Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-131/2011 от 20.05.2011

Дело № 1-131/2011 г.

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

25 августа 2011 года г. Воронеж

Суд Центрального района г. Воронежа в составе:

председательствующего - судьи Петина И.Б.,

с участием государственного обвинителя - заместителя прокурора Центрального района г. Воронежа Константинова К.К.,

подсудимого Зинчука Евгения Евгеньевича,

защитника Прибытковой Л.И., представившей удостоверение № и ордер №,

при секретаре Ляпиной Ю.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Зинчука Евгения Евгеньевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Украины, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес> гражданина РФ, образования высшего, женатого, работающего сервис-менеджером в <данные изъяты>, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Подсудимый Зинчук Е.Е. совершил2 эпизода мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, 12 эпизодов мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

Заранее договорившись о совместном совершении преступлений, Зинчук Е.Е. и граждане, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленные в ходе следствия лица разработали преступный план совершения задуманных ими преступлений.

При этом Зинчук Е.Е. непосредственно участвовал в совершении преступлений в составе группы лиц по предварительному сговору.

1) В первой декаде марта 2008 года Зинчук Е.Е., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, решил реализоватьзаранее разработанную ими преступную схему, направленную на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, члены группы лиц по предварительному сговору, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, приехали к операционному офису «<данные изъяты>», расположенному по адресу: <адрес>, где обратились к ФИО5 с просьбой о предоставлении кредита ФИО39.. При этом ФИО40 фактически не имеющий постоянного места работы, сообщил ФИО5 ложные сведения о размере своего среднемесячного дохода и месте работы, указав, вымышленный размер заработной платы 25 000 руб. Указанные ФИО41 сведения являлись одними из основных параметров при решении вопроса Банком о предоставлении кредита и существенно влияли на волю кредитора. ФИО5, являясь специалистом по кредитованию физических лиц <данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, вопреки интересам Банка, заключила от имени <данные изъяты> с ФИО42. кредитное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно данному кредитному соглашению ФИО43 предоставлялся кредит сроком на 24 месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 70 000 руб. путем открытия соответствующего банковского счета, а также оформления и выдачи указанному заемщику для получения кредитных денежных средств пластиковой банковской карты. В свою очередь один из членов группы, достоверно зная, что ФИО44 сообщил заведомо ложные сведения о своем месте работы и доходе, и погашения по кредиту производить не будет, используя свое служебное положение вопреки интересам Банка, одобрил выдачу кредита ФИО45., о чем сделал соответствующую отметку в электронной скоринговой программе Банка. В тот же день ФИО46 используя банковскую карту на свое имя, с помощью других лиц в 16 час. 09 мин. получил принадлежащие <данные изъяты> наличные денежные средства в сумме 70000 рублей через банкомат названной кредитной организации, расположенный в <адрес>. После чего ФИО47 предал часть похищенных денежных средств членам группы лиц по предварительному сговору, которые в свою очередь, не имея намерений возвратить заемные средства указанному банку, поделили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Своими преступными действиями Зинчук Е.Е. и члены группы лиц по предварительному сговору причинили <данные изъяты> ущерб на сумму 70 000 руб.

2) Кроме того, в третьей декаде марта 2008 года Зинчук Е.Е. и члены группы лиц по предварительному сговору, обратились к ранее знакомому им ФИО6, зная, что тот испытывает материальные затруднения, с предложением оформить на его имя потребительский кредит в <данные изъяты>». При этом они убедили ФИО6 передать им денежные средства, полученные в кредит, на развитие их бизнеса, а также что кредит банку и проценты по нему они будут выплачивать сам. Кроме того, чтобы заинтересовать ФИО6 и наверняка получить его согласие, пообещали ФИО6 за его услуги денежное вознаграждение и получили его согласие. После этого, члены группы лиц по предварительному сговору, злоупотребляя доверием ранее знакомого им ФИО7, убедили последнего выступить поручителем по кредиту ФИО6

Затем, члены группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с ними, из корыстных побуждений изготовили заведомо подложные документы: копию трудовой книжки на имя ФИО6, копию трудовой книжки на имя ФИО7, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7, внеся в них ложные сведения о месте работы и доходе ФИО6 и ФИО7, фактически нигде не работающих и не имеющих постоянного источника доходов. Ложные сведения, внесенные в вышеуказанные подложные документы, являлись одними из основных параметров при решении вопроса Банком о предоставлении кредита и существенно влияли на волю кредитора.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Зинчук Е.Е., привел ФИО6 и ФИО7 к операционному офису <данные изъяты>», расположенному по адресу: <адрес>. Там, ФИО6 и ФИО7 вошли в помещение Банка и, по указанию Зинчука Е.Е., обратились к ФИО5 с просьбой о предоставлении им кредита. При этом ФИО6 передал ФИО5 копию трудовой книжки на имя ФИО6, копию трудовой книжки на имя ФИО7, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7, содержащие ложные сведения о размере среднемесячного дохода и месте работы ФИО6 и ФИО7

ФИО5, являясь специалистом по кредитованию физических лиц <данные изъяты>», приняла от ФИО6 подложные документы и, используя ложные сведения, указанные в них, заключила от имени <данные изъяты> со ФИО6 кредитное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно данному кредитному соглашению ФИО6 был предоставлен кредит сроком на 60 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ в сумме 186 947 рублей 11 копеек путем открытия соответствующего банковского счета, а также оформления и выдачи указанному заемщику для получения кредитных денежных средств пластиковой банковской карты.

В свою очередь один из членов группы., действуя из корыстных побуждений, по предварительному сговору, совместно и согласованно с другими лицами, достоверно зная, что в документы, предоставленные ФИО6, внесены заведомо ложные сведения о месте работы и доходе клиентов, не проводя должных проверок по клиенту и представленным им документам, используя свое служебное положение вопреки интересам Банка, одобрил выдачу кредита ФИО6, о чем сделал соответствующую отметку в электронной скоринговой программе Банка.

ДД.ММ.ГГГГ, в 14 час. 02 мин., ФИО6, используя вышеуказанную банковскую карту на свое имя, получил принадлежащие <данные изъяты> наличные денежные средства в сумме 186 947 рублей через банкомат названной кредитной организации, расположенный в <адрес>. Выйдя из Банка, ФИО6 передал ожидавшему на улице лицу указанную денежную сумму, который в свою очередь, не имея намерений возвратить заемные средства указанному банку, часть похищенных денежных средств передал членам группы лиц по предварительному сговору, которые распорядились ими по своему усмотрению.

Своими преступными действиями Зинчук Е.Е. и члены группы лиц по предварительному сговору причинили <данные изъяты> ущерб на сумму 186 947 рублей

3) Кроме того, в третьей декаде марта 2008 года Зинчук Е.Е., члены группы лиц по предварительному сговору и неустановленные в ходе следствия лица, обратились к ранее знакомому им ФИО9, зная, что тот испытывает материальные затруднения, с предложением оформить на его имя потребительский кредит в <данные изъяты> При этом, убедив ФИО9 передать им денежные средства, полученные в кредит, на развитие их бизнеса, а также что кредит банку и проценты по нему они будут выплачивать сами. Кроме того, чтобы заинтересовать ФИО9 и наверняка получить его согласие, пообещали ФИО9 за его услуги денежное вознаграждение и получили его согласие. Поручителем по кредиту, согласно отведенной ему преступной роли, должен был выступить ФИО8.

Затем, члены группы, действуя совместно и согласовано с Зинчуком Е.Е., изготовили заведомо подложные документы: копию трудовой книжки на имя ФИО9, копию трудовой книжки на имя ФИО8, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8, внеся в них ложные сведения о месте работы и доходе ФИО9 и ФИО8, фактически не имеющих постоянного источника доходов. Ложные сведения, внесенные в вышеуказанные подложные документы, являлись одними из основных параметров при решении вопроса Банком о предоставлении кредита и существенно влияли на волю кредитора.

Указанные документы ФИО8 забрал себе с целью дальнейшей передачи их при оформлении кредита специалисту по кредитованию физических лиц Банка ФИО5 При этом никто из членов группы не сообщил ФИО9, что на его имя изготовлены и будут переданы в Банк подложные документы.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, члены группы, привели ФИО9 к операционному офису «<данные изъяты> расположенному по адресу: <адрес>. Там, ФИО9 и ФИО8 вошли в помещение Банка и, обратились к ФИО5 с просьбой о предоставлении им кредита. При этом ФИО8, передал ФИО5 копию трудовой книжки на имя ФИО9, копию трудовой книжки на своё имя, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на своё имя, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на своё имя, содержащие ложные сведения о размере среднемесячного дохода и месте работы ФИО9 и ФИО8

ФИО5, являясь специалистом по кредитованию физических лиц <данные изъяты>, приняла от ФИО8 подложные документы и, используя ложные сведения, указанные в них, заключила от имени <данные изъяты> с ФИО9 кредитное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно данному кредитному соглашению ФИО9 был предоставлен кредит сроком на 60 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей путем открытия соответствующего банковского счета, а также оформления и выдачи указанному заемщику для получения кредитных денежных средств пластиковой банковской карты.

В свою очередь один из членов группы, действуя в составе группы и неустановленными в ходе следствия лицами, достоверно зная, что в документы, предоставленные ФИО8, внесены заведомо ложные сведения о месте работы и доходе клиентов, не проводя должных проверок по клиенту и представленным им документам, используя свое служебное положение вопреки интересам Банка, одобрил выдачу кредита ФИО9, о чем сделал соответствующую отметку в электронной скоринговой программе Банка.

ДД.ММ.ГГГГ, в 09 час. 23 мин., ФИО9, используя вышеуказанную банковскую карту на свое имя, получил принадлежащие <данные изъяты> наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей через банкомат названной кредитной организации, расположенный в <адрес>. Выйдя из Банка, ФИО9 передал ожидавшему на улице члену группы указанную денежную сумму, который, в свою очередь, часть похищенных денежных средств через передал членам группы, которые поделили их между собой, распорядившись ими по своему усмотрению.

Своими преступными действиями Зинчук Е.Е. и члены группы лиц по предварительному сговору причинили <данные изъяты> ущерб в крупном размере на сумму 300 000 рублей.

4) Кроме того, в третьей декаде марта 2008 года Зинчук Е.Е. и члены группы лиц по предварительному сговору обратились к ранее знакомой им ФИО10, зная, что та испытывает материальные затруднения, с предложением оформить на её имя потребительский кредит в <данные изъяты> При этом убедив ФИО10 передать ему денежные средства, полученные в кредит, а также что кредит банку и проценты по нему будут выплачивать сами. Кроме того, чтобы заинтересовать ФИО10 и наверняка получить её согласие, пообещали ФИО10 за её услуги денежное вознаграждение, и получил её согласие. В то же время, злоупотребляя доверием ФИО12, убедили последнюю выступить поручителем по кредиту ФИО10

Затем, члены группы изготовили заведомо подложные документы: копию трудовой книжки на имя ФИО10, копию трудовой книжки на имя ФИО12, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12, внеся в них ложные сведения о месте работы и доходе ФИО10 и ФИО12 При этом ФИО11 и неустановленные в ходе следствия лица, указывали в справках о доходах клиентов те суммы, о которых их через ФИО22 и Зинчука Е.Е. предупредила ФИО5, чтобы клиент получил запланированную участниками группы для хищения кредитную сумму 300 000 руб.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, член группы привез ФИО10 к операционному офису <данные изъяты>», расположенному по адресу: <адрес>. Там, ФИО10 и ФИО12 вошли в помещение Банка и, где ФИО10 обратилась к ФИО5 с просьбой о предоставлении им кредита. При этом ФИО10, передала ФИО5 копию трудовой книжки на имя ФИО10, копию трудовой книжки на имя ФИО12, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12, содержащие ложные сведения о размере среднемесячного дохода и месте работы ФИО10 и ФИО12

ФИО5, являясь специалистом по кредитованию физических лиц <данные изъяты> заключила от имени <данные изъяты>» с ФИО10 кредитное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно данному кредитному соглашению ФИО10 был предоставлен кредит сроком на 36 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей путем открытия соответствующего банковского счета, а также оформления и выдачи указанному заемщику для получения кредитных денежных средств пластиковой банковской карты.

В свою очередь один из членов группы., достоверно зная, что в документы, предоставленные ФИО10, внесены заведомо ложные сведения о месте работы и доходе клиентов, не проводя должных проверок по клиенту и представленным им документам, используя свое служебное положение, вопреки интересам Банка, одобрил выдачу кредита ФИО10, о чем сделал соответствующую отметку в электронной скоринговой программе Банка.

ДД.ММ.ГГГГ, в 14 час. 39 мин., ФИО10 используя вышеуказанную банковскую карту на свое имя, получила принадлежащие <данные изъяты>» наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей через банкомат названной кредитной организации, расположенный в <адрес>. Выйдя из Банка, ФИО10 передала ожидавшим на улице членам группы указанную денежную сумму, которую они поделили между собой.

Своими преступными действиями Зинчук Е.Е. и члены группы лиц по предварительному сговору причинили ОАО «УБРиР» ущерб в крупном размере на сумму 300 000 рублей.

5) Кроме того, в третьей декаде марта 2008 года Зинчук Е.Е. и члены группы лиц по предварительному сговору, обратились к ФИО13, зная, что тот испытывает материальные затруднения, с предложением оформить на его имя потребительский кредит в <данные изъяты> При этом убедив ФИО13 передать ему денежные средства, полученные в кредит, а также что кредит банку и проценты по нему будут выплачивать сами. Кроме того, чтобы заинтересовать ФИО13 и наверняка получить его согласие, пообещали ФИО13 за его услуги денежное вознаграждение, и получили его согласие. Также введя ФИО13 в заблуждение относительно истинных своих намерений, убедили ФИО13 пригласить в качестве поручителя по кредиту ранее знакомого им ФИО14

Затем, члены группы изготовили заведомо подложные документы: копию трудовой книжки на имя ФИО13, копию трудовой книжки на имя ФИО14, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, внеся в них ложные сведения о месте работы и доходе ФИО13 и ФИО14

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, член группы, встретился с ФИО13 и ФИО14 возле операционного офису «<данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>. Там, ФИО13 и ФИО14 вошли в помещение Банка и, обратились к ФИО5 с просьбой о предоставлении им кредита. При этом ФИО13 передал ФИО5 копию трудовой книжки на имя ФИО13, копию трудовой книжки на имя ФИО14, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, содержащие ложные сведения о размере среднемесячного дохода и месте работы ФИО13 и ФИО14

ФИО5, являясь специалистом по кредитованию физических лиц <данные изъяты>, заключила от имени <данные изъяты> с ФИО13 кредитное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно данному кредитному соглашению ФИО13 был предоставлен кредит сроком на 60 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ в сумме 297 324 рубля 26 копеек путем открытия соответствующего банковского счета, а также оформления и выдачи указанному заемщику для получения кредитных денежных средств пластиковой банковской карты.

В свою очередь один из членов группы, достоверно зная, что в документы, предоставленные ФИО13, внесены заведомо ложные сведения о месте работы и доходе клиентов, не проводя должных проверок по клиенту и представленным им документам, используя свое служебное положение, вопреки интересам Банка, одобрил выдачу кредита ФИО13, о чем сделал соответствующую отметку в электронной скоринговой программе Банка.

ДД.ММ.ГГГГ, в 15 ч. 14 мин. ФИО13, используя вышеуказанную банковскую карту на свое имя, получил принадлежащие <данные изъяты> наличные денежные средства в сумме 297 324 рубля 26 копеек через банкомат названной кредитной организации, расположенный в <адрес>. Выйдя из Банка, ФИО13 передал ожидавшему на улице члену группы указанную денежную сумму, которую члены группы поделили между собой.

Своими преступными действиями Зинчук Е.Е. и члены группы лиц по предварительному сговору причинили ОАО «УБРиР» ущерб в крупном размере на сумму 297 324 рубля 26 копеек.

6) Кроме того, в первой декаде апреля 2008 года Зинчук Е.Е., члены преступной группы и неустановленные в ходе следствия лица, обратились к ранее знакомой им ФИО15, зная, что та испытывает материальные затруднения, с предложением оформить на её имя потребительский кредит в ОАО «УБРиР». При этом ФИО16 убедив ФИО15 передать ему денежные средства, полученные в кредит, а также что кредит банку и проценты по нему будут выплачивать сами. В то же время, злоупотребляя доверием ФИО17, убедили последнюю выступить поручителем по кредиту ФИО15.

Затем, члены группы изготовили заведомо подложные документы: копию трудовой книжки на имя ФИО15, копию трудовой книжки на имя ФИО17, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17, внеся в них ложные сведения о месте работы и доходе ФИО15 и ФИО17

После изготовления указанных подложных документов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, член группы привез ФИО15 и ФИО17 к операционному офису «<данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>. Там, ФИО15 и ФИО17 вошли в помещение Банка и, по указанию ФИО16 и Зинчука Е.Е., обратились к ФИО5 с просьбой о предоставлении им кредита. При этом ФИО15 и ФИО17, по указанию ФИО16 и Зинчука Е.Е., передала ФИО5 копию трудовой книжки на имя ФИО15, копию трудовой книжки на имя ФИО17, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17, содержащие ложные сведения о размере среднемесячного дохода и месте работы ФИО15 и ФИО17

ФИО5, являясь специалистом по кредитованию физических лиц <данные изъяты> заключила от имени <данные изъяты> со ФИО15 кредитное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно данному кредитному соглашению ФИО15 был предоставлен кредит сроком на 36 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей путем открытия соответствующего банковского счета, а также оформления и выдачи указанному заемщику для получения кредитных денежных средств пластиковой банковской карты.

В свою очередь один из членов группы., достоверно зная, что в документы, предоставленные ФИО15, внесены заведомо ложные сведения о месте работы и доходе клиентов, не проводя должных проверок по клиенту и представленным им документам, используя свое служебное положение, вопреки интересам Банка, одобрил выдачу кредита ФИО15, о чем сделал соответствующую отметку в электронной скоринговой программе Банка.

ДД.ММ.ГГГГ, в 08 час. 56 мин., ФИО15, используя вышеуказанную банковскую карту на свое имя, получила принадлежащие <данные изъяты> наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей через банкомат названной кредитной организации, расположенный в <адрес>. Выйдя из Банка, ФИО15 передала ожидавшему на улице члену группы указанную денежную сумму, которую поделили между собой члены преступной группы.

7) Кроме того, в первой декаде апреля 2008 года Зинчук Е.Е. и другие члены преступной группы обратились к ранее знакомому ему ФИО13, зная, что его семья испытывает материальные затруднения, с предложением оформить на его имя, а также на имя его сестры - ФИО1 потребительские кредиты в <данные изъяты> При этом, убедив ФИО13 передать им денежные средства, полученные в кредит, а также что кредит банку и проценты по нему будут выплачивать сами. После этого ФИО13 введенный в заблуждение ФИО18 относительно истинных его намерений, не посвященный в преступный план, убедил ФИО1 получить кредит в пользу ФИО18 Полностью доверявшая брату ФИО1 согласилась на его предложение. В то же время, член группы, злоупотребляя доверием ранее знакомой ему ФИО19, убедил последнюю выступить поручителем по кредиту ФИО1

Затем, члены группы и неустановленными в ходе следствия лицами, изготовили заведомо подложные документы: копию трудовой книжки на имя ФИО1, копию трудовой книжки на имя ФИО19, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19, внеся в них ложные сведения о месте работы и доходе ФИО1 и ФИО19

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО1 пришла к операционному офису <данные изъяты>», расположенному по адресу: <адрес>. Там, ФИО1 обратились к ФИО5 с просьбой о предоставлении им кредита.

ФИО5, являясь специалистом по кредитованию физических лиц <данные изъяты>», заключила от имени <данные изъяты> с ФИО1 кредитное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно данному кредитному соглашению ФИО1 был предоставлен кредит сроком на 60 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей путем открытия соответствующего банковского счета, а также оформления и выдачи указанному заемщику для получения кредитных денежных средств пластиковой банковской карты.

В свою очередь один из членов группы, достоверно зная, что в документы, предоставленные неустановленными в ходе следствия лицами в Банк, внесены заведомо ложные сведения о месте работы и доходе клиентов, не проводя должных проверок по клиенту и представленным им документам, используя свое служебное положение, вопреки интересам Банка, одобрил выдачу кредита ФИО1, о чем сделал соответствующую отметку в электронной скоринговой программе Банка.

ДД.ММ.ГГГГ, в 10 ч. 20 мин. ФИО1, используя вышеуказанную банковскую карту на свое имя, получила принадлежащие <данные изъяты> наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей через банкомат названной кредитной организации, расположенный в <адрес>. Выйдя из Банка, ФИО1 передала ожидавшему на улице члену преступной группы указанную денежную сумму, которую поделили между собой члены группы.

Своими преступными действиями Зинчук Е.Е. и члены группы лиц по предварительному сговору причинили <данные изъяты>» ущерб в крупном размере на сумму 300 000 рублей.

8) Кроме того, во второй декаде апреля 2008 года Зинчук Е.Е. и члены преступной группы обратились к ФИО20, зная, что тот испытывает материальные затруднения, с предложением оформить на его имя потребительский кредит в <данные изъяты> При этом, убедив ФИО20 передать им денежные средства, полученные в кредит, на развитие их бизнеса, а также что кредит банку и проценты по нему будут выплачивать сами. После этого, неустановленные в ходе следствия лица, злоупотребляя доверием ФИО21, убедили последнего выступить поручителем по кредиту ФИО20.

Затем, члены группы и неустановленные в ходе следствия лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, изготовили заведомо подложные документы: копию трудовой книжки на имя ФИО20, копию трудовой книжки на имя ФИО21, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО21, справку Формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО21, внеся в них ложные сведения о месте работы и доходе ФИО20 и ФИО21

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО20, введенный в заблуждение, не посвященный в преступный план, пришел к операционному офису <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>. Там, ФИО20 встретился с ФИО21, и они вошли в помещение Банка, где обратились к ФИО5 с просьбой о предоставлении им кредита.

ФИО5, являясь специалистом по кредитованию физических лиц <данные изъяты>, заключила от имени <данные изъяты> с ФИО20 кредитное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно данному кредитному соглашению ФИО20 был предоставлен кредит сроком на 60 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей путем открытия соответствующего банковского счета, а также оформления и выдачи указанному заемщику для получения кредитных денежных средств пластиковой банковской карты.

В свою очередь ФИО22, действуя из корыстных побуждений, по предварительному сговору, совместно и согласованно с членами группы лиц по предварительному сговору и неустановленными в ходе следствия лицами, достоверно зная, что в документы, предоставленные неустановленными в ходе следствия лицами в Банк., внесены заведомо ложные сведения о месте работы и доходе клиентов, не проводя должных проверок по клиенту и представленным им документам, используя свое служебное положение вопреки интересам Банка, одобрил выдачу кредита ФИО20, о чем сделал соответствующую отметку в электронной скоринговой программе Банка.

ДД.ММ.ГГГГ, в 09 час. 37 мин., ФИО20, введенный в заблуждение Зинчуком Е.Е. и ФИО18 относительно истинных их намерений, используя вышеуказанную банковскую карту на свое имя, получил принадлежащие <данные изъяты> наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей через банкомат названной кредитной организации, расположенный в <адрес>. Выйдя из Банка, ФИО20 передал ожидавшему на улице ФИО23 указанную денежную сумму. ФИО23, в свою очередь, не имея намерений возвратить заемные средства указанному банку, часть похищенных денежных средств через Зинчука Е.Е. передал ФИО22 и ФИО5, которые распорядились ими по своему усмотрению, а остальную часть похищенных денежных средств поделили между собой Зинчук Е.Е., ФИО23, ФИО11, ФИО8 и неустановленные в ходе следствия лица, распорядившись ими по своему усмотрению.

В октябре 2008 года ФИО20, выяснив, что выплаты по кредиту ни ФИО18, ни Зинчуком Е.Е. не производятся и производиться не будут, поняв, что ФИО23 и Зинчук Е.Е., путем обмана и злоупотребления его доверием похитили денежные средства в сумме 300 000 руб., выданные ему <данные изъяты> в качестве кредита, и не использованные им самим по назначению, решил самостоятельно погасить задолженность по кредитному соглашению, и в период с октября 2008 г. по апрель 2010 г. досрочно погасил кредит в полном объеме.

Своими преступными действиями Зинчук Е.Е. и члены группы лиц по предварительному сговору причинили ФИО20 материальный ущерб в крупном размере на сумму 300 000 рублей.

9) Кроме того, в третьей декаде апреля 2008 года Зинчук Е.Е. и члены преступной группы обратились к ФИО24, зная, что та испытывает материальные затруднения, с предложением оформить на её имя потребительский кредит в <данные изъяты> После этого, злоупотребляя доверием ФИО25, убедили последнего выступить поручителем по кредиту ФИО24

Затем, члены группы и неустановленные в ходе следствия лица, изготовили заведомо подложные документы: копию трудовой книжки на имя ФИО24, копию трудовой книжки на имя ФИО25, справку для получения кредита (оформления поручительства) в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО24, справку для получения кредита (оформления поручительства) в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО25, внеся в них ложные сведения о месте работы и доходе ФИО24 и ФИО25

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, член группы встретился со ФИО24 и ФИО25 возле операционного офису <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>. Там, ФИО24 и ФИО25 вошли в помещение Банка и, обратились к ФИО5 с просьбой о предоставлении им кредита.

ФИО5, являясь специалистом по кредитованию физических лиц <данные изъяты> заключила от имени <данные изъяты> со ФИО24 кредитное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно данному кредитному соглашению ФИО24 был предоставлен кредит сроком на 60 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей путем открытия соответствующего банковского счета, а также оформления и выдачи указанному заемщику для получения кредитных денежных средств пластиковой банковской карты.

В свою очередь один из членов группы, достоверно зная, что в документы, предоставленные неустановленными в ходе следствия лицами в Банк., внесены заведомо ложные сведения о месте работы и доходе клиентов, не проводя должных проверок по клиенту и представленным им документам, используя свое служебное положение, вопреки интересам Банка, одобрил выдачу кредита ФИО24, о чем сделал соответствующую отметку в электронной скоринговой программе Банка.

ДД.ММ.ГГГГ, в 10 час. 44 мин., ФИО24, используя вышеуказанную банковскую карту на свое имя, получила принадлежащие <данные изъяты> наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей через банкомат названной кредитной организации, расположенный в <адрес>. Выйдя из Банка, ФИО24 передала ожидавшему на улице члену преступной группы указанную денежную сумм, которую поделили и распорядились по своему усмотрению члены группы.

10) Кроме того, в третьей декаде апреля 2008 года Зинчук Е.Е. и члены преступной группы обратились к ранее знакомому ему ФИО13, зная, что его семья испытывает материальные затруднения, с предложением оформить на имя его жены - ФИО2 потребительские кредиты в <данные изъяты>. При этом, убедив ФИО13 передать им денежные средства, полученные в кредит, а также что кредит банку и проценты по нему будут выплачивать сам. После этого ФИО13, введенный в заблуждение ФИО18 относительно истинных его намерений, не посвященный в преступный план, убедил ФИО1 получить кредит в пользу ФИО18 Полностью доверявшая мужу ФИО1, согласилась на его предложение. Затем, злоупотребляя доверием ФИО26, убедили последнего выступить поручителем по кредиту ФИО1

Затем, члены группы изготовили заведомо подложные документы: копию трудовой книжки на имя ФИО1, копию трудовой книжки на имя ФИО26, справку для получения кредита (оформления поручительства) в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1, справку для получения кредита (оформления поручительства) в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО26, фактически нигде не работающих и не имеющих постоянного источника доходов, внеся в них ложные сведения о месте работы и доходе ФИО1 и ФИО26

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО1 введенная в заблуждение, не посвященная в преступный план, пришла к операционному офису <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>. Там, ФИО1 обратились к ФИО5 с просьбой о предоставлении им кредита.

ФИО5, являясь специалистом по кредитованию физических лиц <данные изъяты> заключила от имени <данные изъяты> с ФИО1 кредитное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно данному кредитному соглашению ФИО1 был предоставлен кредит сроком на 60 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей путем открытия соответствующего банковского счета, а также оформления и выдачи указанному заемщику для получения кредитных денежных средств пластиковой банковской карты.

ДД.ММ.ГГГГ, в 11 ч. 12 мин. ФИО1, используя вышеуказанную банковскую карту на свое имя, получила принадлежащие <данные изъяты> наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей через банкомат названной кредитной организации, расположенный в <адрес>. Выйдя из Банка, ФИО1 передала ожидавшему на улице члену группы указанную денежную сумму, которой члены группы распорядились по своему усмотрению.

11) Кроме того, в первой декаде мая 2008 года Зинчук Е.Е. и члены группы лиц по предварительному сговору обратились к ФИО27, зная, что он испытывает материальные затруднения, с предложением оформить на его имя потребительские кредиты в <данные изъяты> При этом, убедив ФИО27 передать ему денежные средства, полученные в кредит, а также что кредит банку и проценты по нему будут выплачивать сами. После этого ФИО27, введенный в заблуждение, не посвященный в преступный план, попросил ранее знакомого ему ФИО49. выступить поручителем по его кредиту, и получил его согласие.

Затем, члены группы изготовили заведомо подложные документы: копию трудовой книжки на имя ФИО27, копию трудовой книжки на имя ФИО50, справку для получения кредита (оформления поручительства) в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО27, справку для получения кредита (оформления поручительства) в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО51, фактически нигде не работающих и не имеющих постоянного источника доходов, внеся в них ложные сведения о месте работы и доходе заемщика и поручителя.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО27 и ФИО52., не посвященные в преступный план, пришли к операционному офису «<данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>. Там, ФИО27 и ФИО53 вошли в помещение Банка, где обратились к ФИО5 с просьбой о предоставлении им кредита.

ФИО5, являясь специалистом по кредитованию физических лиц <данные изъяты>, заключила от имени <данные изъяты> с ФИО27 кредитное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно данному кредитному соглашению ФИО27 был предоставлен кредит сроком на 60 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей путем открытия соответствующего банковского счета, а также оформления и выдачи указанному заемщику для получения кредитных денежных средств пластиковой банковской карты.

В свою очередь один из членов группы., достоверно зная, что в документы, предоставленные заемщиком и поручителем в Банк, внесены заведомо ложные сведения о месте работы и доходе клиентов, не проводя должных проверок по клиенту и представленным им документам, используя свое служебное положение, вопреки интересам Банка, одобрил выдачу кредита ФИО27, о чем сделал соответствующую отметку в электронной скоринговой программе Банка.

ДД.ММ.ГГГГ, в 10 ч. 18 мин. ФИО27, используя вышеуказанную банковскую карту на свое имя, получил принадлежащие <данные изъяты> наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей через банкомат названной кредитной организации, расположенный в <адрес>. Выйдя из Банка, ФИО27 передал ожидавшему на улице члену преступной группы указанную денежную сумму, которой члены группы распорядились по своему усмотрению.

12)Кроме того, в третьей декаде мая 2008 года Зинчук Е.Е. и члены группы лиц по предварительному сговору обратились к ФИО29, с предложением оформить на его имя потребительские кредиты в <данные изъяты>. При этом, убедив ФИО29 передать ему денежные средства, полученные в кредит, для развития бизнеса, а также что кредит банку и проценты по нему будут выплачивать сами. Кроме того, член преступной группы, привлек к оформлению кредита на имя ФИО54 ранее не знакомого ему ФИО28, который не был посвящен в разработанную преступную схему и не знал об истинных преступных намерениях.

Затем, члены группы изготовили заведомо подложные документы: копию трудовой книжки на имя ФИО28, справку для получения кредита (оформления поручительства) в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО29, справку для получения кредита (оформления поручительства) в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО28, фактически нигде не работающих и не имеющих постоянного источника доходов, внеся в них ложные сведения о месте работы и доходе заемщика и поручителя.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО29 и ФИО28 введенные в заблуждение, не посвященные в преступный план, пришли к операционному офису <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>. Там, ФИО29 и ФИО28 вошли в помещение Банка, где обратились к ФИО5 с просьбой о предоставлении им кредита.

ФИО5, являясь специалистом по кредитованию физических лиц <данные изъяты>, заключила от имени <данные изъяты> с ФИО29 кредитное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно данному кредитному соглашению ФИО29 был предоставлен кредит сроком на 60 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей путем открытия соответствующего банковского счета, а также оформления и выдачи указанному заемщику для получения кредитных денежных средств пластиковой банковской карты.

В свою очередь ФИО22, являясь членом группы лиц по предварительному сговору, достоверно зная, что в документы, предоставленные заемщиком и поручителем в Банк, внесены заведомо ложные сведения о месте работы и доходе клиентов, не проводя должных проверок по клиенту и представленным им документам, используя свое служебное положение, вопреки интересам Банка, одобрил выдачу кредита ФИО29, о чем сделал соответствующую отметку в электронной скоринговой программе Банка.

ДД.ММ.ГГГГ, в 10 ч. 13 мин., ФИО29, используя вышеуказанную банковскую карту на свое имя, получил принадлежащие <данные изъяты> наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей через банкомат названной кредитной организации, расположенный в <адрес>. Выйдя из Банка, ФИО29 передал ожидавшему на улице члену группы указанную денежную сумму, которой члены группы распорядились по своему усмотрению

В ноябре 2008 года ФИО29, выяснив, что выплаты по кредиту не производятся и производиться не будут, поняв, что путем обмана и злоупотребления его доверием у него похитили денежные средства в сумме 300 000 руб., выданные ему <данные изъяты> в качестве кредита, и не использованные им самим по назначению, решил самостоятельно погасить задолженность по кредитному соглашению, и в период с ноября 2008 г. по декабрь 2008 г. досрочно погасил кредит в полном объеме.

Своими преступными действиями Зинчук Е.Е. и члены группы лиц по предварительному сговору причинили ФИО29 значительный материальный ущерб в крупном размере на сумму 300 000 рублей.

13) Кроме того, в третьей декаде мая 2008 года Зинчук Е.Е. и члены преступной группы, обратились к ФИО31, с предложением оформить на его имя потребительские кредиты в <данные изъяты>. При этом, убедив ФИО31 передать им денежные средства, полученные в кредит, на развитие бизнеса, а также что кредит банку и проценты по нему будут выплачивать сам. Кроме того, к оформлению кредита на имя ФИО31 был привлечён ФИО30, который не был посвящен в разработанную преступную схему и не знал об истинных преступных намерениях.

Затем, члены группы изготовили заведомо подложные документы: копию трудовой книжки на имя ФИО31, копию трудовой книжки на имя ФИО30, справку для получения кредита (оформления поручительства) в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31, справку для получения кредита (оформления поручительства) в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО30, внеся в них ложные сведения о месте работы и доходе заемщика и поручителя.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО31 и ФИО30 введенные в заблуждение, и не посвященные в преступный план, пришли к операционному офису <данные изъяты> расположенному по адресу: <адрес>. Там, ФИО31 и ФИО30 вошли в помещение Банка, где обратились к ФИО5 с просьбой о предоставлении им кредита.

ФИО5, являясь специалистом по кредитованию физических лиц <данные изъяты>, заключила от имени <данные изъяты> с ФИО31 кредитное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно данному кредитному соглашению ФИО31 был предоставлен кредит сроком на 36 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей путем открытия соответствующего банковского счета, а также оформления и выдачи указанному заемщику для получения кредитных денежных средств пластиковой банковской карты.

В свою очередь ФИО22, являясь членом группы лиц по предварительному сговору, достоверно зная, что в документы, предоставленные заемщиком и поручителем в Банк, внесены заведомо ложные сведения о месте работы и доходе клиентов, не проводя должных проверок по клиенту и представленным им документам, используя свое служебное положение, вопреки интересам Банка, одобрил выдачу кредита ФИО31, о чем сделал соответствующую отметку в электронной скоринговой программе Банка.

ДД.ММ.ГГГГ, в 10 ч. 14 мин., ФИО31, введенный в заблуждение Зинчуком Е.Е. и ФИО18 относительно истинных их намерений, используя вышеуказанную банковскую карту на свое имя, получил принадлежащие <данные изъяты> наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей через банкомат названной кредитной организации, расположенный в <адрес>. Выйдя из Банка, ФИО31 передал ожидавшему на улице члену группы, которой члены преступной группы распорядились по своему усмотрению.

14) В первой декаде июля 2008 года Зинчук Е.Е. и члены группы лиц по предварительному сговору, изготовили заведомо подложные документы: общегражданский паспорт гражданина РФ на имя ФИО32, в который вклеили фотографию ФИО34, копию трудовой книжки на имя ФИО32, копию трудовой книжки на имя ФИО33 (поручителя по кредиту), справку для получения кредита (оформления поручительства) в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО32, справку для получения кредита (оформления поручительства) в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО33, внеся в них ложные сведения о месте работы и доходе заемщика и поручителя.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО34, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью исполнения преступного замысла, действуя совместно и согласованно с ФИО22 и членами преступной группы, пришел к операционному офису <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>. Там, ФИО34 вошел в помещение Банка, где обратился к ФИО5 с просьбой о предоставлении ему кредита.

ФИО5, являясь специалистом по кредитованию физических лиц <данные изъяты> заключила от имени <данные изъяты> с ФИО34, представившемся ФИО32 кредитное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно данному кредитному соглашению ФИО34, представившемуся ФИО32 был предоставлен кредит сроком на 60 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей путем открытия соответствующего банковского счета, а также оформления и выдачи указанному заемщику для получения кредитных денежных средств пластиковой банковской карты.

В свою очередь ФИО22, являясь членом группы лиц по предварительному сговору, достоверно зная, что общегражданский паспорт на имя ФИО32, предъявленный ФИО35, является поддельным, а в документы, предоставленные заемщиком и поручителем в Банк, внесены заведомо ложные сведения о месте работы и доходе клиентов, не проводя должных проверок по клиенту и представленным им документам, используя свое служебное положение, вопреки интересам Банка, одобрил выдачу кредита ФИО34, представившемуся ФИО32, о чем сделал соответствующую отметку в электронной скоринговой программе Банка.

ДД.ММ.ГГГГ, в 10 ч. 21 мин., ФИО34, действуя от имени ФИО32, используя вышеуказанную банковскую карту на свое имя, получил принадлежащие <данные изъяты> наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей через банкомат названной кредитной организации, расположенный в <адрес>. После чего ФИО34, не имея намерений возвратить указанные денежные средства Банку, с места преступления с похищенными денежными средствами скрылся, распорядившись ими по своему усмотрению.

Подсудимый Зинчук Е.Е. виновным в предъявленном обвинении себя признал полностью. Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено подсудимым добровольно, после предварительной консультации с защитником, он осознает сущность особого порядка судебного разбирательства и его процессуальные последствия.

Государственный обвинитель и потерпевшие согласны на применение особого порядка принятия судебного решения.

Кроме того, прокурор обратился в суд с представлением об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Изучив материалы дела, характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, суд приходит к выводу, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Оценивая собранные по делу доказательства, суд считает вину подсудимого установленной и доказанной. Действия подсудимого Зинчука Е.Е. суд переквалифицирует со ст. 159 ч. 4 на следующие статьи УК РФ: по 2 эпизодам с участием ФИО55, ФИО6 на ст. 159 ч. 2 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, по остальным 12 эпизодам, действия Зинчука Е.Е. на ст. 159 ч. 3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Суд исключает из обвинения квалифицирующий признак мошенничества - совершение преступлений организованной группой, как излишне вмененный, так как в материалах дела не усматриваются факты создания обвиняемыми устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения всех вышеуказанных преступлений. В совершении различных преступлений принимали участие разные исполнители и соисполнители. Таким образом, не подтверждается один из обязательных признаков организованной группы - устойчивость, предполагающий наличие постоянных связей между членами и специфических методов деятельности по подготовке преступления.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории средней тяжести и тяжких. Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. В связи с тем, что подсудимым соблюдены все условия досудебного соглашения, суд назначает наказание в соответствии со ст. 62 ч. 2 УК РФ. Так же, к обстоятельствам, смягчающим наказание суд относит активное способствование подсудимым раскрытию преступлений, частичное возмещение имущественного вреда, полное признание вины и раскаяние в содеянном. В связи с вышеуказанным, суд назначает подсудимому наказание без штрафа и ограничения свободы.

Кроме того, подсудимый ранее к уголовной ответственности не привлекался, по месту жительства и работы характеризуется положительно, в связи с чем суд полагает обоснованным применить ст. 73 УК РФ, то есть назначить наказание условно с установлением испытательного срока.

Окончательное наказание назначается в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ и в редакции ФЗ № 26 от 7.03.2011 года.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Зинчука Евгения Евгеньевича виновным в совершении преступлений и назначить наказание:

-по ст. 159 ч. 2 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год без ограничения свободы (в ред. ФЗ № 26 от 7.03. 2011 года);

-по ст. 159 ч. 3 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 два) года без штрафа и ограничения свободы (в ред. ФЗ № 26 от 7.03. 2011 года);

-по ст. 159 ч. 3 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года без штрафа и ограничения свободы (в ред. ФЗ № 26 от 7.03. 2011 года);

На основании ст. 69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Зинчуку Е.Е. наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года без штрафа и ограничения свободы (в ред. ФЗ № 26 от 7.03.2011 года).

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Обязать Зинчука Е.Е. в период испытательного не менять своего постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, периодически являться на регистрацию в указанный орган.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Зинчуку Е.Е. оставить прежнюю - подписку о невыезде.

Вещественные доказательства хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Воронежский областной суд в течение десяти суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

Судья: Петин И.Б.