Приговор по делу № 1-2/2018 (1-9/2017; 1-103/2016;) от 30.09.2016

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Буйнакск «06» апреля 2018г.

Судья Буйнакского городского суда Республики Дагестан Омаров А.Р.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г.Буйнакска Исаева Р.З.,

подсудимого Койчакаева Т.К.,

при секретаре Манатовой Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Койчакаев Т.К., 06 мая 1975 года рождения, уроженца и жителя <адрес>, Республики Дагестан, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, женатого, индивидуального предпринимателя, не военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.171 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

Койчакаев Т.К. совершил незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечение дохода в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

Койчакаев Т.К., в период времени с 10.09.2012 года по 25.06.2016 год, являясь индивидуальны предпринимателем, зарегистрированным в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 России по Республике Дагестан, в нарушение Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями и дополнениями), согласно которого лицензированию подлежит деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, имея умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности и систематическое получение прибыли, без лицензии выдаваемой Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, на автогазозаправочной станции (АГЗС) «Татойл», относящемся к категории опасных производственных объектов, расположенном по адресу: <адрес> № хранил и осуществлял розничную торговлю сжиженным углеводородным газом в качестве газомоторного топлива для легкового и грузового автотранспорта, который в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 492 от 10.06.2013 г. «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» относится к опасным производственным объектам.

При этом, Койчакаев Т.К. осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность через операторов-продавцов – ФИО1 и ФИО2 не осведомленных о его преступных намерениях, направленных на систематическое извлечение прибыли от реализации потребителям сжиженного углеводородного газа на АГЗС «Татойл» через топливно-раздаточные колонки.

Выручку от реализации сжиженного углеводородного газа ФИО1 и ФИО2 отражали в тетрадях, изъятых сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РД 04.02.2016 г. и 26.06.2016 г. при проведении в соответствии с Федеральным законом № 144 от 12.08.1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изменениями и дополнениями) оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка», «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».

В результате осуществления указанной незаконной предпринимательской деятельности по реализации сжиженного углеводородного газа на АГЗС «Татойл» индивидуальным предпринимателем Койчакаевым Т.К. в период времени с 10.09.2012 г. по 25.06.2016 г., согласно заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, извлечен доход в размере 11037013,00 рублей, что является особо крупным размером.

То есть, Койчакаев Т.К. совершил преступление, предусмотренное п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ.

Допрошенный в суде подсудимый Койчакаев Т.К. свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью и показал, что с 2005 г. по настоящее время он является индивидуальным предпринимателем, зарегистрирован в МРИ ФНС № 7 России по РД.

Основным видом деятельности которым он занимается является розничная реализация автомобильным бензином, дизельным топливом и сжиженным углеводородным газом для газомоторного топлива автотранспортных средств, через АГЗС «Татойл» расположенный в <адрес> №. Данная АГСЗ «Татойл» принадлежит ему на праве собственности.

Реализация сжиженного углеводородного газа на АГЗС «Татойл» осуществляется через газораспределительные колонки. Газ хранится на территории АГЗС «Татойл» в заводской металлической специальной бочке. По устному соглашению для реализации газа были приняты в качестве операторов-продавцов в разное время разные люди, в их числе и ФИО1 и ФИО2

Первоначально сжиженный газ для реализации им приобретался в ООО «НТЦ Солитон», а где еще приобретался сжиженный газ для розничной реализации, в настоящее время не помнит. Какие либо документы (накладные, чеки, счета фактуры) подтверждающие факт приобретения им сжиженного газа у него не имеются.

Учет реализованного газа, и полученная выручка от ее реализации операторами-продавцами АГЗС «Татойл» отражался в общих тетрадях в зеленном мягком переплете. Ежедневно им проверялась эта тетрадь, производилась в нем запись «Принял» и выручку он каждый день забирал. Ежедневная выручка от реализации газа была разной примерно от 7 до 10 тысяча рублей.

Финансово-хозяйственную деятельность АГЗС «Татойл» вел он сам.

Сжиженный углеводородный газ относится к взрывопожароопасному производственному объекту. Лицензия на эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности у него не имеется, в настоящее время им осуществляется сбор документов на получение лицензии.

04.02.2016 г. и в последующем 26.06.2016 г. сотрудниками УБЭП МВД по РД проведена проверочная закупка газа на АГЗС «Татойл» поскольку им данный вид предпринимательской деятельности осуществлялся без соответствующей лицензии. Сотрудниками УБЭП в отношении него был собран материал проверки и изъяты общие тетради, в которых отражалась реализация сжиженного газа на АГСЗ «Татойл» и полученная выручка от ее реализации. В содеянном раскаивается.

Помимо признательных показаний подсудимого Койчакаева Т.К., его виновность в совершении преступления по предъявленному ему обвинению подтверждается следующими исследованными в суде доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО10 показал, что с 2007 г. по настоящее время является заместителем директора <данные изъяты>» расположенном на территории <адрес>. <данные изъяты>» состоит на налоговом учете в МРИ ФНС № России по РД. Основным видом деятельности ООО «НТЦ Солитон» является оптовая торговля сжиженным углеводородным газом для газомоторного топлива автомобилей. Руководителем <данные изъяты>» является ФИО3.

Индивидуального предпринимателя Койчакаев Т.К. он знает. С начала 2012 г. <данные изъяты>» заключал с ИП Койчакаевым Т.К. агентский договор согласно которого ООО «НТЦ Солитон» по оптовой цене поставлял ИП Койчакаеву Т.К. сжиженный углеводородный газ, который в последующем ИП Койчакаев Т.К. реализовывал на АГЗС «Татойл» в г. Буйнакске.

Сжиженный углеводородный газ ИП Койчакаеву Т,К. на АГЗС «Татойл» поставлялся на спецавтомобилях принадлежащих <данные изъяты>». ИП Койчакаеву Т.К. сжиженный углеводородный газ <данные изъяты> поставлял в 2012-2013 г.г. согласно товарным накладным. Всего за указанное время то есть 2012-2013 г.г. ИП Койчакаеву Т.К. <данные изъяты> поставил сжиженный углеводородный газ для газомоторного топлива автомобилей на сумму около <данные изъяты>. По настоящее время ИП Койчакаев Т.К. должен оплатить <данные изъяты>долг в сумме <данные изъяты> рублей.

В декабре 2013 г. договор поставки сжиженного газа с ИП Койчакаевым Т.К. был расторгнут. Где и у кого в настоящее время Койчакаев Т.К. приобретает сжиженный газ ему не известно.

Заверенные копии накладных за 2012-2013 г.г. по которым отпускался сжиженный газ <данные изъяты> для ИП Койчакаева Т.К. были представлены по запросу УЭБ и ПК МВД по РД. В ООО «НТЦ Солитон» не знали, что у ИП Койчакаева Т.К. не имеется лицензия на хранения и реализацию сжиженного газа. Проверка лицензии не входит в их обязанности.

<данные изъяты>

<данные изъяты>» занимается оптовой реализацией сжиженного углеводородного газа для газомоторного топлива автомобилей. С индивидуальным предпринимателем Койчакаев Т.К. они лично не знакома, знала его как клиента <данные изъяты> В 2012-2013 г.г. <данные изъяты> реализовывал Койчакаеву Т.К. сжиженный углеводородный газ по оптовой цене. За приобретенный сжиженный углеводородный газ (СУГ) ИП Койчакаев Т.К. оплату производил наличными. СУГ Койчакаеву Т.К.. поставлялся спецавтотранспортом <данные изъяты> газонаполнительной станции расположенной в сел. <адрес>. Для отпуска СУГ Койчакаеву Т.К. ее составлялись товарные накладные. С декабря 2013 г. <данные изъяты> перестал поставлять СУГ ИП Койчакаеву Т.К. По настоящее время долг ИП Койчакаева Т.К. за полученный СУГ перед <данные изъяты> составляет около <данные изъяты> рублей.

Заверенные копии накладных за 2012-2013 г.г. по которым отпускался сжиженный газ <данные изъяты> для ИП Койчакаева Т.К. были представлены по запросу УЭБ и ПК МВД по РД.

Имелась ли у ИП Койчакаева Т.К. лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов (СУГ) в <данные изъяты> не проверяло, поскольку проверка лицензии не входит в их обязанности.

ИП Койчакаев Т.К. приобретенный у <данные изъяты>» СУГ реализовывал по розничной цене через АГЗС «Татойл» расположенный в г. Буйнакске.

Где и у кого в настоящее время Койчакаев Т.К. приобретает сжиженный газ ей не известно.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО1 показал, что с января 2016 г. до конца февраля 2016 г. он работал по устному соглашению на автогазозаправочной станции (АГЗС) «Татойл» принадлежащий Койчакаев Т.К., расположенном в г. Буйнакске на пресечении <данные изъяты>.

На АГЗС «Татойл» реализовывался бензин разных марок (АИ-92, АИ-93, АИ-95), дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ для моторного топлива автомобилей. Он работал посменно в сутки через один, его напарником был парень по имени ФИО25, который сменял его. За полтора месяца работа на АГЗС «Татойл» Койчакаев Т.К. выплатил ему заработную плату в сумме 11000 рублей.

В конце февраля 2016 г. он прекратил трудовые отношения с Койчакаев Т.К. более на работу АГЗС «Татойл» не выходил. Работая на АГЗС «Татойл» в качестве оператора-продавца в его обязанности входило отпуск через «пульт управления» ГСМ и сжиженный газ. Отчет реализованного бензина, дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа велся в тетради мягком зеленном переплете. В течении суток реализованное количество бензина, дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа записывалось в тетради, также в этой тетради записывалась и сумма денег полученная за реализацию бензина, дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа за сутки. Ежедневно хозяин АГЗС «Татойл» проверял эту тетрадь и делал в нем запись «Принял», после чего подсчитывал и забирал из в кассы денежные средства.

ДД.ММ.ГГГГ на АГЗС «Татойл» после того как он реализовал сжиженный газ на 200 рублей, подошли сотрудники УБЭП МВД по РД. Они изъяли тетрадь в котором велся учет реализованного ГСМ и газа, также у него из кассы изъяли 200 рублей на которые купили газ и отобрали у него объяснение. Была ли у Койчакаева Т.К. лицензия на реализацию газа ему не известно, ему так же не известно, кто в настоящее время работает на АГЗС «Татойл». Где и у кого Койчакаев Т.К. приобретал сжиженный газ по оптовой цене, для реализации на АГЗС «Татойл» по розничной цене ему не известно.

<данные изъяты>

В связи с этим, было принято решение о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Индивидуального предпринимателя Койчакаев Т.К. с целью установления всех обстоятельств, способов и схем, используемых им с целью систематического получения прибыли от незаконной предпринимательской деятельности.

Оперативно-розыскные мероприятия в отношении Койчакаев Т.К. проведены в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности РФ» и ФЗ «О полиции».

ДД.ММ.ГГГГ было проведено ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого он выступил в роли условного покупателя и у оператора-продавца АГЗС «Татойл» ФИО1 приобрел за 200 рублей сжиженный газ в количестве 11,76 литров путем заполнения газового баллона на автомобиле марки «Нисан» за госномерами Н 021 ТТ 05 РУС.

После проведения проверочной закупки, ФИО1 было объявлено о проведении ОРМ и произведен возврат денежных средств в сумме 200 рублей.

В последующем в соответствии с Федеральным законом № от ДД.ММ.ГГГГ «О полиции» было произведено изъятие тетради (журнала) в мягком переплете, зеленного цвета начатого ДД.ММ.ГГГГ с записью на внутренней стороне «23 книга» в котором операторы-продавцы АГЗС «Татойл» отражали реализацию сжиженного углеводородного газа.

В ходе проведения ОРМ ФИО1 позвонил Койчакаев Т.К. и последний приехал на АГЗС «Татойл», по приезду Койчакаев Т.К. возмущался, утверждал, что у него много знакомых работают в системе МВД по РД и грозился нас уволить из органов внутренних дел. На его требования предъявить лицензию на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов Койчакаев Т.К. ответил, что у него нет лицензии и он не намерен ее получить.

Далее было произведено обследования помещения АГЗС «Татойл», то есть осмотр всей территории АГЗС. По мимо сжиженного газа на АЗГС «Татойл» реализовался дизельное топливо и бензин.

При проведении ОРМ участие принимали и представители общественности двое молодых ребят, с которыми был проведен инструктаж, а также были разъяснены их права и обязанности.

В последующем в целях доказывания систематичности реализации индивидуальным предпринимателем Койчакаев Т.К. сжиженного газа на АЗГС «Татойл» без лицензии и получения им прибыли было принято решение о проведении повторно оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка».

ДД.ММ.ГГГГ было проведено ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого в роли условного покупателя выступил ФИО13 им у оператора-продавца АГЗС «Татойл» ФИО2 приобрел за 200 рублей сжиженный газ в количестве 14,5 литров путем заполнения газового баллона на автомобиле марки «Нисан-мурано» за госномерами Н 021 ТТ 05 РУС. После проведения проверочной закупки, ФИО2 было объявлено о проведении ОРМ и произведен возврат денежных средств в сумме 200 рублей.

В последующем в соответствии с Федеральным законом № от ДД.ММ.ГГГГ «О полиции» было произведено изъятие тетради (журнала) в мягком переплете, зеленного цвета начатого ДД.ММ.ГГГГ в котором операторы-продавцы АГЗС «Татойл» отражали реализацию сжиженного углеводородного газа.

В ходе проведения ОРМ ФИО2 позвонил Койчакаев Т.К. и последний приехал на АГЗС «Татойл», по приезду Койчакаев Т.К. вновь возмущался, предупредил ФИО2, что бы тот не давал объяснения по поводу проведенного ОРМ. На его требования предъявить лицензию на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов Койчакаев Т.К. ответил, что у него нет лицензии и он не намерен ее получить.

Далее было произведено обследования помещения АГЗС «Татойл», то есть осмотр всей территории АГЗС, так же было проведено фотографирование и видеозапись. По мимо сжиженного газа на АЗГС «Татойл» реализовался дизельное топливо и бензин.

Кроме этого, было установлено, что Койчакаев Т.К. сжиженный газ приобретался в ООО «Научно-технический центр Солитон», куда был направлен запрос. По запросу ООО «НТЦ Солитон» представил заверенные копии товарных накладных и договор на приобретение Койчакаев Т.К. сжиженного газа.

Согласно справке специалиста-ревизора УЭБ и ПК МВД по РД в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Койчакаев Т.К. в ООО «Научно-технический центр Солитон» приобретен сжиженный газ на сумму <данные изъяты>, и согласно тетрадям в которых отражалось реализация сжиженного газа на АГСЗ «Татойл» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ реализован газ на сумму <данные изъяты>.

Таким образом, извлеченных Койчакаев Т.К. доход от реализации сжиженного газа на АГСЗ «Татойл» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты> рублей, поскольку при исчислении дохода согласно постановления пленума Верховного суда РФ № 23 от 18.11.2004 г. учитывается вся выручка от реализации товаров без вычета произведенных лицом расходов.

Допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО14, чьи показания с согласия сторон были оглашены и исследованы в суде, показал, что в начале февраля 2016 г. он по просьбе сотрудников УЭБ и ПК МВД по РД принимал участие при проведении оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» на АГЗС «Татойл» <адрес>. Как им разъяснили сотрудники полиции, на этой автогазозаправочной станции реализовывался газ для автомобилей без лицензии. На участие в ОРМ его никто не принуждал, он по собственному желанию принимал участие в этом ОРМ.

В роли условного покупателя выступал сотрудник УБЭП МВД по РД по имени ФИО28, кроме него участие принимал еще один молодой парень по имени ФИО27 и еще два сотрудника УБЭП, имена которых он в настоящее время не помнит.

В <адрес> сотруднику УБЭП по имени ФИО28 были выданы денежные средства в сумме 200 рублей, купюры с достоинством по 100 рублей каждая, при этом эти деньги были ксерокопированы, о выдачи ему денег был составлен протокол, который он подписал. В последующем они на двух автомобилях приехали в <адрес> на АГЗС «Татойл», сотрудники полиции были в гражданской одежде. Сотрудник УБЭП по имени ФИО28 остановил автомобиль у газовой колонки, после чего пошел в операторскую (кассу) оплатил и далее заправил сжиженным газом бак-балон своего автомобиля марки «Нисан» госномера не знаю. После проведения закупки, оператору-продавцу на АГЗС «Татойл» было объявлено о проведении ОРМ и оператором-продавцом возвращены денежных средств в сумме 200 рублей, на который был приобретен газ. При сравнении номеров на этих денежных средствах и на ксерокопиях денег и на протоколе, то номера денег совпадали.

В последующем сотрудники полиции изъяли тетрадь (журнал) в мягком зеленном переплете, в котором со слов оператора-продавца АГЗС «Татойл» он отражал реализацию сжиженного углеводородного газа.

Пока они находились на АГЗС «Татойл», туда приехал мужчина примерно 40 летнего возраста в очках и возмущался, стал кричать на сотрудников полиции, что им это с рук не сойдет и т.д. Он не хотел отдавать сотрудникам полиции тетрадь в мягком зеленном переплете, но сотрудники полиции все же изъяли ее. Сотрудник УБЭП по имени ФИО28 требовал от него предъявить лицензию на продажу газа, но тот ответил, что у него нет лицензии.

Далее было произведено обследования помещения АГЗС «Татойл», то есть осмотр всей территории АГЗС. По мимо сжиженного газа на АЗГС «Татойл» реализовался дизельное топливо и бензин.

Сотрудниками полиции составлялись протокола, которые были подписаны им, ФИО27 и оператором-продавцом на АГЗС «Татойл». Мужчина примерно 40 летнего возраста в очках, который приехал на АГЗС «Татойл», как он понял был хозяином заправки, как его имя ему не известно. Немного пошумев, покричав, этот мужчина сказал, что он не подпишет ни один документ и уехал оттуда.

Ни сотрудников полиции и второго приглашенного гражданина по имени ФИО27 ни самого хозяина заправки «Татойл», он ранее не знал и какие либо отношения с ними не имел. Ему нет никакой разницы, какой будет исход данного уголовного дела, он просто рассказал все как было на самом деле.

Допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО15, чьи показания с согласия сторон были оглашены и исследованы в суде, по существу уголовного дела дал показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО14

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО38 показал, что в январе 2016 г. УЭБ и ПК МВД по РД была получена информация, о том, что индивидуальный предприниматель Койчакаев Т.К. 1975 гр. на АГЗС «Татойл» расположенном в г. Буйнакске на пресечении улиц <адрес> осуществляет розничную реализацию углеводородного сжиженного газа в качестве газомоторного топлива для легкового и грузового автотранспорта, без соответствующей лицензии, то есть осуществляет деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов.

В связи с этим, руководством МВД по РД для реализации полученной информации было принято решение о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении индивидуального предпринимателя Койчакаев Т.К. с целью установления всех обстоятельств, способов и схем, используемых им с целью систематического получения прибыли от незаконной предпринимательской деятельности.

Оперативно-розыскные мероприятия в отношении Койчакаев Т.К. проведены в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности РФ» и ФЗ «О полиции».

ДД.ММ.ГГГГ было проведено ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого оперуполномоченный УЭБ и ПК МВД по РД Баматов ФИО28 выступил в роли условного покупателя и у оператора-продавца АГЗС «Татойл» ФИО1 приобрел за 200 рублей сжиженный газ в количестве 11,76 литров по цене 17 рублей за один литр, путем заполнения газового баллона на автомобиле марки «Нисан» за госномерами №.

После проведения проверочной закупки, ФИО1 было объявлено о проведении ОРМ и произведен возврат денежных средств в сумме 200 рублей. При сравнении номеров денежных средств возвращенных ФИО1 с ксерокопиями денег и с номерами денег указанными в акте передачи денег условному покупателю, то номера денег совпадали.

В последующем в соответствии с Федеральным законом № 3 от 07.02.2011 г. «О полиции» было произведено изъятие тетради (журнала) в мягком переплете, зеленного цвета начатого ДД.ММ.ГГГГ с записью на внутренней стороне «23 книга» в котором операторы-продавцы АГЗС «Татойл» отражали реализацию сжиженного углеводородного газа. В ходе проведения ОРМ на АГЗС «Татойл», приехал индивидуальный предприниматель Койчакаев Т.К. и стал возмущался, не хотел отдавать тетрадь (журнал) в котором операторы-продавцы АГЗС «Татойл» отражали реализацию сжиженного углеводородного газа.

ФИО28 предложил Койчакаев Т.К. предъявить лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, но Койчакаев Т.К. ответил, что у него нет лицензии. Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов выдается Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Далее было произведено обследования помещения АГЗС «Татойл», то есть осмотр всей территории АГЗС. По мимо сжиженного газа на АЗГС «Татойл» реализовался дизельное топливо и бензин.

При проведении ОРМ участие принимали и представители общественности двое молодых ребят, с которыми был проведен инструктаж, а также были разъяснены их права и обязанности.

Сбором материала доследственной проверки по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности Койчакаев Т.К. в основном занимался оперуполномоченный УЭБ и ПК МВД по РД ФИО28. Ему и оперуполномоченному УЭБ и ПК МВД по РД ФИО17 руководством УЭБ было дано указание оказать, всю необходимую помощь ФИО28, что они и сделали.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно:

- заключением эксперта ЭКЦ МВД по РД № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого индивидуальным предпринимателем Койчакаев Т.К. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобретен сжиженный газ у <данные изъяты>» в количестве 346397 килограммов, на сумму <данные изъяты> рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ реализовано 282500 литров сжиженного газа, на сумму <данные изъяты> рублей. (Т.1 Л.д.175-198)

- справкой специалиста-ревизора УЭБ и ПК МВД по РД капитана полиции ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ об исследовании документов индивидуального предпринимателя Койчакаев Т.К. согласно которого количество приобретенного СУГ за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 346397 кг. на общую сумму <данные изъяты> рублей.

- сумма извлеченного дохода от реализации СУГ за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты>. (Т.1 Л.д.157-159)

- заключением почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого рукописные записи «Принял» под таблицей, на листах тетради (журнала) в мягком переплете зеленного цвета начатого ДД.ММ.ГГГГ с записью на внутренней стороне «23 книга» изъятого сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РД ДД.ММ.ГГГГ при проведении оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка», «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в операторской на АГЗС «Татойл» в <адрес> ИП Койчакаева Т.К. и «Принял» под таблицей, на листах тетради (журнала) начатого ДД.ММ.ГГГГ в мягком переплете зеленного цвета изъятого сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РД ДД.ММ.ГГГГ при проведении оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка», «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в операторской на АГЗС «Татойл» в <адрес> ИП Койчакаева Т.К., - выполнены Койчакаевым Т.К. (Т.2 Л.д.1-6)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра денежных купюр с достоинством 200 Российских рублей, за серией и номерами ЯИ 7565633, НЬ 3859144, 1997 г. на которые в входе проведения ОРМ «проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ на АГЗС «Татойл» в <адрес> приобретен сжиженный углеводородный газ, которые признаны вещественными доказательствами по делу. (Т.1 Л.д.242-245)

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра денежных купюр с достоинством 200 Российских рублей, за серией и номерами еО 8355135, МТ 4356872, 1997 г. на которые в входе проведения ОРМ «проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ на АГЗС «Татойл» в <адрес> приобретен сжиженный углеводородный газ, которые признаны вещественными доказательствами по делу. (Т.1 Л.д.246-249)

- протоколом осмотра ДД.ММ.ГГГГ тетрадей учета реализации газа и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на АГЗС «Татойл» изъятые сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РД при проведении ОРМ из которого следует, что:

1).тетрадь (общая) в мягком переплете зеленного цвета. Листы тетради в клетку. Размер тетради 20,5х28 см. тетрадь пронумерована от 1 до 80 листов. На внутренней стороне обложки имеется рукописная запись выполненная красителем фиолетового цвета «23 книга». На листах тетради выполнена таблица в которой записаны цифры и дата. Тетрадь начата ДД.ММ.ГГГГ и завершена ДД.ММ.ГГГГ Под таблицей на 49 листе имеется рукописная запись «Оператор ФИО1» и подпись.

Таблица на листах тетради состоит из шести столбцов.

В первом столбце указано наименования реализуемого ГСМ и газа, во втором столбце указано остаток, в третьем столбце конец смены, в четвертом столбце указано начало смены, в пятом столбце указан расход и в шестом столбце указана сумма. В конце таблицы приводится подытоженная сумма и расход. На каждом листе имеется рукописная запись выполненная красителем фиолетового цвета «Принял».

Какие либо повреждения осматриваемая тетрадь не имеет, признаки срыва листов из тетради не установлено, нумерация листов не нарушена.

2). тетрадь (общая) в мягком переплете зеленного цвета. Листы тетради в клетку. Размер тетради 20,5х28 см. тетрадь не пронумерована На листах тетради выполнена таблица в которой записаны цифры и дата. Тетрадь начата ДД.ММ.ГГГГ и завершена ДД.ММ.ГГГГ на 59 листе.

Таблица на листах тетради состоит из шести столбцов.

В первом столбце указано наименования реализуемого ГСМ и газа, во втором столбце указано остаток, в третьем столбце конец смены, в четвертом столбце указано начало смены, в пятом столбце указан расход и в шестом столбце указана сумма. В конце таблицы приводится подытоженная сумма и расход. На каждом листе имеется рукописная запись выполненная красителем фиолетового цвета «Принял».

Какие либо повреждения осматриваемая тетрадь не имеет, признаки срыва листов из тетради не установлено, нумерация листов не нарушена.

Указанные тетради признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (Т.2 Л.д.150)

Названные выше и исследованные в суде доказательства в совокупности с признательными показаниями подсудимого Койчакаева Т.К. дают суду основания признать доказанной его виновность в совершении действий, указанных в описательной части приговора. Эти его действия суд квалифицирует по п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ, как незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечение дохода в особо крупном размере.

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи и другие конкретные обстоятельства дела.

Суд принимает во внимание, что Койчакаев Т.К. совершил преступление, относящееся к категории средней тяжести.

Вместе с тем суд учитывает, что Койчакаев Т.К. свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся, ранее не судим, преступление совершил впервые, по месту жительства характеризуется положительно, на иждивении имеет малолетних детей. Совокупность этих обстоятельств суд находит смягчающими наказание подсудимого Койчакаева Т.К.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Койчакаев Т.К., судом не установлено.

Совокупность приведенных смягчающих обстоятельств, а также данные о личности осужденного, дают суду основание сделать вывод о том, что исправление Койчакаева Т.К. возможно без изоляции его от общества, путём назначения ему с применением ст.73 УК РФ наказания в виде лишения свободы условно, без штрафа, так как для его уплаты у подсудимого нет материальных возможностей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

признать Койчакаев Т.К. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года без штрафа.

В силу ст.73 УК РФ назначенное Койчакаеву Т.К. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 8 (восемь) месяцев, в течение которого он своим поведением должен доказать своё исправление.

Возложить на Койчакаева Т.К. обязанность в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправления осужденных и ежемесячно являться в этот орган для регистрации.

Меру пресечения в отношении Койчакаева Т.К. до вступления приговора в законную силу сохранить прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении, а по вступлению приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства: тетради реализации газа за в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на АГЗС «Татойл» изъятые сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РД при проведении ОРМ хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе, в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе.

Осужденный также вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий А.Р. Омаров