Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-1/2022 (1-1/2021; 1-8/2020; 1-186/2019;) от 27.02.2019

Дело №

УИД №

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

<адрес> 17 мая 2022 года

Октябрьский районный суд <адрес> в составе:

Председательствующего судьи Захарова Е.С.

при помощнике судьи Морозовой М.А.

с участием государственного обвинителя помощника прокурора <адрес> Булгакова А.Ю.

адвоката Сивцова В.В. представившего удостоверение № от /дата/ и ордер № от /дата/ выданный коллегией адвокатов «Таргонская, Хмелевская, Бартеньев и партнеры» для осуществления защиты обвиняемого Балуева И.Б.,

адвоката Черкасова Г.Х. представившего удостоверение № от /дата/ и ордер № от /дата/ выданный адвокатским бюро «Солларс» для осуществления защиты обвиняемого Григорьева В.В.,

адвоката Сорокина А.А., представившего удостоверение 1541 от /дата/ и ордер № от /дата/, выданный НОКА «Жуков и партнеры» для осуществления защиты обвиняемого Попова А.М.

обвиняемых Григорьева С.П., Балуева А.М., Попова А.М.

представителя потерпевшего <данные изъяты> - Новохатского Е.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ГРИГОРЬЕВА В. В., /дата/ рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, образование высшее, не военнообязанного, женатого, инвалида 1-й Г., проживающего и зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее не судимого:

Судимого: /дата/ Железнодорожным районным судом <адрес> по ч.4, ч.3 ст. 174.1, ч.3 ст. 69 УК РФ к 9 годам 6 месяцам лишения свободы, со штрафом в размере 800.000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В соответствие с постановлением Дзержинского районного суда <адрес> от /дата/ освобожден от отбывания наказания в связи с наличием тяжелого заболевания, препятствующего отбывание наказания.

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160, ч.1 ст. 201, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ,

БАЛУЕВА И. Б., /дата/ рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, образование высшее, не военнообязанного, женатого, пенсионера, проживающего и зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее не судимого:

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ,

ПОПОВА А. М., /дата/ рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, образование высшее, военнообязанного, женатого, работающего Д. <данные изъяты>, проживающего и зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее не судимого:

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Григорьев В.В., Балуев И.Б., Попов А.М. совершили умышленные преступления на территории <адрес> и <адрес> при следующих обстоятельствах:

Так, /дата/ по понятийному соглашению, заключенному между Скурихиным П.В., являющимся бенефициаром Г. компаний под общим наименованием «С.», в том числе находящихся в её управлении предприятий-сельхозпроизводителей: ЗАО «Красносибирское», расположенном в <адрес> К. <адрес> и его обособленном подразделении «Новорешетовское», расположенном в п. Новые Р. К. <адрес>, ЗАО «Новопетровское», расположенном в <адрес> и его обособленном подразделении «Алексеевское», расположенном в <адрес>, ЗАО «Солнечное», расположенном в <адрес>, ЗАО «Новорогалевское», расположенном в <адрес>, и Маевским Л.С. было принято решение о передаче всех активов вышеуказанной Г. компаний в ведение М. Л.С. с целью финансового оздоровления.

Так, по понятийному соглашению между Скурихиным П.В. и Маевским Л.С., последний взял на себя обязательство по инвестированию денежных средств, в деятельность Г. компаний под общим наименованием «С.», за что в случае успешного осуществления финансового оздоровления указанной Г. компаний Маевский Л.С. на безвозмездной основе становился её совладельцем.

После чего Маевским Л.С. было принято решение о ведении бизнеса на территории <адрес> от лица компании ООО «Рассвет». При этом примерно с 2009 года Скурихиным П.В. на Григорьева В.В. были возложены все управленческие функции по деятельности существующих хозяйств: ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Новорогалевское» и иных компаний, входящих в Г. компаний под общим наименованием «С.», о чем М. Л.С. было известно и последним было решено продолжить пользоваться услугами Григорьева В.В. как опытного управляющего при ведении бизнеса на территории <адрес> от лица компании ООО «Рассвет» путем выдачи доверенности Григорьеву В.В. от лица ООО «Рассвет».

ООО «Рассвет» (ИНН: 5426103808), зарегистрировано /дата/ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> и расположено по адресу: <адрес>. Согласно Устава видом деятельности ООО «Рассвет» является: растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство), прочая оптовая торговля, а так же иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

/дата/ между Лузиным А.В., именуемом «Продавец» с одной стороны, и Компанией Глисам Г. И. в лице М. Л.С., именуемом «Покупатель» с другой стороны, заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Рассвет» в размере 99,9 %. В этот же день между Лузиным А.В., именуемом «Продавец» с одной стороны, и Маевским В.Л. – сыном М. Л.С., именуемом «Покупатель» с другой стороны, заключен договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Рассвет» в размере 0,1 %. Таким образом, Маевский Л.С. стал конечным бенефициаром ООО «Рассвет».

Согласно приказа (распоряжения) №/к от /дата/ о приеме работника на работу, на должность Д. ООО «Рассвет» по указанию М. Л.С. принят ранее знакомый ему Харин А.С., с которым заключен трудовой договор № от /дата/.

В период с /дата/ по /дата/ Маевским Л.С. в соответствии с ранее достигнутой договоренностью со Скурихиным П.В. произведено финансирование текущей деятельности сельскохозяйственных предприятий – ЗАО «Красносибирское», расположенного в <адрес> К. <адрес> и его обособленного подразделения «Новорешетовское», расположенного в п. Новые Р. К. <адрес>, ЗАО «Новопетровское», расположенного в <адрес> и его обособленного подразделения «Алексеевское», расположенного в <адрес>, ЗАО «Солнечное», расположенного в <адрес>, ЗАО «Новорогалевское», расположенного в <адрес>, направленное на посевную и уборочную кампанию 2013 года, путем предоставления денежных средств в общей сумме 42 859 000 рублей в виде займа ООО «Зернопродукт» (ИНН 5405379393).

В свою очередь, всю сельскохозяйственную продукцию, производимую вышеуказанными сельскохозяйственными предприятиями, по предложению Григорьева В.В. было решено реализовывать при посредничестве ООО «Зернопродукт» (ИНН 5406770698) в лице Д. Балуева И.Б.

ООО «Зернопродукт» (ИНН 5406770698) зарегистрировано /дата/ в МИ ФНС России № по <адрес>, по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности ООО «Зернопродукт» являлась оптовая торговля зерном.

ЗАО «Сибагроресурс» (ИНН 5406219160) зарегистрировано /дата/ Новосибирской городской регистрационной палатой по адресу: <адрес>.

Всю молочную продукцию, производимую предприятиями ЗАО «Красносибирское», расположенном в <адрес> К. <адрес> и его обособленным подразделением «Новорешетовское», расположенным в п. Новые Р. К. <адрес>, ЗАО «Новопетровское», расположенным в <адрес> и его обособленным подразделением «Алексеевское», расположенным в <адрес>, ЗАО «Солнечное», расположенным в <адрес>, ЗАО «Новорогалевское», расположенным в <адрес>, по предложению Григорьева В.В. было решено реализовывать при посредничестве ЗАО «Сибагроресурс» (ИНН 5406219160) в лице Д. Попова А.М.

Для обеспечения текущей деятельности по животноводству и растениеводству между ООО «Рассвет» и вышеперечисленными хозяйствам были заключены договоры возмездного оказания услуг. Согласно данных договоров хозяйства обязались оказывать ООО «Рассвет» на возмездной основе услуги по растениеводству и животноводству, а ООО «Рассвет», в свою очередь, обязалось своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные услуги.

/дата/ на имя Григорьева В.В. от Д. ООО «Рассвет» Харина А.С. выдана доверенность на право управления всей текущей деятельностью ООО «Рассвет», в том числе доступ к дистанционной системе Банк-клиент, позволяющей производить финансовые операции посредством удаленного доступа.

На основании выданной доверенности Григорьев В.В. от имени ООО «Рассвет» имел право: осуществлять Р. текущей деятельностью общества, организовывать производственно-хозяйственную деятельность общества в соответствии с утвержденными планами финансово-хозяйственной деятельности общества, представлять интересы общества в отношениях со всеми юридическими и физическими лицами, в органах государственной власти, органах местного самоуправления, в организациях и учреждениях любых организационно-правовых форм и форм собственности, по всем вопросам, связанным с деятельностью общества, в том числе подписывать письма, заявления, уведомления, обращения, жалобы, ходатайства, запросы и иные документы, совершать сделки, предъявлять от имени общества претензии и иски, утверждать локальные нормативные акты (в том числе внутренние документы общества), за исключением документов, утверждаемых решением общего собрания участников, решением совета Д., свидетельствовать своей подписью верность копий документов, исполнять другие функции, необходимые для исполнения указанного в доверенности поручения.

Так, Григорьев В.В., Попов А.М. и Балуев И.Б., осуществляя фактическое Р. деятельностью ООО «Рассвет», ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Зернопродукт», осуществили хищение денежных средств и имущества, принадлежащего ООО «Рассвет», при следующих обстоятельствах:

Эпизод №

Так, /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс», именуемом «Агент», в лице Балуева И.Б., действующего на основании доверенности № Дв/874-2 от /дата/, выданной ему Д. ЗАО «Сибагроресурс» Поповым А.М., и ООО «Рассвет», именуемом «Принципал» в лице Березиной Е.И., действующей на основании доверенности № Дв/452-3 от /дата/, выданной ей Д. ООО «Рассвет» Хариным А.С., заключен агентский договор № А-Рас/18. Согласно условиям договора «Агент» обязуется за вознаграждение от своего имени, но за счет «Принципала», совершать юридические и фактические действия, направленные на продажу товара третьим лицам на условиях, предусмотренных договором, а так же в течение месяца со дня получения передавать «Принципалу» выручку, полученную по сделкам, совершенным во исполнение договора.

Так, на основании указанного договора ЗАО «Сибагроресурс» стало осуществлять реализацию сырого молока, полученного в результате финансирования со стороны ООО «Рассвет» хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий – ЗАО «Красносибирское», расположенного в <адрес> К. <адрес> и его обособленного подразделения «Новорешетовское», расположенного в п. Новые Р. К. <адрес>, ЗАО «Новопетровское», расположенного в <адрес> и его обособленного подразделения «Алексеевское», расположенного в <адрес>, ЗАО «Солнечное», расположенного в <адрес>, ЗАО «Новорогалевское», расположенного в <адрес>.

В неустановленное время, но не позднее /дата/, у Григорьева В.В., действующего из корыстных побуждений, возник единый преступный умысел, направленный на присвоение вверенных денежных средств, принадлежащих ООО «Рассвет», совершенное Г. лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Во исполнение задуманного, Григорьев В.В. сообщил о своих преступных намерениях Д. ЗАО «Сибагроресурс» Попову А.М., который на предложение Григорьева В.В. согласился, после чего Григорьев В.В., действуя совместно и согласованно с Поповым А.М., умышленно, обдуманно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «Рассвет» и желая их наступления, с целью присвоения вверенных денежных средств, разработали преступный план, согласно которому намеревались часть денежных средств, поступающих на расчетный счет ЗАО «Сибагроресурс» №, открытый в ОАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, в полном объеме не перечислять в ООО «Рассвет», а присвоить их и в дальнейшем распорядиться ими по своему усмотрению.

Реализуя совместный преступный умысел, Григорьев В.В. и Попов А.М. распределили роли соучастия каждого таким образом, что Попов А.М., действуя от имени ЗАО «Сибагроресурс», в рамках агентского договора А-Рас/18 от /дата/, имея индивидуальное право по распоряжению денежными средствами на вышеуказанном расчетном счете ЗАО «Сибагроресурс», не будет исполнять взятые на себя обязательства, предусмотренные вышеуказанным договором, по перечислению денежных средств в адрес ООО «Рассвет», таким образом, образуя задолженность ЗАО «Сибагроресурс» перед ООО «Рассвет», а Григорьев В.В., в свою очередь, имея доступ к компьютерной программе 1С-бухгалтерия ООО «Рассвет», образовавшуюся задолженность спишет путем взаимозачетов между ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс» по фиктивным основаниям, а именно по якобы исполненным обязательствам со стороны ЗАО «Сибагроресурс» по фиктивному договору поставки продукции от ЗАО «Сибагроресурс» в адрес ООО «Рассвет». Помимо этого, Григорьев В.В. и Попов А.М., действуя совместно и согласованно, решили изготовить фиктивную документацию, наличие которой позволит провести взаимозачеты между ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс» с целью присвоения вверенных денежных средств, принадлежащих ООО «Рассвет».

В период времени с /дата/ по /дата/ на расчетный счет № ЗАО «Сибагроресурс» от конечных покупателей поступили денежные средства от реализованного ЗАО «Сибагроресурс» на основании договора А-Рас/18 от /дата/ сырого молока, в общей сумме 121 243 254 рубля, о чем было достоверно известно Григорьеву В.В. и Попову А.М.

Григорьев В.В. и Попов А.М., действуя совместно и согласованно, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «Рассвет» и желая их наступления, с целью хищения вверенных денежных средств, принадлежащих ООО «Рассвет», при неустановленных обстоятельствах и в неустановленное время, изготовили фиктивный договор поставки №КП-САР/63 от /дата/, заключенный между ЗАО «Сибагроресурс», именуемом «Продавец» в лице Литвинова П.С., действующего на основании доверенности № Дв/821-3 от /дата/, выданной ему Д. Поповым А.М., и ООО «Рассвет», именуемом «Покупатель», в лице Д. Харина А.С., по условиям которого Продавец обязуется передать в собственность Покупателю товар, наименование и количество которого определяется спецификациями, являющимися неотъемлемой частью договора, а покупатель в свою очередь обязуется принять и оплатить товар. При этом оплата товара, согласно условий договора, производится путем перечисления денежных средств на счет Продавца.

Затем, в неустановленное время при неустановленных обстоятельствах, Григорьевым В.В. и Поповым А.М., действующим совместно и согласованно, к договору поставки № КП-САР/63 от /дата/ были изготовлены фиктивные спецификации, согласно которых ООО «Рассвет» у ЗАО «Сибагроресурс» якобы были приобретены корма, семена пшеницы и ячменя, и т.д.

Так, согласно спецификации № (Приложение № к договору поставки № КП-САР/63 от /дата/) поставке по Договору подлежит товар на общую сумму 23 768 000 рублей, который отгружается со склада обособленных подразделений ЗАО «Солнечное». Согласно спецификации №, поставке по Договору подлежит товар на общую сумму 14 095 930 рублей, который отгружается со склада обособленных подразделений ЗАО «Новопетровское». Согласно спецификации №, поставке по Договору подлежит товар на общую сумму 31 065 300 рублей, который отгружается со склада обособленных подразделений ЗАО «Красносибирское». Таким образом, общая сумма по договору поставки № КП-САР/63 от /дата/, составила 68 929 230 рублей.

Далее с целью придания своим преступным действиям видимости законности, а так же с целью сокрытия совершенного преступления, Григорьев В.В. и Попов А.М., действуя совместно и согласованно, в неустановленное время при неустановленных обстоятельствах изготовили фиктивные договоры, свидетельствующие об якобы приобретенном ЗАО «Сибагроресурс» товаре в хозяйствах ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское» и ЗАО «Красносибирское» (в дальнейшем якобы реализованных в ООО «Рассвет» согласно договору поставки № КП-САР/63 от /дата/), а именно договор № КП-НовП/236 от /дата/, заключенный с ЗАО «Новопетровское»; договор № КП-КРС/164 от /дата/, заключенный с ЗАО «Красносибирское»; договор № КП-Солн/597 от /дата/, заключенный с ЗАО «Солнечное». По указанным договорам от ЗАО «Сибагроресурс» оплаты в вышеуказанные хозяйства и за хозяйства третьим лицам произведено не было, о чем было достоверно известно Григорьеву В.В. и Попову А.М. ввиду фиктивности указанных договоров.

Изготовленный в неустановленное время при неустановленных обстоятельствах фиктивный договор поставки № КП-САР/63 от /дата/ с тремя спецификациями к нему, Григорьев В.В. и Попов А.М., действуя совместно и согласованно, предоставили на подпись Литвинову П.С., действующему от имени ЗАО «Сибагроресурс» по доверенности, и Д. ООО «Рассвет» Харину А.С., не посвящая последних в свои преступные планы. При этом Литвинов П.С. и Харин А.С., будучи введенными в заблуждение относительно исполнения обязательств, предусмотренных договорами и спецификациями к ним, доверяя Григорьеву В.В. и Попову А.М. как фактическим руководителям ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс», подписали вышеуказанные документы.

Далее Григорьев В.В. и Попов А.М., действуя совместно и согласованно, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на присвоение вверенных денежных средств, принадлежащих ООО «Рассвет», в особо крупном размере, изготовили фиктивные соглашения о зачете однородных требований, а именно: соглашения о зачете однородных требований от /дата/, /дата/, /дата/, /дата/ гда, /дата/, /дата/, /дата/ годжа, заключенные между ООО «Рассвет», в лице представителя по доверенности Литвинова П.С., действующего на основании доверенности № Дв/846-3 от /дата/ и ЗАО «Сибагроресурс», в лице Д. Попова А.М. При этом Литвинов П.С., будучи введенным в заблуждение относительно исполнения обязательств, предусмотренных вышеуказанными соглашениями о зачете однородных требований, доверяя Григорьеву В.В. и Попову А.М. как фактическим руководителям ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс», подписал предоставленные ему документы. На основании вышеуказанных соглашений, по компьютерной программе 1С-бухгалтерия ООО «Рассвет» Григорьевым В.В., действующим согласно отведенной ему роли, был проведен фиктивный взаимозачет задолженности ЗАО «Сибагроресурс» перед ООО «Рассвет» по договору А-Рас/18 от /дата/ и задолженности ООО «Рассвет» перед ЗАО «Сибагроресурс» по договору поставки кормов и зерна № КП-САР/63 от /дата/, на общую сумму 59 830 940 рублей.

Реализованный при вышеуказанных обстоятельствах совместный преступный план Григорьева В.В. и Попова А.М. освободил ЗАО «Сибагроресурс» от обязанности исполнения обязательств по договору А-Рас/18 от /дата/, касающихся перечисления денежных средств в общей сумме 59 830 940 рублей в адрес ООО «Рассвет», в счет оплаты за реализованное по указанному договору сырое молоко.

В результате чего Григорьев В.В. и Попов А.М. получили реальную возможность распорядиться по своему усмотрению денежными средствами в общей сумме 59 830 940 рублей, принадлежащими ООО «Рассвет», поступившими на расчетный счет № ЗАО «Сибагроресурс», открытый в ОАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>. Таким образом, Григорьев В.В., действуя Г. лиц по предварительному сговору с Поповым А.М., в период времени с /дата/ по /дата/, из корыстных побуждений, совершили присвоение вверенных денежных средств в особо крупном размере, в общей сумме 59 830 940 рублей, принадлежащих ООО «Рассвет».

В результате совместных преступных действий Григорьева В.В. и Попова А.М. ООО «Рассвет» причинен материальный ущерб в сумме 59 830 940 рублей, что является особо крупным размером.

Эпизод №

Так, /дата/ между ООО «Сибирский колос», именуемом «Продавец», в лице Пытеля В.Л., действующего на основании доверенности от /дата/, и ООО «Рассвет», именуемом «Покупатель», в лице Березиной Е.И., действующей на основании доверенности № ДВ/452-3 от /дата/, заключен договор купли-продажи животных, согласно которому ООО «Рассвет» приобрело в ООО «Сибирский колос» следующих сельскохозяйственных животных, находящихся в <адрес>: крупный рогатый С. (коровы фуражные), в общем количестве 306 голов, общей стоимостью 13 770 000 рублей.

/дата/ между ЗАО «Сибагроресурс», именуемом «Поставщик», в лице Литвинова П.С., действующего на основании доверенности № Дв/821-3 от /дата/ и ООО «Рассвет», именуемом «Покупатель», в лице Д. Харина А.С., заключен договор поставки № КП-САР/37, согласно которому ООО «Рассвет» приобрело в ЗАО «Сибагроресурс» следующих сельскохозяйственных животных, находящихся в <адрес> К. <адрес>: быки 2012 года, в количестве 1 головы, стоимостью 15 718 рублей; быки 2013 года, в количестве 31 головы, стоимостью 289 652 рубля; телки 2011 г., в количестве 31 головы, общей стоимостью 742 806 рублей; телки 2012 г., в количестве 174 головы, общей стоимостью 3 448 564 рубля; телки 2013 г., в количестве 206 голов, общей стоимостью 2 042 470 рублей; нетели, в количестве 37 голов, общей стоимостью 908 744 рубля, а всего 480 голов на общую сумму 7 447 954 рубля.

/дата/ между ЗАО «Сибагроресурс», именуемом «Поставщик», в лице Литвинова П.С., действующего на основании доверенности № Дв/821-3 от /дата/ и ООО «Рассвет», именуемом «Покупатель», в лице Д. Харина А.С., заключен договор поставки № КП-САР/42, согласно которому ООО «Рассвет» приобрело в ЗАО «Сибагроресурс» следующих сельскохозяйственных животных, находящихся в п. Новые Р. К. <адрес>: быки 2011 года, в количестве 11 голов, общей стоимостью 343 940 рублей; быки 2012 года, в количестве 36 голов, стоимостью 687 996 рублей; быки 2013 года, в количестве 87 голов, стоимостью 788 916 рублей; телки 2011 г., в количестве 49 голов, общей стоимостью 1 207 908 рублей; телки 2012 г., в количестве 287 голов, общей стоимостью 5 291 340 рублей; телки 2013 г., в количестве 328 голов, общей стоимостью 2 441 858 рублей; нетели, в количестве 5 голов, общей стоимостью 136 590 рублей, а всего 803 головы на общую сумму 10 898 548 рублей.

/дата/ между ЗАО «Сибагроресурс», именуемом «Поставщик», в лице Литвинова П.С., действующего на основании доверенности № Дв/821-3 от /дата/ и ООО «Рассвет», именуемом «Покупатель», в лице Д. Харина А.С., заключен договор поставки № КП-САР/43, согласно которому ООО «Рассвет» приобрело в ЗАО «Сибагроресурс» следующих сельскохозяйственных животных, находящихся в <адрес>: телки 2013 г., в количестве 148 голов, общей стоимостью 1 332 434 рублей; телки 2012 г., в количестве 176 голов, общей стоимостью 3 104 102 рубля; быки 2013 года, в количестве 96 голов, общей стоимостью 785 726 рублей; быки 2010 года, в количестве 1 головы, стоимостью 34 220 рублей; нетели, в количестве 53 головы, общей стоимостью 1 309 350 рублей; быки 2012 года, в количестве 51 головы, общей стоимостью 883 224 рубля; быки 2011 года, в количестве 4 голов, общей стоимостью 107 184 рубля, а всего 529 голов на общую сумму 7 556 240 рублей.

/дата/ между ЗАО «Сибагроресурс», именуемом «Поставщик», в лице Литвинова П.С., действующего на основании доверенности № Дв/821-3 от /дата/ и ООО «Рассвет», именуемом «Покупатель», в лице Д. Харина А.С., заключен договор поставки № КП-САР/48, согласно которому ООО «Рассвет» приобрело в ЗАО «Сибагроресурс» следующих сельскохозяйственных животных, находящихся в <адрес>: бычки 2012 года, в количестве 43 головы, общей стоимостью 759 394 рубля; бычки 2013 года, в количестве 173 голов, общей стоимостью 1 732 170 рублей; телки 2012 года, в количестве 29 голов, общей стоимостью 513 880 рублей; телки 2013 года, в количестве 194 голов, общей стоимостью 2 136 488 рублей; нетели, в количестве 97 голов, общей стоимостью 2 361 818 рублей, а всего 536 голов на общую сумму 7 503 750 рублей.

/дата/ между ЗАО «Сибагроресурс», именуемом «Поставщик», в лице Литвинова П.С., действующего на основании доверенности № Дв/821-3 от /дата/ и ООО «Рассвет», именуемом «Покупатель», в лице Д. Харина А.С., заключен договор поставки № КП-САР/49, согласно которого ООО «Рассвет» приобрело в ЗАО «Сибагроресурс» следующих сельскохозяйственных животных, находящихся в <адрес>: бычки 2011 года в количестве 1 головы, стоимостью 35 902 рубля; бычки 2012 года, в количестве 90 голов, общей стоимостью 1 375 238 рублей; бычки 2013 года, в количестве 107 голов, общей стоимостью 687 880 рублей; телочки 2012 года, в количестве 183 головы, общей стоимостью 3 492 064 рубля; телочки 2013 года, в количестве 132 головы, общей стоимостью 877 134 рубля; нетели, в количестве 65 голов, общей стоимостью 1 655 900 рублей, а всего 578 голов на общую сумму 8 124 118 рублей.

/дата/ между ЗАО «Сибагроресурс», именуемом «Поставщик», в лице Литвинова П.С., действующего на основании доверенности № Дв/821-3 от /дата/ и ООО «Рассвет», именуемом «Покупатель», в лице Д. Харина А.С., заключен договор поставки № КП-САР/53, согласно которому ООО «Рассвет» приобрело в ЗАО «Сибагроресурс» следующих сельскохозяйственных животных, находящихся в <адрес>: бычки 2012 года в количестве 73 головы, общей стоимостью 1 297 982 рублей; бычки 2013 года, в количестве 89 голов, общей стоимостью 758 060 рублей; животное на откорме, в количестве 1 головы, стоимостью 31 262 рубля; телочки 2011 года, в количестве 5 голов, общей стоимостью 141 056 рублей; телочки 2012 года, в количестве 112 голов, общей стоимостью 2 188 514 рублей; телочки 2013 года, в количестве 88 голов, общей стоимостью 806 200 рублей; нетели, в количестве 33 голов, общей стоимостью 959 494 рубля, а всего 401 голова на общую сумму 6 182 568 рублей.

Таким образом, ООО «Рассвет» всего по вышеуказанным договорам приобрело сельскохозяйственных животных в общем количестве 5 450 голов, общей стоимостью 138 070 178 рублей.

Для обеспечения текущей деятельности по животноводству и растениеводству между ООО «Рассвет» и ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Новорогалевское» и ЗАО «Солнечное» были заключены договоры возмездного оказания услуг. Согласно данным договорам, вышеуказанные хозяйства обязались оказывать ООО «Рассвет» на возмездной основе услуги по растениеводству и содержанию животноводства, а ООО «Рассвет», в свою очередь, обязалось своевременно и в полном объеме оплачивать указанные услуги.

Таким образом, Григорьев В.В. осуществлял в ООО «Рассвет» организационно–распорядительные и административно – хозяйственные функции, а именно: руководил работой коллектива; управлял и распоряжался денежными средствами, находящимися на счетах организаций; осуществлял контроль за движением материальных ценностей, а так же учет и контроль за их расходованием.

С /дата/ определением Арбитражного суда <адрес> в отношении ЗАО «Красносибирское» введена процедура банкротства – наблюдение, временным управляющим утвержден Емельянов М.В., а с /дата/ решением Арбитражного суда <адрес> ЗАО «Красносибирское» признано несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим утверждена Логинова Л.А.

С /дата/ по определению Арбитражного суда <адрес> в отношении ЗАО «Новопетровское» введена процедура банкротства – наблюдение, временным управляющим утверждена Караваева О.С., а с /дата/ конкурсным управляющим ЗАО «Новопетровское» утвержден Гаран В.М.

С /дата/ определением арбитражного суда <адрес> в отношении ЗАО «Новорогалевское» введена процедура банкротства – наблюдение, временным управляющим утвержден Изюров В.С., а с /дата/ решением Арбитражного суда <адрес> ЗАО «Новорогалевское» признано несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим утверждена Горбачева Т.А.

С /дата/ по определению Арбитражного суда <адрес> в отношении ЗАО «Солнечное» введена процедура банкротства – наблюдение, временным управляющим утвержден Коровченко Г.В., а с /дата/ решением Арбитражного суда <адрес> ЗАО «Солнечное» признано несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим утверждена Логинова Л.А.

На момент введения процедур банкротства, все поголовье сельскохозяйственных животных, принадлежащее ООО «Рассвет», находилось на территории указанных предприятий, а именно на территории ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Новорогалевское», ЗАО «Солнечное» и содержалось там, в соответствии с ранее заключенными договорами возмездного оказания услуг.

В период времени с сентября 2014 года по /дата/ у Григорьева В.В., достоверно знающего о том, что в отношении ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Новорогалевское» и ЗАО «Солнечное» введены процедуры банкротства, из-за личной заинтересованности, в связи с возникшим конфликтом с бенефициаром и фактическим владельцем ООО «Рассвет» Маевским Л.С., возник преступный умысел, направленный на использование своих полномочий вопреки законным интересам ООО «Рассвет», с целью нанесения имущественного вреда М. Л.С. как фактическому собственнику ООО «Рассвет», путем незаконной передачи активов ООО «Рассвет» в виде стада сельскохозяйственных животных в общем количестве 5 450 голов, общей стоимостью 138 070 178 рублей, во владение конкурсных управляющих, с целью дальнейшего включения их в конкурсную массу.

Реализуя свой преступный умысел, Григорьев В.В., действуя из-за личной заинтересованности, выраженной в стремлении нанесения вреда имущественного характера ООО «Рассвет» в лице фактического собственника М. Л.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «Рассвет» и желая их наступления, с целью нанесения имущественного вреда, используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО «Рассвет», нарушая экономическую стабильность и нормальную деятельность предприятия, в период с сентября 2014 года по /дата/, дал неправомерные распоряжения в устной форме управляющим хозяйств ЗАО «Красносибирское» Вожову А.И., ОП «Новорешетовское» ЗАО «Красносибирское» Чепурину И.П., ЗАО «Новопетровское» Головину Н.Н., ОП «Алексеевское» ЗАО «Новопетровское» Гебелю А.В., ЗАО «Новорогалевское» Гейдо Н.А., ЗАО «Солнечное» Головину В.В., а так же руководителю сельскохозяйственного направления Г. компаний под общим наименованием «С.» Бохану В.А., не посвящая последних в свои преступные планы, о замене номерных бирок сельскохозяйственных животных, находящихся на территории вышеуказанных хозяйств и принадлежащих ООО «Рассвет», что в дальнейшем не позволяло идентифицировать их по номерным признакам, а следовательно, ставило под сомнение их принадлежность ООО «Рассвет» и позволяло конкурсным управляющим включить всех сельскохозяйственных животных в конкурсную массу.

Управляющие хозяйств ЗАО «Красносибирское» Вожов А.И., ОП «Новорешетовское» ЗАО «Красносибирское» Чепурин И.П., ЗАО «Новопетровское» Головин Н.Н., ОП «Алексеевское» ЗАО «Новопетровское» Гебель А.В., ЗАО «Новорогалевское» Гейдо Н.А., ЗАО «Солнечное» Головин В.В., не подозревая о преступных намерениях Григорьева В.В., согласно письменного распоряжения от /дата/, подписанного по указанию Григорьева В.В. руководителем сельскохозяйственного направления Г. компаний под общим наименованием «С.» Боханом В.А., также ничего не подозревающим о преступных намерениях Григорьева В.В., окончили замену бирок сельскохозяйственных животных, принадлежащих ООО «Рассвет», в установленный срок, то есть до /дата/.

В дальнейшем в период времени с /дата/ по /дата/ при проведении инвентаризации, конкурсными управляющими ЗАО «Новопетровское» Гараном В.М., ЗАО «Новорогалевское» Горбачевой Т.А., ЗАО «Солнечное» и ЗАО «Красносибирское» Логиновой Л.А. из-за замены бирок сельскохозяйственных животных, не была установлена их принадлежность ООО «Рассвет», что позволило включить все поголовье сельскохозяйственных животных, принадлежащих ООО «Рассвет», в общем количестве 5 450 голов, в конкурсную массу всех вышеуказанных банкротных предприятий.

Отчуждение сельскохозяйственных животных из распоряжения ООО «Рассвет» в виде вывода указанного имущества, повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Рассвет», что привело к ухудшению экономического положения Общества, в виде отчуждения основного актива.

Таким образом, в период с сентября 2014 года по /дата/, использование Григорьевым В.В., выполняющим управленческие функции в ООО «Рассвет», своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях нанесения имущественного вреда ООО «Рассвет» в лице фактического собственника М. Л.С., повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Рассвет» в виде отчуждения стада сельскохозяйственных животных, в общем количестве 5 450 голов, общей стоимостью 138 070 178 рублей.

Эпизод №

Так, /дата/ между ООО «Зернопродукт» (ИНН 5406770698), именуемом «Покупатель», в лице Д. Балуева И.Б., и ООО «Рассвет», именуемом «Продавец» в лице Д. Харина А.С., заключен договор поставки № КП-Рас/22. Согласно условиям договора «Продавец» обязуется передать в собственность «Покупателю» в установленном договором качестве и количестве товар, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить товар. Наименование товара, его качество и количество определяется в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца, в порядке и в срок, указанный в спецификации.

В дальнейшем, на основании указанного договора, ООО «Зернопродукт» стало осуществлять реализацию конечным покупателям, согласно спецификаций, сельскохозяйственную продукцию (зерновые и бобовые культуры), полученную в результате финансирования со стороны ООО «Рассвет» хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий – ЗАО «Красносибирское», расположенного в <адрес> К. <адрес> и его обособленного подразделения «Новорешетовское», расположенного в п. Новые Р. К. <адрес>, ЗАО «Новопетровское», расположенного в <адрес> и его обособленного подразделения «Алексеевское», расположенного в <адрес>, ЗАО «Солнечное», расположенного в <адрес>, ЗАО «Новорогалевское», расположенного в <адрес>.

Во исполнение условий вышеуказанного договора, в течение 2014 года ООО «Рассвет» по 12 спецификациям поставило продукцию в адрес ООО «Зернопродукт», а ООО «Зернопродукт», в свою очередь, произвело оплату за поставленную продукцию в период 2014 года на общую сумму 64 167 280 рублей.

В неустановленное время, но не позднее /дата/, у Григорьева В.В. из корыстных побуждений возник единый преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего ООО «Рассвет», путем злоупотребления доверием Д. ООО «Рассвет» Харина А.С., совершенное Г. лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Так, Григорьеву В.В. достоверно было известно, что ЗАО «Сибагроресурс» в период времени с /дата/ по /дата/ из полученных денежных средств от конечных покупателей сырого молока, реализованного ЗАО «Сибагроресурс» согласно договору А-Рас/18 от /дата/, денежные средства в общей сумме 71 314 198 рублей расходовало за ООО «Рассвет» на финансово-хозяйственную деятельность хозяйств ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное» и ЗАО «Новорогалевское». Также Григорьеву В.В. на период /дата/ было достоверно известно, что задолженность ООО «Рассвет» перед ЗАО «Сибагроресурс», образованная на /дата/ в рамках договора А-Рас/18 от /дата/, составляет 2 659 008 рублей.

Будучи достоверно осведомленным о договорных и финансовых взаимоотношениях ООО «Рассвет», ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Зернопродукт», а также об остатках пшеницы и ячменя в складских помещениях ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное» и ЗАО «Новорогалевское», Григорьев В.В. разработал преступный план, согласно которому намеревался похитить зерно пшеницы в количестве 2 886,67 тонн по цене 10 200 рублей за тонну, на общую сумму 29 444 034 рубля и зерно ячменя в количестве 298 тонн, по цене 4 000 рублей за тонну, на общую сумму 1 192 000 рублей, принадлежащие ООО «Рассвет», а всего на общую сумму 30 636 034 рубля, находящиеся в складских помещения ЗАО «Красносибирское», расположенном в <адрес> и п. Новые Р. К. <адрес>, ЗАО «Новопетровское», расположенном в <адрес> и <адрес>, ЗАО «Солнечное», расположенном в <адрес>, ЗАО «Новорогалевское», расположенном в <адрес>.

Во исполнение задуманного, Григорьев В.В. сообщил о своих преступных намерениях Д. ООО «Зернопродукт» Балуеву И.Б. и Д. ЗАО «Сибагроресурс» Попову А.М., которые на предложение Григорьева В.В. согласились, после чего Григорьев В.В., действуя совместно и согласованно с Балуевым И.Б. и Поповым А.М., умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «Рассвет» и желая их наступления, с целью хищения зерна пшеницы и ячменя, разработали преступный план, согласно которому намеревались создать фиктивную задолженность ООО «Рассвет» перед ЗАО «Сибагроресурс», далее указанную задолженность, согласно соглашений об уступке прав (требований) от ЗАО «Сибагроресурс» переуступить ООО «Зернопродукт» и по образованной указанным способом фиктивной задолженности погасить ее путем вывоза зерна из хозяйств в склады сторонних организаций, тем самым похитив зерно.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение зерна пшеницы в количестве 2 886,67 тонн по цене 10 200 рублей за тонну, на общую сумму 29 444 034 рубля и зерна ячменя в количестве 298 тонн, по цене 4 000 рублей за тонну, на общую сумму 1 192 000 рублей, принадлежащих ООО «Рассвет», а всего на общую сумму 30 636 034 рубля, Григорьев В.В., Балуев И.Б. и Попов А.М. распределили роли соучастия следующим образом:

Так, Григорьев В.В. изготовит фиктивную спецификацию № к договору поставки № КП-Рас/22 от /дата/, согласно которой ООО «Рассвет» должен поставить в адрес ООО «Зернопродукт» пшеницу в количестве 2 990 тонн (+\-10%) и ячмень в количестве 725 тонн (+\-10%), на общую сумму 33 398 000 рублей (+\-10%), далее создаст фиктивные документы, образующие задолженность ООО «Рассвет» перед ЗАО «Сибагроресурс», после чего изготовит фиктивные соглашения об уступке прав (требования), заключенные между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Зернопродукт», свидетельствующие об уступке задолженности ООО «Рассвет» перед ЗАО «Сибагроресурс» в пользу ООО «Зернопродукт».

Балуев И.Б., в свою очередь, действуя от имени ООО «Зернопродукт», подпишет фиктивную спецификацию № к договору поставки № КП-Рас/22 от /дата/, и, кроме этого, подпишет от имени ООО «Зернопродукт» фиктивные соглашения об уступке прав (требования), заключенные между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Зернопродукт», свидетельствующие об уступке задолженности ООО «Рассвет» перед ЗАО «Сибагроресурс» в пользу ООО «Зернопродукт».

В свою очередь, Попов А.М., действуя от имени ЗАО «Сибагроресурс», подпишет те же фиктивные соглашения об уступке прав (требования), заключенные между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Зернопродукт», свидетельствующие об уступке задолженности ООО «Рассвет» перед ЗАО «Сибагроресурс» в пользу ООО «Зернопродукт», а затем Григорьев В.В., имея доступ к компьютерной программе 1С-бухгалтерия ООО «Рассвет», образовавшуюся задолженность переведет по бухгалтерской отчетности на ООО «Зернопродукт» путем внесения в базу 1С несоответствующих действительности сведений - соглашений об уступке прав (требования), тем самым создаст фиктивную задолженность ООО «Рассвет» перед ООО «Зернопродукт», что предоставит ООО «Зернопродукт» в лице Балуева И.Б. право требования указанной задолженности с ООО «Рассвет» и под видом погашения данной задолженности даст возможность Григорьеву В.В., Балуеву И.Б. и Попову А.М. похитить зерно пшеницы в количестве 2 886,67 тонн по цене 10 200 рублей за тонну, на общую сумму 29 444 034 рубля и зерно ячменя в количестве 298 тонн, по цене 4 000 рублей за тонну, на общую сумму 1 192 000 рублей, принадлежащие ООО «Рассвет», а всего на общую сумму 30 636 034 рубля.

Реализуя задуманное, Григорьев В.В., действуя совместно и согласованно с Балуевым И.Б. и Поповым А.М., с целью хищения зерна пшеницы в количестве 2 886,67 тонн по цене 10 200 рублей за тонну, на общую сумму 29 444 034 рубля и зерна ячменя в количестве 298 тонн, по цене 4 000 рублей за тонну, на общую сумму 1 192 000 рублей, принадлежащих ООО «Рассвет», а всего на общую сумму 30 636 034 рубля, при неустановленных обстоятельствах, изготовил фиктивную спецификацию № от /дата/ (приложение № к договору поставки №КП-Рас/22 от /дата/), заключенную между ООО «Зернопродукт», именуемом «Покупатель» в лице Д. Балуева И.Б. и ООО «Рассвет», именуемом «Продавец», в лице Д. Харина А.С., о поставке по договору поставки № КП-Рас/22 от /дата/ следующего товара: 1. Пшеница в количестве 2 990 тонн (+/-10%), по цене 10 200 рублей за тонну, на общую стоимость 30 498 000 рублей (+\-10%); 2. Ячмень в количестве 725 тонн (+/-10%), по цене 4 000 рублей за тонну, на общую стоимость 2 900 000 рублей (+\-10%). Общая стоимость товара составила 33 398 000 рублей. Оплата товара должна произойти в срок до /дата/. Товар подлежит передаче Покупателю на складе расположенном по адресу: <адрес>; <адрес>, п. Новые Р.; <адрес>; <адрес>; <адрес>. Срок поставки товара до /дата/.

Далее Григорьев В.В., действуя совместно и согласованно с Балуевым И.Б. и Поповым А.М., в соответствии с отведенной ему ролью, создал в компьютерной программе 1С-бухгалтерия ООО «Рассвет» фиктивную задолженность в размере 21 268 446 рублей по несуществующему договору перевода долга от /дата/, добавив сумму в размере 2 659 008 рублей, то есть сумму образовавшейся на /дата/ задолженности ООО «Рассвет» перед ЗАО «Сибагроресурс» по договору А-Рас/18 от /дата/. Таким образом, общая сумма задолженности ООО «Рассвет» перед ЗАО «Сибагроресурс» составила 23 927 454 рублей.

Затем Григорьев В.В., действуя вопреки условий договора поставки № КП-Рас/22 от /дата/, закрепляющих условие оплаты товара только путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Рассвет» в порядке и в срок, указанный в спецификации, совместно и согласованно с Балуевым И.Б. и Поповым А.М., изготовил фиктивное соглашение об уступке прав (требования) № Цес-САР-Р/ЗП от /дата/, заключенное между ЗАО «Сибагроресурс», именуемом «Первоначальный кредитор» в лице Д. Попова А.М. и ООО «Зернопродукт», именуемом «Новый кредитор», в лице Д. Балуева И.Б., согласно которому у ООО «Рассвет» якобы имеется задолженность по договору (без указания конкретных данных на реквизиты договора) в размере 23 927 454,38 рублей (сумма образована из сложения сумм по несуществующему договору перевода долга от /дата/ и суммы образовавшейся на /дата/ задолженности ООО «Рассвет» перед ЗАО «Сибагроресурс» по договору А-Рас/18 от /дата/. Согласно вышеуказанному соглашению об уступке прав (требования) № Цес-САР-Р/ЗП от /дата/ ЗАО «Сибагроресурс» уступает ООО «Зернопродукт» право требования оплаты денежных средств в размере 23 927 454,38 рублей по договору (без указания конкретных данных на реквизиты договора). Кроме этого, согласно соглашения, ООО «Зернопродукт» обязан уплатить ЗАО «Сибагроресурс» за уступку прав требования 23 927 454,38 рублей в течение 30 дней с момента предъявления ЗАО «Сибагроресурс» требования об оплате.

Кроме этого, Григорьев В.В., действуя совместно и согласованно с Балуевым И.Б. и Поповым А.М., изготовил фиктивное соглашение об уступке прав (требования) № Цес-САР-Р/ЗП от /дата/, заключенное между ЗАО «Сибагроресурс», именуемом «Первоначальный кредитор» в лице Д. Попова А.М. и ООО «Зернопродукт», именуемом «Новый кредитор», в лице Балуева И.Б. о том, что у ООО «Рассвет» якобы имеется задолженность по договору (без указания конкретных данных на реквизиты договора) в размере 6 590 359 рублей (ранее по бухгалтерскому учету ООО «Рассвет» указанная сумма была отражена как оплата за молоко по договору А-Рас/18 от /дата/, перечисленная /дата/ ЗАО «Сибагроресурс» в адрес ООО «Рассвет»). Согласно вышеуказанному соглашению об уступке прав (требования) № Цес-САР-Р/ЗП от /дата/ ЗАО «Сибагроресурс» уступает ООО «Зернопродукт» право требования по договору (без указания конкретных данных на реквизиты договора) оплаты денежных средств в размере 6 590 359 рублей. Кроме этого, согласно данному соглашению, ООО «Зернопродукт» обязан уплатить ЗАО «Сибагроресурс» за уступку прав требования 6 590 359 рублей в течение 30 дней с момента предъявления ЗАО «Сибагроресурс» требования об оплате.

Изготовленную спецификацию № от /дата/ (приложение № к договору поставки № КП-Рас/22 от /дата/), Григорьев В.В., действуя совместно и согласованно с Балуевым И.Б. и Поповым А.М., предоставили на подпись Д. ООО «Рассвет» Харину А.С., не посвящая последнего в свои преступные планы. Харин А.С., будучи введенным в заблуждение относительно законности представленных ему документов, доверяя Григорьеву В.В. как фактическому руководителю ООО «Рассвет» по доверенности, а также доверяя Попову А.М. и Балуеву И.Б. как фактическим руководителям ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Зернопродукт», подписал вышеуказанные документы.

Помимо этого, согласно ранее достигнутой преступной договоренности, Балуевым И.Б. в соответствии с отведенной ему ролью были подписаны изготовленные Григорьевым В.В. фиктивные документы, а именно: спецификация № от /дата/ (приложение № к договору поставки № КП-Рас/22 от /дата/), соглашение об уступке прав (требования) № Цес-САР-Р/ЗП от /дата/, соглашение об уступке прав (требования) № Цес-САР-Р/ЗП от /дата/. Те же документы в соответствии с отведенной ему ролью подписал и Попов А.М.

Реализованный при вышеуказанных обстоятельствах совместных преступный план Григорьева В.В., Балуева И.Б. и Попова А.М., документально предоставил ООО «Зернопродукт» в лице Балуева И.Б. право требования созданной фиктивной задолженности от ООО «Рассвет» в общей сумме 30 517 813,38 рублей, что в дальнейшем, под видом погашения указанной задолженности, позволяло похитить зерно пшеницы в количестве 2 886,67 тонн, по цене 10 200 рублей за тонну, на общую сумму 29 444 034 рубля и зерно ячменя в количестве 298 тонн, по цене 4 000 рублей за тонну, на общую сумму 1 192 000 рублей. Общая стоимость зерна составила 30 636 034 рубля.

/дата/ решением № единственного участника ООО «Рассвет» Маевским В.Л. полномочия Д. ООО «Рассвет» Харина А.С. были прекращены с /дата/.

/дата/ согласно приказа № о вступлении в должность Д. и главного бухгалтера Общества, на основании решения единственного участника ООО «Рассвет», на Николаева С.А. возложены обязанности Д. и главного бухгалтера ООО «Рассвет».

/дата/ Д. ООО «Рассвет» Николаевым С.А. на имя Григорьева В.В. направлено уведомление об отзыве доверенности, выданной от ООО «Рассвет».

/дата/ Д. ООО «Рассвет» Николаевым С.А. издан приказ № о проведении инвентаризации, на основании которого, с /дата/ прекращены все отгрузки зерна и семенного материала с собственных и арендованных складов компании до особого распоряжения.

Однако, несмотря на это, в период с /дата/ по /дата/, Григорьев В.В., будучи уведомленным об отзыве у него доверенности на право управления текущей деятельностью ООО «Рассвет», действуя совместно и согласованно с Балуевым И.Б. и Поповым А.М., умышленно, обдуманно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «Рассвет» и желая их наступления, с целью доведения умысла до конца, направленного на хищение зерна пшеницы в количестве 2 886,67 тонн по цене 10 200 рублей за тонну, на общую сумму 29 444 034 рубля и зерна ячменя в количестве 298 тонн, по цене 4 000 рублей за тонну, на общую сумму 1 192 000 рублей, принадлежащих ООО «Рассвет», а всего на общую сумму 30 636 034 рубля, не имея на то полномочий, изготовил и направил распоряжения на имя руководителей хозяйств об отгрузке семян пшеницы и ячменя, а именно следующие распоряжения: на имя руководителя ОП «Шайдуровское» Головина В.В. распоряжение об отгрузке семян пшеницы в количестве 480 тонн со склада ОП «Шайдуровское» в ЗАО «Мелькомбинат №», расположенный в <адрес> Яр, на имя руководителя ОП «Новопетровское» Головина Н.Н. распоряжение об отгрузке семян пшеницы в количестве 556 тонн и ячменя в количестве 356 тонн со склада ОП «Новопетровское» в ЗАО «Мелькомбинат №», расположенный в <адрес> Яр, на имя руководителя ОП «Новорогалевское» Гейдо Н.А. распоряжение об отгрузке семян пшеницы в количестве 406 тонн и ячменя в количестве 256 тонн со склада ОП «Новорогалевское» в ООО «Карасукский Элеватор», расположенное в <адрес>, на имя руководителя ОП «Красносибирское» Вожова А.И. распоряжение об отгрузке семян пшеницы в количестве 1 100 тонн со склада ОП «Красносибирское» в ООО «Кулунда», расположенное в <адрес> К. <адрес>, на имя руководителя ОП «Новорешетовское» Чепурина И.П. распоряжение об отгрузке семян пшеницы в количестве 245 тонн со склада ОП «Новорешетовское» в ООО «Кулунда», расположенное в <адрес> К. <адрес>.

Вышеуказанные распоряжения были подписаны Григорьевым В.В., достоверно осведомленным об отзыве у него доверенности, и Балуевым И.Б. от имени ООО «Зернопродукт».

Руководители хозяйств, не подозревая о преступных намерения Григорьева В.В., Балуева И.Б. и Попова А.М., осуществили отгрузку указанного зерна в вышеуказанные склады ЗАО «Мелькомбинат №», ООО «Карасукский Элеватор» и ООО «Кулунда».

Так, в период с /дата/ по /дата/, согласно распоряжений, подписанных Григорьевым В.В. как управляющим, достоверно осведомленным об отсутствии у него полномочий на подписание указанных документов, и Балуевым И.Б. от имени ООО «Зернопродукт», по товарно-транспортным накладным из складов ЗАО «Красносибирское», расположенных в <адрес> и п. Новые Р. К. <адрес>, на склады ООО «Кулунда, расположенные в <адрес> К. <адрес>, было вывезено 370 тонн зерна пшеницы из п. Новые Р. и 1 118,7 тонн зерна пшеницы из <адрес>. Из складов ЗАО «Новопетровское», расположенных в <адрес> на склады ЗАО «Мелькомбинат №», расположенные в <адрес>, было вывезено 556 тонн зерна пшеницы и 298 тонн ячменя. Из складов ЗАО «Солнечное», расположенных в <адрес> на склады ЗАО «Мелькомбинат №», расположенные в <адрес>, было вывезено зерно пшеницы в количестве 448,97 тонн. Из складов ЗАО «Новорогалевское», расположенных в <адрес>, на склады ООО «Карасукский элеватор», расположенные в <адрес>, было вывезено 393 тонны зерна пшеницы.

Общий вес похищенного зерна пшеницы составил 2 886,67 тонн и 298 тонн зерна ячменя, которым Григорьев В.В., Балуев И.Б. и Попов А.М., действуя совместно и согласованно, распорядились совместно по своему усмотрению.

Таким образом, Григорьев В.В., действуя Г. лиц по предварительному сговору с Балуевым И.Б. и Поповым А.М., в период времени с /дата/ по /дата/, из корыстных побуждений, путем обмана совершили хищение зерна пшеницы в количестве 2 886,67 тонн по цене 10 200 рублей за тонну, на общую сумму 29 444 034 рубля и зерна ячменя в количестве 298 тонн, по цене 4 000 рублей за тонну, на общую сумму 1 192 000 рублей, принадлежащие ООО «Рассвет», тем самым причинив указанному обществу материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 30 636 034 рубля.

В результате совместных преступных действий Григорьева В.В., Попова А.М. и Балуева И.Б. ООО «Рассвет» причинен материальный ущерб в сумме 30 636 034 рубля, что является особо крупным размером.

Эпизод №

Кроме этого, в неустановленное время, но не позднее /дата/, у Григорьева В.В., действующего из корыстных побуждений, возник единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств или имущества, принадлежащих ООО «Рассвет», путем обмана Д. ООО «Рассвет» Харина А.С., совершенное Г. лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Во исполнение задуманного, Григорьев В.В. сообщил о своих преступных намерениях Д. ООО «Бадай» Балуеву И.Б. и Д. ЗАО «Сибагроресурс» Попову А.М., которые на предложение Григорьева В.В. согласились, после чего Григорьев В.В., действуя совместно и согласованно с Балуевым И.Б. и Поповым А.М., умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «Рассвет» и желая их наступления, с целью хищения денежных средств или имущества, разработали преступный план, согласно которому намеревались создать фиктивную задолженность ООО «Рассвет» перед ООО «Бадай», путем заключения договоров по фиктивным основаниям, что предоставило бы в дальнейшем ООО «Бадай» право требования с ООО «Рассвет» размера созданной фиктивной задолженности.

Согласно разработанному преступному плану, планировалось, что ООО «Рассвет», по фиктивно созданной задолженности, добровольно начнет производить расчет с ООО «Бадай», а в случае неисполнения со стороны ООО «Рассвет» обязательств по выплатам по созданной фиктивной задолженности, ООО «Бадай» обратится в Арбитражный суд <адрес> с иском о взыскании с ООО «Рассвет» суммы задолженности, а далее, в случае неисполнения указанных требований, обратится в тот же суд с заявлением о признании ООО «Рассвет» несостоятельным (банкротом) и введении в отношении ООО «Рассвет» процедуры банкротства, в результате чего, в дальнейшем ООО «Бадай» выступит в качестве основного кредитора, подразумевая, что при введении процедуры банкротства с ООО «Рассвет» произведут взыскание имуществом или денежными средствами, в пользу ООО «Бадай», соизмеримо сумме созданной задолженности, тем самым и намеревались похитить или денежные средства, или имущество, принадлежащее ООО «Рассвет».

Реализуя совместный преступный умысел, Григорьев В.В., Балуев И.Б. и Попов А.М. распределили роли соучастия следующим образом:

Григорьев В.В. изготовит фиктивные документы, создающие задолженность ООО «Рассвет» перед ООО «Бадай», далее, имея доступ к расчетному счету ООО «Рассвет» путем дистанционного управления через систему Банк-клиент, с целью придания видимости исполнения условий по договорам, осуществит необходимые перечисления денежных средств по расчетному счету ООО «Рассвет».

Попов А.М., в свою очередь, имея индивидуальное право по распоряжению денежными средствами на расчетном счете ЗАО «Сибагроресурс», осуществит дальнейшее перечисление денежных средств, поступивших на счет ЗАО «Сибагроресурс» с расчетного счета ООО «Рассвет» на расчетный счет ООО «Бадай» по фиктивным основаниям в виде предоставления займа.

Балуев И.Б., в свою очередь, действуя от имени ООО «Бадай», имея индивидуальное право по распоряжению денежными средствами на расчетном счете ООО «Бадай», осуществит дальнейшее перечисление денежных средств, поступивших со счета ЗАО «Сибагроресурс», на расчетный счет ООО «Рассвет» по фиктивным основаниям в виде предоставления займа и оплаты по договору поставки, кроме этого подпишет эти фиктивные документы, с которыми обратится в дальнейшем в Арбитражный суд <адрес> с иском о взыскании с ООО «Рассвет» суммы задолженности, а в случае неисполнения указанных требований обратится в тот же суд с заявлением о признании ООО «Рассвет» несостоятельным (банкротом) и введении в отношении ООО «Рассвет» процедуры банкротства, в результате чего, в дальнейшем ООО «Бадай» выступит в качестве основного кредитора.

Реализуя задуманное, Григорьев В.В., Балуев И.Б. и Попов А.М., действуя совместно и согласованно, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «Рассвет» и желая их наступления, с целью хищения денежных средств или имущества, принадлежащего ООО «Рассвет», при неустановленных обстоятельствах изготовили следующие фиктивные документы: договор поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) № КП-Рас/144 от /дата/ на сумму 51 423 254 рубля, заключенный между ООО «Рассвет», именуемом «Продавец» в лице Д. Харина А.С., и ООО «Бадай», именуемом «Покупатель» в лице Д. Балуева И.Б., а также договор №об/Б-Р процентного займа от /дата/ на сумму 49 200 206 рублей, заключенный между ООО «Бадай» в лице Д. Балуева И.Б., именуемом «Займодавец», и ООО «Рассвет» в лице Д. Харина А.С., именуемом «Заемщик».

Изготовленные фиктивные договоры между ООО «Рассвет» и ООО «Бадай» Григорьев В.В., Балуев И.Б. и Попов А.М., действуя совместно и согласованно, предоставили на подпись Д. ООО «Рассвет» Харину А.С., не посвящая последнего в свои преступные планы. Харин А.С., будучи обманутым относительно дальнейшего исполнения обязательств, предусмотренных договорами, доверяя Григорьеву В.В. как фактическому руководителю ООО «Рассвет» по доверенности, а также доверяя Балуеву И.Б. как фактическому руководителю ООО «Бадай», подписал вышеуказанные документы.

В соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью, Балуевым И.Б. в свою очередь были подписаны изготовленные Григорьевым В.В. фиктивные документы, а именно: договор поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) № КП-Рас/144 от /дата/ на сумму 51 423 254 рублей и договор №об/Б-Р процентного займа от /дата/ на сумму 49 200 206 рублей.

Далее Григорьев В.В., действуя совместно и согласованно с Балуевым И.Б. и Поповым А.М., в период времени с /дата/ по /дата/, с целью создания видимости исполнения обязательств по вышеуказанным договорам и создания искусственной задолженности, осуществили кругооборот денежных средств по расчетным счетам ЗАО «Сибагроресурс», ООО «Бадай» и ООО «Рассвет», путем неоднократного перечисления денежных средств в изначальной сумме 26 310 206 рублей.

Так, /дата/ с расчетного счета ЗАО «Сибагроресурс», согласно подписанных Поповым А.М. платежных поручений, по фиктивным основаниям на расчетный счет ООО «Бадай» были перечислены денежные средства в сумме 26 310 206 рублей с назначением платежа: «предоставление процентного займа (9%) по договору 9об/САР-Б от 01.09.2014». В свою очередь указанная сумма с расчетного счета ООО «Бадай» была перечислена на расчетный счет ООО «Рассвет» по фиктивным основаниям с назначением платежа «предоставление процентного займа (9%) по договору займа №об/Б-Р от 04.09.2014». Далее часть указанной суммы в размере 22 890 000 рублей была перечислена с расчетного счета ООО «Рассвет» обратно на расчетный счет ЗАО «Сибагроресурс» с указанием фиктивного основания платежа: «оплата по договору поставки КП-САР/41 от /дата/ за сельскохозяйственных животных», а именно с указанием платежа, по которому ООО «Рассвет» ранее уже производил расчет.

В этот же день, /дата/ с расчетного счета ЗАО «Сибагроресурс», согласно подписанных Поповым А.М. платежных поручений, по фиктивным основаниям на расчетный счет ООО «Бадай» были перечислены денежные средства в сумме 22 890 000 рублей с назначением платежа: «предоставление процентного займа (9%) по договору 9об/САР-Б от 01.09.2014». В свою очередь, /дата/ указанная сумма с расчетного счета ООО «Бадай» была перечислена на расчетный счет ООО «Рассвет» по фиктивным основаниям с назначением платежа «предоставление процентного займа (9%) по договору займа №об/Б-Р от 04.09.2014». Затем /дата/ сумма в размере 11 292 194 рублей была перечислена с расчетного счета ООО «Рассвет» обратно на расчетный счет ЗАО «Сибагроресурс» с указанием фиктивного основания платежа: «оплата по договору поставки КП-САР/42 от /дата/ за сельскохозяйственных животных» и в этот же день сумма в размере 14 322 000 рублей также была перечислена с расчетного счета ООО «Рассвет» обратно на расчетный счет ЗАО «Сибагроресурс» с указанием фиктивного основания платежа: «оплата по договору поставки КП-САР/51 от /дата/ за сельскохозяйственных животных», а именно с указанием платежей, по которым ООО «Рассвет» ранее уже производил расчет. Следовательно, общая сумма, перечисленная /дата/ в ЗАО «Сибагроресурс» с расчетного счета ООО «Рассвет», составила 25 614 194 рубля.

Далее /дата/ с расчетного счета ЗАО «Сибагроресурс», согласно подписанных Поповым А.М. платежных поручений, по фиктивным основаниям на расчетный счет ООО «Бадай» были перечислены денежные средства в сумме 25 809 000 рублей с назначением платежа: «предоставление процентного займа (9%) по договору 9об/САР-Б от 01.09.2014». В свою очередь, /дата/ указанная сумма с расчетного счета ООО «Бадай» была перечислена на расчетный счет ООО «Рассвет» по фиктивным основаниям с назначением платежа «предоплата по договору поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) КП-Рас/144 от 01.09.2014». Затем /дата/ сумма в размере 9 681 000 рублей была перечислена с расчетного счета ООО «Рассвет» обратно на расчетный счет ЗАО «Сибагроресурс» с указанием фиктивного основания платежа: «оплата по договору поставки КП-САР/45 от /дата/ за сельскохозяйственных животных», в этот же день сумма в размере 8 291 000 рублей также была перечислена с расчетного счета ООО «Рассвет» обратно на расчетный счет ЗАО «Сибагроресурс» с указанием фиктивного основания платежа: «оплата по договору поставки КП-САР/49 от /дата/ за сельскохозяйственных животных» и сумма в размере 7 836 786 рублей также была перечислена с расчетного счета ООО «Рассвет» обратно на расчетный счет ЗАО «Сибагроресурс» с указанием фиктивного основания платежа: «оплата по договору поставки КП-САР/43 от /дата/ за сельскохозяйственных животных», а именно с указанием платежей, по которым ООО «Рассвет» ранее уже производил расчет. Следовательно, общая сумма, перечисленная /дата/ в ЗАО «Сибагроресурс» с расчетного счета ООО «Рассвет» с указанием платежей, по которым ООО «Рассвет» ранее уже производил расчет, составила 25 808 786 рублей.

После этого, /дата/ с расчетного счета ЗАО «Сибагроресурс», согласно подписанных Поповым А.М. платежных поручений, по фиктивным основаниям на расчетный счет ООО «Бадай» были перечислены денежные средства в сумме 25 809 060 рублей с назначением платежа «предоставление процентного займа (9%) по договору 9об/САР-Б от 01.09.2014». В свою очередь, указанная сумма с расчетного счета ООО «Бадай» в этот же день была перечислена на расчетный счет ООО «Рассвет» по фиктивным основаниям с назначением платежа «предоплата по договору поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) КП-Рас/144 от 01.09.2014».

/дата/ сумма в размере 6 385 916 рублей была перечислена с расчетного счета ООО «Рассвет» обратно на расчетный счет ЗАО «Сибагроресурс» с указанием фиктивного основания платежа: «оплата по договору поставки КП-САР/53 от /дата/ за сельскохозяйственных животных», в этот же день сумма в размере 9 710 600 рублей также была перечислена с расчетного счета ООО «Рассвет» обратно на расчетный счет ЗАО «Сибагроресурс» с указанием фиктивного основания платежа: «оплата по договору поставки КП-САР/69 от /дата/ за сельскохозяйственных животных» и сумма в размере 9 828 000 рублей также была перечислена с расчетного счета ООО «Рассвет» обратно на расчетный счет ЗАО «Сибагроресурс» с указанием фиктивного основания платежа: «оплата по договору поставки КП-САР/52 от /дата/ за сельскохозяйственных животных», а именно с указанием платежей, по которым ООО «Рассвет» ранее уже производил расчет. Следовательно, общая сумма, перечисленная /дата/ в ЗАО «Сибагроресурс» с расчетного счета ООО «Рассвет» с указанием платежей, по которым ООО «Рассвет» ранее уже производил расчет, составила 25 924 516 рублей.

В результате кругооборота денежных средств была создана искусственная кредиторская задолженность ООО «Рассвет» перед ООО «Бадай» в общей сумме 100 623 460 рублей по договорам с фиктивными основаниями: по договору поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) № КП-Рас/144 от /дата/ на сумму 51 423 254 рублей и договору №об/Б-Р процентного займа от /дата/ на сумму 49 200 206 рублей, которую Григорьевым В.В., Поповым А.М. и Балуевым И.Б. и было запланировано похитить.

/дата/ Балуев И.Б., действуя совместно и согласованно с Григорьевым В.В. и Поповым А.М., с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств и имущества ООО «Рассвет», согласно отведенной ему роли обратился в Арбитражный суд <адрес> с исковым заявлением от ООО «Бадай» о взыскании с ООО «Рассвет» суммы в размере 51 423 254 рублей по якобы неисполненным обязательствам по договору поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) № КП-Рас/144 от /дата/.

В этот же день Балуев И.Б., действуя совместно и согласованно с Григорьевым В.В. и Поповым А.М., с целью реализации преступного умысла направленно на хищение денежных средств и имущества ООО «Рассвет», обратился в Новосибирский третейский суд при ООО «АДВ-Центр» с исковым заявлением от ООО «Бадай» о взыскании с ООО «Рассвет» суммы в размере 49 200 206 рублей по якобы не исполненным обязательствам по договору №об/Б-Р процентного займа от /дата/ на сумму 49 200 206 рублей. По указанному заявлению, на основании протокола заседания третейского суда от /дата/, исковое требование ООО «Бадай» было удовлетворено.

Далее /дата/ Балуев И.Б., действуя совместно и согласованно с Григорьевым В.В. и Поповым А.М., с целью реализации преступного умысла направленного на хищение денежных средств и имущества ООО «Рассвет», обратился в Арбитражный суд <адрес> с заявлением от ООО «Бадай» о выдачи исполнительного листа на исполнение решения третейского суда о взыскании с ООО «Рассвет» суммы задолженности в размере 49 200 206 рублей.

Однако согласно определению Арбитражного суда <адрес> от /дата/ в удовлетворении заявленного иска о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Новосибирского третейского суда при ООО «АДВ-Центр» от /дата/ ООО «Бадай» было отказано.

Кроме этого, согласно определению Арбитражного суда <адрес> от /дата/, решение Новосибирского третейского суда при ООО «АДВ-Центр» от /дата/ было отменено. Следовательно, умысел Григорьева В.В., действующего совместно и согласованно с Балуевым И.Б. и Поповым А.М., направленный на хищение денежных средств, в сумме 49 200 206 рублей, принадлежащих ООО «Рассвет» не был доведен до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

/дата/ Балуев И.Б., действуя совместно и согласованно с Григорьевым В.В. и Поповым А.М., с целью реализации преступного умысла направленно на хищение денежных средств и имущества ООО «Рассвет», согласно отведенной ему роли обратился в Арбитражный суд <адрес> с исковым заявлением от ООО «Бадай» о взыскании с ООО «Рассвет» суммы в размере 550 000 рублей. Указанная сумма была заявлена как сумма неосновательного обогащения согласно якобы неисполненных обязательств по договору поставки КП-Рас/144 от /дата/ на общую сумму 51 423 254 рублей. Согласно решению Арбитражного суда <адрес> от /дата/ исковые требования ООО «Бадай» к ООО «Рассвет» на сумму неосновательного обогащения в силу якобы неисполненных условий по договору поставки КП-Рас/144 от /дата/ в размере 550 000 рублей, были удовлетворены.

/дата/ Балуев И.Б., действуя совместно и согласованно с Григорьевым В.В. и Поповым А.М., с целью реализации преступного умысла направленного на хищение денежных средств и имущества ООО «Рассвет», обратился в Арбитражный суд <адрес> о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Рассвет», указывая на наличие просроченной свыше трех месяцев задолженности по денежным обязательствам в размере 550 000 рублей.

В свою очередь, назначенный к тому времени Д. ООО «Рассвет» Николаев С.А., догадываясь о преступных намерениях Григорьева В.В., Балуева И.Б. и Попова А.М., но, не желая наступления негативных последствий для ООО «Рассвет» в виде введения в отношении ООО «Рассвет» процедуры банкротства, что предоставило бы ООО «Бадай» право войти в состав конкурсных кредиторов и иметь право выбора конкурсного управляющего, и дальнейшего лоббирования интересов в свою пользу, с целью недопущения процедуры банкротства осуществил погашение задолженности в общей сумме 550 000 рублей в адрес ООО «Бадай».

Так, /дата/ Николаев С.А. осуществил перечисление с расчетного счета ООО «Рассвет» на расчетный счет № ООО «Бадай», открытый в ООО КБ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ», расположенный по адресу: <адрес>, денежных средств в сумме 500 000 рублей и /дата/ на тот же счет в сумме 50 000 рублей, которыми Григорьев В.В., Попов А.М. и Балуев И.Б. в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.

Согласно решению Арбитражного суда <адрес> от /дата/ с ООО «Рассвет» взыскана в пользу ООО «Бадай» сумма задолженности, возникшая по договору поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) № КП-Рас/144 от /дата/, в размере 50 873 254 рублей, за минусом суммы в размере 550 000 рублей, взысканной ранее в виде неосновательного обогащения.

Однако назначенным к тому времени Д. ООО «Рассвет» Николаевым С.А., подозревающим о преступных намерениях Григорьева В.В., Балуева И.Б. и Попова А.М., направленных на хищение денежных средств и имущества, принадлежащего ООО «Рассвет», было об этом сообщено в правоохранительные органы, что в дальнейшем не позволило Григорьеву В.В., действующему совместно и согласованно с Балуевым И.Б. и Поповым А.М., довести свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в сумме 50 873 254 рублей по фиктивному договору поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) № КП-Рас/144 от /дата/, до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

Таким образом, в период с /дата/ по /дата/, Григорьев В.В., действуя совместно и согласованно с Балуевым И.Б. и Поповым А.М. умышленно из корыстных побуждений похитили путем обмана Д. ООО «Рассвет» Харина А.С., денежные средства в общей сумме 550 000 рублей, принадлежащие ООО «Рассвет».

В результате совместных преступных действий Григорьева В.В., Попова А.М. и Балуева И.Б. ООО «Рассвет» причинен материальный ущерб в сумме 550 000 рублей, а преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Рассвет», в общей сумме 100 073 460 рублей, что является особо крупным размером, не был доведен ими до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

В судебном заседании, подсудимый Григорьев В.В. вину в совершении вышеуказанных преступлений по всем эпизодам не признал и показал, что между Маевским Л. и Скурихиным было подписано понятийное соглашение, согласно которому Маевский должен был инвестировать в С. 400 млн. рублей, чтобы не сорвать агросезон. Также, Маевский брал на себя обязателства по погашению задолженностей перед банками, профинансировать аграрный сезон, после чего должен был претендовать на 49% доли холдинга. С. занимался растениеводством и животноводством, хлебообеспечением. Общие активы С. оценивались в размере 5-6 млрд. рублей. В материалах уголовного дела есть документ о том, что Маевский всего инвестировал около 40 млн. рублей, из которых на 14 млн. был приобретен КРС. Он, считает, что Маевский не выполнил условия понятийного соглашения. Маевский сразу получил владение холдингом и управлял им через Лебединского, который подписывал необходимые документы. Маевский использовал ООО «Рассвет», чтобы загрузить его активами, перевести права собственности. Все финансовые потоки должны были идти через ООО «Рассвет». Юристами компании РКТ, которая была подконтрольной М., были составлены договоры, таким образом, как будто все активы принадлежат ООО «Рассвет». ООО «Зернопродукт» занималоось производством зерна, ЗАО «Сибагроресурс» использовалось как компания прокладка, для производства платежей. Согласно схеме, придуманной Маевским, ЗАО «Сибагроресурс» должен был заключить договора купли-продажи КРС с хозяйствами, а затем КРС должен был перейти на баланс ООО «Рассвет», при этом, была имитация прохождения финансовых платежей. Такая схема позволила ООО «Рассвет» стать собственником КРС. Однако, по решению Арбитражного суда договоры поставки сельскохозяйственных животных были признаны недействительными, поскольку денежные средства фактически не перечислялись. В структуру С. входило казначейство, через которое проходили все финансовые потоки. Все платежи собирались в единую таблицу, списки утверждал Лебединский, после чего они передавались на оплату. Расчетный счет ЗАО «Сибагроресурс» контролировался Лебединским через казначейство. Лебениский от имени сельхозпроизводителей производителей подписывал документы, так как счета хозяйств были заблокированы конкурсным управлющим Черкасовым, который действовал под контролем М.. За всю историю знакомства с Маевским, у него была всего одна доверенность по поводу комбайнов. У него не было доступа к расчетным счетам компаний, входивших в С., он не анализировал расчетные счета ООО «Рассвет». Договор А-Рас/18 был выгоден котролирующему органу, он не повышал прибыльность ООО «Рассвет». По заключению специалиста, хищение 59 млн. рублей у ООО «Рассвет» не было, взаимозачет нужен был для создания видимости приобретения КРС ООО «Рассвет». Сделки по переводу КРС в ООО «Рассвет» носили фиктивный характер, договоры оформлялись задним числом, деньги не перечислялись. Инициатором перебиркования КРС на ООО «Рассвет» был Маевский, но он не знал, что первичный номер сохранялся в карточке на животное. Зерно, находящееся в хозяйствах, ООО «Расвет» не принадлежало, а принадлежало сельхозпроизводителям по решению Арбитражного суда. Зерно, которое вывозилось из хозяйств, было по 13 спецификации, но не все зерно было возвращено в хозяйства. Часть зерна было арестовано и находилось на местах хранения. Часть зерна было передано какой-то компании М., которое фактически было похищено. Он, не мог являтся участником событий, связанных с ООО «Бадай» поскольку в 2015 году у него случился инсульт, произошла частичная потеря зрения, в течение полугода не выходил из больницы, а с января 2016 года находился в следственном изоляторе. Был совершен кругооборот денежных средств на сумму более 100 млн. рублей, в пользу ООО «Рассвет».

В судебном заседании, на основании ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания подсудимого Григорьева В.В., данные им в ходе предварительного расследования, при допросах в качестве обвиняемого.

Так, из показаний обвиняемого Григорьева С.П. от /дата/, от /дата/ и от 23. 08.2016 года следует, что вину в совершении преступлений, он не признает, и показал, что в феврале 2013 года между Скурихиным П.В. и Маевским Л.С. было подписано понятийное соглашение, суть которого сводилась к следующему: Маевский как внешний инвестор берет на себя обязательства о финансировании текущей деятельности компаний, входящих в неформализованный холдинг «С.», а также решает вопрос по урегулированию и реструктуризации кредиторской задолженности компаний, входящих в «С.» перед Банками – «Россельхозбанк»; «Внешторгбанк», «Внешэкономбанк» и «Росэксимбанк». Ему известно, что при заключении данного соглашения под финансированием текущей деятельности подразумевалась сумма около 1 500 000 000 рублей. Эта сумма стоимости агросезона в компаниях, входящих в С.. Кредиторская задолженность перед вышеуказанными банками на момент заключения соглашения составляла около 16 300 000 000 рублей. Для реализации в заявленных соглашениях целей по инициативе М. был назначен Лебединский В.В., на которого было возложено полномочия единоличного исполнительного органа, с наделением его управленческими правомочиями по всем компаниям, входящим в С., а также Совет Д.. В состав совета Д. входили: председатель – Солдатов С.А., предоставляющий интересы Скурихина П.В., Маевский Л.С., представляющий собственные интересы, секретарем была назначена Петракова А.А., ранее работающая у Скурихина. После заключения данного соглашения Скурихин лично приезжал в <адрес>, который собирал сотрудников «С.» и рассказывал с какой целью заключил данное соглашение и чего хочет добиться. С 2011 года Скурихин понимал, что текущая деятельность компаний, входящих в «С.», не позволяет не только исполнять обязательства перед банками, но и платить проценты. Таким образом, со слов Скурихина и М., последний за счет собственных средств, брался в течение 3-5 лет финансировать текущую деятельность компаний и за этот период реструктурировать задолженность перед банками, а также привлечь новые средства для развития компаний. В «С.» имелась практика перевода операционной деятельности сельхозпредприятий с одних на новое. для того чтобы пользоваться преференциями сельхозтоваропроизводителей, данные юридические лица должны были иметь статус «сельхозтоваропроизводителя». Данный статус можно получить через год после регистрации юридического лица и осуществления им сельхоздеятельности. Таких «запасных» товаропроизводителей, имеющих указанный статус, но не наделенных какими-либо активами и не ведущих какую-либо деятельность всегда в компании «С.» было несколько. Компания ООО «Рассвет» являлась одной из них. Понятийное соглашение между Маевским и Скурихиным никакой юридической силы не имело. Скурихин, чтобы исполнить условия соглашения по передаче оперативного управления Лебединскому В.В. дал указания Петраковой А.А., которой ГК «С.» подчинялись корпоративные юристы, о переводе единственного исполнительного органа на Лебединского В.В. Для этого Скурихин передал Петраковой список части юридических лиц из общего списка компаний, входящих в С., ранее согласованный Скурихиным и Маевским, кроме того был проведен ряд советов Д., в которых закреплялись за Лебединским зоны ответственности и полномочия по управлению части структуры холдинга, управлению финансами компаний, заключению сделок, урегулированию реструктуризации задолженности С. перед банками. В числе решений совета Д. было решение о назначении Харина А.С. Д. ООО «Рассвет», о непосредственном подчинении ООО «Рассвет» Лебединскому, о необходимости заключения Лебединским договора комиссии с «РТК» (<адрес>) для обеспечения юридического сопровождения компаний холдинга. На него по решения совета Д. была возложена обязанность по организации производственных процессов в компаниях холдинга. Лебединский после переоформления полномочий единоличного исполнительного органа вместо решения вопросов по финансированию текущей деятельности компаний холдинга и реструктуризации задолженности долгов, по указанию М., подготовил заключение о банкротстве и подал в Арбитражный суд НСО. По решению М. было принято решение о банкротстве части юридических лиц. Незадолго до подачи заявление о банкротстве в офис компании С. появились специалисты юридической компании «РКТ». Этим специалистам было выделено помещение, организованы рабочие места, предоставлена техника и предоставлены широкие полномочия по доступу к юридическим и бухгалтерским документам ГК С.. Юристы «РТК» под контролем Лебединского и за подписью Лебединского готовили документы в Арбитражный суд по месту нахождения компаний С.. Никто из юристов и специалистов С., включая его, к этой деятельности допущен не был. Таким образом, с момента подачи заявлений о банкротстве, условия понятийного соглашения были нарушены, а все последующие события указывали на то, что Маевский и не планировал выполнять условия понятийного соглашения, а его интерес заключался в завладении активами С.. Юристами компании «РКТ» формировалась несуществующая кредиторская задолженность юридических лиц, находящихся в процедуре банкротства в суммах, превышающих задолженность перед коммерческими банками. Эта работа проводилась для того, чтобы иметь возможность назначить в процедуру банкротства конкурсных управляющих, подконтрольных компании «РКТ» и М.. О том, что конкурные управляющие должны будут обеспечить перевод активов в собственность М. вопреки интересам банка-кредитора, Маевский неоднократно заявлял лично. Также лично Маевским организовывался и контролировался данный процесс, фактически еженедельно кто-либо из руководителей проекта «С.» от компании «РКТ» и Лебединский вылетали в Москву на совещания к М. для доклада о суммах сформировавшейся кредиторской задолженности, достаточности этих сумм для назначения подконтрольных им конкурсных управляющих и удержания контроля над юридическими лицами в процедуре банкротства. Кроме того, с апреля 2013 года по указанию Лебединского сотрудниками бухгалтерии «С.» была подготовлена и через Лебединского передана М. и юристам «РТК» информация об активах и имуществе компании «С.», которое не являлось предметом залога банков, а также не было обременено какими-либо обязательствами. Данная информация формировалась в виде табеля в разрезе каждого юридического лица, входящего в согласованный список и по каждому активу была указана не только балансовая, но и примерная рыночная стоимость каждой позиции. Эта информация неоднократно анализировалась на совещаниях в Москве. По возвращении из командировки Лебединский неоднократно показывал Григорьеву таблицы с личными пометками по активам, которые заинтересовали М.. Два или три раза его вызывали в Москву вместе с Лебединским, где в офисе М. в Коломенском переулке он лично участвовал в подобных совещаниях. Он, должен был давать пояснения о техническом или качественном состоянии того или иного актива, а так же о необходимости данного актива в производственном процессе. После ряда таких обещаний Маевский объявил о том, что те активы, которые не заложены в банках, будут выпущены и оформлены на другие юридические лица с помощью Лебединского и подконтрольных М. конкурсных управляющих. Юридическим лицом, на которое будут оформляться сельскохозяйственные активы, было названо ООО «Рассвет». Контроль за этой работой был возложен на Лебединского. Это положение было зафиксировано в одном из решений так называемого совета Д.. Так, с момента передачи юридических документов и печати ООО «Рассвет», последние хранились в кабинете Лебединского в личном сейфе. Печать ООО «Рассвет» Лебединский никому в пользование не передавал. У Лебединского не хранились документы по расчетному счету «Рассвет». Лебединский лично контролировал все финансовые платежи, связанные с расчетным счетом ООО «Рассвет». Когда Скурихин узнал о том, что юридическая компания «РКТ» по указанию М. формирует документы по несуществующей кредиторской задолженности, а переговоры с банками-кредиторами о реструктуризации задолженности носят формальный характер или сознательно срываются, Скурихин обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве со стороны М.. Кроме того, Скурихин лично участвовала в заседании Арбитражного суда, на котором заявил, что документы о якобы существующей кредиторской задолженность, что такие договоры никогда не заключал ни сам лично, ни кому не поручал их подписывать. По данному факту СК РФ по <адрес> было возбуждено уголовное дело по ст. 303 УК РФ, которое было приостановлено. После возбуждения вышеуказанного уголовного дела

В Новосибирск прилетел адвокат, который имел на руках доверенности, подписанные Лебединским. Адвокат изъял из всех остальных Арбитражных дел в суде документы, сфальсифицированные юристами «РКТ» о не существующей задолженности. Одновременно с этим офис «РКТ» в Новосибирске был ликвидирован, все документы на бумажных носителях и черновиках, а также электронных носителях их офиса на <адрес> были вывезены. После возбуждения уголовного дела Скурихин был вынужден публично через СМИ сообщить о расторжении понятийного соглашения. Также, ему известно, что Скурихиным направлялись письма о расторжении данного соглашения не только М., но и в виде информационных писем в банки-кредиторы. При назначении Лебединского единоличным исполнительным органом в юридических лицах «С.» Скурихин по прежнему оставался собственником и конечным бенефициаром данных юридических лиц через подконтрольных физических и юридических лиц. После расторжения понятийного соглашения Скурихин сместил Лебединского по части юридических лиц с единоличного исполнительного органа, назначив вместо Лебединского подконтрольных Скурихину лиц. (том № л.д. 88-108)

Так, из показаний обвиняемого Григорьева С.П. от /дата/ следует, что исходя из обвинения, Маевский взял на себя обязательства согласно понятийного соглашения по финансированию и финансовому оздоровлению деятельности предприятия С., то есть принял на себя обязательства по финансированию текущей деятельности предприятий, а также гашения просроченной части кредиторской задолженности перед банками и реструктуризацией кредитного портфеля С. на более длительный срок. Это должно было производить компаниям, входящим в С., не только не обслуживать имеющийся долг, но и осуществлять гашение от результата производственной деятельности. Так на финансирование текущей деятельности С. только в 2013 году планировалось профинансировать 1 000 000 000 рублей, из них на гашение по зарплате должно было идти 100 000 000 рублей. Остальные средства в большей части должны были расходованы на финансирование с\х сезона. С. занималось с\х производством в нескольких регионах РФ. Под сев с\х культурами планировалось использовать до 250.000 га. Средства предполагалось использовать для приобретения семян различных культур, запчастей, ГСМ, удобрений, средств защиты растений. Этими средствами должны были быть профинансированы следующие направления: весенние работы, сев кормовых культур, уборочная и обработка. Возврат этих средств предполагался до февраля марта следующего года от реализации зерна молока и мяса крупнорогатого С.. Для осуществления агросезона в 2013 году С. требовался примерно 310.000.000 руб. Это в несколько больше других регионах, так как в сибирском регионе ещё существовало животноводство в виде крупно рогатого С., требовался всех кормовых культур только для весенних посевных работ требовалось около 100.000.000 руб. Эти затраты требовалось осуществить в период с апреля по июль. Однако несмотря на имеющийся соглашение и обещание М. провести финансирование в указанные сроки, последний финансирование так и не осуществил, ссылаясь на трудности в других проектах. В течение 2013 г. примерно финансирование сельхоз деятельности на сумму 315.000.000 руб. не осуществлялось со стороны М., более того ему известно, что ООО «Рассвет» на протяжении 2013-2014 годов денежных средств не на финансирование текущей деятельности как на финансирование активов, то есть их приобретения Маевским или подконтрольных структур не поступало вообще. Таким образом, один миллиард рублей на окончание сезона должен был возвращаться для следующего сезона, однако никакого финансирования со стороны М. осуществлено не было. 3 000 000 000 рублей по заявлениям М. должны использоваться для реструктуризации задолженности перед банками компании С., до условий позволяющих прибыльно от текущей деятельности платить проценты по кредитам и уменьшить сумму долга. Однако насколько ему известно Маевским никаких сумм не выделялись и потрачены не были, а организованные Маевским и Лебединским процесс переговоров с банками были сознательно сорваны и привели к тому, что банки-кредиторы подали заявление о банкротстве компаний заёмщиков. Таким образом, Маевский не планировал выполнять договорённости, а изначально планировал безвозмездно завладеть активами С.. в личном разговоре, Маевский неоднократно про это говорил. В этих же беседах Маевский неоднократно сам называл свою деятельность рейдерством, а также рассказывал о применяемых схемах, которые применялись при завладении активами различных предприятий. Изначально Маевский занимался подборкой объектов для возможных рейдерских атак, чтобы готовить планы реализации, отдавал наёмным работникам и компаний временной рабочей Г. для реализации проектов. Выглядело это следующим образом: нанятыми сотрудниками приобреталось кредиторская задолженность интересующего предприятия в небольших суммах, затем через решения арбитражных судов с использованием задолженности происходило захват имущества или активов или через возбужденные уголовные дела имущество арестовывалось и передавалось людям М., а собственник отказался от борьбы под угрозой уголовного преследования. (том № л.д. 109-116)

Так, из показаний обвиняемого Григорьева С.П. от /дата/ следует, что одновременно с попыткой реализации процесса банкротства С. Маевский дал указание о выводе с банкротных предприятий не обременённого имущества и активов. Схема выводов как и договоры разрабатывались «РКТ». За проведение мероприятий и реализацию отвечал Лебединский. Относительно сельхоз предприятий указанных в постановлении о привлечении пояснил, что Маевский настаивал на том, чтобы ООО «Рассвет» приобретало активы банкротных предприятий не правомерно, предполагает что Маевский это делал по совету своих юристов. Маевский предлагал имущество этих компаний впоследствии переоформлять на свои юридические лица. По каким-то причинам юристы РКТ не смогли использовать эти юридические лица для переоформления активов сельхозпредприятий, выводимых из банкротных предприятий. Он, предполагает, что М. или Лебединскому пришлось оформлять договор купли-продажи имущества банкротных предприятий задним числом и ни одно из приведённых юридических лиц не могло быть использовано, так как приобретались юрлица позднее даты заключения сделок. Известно, что заключенные договора имели отсрочку по оплате. Маевский объяснял это тем, что не может одновременно финансировать текущую деятельность и приобретение активов. Маевский также пояснил, что свободных денег в таком объёме нет, требуется время для того, чтобы вывести средства из оборота в других проектах. Также Маевский неоднократно объяснял, что информация о обременении имущества и активов необходимы для того, чтобы получить предмет и ускорить процесс выкупа активов в процедуре банкротства, якобы для этих целей проводил переговоры со Сбербанком и Россельхозбанком. Впоследствии Маевский сказал, что банки отказали в финансировании, однако и собственных средств Маевский так аккумулировать не смог. Никаких средств в компанию ООО «Рассвет» для приобретения активов или для финансирования текущей деятельности так и не поступило. На протяжении 2013-2014 годов неоднократно поднимался вопрос о переводе работников, задействованных в сельском хозяйстве, в ООО «Рассвет». Этот вопрос неоднократно обсуждался Д. ООО «Рассвет» с Лебединским и Маевским. Сначала Маевский мотивировал нежелание переводить людей тем, что Харин и Лебединский не согласовали структуру компании, не обосновали необходимость количества людей, приводился ещё ряд документов, а в последствии когда уведомил работников об увольнении. Маевский заявил о том, что люди на работу в ООО «Рассвет» приниматься не будут, чтобы избежать рисков, связанных с имуществом. Таким образом, коллектив ООО «Рассвет» состоял только из одного человека - генерального Д.. Бухучёт как и другие услуги осуществлялись по договорам с другими юридическими лицами. Относительно 42.850.000 руб. якобы инвестированных Маевским, о договоренностях и причинах возникновения данного займа ему ничего не известно. Деньги первоначально около 30.000.000 руб. были перечислены со счета М.. Со слов М. ему известно, что эти деньги были переведены для того, чтобы поучаствовать в торгах торговых операциях по купли-продажи зерновых. Одновременно со сменой Д. расчётными счётами компании передали новому Д.. Поскольку компаниям были известны на рынке название ООО «Зернопродукт», то было принято решение зарегистрировать компанию под таким же названием. Несмотря на то, что у новой компании ООО «Зернопродукт» никаких обязательств перед Маевским не было, Маевский настоял на том, чтобы его юристы «РКТ» нашли способ перевода долга, а Лебединский перевёл долг на новое юридическое лицо. Также известно, что часть денежных средств из этого займа было потрачено по указанию Лебединского на финансирование сделки между ООО «Рассвет» и ООО «Сибирский колос» на обратный возврат части стада крупнорогатого С. в количестве 300 голов, ранее арестованных и реализованных службой судебных приставов. Необходимость существования и финансирования указанных сделок была закреплена в решении совета Д., контроль и Р. поручено Лебединскому. Кроме того в сентябре 2013-го года Маевский потребовал, чтобы М. начали возвращать деньги по займу и начисленным с октября 2013 года по июнь 2014 года процентам, осуществляли возврат денежных средств по займу со счёта ООО «Зернопродукт». Возврат средств по займу осуществлялся с расчётных счетов как старого так и нового ООО «Зернопродукт». В счёт погашения займа М. передавались наличными денежные средства в сумме более 1.000.000 руб. с хлебзавода в городе <адрес>. (том № л.д. 117-123)

Так, из показаний обвиняемого Григорьева С.П. от /дата/ следует, что подтверждением возврата займов М. служат безналичные перечисления с расчётных счетов старого и нового ООО «Зернопродукт». Деньги перечислялись на личный счёт М., в назначении платежа было указано как «возрат займа». В мае 2014 г. одной из лизинговых компаний, поставлявших уборочную технику С., за которые С. не рассчиталось, предприняла попытку изъятия техники в хозяйствах С.. Изъятие техники могло повлечь тяжёлые последствия в виде не уборки урожая и к разрешению проблемы подключилось министерство сельского хозяйства <адрес>. В переговорах с целью исключения изъятия техники до окончания уборочной кампании участвовал губернатор НСО. Встречи по этому вопросу происходили неоднократно как в администрации, так и в службе судебных приставов. По итогам переговоров должно было стать многостороннее соглашение участников, но не изъятие техники до конца уборочной компании. Одной из сторон соглашения являлось ООО «Рассвет». Гарантом исполнения соглашения являлась Администрация НСО. На одном из этапов переговоров представителем лизинговой компании заявили, что руководителя ООО «Рассвет» Харина они не знают, Харину не доверяют и стали настаивать, чтобы соглашение подписывал он. Поскольку он никогда не являлся работником ООО «Рассвет», он не мог стать участником данного соглашения. Данное требование представители компании могло было проведено до Харина, так и до М.. Единственным вариантом, позволяющим подписать соглашение, было выдача доверенности на его имя задним числом, однако представители лизинговой компании не удовлетворил текст доверенности. Представители настаивали на том, чтобы доверенность была подготовлена и подписана в их редакции. Впоследствии соглашение было подписано сторонами, включая Администрацию НСО. Никаких действий связанных с имуществом или активами компании ООО «Рассвет», используя данные доверенности, он не предпринимал и никаких документов не подписывал. Примерно в ноябре-декабре 2013г. от Харина ему стало известно, что без ведома Харина были изготовлены дубликат печати ООО «Рассвет». Данный дубликат был сделан Ивановой по указанию М.. Также Харин сообщил, что сотрудники М. требовали от Харина подписания документов, в которых содержались сведения о якобы имевшем месте факте утраты печати ООО «Рассвет». После этого Харин приехал в Новосибирск и подал заявление в правоохранительные органы о незаконном изготовлении дубликата печати, а также подложных документов, которые от него требовали подписать. (том № л.д. 124-130)

Так, из показаний обвиняемого Григорьева С.П. от /дата/ следует, что в июне 2013 г. в начале 2014 года ему стало понятно, что Маевский не будет исполнять свои обещания по инвестированию денежных средств, в производство. Затем он узнал, что задним числом были подписаны договоры о якобы проданном имуществе банкротных предприятий. В мае 2013 года приехал Маевский и рассказал о временных трудностях с деньгами и предложил самим найти деньги для финансирования кампании, с последующим возвратом после уборки. Примерно в августе-сентябре 2014г. он приехал в Москву для встречи с Маевским в офисе на Коломенском переулке. Маевский пояснил ему, что Скурихин обманул М., пытается перевесить на М. свои обязательства по кредитному портфелю, что занял у М. крупную сумму наличными, однако украл при заключении соглашений ряд ключевых активов. В качестве активов Маевский указал Химзавод по производству химических удобрений. Кроме того Скурихин украл у М. долю в ресторанах «Бирман». Маевский считал, что Скурихин ещё украл у М. какие-то активы. Кроме того Маевский заявил, что Скурихин использовал свои связи с 2013 г. и ведёт с Маевским войну за возврат активов под свой контроль. Маевский заявил, что он потратил много средств на содержание юристов «РКТ» и подконтрольных конкурсных управляющих, а также давал взятки в правоохранительных органах, чтобы исключить возбуждение уголовного дел на Скурихина. Маевский также заявил, что банки под С. деньги не дадут, что те активы, которые переписаны на М. необходимо быстро распродавать, то есть превратить в наличные с целью компенсации затрат понесённых Маевским, а оставшиеся средства после этого поделить и разбежаться. Со слов М., наиболее ликвидный актив это крупный рогатый С., который можно быстро пустить под нож и сдать на мясо и получить наличные, при этом последствия его не интересуют. Он напомнил М. о наличии банковских обязательствах и заявил о том, что не будет принимать участие в предложенной схеме. Маевский попытался продолжить разговор на высоких тонах, заявляя о том, что он не бессмертный и может пожалеть, если пойдёт против М., угрожая в том, что через взятку сможет организовать ему длительный срок. Он, отказавшись от продолжения разговора, уехал в Новосибирск. Через некоторое время ему позвонил Харин и сообщил, что ему перестали доверять. Маевский и Лебединский проводит совещание с привлечением сторонних людей, разрабатывая различные развития обстоятельств, в том числе и с возбуждением уголовных дел с целью реализации задуманного, то есть быстрой реализации крупнорогатого С. и продажи на мясо. О том, что Маевский вырежет С. и о том, что события будут развиваться по сценарию, он сообщил министру сельского хозяйства и в январе 2015 г. письмом губернатору <адрес>. (том № л.д. 131-137)

Так, из показаний обвиняемого Григорьева С.П. от /дата/ следует, что к маю 2013 года потребовались ресурсы для агросезона. Хариным и им были предприняты меры по привлечению денег со стороны. Средства были привлечены, агросезон был проведён, однако в сентябре 2013 г. Маевский от своих обязательств отказался. Впоследствии, когда Харин рассказал, что в тайне от Харина были изготовлены дубликат печати и от Харина требуют подписать документы о том, что оригинал печати утрачен давно, Харин и он пришли к выводу о том что Маевский не только не собирается исполнить обязательства по принятию приобретения имущества и финансировании деятельности, но и пытается кинуть по привлечённым заемным средствам. Таким образом, Маевский за весь период его с ним взаимодействия средства не вкладывал, собственных средств для обеспечения текущей деятельности существенно не хватало, для финансирования деньги привлекали со стороны, фактов вывода средств не было, что-либо пояснить Маевский не смог. Весь С. никогда и никуда не перемещался, то есть находился в помещениях, в которых содержался С. С. до перехода предприятий в банкротство. На бирках С. стояли маркировки и нумерация соответствующих подразделений С.. В 2014 года юристами РКТ была подготовлена для М. справка, в которой говорилось о том, что Маевский из банкротных предприятий С. выводил крупнорогатый С., и что велик риск, что этот С. действительно принадлежит С., и информация на бирках соответствует учётным данным и инвентаризационной данным. Для того, чтобы избежать последствий, то есть возбуждение уголовных дел по факту вывода активов из банкротных предприятий и возврата имущества в виде крупного рогатого С. в банкротные предприятия, М. было предложено произвести перебиркование всего стада с маркировкой соответствующей учёту ООО «Рассвет». Маевский передал ему распоряжение о необходимости перебиркования стада. После получения от М. такого распоряжения был подготовлен расчёт по зарплатам необходимый для проведения перебиркования, эта сумма была доведена до М., на что последний сказал что денег не даст и потребовал профинансировать это за счёт внутренних средств. Ущерба ООО «Рассвет» быть не может, поскольку деньги за крупнорогатый С. не платились по сделкам с ЗАО «Сибагроресурс», ни по предыдущим, это подтверждено судебными решениями. Активов в виде крупного рогатого С. выведены без оплаты из банкротных предприятий. Собственником коров ООО «Рассвет» не является в силу сделок и их неоплаты и не является сейчас в силу решений судов. (том № л.д. 138-144)

Так, из показаний обвиняемого Григорьева С.П. от /дата/ следует, что его обвиняют в хищении денежных средств ООО «Рассвет» в сумме более 90 000 000 рублей. В действительности затраты в своей сумме превышают имевшиеся источники от результатов деятельности. Похитить более 90 000 000 рублей у ООО «Рассвет» не возможно, таких денег не было в наличии. (том № л.д. 150-158)

В судебном заседании, подсудимый Балуев И.Б. вину в совершении вышеуказанных преступлений по всем эпизодам не признал и от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании, на основании ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания подсудимого Балуева И.Б., данные им в ходе предварительного расследования, при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого.

Так, из показаний подозреваемого Балуева И.Б. от /дата/ следует, что вопрос принадлежности семян пшеницы ООО «Рассвет» является спорным и согласиться с таким утверждением он не может. ООО «Рассвет» зерно не принадлежит, поскольку оно было оплачено ООО «Зернопродукт», что подтверждено документально. В рамках договора поставки № КП-Рас/22 была произведена оплата на сумму более 105 миллионов рублей. Цели хищения чего-либо он не преследовал, и никогда не изготавливал в преступных целях какую-либо спецификацию к договору поставки № КП-Рас/22 от /дата/. Харин А.С. не доверял никому кроме себя, и он, не подтверждает того, что Григорьев В.В. фактически контролировал финансово-хозяйственную деятельность ООО «Рассвет». Ни в какой период времени он и Григорьев не реализовывали свой преступный умысел, направленный на хищение зерна под каким-либо видом. (том № л.д. 10-16)

Так, из показаний подозреваемого Балуева И.Б. от /дата/ следует, что никакого мошенничества он, не совершал. Правоотношения между ООО «Зернопродукт» и другими юридическими лицами, имели место исключительно в рамках гражданско-правовых отношений, регулируемых нормами гражданского законодательства РФ. В результате хозяйственной деятельности перед ЗАО «Сибагроресурс» образовалась внешняя дебиторская задолженность, размером 23.927.454 рубля 38 копеек. Было принято решение о переуступке прав от ЗАО «Сибагроресурс» (первоначальный кредитор) к ООО «Зернопродукт» (а это новый кредитор), так как по состоянию на конец октября 2014 года отношения между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» отсутствовали. Хозяйственные отношения между ООО «Зернопродукт» и ООО «Рассвет», продолжались, и об этом тоже были акты сверок. Была ещё одна дебиторская задолженность перед ЗАО «Сибагроресурс», на общую сумму 6 590 359 рублей, по тому же агентскому договору 2013 года. И тут было принято решение о переуступке прав от ЗАО «Сибагроресурс» (первоначальный кредитор) к ООО Зернопродукт (новый кредитор), так как по состоянию на /дата/ отношения между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет», опять же, отсутствовали. В уведомлении от /дата/ ООО «Зернопродукт» в его лице уведомило ООО «Рассвет» о том, что /дата/ ЗАО «Сибагроресурс» уступило права кредитора ООО «Зернопродукт» в отношении суммы задолженности в пользу последнего в размере 23 927 454 рублей 38 копеек. На этом основании осенью 2014 года ООО «Зернопродукт» просил оплатить задолженность по реквизитам ООО «Зернопродукт», о чём Д. ООО «Рассвет» Харин А.С. был чётко уведомлен, а само уведомление Харин подписал. На момент заключения соглашения о зачёте однородных требований от /дата/, ООО «Зернопродукт» имело неисполненные обязательства перед ООО «Рассвет» согласно договору № КП-Рас/22 от /дата/. /дата/ организации пришли к соглашению о зачёте встречных обязательств на сумму 30 517 813 рублей 38 копеек. (том № л.д. 32-42)

Так, из показаний обвиняемого Балуева И.Б. от /дата/ следует, что заключение специалиста №-зак от /дата/ содержит сведения, свидетельствующие об отсутствии события преступления в форме мошенничества в отношении ООО «Рассвет». Из содержания текста заключения №-зак от /дата/, исполненного специалистом ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> Е.С. Летягиной, следует, что 1.Текст договора поставки КП-Рас/22 от /дата/ (стр. 87), 2.Представленные спецификации (стр.88, таб. №). При этом, как видно, спецификации представлены за 2014 год по <адрес> на сумму 36 899 515, 2 рублей, по <адрес>: на 25 259 418, 0 рублей, а в общей сумме за 2014 год: 62 158 933, 2 рубля. За 2015 год представлены на сумму в 33 398 000 рублей. Общий объём денежных средств в рамках анализируемого договора КП-Рас/22 от /дата/ по представленным спецификациям составляет 95 556 933 рубля, 3.Представленные копии товарно-транспортных накладных и счёт-фактур за 2014 год. Так вот по данным этих документов ООО «Зернопродукт» получил от ООО «Рассвет» в 2014 году зерновых на сумму 68 688 432 рублей с НДС (стр. 90, таблица №). Эксперт отмечает, что часть данных приведенных в таблице не отражена в бухгалтерском учёте ООО «Рассвет», а именно: на сумму 5 963 754 рублей, согласно данных программы «1-С Бухгалтерия» за 2014 год, которая использовалась в ООО «Рассвет». Исходя из этих данных, ООО «Рассвет» реализовало ООО «Зернопродукт» зерна на сумму 62 690 078 рублей. Заключением №-зак от /дата/ установлен бесспорный факт – в представленных органом следствия специалисту-ревизору ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> Летягиной Е.С. для дачи заключения документах фигурируют различные данные об объёмах и суммах поставок зерна ООО «Рассвет» в ООО «Зернопродукт» за период 2014 – 2015 годы. В частности, по спецификациям на сумму 95 556 933 рубля (складывается по суммарному итогу: за 2014 год – 62 158 933 рубля, за 2015 год – 33 398 000 рублей). По товарным накладным и счёт-фактурам за 2014 год – 68 688 432 рубля, при этом данные за 2015 год вообще не представлены. По данным программы «1-С Бухгалтерия» ООО «Рассвет», реализация за 2014 год произошла на сумму в 62 690 078 рублей. Как видно из заключения №-зак от /дата/, далее специалистом-ревизором исследовалась оплата, произведённая организацией ООО «Зернопродукт» за полученное от ООО «Рассвет» зерно (начиная со стр. 91 заключения №-зак от /дата/). По итогам анализа выписки движения денежных средств ООО «Зернопродукт» в банковском учреждении ООО КБ «Взаимодействие», сумма, направленная ООО «Зернопродукт» в адрес ООО «Рассвет» составляет за 2014 год: 66 770 838 рублей (стр. 92), получена путём арифметического сложения сумм, указанных в пункте 1 – это 53 948 115 рублей, в пункте 2 – это 2 700 691 рубль, в пункте 3 – это 10 122 032 рубля. По данным бухгалтерского учёта ООО «Рассвет» в рамках исполнения обязательств по Договору поставки КП-Рас/22 от /дата/ оплата за поставленное в адрес ООО «Зернопродукт» зерно за 2014 г. составляет: 65 864 496 рублей (стр. 92, таблица №). Однако в таблицу № не вошли данные, приведённые в заключении №-зак от /дата/ на этой же странице, но только чуть выше, а именно указанная в пункте 2 сумма в размере 2 700 691 рубль (её уплата подтверждена банковской выпиской), указанные в пункте 3 суммы в размере 3 289 232 рубля и 220 800 рублей. Также в таблице № неверно указана сумма 53 103 215 рублей, так как в начале стр. 92 приведены данные банковской выписки по расчётному счету ООО «Зернопродукт» с перечислениями ООО «Рассвет», которые равняются сумме в размере 53 948 115 рублей. С учётом этого факта, общая сумма, которую нужно учитывать как расчёт за поставленное зерно, равняется 72 920 119 рублям за 2014 год. Соответственно, если брать данные анализируемых товарно-транспортных накладных за 2014 год, сумма оплаты за поставленное зерно составляет 68 688 432 рубля, а общая сумма произведённых оплат за 2014 год равна 72 920 119 рублям, сумма же образовавшейся произведённой переплаты равная 4 231 687 рублям. Обращает внимание следователя – ООО «Зернопродукт» осуществил переплату в адрес ООО «Рассвет», что наряду с гражданско-правовым характером правоотношений между этими организациями, исключает любую уголовную ответственность за что-либо криминальное. (том № л.д. 127-132)

Так, из показаний обвиняемого Балуева И.Б. от /дата/ и от /дата/ следует, что в ходе допроса по ходатайству защитника Гарина М.А., представляющего интересы Балуева, последнему были представлены копии документов, подтверждающих расчет ООО «Зернопродукт» с ООО «Рассвет» по поставке зерна по договору № КП-Рас/22 от /дата/ и дать пояснения, что расчет производился перечислением денежных средств на расчетный счет ООО «Рассвет» и зачетом сумм в результате уступок прав требования – Цес-САР-Р\ЗП от /дата/ и от /дата/. На вопросы следователя, Балуева И.Б. давать показания отказался. (том № л.д. 138-150)

В судебном заседании, подсудимый Попов А.М. вину в совершении вышеуказанных преступлений по всем эпизодам не признал и показал, что с 2004 года он работает в С.. В период с 2004 года по 2005 год он занимался восстановлением учредительных документов. В период с 2006 год по 2007 год, он занимался оформлением недвижимого имущества в собственность холдинга, осмотривал элеваторы и хлебзаводы. Затем он занимался скупкой земельных участков. Его роль была в организации выезда специалистов по скупке земель. В 2013 году С. перехало в офис по <адрес>, где он также занмался скупкой и продажей земли. Позже он стал отвечать за закупку канцелярских принадлежностей. В С. была программа 1С, куда заносилась информация о необходимости оплаты, которую в дальнейшем производило казначейство. Лебединский был ему представлен Григорьевым, как представитель М.. Затем он был назначен номинальным Д. ЗАО «Сибагроресурс», у которого был нулевой баланс. Практика назначения номинальных Д. компаний входящих в С., появилась в период в 2005-2006 годов. В итоге появилось больше 300 организаций. Он, был назначен Д. по предложению Петраковой, которая пояснила ему, что ЗАО «Сибагроресурс» никакой деятельности вести не будет, просто нужно подписывать во время отчеты. Один раз он расписался в карточке образцов подписей, затем выписывал доверенность сотруднику казначейства, самостоятельно он решений не принимал. Также номинальным Д. он был в других организациях, входящих в С.. В 2015 году с появлением М., он обратился к Лебединскому с просьбой о снятии его с должности Д. ЗАО «Сибагроресурс», но Лебединский говорил, что нужно подождать и согласовать этот вопрос с Маевским. О том, ЗАО «Сибагроресурс» занималось реализацией молока и покупало КРС, он узнал из материалов уголовного дела. Про обстоятельства заключения договора А-Рас/18 ему ничего не известно. Возможно, он выдавал доверенности за своей подписью, в том числе на имя Литвинова. Он, никогда не занимался зерновыми культурами, никакого отношения к тому не имел. Какие-либо денежные средства помимо заработной платы, он не получал. Он, не вступал с Григорьевым в предварительный преступный сговор, между ними были только рабочие отношения.

В судебном заседании, на основании ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания подсудимого Попова А.М., данные им в ходе предварительного расследования, при допросах в обвиняемого.

