Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-203/2020 от 02.11.2020

                                                                                    П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

            24 декабря 2020 года                                                                                                г. Тула

            Привокзальный районный суд города Тулы в составе:

председательствующего Шабаевой Э.В.,

при секретаре Журенковой И.С.,

с участием

государственного обвинителя старшего помощника прокурора Привокзального района г.Тулы Данилова Е.В.,

подсудимой Васиной Т.С.,

защитника адвоката Гришина М.В., представившего удостоверение № от дата и ордер № от дата,

потерпевших: К Ш., М

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

Васиной Татьяны Сергеевны, <...>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

                                                   у с т а н о в и л:

16 мая 2007 года Межрайонной ИФНС России №10 по Тульской области зарегистрировано в качестве юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «СанЛайн» (далее ООО «СанЛайн») с юридическим адресом: <адрес> Согласно Уставу ООО «СанЛайн», утвержденному 02 декабря 2016 года решением единственного участника, основным видом деятельности Общества является деятельность туристических агентств.

Решением № 1 единственного участника ООО «СанЛайн» от 28 декабря 2016 года, а также Приказом № 1 о вступлении в должность генерального директора от 28 декабря 2016 года, директором ООО «СанЛайн» с 27 декабря 2016 года сроком на 5 лет назначена Васина Татьяна Сергеевна.

В соответствии с Уставом ООО «СанЛайн» директор Общества выступает в качестве исполнительного органа, действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества. С 27 декабря 2016 года Васина Т.С., являясь директором ООО «СанЛайн», осуществляла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной коммерческой организации.

Для осуществления деятельности по оказанию туристических услуг Васина Т.С. согласно договору аренды № от 01 ноября 2018 года арендовала помещение по адресу: г<адрес>

С использованием своего служебного положения Васина Т.С. совершила три преступления при следующих обстоятельствах.

          1. Васина Т.С. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

25 февраля 2019 года К обратилась к своей знакомой В по вопросу оказания помощи по организации для нее и ее семьи туристической поездки в <...>, о чем В, посредством мессенджера «Whats app» в тот же день сообщила своей знакомой Васиной Т.С., являющейся генеральным директором ООО «СанЛайн».

В тот же день, 25 февраля 2019 года, узнав от В о намерении К приобрести тур в <...>, у Васиной Т.С., являющейся генеральным директором ООО «СанЛайн», наделенной организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, возник корыстный преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищения денежных средств К. путем обмана под видом оказания туристических услуг, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения. При этом фактически Васина Т.С. не намеревалась выполнять услуги по бронированию и приобретению тура для К

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих К путем обмана, с причинением значительного ущерба последней, с использованием своего служебного положения, Васина Т.С. с целью завуалирования своих преступных намерений в период времени с 25 февраля 2019 года по 20 часов 31 минуту 27 февраля 2019 года, находясь в неустановленном месте, на сайте туроператора <...> подобрала несколько вариантов туров, отвечающих требованиям К., после чего посредством мессенджера «Whats app» отправила данные варианты неосведомленной о ее преступных намерениях, В для передачи указанной информации К

    Ознакомившись с представленными вариантами, К выбрала туристическую поездку в <...> в период с 07 августа 2019 года по 19 августа 2019 года с размещением в отеле <...> для себя и следовавших совместно с ней Г К., К., общей стоимостью 223 000 рублей, о чем 10 марта 2019 года в 21 час 15 минут посредством мобильной связи сообщила В а та в свою очередь поставила об этом в известность Васину Т.С.

Таким образом, согласно достигнутой между К и генеральным директором ООО «СанЛайн» Васиной Т.С. договоренности, последняя приняла на себя обязательства по организации туристической поездки для К и следовавших вместе с ней Г К и К в <...> на период с 07 августа 2019 года по 19 августа 2019 года с размещением в отеле <...> общей стоимостью 223 000 рублей. Данная туристическая поездка должна была быть забронирована и выкуплена генеральным директором ООО «СанЛайн» Васиной Т.С. у туроператора <...>

10 марта 2019 года около 23 часов 00 минут, Васина Т.С., являясь генеральным директором ООО «СанЛайн», продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих К с причинением значительного ущерба последней, с использованием своего служебного положения, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по организации туристической поездки для К и следовавших вместе с ней Г К и К. в <...> на период с 07 августа 2019 года по 19 августа 2019 года с размещением в отеле <...>», посредством мессенджера «Whats app», через неосведомленную о ее преступных намерениях В сообщила К. информацию о необходимости внесения предоплаты в размере 50% от стоимости тура, что составляет 111 500 рублей, которые Васиной Т.С. в дальнейшем будут перечислены на расчетный счет <...> для бронирования указанной туристической путевки, а также о необходимости перечисления оставшейся аналогичной суммы за туристическую поездку не позднее 07 июля 2019 года.

С целью завуалирования своих преступных действий, Васина Т.С., заведомо зная, что не будет исполнять взятые на себя обязательства по оказанию услуг по бронированию и приобретению тура, в период времени с 21 часа 15 минут 10 марта 2019 года по 12 часов 51 минуту 11 марта 2019 года, находясь в неустановленном месте, составила, изготовила и подписала со своей стороны договор – оферту № от 11 марта 2019 года о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста (с Приложениями, включающими заявку на бронирование к договору № от 11 марта 2019 года и сведения об условиях финансового обеспечения Туроператора к договору № от 11 марта 2019 года), а также квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от 11.03.2019 года на сумму 111 500 рублей.

Согласно условиям данного договора ООО «СанЛайн», действующее на основании Устава, в лице менеджера Васиной Т.С., далее именуемое «Турагент», с одной стороны и К., далее именуемая «Турист», с другой стороны, заключили договор о том, что Турагент обязуется за вознаграждение от своего имени, совершить по поручению и за счет туриста юридические и иные действия, направленные на подбор, бронирование и оплату туристического продукта, потребительские свойства которого указаны в Заявке на бронирование, для осуществления туристической поездки К и следовавших с ней Г К и К в <...> в период с 07 августа 2019 года по 19 августа 2019 года с размещением в отеле <...>

11 марта 2019 года в 10 часов 13 минут К., будучи введенной в заблуждение Васиной Т.С. относительно истинности намерений оплатить                                 ООО «ТТ-Трэвел» туристическую путевку в <...> выполняя условия вышеуказанного договора, находясь по месту работы по адресу: <адрес> с помощью мобильного приложения <...> осуществила перевод денежных средств в размере 111 500 рублей с банковского счета    № банковской карты № <...> открытой на имя К в отделении <...> расположенном по адресу: <адрес>, на банковский счет № банковской карты № <...>», открытой на имя В в отделении <...> расположенном по адресу: <адрес> с целью внесения предоплаты за указанную путевку в <...>

В свою очередь В., не осведомленная о преступных действиях                     Васиной Т.С., 11 марта 2019 года в 11 часов 52 минуты с помощью мобильного приложения <...> с банковского счета № банковской карты № <...> открытой на имя                           В. в отделении <...> расположенном по адресу: <адрес>, осуществила частичный перевод денежных средств, полученных от К в сумме 97 550 рублей на банковский счет № банковской карты № <...>», открытой на имя Васиной Т.С. в отделении <...> по адресу: <адрес>», оставив согласно устной договоренности денежные средства в сумме 13 950 рублей в счет погашения личного денежного долга Васиной Т.С.

После чего, в период времени с 11 часов 52 минут до 12 часов 51 минуты 11 марта 2019 года, Васина Т.С., продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих К, с причинением значительного ущерба последней, с использованием своего служебного положения, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по организации туристической поездки для К. и следовавших вместе с ней Г, К. и Куликова А.В. в <...> на период с 07 августа 2019 года по 19 августа 2019 года с размещением в отеле <...> являясь Турагентом на основании Агентского договора (присоединения) б/н б/д, имея логин и пароль для доступа на сайт туроператора <...>», с целью завуалирования своей преступной деятельности, создала заявку на бронирование вышеуказанной туристической путевки для К и ее семьи.

11 марта 2019 года в 12 часов 51 минуту Васина Т.С., продолжая свои преступные действия, для придания им достоверности, с целью дальнейшего введения в заблуждение К и получения от нее оставшихся денежных средств в сумме 111 500 рублей, подготовленный комплект документов, а именно: договор-оферту № от 11 марта 2019 года, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от 11 марта 2019 года на сумму 111 500 рублей отправила посредством сети Интернет на адрес электронной почты неосведомленной о ее преступных намерениях В которая в свою очередь переправила комплект данных документов на адрес электронной почты К

Однако, получив подтверждение бронирования от туроператора <...> заведомо зная, что согласно п. 5.5 Агентского договора (присоединения) б/н б/д Турагент (ООО «СанЛайн» в лице генерального директора Васиной Т.С.) обязан внести предоплату за каждого туриста в размере не менее 50 % стоимости туристского продукта в течение 3 (трех) дней с момента подтверждения бронирования, Васина Т.С., имея возможность внести полученные от Куликовой Н.Г. денежные средства в сумме 111 500 рублей, в качестве предоплаты туристической путевки на расчетный счет <...>», реализуя корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих К денежных средств путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного имущественного ущерба К и желая их наступления, денежные средства К. на расчетный счет ООО «ТТ-Трэвел» не перечислила, а обратила в свою пользу, тем самым похитив их, тем самым не произведя предоплату в адрес ООО «ТТ-Трэвел», Васина Т.С. сделала не возможным осуществление поездки К.

22 мая 2019 года в 21 час 09 минут К.., полностью доверяя Васиной Т.С., продолжая действовать во исполнение заключенного договора – оферты № от 11 марта 2019 года о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, находясь по месту жительства по адресу: <адрес>, с помощью мобильного приложения <...> осуществила перевод денежных средств в сумме 111 500 рублей с банковского счета № банковской карты № <...> открытой на имя К. в отделении <...>, расположенном по адресу: <адрес> на банковский счет № банковской карты № <...>», открытой на имя Васиной Н.В., в отделении <...> расположенном по адресу: <адрес> в качестве оплаты оставшейся части стоимости туристической поездки, чем в полном объеме выполнила условия вышеуказанного договора.

23 мая 2019 года в 14 часов 56 минут, В не осведомленная о преступных действиях Васиной Т.С., с помощью мобильного приложения <...>» с банковского счета № банковской карты № <...>», открытой на имя В., в отделении <...> расположенном по адресу: <адрес>, осуществила перевод денежных средств в размере 111 500 рублей на банковский счет № банковской карты № <...> открытой на имя Васиной Т.С. в отделении <...> по адресу: <адрес>

Таким образом, в период 11 марта 2019 года по 23 мая 2019 года Васиной Т.С. были получены от К денежные средства на общую сумму 223 000 рублей за организацию туристической поездки, которые Васина Т.С., действуя с единым корыстным преступным умыслом, путем обмана обратила в свою пользу, не намереваясь выполнять обязательства по организации указанной поездки, тем самым похитив их.

