д.И.,

представителей потерпевших Середина С.И., Перепелицина В.С.,

при секретаре Штрыковой С.В.,    

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Магомадовой З.Л., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженке <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.1 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Магомадова З.Л., имея умысел на хищение денежных средств путем представления банку заведомо ложных сведений, являясь индивидуальным предпринимателем – главой крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – ИП глава КФХ), зарегистрированным в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 08 февраля 2013 года за основным государственным регистрационным номером 312617903900016 и состоящим с указанного времени на учете в МИ ФНС России №9 по Ростовской области с присвоением ИНН 611002131155, осуществляя предпринимательскую деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от разведения сельскохозяйственных животных, в неустановленное время и месте решила выступить в качестве заемщика перед кредитором - ОАО «Россельхозбанк» в лице его дополнительного офиса Ростовского регионального филиала № (далее ДО Ростовский РФ ОАО «Россельхозбанк» № 3349/7/08) и совершить хищение кредитных денежных средств, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк», в сумме 5 000 000 рублей, под видом приобретения молодняка сельскохозяйственных животных.

Реализуя свой преступный умысел, ИП глава КФХ Магомадова З.Л., будучи ознакомленной с условиями кредитования в ОАО «Россельхозбанк» - государственной кредитной организации по реализации кредитно-финансовой политики РФ в агропромышленном комплексе, 100% акций которого принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), действуя умышленно из корыстных побуждений и с изначальной целью хищения чужого имущества путем обмана, с целью принятия банком положительного решения о заключении с ней кредитного договора и предоставления ей кредита в сумме 5 000 000 рублей, 20.03.2013 в период времени с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, самостоятельно представила в ДО РРФ ОАО «Россельхозбанк» №3349/7/08, расположенный по пер. Короткова, 16 в <адрес>, собранный ею ранее пакет документов, необходимых для предоставления ей целевого кредита в сумме 5 000 000 рублей, среди которых представила анкету-заявку (входящий № от 20.03.2013), подписанную ей от своего имени, на получение кредита с указанием данных о расходах, которые планируется осуществить за счет предоставления кредита, указав в качестве направления расходования кредитных денежных средств - расходы на пополнение оборотных средств в сумме 5 000 000 рублей.

При этом ИП глава КФХ Магомадова З.Л., до фактического предоставления ей кредита и зачисления банком на ее расчетный счет кредитных средств в сумме 5 000 000 рублей, с целью введения в заблуждение руководства ДО Ростовского РФ ОАО «Россельхозбанк» № 3349/7/08, о своих истинных намерениях относительно целей получения кредита в указанной сумме на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, приискала заведомо подложные договоры купли-продажи сельскохозяйственных животных, датированные 21.03.2013 и 22.03.2013, а также товарные накладные № от 21.03.2013 и № от 22.03.2013, обстоятельства изготовления которых в ходе следствия не установлены, согласно содержания которых она, ИП глава КФХ Магомадова З.Л., подписавшая указанные договоры и товарные накладные в качестве стороны договора - «Покупателя», приобретает соответственно у ИП главы КФХ ФИО10 200 голов молодняка овец (ярки) на общую сумму 1 300 000 рублей, и у ИП главы КФХ ФИО7 148 голов молодняка крупного рогатого скота (КРС) на общую сумму 3 700 000 рублей, после чего предоставила указанные договоры купли-продажи и товарные накладные с номерами счетов указанных контрагентов в ДО Ростовского РФ ОАО «Россельхозбанк» № в качестве документов, свидетельствующих о действительности своих намерений использовать полученный кредит в сумме 5 000 000 рублей в случае его предоставления на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, сознавая при этом, что предоставляет банку заведомо ложные сведения о своем хозяйственном положении, в плане указания ей в качестве поставщиков (продавцов) ИП главу КФХ ФИО10 и ИП главу КФХ ФИО7, с которыми она в действительности гражданских правоотношений по факту купли-продажи сельскохозяйственных животных не имела.

Согласно п.2.7 Инструкции №1-И «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели», кредитные средства предоставляются заемщику банка путем их зачисления на расчетный счет в ОАО «Россельхозбанк», с которого производится оплата согласно целевому назначению, при наличии документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств. В качестве документов, подтверждающих их целевое использование, выступают договор купли-продажи, товарная накладная, акт приема-передачи имущества.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 25.03.2013 в период времени с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, ИП глава КФХ Магомадова З.Л. с целью хищения кредитных денежных средств, находясь в здании ДО Ростовского РФ ОАО «Россельхозбанк» № 3349/7/08, расположенного по пер. Короткова, 16 в <адрес>, выступая от своего имени в качестве заемщика, заключила с кредитором - ОАО «Россельхозбанк» в лице его ДО Ростовского РФ № 3349/7/08, кредитный договор №130708/0186, в соответствии с которым банк-кредитор, под поручительство Магомадовой З.Л. как физического лица, под залог имущества – сельскохозяйственных животных - КРС (коров) в количестве 108 голов, и овцематок в количестве 1000 голов, общей залоговой стоимостью 5 778 400 рублей, о чем 25.03.2013 между ИП главой КФХ Магомадовой З.Л. и банком был заключен договор №130708/0186-6.1 о залоге сельскохозяйственных животных, подлежащих индивидуальному учету, определив в кредитном договоре окончательный срок возврата кредитных средств в сумме 5 000 000 рублей датой 24 марта 2015 года, во исполнение своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ перед заемщиком ИП главой КФХ Магомадовой З.Л., обязался предоставить последней целевой кредит в сумме 5 000 000 рублей на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных до 04.06.2013.

Таким образом, ИП глава КФХ Магомадова З.Л., будучи ознакомленной с условиями кредитования в ОАО «Россельхозбанк», заведомо намереваясь похитить кредитные средства в сумме 5 000 000 рублей, с целью предоставления ей кредита в сумме 5 000 000 рублей, путем представления в банк вышеуказанных подложных договоров купли-продажи сельскохозяйственных животных и товарных накладных, сознательно ввела в заблуждение руководство ДО Ростовского РФ ОАО «Россельхозбанк» № 3349/7/08, о своих истинных намерениях о действительности целей получения ей кредита в сумме 5 000 000 рублей, на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, вследствие чего банк перечислил 26.03.2013 по мемориальному ордеру № кредитные средства в указанной сумме, на расчетный счет № получателя ИП главы КФХ Магомадовой З.Л., которая единолично имела право распоряжения денежными средствами на вышеуказанном счете, открытом в ДО РРФ ОАО Россельхозбанк» №3349/7/08.

В последствии, ИП глава КФХ Магомадова З.Л., достоверно и заведомо сознавая, что она не намерена полностью исполнять обязательства по кредитному договору № от 25.03.2013, перед банком-кредитором о целевом использовании полученного кредита в сумме 5 000 000 рублей на пополнение оборотных средств (приобретение молодняка сельскохозяйственных животных), создавая видимость законности своих действий, посредством платежных поручений № от 26.03.2013 и № от 27.03.2013 через РРФ ОАО «Россельхозбанк» перечислила на банковские счета соответственно ИП главы КФХ ФИО7 и ИП главы КФХ ФИО10 со своего расчетного счета денежные средства в размерах 3 700 000 рублей и 1 300 000 рублей, якобы в качестве оплаты за молодняк сельскохозяйственных животных, которых в действительности она у вышеуказанных лиц не приобретала, тем самым ИП глава КФХ Магомадова З.Л. распорядилась похищенными кредитными денежными средствами по своему усмотрению, расходовав все кредитные средства в сумме 5 000 000 рублей, в пользу других лиц, поступившие на ее расчетный счет.

Вуалируя свои преступные действия перед ДО РРФ ОАО «Россельхозбанк», желая показать себя добросовестным заемщиком, ИП глава КФХ Магомадова З.Л. согласно условий кредитного договора № от 25.03.2013 погашала проценты по кредиту, однако изначально не намереваясь исполнять свои договорные обязательства по возвращению банку кредитных средств в размере основного долга в сумме 5 000 000 рублей, и в целях недопустимости обращения взыскания банком в судебном порядке на предмет залога – КРС (коров) в количестве 108 голов, и овцематок в количестве 1000 голов, ИП глава КФХ Магомадова З.Л. в нарушение условий договора №130708/0186-6.1 о залоге сельскохозяйственных животных, подлежащих индивидуальному учету от 25.03.2013, реализовала неустановленным лицам при неустановленных обстоятельствах все заложенное вышеуказанное поголовье сельскохозяйственных животных, общей залоговой стоимостью 5 778 400 рублей, расходовав вырученные от продажи денежные средства по своему усмотрению, а не на погашение кредиторской задолженности, в предусмотренный в кредитном договоре окончательный срок возврата кредитных средств в сумме 5 000 000 рублей - 24.03.2015, указанную сумму не возвратила, тем самым умышленно не исполнила свои обязательства перед банком по кредитному договору № от 25.03.2013.

Таким образом, ИП глава КФХ Магомадова З.Л., являясь заемщиком перед ОАО «Россельхозбанк» (кредитором) путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений похитила 5 000 000 рублей, принадлежащие ОАО «Россельхозбанк», причинив своими действиями акционерному обществу «Россельхозбанк» материальный ущерб в сумме 5 000 000 рублей, который в соответствии с примечанием к статье 159.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № ФЗ) признается крупным размером ущерба.

Она же, Магомадова З.Л., являясь индивидуальным предпринимателем – главой крестьянского (фермерского) хозяйства, 29.08.2014 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере, в целях начисления ей субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту, полученному ей согласно условий кредитного договора № от 25.03.2013, представила через отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды <адрес>, расположенного по <адрес> в <адрес>, в Министерство сельского хозяйства и продовольствия <адрес>, являющееся уполномоченным органом по распределению средств, поступающих из федерального бюджета, и главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, пакет документов, перечень которых предусмотрен Положением о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 8 лет» (приложение № к постановлению <адрес> от 20.01.2012 № 58), Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28.12.2012 № 1460, в том числе представила письменную заявку на предоставление ей субсидий из федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту, полученному им в ОАО «Россельхозбанк» в лице его дополнительного офиса Ростовского регионального филиала № 3349/7/08, на срок до 8 лет по кредитному договору № от 25.03.2013, в сумме 5 000 000 рублей на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, в которой гарантировала достоверность представленных в составе заявки сведений о расходовании полученных ей кредитных средств в сумме 5 000 000 рублей на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных.

При этом, Магомадова З.Л., заведомо сознавая, что она расходовала кредитные средства в сумме 5 000 000 рублей не по целевому назначению, действуя из корыстных побуждений, наряду с другими документами, в составе вышеуказанной заявки на предоставление субсидий, представила заверенные ей же копии документов, содержащих заведомо ложные сведения, фиктивно подтвердившие целевое использование полученного ей кредита: договор купли-продажи сельскохозяйственных животных от 22.03.2013, счет № от 22.03.2013 и товарную накладную № от 22.03.2013, согласно которых ИП глава КФХ ФИО7 продал ИП главе КФХ Магомадовой З.Л. 148 голов молодняка КРС по цене 25000 рублей за 1 голову на общую сумму 3 700 000 рублей; договор купли-продажи сельскохозяйственных животных от 21.03.2013 г., счет № от 21.03.2013 и товарную накладную № от 21.03.2013, согласно которых ИП глава КФХ ФИО10 продал ИП главе КФХ Магомадовой З.Л. 200 голов молодняка овец по цене 6500 рублей за 1 голову на общую сумму 1 300 000 рублей.

В дальнейшем, в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 8 лет» (приложение № к постановлению <адрес> от 20.01.2012 № 58) и Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28.12.2012 № 1460, Министерство сельского хозяйства и продовольствия <адрес> в период времени с 25.09.2014 по 30.12.2014 включительно предоставляло субсидии ИП главе КФХ Магомадовой З.Л., путем перечисления федеральных и областных бюджетных средств в качестве субсидий на возмещение части процентов по целевому кредиту № от 25.03.2013 на лицевой счет № получателя субсидий ИП главе КФХ Магомадовой З.Л., открытый в ОАО «Россельхозбанк», в суммах соответственно 278 767,09 рублей и 139 383,55 рублей, в общей сумме 418 150,64 рублей.

Таким образом, ИП глава КФХ Магомадова З.Л., путем обмана, выразившегося в представлении заведомо подложных документов, и введении в заблуждение уполномоченных работников Министерства сельского хозяйства и продовольствия <адрес>, незаконно получила субсидии из средств федерального бюджета и бюджета <адрес> в общей сумме 418 150,64 рублей, тем самым похитила указанные денежные средства, которыми она распорядилась по своему усмотрению, причинив своими действиями материальный ущерб государству - Российской Федерации в размере 278 767,09 рублей и субъекту Российской Федерации – <адрес> в размере 139 383,55 рублей, в лице действующего от имени государства и <адрес> уполномоченного органа по распределению средств, поступающих из федерального бюджета, и главного распорядителя средств областного бюджета - Министерства сельского хозяйства и продовольствия <адрес>.

Общая сумма ущерба в размере 418 150,64 рублей в соответствии с пунктом 4 примечания к ст. 158 УК РФ является крупным размером ущерба.

В судебном заседании подсудимая Магомадова З.Л. свою вину в совершении инкриминируемых ей преступлений признала полностью, соглашаясь с предъявленным ей обвинением, поддержала свое ходатайство, заявленное при производстве предварительного следствия о постановлении в отношении неё приговора с применением особого порядка судебного разбирательства, изложив это ходатайство в присутствии своего защитника, пояснив суду, что ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства она заявляет добровольно, предварительно по этому вопросу консультировалась со своим защитником, последствия постановления приговора в отношении неё в особом порядке осознает.

Государственный обвинитель Кириченко Т.В. высказала мнение, что ходатайство подсудимой о применении по данному делу особого порядка судебного разбирательства подлежит удовлетворению, так как это не противоречит закону.

Представитель потерпевшего Середин С.И. не возражал против рассмотрения дела в особом порядке.

Представитель потерпевшего Перепелицын В.С. не возражал против рассмотрения дела в особом порядке.

Суд, выслушав подсудимую Магомадову З.Л., государственного обвинителя Кириченко Т.В., представителей потерпевших Середина С.И. и Перепелицына В.С., защитника адвоката Курилова Д.И., так же полагавшего, что ходатайство его подзащитной подлежит удовлетворению, поскольку Магомадова З.Л. консультировалась с ним по вопросу о применении особого порядка судебного разбирательства, изучив и оценив материалы дела, суд приходит к выводу, что ходатайство подсудимой подлежит удовлетворению, поскольку в судебном заседании по настоящему уголовному делу установлены все основания, предусмотренные ст.314 ч.1,2 УПК РФ, применения особого порядка постановления судебного решения.

    Обвинение, предъявленное Магомадовой З.Л. с которым она согласилась, суд считает обоснованным, полностью подтвержденным представленными по делу доказательствами.

    Наказание за преступления, в совершении которого обвиняется подсудимая по ч.3 ст.159.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № ФЗ) предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет; по ч.3 ст.159 УК РФ- до 6 лет, ходатайство подсудимой заявлено в соответствии с требованиями ст. 315 УПК РФ, оно заявлено добровольно в присутствии защитника и после консультаций с ним, подсудимая осознает характер и последствия, заявленного ею ходатайства, государственный обвинитель и представители потерпевших против удовлетворения ходатайства не возражают, подсудимая полностью согласилась с предъявленным ей обвинением.

Действия подсудимой Магомадовой З.Л. суд квалифицирует:

по ч.3 ст.159.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № ФЗ) как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере.

по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Определяя вид и меру наказания подсудимой Магомадовой З.Л., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых ею преступлений, обстоятельства содеянного - вид умысла, мотивы и цель, способ, обстановку и стадию совершения преступления, а так же данные о её личности, её отношение к содеянному, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на её исправление.

Суд принимает во внимание, что Магомадова З.Л. вину признала полностью, раскаялась в содеянном, имеет на иждивении 3 малолетних детей, один из которых является инвалидом, частично возместила причиненный имущественный ущерб.

Совокупность данных обстоятельств суд признает смягчающими наказание подсудимой Магомадовой З.Л.

Обстоятельства, отягчающие наказание Магомадовой З.Л. отсутствуют.

При назначении наказания подсудимой суд принимает во внимание все обстоятельства дела, иные данные о личности подсудимой, которая совершила преступления в сфере предпринимательской деятельности, ранее не судима, положительно характеризуется по месту жительства, её молодой возраст, мнение представителей потерпевших о не назначении подсудимой наказания в виде реального лишения свободы.

Рассмотрев вопрос в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ о возможности изменения категории преступления, с учетом фактических обстоятельств совершенного Магомадовой З.Л. преступлений суд пришел к выводу об отсутствии оснований для изменения категории преступления.

Оценивая в совокупности изложенное, руководствуясь принципом справедливости назначения наказания, достижения его целей, влияние наказания на условия её жизни и семьи, суд приходит к выводу о возможности назначения Магомадовой З.Л. наказания в виде лишения её свободы, но без реальной изоляции от общества, то есть условно с испытательным сроком, в течение которого она должна доказать исправление своим поведением.

Исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, суд по настоящему делу не усматривает.

Гражданские иски представителями потерпевших не заявлены.

Руководствуясь ст. 316,317 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать виновной Магомадову З.Л. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № ФЗ) и назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Её же, Магомадову З.Л. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Магомадовой З.Л. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Применить к Магомадовой З.Л. ст.73 УК РФ и назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 3 года.

Обязать осужденную Магомадову З.Л. в период испытательного срока зарегистрироваться в уголовно-исполнительной инспекции <адрес>, не менять своего постоянного места жительства без разрешения инспекции, один раз в месяц регулярно являться для регистрации в уголовно- исполнительную инспекцию, не нарушать правил проживания и общественного порядка.

Меру пресечения Магомадовой З.Л. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.     

     Вещественные доказательства: кредитное дело по кредитному договору от 25.03.2013 года, после вступления приговора в законную силу –возвратить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Ремонтненский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной в тот же срок со дня вручения ей копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                Д.А.Щетинин