Так, из показаний обвиняемого Попова А.М. от /дата/ следует, что в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого от /дата/ указано, что /дата/ между Скурихиным П. В., являющимся бенефициаром Г. компаний под общим наименованием С., в том числе находящихся в ее управлении предприятий – сельхозтоваропроизводителей: ЗАО «Красносибирское», расположенному <адрес> К. <адрес> и его обособленном подразделении «Новорешетовское», расположенном в п. Новые Р. К. <адрес>, ЗАО «Новопетровское», расположенном в <адрес> и его обособленном подразделении «Алексеевское», расположенном в <адрес>, ЗАО «Солнечное», расположенным в <адрес>, ЗАО «Новорогалевское», расположенным в <адрес>, и Маевским Л. С., заключено понятийное соглашение. Было принято решение о передаче всех активов в вышеуказанные Г. компаний в ведение М. Л.С. с целью финансового оздоровления. Ему не понятно относимость данного «понятийного соглашения» к предмету расследования настоящего уголовного дела. Необходимо понимать о каких компаниях идет речь в данном соглашении, какие условия этого соглашения предусмотрены, чем урегулировано, это существенно. Указанное в постановлении ООО «Зернопродукт» также входило в Г. компаний С. и в период времени с /дата/ по /дата/ находилось под управлением Лебединского В. В.. Другие юридические лица, указанные в постановлении от /дата/ также входили в так называемое «С.». Лебединский это доверенное лицо М., назначенное единоличным исполнительным органом практически во всех организациях под общим наименованием С.. Лебединский имел доступ к расчетному счету ООО «Зернопродукт» и распоряжался денежными средствами на счетах компании. Лебединский являлся единоличным исполнительным органом данной компании с апреля по декабрь 2013 года. По версии следствия Маевский якобы осуществляя финансирование текущей деятельности сельскохозяйственных предприятий: ЗАО «Красносибирское» и его обособленного подразделения «Новорешетовское», ЗАО «Новопетровское» и его обособленного подразделения «Алексеевское», ЗАО «Солнечное» и ЗАО «Новорогалевское», направленное на посевную и уборочную кампанию 2013 года путем предоставления денежных средств в общей сумме 42 859 000 в виде займа ООО «Зернопродукт», что не соответствует действительности, направленным на создание видимости оплаты Маевским посевной кампании и деятельности ООО «Рассвет» с целью незаконного захвата активов сельскохозяйственных предприятий, не принадлежащих М.. Также, в постановлении указано, что по понятийному соглашению между Скурихиным и Маевским последний взял на себя обязательство по инвестированию денежных средств в деятельность Г. компаний под общим названием С., за что в случае успешного осуществления финансового оздоровления указанной Г. компаний Маевский на безвозмездной основе становится ее совладельцем. Также, в постановлении указано, что что Маевским было принято решение о ведении бизнеса на территории <адрес> от лица компании ООО «Рассвет». При этом примерно с 2009 года Скурихиным на Григорьева В. В. были возложены все управленческие функции по деятельности существующих хозяйств: ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Новорогалевское» и иных компаний, входящих в Г. компаний под общим наименованием С., о чем М. было известно и последним было решено продолжить пользоваться услугами Григорьева, как опытного управляющего при ведении бизнеса на территории <адрес> от лица компании ООО «Рассвет» путем выдачи доверенности Григорьеву от лица ООО «Рассвет». В постановлении отсутствует взаимосвязь с утверждением о том, что Маевским принято решение пользоваться услугами Григорьева, как опытного управляющего при ведении бизнеса на территории <адрес> от лица компании «Рассвет» путем выдачи Григорьеву доверенности от лица компании «Рассвет» и управленческими функциями Григорьева по деятельности ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Новорогалевское» и иных компаний, входящих в Г. компаний под общим названием С.. Управленческие функции ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Новорогалевское» с /дата/ были возложены на единоличный исполнительный орган ООО «УК С.», Д. которой Маевский назначил Лебединского. Доверенности от ООО «Рассвет», выдавались многим лицам по решению Лебединского, которые Лебединский привозил с собой из Москвы. Вступление Лебединского в должность единоличного исполнительного органа сельскохозяйственных предприятий ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Новорогалевское» состоялось /дата/. Однако уже /дата/ Лебединский, как единоличный исполнительный орган ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское» подал заявление о банкротстве данных организаций от лица ООО «НТЗР» и ООО «Сельскохозяйственные машины», в которых также был назначен единоличным исполнительным органом. Таким образом, Лебединский инициировал банкротство, несмотря на то, что у указанных хозяйств имелось миллиардная задолженность перед банками с государственным участием и стал в очереди первым кредитором, что позволило М. и Лебединскому контролировать процедуру банкротства предприятий. (том № л.д. 176-181)

Однако, вина подсудимых Григорьева В.В., Попова А.М. и Балуева И.Б. в совершении вышеуказанных преступлений по всем эпизодам, подтверждается следующими доказательствами:

В судебном заседании представитель потерпевшего Новохатский Е.С. показал, что в ходе предварительного расследования по настоящему уголовному делу бывшим представителем потерпевшего ООО «Рассвет» Молоковым А.Г. были заявления исковые требования о взыскании с Григорьева В.В., Балуева И.Б. и Попова А.М. в пользу ООО «Рассвет» материального ущерба, причиненного преступлением на общую сумму 229.087.152 (двести двадцать девять миллионов восемьдесят семь тысяч сто пятьдесят два) рубля. Данные исковые требования на данный момент они не поддерживают. Так, между ООО «Рассвет» и ООО «Сибирский Колос» был заключен договор купли-продажи С. на 13 миллионов 770 тысяч рублей. Григорьев выдал распоряжение перебирковать животных, в связи, с чем оно было включено в конкурсную массу ЗАО «Новопетровское», чему ООО «Рассвет» был причинён ущерб. В 2015 году ООО «Рассвет» было подано исковое заявление на признание права собственности на данных сельхоз животных, которые были приобретены у ООО «Сибирский Колос». В соответствии с решением арбитражного суда, за ООО «Рассвет» было признано право собственности на 276 голов крупнорогатого С., которые были включены в конкурсную массу ЗАО «Новопетровское». Эти коровы частично были возвращены ООО «Рассвет» в количестве 149 голов крупнорогатого С. и были реализованы, денежные средства были включены в конкурсную массу. В отношении оставшихся 127 голов крупнорогатого С., конкурсным управляющим рассвет было подано заявление об изменении способа исполнения судебного акта в части данных голов, сумма ущерба была взыскана у ООО «Сибирский Колос». В данной части материальный ущерб был возмещен, покольку коровы были возвращены. Также, между ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс» был заключен договор купли-продажи С. на сумму в 124 миллионов 300 тысяч 178 рублей. Григорьев выдал распоряжение перебирковать животных, в связи, с чем оно было включено в конкурсную массу ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», чему ООО «Рассвет» был причинён ущерб. В рамках арбитражных дел, в ходе конкурсного производства был установлен факт вывода сельхоз. животных из состава актива указанных должников, по сделкам, заключенными между истцами и ответчиком - ЗАО «Сибагроресурс». В итоге на основании решений арбитражного суда, сделки между продавцами - ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское» и покупателем - ЗАО «Сибагроресурс», были признаны ничтожными. Этими судебными актами установлено право собственности на 6 тысяч голов за хозяйствами, которые приобретались ООО «Рассвет» у ЗАО «Сибагроресурс». В связи, с чем ООО «Рассвет» не является собственником животных на сегодняшний день, они не участвуют в конкурсной массе. ООО «Рассвет» с одной стороны ООО «Бадай» долгое время был в реестре кредиторов, на основании вступившего в силу судебного акта, /дата/ вынесено решение, на основании которого сделка, по которой ООО «Бадай» был включен в список кредиторов, признана недействительной, в соответствии с которым ООО «Бадай» не является конкурсным кредитором.

В судебном заседании свидетель Николаев С.А. показал, что примерно с 2014 гда по решению учредителя М., он был назначен Д. ООО «Рассвет». Маевский ему пояснил, что хочет развивать сельское хозяйство в <адрес>, через ООО «Рассвет». В ходе выяснения финансовой ситуации, по документам, которые были ему предоставлены, оказалось, что ООО «Рассвет» должен денег компаниям «Зернопродукт» и «Агроресурс». При вступлении в должность ему была базы 1С бухгалтерия на флеш-накопителе, но она была пустая. При этом, из предоставленной базы 1С, было непонятно кому принадлежит крупно-рогатый С.. Они восстанавливали активы ООО «Рассвет» по старым документам, по информации из налоговой инспекции. Были заключены договоры, которые не имели экономического смысла. Деньги были прокручены несколько раз и заводились через компанию «Зернопродукт» старого Д., в результате чего был причинен материальный ущерб ООО «Рассвет». По данному факту они обратились с заявлением в правоохранительные органы. Задолженности ООО «Рассвет» образовались при предыдущем Д. Харине, который в течение полугода перестал предоставлять информацию о состоянии отчетности ООО «Рассвет». Когда он стал Д., то на балансе ООО «Рассвет» находилось зерно, земля, КРС в количестве 6500 голов, и другое имущество, всего активов на сумму более 10 млн. рублей. На старый ООО «Зернопродукт» Лебединским заводилось порядка 45 млн. рублей, из которых 14 млн. было потрачено на приобретение КРС для ООО «Рассвет», 26 млн. было переведено на расчетный счет ООО «Рассвет».

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Николаева С.А., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с /дата/ на основании решения единственного учредителя ООО «Рассвет» М. Л.С., он был назначен Д. общества. Юридическим адресом ООО «Рассвет» является <адрес> п.с.т. Ермаковский <адрес>-24. В 2014 года бывший Д. ООО «Рассвет» Харин А.С. находился в офисе по адресу <адрес>-79, где в начале 2015 года он получил от Григорьева В.В., Харина и Долговой, он получил комплект документов ООО «Рассвет». В настоящее время юридическим и фактическим адресом ООО «Рассвет» является <адрес> пом. 6\1. Изначально первичная документация ООО «Рассвет» по финансово-хозяйственной деятельности собиралась в хозяйствах на местах, где расположен С. (ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новорогалевское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное»), подчиненных Григорьеву и Бохан. Впоследствии документы перевозились в офис на Державина-79, где обрабатывались бухгалтерами Григорьева, под непосредственным Р. Долговой И.Н. Ему были переданы: папки с первичной документацией на каждое хозяйство ООО «Рассвет», документы юридического дела ООО «Рассвет», флэшка с базой 1-С бухгалтерии ООО «Рассвет», ключ от системы «Клиент-Банк» банка «Взаимодействие», 3 печати ООО «Рассвет», штамп «Коммерческая тайна ООО «Рассвет». Впоследствии когда он просмотрел флешку, то не обнаружил на ней сведений по ООО «Рассвет». Он, считает, что бухгалтерская документация ООО «Рассвет» ему передана не в полном объеме за 2013-2014 годы. Часть документов Григорьев и Долгова оставили у себя, возможно в офисном помещении на Державина-79 <адрес>. ООО «Рассвет» не имело в своем штате сотрудников. Все финансово-хозяйственные операции ООО «Рассвет» за период 2013-2015 года проводились за счет привлечения подконтрольных Григорьеву и Долговой юридических лиц и сотрудников (ЗАО «Сибагроресурс», два ООО «Зернопродукт», ООО «Бадай», ООО «Велес», ООО «Лада» и другие). /дата/ участник ООО «Рассвет» Лузин А.В. продал 100 процентов долей уставного капитала ООО «Рассвет» компании М. Л.С. – «Глиссам Г. И.» в размере 99,9 процентов уставного капитала, и его сыну М. В.Л. в размере 0,1 процента уставного капитала. В начале 2015 года компания Глиссам Г. вышла из состава учредителей ООО «Рассвет», Маевский В.Л. стал обладателем 100 процентов доли уставного капитала. /дата/ Маевский В.Л. продал 50 процентов доли уставного капитала ООО «Рассвет» физическому лицу Чжао Н.Ч. Согласно Уставу ООО «Рассвет» Д. общества не имеет права заключать сделки свыше 1.000.000 рублей без получения согласия учредителей. В 2013 году Маевский на базе ООО «Рассвет» принял решение организовать агропромышленный холдинг в <адрес>. М. свои услуги предложили ранее ему знакомые Григорьев и Долгова, которые пообещали М. активы для приобретения на ООО «Рассвет» (оборудование, КРС, здания, сама сельхозпродукция, посевные материалы). При этом Григорьев и Долгова не желали входить в состав формальных руководителей ООО «Рассвет». Григорьевым и Долговой был предложен в качестве Д. Харин А.С. Харин выдал Григорьеву и подчиненным сотрудникам доверенность на широкий спектр действий от лица ООО «Рассвет» передал в ведение подконтрольной Григорьеву и Долговой ключ от счета в банке «Взаимодействие» и от счета в банке ВТБ-24. ООО «Рассвет» оказалась полностью в руках Григорьева и Долговой, при этом юридически данные лица не имели отношения к деятельности ООО «Рассвет». В период 2013-2014 годов Харин с Григорьевым и Долговой предоставляли М. отчеты по ведению деятельности ООО «Рассвет», но отчеты были формальными. Маевский деньги из ООО «Рассвет» не вынимал, наоборот инвестировал в эту компанию. Это позволяло Харину, Григорьеву, Долговой распределять денежные активы ООО «Рассвет» по своему усмотрению. Для соблюдения своих интересов Григорьев и Долгова привлекли к деятельности ООО «Рассвет» подконтрольные юридические лица: ООО «Сибагроресурс», два ООО «Зернопродукта», ООО «Бадай», ООО «Велес», ООО «Лада», ООО «Бизнесменеджмент», ООО «Бизнес Движение», ООО «Хлебница-Киреевск» и другие и подконтрольных физических лиц. Действия с данными юридическими лицами никогда не были выгодны ООО «Рассвет», но были выгодны Григорьеву и Долговой, а также подконтрольным Григорьеву компаниям. В результате подобного подхода к ведению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Рассвет», данная организация получила фиктивные ЗАО «Сибагроресурс» предложил Григорьев и Долгова как владельца крупного стада КРС (6 000 голов), зданий и сооружений, техники для жизнедеятельности КРС. Между ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс» были в декабре 2013 года заключены примерно 30 договоров купли-продажи активов. Маевский предполагал равными частями провести платежи за стадо, привлекая собственные источники финансирования, в том числе средства от продажи молока от закупленных коров и зерна. Данных коров ЗАО «Сибагроресурс» приобрело у хозяйств <адрес> (ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское»). Впоследствии между ООО «Рассвет» и этими хозяйствами были заключены договора возмездного оказания услуг по содержанию и обслуживанию этих коров и проведение посевных и уборочных работ. Между хозяйствами и ЗАО «Сибагроресурсом» договора никакого не было. В дальнейшем Григорьев предложил Харину заключить агентский договор с ЗАО «Сибагроресурс» № А-Рас\18 от /дата/ по реализации молока ООО «Рассвет» за агентское вознаграждение. Результатом данных сделок явилось то, что Григорьев выручку от реализации молока направил на подконтрольную организацию - ЗАО «Сибагроресурс». Последняя организация не перечисляла полностью деньги от реализации молока, полученные от молокозаводов в адрес ООО «Рассвет», в результате чего лишала ООО «Рассвет» возможности самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. ЗАО «Сибагроресурс» по своему усмотрению осуществляло платежи за ООО «Рассвет» в адрес 3-х лиц, деятельность которых не всегда относилась к содержанию КРС. В 2014 году ООО «Рассвет» не нуждалась в заемных денежных средствах, однако исходя из того, что его выручка была выведена из распоряжения ООО «Рассвет», а по обязательствам нужно было рассчитываться. К учредителям Харин по займам не обращался. Затем, Григорьевым было предложено Харину ООО «Бадай». В документах ООО «Рассвет» все договора займов на 87,2 млн. рублей с ООО «Хлебница-Омск», ООО «Хлебница-Киреевск», ООО «Бадай», ООО «Зернопродукт» отсутствуют. О займе у ООО «Бадай» на сумму 49 200 206 рублей, он узнал при участии в арбитражном процессе. По продаже зерна от ООО «Рассвет в адрес ООО «Бадай» он также узнал в 2015 году. ООО «Бадай» перечислило эти деньги и заемные деньги в ООО «Рассвет» на расчетный счет в банке «Взаимодействие». С расчетного счета ООО «Рассвет» эти деньги по указанию Григорьева были перечислены в ЗАО «Сибагроресурс» с основанием платежа за КРС, который ООО «Рассвет» купил у ЗАО «Сибагроресурса». Таким образом, ООО «Рассвет» был обложен ненужными обязательствами и долгами, при этом с ООО «Рассвет» подконтрольные Григорьеву организации не рассчитались. Так, получив при исполнении агентского договора № А-Рас\18 от /дата/ от покупателей денежные средства от реализации молока, ООО «Рассвет» в сумме 80 586 453 рублей, ООО «Сибагроресурс» под управлением Григорьева и подконтрольного Д. общества Попова А.М. не перечислили их на расчетный счет ООО «Рассвет», обратили деньги в свою пользу, тем самым похитили. ООО «Рассвет» причинен ущерб в сумме более 80 000 000 рублей. /дата/ по данному факту он, как Д. ООО «Рассвет» обратился с заявлением в правоохранительные органы о совершенном в отношении ООО «Рассвет» преступлении. /дата/ в офисных помещениях по адресу <адрес>-79 были обнаружены и изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Рассвет». В основном это документы счета-фактуры, товарные накладные на приобретение ЗАО «Сибагроресурс» у ООО «Рассвет» молока в рамках агентского договора А-РАС/18 от /дата/ и о поставках этого молока ЗАО «Сибагроресурс» в рамках вышеуказанного договора на заводы по переработке и реализации молока. По реализации молока от ООО «Рассвет» в ЗАО «Сибагроресурс» представителями по доверенности, подписывающими фактуры и товарные накладные выступают Попов А.М., Коцарев В.П., а от ООО «Рассвет» по доверенности Литвинов П.С. и Бохан В.А. В счетах-фактурах и товарных накладных по реализации молока от ЗАО «Сибагроресурс» на молокоперерабатывающие предприятия, от ЗАО «Сибагроресурс» документы подписаны от имени Балуева И.Б., Попова А.М. В папках ЗАО «Сибагроресурс» в основном содержаться счета-фактуры, товарные накладные на приобретение ЗАО «Сибагроресурс» у ООО «Рассвет» молока в рамках агентского договора А-РАС\18 от /дата/ и о поставках этого молока ЗАО «Сибагроресурс» в рамках вышеуказанного договора на заводы по переработке и реализации молока. По реализации молока от ООО «Рассвет» в ЗАО «Сибагроресурс» представителями по доверенности, подписывающими фактуры и товарные накладные, выступают Попов А.М., Коцарев В.П., Литвинов; а от ООО «Рассвет» по доверенности Литвинов П.С. и Бохан В.А., Березина. В счетах-фактурах и товарных накладных по реализации молока от ЗАО «Сибагроресурс» на молокоперерабатывающие предприятия, от ЗАО «Сибагроресурс» документы подписаны от имени Балуева И.Б., Попова А.М. Также имеются счета-фактуры и товарные накладные в копиях по реализации ЗАО «Сибагроресурс» КРС в ООО «Рассвет» со ссылкой на договора КП-САР\39 от /дата/, КП-САР\41 от /дата/, КП-САР \54 от /дата/, КП-САР\53 от /дата/, КП-САР\49 от /дата/, КП-САР\51 от /дата/, КП-САР\50 от /дата/, КП-САР\52 от /дата/ в них грузополучателем являются ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное» <адрес> и Рогалево, где этот КРС в дальнейшем содержался и обслуживался. Договор в оригинале поставки С. КП-САР\21 от /дата/ от ЗАО «Сибагроресурса» в адрес ООО «Рассвет» касается приобретения ООО «Рассвет» С.. Акты сверок расчетов между ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс» по договорам о приобретении «Рассветом» С., подтверждают полный расчет ООО «Рассвет» за С.. Копии договоров о поставке С. от ЗАО «Сибагроресурса» в ООО «Рассвет» КП САР\54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 538, 37 подтверждают непосредственно факт приобретения С. в ЗАО «Сибагроресурсе». Копии и оригинала актов, копий счетов-фактур о возмездном оказании услуг ЗАО «Красносибирским» ООО «Рассвет» по оказанию услуг по животноводству и растениеводству имеют отношение к заключенным между ООО «Рассвет» и ЗАО «Красносибирское договорам по возмездному оказанию услуг по содержанию С. и выращиванию зерновых культур для кормления С. ООО «Рассвет» в вышеуказанных хозяйствах. Копия договора возмездного оказания услуг ВУ-КРС\185, ВУ-Сол\625, ВУ-НовП\263 от /дата/ между ООО «Рассвет», ЗАО «Солнечным», ЗАО «Красносибирским», ЗАО «Новопетровским», а также копии договоров поставки КРС в ООО «Рассвет» от ЗАО «Сибагроресурса» касаются поставки КРС от ЗАО «Сибагроресурс» в ООО «Рассвет» и оказанию вышеуказанными колхозами услуг по содержанию и обслуживанию КРС ООО «Рассвет». В книгах покупок в основном содержаться документы счета-фактуры, товарные накладные на приобретение ЗАО «Сибагроресурс» у ООО «Рассвет» молока в рамках агентского договора А-РАС/18 от /дата/ и о поставках этого молока ЗАО «Сибагроресурс» в рамках вышеуказанного договора на заводы по переработке и реализации молока. По реализации молока от ООО «Рассвет» в ЗАО «Сибагроресурс» представителями по доверенности, подписывающими фактуры и товарные накладные выступают Попов А.М., Коцарев В.П., Литвинов, а от ООО «Рассвет» по доверенности Литвинов П.С. и Бохан В.А., Березина. В счетах-фактурах и товарных накладных по реализации молока от ЗАО «Сибагроресурс» на молокоперерабатывающие предприятия, от ЗАО «Сибагроресрс» документы подписаны от имени Балуева И.Б., Попова А.М. Покупки ЗАО «Сибагроресурс» молока за конец 2013 года встречаются как у ООО «Рассвет», так и у колхозов это объясняет тем, что приобретение коров ООО «Рассвет» у ЗАО «Сибагроресурс» происходило постепенно. С коров ООО «Рассвет» молоко получал ЗАО «Сибагроресурс» по договору А-РАС/18 от /дата/. договора КП-САР\63 от /дата/ о поставке (сена, зерна, силоса и т.д.) от ЗАО «Сибагроресурса» в ООО «Рассвет», ему не знаком. Товар в рамках этого договора в ООО «Рассвет» не приходовался. ЗАО «Красносибирское», «Новопетровское», «Солнечное» в рамках договоров возмездного оказания услуг с ООО «Рассвет» кормили и содержали КРС ООО «Рассвет» за счет кормов, выращенных ООО «Рассвет» с помощью вышеуказанных ЗАО, поэтому у ООО «Рассвет» не было необходимости приобретать в ЗАО «Сибагроресурс» сено, зерно, силос для содержания и кормления своего КРС. Договор поставки КП-САР\63 от /дата/ с ЗАО «Сибагроресурс» создан для искусственного вывода денежных средств ООО «Рассвет». Документы, находящихся в мультифоре счетов-фактур и актов приема-передачи объектов основных средств от ЗАО «Красносибирское» в ООО «Рассвет» ему знакомы, с 2013 года эти объекты поставлены на учет в качестве основных средств в ООО «Рассвет». Подшивки для ООО КБ «Взаимодействие» от ООО «Рассвет» это незаверенные копии документов 2013-2014 годов о приобретении ООО «Рассвет» у ЗАО «Сибагроресурса КРС и тех.оборудования, пчел, о займах ООО «Рассвет», о поставке молока от ООО «Рассвет» в ООО «Зернопродукт». Эти документы знакомы, и все они отражены в бухгалтерском учете ООО «Рассвет». Письма представителя ООО «Рассвет» Литвинова П.С. в адрес руководителя ЗАО «Сибагроресурса» Попова, ему не передавались и ему не знакомы. На основании этих документов, якобы ЗАО «Сибагроресурс» проводил оплату из денег ООО «Рассвет» от реализации молока по долгам колхозов (Красносибирское, Новопетровское, Солнечное). Все письма на сумму более 1 млн. рублей, однако соответствие с Уставом генеральный Д. ООО «Рассвет» не мог без согласования с учредителями распоряжаться суммой более 1 000 000 рублей. Из этих писем не видно, на какие цели и за что расходовались ЗАО «Сибагроресурс» деньги ООО «Рассвет». Акты сверок ООО «Рассвет» за 2014 год со сторонними контрагентами, от ООО «Рассвет» подписаны бывшим Д. Хариным. ЗАО «Красносибирское», Новопетровское», «Солнечное» в рамках договоров возмездного оказания услуг с ООО «Рассвет» кормили и содержали КРС ООО «Рассвет» за счет кормов, выращенных ООО «Рассвет» с помощью вышеуказанных ЗАО, поэтому у ООО «Рассвет» не было необходимости приобретать в ЗАО «Сибагроресурс» сено, зерно, силос для содержания и кормления своего КРС. Договор поставки КП-САР\63 от /дата/ с ЗАО «Сибагроресурс» создан для искусственного вывода денежных средств ООО «Рассвет». Реестр договоров 2013 года ООО «Рассвет» сформировала пользователь Постникова. Не все договоры, перечисленные в данном реестре, были переданы в 2015 году бывшим Д. Хариным. Оригиналы счетов-фактур о приобретении ООО «Рассвет» у ЗАО «Сибагроресурса» КРС и пчел, имущества в 2013 году, бывшим Д. Хариным в ООО «Рассвет» в 2015 году ему не были переданы. Договоры ООО «Рассвет» об аренде земли, техники, имущества у колхозов (Новорешетовское, Солнечное, Новопетровское и т.д.) подтверждают, что ООО «Рассвет» в 2013-2014 году в данных хозяйствах выращивало корма для своего С., пшеницу. На основании писем ООО «Рассвет» Харина, представителей Березиной, Бохан, Литвинова в адрес ООО «Зернопродукта» и ЗАО «Сибагроресурса» были произведены оплаты за ООО «Рассвет», в счет погашения задолженностей по ранее заключенным договорам. Первичные документы с реестрами (ТТН, путевые листы), подтверждают сбор урожая ООО «Рассвет» в ОП «Красносибирское» данное зерно и корма принадлежат ООО «Рассвет» и было получены в рамках возмездного договора оказания услуг. Калькуляции по животноводству и растениеводству за 2014 год подтверждают, что ООО «Рассвет» осуществляло деятельность в хозяйствах в рамках договоров возмездного оказания услуг и обеспечивало кормами свое стадо КРС, находящееся в этих хозяйствах. С конца 2013 года большинство хозяйств кроме ЗАО Новорогалевского уже были в стадии банкротства. Документы материальных отчетов ООО «Рассвет» по хозяйствам (ОП Алексеевка, ОП Петровский) подтверждают ведение ООО «Рассвет» деятельности по растениеводству и животноводству. Из представленных ему счета-фактур, ТН о продаже КРС от ЗАО «Сибагроресурс» в ООО «Рассвет», следует, сперва этот КРС был приобретен ЗАО «Сибагроресурс» в хозяйствах, а после реализован в ООО «Рассвет». Отчеты по движению С. хозяйств за 2013 год подтверждают цепочку купли-продажи КРС от хозяйств через ЗАО «Сибагроресурс» в ООО «Рассвет» за 2013 год. Книги покупок и продаж за 2014 год подтверждают, что ООО «Рассвет» продавал в ООО «Зернопродукт» зерно. Большинство договоров займов и соглашения о новациях, о зачете однородных требований между ООО «Зернопродукт и ООО «Рассвет» ему не известны, Харин не передал ему эти документы. Содержащиеся в папке «ООО Бадай книга покупок за 2014» года документы подтверждают, что ООО «Рассвет» продавал в ООО Бадай» товар и услуги, и они не были ему Хариным, об этих сделках ничего не известно. Ему не известны документы, содержащиеся в папке «ООО Зернопродукт ТТН 2014» об отгрузке зерна от ООО «Рассвет» в ООО «Малахит». Товарно- транспортные накладные за 2013-2014 год по поставке ЗАО «Сибагроресурс» молока на заводы по переработке молока, относятся к реализации договора А-Рас\18 от/дата/ между ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс», касаются молока ООО «Рассвет», которое собиралось в хозяйствах в рамках договоров возмездного оказания услуг. В папке «книга продаж ЗАО «Сибагроресурс 2014 год» содержаться счета-фактуры, товарные накладные по реализации ЗАО «Сибагроресурсом» молока на заводы по переработке молока и касаются договора А-Рас\18 от /дата/ между ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс». Акты сверок между ООО «Рассвет» и ООО «Зернопродукт» за вторую половину 2014 года, не были переданы ему Хариным. Оригиналы документов и копии по сделке КП-Рас\145 /дата/ по поставке молока от ООО «Рассвет» (представитель Литвинов) в ООО «Зернопродукт» (представитель Балуев), по сделке КП -Рас\22от /дата/ по поставке пшеницы от ООО «Рассвет» (представитель Литвинов) в ООО «Зернопродукт» (представитель Балуев) со спецификациями договор КП-Рас\145 /дата/ ему не известен, данные документы не были переданы ему Хариным. Договор КП-Рас\22 от /дата/ есть в ООО «Рассвет» со спецификацией только в копии. В инвентаризационной описи ООО «Рассвет» на /дата/ ОП «Рогалево» указано имущество и КРС ООО «Рассвет», находящееся в ОП «Рогалево» и до настоящего времени с помощью данного имущества ОП Рогалево по договору возмездного оказания услуг осуществляло посевные работы и обслуживание КРС для ООО «Рассвет». Документы по сделке по договору поставки между ООО «Рассвет» и ООО «Бадай» КП Рас\144 от /дата/, договор займа между ООО «Бадай» и ООО «Рассвет» № об\Б-Р от /дата/ на 49 000 000 рублей, акты сверок ему не известны, Харин этих документов в ООО «Рассвет» не передавал». На данную сделку, согласно Уставу, Харину учредители не давали разрешение. Поставка зерна была, что подтверждается договором хранения ХР-Кир ХП86 от /дата/, оплаты за зерно не было. Семь соглашений о зачете однородных требований между ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс» ему известны частично, учредители не давали представителю «Рассвета» Литвинову разрешение на крупную сделку по зачету на сумму около 60 000 000 рублей. Инвентаризационные описи ТМЦ ООО «Рассвет» 2014 года в ОП Солнечное <адрес>, в ЗАО «Шайдурово», ОП Рогали касаются имущества, КРС, семян и посадочного материала, кормов, удобрений, принадлежащих ООО «Рассвет и с помощью которого по договору возмездного оказания услуг хозяйства осуществляли посевные работы и обслуживание КРС для ООО «Рассвет». Согласно оригиналов договоров КПСАР\54,53,52,51,50,49,48,47,46.45,44,43,42,41,40,39,38,37 ЗАО «Сибгроресурс» в хозяйствах приобрело КРС, пчел и т.д. и в дальнейшем именно этот КРС, пчелы и т.д. были проданы в ООО «Рассвет» в 2013 году. Документы о движении животноводства ЗАО «Солнечное» ОП Рогали подтверждают, что на момент реализации в ЗАО «Сибагроресурс» данный КРС, пчелы и т.д. числились в соответствующем хозяйстве, имелись инвентарные номера. После приобретения в хозяйствах ЗАО «Сибагроресурс» поставил стадо к себе на баланс и учитывал его, обслуживал как объект основных средств до реализации в ООО «Рассвет». В обособленных подразделениях ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское» в Ордынском и К. <адрес>х <адрес> находились КРС и зерно ООО «Рассвет», поскольку данные хозяйства в рамках договоров оказывали в 2014 году ООО «Рассвет» услуги по растениеводству и животноводству. Бывший Д. Харин А.С. документы ООО «Рассвет» держал в офисе С. в Новосибирске. На руках у него не было документов, по которым он мог бы узнать для себя нужную информацию по обеспечению сохранности имущества ООО «Рассвет». /дата/ учредители довели до Харина А.С. информацию о том, что недовольны его работой в качестве Д. ООО «Рассвет», не понимают, что происходит с имуществом кампании, не видят отчетов о результатах деятельности компании, удивлены долгами компании, в связи с чем, планируют отстранить от занимаемой должности. По имеющейся в распоряжении учредителей информации о лицах, которые в 2013-2014 годах имели отношение к совершению хозяйственных операций от имени ООО «Рассвет», были подготовлены уведомления об отзыве доверенностей ООО «Рассвет», /дата/ подписаны Хариным отправлены /дата/ на электронные почты Григорьева В.В. Впоследствии от заместителя главы администрации <адрес> Першилина С.К. ему стало о вывозе зерна с зернотоков хозяйств, а также о том, что Першилин видел на руках управляющих хозяйств новые доверенности, выписанные Хариным А.С. после отмен доверенностей от /дата/. /дата/ от своего имени он отозвал доверенности представителей ООО «Рассвет» и отправил их по электронной почте Першилину и доверенным лицам в офис на Державина-79. Харин был уведомлен собственниками ООО «Рассвет» в конце января 2015 года о планируемом отстранении его от должности и о необходимости отзыва ранее выданных им доверенностей. Тогда же ему было доведено, что нужно готовить документы ООО «Рассвет» для передачи новому Д., не производить никаких действий с имуществом кампании. Харин отказывался приезжать в офис и получать под роспись уведомление об отстранении его от работы Д.. /дата/ Харину было отправлено почтой решение о смене и о необходимости передачи документов и продублировано на электронную почту Харина. Григорьеву на электронную почту офиса он ранее отправлял уведомления об отзыве доверенностей, подписанные сперва Хариным, а потом им. Григорьев уклонялся от контактов с конца декабря 2014 года по телефону с Маевским и с ним. Фактически о смене Р. ООО «Рассвет», о планируемой инвентаризации, о запрете совершения действий по распоряжению имуществом ООО «Рассвет» он фактически уведомлял Харина и Першилина. Управляющие хозяйств узнали об этом со слов Першилина, но все-таки после этого произошел вывоз зерна по распоряжению Григорьева и Балуева. С декабря 2014 года в их распоряжении находилась база 1-С ООО «Рассвет», полученная по электронной почте от Григорьева В.В. Однако, при официальной передаче документов ООО «Рассвет» /дата/, база 1-С ООО «Рассвет» по состоянию на декабрь 2014 года им передана не была. На руках документов ООО «Рассвет» в полном объеме у них не было ни до /дата/, ни после. Информацию о сделках они могли видеть в базе 1-С ООО «Рассвет», но не могли при отсутствии документов увязать их с расчетами по тому или иному договору. В связи с чем, он считает, что оплата по договорам КП-Рас\22 и по А-Рас\18 ООО «Рассвет» получена была не в полном объеме. У ООО «Рассвет» имеется протокол участников ООО «Рассвет» от мая 2013 года, в котором ООО «Рассвет» одобряет сделки по получению займов от М. В.Л. не более 15 000 000 рублей, на покупку КРС на сумму около 125 000 000 рублей, на покупку зерновых на сумму 15 000 000 рублей. Исполнение по покупке КРС и зерновых было возложено на генерального Д. Харина, с указанием сроков исполнения по сделкам. Копии обращений Д. Харина на согласование тех или иных сделок отсутствуют, поскольку Харин не обращался за этим самостоятельно. Крупные сделки, заключенные Хариным на получение займов, приобретение имущества, учредителями ООО «Рассвет» не одобрялись, поскольку о них учредителям не было известно. /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» в лице Д. Попова А.М. и ООО «Рассвет» в лице Литвинова Р.С. действующего на основании доверенности, выданной генеральным Д. ООО «Рассвет» Хариным А.С. был заключен договор купли-продажи различных видов имущества (здания, зерносклады, коровники, пекарня, пожарное депо, склады, столовая, весовые, гаражи и прочее имущество) в количестве 72 наименований на общую сумму 18 457 500 рублей. Оплата по договору должна быть произведена не позднее /дата/. Вместе с тем, каких-либо документов, подтверждающих право собственности продавца у ЗАО «Сибагроресурс» не имеется, а равно не была осуществлена и передача товара. Договор был заключен для видимости для прикрытия хищения денежных средств ООО «Рассвет». /дата/ Литвинов П.С. от имени ЗАО «Сибагроресурс» по доверенности подписал еще три договора купли-продажи различного движимого и недвижимого имущества с покупателем ООО «Рассвет», в лице Д. Харина, а именно: № КП-САР/67 на сумму 10 186 920 рублей; № КП-САР/68 на сумму 36 745 758 рублей; № КП-САР/69 на сумму 9 710 600 рублей, а всего на общую сумму 56 643 278 рублей. Каких-либо документов, подтверждающих право собственности продавца у ЗАО «Сибагроресурс» не имеется, не была осуществлена и передача товара. Договор был заключен для видимости для прикрытия хищения денежных средств ООО «Рассвет». /дата/ Литвинов П.С., действующий по доверенности от имени ЗАО «Сибагроресурс» подписал восемь договоров купли-продажи лошадей с покупателем ООО «Рассвет», от лица которого действовал Д. Харин: № КП-САР/38 на сумму 462 000 рублей; № КП-САР/40 на сумму 861 000 рублей; № КП-САР/44 на сумму 714 000 рублей; № КП-САР/47 на сумму 567 000 рублей; № КП-САР/50 на сумму 378 000 рублей; № КП-САР/54 на сумму 210 000 рублей; № КП-САР/56 на сумму 63 000 рублей; № КП-САР/57 на сумму 209 380 рублей, а всего на общую сумму 3 464 380 рублей. Вместе с тем, каких-либо документов, подтверждающих право собственности продавца у ЗАО «Сибагроресурс» не имеется, документы покупателю не передавались, не была осуществлена и передача товара. Договор был заключен для видимости для прикрытия хищения денежных средств ООО «Рассвет». /дата/ Литвинов П.С, действующий по доверенности от имени ЗАО «Сибагроресурс» подписал договор купли-продажи пчел с покупателем ООО «Рассвет», от лица которого действовал Д. Харин № КП-САР/55 на сумму 462 000 рублей. Вместе с тем, каких-либо документов, подтверждающих право собственности продавца у ЗАО «Сибагроресурс» не имеется, документы покупателю не передавались, не была осуществлена и передача товара. Договор был заключен для видимости для прикрытия хищения денежных средств ООО «Рассвет». Таким образом, /дата/ между продавцом ЗАО «Сибагроресурс» и покупателем ООО «Рассвет» были заключены фиктивные договора купли-продажи различного движимого и недвижимого имущества на общую сумму 75 190 778 рублей. /дата/ между продавцом ЗАО «Сибагроресурс» и покупателем ООО «Рассвет» были заключены договора купли-продажи лошадей и пчел на общую сумму 4 199 800 рублей, а всего на общую сумму 79 390 578 рублей. Имеются основания полагать, что указанные договоры фактически были изготовлены и подписаны в сентябре 2014 года для вида, с целью придания законности перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Рассвет» на расчетный счет ЗАО «Сибагроресурс» с целью их хищения. Так, Д. ЗАО «Сибагроресурс» Попов, действуя с Балуевым по указанию Григорьева в сентябре 2014 года изготовил вышеуказанные договоры на поставку имущества, лощадей и пчел на общую сумму 79 390 578 рублей, достоверно зная об отсутствии прав ЗАО «Сибагроресурс» на продаваемое по данным договорам имущество, а также фактически не передавая имущество в ООО «Рассвет», создал документально задолженность ООО «Рассвет» перед ЗАО «Сибагроресурс» на сумму 79 390 578 рублей. Затем ЗАО «Сибагроресурс» перевел на расчетный счет ООО «Бадай», учредителями и руководителями которого являлись Балуев и Коцарев, денежные средства следующими траншами: /дата/ по договору займа между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Бадай» №об/САР-Б от /дата/ в сумме 26 310 206 рублей и 22 890 000 рублей, а всего на общую сумму 49 200 206 рублей; которые, в свою очередь, были переведены на расчетный счет ООО «Рассвет». /дата/ по договору займа между ООО «Бадай» и ООО «Рассвет» №об/Б-Р от /дата/ в сумме 26 310 206 рублей; /дата/ по договору займа между ООО «Бадай» и ООО «Рассвет» №об/Б-Р от /дата/ в сумме 22 890 000 рублей, а всего на общую сумму 49 200 206 рублей, что подтверждается имеющимся в материалах дела договором займа, заключенным /дата/ между ООО «Бадай» (Заимодавец) в лице Д. Балуева и ООО «Рассвет» (Заемщик) в лице Д. Харина №об/Б-Р на сумму 49 200 206 рублей; /дата/ по договору займа между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Бадай» №об/САР-Б от /дата/ в сумме 25 614 194 рублей; /дата/ по договору займа между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Бадай» №об/САР-Б от /дата/ в сумме 25 809 060 рублей, которые, в свою очередь, были переведены с расчетного счета ООО «Бадай» на расчетный счет ООО «Рассвет» /дата/ по договору поставки зерновых между ООО «Рассвет» и ООО «Бадай» № КП/144 от /дата/ в сумме 25 614 194 рублей и 25 809 060 рублей. Следует отметить, что договор поставки зерновых между ООО «Рассвет» и ООО «Бадай» № КП/144 от /дата/ был заключен для видимости, без фактических намерений на поставку зерновых, поскольку на дату подписания договора действовал и находился в исполнении договор на поставку зерновых, заключенный /дата/ между ООО «Рассвет» и ООО «Зернопродукт», а другого объема зерновых в распоряжении ООО «Рассвет» не было, о чем Д. ООО «Рассвет» Харину и Григорьеву, Балуеву, Коцареву, Литвинову достоверно было известно, поскольку все договоры подписывали одни и те же лица. Договор на поставку зерновых между ООО «Рассвет» (поставщик) и ООО «Бадай» (покупатель) это скрытый займ, на основании которого денежные средства от ООО «Бадай» в сумме 25 614 194 руб. и 25 809 060 руб. были заведены на ООО «Рассвет». Таким образом, в период с /дата/ по /дата/ с расчетного счета ЗАО «Сибагроресурс» на расчетный счет ООО «Бадай» по договору займа №об/САР-Б от /дата/ были переведены денежные средства на общую сумму 100 623 460 рублей, которые, в свою очередь, в этот же период времени были переведены на расчетный счет ООО «Рассвет» по договорам займа №об/Б-Р от /дата/ в сумме 49 200 206 рублей и как предоплата по договору поставки зерновых № КП/144 от /дата/ в сумме 25 614 194 рублей и 25 809 060 рублей, а всего в сумме 100 623 460 рублей, что привело к образованию кредиторской задолженности ООО «Рассвет» перед ООО «Бадай» на сумму 100 623 460 рублей. Впоследствии, денежные средства, поступившие в ООО «Рассвет» из ООО «Бадай» в сумме 100 623 460 рублей были выведены с ООО «Рассвет» и снова вернулись в ЗАО «Сибагроресурс» в сумме 93 565 316 рублей путем перечисления с расчетного счета ООО «Рассвет» на расчетный счет ЗАО «Сибагроресурс» в счет оплаты по фиктивным договорам поставки продукции, а именно: /дата/ по договору № КП-САР/69 от /дата/ в сумме 9 710 600 рублей; /дата/ по договору № КП-САР/68 от /дата/ в сумме 7 942 500 рублей; /дата/ по договору № КП-САР/68 от /дата/ в сумме 26 490 000 рублей; /дата/ по договору купли-продажи № б/н от /дата/ в сумме 18 547 500 рублей; /дата/ по договору № КП-САР/68 от /дата/ в сумме 2 313 246 рублей; /дата/ по договору купли-продажи № б/н от /дата/ в сумме 18 375 000 рублей; /дата/ по договору № КП-САР/67 от /дата/ в сумме 10 186 470 рублей, а всего на общую сумму 93 565 316 рублей. Оплата по договору купли-продажи имущества № б/н от /дата/ произведена дважды /дата/ в сумме 18 547 500 рублей и /дата/ в сумме 18 375 000 рублей, то есть прошла двойная оплата по одному и тому же договору. Таким образом, ООО «Рассвет» причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 100 623 460 рублей. Все вышеуказанные сделки являются крупными, одобрения на проведение сделок учредители ООО «Рассвет» ни Д. ООО «Рассвет» Харину, ни лицам, действующим от Харина по доверенности, не давали. Более того, об указанных сделках ООО «Рассвет» стало известно только после ознакомления с документами ООО «Рассвет» и выписками со счетов ООО «Рассвет» и остальных компаний-контрагентов по сделкам после смены генерального Д. Харина на него. Учредителями и руководителями, а также лицами, действующими по доверенностям от указанных компаний контрагентов ООО «Рассвет» ООО «Зернопродукт», ООО «Бадай», ЗАО «Сибагроресурс» являются Литвинов, Балуев, Попов, Коцарев, которые, в свою очередь подконтрольны Григорьеву и Долговой. Таким образом, Григорьев, Балуев и Попов для придания истинности своим намерениям были разработаны и подписаны финансово-хозяйственные договора между компаниями ООО «Рассвет», ООО «Бадай», ЗАО «Сибагроресурс», спланирована и осуществлена финансовая схема прохождения денежных средств по договорам займов, в результате которой ООО «Рассвет» не только произвел оплату за несуществующую продукцию, но и стал должником перед мнимым кредитором ООО «Бадай». Между учредителем Маевским В.Л. и ООО «Рассвет», в адрес ЗАО «Сибагроресурс»,были заключены следующие договоры займа: договор № от /дата/ на 2 млн. рублей, договор № от /дата/ на 300.000. рублей, договор № от /дата/ на 2 млн. рублей, договор № от /дата/ на 3900 млн. рублей, договор № от /дата/ на 6400 млн. рублей Итого на сумму 14 600 000 рублей. Платеж на счет ООО «Зернопродукт», по договору займа с ООО «Рассвет» был осуществлен на расчетный счет ООО «Зернопродукт». Письма заемщика ООО «Рассвет» о перенаправлении перечисления заемных денежных средств отсутствуют у ООО «Рассвет». Документы, подтверждающие задолженность ООО «Рассвет» перед ООО «Зернопродукт», отсутствуют. Данные деньги в распоряжение ООО «Рассвет» не поступали. До настоящего времени задолженность ООО «Рассвет» перед Маевским В.Л. не погашена в полном объеме, только на сумму 2 000 000 рублей с /дата/-/дата/: на 196645,41 рублей, на 752000 рублей, на 51354,59 рублей, на 1 000 000 рублей. Также были заключены займы между учредителем Маевским В.Л. и ООО «Зернопродукт»: договор 1X05213 от /дата/ на 4.409 млн. рублей, договор №X05213 от /дата/ на 18300 млн. рублей, договор № от /дата/ на 2,5 млн. рублей, договор №X06213 от /дата/ на 250.000 рублей, договор №X06213 от /дата/ на 800.000 рублей, договор №X06213 от /дата/ на 2 млн. рублей, а всего на общую сумму 28.259 000 рублей. В результате соглашений об уступке прав требований от /дата/ задолженность была переведена с ООО «Зернопродукт» на ЗАО «Сибагроресурс». В результате последующих соглашений об уступке прав требований от /дата/ ЗАО «Сибагроресурс» передал задолженность новому ООО «Зернопродукт». Возврат ООО «Зернопродукт» заемных денежных средств М. В.Л. осуществлены не в полном объеме, а именно с /дата/ по /дата/ на расчетный счет М. В.Л. на общую сумму 14 804 563,51 рублей, возврата займа выдачей из кассы ООО «Зернопродук» не было. Таким образом, ООО «Зернопродукт» (новый) имеет задолженность перед Маевским В.Л. в сумме 14 687 014,3 рублей сумма основного долга, которая до настоящего времени заимодавцу не возвращена. Первоначально займы от М. Влада были выданы до /дата/. В связи с необходимостью пролонгации займа, в которой М. Л.С. убедил Григорьев В.В. в целях использования в дальнейшей работе в интересах ООО «Рассвет», деньги были оставлены в распоряжении Григорьева В.В. путем заключения цессии с ООО «Зернопродукт» (новый) со сроком платежа /дата/. ООО «Бадай» обратилось с иском в Арбитражный суд <адрес> (до этого в Новосибирском третейском суде при ООО "АДВ-Центр") для взыскания кредиторской задолженности с ООО «Рассвет» в сумме 50 000 000 рублей, по вышеуказанным договорам займа. Арбитражным судом <адрес> с ООО «Рассвет» в пользу ООО «Бадай» взыскана сумма 50 000 000 рублей. То есть ООО «Рассвет» причинен ущерб и на сумму 50 000 000 рублей (судебные дела в Арбитражном суде <адрес> А45-2701/2015, А45-2703/2015, А45-14416/2015, А45-24230/2015, А45-23745/2015). /дата/ ему позвонила учредитель ООО "Агросезон" Бондаренко Н.В, которая сообщила, что ее компания арендует в поселке Петровский (<адрес>, территория бывшего ЗАО "Новопетровское") все производственные здания и сооружения на основании и договора с местным муниципалитетом. Таким образом, часть зданий и сооружений, которые были якобы проданы ООО "Рассвет" со стороны "Сибагроресурс" совершенно точно не могли находиться в собственности "Сибагроресурс". Кроме этого /дата/ в структуре учредителей ООО "Бадай" произошли изменения, акционерами компании стали Григорьев и Долгова. Указанная компания является подставной и использует фиктивные обязательства ООО "Рассвет", созданные ими же, для хищения имущества компании на сумму около 100 млн. рублей. Григорьев и Балуев, при содействии бывшего Д. ООО "Рассвет" А.С. Харина, заранее составили фиктивные документы и легализовали их через судебный процесс в Арбитражном суде <адрес> (дело А45-23745/2015). В настоящий момент создана угроза банкротства ООО "Рассвет". Было установлено, что КРС приобретался ООО «Рассвет» по различным договорам. Вместе с тем, имеет место хищение КРС, приобретенного ООО «Рассвет», как у ООО «Сибирский колос», так и у ЗАО «Сибагроресурс». /дата/ в рамках исполнительного производства №, был наложен арест на имущество ОАО «Новопетровское», в которое вошло стадо КРС в количестве 819 голов, которое в дальнейшем было продано компании ООО «ПРИМ ПРО». /дата/ согласно договору купли продажи № от /дата/ ООО «ПРИМ ПРО» в лице Д. Никифорова О.Г. продало 400 фуражных голов С. из этого стада компании ООО «Сибирский колос». С момента ареста, КРС не перемещался и находился на животноводческой площадке в <адрес>. Каждый новый собственник заключал договоры оказания услуг, на основании которых КРС обслуживался сотрудниками ЗАО «Новопетровское». /дата/ ООО «Рассвет», по договору купли продажи животных приобрело в ООО «Сибирский колос» 306 голов крупного рогатого С. на сумму 13 млн.770 тысяч рублей. По договорам возмездного оказания услуг от /дата/ и /дата/ между ЗАО «Новопетровское» и ООО «Рассвет», ЗАО «Новопетровское» оказывало услуги ООО «Рассвет» по содержанию С., что подтверждается актами выполненных работ и оплатой. Арбитражные управляющие ЗАО «Солнечное» и ЗАО «Красносибирское» - Гаран и Логинова обратились в суд для расторжения сделок между хозяйствами и «Сибагроресурсом». При этом, в Арбитражный суд <адрес> Логиновой был представлен документ о том, что денежные средства, полученные хозяйствами за продажу КРС от «Сибагроресурса», якобы были получены по другим договорам. Пакет документов, содержащих сведения, был представлен в суд за подписью Лебединского, под управлением которого в тот период времени находились ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское». Со слов Лебединского ему стало известно, что документы, представленные в суд Логиновой являются подложные, им не подписывались. Арбитражным судом <адрес> при разрешении спора по заявлению арбитражных управляющих Гарана и Логиновой о признании недействительными сделок купли-продажи КРС от ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Новорогалевское» в «Сибагроресурс» были приняты во внимание три основных факта: 1.Недоказанность оплаты по договорам купли-продажи от «Сибагроресурс», на основании тех документов, которые были представлены, что опровергается показаниями Лебединского В.В. 2.Возможной аффилированностью Литвинова, подписавшего договор со стороны «Сибагроресурса», одновременно числившегося исполнительным Д. указанных «банкротных ЗАО». В подтверждение чего арбитражным управляющими были представлены в суд приказы, подписанные Черкасовым А.А. Факт назначения Литвинова исполнительным органом вызывает обоснованные сомнения, поскольку он зарегистрирован на территории другого субъекта РФ, в деловых отношениях с хозяйствами и арбитражными управляющими не состоял. В данном случае были созданы условия для представления в Арбитражный суд сфальсифицированных сведений, являющихся основаниями для признания договоров недействительными. 3. Мнимости сделки, основанная на сведениях о том, что стадо КРС с территории хозяйств никогда не перемещалось. При этом, арбитражные управляющие скрыли от суда наличие договоров возмездного оказания услуг между ООО «Рассвет» и хозяйствами на основании которого КРС находилось на территории хозяйств. При этом хозяйства регулярно получали оплату по указанным договорам от ООО «Рассвет» как напрямую, так и платежами третьим лицам за хозяйства. (том № л.д.4-8, 77-83, 91-98, 31-42)

В судебном заседании свидетель Молоков А.Г. показал, что с мая 2015 года он находится в должности заместителя Д. ООО «Рассвет». В своей работе он подчинялся Д. ООО «Рассвет» Николаеву С.А. и в его обязанности входило ведение хозяйственной деятельности компании. Крупный рогатый С., всего около 6000 голов расположенный в ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новорогалевское», приобретался ООО «Рассвет» в конце 2013 года, он видел только копии документов. Ему не известно, у кого приобретался С., платились ли реальные деньги за С., он только видел веретеринарки, отчеты, статистику по КРС. Со слов Д. Николаева, ему известно, что документы в копиях ему были переданы бывшим деректором ООО «Рассвет», оригиналов было мало. По документам, сделки о приобретении С. были с «Сибагроресурсом». Затем по решению Арбитражного суда на весь крупный рогатый С., находящийся в хозяйствах был наложен арест. Позже учредитель Маевский попросил его стать Д. ООО «Рассвет» и передать все документы конкурсному управляющему. По решению Арбитражного суда за ООО «Рассвет» было признано 200 голов КРС, который был приобретен у Пытеля. Летом 2016 года от следователя он узнал, что у ООО «Рассвет» имеется зерно, которое находится на зернотоках хозяйств. Следователь сказал, что он передаст зерно им на ответственное хранение и его нужно вывезти из хозяйств. Но в итоге зерно не было вывезено и оно было посеяно в хозяйствах. Часть зерна было вывезено на Алтай, но куда ему не известно. Стоимость посевной в хозяйстве составляет около 60 млн. рублей. В хозяйствах ведется учет животных, в том числе крупного рогатого С.. Так, при рождении животного, на него оформляется справка, где присваивается инвентарный номер и имя. На животное прикрепляется бирка, на которой указан инвентарный номер. Если допустим корове поменять бирку, то в дальнейшем ее не индентифицируешь, только примерный возраст.

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Молокова А.Г., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с /дата/ он находится в должности заместителя Д. ООО «Рассвет». В своей работе он подчиняется Д. ООО «Рассвет» Николаеву С.А. /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» был заключен агентский договор № А-Рас\18, по условиям которого агент обязуется за вознаграждение от своего имени, но за счет принципала совершать юридические и фактические действия, направленные на продажу товара третьим лицам; заключать от своего имени с покупателями договоры купли-продажи (поставки) товара на условиях, оговоренных сторонами или на более выгодных условиях; передавать принципалу выручку, полученную по сделкам, совершенным во исполнение договора в течение месяца со дня получения. В период с /дата/ по /дата/ Д. ЗАО «Сибагроресурс» Попов А.М., Балуев И.Б. и Григорьев В.В. получив при исполнении агентского договора № А-Рас\18 от /дата/ от покупателей денежные средства от реализации молока ООО «Рассвет» в сумме 80 586 453 рублей, не перечислил их на расчетный счет ООО «Рассвет», обратили их в свою пользу, тем самым похитили. /дата/ между ООО «Зернопродукт» (Покупатель) в лице Д. Балуева И.Б. и ООО «Рассвет» (Продавец) в лице Д. Харина А.С. заключен договор поставки № КП-Рас/22. В течение 2014 года по спецификациям №№ и товарным накладным был произведен отпуск зерна от ООО «Рассвет» в адрес ООО «Зернопродукт», оплата за которое проходила в безналичной форме перечислением денежных средств на расчетный счет ООО «Рассвет». В период с /дата/ по /дата/ Григорьев и Балуев, изготовив спецификацию № от /дата/, совершили хищение пшеницы, принадлежащей ООО «Рассвет» в количестве не менее 2 443,08 тонн на общую сумму не менее 24 млн. 919 тыс. 416 руб., что является особо крупным размером. Крупный рогатый С., расположенный в ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новорогалевское», приобретался ООО «Рассвет» в конце 2013 года. Все поголовье С., которое находится в настоящий момент на территории указанных предприятий, является естественным приплодом от того стада крупного рогатого С., которое было приобретено ООО «Рассвет». По указанию Григорьева, весь крупный рогатый С. на территории вышеуказанных предприятий, был перебиркован, что в дальнейшем позволило включить его в конкурсную массу. В ходе расследования уголовного дела, по решению суду, был наложен арест на имущество ООО «Рассвет» в виде стада КРС, находящееся в пользовании конкурсных управляющих. Сегодня, с ними все работники ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское», ОП «Новорешетовское» ЗАО «Красносибирское», ОП «Алексеевское» ЗАО «Новопетровское», заключили трудовые договоры, на основании чего обслуживают КРС. С главами местных самоуправлений заключаются договоры на ответственное хранение зданий и сооружений, где и содержится КРС. Весь КРС находится на указанных местах, обслуживается людьми, за средства ООО «Рассвет». Все вырученные деньги от реализации молока в настоящий момент расходуются исключительно на текущую деятельность, связанную с содержанием КРС, а именно на приобретение медикаментов, кормовые добавки, ГСМ, осуществляться сенокос, подготовка кормовой базы, ремонт здания коровников, оплачивается электроэнергия. Собственником ООО «Рассвет» Маевским Л.С. были выделены дополнительные денежные средства, которые расходуются на погашения задолженности по заработной плате, образовавшееся из-за действий конкурсных управляющих. (том № л.д.88-90, № л.д. 49-51, 52-54)

В судебном заседании свидетель Маевский Л.С. показал, что в 2012 года к нему обратился Скурихин с просьбой оказать содействие в оздоровлении компании С.. Он, дал команду изучить финансовое состояние С.. Они вместе со своим сыном Владом приобрели комапанию ООО «Рассвет», имеющую статус сельхозпроизводителя, через которую они проводили операционную деятельность. Все контакты он осуществлял с Григорьевым, который приезжал к нему в Москву. По результатам переговоров с Григорьевым, он принял решение о финансирование С., со Скурхиным было заключено понятийное соглашение. Деньги нужны были для посевной и управления данной компанией. Сделки по приобретению зерна и КРС были законные и чистые. 42 млн. им было вложено в посевную компанию 2013 года, деньги были переведены на ООО «Зернопродукт» по указания Скурихина и Григорьева. Зерно и КРС находились в хозяйствах, изначально все было нормально, зерно было посеяно, собрали урожай, люди получили заработную плату. Со своей стороны он выполнил все условия понятийного соглашения. Однако, под Р. Григорьева было похищено имущество ООО «Рассвет», ввели в нищету жителей <адрес>. По данному факту были написаны заявления в полицию. Благодоря действиям Григорьева и его компании наступило банкротство ООО «Рассвет». Д. ООО «Рассвет» был назначен Харин, который ранее работал у него в одной из компаний. В ноябре 2013 года Д. ООО «Рассвет» Харин без его ведома, заключил договоры, которые были подготовлены Григорьевым и его бухгалтером Долговой. При этом, с его стороны какие-либо доверенности не выдавались. Деньги, которые выдавались ООО «Рассвет» в качестве займов, были его личными деньгами, которые были сняты с его личного счета. Всего ООО «Рассвет» было им выделено около 2 млн. долларов, при этом зарплата Григорьева была 15 тыс. долларов. ООО «Рассвет» занималось сельхоздеятельностью, они работали с компаниями С.. В агрохолдинг С. входило более 40 юридических лиц. Там было около 6000 КРС, прозводили молоко, были хлебзаводы, элеваторы. Деньги распределялись между всеми юридическими лицами, но все контролировал С.. Ко всем юридическим лицам, входящим в агроходинг С. были претензии из банков. До его прихода общая задолженность С. была в размере от 18 до 23 миллиардов рублей. По договоренности со Скурихиным, он должен был реанимировать С., вложив около 2 млн. долларов в производство, при этом прибыль распределялась между ним и Скурихиным в соответствии 40% на 60 %. Он, в дальнейшем должен был стать владельцем С.. Центральная компания С. находилась в офшорной зоне. Они со Скурихиным полетели в Цюрих, где заключили рамочное соглашение. Документы ханились у нотариуса в Цюрихе. Во время посевной в Новосибирск был направлен Лебединский, который подчинялся Григорьеву. Деньги на приобретение КРС, зерна, ГСМ и др. были сняты и заведены на ООО «Рассвет». Его деньгами оплачивалась покупка зерна для посевной, у Пытеля было приобретено от 300 до 500 голов, в трех хозяйствах был куплен КРС около 6000 голов. Он, видел договоры купли-продажи КРС, но не помнит, как по ним производилась оплата. Также, приобретались корма и лекарственные средства для животных. Все что планировалось приобрести на деньги, заведенные в ООО Рассвет», было приобретено, но не все, так как Григорьев направил частично деньги на иные цели. Григорьев приезжал к нему в Москву, привозил необходимые расчеты для приобретения активов, он снимал со своего расчетного счета в банке ВТБ наличные денежные средства, которые он передавал Григорьеву. Всего он передал Григорьеву около 4-6 млн. долларов. По этим фактам есть расписки, которые находятся у его бухгалтера и свидетели могут подтвердить.

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля М. Л.С., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в марте 2013 года к нему обратился Скурихин Павел с просьбой оказать содействие в оздоровлении компании С., на что он дал свое согласие. К апрелю 2013 года была просрочка по выплате заработной платы сотрудникам С., отсутствовали оборотные средства для посевных работ 2013 года, отсутствовали семена. ГСМ, расходные материалы. Он принял решение профинансировать посевную лично. Для этих целей на его средства через его сына Маевского В. была приобретена компания ООО «Рассвет», имеющая статус сельхозпроизводителя, через которую он производил операционную деятельность. Он был членом совета Д. Г. компаний С.. Затем, председатель совета Д. С. Солоусов предложил ему и Скурихину, Лебединского в качестве Д. управляющих компаний С.. Совет Д. С. решал вопросы операционного характера, в компетенцию совета Д. не входило принимать решения о ликвидации юридических лиц, входящих в С.. Ряд организаций С. обладало собственным Советом Д.. У него не было ни административных, ни личных рычагов, способных повлиять на банкротство тех или иных организаций из Г. С., на вывод имущества организаций С.. Лебединский от него не получал никаких распоряжений о способе ведения операционной деятельности в организациях С., где Лебединский был назначен на должность Д. управляющих компаний С.. Генеральным Д. ООО «Рассвет» он назначил Харина А. С., которого ему рекомендовали его компаньоны. Скурихин ему представил Долгову и Григорьева как действующих руководителей С., которые понимают в сельском хозяйстве, могут управлять активами предприятия. Во время приездов в Новосибирске, он участвовал в рабочих встречах с коллективом, а именно в офисном помещении по адресу: <адрес>, где встречался с Григорьевым, Долговой, Коцаревым и другими сотрудниками, которых ему представил Скурихин. В марте 2013 года Григорьев и Долгова прилетали на встречу с ним в Москву, где предоставили ему для ознакомления бизнес план, убеждали его, что они являются высококлассными специалистами в сельскохозяйственной деятельности. Он предлагал Григорьеву и Долговой войти в уставной капитал ООО «Рассвет» и работать с ними на партнерских отношениях, но те от этого отказались, но согласились работать в интересах ООО «Рассвет» по доверенности. Заработная плата Григорьева и Долговой составляла по 450 тыс. руб. каждому в месяц. Также, Григорьев порекомендовал ему Коцарева, как опытного финансиста, ранее работавшего в С.. Харин в большей мере находился в Москве, в Новосибирск приезжал, как того просили Григорьев или Долгова, в основном для подписания документов по текущей хозяйственной деятельности ООО «Рассвет» и контроля за активами общества. Через договоры займов им фактически осуществлялось перечисление денежных средств в ООО «Рассвет» для осуществления жизнедеятельности организации в общей сумме 42 859 000 рублей. Договоры займов заключались его сыном Владом с ООО «Зернопродукт» и с ООО «Рассвет». О подобном механизме ввода денег в ООО «Рассвет» просил его именно Григорьев. После этого деятельностью ООО «Рассвет» стали руководить Харин, как Д., Григорьев по доверенности, выданной от имени Харина. ООО «Рассвет» имущественная компания, на которую были приобретены активы. Управление ООО «Рассвет» осуществлялось специалистами операционных компаний, которых подбирал Григорьев, которые находились в офисе по адресу: <адрес>, а также весь рабочий персонал, который находился в хозяйствах. В ООО «Рассвет» он проинвестировал свои личные средства, займы были оформлены от имени его сына на ООО «Рассвет». Перечисления были с расчетного счета его сына на расчетный счет ООО «Рассвет», в период с июля 2013 года по август 2013 года на сумму 14,9 млн. рублей. Вложения своих собственных средств по договоренности с Григорьевым он производил не только напрямую в ООО «Рассвет» для посевных работ, приобретения КРС, текущих расходов ООО «Рассвет». Григорьев указал ему ООО «Зернопродукт», Д. которого был Балуев, и он как физическое лицо сделал займы шестью частями за период с /дата/ по /дата/ на общую сумму около 28 млн. рублей. Займы были оформлены от имени его сына Влада. Григорьев заверил его, что эти деньги на общую сумму 42 млн. рублей, ООО «Зернопродукт» проведет в интересах ООО «Рассвет» платежи для организации посевных работ ООО «Рассвет» 2013 года (приобретение семян, ГСМ, оплата труда работников, покупка активов) по письмам ООО «Рассвет». Бухгалтерия и дистанционное управление счетом «Рассвет» управлялись подчиненными Григорьеву бухгалтерами. В распоряжение ООО «Рассвет», эти письма не были переданы Хариным, новому Д. Николаеву С.А. Григорьев устно заверил его, что посевная 2013 года проведена от имени и за счет денежных средств ООО «Рассвет», но документов ему не предоставил. ООО «Зернопродукт» контролировался людьми из команды Скурихина. В середине 2013 года у него и Скурихина возникли разногласия по развитию дальнейшего бизнеса С.. Григорьев его об этом уведомил и чтобы защитить сделанные им инвестиции в ООО «Зернопродукт» предложил перевести долги на подконтрольную Григорьеву компанию ООО «Зернопродукт». Григорьев подготовил договор уступки права требования от /дата/, сторонами которого выступали его сын, ООО «Зернопродукт» и ЗАО «Сибагроресурс», а позже подготовили договор уступки права требования от /дата/. В результате данной цепочки сделок ООО «Зернопродукт» стал должен ему. С Балуевым он никогда лично не встречался, все сделки были ему предложены и обоснованы Григорьевым. Его сын подписывал договоры без присутствия представителей других сторон сделок. После подписания документы отправлялись к Григорьеву в Новосибирск. Займы от ООО «Зернопродукт» полностью не возвращены. Отдельные возвраты с ООО «Зернопродукт» на счет его сына носили плановый характер и в дальнейшем были использованы им в операционной деятельности ООО «Рассвет». Григорьев доложил ему, что в 2013 году в декабре заключили договоры о приобретении КРС в ЗАО «Сибагроресурс», в ООО «Сибирский колос» и начали их постепенную оплату. Также Григорьев доложил, что посевная 2014 года будет производиться ООО «Рассвет» из семян ООО «Рассвета», при этом, не уточнил, откуда эти семена. В 2013 году «Рассвет» проводил посевные работы и собрал урожай. О приобретении у ЗАО «Сибагроресурс» в декабре 2013 года на основании договора КП САР\63 от /дата/ ООО «Рассвет» семян ему стало известно при передаче документов «Рассвета» от бывшего Д. Харина новому Д. Николаеву. По его мнению, договор КП САР\63 от /дата/ составлен для искусственного создания долговых обязательств ООО «Рассвет». Оплата по договору не могла быть зачтена из суммы денежных средств от реализации молока, согласия его и его сына как учредителей ООО «Рассвет» на проведение данного зачета ни Григорьев, ни Харин не получали и не запрашивали. В конце 2013 года ООО «Рассвет» приобрел коров с постепенной оплатой в ЗАО «Сибагроресурс», которую предложил Григорьев по договорам КП САР37 по КП САР\69 /дата/. Коровы находились в ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Красносибирское», обслуживались там же на основании заключенных ООО «Рассвет» договоров возмездного оказания услуг по растениеводству и животноводству, за счет денежных средств ООО «Рассвет», которые получал ЗАО «Сибагроресурс» от реализации молока в рамках агентского договора А-Рас\18 от /дата/. Перед назначением генеральным Д. ООО «Рассвет» Харина А.С. ему было указано, что при выдаче доверенностей третьим лицам на представление интересов или совершение сделок от лица ООО «Рассвет», сумма сделки не должна превышать 1 000 000 рублей без одобрения учредителей, согласно Уставу ООО «Рассвет». Однако, участники общества, компания ГлисамГрупИнк., владевшая 99,9% уставного капитала ООО «Рассвет», а также Маевский В. Л., владевший 0,1% уставного капитала ООО «Рассвет», такого решения Д. Харину А.С. не предоставляли. ООО «Рассвет» производила такие виды продукции, как зерно и молоко, мясо от коров. Харину, Григорьеву он не давал указаний на привлечение каких-либо посредников при реализации ресурсов ООО «Рассвет». В течение 2013-2014 годов Харин, Григорьев и Долгова не просили его о займах иных сумм денег для деятельности ООО «Рассвет», так как вложенных ранее денежных средств и потоков от реализации ресурсов ООО «Рассвет» должно было хватать для деятельности общества. Если бы и были подобные обращения, то он не имел намерения привлекать посторонних заемщиков, он смог бы использовать свои ресурсы. В сентябре 2014 года, когда Харин, Григорьев и Долгова сообщили ему, что в ООО «Рассвет» плохой урожай. После этого, он затребовал от Харина и Григорьева предоставления ему полного отчета о деятельности ООО «Рассвет». После этого в предоставлении отчета указанные лица ему отказали, стали скрываться, игнорировать телефонные звонки. В ноябре или декабре 2014 года в Новосибирск был отправлен его сотрудник Суетин В.В., которому удалось получить часть документов, из которых стало известно о больших задолженностях ООО «Рассвет» перед сторонними юридическим лицами, а также фактах хищения имущества и денежных средств компании ООО «Рассвет». Так, Д. Харин без его ведома и без ведома его сына как учредителя ООО «Рассвет», заключал договоры займов со сторонними юридическим лицами на крупные суммы денежных средств. Также ему стало известно, что Хариным без его согласия выдавались доверенности на представление интересов ООО «Рассвет» различным гражданам. Для реализации продукции ООО «Рассвет», фактически Григорьевым были заключены агентские договоры с ООО «Зернопродукт», ООО «Сибагроресурс», ООО «СибТрейд», ООО «Бадай» и другими организациями, которые были подконтрольны Григорьеву В.В. Данные организации согласно агентских договоров получали за реализацию продукции производимой ООО «Рассвет» 5% от объема реализации, а оставшуюся часть денежной массы должны были возвращать в ООО «Рассвет» в качестве прибыли. На самом деле денежные средства от реализации продукции ООО «Рассвет» возвращались не в полном объеме на ООО «Рассвет». Григорьевым были оформлены займы от подконтрольных фирм, которые на тот момент были не нужны. Григорьев имел доступ к клиент-банку по управлению расчетными счетами ООО «Рассвет» в банке «Взаимодействие» и ВТБ24. В 2013-2014 годах он являлся основным учредителем ООО «Рассвет», совместно с сыном Маевским Владом. У ООО «Рассвет» имеется протокол участников ООО «Рассвет» от мая 2013 года, в котором ООО «Рассвет» одобряют сделки по получению займов от М. Влада на сумму не более 15 млн. рублей, на покупку КРС на сумму около 125 млн. рублей, на покупку зерновых на сумму 15 млн. рублей. В протоколе не указываются реквизиты сделок, поскольку речь идет о будущих сделках. Исполнение по покупке КРС и зерновых было возложено на генерального Д. Харина, с указанием сроков исполнения по сделкам. Крупные сделки, заключенные Хариным на получение займов, приобретение имущества, учредителями ООО «Рассвет» не одобрялись, поскольку о них учредителям не было известно. О договорах о приобретении КРС, имущества у ЗАО «Сибагроресурс» (КП САР/ с № по 69 от декабря 2013 года), поясняет, что сделка, о приобретении КРС с ним согласовывалась, он просил Харина найти продавцов, заключить договора, согласовать с ними условия отсрочки платежей до декабря 2014 года. Сделки о приобретении имущества (движимого и недвижимого) не согласовывались, так как в тот период не было необходимости покупать имущество, поскольку штат ООО «Рассвет» состоял из одного Д., а при приобретении коров планировались к заключению договора возмездного оказания услуг с хозяйствами, на территории которых эти коровы будут находиться. Аналогичная схема должна была работать и по зерновым культурам. Доходы, полученные от реализации молока, мяса, шкур, выращенного зерна, должны были идти на уплату коров. Поэтому на период согласования сделки по приобретению КРС не мог знать ее реквизитов, сторон, подробных условий. Заключение договора А-Рас\18 от /дата/ о поставке молока ООО «Рассвет» через ЗАО «Сибагроресурс» с ним не обсуждалось, поскольку Харин А.С. должен был самостоятельно организовать реализацию ООО «Рассвет» своей продукции через заключение договоров поставок с молокоперерабатывающими предприятиями, что позволило бы напрямую ООО «Рассвет» получать прибыль. Займы ООО «Рассвет» денежных средств у ООО «Бадай» по договору №об\Б-Р от /дата/, у ООО «Зернопродукт» договоры 9-об\ЗП-Р от /дата/ и 6-мф\ЗПН-Рас им не согласовывались, поскольку они были нецелесообразны, так как ООО «Зернопродукт» имел задолженность по договорам займа перед учредителем ООО «Рассвет» Маевским В.Л. Заключение договора КП Рас\144 /дата/ о поставке ООО «Рассвет» зерна в адрес ООО «Бадай» им с Хариным не обсуждалась и не согласовывалась. Заключение договора КП-Рас\145 /дата/ о поставке ООО «Рассвет» молока в адрес ООО «Зернопродукт» им с Хариным не обсуждалась и не согласовывалась. Договор КП Рас\22 /дата/ о поставке ООО «Рассвет» зерна в адрес ООО «Зернопродукт» ( спецификации №№) им согласовывался с Хариным, поскольку деньгами, полученными от этого договора, Харин должен был рассчитываться за КРС, приобретенного ООО «Рассвет». Харин никогда не согласовывал с ним зачетов и цессий по договорам А-Рас/18, КП-Рас/63, КП-Рас/22 и Цес-САР-Р/ЗП от /дата/ и от /дата/. (том № л.д. 210-215, том № л.д. 179-184, том № л.д. 239-242)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Скурихина П.В., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в 2000 году им был организован Сибирский аграрный холдинг («С.»), который планировал осуществлять деятельность, направленный на приобретение и дальнейшую реализацию зерновых культур, производство муки и сельскохозяйственной техники. В дальнейшем, на протяжении года, к ним стали обращаться руководители сельхозпредприятий, у которых было плохое финансирование. Тогда возникла идея о создании Г. компаний «С.», с целью осуществления деятельности по растениеводству и животноводству. Далее была создана управляющая компания С., которая осуществляла управление всеми активами ГК С.. В дальнейшем в ГУ «С.» вошли разные сельхозпредприятия, в том числе ЗАО «Солнечное», ЗАО «Шайдуровское», ЗАО «Рогалевское», ЗАО «Петровское», ЗАО «Красносибирское», и другие. Примерно в 2003 году он познакомился с Григорьевым В.В., который являлся руководителем филиала ПромСтройБанка, а позднее Банка «ВТБ», с которым они общались и поддерживали деловые отношения. В 2008 году в С. трудоустроились Григорьев и Долгова, которые сначала выполняли функции по исполнению разовых поручений в ООО «УК С.». Далее они себя проявили, как хорошие управленцы, и было принято решение назначить Григорьева руководителем ООО «УК С.», а Долгову первым заместителем Григорьева. Таким образом, на Григорьева были возложены все управленческие функции по деятельности существующих хозяйств: ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Новорогалевское» и иных компаний, входящих в Г. компаний С.. Григорьев полностью утверждал весь штат и формировал годовой бюджет, который утверждал непосредственно ГК С.. Задачами ООО «УК С.» была реализация зерна от хозяйств на элеваторы, для переработки в муку, а после поставка муки осуществлялась в хлебопроизводственные предприятия, так же входившие в ГК С.. С 2008 года из-за повышения ставок по кредитам и ставки рефинансирования, у ГК С. начались финансовые проблемы. Банки отказали им в реструктуризации долгов, в связи с чем, с 2011 года он стал искать инвесторов. Зимой 2012 года ему в качестве инвестора предложили М. Л.С. В феврале 2013 года между ним, как главным бенефициаром ГК С. и Маевским Л.С., было заключено соглашение о передаче всех активов ГК С., в том числе, полное управление всеми активами и всей операционной деятельность М. Л.С. Маевский в свою очередь, должен был выкупить задолженность перед Банками, либо договориться о реструктуризации долгов. При исполнении каждой стороной, взятых обязательств, Маевский после должен был получить определенный пакет акций всех активов ГК С., примерно 30%. Маевским было предложено назначить в качестве Д. Лебединского В.В. На тот момент 100% пакетом акций всех организаций, входящих в компанию С. владела английская компания «Перчвел», где он являлся одним из главных бенефициаров. Далее от данной компании была выдана доверенность, о праве назначения Лебединского В.В. в качестве Д. всех организаций, входящих в ГК С.. С момента назначения Лебединского в качестве исполнительного органа во всех компаниях С., лично он деятельностью данных организаций больше не занимался. Примерно в апреле 2013 года, Маевский стал осуществлять финансирование хозяйств, и вложил около 20 000 000 рублей. Банк «ВТБ» не согласился на реструктуризацию и стали подавать иски о взыскании задолженности в Арбитражный суд о признании предприятий не состоятельными. На тот момент все управление находилось в руках Григорьева, который самостоятельно стал общаться с Маевским о переводе активов в компанию, подконтрольной М.. Также, ему стало известно о компании ООО «Рассвет», которая не входила в ГК С.. Организации ЗАО «Сибагроресурс», ООО «Бадай», ООО «Зернопродукт» ему не знакомы, но скорее всего, были созданы по инициативе Григорьева. Ему знакомы Попов А.М. и Балуев И.Б., которые были подчиненными Григорьева В.В. Попов А.М. был юристом по земельным отношениям и работал в ООО «УК С.», а Балуев И.Б. осуществлял деятельность по организации продаж зерна и муки. Ранее офис УК С. находился по адресу: <адрес>, где находился весь штат УК С., и весь документооборот, включая юридическую документацию, а после примерно в августе 2013 года, исключительно по решению Григорьева или М., офис переехал на новый адрес и стал располагаться по <адрес>.С апреля 2013 года, он не имел никакого отношения к финансово – хозяйственной деятельности ГК С.. Все управляющие функции были возложены на Д. УК С. Григорьева В.В. Затем, ему стало известно, что Маевский поссорился с Григорьевым, из-за того, что Григорьев обманул М.. После подписания понятийного соглашения с Маевским о реструктуризации долгов, М. передались все активы Г. компаний «С.», в том числе сельхозпредприятия ЗАО «Красносибирское, ЗАО «Новорогалевское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское», включая ОП «Алексеевское» и ОП «Новорешетовское» и другие. В том числе была договоренность о передаче активов в виде стада крупного рогатого С., находящегося на балансе вышеуказанных предприятий, в том числе всей кормовой базы и семенного фонда зерновых культур, необходимых для весенней посевной компании 2013 года. Согласно понятийному соглашению, в апреле 2013 года им были переданы активы в виде стада крупного рогатого С. в вышеуказанных хозяйствах, в том числе посевной материал, состоящий из зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень, овес) и корма (сенаж, силос). Между ним и Маевским не было договоренности о выкупе отдельно крупного рогатого С., в том числе отдельно кормов и семян. Все изначально передавалось по понятийному соглашению. Согласно понятийному соглашению не предполагалось, что Маевский будет за что-либо ему платить. Между ООО «Рассвет» в лице сына М. и сельхозпредприятиями в лице Григорьева заключались договоры о реализации КРС, кормов и семян. В дальнейшем на предприятиях началась процедура банкротства из-за задолженностей по кредитам, его права, как бенефициария, утратили первостепенное значение. (том № л.д. 123-126, том № л.д.219-220)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля М. В.Л., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с лета 2013 года он является учредителем ООО «Рассвет» с 0,1% доли уставного капитала, которое было приобретено на деньги его отца М. Л.С. с целью ведения сельскохозяйственной деятельности в <адрес>. В дальнейшем на его имя была оформлена основная доля 99,9 процентов уставного капитала ООО «Рассвет». /дата/ он подписал решение № единственного участника ООО «Рассвет» об увольнении Д. Харина А.С. в связи с утратой доверия. Проведенное внутреннее расследование установило, что Харин за 2014 год подписал значительное количество финансовых и юридических документов, принесших компании значительный финансовый ущерб. Он присутствовал на нескольких совещаниях в Москве в офисе отца по деятельности ООО «Рассвет», там обсуждали и принимали решения его отец, Долгова и Григорьев. Григорьев являлся реальным руководителем ООО «Рассвет», так как координировал деятельность ООО «Рассвет», управлял активами, отчитывался о результатах перед его отцом на основании выданных тем доверенностей. Отец предлагал Григорьеву войти в состав учредителей, но тот отказался, просил работать по доверенности. Харину его отец поручал наблюдать за ситуацией по соблюдению интересов его и его отца по результатам работы Новосибирских специалистов ООО «Рассвет» Григорьева и команды сотрудников. В 2015 году он узнал, что Харин как Д. не подчинялся ни ему, ни его отцу, а выполнял указания Григорьева в ущерб ООО «Рассвет». Уставом ООО «Рассвет» предусмотрено, что сделки свыше 1 млн. рублей Д. общества не имеет права заключить без согласования с учредителем. Так, без согласия учредителей в ущерб интересам ООО «Рассвет» были заключены следующие сделки: займы и договоры, заключенные с ООО «Бадай» - займ 9 об\б-Р от /дата/, поставка КП\144 от /дата/; займы от ООО «Хлебница-Киреевск» 9мф\хлхкир-Рас /дата/, 9об\хлк-Рас от /дата/. Данные займы и договоры не были нужны ООО «Рассвет», так как ООО «Рассвет» мог самостоятельно обслуживать свои финансовые обязательства, без посредников и агентов реализовывать свою продукцию (молоко, мясо, зерно). В 2013 году, по просьбе отца, он как физическое лицо выдавал несколько займов в ООО «Зернопродукт» всего на сумму 28,2 млн. рублей. Деньги он перечислял со своего расчетного счета в банке ВТБ 24. Необходимость займов определял отец, тот лично договаривался о займах с Григорьевым. Документы после его подписания отправлялись Григорьеву в Новосибирск. По той же схеме он как физическое лицо осуществлял займы в ООО «Рассвет», их было несколько всего на сумму 14,6 млн. рублей. Со слов отца эти деньги предназначались для покупки активов ООО «Рассвет». За период ноября 2013 года по март 2014 г. ему было возвращено 9,3 млн. рублей несколькими платежами по данным займам. С представителем ООО «Зернопродукт» Балуевым он не встречался. (том № л.д. 216-219, том № л.д. 188-191)

В судебном заседании свидетель Лебединский В.В. показал, что с апреля 2013 года он был Д. ООО «УК С.», который фактически возглавлял Скурихин. В С. входило 136 юридических лиц, которые осуществляли деятельность по растениеводству и животноводству в Новосибирской, Ульяновской, Ростовской и других областях. Председателем совета Д. С. был Солоусов С.А. Внутри Холдинга, были своеобразные «блоки»: бухгалтерия, юридический департамент, экономический блок и другие. Также, в структуре С. было казначейство, которое решало все финансовые вопросы. Григорьев был неформальным Д., ему помогала Долгова, которой подчинялся весь блок бухгалтерии. Все вопросы управления в С. решал Григорьев, возможно по согласованию с советом Д.. После его прихода началась процедура банкротства в хозяйствах, в связи с тем, что была накоплена большая задолженность. Скурихин пытался восстановить предприятие и начал искать инвестора. В качестве инвестора выступил Маевский, который заключил со Скурихиным понятийное соглашение. Маевский вложил около 42 млн. рублей в посевную 2013 года, при этом по предложению Григорьева, семена, ГСМ, химикаты были закуплены для ООО «Рассвет» через ООО «Зернопродукт». Весной 2013 года банки не согласились на реструктуризацию и их представители стали подавать иски о взыскании задолженности с компаний С. и заявления в Арбитражный суд о признании предприятий несостоятельными. В ходе оперативных совещаний, было высказано предложение о реализации КРС, поскольку С. не был заложен банкам и не обременен долгами. Григорьев пояснил, что у него есть компания, в которую собираются реализовать КРС сельходпредприятий: ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новорогалевское». Затем, ему принесли около 10-ти договоров продажи КРС, подготовленные бухгалтерией по распоряжению Григорьева, которые он подписал. Таким образом, продажа коров позволила нескольким хозяйствам С. в <адрес> погасить долги по зарплате, частично профинансировать их деятельность на несколько месяцев вперед. Попов и Балуев работали в С., занимались куплей-продажей сельхозпродукции и земельными отношениями. Самого понятийного соглашения он не видел, но затем председатель совеста Д. С. Солоусов и Маевский обвиняли друг друга в нарушении условий понятийного соглашения.

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Лебединского В.В., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с /дата/ он состоит в должности Д. ООО «УК С.», который фактически возглавлял Скурихин. Юридическим адресом данной организации являлся адрес: <адрес>. Указанная Г. осуществляла деятельность по растениеводству и животноводству в Новосибирской, Ульяновской, Ростовской и других областях. В совет Д. ООО «УК С.» входили Радчиков А.Н., Степанов Д.П. и Петракова А.А. До 2012 года председателем совета Д. был Скурихин, с начала 2013 года председателем является Солоусов С.А. Внутри «холдинга» были своеобразные «блоки»: бухгалтерия, юридический департамент, экономический блок и другие. Петракова курировала бухгалтерию, юридический и корпоративный отделы, Степанов контролировал деятельность региональных дирекций «С.». Также в круг «высшего правления» «С.» фактически входил Зыбин М.В., который курировал деятельность «экономического блока»: казначейство, бюджет, отдел привлечения кредитов. Также, Степанов и Григорьев В.В. контролировали хозяйственные платежи организаций «С.». Операционное Р. осуществлялось из единого центра, фактически приказы отдавали Скурихин П.В., Петракова А.А., а также Григорьев В.В. Практически все дочерние юридические лица находились под управлением управляющих компаний ООО «Современный аграрный холдинг» либо ООО «Сибирская аграрная хозяйственная организация» на эти компании он и был поставлен формальным Д., основное Р. сосредоточили в своих руках управляющий Д. Григорьев В.В., первый заместитель управляющего Д. Долгова И.Н. Весной 2013 года в хозяйствах С. сложилась катастрофическая ситуация с финансированием. В конце 2012 года Скурихин П.В. продал все корма для стада крупного рогатого С. и посевной материал. Компании несли убытки и некоторые организации вплотную подошли к банкротству. Спасти деятельность мог только сторонний инвестор. В марте 2013 года в качестве стратегического инвестора, был привлечен Маевский Л.С. Изучив документы о реальном финансовом положении организаций С., проведя частичный аудит, Маевский Л.C. понял, что сохранить С. невозможно, поэтому отказался от намерения участвовать в реструктуризации долгов. На решение М. повлияло то обстоятельство, что буквально одномоментно несколько банков подали заявления о признании банкротами ряда предприятий С.. Предприятия начали банкротиться с 2013 года, при этом основными кредиторами являлись Банки ВТБ, БЭБ, Россельхозбанк, ООО ТД «Агроторг», Сбербанк РФ, Росэксимбанк. Общая сумма задолженности перед банками составляла около 20 млрд. рублей. Маевским, по предложению Григорьева, было принято решение вложить свои денежные средства через займы на ООО «Зернопродукт» и ООО «Рассвет». ООО «Зернопродукт» и «Сибагроресурс» являлись казначейской компанией в структуре Григорьева и трейдером, через ООО «Зернопродукт» для ООО «Рассвет» должны были быть закуплены семена, ГСМ, химикаты, СЗР. Когда он прилетел в Новосибирск, то узнал, что долги по заработной плате сотрудникам С. превышали более месяца. Также от хозяйств поступали сигналы о том, что отсутствуют корма для коров. Не было денег ни на зарплаты, ни на посевной материал, ни на корма. На тот момент, сельхозпредприятиями, занимающимися растениеводством и животноводством в <адрес>, были ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новорогалевское». В каждом письме в ЗАО «Сибагроресурс» указывали, в счет какого договора надо провести платежи, например, в счет оплаты за КРС по договору поставки КП-Солн/619 от /дата/. От ЗАО «Сибагроресурс» по доверенности, выступал Литвинов П.С. Письма, представленные конкурсными управляющими, находятся в арбитражных делах Арбитражного суда <адрес>. Письма, которые якобы он писал в адрес ЗАО «Сибагроресурс» с назначением платежа «в счет взаиморасчетов по договорам поставки сырого молока» ему незнакомы, там не его подпись. С данными копиями писем он ознакомился во время следственных действий. Факсимиле, которое он заказал в апреле 2013 года, было утеряно, после того как он оставил его в офисе по <адрес>. После реализации КРС от хозяйств в ЗАО «Сибагроресурс», между хозяйствами и ЗАО «Сибагроресурс», были заключены договоры оказания возмездных услуг, так как фактически КРС не был перемещен из хозяйств и находился там же и услуги по его содержанию были необходимы. За данные услуги счет выставлялся ЗАО «Сибагроресурс», которое производило оплату третьим лицам за хозяйства в счет оплаты за КРС. Все активы КРС от ЗАО «Сибагроресурс» были реализованы в ООО «Рассвет», которое было приобретено Маевским Л.С. у Скурихина П.В. У ООО «Рассвет» не было долгов, но и не было никаких активов. В дальнейшем в ООО «Рассвет» в качестве Д. был назначен Харин А.С. В начале 2013 года, в ЗАО «Новопетровское» часть коров была арестована, которая по исполнительному листу была реализована уже в ООО «Принт-Про». Затем коровы были проданы в «Сибирский Колос». Рассвет купил их у «Сибирского колоса» летом 2013 <адрес> и ООО «Рассвет», возможно заключали договора обслуживания стада уже с конкурсным управляющим, в лице Черкасова А.А. Посевная 2013 года профинансирована непосредственно Маевским. Займы в 2013 году Маевским предоставлялись в ООО «Зернопродукт», где он также был назначен Д.. В конце 2013 года было образовано новое ООО «Зернопродукт», где Д. был назначен уже Балуев И.Б. Новый «Зернопродукт» был создан Коцаревым П.В., по указанию Григорьева, как трейдинговая компания по реализации зерна, а деятельность старого «Зернопродукт» была приостановлена. Григорьев это объяснил тем, что старый был подконтрольный Скурихину, а у Григорьева с последним возник некий конфликт. Как сейчас он понимает, целью создания нового «Зернопродукта» был невозврат полученных от М. займов, а так же сокрытие документов по севу 2013 г., проведенных старым «Зернопродуктом» в интересах и за счет ООО «Рассвета». Всеми финансовыми платежами в 2014 заведовал Григорьев, который утверждал тот или иной платеж, а после для исполнения передавал в отдел казначейства. Балуев в компании осуществлял деятельность по реализации зерна и муки и работал задолго до его прихода. Попов А.М. в компании занимался земельными вопросами, осуществлял регистрацию земельных участков, был Д. ЗАО «Сибагроресурс». В начале 2014 года от Григорьева поступило указание о вывозе зерна пшеницы и ячменя, для подготовки его к посевной в ДОАО «Кирзахлебопродукт». Согласно документам, зерно из хозяйств оформлялось по товарно-транспортным накладным от ООО «Рассвет». В 2014 году, посевная осуществлялась от ООО «Рассвет» и статистические формы, так же были заполнены от ООО «Рассвет». Документы, касающиеся договоров, составлялись сотрудники юридического отдела, а бухгалтерские документы ему на подпись приносили Меновщикова, бухгалтера С., секретари или сам Григорьев. Начиная со второго квартала 2014 года, Григорьев перестал его информировать о текущей деятельности компаний С.. (том № л.д. 220-225, том № л.д. 192-196, том № л.д. 71-77, 93-95)

В судебном заседании свидетель Харин А.С. показал, что в 2013 году по предложению ранее ему знакомого М., он стал Д. ООО «Рассвет», которое занималось сельским хозяйством в <адрес>. По прибытии в Новосибирск, его встретил Лебединский, который фактически осуществлял Р. ООО «Рассвет», и на которого он выписал доверенность. Там же он увидел Григорьева и Долгову. Маевским была поставлена задача по осуществлению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, а также по развитию ООО «Рассвет» как сельхозтоваропроизводителя. В Новосибирск он приезжал 2 либо 3 раза в месяц, подписывал договора, накладные и другие документы, которые ему передавали из бухгалтерии. Лебединский, непосредственно отвечал за исполнение указаний М. по компании «Рассвет», выполнял распоряжения по перечислению денежных средств, по заключению договоров и др.

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Харина А.С., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что примерно в 2010 году он познакомился с Маевским Л. С.. В мае 2013 года, по приглашению М. Л.С. он прибыл в офис М., расположенный в Москве. Маевский предложил ему стать Д. ООО «Рассвет», которое будет заниматься сельским хозяйством в <адрес>. На предложение М. он согласился, после чего в мае или в июне 2013 года в офисе М., он был ознакомлен с пакетом документов. Маевский пояснил, что фактически руководить ООО «Рассвет» будет Лебединский В.В., которому необходимо было выдать доверенность. /дата/ он был назначен Д. ООО «Рассвет», учредителем которого являлись компания Глисам Г. И.. (99,9%), конечным бенефициаром которого является Маевский Л. С. и Маевский В. Л. (0,1%). Маевским Л.С. была поставлена задача по осуществлению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, а также по развитию ООО «Рассвет» как сельхозтоваропроизводителя. При этом, помимо Лебединского контроль за деятельностью общества осуществлял и сам Маевский Л.С., что подтверждается его непосредственным участием в заседаниях совета Д. Г. компаний С.. Во время нахождения Лебединского В.В. в Новосибирске печать компании находилась у него. Лебединский находясь в Новосибирске непосредственно отвечал за исполнение указаний М. по компании «Рассвет», выполнял распоряжения по перечислению денежных средств, по заключению договоров и др. Фактическое Р. на месте осуществлял Лебединский вплоть до осени 2014 года. С осени 2014 года, в связи с тем, что Лебединский покинул пределы <адрес>, перестал осуществлять контроль и Р. ООО «Рассвет» он фактически заменил его на этом месте и выполнял распоряжения М., связанные с деятельностью ООО «Рассвет». Для достижения поставленных целей по указанию М. ООО «Рассвет» приобрело ряд активов, большая часть из которых приобреталась на основании договоров купли-продажи с условием отсрочки оплаты, так как суммы сделок были крупные, а инвестор в лице М. Л.С. не желал профинансировать эти сделки одномоментно. Для развития сельхозпроизводства ООО «Рассвет» по распоряжению М. Л.С. получались крупные суммы займов, которые получались в основном в ООО «Бадай» и ООО «Зернопродукт», руководителем которых является Балуев И.Б. Большинство договоров займа заключал он. До назначения его на должность Д. ООО «Рассвет» он встречал в офисе М., Григорьева В.В. и Долгову И.Н. На момент вступления его в должность Д. ООО «Рассвет» в данной организации каких-либо активов не было, сотрудников принятых на работу не было, служебного помещения также не было. Также ему стало известно, что у ООО «Рассвет» имеется два расчётных счета в двух банка банк «Взаимодействие» и банк ВТБ24, куда он предоставлял все необходимые документы. В начале 2014 года он прибыл в Новосибирск, где в одном из кабинетов офисного помещения по адресу: <адрес>, подписывал большой объем документов, которые ему предоставляли сотрудники, находящиеся в подчинении Григорьева В.В. Во время подписания документов на его подпись также кто-то из сотрудников Григорьева проставлял печать ООО «Рассвет». В это время от «Сибагроресурс» документы подписывал Литвинов П.С. Во время подписания документов, он, не обращал внимание на числа в данных документах, а поэтому может предположить, что в предоставленном ему пакете документов находились документы без числа или было указано число в прошедшем времени. В чьем ведении находился ключ на дистанционное управление расчетными счетами ООО «Рассвет», ему не известно, возможно у Постниковой И.Н., которая осуществляла бухгалтерское обслуживание. Поручения на выдачу доверенностей он получал от Букина М.С. в Москве, доверенности он подписывал уже готовые. Доверенностей на представление интересов ООО «Рассвет» подписывал большое количество. Так Хариным А.С. были подписаны доверенности Григорьеву В.В., Литвинову П.С., Березиной, также возможно выдавал доверенности Балуеву И.Б., Бохану В.А., Коцареву П.В. Ему известно, что в ООО «Рассвет» находилось большое количество КРС, около 6000 голов и несколько гектар сельскохозяйственных земельных угодий. Основной доход ООО «Рассвет» был за счёт реализации зерна и молока. Кто конкретно занимался реализацией зерна и молока, также через какие юридические лица реализовывалось зерно и молоко ему не известно, так как ведение всей финансово – хозяйственной деятельности в полном объёме занимался Григорьев и подконтрольные ему лица. Д. ООО «Бадай» и ООО «Зернопродукт» является Балуев И. Б.. Кто является Д. ЗАО «Сибагроресурс» ему не известно, но помнит, что представителем являлся Литвинов П.С. Им как Д. ООО «Рассвет» подписывались доверенности о предоставлении интересов ООО «Рассвет», но каких он не помнит. Данные доверенности были подготовлены сотрудниками подконтрольными Григорьеву. На период его отпуска он выдавал доверенности Григорьеву на представление интересов ООО «Рассвет». Таким образом, общее Р. и планирование финансово-хозяйственной деятельности ООО «Рассвет» осуществлял Григорьев, по согласованию с Маевским. В договоре поставки № КП-Рас/22 от /дата/, и в спецификации № /дата/ между ООО «Зернопродукт» в лице Балуева И.Б и ООО «Рассвет» в его лице, имеется его подпись. Обстоятельств подписания данного договора он не помнит. Все документы и договора он подписывал в офисе по <адрес>, которые ему предоставляли Григорьев либо его сотрудники. При подписании им договоров он понимал, что между Григорьевым и Маевским доверительные отношения и поэтому документы он подписывал незамедлительно, так как доверял им. Также ему известно, что ООО «Рассвет» приобрело КРС в количестве около 6000 голов, но у каких организаций не помнит. Договоры и спецификации по приобретению КРС он подписывал в Москве. ООО «Рассвет» приобретало КРС у ЗАО «Сибагроресурс». Имеющиеся КРС являлось дойным стадом и ООО «Рассвет» осуществляло реализацию молочной продукции. Договор поставки молока № КП-Рас/145 от /дата/ между ООО «Зернопродукт» и ООО «Рассвет», согласно которому ООО «Зернопродукт» произвело предоплату за молоко в размере 80 000 000 рублей, ему не известен, и он никогда его не видел. Договор №об/Б-Р процентного займа от /дата/ между ООО «Бадай» в лице Д. Балуева И.Б. и ООО «Рассвет» в его лице о получении денежного займа в сумме 49 200 206 рублей, подписан им в Новосибирске в офисе по <адрес>, по указанию М. Л.С. Летом 2014 года Маевский рассказал о встрече с исполняющим обязанности <адрес> Городецким В.Ф., в ходе которой Маевский Л.С. сообщил о своих намерениях инвестировать в агропромышленный сектор <адрес> в 2014 году более 100 млн. рублей. В августе 2014 года, после своего визита в Новосибирск Маевский сообщил, что провел совещание с потенциальными кредиторами компании «Рассвет». Необходимость привлечения займов объяснена Маевским отсутствием у него «свободных» денежных средств. В качестве кредиторов привлечено ООО «Бадай», Д. которого является Балуев М.Б. До августа 2014 года ООО «Рассвет» состояло в договорных отношениях с ООО «Зернопродукт», Д. которого также является Балуев И.Б. Сумма займа, предоставленная компанией «Бадай» составляла около 50 млн. рублей. При поступлении заемных денежных средств от ООО «Бадай» на расчетный счет ООО «Рассвет», денежные средства были перечислены в счет гашения обязательств по договорам купли-продажи КРС. Договоры САР\37-69 от /дата/ о приобретении стада крупнорогатого С. ООО «Рассвет» у ЗАО «Сибагроресурс» он подписывал в кабинете у Букина М.С. При этом, к договорам прилагался большой перечень с кличками коров. Решение о приобретении стада КРС обсуждалось между Маевским и Григорьевым. Статистическую отчетность ООО «Рассвет» по животноводству и молоку, он подписывал в офисе по <адрес>. Крупнорогатый С., приобретенный ООО «Рассвет» находился в хозяйствах, обособленных подразделениях К., Ордынского и <адрес>х <адрес>. О порядке заключения и сути договоров А-РАС\18 /дата/ по реализации молока, КП САР\63 /дата/ по поставке сена, кормов, силоса, между ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибрагроресурс», пояснить ничего не может, обстоятельств заключения договоров, не помнит. Взаимоотношения компаний «Рассвет» и «Зернопродукт» сформировались в начале весны 2014 года. В этот период заключены с компанией «Зернопродукт» договоры, надлежащее исполнение которых позволило провести весенне-полевые работы. Так, весной 2014 года заключен договор поставки зерна на сумму более 100 млн. рублей при том, что оплата по договору со стороны компании «Зернопродукт» осуществлялась в форме авансирования. Заключение сделок между ООО «Зернопродукт» и ООО «Рассвет» для привлечения денежных средств (договоры поставок молока и зерна), необходимых для осуществления текущей деятельности компании «Рассвет» и проведения весенне-полевых работ в 2014 году заключены им (в частности договоры поставки сельхозпродукции № КП-Рас/144 от /дата/ и № КП-Рас/145 от /дата/) по предварительному согласованию с Маевским Л.С., в противном случае осуществление деятельности компании «Рассвет» было бы невозможно. О поставке молока от ООО «Рассвет» в адрес ООО «Зернопродукт» в 4-м квартале 2014 года пояснить ничего не может, так как не решал данных вопросов, возможно данное решение было принято Григорьевым В.В. по обоюдному согласованию с Маевским В.В. С уставными документами ООО «Рассвет» он не знакомился. На все сделки заключенные на сумму свыше 1 000 000 рублей давались устные указания учредителей ООО «Рассвет», каких-либо письменных согласований не было. Он, допускает, что подписывал договор КП Рас\22 /дата/ и спецификацию № к данному договору о поставке ООО «Рассвет» зерна в адрес ООО «Зернопродукт», но только по указанию М.. При поездках в офис С. по указанию М. он подписывал налоговую отчетность, статистическую отчетность разных форм ООО «Рассвет» по растениеводству и животноводству, отчеты по молоку, по КРС, по ГСМ и другим расходным материалам хозяйств. Все было 6 хозяйств в Ордынском и К. <адрес>х <адрес>. /дата/ на его электронную почту поступило электронное письмо от Николаева С.А., в котором было вложено уведомление об увольнении его с должности Д. ООО «Рассвет», решением учредителя. Параллельно с должностью в ООО «Рассвет», он был устроен Д. в ООО «Радиобюро», фактически принадлежащей М. Л.С. По указанию М. Л.С. между ООО «Радиобюро» в его лице и ООО «Бизнес оценки» в лице Д. Николаева С.А. был заключен договор займа от /дата/, в размере 198 000 000 рублей. Именно с этих денег Маевский собирался погасить задолженность перед кредиторами. В последующем, в банке, от имени ООО «Радиобюро», им /дата/ были получены простые векселя на сумму 135 000 000 рублей, которыми, со слов М. С.Л., предполагалось осуществление оплаты кредиторам ООО «Рассвет». Однако, /дата/ был неожиданно уволен из ООО «Радиобюро» и дальнейшая судьба указанных векселей ему не известна. (том № л.д. 1-16, 179-238, том №, л.д. 38-44)

В судебном заседании свидетель Бохан В.А. показал, что с 2007 году он начал работать в С. в качестве заместителя Д. Департамента сельского хозяйства в УК С., деятельность которого была основана на растениеводстве и животноводстве. Собственником С. был Скурихин П.В., который являлся председателем совета Д.. В Г. компаний С. входили закрытые акционерные общества: «Новорогалевское», «Новопетровское», «Шайдуровское» «Солнечное», «Урожайное», «Новорешетовское» и «Красносибирское», которые осуществляли растениеводство и животноводство. В хозяйствах была своя техника, которая еще осталась с Советских времен. Затем было создано УК С., руководителем которого стал Григорьев. В структуре С. было казнечейство, через которую шли все платежи, была централизованная бухгалтерия. Балуев был Д. ООО «Зернопродукт», которое занималось реализацией зерна. М. видел пару раз в 2013 году, когда он приезжал, как новый собственник С.. Ему известно, что между Скурихиным и Маевским было заключено понятийное соглашение. Подробности соглашения ему не известны, но при М. был оборот, компания продовала зерно, мясо, молоко. Вопросы вложения денежных средств на посевную решались Григорьевым. Д. ООО «Рассвет» был назначен Харин А.С., от которого у него была доверенность. В начале 2014 года, от Григорьева поступило указание, о вывозе зерна пшеницы и ячменя, для подготовки его к посевной, в ДОАО «Кирзахлебопродукт». Перед посевной, зерно было привезено обратно в хозяйства, и была осуществлена посевная. В 2015 году в отношении хозяйств была введена процедура банкротство, конкурсным упраляющим была назначена Горбачева. В 2015 году по указанию Григорьева, в хозяйствах произошла процедура перебиркования КРС.

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Бохана В.А., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в 2007 году он был трудоустроен заместителем Д. Департамента сельского хозяйства в УК С., деятельность которого была основана на растениеводстве и животноводстве. Собственником всего был Скурихин П.В., который являлся председателем совета Д.. В Г. компаний С. входили закрытые акционерные общества: «Новорогалевское», «Новопетровское», «Шайдуровское» «Солнечное», «Урожайное», «Новорешетовское» и «Красносибирское», которые осуществляли растениеводство и животноводство. Примерно в 2009 или в 2010 годах была создана ООО «УК С.», где руководителем назначен был Григорьев В.В. Офис компании располагался по <адрес>, а с 2013 года по <адрес>. В функции ООО «УК С.» стало входить полное управление всеми предприятиями, входящими в Г. компаний С.. В 2011 году на Григорьева были возложены все управленческие функции. Григорьев отвечал за все финансовые операции, под его Р. работали все отделы, включая бухгалтерию и казначейство. Главным бухгалтером УК С. с 2013 года была назначена Меновщикова А.Г. Д. ООО «Зернопродукт» был Балуев И.Б., который работал еще при его трудоустройстве, и осуществлял все движение с зерном, покупал, хранил, или молол, после продавал. Зерно он всегда приобретал в хозяйствах, входящих в Г. компаний С.. В 2012 году ему стало известно, что одним из инвесторов предприятий станет крупный предприниматель,- Маевский Л.С. Скурихин предложил М. приобрести все организации С., в том числе ООО «Рассвет», на что Маевский согласился. В 2013 году им всем сказали, что все хозяйства, начиная с 2013 года, начинают работать под эгидой ООО «Рассвет». В 2012 году в С. появился человек М., - Лебединский В.В., который был генеральным Д. всех существующих компаний С.. Однако, все функции по управлению хозяйствами и организации деятельности, оставались исключительно за Григорьевым, который заведовал всеми финансовыми платежами, утверждал тот или иной платеж, а после передавал в отдел казначейства. В 2013 году семена пшеницы, ячменя и кормовые культуры были посеяны работниками хозяйств, частично на арендуемой технике. В 2013 году, Маевским в качестве Д. ООО «Рассвет» был назначен Харин А.С. В начале 2014 года, от Григорьева поступило указание, о вывозе зерна пшеницы и ячменя, для подготовки его к посевной, в ДОАО «Кирзахлебопродукт». Зерно из хозяйств оформлялось по товарно-транспортным накладным от ООО «Рассвет». Перед посевной, зерно было привезено обратно в хозяйства, и была осуществлена посевная. В 2014 году, посевная осуществлялась от ООО «Рассвет» и статистические формы, так же были заполнены от ООО «Рассвет». В 2013 году в С. на работу был принят Литвинов П.С., в качестве Д. Департамента сельского хозяйства, который стал его руководителем. Что именно входило в полномочия Литвинова ему не известно, но Литвинову бухгалтера проносили документы на подпись, в том числе от имени ООО «Рассвет». В середине 2014 года, на его имя от Д. ООО «Рассвет» Харина была выписана доверенность, на подписания ряда финансовых документов. Он, помнит, что подписывал товарно-транспортные накладные по реализации мяса и молока, акты сверок взаимных расчетов. При этом бухгалтера ему объясняли, что это зачеты взаимных требований, что якобы ООО «Рассвет» должен ЗАО «Сибагроресурс» за услуги и за поставку сельхоз животных, а ООО «Зернопродукт» должен ООО «Рассвет» за поставку зерна. Про ЗАО «Сибагроресурс» он услышал впервые именно в середине 2014 года, когда подписывал акты. В мае 2015 года он встретил Попова А.М., который занимался покупкой и оформлением земельных участков в С.. Попов ответил, что он был поставлен Д. ЗАО «Сибагроресурс», а сейчас возбуждено в отношении него уголовное дело. Часть зерна пшеницы урожая 2014 года была вывезена на ДОАО «Кирзахлебопродукт» и ООО «Карасукский элеватор» для дальнейшей реализации, которой занималось ООО «Зернопродукт» в лице Балуева, а остальная часть зерна оставалась в хозяйствах, а именно для корма животных и на посевной фонд. В конце 2014 года в отношении ЗАО «Новорогалевское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное» была введена процедура банкротства. В хозяйствах появилась конкурная управляющая Горбачева Т.А. Примерно в сентябре-октябре 2014 года поступило устное указание о необходимости перебиркования всего стадо КРС во всех хозяйствах, на что он ответил, что на это денег нет, на что Григорьев пояснил, что деньги найдут. Сам он целесообразности в этом не видел, однако Григорьев В.В. настаивал на своем со словами: «так надо». После этого, он обзвонил всех руководителей хозяйств и передал тем устное распоряжение Григорьева, на что руководители потребовали письменного указания. Примерно в конце ноября 2014 года, Григорьев потребовал незамедлительного исполнения его указания о перебирковании, тогда им были составлены письменные указания руководителям хозяйств, датированные /дата/, о необходимости окончить перебиркование всего стада КРС, в срок не позднее /дата/. Контроль за исполнением данного указания был возложен на главного зоотехника УК С. Соколова С.Д., который сам собирал сведения о количестве КРС и предоставлял счет на оплату в отдел снабжения, всего было приобретено порядка 3000 бирок. В феврале 2015 года, на имена руководителей хозяйств, стали поступать распоряжения, подписанные Григорьевым и Балуевым о вывозе зерна на ООО «МК №», ООО «Карасукский элеватор» и ООО «Кулунда». В общем, зерно было вывезено. В начале марта 2015 года в кабинете главы администрации <адрес> ему было объявлено, что Д. ООО «Рассвет» Харин отстранен от своей должности, и у него отозвана доверенность. Так же ему пояснили, что все движение зерна по хозяйствам приостанавливается, они назначают инвентаризацию, проводят аудит, и что Григорьев более не уполномочен осуществлять деятельность от имени ООО «Рассвет». На его взгляд, между ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс» должны быть какие-то договоры, возможно по поставке сельхоз животных. Овес и ячмень «намолачивается» исключительно только как фуражное зерно для корма С.. Как правило, фуражное зерно низкого качества и оно не продается. В связи с чем, считает, что поставка кормов из ЗАО «Сибагроресурс» в адрес ООО «Рассвет» не целесообразна. Договор о поставке зерна от ООО «Рассвет» в ООО «Зернопродукт» знаком. Про договор между ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс» о поставке молока, согласно агентского договора, он ни чего не знает. (том № л.д. 118-122, том №, л.д. 152-153)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Головина В.В., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в 2002 году он был назначен Д. СПК «Шайдуровское», которое в 2003 году было преобразовано в ОАО «Шайдуровское». В марте 2005 года по решению общего собрания акционеров их предприятие перешло в компанию С. в лице председателя совета Д. Скурихина П.В. В 2012 году общество преобразовано в обособленное подразделение ЗАО «Солнечное». Предприятие занимается производством зерновых культур и производством мясо и молока. С момента вступления в Г. С. вся материальная база перешла в С.. У них имелись свои складские помещения, административные здания, зерноток, посевные поля, которые засеивали зерновыми культурами, пшеница, ячмень, овес, так же имелся животноводческий комплекс, где выращивали крупно рогатый С. (КРС), естественно производили молоко и мясо. В 2011 году в предприятие поступило письменное указание, подписанное Скурихиным П.В., о том, что в качестве управляющего Д. Управляющей компании «С.» назначен Григорьев В.В., на которого были возложены все финансовые-распорядительные функции. По распоряжению Григорьева, часть отчетов они стали составлять от имени ООО «Рассвет». При посеве урожая в 2014 году и при его уборке, товарно-транспортные накладные составлялись уже от имени ООО «Рассвет». При продаже молока и мяса, отчетность составлялась как от ООО «Рассвет», так и от ЗАО «Солнечное», как поставщиков продукции, покупателями были ООО «Зернопродукт» и ООО «Сибагроресурс». В феврале 2015 года ему на факс поступило письменное распоряжение, подписанное Д. ООО «Зернопродукт» в лице Балуева И.Б. и управляющим Григорьевым В.В. о передаче на хранения семян пшеницы, 4 000 тонн, которое было у них приготовлено на посевную 2015 года, в Карасукский элеватор. Он, подумал, что в таком случае пшеницу могут продать и им, нечем будет сеять, и сообщил об этом Бохану В.А., который являлся в С. Д. Департамента сельского хозяйства <адрес>. Через несколько дней пришло новое распоряжение, подписанное так же Д. ООО «Зернопродукт в лице Балуева И.Б. и управляющим Григорьевым В.В. о передаче на хранения семян пшеницы, в размере 4000 тонн, на Мелькомбинат №, расположенный в <адрес> Яр. В данном случае он успокоился, так как мелькомбинат находится в их районе. Вся пшеница в размере 4400 тонн ими была отгружена, согласно распоряжению. В конце 2014 года от Григорьева, ему стало известно, что в отношении ЗАО «Солнечное» введена процедура банкротства. В марте 2015 года в хозяйство прибыла Горбачева, действующая по доверенности от конкурсной управляющей Логиновой Л.А. и пояснила, что на территории хозяйства проводится инвентаризация и все имущество, в том числе и зерно, как пшеницы, ячменя, овса, фуражного зерна, а так же КРС, было включено в конкурсную массу. Со слов Горбачевой ему известно, что основным конкурсным кредитором является «РоссельхозБанк». /дата/ сотрудниками полиции зерно пшеницы было изъято и передано на ответственное хранение сотрудникам ООО «Рассвет». До или после распоряжения Григорьева о вывозе зерна в Красный Яр на мелькомбинат, заместитель главы <адрес> по сельскому хозяйству Першилин С.К., пояснил, что к нему обратилось новое Р. ООО «Рассвет» о том, что Григорьев и ряд других лиц, лишены доверенности осуществлять какие-либо полномочия от имени данной организации. В начале марта 2015 года к ним в хозяйство приехали представители ООО «Рассвет», которые на словах объяснили, что весь КРС принадлежит именно им, в связи с чем, они будут осуществлять самостоятельно поставки молока. В тот же период, стали прибывать молоковозы и вывозить молоко, куда ему не известно, С апреля 2015 года Горбачевой было дано указание, что все включено в конкурную массу, в связи с чем, конкурсным управляющим Логиновой Л.А. от лица ЗАО «Солнечное» были заключены договоры поставки молока молочным компаниям. Кроме этого в тот же период ими реализовывалось мясо КРС. Все вырученные денежные средства от реализации мяса и молока расходовались на финансово-хозяйственную деятельность ЗАО. О продаже КРС из ЗАО «Солнечное» в ЗАО «Сибагроресурс» по договору КП-Солн\ 617-619 от /дата/, ему ничего не известно, эти договора ему не знакомы, их видит впервые. В 2013 году КРС как находился раньше в селе, так и продолжал находиться, расходы по содержанию КРС оплачивались через С.. О реализации КРС в ООО «Рассвет» от ЗАО «Сибагроресурс», по договорам ЮГГСАР 52,53,54 от /дата/, ему ничего не известно. С. как продолжал находиться и обслуживаться в хозяйстве, так и продолжает находиться и обслуживаться до сих пор. В 2013 году Григорьев на совещаниях стал говорить об инвесторе М., который обещал профинансировать посевные работы в 2013 году, и сельхознаправление в 2014 году, при этом сам же говорил, что Маевский ничего не финансировал ни в 2013, ни в 2014 годах. Григорьев объяснял, что в С. сосредотачиваются финансовые потоки от реализации сельхозпродукции всех хозяйств С., распределяется выручка на нужды хозяйств, имеет место перераспределение выручки, что и позволяет равномерно поддерживать сельскохозяйственную деятельность хозяйств. Р. С. самостоятельно решало за счет, каких средств, какого предприятия будет производиться финансирование животноводства и растениеводства хозяйства в 2013-2014 годах. Они только могли написать служебные записки о необходимых приобретениях. Об обстоятельствах реализации ЗАО «Солнечное» по договору КП-Солн\597 от /дата/ кормов и семян в ЗАО «Сибагроресурс» ему ничего не известно. Об обстоятельствах реализации ЗАО «Сибагроресурс» в ООО «Рассвет» по договору КП-РАС\63 в декабре 2013 года кормов, семян, ему ничего не известно. Все сделки решались и инициировались Р. С.. Договор подписан Литвиновым и Хариным от Рассвета, при этом их не ставили об этом в известность. Корма, сенаж, зернофураж, ячмень, сено, силос и т.д. как находилось в хозяйстве, так и находится до сих пор. Выращивали все сами в хозяйстве, хранили сами, использовали в растениеводстве сами, а также и в животноводстве при содержании и кормлении КРС. О заключенных между ЗАО «Солнечное» и ООО «Рассвет» договорах возмездного оказания услуг по животноводству № ВУ-Солн\625 от /дата/, по растениеводству № ВУ Солн\633 от /дата/, ему ничего не известно, он их не видел. Их видимо тоже инициировали и заключили руководители С., которые просто поставили их в известность, что они должны по результатам месяца расходы хозяйства по растениеводству и по животноводству оформлять актами, счет-фактурами в адрес ООО «Рассвет». ООО «Зернопродукт» с ЗАО «Солнечное» не состоит ни в каких договорных отношениях. С Балуевым встречался в офисе на совещаниях. В начале февраля 2015 года по письменным распоряжениям Григорьева и Балуева, было отпущено с зернотока хозяйства зерно пшеницы на ООО «Зернопродукт» и отправлено в Мелькомбинат № <адрес> Яр, а потом в мае 2015 года было возвращено в ООО «Зернопродукт» из Мелькомбината № Красный <адрес>. С ООО «Зернопродукт» хозяйство не заключало никаких договоров хранения зерна. В феврале 2015 года по документам ООО «Зернопродукт» вывозилось зерно, по инициативе Р. С. с 2014 года стало учитываться нами на ООО «Рассвет». С момента вхождения в С. они производили молоко и отгружали его молокоперерабатывающим предприятиям. Вопросами заключения договоров занимались специалисты С.. Так в материальных отчетах по животноводству в отчете по молоку и приложениях к нему указано, что например в июне 2014 года ЗАО «Сибагроресурс» у грузоотправителя ООО «Рассвет» в пункте погрузки <адрес> получает сырое молоко для заказчика ОАО «Компании Юнимилк». Деньги за молоко хозяйство не получало. Все финансы собираются в С. и потом распределяются по хозяйствам на их нужды по решениям Р. С.. Зерно, корма выращивались в ОП Шайдуровское в 2014 году на землях, арендованных ООО «Рассвет» у пайщиков, на землях государственных ФПР сельского совета Шайдурово, не собственных землях С.. (том № л.д. 19-20, том № л.д. 109-114, том №, л.д. 110-11)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Цыганковой И.В., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с /дата/ она работает в должности главного бухгалтера ООО «Рассвет». При вступлении в должность она получила от Д. ООО «Рассвет» Николаева С.А. базу 1С за 2013 и 2014 годы. Со слов Николаева ей известно, что он получил эти базы в 2014 году от Григорьева В.В. по электронной почте. При осмотре жесткого диска, изъятого по уголовному делу, на котором имеются база 1С ООО «Рассвет» она увидела различия между этими двумя базами 1С. В частности: по основным средствам отличаются обороты, отличаются обороты по всем счетам, итоговая сумма оборотов отлична на 302.000.000 рублей. Переданная в ООО «Рассвет» база состоит из баз 2013 и 2014 годов, а изъятая по делу база за 2014 год с перенесенными вручную остатками за 2013 год. В рамках агентского договора А-Рас\18 от /дата/ ЗАО «Сибагроресурс» являлся агентом ООО «Рассвет» по реализации молока с КРС, принадлежащего ООО «Рассвет». КРС находился в хозяйствах, с которыми у ООО «Рассвет» были заключены договора возмездного оказания услуг по содержанию и обслуживанию КРС. Оплата хозяйствам (за электроэнергию, мобильную связь, зарплата сотрудникам, ремонт техники, за теплоэнергию, за закупку медикаментов, угля и т.д.) происходила с расчетного счета ООО «Рассвет», что отражено в регистрах бухгалтерского учета ООО «Рассвет» за 2014 год. Молоко с хозяйств собиралось ООО «Рассвет» на основании первичных документов и учитывалось на счете «43» готовая продукция. Данное молоко реализовывалось в 2014 году ООО «Рассвет» в ЗАО «Сибагроресурс» на основании первичных документов, всего на сумму 125.483.456 рублей. Денежные средства от реализации молока ЗАО «Сибагроресурс» перечислял в нарушение заключенного агентского договора ООО «Рассвет» не в полном объеме. За 2014 год на расчетный счет ООО «Рассвет» было перечислено 44.124.367 рублей. Задолженность за молоко ЗАО «Сибагроресурс» перед ООО «Рассвет» в размере более 80 млн. рублей погашена оформленными ЗАО «Сибагроресурс» сомнительными зачетами взаимных требований и оплатой за третьих лиц, основание для проведения которых документально не подтверждено. В рамках договора поставки КП-САР\63 от /дата/ ЗАО «Сибагроресурс» поставило в ООО «Рассвет» корма на общую сумму 61.330.939,80 рублей, что отражено в регистрах бухгалтерского учета ООО «Рассвет» за 2013 год по кредиту счета «60». Оплата за корма произведена погашением в счет задолженности по агентскому договору А-Рас\18 от /дата/. Соглашения о взаимозачетах, акты сверок для подтверждения задолженности, решения учредителя на проведение крупной сделки в ООО «Рассвет» отсутствуют и не были переданы прежним Р.. Для обоснованности и допустимости проведения взаимозачета на сумму свыше 1 млн. рублей Устав ООО «Рассвет» требует разрешения учредителя на совершение крупной сделки. В случае с проведением взаимозачетов по погашению задолженности ЗАО «Сибагроресурс» по договору А-Рас\18 от /дата/, подобных решений учредителя о совершении крупных сделок не было. К соглашению о взаимозачете должен прилагаться согласованный акт сверки, подтверждающий наличие задолженностей, что также отсутствует. Договор А-Рас\18 от /дата/ не предусматривает подобный порядок оплаты. При передаче от прежнего Д. ООО «Рассвет» Харина А.С. документов Д. ООО «Рассвет» Николаеву С.А. /дата/ документы были переданы не в полном объеме, в том числе первичные документы, налоговая отчетность, договоры и другие документы, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «Рассвет». В связи с чем нет возможности оценить полноту и достоверность, корректность ведения бухгалтерского учета в базах 1С ООО «Рассвет». (том № л.д. 1-4, 6-34)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Ферулевой Л.А., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в октябре 2010 года она начала работать бухгалтером в УК С., по обработке материальных отчетов ОП «Новорогалевское» ЗАО «Солнечное» в С.. С 2012 года она стала работать в С. в должности главного бухгалтера по обслуживанию ЗАО «Красносибирское», при этом она была устроена в ООО «Велес», которым руководила Долгова И.Н. В своей работе она подчинялась гл. бухгалтеру сельхознаправления С. Зыряновой С.В. Весь производственный процесс сельхознаправления С. контролировал Бохан В.А. Григорьеву В.В. и Долговой И.Н. подчинялись руководители всех направлений С.. В сентябре 2012 года С. переехало в офис по адресу <адрес>-79. В это же время на должность главного бухгалтера всех направлений деятельности С. была назначена Меновщикова А.Г. Вместо Зыряновой была назначена Постникова И.Н., которая контролировала бухгалтеров сельхознаправления, элеваторы, кооперативы, в ее распоряжении была печать ООО «Рассвет», ключи от управления счетом банковским хозяйств С. и «Рассвета». Коцарева П.В. занимался координацией документооборота по деятельности хозяйств С. с ООО «Рассвет». Лебединского В.В. она воспринимала как одного из руководителей С.. Литвинова П.С. она помнит как сотрудника С., которому подчинялся Бохан В.А. Литвинов имел доверенности от ООО «Рассвет» на многие договорные, финансово-хозяйственные вопросы его деятельности. Березину Е.Н. она знает как экономиста ООО «Зернопродукт», которая по доверенности участвовала во многих договорных, финансово-хозяйственных вопросах деятельности ООО «Рассвет». В 2013 году она об ООО «Рассвет» ничего не слышала. Д. ООО «Рассвет» Харина А.С. она встретила в 2014 году, когда он подписывал документы и отчетность ООО «Рассвет». М. Л.С. она впервые увидела в 2014 году, он участвовал в общей встрече с коллективом С. по планам развития сельского хозяйства в <адрес>. Она вела бухгалтерскую отчетность ЗАО «Красносибирское» и контролировала бухгалтеров данного хозяйства. Одним из основных контрагентов были ООО «Зернопродукт» по купле-продаже зерна в основном и ЗАО «Сибагроресурс» по агентскому договору, касающемуся молока с КРС. В 2013 году хозяйства ЗАО «Красносибирское» имели большие задолженности, началась процедура банкротства, наблюдения, потом снова вводилась процедура банкротства. Договоры поставки КП-КРС о реализации крупнорогатого С. и основных средств от ЗАО «Красносибирское» в ЗАО «Сибагроресурс» №№,179,176,177,181,183 от /дата/, фактически составлялись и подписывались в июле 2014 года. Операции по этим договорам были проведены в бухгалтерии ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Сибагроресурс» по указанию его непосредственного руководителя Постниковой в июле-августе 2014 года. Оплата по вышеуказанным договорам была проведена только в 2014 году путем погашения задолженности ЗАО «Красносибирское» по заработной плате, по ГСМ, средствам по содержанию КРС, спецодежды с расчетного счета ЗАО «Сибагроресурс». В последующем в июле-августе 2014 года по указанию Постниковой весь этот крупнорогатый С. был оформлен как проданный от ЗАО «Сибагроресурс» в ООО «Рассвет». Согласно этим договорам по указанию Постниковой ей в 2014 году были внесены изменения в 1С бухгалтерии вышеуказанных ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» за 2013 год, составлены и проведены первичные бухгалтерские документы. Оплата была проведена в 2014 году путем взаимозачета между ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс» с денежных средств, полученных ЗАО «Сибагроресурс» от реализации молока ООО «Рассвет» по агентскому договору. Договора на бумажном носителе Сиб\Рас-1 от /дата/ она не видела, ей знаком агентский договор А-Рас\18 от /дата/ по реализацию ЗАО «Сибагроресурс» молока от ООО «Рассвет» из хозяйств. В базе 1-с бухгалтерии ООО «Рассвет», изъятой по уголовному делу у ООО «Рассвет» не отражен договор Сиб-Рас № /дата/, который присутствует на бумажных носителях. Возможно, этот вариант базы 1-С бухгалтерии ООО «Рассвет» в свое время был откорректирован под действующий в 2014 году относительно поставок сырого молока договор А-Рас\18 от /дата/. ООО «Рассвет» в этот период имел в собственности коров, которых приобрел у ООО «Колос» в период с июля-сентябрь 2013 года. Эти коровы находились в ЗАО «Новопетровское» ОП Петровский. По договору Сиб/рас № от /дата/ ООО «Рассвет» мог торговать молоком только с коров ОП Петровский ЗАО «Новопетровское», так как остальных коров ООО «Рассвет» приобрел только в декабре 2013 года от ЗАО «Сибагроресурс». На часть коров, которые оставались в хозяйствах после продажи /дата/, на реализацию молока были оформлены агентские договора между каждым хозяйством и ЗАО «Сибагроресурс». В документах по отгрузке молока из ЗАО «Новопетровское» указан договор Сиб\Рас № от /дата/, а в документах по отгрузке молока из хозяйств в ЗАО «Сибагроресурс» указаны агентские договора. В базе 1-С бухгалтерии сперва по ЗАО «Новопетровскому» был договор Сиб\Рас № от /дата/, когда с 2014 года начались отгрузки в рамках договора А-Рас № от /дата/, в программе не сменили договор, он остался прикреплен по умолчанию. В 2014 году от ООО «Рассвет» из хозяйств, в том числе из ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Сибагроресурс» собирал молоко в рамках агентского договора с ООО «Рассвет» А-Рас\18 от /дата/. Между хозяйствами и ООО «Рассвет» были заключены договора возмездного оказания услуг по растениеводству и по животноводству. ЗАО «Сибагроресурс был должен ООО «Рассвет» за поставленное последним молоко по договору А-Рас 18 от /дата/. По письмам ООО «Рассвет», ЗАО «Сибагроресурс» оплачивал расходы хозяйств (зар.плата, ГСМ, товары и услуги) производя оплату 3-м лицам. Хозяйства составляли акты выполненных работ и счета-фактуры на эти работы в адрес ООО «Рассвет» на суммы понесенных затрат по растениеводству и животноводству, а ЗАО «Сибагроресурс» производил зачет с ООО «Рассвет» на сумму понесенных расходов за ООО «Рассвет» по договору А-Рас\18 от /дата/. (том № л.д.64-66, том № л.д.213-215, том № л.д. 218-221, том № л.д. 15-19)

В судебном заседании свидетель Зырянов А.И. показал, что в 2015 году он был представителем ООО «Рассвет» в Арбитражном суде о выдаче исполнительно листа на решение третейского суда по иску ООО «Бадай» о взыскании задолженности на сумму около 50 млн. рублей в рамках поставки зерна. Представителем ООО «Бадай» был Буалуев И.Б. На тот момент директорм ООО «Рассвет» был Николаев. ООО «Рассвет» является заинтересованным лицом в делах о банкротстве ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Новорогалевское», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное». В этих хозяйствах находилось спорное имущество, принадлежащее ООО «Рассвет», а именно крупно-рогатый С.. Также, ООО «Рассвет» участвует в качестве третьего лица в делах по искам ООО «Зернопродукт» к ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Красносибирское» о признании права собственности на пшеницу и об истребовании пшеницы из чужого незаконного владения данных хозяйств.

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Зырянова А.И, данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в 2015 году ООО «Бадай» обратился с исками в третейский суд о взыскании задолженности по займу и по поставке пшеницы на общую сумму 100.623.461 рублей с ООО «Рассвет», Д. которого являлся Харин А.С. В качестве доводов ООО «Рассвет» заявил в суде, что учредители ООО «Рассвет» в свое время не давали Д. ООО «Рассвет» Харину согласия на совершение крупных сделок по займу денежных средств от ООО «Бадай» и по поставке пшеницы от ООО «Рассвет». ООО «Рассвет» является заинтересованным лицом в делах о банкротстве ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Новорогалевское», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное». Все эти ЗАО обратились в Арбитражный суд по НСО в 2015 году с ходатайством о принятии обеспечительных мер на имущество, обнаруженное конкурсными управляющими в ходе инвентаризации имущества должника. ООО «Рассвет» не согласно с этими решениями Арбитражного суда, поскольку они не позволяют ООО «Рассвет» осуществлять полномочия собственника в отношении принадлежащего ему имущества и ведения хозяйственной деятельности ООО «Рассвет». При проведении инвентаризации в 2015 году конкурсные управляющие описали в качестве имущества должника имущество, фактически принадлежащее ООО «Рассвет». Во всех банкротящихся вышеуказанных ЗАО – это КРС, принадлежащий ООО «Рассвет». ООО «Рассвет» приобрел этих коров у ЗАО «Сибагроресурс» в течение 2013 года по договорам поставок, оплатил их приобретение в полном объеме. В ООО «Рассвет» есть оригиналы всех договоров поставок КРС от ЗАО «Сибагроресурс» в адрес ООО «Рассвет» и оригиналы платежных поручений по оплате данных договоров. Данный КРС в течение 2013-2015 годов находился на обслуживании в вышеуказанных ЗАО на основании договоров оказания услуг между ООО «Рассвет» и этими ЗАО. ООО «Рассвет» в рамках исполнения договоров оплачивал услуги третьих лиц за вышеуказанные ЗАО. В ООО «Рассвет» имеются оригиналы платежных поручений по оплате услуг ООО «Рассвет» третьим лицам за ЗАО (электроэнергии, ГСМ, заработной платы, ветеринарных услуг), по оплате услуг ООО «Рассвет» перед ЗАО. Таким образом, ООО «Рассвет» владеет КРС в указанных ЗАО на законных основаниях. ООО «Рассвет» в течение 2014-2015 годов вел учет движения КРС в ЗАО (приплод, забой, падеж). В настоящее время данный КРС продолжает находиться в указанных ЗАО. ООО «Рассвет» за время принятия судом обеспечительных мер в виде ареста КРС не несет расходов по его содержанию, не имеет доступа к КРС, не получает прибыль от реализации молока, несет убытки в связи с неисполнением ранее заключенных договоров поставки сырого молока молокозаводам. В рамках договора поставки зерна, заключенного между ООО «Бадай» и ООО «Рассвет» в 2014 году ООО «Бадай» подано заявление в Арбитражный суд по НСО о взыскании с ООО «Рассвет» задолженности в размере 50 млн. рублей. Также, ООО «Рассвет» участвует в качестве третьего лица в делах по искам ООО «Зернопродукт» к ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Красносибирское» о признании права собственности на пшеницу и об истребовании пшеницы из чужого незаконного владения данных хозяйств. Речь идет о пшенице, которая в ходе предварительного следствия была изъята при производстве обысков на зернотоках вышеуказанных хозяйств, признана вещественным доказательством по уголовному делу и передана представителям потерпевшего ООО «Рассвет» по актам приема-передачи, но которая впоследствии была незаконно вывезена хозяйствами и использована в посевных работах 2015 года. ООО «Зернопродукт» считает данную пшеницу своей, приобретенной у ООО «Рассвет» в рамках договора КП-Рас/22 от /дата/. ООО «Зернопродукт» обращается с иском не к ООО «Рассвет», а к хозяйствам, в связи с чем, что конкурсными управляющими хозяйств банкротов данная пшеница и другое зерно были незаконно включено в инвентаризационную опись и таким образом в конкурсную массу. (том №, л.д. 5-179, том № л.д. 80-86, том № л.д. 33-35)

В судебном заседании свидетель Куприянов К.А. показал, что ему знаком Григорьев В.В., который работал в филиале банка ВТБ <адрес>. ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Зернопродукт» возможно были клиентами банка. Когда деньги между клиентами банка ходят по кругу в короткий промежуток времени, то такие операции носят транзитный характер, то есть считаются подозрительными.

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Куприянова К.А., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 2008 года он работает в должности главного специалиста по мониторингу банковских операций Банка ВТБ. В период с /дата/ до /дата/ ЗАО «Сибагроресурс» являлось клиентом Банка. С Д. ЗАО «Сибагроресурс» Поповым А.М. был заключен договор на дистанционное обслуживание счета, ключ электронной подписи получал в Банке Д. Попов А.М., который имел право первой подписи. /дата/ в ЗАО «Сибагроресурс» Банком был направлен запрос о предоставлении копий документов, являющихся основанием для совершения определенных платежей. Банк обратил внимание на платежи, размером более 100 млн. рублей, поскольку они имели признаки транзитного характера. Деньги были перечислены от ООО «Рассвет из КБ «Взаимодействие» в ЗАО «Сибагроресурс» по сделкам с имуществом и в короткий промежуток времени в период с /дата/ по /дата/ по договорам процентного займа были перечислены на счет ООО «Бадай» в КБ «Взаимодействие». ЗАО «Сибагроресурс» в лице Коцарева П.В. предоставил копии ненадлежащее заверенных документов, являющихся основанием для платежей, по которым Банк запросил информацию. По вышеуказанным платежам ЗАО «Сибагроресурс» с признаками транзитного характера ответственным сотрудником Банка в головной организации в <адрес> было принято решение о направлении информации в Росфинмониторинг в качестве подозрительных операций. (том № л.д. 184-186)

В судебном заседании свидетель Кузьмина М.Ю. показала, что с 2014 года она работала начальником отдела финансового мониторинга ООО КБ «Взаимодействие». Они проводят анализ по расчетному счету клиентов, формируют по ним сведения, и отправляют в росфинмониторинг. Предприятия ООО «Зернопродукт», ООО «Расвет», ООО «Бадай» ей знакомы. Эти компании были как-то взаимосвязаны между собой. Необычный характер операций, это операции, которые не имеют экономического смысла, снятие наличных, валютные переводы. Также, подозрительными считаются операции, когда деньги в течение одного дня приходят в одну компанию и возвращаются обратно, то есть транзитные операции.

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Кузьминой М.Ю., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с /дата/ она работает в должности начальника отдела финансового мониторинга ООО КБ «Взаимодействие». С /дата/ клиентом их Банка ООО «Зернопродукт», Д. которого является Балуев И.Б. Для управления расчетным счетом с Балуевым И.Б. был заключен договор о дистанционном управлении счетом, ключ лично выдавался Балуеву. В результате мониторинга операций ООО «Зернопродукт» были выявлены необычные и сомнительные операции. (перечисления на счета физических лиц за множество выгодоприобретателей в счет процентного займа, за предоставленные услуги, зарплату, цессии), по договорам процентного займа и договору поставки за приобретение имущества. Операции ООО «Зернопродукт» носили транзитный характер, так как денежные средства, поступившие на счет, перечислялись со счета в полном объеме за один операционный день. Банк сделал запрос на предоставление договоров, подтверждающих операции по счету ООО «Зернопродукт» относительно сомнительных сделок по договорам поставки с Карасукским элеватором и ЗАО «Сибагроресурсом», займа с ЗАО «Сибагроресурсом». ООО «Зернопродукт» предоставил документы, не в полном объеме и не разъясняющие суть перечислений. С /дата/ клиентом их банка является ООО «Бадай», Д. которого является Балуев И.Б. Для управления расчетным счетом с Балуевым И.Б. как Д. ООО «Бадай» был заключен договор о дистанционном управлении счетом. Ключ выдавался лично Балуеву. В результате мониторинга операций ООО «Бадай» были выявлены необычные и сомнительные операции по договорам процентного займа и договору купли-продажи. Операции носили транзитный характер, так как денежные средства, поступившие на счет, перечислялись со счета в полном объеме за один операционный день. Данные операции не имели очевидного экономического смысла (денежные средства, например, поступали к Клиенту по договорам 9 процентного займа, перечислялись другой организации под тот же процент в течение 1-2 дней или были направлены по договору поставки как предоплата за урожай 2015 года пшеницы 3 класса) с ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет». С /дата/ клиентом их Банка является ООО «Рассвет». Для управления расчетным счетом с Хариным и позже с Николаевым как Д. был заключен договор о дистанционном управлении счетом. Ключи выдавались лично Д.. В результате мониторинга операций ООО «Рассвет» были выявлены необычные и сомнительные операции по перечислениям на счета физических лиц за множество выгодоприобретателей по договорам займа, подотчету, заработной плате, по договорам купли-продажи за приобретенное имущество, договорам поставок и купли-продажи, договорам возмездного оказания услуг, субаренде земли, аренде техники, оборудования. Операции носили транзитный характер, так как денежные средства, поступившие на счет, перечислялись со счета в полном объеме за один операционный день. Операции имели запутанный, необычный характер, не имеющие очевидного экономического смысла (денежные средства, например, поступали к Клиенту по договорам 9 процентного займа, перечислялись другой организации под тот же процент в течение 1-2 дней, крупные денежные средства были перечислены за приобретение недвижимости, не отрегистрированной в УФРС) с ЗАО «Сибагроресурс», с ООО «Бадай», ООО «Зернопродукт». В связи с тем, что выявлена Г. взаимосвязанных клиентов на основании перечисленных денежных средств друг другу и за одинаковых 3-х лиц, у Банка возникли сомнения в ликвидности проводимых между ними операций и предоставленных документов. По приглашению Банка для дачи пояснений явился Григорьев В.В. и дал пояснения по ряду вопросов, которые отражены в протоколе встречи, зафиксированной Банком от /дата/. (том № л.д. 195-206)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Канаевой О.А., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что она работает в ПАО «БИН БАНК» в качестве руководителя Г. финансового мониторинга. Одним из клиентов банка является ЗАО «Сибагроресурс». При проверке ЗАО «Сибагроресурс» на предмет негативной информации, было установлено, что 6 700 000 рублей в ЗАО «Сибагроресурс» было осуществлено от ЗАО «Сибагроресурс» со счета, отрытого в другом банке. Далее указанная сумма была перечислена на счет ООО «Рассвет». (том № л.д. 118-120)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Райбельд Е.И., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что она работает в Сибирском филиале «Промсвязьбанк» в качестве начальника отдела по финансовому мониторингу. Клиентов банка, с /дата/ является ЗАО «Сибагроресурс». Первая операция по счету превышала 600 000 рублей, о чем было направлено сообщение в МРУ «Росфинмониторинг». Далее при проверке финансового контроля деятельности ЗАО «Сибагроресурс» было установлено, что перечисление денег, согласно операции, не экономически выгодных их контрагентам, так и для них самих. Происходило большое количество предоставление займов, причем без их обратного возвращения, при этом оплата очень часто происходила за третьих лиц, что говорит о нестандартной деятельности. Также был установлен факт «прогона» транзита денег. В итоге ими было сделано свое заключение о том, что указанная организация осуществляет сомнительную деятельность. На их запросы в адрес ЗАО «Сибагроресурс» о целесообразности той или иной операции, в основном просто ответа никакого не поступало. Также было установлено, что по счету отсутствуют, так называемые социальные платежи, уплата налогов, выдача заработной платы, оплаты за теплоэнергоресурсы, арендные платежи. (том № л.д. 121-124)

В судебном заседании свидетель Лобов А.Б. показал, что в 2015 году, он был привлечен как юрист Горбачевой Т.А., которая была конкурсным управляющим ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Новорогалевское», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное». В его обязанности входило фактическое присутствиве и управление хозяйствами. С начала 2015 года в указанных хозяйствах началась инвентаризация имущества, составляющую конкурсную массу, в которой он принимал непосредственное участие. На тот момент Арбитражным судом был наложен арест на имущество хозяйств. От управляющих хозяйств, ему были выданы доверенности, они с приставами ездили по хозяйствам и изымали имущество. В отношении зерна урожая 2014 года у них возник спор с ООО «Рассвет», учредителем которого был Маевский Л.. ООО «Рассвет» называло зерно своим, но договоры были явно ничтожные, весной нужно было обеспечить посевную компанию. Зерно хранилось на Мелькомбинате № в <адрес>, в К. <адрес> ангар, в Карасуке. Маевский и нанятые им лица, пытались в суде доказать причастность ООО «Рассвет» к имуществу, находящееся в хозяйствах, но суд включил это имущество в конкурсную массу. Все хозяйства, входившие в С. были в состоянии банкротства, и все их имущество было переписано на ООО «Рассвет». Согласно понятийному соглашению, Маевский брал на себя обязанность проинвестировать хозяйства, входящие в С.. Однако, со стороны М. никаких инвестиций не последовало. Документооборот был частично переписан, частично уничтожен. Все работы по растениеводству и животноводству выполнялись работниками сельхозпредприятий, а ООО «Рассвет» брал на себя обязательство по компенсации затрат на электроэнергию, гсм, запчасти и компенсировать оплату труда. Однако, деньги ходили по кругу, и выгоду от этого только получал ООО «Рассвет».

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Лобова А.Б., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что /дата/ в отношении ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новороголевское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопотревское» была введена процедура банкротства. Конкурсным управляющим в данных обществах была назначена Логинова Л.А. Основным кредитором в указанных выше процедурах банкротств, является ОАО «РоссельхозБанк» и его дочерняя структура ООО «ТД Агроторг». Ранее все выше перечисленные предприятия входили в холдинг С., однако с марта 2013 года они перешли под контроль М. Л.С. Управляющим данных хозяйств был назначен Григорьев В.В. и его доверенные лица. Со слов руководителей ЗАО было известно, что они Григорьева В.В. позиционировали управляющим, наделенным полномочиями распоряжаться имуществом, в том числе давать обязательные для исполнения указания. С начала 2015 года в указанных хозяйствах началась инвентаризация имущества, составляющую конкурсную массу. Он, принимал участие в инвентаризации вышеуказанной Г. имущества, как действующий по доверенности от Логиновой Л.В., так и на основании приказа о трудоустройстве в ЗАО «Красносибирское» в качестве управляющего по общим вопросам. В отношении зерна пшеницы в количестве 1100 тонн, находившегося в складских помещениях у ООО «Кулунда», расположенного в <адрес> К. <адрес>, может пояснить, что указанный объем зерна был включен в конкурсную массу на основании инвентаризации, проведенной по складским и отгрузочным документам, представленные работниками ЗАО «Красносибирское», подписанные Балуевым И.Б. – Д. ООО «Зернопродукт» и Григорьевым, без указания конкретной организации. Во всех указанных документах отсутствовали указания на основания передачи зерна ООО «Зернопродукт», отсутствовали реквизиты сделки, указания на какой либо договор по которому могла бы осуществляться такая передача. В связи с этим был сделан вывод о том, что перемещение зерна со склада ЗАО «Красносибирское» на склады ООО «Кулунда» не повлекло смены собственника зерна. Он, обратился к руководителю ООО «Кулунда» Маковецкому А.В. с требованием о выдаче указанного зерна, на что Маковецкий пояснил, что выдаст зерно при условии отсутствия претензий к нему со стороны ООО «Зернопродукт» Балуева И.Б., так как именно с указанной организацией у него заключен договор хранения. На следующий день он встретился непосредственно с Балуевым И.Б., которому представил все документы и материалы инвентаризации, и разъяснил ему право обратиться в Арбитражный суд с соответствующим заявлением. В итоге Балуев согласился с его аргументами и дал указания руководителю ООО «Кулунда» Маковецкому А.В. об отгрузке зерна в ЗАО «Красносибирское». Примерно с /дата/ по /дата/ они осуществили вывоз зерна около 700 тонн, часть на склад в п. Новые Р., а остальное в <адрес> на зерноток, где оно поступило в производственный цикл подготовки к посевной. Кроме этого он принимал участие в инвентаризации, в других процедурах банкротств, а именно ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новороголевское», ЗАО «Новопетровское». Зерно пшеницы в количестве 1 000 тонн, находившегося в складских помещениях у ООО «МК №», расположенного в <адрес> был включен в конкурсную массу на основании инвентаризации, проведенной по складским и отгрузочным документам, представленные работниками ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новороголевское», ЗАО «Новопетровское», подписанные Балуевым И.Б. и Григорьевым В.В., без указания конкретной организации. Во всех указанных документах отсутствовали указания на основания передачи зерна ООО «Зернопродукт», отсутствовали реквизиты сделки, указания на какой либо договор по которому могла бы осуществляться такая передача. Из чего был сделан вывод о том, что перемещение зерна со складов поименованных выше хозяйств на склады ООО «МК №» не повлекло смены собственников зерна. Затем, он обратился к руководителю ООО «МК №», с требованием о выдаче указанного зерна, на что руководитель пояснил, что выдаст зерно при условии отсутствия претензий к нему со стороны ООО «Зернопродукт» Балуева И.Б., так как именно с указанной организацией у него заключен договор хранения. На следующий день он встретился с Балуевым И.Б., которому представил все документы и материалы инвентаризации и разъяснил ему право обратиться в Арбитражный суд с соответствующим заявлением. В итоге Балуев согласился с его аргументами и дал указания руководителю ООО «МК №» об отгрузке зерна в ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новороголевское», ЗАО «Новопетровское». В переговорах с ними так же участвовал и Григорьев В.В., который пытался пояснить историю приобретения этого зерна компанией ООО «Зернопродукт», предъявлял договор поставки, спецификации, товарные накладные, платежные поручения, акты сверок, однако он пояснил, что данные документы они могут предоставить в Арбитражный суд в качестве обоснования собственных претензий в отношении зерна, поскольку оно уже включено в конкурсную массу и управляющий не уполномочен принимать решения о его исключении. Однако ни Балуевым, ни Григорьевым таких заявлений, по настоящее время, в суд не подано. После Балуевым И.Б. было дано распоряжение руководителю ООО «МК №», об отгрузке зерна представителям конкурсных управляющих вышеуказанных хозяйств, Примерно с /дата/ по /дата/ они осуществили вывоз зерна около 930 тонн, по складам хозяйств, где оно поступило в производственный цикл подготовки к посевной. (том № л.д. 1-9)

В судебном заседании свидетель Долгополов Е.А. показал, что с 2015 года он является арбитражным управляющим СРО «Крымский союз экспертов». В судебном заседании /дата/ Арбитражным судом <адрес> в отношении должника ООО «Рассвет» введена процедура банкротства – наблюдение, он был утвержден временным управляющим. Конкурсным кредитором было ООО «Бадай». Согласно выписке из ЕГРЮЛ он узнал, что учредителями организации являются Григорьев В.В. и Долгова И.Н., при этом Долгова была Д.. Учредителем ООО «Рассвет» является Маевский В.Л., Д. Николаев С.А. В процессе процедуры банкротства он неоднократно контактировал с Долговой И.Н. и Парамоновой К.А., которые выступали со стороны ООО «Бадай», и с Молоковым А.Г., который являлся исполнительным Д. в ООО «Рассвет». Исходя из пояснений Долговой и Парамоновой ему стала известна следующая информация о наличии имущества и активов у ООО «Рассвет». Решением Арбитражного суда <адрес> из незаконного владения ОАО «Новопетровское» в пользу ООО «Рассвет» было истребовано 276 голов крупного рогатого С., находящегося в <адрес>. Долгова и Парамонова пояснили, что у ООО «Рассвет» есть еще зерно. Он запросил в банках выписки по счетам ООО «Рассвет», в Росреестре а также в другие организации в целях поиска имущества ООО «Рассвет». Иного имущество у ООО «Рассвет» не оказалось. Д. ООО «Рассвет» Молокову А.Г. он направил запрос о предоставлении документов для проведения финансового анализа деятельности ООО «Рассвет». Молоков ему предоставил документы. По результатам финансового анализа деятельности ООО «Рассвет» он пришел к следующему выводу. ООО «Рассвет» обладает правом требования к ОАО «Новопетровское» на 276 голов С., общая задолженность ООО «Рассвет» перед кредиторами: ООО «Бадай» 50 873 2154 рубля, налоговой инспекцией – 95 523,03 рубля. Молоков пояснял, что задолженности ООО «Рассвет» перед ООО «Бадай» не существует, что по факту возникновения данной задолженности возбуждено уголовное дело. В процессе изучения материалов дела о банкротстве он ознакомился с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого Григорьева В.В., где Григорьеву, Балуеву И.Б. и Попову А.М. вменен эпизод по совершению противоправных действий, направленных на возникновение задолженности в сумме свыше пятидесяти миллионов рублей со стороны ООО «Рассвет» перед ООО «Бадай». Исходя из этого постановления он узнал, что Балуев И.Б, являлся Д. ООО «Бадай», Попов А.М. Д. ЗАО «Сибагроресурс». С Балуевым и Поповым он знаком ранее, неоднократно видел их в офисе компании С. на <адрес> и по <адрес>. В ходе финансового анализа деятельности ООО «Рассвет» признаков преднамеренного и фиктивного банкротства со стороны ООО «Рассвет» не выявлено. Ему известно, что Маевский Л.С. вносил займы в ООО «Зернопродукт» в целях инвестирования ее деятельности для последующего ведения бизнеса в <адрес>. К данной организации имел отношение Балуев И.Б. Д. ЗАО «Сибагроресурс» являлся Попов. ООО «Бизнес движение» расположена по <адрес>. С марта 2009 года ему известно о деятельности Г. компаний входящих в «С.». В Г. компаний С. входило более 200 предприятий, принадлежащих различным собственникам, но конечным бенефициаром данной Г. компаний был Скурихин П.В. В период с 2009 по 2012 годы он работал юристом, затем начальником юридического отдела, затем заместителем Д. правового департамента в «С.». В ходе работы в С. он сталкивался с Балуевым, Поповым, Григорьевым, Долговой, Парамоновой. Р. оперативной хозяйственной деятельностью по доверенности осуществлял Григорьев В.В. Ему также известно примерно с 2014 года, что Скурихин передал управление активами С. Маевскому Л. С..

В судебном заседании свидетель Будаева В.В. показала, что в период с 2010 года по 2016 года она работала главным бухгалтером по ведению сторонних организаций в УК С., при этом была устроена в ООО «Велес», которым руководила Долгова. Руководителем холдинга был Лебединский. В С. было три направления деятельности, при этом она работала в программе 1С бухгалтерия по сельхознаправлению. В состав С. входило более 100 предприятий, в структуру холдинга входило казначейство, которое осуществляло все платежи. Обработкой полей и содержанием КРС занимались сотрудники сельхоз предприятий, а именно ЗАО «Новопетровское», ЗАО ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное» и другие. Ей знакомы Григорьев, Попов и Балуев, которые также работали в С.,

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Будаевой В.В., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с июля 2010 года она начала работать главным бухгалтером по ведению сторонних организаций в УК С. по адресу <адрес>-135\2 каб.204. С февраля 2013 года она стала работать в С. в должности главного бухгалтера по обслуживанию ЗАО «Новопетровское» (ОП Петровский и ОП Алексеевка), при этом она была устроена в ООО «Велес», которым руководила Долгова И.Н. Они непосредственно собирали бухгалтерские документы по первичному учету, по животноводству, растениеводству и кассе вышеуказанных хозяйств. В 2013 году она по рабочим вопросам общалась с лицами из Р. С. Григорьевым В.В. и Долговой. В период с 2013 по 2015 годы Григорьеву В.В. и Долговой И.Н. подчинялись руководители всех направлений С., опосредованно сотрудники офиса и сотрудники организаций и хозяйств ранее входивших в С.. В сентябре 2013 года С. переехало в офис по адресу <адрес>-79. В 2013 году ЗАО «Новопетровское» самостоятельно от своего лица вело хозяйственную деятельность и составляло налоговую и бухгалтерскую, а также статистическую отчетность по растениеводству и животноводству. Одним из основных контрагентов ЗАО «Новопетровское» были ООО «Зернопродукт» по купле-продаже зерна и ЗАО «Сибагроресурс» по агентскому договору, касающемуся молока и КРС. В состав С. входило ООО «Рассвет», у которого в 2013 году была нулевая налоговая отчетность. Ближе к лету 2014 года главным бухгалтером сельхонаправления С. Постниковой И.Н. ей были предоставлены документы о реализации КРС, зданий, помещений, оборудования, семян, кормов от ЗАО «Сибагроресурса» в ООО «Рассвет», датированные декабрем 2013 года. Документы были подписаны Литвиновым от «Сибагроресурса», Хариным от «Рассвета». По указанию Постниковой эти операции она методом выгрузки провела поступление КРС, зданий, помещений, оборудования, семян, кормов от ЗАО «Сибагроресурса» в ООО «Рассвет» в базе 1С ООО «Рассвет». Оплата от «Рассвета» в адрес ЗАО «Сибагроресурс» проводилась зачетом из денежных средств, собранных ЗАО «Сибагроресурс» от реализации молока «Рассвета» в рамках агентского договора. Кроме Постниковой процессом проведения, переоформления в бухгалтерской отчетности сделок задним числом за 2013 год по финансово-хозяйственным отношениям между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» руководили Меновщикова и Коцарев. Первая половина 2014 года также была ей по указанию Постниковой переоформлена задним числом на ООО «Рассвет». В первичных документах замазкой было зачеркнуто ЗАО «Новопетровское», подписано вместо этого ООО «Рассвет». С 2014 года 1С ООО «Рассвет» фактически велась всеми главными бухгалтерами хозяйств, каждым в части бухгалтерии своего вверенного хозяйства. Только к середине 2014 года они через управляющих хозяйств уже довели до бухгалтеров ОП ЗАО «Новопетровское», что в документах первичной отчетности, в документах по учету КРС, зерна, ГСМ, материалов, стат. отчетности указывать ООО «Рассвет». По договору поставки КП –САР\63 от /дата/ между «ЗАО Сибагроресурсом» и ООО «Рассвет» по поставке зерна, силоса, сена, договору возмездного оказания услуг от декабря 2013 года по животноводству между ООО «Рассвет» и хозяйствами, по договору поставки КП-НовП\257 от /дата/ о поставке КРС от ЗАО «Новоперовское» в ЗАО «Сибагроресурс», по договору КП-САР\69 от /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» по поставке КРС, первичную документацию она составляла по указанию Постниковой за 2013 год только в 2014 году, и которые потом проводила по 1С бухгалтерии ЗАО «Сибагроресурса» и ООО «Рассвета». (том № л.д. 67-73, том № л.д. 216-222)

В судебном заседании свидетель Мужилова Н.В. показала, что она работала экономистом в С. и в составе отдела занималась ООО «Рассвет», проводила расчеты по животноводству. В своей работе она подчинялась Григорьеву В.В.

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Мужиловой Н.В., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с мая 2011 года она начала работать в С. в должности экономиста планово-экономического отдела сельхознаправления по адресу Новосибирск <адрес>, а затем с 2013 года в офисе на <адрес>-79. Она подчинялась начальнику планово-экономического отдела сельскохозяйственного направления С. Преображенская А.В., которая подчинялась Бохану В.А, а тот в свою очередь подчинялся Литвинову П.С. и Григорьеву В.В. В составе отдела она занималась только ООО «Рассвет», Д. которого был Харин А.С. Учредителем ООО «Рассвет» был Маевский Л.С., которого она видела один раз на собрании в офисе на Державина-79. Она помнит, что у ООО «Рассвет» были крупные поставщики ГСМ, запчастям, по ветеринарным медикаментам, по транспортным услугам и другие. Если хозяйствам требовались ГСМ, расходные материалы, услуги для растениеводства и животноводства, они через управляющих делали заявку на отдел снабжения под Р. Федосеева. Отделом снабжения выбирался поставщик товара и услуг, поставщик выставлял счет на ООО «Рассвет» для приобретения товаров и услуг на определенное хозяйство. Летом 2014 года к ней обратился Литвинов и поручил заняться оформлением субсидии на ООО «Рассвет» как на сельхозтоваропроизводителя. Она составила документы на получение субсидии и сдала в Министерство сельского хозяйства по НСО. (том № л.д. 74-76, том № л.д. 223-226)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Головина Н.Н., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в период с 2005 года по март 2015 года он являлся руководителем ЗАО «Новопетровское», которое занималось производством зерновых культур, мясо и молока. С 2005 года их предприятие перешло в компанию С. в лице председателя совета Д. Скурихина П.В., при этом материальная база оставалась в ЗАО «Новопетровское». Затем, в предприятие поступило письменное указание, подписанное Скурихиным П.В., о том, что в качестве управляющего Д. Управляющей компании «С.» назначен Григорьев В.В., на которого были возложены все финансовые – распорядительные функции. Заключением договоров поставки молока, мяса, и зерновых культур занималось только УК «С.» в лице Григорьева В.В. Их предприятие расположено в <адрес>, где у них имеются свои складские помещения, административные здания, зерноток, посевные поля, животноводческий комплекс, где они выращивали КРС, производили молоко и мясо. Посевные они осуществляли на землях, принадлежащих пайщикам, с которыми заключали договоры, в том числе с ЗАО «Солнечное», с которой у них был заключен договор аренды. Ранее по документам, во всей отчетности они указывали, что все поставки молока, мяса, зерновых культур осуществляются от ЗАО «Новопетровское», однако примерно с 2013 года, по распоряжению Григорьева В.В., отчетность стали составлять от имени ООО «Рассвет», Д. которого являлся некий Харин, которого он никогда не видел. При посеве урожая в 2014 году и при его уборке, товарно-транспортные накладные составлялись уже от имени ООО «Рассвет», в сельхоз отчетности указывалось ООО «Рассвет». При продаже молока отчетность составлялась от ООО «Рассвет», а при сдаче мясо С., отчетность составлялась от ЗАО «Новопетровское», так как печатей Рассвета у них не было. Выручка от сдачи мяса расходовалась только на выдачу заработной платы. С 2013 года, по распоряжению Григорьева зерно пшеницы реализовывался на Карасукский и Черепановский элеваторы, мясо реализовывалось в Кочковский и Черепановский мясокомбинаты, а куда продавалось молоко, она не знает. В 2014 году был собран урожай зерновых культур примерно в количестве 4100 тонн, при этом для посевной 2015 года было оставлено 556 тонн пшеницы, ячменя 298 тонн. В феврале 2015 года поступило письменное распоряжение, подписанное Д. ООО «Зернопродукт в лице Балуева И.Б. и управляющим Григорьевым В.В. о передаче на хранения семян пшеницы 556 тонн и ячменя 298 тонн, которое было у них приготовлено на посевную 2015 года, в Карасукский элеватор. По этому поводу, он позвонил Григорьеву, который ответил, что пшеница продается именно через ООО «Зернопродукт». Через несколько дней пришло новое распоряжение, подписанное так же Д. ООО «Зернопродукт Балуевым и управляющим Григорьевым о передаче на хранения семян пшеницы 556 тонн и ячменя 298 тонн, на Мелькомбинат №, расположенный в <адрес> Яр. Ранее в 2013 году, по распоряжению Григорьева вывозили полностью зерно, а перед посевной, по распоряжению Григорьева, им это зерно привозили уже не того класса. Согласно данному распоряжению, они отгрузили и вывезли 556 тонн зерна пшеницы. В мае 2015 года позвонил Бохан, и пояснил, что зерно можно перевозить обратно с Мелькомбината в их хозяйство. Ими было перевезено около 490 тонн, а около 70 тонн осталось на мелькомбинате. Затем от заместителя главы администрации <адрес> по сельскому хозяйству Першилина С.К. им стало известно, что пришло распоряжение нового Д. ООО «Рассвет» Николаева, о том, что Григорьев лишен всех доверенностей от ООО «Рассвет». В 2013 году, им стало известно, что в отношении всех хозяйств С. введена процедура банкротство. Со слов конкурсного управляющего ему известно, что основным конкурсным кредитором является «РоссельхозБанк». Все имущество ЗАО «Новопетровское», в том числе зерно и КРС, было включено в конкурсную массу. С начала 2013 года, в ЗАО «Новопетровское», было свое собственное зерно, как кормовое, так и посевное зерно пшеницы, ячменя и овса. Указанное зерно в необходимых объемах было ими заготовлено осенью, по результату урожая 2012 года. По результатам 2013 года, у них был получен урожай зерновых, объем которого хватал только на посевной фонд 2014 года и на корм С.. В связи с этим с конца 2013 года и начале 2014 года зерно не реализовывалось вообще. Согласно договору КП-САР/63 от /дата/, в том числе спецификации №, ЗАО «Сибагроресурс» якобы продал ООО «Рассвет» фуражное зерно 1100 тонн, однако фураж они никому не продавали, фураж был необходим для обеспечения животных. С начала 2013 года в ЗАО «Солнечное» было свое собственное зерно, как кормовое, так и посевное зерно пшеницы, ячменя и овса. Указанное зерно в необходимых объемах было ими заготовлено осенью, по результату урожая 2012 года. Из всего объема пшеницы остается около 300 тонн для посевной следующего года, на фураж тратится около 120 тонн, а остальная пшеница реализуется. На тот период пшеницу реализовывал Григорьев В.В. Согласно договору КП-САР/63 от /дата/, в том числе спецификации №, ЗАО «Сибагроресурс» якобы продал ООО «Рассвет» фуражное зерно 2000 тонн, однако фураж они никому не продавали, фураж был необходим для обеспечения животных. В конце 2014 года, ему позвонил Бохан В.А., который в устной форме попросить перебирковать все стадо КРС, на что он ответил, нецелесообразно. Далее на предприятие поступило письменное указание от Бохана В.А., о необходимости перебиркования всего стада КРС. Бохан пояснил, что это необходимо для систематизации единого учета всех хозяйств по КРС. Далее, им привезли бирки из УК С., после чего работники их предприятия осуществили перебиркование всего стада КРС, около 600 голов. При этом составлении карточки на животное указывали новый номер. В январе 2015 года у них началось конкурсное производство, и все стадо КРС было включено в инвентаризационную опись уже с новыми номерами. Старые бирки были уничтожены. В карточке животного указан как старый (предыдущий) номер, так и новый, в том числе и кличка животного. Договоры КП-КРС\255-260 от /дата/ о продаже КРС в ЗАО «Сибагроресурс», не знакомы, он их видит впервые. В 2013 году КРС как находился в селе, так и продолжал находиться. У ЗАО «Новопетровское» расчетного счета в 2013 году не было, все денежные расчеты велись через организации С.. Сперва КРС находился в <адрес>. В результате исполнительного производства КРС был реализован организацией ООО «ПринПро» в ОАО «Сибирский колос», которым руководил Пытель. Этот КРС так и продолжал все равно находиться в хозяйстве, содержался и обслуживался рабочими и техникой хозяйства. Потом у ОАО «Сибирский колос» выкупил этот КРС Григорьев через ООО «Рассвет». После приобретения КРС на ООО «Рассвет», на протяжении 2013 года ЗАО «Новопетровское» от своего имени реализовало молоко. Реализацией молока в 2013 году занималась какая-то организация С.. В 2013 году ЗАО «Новопетровское» от своего имени составляли материальные отчеты по молоку, ГСМ, кормам, семенам, все отправляли в итоге в бухгалтерию С.. О заключении договоров КП-САР 38,39,40 от /дата/ о реализации КРС, находящегося в <адрес> от ЗАО «Сибагроресурс» в ООО «Рассвет» ничего не известно. КРС как продолжал находиться и обслуживаться в хозяйстве, так и продолжает находиться и обслуживаться до сих пор. Материальные отчеты по животноводству ООО «Рассвет» ОП Петровский и отчеты по движению С. за 2014 год, ему знакомы. Решение о реализации КРС в ООО «Рассвет» принимало Р. С. на уровне Григорьева. Ему не известна сделка по реализации ЗАО «Новопетровское» по договору КП-НовП\236 от /дата/ кормов и семян в ЗАО «Сибагроресурс». Как корма выращивались и находились в хозяйстве, так и находятся и выращиваются до сих пор. На ЗАО «Сибагроресурс» отчеты по растениеводству в 2013 году специалистами хозяйства не составлялись. Отчетность за 2013 год по растениеводству подавали на ЗАО «Новопетровское». Ему не известен договор КП-РАС\63 в декабре 2013 года о реализации кормов и семян. Все сделки решались и инициировались Р. С.. Договора возмездного оказания услуг по животноводству № ВУ-НовП\ 263 от /дата/ и по растениеводству № ВУ Новп\265 от /дата/, ему не известны. Их видимо тоже инициировали и заключили руководители С.. В договоре по растениеводству № ВУ Новп\265 от /дата/ стоит не его подпись. Договор № ВУ-НовП\ 263 от /дата/ подписан от хозяйства конкурсным управляющим Черкасовым. Р. С. просто поставили их в известность, что они должны по результатам месяца в 2014 году расходы хозяйства по растениеводству и по животноводству оформлять актами, счет-фактурами, в адрес ООО «Рассвет». По электронной почте приходили документы от Постниковой или от Будаевой, которые они подписывали. Основой для этих актов и счет-фактур служили первичные документы, которые они не видели, так как специалисты С. сами выбирали поставщиками товаров и услуг, сами оплачивали его расходы, сами получали от поставщиков товаров и услуг документы. Если они получали первичные документы на приобретения для нужд хозяйства, направляли в офис на Державина. ООО «Зернопродукт» с хозяйством не состоит ни в каких договорных отношениях. Балуева видел в офисе, но никаких вопросов с ним по ведению хозяйства не решал. В начале февраля 2015 года по факсу пришло письменное распоряжение Григорьева и Балуева, о том, чтобы зерно пшеницы с зернотока хозяйства было отпущено по товарным накладным на ООО «Зернопродукт» и отправлено в Карасукский элеватор. Но они не согласились, Р. С. приняло в итоге решение везти зерно в Мелькомбинат № Красный Яр по товарным накладным на ООО «Зернопродукт» на хранение. Потом зам. главы администрации <адрес> Першилин поставил их в известность, что сменилось Р. ООО «Рассвет», что у Григорьева и Бохана отозваны доверенности ООО «Рассвет». Но зерно уже было вывезено, а к тому же Григорьев с Боханом заверили, что ООО «Зернопродукт» законно владеет этим зерном. (том № л.д. 106-107, 112-114, том 26 л.д. 153-158)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Гейдо Н.А., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 2009 года он работает управляющим в ЗАО «Новорогалевское», которое занимается производством зерновых культур, мясо и молока. С 2006 года их предприятие перешло в компанию С. в лице председателя совета Д. Скурихина П.В., при этом материальная база оставалась в ЗАО «Новорогалевское». На момент его деятельности, Григорьев В.В. был представлен как управляющий Д. ООО «УК С.», на которого были возложены все финансовые – распорядительные функции. Заключением договоров поставки молока, мяса, и зерновых культур занималось только УК «С.» в лице Григорьева В.В. Их предприятие расположено в <адрес>, где у них имеются свои складские помещения, административные здания, зерноток, посевные поля, животноводческий комплекс, где они выращивали КРС, производили молоко и мясо. Посевные они осуществляли на землях, принадлежащих пайщикам, с которыми заключали договоры, при этом часть паев было выкуплено УК «С.». Ранее по документам, во всей отчетности они указывали, что все поставки молока, мяса, зерновых культур осуществляются от ЗАО «Новорогалевское», однако примерно с 2013 года, по распоряжению Григорьева В.В., отчетность стали составлять от имени ООО «Рассвет», Д. которого являлся Харин, который несколько раз приезжал к ним в хозяйства. При посеве урожая в 2014 году и при его уборке, товарно-транспортные накладные составлялись уже от имени ООО «Рассвет», в сельхоз отчетности указывалось ООО «Рассвет». При продаже молока и при сдаче мясо С., отчетность составлялась от ООО «Рассвет». Выручка от сдачи мяса расходовалась только на выдачу заработной платы. В 2014 году был собран урожай зерновых культур примерно в количестве 47000 тонн. На урожай 2015 года было оставлено 406 тонн пшеницы, ячменя 256 тонн. В феврале 2015 года поступило письменное распоряжение, подписанное Д. ООО «Зернопродукт в лице Балуева И.Б. и управляющим Григорьевым В.В. о передаче на хранения семян пшеницы 406 тонн и ячменя 256 тонн, которое было у них приготовлено на посевную 2015 года, в Карасукский элеватор. Григорьев В.В. пояснил, что все зерно, собранное осенью 2014 года, было продано ООО «Зернопродукт». Согласно платежных поручений, которые показывал Григорьев зерно куплено ООО «Зернопродукт» у ООО «Рассвет». Далее автомобилями вся пшеница была вывезена на Карасукский элеватор, которая, находится там и посей день. После вывоза зерна, пришло распоряжение от нового Д. ООО «Рассвет» Николаева, согласно которому Григорьев был лишен доверенности на право управления. В феврале 2015 года, ему стало известно, что в отношении всех хозяйств С., в том числе и в их, введена процедура банкротство. Со слов конкурсного управляющего Горбачевой ему известно, что основным конкурсным кредитором является «РоссельхозБанк». /дата/ сотрудниками полиции зерно пшеницы, находящееся на зернотоке ЗАО «Новороголевское» было изъято в количестве около 165 тонн пшеницы и около 173 тонн ячменя и передано на ответственное хранение сотрудникам ООО «Рассвет». До /дата/ остатки зерна, которые и были изъяты, находились на складе зернотока. /дата/ к ним в хозяйство пришло письменное распоряжение подписанное Лобовым А.Б., действующим по доверенности от конкурсного управляющего Горбачевой Т.А., в котором он дал указание осуществить посевную, что и было сделано. В настоящее время в хозяйстве находится 904 голов крупно рогатого С., которые включены в конкурную массу. Ранее при сдаче С. на убой, в ветеринарных свидетельствах организация, от какой происходит сдача, указывалось ООО «Рассвет». В начале марта 2015 года к ним в хозяйство приехали представители ООО «Рассвет», которые пояснили, что весь КРС принадлежит именно им, в связи с чем, они будут осуществлять самостоятельно поставки молока. В тот же период, стали прибывать молоковозы и вывозить молока, куда ему не известно, обстоятельства заключения договора ему не известны. Однако с апреля этого года Горбачевой было дано указание, что все включено в конкурную массу, в связи с чем, от лица ЗАО «Новорогалевское» были заключены договоры поставки молока молочным компаниям. Кроме этого в тот же период хозяйством реализовывалось мясо КРС. Все вырученные денежные средства от реализации мяса и молока расходовались на финансово-хозяйственную деятельность ЗАО «Новорогалевское». Согласно договору КП-САР/63 от /дата/, в том числе спецификации №, ЗАО «Сибагроресурс» якобы продал ООО «Рассвет» фуражное зерно 2000 тонн, однако фураж они никому не продавали, фураж был необходим для обеспечения животных. В конце 2013 или 2014 года, в устной форме на одном из совещаний ему было сказано опломбировать все стадо КРС. Григорьев В.В. пояснил, что это необходимо для нового предприятия и далее привезли бирки из УК С.. После чего работники предприятия осуществили перебиркование всего стадо КРС, на тот момент в среднем около 913 голов. При составлении карточки на животное указывали новый номер. В феврале 2015 года у нас началось конкурсное производство и все стадо КРС было включено в инвентаризационную опись уже с новыми номерами. Старые бирки были уничтожены. В карточке животного указан как старый (предыдущий) номер, так и новый, в том числе и кличка животного. Договоры КП-КРС\255-260 от /дата/ о продаже КРС в ЗАО «Сибагроресурс», не знакомы, он их видит впервые. В 2013 году КРС как находился в селе, так и продолжал находиться. Расходы по содержанию КРС оплачивались через С., по служебных запискам, им поступал бензин, запчасти, ТМЦ, медикаменты и другое. О расчете от ЗАО «Сибагроресурс» за КРС с ЗАО «Солнечное» по ОП Рогалевское он ничего не знает, так как в его компетенцию не входили вопросы финансового характера. КРС в 2013 году находился в селе в коровниках, содержался и обслуживался в хозяйстве. В материальных отчетах по животноводству за 2013 год указаны специалисты их хозяйства, бухгалтер, бригадир, зоотехник, и его подписи, как утвердившего эти отчеты руководителя. Однако, факта подписания этих документов в 2013 году не было. Эти документы им в хозяйство привезли из бухгалтерии С. в 1 половине 2014 года и предложили подписать, объяснив, что за период апрель-декабрь 2013 года животноводство прошло через «Сибагроресурс», что идет передача активов в ООО «Рассвет». О заключении договоров КП-САР 49,50,51 от /дата/ о реализации КРС, находящегося в <адрес> от ЗАО «Сибагроресурс» в ООО «Рассвет» ничего не известно. КРС как продолжал находиться и обслуживаться в хозяйстве, так и продолжает находиться и обслуживаться до сих пор. Материальные отчеты по животноводству ООО «Рассвет» ОП «Рогалевское» и отчеты по движению С. за 2014 год, ему знакомы, он их подписывал. Решение о реализации КРС в ООО «Рассвет» принимало Р. С. на уровне Григорьева. Д. ООО «Рассвет» Харина А.С. он видел один раз в офисе у Григорьева. М. он не видел ни разу, только слышал о нем, как о инвесторе. Ему не известна сделка по реализации ЗАО «Новопетровское» по договору КП-СолнП\597 от /дата/ кормов и семян в ЗАО «Сибагроресурс». Как корма выращивались и находились в хозяйстве, так и находятся и выращиваются до сих пор. Ему не известен договор КП-РАС\63 в декабре 2013 года о реализации кормов и семян. Все сделки решались и инициировались Р. С.. Договора возмездного оказания услуг по животноводству № ВУ-Солн\ 625 от /дата/ и по растениеводству № ВУ Солн\633 от /дата/, ему не известны. Их видимо тоже инициировали и заключили руководители С.. ООО «Зернопродукт» с хозяйством, не состоит ни в каких договорных отношениях. Балуева видел в офисе, но никаких вопросов с ним по ведению хозяйства не решал. В начале февраля 2015 года по факсу пришло письменное распоряжение Григорьева и Балуева, о том, чтобы зерно пшеницы с зернотока хозяйства было отпущено по товарным накладным на ООО «Зернопродукт» и отправлено в Карасукский элеватор, расположенный на территории Карасукского ХПП. В мае 2015 по распоряжению Григорьева зерно было возвращено в ООО «Зернопродукт» из Мелькомбината № Красный <адрес>, куда оно поступало из других хозяйств. До февраля 2015 года это зерно хранилось на зернотоке на ООО «Рассвете», растениеводство оформляли 2014 года на ООО «Рассвет» и выставляли счета по расходам за растениеводство. Такая схема деятельности была им доведена к исполнению Р. С.. С ООО «Зернопродукт» хозяйство не заключало никаких договоров xранения зерна. В феврале 2015 года по документам ООО «Зернопродукт» вывозилось зерно ООО «Рассвет». Это то зерно, которое год из года хозяйство выращивало, хранило, отсыпало на семенной материал, и которое по инициативе Р. С. с 2014 года стало относиться к ООО «Рассвет». (том № л.д. 102-105, том № л.д.11-14, том № л.д. 90-95, том №, л.д. 108-110 )

В судебном заседании свидетель Терехова Г.А. показала, что она работала в качестве бухгалтера в совхозе под названием «Новорогалевское», который сейчас преобразован в ЗАО «Новорогалевское». К ней поступали первичные документы, она принимала отчеты по животноводству, молоку, зерну. Затем их хозяйство вошло в С., куда они по указанию Д. передавали всю первичную документацию. Затем по распоряжению главного бухгалтера С. они всю отчетность стали составлять от имени ООО «Рассвет». С появлением ООО «Рассвет» у них в хозяйстве ничего не поменялось, активы не поменялись. В период 2013-2015 годов у них в хозяйстве было около 2000 голов КРС. Отчет по животноводству составлялся каждый месяц. Ей ничего не известно о фактах приобретения у них в хозяйстве С..

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Тереховой Г.А., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 1982 года она работает в качестве бухгалтера в совхозе под названием «Новорогалевское», который сейчас преобразован в ЗАО «Новорогалевское». С 2006 года их предприятие перешло в компанию С. в лице председателя совета Д. Скурихина П.В. С момента образования предприятие занимается производством зерновых культур, мяса и молока. Григорьев В.В. им был представлен как Д. агрохолдинга С., на которого были возложены все финансовые – распорядительные функции. В сфере их деятельности к ним часто приезжал начальник департамента сельского хозяйства агрохолдинга Бохан. Их предприятие расположено в <адрес>, где у них имеются свои складские помещения, административные здания, зерноток, посевные поля, животноводческий комплекс, где они выращивали КРС, производили молоко и мясо. Посевные они осуществляли на землях, принадлежащих пайщикам, с которыми заключали договоры, при этом часть паев было выкуплено УК «С.». Согласно бухгалтерской отчетности вся материальная база, как здания, сооружения, техника, весь КРС находились на балансе именно ЗАО «Новорогалевское». Ни налоговую, ни бухгалтерскую отчетность они не вели и не сдавали, всем этим занималось УК С., они просто вели первичную бухгалтерию, которую, так же всю сдавали в головную контору С., расположенную по <адрес>. С кем именно и на какие суммы заключались договоры поставки, как молока, мяса, так и зерновых культур они не знали, этим занимались управляющая компания С.. На период 2013 – 2015 годов, ГСМ, расходный материал, выдача заработной платы осуществлялась за счет собственных средств, вырученных от реализации молока и мяса. Ранее по документам, во всей отчетности они указывали, что все поставки молока, мяса, зерновых культур осуществляются от ОАО «Новорогалевское», однако примерно с 2014 года, по распоряжению главного бухгалтера С. Постниковой И.Н. всю отчетность стали составлять от имени ООО «Рассвет». При посеве урожая в 2014 году и при его уборке, товарно-транспортные накладные составлялись уже от имени ООО «Рассвет», в сельхоз отчетности указывалось ООО «Рассвет». При продаже молока и при сдаче мясо С., отчетность составлялась от ООО «Рассвет». Выручка от сдачи мяса расходовалась только на выдачу заработной платы. В феврале 2015 года из совхоза стали вывозить семенное зерно пшеницы, на что управляющий Гейдо Н.А. пояснил, что такое распоряжение дал Григорьев В.В. Зерно вывезли на Карасукский элеватор, примерно около 409 тон зерна пшеницы. В дальнейшем пшеница с элеватора так и не вернулась. Посевную в 2015 году начали севом зерна, которое было выделено из ОП «Шайдуровское». В феврале 2015 года, ей стало известно, что в отношении всех хозяйств С., в том числе и в их, введена процедура банкротство. Конкурсным управляющим назначена Горбачева Т.А. Все имущество, в том числе зерно пшеницы, ячменя, овса, фуражного зерна, а так же КРС, было включено в конкурсную массу. /дата/ сотрудниками полиции зерно пшеницы, находящееся на зернотоке ЗАО «Новороголевское» было изъято в количестве около 165 тонн пшеницы и около 173 тонн ячменя. До /дата/ остатки зерна, которые и были изъяты, находились на складе зернотока. /дата/ к ним в хозяйство пришло письменное распоряжение подписанное Лобовым А.Б., действующим по доверенности от конкурсного управляющего Горбачевой Т.А., в котором он дал указание Гейдо, как управляющему ЗАО «Новорогалевское» осуществить немедленно посевную. В итоге ими было посеяно зерно пшеницы в общем количестве 249 тонн пшеницы, на 1000 гектарах земли, принадлежащая пайщикам, с которыми заключены договоры аренды. В настоящее время в хозяйстве находится 904 голов крупно-рогатого С., которые так же включены в конкурную массу. Ранее при сдаче С. на убой, в ветеринарных свидетельствах указывалось ООО «Рассвет». В 2014 году по стат.отчетности, предоставляемой в сельхозуправление района, указывалось, что посевная и уборка урожая происходила от ООО «Рассвет». В начале марта к ним в хозяйство приехали представители ООО «Рассвет», которые на словах объяснили, что весь КРС принадлежит именно им, в связи с чем, они будут осуществлять самостоятельно поставки молока. В тот же период, стали прибывать молоковозы и вывозить молока. Однако с апреля этого года Горбачевой было дано указание, что все включено в конкурную массу, в связи с чем, ею от лица ЗАО «Новорогалевское» были заключены договоры поставки молока молочным компаниям. Кроме этого в тот же период ими реализовывалось мясо КРС. Все вырученные денежные средства от реализации мяса и молока расходывались на финансово-хозяйственную деятельность ЗАО, в первую очередь на выдачу заработной платы. О продаже КРС в ЗАО «Сибагроресуре» по договору КП-Солн\ 614-616 от /дата/, ей ничего не известно, договоры видит впервые. В 2013 году КРС как находился раньше в селе, так и продолжал находиться. Расходы по содержанию КРС оплачивались через С.. О расчете от ЗАО «Сибагроресуре» за КРС с ЗАО «Солнечное» по ОП Рогалевское ей ничего не известно. Материальные отчеты по животноводству за 2013 год по ОП «Рогалевское», оформленные на ЗАО «Сибагроресуре» подписаны ею и другими специалистами хозяйства, в первой половине 2014 года. Эти документы им в хозяйство привезли из бухгалтерии С. Ильина и объяснила, что надо чтобы за 2013 год за период апрель-декабрь животноводство прошло через «Сибагроресурс», так как идет передача активов в ООО «Рассвет». О заключении договоров КП-САР 49,50,51 от /дата/ о реализации КРС, находящегося в <адрес> от ЗАО «Сибагроресурс» в ООО «Рассвет» ничего не известно. КРС как продолжал находиться и обслуживаться в хозяйстве, так и продолжает находиться и обслуживаться до сих пор. По устному указанию Р. С. специалисты по животноводству и растеневодству хозяйства составляли материальные отчеты на ООО «Рассвет» с 2014 года. Она их подписывала как бухгалтер, после чего отправляли в офис С.. О данной сделке она на словах узнала в 2015 году от конкурсной управляющей Горбачевой. Материальные отчеты по животноводству ООО «Рассвет» ОП Рогалевское за 2014 год, отчеты по зап.частям и ГСМ ООО «Рассвет» OP «Рогалевское» за 2014 года, ей знакомы, в них стоят ее подписи, как бухгалтера, а также других специалистов. Решение о реализации КРС в ООО «Рассвет» принимало Р. С., об этом в известность их не ставили. Расходы на содержание КРС, на содержание растениеводства несло С.. Р. С. самостоятельно решало за счет каких средств будет производиться финансирование животноводства и растениеводства хозяйства в 2013-2014 годах. ООО «Зернопродукт является зернотрейдинговой компанией холдинга, ведет деятельность по учету, реализации хранению сбыту всего зерна С.. В начале февраля 2015 года по письменному распоряжению Григорьева и Балуева, управляющему Гейдо было указано отгрузить с зернотока хозяйства зерно пшеницы по товарно-транспортным накладным на ООО и отправить в ОАО «Карасукский элеватор», расположенный на территории Карасукского ХПП. В мае 2015 также по распоряжению Григорьева зерно было возвращено по ТТН ООО «Зернопродукт» из Мелькомбината № Красный <адрес>. До февраля 2015 года это зерно хранилось на зернотоке на ООО «Рассвете», так как они растениеводство оформляли с 2014 года на ООО «Рассвет» и выставляли счета по расходам за растениеводство ООО «Рассвет». Такая схема, была доведена к исполнению Р. и бухгалтерией С.. С ООО «Зернопродукт» хозяйство не заключало никаких договоров хранения зерна. В феврале 2015 года по документам ООО «Зернопродукт» (ТН) вывозилось зерно ООО «Рассвет». Это то зерно, которое год из года хозяйство выращивало, хранило, отсыпало на семенной материал, и которое по инициативе Р. С. с 2014 года стало относиться к ООО «Рассвет». Ей не известно, от имени каких организаций, С. были заключены договора на поставку молока из ОП Рогалевское. Учетчик на ферме отправлял молоко по товарно-транспортным накладным, в которых вписывали ту организацию грузоотправителя, которую указывали из С.. Все документы потом направлялись в С. в офис на Державина. Деньги за молоко хозяйство не получало. Все финансы собирались в С. и потом распределялись по хозяйствам на их нужды Р. С.. (том № л.д. 106-109, том № л.д.15-18, том № л.д. 95-100)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Ан З.В., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в сентябре 2014 года она была трудоустроена в ЗАО «Солнечное» ОП «Шайдуровское», и с октября 2014 года переведена на должность старшего бухгалтера. Их предприятие занимается растениеводством и животноводством, и имеется вся необходимая материальная база, в том числе животноводческий комплекс. По результатам деятельности хозяйства, она собирала первичную документацию, начисляла заработную плату, проверяла составленные специалистами хозяйства материальные отчеты, направляла их в бухгалтерию С.. Доступа к расчетному счету ОП Шайдуровское ЗАО «Солнечное» не имелось, поскольку распоряжением финансовыми средствами на нужды хозяйства, договорными ресурсами для нужд хозяйства занимались специалисты С.. Все решения по производственной деятельности хозяйства фактически принимались Р. С. Григорьевым и Литвиновым. Всю первичную бухгалтерию она составляла, по указанию главного бухгалтера, от ООО «Рассвет», и от ЗАО «Солнечное». Ей известно, что Григорьев В.В., являлся управляющим Д. их предприятия, на него были возложены все финансово-распорядительные функции. При продаже молока и мяса, отчетность составлялась как от ООО «Рассвет», так и от ЗАО «Солнечное», как поставщиков продукции. Кто являлся Д. ООО «Рассвет», она не знает. В 2014 году был собран урожай зерна пшеницы в количестве около 8 000 тонн, ячменя около 6 000 тонн, овса – 5 000 тонн. В феврале 2015 года ей письменное распоряжение, подписанное Д. ООО «Зернопродукт» в лице Балуева И.Б. и управляющим Григорьевым В.В. о передаче на хранения семян пшеницы, 4000 тонн, которое было у них приготовлено на посевную 2015 года, в Карасукский элеватор. Какое отношение ООО «Зернопродукт» имело к их пшеницы, ей не известно, но на данном распоряжении стояла подпись Григорьева. В итоге вся пшеница была отгружена, согласно распоряжению на элеватор в Красном Яре. В мае 2015 года зерно перевезли обратно с Мелькомбината в их хозяйство. Им было завезено около 180 тонн, а остальное в «Новороголевское». В 2014 году ей стало известно, что в отношении ЗАО «Солнечное» введена процедура банкротство, конкурсным управляющим назначена Логинова Л.А. В марте 2015 года в хозяйство прибыла Горбачева, действующая по доверенности от Логиновой и пояснила, что все имущество, в том числе зерно, как пшеницы, ячменя, овса, фуражного зерна, а так же КРС, было включено в конкурсную массу. Со слов Горбачевой ей известно, что основным конкурсным кредитором является «РоссельхозБанк». С /дата/ ими началась посевная. /дата/ сотрудниками полиции зерно пшеницы было изъято. В настоящее время в хозяйстве находится 500 голов крупно-рогатого С., которые так же включены в конкурную массу. Ранее при сдаче С. на убой, в ветеринарных свидетельствах организация, указывалось ООО «Рассвет». Деньги за сдачу, из организаций, производивших забой, перечисляли на счет управляющей компании. Договоры по забою С. и сдачи молока заключались от ООО «Рассвет» или от ЗАО «Солнечное». По стат.отчетности, предоставляемой в сельхозуправления района, в 2014 годах, посевная и уборка урожая происходила от ООО «Рассвет». В начале марта к ним в хозяйство приехали представители ООО «Рассвет», которые на словах объяснили, что весь КРС принадлежит именно им, в связи с чем, они будут осуществлять самостоятельно поставки молока. В тот же период, стали прибывать молоковозы и вывозить молоко. С апреля этого года Горбачевой было дано указание, что все включено в конкурную массу, в связи с чем, конкурсным управляющим Логиновой Л.А. от лица ЗАО «Солнечное» были заключены договоры поставки молока молочным компаниям. Кроме этого в тот же период ними реализовывалось мясо КРС. Все вырученные денежные средства от реализации мяса и молока расходовались на финансово-хозяйственную деятельность ЗАО, на выдачу заработной платы. Материальные отчеты ООО «Рассвет» ОП Шайдуровское за август 2014 года по запчастям и ГСМ, за май 2014 года по животноводству, кормам, за июнь 2014 года по животноводству, не относятся к её периоду работы, но они полностью аналогичны тем отчетам и способу их оформления в 2014 году на ООО «Рассвет» по видам хозяйственной деятельности их хозяйства. В этих отчетах, имеются подписи бухгалтера и других специалистов хозяйства. Расходы на содержание КРС, на содержание растениеводства хозяйства в 2014 несло С.. Р. С. их рассматривало, утверждал только Григорьев. Подысканием поставщиков товаров, услуг также занимались специалисты С., потом поставляли в хозяйство требуемый товар, услугу (ГСМ, медикаменты, корма, запчасти, оплачивали расходы по зар.плате сотрудников). В начале февраля 2015 года по письменному распоряжению Григорьева и Балуева, было указано управляющему Головину отгрузить с зернотока хозяйства зерно пшеницы по товарным накладным на ООО «Зернопродукт» и отправить в «Мелькомбинат №». В мае 2015 также по распоряжению Григорьева зерно было возвращено по ТН ООО «Зернопродукт» из Мелькомбината № Красный <адрес>. До февраля 2015 года это зерно хранилось на зернотоке на ООО «Рассвете», так как они растениеводство оформляли с 2014 года на ООО «Рассвет» и выставляли счета по расходам за растениеводство ООО «Рассвет» Такая схема деятельности была им доведена к исполнению Р. С. и бухгалтерией С.. С ООО «Зернопродукт» хозяйство не заключало никаких договоров хранения зерна. В феврале 2015 года по документам ООО «Зернопродукт» (ТН) вывозилось то зерно, которое год из года хозяйство выращивало, хранило, отсыпало на семенной материал, и которое по инициативе Р. С. с 2014 года стало относиться к ООО «Рассвет». С момента вхождения в С. и до этого всегда производили молоко и отгружали его молокоперерабатывающим предприятиям. Заключением договоров на поставку молока из ОП Шайдурово, занимались специалисты С.. Учетчик на ферме отправлял молоко по товарно-транспортным накладным, в которых вписывали ту организацию грузоотправителя, которую указывали из С.. Все документы потом направлялись в С. в офис на Державина. Деньги за молоко хозяйство не получало. Все финансы собирались в С. и потом распределялись по хозяйствам на их нужды Р. С.. (том № л.д. 112-114, том № л.д.21-23, том № л.д. 110-111)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Вожова А.И., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 2005 года он был назначен Д. ЗАО «Красносибирское», со 100% пакетом акций у Департамента имущества и земельных отношений <адрес>. В 2007 году Департамент, продал ЗАО «Красносибирское» в С. в лице Скурихина П.В. ЗАО «Красносибирское» занимается производством зерновых культур, мяса и молока. В 2009 году Скурихиным на общем совещании, им был представлен, Григорьев В.В., как управляющий Д. УК «С.», на которого были возложены все финансовые – распорядительные функции, в том числе, в отношении ЗАО «Красносибирское». С момент образования ЗАО «Красносибирское» было создано два обособленных подразделения (ОП) это ОП «Новорешетовское» и ОП «Красносибирское». В обоих подразделениях имеются свои складские помещения, административные здания, зерноток, посевные поля, животноводческий комплекс, где они выращивали КРС, производили молоко и мясо. Вся материальная база состоит на балансе ЗАО «Красносибирское». Посевные поля были арендованы у администрации К. <адрес>. С 2008 года их предприятие полностью находилось на обслуживании за счет средств С., в лице Григорьева, который полностью распоряжался текущим урожаем и приплодом С.. В феврале 2015 года ему на факс поступило письменное распоряжение, подписанное Д. ООО «Зернопродукт Балуевым И.Б. и управляющим Григорьевым В.В. о передаче на хранения семян пшеницы, около 1100 тонн в ООО «Кулунда». Балуев ему не несколько раз видел в офисе УК «С.» на Державина. Какое отношение ООО «Зернопродукт» имело к их пшенице, ему не известно, но на данном распоряжении стояла подпись Григорьева, и ему этого было достаточно. Вся пшеница, согласно распоряжению Григорьева и Балуева, была вывезена для дальнейшего хранения в ООО «Кулунда». В мае 2015 года пришло вновь распоряжение, подписанное Д. ООО «Зернопродукт» Балуевым И.Б. на имя Д. ООО «Кулунда» Маковецкого А.В. на отгрузку зерна пшеницы назад в ЗАО «Красносибирское». Как ему известно, что около 240 тонн от их изначальной партии, было завезено в ОП «Новорешетовское», 60 тонн в ОП «Алексеевское» <адрес>, где управляющим является Гебель А.В., а остальная часть пшеницы около 800 тонн вернулась к ним в <адрес>, на зерноток. В апреле 2015 года ему стало известно, что в отношении ЗАО «Красносибирское» введена процедура банкротства – конкурсное производство и все имущество, состоящее на балансе ЗАО «Красносибирское», в том числе зерно и КРС, было включено в конкурсную массу. В 2014 году, ему позвонил Бохан В.А., который контролировал вопросы посевной, уборки, результаты животноводства, заготовка кормов в УК С. и в устной форме попросил перебирковать все стадо КРС. Далее, им привезли бирки из УК С., после чего работники их предприятия осуществили перебиркование всего дойного стада КРС, около 900 голов. Когда началось конкурсное производство, все стадо КРС было включено в инвентаризационную опись уже с новыми номерами. В карточке животного, был указан как старый (предыдущий) номер, так и новый, в том числе и кличка животного. Договоры КП-КРС\176-181 от /дата/ о продаже КРС в ЗАО «Сибагроресурс», не знакомы, он их видит впервые. В 2013 году КРС как находился в селе, так и продолжал находиться. Расходы по содержанию КРС оплачивались через С., по служебных запискам, им поступал бензин, запчасти, ТМЦ, медикаменты и другое. О расчете от ЗАО «Сибагроресурс» за КРС с ЗАО «Красносибирское» по ОП «Красносибирское» он ничего не знает, так как в его компетенцию не входили вопросы финансового характера. В материальных отчетах по животноводству за 2013 год подписи его специалистов не похожи на их настоящие подписи, в разных документах по-разному исполнены, много документов копиях. Зачастую его подписей нет, а просто указана его фамилия и печать ОП стоит. А где указана его подпись, то она им не делалась, видит сразу факт подделки. О заключении договоров КП-САР 38,39,40 от /дата/ о реализации КРС, находящегося в <адрес> от ЗАО «Сибагроресурс» в ООО «Рассвет» ничего не известно. КРС как продолжал находиться и обслуживаться в хозяйстве, так и продолжает находиться и обслуживаться до сих пор. Материальные отчеты по животноводству ООО «Рассвет» ОП «Красносибирское» и отчеты по движению С. за 2014 год, ему знакомы, он их подписывал. Решение о реализации КРС в ООО «Рассвет» принимало Р. С. на уровне Григорьева. Д. ООО «Рассвет» Харина А.С. он видел один раз в офисе у Григорьева. М. он не видел ни разу, только слышал о нем, как о инвесторе. Ему не известна сделка по реализации ЗАО «Новопетровское» по договору КП-КРС\164 от /дата/ кормов и семян в ЗАО «Сибагроресурс». Как корма выращивались и находились в хозяйстве, так и находятся и выращиваются до сих пор. Ему не известен договор КП-РАС\63 в декабре 2013 года о реализации кормов и семян. Все сделки решались и инициировались Р. С.. Договора возмездного оказания услуг по животноводству № ВУ-КРС\185 от /дата/ и по растениеводству № ВУ КРС\188 от /дата/, ему не известны. Их видимо тоже инициировали и заключили руководители С.. ООО «Зернопродукт» с хозяйством не состоит ни в каких договорных отношениях. Балуева видел в офисе, но никаких вопросов с ним по ведению хозяйства не решал. В начале февраля 2015 года по факсу пришло письменное распоряжение Григорьева и Балуева, о том, чтобы зерно пшеницы с зернотока хозяйства было отпущено по товарным накладным на ООО «Зернопродукт» и отправлено в ООО «Кулунда», что ему устно подтвердил Бохан. В мае 2015 по распоряжению Григорьева зерно было возвращено в ООО «Зернопродукт». До февраля 2015 года это зерно хранилось на зернотоке на ООО «Рассвете», растениеводство оформляли 2014 года на ООО «Рассвет» и выставляли счета по расходам за растениеводство. Такая схема деятельности была им доведена к исполнению Р. С.. С ООО «Зернопродукт» хозяйство не заключало никаких договоров xранения зерна. (том № л.д. 144-147, том № л.д.135-137, том № л.д. 64-68)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Букалова А.Г., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с начала 2000 года он работает главным инженером в ООО «Карасукский комбинат хлебопродуктов» (ООО «ККХП»). В 2010 году было образовано ООО «Карасукский элеватор», деятельность которого была так же направлена на хранение и переработку семян зерновых культур. Примерно с 2007 года была создана управляющая компания С., в том числе и за их предприятием, где управляющим был назначен Григорьев В.В., на которого были возложены все финансово-распорядительные функции. О сенью 2014 года между ООО «Карасукский элеватор» и ООО «Зернопродукт» в лице Балуева И.Б. был заключен договор хранения и помола зерна пшеницы, на территории ООО «ККХП». С осени 2014 года от ООО «Зернопродукт» стало поступать зерно пшеницы, либо на сушку или на помол. Из бухгалтерского учета ему стало известно, что ООО «Зернопродукт» зерно приобретает у ООО «Рассвет». В феврале 2015 года в общей сложности зерно привезли в количестве 393 тонны. Согласно товарно-транспортных накладных, продавец зерна было ООО «Рассвет» покупатель ООО «Зернопродукт». В конце мая 2015 года зерно было изъято сотрудниками полиции, из бухгалтерии были изъяты документы, подтверждающие движения зерна. В настоящее время все зерно в количестве 386 тонн 550 кг хранится на территории ООО «ККХП». (том № л.д. 161-163)

В судебном заседании свидетель Лопаткова Ю.В. показала, что она работала главным бухгалтером в ООО «Зернопродукт». Она вела первичную документацию, вносила ее в программу 1-С бухгалтерия, находилась в подчинении Д. Балуева. ООО «Рассвет» был контрагентом ООО «Зернопродукт» по продаже зерна и молока. Она предполагает, что кроме нее к программе 1-С бухгалтерия имел доступ также кто-то иной, возможно Григорьев.

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Лопатковой Ю.В., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с конца 2013 года она работала в офисе С. по адресу Новосибирск <адрес> качестве бухгалтера подразделения зернотрейдинга по организациям ООО «Плодородие», ООО «Зернопродукт» и ООО «Бадай», вела первичную документацию, вносила ее в программу 1-С бухгалтерии, находилась в подчинении Д. юридических лиц Балуева и Д. департамента бух.учета С. Меновщиковой. Григорьев и Долгова руководили работой С. всех подразделений. С Поповым она не контактировала, но знала, что он Д. ЗАО «Сибагроресурс». Харина она знает как Д. ООО «Рассвет», она видела его в офисе пару раз. Если ООО «Рассвет» был контрагентом ООО «Зернопродукт», то она получала от Постниковой И.Н. первичные документы. ООО «Рассвет» ей известен как поставщик зерна и молока для ООО «Зернопродукт» в 2014-2015 годах. ЗАО «Сибагроресурс» был стороной в займах и цессиях. От Балуева она получала первичную документацию, обрабатывала ее и в 1-С бухгалтерию, составляла налоговую отчетность, которую подписывал Балуев, составляла акты сверок, разносила банк. ООО «Зернопродукт» имеет действующий расчетный счет в ООО КБ «Взаимодействие», по нему отражались перечисления денежных средств по сделкам, в частности по ООО «Рассвет». Ей знаком договор между ООО «Рассвет» и ООО «Зернопродукт» КП-Рас\22 от /дата/, по которому ООО «Рассвет» поставлял зерно урожая 2015 года ООО «Зернопродукт». На поставки составлялись отдельные спецификации, всего их было 13. Зерно ООО «Зернопродукт» забирал по товарным накладным и счетам-фактурам от ООО «Рассвет» с зернотоков ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское», с подразделений ООО «Рассвет» в <адрес>. Первичные документы она формировала в книги покупок ООО «Зернопродукт». Оплата происходила от ООО «Зернопродукт» по банку, счет в ООО КБ «Взаимодействие» напрямую на ООО «Рассвет». Еще были соглашения об уступке прав требования № Цес-СарР\ЗП /дата/, №Цес-СарР \ЗП /дата/ между ЗАО «Сибагроресурсом» и ООО «Рассветом» и ООО «Зернопродукт» и следующими по ним соглашениям по зачетам взаимных требований всего на сумму 30 517 813,38 рублей. Провести операции по данным договорам в программе 1С, указания дал Балуев И.Б., возможно в октябре-ноябре 2014 года, но точно она не помнит. Ей знаком договор между ООО «Рассвет» и ООО «Зернопродукт» КП-Рас\145 от /дата/ по поставке молока от ООО «Рассвет» ООО «Зернопродукту». У ООО «Зернопродукт» были заключены договоры поставки с Кемеровским молочным комбинатом, с МК Заготовка молока. Расчет ООО «Зернопродукт» производил безналично ООО «Рассвет» через свой счет в ООО КБ «Взаимодействие». По акту сверок между ООО «Рассвет» и ООО «Зернопродукт» на /дата/ имеется задолженность в пользу ООО «Зернопродукт» на сумму 74.278.712,78 рублей. ООО «Рассвет» поставляло несколько месяцев, потом они прекратились, а ООО «Зернопродукт» оплатил деньги вперед, т.к. предоплата предусмотрена самим договоров КП-Рас\145 (30 млн. прошли по соглашениям по уступкам права требования, а остальные 50 млн. прошли оплатой по банковскому счету ООО КБ Взаимодействие на ООО Рассвет). Поставки прекратились в январе 2015 года, так как в феврале 2015 сменился Д. ООО «Рассвет». У ООО «Бадай» были 2 расчетных действующих счета в ООО КБ Взаимодействие и в Новосибирском филиале РайффайзенБанка. Д. ООО «Бадай» является Балуев И.Б., учредитель Коцарев. Ей знаком договор займа №об\Б-р /дата/, полученного ООО «Бадай» от ЗАО «Сибагроресурс». Она получила договор от Балуева, провела перечисление денежных средств по указанию Д. Балуева на сумму 49.200.206 рублей на р/с ООО «Бадай» в ООО КБ «Взаимодействие». Данные деньги ООО «Рассвет» не возвращены. Ей знаком договор КП-Рас\144 от /дата/ о поставке ООО «Рассвет» зерна в счет будущего урожая 2015 года на 51.423.254 рублей. ООО «Рассвет» не выполнил свои обязательства, ООО «Бадай» перечислил деньги с расчетного счета на счет ООО «Рассвет». (том № л.д. 171-175, том №, л.д. 21-25)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Масалова С.А., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с сентября 2013 года он является Д. ООО «МК Заготовка молока». ЗАО «Сибагроресурс» является контрагент ООО «МК Заготовка молока» по заключенному договору от /дата/ поставки сырого молока №. Переговоры о качестве, цене поставок, организационных вопросах перевозки сырья переговоры он вел с Балуевым И.Б., который выступал в качестве представителя ЗАО «Сибагроресурс» по доверенности и был указан в товарных накладных, счетах-фактурах ЗАО «Сибагроресурс». Попова А. ему однажды представили в офисе на Державина-79. ЗАО «Сибагроресурс» поставлял ему молоко с молочных ферм хозяйств <адрес>, п. Новые Р., <адрес>. Молоко забиралось транспортом, нанятым ООО «МК Заготовка молока», по товарным накладным. Оплата производилась им ЗАО «Сибагроресурс» еженедельно безналичным расчетом на их расчетный счет, хотя был единичный случай перечисления по письму ЗАО «Сибагроресурс» платежа на расчетный счет ООО «Рассвет». (том № л.д. 176-178)

В судебном заседании свидетель Гаран В.М. показал, что он был конкурсным управляющим в ЗАО «Новопетровское», которое занималось сельским хозяйством.

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Гарана В.М., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с /дата/ по решению Арбитражного суда <адрес>, он был назначен в качестве конкурсного управляющего в ЗАО «Новопетровское». В ноябре 2014 года в отношении ЗАО «Новопетровское» была введена процедура банкротства. Все имущество, которое включено в конкурсную массу, принадлежало и принадлежит непосредственно Обществу, а именно вся материальная база, состоящая из зданий, сооружений, корпусов, все поголовье сельсхозживотных, включая КРС, лошадей, а так же техника. Согласно его заключению признаков преднамеренного банкротства им выявлено не было. В Арбитражный суд обратилось ООО «Зернопродукт» в лице Д. Балуева И.Б. об исключении зерна пшеницы урожая 2014 года, из конкурной массы. Однако суд принял решение в пользу Общества, а именно признав зерно за ЗАО «Новопетровское». Кроме этого в суд с иском о снятии обеспечительных мер, наложенных в отношении всего КРС, обратилось ООО «Рассвет», с пояснением, что все поголовья КРС принадлежит им на праве собственности, обосновав это тем, что они приобрели все имущество у ЗАО «Сибагроресурс», однако никаких документов представлено не было. Все решения суда, признаны в их пользу, обеспечительные меры остались. Исходя из судебных разбирательств, установлено, что после якобы продажи имущества в ООО «Рассвет», между ООО «Рассвет» и ЗАО «Новопетровское» в лице конкурсного управляющего Черкасова А.А. был заключен договор оказания возмездных услуг. Из этого следует, что хозяйства собственными силами, но за счет ООО «Рассвет» будут производить молоко и мясо, в том числе выращивать зерновые культуры. Однако со слов Черкасова установлено, что он такие договоры не подписывал. В связи с чем, ими были сделаны однозначные выводы, что никаких договоров купли продажи всего имущества ЗАО «Новопетровское» никаким третьим лицам не было, в том числе в ЗАО «Сибагроресурс», тем более в ООО «Рассвет», что подтверждается решением Арбитражного суда. Единственным собственником имущества являлось и является ЗАО «Новопетровское». (том № л.д. 179-181, том № л.д. 164-166)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Черкасова А.А., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в период август-октябрь 2013 года по решению Арбитражного суда <адрес>, он был назначен в качестве конкурсного управляющего в сельхоз предприятиях <адрес>, а именно: ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское». Все вышеперечисленные хозяйства были подконтрольны Скурихину, который затем продал хозяйства М. Л.С. Все собрания кредиторов проходили по адресу: <адрес>, где находился офис УК «С.», в том числе сам управляющий Григорьев В.В. Основными кредиторами выступали Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ. На имя Литвинова П.С. им была выписана доверенность, на право представления его интересов по ЗАО «Солнечное». В ЗАО «Солнечное» Литвиновым П.С. была проведена инвентаризация, в конкурсную массу были включены в основном земельные участки, объекты недвижимости. Поголовье сельсхозживотных, включая КРС и лошадей, в инвентаризацию внесено не было, так как документов, подтверждающих их принадлежность, так истребовано и не было. При анализе финансовой деятельности Обществ им была установлена большая кредиторская задолженность, которая, на его взгляд, была умышленно создана, (том № л.д. 182-184, том № л.д. 170-172)

В судебном заседании свидетель Логинова Л.А. показала, что в период с 2014 по 2016 годы она была конкурсным управляющим в ЗАО «Солнечное» и в ЗАО «Красносибирское», которые занимались растениеводством и животноводством.

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Логиновой В.А., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с /дата/ по решению Арбитражного суда <адрес>, она была назначена в качестве конкурсного управляющего в ЗАО «Солнечное», а еще с /дата/ в ЗАО «Красносибирское». Ранее в 2013 году в отношении указанных Обществ была введена процедура банкротства, в качестве конкурсного управляющего был назначен Черкасов А.А. Исходя из сегодняшнего анализа финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Красносибирское» и ЗАО «Солнечное» может сказать, что все имущество, которое включено в конкурсную массу, принадлежало и принадлежит непосредственно Обществам, а именно вся материальная база, состоящая из зданий, сооружений, корпусов, всего поголовья сельсхозживотных, включая КРС, лошадей, а так же техника. Затем, в Арбитражный суд обратилось ООО «Зернопродукт» в лице Д. Балуева И.Б. об исключении зерна пшеницы урожая 2014 года, из конкурной массы. Однако суд признал зерно за ЗАО «Красносибирское» и ЗАО «Солнечное». Кроме того, в суд с иском о снятии обеспечительных мер, наложенных в отношении всего КРС, обратилось ООО «Рассвет», пояснив, что все поголовье КРС принадлежит им на праве собственности, что они приобрели все имущество у ЗАО «Сибагроресурс», однако никаких документов представлено не было. Однако, в иске ООО «Рассвет» было отказано. Кроме этого, исходя из судебных разбирательств установлено, что после якобы продажи имущества в ООО «Рассвет», между ООО «Рассвет» и ЗАО «Красносибирское», и ЗАО «Солнечное» в лице конкурсного управляющего Черкасова А.А. был заключен договор оказания возмездных услуг. Из этого следует, что хозяйства собственными силами, но за счет ООО «Рассвет» будут производить молоко и мясо, в том числе выращивать зерновые культуры. Ей известно, что ранее всю финансово-хозяйственную деятельность всех хозяйств, включая ЗАО «Красносибирское» и ЗАО «Солнечное» осуществляло некое УК С. в лице Григорьева В.В. (том № л.д. 185-187, том № л.д. 167-169)

В судебном заседании свидетель Горбачева Т.А. показала, что в 2015 году она была назначена конкурсным управляющим в ЗАО «Новорогалевское». В ЗАО «Солнечное», в ЗАО «Красносибирское», в ЗАО «Новопетровское» конкурсными управляющими были назначены Логинова Л.А. и Гаран В.М. По вступлении в должность, ей была передана документация, за исключением бухгалтерской документации. Затем ей в хозяйстве была проведена сплошная инвентаризация. В хозяйствах находились животные, в том числе крупнорогатый С.. В результате доения коров, молоко забирало организация ООО «Рассвет», которое считало, что КРС своими. В дальнейшем по решению Арбитражного суда КРС был признан за хозяйством.

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Горбачевой Т.А., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с /дата/ она является конкурсным управляющим ЗАО «Новорогалевское». В ЗАО «Солнечное», в ЗАО «Красносибирское», в ЗАО «Новопетровское» конкурсными управляющими были назначены Логинова Л.А. и Гаран В.М. Данные общества начали банкротиться с апреля 2013 года с начала подачи заявления в Арбитражный суд <адрес>. Основным кредитором является Россельхозбанк и ООО ТД «Агроторг», а также ИФНС России по <адрес>. Судом в этих хозяйствах был утвержден арбитражный управляющий Черкасов А.А. Основным видом деятельности ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское» является растениеводство и животноводство. ЗАО «Новорогалевское» является хозяйством, основным видом деятельности которого является сдача в аренду техники и помещений, сотрудников нет, кроме конкурсного управляющего. Все вышеуказанные хозяйства входили в состав агрохолдинга С. вели сельхоз деятельность на территории Ордынского и К. <адрес>ов. В начале 2013 года между конечным бенефициаром Г. компаний С. Скурихиным П.В. и предпринимателем Маевским Л.С. было договоренность о проведении реструктуризации задолженности агропромышленного холдинга перед коммерческими банками и его оздоровления. /дата/ Лебединский В.В. был назначен единоличным исполнительным органом в около 100 юридических лиц, входящих в Г. компаний С.. Маевский Л.С. стал членом Совета Д. Г. компаний С. и присутствовал при принятии решений советом Д. с марта по август 2013 года. В течение периода март-апрель 2015 года её представителями в офисе С. по адресу Новосибирск <адрес>-79 были частично получены документы по финансово-хозяйственной деятельности хозяйств-банкротов. ООО «Зернопродукт» ей известен по документам по факту вывоза зерна (пшеницы) в феврале 2015 года на ОАО «Мелькомбинат №» <адрес> Яр и ООО «Кулунда» К. <адрес> грузоотправителем ООО «Зернопродукт». От управляющих она получила информацию, что со слов Д. ООО «Зернопродукт» Балуева, зерно ООО «Зернопродукт» получил по договору, заключенному с ООО «Рассвет». Они сообщили Балуеву, что данное имущество включено в конкурсную массу хозяйств, и Балуев должен вернуть его в соответствии с законом о банкротстве. Балуев в связи с этим вернул зерно в мае 2015 года. Поступившее зерно пшеницы было на зернотоках подготовлено к посеву и частично посеяно. Зерно ячменя по зернотокам хозяйств в 2015 году по документам ООО «Зернопродукт» не перемещалось, оно использовалось в хозяйствах, также по усмотрению конкурсных управляющих при посевных работах, частично находилось в хозяйствах и использовалось в составе кормов. Фактически осмотр зерна (ячменя и овса, фуражной пшеницы) для включения в инвентаризацию проводился в марте 2015 года, но зерно пшеницы уже было вывезено ООО «Зернопродукт». В мае 2015 года были составлены инвентаризационные описи и в них включено это зерно пшеницы по данным документов учета зернотоков и ТТН (в копиях) об отгрузке его в адрес ООО «Зернопродукт», поскольку от ООО «Зернопродукт» уже было получено согласие на возврат зерна. (том № л.д. 51-63)

В судебном заседании свидетель Девочкин С.В. показал, что в период с 2011 по 2014 годы он работал в УК С. заместителем Д. департамента сельского хозяйства по <адрес> и подчинялся Бохану В.А. В своей работе, он общался с генеральным Д. УК С. Григорьевым В.В. В 2013 года прошла информация о том, что в качестве инвестора С. появился Маевский Л.С. Интересы М. в <адрес> представлял Лебединский. Ему не известно финансовое состояние УК С., но за время его работы заемные средства не привлекались. В 2013 году в УК С. входили предприятия: ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное», которые осуществляли сельско-хозяйственную деятельность, а именно выращивали С., зерно, заготавливали корма, производили молоко и мясо. В хозяйствах было около 6500 голов С., который был пробиркован. Если заменить бирки, то может возникнуть путаница. Периодически расчетные счета хозяйств были закрыты, из-за кредитных задолженностей. Проведением платежей в УК С. занималось казначейство. Балуев занимался в С. продажей зерна и реализацией молока. ООО «Зернопродук» ему известно, как компания, которая завозило зерно на элеватор. Ему не известно о переводе КРС на ООО «Рассвет». Скурихина он знает, как своего бывшего подчиненного, о понятийном соглашении ему ничего не известно. Агросезон в УК С. обходился примерно в 1 миллиард 200 тысяч рублей на весь холдинг

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Девочкина С.В., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с апреля 2011 года он стал работать в УК С. в должности зам. Д. департамента сельского хозяйства по <адрес> и Алтая, и подчинялся Бохан В.А. В своей работе он общался с Д. УК С. Григорьевым В.В. и Долговой И.Н., которая руководила юридическим и экономическим сопровождением, бухгалтерским обслуживанием. Примерно в феврале 2013 года в качестве инвестора С. появился Маевский Л.С. Вопросы инвестирования Маевский решал с Григорьевым и Долговой. Со слов Григорьева, ему известно, что Маевский инвестировал деньги через какие-то компании С. в посевную 2013 года. Затем было объявлено, что компания ООО «Рассвет» это компания М. и через нее будет происходить возрождение Г. компаний С.. Подробности финансово-хозяйственной деятельности ООО «Рассвет» ему не известны, с Д. ООО «Рассвет» Хариным он не знаком. В 2013 году компании С. - ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное» осуществляли сельско-хозяйственную деятельность, а именно выращивали С., зерно, заготавливали корма, производили молоко и мясо. От Григорьева поступали распоряжения, о том, какая компания С. будет получать у хозяйств тот или иной продукт и заниматься его реализацией. Так, молоко, с хозяйств отправлялось на молоко-перерабатывающие заводы, с которыми у ЗАО «Сибагроресурс» были заключены договора поставки, что было определено Григорьевым. Балуев по доверенности выступал от ЗАО «Сибагроресурса», Д. которого был Попов А.М. Они подписывали первичные документы по реализации молока, договора. Он в соответствии со своими полномочиями участвовал в переговорах с покупателями молока по ценообразованию. Цену реализации молока он утверждал у Балуева И.Б. и Григорьева В.В. Расчетные счета хозяйств не работали из-за долгов. Поэтому ЗАО «Сибагроресурс» оплачивал расходы хозяйств, по вышеописанной схеме Григорьева. Хозяйства от своего имени подавали сельхозотчетность в <адрес>. Зерно с хозяйств отправлялось на элеваторы, с которыми у ООО «Зернопродукт», которым руководил Балуев, были заключены договоры хранения. Хозяйства сами зерно не реализовывали, выручку не получали, вывозили зерно в элеваторы своим транспортом. Именно Григорьев определял в свое время, что зерно будет реализовываться через ООО «Зернопродукт», о чем давал распоряжения Бохану, который в свою очередь доводил эти решения до Д. хозяйств. Григорьев далее сам решал, куда реализовать зерно далее от ООО «Зернопродукт». Об ООО «Рассвет» применительно к деятельности хозяйств ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное» он узнал в 2014 году. Зоотехники и руководители хозяйств сообщили ему, что из С. от Литвинова, который подчинялся Григорьеву, поступило распоряжение о переводе С., оформлению первичных документов, ветеринарных документов на С., статистической отчетности по растениеводству и животноводству на ООО «Рассвет». В 2013 году хозяйства направляли молоко по товарным накладным от ЗАО «Сибагроресурс» в ООО МК «Заготовка молока». (том № л.д. 188-192, том № л.д. 70-74)

В судебном заседании свидетель Курков М.И. показал, чтос 2007 года по 2014 года он работал зам. Д. сельскохозяйственного департамента УК С.. В 2010 году в УК С. пришел Григорьев в качестве управляющего, и он был у Григорьева в подчинении. Долгова была заместителем Григорьева и под ее Р. были юридический сектор, снабженцы, тендерный отдел. Весной 2013 года в Р. С. появился Лебединский В.В., которого они его воспринимали как представителя инвестора М., который собирался купить С.. Ему известно, что Маевский купил КРС на сумму около 12-14 млн. рублей. С Балуевым и Поповым пересекались по работе в С., Балуев занимался реализацией сельхозпродукции, а Попов занимался земельным вопросом. Д. ЗАО «Сибагроресурс» был Попов А.М.

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Куркова М.И., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 2007 года он стал работать зам. Д. сельскохозяйственного департамента УК С.. В 2009 году в УК С. начал работать Григорьев В.В. в качестве управляющего Д. УК С.. С 2011 года в УК С. он стал руководить отделом инвентаризации и мониторинга основных средств по <адрес>, в своей работе подчинялся непосредственно Григорьеву В.В. Сперва офис С. находился в Новосибирске по адресу <адрес>, потом с августа 2013 года по адресу Новосибирск <адрес>-79. Долгова была заместителем Григорьева и под ее Р. были юридический сектор снабженцы, тендерный отдел. Весной 2013 в Р. С. появился Лебединский В.В., которого они его воспринимали как представителя инвестора. Затем ему и сотрудникам С. было объявлено, что компания ООО «Рассвет» это компания М. и через нее будет происходить возрождение Г. компаний С.. ООО «Рассвет» ему известно как сельхоз организация, ранее входившая в С.. Маевский ее выбрал, так как на ней не было долгов. Он ввел в ООО «Рассвет» своего Д. Харина. Со слов Григорьева, ему известно, что Маевский инвестировал через ООО «Зернопродукт» в посевную 2013 года, около 40 млн. рублей. Затем, Харин, как Д. ООО «Рассвет», в ходе деятельности попал под влияние Григорьева и стал подчиняться во всем только Григорьеву. Лебединский проработал недолго, поскольку не смог изменить выстроенную модель подчинения специалистов С. Григорьеву и Долговой непосредственно, поэтому утратил возможность получать самостоятельно достоверную информацию о финансово-хозяйственной, оперативной деятельности предприятий С.. В 2014 году активы ООО «Рассвет» значительно выросли, появился КРС, сельхозоборудование, недвижимость, семена, корма. По документам он видел, что данное имущество было заведено в результате сделок с ЗАО «Сибагроресурс», Д. которого является Попов А.М. Они с Поповым сидели в офисе в одном кабинете, и он видел, что к Попову приходили бухгалтера, которые приносили документы, датированные 2012-2013 годами по приобретению активов в ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское» и по последующей продаже этих активов на ООО «Рассвет». У Балуева и Березиной были доверенности от ООО «Рассвет», и от ЗАО «Сибагроресурс». Как он понял из разговоров Попова, Балуева, и Березиной, что ЗАО «Сибагроресурс» это агент ООО «Рассвет» по реализации молока с хозяйств ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское», что ЗАО «Сибагроресурс» оплачивает расходы хозяйств из собранных от реализации молока ООО «Рассвет» денег. Попов фактически не руководил ЗАО «Сибагроресурс», являлся подписантом документов. Балуев как Д. ООО «Зернопродукт» в отличие от Попова непосредственно сам занимался вопросами реализации зерна, но при этом был строго подчинен Григорьеву. У ООО «Зернопродукт» были финансово-хозяйственные отношения с ЗАО «Сибагроресурс» по займам, с ООО «Рассвет» по зерну. (том № л.д. 193-196, том № л.д. 75-78)

В судебном заседании свидетель Дронов М.А. показал, что ЗАО «Сибагроресурс» являлось поставщиком молока в адрес Кемеровского молочного комбината. Молоко от ЗАО «Сибагроресурс» вывозилось непосредственно из сельхозпредприятий- ЗАО «Солнечное» в <адрес> и <адрес>, из ЗАО «Новопетровское» в <адрес>. Ему знаком Балуев И.Б., которого воспринимал как менеджера ЗАО «Сибагроресурс», с ним обсуждали заключение договора. Оплата производилась на основании выставленных ЗАО «Сибагроресурс» счет-фактур и товарных накладных. Кемеровский молочный комбинат полностью рассчитался за поставленное молоко от ЗАО «Сибагроресурса».

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Парфиненко В.Г., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 2009 года в ООО «УК С.», он работал в обособленном подразделении ООО УК С. управляющим ООО «Алексеевский», затем переведен в ОАО «Новопетровское», потом с /дата/ до /дата/ работал управляющим ЗАО «Новопетровское». Его назначения на должности и переводы решались Р. С. в Новосибирске, руководителем которого был Григорьев В.В. В 2013 году, когда он уже уволился, ЗАО «Новопетровское» был заключен агентский договор по поставке молока с ЗАО «Сибагроресурс», а также договоры продаже КРС. (том № л.д. 203-205)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Цыпушникова Е.Н., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в период с 2001 года по май 2015 года, он работал агрономом в <адрес>. В период с 2013 по 2014 года, он был агрономом ЗАО «Солнечное» ОП Рогалево, которое входило в агрохолдинг С., руководителем которого был Григорьев В.В. ЗАО «Солнечное» ОП Рогалево осуществляло возделывание зерновых (пшеницы, ячменя, овса, ржи), кормовых культур, а также выращивали и содержали КРС. ООО «Рассвет» ему знаком только с 2015 года в связи с деятельностью конкурсных управляющих и информации из СМИ о попытках ООО «Рассвет» захватить имущество хозяйства ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское» (зерно, С., имущество). Ему не известно, что в 2012-2015 годах, собранное зерно хранилось на зернотоке, как принадлежащее ООО «Рассвет». Первичные документы по ввозу и отпуску зерна по зернотоку контролировала бухгалтер и заведующий зернотоком. О том, что ЗАО «Сибагроресурс» входит в холдинг С. и имело хозяйственные отношения с ЗАО «Солнечное» по документам он узнал от следователя. В хозяйстве ОП Рогалево ЗАО «Солнечное» в 2013-2014 годах, сеялись зерно и кормовые, содержалось стадо КРС. В феврале 2015 года по письменному распоряжению Григорьева В.В. из зернотока хозяйства ОП Рогалево было вывезено зерно пшеницы на Карасукский элеватор по первичным документам, оформленным на ООО «Зернопродукт». В мае 2015 года на зерноток хозяйства после вывоза зерна на Карасукский элеватор было завезено зерно ОП Шайдурово. (том № л.д. 206-210, том № л.д. 155-159)

В судебном заседании свидетель Остриков Ю.Г. показал, что он работал с 2007 года по 2016 год, в должности главного инженера в ЗАО «Красносибирское», входившее в структуру С.. ЗАО «Красносибирское» занималось растеневодством, полеводстом, животноводством. Григорьев, Попов и Балуев работали в С., но в каких должостях не помнит. Про М. он слышал, но какое он имел отношение к С., не знает. В состтав С. входило около 20 юридических лиц, на балансе которых была техника. ООО «Рассвет» появилось в 2013-2014 годах. В 2015 году был конфликт по поводу вывоза ООО «Рассвет» зерна с территории Новопетровского хозяйства.

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Острикова Ю.Г., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с /дата/ он работает специалистом отдела механизации в ЗАО «Красносибирское». Вообще в его обязанности входят вопросы бесперебойного обеспечения работы техники в 6 сельхозпредприятиях, а именно: ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное» ОП «Шайдуровское», ЗАО «Новороголевское» ЗАО «Красносибирское», ОП «Новорешотовское», в отношении которых сейчас введена процедура банкротства. Данные Общества он обслуживает с 2006 года, когда все вышеперечисленные хозяйства стали входить в агропромышленный комплекс «С.». Председателем совета Д. был Скурихин П.В. В 2012 году он узнал, что Скурихин продает все «С.» М., после чего все активы начнут переоформлять на ООО «Рассвет». Он с полной уверенностью может сказать, что на Григорьеве В.В. были закреплены все финансово-распорядительные функции «С.». Реализация зерна происходила через ООО «Зернопродукт» в лице Д. Балуева И.Б. В начале февраля 2015 года, по распоряжению, подписанным Григорьевым В.В. семенное зерно пшеницы было вывезено из ЗАО «Красносибирское», включая ОП «Новорешетовское» в ООО «Кулунда», из ЗАО «Новопетровское» и ЗАО «Солнечное» в <адрес> Яр, из ЗАО «Новорогалевское» в <адрес>. Зачем это было сделано ему не известно, но было мнение, что данное зерно, которое являлось семенным фондом, хотели спасти от представителей ООО «Рассвет», которые в свою очередь, просто хотели это зерно продать. В мае 2015 года началась посевная и часть зерна пшеницы привезли обратно. (том № л.д. 211-212, том № л.д. 152-154)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Соколова С.Д., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с июня 2007 года он работал в С. в должности гл. зоотехника и подчинялся Бохану В.А. как начальнику сельхоз департамента С.. В его обязанности входило осуществление контроля за планом получения хозяйствами С. продукции – мяса и молока, за качеством продукции и состоянием КРС. В 2013-2014 годах, к С. относились хозяйства, ведущие деятельность, связанную с животноводством и растениеводством, а именно: ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское» и ЗАО «Новорогалевское» с их обособленными подразделениями, которые хозяйств занимались как растениеводством, так и животноводством. Примерно с 2012 года все распорядительные и административные функции во всех хозяйствах были возложены на Григорьева В.В. Изначально собственником Г. компаний С. являлся Скурихин П.В. и совет Д., который так же возглавлял Скурихин. Примерно в 2012 году, в ЗАО «Новопетровское» из-за образовавшейся задолженности, приставы арестовали все стадо КРС, на тот момент как он помнит, всего там было около 1000 голов, из которых около 400 голов фуражных коров. После проведенных торгов, приставы реализовали почти все поголовье в ООО «ПИН ПРО», которые продали часть около 300 голов в ООО «Сибирский колос», а остальную часть ООО «ПИН ПРО» вывез за пределы хозяйств. На тот момент ему стало известно, что Скурихин продал весь свой бизнес, а именно Г. компаний С. некому М., однако Григорьев продолжал всем распоряжаться и руководить. Как ему известно, что Маевский бизнес решил продолжить уже от имени компании «Рассвет». ООО «Рассвет» ему знаком только с марта 2015 года в связи с информацией из СМИ о попытках ООО «Рассвет» захватить имущество хозяйства ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское» (зерно, С., имущество). Подробности сделок между хозяйствами и ООО «Рассвет», ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс» он не знает. Примерно в конце 2014 года, к нему обратился Бохан с просьбой разработать рекомендации для всех хозяйств по перебиркованию всего стадо КРС, пояснив, что это необходимо для полного и четкого учета КРС ООО «Рассвет». В дальнейшем по письменному распоряжению Бохана В.А. в хозяйствах ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское» и ЗАО «Новорогалевское» было перебиркование КРС. На его взгляд, такое распоряжение Бохану мог дать только Григорьев, но он считает, что эта процедура была бессмысленной. В начале 2015 года во всех хозяйствах введена процедура банкротства и в каждом из них назначен конкурсный управляющий, в ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское» и ЗАО «Новорогалевское» проводилась инвентаризация и все имущество, в том числе и КРС, было включено в конкурсную массу. (том № л.д. 214-217, том № л.д. 132-134)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Чувашова В.Н., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что /дата/ он был трудоустроен в ООО «Рассвет», которое осуществляет деятельность по растениеводству продовольственных и фуражных зерновых культур и животноводству крупно-рогатого С. (КРС). Деятельность ведется на сельхоз предприятиях, с которыми заключены договоры на оказания возмездных услуг, а именно: ЗАО «Красносибирское», расположенное в <адрес> К. <адрес>, обособленное подразделение ЗАО «Красносибирское» «Новорешетовское», расположенные в п. Новые Р. К. <адрес>, ЗАО «Новопетровское» и ЗАО «Солнечное» и их обособленные подразделения «Шайдуровское» и «Роголевское», расположенные в поселках <адрес>. Ранее по доверенности их организацию представлял Григорьев В.В., который вел финансово-хозяйственную деятельность ООО «Рассвет», осуществлял закуп зерна, кормов, вел расчеты с поставщиками. Все выращенное зерно пшеницы, ячменя, овса всегда, перед следующей посевной, хранилось на зернотоках вышеуказанных организаций. /дата/ Николаеву С.А. позвонил заместитель главы <адрес> по сельскому хозяйству Першилин С.К. и сообщил, что из ЗАО «Новопетровское» и ЗАО «Шайдуровское» вывозят посевное зерно пшеницы. С целью предотвращения срыва весенней посевной Першилиным были даны указания руководителям данных хозяйств, осуществлять вывоз зерна на мелькомбинат №, в <адрес> Яр. При разговоре с данными руководителями было выяснено, что им на вывоз зерна дал указания Григорьев В.В., который направил письменное распоряжение от своего имени и о имени Д. ООО «Зернопродукт» Балуевым. С Григорьевым В.В. связаться по телефону не удалось, он всячески избегал встреч с ними. В феврале 2015 года было написано заявление в правоохранительные органы. Также было выяснено, что из ЗАО «Новороголевское» аналогичным путем зерно пшеницы было вывезено в <адрес> на элеватор и в <адрес> на предприятие хлебопродукт. Таким же образом, по распоряжению Д. ООО «Зернопродукт» Балуева и управляющего Григорьева В.В. было вывезено зерно из ОП «Новорешетовское» и ЗАО «Красносибирское». Затем, сотрудниками правоохранительных органов были осуществлены обыска по вышеуказанным хозяйствам, где было обнаружено и изъято зерно пшеницы и ячменя, принадлежащее именно ООО «Рассвет». Своего зерна в данных предприятиях не было, и быть не могло. Лично ему по акту приема передачи было передано зерно пшеницы и ячменя. Зерно ему было передано, которое было изъято и находилось в ЗАО «Шайдуровское» и ЗАО «Новороголевское». Данное зерно силами ООО «Рассвет» планировалось вывезти на зерносклады, расположенные в <адрес>, для обеспечения его сохранности и хранения. Также зерно пшеницы и ячменя было изъято в <адрес> на складах ООО «Кулунда», п. Новые Р. ОП «Новорешетовское» и <адрес> ЗАО «Красносибирское» К. <адрес>, которое было передано на хранение представителю ООО «Рассвет», действующему по доверенности, Молокову А.Г. /дата/ ими были предприняты попытки вывоза зерна из <адрес> в <адрес>, однако им оказали противодействие со стороны Лобова А.Б., который представился представителем конкурсного управляющего Логиновой. Лобов пояснил, что зерно включено в конкурсную массу, так как в отношении ЗАО «Красносибирское» проходит процедура банкротства. (том № л.д. 141-143)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Белесной А.А., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 2005 года она работает в должности племенного учетчика ЗАО «Новопетровское» и в ее обязанности входит учет поголовья КРС ЗАО «Новопетровское». В настоящее время в ЗАО «Новопетровское» находится на балансе 938 голов КРС, в том числе дойное стадо 340 голов КРС. Ежемесячно составляется отчет о движении С. на ферме. В марте 2014 года, от старшего бухгалтера Головиной Т.Н. поступило распоряжение, о том что все отчеты ведомости и другие первичные документы составлять от ООО «Рассвет» с указанием ОП «Новопетровское». После этого ей были переделаны все первичные документы от ООО «Рассвет», то есть в документах вместо ЗАО «Новопетровское» она вписала ООО «Рассвет». С чем это было связано она не знает, и ей об этом никто не говорил. В декабре 2014 года от Д. департамента сельского хозяйства по <адрес> Бохана В.А. поступило распоряжение о проведении работ по перебиркованию С. до /дата/. Для какой цели проводилось перебирковка КРС ей неизвестно, так как инвентарный номер присваивается с рождения и не изменяется до выбытия. При перебирковании поголовья КРС в журнале искусственного осеменения рядом с действующим инвентарным номером вписывался новый инвентарный номер, при этом клички остались старые. Сырое молоко ежедневно отпускается с молочного цеха, которое забирает ООО «Новосибирская молочная компания», а грузополучатель АО «Кемеровский молочный комбинат» в <адрес>. В 2014 году в товарно-транспортных накладных в пункте грузоотправитель в 2014 году указывали как ЗАО «Новопетровское», так и ООО «Рассвет» ОП Новопетровское». (том № л.д. 158-160)

В судебном заседании свидетель Кирш С.А. показал, что с 1982 года он стал работать бригадиром полеводов в совхозе «Ордынский», который с 2012 года преобразован в ЗАО «Новопетровское». С момента образования предприятие занимается производством зерновых культур, мяса и молока. Примерно с 2005 года их предприятие перешло в компанию С.. Руководителем ЗАО «Новопетровское» был Головин Н.Н., до 2015-2016 годов, затем он был назначен управляющим хозяйства. ООО «Рассвет» ему знакомо, в связи с тем, что по указанию руководителей С., отчетность они стали составлять от имени ЗАО «Новопетровское» с припиской ООО «Рассвет». В 2015 году Д. ООО «Рассвет» был Николаев. Каких-либо инвестиций от ООО «Рассвет» не было. В хозяйстве имелось зерно и около 1000 голов КРС, которое принадлежало ЗАО «Новопетровское» и С.. В документах они писали, что оплата за коров прошла от ООО «Рассвет». В 2015 году зерно из хозяйства вывозилось по письменному распоряжению Р. С.. Григорьев работал в С., приезжал в их хозяйство и проводил совещание. Попов также приезжал к ним в хозяйство, они с ним уточняли границы земельных участков. Процедура банкротства ЗАО «Новопетровское» началась в 2013-2014 годах, но по чьей инициативе, не знает. В период 2016-2017 годов ООО «Рассвет» под покровительством местной администрацией, пыталось захватить в их хозяйстве зерно и КРС. До 2015 года они в хозяйстве сеяли зерно, заготовалили крома, производили молоко и мясо. Откуда шло финансирование для посевной ему не известно. При рождении коровы, ей присваивался индивидуальный номер.

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Кирш С.А., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 1982 года он стал работать в совхозе «Ордынский», который с 2012 года преобразован в ЗАО «Новопетровское». С момента образования предприятие занимается производством зерновых культур, мяса и молока. С марта 2015 года он был назначен на должность управляющего данного хозяйства. Примерно с 2005 года их предприятие перешло в компанию С. в лице председателя совета Д. Скурихина П.В. Получается, что с 2005 года их предприятие полностью находилось на обслуживание за счет средств С.. Затем в хозяйство пришло письменное указание, подписанное Скурихиным П.В., о том, что в качестве управляющего Д. УК «С.» назначен Григорьев В.В., на которого были возложены все финансовые – распорядительные функции. Их предприятие расположено в <адрес>, где у них имеется складские помещения, административные здания, зерноток, посевные поля, которые они засеивали зерновыми культурами. Имеется животноводческий комплекс, где они выращивают крупно-рогатый С. (КРС), производили молоко и мясо. С момента вступления в Г. С. вся материальная база перешла в С.. Посевные они осуществляли на землях, принадлежащих пайщикам, с которыми заключали договоры. После 2012 года, как им стало известно, что часть паевой земли было куплено С., на которой они просто осуществляли посевные без заключения каких -либо договоров. Ранее по документам, во всей отчетности они указывали, что все поставки молока, мяса, зерновых культур осуществляются от ЗАО «Новопетровское», однако примерно с 2013 года, по распоряжению Григорьева В.В., отчетность стали составлять от имени ЗАО «Новопетровское» с припиской ООО «Рассвет». В 2014 году был собран урожай зерновых культур примерно в количестве 4 100 тонн. На урожай 2015 года было оставлено 556 тонн пшеницы, ячменя 298 тонн. В феврале 2015 года поступило письменное распоряжение, подписанное Д. ООО «Зернопродукт» в лице Балуева И.Б. и управляющим Григорьевым В.В. о передаче на хранения семян пшеницы 556 тонн и ячменя 298 тонн, которое было у них приготовлено на посевную 2015 года, в Карасукский элеватор. Головин звонил Григорьеву и высказывал свое недовольство по поводу перевозки зерна. Через несколько дней пришло новое распоряжение, подписанное так же Д. ООО «Зернопродукт в лице Балуева И.Б. и управляющим Григорьевым В.В. о передаче на хранения семян пшеницы 556 тонн и ячменя 298 тонн, на Мелькомбинат №, расположенный в <адрес> Яр. В 2013 году, были случаи, когда по распоряжению Григорьева вывозили зерно полностью, а перед посевной, опять же по распоряжению Григорьева, им это зерно привозили с разных мест и бывало, что не того класса. По вышеуказанному распоряжению 556 тонн зерна пшеницы было вывезено. В мае 2015 года позвонил Бохан, который пояснил, что можно зерно перевозить обратно с Мелькомбината в их хозяйство. Ими было перевезено около 490 тонн, а около 70 тонн осталось на мелькомбинате. В 2014 году, от Григорьева, им стало известно, что в отношении всех хозяйств С., была введена процедура банкротство. Конкурсным управляющим был назначен Гаран В.М.. В марте 2015 года в хозяйство прибыла Горбачева, действующая по доверенности от Гаран и пояснила, что на территории хозяйства проводится инвентаризация и все имущество, в том числе и зерно, как пшеницы, ячменя, овса, фуражного зерна, а так же КРС, было включено в конкурсную массу. Со слов Горбачевой ему известно, что основным конкурсным кредитором является «РоссельхозБанк». /дата/ сотрудниками полиции зерно пшеницы, находящееся на зернотоке ЗАО «Петровское» было изъято в количестве 343 тонны и передано на ответственное хранение сотрудникам ООО «Рассвет». /дата/ к ним в хозяйство пришло письменное распоряжение подписанное Лобовым А.Б., действующим по доверенности от конкурсного управляющего Гаран В.М., в котором он дал указание осуществить немедленно посевную, что и было сделано. В итоге ими было посеяно зерно пшеницы в общем количестве 490 тонн, на 1300 гектарах земли. В настоящее время в хозяйстве находится 940 голов крупно-рогатого С., которые так же были включены в конкурную массу. Ранее при сдаче С. на убой, в ветеринарных свидетельствах организация указывалось, что С. сдается от ЗАО «Новопетровское». В 2014 году, все деньги за сдачу, от организации, производивших забой-Кочковский мясокомбинат, перечисляли на счет УК С.. (том № л.д. 161-165)

В судебном заседании свидетель Головина Т.Н. показала, что она работала в ЗАО «Новопетровское», в должности старшего бухгалтера, по обстоятельствам дела ничего не помнит.

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Головиной Т.Н., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 1995 года она стала работать в АОЗТ «Петровское», которое в 2012 году было преобразовано в ЗАО «Новопетровское», где она была назначена на должность старшего бухгалтера. С момента образования предприятие занимается производством зерновых культур, мяса и молока. Их предприятие расположено в <адрес>, где у них имеются свои складские помещения, административные здания, зерноток, посевные поля, которые засеивали зерновыми культурами, пшеница, ячмень, овес. Имеется животноводческий комплекс, где выращивается крупно-рогатый С. (КРС), производили молоко и мясо. До апреля 2015 года руководителем на протяжении многих лет был Головин Н.Н., после управляющим назначен Кирш С.А. С 2005 года, их предприятие перешло в компанию С. в лице председателя совета Д. Скурихина П.В., и полностью находилось на обслуживание за счет средств С.. С момента вступления в Г. С. вся материальная база хозяйства перешла в С.. В апреле 2014 года из головного офиса УК С., расположенного по <адрес>, в их адрес прислали инвентаризационную опись их предприятия, где собственником числилось некое ООО «Рассвет». По слухам ей было известно, что данная организация выкупила все имущество у ЗАО «Новопетровское» и в некоторых распоряжениях фигурировала фамилия Маевский. До апреля 2014 года, согласно бухгалтерским документам, поставщиком их продукции являлось непосредственно ЗАО «Новопетровское», однако далее по указанию главного бухгалтера УК С., поставщиком стали указывать ООО «Рассвет». Основными покупателями молока примерно с 2010 года является фирма Юни-Милк, мяса Кочковский и Черепановский мясокомбинаты, зерно поставляли Мелькомбинату № и на Карасукский элеватор. По отгрузке зерна непосредственно приходили указания от Григорьева В.В. При посеве урожая в 2014 году и при его уборке, реестр движения зерна составлялся от ООО «Рассвет». В феврале 2015 года поступило письменное распоряжение, подписанное Д. ООО «Зернопродукт» в лице Балуева И.Б. и управляющим Григорьевым В.В. о передаче на хранения посевных семян пшеницы 556 тонн и ячменя 298 тонн, в Карасукский элеватор. Со слов Будаевой В.В., зерно было куплено именно ООО «Зернопродукт», в связи с чем, данная организация и дает распоряжения. Через несколько дней пришло новое распоряжение, подписанное так же Д. ООО «Зернопродукт в лице Балуева И.Б. и управляющим Григорьевым В.В. о передаче на хранение семян пшеницы 556 тонн и ячменя 298 тонн, на Мелькомбинат №, расположенный в <адрес> Яр. Вся пшеница ими была отгружена, согласно распоряжению, однако ячмень вывозить не стали. В мае 2015 года зерно было перевезено обратно, но примерно на 70 тонн меньше. В 2013 году, ему стало известно, что их предприятие находится в стадии банкротства и в хозяйство прибыла конкурсная управляющая Горбачева, действующая по доверенности от Гаран В.М. Горбачева пояснила, что все имущество, в том числе и зерно, как пшеницы, ячменя, овса, фуражного зерна, а так же КРС, было включено в конкурсную массу. /дата/ сотрудниками полиции зерно пшеницы, находящееся на зернотоке ЗАО «Петровское» было изъято в количестве 343 тонны и передано на ответственное хранение сотрудникам ООО «Рассвет». До /дата/ остатки зерна, которые и были изъяты, находились на складе зернотока. Однако /дата/ к ним в хозяйство пришло письменное распоряжение подписанное Лобовым А.Б., действующим по доверенности от конкурсного управляющего Гаран В.М., в котором он дал указание на продолжение посевной, что было и сделано. В итоге ими было посеяно зерно пшеницы в общем количестве 490 тонн, на 1300 гектарах земли, принадлежащей пайщикам, с которыми заключены договоры аренды. В настоящее время в хозяйстве находится 940 голов крупнорогатого С., которые так же включены в конкурную массу. Ранее при сдаче С. на убой, в ветеринарных свидетельствах организация, от какой происходит сдача, указывалось ЗАО «Новопетровское». В 2014 году, все деньги за сдачу, от организации, производивших забой-Кочковский мясокомбинат, перечисляли на счет УК С.. По стат.отчетности, предоставляемой в сельхозуправление района в 2014 году указывалось, что посевная и уборка урожая происходила от ООО «Рассвет». Про ООО «Сибагроресурс» может сказать, что в 2013 году, данная организация осуществляла некоторые платежи за ЗАО «Новопетровское», в том числе и зарплата. Договор КП-КРС\255-260 от /дата/ о продаже КРС в ЗАО «Сибагроресурс» ей не известен. В 2013 году КРС как находился в селе, так и продолжал находиться. Денежные расчеты вело С.. Реализацией продуктов растениеводства и животноводства, полученных в результате финансово-хозяйственной деятельности ОП Петровское занимались специалисты С.. Расходы по содержанию КРС несло С.. За хозяйства сеяли корма, производили молоко, мясо, зерно, приобретали ГСМ, зап.части, ветеринарные медикаменты., при этом финансирование шло из С., по запискам, утвержденным Григорьевым. Сначала КРС находился в <адрес>, затем был реализован организацией ООО «ПринПро» в ОАО «Сибирский колос», которым руководил Пытель. Этот КРС так и продолжал все равно находиться в хозяйстве, кормился, содержался и обслуживался в хозяйстве рабочими и техникой хозяйства. Потом в июле 2013 года у ОАО «Сибирский колос» выкупил этот КРС Григорьев через свою организацию ООО «Рассвет». На протяжении 2013 года ЗАО «Новопетровское» ОП Петровский от своего имени реализовало молоко, при этом, реализацией молока занималась С.. В 2013 году ЗАО «Новопетровское» от своего имени составляли материальные отчеты по молоку, ГСМ, кормам, семенам и все отправляли в итоге в бухгалтерию С.. Договора КП-САР 38,39,40 от /дата/, о реализации КРС, находящегося в <адрес> от ЗАО «Сибагроресурс» в ООО «Рассвет», ей ничего не известно. КРС как продолжал находиться и обслуживаться в хозяйстве, так и продолжает находиться и обслуживаться до сих пор. В начале 2014 года бухгалтером С. Постниковой она была устно поставлена перед фактом, что теперь отчеты по растениеводству и животноводству нужно заполнять от имени ООО «Рассвет». К тому времени уже сдали материальные отчеты за январь 2014 года от своего имени, статистику подавали от себя тоже какие-то формы. Потом Постникова указала их пересоставить на ООО «Рассвет». В части оплаты труда сотрудников натуральными продуктами деятельности хозяйства (зерно, молоко, мясо, корма) составлялись статистические и материальные отчеты на ЗАО «Новопетровское», а в части других расчетов с организациями составлялись статистические и материальные отчеты на ООО «Рассвет». Р. С. самостоятельно решало за счет каких средств, каких организаций будет производиться финансирование животноводства и растениеводства их хозяйства в 2013-2014 годах. Они только могли написать служебные записки о необходимых приобретениях, которые рассматривало Р. С. и утверждал только Григорьев. Об обстоятельствах реализации ЗАО «Новопетровское» по договору КП-НовП\236 от /дата/ пшеницы в ЗАО «Сибагроресурс», ей ничего не известно, Как корма, семена выращивались и находились в хозяйстве всегда, так и находятся и выращиваются до сих пор. ЗАО «Сибагроресурс» отчеты по растениеводству в 2013 году специалистами хозяйства не составлялись. Об обстоятельствах реализации ЗАО «Сибагроресурс» в ООО «Рассвет» по договору КП-РАС\63 в декабре 2013 года кормов, и семян, ей не известно. Все сделки решались и инициировались Р. С.. Семена пшеницы как находились в хозяйстве, так и находится до сих пор. О заключенных между ЗАО «Новопетровское» и ООО «Рассвет» договорах возмездного оказания услуг по животноводству № ВУ-НовП\ 263 от /дата/, по растениеводству № ВУ Новп\265 от /дата/, ей не известно. Их тоже инициировали и заключили руководители С.. Эти договора выслали из С.. Акты возмездного оказания услуг и счета-фактуры составляли в офисе С. и передавали им для подписания. Основой для этих актов и счет-фактур служили первичные документы, которые они не видели, так как специалисты С. сами выбирали поставщиками товаров и услуг, сами оплачивали его расходы, сами получали от поставщиков товаров и услуг документы. ООО «Зернопродукт» с их хозяйством не состоит ни в каких договорных отношениях, Балуева она не знает. В начале февраля 2015 года пришло письменное распоряжение Григорьева и Балуева, об отправке с зернотока хозяйства зерна пшеницы в Карасукский элеватор, с чем они не согласились. В итоге, уководство С. приняло решение везти зерно в Мелькомбинат № Красный Яр по товарным накладным на ООО «Зернопродукт» на хранение. В мае 2015 по устному распоряжению Григорьева зерно было возвращено ООО «Зернопродукт» в хозяйство. Это зерно по распоряжению конкурсных управляющих было посеяно. До февраля 2015 года это зерно хранилось на зернотоке на ООО «Рассвет». Это то зерно, которое год из года хозяйство выращивало, хранило, отсыпало на семенной материал, и которое по инициативе Р. С. с 2014 года стало относиться к ООО «Рассвет». (том № л.д. 166-169, л.д. 162-167)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Шубина В.В., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что он работает Д. производства в ООО «Мелькомбинат №», которое осуществляет переработку зерновых культур. В феврале 2015 года между ЗАО «Мелькомбинат №» в лице Д. Пытель В.Л. и ООО «Зернопродукт» в лице Д. Балуева И.Б., был заключен договор хранения зерна пшеницы. После этого, на территорию стали прибывать автомобили с зерном, с товарно-транспортными накладными, свидетельствующие о загрузки зерна из ЗАО «Новопетровское» и ОП «Шайдуровское», с местом выгрузки ЗАО «Мелькомбинат №». Всего по факту было завезено зерна в объеме 1 004 тонны 970 кг. Примерно в конце апреля этого года зерно вышеуказанные хозяйства стали вывозить обратно. На остатке осталось 67 тонн 260 кг. зерна пшеницы 4 класса, которое затем было изъято сотрудниками полиции. (том № л.д. 170-171)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Маковецкого А.В., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что он является генеральным Д. ООО «Кулунда», осуществляющее деятельность по выращиванию зерновых и бобовых культур. В собственности ООО «Кулунда» имеется зерноток, находящийся в <адрес> на территории которого имеются склады для хранения зерна. /дата/ между ООО «Кулунда» и ООО «Зернопродукт» в лице Балуева был заключен договор хранения № ХР-3рн/150. После этого в течение полутора суток на склады ООО «Кулунда» было завезено 1 475,8 тонн зерна, из <адрес> и п. Новые Р. К. <адрес>. Данное зерно со склада ООО «Кулунда» стали вывозить /дата/ в <адрес> и п. Новые Р. на зернотоки. Всего вывезено 1155,6 тонн зерна. (том № л.д. 99-101)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Чепурина ИП., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 1972 года он начал работать в качестве шофера в совхозе под названием «Ермаковский», который с 2010 года был преобразован в ЗАО «Красносибирское» ОП «Новорешетовское», где он был назначен управляющим. С момента образования, предприятие занимается производством зерновых культур, мяса и молока. С мая 2007 года их предприятие перешло в компанию С. в лице председателя совета Д. Скурихина П.В. Григорьев В.В. им был представлен как лицо, осуществляющее все финансово-распорядительные функции, то есть являлся исполнительным органом, в том числе и по ЗАО «Красносибирское» ОП «Новорешетовское». ОП «Новорешетовское», ЗАО «Красносибирское», расположено в п. Новые Р. и осуществляет деятельность по животноводству и растениеводству. В п. Новые Р. имеются склады для хранения зерна. До вступления в Г. С. вся налоговая и бухгалтерская отчетность велась ими самостоятельно, однако после этого, все функции по отчетности перешли на управляющую компанию С.. Согласно бухгалтерской отчетности вся материальная база, как здания, сооружения, техника, весь КРС находились на балансе именно их предприятия, юридически все оформлено на ЗАО «Новорешетовское». В 2014 году ими было занято сельхозугодий под посевами зерновых и кормовых культур примерно на площади равной 10 000 гектар. На период 2013-2015 годов ГСМ, расходный материал, выдача заработной платы, приобреталась за счет собственных средств, вырученных от реализации молока и мяса. Ранее по документам, во всей отчетности они указывали, что все поставки молока, мяса, зерновых культур осуществляются от ЗАО «Красносибирское» ОП «Новорешетовское», однако примерно со второго квартала 2014 года, по распоряжению УК С., отчетность стали составлять от имени ООО «Рассвет», где Д. являлся Харин А.С. Кроме этого реализация молока так же оформлялась от ООО «Рассвет». При отгрузке урожая в 2014 году, товарно-транспортные накладные составлялись уже от имени ООО «Рассвет», все так же по указанию УК С.. При сдаче С., также отчетность составлялась так же от ООО «Рассвет». В феврале 2015 года ему на факс поступило письменное распоряжение Д. ООО «Зернопродукт в лице Балуева И.Б. и управляющего Григорьевым В.В. о передаче на хранения семян пшеницы, около 245 тонн в ООО «Кулунда». Далее ему позвонил Бохан В.А., который являлся в С. Д. Департамента сельского хозяйства <адрес>, который подтвердил факт отгрузки, прибывшей техникой, для дальнейшего хранения в ООО «Кулунда». Вся пшеница ими была отгружена, согласно распоряжению. В мае 2015 года пришло вновь распоряжение, подписанное Д. ООО «Зернопродукт» в лице Балуева И.Б. на имя Д. ООО «Кулунда» Маковецкого А.В. на отгрузку зерна пшеницы назад в ЗАО «Красносибирское» ОП «Новорешетовское» в полном объеме. Еще в начале феврале 2015 года его и всех хозяйств к себе пригласил Григорьев В.В., и пояснил, что со стороны М. будут предприняты попытки продажи семенного фонда, и данное зерно нужно сберечь для предстоящей посевной. Маевский им был представлен, как лицо, которое купило С. у Скурихина, для экономической стабилизации их предприятий. В настоящее время в хозяйстве находится 534 головы крупного рогатого С., а именно дойного стада, которые включены в конкурную массу. В начале марта 2015 года к ним в хозяйство приехали представители ООО «Рассвет», Букин и Чувашев, которые объяснили, что весь КРС принадлежит именно им, в связи с чем, они будут осуществлять самостоятельно отгрузку молока покупателям. Кроме этого, они сообщили, что Григорьев лишен доверенности от имени ООО «Рассвет». В тот же период, стали прибывать молоковозы и вывозить молоко. В октябре 2014 года, ему стало известно, что в отношении ЗАО «Красносибирское», в том числе ОП «Новорешетовское» введена процедура банкротства и конкурсным управляющим назначена Логинова Л.А. С /дата/ Логиновой было дано указание, что все включено в конкурную массу, в связи с чем, ею от лица были заключены договоры поставки молока с молочными компаниями. Кроме этого в тот же период ими реализовывалось мясо КРС. Все вырученные денежные средства от реализации мяса и молока расходовались на финансово-хозяйственную деятельность ЗАО «Красносибирское» ОП «Новорешетовское». /дата/ сотрудниками полиции зерно пшеницы и ячменя, находящееся на зернотоке ЗАО «Красносибирское» ОП «Новорешетовское», было изъято, и далее посеяно по письменному распоряжению конкурсного управляющего Логиновой. Отчеты по животноводству за 2013 год по ОП «Новорешетовское» ЗАО «Красносибирское», оформленные на ЗАО «Сибагроресурс», ему не известны. КРС в 2013 году находился в селе в коровниках, содержался и обслуживался в хозяйстве. В материальном отчете указаны специалисты их хозяйства в области животноводства, видит и свои подписи, как утвердившего эти отчеты руководителя. Подписи похожи на его, но он не помнит, чтобы подписывал отчеты по животноводству по ЗАО «Сибагроресурс» в 2013 году. О реализации КРС, находящегося в с. Новые Р., от ЗАО «Сибагроресурс» в ООО «Рассвет» по договорам КП-САР 40,41,42 от /дата/, ему ничего не известно. КРС как продолжал находиться и обслуживаться в хозяйстве, так и продолжает находиться и обслуживаться до сих пор. В начале 2014 года от Р. С. он был поставлен перед фактом, что теперь отчеты по растениеводству и животноводству надо заполнять от имени ООО «Рассвет». В связи с чем, специалисты по животноводству хозяйства составляли материальные отчеты на ООО «Рассвет». Решение о реализации КРС в ООО «Рассвет» принимало Р. С., на уровне Григорьева. Расходы на содержание КРС несло С.. Р. С. самостоятельно решало за счет каких средств будет производиться финансирование животноводства и растениеводства их хозяйства в 2013-2014 годах. Они только могли написать служебные записки о необходимых приобретениях. Об обстоятельствах реализации ЗАО «Красносибирское» по договору КП-КРС\164 от /дата/ кормов и семян в ЗАО «Сибагроресурс», ему ничего не известно. Как корма выращивались и находились в хозяйстве всегда, так и находятся и выращиваются до сих пор. На ЗАО «Сибагроресурс» отчеты по растениеводству в 2013 году специалистами хозяйства не составлялись. Об обстоятельствах реализации ЗАО «Сибагроресурс» в ООО «Рассвет» по договору КП-РАС\63 в декабре 2013 года кормов и семян, ему ничего не известно. Все сделки решались и инициировались Р. С.. Семена, корма, сенаж, овес, костер, ячмень, пшеница, зернофураж и т.д. как находилось в хозяйстве, так и находится до сих пор. Выращивали все сами в хозяйстве, хранили сами, использовали в растениеводстве сами, а также и в животноводстве при содержании и кормлении КРС. Об обстоятельствах заключения между ЗАО «Красносибирское» и ООО «Рассвет» договорах возмездного оказания услуг по животноводству № ВУ-КРС\185 от /дата/, по растениеводству № ВУ КРС\188 от /дата/. ему ничего не известно, их тоже видимо заключили руководители С.. Их в хозяйстве Р. С. просто поставили в известность, что они должны по результатам месяца расходы хозяйства по растениеводству и по животноводству оформлять актами, счет-фактурами в адрес ООО «Рассвет». Основой для этих актов и счет-фактур служили первичные документы, которые они направляли в офис на Державина. акты и счета-фактуры выборочно по месяцам по возмездному оказанию услуг для ООО «Рассвет» по растениеводству и по животноводству, ему знакомы. ООО «Зернопродукт» с их хозяйством не состоит ни в каких договорных отношениях. В начале февраля 2015 года по письменному распоряжению Григорьева и Балуева, было отпущено с зернотока хозяйства зерно пшеницы по ТН на ООО «Зернопродукт» и отправлено в ООО «Кулунда», В мае 2015 по распоряжению Григорьева зерно было возвращено с ООО «Кулунда» по ТН ООО «Зернопродукт». До февраля 2015 года это зерно хранилось на зернотоке на ООО «Рассвет». С начало 2013 года, в ОП «Новорешетовское» ЗАО «Красносибирское» было свое собственное зерно, как кормовое, необходимое для обеспечении жизнедеятельности сельхозживотных, так и посевное зерно пшеницы, ячменя и овса. Указанное зерно в необходимых объемах было ими заготовлено осенью, по результату урожая 2012 года. Общая посевная составила около 4200 га. Общий объем собранного урожая в 2013 году, составил около 1400 тонн пшеницы, ячменя 2550 тонн, овса 1820 тонн. Из всего объема пшеницы оставили 500 тонн для посевной следующего года, на фураж тратится около 400 тонн, а остальная пшеница реализуется. На тот период пшеницу реализовывали по указанию Григорьева В.В. В конце 2014 года, ему позвонил главный зоотехник С. Соколов, который в устной форме попросил перебирковать все стадо КРС. На тот момент часть бирок у коров отсутствовала вообще, была потеряна. Далее, им привезли бирки из УК С.. После чего работники хозяйства перебиркование всего дойного стада КРС, на тот момент в среднем около 500 голов, а всего было около 1500 голов КРС, остальных решили не перебирковывать, так как на молодняке бирки остаются всегда, бычки шли на убой, а телок переводили в дойное стадо. Акты по перебиркованию они не составляли, просто зоотехник вел учетные записи в тетрадке. В записях зоотехник вел учет старых номеров по биркам, так и учет новых номеров. В конце 2014 или в начале 2015 года у них началось конкурсное производство и все стадо КРС уже под новыми номерами, было включено в конкурную массу. (том № л.д. 157-160, том № л.д. 51-54, том № л.д. 43-46, том № л.д. 102-104, том № л.д. 121-123)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Довгаль Н.А., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в настоящее время на зернотоке ЗАО «Солнечное» ОП Рогалево на складах находится пшеница и ячмень. Пшеница в объеме 2498,6 центнеров поступила на зерноток /дата/ из ЗАО «Солнечное». В ТТН указано, что пунктом отправления пшеницы указаны ЗАО мелькомбинат № из <адрес> Яр. ХПП, заказчиком указан ООО «Зернопродукт». /дата/ вышеуказанная пшеница была осмотрена на складах зернотока сотрудниками полиции, были составлены сохранные расписки. Также на зернотоке имеется ячмень, который затем был частично посеян. (том № л.д. 112-114)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Скабелкина А.В., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 2005 года он работает в ЗАО «Новопетровское» в должности заведующего зернотоком. В 2007 года ЗАО «Новопетровское» вошло в состав ГК «С.», руководителем данной организации являлся Скурихин П.В. С начала 2013 года руководителем С. стал Григорьев В.В. В период 2013-2014 годы ЗАО «Новопетровское» осуществляло возделывание зерновых культур, а именно: пшеницы, овса, ржи, ячменя, подсолнечник, однолетние травы и иные культуры, необходимые для корма КРС и реализации, как готового продукта. За время работы в указанном ЗАО, посевные работы проводились личным посевным материалом, какие-либо другие организации, в том числе С. и Рассвет какого-либо семенного материала в 2013 или 2014 году не завозили для ЗАО «Новопетровское» ни когда не приобретали. Во время уборочной компании, все поступающее зерно поступало на склад зернотока, где в дальнейшем производилась его сортировка зерна. Выбытие зерна с территории зерносклада осуществлялось только по распоряжению Р. С., а именно от Бохана В.А. или Григорьева В.В. В феврале 2015 года поступило распоряжение от управляющего Григорьева и Д. ООО «Зернопродукт» Балуева И.Б. об отгрузки зерна в количестве более 500 тонн на мелькомбинат <адрес> яр, которое являлось семенным фондом и предназначалось для проведения весенне-полевых работ. После чего в течении трех или четырех дней посевное зерно было вывезено на хранение в 3 мелькомбинат <адрес> яр. О выбытии зерна в адрес мелькомбинат <адрес> яр, заполнялись ТТН, где указывалось, что отправитель ОП «Новопетровское», а плательщик ООО «Зернопродукт». После чего перед началом проведения полевых работ в 2015 году вывезенная пшеница в феврале 2015 года по распоряжению управляющего Григорьева В.В. и Д. ООО «Зернопродукт» Балуева И.Б., возвращена на склады зернотока ЗАО «Новопетровское», что также было зафиксировано товарно-транспортными накладными. В начале мая 2015 года поступившее зерно пшеницы с мелькомбината № <адрес> яр, было подвергнуто обработки и в дальнейшем посеяно. Также в 2014 году, от управляющего Головина Н.Н. поступили указания о заполнении всех отчетов от имени ООО «Рассвет». (том № л.д. 146-149)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Лимошкиной Н.Н., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в настоящее время на зернотоке ЗАО «Солнечное» <адрес> находится зерно ООО «Рассвет» от урожая 2014 года. В 2015 году семенной материал пшеницы – 458 тонн. был отправлен в <адрес> яр на мелькомбинат №, по письменному распоряжению Григорьева В.В. По этому же распоряжению Григорьева В.В. это зерно было ей отпущено с зернотока по ТТН от ООО «Зернопродукт». Когда в 2014 году она составляла реестр прихода этого зерна с поля, то ставила его на приход как зерно ООО «Рассвет». В период с /дата/ по /дата/ пшеница была привезена с мелькомбината № <адрес> яр на их зерноток 1991,1 центнер, а другая часть зерна 2 498, 6 центнеров были отправлены в <адрес>. Это в целом тот объем пшеницы, что они в феврале 2015 года по документам ОО «Зернопродукт» отправляли в мелькомбинат. (том № л.д. 115-118)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Матвеевой О.Н., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с /дата/ она является финансовым Д. ООО «Рассвет». Договор поставки зерна заключен между ЗАО «Сибагроресурс» (продавец) и ООО «Рассвет» (покупатель) /дата/ № КП-САР\63. К нему прилагаются 3 спецификации на общую сумму 68.929.230 рублей. Согласно спецификаций, отгрузка осуществлялась ЗАО «Сибагроресурс» со складов обособленных подразделений ЗАО «Новопетровское» (в т.ч. <адрес>), ЗАО Красносибирское (в т.ч. <адрес>, п. Новые Р.), ЗАО «Солнечное» (в т.ч. <адрес> и <адрес>). В 1C бухгалтерии ООО «Рассвет», имеющейся в 2 вариантах (как они были переданы от бывшего Д. ООО «Рассвет Харина) по акту сверки с ЗАО «Сибагроресурс» по данному договору за 2013 год отражено приобретение ООО «Рассвет» зерна на сумму 61330939,80 рублей. Данный акт не подписан ЗАО «Сибагроресурс», только есть его электронная версия из бухгалтерской программы. От бывшего Д. Харина в ООО «Рассвет» были переданы счетафактуры на приход зерна от ЗАО «Сибагроресурс» только на сумму 47731874,43 рублей все датированы /дата/. Оплата данной поставки была проведена актами взаимозачетов по двум договорам с ЗАО «Сибагроресурсом» агентскому договору А-Рас\18 от /дата/ (на сумму 59830939,00 рублей, всего 7 соглашений о зачете однородных требований с января-июль 2014); договору поставки зерна КП-Рас\22 от /дата/ с ООО «Зернопродукт» (на 1500000 рублей по письму ООО «Зернопродукти» в адрес ЗАО «Сибагроресурса» об оплате, что подтверждает бух. справка № от /дата/, № от /дата/ в электронном виде из бух. программы 1C). Приобретение ООО «Рассвет» зерна у ЗАО «Сибагроресурс» (пшеницы, ячменя, овса, ржи, рапса, кормов, кукурузы и т.д.), семян кормовых культур по договору № КП-САР\63. полностью оплачено, что подтверждено электронным актом сверки односторонним из электронной базы 1C ООО «Рассвет». Переданной бывшим Д. Хариным. В соответствии с договором поставки зерна КП-Рас\22 от /дата/ с ООО «Зернопродукт» (и 13 спецификациями к нему на сумму 94986933 рублей) ООО «Рассвет» продал ООО «Зернопродукт» зерно с /дата/ по /дата/ (пшеница, зерносмесь, ячмень, подсолнечник, овес фуражный, рожь). Данные спецификации предположительно готовились лицами, кому были фактически в 2014 году подконтрольны ООО «Рассвет» и ООО «Зернопродукт», задним числом после сбора урожая зерновых культур ООО «Рассвет» 2014 года на арендованных земельных участках. Приобретенные у ЗАО «Сибагроресурс» посадочный материал семян и кормовые культуры были использованы ООО «Рассвет» в посевной 2014 года на арендованных земельных участках на территории Ордынского и К. <адрес>ов <адрес> и для кормления своего КРС в ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопертровское» на территории Ордынского и К. <адрес>ов НСО. Данный факт подтверждается ежемесячными материальными отчетами по движению и списанию кормов и посевным работам ООО «Рассвет». Сбор озимой пшеницы начинается в конце августа и заканчивается в сентябре, другого зерна ООО «Рассвет» для посева 2014 года не приобретал, зачет однородных требований с ООО «Зернопродукт» проведен только в январе 2015 года. В ведении вышеуказанных лиц (кому были подконтрольны ООО «Рассвет» и ООО «Зернопродукт, как и ЗАО «Сибагроресурс) были печать ООО «Рассвет» и подконтрольный Д. ООО «Рассвет» Харин. ЗАО «Сибагроресурс» предъявлял ООО «Рассвет» только агентское вознаграждение в рамках договора А-Рас\18, с вознаграждением 0,5 % от стоимости приобретенного товара. ЗАО «Сибагроресурс» должен был перечислять ООО «Рассвет» все деньги от реализации молока на расчетный счет ООО «Рассвет» в течение месяца, ежеквартально представлять в ООО «Рассвет» отчеты агента о сумме понесенных расходов и размере исчисленного агентского вознаграждения за отчетный квартал. ООО «Рассвет» на основании этого отчета должен был перечислять на р\с ЗАО «Сибагроресурс» ежеквартально агентское вознаграждение в течение 10 календарных дней с момента утверждения отчета агента. Издержки ЗАО «Сибагроресурс» к оплате ООО «Рассвет» не предъявлял. ЗАО «Сибагроресурс» все полученные денежные средства от реализации молока ООО «Рассвет» не перечислял, удерживал их у себя. Согласно данных бух.учета и имеющейся в наличии базы 1-С бухгалтерии ООО «Рассвет» за 2014 год, ЗАО «Сибагроресурс» уменьшил свою задолженность по агентскому договору А-Рас-18 на сумму исчисленного агентского вознаграждения: за 1 <адрес> года в сумме 170656,86 рублей, что соответствует обозначенному в договоре размеру исчисленного агентского вознаграждения; за 2 <адрес> года в сумме 235962,51 рублей, что соответствует обозначенному в договоре размеру исчисления агентского вознаграждения; за 3 <адрес> года в сумме 220437,22 рублей, что соответствует обозначенному в договоре размеру исчисления агентского вознаграждения исходя из стоимости приобретенного агентом молока, полученного от ООО «Рассвет» за указанные кварталы. Согласно данных бух.учета и имеющейся в наличии базы 1-С бухгалтерии ООО «Рассвет» за 2014 год у ООО «Рассвет» имеется задолженность перед ЗАО «Сибагроресурс» в по вышеуказанному договору в сумме 2.659.008,16 рублей на /дата/. ООО «Рассвет» ежедневно производил отгрузку молока в адрес ЗАО «Сибагроресурс». ЗАО «Сибагроресурс» ежемесячно выручку от реализации молока не переводил в полном объеме на р\с ООО «Рассвет» в ООО КБ «Взаимодействие», ЗАО «Сибагроресурс» оплачивал расходы ООО «Рассвет» третьим лицам по письмам ООО «Рассвет», проводил зачеты себе по другим договорам с ООО «Рассвет», оплачивал расходы ООО «Рассвет» хозяйствам (ЗАО «Красносибирское, ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское») по договорам возмездного оказания услуг между хозяйствами и ООО «Рассвет» (ВУ Солн \625 /дата/, ВУ НовП/ 263 /дата/, ВУ КРС \185 /дата/) по поручению ООО «Рассвет». Поставки молока от ООО «Рассвет» в адрес ЗАО «Сибагроресурс» прекратились /дата/, последняя оплата от ЗАО «Сибагроресурс» прошла по р\с ООО «Рассвет» /дата/ на сумму 429008,16 рублей. /дата/ в базе 1-С бухгалтерии ООО «Рассвет» произведена корректировка задолженности ЗАО «Сибагроресурс» в сторону ее уменьшения на 23746449,34 рублей (по оплате за ЗАО «Красносибирское 9765034,14 рублей, ЗАО «Солнечное» 12526829,53 рублей, ЗАО «Новопетровское» 1454585,67 рублей). Она предполагает, что реестр оплат (копии), по оплате ЗАО «Сибагроресурс» за ООО «Рассвет» по письмам на сумму 21268586,54 рублей дублирует сумму оплат ЗАО «Сибагроресурс» хозяйствам в сумме 23746449,34 рублей, отраженную на счетах бух.программы 1-С бухгалтерии ООО «Рассвет» /дата/ по корректировке задолженности ЗАО «Сибагроресурс» по договору А-Рас\18 с ООО «Рассвет». Ей не знакомы документы, полученные от защитника Балуева И.Б., Д. ООО «Зернопродукт» по оплате зерна по договору КП-Рас\22. «Согласно данных бух.учета и имеющейся в наличии базы 1-С бухгалтерии ООО «Рассвет» за 2014 год сумма 2659008,16 рублей достоверна по сумме и поступила от ЗАО «Сибагроресурс» в разрезе договора А-Рас\18 на р\с ООО «Рассвет» в ООО КБ «Взаимодействие» 3 платежами: /дата/ 800000 рублей, /дата/ 1430.000 рублей, /дата/ 429008,16 рублей; но не достоверна по дате оплаты согласно акту сверки (копии) от /дата/ между ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс».Сумма 21268446,22 рублей, указанная в акте сверки (копии) и подтвержденная копией предоставленного реестра оплат от ЗАО «Сибагроресурс», и якобы оплаченная по письмам ООО «Рассвет» ЗАО «Сибагроресурс» за период с мая-сентябрь 2014 года согласно данных бух.учета и имеющейся в наличии базы 1-с бухгалтерии ООО «Рассвет» за 2014 год не подтверждается. Эти платежи ЗАО «Сибагроресурс» за ООО «Рассвет» не отражены в базе 1-с бухгалтерии ООО «Рассвет» (ни по датам, ни по суммам) в разрезе взаимоотношений ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс по заключенным договорам за 2014 год; по акту приема-передачи документов от /дата/ прежним Д. ООО «Рассвет» Хариным А.С. письма ООО «Рассвет» на проведение указанных платежей не передавались новому руководителю ООО «Рассвет». Кроме того, сам факт уступки права требования Цессии САР-Р\ЗП /дата/ на сумму 23927454,38 рублей неправомерен, поскольку актом сверки на /дата/ (представленной стороной защиты от ООО «Зернопродукт» в копиях), такая задолженность ООО «Рассвет» перед ЗАО «Сибагроресурс» не подтверждается, указано, что она «отсутствует». По одностороннему акту сверки на дату /дата/ у ООО «Рассвет» на /дата/ имеется задолженность перед ЗАО «Сибагроресурс» в размере 2659008,16 рублей. Документы по задолженности ООО «Рассвет» перед ЗАО «Сибагроресурс» на сумму 6590359,00 рублей, которая указана в акте сверки (копии) между ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс» на /дата/, ей не знакомы. По акту передачи документов /дата/ от прежнего Д. Харина А.С. этот документ ООО «Рассвет» не передавались. Согласно данных бух.учета и имеющейся в наличии базы 1-с бухгалтерии ООО «Рассвет» за 2014 год сумма 6590359,00 рублей достоверна по сумме и дате, поступила от ЗАО «Сибагроресурс» в разрезе договора А-Рас\18 на р\с ООО «Рассвет» в ООО КБ «Взаимодействие» /дата/ без предшествующей тому поставки молока. В связи с этим у ООО «Рассвет» возникла якобы задолженность на эту сумму. Факт поступления оплаты на эту сумму от ЗАО «Сибагроресурс» она подтверждает, но с данной задолженностью ООО «Рассвет» она не согласна. По одностороннему акту сверки на дату /дата/ (который она получает из программы 1-С бухгалтерии ООО «Рассвет» в разрезе договора А-Рас\18), сумма 6590359,00 рублей поступила от ЗАО «Сибагроресурс» в качестве оплаты за молоко. Считает, что количество отгруженного молока по Договору АРас\18 от ООО «Рассвет» в адрес ЗАО «Сибагроресурс» и отраженному в базе 1-С ООО «Рассвет» занижено на сумму 6590359,00 рублей. Так как в 2014 году составление и учет операций по базе 1-С ООО «Рассвет» был подконтролен сотрудникам офиса по адресу: <адрес>. Для проверки ее предположения необходимо уточнить объем поставленного молока от ЗАО «Сибагроресурс» в молокоперерабатывающие предприятия и полученную за него оплату на счет ЗАО «Сибагроресурс» и сравнить их с данными ООО «Рассвет» из ежедневных ТТН на отгрузку молока из хозяйств и суммой полученной оплаты ООО «Рассвет» от ЗАО «Сибагроресурс». Таким образом, она считает безосновательными (фиктивными) уступки прав требования от ЗАО «Сибагроресурс» к ООО «Зернопродукт» сумм с ООО «Рассвет» в размере 650359,00 рублей и 23927454,38 рублей. В паках, изъятых в офисе ООО «Рассвет», находятся счета-фактуры и товарные накладные по отгрузке молока от ООО «Рассвет» по месяцам 2014 года. В трех, имеющихся в распоряжении следствия базы 1-С ООО «Рассвет», указаны разные показатели за 2014 год в оборотно-сальдовой ведомости. В базе 1-С ООО «Рассвет» полученная по акту приема-передачи /дата/ и изъятая в офисе ООО «Рассвет» при обыске (выемке) нет данных, она должна была использоваться для формирования бухгалтерской налоговой отчетности в контролирующие органы ИФНС. База 1С бухгалтерии ООО «Рассвет» полученная представителями ООО «Рассвет» в декабре 2014 года при проведении ими внутренней проверки по ведению бухгалтерского учета за ООО «Рассвет» и изъятая при обыске (выемке) в офисе ООО «Рассвет» наиболее полно отражает финансово-хозяйственные операции из всех ранее указанных баз за 2014 год. В базе отражены последние операции по состоянию на /дата/. База 1-С ООО «Рассвет» за 2015 год, новому Д. ООО «Рассвет» Николаеву С.А. по акту приема-передачи от /дата/ бывшим Д. ООО «Рассвет» Хариным А.С. не передавалось, передавались только первичные бухгалтерские документы на бумажные носителях за январь 2015 года. В первичных бухгалтерских документах ООО «Рассвет» папках «счета-фактуры выданные» (счета-фактуры и товарные накладные) за январь-июнь 2014 года указано, что реализация молока от ООО «Рассвет» происходила в основном по договору КП Сиб\Рас № от /дата/. С июня по октябрь реализация молока происходила только по договору А/Рас 18от /дата/. Оплата от ЗАО «Сибагроресурс» за поставленное молоко в 2014 году происходила только по договору А/Рас 18 от /дата/. В базе 1-С бухгалтерии ООО «Рассвет» ни в одной из версий вышеуказанных договор КП Сиб\Рас № от 19.06. 2013 по счетам бухгалтерского учета не используется. Самого договора КП Сиб\Рас № от /дата/ в бумажном виде (ни в оригинале, ни в копии) она никогда не видела и по акту приемки передачи /дата/ он не передавался бывшим Д. ООО «Рассвет». В первичных бухгалтерских документах ООО «Рассвет» за 2014 и 2015 годы указано, что реализация зерна от ООО «Рассвет» происходила по договору КП-Рас\22 /дата/ в адрес ООО «Зернопродукт». Оплата за зерно происходила в рамках указанного договора. ( том № л.д. 121-242, том № л.д. 79-86, том № л.д. 182-184)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Болотова А.В., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с августа 2013 года работает в ТД Агроторг в должности руководителя проекта. В его должностные обязанности входит сопровождение и контроль деятельности служб при работе по возврату проблемной задолженности переданной по договору уступки прав требований из ОАО Россельхозбанк, а также вынесения вопросов относящихся к компетенции комитета по работе с проблемной задолженностью для принятия соответствующих решений данным комитетом. Ему известны ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное», как предприятия, которые являются должниками ООО «ТД Агроторг». ООО «ТД Агроторг» выдал примерно 15.000.000 рублей Г. компаний «С.», в состав которой входят вышеуказанные предприятия, по договорам поставки зерна, предоставив в залог земельные участки примерно 11600 га земли, числящихся на ЗАО «Солнечное». Конкурсными управляющими предприятий ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное», была проведена инвентаризация имущества предприятий должников, в которой было отражено наличие зерна. В июне 2015 года Арбитражным судом <адрес>, было вынесено определение об установлении ООО «ТД Агроторг» в качестве залогового кредитора в отношении зерна фигурирующего в договорах поставки и имеющегося в наличии на предприятии. (том № л.д. 27-32)

В судебном заседании свидетель Першилин С.К. показал, что он был руководителем управления семенного хозяйства администрации <адрес>. В <адрес> ведут сельскохозяйственную деятельность ЗАО «Солнечное» в <адрес> и в <адрес>, ЗАО «Новопетровское» в <адрес>, которые входили в агрохолдинг С.. ООО «Рассвет» ему знаком с 2014 года, как сельхозпредприятие района.