После чего Васина Т.С. с целью сокрытия факта хищения денежных средств, принадлежащих К посредством электронной почты предоставила последней квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от 23 мая 2019 года на сумму 111 500 рублей, сообщив при этом заведомо ложные сведения о внесении полной оплаты за туристическую поездку для К и следовавших вместе с ней Г К и К в <...> на период с 07 августа 2019 года по 19 августа 2019 года с размещением в отеле <...>

             Тем самым в период времени с 11 марта 2019 года по 23 мая 2019 года,                 Васина Т.С., являясь генеральным директором ООО «СанЛайн», используя служебное положение, действуя из корыстных побуждений, под видом оказания туристических услуг, путем обмана похитила денежные средства в сумме 223 000 рублей, принадлежащие К., распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила К. значительный имущественный ущерб на общую сумму 223 000 рублей.

2. Она же, Васина Т.С., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

19 июня 2019 года в 12 часов 53 минуты М заведомо зная, что Васина Т.С. является генеральным директором ООО «СанЛайн» и осуществляет деятельность в сфере оказания туристических услуг, путем осуществления телефонного звонка с абонентского номера №, обратился к последней за помощью в организации для него и его знакомой туристической поездки в <...>

     В тот же день, узнав о намерении М. приобрести тур в <...>, у Васиной Т.С., являющейся генеральным директором ООО «СанЛайн», наделенной организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, возник корыстный преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищения денежных средств М. путем обмана и злоупотребления доверием под видом оказания туристических услуг, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения. При этом фактически Васина Т.С. не намеревалась выполнять услуги по бронированию и приобретению тура для Макарчика А.Ю.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих М путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба последнему, с использованием своего служебного положения, Васина Т.С. с целью завуалирования своих преступных намерений 19 июня 2019 года в период времени с 12 часов 53 минут по 17 часов 15 минут, находясь в неустановленном месте, на неустановленном сайте подобрала несколько вариантов туров, отвечающих требованиям М., после чего посредством мобильного приложения «Whats app», отправила ему данные варианты.

    Ознакомившись с представленными вариантами, М выбрал туристическую поездку в <...> в период с 06 августа 2019 года по 14 августа 2019 года с размещением в отеле <...> для себя и следовавшей совместно с ним Ч общей стоимостью 75 000 рублей, о чем 19 июня 2019 года посредством мобильного приложения «Whats app», сообщил Васиной Т.С.

Таким образом, согласно достигнутой между М. и генеральным директором ООО «СанЛайн» Васиной Т.С. договоренности, последняя приняла на себя обязательства по организации туристической поездки для М и следовавшей вместе с ним Ч. в <...> на период с 06 августа 2019 года по 14 августа 2019 года с размещением в отеле <...> общей стоимостью 75 000 рублей. Данная туристическая поездка должна была быть забронирована и выкуплена генеральным директором ООО «СанЛайн» Васиной Т.С. у туроператора.

В период времени с 18 часов 43 минут 19 июня 2019 года по 10 часов 06 минут 21 июня 2019 года, Васина Т.С., являясь генеральным директором ООО «СанЛайн», продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих М., с причинением значительного ущерба последнему, с использованием своего служебного положения, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по организации туристической поездки для Макарчика А.Ю. и следовавшей вместе с ним Ч в Тунис на период с 06 августа 2019 года по 14 августа 2019 года с размещением в отеле <...> посредством голосового сообщения через мессенджер «Whats app», сообщила М информацию о необходимости внесения предоплаты в размере не менее 50% от стоимости тура, что составляет 37 500 рублей, которые Васиной Т.С. в дальнейшем будут перечислены на расчетный счет туроператора для бронирования указанной туристической путевки, а также о необходимости перечисления оставшейся суммы за туристическую поездку в течение нескольких дней.

21 июня 2019 года в 10 часов 10 минут М., будучи введенным в заблуждение Васиной Т.С. относительно истинности намерений оплатить туроператору туристическую путевку в <...> полностью доверяя последней, выполняя условия вышеуказанного договора, находясь по месту жительства по адресу: <адрес>, с помощью мобильного приложения <...> осуществил перевод денежных средств в размере 50 000 рублей с банковского счета № банковской карты № <...> открытой на имя М в отделении <...> расположенном по адресу: <адрес>, на банковский счет № банковской карты № <...>», открытой на имя Васиной Т.С. в отделении <...> по адресу: <адрес>

С целью завуалирования своих преступных действий, Васина Т.С., заведомо зная, что не будет исполнять взятые на себя обязательства по оказанию услуг по бронированию и приобретению тура, 21 июня 2019 года в период времени с 10 часов 10 минут по 18 часов 50 минут, находясь в неустановленном месте, составила, изготовила и подписала со своей стороны договор – оферту № от 21 июня 2019 года о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста (с Приложениями, включающими заявку на бронирование к договору № от 21 июня 2019 года и сведения об условиях финансового обеспечения Туроператора к договору № от 21 июня 2019 года), а также квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от 21 июня 2019 года на сумму 50 000 рублей.

Согласно условиям данного договора ООО «СанЛайн», действующее на основании Устава, в лице менеджера Васиной Т.С., далее именуемое «Турагент», с одной стороны и М., далее именуемый «Турист», с другой стороны, заключили договор о том, что Турагент обязуется за вознаграждение от своего имени, совершить по поручению и за счет туриста юридические и иные действия, направленные на подбор, бронирование и оплату туристского продукта, потребительские свойства которого указаны в Заявке на бронирование, для осуществления туристической поездки М. и следовавшей с ним Ч в <...> в период с 06 августа 2019 года по 14 августа 2019 года с размещением в отеле <...>

21 июня 2019 года в 18 часов 50 минут, Васина Т.С., продолжая свои преступные действия, для придания им достоверности, с целью дальнейшего введения в заблуждение М и получения от него оставшихся денежных средств в сумме 25 000 рублей, подготовленный комплект документов, а именно: договор-оферту № от 21 июня 2019 года, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от 21 июня 2019 года на сумму 50 000 рублей отправила посредством сети Интернет на адрес электронной почты М

Однако, получив от М. денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве предоплаты за туристическую путевку, имея возможность забронировать выбранный М. тур на сайте неустановленного туроператора и внести полученные от последнего денежные средства в сумме 50 000 рублей, в качестве предоплаты туристической путевки на расчетный счет туроператора, реализуя корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих М денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного имущественного ущерба М и желая их наступления, бронирование тура не произвела и денежные средства М на расчетный счет туроператора не перечислила, а обратила в свою пользу, тем самым похитив их, сделав невозможным осуществление поездки М и Ч

24 июня 2019 года в 10 часов 39 минут М., полностью доверяя                  Васиной Т.С., продолжая действовать во исполнение заключенного договора – оферты № от 21 июня 2019 года о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, находясь по месту жительства по адресу: <адрес> с помощью мобильного приложения <...> осуществил перевод денежных средств в сумме 25 000 рублей с банковского счета № банковской карты № <...> открытой на имя М в отделении <...> расположенном по адресу: <адрес> на банковский счет № банковской карты № <...> открытой на имя Васиной Т.С. в отделении <...> по адресу: <адрес> в качестве оплаты оставшейся части стоимости туристической поездки, чем в полном объеме выполнил условия вышеуказанного договора.

Таким образом, в период с 21 июня 2019 года по 24 июня 2019 года Васиной Т.С. от М были получены денежные средства на общую сумму 75 000 рублей за организацию туристической поездки, которые Васина Т.С., являясь генеральным директором ООО «СанЛайн», используя служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя с единым корыстным преступным умыслом, обратила в свою пользу, не намереваясь выполнять обязательства по организации указанной поездки, тем самым похитив их.

Похищенными денежными средствами Васина Т.С. распорядилась по своему усмотрению, причинив М значительный имущественный ущерб на общую сумму 75 000 рублей.

3. Она же, Васина Т.С., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

24 июня 2019 года в 11 часов 00 минут Ш заведомо зная, что                      Васина Т.С. является генеральным директором ООО «СанЛайн» и осуществляет деятельность в сфере оказания туристических услуг, путем осуществления телефонного звонка с абонентского номера №, обратился к последней за помощью в организации для него и его семьи туристической поездки в <...> с размещением в отеле <...>

     В тот же день, 24 июня 2019 года, узнав о намерении Ш. приобрести тур в <...> у Васиной Т.С., являющейся генеральным директором ООО «СанЛайн», наделенной организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, возник корыстный преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищения денежных средств Ш путем обмана и злоупотребления доверием под видом оказания туристических услуг, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения. При этом фактически Васина Т.С. не намеревалась выполнять услуги по бронированию и приобретению тура для Ш

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Ш путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба последнему, с использованием своего служебного положения, Васина Т.С. с целью завуалирования своих преступных намерений в период времени с 11 часов 00 минут 24 июня 2019 года по 19 часов 40 минут 24 июня 2019 года, находясь в неустановленном следствием месте, на неустановленном следствием сайте подобрала несколько вариантов туров, отвечающих требованиям Ш после чего посредством электронной почты отправила ему данные варианты.

    Ознакомившись с представленными вариантами, Ш выбрал туристическую поездку в <...> в период с 19 сентября 2019 года по 28 сентября 2019 года с размещением в отеле <...> для себя и следовавших совместно с ним Р. и Ш., общей стоимостью 82 500 рублей, о чем 24 июня 2019 года в период времени с 14 часов 26 минут по 18 часов 29 минут посредством мобильной связи сообщил Васиной Т.С.

Таким образом, согласно достигнутой между Ш и генеральным директором ООО «СанЛайн» Васиной Т.С. договоренности, последняя приняла на себя обязательства по организации туристической поездки для Ш и следовавших вместе с ним Р и Ш в <...> на период с 19 сентября 2019 года по 28 сентября 2019 года с размещением в отеле <...> общей стоимостью 82 500 рублей. Данная туристическая поездка должна была быть забронирована и выкуплена генеральным директором ООО «СанЛайн» Васиной Т.С. у туроператора.

В период времени с 14 часов 26 минут по 18 часов 29 минут 24 июня 2019 года, Васина Т.С., являясь генеральным директором ООО «СанЛайн», продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Ш с причинением значительного ущерба последнему, с использованием своего служебного положения, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по организации туристической поездки для Ш и следовавших вместе с ним Р и Ш. в <...> на период с 19 сентября 2019 года по 28 сентября 2019 года с размещением в отеле <...>», посредством сотовой связи сообщила Ш информацию о необходимости внесения оплаты в размере 82 500 рублей, которые Васиной Т.С. в дальнейшем будут перечислены на расчетный счет туроператора для бронирования указанной туристической путевки.

С целью завуалирования своих преступных действий, Васина Т.С., заведомо зная, что не будет исполнять взятые на себя обязательства по оказанию услуг по бронированию и приобретению тура, в период времени с 14 часов 26 минут 24 июня 2019 года по 11 часов 53 минут 29 июня 2019 года, находясь в неустановленном месте, составила, изготовила и подписала со своей стороны договор – оферту № от 28 июня 2019 года о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста (с Приложениями, включающими заявку на бронирование к договору № от 28 июня 2019 года и сведения об условиях финансового обеспечения Туроператора к договору № от 28 июня 2019 года).

Согласно условиям данного договора ООО «СанЛайн», действующее на основании Устава, в лице менеджера Васиной Т.С., далее именуемое «Турагент», с одной стороны и Ш далее именуемый «Турист», с другой стороны, заключили договор о том, что Турагент обязуется за вознаграждение от своего имени, совершить по поручению и за счет туриста юридические и иные действия, направленные на подбор, бронирование и оплату туристского продукта, потребительские свойства которого указаны в Заявке на бронирование, для осуществления туристической поездки Ш и следовавших с ним Р и Ш в <...> в период с 19 сентября 2019 года по 28 сентября 2019 года с размещением в отеле <...>

24 июня 2019 года в 19 часов 40 минут Ш будучи введенным в заблуждение Васиной Т.С. относительно истинности намерений оплатить туроператору туристическую путевку в <...> полностью доверяя последней, выполняя условия вышеуказанного договора, находясь по месту жительства по адресу: <адрес>, с помощью мобильного приложения <...> осуществил перевод денежных средств в размере 80 000 рублей с банковского счета № банковской карты № <...>», открытой на имя Р в отделении <...> расположенном по адресу: <адрес>, на банковский счет № банковской карты № <...> открытой на имя Васиной Т.С. в отделении <...> по адресу: <адрес>

Затем, 24 июня 2019 года в 19 часов 48 минут Ш будучи введенным в заблуждение Васиной Т.С. относительно истинности намерений оплатить туроператору туристическую путевку в <...> полностью доверяя последней, выполняя условия вышеуказанного договора, находясь по месту жительства по адресу: <адрес> с помощью мобильного приложения <...> осуществил перевод денежных средств в размере 2 500 рублей с банковского счета № банковской карты № <...> открытой на имя Р в отделении <...> расположенном по адресу: <адрес>, на банковский счет № банковской карты                                        № <...> открытой на имя Васиной Т.С. в отделении <...> по адресу: <адрес>

29 июня 2019 года в 11 часов 53 минуты Васина Т.С., продолжая свои преступные действия, для придания им достоверности, с целью дальнейшего введения в заблуждение    Ш., подготовленный комплект документов, а именно: договор-оферту № от 28 июня 2019 года, передала лично Ш около дома <адрес>

Однако, получив от Ш денежные средства в сумме 82 500 рублей в качестве оплаты за туристическую путевку, имея возможность забронировать выбранный Ш. тур на сайте неустановленного следствием туроператора и внести полученные от Ш денежные средства в сумме 82 500 рублей, в качестве предоплаты туристической путевки на расчетный счет туроператора, реализуя корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Ш денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения значительного имущественного ущерба Ш и желая их наступления, бронирование тура не произвела и денежные средства Ш на расчетный счет туроператора не перечислила, а обратила в свою пользу, тем самым похитив их. Таким образом Васина Т.С. сделала невозможным осуществление поездки Ш Р и Ш

Таким образом, 24 июня 2019 года с период времени с 19 часов 40 минут по 19 часов 48 минут Васиной Т.С. от Ш были получены денежные средства на общую сумму 82 500 рублей за организацию туристической поездки, которые Васина Т.С., являясь генеральным директором ООО «СанЛайн», используя служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя с единым корыстным преступным умыслом, обратила в свою пользу, не намереваясь выполнять обязательства по организации указанной поездки, тем самым похитив их. Похищенными денежными средствами Васина Т.С. распорядилась по своему усмотрению, причинив Ш значительный имущественный ущерб на общую сумму 82 500 рублей.

Подсудимая Васина Н.Г. в судебном заседании виновной себя признала частично, не отрицала, что действительно получила от потерпевших К Ш М денежные средства в счет оплаты туров за границу, и была намерена выполнить взятые перед ними обязательства и организовать для них поездки за границу на отдых, но в связи с ухудшением финансовой ситуации в ООО «СанЛайн» и в связи с кассовым разрывом, деньги, полученные от потерпевших, она израсходовала на хозяйственные нужды ООО «СанЛайн», в том числе на оплату различных задолженностей, на оплату туров для других туристов, которые раньше оплатили стоимость путевок, и ждали отдыха, на оплату аренды офиса и другие, в связи с чем не смогла своевременно оплатить их туры, при этом утверждает, что полученные от потерпевших деньги на свои личные нужды она не тратила, у нее не было умысла на хищение денег потерпевших путем обмана, утверждает, что она просто пыталась вывести фирму из убыточного состояния любыми доступными средствами, и не смогла своевременно обеспечить потерпевшим оплату их отдыха за границей, она планировала оплатить забронированные туры потерпевших ближе к дате их вылета, но из-за отсутствия денег не смогла этого сделать.

           11 марта 2019 года К. перевела В на банковскую карту 50% от стоимости тура в <...> – 111500 рублей. Та перевела ей, Васиной Н.Г., на банковскую карту 97550 рублей, оставив себе 13950 рублей по ее указанию в счет возмещения денежного долга. Указанные денежные средства она, Васина Н.Г., направила на оплату срочно требующих задолженностей ООО «СанЛайн», которые образовались из-за сложной финансовой ситуации, в том числе на оплату заявок других туристов, на оплату аренды офиса, на хозяйственные нужды фирмы. Умысла на хищение денежных средств К у нее не было. Она надеялась, что оплатит тур для К и та со своей семьей сможет отдохнуть за границей. Кроме того, она забронировала четыре авиабилета для семьи К но не оплатила их из-за отсутствия денежных средств. В итоге отдых К. за границей не состоялся.

Ш вместе с супругой обратился к ней в июне 2019 года, они и раньше отдыхали с помощью ООО «СанЛайн», были довольны организованным им отдыхом. Она нашла им тур в <...> по максимально выгодной цене 82500 рублей, и они перевели ей на карту 24.06.2019 года 82500 рублей двумя платежами: 80000 рублей и 2500 рублей, она полученные от них деньги сразу же оприходовала в кассу ООО «СанЛайн». Тур для Ш сразу не забронировала, денежные средства направила на оплату срочных нужд ООО «СанЛайн». Впоследствии за отсутствием денежных средств оплатить тур для Ш не смогла из-за финансовых проблем, поскольку ООО «СанЛайн» фактически прекратило свою деятельность. Отдых Ш и его девушки за границей не состоялся.

М в начале июня 2019 года со своей теперь уже супругой М обратились к ней с просьбой подобрать тур в <...> Она подобрала для них хороший вариант общей стоимостью 75000 рублей. М за два приема перечислил ей на банковскую карту сначала 50000 рублей, затем 25000 рублей, но тур она для него сразу не забронировала, потому что денег на его оплату уже не было. Полученные от М денежные средства она направила на оплату срочных нужд ООО «СанЛайн».Отдых М за границей не состоялся.

Она надеялась оплатить туры потерпевшим, но не смогла это сделать из-за отсутствия денежных средств, ввиду подорожания стоимости туров, она искала денежные средства, пыталась их у кого-либо занять, она обращалась в банки, пытаясь оформить кредиты, но безрезультатно.

            Аналогичные показания подсудимая Васина Т.С. давала на следствии при допросах в качестве подозреваемой от 28.05.2020 года, от 25.06.2020 года, от 08.10.2020 года, от 27.10.2020 года (том 2 л.д. 216-226; том 4 л.д. 188-195;    том 4 л.д. 211-214; том 4 л.д.223-227), в качестве обвиняемой 27.10.2020 года, (том 4 л.д. 242-244).

          Вина подсудимой Васиной Н.В. подтверждена исследованными доказательствами.

    Потерпевшая К. в судебном заседании показала, что в начале марта 2019 года она с семьей решила отдохнуть в <...> Она организовывала свой отдых через представителя фирмы ООО «СанЛайн» В

          Ей был подобран тур, в <...> отель <...>» с 07 августа 2019 года по 19 августа 2019 года от туроператора <...> Стоимость тура составила 223 000 рублей. 11 марта 2019 года она перевела Васиной Н.В. через мобильное приложение <...> со своей банковской карты <...> № на банковскую карту, которую ей указала Васина Н.В. 50% стоимости тура - 111500 рублей. Оставшиеся денежные средства она должна была перевести до 07 июля 2019 года.

           Она разговаривала по телефону с директором ООО «Санайн» Васиной Т.С. по поводу получения пакета документов (ваучеров, билетов, медицинской страховки). Васина Т.С, говорила, что этот пакет документов готовится и в ближайшее время будет ей выслан на электронную почту.    Она уточнила у Васиной Т.С., оплачен ли ее тур, на что Васина Т.С. подтвердила оплату тура и вылет в <...> 07 августа 2019 года в 04 часа 00 минут.

              06 августа 2020 года Васина Т.С. написала ей, что их рейс перенесен с 04 часов 00 минут на 20 часов 15 минут. До 07 августа 2019 года пакет документов ей так и не был предоставлен.

              07 августа 2019 года Васина Т.С. стала опять обещать ей прислать документы от оператора. С Васиной Т.С. также разговаривал по телефону ее муж К Васина Т.С. ему сообщила, что у нее финансовые проблемы, что фирма ее банкрот, и что на самом деле она не приобрела для них путевку на отдых, которую они оплатили. О том, куда и на что в итоге были потрачены их деньги, Васина Т.С. не пояснила.

              20 августа 2019 года она направила претензию заказным письмом в адрес ООО «СанЛайн», указанный в договоре. Ей пришел ответ, что письмо не получено.

