Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-780/2018 от 29.06.2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Ставрополь 11 сентября 2018 года

Промышленный районный суд г. Ставрополя в составе:

председательствующего судьи Мальцевой Е.Н.,

при секретаре Сизовой А.В.,

с участием: государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г.Ставрополя Молодцовой Н.М.,

подсудимого Краснова Д.А., его защитника в лице адвоката Сергушина М.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Промышленного районного суда г. Ставрополя материалы уголовного дела в отношении Краснова Д. А., дата года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, являющегося индивидуальным предпринимателем, холостого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, ххх, 2007 года рождения, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Краснов Д.А. совершил умышленные действия, выразившиеся в мошенничестве, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Краснов Д.А., но не позднее 18.01.2017г.вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств, принадлежащих банкам с использованием POS - терминалов, путем осуществления фиктивных операций по возврату денежных средств на банковские карты.

С целью реализации преступного умысла участниками преступления распределены преступные роли между собой. Согласно отведенной преступной роли Краснов Д.А. должен был, выступая индивидуальным предпринимателем, под видом осуществления легальной деятельности, открыть торговую точку, заключить с банком договор эквайринга и приобрести POS - терминалы и передать неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для совершения фиктивных операций. Неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должно было осуществить финансирование затрат связанных с открытием торговой точки, подыскать банковские карты, оформленные на третьих лиц, через которые будут осуществляться фиктивные операции «возврат покупки» с использованием POS - терминалов полученных от Краснова Д.А., а также совершить иные действия по хищению денежных средств банка путем совершения фиктивных операций.

Краснов Д.А., являясь индивидуальным предпринимателем, согласно заранее оговоренному преступному плану с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределив между собой преступные роли, действуя с единым преступным умыслом направленным на хищение чужого имущества дата заключил с операционным офисом Ставропольский Карачаево-Черкесского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк», расположенным по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, договор эквайринга №. дата заключил со Ставропольским отделением № ПАО «Сбербанк России» расположенным по адресу: <адрес>, договор №. Согласно указанным договорам Банк несет обязательства компенсировать средства по операциям возврата, оформленным через терминал и осуществлять возврат средств на карты клиентов в полном размере без удержания комиссий в случае реализации некачественных товаров и услуг к процессингу подключается POS-терминал, который при осуществлении торговой операции считывает данные с магнитной полосы карты клиента и при наличии положительного баланса на счете клиента позволяет сформировать специальный платежный документ, подтверждающий совершение сделки. POS-терминал обладает функцией возврата покупки, подразумевающей возврат денежных средств клиента на его банковскую карту, который осуществляется Банком из собственных средств, после чего удерживает данную сумму с расчетного счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, с которым заключен договор эквайринга.

дата во исполнение указанных договоров с Банками, сотрудники операционного офиса Ставропольский Карачаево-Черкесского филиала ПАО АКБ «Связь Банк» расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, подготовили и подключили к процессипгу, приобретенный ИП Красновым Д. А. POS-терминал Verifone №, а дата сотрудники Ставропольского отделения № ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес>, подготовили и подключили к процессипгу, приобретенный ИП Красновым Д.А. POS-терминал Ingenico ICT 220 (s/n №). Указанные POS - терминалы были установлены по адресу: <адрес>. При этом ни Краснов Д.А., ни неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обязательства, предусмотренные договором эквайринга по возврату денежных средств ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Связь Банк» исполнить не могли и не намеревались, а намеревались результате проведений операций по возврату денежных средств, распорядиться в личных корыстных целях, то есть похитить.

Краснов Д.А., реализуя преступный умысел, точные дата и время следствием не установлены, летом 2017 года, в дневное время суток, действуя согласно отведенной ему преступной роли находясь возле автостанции № <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> передал неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, POS-терминал Ingenico ICT 220 (s/n № и POS-терминал Verifone Vx675 (s/n 314-987-489).

Неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном следствием месте, действуя с прямым умыслом, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая общественную опасность своих деяний и желая их наступления, в виде причинения имущественного вреда Ставропольскому отделению № ПАО «Сбербанк России» расположенному по адресу: <адрес> осуществило попытку хищения денежных средств с расчетного счета № Ставропольского отделения № ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес> использованием POS-терминала, полученного от Краснова Д.А., и банковских карт оформленных на третьих лиц, а именно: дата в 12 часов 29 минут проведя операцию возврат покупки на банковскую карту № в сумме 50 000 рублей, дата в 16 часов 51 минуту проведя операцию возврат покупки на банковскую карту № в сумме 99 400 рублей, дата в 14 часов 34 минуты проведя операцию возврат покупки на банковскую карту № в сумме 97 000 рублей, дата в 16 часов 11 минут проведя операцию возврат покупки на банковскую карту № в сумме 94 560 рублей.

При этом Краснов Д.А. совместно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обязательства, предусмотренные договором эквайринга по возврату денежных средств ПАО «Сбербанк России», исполнить не намеревались, а намеревались денежными средствами, которые должны были поступить на имеющиеся в распоряжении неустановленного лица банковские карты в результате проведения операций возврата денежных средств, распорядиться в личных корыстных целях, то есть похитить. Однако довести свой преступный умысел до конца и похитить денежные средства, принадлежащие ПАО «Сбербанк России» Краснов Д.А. совместно с неустановленным лицом не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку Банком были отклонены данные операции возврата.

Продолжая свои преступные намерения, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая общественную опасность своих деяний и желая их наступления, в виде причинения имущественного вреда операционному офису Ставропольский Карачаево-Черкесского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк» расположенному по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> осуществило хищение денежных средств с расчетного счета № операционного офиса Ставропольский Карачаево-Черкесского филиала ПАО АКБ «Связь Банк» расположенного по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, <адрес>, с использованием POS-терминала, полученного от Краснова Д.А., и банковских карт оформленных на третьих лиц, а именно: дата в 16 часов 40 минут проведя операцию возврат покупки на банковскую карту № в сумме 210 500 рублей, дата в 16 часов 46 минут проведя операцию возврат покупки на банковскую карту № в сумме 236 000 рублей, дата "в 17 часов 08 минут проведя операцию возврат покупки на банковскую карту № в сумме 230 000 рублей, дата в 17 часов 14 минут проведя операцию возврат покупки на банковскую карту № в сумме 200 800 рублей, дата в 15 часов 45 минут проведя операцию возврат покупки на банковскую карту № в сумме 225 000 рублей. Сотрудники операционного офиса Ставропольский Карачаево-Черкесского филиала ПАО АКБ «Связь Банк» расположенного по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, <адрес>, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности и законности операций приняли решение о возврате денежных средств, в связи с чем с расчетного счета № операционного офиса Ставропольский Карачаево-Черкесского филиала ПАО АКБ «Связь Банк» расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> на вышеуказанные банковские карты были перечислены денежные средства.

Тем самым неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя с единым преступным умыслом, группой лиц по предварительному сговору с Красновым Д.А. в период с дата по дата, путем обмана сотрудников ПАО АКБ «Связь-Банк» относительно действительности осуществления покупки и последующего отказа и возврата денежных средств, с использованием POS-терминала, оформленного ИП «Красновым Д.А.» по договору эквайринга с ПАО АКБ «Связь Банк», проведя 5 операций «возврат покупки» на общую сумму 1 102 300 рублей, которые похитили причинив операционному офису Ставропольский Карачаево-Черкесского филиала ПАО АКБ «Связь Банк» расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, причинив материальный ущерб на сумму 1 102 300 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ, является особо крупным размером, так как превышает 1 000 000 рублей.

Впоследствии неустановленное лицо похищенными денежными средствами распорядилось по своему усмотрению обналичив их через банкоматы и вышеуказанные карты, оформленные на третьих лиц и распределив между участниками преступления, после чего вернуло Краснову Д.А. POS-терминал и часть похищенной прибыли.

Таким образом, незаконными преступными действиями Краснова Д.А. ПАО АКБ «Связь Банк» причинен материальный ущерб на сумму 1 102 300 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ, является особо крупным размером, так как превышает 1 000 000 рублей.

Подсудимый Краснов Д.А. в судебном заседании после изложения государственным обвинителем предъявленного ему обвинения пояснил, что предъявленное обвинение ему понятно, он с ним полностью согласен, свою вину в совершении преступления признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора в особом порядке, без проведения судебного разбирательства, данное ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ему понятны.

Положения ст.ст. 314-317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации ему разъяснены и понятны.

Государственный обвинитель не возражала против постановления приговора в особом порядке, без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием подсудимого с предъявленным обвинением и соблюдением требований ст.ст. 314-317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Представители потерпевших Ставропольского отделения № ПАО «Сбербанк России» и Операционного офиса «Ставропольский» Северо-Кавказского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк» в судебное заседание не явились, представили письменные заявления, в которых выразили свое согласие на рассмотрение уголовного дела в особом порядке, просили назначить наказание, на усмотрение суда. Также представитель потерпевшего Операционного офиса «Ставропольский» Северо-Кавказского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк» в заявлении гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, поддержал в полном объеме.

Суд приходит к выводу, что ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено подсудимым добровольно, после консультации с защитником. Подсудимый Краснов Д.А. осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке. Государственный обвинитель и представители потерпевших не возражают против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке. Обвинение, с которым согласился подсудимый обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, в связи с чем, у суда имеются основания для постановления обвинительного приговора.

Совершенное Красновым Д.А. преступление в соответствии со ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации относится к категории тяжких преступлений, так как санкция ч.4ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации не превышает 10 лет лишения свободы.

Действия Краснова Д.А. подлежат квалификации по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимому, суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, данные характеризующие личность подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание, в соответствии с п.«г» «и», «к» ч.1ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признает наличие на иждивении малолетнего ребенка, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, частичное возмещение ущерба, причиненного преступлением. Также в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд в качестве обстоятельств смягчающих наказание признает признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст подсудимого, положительные характеристики, то обстоятельство, что к уголовной ответственности привлекается впервые, является единственным кормильцем малолетнего ребенка, которого воспитывает сам, так как мать ххх устранилась от воспитания и материального содержания малолетнего ребенка.

Обстоятельств отягчающих наказание, судом не установлено.

Анализируя все обстоятельства дела, данные характеризующие личность подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого Краснова Д.А. без реального отбывания наказания с применением к нему в соответствии со ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации условного осуждения, без штрафа, учитывая материальное положение подсудимого.

Учитывая в совокупности конкретные обстоятельства дела, данные о личности Краснова Д.А., суд полагает возможным не назначать дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

При назначении наказания Краснову Д.А. суд учитывает положения, предусмотренные ч.1 ст.62 УК РФ, о том, что при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» части 1 ст.61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств срок и или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего кодекса.

Также при назначении наказания подсудимому Краснову Д.А. суд учитывает положения ч.5 ст. 62 УК РФ о том, что срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело, в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление

Исключительных обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности содеянного подсудимым Красновым Д.А., не установлено, в связи с чем, оснований для применения ст.64 Уголовного кодекса РФ, у суда не имеется.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности содеянного подсудимым, оснований для применения пункта 6 статьи 15 УК РФ, не имеется.

Также суд с учетом данных о личности подсудимого, всех обстоятельств по делу, не находит оснований для назначения альтернативных видов наказания.

В ходе предварительного следствия представителем потерпевшего Операционного офиса «Ставропольский» Северо-Кавказского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк», заявлен гражданский иск, который по мнению суда подлежит удовлетворению в полном объеме, в соответствии с положениями ст.1064 ГК РФ, с учетом суммы погашения подсудимым.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. ст. 307-309, 314-317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРИГОВОРИЛ:

Краснова Д. А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание ему в виде 3 лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Краснову Д. А. наказание считать условным, с испытательным сроком 3 года.

Возложить на осужденного Краснова Д. А. обязанность в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исполнение наказания, погасить ущерб, причиненный преступлением в размере 1097 300 рублей.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.

Гражданский иск представителя потерпевшего Операционного офиса «Ставропольский» Северо-Кавказского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк», удовлетворить с учетом суммы погашения подсудимым.

Взыскать с подсудимого Краснова Д. А. сумму ущерба в размере 1097 300 рублей.

Вещественные доказательства: CD - диск с прослушиванием телефонных переговоров, договор аренды нежилого помещения от дата, юридическое дело ИП «Краснов Д.А.», выписка по лицевому счету № ИП Краснов Д.А., договор (эквайринг)№, условия проведения расчетов, акт о готовности торгово - сервисной точки от дата, информация о торгово -сервисной точки на 1 листе, информационные сведения клиента на 1 листе, заключение о проверке ТСТ на 1 листе, светокопия паспорта Краснова Д.А. на 2 листах, договор аренды нежилого помещения от дата, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП на 1 листе, свидетельство о постановке на учет физ. лица в налоговом органе на 1 листе, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе, выписка из ЕГРЮЛ на 1 листе, данные о потенциальном партнере на 1 листе, выписка по операциям на счете на 10 листах, список операций ИП «Краснов Д.А.» на терминале с дата по дата; гербовая печать ИП «Краснов Д.А.», POS - терминал Verifone VX 675. имей код: №, POS - терминал Verifone VX 675, имей код: №, POS - терминал Ingenci ICT 220, №, хранящиеся при материалах уголовного дела, – хранить в материалах дела до принятия решения по иному выделенному уголовному делу в отношении иного лица.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения через Промышленный районный суд города Ставрополя.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, иметь адвоката.

Судья Е.Н. Мальцева