Судебный акт #1 (Приговоры) по делу № 1-24/2021 (1-478/2020;) от 13.08.2020

Дело № 1- 24/2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Ижевск 15 марта 2021 года

Первомайский районный суд г.Ижевска в составе:

председательствующего судьи Назаровой О.М.,

при секретарях Гайнутдиновой М.В, Гусельниковой Д.Н.,

с участием:

государственных обвинителей: помощников прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах: Копасова С.А., Варгановой Л.Н.

подсудимого Баталова Ф.Н.,

защитника - адвоката Бирюкова М.И., представившего удостоверение № и ордер № от <дата>;

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Баталова Ф. Н., <дата> <данные скрыты>

с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (под стражей не содержался),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Баталов Ф.Н. совершил преступление в сфере экономической деятельности, при следующих обстоятельствах.

Так, ООО «Ижпроммаш создано <дата> на основании учредительного договора между Свидетель №6 и Свидетель №7 и зарегистрировано при создании в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Удмуртской Республике. ООО «Ижпроммаш» при создании присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №. <дата> директором ООО «Ижпроммаш» назначен Свидетель №6

<дата> на основании решения учредителей ООО «Ижпроммаш» Свидетель №7 и Свидетель №6, доли в уставном капитале ООО «Ижпроммаш» проданы ФИО11, Свидетель №6 освобожден от занимаемой должности директора ООО «Ижпроммаш».

<дата> на основании решения единственного учредителя ООО «Ижпроммаш», на должность директора ООО «Ижпроммаш» назначена ФИО11, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие изменения.

На основании Устава ООО «Ижпроммаш», решения Собрания учредителей от <дата>, директор является единоличным исполнительным органом. Местом нахождения ООО «Ижпроммаш» установлен адрес: Россия, Удмуртская Республика, <адрес>. ООО «Ижпроммаш» является юридическим лицом – коммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета.

<дата> между ООО «Ижпроммаш» ИНН № в лице директора ФИО11 и Операционным офисом «Ижевский» Филиала «Приволжский» Публичного акционерного общества «Банк «ЗЕНИТ» (далее по тексту ПАО Банк ЗЕНИТ) заключен договор банковского счета №-Р от <дата> и соглашение о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк ЗЕНИТ, в соответствии с которым ООО «Ижпроммаш» ИНН № в операционном офисе «Ижевский» Филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, открыт расчетный счет № в рублях РФ для осуществления расчетно-кассовых операций ООО «Ижпроммаш» ИНН № с присоединением к Правилам дистанционного банковского обслуживания к функциональности «Мониторинг» для самостоятельной настройки параметров, а также уведомлений о получении и исполнении платежных электронных документов путем получения сообщений на адрес электронной почты <данные скрыты>. Кроме того, <дата> директором ООО «Ижпроммаш» ФИО11 для регистрации, подключения и работы в автоматизированной системе электронных платежей (АСЭП) ПАО Банк ЗЕНИТ по расчетному счету ООО «Ижпроммаш» ИНН № №, получен USB-токен.

В период времени с <дата> до 10 часов 08 минут <дата> у Баталова Ф.Н., с целью извлечения собственной материальной выгоды, возник и сформировался единый преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, а именно - единый преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с банковского счета подконтрольной ему организации ООО «Ижпроммаш» ИНН № №, открытого в операционном офисе «Ижевский» филиала «Нижегородский» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: УР <адрес>, по фиктивным основаниям на расчетные счета подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а именно: ООО «ФИО2» ИНН №, ООО «Алюком» ИНН №, ИП ФИО3 ИНН №, ИП Свидетель №1 ИНН №, ИП Свидетель №2 ИНН №, ИП ФИО319 ФИО347 ФИО295 ИНН №, ИП ФИО7 ИНН №, ИП Свидетель №4 ИНН №, ИП ФИО9 ИНН №, ИП Свидетель №5 ИНН №.

После чего, в период времени с <дата> по 10 часов 08 минут <дата> Баталов Ф.Н., действуя умышленно, находясь в неустановленном месте, желая приобрести доступ к расчетным счетам ООО «Ижпроммаш», обратился к ФИО11 с предложением приобрести за денежное вознаграждение сведения о логине и пароле к электронной почте <данные скрыты>, а также USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Ижпроммаш» ИНН № № в ПАО Банк ЗЕНИТ.

ФИО11 на предложение Баталова Ф.Н. согласилась, и, находясь в неустановленном месте, в период времени с <дата> по 10 часов 08 минут <дата>, получив от Баталова Ф.Н. денежное вознаграждение, передала Баталову Ф.Н. сведения о логине и пароле к электронной почте <данные скрыты>, а также USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Ижпроммаш» ИНН № №.

Таким образом, Баталов Ф.Н., достоверно знал о подключенных к расчетному счету ООО «Ижпроммаш» ИНН № №, открытому в операционном офисе «Ижевский» Филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, услугах дистанционного банковского обслуживания, при помощи которых имеется возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку - ПАО Банк ЗЕНИТ - на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от <дата> №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Кроме того, Баталов Ф.Н. достоверно знал установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

- в соответствии с ч.2,3 ст. 861, ч.1 ст. 862, ч.1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России <дата> №-П, перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к Положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с Приложением 1 к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России <дата> №-П, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов;

- в соответствии с Письмом Банка России от <дата> № «О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации», большой удельный вес расчетов в наличной форме в общей структуре расчетов может расцениваться как проведение операций с доходами, полученными незаконным путем; при этом банк имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных операций, а при наличии признаков преступления со стороны клиента может обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации.

При этом Баталов Ф.Н. был намерен внести в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения касательно назначения платежей и самих финансовых операций, противоречащих основам правопорядка договорам (сделкам), являющиеся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: «оплата по договору оказания услуг», «оплата по договору поставки материалов», «оплата за штукатурно-малярные работы», «оплата по договору оказания услуг за ремонт», «оплата по договору оказания монтажных и электромонтажных работ», заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «ФИО2» ИНН №, ООО «Алюком» ИНН №, ИП ФИО3 ИНН №, ИП Свидетель №1 ИНН №, ИП Свидетель №2 ИНН №, ИП ФИО320 ФИО348 ФИО296 ИНН №, ИП ФИО7 ИНН №, ИП Свидетель №4 ИНН №, ИП ФИО9 ИНН №, ИП Свидетель №5 ИНН № и ООО «Ижпроммаш» ИНН № не существует, данным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателем услуги ООО «Ижпроммаш» ИНН № не оказывались, счета на оплату ООО «Ижпроммаш» ИНН № не выставлялись и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств со счетов ООО «Ижпроммаш» ИНН № на банковские счета ООО «ФИО2» ИНН №, ООО «Алюком» ИНН №, ИП ФИО3 ИНН №, ИП Свидетель №1 ИНН №, ИП Свидетель №2 ИНН №, ИП ФИО321 ФИО349 ФИО297 ИНН №, ИП ФИО7 ИНН №, ИП Свидетель №4 ИНН №, ИП ФИО9 ИНН №, ИП Свидетель №5 ИНН №, у него не имеется.

В целях реализации своего единого преступного умысла, Баталов Ф.Н., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, с целью извлечения собственной материальной выгоды, вывода денежных средств из контролируемого оборота и приданиям своим действия законного вида, получив при неустановленных обстоятельствах реквизиты банковских расчетных счетов ООО «ФИО2» ИНН №, ООО «Алюком» ИНН №, ИП ФИО3 ИНН №, ИП Свидетель №1 ИНН №, ИП Свидетель №2 ИНН №, ИП ФИО322 ФИО350 ФИО298 ИНН №, ИП ФИО7 ИНН №, ИП Свидетель №4 ИНН №, ИП ФИО9 ИНН №, ИП Свидетель №5 ИНН №, находясь по адресу: <адрес> офис 18, в период времени с 10 часов 08 минут <дата> по 14 часов 02 минуты <дата>, достоверно зная, что договорных отношений между ООО «Ижпроммаш» ИНН № и ООО «ФИО2» ИНН №, ООО «Алюком» ИНН №, ИП ФИО3 ИНН №, ИП Свидетель №1 ИНН №, ИП Свидетель №2 ИНН №, ИП ФИО323 ФИО351 ФИО299 ИНН №, ИП ФИО7 ИНН №, ИП Свидетель №4 ИНН №, ИП ФИО9 ИНН №, ИП Свидетель №5 ИНН № не существует, договоров и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «Ижпроммаш» ИНН № на расчетные счета ООО «ФИО2» ИНН №, ООО «Алюком» ИНН №, ИП ФИО3 ИНН №, ИП Свидетель №1 ИНН №, ИП Свидетель №2 ИНН №, ИП ФИО324 ФИО352 ФИО300 ИНН №, ИП ФИО7 ИНН №, ИП Свидетель №4 ИНН №, ИП ФИО9 ИНН №, ИП Свидетель №5 ИНН № у него не имеется, при помощи компьютерной техники и сети Интернет сформировал, изготовил в целях последующего использования следующие распоряжения о переводе денежных средств:

- <дата> около 10 часов 08 минут, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, офис 18, при помощи компьютерной техники, изготовил в целях последующего использования платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН №, открытого в операционном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетный счет № ООО «ФИО2» ИНН №, открытый в Удмуртском РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, указав в назначении платежа в платежном поручении заведомо ложные для Баталова Ф.Н. сведения - «Оплата по договору оказания услуг №ДУ от <дата> г»;

- <дата> около 12 часов 13 минут, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, офис 18, при помощи компьютерной техники, изготовил в целях последующего использования платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН №, открытого в операционном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетный счет № ООО «ФИО2» ИНН №, открытый в Удмуртском РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, указав в назначении платежа в платежном поручении заведомо ложные для Баталова Ф.Н. сведения - «Оплата по договору оказания услуг №ДУ от <дата> г»;

- <дата> около 13 часов 06 минут, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, офис 18, при помощи компьютерной техники, изготовил в целях последующего использования платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН №, открытого в операционном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетный счет № ООО «ФИО2» ИНН №, открытый в Удмуртском РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, указав в назначении платежа в платежном поручении заведомо ложные для Баталова Ф.Н. сведения - «Оплата по договору поставки материалов №ДП-2 от <дата> г»;

- <дата> около 09 часов 49 минут, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, офис 18, при помощи компьютерной техники, изготовил в целях последующего использования платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН №, открытого в операционном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетный счет № ООО «ФИО2» ИНН №, открытый в Удмуртском РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, указав в назначении платежа в платежном поручении заведомо ложные для Баталова Ф.Н. сведения - «Оплата по договору поставки материалов №ДП/3 от <дата> г»;

- <дата> около 14 часов 47 минут, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, офис 18, при помощи компьютерной техники, изготовил в целях последующего использования платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН №, открытого в операционном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетный счет № ООО «ФИО2» ИНН №, открытый в Удмуртском РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, указав в назначении платежа в платежном поручении заведомо ложные для Баталова Ф.Н. сведения - «Оплата по договору поставки материалов №ДП/2 от <дата> г»;

- <дата> около 10 часов 15 минут, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, офис 18, при помощи компьютерной техники, изготовил в целях последующего использования платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН №, открытого в операционном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетный счет № ООО «Алюком» ИНН №, открытый в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, указав в назначении платежа в платежном поручении заведомо ложные для Баталова Ф.Н. сведения - «Оплата по договору поставки материалов №Д-ПМ от <дата> г»;

- <дата> около 14 часов 24 минут, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, офис 18, при помощи компьютерной техники, изготовил в целях последующего использования платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН №, открытого в операционном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетный счет № ИП ФИО3 ИНН №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, стр. 1, указав в назначении платежа в платежном поручении заведомо ложные для Баталова Ф.Н. сведения - «Оплата по счету № от <дата> за штукатурно-малярные работы»;

- <дата> около 12 часов 33 минут, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, офис 18, при помощи компьютерной техники, изготовил в целях последующего использования платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН №, открытого в операционном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетный счет № ИП ФИО3 ИНН №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, указав в назначении платежа в платежном поручении заведомо ложные для Баталова Ф.Н. сведения - «Оплата по счету № от <дата> за штукатурно-малярные работы»;

- <дата> около 09 часов 12 минут, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, офис 18, при помощи компьютерной техники, изготовил в целях последующего использования платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН №, открытого в операционном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетный счет № ИП ФИО3 ИНН №, открытый в Филиале Точка КИВИ Банк (АО) <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, указав в назначении платежа в платежном поручении заведомо ложные для Баталова Ф.Н. сведения - «Оплата по счету № от <дата> за штукатурно-малярные работы»;

- <дата> около 13 часов 45 минут, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, офис 18, при помощи компьютерной техники, изготовил в целях последующего использования платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН №, открытого в операционном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетный счет № ИП ФИО3 ИНН №, открытый в Филиале Точка КИВИ Банк (АО) <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, указав в назначении платежа в платежном поручении заведомо ложные для Баталова Ф.Н. сведения - «Оплата по счету № от <дата> за штукатурно-малярные работы»;

- <дата> около 13 часов 45 минут, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, офис 18, при помощи компьютерной техники, изготовил в целях последующего использования платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН №, открытого в операционном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетный счет № ИП ФИО3 ИНН №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, указав в назначении платежа в платежном поручении заведомо ложные для Баталова Ф.Н. сведения - «Оплата по счету № от <дата> за штукатурно-малярные работы»;

- <дата> около 13 часов 45 минут, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, офис 18, при помощи компьютерной техники, изготовил в целях последующего использования платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН №, открытого в операционном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетный счет № ИП ФИО3 ИНН №, открытый в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, указав в назначении платежа в платежном поручении заведомо ложные для Баталова Ф.Н. сведения - «Оплата по счету № от <дата> за штукатурно-малярные работы»;

- <дата> около 15 часов 17 минут, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, офис 18, при помощи компьютерной техники, изготовил в целях последующего использования платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН №, открытого в операционном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетный счет № ООО «ФИО2» ИНН №, открытый в Удмуртском РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, указав в назначении платежа в платежном поручении заведомо ложные для Баталова Ф.Н. сведения - «Оплата по договору поставки материалов №Д/1 от <дата> г»;

- <дата> около 12 часов 56 минут, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, офис 18, при помощи компьютерной техники, изготовил в целях последующего использования платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН №, открытого в операционном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетный счет № ИП Свидетель №1 ИНН №, открытый в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, указав в назначении платежа в платежном поручении заведомо ложные для Баталова Ф.Н. сведения - «Оплата по договору оказания услуг б/н от <дата>. за ремонт»;

- <дата> около 12 часов 56 минут, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, офис 18, при помощи компьютерной техники, изготовил в целях последующего использования платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН №, открытого в операционном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетный счет № ИП Свидетель №2 ИНН №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, указав в назначении платежа в платежном поручении заведомо ложные для Баталова Ф.Н. сведения - «Оплата по договору оказания услуг б/н от <дата>. за ремонт»;

- <дата> около 12 часов 56 минут, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, офис 18, при помощи компьютерной техники, изготовил в целях последующего использования платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН №, открытого в операционном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетный счет № ИП ФИО325 ФИО353 ФИО301 ИНН №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, указав в назначении платежа в платежном поручении заведомо ложные для Баталова Ф.Н. сведения - «Оплата по договору оказания услуг б/н от <дата>. за ремонт полов»;

- <дата> около 12 часов 56 минут, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, офис 18, при помощи компьютерной техники, изготовил в целях последующего использования платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН №, открытого в операционном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетный счет № ИП ФИО7 ИНН №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, указав в назначении платежа в платежном поручении заведомо ложные для Баталова Ф.Н. сведения - «Оплата по договору оказания услуг б/н от <дата>. за ремонт»;

- <дата> около 12 часов 56 минут, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, офис 18, при помощи компьютерной техники, изготовил в целях последующего использования платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН №, открытого в операционном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетный счет № ИП Свидетель №4 ИНН №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, указав в назначении платежа в платежном поручении заведомо ложные для Баталова Ф.Н. сведения - «Оплата по договору оказания услуг б/н от <дата>. за ремонт кровли»;

- <дата> около 08 часов 43 минут, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, офис 18, при помощи компьютерной техники, изготовил в целях последующего использования платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН №, открытого в операционном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетный счет № ИП Свидетель №5 ИНН №, открытый Филиале ПАО «Банк УРАЛСИБ» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, указав в назначении платежа в платежном поручении заведомо ложные для Баталова Ф.Н. сведения - «Оплата по договору оказания по производству монтажных и электромонтажных работ №ДЭ/2018»;

- <дата> около 09 часов 17 минут, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, офис 18, при помощи компьютерной техники, изготовил в целях последующего использования платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН №, открытого в операционном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетный счет № ИП ФИО3 ИНН №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, стр. 1, указав в назначении платежа в платежном поручении заведомо ложные для Баталова Ф.Н. сведения - «Оплата по счету № от <дата> за штукатурно-малярные работы»;

- <дата> около 11 часов 17 минут, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, офис 18, при помощи компьютерной техники, изготовил в целях последующего использования платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН №, открытого в операционном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетный счет № ИП ФИО9 ИНН №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, указав в назначении платежа в платежном поручении заведомо ложные для Баталова Ф.Н. сведения - «Оплата по договору оказания услуг по ремонту стен №ДС/3 от <дата> г»;

- <дата> около 14 часов 02 минуты, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, офис 18, при помощи компьютерной техники, изготовил в целях последующего использования платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН №, открытого в операционном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетный счет № ИП Свидетель №5 ИНН №, открытый в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, указав в назначении платежа в платежном поручении заведомо ложные для Баталова Ф.Н. сведения - «Оплата по договору оказания монтажных работ №/МР/2 от <дата> г».

В результате преступных действий Баталова Ф.Н., совершенных в период времени с 10 часов 08 минут <дата> по 14 часов 02 минуты <дата>, кредитное учреждение - Операционный офис «Ижевский» Филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, приняло вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществило перечисление (перевод) денежных средств с вышеуказанного счета ООО «Ижпроммаш» на общую <данные скрыты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Ижпроммаш» в неконтролируемый государственным финансовым сектором оборот.

Кроме того, Баталов Ф.Н., в период времени с <дата> по <дата>, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно дал указание ФИО11, за денежное вознаграждение обратиться в дополнительный офис № Удмуртского отделения № ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, где открыть расчетный счет ООО «Ижпроммаш» ИНН №, указав в основания открытия расчетного счета сведения об исполнении государственного контракта № от <дата>, указав сведения о наименовании заказчика юридического лица с которым заключен контракт в целях использования государственного оборонного заказа – ООО «ПромТехАльянс» ИНН №, дата контракта <дата>, номер контракта № на сумму <данные скрыты>.

<дата>, ФИО11, действуя по указанию Баталова Ф.Н., не подозревая о преступных намерениях последнего, обратилась в дополнительный офис № Удмуртского отделения № ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, с заявлением о необходимости открытия расчетного счета ООО «Ижпроммаш» ИНН № для исполнения государственного контракта № от <дата>, указав сведения о наименовании заказчика юридического лица с которым заключен контракт в целях использования государственного оборонного заказа – ООО «ПромТехАльянс» ИНН №, дата контракта <дата>, номер контракта № на сумму <данные скрыты>.

Удмуртским отделением ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на основании первоначального заявления на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания № принято полное заявление о присоединении к договору- конструктору (правилам банковского обслуживания) №№ от <дата>, согласно которого ООО «Ижпроммаш» ИНН № открыт и обслуживается расчетный счет №, к которому подключена система «Сбербанк Бизнес Онлайн». По указанию Баталова Ф.Н. директором ООО «Ижпроммаш» ИНН № ФИО11 выбран вариант защиты системы дистанционного банковского обслуживания и подписания документов в системе дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету № в виде одноразовых SMS-паролей на мобильный номер №, находившийся в пользовании ФИО11

По заранее достигнутой договоренности, в период времени с <дата> по <дата>, между ФИО11 и Баталовым Ф.Н., ФИО11 за денежное вознаграждение в размере <данные скрыты> в месяц все одноразовые SMS-пароли сообщала Баталову Ф.Н.

Таким образом, Баталов Ф.Н., достоверно знал о подключенных к расчетному счету ООО «Ижпроммаш» ИНН № №, открытому в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, услугах дистанционного банковского обслуживания, при помощи которых имеется возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – ПАО «Сбербанк России» - на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от <дата> №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

После чего, Баталов Ф.Н., в продолжение реализации своего единого преступного умысла, направленного на изготовление в целях использования поддельных платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с банковского счета подконтрольной ему организации ООО «Ижпроммаш» ИНН №, зная об открытии расчетного счета ООО «Ижпроммаш» ИНН № № в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, и подключенных к данному счету услугах дистанционного банковского обслуживания, был намерен изготовить в целях использования поддельные платежные поручения о перечислении (переводе) денежных средств с банковского счета подконтрольной ему организации ООО «Ижпроммаш» ИНН № №, открытого в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, по фиктивным основаниям на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц, а именно: ООО «Леда» ИНН №, ООО «ПСК АЙКОМ» ИНН №.

В продолжение реализации своего единого преступного умысла, Баталов Ф.Н., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, с целью извлечения собственной материальной выгоды, вывода денежных средств из контролируемого оборота и приданиям своим действия законного вида, получив при неустановленных обстоятельствах реквизиты банковских расчетных счетов ООО «Леда» ИНН №, ООО «ПСК АЙКОМ» ИНН № в период времени с <дата> по <дата>, находясь по адресу: <адрес> офис 18, достоверно зная, что договорных отношений между ООО «Ижпроммаш» ИНН № и ООО «Леда» ИНН №, ООО «ПСК АЙКОМ» ИНН № не существует, договоров и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «Ижпроммаш» ИНН № на расчетные счета ООО «Леда» ИНН №, ООО «ПСК АЙКОМ» ИНН № у него не имеется, при помощи компьютерной техники и сети Интернет сформировал, изготовил в целях последующего использования следующие распоряжения о переводе денежных средств:

- <дата>, в дневное время, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, изготовил в целях последующего использования платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН №, открытого в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетный счет № ООО «Леда» ИНН №, открытый в Удмуртском РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, указав в назначении платежа в платежном поручении заведомо ложные для Баталова Ф.Н. сведения - «Оплата по договору поставки строительных материалов № от <дата>»;

- <дата>, в дневное время, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, изготовил в целях последующего использования платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН №, открытого в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетный счет № ООО «ПСК АЙКОМ» ИНН №, открытый в Удмуртском РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, указав в назначении платежа в платежном поручении заведомо ложные для Баталова Ф.Н. сведения - «Оплата по счету № от <дата> за строительные материалы».

В результате преступных действий Баталова Ф.Н., совершенных период времени с <дата> по <дата> кредитное учреждение – Удмуртское отделение № ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, приняло вышеуказанные платежные поручения к исполнению и осуществило перечисление (перевод) денежных средств с вышеуказанного счета ООО «Ижпроммаш» на общую <данные скрыты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Ижпроммаш» в неконтролируемый государственным финансовым сектором оборот.

Таким образом, Баталов Ф.Н., в период времени с 10 часов 08 минут <дата> по дневное время, <дата>, действуя умышленно, в целях обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Ижпроммаш», осуществил изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, а именно - платежных поручений: № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, на основании которых кредитными учреждениями - Операционным офисом «Ижевский» Филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенным по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, и Удмуртским отделением № ПАО «Сбербанк России», расположенным по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, был выполнен неправомерный перевод денежных средств на общую сумму <данные скрыты> 00 по несоответствующим действительности основаниям перевода, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Ижпроммаш» ИНН № в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый Баталов Ф.Н. виновным себя в предъявленном обвинении признал в полном объеме и в содеянном раскаялся, показал, что действительно в период с <дата> по <дата>, с целью обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, изготовил поддельные платежные поручения о переводе денежных средств, на основании которых были осуществлены переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Ижпроммаш», на расчетные счета организаций и индивидуальных предпринимателей, с которыми отсутствовали договорные отношения.

Помимо полного признания вины подсудимым Баталовым Ф.Н., его виновность в совершении вышеуказанного преступления подтверждается совокупностью исследованных судом следующих доказательств.

В судебном заседании свидетель Свидетель №9 показал, что работает в отделение Банка АО «Россельхобанк». <дата> подано заявление от ООО «Ижпроммаш», в лице директора ФИО11 об открытии расчетного счета для юридического лица. Перед открытием расчетного счета банком проводились мероприятия по идентификации указанных лиц, представлены необходимые документы. Кроме того дополнительно заключен договор дистанционного банковского обслуживания, который подразумевает осуществление рассчетно-кассовых операций при помощи банковского интернет ресурса. Выдан логин, пароль а также электронная цифровая подпись. В период с <дата>. по <дата>. на открытый расчетный счет неоднократно приходили большие суммы денег, также эти денежные средства переводились на другие расчетные счета, что вызвало подозрение на несоблюдение законодательства РФ «О легализации доходов, полученных преступным путем». По данным операциям, было направлено уведомление о необходимости закрытия расчетного счета, о чем директор ООО «Ижпроммаш» - ФИО11 уведомлена под роспись лично.

В судебном заседании свидетель Свидетель №7 показал, что был соучредителем ООО «Ижпроммаш», с самого основания организации, вторым учредителем был Свидетель №6. Организация создавалась с целью осуществления производственной деятельности по обработке круглого металлического шара. Открывались ли расчетные счета от имени ООО «Ижпроммаш» не знает. В последующем они с Свидетель №6 продали ООО «Ижпроммаш», всем процессом занимался Свидетель №6

Судом по ходатайству государственного обвинителя и с согласия стороны защиты (подсудимого и его адвоката), в соответствии со ст. 281 УПК РФ, в связи с существенными противоречиями, оглашены и исследованы показания свидетеля Свидетель №7, данные им на предварительном следствии.

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель Свидетель №7 показал, что с Свидетель №6 планировали заниматься собственным производством, поэтому организовали ООО «Ижпроммаш» в 2005 году. Стали вдвоем ее соучредителями, а Свидетель №6 стал директором. Во время действия фирмы открывались расчетные счета, фирма никакой деятельности не вела, подавалась ли налоговая отчетность не знает.В 2018 году с Свидетель №6 приняли решение о продаже ООО «Ижпроммаш» всеми вопросами занимался он. После того как Свидетель №6 сообщил о том, что нашел покупателя на ООО «Ижпроммаш», то договорились встретиться у кабинета нотариуса, расположенный на перекрестке <адрес> и <адрес>, г. Ижевска. В назначенное время приехал на встречу, где был Свидетель №6, ранее не знакомая девушка, имя которой узнал из документов – ФИО11. Вместе с ней была ранее не знакомая женщина. После продажи Общества к деятельности ООО «Ижпроммаш» отношения не имел. Денежные средства за сделку купли-продажи передавались. Со слов Свидетель №6 денежные средства потрачены на оплату гос.пошлины (том 2 л.д. 80-81).

В судебном заседании свидетель Свидетель №7 оглашенные показания подтвердил в полном объеме, противоречия объяснил тем, что прошло много времени.

В судебном заседании свидетель Свидетель №5 показал, что летом 2018 года, по просьбе знакомых ФИО83 и ФИО187 открыл ИП. Фактически деятельность не осуществлял. Кто занимался непосредственной регистрацией ИП не знает, он этого не делал. Для того чтобы открыть ИП ФИО83 и ФИО188 сказали, что необходимо открыть расчетные счета в банках, ездили по банкам открывали расчетные счета, в какие банки ездили не помнит. При заполнении документов в банках указывал номер телефона, который дали ФИО83 и ФИО189, после открытия счета ФИО83 и ФИО190 забирали все документы по расчетному счету и пользовались им.

Судом по ходатайству государственного обвинителя и с согласия стороны защиты (подсудимого и его адвоката), в соответствии со ст. 281 УПК РФ, в связи с существенными противоречиями, оглашены и исследованы показания свидетеля Свидетель №5, данные им на предварительном следствии.

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель Свидетель №5 показал, что встречался с двумя людьми ФИО83 и ФИО191 они предложили на его имя открыть ИП, чтобы открыть фирму, чтобы оказывать услуги по строительству и ремонту. Пакет документов для налоговой готовили они. После регистрации ИП, ездили по банкам, для открытия счетов, чтобы работать безналичным путем, так говорили. Счета открывались в банках: «Быстробанк», «Альфа», «УралСиб», «Авангард», «Открытие», «Уральский», «Приволжский» и «СКБ-банк», «Зенит», при заполнении документов указывал абонентский номер «Билайна», который ему давали. При встрече они передавали телефон с «билайн» сим-картой, потом заходил в банки, для открытия счетов, оформлял документы. И после открытия счетов, выходя из банка, все документы отдавал ФИО83 и ФИО192, в том числе и телефон который они передавали. Счета открывал как «физ.лицо» и как «юр.лицо». Доступа к счетам никогда никаких не имел. О том, какие операции осуществлялись по счетам ИП Свидетель №5, не известно, ничего не рассказывали и не говорили. Никакие договоры как ИП Свидетель №5 не заключал. Договоры не подписывал, доверенности не подписывал. Организация ООО «Ижпроммаш» не знакомы, договоров между ООО «Ижпроммаш» и ИП Свидетель №5 не было. За свои действия по регистрации ИП получил денежное вознаграждение два раза было, от ФИО83. Сначала <данные скрыты>, потом <данные скрыты>. В настоящее время ИП закрыто, решение принято в связи с закрытием счетов в банках, поэтому пришлось закрывать ИП. Никаких договорных отношений между ИП Свидетель №5 и ООО «Ижпроммаш» и осуществлялись ли ИП Свидетель №5 электромонтажные и монтажные работы, не было, ничего не оформлялись, работы не выполнялись (том 5 л.д. 141-143).

В судебном заседании свидетель Свидетель №5 оглашенные показания подтвердил в полном объеме, противоречия объяснил тем, что прошло много времени.

В судебном заседании свидетель ФИО106 показала, что работает менеджером в ПАО «Сбербанк России». Для открытия расчетного счета необходимо зарезервировать его на сайте банка. В последующем необходимо подойти в офис банка и открыть либо лично, либо через доверенное лицо. Доверенность должна быть оформлена нотариальным образом, или можно использовать нотариально заверенную копию паспорта директора. Счет открывается на основании заявлении о присоединении, условия которого имеются на сайте банка, и учредительных документов. Возможно дистанционное банковское обслуживание, для этого при открытии счета необходимо подключить услугу Сбербанк бизнес-онлайн и выбрать уровень защиты, т.е. как будет защищена система либо одноразовыми паролями, которые приходят на номер телефона, либо электронный ключ для проведения операций. Клиент, при входе в систему, придумывает логин, после этого ему на номер телефона приходит пароль. Далее система предлагает изменить пароль, клиент его меняет и с этим паролем входит в систему. Если клиент выбирает подтверждение платежных поручений при помощи электронного ключа, то необходимо его сформировать, в дальнейшем подписываться электронным ключом перед отправкой. Электронная цифровая подпись это флешка с пин-конвертами, запечатанная в общий конверт. Клиент получает его, заходит в систему, выбирает способ защиты – электронный ключ и формирует ключ. Сформированные документы направляет в электронном виде и на бумажном носителе. Электронный ключ выдается руководителю, либо человеку, который указан в заявлении, банк не несет ответственность за передачу электронного ключа другим лицам. ООО «Ижпроммаш» ей не известна.

В судебном заседании свидетель Свидетель №10 показала, что при создании юридического лица подается заявление по утвержденной форме, решение учредителей, протокол общего собрания, в некоторых случаях гос.пошлина. Гарантийное письмо не является обязательным документом, но некоторые предоставляют. Прием документов осуществляется сотрудниками отдела по работе с заявителями, также документы могут поступить в электронном виде, в таком случае регистрация происходит через программу. Если документы поступили на бумажном носителе, они направляются на сканирование, вводятся данные в программу, и проводится проверка, после которой выносится решение, либо зарегистрировать, либо отказать в регистрации. После принятия решения о государственной регистрации данные юридического лица вносятся в ЕГРЮЛ, в случае необходимости выдачи сведений на бумажном носителе, выдаются. Для изменении учредителя либо лица, который имеет право действовать без доверенности необходимо заявление по форме Р14001, иногда предоставляют решение учредителей, договор купли-продажи в случае если имеется.

В судебном заседании свидетель ФИО3 показал, что регистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Документы оформлял сам.

Судом по ходатайству государственного обвинителя и с согласия стороны защиты (подсудимого и его адвоката), в соответствии со ст. 281 УПК РФ, в связи с существенными противоречиями, оглашены и исследованы показания свидетеля ФИО3, данные им на предварительном следствии.

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО3 показал, что его родной брат ФИО132 ФИО199 примерно весной 2018 года обратился с просьбой открыть ИП, для каких целей не помнит. В налоговые органы документы подавал лично, расчетный счет открывал лично. После открытия ИП и регистрации всех необходимых документов, всё это передал своему брату. Все данные передавал по средствам интернет-сообщения. Так же была открыта банковская карта «Сбербанк» со счетам который был зарегистрирован как у ИП. Банковскую карту также передал своему брату ФИО132 ФИО200. Далее на расчетный счет стали приходить денежные средства, откуда денежные средства приходили не помнит, так прошло достаточно большое количество времени. Так же находясь на рабочем месте, а именно в отеле «Парк Ин», заходил в интернет-банк, где переводил денежные средства на другие счета, которые так же были оформлены на него. Данными денежными средствами в личных целях не пользовался. Всеми денежными средствами которые поступали на счета, пользовался брат ФИО132 ФИО201. В каких целях брат использовал денежные средства - не известно. В каких целях брат ФИО132 ФИО202 использовал денежные средства не знает, об этом не спрашивал. Банковскими картами, а так же снятием денежных средств занимался брат. Он (ФИО3) у брата об этом не спрашивал, цель регистрации ИП и для чего нужно его зарегистрировать, не сообщал. ООО «Ижпроммаш» ему не знакома. В настоящее время прекратил деятельность ИП (том 5 л.д. 153-158).

В судебном заседании свидетель ФИО3 оглашенные показания подтвердил в полном объеме, противоречия объяснил тем, что прошло много времени.

В судебном заседании свидетель ФИО108 показал, что ранее работал в отделении уголовного розыска ОП № УМВД России по <адрес>, откуда был сокращен по состоянию здоровья. У него есть родной брат - ФИО3. Брат по образованию повар, с братом отношения нормальные, но общаются редко. У брата была студия кривых зеркал, расположенная в ТРК «Петровский». Потом со слов брата узнал о том, что бизнес у него не получился. Возможно, брат был зарегистрирован не в качестве ИП, а был директором или учредителем Общества. О том, что брат был зарегистрирован в качестве ИП в 2018 году ничего не известно, какие расчетные счета открывались братом также не известно. Управление счетами брата не осуществлял, доступ к своим расчетным счетам брат не передавал. По какой причине брат дает показания против него и говорит о том, что передавал доступ к расчетным счетам ИП сказать не может.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, судом были оглашены показания не явившихся свидетелей обвинения, данные ими в ходе предварительного расследования.

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО109 показал, что АО «НИАИ «Источник» является разработчиком комплекта №, конструкторская документация на который примерно в 1980-е годы была передана на курский аккумуляторный завод, являющийся предшественником ООО «Курский аккумуляторный завод». Габариты и вес корпусов ФЮ-6.112.370 соответствуют требованиям технических условий, указанных в договоре между ООО «Курский аккумуляторный завод» и ООО «Промтехальянс». Назвать точные характеристики и габариты не может, на память не помнит. Поставки корпусов ФЮ-6.112.370 осуществлялись силами ООО «Промтехальянс». Сведения об используемом транспорте могут располагать сотрудники отдела снабжения и бюро пропусков предприятия. Об обстоятельствах заключения договора ООО «Ижпроммаш» и ООО «Промтехальянс» не известно. ООО «Ижпроммаш» и ее директор ФИО11 ему не знакома (том 1 л.д. 144-148).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО110 показал, что организация АО «НИАИ «Источник» известна, так как является приобретателем продукции ООО «Курский аккумуляторный завод». Об обстоятельствах заключения договора между ООО «Промтехальянс» и ООО «Ижпроммаш» не известно. ООО Ижпроммаш» и ее директор ФИО11 ему не знакомы (том 1 л.д. 149-152).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель Свидетель №6 показал, что в 2005 году с ФИО136 организовали ООО «Ижпроммаш». Стали вдвоем соучредителями ООО «Ижпроммаш», а он (Свидетель №6) стал директором. Во время действия фирмы открывались расчетные счета, в ПАО «Сбербанк России». Управление счетами осуществлял он (Свидетель №6). ООО «Ижпроммаш» вела предпринимательскую деятельность – продавали станки и оборудование для ООО «Ижлайн» (металлообработка). Во время работы фирмы передавалась налоговая отчетность. В 2008-2009 году устроился на работу, ввиду чего деятельность ООО «Ижпроммаш» прекратилась, однако фирма не ликвидировалась. После учреждения фирмы он (Свидетель №6) заказывал печать ООО «Ижпроммаш», которая хранилась у него. В период с 2008-2017 года ежегодно подавал «нулевую» отчетность, за которую платил около <данные скрыты> ежеквартально. В 2018 году решил продать ООО «Ижпроммаш». Для этого разместил объявление на сайте. Цена за Общество составляла размер уставного капитала – <данные скрыты>. Позвонила ранее не знакомая женщина, вопрос продажи ООО «Ижпроммаш» согласовал с ФИО136, после договорился о сделке. Договорились встретиться в кабинете нотариуса, расположенного у магазина «Золотая Рыбка», г. Ижевска. В кабинете нотариуса встретились с ФИО136, а также с покупателями Общества. Все учредительные документы на Общество (Устав, свидетельство с регистрации в налоговом органе, свидетельство о регистрации юр.лица, свидетельства КПП, ИНН, а также печать организации), а также личные документы передали сотрудникам нотариального кабинета, которые подготовили договор купли-продажи, а также протокол общего собрания о смене директора. От покупателей на сделку пришли две женщины ФИО11 и еще одна. Как понял, что вторая женщина была как юрист. После того, как все документы были готовы, получил денежные средства в размере около <данные скрыты>, денежные средства получал от ФИО135. О дальнейшей финансовой деятельности ООО «Ижпроммаш», о том, сколько расчетных счетов открыто у организации ему. Более с тех пор ни ФИО135, ни женщину не видел. Никакого отношения к финансовой деятельности ООО «Ижпроммаш» не имел, какие были открыты расчетные счета в дальнейшем не известно (том 2 л.д. 76-77).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО111 показала, что работает в должности главного менеджера отдела обслуживания юридических лиц ПАО Банк «Зенит» работает. Расчетно-кассовое обслуживание клиента осуществляется в соответствие с законодательством и договоров заключенного договора между банком и клиентом путем присоединения клиента к договору в соответствие со ст. 428 ГК РФ при условии предоставления клиентом документов согласно перечня, определенному банком в соответствии с законодательством. Договор считается заключенным с даты открытия первого счета и получения банком от клиента (его представителя) подтверждения о присоединении. Счет открывается на основании заявления. Распоряжение счетом осуществляется в пределах имеющегося на счете остатка денежных средств. Списание средств со счета производится Банком на основании представленных клиентом расчетных документов, формы которых установлены Банком России.. Согласно имеющимся документам клиентом банка является ООО «Ижпроммаш» ИНН №, у данного общества в банке открыт расчетный счет № на основании договора №-Р от <дата>, расчётный счет в настоящее время открыт и является нулевым, операции по данному счету не проводятся с <дата>, то есть период совершения операций по данному счету с 09 июня до <дата>. Расчетный счет ООО «Ижпроммаш» открыт на основании заявления на открытие счета в ПАО Банк ЗЕНИТ от <дата>. Для открытия расчетного счета для юридического лица обязательно предоставление следующего пакета документов, среди которых: свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Ижпроммаш» ОГРН № от <дата>, серия 18 №; свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «Ижпроммаш» ОГРН № от <дата>, серия 18 №; копия протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Ижпроммаш» по адресу: <адрес>27 от <дата> с 09:00 по 10:00 часов, на котором присутствовали Свидетель №6 (51% доли в уставном капитале – <данные скрыты>) и Попов Олег ФИО368 (49% доли в уставном капитале – <данные скрыты>) продали 100% доли в уставном капитале ФИО11; копия договора купли-продажи доли в уставном капитале общества <адрес>0 от <дата>, согласно которого Свидетель №6 (51% доли в уставном капитале – <данные скрыты>) продали 100% доли в уставном капитале ФИО11; копия договора купли-продажи доли в уставном капитале общества <адрес>0 от <дата>, согласно которого Попов Олег ФИО369 (49% доли в уставном капитале – <данные скрыты>) продали 100% доли в уставном капитале ФИО11; лист записи ЕГРЮЛ от <дата> в отношении ООО «Ижпроммаш» ОГРН №; копия решения единственного участника ООО «Ижпроммаш» от <дата> Свидетель №6, который принял решение освободить себя от занимаемой должности директора, передать полномочия исполнительного органа ФИО11; приказ № от <дата> о вступлении в должность директора – ФИО11; уведомление ООО «Ижпроммаш» о коде ОКПО – №; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ижпроммаш» ИНН №; уведомление ПАО Банк ЗЕНИТ в адрес ООО «Ижпроммаш» по адресу: <адрес>27 о том, что <дата> открыт счет №, а также реквизитах счета; устав ООО «Ижпроммаш» утвержденного решением собрания учредителей от <дата>; копия договора № аренды нежилого помещения от <дата> между ИП ФИО112 и ООО «Ижпроммаш» в лице директора ФИО11, на аренду нежилого помещения по адресу: <адрес> (инв. №, лит. А), помещение № общей площадью 6 кв.м. сроком до <дата>; копия штатного расписания № от <дата>; уведомление в филиал «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ от ООО «Ижпроммаш», согласно которого сообщено о том, что органами управления ООО «Ижпроммаш» является общее собрание участников, единоличный исполнительный орган – директор; письмо подтверждение в ПАО Банк ЗЕНИТ о присутствии по своему местонахождению юридического лица от ООО «Ижпроммаш» в лице директора ФИО11, которая подтвердила, что присутствует по адресу: <адрес>27; уведомление в филиал «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ от ООО «Ижпроммаш», согласно которого ООО «Ижпроммаш» подтвердило, что расходные операции по счетам Общества, открытым в других банках не приостановлены на основании решения налоговых органов; уведомление в филиал «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ от ООО «Ижпроммаш», согласно которого ООО «Ижпроммаш» подтвердило, что не ведет деятельность, подлежащую лицензированию; список участников ООО «Ижпроммаш» по состоянию на <дата>, указан единственный участник – ФИО11, 100% доли в уставном капитале номиналом <данные скрыты>; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, согласно которой такие операции отсутствуют; копия бухгалтерского баланса на <дата> ООО «Ижпроммаш» ИНН №; электронная квитанция о получении расчета № от <дата> за 1 квартал 2018 года; расчет по страховым взносам ООО «Ижпроммаш» период «21» 2018 года; извещение о получении электронного документа от ООО «Ижпроммаш»; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль. После открытия расчетного счета ООО «Ижпроммаш» директору общества был выдан USB-токен ДБО, на котором был сформирован ключ проверки электронной подписи Общества в системе «iBank 2», после чего удаленно клиент формирует ключ с присвоением ему логина и пароля, а банк активирует данный ключ на основании «сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «IBank2» ЭП 1№ срок действия <дата> – <дата>, который приносит лично директор общества ООО «Ижпроммаш» ИНН № (том 2 л.д. 242-249).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО11 показала, что абонентский № в пользовании примерно года два, то есть с 2017 года. В начале 2018 года ее супруг ФИО203 познакомил с ФИО88. Первая встреча происходила в офисе, по адресу: <адрес>, дом номер не знает. Во время разговора ФИО88 предложила за денежное вознаграждение зарегистрировать на ее имя компанию ООО «Ижпроммаш», чем занимается компания не говорила. Со слов ФИО88 поняла, что как директор никакой деятельности вести не должна. Ей (ФИО11) нужно было открыть счета фирмы и передать их ФИО88. О том, кто будет осуществлять деятельность ФИО88 не говорила. За все это обещали денежное вознаграждение в размере <данные скрыты> ежемесячно. Так как на тот момент ушла с работы в магазине «Пятерочка», то на предложение согласилась. Далее в апреле 2018 года вместе с ФИО88 ходила в кабинет нотариуса, расположенный около магазина «Золотая рыбка», там уже был готовый договор о купле-продаже доли в уставном капитале. Также у нотариуса были два мужчины, которые как поняла продавали общество. Всеми вопросами занималась ФИО88. На момент приобретения ООО «Ижпроммаш» желания заниматься предпринимательской деятельностью не было. В качестве директора организации согласилась стать за денежное вознаграждение. В налоговую инспекцию ездила вместе с ФИО88. Все документы подписывала по ее указанию. Кто являлся учредителем и директором ООО «Ижпроммаш» ей не известно, видела однажды в кабинете у нотариуса, в апреле 2018 года. Из документов знает их данные: Свидетель №6 и Свидетель №7 С ними лично не общалась, никаких денежных средств за приобретенное общество не передавала. Из выписки из ЕГРЮЛ знает, что основной вид деятельности указан - 25.62 обработка металлических изделий механическая. Сама обработкой металла никогда не занималась, навыков в данной области не имеется. Юридический адрес ООО «Ижпроммаш», как ей известно из выписки из ЕГРЮЛ - <адрес>27. Предупреждение о привлечении к уголовной ответственности по ст. 173.2 УК РФ подписывала сама (ФИО11) в здании налоговой. Был ли в тот день с ней ФИО204 не помнит. Печать ООО «Ижпроммаш» у нее была печать, печать передала ФИО88 когда ездили первый раз к нотариусу. После кабинета нотариуса отдавала печать ФИО88. Расчетный счет был открыт в Банке ЗЕНИТ, в АО «Россельхозбанк», а затем в ПАО «Сбербанк». Первый открывала счет в АО «Россельхозбанк», это было почти сразу после назначении на должность директора. Выбор банков осуществлялся ФИО88. Перед открытием каждого из счетов ФИО88 давала печать, а затем забирала ее обратно. Перед открытием счетов ФИО88 говорила, что нужно к счету подключить услугу дистанционного банковского обслуживания счетом, при этом указать ее (ФИО11) номер телефона. Кому принадлежат адрес электронной почты <данные скрыты>, ей не известно. ФИО88 дала данный адрес электронной почты, но подробностей не помнит. При открытии счета ей (ФИО11) на руки передал флеш-карту, далее флеш-карту передала ФИО88. Примерно через неделю после открытия счета ФИО88 позвонила ей и сказала, что нужно ехать в банк закрывать счет. Так <дата> обратилась с заявлением о расторжении договора банковского счета №. Все действия делала по указанию ФИО88. Куда поступили денежные средства, оставшиеся на счете на момент расторжении договора банковского счета не знает. Как осуществлялся доступ к расчетному счету ООО «Ижпроммаш» №, открытому в АО «Россельхозбанк» ей (ФИО11) не известно, доступа к счету не имела. Никогда не входила в программы по управлению счетами организации, как формируются платежные поручения не известно, как отправлять платежные поручения в электронном виде также не известно. ООО «ФИО2 Групп» ИНН № ей знакома, данная организация расположена в офисе по адресу: <адрес>. Там была два-три раза. Никаких услуг для организации не выполняла, обработкой металлических изделий не занималась. В чьей собственности находится нежилое помещение по адресу: <адрес> помещение № площадью 6 кв.м. ей (ФИО11) не известно, там ни разу не было. Договор аренды подписывала по указанию ФИО88. ИП ФИО112 не знаком. ООО «ФИО2» ИНН №, ей знакома, располагается по адресу: <адрес> там бывала два-три раза. Никаких товаров в данную организацию не поставляла. ИП ФИО3, ИП Свидетель №1, ИП Свидетель №2, ИП ФИО326 ФИО354 ФИО302, ООО «Алюком», ИП ФИО14, ИП Свидетель №4, ИП ФИО9, ИП Свидетель №5 ей не знакомы. По какой причине поступали денежные средства со счета ООО «Ижпроммаш» не известно. О заключенном государственном контракте №/К12 от <дата> на сумму <данные скрыты> она ничего не узнала. Все документы при открытии счета дала ФИО88. Доступ к счету посредством системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) имелся, путем СМС сообщений на абонентский номер +№, который постоянно был у нее. Пароли, приходящие на номер телефона № по указанию ФИО88 скидывала посредством СМС сообщений на номер телефона №. Данный номер телефон принадлежит мужчине по имени Ф.. Ей (ФИО11) ФИО88 сказала, чтобы «перекидывала» приходящие одноразовые пароли на номер телефона Ф.. Сама Ф. видел пару раз, он выдавал «зарплату», это было ежемесячно с июля по осень 2018 года в офисе по адресу: <адрес>. Туда приходила сама, предварительно созвонившись с Ф. и мужчиной по имени ФИО70 (они сидели вместе в кабинете). Кто был свободен, тот и передавал денежное вознаграждение в размере <данные скрыты>. Реквизиты расчетного счета ООО «АвтоГЕРМЕС-Запад», для перечисления остатка денежных средств на счете ООО «Ижпроммаш», передал Ф.. ООО «Леда», ООО «ПромТехАльянс» ей не знакомы. Таким же образом на ее (ФИО11) имя зарегистрирована организация ООО «С-Север», ИНН №. Расчетные счета для ООО «С-Север» открывала также по указанию ФИО88, доступ к счетам также передавала ей. Никакой предпринимательской деятельности не вела. Какие операции осуществлялись по счетам не известно. Сама никаких операций по счетам не выполняла. Ближе к осени 2018 года ей (ФИО11) стали звонить из налоговой инспекции и приглашать на допросы. Также Ф. говорил о том, что на допросах нужно говорить о том, что сама ведет деятельность, управляет счетами, о них говорить ничего не нужно. Полностью выполняла указания Ф.. Далее вознаграждение давать перестали, мотивируя это отсутствием денег. В итоге в сентябре 2019 года с мужем решили уехать в <адрес>. За время ее нахождения в <адрес> ей перечисляла денежные средства ФИО45 на карту АО «Альфа-Банк» на ее имя, это было вознаграждение за деятельность «номинального директора» ООО «Ижпроммаш» (том 4 л.д. 48-57, 58-62).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО57 показала, что познакомился с мужчиной по имени Ф.. Во время работы с Ф. разговорились и тот сообщил о том, что его мать ФИО45 может помочь в бухгалтерии, дал номер телефона. Когда в первый раз пришел в офис к ФИО45 по адресу: <адрес>, то самой ФИО69 не было, но была женщина по имени ФИО88, которая предложила заработок. От него нужно было зарегистрировать на свое имя организацию, открыть расчетные счета и передать весь пакет документов ей. Также со слов ФИО88 знает, что нужно периодически приезжать к ним в офис и подписывать какие-то документы. Согласился за денежное вознаграждение в размере <данные скрыты> ежемесячно. Так <дата> стал учредителем и директором ООО «Центра сплавов и нержавеющих сталей - Ижевск» ИНН №. Ф. Н., как понял, он управлял счетами. В апреле 2018 года, когда приехал за заработной платой к Ф. Н., с ним была жена ФИО233 была и Ф. Н. предложил ей также стать директором организации ООО «Ижпроммаш». Они согласились за денежное вознаграждение. Далее как известно со слов ФИО234 (жены) она по указанию ФИО88 зарегистрировалась директором ООО «Ижпроммаш». Она приобрела общество по договору купли-продажи у нотариуса. Также ФИО235 стала директором ООО «С-Север» по указанию Ф. Н.. На момент приобретения ООО «Ижпроммаш» желания заниматься предпринимательской деятельностью у ФИО236 не было. В качестве директора организации она согласилась стать за денежное вознаграждение. Далее ФИО237 по указанию ФИО88 открывала расчетные счета ООО «Ижпроммаш». ФИО238 открыла три или четыре счета для ООО «Ижпроммаш». Ходил с ФИО239 один раз при открытии счета в ПАО Банк Зенит. Перед банком ФИО88 или Ф. Н. передавали ФИО240 уставные документы ООО «Ижпроммаш» и печать организации. При открытии счета в банке ей выдали флеш-карту и документы. После открытия счета ФИО241 все документы передала Ф. Н.. ФИО242 как директор ООО «Ижпроммаш» и как директор ООО «С-Север» никакой деятельности не вела, ни с кем договоры не заключала. ООО «ПромТехАльянс» не знакома. Ближе к осени 2018 года ФИО243 стали звонить из налоговой инспекции по поводу ООО «Ижпроммаш». ФИО244 очень переживала и сразу же позвонил Ф. Н., который успокоил ее и дал контакт адвоката. Также ей Ф. Н. говорил о том, что на допросах нужно говорить о том, что сама ведет деятельность, управляет счетами, о них говорить ничего не нужно. ФИО69 полностью выполняла указания Ф.. В сентябре 2019 года с ФИО245 решили уехать в <адрес>. Директором был ФИО397 ФИО435 (он был главный, это понял, что он всем указывал), Ф. Н. (как понял управлял счетами) в кабинете стояла машинка для подсчета наличных денежных средств и большой сейф, ФИО18 (он сидел рядом с ФИО139, он направлял водителям). Дверь всегда открывали водители: ФИО43, ФИО75 и «Мизяй». В настоящее время с представителями «ФИО2» никаких отношений не поддерживает после конфликта по поводу вызовов ФИО246 в прокуратуру и полицию. Требовали, чтобы они закрыли ФИО248 организацию и отстали от них. Ф. Н. обещал, что все будет хорошо, но денежные средства не платили (том 4 л.д. 74-76, л.д. 77-81).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО46 показала, что в ноябре 2019 года познакомилась с ФИО57, который жил с девушкой по имени ФИО69. <дата> ФИО205 в процессе разговора сказал, что может сдать квартиру, подробностей не рассказывал. <дата> ФИО206 дал телефон собственника – ФИО50 ФИО91 и сказал, что арендная плата составит <данные скрыты>. Ее предложение заинтересовало и договорилась с собственником. <дата> ключи от квартиры передал ей ФИО207. <дата> ФИО208 сказал, что ей на карту должны для него поступить деньги на сумму <данные скрыты> и попросил снять их в банкомате и отдать ему. В итоге <дата> и <дата> ей на карту поступили денежные средства в размере <данные скрыты> и <данные скрыты> от контакта «Ф. ФИО96 П.» (том 4 л.д. 123-132).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО327 Д.А. показал, что в январе 2018 года зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя для оказания услуг в сфере ремонта и обслуживания транспортных средств с целью получения прибыли. Для осуществления деятельности ИП открыл расчетные счета в ПАО АКБ «Модульбанк», ПАО банк «Точка». Возможно, открывал расчетные счета в иных банках. Доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетным счетом осуществлялся через компьютер, а также через СМС сообщения на мобильный телефон с кодом подтверждения. У него есть друг ФИО15, проживающий по адресу: <адрес>50, который имел доступ к его интернет-выходу, через которых иногда осуществлял доступ к расчетным счетам ИП. ООО «Ижпроммаш» и ее директор ФИО11 ему не знакомы, никакие услуги ООО «Ижпроммаш» как ИП ФИО328 не оказывал. В августе 2018 года к нему обратился ФИО137 с просьбой ремонта автомобиля для его знакомого, на что он согласился. После этого на его расчетный счет, открытый в ПАО АКБ «Модульбанк» поступили денежные средства в сумме около <данные скрыты> для ремонта автомобиля. На следующий день к нему подъехал ФИО137 и пояснил о том, что автомобиль для ремонта не приедет и денежные средства перечислены ошибочно и их необходимо вернуть. Также ФИО137 сказал, что денежные средства нужно вернуть именно наличными потому что у организации от которой поступили денежные средства – ООО «Ижпроммаш» якобы заблокированы счета. Далее он снял денежные средства в сумме около <данные скрыты> наличными в банке и передал их ФИО137 (том 6 л.д. 65-67).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель Свидетель №2 показал, что в январе 2018 года зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя для оказания услуг в сфере ремонта и обслуживания транспортных средств. Для осуществления деятельности ИП открыл расчетные счета в ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО Банк «ФК Открытие». Возможно, открывал расчетные счета в иных банках. Доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетным счетом осуществлялся через компьютер, а также через СМС сообщения на мобильный телефон с кодом подтверждения. У него есть друг ФИО15, проживающий по адресу: <адрес>50, который имел доступ к его интернет-выходу, через которых иногда осуществлял доступ к расчетным счетам ИП. ООО «Ижпроммаш» и ее директор ФИО11, ему не знаком. В августе 2018 года к нему обратился ФИО137 с просьбой ремонта автомобиля для его знакомого, на что он согласился. После этого на его расчетный счет, открытый в ПАО АКБ «Модульбанк» поступили денежные средства в сумме около <данные скрыты> для ремонта автомобиля. На следующий день к нему подъехал ФИО137 и пояснил о том, что автомобиль для ремонта не приедет и денежные средства перечислены ошибочно и их необходимо вернуть. Также ФИО137 сказал, что денежные средства нужно вернуть именно наличными, пояснив, что у организации от которой поступили денежные средства – ООО «Ижпроммаш» якобы заблокированы счета. Далее он снял денежные средства в сумме около <данные скрыты> наличными в банке и передал их ФИО137 (том 6 л.д. 72-74)

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель Свидетель №4 показала, что в качестве ИП Свидетель №4 зарегистрировалась после выхода в декрет, а именно в 2017 году. Для своей работы, после открытия ИП открывались расчетные счета. Сколько именно в настоящее время уже не помнит. Точно помнит, что был открыт расчетный счет в ПАО АКБ «Авангард». К счету была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания, был ключ доступа. Ключ доступа и программа ПАО АКБ «Авангард» был установлен на компьютере. Бухгалтерию вела девушка по имени ФИО251. ООО «Ижпроммаш» ей знакома. Они работали с данной организацией. ФИО15 ей знаком. В 2018 году, точную дату не помнит ФИО137 нужно было выполнить ремонтные работы на объекте, ФИО137 спрашивал смогут ли они выполнить данные работы, на что оценив объем работ и сроки работы, сказали, что выполним заказ. Далее на ее счет поступили денежные средства в размере около <данные скрыты>. Примерно через день, ФИО137 пояснил, что работы выполнять отказались и денежные средства нужно вернуть. Денежные средства сняла наличными (по просьбе ФИО137) и отдала ФИО137. ООО «Ижпроммаш» и ее директор ФИО11 ей не знакома. Денежные средства с данной организации на расчетный счет поступили по договоренности с ФИО137. Сама лично с ФИО135 или иными представителями ООО «Ижпроммаш» не общалась, договор не заключала (том 6 л.д. 79-81).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель Свидетель №1 показала, что в декабре 2016 года зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя для оказания услуг в сфере ремонта и обслуживания транспортных средств с целью получения прибыли. Для осуществления деятельности ИП открыл расчетные счета в ПАО «Сбербанк, ПАО АКБ «Ижкомбанк» и АО «Альфа-Банк». В основном для деятельности ИП пользовался счетом, открытым в ПАО «сбербанк». Доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетным счетом осуществлялся через компьютер, а также через СМС сообщения на мобильный телефон с кодом подтверждения. У него есть друг ФИО15, проживающий по адресу: <адрес>50, который имел доступ к его интернет-выходу, через которых иногда осуществлял доступ к расчетным счетам ИП. ООО «Ижпроммаш» ИНН 1835066211 и ее директор ФИО11 ему не знакомы. В августе 2018 года к нему обратился ФИО137, с просьбой ремонта автомобиля для его знакомого, на что он согласился. Тогда ФИО137 попросил его передать реквизиты счета, после чего на его расчетный счет поступили денежные средства в сумме около <данные скрыты> для ремонта автомобиля. На следующий день к нему подъехал ФИО137 и пояснил о том, что автомобиль для ремонта не приедет и денежные средства перечислены ошибочно и их необходимо вернуть. Также ФИО137 сказал, что денежные средства нужно вернуть именно наличными, пояснив, что у организации от которой поступили денежные средства – ООО «Ижпроммаш» якобы заблокированы счета. Далее он (Свидетель №1) снял денежные средства в сумме около <данные скрыты> наличными в банке и передал их ФИО137 (том 6 л.д. 108-110).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО15 показал, что его сестра ФИО16 в 2018 году работала в компании, ФИО398 ФИО436 ФИО370. Офис ранее располагался по адресу: <адрес> офис 18. Также в офисе работали ФИО399 ФИО437 ФИО371, ФИО18 и Баталов Ф. Н.. Как знает, ФИО18 и Баталов вели бухгалтерию у ФИО400. Знает, что Баталов в своей деятельности пользуется программами для дистанционного управления расчетными счетами. ФИО133, ФИО7, Свидетель №1, Свидетель №4, ФИО329 ФИО355 ему знакомы данные лица были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. ФИО135 ему лично не знакома, а организация ООО «Ижпроммаш» знакома. О данной организации рассказал Баталов. Он предполагал, что руководил данной компанией именно Баталов. Баталов к нему обратился в 2018 году и пояснил, что у него имеется организация ООО «Ижпроммаш», после чего спросил есть ли у него знакомые индивидуальные предприниматели с открытыми расчетными счетами, на счет которых можно перевести денежные средства безналичным путем. Он сказал, что у него есть много знакомых и узнает у них о наличии такой возможности. Он обратился к Свидетель №1, ФИО133, ФИО330 и Свидетель №4. Далее после согласования с Свидетель №1, ФИО133, ФИО331 и Свидетель №4, им предоставлены реквизиты расчетных счетов последних. Далее от Баталова узнал о том, что им на расчетные счета указанных лиц были перечислены денежные средства в общей сумме около <данные скрыты>. Понял, что именно Баталов перечислил денежные средства от ООО «Ижпроммаш». После того как денежные средства перечислены на расчетные счета Свидетель №1, ФИО133, ФИО332 и Свидетель №4, Баталов обратился к нему и потребовал вернуть все денежные средства, перечисленные им. Баталов настоял, чтобы вернул ему все денежные средства «до копейки» уже наличными денежные средства. На претензии и негативные высказывания по поводу этого, Баталов пояснил, что со счета ООО «Ижпроммаш» перечислил денежные средства на счета знакомых, и именно ему должен вернуть их наличными. Чтобы не ссориться с Баталовым, и не подставлять своих знакомых, то попросил знакомых все перечисленные денежные средства от ООО «Ижпроммаш» ему (ФИО15) для дальнейшей передачи денежных средств Баталову. Далее вернул все денежные средства наличными – около <данные скрыты> Баталову. Также своим знакомым сказал о том, что Баталов перечислил по ошибке им деньги. Передача денежных средств осуществлялась в офисе по адресу: <адрес>. Он (ФИО15) у ФИО57 приобретал автомобиль марки «Форд Фокус» регистрационный знак № регион, автомобиль приобрел за <данные скрыты>. Денежные средства отдавал ФИО135 частями. Насколько знает, ФИО135 переезжал жить в другой город и поэтому продавал автомобиль. Именно поэтому часть денежных средств на перечислял ФИО135 через карту своей супруги – ФИО252 (том 6 л.д. 160-164).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО16 показала, что у нее есть брат ФИО15. В 2010 году познакомилась с ФИО401 ФИО438 ФИО372. Офис был по адресу: <адрес> офис 18. У ФИО402 есть два заместителя Баталов Ф. Н., который занимается осуществлением финансовых операций, а именно: осуществляет различные операции по счетам (формируют платежные поручения, пользуется системой банк-клиент). Вся прибыль от деятельности делилась на троих в соотношении: 50% у ФИО403, и по 25% у ФИО18 и Баталова соответственно. Также с ними работали ФИО45, которая занималась подысканием организаций и ФИО58, которая осуществляла аналогичные функции. У ФИО45 были компании ООО «Салон-Мастерская «ДЕКО», ООО «СПК Альянс» и иные. Как такой бухгалтерии не велось. Введением бухгалтерского учета занималась ФИО44. У нее были программы 1С на каждую из организаций. Кроме того в организации работали водители: ФИО59, ФИО43, ФИО62, ФИО253, ФИО373, ФИО255, ФИО256 - они выполняли различные поручения ФИО404, Баталова (снять наличные денежные средства, свозить кого-то на открытие расчетного счета и иные). ФИО405 приобретал организации, то ООО «ФИО2» и «ФИО2» у ФИО260. Также знает, что с ФИО406 работал ФИО266 ФИО271 Н.. Контроль за деятельностью все организации осуществлял ФИО407. У нас периодически бывали совещания, на которых обсуждались различные проблемы. Также Баталов и ФИО18 осуществляли руководство и считались заместителями у ФИО408. ООО «Ижпроммаш» и ее директора ФИО11 не знет. Также в офисе периодически находился мужчина по имени ФИО57, который помогал ФИО45 и ФИО58. О том, что ФИО209 является директором ООО «Центр Сплавов и нержавеющих сталей – Ижевск» не знала (том 6 л.д. 168-171).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО9 показал, что в мае 2018 года познакомился с мужчиной по имени ФИО75, который познакомил с другим мужчиной. В ходе разговора он предложил оформить документы и зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, для чего не спрашивал, обещали <данные скрыты>, он согласился. В налоговой, расположенной по <адрес> зарегистрировался в качестве ИП. После регистрации, мужчина сказал, что необходимо открыть расчетные счета в АО «Тинькофф банк», АО «Модульбанк», ПАО «Банк УРАЛСИБ». После открытия счетов в банках он (ФИО9) передал все документы указанному мужчину. Никаких операций по счетам ИП ФИО9 не осуществлял. ООО «Ижпроммаш» и ее директора ФИО135 не знает. Поступления денежных средств на свои счета объяснить не может, так как распоряжением денежных средств на своих счетах не осуществлял. Никаких услуг для ООО «Ижпроммаш» не оказывал. По просьбе мужчины в сентябре 2018 года закрыл ИП и прекратила деятельность ИП ФИО9 (том 7 л.д. 27-30).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО51 показала, что ООО «Леда» ей не знакома, финансово-хозяйственную деятельность в ней не осуществляла. Юридический адрес ООО «Леда» располагался: <адрес>. Там никого не было, работников организации не было, помещение просто арендовалось. Бухгалтерия общества располагалась по <адрес>, г. Ижевска, в офисном центре напротив проходной «Ижмаша». Производственных мощностей компания не имела. Она открывала ООО «Леда» сама, чтобы заниматься строительством мотелей в <адрес> УР, однако не получилось ввиду болезни. Она открывала расчетные счета: в ПАО «Сбербанк России» в апреле 2015 года. В 2018 году открыла расчетный счет в АО «Россельхозбанк», там дали USB-токен (электронный ключ). Сразу после открытия счета она передала электронный ключ от ДБО и печать ООО «Леда» по просьбе передала подруге, при этом подруга уверила ее о том, что никаких действий с расчетным счетом ООО «Леда» осуществлять не будет. Для чего именно подруге был нужен доступ к расчетному счету ООО «Леда» она не спрашивала. После того как она отдала USB-токен и печать ООО «Леда» подруге, то о том, что происходило с расчетным счетом ООО «Леда» не знает. Организация ООО «Ижпроммаш» ей не знакома (том 8 л.д. 70-74).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО50 показал, что ФИО280 ФИО21, ФИО281 ФИО283 и ФИО284 ФИО70 это первые учредители ООО ПСК «Айком», обстоятельства приобретения Общества не помнит. Кто-то из знакомых сказал, что фирма распадается и можно приобрести общество. У ООО «ПСК Айком» были действующие СРО, поэтому решил приобрести общество. После сделки купли-продажи, это было в 2018 году, адрес располагался по адресу: <адрес>, в штате Общества числился он один, остальных сотрудников нанимал по договорам. Фактически он не успел поработать, так как в 2018 году не было заказчиков. Нужно было участвовать в конкурсах, но объектов строительства не было. В летнее время 2018 года Общество занималось торговлей, продавало строительные материалы (доски, гвозди, бетон и другие). Производили доски, а именно приобретали бревна у ООО «Удмуртлес», затем распиливали их на базе, расположенной по адресу: <адрес>. Доставка строительных материалов осуществлялась автомобильным транспортом, арендовали автомобили на сайте в сети интернет, «Авито», сайт по грузоперевозкам. У Общества открыто несколько расчетных счетов. Помнит в «Ак Барс Банк», ПАО Банк ФК «Открытие», Банк «УРАЛСИБ», АО «Тинькофф банк», ПАО «Сбербанк», остальные не помнит. Доступ к банковским счетам ООО «ПСК Айком», осуществлялся электронно, пароли приходили на его телефон. Он никому не передавал доступы к расчетным счетам ООО «ПСК Айком». В 2018 году работал с ООО «Ижпроммаш», суть договора назвать не может (том 8 л.д. 238-242).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО113 показал, что является инвалидом 2 группы в связи с заболеванием – открытой формой туберкулеза. С 2016 года находится на лечении в больнице. Находясь в <адрес>, примерно в 2018 году к нему подошел молодой человек, который предложил за денежное вознаграждение в сумме <данные скрыты> зарегистрировать на его имя фирму – ООО «ФИО2». Молодой человек не представился. Далее они поехали в <адрес>, а именно в налоговую инспекцию по <адрес>, г. Ижевска. Там он подал документы для регистрации ООО «ФИО2» на свое имя. Перед этим ездили к нотариусу по фамилии ФИО286, где находился также предыдущий руководитель ООО «ФИО2» по фамилии ФИО261. Находясь у нотариуса от его имени была написана доверенность на другое лицо, чтобы фирмой могли управлять без его (ФИО113) участия. На чье имя была доверенность не помнит. После оформления всех документов его увезли в <адрес>, где передали денежное вознаграждение. Что происходило далее с ООО «ФИО2» ему не известно. Управленческие функции в организации он не осуществлял. Платежные поручения не создавал. Финансово-хозяйственную деятельность от ООО «ФИО2» он никогда не вел, никакие договоры не подписывал. Организация ООО «Ижпроммавш» ему не знакома (том 10 л.д. 2-5).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО267 В.Н. показал, что ранее был учредителем ООО «ФИО2» юридический адрес организации: УР <адрес>. Изначально Общество учредил один, в 2017 году продал ему 75% доли в уставном капитале ФИО257 ФИО272. Фактически ООО «ФИО2» являлась дилерским центром «Лада», с продажей, техническим обслуживанием и гарантийным ремонтом. Помимо продажи автомобилей ООО «ФИО2» занимался мебельным производством в бывшем металлургическом комплексе «Ижмаш», по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, дилерский центр «Лада» по адресу: <адрес>. В отношении ООО «ФИО2» с <дата> введена процедура банкротства, назначен конкурсный управляющий – Котельникова Елена ФИО374. В настоящее время идет реализация имущества ООО «ФИО2». В 2017 году, вынужден был продать все помещения, расположенные на территории <адрес>, Баталову Ф. Н.. За все помещения оплачивал сам Баталов. Все помещения перешли в его собственность. После перехода права собственности, по договоренности с Баталовым, то какое-то время занимал свой кабинет, арендую часть автосалона. У ФИО409 было офисное помещение по адресу: <адрес>. Он (ФИО268 В.Н.) приезжал туда по необходимости, там не сидел. Со слов Баталова известно, что они осуществляли какие-то продажи, строительством, точно вопросы не задавал и не интересовался. ООО «Ижпроммаш» ему не знакома, контрагентом ООО «ФИО2» она не являлась. ФИО11 не знакома. ФИО57 не знаком, его ни разу не видел. После продажи помещения по адресу: <адрес> платежи за коммунальные услуги не осуществлял. Задолженность у ООО «ФИО2» действительно была, поэтому полагает, что задолженность возмещал собственник помещения – Баталов Ф. Н.. ФИО139 о наличии задолженности перед ресурсоснабжающими организациями предупреждал. Полагает, что Баталов принимал меры к возмещению задолженности ООО «ФИО2». В настоящее время он (ФИО269 В.Н.) учредителем и директора организаций не является. Конкурсное производство с отношении ООО «ФИО2» до сих пор не окончено (том 10 л.д. 196-198).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО18 показал, что с конца июня 2019 года является директором ООО «ФИО2 групп». Юридический адрес: <адрес> офис 3. Его супруга была собственником 1/3 или ? доли помещении по адресу: <адрес>. Его супруга была собственником 1/3 или ? части помещения, точно не помнит. Собственников было трое: 1/2 доли принадлежало ФИО410, 1/4 принадлежала супруге и 1/4 принадлежала Баталову Ф. Н.. Был ли свой кабинет в данном офисном помещении у Баталова не известно. Какая компьютерная техника стояла в офисе в чьем пользовании находилась сказать не может. ФИО16 знакома, она занимала кабинет №. ФИО15 брат ФИО16. Видел ли ФИО137 в офисе по <адрес> не помнит. ФИО411 ФИО439 приезжал периодически в офис, у ФИО412 никакого кабинета не было, просто следил за порядком в помещении. ООО «Ижпроммаш» и ее директор ФИО11 ему не знакомы (том 11 л.д. 46-48).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО58 показала, что с ФИО135 познакомилась примерно в 2017 году. У нее на тот момент была открыта фирма ООО «Рихтер-Вилмс» и ООО «Рихтер-В». Обращалась за арендой к собственнику помещения по адресу: <адрес>, – Баталову Ф. Н., но в аренде было отказано, с Баталовым о том, что в случае необходимости, может проводить переговоры с контрагентами в офисе. Также в офисе работала знакомая – ФИО45. С ФИО135 познакомилась в 2017 году, ее в офис привел муж ФИО87. ФИО135 выполнял для работников офиса какие-то работы. ФИО135 просто находилась в офисе и ждала супруга. Обстоятельства назначения ФИО11 в качестве директора ООО «Ижпроммаш» не известны. ФИО258 ей знаком, его периодически видела в офисе. Сколько расчетных счетов открыто у ООО «Ижпроммаш» и как осуществлялось открытие расчетных счетов ей не известно. ФИО135 обращалась к ней с вопросом о том как оформить анкету, которую необходимо подать для открытия расчетного счета. Но какой счет хотела открыть ФИО135, от какой именно организации не известно. Где ФИО135 заказывала печать ООО «Ижпроммаш» - не известно. ООО «ПромТехАльянс» не слышала. Были ли у ФИО135 намерения вести предпринимательскую деятельность не знает, она об этом не рассказывала. Стать директором ООО «Ижпроммаш» ФИО135 не просила. Доступы к счетам ООО «Ижпроммаш» никогда не было. Кому ФИО135 передавала доступы к расчетным счетам ООО «Ижпроммаш» и кто осуществлял управление счетами данной организации не известно (том 11 л.д. 90-92).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО44 показала, что ФИО11 ей знакома, общалась с ее супругом – ФИО57. Примерно в 2017 году, работала вместе с Баталовым в офисе расположенном по адресу: <адрес>, она оказывала для Баталова бухгалтерские услуги, вела бухгалтерию одной компании ООО «ПРОЭКТ», директором и учредителем была ФИО16. Какую должность занимал в ООО «ПРОЭКТ» Баталов не знает. Бухгалтерию вела периодически, приходила два-три раза в месяц. Работу осуществляла в офисе по адресу: <адрес>. Там было рабочее место, а именно отдельное место в кабинете. ФИО58 знакома, также периодически заходила. Чем она занималась и в связи с чем приходила в офис не известно. Для ООО «Проект» начисляла заработную плату (в организации в штате состояло около 7-10 человек, точно не помнит), делала отчисления в налоговую, сдавала отчетность по заработной плате. Заключением договоров не занималась. Доступа к счетам ООО «Проект» не было. Заработную плату передавали как наличными, так и на карту. Заработную плату получала от ФИО16. Баталов услуги не оплачивал, он просто нашел по объявлению и предложил работу. ООО «Ижпроммаш» не знакома. О финансовой деятельности данной организации ничего не известно. Кто является ее директором не знает. ФИО11 не знакома. ООО «ПромТехАльянс» не знакома, какие отношения между ООО «ПромтехАльянс» и ООО «Ижпроммаш» не известно, так как не помнит. После того как ФИО413 или Баталов приобрели офисное помещение по адресу: <адрес>, то Баталов попросил вести бухгалтерский учет ООО «ФИО2 групп», на что согласилась. С середины 2017 года стала работать в офисном помещении по вышеуказанному адресу. Директором ООО «ФИО2 групп» был ФИО262, потом ФИО414, в настоящее время – ФИО18. Для ООО «ФИО2 групп» вела бухгалтерский учет автосервиса, начисления заработной платы, акты по аренде, вводила данные поставщиков и покупателей, вела отчетность. Была ли среди контрагентов ООО «ФИО2 групп» организация ООО «Ижпроммаш» не может сказать. Доступ к расчетным счетам ООО «ФИО2 групп» был у собственников. Она (ФИО44) просила доступ к счетам только для перечисления заработной платы (том 11 л.д. 96-98)