            Во всех первичных документах дата вылета была указана 07 августа 2019 года в 04 часа 00 минут, авиакомпании <...> Начиная с 06 августа 2019 года, Васина Т.С. сообщила им, что якобы вылет переносится на 07 августа 2019 года на 20 часов 15 минут и авиакомпания <...> и в подтверждение данного факта прислала ей на электронную почту ваучер на заселение в отель, страховку и электронные билеты. Так как указанный комплект документов вызвал у нее сомнения в подлинности, она самостоятельно зашла на официальный сайт <...> с целью проверить факт приобретения билетов на их семью. При проверке данных, их фамилий в списке пассажира рейса № от 07 августа 2019 года на 20 часов 15 минут, не оказалось, она поняла, что Васина Т.С. прислала ей     фальшивые билеты.

             После этого она позвонила Васиной Т.С. и сообщила, что билеты на самолет недействительны, и она не может зарегистрироваться на рейс. Васина Т.С. на это ответила, что туроператор якобы в настоящее время присваивает номер их билетам, и поэтому их «пока не видно» на сайте, точная информация будет утром на следующий день. Васина Т.С. обещала бесплатно зарегистрировать их на комфортные платные места за свой счет, а также по прибытию в <...> предоставить индивидуальный комфортный трансферт до отеля в качестве извинений.

           07 августа 2019 года утром в ходе телефонного разговора Васина Т.С. признала, что у нее финансовые проблемы, и тур для них в действительности не приобретен. В результате мошеннических действий Васиной Т.С., их семье был причинен имущественный ущерб на общую сумму 223 000 рублей, который для ее семьи является значительным. Доход их семьи составляет примерно 60000 рублей, у них двое несовершеннолетних детей. В процессе рассмотрения дела в суде Васина Т.С. полностью возместила ей имущественный ущерб в размере 223 000 рублей.

Потерпевший М в судебном заседании показал, что в начале июня 2019 года он обратился в туристическое агентство - ООО «СанЛайн», услугами которого он раньше пользовался и был доволен организованным отдыхом, его устроила работа директора Васиной Т.С., у него было к ней доверие.

Он позвонил Васиной Т.С. и сообщил, что ему необходимо подобрать тур на 8 ночей в <...> в начале августа 2019 года на 2-х человек (2 взрослых). Васина Т.С. пообещала ему подобрать различные варианты отелей и прислать для выбора. Спустя несколько дней были подобраны различные вариации отелей и вылетов. В результате он остановился на следующем туре - с 06 августа 2019 года по 14 августа 2019 года в <...> в отель <...> Общая стоимость тура составляла 75 000 рублей.

21 июня 2019 года он перечислил переводом, посредством приложения <...> со своего банковского счета денежные средства в размере 50 000 рублей на счет Васиной Т.С., которая в этот же день ему на электронную почту прислали договор-оферту № от 21 июня 2019 года о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентством в интересах Туриста. Указанный договор был подписан со стороны турагентства Васиной Т.С. 24 июня 2019 года он также посредством перевода через приложение <...> со своего банковского счета <...> перечислил оставшуюся часть денежных средств по договору в размере 25 000 рублей на счет Васиной Т.С. После этого он с Васиной Т.С. до августа 2019 года больше не общался. Вылетать на отдых они должны были 06 августа 2019 года.

27 июля 2019 года он написал Васиной Т.С. в приложении «Вацап» сообщение, спросив ее, когда она ему пришлет комплект документов (а именно: билеты, ваучеры и медицинскую страховку). Васина Т.С. ответила, что указанный пакет документов подготавливается и в ближайшее время будет направлен ему посредством электронной почты.

04 августа 2019 года он снова написал Васиной Т.С. смс сообщение в «Вацап» и спросил, когда она вышлет ему пакет документов. Васина Т.С. пояснила, что произошли трудности, ввиду чего вылететь в назначенный день, то есть 06 августа 2019 года, они не смогут. Васина Т.С. предложила ему либо перенести путешествие на 08 августа 2019 года либо вернуть его деньги. Так как он располагал временем на тот момент и доверял Васиной Т.С., то согласился перенести вылет на отдых на 08 августа 2019 года.

Однако, 07 августа 2019 года Васина Т.С. позвонила ему и сообщила ей о том, что его туристическая поездка отменяется вообще, так как она не может оплатить его тур ввиду имеющихся у нее финансовых трудностей. Когда он общался с Васиной Т.С. и оформлял свой туристический тур в ее агентстве, то полностью доверял ей. Считает, что она воспользовалась его доверием, обманула его и таким образом завладела его денежными средствами. Действиями Васиной Т.С, ему был причинен имущественный ущерб на сумму 75000 рублей, который является для него значительным, так как заработная плата в месяц у него составляет 20000 рублей. В период рассмотрения уголовного дела в суде Васина Т.С. полностью возместила ему имущественный ущерб в размере 75000 рублей.

       Потерпевший Ш в судебном заседании показал, что в начале июня 2019 года они совместно с супругой Р и их несовершеннолетним ребенком решили спланировать туристическую поездку на юг на сентябрь 2019 года и заранее приобрести путевки. Для этой цели он обратился в известное ему туристическое агентство ООО «СанЛайн», в которое он ранее обращался, и от которого дважды осуществлял поездки, был доволен отдыхом.

24 июня 2019 года он связался с Васиной Т.С., которая подобрала ему тур: с 19 сентября 2019 года по 28 сентября 2019 года в <...> в отель <...> стоимость тура составляла 82 500 рублей. Они с супругой перевели деньги Васиной Т.С. с банковского счета его супруги Р, открытому в отделении <...> по адресу: <адрес> 24 июня 2019 года двумя платежами (80 000 рублей и 2 500 рублей), а всего на общую сумму 82 500 рублей, то есть полностью оплатили весь тур.

28 июня 2019 года Васина Т.С. позвонила ему на мобильный телефон и сообщила, что она забронировала и оплатила их тур. При этом, Васина Т.С. пояснила, что оригинал договора оферты привезет лично ему 29 июня 2019 года в г. Тула, а также передаст и все остальные необходимые документы.

29 июня 2019 года Васина Т.С. передала ему оригинал договора-оферты № от 28 июня 2019 года о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста. Указанный договор был подписан со стороны турагента Васиной Т.С. Однако, в указанном договоре была прописана сумма 115 000 рублей, за которую они изначально планировали полететь. Он сказал об этом Васиной Т.С., и та пояснила, что это техническая ошибка, которая ни на что не влияет, и что действительная сумма договора составляет 82 500 руб.

18 сентября 2019 года они звонили на мобильный телефон Васиной Т.С., с целью уточнить, когда она пришлет полный комплект документов (билеты, ваучеры и медицинская страховка), но ее телефон постоянно находился вне зоны действия сети. Так как ранее Васина Т.С. его не подводила и присылала документы обычно за несколько часов до вылета, то он и в этот раз не стал переживать по данному поводу и был уверен, что все будет хорошо, и Васина Т.С. пришлет ему все документы. Он доверял Васиной Т.С. и сомнений в ее действиях у него не было.

Вечером 18 сентября 2019 года они с семьей поехали на такси в г. Москва, так как ночью 19 сентября 2019 года они должны были уже улетать на отдых. Пока они ехали в г. Москва, он дозвонился до Васиной Т.С. и она сначала сказала, что все в порядке, все документы для вылета подготовлены, но прислать в данный момент не представляется возможным, так как имеются проблемы с доступом в личный кабинет. Подъезжая к г.Москва, он еще раз позвонил Васиной Т.С с вопросом, когда они все же получат документы, на что последняя сказала, что им не удастся сегодня вылететь, по каким-то возникшим проблемам, стала успокаивать, чтобы они не переживали, в ближайшие день-два они улетят. Узнав об этом, они не стали возвращаться в г. Тула, а разместились у своих родственников в г. Москве.

19 сентября 2019 года он снова созвонился с Васиной Т.С., она стала говорить, что решает возникшие вопросы, и ближайшие день-два они обязательно улетят на отдых. Он верил Васиной Т.С. в ее порядочное отношении к своим клиентам. Они в этот день неоднократно созванивались с Васиной Т.С., а вечером ездили к ней в агентство и та им сообщила им, что у нее возникли финансовые трудности, что в действительности она даже не бронировала и не оплачивала им их тур, а денежные средства, перечисленные ими, потратила на какие-то другие нужды.

Причиненный Васиной Т.С. ущерб для него и его семьи значительный. Общий доход их семьи около 70000 рублей, у них на иждивении находится малолетний ребенок. На приобретение путевки они стали откладывать деньги, так как сразу такую сумму их материальное положение не позволяло оплатить путевку. Васина Т.С. возместила сначала 10000 рублей, а уже в судебном заседании рассчиталась с ним полностью, отдав оставшуюся часть денежных средств в размере 72500 рублей.

            Свидетель Г в судебном заседании показал, что в начале марта 2019 года они с его женой К, а также их детьми решили отдохнуть в <...> Нашли подходящий тур, их устроила стоимость тура – 223 000 рублей. Его супруга занималась вопросом приобретения путевок чрез туристическую фирму ООО «СанЛайн». Ему известно, что она за два раза полностью оплатила стоимость приобретенного тура.

Его супруга общалась с директором ООО «СанЛайн» Васиной Т.С., она долгое время не могла получить пакет документов, потом Васина Т.С. сообщила, что рейс перенесен.Затем выяснилось, что она никаких билетов на самолет им не бронировала. До 07 августа 2019 года пакет документов его жене так и не был предоставлен. 07 августа 2019 года Васина Т.С. в 09 часов 00 минут стала опять обещать его жене К прислать документы от оператора. Он сам разговаривал с Васиной Т.С, по телефону. Она сообщила ему о своих финансовых проблемах, что фирма ее банкрот, и что на самом деле она не приобрела для них путевку на отдых, которую они оплатили. О том, куда и на что в итоге были потрачены их деньги, Васина Т.С. не пояснила. Данный ущерб в размере 223 000 рублей для них является значительным. Доход их семьи примерно 60 000 рублей, они имеют на иждивении двоих несовершеннолетних детей.

Свидетель В в судебном заседании показала, что она была замужем за отцом подсудимой Васиной Т.С. В конце 2016 года Васина Т.С. зарегистрировала на себя ООО «СанЛайн». Она (Васина Н.В.) была бы вовлечена в данный бизнес посредством того, что смогла бы работать дистанционно и отправлять туристов отдыхать. Офис Васиной Т.С. находился в г. Москва. Периодически к ней обращались ее знакомые с просьбой подобрать туристический тур со скидкой, на что она соглашалась и обращалась с просьбой к Васиной Татьяне. Помощь заключалась в следующем: ей сообщали дату планируемого отпуска, направление тура и сумму денежных средств. Эти данные она пересылала Васиной Т.С. через приложение «Вацап». Затем Васина Т.С. подбирала варианты туров и присылала ей, а она соответственно пересылала своим друзьям.

После того, ее знакомые переводили деньги на ее карту, а она в свою очередь переводила их Васиной     Татьяне на принадлежащую той банковскую карту <...> №, которая привязана к телефонному номеру Васиной Т.С.

25 февраля 2019 года ей написала К попросила помочь приобрести путевку в <...> с 07 августа 2019 года по 19 августа 2019 года на семью из 4 человек, она согласилась ей помочь.

Она сообщила Васиной Т.С. о том, что есть желающие отдохнуть в <...> Васина Т.С. подобрала варианты туров. К. выбрала для отдыха тур в <...> в отель <...> с 07 августа 2019 года по 19 августа 2019 года, через оператора «ТТ-Трэвел». Стоимость тура составляла 223 000 рублей. Васина Т.С. потребовала внести предоплату за тур в размере 50% от стоимости тура.

11 марта 2019 года К перевела 111 500 рублей на ее (Васиной Н.В.) банковскую карту <...> В этот же день она сообщила Васиной Т.С., что денежные средства за туристический тур К, у нее (у Васиной Н.В.) на банковской карте. Васина Т.С. сказала ей, чтобы она из денежных средств, перечисленных К перевела той (Васиной Т.С.) денежные средства в размере 97 550 рублей, а себе оставила денежные средства в размере 13 950 рублей, в счет погашения денежного долга, который у нее был.

Она выполнила указание Васиной Т.С., перевела на ее банковскую карту денежные средства в размере 97 550 рублей, а себе оставила 13 950 рублей. Васина Т.С. деньги получила, о чем сообщила ей. Васина Т.С. обещала отправить ей, Васиной Н.В., на электронную почту договор и бронирование туристического тура К

11 марта 2019 года Васина Т.С. прислала на ее электронную почту договор, квитанцию и подтверждение от отеля о бронировании туристического тура К. в <...> с 07 августа 2019 года по 19 августа 2019 года. Она переслала эти документы К.

Потом 22 мая 2019 года К перевела ей (Васиной Н.В.) на банковскую карту <...> денежные средства в размере 111 500 рублей, которые она в свою очередь отправила Васиной Т.С. и та подтвердила их получение. Тур был К полностью оплачен.

02 августа 2019 года Куликова Н.Г. спросила у нее, когда получила комплект документов, она дала ей телефон Васиной Т.С., чтобы та обратилась к ней напрямую.

07 августа 2019 года ей позвонил муж К – Г, и сообщил, что отдыхать они никуда не улетели, так как Васина Т.С. не забронировала для них туристический тур. Также Васина Т.С. сообщила ему, что ООО «СанЛайн» является банкротом.

Свои показания свидетель В подтвердила на очной ставке с Васиной Т.С. (том 2 л.д. 13-22)

Свидетель Ф на следствии, ее показания были оглашены в силу ст. 281 УПК РФ, показала, что работает в должности ведущего юриста <...>, которое расположено по адресу: г. <адрес> <...> осуществляет свою деятельность в сфере туристического бизнеса. <...> является туроператором.

12 октября 2018 года ООО «СанЛайн» в лице генерального директора Васиной Т.С. подало заявление № от 12 октября 2018 года о присоединении к агентскому договору <...> 05 апреля 2019 года <...> заключило агентский договор (присоединения) на основании заявления ООО «СанЛайн» от 12 октября 2018 года (№). В адрес <...> поступила заявка от ООО «СанЛайн» № на бронирование турпродукта в интересах туристов Г Г К К от 11 марта 2019 года. Однако турагентом ООО «СанЛайн» данный тур оплачен не был, в связи с чем был аннулирован туроператором <...>

При этом, по агентскому договору присоединения, тур должен быть оплачен в течение трех суток. В случае неоплаты тура, туроператор <...> имеет право аннулировать тур, а турагента заблокировать в электронной системе бронирования. Что и произошло в результате между ООО «СанЛайн» и <...> из-за невнесения со стороны ООО «СанЛайн» оплаты за тур К

В результате турагент ООО «СанЛайн» был заблокирован в электронной системе бронирования <...> 31 мая 2019 года. Это означает, что ООО «СанЛайн» нарушило условия сотрудничества с <...> и оно было заблокировано. И больше <...> с ООО «СанЛайн» не сотрудничало. Финансовое состояние ООО «СанЛайн» не проверпялось.(том 2 л.д. 23-28)

Свидетель В на следствии, ее показания были оглашены в силу ст. 281 УПКРФ, показала, что в период времени с начала января 2019 года по сентябрь 2019 года она работала в ООО «СанЛайн» в должности менеджера по туризму. Генеральным директором ООО «СанЛайн» была Васина Т.С. Офис ООО «СанЛайн» располагался в г. Москва. Порядок работы ООО «СанЛайн» был следующий: турист обращался посредством телефонного звонка или же лично приходил к ним в офис. Они с туристом обсуждали параметра туристического тура дата, направление тура, стоимость). Далее подбирали подходящий тур. Потом заключали договор с туристом, и турист вносил денежные средства за тур. Всеми денежными средствами распоряжалась только генеральный директор ООО «СанЛайн» Васина Т.С. Она, В никаких самостоятельных решений по движению денежных средств ООО «СанЛайн», не принимала. Все операции с денежными средствами ООО «СанЛайн» производились только по указанию Васиной Т.С. В тот период, когда она работала в ООО «СанЛайн», то все денежные средства она проводила только официально через административную систему. Никаких неучтенных денежных средств она в ООО «СанЛайн» не вносила и не тратила. Какие манипуляции Васина Т.С. проводила с денежными средствами ООО «СанЛайн», она не знает. Неучтенных клиентов в ООО «СанЛайн» у нее не было. Со всеми клиентами оформлялись договоры, и все данные клиентов были в базе. До июля 2019 года ей не было ничего известно о клиентах ООО «СанЛайн», которые оплатили туристические туры, но отдыхать не улетели. Она полагала, что в работе ООО «СанЛайн» все в порядке, и все их клиенты успешно отдыхали. В 2019 году ей стало известно о том, что у ООО «СанЛайн» начались конфликты с клиентами по причине не оплаты их туристических туров и дальнейшего их не вылета на отдых. Ей известно от Васиной Т.С., что финансовые проблемы в ООО «СанЛайн» начались после того, когда она не оплатила своевременно какое-то количество туров для клиентов ООО «СанЛайн», от которых денежные средства уже были получены. И в дальнейшем эти туристические туры Васиной Т.С. пришлось выкупать уже по более высокой цене из-за просрочки своевременного платежа. Также она помнит, что были возвраты денежных средств недовольным клиентам, в том числе по турам, которые оформляла она. Клиентами К Ш., М занималась лично Васина Т.С. (том 2 л.д. 31-40)

Свидетель С на следствии, ее показания были оглашены в силу ст. 281 УПКРФ, показала, что работает в должности юриста в <...> Существует <...> которое является правообладателем товарного знака <...>

<...> предоставляло ранее право <...> заниматься турагентской деятельностью с использованием товарного знака <...> и комплекса иных принадлежащих правообладателю исключительных прав по адресу: <адрес> Данные условия указаны в договоре коммерческой концессии, заключенным между <...> и ООО «СанЛайн» от 15 декабря 2017 года №

ООО «СанЛайн» осуществляло свою туристическую деятельность по субагентскому договору, заключенному между <...> и ООО «СанЛайн» 15 декабря 2017 года. <...> является турагентом. А ООО «СанЛайн» в отношении <...> являлось субагентом в период с декабря 2017 года до августа 2018 года.

В рамках субагентского договора ООО «СанЛайн» в лице Васиной Т.С. получило право бронировать турпродукты через личный кабинет <...> на сайтах туроператоров. <...> - агент, осуществляет туристическую деятельность на основании агентского договора с различными туроператорами, одним из крупнейших было <...> А также заключает субагентские договоры с различными туристическими агентствами, в том числе с ООО «СанЛайн» в лице генерального директора Васиной Т.С., о чем указала выше.

С ООО «СанЛайн» <...> расторгло договор примерно в августе 2018 года. В процессе сотрудничества <...> и ООО «СанЛайн», <...> и <...> на правах торговой марки – франчизера, осуществляет проверку деятельности турагентств на качество их работы. В ходе одной из таких проверок, проведенных <...> <...> посредством анализа активности ООО «СанЛайн» и его сотрудников в CRM-системе и активности в личных кабинетах туроператоров (выборочно), был выявлен факт недоплаты стоимости туристских продуктов по ранее забронированным ООО «СанЛайн» заявкам. После выявления недоплат, в ООО «СанЛайн» поехали их представители для проведения проверки работы ООО «СанЛайн». Они хотели удостовериться в том, что сумма, внесенная в качестве оплаты за тур туристом, соответствует оплаченным в адрес туроператора суммам, которые фигурировали в личном кабинете <...> Тем самым они хотели удостовериться в том, что туристы могут воспользоваться оплаченными ими услугами или услугами на забронированные даты. Туристы, туры которых забронированы или частично оплачены от имени <...> не могли быть доплачены иным способом, который не мог быть отображен в личном кабинете <...> Но при этом, <...> в лице генерального директора Васиной Т.С. могло бронировать туры для туристов напрямую у туроператоров. По итогам попытки проведения проверки, Васина Т.С. не предоставила доступа к денежным средствам и документации ООО «СанЛайн» представителям <...> Эта проверка, точнее попытка ее проведения представителями <...> деятельности ООО «СанЛайн» была в мае 2018 года. В дальнейшем со стороны ООО «СанЛайн» в лице генерального директора Васиной Т.С. повторилась ситуация с неполной оплатой по забронированному туру через <...> «СанЛайн» было отключено и заблокировано в CRM-системе <...> И больше <...> с ООО «СанЛайн» не сотрудничало. Договор между <...> и ООО «СанЛайн» был расторгнут по собственной инициативе <...> в одностороннем порядке за нарушение правил работы в СRM-системе. При этом, перед отключением от CRM-системы <...> и перед расторжением договора с ООО «СанЛайн», <...> добилось того, чтобы Васина Т.С. в полном объеме оплатила все забронированные заявки через <...> и только после того, как Васина Т.С. оплатила все эти заявки, то <...> расторгло договор с ООО «СанЛайн». С клиентами К М. и Ш <...>» через ООО «СанЛайн» не работало. (том 2 л.д. 43-51)

Свидетель В на следствии, его показания были оглашены в силу ст. 281 УПК РФ, показал, что Васина Т.С. – его дочь. В 2016 году его дочь уехала в г. Москва, где стала работать менеджером по туризму в туристической компании <...> Примерно в 2017 году Васина Т.С. создала ООО «СанЛайн», она брала у его бывшей жены Васиной Н.В. деньги в размере 300 000 рублей. Дочь вернула долг, и он ей помог расплатиться. У дочери в бизнесе сначала все было хорошо, потом возникли какие-то проблемы с <...> Насколько ему было известно со слов дочери, у <...> поменялся руководитель, и были ужесточены требования работы с ними. Его дочь Васина Т.С. была не согласна со многими требованиями <...> и поэтому у нее начались конфликты с <...> В дальнейшем в какой-то момент <...> заблокировало ООО «СанЛайн» в своей системе. И у ООО «СанЛайн» больше не было доступа ни к базе клиентов, ни к заявкам, ни к денежным средствам. Его дочь Васина Т.С. сначала ему ничего не говорила о своих проблемах, а потом рассказала, что некоторые туристы не смогли улететь на отдых, хотя оплатили туры и она должна вернуть им деньги. Его дочь Васина Т.С. не отрицает, что действительно брала деньги с туристов, а потом не смогла отправить их на отдых, и деньги им возвращены не были. Она говорила о том, что пыталась решить эти проблемы и все же найти деньги и отправить туристов на отдых, но финансово у нее в итоге ничего не получилось. (том 2 л.д. 54-57)

Свидетель Р. в судебном заседании дала аналогичные показания показаниям своего супруга Ш., подтвердила, что в начале июня 2019 года ее семья решила приобрести путевку за границу на отдых в сентябре 2019 года. Ее супруг обратился в ООО «СанЛайн», в которое они ранее обращались, и от которого несколько раз осуществляли поездки. Супруг решал все вопросы с директором ООО «СанЛайн» Васиной Т.С., которая подобрала им тур в <...> с 19.09.2019г. по 28.09.2019г. в отель <...> стоимость тура составляла 82 500 рублей, 24.06.2019г. она перечислила переводом, посредством приложения <...>» денежные средства, двумя платежами (80 000 руб. и 2 500 руб.) в общей сумме 82 500 рублей (что составляло 100% стоимости тура) на счет Васиной Т.С., которая им сообщала, что она забронировала их тур. Перевод дважды осуществлялся с ее (Р.) банковской карты со счета, открытого в <...> расположенном по адресу: <адрес>

Васина Т.С. передала им оригинал договора-оферты № от 28.06.2019г. о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста. Указанный договор был подписан со стороны турагента Васиной Т.С. Комплект документов (а именно: билеты, ваучеры и медицинская страховка), она им так и не выслала, а когда они уже ехали в аэропорт, сообщила, что в назначенный день они не смогут улететь на отдых, что возникли какие-то проблемы, но обещала, что через день-два они улетят на отдых. Так они никуда не улетели, а Васина Т.С. им сообщила, что у нее возникли финансовые трудности, и что в действительности она даже не бронировала и не оплачивала их тур, а денежные средства, перечисленные ими, потратила на какие-то другие нужды, пообещала взять кредит и вернуть им деньги.

Свидетель М на следствии, ее показания были оглашены в силу ст. 281 УПК РФ, дала аналогичные показания показаниям своего супруга потерпевшего М подтвердила, что в начале июня 2019 года они с Макарчиком А.Ю. захотели оформить тур за границу на август 2019 года. М обратился в туристическое агеннтство ООО «Санлайн», общался с директором Васиной Т.С., которая подобрала им тур, он заплатил Васиной Т.С, 75000 рублей, но поездка отменилась, со слов Васиной Т.С,, произошли какие-то трудности, и в назначенный день они улететь на отдых не смогли. Они поняли, что Васина Т.С. их обманула. (том 3 л.д. 63-65)

            Из протокола выемки от 29 апреля 2020 года видно, что у потерпевшей К изъяты квитанция к приходному кассовому ордеру № от 11 марта 2019 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23 мая 2019 года, договор-оферта № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста от 11 марта 2019 года.(том 2 л.д. 143-144)

Из протокола выемки от 15 октября 2020 года усматривается, что у потерпевшей К изъяты выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 29 октября 2019 года на <...> (ОГРН №); экспресс проверка – информация о контрагенте на ООО «СанЛайн» (ОГРН 1077104002733); жалоба от имени К в Федеральную службу по надзору, с двумя почтовыми уведомлениями; два уведомления; ответ из Федерального агентства по туризму на имя К от из Федеральной службы по надзору на имя К.; претензия от имени К. в адрес ООО «СанЛайн» о возврате денежных средств за не оказанный туристический продукт; заявка на бронирование к договору-оферта № от 11 марта 2019 года; сведения об условиях финансового обеспечения Туроператора к договору № от 11 марта 2019 года; сведения о бронировании тура через туроператора <...>»; маршрутные квитанции электронных билетов; скриншоты переписки К с Васиной Т.С.; международный страховой полис. (том 2 л.д. 147-149)

Из заключения эксперта № от 06 мая 2020 года следует, что «рукописные записи «Васина Т.С.» в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 11 марта 2019 года и в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23 мая 2019 года, выполнены Васиной Татьяной Сергеевной.

Подписи в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 11 марта 2019 года, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23 мая 2019 года в строках «Главный бухгалтер» и «Получил кассир»; в договоре оферты № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста от 11 марта 2019 года в строках «Турагент» и «Заказ принял (а)»: Васина Татьяна Сергеевна. Подпись сотрудника», выполнены Васиной Татьяной Сергеевной». (том 2 л.д. 131-134)

Из протокола осмотра документов от 03 мая 2020 года усматривается, что был осмотрен CD-R c выпиской движения денежных средств по банковской карте № (перевыпуск на № – счет №), открытой 31 октября 2013 года на имя К, в дополнительном офисе <...> расположенном по адресу: <адрес> из которого видно, что 11 марта 2019 года в 10 часов 13 минут К со своей банковской карты <...> №, перечислила денежные средства в размере 111 500 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Васиной Н.В. 22 мая 2019 года в 21 час 09 минут К. перечислила денежные средства в размере 111 500 рублей на банковскую карту <...> №, открытую на имя Васиной Н.В. (том 2 л.д. 152-159)

Из протокола осмотра предметов от 03 мая 2020 года видно, что был осмотрен CD-R c выпиской движения денежных средств по счетам, открытым на имя клиента Васиной Татьяны Сергеевны, в отделениях организационно-подчиненных <...>», за период с 10 марта 2019 года по 08 августа 2019 года.

В ходе осмотра установлено, что 11 марта 2019 года Васиной Т.С. поступили денежные средства в размере 97 550 рублей от Васиной Н.В., ранее перечисленные той К в счет оплаты туристического тура. 23 мая 2019 года Васиной Т.С. поступили денежные средства в размере 111 500 рублей от Васиной Н.В., ранее перечисленные той Куликовой Н.Г. в счет оплаты туристического тура.                21 июня 2019 года Васиной Т.С. поступили денежные средства в размере 50 000 рублей от М в счет оплаты туристического тура. 24 июня 2019 года Васиной Т.С. поступили денежные средства в размере 2500 рублей от М в счет оплаты туристического тура. (том 2 л.д. 162-207)

Протоколом осмотра предметов и документов от 26 октября 2020 года подтверждено, что были осмотрены: квитанция к приходному кассовому ордеру № от 11 марта 2019 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23 мая 2019 года, договор-оферта № о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста от 11 марта 2019 года, изъятые в ходе выемки у потерпевшей К., а также выписка из ЕГРЮЛ <...> экспресс-проверка – информация о контрагенте ООО «СанЛайн»; заявка на бронирование к договору № от 11 марта 2019 года; сведения об условиях финансового обеспечения Туроператора к договору № от 11 марта 2019 года; сведения о бронировании тура через оператора <...> маршрутные квитанции электронных билетов; международный страховой полис; скриншоты переписки с Васиной Т.С. (том 5 л.д. 1-215)

Решением № 1 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «СанЛайн» от 28 декабря 2016 года подтверждено, что в соответствии с уставом ООО «СанЛайн» единственный участник Общества Васина Т.С. решила назначить генеральным директором ООО «СанЛайн» Васину Татьяну Сергеевну, сроком на пять лет. (том 3 л.д. 11) Васина Т.С. с 27 декабря 2016 года вступила в должность директора ООО «СанЛайн», что подтверждено Приказом № 1 от 28 декабря 2016 года. (том 3 л.д. 12) ООО «СанЛайн» состояло на учете в налоговом органе за основным государственным регистрационным номером № зарегистрировано в <...>.(том 1 л.д. 214, том 3 л.д. 25)

           Из Устава ООО «СанЛайн» видно, что директор Общества выступает в качестве исполнительного органа, действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки… (том 3 л.д. 26-40)

           Из сообщения <...> следует, что 12 октября 2018 года ООО «СанЛайн» (ИНН 7104058103) было подписано соглашение о присоединении к агентскому договору, условия которого являются общими для всех агентств и размещены на официальном сайте туроператора.

           За период сотрудничества с 12 октября 2018 года по 30 мая 2019 года ООО «СанЛайн» было забронировано у <...> 8 турпродуктов, два из которых не были оплачены и затем были аннулированы. Туристы Г, К К К по заявке № отправлены на отдых не были. Задолженность со стороны ООО «СанЛайн» отсутствует. Агентское вознаграждение ООО «СанЛайн» согласно договору составляет 25 (двадцать пять) рублей за каждую заявку. Что касается прибыли ООО «СанЛайн», то данная информация у <...> отсутствует.

            Согласно п. 5.5 Договора, турагент обязан оплатить 50% стоимости тура не позднее трех дней с момента подтверждения. В соответствии с п. 5.7 Договора остальные 50% производится не позднее тридцати календарных дней до даты вылета. Турпродукты, начало которых приходится на период с 20 декабря по 10 января – не позднее трех дней до даты начала путешествия. При бронировании менее, чем за пять календарных дней до даты начала путешествия – оплатить не позднее одного банковского дня, следующего за днем получения подтверждения. Доступ ООО «СанЛайн» к электронной системе бронирования туроператора был заблокирован после нарушения условий договора оп оплате туров. (том 4 л.д. 44)

Из заявления о присоединении к Агентскому договору видно, что ООО «СанЛайн», именуемое Тургагент в лице Васиной Татьяны Сергеевны, заявляет <...> (ИНН №), именуемое Туроператор, о полном и безоговорочном присоединении к Агентскому договору, размещенному на сайте Туроператора и подтверждает, что все положения агентского договора ему разъяснены, включая право Туроператора на одностороннее изменение Агентского договора, Тургаент принимает их и обязуется соблюдать. (том 4 л.д. 45)

     Из Агентского договора без номера, без даты усматривается, что <...> (торговая марка <...> именуемое Туропертор, предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, далее Тургаент, заключить настоящий договор на условиях <...> Согласно п. 5.5. ст. 5 «Стоимость туристских продуктов и порядок расчетов», Турагент обязан внести предоплату за каждого туриста в размере не менее 50% стоимости туристских продуктов в течение 3 (трех) дней с момента подтверждения брони. Согласно по. 5.7 ст. 5 «Стоимость туристских продуктов и порядок расчетов», туристские продукты по всем направлениям подлежат полной оплате – не позднее 30 дней до даты начала путешествия. (том 4 л.д. 46-63)

       Из сообщения <...>» от 09 октября 2020 года следует, что 12 октября 2018 года ООО «СанЛайн» (ИНН 7104058103) было подписано соглашение о присоединении к агентскому договору, условия которого являются общими для всех агентств и размещены на официальном сайте туроператора. За период сотрудничества с 12 октября 2018 года по 30 мая 2019 года ООО «СанЛайн» было забронировано у <...> 8 турпродуктов. Туристы Г К К К по заявке № отправлены на отдых не были, так как эти заявки не были оплачены, и впоследствии были аннулированы. (том 4 л.д. 65)

    Сообщением <...> от 09 октября 2020 года подтверждено, что    бронирований на гр. К, гр. Г, гр. К, гр. К на рейс № года <...>, не производилось.(том 4 л.д. 93)

Из протокола выемки от 25 июня 2020 года видно, что у Васиной Т.С. изъяты следующие документы: доверенность № от 09 января 2019 года на В чек по операции <...> (безналичная оплата услуг) от 23 мая 2019 года; справка по операции <...> от 24 июня 2019 года; справка по операции <...> от 21 июня 2019 года; чек по операции <...> от 25 июня 2019 года; требование оплаты от 11 мая 2019 года по заявке № («<...>»); выписка из банка <...> за период с 11 марта 2019 года по 12 марта 2019 года по расчетному счету № открытому на <...>тм 4 л.д. 198-200), которые были осмотрены 26 октября 202 года (том 4 л.д. 198-200)

            Протоколом выемки документов от 15 мая 2020 года подтверждено, что у потерпевшего М были изъяты: договор оферты № от 21 июня 2019 года, заключенный между М и <...> выписка движения денежных средств по его банковской карте <...> копии квитанции по получении Васиной Т.С. денежных средств, которые подтверждают получение Васинорй Т.С. от М денежных средств.(том 3 л.д. 69)

Из протокола осмотра документов от 15 мая 2020 года усматривается, что следователем были осмотрены: договор оферты № от 21 июня 2019 года, заключенный между М и ООО «СанЛайн»; выписка движения денежных средств по его банковской карте <...> копии квитанции по получении Васиной Т.С. денежных средств, изъятые в ходе выемки у потерпевшего М 15 мая 2020 года.(том 3 л.д. 70-89, том 3 л.д. 90)

    Из протокола выемки от 26 октября 2020 года видно, что у потерпевшего М изъяты детализация с абонентского номера потерпевшего М № за период с 01 июня 2019 года по 31 октября 2019 года, скриншоты переписки в мессенджере «Вацап» М. и Васиной Т.С. в период с 19 июня 2019 года по 26 сентября 2019 года (по поводу обсуждения туристического тура <...>.(том 3 л.. 93-95)

Из протокола осмотра предметов и документов от 26 октября 2020 года усматривается, что следователем были осмотрены: детализация с абонентского номера потерпевшего М № за период с 01 июня 2019 года по 31 октября 2019 года, скриншоты переписки в мессенджере «Вацап» М. и Васиной Т.С. в период с 19 июня 2019 года по 26 сентября 2019 года (по поводу обсуждения туристического тура в <...>), изъятые в ходе выемки у потерпевшего М 26 октября 2020 года. (том 5 л.д. 1-211, л.д. 212-215)

            Из протокола выемки документов от 21 апреля 2020 года видно, что у потерпевшего Ш был изъят договор оферты № от 28 июня 2019 года и расписка Васиной Т.С. (том 3 л.д. 204)

Протоколом выемки документов от 26 октября 2020 года подтверждено, что у потерпевшего ш были изъяты выписка по счету дебетовой карты <...>, открытой на имя Ш., за период с 24 июня 2019 года по 25 июня 2019 года;    два чека о перечислении денежных средств через <...> на счет Васиной Т.С. (24 июня 2019 года в 19 часов 40 минут – 80 000 рублей; 24 июня 2019 года в 19 часов 48 минут – 2500 рублей); выписка со сведениями о месте открытия счета Р.; детализация звонков с абонентского номера потерпевшего Ш. № за период с июня по сентябрь 2019 года. (том 3 л.д. 207-209)

Из протокола получения образцов для сравнительного исследования от 24 апреля 2020 года видно, что у Васиной Т.С. были получены образцы почерка и подписей. (том 4 л.д. 9)

Из заключения эксперта № от 15 июля 2020 года видно, что «буквенно-цифровые записи, расположенные в расписке от имени Васиной Т.С. от 20 сентября 2019 года, выполнены Васиной Татьяной Сергеевной.

Подписи, расположенные в строках «Турагент» и «Заказ принял(а): Васина Татьяна Сергеевна Подпись сотрудника» в договоре оферте № от 28 июня 2019 года о подборе, бронировании и приобретении тура Тургагентом в интересах туриста, и подпись, расположенная в расписке от имени Васиной Т.С. от 20 сентября 2019 года, выполнены Васиной Татьяной Сергеевной». (том 4 л.. 29-32)

Из протокола осмотра предметов и документов от 03 мая 2020 года усматривается, что был осмотрен CD-R диск c выпиской движения денежных средств по счетам, открытым на имя клиента Васиной Татьяны Сергеевны, <...>, в отделениях организационно-подчиненных <...>, за период с 10 марта 2019 года по 08 августа 2019 года. В ходе осмотра установлено, что 24 июня 2019 года Васиной Т.С. поступили денежные средства в размере 80 000 рублей и 2500 рублей от Ш в счет оплаты туристического тура. Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (том 2 л.д. 162-207)

Протоколом осмотра предметов и документов от 26 октября 2020 года подтверждено, что были осмотрены договор-оферта № от 28 июня 2019 года о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах туриста, с приложениями; расписка Васиной Т.С. от 20 сентября 2019 года; выписка по счету дебетовой карты <...>, открытой на имя Р., за период с 24 июня 2019 года по 25 июня 2019 года;    два чека о перечислении денежных средств через <...> на счет Васиной Т.С. (24 июня 2019 года в 19 часов 40 минут – 80 000 рублей; 24 июня 2019 года в 19 часов 48 минут – 2500 рублей); выписка со сведениями о месте открытия счета Р детализация звонков с абонентского номера потерпевшего Ш. № за период с июня по сентябрь 2019 года. (том 5 л.д. 1-215)

     Анализируя исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимой Васиной Т.С, в том, что она совершила три мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданам, с использованием своего служебного положения (в отношении потерпевших К, Ш., М.) полностью доказана и суд квалифицирует ее действия по каждому из трех преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

         Квалифицирующие признаки совершенных Васиной Т.С. трех мошенничеств - «причинение значительного ущерба гражданину», «с использованием служебного положения» нашли свое полное подтверждение в ходе судебного следствия, учитывая семейное и имущественное положение потерпевших К., Ш М., а также имеющиеся доказательства, что Васина Т.С., являясь директором ООО «СанЛайн», осуществляла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной коммерческой организации.

             Суд признает достоверными, допустимыми, относимыми показания потерпевших К., М Ш свидетелей В Г.,Р., а также показания свидетелей Ф С М на следствии, которые были оглашены в судебном заседании, потерпевшие М Ш подтвердили свои показания на очных ставках с Васиной Т.С. (том 3 л.. 96-102, том 4 л.д. 36-42), свидетель Васина Н.В. также подтвердила свои показания на очной ставке с Васиной Т.С. (том 2 л.д. 13-22), их показания одинаковые, последовательные, согласуются между собой и с показаниями подсудимой Васиной Т.С., существенных противоречий не имеют, подтверждаются другими доказательствами по делу, причин для оговора указанными лицами подсудимой не установлено.

             Показания свидетеля Васина С.Н. на следствии, оглашенные в судебном заседании, не свидетельствуют о невиновности Васиной Т.С, в содеянном, а лишь подтверждают факт осуществления его дочерью деятельности по оказанию туристических услуг.

             Письменные доказательства по делу суд также признает относимыми, допустимыми и достоверными, полученными в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, они оформлены надлежащим образом, согласуются с другими доказательствами по делу, не вызывают у суда сомнений в своей достоверности, оснований для признания их недопустимыми доказательствами не имеется.

Выводы экспертиз не вызывают у суда сомнений в своей достоверности. Экспертные заключения выполнены с соблюдением предъявляемых уголовно-процессуальным законом требований, содержат сведения о проведенных исследованиях и примененных методиках, в силу чего какие-либо сомнения в компетентности сделанных выводах отсутствуют.

Экспертизы были назначены в установленном законом порядке, были проведены надлежащими экспертами, имеющими высшее образование и длительный стаж работы по специальности, которые не заинтересованы в исходе дела, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений, поэтому заключения экспертов суд также признает достоверным, допустимым, относимым доказательством.

           Нарушений норм уголовно-процессуального закона по делу не установлено.

           Доводы подсудимой Васиной Т.С. о том, что она не смогла выполнить условия заключенных с потерпевшими договоров из-за финансовых и экономических проблем в ООО» СанЛайн», поскольку полученные от них денежные средства она потратила на неотложные нужды ООО «СанЛайн», а затем вследствие образовавшегося «кассового разрыва» не смогла выполнить взятые на себя обязательства, при этом у нее не было умысла на совершение в отношении потерпевших мошеннических действий, на хищение их денежных средств, и она имела намерения оплатить им туры, обеспечив отдых за границей - являются несостоятельными, и опровергаются совокупностью исследованных по делу доказательств.

Васина Т.С., являясь генеральным директором ООО «СанЛайн» достоверно знала о том, что для выполнения условий заключенных с потерпевшими К., М., Ш договоров, после подтверждения брони со стороны туроператора, ей необходимо было в течение 3 дней с момента подтверждения брони внести предоплату за туристский продукт, а затем за 30 дней до даты вылета в полном объеме оплатить его, в противном случае бронь аннулируется и условия поездки становятся не актуальными.

Потерпевшие в полном объеме оплатили свои туры, Васина Т.С. в свою очередь не предприняла никаких попыток для выполнения условий заключенных договоров, имея для этого реальную возможность, полученными от потерпевших денежными средствами Васина Т.С. распорядилась по собственному усмотрению, тем самым похитив их. Вплоть до дня предполагаемого вылета к месту отдыха потерпевших, Васина Т.С. продолжала обманывать потерпевших, убеждать их в том, что все условия договоров она выполнила, билеты, трансфер и проживание в отелях оплачены и поездки состоятся.

          Потерпевшей К. создала заявку на бронирование туристической путевки, однако, денежные средства К на расчетный счет туроператора не перечислила, тур не оплатила, а обратила в свою пользу. Продолжала обманывать К убеждая, что тур оплачен, сообщила о переносе вылета на 7 августа 2019 года, выслала    электронной почтой электронные билеты авиакомпании <...> при проверке которых оказалось, что фамилий К и ее членов семьи в списке пассажиров рейса № от 07 августа 2019 года на 20 часов 15 минут, нет.

           Потерпевшему М., получив от него деньги, тур вообще не бронировала, перечисленные им денежные средства на расчетный счет туроператора не перечисляла, сообщала ему заведомо ложные сведения о бронировании для него путевки, отвечающей его требованиям, сообщила, что он вылететь на отдых не сможет 6 августа 2019 года, предложила перенести путешествие на 8 августа 2019 года, при этом обманывала его, убеждала его в том, что все условия договора она выполнила, билеты, трансфер и проживание в отеле оплачены и его поездка состоится, при этом сама никаких действий, направленных на оплату тура потерпевшего она не предпринимала, потратив его денежные средства на личные нужды.

Потерпевшего Ш после перечисления денежных средств в счет оплаты тура, Васина Т.С. обманывала, сообщая, что забронировала и оплатила его тур. О том, что вылет не состоится, потерпевший узнал уже по пути в аэропорт в день вылета от Васиной Т.С., которая пообещала, что их семья улетит через 1,2 дня, при этом понимала, что никаких действий, направленных на оплату тура потерпевшего она не предпринимала, потратила его денежные средства на личные нужды, и оплачивать ему тур денег не имеет.

           Суд считает, что показания Васиной Т.С. о том, что она мошеннических действий в отношении потерпевших не совершала, похищать их деньги намерений не имела, что она хотела оплатить их туры, но не смогла из-за тяжелого финансового положения организации, являются необоснованными, они своего объективного подтверждения в ходе судебного следствия не нашли и опровергаются совокупностью исследованных по делу доказательств, и являются защитной версией, выдвинутой подсудимой, с целью избежания уголовной ответственности или смягчения ответственности за содеянное.

           В соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ при назначении наказания подсудимой Васиной Т.С. суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ею, данные о личности, в том числе обстоятельства, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

         Подсудимая Васина Т.С. иждивенцев не имеет, на учетах в ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1», в ГУЗ «ТОКПБ №1 им. Н.П. Каменева» не состоит. (том 6 л.д. 63, 57)

В судебном заседании Васина Т.С. вела себя адекватно происходящему, активно защищалась, суд признает ее вменяемой и подлежащей наказанию за каждое из трех преступлений.

    Обстоятельствами, смягчающими наказание Васиной Т.С. по каждому из трех преступлений в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает: совершение преступления впервые, состояние здоровья, положительные характеристики: по месту жительства (том 6 л.д. 65), по месту работы в ИП Прокофьев (том 6 л.д. 67)

          Обстоятельством, смягчающим наказание Васиной Т.С. по каждому из трех преступлений, суд в соответствии с п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ признает: добровольное возмещение имущественного ущерба каждому потерпевшему в полном объеме.

          Отягчающих наказание Васиной Т.С. обстоятельств по каждому из трех преступлений суд не усматривает.

          Суд также при назначении меры наказания Васиной Т.С. по каждому из трех преступлений учитывает состояние здоровья ее матери, а также мнение потерпевшего Макарчик А.Ю., просившего о назначении Васиной Т.С. мягкого наказания. Остальные потерпевшие на строгом наказании подсудимой не настаивали.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных Васиной Т.С. трех преступлений, данные о ее личности, смягчающие наказание обстоятельства, в том числе полное возмещение троим потерпевшим имущественного ущерба, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств по каждому из трех преступлений, в целях восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения ею новых преступлений, суд считает возможным исправление и перевоспитание Васиной Т.С. в условиях, не связанных с изоляцией от общества, назначает ей наказание за каждое из трех преступлений в виде штрафа, с учетом ее материального и семейного положения.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного подсудимой, суд не усматривает, поэтому не находит оснований для применения ей при назначении наказания за каждое из трех преступлений ст. 64 УК РФ.

           Суд также не находит оснований для изменения категории преступления в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ.

            Ввиду того, что подсудимая Васина Т.С. полностью возместила имущественный ущерб потерпевшей К. в общей сумме 223000 рублей, потерпевшему М. в общей сумме 75000 рублей, Шарыкину А.В. в общей сумме 82500 рублей, суд считает необходимым в силу ч. 9 ст. 115 УПК РФ отменить арест на имущество Васиной Т.С. – мобильный телефон <...> стоимостью 27000 рублей, который был наложен постановлением судьи Привокзального районного суда г. Тулы от 22 октября 2020 года. (том 5 л.д.234-237)

            Судьба вещественных доказательств судом разрешена в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

    Руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

           признать Васину Татьяну Сергеевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей К), в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего М в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Ш и назначить наказание:

           по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей К.) в виде штрафа в размере 150000 (ста пятидесяти тысяч) рублей;

            по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего М.) в виде штрафа в размере 150000 (ста пятидесяти тысяч) рублей;

            по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Ш.) в виде штрафа в размере 150000 (ста пятидесяти тысяч) рублей.

           На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Васиной Татьяне Сергеевне наказание в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

           Меру пресечения Васиной Т.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора суда в законную силу – отменить.

                 Васина Т.С. обязана оплатить размер уголовного штрафа по реквизитам администратора доходов Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Туле: ИНН 7105506527; КПП 710501001; получатель УФК по Тульской области (УМВД России по г. Туле); наименование банка получателя платежа – Отделение Тула, г. Тула; л/с 04661А22650; р/с 40101810700000010107; БИК 047003001; ОКТМО 70701000 КБК № 18811603121010000140.

     Отменить арест на имущество Васиной Т.С. – мобильный телефон <...> стоимостью 27000 рублей, который был наложен постановлением судьи Привокзального районного суда г. Тулы от 22 октября 2020 года.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

-договор-оферта № от 11 марта 2019 года о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, с приложениями;

    -квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23 мая 2019 года;

    -квитанция к приходному кассовому ордеру № от 11 марта 2019 года;

    -выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 29 октября 2019 года на <...> (ОГРН №);

    -экспресс проверка – информация о контрагенте на ООО «СанЛайн» (ОГРН 1077104002733);

    -жалоба от имени К в Федеральную службу по надзору, с двумя почтовыми уведомлениями;

    -ответ из Федерального агентства по туризму на имя К

    -ответ из Федеральной службы по надзору на имя К.;

    -претензия от имени К. в адрес ООО «СанЛайн» о возврате денежных средств за не оказанный туристический продукт;

    -заявка на бронирование к договору-оферта № от 11 марта 2019 года;

    -сведения об условиях финансового обеспечения Туроператора к договору № от 11 марта 2019 года;

    -сведения о бронировании тура через туроператора <...>

    -маршрутные квитанции электронных билетов;

    -скриншоты переписки К. с Васиной Т.С.;

    -международный страховой полис;

    -договор-оферта № от 28 июня 2019 года о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах туриста, с приложениями;

    -расписка Васиной Т.С. от 20 сентября 2019 года;

    -выписка по счету дебетовой карты <...> на имя Р за период с 24 июня 2019 года по 25 июня 2019 года;

-два чека о перечислении денежных средств через <...> на счет Васиной Т.С. (24 июня 2019 года в 19 часов 40 минут – 80 000 рублей; 24 июня 2019 года в 19 часов 48 минут – 2500 рублей);

    -выписка со сведениями о месте открытия счета Р

    -детализация звонков с абонентского номера потерпевшего Ш. № за период с июня по сентябрь 2019 года;

    -детализация с абонентского номера потерпевшего М. № за период с 01 июня 2019 года по 31 октября 2019 года, согласно которой установлены звонки на абонентский номер Васиной Т.С. №

     -скриншоты переписки в мессенджере «Вотс апп» М. и Васиной Т.С. в период с 19 июня 2019 года по 26 сентября 2019 года (по поводу обсуждения туристического тура в <...>);

    -доверенность № от 09 января 2019 года на В.;

-чек по операции <...> (безналичная оплата услуг) от 23 мая 2019 года;

    -справка по операции <...> от 24 июня 2019 года;

-справка по операции <...> от 21 июня 2019 года;

    -чек по операции <...> от 25 июня 2019 года;

    -требование оплаты от 11 мая 2019 года по заявке № <...>

-выписка из банка <...> за период с 11 марта 2019 года по 12 марта 2019 года по расчетному счету №, открытому на ООО «СанЛайн»;

-CD-R диск с выпиской по банковскому счету Васиной Н.В.;

-СD-R диск с выпиской по банковскому счету ООО «СанЛайн»;

-договор оферты № от 21 июня 2019 года; выписка движения денежных средств по его банковской карте <...> копии квитанции по получении Васиной Т.С. денежных средств, изъятые в ходе выемки у потерпевшего М 15 мая 2020 года, хранятся в материалах уголовного дела.

-детализация с абонентского номера потерпевшего Мскриншоты переписки в мессенджере «Вотс апп» М и Васиной Т.С. в период с 19 июня 2019 года по 26 сентября 2019 года (по поводу обсуждения туристического тура в <...>), изъятые в ходе выемки у потерпевшего М 26 октября 2020 года,

-договор оферты № от 21 июня 2019 года, заключенный между М и ООО «СанЛайн»; выписка движения денежных средств по его банковской карте <...> копии квитанции по получении Васиной Т.С. денежных средств, изъятые в ходе выемки у потерпевшего М. 15 мая 2020 года,

-детализация с абонентского номера потерпевшего М № за период с 01 июня 2019 года по 31 октября 2019 года, скриншоты переписки в мессенджере «Вотс апп» М и В в период с 19 июня 2019 года по 26 сентября 2019 года (по поводу обсуждения туристического тура в <...>), изъятые в ходе выемки у потерпевшего М 26 октября 2020 года,

- хранить в материалах уголовного дела.

Приговор суда может быть обжалован в течение 10 суток с момента его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления в Привокзальный районный суд г. Тулы.

         Председательствующий