Приговор по делу № 1-10/2015 (1-360/2014;) от 19.09.2014

Дело № 1-10/2015

Поступило в суд 09.10.2014 года

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 марта 2015 года г. Бердск

Бердский городской суд Новосибирской области в составе

председательствующего судьи Васюхневич Т.В.,

при секретарях Уваровой Ю.В.,

Черкашиной А.В.,

Вагановой Т.Б.,

с участием государственного обвинителя

помощника прокурора г. Бердска Новосибирской области Беловой А.Н.,

старшего помощника прокурора г. Бердска             Сидоровой О.В.,

подсудимых

Коваленко С. С., <данные изъяты>, ранее не судимого, под стражей по настоящему делу не содержащегося,

Сидоренко Д. В., <данные изъяты>, ранее не судимого, не работающего, под стражей по настоящему делу не содержащегося,

защитников адвокатов Павицкого А.А.,

Муштина Н.В.,

представителей потерпевших С.В.В.,

Г.В.В.,

Е.В.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-13/2015 в отношении Коваленко С.С., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ), Сидоренко Д.В, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст.160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Коваленко С.С. совершил хищения путем присвоения чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а подсудимый Сидоренко Д.В. совершил организацию присвоений, то есть хищений чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Преступления подсудимыми совершены в г. Бердске Новосибирской области при следующих обстоятельствах.

ООО «Союз-С» в период с 13.12.2007г. по 29.05.2012г. состояло на налоговом учете в ИФНС России по г. Бердску, имело идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5445255108, юридический адрес: <адрес>, фактический адрес: <адрес>.

Единственным участником (учредителем) ООО «Союз-С» в период с 15.04.2009г. по 05.05.2012г. являлся Сидоренко Д.В.. В соответствии с уставом Сидоренко Д.В. имел право участвовать в управлении делами ООО «Союз-С», получать долю прибыли, назначать директора Общества. Наряду со своими правами и обязанностями единственного участника общества Сидоренко Д.В. принимал активное участие в хозяйственной деятельности ООО «Союз-С», а частности: согласовывал заключение агентских договоров, проводил собеседование с сотрудниками ООО «Союз-С» при устройстве на работу, определял круг их обязанностей, привлекал к сотрудничеству с ООО «Союз-С» физических лиц в качестве субагентов.

15.04.2009г. на основании решения единственного участника Общества Сидоренко Д.В. на должность директора ООО «Союз-С» был назначен Коваленко С.С.

В соответствии с уставом директор Общества Коваленко С.С. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции: совершал сделки, формировал кадровый состав, организовывал бухгалтерский учет, распоряжался имуществом общества и принимал решения, связанные с его текущей деятельностью.

    ООО «Союз-С» осуществляло деятельность по оказанию агентских услуг в сфере страхования. Договоры страхования со страхователями заключались менеджерами ООО «Союз-С»: в период с 08.07.2009г. по 27.04.2012г. Г.В.В., принятой на должность менеджера по продажам в соответствии с приказом о приеме на работу № 5-к от 08.07.2009г., в период с 05.08.2010г. по 08.03.2012г. Т.И.А., принятой на должность менеджера в соответствии с приказом № 6810-к от 05.08.2010 г.

Должностные обязанности менеджеров ООО «Союз-С» были определены директором Общества Коваленко С.С. и учредителем Сидоренко Д.В., согласно которым Т.И.А. и Г.В.В. были должны: заключать договоры страхования со страхователями страховых компаний, от имени которых действовало ООО «Союз-С», получать от страхователей страховые премии по заключенным договорам страхования и вместе со вторыми экземплярами заключенных договоров страхования и квитанциями передавать их директору ООО «Союз-С» Коваленко С.С.

    Кроме того, бланки страховых полисов и квитанций, полученные ООО «Союз-С» от страховщиков в соответствии с заключенными агентскими договорами Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. помимо менеджеров ООО «Союз-С» передавали для дальнейшей реализации физическим лицам из числа своих знакомых Я.А. и П., с которыми не были заключены агентские договоры. В свою очередь Я.А. и П. за агентское вознаграждение, заключали договоры страхования со страхователями, получали от них страховые премии и вместе со вторыми экземплярами страховых полисов и квитанций, за минусом своего агентского вознаграждения передавали их лично Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В.

1. 01.06.2010г. между СТРАХОВАНИЕ-1 в лице директора филиала СТРАХОВАНИЕ-1 в г. Новосибирске К.Н.В. и ООО «Союз-С» в лице директора Коваленко С.С. был заключен договор об оказании услуг в сфере страхования № ГС 56-АД ЮЛ/000131. В соответствии с п.п. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7 указанного агентского договора директор ООО «Союз-С» Коваленко С.С. принял обязательства: заключать договоры страхования, осуществлять прием и учет денежных средств, полученных в качестве страховых премий по заключенным договорам страхования; не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, перечислять их на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 за вычетом агентского вознаграждения и в этот же срок передавать в СТРАХОВАНИЕ-1 заполненные и подписанные страхователями заявления, страховые полисы, квитанции и иные документы, подтверждающие факт заключения договора страхования и уплаты страховой премии; ежемесячно предоставлять в СТРАХОВАНИЕ-1 акты-отчеты с указанием количества заключенных договоров страхования и сумм страховых премий по каждому договору страхования.

В соответствии с вышеназванным договором Коваленко С.С. в период с 01.06.2010г. по 05.04.2011г. получил в офисе СТРАХОВАНИЕ-1 по адресу: <адрес> бланки страховых полисов и квитанций, о чем уведомил учредителя ООО «Союз-С» Сидоренко Д.В.

    В период с 01.06.2010г. по 05.04.2011г. Коваленко С.С. совместно с Сидоренко Д.В. передали страховые полисы и квитанции, полученные в СТРАХОВАНИЕ-1 в соответствии с договором, физическим лицам Я.А. и П., действующим по поручению Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. в качестве субагентов ООО «Союз-С» для дальнейшей реализации.

В июне 2010 г., точное дата и время не установлены, у учредителя ООО «Союз-С» Сидоренко Д.В., желающего незаконно получить часть денежных средств, вверенных Коваленко С.С. в соответствии с договором, возник умысел на организацию и руководство преступлением - присвоением денежных средств, в крупном размере, принадлежащих СТРАХОВАНИЕ-1, вверенных ООО «Союз-С» в лице директора Коваленко С.С. в соответствии с договором № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г., при участии директора ООО «Союз-С» Коваленко С.С. в качестве исполнителя преступления, использующего свое служебное положение.

Продолжая свой преступный умысел Сидоренко Д.В. в июне 2010 года, точное дата и время не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений предложил директору ООО «Союз-С» Коваленко С.С. совместно похитить вверенные ему денежные средства, поступающие в ООО «Союз-С» в соответствии с договором № ГС 56-АД ЮЛ/000131от 01.06.2010г., в крупном размере, используя его служебное положение директора Общества.

Коваленко С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая быстрого незаконного обогащения, согласился участвовать в совершении данного преступления, вступив с Сидоренко Д.В. в предварительный сговор на присвоение денежных средств СТРАХОВАНИЕ-1, вверенных Коваленко С.С., как директору ООО «Союз-С» в соответствии с договором № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г., в крупном размере, с использованием своего служебного положения директора ООО «Союз-С».

Сидоренко Д.В. разработал план совершения присвоения денежных средств, принадлежащих СТРАХОВАНИЕ-1, ознакомил с ним Коваленко С.С., распределив роли при совершении преступления следующим образом.

Сидоренко Д.В. должен был руководить действиями Коваленко С.С. путем дачи указаний о не перечислении части денежных средств, поступивших в ООО «Союз-С» от страхователей ЗАО «Гута-Страхования», на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 в установленный договором срок, о не отражении достоверных сведений в актах - отчетах агента, предоставляемых в СТРАХОВАНИЕ-1, о хищении указанных денежных средств путем присвоения и о дальнейшем распределении между собой.

Коваленко С.С. должен был исполнять указания Сидоренко Д.В., а именно: используя свое служебное положение директора ООО «Союз-С» и имея полномочия по распоряжению денежными средствами, поступающими в ООО «Союз-С» от страхователей ЗАО «Гута–Страхование», не отражать в актах - отчетах агента, предоставляемых в СТРАХОВАНИЕ-1, достоверные сведения о количестве заключенных договоров страхования и суммах страховых премий, полученных по ним, в установленный договором срок не перечислять часть указанных денежных средств на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1, похитить их путем присвоения, передать Сидоренко Д.В. для дальнейшего распределения между собой.

Таким образом, Сидоренко Д.В. организовал и руководил совершением преступления – присвоением денежных средств, принадлежащих СТРАХОВАНИЕ-1, в крупном размере, к совершению которого привлек в качестве исполнителя Коваленко С.С., которому были вверены денежные средства, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1 использующего свое служебное положение директора ООО «Союз-С».

В период с 01.06.2010г. по 30.06.2010г. П. и Я.А., действуя по поручению Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. в качестве субагентов ООО «Союз-С» в соответствии с договором № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г., заключили со страхователями СТРАХОВАНИЕ-1 следующие договоры страхования, по условиям которых страхователи СТРАХОВАНИЕ-1 передали П. и Я.А. денежные средства в виде страховых премий на общую сумму 20983,79 рублей, а именно:

- ВВВ № 0536944338 от 03.06.2010 на сумму 887,04 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0536944344 от 03.06.2010 на сумму 1 317,89 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0536944460 от 09.06.2010 на сумму 1 128,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0536944461 от 09.06.2010 на сумму 475,20 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0536944462 от 10.06.2010 на сумму 3 769,92 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0536944463 от 10.06.2010 на сумму 833, 97 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0536944464 от 10.06.2010 на сумму 2 520,25 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0164210878 от 10.06.2010 на сумму 1 247,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0164210879 от 10.06.2010 на сумму 1 746,36 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0164210880 от 10.06.2010 на сумму 1 662,80 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0164210881от 10.06.2010 на сумму 4 788,48 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0164209288 от 21.06.2010 на сумму 605,88 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010.

В период с 01.06.2010г. по 30.06.2010г. П. и Я.А. все вышеуказанные договоры страхования (страховые полисы) и денежные средства, в сумме 20983,79 рублей, полученные по ним от страхователей СТРАХОВАНИЕ-1 в виде страховых премий, находясь в г. Бердске передали директору ООО «Союз-С» Коваленко С.С.

Реализуя план совершения преступления, Коваленко С.С., действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Сидоренко Д.В. и во исполнение указаний последнего, имея в распоряжении вверенные ему денежные средства, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1 в сумме 20983,79 рублей, полученные от страхователей СТРАХОВАНИЕ-1 в период 01.06.2010г. по 30.06.2010г. и подлежащие в соответствии с договором № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. перечислению на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 в срок до 05.07.2010 г., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда СТРАХОВАНИЕ-1, желая их наступления, находясь на своем рабочем месте в ООО «Союз-С» расположенном по адресу: <адрес> в силу занимаемого служебного положения – директора ООО «Союз-С», в нарушение условий договора № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. в срок до 05.07.2010г. не перечислил вверенные ему денежные средства, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1 в сумме 20983,79 рублей на расчетный счет Новосибирского филиала СТРАХОВАНИЕ-1 № №, открытый в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», по адресу: <адрес>, не внес в акты - отчеты агента, предоставляемые в СТРАХОВАНИЕ-1, сведения о заключенных договорах страхования и страховых премий на сумму 20983,79 рублей, установив над ними с 06.07.2010г. неправомерное владение. Таким образом, Коваленко С.С. совместно с Сидоренко Д.В. путем присвоения похитили денежные средства в сумме 20983,79 рублей, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1.

В период с 05.07.2010г. по 28.07.2010г. П. и Я.А., действуя по поручению Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. в качестве субагентов ООО «Союз-С» в соответствии с договором № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г., заключили со страхователями СТРАХОВАНИЕ-1 следующие договоры страхования, по условиям которых страхователи СТРАХОВАНИЕ-1 передали П. и Я.А. денежные средства в виде страховых премий на общую сумму 2851.20 рублей, а именно:

- ВВВ № 0164213605 от 14.07.2010 на сумму 997,90 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.08.2010.

- ВВВ № 0538463850 от 28.07.2010 на сумму 1 853,30 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.08.2010.

В период с 05.07.2010г. по 28.07.2010г. П. и Я.А. вышеуказанные договоры страхования (страховые полисы) и денежные средства, в сумме 2851.20 рублей, полученные по ним от страхователей СТРАХОВАНИЕ-1 в виде страховых премий, находясь в г. Бердске передали директору ООО «Союз-С» Коваленко С.С.

Продолжая реализовывать план совершения преступления Коваленко С.С., действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Сидоренко Д.В. и во исполнение указаний последнего, имея в распоряжении вверенные ему денежные средства, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1 в сумме 2851.20 рублей, полученные от страхователей СТРАХОВАНИЕ-1 в период с 05.07.2010г. по 28.07.2010г. и подлежащие в соответствии с договором № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. перечислению на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 в срок до 05.08.2010 г., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба СТРАХОВАНИЕ-1 и желая их наступления, находясь на своем рабочем месте в ООО «Союз-С», расположенном по адресу: <адрес>, в силу занимаемого служебного положения – директора ООО «Союз-С», в нарушение условий договора № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. в срок до 05.08.2010г. не перечислил вверенные ему денежные средства, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1 в сумме 2851.20 рублей, на расчетный счет Новосибирского филиала СТРАХОВАНИЕ-1 № №, открытый в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», по адресу: <адрес>, не внес в акты - отчеты агента, предоставляемые в СТРАХОВАНИЕ-1, сведения о заключенных договорах страхования и страховых премий на сумму 2851.20 рублей, тем самым с 06.08.2010 установил над ними неправомерное владение. Таким образом, Коваленко С.С. совместно с Сидоренко Д.В. похитили денежные средства в сумме 2851.20 рублей принадлежащие ЗАО «Гута – Страхование».

В период со 02.08.2010г. по 25.08.2010г. П. и Я.А., действуя по поручению Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. в качестве субагентов ООО «Союз-С» в соответствии с договором № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г., заключили со страхователями СТРАХОВАНИЕ-1 следующие договоры страхования, по условиям которых страхователи СТРАХОВАНИЕ-1 передали П. и Я.А. денежные средства в виде страховых премий на общую сумму 154722.38 рублей, а именно:

- ВВВ № 0544147581 от 02.08.2010 на сумму 2 423,52 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544147582 от 02.08.2010 на сумму 1 782,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0538465565 от 02.08.2010 на сумму 1 053,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0547281470 от 02.08.2010 на сумму 2 376,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544147583 от 02.08.2010 на сумму 1 400,26 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0538465563 от 02.08.2010 на сумму 729,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544147592 от 03.08.2010 на сумму 3 276,33 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544147585 от 03.08.2010 на сумму 2 376,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544147586 от 03.08.2010 на сумму 2 272,05 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544147588 от 03.08.2010 на сумму 3 500,64 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544147589 от 03.08.2010 на сумму 4 594,59 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544147593 от 03.08.2010 на сумму 2 079,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544147587 от 03.08.2010 на сумму 1 211,76 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544147595 от 04.08.2010     на сумму 1 881,00рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544147597 от 04.08.2010 на сумму 2 217,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544147598 от 04.08.2010 на сумму 2 217,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544147604 от 05.08.2010 на сумму 3 281,85 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544147606 от 05.08.2010 на сумму 1 603,80 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544147611 от 05.08.2010 на сумму 1 128,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544147601 от 05.08.2010 на сумму 2 217,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0536925587 от 05.08.2010 на сумму 623,70 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544147609 от 05.08.2010 на сумму 776,16 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 536925587 от 05.08.2010 на сумму 623,70 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544147615 от 06.08.2010 на сумму 2 539,35 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544147616 от 07.08.2010 на сумму 1 507,97 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0538461776 от 07.08.2010 на сумму 2 490,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544147641 от 08.08.2010 на сумму 1 893,38 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544147642 от 09.08.2010 на сумму 5 040,50 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544147643 от 09.08.2010 на сумму 2 217,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544147644 от 09.08.2010 на сумму 2 851,20 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544147645 от 09.08.2010 на сумму 1 520,64 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0538461755 от 10.08.2010 на сумму 2 217,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544147603 от 10.08.2010 на сумму 1 930,50 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544147646 от 10.08.2010 на сумму 2 356,20 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544147647 от 10.08.2010 на сумму 2 633,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544147648 от 10.08.2010 на сумму 4 039,20 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544147649 от 10.08.2010 на сумму 3 667,95 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544147650 от 10.08.2010 на сумму 1 153,15 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0547281467 от 11.08.2010 на сумму 1 181,47 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0547281468 от 11.08.2010 на сумму 1 683,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0547281471 от 13.08.2010 на сумму 4 200,77 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0547281472 от 13.08.2010 на сумму 3 706,56 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0547281473 от 13.08.2010 на сумму 3 015,93 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0547281474 от 13.08.2010 на сумму 2 471,04 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0547281475 от 13.08.2010 на сумму 1 930,50 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0547281476 от 13.08.2010 на сумму 1 077,12 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0164220559 от 14.08.2010 на сумму 1 069,20 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0164220561 от 14.08.2010 на сумму 823,68 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0164220570 от 16.08.2010 на сумму 6 651,22 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0164220568 от 16.08.2010 на сумму 1 077,12 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0164220577 от 17.08.2010 на сумму 1 336,50 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0164220573 от 17.08.2010 на сумму 1 683,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0164220579 от 18.08.2010 на сумму 2 138,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0547281474 от 19.08.2010 на сумму 1 214,86 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0164220582 от 19.08.2010 на сумму 3 088,80 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0164220585 от 20.08.2010 на сумму 1 900,80 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0164220586 от 20.08.2010 на сумму 445,50 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0164220593 от 21.08.2010 на сумму 1 552,32 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0164220589 от 21.08.2010 на сумму1 729,73 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0164220591 от 21.08.2010 на сумму 1 225,22 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0164220596 от 21.08.2010 на сумму 1 108,80 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 164220594 от 21.08.2010 на сумму 2 019,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0164220595, от 21.08.2010 на сумму 1 584,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0164220599 от 22.08.2010 на сумму 1 683,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544149883 от 22.08.2010 на сумму 1940,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544149891 от 24.08.2010 на сумму 4 633,20 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544149895 от 25.08.2010     на сумму 1 584,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544149898 от 25.08.2010 на сумму 5728,32 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544149899 от 25.08.2010     на сумму 1 053,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0544149900 от 25.08.2010 на сумму 5 728,32 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010.

В период с 02.08.2010 по 25.08.2010, П. и Я.А. вышеуказанные договоры страхования (страховые полисы) и денежные средства, в сумме 154722.38 рублей, полученные по ним от страхователей СТРАХОВАНИЕ-1 в виде страховых премий, находясь в г. Бердске передали директору ООО «Союз-С» Коваленко С.С.

Продолжая реализовывать план совершения преступления Коваленко С.С., действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Сидоренко Д.В. и во исполнение указаний последнего, имея в распоряжении вверенные ему денежные средства, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1 в сумме 154722.38 рублей, полученные от страхователей СТРАХОВАНИЕ-1 в период со 02.08.2010г. по 25.08.2010г. и подлежащие в соответствии с договором № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. перечислению на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 в срок до 05.09.2010 г., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда СТРАХОВАНИЕ-1 и желая их наступления, находясь на своем рабочем месте в ООО «Союз-С», расположенном по адресу: <адрес>, в силу занимаемого служебного положения – директора ООО «Союз-С», в нарушение условий договора № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. в срок до 05.09.2010г. не перечислил вверенные ему денежные средства, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1 в сумме 154722.38 рублей, на расчетный счет Новосибирского филиала СТРАХОВАНИЕ-1 №, открытый в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», по адресу: <адрес>, не внес в акты - отчеты агента, предоставляемые в СТРАХОВАНИЕ-1 сведения о заключенных договорах страхования и страховых премий на сумму 154722.38 рублей, установив над ними с 06.09.2010г. неправомерное владение. Таким образом, Коваленко С.С. совместно с Сидоренко Д.В. путем присвоения похитили денежные средства в сумме 154722.38 рублей, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1.

В период с 02.09.2010г. по 30.09.2010г. П. и Я.А., действуя по поручению Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. в качестве представителей ООО «Союз-С», в соответствии с договором № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010 заключили со страхователями СТРАХОВАНИЕ-1 следующие договоры страхования, по условиям которых страхователи СТРАХОВАНИЕ-1 передали П. и Я.А. денежные средства в виде страховых премий на общую сумму 15507.83 рублей, а именно:

- ВВВ № 0538461756 от 02.09.2010 на сумму 1 995,84 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.10.2010;

- ВВВ № 0538463874 от 03.09.2010 на сумму 2 910,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.10.2010;

- ВВВ № 0547281508 от 04.09.2010 на сумму 2376,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.10.2010;

- ВВВ № 0547281509 от 04.09.2010 на сумму 951,27 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.10.2010;

- ВВВ № 0538463875 от 09.09.2010 на сумму 2 450,44 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.10.2010;

- ВВВ № 0547299547 от 25.09.2010 на сумму 1 760,62 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.10.2010;

- ВВВ № 0547299548 от 30.09.2010 на сумму 3 063,06 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.10.2010.

В период со 02.09.2010г. по 30.09.2010г., П. и Я.А. вышеуказанные договоры страхования (страховые полисы) и денежные средства, в сумме 15507.83 рублей, полученные по ним от страхователей СТРАХОВАНИЕ-1 в виде страховых премий, находясь в г. Бердске передали директору ООО «Союз-С» Коваленко С.С.

Продолжая реализовывать план совершения преступления Коваленко С.С., действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Сидоренко Д.В. и во исполнение указаний последнего, имея в распоряжении вверенные ему денежные средства, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1 в сумме 15507.83 рублей, полученные от страхователей СТРАХОВАНИЕ-1 в период со 02.09.2010г. по 30.09.2010г. и подлежащие в соответствии с договором № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. перечислению на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 в срок до 05.10.2010 г., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда СТРАХОВАНИЕ-1 и желая их наступления, находясь на своем рабочем месте в ООО «Союз-С», расположенном по адресу: <адрес>, в силу занимаемого служебного положения – директора ООО «Союз-С», в нарушение условий договора № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. в срок до 05.10.2010г. не перечислил вверенные ему денежные средства, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1 в сумме 15507.83 рублей, на расчетный счет Новосибирского филиала СТРАХОВАНИЕ-1 №, открытый в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», по адресу: <адрес>, не внес в акты - отчеты агента, предоставляемые в СТРАХОВАНИЕ-1 сведения о заключенных договорах страхования и страховых премий на сумму 15507.83 рублей, установив над ними с 06.10.2010г. неправомерное владение. Таким образом, Коваленко С.С. совместно с Сидоренко Д.В. путем присвоения похитили денежные средства в сумме 15507.83 рублей, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1.

В период с 06.10.2010г. по 31.10.2010г. П. и Я.А., действуя по поручению Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. в качестве представителей ООО «Союз-С», в соответствии с договором № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. заключили со страхователями СТРАХОВАНИЕ-1 следующие договоры страхования, по условиям которых страхователи СТРАХОВАНИЕ-1 передали П. и Я.А. денежные средства в виде страховых премий на общую сумму 160163,71 рублей, а именно:

- ВВВ № 0547299563 от 09.10.2010на сумму 1 050,20 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547299559 от 09.10.2010 на сумму 1 842,75 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010

- ВВВ № 0547281451 от 09.10.2010 на сумму 1 842,75 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547299539 от 10.10.2010 на сумму 2 934,36 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547299564 от 10.10.2010 на сумму 2 223,93 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547299584 от 11.10.2010 на сумму 1 181,47 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ 0547299565 от 11.10.2010 на сумму 1 202,85 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547280790 от 11.10.2010 на сумму 3 706,56 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547280002 от 11.10.2010 на сумму 1 412,72 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547299567 от 11.10.2010 на сумму 3 243,24 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0160153851 от 12.10.2010 на сумму 1 015,74 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547299561 от 12.10.2010 на сумму 2 316,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0160153852 от 12.10.2010 на сумму 3 243,24 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547299568 от 12.10.2010 на сумму 1 053,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547299569 от 13.10.2010 на сумму 2 910,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547280791 от 13.10.2010 на сумму 1 441,44 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0160153853 от 13.10.2010 на сумму 1 782,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010

- ВВВ № 0547299570 от 13.10.2010 на сумму 2 522,52 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547281425 от 13.10.2010 на сумму 3 124,32 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547299502 от 13.10.2010 на сумму 2 625,48 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547281430 от 14.10.2010 на сумму 1 225,23 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010

- ВВВ № 0547299572 от 14.10.2010 на сумму 1 871,10 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547299571 от 14.10.2010 на сумму 5 135,13 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547299573 от 14.10.2010 на сумму 1 995,37 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0160153854 от 14.10.2010 на сумму 5 559,84 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547280780 от 15.10.2010 на сумму 1 621,62 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547280781 от 15.10.2010 на сумму 1 053,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547299574 от 14.10.2010 на сумму 4 864,86 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0164213605 от 15.10.2010 на сумму 748,44 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0544147637 от 16.10.2010 на сумму 2 018,02 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547280779 от 18.10.2010 на сумму 2 018,02 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547280778 от 18.10.2010 на сумму 3 912,48 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547280787 от 19.10.2010 на сумму 1 336,50 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547299580 от 19.10.2010 на сумму 1 995,36 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547280774 от 20.10.2010 на сумму 2 779,92 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547280775 от 20.10.2010 на сумму 3 706,56 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547280776 от 20.10.2010 на сумму 2 138,40 со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0544147638 от 20.10.2010 на сумму 3 063,06 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0164211405 от 20.10.2010 на сумму 3 088,80 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0544147636 от 21.10.2010 на сумму 6 126,12 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547299504 от 21.10.2010 на сумму 3 938,22 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547299503 от 21.10.2010 на сумму 7 001,28 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547280782 от 21.10.2010 на сумму 2 882,88 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0160153858 от 22.10.2010 на сумму 1 767,15 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547280772 от 22.10.2010 на сумму 4 169,88 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547280773 от 22.10.2010 на сумму 2 779,92 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547299581 от 23.10.2010 на сумму 1 711,71 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ 0552037851 от 23.10.2010 на сумму 5 207,20 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0160153860 от 24.10.2010 на сумму 2 059,20 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0552037853 от 24.10.2010 на сумму 5 951,09 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0160153862 от 25.10.2010 на сумму 2 779,92 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0552037867 от 27.10.2010 на сумму 132,15 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0552037868 от 27.10.2010 на сумму 3 166,02 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547299582 от 27.10.2010 на сумму 1 692,90 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547299507 от 28.10.2010 на сумму 2 918,92 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547299506 от 28.10.2010 на сумму 1 283,04 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0552037858 от 28.10.2010 на сумму 4 463,32 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0552037882 от 29.10.2010 на сумму 1 544,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0552037861 от 30.10.2010 на сумму 2 347,49 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547299540 от 31.10.2010 на сумму 3 423,42 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010.

В период с 06.10.2010г. по 31.10.2010г. П. и Я.А. вышеуказанные договоры страхования (страховые полисы) и денежные средства, в сумме 160163,71 рублей, полученные по ним от страхователей СТРАХОВАНИЕ-1 в виде страховых премий, находясь в г. Бердске передали директору ООО «Союз-С» Коваленко С.С.

Продолжая реализовывать план совершения преступления Коваленко С.С., действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Сидоренко Д.В. и во исполнение указаний последнего, имея в распоряжении вверенные ему денежные средства, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1 в сумме 160163,71 рублей, полученные от страхователей СТРАХОВАНИЕ-1 в период с 06.10.2010г. по 31.10.2010г. и подлежащие в соответствии с договором № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010 перечислению на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 в срок до 05.11.2010 г., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда СТРАХОВАНИЕ-1 и желая их наступления, находясь на своем рабочем месте в ООО «Союз-С», расположенном по адресу: <адрес> в силу занимаемого служебного положения – директора ООО «Союз-С», в нарушение условий договора № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. в срок до 05.11.2010г. не перечислил вверенные ему денежные средства, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1 в сумме 160163,71 рублей, на расчетный счет Новосибирского филиала СТРАХОВАНИЕ-1 №, открытый в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», по адресу: <адрес>, не внес в акты - отчеты агента, предоставляемые в СТРАХОВАНИЕ-1 сведения о заключенных договорах страхования и страховых премий на сумму 160163,71 рублей, установив над ними с 06.11.2010 неправомерное владение. Таким образом, Коваленко С.С. совместно с Сидоренко Д.В. путем присвоения похитили денежные средства в сумме 160163,71 рублей, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1.

В период с 03.11.2010г. по 30.11.2010г. П. и Я.А., действуя по поручению Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. в качестве субагентов ООО «Союз-С», в соответствии с договором № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. заключили со страхователями СТРАХОВАНИЕ-1 следующие договоры страхования, по условиям которых страхователи СТРАХОВАНИЕ-1 передали П. и Я.А. денежные средства в виде страховых премий на общую сумму 84703,55 рублей, а именно:

- ВВВ № 0552037866 от 03.11.2010 на сумму 2 079,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0547299509 от 03.11.2010 на сумму 2 187,90 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0552038093 от 08.11.2010 на сумму 3 088,80 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0552038094 от 08.11.2010 на сумму 2 079,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0164220559 от 10.11.2010 на сумму 801,90 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0160153867 от 10.11.2010 на сумму 2 270,27 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0552038074 от 10.11.2010 на сумму 2 054,06 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0552038092 от 12.11.2010 на сумму 4 864,86 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0552038081 от 14.11.2010 на сумму 2 187,90 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0552038082 от 14.11.2010 на сумму 2 187,90 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0552037888 от 14.11.2010 на сумму 2 702,70 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0552037891 от 15.11.2010 на сумму 5 559,84 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0552037893 от 16.11.2010 на сумму 3 081,08 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0552037892 от 16.11.2010 на сумму 3 500,64 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0164220568 от 16.11.2010 на сумму 617,76 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0552038070 от 21.11.2010 на сумму 1 158,30 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0552039945 от 22.11.2010 на сумму 2 524,50 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2011;

- ВВВ № 0552038084 от 23.11.2010 на сумму 360,36 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0552038731от 23.11.2010 на сумму 2 965,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0552038734 от 24.11.2010 на сумму 2 162,16 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0164220591 от 24.11.2010 на сумму 918,92 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0552038735 от 25.11.2010 на сумму 3 564,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0538463876 от 25.11.2010 на сумму 2 574,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0552039937 от 26.11.2010 на сумму 2 625,48 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0552522030 от 26.11.2010 на сумму 1 565,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0552039947от 26.11.2010 на сумму 2 931,36 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0552039948 от 26.11.2010 на сумму 3 613,90 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0552037857 от 27.11.2010 на сумму 1 945,90 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0552039944 от 27.11.2010 на сумму 2 632,50 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0552039943 от 27.11.2010 на сумму 1 053,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0552522031 от 28.11.2010 на сумму 3 594,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0552522032 от 29.11.2010 на сумму 2 187,90 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0164220589 от 29.11.2010 на сумму 864,86 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0552522033 от 30.11.2010 на сумму 2 187,90 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0552522034 от 30.11.2010 на сумму 1 565,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0552038088 от 30.11.2010 на сумму 2 445,30 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010.

В период с 03.11.2010г. по 30.11.2010г. П. и Я.А. вышеуказанные договоры страхования (страховые полисы) и денежные средства, в сумме 84703,55 рублей, полученные по ним от страхователей СТРАХОВАНИЕ-1 в виде страховых премий, находясь в г. Бердске передали директору ООО «Союз-С» Коваленко С.С.

Продолжая реализовывать план совершения преступления, Коваленко С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Сидоренко Д.В. и во исполнение указаний последнего, имея в распоряжении вверенные ему денежные средства, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1 в сумме 84703,55 рублей, полученные от страхователей СТРАХОВАНИЕ-1 в период 03.11.2010г. по 30.11.2010г. и подлежащие в соответствии с договором № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. перечислению на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 в срок до 05.12.2010 г., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда СТРАХОВАНИЕ-1 и желая их наступления, находясь на своем рабочем месте в ООО «Союз-С», расположенном по адресу: <адрес>, в силу занимаемого служебного положения – директора ООО «Союз-С», в нарушение условий договора № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. в срок до 05.12.2010г. не перечислил вверенные ему денежные средства, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1 в сумме 84703,55 рублей, на расчетный счет Новосибирского филиала СТРАХОВАНИЕ-1 №, открытый в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», по адресу: <адрес>, не внес в акты - отчеты агента, предоставляемые в СТРАХОВАНИЕ-1, сведения о заключенных договорах страхования и страховых премий на сумму 84703,55 рублей, установив над ними с 06.12.2010г. неправомерное владение. Таким образом, Коваленко С.С. совместно с Сидоренко Д.В. путем присвоения похитили денежные средства в сумме 84703,55 рублей, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1.

В период с 01.12.2010г. по 30.12.2010г. П. и Я.А., действуя по поручению Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. в качестве субагентов ООО «Союз-С», в соответствии с договором № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010 заключили со страхователями СТРАХОВАНИЕ-1 следующие договоры страхования, по условиям которых страхователи СТРАХОВАНИЕ-1 передали П. и Я.А. денежные средства в виде страховых премий на общую сумму 87175,05 рублей, а именно:

- ВВВ № 0552037863 от 01.12.2010 на сумму 1 247,10 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522024 от 02.12.2010 на сумму 1 459,45 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522022 от 02.12.2010 на сумму 5 513,51 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522691 от 02.12.2010 на сумму 1 593,20 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0164220561 от 04.12.2010 на сумму 617,76 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522692 от 04.12.2010 на сумму 2 625,48 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522693 от 04.12.2010 на сумму 3 500,64 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522694 от 04.12.2010 на сумму 2 189,19 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522695 от 04.12.2010 на сумму 1 746,36 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522696 от 06.12.2010 на сумму 972,97 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522697 от 06.12.2010 на сумму 2 237,63 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522705 от 07.12.2010 на сумму 935,55 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522700 от 07.12.2010 на сумму 702,70 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522698 от 07.12.2010 на сумму 5 405,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522702 от 08.12.2010 на сумму 2 882,88 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522701от 08.12.2010 на сумму 5 135,13 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522704 от 08.12.2010 на сумму 2 187,90 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522703 от 09.12.2010 на сумму 1 514,70 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522714 от 11.12.2010 на сумму 1 871,10 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522711 от 11.12.2010 на сумму 1 027,02 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522721 от 11.12.2010 на сумму 1 260,23 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522719 от 11.12.2010 на сумму 5 512,51 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522720 от 11.12.2010 на сумму 1 482,63 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522715 от 13.12.2010 на сумму 733,59 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522713 от 13.12.2010 на сумму 1 871,10 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0536941691 от 13.12.2010 на сумму 3 083,94 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552039941 от 14.12.2010 на сумму 1 235,52 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522717 от 16.12.2010 на сумму 2 316,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552039946 от 16.12.2010 на сумму 1 263,25 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522028 от 16.12.2010 на сумму 1 413,72 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0547280010 от 17.12.2010 на сумму 2 316,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552038086 от 18.12.2010 на сумму 959,31рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552038089 от 21.12.2010 на сумму 2 059,20 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522709 от 22.12.2010 на сумму 1 400,25 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522710 от 22.12.2010 на сумму 2 450,45 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522704 от 27.12.2010 на сумму 1 610,83 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552520942 от 28.12.2010 на сумму 1 470,27 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552520941 от 28.12.2010 на сумму 1 400,26 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552037856 от 29.12.2010 на сумму     2 522,50 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522723 от 30.12.2010 на сумму 2 059,20 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522724 от 30.12.2010 на сумму 554,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522726 от 30.12.2010 на сумму 1 336,50 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552520943 от 30.12.2010 на сумму 1 496,52 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011.

В период с 01.12.2010г. по 30.12.2010г. П. и Я.А. вышеуказанные договоры страхования (страховые полисы) и денежные средства в сумме 87175,05 рублей, полученные по ним от страхователей СТРАХОВАНИЕ-1 в виде страховых премий, находясь в г.Бердске передали директору ООО «Союз-С» Коваленко С.С.

Продолжая реализовывать план совершения преступления, Коваленко С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с Сидоренко Д.В. и во исполнение указаний последнего, имея в распоряжении вверенные ему денежные средства, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1 в сумме 87175,05 рублей, полученные от страхователей СТРАХОВАНИЕ-1 в период 01.12.2010 по 30.12.2010 и подлежащие в соответствии с договором № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010 перечислению на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 в срок до 05.01.2011 года, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику и желая их наступления, находясь на своем рабочем месте в ООО «Союз-С», расположенном по адресу: <адрес> в силу занимаемого служебного положения – директора ООО «Союз-С», в нарушение условий договора № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010 в срок до 05.01.2011 не перечислил вверенные ему денежные средства, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1 в сумме 87175,05 рублей, на расчетный счет Новосибирского филиала СТРАХОВАНИЕ-1 № № открытый в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», по адресу: <адрес>, не внес в акты - отчеты агента, предоставляемые в СТРАХОВАНИЕ-1, сведения о заключенных договорах страхования и страховых премий на сумму 87175,05 рублей, установив над ними с 06.01.2011 неправомерное владение. Таким образом, Коваленко С.С. совместно с Сидоренко Д.В. путем присвоения похитили денежные средства в сумме 87175,05 рублей, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1.

В период с 03.01.2011г. по 31.01.2011г. П. и Я.А., действуя по поручению Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. в качестве субагентов ООО «Союз-С», в соответствии с договором № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. заключили со страхователями СТРАХОВАНИЕ-1 следующие договоры страхования, по условиям которых страхователи СТРАХОВАНИЕ-1 передали П. и Я.А. денежные средства в виде страховых премий на общую сумму 55850,78 рублей, а именно:

- ВВВ № 0557798101 от 03.01.2011 на сумму 2 513,51 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0552520945 от 03.01.2011 на сумму 1 247,10 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0552520944 от 03.01.2011 на сумму 1 110,70 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0552520946 от 04.01.2011 на сумму1 312,74 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0552522727 от 05.01.2011 на сумму 1 389,96 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0552522728 от 05.01.2011 на сумму 617,76 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0552522729 от 06.01.2011 на сумму 1 247,10 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0557798122 от 06.01.2011 на сумму 880,30рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0552522730 от 07.01.2011 на сумму 787,64 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0552037854 от 08.01.2011 на сумму 4 864,80 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0557798139 от 10.01.2011 на сумму 1 575,28 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0557798140 от 10.01.2011 на сумму 1 027,02 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0557798138 от 10.01.2011 на сумму 1 050,19 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0557798110 от 12.01.2011 на сумму 3 063,06 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0557798109 от 12.01.2011 на сумму 3 938,22 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0557798108 от 12.01.2011 на сумму 4 864,86 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0552520950 от 12.01.2011 на сумму 1 196,91 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0557798111от 13.01.2011 на сумму 1 975,05 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0557798112 от 13.01.2011 на сумму 2 019,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0557798113 от 14.01.2011 на сумму 2 882,88 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0164213605 от 14.01.2011 на сумму 748,44 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 552520954 от 19.01.2011 на сумму 1575,30 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0557798124 от 21.01.2011 на сумму 833,98 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0557798187 от 24.01.2011 на сумму 750,27 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0557798194 от 28.01.2011на сумму 3 591,36 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0557798196 от 29.01.2011 на сумму 1389,96 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0557798126 от 31.01.2011 на сумму 1081,08 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0557798189 от 30.01.2011 на сумму 1235,32 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ №0557798191 от 31.01.2011 на сумму 1837,84 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0557798197 от 31.01.2011 на сумму 641,52 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0552038057 от 31.01.2011 на сумму 1346,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0552522002 от 31.01.2011 на сумму 249,48 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0552038042 от 31.01.2011 на сумму 823,68 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0552038043 от 31.01.2011 на сумму 1378,38 со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011.

В период с 03.01.2011г. по 31.01.2011г. П. и Я.А. вышеуказанные договоры страхования (страховые полисы) и денежные средства в сумме 55850,78 рублей, полученные по ним от страхователей СТРАХОВАНИЕ-1 в виде страховых премий, находясь в г.Бердске передали директору ООО «Союз-С» Коваленко С.С.

Продолжая реализовывать план совершения преступления, Коваленко С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с Сидоренко Д.В. и во исполнение указаний последнего, имея в распоряжении вверенные ему денежные средства, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1 в сумме 55850,78 рублей, полученные от страхователей СТРАХОВАНИЕ-1 в период 03.01.2011г. по 31.01.2011г. и подлежащие в соответствии с договором № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. перечислению на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 в срок до 05.02.2011 г., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда СТРАХОВАНИЕ-1 и желая их наступления, находясь на своем рабочем месте в ООО «Союз-С», расположенном по адресу: <адрес>, в силу занимаемого служебного положения – директора ООО «Союз-С», в нарушение условий договора № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. в срок до 05.02.2011г. не перечислил вверенные ему денежные средства, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1 в сумме 55850,78 рублей, на расчетный счет Новосибирского филиала СТРАХОВАНИЕ-1 №, открытый в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», по адресу: <адрес>, не внес в акты-отчеты агента, предоставляемые в СТРАХОВАНИЕ-1 сведения о заключенных договорах страхования и страховых премий на сумму 55850,78 рублей, установив над ними с 06.02.2011г. неправомерное владение. Таким образом, Коваленко С.С. совместно с Сидоренко Д.В. путем присвоения похитили денежные средства в сумме 55850,78 рублей, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1.

В период с 02.02.2011г. по 19.02.2011г. Я.А., действуя по поручению Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. в качестве субагента ООО «Союз-С», в соответствии с договором № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. заключил со страхователями СТРАХОВАНИЕ-1 следующие договоры страхования, по условиям которых страхователи СТРАХОВАНИЕ-1 передали Я.А. денежные средства в виде страховых премий на общую сумму 20031, 61 рублей, а именно:

- ВВВ № 0552520956 от 02.02.2011 на сумму 1 389,96 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.03.2011;

- ВВВ № 0552520958 от 02.02.2011 на сумму 1 267,11 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.03.2011;

- ВВВ № 0557798151 от 03.02.2011 на сумму 677,16 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.03.2011;

- ВВВ № 0557798115 от 04.02.2011 на сумму 2 471,04 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.03.2011;

- ВВВ № 0557798198 от 05.02.2011 на сумму 1 621,62 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.03.2011;

- ВВВ № 0557798116 от 05.02.2011 на сумму 1 767,15 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.03.2011;

- ВВВ № 0557798117 от 07.02.2011 на сумму 1 654,05 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.03.2011;

- ВВВ № 0552520947 от 09.02.2011 на сумму 1 621,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.03.2011;

- ВВВ № 0557798210 от 09.02.2011 на сумму 1 890,34 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.03.2011;

- ВВВ № 0552520948 от 11.02.2011 на сумму 987,50 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.03.2011;

- ВВВ № 0557798118 от 15.02.2011 на сумму 918,91 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.03.2011;

- ВВВ № 0557798106 от 17.02.2011 на сумму 1 211,76 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.03.2011;

- ВВВ № 0557798120 от 19.02.2011 на сумму 2 553,41 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.03.2011.

В период со 02.02.2011г. по 19.02.2011г. Я.А. вышеуказанные договоры страхования (страховые полисы) и денежные средства в сумме 20031, 61 рублей, полученные по ним от страхователей СТРАХОВАНИЕ-1 в виде страховых премий, находясь в г.Бердске передал директору ООО «Союз-С» Коваленко С.С.

Продолжая реализовывать план совершения преступления, Коваленко С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Сидоренко Д.В. и во исполнение указаний последнего, имея в распоряжении вверенные ему денежные средства, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1 в сумме 20031, 61 рублей, полученные от страхователей СТРАХОВАНИЕ-1 в период со 02.02.2011г. по 19.02.2011г. и подлежащие в соответствии с договором № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. перечислению на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 в срок до 05.03.2011 г., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда СТРАХОВАНИЕ-1 и желая их наступления, находясь на своем рабочем месте в ООО «Союз-С», расположенном по адресу: <адрес>, в силу занимаемого служебного положения – директора ООО «Союз-С», в нарушение условий договора № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. в срок до 05.03.2011г. не перечислил вверенные ему денежные средства, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1 в сумме 20031, 61 рублей, на расчетный счет Новосибирского филиала СТРАХОВАНИЕ-1 №, открытый в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», по адресу: <адрес>, не внес в акты - отчеты агента, предоставляемые в СТРАХОВАНИЕ-1, сведения о заключенных договорах страхования и страховых премий на сумму 20031, 61 рублей, установив над ними с 06.03.2011 неправомерное владение. Таким образом, Коваленко С.С. совместно с Сидоренко Д.В. путем присвоения похитили денежные средства в сумме 20031, 61 рублей, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1.

В период с 01.03.2011г. по 30.03.2011г. Я.А., действуя по поручению Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. в качестве субагента ООО «Союз-С», в соответствии с договором № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. заключил со страхователями СТРАХОВАНИЕ-1 следующие договоры страхования, по условиям которых страхователи СТРАХОВАНИЕ-1 передали Я.А. денежные средства в виде страховых премий на общую сумму 38036,91 рублей, а именно:

- ВВВ № 0557798129 от 01.03.2011 на сумму 1 274,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.04.2011;

- ВВВ № 0557798199 от 01.03.2011 на сумму 1 729,73 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.04.2011;

- ВВВ № 0557798213 от 08.03.2011 на сумму 1 275,58 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.04.2011;

- ВВВ № 0557798160 от 12.03.2011 на сумму 1 562,16 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.04.2011;

- ВВВ № 0557798201 от 14.03.2011 на сумму 719,04 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.04.2011;

- ВВВ № 0557798203 от 16.03.2011 на сумму 833,98 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.04.2011;

- ВВВ № 0557798255 от 16.03.2011 на сумму 2 293,43 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.04.2011;

- ВВВ № 0557798260 от 17.03.2011 на сумму 1 173,74 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.04.2011;

- ВВВ № 0557798257 от 21.03.2011 на сумму 1 745,94 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.04.2011;

- ВВВ № 0557798256 от 21.03.2011 на сумму 1 647,36 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.04.2011;

- ВВВ № 0557798259 от 21.03.2011 на сумму 1 053,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.04.2011;

- ВВВ № 0557798258 от 21.03.2011 на сумму 1 711,13 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.04.2011;

- ВВВ № 0557798262 от 22.03.2011 на сумму 2 428,34 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.04.2011;

- ВВВ № 0557798266 от 23.03.2011 на сумму 539,98 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.04.2011;

- ВВВ № 0557798265 от 23.03.2011 на сумму 918,91 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.04.2011;

- ВВВ № 0557798264 от 23.03.2011 на сумму 5 601,02 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.04.2011;

- ВВВ № 0557798261 от 23.03.2011 на сумму 3 938,22 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.04.2011;

- ВВВ № 0557798263 от 23.03.2011 на сумму 3 243,24 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.04.2011;

- ВВВ № 0557798157 от 24.03.2011 на сумму 1053,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.04.2011;

- ВВВ № 0557798153 от 24.03.2011 на сумму 2059,20 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.04.2011;

- ВВВ № 0557798270 от 30.03.2011 на сумму 1235,51 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.04.2011.

В период с 01.03.2011г. по 30.03.2011г. Я.А. вышеуказанные договоры страхования (страховые полисы) и денежные средства, в сумме 38036,91 рублей, полученные по ним от страхователей СТРАХОВАНИЕ-1 в виде страховых премий, находясь в г. Бердске передал директору ООО «Союз-С» Коваленко С.С.

Продолжая реализовывать план совершения преступления, Коваленко С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Сидоренко Д.В. и во исполнение указаний последнего, имея в распоряжении вверенные ему денежные средства, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1 в сумме 38036,91 рублей, полученные от страхователей СТРАХОВАНИЕ-1 в период с 01.03.2011г. по 30.03.2011г. и подлежащие в соответствии с договором № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. перечислению на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 в срок до 05.04.2011 г., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику и желая их наступления, находясь на своем рабочем месте в ООО «Союз-С», расположенном по адресу: <адрес> в силу занимаемого служебного положения – директора ООО «Союз-С», в нарушение условий договора № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. в срок до 05.04.2011г. не перечислил вверенные ему денежные средства, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1 в сумме 38036,91 рублей на расчетный счет Новосибирского филиала СТРАХОВАНИЕ-1 № №, открытый в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», по адресу: <адрес>, не внес в акты - отчеты агента, предоставляемые в СТРАХОВАНИЕ-1 сведения о заключенных договорах страхования и страховых премий на сумму 38036,91 рублей, установив над ними с 06.04.2011 неправомерное владение. Таким образом, Коваленко С.С.совместно с Сидоренко Д.В. путем присвоения похитили денежные средства в сумме 38036,91 рублей, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1.

В период со 02.04.2011г. по 29.04.2011г. Я.А., действуя по поручению Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. в качестве субагента ООО «Союз-С» в соответствии с договором № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. заключил со страхователями СТРАХОВАНИЕ-1 следующие договоры страхования, по условиям которых страхователи СТРАХОВАНИЕ-1 передали Я.А. денежные средства в виде страховых премий на общую сумму 13588,36 рублей, а именно:

- ВВВ № 0557798282 от 02.04.2011 на сумму 864,86 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.05.2011;

- ВВВ № 0557798283 от 04.04.2011 на сумму 2 316,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.05.2011;

- ВВВ № 0557798284 от 04.04.2011 на сумму 926,64 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.05.2011;

- ВВВ № 0557798286 от 05.04.2011 на сумму 2 316,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.05.2011;

- ВВВ № 0557798287 от 07.04.2011 на сумму 2 934,36 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.05.2011;

- ВВВ № 0557798288 от 08.04.2011 на сумму 1 262,25 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.05.2011;

- ВВВ № 0557798289 от 09.04.2011 на сумму 2 432,43 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.05.2011;

- ВВВ № 0557798294 от 12.04.2011 на сумму 534,62 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.05.2011.

В период со 02.04.2011г. по 29.04.2011г. Я.А. вышеуказанные договоры страхования (страховые полисы) и денежные средства, в сумме 13588,36 рублей, полученные по ним от страхователей СТРАХОВАНИЕ-1 в виде страховых премий, находясь в г.Бердске передал директору ООО «Союз-С» Коваленко С.С.

Продолжая реализовывать план совершения преступления, Коваленко С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Сидоренко Д.В. и во исполнение указаний последнего, имея в распоряжении вверенные ему денежные средства, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1 в сумме 13588,36 рублей, полученные от страхователей СТРАХОВАНИЕ-1 в период 02.04.2011г. по 29.04.2011г. и подлежащие в соответствии с договором № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. перечислению на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 в срок до ДД.ММ.ГГГГ г., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда СТРАХОВАНИЕ-1 и желая их наступления, находясь на своем рабочем месте в ООО «Союз-С», расположенном по адресу: <адрес> в силу занимаемого служебного положения – директора ООО «Союз-С», в нарушение условий договора № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. в срок до 05.05.2011г. не перечислил вверенные ему денежные средства, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1 в сумме 13588,36 рублей, на расчетный счет Новосибирского филиала СТРАХОВАНИЕ-1 № №, открытый в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», по адресу: <адрес>, не внес в акты - отчеты агента, предоставляемые в СТРАХОВАНИЕ-1 сведения о заключенных договорах страхования и страховых премий на сумму 13588,36 рублей, установив над ними с 06.05.2011г. неправомерное владение, похитил их путем присвоения. Похищенные денежные средства Коваленко С.С. передал Сидоренко Д.В. для дальнейшего распределения между собой и Сидоренко Д.В.

В период с 05.05.2011г. по 26.05.2011г. Я.А., действуя по поручению Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. в качестве субагента ООО «Союз-С», в соответствии с договором № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. заключил со страхователями СТРАХОВАНИЕ-1 следующие договоры страхования, по условиям которых страхователи СТРАХОВАНИЕ-1 передали Я.А. денежные средства в виде страховых премий на общую сумму 4761,86 рублей, а именно:

- ВВВ № 0557798275 от 06.05.2011 на сумму 1801,80 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.06.2011;

- ВВВ № 0557798290 от 15.05.2011 на сумму 1320,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.06.2011;

- ВВВ № 0557798135 от 18.05.2011 на сумму 391,24 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.06.2011;

- ВВВ № 0538465567 от 25.05.2011 на сумму 834,02 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.06.2011;

- ВВВ № 0538465568 от 26.05.2011 на сумму 414,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.06.2011.

В период с 05.05.2011г. по 26.05.2011г. Я.А. вышеуказанные договоры страхования (страховые полисы) и денежные средства, в сумме 4761,86 рублей, полученные по ним от страхователей СТРАХОВАНИЕ-1 в виде страховых премий находясь в г. Бердске передал директору ООО «Союз-С» Коваленко С.С.

    Продолжая реализовывать план совершения преступления, Коваленко С.С., действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласовано с Сидоренко Д.В. и во исполнение указаний последнего, имея в распоряжении вверенные ему денежные средства, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1 в сумме 4761,86 рублей, полученные от страхователей СТРАХОВАНИЕ-1 в период 05.05.2011г. по 26.05.2011г. и подлежащие в соответствии с договором № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. перечислению на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 в срок до 05.06.2011г., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения СТРАХОВАНИЕ-1 материального ущерба в крупном размере и желая их наступления, находясь на своем рабочем месте в ООО «Союз-С», расположенном по адресу: <адрес>, в силу занимаемого служебного положения – директора ООО «Союз-С», в нарушение условий договора № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010 в срок до 05.06.2011г. не перечислил вверенные ему денежные средства, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1 в сумме 4761,86 рублей на расчетный счет Новосибирского филиала СТРАХОВАНИЕ-1 № №, открытый в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», по адресу: <адрес>, не внес в акты - отчеты агента, предоставляемые в СТРАХОВАНИЕ-1, сведения о заключенных договорах страхования и страховых премий на сумму 4761,86 рублей, установив над ними с 06.06.2011г. неправомерное владение. Таким образом, Коваленко С.С. совместно с Сидоренко Д.В. путем присвоения похитили денежные средства в сумме 4761,86 рублей, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1.

В период со 02.06.2011г. по 28.06.2011г. Я.А., действуя по поручению Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. в качестве субагента ООО «Союз-С», в соответствии с договором № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. заключил со страхователями СТРАХОВАНИЕ-1 следующие договоры страхования, по условиям которых страхователи СТРАХОВАНИЕ-1 передали Я.А. денежные средства в виде страховых премий на общую сумму 15923, 47 рублей, а именно:

- ВВВ № 0557798277 от 02.06.2011 на сумму 1105,65 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2011;

- ВВВ № 0538465569 от 04.06.2011 на сумму 938,22 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2011;

- ВВВ № 0538465570 от 05.06.2011 на сумму 400,95 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2011;

- ВВВ № 0538765571 от 06.06.2011 на сумму 2522,52 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2011;

- ВВВ № 0538465572 от 06.06.2011 на сумму 1287 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2011;

- ВВВ № 0538465573 от 07.06.2011 на сумму 2162,16 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2011;

- ВВВ № 0557798136 от 08.06.2011 на сумму 1211,76 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2011;

- ВВВ № 0557798137 от 15.06.2011 на сумму 1025,64 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2011;

- ВВВ № 0557798278 от 20.06.2011 на сумму 2882,88 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2011;

- ВВВ № 0538465575 от 21.06.2011 на сумму 1336,50 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2011;

- ВВВ № 0538465574 от 22.06.2011 на сумму 1050,19 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2011;

В период с 02.06.2011г. по 28.06.2011г. Я.А., вышеуказанные договоры страхования (страховые полисы) и денежные средства, в сумме 15923, 47 рублей, полученные по ним от страхователей СТРАХОВАНИЕ-1 в виде страховых премий, находясь в г.Бердске передал директору ООО «Союз-С» Коваленко С.С.

Продолжая реализовывать план совершения преступления, Коваленко С.С., действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласовано с Сидоренко Д.В. и во исполнение указаний последнего, имея в распоряжении вверенные ему денежные средства, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1 в сумме 15923, 47 рублей, полученные от страхователей СТРАХОВАНИЕ-1 в период с 02.06.2011г. по 28.05.2011г. и подлежащие в соответствии с договором № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. перечислению на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 в срок до 05.07.2011г. года, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда СТРАХОВАНИЕ-1 и желая их наступления, находясь на своем рабочем месте в ООО «Союз-С», расположенном по адресу: <адрес>, в силу занимаемого служебного положения – директора ООО «Союз-С», в нарушение условий договора № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. в срок до 05.07.2011г. не перечислил вверенные ему денежные средств, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1 в сумме 15923, 47 рублей, на расчетный счет Новосибирского филиала СТРАХОВАНИЕ-1 № №, открытый в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», по адресу: <адрес>, не внес в акты - отчеты агента, предоставляемые в СТРАХОВАНИЕ-1 сведения о заключенных договорах страхования и страховых премий на сумму 15923, 47 рублей, установив над ними с 06.07.2011г. неправомерное владение. Таким образом, Коваленко С.С. совместно с Сидоренко Д.В. путем присвоения похитил денежные средства в сумме 15923, 47 рублей, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1.

Таким образом, Сидоренко Д.В., давая указания и распоряжения Коваленко С.С., направленные на совершение преступления, с использованием его служебного положения, и Коваленко С.С., исполняя распоряжения и указания Сидоренко Д.В., направленные на совершение преступления, используя свое служебное положение, действуя совместно и согласованно, в период с 06.07.2010г. по 06.07.2011г., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Союз-С» по адресу: <адрес> похитили вверенные Коваленко С.С. денежные средства сумме 674300,50 рублей, принадлежащие ЗАО «Гута- Страхование». Похищенными денежными средствами Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. распорядились по своему усмотрению, чем причинили СТРАХОВАНИЕ-1 ущерб в крупном размере на сумму 674300,50 рублей.

2. 01.02.2011г. между СОАО «ВСК» в лице руководителя центра розничного страхования Новосибирского филиала Г.Л.И. и ООО «Союз-С» в лице директора Коваленко С.С. был заключен агентский договор № 1121OUА0012. В соответствии с п.п. 2.1.4, 2.1.7,2.1.8,2.1.9 агентского договора директор ООО «Союз-С» Коваленко С.С. принял обязательства: заключать от имени СОАО «ВСК» договоры страхования, осуществлять прием и учет денежных средств, полученных в качестве страховых премий по заключенным договорам страхования; в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, перечислять их на расчетный счет СОАО «ВСК» и в этот же срок передавать в СОАО «ВСК» заполненные и подписанные страхователями заявления, страховые полисы, квитанции и иные документы, подтверждающие факт заключения договора страхования и уплаты страховой премии; ежемесячно предоставлять в СОАО «ВСК» акты выполненных работ с указанием количества заключенных договоров страхования и сумм страховых премий по каждому договору страхования.

    В соответствии с агентским договором менеджеры ООО «Союз-С» Т.И.А. и Г.В.В., исполняя свои должностные обязанности, по указанию директора ООО «Союз-С» Коваленко С.С. в период с 11.09.2011г. по 13.10.2011г., находясь в офисе ООО «Союз-С» по адресу: <адрес>, получили от руководителя Бердского отделения Новосибирского филиала СОАО «ВСК» С.В.В. бланки полисов ОСАГО и квитанции формы А-7, о чем уведомили директора ООО «Союз-С» Коваленко С.С. и учредителя Общества Сидоренко Д.В.

В феврале 2011 года, точное время не установлено, у учредителя ООО «Союз-С» Сидоренко Д.В., желающего незаконно получить часть денежных средств, вверенных Коваленко С.С. в соответствии с агентским договором № 1121OUА0012 от 01.02.2011г., возник умысел на организацию и руководство преступлением - присвоением денежных средств, в крупном размере, принадлежащих СОАО «ВСК», вверенных ООО «Союз-С» в лице директора Коваленко С.С. в соответствии с договором № 1121OUА0012 от 01.02.2011г., при участии директора ООО «Союз-С» Коваленко С.С. в качестве исполнителя преступления, использующего свое служебное положение.

Продолжая свой преступный умысел Сидоренко Д.В. в феврале 2011 года, точное время не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений предложил директору ООО «Союз-С» Коваленко С.С. совместно похитить вверенные ему денежные средства, поступающие в ООО «Союз-С» в соответствии с агентским договором № 1121OUА0012 от 01.02.2011г., в крупном размере, используя его служебное положение директора Общества.

Коваленко С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая быстрого незаконного обогащения, согласился участвовать в совершении данного преступления, вступив с Сидоренко Д.В. в предварительный сговор на присвоение денежных средств СОАО «ВСК», вверенных Коваленко С.С., как директору ООО «Союз-С», в соответствии с договором № 1121OUА0012 от 01.02.2011г., в крупном размере, с использованием своего служебного положения директора ООО «Союз-С».

Сидоренко Д.В. разработал план совместного совершения с директором ООО «Союз-С» Коваленко С.С. присвоения денежных средств СОАО «ВСК», ознакомил с ним Коваленко С.С., распределив роли при совершении преступления следующим образом:

Сидоренко Д.В. должен был руководить действиями Коваленко С.С., путем дачи указаний о частичном не перечислении денежных средств, поступивших в ООО «Союз-С» от страхователей СОАО «ВСК», на расчетный счет СОАО «ВСК» в установленный агентским договором срок, о хищении указанных денежных средств путем присвоения, о дальнейшем распределении между собой.

Коваленко С.С. должен был исполнять указания Сидоренко Д.В., а именно: используя свое служебное положение директора ООО «Союз-С» и имея полномочия по распоряжению денежными средствами, поступающими в ООО «Союз-С» от страхователей СОАО «ВСК», частично не перечислять их на расчетный счет СОАО «ВСК», в установленный агентским договором срок, похитить их путем присвоения, передать Сидоренко Д.В. для дальнейшего распределения между собой.

Таким образом, Сидоренко Д.В. организовал и руководил совершением преступления – присвоением денежных средств, принадлежащих СОАО «ВСК», в крупном размере, к совершению которого привлек в качестве исполнителя Коваленко С.С., использующего свое служебное положение директора ООО «Союз-С».

В период с 11.09.2011г. по 30.09.2011г. между страхователями СОАО «ВСК» и ООО «Союз-С», действующего от имени СОАО «ВСК» в соответствии с агентским договором № 1121OUА0012 от 01.02.2011г., были заключены следующие договоры страхования, по условиям которых страхователи СОАО «ВСК» передали менеджерам ООО «Союз-С» Т.И.А. и Г.В.В. денежные средства в виде страховых премий на общую сумму 59 292, 34 рублей, а именно:

- ВВВ № 0568269032 от 11.09.2011 на сумму 4 284,42 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.10.2011;

- ВВВ № 0577620287 от 23.09.2011 на сумму 5 937,62 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.10.2011;

- ВВВ № 0577620916 от 27.09.2011 на сумму 2406,69 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.10.2011;

- ВВВ № 0577620917 от 27.09.2011 на сумму 1 960,20 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.10.2011;

- ВВВ № 0577620913 от 27.09.2011 на сумму 5 331,74 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.10.2011;

- ВВВ № 0577620272 от 27.09.2011 на сумму 1 093,95 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.10.2011;

- ВВВ № 0577620919 от 28.09.2011 на сумму 1 274,13 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.10.2011;

- ВВВ № 0577620273 от 28.09.2011 на сумму 2 831,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.10.2011;

- ВВВ № 0577620918 от 29.09.2011 на сумму 1 750,32 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.10.2011;

- ВВВ № 0577620920 от 29.09.2011 на сумму 4 199,98 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.10.2011;

- ВВВ № 0577620925 от 29.09.2011 на сумму 6 107,27 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.10.2011;

- ВВВ № 0577620286 от 29.09.2011 на сумму 1 801,80 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.10.2011;

- ВВВ № 0577620926 от 30.09.2011 на сумму 3 243,24 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.10.2011;

- ВВВ № 0577620927 от 30.09.2011 на сумму 1 782,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.10.2011;

- ВВВ № 0577620928 от 30.09.2011 на сумму 891,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.10.2011;

- ВВВ № 0577620930 от 30.09.2011 на сумму 4 813,38 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.10.2011;

- ВВВ № 0577620931 от 30.09.2011 на сумму 2 316,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.10.2011;

- ВВВ № 0577620932 от 30.09.2011 на сумму 1 615,68 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.10.2011;

- ВВВ № 0577620274 от 30.09.2011 на сумму 2 831,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.10.2011;

- ВВВ № 0577620256 от 30.09.2011 на сумму 1 621,62 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.10.2011;

- ВВВ № 0577620929 от 30.09.2011 на сумму 1 197,90 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.10.2011.

В период с 11.09.2011г. по 30.09.2011г., вышеуказанные договоры страхования (страховые полисы) и денежные средства в сумме 59 292,34 рублей, полученные по ним от страхователей СОАО «ВСК» в виде страховых премий Т.И.А. и Г.В.В., передали директору ООО «Союз-С» Коваленко С.С., находясь в офисе ООО «Союз-С» г. Бердска.

Продолжая реализовывать план совершения преступления, Коваленко С.С., действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласовано с Сидоренко Д.В. и во исполнение указаний последнего, имея в распоряжении вверенные ему денежные средства, принадлежащие СОАО «ВСК» в сумме 59 292,34 рублей, полученные в качестве страховых взносов от страхователей СОАО «ВСК» в период с 11.09.2011г. по 30.09.2011г. и подлежащие в соответствии с договором № 1121OUА0012 от 01.02.2011г. перечислению на расчетный счет СОАО «ВСК» в срок до 05.10.2011г., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения СОАО «ВСК» имущественного вреда и желая их наступления, находясь на своем рабочем месте в ООО «Союз-С», расположенном по адресу: <адрес> используя свое служебное положение – директора ООО «Союз-С», в нарушение условий договора № 1121OUА0012 от 01.02.2011г. в срок до 05.10.2011г. не перечислил вверенные ему денежные средства, принадлежащие СОАО «ВСК» в сумме 59 292,34 рублей, на расчетный счет СОАО «ВСК» № открытый в ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, установив над ними с 06.10.2011 неправомерное владение. Таким образом, Коваленко С.С. совместно с Сидоренко Д.В. путем присвоения похитили денежные средства в сумме 59 292,34 рублей, принадлежащие СОАО «ВСК».

В период с 01.10.2011г. по 18.10.2011г. между страхователями СОАО «ВСК» и ООО «Союз-С», действующего от имени СОАО «ВСК» в соответствии с агентским договором № 1121OUА0012 от 01.02.2011, были заключены следующие договоры страхования, по условиям которых страхователи СОАО «ВСК» передали менеджерам ООО «Союз-С» Т.И.А. и Г.В.В. денежные средства в виде страховых премий на общую сумму 208 465,76 рублей, а именно:

- ВВВ № 0577620933 от 01.10.2011 на сумму 2 403,32 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0577620285 от 01.10.2011 на сумму 2 831,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0577620934 от 01.10.2011 на сумму 5 003,86 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0577620288 от 01.10.2011 на сумму 3 204,43 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0577620935 от 01.10.2011 на сумму 942,48 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110088 от 01.10.2011 на сумму 2 073,45 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110089 от 01.10.2011 на сумму 2 106,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0577620259 от 01.10.2011 на сумму 1 960,20 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0577620271 от 01.10.2011 на сумму 1 603,80 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0577653944 от 01.10.2011 на сумму 1851,30 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0577620944 от 02.10.2011 на сумму 2 417,46 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0577620945 от 02.10.2011 на сумму 2 702,70 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0577620946 от 02.10.2011 на сумму 2 702,70 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0577620940 от 03.10.2011 на сумму 8 058,20 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0577620941 от 03.10.2011 на сумму 1 544,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0577620942 от 03.10.2011 на сумму 2 548,26 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0577620943 от 03.10.2011 на сумму 1 585,58 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0577620263 от 04.10.2011 на сумму 316,80 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0577620939 от 04.10.2011 на сумму 475,20 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110086 от 04.10.2011 на сумму 3 769,92 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110087 от 05.10.2011 на сумму 1 782,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110093 от 05.10.2011 на сумму 1 425,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110094 от 05.10.2011 на сумму 1 981,98 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110095 от 05.10.2011 на сумму 1 783,78 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0577620947 от 05.10.2011 на сумму 1 742,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110090 от 05.10.2011 на сумму 1 746,36 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110091 от 06.10.2011 на сумму 4 540,53 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110102 от 06.10.2011 на сумму 4 169,98 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0577653960 от 06.10.2011 на сумму 7 630,88 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110104 от 07.10.2011 на сумму 1 029,10 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110105 от 07.10.2011 на сумму 475,20 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110106 от 07.10.2011 на сумму 784,08 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110107 от 07.10.2011 на сумму 2 342,34 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0577620936 от 07.10.2011 на сумму 1 524,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0577620937 от 08.10.2011 на сумму 980,10 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110114 от 08.10.2011 на сумму 1 573,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110115 от 08.10.2011 на сумму 2 689,83 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110121 от 08.10.2011 на сумму 8 724,67 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110123 от 08.10.2011 на сумму 3 294,72 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110124 от 08.10.2011 на сумму 1 397,09 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110126 от 08.10.2011 на сумму 2 548,26 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110109 от 08.10.2011 на сумму 3 567,56 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110110 от 08.10.2011 на сумму 3 332,34 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110111 от 08.10.2011 на сумму 1 524,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110112 от 08.10.2011 на сумму 1 960,20 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110116 от 08.10.2011 на сумму 1 764,18 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586170024 от 08.10.2011 на сумму 6 664,68 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110117 от 09.10.2011 на сумму 3 332,34 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110127 от 09.10.2011 на сумму 4 544,10 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110128 от 09.10.2011 на сумму 475,20 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110130 от 09.10.2011 на сумму 2 288,88 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0577620912 от 09.10.2011 на сумму 920,20 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0577620914 от 10.10.2011 на сумму 1 981,98 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110131 от 10.10.2011 на сумму 1 853,28 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110133 от 10.10.2011 на сумму 2 803,88 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110119 от 10.10.2011 на сумму 5 189,18 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0577653959 от 10.10.2011 на сумму 6 179,98 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586155464 от 11.10.2011 на сумму 2 831,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586155467 от 11.10.2011 на сумму 435,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586155468 от 11.10.2011 на сумму 1 981,98 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586155470 от 11.10.2011 на сумму 2 406,69 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586155469 от 11.10.2011 на сумму 2 002,77 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586170025 от 11.10.2011 на сумму 1 981,98 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586170026 от 12.10.2011 на сумму 1 069,20 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586155472 от 12.10.2011 на сумму 2 423,52 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586155473 от 12.10.2011 на сумму 554,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586155474 от 12.10.2011 на сумму 435,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586155466 от 12.10.2011 на сумму 1 544,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586155471 от 12.10.2011 на сумму 3 298,68 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586170010 от 13.10.2011 на сумму 3 849,12 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586170011 от 13.10.2011 на сумму 2 265,12 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586155429 от 13.10.2011 на сумму 3 293,13 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586155430 от 13.10.2011 на сумму 2 548,26 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586155435 от 13.10.2011 на сумму 4 704,78 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586155437 от 14.10.2011 на сумму 4 712,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586110132 от 14.10.2011 на сумму 3 081,08 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0577653954 от 15.10.2011 на сумму 1 960,20 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586155444 от 18.10.2011 на сумму 1 415,70 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586155448 от 18.10.2011 на сумму 3 332,34 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586155445 от 18.10.2011 на сумму 1 666,17 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011;

- ВВВ № 0586155446 от 18.10.2011 на сумму 2 019,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.11.2011.

В период с 01.10.2011г. по 18.10.2011г. вышеуказанные договоры страхования (страховые полисы) и денежные средства в сумме 208 465,76 рублей, полученные по ним от страхователей СОАО «ВСК» в виде страховых премий Т.И.А. и Г.В.В., исполняя свои должностные обязанности, передали директору ООО «Союз-С» Коваленко С.С., находясь в офисе ООО «Союз-С» г. Бердска.

Продолжая реализовывать план совершения преступления, Коваленко С.С., действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласовано с Сидоренко Д.В. и во исполнение указаний последнего, имея в распоряжении вверенные ему денежные средства, принадлежащие СОАО «ВСК» в сумме 208 465,76 рублей, полученные в качестве страховых взносов от страхователей СОАО «ВСК» в период с 01.10.2011г. по 18.10.2011г. и подлежащие в соответствии с договором № 1121OUА0012 от 01.02.2011г. перечислению на расчетный счет СОАО «ВСК» в срок до 05.11.2011г., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения СОАО «ВСК» имущественного вреда и желая их наступления, находясь на своем рабочем месте в ООО «Союз-С», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение – директора ООО «Союз-С», в нарушение условий договора № 1121OUА0012 от 01.02.2011г. в срок до 05.11.2011г. не перечислил вверенные ему денежные средства, принадлежащие СОАО «ВСК» в сумме 208 465,76 рублей, на расчетный счет СОАО «ВСК» № открытый в ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, установив над ними с 06.11.2011г. неправомерное владение. Таким образом, Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. путем присвоения похитили денежные средства в сумме 208 465,76 рублей, принадлежащие СОАО «ВСК».

В период с 12.12.2011г. по 23.12.2011г. между страхователями СОАО «ВСК» и ООО «Союз-С», действующего от имени СОАО «ВСК» в соответствии с агентским договором № 1121OUА0012 от 01.02.2011г., были заключены следующие договоры страхования, по условиям которых страхователи СОАО «ВСК» передали менеджерам ООО «Союз-С» Т.И.А. и Г.В.В. денежные средства в виде страховых премий на общую сумму 9 115,02 рублей, а именно:

- ВВВ № 0586170017 от 12.12.2011 на сумму 2 499,25 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.01.2012;

- ВВВ № 0586155452 от 20.12.2011 на сумму 435,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.01.2012;

- ВВВ № 0577620253 от 20.12.2011 на сумму 2 293,43 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.01.2012;

- ВВВ № 0586155453 от 23.12.2011 на сумму 1 621,62 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.01.2012;

- ВВВ № 0586155454 от 23.12.2011 на сумму 2 265,12 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК» до 05.01.2012.

В период с 12.12.2011г. по 23.12.2011г. вышеуказанные договоры страхования (страховые полисы) и денежные средства в сумме 9 115,02 рублей, полученные по ним от страхователей СОАО «ВСК» в виде страховых премий, Т.И.А. и Г.В.В., исполняя свои должностные обязанности, передали директору ООО «Союз-С» Коваленко С.С., находясь в офисе ООО «Союз-С» г. Бердска.

Продолжая реализовывать план совершения преступления, Коваленко С.С., действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Сидоренко Д.В. и во исполнение указаний последнего, имея в распоряжении вверенные ему денежные средства, принадлежащие СОАО «ВСК» в сумме 9115,02 рублей, полученные в качестве страховых взносов от страхователей СОАО «ВСК» в период с 12.12.2011г. по 23.12.2011г. и подлежащие в соответствии с договором № 1121OUА0012 от 01.02.2011г. перечислению на расчетный счет СОАО «ВСК» в срок до 05.01.2012г., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения СОАО «ВСК» имущественного вреда и желая их наступления, находясь на своем рабочем месте в ООО «Союз-С», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение – директора ООО «Союз-С», в нарушение условий договора № 1121OUА0012 от 01.02.2011г. в срок до 05.01.2012г. не перечислил вверенные ему денежные средства, принадлежащие СОАО «ВСК» в сумме 9115,02 рублей, на расчетный счет СОАО «ВСК» № открытый в ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, установив над ними с 06.01.2012г. неправомерное владение. Таким образом, Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. похитили путем присвоения денежные средства в сумме 9 115,02 рублей, принадлежащие СОАО «ВСК».

10.01.2012г. между страхователями СОАО «ВСК» и ООО «Союз-С», действующего от имени СОАО «ВСК» в соответствии с агентским договором № 1121OUА0012 от 01.02.2011г., был заключен договор страхования № 0577620252, по условиям которого страхователь СОАО «ВСК» передал менеджеру ООО «Союз-С» Г.В.В. денежные средства в виде страховой премии в сумме 3 081,08 рублей.

10.01.2012г. договор страхования № 0577620252 и денежные средства в сумме 3 081,08 рублей, полученные по нему от страхователя СОАО «ВСК» в виде страховой премии Г.В.В. исполняя свои должностные обязанности, передала директору ООО «Союз-С» Коваленко С.С., находясь в офисе ООО «Союз-С» г. Бердска.

Продолжая реализовывать план совершения преступления, Коваленко С.С., действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Сидоренко Д.В. и во исполнение указаний последнего, имея в распоряжении вверенные ему денежные средства, принадлежащие СОАО «ВСК» в сумме 3 081,08 рублей, полученные в качестве страхового взноса от страхователя СОАО «ВСК» 10.01.2012г. и подлежащие в соответствии с договором № 1121OUА0012 от 01.02.2011г. перечислению на расчетный счет СОАО «ВСК» в срок до 05.02.2012 г., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения СОАО «ВСК» имущественного вреда и желая их наступления, находясь на своем рабочем месте в ООО «Союз-С», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение – директора ООО «Союз-С», в нарушение условий договора № 1121OUА0012 от 01.02.2011г. в срок до 05.02.2012г. не перечислил вверенные ему денежные средства, принадлежащие СОАО «ВСК» в сумме 3 081,08 рублей, на расчетный счет СОАО «ВСК» № открытый в ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, установив над ними с 06.02.2012г. неправомерное владение. Таким образом, Коваленко С.С. совместно с Сидоренко Д.В. путем присвоения похитили денежные средства в сумме 3 081,08 рублей, принадлежащие СОАО «ВСК».

18.02.2012г. между страхователями СОАО «ВСК» и ООО «Союз-С», действующего от имени СОАО «ВСК» в соответствии с агентским договором № 1121OUА0012 от 01.02.2011г., был заключен договор страхования № 0577620254, по условиям которого страхователь СОАО «ВСК» передал менеджеру ООО «Союз-С» Г.В.В. денежные средства в виде страховой премии в сумме 1 531,53 рублей.

18.02.2012г. договор страхования № и денежные средства в сумме 1 531,53 рублей, полученные по нему от страхователя СОАО «ВСК» в виде страховой премии, Г.В.В., исполняя свои должностные обязанности, передала директору ООО «Союз-С» Коваленко С.С., находясь в офисе ООО «Союз-С» г. Бердска.

Продолжая реализовывать план совершения преступления, Коваленко С.С., действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласовано с Сидоренко Д.В. и во исполнение указаний последнего, имея в распоряжении вверенные ему денежные средства, принадлежащие СОАО «ВСК» в сумме 1531,53 рублей, полученные в качестве страхового взноса от страхователя СОАО «ВСК» 18.02.2012г. и подлежащие в соответствии с договором № 1121OUА0012 от 01.02.2011г. перечислению на расчетный счет СОАО «ВСК» в срок до 05.03.2012 г., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения СОАО «ВСК» имущественного вреда и желая их наступления, находясь на своем рабочем месте в ООО «Союз-С», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение – директора ООО «Союз-С», в нарушение условий договора № 1121OUА0012 от 01.02.2011г. в срок до 05.03.2012г. не перечислил вверенные ему денежные средства, принадлежащие СОАО «ВСК» в сумме 1 531,53 рублей, на расчетный счет СОАО «ВСК» № открытый в ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, установив над ними с 06.03.2012г. неправомерное владение. Таким образом, Коваленко С.С. совместно с Сидоренко Д.В. путем присвоения похитили денежные средства в сумме 1 531,53 рублей, принадлежащие СОАО «ВСК».

Таким образом, Сидоренко Д.В., давая указания и распоряжения Коваленко С.С., направленные на совершения преступления, с использованием его служебного положения, и Коваленко С.С., исполняя распоряжения и указания Сидоренко Д.В., направленные на совершение преступления, используя свое служебное положение, действуя совместно и согласованно, в период с 06.10.2011г. по 06.03.2012г. находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Союз-С» по адресу: <адрес>, похитили вверенные Коваленко С.С. денежные средства в сумме 281 485, 73 рублей, принадлежащие СОАО «ВСК». Похищенными денежными средствами Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. распорядились по своему усмотрению, чем причинили СОАО «ВСК» ущерб в крупном размере на сумму 281 485,73 рублей.

3. 02.02.2012г. между ООО «Росгосстрах» в лице заместителя директора по партнерским продажам филиала ООО «Росгосстрах» в Новосибирской области Ч.А.П. и ООО «Союз-С» в лице директора Коваленко С.С. был заключен договор на оказание агентских услуг по страхованию № 29/218/165. В соответствии с п.п. 1.1, 2.3.7., 2.3.9, 2.3.10, 3.3 агентского договора Коваленко С.С. принял обязательства: заключать от имени ООО «Росгосстрах» договоры страхования, осуществлять прием и учет денежных средств, полученных в качестве страховых премий по заключенным договорам страхования; в срок не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, перечислять их на расчетный счет ООО «Росгосстрах» и в этот же срок передавать в ООО «Росгосстрах» заполненные и подписанные страхователями заявления, страховые полисы, квитанции и иные документы, подтверждающие факт заключения договора страхования и уплаты страховой премии; ежемесячно предоставлять в ООО «Росгосстрах» отчеты (акт сдачи- приемки выполненных работ) с указанием количества заключенных договоров страхования и сумм страховых премий по каждому договору страхования.

В соответствии с договором № 29/218/165 от 02.02.2012г. директор ООО «Союз-С» Коваленко С.С. в период с 02.02.2012г. по 28.02.2012г. находясь в офисе ООО «Росгосстрах» по адресу: <адрес> получил от менеджера по партнерским продажам ООО «Росгосстрах» П.В.С. бланки полисов ОСАГО и квитанции формы А-7, о чем уведомил учредителя ООО «Союз-С» Сидоренко Д.В.

В феврале 2012 г., точное время не установлено, у учредителя ООО «Союз-С» Сидоренко Д.В., желающего незаконно получить часть денежных средств, вверенных Коваленко С.С. в соответствии с агентским договором № 29/218/165 от 02.02.2012г., возник умысел на организацию и руководство преступлением -присвоением денежных средств, в крупном размере, принадлежащих ООО «Росгосстрах», вверенных ООО «Союз-С» в лице директора Коваленко С.С. в соответствии с договором № 29/218/165 от 02.02.2012г. при участии директора ООО «Союз-С» Коваленко С.С. в качестве исполнителя преступления, использующего свое служебное положение.

Продолжая свой преступный умысел, Сидоренко Д.В. в феврале 2012 г., точное время не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений предложил директору ООО «Союз-С» Коваленко С.С. совместно похитить вверенные ему денежные средства, поступающие в ООО «Союз-С» в соответствии с агентским договором, в крупном размере, используя его служебное положение директора Общества.

Коваленко С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая быстрого незаконного обогащения, согласился участвовать в совершении данного преступления, вступив с Сидоренко Д.В. в предварительный сговор на присвоение денежных средств ООО «Росгосстрах» вверенных Коваленко С.С., как директору ООО «Союз-С», в соответствии с договором в крупном размере, с использованием своего служебного положения директора ООО «Союз-С».

Сидоренко Д.В. разработал план совместного совершения с директором ООО «Союз-С» Коваленко С.С. присвоения денежных средств ООО «Росгосстрах», ознакомил с ним Коваленко С.С., распределив роли при совершении преступления следующим образом:

Сидоренко Д.В. должен был руководить действиями Коваленко С.С. путем дачи указаний о частичном не перечислении денежных средств, поступивших в ООО «Союз-С» от страхователей ООО «Росгосстрах», на расчетный счет ООО «Росгосстрах» в установленный агентским договором срок, о хищении указанных денежных средств путем присвоения, о дальнейшем распределении между собой.

Коваленко С.С. должен был исполнять указания Сидоренко Д.В., а именно: используя свое служебное положение директора ООО «Союз-С» и имея полномочия по распоряжению денежными средствами, поступающими в ООО «Союз-С» от страхователей ООО «Росгосстрах», частично не перечислять их на расчетный счет ООО «Росгосстрах», в установленный договором срок, похитить их путем присвоения, передать Сидоренко Д.В. для дальнейшего распределения между собой.

Таким образом, Сидоренко Д.В. организовал и руководил совершением преступления – присвоением денежных средств, принадлежащих ООО «Росгосстрах», в крупном размере, к совершению которого привлек в качестве исполнителя Коваленко С.С., использующего свое служебное положение директора ООО «Союз-С».

В период с 08.02.2012г. по 29.02.2012г. между страхователями ООО «Росгосстрах» и ООО «Союз-С», действующего от имени ООО «Росгосстрах» в соответствии с договором № 29/218/165 от 02.02.2012г., были заключены следующие договоры страхования, по условиям которых страхователи ООО «Росгосстрах» передали менеджерам ООО «Союз-С» Т.И.А. и Г.В.В. денежные средства в виде страховых премий на общую сумму 147 850,93 рублей, а именно:

- ВВВ № 0601712506 от 08.02.2012 на сумму 2 019,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712503 от 08.02.2012 на сумму 9 363,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712504 от 08.02.2012 на 1 377,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712512 от 10 02.2012 на сумму 1 840,41 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712513 от 10.02.2012 на сумму 1 995,84 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712517 от 11.02.2012 на сумму 1 840,41 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712518 от 11.02.2012 на сумму 5 089,39 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712519 от 11.02.2012 на сумму 2 702,70 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712520 от 11.02.2012 на сумму 801,90 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712514 от 11.02.2012 на сумму 6 940,08 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712521 от 12.02.2012 на сумму 3 207,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712527 от 12.02.2012 на сумму 1 924,56 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712528 от 12.02.2012 на сумму 2 392,34 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712515 от 13.02.2012 на сумму 2 522,52 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712529 от 13.02.2012 на сумму 2 265,12 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712530 от 13.02.2012 на сумму 2 356,20 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712531от 13.02.2012 на сумму 4 077,22 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712532 от 14.02.2012 на сумму 4 401,54 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712534 от 14.02.2012 на сумму 2 293,43 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712535 от 14.02.2012 на сумму 2 403,32 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712536 от 14.02.2012 на сумму 3 294,72 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712 от 14.02.2012 на сумму 1 814,29 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712538 от 14.02.2012 на сумму 1 122,66 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712539 от 15.02.2012 на сумму 4 490,64 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712540 от 15.02.2012 на сумму 8 482,32 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712541 от 16.02.2012 на сумму 5 452,92 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712542 от 16.02.2012 на сумму 2 494,80 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712558 от 22.02.2012 на сумму 7 209,97 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712559 от 22.02.2012 на сумму 2 494,80 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712560 от 22.02.2012 на сумму 4 476,78 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712561 от 22.02.2012 на сумму 931,09 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712562 от 22.02.2012 на сумму 633,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712557 от 23.02.2012 на сумму 8 058,20 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712563 от 24.02.2012 на сумму 4 241,16 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712564 от 24.02.2012 на сумму 2 756,75 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712565 от 25.02.2012 на рубелей 2 558,16 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712566 от 25.02.2012 на сумму 5 755,86 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712566 от 25.02.2012 на сумму 242,35 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712567 от 25.02.2012 на сумму 1 891,89 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712568 от 25.02.2012 на сумму 2 962,08 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712569 от 26.02.2012 на сумму 1 764,18 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712570 от 26.02.2012 на сумму 2 203,05 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712571 от 27.02.2012 на сумму 1 924,56 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712572 от 27.02.2012 на сумму 2 138,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712577 от 29.02.2012 на сумму 2 471,04 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601712578 от 29.02.2012 на сумму 4 169,88 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012.

В период с 08.02.2012г. по 29.02.2012г. вышеуказанные договоры страхования (страховые полисы) и денежные средства, в сумме 147 850,93 рублей, полученные по ним от страхователей ООО «Росгосстрах» в виде страховых премий Т.И.А. и Г.В.В., исполняя свои должностные обязанности, передали директору ООО «Союз-С» Коваленко С.С., находясь в офисе ООО «Союз-С» г. Бердска.

Продолжая реализовывать план совершения преступления, Коваленко С.С., действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласовано с Сидоренко Д.В. и во исполнение указаний последнего, имея в распоряжении вверенные ему денежные средства, принадлежащие ООО «Росгосстрах» в сумме 147 850,93 рублей, полученные в качестве страховых взносов от страхователей ООО «Росгосстрах» в период с 08.02.2012г. по 29.02.2012г. и подлежащие в соответствии с договором № 29/218/165 от 02.02.2012г. перечислению на расчетный счет ООО «Росгосстрах» в срок до 03.03.2012 г., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «Росгосстрах» и желая их наступления, находясь на своем рабочем месте в ООО «Союз-С» расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение – директора ООО «Союз-С», в нарушение условий договора № от 02.02.2012г. в срок до 03.03.2012г. не перечислил вверенные ему денежные средства, принадлежащие ООО «Росгосстрах» в сумме 147 850,93 рублей, на расчетный счет филиала ООО «Росгосстрах» в Новосибирской области № №, открытый в ОАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, а так же на расчетный счет ООО «Росгосстрах» № открытый в ОАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, установив над ними с 04.03.2012г. неправомерное владение. Таким образом, Коваленко С.С. совместно с Сидоренко Д.В. путем присвоения похитили денежные средства в сумме 147 850,93 рублей, принадлежащие ООО «Росгосстрах».

В период с 01.03.2012г. по 31.03.2012г. между страхователями ООО «Росгосстрах» и ООО «Союз-С», действующего от имени ООО «Росгосстрах» в соответствии с договором № 29/218/165 от 02.02.2012г., были заключены следующие договоры страхования, по условиям которых страхователи ООО «Росгосстрах» передали менеджерам ООО «Союз-С» Т.И.А. и Г.В.В. денежные средства в виде страховых премий на общую сумму 191 390,59 рублей, а именно:

- ВВВ № 0601712579 от 01.03.2012 на сумму 997,92 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601712580 от 01.03.2012 на сумму 1 528,95 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601712581 от 01.03.2012 на сумму 2 138,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601712582 от 01.03.2012 на сумму 5 281,84 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601712583 от 01.03.2012 на сумму 5 096,52 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601712586 от 02.03.2012 на сумму 2 625,48 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601712584 от 01.03.2012 на сумму4 712,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601712585 от 01.03.2012 на сумму 3 160,08 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601712587 от 02.03.2012 на сумму 1 764,18 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601712589 от 03.03.2012 на сумму 6 272,64 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601712590 от 03.03.2012 на сумму 1 829,52 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601712597 от 07.03.2012 на сумму 1 960,20 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 601712598 от 09.03.2012 на сумму 1 247,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601712600 09.03.2012 на сумму 1 853,28 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728181 от 09.03.2012 на сумму 2 342,34 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728182 от 09.03.2012 на сумму 1 840,41 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728183 от 10.03.2012 на сумму 5 327,37 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728184 от 10.03.2012 на сумму 4 712,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728185 от 10.03.2012 на сумму 1 960,20 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728186 от 10.03.2012 на сумму 5 513,51 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728188 от 12.03.2012 на сумму 3 581,42 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728189 от 13.03.2012 на сумму 3 528,36 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728190 от 13.03.2012 на сумму 5 937,62 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728191 от 13.03.2012 на сумму 5 250,96 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728193 от 14.03.2012 на сумму 2 245,32 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728194от 15.03.2012 на сумму 2 038,61 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728195 от 15.03.2012 на сумму 1 945,95 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728196 от 17.03.2012 на сумму 4 712,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728197 от 17.03.2012 на сумму 1 911,20 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728198 от 17.03.2012 на сумму 2 316,63 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728199 от 17.03.2012 на сумму 3 675,67 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728200 от 18.03.2012 на сумму 997,92 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728201 от 18.03.2012 на сумму 3 521,23 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728202 от 18.03.2012 на сумму 831,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728203 от 19.03.2012 на сумму 1 295,91 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728204 от 19.03.2012 на сумму 1 387,39 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728205 от 19.03.2012 на сумму 2 245,32 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728206 от 19.03.2012 на сумму 2 123,55 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728207 от 19.03.2012 на сумму 5 837,83 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728208 от 19.03.2012 на сумму 2 138,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728209 от 20.03.2012 на сумму 1 767,15 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728211 от 20.03.2012 на сумму 5 452,92 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601712596 от 20.03.2012 на сумму 2 332,63 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728214 от 21.03.2012 на сумму 5 189,18 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728212 от 21.03.2012 на сумму 648,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728213 от 21.03.2012 на сумму 1 283,04 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 06017282152 от 21.03.2012 на сумму 1 767,15 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601729839 от 21.03.2012 на сумму 4 712,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728216 от 21.03.2012 на сумму 4 041,57 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601729842 от 21.03.2012 на сумму 3 674,16 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601728217 от 22.03.2012 на сумму 2 993,76 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601728218 от 22.03.2012 на сумму 3 822,39 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.03.2012;

- ВВВ № 0601728219 от 22.03.2012 на сумму 2 123,55 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601712516 от 22.03.2012 на сумму 720,72 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601729831 от 22.03.2012 на сумму 1 441,44 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601729832 от 22.03.2012 на сумму 2 138,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601729833 от 23.03.2012 на сумму 554,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601729835 от 24.03.2012     на сумму 5 937,62 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601729836 от 25.03.2012 на сумму 2 702,70 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601729837 от 25.03.2012 на сумму 1 069,20 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601729838 от 25.03.2012 на сумму 1 666,17 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601729840 от 26.03.2012 на сумму     1 940,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601729841 от 26.03.2012 на сумму     567,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601729843 от 27.03.2012 на сумму 3 143,45 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601729845 от 28.03.2012 на сумму 2 162,16 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601729846 от 28.03.2012 на сумму 1 647,36 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601729850 от 30.03.2012 на сумму 3 243,24 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601730032 от 31.03.2012 на сумму 1 544,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012;

- ВВВ № 0601730031 от 31.03.2012 на сумму 1 415,70 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.04.2012.

В период с 01.03.2012г. по 31.03.2012г. вышеуказанные договоры страхования (страховые полисы) и денежные средства в сумме 191 390,59 рублей, полученные по ним от страхователей ООО «Росгосстрах» в виде страховых премий Т.И.А. и Г.В.В., исполняя свои должностные обязанности, передали директору ООО «Союз-С» Коваленко С.С., находясь в офисе ООО «Союз-С» г. Бердска.

    Продолжая реализовывать план совершения преступления, Коваленко С.С., действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласовано с Сидоренко Д.В. и во исполнение указаний последнего, имея в распоряжении вверенные ему денежные средства, принадлежащие ООО «Росгосстрах» в сумме 191 390,59 рублей, полученные в качестве страховых взносов от страхователей ООО «Росгосстрах» в период с 01.03.2012г. по 31.03.2012г. и подлежащие в соответствии с договором № 29/218/165 от 02.02.2012г. перечислению на расчетный счет ООО «Росгосстрах» в срок до 03.04.2012 г., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «Росгосстрах» и желая их наступления, находясь на своем рабочем месте в ООО «Союз-С» расположенном по адресу: <адрес> используя свое служебное положение – директора ООО «Союз-С», в нарушение условий договора № 29/218/165 от 02.02.2012г. в срок до 03.04.2012г. не перечислил вверенные ему денежные средства, принадлежащие ООО «Росгосстрах» в сумме 191 390,59 рублей, на расчетный счет филиала ООО «Росгосстрах» в Новосибирской области № №, открытый в ОАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, а так же на расчетный счет ООО «Росгосстрах» № открытый в ОАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, установив над ними с 04.04.2012г. неправомерное владение. Таким образом, Коваленко С.С. совместно с Сидоренко Д.В. путем присвоения похитили денежные средства в сумме 191 390,59 рублей, принадлежащие ООО «Росгосстрах».

В период с 01.04.2012г. по 09.04.2012г. между страхователями ООО «Росгосстрах» и ООО «Союз-С», действующего от имени ООО «Росгосстрах» в соответствии с договором № 29/218/165 от 02.02.2012г., были заключены следующие договоры страхования, по условиям которых страхователи ООО «Росгосстрах» передали менеджеру ООО «Союз-С» Г.В.В. денежные средства в виде страховых премий на общую сумму 56 093,72 рублей, а именно:

- ВВВ № 0601729849 от 01.04.2012 на сумму 833,08 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.05.2012;

- ВВВ № 0601730033 от 01.04.2012 на сумму 2 261,95 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.05.2012;

- ВВВ № 0601730034 от 02.04.2012 на сумму 1 171,17 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.05.2012;

- ВВВ № 0601730035 от 02.04.2012 на сумму 1 862,19 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.05.2012;

- ВВВ № 0601730036 от 03.04.2012 на сумму 1 647,36 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.05.2012;

- ВВВ № 0601730039 от 04.04.2012 на сумму 2 328,48 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.05.2012;

- ВВВ № 0601730040 от 04.04.2012 на сумму 3 032,43 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.05.2012;

- ВВВ № 0601730041 от 04.04.2012 на сумму 2 776,95 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.05.2012;

- ВВВ № 0601730042 от 04.04.2012 на сумму 2 288,88 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.05.2012;

- ВВВ № 0601730038 от 05.04.2012 на сумму 8 724,67 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.05.2012;

- ВВВ № 0601730043 от 05.04.2012 на сумму 2 316,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.05.2012;

- ВВВ № 0601730044 от 06.04.2012 на сумму 4 077,22 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.05.2012;

- ВВВ № 0601730045 от 06.04.2012 на сумму 5 096,52 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.05.2012;

- ВВВ № 0601730046 от 08.04.2012 на сумму 2 494,80 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.05.2012;

- ВВВ № 0601730047 от 08.04.2012 на сумму 4 476,78 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.05.2012;

- ВВВ № 0601730048 на 09.04.2012 на сумму 4 577,76 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.05.2012;

- ВВВ № 0601730049 на 09.04.2012 на сумму 1 549,12 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.05.2012;

- ВВВ № 0601730050 от 09.04.2012 на сумму 4 577,76 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ООО «Росгосстрах» до 03.05.2012.

В период с 01.04.2012г. по 09.04.2012г. вышеуказанные договоры страхования (страховые полисы) и денежные средства в сумме 56 093,72 рублей, полученные по ним от страхователей ООО «Росгосстрах» в виде страховых премий, Г.В.В., исполняя свои должностные обязанности, передала директору ООО «Союз-С» Коваленко С.С., находясь в офисе ООО «Союз-С» г. Бердска.

Продолжая реализовывать план совершения преступления, Коваленко С.С., действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласовано с Сидоренко Д.В. и во исполнение указаний последнего, имея в распоряжении вверенные ему денежные средства, принадлежащие ООО «Росгосстрах» в сумме 56 093,72 рублей, полученные в качестве страховых взносов от страхователей ООО «Росгосстрах» в период с 01.04.2012г. по 09.04.2012г. и подлежащие в соответствии с договором № 29/218/165 от 02.02.2012г. перечислению на расчетный счет ООО «Росгосстрах» в срок до 03.05.2012 г., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «Росгосстрах» и желая их наступления, находясь на своем рабочем месте в ООО «Союз-С» расположенном по адресу: <адрес> используя свое служебное положение – директора ООО «Союз-С», в нарушение условий договора № 29/218/165 от 02.02.2012г. в срок до 03.05.2012г. не перечислил вверенные ему денежные средства, принадлежащие ООО «Росгоссстрах» в сумме 56 093,72 рублей, на расчетный счет филиала ООО «Росгосстрах» в Новосибирской области № №, открытый в ОАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, а так же на расчетный счет ООО «Росгосстрах» № открытый в ОАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, установив над ними с 04.05.2012г. неправомерное владение. Таким образом, Коваленко С.С. совместно с Сидоренко Д.В. путем присвоения похитили денежные средства в сумме 56093,72 рублей, принадлежащие ООО «Росгосстрах».

Таким образом, Сидоренко Д.В., давая указания и распоряжения Коваленко С.С., направленные на совершение преступления, с использованием его служебного положения, и Коваленко С.С., исполняя распоряжения и указания Сидоренко Д.В., направленные на совершение преступления, используя свое служебное положение, действуя совместно и согласованно, в период с 04.03.2012г. по 04.05.2012г., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Союз-С» по адресу: <адрес>, похитили вверенные Коваленко С.С. денежные средства в сумме 395 335,24 рублей, принадлежащие ООО «Росгосстрах». Похищенными денежными средствами Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. распорядились по своему усмотрению, чем причинили ООО «Росгосстрах» ущерб в крупном размере на сумму 395 335,24 рублей.

Подсудимый Коваленко С.С. в судебном заседании вину по предъявленному обвинению не признал, пояснил, что с апреля 2009 г. по предложению Сидоренко Д.В. он стал директором ООО «Союз-С», которое осуществляло деятельность, связанную с оформлением договоров купли-продажи автомобилей, справок - счет, выдачей транзитных номеров, составлением заявлений в МРЭО ГИБДД и никакого отношения к страхованию физических и юридических лиц не имело.

В соседнем с офисом ООО «Союз-С» осуществляла свою деятельность по страхованию автомобилей С.Д.Л., которая иногда, во время ее отсутствия, просила сотрудников ООО «СОЮЗ-С» выписать полис ОСАГО, бланки которых в небольших количествах им выдавала на этот случай. Она являлась штатным сотрудником страховой компании ЗАО «ГУТА Страхование» в должности начальника отдела продаж, также сожительствовала с Сидоренко Д.В.. Поскольку он и Сидоренко Д.В. часто ездили в г. Новосибирск в областное управление ГИБДД для сдачи отчетов, получения транзитов и прочих дел, то С.Д.Л. неоднократно просила Сидоренко Д.В., а иногда и его лично попутно отвезти в центральный офис компании какие-либо документы, связанные с ее страховой деятельностью, либо забрать и привезти ей какие-либо документы, приготовленные для нее в офисе страховой компании. При этом С.Д.Л. получала бланки ОСАГО не напрямую от филиала, а через агента ИП Ч.Д.В., чтобы удерживать комиссионное вознаграждение 25% от суммы страховой премии.

Осенью 2009 года С.Д.Л. и Сидоренко Д.В. разошлись, а 29.01.2010 года она вышла замуж за П.А.Ю. и ушла в декрет. К тому времени С.Д.Л. уже наработала определенную клиентскую базу, не без помощи Сидоренко Д.В., который ей постоянно направлял людей для оформления договоров ОСАГО и КАСКО, а также имела агентов страховщиков, которым выдавала бланки для страхования за комиссионное вознаграждение, среди них были Я.А., М.Н.Б., И.Ю., Кодолова (Черноусова) Лариса, К.Л. и др.

В 2010 г. «Союз – С» не осуществляли страхование. Сидоренко Д.В. в этот период в силу знакомства с некоторыми штатными сотрудниками СТРАХОВАНИЕ-1 и принципами работы в страховом деле, стал самостоятельно получать бланки ОСАГО в офисе СТРАХОВАНИЕ-1 у представителя ИП Ч.Д.В. на свое имя с целью обеспечения точки продаж бланками для работы, также могла выдавать бланки агентам С.Д.Л. и ее сотрудникам для реализации, которые отчитывались ему по реализованным бланкам за минусом своего комиссионного вознаграждения.

В период расставания со С.Д.Л. она передала Сидоренко Д.В. пачку реализованных бланков без денег для составления отчетов и сдачи их в компанию через ИП Ч.Д.В. в его присутствии, а также С.Ю.Л. и А.М.В. Для того, чтобы отчитаться за эти бланки, Сидоренко Д.В. пришлось продать участок земли на федеральной трассе, т.к. сумма присвоенных С.Д.Л. денег по данным бланкам была очень большой. В то время он обратился к нему за помощью в составлении отчетов. В связи с этим ему известны серии номеров, которые выдавались СТРАХОВАНИЕ-1 на ИП Ч.Д.В., для реализации внештатными агентами-страховщиками. Это все бланки серии ВВВ начинающиеся с цифр 015, 052, а также большая часть 053 и 016, также бланки серии ГС-56 ДМКЭ, начинающиеся с номера 049, 066 и бланки серии НССП, начинающиеся с номера 320.

Данные бланки ООО «Союз-С» никогда не получало, они ему как директору не передавались, эти бланки до 01.06.2010 выдавались от СТРАХОВАНИЕ-1 сотрудникам и агентам ИП «Ч.Д.В. среди которых были С.Д.Л.. и Сидоренко Д.В.. Однако в обвинительном заключении такие бланки присутствуют, поэтому он полагает, что ему нельзя вменять в присвоение данные бланки, т.к. они выдавались СТРАХОВАНИЕ-1 на ИП Ч.Д.В., а представитель ИП выдавал агентам (физическим лицам) до 01.06.2010, т.е. до заключения договора между СТРАХОВАНИЕ-1 и ООО «Союз-С» и считает, что он как директор ООО «Союз-С» не несет ответственность за бланки, выданные страховой компанией другому агенту. За данные полисы он не расписывался.

01.06.2010 года был заключен договор между ООО «Союз-С» и СТРАХОВАНИЕ-1. В переговорах он не учувствовал, а договор им был подписан немного позже даты, указанной в нем, т.к. договор неоднократно переделывался в связи с ошибками при заполнении со стороны исполнителей.

Первые бланки СТРАХОВАНИЕ-1 он получил по этому договору 7 или 8 июня 2010 года. Согласно договору ООО «Союз-С» реализует страховые продукты СТРАХОВАНИЕ-1 и перечисляет денежные средства на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 согласно акту выполненных работ, оформленному надлежащим образом в соответствии с образцом в приложении к договору. Но были исключения, когда филиалу требовались денежные средства, то по просьбе директора или главного бухгалтера денежные средства могли быть сданы в кассу СТРАХОВАНИЕ-1 наличными.

За добровольные виды страхования комиссионное вознаграждение удерживалось сразу в размере от 30 до 45% (это устная договорённость) от суммы страховой премии в зависимости от вида страхования, за ОСАГО ООО «Союз-С» должно было перечислить 90% страховых премий, а в дальнейшем предоставить к оплате акт выполненных работ, согласно договору на оказание рекламных услуг б/н от 01.06.2010г., по распространению рекламных материалов СТРАХОВАНИЕ-1, в соответствии с которым СТРАХОВАНИЕ-1 перечисляло денежные средства на расчетный счет ООО «Союз-С», таким образом, компенсируя расходы агента, связанные с арендой офиса, рекламой, зарплатами сотрудников и др., в том числе расходы, связанные с выданным повышенным комиссионным вознаграждением для привлечения к работе агентов.

Объем страхования ООО «Союз-С» был более миллиона рублей в месяц, вопросов разного рода возникало много, поэтому и в силу своего характера Сидоренко Д.В. постоянно контролировал деятельность сотрудников ООО «Союз-С» и агентов, работающих от имени ООО «Союз-С», в некоторых спорных ситуациях выступал в качестве представителя ООО «Союз-С», мог вести переговоры, а также представлять интересы клиентов ООО «Союз-С» перед СТРАХОВАНИЕ-1 по их личной просьбе, т.к. проявлял хорошие коммуникативные качества при ведении переговоров.

В июле 2010 года директор СТРАХОВАНИЕ-1 К.Н.В. уволился из копании, и к концу июля к обязанностям директора приступил С., на встречу к которому в качестве представителя ООО «Союз-С» ездил Сидоренко Д.В., условия работы для ООО «Союз-С» также не изменились, в подтверждение тому С. были подписаны акты выполненных работ по рекламному договору, но денег у филиала СТРАХОВАНИЕ-1 оплатить свои обязательства перед ООО «Союз-С» не хватало, было предложено немного подождать, но не прекращать перечисления в рамках договора оказания услуг в сфере страхования, так ООО «Союз-С» продолжало выполнять обязательства по договору, а выплаты по рекламному договору не осуществлялись. В это время С. уходит с поста директора филиала СТРАХОВАНИЕ-1 и к обязанностям приступает Г.. С новым директором договариваться поехал Сидоренко Д.В., т.к. уже имел опыт в предыдущих переговорах. В результате переговоров существенно в условиях работы ООО «Союз-С» ничего не поменялось, за исключением некоторых нюансов по сдаче отчетов на проверку, их надо было подписать, поставить печать в бухгалтерии, а потом принять к оплате, на основании которой они соглашались оплатить акты выполненных работ по договору рекламы. При этом по части актов за рекламу были проведены взаимозачеты, часть оплатили со средств, перечисленных ООО «Союз-С» в СТРАХОВАНИЕ-1 за отчеты по реализованным страховым продуктам, большая часть осталась неоплаченной, т.к. филиал испытывал трудности с деньгами. В связи с этим Г. просила перечислить денежные средства по отчетам реализованных бланков, но не торопилась подписывать акты выполненных работ по рекламному договору. ООО «Союз-С» продолжало осуществлять обязательства по договору, но отчислений от СТРАХОВАНИЕ-1 не было.

В то же время между ООО «Союз-с» и ОСАО «РОССИЯ», директором которого являлся К.Н.В., был заключил договор на оказание услуг и двусторонний договор о распространении рекламных материалов ОСАО «РОССИЯ» через офисы и агентов, работающих от ООО «Союз-С». Основной объем страхования начали заводить на ОСАО «РОССИЯ», при этом не прекращая рассчитываться с СТРАХОВАНИЕ-1, рассчитывая рано или поздно на исполнение руководством СТРАХОВАНИЕ-1, своих обязательств по рекламному договору. Но начальник службы врио И.Е.А. запретила всякую оплату по договору рекламы и приостановила процесс подписания актов выполненных работ по данному договору, требуя рассчитаться за реализованные бланки полисов согласно актам выполненных работ в 100% размере, т.е. даже без удержания комиссии 10%, положенных по договору, т.е. фактически в одностороннем порядке СТРАХОВАНИЕ-1 прекратило выполнять условия достигнутых соглашений. Однако до этого запрета ему удалось частично провести взаимозачеты по актам выполненных работ через главного бухгалтера, чем вызвал резко отрицательную реакцию со стороны И.Е.А.

Ближе к ноябрю 2010г. возникли договоренности, часть которых были исполнены, а часть по формальным причинам не были исполнены, как объяснила Г., как врио директора, что агенты СТРАХОВАНИЕ-1 получают завышенные комиссионные по акту отчета по рекламе, но при этом обязательства ООО «Союз-С» перед СТРАХОВАНИЕ-1 продолжали исполняться, но денежных средств на исполнение всех обязательств не было, поскольку кроме 10 % не поступало, в связи с чем руководство «Гута-Страхование» было инициатором арбитражного процесса с требованием о взыскании задолженности более 1000000 рублей, но могли подтвердить только 700000 руб., по рекламе было выделено в отдельное дело и его не стали рассматривать. И.Е.А. и Г. не шли на это, поскольку заблуждались, что получение повышенного комиссионного вознаграждения было не законно.

Для того чтобы не приостанавливать деятельность ООО «Союз-С», заключили договор с другой организацией, т.к. СТРАХОВАНИЕ-1 уже полюсы не выдавала. Не только у «Союз-С» были долги, но и им были должны, в частности компания «РОССИЯ», с которой они работали долго и работали также по получению комиссионного вознаграждения, должна ООО «Союз-С» около 3000000 рублей. При этом он пытался объяснить Сидоренко Д.В., что так невозможно работать, но он говорил, что работать можно, нужно лишь создать хороший денежный оборот и поддерживать его, но ООО «Союз-С» получило задолженность и работать не могло.

Сидоренко Д.В. почти ежедневно бывал в офисе ООО «Союз-С» и при наличии у него такой необходимости брал деньги из сейфа, когда хотел, в том числе из сумм, вырученных от реализации страховых полисов. При этом он пояснял, что данные суммы он показывает бухгалтеру и проводит по бухгалтерии как положено. Когда Сидоренко Д.В. брал деньги из кассы-сейфа, он расписывался за них в журнале, которые велся в офисе в качестве аналога кассовой книги.

Он также брал деньги из кассы – сейфа организации, но никогда Сидоренко Д.В. их не передавал, поскольку он его об этом не просил. Он брал из кассы деньги для получения своей ежемесячной зарплаты, для оплаты на расходные материалы для офиса, бензин, если использовал свой личный автомобиль в рабочих целях. Также он брал деньги, чтобы рассчитаться с техничкой и, конечно, для внесения на счета страховых компаний СТРАХОВАНИЕ-1 и СОАО «ВСК» и других, с которыми они работали. Для ООО «Росгосстрах» примерно 200 000 рублей он передал наличными сотруднице П.В.С. и В.С.В., которые, видимо, присвоили себе или потеряли значительную часть переданных им денег.

Неоднократно при нем в кассу-сейф получали доступ сотрудники ООО «Союз-С» Г.В.В. и Т.И.А., которые могли по согласованию с Сидоренко Д.В. взять из кассы «взаймы», а также покупали на эти деньги чай, печенье в офис, канцелярию.

Считает, что причиной возникновения столь крупных задолженностей перед страховыми компаниями, явилась не общедоступность кассы организации, а сама система работы ООО «Союз-С», которая была выстроена по пирамидальному типу. Сидоренко принял на работу, помимо штатных сотрудников, которые непосредственно должны были реализовывать полиса определённое количество физических лиц, которые не имели никакого формального отношения к ООО «Союз-С», но которым он по устному распоряжению Сидоренко Д.В., а иногда иные их сотрудники, а иногда и он сам, напрямую выдавали для реализации страховые полисы, при этом он мог в последующем везде по факту расписаться в актах, что их выдал он, в связи с чем его подпись не является показателем.

Но работа была так организована, что, например, С.Д.Л. и Я.А. получали свои полисы у Сидоренко Д.В. напрямую. Это объяснялась тем, что С.Д.Л. в 2009 г. являлась сожительницей Сидоренко Д.В., а Я.А. в то время был его лучший друг. При этом сложился такой порядок работы, при котором сотрудники ООО «Союз-С» и внештатные агенты реализовывали полисы и сразу же забирали себе вознаграждение от их реализации. При этом размер вознаграждения агента или сотрудника иногда был соразмерен, а иногда превышал вознаграждение, которое причиталось ООО «Союз-С» в два и более раза.

То есть от агентов и от собственных сотрудников - распространителей в кассу–сейф ООО «Союз-С» поступала сумма, которой изначально было недостаточно для того, чтобы напрямую покрыть обязательства ООО «Союз-С» по реализованным полисам.

Кроме того с полученной суммы ООО «Союз-С» вычитало свой процент вознаграждения, при чем вычет происходил не с полученной от агента или сотрудника организации суммы, а с суммы, за которую полис был реализован. Таким образом, в кассу-сейф организации за полис поступала сумма составляющая от 90 до 75 % суммы, которая фактически была выручена от реализации полиса, а после вычета вознаграждения ООО «Союз-С» эта сумма уменьшалась фактически до 75% - 60% фактической стоимости. Соответственно для расчета по договорам с одним контрагентом организация привлекала средства, полученные от реализации полисов не только этого контрагента, но и средства, полученные от реализации страховых полисов других контрагентов. Например, продав полисы СТРАХОВАНИЕ-1 и ОСАО «РОССИЯ», возникшую задолженность погашали только перед СТРАХОВАНИЕ-1, а через какое – то время, продав полисы «ВСК», погашали задолженность перед ОСАО «РОССИЯ» и т.д.

Данная система могла работать только при наличии дополнительных договоров между ООО «Союз-С» и страховыми компаниями, например, рекламного договора, поступлениями по которым фактически гасились те средства, которые в виде процентного вознаграждения забирали сотрудники и сторонние агенты. Однако, в 2011 году практически все выплаты от страховых компаний, которые они получали по сопутствующим договорам, прекратились, из-за кадровых изменений в СТРАХОВАНИЕ-1 и ряде иных компаний.

Он, как директор, пытался объяснить Сидоренко Д.В., что такая система не может функционировать длительное время и ведет к естественному возникновению задолженностей в случае отсутствия поступлений за рекламную деятельность, на что он ему возражал, мотивируя тем, что он давно в страховом бизнесе и что все так работают, главное выйти на хороший денежный оборот и его поддерживать, тогда можно будет легко гасить убытки, привлекая постоянно новых клиентов и увеличивая объем продаж полисов. Но модель, предложенная Сидоренко Д.В. не сработала, в результате чего организация ООО «Союз-С» получила такую задолженность, по которой уже фактически не могла ответить.

Задолженность перед СТРАХОВАНИЕ-1, указанная в обвинении, не соответствует действительности, при тщательном проведении сверки, задолженность осталась бы, но не такая.

По первому эпизоду, заключив 01.06.2010г. договор об оказании услуг в сфере страхования № ГС 56-АД ЮЛ/000131 между ООО «Союз-С» и СТРАХОВАНИЕ-1, лично на себя никаких обязательств не принял, поскольку субъектами, которые по данному договору на себя приняли права и обязанности, являются ООО «Союз-С» и СТРАХОВАНИЕ-1. Никаких средств, денежных сумм по данному договору ему не вверялось, в связи с чем он их присвоить не мог. В преступный сговор с Сидоренко Д.В. по поводу передачи ему денег, вырученных ООО «Союз-С» от реализации полисов «Гута-Страхование», он не вступал, Сидоренко Д.В. его похищать или даже передавать ему такие средства никогда не просил.

Совместно с Сидоренко Д.В. он ни Я.А., ни С.Д.Л. (Подсумковой) никакие полисы «Гута-Страхование» не передавал. Поскольку это были друг и сожительница Сидоренко Д.В., то отношения между этими двумя нештатными агентами и ООО «Союз-С» Сидоренко Д.В. в полном объеме принял на себя и запретил ему лезть в их отчеты, ссылаясь на то, что он сам во всем разберется.

От Я.А. никогда средства в ООО «Союз-С» вообще не поступали, уже в ходе предварительного следствия ему стало известно из материалов уголовного дела и со слов Сидоренко Д.В., что Я.А. напрямую передавал ему какие-то средства, якобы, вырученные от продажи полисов «Гута-Страхование», ранее полученных для реализации, и они вдвоем проводили, в том числе, по данным средствам какие-то зачеты, в том числе по личным обязательствам Сидоренко Д.В.. Объективными сведениями как Сидоренко Д.В. распорядился деньгами, которые ему передавал Я.А., какие это были суммы, какие долги они друг другу зачитывали, он не обладает. Он достоверно знает, что Я.А., не вел расчетов с ООО «Союз-С» в лице его сотрудников, никакие средства в кассу-сейф организации от него не поступали, а имело место передача каких-то причитающихся ООО «Союз-С» сумм напрямую в руки Сидоренко Д.В..

Часть страховых полисов за 2010-2011 годы ООО «Союз-С» для реализации никогда не получало и не реализовывало. За получение этих полисов он никогда не расписывался, никто из штатных сотрудников ООО «Союз-С» эти полисы не получал. Данные бланки фигурируют в актах отчетов от «Союз-С» «Гута-Страхование», но эти бланки «Союз-С» не получало. Кроме того, поскольку ООО «Союз-С» 01.06.2010г. только заключил договор, первые полисы по данному договору ООО «Союз-С» получило через неделю не раньше, соответственно не могло реализовать их ранее числа 7-8 июня 2010 года.

    Ряд полисов принадлежат страховой компании АСКО, соответственно ООО «Союз-С» от «Гута-Страхование» их не получало. Более того они сданы в СГ «АСКО» и оплачены надлежащим образом. Ряд вмененных ему полисов, в свое время были получены непосредственно Сидоренко Д.В., как физическим лицом и реализованы им или еще кем-то, но в любом случае не в рамках деятельности ООО «Союз-С» и не в рамках договоренностей с ООО «Союз-С». Также в обвинении указаны бланки, которые выдавались на некую <данные изъяты> в офисе в марте 2010 года, а также переданные Сидоренко Д.В. С.Д.Л. и Я.А. Отсутствуют сведения о получении «Союз-С» примерно 30 последних полюсов, при этом он, как директор кому-либо поручение их получать, не давал.

    Кроме того, ООО «Союз-С» получило в СТРАХОВАНИЕ-1 полисы, по которым агенты и сотрудники ООО «Союз-С» не отчитались перед организацией. Некоторое бланки выдавались СТРАХОВАНИЕ-1 в период конец 2010 по начало 2011 года, однако в деле отсутствуют сведения о получении этих бланков им, как директором ООО «Союз-С», и иные обстоятельства, подтверждающие принадлежность этих бланков к ООО «Союз-С».

    По второму эпизоду между ООО «Союз-С» и СОАО «ВСК» действительно был заключен агентский договор, в соответствии с которым ООО «Союз-С» приняло на себя обязательство заключать от имени СОАО «ВСК» договоры страхования, но он данный договор не подписывал, сотрудники ООО «Союз-С» занимались приемом страховых полисов, реализацией и последующей отчетностью. Ему передавали, что все денежные средства перечислялись и никаких претензий от СОАО «ВСК» к нему не поступало, позже начались вопросы о задолженности, звонили из службы безопасности СОАО «ВСК», сообщали, что нужны акты сверки, чтобы разобраться, кто, кому должен и что этого сделано не было, он решил разобраться в ситуации, но никто ему внятно не мог ответить по поводу задолженности.

Какие-то полисы СОАО «ВСК» он получал, если по ним передавались акты выполненных работ, все денежные средства были перечислены. Задолженности не должно быть, могла быть текущая задолженность около 50-100 000 рублей, но она должна перекрываться комиссией, которую обещала своим агентам СОАО «ВСК».

Сидоренко Д.В. не давал указание на перечисление сумм или искажение данных с компанией СОАО «ВСК». Отчеты, представленные сотрудниками для СОАО «ВСК», не переделывались. Лично он отчеты не составлял, их составляли Т.И.А., Г.В.В.. Я.А. получал у них полюсы, но ему неизвестно сдавал он их или нет. Т.И.А. и Г.В.В. не имели полномочий получать бланки строгой отчетности от СОАО «ВСК», бланки мог принимать и сдавать только он, но фактически от Т.И.А. и Г.В.В. известно, что приходили агенты страховых организаций и предлагали получение полисов мимо кассы страховой организации.

Практически все акты выполненных работ подписаны не им, а Т.И.А. и Г.В.В., либо третьими лицами, либо без подписи вообще. Поступившие ему акты выполненных работ от сотрудников ООО «Союз-С» были оплачены организацией путем перечисления на расчетный счет СОАО «ВСК». Претензий со стороны сотрудников СОАО «ВСК» по реализации и сдачи реализованных бланков ему как директору ООО «Союз-С» не поступали.

Таким образом, возможно какая-то задолженность между ООО «Союз-С» и СОАО «ВСК» существует, но она гораздо меньше, чем та которая ему вменена, кроме того в обвинительном заключении ему как директору ООО «Союз-С» вменены те бланки, которые он никогда от СОАО «ВСК» для ООО «Союз-С» не получал, данные бланки Г.И.А. и Т.В.В. получали, как физические лица, и должны были рассчитываться по ним самостоятельно, не включая их в оборот ООО.

    По третьему эпизоду причины образования задолженности перед ООО «Росгосстрах» те же, как и перед СОАО «ВСК», однако сотрудничество с ООО «Росгосстрах» отличалось тем, что сотрудники компании принимали от них деньги наличными, а также установили устно сумму повышенной комиссии, которую он и Сидоренко Д.В. сразу же вычитали. Денежные средства сдавались каждый их визит в офис ООО «Росгосстрах» на <адрес>, всегда П.В.С.. При этом по уверению В.С.В. и П.В.С. фактом подтверждения сдачи денег в компанию являлся подписанный директором акт выполненных работ с печатью, поскольку он их подписывал только после того, как они были подкреплены деньгами в бухгалтерии.

Порядок передачи был следующим: он привозил акт отчет с реализованными бланками и денежными средствами в офис компании к П.В.С., при этом к отчету прикладывались акты одинакового содержания, но с разным комиссионным вознаграждением на 7%, 10%, 17% в двух экземплярах. В акте на 17% П.В.С. ставила свою подпись за принятые бланки и денежные средства, полученные за минусом 17%. В следующий визит она отдавала акт с подписью и печатью директора филиала, тем самым подтверждалась правильность составления отчета, правильность начисления страховых премий и поступление денежных средств, согласно отчету, в страховую компанию. После неоднократной сдачи денежных средств таким образом бухгалтер ООО «Союз-С» спросил иные документы, подтверждающие передачу денег. Он потребовал от П.В.С. предоставить квитанции за переданные денежные средства, на что она обещала их предоставить позже. В очередной визит в офис РГС, П.В.С. не предоставила ему обещанные квитанции, сославшись на то, что они в бухгалтерии и в данный момент она их не может ему отдать. Позже она прислала ему на электронную почту сканированные копии квитанций за часть принятых ею денежных средств. На вопрос о том, где находятся остальные квитанции, П.В.С. ничего не ответила, переведя разговор в сторону необходимости сдать очередной отчет, на что он ей ответил, что подождет, сначала квитанции за принятые денежные средства.

Кроме того поступали звонки службы безопасности от ООО «Росгосстрах», начальник службы безопасности, звонил и говорил, если он не принесет в течение 2-х недель 4000000 рублей, то он его посадит, но он деньги отчислял. П.В.С. и В.С.В. не передали вышестоящему руководству данные, задолженности была не такой, которая указана в обвинении. Считает, что П.В.С. и В.С.В. его оговаривают, чтобы избежать ответственности.

    Подсудимый Сидоренко Д.В. в судебном заседании вину по предъявленному обвинению не признал полностью, пояснил, что в декабре 2007 года им совместно со С.Ю. было принято решение о создании ООО «Союз-С». С.Ю. была совместно с ним учредителем общества, а так же была назначена директором, но в 2009г. из числа учредителей она вышла. Сферой деятельности организации было: оказание услуг по оформлению документов в ГИБДД (оформление договоров купли-продажи, справок счет, заявлений в ГИБДД, выдача транзитных номеров). Первоначально офис продаж был в г. Бердске ул. Комсомольская, д. 28. Позже было арендовано помещение около ГИБДД г. Бердска по адресу: микрорайон Северный, д. 21 в цокольном этаже.

В апреле 2009 года к нему обратился Коваленко С.С. по трудоустройству, как к собственнику юридического лица, и, ознакомившись с порядком работы в ООО «Союз-С», убедившись, что никакой задолженности по отчетам и бланкам нет, Коваленко С.С. приступил к обязанностям директора.

Он (Сидоренко Д.В.) как единственный участник Общества мог участвовать в управлении делами общества, получать долю прибыли, назначать директора. Кроме того, поскольку основной целью создания ООО «Союз-С» было извлечение прибыли, то он так или иначе по просьбе Коваленко С.С., либо по своей инициативе участвовал в деятельности ООО «Союз-С», а именно: подыскивал клиентов, участвовал в различных переговорах со страховыми компаниями, помогал в решении вопросов связанных с хозяйственной деятельностью общества.

В конце 2009 года было принято решение заключить договоры с несколькими страховыми компаниями. По этим договорам ООО «Союз-С» отчитывалось перед представителями страховых компаний, которые приезжали к ним в офис за деньгами и отчетами, установленной ими формой. В офисе подписывались отчеты, ставилась печать в отчете и сдавались наличные денежные средства соответствующему представителю. Когда объем по страхованию вырос, им предложили представители страховых компаний заключить независимый договор об изготовлении и распространении рекламно-информационных материалов, с целью повышения заработной платы сотрудникам и повышения своих объемов в сфере страхования. Со всеми компаниями, ООО «Союз-С» заключило договоры о рекламно-информационных услугах.

Поскольку Коваленко С.С. сам не мог справляться с увеличившимся объемом работы, то в июле — августе 2009 года было принято решение об увеличении штата работников. В этот период времени в качестве менеджеров ООО «Союз-С» были приняты Г.В.В. и Т.И.А., которые должны были заключать договоры страхования, получать от страхователей страховые премии по заключенным договорам страхования и вместе со вторыми экземплярами заключенных договоров страхования и квитанциями за вычетом своего агентского вознаграждения, установленного и согласованного со страховыми компаниями передавать их в кассу ООО «Союз-С». Касса ООО «Союз-С» находилась по месту работы Г.В.В. и Т.И.А. и представляла из себя металлический ящик, закрывающийся на ключ. Ключи находились у Г.В.В. либо у Т.И.А..

Реализовав полисы страховых компаний, заявления в ГИБДД, справки-счет и т.д., Г.В.В. и Т.И.А. складывали деньги в металлический ящик и вносили сведения о поступивших денежных средствах в две ведомости. Первая касалась учета денежных средств, поступивших за оказания услуг перед ГИБДД, вторая ведомость касалась всех страховых компаний, с которыми ООО «Союз-С» работало на тот период времени. Если сумма денежных средств, находящихся в кассе ООО «Союз-С» превышала 10 тыс. рублей, то либо он либо Коваленко С.С. приезжали в офис общества, забирали деньги, увозили их в банк, а затем бухгалтер перечислял деньги тем или иным страховым компаниям. Иногда представители страховых компаний приезжали в офис ООО «Союз-С» и забирали наличные денежные средства за реализацию БСО. При этом, если кто-то из работников брал деньги из кассы Общества, то записывал сумму взятых из кассы денежных средств в книгу учета и ставил свою подпись. Денежные средства на хозяйственные расходы Общества, аренда, заработная плата брались как из кассы Общества, так и перечислялись с расчетного счета ООО «Союз-С».

По первому эпизоду обвинения пояснил, с 2005 года по 2009 год он сожительствовал со С.Д.Л.., которая работала в страховой компании «Югория» страховым агентом. Примерно в 2008 году она устроилась в страховую компанию СТРАХОВАНИЕ-1 директорам отдела продаж. В ее обязанности входило развитие прямых продаж в г. Бердске и страхование полисов без комиссионного вознаграждения. Ее офис находился там же <адрес>. В конце 2008г. она предложила получать страховые полисы, как физическое лицо от <данные изъяты> для того, чтобы она могла страховать и получать комиссионное вознаграждение. Он стал получать страховые полисы в офисе СТРАХОВАНИЕ-1, как физическое лицо (субагент) ИП «<данные изъяты>» и передавал их П., а также <данные изъяты>. П. либо страховала сама, либо передавала данные БСО своим субагентам, а именно Я.А., <данные изъяты>., И.Ю., КЧЛ, а также она давала полисы штатным сотрудникам СТРАХОВАНИЕ-1. Ему, как агенту ИП <данные изъяты> давали комиссионное вознаграждение в размере 35 %, П. давала вышеуказанным субагентам 25 %. Когда у них были отношения, полисы от ИП <данные изъяты> получал он или она. Отчеты сдавала она за минусом 35% штатным сотрудникам СТРАХОВАНИЕ-1. Таким образом, являясь учредителем ООО «Союз-С», он еще работал как субагент ИП «<данные изъяты>».

В 2009г. они с П. разошлись, и полисы от ИП «<данные изъяты>» он стал передавать ей для страхования под акты приема-передачи и дал ей комиссионное вознаграждение по ОСАГО 25%, по добровольным видам страхования 28,2%. П.,, реализовав БСО всегда затягивала со сдачей отчетов. Иногда к нему обращался представитель ИП «<данные изъяты>» с требованием сдать отчет по реализованным БСО, т.к. по полису произошел страховой случай. Полис находился еще у П.. На этой почве у них неоднократно происходили конфликты. С 2010 года он прекратил все общение с П., но у нее находилось большое количество бланков полисов, которые он ей передал ранее. Данные бланки она отказывалась ему возвращать под различными предлогами.

01.06.2010 года между ООО «Союз-С» и СТРАХОВАНИЕ-1 были заключены агентский договор и договор на распространение рекламы. Агентский договор страхования - это страхование полисов ОСАГО за комиссионное вознаграждение в размере 10%, добровольные виды страхования за вознаграждение в размере до 45%. Договор рекламы формально включал в себя получение прибыли от распространения рекламы (доверенностей, календарей, буклетов, флажков с логотипом ЗАО «Гута- Страхование»). Фактически договор рекламы заключался для получения повышенного вознаграждения по ОСАГО, КАСКО в размере дополнительно 25%, Клещ, Досаго, несчастный случай, ВЗР, страхование спортсменов в размере дополнительно 35%.

С июля 2010 года в связи с тем, что агенты П. перешли в ООО «Союз-С» и ее объемы снизились, она отчеты сдавала нерегулярно. После выяснения отношений ее позиция изменилась, и она стала сдавать отчеты за минусом вычетов, которые включали в себя: кредит «Райфайзенбанк», который они брали в период сожительства и на эти деньги приобрели автомобиль «НИВА» ее отцу - С.Л.П., который остался у него; кредит «Русьбанк», в котором она брала шубу. Он в период сожительства давал ей 50 000 рублей на погашение кредита, П. сказала, что закрыла кредит, позже пояснила, что не закрыла все и насчитали проценты за 2 года.

Также П. самостоятельно регулировала убытки в связи с тем, что полисы сдавала с задержкой или вообще не сдавала, говорила, что сдавала в офис самостоятельно, а выплаты вычитала с отчетов. Коваленко С.С. перестал давать ей полисы, ее сотрудники звонили Коваленко С.С. и просили полисы хоть продлить. Коваленко С.С. стал выдавать полисы по 1,2 не более 5 штук.

Далее П. стала самостоятельно получать полисы от ОСАО «Россия», и получила как штатный сотрудник СТРАХОВАНИЕ-1 печать, клиентов СТРАХОВАНИЕ-1 она пролонгировала под печать, ставя их на полисы, полученные им от ИП <данные изъяты> и от ООО «Союз-С». Данные полисы, пролонгированные под печать, не были сданы, а выставлены ООО «Союз-С», как не оплаченные в размере 60%. П. полисы, продленные под печать, им не сдавала, а долг им выставляли.

В бланках, находящихся в деле, он подписи не ставил и никогда не видел данных полисов. Также пояснил, что он лично Я.А. передавал страховые полисы от ИП «<данные изъяты>» по просьбе П., но никаких подписей он не ставил, С.Д.Л.. говорила, что у них с Я.А. хорошие отношения и они сами разберутся.

    Некоторые страховые полисы относятся к СТРАХОВАНИЕ-1, некоторые КАСКО и большая часть относится к нему, как субагенту ИП «Чуевский», он сдавал полисы от Я.А. и С.Д.Л. за минусом комиссионного вознаграждения. Когда работали, он брал отчет и предавал отчеты от ИП <данные изъяты> до середины 2010года.

    ООО «Союз-С», он и Коваленко С.С. тот или иной раз по просьбе сдавали наличными в СТРАХОВАНИЕ-1 денежные средства, но подписи он не ставил. От ООО «Союз-С» он вел переговоры, но бланков строгой отчетности не передавал. Он был собственником ООО «Союз-С», но в актах и отчетах не расписывался, он никогда не касался отчетов, в связи с чем он никогда не просил Коваленко С.С. вносить в отчеты ЗАО «Гута-Страхвание» изменения и не просил, чтобы Коваленко С.С. брал денежные средства из кассы.

По второму эпизоду он действительно вел переговоры с СОАО «ВСК», представители данной страховой компании приезжали на встречу, звонили ему и предлагали наладить работу через ООО «Союз-С», но, выяснив, что данная страховая компания выплачивает комиссионное вознаграждение в размере 10 %, он пояснял, что выходить на руководителя ООО «Союз-С» не нужно, поскольку их сотрудникам не выгодно работать за указанное комиссионное вознаграждение. Когда он был на отдыхе, ему позвонила сотрудница ООО «Союз-С» и сообщила, что приехали представители СОАО «ВСК», предлагают на реализацию страховые полисы с повышенным комиссионным вознаграждением, они готовы заключить агентский договор, привезли с собой бланки. Так как до Коваленко С.С. не могли дозвониться, он сказал, когда Коваленко С.С. выйдет, он и решит этот вопрос, при этом сотрудники СОАО «ВСК» предлагали решить данный вопрос тому, кто находится в офисе, и в дальнейшем расписаться в рабочем порядке, но он пояснил, что сотрудница, которая находится в офисе, не может подписать данный договор, если их это устроит, то они могут оставить бланки. Когда выйдет Коваленко, он разберется в данном вопросе.

После того, как он вернулся с отдыха, в офисе он увидел реализованные полисы от СОАО «ВСК». Т.И.А. пояснила, что агентский договор был заключен, на заключение данного договора ездил Коваленко С.С., и что ООО «Союз-С» работает с СОАО «ВСК» и фактически исполняет условия договора. Кто именно подписал агентский договор с СОАО «ВСК» ему не известно, но договор подписывался точно не в указанный день. Он спросил у Т.И.А., платят ли повышенную комиссию, на что Т.И.А. ответила, что у нее все согласованно с Коваленко С.С. и СОАО «ВСК» предоставило бланки ОСАГО столько, сколько требуется сотрудникам.

О задолженности ООО «Союз-С» он узнал от сотрудника службы безопасности СОАО «ВСК» М.Д.А., который говорил, что нужно встретиться и поговорить о задолженности перед СОАО «ВСК». На данной встрече М.Д.А. показал что-то похожее на претензию ООО «Союз-С», в которой была указана сумма в размере 200000 рублей, которую он предложил подписать, провести акты взаимных требований.

Бланки строгой отчетности Коваленко С.С. и им не принимались, поскольку эта компания их не интересовала, они продавали полисы только, если кто-то просил из клиентов. По вопросу о том, кто именно принимал бланки строгой отчетности у Коваленко С.С. и Т.И.А. произошел конфликт, при этом она страховала задним числом. В последующем потом ушла работать в СК «ВСК». Во время работы с СОАО «ВСК» штатными сотрудниками ООО «Союз-С» являлись Т.И.А., Г.В.В., Астапенко, данные лица могли принять бланки строгой отчетности, при этом структура указанной страховой компании не требовала приказов или доверенностей. На основании чего они принимали бланки ему неизвестно.

    По третьему эпизоду к ним неоднократно обращалось ООО «Росгосстрах», т.к. хотели заключить агентский договор между ООО «Росгосстрах» и ООО «Союз-С». Коваленко С.С. говорил, что такой договор был. ООО «Росгосстрах» согласилось, что также будет выплачивать комиссионное вознаграждение. Работа с данной страховой организацией составила 6 месяцев. Два раза Коваленко С.С. в его присутствии передавал П.В.С. в офисе на Октябрьской, 34 денежные средства с отчетом. Когда сдавали первый отчет, сотрудник ООО «Росгосстрах» В.С.В. предложил перечислять денежные средства безналичным расчетом. Были сделаны три первых отчета, В.С.В. ввел Коваленко С.С. в заблуждение, что отвести нужно денежные средства за минусом 17 %, а они сами сделают проводку. В.С.В. позвонил ему (Сидоренко Д.В.) и сказал сдавать денежные средства наличными и тогда смогут забирать деньги сразу. Они разговаривали с Коваленко С.С., он неоднократно увозил акты и получал новые полисы. О том могут ли сотрудники ООО «Союз-С» принимать бланки строгой отчетности пояснил, что никаких приказов и решений не принимал, мог только директор.

Он являлся свидетелем того, как в мае 2011 года в ООО «Росгосстрах» Коваленко С.С. передавал денежные средства в размере 86000 рублей по актам сотруднице П.В.С., также он передавал денежные средства в июне 2011года в размере 131000 рублей, при этом он сидел рядом около стола П.В.С. и видел передачу денежных средств по акту, на котором поставили печать ООО «Росгосстрах». Расписок П.В.С. не давала. Были конфликты с Коваленко С.С., Коваленко С.С. при нем бухгалтеру объяснял, что данные акты имеют печать ООО «Росгосстрах», но получилось, что он получал бланки, но не сдал. Денежные средства не были сданы в кассу, а сдали П.В.С., поскольку в кассу за минусом 10 % нужно, а ей забирали 17%.

По механизму комиссионного вознаграждения пояснил, что с СТРАХОВАНИЕ-1 было устно оговорено, что вознаграждение составляло 25%, по договору удерживали 10% в ООО «Союз-С». Своим агентам вознаграждение они выплачивали от 15-30 %. С этого же числа был заключен второй договор о рекламно-информационных услугах, они передавали рекламную продукцию, и помимо 10% после сдачи отчетов в течение трех дней должно прийти 25 %. Агентский договор и договор об оказании рекламных услуг не являются взаимозависимыми. По агентам они работали в убыток и перекрывали по рекламному договору. Когда первый миллион наработали, они сдают отчет на 700000 рублей за минусом 30% и проплачивают в кассу, потом через 3 дня им на расчетный счет от СТРАХОВАНИЕ-1 поступают платежи за реализацию. Выгода ООО «Союз-С» согласно договоренности составляет 35 % по страхованию, агенты получали 30 %, у них получалось 5-10 % за минусом налогов, это была чистая прибыль. По рекламному договору денежные средства поступают после поступления рекламной продукции, они продают полис с ним рекламную продукцию, они отчитывались по бланку ОСАГО.

По договору с СОАО «ВСК» по комиссионному вознаграждению удерживали 10% в ООО «Союз-С», агенты получали вознаграждение в размере 10-15%, по той же схеме, что и СТРАХОВАНИЕ-1.

По договору с ООО «Росгосстрах» - 17%, агенты получали 10%.

С СОАО «ВСК» был заключен договор по программе «Дорожный серпантин-2011», которым было установлено, что если юридическое лицо страхует первоначальный полис и продлевает другой, то 60 % они обязаны перечислить СОАО «ВСК». Отчеты в СОАО «ВСК» ни он, ни Коваленко С.С. не сдавали.

Задолженность перед СТРАХОВАНИЕ-1 возникла, поскольку комиссионное вознаграждение забирали агенты, а СТРАХОВАНИЕ-1 должно агентам. СОАО «ВСК» и ООО «Росгосстрах» не погасили акт взаимозачетов, в связи с этим считают задолженность. Он получил денежные средства от страхователей, которые пошли на комиссионное вознаграждение и не направлялись в страховую компанию по отчетам.

Приведенные показания подсудимых суд признает недостоверными, а доводы не состоятельными, поскольку они противоречат собранным по делу доказательствам, которые полностью подтверждают виновность обоих подсудимых в совершении указанных преступлений.

Так, согласно протоколу № 1 общего собрания участников ООО «СОЮЗ-С» от 7.12.2007 года, С.Ю,В. и Сидоренко Д.В., являясь участниками ООО приняли решение об его создании (т. 2 л.д. 99-100), решением единственного участника Сидоренко Д.В. от 15.04.2009 года, поскольку С.Ю,В. выбыла из числа участников на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале от 25 марта 2009 года, Коваленко С.С. назначен на должность директора ООО «Союз-с» с 15.04.2009 г. (т. 2 л.д. 98)

Исходя из копии устава ООО «Союз-С» (т. 1 л.д. 224-234), участник Общества, то есть Сидоренко Д.В., имеет право участвовать в управлении делами Общества, в порядке установленном Уставом (п. 5.2.1), в частности: к исключительной компетенции участника относится:

- определение основных направлений деятельности Общества (п. 8.2.1);

- назначение Директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций (п. 8.2.4);

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов (п. 8.2.6);

- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (п. 8.2.6);

- утверждение положений о директоре Общества (п. 8.2.18).

В соответствии с п. 9 Устава единоличным исполнительным органом является директор. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены Уставом и законом к компетенции Участника. Директор Общества:

- рассматривает текущие и перспективные планы работ;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

- обеспечивает выполнение решений участника;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником;

- открывает счета Общества в банке, заключает договоры и совершает иные сделки;

- утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью общества (п. 9.6).

Согласно копии приказа о принятии на работу Коваленко С.С. в должности директора ООО «Союз-С» № 003-к от 15.04.2009г. (т.1 л.д. 246), а также копии трудовой книжки на имя Коваленко С.С., он в период с 15.04.2009 г. по 15.05.2012 г. занимал должность директора ООО «Союз-С» (т. 7 л.д. 213-214);

    Указанные доказательства полностью подтверждают факт того, что Коваленко С.С., являясь директором ООО «Союз-С», имел возможность заключать договоры, получать денежные средства по ним и распоряжаться указанными вверенными денежными средствами, а Сидоренко Д.В., являясь участником ООО «Союз-С» и его учредителем, имел возможность давать указания и распоряжения Коваленко С.С., тем самым организовывая совершение преступлений.

По первому эпизоду вина подтверждается следующей совокупностью доказательств.

Так, из показаний представителя потерпевшего Г.В.В. следует, что в 2010г. он являлся начальником службы безопасности в Новосибирском филиале СТРАХОВАНИЕ-1. Между СТРАХОВАНИЕ-1 и ООО «Союз-С» был заключен договор об оказании услуг в сфере страховании № ГС56-АД ЮЛ/000131. В соответствии с данным договором ООО «Союз-С» приняло на себя обязанность заключать договоры страхования от СТРАХОВАНИЕ-1, а так же по приему и своевременному перечислению на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1, либо передачи оплаченных страхователями страховых премий. ООО «Союз-С» договоры страхования в СТРАХОВАНИЕ-1 были сданы, а денежные средства по данным договорам не передавались. По заключенным договорам наступали страховые случаи, в связи с этим образовалась задолженность в размере 946403,36 рублей. Кроме того, Арбитражным судом было вынесено решение о взыскании с ООО «Союз-С» в пользу СТРАХОВАНИЕ-1 денежных средств в размере 712452,85 рублей, которая не входит в сумму задолженности по данному уголовному делу. После вынесения решения Арбитражным судом ООО «Союз-С» перечислило в счет погашения задолженности только 8000 рублей.

Согласно показаниям свидетеля И.Е.А., в период с 12.07.2010г. до 03.10.2014 г. она работала в должности заместителя директора - руководителя службы финансовой безопасности Новосибирского филиала СТРАХОВАНИЕ-1. В ее должностные обязанности входило обеспечение внешней и внутренней безопасности деятельности филиала. Учредителем ООО «Союз-С» являлся Сидоренко Д.В., с которым она познакомилась в июле 2010г. О том, что директором данной организации был Коваленко С.С., она узнала в ноябре 2010г., он получал бланки документов, расписывался за них.

В июне 2010 г. между СТРАХОВАНИЕ-1 и ООО «Союз-С» был заключен агентский договор об оказании услуг в сфере страховании. По условиям договора агент - ООО «Союз-С» предоставляет услуги от имени СТРАХОВАНИЕ-1 в сфере страхования и заключает договоры (страховые полисы), принимает денежные средства от физических и юридических лиц, после заключения договора страхования не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, должен сдать отчет по заключенным договорам со вторым экземпляром страхового полиса и квитанции. Менеджер СТРАХОВАНИЕ-1 принимает указанные документы и проводит по ним проверку, если нарушений нет, ставит свою подпись, документы передают в бухгалтерию. После подписания акта отчета двумя сторонами, агент ООО «Союз-С» перечисляет денежные средства (страховые премии) на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1, находящийся в ОАО «Россельхозбанк». За оказанные услуги ООО «Союз-С» получало вознаграждение.

В 2010г. расчет комиссионного вознаграждения ООО «Союз-С» производило самостоятельно. В отчете указывалась страховая премия, комиссионное вознаграждение, и окончательная сумма, т.е. расчет производился путем удержания комиссионного вознаграждения (по ОСАГО - 10 %, по добровольным от 15 до 30 %). В конце 2010г. - начале 2011г. расчет комиссионного вознаграждения изменился: агент сдает страховую премию полностью, а на следующий месяц ему перечисляется комиссионное вознаграждение.

В октябре - ноябре 2010г. к ней стали поступать служебные записки о задолженности ООО «Союз-С» перед СТРАХОВАНИЕ-1 по перечислению страховых премий, полученных от страхователей. В апреле 2011г. они перестали выдавать ООО «Союз-С» бланки строгой отчетности. Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. на устные требования об оплате сложившейся задолженности поясняли, что денежные средства перечислят. Коваленко С.С. пояснял, что не может провести акт сверки, поскольку у него много агентов.

Задолженность ООО «Союз-С» перед СТРАХОВАНИЕ-1 составила 946 103,36 руб. Сумма ущерба складывается из невозвращенных ООО «Союз-С» полисов по уголовному делу.

Помимо агентского договора между СТРАХОВАНИЕ-1 и ООО «Союз-С» был заключен договор о возмездном оказании услуг, по условиям которого страхователь передает ООО «Союз-С» рекламные материалы и платит денежные средства за их распространение. Из актов отчетов на распространение рекламы следует, что материалы не передавались и не распространялись, компания материалов рекламы не изготовляла и не ставила на баланс, то есть фактически договор не исполнялся.

Ей известно, что субагентами ООО «Союз-С» по заключению договоров страхования являлись П., которая состояла в штате СТРАХОВАНИЕ-1, но не была агентом СТРАХОВАНИЕ-1, она была агентом ООО «Союз-С», и Я.А., который не являлся сотрудником организации и с ним не было никаких договорных отношений. Я.А. пояснял, что все расписки он передавал, и она видела расписки лично. П. могла брать полисы СТРАХОВАНИЕ-1 как штатный сотрудник, но комиссионное вознаграждение не получала, сдавала все полисы и тогда получала зарплату. Находясь в декретном отпуске, она не могла брать полисы.

Уточнила, что серии полисов одинаковы ГС - КАСКО, это однозначно СТРАХОВАНИЕ-1, ВВ - это ОСАГО у всех страховых компаний. Информация по сайту Российского союза автострахователей не всегда достоверная.

Из показаний свидетеля ЗЗЗ, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с 25.10.2010г. по август 2013 г. она работала главным бухгалтером Новосибирского филиала СТРАХОВАНИЕ-1. В ее должностные обязанности входило формирование бухгалтерского учета в Обществе. СТРАХОВАНИЕ-1 01.06.2010г. заключило с ООО «Союз-С» агентский договор №ГС56-АД ЮЛ/000131. В соответствии с ежемесячным актом-отчетом агента ООО «Союз-С» не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, должно было перечислять на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1, находящийся в банке ОАО «Россельхозбанк», страховые премии, оплаченные клиентами, за вычетом агентского вознаграждения. Если премия была перечислена, то в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта-отчета агента ООО «Союз-С» СТРАХОВАНИЕ-1 должно перечислить агенту вознаграждение, при наличии подписанного с двух сторон акта-отчета агента и платежного поручения, подтверждающего поступление денежных средств.

Бланки строгой отчетности (страховые полисы и квитанции) выдавались ООО «Союз-С» по актам. Заключенные договоры страхования ООО «Союз-С» сдавало в соответствии с отчетами агента. Передав отчет агента, ООО «Союз-С» в течение пяти дней должно перечислить сумму страховых премий, указанную в отчете на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1, за вычетом своего агентского вознаграждения, предусмотренного договором. В большинстве случаев агент производил удержание вознаграждения и перечислял страховые премии на расчетный счет страховщика за минусом комиссионного вознаграждения.

На 15.06.2011г. с ООО «Союз-С» была проведена сверка бланков строгой отчетности, акт сверки подписан Коваленко С.С., который подтвердил наличие бланков, указанных в акте в ООО «Союз-С». Акт сверки был составлен на основании электронной базы. Зная о задолженности ООО «Союз-С», она лично беседовала с руководителями ООО «Союз-С» Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В., сообщая сумму задолженности. Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В., признавая свою задолженность перед СТРАХОВАНИЕ-1, обещали ее погасить, но так и не погасили (т.3 л.д. 212-215, 216-219);

Согласно показаниям свидетеля ДДД, в период с сентября 2008 года по 2014г. он работал в СТРАХОВАНИЕ-1 в должности главного специалиста, начальника отдела по работе с финансовыми институтами. В его должностные обязанности входило составление отчетов, агентских договоров. Он принимал отчеты у агентов.

Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. представляли ООО «Союз-С». Коваленко С.С. являлся директором данной организации и подписывал документы. Он взаимодействовал с обоими вышеуказанными лицами. Он занимался приемом у ООО «Союз-С» отчетов, полисов страхования, содержащих подписи, и актов-отчетов агента, которым и являлся ООО «Союз-С». Денежные средства с данными документами не сдавали. Он проводили проверку полисов и данных, если данные не совпадали, то документы возвращались для исправления. Полисы страхования он выдавал Коваленко С.С., передавал ли Коваленко С.С. кому-либо акты строгой отчетности ему неизвестно.

В последующем возникла задолженность ООО «Союз-С» перед СТРАХОВАНИЕ-1, организация не сдавала отчеты. Коваленко С.С. о сумме задолженности пояснил, что будет ее оплачивать.

Из показаний свидетеля ИИИ в судебном заседании следует, что с подсудимыми она лично не знакома. В период с июня 2013 по март 2014 г. она работала в СТРАХОВАНИЕ-1 в должности главного бухгалтера. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета и частично отдел кадров. ООО «Союз-С» знакомо в связи с тем, что СТРАХОВАНИЕ-1 предъявило исковое заявление к ООО «Союз-С» о взыскании задолженности.

Между СТРАХОВАНИЕ-1 и ООО «Союз-С» был заключен агентский договор, по условиям которого СТРАХОВАНИЕ-1 получает от ООО «Союз-С» страховые премии по договорам страхования, а СТРАХОВАНИЕ-1 начисляет комиссионное вознаграждение за оказанные услуги в размере 10% от суммы по ОСАГО. Комиссионное вознаграждение начисляется бухгалтерией на основании поступивших страховых полисов, актов выполненных работ, бланков строгой отчетности. Акты выполненных работ составлялись после продажи полиса, конкретно указывались: страхователь, сумма, номер полиса ОСАГО. В акте должна подытоживаться сумма денежных средств по проданным полисам. Акты выполненных работ, в которых нет подписи двух сторон о том, что один сотрудник сдал, а другой принял, не принимаются к исполнению. Участие в расчете задолженности ООО «Союз-С» она не принимала.

Из показаний свидетеля ЯЯЯ следует, что она работала в СТРАХОВАНИЕ-1 в период с декабря 2010г. по 28 марта 2014г. в должности специалиста, затем с июня 2013г. по март 2014г. в должности начальника отдела личного страхования. С ООО «Союз-С» она работала по программе «Анти-Клещ», и данная организация являлась агентом СТРАХОВАНИЕ-1. Бланки строгой отчетности директору ООО «Союз-С» Коваленко С.С., как юридическому лицу, сначала выдавал специалист, затем в 2011г. она по акту строгой отчетности. Основанием для выдачи бланка страхового полиса являлось распоряжение руководства и бухгалтерии, ООО «Союз-С» делало запрос, бухгалтерия и руководство разрешали выдачу полюса, после чего она его выдавала. Бланки строгой отчетности по звонку третьего лица, т.е. ни Коваленко С.С., ни Сидоренко Д.В., она не выдавала. Участие в составлении актов приема выполненных работ она не принимала.

Совместно с ООО «Союз-С» она составляла акт приема-передачи от ЗАО «Гута-Страхования» в ООО «Союз-С» и акт отчета агента о выполненной работе. Отчеты со стороны ООО «Союз-С» она сверяла по данным. Денежные средства по программе «Анти-Клещ» поступали в кассу, она денежные средства не принимала. Сумма, которую должен был сдать Коваленко С.С., указывалась.

В соответствии с копией договора об оказании услуг в сфере страхования № ГС 56-АДЮЛ/000131 от 01.06.2010г., ЗАО «ГУТА- Страхование» поручило ООО «Союз-С» заключать от своего имени договоры страхования со страхователями, получать от них страховые премии и в установленный срок перечислять их на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 (т. 3 л.д. 33-53).

    Согласно протоколам выемки, в СТРАХОВАНИЕ-1 изъяты вторые экземпляры заключенных договоров страхования через агента ООО «Союз-С», а также квитанции, свидетельствующие о получении ООО «Союз-С» страховых премий по заключенным договорам и заявления страхователей СТРАХОВАНИЕ-1, свидетельствующих, что они заключали договоры страхования через ООО «Союз-С», актов-отчетов агента ООО «Союз-С», свидетельствующих о количестве заключенных договоров страхования, сумме полученной страховой премии по ним и сумме агентского вознаграждения, а так же актов приема-передачи и журналы БСО в соответствии с которыми Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. получали бланки страховых полисов и квитанций в СТРАХОВАНИЕ-1 (т. 4 л.д. 70-91, 92-96).

В ходе осмотра документов СТРАХОВАНИЕ-1 были осмотрены список страховых полисов, которые не были сданы ООО «Союз-С» в СТРАХОВАНИЕ-1, по которым наступили страховые случаи; реестр задолженности ООО «Союз-С»; копии отчетов агентов; сведения о перечислении на расчетный счет и в кассу СТРАХОВАНИЕ-1 страховых взносов; акт сверки бланков строгой отчетности на 15.06.2011, который подписан ООО «Союз-С»; список несписанных бланков СТРАХОВАНИЕ-1, выданных ООО «Союз-С», где числятся квитанции, которые были выданы ООО «Союз-С» и не сданы с отчетом, акты отчетов агента ООО «Союз-С» за период с 24.10.2009 по 15.07.2011; подшивки выплатных дел по поводу наступивших страховых случаев и получения страховых выплат; журналы учета БСО, а также акты приема-передачи бланков строгой отчетности с 11.02.2011 по 16.03.2011, бухгалтерские документы, касающиеся учетной политики СТРАХОВАНИЕ-1 и операций с ООО «Союз-С». (т. 5 л.д. 161-163, 164-189, 193-195).

    Исходя из журналов учета БСО следует, что на 21 листе данного журнала учета БСО (ОСАГО) СТРАХОВАНИЕ-1 имеется запись о том, что Коваленко С.С. в соответствии с актом № 4838 получил полисы ОСАГО; в журнале учета БСО (квитанции) СТРАХОВАНИЕ-1 записи на листах 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12 свидетельствуют о том, что Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. получили в СТРАХОВАНИЕ-1 квитанции; записи на листах № 6, 7, 8 журнала учета БСО (ДС) СТРАХОВАНИЕ-1 свидетельствуют о том, что Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. получили в СТРАХОВАНИЕ-1 бланки по добровольному страхованию (коробка № 2)

Оригиналами вторых экземпляров договоров страхования, заключенных ООО «Союз-С» со страхователями СТРАХОВАНИЕ-1 в рамках агентского договора № ГС 56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г., квитанциями к ним и заявлениями страхователей подтверждается факт заключения договоров страхования страхователями СТРАХОВАНИЕ-1 через ООО «Союз-С». (коробка № 1); а акты-отчеты агента ООО «Союз-С», предоставленные в СТРАХОВАНИЕ-1, свидетельствуют, в свою очередь, о количестве заключенных договоров страхования со страхователями СТРАХОВАНИЕ-1 и размере полученной страховой премии. (коробка № 2).

Кроме того, факты получения бланков строгой отчетности в СТРАХОВАНИЕ-1 и присвоения подсудимыми денежных средств после продажи указанных бланков подтверждается бухгалтерскими документами СТРАХОВАНИЕ-1 (коробка № 3), а именно:

- учетной политикой СТРАХОВАНИЕ-1 за 2010-2012 гг.;

    - карточкой счета 77.70 по контрагенту ООО «Союз-С» за период с 01.06.2010г. по 29.05.2012г.;

    - журналом ордером и ведомостью по счету 51 СТРАХОВАНИЕ-1 за период с 01.06.2010г. по 29.05.2012г.;

    - оборотно - сальдовой ведомостью по счету 51 СТРАХОВАНИЕ-1 за период с 01.06.2010г. по 29.05.2012г.;

    - анализом счета 51 СТРАХОВАНИЕ-1 за период с 01.06.2010г. по 29.05.2012г.;

    - оборотно - сальдовой ведомостью по счету: 50.1 СТРАХОВАНИЕ-1 за период с 01.06.2010г. по 29.05.2012г.;

    - анализом счета 50.1 СТРАХОВАНИЕ-1 за период с 01.06.2010г. по 29.05.2012г.;

    - журналом учета заключенных договоров страхования по агенту ООО «Союз-С» за период с 01.06.2010г. по 29.05.2012г.;

    - карточкой счета 50.1 СТРАХОВАНИЕ-1 за период с 01.06.2010г. по 29.05.2012г.;

    - оборотно - сальдовой ведомостью по счету: 77.10 по контрагенту ООО «Союз-С» за период с 01.06.2010г. по 29.05.2012г.;

    - карточкой счета 77.10 СТРАХОВАНИЕ-1 по контрагенту ООО «Союз-с» за период с 01.06.2010г. по 29.05.2012г.;

    - карточкой счета 51 СТРАХОВАНИЕ-1 (коробка № 4).

Кроме того, согласно протоколу осмотра документов от 30.04.2013г., предоставленных Сбербанком России, были осмотрены выписки по расчетному счету СТРАХОВАНИЕ-1 (т. 5 л.д. 190-192), в частности выписка о движении денежных средств по расчетному счету СТРАХОВАНИЕ-1 № за период с 01.06.2010г. по 01.03.2013г. (коробка № 3).

    Согласно акта сверки бланков строгой отчетности между ООО «Союз-С» и СТРАХОВАНИЕ-1 на 15.06.2011 г., подтвержден факт получения указанных в акте бланков Коваленко С.С. в количестве 1323 за период с 30.07.2010 по 23.11.2010 (т.3 л.д.158-181).

    Указанные документы являлись предметом исследования бухгалтерской экспертизы № 5315 от 06.09.2013г., согласно выводам которой установлена сумма страховых премий полученных ООО «Союз-С» в соответствии с агентским договором № ГС56-АД ЮЛ/000131 от 01.06.2010г. от страхователей СТРАХОВАНИЕ-1 по заключенным договорам страхования в период с 01.02.2011г. по 29.05.2012г. в размере 7 110 737,39 рублей, а также сумма страховых премий, перечисленных ООО «Союз-С» на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 за период с 1.06.2010 по 29.05.2012 – 4 240 016,60 рублей (т.4 л.д.149-226)

Согласно показаниям свидетеля П., в 2009г. она работала в СТРАХОВАНИЕ-1 и находилась в декретном отпуске, но фактически выполняла обязанности агента ООО «Союз-С» до августа 2010г. при заключении договоров страхования по устной договоренности с Коваленко С.С., который выдавал ей бланки строгой отечности по акту приема-передачи. Кроме нее в качестве агентов ООО «Союз-С» работали К.Ю.Н., С.Ю.Л. и А.М.В. Полученные от Коваленко С.С. бланки строгой отчетности, а именно страховые полисы, она передавала К.Ю.Н. или А.М.В., которые использовали данные бланки при страховании клиентов, оформляли страховой полис, брали страховую премию, после чего они сдавали ей бланки – полисы ОСАГО и денежные средства, которые она передавала Коваленко С.С.. Бланки строгой отчетности она передавала Коваленко С.С. по актам приема – передачи, подписанным ею и Коваленко С.С., в котором указаны ФИО страхователя, номер полиса, страховая премия, дата страхования и комиссионное вознаграждение, в связи с чем бухгалтерский учет ею не велся.

Комиссионное вознаграждение в размере 25% от суммы полученных страховых премий она получала по устной договоренности с Коваленко С.С., когда сдавала акт приема-передачи. Клиенты для заключения договоров страхования приходили к ним в офис.

Возможно, она могла получать полисы СТРАХОВАНИЕ-1 как штатный сотрудник. Она также распространяла рекламу от СТРАХОВАНИЕ-1.

От ИП <данные изъяты> как агента ООО «Гута-Страхование» она когда-то получала бланки строгой отчетности работы с ООО «Союз-С», но ООО «Союз-С» бланки ИП <данные изъяты> ей не выдавало.

Бланки строгой отчетности она должна была сдать в кротчайший срок, но иногда получалось, что акт и полисы были готовы, но их не забирали сразу, а забирали позже, примерно на две недели. Бывали единичные случаи, когда клиенту продляли договор страхования, по предыдущему номеру полиса, при этом от клиента брали заявление, денежные средства. Клиенту выдавался его оригинал договора с печатью СТРАХОВАНИЕ-1 с продлением, в таком случае в отчетах агента, могла быть указана первоначальная дата заключения договора, поэтому возникла такая разница в сроке сдачи документов. Иногда Коваленко С.С. мог взять денежные средства до сдачи полисов под расписку, но отчеты с денежными средствами она передавала Коваленко С.С. полностью.

Из показаний свидетеля К.Ю.Н. следует, что в период с октября 2008 по ноябрь 2009 г. она работала в ООО «Союз-С» и выполняла обязанности менеджера по заключению договоров страхования. В ее обязанности входило выписывание страховых полисов, получение по ним денежных средств и выписка квитанций. Бланки страховых полисов она получала в основном от Коваленко С.С.

В период с 01.03.2010г. по 31.01.2013г. она работала страховым агентом у П.. Получала заработную плату по устной договоренности с П., оклад в размере 8000 рублей. Бланки полисов и квитанций она получала от П. или Коваленко С.С. П. впоследствии сдавала заключенные договоры страхования и страховые премии, полученные по ним. Договоры страхования она заключала со страхователями СТРАХОВАНИЕ-1, при этом в договоре указывала представителя страховщика ООО «Союз-С», директором которого являлся Коваленко С.С.

При ней несколько раз П. по актам приема-передачи передавала Коваленко С.С. под роспись вторые экземпляры заключенных договоров страхования, квитанций и страховых премий полученных по ним. Одна копия акта оставалась у П., другая у Коваленко С.С.

Страховой полис она оформляла в день обращения страхователя, отработав смену, все документы она сдавала П.. В квитанции она указывала ООО «Союз-С». При смене собственников, она звонила в ООО «Гута-Страхование», в ходе разговора ей сообщили, что они не сдали страховые полисы, в связи с чем они не возвращают клиентам деньги, о чем она сообщила П., при этом Коваленко С.С. говорил, что все документы сдаются.

Показания указанных свидетелей объективно подтверждаются материалами дела:

- протоколом выемки от 21.01.2013г., в котором зафиксировано изъятие у П. копий актов приема-передачи бланков строгой отчетности от директора ООО «Союз-С» Коваленко С.С. к П. и оригиналов актов-отчетов агента П.(т.4 л.д.56-58);

- протоколом осмотра документов от 24.01.2013г., изъятых у П. в ходе производства выемки от 21.01.2013г., а именно: акты отчета агента, а также акты приема передачи бланков строгой отчетности. Так, в актах отчетах содержится информация о том, что агент – ИП Ч.Д.В. в лице Сидоренко Д.В. и страховщик СТРАХОВАНИЕ-1 составили акт-отчет о том, что агент сдал, а страховщик принял результат оказанных агентом услуг в соответствии с договором от 4.04.2008. Участвующая в осмотре П. пояснила, что указанные отчеты составлены о том, что она сдала директору ООО «Союз-С» К.Д.В. заключенные договоры страхования, квитанции и страховые премии, полученные ею и ее агентами по заключенным договорам страхования от страхователей СТРАХОВАНИЕ-1, а Коваленко С.С. принял вторые экземпляры заключенных договоров страхования, квитанция и страховых премии, в соответствии с суммой, указанной в графе «итого» за минусом страхового вознаграждения. По поводу актов приема-передачи бланков П. пояснила, что на листах с 1 по 7 отчеты составлены о том, что она и ее агенты принимали от Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В., как физических лиц БСО ЗАО «Гута-Страхорвание», так как Сидоренко Д.В. до 1.06.2010 сотрудничал с СТРАХОВАНИЕ-1 как физическое лицо. Остальные отчеты передавались от имени ООО «Союз-С» (т.5 л.д.196-202);

- копиями актов приема-передачи бланков строгой отчетности П., свидетельствующих о получении бланков страховых полисов и квитанций СТРАХОВАНИЕ-1 от руководителей ООО «Союз-с» Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. (коробка № 2);

- актами-отчетами агента П., свидетельствующими о передаче руководителю ООО «Союз-С» Коваленко С.С. вторых экземпляров заключенных договоров страхования со страхователя СТРАХОВАНИЕ-1 и страховых премий полученных по ним (коробка № 2);

- заключением почерковедческой экспертизы № 2936 от 13.05.2013г., согласно которому записи дат в актах-отчетах П. от 13.06.2010, 13.07.2010, 19.07.2010, 27.07.2010, 21.01.2011 выполнены, вероятно, Коваленко С.С., подпись в отчете от 26.10.2011г. выполнена Сидоренко Д.В., а запись даты в указанном отчете выполнена, вероятно, Сидоренко Д.В. (т. 5 л.д. 67-77).

    Согласно показаниям свидетеля Я.А., в период с 2009г. до 2011г. он работал в ООО «Союз-С», учредителем которого являлся Сидоренко Д.В., руководителем Коваленко С.С. Данная организация заключала договоры в сфере страхования. По предложению Сидоренко Д.В. он стал страховым агентом ООО «Союз-С». В его обязанности входило заключение договоров страхования, выписка квитанций и передача одного экземпляра договора и квитанции ООО «Союз-С». Он получал страховые полисы от Сидоренко Д.В. для заключения договоров страхования. Денежные средства по заключенным договорам страхования он передавал ООО «Союз-С» Коваленко С.С., Сидоренко Д.В. или иным сотрудникам по поручению Сидоренко Д.В., в частности Т.И.А., при этом составлялся акт приема-передачи, в который вписывался полис, ФИО клиента, денежная сумма за вычетом 30% комиссии за оказанные услуги, в актах Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. ставили свою подпись. Акты отчетов он сдавал тогда, когда у него заканчивались полисы, после сдачи он получал новые бланки полисов в таком же количестве, что сдал. Денежные средства в кассу ООО «Союз-С» он не сдавал, поскольку Сидоренко Д.В. определил, что деньги и документы подлежат сдаче ему. Также он передавал деньги Коваленко С.С. по поручению Сидоренко Д.В.. Иногда, получив деньги, Сидоренко Д.В. просил довезти его до банка.

Из номера полиса и серии можно установить, что полисы принадлежат ООО «Гута-Страховнание».

После 2011г. к нему приходил Коваленко С.С. и как он понял, пытался оказать на него влияние, чтобы он изменил свои показания на следствии, поскольку органы следствия произвели выемку документов, и следствию стало известно много информации.

Показания свидетеля Я.А. объективно подтверждаются следующими материалами дела:

- протоколом выемки документов от 22.01.2013г., согласно которому у Я.А. изъяты отчеты агента, свидетельствующие о факте передаче Сидоренко Д.В. и Коваленко С.С. вторых экземпляров заключенных договоров страхования и страховых премий полученных по ним (т. 4 л.д. 60-62);

- протоколом осмотра документов от 22.01.2013г., изъятых у Я.А. в ходе производства выемки от 22.01.2013г., согласно которому осмотрены акты за период с 14.06.2010 года, в которых в графах «принял» стоят подписи Т.И.А. либо Сидоренко Д.В. (т. 5 л.д. 203-207);

- отчетами агента Я.А., свидетельствующими о передаче руководителям ООО «Союз-С» Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. вторых экземпляров заключенных договоров страхования со страхователя СТРАХОВАНИЕ-1 и страховых премий полученных по ним(коробка № 2);

- заключением почерковедческой экспертизы № 147 от 27.03.2014г., согласно которому, цифровые записи дат в актах от 14.12.2011, 7.04.2011, 28.01.2011, 22.01.2011, 9.12.2010, 9.11.2010, 15.03.2011, 22.05.2011, 7.04.2011, 13.07.2010, 15.07.2010, 28.01.2011, 1.09.2010, 3.12.2010, 21.01.2011, 9.12.2010, 28.03.2011, 3.05.2011, 27.09.2011, вероятно, выполнены Сидоренко Д.В., цифровые записи дат в актах от 17.05.2011, 12.07.2010, 17.05.2011, вероятно, выполнены Коваленко С.С.. Подписи от имени Коваленко С.С. в графе «принял» и «получил» в актах-отчетах Я.А. от 14.12.2011, 3.05.2011, 7.04.2011, 4.08.2011, 4.07.2011, 28.01.2011, 22.01.2011, 9.12.2010, 9.11.2010, 15.03.2011, 22.05.2011, 17.05.2011, 2.05.2011, 22.05.2011, 4.07.2011, 7.04.2011, 26.05.2011, 13.07.2011, 12.07.2011, 15.07.2011, 8.06.2010, 14.06.2010, 1.02.2011, 28.01.2011, 1.09.2010, 3.12.2010, 21.01.2011, 9.12.2010, 2.11.2010, 28.03.2011, 17.05.2011, 3.05.2011, 22.05.2011, 27.09.2011, вероятно, выполнены Сидоренко Д.В., а в актах без даты и от 4.10.2011, вероятно, выполнены Коваленко С.С. (т. 5 л.д.139-151).

Согласно заключению специалиста № 64 от 09.04.2014г. установлена сумма страховых премий, полученных ООО «Союз-С» в соответствии с заключенными договорами страхования, указанными в отчетах Я.А. и П. и неотраженных в актах отчетах агента ООО «Союз-С», предоставленных в СТРАХОВАНИЕ-1 в размере 946 403,36 рублей (т.5 л.д. 5-16).

Анализируя вышеприведенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что Коваленко С.С. в период с 01.06.2010г. по 05.04.2011г. получил в офисе СТРАХОВАНИЕ-1 бланки страховых полисов и квитанций, затем Коваленко С.С. с Сидоренко Д.В. передали страховые полисы и квитанции Я.А. и П. для дальнейшей реализации, которые заключили со страхователями договоры страхования, по условиям которых страхователи СТРАХОВАНИЕ-1 передали П. и Я.А. денежные средства в виде страховых премий на общую сумму 674300,50 рублей. Указанные денежные средства, а также договоры страхования (страховые полисы) передали Коваленко С.С., который совместно и согласованно с Сидоренко Д.В. не перечислил на расчетный счет, не внес в акты - отчеты агента, предоставляемые в СТРАХОВАНИЕ-1, сведения о заключенных договорах страхования и страховых премий, то есть Коваленко С.С. совместно с Сидоренко Д.В. путем присвоения похитили указанные денежные средства, принадлежащие СТРАХОВАНИЕ-1.

Вместе с тем, из обвинения по первому эпизоду подлежат исключению следующие страховые полисы:

- ВВВ № 0520098917 от 01.06.2010 на сумму 846,45 рублей со сроком перечисления на расчетный счет ЗАО «ГУТА- Страхование» до 05.07.2011;

- ГС – 56 ДМКЭ № 066242 от 01.06.2010 на сумму 270,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ГС – 56 ДМКЭ № 066243 от 01.06.2010 на сумму 270,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0520087521 от 01.06.2010 на сумму 540,54 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0520087522 от 01.06.2010 на сумму 756,75 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0520087448 от 02.06.2010 на сумму 2 398,28 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0520087432 от 02.06.2010 на сумму 3 423,42 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0520087443 от 03.06.2010 на сумму 1 389,96 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ГС -56ДМКЭ № 066245 от 03.06.2010 на сумму 270,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ГС-56 ДМКЭ № 066246 от 03.06.2010 на сумму 270,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ГС-56 ДМКЭ № 066247 от 03.06.2010 на сумму 270,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0520107078 от 04.06.2010 на сумму 1413,72 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0538507636 от 04.06.2010 на сумму 1 386,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0520087523 от 05.06.2010 на сумму 1 647,36 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0520117977 от 05.06.2010 на сумму 3 063,06 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0538507761 от 05.06.2010 на сумму 2 138,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ГС-56 ДМКЭ № 049490 от 05.06.2010 на сумму 270,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ГС-56 ДМКЭ № 066248 от 06.06.2010 на сумму 270,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0520057781 от 06.06.2010 на сумму 121,50 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0520084371 от 07.06.2010 на сумму 760,32 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0157865341 от 07.06.2010 на сумму 564,30 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0538507631 от 07.06.2010 на сумму 1 647,36 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0520087511 от 07.06.2010 на сумму 772,20 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0520087447 от 07.06.2010 на сумму 1 692,90 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0520087445 от 07.06.2010 на сумму 1 853,28 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ГС-56-ТС10 № 075717 от 07.06.2010 на сумму 180,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 520087445 от 07.06.2010 на сумму 1853,28 со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0157865331 от 08.06.2010 на сумму 712,71 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0538507649 от 08.06.2010 на сумму 3 719,43 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0538507632 от 08.06.2010 на сумму 2 471,04 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0520085878 от 09.06.2010 на сумму 1 867,15 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0520089878 от 09.06.2010 на сумму 1 042,47 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0538511896 от 09.06.2010 на сумму 2 445,30 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0157865385 от 10.06.2010 на сумму 1 122,66 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0538507757 от 10.06.2010 на сумму 2 162,16 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ГС56-ИФСБ № 001331 от 10.06.2010 на сумму 2 124,04 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0520079922 от 10.06.2010 на сумму 4 375,80 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ГС-56 ДМКЭ № 049482 от 11.06.2010 на сумму 270,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ГС-56 ДМКЭ № 049483 от 11.06.2010 на сумму 270,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ГС-56 ДМКЭ № 049484 от 11.06.2010 на сумму 180,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0157865361 от 11.06.2010 на сумму 1 060,29 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0538507773 от 11.06.2010 на сумму 1 923,75 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0538507774 от 12.06.2010 на сумму 2 316,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0536941658 от 12.06.2010 на сумму 1 235,52 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0157865371 от 13.06.2010 на сумму 972,97 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 157865371 от 13.06.2010 на сумму 972,97 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0156444501 от 15.06.2010 на сумму 694,98 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0157865358 от 15.06.2010 на сумму 831,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0157865375 от 17.06.2010 на сумму 564,30 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0157865387 от 17.06.2010 на сумму 592,31 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0530473794 от 18.06.2010 на сумму 564,30 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ГС56-ТС10 № 016878 от 18.06.2010 на сумму     12 000,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0469284375 от 19.06.2010 на сумму 801,90 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0157865382 от 19.06.2010 на сумму891,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0520087519 от 20.06.2010 на сумму 1 485,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ГС-56 ДМКЭ № 049487 от 21.06.2010 на сумму 270,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ГС-56 ДМКЭ № 049488 от 25.06.2010 на сумму 270,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ГС-56 ДМКЭ № 049489 от 25.06.2010 на сумму 270,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ГС-56 ДМКЭ № 049492 от 25.06.2010 на сумму 270,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ГС-56 ДМКЭ № 049483 от 26.06.2010 на сумму 270,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ГС-56 ДМКЭ № 049494 от 26.06.2010 на сумму 270,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ГС-56 ДМКЭ № 049495 от 26.06.2010 на сумму 270,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ГС-56 ДМКЭ № 049496 от 26.06.2010 на сумму 270,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ГС 56-Д № 49493 от 26.06.2010 на сумму 220 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0164209498 от 28.06.2010 на сумму 807,84 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ГС56-ДМКЭ № 075752 от 28.06.2010 на сумму 180,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ВВВ № 0530373794 от 30.06.2010 на сумму 564,30 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010;

- ГС-56 ДМКЭ № 049497 от 05.07.2010 на сумму 270,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.08.2010;

- ГС-56 ДМКЭ № 049498 от 05.07.2010 на сумму 180,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.08.2010;

- ВВВ № 0538463818 от 03.08.2010 на сумму 2 625,48 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0157858153 от 04.08.2010 на сумму 1 512,15 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0164211404 от 06.08.2010 на сумму 1 940,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.0.2010;

- ГС56-ТС-10№ 49952 от 06.08.2010 на сумму 5 900,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0157858214 от 11.08.2010 на сумму 1 015,74 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0520069995 от 12.08.2010 на сумму 864,86 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0520108492 от 13.08.2010 на сумму 546,80 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0520087424 от 20.08.2010 на сумму 677,12 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0536925587 от 23.08.2010 на сумму 124,40 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.09.2010;

- ВВВ № 0520116825 от 03.09.2010 на сумму 665,28 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.10.2010;

- ВВВ № 0536944463 от 05.09.2010 на сумму 625,48 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.10.2010;

- ВВВ № 0544147584 от 27.09.2010 на сумму 570,24 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.10.2010;

- ВВВ № 0520091792 от 30.09.2010 на сумму 1 995,84 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.10.2010;

- ВВВ № 0536924305 от 06.10.2010 на сумму 622,65 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ДСС ТС10 № 060279 от 12.10.2010 на сумму 36 720,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0536924998 от 21.10.2010 на сумму 573,10 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0549265839 от 29.10.2010 на сумму 733,55 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0160153869 от 31.10.2010 на сумму 641,52 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547280786 от 31.10.2010 на сумму 607,50 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010;

- ВВВ № 0547280785 от 31.10.2010 на сумму 3 706,56 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.11.2010

- ВВВ № 0534147591 от 03.11.2010 на сумму 501,93 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0536923863 от 03.11.2010 на сумму 455,63 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0536925587 от 05.11.2010 на сумму 623,70 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0442038072 от 06.11.2010 на сумму 1 785,32рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0552038076 от 08.11.2010 на сумму 2 205,41рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0520087416 от 11.11.2010 на сумму 534,60 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0520087424 от 21.11.2010 на сумму 677,16 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0520087426, от 26.11.2010 на сумму 516,38 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.12.2010;

- ВВВ № 0552038091 от 01.12.2010 на сумму 2 520,46 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0520087416 от 04.12.2010 на сумму 505,80 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552035090 от 06.12.2010 на сумму 3 298,68 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0536944463 от 13.12.2010 на сумму 625,48 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0536940012 от 16.12.2010 на сумму 807,84 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522718 от 17.12.2010 на сумму 5 559,84 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0552522742 от 19.12.2010 на сумму 1 173,74 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 0164210879 от 25.12.2010 на сумму 748,44 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011;

- ВВВ № 053694253 от 30.12.2010 на сумму 415,80 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.01.2011.

- ГС56-ТС10 № 60276 от 04.01.2011 на сумму 21480 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ГС56-ТС10 № 60032 от 13.01.2011 на сумму 10846, 00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0160153853 от 14.01.2011 на сумму 1 022,53 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0552520955 от 19.01.2011 на сумму 1 995,37 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011;

- ВВВ № 0552522001 от 31.01.2011 на сумму 1173,74 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.02.2011.

- ГС56-ТС-10 № 071169 от 08.02.2011 на сумму 33 060,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.03.2011;

- НССП № 32087 от 18.03.2011 на сумму 100 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.04.2011;

- НССП № 32086 от 18.03.2011 на сумму 100 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.04.2011;

- НССП № 32084 от 18.03.2011 на сумму 100 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.04.2011;

- НССП № 32083 от 18.03.2011 на сумму 100 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.04.2011;

- НССП № 32085 от 18.03.2011 на сумму 100 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.04.2011;

- ВВВ № 0557798316 от 28.03.2011 на сумму 2 309,07 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.04.2011;

- ВВВ № 0557798314 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2445,30 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.04.2011.

- ВВВ № 0557798375 от 11.04.2011 на сумму 1853,28 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.05.2011;

- ВВВ № 0557798376 от 11.04.2011 на сумму 1459,46 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.05.2011;

- ВВВ № 0557798311 от 19.04.2011 на сумму 812,43 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.05.2011;

- ВВВ № 0557798315 от 19.04.2011 на сумму 1 026,67 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.05.2011;

- ВВВ № 0557798310 от 19.04.2011 на сумму 1 782,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.05.2011;

- ВВВ № 0557798309 от 19.04.2011 на сумму 594,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.05.2011;

- ВВВ № 0557798378 от 21.04.2011 на сумму 1 575,30 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.05.2011;

- ВВВ № 0557798391 от 25.04.2011 на сумму 935,10 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.05.2011;

- ВВВ № 0557798319 от 28.04.2011 на сумму 369,31 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.05.2011;

- ВВВ № 0557798392 от 29.04.2011 на сумму 1 250,96 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.05.2011.

- ВВВ № 0566142491 от 05.05.2011 на сумму 3 063,06 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.06.2011;

- ВВВ № 0566142492 от 06.05.2011 на сумму 3197,70 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.06.2011;

- ВВВ № 0566142494 от 10.05.2011 на сумму 1 111,96 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.06.2011;

- ГС56- ОАОД № 11357 от 24.05.2011 на сумму 600,00 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.06.2011;

- ВВВ № 0557798393 от 24.05.2011 на сумму 2342,34 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.06.2011;

- ВВВ № 0566142498 от 25.05.2011 на сумму 206,27 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.06.2011;

- ВВВ № 0566142500 от 28.06.2011 на сумму 1247,10 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2011, поскольку в материалах дела отсутствуют какие-либо сведения о том, что данные полисы передавали ООО «Союз-С» через Коваленко С.С. В частности они отсутствуют в акте сверки на 15.06.2011, а других документов, подтверждавших бы факт передачи полисов в материалах дела не имеется, поэтому указанные полисы суд исключает из обвинения, признавая доводы подсудимого Коваленко С.С. обоснованными в этой части.

Кроме того, суд считает, что страховые полисы ВВВ № 164210880 от 10.06.2010 на сумму 1662,80 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.07.2010; а также ВВВ № 0557798117 от 07.02.2011 на сумму 1654,05 рублей со сроком перечисления на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1 до 05.03.2011 вменены следствием ошибочно повторно, то есть указанные полисы вменены два раза одинаковые, поэтому также их следует исключить.

Таким образом, суд считает достоверно установленным, что сумма хищения денежных средств по первому эпизоду составила 674300,50 рублей, так как доказательств иного суду не представлено.

    Вина подсудимых по первому эпизоду установлена и доказана.

По второму эпизоду вина подтверждается следующей совокупностью доказательств.

Так, согласно агентскому договору № 1121OUА0012 от 01.02.2011г., заключенному между СОАО «ВСК» и ООО «Союз-С», последнее обязуется за вознаграждение совершить от имени компании посреднические действия по страхованию, в частности в соответствии с п.п. 2.1.4, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 ООО «Союз-С» должно заключать от имени СОАО «ВСК» договоры страхования, осуществлять прием и учет денежных средств, полученных в качестве страховых премий по заключенным договорам страхования; в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, перечислять их на расчетный счет СОАО «ВСК» и в этот же срок передавать в СОАО «ВСК» заполненные и подписанные страхователями заявления, страховые полисы, квитанции и иные документы, подтверждающие факт заключения договора страхования и уплаты страховой премии; ежемесячно предоставлять в СОАО «ВСК» акты выполненных работ с указанием количества заключенных договоров страхования и сумм страховых премий по каждому договору страхования. Указанный договор подписан сторонами и заверен печатями. (т. 6 л.д. 46-47)

Согласно показаниям представителя потерпевшего С.В.В. следует, что с 2009г. она являлась руководителем отделения СОАО «ВСК» в г.Бердске. 01.02.2011г. СОАО «ВСК» в лице заместителя директора Г.Л.И. и директора ООО «Союз-С» Коваленко С.С. был заключен агентский договор № 11210UA0012. По указанному договору за вознаграждение ООО «Союз-С» должно было заключать от имени СОАО «ВСК» договоры страхования, а денежные средства, полученные в качестве страховых взносов по оформленным договорам страхования перечислять не позднее 1-го числа отчетного месяца на расчетный счет компании «ВСК», находящийся в Сибирском банке Сбербанка РФ г.Новосибирска, и передавать документы по актам выполненных работ в СОАО «ВСК», а именно договоры страхования, заявление на страхование, квитанции. Денежные средства, полученные от страхователей по договорам страхования, должны были перечисляться на расчетный счетный счет СОАО «ВСК» в полном объеме, и они принадлежат СОАО «ВСК». Агентское вознаграждение перечислялось на расчетный счет ООО «Союз-С» после поступления страховых премий по заключенным договорам страхования и документов.

В соответствии с заключенным договором ООО «Союз-С» на основании актов приема-передачи получило от СОАО «ВСК» бланки строгой отчетности (квитанции и страховые полисы), которые привозила в ООО «Союз-С» менеджер. Указанные акты подписывал Коваленко С.С., если он находился в офисе, если нет бланки получали сотрудники ООО «Союз-С» по распоряжению Сидоренко Д.В.. Были случаи, что акты оставляли в офисе ООО «Союз-С», им их передавали уже подписанные.

Согласно документации денежные средства ООО «Союз-С» сначала перечислялись регулярно, затем реже. В СОАО «ВСК» передавались лишь копии заключенных договоров страхования, а страховые премии не перечислялись, в связи с чем СОАО «ВСК» причинен ущерб. На сегодняшний день сумма задолженности ООО «Союз-С» составляет 289 888 рублей, которая сложилась из страховых премий, полученных по заключенным договорам страхования, которые не были перечислены на расчетный счет СОАО «ВСК» согласно условиям агентского договора.

В указанную сумму входит агентское вознаграждение в размере 10% и плюс дополнительно вознаграждение около 10 %, которое начисляется месяцем позже, но ООО «Союз-С» нарушали договор и вознаграждение не получали. При не перечислении от ООО «Союз-С» страховых премий, у СОАО «ВСК» возникала обязанность по выплате страхователю денежных средств, которую они выполняли.

За весь период сотрудничества с ООО «Союз–С», с Коваленко С.С. она общалась несколько раз, особенно в период сверки. По электронной почте она отправляла сообщения Коваленко С.С. о том, что ими не были перечислены денежные средства, при этом Коваленко С.С. говорил, что они проведут сверку и все денежные средства перечислят.

Сидоренко Д.В. принимал участие в финансово–хозяйственной деятельности ООО «Союз-С» поскольку решал вопросы при сотрудничестве с компанией «ВСК».

    Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ССС, подтвержденных ею, следует, что с 2009 года занимает должность главного бухгалтера в СОАО «ВСК», осуществляет бухгалтерский и налоговый учет на предприятии. Ей известно, что с 01.02.2011 СОАО «ВСК» заключило агентский договор № 1121OUА0012 с ООО «Союз-С». В соответствии с данным договором СОАО «ВСК» приняло на себя обязанность по выплате комиссионного вознаграждения ООО «Союз-С». Выплата комиссионного вознаграждения производилась на основании акта выполненных работ, подписанного сторонами после поступления на расчетный счет СОАО «ВСК» страховой премии полученной ООО «Союз-С» по заключенным договорам страхования. Оплата комиссионного вознаграждения производилась безналично, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Союз-С».    

07.02.2011г. СОАО «ВСК» заключило в ООО «Союз-С» дополнительное соглашения к агентскому договору № 1121OUА0012 от 01.02.2011 по программе «Дорожный серпантин – 2011». Согласно условиям данной программы СОАО «ВСК» ежемесячно начисляет и выплачивает страховому агенту (ООО «Союз-С» в том числе) дополнительное вознаграждение при условии присвоения ему статуса специалиста или эксперта. Для получения статуса специалиста агенту необходимо было за отчетный месяц заключить от 10 до 50 договоров ОСАГО и своевременно перечислить полученный страховые премии на расчетный счет СОАО «ВСК», а для получения статуса эксперт более 50 договоров. Судя по данным бухгалтерского учета ООО «Союз-С» дважды получали повышенное вознаграждение по программе «Дорожный серпантин-2011» 25.11.2011г. и 21.10.2011г.

Являясь агентом СОАО «ВСК», ООО «Союз-С» не исполняло своих обязанностей по перечислению страховых премий полученных по заключенным договорам страхования на расчетный счет СОАО «ВСК». В результате чего у ООО «Союз-С» образовалась дебиторская задолженность в сумме 289888,09 рублей. В настоящее время данная задолженность не погашена (т. 6 л.д. 74-77, 78-80);

Согласно оглашенным на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля М.Д.А., подтвержденным им, он занимает должность заместителя директора по противодействию мошенничеству в СОАО «ВСК». В ходе исполнения должностных обязанностей ему стало известно о том, что агент СОАО «ВСК» ООО «Союз-С» не исполняет условия агентского договора по перечислению страховых премий, полученных по заключенным договорам страхования, в связи с чем, у данного агента образовалась дебиторская задолженность. Для выяснения сложившейся ситуации он встретился с руководителями ООО «Союз-С» и вручил Сидоренко Д.В. претензию. На встречи присутствовали: Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. Переговоры вел Сидоренко Д.В., в результате чего у него сложилось мнение, что Сидоренко Д.В. фактически руководит обществом. В ходе беседы Сидоренко Д.В. сообщил, что дебиторская задолженность у ООО «Союз-С» возникла в результате того, что ООО «Союз-С» выплачивает своим агентам комиссионное вознаграждение в большем процентном эквиваленте, чем получает от СОАО «ВСК», а кроме того у СОАО «ВСК» имеется задолженность перед ООО «Союз-С» по выплате повышенного вознаграждения, предусмотренного программой «Дорожный Серпантин-2011». Он со своей стороны предложил провести двухстороннюю сверку и выяснить все противоречия. Сидоренко Д.В. согласился, однако впоследствии от встречи уклонялся. До настоящего времени дебиторская задолженность со стороны СОАО «ВСК» не погашена. (т.6 л.д.86-88)

    Показания указанного свидетеля объективно подтверждаются копией претензии от 24.05.2012г., в которой СОАО «ВСК» требует от ООО «Союз-С» исполнения обязательств по перечислению страховых премий, полученных от страхователей в сумме 311400 рублей (т.6 л.д.56-57), а также уведомлением о дебиторской задолженности, в котором перечислены заключенные договоры, по которым ООО «Союз-С» не перечислило страховые премии на расчетный счет СОАО «ВСК» на 15.11.2012 в сумме 289888 рублей 09 копеек (т. 6 л.д. 51-55).

    Из показаний свидетеля ХХХ, оглашенных судом на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2010г. она работает в Новосибирской филиале СОАО «ВСК» в должности специалиста группы страхового учета. В ее обязанности входит формирование проводок по актам выполненных работ для начисления агентского вознаграждения. Проводки формируются на основании поступивших актов выполненных работ. Агентское вознаграждение начисляется только после того, как агент перечислит на расчетный счет СОАО «ВСК» сумму полученных страховых премий, указанных в отчете. Учитывая, что агенты предоставляли акты раньше, чем производили оплату, она для проведения проводки исправляла фактическую дату составления акта на дату поступления страховых премий по нему на расчетный счет СОАО «ВСК» (т.6 л.д. 89-91);

Кроме того, в соответствии с протоколами выемки и протоколами осмотров документов в СОАО «ВСК» зафиксировано изъятие документов: актов приема-передачи бланков страховой документации, актов выполненных работ, вторых экземпляров договоров страхования, квитанций, заявлений страхователей, требований-накладных, квитанций и платежных поручений, свидетельствующих о хозяйственных отношениях между ООО «Союз-С» и СОАО «ВСК», а также аналитической ведомости операций по счету 76.11, копий актов выполненных работ, в соответствии с которыми ООО «Союз-С» перечислило страховые премии на расчетный счет СОАО «ВСК» и платежные поручения к ним, подтверждающие факт перечисления страховых премий, кроме того были изъяты журнал учета договоров, актов выполненных работ к агентскому договору № 1121OUА0012 от 01.02.2011г., вторые экземпляры договоров страхования, квитанции и заявления к ним (т.6 л.д. 93-100, 116-121, 134-154, т. 7 л.д. 67-106).

Вина также подтверждается финансовыми и бухгалтерскими документами СОАО «ВСК», в частности:

- аналитической ведомостью операций по счету 76.11 за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. (т.6 л.д.122-125);

    - журналом учета договоров страхования по агенту ООО «Союз-С» на отчетную дату 13.05.2013г.(т.6 л.д.155-159);

        - актами выполненных работ к агентскому договору № 1121OUА0012 от 01.02.2011г.(подшивки № 1, № 2, № 3, коробка № 2);

- оригиналами вторых экземпляров договоров страхования (страховых полисов) заключенных ООО «Союз-С» со страхователями СОАО «ВСК» за период с 01.02.2011г. по 05.03.2012г., подтверждающие факт заключения страхователями СОАО «ВСК» договоров страхования через «Союз-С», а именно с менеджерами ООО «Союз-С» Т.И.А. и Г.В.В. (подшивки № 1, № 2, № 3, коробка № 2);

- квитанциями к договорам страхования, заключенным ООО «Союз-С» со страхователями СОАО «ВСК» в период с 01.02.2011г. по 05.03.2012г., подтверждающие факт оплаты страховых взносов страхователями СОАО «ВСК» в ООО «Союз-С» (подшивки № 1, № 2, №3, коробка № 2);

- копиями актов выполненных работ к договору № 1121OUА0012 от 01.02.2011г., в соответствии с которыми ООО «Союз-С» перечислило на расчетный счет СОАО «ВСК» страховые премии, полученные от страхователей, а так же платежные поручения, на основании которых была произведена оплата страховых премий и агентского вознаграждения (подшивки № 1, № 2, № 3, коробка № 2);

- учетной политикой СОАО «ВСК», (коробка № 2);

    - выпиской о движении денежных средств по расчетному счету СОАО «ВСК» № за период с 01.02.2011г. по 01.03.2013г.( CD-R диск в коробке № 2);

    - выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Союз-С», предоставленной ОАО «Росгосстрах Банк» (коробка № 2).

    Указанные документы являлись предметом исследования экспертов, что подтверждается заключениями экспертиз № 2942 от 26.06.2013г., № 1512 от 17.03.2014г., № 3646 от 22.04.2014г., согласно которым установлена сумма страховых премий, не перечисленных ООО «Союз-С» на расчетный счет СОАО «ВСК» в соответствии с агентским договором № 1121OUА0012 от 01.02.2011г. в размере 281 485,73 рублей (т.6 л.д.177-200, л.д. 243-250, т.7 л.д.21-27).

    Анализ вышеприведенных доказательств в полной мере свидетельствует о том, что подсудимые, получив бланки строгой отчетности в СОАО «ВСК», заключили от имени страховой компании договоры страхования, возвратив в компанию соответствующие подтверждающие это документы: вторые экземпляры полисов, квитанции, однако деньги в СОАО «ВСК» не перечислили, тем самым создали задолженность в сумме 281485 рублей 73 копейки.

    Указанный факт не оспаривался и самими подсудимыми, в частности согласно акта сверки, составленного ООО «Союз-С» и представленного СОАО «ВСК» в электронном виде (т.6 л.д.101-102), имела место задолженность ООО «Союз-С» в сумме 221699 рублей 59 копеек.

    По третьему эпизоду вина подтверждается следующей совокупностью доказательств.

    Так, в соответствии с копией договора на оказание агентских услуг по страхованию № 29/218/165 от 02.02.2012г., ООО «Росгосстрах» поручило ООО «Союз-С» заключать от своего имени договоры страхования со страхователями, получать от них страховые премии и в установленный срок перечислять их на расчетный счет ООО «Росгосстрах» (т.1 л.д.134-147), согласно копии дополнительного соглашения к договору № 29/218/165 от 02.02.2012г установлен размер дополнительного агентского вознаграждения в размере 7 % от суммы страховых премий полученных ООО «Союз-С» от страхователей ООО «Росгосстрах» (т.1 л.д. 134-140).

    Согласно показаниям представителя потерпевшего Е.В.М., в ходе исполнения своих должностных обязанностей ему стало известно о том, что ООО «Союз-С» является агентом ООО «Росгосстрах» по агентскому договору. Согласно договору ООО «Росгосстрах» выдавало ООО «Союз-С» бланки строгой отчетности - страховые полисы и квитанции, а ООО «Союз-С» должно было продать продукт ООО «Росгосстрах», после чего перечислить денежные средства на расчетный счет ООО «Росгосстрах» или передать наличные денежные средства в определенный день в агентский отдел, при этом ООО «Союз-С» удерживает определенный процент или в последующем получает денежные средства в качестве премии.

Сначала ООО «Союз-С» выполняло свои обязательства по договору, в последующем ему поступила служебная записка, согласно которой ООО «Союз-С» не перечисляло денежные средства, полученные в качестве страховых премий, и руководители общества не выходили на связь для того, чтобы провести проверку.

В соответствии с актом ревизионной проверки, сумма задолженности ООО «Союз-С» перед ООО «Росгосстрах» составляет 395 335,24 рублей. Планированная сумма вознаграждения ООО «Союз-С» не входит в указанную сумму задолженности.

В телефонном разговоре Коваленко С.С. пояснял, что они сдали денежные средства сотруднику ООО «Росгосстрах» ППП, при этом расписок с нее они не брали, и никаких подтверждающих документов не имелось. Фактически денежные средства подсудимыми не передавались. В качестве подтверждающих документов должны были быть также представлены акты согласования с печатью. Если бы денежные средства сдавались в кассу, то в наличие должен быть приходный кассовый ордер, все сведения регистрируются в кассовой книге.

В ООО «Росгосстрах» были сданы отчеты по заключенным договорам страхования, в связи с чем им известна сумма задолженности ООО «Союз-С».

    Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ТТТ, подтвержденных им, следует, что на период 2009-2010гг. он работал в должности главного юриста ООО «Росгосстрах». В соответствии с заключенным договором № ООО «Союз-С» в лице директора Коваленко С.С. являлось агентом ООО «Росгосстрах», обязалось за вознаграждение заключать от имени ООО «Росгосстрах» договоры страхования, получать страховые премии и перечислять их на расчетный счет ООО «Росгосстрах» в установленный договором срок. За выполненную работу ООО «Союз-С» согласно условиям договора получало агентское вознаграждение в размере 10% от суммы полученных страховых премий.

Кроме этого, с ООО «Союз-С» было заключено дополнительное соглашение, которым размер агентского вознаграждения увеличивался на семь процентов и составлял 17%, если агент выполнял условия, предусмотренные п. 1.2., 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 данного соглашения. Учитывая, что ООО «Союз-С» систематически не выполняло условий агентского договора по перечислению страховых премий, полученных от страхователей ООО «Росгосстрах», соответственно их агентское вознаграждение составляло 10% от суммы страховых премий, полученных от страхователей.

ООО «Росгосстрах» всегда исполняло свои обязательства по начислению агентского вознаграждения. Организация, которая продала страховой продукт - страховые полисы, получала страховые премии, в последующем начисляется и выплачивается комиссия, которая возвращается через 10-15 дней. (т. 2 л.д.28-29)

Из показаний свидетеля П.В.С., оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденных свидетелем, следует, что с октября 2010г. работает в ООО «Росгосстрах» менеджером партнерских продаж. 02.02.2012г. ООО «Росгосстрах» заключило договор на оказание агентских услуг с ООО «Союз-С» № 29/218/165. Согласно условиям данного договора Коваленко С.С., действуя от имени ООО «Союз-С» обязался от имени и по поручению ООО «Росгосстрах» заключать с физическими и юридическими лицами договоры страхования, принимать от страхователей страховые премии (взносы) и перечислять их на расчетный счет ООО «Росгосстрах», а так же ежемесячно направлять в адрес ООО «Росгосстрах» подписанные отчеты о заключенных договорах страхования и акты выполненных работ. К отчету о заключенных договорах страхования Коваленко С.С. обязан был прилагать оригиналы вторых экземпляров договоров страхования и документы, подтверждающие факт оплаты страховой премии (квитанции, платежные поручения и т.д.).

В ходе работы с ООО «Союз-С» она по просьбе Коваленко С.С. несколько раз вносила за него страховые премии в кассу дополнительного офиса ОАО «Росгосстрах Банк» в соответствии с квитанциями № 3534905298 от 16.04.2012 на сумму 17164,48 рублей, № 3565888976 от 27.04.2012 на сумму 8318,37 рублей, № 3534907962 от 16.04.2012 на сумму 558,65 рублей, № 3534898722 от 16.04.2012 на сумму 14817,33 рублей.

Отчеты о заключенных договорах страхования и вторые экземпляры договоров страхования Коваленко С.С. либо передавал сам, либо она забирала их в офисе ООО «Союз-С» у менеджеров.

