Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-242/2020 от 30.03.2020

КОПИЯ

        ПРИГОВОР                Дело №1-242/2020

                Именем Российской Федерации

Г.Раменское                                     01 июня 2020г.

    Раменский горсуд Московской области в составе: председательствующего Уткиной В.Ю., с участием гос.обвинителя Глазнева В.А., адвоката Колесницкой О.В., при секретаре Назаровой И.С., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Гришаевой Натальи Витальевны, <...>, в совершении четырех преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.3 УК РФ

                    Установил:

    Гришаева Н.В. совершила четыре мошенничества - хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в крупном размере.

    Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

    Гришаева Н.В., будучи зарегистрированной с <дата> в Межрайонной ИФНС России <номер> по <адрес> в качестве индивидуального предпринимателя, внесенной в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей за <номер>, с основным видом деятельности «деятельность туристических агентств», при осуществлении которой фактически не имея постоянного и стабильного источника дохода, с целью извлечения материальной выгоды и личного обогащения, умышлено, из корыстных побуждений, с целью получения постоянного преступного дохода, заключающегося в систематическом совершении в заранее не определенном промежутке времени хищения денежных средств путем обмана у неопределенного круга лиц, совершила умышленные преступления при следующих обстоятельствах:

В период <дата>, точное время следствием не установлено, Гришаева Н.В., находясь в офисе <номер> по адресу: <адрес>Б, в ходе переписки посредством мессенджера «Вотсап», а также личного общения с клиентами: ФИО9, ФИО12 и ФИО10, обратившимися к ней с целью покупки туристических туров, имея единый продолжаемый умысел на хищение чужого имущества путем обмана и желая незаконно обогатиться за чужой счет, из корыстных побуждений, ввела последних в заблуждение, пообещав приобрести для них и членов их семей туристические продукты в <адрес> края и Турцию стоимостью 48 500 рублей, 118 000 рублей и 131 500 рублей, соответственно, не намереваясь в действительности исполнить свои обещания. Под видом добросовестного исполнения, взятых на себя обязательств по подбору и реализации туристского тура, Гришаева Н.В. обещала передать последним туристские продукты общей стоимостью 298 050 рублей. В продолжение своих преступных действий Гришаева Н.В., попросила ФИО11, ФИО12 и ФИО13 предоставить ей данные документов, удостоверяющих личность, для оформления бронирования туров и подготовки договоров на покупку туров в <адрес> края и Турцию. Реализуя свои преступные намерения, Гришаева Н.В., находясь в офисе <номер> по адресу: <адрес>Б, подготовила и заключила: <дата>, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, договор туристического обслуживания без номера с ФИО9 на сумму 48 550 рублей; <дата>, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, договор туристического обслуживания без номера с ФИО12 на сумму 118 000 рублей; <дата>, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, договор туристического обслуживания без номера с ФИО10 на сумму 131 500 рублей, согласно которых Гришаева Н.В. приняла на себя обязательства оказать вышеуказанным гражданам туристические услуги в соответствии с программой и условиями турпоездки, указанными в приложении <номер> указанных выше договоров и передать туристам туристские продукты, при этом осознавая, что исполнять обязательства по договорам, имея единый преступный замысел, не будет. <дата>г., в дневное время суток, точное время следствием не установлено, ФИО11, будучи обманутой и не подозревая об истинным преступных намерениях Гришаевой Н.В., в помещении вышеуказанного офиса, исполняя свои обязательства по договору туристического обслуживания, передала последней, в качестве оплаты вышеуказанного туристского тура, денежные средства в сумме 48 550 рублей, на что Гришаева Н.В. передала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от <дата>. <дата>г. в дневное время суток, точное время следствием не установлено, ФИО12, будучи обманутой и не подозревая об истинным преступных намерениях Гришаевой Н.В., в помещении вышеуказанного офиса, исполняя свои обязательства по договору туристического обслуживания, передала последней, в качестве оплаты вышеуказанного туристского тура, денежные средства в сумме 118 000 рублей, на что Гришаева Н.В. передала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от <дата>. ФИО13, исполняя свои обязательства по договору туристического обслуживания, в качестве оплаты вышеуказанного туристского тура, двумя безналичными переводами зачислила на банковский счет Гришаевой Н.В. <номер>, открытый в ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в общей сумме 131 500 рублей, а именно: <дата> – 80 000 рублей; <дата> – 51 500 рублей. Получив указанные суммы денежных средств в своё распоряжение, Гришаева Н.В., действуя с единым преступным умыслом, никаких действий, связанных с исполнением своих обязательств, не предпринимала. Таким образом, Гришаева Н.В., действуя из корыстных побуждений, мошенническим способом, путем обмана, завладела чужим имуществом – денежными средствами ФИО9 в сумме 48 500 рублей, ФИО12 в сумме 118 000 рублей и ФИО10 в сумме 131 500 рублей, а всего на общую сумму 298 050 рублей, что является крупным размером.

Она же, в период <дата> по <дата>, точное время следствием не установлено, находясь в офисе <номер> по адресу: <адрес>Б, в ходе переписки посредством мессенджера «Вотсап», а также личного общения с клиентами: ФИО14 и ФИО16, обратившимися к ней с целью покупки туристических туров, имея единый продолжаемый умысел на хищение чужого имущества путем обмана и желая незаконно обогатиться за чужой счет, из корыстных побуждений, ввела последних в заблуждение, пообещав приобрести для них и членов их семей туристические продукты в Турцию стоимостью 209 560 рублей и 181 500 рублей, соответственно, не намереваясь в действительности исполнить свои обещания. Под видом добросовестного исполнения, взятого на себя обязательства по подбору и реализации туристского тура, Гришаева Н.В. обещала передать последним туристские продукты общей стоимостью 391 060 рублей. В продолжение своих преступных действий Гришаева Н.В., попросила ФИО14 и ФИО15 предоставить ей данные документов, удостоверяющих личность, для оформления бронирования туров и подготовки договоров на покупку туров в Турцию. Реализуя свои преступные намерения, Гришаева Н.В., находясь в офисе <номер> по адресу: <адрес>Б, подготовила и заключила: <дата>, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, договор туристического обслуживания без номера с ФИО14 на сумму 209 560 рублей; <дата>, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, договор туристического обслуживания без номера с ФИО16 на сумму 181 500 рублей; согласно которых Гришаева Н.В. приняла на себя обязательства оказать вышеуказанным гражданам туристические услуги в соответствии с программой и условиями турпоездки, указанными в приложении <номер> указанных выше договоров и передать туристам туристские продукты, при этом осознавая, что исполнять обязательства по договорам, имея единый преступный замысел, не будет. <дата>г. в дневное время суток, точное время следствием не установлено, ФИО14, будучи обманутой и не подозревая об истинных преступных намерениях Гришаевой Н.В., в помещении вышеуказанного офиса, исполняя свои обязательства по договору туристического обслуживания, передала последней, в качестве оплаты вышеуказанного туристского тура, денежные средства в сумме 209 560 рублей, на что Гришаева Н.В. передала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от <дата>. <дата>г. в дневное время суток, точное время следствием не установлено, ФИО15, будучи обманутой и не подозревая об истинным преступных намерениях Гришаевой Н.В., в помещении вышеуказанного офиса, исполняя свои обязательства по договору туристического обслуживания, передала последней, в качестве оплаты вышеуказанного туристского тура, денежные средства в сумме 181 500 рублей, на что Гришаева Н.В. передала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от <дата>. Получив указанные суммы денежных средств в своё распоряжение, Гришаева Н.В., действуя с единым преступным умыслом, никаких действий, связанных с исполнением своих обязательств, не предпринимала. Таким образом, Гришаева Н.В., действуя из корыстных побуждений, мошенническим способом, путем обмана, завладела чужим имуществом – денежными средствами ФИО14 в сумме 209 560 рублей и ФИО16 в сумме 181 500 рублей, а всего на общую сумму 391 060 рублей, что является крупным размером.

Она же, в период с <дата> по <дата>г., точное время следствием не установлено, находясь в офисе <номер> по адресу: <адрес>Б, в ходе переписки посредством мессенджера «Вотсап», а также личного общения с клиентами: ФИО17 и ФИО19, обратившимися к ней с целью покупки туристических туров, имея единый продолжаемый умысел на хищение чужого имущества путём обмана и желая незаконно обогатиться за чужой счет, из корыстных побуждений, ввела последних в заблуждение, пообещав приобрести для них и членов их семей туристические продукты в Турцию стоимостью 159 750 рублей и 167 000 рублей, соответственно, не намереваясь в действительности исполнить свои обещания. Под видом добросовестного исполнения, взятого на себя обязательства по подбору и реализации туристского тура, Гришаева Н.В. обещала передать последним туристские продукты общей стоимостью 326 750 рублей. В продолжение своих преступных действий Гришаева Н.В., попросила ФИО18 и ФИО19 предоставить ей данные документов, удостоверяющих личность, для оформления бронирования туров и подготовки договоров на покупку туров в Турцию. Реализуя свои преступные намерения, Гришаева Н.В., находясь в офисе <номер> по адресу: <адрес>Б, подготовила и заключила: <дата>, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, договор туристического обслуживания без номера с ФИО17 на сумму 159 750 рублей; <дата>, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, договор туристического обслуживания без номера с ФИО19 на сумму 167 000 рублей; согласно которых Гришаева Н.В. приняла на себя обязательства оказать вышеуказанным гражданам туристические услуги в соответствии с программой и условиями турпоездки, указанными в приложении <номер> указанных выше договоров и передать туристам туристские продукты, при этом осознавая, что исполнять обязательства по договорам, имея единый преступный замысел, не будет. <дата>г. в дневное время суток, точное время следствием не установлено, ФИО18, будучи обманутой и не подозревая об истинным преступных намерениях Гришаевой Н.В., в помещении вышеуказанного офиса, исполняя свои обязательства по договору туристического обслуживания, передала последней, в качестве оплаты вышеуказанного туристского тура, денежные средства в сумме 159 750 рублей, на что Гришаева Н.В. передала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от <дата>. <дата>г. в дневное время суток, точное время следствием не установлено, ФИО19, будучи обманутой и не подозревая об истинным преступных намерениях Гришаевой Н.В., в помещении вышеуказанного офиса, исполняя свои обязательства по договору туристического обслуживания, передала последней, в качестве оплаты вышеуказанного туристского тура, денежные средства в сумме 90 000 рублей, на что Гришаева Н.В. передала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от <дата> и, двумя безналичными переводами зачислила на банковский счет Гришаевой Н.В. <номер>, открытый в ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в общей сумме 77 000 рублей, а именно: <дата> в 14 час. 29 мин. – 40 000 рублей; <дата> в 16 час. 19 мин. – 37 000 рублей. Получив указанные суммы денежных средств в своё распоряжение, Гришаева Н.В., действуя с единым преступным умыслом, никаких действий, связанных с исполнением своих обязательств, не предпринимала. Таким образом, Гришаева Н.В., действуя из корыстных побуждений, мошенническим способом, путем обмана, завладела чужим имуществом – денежными средствами ФИО17 в сумме 159 750 рублей и ФИО19 в сумме 167 000 рублей, а всего на общую сумму 326 750 рублей, что является крупным размером.

Она же, в период со <дата> по <дата>г., точное время следствием не установлено, находясь в офисе <номер> по адресу: <адрес>Б, в ходе переписки посредством мессенджера «Вотсап», а также личного общения с клиентами: ФИО20, ФИО24, ФИО25, ФИО21, ФИО22 и ФИО23, обратившимися к ней с целью покупки туристических туров, имея единый продолжаемый умысел на хищение чужого имущества путем обмана и желая незаконно обогатиться за чужой счет, из корыстных побуждений, ввела последних в заблуждение, пообещав приобрести для них и членов их семей туристические продукты в Европу и Турцию стоимостью 217 600 рублей, 127 000 рублей, 79 000 рублей, 116 000 рублей, 60 400 рублей и 88 600 рублей, соответственно, не намереваясь в действительности исполнить свои обещания. Под видом добросовестного исполнения, взятого на себя обязательства по подбору и реализации туристского тура, Гришаева Н.В. обещала передать последним туристские продукты общей стоимостью 688 600 рублей. В продолжение своих преступных действий Гришаева Н.В., попросила ФИО20, ФИО24, ФИО25, ФИО21, ФИО22 и ФИО23 предоставить ей данные документов, удостоверяющих личность, для оформления бронирования туров и подготовки договоров на покупку туров в зарубежные страны. Реализуя свои преступные намерения, Гришаева Н.В., находясь в офисе <номер> по адресу: <адрес>Б, подготовила и заключила: <дата>, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, договор туристического обслуживания без номера с ФИО20 на сумму 217 600 рублей; <дата>, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, договор туристического обслуживания без номера с ФИО24 на сумму 127 000 рублей; <дата>, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, договор туристического обслуживания без номера с ФИО25 на сумму 79 000 рублей; <дата>, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, договор туристического обслуживания без номера с ФИО21 на сумму 116 000 рублей; <дата>, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, договор туристического обслуживания без номера с ФИО23 на сумму 88 600 рублей; <дата>, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, договор туристического обслуживания без номера с ФИО22 на сумму 60 400 рублей; согласно которых Гришаева Н.В. приняла на себя обязательства оказать вышеуказанным гражданам туристические услуги в соответствии с программой и условиями турпоездки, указанными в приложении <номер> указанных выше договоров и передать туристам туристские продукты, при этом осознавая, что исполнять обязательства по договорам, имея единый преступный замысел, не будет. <дата>г. в дневное время суток, точное время следствием не установлено, ФИО20, будучи обманутой и не подозревая об истинным преступных намерениях Гришаевой Н.В., в помещении вышеуказанного офиса, исполняя свои обязательства по договору туристического обслуживания, передала последней, в качестве оплаты вышеуказанного туристского тура, денежные средства в сумме 217 600 рублей, на что Гришаева Н.В. передала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от <дата>. ФИО24, исполняя свои обязательства по договору туристического обслуживания, в качестве оплаты вышеуказанного туристского тура, двумя безналичными переводами <дата> зачислил на банковский счет Гришаевой Н.В. <номер>, открытый в ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес> на банковский счет <номер>, открытый в ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: <адрес> денежные средства в общей сумме 127 000 рублей, а именно: 62 000 рублей и 65 000 рублей, соответственно. <дата>г. в дневное время суток, точное время следствием не установлено, ФИО25, будучи обманутым и не подозревая об истинным преступных намерениях Гришаевой Н.В., в помещении вышеуказанного офиса, исполняя свои обязательства по договору туристического обслуживания, передал последней, в качестве оплаты вышеуказанного туристского тура, денежные средства в сумме 79 000 рублей, на что Гришаева Н.В. передала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от <дата>. <дата>г. в дневное время суток, точное время следствием не установлено, ФИО21, будучи обманутой и не подозревая об истинным преступных намерениях Гришаевой Н.В., в помещении вышеуказанного офиса, исполняя свои обязательства по договору туристического обслуживания, передала последней, в качестве оплаты вышеуказанного туристского тура, денежные средства в сумме 116 000 рублей, на что Гришаева Н.В. передала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от <дата>. <дата>г. в дневное время суток, точное время следствием не установлено, ФИО23, будучи обманутой и не подозревая об истинным преступных намерениях Гришаевой Н.В., в помещении вышеуказанного офиса, исполняя свои обязательства по договору туристического обслуживания, передала последней, в качестве оплаты вышеуказанного туристского тура, денежные средства в сумме 88 600 рублей, на что Гришаева Н.В. передала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от <дата>. <дата>г. в дневное время суток, точное время следствием не установлено, ФИО22, будучи обманутой и не подозревая об истинным преступных намерениях Гришаевой Н.В., в помещении вышеуказанного офиса, исполняя свои обязательства по договору туристического обслуживания, передала последней, в качестве оплаты вышеуказанного туристского тура, денежные средства в сумме 60 400 рублей, на что Гришаева Н.В. передала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от <дата>. Получив указанные суммы денежных средств в своё распоряжение, Гришаева Н.В., действуя с единым преступным умыслом, никаких действий, связанных с исполнением своих обязательств не предпринимала. Таким образом, Гришаева Н.В., действуя из корыстных побуждений, мошенническим способом, путем обмана, завладела чужим имуществом – денежными средствами ФИО20 в сумме 217 600 рублей, ФИО24 в сумме 127 000 рублей, ФИО25 в сумме 79 000 рублей, ФИО21 в сумме 116 000 рублей, ФИО22 в сумме 60 400 рублей и ФИО23 в сумме 88 600 рублей, а всего на общую сумму 688 600 рублей, что является крупным размером.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Гришаева Н.В. вину в совершении преступлений полностью признала, пояснила суду, что, действительно, совершила все вменяемый ей в вину преступления при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, с возникающим во вменяемые ей периоды умыслом, направленным на совершении мошенничества, что было связано с образовавшимися у неё долговыми обязательствами, связанными, как с её предпринимательской деятельностью, так и с личными обстоятельствами, с необходимостью больших денежных затрат на погашение кредитов, долгов, лечение матери, страдающей тяжелым заболеванием, ею был выбран неверный способ решения образовавшихся проблем, когда эти проблемы наоборот росли и не разрешались, и когда она поняла тщетность своих действий, приостановила свою деятельность; она не оспаривает ни объем похищенного, ни тех обстоятельств, при которых получала от потерпевших денежные средства, подтверждает, что именно такие суммы ею и были получены, но уточняет, что в указанный период ею отправлялись на отдых другие клиенты, она пыталась как-то решить образовавшуюся проблему; на протяжении многих лет она осуществляла свою деятельность по оказанию туристических услуг, отправляла людей на отдых, у неё были постоянные клиенты, офис её располагался в ТЦ «Океан» в <адрес>. 13Б, у неё была постоянное клиентура, с августа 2015 года в силу того, что произошло закрытие многих фирм ФИО3, у нее возникли определенные трудности с клиентами, у которых были забронированы туристические путевки, а в силу того, что турфирмы закрылись, ей необходимо было отправить их в путешествие; для этого ей не хватало денежных средств, чтобы клиенты остались довольны и улетели на отдых; в конце августа 2015 года, пытаясь закрыть накопившиеся долги и продолжить оказывать деятельность, ею в банке ПАО «ВТБ24» был взят кредит (нецелевой) в сумме 300 000 рублей, а так же оформлены несколько кредитных карт различных банках (ПАО Сбербанк, АО «Тинькофф» и АО «ОТП»); наряду с данными кредитами у нее присутствовал Ипотечный кредит в ПАО Сбербанк на квартиру; по данным кредитам и кредитным картам начислялись ежемесячные проценты, которые необходимо было погашать; с этого периода времени у нее начались проблемы с туристическими продуктами; с августа 2015 года по июль 2019 года все ее клиенты улетали без каких-либо определенных проблем; некоторым из них приходилось переносить вылеты, поскольку она не успевала аккумулировать денежные средства и вовремя оплатить путевку тем клиентам, которые должны были улететь ранее; также в тот период времени у ее мамы выявили онкологию; из денежных средств, которые ей приносили клиенты в счет оплаты за туры, она брала также на лечение матери и на погашение долгов перед банками, понимая, что ее долги копятся, но не могла ничего сделать.

Кроме личного признания, вина подсудимой подтверждается:

- по факту хищения чужого имущества путем обмана, принадлежащего ФИО9, ФИО12, ФИО10:

- заявлением ФИО9 от <дата>, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Гришаеву Наталью Витальевну, которая будучи ИП «ФИО33» от имени туристического агентства «Мир путешествий», совершила мошеннические действия, путем продажи тура в <адрес> края, причинив ей материальный ущерб в сумме 48 500 рублей, что является для неё значительным ущербом;

- протоколом явки с повинной Гришаевой Н.В. от <дата>, в которой последняя добровольно сообщила сотрудникам полиции, что, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляла деятельность в сфере оказания туристических услуг, <дата> находясь по адресу: <адрес>Б совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО26 путем обмана под видом продажи им туристического продукта в <адрес> стоимостью 48 500 рублей. Полученные денежные средства потратила на свои нужды;

- протоколом осмотра места происшествия, фототаблицы к нему от <дата>, согласно которых сотрудниками полиции осмотрено помещение ТЦ «Океан», расположенного по адресу: <адрес>Б – установлено место совершения преступления, где в оф. <номер> располагался офис ИП «ФИО33», которая занималась продажей туристических продуктов;

- ответом на запрос из Межрайонной ИФНС России <номер> по <адрес>, согласно которого <дата> в ЕГРЮЛ внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Гришаевой Натальи Витальевны (ИНН 504000140249), <дата> года рождения, основным видом деятельности является «деятельность туристических агентств»;

- копией договора субаренды нежилого помещения <номер>А-19 от <дата>, согласно которых ИП ФИО27 – «Арендатор» предоставила ИП Гришаевой Н.В. – «Субарендатор» во временное возмездное владение и пользование (субаренду) нежилое помещение<номер>, общей площадью 12,8 кв.м., расположенное на 2 этаже здания по адресу: <адрес>Б;

- ответом на запрос из ООО «КРИСТЕР» от <дата>, согласно которого между Обществом и ИП Гришаевой Н.В. агентский договор, по условиям которого ИП Гришаева Н.В. имела право действовать от имени ФИО3 ООО «Кристер», и как следствие заключать от имени ФИО3 договоры о реализации туристических продуктов с третьими лицами, либо иные договоры – не заключены. ИП Гришаева Н.В. в ООО «Кристер» с запросом о бронировании не обращалась, денежные средства не оплачивала. ИП Гришаева Н.В. никогда не являлась агентом ФИО3 ООО «Кристер». ООО «Кристер» не располагает сведениями о том, является ли ИП Гришаева Н.В. (ИНН 504000140249) партнером или агентом туристической компании «ФИО3 Библио-Глобус»;

- заявлением ФИО10 от <дата>, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Гришаеву Наталью Витальевну, которая будучи ИП «ФИО33» от имени туристического агентства «Мир путешествий», совершила мошеннические действия, путем продажи тура в Турцию, причинив ей материальный ущерб в сумме 131 500 рублей, что является для неё значительным ущербом;

- данными истории операций по дебетовой карте ФИО10 за период с <дата> по <дата> банковских платежей, согласно которым на банковский счет Гришаевой Н.В. <номер>, были зачислены безналичным путём денежные средства двумя переводами в общей сумме 131 500 рублей, а именно: <дата> – 80 000 руб.; <дата> – 51 500 руб.;

- протоколом явки с повинной Гришаевой Н.В. от <дата>, в котором она добровольно сообщила сотрудникам полиции, что, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляла деятельность в сфере оказания туристических услуг, <дата> находясь по адресу: <адрес>Б совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО10 путем обмана под видом продажи им туристического продукта в Турцию стоимостью 131 500 рублей. Полученные денежные средства потратила на свои нужды;

- ответом на запрос из ООО «Анекс Туризм» от <дата>, согласно которого между Обществом «Анекс Туризм» и ИП Гришаева Н.В. (ИНН 504000140249) заключен Агентский Договор путем акцептования публичной оферты. Договор акцептован путём направления посредством личного кабинета заявки на бронирование туристических услуг. ИП Гришаева Н.В. является Агентом ООО «Анекс Туризм» Согласно условиям договора Турагент реализует Услуги на основе сделок – Договоров о реализации Туристического продукта, заключаемых с Туристами от своего имени. Все забронированные ИП Гришаевой Н.В. в их компании туристические услуги оплачены физическими лицами. Денежные средства в счет оплаты услуг с расчетного счета ИП Гришаева Н.В. в ООО «Анекс Туризм» не поступали. Подтверждением оплаты в данном случае являются чеки на оплату, выданные плательщику соответствующим учреждением. ИП Гришаева Н.В. не является представителем ООО «Анекс Туризм»;

- заявлением ФИО12 от <дата>, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Гришаеву Наталью Витальевну, которая будучи ИП «ФИО33» от имени туристического агентства «Мир путешествий», совершила мошеннические действия, путем продажи тура в Турцию, причинив ей материальный ущерб в сумме 118 000 рублей, что является для нее значительным ущербом;

- протоколом явки с повинной Гришаевой Н.В. от <дата>, согласно которого она добровольно сообщила сотрудникам полиции о том, что, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляла деятельность в сфере оказания туристических услуг, <дата> находясь по адресу: <адрес>Б совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО12 путем обмана под видом продажи ей туристического продукта в Турцию стоимостью 118 000 рублей. Полученные денежные средства потратила на свои нужды;

- ответом на запрос из ООО «ТТ-Трэвел» от <дата>, согласно которых у ООО «ТТ-Трэвел» отсутствуют правовые отношения с ИП Гришаевой Н.В. (ИНН 504000140249), а денежные средства от ИП Гришаева Н.В. в адрес ООО «ТТ-Трэвел» не поступали,

- показаниями потерпевшей ФИО12 о том, что с 1980 года она знакома с Гришаевой Н.В., позже узнала, что та является тур-агентом и работает в офисе, расположенном в ТЦ «Океан» на 2 этаже по адресу: <адрес>Б, она знала, что её знакомые и друзья неоднократно оформляли через Гришаеву Н.В. путевки и ездили отдыхать; <дата> она обратилась в офис Гришаевой Н.В. и та подобрала тур на двоих в <адрес>, общей стоимостью 118 000 рублей, был составлен соответствующий договор, в этот же день она передала денежные средства в общей сумме 118 000 рублей Гришаевой Н.В., та выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 118 000 рублей; после чего она стала ждать поездки, но в первых числах августа 2019 года ей позвонила Гришаева Н.В. и попросила встретиться, при встрече она сообщила, что в тур по данному договору они не летят, поскольку она не смогла оплатить путёвку и денег у неё нет; она написала расписку, что обязуется вернуть ей денежные средства в течение трех месяцев, но так и не вернула; поездка по вышеуказанному договору не состоялась; действиями Гришаевой Н.В. ей причинен материальный ущерб на сумму 118 000 рублей, что является для неё значительным ущербом;

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки и фототаблицей к нему от <дата>, согласно которых у потерпевшей ФИО12 изъято: Договор на туристическое обслуживание от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру от <дата> на сумму 118 000 рублей, расписка от <дата> на сумму 118 000 рублей, протоколом их осмотра;

- показаниями потерпевшей ФИО9 о том, что с 2010 года её мама знакома с Гришаевой Н.В., которая являелась тур-агентом и работала в офисе, расположенном в ТЦ «Океан» на 2 этаже по адресу: <адрес>Б, её семья неоднократно покупала путевки через Гришаеву Н.В. и всегда все было хорошо; <дата>г. она обратилась к Гришаевой Н.В. в указанном офисе и та подобрала тур на двоих в <адрес> края, общей стоимостью 48 550 рублей, в этот же день она передала ей денежные средства в общей сумме 48 550 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру; после чего стала ждать поездки; никаких сомнений и подозрений по факту оформления путевки не возникло, в первых числах августа 2019 года она позвонила Гришаевой Н.В. и спросила про путевку и билеты, та ничего толком не объяснила; спустя несколько дней Гришаева Н.В. встретилась с мамой и передала ей две расписки от <дата> о том, что она обязуется вернуть денежные средства ей и маме в течение трех месяцев; мама тоже оформляла путевку через Гришаеву Н.В. в Турцию, но её поездка также не состоялась; до настоящего времени денежные средства Гришаева Н.В. не вернула, поездка по вышеуказанному договору не состоялась, действиями Гришаевой Н.В. ей причинен материальный ущерб на сумму 48 550 рублей, что является для неё значительным ущербом;

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки и фототаблицей к нему от <дата>, согласно которых у потерпевшей ФИО9 изъято: Договор на туристическое обслуживание от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру от <дата> на сумму 48 550 рублей, расписка от <дата> на сумму 48 550 рублей, протоколом их осмотра;

- показаниями потерпевшей ФИО10 о том, что с 2010 года она знакома с Гришаевой Н.В., которая являлась тур-агентом и её офис располагался в ТЦ «Океан» на 2 этаже по адресу: <адрес>а; её семья неоднократно покупала путевки через Гришаеву Н.В., <дата> она вновь обратилась к ней и та подобрала тур на троих в <адрес>, стоимостью 131 500 рублей; в этот же день она перечислила на расчетный счет ПАО «Сбербанк» на карту Гришаевой Н.В. денежные средства в сумме 80 000 рублей, <дата>г. перечислила оставшуюся сумму 51 500 рублей; никаких сомнений и подозрений по факту оформления путевки не возникло, в первых числах августа 2019 года дочь позвонила Гришаевой Н.В. по поводу путевок и билетов, на что Гришаева Н.В. ничего толком не объяснила; спустя несколько дней Гришаева Н.В. встретилась с ней и передала две расписки от <дата> о том, что она обязуется вернуть денежные средства ей и дочери в течение трех месяцев; дочь ранее оформляла путевку через Гришаеву Н.В. в <адрес>, но её поездка также не состоялась; до настоящего времени денежные средства Гришаева Н.В. не вернула, поездка по вышеуказанному договору не состоялась; действиями Гришаевой Н.В. ей причинен материальный ущерб на сумму 131 500 рублей, что является для неё значительным ущербом;

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки и фототаблицей к нему от <дата>, согласно которых у потерпевшей ФИО10 изъято: Договор на туристическое обслуживание от <дата>, расписка от <дата> на сумму 131 500 рублей; протоколом их осмотра:

    - показаниями свидетеля ФИО28 о том, что ИП «Гришаева Н.В.» арендовала в ТЦ «Океан», расположенном по адресу: <адрес>Б, нежилое помещение <номер> на втором этаже, общей площадью 12,8 кв.м., где занималась продажей туристических путевок, поскольку была вывеска, а также на стенах, двери офиса была развешана реклама по продаже туров, без задержки вносила арендную плату, в период с <дата> по <дата> он находился в отпуске, и когда вышел с отпуска, ему сообщили, что ИП «ФИО33 <дата> прекратила отношения по ранее заключенному договору субаренды и вывезла всю мебель, технику и частично вывезла рекламную атрибутику;

    - данными выписки движения денежных средств по счетам на имя физического лица: ФИО2 <дата> года рождения, за период с <дата> по <дата>, согласно которых на банковский счет <номер> открытый на имя Гришаевой Н.В. в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> от потерпевших ФИО10, ФИО24, ФИО19 действительно поступили безналичные денежные переводы в счет оплаты туристических продуктов;

- по факту хищения имущества путем обмана, принадлежащего ФИО14, ФИО16, являются:

- заявлением ФИО14 от <дата>, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Гришаеву Наталью Витальевну, которая будучи ИП «ФИО33» от имени туристического агентства «Мир путешествий», совершила мошеннические действия, путем продажи тура в Турцию, причинив ей материальный ;

- протоколом явки с повинной Гришаевой Н.В. от <дата>, в котором последняя добровольно сообщила, что, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляла деятельность в сфере оказания туристических услуг, <дата> находясь по адресу: <адрес>Б, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО14 путем обмана под видом продажи им туристического продукта в <адрес> стоимостью 209 560 рублей, полученные денежные средства потратила на свои нужды;

- протоколом осмотра места происшествия, фототаблицы к нему от <дата>, согласно которых сотрудниками полиции осмотрено помещение ТЦ «Океан», расположенного по адресу: <адрес>Б – установлено место совершения преступления, где в оф. <номер> располагался офис ИП «ФИО33», которая занималась продажей туристических продуктов;

- ответом на запрос из Межрайонной ИФНС России <номер> по <адрес>, согласно которого <дата> в ЕГРЮЛ внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Гришаевой Натальи Витальевны (ИНН 504000140249), <дата> года рождения, основным видом деятельности является «деятельность туристических агентств»;

- копией договора субаренды нежилого помещения <номер>А-19 от <дата>, согласно которых ИП ФИО27 – «Арендатор» предоставила ИП Гришаевой Н.В. – «Субарендатор» во временное возмездное владение и пользование (субаренду) нежилое помещение<номер>, общей площадью 12,8 кв.м., расположенное на 2 этаже здания по адресу: <адрес>Б;

- ответом на запрос из ООО «Пегас Туристик» от <дата>, согласно которому у ООО «Пегас Туристик» не заключены договорные отношения с ИП Гришаева Н.В. (ИНН 504000140249), заявок от данного лица на бронирование туров не поступало, оплат не производилось;

- заявлением ФИО16 от <дата>, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Гришаеву Наталью Витальевну, которая будучи ИП «ФИО33» от имени туристического агентства «Мир путешествий», совершила мошеннические действия, путем продажи тура в Турцию, причинив ей материальный ущерб в сумме 181 500 рублей, что является для нее значительным ущербом;

- протоколом явки с повинной Гришаевой Н.В. от <дата>, в котором последняя добровольно сообщила, что, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляла деятельность в сфере оказания туристических услуг, <дата> находясь по адресу: <адрес>Б совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО16 путем обмана под видом продажи им туристического продукта в Турцию стоимостью 181 500 рублей; полученные денежные средства потратила на свои нужды;

- ответом на запрос из ООО «ТТ-Трэвел» от <дата>, согласно которому у ООО «ТТ-Трэвел» отсутствуют правовые отношения с ИП Гришаевой Н.В. (ИНН 504000140249), а денежные средства от ИП Гришаева Н.В. в адрес ООО «ТТ-Трэвел» не поступали;

- показаниями потерпевшей ФИО14 о том, что о примерно в 2017 году она познакомилась с тур-агентом Гришаевой Н.В., которая работала в офисе, расположенном в ТЦ «Океан» на 2 этаже по адресу: <адрес>аБ, неоднократно пользовалась её услугами, <дата> Гришаева Н.В. подобрала тур на четверых в <адрес>, общей стоимостью 209 560 рублей, сразу отсканировала загранпаспорта и составила договор на туристическое обслуживание; в этот же день она передала Гришаевой Н.В. денежные средства в общей сумме 209 560 рублей, а та передала ей квитанцию об их получении; она стала ждать поездки; <дата> Гришаева Н.В. позвонила и попросила приехать к ней в офис, когда она приехала к Гришаевой Н.В., та сообщила, что какие-то проблемы с отелем, предложенные Гришаевой Н.В. варианты, ее не устроили, и она попросила вернуть деньги, на что она сказала, что денег у нее нет, приходите завтра, на следующий день их также не было и Гришаева Н.В. написала расписку о том, что она обязуется вернуть денежные средства в срок до <дата> с процентами 4% ежедневно; она купила путевку в другом турагентстве и уехала с семьей отдыхать; решением Раменского суда <адрес> в её пользу с Гришаевой Н.В. были взысканы 282 560 (двести восемьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят) руб.; действиями Гришаевой Н.В. ей причинен материальный ущерб на сумму 209 560 рублей, что является для нее значительным ущербом;

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки и фототаблицей к нему от <дата>, согласно которых у потерпевшей ФИО14 изъято: Договор на туристическое обслуживание от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру от <дата> на сумму 209 560 рублей, расписка от <дата> на сумму 209 560 рублей, протоколом их осмотра;

- показаниями потерпевшей ФИО16 о том, что была знакома с тур-агентом Гришаевой Н.В., чей офис был расположен в ТЦ «Океан» на 2 этаже по адресу: <адрес>, неоднократно оформляла через Гришаеву Н.В. путевки и ездила отдыхать со своей семьей; <дата> вновь обратилась к ней и Гришаева Н.В. подобрала тур на шестерых в <адрес>, общей стоимостью 181 500 рублей, в этот же день она передала Гришаевой Н.В. денежные средства в общей сумме 181 500 рублей, а так вручила ей квитанцию об их получении; она стала ждать поездки; никаких сомнений и подозрений по факту оформления путевки у нее не возникло, но в начале августа 2019 года она узнала, что Гришаева Н,В. совершила мошеннические действия по факту оформления туров, она позвонила ей и та попросила встретиться; <дата> она в назначенное время встретилась с Гришаевой Н.В., при встрече она передала ей расписку о том, что обязуется вернуть денежные средства в течение трех месяцев, однако, до настоящего времени денежные средства не вернула, поездка не состоялась; действиями Гришаевой Н.В., ей причинен материальный ущерб на сумму 181 500 рублей, что является для нее значительным ущербом;

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки и фототаблицей к нему от <дата>, согласно которым у потерпевшей ФИО16 изъяты: Договор на туристическое обслуживание от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру от <дата> на сумму 181 500 рублей, расписка от <дата> на сумму 181 500 рублей, протоколом их осмотра;

    - показаниями свидетеля ФИО28 ранее приведенными;

- по факту хищения имущества путем обмана, принадлежащего ФИО17, ФИО19, являются:

- заявлением ФИО19 от <дата>, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Гришаеву Н.В., которая будучи ИП ришаева» от имени туристического агентства «Мир путешествий», совершила мошеннические действия, путем продажи тура в Турцию, причинив ей материальный ущерб в сумме 167 000 рублей, что является для нее значительным ущербом;

- протоколом осмотра места происшествия, фототаблицы к нему от <дата>, согласно которых сотрудниками полиции осмотрено помещение ТЦ «Океан», расположенного по адресу: <адрес>Б – установлено место совершения преступления, где в оф. <номер> располагался офис ИП «ФИО33», которая занималась продажей туристических продуктов;

- ответом на запрос из Межрайонной ИФНС России <номер> по <адрес>, согласно которого <дата> в ЕГРЮЛ внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Гришаевой Натальи Витальевны (ИНН 504000140249), <дата> года рождения, основным видом деятельности является «деятельность туристических агентств»;

- копией договора субаренды нежилого помещения <номер>А-19 от <дата>, согласно которых ИП ФИО27 – «Арендатор» предоставила ИП Гришаевой Н.В. – «Субарендатор» во временное возмездное владение и пользование (субаренду) нежилое помещение<номер>, общей площадью 12,8 кв.м., расположенное на 2 этаже здания по адресу: <адрес>Б;

- ответом на запрос из ООО «НТК ИНТУРИСТ» от <дата>, согласно которому между ООО «НТК ИНТУРИСТ» и ИП Гришаевой Н.В. был заключен агентский договор №UEN/02/04803/15 от <дата> сроком на 1 год с автопролонгацией. <дата> ООО «НТК ИНТУРИСТ» разместило в Системе бронирования в личном кабинете агента ИП Гришаевой Н.В. информацию о необходимости перезаключения новой редакции агентского договора, в связи с тем, что ООО «НТК ИНТУРИСТ» с этого момента не занимается формированием турпродуктов и является агентом ФИО3 ООО «ФИО3 ИНТУРИСТ» и Агентам необходимо заключить с туристами дополнительные соглашения к договорам о реализации турпродукта с внесением изменений в информацию о ФИО3. В системе бронирования в личном кабинете агента ИП Гришаева Н.В. проставила согласие с условиями нового агентского договора (без этого согласия невозможно осуществлять бронирование турпродуктов), однако, подписанная новая редакция агентского договора в их адрес до настоящего времени не поступала. В связи с нарушением обязанностей ИП Гришаевой Н.В. по оплате заявок на бронирование туристического продукта, доступ в Систему бронирования ООО «НТК ИНТУРИСТ» был закрыт <дата>, с <дата> по настоящее время заявки от ИП Гришаевой Н.В. не принимаются и не подтверждаются;

- протоколом явки с повинной Гришаевой Н.В. от <дата>, в которой последняя добровольно сообщила, что, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляла деятельность в сфере оказания туристических услуг, <дата> находясь по адресу: <адрес>Б совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО19 путем обмана под видом продажи им туристического продукта в Турцию стоимостью 167 000 рублей; полученные денежные средства потратила на свои нужды;

- заявлением ФИО17 от <дата>, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Гришаеву Н.В., которая будучи ИП «ФИО33» от имени туристического агентства «Мир путешествий», совершила мошеннические действия, путем продажи тура в Турцию, причинив ей материальный ущерб в сумме 159 750 рублей, что является для нее значительным ущербом;

- протоколом явки с повинной Гришаевой Н.В. от <дата>, в которой последняя добровольно сообщила, что, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляла деятельность в сфере оказания туристических услуг, <дата> находясь по адресу: <адрес>Б совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО17 путем обмана под видом продажи им туристического продукта в Турцию стоимостью 159 750 рублей; полученные денежные средства потратила на свои нужды;

- показаниями потерпевшей ФИО17 о том, что примерно в 2010 году она познакомилась с тур-агентом Гришаевой Н.В., чей офис был расположен в ТЦ «Океан» на 2 этаже по адресу: <адрес>Б., неоднократно оформляла через неё путевки и ездила отдыхать со своей семьей; <дата> вновь обратилась к ней, Гришаева Н.В. подобрала тур на троих по маршруту <адрес>, общей стоимостью 159 750 рублей; был заключен договор и в этот же день она передала ей указанную сумму, а та квитанцию о их получении; она стала ждать поездки, но в первых числах августа 2019 года узнала, что знакомые, которые оформляли путевки через Гришаеву Н.В. никуда не улетели, она позвонила и поинтересовалась, что с ее туром; Гришаева Н.В. сказала, что тур не состоится и о денежные средства она потратила на личные нужды, <дата> она передала расписку, что обязуется вернуть денежные средства в течение трех месяцев, однако до настоящего времени денежные средства Гришаева Н.В. не вернула, поездка по вышеуказанному договору не состоялась, действиями Гришаевой Н.В. ей причинен материальный ущерб на сумму 159 750 рублей, что является для неё значительным ущербом;

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки и фототаблицей к нему от <дата>, согласно которых у потерпевшей ФИО17 изъяты: Договор на туристическое обслуживание от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру от <дата> на сумму 159 750 рублей, расписка от <дата> на сумму 159 750 рублей, протоколом их осмотра;

- показаниями потерпевшей ФИО19 о том, что примерно в 2011 году она познакомилась с тур-агентом Гришаевой Н.В., чей офис был расположен в ТЦ «Океан» на 2 этаже по адресу: <адрес>Б., она неоднократно оформляла через Гришаеву Н.В. путевки и ездила отдыхать со своей семьей; <дата> вновь обратилась к ней, Гришаева Н.В. подобрала тур на двоих по маршруту <адрес>, общей стоимостью 167 000 рублей, был оформлен договор, <дата> она передала денежные средства в сумме 90 000 рублей Гришаевой Н.В., на что та выдала ей квитанцию, оставшуюся сумму <дата> двумя платежами она перечислила Гришаевой Н.В. на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк» соответственно в суммах 40 000 рублей и 37 000 рублей и стала ждать поездки; <дата> ей удалось дозвониться до Гришаевой Н.В. и та сообщила, что тур не состоится, она его не оплатила, денежные средства потратила на личные нужды, до настоящего времени денежные средства Гришаева Н.В. не вернула; её действиями ей причинен материальный ущерб на сумму 167 000 рублей, что является для неё значительным ущербом;

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки и фототаблицей к нему от <дата>, согласно которых у потерпевшей ФИО19 изъяты: Договор на туристическое обслуживание от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру от <дата> на сумму 90 000 рублей, протоколом их осмотра;

- данными чеков об операции Сбербанк онлайн от <дата>, согласно которых на банковский счет Гришаевой Н.В. <номер>, были зачислены безналичным путём денежные средства двумя переводами в общей сумме 77 000 рублей, а именно: <дата> в 14 час. 29 мин. – 40 000 руб.; <дата> в 16 час. 19 мин. – 37 000 руб.;

    - показаниями свидетеля ФИО28, приведенными ранее;

    - данными выписки движения денежных средств по счетам на имя физического лица: ФИО2 <дата> года рождения, за период с <дата> по <дата>, согласно которых на банковский счет <номер> открытый на имя Гришаевой Н.В. в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> от потерпевших ФИО10, ФИО24, ФИО19 действительно поступили безналичные денежные переводы в счет оплаты туристических продуктов;

- по факту хищения имущества путем обмана, принадлежащего ФИО20, ФИО24, ФИО22, ФИО25, ФИО21, ФИО23, являются:

- заявлением ФИО20 от <дата>, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Гришаеву Н.В., которая будучи ИП «ФИО33» от имени туристического агентства «Мир путешествий», совершила мошеннические действия, путем продажи тура в Европу, причинив ей материальный ущерб в сумме 217 600 рублей, что является для неё значительным ущербом;

- протоколом осмотра места происшествия, фототаблицы к нему от <дата>, согласно которых сотрудниками полиции осмотрено помещение ТЦ «Океан», расположенного по адресу: <адрес>Б – установлено место совершения преступления, где в оф. <номер> располагался офис ИП «ФИО33», которая занималась продажей туристических продуктов;

- ответом на запрос из Межрайонной ИФНС России <номер> по <адрес>, согласно которого <дата> в ЕГРЮЛ внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Гришаевой Натальи Витальевны (ИНН 504000140249), <дата> года рождения, основным видом деятельности является «деятельность туристических агентств»;

- копией договора субаренды нежилого помещения <номер>А-19 от <дата>, согласно которых ИП ФИО27 – «Арендатор» предоставила ИП Гришаевой Н.В. – «Субарендатор» во временное возмездное владение и пользование (субаренду) нежилое помещение<номер>, общей площадью 12,8 кв.м., расположенное на 2 этаже здания по адресу: <адрес>Б;

- ответом на запрос из ЗАО «ПАКТУР» от <дата>, согласно которому между ЗАО «ПАКТУР» и ИП Гришаева Н.В. ИНН 504000140249 был заключён Агентский договор <номер> АДУ, в соответствии с условиями которого Агент «ИР Гришаева Н.В. обязуется от своего имени по поручению Принципала (ЗАО Агентство «ПАКТУР») за вознаграждение осуществить юридические и иные действия по продвижению и реализации туристического продукта Принципала. В период с <дата> по настоящее время в адрес ЗАО Агентства «ПАКТУР» (схема наименования на АО Агентство «ПАКТУР») от ИП Гришаевой Н.В. заявок на бронирование туристических продуктов не поступало. Туристические продукты/туристические услуги не заказывались, не подтверждались, не бронировались и не оплачивались;

- протоколом явки с повинной Гришаевой Н.В. от <дата>, в которой последняя добровольно сообщила, что, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляла деятельность в сфере оказания туристических услуг, <дата> находясь по адресу: <адрес>Б совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО20 путем обмана под видом продажи им туристического продукта в Турцию стоимостью 217 600 рублей, пПолученные денежные средства потратила на свои нужды;

- заявлением ФИО24 от <дата>, в котором последний просит привлечь к уголовной ответственности Гришаеву Наталью Витальевну, которая будучи ИП «ФИО33» от имени туристического агентства «Мир путешествий», совершила мошеннические действия, путем продажи тура в Турцию, причинив ему материальный ущерб в сумме 127 000 рублей, что является для него значительным ущербом;

- данными мемориального ордера <номер> от <дата> и чека по операции Сбербанк онлайн от <дата>, согласно которых на банковский счет Гришаевой Н.В. <номер>, <дата> поступили денежные средства в сумме 65 000 руб. и 62 000 руб;

- ответом на запрос из ООО «НТК ИНТУРИСТ» от <дата>, согласно которому между ООО «НТК ИНТУРИСТ» и ИП Гришаевой Н.В. был заключен агентский договор №UEN/02/04803/15 от <дата> сроком на 1 год с автопролонгацией. <дата> ООО «НТК ИНТУРИСТ» разместило в Системе бронирования в личном кабинете агента ИП Гришаевой Н.В. информацию о необходимости перезаключения новой редакции агентского договора, в связи с тем, что ООО «НТК ИНТУРИСТ» с этого момента не занимается формированием турпродуктов и является агентом ФИО3 ООО «ФИО3 ИНТУРИСТ» и Агентам необходимо заключить с туристами дополнительные соглашения к договорам о реализации турпродукта с внесением изменений в информацию о ФИО3. В системе бронирования в личном кабинете агента ИП Гришаева Н.В. проставила согласие с условиями нового агентского договора (без этого согласия невозможно осуществлять бронирование турпродуктов), однако, подписанная новая редакция агентского договора в их адрес до настоящего времени не поступала. В связи с нарушением обязанностей ИП Гришаевой Н.В. по оплате заявок на бронирование туристического продукта, доступ в Систему бронирования ООО «НТК ИНТУРИСТ» был закрыт <дата>, с <дата> по настоящее время заявки от ИП Гришаевой Н.В. не принимаются и не подтверждаются;

- протоколом явки с повинной Гришаевой Н.В. от <дата>, в колтором последняя добровольно сообщила, что, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляла деятельность в сфере оказания туристических услуг, <дата> находясь по адресу: <адрес>Б совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО24 путем обмана под видом продажи им туристического продукта в Турцию стоимостью 127 000 рублей, полученные денежные средства потратила на свои нужды;

- показаниями потерпевшего ФИО24 о том, что примерно в 2005 году он познакомился с тур-агентом Гришаевой Н.В., чей офис расположен в ТЦ «Океан» на 2 этаже по адресу: <адрес>Б, он неоднократно оформлял через Гришаеву Н.В. путевки и ездил отдыхать; <дата> вновь обратился к Гришаевой Н.В. и та подобрала тур на двоих в <адрес>, общей стоимостью 127 000 рублей, был составлен договор на туристическое обслуживание, в этот же день он перевел двумя платежами с помощью мобильного банка денежные средства в общей сумме 127 000 рублей на расчетные счета Гришаевой Н.В., и стал ждать поездки, 30 июля. 2019 от Гришаевой Н.В. он узнал, что поездка не состоится, поскольку бронирование тура не оплачено, она написала ему рукописную расписку о том, что обязуется вернуть денежные средства в течение трех месяцев, однако до настоящего времени денежные средства не вернула, поездка также не состоялась; действиями Гришаевой Н.В. ему причинен материальный ущерб на сумму 127 000 рублей, что является для него значительным ущербом;

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки и фототаблицей к нему от <дата>, согласно которых у потерпевшего ФИО24 изъяты: Договор на туристическое обслуживание от <дата>, расписка от <дата> на сумму 127000 рублей, протоколом их осмотра;

- показаниями потерпевшей ФИО20 о том, что примерно в 2012 году она познакомился с тур-агентом Гришаевой Н.В., которая занимала офис в ТЦ «Океан» на 2 этаже по адресу: <адрес>Б., неоднократно оформляла через Гришаеву Н.В. путевки и ездила отдыхать со своей семьей; <дата> вновь обратилась к ней, Гришаева Н.В. подобрала тур на двоих по маршруту Нидерланды – Германия – Франция – Великобритания – Бельгия, общей стоимостью 217 600 рублей, составила договор на туристическое обслуживание, в этот же день она передала денежные средства в общей сумме 217 600 рублей ФИО29, а та передала квитанцию об их получении; она стала ждать поездки; <дата> Гришаева Н.В. позвонила и попросила встретиться, <дата> они встретились с Гришаевой Н.В. и та сообщила, что в тур они не летят, поскольку денег у неё нет, она передала рукописную расписку о том, что обязуется вернуть ей денежные средства в течение трех месяцев, однако до настоящего времени денежные средства не вернула, поездка по вышеуказанному договору не состоялась; действиями Гришаевой Н.В., ей причинен материальный ущерб на сумму 217 600 рублей, что является для неё значительным ущербом;

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки и фототаблицей к нему от <дата>, согласно которых у потерпевшей ФИО20 изъяты: Договор на туристическое обслуживание от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру от <дата> на сумму 217 600 рублей, расписка от <дата> на сумму 217 600 рублей, протоколом их осмотра;

- заявлением ФИО22 от <дата>, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Гришаеву Наталью Витальевну, которая будучи ИП «ФИО33» от имени туристического агентства «Мир путешествий», совершила мошеннические действия, путем продажи тура в Турцию, причинив ей материальный ущерб в сумме 60 400 рублей, что является для нее значительным ущербом;

- ответом на запрос из ООО «ТТ-Трэвел» от <дата>, согласно которому у ООО «ТТ-Трэвел» отсутствуют правовые отношения с ИП Гришаевой Н.В. (ИНН 504000140249), а денежные средства от ИП Гришаевой Н.В. в адрес ООО «ТТ-Трэвел» не поступали;

- протоколом явки с повинной Гришаевой Н.В., в которой она добровольно сообщила, что, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляла деятельность в сфере оказания туристических услуг, <дата> находясь по адресу: <адрес>Б совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО22 путем обмана под видом продажи им туристического продукта в <адрес> стоимостью 60 400 рублей, полученные денежные средства потратила на свои нужды;

- показаниями потерпевшей ФИО22 о том, что примерно в 2015 году познакомилась с тур-агентом Гришаевой Н.В., чей офис был расположен в ТЦ «Океан» на 2 этаже по адресу: <адрес>Б., она неоднократно оформляла через ФИО33 путевки и ездила отдыхать со своей семьей; <дата> она вновь обратилась к Гришаевой Н.В. и та подобрала тур на двоих в Турцию по маршруту <адрес>, общей стоимостью 60 400 рублей, составила договор на туристическое обслуживание, с датой в нём произошла ошибка; в этот же день она передала наличные денежные средства в общей сумме 60 400 рублей Гришаевой Н.В., а та выдала ей квитанцию об их получении, она стала ждать поездки; но <дата> узнала из социальных сетей, что Гришаева Н.В. мошенница, и люди не могут ухать по оплаченным турам, она позвонила Гришаевой Н.В., в ходе разговора она подтвердила, что люди не улетели и предложила встретиться, <дата> в назначенное время они встретились с Гришаевой Н.В., она передала ей рукописную расписку о том, что обязуется вернуть ей денежные средства в течение трех месяцев, однако до настоящего времени денежные средства не вернула, поездка по вышеуказанному договору не состоялась, действиями Гришаевой Н.В., ей причинен материальный ущерб на сумму 60 400 рублей, что является для неё значительным ущербом;

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки и фототаблицей к нему от <дата>, согласно которых у потерпевшей ФИО22 изъяты: Договор на туристическое обслуживание от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру от <дата> на сумму 60 400 рублей, расписка от <дата> на сумму 60 400 рублей, протоколом их осмотра;

- заявлением ФИО21 от <дата>, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Гришаеву Н.В., которая будучи ИП «ФИО33» от имени туристического агентства «Мир путешествий», совершила мошеннические действия, путем продажи тура в Турцию, причинив ей материальный ущерб в сумме 116 000 рублей, что является для нее значительным ущербом;

- протоколом явки с повинной Гришаевой Н.В. от <дата>, в которой последняя добровольно сообщила, что, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляла деятельность в сфере оказания туристических услуг, <дата> находясь по адресу: <адрес>Б совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО21 путем обмана под видом продажи им туристического продукта в Турцию стоимостью 116 000 рублей, полученные денежные средства потратила на свои нужды;

- заявлением ФИО25 от <дата>, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Гришаеву Наталью Витальевну, которая будучи ИП «ФИО33» от имени туристического агентства «Мир путешествий», совершила мошеннические действия, путем продажи тура в Турцию, причинив ему материальный ущерб в сумме 79 000 рублей, что является для него значительным ущербом;

- протоколом явки с повинной Гришаевой Н.В. от <дата>, в которой последняя добровольно сообщила, что, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляла деятельность в сфере оказания туристических услуг, <дата> находясь по адресу: <адрес>Б совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО25 путем обмана под видом продажи им туристического продукта в Турцию стоимостью 79 000 рублей, полученные денежные средства потратила на свои нужды;

- заявлением ФИО23 от <дата>, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Гришаеву Наталью Витальевну, которая будучи ИП «ФИО33» от имени туристического агентства «Мир путешествий», совершила мошеннические действия, путем продажи тура в Турцию, причинив ей материальный ущерб в сумме 88 600 рублей, что является для нее значительным ущербом;

- ответом на запрос из ООО «КРИСТЕР» от <дата>, согласно которому между Обществом и ИП Гришаевой Н.В. агентский договор, по условиям которого ИП Гришаева Н.В. имела право действовать от имени ФИО3 ООО «Кристер», и как следствие заключать от имени ФИО3 договоры о реализации туристических продуктов с третьими лицами, либо иные договоры – не заключены. ИП Гришаева Н.В. в ООО «Кристер» с запросом о бронировании не обращалась, денежные средства не оплачивала. ИП Гришаева Н.В. никогда не являлась агентом ФИО3 ООО «Кристер». ООО «Кристер» не располагает сведениями о том, является ли ИП Гришаева Н.В. (ИНН 504000140249) партнером или агентом туристической компании «ФИО3 Библио-Глобус»;

- протоколом явки с повинной Гришаевой Н.В. от <дата>, в которой последняя добровольно сообщила, что, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляла деятельность в сфере оказания туристических услуг, <дата> находясь по адресу: <адрес>Б совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО23 путем обмана под видом продажи им туристического продукта в Турцию стоимостью 88 600 рублей, полученные денежные средства потратила на свои нужды;

