Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-443/2015 от 23.07.2015

Дело №

ПРИГОВОР    

Именем Российской Федерации

04 декабря 2015 года                 <адрес>

Октябрьский районный суд <адрес> в составе:

Председательствующего судьи      <данные изъяты> Е.С.

с участием государственного обвинителя прокуратуры <адрес>

<данные изъяты> С.О.

подсудимых Ш. А.Ф., Барановой И.К., Понкратьевой О.Н., Коноваловой О.Л., Смирновой М.В., Леоновой Ю.А.

защитника-адвоката Гулак М.В.

представившего удостоверение и ордер Дзержинской коллегии адвокатов <данные изъяты>

защитника-адвоката Герасимова В.И.

представившего удостоверение и ордер адвокатского кабинета коллегии адвокатов НСО

защитника-адвоката <данные изъяты> Л.М.

представившей удостоверение и ордер «Первой адвокатской коллегией» НСО

защитника-адвоката <данные изъяты> В.А.

представившего удостоверение и ордер адвокатского кабинета коллегии адвокатов НСО

защитника-адвоката <данные изъяты> М.А.

представившего удостоверение и ордер адвокатского кабинета коллегии адвокатов НСО

защитника-адвоката <данные изъяты> Я.В.

представившего удостоверение и ордер коллегии адвокатов «Защита» НСО

при секретаре <данные изъяты> О.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ШПАКА А. Ф., /дата/ г.р., уроженца г. Джембула Р. Казахстан, гражданина Р.Ф., имеющего высшее образование, не женатого, работающего водителем-экспедитором ЧОУШ «Аврора», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого:

в совершении преступления предусмотренного ст. 172 ч.2 п. «а,б» УК РФ,

БАРАНОВОЙ И. К., /дата/ г.р., уроженки <адрес>, гражданки Р.Ф., имеющей среднее-специальное образование, не замужней, не работающей, не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой:

в совершении преступления предусмотренного ст. 172 ч.2 п. «а,б» УК РФ,

ПОНКРАТЬЕВОЙ О. Н., /дата/ г.р., уроженки <адрес>, гражданки Р.Ф., имеющей среднее-специальное образование, не замужней, не работающей, не военнообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес> и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой:

в совершении преступления предусмотренного ст. 172 ч.2 п. «а,б» УК РФ,

КОНОВАЛОВОЙ О. Л., /дата/ г.р., уроженки <адрес>, гражданки Р.Ф., имеющей высшее образование, не замужней, не работающей, не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой:

в совершении преступления предусмотренного ст. 172 ч.2 п. «а,б» УК РФ,

СМИРНОВОЙ М. В., /дата/ г.р., уроженки <адрес>, гражданки Р.Ф., имеющей высшее образование, замужней, работающей бухгалтером ОАО «Ростелеком», не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой:

в совершении преступления предусмотренного ст. 172 ч.2 п. «а,б» УК РФ,

ЛЕОНОВОЙ Ю. А., /дата/ г.р., уроженки <адрес>, гражданки Р.Ф., имеющей высшее образование, замужней, работающей бухгалтером ООО «Система», не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой:

в совершении преступления предусмотренного ст. 172 ч.2 п. «а,б» УК РФ,

УСТАНОВИЛ

Ш. А.Ф., Баранова И.К., Понкратьева О.Н., Коновалова О.Л., Смирнова М.В., Леонова Ю.А., совершили умышленное преступление на территории <адрес> при следующих обстоятельствах:

Так, в период до /дата/ у другого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возник преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, а именно осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно:

Другое лицо, в период до /дата/, в неустановленном в ходе следствия месте, находясь в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения преступного дохода в особо крупном размере, путем организации и осуществления незаконной банковской деятельности, осознавая, что в соответствии со статьями 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» № от /дата/, статьей 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (БанК. России)» № 86-ФЗ от /дата/, Положением Центрального Банка Российской Федерации от /дата/ №-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (в ред. Указаний ЦБ РФ от /дата/ №-У, от /дата/ №-У), Инструкцией Центрального банка Российской Федерации от /дата/ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (в ред. Указаний ЦБ РФ от /дата/ №-У) действия, связанные с открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлением переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассацией денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, являются банковскими операциями, для осуществления которых необходима государственная регистрация организации в качестве кредитной и получение специального разрешения – лицензии Центрального Банка России, с целью реализации своего преступного умысла, разработал преступный план.

Согласно разработанному плану, другое лицо должен был приискать различных реально действующих юридических и физических лиц, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов и сборов либо сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности (далее по тексту – Клиентов), для которых за денежное вознаграждение совершать следующие действия:

-организовать конспиративное ведение внутреннего финансового учета счетов и движения по ним денежных средств Клиентов, которым присваивать условное обозначение и открывать внутренний счет для учета движения денежных средств;

-осуществлять зачисление денежных средств Клиентов на банковские счета подконтрольных другому лицу юридических лиц, после чего производить получение денежных средств в наличной форме, либо незаконно, по мнимым сделкам, переводить денежные средства на банковские счета иных организаций по поручениям Клиентов за денежное вознаграждение;

-осуществлять банковские услуги по инкассации (перевозке) денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов Клиентов, путем фактического перемещения денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, преимущественно на территории <адрес>, а также кассовому обслуживанию Клиентов путем приема и выдачи наличных денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов.

При этом, другое лицо в целях успешной реализации вышеуказанного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и получение стабильной финансовой выгоды, решил создать организованную преступную группу.

При создании организованной преступной группы другое лицо определил ее внутреннюю структуру с высокой степенью сплоченности и устойчивости, с четким распределением между ее участниками ролей и подчинением всех лиц ему как руководителю группы, вертикаль подчиненности участников и меры конспирации.

Распределяя обязанности внутри организованной преступной группы, другое лицо отвел себе роль руководителя, в чьи обязанности входило общее руководство деятельностью организованной преступной группы, определение структуры и схемы деятельности организованной преступной группы, привлечение лиц в ее состав, обеспечение условий для осуществления незаконной банковской деятельности, приискание юридических лиц, оформленных на номинальных руководителей, и оформление юридических лиц, в том числе на лиц, входящих в состав организованной им группы, а также приискивать помещения, используемые под офисы преступной группы, осуществлять контроль за деятельностью членов группы, в том числе за лицами, осуществляющими ведение финансового учета, ответственными за движение денежных средств по расчетным счетам подконтрольных преступной группе юридических лиц и осуществляющими инкассирование (перевозку) денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, и давать им обязательные для исполнения указания, подыскивать Клиентов незаконной банковской деятельности и согласовывать с последними условия предоставления услуг, заниматься вопросами финансирования и финансово-материального обеспечения преступной деятельности, распределять между участниками организованной преступной группы денежные средства, полученные в результате преступных действий, согласно ранее достигнутых договоренностей с участниками организованной преступной группы, устанавливать Клиентам размер денежного вознаграждения (доход) организованной преступной группе за осуществление незаконной банковской деятельности.

В различные периоды времени, с 2011 года по 2013 года другое лицо, не посвящая во все детали, предложило Понкратьевой О.Н., Ш. А.Ф., Барановой И.К., Коноваловой О.Л., Смирновой М.В., Леоновой Ю.А., неустановленным лицам, а также Лисову Ю.В., осужденному /дата/ приговором Октябрьского районного суда <адрес> стать участниками возглавляемой им организованной преступной группы, определив роль каждого в осуществлении незаконной банковской деятельности, обговорив с каждым условия денежного вознаграждения. На данные предложения Понкратьева О.Н., Ш. А.Ф., Лисов Ю.В., Баранова И.К., Коновалова О.Л., Смирнова М.В., Леонова Ю.А. и неустановленные лица, в различные периоды времени каждый, из корыстных побуждений ответили согласием, тем самым вступили в состав организованной преступной группы для осуществления незаконной банковской деятельности.

В различные периоды времени с /дата/ по /дата/ структура организованной преступной группы и схема распределения ролей соучастников организованной преступной группы и выглядела следующим образом:

- другое лицо в период с /дата/ по /дата/:

осуществляет общее руководство деятельностью организованной преступной группы, определяя структуру и схему ее деятельности, привлекает участников в состав организованной преступной группы, приискивает юридические лица, оформленные на номинальных руководителей и оформляет юридические лица, в том числе на лиц, входящих в состав организованной им преступной группы, приискивает офисные помещения, используемые организованной преступной группой, осуществляет контроль за деятельностью участников группы, в том числе за лицами, осуществляющими ведение финансового учета, ответственными за движение денежных средств по расчетным счетам подконтрольных преступной группе юридических лиц и осуществляющими инкассирование (перевозку) денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, и дает им обязательные для исполнения указания, подыскивает Клиентов незаконной банковской деятельности и согласовывает с последними условия предоставления услуг, занимается вопросами финансирования и финансово-материального обеспечения преступной деятельности, распределяет между участниками организованной преступной группы денежные средства, полученные в результате преступных действий, согласно ранее достигнутых договоренностей с участниками организованной преступной группы, соблюдает условия конспирации, используя условные обозначения Клиентов при осуществлении незаконной банковской деятельности, устанавливает Клиентам размер денежного вознаграждения (доход) организованной преступной группе за осуществление незаконной банковской деятельности;

- Лисов Ю.В. в период времени с мая 2012 года по /дата/ годы:

получает денежные средства от Клиентов на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, для последующего их кассового обслуживания, то есть выдачи наличных денежных средств, осуществляет переводы денежных средств по поручению Клиентов от имени подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, осуществляет переводы денежных средств между подконтрольными организованной преступной группе юридическими лицами, соблюдает условия конспирации при ведении внутреннего финансового учета и использует условные обозначения Клиентов при осуществлении незаконной банковской деятельности, осуществляет по поручению Тархова А.В. контроль за деятельностью Понкратьевой О.Н., Барановой И.К., Коноваловой О.Л., Смирновой М.В., Леоновой Ю.А. и неустановленных лиц; приискивает Клиентов нуждающихся в услугах незаконной банковской деятельности, согласовывает с другим лицом сумму денежного вознаграждения организованной преступной группы за осуществление незаконной банковской деятельности, осуществляет выдачу наличных денежных средств номинальным руководителям подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, взаимодействует с иными участниками организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности под руководством Тархова А.В., осуществляет юридическое сопровождение подконтрольных организованной группе юридических лиц;

- Баранова И.К. в период времени с /дата/ по /дата/:

осуществляет кассовое обслуживание, путем фактической выдачи Клиентам денежных средств в наличной форме, открывает и ведет учет счетов Клиентов, по используемым ими банковским расчетным счетам подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, исчисляет суммы комиссионных вознаграждений организованной преступной группы за осуществление незаконной банковской деятельности, которые по поручению другого лица распределяет между участниками организованной преступной группы в виде оговоренного с ним денежного вознаграждения и в последующем осуществляет их выдачу, ведет учет доходов полученных организованной преступной группой, от осуществления незаконной банковской деятельности, а также понесенных расходов осуществления этой деятельности, соблюдает условия конспирации при ведении внутреннего финансового учета и использует условные обозначения Клиентов при осуществлении незаконной банковской деятельности, осуществляет выдачу наличных денежных средств номинальным руководителям подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, взаимодействует с иными участниками организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности под руководством другого лица.;

- Понкратьева О.Н., Коновалова О.Л, Смирнова М.В., Леонова Ю.А. и неустановленные лица, в период времени с /дата/ по /дата/:

предоставляют Клиентам реквизиты подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, на которые в последующем Клиентами осуществлялись денежные переводы для дальнейшего кассового обслуживания Клиентов, осуществляют переводы денежных средств по поручению Клиентов, размещенных от их имени на подконтрольных организованной преступной группе расчетных счетах юридических лиц, осуществляют переводы денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, соблюдают условия конспирации, используя условные обозначения Клиентов при осуществлении незаконной банковской деятельности, взаимодействуют с иными участниками организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности под руководством другого лица;

- Ш. А.Ф. в период с августа 2012 года по /дата/:

осуществляет по поручению другого лица и Барановой И.К. снятие наличных денежных средств по банковским картам и чекам с расчетных счетов подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, а также осуществляет инкассирование (перевозку) денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов по территории <адрес> и иных городов Российской Федерации.

Кроме того, другое лицо в точно неустановленное время, летом 2011 года предложил Ивашенцеву А.Г. получать наличные средства с расчетных счетов, подконтрольных другому лицу по банковским картам и чекам, которые в последующем инкассировать (перевозить) по территории <адрес>, не осведомив его об осуществлении организованной преступной группой незаконной банковской деятельности. Ивашенцев А.Г., будучи не осведомленным о преступной деятельности организованной преступной группы, на предложение другого лица ответил согласием и осуществлял в дальнейшем по указанию другого лица и Барановой И.К. снятие по банковским картам и чекам наличных денежных средств, которые в последующем инкассировал (перевозил) по территории <адрес>.

Фактически деятельность организованной преступной группы под руководством другого лица, согласно распределенным ролям между участниками преступной группы, заключалась в следующем:

Другое лицо совместно с иными участниками организованной преступной группы подыскивали Клиентов, нуждающихся в услугах совершения организованной преступной группой незаконной банковской деятельности, после чего Клиенты, по указанию
другого лица получали от Понкратьевой О.Н., Лисова Ю.В., Коноваловой О.Л.,
Смирновой М.В., Леоновой Ю.А. и неустановленных лиц, реквизиты подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц и осуществляли со своих расчетных счетов переводы денежных средств на предоставленные им расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, которые в последующем Понкратьевой О.Н., Лисовым Ю.В., Коноваловой О.Л., Смирновой М.В., Леоновой Ю.А. и неустановленными лицами, либо перечислялись по поручениям Клиентов на расчетные счета иных юридических лиц, за вычетом денежного вознаграждения организованной преступной группы, либо выдавались им Барановой И.К. наличными денежными средствами, а также путем инкассирования (перевозки) Ивашенцевым А.Г. и Ш. А.Ф. денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, для непосредственного нарочного получения Клиентами. Кроме того, Ивашенцевым А.Г. и Ш. А.Ф. осуществлялось инкассирование (перевозка) денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов от Клиентов, осуществляющих предоставление наличных денежных средств с целью последующего перевода денежных средств в безналичной форме с расчетных счетов подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц по поручению Клиентов на расчетные счета иных юридических лиц.

При осуществлении незаконной банковской деятельности Баранова И.К. формировала учет совершенных организованной преступной группой незаконных банковских операций, а также сумм доходов и расходов организованной преступной группы, производила начисление и выдачу денежного вознаграждения участникам организованной преступной группы и номинальным руководителям подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц.

Организованная преступная группа под руководством Тархова А.В. характеризовалась следующими признаками:

- наличием руководителя в лице другого лица;

- иерархией во взаимоотношениях участников группы;

-стабильностью основного состава участников преступной группы, имеющих один круг общения и связей, объединяющих для продолжительной совместной преступной деятельности;

-устойчивостью, выражавшейся в психологическом единстве ее участников, основанном на отсутствии у них стабильного заработка и стремлению всех ее участников к незаконному обогащению путем совершения незаконной банковской деятельности;

-сплоченностью, выражавшейся в объединении участников организованной преступной группы общим умыслом на совершение незаконной банковской деятельности из корыстных побуждений, рассчитывающих на продолжительную совместную преступную деятельность, действовавших совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, согласно распределенным ролям, с применением одних и тех же способов и методов преступных действий, проведении совместного досуга;

-наличием преступного фонда, денежные средства из которого шли на финансирование деятельности организованной преступной группы;

-технической оснащенностью, выражавшейся в обеспеченности организованной преступной группы помещениями, мобильными телефонами, персональными компьютерами и ноутбуками и иной оргтехникой.

В период с /дата/ по /дата/ другое лицо, Понкратьева О.Н., Лисов Ю.В., Коновалова О.Л., Баранова И.К., Ш. А.Ф., Смирнова М.В., Леонова Ю.А. и неустановленные лица, действующие в составе организованной преступной группы совершили преступление при следующих обстоятельствах.

Другое лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, в различные периоды времени с /дата/ по /дата/, находясь на территории <адрес>, как организатор и руководитель, по ранее разработанному им преступному плану, с целью обеспечения условий осуществления организованной преступной группой незаконной банковской деятельности, приискал офисные помещения, которые в целях конспирации последовательно менял, а именно:

-в период с 2011 года по /дата/ неустановленные в ходе следствия офисные помещения <адрес>, используемых в различные периоды времени как рабочие места Барановой И.К. и Ш. А.Ф.;

-в периоде с 2011 года по /дата/ неустановленные в ходе следствия офисных помещениях на территории <адрес>, используемых в различные периоды времени как рабочие места Понкратьевой О.Н., Лисовым М.В., Коноваловой О.Л., Смирновой М.В., Леоновой Ю.А. и неустановленными лицами;

-в периоде с /дата/ по /дата/ в офисном помещении №, расположенном по адресу: <адрес>, используемом как рабочие места Понкратьевой О.Н., Смирновой М.В., Леоновой Ю.А. и неустановленных лиц;

-в периоде с /дата/ по /дата/ в офисном помещении №, расположенном по адресу: <адрес>, используемом как рабочее место Барановой И.К. и Ш. А.Ф., где другим лицом были оборудованы рабочие места для каждого из участников организованной преступной группы для осуществления незаконной банковской деятельности согласно распределенным ролям.

Кроме того, другим лицом были приобретены персональные компьютеры для дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц по системе «Банк-клиент», мобильные телефоны и другая оргтехника, которая использовалась при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Так, другое лицо в неустановленное в ходе следствия время, с целью реализации своего преступного умысла, выполняя роль руководителя организованной преступной группы, в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, реализуя свой преступный умысел, приобрел у неустановленных следствием лиц учредительные документы, печати и ключи доступа к управлению расчетными счетами систем «Банк-клиент» следующих юридических лиц, директоры которых фактически не имели отношения к финансово-хозяйственной деятельности возглавляемых организаций и не были осведомлены о преступном умысле вышеуказанной организованной преступной группы лиц:

ООО СК «Гранд» (ИНН 5406687425), зарегистрированное /дата/ и расположенное в соответствии с регистрационными документами по адресу: <адрес>, имеющее расчетный счет №, открытый /дата/ в ДО «Кировский» банка НСК «Левобережный» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, в качестве директора которого выступал Лемза С.В.;

ООО «Лазурит» (ИНН 5410773814), зарегистрированное /дата/ и расположенное в соответствии с регистрационными документами по адресу: <адрес>, имеющее расчетный счет №, открытый /дата/ в ДО «Кировский» банка НСК «Левобережный» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, в качестве директора которого выступал Коваль Л.В.;

ООО «Оптовые технологии» (ИНН 5406684248), зарегистрированное /дата/ и расположенное в соответствии с регистрационными документами по адресу:
<адрес> проспект, <адрес>, имеющее расчетный счет № открытый /дата/ в ДО «Кировский» банка НСК «Левобережный» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, в качестве директора которого выступал Сушков М.Н.;

ООО «Строительные системы» (ИНН 5401343981), зарегистрированное /дата/ и расположенное в соответствии с регистрационными документами по адресу: <адрес>, имеющее расчетный счет №, открытый в НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), расположенном, по адресу: <адрес> магистраль, <адрес>, в качестве директора которого выступал Соколов А.А.;

ООО СК «Строительные системы» (ИНН 5406758235), зарегистрированное /дата/ и расположенное в соответствии с регистрационными документами по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, имеющее расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе «Станиславский» НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес>, в качестве директора которого выступал Ф. М.В.;

ООО «Проектстройсервис» (ИНН 5406506380), зарегистрированное /дата/ и расположенное в соответствии с регистрационными документами по адресу: <адрес>, имеющее расчетный счет №, открытый в НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес> магистраль, <адрес>, и расчетный счет №, открытый /дата/ в ДО «Кировский» банка НСК «Левобережный» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, в качестве генерального директора которого выступал Морозов А.В.;

ООО «Автотранспорт Сибири» (ИНН 5406691083), зарегистрированное /дата/ и расположенное в соответствии с регистрационными документами по адресу: <адрес>, имеющее расчетный счет №, открытый в НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес> магистраль, <адрес>, в качестве директора которого выступал Заико И.А.;

ООО «Реклама Сибири» (ИНН 5406739803), зарегистрированное /дата/ и расположенное в соответствии с регистрационными документами по адресу: <адрес>, имеющее расчетный счет №, открытый в НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес> магистраль, <адрес>, в качестве директора которого выступал Тополя Д.О.;

ООО «Ресурсы Сибири» (ИНН 5406739916), зарегистрированное /дата/ и расположенное в соответствии с регистрационными документами по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, имеющее расчетный счет №, открытый в НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес> магистраль, <адрес>, в качестве директора которого выступал Горохов А.О.;

ООО «Радиан» (ИНН 5406683580), зарегистрированное /дата/ и расположенное в соответствии с регистрационными документами по адресу: <адрес>, имеющее расчетный счет №, открытый в НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес> магистраль, <адрес>, в качестве директора которого выступал Набиев Д.Х.;

ООО «Комплектация строительства» (ИНН 5406743221), зарегистрированное /дата/ и расположенное в соответствии с регистрационными документами по адресу: <адрес>, имеющее расчетный счет №, открытый в НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес> магистраль, <адрес>, в качестве директора которого выступал Максименко Д.В.;

ООО «Темпора» (ИНН 5406762721), зарегистрированное /дата/ и расположенное в соответствии с регистрационными документами по адресу: <адрес>, имеющее расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе «Заельцовский» НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес>, в качестве директора которого выступал Назимов О.В.;

ООО «Континент» (ИНН 5406766099), зарегистрированное /дата/ и расположенное в соответствии с регистрационными документами по адресу: <адрес>, имеющее расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе «Калининский» НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес>, в качестве генерального директора которого выступал Щеблыкин А.И.;

ООО «Опттехмаркет» (ИНН 5406690890), зарегистрированное /дата/ и расположенное в соответствии с регистрационными документами по адресу: <адрес>, имеющее расчетный счет №, открытый в НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес> магистраль, <адрес>, в качестве директора которого выступал Овчинников А.А.;

ООО «Ифест» (ИНН 5406774540), зарегистрированное /дата/ и расположенное в соответствии с регистрационными документами по адресу: <адрес>, имеющее расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе «Заельцовский» НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес>, в качестве директора которого выступала Маркова О.А.;

ООО «Промстройкомпозит» (ИНН 5406684696), зарегистрированное /дата/ и расположенное в соответствии с регистрационными документами по адресу: <адрес> имеющее расчетный счет №, открытый /дата/ в ДО «Кировский» банка НСК «Левобережный» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, в качестве директора которого выступал Писарев А.А.;

ООО «Каскад» (ИНН 5406713530), зарегистрированное /дата/ и расположенное в соответствии с регистрационными документами по адресу: <адрес>, имеющее расчетный счет №, открытый /дата/ в ДО «Кировский» банка НСК «Левобережный» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, в качестве директора которого выступал Мухомадеев М.В.;

ООО «СтройТехИнновация» (ИНН 5406678519), зарегистрированное /дата/ и расположенное в соответствии с регистрационными документами по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, имеющее расчетный счет №, открытый /дата/ в ДО «Кировский» банка НСК «Левобережный» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, в качестве директора которого выступал Петров Л.А.;

ООО «ПромСнабКомплект» (ИНН 5407468779), зарегистрированное /дата/ и расположенное в соответствии с регистрационными документами по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, имеющее расчетный счет №, открытый в филиале № «ВТБ» (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес>, в качестве директора которого выступал Сапонов А.Е.;

ООО «Юнион» (ИНН 5406639615), зарегистрированное /дата/ и расположенное в соответствии с регистрационными документами по адресу: <адрес>, имеющее расчетный счет №, открытый в НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), в качестве директора которого выступал Торшин А.Б.;

ООО «Антарис» (ИНН 5406683043), зарегистрированное и расположенное в соответствии с регистрационными документами по адресу: <адрес>, имеющее расчетный счет №, открытый в НСК Банк «Левобережный» (ОАО), в качестве директора которого выступал Казанцев Е.Н.;

ООО «Синтез-Н» (ИНН 5406689398), зарегистрированное и расположенное в соответствии с регистрационными документами по адресу: <адрес>, имеющее расчетный счет №, открытый в НСК Банк «Левобережный» (ОАО), в качестве директора которого выступала Леднева Л.А.

Таким образом, другое лицо получило возможность в целях осуществления незаконной банковской деятельности управлять открытыми в кредитных организациях банковской системы Российской Федерации расчетными счетами указанных юридических лиц, созданных в нарушение требований ст. 11 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от /дата/ № 14-ФЗ (далее, ФЗ «Об ООО») без надлежащего волеизъявления лица на создание общества с ограниченной ответственностью.

Указанные юридические лица также использовались другим лицом в интересах Клиентов для совершения сделок, в том числе мнимых, ничтожных в силу ст. 170 Гражданского кодекса РФ, совершаемых лишь для вида, без намерения создавать соответствующие правовые последствия, с открытыми в кредитных учреждениях банковской системы Российской Федерации расчетными счетами для их использования юридическими лицами в качестве расчетных, то есть для зачисления на них денежных средств от Клиентов в безналичной форме.

Тем самым, другое лицо приискал юридические лица, с имеющимся правом управления через удаленный доступ расчетными счетами с ключами к системе «банк-клиент», в которых другое лицо обладало реальными полномочиями принимать решения о проведении незаконных банковских операций, а расчетные счета юридических лиц могли использоваться организованной преступной группой под руководством другого лица для поступления на них безналичных денежных средств, дальнейшего совершения операций по перечислению денежных средств Клиентов, а также для снятия наличных денежных средств по банковским картам и чекам, то есть для фактического кассового обслуживания Клиентов.

Далее, в период с /дата/ по /дата/ другое лицо, Понкратьева О.Н., Лисов Ю.В., Баранова И.К., Коновалова О.Л., Ш. А.Ф. Смирнова М.В., Леонова Ю.А. и неустановленные лица приискали Клиентов в лице физических лиц Соколова А.А. и Назарова А.В., а также юридических лиц - ООО Предприятие «Стройкерамика» (ИНН 5401112543), ООО ТК «Раккорд» (ИНН 5408274254), ЗАО Клуб «Отдых» (ИНН 5410131020), ООО «Спецтехоптпром» (ИНН 7727765020), ООО «Спецтехресурс» (ИНН 7714806818), ООО «Новотелеком» (ИНН 54062600827) и ООО «СибТоргОпт» (ИНН 5404449263), с которыми достигли договоренности об условиях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) по открытию и ведению банковских счетов Клиентов, осуществлению переводов денежных средств по их поручению, инкассации (перевозке) денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, а также о денежном вознаграждении за осуществление такой деятельности.

Баранова И.К., в период с /дата/ по /дата/, находясь с /дата/ по /дата/ в неустановленных в ходе следствия офисных помещениях <адрес>, а в период с /дата/ по /дата/ по адресу: <адрес>, оф. 3527, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно своей роли в составе организованной преступной группы, открыла и вела журнальный и электронный счет ООО Предприятие «Стройкерамика», используя подконтрольные организованной преступной группе расчетные счета ООО «Ифест», ООО «Комплектация строительства», ООО «Лазурит», ООО «Оптовые технологии», ООО «Промстройкомпозит», ООО «Ресурсы Сибири», ООО СК «Гранд», ООО «СтройТехИнновация», ООО «ПромСнабКомплект», ООО «Опттехмаркет» и ООО «Юнион».

Коновалова О.Л., в период с /дата/ по декабрь 2011 года,
Понкратьева О.Н., в период с /дата/ по /дата/, Смирнова М.В. и Леонова Ю.А. в период с ноября 2012 года по /дата/, Лисов Ю.В., в период с мая 2012 года по /дата/ и неустановленные лица в неустановленный период, действуя в составе организованной преступной группы, каждый, согласно своей роли, находясь в период с /дата/ по /дата/ в неустановленных в ходе следствия офисных помещениях <адрес>, а с /дата/ по /дата/ по адресу: <адрес>, оф.615, в целях конспирации присвоили ООО Предприятие «Стройкерамика» условное обозначение «Раиса», после чего предоставили представителю ООО Предприятие «Стройкерамика» реквизиты ООО «Ифест», ООО «Комплектация строительства», ООО «Лазурит», ООО «Оптовые технологии», ООО «Промстройкомпозит», ООО «Ресурсы Сибири», ООО СК «Гранд»,
ООО «СтройТехИнновация», ООО «ПромСнабКомплект», ООО «Опттехмаркет», ООО «Юнион», после чего ООО Предприятие «Стройкерамика», в период с /дата/ по /дата/, с имеющегося расчетного счета №, открытого в НФ «Номос-Банк» перечислило на подконтрольные организованной преступной группе расчетные счета, а именно:

на расчетный счет ООО «Ифест» №, открытый в НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), денежные средства в сумме 3 127 000 руб.;

на расчетный счет ООО «Комплектация строительства» №, открытый в НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), денежные средства в сумме 4 332 960 руб.;

на расчетный счет ООО «Лазурит» №, открытый в НСК Банк «Левобережный» (ОАО), денежные средства в сумме 3 948 руб.;

на расчетный счет ООО «Оптовые технологии» №, открытый в НСК Банк «Левобережный» (ОАО), денежные средства в сумме 34 183 640,33 руб.;

на расчетный счет ООО «Промстройкомпозит» №, открытый в НСК Банк «Левобережный» (ОАО) денежные средства в сумме 17 650 руб.;

на расчетный счет ООО «Ресурсы Сибири» №, открытый в НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), денежные средства в сумме 27 500 руб.;

на расчетный счет ООО СК «Гранд» №, открытый в НСК Банк «Левобережный» (ОАО), денежные средства в сумме 18 507 074,38 руб.;

на расчетный счет ООО «СтройТехИнновация» №, открытый в НСК Банк «Левобережный» (ОАО), денежные средства в сумме 1 800 000 руб.;

на расчетный счет ООО «ПромСнабКомплект» №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ЗАО), денежные средства в сумме 29 630 руб.;

на расчетный счет ООО «Опттехмаркет» №, открытый в НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), денежные средства в сумме 21 717 300 руб.;

на расчетный счет ООО «Юнион» №, открытый в НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), денежные средства в сумме 12 260 руб.

После этого, Коновалова О.Л., в период с /дата/ по декабрь 2011 года,
Понкратьева О.Н., в период с /дата/ по /дата/, Смирнова М.В. и Леонова Ю.А. в период с ноября 2012 года по /дата/, а также Лисов Ю.В., в период с мая 2012 года по /дата/ и неустановленные лица в неустановленный период, действуя в составе организованной преступной группы, каждый согласно своей роли, находясь в период с /дата/ по /дата/ в неустановленных в ходе следствия офисных помещениях <адрес>, а с /дата/ по /дата/ по адресу: <адрес>, оф.615, осуществляли по указанию другого лица и поручениям представителя ООО Предприятие «Стройкерамика» переводы денежных средств, поступивших от ООО Предприятие «Стройкерамика» на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе ООО «Ифест», ООО «Комплектация строительства», ООО «Лазурит», ООО «Оптовые технологии», ООО «Промстройкомпозит», ООО «Ресурсы Сибири», ООО СК «Гранд», ООО «СтройТехИнновация», ООО «ПромСнабКомплект», ООО «Опттехмаркет» и ООО «Юнион», на расчетные счета иных юридических лиц.

Таким образом, в период с /дата/ по /дата/ с расчетного счета
ООО Предприятие «Стройкерамика» были осуществлены переводы денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе ООО «Ифест»,
ООО «Комплектация строительства», ООО «Лазурит», ООО «Оптовые технологии»,
ООО «Промстройкомпозит», ООО «Ресурсы Сибири», ООО СК «Гранд»,
ООО «СтройТехИнновация», ООО «ПромСнабКомплект», ООО «Опттехмаркет» и
ООО «Юнион», на общую сумму 83 758 962,71 руб., из которой, в период с /дата/ по /дата/, сумма перечислений денежных средств составила 2 031 940 руб., а доход организованной преступной группы за осуществление незаконной банковской деятельности, а именно - за открытие и ведение банковских счетов, осуществление переводов денежных средств по поручению представителя ООО Предприятие «Стройкерамика» на расчетные счета иных юридических лиц, согласно ранее достигнутой договоренности между руководителем организованной преступной группы другим лицом и представителем ООО Предприятие «Стройкерамика», составил не менее 0,5% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть не менее 10 159,70 руб.

В период с /дата/ до /дата/ сумма перечислений денежных средств составила 81 727 022,71 руб., из которой доход организованной преступной группы за осуществление незаконной банковской деятельности, а именно - за открытие и ведение банковских счетов, осуществление переводов денежных средств по поручению представителя ООО Предприятие «Стройкерамика» на расчетные счета иных юридических лиц, согласно ранее достигнутой договоренности, между руководителем организованной преступной группы другим лицом и представителем ООО Предприятие «Стройкерамика», составил не менее 0,3% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть, не менее 245 181,07 руб., а всего доход организованной преступной группы за период с /дата/ по /дата/ составил не менее 255 340,77 руб.

Баранова И.К., в период с /дата/ по /дата/, находясь в неустановленных в ходе следствия офисных помещениях <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно своей роли в составе организованной преступной группы, открыла и вела журнальный и электронный счет ЗАО Клуб «Отдых», используя подконтрольные организованной преступной группе расчетные счета ООО «Антарис», ООО «Каскад», ООО «Реклама Сибири», ООО «Ресурсы Сибири», ООО «Синтез-Н», ООО СК «Строительные системы», ООО «Радиан», ООО «Автотранспорт Сибири» и ООО «ПроектСтройсервис».

Коновалова О.Л., в период с /дата/ о декабрь 2011 года,
Понкратьева О.Н., в период с /дата/ по /дата/, Смирнова М.В. и Леонова Ю.А. в период с ноября 2012 года по /дата/, Лисов Ю.В., в период с мая 2012 года по /дата/ и неустановленные лица в неустановленный период, действуя в составе организованной преступной группы, каждый, согласно своей роли, находясь в период с /дата/ по /дата/ в неустановленных в ходе следствия офисных помещениях <адрес>, в целях конспирации присвоили ЗАО Клуб «Отдых» условное обозначение «Кураж», после чего предоставили представителю ЗАО Клуб «Отдых» реквизиты подконтрольных организованной группе ООО «Антарис», ООО «Каскад», ООО «Реклама Сибири», ООО «Ресурсы Сибири», ООО «Синтез-Н», ООО СК «Строительные системы», ООО «Радиан», ООО «Автотранспорт Сибири» и
ООО «ПроектСтройсервис», на которые, для осуществления кассового обслуживания, в последующем ЗАО Клуб «Отдых» осуществляло денежные переводы.

ЗАО Клуб «Отдых» в период с /дата/ по /дата/ с имеющегося расчетного счета №, открытого в ОАО «Новосибирский Муниципальный Банк» перечислило:

на расчетный счет ООО «Антарис» №, открытый в НСК Банк «Левобережный» (ОАО), денежные средства в сумме 387 000 руб.,

на расчетный счет ООО «Каскад» №, открытый в НСК Банк «Левобережный» (ОАО), денежные средства в сумме 235 000 руб.,

на расчетный счет ООО «Реклама Сибири» №, открытый в НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), денежные средства в сумме 6 970 000 руб.,

на расчетный счет ООО «Ресурсы Сибири» №, открытый в НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), денежные средства в сумме 1 497 739,53 руб.,

на расчетный счет ООО «Синтез-Н» №, открытый в НСК Банк «Левобережный» (ОАО), денежные средства в сумме 2 602 000 руб.,

на расчетный счет ООО СК «Строительные системы» №, открытый в НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), денежные средства в сумме 2 850 000 руб.,

на расчетный счет ООО «Радиан» №, открытый в НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), денежные средства в сумме 324 500 руб.,

на расчетный счет ООО «Автотранспорт Сибири» №, открытый в НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), денежные средства в сумме 420 000 руб.,

на расчетный счет ООО «ПроектСтройсервис» №, открытый в НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), денежные средства в сумме 1 052 550 руб.

После этого, Ш. А.Ф. в период с /дата/ по /дата/, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно своей роли в составе организованной преступной группы, и Ивашенцев А.Г. в период с /дата/ по /дата/, будучи введенным в заблуждение о законности своих действий и не осознавая, что действует совместно с участниками организованной преступной группы, осуществляющей незаконную банковскую деятельность, производили снятие денежных средств с расчетных счетов ООО «Антарис», ООО «Каскад», ООО «Реклама Сибири», ООО «Ресурсы Сибири», ООО «Синтез-Н», ООО СК «Строительные системы», ООО «Радиан», ООО «Автотранспорт Сибири» и ООО «ПроектСтройсервис», а также иных подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, используя банковские карты и чеки указанных организаций. Полученные таким образом денежные средства Ш. А.Ф. и Ивашенцев А.Г. инкассировали (перевозили) по территории <адрес> и сдавали Барановой И.К. для осуществления ею кассового обслуживания ЗАО Клуб «Отдых».

Затем, Баранова И.К., в период с /дата/ по /дата/, находясь в неустановленных в ходе следствия офисных помещениях <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно своей роли в составе организованной преступной группы осуществляла кассовое обслуживание ЗАО Клуб «Отдых», то есть выдавала представителю ЗАО Клуб «Отдых» наличные денежные средства.

Таким образом, ЗАО Клуб «Отдых» в период с /дата/ по /дата/ осуществило переводы денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе ООО «Антарис», ООО «Каскад», ООО «Реклама Сибири», ООО «Ресурсы Сибири», ООО «Синтез-Н», ООО СК «Строительные системы», ООО «Радиан», ООО «Автотранспорт Сибири» и ООО «ПроектСтройсервис» на сумму 16 338 789,53 руб., из которой доход организованной преступной группы составил, согласно ранее достигнутых договоренностей с представителем ЗАО Клуб «Отдых», за осуществление услуг по незаконной банковской деятельности, а именно - за открытие и ведение банковских счетов, инкассацию (перевозку) денежных средств и кассовое обслуживание, не менее 4,5%, от поступившей общей суммы денежных средств, то есть не менее 735 245,52 руб.

Баранова И.К., в период с /дата/ по /дата/, находясь в период с /дата/ по /дата/ в неустановленных в ходе следствия офисных помещениях <адрес>, а в период с /дата/ по /дата/ по адресу: <адрес>, оф. 3527, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно своей роли в составе организованной преступной группы, открыла и вела журнальный и электронный счет Назарова А.В., используя подконтрольное организованной преступной группе ООО «Проектстройсервис» с расчетным счетом №, открытым в НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО).

Коновалова О.Л., в период с /дата/ по декабрь 2011 года, Понкратьева О.Н., в период с /дата/ по /дата/, Смирнова М.В. и Леонова Ю.А. в период с ноября 2012 года по /дата/, Лисов Ю.В., в период с мая 2012 года по /дата/ и неустановленные лица в неустановленный период, действуя в составе организованной преступной группы, каждый, согласно своей роли, находясь в период с /дата/ по /дата/ в неустановленных в ходе следствия офисных помещениях <адрес>, а с /дата/ по /дата/ по адресу: <адрес>, оф.615, в целях конспирации присвоили Назарову А.В. условное обозначение «Корнет», после чего предоставили Назарову А.В. реквизиты подконтрольного организованной преступной группе ООО «ПроектСтройсервис».

Назаров А.В., выполняя строительно-монтажные работы как представитель
ООО «ПроектСтройсервис», подконтрольного организованной преступной группе, получил в период с /дата/ по /дата/ различными платежами на имеющийся расчетный счет ООО «ПроектСтройсервис» №, открытый в НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), с расчетного счета №, открытого в филиале ГПБ (ОАО) в <адрес>, от заказчика ФГУП «ГУССТ № при Спецстрое России» (ИНН 2452026745), и с расчетного счета №, открытого в БФ Банка «Левобережный» (ОАО) от заказчика ЗАО «Бердский строительный Трест» (ИНН 5445005958), денежные средства на общую сумму 26 056 421,19 руб.

В последующем Коновалова О.Л., в период с /дата/ по декабрь 2011 года, Понкратьева О.Н., в период с /дата/ по /дата/, Смирнова М.В. и Леонова Ю.А. в период с ноября 2012 года по /дата/, Лисов Ю.В., в период с мая 2012 года по /дата/ и неустановленные лица в неустановленный период, действуя в составе организованной преступной группы, каждый, согласно своей роли, находясь в период с /дата/ по /дата/ в неустановленных следствием офисных помещениях <адрес>, а с /дата/ по /дата/ по адресу: <адрес>, оф.615, осуществляли по поручению Назарова А.В. переводы денежных средств с расчетного счета ООО «ПроектСтройсервис» на расчетные счета иных юридических лиц.

После этого Ш. А.Ф. в период с /дата/ по /дата/, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно своей роли в составе организованной преступной группы, и Ивашенцев А.Г. в период с /дата/ по /дата/, будучи введенным в заблуждение о законности своих действий и не осознавая, что действует совместно с участниками организованной преступной группы, осуществляющей незаконную банковскую деятельность, осуществляли снятие денежных средств с расчетных счетов ООО «ПроектСтройсервис», а также иных подконтрольных преступной группе юридических лиц, используя банковские карты и чеки указанных организаций. Полученные таким образом денежные средства Ш. А.Ф. и Ивашенцев А.Г. инкассировали (перевозили) по территории <адрес> и сдавали Барановой И.К. для осуществления ею кассового обслуживания Назарова А.В.

Затем, Баранова И.К., в период с /дата/ по /дата/, находясь в период с /дата/ по /дата/ в неустановленных в ходе следствия офисных помещениях <адрес>, а в период с /дата/ по /дата/ по адресу: <адрес>, оф. 3527, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно своей роли в составе организованной преступной группы, осуществляла кассовое обслуживание ООО «ПроектСтройсервис», то есть выдавала Назарову А.В. наличные денежные средства.

Таким образом, организованной преступной группой под руководством другого лица в период с /дата/ по /дата/ получены денежные средства на расчетные счета подконтрольных ей юридических лиц на общую сумму 26 056 421,19 руб., из которой доход организованной преступной группы за осуществление незаконной банковской деятельности, а именно - за открытие и ведение банковских счетов, осуществление переводов денежных средств по поручению Назарова А.В. на расчетные счета иных юридических и физических лиц, инкассацию (перевозку) денежных средств и кассовое обслуживание составил, согласно ранее достигнутых договоренностей руководителя организованной преступной группы другого лица с Назаровым А.В., не менее 7% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть не менее 1 823 949,48 руб.

Баранова И.К., в период с /дата/ по /дата/, находясь в период с /дата/ по /дата/ в неустановленных в ходе следствия офисных помещениях <адрес>, а в период с /дата/ по /дата/ по адресу: <адрес>, оф. 3527, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно своей роли в составе организованной преступной группы, открыла и вела журнальный и электронный счет ООО ТК «Раккорд», используя подконтрольный организованной преступной группе расчетный счет ООО «Автотранспорт Сибири».

Понкратьева О.Н. и Лисов Ю.В. в период с /дата/ по /дата/,
Смирнова М.В. и Леонова Ю.А. в период с ноября 2012 года по /дата/ и неустановленные лица в неустановленный период, действуя в составе организованной преступной группы, каждый согласно своей роли, находясь в период с /дата/ по /дата/ в неустановленных в ходе следствия офисных помещениях <адрес>, а с /дата/ по /дата/ по адресу: <адрес>, оф.615, в целях конспирации присвоили ООО ТК «Раккорд» условное обозначение «Лайнер», после чего предоставили представителю ООО ТК «Раккорд» реквизиты подконтрольного организованной группе ООО «Автотранспорт Сибири».

После этого ООО ТК «Раккорд» с расчетного счета №, открытого в ОАО «БКС БАНК», и расчетного счета №, открытого в филиале № ВТБ 24 (ЗАО), в период с /дата/ по /дата/ перечислило денежные средства на расчетный счет ООО «Автотранспорт Сибири» №, открытый в НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), в сумме 126 270 484,30 руб.

Затем, Понкратьева О.Н., в период с /дата/ по /дата/, Смирнова М.В. и Леонова Ю.А. в период с ноября 2012 года по /дата/, Лисов Ю.В., в период с /дата/ по /дата/ и неустановленные лица в неустановленный период, действуя в составе организованной преступной группы, каждый согласно своей роли, находясь в период с /дата/ по /дата/ в неустановленных в ходе следствия офисных помещениях <адрес>, а с /дата/ о /дата/ по адресу: <адрес>, оф.615, осуществляли по указанию другого лица переводы денежных средств, поступившие от ООО ТК «Раккорд» на подконтрольный организованной преступной группе расчетный счет ООО «Автотранспорт Сибири»» и по поручению представителя ООО ТК «Раккорд» на расчетные счета иных юридических и физических лиц.

Таким образом, ООО ТК «Раккорд» в период с /дата/ по /дата/ осуществило переводы на подконтрольное организованной преступной группе ООО «Автотранспорт Сибири» денежных средств в сумме 126 270 484,30 руб., а доход организованной преступной группы за осуществление незаконной банковской деятельности, а именно - за открытие и ведение банковского счета и осуществление переводов денежных средств по поручению представителя ООО ТК «Раккорд» на расчетные счета иных юридических и физических лиц, согласно ранее достигнутой договоренности между руководителем организованной преступной группы Тарховым А.В. и представителем ООО ТК «Раккорд», составил не менее 0,5% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть не менее 631 352,42 руб.

Баранова И.К., в период с /дата/ по /дата/, находясь в неустановленных в ходе следствия офисных помещениях <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно своей роли в составе организованной преступной группы, открыла и вела журнальный и электронный счет ООО «СибТоргОпт» используя подконтрольный организованной преступной группе расчетный счет ООО СК «Гранд».

Понкратьева О.Н., Лисов Ю.В. Смирнова М.В., Леонова Ю.А., в период с /дата/ по /дата/ и неустановленные лица в неустановленный период, действуя в составе организованной преступной группы, каждый согласно своей роли, находясь в неустановленных в ходе следствия офисных помещениях <адрес>, в целях конспирации присвоили ООО «СибТоргОпт» неустановленное в ходе следствия условное обозначении, после чего предоставили представителю ООО «СибТоргОпт» реквизиты подконтрольного организованной преступной группе ООО СК «Гранд», по которым для осуществления кассового обслуживания в последующем ООО «СибТоргОпт» осуществляло денежные переводы.

ООО «СибТоргОпт» в период с /дата/ до /дата/ перечислило денежные средства с расчетного счета № открытого в банК. «Левобережный» (ОАО), и расчетного счета №, открытого в «БАНК24.РУ» (ОАО), на расчетный счет ООО СК «Гранд» №, открытый в банК. «Левобережный» (ОАО), в общей сумме 146 160 627,56 руб.

После этого, Ш. А.Ф. в период с /дата/ по /дата/, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно своей роли в составе организованной преступной группы, и Ивашенцев А.Г. в период с /дата/ по /дата/, будучи введенным в заблуждение о законности своих действий и не осознавая, что действует совместно с участниками организованной преступной группы, осуществляющей незаконную банковскую деятельность, осуществляли снятие денежных средств с расчетных счетов ООО СК «Гранд», а также иных подконтрольных преступной группе юридических лиц, используя банковские карты и чеки указанных организаций. Полученные таким образом денежные средства Ш. А.Ф. и Ивашенцев А.Г. инкассировали (перевозили) по территории <адрес> и сдавали Барановой И.К. для осуществления ею кассового обслуживания ООО «СибТоргОпт».

Затем, Баранова И.К., в период с /дата/ по /дата/, находясь в неустановленных в ходе следствия офисных помещениях <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно своей роли в составе организованной преступной группы, осуществляла кассовое обслуживание ООО «СибТоргОпт», то есть выдавала представителю ООО «СибТоргОпт» наличные денежные средства.

Таким образом, ООО «СибТоргОпт» в период с /дата/ по /дата/ переведены на расчетный счет подконтрольного организованной преступной группе ООО СК «Гранд» денежные средства в сумме 146 160 627,56 руб., из которой доход организованной преступной группы за осуществление незаконной банковской деятельности, а именно за открытие и ведение банковских счетов, инкассацию (перевозку) денежных средств и кассовое обслуживание, составил, согласно ранее достигнутых договоренностей руководителя организованной преступной группы Тархова А.В. с представителем ООО «СибТоргОпт», не менее 3% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть не менее 4 384 818,83 руб.

Баранова И.К., в период с /дата/ по /дата/, находясь с /дата/ по /дата/ в неустановленных в ходе следствия офисных помещениях <адрес>, а в период с /дата/ по /дата/ по адресу: <адрес>, оф. 3527, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно своей роли в составе организованной преступной группы, открыла и вела журнальный и электронный счет ООО «Новотелеком», используя подконтрольные организованной преступной группе расчетные счета ООО «Темпора», ООО «Континент» и ООО «Опттехмаркет».

Понкратьева О.Н., Смирнова М.В., Леонова Ю.А., Лисов Ю.В., в период с /дата/ по /дата/ и неустановленные лица в неустановленный период, действуя в составе организованной преступной группы, каждый согласно своей роли, находясь в период с /дата/ по /дата/ в неустановленных в ходе следствия офисных помещениях <адрес>, а с /дата/ по /дата/ по адресу: <адрес>, оф.615, в целях конспирации присвоили ООО «Новотелеком» условное обозначение «075», после чего предоставили представителю ООО «Новотелеком» реквизиты подконтрольных организованной группе ООО «Темпора», ООО «Континент» и ООО «Опттехмаркет», на которые для осуществления кассового обслуживания в последующем ООО «Новотелеком» через расчетный счет подконтрольного ему ООО «Телесеть» (ИНН 5406724363) №, открытый в дирекции «Алемар» ОАО «Межтопэнергобанк», осуществляло денежные переводы, а именно:

на расчетный счет ООО «Темпора» №, открытый в НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), в сумме 59 518 950 руб.;

на расчетный счет ООО «Континент» № открытый в НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), в сумме 76 136 050 руб.;

на расчетный счет ООО «Опттехмаркет» №, открытый в НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), в сумме 191 580 000 руб.

После этого, Ш. А.Ф. в период с /дата/ по /дата/, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно своей роли в составе организованной преступной группы, и Ивашенцев А.Г. в период с /дата/ по /дата/, будучи введенным в заблуждение о законности своих действий и не осознавая, что действует совместно с участниками организованной преступной группы, осуществляющей незаконную банковскую деятельность, осуществляли снятие денежных средств с расчетных счетов ООО «Темпора», ООО «Континент» и ООО «Опттехмаркет», а также иных подконтрольных преступной группе юридических лиц, используя банковские карты и чеки указанных организаций. Полученные таким образом денежные средства Ш. А.Ф. и Ивашенцев А.Г. инкассировали (перевозили) по территории <адрес> и сдавали Барановой И.К. для осуществления ею кассового обслуживания ООО «Новотелеком».

Затем, Баранова И.К. в период с /дата/ по /дата/, находясь с /дата/ по /дата/ в неустановленных в ходе следствия офисных помещениях <адрес>, а в период с /дата/ по /дата/ по адресу: <адрес>, оф. 3527, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно своей роли в составе организованной преступной группы, осуществляла кассовое обслуживание ООО «Новотелеком», то есть фактически выдавала Ш. А.Ф. наличные денежные средства для последующей их инкассации (перевозке) представителю ООО «Новотелеком», которые Ш. А.Ф. по указанию другого лица и Барановой И.К. инкассировал (перевозил) по территории <адрес>.

Таким образом, в период с /дата/ по /дата/, ООО «Новотелеком», используя расчетный счет подконтрольного ему ООО «Телесеть», перечислило на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе ООО «Темпора», ООО «Континент» и ООО «Опттехмаркет» денежные средства в сумме 327 235 000 руб., из которой доход организованной преступной группы составил, согласно ранее достигнутых договоренностей руководителя организованной преступной группы Тархова А.В. с представителем ООО «Новотелеком», за осуществление незаконной банковской деятельности, а именно - за открытие и ведение банковских счетов, инкассацию (перевозку) денежных средств и кассовое обслуживание, составил не менее 4% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть не менее 13 089 400 руб.

Баранова И.К., в период с /дата/ по /дата/, находясь с /дата/ по /дата/ в неустановленных в ходе следствия офисных помещениях <адрес>, а в период с /дата/ по /дата/ по адресу: <адрес>,
оф. 3527, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно своей роли в составе организованной преступной группы, открыла и вела журнальный и электронный счет
ООО «Спецтехресурс» и ООО «Спецтехоптпром», используя подконтрольный организованной преступной группе расчетный счет ООО «ПромСтройКомпозит».

Понкратьева О.Н., Лисов Ю.В., Смирнова М.В., Леонова Ю.А. в период с /дата/ по /дата/, и неустановленные лица в неустановленный период, действуя в составе организованной преступной группы, каждый согласно своей роли, находясь в период с /дата/ по /дата/ в неустановленном следствием месте в <адрес>, а с /дата/ по /дата/ по адресу: <адрес>, оф.615, в целях конспирации присвоили ООО «Спецтехресурс» и ООО «Спецтехоптпром» неустановленное в ходе следствия условное обозначение, после чего сообщили представителю ООО «Спецтехресурс» и ООО «Спецтехоптпром» реквизиты подконтрольного организованной преступной группе ООО «ПромСтройКомпозит».

После этого, ООО «Спецтехресурс» и ООО «Спецтехоптпром» в период с /дата/ по /дата/, перечислили денежные средства с расчетного счета ООО «Спецтехресурс» №, открытого в «БАНК24.РУ» (ОАО), в период с /дата/ по /дата/ на расчетный счет ООО «ПромСтройКомпозит» №, открытый в НСК Банк «Левобережный» (ОАО), в сумме 10 563 314,33 руб., с расчетного счета ООО «Спецтехоптпром» №, открытого в ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК», в период с /дата/ по /дата/ на расчетный счет ООО «ПромСтройКомпозит» №, открытый в НСК Банк «Левобережный» (ОАО), в сумме 7 388 479,60 руб.

Затем, Понкратьева О.Н., Лисов Ю.В., Смирнова М.В., Леонова
Ю.А. в период с /дата/ по /дата/, и неустановленные лица в неустановленный период, действуя в составе организованной преступной группы, каждый согласно своей роли, находясь в период с /дата/ по /дата/ в неустановленном следствием месте в <адрес>, а с /дата/ по /дата/ по адресу: <адрес>, оф.615, осуществляли по поручениям представителя ООО «Спецтехресурс» и ООО «Спецтехоптпром» переводы денежных с расчетного счета подконтрольного организованной преступной группе ООО «ПромСтройКомпозит» на расчетные счета иных юридических лиц.

Таким образом, ООО «Спецтехресурс» и ООО «Спецтехоптпром» в период с /дата/ по /дата/ перечислило на расчетный счет подконтрольного организованной преступной группе ООО «ПромСтройКомпозит» денежные средства в сумме 17 951 793,93 руб., из которой доход организованной преступной группы за незаконную банковскую деятельность, а именно - за открытие и ведение банковских счетов, осуществление переводов денежных средств по поручению представителя ООО «Спецтехресурс» и ООО «Спецтехоптпром» на расчетные счета иных юридических лиц, согласно ранее достигнутой договоренности между руководителем организованной преступной группы другим лицом и представителем ООО «Спецтехресурс» и ООО «Спецтехоптпром», составил не менее 0,7% от поступившей общей суммы денежных средств, то есть не менее 125 662,55 руб.

Таким образом, в период времени с /дата/ по /дата/ участники организованной группы – другое лицо, Коновалова О.Л., Понкратьева О.Н., Баранова И.К., Лисов Ю.В., Ш. А.Ф., Смирнова М.В., Леонова Ю.А. и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, каждый исполняя свои преступные роли, осознавали преступный характер своих действий, а именно, что в нарушение ст.ст. 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» № от /дата/, ст. 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (БанК. России)» № 86-ФЗ от /дата/,

Положения Центрального Банка Российской Федерации от /дата/
№-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (в редакции Указаний ЦБ РФ от /дата/ №-У, от /дата/ №-У, от /дата/ №-У, от /дата/ №-У), положения Центрального Банка Российской Федерации от /дата/ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»,

Инструкции Центрального банка Российской Федерации от /дата/
№-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (в ред. Указаний ЦБ РФ от /дата/ №-У, от /дата/ №-У, от /дата/ №-У, от /дата/ №-У, от /дата/ №-У, от /дата/ №-У, от /дата/ №-У, Инструкции ЦБ РФ от /дата/ №-И), осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального решения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, а именно: открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, осуществляли переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассировали денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц, в результате чего извлекли доход в сумме 21 318 472,73 рубля, то есть в особо крупном размере, которым распорядились по своему усмотрению.

В судебном заседании, подсудимый Ш. А.Ф. вину в совершении вышеуказанного преступления признал полностью и от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции Р.Ф.

В судебном заседании, на основании ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания подсудимого Ш. А.Ф. который в ходе предварительного расследования, при допросе в качестве обвиняемого /дата/ показал, что в мае 2012 года Тархов А.В. предложил ему работу личного водителя, а также обещал 0,15% от сумм, снятых с банкоматов. Ларионов передал ему по указанию Тархова банковские карты с пин-кодами. Лимит по снятию в день денежных средств составлял 300 000 руб. по каждой карте. Объем снятия денежных средств и название расчетных счетов регулировался как лично Тарховым либо операционистами. В основном диалог был с Понкратьевой О.Н., которая была руководителем операционного отдела, с которой у Тархова, были доверительные отношения. Снятая им наличность отвозилась Барановой И.К. в оф.57 по <адрес>, которая была также в подчинении у Тархова отвечала за денежную отчетность. Также по указанию Тархова или операционистов он забирал в банках документы, которые увозил туда, куда ему было сказано. Примерно в сентябре или октябре 2012 года он познакомился через Тархова с Лисовым Ю.В., который стал работать на Тархова и указания Лисова всегда должны были быть исполнены. Через некоторое время было образовано в ООО «Сибирь К.», где Лисов являлся директором. Бывали такие случаи, когда денежные средства, снятые с банковских карт, было необходимо увезти в другие <адрес>. Лисов непосредственно составлял документы по открытию, закрытию и переоформлению юридических лиц, которые были подконтрольны Тархов. Документы по новым фирмам отвозились в оф.615 по <адрес>, потом передавались в офис по <адрес> Крицыной А.Б., где и хранились. Банковские карты ему отдавала Крицына, но чаще сам Лисов. Суть бизнеса Тархова заключалась в том, что люди привозили денежные средства в наличной форме, а тот в свою очередь переводил в безналичной форме на расчетный счет организации клиента. Наличные денежные средства в среднем Тархов покупал от 2-3%, но в зависимости от ситуации на рынке сумма могла быть и больше. Когда клиенты переводили денежные средства в безналичной форме с целью получения наличных денежных средств, то Тархов всегда только сам лично устанавливал сумму процентов. Процент за обналичивание составлял от 3-5%, но по организациям, которые имели лицензии СРО, то процентная ставка доходила до 7,5%. Кроме того, Тархов имел доход до 1%, а в основном 0,5% от «транзитного» перечисления денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций. Клиенты Тархова были ему и операционистам не известны, только по «НИКам», но Лисов и Баранова общались непосредственно сами с клиентами и знали их. Были у Тархова клиенты со статусом «VIP», которым он лично возил денежные средства по местам, указанных Тарховым. Также были клиенты, которые Тархов замыкал на нем, с которыми он сам общался, согласно договоренностей с Тарховым. Были клиенты «Терминал 1», «Терминал 2», «Терминал 3», которые были поставщиками наличных денежных средств. «Терминал 1» и «Терминал 2» были поставщиками наличных денежных средств из <адрес>, на расчетные счета которых поступали безналичные денежные средства, потом люди различными способами передавали ему банковские карты, с которым он сам обналичивал денежные средства, а с данных сумм Тархов ему платил 0,1% Был клиенты Лисова с «НИКом» - «Фасад», забирал у которого деньги. Также с ним работал инкассатором Ивашенцев А.Г., но Ивашенцев не знал ничего о преступной деятельности Тархова. В основном Ивашенцев забирал денежные средства от крупных клиентов поставщиков наличных денежных средств, такие как Левобережный рынок. В офисах на <адрес>, велась работа по отслеживанию поступлений безналичных денежных средств, поступление документов от клиентов, с постановкой задач кому, куда и сколько перевести денежных средств. Тархов обычно сам лично всегда давал указания, иногда Лисов. Фактически он, Баранова и операционистки получали фиксированную заработную плату, а Лисов и Тархов между собой как-то сами делили доход, но фактически основную сумму получал Тархов, который и был фактическим руководителем всего бизнеса. Он знает, что Тархов также занимался и валютными операциями, то есть выводом денежных средств за границу РФ. Все директоры подконтрольных Тархову организаций получали от Лисова нарочно или по картам заработную плату, за то, что на них оформленных организаций. Также все директоры по указанию Тархова должны были быть коммуникабельными, способными прийти в любые государственные или коммерческие учреждения, чтобы сказать и подтвердить законность перечисленных денег, что организации Тархова якобы не являются «однодневками», чтобы у клиентов не было проблем с налоговой и банкам. (том № л.д.57-63)

В судебном заседании, на основании ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания подсудимого Ш. А.Ф. который в ходе предварительного расследования, при допросе в качестве обвиняемого /дата/ показал, что на рынке Левобережный были азербайджанцы по именам Низами, Феруз и Асаф, которые являлись поставщиками наличных денежных средств. Каждый из тех примерно по 1,5 млн.руб. передавали наличными. Также примерно по 1,5 млн.руб. с рынка «Левобережный» был клиент с «НИКом» «Робус». В офисе на 1 этаже по адресу: <адрес>, находилась касса ООО «Септима», которые примерно с весны 2013 года, обналичивали денежные средства ежедневно от 5 до 10 млн.руб. Офис ООО «Септима» расположен на 3 этаже на <адрес> в <адрес>, напротив театра Оперы и Балета, где работала Писарева О.В. Он забирал у ООО «Септима» документы, которые отвозил к офис к Крицыной А.Б. на <адрес>, после отдавал обратно. (том № л.д.69-72)

В судебном заседании, подсудимая Баранова И.К. вину в совершении вышеуказанного преступления признала полностью и от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции Р.Ф.

В судебном заседании, на основании ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания подсудимой Барановой, которая в ходе предварительного расследования, при допросе в качестве подозреваемой показала, что в период с 2008 года, с момента как она познакомилась с Тарховым А.В., который предложил ей устроиться в качестве кассира ООО «Проектстройсервис», но в трудовой книжке она была записана как бухгалтер. В ноябре 2012 года, Тархов познакомил ее с
Лисовым Ю.В. и сказал, что она будет теперь работать в фирме под названием
ООО «Сибирь К.», где в ее обязанности также будет входить работа в качестве кассира. Фактически она осуществляла свою деятельность по адресу: <адрес>, офис 3527, где также находился с ней охранник. Она получала сведения о выдаче денежных средств от Понкратьевой О., которые заносила в базу 1С с указанием сумм, подлежащих выдаче с указанием «ников» клиентов. После этого клиенты звонили ей на рабочий телефон, номер которого не помнит, спрашивали можно ли забрать денежные средства. Непосредственно сами денежные средства поступали к ней по двум схемам: Схема №: Денежные средства, которые клиенты закидывали на расчетный счет подконтрольных Тархову и Лисову организаций, после чего Понкратьева О., М., А., Юля производили зачисления на иные счета, не подконтрольные им, затем денежные средства приносили ей клиенты, у которых непосредственно покупались денежные средства. То есть Тарховым и Лисовым продавались безналичные денежные средства, а покупались наличные денежные средства. За какую процентную ставку приобретались наличные денежные средства ей не известно. Схема №: Денежные средства, поступившие от клиентов распределялись девочками на подконтрольные Тархову и Лисову организации, которые фактически обналичивались напрямую через банкоматы или кассы. Фактически ей в офис денежные средства приносил только Ш. и Лисов. Ш. также является работником ООО «Сибирь К.». Она знает Ш. чуть больше 1 года, который забирал у нее и приносил ей в офис денежные средства, с периодичностью примерно 1 раз в 2-3 дня. Из разговора Тархова и Лисова она знает, что стоимость непосредственного обналичивания денежных средств составляла от 3% до 5 % от суммы, поступившей в безналичном виде. Насколько ей известно, то Ш. получал официально заработную плату и от процента от обналичивания денежных средств не получал. Ее заработная плата составляла в период с 2011 года от 25 до 30 тысяч рублей. Непосредственно заработную плату она получала сама у себя, после разрешения Лисова согласно предоставленным ведомостям. Также заработную плату у нее получали девочки, которые работали в других офисах Понкратьева Оля, Маша, Юля, А.. Непосредственно она никакого финансового обогащения не получала от непосредственного объема обналичиваемых денежных средств, а имела фиксированную заработную плату. Непосредственно для себя она не разделяла Тархова и Лисова как руководителей, так как воспринимала их как компаньонов, указания которых были для нее одинаковы для исполнения. Она не может сказать находились ли те на равнозначных правах в бизнесе, или кто-то из них был в подчинении другого, ей неизвестно, так как она просто этого не знает. Фактически, о том, чем занимается Лисов и Тархов она непосредственно узнала во время работы, но так как она боялась потерять работу, в связи с трудностью трудоустройства без высшего образования и возрастного критерия. Ее устраивала стабильная заработная плата и хорошие человеческие рабочие отношения. В настоящее время она осознает, что являлась одним из звеньев схемы по обналичиванию денежные средств. (том № л.д.33-36)

В судебном заседании, подсудимая Коновалова О.Л. вину в совершении вышеуказанного преступления признала полностью и от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции Р.Ф.

В судебном заседании, на основании ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания подсудимой Коноваловой О.Л., которая в ходе предварительного расследования, при допросе в качестве подозреваемой показала, что в 2002 году, после обучения в институте она устроилась секретарем к Тархову А.В. В ее обязанности входило следующее: получение факсимильной почты, составление писем, счет-фактур от имени организаций, которые были указаны в факсимильных письмах, а также той организации, которая была в ее пользовании по системе «банк-клиент». Примерно с 2007 года она начала понимать суть и специфику работы Тархова, так как до этого времени она не знала и не понимала, чем реально они занималась и в чем была суть предпринимательской деятельности. У них имелись учредительные документы юридических лиц и ключи к банк-клиенту управления их расчетными счетами в банках. Клиенты, которым было необходимо обналичить денежные средства, обеспечить перевод на другие организации через подконтрольные Тархову организации (транзит), а также купля-продажа самих наличных денежных средств, с последующей их перепродажей. Суть обналичивания денежных средств заключалась в том, что составлялись первичные бухгалтерские документы (договоры купли-продажи товара или оказания услуг, счет-фактуры, товарные накладные и товарно-транспортные накладные), где были указаны реквизиты клиентов, а также подконтрольных Тархову организаций. Под предлогом совершения сделок между организациями денежные средства переводились на расчетные счета подконтрольных Тархову организаций, которые обналичивались через кассу или через банкоматы по банковским картам. Суть дохода от обналичивания заключалась в том, что от суммы, которая поступала в безналичной форме на расчетный счет, брался процент дохода, а нарочно клиент получал сумму наличных денежных средств за вычетом процентов дохода Тархова. Что касается непосредственно «транзита» денежных средств, то также Тархов имел доход от перечисления денежных средств через расчетные счета подконтрольных организаций на другие счета, которые указывали клиенты. Также были клиенты, которые непосредственно продавали наличные денежные средства, а тем переводили денежные средства в безналичной форме, а соответственно доход был также от разницы суммы дохода. Например, покупали наличные денежные средства под определенный процент, а продавали за более высокий процент. Примерно в 2007 году к Тархову в качестве кассира устроилась Баранова И.К., которая отвечала за поступление и выдачу денежных средств. У той имелся доступ к программе 1С. Примерно в 2008 году также на работу в качестве операционистки устроилась Понкратьева О.Н., с которой в последующем у нее сложились товарищеские отношения. На протяжении всего времени ее работы количество организаций стало увеличиваться, количество клиентов стало расти, доходы организации Тархова стали расти, ну и соответственно заработная плата работников росла. В 2010 году переехали в офисное помещение на <адрес>, где арендовали 3 помещения, где находились операционисты, в другой Тархов и валютный отдел, который тогда же и был образован, куда в то время устроилась работать Соколова О.Е. С 2010 года у Тархова появилась программа 1С, которая была непосредственно взломана и сделана под их работу. Программа отражала непосредственно учет клиентов, его «НИК», связующее контактное лицо из работников. Также данная программа могла автоматически считать заработную плату в зависимости от доходов согласно процентному эквиваленту. В конце ноября 2011 года она ушла в декретный отпуск. В тот момент работали следующие: кассир – Баранова И.К., 3 операционистов - Понкратьева О.Н. и еще 2 девочки, но их имен она не помнит. В валютном отделе работали Соколова, но операционистки часто менялись, поэтому она сейчас не помнит, кто в то время работал. Примерно с 2008 года у нее появились клиенты, от деятельности которых она стала получать свой процент от обналичивания и «транзита» денежных средств, об этом она сама попросила Тархова, чтобы у нее были клиенты, деятельность которых она сама вела, отслеживала поступление денежных средств, расход и выдачу. Когда она ушла в декретный отпуск, то отслеживала своих клиентов непосредственно через удаленный доступ 1С, при этом работа была организована, что она непосредственно с самими клиентами практически не общалась, так как с девочками операционистками было все организовано, что ей был доход в процентном эквиваленте. В случае, если появлялись какие-то проблемы именно по ее клиентам, то она предупреждала операционисток, чтобы без нее никакие решения не принимались, она сама решала и организовывала все вопросы, согласовывая их с Тарховым, но это было очень редко. Она точно помнит, что у нее были учредительные документы и печати подконтрольных им следующих организаций: ООО «Проектстройсервис», ООО «СибСтрой», ООО «СибСтройНедвижимость», ООО «Стройтехинновация», ООО «Авантаж-Н», ООО «Ресурсы-Сибири», ООО «Строительные системы», ООО «Сибирский Центр Недвижимости» (СЦН), ООО «Радиан». Было много организаций, но она уже все не помнит. Клиенты со следующими «НИКами» – «Марк», который являлся поставщиком наличных денежных средств. «075», «Латиф», «Алтай», «Восход», «Оля Рома» и «Ковчег», которые обналичивали денежные средства. Также помнит, что был клиент с «НИКом» - «Шниперсон», но какой услугой пользовался, она не помнит. Ее непосредственно были клиенты «Рома Оля», «Ковчег», «Алтай» и «Восход», от транзита она имела доход в 0,5%, от обналичивания она имела доход в виде 0,1-1%. В основном в среднем ее доход от обналичивания денежных средств ее клиентов составлял около 0,5%, при этом у нее имелся оклад в 30 000 рублей. В период декретного отпуска она получала на банковскую карту
5000 рублей от ООО «Сибирь К.», где директором являлся Лисов Ю.В. Фактически, непосредственно всем руководил Тархов, а Лисов непосредственно отвечал за юридическое сопровождение деятельности Тархова, а именно за то, чтобы взаимодействовать с налоговыми органами, но также она знала, что Лисов очень тесно общался с Тарховым, который был в доверительных отношениях. Над Тарховым какого-либо руководства не было, тот был фактическим руководителем и имел непосредственный доход от осуществляемой ими деятельности, за вычетом их заработной платы, доли процентов от некоторых клиентов, а также расходов, связанных с арендой офисных помещений и налогов. Она знает, что также Тархов непосредственно работал с иностранными деньгами, но какими операциями тот занимался, ей не известно. Этим занимался валютный отдел, где работала Соколова, но она к деятельности валютного отдела отношения никогда не имела. (том № л.д.46-51)

В судебном заседании, подсудимая Смирнова М.В. вину в совершении вышеуказанного преступления признала полностью и от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции Р.Ф.

В судебном заседании, на основании ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания подсудимой Смирновой М.В., которая в ходе предварительного расследования, при допросе в качестве обвиняемой /дата/ показала, что в конце 2012 года она устроилась работать в ООО «Сибирь-К.» на должность бухгалтера, которое находилось по адресу: <адрес>, оф.3527. В данном офисе также работали Понкратьева О.Н. и Леонова Ю.А. В ее обязанности входило подготовка платежных поручений в системе «банк-клиент» и последующая отправка платежных поручений в банк для проведения платежей. Указания по проведению платежей приходили на адрес электронной почты inkom2004@mail.ru, данные указания приходили от клиентов. В данных письмах клиенты присылали счета на оплату товаров и услуг, исходя из денежных средств, перечисленных на расчетный счет организаций, участвовавших в схеме по предоставлению данных услуг. В целях ведения данной деятельности она, Понкратьева и Леонова использовали платежные реквизиты, системы управления счетами «клиент-банк» организаций ООО «Стайлс», ООО «Скерцо», ООО «Комплектация строительства», ООО «Опттехмаркет», ООО «Продлайн», ООО «Сибтранкомплект», ООО «Ресурсы Сибири», ООО «Реклама Сибири», ООО «Звезда Сибири», ООО «Транспортно-экспедиционная компания», ООО СК «Строительные системы», а также иных организаций, наименование которых указаны в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой. Непосредственно ее руководителем являлась Понкратьева, которая также была трудоустроена в ООО «Сибирь-К.» и говорила ей и Леоновой какие платежи и по каким организациям необходимо произвести. Руководителем Понкратьевой являлся юридически Лисов Ю.В., фактически руководителем являлся Тархов А.В. Схема по обналичиванию денежных средств заключалась в следующем: денежные средства приходили на расчетный счет организации, которые находились в их пользовании, после чего клиент звонил к ним в офис и спрашивал, есть ли поступление на расчетный счет, после чего спрашивали когда можно забрать денежные средства, затем ехали в кассу и забирали денежные средства в наличной форме у кассира Барановой, у которой находился компьютер, имеющий доступ к общей сети, где находилась вся информация по поступлениям денежных средств от клиентов и отражение необходимых операций по поручениям клиентов. Что Тархов является руководителем всей деятельности ей сказала Понкратьева, когда тот пришел в офис, она с Леоновой представились ему. В ООО «Сибирь К.» она с Леоновой пришли работать вместе. Фактически Лисов ей никакие указания не давал, в данной организации они были только трудоустроены. Примерно в ноябре-декабре 2012 года офис ООО «Сибирь К.» переехал на <адрес>, оф.701, где находились рабочие места ее, Понкратьевой и Леоновой. В офисе находились компьютеры с системами банк-клиент ООО «Стайлс», ООО «Скерцо», ООО «Комплектация Строительства», ООО «Опттехмаркет», ООО «Продлайн», ООО «Сибтранкомплект», ООО «Ресурсы Сибири», ООО «Реклама Сибири», а также других организаций. В данном офисе изредка появлялся Тархов, разговаривал с ней, Леоновой и Понкратьевой по текущим платежам, после чего они выполняли его указания. Связь с Тарховым осуществлялась по рабочим мобильным телефонам, которые привозил Ш.. Система оплаты по расчетным счетам вышеуказанных юридических лиц, по указаниям клиентов производилась следующим образом: клиенты присылали заявку на электронную почту, после чего звонили на номер сотового телефона, который находился в офисе, и говорили, что отправили письмо. Идентификация клиентов производилась по «НИКу», который каждый клиент придумывал для себя сам или они сами присваивали. Данный «НИК» они запоминали и вносили в электронном виде в программе «1С» и впоследствии идентифицировали каждого клиента с наименованием юридического лица. Данная система работы по «НИКам», без указания при разговоре по телефону имен, фамилий клиентов, наименования организаций, была введена до ее трудоустройства, кем именно ей не известно. На каждого клиента ими велась карточка учета поступивших денежных средств от клиентов в электронном виде, в программе «1С». В данной карточке указывалось поступление и списание денежных средств от клиентов на расчетные счета, которые использовались ими. В ноябре 2013 года офис ООО «Сибирь К.» вновь переехал по адресу: <адрес>, оф.615. В данном офисе находились рабочие места ее, Понкратьевой, Леоновой и Олеховой О.В., а также находился отдельный кабинет, в котором периодически находились Тархов и Лисов. В данном офисе в ее обязанности также входило общение с клиентами по проведению платежей, а также по пришедшим по электронной почте заявкам клиентов, уточнении сумм поступивших на расчетные счета их юридических лиц. Некоторые клиенты также интересовались о стоимости «транзитного» перечисления денежных средств, а также стоимости обналичивания денежных средств, процентные ставки по которым устанавливались и корректировались исключительно Тарховым. О процентных ставках за обналичивание с Тарховым она не разговаривала, процентные ставки устанавливал лично Тархов, о чем информировал Лисова и Понкратьеву. Денежные средства клиенты забирали по следующим адресам: <адрес> проспект, <адрес>, оф.115, <адрес>, оф.3527. Кассиром, которая выдавала денежные средства клиентам, являлась Баранова И.К. Также, в схеме по обналичиванию, то есть переводу денежных средств из безналичной формы в наличную являлись ООО «ТЭК», ООО СК «Строительные системы», ООО «Звезда Сибири», ООО «Галион С.», ООО «Ифест», ООО «Эрбика», ООО «Радиан», ООО «Метал Инвест», ООО «Каскад», ООО «Промстройкомпозит», ООО «Авантаж-Н» и ООО «Стройтехинновация», а также иные организации из списка по постановлению о привлечении в качестве обвиняемой. Причем, в схеме по обналичиванию денежных средств участвовали как фирмы с номинальными руководителями, так и организации, где директором являлась она, в ООО «ТЭК» директором являлась Леонова в ООО «Стройтехинновация» директором являлся Петров Л.А., бывший сослуживец
Лисова Ю.В. У Тархова работал Ш., который привозил в вышеуказанные офисы документы по деятельности вышеуказанных юридических лиц. Вся деятельность, которой занималась под руководством Тархова является незаконной, т.е. направлена на извлечение прибыли от обналичивания, то есть перевода денежных средств из безналичной формы в наличную, а также «транзитного» перечисления денежных средств. Процентное вознаграждение Тархова от обналичивания составляла от 4% до 5% от обналичиваемой суммы, процентное вознаграждение от «транзита» денежных средств составляло 0,5%. Ее «белая» заработная плата составляла 10 000 руб., а также 20 000 руб. она получала в кассе у Барановой, процентные ставки за обналичивание и «транзит» денежных средств всегда были написаны в программе «1С», откуда она это и знала. Также ей знакома Коновалова О.Л., которая ранее работала в должности как Понкратьева, то есть сама осуществляла платежи через систему «банк-клиент» и общалась с клиентами, при этом Коновалова работала с Тарховым давно, но с какого периода точно, ей не известно. Она проживает совместно с отчимом Шотпановым К., который является инвалидом и находится на ее иждивении, а также совместно с малолетним ребенком. Кроме того, в настоящее время состоит на учете по беременности и родам, которые планируются в декабре 2015 года. Хочет пояснить дополнительно, что доход, полученный от осуществления всей группой в виде 21 318 472,73 руб. фактически получен не ею лично, так как она получала только фиксированную заработную плату, а основной доход от незаконной банковской деятельности фактически получал Тархов. (том № л.д.84-88)

В судебном заседании, подсудимая Понкратьева О.Н. вину в совершении вышеуказанного преступления признала полностью и от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции Р.Ф.

В судебном заседании, на основании ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания подсудимой Понкратьевой О.Н., которая в ходе предварительного расследования, при допросе в качестве обвиняемой /дата/ показала, что в период с осени 2009 года, по /дата/, она стала работать под руководством Тархова А.В. На работу к тому устроилась, пройдя собеседование по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, в офисном этаже. Организация, которой требовался бухгалтер, названия не имела. Собеседование проводил лично Тархов, который пояснил, что в ее обязанности будет входить работа с программой Microsoft Exсel, Microsoft Word, а так же работа с системой «Клиент Банк». Долгое время она занималась составлением платежных поручений для организаций, названия которых она не помнит, общалась с клиентами. В период работы с 2009 года по 2011 год с ней работала Коновалова О.Л. и сам Тархов, который также осуществлял переводы по «банк-клиенту», а также еще работали не более 4 девушек, но имена и фамилии которых она не помнит, так как была большая текучка кадров. Спустя время у нее хорошо складывалось общение с клиентами, она освоила программу «1С бухгалтерия», стала заниматься выгрузкой информации (импорт) из системы «клиент-банк» в программу 1С для ведения бухгалтерских учетов. В весенний период 2012 года трудоустроился Лисов, которого она ознакомила с программами «1С» и «банк-клиент», чтобы осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам и формировать данные действия в программе «1С». В 2012 году была трудоустроена в ООО «Сибирь К.» на должность бухгалтера, директором которого являлся Лисов, но фактически руководителем был Тархов. Организация находилась по адресу: <адрес>, оф. 3527. Помимо нее в ООО «Сибирь К.» работал Лисов, Смирнова М.В. (бухгалтер), Леонова Ю.А. и еще 2 девушки, которые проработали не более 1 месяца и в последующем ушли на другую работу с официальным трудоустройством. Фамилии и имена этих девушек она уже не помнит. Смирнова и Леонова устроились к Тархову примерно в летний период, с небольшим разрывом во времени, скорее всего, в летний период. В ее обязанности, а также Смирновой, Леоновой и Лисова входило: общение с клиентами, ведение программы 1С и программы Microsoft Exсel. Указания по работе приходили от клиентов на электронную почту INKOM2004@DR-MAIL.RU, в письмах они узнавали информацию об интересующих их организациях, участвующих в схеме по обналичиванию денежных средств, и поступлению денежных средств. В целях ведения данной деятельности использовались реквизиты следующих юридических лиц: ООО «Скерцо», ООО «Ресурсы Сибири», ООО «Реклама Сибири», ООО «Продлайн», ООО СК «Строительные системы», ООО «ТЭК», ООО «Звезда Сибири», ООО «Промснабкомплект», ООО «Импульс», ООО «Стайлс», ООО «Юнион», ООО «Темпора» ООО «Галион С.», ООО «ТЭК», ООО СК «Строительные системы», ООО «Эрбика», ООО «Радиан», ООО «Металинвест», ООО «Авантаж-Н» и другие, наименование которых она не помнит. Схема по «обналичиванию» денежных средств заключается в следующем: денежные средств приходили на расчетный счет организаций, которые находились в их пользовании, после чего клиенты звонили к ним в офис, интересовались про поступление денежных средств, интересовались когда можно забрать деньги из кассы, после клиенты ехали в кассу. Кассиром была Баранова, которая формировала в программе отчеты об их деятельности, а также учет выдачи и приема денежных средств. Баранова видела все операции, так как у той была такая же программа как и у них. При поступлении заявок от клиентов по телефонам или электронной почте она, Лисов, Коновалова, Смирнова и Леонова всегда обрабатывали заявки по мере их поступления, кто был свободен тот и обрабатывал, закрепленных клиентов за кем-либо из них, такого не было. Система оплаты по расчетным счетам вышеуказанных юридических лиц, по указанию клиентов производилась следующим образом: клиенты присылали заявку на указанный адрес электронной почты, после чего звонили на номер сотового телефона, который находился в офисе, и говорили, что отправили письмо. Идентификация клиентов производилась по паролю (НИК), который клиенты придумывали для себя сами, пароль запоминали в электронном виде в программе 1С и впоследствии идентифицировали каждого клиента с наименованием юридического лица. Данная система работы по паролям, без указания при разговоре по телефону имен, фамилий клиентов, наименования организаций, была введена ранее, кем именно неизвестно. На каждого клиента велась карточка учета поступивших денежных средств от клиентов, в электронном виде, в программе 1С, в данной карточке указывалось поступление и списание денежных средств от клиентов на расчетные счета, которые использовались ими. В ноябре 2013 года офис ООО «Сибирь К.» переехал по адресу: <адрес>,
<адрес>, офис 615. В данном офисе находились рабочие места Леоновой, ее, Смирновой, а так же отдельный кабинет Тархова, в котором периодически тот находился. В данном офисе она делала тоже, что и раньше. По телефону клиенты интересовались стоимостью «транзитного» перечисления, процентом от обналичивания денежных средств. Размер процентного вознаграждения устанавливал и корректировал только Тархов. Кроме того Ш. является курьером Тархова привозит и увозит документы различного рода, в том числе документы вышеуказанных организаций. Коновалова работала у Тархова тогда, когда она уже устроилась на работу, но с какого именно периода та работала, ей не известно. Коновалова также осуществляла денежные переводы по системе «банк-клиент». Примерно в 2012 году Коновалова ушла в декрет и в офисном помещении деятельность не осуществляла. Имела ли Коновалова доход с клиентов, когда находилась в декретном отпуске, ей не известно. Деятельность Тархова заключалась в том, что Тархов находил клиентов для осуществления услуг по переводу денежных средств в электронном виде по его указанию, а также для получения денежных средств в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц с целью последующего обналичивания и выдачи в наличной форме. Процентное вознаграждение Тархова составляло от 3% до 5% от обналичивания денежных средств. Процентное вознаграждение Тархова составляло от 0,5% до 0,7% за осуществление денежных переводов с расчетных счетов подконтрольных ему организаций на расчетные счета, которые указывали клиенты. Она всегда получала фиксированную заработную плату, которая составляла в различные периоды времени от 10 000 руб. до 28 000 руб., процентов от непосредственных услуг она никогда не получала, своих клиентов не имела. /дата/ проведен обыск в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты телефоны для общения с клиентами, рабочие телефоны, а также компьютеры, на которых осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам юридических лиц, велся учет и списаний денежных средств.(том № л.д. 208-211)

В судебном заседании, подсудимая Леонова Ю.А. вину в совершении вышеуказанного преступления не признала и показала, что в 2012 году на последнем курсе университета она устроилась помощник бухгалтера в фирму ООО «ПАКТ». Проработав несколько месяцев, ее знакомая предложила сходить на собеседование в фирму ООО «Сибирь К.», занимающейся оказанием бухгалтерских услуг на должность бухгалтера. На собеседовании с ней общалась Понкратьева, которая пояснила, что деятельность ООО «Сибирь К.» связана с оказанием бухгалтерских услуг. В последующем она была принята на должность бухгалтера в указанную фирму. Первые три месяца работы, она получала заработную плату в размере 25 000 рублей в месяц, а затем стала получать 30000 рублей в месяц. Непосредственным ее руководителем была Понкратьева, которая каждый день раздавала сейфы с ключами к системе «банк-клиент» к расчетным счетам. После этого, она производила распечатку выписок по банку за предыдущий день и выгрузку соответствующей информации в программу «1С». Данную информацию она предоставляла Понкратьевой ежедневно. Далее на основании счетов ею формировались платежные поручения, которые в конце рабочего дня после сбора информации о приходе денежных средств отправлялись платежные поручения. Ежедневно Понкратьева связывалась по телефону с Тарховым и получала указания по отправке данных платежных поручений. С Тарховым напрямую она не общалась, первый раз его увидела через 2-3 месяца после трудоустройства. Затем, Лисов, который был юристом фирмы, предложил ей и Смирновой оформить на себя организации, где они буду числиться номинальным директором, на что она и Смирнова согласились. За это они стали получать ежемесячно по 10 000 рублей дополнительно. Она стала директором и учредителем ООО «ТЭК», а Смирнова директором и учредителем ООО СК «Строительные системы». Ш. был в офисе несколько раз, передавал им заработную плату. Баранова насчитывала заработную плату, то есть была кассиром, выдавала наличные. Коновалова работала до нее на должности Понкратьевой, то есть была руководителем. О том, что фирма ООО «Сибирь К.» занималась незаконной банковской деятельностью она не знала в силу своей неопытности и увлеченностью бухгалтерским учетом. Кроме того она не была осведомлена о преступной деятельности организованной преступной группы, в данную организованную группу она не входила. Она выполняла свою работу, функционал которой был продиктован Тарховым. За свою работу получала заработную плату, иных доходов не имела, клиентов не приводила.

В судебном заседании, на основании ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания подсудимой Леновой Ю.А., которая в ходе предварительного расследования, при допросе в качестве обвиняемой давала аналогичные показания. ( том №, л.д. 57-60)

Однако, вина подсудимой Леновой, а также подсудимых Ш., Барановой, Понкратьевой, Коноваловой, Смирновой в совершении преступления, подтверждается следующими доказательствами:

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания осужденного Лисова Ю.В. данные им в стадии предварительного расследования при допросах в качестве свидетеля и обвиняемого.

Так, из показаний осужденного Лисова, данные им при допросе в качестве свидетеля следует, что примерно в 2008 году он познакомился через общих знакомых с Тарховым А.В., который на тот момент занимался бизнесом. После того, как он был осужден, примерно в марте 2012 года, обратился к Тархову А.В. с целью своего трудоустройства, на что тот предложил должность юриста в его Холдинге. Как тот ему пояснял, что в Холдинге имеется огромное количество клиентов, которым тот оказывает юридические и бухгалтерские услуги. В его обязанности входила проверка документов по регистрации юридических лиц в ЕГРЮЛ, открытие банковских счетов, представительство юридических и бухгалтерских услуг по доверенностям. Тархов пояснял, что у того имеется под контролем огромное количество организаций, через которые занимается бизнесом, от чего тот имеет прибыль в виде процентов. Кроме того, Тархов говорил, что одним из видов заработка является предоставление сторонним организациям прав переводов денежных средств на расчетные счета подконтрольных тому организаций с целью последующего их «обналичивания» - (перевод безналичных денежных средств в наличные), при этом, либо осуществление непосредственного использования расчетных счетов юридических лиц и прямого «обналичивания» денежных средств через банковские карты, либо производство «транзита» денежных средств через подконтрольные ему юридические лица и последующего перевода на юридическое лицо, интересующее клиента. Кроме того, Тарховым приобретались наличные денежные средства также через своих клиентов. Процентная ставка по непосредственному обналичиванию через подконтрольные Тархову А.В. организации составляла от 2 до 6%, транзит составлял от 0,1 до 0,5%, так как это было иногда просто выгодно для увеличения оборотных средств и использования при купли-продажи денег за тот срок, пока эти денежные средства находились в пользовании у Тархова. Процентные ставки по обналичиванию денежных средств для клиентов устанавливались исключительно самим Тарховым. Фактически он исполнял поручения Тархова по доставке и проверке документов, которые тот ему предоставлял, подписывал у людей данные документы, представлял интересы организаций в различных государственных органах, консультировал руководителей и представителей организаций по организации и ликвидации юридических лиц. По адресу: <адрес>, оф.615, находились операционисты – Понкратьева О.Н., Леонова Ю.Л. и Смирнова М.В., которые непосредственно занимались обслуживанием банк-клиентов компаний, подконтрольных Тархову А.В., а именно те имели доступ к расчетным счетам организаций, вели их учет. По адресу: <адрес>, оф.215, находилась Крицына А.Б., которая осуществляла проставление печатей организаций, подконтрольных Тархову организаций, по первичным документам, представляемых клиентами. Документы приходили по электронной почте или нарочно. По адресу: <адрес>, оф.3527, находилась касса, куда денежные средства поступали от клиентов, у которых Тархов приобретал наличные деньги, либо которые непосредственно «обналичивались» через подконтрольные им организации. За кассу отвечала Баранова, то есть за выдачу клиентам денежных средств и за их приобретение. Непосредственные поставки денежных средств от клиентов осуществлялись либо самими клиентами, либо через Ш. А.Ф. По адресу: <адрес>, оф.3524, находился кабинет, где он сам непосредственно занимался своей деятельностью, где находились учредительные документы организаций ООО «Импульс» и ООО «Сибирь-К.», где он являлся директором и учредителем. Непосредственное фактическое руководство всех вышеуказанных работников осуществлял сам Тархов. Связь с работниками Тархов осуществлял через систему «Скайп», а также телефонной связью через мобильные телефоны, номера и аппараты которых постоянно менялись.(том № л.д.2-6)

Так, из показаний осужденного Лисова, данные им при допросах в качестве обвиняемого /дата/ и /дата/ следует, что В 2008 или 2009 году он познакомился с Тарховым А.В., который был представлен ему, как крупный предприниматель осуществляющий свой бизнес на территории <адрес>. В начале 2012 года, он случайно встретился с Тарховым, который предложил ему работу в качестве операциониста на проведение платежей, с зарплатой в размере 5 тысяч рублей в неделю. Тархов сказал, что имеет в своем распоряжении большое количество организаций зарегистрированных на различных людей, которые использует в бизнесе, заключающемся в «обналичке», предоставлении займов и осуществления разноплановой торговли. В мае 2012 года, он вышел на работу в офис, расположенный по <адрес> каб.3527, в котором имелось три кабинета. С сентября 2012 года по предложению Тархова, он стал занимать должность юриста. В его обязанности входила проверка уставных документов подконтрольных Тархову юридических лиц, устранение в них недочетов, подготовка ответов на запросы в ИФНС, сопровождение директоров подконтрольных Тархову юридических лиц в ИФНС. По указанию Тархова он передавал заработную плату директорам подконтрольных ему юридических лиц. В период работы у Тархова с мая по сентябрь 2012 года, стали приходить различного рода запросы из налоговых органов в отношении контрагентов, используемых в деятельности компаний Тархова А.В., так называемые встречные проверки. По предложения Тархова, за отдельное вознаграждение, он стал заниматься ответами на данные запросы, чтобы не были заблокированы счета, подконтрольных Тархову фирм. В сентябре 2012 года по просьбе Тархова зарегистрировал на свое имя ООО «Сибирь К.». Данное юридическое лицо было зарегистрировано с целью официального трудоустройства сотрудников Тархова, а также для заключения на данное юридическое лицо договоров аренды офисов, необходимых Тархову для своей деятельности по обналичиванию. Со счета ООО «Сибирь К.» оплачивалась заработная плата сотрудникам Тархова, отчисления в ИФНС, ФСС, ПФ, арендные платежи. В январе 2013 года он зарегистрировал ООО «ИМПУЛЬС», которое не вело никакой деятельности в первом и втором квартале 2013 года. Затем Тархов предложил ему использовать данное юридическое лицо в деятельности по обналичиванию денежных средств, от чего он ему дополнительно доплачивал к заработной плате 5 000 рублей. Так, называемый рублевый отдел возглавляла Понкратьева, которая обучала его, как пользоваться системой банк-клиент, делать платежки, пользоваться почтой и обрабатывать заявки клиентов. Понкратьева контролировала деятельность по перечислению денежных средств в рублях по средствам программы 1С. В ее подчинении находились Смирнова и Леонова. Понкратьева хранила ключи доступа к «Банк-клиент», которые ежедневно выдавала своим подчиненным. Понкратьева получала сведения от подчиненных о наличии денежных средств на расчетных счетах подконтрольных Тархову юридических лиц. Анализировала количество денежных средств, которое поступило от определенного клиента, и вносила в программу 1С на своем рабочем компьютере. Понкратьева совместно с Тарховым принимала решение о покупке наличных денежных средств у клиентов. Ежедневно сообщала Тархову о количестве денежных средств, поступивших на счета всех подконтрольных ему юридических лиц. Понкратьева согласовывала с Тарховым количество денежных средств, необходимых для приобретения наличных денежных средств, проведение «транзитных» операций по заявкам клиентов, а также проведение валютных операций. Понкратьева контролировала и давала указания своим подчиненным о перечислении денежных средств между счетами подконтрольных Тархову юридических лиц. Понкратьева предоставляла клиентам реквизиты подконтрольных Тархову юридических лиц, вела переговоры о сроках выдачи денежных средств, процентах за обналичивание, а также о проведении «транзитных» операций. Также он слышал, что в отделе у Понкратьевой работала Коновалова О.Л., которая принимала непосредственное участие в работе и имела доступ к программе С1, и находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком. В офисе, расположенном по <адрес>, кассиром работала Баранова И.К. Баранова, занималась непосредственно приемом и выдачей денежных средств, расчетом процентов за услуги, отслеживанием наличия у клиентов денег и назначения времени выдачи их. Баранова, занималась непосредственно приемом и выдачей денежных средств, расчетом процентов за услуги, отслеживанием наличия у клиентов денег и назначения времени выдачи их. Баранова сообщала Тархову о суммах выданных денег за день, остатках и совместно с Тарховым определяли, кому и когда выдавать. Ш. А.Ф. работал у Тархова курьером, инкассатором. Ш. снимал наличные денежные средства со счетов юридических лиц, используемых Тарховым, предоставлял в банк фиктивные документы. Снятие денежных средств проходило по согласованию с Понкратьевой О.Н., которая по указанию Ш. перечисляла на счета подконтрольных юридических лиц определенные денежные суммы. Ш. по указанию Тархова, Барановой и Понкратьевой забирал денежные средства у клиентов и отвозил в кассу, а также наоборот. Также, Ш. через «А. банк» и «Сбербанк» для иногородних клиентов перечислял на банковские карты физических лиц, обналиченные денежные средства и осуществлял авиаперелеты в <адрес>, Сургут и другие города, с целью передачи наличных денежных средств юридическим лицам. Смирнова и Леонова работали операционистами рублевого отдела с 2012 года. Ежедневно Смирнова и Леонова получали от Понкратьевой ключи от банк-клиент и по указанию последней, производили перечисление денежных средств между счетами подконтрольных Тархову юридических лиц. Также, Смирнова и Леонова принимали заявки от клиентов, сообщала клиентам о поступлении денежных средств не расчетные подконтрольных Тархову юридических лиц. Смирнова являлась номинальным директором ООО «СК Строительные системы», а Леонова являлась номинальным директором ООО «ТЭК», за что получали от Барановой дополнительную заработную плату. Смирнова и Леонова контролировали открытые счета в НФ АКБ Ланта Банк и КБ Банк К. соответственно, открытые им в 2013 году, и которые использовались для транзита и обналичивания денежных средств. За период с июля 2013 года по январь 2014 года со счета КБ Банк К. Ш. снял 92 000 000 рублей, за что Тархов ему заплатил 0,8%, как директору ООО «ИМПУЛЬС», а Ш. 0,2 %, от общей суммы. Также, у Тархова в подчинении находились следующие работники: Ивашенцев А.Г., который работал инкассатором, Соколова О.Е., которая была начальником валютного отдела, Крицина, которая работала секретарем, Савиных, которая была системным администратором. Подконтрольные юридические лица у Тархова делились на следующие категории: СРО фирмы, где были директоры, получавшие зарплату. Фирмы имели долгосрочные периоды работы, так как это необходимо для заключения строительных контрактов. Фирмы однодневки, зарегистрированные на подставных лиц, которые Тархов приобретал у парня по имени А., оплату за которые А. получал лично у Барановой. А. привозил уставные и банковские документы, которые в свою очередь частично увозились секретарю, где секретарь их сканировала и убирала в архив, а ключи банк-клиент увозились в «рублевый отдел». В конце 2013 года вместо А. появился Столяров К., который стал также продавать Тархову фирмы. В 2013 году по его предложению, чтобы разгрузить себя от бухгалтерских документов, Тархов А.В. принял на работу Олехову, которая занималась, так называемым, «белым блоком». В «белый блок» входили фирмы, заключающие договоры аренды под офисы, такие как ООО «Сибирь К.», где по предложению Тархова он был учредителем и директором. В ООО «Сибирь К.», были оформлены все сотрудники, работающие на Тархова с целью получения официальной заработной платы. Также появились ООО «Ресурсы Сибири» и ООО «Реклама Сибири», где были, так называемые, зарплатные директоры, которые получали заработную плату и их компании привлекались для «транзитов» по так называемым реальным сделкам с присутствием товаров.Тархов использовал в своей незаконной деятельности, следующие юридические лица: ООО «Автостиль», ООО «Автотранспорт Сибири», ООО «Авантаж-Н», ООО «Азимут ТК, ООО «Алмаз», ООО «Антарис», ООО «Арго», ООО «Интранс», ООО «ИТЛ», ООО «Каскад», ООО «Квазар», ООО «Новосибматериал», ООО «Нодс», ООО «Оптовые Технологии», ООО «ОптехМаркет», ООО «Премиум», ООО «Продукты Сибири», ООО «ПромСнабКомплект», ООО «ПромСтройКомпозит», ООО «Радиан», ООО «Ритекс», ООО «Руал», ООО «Сибирский ресурс» ООО «Сибтекс», ООО «Синтез-Н», ООО «СК Гранд», ООО «Скерцо», ООО «Стайлс», ООО «СтройТехИновация», ООО «ТрансКонтинент», ООО «ФаворитТранс». Данные организации были зарегистрированы Тарховым на подставных лиц, не имеющих отношения к деятельности компаний, и использовались Тарховым в деятельности по обналичиванию. С целью оказания услуг по обналичиванию денежных средств для строительных организаций Тархов А.В. привлек к своей деятельности следующие компании имеющие допуски СРО: ООО «ПроектСтройСервис», ООО «Строительные Системы», ООО «Сибирский Центр Недвижимости», ООО «Практик». В ходе работы на Тархова им были приобретены для своей деятельности по обналичиванию денежных средств следующие компании: ООО «Ресурсы Сибири», ООО «Реклама Сибири», ООО «ТЭК», ООО «СК Строительные системы», ООО «Гермес», ООО «Сибирь Металл», ООО «Караван», ООО «Ифест», ООО «Эрбика», ООО «Континент», ООО «Галион С.», ООО «Антей», ООО «Звезда Сибири», ООО «Автостиль», ООО «Металл Инвест, ООО «Темпора», ООО «Комплектация Строительства», ООО «Орион», ООО «СибМастер», ООО «Монолит Сиб», ООО «Транс Логистика», ООО «ТК Интек» и другие. Ему также известны клиенты, которые привлекались Тарховым к обналичиванию денежных средств, имеющие следующие НИКи: «075», «А. Владимирович», «Кравчук Елена», «Латиф», «Шниперсон», ООО «Мега СпецСтрой», «Шаман», «Бари», Малков Юрий», «ПитерФМ», «Зерно», «Виктория», «Часы», Фасад», «Термнал», «<адрес>», «Раиса», «022», «Леша Юрист», «ПЛОТНИК», «Лапоть», «Пух», «Маковецкий», «Адепт». «Пульсар», «Гарантия безопасности», «Бекер», «Ойл», «Ленск», «Светлый», «Оля Рома», «Робус», «ЛЕС», «НИЗАМИ», «Китай», «Достоевский», «Обувь», ООО «СтройТехИновация» ООО МСК «А.», «Корнет», «Кураж», «Влад», «Вода», «Фест», «Сибвин», «Игорь Метро», «Денис Кэш», «Небо», Кирпич», « МКС С.», «Котельников», «Сибирь», «Генератор», «Матрикс». Так, директором и учредителем ООО «ПроектСтройСервис» период с 2010 по 2014 год являлся Морозов А.Ю.ООО «Проектстройсервис» является подставной организацией, не имеющей реального руководителя, офиса, штата сотрудников, а только пакет учредительных документов и номинального учредителя и директора. Цель использования ООО «Проектстройсервис» в преступной деятельности заключалась в том, что у данной организации были открыты расчетные счета в банках, а также получены допуски СРО только фактически на бумаге. Тем самым, для контролирующих органов, в том числе ИФНС была создана видимость действующей компании. Фактически клиенты, желающие осуществить обналичивание денежных средств и занизить налогооблагаемую базу заключали фиктивные договора с ООО «Проектстройсервис», после чего производили безналичное перечисление денежных средств со своего счета на счета ООО «ПСС», которые поступали в распоряжение Тархова, о чем тому сообщали работники рублевого отдела путем ежедневного мониторинга поступления денежных средств на счет ООО «ПСС» с помощью доступа к счету через ключ банк-клиент. После этого производили фиктивный платеж, не имеющий экономической обоснованности, либо на счет поставщика денежных средств «налички», либо денежные средства уводились на следующую подконтрольную фирму, как и ООО «ПСС» откуда снимались наличными с использованием АйДи карт Ланта банка. При этом, с целью максимального обналичивания денежных средств, деньги начинали перегонять со счета на счет и оставлять дельту, которую можно снять наличкой с фирмы, так как существуют ограничения банка на снятие средств в сутки. Такая ситуация была и по компании ООО «СибСтройНедвижимость», которая также была зарегистрирована на фиктивного директора Морозова А.Ю. Эта фирма также не имела никакой фактической деятельности, а использовалась целенаправленно в обналичивании денежных средств путем наличия фиктивного СРО, отсутствия реального офиса и работников. На счета данной фирмы поступали денежные средства, которые в дальнейшем распределялись с целью обналичивания различными способами, как и снятие их по картам, так и приобретение их у поставщиков за меньший процент и продажа налички клиенту с наценкой. При этом компании, участвующие в схеме «транзита», целенаправленно использовались для сокрытия фактов наличия обналичивания путем их неоднократного перебрасывания со счета на счет. Документы, которые свидетельствовали о факте фиктивной работы от ООО «ПСС» и ООО «ССН» всегда составлялись клиентами, которые хотели обналичить денежные средства. Именно они указывали вид работ и товара, за который те будут платить, при этом фактически это все существовало на бумаге и Морозов подписывал эти документы. Данный факт также подтверждается беспорядочными наименованиями договоров и счетов, по которым платились денежные средства ООО «ПСС» и ООО «ССН» и «транзитом» полученных денежных средств, например за выполненные работы по СМР, перечислялись далее совершенно с другим назначением, например за транспортные услуги, что не имеет экономической логики. Такая же схема по обналичиванию денежных средств или «транзиту» осуществлялась по более 50 подконтрольным фирмам, печати и учредительные документы которых, хранились у секретаря Крициной А.Б. по адресу: <адрес> оф. 215 и в помещении на 6 этаже в металлическом шкафу. Он, понимал, что входил в преступную группу, по осуществлению незаконной банковской деятельностью. Руководил всей деятельностью преступной группы Тархова, который решал все организационные и другие вопросы. Все работники Тархова кроме Олеховой и Ивашенцева были осведомлены о действительной деятельности Тархова и понимали, что совершают действия по незаконной банковской деятельности. Кроме того, у Тархова была легенда на случай, если правоохранительные органы задержат кого-либо, из членов преступной группы. ( том №, л.д. 21-28, 32-50)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Соколовой О.Е., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в 2010 году, она трудоустроилась к Тархову А.В., который ей объяснил, что у того имеется бухгалтерская компания, которая занимается обслуживанием юридических лиц, то есть подготовка и отчетность бухгалтерских документов и налоговой отчетности. Офисное помещение в 2010 году находилось на <адрес> в <адрес>, потом переехали в офис на <адрес>, а потом в Бизнес-Центр «Новая высота», где находилась она и иные работники Тархова. В ее обязанности входило принимать заявки от клиентов по электронной почте на осуществление денежных переводов на иностранные организации. Фактически денежные средства в безналичной форме от клиентов поступали на расчетные счета подконтрольных Тархову организаций, которые находились на обслуживании у «рублевого отдела», где работали Понкратьева О.Н., Леонова Ю.А., Смирнова М.В., а также Коновалова О.Л., которая примерно в 2011 году ушла в декретный отпуск. Также у Тархова работала кассир Баранова, у которой она получала заработную плату. Денежные средства, поступившие на расчетные счета переводились под условием оказания транспортных услуг в организацию ему ООО «Трансоушен-Экспресс», которые занимались внешнеэкономической деятельностью. После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Трансоушен-Экспресс» денежные средства в объеме, указанном в заявках клиентов, переводились на расчетные счета иностранных организаций, которые были непосредственно партнерами ООО «Трансоушен-Экспресс», а потом уже с данных организаций денежные средства переводились непосредственно на расчетные счета организаций, которые были отображены в заявке клиентов. Все вопросы, связанные с оплатой услуг по денежным переводам решал непосредственно Тархов, а с 2011 или 2012 года также его партнер Лисов Ю.В., который, фактически осуществлял юридическое сопровождение деятельности Тархова. За свою работу она получала заработную плату в размере 20000 рублей, у кассира Барановой.

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Ивашенцева А.Г., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в 2011 году он познакомился с Тарховым А.В., у которого стал работать водителем, и возил подчиненных ему работников, в основном по указаниям Барановой. Также он выполнял отдельные указания Тархова и Ш. А.Ф. по доставлению денежных средств и последующей их передаче Барановой. Кроме того, он осуществлял поездки в различные банки совместно со Ш., который снимал с банковских карт денежные средства и они вместе привозили их в офис к Барановой. Также, он получал от Барановой и Ларионова М.В. чеки, по которым получал денежные средства в банковских учреждениях. В мае 2014 года, по указанию Ш., он снимал наличные с банкомата в ОАО «СберБанк», с 3 банковских карт по 300 000 рублей с каждой карты, которые потом привез в офис к Барановой. Кроме того, по указанию Тархова и Ш. он забирал денежные средства с рынка «Левобережный», которые выносили и отдавали неизвестные ему люди. Данные денежные средства он привозил в офис к Барановой по адресу: <адрес>. Он получал за свою работу заработную плату в размере 20 000 рублей, при этом никаких процентов от объема перевозимых и снятых денежных средств, он не получал. ( том 37, л.д. 205-208, 210-212)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Столярова К.С., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в сентябре 2011 года он познакомился с Тарховым А.В., который занимался обналичиванием денежных средств, то есть осуществлением незаконной банковской деятельности, то есть заключающейся в снятии с расчетных счетов денежных средств в наличной форме, с выгодой в процентном эквиваленте. В период с февраля 2014 года он стал работать на Тархова, который сказал, что необходимо находить граждан РФ, которые бы за денежное вознаграждение согласились быть руководителями организаций. За это, Тархов должен был ему платить 5000 рублей, за каждого клиента. Клиентов он должен был связать с юристом Лисовым, который и занимался оформлением данных граждан как руководителей организаций в налоговые органы, открывал расчетные счета в банках. Копии документов людей он приносил в офис по адресу: <адрес>, оф.215, где находилась Крицына А.Б., которой он передавал документы. Иногда он также передавал копии паспортов и иных документов через Лисова /дата/ заработную плату он получал у кассира Барановой. Тарховым, в целях обналичивания денежных средств использовались организации ООО «Метал Инвест», где директором является Зубрицкий А., ООО «Сибирь Метал», где директором является Зуев Антон, ООО «Ресурсы Сибири», где директором является Горохов А., ООО «Ифест», где директором является Маркова О.. Данный юридическим лицам, он открывал счета в НФ АКБ «Ланта-Банк». К данным счетам по указанию Тархова, были получены бизнес-карты с лимитом снятия денежных средств 20 000 000 рублей в месяц. (том № л.д.195-198, 202-204)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Матлашук В.И., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в апреле 2014 года он устроился охранником в офис по адресу: <адрес>, оф.3527. В офисе находилась Баранова, где на рабочем месте компьютер, большой сейф, машинка для пересчета денежных средств. К Барановой периодически приходили посетители, которые приносили деньги, которые та пересчитывала. Данные офис посещал молодой человек по имени Юра и А.. А., насколько ему известно, забирал у Барановой И.К. денежные средства и уходил. В последствии, в конце апреля 2014 года офис с <адрес> проспект, <адрес> переехал на <адрес>. (том № л.д.203-206)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Ларионова М.В., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 2008 года он работал водителем у Тархова с 2008 года. По указанию Тархова и его сотрудниц, находящихся в офисе на <адрес> проспект 153а, он привозил и увозил различные документы, а также снимал денежные средства по чекам с расчетных счетов различных организаций в банК. «Левобережный», «Ланта-БанК.», после чего денежные средства увозил в кассу на <адрес>. В кассе всегда находилась Баранова И.К., которой он отдавал денежные средства, которые снимал в банках по чекам. В последствии офис, где находились рабочие места Коноваловой О.Л., Понкратьевой О.Н. и Виктории был перевезен на <адрес>. В 2011 году по указанию Тархова он возил Беляцкого, номинального руководителя одной из организаций Тархова в ОАО «Ланта Банк» и к нотариусу. Впоследствии он по указанию Тархова на протяжении года передавал Беляцкому заработную плату. Также, в 2009 году по указанию Тархова, он отвозил Морозова А.Ю. в ОАО «Ланта Банк», а также в течение года передавал документы на подпись Морозову. (том № л.д.36-38)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Игнатенко О.В., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что он является директором ООО «Новотелеком», со дня основания. Основным видом деятельности ООО «Новотелеком» является оказание услуг в области электросвязи, а именно предоставление услуг доступа в интернет, кабельного телевидения. Структурно, собственная деятельность ООО «Новотелеком» была организована в отдельной компании ООО «Телесеть», в качестве учредителя, которой выступила юрист ООО «Новотелеком» Клоц О.Г. В 2012 году поставщики материалов предложили возможность покупать материалы, необходимые для строительства сети, со скидкой
15-20% за наличный расчет. Но, поскольку эти материалы использовались для строительства и модернизации узлов, сдаваемых потом «Россвязьнадзору», необходимо было поставить материалы на баланс организации и рассчитаться с поставщиками, то есть предоставить отчетные документы, подтверждающие факт приобретения товара и оказания услуг. Он, обратился за советом к Писаревой О.В., которая является специалистом в бухгалтерском учете и по налогам. Через некоторое время Писарева О.В. ответила, что есть «партнер», готовый решить его проблему. Необходимо предоставить перечень материалов, на которые нужно сформировать документы и перечислить за них деньги на расчетные счета «партнера». «Партнер» обязуется использовать работающие, сдающие налоговую отчетность компании и гарантирует возврат уплаченных сумм наличными. Стоимость таких услуг составит около 4%. Так как необходимо было завершать инвестиционный план по строительству новых узлов связи, им было принято решение на использование таких «партнеров» в деятельности ООО «Телесеть» для экономии на закупки материалов. Таким образом, он предоставлял Писаревой все необходимые данные (перечень ТМЦ, суммы) наличные деньги передавались поставщиками оборудования. Далее Писарева передавала его сотруднику Малиновской В.И. реквизиты для перечисления денежных средств и документы. Указанные операции осуществлялись с конца 2012 года по начало 2014 года. Общий объем инвестиций составил около 300 млн. рублей. (том № л.д.159-161)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Малиновской В.И., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 2008 года она работает в должности финансового директора в ООО «Новотелеком», директором которого является Игнатенко О.В. Основным видом деятельности ООО «Новотелеком» является оказание услуг в области электросвязи, а именно предоставление услуг доступа в интернет, кабельного телевидения. Весной 2012 года Писарева О.В., курирующая вопросы, связанные с перечислениями денежных средств в Группе Компаний «Септима», сказала, что необходимо зарегистрировать помимо ООО «Новотелеком» еще одно юридическое лицо, после чего денежные средства по указанию Писаревой будут перечисляться на расчетные счета организаций, платежные реквизиты которых та ей будет представлять. С целью регистрации нового юридического лица она обратилась к юристу ООО «Новотелеком» Клоц О.Г., которая согласилась за денежное вознаграждение, зарегистрировать на себя ООО «Телесеть». Часть сотрудников, ранее работавших в ООО «Новотелеком» была трудоустроена в ООО «Телесеть», а директором был назначен Белянов, руководивший в ООО «Новотелеком» монтажным отделом. Ключ к управлению системой «клиент-банк» находился в бухгалтерии ООО «Новотелеком», операциями по перечислениям денежных средств по расчетному счету ООО «Телесеть» осуществляли бухгалтеры ООО «Новотелеком». На электронную почту бухгалтерии ООО «Новотелеком», от сотрудников бухгалтерии Писаревой приходили письма с платежными реквизитами юридических лиц и суммах денежных средств, которые необходимо было перевести с расчетных счетов ООО «Монтажстрой» и ООО «Телесеть». ООО «Новотелеком» на расчетный счет ООО «Телесеть» обычно денежные средства перечисляло по основанию платежа «за выполненные работы», а с расчетного счета ООО «Телесеть» денежные средства в адрес контрагентов, платежные реквизиты которых давала Писарева, обычно перечислялись по основаниям, которые были указаны в письмах с реквизитами. Когда ООО «Новотелеком» в 2012 году стало использовать в своей деятельности реквизиты ООО «Телесеть», то у нее первоначально был разговор с Игнатенко, который сказал, что ей необходимо исполнять указания Писаревой. Летом 2014 года Писарева сказала, что ООО «Телесеть» необходимо ликвидировать, о чем она сообщила Клоц О.Г., которая приступила к ликвидации юридического лица. (том № л.д.5-9)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Клоц О.Г., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 2008 года она работает в должности юриста в ООО «Новотелеком». Осенью 2012 года к ней обратилась финансовый директор Малиновская В.И., которая спросила имеются ли знакомые на кого можно бы было оформить 100% доли в уставном капитале ООО «Телесеть» за ежемесячное денежное вознаграждение 3 000 рублей, которое будет также подконтрольно ООО «Новотелеком». Она, предложила Малиновской свою кандидатуру и в последующем оформила на себя долю 100% в уставном капитале ООО «Телесеть». Ей ничего не известно о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Телесеть», куда и под какими условиями перечислялись денежные средства, так как она этим не занималась. (том № л.д.10-13)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Писаревой О.В., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что около 10 лет она работает в ООО «Септима» в должности заместителя директора по налогам и налоговой политике. С 2004 года она знакома с директором ООО «Новотелеком» Игнатенко О.В. В середине 2012 года Игнатенко О.В. обратился к ней за советом, каким образом можно отразить в балансе материалы, купленные за наличный расчёт. Затем, она познакомилась с А., который сказал, что может помочь с таким вопросом и оставил свой номер телефона. Об этом разговоре она рассказала Игнатенко и предупредила его, что сделать это возможно только с привлечением прочих организаций, на которые деньги выводятся по безналичному расчету, а потом оформляются все необходимые документы на предоставленный ими список приобретенных товарно-материальных ценностей и возвращают деньги наличными, за вычетом денежных средств за услуги около 4%. При работе с такими организациями существуют налоговые риски и в последующем могут возникнуть проблемы с налоговыми органами. Игнатенко на ее предложение согласился и попросил ее заниматься непосредственным контролем за движением денежных средств с ООО «Телесеть», проверять документы и вести переговоры по таким операциям с А. и его подчиненными. Затем, она созвонилась с А., который ей сказало, что располагает большим объёмом наличных денежных средств и что у него есть юридические лица, которые предоставляют отчётность в налоговые органы и платят налоги. После этого, Игнатенко О.В. передавал ей данные для перечисления денежных средств, она связывалась с сотрудником А., и полученные реквизиты и документы передавала Малиновской, которая осуществляла оплаты с расчётного счёта ООО «Телесеть» на указанные ею реквизиты. Для связи с сотрудниками А. ей присвоили имя «075», которое она называла, когда им звонила. После перечисления денежных средств курьеры А. развозили денежные средства по местам, указанным Игнатенко. Из компаний «партнёров» помнит, что ООО «Телесеть» осуществляла денежные перечисления на расчётные счета ООО «Темпора», ООО «Континент» и ООО «Опттехмаркет», реквизиты которых предоставлялись работниками А.. Сумма оплаты за услуги А. составляла от 4 до 5 %. (том № л.д.22-25)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Черданцевой К.А., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что что с мая 2008 года по сентябрь 2014 года она являлась директором ЗАО «Клуб «Отдых». В 2009 году она познакомилась с Тарховым А.В., который оказывал услуги по «обналичиванию» денежных средств. В связи с тем, что для ЗАО «Клуб «Отдых» были необходимы наличные денежные средства для расчета с частными и юридическими лицами, за такие работы как монтаж оборудования, уборка снега, клининговые услуги, организация производства праздников, оплата гонораров артистов, а также иные различные виды услуг, то она обратилась к Тархову с просьбой «обналичивать» денежные средства для ЗАО «Клуб «Отдых», на что тот согласился. В период с 2011 по 2014 годы ЗАО «Клуб «Отдых» под различными предлогами сделок с организациями, которые были предоставлены Тарховым «обналичивало» денежные средства под 4,5%. ЗАО «Клуб «Отдых» заключало договоры по различным услугам и купли-продажи товаров, на основании которых производились перечисления денежных средств от ЗАО «Клуб «Отдых» на расчетные счета организаций, реквизиты которых предоставлялись работниками Тархова, которые в последующем курьер по имени А. привозил наличными денежными средствами, за вычетом 4,5%. Так называемый «НИК» ЗАО «Клуб «Отдых» в деятельности Тархова был «Кураж», который идентифицировал ЗАО «Клуб «Отдых» как клиента. При составлении документов для «обналичивания» денежных средств она связывалась с работницами Тархова, которые непосредственно работали с документами. Наличные денежные средства она забирала у Барановой, которая находилась в различных офисах, расположенных в <адрес>. (том № л.д.17-21)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Соколова А.А., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в 2011-2012 годах он проживал в <адрес>, выполнял строительные работы, для чего ему нужна была фирма, имеющая допуск СРО по строительству. По интернету он нашел номер телефона А., который дал ему номер телефона своего бухгалтера по имени О.. О. объяснила, что стоимость «обналичивания», через платежные реквизиты ООО «Строительные системы» будет составлять 8% от общей суммы. Он согласился, и О. ему на электронную почту выслала платежные реквизиты и отсканированные оригиналы учредительных документов ООО «Строительные системы» и ему был присвоен «НИК»- «Ленск». От лица ООО «Строительные системы» через электронные аукционы, он заключал государственные контракты на ремонт и строительство различных учреждений в <адрес>. «Обналиченные» денежные средства, за вычетом процентов, он забирал в кассе у А., кассиром была Баранова И.К. по адресу: <адрес>. С целью ведения бухгалтерского учета надлежащим образом, все взаимоотношения его организации ООО «Строительные системы» с организациями А. он оформлял договорными отношениями. (том № л.д.27-33)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Береснева Е.В., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что он является директором ООО ТК «Раккорд». /дата/ в ООО ТК «Раккорд» перевозчики принеси счета от ООО «Автотранспорт Сибири», которые были ими оплачены. Через какое-то время ему позвонил А., который сказал, что      имеет транспортноэкспедиционную компанию ООО «Автотранспорт Сибири» и предложил сотрудничество. Он запросил у того учредительные документы на ООО «Автотранспорт Сибири», реквизиты, они составили договор. ООО ТК «Раккорд» давало контакты и адрес офиса А., чтобы перевозчики заключали договор с ООО «Автотранспорт Сибири», а ООО «Автотранспорт Сибири» заключало договор с ООО ТК «Раккорд» для того, чтобы возместить НДС. Затем, они стали работать по упрощенной схеме: перевозчики приносили все необходимые документы в ООО ТК «Раккорд», а именно счета за перевозку, документы на грузоперевозки, ООО ТК «Раккорд» самостоятельно «обрабатывало» документы, писали письмо в адрес ООО «Автотранспорт Сибири» с указанием реквизитов и сумм, которые необходимо оплатить. ООО «Автотранспорт Сибири» за свои посреднические услуги запрашивал 0,5 % с каждой суммы, которые ООО ТК «Раккорд» перечисляли. В своей деятельности ООО ТК «Раккорд» при общении с бухгалтерами А., использовал «НИК» «Лайнер». Он забирал наличные денежные средства в офисе, расположенном по адресу: <адрес>. В дальнейшем от сотрудников полиции он узнал, что парень по имни А. это Тархов А.В. Документы он забирал в офисных помещениях, расположенных по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, а также по <адрес>.(том № л.д.94-102)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Назарова А.В., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что примерно в 2012 году он обратился к Лисову Ю.В. с целью подбора ему организации для выполнения строительно-монтажных работ на объектах министерства обороны. Лисов Ю.В. ему предложил работать от имени ООО «Проектстройсервис», с дальнейшим его выкупом. Им был заключен договор по доверенности от имени ООО «Проектстройсервис» с ФГУП «Спецстрой РФ» на отделку общежитий министерства обороны в <адрес>. /дата/ он стал директором ООО «Проектстройсервис». За получение доверенности ООО «Проектстройсервис», использование документов организации по которым он заключал договоры, с оборота денежных средств с расчетного счета снимались 7-8% от получаемых на расчетный счет денежных средств, в том числе за получение наличных денежных средств в кассе, то есть перевода безналичных денежных средств в наличные. Проценты ему указывали бухгалтеры, сославшись на указания руководителя Тархова А.В. Расчетный счет ООО «Проектстройсервис» открыт в
ОАО КБ «Ланта-Банк», реквизиты которого были ему переданы через секретаря по электронной почте. По телефону он общался секретарем Олей и говорил пароль «Корнет». За получением наличных денежных средств, он обращался кассиру Барановой, которая находилась по адресу: <адрес>, офис на 6 этаже. В последствии выдача денежных средств происходила по адресу: <адрес>, оф.3527. Основными контрагентами ООО «Проектстройсервис» были ФГУП «Спецстрой России» и ЗАО «Бердский строительный Трест». Денежные средства Тарховым в виде комиссии снимались от объема денежных средств, которые поступали от Спецстрой России. (том № л.д.103-106, 112-114)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Коробкова С.В., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 2013 года он состоит в должности юрисконсульта ООО «Спецтехресурс», ООО «Спецтехоптпром», ООО «Валетта», которые осуществляют деятельность по купле-продаже ценных бумаг, посредством
ООО «Объединенный брокерский центр». В целях недопущения нарушения действующего законодательства, связанного с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», он начал искать организации, через которые можно было бы осуществить «транзитное» перечисление денежных средств с последующим зачислением данных денежных средств на расчетный счет ООО «Объединенный брокерский центр». В феврале 2014 года его познакомили с Павленко А.Н., который сообщил ему, что сможет организовать перечисление денежных средств по предложенной схеме. С данной целью Павленко А.Н. дал ему платежные реквизиты, копии учредительных документов организаций ООО «Промстройкомпозит», расчетный счет у которого открыт в банК. «Левобережный» и ООО «Комплектация строительства», расчетный счет у данного юридического лица открыт в ЗАО НФ АКБ «Ланта-Банк». Павленко сказал, что за данные операции будет взыскано процентное вознаграждение в виде 0,7 % от перечисляемой суммы денежных средств. Затем, с С расчетных счетов ООО «Спецтехресурс», ООО «Спецтехоптпром» и ООО «Валетта», перечислялись денежные средства на расчетные счета ООО «Промстройкомпозит», ООО «Комплектация строительства», а также ООО «Антарис». Основанием платежей являлось «за приобретение товаров народного потребления», а также иным основаниям «за товар», данные перечисления производились примерно с апреля 2014 года. Впоследствии, денежные средства на расчетный счет ООО «Объединенный брокерский центр» перечислялись по основанию «за приобретение ценных бумаг» от ООО «Промснабкомплект», ООО «Ифест». В последствии он узнал, что руководителем всех вышеуказанных организаций является Тархов А.. За период апреля-мая 2014 года с вышеуказанных организаций на расчетные счета организаций, подконтрольных Тархову А. было перечислено примерно 80-100 млн. рублей, с целью «транзитного» перечисления денежных средств. (том № л.д.124-128)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Морозова А.Ю., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в 2011 году по просьбе парня по имени Михаил, он оформил на себя ООО «Проектстройсервис» и ООО «Сибстройнедвижимость». Все выданные в налоговой и банК. документы он передал Михаилу, за что получил 3000 рублей. Михаил ему сообщил, что к нему будут приезжать люди, и он будет подписывать документы, как директор. В последующем с ним встречался мужчина по имени Слободян Е., который говорил, что является руководителем ООО «Подводстройсервис», и в офисе он подписывал документы, из которых следовало, что между ООО «Проектстройсервис» и
ООО «Подводстройсервис» были какие-то сделки. Кроме того, по данным организациям с документами на подпись, к нему приезжал Лисов Ю.В. Он, с Лисовым ходил в налоговую инспекцию по организации ООО «Подводстройсервис» и ООО «Подводгидрострой», где давал какие то пояснения. За подписание документов ООО «Проектстройсервис» и ООО «Сибстройнедвижимость» он получал около 20 000 рублей. (том № л.д.239-242)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Беляцкого А.А., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в январе 2011 года он зарегистрировал ООО «Строительные системы», при помощи мужчины по имени Антон. Через 2-3 месяца, он решил закрыть фирму, и обратился к Антону, который дал его контактный телефон каким-то лицам. Через некоторое время ему позвонил Ларионов и предложил, что ООО «Строительные системы» будет работать по профилю, то есть строительными работами, а за это он будет получать в месяц 10 000 рублей. Затем, они вместе с Ларионовым в банК., открыли расчетный счет, а у нотариуса оформили на Ларионова доверенность, по управлению организацией. Затем, он подписывал документы в офисе у Крицыной, у которой хранились все документы ООО «Строительные системы». Денежные средства в размере 10 000 рублей ежемесячно ему отдавал Ларионов. В 2014 году по указанию Лисова, он продал ООО «Строительные системы» Соколову А.А. (том № л.д.162-165)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Мирзоева Н.М., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что примерно в 2010 году он через своих общих знакомых познакомился с Тарховым А.В., который предложил ему услуги по переводу наличных денежных средств на расчетные счета. В период с 2010 по 2014 годы он отдавал наличные денежные средства Тархову, от которого к нему приходил курьер, для того, чтобы тот со своих юридических фирм перечислял денежные средства в безналичной форме его поставщикам фруктов. Он звонил в офис Тархова, где находились девушки, говорил, куда и сколько нужно перечислить по безналичным расчетам, а наличные денежные средства хранил у себя в кассе и после чего передавал их курьеру. Ежемесячно он через курьера передавал Тархову около 3 000 000 рублей. Примерно в 2011 году он получил у Тархова кредит в сумме 1 900 000 рублей. Указанные денежные средства перечислялись его контрагентам за товар в безналичной форме на расчетные счета, а он отдавал Тархову в наличной форме денежные средства, через курьера. (том № л.д.24-26)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Ермаковой Р.Д., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что она является заместителем директора ООО Предприятие «Стройкерамика». Два года назад она познакомилась с Лисовым Ю.В., который сказал, что занимается консультационными услугами в области налогообложения. У ООО Предприятие «Стройкерамика» возникла необходимость перекредитования в «Номос-БанК.». Согласно условиям договора, если погасить кредит в срок, то предприятие становится недобросовестным кредитором со всеми вытекающими санкциями. Она обратилась к Лисову, который сказал, что поможет с транзитом денежных средств, а именно даст реквизиты юридических лиц, через которые можно сделать возврат денежных средств за вознаграждение. За «транзитные» операции с ООО Предприятие «Стройкерамика» взимались 0,3% от общей суммы переведенных денежных средств. В целях «транзита» денежных средств Лисов предоставил реквизиты следующих юридических лиц: ООО СК «Гранд», ООО «Радиан», ООО «Ифест», ООО «Комплектация строительства», ООО «Оптовые технологии», ООО «Лазурит», ООО «Опттехмаркет» и ООО «Стройтехинновация». За весь период ООО Предприятие «Стройкерамика» оплатило вознаграждение за услуги по «транзиту» примерно 270 000 руб. В подтверждение операций по «транзиту» документы передавались в офис, расположенный по адресу: <адрес> проспект, <адрес>. (том № л.д.13-15)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Кархоткина В.А., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в ноябре 2011 года он учредил ООО «Сибторгопт». В 2012 году он предоставил Швабауэра А.В. в пользование ООО «Сибторгопт» для ведения экономической деятельности. Он, остался учредителем и директором фирмы, но за заработную плату, предоставил Швабауэру право пользования его организацией в коммерческих целях и передал тому «Банк-клиент». В ходе сотрудничества со Швабауэром он узнал, что тот имеет возможность обналичить денежные средства через различные банки <адрес>. С конца 2012 года по 2013 год он периодически обращался к Швабауэру за обналичиванием денежных средств для себя, тот в свою очередь через Тархова А.В. обналичивал ему деньги и передавал ему уже наличные за вычетом вознаграждения Тархова, в размере 3%. Тархов для обналичивания передавал Швабауэру платежные реквизиты ООО «СК Гранд». (том № л.д.184-187)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Мокиной Л.Н., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что ее сын Мотовилов В.В. никогда фактически не являлся и не является учредителем и руководителем ООО « ТК «Азимут», либо других организаций. ( том №, л.д. 90-93)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Писарева А.А., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что возможно, он, регистрировал на свое имя ООО «Промстройкомпозит», а также ходил в банк «Левобережный», открывал расчетный счет, в «Промсвязьбанк» и «Сбербанк». Фактически он является номинальным директором и учредителем во всех организациях, зарегистрированных на его имя, в том числе ООО «Промстройкомпозит». Он никогда не осуществлял финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Промстройкомпозит», не подписывал бухгалтерскую и налоговую отчетность. (том № л.д.87-89)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Тополя Д.О., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что ему и Горохову, ранее незнакомый парень по имени А., предложил оформить на их имя организации и впоследствии ежемесячно получать заработную плату в размере 10 000 рублей. Они согласились и затем, у нотариуса пакет документов, которые отдали А.. Согласно документам, он являлся учредителем и директором ООО «Реклама Сибири», а Горохов являлся директором ООО «Ресурсы Сибири». Для открытия расчетных счетов они ездили в «Ланта-Банк». После открытия расчетных счетов, получения флеш-карты для управления системой «клиент-банк», пластиковой карты, весь пакет полученных в банК. документов они передали А., за это тот заплатил им по 5 000 рублей. Впоследствии он регулярно ездил в офис, расположенный за пл. Калинина, где находилась девушка по имени А., которая давала им на подпись документы. Никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности от ООО «Реклама Сибири» он никогда не осуществлял. Также он никогда не подписывал бухгалтерскую и налоговую отчетность ООО «Реклама Сибири». (том № л.д.107-110)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Горохова О.А., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что ему и Тополю, ранее незнакомый парень по имени А., предложил оформить на их имя организации и впоследствии ежемесячно получать заработную плату в размере 10 000 рублей. Они согласились и затем, у нотариуса пакет документов, которые отдали А.. Согласно документам, он являлся учредителем и директором ООО «Ресурсы Сибири», а Тополь являлся директором ООО «Реклама Сибири». Для открытия расчетных счетов они ездили в «Ланта-Банк». После открытия расчетных счетов, получения флеш-карты для управления системой «клиент-банк», пластиковой карты, весь пакет полученных в банК. документов они передали А., за это тот заплатил им по 1000 рублей. Впоследствии он регулярно ездил в офис, расположенный за пл. Калинина, где находилась Крицына, которая давала им на подпись документы. Никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности от ООО «Ресурсы Сибири» он никогда не осуществлял. Также он никогда не подписывал бухгалтерскую и налоговую отчетность ООО «Ресурсы Сибири» (том № л.д.39-42)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Зубрицкого А.А., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в январе 2014 года по просьбе Столярова, он зарегистрировал на свое имя ООО «Метал Инвест» и открыл расчетный счет в ООО «Мой Банк». Все документы ООО «Метал Инвест» он передал Столярову. Затем, по просьбе Столярова, он открыл расчетный ООО «Метал Инвест» счет в «Сбербанк», получил пластиковую банковскую карту клиента, которую передал Столярову. С января 2014 года по май 2014 года Столяров ему выплачивал денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей ежемесячно. Денежные средства с расчетного счета ООО «Метал Инвест» он не снимал, финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял. (том № л.д.111-113)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Сушкова М.Н., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в сентябре 2011 года по просьбе ранее незнакомого ему Евгения, он зарегистрировал на свое имя ООО «Оптовые технологии», где он был записан учредителем и руководителем. Затем, в филиал ОАО «Банк Левобережный», был открыт расчетный счет. Он поставил свою подпись в документах на открытие счета, после чего Евгений заплатил ему 1 000 рублей и больше он того никогда не видел. Налоговую и бухгалтерскую отчетность, договоры, счет-фактуры, товарные накладные и иные документы ООО «Оптовые технологии» он никогда не подписывал. (том № л.д.117-119)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Заико И.А., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что за денежное вознаграждение он в банК. «Левобережный» открывал расчетный счет для ООО «Автотранспорт Сибири», зарегистрированной на его имя. Фактически учредителем, руководителем каких-либо организаций, в том числе ООО «Автотранспорт Сибири» он не является. Никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени организации, в том числе ООО «Автотранспорт Сибири» он никогда не осуществлял, и не подписывал бухгалтерскую и налоговую отчетность ООО «Автотранспорт Сибири». ( том №, л.д. 103-106)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Пономарева А.В., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что ранее незнакомому Михаилу, он передавал свой паспорт, за что последний заплатил ему 10000 рублей. Никаких документов по регистрации ООО «Сибтранскомплект» он не подписывал, и никогда не осуществлял деятельность от данной организации. ( том №, л.д. 63-64)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Зуева А.М., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что ему ранее незнакомый парень по имени А., предложил оформить за 10000 рублей на его имя организацию и впоследствии ежемесячно получать заработную плату в размере 5 000 рублей. Он, согласился и передал А. свой паспорт. Затем, А. дал ему деньги, и он открыл расчетные счета в «Ланта-Банк», в Сберегательном банК., в БанК. «Авангард» и еще в каком-то банК.. После открытия расчетных счетов, он передал А. уставные документы на организацию ООО «Сибирь Метал», учредительные документы, ключи к управлению расчетными счетами, банковские карточки. В последующем, на протяжении 2013 года А. передавал ему Горохова либо Тополя денежные средства по 5000 рублей, всего около 4 раз. Фактически он никогда не осуществлял никаких сделок от имени ООО «Сибирь Метал» и реально чем занималась данная организация, ему не известно. (том № л.д.79-82)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Щеблыкина А.И., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что за денежное вознаграждение он зарегистрировал на свое имя ООО «Континент», и открыл расчетные счета в банках ОАО «Сбербанк России» и Ланта-Банк». Никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени организации, он никогда не осуществлял, и не подписывал бухгалтерскую и налоговую отчетность ООО «Континент» ( том №, л.д. 32-35)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Кохно А.А. данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в конце 2013 года к нему обратился его знакомый Городилов, и предложил организовать совместный бизнес по строительству базы отдыха на юго-западном жилмассиве <адрес>. С целью регистрации юридического лица, он передал Городилову свой паспорт. Через неделю, он подписал документы о регистрации ООО «Гермес». Далее он в Ланта-банК.» открыл расчетный счет для ООО «Гермес», все бумаги, ключ к управлению доступом системы «Клиент-банк» он передал Городилову. Деятельность от ООО «Гермес», он никогда не осуществлял, бухгалтерскую и налоговую отчетность не подписывал. (том № л.д.25-28)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Цынгасовой Н.О., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в 2010 году она потеряла свой паспорт, в связи с чем, обратилась в паспортно-визовую службу о выдаче ей нового паспорта. В начале 2011 года утерянный паспорт ей подкинули в почтовый ящик. С предложением о регистрации ООО «Сибтекс» к ней никто не обращался, никаких документов она не подписывала. Фамилию Тархова А.В. никогда не слышала. (том № л.д.57-58)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Яковлевой Н.В., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 2001 года она работает в ООО «ПАКТ». Тархова знает с 2008 года, по роду своей деятельности. В вышеуказанный период времени ООО «ПАКТ» готовило и сдавало в налоговые инспекции налоговую и иную отчетность по ряду организаций, которые предоставлял для обслуживания Тархов А.В. (том № л.д.21-22)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Овчинникова А.А., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что за денежное вознаграждение он зарегистрировал на свое имя ООО «Оптехмаркет» и открыл расчетные счета в банках «Левобережный и еще в каком-то. Никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени организации, он никогда не осуществлял, и не подписывал бухгалтерскую и налоговую отчетность ООО «Оптехмаркет» ( том №, л.д. 188-191)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Кисилева В.Г., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что он снимал комнату в <адрес>, где собственником одной из комнат был Ванин И.С. Совместно с ним сожительствовала Корлекова Н.И. Ванин и Корлекова за денежное вознаграждение регистрировали на свои имена организации. Ванин И.С. и Корлекова Н.И. не имеют высшего образования и злоупотребляют спиртными напитками, поэтому не способны осуществлять коммерческую деятельность на руководящих должностях в ООО «Стайлс» и ООО «Автостиль». (том № л.д.180-181)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Коваль Л.В. данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что 2012 году по просьбе ранее незнакомого ей А. за денежное вознаграждение, она зарегистрировала на свое имя ООО «Лазурит». Фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности от ООО «Лазурит» она никогда не осуществляла, налоговую и бухгалтерскую отчетность ООО «Лазурит» не подписывала. (том № л.д.17-20)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Кирьяновой Е.С., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в 2012 году она потеряла свой паспорт, в связи с чем, обратилась в паспортно-визовую службу о выдаче ей нового паспорта. О том, что на ее имя была зарегистрирована ООО «Продлайн» она не знала. Учредителем, директором каких-либо организаций никогда не являлась, не регистрировала на свое имя какие-либо организации, в том числе и за денежное вознаграждение. Бухгалтерскую, налоговую отчетность каких-либо организаций никогда не подписывала. (том № л.д.6-8)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Голованова С.Ю., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что за денежное вознаграждение в сумме 5000 он зарегистрировал на свое имя ООО «Антей» и открыл расчетные счета в банК. «Ланта-банк». ( том №, л.д. 9-11)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Агапова А.В., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что осенью 2011 года он познакомился с Тарховым А.В., которому сказал, что ищет работу. Тархов предложил стать учредителем и директором ООО «Сибирский Центр Недвижимости», за ежемесячное денежное вознаграждение в суме 1000 рублей. Он согласился с предложением Тархова, и /дата/ подписал все документы. Затем, он забрал в офисе документы и расчетный счет в ОАО КБ «Ланта Банк». Финансово-хозяйственную деятельностью ООО «СЦН» он не осуществлял, так как знал, что всем руководит Тархов. По указанию Тархова ему на подпись привозил документы Лисов Ю.В., который был сотрудником Тархова. (том № л.д.95-99)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Шабалина С.А., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что ООО «Авантаж-Н» ему не знакома, никаких документов по регистрации данной организации на его имя, документов по открытию расчетных счетов он никогда не подписывал. Примерно в 2012 году он давал свой паспорт неизвестному ему парню по имени Евгений, за что последний передал ему 1000 рублей. Никакие документы по финансово-хозяйственной деятельности он никогда не подписывал. (том № л.д.120-123)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Чернецова В.А., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что он не являлся и не является директором ООО «Звезда Сибири». Предпринимательскую деятельность никогда не осуществлял. Налоговые декларации и документы финансово-хозяйственной деятельности данной организации никогда не подписывал. За денежное вознаграждение в сумме 1000 он зарегистрировал на свое имя юридическое лицо и открыл расчетные счета в банК. «Ланта-банк». (том № л.д.124-127)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Чувардина А.В., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в феврале 2012 года, по просьбе ранее незнакомого А., он подписал документы о создании ООО «Транслогистика». Затем, он по указанию А. открыл для ООО «Транслогистика» расчетный счет. После открытия расчетного счета в банК. все документы по открытию счета, ключ к управлению счетами по системе «клиент-банк» он передал А.. За оформление на его имя
ООО «Транслогистика» А. заплатил ему 5000 рублей. Фактически, в ООО «Транслогистика» он является номинальным директором, никакие документы по финансово-хозяйственной деятельности этой организации он никогда не подписывал. (том № л.д.128-131)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Мухомадеева М.В., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что летом 2012 года в автомобиле у незнакомого парня, он подписал неизвестные ему документы, об учреждении ООО «Каскад». За подписание неизвестных ему документов он получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «Каскад», он не осуществлял, налоговую и бухгалтерскую отчетность не подписывал. (том № л.д.132-135)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Максименко Д.В., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что по предложению неизвестных ему людей за денежное вознаграждение в сумме 3000 рублей, он зарегистрировал на свое имя ООО «Комплектация строительства» и открыл расчетный счет. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «Комплектация строительства», он не осуществлял, налоговую и бухгалтерскую отчетность не подписывал. (том № л.д.136-139)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Лемза С.В., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что за денежное вознаграждение в сумме 500 рублей, он зарегистрировал на свое имя ООО СК «Гранд» и открыл расчетный счет. Финансово-хозяйственную деятельность ООО СК «Гранд» он не осуществлял, налоговую и бухгалтерскую отчетность не подписывал. (том № л.д.140-142)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Алексеева Д.В., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что по просьбе незнакомого человека по имени П., за денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей, он зарегистрировал на свое имя ООО «Транссервис» и открыл расчетный счет в «Ланта-БанК.». Финансово-хозяйственную деятельность ООО «Транссервис» он не осуществлял, налоговую и бухгалтерскую отчетность не подписывал. (том № л.д.143-147)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Трувор Р.А., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с /дата/ он является руководителем ООО «Монолит Сиб», где единственным учредителем является Ивашенцев А.Г. (том № л.д.155-157)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Марковой О.А., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в феврале 2014 года по просьбе Вячеслава, за денежное вознаграждение, она зарегистрировала на свое имя ООО «Ифест» и открыла расчетный счет. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «Ифест» она не осуществляла, налоговую и бухгалтерскую отчетность не подписывала. (том № л.д.158-161)

В судебном заседании, свидетель Крицына А.Б. показала, что на протяжении полутора лет, она работала секретарем в ООО «Сибирь К.», куда устроилась по предложению Леоновой. В офисе она находилась одна, принимала и отдавала документы от клиентов, отвечала на звонки. По указаниям Тархова, она ставила печати разных фирм на документы.

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Крицыной А.Б., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что по предложению своей сестры Леоновой Ю.А., она устроилась на работу в ООО «Сибирь К.», руководителем которого был Тархов А.В. На следующий день после стажировки она приступила к выполнению своих обязанностей, ей сообщили пароль от электронной почты, выдали ключи от офиса и помещения, в котором находятся печати. Ей звонили клиенты, называли свой ник-пароль, отправляли заявку на электронную почту, она печатала документы и ставила печати. Офис посещал Лисов Ю.В., который являлся ее директором по документам, но ей был известен как юрист. Лисов Ю.В. привозил учредительные документы юридических лиц, печати, она их сканировала, оригиналы относила на 8 этаж. Также, Тархов давал ей указания в отношении организаций, в том числе ООО «Сибтранскомплект», ООО «Техногрупп», присылал документы на электронную почту, она их распечатывала, ставила печать и отдавала ему. По телефону она общалась с другими сотрудниками Тархова А.В.– Смирновой М.В., Понкратьевой О.Н. Также, помимо клиентов, ее офис посещал Ш. А.Ф., который привозил ей документы, забирал у неё документы. В марте 2014 года ее рабочим местом стал офис, расположенный по адресу: <адрес>, оф. 215, а так же помещение на 6 этаже, которое использовалось как место хранения печатей и учредительных документов. Там находились печати следующих организаций: ООО «Промснабкомплект», ООО «Промстройкомпозит», ООО «Сибтранскомплект», ООО «Ресурсы Сибири», ООО «Реклама Сибири», ООО «Стайлс», ООО «Скерцо», ООО «Опттехмарект», ООО «Радиан», ООО «Оптовые технологии», ООО «Сибстройнедвижимость», ООО «Стройтехинновация», ООО «ТЭК», ООО СК «Строительные системы», ООО «Автотранспорт Сибири», ООО «Авто Стиль», ООО «Каскад», ООО «Витера», ООО «Темпора», ООО «Орион», ООО «Гермес», ООО «СПК», ООО «Континент», ООО «Эрбика», ООО «Транссервис», ООО «Ифест», ООО «Интек», ООО «Звезда Сибири». (том № л.д.120-123)

В судебном заседании, свидетель Олеховой О.В. показала, что в период с /дата/ по /дата/ она работала бухгалтером в ООО «Сибирь К.». Собеседование проводили сначала Тархов, который пояснил, что нужно вести бухгалтерскую отчетность, а затем Лисов. Ее рабочее место находилось в офисе на <адрес> совместно со Смирновой и Леоновой. Налоговая отчетность подписывалась директором Лисовым. Смирнова и Леонова являлись операторами, и перечисляли денежные средства из банков.

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Олеховой О.В., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в марте 2013 года, по рекомендации своей знакомой, она прошла собеседование у директора Лисова Ю.В. и устроилась на работу в ООО «Сибирь К.». В ее должностные обязанности входило составление бухгалтерской, налоговой отчетности, подача бухгалтерской и налоговой отчетности налоговые органы. ООО «Сибирь К.» занималась оказанием услуг по ведению бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской, налоговой отчетности. Банковские операции она не осуществляла, им приносили готовые первичные документы или присылали по электронной почте. Кроме нее в ООО «Сибирь К.» работали бухгалтер Леонова Ю.А., Понкратьева О.Н. и Смирнова М.В. Она вела бухгалтерский учет ООО СК «Строительные системы», ООО «Реклама Сибири», ООО «Ресурсы Сибири», ООО «Транспортная экспедиционная компания», ООО «Сибирь Консалтинг». Леонова, Понкратьева и Смирнова занимались проведением денежных переводов по организациям ООО «Азимут», ООО «Промстройкомпозит», ООО «Орион», ООО «Ифест», ООО «Импульс», ООО СК «Строительные системы», ООО «Реклама Сибири», ООО «Ресурсы Сибири», ООО «Антей», ООО «Транспортная экспедиционная компания» и других организаций, всего около 40. По всем организациям имелись ключи к платежной системе банк-клиент. Леонова, Понкратьева и Смирнова были операционистками, работали с платежной системой банк-клиент, отслеживали платежи, по электронной почте или по факсу получали платежные поручения, которые затем вносили в «банк-клиент» и осуществляли денежные переводы. Главным руководителем в офисе был Тархов, который давал указания Леоновой, Понкратьевой и Смирновой. Кроме Тархова в офис иногда приезжал Лисов, который по указанию Тархова выполнял функции юриста и курьера. (том № л.д.125-127)

а также письменными материалами дела, а именно:

-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от /дата/ (том № л.д.4-5),

-постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от /дата/ (том № л.д.6-7),

-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от /дата/ (том № л.д.146-147),

-постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от /дата/ (том № л.д.148-149)

-протоколом обыска от /дата/, согласно которому в помещении по адресу: <адрес>, оф.215, обнаружены и изъяты: сервер s/n 25w99, печати ООО «Агроторг», ООО «Стройтехинновация», ООО «Комплектация строительства»; свидетельство о постановке на учет ООО Торговая компания «Интек» (ИНН 5406742122); свидетельство о государственной регистрации ООО Торговая компания «Интек»; копия решения о создании ООО ТК «Интек»; копии устава ООО ТК «Интек»; уведомление ООО ТК «Интек»; копия паспорта Шеиной Е.П.; оттиск печати ООО ТК «Интек»; приказ № ООО ТК «Интек»; приказ № ООО ТК «Интек»; документы по открытию банковского счета ООО ТК «Интек» в НФ АКБ «Ланта-Банк»; выписки из ЕГРЮЛ ООО ТК «Интек»; платежные реквизиты ООО ТК «Интек»; пустые бланки доверенностей; печати ООО «Агроторг», «копия верна»; почтовые накладные; мобильные телефоны «Нокиа», имеющие IMEI 358998/05/019082/9; 359963/05/217675/3 и 2 зарядных устройства; визитная карточка Бартеньева А.А. юридическая группа «Вэритас»; документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО СК «Строительные системы» (договоры), ООО «Опттехмаркет», ООО «Сибтекс», ООО «Гранд СК», ООО «Интек», ООО «Скерцо», ООО «Сибтранскомплект», ООО «Интертранслогистика», ООО «Новоком», ООО «Транс Оушен Экспресс» - ООО «Опттехмаркет», ООО «Сибтекс», ООО СК «Гранд», ООО Торговая компания «Интек», ООО «Скерцо», ООО «Сибтранскомплект», ООО «Интертранслогистика», ООО «Новоком», (отчеты, поручения экспедитору на перевозку), договоры на обслуживание между ООО «Транс Оушен Экспресс» и ООО «Комплектация строительства», ООО «Континент»; документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Синтез-Н», ООО «Витера», ООО «Реклама Сибири» (товарные накладные, счет-фактуры), ООО «Строительные системы» (договоры, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, счет - фактуры, акт взаимозачета); документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сибтранскомплект», ООО СК «Строительные системы» (договоры цессии №, уведомление, счет-фактуры, договоры субподряда №-СП, №-СП, договор подряда №, договор подряда на возмездное оказание услуг №, акт о выполнении работ, соглашение о стоимости работ, счет-фактуры, счета на оплату, локальный сметный расчет), ООО «Транспортная Экспедиционная компания» (счет-фактуры, акты), ООО «Комплектация строительства» (накладные, счет-фактура, счет) в адрес иностранной организации ТОО «OGSP», ООО «Континент» (договоры поставки зерна с приложениями), счет-фактуры, акты ООО «Реклама Сибири», акты сверки, письмо из ИФНС ООО «Проектстройсервис», товарная накладная, счет-фактура ООО «Гармес», договор, спецификация ООО «Трансконтинент», договор, акт, счет-фактура ООО «Звезда Сибири», акт на выполнение работ ООО «Темпора», договор на выполнение проектных работ № ГР-88, техническое задание, протокол согласования цены между ООО СК «Капитал Групп» и ООО «Гермес», договоры поставки ООО «Ресурсы Сибири», копии учредительных документов ООО «Гермес», ООО «Монолит-Сиб», счет ООО «Сибирь Метал»; договор на оказание автотранспортных услуг от /дата/; лист бумаги с надписью «тарифы на услуги ООО Промстройкомпозит»; счета на оплату ООО «Стройтехинновация»; копия карточки с образцами подписи ООО «Атлантстрой», директора Василенко В.Н.; заявки об оплате обслуживания и управления депозитом Таргонского К.А.; копии заявлений в НФ АКБ «Ланта-Банк»; ежедневник сиреневого цвета. (том № л.д.114-120)

- протоколом обыска от /дата/ согласно которому в помещении без номера на 6-м этаже у лифта по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты: учредительные документы, а также банковские договоры и иные документы ООО «Звезда Сибири», ООО «Антей», ООО «Юнит», ООО «Стройтехинновация», ООО «Континент», ООО «Сибмастер», ООО «Галион С.», ООО «СибТрансКомплект», ООО «Транслогистика», ООО «Сибирь Метал», ООО «СПК», ООО «АгроТорг», ООО СК «Гранд», ООО ТК «Азимут», ООО «Монолит-Сиб», ООО «Орион», «Автотранспорт Сибири», ООО «Ресурсы Сибири», ООО «Сибстройнедвижимость», ООО «Метал Инвест», ООО СК «Айфол», ООО «Авантаж-Груз», ООО «Караван», ООО «Эрбика», ООО «ПромСтройКомпозит», ООО «Автостиль», ООО «Ифест», ООО «Лазурит», ООО «Авантаж-Н», ООО «Антарис», ООО «Алмаз», ООО «Строительн системы», документы с наименований «Плотник (А. ВЭД)», ООО «Гермес», ООО «Реклама Сибири», ООО «Каскад», ООО «Синтез-Н», ООО «Темпора», ООО «Руал», ООО СК «Строительные системы», не заполненные доверенности с проставленным оттиском печати ООО «Ифест», финансовые документы ООО «Транскомплект», ООО «Промснабкомплект», копии учредительных документов ООО «Транслогистика», финансовые документы ООО «Интранс», ООО «Комплектация Строительства», ООО «Орион» с пометкой «Генератор», ООО «Строительные системы» с пометкой «наши экземпляры 075», ООО «Ресурсы Сибири» с пометкой «центр кровли и фасада», ООО «Континент» с пометкой «денисжуравлев», ООО «Интранс» с пометкой «сибвинт2-ые экземпляры», ООО «Сибтранскомплект», ООО «Строительные системы» с пометкой «светлый», ООО «Антарис» с пометкой «фиш», ООО «Стайлс», ООО «СК Гранд», ООО «Интранс» с пометкой «наш комплект», ООО «Темпора» с пометкой «пух», ООО «Промстройкомпозит» с пометкой «виторио наши!», платежные реквизиты, копии учредительных документов ООО «Ресурсы Сибири» с пометкой «енисей», ООО «Радиан» с пометкой «радиан», ООО «Опттехмаркет» с пометкой «Захарчик», ООО «Темпора» с пометкой «родственник», ООО «Транспортная экспедиционная компания» с пометкой «азия клиент», ООО «Ресурсы Сибири» с пометкой «фасад», ООО «Континент» с пометкой «матрикс», копии учредительных документов ООО «Орион», ООО «Стайлс» с пометкой «мариямария», ООО «Автостиль» с пометкой «инга», ООО «Каскад» с пометкой «программист», ООО «Бикар» и ООО «Новосибматериал» с пометкой «Бикар», ООО «Реклама Сибири» с пометкой «макс 176», ООО СК «Строительные системы» с пометкой «А. – печать клиент ленск», ООО «Континент» с пометкой «Лева», ООО «Транспортная экспедиционная компания» с пометкой «ник импорт», выписка из ЕГРЮЛ с пометкой «пожар», ООО «Стройтехинновация» с пометкой «вагон», ООО «Промстройкомпозит» с пометкой «виторио», ООО «Транспортная экспедиционная компания» с пометкой «А.! Печать ник плотник», ООО «Промстройкомпозит» с пометкой «first», ООО «Гермес» с пометкой «пинчукэнергопром», ООО «МонолитСиб» с пометкой «печать», ООО «Автостиль» с пометкой «А. 145», ООО «Практик» с пометкой «питерFM», акт приема-передачи между «Ланта-банк» и ООО «Гермес», сообщение об открытии счета ООО «Продторг», ООО «Автостиль» с пометкой «автостильинна», ООО «Автотранспорт Сибири» с пометкой «автотранспорт сибири», ООО «Радиан» спометкой «радиан 2013», ООО «Интранс» с пометкой «интранс 2013», ООО «Автостиль» с пометкой «автостиль», ООО «Радиан» с пометкой «радиан», ООО «Стайлс» с пометкой «стайлс», ООО «Интранс» с пометкой «интранс», ООО «Автотранспорт Сибири» с пометкой «автотранспорт сибири», ООО «Опттехмаркет» с пометкой «опттехмаркет», доверенность ООО СК «строительные системы» с пометкой «влад», ООО «Транспортная экспедиционная компания» с пометкой «девелопмент», ООО «Транспортная экспедиционная компания» с пометкой «клиент плотник Алекс!», ООО «Сибирь метал» с пометкой «СКС», ООО «Сибтранскомплект» с пометкой «науман», ООО «Транспортная экспедиционная компания» с пометкой «А.! Клиент плотник», выписка из ЕГРЮЛ ООО «Сибтранскомплект» с пометкой «юра городок», доверенности ООО «Комплектация Строительства», ООО «Транспортная экспедиционная компания» с пометкой «А.! Клиент плотник», ООО «Реклама Сибири» с пометкой «женя», ООО «Ресурсы Сибири» с пометкой «енисей», ООО «Транспортная экспедиционная компания» с пометкой «А.! Печать, отдать клиенту, ник-вагон», ООО «Промснабкомплект» с пометкой «инер», ООО «Темпора», ООО «Стройтехинновация», третейское соглашение от /дата/ между ООО «Проектстройсервис» и Баяновым О. Н. с пометкой «подписать от всех Морозов Баянов», квитанции к приходно-кассовым ордерам о приеме денежных средств ОАО «Машпроект» от Ивашенцева А. Г., Крицыной А. Б. за аренду помещений, ячейку, счета на оплату за аренду помещений Ивашенцевым А.Г., ООО «Монолит-Сиб», Крицыной А.Б., копия паспорта Ивашенцева А.Г., ООО «Сибстройнедвижимость» с пометкой «экз. сибстройнедв.»,
ООО «Промснабкомплект», ООО «Сибстройнедвижимость» с пометкой «дима пух»,
ООО «Новоком» с пометкой «оле», соглашение об оказании услуг, расторжении договора между ОАО «Машпроект» и Ивашенцевым А.Г., ООО «Монолит-Сиб», Крицыной А.Б. с пометкой «аренда»,, ООО «Интранс», ООО «Промстройкомпозит» с пометкой «виторио», приказы ООО«Агротрейд», ООО «Орион», ООО «Инвестгрупп», ООО «Стройинвест» с пометкой «проект С. сервис», акт приема-передачи идентификационной карты между «Ланта-банк» и ООО «Галион С.», копии учредительных документов ООО «Строительные системы», договор аренды между ООО «Сибтранскомплект» и ООО «Оптовые Технологии», ООО «Импульс» с пометкой «бубльгум», ООО «Реклама Сибири» с пометкой «А.В», «Ланта-Банк» ответы на наличку с пометкой «архив», уведомление об открытии счета ООО «Сибмастер», ООО «Автостиль» с пометкой «автостиль, печать, подпись вернуть в РИМ-С», ООО «Импульс» с пометкой «мелькомбинат», ООО «Реклама Сибири» с пометкой «подпись тополя вернуть рим»,
ООО «Сибирь К.» с пометкой «печать и подпись рим», ООО «Ресурсы Сибири» с пометкой «ресурсы сибири печать, подпись, вернуть в рим-с», ООО «Сибирский центр недвижимости» с пометкой «сибирский центр недвижимости», ООО «Комплектация строительства», паспорт сделкиот /дата/ между ООО «Комплектация строительства» с ТОО «OGSP» с пометкой «это кому? А.», ООО «Сибтранскомплект» с пометкой «игорь метро», генеральное соглашение о привлечении денежных средств во вклады между Банком Левобережный и ООО «Стройтехинновация» с пометкой «левобережный банк 89231149625 А.», накопительная папка ООО «Сибирь К.» с учредительными документами, накопительная папка ООО «Импульс»» с учредительными документами. (том № л.д.124-137)

- протоколом обыска от /дата/ согласно которому в помещении по адресу: <адрес> оф.615, обнаружены и изъяты: ноутбук марки «ASUS», модель X51RL, №N0AS446642126; ноутбук марки «HP», модель TPN-W108, №CE2391HJM; ноутбук марки «HP», модель TPN-W108, №CE2391HNF; ноутбук марки «ASER», s/n NSGA№; ноутбук марки «ASUS», модель X50N, №N0AS22114121C; ноутбук марки «HP», модель TPN-W108, №CE2231RV6; системный блок s/n 27W31; системный блок s/n 27W29; флешкарта «Transcend 2GB»; зарядные устройства – 7 штук, 2 листа бумаги с реквизитами ООО «Звезда Сибири», списком 46 организаций; копия счета № от /дата/ на продукцию ООО «Компания Чистая вода «Норинга»; подшивки документов; карточка регистрации контрольно - кассовой машины №; чек ООО «Электролюкс плюс»; распечатки почтовых сообщений пользователей avtomig1@list.ru, inkom2004@dr-mail.ru, euro.2010@mail.ru, lera-acs@ya.ru, sunovoselov@mail.ru, sanatolimov@mail.ru, dorada149@gmail.ru, groms24@gmail.ru, afonasev1990@bk.ru, represent1@yandex.ru, stepul@ngs.ru, lera-acs@ya.ru, garic@ngs.ru, 8888ola@gmail.com, 139246@mail.ru, Euro.2010@mail.ru, Fintract@rambler.ru, elena@popolnyai.ru, abupr@yandex.ru, oleonenko@ngs.ru, lensk-stroitel@mail.ru, richbuilder@mail.ru, avtomig1@list.ru, narhoz91@mail.ru, sinaps2@mail.ru, vv31855@gmail.com; блокнот синего цвета; два листа бумаги со списком организаций; счет № от /дата/; реквизиты ООО «АгроТорг»; реквизиты ООО «Телемарк»; акт выполненных работ № от /дата/; платежные поручения ООО ТК «Интек» №№,5,4,3,2,1 от /дата/; счета №/ССН от /дата/, №/СЦН от /дата/, №/СС от /дата/, №/ПСС от /дата/, №/ПР от /дата/, документы с реквизитами организаций и банков, блокнот синего цвета; тетрадь синего цвета с металлическим переплетом, на лицевой стороне тетради имеется надпись «timeBUSINES», планшет с прикрепленными листами бумаги; лист бумаги с напечатанными наименованиями юридических лиц: Азимут ТК, Авантаж-Н, Антарис, Гранд СК, Квазар, ПромСтройКомпозит, Синтез-Н, СтройТехИнновация, Каскад, СЦН ГПБ, Лазурит, СибирьКонсалт А., Авантаж-Груз, ТЭК, СтрйТехИнновацвзапм., Синус взаимно, ТрансКонтинент взаимно-, ПромСнабКомплект; листы бумаги с имеющимся напечатанным текстом СЦН и т.д.; договор №/у об оказании услуг связи между ЗАО «Авантел» и ООО «Синус» в лице директора Коршунова П. В.; договор №/у об оказании услуг связи между ЗАО «Авантел» и ООО «Комплектация строительства»; счет-фактура № от /дата/; платежное поручение № от /дата/ ООО СК «Айфол» (ИНН 7736659130); платежное поручение № от /дата/ ООО СК «Айфол» (ИНН 7736659130); платежное поручение № от /дата/ ООО СК «Айфол» (ИНН 7736659130); распечатка письма электронной почты inkom2004@dr-mail.ru; платежные реквизиты ООО «Омега Плюс» (ИНН 2465279327); платежные реквизиты ООО «Стройрегион» (ИНН 1901112971); распечатка письма электронной почты от /дата/ от Сергея Савиных savinykh@ngs.ru; конверты красного цвета с символикой оператора связи МТС, на каждом конверте имеются приклеенные бирки с указанием следующих номеров телефонов: №, 8-913-914 61-71, №, №, №, №, №, №, №, №, 8-913-914-62- 66, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; информационная доска; печать ООО СК «Строительные системы»; печать mini-daters120; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью ООО СК «Строительные системы» с документами по взаимоотношениям ООО СК «Строительные системы» с ОАО «Электроагрегат» (договор, справка о стоимости выполненных работ, акт сверки, счета-фактуры, акт о приемке выполненных работ, дефектная ведомость, локальный сметный расчет №), бухгалтерский баланс ООО СК «Строительные системы», налоговая декларация по налогу на имущество ООО СК «Строительные системы», приказ от /дата/ о назначении Олеховой О.В. главным бухгалтером ООО СК «Строительные системы»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью ООО «Ресурсы Сибири», с документами по взаимоотношениям ООО «Ресурсы Сибири» с различными юридическими лицами: счета на оплату, акты сверки, договоры, накладные, товарные накладные, акты выполненных работ, сводный локальный сметный расчет, счета-фактуры, квитанция № «Ланта-Банк» от /дата/ о внесении Ш. А.Ф. взноса в уставной капитал 10 000 рублей за ООО «Ресурсы Сибири» Горохова А.О., авансовый отчет, налоговая и бухгалтерская отчетность ООО «Ресурсы Сибири», Данные документы изъяты из папок-скоросшивателей; платежные и иные документы ООО «Сибстройнедвижимость» и ООО «Строительные системы», мобильные телефоны «Nokia» BL-5CB IMEI 359963/05/217914/6 с сим-картой М№; «Nokia» BL-5CB IMEI 358955/05/687529/10 с сим-картой Билайн 897019913070854142Т; «Nokia» BL-5CB IMEI 358983/05/932998/2 сим-картой Билайн 897019913070854149Т; «Nokia» BL-5CB IMEI 1 358962/05/441194/6, IMEI 2 358962/05/441195/3 с сим-картой М№; «Nokia» BL-5CB IMEI 358955/05/559999/0 с сим-картой Билайн 897019913070854145Т; «Nokia» BL-5CB IMEI 353667/05/143134/3 с сим-картой М№; «Nokia» BL-5CB IMEI 358636/04/999385/9 с сим-картой Билайн 897019913070854148Т; «Nokia» BL-5CB IMEI 353418/04/305637/0 с сим-картой Билайн 897019912091468522d; «Nokia» BL-5CB IMEI 358955/05/559993/3 с сим-картой Билайн 897019913070854147Т; «Nokia» BL-5CB IMEI 353955/05/687534/0 с сим-картой Билайн 897019913070854144Т; «Nokia» BL-5CB IMEI 358983/05/932750/7 с сим-картой Билайн 897019913070854150Т; «Nokia» BL-5CB IMEI 358955/05/560133/3 с сим-картой Билайн 897019913070854146Т; «Nokia» BL-5CB IMEI 358983/05/933214/3 с сим-картой Билайн 897019913070854601Т; «Nokia» BL-5CB IMEI 358955/05/687532/4 с сим-картой Билайн 897019913070854143Т; «Alcatel onetouch» 6012Х IMEI № с сим-картой М№; «Nokia» BL-4U IMEI-1 357298/05/767372/4, IMEI-2 357298/05/767373/2 с сим-картой М№; «Nokia» BL-4C IMEI 358988/05/513502/8 с сим-картой Билайн 897019913105343785с; «Nokia» BL-4C IMEI-1 352366/06/001834/7, IMEI-2 352366/06/001835/4 с сим-картой М№; «Nokia» BL-5CВ IMEI 357278/05/467630/0 с сим-картой М№; «Nokia» BL-5CВ IMEI 357901/05/866450/7 с сим-картой М№; «Nokia» BL-5CВ IMEI 359193/05/133958/8 с сим-картой Билайн 897019913083749599d; «Nokia» BL-5CB IMEI 359963/05/216392/6 с сим-картой М№; расписка от Тархова А.В. Лавриновичу А.Е., о том, что Тархов А.В. получил в долг до /дата/ денежные средства в размере 3 000 000 руб.; 6 стикеров с номерами телефонов ООО «Сибстрой» и других лиц; накопительная папка с пометкой ООО «Реклама Сибири» с документами (договор на оказание услуг № от /дата/, договор оказания услуг по размещению информационных материалов в СМИ № от /дата/, договор оказания рекламных услуг № от /дата/, - банковские счета на оплату №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, - акты сверки взаимных расчетов между ООО «Реклама Сибири» и ООО «ГК «АБЛ», ООО «Реклама Сибири» и ООО «Рекламные технологии», ООО «Реклама Сибири» и ЗАО «Клуб «Отдых», ООО «Реклама Сибири» и ООО «ИНТ-ТВ», ООО «Реклама Сибири» и ООО «Рим-С», ООО «Реклама Сибири» и ООО РА «Т-СТУДИЯ Новосибирск», ООО «Реклама Сибири» и ООО «Троянда»; авансовые отчеты; акт № от /дата/; квитанции об оплате ООО «Реклама Сибири»; счет-фактуры №; №н02100014, №, №, №МК0038, №, №НС000001585, №, №, №, №, №, №, №, №, №; №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №. №, №, №, №, №, №, №, №; товарные накладные №, №н02100014, №, №, №, №МК0019, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; акты № от /дата/, № от /дата/; № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, №, № и другие первичные бухгалтерские документы между ООО «Реклама Сибири» и ООО «Офис-Проект»,
ООО «Рестоград», ООО «Хэппи гифтс регион», ООО «М-КЕМ», ООО «Ганза»,
ООО «Байкал-Сервис», ООО «Главсюрприз», ООО «Байт-Транзит-Континент»,
ООО «АртПласт», ИП Хасимов, ИП Марченко, ИП Лопатина, ЗАО «Клуб «Отдых»,
ООО «Рим-С», ООО «ТриТ»); требование № ИФНС России <адрес> о предоставлении документов ООО «Реклама Сибири»; первичные бухгалтерские документы ООО «Реклама Сибири»; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам ООО «Реклама Сибири»; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации ООО «Реклама Сибири», отчетный период 2014 год; налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Реклама Сибири», отчетный период 2014 год; бухгалтерский баланс на /дата/ ООО «Реклама Сибири»; налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Реклама Сибири», отчетный период 2013 год; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе Тополя Д.О.; доверенность Олеховой О.В.; листы формата А4 на которых имеется печать синего цвета ООО «Реклама Сибири» в количестве 30 шт.; банковские выписки, счета за 2013 г. ООО «Реклама Сибири»; сублицензионный договор № ОРК-С-109063 от /дата/ между ООО «1С-Рарус» и Лисовым Ю.В.; накопительная папка с пометкой ООО «Инвестгрупп» с документами ( свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «Инвест групп»; свидетельство о государственной организации юридического лица ООО «Инвест групп»; решение № от /дата/ о создании ООО «Инвест групп» Дегтяревым В.И.; список участников ООО «Инвестгрупп»; устав ООО «Инвестгрупп»; лист записи ЕГРЮЛ; договор субаренды № от /дата/ между ИП Смирнова Н.В. и ООО «Инвестгрупп»; уведомление об открытии счета в НФ ЗАО «Ланта-Банк»; Копии документов Лисова Ю.В., Грешняковой М.А., Соколовой О.Е., Барановой И.К., Смирновой М.В., Понкратьевой О.Н., Конопацкой Ю.А.,Коноваловой О.Л.,Шейко А.П., Ш. А.Ф., Крицыной А.Б.;Краткосрочный договор аренды нежилого помещения №КДА/615/2014, между ООО «Торговый квартал – Новосибирск» и ООО «Инвест групп»), приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №Кон00000012 от /дата/ в ООО «Сибирь К.» Крицыной А.Б. с /дата/; трудовой договор № от /дата/, между ООО «Сибирь К.» и Ш. А.Ф.; дополнительное соглашение № от /дата/ к трудовому договору№ от /дата/, об изменении паспортных данных Ш. А.Ф.; заявление директору ООО «Сибирь К.» Лисову Ю.В. от Ш. А.Ф. от /дата/ о приеме Ш. А.Ф. в ООО «Сибирь К.»; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №Кон00000012 от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Ш. А.Ф.; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Ш. А.Ф.; трудовой договор № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Ш. А.Ф.; заявление директору ООО «Сибирь К.» Лисову Ю.В. от Лимаревой А.П. от /дата/; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от /дата/ в ООО «Сибирь К.» Лимаревой А.П.; трудовой договор № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Лимаревой А.П.; заявление директору ООО «Сибирь К.» Лисову Ю.В. от Коноваловой О.Л. от /дата/ о приеме на работу; приказ (распоряжение) о приеме Коноваловой О.Л. на работу № от /дата/ в ООО «Сибирь К.»; трудовой договор № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» в и Коноваловой О.Л. о приёме на работу в должности бухгалтера; заявление директору ООО «Сибирь К.» Лисову Ю.В. от Феоктистовой Т.В. от 01.11. 2012 о приеме на работу; копия паспорта Феоктистовой Т.В.; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от /дата/ о приеме на работу Феоктистовой Т.В. в ООО «Сибирь К.»; трудовой договор № от /дата/, между ООО «Сибирь К.» Феоктистовой Т.В.; приказ (распоряжение) о приеме Конопацкой Ю.А. на работу № от /дата/ в ООО «Сибирь К.»; заявление о приеме на работу Конопацкой Ю.А. в ООО «Сибирь К.»; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № Кон00000001 от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Конопацкой Ю.А.; трудовой договор № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Конопацкой Ю.А.; трудовой договор № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Понкратьевой О.Н.; приказ (распоряжение) о приеме Понкратеьвой О.Н. на работу № от /дата/ в ООО «Сибирь К.»; заявление о приеме на работу Понкратьевой О.Н. в ООО «Сибирь К.»; приказ (распоряжение) о приеме Смирновой М.В. на работу № от /дата/ в ООО «Сибирь К.»; обязуется принять на работу Смирнову М. В. с /дата/ в основное подразделение на должность бухгалтера с тарифной ставкой в размере 10 000 руб; трудовой договор № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» с Смирновой М.В.; заявление Смирновой М.В. о приему на работу в ООО «Сибирь К.»; приказ (распоряжение) о приеме Барановой И.К. на работу № от /дата/ в ООО «Сибирь К.»; трудовой договор № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Барановой И.К.; заявление Барановой И.К. о приеме на работу в ООО «Сибирь К.»; приказ (распоряжение) о приеме Соколовой О.Е. на работу № от /дата/ в ООО «Сибирь К.»; трудовой договор № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Соколовой О.Е.; приказ (распоряжение) о приеме Грешняковой М.А. на работу № от /дата/ в ООО «Сибирь К.»; трудовой договор № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Грешняковой М.А.; приказ (распоряжение) о приеме Лисова Ю.В. на работу № от /дата/ в ООО «Сибирь К.»; трудовой договор № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Лисовым Ю.В.; 14 печатей с факсимиле подписей Писарева А.А., Казанцева Е.Н., Митрощенко Л.А., Тополя Д.О., Мотовилова В.В., Морозова А.Ю., Осипова А.Ю., Конопацкой Ю.А., Косьянова Н.В., Лемза С.В., Корлековой Н.И., Пономарева А.В., Мухомадеева М.В., Заико И.А., а также 4 печати с факсимиле подписей неустановленных лиц; печати следующих организаций: ООО «Ифест», ООО «Транссервис», ООО «Антей», ООО «Синус», ООО «Караван», ООО «Проектстройсервис», ООО «Сибирский Центр Недвижимости», ООО «Ресурсы Сибири», ООО «Сибстройнедвижимость», ООО Торговая компания «Интек», ООО СК «Строительные системы», ООО Торговая компания «Интек», ООО «Строительные системы», ООО «Трансервис», ООО «Галион С.», ООО «ПродЛайн», ООО «Реклама Сибири», ООО «Транслогистика», ООО «Орион», ООО «Юнит», ООО «Инвестгрупп», ООО «СибМастер», ООО «Эрбика», ООО «СибТрансКомплект», ООО «Авантаж-Н», ООО «Автостиль», ООО «ТК Азимут», ООО «Авантаж-Груз», ООО «Каскад», ООО «СПК», ООО «Сибирь Метал», ООО «Транслогистика», ООО «Синтез-Н», ООО «ТрансКонтинент», ООО СК «Строительные системы», ООО «Темпора», ООО СК «Гранд», ООО «Лазурит», ООО «Орион», ООО «ПромСтройКомпозит», ООО «Металинвест», ООО «Антарис», ООО «Руал», ООО «МонолитСиб», ООО «Алмаз», ООО «Звезда Сибири», ООО «Автотранспорт Сибири», ООО «Континент», ООО «Сибирь К.», ООО «Гермес», ООО «ИнвестГрупп» и печать синего цвета, в которой имеются ролики с датой – число, месяц и год; 3 стальных ящика, в которых имеются ключи в замочном отверстии: 2 ключа стального цвета; пластиковая карта бело-зеленого цвета, на которой имеется надпись: «Bank Avangard». В нижней части карты имеется приклеенный лист бумаги с надписью «Синус»; сверток бумажного листа с надписью: «№ блок.слово: С. копии. Ключа: стройснаб сервис пароль:123123»; сверток бумажного листа в который завернут на котором имеется надпись: «ТрансКонтинент пароль:123123»; свернутый лист бумаги, на котором имеется «24 RU», в котором имеется сим-карта оператора сотовой связи «МТС»; мобильный телефон «Нокия» IMEI: 357901/05/825022/4 с сим-картой оператора сотовой связи «МТС»; мобильный телефон «Нокия» IMEI: 358955/05/560158/0, с сим-картой оператора сотовой связи «БиЛайн»; печать ООО «Звезда Сибири»; 76 USB-накопителей. (том № л.д.140-149)

-протоколом обыска от /дата/, согласно которому в помещении, расположенном по адресу: <адрес>, оф.3527 были обнаружены и изъяты: сервер s/n 27w30, денежные средства на общую сумму 1 007 520 рублей, блокнот формата «А4» бело-синего цвета; мобильный телефон «Nokia», на котором приклеен лист бумаги с записью «Кос.К». IMEI «357901/05/859031/1»; коробка из-под мобильного телефона, на торцевой части которой имеется наклейка с надписью: «Nokia 105RM-908 IMEI: №»; коробка из-под мобильного телефона на торцевой части которой имеется наклейка с надписью «Nokia 109RM – 907 IMEI №». На лицевой части коробки имеется надпись выполненная чернилами «Касса»; мобильный телефон марки «iPhone» белого цвета IMEI №; мобильный телефон марки «Nokia» черного цвета IMEI 359204/05/472423/7» и сим-карта оператора «МТС»; мобильный телефон марки «Nokia» IMEI 358998/05/019044/9» и сим-карта оператора «МТС»; машинка для пересчета денежных средств марки «BRANDT»; машинка для пересчета денежных средств марки «NEWTON»; машинка для пересчета денежных средств марки «BRANDT 8643»; 3 мешка с резинками для денежных средств; расписка Кириллова К.В. от /дата/ о получении у Тархова А.В. денежных средств в размере 170 000 рублей; расписка Тархова А.В. от /дата/ о взятии в долг у Лавринович А.Е. денежных средств в сумме 150 000 долларов США под 3 % в месяц; расписка Тархова А.В. от /дата/ о взятии у Егорова Е.Г. денежных средств в размере 6 000 000 рублей; расписка Тархова А.В. от /дата/ о взятии в долг у Васильева А.В. денежных средств в размере 300 000 долларов США по 3 %; расписка Тархова А.В. от /дата/ о взятии в долг у Васильева А.В. денежных средств в размере 100 000 долларов США под 3 %; квитанция к приходному кассовому ордеру № от /дата/ о принятии от ООО «Инвестгрупп» по договору субаренды № денежных средств в размере 45 900 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от принятии денежных средств Заикиной Е.В. от ООО «Сибирь К.» за аренду офиса №, по <адрес> проспект 200; квитанция к приходному кассовому ордеру № от /дата/ о принятии от ООО «Инвестгрупп» по договору субаренды № денежных средств в размере 4917 руб. 86 коп.; копия расписки о принятии от ООО «Инвестгрупп» денежных средств в счет оплаты офиса № в размере 50 000 рублей от /дата/; приходный кассовый ордер № от /дата/ от Ш. А.Ф. для получателя Ходасевич О.В. в размере 278 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от /дата/ за аренду офиса № по <адрес> проспект 200 ООО «Сибирь К.» у Заикиной Е.В.; чек ОАО «Сбербанк России» от /дата/ о выдаче денежных средств с карты ……8337 на сумму 1 490 568, 24 рублей; чек ОАО «Сбербанк России» от /дата/ о выдаче денежных средств с карты ……8337 на сумму 1 460 568, 24 рублей; чек ОАО «Сбербанк России» от /дата/ о выдаче денежных средств с карты ……8337 на сумму 1 420 568, 24 рублей; чек ОАО «Сбербанк России» от /дата/ о выдаче денежных средств с карты ……8337 на сумму 1 520 568, 24 рублей; чек ОАО «Сбербанк России» от /дата/ о выдаче денежных средств с карты ……8337 на сумму 1 550 568, 24 рублей; чек ОАО «Сбербанк России» от /дата/ о выдаче денежных средств Смирновой М. на сумму 1 413 650, 00 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от /дата/ на сумму 15 776 рублей за аренду офиса по <адрес> проспект 200, офис 606; товарная накладная № от /дата/; счет-фактура № выставленная ООО «Компания Чистая вода-Новосибирск» ООО «Звезда Сибири»; 2 листа бумаги формата А4, с графами «наименование, ИНН, дат. Рег, ФИО директора, Чей, ЗП, счет»; товарный чек № на покупку холодильника ДЭУ, кофемашины Бош; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом перечислений исков Тархова к Минееву; платежное поручение № от /дата/ о оплате ООО «Мастер» (ИНН 5401347908) ООО «Каскад» (ИНН 5401347908) денежных средств в сумме 44 000 рублей; 5 листов бумаги формата А4 с записями сумм денежных средств; акт № от /дата/ по договору субаренды нежилых помещений № от /дата/ на сумму 45 900 рублей; договор субаренды от /дата/ между ООО «Инвестгрупп» в лице Дегтярева В.И. и адвокатом Бартеньевым А.А., по адресу <адрес> проспект <адрес> оф.113; акт приема-передачи от /дата/; кофе машина BOSCH TES 50324; холодильник марки DAEWOO s\n 062 Aix». (том № л.д.167-172)                                     

-протоколом обыска от /дата/, согласно которому в помещении, расположенном по адресу: <адрес>, оф.3524, были обнаружены и изъяты: мобильный телефон Nokia, s/n 0592229; мобильный телефон Nokia, s/n 359193/05/134598/1; мобильный телефон Nokia, s/n 059HOK1; мобильный телефон Nokia, s/n 0593148; мобильный телефон Nokia, s/n 059R442; мобильный телефон Nokia, s/n 059T263; мобильный телефон Nokia, s/n 0546926; мобильный телефон Nokia, s/n 059R442 с СИМ-картой 8970101553; Сим-карта М№; USB-модем s/n 1348А2002А6F; ноутбук, s/n 60950-1; печать ООО «Ситиком». (том № л.д.176-179)

-протоколом обыска от /дата/, согласно которому в помещении ЗАО Клуб «Отдых», расположенном по адресу: <адрес>, были обнаружен и изъяты: договор №К-12/13 от /дата/; смета на оказываемые услуги по декоративному оформлению зала клуба «Отдых»; акт приема-передачи материалов от /дата/; акт приема-передачи материалов от /дата/; договор № от /дата/; акт приема-передачи материалов от /дата/ и акт раскроя изделий; договор подряда № от /дата/ и смета; договор аренды гаража № от /дата/; акт приема-передачи от /дата/; решение от /дата/; Договор возмездного оказания услуг № от /дата/ и перечень оказываемых услуг на 2013-2014 год; договор на пошив скатертей № от /дата/; смета на пошив скатертей на сумму 387 000 руб. и акт приема-передачи материалов от /дата/; договор подряда № от /дата/; договор подряда № от /дата/; локальные сметные расчет на суммы 1 052 550 руб., 847 550 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от /дата/ и № от /дата/; акты о приемке выполненных работ № от /дата/, № от /дата/.( том № л.д.7-10)                                         -протоколом обыска от /дата/, согласно которому в помещении ООО Предприятие «Стройкерамика» обнаружены и изъяты: карточка субконто Контрагенты: «Лазурит» за /дата/ – /дата/ ООО Предприятие «Стройкерамика»; счет – фактура № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; карточка субконто контрагенты: Комплектация Строительства ООО за /дата/-/дата/ ООО Предприятие «Стройкерамика»; счет – фактура № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; справка № от /дата/; акт о приеме-сдаче № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; справка № от /дата/; договор подряда № от /дата/; локальная смета от /дата/; справка № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; соглашение о зачете взаимных требований от /дата/; соглашение (Договор) о погашении задолженности от /дата/; платежные поручения № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/; договор поставки от /дата/; договор поставки от /дата/; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от /дата/; локальная смета на реконструкцию производственного цеха; соглашение (Договор) о погашении задолженности от /дата/; карточка субконто Контрагенты: «ПромСтройКомпозит» за /дата/ – /дата/ ООО Предприятие «Стройкерамика»; счет – фактура № от /дата/ на редуктор Ц2У-125-40 общей стоимостью 17650 руб. (том № л.д.8-12)

-протоколом обыска от /дата/, в соответствии с которым в жилище Барановой И.К. были изъяты платежные требования и иные платежные документы, свидетельствующие о международных переводах. (том № л.д.7-11)

-протоколом выемки от /дата/, в соответствии с которым у Лисова Ю.В. были изъяты учредительные документы, документы по финансово-хозяйственной деятельности (договоры, акты выполненных работ, счет-фактуры), печати и иные предметы и документы различных организаций.(том № л.д.92-106)

    -протоколом обыска от /дата/, в соответствии с которым в жилище Ш. А.Ф. были изъяты денежные средства в сумме 11 511 000 руб., банковские карты, приходные кассовые ордера, иные банковские платежные документы, а также иные документы. (том № л.д.6-17)

-протоколами осмотра предметов и документов от /дата/, от /дата/ от /дата/, от /дата/, от /дата/ согласно которым были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска /дата/ по адресу: <адрес>, оф.615. (том № л.д.156-160, 167-176, том №, 231-241, том № л.д. 70-91)        

-протоколами осмотра предметов и документов от /дата/, от /дата/ согласно которым были осмотрены предметы и документы, а также серверы s/n 27w30, и s/n 25w99, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>, оф.215. (том № л.д.162-165, том № л.д. 98-101)

-протоколом осмотра предметов и документов от /дата/, согласно которому были осмотрены предметы и документы, изъятые /дата/ в ходе выемки у обвиняемого
Лисова Ю.В., а именно: папки-скорошиватели с учредительными документами ООО «Стайлс», ООО «Скерцо», ООО «Практик», ООО «ПродЛайн», ООО «ПромСнабКомплект», ООО «Радиан», ООО «Интранс», ООО «Оптовые технологии», ООО «Квазар», ООО «Комплектация Строительства»; папка-конверт с копиями паспортов на имя: Хван БО ГИГ, Зарецкого Г.И., Егорова Е.Г., Тарховой Л.Ф., Елгашева С.И., Зенина А.С., Лысенкова А.В., Кичапиной М.В., Акулевич А.С., Саттарова Л.М., Шемет С.А., Кучук А.М,, Никонова В.А., Савиных С.О., Михайлова И.А., Лопотова Г.Г., Минева Н.И., Горбунова К.Ю., Зайцевой Е.В., Чернышевой Н.Г., Прокопова С.В., Евсеева М.В., Воронкова А.Н., Демченко С.Н., Малинина Р.А., Ефанова Е.В., Павлий К.А., Зенина Д.А., Синькова А.В., Дубровской Е.Г., Москаленко С.Н., Мищенко Ю.Б.,
Ефименко Д.В., Чернышова Г.А., Петрова В.Г., Боровкова А.В., Асеевой Л.А., Барамия З.З., Полняковой Г.В., Ковалева Н.В., Кирьянова А.Ю., Романова Р.И., Козлова В.Г., Кириллова К.В., Бердниковой С.И., Захаренко В.В., Клыпина Е.Н., Вяткиной Д.В., Усубова Т.Н., Цаплина К.В., Макарова Д.Е., Федорова А.С., Конуховой М.Е., Первойкина А.С., Кубитского К.В., Михайлова Д.В.; факсимильные печати: «Оптовые технологии» - Сушков М.Н.», «ПромСнабКомплект» - Сапонов А.Е.», «ООО «Продукты Сибири» - В.А.Безмылов», «ПродЛайн» - Кириянов Е.С.», «Скерцо» - Демитров Д.В.», «Радиан» - Набиев Д.Х.»,»Интранс» - Багров В.А.», «Стайлс» - Винин И.С.», «ПромСнабКомплект» - Анцифров Б.А.», «ООО «Строительные системы» - А.А.Беляцкий», «Комплектация Строительства» - Максименко Д.В.», «ООО «СЦН», ООО «Практик» - Агапов А.В.»; печати: ООО «СЦН», ООО «Оптовые технологии», ООО «СибТрансКомплект», ООО «Строительные системы», ООО «Практик», ООО «ПроектСтройСервис», ООО «Интранс», ООО «Продукты Сибири», ООО «Гермес», ООО «Радиан», ООО «Техногрупп», ООО «Квазар», ООО «Реклама Сибири», ООО «Ресурсы Сибири», ООО «Стайлс», ООО «Продлайн», ООО «ПромСтройКомпозит», ООО «Нодс»,
ООО «ФаворитТранс», ООО «Оптехмаркет», ООО «Скерцо», ООО «Звезда Сибири»,
ООО «Комплектация Строительства», ООО «Транспортная Экспедиционная Компания»; печать зарубежной фирмы «Florida Avto West Palm Beach, FL. N.Flagler dr.903»; идентификационные карты клиента ЗАО КБ «Ланта Банк» № с листом бумаги с надписью: «Стайлс», ЗАО КБ «Ланта Банк» № с листом бумаги с надписью: «Скерцо 1111», ЗАО КБ «Ланта Банк» № с листом бумаги с надписью: «Продлайн 1111», ЗАО КБ «Ланта Банк» № с листом бумаги с надписью: «Радиан 1111»; банковские карты ЗАО КБ «Ланта-Банк» № с листом бумаги с надписью: «слово «Интранс 9537620421 1111 пароль QQQ 111» 4102»; папка-скоросшиватель с подшивками документов ООО «ТЭК» ИНН/КПП 5404482408/540401001 Реализация (акт+факт) за 2013 год, ООО «ТЭК» ИНН/КПП 5404482408/540401001 Реализация (акт+факт) за 1 квартал 2014 год, ООО «ТЭК» ИНН/КПП 5404482408/540401001 Акты сверок за 2013, 1 квартал 2014 года, ООО «ТЭК» ИНН/КПП 5404482408/540401001 Договора за 2013 год, ООО «Реклама Сибири» покупатели 2013 год, ООО «Реклама Сибири» поставщики 2013 год, ООО «Реклама Сибири» договора 2013 год, ООО «Реклама Сибири», Клуб «Отдых»,
ООО «Реклама Сибири» поставщики 2013 год, «Кемерово Ойл (Виктория)» ООО «СибТЭК», ООО «СибПромТранс», ООО «Ресурсы Сибири» Реализация (торг-12, фактуры) 2013 год, ООО «Ресурсы Сибири» Договора 2013 год, ООО «Ресурсы Сибири» Фактуры 2013 год, ООО «Ресурсы Сибири» Счета 2013 год, ООО «Ресурсы Сибири» Авансовые отчеты 2013 год, ООО «Ресурсы Сибири» Поставщики (торг-12, фактуры) 2013 год, ООО «Импульс» ИНН/5403343803 КПП 541001001; мультифоры с документами. (том № л.д.207-221)

-протоколом осмотра документов от /дата/, согласно которому были осмотрены документы, изъятые /дата/ в ходе обыска по адресу: <адрес>, в помещении у лифта без номера на 6 этаже. ( том № л.д. 1-25)

-протоколом осмотра предметов и документов от /дата/, согласно которому
5 компакт-дисков, имеющие пояснительные записи на упаковке «847с», «854с», «848с», «757с» и «756с» с результатами проведения оперативных мероприятий по прослушиванию телефонных переговоров мобильных телефонов Тархова А.В., Ш. А.Ф., стационарного телефона оф.615 по <адрес>. (том № л.д.1-68)     

-протоколом осмотра предметов и документов /дата/, согласно которому были осмотрены предметы и документы, изъятые /дата/ в ходе обыска по адресу: <адрес>, а именно: 61 банковская карта НФ КБ «Ланта-Банк» (ЗАО), 41 банковская карта ОАО «Банк Левобережный», 3 банковские карты ОАО «Сбер Банк», 1 банковская карта ОАО «Номос-Банк», 2 банковские карты ОАО «Банк24.ру», 9 чековых книжек каждая по организациям ООО «Квазар», ООО «Синтез-Н», ООО «Сибтекс», ООО «Стайлс», ООО «Автостиль-Н», ООО «Опттехмаркет», ООО «Автотранспорт Сибири», ООО «СтройТехИнновация» и ООО «Антарис»; Бумажные конверты с рукописным текстом пин: «Пин 5453 л/сч 4847761»; «Пин 9031 л/сч 4684754»; « Пин 9515 л/сч 4866774»; Бумажный конверт белого цвета, внутри конверта находятся две банковские карты ОАО «Банк Левобережный» «Экспресс-офис 24/7»; «Пин 0718 л/сч 4835551»; «Пин 8453 л/сч 46854619»; «Пин 0890 л/сч 4720825»; «Пин 5343 л/с 4728366»; «Пин 36<адрес>3»; «Пин 2187 л/сч 4728180»; «Пин 9562 л/сч 4728225»; приходные кассовые ордера № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, №, № от /дата/, № от /дата/, №, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/,№ от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от 20.09.20123, № от /дата/; № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, Расходный кассовый ордер № от /дата/; Акты приема-передачи идентификационной карты от /дата/, /дата/, /дата/; Заявления от имени директора ООО «Комплектация строительства» Максименко Д.В.; Договор № от /дата/; Акт приема-передачи индивидуального банковского сейфа от /дата/; Трудовой договор № от /дата/; Списки ID карт; Доверенность от /дата/; Заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от ООО «СЦН» Агапова А. В. в 3 (трех) экземплярах; Распечатка электронной почты inkom2004@dr-mail.ru; Реквизиты клиента ОАО «А.-Банк» <адрес> Тархова А.В.; Справка по кредитной карте на /дата/ Тархова А.В.; документы ООО «Атлантстрой»; Копия приказа о приеме на работу Ш. А.Ф. в ООО «Сибирь КОНСТАЛТ» от /дата/; Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Агротрейд»; Распечатка электронной почты inkom2004@dr-mail.ru; Микро сим-карта «МТС». (том № л.д.34-45)

- протоколом осмотра предметов и документов от /дата/, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые /дата/ в ходе обыска по адресу: <адрес>, а именно: договор №К-12/13 от /дата/; смета на оказываемые услуги по декоративному оформлению зала клуба «Отдых»; акт приема-передачи материалов от /дата/; акт приема-передачи материалов от /дата/; договор № от /дата/; акт приема-передачи материалов от /дата/ и акт раскроя изделий; договор подряда № от /дата/ и смета; договор аренды гаража № от /дата/; акт приема-передачи от /дата/; решение от /дата/; Договор возмездного оказания услуг № от /дата/ и перечень оказываемых услуг на 2013-2014 год; договор на пошив скатертей № от /дата/; смета на пошив скатертей на сумму 387 000 руб. и акт приема-передачи материалов от /дата/; договор подряда № от /дата/; договор подряда № от /дата/; локальные сметные расчет на суммы 1 052 550 руб., 847 550 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от /дата/ и № от /дата/; акты о приемке выполненных работ № от /дата/, № от /дата/.    (том № л.д. 73-78)                                 -протоколом осмотра предметов и документов от /дата/, согласно которому были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска /дата/ по адресу: <адрес>, ул.<адрес> помещении ООО «Стройкерамика» (    том № л.д. 209-226)

-протоколом осмотра предметов и документов от /дата/, согласно которому были осмотрены денежные средства в сумме 1 007 520 руб., изъятые /дата/ в ходе обыска по адресу: <адрес>, оф.3527. (том № л.д.193-199)

-протоколом осмотра предметов и документом от /дата/, согласно которому были осмотрены денежные средства в сумме 11 511 000 руб., изъятые /дата/ в ходе обыска в жилище Ш. А.Ф. по адресу: <адрес>. (том № л.д.202-204)

-заключением эксперта № от /дата/, согласно выводам которого установлено, что на жестких магнитных дисках системного блока, изъятого по адресу: <адрес>, оф.215, обнаружены файлы документов, содержащие ключевые слова ООО «Караван», ООО «Алмаз», ООО «Сибмастер», ООО «Сибирь Метал», ООО «Транслогистика», ООО «Сибстройнедвижимость», ООО «Континент», ООО «Монолит-Сиб», ООО «Гермес», ООО «Орион», ООО «Автотранспорт Сибири», ООО «Метал Инвест», ООО «Стройтехинновация», ООО «СПК», ООО «АгроТорг», ООО СК «Гранд», ООО ТК «Азимут»,
ООО «Сибтранскомплект», ООО «Антей», ООО «Юнит», ООО «Звезда Сибири», ООО «Эрбика», ООО «Лазурит», ООО «Ифест», ООО «Темпора», ООО «Автостиль», ООО «Авантаж-Груз», ООО СК «Айфол», ООО «Авантаж-Н», ООО «Антарис», ООО «Промстройкомпозит», ООО «Ресурсы Сибири», ООО «Галион С.», ООО «Руал», ООО «Синтез-Н», ООО «Каскад», ООО «Строительные системы», ООО «ПроектСтройСервис», ООО «Юнион», ООО «Комплектация строительства», ООО «Сибирский центр недвижимости», ООО «Стайлс», ООО «Кайзер», ООО «Интранс», ООО «Скерцо», ООО «Опттехмаркет», ООО «Продлайн», ООО «Радиан», ООО «Сибтекс», ООО «Промснабкомплект», ООО «Оптовые технологии», ООО «Реклама Сибири», ООО «Транссервис». (том № л.д.13-44)

-заключением эксперта № от /дата/, согласно выводам которого на жестких магнитных дисках ноутбуке «НР» модель «ТРN-W108» с серийным номером «2СЕ2391НJM», ноутбуке «НР» модель «ТРN-W108» с серийным номером «2CE2391HNF», ноутбуке «Acer» модель «Aspire ONE 268kk» с серийным номером«NVSGA№», ноутбуке «НР» модель «TPN-W108» c серийным номером «2CE2391RV6» обнаружены файлы, содержание документы с ключевыми словами ООО «Метал инвест», ООО «Мастер», ООО «Авантаж», ООО «АгроТорг», ООО «Азимут», ООО «Лазурит», ООО «Каскад». На накопителях на жестких магнитных дисках ноутбуке «НР» модель «ТРN-W108» с серийным номером «2СЕ2391НJM», ноутбуке «НР» модель «TPN-W108» c серийным номером «2CE2391RV6» обнаружены программы по управлению расчетными счетами. (том № л.д.65-84)

-заключением эксперта № от /дата/ согласно выводам которого следует, что доход, извлеченный группой Тархова А.В. за период с /дата/ по /дата/ от незаконной банковской деятельности при проведении финансовых операций, составляет не менее 21 318 472,73 руб. (том № л.д.29-224)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от /дата/, согласно которому Лисов Ю.В. опознал Тархова А.В. ( том 315 л.д. 80-83)

-протоколом очной ставки между свидетелем Смирновой М.В. и обвиняемым Лисовым Ю.В. от /дата/. ( том № л.д. 160-164)

    -протоколом очной ставки между обвиняемой Барановой И.К. и обвиняемым Лисовым Ю.В. от /дата/. ( том № л.д. 182-188)

-протоколом очной ставки между свидетелем Столяровым К.С. и обвиняемым Лисовым Ю.В. от /дата/. ( том № л.д. 51-54)                                -протоколом очной ставки между свидетелем Ермаковой Р.Д. и обвиняемым Лисовым Ю.В. от /дата/. ( том № л.д. 84-87)

-протоколом очной ставки между подозреваемой Коноваловой О.Л. и обвиняемым Лисовым Ю.В. от /дата/. ( том № л.д. 36-41)

-протоколом явки с повинной Барановой И.К. ( том № л.д. 24-27)

Вышеперечисленные доказательства, суд признает относимыми, допустимыми, достоверными доказательствами, как полученные с соблюдением требований уголовно-процессуального закона.

Судом проверено законность и обоснованность использование результатов оперативно-розыскных мероприятий в качестве доказательств по данному делу.

Суд признает допустимыми доказательствами по делу документы, составленные при проведении оперативно-розыскных мероприятий: «прослушивание телефонных переговоров, наблюдение и исследование документов», поскольку оперативно-розыскные мероприятия проводились в соответствии с Законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации».

Данные оперативно-розыскные мероприятия были проведены в целях предусмотренных законом ст. 1,2 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии достаточных оснований и с соблюдением условий, предусмотренных ст.ст. 7,8 указанного закона, при этом не было допущено нарушений прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД.

Оперативно-розыскные мероприятия: «прослушивание телефонных переговоров, проводились на основании постановлений судей <адрес> в соответствии с п. 10 ст. 6, п.2 ст.7, 9 Закона РФ «Об Оперативно-розыскной деятельности», ст. 23 Конституции РФ.

Полученные в ходе осуществления оперативных мероприятий результаты и материалы, получены с соблюдением норм УПК РФ, регламентирующим собирание и проверку доказательств, свидетельствуют о доказанности обстоятельств совершения преступления, в связи с чем, суд считает необходимым использовать их в соответствии со ст. 89 УПК РФ в процессе доказывания по делу, поэтому в совокупности с другими доказательствами, суд признает их достоверными и допустимыми.

Оценивая приведенные показания свидетелей Олеховой и Крицыной, данные им в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, суд считает их достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела, так как они дополняют друг друга, являются последовательными, логичными, и согласуются с другими доказательствами, представленными стороной обвинения. После оглашения показаний, которые свидетели давали в стадии предварительного расследования, они их полностью подтвердили, противоречия, которые являются незначительными, объяснили истечением значительного промежутка, с момента указанных событий.

Таким образом, показания свидетелей обвинения: Кирьяновой, Голованова, Коваль, Яковлевой, Кохно, Щеблыкина, Ларионова, Горохова, Цынгасовой, Зуева, Писарева, Мокиной, Заико, Тополя, Зубрицкого, Марковой, Сушкова, Чернецова, Чувардина, Мухомодеева, Максименко, Лемза, Алексеева, Трувора, Беляцкого, Кремнева, Ивановой, Шабалина, Кисилева, Овчинникова, Цынгасовой, Матлашука, Грознова, Морозова, Мирзоева, Крицына, Заико, Игнатенко, Кархоткина, Малиновской, Клоц, Писаревой, Черданцевой, Соколова, Береснева, Назарова, Коробкова, Столярова, Ивашенцева, Соколовой, Ермаковой, Соколовой, Пономарева, Крицыной, Олеховой, а также осужденного Лисова, данные ими в ходе предварительного расследования, суд находит достоверными, они согласуются между собой, дополняют друг друга, подтверждаются процессуальными документами. Судом не усматривается причин, по которым указанные свидетели могли бы оговорить подсудимых, поскольку они согласуются как между собой, так и с материалами уголовного дела. Поэтому суд признает эти показания допустимыми и достоверными, а в совокупности с процессуальными документами достаточными, для установления виновности всех подсудимых в совершении преступления.

Оценивая показания подсудимых Ш., Барановой, Понкратьевой, Коноваловой, Смирновой, данные ими в стадии предварительного расследования, а также подсудимой Леоновой, данные ею в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, суд считает их достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела в той части, в которой не противоречат совокупности собранных по делу доказательств и фактическим обстоятельствам дела, установленные судом.

Оценивая показания подсудимой Леоновой, данные ею в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, суд считает их достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела в той части, в которой не противоречат совокупности собранных по делу доказательств и фактическим обстоятельствам дела, установленные судом.

Судом проверены доводы подсудимой Леоновой о том, что Леонова не знала, что фирма ООО «Сибирь К.» занималась незаконной банковской деятельностью, она не была осведомлена о преступной деятельности организованной преступной группы, в данную организованную группу она не входила.

Однако, данные доводы Леоновой суд находит не состоятельными, так как они полностью опровергаются доказательствами, представленными стороной обвинения.

Так, из показаний осужденного Лисова Ю.В., данные им в стадии предварительного расследования при допросах в качестве свидетеля, подозреваемого и обвиняемого, следует, что в 2008-2009 годах он познакомился с Тарховым, который был ему представлен как крупный предприниматель. В начале 2012 года, он случайно встретился с Тарховым, который предложил ему работу в качестве операциониста. В мае 2012 года, он вышел на работу в офис, расположенный по <адрес> каб.3527, в котором имелось три кабинета. С сентября 2012 года по предложению Тархова, он стал занимать должность юриста. В его обязанности входила проверка уставных документов подконтрольных Тархову юридических лиц, устранение в них недочетов, подготовка ответов на запросы в ИФНС, сопровождение директоров подконтрольных Тархову юридических лиц в ИФНС. По указанию Тархова он передавал заработную плату директорам подконтрольных ему юридических лиц. В сентябре 2012 года по просьбе Тархова А.В. зарегистрировал на свое имя ООО «Сибирь К.». Данное юридическое лицо было зарегистрировано с целью официального трудоустройства сотрудников Тархова А.В., а также для заключения на данное юридическое лицо договоров аренды офисов, необходимых Тархову для своей деятельности по обналичиванию. Со счета ООО «Сибирь К.» оплачивалась заработная плата сотрудникам Тархова, отчисления в ИФНС, ФСС, ПФ, арендные платежи. В январе 2013 года он зарегистрировал ООО «ИМПУЛЬС», которое не вело никакой деятельности в первом и втором квартале 2013 года. Затем Тархов предложил ему использовать данное юридическое лицо в деятельности по обналичиванию денежных средств, от чего он ему дополнительно доплачивал к заработной плате 5 000 рублей. Так, называемый рублевый отдел возглавляла Понкратьева, которая обучала его, как пользоваться системой банк-клиент, делать платежки, пользоваться почтой и обрабатывать заявки клиентов. Понкратьева контролировала деятельность по перечислению денежных средств в рублях по средствам программы 1С. В ее подчинении находились Смирнова и Леонова. Понкратьева хранила ключи доступа к «Банк-клиент», которые ежедневно выдавала своим подчиненным. Понкратьева получала сведения от подчиненных о наличии денежных средств на расчетных счетах подконтрольных Тархову юридических лиц. Анализировала количество денежных средств, которое поступило от определенного клиента и вносила в программу 1С на своем рабочем компьютере. Понкратьева совместно с Тарховым принимала решение о покупке наличных денежных средств у клиентов. Ежедневно сообщала Тархову о количестве денежных средств, поступивших на счета всех подконтрольных ему юридических лиц. Понкратьева согласовывала с Тарховым количество денежных средств, необходимых для приобретения наличных денежных средств, проведение «транзитных» операций по заявкам клиентов, а также проведение валютных операций. Понкратьева контролировала и давала указания своим подчиненным о перечислении денежных средств между счетами подконтрольных Тархову юридических лиц. Понкратьева предоставляла клиентам реквизиты подконтрольных Тархову юридических лиц, вела переговоры о сроках выдачи денежных средств, процентах за обналичивание, а также о проведении «транзитных» операций. Также он слышал, что в отделе у Понкратьевой работала Коновалова О.Л., которая принимала непосредственное участие в работе и имела доступ к программе С1, и находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком. В офисе, расположенном по <адрес>, кассиром работала Баранова И.К. Баранова, занималась непосредственно приемом и выдачей денежных средств, расчетом процентов за услуги, отслеживанием наличия у клиентов денег и назначения времени выдачи их. Баранова, занималась непосредственно приемом и выдачей денежных средств, расчетом процентов за услуги, отслеживанием наличия у клиентов денег и назначения времени выдачи их. Баранова сообщала Тархову о суммах выданных денег за день, остатках и совместно с Тарховым определяли, кому и когда выдавать. Ш. А.Ф. работал у Тархова курьером, инкассатором. Ш. снимал наличные денежные средства со счетов юридических лиц, используемых Тарховым, предоставлял в банк фиктивные документы. Снятие денежных средств проходило по согласованию с Понкратьевой О.Н., которая по указанию Ш. перечисляла на счета подконтрольных юридических лиц определенные денежные суммы. Ш. по указанию Тархова, Барановой и Понкратьевой забирал денежные средства у клиентов и отвозил в кассу, а также наоборот. Также, Ш. через «А. банк» и «Сбербанк» для иногородних клиентов перечислял на банковские карты физических лиц, обналиченные денежные средства и осуществлял авиаперелеты в <адрес>, Сургут и другие города, с целью передачи наличных денежных средств юридическим лицам. Смирнова и Леонова работали операционистами рублевого отдела с 2012 года. Ежедневно Смирнова и Леонова получали от Понкратьевой ключи от банк-клиент и по указанию последней, производили перечисление денежных средств между счетами подконтрольных Тархову юридических лиц. Также, Смирнова и Леонова принимали заявки от клиентов, сообщала клиентам о поступлении денежных средств не расчетные подконтрольных Тархову юридических лиц. Смирнова являлась номинальным директором ООО «СК Строительные системы», а Леонова являлась номинальным директором ООО «ТЭК», за что получали от Барановой дополнительную заработную плату. Смирнова и Леонова контролировали открытые счета в НФ АКБ Ланта Банк и КБ Банк К. соответственно, открытые им в 2013 году, и которые использовались для транзита и обналичивания денежных средств. Тархов использовал в своей незаконной деятельности, следующие многочисленные юридические лица, которые были зарегистрированы Тарховым на подставных лиц, не имеющих отношения к деятельности компаний, и использовались Тарховым в деятельности по обналичиванию. Руководил всей деятельностью преступной группы Тархова, который решал все организационные и другие вопросы. Все работники Тархова кроме Олеховой и Ивашенцева были осведомлены о действительной деятельности Тархова и понимали, что совершают действия по незаконной банковской деятельности. Кроме того, у Тархова была легенда на случай, если правоохранительные органы задержат кого-либо, из членов преступной группы.

У суда нет оснований не доверять показаниям осужденного Лисова Ю.В., данные им в стадии предварительного расследования, при допросах в качестве свидетеля, подозреваемого и обвиняемого, так как они последовательные, логичные, согласуются с показаниями подсудимых Ш., Смирновой, Коноваловой, Понкратьевой и Барановой, с показаниями свидетелей и письменными материалами дела.

В ходе предварительного расследования Лисов Ю.В. подтвердил свои показания на очных ставках со Смирновой, Барановой, Коноваловой и свидетелями Ермаковой и Столяровым.

Оснований для оговора подсудимой Леоновой со стороны Лисова, подсудимых Ш., Смирновой, Коноваловой, Понкратьевой и Барановой и свидетелей обвинения, судом не установлено.

Так, из показаний осужденного Лисова, подсудимых Ш., Смирновой, Коноваловой, Понкратьевой и Барановой, свидетелей и письменных материалов дела следует, что в различные периоды времени с 2011 года по 2013 года Тархов А.В. для осуществления незаконной банковской деятельности привлек Понкратьеву, Ш., Баранову, Коновалову Смирнову, Лисова и в том числе Леонову, определив роль каждого в осуществлении незаконной банковской деятельности, обговорив с каждым условия денежного вознаграждения.

Леонова Ю.А., имея высшее образование по специальности: «бухгалтерский учет, анализ, аудит» понимая преступный характер деятельности Тархова и других участников организованной преступной группы, связанной с незаконной банковской деятельностью, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, являясь бухгалтером ООО «Сибирь К.», предоставляла Клиентам реквизиты подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, на которые в последующем Клиентами осуществлялись денежные переводы для дальнейшего кассового обслуживания Клиентов, осуществляла переводы денежных средств по поручению Клиентов, размещенных от их имени на подконтрольных организованной преступной группе расчетных счетах юридических лиц, осуществляла переводы денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, соблюдаюла условия конспирации, используя условные обозначения Клиентов при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Таким образом, исследованные в судебном заседании доказательства, дают суду основания признать Леонову, а также подсудимых Ш., Баранову, Понкратьеву, Коновалову, Смирнову виновными в совершении вышеуказанного преступления.

Суд, квалифицирует действия Ш. А.Ф., Барановой И.К., Понкратьевой О.Н., Коноваловой О.Л., Смирновой М.В., Леоновой Ю.А. по ст. 172 ч.2 п. «а,б» УК РФ- незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.    

В судебном заседании установлено, что в период времени с /дата/ по /дата/ другое лицо, Коновалова О.Л., Понкратьева О.Н., Баранова И.К., Ш. А.Ф., Смирнова М.В., Леонова Ю.А., Лисов Ю.В., и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, в нарушение ст.ст. 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» № от /дата/, ст. 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (БанК. России)» № 86-ФЗ от /дата/ Положения Центрального Банка Российской Федерации от /дата/ №-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (в редакции Указаний ЦБ РФ от /дата/ №-У, от /дата/ №-У, от /дата/ №-У, от /дата/ №-У), положения Центрального Банка Российской Федерации от /дата/ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от /дата/
№-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (в ред. Указаний ЦБ РФ от /дата/ №-У, от /дата/ №-У, от /дата/ №-У, от /дата/ №-У, от /дата/ №-У, от /дата/ №-У, от /дата/ №-У, Инструкции ЦБ РФ от /дата/ №-И), осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального решения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, а именно: открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, осуществляли переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассировали денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц, в результате чего извлекли доход в сумме 21 318 472,73 рубля, то есть в особо крупном размере, которым распорядились по своему усмотрению.

Из совокупности исследованных доказательств следует, что действия подсудимых Коноваловой, Понкратьевой, Барановой, Ш., Смирновой, Леоновой, осужденного Лисова, другого и неустановленных лиц, были организованными, в течение длительного времени указанные лица действовали согласно заранее распределенным ролям, поддерживали устойчивую связь между собой, осуществляя при этом незаконную банковскую деятельность.

Совокупность доказательств с очевидностью свидетельствует о том, что Ш., Баранова, Понкратьева, Коновалова, Смирнова, Леонова, Лисов, используя контролируемые ими номинальные (фиктивные) организации, активно занимались банковской деятельностью, связанной с обналичиванием, переводом и перевозке (инкассации) денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, а также с кассовым обслуживанием Клиентов.

О заведомом наличии у Коноваловой, Понкратьевой, Барановой, Ш., Смирновой, Леоновой, Лисова, другого и неустановленных лиц умысла на совершение преступления свидетельствует сам характер их преступной деятельности, установленный совокупностью исследованными судом доказательствами.

Судом установлено, что другое лицо, приобрело у неустановленных следствием лиц учредительные документы, печати и ключи доступа к управлению расчетными счетами систем «Банк-клиент» юридических лиц, директоры которых фактически не имели отношения к финансово-хозяйственной деятельности возглавляемых организаций и не были осведомлены о преступном умысле вышеуказанной организованной преступной группы лиц.

Также, другое лицо, подсудимые и неустановленные лица, приискали физические и юридические лица, с которыми договорились об условиях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) по открытию и ведению банковских счетов Клиентов, осуществлению переводов денежных средств по их поручению, инкассации (перевозке) денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, а также о денежном вознаграждении за осуществление такой деятельности, и которым в целях конспирации присвоили условные обозначения.

Денежные средства изначально с расчетных счетов клиентов, поступали на расчетный счет фиктивных коммерческих организаций, никакой фактической деятельностью не занимавшихся и существовавших лишь номинально, как обладатели банковского расчетного счета, затем денежные средства с расчетного счета данных организаций членами организованной преступной группы посредством, компьютерной системы «Банк-клиент», переводились на расчетные счета иных юридических лиц, либо обналичивались, затем инкассировались и получались клиентами в наличной форме.

За осуществление вышеуказанных незаконных банковской операций, члены преступной организованной группы, от Клиентов получали комиссионное денежное вознаграждение, в процентном отношении от поступивших общих сумм денежных средств.

Специфика данных операций, свидетельствуют о намерениях членов организованной преступной группы предельно усложнить осуществление государством контрольных функций и учета их финансовой деятельности, так как неоднократный перевод денежных средств на различные банковские счета по фиктивным основаниям осложняет осуществление какого-либо контроля.

О наличии преступного умысла свидетельствует и то обстоятельство, что директорами фиктивных организаций выступали лица, не имевших никакого отношения к указанным фирмам, перевод денежных средств оформлялся по фиктивным несуществующим в действительности основаниям, с использованием приобретенных у не установленных лиц учредительных документов, печатей и ключей доступа к управлению расчетными счетами систем «Банк-Клиент» юридических лиц.

Суд, считает, что квалифицирующий признак: «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой», нашла своего подтверждения в судебном заседании в отношении подсудимых Ш., Барановой, Понкратьевой, Коноваловой, Смирновой, Леоновой, осужденного Лисова, другого и неустановленных лиц, при этом исходит из того, что они сорганизовались для совершения незаконной банковской деятельности в течение длительного времени, их группа характеризовалась устойчивостью, то есть члены группы в течение длительного времени имели между собой постоянные связи, предварительную договоренность на совершение преступной деятельности, четким распределением ролей и подчинением организатору преступной группы.

Другое лицо- организатор преступной группы, выполняя роль руководителя, распределил роли всех участников преступной группы в совершении преступления, и члены преступной группы, в течение длительного времени действовали в строгом соответствии с данным распределением.

Признаками организованности в данном случае явились подчинение участников группы указаниям другого лица, решимость организованно достигать осуществления преступных намерений, единые для всех членов организованной группы специфические методы осуществления незаконной банковской деятельности, а также техническое оснащение их деятельности - подыскание помещений под офисы, наличие персональных компьютеров с подключением автоматизированной компьютерной системы «Банкт-клиент», позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам.

Суд, считает, что квалифицирующий признак: «незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, нашел свое подтверждение, при этом исходит из того, что в результате незаконной банковской деятельности Ш., Баранова, Понкратьева, Коновалова, Смирнова, Лисов, другое и неустановленные лица, извлекли доход в сумме 21 318 472,73 рубля, что в соответствии с прим. к ст. 169 УК РФ, является особо крупным размером.

При этом суд не усматривает в действиях подсудимых признаков преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, поскольку они фактически создали структуру, в которой выполняли все функции, которые выполняют сотрудники кредитных организаций при открытии и ведении счетов юридических лиц.

Подсудимые достигали соглашения с клиентами, то есть представителями организаций, которые желали обналичить свои денежные средства, сообщали клиентам реквизиты счетов, подконтрольных им фиктивных организаций, имеющих номинальных руководителей, на которые клиенты перечисляли свои денежные средства для дальнейшего перевода поступивших денежных средств на другие счета, в том числе, с целью перевода этих денег в наличную форму, получали за указанные действия комиссионное вознаграждение. То обстоятельство, что движение денежных средств клиентов происходило посредством счетов легально существующих банков, не позволяет квалифицировать действия подсудимых по ст. 171 УК РФ, либо исключить их деятельность в сфере банковской, поскольку они сами получали плату, то есть извлекали доходы, от клиентов за операции, которые по своему содержанию соответствуют открытию и ведении банковского счета юридического лица, при этом, не выплачивая налогов. Указанную деятельность они выполняли в течение длительного времени, систематически. Совокупностью исследованных доказательств установлено, что хозяйственная деятельность подконтрольными преступной группе номинальными организациями не велась.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень тяжести совершенного подсудимой деяния, ее личность и все обстоятельства по делу.

Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении Ш. А.Ф., суд признает: признание вины, раскаяние в содеянном, наличие двоих малолетних детей, активное способствование раскрытию преступления, положительную характеристику по месту работы.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Учитывая, вышеизложенные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжкого, личность подсудимого Ш., который ранее не судимый, занимается общественно–полезным трудом, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, предупреждение совершения новых преступлений, суд находит возможным, назначить Ш. наказание в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении Смирновой М.В., суд признает: признание вины, раскаяние в содеянном, наличие двоих несовершеннолетних детей, активное способствование раскрытию преступления, положительные характеристики по месту жительства и работы, ее беременность.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Учитывая, вышеизложенные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжкого, личность подсудимой Смирновой, которая ранее не судимая, занимается общественно–полезным трудом, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, предупреждение совершения новых преступлений, суд находит возможным, назначить Смирновой наказание в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

Смягчающими наказание обстоятельствами Барановой И.К., суд признает: признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления, положительные характеристики по месту жительства и работы, состояние здоровья- наличие заболеваний.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Учитывая, вышеизложенные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжкого, личность подсудимой Барановой, которая ранее не судимая, занимается общественно–полезным трудом, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, предупреждение совершения новых преступлений, суд находит возможным, назначить Смирновой наказание в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении Коноваловой О.Л., суд признает: признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка, положительные характеристики по месту жительства, активное способствование раскрытию преступления, состояние здоровья- наличие заболевания.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Учитывая, вышеизложенные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжкого, личность подсудимой Коноваловой, которая ранее не судимая, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, предупреждение совершения новых преступлений, суд находит возможным, назначить Коноваловой наказание в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении Понкратьевой О.Н., суд признает: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления, положительные характеристики по месту жительства и работы, состояние здоровья ее близких родственников- наличие заболеваний.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Учитывая, вышеизложенные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжкого, личность подсудимой Понкратьевой О.Н., которая ранее не судимая, является донором крови, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, предупреждение совершения новых преступлений, суд находит возможным, назначить Понкратьевой наказание в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении Леоновой Ю.А., суд признает: наличие малолетнего ребенка, положительные характеристики по месту жительства, работы и учебы, состояние здоровья- наличие хронического заболевания.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Учитывая, вышеизложенные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжкого, личность подсудимой Леоновой, которая ранее не судимая, занимается общественно–полезным трудом, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, предупреждение совершения новых преступлений, суд находит возможным, назначить Леоновой наказание в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

Суд, с учетом личности подсудимых Ш. А.Ф., Барановой И.К., Понкратьевой О.Н., Коноваловой О.Л., Смирновой М.В., которые вину в совершении преступления признали полностью, ранее не судимые, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, считает, что исправление подсудимых возможно без изоляции от общества и назначает наказание, с применением ст. 73 УК РФ.

Суд, с учетом личности подсудимой Леоновой О.А., которая ранее не судимая, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, состояние здоровья, считает, что исправление подсудимой Леоновой возможно без изоляции от общества и назначает наказание, с применением ст. 73 УК РФ.

Суд, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, личности подсудимых Ш. А.Ф., Барановой И.К., Понкратьевой О.Н., Коноваловой О.Л., Смирновой М.В., Леоновой Ю.А., не находит оснований для изменения категории преступления, совершенного подсудимыми, на менее тяжкую категорию, в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Поскольку суд признал необходимым назначить Ш. А.Ф., Барановой И.К., Понкратьевой О.Н., Коноваловой О.Л., Смирновой М.В., Леоновой Ю.А. наказание в виде лишения свободы условно, в соответствии с п.9 Постановления Государственной Думы Российской Федерации от /дата/ № ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов» и ст.84 УК РФ Ш. А.Ф., Баранова И.К., Понкратьева О.Н., Коновалова О.Л., Смирнова М.В., Леонова Ю.А. подлежат освобождению от наказания.

Гражданского иска по делу нет.

Вещественные доказательства: ноутбук марки «ASUS», модель X51RL, №N0AS446642126; ноутбук марки «HP», модель TPN-W108, №CE2391HJM; ноутбук марки «HP», модель TPN-W108, №CE2391HNF; ноутбук марки «ASER», s/n NSGA№; ноутбук марки «ASUS», модель X50N, №N0AS22114121C; ноутбук марки «HP», модель TPN-W108, №CE2231RV6; системный блок s/n 27W31; системный блок s/n 27W29; флешкарта «Transcend 2GB»; зарядные устройства – 7 штук, сервер s/n 27w30, сервер s/n 25w99, 2 листа бумаги с реквизитами ООО «Звезда Сибири», списком 46 организаций; копия счета № от /дата/ на продукцию ООО «Компания Чистая вода «Норинга»; подшивки документов; карточка регистрации контрольно - кассовой машины №; чек ООО «Электролюкс плюс»; распечатки почтовых сообщений пользователей, блокнот синего цвета; два листа бумаги со списком организаций; счет № от /дата/; реквизиты ООО «АгроТорг»; реквизиты ООО «Телемарк»; акт выполненных работ № от /дата/; платежные поручения ООО ТК «Интек» №№,5,4,3,2,1 от /дата/; счета №/ССН от /дата/, №/СЦН от /дата/, №/СС от /дата/, №/ПСС от /дата/, №/ПР от /дата/, документы с реквизитами организаций и банков, папки-скорошиватели с учредительными документами ООО «Стайлс», ООО «Скерцо», ООО «Практик», ООО «ПродЛайн», ООО «ПромСнабКомплект», ООО «Радиан», ООО «Интранс», ООО «Оптовые технологии», ООО «Квазар», ООО «Комплектация Строительства»; папка-конверт с копиями паспортов, факсимильные печати, печать зарубежной фирмы «Florida Avto West Palm Beach, FL. N.Flagler dr.903»; идентификационные карты клиента ЗАО КБ «Ланта Банк» № с листом бумаги с надписью: «Стайлс», ЗАО КБ «Ланта Банк» № с листом бумаги с надписью: «Скерцо 1111», ЗАО КБ «Ланта Банк» № с листом бумаги с надписью: «Продлайн 1111», ЗАО КБ «Ланта Банк» № с листом бумаги с надписью: «Радиан 1111»; банковские карты ЗАО КБ «Ланта-Банк» № с листом бумаги с надписью: «слово «Интранс 9537620421 1111 пароль QQQ 111» 4102»; папка-скорошиватель с пдшивками документов ООО «ТЭК» ИНН/КПП 5404482408/540401001 Реализация (акт+факт) за 2013 год, ООО «ТЭК» ИНН/КПП 5404482408/540401001 Реализация (акт+факт) за 1 квартал 2014 год, ООО «ТЭК» ИНН/КПП 5404482408/540401001 Акты сверок за 2013, 1 квартал 2014 года, ООО «ТЭК» ИНН/КПП 5404482408/540401001 Договора за 2013 год, ООО «Реклама Сибири» покупатели 2013 год, ООО «Реклама Сибири» поставщики 2013 год, ООО «Реклама Сибири» договора 2013 год, ООО «Реклама Сибири», Клуб «Отдых», ООО «Реклама Сибири» поставщики 2013 год, «Кемерово Ойл (Виктория)» ООО «СибТЭК», ООО «СибПромТранс», ООО «Ресурсы Сибири» Реализация (торг-12, фактуры) 2013 год, ООО «Ресурсы Сибири» Договора 2013 год, ООО «Ресурсы Сибири» Фактуры 2013 год, ООО «Ресурсы Сибири» Счета 2013 год, ООО «Ресурсы Сибири» Авансовые отчеты 2013 год, ООО «Ресурсы Сибири» Поставщики (торг-12, фактуры) 2013 год, ООО «Импульс» ИНН/5403343803 КПП 541001001; мультифоры с документами, учредительные документы, а также банковские договоры и иные документы ООО «Звезда Сибири», ООО «Антей», ООО «Юнит», ООО «Стройтехинновация», ООО «Континент», ООО «Сибмастер», ООО «Галион С.», ООО «СибТрансКомплект», ООО «Транслогистика», ООО «Сибирь Метал», ООО «СПК», ООО «АгроТорг», ООО СК «Гранд», ООО ТК «Азимут», ООО «Монолит-Сиб», ООО «Орион», «Автотранспорт Сибири», ООО «Ресурсы Сибири», ООО «Сибстройнедвижимость», ООО «Метал Инвест», ООО СК «Айфол», ООО «Авантаж-Груз», ООО «Караван», ООО «Эрбика», ООО «ПромСтройКомпозит», ООО «Автостиль», ООО «Ифест», ООО «Лазурит», ООО «Авантаж-Н», ООО «Антарис», ООО «Алмаз», ООО «Строительн системы», документы с наименований «Плотник (А. ВЭД)», ООО «Гермес», ООО «Реклама Сибири», ООО «Каскад», ООО «Синтез-Н», ООО «Темпора», ООО «Руал», ООО СК «Строительные системы», банковская карта НФ КБ «Ланта-Банк» (ЗАО), 41 банковская карта ОАО «Банк Левобережный», 3 банковские карты ОАО «Сбер Банк», 1 банковская карта ОАО «Номос-Банк», 2 банковские карты ОАО «Банк24.ру», 9 чековых книжек каждая по организациям ООО «Квазар», ООО «Синтез-Н», ООО «Сибтекс», ООО «Стайлс», ООО «Автостиль-Н», ООО «Опттехмаркет», ООО «Автотранспорт Сибири», ООО «СтройТехИнновация» и ООО «Антарис»; Бумажные конверты с рукописным текстом пин: «Пин 5453 л/сч 4847761»; «Пин 9031 л/сч 4684754»; « Пин 9515 л/сч 4866774»; Бумажный конверт белого цвета, внутри конверта находятся две банковские карты ОАО «Банк Левобережный» «Экспресс-офис 24/7»; «Пин 0718 л/сч 4835551»; «Пин 8453 л/сч 46854619»; «Пин 0890 л/сч 4720825»; «Пин 5343 л/с 4728366»; «Пин 36<адрес>3»; «Пин 2187 л/сч 4728180»; «Пин 9562 л/сч 4728225»; приходные кассовые ордера, расходный кассовый ордер № от /дата/; Акты приема-передачи идентификационной карты от /дата/, /дата/, /дата/; Заявления от имени директора ООО «Комплектация строительства» Максименко Д.В.; Договор № от /дата/; Акт приема-передачи индивидуального банковского сейфа от /дата/; Трудовой договор № от /дата/; Списки ID карт; Доверенность от /дата/; Заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от ООО «СЦН» Агапова А. В. в 3 (трех) экземплярах; Распечатка электронной почты inkom2004@dr-mail.ru; Реквизиты клиента ОАО «А.-Банк» <адрес> Тархова А.В.; Справка по кредитной карте на /дата/ Тархова А.В.; документы ООО «Атлантстрой»; Копия приказа о приеме на работу Ш. А.Ф. в ООО «Сибирь КОНСТАЛТ» от /дата/; Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Агротрейд»; Распечатка электронной почты inkom2004@dr-mail.ru; Микро сим-карта «МТС», договор №К-12/13 от /дата/; смета на оказываемые услуги по декоративному оформлению зала клуба «Отдых»; акт приема-передачи материалов от /дата/; акт приема-передачи материалов от /дата/; договор № от /дата/; акт приема-передачи материалов от /дата/ и акт раскроя изделий; договор подряда № от /дата/ и смета; договор аренды гаража № от /дата/; акт приема-передачи от /дата/; решение от /дата/; Договор возмездного оказания услуг № от /дата/ и перечень оказываемых услуг на 2013-2014 год; договор на пошив скатертей № от /дата/; смета на пошив скатертей на сумму 387 000 руб. и акт приема-передачи материалов от /дата/; договор подряда № от /дата/; договор подряда № от /дата/; локальные сметные расчет на суммы 1 052 550 руб., 847 550 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от /дата/ и № от /дата/; акты о приемке выполненных работ № от /дата/, № от /дата/, блокнот синего цвета; тетрадь синего цвета с металлическим переплетом, на лицевой стороне тетради имеется надпись «timeBUSINES», планшет с прикрепленными листами бумаги; лист бумаги с напечатанными наименованиями юридических лиц: Азимут ТК, Авантаж-Н, Антарис, Гранд СК, Квазар, ПромСтройКомпозит, Синтез-Н, СтройТехИнновация, Каскад, СЦН ГПБ, Лазурит, СибирьКонсалт А., Авантаж-Груз, ТЭК, СтрйТехИнновацвзапм., Синус взаимно, ТрансКонтинент взаимно, ПромСнабКомплект; листы бумаги с имеющимся напечатанным текстом СЦН и т.д.; договор №/у об оказании услуг связи между ЗАО «Авантел» и ООО «Синус» в лице директора Коршунова П. В.; договор №/у об оказании услуг связи между ЗАО «Авантел» и ООО «Комплектация строительства»; счет-фактура № от /дата/; платежное поручение № от /дата/ ООО СК «Айфол» (ИНН 7736659130); платежное поручение № от /дата/ ООО СК «Айфол» (ИНН 7736659130); платежное поручение № от /дата/ ООО СК «Айфол» (ИНН 7736659130); распечатка письма электронной почты inkom2004@dr-mail.ru; платежные реквизиты ООО «Омега Плюс» (ИНН 2465279327); платежные реквизиты ООО «Стройрегион» (ИНН 1901112971); распечатка письма электронной почты от /дата/ от Сергея Савиных savinykh@ngs.ru; конверты красного цвета с символикой оператора связи МТС, на каждом конверте имеются приклеенные бирки с указанием номеров телефонов, информационная доска; печать ООО СК «Строительные системы»; печать mini-daters120; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью ООО СК «Строительные системы» с документами по взаимоотношениям ООО СК «Строительные системы» с ОАО «Электроагрегат» (договор, справка о стоимости выполненных работ, акт сверки, счета-фактуры, акт о приемке выполненных работ, дефектная ведомость, локальный сметный расчет №), бухгалтерский баланс ООО СК «Строительные системы», налоговая декларация по налогу на имущество ООО СК «Строительные системы», приказ от /дата/ о назначении Олеховой О.В. главным бухгалтером ООО СК «Строительные системы»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью ООО «Ресурсы Сибири», с документами по взаимоотношениям ООО «Ресурсы Сибири» с различными юридическими лицами: счета на оплату, акты сверки, договоры, накладные, товарные накладные, акты выполненных работ, сводный локальный сметный расчет, счета-фактуры, квитанция № «Ланта-Банк» от /дата/ о внесении Ш. А.Ф. взноса в уставной капитал 10 000 рублей за ООО «Ресурсы Сибири» Горохова А.О., авансовый отчет, налоговая и бухгалтерская отчетность ООО «Ресурсы Сибири», Данные документы изъяты из папок-скоросшивателей; платежные и иные документы ООО «Сибстройнедвижимость» и ООО «Строительные системы», не заполненные доверенности с проставленным оттиском печати ООО «Ифест», финансовые документы ООО «Транскомплект», ООО «Промснабкомплект», копии учредительных документов ООО «Транслогистика», финансовые документы ООО «Интранс», ООО «Комплектация Строительства», ООО «Орион» с пометкой «Генератор», ООО «Строительные системы» с пометкой «наши экземпляры 075», ООО «Ресурсы Сибири» с пометкой «центр кровли и фасада», ООО «Континент» с пометкой «денисжуравлев», ООО «Интранс» с пометкой «сибвинт2-ые экземпляры», ООО «Сибтранскомплект», ООО «Строительные системы» с пометкой «светлый», ООО «Антарис» с пометкой «фиш», ООО «Стайлс», ООО «СК Гранд», ООО «Интранс» с пометкой «наш комплект», ООО «Темпора» с пометкой «пух», ООО «Промстройкомпозит» с пометкой «виторио наши!», платежные реквизиты, копии учредительных документов ООО «Ресурсы Сибири» с пометкой «енисей», ООО «Радиан» с пометкой «радиан», ООО «Опттехмаркет» с пометкой «Захарчик», ООО «Темпора» с пометкой «родственник», ООО «Транспортная экспедиционная компания» с пометкой «азия клиент», ООО «Ресурсы Сибири» с пометкой «фасад», ООО «Континент» с пометкой «матрикс», копии учредительных документов ООО «Орион», ООО «Стайлс» с пометкой «мариямария», ООО «Автостиль» с пометкой «инга», ООО «Каскад» с пометкой «программист», ООО «Бикар» и ООО «Новосибматериал» с пометкой «Бикар», ООО «Реклама Сибири» с пометкой «макс 176», ООО СК «Строительные системы» с пометкой «А. – печать клиент ленск», ООО «Континент» с пометкой «Лева»,
ООО «Транспортная экспедиционная компания» с пометкой «ник импорт», выписка из ЕГРЮЛ с пометкой «пожар», ООО «Стройтехинновация» с пометкой «вагон», ООО «Промстройкомпозит» с пометкой «виторио», ООО «Транспортная экспедиционная компания» с пометкой «А.! Печать ник плотник», ООО «Промстройкомпозит» с пометкой «first», ООО «Гермес» с пометкой «пинчукэнергопром», ООО «МонолитСиб» с пометкой «печать», ООО «Автостиль» с пометкой «А. 145», ООО «Практик» с пометкой «питерFM», акт приема-передачи между «Ланта-банк» и ООО «Гермес», сообщение об открытии счета ООО «Продторг», ООО «Автостиль» с пометкой «автостильинна», ООО «Автотранспорт Сибири» с пометкой «автотранспорт сибири»,
ООО «Радиан» спометкой «радиан 2013», ООО «Интранс» с пометкой «интранс 2013», ООО «Автостиль» с пометкой «автостиль», ООО «Радиан» с пометкой «радиан», ООО «Стайлс» с пометкой «стайлс», ООО «Интранс» с пометкой «интранс», ООО «Автотранспорт Сибири» с пометкой «автотранспорт сибири», ООО «Опттехмаркет» с пометкой «опттехмаркет», доверенность ООО СК «строительные системы» с пометкой «влад», ООО «Транспортная экспедиционная компания» с пометкой «девелопмент», ООО «Транспортная экспедиционная компания» с пометкой «клиент плотник Алекс!», ООО «Сибирь метал» с пометкой «СКС», ООО «Сибтранскомплект» с пометкой «науман», ООО «Транспортная экспедиционная компания» с пометкой «А.! Клиент плотник», выписка из ЕГРЮЛ ООО «Сибтранскомплект» с пометкой «юра городок», доверенности ООО «Комплектация Строительства», ООО «Транспортная экспедиционная компания» с пометкой «А.! Клиент плотник», ООО «Реклама Сибири» с пометкой «женя», ООО «Ресурсы Сибири» с пометкой «енисей», ООО «Транспортная экспедиционная компания» с пометкой «А.! Печать, отдать клиенту, ник-вагон»,
ООО «Промснабкомплект» с пометкой «инер», ООО «Темпора», ООО «Стройтехинновация», третейское соглашение от /дата/ между ООО «Проектстройсервис» и Баяновым О. Н. с пометкой «подписать от всех Морозов Баянов», квитанции к приходно-кассовым ордерам о приеме денежных средств ОАО «Машпроект» от Ивашенцева А. Г., Крицыной А. Б. за аренду помещений, ячейку, счета на оплату за аренду помещений Ивашенцевым А.Г., ООО «Монолит-Сиб», Крицыной А.Б., копия паспорта Ивашенцева А.Г., ООО «Сибстройнедвижимость» с пометкой «экз. сибстройнедв.»,
ООО «Промснабкомплект», ООО «Сибстройнедвижимость» с пометкой «дима пух»,
ООО «Новоком» с пометкой «оле», соглашение об оказании услуг, расторжении договора между ОАО «Машпроект» и Ивашенцевым А.Г., ООО «Монолит-Сиб», Крицыной А.Б. с пометкой «аренда»,, ООО «Интранс», ООО «Промстройкомпозит» с пометкой «виторио», приказы ООО«Агротрейд», ООО «Орион», ООО «Инвестгрупп», ООО «Стройинвест» с пометкой «проект С. сервис», акт приема-передачи идентификационной карты между «Ланта-банк» и ООО «Галион С.», копии учредительных документов ООО «Строительные системы», договор аренды между ООО «Сибтранскомплект» и ООО «Оптовые Технологии», ООО «Импульс» с пометкой «бубльгум», ООО «Реклама Сибири» с пометкой «А.В», «Ланта-Банк» ответы на наличку с пометкой «архив», уведомление об открытии счета ООО «Сибмастер», ООО «Автостиль» с пометкой «автостиль, печать, подпись вернуть в РИМ-С», ООО «Импульс» с пометкой «мелькомбинат», ООО «Реклама Сибири» с пометкой «подпись тополя вернуть рим»,
ООО «Сибирь К.» с пометкой «печать и подпись рим», ООО «Ресурсы Сибири» с пометкой «ресурсы сибири печать, подпись, вернуть в рим-с», ООО «Сибирский центр недвижимости» с пометкой «сибирский центр недвижимости», ООО «Комплектация строительства», паспорт сделкиот /дата/ между ООО «Комплектация строительства» с ТОО «OGSP» с пометкой «это кому? А.», ООО «Сибтранскомплект» с пометкой «игорь метро», генеральное соглашение о привлечении денежных средств во вклады между Банком Левобережный и ООО «Стройтехинновация» с пометкой «левобережный банк 89231149625 А.», мобильный телефон Nokia, s/n 0592229; мобильный телефон Nokia, s/n 359193/05/134598/1; мобильный телефон Nokia, s/n 059HOK1; мобильный телефон Nokia, s/n 0593148; мобильный телефон Nokia, s/n 059R442; мобильный телефон Nokia, s/n 059T263; мобильный телефон Nokia, s/n 0546926; мобильный телефон Nokia, s/n 059R442 с СИМ-картой 8970101553; Сим-карта М№; USB-модем s/n 1348А2002А6F; ноутбук, s/n 60950-1; печать ООО «Ситиком», блокнот формата «А4» бело-синего цвета; мобильный телефон «Nokia», на котором приклеен лист бумаги с записью «Кос.К». IMEI «357901/05/859031/1»; коробка из-под мобильного телефона, на торцевой части которой имеется наклейка с надписью: «Nokia 105RM-908 IMEI: №»; коробка из-под мобильного телефона на торцевой части которой имеется наклейка с надписью «Nokia 109RM – 907 IMEI №». На лицевой части коробки имеется надпись выполненная чернилами «Касса»; мобильный телефон марки «Nokia» черного цвета IMEI 359204/05/472423/7» и сим-карта оператора «МТС»; мобильный телефон марки «Nokia» IMEI 358998/05/019044/9» и сим-карта оператора «МТС»; машинка для пересчета денежных средств марки «BRANDT»; машинка для пересчета денежных средств марки «NEWTON»; машинка для пересчета денежных средств марки «BRANDT 8643»; 3 мешка с резинками для денежных средств; расписка Кириллова К.В. от /дата/ о получении у Тархова А.В. денежных средств в размере 170 000 рублей; расписка Тархова А.В. от /дата/ о взятии в долг у Лавринович А.Е. денежных средств в сумме 150 000 долларов США под 3 % в месяц; расписка Тархова А.В. от /дата/ о взятии у Егорова Е.Г. денежных средств в размере 6 000 000 рублей; расписка Тархова А.В. от /дата/ о взятии в долг у Васильева А.В. денежных средств в размере 300 000 долларов США по 3 %; расписка Тархова А.В. от /дата/ о взятии в долг у Васильева А.В. денежных средств в размере 100 000 долларов США под 3 %; квитанция к приходному кассовому ордеру № от /дата/ о принятии от ООО «Инвестгрупп» по договору субаренды № денежных средств в размере 45 900 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от принятии денежных средств Заикиной Е.В. от ООО «Сибирь К.» за аренду офиса №, по <адрес> проспект 200; квитанция к приходному кассовому ордеру № от /дата/ о принятии от ООО «Инвестгрупп» по договору субаренды № денежных средств в размере 4917 руб. 86 коп.; копия расписки о принятии от ООО «Инвестгрупп» денежных средств в счет оплаты офиса № в размере 50 000 рублей от /дата/; приходный кассовый ордер № от /дата/ от Ш. А.Ф. для получателя Ходасевич О.В. в размере 278 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от /дата/ за аренду офиса № по <адрес> проспект 200 ООО «Сибирь К.» у Заикиной Е.В.; чек ОАО «Сбербанк России» от /дата/ о выдаче денежных средств с карты ……8337 на сумму 1 490 568, 24 рублей; чек
ОАО «Сбербанк России» от /дата/ о выдаче денежных средств с карты ……8337 на сумму 1 460 568, 24 рублей; чек ОАО «Сбербанк России» от /дата/ о выдаче денежных средств с карты ……8337 на сумму 1 420 568, 24 рублей; чек ОАО «Сбербанк России» от /дата/ о выдаче денежных средств с карты ……8337 на сумму 1 520 568, 24 рублей; чек ОАО «Сбербанк России» от /дата/ о выдаче денежных средств с карты ……8337 на сумму 1 550 568, 24 рублей; чек ОАО «Сбербанк России» от /дата/ о выдаче денежных средств Смирновой М. на сумму 1 413 650, 00 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от /дата/ на сумму 15 776 рублей за аренду офиса по <адрес> проспект 200, офис 606; товарная накладная № от /дата/; счет-фактура № выставленная ООО «Компания Чистая вода-Новосибирск» ООО «Звезда Сибири»; 2 листа бумаги формата А4, с графами «наименование, ИНН, дат. Рег, ФИО директора, Чей, ЗП, счет»; товарный чек № на покупку холодильника ДЭУ, кофемашины Бош; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом перечислений исков Тархова к Минееву; платежное поручение № от /дата/ о оплате ООО «Мастер» (ИНН 5401347908) ООО «Каскад» (ИНН 5401347908) денежных средств в сумме 44 000 рублей; 5 листов бумаги формата А4 с записями сумм денежных средств; акт № от /дата/ по договору субаренды нежилых помещений № от /дата/ на сумму 45 900 рублей; договор субаренды от /дата/ между ООО «Инвестгрупп» в лице Дегтярева В.И. и адвокатом Бартеньевым А.А., по адресу <адрес> проспект <адрес> оф.113; акт приема-передачи от /дата/; кофе машина BOSCH TES 50324; холодильник марки DAEWOO s\n 062 Aix», карточка субконто Контрагенты: «Лазурит» за /дата/ – /дата/ ООО Предприятие «Стройкерамика»; счет – фактура № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; карточка субконто контрагенты: Комплектация Строительства ООО за /дата/-/дата/ ООО Предприятие «Стройкерамика»; счет – фактура № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; справка № от /дата/; акт о приеме-сдаче № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; справка № от /дата/; договор подряда № от /дата/; локальная смета от /дата/; справка № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; соглашение о зачете взаимных требований от /дата/; соглашение (Договор) о погашении задолженности от /дата/; платежные поручения № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/; договор поставки от /дата/; договор поставки от /дата/; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от /дата/; локальная смета на реконструкцию производственного цеха; соглашение (Договор) о погашении задолженности от /дата/; карточка субконто Контрагенты: «ПромСтройКомпозит» за /дата/ – /дата/ ООО Предприятие «Стройкерамика»; счет – фактура № от /дата/ на редуктор Ц2У-125-40 общей стоимостью 17650 руб., мобильные телефоны «Nokia» BL-5CB IMEI 359963/05/217914/6 с сим-картами МТС, расписка от Тархова А.В. Лавриновичу А.Е., о том, что Тархов А.В. получил в долг до /дата/ денежные средства в размере 3 000 000 руб.; 6 стикеров с номерами телефонов ООО «Сибстрой» и других лиц; накопительная папка с пометкой ООО «Реклама Сибири» с документами (договор на оказание услуг № от /дата/, договор оказания услуг по размещению информационных материалов в СМИ № от /дата/, договор оказания рекламных услуг № от /дата/, - банковские счета на оплату №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, - акты сверки взаимных расчетов между ООО «Реклама Сибири» и ООО «ГК «АБЛ», ООО «Реклама Сибири» и ООО «Рекламные технологии», ООО «Реклама Сибири» и ЗАО «Клуб «Отдых», ООО «Реклама Сибири» и ООО «ИНТ-ТВ», ООО «Реклама Сибири» и ООО «Рим-С», ООО «Реклама Сибири» и ООО РА «Т-СТУДИЯ Новосибирск», ООО «Реклама Сибири» и ООО «Троянда»; авансовые отчеты; акт № от /дата/; квитанции об оплате ООО «Реклама Сибири»; счет-фактуры №; №н02100014, №, №, №МК0038, №, №НС000001585, №, №, №, №, №, №, №, №, №; №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №. №, №, №, №, №, №, №, №; товарные накладные №, №н02100014, №, №, №, №МК0019, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; акты № от /дата/, № от /дата/; № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, №, № и другие первичные бухгалтерские документы между ООО «Реклама Сибири» и ООО «Офис-Проект», ООО «Рестоград», ООО «Хэппи гифтс регион», ООО «М-КЕМ», ООО «Ганза», ООО «Байкал-Сервис», ООО «Главсюрприз», ООО «Байт-Транзит-Континент», ООО «АртПласт», ИП Хасимов, ИП Марченко, ИП Лопатина, ЗАО «Клуб «Отдых», ООО «Рим-С», ООО «ТриТ»); требование № ИФНС России <адрес> о предоставлении документов ООО «Реклама Сибири»; первичные бухгалтерские документы ООО «Реклама Сибири»; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам ООО «Реклама Сибири»; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации ООО «Реклама Сибири», отчетный период 2014 год; налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Реклама Сибири», отчетный период 2014 год; бухгалтерский баланс на /дата/ ООО «Реклама Сибири»; налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Реклама Сибири», отчетный период 2013 год; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе Тополя Д.О.; доверенность Олеховой О.В.; листы формата А4 на которых имеется печать синего цвета ООО «Реклама Сибири» в количестве 30 шт.; банковские выписки, счета за 2013 г. ООО «Реклама Сибири»; сублицензионный договор № ОРК-С-109063 от /дата/ между ООО «1С-Рарус» и Лисовым Ю.В.; накопительная папка с пометкой ООО «Инвестгрупп» с документами ( свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «Инвест групп»; свидетельство о государственной организации юридического лица ООО «Инвест групп»; решение № от /дата/ о создании ООО «Инвест групп» Дегтяревым В.И.; список участников ООО «Инвестгрупп»; устав ООО «Инвестгрупп»; лист записи ЕГРЮЛ; договор субаренды № от /дата/ между ИП Смирнова Н.В. и ООО «Инвестгрупп»; уведомление об открытии счета в НФ ЗАО «Ланта-Банк»; Копии документов Лисова Ю.В., Грешняковой М.А., Соколовой О.Е., Барановой И.К., Смирновой М.В., Понкратьевой О.Н., Конопацкой Ю.А.,Коноваловой О.Л.,Шейко А.П., Ш. А.Ф., Крицыной А.Б.;Краткосрочный договор аренды нежилого помещения №КДА/615/2014, между ООО «Торговый квартал – Новосибирск» и ООО «Инвест групп»), приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №Кон00000012 от /дата/ в ООО «Сибирь К.» Крицыной А.Б. с /дата/; трудовой договор № от /дата/, между ООО «Сибирь К.» и Ш. А.Ф.; дополнительное соглашение № от /дата/ к трудовому договору№ от /дата/, об изменении паспортных данных Ш. А.Ф.; заявление директору ООО «Сибирь К.» Лисову Ю.В. от Ш. А.Ф. от /дата/ о приеме Ш. А.Ф. в ООО «Сибирь К.»; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №Кон00000012 от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Ш. А.Ф.; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Ш. А.Ф.; трудовой договор № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Ш. А.Ф.; заявление директору ООО «Сибирь К.» Лисову Ю.В. от Лимаревой А.П. от /дата/; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от /дата/ в ООО «Сибирь К.» Лимаревой А.П.; трудовой договор № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Лимаревой А.П.; заявление директору ООО «Сибирь К.» Лисову Ю.В. от Коноваловой О.Л. от /дата/ о приеме на работу; приказ (распоряжение) о приеме Коноваловой О.Л. на работу № от /дата/ в ООО «Сибирь К.»; трудовой договор № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» в и Коноваловой О.Л. о приёме на работу в должности бухгалтера; заявление директору ООО «Сибирь К.» Лисову Ю.В. от Феоктистовой Т.В. от 01.11. 2012 о приеме на работу; копия паспорта Феоктистовой Т.В.; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от /дата/ о приеме на работу Феоктистовой Т.В. в ООО «Сибирь К.»; трудовой договор № от /дата/, между ООО «Сибирь К.» Феоктистовой Т.В.; приказ (распоряжение) о приеме Конопацкой Ю.А. на работу № от /дата/ в ООО «Сибирь К.»; заявление о приеме на работу Конопацкой Ю.А. в ООО «Сибирь К.»; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № Кон00000001 от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Конопацкой Ю.А.; трудовой договор № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Конопацкой Ю.А.; трудовой договор № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Понкратьевой О.Н.; приказ (распоряжение) о приеме Понкратеьвой О.Н. на работу № от /дата/ в ООО «Сибирь К.»; заявление о приеме на работу Понкратьевой О.Н. в ООО «Сибирь К.»; приказ (распоряжение) о приеме Смирновой М.В. на работу № от /дата/ в ООО «Сибирь К.»; обязуется принять на работу Смирнову М. В. с /дата/ в основное подразделение на должность бухгалтера с тарифной ставкой в размере 10 000 руб; трудовой договор № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» с Смирновой М.В.; заявление Смирновой М.В. о приему на работу в ООО «Сибирь К.»; приказ (распоряжение) о приеме Барановой И.К. на работу № от /дата/ в ООО «Сибирь К.»; трудовой договор № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Барановой И.К.; заявление Барановой И.К. о приеме на работу в ООО «Сибирь К.»; приказ (распоряжение) о приеме Соколовой О.Е. на работу № от /дата/ в ООО «Сибирь К.»; трудовой договор № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Соколовой О.Е.; приказ (распоряжение) о приеме Грешняковой М.А. на работу № от /дата/ в ООО «Сибирь К.»; трудовой договор № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Грешняковой М.А.; приказ (распоряжение) о приеме Лисова Ю.В. на работу № от /дата/ в ООО «Сибирь К.»; трудовой договор № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Лисовым Ю.В.; 14 печатей с факсимиле подписей Писарева А.А., Казанцева Е.Н., Митрощенко Л.А., Тополя Д.О., Мотовилова В.В., Морозова А.Ю., Осипова А.Ю., Конопацкой Ю.А., Косьянова Н.В., Лемза С.В., Корлековой Н.И., Пономарева А.В., Мухомадеева М.В., Заико И.А., а также 4 печати с факсимиле подписей неустановленных лиц; печати следующих организаций: ООО «Ифест», ООО «Транссервис», ООО «Антей», ООО «Синус», ООО «Караван», ООО «Проектстройсервис», ООО «Сибирский Центр Недвижимости», ООО «Ресурсы Сибири», ООО «Сибстройнедвижимость», ООО Торговая компания «Интек», ООО СК «Строительные системы», ООО Торговая компания «Интек», ООО «Строительные системы», ООО «Трансервис», ООО «Галион С.», ООО «ПродЛайн», ООО «Реклама Сибири», ООО «Транслогистика», ООО «Орион», ООО «Юнит», ООО «Инвестгрупп», ООО «СибМастер», ООО «Эрбика», ООО «СибТрансКомплект», ООО «Авантаж-Н», ООО «Автостиль», ООО «ТК Азимут», ООО «Авантаж-Груз», ООО «Каскад», ООО «СПК», ООО «Сибирь Метал», ООО «Транслогистика», ООО «Синтез-Н», ООО «ТрансКонтинент», ООО СК «Строительныесистемы», ООО «Темпора», ООО СК «Гранд», ООО «Лазурит», ООО «Орион», ООО«ПромСтройКомпозит», ООО «Металинвест», ООО «Антарис», ООО «Руал», ООО «МонолитСиб», ООО «Алмаз», ООО «Звезда Сибири», ООО «Автотранспорт Сибири», ООО «Континент», ООО «Сибирь К.», ООО «Гермес», ООО «ИнвестГрупп» и печать синего цвета, в которой имеются ролики с датой – число, месяц и год; 3 стальных ящика, в которых имеются ключи в замочном отверстии: 2 ключа стального цвета; пластиковая карта бело-зеленого цвета, на которой имеется надпись: «Bank Avangard». В нижней части карты имеется приклеенный лист бумаги с надписью «Синус»; сверток бумажного листа с надписью: «№ блок.слово: С. копии. Ключа: стройснаб сервис пароль:123123»; сверток бумажного листа в который завернут на котором имеется надпись: «ТрансКонтинент пароль:123123»; свернутый лист бумаги, на котором имеется «24 RU», в котором имеется сим-карта оператора сотовой связи «МТС»; мобильный телефон «Нокия» IMEI: 357901/05/825022/4 с сим-картой оператора сотовой связи «МТС»; мобильный телефон «Нокия» IMEI: 358955/05/560158/0, с сим-картой оператора сотовой связи «БиЛайн»; печать ООО «Звезда Сибири»; 76 USB-накопителей, печати ООО «Агроторг», ООО «Стройтехинновация», ООО «Комплектация строительства»; свидетельство о постановке на учет ООО Торговая компания «Интек» (ИНН 5406742122); свидетельство о государственной регистрации ООО Торговая компания «Интек»; копия решения о создании ООО ТК «Интек»; копии устава ООО ТК «Интек»; уведомление ООО ТК «Интек»; копия паспорта Шеиной Е.П.; оттиск печати ООО ТК «Интек»; приказ № ООО ТК «Интек»; приказ № ООО ТК «Интек»; документы по открытию банковского счета ООО ТК «Интек» в НФ АКБ «Ланта-Банк»; выписки из ЕГРЮЛ ООО ТК «Интек»; платежные реквизиты ООО ТК «Интек»; пустые бланки доверенностей; печати ООО «Агроторг», «копия верна»; почтовые накладные; мобильные телефоны «Нокиа», имеющие IMEI 358998/05/019082/9; 359963/05/217675/3 и 2 зарядных устройства; визитная карточка Бартеньева А.А. юридическая группа «Вэритас»; документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО СК «Строительные системы» (договоры), ООО «Опттехмаркет», ООО «Сибтекс», ООО «Гранд СК», ООО «Интек», ООО «Скерцо», ООО «Сибтранскомплект», ООО «Интертранслогистика», ООО «Новоком», ООО «Транс Оушен Экспресс» - ООО «Опттехмаркет», ООО «Сибтекс», ООО СК «Гранд», ООО Торговая компания «Интек», ООО «Скерцо», ООО «Сибтранскомплект», ООО «Интертранслогистика», ООО «Новоком», (отчеты, поручения экспедитору на перевозку), договоры на обслуживание между ООО «Транс Оушен Экспресс» и ООО «Комплектация строительства», ООО «Континент»; документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Синтез-Н», ООО «Витера», ООО «Реклама Сибири» (товарные накладные, счет-фактуры), ООО «Строительные системы» (договоры, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, счет - фактуры, акт взаимозачета); документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сибтранскомплект», ООО СК «Строительные системы» (договоры цессии №, уведомление, счет-фактуры, договоры субподряда №-СП, №-СП, договор подряда №, договор подряда на возмездное оказание услуг №, акт о выполнении работ, соглашение о стоимости работ, счет-фактуры, счета на оплату, локальный сметный расчет), ООО «Транспортная Экспедиционная компания» (счет-фактуры, акты), ООО «Комплектация строительства» (накладные, счет-фактура, счет) в адрес иностранной организации ТОО «OGSP», ООО «Континент» (договоры поставки зерна с приложениями), счет-фактуры, акты ООО «Реклама Сибири», акты сверки, письмо из ИФНС ООО «Проектстройсервис», товарная накладная, счет-фактура ООО «Гармес», договор, спецификация ООО «Трансконтинент», договор, акт, счет-фактура ООО «Звезда Сибири», акт на выполнение работ ООО «Темпора», договор на выполнение проектных работ № ГР-88, техническое задание, протокол согласования цены между ООО СК «Капитал Групп» и ООО «Гермес», договоры поставки ООО «Ресурсы Сибири», копии учредительных документов ООО «Гермес», ООО «Монолит-Сиб», счет ООО «Сибирь Метал»; договор на оказание автотранспортных услуг от /дата/; лист бумаги с надписью «тарифы на услуги ООО Промстройкомпозит»; счета на оплату ООО «Стройтехинновация»; копия карточки с образцами подписи ООО «Атлантстрой», директора Василенко В.Н.; заявки об оплате обслуживания и управления депозитом Таргонского К.А.; копии заявлений в НФ АКБ «Ланта-Банк»; ежедневник сиреневого цвета, денежные средства в сумме 1 007 520 руб., денежные средства в сумме 11 511 000 руб., находящиеся в комнате хранения вещественных доказательств 2-го отдела по расследованию ОВД следственного управления Следственного комитета по НСО- хранить до рассмотрения по существу уголовного дела №, выделенного в отношении Тархова А.В. и неустановленных лиц.

Пять компакт-дисков, имеющие пояснительные записи на упаковке «847с», «854с», «848с», «757с» и «756с» с результатами проведения оперативных мероприятий- прослушивание телефонных переговоров- хранить при настоящем уголовном деле.

Мобильный телефон марки «iPhone» белого цвета IMEI №, находящиеся в комнате хранения вещественных доказательств 2-го отдела по ОВД СУ СК по НСО-вернуть Барановой И. К., после вступления приговора в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296 - 299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ШПАКА А. Ф. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч.2 п. «а,б» УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 9 месяцев, без штрафа.

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы, в отношении Ш. А.Ф., считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года 6 месяцев, обязав осужденного в период испытательного срока являться не реже одного раза в месяц, на регистрацию в орган, ведающий исполнением наказания, не менять постоянное место жительство, без уведомления данного органа.

ПОНКРАТЬЕВУ О. Н. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч.2 п. «а,б» УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 9 месяцев, без штрафа.

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы, в отношении Понкратьевой О.Н., считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года 6 месяцев, обязав осужденную в период испытательного срока являться не реже одного раза в месяц, на регистрацию в орган, ведающий исполнением наказания, не менять постоянное место жительство, без уведомления данного органа.

КОНОВАЛОВУ О. Л. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч.2 п. «а,б» УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 9 месяцев, без штрафа.

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы, в отношении Коноваловой О.Л. считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года 6 месяцев, обязав осужденную в период испытательного срока являться не реже одного раза в месяц, на регистрацию в орган, ведающий исполнением наказания, не менять постоянное место жительство, без уведомления данного органа.

СМИРНОВУ М. В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч.2 п. «а,б» УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 9 месяцев, без штрафа.

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы, в отношении Смирновой М.В., считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года 6 месяцев, обязав осужденную в период испытательного срока являться не реже одного раза в месяц, на регистрацию в орган, ведающий исполнением наказания, не менять постоянное место жительство, без уведомления данного органа.

БАРАНОВУ И. К. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч.2 п. «а,б» УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 месяцев, без штрафа.

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы, в отношении Барановой И.К., считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года 6 месяцев, обязав осужденную в период испытательного срока являться не реже одного раза в месяц, на регистрацию в орган, ведающий исполнением наказания, не менять постоянное место жительство, без уведомления данного органа.

ЛЕОНОВУ Ю. А. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч.2 п. «а,б» УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, без штрафа.

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы, в отношении Леоновой Ю.А. считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года 6 месяцев, обязав осужденную в период испытательного срока являться не реже одного раза в месяц, на регистрацию в орган, ведающий исполнением наказания, не менять постоянное место жительство, без уведомления данного органа.

В соответствии с п. 9 Постановления Государственной Думы Российской Федерации от /дата/ № ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов» и ст.84 УК РФ Шпака А. Ф., Баранову И. К., Коновалову О. Л., Смирнову М. В., Понкратьеву О. Н., Леонову Ю. А. освободить от назначенного наказания, и снять с них судимость.

Меру пресечения Ш. А.Ф., Барановой И.К., Понкратьевой О.Н., Коноваловой О.Л., Смирновой М.В., Леоновой Ю.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: ноутбук марки «ASUS», модель X51RL, №N0AS446642126; ноутбук марки «HP», модель TPN-W108, №CE2391HJM; ноутбук марки «HP», модель TPN-W108, №CE2391HNF; ноутбук марки «ASER», s/n NSGA№; ноутбук марки «ASUS», модель X50N, №N0AS22114121C; ноутбук марки «HP», модель TPN-W108, №CE2231RV6; системный блок s/n 27W31; системный блок s/n 27W29; флешкарта «Transcend 2GB»; зарядные устройства – 7 штук, сервер s/n 27w30, сервер s/n 25w99, 2 листа бумаги с реквизитами ООО «Звезда Сибири», списком 46 организаций; копия счета № от /дата/ на продукцию ООО «Компания Чистая вода «Норинга»; подшивки документов; карточка регистрации контрольно - кассовой машины №; чек ООО «Электролюкс плюс»; распечатки почтовых сообщений пользователей, блокнот синего цвета; два листа бумаги со списком организаций; счет № от /дата/; реквизиты ООО «АгроТорг»; реквизиты ООО «Телемарк»; акт выполненных работ № от /дата/; платежные поручения ООО ТК «Интек» №№,5,4,3,2,1 от /дата/; счета №/ССН от /дата/, №/СЦН от /дата/, №/СС от /дата/, №/ПСС от /дата/, №/ПР от /дата/, документы с реквизитами организаций и банков, папки-скорошиватели с учредительными документами ООО «Стайлс», ООО «Скерцо», ООО «Практик», ООО «ПродЛайн», ООО «ПромСнабКомплект», ООО «Радиан», ООО «Интранс», ООО «Оптовые технологии», ООО «Квазар», ООО «Комплектация Строительства»; папка-конверт с копиями паспортов, факсимильные печати, печать зарубежной фирмы «Florida Avto West Palm Beach, FL. N.Flagler dr.903»; идентификационные карты клиента ЗАО КБ «Ланта Банк» № с листом бумаги с надписью: «Стайлс», ЗАО КБ «Ланта Банк» № с листом бумаги с надписью: «Скерцо 1111», ЗАО КБ «Ланта Банк» № с листом бумаги с надписью: «Продлайн 1111», ЗАО КБ «Ланта Банк» № с листом бумаги с надписью: «Радиан 1111»; банковские карты ЗАО КБ «Ланта-Банк» № с листом бумаги с надписью: «слово «Интранс 9537620421 1111 пароль QQQ 111» 4102»; папка-скорошиватель с пдшивками документов ООО «ТЭК» ИНН/КПП 5404482408/540401001 Реализация (акт+факт) за 2013 год, ООО «ТЭК» ИНН/КПП 5404482408/540401001 Реализация (акт+факт) за 1 квартал 2014 год, ООО «ТЭК» ИНН/КПП 5404482408/540401001 Акты сверок за 2013, 1 квартал 2014 года, ООО «ТЭК» ИНН/КПП 5404482408/540401001 Договора за 2013 год, ООО «Реклама Сибири» покупатели 2013 год, ООО «Реклама Сибири» поставщики 2013 год, ООО «Реклама Сибири» договора 2013 год, ООО «Реклама Сибири», Клуб «Отдых», ООО «Реклама Сибири» поставщики 2013 год, «Кемерово Ойл (Виктория)» ООО «СибТЭК», ООО «СибПромТранс», ООО «Ресурсы Сибири» Реализация (торг-12, фактуры) 2013 год, ООО «Ресурсы Сибири» Договора 2013 год, ООО «Ресурсы Сибири» Фактуры 2013 год, ООО «Ресурсы Сибири» Счета 2013 год, ООО «Ресурсы Сибири» Авансовые отчеты 2013 год, ООО «Ресурсы Сибири» Поставщики (торг-12, фактуры) 2013 год, ООО «Импульс» ИНН/5403343803 КПП 541001001; мультифоры с документами, учредительные документы, а также банковские договоры и иные документы ООО «Звезда Сибири», ООО «Антей», ООО «Юнит», ООО «Стройтехинновация», ООО «Континент», ООО «Сибмастер», ООО «Галион С.», ООО «СибТрансКомплект», ООО «Транслогистика», ООО «Сибирь Метал», ООО «СПК», ООО «АгроТорг», ООО СК «Гранд», ООО ТК «Азимут», ООО «Монолит-Сиб», ООО «Орион», «Автотранспорт Сибири», ООО «Ресурсы Сибири», ООО «Сибстройнедвижимость», ООО «Метал Инвест», ООО СК «Айфол», ООО «Авантаж-Груз», ООО «Караван», ООО «Эрбика», ООО «ПромСтройКомпозит», ООО «Автостиль», ООО «Ифест», ООО «Лазурит», ООО «Авантаж-Н», ООО «Антарис», ООО «Алмаз», ООО «Строительн системы», документы с наименований «Плотник (А. ВЭД)», ООО «Гермес», ООО «Реклама Сибири», ООО «Каскад», ООО «Синтез-Н», ООО «Темпора», ООО «Руал», ООО СК «Строительные системы», банковская карта НФ КБ «Ланта-Банк» (ЗАО), 41 банковская карта ОАО «Банк Левобережный», 3 банковские карты ОАО «Сбер Банк», 1 банковская карта ОАО «Номос-Банк», 2 банковские карты ОАО «Банк24.ру», 9 чековых книжек каждая по организациям ООО «Квазар», ООО «Синтез-Н», ООО «Сибтекс», ООО «Стайлс», ООО «Автостиль-Н», ООО «Опттехмаркет», ООО «Автотранспорт Сибири», ООО «СтройТехИнновация» и ООО «Антарис»; Бумажные конверты с рукописным текстом пин: «Пин 5453 л/сч 4847761»; «Пин 9031 л/сч 4684754»; « Пин 9515 л/сч 4866774»; Бумажный конверт белого цвета, внутри конверта находятся две банковские карты ОАО «Банк Левобережный» «Экспресс-офис 24/7»; «Пин 0718 л/сч 4835551»; «Пин 8453 л/сч 46854619»; «Пин 0890 л/сч 4720825»; «Пин 5343 л/с 4728366»; «Пин 36<адрес>3»; «Пин 2187 л/сч 4728180»; «Пин 9562 л/сч 4728225»; приходные кассовые ордера, расходный кассовый ордер № от /дата/; Акты приема-передачи идентификационной карты от /дата/, /дата/, /дата/; Заявления от имени директора ООО «Комплектация строительства» Максименко Д.В.; Договор № от /дата/; Акт приема-передачи индивидуального банковского сейфа от /дата/; Трудовой договор № от /дата/; Списки ID карт; Доверенность от /дата/; Заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от ООО «СЦН» Агапова А. В. в 3 (трех) экземплярах; Распечатка электронной почты inkom2004@dr-mail.ru; Реквизиты клиента ОАО «А.-Банк» <адрес> Тархова А.В.; Справка по кредитной карте на /дата/ Тархова А.В.; документы ООО «Атлантстрой»; Копия приказа о приеме на работу Ш. А.Ф. в ООО «Сибирь КОНСТАЛТ» от /дата/; Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Агротрейд»; Распечатка электронной почты inkom2004@dr-mail.ru; Микро сим-карта «МТС», договор №К-12/13 от /дата/; смета на оказываемые услуги по декоративному оформлению зала клуба «Отдых»; акт приема-передачи материалов от /дата/; акт приема-передачи материалов от /дата/; договор № от /дата/; акт приема-передачи материалов от /дата/ и акт раскроя изделий; договор подряда № от /дата/ и смета; договор аренды гаража № от /дата/; акт приема-передачи от /дата/; решение от /дата/; Договор возмездного оказания услуг № от /дата/ и перечень оказываемых услуг на 2013-2014 год; договор на пошив скатертей № от /дата/; смета на пошив скатертей на сумму 387 000 руб. и акт приема-передачи материалов от /дата/; договор подряда № от /дата/; договор подряда № от /дата/; локальные сметные расчет на суммы 1 052 550 руб., 847 550 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от /дата/ и № от /дата/; акты о приемке выполненных работ № от /дата/, № от /дата/, блокнот синего цвета; тетрадь синего цвета с металлическим переплетом, на лицевой стороне тетради имеется надпись «timeBUSINES», планшет с прикрепленными листами бумаги; лист бумаги с напечатанными наименованиями юридических лиц: Азимут ТК, Авантаж-Н, Антарис, Гранд СК, Квазар, ПромСтройКомпозит, Синтез-Н, СтройТехИнновация, Каскад, СЦН ГПБ, Лазурит, СибирьКонсалт А., Авантаж-Груз, ТЭК, СтрйТехИнновацвзапм., Синус взаимно, ТрансКонтинент взаимно, ПромСнабКомплект; листы бумаги с имеющимся напечатанным текстом СЦН и т.д.; договор №/у об оказании услуг связи между ЗАО «Авантел» и ООО «Синус» в лице директора Коршунова П. В.; договор №/у об оказании услуг связи между ЗАО «Авантел» и ООО «Комплектация строительства»; счет-фактура № от /дата/; платежное поручение № от /дата/ ООО СК «Айфол» (ИНН 7736659130); платежное поручение № от /дата/ ООО СК «Айфол» (ИНН 7736659130); платежное поручение № от /дата/ ООО СК «Айфол» (ИНН 7736659130); распечатка письма электронной почты inkom2004@dr-mail.ru; платежные реквизиты ООО «Омега Плюс» (ИНН 2465279327); платежные реквизиты ООО «Стройрегион» (ИНН 1901112971); распечатка письма электронной почты от /дата/ от Сергея Савиных savinykh@ngs.ru; конверты красного цвета с символикой оператора связи МТС, на каждом конверте имеются приклеенные бирки с указанием номеров телефонов, информационная доска; печать ООО СК «Строительные системы»; печать mini-daters120; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью ООО СК «Строительные системы» с документами по взаимоотношениям ООО СК «Строительные системы» с ОАО «Электроагрегат» (договор, справка о стоимости выполненных работ, акт сверки, счета-фактуры, акт о приемке выполненных работ, дефектная ведомость, локальный сметный расчет №), бухгалтерский баланс ООО СК «Строительные системы», налоговая декларация по налогу на имущество ООО СК «Строительные системы», приказ от /дата/ о назначении Олеховой О.В. главным бухгалтером ООО СК «Строительные системы»; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью ООО «Ресурсы Сибири», с документами по взаимоотношениям ООО «Ресурсы Сибири» с различными юридическими лицами: счета на оплату, акты сверки, договоры, накладные, товарные накладные, акты выполненных работ, сводный локальный сметный расчет, счета-фактуры, квитанция № «Ланта-Банк» от /дата/ о внесении Ш. А.Ф. взноса в уставной капитал 10 000 рублей за ООО «Ресурсы Сибири» Горохова А.О., авансовый отчет, налоговая и бухгалтерская отчетность ООО «Ресурсы Сибири», Данные документы изъяты из папок-скоросшивателей; платежные и иные документы ООО «Сибстройнедвижимость» и ООО «Строительные системы», не заполненные доверенности с проставленным оттиском печати ООО «Ифест», финансовые документы ООО «Транскомплект», ООО «Промснабкомплект», копии учредительных документов ООО «Транслогистика», финансовые документы ООО «Интранс», ООО «Комплектация Строительства», ООО «Орион» с пометкой «Генератор», ООО «Строительные системы» с пометкой «наши экземпляры 075», ООО «Ресурсы Сибири» с пометкой «центр кровли и фасада», ООО «Континент» с пометкой «денисжуравлев», ООО «Интранс» с пометкой «сибвинт2-ые экземпляры», ООО «Сибтранскомплект», ООО «Строительные системы» с пометкой «светлый», ООО «Антарис» с пометкой «фиш», ООО «Стайлс», ООО «СК Гранд», ООО «Интранс» с пометкой «наш комплект», ООО «Темпора» с пометкой «пух», ООО «Промстройкомпозит» с пометкой «виторио наши!», платежные реквизиты, копии учредительных документов ООО «Ресурсы Сибири» с пометкой «енисей», ООО «Радиан» с пометкой «радиан», ООО «Опттехмаркет» с пометкой «Захарчик», ООО «Темпора» с пометкой «родственник», ООО «Транспортная экспедиционная компания» с пометкой «азия клиент», ООО «Ресурсы Сибири» с пометкой «фасад», ООО «Континент» с пометкой «матрикс», копии учредительных документов ООО «Орион», ООО «Стайлс» с пометкой «мариямария», ООО «Автостиль» с пометкой «инга», ООО «Каскад» с пометкой «программист», ООО «Бикар» и ООО «Новосибматериал» с пометкой «Бикар», ООО «Реклама Сибири» с пометкой «макс 176», ООО СК «Строительные системы» с пометкой «А. – печать клиент ленск», ООО «Континент» с пометкой «Лева»,
ООО «Транспортная экспедиционная компания» с пометкой «ник импорт», выписка из ЕГРЮЛ с пометкой «пожар», ООО «Стройтехинновация» с пометкой «вагон», ООО «Промстройкомпозит» с пометкой «виторио», ООО «Транспортная экспедиционная компания» с пометкой «А.! Печать ник плотник», ООО «Промстройкомпозит» с пометкой «first», ООО «Гермес» с пометкой «пинчукэнергопром», ООО «МонолитСиб» с пометкой «печать», ООО «Автостиль» с пометкой «А. 145», ООО «Практик» с пометкой «питерFM», акт приема-передачи между «Ланта-банк» и ООО «Гермес», сообщение об открытии счета ООО «Продторг», ООО «Автостиль» с пометкой «автостильинна», ООО «Автотранспорт Сибири» с пометкой «автотранспорт сибири»,
ООО «Радиан» спометкой «радиан 2013», ООО «Интранс» с пометкой «интранс 2013», ООО «Автостиль» с пометкой «автостиль», ООО «Радиан» с пометкой «радиан», ООО «Стайлс» с пометкой «стайлс», ООО «Интранс» с пометкой «интранс», ООО «Автотранспорт Сибири» с пометкой «автотранспорт сибири», ООО «Опттехмаркет» с пометкой «опттехмаркет», доверенность ООО СК «строительные системы» с пометкой «влад», ООО «Транспортная экспедиционная компания» с пометкой «девелопмент», ООО «Транспортная экспедиционная компания» с пометкой «клиент плотник Алекс!», ООО «Сибирь метал» с пометкой «СКС», ООО «Сибтранскомплект» с пометкой «науман», ООО «Транспортная экспедиционная компания» с пометкой «А.! Клиент плотник», выписка из ЕГРЮЛ ООО «Сибтранскомплект» с пометкой «юра городок», доверенности ООО «Комплектация Строительства», ООО «Транспортная экспедиционная компания» с пометкой «А.! Клиент плотник», ООО «Реклама Сибири» с пометкой «женя», ООО «Ресурсы Сибири» с пометкой «енисей», ООО «Транспортная экспедиционная компания» с пометкой «А.! Печать, отдать клиенту, ник-вагон»,
ООО «Промснабкомплект» с пометкой «инер», ООО «Темпора», ООО «Стройтехинновация», третейское соглашение от /дата/ между ООО «Проектстройсервис» и Баяновым О. Н. с пометкой «подписать от всех Морозов Баянов», квитанции к приходно-кассовым ордерам о приеме денежных средств ОАО «Машпроект» от Ивашенцева А. Г., Крицыной А. Б. за аренду помещений, ячейку, счета на оплату за аренду помещений Ивашенцевым А.Г., ООО «Монолит-Сиб», Крицыной А.Б., копия паспорта Ивашенцева А.Г., ООО «Сибстройнедвижимость» с пометкой «экз. сибстройнедв.»,
ООО «Промснабкомплект», ООО «Сибстройнедвижимость» с пометкой «дима пух»,
ООО «Новоком» с пометкой «оле», соглашение об оказании услуг, расторжении договора между ОАО «Машпроект» и Ивашенцевым А.Г., ООО «Монолит-Сиб», Крицыной А.Б. с пометкой «аренда»,, ООО «Интранс», ООО «Промстройкомпозит» с пометкой «виторио», приказы ООО«Агротрейд», ООО «Орион», ООО «Инвестгрупп», ООО «Стройинвест» с пометкой «проект С. сервис», акт приема-передачи идентификационной карты между «Ланта-банк» и ООО «Галион С.», копии учредительных документов ООО «Строительные системы», договор аренды между ООО «Сибтранскомплект» и ООО «Оптовые Технологии», ООО «Импульс» с пометкой «бубльгум», ООО «Реклама Сибири» с пометкой «А.В», «Ланта-Банк» ответы на наличку с пометкой «архив», уведомление об открытии счета ООО «Сибмастер», ООО «Автостиль» с пометкой «автостиль, печать, подпись вернуть в РИМ-С», ООО «Импульс» с пометкой «мелькомбинат», ООО «Реклама Сибири» с пометкой «подпись тополя вернуть рим»,
ООО «Сибирь К.» с пометкой «печать и подпись рим», ООО «Ресурсы Сибири» с пометкой «ресурсы сибири печать, подпись, вернуть в рим-с», ООО «Сибирский центр недвижимости» с пометкой «сибирский центр недвижимости», ООО «Комплектация строительства», паспорт сделкиот /дата/ между ООО «Комплектация строительства» с ТОО «OGSP» с пометкой «это кому? А.», ООО «Сибтранскомплект» с пометкой «игорь метро», генеральное соглашение о привлечении денежных средств во вклады между Банком Левобережный и ООО «Стройтехинновация» с пометкой «левобережный банк 89231149625 А.», мобильный телефон Nokia, s/n 0592229; мобильный телефон Nokia, s/n 359193/05/134598/1; мобильный телефон Nokia, s/n 059HOK1; мобильный телефон Nokia, s/n 0593148; мобильный телефон Nokia, s/n 059R442; мобильный телефон Nokia, s/n 059T263; мобильный телефон Nokia, s/n 0546926; мобильный телефон Nokia, s/n 059R442 с СИМ-картой 8970101553; Сим-карта М№; USB-модем s/n 1348А2002А6F; ноутбук, s/n 60950-1; печать ООО «Ситиком», блокнот формата «А4» бело-синего цвета; мобильный телефон «Nokia», на котором приклеен лист бумаги с записью «Кос.К». IMEI «357901/05/859031/1»; коробка из-под мобильного телефона, на торцевой части которой имеется наклейка с надписью: «Nokia 105RM-908 IMEI: №»; коробка из-под мобильного телефона на торцевой части которой имеется наклейка с надписью «Nokia 109RM – 907 IMEI №». На лицевой части коробки имеется надпись выполненная чернилами «Касса»; мобильный телефон марки «Nokia» черного цвета IMEI 359204/05/472423/7» и сим-карта оператора «МТС»; мобильный телефон марки «Nokia» IMEI 358998/05/019044/9» и сим-карта оператора «МТС»; машинка для пересчета денежных средств марки «BRANDT»; машинка для пересчета денежных средств марки «NEWTON»; машинка для пересчета денежных средств марки «BRANDT 8643»; 3 мешка с резинками для денежных средств; расписка Кириллова К.В. от /дата/ о получении у Тархова А.В. денежных средств в размере 170 000 рублей; расписка Тархова А.В. от /дата/ о взятии в долг у Лавринович А.Е. денежных средств в сумме 150 000 долларов США под 3 % в месяц; расписка Тархова А.В. от /дата/ о взятии у Егорова Е.Г. денежных средств в размере 6 000 000 рублей; расписка Тархова А.В. от /дата/ о взятии в долг у Васильева А.В. денежных средств в размере 300 000 долларов США по 3 %; расписка Тархова А.В. от /дата/ о взятии в долг у Васильева А.В. денежных средств в размере 100 000 долларов США под 3 %; квитанция к приходному кассовому ордеру № от /дата/ о принятии от ООО «Инвестгрупп» по договору субаренды № денежных средств в размере 45 900 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от принятии денежных средств Заикиной Е.В. от ООО «Сибирь К.» за аренду офиса №, по <адрес> проспект 200; квитанция к приходному кассовому ордеру № от /дата/ о принятии от ООО «Инвестгрупп» по договору субаренды № денежных средств в размере 4917 руб. 86 коп.; копия расписки о принятии от ООО «Инвестгрупп» денежных средств в счет оплаты офиса № в размере 50 000 рублей от /дата/; приходный кассовый ордер № от /дата/ от Ш. А.Ф. для получателя Ходасевич О.В. в размере 278 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от /дата/ за аренду офиса № по <адрес> проспект 200 ООО «Сибирь К.» у Заикиной Е.В.; чек ОАО «Сбербанк России» от /дата/ о выдаче денежных средств с карты ……8337 на сумму 1 490 568, 24 рублей; чек
ОАО «Сбербанк России» от /дата/ о выдаче денежных средств с карты ……8337 на сумму 1 460 568, 24 рублей; чек ОАО «Сбербанк России» от /дата/ о выдаче денежных средств с карты ……8337 на сумму 1 420 568, 24 рублей; чек ОАО «Сбербанк России» от /дата/ о выдаче денежных средств с карты ……8337 на сумму 1 520 568, 24 рублей; чек ОАО «Сбербанк России» от /дата/ о выдаче денежных средств с карты ……8337 на сумму 1 550 568, 24 рублей; чек ОАО «Сбербанк России» от /дата/ о выдаче денежных средств Смирновой М. на сумму 1 413 650, 00 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от /дата/ на сумму 15 776 рублей за аренду офиса по <адрес> проспект 200, офис 606; товарная накладная № от /дата/; счет-фактура № выставленная ООО «Компания Чистая вода-Новосибирск» ООО «Звезда Сибири»; 2 листа бумаги формата А4, с графами «наименование, ИНН, дат. Рег, ФИО директора, Чей, ЗП, счет»; товарный чек № на покупку холодильника ДЭУ, кофемашины Бош; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом перечислений исков Тархова к Минееву; платежное поручение № от /дата/ о оплате ООО «Мастер» (ИНН 5401347908) ООО «Каскад» (ИНН 5401347908) денежных средств в сумме 44 000 рублей; 5 листов бумаги формата А4 с записями сумм денежных средств; акт № от /дата/ по договору субаренды нежилых помещений № от /дата/ на сумму 45 900 рублей; договор субаренды от /дата/ между ООО «Инвестгрупп» в лице Дегтярева В.И. и адвокатом Бартеньевым А.А., по адресу <адрес> проспект <адрес> оф.113; акт приема-передачи от /дата/; кофе машина BOSCH TES 50324; холодильник марки DAEWOO s\n 062 Aix», карточка субконто Контрагенты: «Лазурит» за /дата/ – /дата/ ООО Предприятие «Стройкерамика»; счет – фактура № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; карточка субконто контрагенты: Комплектация Строительства ООО за /дата/-/дата/ ООО Предприятие «Стройкерамика»; счет – фактура № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; товарная накладная № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; справка № от /дата/; акт о приеме-сдаче № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; справка № от /дата/; договор подряда № от /дата/; локальная смета от /дата/; справка № от /дата/; счет – фактура № от /дата/; соглашение о зачете взаимных требований от /дата/; соглашение (Договор) о погашении задолженности от /дата/; платежные поручения № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/; договор поставки от /дата/; договор поставки от /дата/; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от /дата/; локальная смета на реконструкцию производственного цеха; соглашение (Договор) о погашении задолженности от /дата/; карточка субконто Контрагенты: «ПромСтройКомпозит» за /дата/ – /дата/ ООО Предприятие «Стройкерамика»; счет – фактура № от /дата/ на редуктор Ц2У-125-40 общей стоимостью 17650 руб., мобильные телефоны «Nokia» BL-5CB IMEI 359963/05/217914/6 с сим-картами МТС, расписка от Тархова А.В. Лавриновичу А.Е., о том, что Тархов А.В. получил в долг до /дата/ денежные средства в размере 3 000 000 руб.; 6 стикеров с номерами телефонов ООО «Сибстрой» и других лиц; накопительная папка с пометкой ООО «Реклама Сибири» с документами (договор на оказание услуг № от /дата/, договор оказания услуг по размещению информационных материалов в СМИ № от /дата/, договор оказания рекламных услуг № от /дата/, - банковские счета на оплату №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, - акты сверки взаимных расчетов между ООО «Реклама Сибири» и ООО «ГК «АБЛ», ООО «Реклама Сибири» и ООО «Рекламные технологии», ООО «Реклама Сибири» и ЗАО «Клуб «Отдых», ООО «Реклама Сибири» и ООО «ИНТ-ТВ», ООО «Реклама Сибири» и ООО «Рим-С», ООО «Реклама Сибири» и ООО РА «Т-СТУДИЯ Новосибирск», ООО «Реклама Сибири» и ООО «Троянда»; авансовые отчеты; акт № от /дата/; квитанции об оплате ООО «Реклама Сибири»; счет-фактуры №; №н02100014, №, №, №МК0038, №, №НС000001585, №, №, №, №, №, №, №, №, №; №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №. №, №, №, №, №, №, №, №; товарные накладные №, №н02100014, №, №, №, №МК0019, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; акты № от /дата/, № от /дата/; № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, № от /дата/, №, № и другие первичные бухгалтерские документы между ООО «Реклама Сибири» и ООО «Офис-Проект», ООО «Рестоград», ООО «Хэппи гифтс регион», ООО «М-КЕМ», ООО «Ганза», ООО «Байкал-Сервис», ООО «Главсюрприз», ООО «Байт-Транзит-Континент», ООО «АртПласт», ИП Хасимов, ИП Марченко, ИП Лопатина, ЗАО «Клуб «Отдых», ООО «Рим-С», ООО «ТриТ»); требование № ИФНС России <адрес> о предоставлении документов ООО «Реклама Сибири»; первичные бухгалтерские документы ООО «Реклама Сибири»; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам ООО «Реклама Сибири»; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации ООО «Реклама Сибири», отчетный период 2014 год; налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Реклама Сибири», отчетный период 2014 год; бухгалтерский баланс на /дата/ ООО «Реклама Сибири»; налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Реклама Сибири», отчетный период 2013 год; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе Тополя Д.О.; доверенность Олеховой О.В.; листы формата А4 на которых имеется печать синего цвета ООО «Реклама Сибири» в количестве 30 шт.; банковские выписки, счета за 2013 г. ООО «Реклама Сибири»; сублицензионный договор № ОРК-С-109063 от /дата/ между ООО «1С-Рарус» и Лисовым Ю.В.; накопительная папка с пометкой ООО «Инвестгрупп» с документами ( свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «Инвест групп»; свидетельство о государственной организации юридического лица ООО «Инвест групп»; решение № от /дата/ о создании ООО «Инвест групп» Дегтяревым В.И.; список участников ООО «Инвестгрупп»; устав ООО «Инвестгрупп»; лист записи ЕГРЮЛ; договор субаренды № от /дата/ между ИП Смирнова Н.В. и ООО «Инвестгрупп»; уведомление об открытии счета в НФ ЗАО «Ланта-Банк»; Копии документов Лисова Ю.В., Грешняковой М.А., Соколовой О.Е., Барановой И.К., Смирновой М.В., Понкратьевой О.Н., Конопацкой Ю.А.,Коноваловой О.Л.,Шейко А.П., Ш. А.Ф., Крицыной А.Б.;Краткосрочный договор аренды нежилого помещения №КДА/615/2014, между ООО «Торговый квартал – Новосибирск» и ООО «Инвест групп»), приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №Кон00000012 от /дата/ в ООО «Сибирь К.» Крицыной А.Б. с /дата/; трудовой договор № от /дата/, между ООО «Сибирь К.» и Ш. А.Ф.; дополнительное соглашение № от /дата/ к трудовому договору№ от /дата/, об изменении паспортных данных Ш. А.Ф.; заявление директору ООО «Сибирь К.» Лисову Ю.В. от Ш. А.Ф. от /дата/ о приеме Ш. А.Ф. в ООО «Сибирь К.»; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №Кон00000012 от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Ш. А.Ф.; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Ш. А.Ф.; трудовой договор № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Ш. А.Ф.; заявление директору ООО «Сибирь К.» Лисову Ю.В. от Лимаревой А.П. от /дата/; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от /дата/ в ООО «Сибирь К.» Лимаревой А.П.; трудовой договор № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Лимаревой А.П.; заявление директору ООО «Сибирь К.» Лисову Ю.В. от Коноваловой О.Л. от /дата/ о приеме на работу; приказ (распоряжение) о приеме Коноваловой О.Л. на работу № от /дата/ в ООО «Сибирь К.»; трудовой договор № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» в и Коноваловой О.Л. о приёме на работу в должности бухгалтера; заявление директору ООО «Сибирь К.» Лисову Ю.В. от Феоктистовой Т.В. от 01.11. 2012 о приеме на работу; копия паспорта Феоктистовой Т.В.; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от /дата/ о приеме на работу Феоктистовой Т.В. в ООО «Сибирь К.»; трудовой договор № от /дата/, между ООО «Сибирь К.» Феоктистовой Т.В.; приказ (распоряжение) о приеме Конопацкой Ю.А. на работу № от /дата/ в ООО «Сибирь К.»; заявление о приеме на работу Конопацкой Ю.А. в ООО «Сибирь К.»; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № Кон00000001 от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Конопацкой Ю.А.; трудовой договор № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Конопацкой Ю.А.; трудовой договор № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Понкратьевой О.Н.; приказ (распоряжение) о приеме Понкратеьвой О.Н. на работу № от /дата/ в ООО «Сибирь К.»; заявление о приеме на работу Понкратьевой О.Н. в ООО «Сибирь К.»; приказ (распоряжение) о приеме Смирновой М.В. на работу № от /дата/ в ООО «Сибирь К.»; обязуется принять на работу Смирнову М. В. с /дата/ в основное подразделение на должность бухгалтера с тарифной ставкой в размере 10 000 руб; трудовой договор № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» с Смирновой М.В.; заявление Смирновой М.В. о приему на работу в ООО «Сибирь К.»; приказ (распоряжение) о приеме Барановой И.К. на работу № от /дата/ в ООО «Сибирь К.»; трудовой договор № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Барановой И.К.; заявление Барановой И.К. о приеме на работу в ООО «Сибирь К.»; приказ (распоряжение) о приеме Соколовой О.Е. на работу № от /дата/ в ООО «Сибирь К.»; трудовой договор № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Соколовой О.Е.; приказ (распоряжение) о приеме Грешняковой М.А. на работу № от /дата/ в ООО «Сибирь К.»; трудовой договор № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Грешняковой М.А.; приказ (распоряжение) о приеме Лисова Ю.В. на работу № от /дата/ в ООО «Сибирь К.»; трудовой договор № от /дата/ между ООО «Сибирь К.» и Лисовым Ю.В.; 14 печатей с факсимиле подписей Писарева А.А., Казанцева Е.Н., Митрощенко Л.А., Тополя Д.О., Мотовилова В.В., Морозова А.Ю., Осипова А.Ю., Конопацкой Ю.А., Косьянова Н.В., Лемза С.В., Корлековой Н.И., Пономарева А.В., Мухомадеева М.В., Заико И.А., а также 4 печати с факсимиле подписей неустановленных лиц; печати следующих организаций: ООО «Ифест», ООО «Транссервис», ООО «Антей», ООО «Синус», ООО «Караван», ООО «Проектстройсервис», ООО «Сибирский Центр Недвижимости», ООО «Ресурсы Сибири», ООО «Сибстройнедвижимость», ООО Торговая компания «Интек», ООО СК «Строительные системы», ООО Торговая компания «Интек», ООО «Строительные системы», ООО «Трансервис», ООО «Галион С.», ООО «ПродЛайн», ООО «Реклама Сибири», ООО «Транслогистика», ООО «Орион», ООО «Юнит», ООО «Инвестгрупп», ООО «СибМастер», ООО «Эрбика», ООО «СибТрансКомплект», ООО «Авантаж-Н», ООО «Автостиль», ООО «ТК Азимут», ООО «Авантаж-Груз», ООО «Каскад», ООО «СПК», ООО «Сибирь Метал», ООО «Транслогистика», ООО «Синтез-Н», ООО «ТрансКонтинент», ООО СК «Строительныесистемы», ООО «Темпора», ООО СК «Гранд», ООО «Лазурит», ООО «Орион», ООО«ПромСтройКомпозит», ООО «Металинвест», ООО «Антарис», ООО «Руал», ООО «МонолитСиб», ООО «Алмаз», ООО «Звезда Сибири», ООО «Автотранспорт Сибири», ООО «Континент», ООО «Сибирь К.», ООО «Гермес», ООО «ИнвестГрупп» и печать синего цвета, в которой имеются ролики с датой – число, месяц и год; 3 стальных ящика, в которых имеются ключи в замочном отверстии: 2 ключа стального цвета; пластиковая карта бело-зеленого цвета, на которой имеется надпись: «Bank Avangard». В нижней части карты имеется приклеенный лист бумаги с надписью «Синус»; сверток бумажного листа с надписью: «№ блок.слово: С. копии. Ключа: стройснаб сервис пароль:123123»; сверток бумажного листа в который завернут на котором имеется надпись: «ТрансКонтинент пароль:123123»; свернутый лист бумаги, на котором имеется «24 RU», в котором имеется сим-карта оператора сотовой связи «МТС»; мобильный телефон «Нокия» IMEI: 357901/05/825022/4 с сим-картой оператора сотовой связи «МТС»; мобильный телефон «Нокия» IMEI: 358955/05/560158/0, с сим-картой оператора сотовой связи «БиЛайн»; печать ООО «Звезда Сибири»; 76 USB-накопителей, печати ООО «Агроторг», ООО «Стройтехинновация», ООО «Комплектация строительства»; свидетельство о постановке на учет ООО Торговая компания «Интек» (ИНН 5406742122); свидетельство о государственной регистрации ООО Торговая компания «Интек»; копия решения о создании ООО ТК «Интек»; копии устава ООО ТК «Интек»; уведомление ООО ТК «Интек»; копия паспорта Шеиной Е.П.; оттиск печати ООО ТК «Интек»; приказ № ООО ТК «Интек»; приказ № ООО ТК «Интек»; документы по открытию банковского счета ООО ТК «Интек» в НФ АКБ «Ланта-Банк»; выписки из ЕГРЮЛ ООО ТК «Интек»; платежные реквизиты ООО ТК «Интек»; пустые бланки доверенностей; печати ООО «Агроторг», «копия верна»; почтовые накладные; мобильные телефоны «Нокиа», имеющие IMEI 358998/05/019082/9; 359963/05/217675/3 и 2 зарядных устройства; визитная карточка Бартеньева А.А. юридическая группа «Вэритас»; документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО СК «Строительные системы» (договоры), ООО «Опттехмаркет», ООО «Сибтекс», ООО «Гранд СК», ООО «Интек», ООО «Скерцо», ООО «Сибтранскомплект», ООО «Интертранслогистика», ООО «Новоком», ООО «Транс Оушен Экспресс» - ООО «Опттехмаркет», ООО «Сибтекс», ООО СК «Гранд», ООО Торговая компания «Интек», ООО «Скерцо», ООО «Сибтранскомплект», ООО «Интертранслогистика», ООО «Новоком», (отчеты, поручения экспедитору на перевозку), договоры на обслуживание между ООО «Транс Оушен Экспресс» и ООО «Комплектация строительства», ООО «Континент»; документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Синтез-Н», ООО «Витера», ООО «Реклама Сибири» (товарные накладные, счет-фактуры), ООО «Строительные системы» (договоры, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, счет - фактуры, акт взаимозачета); документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сибтранскомплект», ООО СК «Строительные системы» (договоры цессии №, уведомление, счет-фактуры, договоры субподряда №-СП, №-СП, договор подряда №, договор подряда на возмездное оказание услуг №, акт о выполнении работ, соглашение о стоимости работ, счет-фактуры, счета на оплату, локальный сметный расчет), ООО «Транспортная Экспедиционная компания» (счет-фактуры, акты), ООО «Комплектация строительства» (накладные, счет-фактура, счет) в адрес иностранной организации ТОО «OGSP», ООО «Континент» (договоры поставки зерна с приложениями), счет-фактуры, акты ООО «Реклама Сибири», акты сверки, письмо из ИФНС ООО «Проектстройсервис», товарная накладная, счет-фактура ООО «Гармес», договор, спецификация ООО «Трансконтинент», договор, акт, счет-фактура ООО «Звезда Сибири», акт на выполнение работ ООО «Темпора», договор на выполнение проектных работ № ГР-88, техническое задание, протокол согласования цены между ООО СК «Капитал Групп» и ООО «Гермес», договоры поставки ООО «Ресурсы Сибири», копии учредительных документов ООО «Гермес», ООО «Монолит-Сиб», счет ООО «Сибирь Метал»; договор на оказание автотранспортных услуг от /дата/; лист бумаги с надписью «тарифы на услуги ООО Промстройкомпозит»; счета на оплату ООО «Стройтехинновация»; копия карточки с образцами подписи ООО «Атлантстрой», директора Василенко В.Н.; заявки об оплате обслуживания и управления депозитом Таргонского К.А.; копии заявлений в НФ АКБ «Ланта-Банк»; ежедневник сиреневого цвета, денежные средства в сумме 1 007 520 руб., денежные средства в сумме 11 511 000 руб., находящиеся в комнате хранения вещественных доказательств 2-го отдела по расследованию ОВД следственного управления Следственного комитета по НСО- хранить до рассмотрения по существу уголовного дела №, выделенного в отношении Тархова А.В. и неустановленных лиц.

Пять компакт-дисков, имеющие пояснительные записи на упаковке «847с», «854с», «848с», «757с» и «756с» с результатами проведения оперативных мероприятий- прослушивание телефонных переговоров- хранить при настоящем уголовном деле.

Мобильный телефон марки «iPhone» белого цвета IMEI №, находящиеся в комнате хранения вещественных доказательств 2-го отдела по ОВД СУ СК по <данные изъяты>-вернуть Барановой И. К., после вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован всеми участниками процесса в <данные изъяты> областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным в этот же срок с момента получения копии приговора. Осужденный вправе в течение 10 суток с момента вручения ему копии приговора, заявить ходатайство о рассмотрении в его присутствии судом апелляционной инстанции всех поступивших апелляционных жалоб и представлений.

Апелляционные жалобы и представления, а так же заявления об участии в суде апелляционной инстанции, подлежат направлению в Октябрьский районный суд <адрес> для последующего их направления в <данные изъяты> областной суд.

Судья