По истечении времени у ООО «Союз-С» стала образовываться дебиторская задолженность в результате не выполнения обязанности по перечислению страховых премий на расчетный счет ООО «Росгосстрах», которую организация отказывалась выплачивать. Коваленко С.С. утверждал, что у ООО «Союз-С» задолженности нет, так как страховые премии он не перечислял на расчетный счет, а передавал лично ей в руки, что не соответствовало действительности. О сложившейся ситуации она неоднократно сообщала заместителю директора по партнерским продажам В.С.В. (т.2 л.д. 10-16).

Когда она принимала документы от ООО «Союз-С» по отчетам, она делала записи о том, что определенная сумма по страховым полисам принята, если денежные средства передавались, если нет, то делала запись, что приняты полисы на определенную сумму.

    Из протокола очной ставки между свидетелем П.В.С. и обвиняемым Коваленко С.С. следует, что П.В.С. полностью подтвердила свои показания данные ею ранее при допросе в качестве свидетеля. Коваленко С.С. пояснил, что страховые премии по заключенным договорам со страхователями ООО «Росгосстрах» он передавал лично в руки П.В.С. без составления платежных документов (т.7 л.д.148-152).

Согласно показаниям свидетеля В.С.В. в судебном заседании пояснил, что в 2010г. он работал в ООО «Росгосстрах» в должности начальника отдела по работе с партнерами. В 2011г. ООО «Росгосстрах» заключило договор на оказание агентских услуг с ООО «Союз-С», которое определенное время выполняло обязанности по данному договору, но в последующем не перечисляло на расчетный счет ООО «Росгосстрах» страховые премии, полученные по заключенным договорам страхования. С ООО «Союз-С» от ООО «Росгосстрах» взаимодействовала П.В.С..

ООО «Союз-С» обязано по договору передавать в компанию оформленные страховые полисы и денежные средства, которые должны перечисляться на расчетный счет компании или в кассу. Задолженность ООО «Союз-С» перед ООО «Росгосстрах» составила около 400000 рублей. Переговоры с подсудимыми шли пол года, они сдали копии страховых полисов, но денежные средства по ним не перечислили, по данным копиям полисов ООО «Росгосстрах» смогло рассчитать сумму задолженности ООО «Союз-С». Кроме того, были бланки с неизвестной судьбой.

Со слов следователя ему стало известно, что в 2011г. был случай, когда денежные средства передавались лично П.В.С. При сдаче полисов П.В.С. и передачи денежных средств в компанию, она фиксировала, по каким страховым полисам получены денежные средства.

В целях выяснения обстоятельств образования задолженности он неоднократно составлял беседы с обоими подсудимыми, в ходе которых они поясняли, что их нет в городе, что перезвонят, обещали выплатить, но в результате задолженность осталась не погашенной. Затем он передал данный вопрос службе безопасности ООО «Росгосстрах».

ООО «Союз-С» заняло позицию о том, что П.В.С. похитила деньги, которые подсудимые сдали ей, однако у П.В.С. большой опыт работы в сфере страхования и более 1000 партнеров, и таких фактов за ней замечено не было, при этом, когда ей передают деньги, она фиксирует данный факт в акте приема-передачи и должна в срок сдать деньги, квитанцию и чек по ним.

Из показаний свидетеля БББ следует, что между ООО «Росгосстрах» и ООО «Союз-С» примерно в 2013г. имелись договорные отношения, заключен договор в области сотрудничества в страховании, по которому ООО «Союз-С» должно заключать договоры страхования от имени ООО «Росгосстрах». Ей известно о том, что от ООО «Союз-С» не были перечислены страховые премии на расчетный счет ООО «Росгосстрах» в банке. ООО «Союз-С» перечислили на счет ООО «Росгосстрах» денежные средства около 20000 рублей, поскольку они находили платежные поручения.

Общая сумма задолженности ООО «Союз-С» ей не известна, она отражена в операционном отчете. Бухгалтерская проводка проводилась следующим образом: в компании имеется операционный отдел и бухгалтерия, бухгалтерия готовит отчет, согласно акту выполненных работ, в котором указана процентная ставка, страховая плата и сумма комиссии и все начисления проводятся по акту выполненных работ. Как только к ним приносят отчет, он заносится в программу, далее прикладываются акты. В том случае, если деньги агентом не внесены на открытый для них счет, возникает задолженность. Комиссионное вознаграждение начисляется агенту после получения акта выполненных работ и денежных средств.

Также вина подсудимых по третьему эпизоду подтверждается материалами дела:

- протоколом выемки от 01.02.2013г., в котором зафиксировано изъятие документов, свидетельствующих о хозяйственных отношениях между ООО «Союз-С» и ООО «Росгосстрах»: отчетов (актов сдачи-приемки выполненных работ), вторых экземпляров договоров страхования, квитанций, заявления страхователей, требований-накладных, квитанций и платежных поручений (т.2 л.д.55-70);

- протоколом осмотра документов от 05.02.2013г., в ходе которого выявлено, что страхователи ООО «Росгосстрах» заключали договоры страхования и уплачивали страховые премии представителю страховщика ООО «Союз-С» (т.2 л.д. 205-276);

    - протоколом осмотра документов от 07.03.2014г., в ходе которого выявлены перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Союз-С» на расчетный счет ООО «Росгосстрах», сведения отраженные в регистрах бухгалтерского учета ООО «Росгосстрах» ( т. 2 л.д. 1-5);

- копиями отчетов ООО «Союз-С», о выполненных работах, где в графе «вознаграждение исполнителя» указано 17 % агентского вознаграждения, данные акты подписаны только со стороны Коваленко С.С., что свидетельствует о том, что работы, за которые, предусмотрено агентское вознаграждение в размере 17% были не выполнены ООО «Союз-С» (т.1 л.д. 148, 149, 152, 155, 158, 160, 162, 164, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 178, 181).

Также вина подтверждается бухгалтерскими и финансовыми документами ООО «Росгосстрах», в частности:

- выпиской из квитовочного счета по поступившим страховым платежам от агента ООО «Союз-С» (т. 2 л.д. 180);

- карточкой счета № 780135 ООО «Росгосстрах», в которой отражена задолженность агентов (юридических лиц) по страховым премиям на общую сумму 56 600,85рублей (т.2 л.д. 181-183);

- справкой о задолженности по БСО от 02.12.2013 г. и отчетом об остатках бланков строгой отчетности (т.2 л.д. 184-194);

- копией приказа об утверждении учетной политики ООО «Росгосстрах» на 2012г. (т. 2 л.д. 197);

- актом приемки - передачи не использованных бланков (т.2 л.д. 78);

- требованиями-накладными №2012/1, ТО2012/2, 2012/3, 2012/4, 2012/5, свидетельствующими о том, что директор ООО «Союз-С» Коваленко С.С. в соответствии с агентским договором получил от ООО «Росгосстрах» бланки страховых полисов и квитанций, для дальнейшего заключения договоров страхования и получения страховой премии(т. 2 л.д.71-75);

- отчетами о заключенных ООО «Союз-С» договорах страхования со страхователями ООО «Росгосстрах» за период 2012 г., подтверждающими количество заключенных договоров страхования и размер страховых премий, полученных ООО «Союз-С» в указанный период времени (подшивки № 1 и № 2 в коробке № 2);

- оригиналами вторых экземпляров договоров страхования (страховых полисов) заключенных ООО «Союз-С» со страхователями ООО «Росгосстрах» за период с 02.02.2012г. по 03.03.2013г., подтверждающих факт заключения страхователями ООО «Росгосстрах» договоров страхования через представителя ООО «Росгосстрах» ООО «Союз-С», а именно с менеджерами ООО «Союз-С» Т.И.А. и Г.В.В. (подшивки № 1 и № 2 в коробке № 2);

- квитанциями к договорам страхования заключенным ООО «Союз-С» со страхователями ООО «Росгосстрах» в период с 02.02.2012г. по 03.03.2012г., подтверждающие факт оплаты страховых взносов страхователями в ООО «Союз-С» (подшивки № 1 и № 2 в коробке № 2);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Росгосстрах» № за период с 02.02.2012г. по 01.03.2013г. Выписка представлена на CD-R диске (коробка № 2);

- квитанциями № 3565888976 от 27.04.2012г. на сумму 8318,37 рублей (подшивка № 2 л.3), № 3534907962 от 16.04.2012г. на сумму 558,65 рублей (подшивка № 2 л.125), платежным поручением № 17390 от 07.03.2012г. на сумму 11589,40 рублей (подшивка № 1 л.3); квитанцией № 3534898722 от 16.04.2012г. на сумму 14817,33 рублей (подшивка №1 л.115), квитанцией № 3534905298 на сумму 17164,48рублей (подшивка № л.136) платежным поручением № 43 на сумму 6307, 10 рублей (подшивка 1 л.220), подтверждающими факт внесения руководителем ООО «Союз-С» Коваленко С.С. страховых премий, полученных ООО «Союз-С» от страхователей ООО «Росгосстрах» на расчетный счет страховой компании;

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Союз-С», предоставленной ОАО «Росгосстрах Банк» Выписка сформирована в подшивку, находится в коробке № 2.

        Вышеназванные документы были исследованы в ходе проведения экспертиз № 9396 от 27.02.2014г. и № 3609 от 22.04.2014г., согласно выводам которых установлена сумма страховых премий, не перечисленных ООО «Союз-С» на расчетный счет ООО «Росгосстрах» в соответствии с агентским договором № 29/218/165 от 02.02.2012г., в размере 395335,24 рублей (т.2 л.д.114-134, л.д.162-168).

        Таким образом, судом с достоверностью установлено, что подсудимые, получив бланки строгой отчетности в ООО «Росгосстрах», заключили договоры страхования, однако не перечислили 395335,24 рублей во исполнение указанного договора.

        Кроме того, суд считает с достоверностью установленным, что денежные средства по второму и третьему эпизодам, принадлежащие СОАО «ВСК» и ООО «Росгосстрах», были похищены подсудимыми, что подтверждается следующей совокупностью доказательств.

        Так, из показаний свидетеля Т.И.А. следует, что в период с августа 2010 года по февраль 2012 года она работала менеджером по продажам в ООО «Союз-С», основным видом деятельности которого являлось оказание агентских услуг в сфере страхования, а так же оформление справок - счетов. Ее рабочее место находилось по адресу: <адрес> Должность директора занимал Коваленко С.С. В ее должностные обязанности входило оформление страховых договоров ОСАГО, заявлений в ГИБДД и выписывание справки-счет. ООО «Союз-С» работала с такими страховыми организациями как СТРАХОВАНИЕ-1, ОАО «Росгосстрах», СОАО «ВСК», «Россия».

        Бланки договоров страхования и квитанции к ним она получала от директора ООО «Союз-С» Коваленко С.С. или от руководителя Сидоренко Д.В. Данные бланки лежали в сейфе офиса, когда она уже приходила на работу. С документами отчетности она не работала. При обращении к ней клиента она составляла заявление. Страховой полис и квитанцию она составляла по два экземпляра каждого документа. Кассы в ООО «Союз-С» не было.

        Полученные страховые премии по заключенным договорам страхования за минусом своего агентского вознаграждения в размере от 5 до 15 %, страховые полисы и квитанции она складывала в сейф, находящийся в офисе ООО «Союз-С» по адресу: микрорайон Северный, 21 г. Бердска. Денежные средства, полученные от разных страховых компаний, не разделялись. Агентское вознаграждение она забирала в конце рабочего времени по устной договоренности с Сидоренко Д.В.

        Впоследствии в конце рабочего дня в ее присутствии денежные средства, а также бланки из сейфа забирали Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В., при этом оформлялись акты по БСО и к каждому акту прикладывались полисы. За получение денежных средств из сейфа подсудимые расписывались в тетради. Оформленные ею страховые полисы по актам сдавала Г.В.В..

Учет реализации полисов в компьютере начали вести с 2011г. Также в организации велся журнал прихода и расхода денежных средств. Расходы производились на канцелярские товары, картриджи. Денежные средства на данные расходы они брали с согласия Сидоренко Д.В. и Коваленко С.С., иногда они говорили, что купят все сами.

    Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Г.В.В., подтвержденных ею, следует, что в период с 08.07.2009г. по 27.04.2012г. она работала менеджером в ООО «Союз-С», офис организации располагался по адресу: г. Бердск, м-н Северный, 2. Должность директора ООО «Союз-С» занимал Коваленко С.С. Учредителем Общества был Сидоренко Д.В. Фактически они совместно руководили деятельностью ООО «Союз-С», вместе снимали кассу.

В ее обязанности входило заключение договоров страхования и оформление справок-счетов. Бланки страховых полисов и квитанций по поручению Коваленко С.С. она получала от сотрудников СОАО «ВСК», в соответствии с актами приема-передачи бланков страховых документов, составленными СОАО «ВСК». Квитанции и страховые полисы по заключенным договорам страхования со страхователями СОАО «ВСК» и ООО «Росгосстрах» она передавала Сидоренко Д.В. и Коваленко С.С. вместе с денежными средствами, полученными ею в качестве страховых премий по заключенным договорам страхования, находясь в офисе ООО «Союз-С» по адресу: г.Бердск, микрорайон Северный, 21.

Учет бланков строгой отчетности - страховых полисов и квитанций велся следующим образом: она, как и другие менеджеры, в электронном виде составляла единую таблицу, в которую вносила сведения о получении бланков строгой отчетности и их реализации, с указанием номера полиса, номера акта приема-передачи от страховых компаний, номера отчета агента составленными ООО «Союз-С» дату сдачи полисов в страховую компанию. Данная дата ставилась в отчете после того, как Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. привозили подписанные страховой компанией акты о сдаче бланков. Помимо данного учета, она и Т.И.А. вели базу данных, где указывали все данные по страхователю, собственнику и сумму страховой премии.

В период работы в ООО «Союз-С» она заключила следующие договоры страхования со страхователями СОАО «ВСК» серии ВВВ номера 0586110094, 05861110095, 0586110086, 0586110087, 0577620933, 0577620934, 0577620916, 0577620917, 0577620918, 0577620272, 0586170010, 0586170011, 0586170019,0586170021, 0586170022, 0586155472, 0586155435, 0586110121, 0586110123, 0556110124, 0556110126, 0556110127, 0586110114, 0586110114. Страховые премии по ним передала Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. При сдаче бланков строгой отчетности составлялся акт выполненных работ в 2-х экземплярах, один для СОАО «ВСК», другой оставался в ООО «Союз-С». В данных актах свою подпись ставил Коваленко С.С. Бланки забирала либо С.В.В., либо их водитель, деньги им не передавались, т.к. оплата происходила по безналичному расчету.

Бланки страховых полисов и квитанций ООО «Росгосстрах» она получала от Коваленко С.С., в соответствии с накладными, составленными ООО «Росгосстрах». При сдаче заключенных договоров страхования и квитанций она составляла акт выполненных работ и вместе с актом передавала их сотруднику ООО «Росгосстрах» П.В.С. Страховые премии она П.В.С. не передавала, так как расчет с ООО «Росгосстрах» был безналичный. Акты выполненных работ составлялись в двух экземплярах, один оставался в ООО «Союз-С», другой забирала П.В.С. В экземпляре акта для ООО «Союз-С» П.В.С. ставила свою подпись в знак соответствия передаваемых бланков и сведений в акте выполненных работ.

В период работы в ООО «Союз-С» она заключила следующие договоры страхования со страхователями ООО «Росгосстрах» ВВВ номера 0601729837, 0601729838, 0601712577, 0601712578, 0601729845, 0601729846, 0601729847,0601729848, 0601729849, 0601730033, 0601730034, 0601730035, 0601730042, 0601730043, 0601730044, 0601730045, 0601730050, 0601730049, 0601730048, 0601712512, 0601712513, 0601712531, 0601712532, 0601712534, 0601712535, 0601712536, 0601712567, 0601712568, 0601712569, 0601712570, 0601712543, 0601712544, 0601712545, 0601712546, 0601712547, 0601712548, 0601712549, 0601712550, 0601712551, 0601712556, 0601712591, 0601712593, 0601712594, 0601712595, 061712502, 0601712509, 0601712510, 0601712511, 0601712537, 0601712538, 0601712559, 0601712560, 0601712561, 0601712562, 0601712565, 0601712566, 0601712579, 0601712580, 0601712581, 0601712582, 0601712583, 0601712584, 0601712585, 0601712588, 0601712589, 061712590, 061712597, 0601728182, 0601712600, 0601728181, 0601728188, 0601728189, 0601728190, 0601712529, 0601728191, 0601712596, 0601729834, 0601728209, 0601728210, 0601728211, 0601728212, 0601728213, 0601728215, 0601728216, 0601728211, 0601728212, 0601728213, 0601728215, 0601728216, 0601729834, 0601728214, 0601729835, 0601729836, 0601729846, 0601729847, 0601712512, 0601712513, 0601712529, страховые премии по передала Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. (т.2 л.д.40-44);

Каждый день она и Т.И.А. передавали Сидоренко Д.В. и Коваленко С.С. документы вместе с денежными средствами, полученными в качестве страховых премий по заключенным договорам страхования. При приеме денежных средств подсудимые ставили свои подписи в тетради учета выручки, при этом в тетради записывалось, кто из них и сколько денежных средств взял. В период отчета документы и денежные средства передавались в страховые компании. С разрешения подсудимых она могла взять из сейфа небольшую сумму денежных средств на хозяйственные нужды, например если закончился тонер, при этом в журнале (кассовой книге) записывалось, кто брал денежные средства и расписывались за них.

Из показаний свидетеля С.М.В. следует, что с января 2011г. по январь 2012г. она работала в должности юриста в ООО «Союз-С». ООО «Союз-С» руководил Коваленко С.С., а Сидоренко Д.В. являлся собственником, учредителем организации. ООО «Союз-С» занималось выпиской страховых полисов и составлением справок-счетов. Страховые полисы выписывали она, Пирогова, Т.И.А., Г.В.В. и агенты Я.А., П..

В ООО «Союз-С» имелась касса, которая находилась на м-не Северный,21, которая представляла собой сейф. Она занималась страхованием на м-не Северный, 20, где сейф отсутствовал, в связи с чем она относила денежные средства по договорам страхования за минусом комиссии в мультифоре вместе с отчетом в офис на м-не Северный, 21 и отдавала тем сотрудникам, которые находились на смене – Г.В.В. и Т.И.А., складывала в сейф.

Бланки страховых полисов компаний СТРАХОВАНИЕ-1, СОАО «ВСК», «Россия», «Югория», ЗАО «МАКС», она получала в офисе на м-не Северный, 21 от Г.В.В. или Т.И.А. по акту приема - передачи. Полисы ООО «Росгосстрах» она не получала. В свою очередь Г.В.В. и Т.И.А. получали полисы СТРАХОВАНИЕ-1 от Коваленко С.С., полисы СОАО «ВСК» передавал им водитель, сотрудник данной организации.

Она оформляла страховые полисы, квитанции, заявление от клиентов. Денежные средства по договорам страхования она получала по квитанции, расчет страховой премии производила сама. После оформления полиса она забирала комиссию, делала отчет. Заявление и денежные средства она относила в офис на м-н северный, 21 и отдавала Г.В.В. или Т.И.А. по акту, в котором указывала номер полиса, ФИО страхователя, свою фамилию и ставила подпись. Указанные документы Г.В.В. и Т.И.А. складывали в сейф и забивали сведения в отчет. Далее страховые полисы по компании «ВСК» забирал водитель сотрудник «ВСК», по СТРАХОВАНИЕ-1 полисы отвозил Коваленко С.С. в офис данной компании. Лично Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. она денежные средства не передавала, поскольку получала полисы по акту, то также и сдавала их.

Согласно показаниям свидетеля ННН в период с 2009г. по апрель 2012г. он официально работал в ООО «Союз-С» в должности бухгалтера. В его обязанности входило составление бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Союз-С». Должность директора в ООО «Союз-С» занимал Коваленко С.С., учредителем общества был Сидоренко Д.В. В ООО «Союз-С» работали также другие сотрудники, в частности Г.В.В. ООО «Союз-С» осуществляло деятельность по оказанию агентских услуг в сфере страхования. Налоговую и бухгалтерскую отчетность он составлял на основании представленных ему актов, сведений о суммах и перечислениях в страховые компании, которые ему предоставляли Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. Кассы в ООО «Союз-С» не было, с наличными средствами он не работал, денежные средства переводились по безналичным расчетам. Ему неизвестно, велся ли учет поступления денежных средств в организации. По указанию Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. он перечислял деньги на расчетные счета страховых компаний и составлял платежные поручения. Денежные средства, поступающие в ООО «Союз-С» Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. вносили на расчетный счет Общества. На счету ООО «Союз-С» находились денежные средства, у общества была прибыль, какой-то процент. Ревизии и проверки по платежам не проводились.

    Указанные показания свидетелей, а также факт трудовой деятельности в ООО «Союз-С» подтверждается:

    - копией приказа о принятии на работу ННН на должность главного бухгалтера ООО «Союз-С» № 002-к от 01.06.2009г. (т.1 л.д. 247);

    - копией трудовой книжки на имя Г.В.В., где имеется запись о том, что Г.В.В. 08.07.2009г. в соответствии с приказом № 5-к принята на работу в ООО «Союз-С» на должность менеджера по продажам (т. 2 л.д. 47-52);

- сведениями, предоставленными Пенсионным фондом России по Новосибирской области, составляющими пенсионные права Т.И.А., Г.В.В., ННН, Коваленко С.С., С.М.В., которые предоставлялись ООО «Союз-С» для включения в индивидуальный лицевой счет (т.8 л.д. 57-60).

Таким образом, совокупность вышеприведенных доказательств по второму и третьему эпизодам полностью подтверждает виновность подсудимых, поскольку судом установлено, что подсудимые, получая на основании заключенных договоров в СОАО «ВСК», а также в ООО «Росгосстрах» бланки строгой отчетности для заключения договоров страхования, через своих работников Т.И.А. и Г.В.В. заключали договоры страхования, по которым получали от последних денежные средства, которые присваивали себе, не перечисляя на расчетный счет страховых компаний СОАО «ВСК» и ООО «Росгосстрах» в сумме 281 485,73 рублей и 395 335,24 рублей соответственно.

    Приведенные выше доказательства в своей совокупности полностью подтверждают виновность подсудимых в совершении преступлений, поскольку эти доказательства являются достоверными и допустимыми, согласуются между собой по месту, времени, способу действий и другим фактическим обстоятельствам дела, а также являются достаточными для постановления в отношении подсудимых обвинительного приговора, оснований не доверять показаниям представителей потерпевших, свидетелей не имеется, поскольку показания указанных лиц подтверждаются материалами дела, они не имеют оснований оговаривать Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В., не заинтересованы в исходе дела.

Оценивая приведенные показания, суд также отмечает, что они последовательны, логичны, не содержат существенных противоречий, свидетельствующих об их неправдивости, и в совокупности с приведенными доказательствами, устанавливают одни и те же факты, согласующиеся с заключением экспертов. По этим основаниям, суд пришел к выводу, что у представителей потерпевших и свидетелей нет объективных причин оговаривать подсудимых, и признает их показания достоверными и правдивыми, а в совокупности достаточными для установления виновности подсудимых в совершении преступлений.

Доводы защитника Павицкого А.А. о том, что акты-отчеты агента П. и Я.А. не могут являться доказательствами по делу, поскольку не установлено, кто именно ставил в них подпись о получении, что не было установлено и в ходе почерковедческих экспертиз, которые носили вероятностный характер, суд считает безосновательными, поскольку в данном случае защитником не заявлено каких-либо нарушений УПК РФ при получении и закреплении таких доказательств, как акты-отчеты агента, а также заключения почерковедческих экспертиз, напротив, акты-отчеты агентов были изъяты у П. (т. 4 л.д. 56-58) и Я.А. (т. 4 л.д. 60-62), затем осмотрены надлежащим образом (т. 5 л.д. 196-202, 203-207) и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 6 л.д. 1-12, 13-31). Экспертизы также проводились на основании постановления следователя, с которыми все участники были ознакомлены, при этом сами заключения экспертов и выводы, сделанные ими, не вызывают у суда сомнений, поскольку они обоснованы, даны специалистами, имеющими соответствующие знания и стаж работы, предупрежденными об ответственности за заведомо ложное заключение. По существу доводы защитника сводятся к оценке доказательств по делу, которая судом дана выше. Тот факт, что выводы экспертов носят вероятностный характер, экспертами обосновано в заключении и сводится к тому, что экспертам в предоставленных документах, подлежащих исследованию, было представлено мало материала для однозначного вывода, что не свидетельствует о недопустимости доказательства, а также о подложности актов-отчетов, о чем также заявила сторона защиты, поскольку эксперт в заключении указал, что по части подписей не возможно определить принадлежность из-за недостаточности материала, то есть однозначного вывода о том, что подписи в отчетах не принадлежат Коваленко С.С. либо Сидоренко Д.В. сделано не было, а с учетом иных исследованных и приведенных судом доказательств суд пришел к обоснованному выводу о том, что указанные отчеты агентов П. и Я.А. сдавались одному или другому подсудимому.

Также необоснованными суд считает доводы защитника Павицкого А.А. о признании заключения бухгалтерской экспертизы № 5315 и заключения специалиста № 64 недопустимыми доказательствами по тем основаниям, что защитнику не понятна методика исследования представленных экспертам документов, а выводы противоречат материалам дела, при этом экспертами не учитывались значимые для дела обстоятельства, в частности то, что не все полисы были получены ООО «Союз-С», что Я.А. сдавал полисы без денег, не учтено комиссионное вознаграждение, а также факт того, что некоторые полисы оплачивались по безналичному расчету страхователями. Тот факт, что эксперты не учли указанное, по мнению защиты свидетельствует о неправильности выводов и недопустимости экспертизы.

Однако согласно ч. 1 ст. 75 УПК РФ доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ, являются недопустимыми, то есть закон связывает признание доказательств недопустимыми с процессуальным нарушением в их получении и закреплении в материалах уголовного дела, а не с оценкой экспертного заключения по существу, которое дано, исходя из тех вопросов и тех документов, которые были предоставлены эксперту и на которые эксперт и специалист ответили, основываясь на представленных материалах дела, обосновав свои выводы, в том числе оформленными в виде таблиц приложениями. Суд не находит нарушений при проведении указанных исследований экспертом и специалистом.

Кроме того, при оценке заключения эксперта и специалиста с учетом доводов защитника суд обращает внимание на то, что согласно заключению эксперта № 5315 определена лишь сумма страховых премий, полученных ООО «Союз-С» и сумма страховых премий, перечисленных на расчетный счет СТРАХОВАНИЕ-1, при этом сумма задолженности экспертами не была определена, поэтому доводы защитника в этой части являются не корректными и надуманными; более того в заключении специалиста № 64зак определена сумма страховых премий, полученных ООО «Союз-С», в соответствии с актами отчетами Я.А. и П., по страховым договорам, которые не были отражены в заключении эксперта. Таким образом, органы предварительного следствия вменили подсудимым в вину те страховые полисы, которые, по мнению органов следствия, были получены в ЗАО «Гута-страхования» и не были возвращены и, соответственно, оплачены, что само по себе никоим образом не свидетельствует о недопустимости указанных доказательств.

Вместе с тем, суд, проанализировав и сопоставив полисы, указанные в заключение специалиста, а также иные доказательства по делу, в частности акт сверки на 15.06.2011, который никем не оспаривается, а также акты приема-передачи полисов П., пришел к выводу об исключении части полисов, о чем подробно изложено выше в приговоре.

Таким образом, все письменные доказательства собраны и закреплены в уголовном деле должным образом, не вызывают у суда сомнений, являются допустимыми и в совокупности с иными доказательствами подтверждают виновность подсудимых.

Приведенные показания подсудимых суд считает неправдивыми, а доводы подсудимых и защиты несостоятельными, опровергнутыми вышеприведенными доказательствами.

Так, по первому эпизоду доводы подсудимого Коваленко С.С., а также защитников о том, что полисы ВВВ № 0536944338 от 03.06.2010, ВВВ № 0536944344 от 03.06.2010, ВВВ № 0536944460 от 09.06.2010, ВВВ № 0536944461 от 09.06.2010, ВВВ № 0536944462 от 10.06.2010, ВВВ № 0536944463 от 10.06.2010, ВВВ № 0536944464 от 10.06.2010, ВВВ № 0164210878 от 10.06.2010, ВВВ № 0164210879 от 10.06.2010, ВВВ № 0164210880 от 10.06.2010, ВВВ № 0164209288 от 21.06.2010, ВВВ № 0538463850 от 28.07.2010, ВВВ № 0538461776 от 07.08.2010, ВВВ № 0538463874 от 03.09.2010, ВВВ № 0547299547 от 25.09.2010, ВВВ № 0547299548 от 30.09.2010, ВВВ № 0547299563 от 09.10.2010, ВВВ № 0547299559 от 09.10.2010, ВВВ № 0547281451 от 09.10.2010, ВВВ № 0547299539 от 10.10.2010, ВВВ № 0547299564 от 10.10.2010, ВВВ № 0547299584 от 11.10.2010, ВВВ 0547299565 от 11.10.2010, ВВВ № 0547280790 от 11.10.2010, ВВВ № 0547280002 от 11.10.2010, ВВВ № 0547299567 от 11.10.2010, ВВВ № 0160153851 от 12.10.2010, ВВВ № 0547299561 от 12.10.2010, ВВВ № 0160153852 от 12.10.2010, ВВВ № 0547299568 от 12.10.2010, ВВВ № 0547299569 от 13.10.2010, ВВВ № 0547280791 от 13.10.2010, ВВВ № 0160153853 от 13.10.2010, ВВВ № 0547299570 от 13.10.2010, ВВВ № 0547281425 от 13.10.2010, ВВВ № 0547299502 от 13.10.2010, ВВВ № 0547281430 от 14.10.2010, ВВВ № 0547299572 от 14.10.2010, ВВВ № 0547299571 от 14.10.2010, ВВВ № 0547299573 от 14.10.2010, ВВВ № 0160153854 от 14.10.2010, ВВВ № 0547280780 от 15.10.2010, ВВВ № 0547280781 от 15.10.2010, ВВВ № 0547299574 от 14.10.2010, ВВВ № 0547280779 от 18.10.2010, ВВВ № 0547280778 от 18.10.2010, ВВВ № 0547280787 от 19.10.2010, ВВВ № 0547299580 от 19.10.2010, ВВВ № 0547280774 от 20.10.2010, ВВВ № 0547280775 от 20.10.2010, ВВВ № 0547280776 от 20.10.2010, ВВВ № 0547299504 от 21.10.2010, ВВВ № 0547299503 от 21.10.2010, ВВВ № 0547280782 от 21.10.2010, ВВВ № 0160153858 от 22.10.2010, ВВВ № 0547280772 от 22.10.2010, ВВВ № 0547280773 от 22.10.2010, ВВВ № 0547299581 от 23.10.2010, ВВВ № 0552037851 от 23.10.2010, ВВВ № 0160153860 от 24.10.2010, ВВВ № 0552037853 от 24.10.2010, ВВВ № 0160153862 от 25.10.2010, ВВВ № 0552037867 от 27.10.2010, ВВВ № 0547299582 от 27.10.2010, ВВВ № 0547299507 от 28.10.2010, ВВВ № 0547299506 от 28.10.2010, ВВВ № 0552037858 от 28.10.2010, ВВВ № 0552037882 от 29.10.2010, ВВВ № 0552037861 от 30.10.2010, ВВВ № 0547299540 от 31.10.2010, ВВВ № 0552037866 от 03.11.2010, ВВВ № 0547299509 от 03.11.2010, ВВВ № 0552038093 от 08.11.2010, ВВВ № 0552038094 от 08.11.2010, ВВВ № 0160153867 от 10.11.2010, ВВВ № 0552038074 от 10.11.2010, ВВВ № 0552038092 от 12.11.2010, ВВВ № 0552038081 от 14.11.2010, ВВВ № 0552038082 от 14.11.2010, ВВВ № 0552037888 от 14.11.2010, ВВВ № 0552037891 от 15.11.2010, ВВВ № 0552037893 от 16.11.2010, ВВВ № 0552037892 от 16.11.2010, ВВВ № 0552038070 от 21.11.2010, ВВВ № 0552038084 от 23.11.2010, ВВВ № 0552038731от 23.11.2010, ВВВ № 0552038734 от 24.11.2010, ВВВ № 0552038735 от 25.11.2010, ВВВ № 0538463876 от 25.11.2010, ВВВ № 0552039937 от 26.11.2010, ВВВ № 0552522030 от 26.11.2010, ВВВ № 0552039947 от 26.11.2010, ВВВ № 0552039948 от 26.11.2010, ВВВ № 0552037857 от 27.11.2010, ВВВ № 0552039944 от 27.11.2010, ВВВ № 0552039943 от 27.11.2010, ВВВ № 0552522031 от 28.11.2010, ВВВ № 0552522032 от 29.11.2010, ВВВ № 0552522033 от 30.11.2010, ВВВ № 0552522034 от 30.11.2010, ВВВ № 0552038088 от 30.11.2010, ВВВ № 0552037863 от 01.12.2010, ВВВ № 0552522024 от 02.12.2010, ВВВ № 0552522022 от 02.12.2010, ВВВ № 0552522691 от 02.12.2010, ВВВ № 0552522692 от 04.12.2010, ВВВ № 0552522693 от 04.12.2010, ВВВ № 0552522694 от 04.12.2010, ВВВ № 0552522695 от 04.12.2010, ВВВ № 0552522696 от 06.12.2010, ВВВ № 0552522697 от 06.12.2010, ВВВ № 0552522705 от 07.12.2010, ВВВ № 0552522700 от 07.12.2010, ВВВ № 0552522698 от 07.12.2010, ВВВ № 0552522702 от 08.12.2010, ВВВ № 0552522701 от 08.12.2010, ВВВ № 0552522704 от 08.12.2010, ВВВ № 0552522703 от 09.12.2010, ВВВ № 0552522714 от 11.12.2010, ВВВ № 0552522711 от 11.12.2010, ВВВ № 0552522721 от 11.12.2010, ВВВ № 0552522719 от 11.12.2010, ВВВ № 0552522720 от 11.12.2010, ВВВ № 0552522715 от 13.12.2010, ВВВ № 0552522713 от 13.12.2010, ВВВ № 0536941691 от 13.12.2010, ВВВ № 0552039941 от 14.12.2010, ВВВ № 0552522717 от 16.12.2010, ВВВ № 0552039946 от 16.12.2010, ВВВ № 0552522028 от 16.12.2010, ВВВ № 0547280010 от 17.12.2010, ВВВ № 0552038086 от 18.12.2010, ВВВ № 0552038089 от 21.12.2010, ВВВ № 0552522709 от 22.12.2010, ВВВ № 0552522710 от 22.12.2010, ВВВ № 0552522704 от 27.12.2010, ВВВ № 0552520942 от 28.12.2010, ВВВ № 0552520941 от 28.12.2010, ВВВ № 0552037856 от 29.12.2010, ВВВ № 0552522723 от 30.12.2010, ВВВ № 0552522724 от 30.12.2010, ВВВ № 0552522726 от 30.12.2010, ВВВ № 0552520943 от 30.12.2010, ВВВ № 0557798101 от 03.01.2011, ВВВ № 0552520945 от 03.01.2011, ВВВ № 0552520944 от 03.01.2011, ВВВ № 0552520946 от 04.01.2011, ВВВ № 0552522727 от 05.01.2011, ВВВ № 0552522728 от 05.01.2011, ВВВ № 0552522729 от 06.01.2011, ВВВ № 0557798122 от 06.01.2011, ВВВ № 0552522730 от 07.01.2011, ВВВ № 0552037854 от 08.01.2011, ВВВ № 0557798139 от 10.01.2011, ВВВ № 0557798140 от 10.01.2011, ВВВ № 0557798138 от 10.01.2011, ВВВ № 0557798110 от 12.01.2011, ВВВ № 0557798109 от 12.01.2011, ВВВ № 0557798108 от 12.01.2011, ВВВ № 0552520950 от 12.01.2011, ВВВ № 0557798111 от 13.01.2011, ВВВ № 0557798112 от 13.01.2011, ВВВ № 0557798113 от 14.01.2011, ВВВ № 552520954 от 19.01.2011, ВВВ № 0557798124 от 21.01.2011, ВВВ № 0557798187 от 24.01.2011, ВВВ № 0557798194 от 28.01.2011, ВВВ № 0557798196 от 29.01.2011, ВВВ № 0557798126 от 31.01.2011, ВВВ № 0557798189 от 30.01.2011, ВВВ №0557798191 от 31.01.2011, ВВВ № 0557798197 от 31.01.2011, ВВВ № 0552038057 от 31.01.2011, ВВВ № 0552520956 от 02.02.2011, ВВВ № 0557798115 от 04.02.2011, ВВВ № 0557798198 от 05.02.2011, ВВВ № 0557798116 от 05.02.2011, ВВВ № 0557798117 от 07.02.2011, ВВВ № 0552520947 от 09.02.2011, ВВВ № 0557798210 от 09.02.2011, ВВВ № 0552520948 от 11.02.2011, ВВВ № 0557798118 от 15.02.2011, ВВВ № 0557798106 от 17.02.2011, ВВВ № 0557798120 от 19.02.2011, ВВВ № 0557798129 от 01.03.2011, ВВВ № 0557798199 от 01.03.2011, ВВВ № 0557798213 от 08.03.2011, ВВВ № 0557798160 от 12.03.2011, ВВВ № 0557798201 от 14.03.2011, ВВВ № 0557798203 от 16.03.2011, ВВВ № 0557798266 от 23.03.2011, ВВВ № 0557798265 от 23.03.2011, ВВВ № 0557798157 от 24.03.2011, ВВВ № 0557798153 от 24.03.2011, ВВВ № 0557798270 от 30.03.2011, ВВВ № 0557798282 от 02.04.2011, ВВВ № 0557798283 от 04.04.2011, ВВВ № 0557798284 от 04.04.2011, ВВВ № 0557798286 от 05.04.2011, ВВВ № 0557798287 от 07.04.2011, ВВВ № 0557798288 от 08.04.2011, ВВВ № 0557798289 от 09.04.2011, ВВВ № 0557798294 от 12.04.2011, ВВВ № 0557798275 от 06.05.2011, ВВВ № 0557798290 от 15.05.2011, ВВВ № 0557798135 от 18.05.2011, ВВВ № 0538465567 от 25.05.2011, ВВВ № 0538465568 от 26.05.2011, ВВВ № 0557798277 от 02.06.2011, ВВВ № 0538465569 от 04.06.2011, ВВВ № 0538465570 от 05.06.2011, ВВВ № 0538765571 от 06.06.2011, ВВВ № 0538465572 от 06.06.2011, ВВВ № 0538465573 от 07.06.2011, ВВВ № 0557798136 от 08.06.2011, ВВВ № 0557798137 от 15.06.2011, ВВВ № 0557798278 от 20.06.2011, ВВВ № 0538465575 от 21.06.2011, ВВВ № 0538465574 от 22.06.2011 не были переданы ООО «Союз-С» через него либо других лиц, суд считает необоснованными, поскольку в акте сверки на 15.06.2011 указанные полисы имеются, соответственно, они были переданы СТРАХОВАНИЕ-1 ООО «Союз-С» и получены Коваленко С.С., о чем в указанном акте стоит подпись подсудимого. Также согласно актам приема-передачи часть полисов была передана П. от ООО «Союз-С», что также свидетельствует о том, что полисы ранее были переданы ООО «Союз-С» от СТРАХОВАНИЕ-1

Необоснованными суд считает доводы подсудимого Коваленко С.С. и защитников о том, что страховые полисы ВВВ № 0164213605 от 14.07.2010, ВВВ № 0544147581 от 02.08.2010, ВВВ № 0544147582 от 02.08.2010, ВВВ № 0538465565 от 02.08.2010, ВВВ № 0547281470 от 02.08.2010, ВВВ № 0544147583 от 02.08.2010, ВВВ № 0538465563 от 02.08.2010, ВВВ № 0544147592 от 03.08.2010, ВВВ № 0544147585 от 03.08.2010, ВВВ № 0544147586 от 03.08.2010, ВВВ № 0544147588 от 03.08.2010, ВВВ № 0544147589 от 03.08.2010, ВВВ № 0544147593 от 03.08.2010, ВВВ № 0544147587 от 03.08.2010, ВВВ № 0544147595 от 04.08.2010, ВВВ № 0544147597 от 04.08.2010, ВВВ № 0544147598 от 04.08.2010, ВВВ № 0544147604 от 05.08.2010, ВВВ № 0544147606 от 05.08.2010, ВВВ № 0544147616 от 07.08.2010, ВВВ № 0544147641 от 08.08.2010, ВВВ № 0544147642 от 09.08.2010, ВВВ № 0544147643 от 09.08.2010, ВВВ № 0544147644 от 09.08.2010, ВВВ № 0544147645 от 09.08.2010, ВВВ № 0538461755 от 10.08.2010, ВВВ № 0544147603 от 10.08.2010, ВВВ № 0544147646 от 10.08.2010, ВВВ № 0544147647 от 10.08.2010, ВВВ № 0544147648 от 10.08.2010, ВВВ № 0544147649 от 10.08.2010, ВВВ № 0544147650 от 10.08.2010, ВВВ № 0547281467 от 11.08.2010, ВВВ № 0547281468 от 11.08.2010, ВВВ № 0547281471 от 13.08.2010, ВВВ № 0547281472 от 13.08.2010, ВВВ № 0547281473 от 13.08.2010, ВВВ № 0547281474 от 13.08.2010, ВВВ № 0547281475 от 13.08.2010, ВВВ № 0547281476 от 13.08.2010, ВВВ № 0164220559 от 14.08.2010, ВВВ № 0164220561 от 14.08.2010, ВВВ № 0164220570 от 16.08.2010, ВВВ № 0164220568 от 16.08.2010, ВВВ № 0164220577 от 17.08.2010, ВВВ № 0164220573 от 17.08.2010, ВВВ № 0164220579 от 18.08.2010, ВВВ № 0547281474 от 19.08.2010, ВВВ № 0164220582 от 19.08.2010, ВВВ № 0164220585 от 20.08.2010, ВВВ № 0164220586 от 20.08.2010, ВВВ № 0164220593 от 21.08.2010, ВВВ № 0164220589 от 21.08.2010, ВВВ № 0164220591 от 21.08.2010, ВВВ № 0164220596 от 21.08.2010, ВВВ № 164220594 от 21.08.2010, ВВВ № 0164220595 от 21.08.2010, ВВВ № 0164220599 от 22.08.2010, ВВВ № 0544149883 от 22.08.2010, ВВВ № 0544149891 от 24.08.2010, ВВВ № 0544149895 от 25.08.2010, ВВВ № 0544149898 от 25.08.2010, ВВВ № 0544149899 от 25.08.2010, ВВВ № 0544149900 от 25.08.2010, ВВВ № 0538461756 от 02.09.2010, ВВВ № 0547281509 от 04.09.2010, ВВВ № 0164213605 от 15.10.2010, ВВВ № 0164220559 от 10.11.2010, ВВВ № 0164220568 от 16.11.2010, ВВВ № 0164220591 от 24.11.2010, ВВВ № 0164220589 от 29.11.2010, ВВВ № 0164220561 от 04.12.2010, ВВВ № 0164213605 от 14.01.2011 были переданы П. и больше не возвращались от нее ни полисы, ни деньги, поскольку они опровергнуты показаниями П., а также актами отчета агента, из которых видно, что все полисы, полученные П., были сданы вместе с деньгами Сидоренко Д.В. либо К.Д.В., что объективно подтверждено заключением почерковедческой экспертизы № 2936, выводы которой носят вероятностный характер только по той причине, что у эксперта было мало материала для сравнения, в связи с чем по остальным актам отчетам эксперт не смог прийти к выводу о соответствии подписей.

Доводы подсудимого Коваленко С.С. и стороны защиты о том, что полисы ВВВ № 0544147637 от 16.10.2010, ВВВ № 0544147638 от 20.10.2010, ВВВ № 0544147636 от 21.10.2010 были переданы <данные изъяты>, суд считает не соответствующим материалам дела, поскольку в материалах дела отсутствуют сведения о том, что вышеперечисленные полисы передавались иным лицам, нежели П. и Я.А., напротив, в актах отчетах агентов указанные полисы имеются, как переданные Коваленко С.С. либо Сидоренко Д.В., что подтверждено их подписями в актах, а также показаниями П. и Я.А.. Также отсутствуют сведения о том, что полисы были безденежными, поскольку в акте отчете агента указаны суммы 2 524,50 рублей и 1 267,11 рублей соответственности, а факт того, что полисы не сдавались в СТРАХОВАНИЕ-1 подтвержден актом сверки на 15.06.2011.

Вопреки ошибочному мнению стороны защиты денежные средства, полученные по договорам страхования от страхователей в соответствии с заключенными ООО «Союз-С» агентскими договорами должны были быть перечислены в соответствующие сроки в СТРАХОВАНИЕ-1, СОАО «ВСК», а также ООО «Росгосстрах», в данном случае суд исходит из положений ч. 1 ст. 1005 ГК РФ, согласно которым по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. При этом, как бы ни выступал агент в отношениях с третьими лицами, экономический результат совершенных агентом сделок всегда падает на принципала. Таким образом, выступая в качестве посредника от имени соответствующих страховых компаний, ООО «Союз-С» в данном случае реализовывал продукт, принадлежащий страховой компании, получал деньги, принадлежащие страховой компании, которые подсудимые, не перечислив в установленный срок, обратили в свою пользу.

При этом по смыслу закона исполнителем присвоения может являться только лицо, которому чужое имущество было вверено юридическим или физическим лицом на законном основании с определенной целью либо для определенной деятельности, что в данном случае в полной мере установлено, исходя из условий заключенных договоров и служебного положения Коваленко С.С., являвшегося директором ООО «Союз-С», заключавшего договоры и принимавшего на себя обязательства по ним от имени юридического лица, при этом судом учитывается, что правоспособность юридического лица всегда осуществляется через органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами (ч. 1 ст. 53 ГК России), то есть только Сидоренко Д.В., являясь учредителем, и Коваленко С.С., являясь директором, приобретали на ООО «Союз-С» гражданские права и принимали гражданские обязанности, которые ООО «Союз-С» не выполнило из-за виновных действий подсудимых, похитивших денежные средства, поэтому именно подсудимые в данном случае несут уголовную ответственность.

    Ошибочными суд считает доводы и рассуждения защитника Муштина Н.В. о том, что орган следствия вменил подсудимым в вину неполученный доход страховых компаний, который никогда не поступал в собственность страховых компаний, поскольку судом выше уже указывалось, что ООО «Союз-С», то есть Сидоренко Д.В. и Коваленко С.С., являвшиеся его органами, действовали за счет принципала - СТРАХОВАНИЕ-1, СОАО «ВСК», а также ООО «Росгосстрах», исходя из условий заключенных договоров, то есть денежные средства, полученные от продажи страховых договоров, всегда принадлежали страховым компаниям, а во вверении подсудимых находились временно до момента передачи соответствующей страховой компании, которая только после принятия соответствующего отчета агента принимало решение об оплате комиссионного вознаграждения, которое перечислялось в установленный срок, поскольку денежные средства по страховым договорам не вносились в соответствующую страховую компанию, соответственно, комиссионное вознаграждение не рассчитывалось и не являлось прибылью ООО «Союз-С», поэтому не подлежит исключению из объема похищенного.

    Надуманными суд считает доводы подсудимого Коваленко С.С. и стороны защиты о том, что он не знал о договоре между ООО «Союз-С» и СОАО «ВСК», поскольку в материалах дела имеется подлинник договора, который был подписан К.Д.В., стоит печать ООО «Союз-С», а представитель потерпевшего С.В.В. пояснила, что договор был подписан именно Коваленко С.С., хотя условия его заключения обсуждались с Сидоренко Д.В., при этом фактически договор исполнялся в течение определенного времени, а затем свидетель М.Д.А. составлял беседы, в том числе с Коваленко С.С., который обещал погасить задолженность.

    Способом защиты суд признает показания подсудимых, а также версию защиты о том, что денежные средства ООО «Росгосстрах» сдавались всегда П.В.С., которая их и похитила, поскольку она опровергнута показаниями П.В.С., В.С.В., И.Е.А., Г.В.В., которые судом были проанализированы выше, которые категорично заявили о том, что денежные средства П.В.С. передавались несколько раз и всегда вносились в кассу, о чем были направлены квитанции. Суд считает, что указанная версия подсудимых ничем не подтверждена, напротив опровергнута указанными доказательствами, а также фактами совершения хищений подобным способом по иным страховым компаниям, установленных судом.

По второму и третьему эпизодам показания Коваленко С.С. в части того, что его подписей нет в актах приема-передачи не свидетельствует об его невиновности, а лишь подтверждают показания Г.В.В. и Т.И.А., пояснивших, что они в офисе получали бланки страховых компаний по устному согласию подсудимых, а деньги всегда передавали подсудимым.

Доводы К.Д.В. о том, что полисы с № 0577620283 и 06017282152 по данным РСА отсутствуют опровергнуты материалами дела, которые содержат указанные полисы, а учитывая, что сайт РСА не является объективным источником информации, суд отдает предпочтение материалам дела и первичным учетным документам СОАО «ВСК» и ООО «Росгосстрах» соответственно.

    Доводы подсудимых о том, что причиной возникновения задолженностей явился принцип работы ООО «Союз-С», по убеждению суда, не влияют на доказанность вины подсудимых, поскольку судом установлены факты получения полисов в страховых компаниях, а также факты их реализации и передачи денег подсудимым, которыми они распорядились тем способом, каким сочли нужным, что само по себе свидетельствует об оконченном составе присвоения, а факты того, что денежные средства, полученные от страхователей, направлялись на комиссионное вознаграждение либо выплату долгов другому контрагенту, не свидетельствует о невиновности подсудимых и являются не существенным в данном случае.    

    Не относимыми к фактам хищения денежных средств страховых компаний суд считает доводы подсудимых о заключении так называемых договоров сопровождения, а также установление повышенного комиссионного вознаграждения, поскольку в любом случае подсудимые должны были, продав договоры страхования, перечислить деньги страховым компаниям, что они не сделали, совершив хищение денежных средств.

Не заслуживают внимание и доводы подсудимого Коваленко С.С. о том, что ему вменено хищение путем бездействия, что невозможно при совершении хищения, поскольку они не основаны на предъявленном обвинении и фактически установленных судом обстоятельствах, напротив, подсудимые совершали активные действия с целью совершения хищения: они получали денежные средства, которые должны были перечислить в страховые компании, но присваивали их себе и распоряжались по своему усмотрению.

    Безосновательными и голословными считает суд доводы защиты об отсутствии каких-либо доказательств виновности Сидоренко Д.В. в совершении преступлений по всем трем эпизодам, поскольку они опровергаются вышеприведенными проанализированными судом доказательствами, составляющими совокупность.

Учитывая изложенное, позицию подсудимых суд считает, защитительной, связанной с желанием избежать ответственности за совершенное преступление, поскольку она ничем не подтверждается, напротив, полностью опровергнута вышеприведенными доказательствами, составляющими совокупность, которую суд признает достаточной.

Таким образом, суд, анализируя собранные по делу доказательства в их совокупности, приходит к выводу о доказанности вины подсудимых.

Принимая во внимание установленные судом обстоятельства уголовного дела и давая правовую оценку совершенному преступлению, учитывая требования ст. 10 УК РФ и момент окончания совершения преступления по каждому эпизоду, суд квалифицирует действия подсудимых следующим образом:

Коваленко С.С.

по первому эпизоду ч. 3 ст. 160 УК РФ (в редакции ФЗ от 7.03.2011 № 26-ФЗ) - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

по второму и третьему эпизодам ч. 3 ст. 160 УК РФ (в редакции ФЗ от 7.12.2011 № 420-ФЗ) - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

Сидоренко Д.В.

по первому эпизоду по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ (в редакции ФЗ от 7.03.2011 № 26-ФЗ) – организация совершения присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

по второму и третьему эпизодам по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ (в редакции ФЗ от 7.12.2011 № 420-ФЗ) – организация совершения присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

    Установленное в судебном заседании полностью подтверждено совокупностью исследованных доказательств, которую суд признает необходимой и достаточной для признания подсудимых виновными в совершении преступлений по каждому эпизоду, при этом суд не усматривает оснований, исключающих преступность деяния

Суд считает, что для совершения преступления Коваленко С.С. использовал служебное положение, поскольку, являясь директором ООО «Союз-С», что достоверно установлено в судебном заседании и не оспаривается самим подсудимым, он выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, исходя из положений Устава, в коммерческой организации, при этом хищение им было совершено именно с использованием указанных функций руководителя, о чем достоверно знал Сидоренко Д.В., являясь учредителем ООО «Союз-С» и назначив Коваленко С.С. на должность руководителя, организовал совершение преступления, договорившись с Коваленко С.С., а затем руководил им, давая указания исполнителю – Коваленко С.С. Исходя из положений части 4 статьи 34 УК РФ лица, не обладающие признаками специального субъекта присвоения или растраты, но непосредственно участвовавшие в хищении имущества согласно предварительной договоренности с лицом, которому это имущество вверено, должны нести уголовную ответственность по статье 33 и статье 160 УК РФ в качестве организаторов, подстрекателей или пособников.

Хищение по каждому эпизоду совершено в крупном размере, исходя из примечая 4 к ст. 158 УК РФ, поскольку сумма похищенного превышает установленные 250000 рублей.

Суд признает подсудимых вменяемыми к совершенным преступлениям, поскольку оснований считать, что они находились в состоянии невменяемости на момент совершения преступлений и в настоящее время не имеется, поэтому в силу ст. 19 УК РФ они подлежат привлечению к уголовной ответственности и им должно быть назначено наказание за совершенные преступления.

Таким образом, вина подсудимых доказана в полном объеме, материальных и процессуальных нарушений, допущенных в период предварительного следствия, влекущих прекращение уголовного дела либо признание доказательств недопустимыми судом не установлено, предъявленное обвинение соответствует требованиям ч. 1, 32 ст. 1271, а также положениям ч. 1 ст. 220 УПК РФ, является конкретизированным и подтвержденным совокупностью исследованных судом доказательств, не содержит каких-либо противоречий.

При назначении наказания, в соответствии со ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимыми, влияние назначенного наказания на их исправление, а в отношении Сидоренко Д.В., кроме того, характер и степень его фактического участия совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда (ч. 1 ст. 67 УК РФ), также судом учитываются данные личности подсудимых Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В., которые ранее не судимы, впервые привлекаются к уголовной ответственности, на учете у психиатра и нарколога не состоят, по месту жительства характеризуются удовлетворительно.

    Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, суд не усматривает.

    Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимых Коваленко С.С. и Сидоренко Д.В. является наличие на иждивении несовершеннолетних детей.

С учетом тяжести содеянного, личности подсудимых, совокупности обстоятельств, смягчающих наказание подсудимых, отсутствие отягчающих обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление подсудимых, суд пришел к выводу о том, что исправление подсудимых возможно без изоляции их от общества, применив ст. 73 УК РФ, не применяя дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Суд учитывает, что совершенные преступления в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств совершения преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает, так же как не усматривает исключительных обстоятельств для применения положений ст. 64 УК РФ при определении вида наказания подсудимым.

Исковые требования, заявленные представителями потерпевших СТРАХОВАНИЕ-1, СОАО «ВСК», ООО «Росгосстрах» и поддержанные в судебном заседании представителями потерпевших СТРАХОВАНИЕ-1 - Г.В.В., СОАО «ВСК» - С.В.В., ООО «Росгосстрах» - Е.В.М. подлежат удовлетворению в части установленного размера хищения денежных средств подсудимыми, исходя из требований ч. 1 ст. 1064 ГК РФ и подлежат взысканию солидарно с Сидоренко Д.В. и Коваленко С.С., поскольку вина подсудимых в причинении вреда потерпевшим действиями в соучастии полностью доказана.

Поскольку судом удовлетворены требования о возмещении вреда, имущество, принадлежащее Сидоренко Д.В., на которое наложен арест, может быть направлено на исполнение приговора в части гражданских исков, поэтому вопрос о снятии ареста, наложенного на имущество в ходе предварительного следствия, а именно: зернохранилище и земельный участок для размещения и обслуживания здания зернохранилища площадью 1053 кв.м, является преждевременным и не подлежит отмене при вынесении решения по настоящему делу.

        Решая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд, руководствуясь ст. 81 УПК РФ, определяет:

        - документы СТРАХОВАНИЕ-1: журнал учета БСО (ОСАГО) СТРАХОВАНИЕ-1, журнал учета БСО (квитанции) СТРАХОВАНИЕ-1, журнал учета БСО (ДС) СТРАХОВАНИЕ-1, журнал учета БСО (БЛФА) СТРАХОВАНИЕ-1; акты-отчеты агента ООО «Союз-С», предоставленные в ЗАО «Гута - Страхование» на 280 листах; Об учетной политики ЗАО «Гута–Страхование» на 2010 г.; Об учетной политики ЗАО «Гута – Страхование» на 2012 г.; Журнал-ордер и Ведомость по счету 51 за 01.06.2010-29.05.2012 г. Новосибирский филиал ЗАО; Журнал учёта заключенных договоров страхования по агенту ООО Союз-С» за период 01.06.2010-29.05.2012г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 50.1 за 01.06.2010-29.05.2012 г. Новосибирский филиал ЗАО «Гута – Страхование», анализ счета 50.1 за 01.06.2010-29.05.2012 г. Новосибирский филиал ЗАО «Гута – Страхование»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 Банковские счета: Дв. ден. средств за 01.06.2010-29.05.2012 г. Новосибирский филиал ЗАО «Гута – Страхование», анализ счета 51 за 01.06.2010-29.05.2012 г. Новосибирский филиал ЗАО «Гута – Страхование»; Карточка счета 50.1 за 01.06.2010-29.05.2012 Новосибирский филиал ЗАО «Гута – Страхование», Карточка счета 77.10. контрагенты ООО «Союз-С» за 01.06.2010-29.05.2012 Новосибирский филиал ЗАО «Гута – Страхование»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 77.10. контрагенты ООО «Союз-С» за 01.06.2010-29.05.2012 Новосибирский филиал ЗАО «Гута – Страхование»; Документы выходных дел по договору страхования заключенных от имени ООО «Союз-С» и не сданных за период 2010- 2012 г.; акты выполненных работ по договору б/н на распр. РНМ между ЗАО « Гута-страхование» за 2010-2011, находящиеся в коробке №3, карточку счета 51 за 01.06.2010-29.05.2012 Новосибирский филиал СТРАХОВАНИЕ-1 - вернуть по принадлежности в СТРАХОВАНИЕ-1

    - документы СОАО «ВСК»: акты выполненных работ к агентскому договору № 1121OUА0012 от 01.02.2011, (подшивки № 1 на 385 листах, № 2 на 279 листах, №3 на 290 листах); оригиналы вторых экземпляров договоров страхования (страховых полисов), заключенных ООО «Союз-С» со страхователями СОАО «ВСК» за период 2011-2012 года и квитанциями к ним (подшивка № 1 на 385 листах, № 2 на 279 листах, №3 на 290 листах) – возвратить по принадлежности в СОАО «ВСК»

    - документы ООО «Росгосстрах»: отчеты (акты сдачи-приемки выполненных работ) ООО «Союз-С» для ООО «Росгосстрах» за 2012 год; оригиналы вторых экземпляров договоров страхования (страховых полисов) заключенных ООО «Союз-С» со страхователями ООО «Росгосстрах» за период 2012 года; квитанции к договорам страхования заключенным ООО «Союз-С» со страхователями ООО «Росгосстрах» в период 2012 года, находящиеся в коробке № 2, - вернуть по принадлежности в ООО «Росгосстрах»

    - остальные вещественные доказательства: акты приема-передачи бланков строгой отчетности СТРАХОВАНИЕ-1 № 4750 от 11.02.2011, № 4838 от 05.04.2011, № 4791 от 16.03.2011; акт сверки бланков строгой отчетности на 15.06.2011; отчеты агента Я.А. на 101 листе; акты-отчеты агента П. на 46 листах; агентский договор № 1121OUА0012 от 01.02.2011 СОАО «ВСК»; акты приема-передачи бланков страховых документов СОАО «ВСК» от 14.09.2011, от 19.09.2011, от 22.09.2011, от 22.09.2011, от 03.10.2011, от 04.10.2011, от 04.10.2011, от 05.10.2011, 13.10.2011; требования-накладные № 2012/1,ТО2012/2, 2012/3,2012/4,2012/5 ООО «Росгосстрах»; электронная запись выписки операций на счете филиала ООО «Росгосстрах» в Новосибирской области на диске CD-R LII31520128143025D1, CD-R с надписью «выписка по расчетному счету ЗАО «Гута – Страхование», подшивки: Выписка по операциям на счете Банк Новосибирский РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» за период 2010 г. - хранить при уголовном деле весь срок хранения дела.

        Руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Коваленко С. С. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (в редакции ФЗ от 7.03.2011 № 26-ФЗ), ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК РФ (в редакции ФЗ от 7.12.2011 № 420-ФЗ) и назначить наказание:

по ч. 3 ст. 160 УК РФ (в редакции ФЗ от 7.03.2011 № 26-ФЗ) (по первому эпизоду) в виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 3 ст. 160 УК РФ (в редакции ФЗ от 7.12.2011 № 420-ФЗ) (по второму и третьему эпизодам) в виде 3 лет лишения свободы за каждое из преступлений.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Коваленко С.С. назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Коваленко С.С. наказание считать условным, с испытательным сроком в 3 года, обязав его являться в специализированный государственный орган осуществляющий исправление осужденного для регистрации два раза в месяц, не менять постоянное место жительства без уведомления указанного органа, а также устроиться на постоянное место работы в течение двух месяцев со дня вступления приговора в законную силу и не менять его без уведомления указанного органа.

Сидоренко Д. В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ (в редакции ФЗ от 7.03.2011 № 26-ФЗ), ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ (в редакции ФЗ от 7.12.2011 № 420-ФЗ) и назначить наказание

по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ (в редакции ФЗ от 7.03.2011 № 26-ФЗ) (по первому эпизоду) в виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ (в редакции ФЗ от 7.12.2011 № 420-ФЗ) (по второму и третьему эпизодам) в виде 3 лет лишения свободы за каждое из преступлений.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Сидоренко Д.В. назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

    В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Сидоренко Д.В. наказание считать условным, с испытательным сроком в 3 года, обязав Сидоренко Д.В. являться в специализированный государственный орган осуществляющий исправление осужденного для регистрации два раза в месяц, не менять постоянное место жительства без уведомления указанного органа, а также устроиться на постоянное место работы в течение двух месяцев со дня вступления приговора в законную силу и не менять его без уведомления указанного органа.

Меру пресечения подсудимым в виде подписки о невыезде до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения.

Взыскать с Коваленко С. С., Сидоренко Д. В. солидарно в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу СТРАХОВАНИЕ-1 674300,50 рублей; в пользу СОАО «ВСК» 289888,09 рублей, в пользу ООО «Росгосстрах» 395333,24 рублей, в остальной части в иске СТРАХОВАНИЕ-1 отказать.

Не отменять арест, наложенный на имущество Сидоренко Д.В., а именно зернохранилище и земельный участок для размещения и обслуживания здания зернохранилища площадью 1053 кв.м.

Вещественные доказательства:

        - документы СТРАХОВАНИЕ-1: журнал учета БСО (ОСАГО) СТРАХОВАНИЕ-1, журнал учета БСО (квитанции) СТРАХОВАНИЕ-1, журнал учета БСО (ДС) СТРАХОВАНИЕ-1, журнал учета БСО (БЛФА) СТРАХОВАНИЕ-1; акты-отчеты агента ООО «Союз-С», предоставленные в СТРАХОВАНИЕ-1 на 280 листах; Об учетной политики СТРАХОВАНИЕ-1 на 2010 г.; Об учетной политики СТРАХОВАНИЕ-1 на 2012 г.; Журнал-ордер и Ведомость по счету 51 за 01.06.2010-29.05.2012 г. Новосибирский филиал ЗАО; Журнал учёта заключенных договоров страхования по агенту ООО Союз-С» за период 01.06.2010-29.05.2012г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 50.1 за 01.06.2010-29.05.2012 г. Новосибирский филиал СТРАХОВАНИЕ-1 анализ счета 50.1 за 01.06.2010-29.05.2012 г. Новосибирский филиал СТРАХОВАНИЕ-1 оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 Банковские счета: Дв. ден. средств за 01.06.2010-29.05.2012 г. Новосибирский филиал СТРАХОВАНИЕ-1 анализ счета 51 за 01.06.2010-29.05.2012 г. Новосибирский филиал СТРАХОВАНИЕ-1 Карточка счета 50.1 за 01.06.2010-29.05.2012 Новосибирский филиал СТРАХОВАНИЕ-1», Карточка счета 77.10. контрагенты ООО «Союз-С» за 01.06.2010-29.05.2012 Новосибирский филиал СТРАХОВАНИЕ-1 оборотно-сальдовая ведомость по счету 77.10. контрагенты ООО «Союз-С» за 01.06.2010-29.05.2012 Новосибирский филиал СТРАХОВАНИЕ-1»; Документы выходных дел по договору страхования заключенных от имени ООО «Союз-С» и не сданных за период 2010- 2012 г.; акты выполненных работ по договору б/н на распр. РНМ между СТРАХОВАНИЕ-1 за 2010-2011, находящиеся в коробке №3, карточку счета 51 за 01.06.2010-29.05.2012 Новосибирский филиал СТРАХОВАНИЕ-1 - вернуть по принадлежности в СТРАХОВАНИЕ-1

    - документы СОАО «ВСК»: акты выполненных работ к агентскому договору № 1121OUА0012 от 01.02.2011, (подшивки № 1 на 385 листах, № 2 на 279 листах, №3 на 290 листах); оригиналы вторых экземпляров договоров страхования (страховых полисов), заключенных ООО «Союз-С» со страхователями СОАО «ВСК» за период 2011-2012 года и квитанциями к ним (подшивка № 1 на 385 листах, № 2 на 279 листах, №3 на 290 листах) – возвратить по принадлежности в СОАО «ВСК»

    - документы ООО «Росгосстрах»: отчеты (акты сдачи-приемки выполненных работ) ООО «Союз-С» для ООО «Росгосстрах» за 2012 год; оригиналы вторых экземпляров договоров страхования (страховых полисов) заключенных ООО «Союз-С» со страхователями ООО «Росгосстрах» за период 2012 года; квитанции к договорам страхования заключенным ООО «Союз-С» со страхователями ООО «Росгосстрах» в период 2012 года, находящиеся в коробке № 2, - вернуть по принадлежности в ООО «Росгосстрах»

    - остальные вещественные доказательства: акты приема-передачи бланков строгой отчетности СТРАХОВАНИЕ-1 № 4750 от 11.02.2011, № 4838 от 05.04.2011, № 4791 от 16.03.2011; акт сверки бланков строгой отчетности на 15.06.2011; отчеты агента Я.А. на 101 листе; акты-отчеты агента П. на 46 листах; агентский договор № 1121OUА0012 от 01.02.2011 СОАО «ВСК»; акты приема-передачи бланков страховых документов СОАО «ВСК» от 14.09.2011, от 19.09.2011, от 22.09.2011, от 22.09.2011, от 03.10.2011, от 04.10.2011, от 04.10.2011, от 05.10.2011, 13.10.2011; требования-накладные № 2012/1,ТО2012/2, 2012/3,2012/4,2012/5 ООО «Росгосстрах»; электронная запись выписки операций на счете филиала ООО «Росгосстрах» в Новосибирской области на диске CD-R LII31520128143025D1, CD-R с надписью «выписка по расчетному счету ЗАО «Гута – Страхование», подшивки: Выписка по операциям на счете Банк Новосибирский РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» за период 2010 г. - хранить при уголовном деле весь срок хранения дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья (подпись) Т.В. Васюхневич