- показаниями потерпевшего ФИО25 о том, что примерно в 2014 году он познакомился с тур-агентом Гришаевой Н.В., чей офис располагался в ТЦ «Океан» на 2 этаже по адресу: <адрес>Б., он неоднократно оформлял через Гришаеву Н.В. путевки и ездил отдыхать; 17 июля. 2019 он вновь обратился к ней и Гришаева Н.В. подобрала тур на четверых в <адрес>, общей стоимостью 79 000 рублей, составила договор на туристическое обслуживание от <дата>, в этот же день он передал ей наличными денежные средства в сумме 40 000 рублей в качестве частичной оплаты за вышеуказанный тур, а Гришаева Н.В. выдала ему квитанцию об их получении; <дата> он передал ей оставшуюся сумму в размере 39 000 рублей, на что Гришаева Н.В. выдала ему соответствующую квитанцию, он стал ждать поездки; <дата> от Гришаевой Н.В. он узнал, что поездка не состоится, поскольку бронирование тура не оплачено, позже она передала расписку о том, что обязуется вернуть денежные средства в течение трех месяцев, но до настоящего времени их не вернула, поездка по вышеуказанному договору не состоялась, действиями Гришаевой Н.В. ему причинен материальный ущерб на сумму 79 000 рублей, что является для него значительным ущербом;

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки и фототаблицей к нему от <дата>, согласно которых у потерпевшего ФИО30 изъяты: Договор на туристическое обслуживание от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру от <дата> на сумму 40 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от <дата> на сумму 39 000 рублей, расписка от <дата> на сумму 79 000 рублей, протоколом их осмотра;

- показаниями потерпевшей ФИО23 о том, что примерно в 2010 году она познакомилась с тур-агентом Гришаевой Н.В., чей офис располагался в ТЦ «Океан» на 2 этаже по адресу: <адрес>Б., она неоднократно оформляла через Гришаеву Н.В. путевки и ездила отдыхать со своей семьей; <дата> она вновь обратилась к Гришаевой Н.В. и та подобрала тур на двоих в Турцию по маршруту <адрес>, общей стоимостью 88 600 рублей, составила договор на туристическое обслуживание, в этот же день она передала наличные денежные средства в общей сумме 88 600 рублей Гришаевой Н.В., а та выдала ей квитанцию об их получении; она стала ждать поездки; <дата> она позвонила Гришаевой Н.В. и уточнила по поводу тура, на что она попросила встретиться, <дата> они встретились и Гришаева Н.В. сообщила, что в тур по данному договору они не летят, поскольку денег у нее нет, она передала рукописную расписку о том, что обязуется вернуть денежные средства в течение двух месяцев, но до настоящего времени денежные средства не вернула, действиями Гришаевой Н.В. ей причинен материальный ущерб на сумму 88 600 рублей, что является для нее значительным ущербом;

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки и фототаблицей к нему от <дата>, согласно которых у потерпевшей ФИО23 изъяты: Договор на туристическое обслуживание от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру от <дата> на сумму 88 600 рублей, расписка от <дата> на сумму 88 600 рублей, протоколом их осмотра;

- показаниями потерпевшей ФИО21 о том, что в 2019 году она познакомилась с тур-агентом Гришаевой Н.В., чей офис расположен в ТЦ «Океан» на 2 этаже по адресу: <адрес>Б., её друзья и знакомые неоднократно оформляли через Гришаеву Н.В. путевки и ездили отдыхать; <дата> она также обратилась к Гришаевой Н.В. и та подобрала ей тур на двоих в Турцию по маршруту <адрес>, общей стоимостью 116 000 рублей, составила договор на туристическое обслуживание, в этот же день она передала денежные средства в общей сумме 116 000 рублей Гришаевой Н.В., а та выдала ей квитанцию об их получении; и она стала ждать поездки; в первых числах августа 2019 года она узнала, что знакомые, которые оформляли путевки через Гришаеву Н.В. никуда не улетели, она позвонила и поинтересовалась что с их туром; Гришаева Н.В. сказала, что тур не состоится, поскольку денежные средства она потратила на личные нужды, <дата> они встретились и Гришаева Н.В. передала расписку, что обязуется вернуть денежные средства в течение трех месяцев, но до настоящего времени денежные средства не вернула; действиями Гришаевой Н.В. ей причинен материальный ущерб на сумму 116 000 рублей, что является для нее значительным ущербом;

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки и фототаблицей к нему от <дата>, согласно которых у потерпевшей ФИО21 изъяты: Договор на туристическое обслуживание от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру от <дата> на сумму 116 000 рублей, расписка от <дата> на сумму 116 000 рублей, протоколом их осмотра;

    - показаниями свидетеля ФИО28, приведенными ранее;

    - данными выписки движения денежных средств по счетам на имя физического лица: ФИО2 <дата> года рождения, за период с <дата> по <дата>, согласно которых на банковский счет <номер> открытый на имя Гришаевой Н.В. в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> от потерпевших ФИО10, ФИО24, ФИО19 действительно поступили безналичные денежные переводы в счет оплаты туристических продуктов.

    Исследовав доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимой доказана, действия её правильно квалифицированы по всем преступлениям по ст.159 ч. 3 УК РФ – как мошенничество хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, в крупном размере.

    Вина подсудимой подтверждается, как признательными показаниями самой подсудимой, так и совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе, показаниями допрошенных в судебном заседании потерпевших, свидетеля, письменными доказательствами.

    В судебном заседании установлено, что как устные, так и письменные доказательства, были добыты в ходе предварительного следствия в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, они являются относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами, которые согласуются друг с другом и в своей совокупности полностью подтверждают вину подсудимой в совершении преступлений, никаких существенных нарушений, влекущих безусловное признание их недопустимыми не установлено.

    При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, которая ранее не судима, вину признала, в содеянном раскаялась, явилась с повинной, активно способствовала раскрытию преступления, положительно характеризуется, имеет хронические заболевания, у неё имеется мать пенсионер, страдающая тяжелым онкологическим заболеванием, что суд в силу ст.61 УК РФ признает смягчающими её наказание обстоятельствами, а явку с повинной и активное способствование раскрытию преступления в силу ст.62 ч.1 УК РФ учитывает при определении размера наказания. Учитывая совокупность смягчающих наказание подсудимой обстоятельств, суд считает, что её исправление возможно без изоляции от общества, с применением к ней условного осуждения в силу ст.73 УК РФ, без применения дополнительного наказания. С учетом характера содеянного оснований для применения к ней требований ст. 15 ч.6, 64, УК РФ суд не находит.

    Гражданские иски потерпевших о взыскании с подсудимой в счет возмещения ущерба – стоимости оплаченных ими туров: ФИО24 в размере 127000 руб., ФИО16 в размере 181500 руб., ФИО25 в размере 79000 руб., ФИО23 в размере 88600 руб., ФИО17 в размере 159750 руб., ФИО19 в размере 167 000 руб., ФИО12 в размере 118000 руб., ФИО22в размере 60400 руб., суд считает подлежащими удовлетворению в полном объеме, поскольку они подтверждены документально и подсудимой не оспариваются.

    Учитывая, что исковые требования ФИО31 и О.В. о возмещении ущерба требуют дополнительных расчетов, что связано с отложением рассмотрения дела, суд признает за ними право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

    На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ

                    Приговорил:

Гришаеву Наталью Витальевну признать виновной в совершении четырех преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3 УК РФ и назначить ей наказание по каждому из них в виде двух лет лишения свободы.

В силу ст.69 ч.3 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания, окончательно определить наказание Гришаевой Наталье Витальевне в виде четырех лет лишения свободы условно в силу ст.73 УК РФ с испытательным сроком пять лет, с возложением обязанности периодически раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять без её уведомления место жительства, возместить причиненный ущерб.

    Приговоры Раменского горсуда Московской области от 12 ноября 2019г. и 04 марта 2020г. в отношении Гришаевой Натальи Валерьевны исполнять самостоятельно.

    Меру пресечения Гришаевой Н.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

    Взыскать с Гришаевой Н.В. в счет возмещения материального ущерба в пользу ФИО24 - 127000 руб., ФИО16 -181500 руб., ФИО25 - 79000 руб., ФИО23 - 88600 руб., ФИО17 - 159750 руб., ФИО19 - 167 000 руб., ФИО12 - 118000 руб., ФИО22 - 60400 руб.

    Признать за гражданскими истцами ФИО31 и ФИО32 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Мособлсуд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

                    Судья: подпись

Копия верна.

Судья:

Секретарь:

Приговор вступил в законную силу <дата>

Подлинник в деле:

<номер> года

УИД: 50RS0<номер>-12

Судья:

Секретарь: