Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-116/2019 от 15.03.2019

    Дело № 1-116/2019

    Поступило 15 марта 2019 года

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Новосибирск                                                                                  28 июня 2019 года

    Первомайский районный суд города Новосибирска в составе:

    председательствующей судьи Лахиной Е.Н.

    при секретаре Ворожбитовой Е.П.

    с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора Первомайского района города Новосибирска Бабкина А.В.

    представителя потерпевшего К

    защитника – адвоката Центральной коллегии адвокатов Новосибирской области Иванова В.Н.

    подсудимого Ноздровского К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Ноздровского К. А., <данные изъяты>

Под стражей не содержавшегося,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Ноздровский К.А. похитил чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения, в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ, руководителем Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № по <адрес> вынесено решение о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Элит Классик» (далее по тексту - ООО ТД «Элит Классик», Общество), ОГРН 1125476145860, ИНН 5409237907. Место нахождения ООО ТД «Элит Классик» <адрес>. Согласно протоколу № собрания учредителей ООО ТД «Элит Классик» от ДД.ММ.ГГГГ обязанности директора Общества возложены на К

ДД.ММ.ГГГГ в ООО ТД «Элит Классик», осуществляющее деятельность по пошиву и оптовой реализации школьной одежды и карнавальных костюмов, согласно приказу № от ДД.ММ.ГГГГ на должность главного бухгалтера принят Ноздровский К.А.

При приеме на работу между Ноздровским К.А. и ООО ТД «Элит Классик» в лице директора К заключен трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Ноздровский К.А. обязался исполнять трудовые обязанности главного бухгалтера ООО ТД «Элит Классик».

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО ТД «Элит Классик» ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО Сбербанк по адресу <адрес> открыт расчетный счет №, управление которым в соответствии с договором о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк осуществлялось посредством электронной системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», предоставляющей возможность посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» готовить и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, взаимодействовать с сотрудниками банка путем обмена сообщениями свободного формата, а так же направлять заявки на рассмотрение банком возможности предоставления Клиенту системы услуг и банковских продуктов. Для управления расчетным счетом через электронную систему дистанционного банковского обслуживания организации выдан электронный ключ доступа и логин для использования в системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» - Eliteclassic@yandex.ru, номер телефона 79137657788, для отправки смс-сообщений с одноразовым паролем для подтверждения факта формирования электронных платежей, оформленный на имя директора ООО ТД «Элит Классик» К Электронная система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» установлена на рабочем компьютере в рабочем кабинете главного бухгалтера Ноздровского К.А. по адресу <адрес>, так же последнему доверен мобильный телефон с абонентским номером телефона 79137657788 для получения одноразовых смс-паролей, направляемых ПАО Сбербанк, с целью подтверждения факта формирования электронных платежей.

Таким образом, директор ООО ТД «Элит Классик» доверил Ноздровскому К.А. правомерный доступ к расчетному счету Общества с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», с целью осуществления предпринимательской деятельности организации, доверяя последнему осуществлять финансово-хозяйственные операции по счету Общества, то есть только Ноздровский К.А. имел свободный доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» для управления денежными средствами ООО ТД «Элит Классик».

В 2014 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Ноздровского К.А., изучившего установленный порядок работы и документооборота Общества, убедившегося в том, что директор организации К безоговорочно доверяет ему и не осуществляет надлежащего ежедневного контроля за движением денежных средств по расчетному счету ООО ТД «Элит Классик», из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел на мошенничество, то есть на хищение денежных средств ООО ТД «Элит Классик» в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения главного бухгалтера.

Свой единый преступный корыстный умысел, Ноздровский К.А., осуществляющий в силу занимаемой должности главного бухгалтера ООО ТД «Элит Классик» операции по расчетному счету Общества и соответственно имеющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», планировал реализовать путем незаконного перечисления, используя электронную систему, установленную на его рабочем компьютере в офисе организации, на расчетные счета, открытые в кредитных организациях (банках), подконтрольных ему юридических лиц, создавая в программе «1С бухгалтерия», платежные поручения не соответствующие действительности, то есть содержащие недостоверные сведения о назначаемых платежах, обманывая, таким образом, сотрудников Банка, не подозревающих об его истинных преступных намерениях, для того, чтобы в дальнейшем сотрудниками Банка был направлен на доверенный ему директором ООО ТД «Элит Классик» К мобильный телефон с абонентским номером 79137657788 одноразовый смс-пароль для подтверждения операции по расчетному счету ООО ТД «Элит Классик». Похищенными денежными средствами, принадлежащими ООО ТД «Элит Классик», Ноздровский К.А. в дальнейшем планировал распорядиться по своему усмотрению.

С целью реализации единого преступного корыстного умысла, Ноздровский К.А. в 2014 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился к ранее знакомой Свидетель №2, которая являлась единственным учредителем и директором организации ООО «Е.», с просьбой о снятии наличных денежных средств, которые он будет перечислять с расчетного счета ООО ТД «Элит Классик» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО Сбербанк по адресу <адрес>, на расчетный счет ООО «Е.» 40№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Сибирской Дирекции ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» по адресу <адрес>, ул. <адрес>. При этом Ноздровский К.А., не ставя Свидетель №2 в известность о своих истинных преступных намерениях, сообщил ей о том, что, якобы, действует по указанию директора ООО ТД «Элит Классик» К. Свидетель №2, не подозревая об истинных преступных намерениях Ноздровского К.А., согласилась с предложением последнего.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ноздровский К.А. из корыстных побуждений, действуя согласно ранее разработанному плану, в целях достижения преступного результата, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО ТД «Элит Классик» в крупном размере, и желая его наступления, осознавая, что он является единственным сотрудником с правом доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» в силу занимаемой должности главного бухгалтера, для управления денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО ТД «Элит Классик», стал незаконно перечислять денежные средства с расчетного счета ООО ТД «Элит Классик» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО Сбербанк по адресу <адрес>, на подконтрольный ему расчетный счет ООО «Е.» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Сибирской Дирекции ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» по адресу <адрес>, ул. <адрес>. При этом Ноздровский К.А. достоверно знал, что сможет беспрепятственно распоряжаться похищенными денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Е.», поскольку единственным учредителем и директором данной организации являлась Свидетель №2, с которой Ноздровский К.А. ранее договорился о снятии наличных денежных средств, поступающих на расчетный счет ООО «Е.» с расчетного счета    ООО ТД «Элит Классик».

ДД.ММ.ГГГГ Ноздровский К.А., реализуя свой единый преступный, корыстный умысел, находясь на рабочем месте по адресу <адрес>, злоупотребляя доверием директора ООО ТД «Элит Классик» К и тем, что последний не будет осуществлять должного контроля за движением денежных средств по расчетному счету организации, без уведомления К, достоверно зная, что между ООО ТД «Элит Классик» и ООО «Е.» отсутствует какая-либо финансово-хозяйственная деятельность, используя персональный компьютер, установленный на его рабочем месте и систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», логин и пароль, от которой ему были доверены директором Общества К, подготовил и направил посредством телекоммуникационных каналов связи в ПАО Сбербанк электронный документ, не соответствующий действительности, то есть содержащий недостоверные сведения о назначении платежа, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 500 рублей, на основании которого, сотрудниками Банка, будучи обманутыми Ноздровским К.А. и не подозревающими об его истинных преступных намерениях, на номер телефона, доверенный Ноздровскому К.А. директором ООО ТД «Элит Классик» К с абонентским номером 79137657788, был направлен одноразовый смс-пароль для подтверждения операции по расчетному счету ООО ТД «Элит Классик». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО ТД «Элит Классик» №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Е.» 40№, открытый в Сибирской Дирекции ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК», незаконно перечислены денежные средства в сумме 22 500 рублей, которыми Ноздровский К.А. распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Ноздровский К.А. подготовил и направил посредством телекоммуникационных каналов связи в ПАО Сбербанк электронный документ, не соответствующий действительности, то есть содержащий недостоверные сведения о назначении платежа, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 000 рублей, на основании которого, сотрудниками Банка на номер телефона, доверенный Ноздровскому К.А. директором ООО ТД «Элит Классик» К с абонентским номером 79137657788, был направлен одноразовый смс-пароль для подтверждения операции по расчетному счету ООО ТД «Элит Классик». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО ТД «Элит Классик» №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Е.» 40№, открытый в Сибирской Дирекции ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК», незаконно перечислены денежные средства в сумме 32 000 рублей, которыми Ноздровский К.А. распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Ноздровский К.А. подготовил и направил посредством телекоммуникационных каналов связи в ПАО Сбербанк электронный документ, не соответствующий действительности, то есть содержащий недостоверные сведения о назначении платежа, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 550 рублей, на основании которого, сотрудниками Банка на номер телефона, доверенный Ноздровскому К.А. директором ООО ТД «Элит Классик» К с абонентским номером 79137657788, был направлен одноразовый смс-пароль для подтверждения операции по расчетному счету ООО ТД «Элит Классик». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО ТД «Элит Классик» №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Е.» 40№, открытый в Сибирской Дирекции ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК», незаконно перечислены денежные средства в сумме 24 550 рублей, которыми Ноздровский К.А. распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Ноздровский К.А. подготовил и направил в ПАО Сбербанк электронный документ, не соответствующий действительности, то есть содержащий недостоверные сведения о назначении платежа, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 250 рублей, на основании которого, сотрудниками Банка на номер телефона, доверенный Ноздровскому К.А. директором ООО ТД «Элит Классик» К с абонентским номером 79137657788, был направлен одноразовый смс-пароль для подтверждения операции по расчетному счету ООО ТД «Элит Классик». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО ТД «Элит Классик» №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Е.» 40№, открытый в Сибирской Дирекции ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК», незаконно перечислены денежные средства в сумме 52 250 рублей, которыми Ноздровский К.А. распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Ноздровский К.А. подготовил и направил в ПАО Сбербанк электронный документ, не соответствующий действительности, то есть содержащий недостоверные сведения о назначении платежа, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 050 рублей, на основании которого, сотрудниками Банка на номер телефона, доверенный Ноздровскому К.А. директором ООО ТД «Элит Классик» К с абонентским номером 79137657788, был направлен одноразовый смс-пароль для подтверждения операции по расчетному счету ООО ТД «Элит Классик». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО ТД «Элит Классик» №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Е.» 40№, открытый в Сибирской Дирекции                                                             ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК», незаконно перечислены денежные средства в сумме 32 050 рублей, которыми Ноздровский К.А. распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Ноздровский К.А. подготовил и направил в ПАО Сбербанк электронный документ, не соответствующий действительности, то есть содержащий недостоверные сведения о назначении платежа, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 660 рублей, на основании которого, сотрудниками Банка на номер телефона, доверенный Ноздровскому К.А. директором ООО ТД «Элит Классик» К с абонентским номером 79137657788, был направлен одноразовый смс-пароль для подтверждения операции по расчетному счету ООО ТД «Элит Классик». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО ТД «Элит Классик» №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, на расчетный счет                                                   ООО «Е.» 40№, открытый в Сибирской Дирекции                                                             ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК», незаконно перечислены денежные средства в сумме 35 660 рублей, которыми Ноздровский К.А. распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Ноздровский К.А. подготовил и направил посредством телекоммуникационных каналов связи в ПАО Сбербанк электронный документ, не соответствующий действительности, то есть содержащий недостоверные сведения о назначении платежа, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 060 рублей, на основании которого, сотрудниками Банка на номер телефона, доверенный Ноздровскому К.А. директором ООО ТД «Элит Классик» К с абонентским номером 79137657788, был направлен одноразовый смс-пароль для подтверждения операции по расчетному счету ООО ТД «Элит Классик». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО ТД «Элит Классик» №, в отделении ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Е.» 40№, открытый в Сибирской Дирекции                                                             ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК», незаконно перечислены денежные средства в сумме 52 060 рублей, которыми Ноздровский К.А. распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Ноздровский К.А. подготовил и направил посредством телекоммуникационных каналов связи в ПАО Сбербанк электронный документ, не соответствующий действительности, то есть содержащий недостоверные сведения о назначении платежа, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 060 рублей, на основании которого, сотрудниками Банка на номер телефона, доверенный Ноздровскому К.А. директором ООО ТД «Элит Классик» К с абонентским номером 79137657788, был направлен одноразовый смс-пароль для подтверждения операции по расчетному счету ООО ТД «Элит Классик». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО ТД «Элит Классик» №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, на расчетный счет                                                   ООО «Е.» 40№, открытый в Сибирской Дирекции                                                             ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК», незаконно перечислены денежные средства в сумме 62 060 рублей, которыми Ноздровский К.А. распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Ноздровский К.А., подготовил и направил посредством телекоммуникационных каналов связи в ПАО Сбербанк электронный документ, не соответствующий действительности, то есть содержащий недостоверные сведения о назначении платежа, платежное поручение №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 360 рублей, на основании которого, сотрудниками Банка на номер телефона, доверенный Ноздровскому К.А. директором ООО ТД «Элит Классик» К с абонентским номером 79137657788, был направлен одноразовый смс-пароль для подтверждения операции по расчетному счету ООО ТД «Элит Классик». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО ТД «Элит Классик» №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Е.» 40№, открытый в Сибирской Дирекции ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК», незаконно перечислены денежные средства в сумме 62 360 рублей, которыми Ноздровский К.А. распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Ноздровский К.А. подготовил и направил посредством телекоммуникационных каналов связи в ПАО Сбербанк электронный документ, не соответствующий действительности, то есть содержащий недостоверные сведения о назначении платежа, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 360 рублей, на основании которого, сотрудниками Банка на номер телефона, доверенный Ноздровскому К.А. директором ООО ТД «Элит Классик» К с абонентским номером 79137657788, был направлен одноразовый смс-пароль для подтверждения операции по расчетному счету ООО ТД «Элит Классик». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета ООО ТД «Элит Классик» №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Е.» 40№, открытый в Сибирской Дирекции ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК», незаконно перечислены денежные средства в сумме 32 360 рублей, которыми Ноздровский К.А. распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ноздровский К.А., являясь главным бухгалтером ООО ТД «Элит Классик», путем обмана сотрудников Банка и злоупотребления доверием директора ООО ТД «Элит Классик» К, используя свое служебное положение, похитил денежные средства Общества на общую сумму 407 850 рублей 00 копеек, причинив ООО ТД «Элит Классик» ущерб в крупном размере.

Подсудимый Ноздровский К.А. вину не признал, пояснил, что работал бухгалтером в ООО ТД «Элит Классик», когда в мае-июне 2014 года к нему обратился К с просьбой об обналичивании денежных средств. С этой целью Ноздровский К.А. нашел ООО «Е.», на расчетный счет которой перечислял деньги ООО ТД «Элит Классик». Наличные деньги впоследствии Ноздровский К.А. передавал К Полагает, что в тот период времени К нес большие материальные затраты на строительство собственного дома, покупку автомобилей себе и супруге, а также на дорогостоящий заграничный отдых, в связи с чем, нуждался в наличных денежных средствах. Вместе с тем, в ООО ТД «Элит Классик» имелись наличные денежные средства, так как премии работникам выплачивались наличными. Около 8-10 раз он обналичивал деньги через ООО «Е.», каждый раз деньги передавал К Полагает, что К оговаривает его по той причине, что о пропаже денег стало известно соучредителю ООО ТД «Элит Классик».

Суд, выслушав показания подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей, исследовав письменные доказательства, находит вину Ноздровского К.А. установленной совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Представитель потерпевшего К в судебном заседании пояснил, что учредителями ООО ТД «Элит Классик» являются двое физических лиц – К и Свидетель №6. К занимается вопросами хозяйственной деятельности. Со слов учредителей, ему известно, что в 2012 года на должность бухгалтера в ООО ТД «Элит Классик» трудоустроен Ноздровский К.А. В его должностные обязанности входило ведение банковского счета, оплата счетов. В 2014 году Ноздровский К.А. провел банковские операции по перечислению денежных средств на счет ООО «Е.» за оплату товара, однако никаких договорных отношении между ООО «Е.» и ООО ТД «Элит Классик» не существовало. Об этих банковских переводах стало известно после увольнения Ноздровского К.А.

В заявлении о преступлении директор ООО ТД «Элит Классик» К сообщал, что в ООО ТД «Элит Классик» ИНН 5409237907 Ноздровский К.А., работающий с ноября 2012 года бухгалтером, которому был доверен электронный «ключ клиент-банк» и коды доступа, осуществлял денежные операции по счетам организации. После увольнения Ноздровского К.А., в августе 2014 года, новый бухгалтер проводил ревизию и выявил ряд необоснованных платежей в адрес ООО «Е.» ИНН 5405311998. Выяснилось, что Ноздровский К.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перевел с расчетного счета ООО ТД «Элит Классик» на расчетный счет ООО «Е.» денежные средства в сумме 407 850 рублей. Платежи совершены платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 550 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 250 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 050 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 660 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 060 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 060 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 360 рублей. Денежные средства перечислялись с расчетного счета ООО ТД «Элит Классик» №, открытый в ПАО Сибирский банк Сбербанка России на расчетный счет ООО «Е.» №, открытый в Дирекции «Алемар» ОАО «Межтопэнергобанк», расположенный по адресу <адрес>. От встречи Ноздровский К.А. отказался, на телефонные звонки не отвечал. В январе 2015 года во время встречи с директором ООО «Е.» Свидетель №2, она подтвердила поступление денежных средств. Таким образом, считает, что Ноздровский К.А., используя доверие, путем обмана, похитил принадлежащие ООО ТД «Элит Классик» денежные средства в общей сумме 407 850 рублей. (том №, л.д. 7-8)

    Согласно справке главного бухгалтера ООО ТД «Элит классик» размер ущерба, причиненного преступлением, составляет 407850 рублей 00 копеек (том 1 л.д. 9)

Протоколом осмотра документов и копиями документов установлено следующее:

1.платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО ТД «Элит Классик» перечислены денежные средства в сумме 22 500 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «Е.». Плата согласно счета 156 от ДД.ММ.ГГГГ за материал;

2.платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО ТД «Элит Классик» перечислены денежные средства в сумме 32 000 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «Е.». Плата согласно счета 176 от ДД.ММ.ГГГГ за материал;

3.платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО ТД «Элит Классик» перечислены денежные средства в сумме 24 550 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «Е.». Плата согласно счета 186 от ДД.ММ.ГГГГ;

4.платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО ТД «Элит Классик» перечислены денежные средства в сумме 52 250 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «Е.». Плата согласно счета 196 от ДД.ММ.ГГГГ за материал;

5.платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО ТД «Элит Классик» перечислены денежные средства в сумме 32 050 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «Е.». Плата согласно счета 199 от ДД.ММ.ГГГГ за материал;

6.платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО ТД «Элит Классик» перечислены денежные средства в сумме 35 660 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «Е.». Плата согласно счета 199 от ДД.ММ.ГГГГ за материал;

7.платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО ТД «Элит Классик» перечислены денежные средства в сумме 52 060 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «Е.». Плата согласно счета 209 от ДД.ММ.ГГГГ за материал;

8.платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО ТД «Элит Классик» перечислены денежные средства в сумме 62 060 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «Е.». Плата согласно счета 209 от ДД.ММ.ГГГГ за материал;

9.платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО ТД «Элит Классик» перечислены денежные средства в сумме 62 360 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «Е.». Плата согласно счета 219 от ДД.ММ.ГГГГ за материал;

10.платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО ТД «Элит Классик» перечислены денежные средства в сумме 32 360 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «Е.». Плата согласно счета 493 от ДД.ММ.ГГГГ за материал.

(Копии платежных документов представлены на л.д. 79-88 том 1)

Осмотром трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что общество с ограниченной ответственностью торговый дом «Элит Классик», именуемый в дальнейшем Работодатель, в лице директора К и Ноздровский К. А., именуемый в дальнейшем Работник, заключили договор о том, что работодатель обязуется предоставить работнику работу в должности заместитель управляющего предприятием, а работник обязуется лично выполнять функции главного бухгалтера, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. Работник приступает к выполнению своих трудовых обязанностей с ДД.ММ.ГГГГ, договор заключен на неопределенный срок. Работнику устанавливается должностной оклад в сумме 8 500 рублей в месяц.

Осмотром приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в ООО ТД «Элит Классик» принят на работу Ноздровский К. А., в основное подразделение, на должность главного бухгалтера, с тарифной ставкой 8 500 рублей 00 копеек, без срока испытания.

Осмотром заявления на имя руководителя ООО ТД «Элит Классик» К от Ноздровского К.А. установлено, что Ноздровский К.А. просит уволить его по собственному желанию с ДД.ММ.ГГГГ.

Осмотром приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), установлено, что действие трудового договора с Ноздровским К. А. прекращено ДД.ММ.ГГГГ. (том №, л.д. 26-44)

Из показаний свидетеля А, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия участников процесса, установлено, что с сентября 2014 года по сентябрь 2015 года был трудоустроен в ООО ТД «Элит Классик» в должности главного бухгалтера. Служебный кабинет бухгалтера оборудован, в том числе, компьютером с программой «банк-онлайн», ключ доступа к программе имел бухгалтер и директор. После трудоустройства в организацию он проводил сверку взаимодействия ООО ТД «Элит Классик» с контрагентами на наличие дебиторской и кредиторской задолженности. В результате сверки он обнаружил организацию, на счет которой были перечислены денежные средства за поставку товара, но документов, подтверждающих этот факт, не было, договоры поставки с организацией отсутствовали. Он незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации директора ООО ТД «Элит Классик» К, который не знал о перечислениях. Он составил акт сверки, в котором указал все перечисления, их было около 10. (том №, л. д. 83-86)

Счет № ООО ТД «Элит Классик» открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк, о чем указано в ответе №Е-05/70050667 от ДД.ММ.ГГГГ. Из выписки по счету ООО ТД «Элит Классик» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено следующее.

ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№, открытый в Сибирской дирекции ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» <адрес> (БИК 045004728) на имя получателя ООО «Е.» ИНН/КПП 5405311998/540501001 перечислено 22 500 рублей 00 копеек – плата согласно счета 156 от ДД.ММ.ГГГГ за материал. НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№, открытый в Сибирской дирекции ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» <адрес> (БИК 045004728) на имя получателя ООО «Е.» ИНН/КПП 5405311998/540501001 перечислено 32 000 рублей 00 копеек – плата согласно счета 176 от ДД.ММ.ГГГГ за материал. НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№, открытый в Сибирской дирекции ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» <адрес> (БИК 045004728) на имя получателя ООО «Е.» ИНН/КПП 5405311998/540501001 перечислено 24 550 рублей 00 копеек – плата согласно счета 186 от ДД.ММ.ГГГГ за материал. НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№, открытый в Сибирской дирекции ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» <адрес> (БИК 045004728) на имя получателя ООО «Е.» ИНН/КПП 5405311998/540501001 перечислено 52 250 рублей 00 копеек – плата согласно счета 196 от ДД.ММ.ГГГГ за материал. НДС не облагается;

ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№, открытый в Сибирской дирекции ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» <адрес> (БИК 045004728) на имя получателя ООО «Е.» ИНН/КПП 5405311998/540501001 перечислено 32 050 рублей 00 копеек – плата согласно счета 199 от ДД.ММ.ГГГГ за материал. НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№, открытый в Сибирской дирекции ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» <адрес> (БИК 045004728) на имя получателя ООО «Е.» ИНН/КПП 5405311998/540501001 перечислено 35 660 рублей 00 копеек – плата согласно счета 199 от ДД.ММ.ГГГГ за материал. НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№, открытый в Сибирской дирекции ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» <адрес> (БИК 045004728) на имя получателя ООО «Е.» ИНН/КПП 5405311998/540501001 перечислено 52 060 рублей 00 копеек – плата согласно счета 209 от ДД.ММ.ГГГГ за материал. НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№, открытый в Сибирской дирекции ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» <адрес> (БИК 045004728) на имя получателя ООО «Е.» ИНН/КПП 5405311998/540501001 перечислено 62 060 рублей 00 копеек – плата согласно счета 209 от ДД.ММ.ГГГГ за материал. НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№, открытый в Сибирской дирекции ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» <адрес> (БИК 045004728) на имя получателя ООО «Е.» ИНН/КПП 5405311998/540501001 перечислено 62 360 рублей 00 копеек – плата согласно счета 219 от ДД.ММ.ГГГГ за материал. НДС не облагается.

ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№, открытый в Сибирской дирекции ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» <адрес> (БИК 045004728) на имя получателя ООО «Е.» ИНН/КПП 5405311998/540501001 перечислено 32 360 рублей 00 копеек – плата согласно счета 229 от ДД.ММ.ГГГГ за материал. НДС не облагается. (том №, л.д. 68, 91-127). Выписка по счету осмотрена следователем, о чем составлен соответствующий протокол. (том №, л.д.128-140)

Из выписки операций по лицевому счету № ООО ТД «Элит Классик» в разрезе контрагента со счетом № ИНН 5405311998 (ООО «Е.») установлены перечисления ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ со счету ООО ТД «Элит классик» на счет ООО «Е.», всего в сумме407850 рублей 00 коп. (том 1 о.<адрес>)

Согласно трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО ТД «Элит классик» в лице директора К и Ноздровского К. А., Ноздровский К.А. принят на работу на должность заместителя управляющего предприятием с выполнением функций главного бухгалтера (том 1 л.д. 12-13)

Приказом от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что Ноздровский К.А. принят в ООО ТД «Элит классик» главным бухгалтером (том 1 л.д. 73)

Согласно заявлению Ноздровского К.А. от ДД.ММ.ГГГГ, приказу от ДД.ММ.ГГГГ действие трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с Ноздровским К.А., прекращено по инициативе работника. (том 1 л.д. 74, 75)

Из показаний свидетеля К в судебном заседании установлено, что Ноздровский К.А. работал в ООО ТД «Элит Классик» главным бухгалтером и бухгалтером одновременно. На рабочем месте Ноздровского К.А. был установлен компьютер с программой С-1 Бухгалтерия и программой Сбербанк-онлайн. Каждый раз, когда требовалось совершить платеж в системе Сбербанк-онлайн, на телефон поступал одноразовый пароль. После увольнения Ноздровского К.А. выяснили о переводах денежных средств ООО ТД «Элит Классик» на расчетный счет ООО «Е.», с которым не было никаких договорных отношений. С руководителем ООО «Е.» Свидетель №2 он встретился после решения Арбитражного суда о взыскании с ООО «Е.» денежных средств, переведенных с расчетного счета ООО ТД «Элит Классик», около 400.000 рублей, она пояснила, что обналичивала деньги, поступающие от ООО ТД «Элит Классик», по просьбе Ноздровского К.А., который ссылался на осведомленность К об этом.

В связи с противоречиями, в судебном заседании с согласия всех участников процесса оглашались показания свидетеля К, данные на предварительном следствии, из которых установлено, что ООО ТД «Элит Классик» создано для извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности, основным видом деятельности является пошив и реализация школьной одежды, карнавальных костюмов. Расчетный счет ООО ТД «Элит Классик» № открыт в ПАО Сибирский банк «Сбербанк России», по адресу <адрес>. У общества только один расчетный счет. При открытии счета, он писал заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Согласно данному заявлению, расчетно-кассовое обслуживание производилось банком с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн». В качестве варианта защиты системы и подписания документов являлись одноразовые смс-пароли, которые приходили на абонентский номер телефона №, указанный в заявлении на обслуживание, как телефон для отправки смс-сообщений. В качестве логина для входа в систему была указан адрес электронной почты – «lelitclassic@yandex.ru». С целью установления программы на рабочий компьютер в офисе организации, на принадлежащий ему номер телефона банком было отправлено смс-сообщение с одноразовым паролем и данными аутентификации, а после установления программы, смс-пароли уже поступали на №. Сим-карта с абонентским номером телефона № оформлена на его имя. Мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта с абонентским номером №, находился в общем пользовании, как у менеджеров, так и у бухгалтера, так как для осуществления звонков клиентам менеджеры использовали именно этот мобильный телефон с указанным номером. А бухгалтер пользовался мобильным телефоном, так как на его номер приходили одноразовые смс-пароли, необходимые для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» и дальнейших операций по счету. ДД.ММ.ГГГГ согласно приказу о приеме работника на работу № на должность главного бухгалтера в ООО ТД «Элит Классик» без срока испытания принят Ноздровский К. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Должностной инструкции у Ноздровского К.А. не было, договор о полной материальной ответственности с последним подписан не был. В обязанности Ноздровского К.А. входило осуществление оплаты по счетам организации, отчетность, выполнение иных бухгалтерских функций. Программа «Сбербанк Бизнес Онлайн» была установлена только на компьютере бухгалтера и данной программой мог пользоваться только Ноздровский, так как на данном компьютере был установлен пароль, который знал только он. На протяжении своей деятельности в ООО ТД «Элит Классик» Ноздровский выполнял возложенные на него функции и обязанности – осуществлял платежи общества, готовил налоговую отчетность. Заработная плата Ноздровскому выплачивалась ежемесячно, без задержек. Задолженности перед Ноздровским у ООО ТД «Элит Классик» не было. Он полностью доверил Ноздровскому управление счетом ООО ТД «Элит Классик», не проверял операции по счету, если нужно было подписать какие-либо счета или товарные накладные, он это делал, так как Ноздровскому доверял. ДД.ММ.ГГГГ с Ноздровским К.А. действие трудового договора было прекращено, произведен полный расчет по заработной плате, какой-либо задолженности в плане оплаты его труда не было. После увольнения Ноздровского, на должность главного бухгалтера в ООО ТД «Элит Классик» был принят А Он провел полный анализ документации, оставленной после Ноздровского, и отчеты, предоставляемые по расчетному счету организации. После проведенной проверки, Антифеев установил перечисления денежных средств с расчетного счета ООО ТД «Элит Классик» на расчетный счет ООО «Е.» №, при этом какие-либо документы, обосновывающие назначение перевода денежных средств отсутствовали. Переводы денежных средств совершены следующими платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 500 рублей, назначение платежа – плата согласно счета за материал, но счет № от ДД.ММ.ГГГГ, указанный в назначении данного платежного поручения отсутствовал, товарной накладной не было, в связи с отсутствием договорных отношений между ООО ТД «Элит Классик» и ООО «Е.»; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 000 рублей, назначение платежа – плата согласно счета за материал, но счет № от ДД.ММ.ГГГГ, указанный в назначении данного платежного поручения отсутствовал, товарной накладной не было, в связи с отсутствием договорных отношений между ООО ТД «Элит Классик» и ООО «Е.»; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 550 рублей, назначение платежа – плата согласно счета за материал, но счет № от ДД.ММ.ГГГГ, указанный в назначении данного платежного поручения отсутствовал, товарной накладной не было, в связи с отсутствием договорных отношений между ООО ТД «Элит Классик» и ООО «Е.»; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 250 рублей, назначение платежа – плата согласно счета за материал, но счет № от ДД.ММ.ГГГГ, указанный в назначении данного платежного поручения отсутствовал, товарной накладной не было, в связи с отсутствием договорных отношений между ООО ТД «Элит Классик» и ООО «Е.»; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 050 рублей, назначение платежа – плата согласно счета за материал, но счет № от ДД.ММ.ГГГГ, указанный в назначении данного платежного поручения отсутствовал, товарной накладной не было, в связи с отсутствием договорных отношений между ООО ТД «Элит Классик» и ООО «Е.»; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 660 рублей, назначение платежа – плата согласно счета за материал, но счет № от ДД.ММ.ГГГГ, указанный в назначении данного платежного поручения отсутствовал, товарной накладной не было, в связи с отсутствием договорных отношений между ООО ТД «Элит Классик» и ООО «Е.»; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 060 рублей, назначение платежа – плата согласно счета за материал, но счет № от ДД.ММ.ГГГГ, указанный в назначении данного платежного поручения отсутствовал, товарной накладной не было, в связи с отсутствием договорных отношений между ООО ТД «Элит Классик» и ООО «Е.»; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 060 рублей, назначение платежа – плата согласно счета за материал, но счет № от ДД.ММ.ГГГГ, указанный в назначении данного платежного поручения отсутствовал, товарной накладной не было, в связи с отсутствием договорных отношений между ООО ТД «Элит Классик» и ООО «Е.»; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 360 рублей, назначение платежа – плата согласно счета за материал, но счет № от ДД.ММ.ГГГГ, указанный в назначении данного платежного поручения отсутствовал, товарной накладной не было, в связи с отсутствием договорных отношений между ООО ТД «Элит Классик» и ООО «Е.»; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 360 рублей, назначение платежа – плата согласно счета за материал, но счет № от ДД.ММ.ГГГГ, указанный в назначении данного платежного поручения отсутствовал, товарной накладной не было, в связи с отсутствием договорных отношений между ООО ТД «Элит Классик» и ООО «Е.». Итого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО ТД «Элит Классик» на расчетный счет ООО «Е.» были перечислены денежные средства на общую сумму 407 850 рублей 00 копеек. Каких-либо договорных отношений между ООО ТД «Элит Классик» и ООО «Е.» не было. Он не давал Ноздровскому указаний о перечислении денежных средств на счет ООО «Е.». Ноздровский никого не уведомлял о том, что на протяжении почти двух месяцев перечислял денежные средства в ООО «Е.», каких-либо документов, подтверждающих законность назначения платежей не было, выставленных счетов, указанных в платежных поручениях не существовало. Ноздровский отказывался что-либо пояснять по поводу денежных переводов. Со слов Свидетель №2 ему известно, что Ноздровский оказывал консультативные бухгалтерские услуги ее организации (ООО «Е.»), и, якобы, по его просьбе, Ноздровский перечислял денежные средства на счет ООО «Е.» с целью обналичивания, за это она получала денежное вознаграждение – 8 % от перечисляемой суммы. Передача денежных средств для Ноздровского Свидетель №2 никак не оформлялась, расписок никаких не было. Он предлагал Свидетель №2 вернуть денежные средства на счет ООО ТД «Элит Классик», последняя согласилась, но в дальнейшем перестала выходить на связь. В связи с чем, он обратился в Арбитражный суд <адрес> с иском о взыскании с ООО «Е.» суммы неосновательного обогащения в размере 407 850 рублей 00 копеек. Решения суда от ДД.ММ.ГГГГ иск удовлетворен, был выдан исполнительный лист о взыскании с ООО «Е.» в пользу ООО ТД «Элит Классик» денежных средств в сумме 407 850 рублей. По результатам исполнительно производства с расчетного счета ООО «Е.» было взыскано только 1 145 рублей 29 копеек, в связи с недостаточностью средств на банковском счете ООО «Е.» и в дальнейшем в связи с ликвидацией ООО «Е.» долг в полном размере не взыскан. ООО ТД «Элит Классик» причинен ущерб в крупном размере на общую сумму 407 850 рублей. (том №, л.д. 49-54)

В ходе очной ставки между К и Ноздровским К.А., свидетель К изобличил Ноздровского К.А. в совершении преступления, пояснил, что не обращался к Ноздровскому К.А. с просьбой обналичивания денежных средств с расчетного счета ООО ТД «Элит классик». Ноздровский К.А. в своих показаниях на очной ставке указал, что имел рабочий компьютер с программным обеспечением «банк-онлайн», ключ доступа к компьютеру и расчетному счету организации ему доверил К Деньги обналичивал по просьбе К и передавал ему наличные деньги.

Оценивая показания свидетеля К в судебном заседании и на предварительном следствии, суд находит их не противоречивыми, а взаимно дополняющими друг друга, и поэтому доверяет показаниям свидетеля и в суде и на стадии досудебного производства.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №6 пояснила, что является вторым учредителем ООО ТД «Элит Классик». Ноздровский работал бухгалтером, пользовался полным доверием руководителя. Работа с банком осуществлялась дистанционно. Пароль для входа в систему Банк-онлайн приходил на общий телефон, которым пользовались, в том числе, менеджеры, но доступ к компьютеру, на котором установлена программа Сбербанк-онлайн, имелся только у Ноздровского К.А. После увольнений Ноздровского К.А. новый бухгалтер установил, что несколькими, около 8-10, платежными поручениями в ООО «Е.», с этой организацией у них не было никаких договорных отношений, перечислялись денежные средства, всего в размере примерно 400.000 рублей. Решением Арбитражного суда с ООО «Е.» взысканы денежные средства, полученные с расчетного счета её организации. Со слов Свидетель №2 ей известно, что денежные средства она обналичивала по просьбе Ноздровского за 10% от обналичинной суммы. К – учредитель ООО ТД «Элит классик», а также он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. У него имелось торговое место на барахолке, где он торговал школьной формой, наличные денежные средства у него имелись.

Свидетель Ш в судебном заседании пояснила, что Ноздровский К.А. был единственным бухгалтером в ООО ТД «Элит классик». Для работы с банком он пользовался системой Сбербанк-онлайн, установленной на его рабочем компьютере. Пароли для входа в систему приходили на общий телефон. На момент работы Ноздровского, у ООО ТД «Элит классик» был шоу-рум, через который было поступление наличных денежных средств. Кроме зарплаты, им выдавали премии, премии выдавались наличными денежными средствами.

    Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании пояснила, что в настоящее время работает бухгалтером в ООО ТД «Элит классик». На рабочем компьютере бухгалтера установлен пароль, который известен только бухгалтеру. Работа с банком осуществляется посредством системы Сбербанк-онлайн, установленной на компьютере бухгалтера. Для входа в программу требуется пароль, он приходил на номер телефона, которым могли пользоваться все работники, но использовать пароль по назначению – только бухгалтер, поскольку только ему известен пароль и логин для входа в систему. ООО «Е.» не было контрагентом по договорам с ООО ТД «Элит классик».

Свидетель Б в судебном заседании пояснила, что в ООО ТД «Элит классик» в качестве бухгалтера работал Ноздровский, у него был отдельный кабинет и отдельный рабочий компьютер, на котором установлена программа Сбербанк-онлайн, логин и пароль для входа в эту системы были известны только Ноздровскому. Кроме логина и пароля требовался одноразовый пароль, который приходит на общий телефон. Но, поскольку пароль и логин от программы были известны только Ноздровскому, то никто из других сотрудников не мог воспользоваться этим паролем. После увольнения Ноздровского, новый бухгалтер интересовался тем, имеются ли договорные отношения с ООО «Е.», так как на расчетный счет ООО «Е.» Ноздровский перечислял деньги. Никто из сотрудников, в том числе, директор не смогли подтвердить договорных отношений с ООО «Е.», письменные договоры с ООО «Е.» не заключались. ООО ТД «Элит классик» не нуждалось в обналичивании денежных средствах, они поступали через магазин. Наличными деньгами распоряжался директор. Сотрудникам выплачивались премии наличными деньгами.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №2 пояснила, что она являлась учредителем ООО «Е.», которое занималось розничной продажей алкогольной продукции. Ноздровский обратился к ней с предложением помочь его директору обналичить денежные средства, за это ей предложили проценты, она согласилась. Он предупредил, что переводов будет несколько. Каждый раз, переводя деньги, Ноздровский предупреждал её об этом, и когда от реализации своей продукции у нее набиралась сумма денежного перевода, она сообщала об этом Ноздровскому, он приезжал и забирал деньги за вычетом суммы процентов. Переводы осуществлялись 5-7 раз, суммы были разными, всего было перечислено около 400.000 рублей, решение о размере перевода она не принимала. Из разговора с директором ООО ТД «Элит классик» она выяснила, что деньги пропали, Ноздровский на это ответил ей, что все деньги передавал директору.

Показания Свидетель №2 о взыскании с ООО «Е.» денежных средств в пользу ООО ТД «Элит классик» подтверждаются копией решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по иску ООО ТД «Элит классик» к ООО «Е.» о взыскании, в том числе, суммы неосновательного обогащения в размере 407850 рублей (том 1 л.д. 101-104), копией исполнительного листа №А45-22047/2014 от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 107-110), копией постановления от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении исполнительного производства (том 1 л.д. 114)

Во исполнение решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Е.» на расчетный счет ООО ТД «Элит классик» поступил денежный перевод на сумму 1145 руб. 29 коп. (том 3 л.д. 55)

Согласно протоколу осмотра CD-R диска, на котором имеется файл с выпиской о движении денежных средств по счету № ООО «Е.» ИНН 5405311998 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету представляет собой таблицу, в которую включены следующие позиции: Дата совершения операции (дд.мм.гг.); Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету (вид/шифр, номер, дата); Реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств (номер корреспондентского счета, наименование, БИК); Реквизиты плательщика/получателя денежных средств (наименование/Ф.И.О., ИНН/КИО, КПП, номер счета); Сумма операции по счету (по дебету, по кредиту); Назначение платежа. При детальном осмотре выписки по счету установлено: В ячейке № предоставленной выписки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№, открытый в Сибирская дирекция ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (БИК 045004728) на имя получателя ООО «Е.» зачислено 22 500 рублей 00 копеек – плата согласно счета 156 от ДД.ММ.ГГГГ за материал. НДС не облагается. Реквизиты банка плательщика: наименование Сибирский Банк Сбербанка России БИК 045004641. Реквизиты плательщика денежных средств: наименование ООО ТД «Элит классик» ИНН 5409237907 КПП 540901001, номер счета 40№, сумма операций по кредиту 22 500 рублей. В ячейке № предоставленной выписки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№, открытый в Сибирская дирекция ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» <адрес> (БИК 045004728) на имя получателя ООО «Е.» ИНН/КПП 5405311998/540501001 перечислено 32 000 рублей 00 копеек – плата согласно счета 176 от ДД.ММ.ГГГГ за материал. НДС не облагается. Реквизиты банка плательщика: наименование Сибирский Банк Сбербанка России БИК 045004641. Реквизиты плательщика денежных средств: наименование ООО ТД «Элит классик» ИНН 5409237907 КПП 540901001, номер счета 40№, сумма операций по кредиту 32 000 рублей. В ячейке № предоставленной выписки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№, открытый в Сибирская дирекция ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» <адрес> (БИК 045004728) на имя получателя ООО «Е.» ИНН/КПП 5405311998/540501001 перечислено 24 550 рублей 00 копеек – плата согласно счета 186 от ДД.ММ.ГГГГ за материал. НДС не облагается. Реквизиты банка плательщика: наименование Сибирский Банк Сбербанка России БИК 045004641. Реквизиты плательщика денежных средств: наименование ООО ТД «Элит классик» ИНН 5409237907 КПП 540901001, номер счета 40№, сумма операций по кредиту 24 550 рублей. В ячейке № предоставленной выписки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№, открытый в Сибирская дирекция ПАО«МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» <адрес> (БИК 045004728) на имя получателя ООО «Е.» ИНН/КПП 5405311998/540501001 перечислено 52 250 рублей 00 копеек – плата согласно счета 196 от ДД.ММ.ГГГГ за материал. НДС не облагается; Реквизиты банка плательщика: наименование Сибирский Банк Сбербанка России БИК 045004641. Реквизиты плательщика денежных средств: наименование ООО ТД «Элит классик» ИНН 5409237907 КПП 540901001, номер счета 40№, сумма операций по кредиту 52 250 рублей. В ячейке №, предоставленной выписки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№, открытый в Сибирская дирекция ПАО«МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» <адрес> (БИК 045004728) на имя получателя ООО «Е.» ИНН/КПП 5405311998/540501001 перечислено 32 050 рублей 00 копеек – плата согласно счета 199 от ДД.ММ.ГГГГ за материал. НДС не облагается. Реквизиты банка плательщика: наименование Сибирский Банк Сбербанка России БИК 045004641. Реквизиты плательщика денежных средств: наименование ООО ТД «Элит классик» ИНН 5409237907 КПП 540901001, номер счета 40№, сумма операций по кредиту32 050 рублей. В ячейке № предоставленной выписки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№, открытый в Сибирская дирекция ПАО«МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» <адрес> (БИК 045004728) на имя получателя ООО «Е.» ИНН/КПП 5405311998/540501001 перечислено 35 660 рублей 00 копеек – плата согласно счета 199 от ДД.ММ.ГГГГ за материал. НДС не облагается. Реквизиты банка плательщика: наименование Сибирский Банк Сбербанка России БИК 045004641. Реквизиты плательщика денежных средств: наименование ООО ТД «Элит классик» ИНН 5409237907 КПП 540901001, номер счета 40№, сумма операций по кредиту 35 660 рублей. В ячейке № предоставленной выписки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№, открытый в Сибирская дирекция ПАО«МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» <адрес> (БИК 045004728) на имя получателя ООО «Е.» ИНН/КПП 5405311998/540501001 перечислено 52 060 рублей 00 копеек – плата согласно счета 209 от ДД.ММ.ГГГГ за материал. НДС не облагается. Реквизиты банка плательщика: наименование Сибирский Банк Сбербанка России БИК 045004641. Реквизиты плательщика денежных средств: наименование ООО ТД «Элит классик» ИНН 5409237907 КПП 540901001, номер счета 40№, сумма операций по кредиту 52 060 рублей. В ячейке № предоставленной выписки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№, открытый в Сибирская дирекция ПАО«МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» <адрес> (БИК 045004728) на имя получателя ООО «Е.» ИНН/КПП 5405311998/540501001 перечислено 62 060 рублей 00 копеек – плата согласно счета 209 от ДД.ММ.ГГГГ за материал. НДС не облагается. Реквизиты банка плательщика: наименование Сибирский Банк Сбербанка России БИК 045004641. Реквизиты плательщика денежных средств: наименование ООО ТД «Элит классик» ИНН 5409237907 КПП 540901001, номер счета 40№, сумма операций по кредиту 62 060 рублей. В ячейке № предоставленной выписки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый в Сибирская дирекция ПАО«МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» <адрес> (БИК 045004728) на имя получателя ООО «Е.» ИНН/КПП 5405311998/540501001 перечислено 62 360 рублей 00 копеек – плата согласно счета 219 от ДД.ММ.ГГГГ за материал. НДС не облагается. Реквизиты банка плательщика: наименование Сибирский Банк Сбербанка России БИК 045004641. Реквизиты плательщика денежных средств: наименование ООО ТД «Элит классик» ИНН 5409237907 КПП 540901001, номер счета 40№, сумма операций по кредиту 62 360 рублей. В ячейке № предоставленной выписки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№, открытый в Сибирская дирекция ПАО«МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» <адрес> (БИК 045004728) на имя получателя ООО «Е.» ИНН/КПП 5405311998/540501001 перечислено 32 360 рублей 00 копеек – плата согласно счета 229 от ДД.ММ.ГГГГ за материал. НДС не облагается. Реквизиты банка плательщика: наименование Сибирский Банк Сбербанка России БИК 045004641. Реквизиты плательщика денежных средств: наименование ООО ТД «Элит классик» ИНН 5409237907 КПП 540901001, номер счета 40№, сумма операций по кредиту 32 360 рублей. Более информации, представляющий интерес для уголовного дела, в ходе осмотра выписки по счету № ООО «Е.» не обнаружено. (том №, л.д.150-160)

Из сведений ЕГРЮЛ об ООО «Е.» установлено, что деятельность общества прекращена в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-фз. (том 1 л.д. 38-48)

Оценивая приведенные доказательства, суд находит их допустимыми, относимыми, достоверными и достаточными для разрешения дела.

Вопреки требованию защитника о признании справки о размере причиненного ущерба ООО ТД «Элит классик» ввиду отсутствия необходимых для документов реквизитов – даты выдачи и номера документа, недопустимым доказательством, суд признает, что отсутствие указанных защитником реквизитов документа является нарушением, но не существенным, и такое нарушение не может повлечь за собой недопустимость этого доказательства, кроме того, размер ущерба установлен не только справкой главного бухгалтера, но и совокупностью других доказательства, в частности: показаниями потерпевшего, свидетеля К, сведениями банка о движении денежных средств по счету ООО ТД «Элит классик», согласно которым ущерб потерпевшему причинен в размере 407.850 руб. 00 коп.

Не соглашаясь с мнением защиты, суд признает постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении исполнительного производства допустимым доказательством, так как данные о возбуждении исполнительного производства на основании исполнительного листа №А45-22047/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, выданного согласно решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по иску ООО ТД «Элит классик» к ООО «Е.» о взыскании, в том числе, суммы неосновательного обогащения в размере 407850 рублей, подтверждаются копией решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копией исполнительного листа, выданного в соответствии с принятым решением.

Суд не находит оснований для признания недопустимым и не относимым доказательством выписки по счету ООО ТД «Элит классик» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной ПАО Сбербанк, в связи с неверным указанием данных о личности директора К, в частности даты его рождения, и признает эти неверные данные технической ошибкой, поскольку содержат верные сведения о документе, удостоверяющем личность К, и в других сведениях, предоставленных ПАО Сбербанк (на л.д. 68, 74 том 2) дата рождения К указана верно. Кроме того, ошибочное указание данных о дате рождения К не может повлечь за собой сомнения в допустимости представленных данных о движениях денежных средств по счету юридической организации ООО ТД «Элит классик».

Показания свидетелей А, Свидетель №3 суд признает относимыми, поскольку в совокупности с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании, свидетельствуют о хищении Ноздровским К.А. денежных средств ООО ТД «Элит классик».

Не соглашаясь с мнением защиты о показаниях свидетеля К, который, по мнению защитника, фактически является представителем потерпевшего, и требованиями защитника относится к показаниям свидетеля, как к показаниям потерпевшего, суд руководствуется положениями ст. 56 УПК РФ, согласно которым свидетелем является любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для разрешения уголовного дела, и К, являясь таким лицом, допрошен в качестве свидетеля. То обстоятельство, что К является руководителем и одним из соучредителей юридического лица, не свидетельствует о том, что именно он должен представлять интересы юридического лица, потерпевшего от действий Ноздровского К.А.

Относиться к показаниям К, допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля, как к показаниям потерпевшего, суд не может, так как это является нарушением требований уголовно-процессуального закона.

Давая правовую оценку действиям Ноздровского К.А. суд исходит из фактически установленных обстоятельств дела, согласно которым Ноздровский К.А. приказом от ДД.ММ.ГГГГ принят на должность главного бухгалтера ООО ТД «Элит классик».

Используя в корыстных целях доверительные отношения с директором ООО ТД «Элит классик» К, который доверил Ноздровскому К.А. правомерный доступ к расчетному счету Общества с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» с целью осуществления финансово-хозяйственных операций по счету общества, Ноздровский К.А. с помощью персонального компьютера, установленного на его рабочем месте, и системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», логин и пароль, от которой ему были доверены директором К, подготовил и направил в ПАО Сбербанк электронные платежные документы: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 22500 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 32000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на24550 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 52250 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 32050 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 35660 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 52060 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 62060 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 62360 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 32360 рублей, указав в них сведения, не соответствующие действительности. Платежные поручения содержали недостоверные сведения о назначении платежей – расчетах по обязательствам с ООО «Е.», в то время, как показаниями представителя потерпевшего, свидетелей К, Свидетель №6, Б установлено, что договорных отношений с ООО «Е.», деятельность которой состояла в реализации алкогольной продукции, у ООО ТД «Элит классик», которое занималось пошивом и реализацией школьной формы и карнавальных костюмов, не имелось.

Отсутствие гражданско-правовых отношений с ООО ТД «Элит классик», подтвердила в судебном заседании свидетель Свидетель №2 (учредитель ООО «Е.»), которая пояснила, что денежные переводы на счет ООО «Е.» от ООО ТД «Элит классик» осуществлялись для обналичивания денежных средств. Это обстоятельство не оспаривал в судебном заседании и подсудимый, и оно подтверждается решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «Е.» в пользу ООО ТД «Элит классик» 407.850 рублей 00 копеек, как суммы неосновательного обогащения.

Обналичив денежные средства в той сумме, которая поступала на счет ООО «Е.», Свидетель №2 передавала деньги Ноздровскому К.А. из рук в руки без расписок.

Обман, как способ совершения преступления Ноздровским К.А., состоял в том, что он ввел в заблуждение Свидетель №2 относительно истинных своих намерений, направленных на завладение денежными средствами ООО ТД «Элит классик», сообщив ей, что К (директор ООО ТД «Элит классик») испытывает нужду в наличных денежных средствах, в связи с чем, К обратился к Ноздровскому К.А. с предложением по обналичиванию денег, а также запросом одноразового пароля у сотрудников банка для осуществления денежных переводов.

В судебном заседании подсудимый Ноздровский К.А., не признавая своей вины в преступлении, утверждал, что обналичивал деньги по просьбе К и наличные денежные средства полностью передавал ему, К необходимы были наличные денежные средства, поскольку нес большие материальные затраты, связанные с личными нуждами.

    Такие показания подсудимого, суд расценивает, как способ защиты собственных интересов, поскольку доказательств, подтверждающих их, не имеется. Показания Свидетель №2 в судебном заседании о том, что наличные денежные средства требовались К, а не Ноздровскому К.А., суд не принимает как совокупность доказательств невиновности подсудимого, поскольку показания Свидетель №2 основываются на недостоверной информации, предоставленной ей Ноздровским К.А.

    Свидетель К, как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, в том числе, в ходе очной ставки с Ноздровским К.А., последовательно и категорично отрицал получение от Ноздровского К.А. обналиченных через ООО «Е.» денег, а также то обстоятельство, что давал Ноздровскому К.А. указание об обналичивании денежных средств ООО ТД «Элит классик» в своих целях.

    Утверждение Ноздровского К.А. о нуждаемости К в наличных денежных средствах опровергается показаниями самого К, а также показаниями свидетелей Ш, Б, Свидетель №6, пояснивших обратное, что в период хищения Ноздровским К.А. денежных средств ООО ТД «Элит классик» К, как индивидуальный предприниматель, имел торговое место на вещевом рынке, где производился только наличный расчет, и пояснивших, что наличные денежные средства в ООО ТД «Элит классик» имелись, их поступление обеспечивал шоу-рум, кроме того указали, что премии работникам всегда выплачивались наличными денежными средствами, что также не отрицал и Ноздровский К.А., а потому суд расценивает данное утверждение Ноздровского К.А., как надуманное, не соответствующее действительности.

Показания К суд находит достоверными, так как оснований считать их оговором или не доверять им по иным причинам не установил. Показания К последовательны, были даны неоднократно, согласуются с показаниями свидетелей Ш, Б, Свидетель №6 и письменными доказательствами.

    Судом установлено, что Ноздровский К.А. используя свой рабочий компьютер с установленными на нем специализированными программами, изготовил не соответствующие действительности платежные документы о выведении денежных средств ООО ТД «Элит классик» на расчетный счет ООО «Е.», и направил их в банк, при этом не предупредил руководителя о перечислении денег на счет юридического лица, с которым отсутствовали договорные отношения, т.е. воспользовался доверительным отношением к нему со сторону директора К, и ввел Свидетель №2 в заблуждение, сообщив ложные сведения, т.е. обманув её, о том, что денежные средства обналичиваются по указанию директора К, сотрудников банка в связи с запросом одноразового пароля для перечисления денежных средств ООО ТД «Элит классик».

    Совершая хищение чужих денежных средств, Ноздровский К.А. использовал своё служебное положение. Выполняя функции главного бухгалтера ООО ТД «Элит классик», именно Ноздровский К.А. отвечал за правильность ведения бухгалтерского учета, составления достоверной бухгалтерской отчетности, в его обязанности входило оформление платежных документов и направления их в банк посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», т.е. Ноздровский К.А. имел доступ к управлению денежными средствами ООО ТД «Элит классик».

Согласно своих служебных обязанностей, Ноздровский К.А. обладал административно-хозяйственными функциями и использовал их для завладения денежными средствами, в связи с чем, суд находит доказанным вмененный Ноздровскому К.А. квалифицирующий признак «с использованием служебного положения».

Размер причиненного ООО ТД «Элит классик» материального ущерба составляет 407.850 рублей 00 копеек, что, согласно примечания 4 к статье 158 УК РФ, относится к крупному размеру.

Совокупность приведенных доказательств позволяет суду считать вину Ноздровского К.А. установленной и квалифицировать его действия по ст. 159 ч. 3 УК РФ, как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При назначении Ноздровскому К.А. вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких преступлений, данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также возможное влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

К обстоятельствам, смягчающим наказание Ноздровского К.А., суд относит болезненное состояние здоровья.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

При изучении личности подсудимого установлено, что Ноздровский К.А. не судим (том 3 л.д. 117-119), на учете у психиатра, нарколога не состоит (том 3 л.д. 121, 122), является пенсионером по возрасту (том 3 л.д. 135), имеет грамоту (том 3 л.д. 137), поощрения по прежней работе (том 3 л.д. 142), характеризуется по месту жительства положительно (том 3 л.д. 151)

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, характер и степень общественной опасности содеянного, а также отсутствие дополнительного источника дохода, кроме пенсии по возрасту, уход за престарелой матерью, суд полагает справедливым назначить Ноздровскому К.А. наказание в виде лишения свободы условно, с применением ч.1 ст.73 УК РФ, возложив на Ноздровского К.А. исполнение обязанностей в период испытательного срока, и дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, которые являются альтернативными, не назначать.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, согласно ст. 15 ч. 6 Уголовного кодекса РФ, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, не усматривается.

Исковые требования ООО ТД «Элит классик» о взыскании в свою пользу 407.850 рублей суд оставляет без рассмотрения, так как исковое заявление не соответствует требованиям ст. 131 ГПК РФ, в нем не указано наименование ответчика.

Руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Ноздровского К. А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ назначенное Ноздровскому К. А. наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Ноздровского К.А. обязанности в период испытательного срока не реже 1 раза в месяц являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения Ноздровскому К.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Исковые требования ООО ТД «Элит классик» о взыскании 407.850 рублей оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу:

выписку по счету ООО ТД «Элит Классик» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, прилагаемая к ответу на запрос в ПАО СБЕРБАНК, исх. №Е-05/70050667 от ДД.ММ.ГГГГ;

CD-R диск, с файлом, на котором содержится выписка о движении денежных средств по счету № ООО «Е.» ИНН 5405311998 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, прилагаемый к ответу на запрос в Агентство по страхованию вкладов исх. № от ДД.ММ.ГГГГ;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 500 рублей на 1 листе;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 000 рублей на листе;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 550 рублей на 1 листе;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 250 рублей на 1 листе;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 050 рублей на 1 листе;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 660 рублей на 1 листе;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 060 рублей на 1 листе;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 060 рублей на 1 листе;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 360 рублей на 1 листе;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 360 рублей на 1 листе;

оригинал трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, заключенный между ООО ТД «Элит Классик» и Ноздровским К.А.;

оригинал заявления об увольнении Ноздровского К.А. на 1 листе;

оригинал приказа о приеме работника на работу Ноздровского К.А. на 1 листе;

оригинал приказа о прекращении трудового договора с работником на 1 листе -

    хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд через Первомайский районный суд <адрес> в течение десяти суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный вправе после вынесения приговора поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в заседании суда апелляционной и кассационной инстанции, для этого вправе пригласить адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток осужденный вправе пригласить другого защитника, а в случае отказа от приглашения другого защитника, суд принимает меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Председательствующий судья: