Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-382/2021 от 01.04.2021

ПРИГОВОР

             Именем Российской Федерации

<адрес> 14 октября 2021 года

Центральный районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Кудашкина А.И.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора <адрес> ФИО47,

защитника – адвоката ФИО48, представившей удостоверение №, ордер № <данные изъяты>»,

защитника – адвоката ФИО49, представившего удостоверение №, ордер № <данные изъяты> №,

подсудимых ФИО42 А.Д., ФИО42 Р.С.,

при секретаре ФИО50,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего средне-техническое образование, женатого, имеющего <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работавшего директором в ООО «<данные изъяты>», имеющего регистрацию по адресу: <адрес>, проживавшего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

-в совершении преступления, предусмотренного ст.322.1 ч.2 п. «а» УК РФ,

ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, имеющую высшее образование, замужней, имеющей <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работавшей в ИП «ФИО42 Р.С.», имеющую регистрацию по адресу: <адрес>, проживавшей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

-в совершении преступления, предусмотренного ст.322.1 ч.2 п. «а» УК РФ,

             у с т а н о в и л:

ФИО42 А.Д., ФИО42 Р.С. совершили организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору.

Преступление ими совершено при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п.1 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее - Закон №115-ФЗ) срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом, а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с данным Федеральным законом.

Согласно п.4 ч.1 ст.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее – Закон №109-ФЗ) место пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации (далее - место пребывания) - жилое помещение, не являющееся местом жительства, или иное помещение, в котором иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха), либо организация, по адресу которой иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит постановке на учет по месту пребывания в случае, предусмотренном частью 2 статьи 21 настоящего Федерального закона.

В соответствии с положениями ч.ч.1, 2 ст.20 Закона №109-ФЗ иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания подлежит постановке на учет по месту пребывания в порядке и на условиях, которые установлены в соответствии с данным Федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Постановке на учет по месту пребывания подлежит постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин – по истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания.

Согласно ст.21 Закона №109-ФЗ иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания:

1) по адресу жилого помещения, не являющегося его местом жительства, в котором иностранный гражданин фактически проживает;

2) по адресу гостиницы или иной организации, оказывающей гостиничные услуги, санатория, дома отдыха, пансионата, детского оздоровительного лагеря, туристской базы, кемпинга или иного помещения, в которых он фактически проживает, либо по адресу медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, в том числе лицам без определенного места жительства, в которой он находится в связи с получением услуг этой организации, либо по адресу учреждения, исполняющего уголовное или административное наказание, в котором он содержится.

Иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой он в установленном порядке осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность, в случае фактического проживания по адресу указанной организации либо в помещении указанной организации, не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том числе временном.

Согласно п.4 ст.13 Закона №115-ФЗ работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных работников при наличии ФИО27 на привлечение и использование иностранных работников, а иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность в случае, если он достиг возраста восемнадцати лет, при наличии ФИО27 на работу или патента.

Согласно п.п.1, 7 и 22 ст.13.3 Закона №115-ФЗ работодатели или заказчики работ (услуг), являющиеся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями либо частными нотариусами, адвокатами, учредившими адвокатский кабинет, или иными лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, имеют право привлекать к трудовой деятельности законно находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и достигших возраста восемнадцати лет, при наличии у каждого такого иностранного гражданина патента, выданного в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно п.п.1, 5 ст.97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ, государствами-членами которого являются Российская Федерация, <адрес> и <данные изъяты>, работодатели и (или) заказчики работ (услуг) государства-члена вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся государств-членов без учета ограничений по защите национального рынка труда. При этом трудящимся государств-членов не требуется получение ФИО27 на осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства. Срок временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена и членов семьи на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся государства-члена с работодателем или заказчиком работ (услуг).

Согласно ч.2 ст.21 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №109-ФЗ учет по месту пребывания включает в себя фиксацию сведений о нахождении иностранного гражданина в месте пребывания в учетных документах органа, осуществляющего учет по месту его пребывания, и в государственной информационной системе миграционного учета.

Примерно в июле 2019 года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С., достоверно зная о вышеуказанном порядке нахождения иностранных граждан на территории Российской Федерации, а также о том, что услуги, связанные с организацией незаконного пребывания иностранных граждан государств-участников <данные изъяты> на территории РФ на срок свыше установленного ст.5 Закона №115-ФЗ в 90 суток и до одного года, востребованы среди указанных иностранных граждан, находясь на территории <адрес>, при неустановленных обстоятельствах, вступили в сговор на организацию незаконного пребывания на территории РФ подобных иностранных граждан путем оформления с ними фиктивных трудовых договоров от имени какого-либо юридического лица, без реального привлечения к трудовой деятельности, оформления уведомлений о постановке указанных иностранных граждан на учет по месту пребывания без фактического предоставления от имени юридического лица мест для проживания (пребывания) на срок оформленного договора, после чего предоставления указанных документов в Отдел по вопросам миграции УМВД России по <адрес> (далее – ОВМ), а также получения там отрывных частей уведомлений и последующего их предоставления вместе с фиктивными трудовыми договорами иностранным гражданам.

В июле 2019 года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С. для реализации своего преступного умысла решили использовать находящееся в их распоряжении, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ, Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> (далее – ООО «<данные изъяты>»), где в соответствии с приказом ООО <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО42 А.Д. занимал должность директора.

В июле 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С., действуя с этой целью, достоверно зная о порядке нахождения иностранных граждан на территории Российской Федерации, вступили в предварительный сговор с целью в течение длительного периода систематического, совместного совершения тождественных деяний, направленных на достижение общего преступного результата, выраженного в организации незаконного пребывания иностранных граждан государств – членов <данные изъяты> на территории <данные изъяты>, на срок свыше 90 суток и до 1 года.

Согласно достигнутой преступной договоренности и распределенным ролям при совершении преступления ФИО42 А.Д. взял на себя руководство преступной группы, взял на себя обязательство наряду с ФИО42 Р.С. осуществлять поиск иностранных граждан, нуждающихся в организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации, совместно с ФИО42 Р.С. формировать необходимый для постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан пакет документов: получать от них (иностранных граждан) копии национальных паспортов, миграционных карт, правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества, где иностранные граждане с их слов намеревались проживать, подготавливать бланки-уведомления о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указанное в предоставленных иностранными гражданами правоустанавливающих документах на объект недвижимого имущества, совместно с ФИО42 Р.С. оформлять с иностранными гражданами от своего имени как директора ООО «<данные изъяты>» фиктивные трудовые договоры, в которых лично расписываться, и договоры аренды объектов недвижимого имущества по местам пребывания иностранных граждан, подписываемых со стороны собственников при посредничестве самих иностранных граждан, после чего поочередно с ФИО42 Р.С. предоставлять подготовленные пакеты документов в ОВМ, выступая при этом принимающей стороной как директор ООО «<данные изъяты>» при постановке иностранных граждан на миграционный учет, получать в ОВМ отрывные части уведомлений, после чего передавать их (отрывные части уведомлений) и фиктивные трудовые договоры иностранным гражданам, а также получать от иностранных граждан денежные средства за предоставленные услуги и распределять их между собой по договоренности с ФИО42 Р.С.

В свою очередь ФИО42 Р.С., согласно достигнутой преступной договоренности и распределенным ролям при совершении преступления, наряду с ФИО42 А.Д. приняла на себя обязанности осуществлять поиск иностранных граждан, нуждающихся в организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации, совместно с ФИО42 А.Д. формировать необходимый для постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан пакет документов, а именно: получать от них (иностранных граждан) копии национальных паспортов и миграционных карт, правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества, где иностранные граждане с их слов намеревались проживать, подготавливать бланки-уведомления о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, указанное в предоставленных иностранными гражданами правоустанавливающих документах на объект недвижимого имущества, совместно с ФИО42 А.Д. оформлять с иностранными гражданами от имени последнего как директора ООО «<данные изъяты> фиктивные трудовые договоры, в которых лично расписываться с имитацией подписи ФИО42 А.Д., и договоры аренды объектов недвижимого имущества по местам пребывания иностранных граждан, подписываемых с участием самих иностранных граждан, после чего поочередно с ФИО42 А.Д. предоставлять подготовленные пакеты документов в ОВМ, выступая при этом принимающей стороной по доверенности от ООО «<данные изъяты>» при постановке иностранных граждан на миграционный учет, получать в ОВМ отрывные части уведомлений, после чего передавать их (отрывные части уведомлений) и фиктивные трудовые договоры иностранным гражданам, а также получать от иностранных граждан денежные средства за предоставленные услуги и распределять их между собой по договоренности с ФИО42 А.Д.

Действуя согласно достигнутой преступной договоренности и распределенным ролям при совершении преступления, ФИО42 А.Д., в составе группы с ФИО42 Р.С., во исполнение их совместного преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, подготовил доверенность от своего имени, как директора ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО42 Р.С. на представление интересов Организации в ОВМ в целях неоднократного предоставления в указанный государственный орган пакетов документов для постановки на миграционный учет иностранных граждан, после чего предоставил доверенность в ОВМ.

Примерно в январе 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С., в целях сокрытия от сотрудников правоохранительных органов, в том числе сотрудников органов миграционного контроля, своих противоправных действий, реализуя свой преступный умысел, направленный на организацию вышеуказанным способом незаконного пребывания иностранных граждан, при неустановленных обстоятельствах, находясь на территории <адрес>, попросили директора ООО «<данные изъяты>») Свидетель №8, подготовить, подписать и предоставить в рапоряжение ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С. приказ о назначении последней на должность заместителя директора ООО <данные изъяты>», а также предоставить им возможность использовать печать данной организации, не ставя при этом Свидетель №8 в известность относительно реальной цели совершения данных действий. Свидетель №8, будучи не осведомленным о противоправных намерениях ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С., согласился исполнить просьбу последних, после чего тогда же, примерно в январе 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, подготовил, подписал и предоставил ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С. приказ о назначении ФИО42 Р.С. на должность заместителя директора ООО «<данные изъяты>», а также предоставил им (ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С.) возможность использовать печать ООО «<данные изъяты>». Таким образом, ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С., получив в свое распоряжение печать ООО «<данные изъяты>», а также приказ о назначении последней на должность заместителя директора ООО «<данные изъяты>», получили возможность оформления с иностранными гражданами фиктивных трудовых договоров от имени указанного Общества (по аналогии с ООО «<данные изъяты>»), после чего предоставления их в ОВМ в целях продления срока пребывания иностранных граждан на срок свыше 90 суток, и тем самым организации их незаконного пребывания на территории Российской Федерации.