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО55 показала, что в качестве ИП зарегистрирована в 2005 году. Основной вид деятельности – консультационные услуги. ООО «БИК-Компани» знакома, ее учредила и назначена на должность директора с <дата>. Основной вид деятельности – консультационные услуги, передача налоговой отчетности. ООО «БИК-Компани» имеет доступ к программе СБИС, после чего организация заключает договоры на предоставление налоговой отчетности от различных организаций. С данными организациями мы работаем по доверенности. Штат сотрудников ООО «БИК-Компани» составляет один человек – я. Иных сотрудников нет. Также вместе с ней работает ИП ФИО22. Она занимается аналогичной деятельностью, в качестве ИП. Занимают жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>63. Указанную квартиру арендуем. ООО «Бик-Компани» бухгалтерские услуги не оказывает, бухгалтерскую отчетность сами не формируют, а лишь отправляем уже готовую бухгалтерскую отчетность. ООО «Ижпроммаш» и ее директор ФИО11 не знакома. ООО «С-Север» не знакома. С группой компаний «ФИО2» (ООО «ФИО2 групп», ООО «ФИО2» и иные) не работала (том 11 л.д. 112-115).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО45 показала, что ФИО57 ей знаком, через сына Ф.. С ним познакомилась в 2018 году, в летнее время. На тот момент работал в ООО «Салон-Мастерская «ДЕКО», по адресу: <адрес> офис 18. ФИО210 осуществлял свою деятельность именно в офисе по адресу: <адрес> офис 18. Офис принадлежит на праве собственности троим лицам: Баталову Ф. Н., ФИО415 Наталье Борисовне и ФИО18 ФИО289. Она (ФИО45) работала в вышеуказанном офисном помещении с 2017 года до ноября - декабря 2018 года. ФИО11 знакома через ее супруга – ФИО87. В офисе ФИО69 не работала, приезжала иногда в вечернее время за мужем. Обстоятельства назначения ФИО11 в качестве директора ООО «Ижпроммаш» не известны. Кем осуществлялись данные действия не знает. ООО«Финсервис» и его директор ФИО114 знакома, директором является супруг. Она (ФИО45) никакого отношения к деятельности данной организации не имеет. Она (ФИО45) является учредителем ООО «Финсервис». ООО «ПромТехАльянс» не знакома, какие отношения между ООО «ПромТехАльянс» и ООО «Ижпроммаш» не известно. Баталов Ф. Н. знаком, с 2017-2018 года, знает его как арендодателя помещения по адресу: <адрес> офис 18. Какую деятельность вели Баталов и ФИО18 не известно. Они в свою деятельность не посвящали. ФИО58 знакома, с ней познакомилась с 2017-2018 года, она также работала в офисном помещении по вышеуказанному адресу. ФИО416 ФИО440 знаком, являлся другом ее первого мужа. В офисе по адресу: <адрес> ФИО417 появлялся достаточно редко. ФИО59 работал водителем (том 11 л.д. 214-216).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО115 показал, что в офисе по адресу: <адрес>, офис 18 бывал пару раз, там работала мама - ФИО45. Также с матерью работал Баталов Ф.. Баталов работал за компьютером, чем она занимался не знает, мать также не рассказывала. ФИО11 и ФИО87 знакомы, они приятели. Как происходила смена директора ООО «Ижпроммаш» и назначение ФИО135 на должность директора Общества, ему не известно. В онце марта 2020 года ФИО211 попросил у денег, чтобы «закрыть» задолженность перед кем-то. При разговоре ФИО212 сказал, что деньги можно перечислить безналичным путем и дал реквизиты этой карты. Кому принадлежала карта не знает, ФИО213 об этом не спрашивал. Возможно, банковская карта и была на имя ФИО46 ФИО214 и ранее всегда обращался к нему с подобными просьбами, не отказывал, так как ФИО215 всегда возвращал долг (том 13 л.д. 101-103).

Будучи допрошенным предварительном следствии свидетель ФИО263 И.М. показал, что примерно с июля 2017 года по июль 2018 года являлся директором ООО «ФИО2». Примерно в начале весны 2018 года стал учредителем ООО «ФИО2», в связи с чем сделали учредителем данной организации, не помнит. Насколько помнит предыдущий учредитель ФИО18 ФИО290 отказалась от учредительства, в связи с чем, не знает. Кроме того, с июля 2017 года по июль 2018 года являлся директором ООО «ФИО2 Групп». Вообще в число компаний «ФИО2» входило много организаций, в том числе ООО «ФИО2», ООО «ФИО2 групп», ООО «Ижпроммаш», фирмы однодневки, офис у которых располагался по адресу: <адрес>. Фактическое финансовое управление деятельности ООО «ФИО2» и ООО «ФИО2 групп» осуществлял ФИО418 ФИО441. Офис данных организаций располагался по адресу: <адрес>. В должностные обязанности как директора ООО «ФИО2» входило руководство отделом продаж автомобилей. ООО «ФИО2» являлся действующим автосалоном и осуществлял свою деятельность в области покупки и реализации ФИО66. ООО «ФИО2 групп» занимался ремонтом и обслуживанием автомобилей, директором указанной организации был номинально, руководство организацией не осуществлял, финансово-хозяйственной деятельностью не руководил. В последующем познакомился с Баталовым Ф., ФИО59, ФИО18, они периодически появлялись в офисе группы компаний «ФИО2» на <адрес>. В процессе работы понял, что ФИО419 ФИО442, Баталов Ф., ФИО59, ФИО18 занимаются обналичиваем денег по следующей схеме. ФИО420 подыскивал организации, которые хотят обналичить денежные средства. По различным фиктивным договорам оказания услуг указанные организации переводили денежные средства на расчетный счет ООО «ФИО2» и ООО «ФИО2 групп». Указанные договоры на подпись предоставлял ФИО421 ФИО443, либо ФИО59. В последующем по указанным фиктивным договорам от различных организаций на расчетный счет ООО «ФИО2» и ООО «ФИО2 групп» перечислялись денежные средства. Фактически ООО «ФИО2», ООО «ФИО2 групп» не оказывали никаких услуг организациям по данным договорам, указанные договоры являлись основанием перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ФИО2», ООО «ФИО2 групп». Далее ФИО422, ФИО59, ФИО139, ФИО18 обращались к различным перекупам автомобилей с предложением оплаты автомобиля безналичным путем через ООО «ФИО2» и ООО «ФИО2 групп». Перекупы – это различные желающие приобрести автомобиль, в том числе как физические лица, которые в последующем продавали машины за более высокую цену, так и автосалоны такие как Фаворит ФИО66, udm118 и другие. За это «перекупы» получали скидку на стоимость автомобиля в размере 6%. В последующем «перекупы» стали сами обращаться к ФИО423, ФИО61, ФИО139, ФИО18 с просьбой купить автомобиль через ООО «ФИО2» и ООО «ФИО2 групп». Перекупы подыскивали подходящие автомобили к покупке у официальных дилеров автомобилей. После чего сообщали ФИО424, ФИО61, ФИО139, ФИО18 о готовности приобрести автомобиль. Перекупы заносили деньги наличными в офис группы компаний «ФИО2» по адресу: <адрес> за покупку интересных им автомобилей, за минусом 6% от стоимости. После чего ООО «ФИО2» и ООО «ФИО2 групп» оплачивали указанные перекупами автомобили путем перечисления денег на расчетный счет официального дилера. Далее либо перекупы по доверенности от ООО «ФИО2» и ООО «ФИО2 групп» забирали автомобили у официального дилера. Деньги за автомобили перекупы заносили в единую кассу группы компаний «ФИО2» передавали кассиру ФИО89. Доступ к кассе имел ФИО425 и ФИО59, деньги с кассы в основном всегда забирал ФИО59. Куда в последующем уходили обналиченные денежные средства, не знает. Реализацией автомобилей конечному покупателю осуществили сами перекупы, но документально делали это от лица компании ООО «ФИО2» и ООО «ФИО2 групп». Примерно с осени 2017 года ООО «ФИО2» и ООО «ФИО2 групп» стали участвовать в указанной схеме обналичивания денег. ФИО426. Баталов и ФИО18 являлись руководителями по обналичиванию денег по этой схеме. ФИО59 был просто «принеси, подай». Какую роль выполнял Баталов и ФИО18 в обналичивании, сказать, не знает. Может сказать, что указанная схема обналичивания существовала и до организации группы компаний «ФИО2». Напрямую с ФИО427, Баталовым, ФИО18 об обналичивании денег не разговаривал. Разговаривал об этом с бухгалтером ФИО44, говорил ей, что может привлечь к ответственности за участие в обналичивании денег, на что ФИО74 пояснила, что по документам все нормально и никто никогда не об этом не узнает (том 13 л.д. 223-229, 230-232).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО62 показал, что в 2018 году решил заняться предпринимательской деятельностью, а именно «обналичиванием» денежных средств, а именно переводом денежных средств с одной организации на другие организации. Для своей деятельности решил арендовать кабинет, расположенный по адресу: <адрес>. Арендовать офис именно в данном помещении решил через знакомых – ФИО18, ФИО61. Далее в офисе познакомился с ФИО11 и ее супругом ФИО57. При разговоре с ФИО135 и ее супругом предложил им за денежное вознаграждение открыть на имя ФИО135 фирму. При разговоре пояснил о том, что на себя не мог оформить фирму, так как у него «долги». ФИО135 на предложение согласилась. Никакая конкретная сумма денежного вознаграждения не оговаривалась. После того как ФИО135 согласилась, то ФИО135 открыла ООО «Ижпроммаш», а именно вновь создала ее. Пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица готовила сама ФИО135. Ей никаких указаний не давал, полагая, что все сведения ФИО135 узнает из сети Интернет и налоговой консультации. ФИО135 зарегистрировала организацию в мае 2018 года. После того как «пошла работа», то попросил ФИО135 открыть еще одну фирму – ООО «С-Север». Весь пакет документов, необходимых для регистрации готовила ФИО135. После того как ООО «Ижпроммаш» была зарегистрирована, то дал указание ФИО135 открывать расчетные счета. Всего было открыто три расчетных счета ООО «Ижпроммаш». Сначала был открыт расчетный счет в АО «Россельхозбанк», затем в ПАО «Сбербанк», а затем в ПАО Банк ЗЕНИТ. Открывать расчетные счета ФИО135 ездила самостоятельно. Печать ООО «Ижпроммаш» заказывала сама ФИО135 по его указанию, где именно не знает. Доступ к системе дистанционного банковского обслуживания к счету ООО «Ижпроммаш» открытому в АО «Россельхозбанк» организован так, что у него, а именно была флеш-карта, которая хранилась у него. Логины и пароли приходили на телефон. Доступ к системе дистанционного банковского обслуживания к счету ООО «Ижпроммаш» открытому в ПАО «Сбербанк» -управлялся с помощью флеш-карты. Доступ к системе дистанционного банковского обслуживания к счету ООО «Ижпроммаш» открытому в ПАО Банк ЗЕНИТ, как организован, уже не помнит, вроде бы в Банке ЗЕНИТ были пароли, которые приходили на номер телефона, который не помнит, и его уже нет, так как не нужен. После того как расчетные счета были открыты, то осуществлял переводы денежных средств, переводя денежные средства за строительные работы, а также иные. У него имелся ноутбук, иногда пользовался компьютерами в офисе, точно сказать не может. ФИО135 никакие работы не делала, ей платил какие-то денежные средства, но какие именно не помнит. Он (ФИО62) ничего не зарабатывал первое время. ФИО135 передавал денежные средства, чтобы ФИО135 понимала о том, что все это не бесплатно. Об обналичивании денежных средств договаривался с ФИО15 о том, что ФИО137 ему (ФИО117) дает «своих» ИП, на чьи счета переводит денежные средства. Затем переводит на данные счета денежные средства со счет ООО «Ижпроммаш», после чего ФИО137 возвращает денежные средства наличными за вычетом своей доли. С ФИО137 договаривался под 3% от суммы операции. На счет ООО «Ижпроммаш» поступали денежные средства от ООО «Сапфир», ООО «МОНОЛИТ», ООО «ХОУМ», ООО «НЛС» (или «НПП»), а также иные. Баталов Ф. Н. ему знаком. С ним познакомился в 2017-2018 году, когда арендовал офисное помещение. Снимал офис по <адрес>, где и работал Баталов. Что он там делал сказать не может, Баталова об этом не спрашивал. Баталов никакого отношения к ООО «Ижпроммаш» не имел. Доверенности на представление интересов ООО «Ижпроммаш» не оформлял. У ООО «Ижпроммаш» была одна печать и находилась у него. Никому печать не передавал (том 15 л.д. 117-119).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО118 показал, что в должности старшего инженера планирования и оптимизации сети ПАО «МТС» работает с 2016 года, в сотовой связи чаще всего использует секторные панельные антенны, которые имеют диаграмму направленности шириной 120, 90, 60 и 30 градусов, соответственно для связи во всех направлениях требуется различное количестве антенных блоков. Радиус действия базовой станции от 0,5 до 20 километров. Переключения между базовыми станциями осуществляется в автоматическом режиме. Это происходит следующим образом: телефонное устройство в автоматическом режиме определяет базовую станцию с наилучшим сигналом, к которой и подключается. То есть человек, стоя в определенной точке может поочередно подключаться к нескольким станциям в зоне действия станции, обслуживающей данную зону. Ознакомившись с информацией на оптическом диске CD-R пояснил, что соединении абонентского номера по GPRS фиксация конкретного местонахождения абонента затруднена, ввиду неточности определения места по методологии формирования билинга. Местоположение при осуществлении входящих и исходящий соединениях (звонки, СМС) более точно определяет фактическое местонахождение абонента. Согласно представленной на обозрение детализации звонков пояснил, что абонентский № в указанные даты находился в хоне действия базовых станций расположенных по адресу: - <адрес>, азимут 350 градусов; <адрес>/в, азимут 250 градусов; <адрес>, азимут 265 градусов; <адрес>, азимут 290 градусов; <адрес>, Вл 24, азимут 150 градусов; Данные адреса базовых станций расположены в одном районе г. Ижевска недалеко друг от друга, соответственно абонент +№ в указанные периоды находился в секторе (квадрате) <адрес> – <адрес>, г. Ижевска. Абонентский номер № в указанные периоды времени мог находиться по адресу: <адрес> или вблизи от данного адреса.

Абонентский № в то же время находился в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: <адрес> азимут 130 градусов; <адрес>, пер. Коммунаров, 44 столб ПАО «МТС», азимут 320 градусов; Удмуртская Республика, <адрес>, ж/б столб ПАО «МТС» азимут 280 градусов; <адрес>, азимут 150 градусов; <адрес>, азимут 150 градусов; <адрес>, ул. <адрес>, 170, азимут 260 градусов; <адрес>, азимут 160 градусов; <адрес>, азимут 270 градусов; <адрес>, Вл 24, азимут 60 градусов.

Когда абонент +№ находился в зоне действия базовой станции по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, ж/б столб ПАО «МТС» азимут 280 градусов, то в офисе по адресу: <адрес> он находиться не мог. Когда абонент +№ находился в зоне действия базовой станции по адресу: <адрес>/в, азимут 250 градусов, то мог находиться в офисе по адресу: <адрес>. <дата> в 13:44 и <дата> в 09:38 часов абонент находился в зоне действия базовых станций <адрес> азимут 60 градусов и <адрес>, Вл 24, азимут 60 градусов, то находился неподалеку от <адрес>, г. Ижевска. Абонент, находящийся по адресу: <адрес> может попадать в зону покрытия следующих базовых станций: 18-382 <адрес> азимут 60; <адрес>. 8 азимут 270 (том 17 л.д. 44-49).

Указанные показания свидетелей обвинения признаны судом в качестве допустимых доказательств по уголовному делу, поскольку получены с соблюдением требований УПК РФ.

Судом также исследованы письменные доказательства стороны обвинения по указанному эпизоду, а именно:

- - рапорт об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД России на ОВ и РО УР ФИО119 от <дата>, согласно которому неустановленные лица из числа руководителей ООО «Ижпроммаш» ИНН № в период времени с <дата> по <дата>, под видом осуществления предпринимательской деятельности осуществляли финансовые операции по фиктивным основаниям, путем перечисления денежных средств на счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей (том 1 л.д. 28);

- рапорт об обнаружении признаков преступления и. о. заместителя Удмуртского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах ФИО120 от <дата>, согласно которому в начале 2018 года ФИО11 в целях заработка обратилась к неустановленный лицам, которые предложили ей за денежное вознаграждение приобрести 100% доли в уставном капитале и стать директором ООО «Ижпроммаш» ИНН № без цели в дальнейшем осуществлять предпринимательскую деятельность и осуществлять полномочия руководителя Общества. Организовали заключение договора купли-продажи ООО «Ижпроммаш» в пользу ФИО11 В последующем ФИО11 участия в управлении ООО «Ижпроммаш» не принимала, а руководство деятельностью Общества осуществляли неустановленные лица. Таким образом, в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (том 1 л.д. 36-37);

- рапорт об обнаружении признаков преступления и. о. заместителя Удмуртского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах ФИО120 от <дата>, согласно которому в начале 2018 года ФИО11 в целях заработка обратилась к неустановленный лицам, которые предложили ей за денежное вознаграждение приобрести 100% доли в уставном капитале и стать директором ООО «С-Север» ИНН № без цели в дальнейшем осуществлять предпринимательскую деятельность и осуществлять полномочия руководителя Общества. Организовали заключение договора купли-продажи ООО «С-Север» в пользу ФИО11 В последующем ФИО11 участия в управлении ООО «С-Север» не принимала, а руководство деятельностью Общества осуществляли неустановленные лица. Таким образом, в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (том 1 л.д. 39-40);

- рапорт об обнаружении признаков преступления от <дата>, согласно которому неустановленное лицо из числа руководителей ООО «Ижпроммаш» ИНН №, в период времени с 09 часов 08 минут <дата> по <дата>, в дневное время суток, действуя умышленно, в целях обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Ижпроммаш», осуществил изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, а именно - платежных поручений: № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, на основании которых кредитными учреждениями - Операционным офисом «Ижевский» Филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенным по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, и Удмуртским отделением № ПАО «Сбербанк России», расположенным по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, был выполнен неправомерный перевод денежных средств на общую сумму <данные скрыты> 00 по несоответствующим действительности основаниям перевода, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Ижпроммаш» ИНН № в неконтролируемый оборот (том 1 л.д. 43);

- документы полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий от ООО «Курский аккумуляторный завод» ИНН № (том 1 л.д. 57-117);

- документы полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий от ООО «ПромТехАльянс» ИНН № (том 1 л.д. 118-131);

- ответ УФНС России по УРот <дата>, согласно которому представлены сведения в отношении ООО «Ижпроммаш» ИНН №, сведения о расчетных счетах, а также сведения о доходах физических лиц по форме 2НДФЛ в отношении ФИО11, согласно которым в период времени с апреля по август 2018 года ФИО11 получала заработную плату от ООО «Ижпроммаш», в декабре 2018 года от ООО «Алькор» ИНН №, в июне 2018 года от ООО «С-Север» ИНН №, а в период времени с января по май и с октября по декабрь 2018 года ФИО11 получала заработную плату от ООО «Агроторг» ИНН № и ИП ФИО121 ИНН № (том 1 л.д. 154-161);

- ответ УФНС России по УР № от <дата>, согласно которому предоставлены сведения в отношении индивидуальных предпринимателей ИП ФИО64, ИП ФИО29, ИП ФИО32, ИП ФИО33, ИП ФИО79 П.Д., ИП ФИО35, ИП ФИО40 (том 1 л.д. 164-207);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, в ходе которого осмотрены файлы: «0818-0811.rar», «0818-0721.rar» на электронном носителе - диске CD-R, на ободе имеется номер – №

В файле «0818-0721» содержит пять файлов, два их которых в формате «Microsoft Word» и три файла в формате «Microsoft Exsel».В файле «Документ Microsoft Word» имеется выписки по движению денежных средств по всем открытым у ООО «Ижпроммаш» ИНН № в хронологическом порядке. Выписка по движению денежных средств распечатана в полном объеме и прилагается к протоколу осмотра на 10 листах.

В файле «ООО Ижпроммаш 2018» содержатся аналогичные сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Ижпроммаш» ИНН №, открытым в банковских организациях. В выписке по движению денежных средств имеются операции, имеющие значение для уголовного дела, а именно:

- <дата> по платежному поручению № поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Ижпроммаш» ИНН № № со счета ООО «Промтехальяс» ИНН №, открытом в Центрально-черноземный банк ПАО «Сбербанк России» №, в размере <данные скрыты>, основание – «Счет№ от <дата>.контейнера. В том числе НДС 18 % - <данные скрыты>»;

- <дата> по платежному поручению № поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Ижпроммаш» ИНН № № со счета ООО «Промтехальяс» ИНН №, открытом в Центрально-черноземный банк ПАО «Сбербанк России» №, в размере <данные скрыты>, основание – «Счет№ от <дата>г. за контейнера. В том числе НДС 18 % - <данные скрыты>»;

- <дата> по платежному поручению № поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Ижпроммаш» ИНН № № со счета ООО «Промтехальяс» ИНН №, открытом в Центрально-черноземный банк ПАО «Сбербанк России» №, в размере <данные скрыты>, основание – «Счет№от <дата>. контейнера В том числе НДС 18 % - <данные скрыты>»;

- <дата> по платежному поручению № поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Ижпроммаш» ИНН № № со счета ООО «Промтехальяс» ИНН №, открытом в Центрально-черноземный банк ПАО «Сбербанк России» №, в размере <данные скрыты>, основание – «Счет № от <дата>г. за контейнер. В том числе НДС 18 % - <данные скрыты>»;

- <дата> по платежному поручению № поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Ижпроммаш» ИНН № № со счета ООО «Промтехальяс» ИНН №, открытом в Центрально-черноземный банк ПАО «Сбербанк России» №, в размере <данные скрыты>, основание – «Счет № от <дата>г. за контейнеры. В том числе НДС 18 % - <данные скрыты>»;

- <дата> по платежному поручению № поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Ижпроммаш» ИНН № № со счета ООО «Промтехальяс» ИНН №, открытом в Центрально-черноземный банк ПАО «Сбербанк России» №, в размере <данные скрыты>, основание – «Счет№ от <дата>. за контейнера. В том числе НДС 18 % - <данные скрыты>»;

- <дата> по платежному поручению № поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Ижпроммаш» ИНН № № со счета ООО «Промтехальяс» ИНН №, открытом в Центрально-черноземный банк ПАО «Сбербанк России» №, в размере <данные скрыты>, основание – «Счет № от <дата>. за контейнеры. В том числе НДС 18 % - <данные скрыты>»;

- <дата> по платежному поручению № поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Ижпроммаш» ИНН № № со счета ООО «Промтехальяс» ИНН №, открытом в Центрально-черноземный банк ПАО «Сбербанк России» №, в размере <данные скрыты>, основание – «Счет № от <дата>. за контейнеры. В том числе НДС 18 % - <данные скрыты>».

В файле «ООО Ижпроммаш» содержится выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию за <дата> № в отношении ООО «Ижпроммаш» ИНН №, согласно которой сведения об организации ООО «Ижпроммаш» внесены в ЕГРЮЛ <дата>, местонахождение организации – <адрес>27, при этом имеется отметка № о том, что «сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)» от <дата>. В разделе «Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица» имеются сведения о директоре – ФИО11, дата внесения сведений о директоре – <дата>. Учредителем ООО «Ижпроммаш» с <дата> также является ФИО11 В разделе «Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц» имеются сведения о том, что <дата> учредителем ООО «Ижпроммаш» являлся с <дата> Попов Олег ФИО375, с <дата> – Свидетель №6, а с <дата> – ФИО11.

В файле «счета ФИО131 ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЖПРОММАШ» имеются сведения о наличии у ООО «Ижпроммаш» следующих расчетных счетов:

- № открыт <дата> закрыт <дата> в АО «Россельхозбанк» по адрпесу: <адрес>;

- № открыт <дата> в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>;

- № открыт <дата> и закрыт <дата> в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>;

- № открыт <дата> в Банк ЗЕНИТ «ПАО» Банковский центр Татарстан, по адресу: <адрес>1.

В файле «счета ФИО11» имеются сведения о наличии расчетных счетов у ФИО11, а именно:

- № в АО «Альфа-Банк»;

- №, №, открытые в Банк ЗЕНИТ (ПАО);

- № в ПАО «Быстробанк»;

- № в АО «Россельхозбанк»

- № в ПАО «БАНК Уралсиб»;

- №, №, №, № в ПАО «Сбербанк России».

В папке «0818-07214» имеются файл «счета ип» в котором имеются сведения о наличии расчетных счетов у следующих индивидуальных предпринимателей: ИП ФИО24, ИП ФИО64 Асаф оглы, ИП ФИО3, ИП Свидетель №1, ИП Свидетель №5, ИП ФИО25, ИП Свидетель №4, ИП ФИО26, ИП ФИО27, ИП ФИО28, ИП Килинскас ФИО376 Ионович, ИП ФИО333 ФИО356 ФИО303, ИП Курманов ФИО304 Андреевич, ИП Кутергин Владимир ФИО305, ИП Максимова Ксения ФИО306, ИП ФИО33, ИП ФИО9, ИП Петров Петр ФИО357, ИП ФИО35, ИП ФИО36, ИП Свидетель №2, ИП ФИО37, ИП ФИО38, ИП Цигвинцев Иван ФИО377, ИП Шакиров Илья ФИО273, ИП ФИО7 (том 1 л.д. 208-234, 235);

- ответ № от <дата> от ПАО Банк ЗЕНИТ, согласно которому предоставлена выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Ижпроммаш» №, а также текстовые файлы логов сервера системы iBank2 – информация о работе клиента ООО «Ижпроммаш». Согласно данных текстовые файлы логов сервера системы iBank2 при осуществлении операций по расчетному счету ООО «Ижпроммаш» использовались ip-адреса № №. (указанные ip-адреса предоставлены ПАО «Ростелеком» и ООО «ТК «Марк-ИТТ» в офисе, расположенном по адресу: <адрес>) (том 2 л.д. 4-19);

- ответ № от <дата> от ООО «ТК «Марк-ИТТ», согласно которому ip-адрес 92.5<дата> в период времени с <дата> по <дата> принадлежал ФИО16, на основании договора МАРК №. Адрес предоставления услуги: <адрес> (том 2 л.д. 21)

- ответ № Е02-5-03/43468 от <дата> от АО «Россельхозбанк», на запрос, согласно которому предоставлены сведения по расчетным счетам ООО «Ижпроммаш» ИНН № и ФИО11 (том 2 л.д. 27);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, в ходе которого осмотрен оптический диск CD-R, предоставленный по запросу АО «Россельхозбанк» исх. Е02-5-03/43468 от <дата>. На диске имеется архивная папка с наименованием – «ООО Ижпроммаш, ФИО11». с находящимися в ней четырьмя файлами со следующими наименованиями.

Первый файл – «1835066211», в котором содержатся сведения об использовании ip-адресов доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Ижпроммаш» ИНН №. Согласно представленным сведениям в период времени с 07 часов 54 минут <дата> по 07 часов 56 минут <дата> использовался ip-адрес: 92.5<дата>, а также оборудования с MAC-адресом - [MAC: A0-C5-89-3F-49-F8;A2-C5-89-3F-49-F4;A2-C5-89-3F-49-F5;A0-C5-89-3F-49-F4].

В файле «анкеты» – имеются анкеты клиента – юридического лица ООО «Ижпроммаш» ИНН №, в котором указаны юридический адрес общества – <адрес>27, основные виды деятельности, абонентский №, сведения о директоре – ФИО11, <дата> г.р., абонентский номер тот же, а также дата решения о назначении директора – <дата>. далее имеется анкета клиента – физического лица – ФИО11, <дата> г.р., зарегистрированной по адресу: <адрес>8, абонентский номер +№.

В файле «Выписки» имеются сведения о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Ижпроммаш» ИНН № за период времени с <дата> по <дата>, при этом указаны дата открытия счета – <дата> и дата закрытия счета – <дата>.

В том же файле далее имеется выписка по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому ФИО11, за период с <дата> по <дата>, при этом дата открытия счета – <дата> и дата закрытия счета – <дата>. В выписке по движению денежных средств имеется операция поступления денежных средств в размере <данные скрыты> со счета ООО «С-Север» ИНН № №, открытого в АО «Россельхозбанк», основание – «материальная помощь». Иных операций, имеющих значение для уголовного дела не имеется.

В файле «справка» имеются сведения о наличии у ООО «Ижпроммаш» ИНН № открытого расчетного счета №, дата открытия счета – <дата>, дата закрытия счета – <дата>, а также открытого счета № у ФИО11, дата открытия счета – <дата> и дата закрытия счета – <дата> (том 2 л.д. 28-44, 45);

- протокол выемки от <дата>, в ходе которого у начальника отдела регистрации. Ведения реестров и обработки данных МРИ ФНС России № по Удмуртской Республики ФИО122 изъяты оригиналы юридического досье ООО «Ижпроммаш» ИНН № с момента регистрации по настоящее время (том 2 л.д. 53-56);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в МИФНС № по УР, а именно осмотрены материалы регистрационного дела ООО «Ижпроммаш» ИНН № и сведения об открытых счетах (том 2 л.д. 101-137, 138-139);

- ответ исходящий №.01-19/3173 от <дата> от ПАО Банк ЗЕНИТ, согласно которому предоставлена выписка по движению денежных средств по счету ООО «Ижпроммаш» ИНН № и сведения по ip-адресам на оптическом диске CD-R (том 2 л.д. 146);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, предоставленные по запросу ПАО Банк «ЗЕНИТ» на оптическом диске CD-R номер под ободом А№.

На диске имеется три файла. В файле «Журнал_работы_Ижпроммаш» имеются сведения об ip-адресах доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. В файле «IP_MAC_Ижпроммаш» имеются сведения об ip-адресах доступа к расчетному счету ООО «Ижпроммаш», а именно №. В файле «Ижпроммаж выписка» имеется выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Ижпроммаш» №. В выписке движении денежных средствла:

<дата>:

- перечисление денежных средств в размере <данные скрыты> на расчетный счет ООО «ФИО2» ИНН №, основание – «оплата по договору оказания услуг №ДУ от <дата>.»;

- перечисление денежных средств в размере <данные скрыты> на расчетный счет ООО «ФИО2» ИНН №, основание – «оплата по договору поставки материалов №ДП-2 от <дата>.»;

<дата>:

- поступление денежных средств от ООО «ПромТехАльянс» ИНН № в размере <данные скрыты>, основание – «счет № от <дата>. контейнера»;

<дата>:

- перечисление денежных средств в размере <данные скрыты> на расчетный счет ООО «ФИО2» ИНН №, основание – «оплата по договору поставки материалов №ДП/3 от <дата>.»;

- перечисление денежных средств в размере <данные скрыты> на расчетный счет ООО «ФИО2» ИНН №, основание – «оплата по договору поставки материалов №ДП/2 от <дата>.»;

<дата>:

- перечисление денежных средств в размере <данные скрыты> на расчетный счет ООО «Алюком» ИНН №, основание – «оплата по договору поставки материалов №Д-ПМ от 01<дата>

<дата>:

- перечисление денежных средств в размере <данные скрыты> на расчетный счет ИП ФИО3 ИНН №, основание – «оплата по счету № от <дата> за штукатурно-малярные работы»;

<дата>:

- перечисление денежных средств в размере <данные скрыты> на расчетный счет ООО «ФИО2» ИНН №, основание – «оплата по договору поставки материалов №Д/1 от <дата>.»;

<дата>:

- поступление денежных средств от ООО «ПромТехАльянс» ИНН № в размере <данные скрыты>, основание – «счет № от <дата>. за контейнеры»;

<дата>:

- перечисление денежных средств в размере <данные скрыты> на расчетный счет ИП Свидетель №1 ИНН №, основание – «оплата по договору оказания услуг б/н от <дата> за ремонт»;

- перечисление денежных средств в размере <данные скрыты> на расчетный счет ИП Свидетель №8 ИНН №, основание – «оплата по договору оказания услуг б/н от <дата> за ремонт»;

- перечисление денежных средств в размере <данные скрыты> на расчетный счет ИП ФИО334 ФИО358 ФИО307 ИНН №, основание – «оплата по договору оказания услуг б/н от <дата> за ремонт полов»;

- перечисление денежных средств в размере <данные скрыты> на расчетный счет ИП ФИО7 ИНН №, основание – «оплата по договору оказания услуг б/н от <дата> за ремонт»;

- перечисление денежных средств в размере <данные скрыты> на расчетный счет ИП Свидетель №4 ИНН №, основание – «оплата по договору оказания услуг б/н от <дата> за ремонт кровли»;

<дата>:

- перечисление денежных средств в размере <данные скрыты> на расчетный счет ИП ФИО9 ИНН №, основание – «оплата по договору оказания услуг по ремонту стен №ДС/3 от <дата> г»;

- перечисление денежных средств в размере <данные скрыты> на расчетный счет ИП Свидетель №5 ИНН №, основание – «оплата по договору оказания по производству монтажных и электромонтажных работ №ДЭ/2018»;

<дата>:

- перечисление денежных средств в размере <данные скрыты> на расчетный счет ИП Свидетель №5 ИНН №, основание – «оплата по договору оказания монтажных работ №/МР/2 от <дата> г».

IР-адреса. Представляет собой лист бумаги формата А4 с текстом, согласно которого «<данные скрыты>». в нижней части имеется оттиск печати отдела по обслуживанию юридических лиц Операционного офиса «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, заверенная подписью перед расшифровкой главный менеджер ФИО111. (том 2 л.д. 147-161, 162);

- протокол выемки от <дата>, в ходе которой в офисе банка у главного менеджера отдела обслуживания юридических лиц ОО «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ изъято банковское дело ООО «Ижпроммаш» ИНН № (том 2 л.д. 175-181);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, в ходе которой осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от <дата> в Операционном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «ЗЕНИТ» по адресу: <адрес>, а именно: материалы юридического досье ООО «Ижпроммаш», а так же подшивка документов на 38 листах:

1) _Платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в размере <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН № на расчетный счет ООО «ФИО2» ИНН № №, открытом в Удмуртском РФ АО «Россельхозбанк», основание – «оплата по договору оказания услуг №ДУ от <дата>.». В нижней части платежного поручения имеется прямоугольный штамп с реквизитами Филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ <адрес>, Исполнено, <дата>. также в нижней части имеется прямоугольный штамп «Доставлено по системе «iBank» <дата> 09:08 GMT +03:00 ЭП подлинна, ФИО11».

Платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в размере <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН № на расчетный счет ООО «ФИО2» ИНН № №, открытом в Удмуртском РФ АО «Россельхозбанк», основание – «оплата по договору оказания услуг №ДУ от <дата>.». В нижней части платежного поручения имеется прямоугольный штамп с реквизитами Филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ <адрес>, Исполнено, <дата>. также в нижней части имеется прямоугольный штамп «Доставлено по системе «iBank» <дата> 11:13 GMT +03:00 ЭП подлинна, ФИО11».

Платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в размере <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН № на расчетный счет ООО «ФИО2» ИНН № №, открытом в Удмуртском РФ АО «Россельхозбанк», основание – «оплата по договору оказания услуг №ДП-2 от <дата>.». В нижней части платежного поручения имеется прямоугольный штамп с реквизитами Филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ <адрес>, Исполнено, <дата>. также в нижней части имеется прямоугольный штамп «Доставлено по системе «iBank» <дата> 12:06 GMT +03:00 ЭП подлинна, ФИО11».

Платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в размере <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН № на расчетный счет ООО «ФИО2» ИНН № №, открытом в Удмуртском РФ АО «Россельхозбанк», основание – «оплата по договору оказания услуг №ДП/3 от <дата>.». В нижней части платежного поручения имеется прямоугольный штамп с реквизитами Филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ <адрес>, Исполнено, <дата>. также в нижней части имеется прямоугольный штамп «Доставлено по системе «iBank» <дата> 08:49 GMT +03:00 ЭП подлинна, ФИО11».

Платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в размере <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН № на расчетный счет ООО «ФИО2» ИНН № №, открытом в Удмуртском РФ АО «Россельхозбанк», основание – «оплата по договору оказания услуг №ДП/2 от <дата>.». В нижней части платежного поручения имеется прямоугольный штамп с реквизитами Филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ <адрес>, Исполнено, <дата>. также в нижней части имеется прямоугольный штамп «Доставлено по системе «iBank» <дата> 13:47 GMT +03:00 ЭП подлинна, ФИО11».

Платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в размере <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН № на расчетный счет ООО «Алюком» ИНН № №, открытом в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», основание – «оплата по договору поставки материалов №Д-ПМ от <дата>.». В нижней части платежного поручения имеется прямоугольный штамп с реквизитами Филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ <адрес>, Исполнено, <дата>. также в нижней части имеется прямоугольный штамп «Доставлено по системе «iBank» <дата> 09:15 GMT +03:00 ЭП подлинна, ФИО11».

Платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в размере <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН № на расчетный счет ИП ФИО3 ИНН № №, открытом в АО «Тинькофф банк», основание – «оплата по счету № от <дата>. за штукатурно-малярные работы». В нижней части платежного поручения имеется прямоугольный штамп с реквизитами Филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ <адрес>, Исполнено, <дата>. также в нижней части имеется прямоугольный штамп «Доставлено по системе «iBank» <дата> 13:24 GMT +03:00 ЭП подлинна, ФИО11».

Платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в размере <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН № на расчетный счет ИП ФИО3 ИНН № №, открытом в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», основание – «оплата по счету № от <дата>. за штукатурно-малярные работы». В нижней части платежного поручения имеется прямоугольный штамп с реквизитами Филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ <адрес>, Исполнено, <дата>. также в нижней части имеется прямоугольный штамп «Доставлено по системе «iBank» <дата> 11:33 GMT +03:00 ЭП подлинна, ФИО11».

Платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в размере <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН № на расчетный счет ИП ФИО3 ИНН № №, открытом в ф точка банк КИВИ банк (АО) <адрес>, основание – «оплата по счету № от <дата>. за штукатурно-малярные работы». В нижней части платежного поручения имеется прямоугольный штамп с реквизитами Филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ <адрес>, Исполнено, <дата>. также в нижней части имеется прямоугольный штамп «Доставлено по системе «iBank» <дата> 08:12 GMT +03:00 ЭП подлинна, ФИО11».

Платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в размере <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН № на расчетный счет ИП ФИО3 ИНН № №, открытом в ф точка банк КИВИ банк (АО) <адрес>, основание – «оплата по счету № от <дата>. за штукатурно-малярные работы». В нижней части платежного поручения имеется прямоугольный штамп с реквизитами Филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ <адрес>, Исполнено, <дата>. также в нижней части имеется прямоугольный штамп «Доставлено по системе «iBank» <дата> 12:45 GMT +03:00 ЭП подлинна, ФИО11».

Платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в размере <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН № на расчетный счет ИП ФИО3 ИНН № №, открытом в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», основание – «оплата по счету № от <дата>. за штукатурно-малярные работы». В нижней части платежного поручения имеется прямоугольный штамп с реквизитами Филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ <адрес>, Исполнено, <дата>. также в нижней части имеется прямоугольный штамп «Доставлено по системе «iBank» <дата> 12:45 GMT +03:00 ЭП подлинна, ФИО11».

Платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в размере <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН № на расчетный счет ООО «ФИО2» ИНН № №, открытом в Удмуртском РФ АО «Россельхозбанк», основание – «оплата по договору оказания услуг №Д/1 от <дата>.». В нижней части платежного поручения имеется прямоугольный штамп с реквизитами Филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ <адрес>, Исполнено, <дата>. также в нижней части имеется прямоугольный штамп «Доставлено по системе «iBank» <дата> 14:17 GMT +03:00 ЭП подлинна, ФИО11».

Платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в размере <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН № на расчетный счет ИП Свидетель №1 ИНН № №, открытом в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», основание – «оплата по договору оказаний услуг б/н от <дата>. за ремонт». В нижней части платежного поручения имеется прямоугольный штамп с реквизитами Филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ <адрес>, Исполнено, <дата>. также в нижней части имеется прямоугольный штамп «Доставлено по системе «iBank» <дата> 11:56 GMT +03:00 ЭП подлинна, ФИО11».

Платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в размере <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН № на расчетный счет ИП Свидетель №2 ИНН № №, открытом в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк», основание – «оплата по договору оказаний услуг б/н от <дата>. за ремонт». В нижней части платежного поручения имеется прямоугольный штамп с реквизитами Филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ <адрес>, Исполнено, <дата>. также в нижней части имеется прямоугольный штамп «Доставлено по системе «iBank» <дата> 11:56 GMT +03:00 ЭП подлинна, ФИО11».

Платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в размере <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН № на расчетный счет ИП ФИО335 ФИО359 ФИО308 ИНН № №, открытом в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», основание – «оплата по договору оказаний услуг б/н от <дата>. за ремонт полов». В нижней части платежного поручения имеется прямоугольный штамп с реквизитами Филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ <адрес>, Исполнено, <дата>. также в нижней части имеется прямоугольный штамп «Доставлено по системе «iBank» <дата> 11:56 GMT +03:00 ЭП подлинна, ФИО11».

Платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в размере <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН № на расчетный счет ИП ФИО7 ИНН № №, открытом в ПАО АКБ «Авангард», основание – «оплата по договору оказаний услуг б/н от <дата>. за ремонт». В нижней части платежного поручения имеется прямоугольный штамп с реквизитами Филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ <адрес>, Исполнено, <дата>. также в нижней части имеется прямоугольный штамп «Доставлено по системе «iBank» <дата> 11:56 GMT +03:00 ЭП подлинна, ФИО11».

Платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в размере <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН № на расчетный счет ИП Свидетель №4 ИНН № №, открытом в ПАО АКБ «Авангард», основание – «оплата по договору оказаний услуг б/н от <дата>. за ремонт кровли». В нижней части платежного поручения имеется прямоугольный штамп с реквизитами Филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ <адрес>, Исполнено, <дата>. также в нижней части имеется прямоугольный штамп «Доставлено по системе «iBank» <дата> 11:56 GMT +03:00 ЭП подлинна, ФИО11».

Платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в размере <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН № на расчетный счет ИП ФИО3 ИНН № №, открытом в АО «Тинькофф банк», основание – «оплата по счету № от <дата> за штукатурно-малярные работы». В нижней части платежного поручения имеется прямоугольный штамп с реквизитами Филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ <адрес>, Исполнено, <дата>. также в нижней части имеется прямоугольный штамп «Доставлено по системе «iBank» <дата> 08:17 GMT +03:00 ЭП подлинна, ФИО11».

Платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в размере <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН № на расчетный счет ИП ФИО9 ИНН № №, открытом в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», основание – «оплата по договору оказания за ремонту стен №ДС/3 от <дата>.». В нижней части платежного поручения имеется прямоугольный штамп с реквизитами Филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ <адрес>, Исполнено, <дата>. также в нижней части имеется прямоугольный штамп «Доставлено по системе «iBank» <дата> 10:17 GMT +03:00 ЭП подлинна, ФИО11».

Платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в размере <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН № на расчетный счет ИП Свидетель №5 ИНН № №, открытом в филиале ПАО «Банк УРАЛСИБ» в <адрес>, основание – «оплата по договору оказания по производству монтажных и электромонтажных работ №ДЭ/2018». В нижней части платежного поручения имеется прямоугольный штамп с реквизитами Филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ <адрес>, Исполнено, <дата>. также в нижней части имеется прямоугольный штамп «Доставлено по системе «iBank» <дата> 07:43 GMT +03:00 ЭП подлинна, ФИО11».

Платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в размере <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН № на расчетный счет ИП Свидетель №5 ИНН № №, открытом в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», основание – «оплата по договору оказания монтажных работ №/МР/2 от <дата> г». В нижней части платежного поручения имеется прямоугольный штамп с реквизитами Филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ <адрес>, Исполнено, <дата>. также в нижней части имеется прямоугольный штамп «Доставлено по системе «iBank» <дата> 13:02 GMT +03:00 ЭП подлинна, ФИО11».

Выписка движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Ижпроммаш» ИНН №.

- ответ исходящий № от <дата> от ООО «ТК «Марк-ИТТ», согласно которому ip-адрес 92.5<дата> в период времени с <дата> по <дата> принадлежал ФИО16, на основании договора МАРК №. Адрес предоставления услуги: <адрес> (том 3 л.д. 2-3);

- ответ исходящий б/н от <дата> от ООО «Мэйл.Ру», на запрос, согласно которого электронная почта izhprom.mash@bk.ru имя – «ИжПром», фамилия – «ФИО98», телефон № /абонентский номер находится в пользовании ФИО11 – примечание следователя/. История ящика <дата> добавлен новый телефон - +№ с ip-адреса 92.5<дата> /указанный ip-адрес предоставлен ООО «ТК Марк ИТТ» и использовался в офисе по адресу: <адрес> (том 3 л.д. 5);

- ответ исходящий № от <дата> от ПАО «Сбербанк России», согласно которому предоставлены сведения по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Курский аккумуляторный завод» ИНН № и ООО «Промтехальянс» ИНН № (том 3 л.д. 7);

- ответ исходящий №Е/№ от <дата> от ПАО «Сбербанк России», согласно которому предоставлены сведения по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Ижпроммаш» ИНН № (том 3 л.д. 9);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, в ходе которого осмотрены предметы и документы, предоставленные по запросу ПАО «Сбербанк России» выписка по движению денежных средств и о наличии расчетных счетов в отношении ООО «КАЗ» ИНН № и ООО «ПромТехАльянс» ИНН №.

- <дата> со счета ООО «КАЗ» перечислены денежные средства на расчетный счета ООО «Промтехальянс» ИНН № №, открытый в ПАО «Сбербанк России» в размере <данные скрыты>, основание – «275-ФЗ{99 Контракт № от <дата>; Счет № от <дата>} Оплата за корпус ФЮ»;

В файле «VS_№_info» имеется выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «ПромТехАльянс» ИНН № №. Согласно выписке по движению денежных средств имеются следующие операции, имеющие значение для уголовного дела, а именно:

- <дата> с расчетного счета ООО «КАЗ» №, открытого в Курском отделении ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства на счет ООО «ПромТехАльянс» в размере <данные скрыты>, основание – «275-ФЗ{99 Контракт № от <дата>; Счет № от <дата>}Аванс за корпус ФЮ-6.112.370 ТУ по счету 97 от <дата>.»;

- <дата> с расчетного счета ООО «ПромТехАльянс» денежные средства перечислены на расчетный счет ООО «Ижпроммаш» ИНН № №, открытого в филиале «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ в размере <данные скрыты> основание – «Счет№ от <дата>.контейнера»;

- <дата> с расчетного счета ООО «КАЗ» №, открытого в Курском отделении ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства на счет ООО «ПромТехАльянс» в размере <данные скрыты>, основание – «275-ФЗ{99 Контракт № от <дата>; Счет № от <дата>} Оплата за корпус ФЮ-6.112.370 ТУ по счету 97 от <дата>. »;

- <дата> с расчетного счета ООО «ПромТехАльянс» денежные средства перечислены на расчетный счет ООО «Ижпроммаш» ИНН № №, открытого Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк России» в размере <данные скрыты> основание – «Счет№ от <дата>. за контейнера»;

- ответ исходящий № от <дата> от ПАО «Ростелеком», согласно которому ip-адреса <данные скрыты> входят в пулы ip-адресов, которые используются оборудованием передачи данных для обеспечения доступа в интернет с использованием технологии NAT. При использовании технологии NAT один и тот же внешний ip-адрес одновременно выделяться для оказания услуг многим абонентам.

ip-адрес <данные скрыты> по договору № от <дата> заключенному ФИО259 В.Ю. предоставлялся по адресу: <адрес>18 (том 3 л.д. 25-28);

- протокол выемки от <дата>, в ходе которой у начальника сектора обслуживания корпоративных клиентов УДО № Удмуртского отделения ПАО «Сбербанк России» изъято юридическое досье ООО «Ижпроммаш» ИНН № (том 3 л.д. 36-42);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, в ходе которой осмотрено юридическое досье ООО «Ижпроммаш» ИНН №, изъятое в ходе выемки от <дата> в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, а именно подшивка документов «ООО «Ижпроммаш» ИНН №» на 87 листах со следующими документами:

Ответ на запрос исходящий №№ от <дата>, представляет собой лист белой бумаги с тестом, согласно которого в отношении ООО «Ижпроммаш» направлены выписка по счету № за период с <дата> (дата открытия) по <дата> (дата закрытия), выписка по счету № за период с <дата> по <дата> (дата закрытия), выписка по счету № за период с <дата> по <дата>, реестр ip-адресов, копии платежных документов.

Платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в размере <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН № на расчетный счет ООО «ЛЕДА» ИНН № №, открытом в Удмуртском РФ АО «Россельхозбанк», основание – «оплата по договору поставки строительных материалов № от <дата> г». На оборотной стороне имеется отметка банка о проведении операции, дата создания документа – <дата>, а также отметка о том, что документ подписан истинной электронной подписью – 00CА4TPSaACЕКС.

Платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в размере <данные скрыты> с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН № на расчетный счет ООО «ЛЕДА» ИНН № №, открытом в Удмуртском РФ АО «Россельхозбанк», основание – «оплата по договору поставки строительных материалов №ДМ/2018/1 от <дата> г». На оборотной стороне имеется отметка банка о проведении операции, дата создания документа – <дата>, а также отметка о том, что документ подписан истинной электронной подписью – 00CА4TPSaACЕКС.

<дата>

- по платежному поручению № денежные средства в размере <данные скрыты> переведены на счет ООО «Леда» ИНН № счет №, открытый в Удмуртском РФ АО «Россельхозбанк», основание – «Оплата по договору поставки строительных материалов №ДМ/2018/1 от <дата> г»;

<дата>

- по платежному поручению № поступили денежные средства на сумму <данные скрыты> от ООО «Промтехальянс» ИНН № со счета №, открытого в Центрально-черноземном банке ПАО «Сбербанк» <адрес>, основание – «Счет№ от <дата>. за контейнера»;

<дата>

- по платежному поручению № поступили денежные средства на сумму <данные скрыты> от ООО «Промтехальянс» ИНН № со счета №, открытого в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк» <адрес>, основание – «Счет № от <дата>. за контейнеры»;

- по платежному поручению № поступили денежные средства на сумму <данные скрыты> от ООО «Промтехальянс» ИНН <дата> со счета №, открытого в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк» <адрес>, основание – «Счет № от <дата>. за контейнеры»;

<дата>

- по платежному поручению № денежные средства в размере <данные скрыты> переведены на счет ООО «АвтоГЕРМЕС-Запад» ИНН № счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» <адрес>, основание – «Перечисление остатка средств при закрытии счета».

В файле «SD0115274363_1835066211» содержатся сведения об использовании ip-адреса при осуществлении операций по счету ООО «Ижпроммаш» ИНН № в период времени с 12 по <дата>. сведений, имеющих значение для уголовного дела не имеется.

В файле «SD0115274363_1835066211» содержатся сведения об использовании ip-адреса при осуществлении операций по счету ООО «Ижпроммаш» ИНН № в период времени с <дата> по <дата>. согласно представленным сведениям:

- в период времени с 14:14 часов <дата> по 14:22 часов <дата> использовался ip-адрес 28.<данные скрыты>;

- <дата> в 09:38 часов использовался ip-адрес 78.8<дата>;

- в период времени с 12:22 часов <дата> по 08:48 часов <дата> использовался ip-адрес 92.5<дата>;

- в период времени с 08:54 часов <дата> по 08:51 часов <дата> использовался ip-адрес 78.85.49.164;

- в период времени с 08:30 по 08:35 часов <дата> использовался ip-адрес 78.8<дата>;

- 20.08. 2018 года в 8:33 часов использовался ip-адрес 92.5<дата>;

- <дата> в 8:28 часов использовался ip-адрес 78.8<дата>;

- <дата> в период времени с 07:55 по 07:56 часов использовался ip-адрес 92.5<дата>;

- <дата> в 7:56 часов использовался ip-адрес 92.5<дата>;

- <дата> с 10:48 по 14:30 часов использовался ip-адрес 78.8<дата>;

- <дата> с 08:29 по 08:30 часов использовался ip-адрес 92.5<дата>;

- в период времени с <дата> 8:44 часов по <дата> 10:31 часов использовался ip-адрес 78.8<дата>;

- в период времени с <дата> 10:34 часов по <дата> 09:05 часов использовался ip-адрес 92.5<дата>;

- <дата> 9:42 часов использовался ip-адрес 78<данные скрыты>.82 (том 3 л.д. 43-79, 80);

- ответ исходящий № от <дата> от ПАО «МТС», согласно которому предоставлены сведения о владельце абонентских номеров +№ (ФИО42) и +№ (ФИО11), а также детализация соединений по указанным абонентским номерам с <дата> – <дата> на оптическом диске (том 3 л.д. 102);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, в ходе которого осмотрен детализация звонков абонентского номера № за период времени с <дата>. по <дата> зарегистрированного на ФИО42 и абонентского номера № зарегистрированного на ФИО11. При просмотре детализации звонков абонентского номера № установлено, что сим-карта с вышеуказанным абонентским номером была установлена в мобильный телефон с IMEI номером №. При осмотре установлены многочисленные телефонные звонки, СМС сообщения и соединения с абонентскими номерами: +№ (находящийся в пользовании ФИО43), № (находящегося в пользовании ФИО58, +№ (находящегося в пользовании Баталова Ф. Н.), +№ (находящегося в пользовании ФИО44). Также имеются много численные соединения с абонентским номером № (находящегося в пользовании ФИО57) и № (находящегося в пользовании ФИО11).

При просмотре детализации звонков абонентского номера № установлено, что сим-карта с вышеуказанным абонентским номером была установлена в мобильный телефон с IMEI номером №. При осмотре установлены многочисленные телефонные звонки, СМС сообщения и соединения с абонентскими номерами: +№ (находящегося в пользовании ФИО58, +№ (находящегося в пользовании Баталова Ф. Н., а именно:

- <дата> в 11:25:42, 11:31:52 и 14:38:28 имеются соединения с абонентским номером +№;

- <дата> (в день открытия расчетного счета ООО «Ижпроммаш» в ПАО «Сбербанк России» - примечание следователя), <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата> и <дата> имеются соединения с абонентским номером +№ (находящегося в пользовании Баталова Ф.Н.) (том 3 л.д. 103-105, 106);

- ответ исходящий №-ПОВ-2020 от <дата> от ПАО «МТС», на запрос, согласно которого абонентский номер +№ зарегистрирован ан имя ФИО57 (том 3 л.д. 108);

- документы, предоставленные по запросу ООО «Дрогери Ритейл», среди которых копия трудовой книжки ТК-V № на имя ФИО11, которая работала с <дата> в АО «Ижевский механический завод-2» в должности вожатого, <дата>-<дата> в ИП ФИО121, <дата>-<дата> в ООО «Агроторг», с <дата> по <дата> в должности продавца ООО «Дрогери Ритейл». Сведений о трудоустройстве в ООО «Ижпорммаш», ООО «С-Север», ООО «Алькор», ООО «Тасман» отсутствуют (том 4 л.д. 154-158);

- ответ исходящий №SD0127997343 от <дата> от ПАО «Сбербанк России», на запрос, согласно которого предоставлены сведения о движении денежных средств по счетам ФИО11 и ФИО57 (том 4 л.д. 186);

- ответ исходящий №SD0127997346 от <дата> от ПАО «Сбербанк России», на запрос, согласно которого предоставлены сведения о движении денежных средств по счетам ФИО46 и ФИО115 (том 4 л.д. 188);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, в ходе которого осмотрены предметы и документы, предоставленные по запросу ПАО «Сбербанк России записанные на оптический диск CD-R номер под ободом 6613W82УВ3443.

В файле «счета» имеется сведения об открытых на имя ФИО11 расчетных счетов. Так имеется четыре действующих счета:

- №, открытый <дата> в отделении №;

- № открытый <дата> в отделении №;

- №, открытый <дата> в отделении № и закрытый <дата>.

Также имеется сведения об открытых счетах на имя ФИО57, а именно среди действующих:

- № открытый <дата> в отделении №;

- №, открытый <дата> в отделении №;

- №, открытый <дата> в отделении №.

В файле «карты» имеются сведения об открытых банковских картах. На имя ФИО11 открыты следующие карты:

- № в отделении 559055 статус – «Карточка открыта» к счету №;

- № в отделении 428618 статус – «Потеряна» к счету №;

- № в отделении 428618 статус – «сдана/уничтожена» к счету №;

- № в отделении 428618 статус – «действие приостановлено» к счету №;

- № в отделении 559055 статус – «карточка открыта» к счету №;

- № в отделении 428618 статус – «потеряна», к счету №

- № в отделении 428618 статус – «потеряна», к счету №.

На имя ФИО57 открыты следующие карты:

- № в отделении 428618, статус – «действие приостановлено» к счету №;

- № в отделении 428618, статус – «сдана/уничтожена» к счету №;

- № в отделении 428618, статус – «потеряна» к счету №.

В файле «account_state2.xls» имеются сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО57. Среди прочих расчетных счетов имеется сведения о движении денежных средств по расчетному счету №. В указанной выписке имеются сведения, имеющие значение для уголовного дела, а именно:

- <дата> был открыт сберегательный расчетный счет на имя ФИО57;

- <дата> имеется операция зачисления на вклад/счет денежных средств по поручению клиента с взиманием комиссии в Удмуртском отделении № ПАО Сбербанк в размере <данные скрыты> безналичным путем, основание – «оплата векселя ВГ 0170859);

- <дата> операция выдача наличных денежных средств в размере <данные скрыты> наличными денежными средствами;

- <дата> операция выдача наличных денежных средств в размере <данные скрыты> наличными денежными средствами.

В файле «5469_2747_1404201207.xls» имеются операции движения денежных средств по банковской карте №, открытой в отделении № ПАО Сбербанк России к расчетному счету №. В выписке по движению денежных средств, имеются операции, имеющие значение для уголовного дела, а именно:

- <дата> в 13:09:01 часов имеется операция поступления денежных средств в размере <данные скрыты> с банковской карты «5479****3165», открытой на имя ФИО45;

- <дата> в 13:56:37 часов имеется операция перевода денежных средств в размере <данные скрыты> на банковскую карту «4276****7661», открытую на имя ФИО46, паспорт 4019 №;

- <дата> в 16:23:37 часов имеется операция поступления денежных средств в размере <данные скрыты> с банковской карты «5479****3165», открытой на имя ФИО45;

- <дата> в 16:24:42 часов имеется операция перевода денежных средств в размере <данные скрыты> на банковскую карту «4276****7661», открытую на имя ФИО46, паспорт 4019 №;

- <дата> в 18:39:32 часов имеется операция поступления денежных средств в размере <данные скрыты> с банковской карты «5479****3165», открытой на имя ФИО45;

- <дата> в 18:41:43 часов имеется операция перевода денежных средств в размере <данные скрыты> на банковскую карту «4276****7661», открытую на имя ФИО46, паспорт 4019 № (том 4 л.д. 189-204, 205);

- ответ исходящий №-К от <дата> Филиал Точка Банк КИВИ, на запрос, согласно которому предоставлены сведения о клиенте – ИП ФИО3, ДБО по номеру телефона +№. Также предоставлена выписка по движению денежных средств по расчетному счету №:

- <дата> платежным поручением № поступили денежные средства в сумме <данные скрыты> с расчетного счета ООО «Ижпроммаш» ИНН № №, открытого в ПАО Банк ЗЕНИТ, основание – «оплата по счету № от <дата> за штукатурно-малярные работы»;

- далее денежные средства переведены на расчетные счета ИП ФИО3 №, открытый в ПАО «Сбербанк России» и №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;

- далее денежные средства переведены на расчетные счета ИП ФИО3 №, открытый в ПАО «Сбербанк России» и №, открытый в АО «Тинькофф банк» (том 5 л.д. 180-186);

- ответ исходящий №КБ-25012020.00078 от <дата> от АО «Тинькофф банк, на запрос, согласно которого предоставлены сведения о клиенте – ИП ФИО3, ДБО по номеру телефона +№. Также предоставлена выписка по движению денежных средств по расчетному счету №,

- далее денежные средства переведены на расчетные счета ИП ФИО3 №;

- далее денежные средства переведены на расчетные счета ИП ФИО3 № (том 6 л.д. 45-54);

- ответ исходящий № от <дата> от ПАО АКБ «Авангард», на запрос, согласно которого предоставлены сведения о клиенте – ИП Свидетель №4, у которой открыт расчетный счета №, номер для ДБО - +№ и ИП ФИО7, к которого открыт расчетный счет №, номер для ДБО - +№ (том 6 л.д. 85-86);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, в ходе которого осмотрен диск CD-R, на ободе имеется номер – N110XВ12D3124362С1, с выпиской по движению денежных средств по расчетному счету № ИП Свидетель №4

- <дата> платежным поручением № поступили денежные средства в сумме <данные скрыты> с расчетного счета ООО «Ижпроммаш» ИНН № №, открытого в ПАО Банк ЗЕНИТ, основание – «оплата по договору оказания услуг б/н от <дата>. за ремонт кровли»;

- далее денежные средства переведены на расчетные счета ИП Свидетель №4 №, открытый в ПАО Банк «УРАЛСИБ»;

При осуществлении операций по расчетному счету ИП Свидетель №4 использовался ip-адрес 92.55.19.0. /согласно ответа на запрос от ООО «Марк-ИТТ» указанный ip-адрес предоставлен по договору с ФИО47 (мать ФИО15), номер телефона № (абонентский номер находится в пользовании ФИО15) по адресу: <адрес>50;

В выписке по движению денежных средств по расчетному счету № ИП ФИО7

- <дата> платежным поручением № поступили денежные средства в сумме <данные скрыты> с расчетного счета ООО «Ижпроммаш» ИНН № №, открытого в ПАО Банк ЗЕНИТ, основание – «оплата по договору оказания услуг б/н от <дата>. за ремонт»;

- далее денежные средства переведены на расчетные счета ИП ФИО7 №, открытый в АО «Тинькофф банк»;

При осуществлении операций по расчетному счету ИП ФИО7 использовался ip-адрес 92.55.19.0. /согласно ответа на запрос от ООО «Марк-ИТТ» указанный ip-адрес предоставлен по договору с ФИО47 (мать ФИО15), номер телефона № (абонентский номер находится в пользовании ФИО15) по адресу: <адрес>5 (том 6 л.д. 87-104, 105);

- ответ исходящий №/<дата> от <дата> от АО «Альфа-Банк», согласно которому предоставлены сведения о клиенте – ИП ФИО3, ИП Свидетель №1 и ИП Свидетель №5 (том 6 л.д. 112-113);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, в ходе которого осмотрены сведения наличии расчетных счетов в отношении следующих лиц и организаций:

- ИП ФИО3, <дата> года рождения, <дата> открыт и <дата> закрыт расчетный счет №, к которому выпущена карта 519778******4437, дата выдачи <дата> по <дата>;

- ИП Свидетель №1, <дата> года рождения, <дата> открыт и <дата> закрыт расчетный счет №, к которому выпущена пластиковая карта №******7829, сроком с <дата> по <дата>;

- ИП Свидетель №5, <дата> года рождения. <дата> открыт и <дата> закрыт расчетный счет №, к которому выпущена пластиковая карта №******1032 сроком с <дата> по <дата>;

- выписка по движению денежных средств по счету ИП ФИО3 № за период с <дата> по <дата>, сумма оборотов по дебету – <данные скрыты>, сумма оборотов по кредиту – <данные скрыты>.

- <дата> платежным поручением № от <дата> со счета ООО «Ижпроммаш» ИНН №, №, открытый в филиале Приволжский ПАО Банк «ЗЕНИТ» в размере <данные скрыты> поступили на счет ИП ФИО3, основание – «Оплата по счету № от <дата> за штукатурно-малярные работы».

- выписка по движению денежных средств по счету ИП Свидетель №1 40№ за период с <дата> по <дата>. сумма оборотов по дебету и по кредиту составляет – <данные скрыты>.

- <дата> платежным поручением № от <дата> со счета ООО «Ижпроммаш» ИНН №, №, открытый в филиале Приволжский ПАО Банк «ЗЕНИТ» в размере <данные скрыты> поступили на счет ИП Свидетель №1, основание – «Оплата по договору оказания услуг б/н от <дата>».

Денежные средства на осматриваемого счета перечисляются на счета следующих организаций и индивидуальных предпринимателей: ИП Свидетель №1, ФИО47.

- выписка по движению денежных средств по счету ИП Свидетель №1 40№ за период <дата> по <дата>. Сумма оборотов по дебету и по кредиту составляет – <данные скрыты>.

- <дата> платежным поручением № от <дата> со счета ООО «Ижпроммаш» ИНН №, №, открытый в филиале Приволжский ПАО Банк «ЗЕНИТ» в размере <данные скрыты> поступили на счет ИП Свидетель №5, основание – «Оплата по договору оказания монтажных работ №/МР/2 от <дата> г».

В ходе осмотра выписки по движении денежных средств установлено, что все поступившие денежные средства на счета перечисляются на следующие счета: Свидетель №5 на общую сумму <данные скрыты>, ФИО48 на общую сумму <данные скрыты>, ФИО49 на общую сумму <данные скрыты>.

В файле «айпи» имеются сведения об ip-адресах и получения логинов и паролей посредством электронной почты <данные скрыты>.ru, а также введение абонентского номера №, при этом использовались следующие ip-адреса: <дата> в 13:25:06 использовался ip-адрес 78.8<дата>, в 12:47:15 использовался 85.140.4.12, <дата> в 09:58:25 использовался 78.8<дата>, <дата> в 16:47:13 – 172.19.2.8, в период времени с 08:46:08 часов <дата> по 10:34:49 часов <дата> использовался ip-адрес – 172.25.42.250 (том 6 л.д. 114-119, 120);

- ответ исходящий № от <дата> от ООО «ТК Марк-ИТТ», согласно которому ip-адрес 92.55.19.0 принадлежал ФИО47 на основании договора в сети МАРК №, по адресу: <адрес>50, контактный телефон № /указанный абонентский номер находится в пользовании ФИО15 – сына ФИО47 (том 6 л.д. 126-127);

- ответ исходящий № от <дата> от АО КБ «Модульбанк», на запрос, согласно которого предоставлены сведения о клиенте – ИП ФИО3, ИП ФИО336 ФИО360 ФИО309, ИП ФИО9 (том 7 л.д. 36);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, в ходе которого осмотрена информация в отношении:

- ИП ФИО3 ИНН №, у которого открыты счета №, №;

- ИП ФИО337 ФИО361 ФИО310 ИНН №, у которого открыты счета №, №;

- ИП ФИО9 ИНН №, у которой открыты счета №, №.

- выписка по движению денежных средств со счета ИП ФИО3 №, где имеются операции:

- <дата> платежным поручением № от <дата> денежные средства в сумме <данные скрыты> перечислены на осматриваемый счет ИП ФИО3 с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН №, основание – «оплата по счету № от <дата>. за штукатурно-малярные работы»;

Поступившие денежные средства перечисляются в качестве перевода собственных средств на счет ФИО3.

В файле «LoginReport№» содержатся сведения об ip-адресах доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ИП ФИО3 согласно которого доступ к счету осуществлялся посредством абонентского номера №, при этом использовались следующие ip-адреса: <данные скрыты>

- выписка по движению денежных средств со счета ИП ФИО338 Д.А. № за период времени с <дата> по <дата>. Сумма оборотов по дебету и по кредиту составляет <данные скрыты>.

- <дата> платежным поручением № от <дата> денежные средства в сумме <данные скрыты> перечислены на осматриваемый счет ИП ФИО339 Д.А. с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН №, основание – «оплата по договору оказания услуг б/н от <дата>. за ремонт полов».

Поступившие денежные средства перечисляются в качестве перевода собственных средств на счет ФИО340 ФИО362 ФИО311.

В файле «LoginReport№» содержатся сведения об ip-адресах доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ИП ФИО341 Д.А. согласно которого доступ к счету осуществлялся посредством абонентского номера №, а также ip-адресов <данные скрыты>

- выписка по движению денежных средств по счету ИП ФИО9 ИНН № № № за период с <дата> по <дата>. Сумма оборотов по дебету и по кредиту счета составляет <данные скрыты>.

- <дата> платежным поручением № от <дата> денежные средства в сумме <данные скрыты> перечислены на осматриваемый счет ИП ФИО9 с расчетного счета № ООО «Ижпроммаш» ИНН №, основание – «оплата по договору оказания услуг по ремонту стен №ДС/3 от <дата>.».

Поступившие денежные средства перечисляются в качестве перевода собственных средств на счет ФИО9.

В файле «LoginReport№» содержатся сведения об ip-адресах доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ИП ФИО9 согласно которого доступ к счету осуществлялся посредством абонентского номера №, при этом использовались следующие ip-адреса: <данные скрыты>

- ответ исходящий № от <дата> от МРИ ФНС России № по УР, согласно которому предоставлено регистрационное дело ООО «Леда» ИНН № (том 8 л.д. 45, 46-69);

- ответ исходящий № от <дата> от МРИ ФНС России № по УР, согласно которому предоставлено регистрационное дело ООО «ПСК Айком» ИНН № (том 8 л.д. 45, 196-237);

- ответ исходящий № от <дата> от МРИ ФНС России № по УР, согласно которому предоставлено регистрационное дело ООО «Алюком» ИНН № (том 8 л.д. 45, том № л.д. 123-167);

- ответ исходящий № от <дата> от МРИ ФНС России № по УР, согласно которого предоставлено регистрационное дело ООО «ФИО2» ИНН № (том 8 л.д. 45, том № л.д. 197-249);

- ответ исходящий №Е02-5-03/62908 от <дата> от АО «Россельхозбанк», согласно которому предоставлены выписки о движении денежных средств по расчетным счетам: ФИО11, ООО «ФИО2» ИНН №, ООО «Леда» ИНН №, ООО «ПСК Айком» ИНН № (том 10 л.д. 81);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, в ходе которого осмотрены предметы и документы, предоставленные по запросу АО «Россельхозбанк» находящееся на диске CD-R.

В файле «выписка ФИО11» и «справка ФИО11». В файле «справка ФИО11» имеется отметка о том, что на имя последней <дата> открыт один расчетный счет № и закрыт <дата>. В файле «выписка ФИО11» имеются четыре операции:

- <дата> поступление денежных средств с расчетного счета ООО «С-Север» ИНН № в размере <данные скрыты>, основание – «материальная помощь»;

- <дата> оплата в АО «Россельхозбанк» в размере <данные скрыты>, основание – «ВСП 2800 Удм.РФ Опл. страх.прод. «Страхование квартиры или дома» полис NММ-51-04-1536810 Адрес:426034,УР,Ижевск г,<адрес> согл. заяв. кл. от <дата>»;

- <дата> оплата в АО «Россельхозбанк» в размере <данные скрыты>, основание – «Оплата Сертификата 056-0094722 на оказание юридической помощи по тарифу "Рациональное зерно". ФИО11 по заявлению от <дата>»;

- <дата> оплата в АО «Россельхозбанк» в размере <данные скрыты>, основание – «ВСП 2800 Удм.РФ Опл.страх.прод. «Страхование квартиры или дома» NММ-51-04-1536656.Адрес: 426060,УР,<адрес>.согл. заяв. кл. от <дата>».

Иных операций не имеется.

В файле «выписка ООО ФИО2» и «справка ФИО2». В файле «справка ФИО2» имеется отметка о том, что на имя организации <дата> открыт один расчетный счет № и закрыт <дата>. В файле «выписка ФИО2» имеется три листа с операциями движения денежных средств по счету. Сумма оборотов по дебету и по кредиту счета составляет <данные скрыты>.

- по платежному поручению № от <дата> поступили денежные средства со счета ООО «Ижпроммаш» ИНН № №, открытый в приволжском филиале ПАО Банк ЗЕНИТ в размере <данные скрыты>, основание – «Оплата по договору поставки материалов №ДП-2 от <дата> г»;

- по платежному поручению № от <дата> поступили денежные средства со счета ООО «Ижпроммаш» ИНН № №, открытый в приволжском филиале ПАО Банк ЗЕНИТ в размере <данные скрыты>, основание – «Оплата по договору оказания услуг №ДУ от <дата> г»;

В файле «выписка ООО Леда» и «справка Леда». В файле «справка Леда» имеется отметка о том, что на имя организации <дата> открыт один расчетный счет № и закрыт <дата>. В файле «выписка Леда» имеется операции по движению денежных средств по счету. Сумма оборотов по дебету и по кредиту счета составляет <данные скрыты>. Также имеются операции, имеющие значение для уголовного дела, а именно:

- по платежному поручению № от <дата> поступили денежные средства со счета ООО «Ижпроммаш» ИНН № №, открытый в Удмуртском отделении ПАО «Сбербанк России» в размере <данные скрыты>, основание – «Оплата по договору поставки строительных материалов №ДМ/2018/1 от <дата> г»;

В файле «выписка ООО ПСК Айком» и «справка ПСК Айком». В файле «справка ПСК Айком» имеется отметка о том, что на имя организации <дата> открыт один расчетный счет №и закрыт <дата>. В файле «выписка ПСК Айком» имеется операции по движению денежных средств по счету. Сумма оборотов по дебету и по кредиту счета составляет <данные скрыты>. Также имеются операции, имеющие значение для уголовного дела, а именно:

- по платежному поручению № от <дата> поступление денежных средств с расчетного счета ООО «Ижпроммаш» ИНН № №, открытый в Удмуртском отделении ПАО «Сбербанк России» в размере <данные скрыты>, основание – «Оплата по счету № от <дата> за строительные материалы» (том 10 л.д. 82-92, 93);

- ответ исходящий № от <дата> от Управления ФНС по УР, согласно которому предоставлены сведения в отношении:

- ФИО11 с <дата> является учредителем и директором ООО «Ижпроммаш», а с <дата> учредителем и директором ООО «С-Север»;

- ФИО3 зарегистрирован в качестве ИП <дата> по <дата>;

- Свидетель №5 зарегистрирован в качестве ИП <дата> по <дата>;

- ФИО342 ФИО363 ФИО312 зарегистрирован в качестве ИП <дата>;

- ФИО9 зарегистрирована в качестве ИП <дата> по <дата>;

- Свидетель №2 зарегистрирован в качестве ИП <дата>;

- ФИО50 с <дата> по настоящее время является учредителем и директором ООО «ПСК Айком»;

- ФИО51 с <дата> по настоящее время является учредителем и директором ООО «Леда» (том 10 л.д. 163-165);

- протокол обыска от <дата> в офисе по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты документы, среди которых документы с оттиском печати ООО «Ижпроммаш» (том 11 л.д. 67-76);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска года в офисе по адресу: <адрес>, а именно изображение акта приема-передачи автомобиля от <дата> между ООО «ФИО2 групп» в лице директора ФИО264 И.М. и ФИО124 на автомобиль «Хендай Тиксон», без подписи сторон. В верхней части которого имеется оттиск печати с реквизитами ООО «Ижпроммаш» ИНН № (том 11 л.д. 77-79, 88);

- протокол обыска от <дата> в офисе по адресу: <адрес>63, в ходе которого изъяты жесткий диск «Seagate», серийный №VD8VRB, жесткий диск «Western Digital», серийный номер WMAV2CL22799 и жесткий диск «Western Digital», серийный номер WMAV2CV32845, лист белой бумаги формата А4 с нанесенным наименованием «Мои фирмы», три листа белой бумаги формата А4 с нанесенным на него текстом (том 11 л.д. 103-111);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: <адрес>63, а именно Лист белой бумаги формата А4 с нанесенным на него текстом, «Мои фирмы» имеется подразделение на две части в верхней части имеются наименования организаций «с НДС», среди которых:

- ООО «МолнияСтрой» ИНН №; ООО «Алика» ИНН №, внесена отметка об исключении; ООО «Ижпроммаш» ИНН №, внесена отметка об исключении; ООО «Центр сплавов и нержавеющих сталей – Ижевск» ИНН №, внесена отметка об исключении; ООО «Продуктовый партнер» ИНН №; ООО «ПКС Айком» ИНН №; ООО «Уралпромкомплект» ИНН №; ООО «Скади» ИНН №; ООО «ЛЕДА» ИНН №, внесена отметка об исключении; ООО «Скандинавия» ИНН №; ООО «СМ-Трейдинг» ИНН №; ООО «Лес» ИНН №; ООО «Лесовоз» ИНН №; ООО «Татем» ИНН №; ООО «Смарт-Инвест» ИНН №; ООО «БНК» ИНН №; ООО «Вито» ИНН №; ООО «УЦМ» ООО «Алькор» ООО «Промтехкомплект».

Во второй части текста имеется наименования организаций «Без НДС», среди которых: ООО «СТройИнициатива» ИНН №; ООО «ЭлектроСтрой» ИНН №;ООО «С-Север» ИНН №; ООО «Квадро» ИНН №; ООО «Отличник» ИНН №; ООО «ВиТ» ИНН №.

Три листа белой бумаги формата А4 с нанесенным на него текстом, согласно тексту ООО «Ижпроммаш», выделенный текст «Бухг 2.0», далее имеются следующие наименования организаций: ООО «Новые медицинские технологии» ИНН № 2 кв, ООО «ТК Виста Групп» ИНН № 3 кв, ООО «МаркетТрейд» ИНН № 3 кв.

Согласно сведениям, полученным от Управления ФНС по Удмуртской Республике в отношении ООО «Ижпроммаш», ООО «Ижпроммаш» ИНН № в книге покупок отражены ООО «Новые медицинские технологии» ИНН № на общую сумму НДС в размере <данные скрыты> и ООО «Торговая компания ВИСТА ГРУПП» ИНН № на общую сумму НДС в размере <данные скрыты> (том 11 л.д. 117-135, 181);

- протокол обыска в жилище ФИО45 по адресу: УР <адрес> от <дата>, в ходе которого обнаружены и изъяты: платежное поручение № от <дата>, о перечислении денежных средств в размере <данные скрыты> с расчетного счета ООО «Финсервис» ИНН № на счет ООО «СПК «Альянс» ИНН №; счет-фактура №№ от <дата> на поставку продавец ООО «Алюком» покупатель ООО «Энергоспецмаш» на сумму <данные скрыты>; товарная накладная № № от <дата>, на поставку продавец ООО «Алюком» покупатель ООО «Энергоспецмаш» на сумму <данные скрыты>; черновики документов на 12 листах, среди которых решение единственного участника ООО «С-Север» ИНН № с рукописными пометками; квитанция № от <дата>, на внесение денежных средств в размере <данные скрыты> на счет ООО «Лес» от ФИО50 – на оборотной стороне фрагмент выписки по движению денежных средств; ордер № от <дата>, на внесение денежных средств в размере <данные скрыты> на счет ООО «Лес» от ФИО50 – на оборотной стороне фрагмент выписки по движению денежных средств; ордер № от <дата>, на внесение денежных средств в размере <данные скрыты> на счет ООО «Лес» от ФИО50 – на оборотной стороне фрагмент выписки по движению денежных средств; изображение первого листа паспорта на имя ФИО291 ФИО317 ФИО274, <дата> г.р., заверенная рукописным текстом «копия верна ФИО292 А.В., <дата>» и оттиском печати с реквизитами ООО «Алькор» ИНН №– на оборотной стороне фрагмент выписки по движению денежных средств; изображение страхового свидетельства № на имя ФИО293 ФИО318 ФИО275, <дата> г.р., заверенная рукописным текстом «копия верна ФИО294 А.В., <дата>» и оттиском печати с реквизитами ООО «Алькор» ИНН №– на оборотной стороне фрагмент выписки по движению денежных средств; изображение первого листа паспорта на имя ФИО364 ФИО378 ФИО276, <дата> г.р., заверенная рукописным текстом «копия верна ФИО365 С.В., <дата>» и оттиском печати с реквизитами ООО «Промтехкомплект» ИНН № – на оборотной стороне фрагмент выписки по движению денежных средств; изображение страхового свидетельства <данные скрыты> на имя ФИО366 ФИО379 ФИО277, <дата> г.р., заверенная рукописным текстом «копия верна ФИО367 С.В., <дата>» и оттиском печати с реквизитами ООО «Промтехкомплект» ИНН №, в нижней части имеются цифровые обозначения и рукописный текст, выполненный красителем серого цвета – на оборотной стороне фрагмент выписки по движению денежных средств; изображение страхового свидетельства № на имя ФИО382 ФИО384 ФИО315, <дата> г.р., заверенная рукописным текстом «копия верна ФИО383 М.А., <дата>» и оттиском печати с реквизитами ООО «Смарт-Инвест» ИНН № – на оборотной стороне фрагмент выписки по движению денежных средств (том 11 л.д. 194-202);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО45 по адресу: Удмуртская Республика, <адрес> от <дата> (том 11 л.д. 203-207, 223);

- протокол обыска в офисном помещении по адресу: <адрес> офис 210, 211 от <дата>, в ходе которого обнаружены и изъяты: файл-пакет № прозрачного цвета, с документами, черный полимерный пакет №, с документами по деятельности ООО «ГарантЭнерго» ИНН №, черный полимерный пакет №, с документами по деятельности ООО «Тасман» ИНН №, черный полимерный пакет №, с документами по финансовой деятельности ООО «Гарди», черный полимерный пакет №, с документами, по финансовой деятельности ООО «Салон-мастерская «ДЕКО» ИНН №, полимерный пакет №, с документами, по финансовой деятельности ООО «Флодмари» ИНН №, черный полимерный пакет №, с документами, по финансовой деятельности ООО «ТехСнабСервис», черный полимерный пакет №, с документами, по финансовой деятельности ООО «ТД Славянский», черный полимерный пакет №, с документами, по финансовой деятельности ООО «СПК Альянс» ИНН №, черный полимерный пакет №, с документами, по финансовой деятельности ООО «ИЦДО», черный полимерный пакет №, с документами, по финансовой деятельности ООО «ЭнергоСпецМаш», черный полимерный пакет №, с документами, по финансовой деятельности ООО «Гранд Строй», черный полимерный пакет №, с документами, по финансовой деятельности ООО «ОКС», черный полимерный пакет №, с документами, по финансовой деятельности ООО «УСК», черный полимерный пакет №, с документами, по финансовой деятельности ООО «ПромТехКомплект», черный полимерный пакет №, с документами, по финансовой деятельности ООО «Алькор», черный полимерный пакет №, с документами, по финансовой деятельности ООО «Новита» ИНН №, черный полимерный пакет №, с документами, по финансовой деятельности ООО «ГрантЭнерго» и ООО «ЭлектроМонтаж», картонная коробка № (объект №), с документами, по финансовой деятельности ООО «Молния Строй», картонная коробка № (объект №), с документами, по финансовой деятельности ООО «Молния Строй», картонная коробка № (объект №), с документами, по финансовой деятельности ООО «МолнияСтрой», картонная коробка № (объект №), с находящимися документами, по финансовой деятельности ООО «МолнияСтрой», полимерный пакет черного цвета (объект №), с документами, по финансовой деятельности ООО «МолнияСтрой», полимерный пакет черного цвета (объект №), с документами, а также конверты с пластиковыми картами и флеш-картами, полимерный пакет черного цвета (объект №), с документами, полимерный пакет черного цвета (объект №), с печатями ООО «Флодмари» ИНН №, ООО «УралГипс СМ» ИНН №, ООО «МолнияСтрой» ИНН №, ООО «Гранд-Строй» ИНН №, ООО «Тасман» ИНН №, ООО «Флодмари» ИНН №, факсимиле, ООО «ОКС» ИНН №, ООО «Салон-мастерская «ДЕКО» ИНН №, жесткий диск «Seagate» серийный №Т70SCO, жесткий диск «SmartBuy JB» емкостью 480 Гб, SPLM3-25SAT3, жесткий диск «Seagate» серийный номер ZA49IVXT, флеш-карта Silicon Power, флеш-карта «Kingston oTlolaz (том 12 л.д. 5-17);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении по адресу: <адрес> (том 12 л.д. 24-53, том № л.д. 49-66);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата> с участием специалиста ЭКЦ МВД по УР ФИО125, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении по адресу: <адрес> офисы 210, 211, а именно флеш-карта Kingston oTlolaz. В ходе осмотра в папке «cefc5252-886f-41e6-9f40-74ddc019a1dc» имеется ключ электронный подписи к организации ООО «Ижпроммаш» юридический адрес: <адрес>27, выданный <дата> ООО «Тензор». В папке «8d705b34-f34a-4cec-a28e-24aa6a6ce3e1» имеется ключ электронный подписи к организации ООО «С-Север» юридический адрес: <адрес> выданный <дата> ООО «Тензор (том 12 л.д. 235-236, том № л.д. 49-66);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата> с участием специалиста ЭКЦ МВД по УР ФИО125, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении по адресу: <адрес> офисы 210, 211, а именно жесткого диска «Seagate» серийный №Т70SCO, жесткого диска «SmartBuy JB» емкостью 480 Гб, SPLM3-25SAT3, жесткого диска «Seagate» серийный номер ZA49IVXT. В ходе осмотра информация с жесткого диска «Seagate» серийный №Т70SCO откопирована на один оптический диск DVD-R, а информация с жесткого диска «Seagate» серийный номер ZA49IVXT откопирована на шесть оптических дисков DVD-R (том 12 л.д. 237-238, том № л.д. 49-66);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, в ходе которого осмотрены шесть оптических дисков с откопированной на него информацией с жесткого диска «Seagate» серийный номер ZA49IVXT, изъятого в ходе обыска в офисном помещении по адресу: <адрес> офисы 210, 211. Под ободом дисков имеются номера №, №, №, №, №, 3280107RB27357.

На оптическом диске № имеется файлы, сохранившиеся на жестком диске в удаленно виде. В архивном файле «$REQ1HGN.zip - ZIP архив, размер исходных файлов 609 050 байт» имеется файл «Договор Ижпроммаш.doc», дата создания <дата> в 07:13 часов с находящимся договором № от <дата> между ООО «Ижпроммаш» ИНН № в лице директора ФИО11 и ООО «ТД «Курсор» в лице директора ФИО126 на поставку товара на сумму <данные скрыты>. В файле «$R153MJ5.rar - RAR архив, размер исходных файлов 2 016 219 байт» имеется четыре файла. В файлах «Договор подряда Ижпроммаш стр.3», «Договор подряда Ижпроммаш стр.2» и «Договор подряда Ижпроммаш стр.1» имеется три страницы с изображением договора подряда №/18 на выполнение работ по производству продукции от <дата> между ООО «Ижпроммаш» ИНН № в лице директора ФИО11 и ООО «ПромТехАльянс» ИНН № в лице директора ФИО387 В.В. на изготовление продукции – Корпусов ФЮ-6.112.370 ТУ в срок <дата> – <дата>. Дата в создания файла – <дата> в 09:32, 09:33 и 09:37 часов соответственно. В файле «ФИО86 1 по договору подряда Ижпроммаш», созданного <дата> в 09:39 часов имеется приложение № к договору подряда № от <дата> на поставку товара на общую сумму <данные скрыты> с НДС. На каждом листе имеются изображения оттиска печати с реквизитами ООО «ПромТехАльянс» и подписи от имени директора ФИО388 В.В. Подписи и печати от ООО «Ижпроммаш» отсутствуют.

В папке «$RWP81X0.zip\Ижпроммаш - ZIP архив, размер исходных файлов 345 577 байт» содержатся следующие файлы в формате «Microsoft Excel» без подписей и печатей сторон:

- акт выполненных работ, счет-фактура, счет на оплату № от <дата> между ООО «Ижпроммаш» ИНН № и ООО «ПромТехАльянс» ИНН № на выполнен6ие работ на сумму <данные скрыты>, сумма НДС <данные скрыты>;

Указанные номера счетов на оплату полностью соответствуют основанию перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «ПромТехАльянс» ИНН № на расчетные счета ООО «Ижпроммаш» ИНН №.

В файле «$RV85CIK», дата создания <дата> в 13:54 часов находится счет на оплату № от <дата> между ООО «Ижпроммаш» ИНН № и ООО «ПромТехАльянс» ИНН № на выполнен6ие работ на сумму <данные скрыты>, сумма НДС <данные скрыты>. /в осмотренном ранее акте был аналогичный счет на оплату, однако сумму была <данные скрыты> – примечание следователя/.

В файле «$REH5DK3», дата создания <дата> в 13:32 часов имеется изображение платежного поручения № от <дата> о перечислении денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета ООО «ПромТехАльянс» ИНН № на расчетный счет ООО «Ижпроммаш» ИНН № №, основание «счет № от <дата>г за контейнер» с отметкой банка о проведении операции.

В архиве «$RBCQ4CW.zip» имеется два файла. В файле «Договор по ГОСзаказу» имеется договор на поставку сырья, материалов, комплектующих, без даты, места заключения и реквизитов покупателя, однако имеется отметка о Государственном контракте с Министерством Обороны РФ. Также имеется указан6иа поставщика – ООО «ПромТехАльянс» в лице директора ФИО389 В.В. В файле «Договор-СПЕЦИФИКАЦИЯ контейнеры (2018)» имеется спецификация № к договору без указания покупателя на сумму <данные скрыты>. В графе поставщик – ООО «Промтехальянс». Дата создания файлов <дата> в 10:53 часов.

В файле «$RKF2XCW» дата создания <дата> в 13:57 часов имеется изображение письма исходящий № от <дата> от ООО «Промтехальянс» в адрес директора ООО «Ижпроммаш» ФИО11 о том, что в соответствие с условиями государственного контрактА № ООО «Промтехальянс» зарезервировал отдельный счет и ООО «Ижпроммаш» необходимо открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк России». В нижней части имеется оттиск печати ООО «Промтехальянс» и подпись перед расшифровкой ФИО390 В.В.

В файле «$RXMRP4N», дата создания <дата> в 13:08 часов имеется изображение платежного поручения № от <дата> о перечислении денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета ООО «ПромТехАльянс» ИНН № на расчетный счет ООО «Ижпроммаш» ИНН № №, основание «счет № от <дата> за контейнера» с отметкой банка о проведении операции.

На оптическом диске № имеется файлы, сохранившиеся на жестком диске в удаленно виде. Имеется папка «Архив» в которой обнаружена вложенная папка «Ижпроммаш» с находящимися в ней файлами и папками. В папке «Аренда Маяковского» имеется файл «Договор аренды», дата изменения <дата> в 13:35 часов, с находящимся в нем изображением договора аренды № нежилого помещения от <дата> между ИП ФИО112 и ООО «Ижпроммаш» в лице директора ФИО11 на аренду помещения по адресу: <адрес> (инв. №, лит. А), помещение № общей площадью 6 кв.м., в нижней части изображения подписей сторон и печатей.

В папке «Банки» имеется ответ на запрос от ПАО «Банк Зенит», анкета в ВТБ на открытие счета ООО «Ижпроммаш», а также выписка их ЕГРЮЛ и выписка по движению денежных средств по счету ООО «Ижпроммаш».

В папке «БИК Компани» имеется файл «Договор на бухгалтерское обслуживание от <дата>» создан <дата> в 12:31 с находящимся в нем договором аутсорсинга от <дата> между ООО «Ижпроммаш» в лице директора ФИО11 и ИП ФИО55 на осуществление ведения бухгалтерского учета и иные, в нижней части подписи и печати сторон.

В папке «Бухгалтерия» имеется налоговая отчетность и выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Ижпроммаш». Также имеется файл «Вызов в налоговую от <дата>» создан <дата> в 12:44 часов с находящейся повесткой на имя ФИО11 в МРИ ФНС России № по УР по деятельности ООО «Ижпроммаш».

В папке «Контрагенты» имеются вложенные папки с наименованиями «БИТ», «Дорфинтех», «Завод кольцевых заготовок», «ЗКЗ», «КУРСОР (ФИО386 ФИО385 ….)», «Мари», «ОМЗ», «Промтехальянс», «ПРОМТЕХАЛЬЯНС ПО ЗАПРОСУ» и иные. Указанные папки соответствуют контрагентом из выписки по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Ижпроммаш».

В папке «ГОСзаказ» имеется файл «Договор с ИГК Ижпроммаш Промтехальянс», создан <дата> в 16:15 часов, с находящимся в нем изображением договора на поставку сырья, материалов, комплектующих №/К12 от <дата> между ООО «Промтехальянс» и ООО «Ижпроммаш» /указанный договор идентичен договору, предоставленному по запросу ООО «Промтехальянс» - примечание следователя/. Также имеется файл «Письмо об открытии спецсчета Сбербанк», создан <дата> в 16:09 часов содержащий изображение письма ПАО» Сбербанк России» в адрес ООО «Ижпроммаш» с сообщением об открытии отдельного счета №, датированный <дата> года

В папке «ПРОМТЕХАЛЬЯНС ПО ЗАПРОСУ» имеется сканированные копии документов, идентичные ранее осмотренным. Имеется файл «запрос прокуратуры» созданный <дата> в 13:51 часов в котором имеется изображение письма прокуратуры Удмуртской Республики по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах от <дата> в адрес директора ООО «Промтехальянс» ФИО391 В.В. с запросом о предоставлении документов.

В файле «Контактное лицо» имеются сведения «<адрес>, ФИО193 №, ФИО194 ФИО392, vv_<данные скрыты>»

В папке «Письма» имеется файл «Рекомендация» с находящимся изображением ревомендательного письма от ООО «Финсервис» ИНН № директор ФИО114 за ООО «Ижпроммаш» от <дата>. /Финансовым директором и бывшим учредителем ООО «Финсервис» является ФИО45, директор ООО «Финсервис» является сожителем ФИО45 (том 13 л.д. 1-46, том № л.д. 49-66);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, в ходе которого осмотрен оптический диск с откопированной на него информацией с жесткого диска «Seagate» серийный №Т70SCO, а именно оптический диск DVD-R в пластиковым контейнере, номер под ободом № (том 13 л.д. 47-48, том № л.д. 49-66);

документы, предоставленные по запросу Первомайским районным судом г. Ижевска Удмуртской Республики, среди которых копии из уголовного дела № по обвинению ФИО270 ФИО393 ФИО394 по ч. 1 ст. 187 УК РФ (том 15 л.д. 144-220);

- протокол выемки от <дата>, в ходе которой у следователя СЧ СУ УМВД России по <адрес> ФИО128 изъят оптический диск DVD-R с откопированной на него информацией с ноутбука марки «Mi» серийный №, изъятого в ходе обыска в офисе по адресу: <адрес> от <дата> (том 15 л.д. 223-224);

- ответ исходящий №-ПОВ-2020 от <дата> от ПАО «МТС», на запрос согласно которого абонентский номер № зарегистрирован на Баталова Ф. Н. с <дата> (том 16 л.д. 224-229);

- ответ исходящий №-ПОВ-2020 от <дата> от ПАО «МТС», на запрос согласно которого предоставлены сведения о принадлежности абонентских номеров и детализации телефонных соединений в период времени с <дата> года по <дата> года в отношении: +№ – ФИО395; +№ – ФИО58; +№ – Баталов Ф. Н.; +№ – ФИО18; +№ – ФИО59; +№ – ФИО428 ФИО444 ФИО380; +№ – ФИО60 (указанный абонентский номер находится в пользовании ФИО62) (том 17 л.д. 8-12);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, в ходе которого детализация звонков абонентских номеров:

+№, зарегистрирован <дата> на ФИО57, <дата> года рождения, проживающего по адресу: <адрес>;

+№, зарегистрирован <дата> на ФИО58, <дата> года рождения, проживающую по адресу: <адрес>23;

+№, зарегистрирован <дата> на Баталова Ф. Н., <дата> года рождения, проживающего по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>;

+№, зарегистрирован <дата> на ФИО18, <дата> года рождения, проживающего по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>;

+№, зарегистрирован <дата> на ФИО61, <дата> года рождения, проживающего по адресу: <адрес>;

+№, зарегистрирован <дата> на ФИО429 ФИО445 ФИО381, <дата> года рождения, проживающего по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>;

+№, зарегистрирован <дата> на ФИО60, <дата> года рождения, проживающего по адресу: Удмуртская Республика, <адрес> (в ходе следствия установлено, что указанный абонентский номер находится в пользовании ФИО447 ФИО316);

+№, зарегистрирован <дата> на ФИО63, <дата> года рождения, проживающего по адресу: Удмуртская Республика, <адрес> (в ходе следствия установлено, что указанный абонентский номер находится в пользовании ФИО15).

При просмотре содержимого файла «4 18.02 П УД № (220125) Приложение» открывается файл в формате «Exсel». При загрузке файла, открывается таблица в которой имеется с наименованием «№. Детализация по группе телефонных номеров (мобильная связь): № за период с <дата> 00:00:00 по <дата> 23:59:59 Всего 544221 запись». В которых имеются детализация всех абонентских номеров.

В осматриваемой детализации имеются соединение с абонентским номером +№ (находится в пользовании ФИО62) от <дата> в 10:54 часов исходящий звонок, <дата> в 20:14 часов и 20:15 часов входящие звонки.

В осматриваемой детализации имеются соединение с абонентским номером +№ (находится в пользовании Баталова Ф.Н.) от <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата> и <дата>.

При просмотре детализации звонков абонентского номера № установлено, что имеются многочисленные соединения с абонентскими номерами +№ (находится в пользовании ФИО15), +№ (находится в пользовании ФИО58), +№ (находится в пользовании ФИО45), +№ (находится в пользовании ФИО61), +№ (находится в пользовании ФИО18), +№ (находится в пользовании ФИО431 С.С.), +№ (находится в пользовании ФИО62) и +№ (находится в пользовании Баталова Ф.Н.). Кроме того, <дата> имеются соединения в 11:25 часов (входящий звонок), 11:31 (исходящий звонок) и 14:38 (входящий звонок) с абонентским номером +№ находящийся в пользовании ФИО11 Сведений, имеющих значение для уголовного дела не имеется.

При просмотре детализации звонков абонентского номера № установлено, что имеются многочисленные соединения с абонентскими номерами +№ (находится в пользовании ФИО15), № (находится в пользовании ФИО58), +№ (находится в пользовании ФИО45), +№ (находится в пользовании ФИО61), +№ (находится в пользовании ФИО18), +№ (находится в пользовании ФИО432 С.С.), +№ (находится в пользовании ФИО62) и +№ (находится в пользовании ФИО19).

Кроме того, <дата> имеются соединения с абонентским номером +№ находящийся в пользовании ФИО11, а именно: - <дата> в 17:02 часов, 18:02 часов входящие СМС; - <дата> в 09:28 часов исходящий звонок; <дата> в 13:26 часов исходящий звонок; <дата> в 15:14 часов исходящий звонок; <дата> в 09:29 часов исходящий звонок; <дата> в 13:33 часов исходящее СМС, 14:11 часов входящий звонок и 14:33 часов исходящее СМС; <дата> в 09:18 часов входящие исходящий звонок; <дата> в 09:44 часов исходящий звонок, 13:50 входящее СМС, 14:38 часов исходящий звонок, 14:50 входящее СМС; <дата> в 12:17 входящий звонок; <дата> в 11:20 часов исходящий звонок (том 17 л.д. 13-34, 35);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, в ходе которого осмотрен оптический диск DVD-R с откопированной на него информацией с ноутбука марки «Mi» серийный №, изъятого в ходе обыска от <дата> в жилище ФИО129 по адресу: <адрес>

На диске имеется три папки: «Запрос Сбербанка», «Раздел_1» и «Раздел_2». В папке «Осмотр ноутбук Xiaomi» имеется папка «Раздел2», далее папка «User», «Рабочий стол», в которой находится файл «Справка 2НДФЛ», в которой содержится справка по форме 2 НДФЛ на имя ФИО65 ФИО448, 1993 года рождения, который с января по декабрь 2019 года получил в ООО «ФИО2 групп» ИНН № заработную плату в размере <данные скрыты>.

В папке «Осмотр ноутбук Xiaomi» имеется папка «Раздел2», далее папка «User», «Рабочий стол», в которой находится файл «Счет за НДС», в которой содержится счет на оплату № от <дата> поставщик ФИО55 за консультационные услуги без суммы и даты (том 16 л.д. 41-44, 45.;

- заявление Баталова Ф.Н.. согласно которому добровольно сообщил о совершенном преступлении (том 16 л.д. 129).

Указанные письменные доказательства, представленные стороной обвинения, признаны судом в качестве допустимых, не противоречащих требованиям УПК РФ.

Исследовав вышеприведенные доказательства, проанализировав, как доводы стороны обвинения, так и доводы стороны защиты, суд приходит к выводу о виновности Баталова Ф.Н. в совершении вышеуказанного преступления, поскольку его вина нашла свое подтверждение, как в показаниях самого подсудимого, данных им в судебном заседании, так и в показаниях свидетелей, протоколах следственных действий, а также других материалах уголовного дела и не вызывает сомнений.

В основу обвинительного приговора, суд кладет признательные показания Баталова Ф.Н. данных им в судебном заседании. Признавая указанные показания подсудимого допустимыми доказательствами по делу, и оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами и не вызывают сомнений.

Указанные показания Баталова Ф.Н. объективно подтверждаются показаниями свидетелей ФИО11 И ФИО57, согласно которым к ним с просьбой обратился Баталов, просил за денежное вознаграждение зарегистрировать на себя организации. ФИО135 зарегистрировала на себя ООО «Ижпромммаш», а ФИО135 зарегистрировал на себя ООО «Центра сплавов и нержавеющих сталей - Ижевск», также ФИО135 стала директором ООО «С-Север» по указанию Баталова, при этом ими были открыты счета в банках. Все документы оформляла ФИО88. При открытии счетов выдавались флеш-карты, которые передали ФИО88. Организации никакой финансовой деятельности не вели, договоры ни с кем не заключали. ИП ФИО112 ООО «ФИО2», ИП ФИО132, ИП Свидетель №1, ИП ФИО133, ИП ФИО343, ООО «Алюком», ИП ФИО14, ИП Свидетель №4, ИП ФИО134, ИП Свидетель №5 не знакомы. По какой причине поступали денежные средства со счета ООО «Ижпроммаш» не известно. Какие операции осуществлялись по счетам не известно. Полностью выполняли указания Баталова, который и выплачивал ежемесячное денежное вознаграждение.

Так же показания Баталова Ф.Н. подтверждаются показаниями свидетелей ФИО344 Д.А., Свидетель №4, Свидетель №1, согласно которым они являются индивидуальными предпринимателями, в январе 2018 году к ним на расчетные счета поступали денежные средства от ООО «Ижпромммаш», якобы по договорам, однако поступившие денежные средства они снимали наличными и передавали ФИО15, который говорил, что деньги были переведены ошибочно. Никаких договорных отношений с ООО «Ижпроммаш» не было. Показаниями свидетеля ФИО15, согласно которым Баталов к нему обратился в 2018 году с просьбой найти индивидуальных предпринимателей с открытыми расчетными счетами, на счет которых можно перевести денежные средства безналичным путем. Он обратился к Свидетель №1, ФИО133, ФИО345 и Свидетель №4. Далее предоставил Баталову реквизиты расчетных счетов последних. От Баталова узнал, что на расчетные счета указанных лиц от ООО «Ижпроммаш» были перечислены денежные средства в общей сумме около <данные скрыты>. Баталов потребовал вернуть все денежные средства и настоял чтобы вернул наличными. Баталов пояснил, что со счета ООО «Ижпроммаш» перечислил денежные средства на счета его знакомых, и именно ему должен вернуть их наличными. Он попросил знакомых все перечисленные денежные средства от ООО «Ижпроммаш» вернуть ему (ФИО15) для дальнейшей передачи денежных средств Баталову. Далее вернул все денежные средства наличными – около <данные скрыты> Баталову. Своим знакомым сказал о том, что Баталов перечислил по ошибке им деньги.

Показаниями свидетеля ФИО265 И.М. согласно которым с июля 2017 года по июль 2018 года являлся директором ООО «ФИО2». Примерно в начале весны 2018 года стал учредителем ООО «ФИО2». В процессе работы понял, что ФИО433 ФИО446, Баталов Ф., ФИО59, ФИО18 занимаются обналичиваем денег. Баталов и ФИО18 являлись руководителями по обналичиванию денег.

Кроме того, показания Баталова Ф.Н. подтверждаются выпиской по движению денежных средств по счету ООО «Ижпроммаш»», где имеются перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «ООО Ижпроммаш» на расчетные счета ООО «ФИО2», ООО «Алюком», ИП ФИО132, ИП Свидетель №1, ИП ФИО133, ИП ФИО346, ИП ФИО7, ИП Свидетель №4, ИП ФИО134, ИП Свидетель №5, а также платежными поручениями, изъятыми из банков, по которым были осуществлены финансовые операции. Факт того, что к отправке указанных платежных поручений имеет Баталов Ф.Н.подтверждается совпадением ip-адресов (с указанием даты и точного времени) отправления платежных поручений со счета ООО «Ижпроммаш» с ip-адресами отправления платежных поручений в те же даты и в то же время.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что контрагенты ООО «Ижпроммаш» не вели реальной финансово- хозяйственной деятельности, в связи с чем, фигурирующие по делу платежные поручения являются поддельными, при этом они были предоставлены в кредитные организации, на основании чего банками были осуществлен перевод денежных средств. Принятие к исполнению поддельных платежных поручений и осуществление денежных переводов с расчетного счета ООО «Ижпроммаш» на расчетные счета иных обществ повлекло противоправный вывод денежных средств из общества в неконтролируемый оборот.

Суд соглашается с квалификацией действий Баталова Ф.Н. как изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, так как в соответствии с ч.2,3 ст. 861, ч.1 ст. 862, ч.1 ст. 864 ГК РФ расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Согласно Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России <дата> №-П, перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

На основании заключенного с Операционным офисом «Ижевский» Филиала «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ договора банковского счета №-Р от <дата> и соглашения о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: <адрес>, клиенту ООО «Ижпроммаш» была подключена автоматизированная система электронных платежей (АСЭП) ПАО и получен USB-токен, с помощью которой Баталов Ф.Н. имел возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку на перевод денежных средств на счет получателя, путем формирования электронного документа.

Так же на основании заключенного с дополнительным офисом № Удмуртского отделения № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, от <дата> клиенту ООО «Ижпроммаш» была подключена услуга дистанционного управления счетом, с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, с помощью которой Баталов Ф.Н. имел возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку на перевод денежных средств на счет получателя, путем формирования электронного документа.

Таким образом, Баталов Ф.Н умышленно внес в платежные поручения заведомо недостоверные сведения касательно назначения платежей и самой финансовой операции, противоречащие основам правопорядка договорам, являющиеся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, заведомо зная о том, что договорных отношений между обществом и указанными юридическими лицами не существует, указанные договоры не заключались и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчётного счёта общества на расчетные счета юридических лиц, не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью указанных организаций, при этом платежное поручение является средством платежа.

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что вина подсудимого Баталова Ф.Н. в совершении преступления указанного в описательно - мотивировочной части приговора доказана в полном объеме.

Действия Баталова Ф. Н. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Судом, так же, исследованы материалы уголовного дела, а так же материалы приобщенные в ходе судебного разбирательства, относящиеся к личности подсудимого и влияющие на назначение ему наказания, а именно:

- справка БУЗ и СПЭ РКПБ МЗ УР, согласно которой Баталов Ф.Н. на учете у врача-психиатра не состоит (том 16 л.д.186);

- справка БУЗ УР «РНД МЗ УР», согласно которой Баталов Ф.Н. на учете у врача нарколога не состоит (том 16 л.д. 185);

- копия паспорта на имя Баталова Ф.Н. (том 16 л.д. 177-178);

- требование ИЦ МВД УР, согласно которому Баталов Ф.Н. ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался (том 16 л.д. 179-180, 182, 183-184);

- копии свидетельств о рождении детей (том 16 л.д. 200-203);

- характеристика с места жительства, согласно которой Баталов Ф.Н. характеризуется исключительно положительно.

С учетом сведений БУЗ и СПЭ «РКПБ МЗ УР», согласно которым Баталов Ф.Н.. на учете не состоит, а также данных о личности подсудимого, его поведения в судебном заседании, суд признает Баталова Ф.Н. вменяемым по настоящему делу.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Баталова Ф.Н., согласно ст.61 УК РФ, судом признаются: признание вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, наличие на иждивении троих малолетних детей, имеющих хронические заболевания, наличие пожилых родителей, имеющих тяжелые хронические заболевания, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, состояние здоровья Баталова Ф.Н., в том числе наличие хронических заболеваний, требующих лечения..

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого согласно ст.63 УК РФ судом не установлено.

Разрешая вопрос о виде и размере наказания подсудимому Баталову Ф.Н., суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного последним преступления, личность подсудимого, который ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительства и место работы, где характеризуется исключительно положительно, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, в связи с чем считает, что исправление Баталова Ф.Н., предупреждение совершения им новых преступлений, а равно восстановление социальной справедливости, могут быть достигнуты только в случае назначения ему наказания в виде лишения свободы, с учетом правил, предусмотренных ч.1 ст.62 УК РФ, но без реальной изоляции от общества, т.е. с применением к нему положений ст.73 УК РФ.

Согласно ч.6 ст.15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления при условии, что за совершение преступления, указанного в части четвертой настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание.

Учитывая указанные положения закона, принимая во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание Баталова Ф.Н. обстоятельств, степень общественной опасности содеянного, принимая во внимание, что тяжких последствий в результате совершения преступления не наступило, суд считает, что фактические обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем считает возможным изменить категорию совершенного им преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую, то есть считать данное преступление преступлением средней тяжести.

Согласно п.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от <дата> N 10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 УК РФ» решение суда об изменении категории с тяжкого преступления на преступление средней тяжести позволяет суду при наличии оснований, предусмотренных ст. 75 УК РФ, освободить осужденного от отбывания назначенного наказания.

В соответствии со ст.75 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

Как установлено судом, Баталов Ф.Н. активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, вину в содеянном признал и раскаялся, по месту жительства и по месту работы характеризуется положительно, в связи с установлением данных обстоятельств, суд считает, что вследствие деятельного раскаяния он перестал быть общественно опасным.

При таких обстоятельствах, учитывая, что Баталов Ф.Н. впервые совершил преступление, отнесенное судом к категории средней тяжести и вследствие деятельного раскаяния перестал быть общественно опасным, суд полагает возможным применить положения ст. 75 УК РФ и освободить его от назначенного наказания.

Судьба вещественных доказательств решается судом на основании ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Баталова Ф. Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на <данные скрыты>, со штрафом в размере <данные скрыты> в доход государства.

Применить к Баталову Ф.Н. правила ст.73 УК РФ и назначенное ему наказание, в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком на <данные скрыты>

На основании ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию совершенного Баталовым Ф.Н. преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести.

В соответствии со ст.75 УК РФ освободить Баталова Ф. Н. от назначенного наказания в связи с деятельным раскаянием.

Меру пресечения в отношении Баталова Ф.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- оптический диск CD-R номер под ободом №, оптический диск CD-R номер под ободом RFD80M-№, документы регистрационного дела ООО «Ижпроммаш», изъятые в ходе выемки от <дата> в МРИ ФНС №; платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, выписка по движению денежных средств по счету № открытого в АО «Россельхозбанк» ООО «Ижпроммаш», информация о подключениях к ЦС ДБО клиента ООО «Ижпроммаш», материалы юридического досье ООО «Ижпроммаш», при открытии расчетного счета в АО «Россельхозбанк», оптический диск CD-R номер под ободом А№, материалы юридического досье ООО «Ижпроммаш» ИНН №, при открытии расчетного счета в ПАО Банк ЗЕНИТ, оптический диск CD-R №W82XD3431, материалы юридического досье ООО «Ижпроммаш» ИНН № при открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк России», диск DVD-R, номер под ободом – №, оптический диск CD-R, серийный номер: RFD80V-81059 80 15, оптический диск CD-R с надписью П07-07/КИ-Э/0775, номер под ободом: N№, оптический диск CD-R номер под обо<адрес>W82XD3426, документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от <дата> в жилище, расположенном по адресу: <адрес>94, оптический диск CD-R, на ободе имеется номер – №, оптический диск CD-R, на ободе имеется номер – N№, оптический диск CD-R, на ободе имеется номер – №, оптический диск CD-R, серийный номер: L№, оптический диск CD-R, на ободе имеется номер – №, оптический диск CD-R, на ободе имеется номер – N№, оптический диск CD-R, на ободе имеется номер – №, оптический диск CD-R, на ободе имеется номер – №, оптический диск CD-R номер под ободом L№, оптический диск CD-R, на ободе имеется номер – N№, оптический диск CD-R, на ободе имеется номер – №, оптический диск CD-R, на ободе имеется номер – N№, оптический диск CD-R, на ободе имеется номер – №, оптический диск CD-R номер под ободом №, оптический диск CD-R, на ободе имеется номер – №, оптический диск DVD-R, на ободе имеется номер – №, документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО434 С.С.; документы, изъятые в ходе обыска от <дата> по месту жительства ФИО18, изображение акта-приема передачи автомобиля от <дата> с оттиском печати ООО «Ижпроммаш»; скоросшиватель с документами на 11 листах – проект территориального землеустройства; изображение договора купли-продажи от <дата> №; заключение об оценке №АО/4386-Р; межевой план на 17 листах на объект: <адрес>, изъятые в ходе обыска от <дата> в офисе по адресу: <адрес>; лист белой бумаги формата А4 с нанесенным наименованием «Мои фирмы», документы, изъятые в ходе обыска от <дата> по месту жительства ФИО45 оптический диск CD-R c откопированными информацией с флеш-карты «Silicon Power», оптический диск DVD-R c откопированными информацией с жесткого диска марки «Seagate» №Т70SCO, шести оптических дисков DVD-R c откопированными информацией с жесткого диска марки «Seagate» номер №; оптический диск DVD-R, марки «Verbatim», номер под ободом №, оптический диск CD-R, номер под ободом: №, оптический диск CD-R, номер под ободом: №, оптический диск CD-R, на ободе имеется номер – №-858, оптический диск CD-R, на ободе имеется номер – L№, оптический диск CD-R номер под ободом № – хранить при уголовном деле;

- жесткий диск «Seagate», серийный №VD8VRB, жесткий диск «Western Digital», серийный номер № и жесткий диск «Western Digital», серийный номер №, - считать возвращенными законному владельцу ФИО55;

- предметы и документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении по адресу: <адрес> офис 210, 211 от <дата>, используемом ФИО45 – считать возвращенными законному владельцу – ФИО45;

- ноутбук марки «Xiaomi» в корпусе серебристого цвета, серийный № – считать возвращенным законному владельцу – Баталову Ф.Н.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Удмуртской Республики в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными находящимися под стражей – в тот же срок, со дня вручения им копий приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные, содержащиеся под стражей, вправе в течение 10 суток со дня получения копии приговора, а равно с момента получения копий апелляционного представления прокурора, либо апелляционных жалоб других участников процесса, ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным им защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников.

Председательствующий О.М.Назарова

Судебный акт #1 (Приговоры) по делу № 1-24/2021 (1-478/2020;) от 13.08.2020

1-24/2021 (1-478/2020;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица