Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-304/2015 ~ М-162/2015 от 02.04.2015

Дело № 2-304/2015

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Сергач 10 августа 2015г.

Сергачский районный суд Нижегородской области в составе:

Председательствующего по делу судьи Гусева С.А.,

При секретаре Зиминой Н.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Центрального Банка Российской Федерации в лице Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ к некоммерческой организации кредитному потребительскому кооперативу «Опора», ООО «Руском», ООО «Геопроминтех»,Петровичеву Ю.А., Кузяеву М.К., Фахрутдинову А.А., Аглямову А.И., Аглямову Э.И., ООО «Управляющая компания «Заман» о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Опора»,

УСТАНОВИЛ:

Центральный Банк РФ в лице Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ обратился в суд с иском к некоммерческой организации кредитному потребительскому кооперативу «Опора», ООО «Руском», ООО «Геопроминтех»,Петровичеву Ю.А., Кузяеву М.К., Фахрутдинову А. А., Аглямову А.И., Аглямову Э.И., ООО «Управляющая компания «Заман» о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Опора».

Представитель истца в судебное заседание не явился. Имеется ходатайство о рассмотрении дела без участия представителя.

Как следует из искового заявления, в соответствии со ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

Согласно ч. 1 ст. 35 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ «О кредитной кооперации», саморегулирование деятельности кредитных кооперативов осуществляется на условиях их объединения в саморегулируемые организации кредитных кооперативов, создаваемые в целях регулирования и контроля деятельности кредитных кооперативов, являющихся их членами, а также в целях представления и защиты интересов членов саморегулируемых организаций.

Согласно ч. 3 ст. 35 указанного Закона, кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы, обязанные быть членами саморегулируемой организации в соответствии с Законом о кредитной кооперации, прекратившие членство в саморегулируемой организации, обязаны в течение трех месяцев, со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации, вступить в другую саморегулируемую организацию.

В соответствии с ч. 4 ст. 35 Закона, кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемои организации в соответствии с Законом, подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России в случае нарушения требования об обязательности вступления в саморегулируемую организацию.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц Кредитный потребительский кооператив «Опора» (ИНН ***, ОГРН ***, место нахождения: ***) был зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № ** по Республике Татарстан - **.**.2013г.

Согласно сведениям, полученным Волго-Вятским ГУ Банка России от саморегулируемых организаций, включенных в реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, ведущийся Банком России, Кредитный потребительский кооператив «Опора» не является членом ни одной саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов.

На основании ст.ст. 5, 10, 35 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», ст. 61 ГК РФ, ст. 22 ГПК РФ, истец просит суд:

1. Ликвидировать Кредитный потребительский кооператив «Опора» (ИНН

***, ОГРН ***, место нахождения: ***, дата государственной регистрации в качестве юридического лица- **.**.2013г.).

2. Возложить на учредителей КПК «Опора» обязанность: в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда, произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией, предусмотренные статьями 62-64 ГК РФ.

Представитель ответчика - КПК «Опора» в судебное заседание не явился. О времени и месте рассмотрения дела ответчик был уведомлен надлежащим образом. Почтовые уведомления возвращены в суд с отметкой «истек срок хранения» (т.1 л.д. 83, 116,141,177,237, т.2 л.д.1).

Представитель ответчика ООО «Руском» в судебное заседание не явился. О времени и месте рассмотрения дела ответчик извещался судом по указанному в исковом заявлении адресу: ***. Почтовые уведомления возвращены в суд с отметкой «отсутствие адресата» и «истек срок хранения»(л.д. 91, 118, 144, 183, т.2 л.д.7).

Представитель ответчика ООО «Геопроминтех» в судебное заседание не явился. О времени и месте рассмотрения дела ответчик извещался судом по указанному в исковом заявлении адресу: ***. Почтовые уведомления возвращены в суд с отметкой «отсутствие адресата» и «истек срок хранения» (т.1 л.д. 81, 112,147,180, т.2 л.д.9).

Ответчик Петровичев Ю.А. в судебное заседание не явился. Уведомлен надлежащим образом (т.2 л.д.21).

Ответчики Кузяев М.К., Фахрутдинов А.А., Аглямов А. И., Аглямов Э.И. в судебное заседание не явились. О времени и месте рассмотрения дела извещались судом по указанным в исковом заявлении адресам. Почтовые уведомления о времени и месте судебного разбирательства возвращены в суд с отметкой «истек срок хранения» (т.1 л.д.150,153,186,189,192,195,246, т.2 л.д.11,13,16,18).

Как следует из письма Петровичева Ю.А., Кузяева М.К., Фахрутдинова А.А., Аглямова А.И. и Аглямова Э.И. от 15.06.2015г., все они, а также ООО «Руском» и ООО «Геопроминтех вышли из состава учредителей КПК «Опора». Единственным учредителем КПК «Опора», с 18 августа 2014г., является ООО «Управляющая компания «Заман» (т.1 л.д.204,206-220).

Определением суда от 18.06.2015г. ООО «Управляющая компания «Заман» привлечено к участию в деле в качестве соответчика (т.1 л.д.203).

Представитель ООО «Управляющая компания «Заман» в судебное заседание не явился, уведомлено надлежащим образом. Почтовые уведомления о времени и месте судебного разбирательства возвращены в суд с отметкой «истек срок хранения» (т.1 л.д.243, т.2 л.д.4).

Согласно ст.113 ГПК РФ лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату.

Согласно ст.118 ГПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны сообщить суду о перемене своего адреса во время производства по делу. При отсутствии такого сообщения судебная повестка или иное судебное извещение посылаются по последнему известному суду месту жительства или месту нахождения адресата и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не проживает или не находится.

Суд считает, что ответчики о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом и на основании ч.3 ст.167 ГПК РФ рассмотрел дело в отсутствие ответчиков.

Представитель третьего лица- Межрайонной ИФНС России № 12 по Нижегородской области в судебное заседание не явился. Имеется ходатайство о рассмотрении дела без их участия (т.2 л.д.27).

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

На основании п. 3 ст. 61 Гражданского кодекса РФ, требование о ликвидации юридического лица может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом.

Пунктом 8 ч. 2 ст. 5 ФЗ от 18.07.2009 г. N 190-ФЗ «О кредитной кооперации», такое право предоставлено Банку России в случаях, предусмотренных Законом о кредитной кооперации.

Так, пунктом 2 части 1 статьи 10 названного закона, кредитный кооператив может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ, настоящим Федеральным законом и иными Федеральными законами.

В силу ч. 4 ст. 35 ФЗ от 18.07.2009 г. N 190-ФЗ «О кредитной кооперации», кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации в соответствии с настоящим ФЗ, подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию уполномоченного федерального органа исполнительной власти, в случае нарушения ч. 3 ст. 35 Закона.

В судебном заседании установлено, что **.**.2013г. Межрайонной ИФНС № ** по Республике Татарстан зарегистрирован кредитный потребительский кооператив «Опора», основной государственный регистрационный номер N*** (т.1 л.д.10-13).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 28.04.2015г., выданной Межрайонной ИФНС № 12 по Нижегородской области, учредителями КПК «Опора» являются: ООО «Руском», ООО «Геопроминтех», Петровичев Ю.А., Кузяев М.К., Фахрутдинов А.А., Аглямов А.И., Аглямов Э.И.

Управляющей компанией является ООО «Управляющая компания «Заман» (т.1 л.д.107-108).

Ответчиками представлены документы: протокол №2 от 31.07.2014г. об изменении местонахождения КПК «Опора»: ***, о назначении исполнительным органом ООО «Управляющая компания «Заман» в лице директора Галеева Р.Э., которому поручено осуществить государственную регистрацию изменений (т.1 л.д.214-215).

Как следует из письма ответчиков, 18.08.2014г. в состав КПК «Опора» был принят новый участник- ООО «Управляющая компания «Заман», однако, подтверждающих данный факт документов суду не представлено.

Ответчиками представлены суду копии заявлений об исключении из числа членов КПК «Опора» от 18.08.2014г. (т.1. л.д.207-213).

Также, представлено решение единственного участника КПК «Опора» - ООО «Управляющая компания «Заман» от 18.08.2014г. о выведении ООО «Руском», ООО «Геопроминтех»,Петровичева Ю.А., Кузяева М.К., Фахрутдинова А.А., Аглямова А.И. и Аглямова Э.И. из состава участников КПК «Опора» (т.1. л.д.216).

Как следует из копий выписок из Единого государственного реестра юридических лиц от 26.08.2014г., выданных Межрайонной ИФНС №** по Республике Татарстан, изменился адрес КПК «Опора»: *** (т.1 л.д.217-220). Изменения в состав учредителей не вносились.

Как следует из выписок из Единого государственного реестра юридических лиц от 30.03.2015г. (т.1 л.д.10-13) и выписки от 28.04.2015г., регистрирующим органом является Межрайонная ИФНС № 12 по Нижегородской области, учредителями КПК «Опора» являются: ООО «Руском», ООО «Геопроминтех», Петровичев Ю.А., Кузяев М.К., Фахрутдинов А.А., Аглямов А.И., Аглямов Э.И.

ООО «Управляющая компания «Заман» является управляющей компанией КПК «Опора» (т.1 л.д.107-108).

Согласно ч. 1 ст. 35 ФЗ от 18.07.2009 г. N 190-ФЗ «О кредитной кооперации», саморегулирование деятельности кредитных кооперативов осуществляется на условиях их объединения в саморегулируемые организации кредитных кооперативов, создаваемые в целях регулирования и контроля деятельности кредитных кооперативов, являющихся их членами, а также в целях представления и защиты интересов членов саморегулируемых организаций.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 Закона кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы, обязанные быть членами саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, прекратившие членство в саморегулируемой организации, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию.

Согласно ответам на запросы Волго-Вятского ГУ Банка России в адрес саморегулируемых организаций кредитных кооперативов, включенных в реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, ведущийся Банком России, кредитный потребительский кооператив «Опора» не является членом ни одной из саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов (л.д.18-65).

В силу п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случаях допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении некоммерческой организацией, в том числе общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом, деятельности, противоречащей ее уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Согласно п. 3 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Оценивая все обстоятельства и представленные доказательства по делу, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Центрального Банка Российской Федерации в лице Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ - удовлетворить.

Ликвидировать Кредитный потребительский кооператив «Опора» (ИНН

***, ОГРН ***, место нахождения: ***, дата государственной регистрации в качестве юридического лица- **.**.2013г.);

Обязать учредителей КПК «Опора»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Руском» (ИНН ***, ОГРН ***, место нахождения: ***, дата государственной регистрации в качестве юридического лица - **.**.2006г.);

- Общество с ограниченной ответственностью «Геопроминтех» (ИНН ***, ОГРН ***, место нахождения: ***, дата государственной регистрации в качестве юридического лица - **.**.2009г.);

- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Заман» (ИНН ***, ОГРН ***, место нахождения: ***, дата государственной регистрации в качестве юридического лица - **.**.2010г.);

- Петровичева Ю.А., прож. по адресу: ***;

- Кузяева М.К., прож. по адресу: ***;

- Фахрутдинова А.А., прож. по адресу: ***;

- Аглямова А.И., прож. по адресу: ***;

- Аглямова Э.И., прож. по адресу: ***,

в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда, произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией Кредитного потребительского кооператива «Опора», предусмотренные статьями 62-64 ГК РФ:

- назначить ликвидационную комиссию (ликвидатора) и установить порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом;

- опубликовать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами, который не может быть менее двух месяцев, с момента опубликования сообщения о ликвидации;

- принять меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомить в письменной форме кредиторов о ликвидации КПК «Опора»;

- после окончания срока предъявления требований кредиторами, составить и утвердить промежуточный ликвидационный баланс со сведениями о составе имущества ликвидируемого КПК «Опора», перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией;

- выплатить денежные суммы кредиторам ликвидируемого КПК «Опора»в порядке очередности, установленной статьей 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения;

- после завершения расчетов с кредиторами, составить и утвердить ликвидационный баланс;

- представить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении КПК «Опора».

Решение может быть обжаловано в течение месяца, с момента изготовления в окончательной форме, в Нижегородский областной суд путем подачи жалобы через Сергачский районный суд.

Судья: Гусев С.А.

Решение в окончательной форме изготовлено 14 августа 2015г.

Судья: Гусев С.А.