В различное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С., находясь на территории <адрес>, действуя в составе группы, во исполнение совместного преступного сговора, при неустановленных обстоятельствах, подыскали не менее 10 иностранных граждан государств, входящих в Евразийский экономический союз, нуждающихся в организации пребывания на территории Российской Федерации, а именно:

- 4 гражданина <данные изъяты>: Свидетель №1, ФИО2, Свидетель №15, Свидетель №2;

- 6 граждан <данные изъяты>: Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО7, Свидетель №6, ФИО9.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, находясь в занимаемом ими офисе №, расположенном по адресу: <адрес> «<адрес>», ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С., действуя с вышеуказанной целью, достоверно зная, что каждый из вышеуказанных 10 иностранных граждан государств – участников <данные изъяты>, нуждающихся в организации пребывания на территории Российской Федерации, а именно в продлении срока пребывания свыше 90 суток, фактически не будет осуществлять трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», оформили с последними фиктивные трудовые договоры от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в которых лично расписались от своего имени, фиктивные договоры аренды объектов недвижимого имущества, в которых также лично расписались от своего имени, предоставив подписать их от имени собственников данным иностранным гражданам, а также оформили в отношении каждого из указанных 10 иностранных граждан государств-участников <данные изъяты> уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания как принимающая сторона от имени указанных организаций.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С., действуя по сговору с указанной выше целью, достоверно зная, что каждый из 10 вышеуказанных иностранных граждан, нуждающихся в организации пребывания на территории Российской Федерации, фактически не будет осуществлять трудовую деятельность в ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>», используя собственные документы, удостоверяющие личность, поочередно предоставляли подготовленные ими пакеты документов, содержащие копии национальных паспортов и миграционных карт иностранных граждан, бланки-уведомления о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, фиктивные трудовые договоры и фиктивные договоры аренды объектов недвижимого имущества, в ОВМ, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, сокрыв факт того, что вышеуказанные иностранные граждане по заключенным трудовым договорам фактически не будут осуществлять трудовую деятельность.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, в результате рассмотрения предоставленных ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С. документов, каждый из 10 вышеуказанных иностранных граждан государств – участников <данные изъяты> были поставлены сотрудниками ОВМ, не осведомленными о противоправной деятельности ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С., на миграционный учет по месту пребывания на срок, превышающий 90 суток, как лица, якобы осуществляющие трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», что не соответствовало действительности, а именно:

- от ООО <данные изъяты>: ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №15, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2;

- от ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ гражданина <данные изъяты> – Свидетель №7, и 6 граждан <данные изъяты>: ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №6.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С. получили в ОВМ отрывные части бланков-уведомлений о постановке на миграционный учет каждого из 10 вышеуказанных иностранных граждан, которые, в то же время, при неустановленных обстоятельствах передали совместно со вторыми экземплярами фиктивных трудовых договоров данным иностранным гражданам, что позволило последним, не имея на то законных оснований, находиться на территории РФ на срок свыше установленного Законом №115-ФЗ в 90 суток и до 1 года.

Получив от ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С. отрывные части бланков уведомлений о постановке на миграционный учет на территории Российской Федерации, а также вторые экземпляры оформленных с ООО «<данные изъяты>» фиктивных трудовых договоров, 10 вышеуказанных иностранных гражданина государств – участников <данные изъяты> к трудовой деятельности не приступали.

Таким образом, ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С., действуя в нарушение миграционного законодательства, организовали незаконное пребывание в Российской Федерации, то есть нахождение на территории России сверх срока определенного ст.5 Закона №115-ФЗ, составляющего 90 суток, не менее 10 иностранных граждан государств – участников <данные изъяты>, чем создали последним условия бесконтрольного нахождения в РФ, позволяющие уклоняться от миграционного контроля со стороны контролирующих вопросы миграции правоохранительных органов, а также от выезда с территории РФ по основаниям, предусмотренным ст.31 Закона №115-ФЗ.

Подсудимый ФИО42 А.Д. вину в совершении преступления признал полностью, показал, что ему было известно, что иностранные граждане, прибывшие на территорию Российской Федерации, без заключенного с ними трудового договора и уведомления об этом органов миграционного контроля, могут находиться на территории РФ на срок, не превышающий 90 суток. Для продления срока законного пребывания иностранного гражданина на территории РФ необходимо, чтобы его работодатель заключил с ним трудовой договор, составил уведомление о заключении трудового договора, предоставил помещение для проживания (пребывания) иностранца, после чего предоставил указанные документы, включающие в себя помимо изложенного копию договора аренды жилого помещения, в котором должен проживать иностранный гражданин, а также копии документов, удостоверяющих его личность, в орган миграционного контроля. Таким образом, будет осуществлена постановка на миграционный учет иностранного гражданина, а срок его пребывания продлится на срок, превышающий 90 суток. Его супруга ФИО42 Р.С. работая в коммерческой строительной организации получила опыт оформления на работу иностранных граждан, их постановку на миграционный учет в органах ФМС России, в связи с чем с супругой решили зарегистрировать самостоятельную организацию в форме общества с ограниченной ответственностью и от ее имени заключать трудовые договоры с иностранными гражданами. Им было известно, что многие иностранцы, которые приезжают в РФ на заработки, не хотят официально работать и платить налоги, по факту работают неофициально и получают неофициальную заработную плату в различных сферах. Могие работодатели не хотят официально принимать иностранных граждан на работу и платить за них налоговые отчисления. Но для пребывания на территории РФ на срок, превышающий 90 суток им необходимо, чтобы какая-либо организация заключила с ними трудовой договор, после чего направила данный договор в органы миграционного контроля, после чего срок пребывания иностранного гражданина продляется на срок действия трудового договора, но не более чем на год. За такие действия они готовы были платить деньги, и они решили на этом заработать. Для этого они совместно зарегистрировали в налоговом органе ООО <данные изъяты>», он стал единственным учредителем и директором. После этого от имени ООО <данные изъяты>» стал заключать фиктивные трудовые договоры, по которым иностранные граждане в ООО <данные изъяты>» не работали и не должны были работать в будущем. Иногда данные договоры ФИО42 Р.С. по их договоренности подписывала за последнего сама. Прием иностранных граждан, подготовку на их имя фиктивных документов, они осуществляли в принадлежащем им офисе по адресу: <адрес> <адрес>, а юридическим адресом нахождения ООО «<данные изъяты>» являлся адрес регистрации ФИО42 Р.С.: <адрес>. За оформление фиктивной регистрации с иностранного гражданина они брали от 1 000 до 1 500 рублей, в зависимости от того обращался ли данный иностранец к ним впервые или нет. Основную часть работы по подготовке документов осуществляла ФИО42 Р.С. Непосредственно предоставлением подготовленных на иностранных граждан документов в ОВМ от имени ООО «<данные изъяты>» занимались как он так и супруга. Поиск иностранных граждан они осуществляли совместно. Он собирал у иностранных граждан необходимые для «регистрации» документы и возвращал им документы, полученные из ОВМ после их регистрации. Они осознавали, что фактически часть иностранцев в ООО «<данные изъяты> не работают и работать не будут, что их трудовые договоры являются фиктивными и оформляются ими только для отдела по вопросам миграции. Они знали, что своей совместной деятельностью фактически осуществляют организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации и нарушают миграционное законодательство. В феврале 2020 года сотрудник ООО <данные изъяты>» Свидетель №16, реально осуществляющий трудовую деятельность в указанной организации, обратился к ним с просьбой поставить на миграционный учет его супругу Свидетель №24, а также их детей ФИО56 и ФИО52, на что они с ФИО42 Р.С. согласились. При этом Свидетель №16 сообщил им, что фактически ФИО2 не будет работать в ООО «<данные изъяты>». После этого, используя ранее полученный договор аренды на квартиру по месту проживания Свидетель №16, он и ФИО42 Р.С. совместно оформили трудовой договор между ООО «<данные изъяты>» и ФИО2, который вместе с иными документами предоставили в ОВМ, тем самым продлив срок ее пребывания до 1 года. Также оформили регистрацию на их детей, но на них трудовые договоры были не нужны. Примерно ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился Свидетель №17, который, что Свидетель №1 его супруга, пребывает и работает в <адрес>, однако ее работодатель не дает заключить трудовой договор и поставить ее на миграционный учет, в связи с чем ей необходимо продлить срок своего пребывания здесь. Они оформили трудовой договор с Свидетель №1, при этом знали, что фактически она работать у них не будет, однако будет проживать по месту регистрации. Они использовали фиктивный трудовой договор и договор аренды на квартиру по адресу: <адрес>, заключенный для Свидетель №17, после чего поставили ее на миграционный учет на срок до 6 месяцев. В ООО <данные изъяты>» Свидетель №1 не работала, проживала ли она по месту регистрации, они не точно не знали, но Свидетель №17 сообщил, что они будут проживать совместно. Примерно ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился Свидетель №15, чтобы продлить срок своего пребывания на срок до 1 года, при этом работать он у них не хотел и решил обратиться к ним лишь для того, чтобы продлить срок своей регистрации. Зная о том, что Свидетель №13 фактически не будет у них работать, они оформили с ним трудовой договор от имени ООО «<данные изъяты>», где он лично расписался, взяли у него копию паспорта и миграционной карты, после чего за денежное вознаграждение путем предоставления уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и фиктивного трудового договора, неправомерно продлили срок его пребывания на территории РФ на срок до 1 года, с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Адрес пребывания Свидетель №13 предоставил сам, после чего ФИО42 Р.С. оформила договор аренды земельного участка с собственником Свидетель №20, который лично со своим паспортом с пропиской в <адрес>, приходил и подписывал его у них в офисе. Свидетель №13 сказал, что это его родственник. Проживал ли Свидетель №13 на участке местности по месту регистрации, ему неизвестно, сам он там не был. Насколько он помнит, Свидетель №20 проживал в тот момент в <данные изъяты>, так следовало из разговора с последним. В 2019 году их с супругой общий знакомый Свидетель №8 в конце декабря 2019 года зарегистрировал организацию ООО «<данные изъяты>» и по их просьбе подготовил приказ о назначении заместителем директора ООО <данные изъяты>» ФИО42 Р.С. После этого, имея в своем распоряжении вышеуказанный приказ и печать ООО «<данные изъяты>», они подготовили фиктивные трудовые договоры для родственников ФИО15, дальнейшем предоставили их в ОВМ, продлили срок пребывания иностранцев ФИО7, Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО12 на срок свыше 90 суток, до 1 года. При этом фактически мест трудоустройства указанным иностранным гражданам в организации ООО «<данные изъяты>» предоставлять не намеревались, так как фактически в данной организации они не работали. Также незаконно поставили на миграционный учет и продлили срок пребывания в РФ свыше 90 суток Свидетель №2, ФИО9.

Подсудимая ФИО42 Р.С. вину в совершении преступления признала полностью, по существу дала соответствующие показаниям подсудимого ФИО42 А.Д. показания, показав, что работала в коммерческой строительной организации, часто заниматься оформлением на работу иностранных граждан, в том числе организовывала их постановку на миграционный учет в органах ФМС России, а затем в УВМ, в связи с чем ей стало хорошо известно содержание нормативных документов миграционного законодательства России. Ей было известно, что многие иностранцы, которые приезжают в РФ на заработки, не хотят официально работать и платить налоги, по факту работают неофициально и получают неофициальную заработную плату в различных сферах. Также многие работодатели не хотят официально принимать иностранных граждан на работу и платить за них налоговые отчисления. Однако для пребывания на территории РФ на срок, превышающий 90 суток иностранцам необходимо, чтобы какая-либо организация заключила с ними трудовой договор и якобы предоставила место проживания (пребывания). За такие действия они готовы были платить деньги, и в связи с тем, что таких иностранцев было много, решила, что на этом можно заработать. В связи с этим в 2014 году они с мужем зарегистрировали в налоговом органе ООО <данные изъяты>», где единственным учредителем и директором выступил ее муж ФИО42 А.Д., которому она заранее рассказала о цели создания данного юридического лица. После этого, к ним стали обращаться знакомые иностранные граждане, лишь для продления срока пребывания в России, и с ними они заключали фиктивные трудовые договоры, то есть трудовые договоры по которым иностранные граждане в ООО «<данные изъяты>» не работали и не должны были работать в будущем. За оформление фиктивной регистрации с иностранного гражданина брали от 1000 до 1500 рублей, в зависимости от того обращался ли данный иностранец к ним впервые или нет. В инкриминируемый период, в том числе используя организацию ООО «<данные изъяты>», они с мужем незаконно продлили сроки пребывания иностранным гражданам: Свидетель №24, ФИО56, ФИО52, Свидетель №1, Свидетель №15, ФИО7, Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО12, Свидетель №7, ФИО9.

Вина подсудимых ФИО42 А.Д., ФИО42 Р.С. в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями начальника направления оперативного подразделения <данные изъяты> по <адрес> свидетеля ФИО54, из которых следует, что в апреле 2020 года УФСБ России по <адрес> получена информация о том, что жители <адрес> ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С., используя документы и печать ООО «<данные изъяты>», директором которого является ФИО42 А.Д., используя документы и печать подставного юридического лица ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно систематически организовывают незаконное пребывание на территории Российской Федерации иностранных граждан путем оформления с ними трудовых договоров и предоставления в ОВМ уведомлений о прибытии в место пребывания и иных документов и за свои услуги по фиктивному продлению сроков пребывания на территории РФ ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С. получали от иностранных граждан денежные средства.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, из которых следует, что является гражданином <данные изъяты>, женат, супругу зовут ФИО13, она гражданка РФ, есть дочь ФИО14. Проживают в квартире тестя Свидетель №4 – ФИО15, квартира находится по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>. В 2013 году впервые приехал в <данные изъяты>, практически постоянно проживает в Тольятти, выезжал за границу в январе 2019 года для того, чтобы продлить срок своего пребывания в России, так как в то время истекал год его проживания в <данные изъяты>. Ему известны порядок и правила пребывания на территории РФ иностранных граждан, известно что иностранный гражданин, по общим правилам может находиться на территории России на срок до 90 суток, для того, чтобы находиться в России на срок свыше 90 суток, иностранцу необходимо не только встать на миграционный учет, но и быть трудоустроенным в какой-либо организации, то есть заключить трудовой договор и работать по нему. Для оформления пребывания на территории России на срок свыше 90 суток необходимо предоставить в ОВМ заключенный трудовой договор, после чего срок пребывания продлиться до срока окончания трудового договора, но не более года, после чего необходимо также покинуть территорию России. В начале 2019 года он в очередной раз приехал в Россию на заработки, хотел остаться вместе со своей женой и ее родственниками в России для постоянного проживания. В связи с этим он попросился жить в квартире своего тестя ФИО15, по адресу: <адрес> «<адрес> <адрес>. При этом он сразу сообщил тестю о том, что намеревается проживать здесь длительный срок, более 90 суток, в связи с чем спросил у него, есть ли у него какие-либо знакомые, которые помогли бы ему с продлением срока пребывания сверх установленного срока в 90 суток. ФИО15 ответил, что у него есть такие люди, и у них есть организация, от имени которой они могут заключить трудовой договор, предоставить его (договор) в органы миграционного контроля, тем самым продлить срок пребывания здесь на срок действия трудового договора. Он сообщил тестю, что желает помогать ему в строительных работах, работать в семейном бизнесе, которым тот занимается, и ФИО15 согласился. Для того, чтобы решить проблему с регистрацией и продлением его срока пребывания в России, ФИО15 обратился к ФИО16, спросил у нее, как она продляет срок пребывания иностранцев в России на срок свыше 90 суток, на что она, со слов ФИО15, ответила, что заключает с ними трудовые договоры и предоставляет их в ОВМ на <адрес>е в <адрес>, и тем самым иностранцы могут законно находиться здесь на срок до года. Посовещавшись, и так как ФИО15 знал, что фактически работать он будет у него и иное место работы ему не нужно, он сообщил ФИО41, что у него приехал из <данные изъяты> зять, и он хочет находиться здесь длительный срок, и спросил, может ли она им помочь. Также ФИО15 сообщил ФИО41, что работать он (Свидетель №4) будет у него, в их семейном бизнесе, и дополнительное место работы ему не нужно, а также сказал, что он живет в его квартире. Со слов ФИО15, ФИО42 Р.С. ответила, что может помочь в этом вопросе и без фактического привлечения к трудовой деятельности оформить для него трудовой договор от имени своей организации, предоставить его в ОВМ, тем самым продлить срок его законного пребывания в России на срок действия трудового договора, но не более года. При этом ФИО41 пояснила, что фактически обеспечить его работой она не сможет, сказала, что рабочих у них хватает. За данную услугу она запросила примерно 3 000 рублей, точнее он не помнит. ФИО15 спросил законно ли это и ФИО42 Р.С. сообщила, что для органов миграционного контроля это будет выглядеть законно, так как они за всех своих иностранцев продлевают регистрацию, после чего он согласился на данные условия. Также ФИО42 Р.С. сообщила, что для постановки на миграционный учет по месту пребывания ей необходимо будет предоставить в ОВМ копию выписки из Росреестра на квартиру, где будет проживать он (Свидетель №4) На следующий день он вместе с тестем ФИО55 в офисе, где работает ФИО42 Р.С. передали ей копию выписки из Росреестра на квартиру тестя, та сняла копию его паспорта, после чего подготовила и предоставила им на подпись трудовой договор на его имя и договор аренды квартиры ФИО15, сказав, что так нужно для регистрации. Он подписал трудовой договор, ФИО15 подписал договор аренды, они заплатили деньги в сумме около 3 000 рублей, и ушли. Спустя пару дней ФИО42 Р.С. позвонила ФИО15, и сообщила, что регистрация готова, после чего или он или ФИО15, пришли к ней в офис, где забрали «регистрацию» (отрывную часть талона-уведомления о прибытии иностранного гражданина), а также экземпляр его трудового договора. В «регистрации» было указано, что он (Свидетель №4) имеет право находиться в России на срок до одного года, с даты въезда в Россию, то есть с ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ. С какой именно организацией в тот раз был оформлен трудовой договор, который подготовила ФИО42 Р.С., он не помнит, но помнит, что принимающей стороной там была указана ФИО42 Р.С. В конце декабря 2019 года, к ним в гости приехали его мать – Свидетель №3, и бабушка ФИО12. При этом Свидетель №3 намеревалась пожить у них в гостях в России около года, а бабушка ФИО12 намеревалась выехать по истечении 90 суток. В связи с этим он вместе со своей мамой обратились к ФИО15 с просьбой вновь обратиться к ФИО16 с целью продления срока пребывания Свидетель №3 на срок до года. При этом работать Свидетель №3 не собиралась, хотела просто побыть с семьей, пообщаться со своей внучкой. Также, в январе 2020 года, у него (Свидетель №4) заканчивался срок пребывания в России, но он не намеревался выезжать и планировал находиться в России длительный срок, а впоследствии получить вид на жительство и гражданство. ФИО15 по его просьбе снова обратился к ФИО42 Р.С. с той же просьбой, то есть без привлечения к трудовой деятельности, оформить ему и его матери Свидетель №3 трудовые договоры и предоставить их в ОВМ, тем самым продлив их пребывание в России на срок свыше 90 суток. Также он и Свидетель №3 попросили поставить на миграционный учет бабушку ФИО12 на срок до 90 суток. ФИО42 Р.С. сообщила, что эта услуга будет стоить около 3 000 рублей с человека, которому нужен трудовой договор, а также около 1 000 рублей за регистрацию бабушки ФИО12, точнее не помнит. Они предоставили ей выписку на ту же квартиру, которая находится в собственности ФИО15, а она в свою очередь подготовила договоры аренды и трудовые договоры для него и его матери Свидетель №3, которые они подписали. В этот раз организация, от имени которой заключались трудовые договоры, называлась ООО «<данные изъяты>», и со стороны организации договоры подписывала ФИО42 Р.С. как заместитель директора. Он и Свидетель №3 заплатили ей деньги, ушли, а спустя несколько дней ФИО41 вновь позвонила и сообщила, что регистрация готова, после чего они пришли к ней в офис и забрали «регистрацию» для него и его матери Свидетель №3, а также для бабушки ФИО12, а также трудовые договоры для него и его матери Свидетель №3. На оборотной стороне «регистрации» была печать организации ООО «<данные изъяты>», принимающей стороной выступала также как и в предыдущей регистрации ФИО42 Р.С., срок пребывания у него был указан с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, а у его матери Свидетель №3 – с ДД.ММ.ГГГГ (т.е. с даты ее въезда в РФ) до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, благодаря ФИО42 Р.С. он находится и постоянно проживает в России с января 2019 года до настоящего времени, а его мать Свидетель №3 с конца декабря 2019 года до настоящего времени, хотя фактически они не приступали и не намеревались приступать к работе по трудовым договорам, заключенным с ФИО42 Р.С.

По существу соответствующие показаниям свидетеля Свидетель №4, дала показания и свидетель Свидетель №3, из которых следует, что документы на продление нахождение в России на срок свыше 90 суток, подготовила им знакомая ФИО15 за 3 000 рублей с человека, которому нужен трудовой договор, а также около 1 000 рублей за регистрацию бабушки ФИО12. Организация, от имени которой заключались трудовые договоры, называлась ООО «<данные изъяты>». Она и Свидетель №4 заплатили данной женщине деньги, ушли, а спустя несколько дней она позвонила и сообщила, что регистрация готова, после чего ФИО15 или Свидетель №4 пришли к ней в офис и забрали «регистрацию» для нее и ее сына Свидетель №4, а также для бабушки ФИО12, и трудовые договоры для нее и ее сына. На оборотной стороне «регистрации» была печать организации ООО «<данные изъяты>» и принимающей стороной выступала ФИО16.

Показаниями свидетеля ФИО46 А.А., из которых следует, что является гражданином Российской Федерации. У него есть гражданская жена Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также у них есть совместная дочь – Свидетель №9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Он и Свидетель №6 состоят в гражданском браке, решили проживать совместно, проживать в <адрес> по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>, у его родителей – Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, вместе с ними также проживает родной брат свидетеля – ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Собственником квартиры является отец свидетеля – Свидетель №10. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №6 в первый раз приехала в Россию, в <адрес>. Он разъяснил своей супруге Свидетель №6 правила нахождения иностранных граждан в России. Для того, чтобы находиться в России на срок свыше 90 суток, необходимо встать на миграционный учет, официально работать в какой-либо организации по трудовому договору, который также нужно передать в миграционный отдел МВД, чтобы срок пребывания продлился на срок действия трудового договора, но не более чем на один год. Свидетель №6 приехала в Россию, когда уже была беременна, не собиралась работать, так как ей нужно было спокойно доносить ребенка и потом ухаживать за ним. Он и его жена Свидетель №6 вместе обратились к отцу свидетеля – Свидетель №10, изложив свою проблему, и тот ответил, что у него есть какие-то знакомые, которые могут помочь с продлением срока пребывания в России на срок свыше 90 суток. При этом Свидетель №10 (отец свидетеля) знал, что Свидетель №6 беременна и работать не собирается. Свидетель №10 взял у него паспорт, после чего куда-то ушел, и в тот же день вернулся и принес на подпись Свидетель №6 трудовой договор. В договоре было указано, что Свидетель №6 принимается на работу в ООО <данные изъяты>». Договор уже был подписан со стороны заместителя директора ФИО42 Р.С. и на нем стояла печать ООО <данные изъяты>». Свидетель №6 подписала договор, после чего Свидетель №10 ушел. Спустя несколько дней ему позвонили и сообщили, что «регистрация» Свидетель №6 готова, после чего тот съездил и привез «регистрацию» (отрывную часть талона-уведомления о прибытии иностранного гражданина), а также тот экземпляр трудового договора, который Свидетель №6 ранее подписывала. Принимающей стороной в «регистрации» была указана ФИО16. Также там было указано, что Свидетель №6 зарегистрирована по месту пребывания по адресу: <адрес> «<адрес> <адрес>, и срок ее пребывания в России – до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, не приступая к трудовой деятельности в ООО «<данные изъяты>», не намереваясь работать на территории России, Свидетель №6 получила право находиться в России на срок с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, и находится тут до сих пор. ФИО16 ФИО46 А.А. и Свидетель №6 никогда не видели, в офис ООО <данные изъяты>» никогда не ездили, где он находится, не знают. Денежные средства за «регистрацию» платил отец свидетеля Свидетель №10, около 3 000 рублей, они все являются одной семьей, поэтому тот и оплатил данную услугу самостоятельно.

По существу соответствующие показаниям свидетеля ФИО46 А.А. дала показания и свидетель Свидетель №6

Показаниями свидетеля ФИО23, из которых следует, что является собственником квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. В указанной квартире зарегистрированы и фактически проживают ФИО2, Свидетель №16, их дети ФИО56 и ФИО52 Проживают они там на основании договора аренды между ней и Свидетель №16 Иных отношений с ними, кроме как арендатор и арендодатель квартиры, она не поддерживает. В какой именно организации работают данные лица ей неизвестно. ООО <данные изъяты>», ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С. ей неизвестны, договоров аренды квартиры по адресу: <адрес>, она с ООО «<данные изъяты> и его представителями не заключала и не подписывала.

Показаниями свидетеля Свидетель №17, из которых следует, что является гражданином <данные изъяты>, женат, его супругу, тоже гражданку <данные изъяты>, зовут Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, они совместно воспитывают троих малолетних детей. С 2013 года он регулярно приезжает в РФ, на заработки. В связи с тем, что уже не в первый раз приезжает в Россию, ему известны порядок и правила пребывания на территории РФ иностранных граждан. Для того, чтобы находиться в России на срок свыше 90 суток, ему необходимо не только встать на миграционный учет, но и быть трудоустроенным в какой-либо организации, то есть заключить трудовой договор и работать по нему. Для оформления пребывания на территории России на срок свыше 90 суток необходимо предоставить в органы миграционного контроля России заключенный трудовой договор, после чего срок пребывания продлиться до срока окончания трудового договора, но не более года, после чего необходимо покинуть территорию РФ. В 2018 году, когда находился в Самаре, устроился на работу в ООО «<данные изъяты>». ФИО21, который является директором ООО <данные изъяты>», после чего по договоренности с последним, приехал в <адрес>. В ходе личной встречи с ФИО26,. попросил предоставить ему место работы, а также спросил, может ли он его официально поставить на миграционный учет от имени данной организации и предоставить заключенный со ним трудовой договор в органы миграционного контроля для продления срока пребывания в России на срок свыше 90 суток. ФИО43 ответил, что он может заключить сним трудовой договор и предоставить ему место работы, а также предоставить заключенный трудовой договор в органы миграционного контроля для продления его срока пребывания в России на срок свыше 90 суток. Кроме того, они с ФИО43 обговорили условия его трудоустройства. Кроме того, согласно оговоренных с ФИО26 условий, последний должен был зарегистрировать его на территории России на срок действия трудового договора. Для регистрации, по просьбе ФИО26 передал ему свой паспорт и договор аренды квартиры, в которой он тогда жил. Спустя несколько дней ФИО43 привез на подпись трудовой договор с ООО «<данные изъяты>», где он был записан в должности грузчика, его подписал и вернул ФИО43, а еще спустя несколько дней ФИО43 привез ему «регистрацию», то есть отрывную часть талона-уведомления о прибытии иностранного гражданина, а также экземпляр трудового договора. Он проработал в ООО <данные изъяты>» до февраля 2019 года, после чего уехал на родину. В 2019 году, 28 июня приехал в РФ, в <адрес>, вместе с супругой Свидетель №1, вновь намеревался заключить трудовой договор с ФИО26, так как его устраивало работать у ФИО43 и перед приездом они с ним созванивались по телефону, договорились о том, что. будет официально работать у него. Тогда же, в 2019 году, для проживания на территории <адрес> со своей супругой Свидетель №1 нашли квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, с собственником которой – Свидетель №11 заключили договор аренды, а также получили ее ФИО27 на регистрацию по данному адресу. Также от собственника, для регистрации, получил копию выписки из Росреестра на данную квартиру, которую впоследствии отдал ФИО26, для того, чтобы тот зарегистрировал его именно по этому адресу. Свидетель №1 тоже решила встать на миграционный учет по месту проживания на длительное время выше 90 суток, планировала в дальнейшем найти место работы. Вместе с тем, в то время она не могла продлить свой срок пребывании в России на срок свыше 90 суток, так как для этого нужно быть трудоустроенным на территории России, выполнять работу по трудовому договору и предоставить трудовой договор в органы миграционного контроля, а работу она в то время, как еще не нашла. Он и его супруга решил обратится к своему работодателю с просьбой без привлечения к трудовой деятельности оформить для Свидетель №1 трудовой договор и предоставить его в органы миграционного контроля для узаконивания ее нахождения в России на срок свыше 90 суток. Он связался со своим работодателем ФИО26, попросил того поставить свою супругу Свидетель №1 на миграционный учет по месту проживания. При этом, ФИО26 он объяснил, что фактически работать в организации она не будет. ФИО43 согласился помочь ему в данном вопросе за денежное вознаграждение, какое именно, не помнит. ФИО26 сообщил, что денежные средства за данную услугу он вычтет из зарплаты. После этого паспорт и миграционные документы своей жены, вместе со своими документами отдал ФИО26. ФИО43 подготовил трудовые договоры для него и его супруги, в соответствии с которыми они были трудоустроены в ООО «<данные изъяты>», договоры они с женой подписали и вернули ФИО43. Спустя несколько дней ФИО43 позвонил. Он приехал в Самару и принес готовые «регистрации», т.е. отрывные части талона-уведомления о прибытии иностранного гражданина на себя и его супругу Свидетель №1, в которых был указан срок пребывания на территории России – до ДД.ММ.ГГГГ, то есть ровно на год с даты их въезда в Россию, а также их экземпляры трудовых договоров. Таким образом, без фактического привлечения к трудовой деятельности Свидетель №1 получила возможность находиться на территории России с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не приступая фактически к трудовой деятельности в ООО «<данные изъяты>».

По существу соответствующие показаниям свидетеля Свидетель №17, дала показания и его супруга Свидетель №1, из которых следует, что благодаря знакомому супруга ФИО43 без фактического привлечения к трудовой деятельности получила возможность находиться на территории России с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не приступая фактически к трудовой деятельности в организации, где работал ее муж.

Показаниями свидетеля Свидетель №16, из которых следует, что является гражданином <данные изъяты>, женат, его супругу, тоже гражданку <данные изъяты>, зовут ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Они совместно воспитывают троих малолетних детей. Их дети живут вместе с ними в <адрес>, по адресу их регистрации и проживания. В связи с тем, что уже не в первый раз приезжает в Россию, ему известны порядок и правила пребывания на территории РФ иностранных граждан. Для того, чтобы находиться в России на срок свыше 90 суток, иностранцу необходимо не только встать на миграционный учет, но и быть трудоустроенным в какой-либо организации, то есть заключить трудовой договор и работать по нему. Для оформления пребывания на территории России на срок свыше 90 суток необходимо предоставить в органы миграционного контроля России заключенный трудовой договор, после чего срок пребывания продлиться до срока окончания трудового договора, но не более года, после чего необходимо покинуть территорию РФ. В 2018 году, когда находился в Самаре, через кого-то из своих знакомых, посредством телефонного звонка ФИО21 с ФИО26, который является, директором организации. Он встретился с ФИО26, попросил предоставить ему место работы, может ли его официально поставить на миграционный учет от имени данной организации и предоставить заключенный с ним трудовой договор в органы миграционного контроля для продления срока его пребывания в России на срок свыше 90 суток. ФИО43 ответил ему, что может заключить с ним трудовой договор и предоставить ему место работы, а также предоставить заключенный с ним трудовой договор в органы миграционного контроля для продления его срока пребывания в России на срок свыше 90 суток. Они с ФИО43 обговорили условия его трудоустройства. При этом ФИО26 сообщил ему, что сам будет удерживать из его зарплаты налоговые и страховые отчисления, что его место работы официальное и законное. Кроме того, согласно оговоренных с ФИО26 условий, он должен был зарегистрировать его на территории России на срок действия трудового договора. В 2020 году, 02 февраля приехал в РФ, в <адрес>, со своей супругой Свидетель №24, вновь намеревался заключить трудовой договор с ФИО26, договорились, что он будет официально работать у ФИО43. В 2020 году, для проживания на территории <адрес> со своей женой нашли квартиру, по адресу: <адрес>, собственником – ФИО23, заключили договор аренды, а также получили ее ФИО27 на регистрацию его и его супруги ФИО2 по данному адресу. получил копию выписки из Росреестра на данную квартиру, которую впоследствии отдал ФИО26, для того, чтобы тот зарегистрировал его именно по этому адресу. Супруга Свидетель №24 тоже решила встать на миграционный учет по месту проживания на длительное время свыше 90 суток, так как они намеревались жить вместе и совместно воспитывать детей. Свидетель №24 не могла продлить свой срок пребывании в России на срок свыше 90 суток, так как работать она не намеревалась, так как детей им не с кем оставлять. Они решили обратится к своему работодателю с просьбой без привлечения к трудовой деятельности оформить для своей супруги ФИО2 трудовой договор и предоставить его в органы миграционного контроля для узаконивания ее нахождения в России на срок свыше 90 суток. После этого он связался со своим работодателем ФИО26, попросил его поставить свою супругу на миграционный учет по месту проживания. При этом, ФИО26 объяснил, что фактически работать в организации она не будет. ФИО43 согласился помочь в данном вопросе за денежное вознаграждение, какое именно, не помнит. ФИО26 также сообщил, что денежные средства за данную услугу он вычтет из зарплаты последнего. После этого он передал паспорт и миграционные документы своей жены, свои документы ФИО26. ФИО43 подготовил трудовые договоры для него и его супруги, в соответствии с которыми они были трудоустроены в ООО <данные изъяты>», договоры они с женой подписали и вернули ФИО42 А.Д. Спустя несколько дней ФИО43 позвонил, приехал в Самару и принес готовые «регистрации», т.е. отрывные части талона-уведомления о прибытии иностранного гражданина на него и его супругу ФИО2, в которых был указан срок пребывания на территории России – до ДД.ММ.ГГГГ, то есть ровно на год с даты их въезда в Россию, а также экземпляры трудовых договоров. Таким образом, без фактического привлечения к трудовой деятельности супруга ФИО2 получила возможность находиться на территории России с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не приступая фактически к трудовой деятельности в ООО <данные изъяты>». Фактически по полученной от ФИО43 «регистрации», Свидетель №24 проживает в Самаре с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. В июне 2020 года она получила вид на жительство на территории России, и в настоящее время она подала документы на гражданство России. При этом она нигде до настоящего времени не работает, так как ухаживает за их маленькими детьми.

По существу соответствующие показаниям свидетеля Свидетель №16 дала и свидетель ФИО2

Показаниями свидетеля ФИО7, из которых следует, что является гражданином <данные изъяты>, длительное время проживает на территории РФ у своего деда ФИО24, в его квартире по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>. У него есть мать – гражданка <данные изъяты> Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и отец – ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также старшие сестры, которые проживают в <данные изъяты> вместе со своими семьями, в <адрес>, их зовут <данные изъяты>. Его отец примерно около 5 лет назад получил гражданство России, и они с матерью постоянно к нему приезжают. С 2019 года он постоянно проживает в <адрес> у деда ФИО7 – ФИО24. Он впервые приехал в Россию в 2016 году, и с тех пор выезжал с территории РФ только для продления срока регистрации, когда заканчивался год. В связи с тем, что он является гражданином <данные изъяты>, длительное время уже практически постоянно проживающим на территории России, ему известны порядок и правила пребывания на территории РФ иностранных граждан. Для того, чтобы находиться в России на срок свыше 90 суток, необходимо не только встать на миграционный учет, но и официально работать в какой-либо организации по трудовому договору. Также нужно передать трудовой договор в миграционный отдел МВД, чтобы срок пребывания продлился на срок действия трудового договора, но не более чем на один год. Так как он в дальнейшем намеревается получить гражданство России, то соблюдает миграционное законодательство, иначе, при его нарушении, ему могут отказать в гражданстве. В январе 2019 года в Россию также приехала мать – Свидетель №5, которая также намеревалась постоянно проживать в Тольятти в квартире у своего отца (деда ФИО7), и в связи с этим ей, как и ему необходимо было продлить срок пребывания в России свыше 90 суток. При этом по договоренности со своим дедом и дядей ФИО15 работал вместе с ними, помогал им в различных строительных работах, и иного места работы ему не требовалось. Его мать в принципе работать не собиралась, она домохозяйка. Он со своей матерью посоветовались и решили через интернет найти организацию, которая могла бы оформить с ними трудовые договоры без фактического привлечения к трудовой деятельности, а также предоставить их в миграционный отдел МВД для того, чтобы продлить срок пребывания в России. Через интернет узнал, что офис такой организации находится на <адрес> в <адрес>. Примерно в апреле 2019 года, когда 90-суточный срок его пребывания и пребывания его матери на территории РФ заканчивался, их встретила ФИО16, так она была указана в качестве принимающей стороны в его «регистрации». ФИО16 сообщила, что может помочь в данном вопросе, то есть без фактического привлечения к трудовой деятельности подписать с ними трудовые договоры и предоставить их в миграционное подразделение для продления срока их пребывания свыше 90 суток, на срок действия трудового договора, но не дольше одного года. Также ФИО42 Р.С. сообщила, что ей необходима копия выписки из Росреестра на квартиру, где они собираются жить, а также подписать договор аренды у собственника. Данная услуга, как пояснила ФИО42 Р.С., будет стоить около 3-4 тысяч рублей с человека, точнее не помнит. Передал ФИО41 выписку из Росреестра на квартиру, она подготовила договор аренды квартиры с собственником, который он у нее забрал и позднее сам подписал у своего деда. В апреле 2019 года, с матерью вместе приехали в офис со своими паспортами и подписанным у деда договором аренды, в офисе ФИО41 сняла копии с договора аренды квартиры, а также копии их с матерью паспортов. После этого ФИО42 Р.С. подготовила и распечатала трудовые договоры от имени какой-то организации, и они с матерью подписали их, после чего заплатили оговоренную сумму средств и ушли. Примерно через день ФИО41 позвонила, сообщила, что «регистрации» на него и его матери готовы. В тот же день он пришел к ней в офис, забрал их «регистрации», то есть отрывные части талонов-уведомлений о прибытии иностранного гражданина, а также экземпляры трудовых договоров. Принимающей стороной в обеих регистрациях была записана ФИО16. Срок регистрации его был указан примерно до января 2020 года, точнее он сейчас не помнит, и у его матери также. В январе 2020 года, по истечении срока регистрации, он выехал из России в <данные изъяты>, и вернулся ДД.ММ.ГГГГ, после чего ему снова необходимо было продлить срок своего проживания в России на срок свыше 90 суток и до одного года. В связи с этим, ФИО21 по телефону с ФИО16, сообщил, что ему опять необходимо продлить срок своего проживания в Росси свыше 90 суток. ФИО41 согласилась, и сообщила, что данная услуга будет стоить также 3 или 4 тысячи рублей. На следующий день пришел к ФИО41 со своим паспортом, при личной встрече он вновь сообщил, что место работы ему не нужно, но необходимо продлить срок пребывания до года, ФИО41 согласилась. Она сняла копию его паспорта, подготовила трудовой договор, и спросила, то ли самое у него будет место регистрации, на что ответил положительно. ФИО41 сообщила, что свежий договор аренды у нее уже есть, так как за месяц до него у нее «продлевала регистрацию» его мать. Когда она распечатала трудовой договор, его подписал, после чего заплатил ей оговоренную сумму денег и ушел, они договорились, что ФИО41 позвонит, когда все будет готово. Спустя примерно пару дней ФИО41 позвонила и сообщила, что регистрация готова. В тот же день приехал к ней, забрал свою «регистрацию», трудовой договор. Наименование организации, от имени которой она подписала с ним трудовой договор, в договоре и в «регистрации» была печать ООО <данные изъяты>», а принимающей стороной выступала ФИО16. При этом в регистрации был указан срок его пребывания в России– до ДД.ММ.ГГГГ, то есть на год с даты приезда в Россию. Мать не выезжала из России, просто еще раз продлила регистрацию и оформила новый трудовой договор в том же офисе, при каких именно обстоятельствах, не знает, знает, она заново подписывала договор аренды квартиры его деда уже был у ФИО41 в то время, когда он приехал к ней продлевать регистрацию. К работе по договорам они с матерью не приступали и приступать не собирались.

По существу соответствующие показаниям свидетеля ФИО7 дала и свидетель Свидетель №5, показав, что когда срок ее регистрации истекал, в января 2020 года, она вновь самостоятельно обратилась ФИО16, сообщила, что нужно без фактического привлечения к трудовой деятельности оформить трудовой договор, после чего предоставить его в миграционные органы и тем самым продлить срок проживания в России до года. ФИО41 согласилась, сообщив, что данная услуга будет стоить 3 или 4 тысячи рублей с человека. Ей также будет нужно, чтобы она подписала у собственника договор аренды квартиры, в которой она будут проживать. После этого, узнав от нее, что адрес проживания у нее не изменился, ФИО41 распечатала новый договор аренды, который она подписала у своего отца ФИО36, после чего в тот же день предоставила его ФИО41. Та подготовила и распечатала новый трудовой договор, она его подписала, заплатила ей деньги и уехала. Примерно 2-3 дня ФИО41 позвонила и сообщила о том, что регистрация готова, после чего она приехала к ней в офис, забрала «регистрацию», свой экземпляр трудового договора. В ее «регистрации» было указано, что срок ее проживания в России истекает ДД.ММ.ГГГГ, принимающей стороной была указана ФИО16, а в трудовом договоре было указано, что она работает в ООО <данные изъяты>», что не соответствовало действительности, так как она там не работала и работать не собиралась. Таким образом, благодаря оформленным для нее ФИО41 трудовым договорам, она непрерывно находилась в России с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Показаниями свидетеля Свидетель №20, из которых следует, что он является собственником земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>. В 2018 году на данном земельном участке был зарегистрирован Свидетель №2, который там и проживает. Свидетель №13 является его племянником, он является сыном его двоюродной сестры ФИО29. ООО «<данные изъяты>», ФИО42 Р.С. и ФИО42 А.Д. ему неизвестны, договоров аренды с ними он не заключал.

Показаниями свидетеля Свидетель №21, из которых следует, что она является собственником квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. В марте 2020 года туда заселились квартиранты, которые живут там до настоящего времени, однако там никто не зарегистрирован, ни постоянно, ни временно. ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Ей не знаком, такой человек в принадлежащей ей квартире по вышеуказанному адресу никогда не проживал, ФИО27 на регистрацию указанного человека в данной квартире она никому не давала. ООО «<данные изъяты>», ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С. Свидетель №21 не знакомы, договоров аренды с указанными гражданами и юридическими лицами она никогда не заключала.

Показаниями свидетеля Свидетель №8, из которых следует, что в 2019 году он решил заняться строительным бизнесом, зарегистрировал на свое имя, как учредитель, организацию ООО <данные изъяты> Его рабочее место находится в офисе ООО <данные изъяты>», по адресу: <адрес> <адрес>. Директором ООО <данные изъяты>» является ФИО26, а бухгалтером ФИО16, которые являются его давними знакомыми. ФИО26 и ФИО16 занимаются своим бизнесом, а именно выполнением подрядных работ, с привлечением иностранных граждан к трудовой деятельности, в связи с чем также занимаются оформлением документов и постановкой на учет по месту пребывания иностранных граждан, которые у них трудоустроены. В январе 2020 года ФИО16 и ФИО26 попросили его подготовить приказ о назначении ФИО41 заместителем директора ООО <данные изъяты>», с какой целью внятно ничего не объяснили, сказали, что в дальнейшем хотят с ним сотрудничать. Он не смог им отказать, подписал приказ о назначении ФИО41 своим заместителем, после чего предоставил его в распоряжение ФИО41 и ФИО43. Они попросили ФИО27 иногда использовать печать организации, и в этом он тоже не смог им отказать, так как печать также хранилась у них в офисе. Регистрировали ли ФИО43 и ФИО41 иностранных граждан от имени ООО <данные изъяты>», ему неизвестно. Иностранные граждане Свидетель №5, ФИО7, Свидетель №6, Свидетель №3 Свидетель №4,Свидетель №2 и ФИО9 ему не знакомы, такие граждане никогда не работали в ООО «<данные изъяты>». ФИО27 и ФИО41 на трудоустройство данных граждан в ООО «<данные изъяты>», он не давал.

Показаниями свидетеля Свидетель №11, из которых следует, что она является собственником квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. В 2018 году ее знакомый риэлтор нашел для нее квартирантов иностранных граждан - Свидетель №17 и его жену Свидетель №1, с которыми она заключила договор аренды. По их просьбе разрешили им зарегистрироваться в данной квартире, для чего они написали письменное согласие на это. Сама и ее дочь указанных иностранцев на миграционный учет не ставили, этим со слов иностранцев занимался их работодатель. ООО «<данные изъяты>», ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С. Ей не знакомы, договор аренды с указанными гражданами и юридическим лицом она не заключала.

Показания свидетеля ФИО15, из которых следует, что примерно с 1998 года проживает на территории России совместно со своей женой, дочерью, зятем и иными родственниками в принадлежащей ему квартире по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>. Их семья занимается строительным бизнесом, а именно выполнением различных подрядных строительных и отделочных работ на разных объектах <адрес> и <адрес>. В начале 2018 года его зять (муж его дочери) – гражданин <данные изъяты> Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в очередной раз приехал в Россию, к ним в гости и на заработки, который сразу сообщил, что намеревается проживать здесь длительный срок, более 90 суток, в связи с чем спросил, есть ли у него какие-либо знакомые, которые помогли бы ему с продлением его срока пребывания сверх установленного срока в 90 суток. Он ответил ему, что у него есть такие люди, и у них есть организация, от имени которой они могут заключить с ним трудовой договор, предоставить его (договор) в органы миграционного контроля, тем самым продлив срок его пребывания в России на срок действия трудового договора. При этом, ФИО38 сообщил ему, что он не желает работать в той организации, а желает помогать ему в строительных работах. Для этого он обратился к ФИО16, спросил у нее, как они с ФИО43 продляют срок пребывания иностранцев в России на срок свыше 90 суток, на что они ответили, что заключают с ними трудовые договоры и предоставляют их в ОВМ на <адрес>е в <адрес>, и тем самым иностранцы могут законно находиться здесь на срок до года. Он сообщил ФИО41, что у него приехал из <данные изъяты> зять, и он хочет находиться здесь длительный срок, и спросил, может ли она помочь в этом вопросе. Он сообщил, что работать ФИО38 будет у него, в их семейном бизнесе, и дополнительное место работы ему не нужно, а также сказал, что он живет в его квартире. ФИО41 сообщила ему, что может помочь в этом вопросе и без фактического привлечения к трудовой деятельности оформить для ФИО38 трудовой договор от имени своей организации, предоставить его в ОВМ, тем самым продлив срок его законного пребывания в России на срок действия трудового договора, но не более года. За данную услугу она запросила примерно 3 000 рублей, что для органов миграционного контроля это будет выглядеть законно, так как они с ФИО43 за всех своих иностранцев продлевают регистрацию, после чего он согласился на данные условия. Также ФИО41 сообщила, что для постановки на миграционный учет по месту пребывания ей необходимо будет предоставить в ОВМ копию выписки из Росреестра на квартиру, где будет проживать ФИО38. Он с ФИО38 передали ФИО41 копию выписки из Росреестра на его квартиру, она сняла копию паспорта ФИО38, после чего подготовила и предоставила им на подпись трудовой договор ФИО38 и договор аренды его квартиры, что так нужно для регистрации. ФИО38 подписал трудовой договор, он подписал договор аренды, они заплатили деньги в сумме около 3 000 рублей, спустя пару дней в офисе у ФИО41, где забрали «регистрацию» (отрывную часть талона-уведомления о прибытии иностранного гражданина), а также экземпляр трудового договора ФИО38. В «регистрации» было указано, что ФИО38 имеет право находиться в России на срок до одного года, примерно с середины января 2019 года до января 2020 года. В конце декабря 2019 года, прямо перед новым годом, к ним в гости приехали– мать ФИО38 Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и бабушка ФИО38 – ФИО12, 1936 года рождения. При этом ФИО37 намеревалась пожить у них в гостях в России около года, а бабушка ФИО12 намеревалась выехать по истечении 90 суток. В связи с этим ФИО38 и ФИО37 обратились к нему с просьбой вновь обратиться к ФИО16 с целью продления срока пребывания ФИО37 на срок до года. При этом работать ФИО37 не собиралась, хотела просто побыть с семьей. Они вновь обратились к ФИО41, которая сообщила, что эта услуга будет стоить около 3 000 рублей с человека, которому нужен трудовой договор, а также около 1 000 рублей за регистрацию бабушки ФИО12. Так как он вместе с ФИО38 и ФИО37, уже пришли с документами в офис к ФИО42 Р.С., он предоставил ФИО41 выписку на ту же квартиру, которая находится в его собственности, она подготовила договоры аренды и трудовые договоры для ФИО38 и ФИО37, которые они подписали. В этот раз, насколько он помнит, организация, от имени которой заключались трудовые договоры, называлась ООО <данные изъяты>», и со стороны организации договоры подписывала ФИО41 как заместитель директора. Он, ФИО38 и ФИО37 заплатили ФИО42 Р.С. деньги, ушли, а спустя несколько дней в офисе у ФИО41 забрали «регистрацию» для ФИО37, ФИО38 и бабушки ФИО12, и трудовые договоры для ФИО37 и ФИО38. На оборотной стороне «регистрации» была печать организации «<данные изъяты>» и принимающей стороной выступала ФИО16, срок пребывания примерно с середины января 2020 года, до середины января 2021 года. Таким образом, благодаря ФИО41 ФИО38 находится и постоянно проживает в России с января 2019 года до настоящего времени, а ФИО37 с конца декабря 2019 года до настоящего времени, хотя фактически не приступали и не намеревались приступать к работе по трудовым договорам, заключенным с ФИО41.

Показания свидетеля ФИО24, из которых следует, что является собственником квартиры, расположенной по адресу: <адрес> «<адрес> <адрес>. В данной квартире совместно с ним проживают его родственники, в том числе его дочь – гражданка <данные изъяты> Свидетель №12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и внук – гражданик <данные изъяты> ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В 2020 году его внук ФИО7, принес ему для подписи договор аренды его квартиры, сообщив, что он нужен для регистрации в его квартире ФИО57 и ФИО7, договор он подписал. Конкретные обстоятельства регистрации указанных граждан <данные изъяты> ему неизвестны, однако они постоянно длительное время проживают в его квартире.

Показания свидетеля Свидетель №13, из которых следует, что является гражданином <данные изъяты>, временно зарегистрирован и фактически проживает на территории РФ по адресу: <адрес>, <адрес>. У него есть родители, мать – ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец – Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и младший брат – Свидетель №13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с которыми они проживают совместно в России. В 1997 году он вместе с родителями приехал в Россию, в <адрес>, сразу после своего рождения, поэтому не помнит при каких обстоятельствах. С тех пор практически непрерывно проживает здесь, два раза лишь он ездил на несколько месяцев на родину погостить к родственникам. После 18 лет также выезжал через <данные изъяты>, но только чтобы продлить регистрацию, до 18 лет его регистрацией занимались родители. У его отца Свидетель №7 в собственности фактически находятся 2 земельных участка в <данные изъяты>», а именно участки № и №. Формально они оформлены на ФИО76, который является мужем сестры его матери. Данные участки его отец оформил на него в связи с тем, что Свидетель №20 является гражданином РФ и с его документами проще было их оформить. № и № – это кадастровые номера участков, а фактически указанные участки расположены по соседству, огорожены и разделены между собой забором, однако в заборе имеется калитка и они используют для жизни оба участка. Для удобства поиска участков в <данные изъяты>» принято делить ряды участков на улицы с номерами в зависимости от их фактического размещения, а участки пронумерованы от первого до последнего по порядку на каждой улице, нумерация начинается со стороны выезда в дачный массив. В связи с этим участки № и № являются участками № и № по улице №. На участке № (то есть №) отец построил дом, в котором круглогодично они проживают со своей семьей, в том числе с отцом – Свидетель №14. В сентябре 2019 года возникла необходимость продлить срок своего пребывания в России, однако место работы ему было не нужно, так как он работает таксистом через приложения «<данные изъяты>». Через своих знакомых узнал, что есть организация, в которой ему могут помочь с этим вопросом, а именно продлить через заключение трудового договора без фактического привлечения к трудовой деятельности. приехал в офис организации на <адрес>», где его встретила сотрудница, которая представилась именем ФИО41, он изложил ей суть своего вопроса, а именно, что работает таксистом, и место работы ему не нужно, однако он хочет жить в России в дальнейшем, в связи с чем ему необходимо продлить срок своего пребывания в <данные изъяты> на срок свыше 90 суток и до одного года. ФИО41 сказала, что она может ему сделать регистрацию на год и оформить трудовой договор без фактического привлечения к трудовой деятельности, данная услуга вместе с предоставлением трудового договора в ОВМ для продления срока пребывания свыше 90 суток и до года будет стоить 3 000 рублей. Он сообщил, что будет проживать в своем доме в <данные изъяты>» и предоставил ей по ее просьбе копию выписки из Росреестра, в соответствии с которой собственником участка являлся его родственник, ФИО77. ФИО41 подготовила договор аренды участка, после чего он взял его у нее и уехал подписывать договор у ФИО79, который в то время гостил у них. На следующий день, снова приехал к ФИО41 в офис, и передал ей подписанный ФИО78 договор аренды участка. ФИО41 взяла его паспорт, сняла с него копию, после чего подготовила и предоставила ему на подпись трудовой договор, который, как он увидел, оформлялся с ним от имени ООО <данные изъяты>», и директором там был указан ФИО26. Договор подписал, после чего заплатил ФИО41 3 000 рублей, как и договаривались. Спустя несколько дней, в офисе у ФИО41 забрал свою «регистрацию», то есть отрывную часть талона-уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, где принимающей стороной был указан ФИО26. Также забрал свой экземпляр трудового договора, который также был подписан от имени ФИО26, - директора ООО «<данные изъяты>». Срок пребывания в данной «регистрации» был указан - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Все это время он прожил в Тольятти с данной регистрацией, не приступив фактически к трудовой деятельности.

Показания свидетеля Свидетель №2, из которых следует, что является гражданином <данные изъяты>, временно зарегистрирован и фактически проживает на территории РФ по адресу: <адрес>, <адрес>. Женат, жену зовут ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. С женой они проживают вместе в России. У них четверо детей. Две старших ФИО80, живут вместе со своими семьями в <данные изъяты> Два <данные изъяты> – Свидетель №15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и Свидетель №13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживают с ним совместно. Все они являются гражданами <данные изъяты>. В 1997 году он со своей женой и маленьким сыном ФИО45 приехали в Россию как беженцы из <данные изъяты>. С тех пор они постоянно проживают в России и выезжают за границу только для того, чтобы продлить срок пребывания здесь, по истечении каждого года. До настоящего времени у него не получилось получить вид на жительство или гражданство России, так как за все это нужно платить, а денег у него не хватает. Ему известны порядок и правила пребывания на территории РФ иностранных граждан. Для того, чтобы находиться в России на срок свыше 90 суток, иностранцу необходимо не только встать на миграционный учет, но и быть трудоустроенным в какой-либо организации, то есть заключить трудовой договор и работать по нему. Для оформления пребывания на территории России на срок свыше 90 суток необходимо предоставить в ОВМ заключенный трудовой договор, после чего срок пребывания продлиться до срока окончания трудового договора, но не более года, после чего необходимо также покинуть территорию России. У него в собственности фактически находятся 2 земельных участка в <данные изъяты>», а именно участки № и №. Однако формально они оформлены на ФИО81. Данные участки они оформили на него в связи с тем, что тот является гражданином РФ и с его документами проще было их оформить. № и № – это кадастровые номера участков, а фактически указанные участки расположены по соседству. Для удобства поиска участков в <данные изъяты>» принято делить ряды участков на улицы с номерами в зависимости от их фактического размещения, а участки пронумерованы от первого до последнего по порядку на каждой улице, нумерация начинается со стороны выезда в дачный массив. В связи с этим участки № и № являются участками № и № по улице №. В <данные изъяты>» есть председатель – ФИО33, с которым он хорошо знаком. На участке № (то есть №) построил дом, в котором круглогодично проживает со своей семьей, в том числе со взрослым сыном – Свидетель №15. ДД.ММ.ГГГГ, он приехал в Россию, встал на миграционный учет самостоятельно, на срок до 90 суток. После этого, через своих знакомых он узнал, что есть организация, в которой ему могут за деньги оформить трудовой договор без привлечения к трудовой деятельности, после чего предоставить его в ОВМ на <адрес>е в <адрес>, и тем самым продлить срок его временного проживания в России свыше 90 суток и до одного года за умеренную плату. В конце января 2020 года он приехал в офис организации на <адрес> <адрес> где его встретила ФИО16, которая сказала, что может сделать ему регистрацию на год и оформить трудовой договор без привлечения к трудовой деятельности по нему, данная услуга вместе с постановкой на учет будет стоить 3 000 рублей. Он сообщил, что будет проживать в своем доме в <данные изъяты>» и предоставил ей копию выписки из Росреестра, в соответствии с которой собственником участка являлся его родственник, ФИО82 в то время как раз гостил у них в Тольятти, и он попросил его приехать в офис, где тот сам подписал договор аренды участка, который подготовила и предоставила ФИО41 на основании выписки. После этого он заплатил ей оговоренную сумму денег, предоставил ей свой паспорт, с которого она сняла копию, после чего она распечатала трудовой договор. При подписании договора увидел, что оформлен на его имя от имени ООО «<данные изъяты> в лице ФИО16. Спустя несколько дней, в офисе у ФИО41 забрал «регистрацию», то есть отрывную часть талона-уведомления, а также трудовой договор с ООО «<данные изъяты>, принимающей стороной в «регистрации» была указана ФИО16. В «регистрации» было указано, что он зарегистрирован по адресу своего проживания, как он и просил. Таким образом, благодаря подготовленному ФИО41 за деньги трудовому договору, он без фактического привлечения к трудовой деятельности, получил право находиться в России на срок с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

Показаниями свидетеля Свидетель №25, из которых следует что она состоит в должности старшего инспектора отделения разрешительно-визовой работы ОВМ У МВД России по <адрес> с 2003 года беспрерывно осуществляла трудовую деятельность в органах УФМС России по <адрес> (в настоящее время УВМ ГУ МВД России по <адрес>). В ее должностные обязанности в настоящее время входят постановка на миграционный учет иностранных граждан по месту проживания (пребывания), прием документов о постановке иностранных граждан, снятие с миграционного учета и другое. Для постановки на миграционный учет граждан государств Европейско-азиатского экономического союза, в частности <данные изъяты>, при заключении ими трудового договора с юридическим лицом представитель юридического лица для постановки на миграционный учет иностранного гражданина предоставляет следующие документы: заполненный бланк-уведомление о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и прикладывает копии документов на иностранного гражданина: национальный паспорт, миграционная карта, трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), а также заявление на имя руководителя отдела по вопросам миграции о том, что иностранный гражданин действительно будет проживать по указанному организацией адресу и документы на право пользования объектом недвижимости, где будет проживать иностранный гражданин. При этом принимающая сторона свое согласие на временное нахождение у нее иностранного гражданина выражает подписью на обратной стороне уведомления о прибытии, а для организации, принимающей иностранного гражданина, такая подпись скрепляется печатью указанной организации (при наличии печати). При необходимости продления регистрации при заключении с юридическим лицом трудового договора, представитель юридического лица представляет те же самые документы, что и в первый раз, а также заявление на имя руководителя ОВМ У МВД России по <адрес> о внесении изменений в миграционный учет по месту пребывания в связи с заключением трудового договора или его пролонгации между иностранным гражданином и юридическим лицом. Нормативно-правовыми документами, регламентирующими вопросы постановки иностранных граждан на миграционный учет юридическими лицами и работу сотрудников ОВМ по данному направлению являются ФЗ № от 1996 г. «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ», ФЗ № от 1996 г. «О порядке выезда и въезда иностранных граждан с территории РФ», ФЗ № от 2006 г. «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства», постановление Правительства РФ № от 2007 г. «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ», административный регламент, утвержденный Приказом МВД России № от ДД.ММ.ГГГГ Эти же нормативно-правовые акты регламентируют работу сотрудников ОРВР по данному направлению. В период 2019-2020 годов ООО <данные изъяты> осуществлялась постановка на миграционный учет иностранных граждан от имени данной организации. В ОВМ УМВД России по <адрес> находятся пакеты документов, предоставленные для постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан государств – участников <данные изъяты>, принимающей стороной в которых является в том числе ФИО42 Р.С.

Показаниями свидетеля Свидетель №26, оперативного сотрудника <данные изъяты> в <адрес> <данные изъяты> по <адрес>, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ совместно с другими сотрудниками Службы проводил обследование офиса ООО «<данные изъяты>», сотрудники которого подозревались в организации незаконной миграции большого количества иностранных граждан путем их постановки на миграционный учет в органах миграционного контроля и организации их незаконного пребывания на территории РФ на срок, превышающий 90 суток. ФИО58 при этом был привлечен в качестве специалиста для изъятия технических средств связи и иных электронных устройств. В этих целях прибыли к офису вышеуказанной организации ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> <адрес>. При входе в офис ООО «<данные изъяты>» сотрудниками было предъявлено постановление суда на производство обследования, с которым ознакомились директор ООО <данные изъяты>» ФИО42 А.Д. и бухгалтер данной организации ФИО42 Р.С., были разъяснены права всем участвующим лицам, после чего они притупили к обследованию. В ходе обследования были обнаружены и изъяты 6 папок-скоросшивателей с документами ООО «<данные изъяты>», а также флеш-накопитель и печать организации. Все перечисленное было упаковано в пакеты и конверт, которые были опечатаны листами бумаги с оттисками печати «Для пакетов №» <данные изъяты> по <адрес>, печати были скреплены подписями участвующих в обследовании лиц. По итогам проведения мероприятия им был подготовлен протокол оперативно-розыскного мероприятия, который также был подписан всеми участвующими лицами. Также, в целях дальнейшего документирования противоправной деятельности ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С., ДД.ММ.ГГГГ, было проведено оперативно-розыскное мероприятие – обследование помещения, проводимое на основании постановления суда в помещении архива ОВМ УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>, стр.2. В мероприятие проводилось с привлечением в качестве независимых представителей общественности ФИО59 и ФИО60 В мероприятии участвовала ФИО61 – старший инспектор ОВМ УМВД России по <адрес>, у которой и производилось обследование. Им были разъяснены права всем участвующим лицам, после чего они притупили к обследованию. В ходе обследования изъяты около 60 пакетов документов для постановки на учет иностранных граждан от имени ООО «<данные изъяты>». Все указанные пакеты документов были упакованы в единую картонную коробку, которая была опечатана листами бумаги с оттисками печати «Для пакетов №» <данные изъяты> по <адрес>, печати были скреплены подписями участвующих в обследовании лиц. По итогам проведения мероприятия им был подготовлен протокол, который был подписан всеми участвующими лицами.

Вина подсудимых ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С. в совершении инкриминируемого преступления подтверждается и материалами уголовного дела.

Протоколом обследования помещения оперативными сотрудниками <данные изъяты> области в офисном помещении ООО <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> <адрес> офис №, с участием ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С., где были обнаружены и изъяты, осмотрены трудовые договора с иностранными гражданами без фактического привлечения к трудовой деятельности, договоры аренды помещений, а также уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации, с целью последующего предоставления их в органы миграционного контроля для необоснованного продления срока пребывания иностранных граждан государств – участников <данные изъяты>, свыше установленного законом – в 90 суток, без их реального привлечения к трудовой деятельности, договор безвозмездного пользования жилым помещением, копии устава ООО <данные изъяты>» и учредительных документов, печать ООО «<данные изъяты>», в отношении иностранных граждан Свидетель №1, ФИО2, Свидетель №15, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО7, Свидетель №6, ФИО9., <данные изъяты>)

Протоколами выемок в помещении ОВМ УМВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в помещении СЧ по РОПД УМВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, где были обнаружены и изъяты документы, включающих в себя копии паспортов, миграционных документов, уведомлений о прибытии иностранного гражданина, трудовые договоры между иностранным гражданином и ООО «<данные изъяты>», договоры аренды жилых помещений и правоустанавливающие документы на них, подготовленные и предоставленные ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С., от имени ООО «<данные изъяты>» в целях постановки на миграционный учет иностранных граждан, в том числе фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами ФИО7, ФИО9, Свидетель №6, Свидетель №5, ФИО62, Свидетель №3, Свидетель №2 <данные изъяты>)

Протоколом обыска квартиры по адресу: <адрес>, подтверждающего факт проживания в квартире иностранных граждан Свидетель №17 и Свидетель №1(т<данные изъяты> <данные изъяты>).

Протоколом осмотра квартиры, расположенной по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>, подтверждающего факт проживания иностранных граждан Свидетель №4, Свидетель №3 и ФИО12(т.<данные изъяты>).

Протоколом осмотра квартиры, расположенной по адресу: <адрес> «<адрес> <адрес>, подтверждающего факт проживания иностранных граждан ФИО7 и Свидетель №5 (т.<данные изъяты>).

Протоколом осмотра квартиры, расположенной по адресу: <адрес> <адрес>», <адрес>, подтверждающего факт проживания иностранного гражданина Свидетель №6(т.<данные изъяты>).

Протоколом осмотра участка местности расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, установлен факт проживания иностранных граждан Свидетель №13 и Свидетель №2(т.<данные изъяты>).

Протоколом осмотра квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, установлен факт отсутствия иностранного гражданина ФИО9(т<данные изъяты>).

Ответом на запрос из УФНС России по <адрес> в соответствии с которым декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением системы упрощенной системы налогообложения за 2019-2020 годы и расчеты сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за 12 месяцев 2019-2020 года ООО «<данные изъяты>», представлены с нулевыми показателями (т.<данные изъяты>).

Ответом на запрос из УФНС России по <адрес> в соответствии с которым налоговые отчисления на следующих иностранных граждан:

- Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданка <данные изъяты>;

- ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданка <данные изъяты>;

- Свидетель №15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданин <данные изъяты>;

- Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданин <данные изъяты>;

- Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданка <данные изъяты>;

- Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ, гражданин <данные изъяты>;

- ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданин <данные изъяты>;

- Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданка <данные изъяты>;

- Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданка <данные изъяты>;

- ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданин <данные изъяты>,

от организаций ООО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», как работодателей, не производились (т.<данные изъяты>).

Ответом на запрос из ГУ «<данные изъяты>» ПФР в <адрес>, в соответствии с которым на иностранных граждан:

- Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданка <данные изъяты>;

- ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданка <данные изъяты>;

- Свидетель №15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданин <данные изъяты>;

- Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданка <данные изъяты>;

- Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ, гражданин <данные изъяты>;

- ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданин <данные изъяты>;

- Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданка <данные изъяты>;

- Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданка <данные изъяты>;

- ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданин <данные изъяты>,

отсутствуют сведения, составляющие пенсионные права, то есть сведения о страховых и пенсионных отчислениях.

На иностранного гражданина Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Кыргызской <данные изъяты>, страховые и пенсионные отчисления от имени организаций ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», как работодателей, не производились (т.<данные изъяты>).

Явкой с повинной ФИО42 А.Д., в которой ФИО42 добровольно сообщает что в период с января 2019 по март 2020 года он и его жена ФИО42 Р.С., по предварительному сговору, используя документы принадлежащей ему фирмы ООО «<данные изъяты>», осуществили постановку на миграционный учет по различным адресам <адрес> на срок свыше 90 суток без наличия на то законных оснований, более 50 иностранных граждан, в том числе граждан Республики <данные изъяты>).

Явкой с повинной ФИО42 Р.С., в которой она добровольно сообщила, что в период с января 2019 по март 2020 года она и ее муж ФИО42 А.Д., по предварительному сговору, используя документы принадлежащей последнему фирмы ООО «<данные изъяты>», осуществили постановку на миграционный учет по различным адресам <адрес> на срок свыше 90 суток без наличия на то законных оснований, более 50 иностранных граждан, в том числе граждан Республики <данные изъяты>).

Оценивая изложенные выше доказательства, суд признает их относимыми, допустимыми, достоверными, а в совокупности, достаточными для признания подсудимых ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С. виновными в совершении преступления.

В данном конкретном случае вина подсудимых ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С. в совершении преступления, подтверждается совокупностью указанных выше доказательств, в том числе показаниями самих подсудимых, данные ими в процессе предварительного и, подтвержденные в процессе судебного следствия, которые суд признает достоверными, поскольку эти показания подсудимых подтверждаются указанной выше совокупностью других доказательств по делу, в том числе показаниями указанных выше свидетелей

Эти показания даны подсудимыми ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С. в соответствии с уголовно-процессуальным законом, в том числе с соблюдением права на защиту, в присутствии своего защитника, то есть фактически в условиях исключающих какое - либо незаконное воздействие на них.

Признаков оговора подсудимых ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С. указанными выше свидетелями, самооговора, судом не установлено.

По смыслу ч.3 ст.35 УК РФ организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны профессионализм и высокая степень устойчивости, предполагает наличие постоянных связей между её членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Деятельность организованной группы связана с распределением ролей. Организатор тщательно готовит и планирует преступления, распределяет роли между соучастниками, оснащает их технически, координирует их деятельность, подбирает и вербует соучастников. Признаками организованной группы выступают наличие двух и более соучастников, предварительная объединенность для совершения преступления и устойчивость группы.

Так объединенность предполагает, что на основе предварительного сговора между соучастниками, путем подчинения их воли общей цели совместного совершения преступления на этапе приготовления возникает сплоченная группа, способная функционировать в качестве отдельного коллективного субъекта. Важным признаком объединения выступает управляемость группы. Система единоначального или коллективного руководства группой должна обеспечивать планомерность деятельности по достижению поставленных целей, единство и стабильность группы. Также объединенность группы характеризует поведение её участников и их отношения между собой, связанные исключительно с преступной деятельностью, а потому не может устанавливаться на основании данных, характеризующих межличностное бытовое и досуговое общение членов группы.

Для признания группы организованной, она должна обладать признаком устойчивости, о которой может свидетельствовать стабильность состава участников группы, заранее разработанный план совместной преступной деятельности, распределение функций и ролей между соучастниками при подготовке к преступлению, большой временной промежуток существования группы, многократность совершения преступлений, длительность подготовки даже одного преступления.

Вместе с тем в процессе судебного следствия, в том числе из показаний подсудимых, свидетелей следует, что подсудимые ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С. хотя имели свои роли в совершении преступления, тем не менее, имевшийся между ними предварительный преступный сговор не достиг той степени организованности, которая была изложена выше. Фактически и ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С. выполняли ряд тождественных, по сути технических, действий, не требующих какой-либо основательной предварительной подготовки, при отсутствии явного руководства в их группе.

При таких обстоятельствах суд считает, что квалифицирующий признак совершение преступления в составе организованной группы не нашел своего подтверждения, поскольку в данном случае один лишь факт супружеских отношений между ФИО42 не свидетельствует о наличии данного квалифицирующего признака.

Вместе с тем установленные в суде обстоятельства свидетельствуют, что ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С. совершая инкриминируемое преступление действовали группой лиц по предварительному сговору.

С учетом установленных в судебном заседании обстоятельств действия подсудимых ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С. следует квалифицировать по п.«а» ч.2 ст.322.1 УК РФ, так как ФИО42 и ФИО42, каждый из них своими умышленными действиями совершили организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, группой лиц по предварительному сговору, исключив из обвинения признак совершение преступления в составе организованной группы.

В соответствии с материалами дела характеризующих подсудимых ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С. при отсутствии каких-либо данных, ставящих под сомнение вменяемость подсудимых, суд признает подсудимых вменяемыми в отношении содеянного.

При назначении наказания суд учитывает, характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимых ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С., которые по месту жительства, характеризуется положительно.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств суд считает возможным учесть данные, положительно характеризующие подсудимых ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С., признание ими вины, раскаяние со стороны подсудимых, семейное положение подсудимых, наличие у ФИО42 на иждивении родителей, наличие заболеваний, в том числе хронических.

Наличие малолетних детей у подсудимых, явок с повинной подсудимых, их активное способствование раскрытию и расследованию преступления, суд признает смягчающими обстоятельствами, предусмотренными п. «г,и» ч.1 ст.61 УК РФ.

Обстоятельств отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст.61 ч.1 п. «и» УК РФ, отсутствия обстоятельств, предусмотренных в ст.63 УК РФ, суд назначает подсудимым ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С., наказание по правилам ст.62 ч.1 УК РФ.

С учетом тяжести деяний, суд считает необходимым назначить подсудимым ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С., наказание в виде лишения свободы, поскольку именно этот вид наказания, будет в полной мере соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного деяния, обстоятельствам их совершения, способствовать предупреждению совершения преступлений, достижению целей наказания и исправлению подсудимых.

Вместе с тем с учетом смягчающих обстоятельств суд считает возможным назначить подсудимым ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С., наказание без дополнительных видов наказания и с применением положений ст.73 УК РФ, так как их исправление еще возможно и без изоляции их от общества.

Оснований для назначения подсудимым ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С. наказания с применением ст.64УК РФ, изменения категории преступления на менее тяжкую по основаниям ст.15 УК РФ с учетом характера и степени общественной опасности совершенного деяния, обстоятельств его совершения, не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд,

                    п р и г о в о р и л:

ФИО26 и ФИО16 признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.322.1 ч.2 п. «а» УК РФ и назначить каждому из них наказание в виде двух лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С. наказание считать условным с испытательным сроком в два года.

Обязать ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С. явиться для регистрации в специализированный государственный орган осуществляющий контроль за условно осужденными, не менять без уведомления этого специализированного государственного органа места жительства, в установленные органом дни, являться в указанный орган для регистрации.

Меру пресечения ФИО42 А.Д. и ФИО42 Р.С. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

-66 пакетов документов, всего на 543 листах, обнаруженных и изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обследования помещения, проводимого оперативными сотрудниками УФСБ России по <адрес> на основании постановления УФСБ России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ОВМ УМВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.<данные изъяты>, коробка № при наличии ходатайства возвратить в ОВМ УМВД России по <адрес>, при отсутствии такового уничтожить.

-5 пакетов документов, всего на 33 листах, обнаруженные и изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ОВМ УМВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.т.<данные изъяты>, коробка № при наличии ходатайства возвратить в ОВМ УМВД России по <адрес>, при отсутствии такового уничтожить.

- 4 пакета документов, всего на 27 листах, обнаруженные и изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении СЧ по РОПД УМВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.т.<данные изъяты>, коробка № при наличии ходатайства возвратить в СЧ по РОПД УМВД России по <адрес>, при отсутствии такового уничтожить.

- папка-скоросшиватель белого цвета, на боковой стороне которой имеется надпись «<данные изъяты>», содержащая трудовые договоры с иностранными гражданами, всего на 284 листах;

- папка-скоросшиватель зеленого цвета на боковой стороне которой присутствует надпись «<данные изъяты>», содержащая трудовые договоры с иностранными гражданами, всего на 216 листах;

- папка-скоросшиватель черного цвета, на боковой стороне которой размещена надпись «<данные изъяты> ФИО35», содержащая документы, всего на 260 листах;

- папка-скоросшиватель синего цвета, на боковой стороне которой имеется надпись «<данные изъяты>», содержащая трудовые договоры с иностранными гражданами, всего на 112 листах;

- папка-скоросшиватель черного цвета, на боковой стороне которой имеется надпись «<данные изъяты>», содержащая документы, всего на 278 листах;

- договор безвозмездного пользования жилым помещением, всего на 3 листах;

- копии устава ООО «<данные изъяты>» и учредительных документов, на 17 листах, обнаруженные и изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обследования помещения, проводимого оперативными сотрудниками <данные изъяты> по <адрес> на основании постановления Центрального районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении ООО <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> «<адрес> офис №.т.<данные изъяты>, коробка №

- USB-флешнакопитель <данные изъяты>, черного цвета хранить при уголовном деле.

-обнаруженные и изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обследования помещения, проводимого оперативными сотрудниками <данные изъяты> по <адрес> на основании постановления суда в офисном помещении ООО <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> <адрес> офис №.т.<данные изъяты>, коробка № хранящиеся при уголовном деле, упакованными в картонную коробку № до вступления приговора хранить при деле.

- печать ООО «<данные изъяты>», возвратить ФИО42 А.Д.

1.    Рапорт об обнаружении признаков преступления № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах.

2.    Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах.

3.    Протокол опроса ФИО42 А.Д. от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах.

4.    Протокол опроса ФИО42 Р.С. от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах.

5.    Протокол опроса ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах.

6.    Протокол опроса Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах.

7.    Протокол опроса ФИО63 от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах.

8.    Протокол опроса ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах.

9.    Запрос в ОВТМ УВМ ГУ МВД России по <адрес> рег. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

10.    Ответ из ОВТМ УВМ ГУ МВД России по <адрес>, рег. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 4 листах.

11.    Запрос в ОВМ У МВД России по <адрес> рег. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

12.    Ответ из ОВМ У МВД России по <адрес>, рег. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 3 листах.

13.    Запрос в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> рег. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

14.    Ответ из ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, рег. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 31 листе.

15.    Запрос в УФНС России по <адрес> рег. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

16.    Ответ из УФНС России по <адрес> рег. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, с приложением диска СD-R № от ДД.ММ.ГГГГ ДСП.

17.    Постановление судьи Центрального районного суда <адрес> о ФИО27 проведения оперативно - розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в нежилом помещении, расположенном по адресу: <адрес>, рег. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

18.    Протокол обследования нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, всего на 5 листах.

19.    Конверт белого цвета №, содержащий флешь-накопитель <данные изъяты> c копиями электронных документов и печать ООО «<данные изъяты>».

20.    Постановление <данные изъяты> по <адрес> о ФИО27 проведения оперативно - розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», служебных помещений ОВМ У МВД России по <адрес>, расположенных по адресу: <адрес>, <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

21.    Протокол обследования служебных помещений, расположенных по адресу: <адрес>, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, на 5 листах, - признать документами по уголовному делу №.т.<данные изъяты>

- копия страниц паспорта гражданина Российской Федерации серии 3611 №, выданного ОУФМС России в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО26;

- копия страниц паспорта гражданки РФ серии № №, выданного Комсомольским РУВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16.т.<данные изъяты> - хранить в материалах уголовного дела №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

    Председательствующий подпись

Копия верна

Судья: А.И. Кудашкин

Подлинный документ находится в деле № года

(УИД 63RS0№-85)

в Центральном районном суде <адрес>