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Першилина С.К., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с /дата/ он является руководителем управления семенного хозяйства администрации <адрес>. В <адрес> ведут сельскохозяйственную деятельность ЗАО «Солнечное» в <адрес> и в <адрес>, ЗАО «Новопетровское» в <адрес>, которые входили в агрохолдинг С.. Он, знает, что Григорьев работает в С. и является одним из руководителей. ООО «Рассвет» ему знаком с декабря 2014 года как сельхозпредприятие района, у которого в 2014 году деятельность велась на базе ОП в <адрес>. /дата/ к нему приехал Николаев С.А. Д. ООО «Рассвет» и сообщил, что планируют продолжить сельхоздеятельность на территории <адрес>, что подозревают Григорьева и подчиненных ему сотрудников С. в хищении имущества ООО «Рассвет». Они говорили, что планируют провести инвентаризацию имущества ООО «Рассвет», в том числе зерна по хозяйствам. В марте 2015 года он узнал, что по распоряжению Григорьева и Балуева И.Б. из зернотоков хозяйств было отгружено на ООО «Зернопродукт» и вывезено семенное зерно пшеницы на Карасукский ХПП (элеватор), Мелькомбинат №, и на ООО «Кулунда», в связи с чем, возникла угроза для осуществления посевной 2015 года в районе. Далее вмешались конкурсные управляющие, которые включили зерно в конкурсную массу, и в итоге в мае 2015 года зерно вернулось на зернотока хозяйств по документам ООО «Зернопродукт». Затем, зерно было изъято правоохранительными органами по возбужденному делу по заявлению ООО «Рассвет». (том № л.д. 199-203)

В судебном заседании свидетель Букин М.С. показал, что 2 года он работал помощником М. Л.С., который является учредителем ООО «Рассвет». Через ООО «Рассвет» Маевский инвестировал деньги в сельскохозяйственную деятельность предприятий <адрес>. Со слов М. ему известно, что ООО «Рассвет» покупало КРС и зерно, при этом на покупку КРС было выделено около 50 млн. рублей. Д. ООО «Рассвет» были Харин, затем Николаев, затем Молоков. Григорьева он видел в Москве, когда он встречался с Маевским.

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Букина М.С., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что он является помощником М. Л.С., который является учредителем ООО «Рассвет». В 2014 году у учредителей компании «Рассвет» возникли вопросы к Григорьеву В.В. по поводу предоставления отчетности о финансово-экономической деятельности ООО «Рассвет», который занимался управлением деятельности компании по доверенности от Харина А.С. и весной 2014 года перестал предоставлять промежуточную отчетность. С февраля-марта 2014 года у учредителей компании «Рассвет» появились обоснованные сомнения по поводу чистоты и прозрачности работы компании «Рассвет», поскольку Харин и Григорьев перестали предоставлять отчетность. Так им не были переданы выписки по расчетным счетам компании, а также договора на приобретение имущества. Им были переданы копии договоров на покупку КРС и два раза была передана бухгалтерская база, формата 1С компании «Рассвет» в электронном виде. При проверке полученных данных было установлено, что база подвергалась существенным изменениям бухгалтерами, подчиненными Григорьеву В.В. Прежде всего, корректировки коснулись записей по зачетам встречных требований по оплате КРС ООО «Рассвет». После назначения нового Д. ООО «Рассвет» в феврале 2015 года и возбуждения уголовного дела в Новосибирске он передал эти базы Сергею Николаеву, Д. ООО «Рассвет», а он правоохранительным органам. Отметит, что бывший Д. ООО «Рассвет» Харин бухгалтерскую базу 1C компании «Рассвет» официально новому Д. Николаеву не передавал, как и значительную часть бухгалтерской документации. Во время визитов Григорьева и Долговой в Москву к учредителям ООО «Рассвет» Григорьев и Долгова сообщали учредителям, что деятельность ООО «Рассвет» ведется надлежащим образом, ожидается доход от деятельности, убытков нет никаких, а вся документация оформляется в соответствии с требованиями закона, при этом обещал предоставить все необходимые отчеты. (том № л.д. 223-242)

В судебном заседании свидетель Исанбаева И.В. показала, что до 2015 года она работала в УК С. в качестве программиста, руководителем УК С. был Скурихин. Она выполняла различные задания по служебным запискам, у нее был ограниченный доступ к базе 1С бухгалтерия сельхозпредприятий. Полный доступ к базам был у системных адмиинистраторов, а именно у Иванова С.А. Если есть полный доступ к базе 1С бухгалтерия, то в дальнейшем в базу можно внести изменения. М. она знает, как будущего инвестора УК С., он представился на общем собрании.

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Исанбаевой И.В., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 2007 года она работала программистом в АК С., под Р. Скурихина. Григорьев В.В. и Долгова И.Н. работали в УК С. управляющими по найму. С 2013 года Григорьев и Долгова контролировали все направления деятельности – сельское хозяйство, хлебницы, зернотрейдинг. Сельские хозяйства ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», «ЗАО «Новопетровское», кооперативы СПСК, ЗАО «Сибагроресурс», ООО «Зернопродукт», ООО «Хлебница-Кирееевск», ООО «Бадай», ООО «Карасукский элеватор», ООО «Тогучинский элеватор», ООО «Кирза-хлебопродукт», входили в холдинг С.. Весной 2013 года в Новосибирск приезжал инвестор Маевский Л., который объявил, что он планирует развивать сельское хозяйство в хозяйствах бывшего С.. В период 2013-2014 годов она работала в отделе программного обеспечения департамента информационных технологий, и в её обязанности входило обслуживание, обновление и сопровождение информационных бухгалтерских баз 1-С бухгалтерий организаций офиса, сопровождение прочего программного обеспечения. Меновщикова руководила бухгалтерией всех направлений. ООО «Рассвет» вели в основном Постникова, но и бухгалтера хозяйств тоже в своей части операций, или полученных поручений. Все базы 1-С бухгалтерий находились в компьютерной сети офиса. Она получала служебную записку по электронной почте или на бумажном носителе, или в устной форме по телефону, входила в сеть, открывала базу того или иного предприятия офиса, решала поступившую проблему информационного обеспечения базы. Пользователи получали доступ к базам бухгалтерским только по служебным запискам с разрешения Иванова С.А. Ему, вероятно на это поступали указания от руководителей офиса – Григорьева и Долговой. С конца 2014 года перестала иметь возможность доступа к базе 1С бухгалтерии ЗАО «Сибагроресурс». Базы 1-С ООО «Зернопродукт», ООО «Бадай», ООО «Хлебница-Киреевск» многих других организаций находились на сервере офиса в отдельных папках. Доступ к ним имели сотрудники, кому это было разрешено Р.. Доступ к базе 1-С бухгалтерии ООО «Рассвет», прекратился с 2015 года, когда изъяли документы и передавали новому Р. ООО «Рассвет». В ее работе она сталкивалась с такими ситуациями, когда от Коваленко поступали распоряжения обрубить базу 1-С бухгалтерии того или иного предприятия на конкретную дату. Причину обрезки баз Коваленко ей никогда не объяснял. На сервере офиса постоянно была нехватка дискового пространства. Решение об удалении баз принимает только Иванов, возможно по распоряжению вышестоящих руководителей офиса. Чисто технически база может быть скопирована и храниться на любом съемном носителе информации с достаточным количеством свободного места для записи информации. (том № л.д. 17-20)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Соцкова М.Л., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 2005 года он состоит в должности главного агронома ЗАО «Красносибисркое» ОП «Новорешетовское», которое в 2007 году вошло в состав ГК «С.», руководителем которой являлся Скурихин П.В. За время его работы в хозяйстве посевные работы проводились личным посевным материалом, то есть посевные работы проводились посевным материалом, полученным от урожая за предыдущий год. Другие организации, входящие в С., в том числе ООО «Рассвет» какого-либо семенного материала в 2013 или 2014 году не завозили и для ЗАО «Красносибирское» ОП «Новорешетовское» никогда не приобретали. Григорьева В.В. он знает, как руководителя ГК «С.» и в дальнейшем ООО «Рассвет», Бохан В.А. являлся в ГК «С.» начальником сельскохозяйственного департамента по <адрес> и <адрес>. В 2013-2014 годах, пояснил что ЗАО «Красносибирское» ОП «Новорешетовское» осуществляло возделывание зерновых культур, а именно: пшеницы, овса, ржи, ячменя, подсолнечник, однолетние травы и иные культуры, необходимые для корма КРС и реализации, как готового продукта. Посевные работы в 2013-2014 годах ЗАО «Красносибирское» ОП «Новорешетовское» проводило на земельных участках принадлежащих пайщикам и земельных участках, которые ранее были приобретены ГК «С.» у дольщиков. По окончании посевных работ, а также уборочных работ составлялись отчеты от имени ЗАО «Красносибирское» ОП «Новорешетовское» и направлялись в отдел статистики К. <адрес>. По окончании уборочных работ в 2014 году по распоряжению управляющего Чепурина, он составил отчетность от имени ООО «Рассвет», а не от ЗАО «Красносибирское» ОП «Новорешетовское» и направил в отдел статистики К. <адрес>. ЗАО «Сибагроресурс» ему знакомо, но о ее деятельности ему ничего не известно. Попов А.М. ему знаком по деятельности, связанной с земельными отношениями, он приезжал в хозяйства с картами полей, сверял кадастровые номера и виды землепользования. ООО «Рассвет», он знает как организацию, от имени которой осуществлялись посевные и уборочные работы в 2014 году на землях хозяйства. На зернотоке за 2014 год учет зерна шел под реквизитами в документах ООО «Рассвет», в связи с тем, что ООО «Рассвет» в 2014 год от своего имени вел растениеводство в хозяйстве и животноводство. (том № л.д. 28-33)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Стаценко Ю.А., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с /дата/ он работает ветеринарным врачом в ЗАО «Солнечное». в ЗАО «Солнечное» он совместно с управлением ветеринарии <адрес> один раз месяц проводил планирование вакцинации поголовья КРС, о чем заполнял отчетность по форме 1-ВЕТ, которую предоставлял в указное управление. Кроме того, им сопровождалась общая проба молока на качественные показатели. В течение 2014 года, ему поступали указания от Сейдурова И.М. заполнять документы от имени ООО «Рассвет». Таким образом, Стаценко Ю.А. заполнялись документы как от ЗАО «Солнечное» так и от ООО «Рассвет». (том № л.д. 34-36)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Дураковой Л.Н., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 2008 года она работает в должности зоотехника в ЗАО «Солнечное». В ее должностные обязанности входит общий уход за стадом КРС, кормление стада, содержание, получение мяса и молока. За период ее деятельности в ЗАО «Солнечное», ей составлялись отчетности по форме СП-47, СП-51, СП-54, в которой указывалось: валовый надой молока, валовый привес молодняка, план случки и отела коров и нетелей, общее количество стада КРС, которые направлялись в офис по адресу: <адрес>. В течение 2014 года, ей поступали указания от бухгалтера Ильиной Ирины, заполнять документы от имени ООО «Рассвет». Таким образом, ею заполнялись документы как от ЗАО «Солнечное» так и от ООО «Рассвет». Также ей ежемесячно заполнялась ведомость расхода кормов, в которой указывались организации ЗАО «Солнечное» или ООО «Рассвет». За весь период ее деятельности в ЗАО «Солнечное» каких-либо кормов, то есть сена, соломы, овса, пшеницы, ячменя на территорию хозяйства никогда не завозилось и никогда не приобреталось. Указанные корма всегда заготавливались силами хозяйства. При необходимости приобретения покупных кормов, она делала заявку главному специалисту УК «С.» Соколову С.Д., которую отправляла по факсу. ЗАО «Сибагроресурс» ей знакомо, через данную организацию происходила реализация молока на молокозаводы. О деятельности ООО «Рассвет» она пояснить ничего не может, от имени данной организации она заполняла различные документы по указанию Р.. В материальном отчете ООО «Рассвет» ОП Шайдурово» за май 2014 года имеются ей составленные ведомости по расходу кормов. По материальному отчету по животноводству ООО «Рассвет» ОП «Шайдурово» за июнь 2014 года может пояснить, что в данный отчет входят: акты выбытия, акты перевода животных из одной Г. в другую, служебные записки и разрешении сдачи ската на убой, отчет о движения С. и птицы, по животноводству и коневодству. Также имеются молочные отчеты, в который входит ведомость учета движения учета молока по хозяйству за месяц, ежедневные журналы по учету надоя молока и ТТН о сдачи молока на молокозавод. С момента её трудоустройства поголовье КРС дополнительно не приобреталось, происходил естественный обмен. Изначально на всем поголовье КРС имелись номера, которые при рождении вносятся в карточку животного и существует до самого выбывании С., а сама бирка с номером потом уничтожается. В конце 2014 года, от управляющего ЗАО «Солнечное» Головина В.В. ей стало известно, что от Бохана В.А., который являлся заместителем Григорьева В.В., поступило письменное указание о необходимости перебиркования дойного стада. (том № л.д. 37-39)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Моховой Л.П., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 1997 года она работает ветеринаром В ее обязанности входит ветеринарное обслуживание КРС, находящегося в хозяйстве, и лошадей. Акты по выбраковке С. и по падежу за 2014 год подписаны в том числе и ей. Материальные отчеты в 2013 году составлены на ЗАО «Красносибирское», ОП Новорешетовское, а с июня 2014 года на ООО «Рассвет», по указанию бухгалтеров С.. (том № л.д. 48-55)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Разумных О.А., данные ею в стадии предварительного расследования, которая в ходе предварительного расследования давала аналогичные показания свидетелю Моховой. (том № л.д. 56-58)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Чесных Е.М., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в 2007 году в С. вошло ЗАО «Новорешетовское», которое осуществляло растениеводство и животноводство. В 2010 году произошло объединение ЗАО «Новорешетовского» и ЗАО «Красносибирского» в единое ЗАО «Красносибирское», делящееся на два обособленных подразделения. С этого времени расчетного счета у хозяйства не стало, все финансирование стало диктоваться Р. С.. Все первичные документы стали направляться в Новосибирск в офис С. для составления налоговой и бухгалтерской, статистической отчетности. Все решения по деятельности хозяйства стали фактически приниматься Р. С. Григорьевым, Литвиновым, бухгалтером Постниковй И.Н. Договор КП-КРС\176-181 от /дата/ о продаже КРС в ЗАО «Сибагроресурс», ей не знаком. В 2013 году КРС как находился раньше в селе, так и продолжал находиться. Расходы по содержанию КРС несло само хозяйство почти на 70%, частично финансирование происходило от С.. О расчете от ЗАО «Сибагроресурс» за КРС с ЗАО «Красносибирское» по ОП Новорешетовское она ничего не знает. Ей не известны отчеты по животноводству за 2013 год по ОП «Новорешетовское» ЗАО «Красносибирское», оформленные на ЗАО «Сибагроресурс». КРС в 2013 году находился в селе в коровниках, содержался и обслуживался в хозяйстве. В материальном отчете имеются подписи специалистов их хозяйств в области животноводства, а также ее подписи похожие на ее, но она не подписывала эти отчеты по животноводству по ЗАО «Сибагроресурс» в 2013 году. О заключении договоров о реализации КРС КП-САР 40,41,42 от /дата/, находящегося в с. Новые Р., от ЗАО «Сибагроресурс» в ООО «Рассвет» ей ничего не известно. КРС как продолжал находиться и обслуживаться в хозяйстве, так и продолжает находиться и обслуживаться до сих пор. В начале 2014 года бухгалтером С.- Ферулевой JI.A. она была поставлена перед фактом, что теперь отчеты по растениеводству и животноводству и другим видам отчетности, по статистике, надо заполнять от имени ООО «Рассвет». Решение о реализации КРС в ООО «Рассвет» принимало Р. С., на уровне Григорьева. Расходы на содержание КРС несло С., которое самостоятельно решало за счет каких средств будет производиться финансирование животноводства и растениеводства их хозяйства в 2013- 2014 годах. О сделке по договору КП-КРС\164 от /дата/ кормов и семян в ЗАО «Сибагроресурс», ей ничего не известно. Как корма выращивались и находились в хозяйстве всегда, так и находятся и выращиваются до сих пор. На ЗАО «Сибагроресурс» отчеты по растениеводству в 2013 году специалистами хозяйства не составлялись. О сделке по договору КП-РАС\63 в декабре 2013 года кормов, семян и прочего, ей ничего не известно. Все сделки решались и инициировались Р. С.. Семена, корма, сенаж, овес, костер, ячмень, пшеница, зернофураж и т.д. как находилось в хозяйстве, так и находится до сих пор. О заключенных между ЗАО «Красносибирское» и ООО «Рассвет» договорах возмездного оказания услуг по животноводству № ВУ-КРС\185 от /дата/, по растениеводству № ВУ КРС\188 от /дата/, ей не известны. Их, видимо, тоже инициировали и заключили руководители С.. Р. С. просто поставило в известность, что они должны по результатам месяца расходы хозяйства по растениеводству и по животноводству оформлять актами, счет-фактурами в адрес ООО «Рассвет». Им по электронной почте из бухгалтерии С. приходили счета-фактуры и акты выполненных работ, которые Чесных и Чепурин подписывали, а потом переправляли в бухгалтерию С.. Акты и счета-фактуры выборочно по месяцам по возмездному оказанию услуг для ООО «Рассвет» по растениеводству и по животноводству, ей знакомы, она их подписывала. ООО «Зернопродукт» с их хозяйством не состоит ни в каких договорных отношениях, зерно на их зернотоке ООО «Зернопродукт» не хранил в 2015 году. Ей была непонятна отгрузка зерна (учитываемого на ООО «Рассвет») в феврале 2015 года по ТН ООО «Зернопродукт», но это было сделано по указанию Григорьева и Балуева. В 2013 и 2014 годах они производили отгрузку молока, по первичным документам, оформленным по решению С.. Об агентском договоре между ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс» А-Рас\18 в 2014 году по реализации молока, ей ничего не известно. В 2014 году в ОП Новорешетовское доилось молоко, отправлялось по ТТН в молокоперерабатывающие предприятия. Все ТТН они переправляли в бухгалтерию С.. (том № л.д. 59-63)

В судебном заседании свидетель Преображенская А.В., показала, что в период с 2008 года по 2014 года она работла в С. в должности финансового аналитика финансово-экономического отдела, затем экономистом, затем ведущим экономистом сельхоздепартамента С.. В состав С. входили сельхозпредприятия: ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское» и другие. Григорьев работал в управление С.. Всеми расчетами занималось казначейство С.. Затем, Маевский стал инвестором С., он выкупил часть агрохолдинга. Балуев фактически работал в С. начальником отдела продаж, занимался продажей молока и мяса. Попов был начальником земельного отдела. В какой-то момент в С. появился Лебединский, который был назначен управляющим и был представителем М..

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Преображенской А.В., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с /дата/ она начала работать в С. в должности финансового аналитика финансово-экономического отдела, затем экономистом, затем ведущим экономистом сельхоздепартамента С.. Её непосредственными начальниками был Бохан В.А. и Литвинов П.С., которые подчинялись управляющему Д. Григорьеву В.В. До 2013 года в К., Ордынском, <адрес> функционировали ОП ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское» в <адрес>, П. Петровский, С. Шайдурово, <адрес>, п. Новые Р.. С 2013 года эти подразделения стали банкротиться, и вести свою деятельность с 2014 года под реквизитами ООО «Рассвет». ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское» не имели своих расчетных счетов. Самих договоров о реализации молока, зерна и т.д. от деятельности ООО «Рассвет», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское» она не видела. Специалистами С. казначейства доводилась информация о доходе, полученном тем или иным предприятием сельзознаправления С. от реализации товаров (молока, мяса, зерна и т.д.) Эта информация ей требовалась для оценки планирования. Снабжение расходными материалами (ГСМ, запчасти, вет.мед. препараты, корма) в основном производилось централизованно через С., путем оформления заявок из хозяйств, их рассмотрения в С. и утверждения ей, Бохан, Григорьевым. В свою очередь хозяйства выполняли для ООО «Рассвет» услуги по животноводству и растениеводству. Такая форма построения отношений между «Рассвет» и хозяйствами была выбрана Р. С. потому, что хозяйства самостоятельно весь цикл деятельности не могли вести от своего лица, поэтому деятельности была оформлена через ООО «Рассвет». (том № л.д. 115-118)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Яремака Р.А., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 2013 года она работает старшим бухгалтером в ЗАО «Солнечное» ОП Шайдуровское, которое вело растениеводство и животноводство. Расчетный счет в хозяйстве уже не работал, так как велось банкротство хозяйства. Она подчинялась ей, главному бухгалтеру сельхоздепартамента С., Постниковой. В 2013-2014 годах и до этого хозяйство контролировалось специалистами С. под Р. Григорьева, Летвинова, Бохан. Ей не известен договор КП-КРС/617-619 от /дата/ о реализации КРС от ЗАО «Солнечное» в ЗАО «Сибагроресурс». Отчеты по движению С. за 2013 года по ОП Шайдуровское оформленные на ЗАО «Сибагроресурс», ей также не знакомы. С 2014 года им довели, что теперь КРС и всю деятельность хозяйства они должны учитывать от ООО «Рассвет», что это новая реорганизация. Договор КП/597 08.17.2013 о реализации ЗАО «Солнечное» о реализации пшеницы кормов (зернофуража), ячменя, договор КП-Рас/63 в декабре 2013 года о реализации ЗАО «Сибагроресурс» в ООО «Рассвет» кормов, семян ей не знакомы. Хозяйство само выращивает семена, корма, использует их на свои нужды. В 2013 году они отчеты по растениеводству составляли на ОП «Шайдуровка». Р. С. оформляло сделки по своему усмотрению в отношении активов хозяйства, а их не ставили в известность. Услуги по растениеводству выставлялись хозяйством ООО «Рассвет» в части зерна на корм С., расходы по полевым работам, по материалам закупаемым в 2014 году, заработной плате за 2014 год. Также было по животноводству. Самих договоров им никто не показывал, в С. заявки они направляли на приобретение товаров, услуг в С., специалисты С. их рассматривали и утверждали. (том № л.д. 168-173)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Коцарева П.В., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с июля 2008 года он работал в качестве финансиста в ООО «УК С.», а именно осуществлял деятельность по реструктурированию кредитных долгов. Д. Общества с осени 2009 года был назначен Григорьев В.В. В структуру ООО ГК «С.» входили сельхозпредприятия, в том числе ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Новорогалевское», ЗАО «Солнечное». На базе данных предприятий развивали как растениеводство, так и животноводство, были свои пахотные земли, на которых сеялись зерновые культуры, также были животноводческие корпуса, где выращивали, в том числе крупный рогатый С. (КРС). ООО «УК С.» оказывало услуги различного рода для указанных предприятий, в ряде компаний осуществляло функции единоличного исполнительного органа, в лице Григорьева В.В., у которого первым заместителем была Долгова. В структуру ООО «УК С.» входил отдел казначейства, который осуществлял те или иные платежи, указания по оплате которых, как он думает, давал только Григорьев В.В. Примерно в августе 2013 года, ему позвонил Григорьев, который предложил ему трудоустроиться к М. JI.C., который стал являться инвестором всех компаний, включенных в ГК С.. Предыдущий собственник С. Скурихин П.В. передал все активы предприятия, входящих в ГК САХО М. Л.C. После собеседования с Маевским, он был назначен финансовым Д. с основной задачей реструктурировать кредитные задолженности многих предприятий, входящих в ГК С.. В ноябре 2013 года, на совещании Маевский пояснил, что планирует продолжить бизнес по сельхознаправлению на территории <адрес> от имени ООО «Рассвет». Со слов Д. ГК С. Лебеденского В.В. ему было известно, что летом 2013 года ООО «Рассвет» были приобретены с торгов дойное стадо коров, находящиеся в ЗАО «Новопетровское» и что С. содержался за счет средств ООО «Рассвет». В конце марта 2014 года, Григорьев поручил ему подготовить учредительные документы на «открытие» ряда компаний», в том числе ООО «Бадай» и ООО «Зернопродукт», пояснив, что данные компании будут новой организационной структурой холдинга «Рассвет». ООО «Рассвет» будет исключительно имущественная компания, на балансе которой будет находиться весь актив, в ООО «Бадай» должны были быть трудоустроены все работники, а ООО «Зернопродукт» должно осуществлять реализацию сельхозпродукции. ООО «Рассвет» стало приобретать остальное стадо КРС в ЗАО «Сибагроресурс», где руководителем являлся Попов А.М., который ранее работал по земельным отношениям в С.. Балуев И.Б. занимался торговлей хлебной продукцией, в том числе и зерновыми культурами. В апреле 2014 года, им были учреждены ряд компаний, в том числе ООО «Бадай», Д. сначала был назначен он сам, а затем по указанию Григорьева В.В. Д. ООО «Бадай» был назначен Балуева И.Б. В сентябре 2014 года с расчетного счета ООО «Бадай» на счет ООО «Рассвет» перечислялись заемные денежные средства и деньги по договору поставки, в свою очередь на счет ООО «Бадай» указанные денежные средства поступали с иных организаций, на тот момент своих денег в ООО «Бадай» не было вообще. Указания по перечислению денег давал только Григорьев. ООО «Зернопродукт» занимался конечной продажей зерна, приобретенного у ООО «Рассвет». Ему в общих чертах известно о конфликте между Григорьевым и новым руководителем ООО «Рассвет» Николаевым С.А. по зерну пшеницы. Николаев не давал распоряжений о вывозе зерна из хозяйств, а Григорьев, не смотря на это, данное зерно все же вывез. В конце 2014 года, от Бохана В.А., который являлся руководителем направления по сельскому хозяйству, ему стало известно, что в хозяйствах будет произведена перебирковка стада КРС. В 2014 году в отношении предприятий ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Новорогалевское», ЗАО «Солнечное», были введены процедуры банкротства, все стадо КРС было включено в конкурсную массу. В марте 2015 года по указанию Григорьева им были проданы доли в уставном капитале ООО «Бадай» и ООО «Зернопродукт» на самого Григорьева В.В., Долгову И.Н. и Балуева И.Б. В апреле 2015 года, ему стало известно, что Балуев от имени ООО «Бадай» обратился в Арбитражный суд <адрес> о взыскании задолженностей с ООО «Рассвет» по договору займа и договору поставки. По результатам рассмотрения, иск ООО «Бадай» был удовлетворен.(том № л.д. 117-120)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Литвинова М.С., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в 2013 году по решению Скурихина П.В. он был назначен в качестве Д. Департамента сельского хозяйства С. в <адрес>. Хозяйства, которые осуществляли деятельность по растениеводству и животноводству были в К. <адрес> это ЗАО «Красносибирское» и обособленное подразделение, в <адрес> это было ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Новорогалевское», было хозяйство в <адрес> и в <адрес>. В своей работе, он подчинялся управляющему Д. Григорьеву В.В. В 2013 году ему стало известно, что Скурихин вест свой бизнес продал М. Л.С. М. он видел пару раз на совещании в <адрес>, где обсуждали проблемы развития сельского хозяйства. После этого, на совещаниях Григорьев говорил, что Маевский собирается финансировать деятельность С.. В Новосибирске, представителем М. был Лебединский. Примерно в 2013-2014 годах в отношении хозяйств, стали вводиться процедуры банкротства, одним из конкурсных управляющих был назначен Черкасов А.А. Ему известно, что все активы хозяйств, а именно техника, земля, здания, с/х животные, в том, числе КРС от хозяйств были оформлены на ООО «Рассвет», Д. которого был назначен Харин А.С. Попов А.М. являлся сотрудником С., на котором лежали обязанности по оформлению земельных вопросов. Балуев И.Б. являлся сотрудником С., который осуществлял продажи зерновых культур. В договоре № КП-САР/63 от /дата/, заключенном ЗАО «Сибагроресурс» в его лице, действующим по доверенности и ООО «Рассвет» в лице Д. Харина А.С., подпись на договоре похоже на его. Возможно, такой договор и был заключен, но конкретные обстоятельства его заключения он не помнит. Если речь идет о реализации кормов и пшеницы, то, судя из того, что все активы продавались в ООО «Рассвет», то возможно и семена с кормами, в том числе были проданы ООО «Рассвет». (том № л.д. 85-89)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Пронькина В.А., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с /дата/ он был назначен заместителем губернатора <адрес>, и курировал сельскохозяйственное направление. Предприятия-сельхозпроизводители ЗАО «Красносибирское», расположенном в <адрес> и <адрес> К. <адрес>, ЗАО «Новопетровское», расположенном в <адрес> и <адрес>, ЗАО «Солнечное», расположенном в <адрес>, ЗАО «Новорогалевское», расположенном в <адрес>, входили в Г. компаний «С.» под Р. Скурихина П.В. Г. компаний С., занималась растениеводством и животноводством на территории <адрес>. Весной 2015 года ему стало известно о конфликте между данными предприятиями и назначенными туда конкурсными управляющими из СРО «Меркурий». ООО «Рассвет» управляющая компания вышеуказанными хозяйствами и конкурсные управляющие из СРО «Меркурий» судились из-за имущественного комплекса, в частности он помнит, что в ЗАО «Новопетровское» предметом конфликта был крупный рогатый С.. Ему достоверно известно, что ООО «Рассвет» пытался доказать свое право на имущественный комплекс указанных предприятий, что данный имущественный комплекс принадлежит ООО «Рассвет», а конкурсные управляющие из СРО «Меркурий» пытались доказать принадлежность этого имущественного комплекса самим хозяйствам. Когда эти предприятия входили в Г. компаний «С.» имущество и КРС принадлежали «С.». Со слов М. Л.С. ему известно, что Маевский претендует на право собственности всего крупного рогатого С. во всех хозяйствах ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новорогалевское», а это насколько ему известно более 5500 голов. Также был конфликт по принадлежности зерна. Маевский считал, что это зерно принадлежит М., хозяйства в лице конкурсных управляющих считали, что это зерно принадлежит им. Весной 2014 года он встречался с Маевским Л.С., который рассказывал о перспективах развития имущественного комплекса ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новорогалевское». Маевский говорил, что со стороны М. будет происходить финансирование указанных предприятий и Маевский планирует стабильное развитие данных предприятий. В начале весны 2015 года, Маевский снова был у него, при этом начал говорить, что Григорьев В.В. обманул М., похитил у М. зерно. ООО «Рассвет» была управляющей для хозяйств ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новорогалевское» и было подконтрольно М.. ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Зернопродукт» входили в Г. компаний «С.». Насколько ему известно Григорьев В.В. был управляющим хозяйств ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новорогалевское». В дальнейшем между Маевским и Григорьевым произошел конфликт, они обвиняли друг друга в финансовых махинациях. (том № л.д. 101-105)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Гебель А.В., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 2001 года он был трудоустроен в качестве ветеринара в СПК Колхоз «Алексеевский». С 2012 года их предприятие было переименовано в ОП «Алексеевское» ЗАО «Новопетровское», где он был назначен в качестве управляющего. В 2009 году по решению общего собрания членов кооператива их предприятие перешло в компанию С. в лице председателя совета Д. Скурихина П.В. Их предприятие было реорганизовано в ООО «Алексеевский», единственным учредителем стало ООО «Колос», подконтрольное С.. с 2009 года их предприятие полностью находилось на обслуживании за счет средств С.. Предприятие осуществляет производство сельскохозяйственной продукции, выращивают С., в том числе КРС, производят молоко. В 2011 году в качестве управляющего Д. УК «С.» был назначен Григорьев В.В., на которого были возложены все финансово распорядительные функции, в том числе, что в ЗАО «Новопетровское» и ОП «Алексеевское». Их предприятие расположено в <адрес>, где имеются свои складские помещения, административные здания, зерноток, посевные поля, которые засеивали зерновыми культурами, пшеница, ячмень, овес. В поселке также имеется животноводческий комплекс, где выращивают крупный рогатый С. (КРС). С момента вступления в Г. компаний С. вся материальная база перешла в С.. Примерно с 2014 года, по распоряжению Григорьева, часть отчетов они стали составлять от имени ООО «Рассвет». При посеве урожая в 2014 году и при его уборке, товарно-транспортные накладные составлялись уже от имени ООО «Рассвет». При продаже молока и мяса, т.е. при убое С., отчетность также составлялась от ООО «Рассвет». Примерно в тоже время ему стало известно, что Скурихин П.В. все компании С., в том числе и их предприятие продал некому М. Л.С. Д. ООО «Зернопродукт» являлся Балуев И.Б. и через ООО «Зернопродукт» реализовывалось их зерно пшеницы, ячменя. Попов А.М. ему знаком, как специалист С. по земельным отношениям. Д. ООО «Рассвет», согласно документов являлся Харин А.С. С начала 2013 года в хозяйстве было свое собственное зерно, как кормовое, так и посевное зерно пшеницы, ячменя и овса. Указанное зерно в необходимых объемах было ими заготовлено осенью, по результату урожая 2012 года. Из всего объема пшеницы оставили 500 тонн для посевной следующего года, на фураж в тот год пшеницу им не оставили, остальную часть по указанию Григорьева увезли. В конце декабря 2014 года по письменному распоряжению Бохана В.А. работники их предприятия осуществили перебиркование всего дойного стада КРС, около 350 голов. В конце 2014 года, у них началось конкурсное производство, и все стадо КРС, около 984 голов уже под новыми номерами, было включено в конкурную массу. (том № л.д. 124-128)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Асадчика А.В., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 2012 года он работает ветеринарным врачом в ЗАО «Новопетровское», которое осуществляло деятельность в области растениеводства и животноводства, и входило в состав УК С.. В хозяйстве всегда находился КРС, и он составлял необходимые документы по учету КРС в 2013 году от имени ЗАО «Новопетровское». Все документы он передавал бухгалтеру ЗАО «Новопетровское» Балесной А.А., а дальнейшем документы перенаправлялись в бухгалтерию С.. В 2014 году Балесная сообщила, в соответствии с новыми распоряжениями бухгалтерии С., теперь документы по ветеринарии должен составлять от ООО «Рассвет» по ОП Петровское. (том № л.д. 159-161)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Ганн Л.В., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 2005 года по март 2014 она работала в должности гл. зоотехника ЗАО «Солнечное» ОП Рогалевское, которое занималось животноводством. Поголовье животных состояло из фуражных коров, молодняка КРС и лошадей, содержалось в фермах хозяйства. Кормление животных происходило кормами, заготовленными хозяйством. По учету животных она составляла отчет по движению С. на ферме, лимитные ведомости расхода кормов. Документы за 2013 год по ОП Рогалевское ЗАО «Солнечное» составлены от имени ЗАО «Сибагроресурс», однако хозяйство само вело животноводство, отчеты она составляла от ЗАО «Солнечное» ОП Рогалевское. Так в документах отчеты по движению С., акты на оприходование животных, ведомости взвешивания животных или указано, что деятельность вел ЗАО «Сибагроресурс», или видно, что замазано ЗАО «Солнечное» и другим почерком сверху подписано ЗАО «Сибагроресурс». В 2013-2014 годах молоко от дойного стада КРС отправлялось в кампанию ЮНИМИЛК. Перед ее уходом из хозяйства, ей стало известно, что по распоряжению С. весь КРС, лошади переходят в ООО «Рассвет», а люди остаются работать в хозяйстве ЗАО «Солнечное». (том № л.д. 10-14)

В судебном заседании свидетель Троценко А.А. показал, что около 2-х лет с 2013 года он работал Д. в ООО «С.», которое осуществляет реализацию оптом и в розницу запасных частей к сельхозтехнике и расходных материалов. Примерно с 2007 года их контрагентами были сельхозпредприятия «Новопетровское» и «Красносибирское». ООО «Рассвет», входило в состав С., с которым они также взаимодействовали.

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Троценко А.А., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с июля 2012 года он является Д. ООО «С.», которое осуществляет реализацию оптом и в розницу запасных частей к сельхозтехнике и расходных материалов. С 2011 года контрагентами ООО «С.» являются ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское» по договорам поставки. Предварительная договоренность о заключении договоров исходила от представителей С. Кочергина В.М. и Острикова Ю.Г. В 2014 году, в частности, взаимоотношения строились по поводу поставки запасных частей на сельхозтехнику. Оплату за вышеуказанные хозяйства производил ЗАО «Сибагроресурс» на расчетный счет ООО «С.». С 2014 года контрагентом ООО «С.» является ООО «Рассвет» по договору купли-продажи №-Т от /дата/ на пресс-подборщик. В остальном отношения с ООО «Рассвет» в 2014 году строились по поводу поставок зап.частей, без заключения договора. Предварительная договоренность о заключении договора, поставке товара исходила от представителя С. Кочергина В.М. и Острикова Ю.Г. Все поставки товаров в адрес ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское» и ООО «Рассвет» фактически имели место в 2014 году. (том № л.д. 147-149)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Власова В.А., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 2013 года он является Д. «ГК Базис», которая занимается поставками дизельного топлива и бензина. /дата/ между ООО «ГК Базис» в его лице и ЗАО «Солнечное» в лице представителя Лебединского В.В. был заключен договор поставки нефтепродуктов, который готовили специалисты С.. Представитель С. по имени А. ему пояснил, что по данному договору будут осуществлять поставки дизельного топлива для снабжения им сельских хозяйств в Ордынском и К. <адрес>х НСО. Поставки топлива осуществлялись в 2013-2014 годах, что следует из книги продаж и товарных накладных на поставки. Оплата на расчетный счет ООО «ГК Базис» за ЗАО «Солнечное» поступала от ЗАО «Сибагроресурс». Данная форма расчета была устно предложена А.. (том № л.д. 127-129)

В судебном заседании свидетель Юганова Т.В., показала, что в период с 2012 по 2018 годы она работала коммерческим Д. ООО «Продинвест Г.», которое занимается продажей корма для животных. Корма у них покупала предприятия, которые занимались выращиванием КРС, в том числе ЗАО «Красносибирское» и ЗАО «Новопетровское». Также, ей известен агрохолдинг С., с которым также в указанный период заключались договора о приобретении кормов для животных, расчет был безналичный.

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Югановой Т.В., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 2012 года она является коммерческим Д. ООО «Продинвест Г.», которое занимается продажей заменителей цельного молока, сухой пивной дробины, сухих защищенных жиров. С 2012 года ЗАО «Красносибирское» и ЗАО «Новопетровское» являются контрагентами их организации по поставкам кормов. От менеджера по закупкам С. Федосеева, ей известно, что данные хозяйства входят в С.. В 2012 года между ООО «Продинвест Г.» и ЗАО «Красносибирское» и ЗАО «Новопетровское» были заключены договоры поставки. От вышеуказанных хозяйств выступал Григорьев В.В., с которым она не знакома. В течение в 2014 года оплату за ЗАО «Красносибирское» и ЗАО «Новопетровское» производил ЗАО «Сибагроресурс». Кроме того, в 2014 году параллельно товар в хозяйства <адрес> и <адрес> у них приобретало ООО «Рассвет». Поставки товара осуществлялись самовывозом, по предоплате. Оплату за ООО «Рассвет» осуществляло ООО «Рассвет» со своего расчетного счета или с расчетного счета ООО «Зернопродукт». С 2015 года ООО «Продинвест Г.» заключены договора поставок с ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Новорогалевское», от лица конкурсных управляющих, которые самостоятельно рассчитываются за поставки ЗЦМ и дробины (том № л.д. 130-132)

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Головина Н.Н., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 1973 года он стал работать в качестве тракториста в совхозе «Ордынский». С 2005 года по март 2015 года он являлся руководителем хозяйства. С 2012 года хозяйство преобразовано в ЗАО «Новопетровское» и занимается производством зерновых культур, мяса и молока. С 2005 года их предприятие перешло в компанию С. в лице председателя совета Д. Скурихина П.В. Затем поступило письменное указание, подписанное Скурихиным П.В., о том, что в качестве управляющего Д. УК «С.» назначен Григорьев В.В., на которого были возложены все финансовые – распорядительные функции. Их предприятие расположено в <адрес>, у них имеются свои складские помещения, административные здания, зерноток, посевные поля, которые засеивали зерновыми культурами, пшеница, ячмень, овес. Имеется животноводческий комплекс, где они выращивают крупно рогатый С. (КРС), производили молоко и мясо. С момента вступления в Г. С. вся материальная база оставалась в ЗАО «Новопетровское». Ни налоговую, ни бухгалтерскую отчетность они не вели и не сдавали, всем этим занималось УК С., они просто вели первичную бухгалтерию, которую, так же всю сдавали в головную контору С., расположенную по <адрес>. Посевные они осуществляли на землях, принадлежащих пайщикам, с которыми заключали договоры. Юридически эта земля была оформлена на ЗАО «Солнечное», с которой у них был заключен договор аренды. В 2014 году ими была произведена посевная примерно на площади равной 5500 гектар. На данной площади было посеяно зерно пшеницы, ячменя, овса, кукурузы, многолетние травы, сенокос и пастбища. На период 2013 – 2015 годов, ГСМ, расходный материал, выдача заработной платы осуществлялась за счет собственных средств, вырученных от реализации молока и мяса. Ранее по документам они указывали, что все поставки молока, мяса, зерновых культур осуществляются от ЗАО «Новопетровское», однако примерно с 2013 года, по распоряжению Григорьева В.В., отчетность стали составлять от имени ООО «Рассвет», Д. которого являлся некий Харин А.С. При посеве урожая в 2014 году и при его уборке, товарно-транспортные накладные и вся отчетность составлялись уже от имени ООО «Рассвет». При продаже молока отчетность составлялась от ООО «Рассвет», а при сдаче С., отчетность составлялась от ЗАО «Новопетровское». С 2013 года, по распоряжению Григорьева зерно пшеницы реализовывался на Карасукский и Черепановский элеваторы, мясо реализовывалось в Кочковский и Черепановский мясокомбинаты.В 2014 году был собран урожай зерновых культур примерно в количестве 4100 тонн. На урожай 2015 года было оставлено 556 тонн пшеницы, ячменя 298 тонн. В феврале 2015 года поступило письменное распоряжение, подписанное Д. ООО «Зернопродукт в лице Балуева И.Б. и управляющим Григорьевым В.В. о передаче на хранения семян пшеницы 556 тонн и ячменя 298 тонн, которое было у них приготовлено на посевную 2015 года, в Карасукский элеватор. Он позвонил Григорьеву и высказывал свое недовольство по поводу перевозки зерна, на что Григорьев ему ответил, что пшеница продается именно через ООО «Зернопродукт. Через несколько дней пришло новое распоряжение, подписанное так же Д. ООО «Зернопродукт в лице Балуева И.Б. и управляющим Григорьевым В.В. о передаче на хранения семян пшеницы 556 тонн и ячменя 298 тонн, на Мелькомбинат №, расположенный в <адрес> Яр. Ранее были случаи по распоряжению Григорьева вывозили зерно полностью, а перед посевной, им это зерно привозили обратно, но оно бывало не того класса. Вся пшеница весом 556 тонн ими была отгружена, согласно распоряжению, однако ячмень вывозить не стали. В мае 2015 года зерно массой около 490 тонн, было перевезено обратно. В ходе вывоза зерна, заместитель главы администрации <адрес> по сельскому хозяйству Першилин С.К. сообщил, что Григорьев лишен всех доверенностей от ООО «Рассвет». В 2013 году, в отношении всех хозяйств С., была введена процедура банкротство и конкурсным управляющим был назначен Гаран В.М. В марте 2015 года все имущество, в том числе зерно пшеницы, ячменя, овса, фуражного зерна, а так же КРС, было включено в конкурсную массу. В настоящее время в хозяйстве находится 940 голов крупно рогатого С., которые так же включены в конкурную массу. В начале 2013 года, в ЗАО «Новопетровское», было свое собственное зерно, как кормовое, так и посевное зерно пшеницы, ячменя и овса. Указанное зерно в необходимых объемах было ими заготовлено осенью, по результату урожая 2012 года. В связи с плохим урожаем 2013 года, зерно в конце 2013 года и начале 2014 года вообще не реализовывалось. Объем выращенного зерна хватило только на посевной фонд 2014 года и на корм С.. По предъявленному ему договору поставки КП-САР/63 от /дата/, в том числе спецификация №, согласно которой ЗАО «Сибагроресурс» якобы продал ООО «Рассвет» сельхоз культуры, может пояснить, что фураж они никому не продавали, фураж был необходим для обеспечения животных. Объемы пшеницы, овса и ячменя, указанные в спецификации могли быть. В конце 2014 года, ему позвонил Бохан В.А., который в устной форме попросить перебирковать все стадо КРС, на что он пояснил, что это нецелесообразно. Далее на предприятие поступило письменное указание от Бохана о необходимости перебиркования всего стада КРС для систематизации единого учета всех хозяйств по КРС. Далее, им привезли бирки из УК С., после чего работники их предприятия осуществили перебиркование всего стада КРС, около 600 голов. Акты по перебиркованию они не составляли, просто далее при составлении карточки на животное указывали новый номер. Далее все стадо КРС было включено в инвентаризационную опись уже с новыми номерами, старые бирки были уничтожены. В карточке животного указан как старый (предыдущий) номер, так и новый, в том числе и кличка животного. Договор КП-КРС\255-260 от /дата/ о продаже КРС в ЗАО «Сибагроресурс», ему не знаком. В 2013 году КРС как находился в селе, так и продолжал находиться. Реализацией продуктов растениеводства и животноводства занимались специалисты С.. Расходы по содержанию КРС несло само хозяйство, они сами сеяли корма, производили молоко, мясо и зерно. Если была необходимость в приобретении ГСМ, зап.частей, ветеринарных медикаментов и т.д., то они писали служебную записку, потом из С. по утвержденному распоряжению Григорьева шло финансирование. КРС, принадлежащий ОАО «Сибирский колос», сначала находился в <адрес>. В результате исполнительного производства, КРС был реализован организацией ООО «ПринПро» в ОАО «Сибирский колос», которым руководил Пытель. Этот КРС так и продолжал все равно находиться в хозяйстве, кормился у них, содержался и обслуживался в хозяйстве рабочими и техникой хозяйства. Потом в июле 2013 года у ОАО «Сибирский колос» выкупил этот КРС Григорьев через ООО «Рассвет». На протяжении 2013 года ЗАО «Новопетровское» ОП Петровский от своего имени реализовало молоко. Договора поставок не подписывал, реализацией молока в 2013 году занималась какая-то организация С.. В 2013 году ЗАО «Новопетровское» от своего имени составляли материальные отчеты по молоку, ГСМ, кормам, семенам и т.д., все отправляли в итоге в бухгалтерию С.. Отчеты по движению С. за 2013 год по ОП «Петровский» ЗАО «Новопетровское», оформленные на ЗАО «Сибагроресурс», подписаны им и другими специалистами хозяйства. Однако, КРС в 2013 году находился в селе в коровниках, содержался и обслуживался в хозяйстве. Эти документы и еще другие на ЗАО «Сибагроресурс» ему дали подписать в 2014 году, по решению С.. О заключении договоров КП-САР 38,39,40 от /дата/ о реализации КРС, находящегося в <адрес> от ЗАО «Сибагроресурс» в ООО «Рассвет», ему ничего не известно. КРС как продолжал находиться и обслуживаться в хозяйстве, так и продолжает находиться и обслуживаться до сих пор. В начале 2014 года из бухгалтерии С. Постниковой он был поставлен перед фактом, что теперь отчеты по растениеводству и животноводству надо заполнять от имени ООО «Рассвет». Он их подписывал как управляющий, после чего отправляли в бухгалтерию С.. Решение о реализации КРС в ООО «Рассвет» принимало Р. С., в лице Григорьева Р. С. самостоятельно решало за счет каких средств, каких организаций С. будет производиться финансирование животноводства и растениеводства хозяйства в 2013-2014 годах. Об обстоятельствах реализации ЗАО «Новопетровское» по договору КП-НовП\236 от /дата/ кормов и семян в ЗАО «Сибагроресурс», ему ничего не известно. Как корма выращивались и находились в хозяйстве всегда, так и находятся и выращиваются до сих пор. На ЗАО «Сибагроресурс» отчеты по растениеводству в 2013 году специалистами хозяйства не составлялись. Отчетность за 2013 год по растениеводству подавали на ЗАО «Новопетровское» по своему ОП. О заключенных между ЗАО «Новопетровское» и ООО «Рассвет» договорах возмездного оказания услуг по животноводству № ВУ-НовП\ 263 от /дата/, по растениеводству № ВУ Новп\265 от /дата/, ему не знакомы. В договоре по растениеводству № ВУ Новп\265 от /дата/ подпись не его. Договор № ВУ-НовП\ 263 от /дата/ подписан от хозяйства конкурсным управляющим Черкасовым. Их в хозяйстве Р. С. просто поставили в известность, что они должны по результатам месяца в 2014 году расходы хозяйства по растениеводству и по животноводству оформлять актами, счет-фактурами в адрес ООО «Рассвет». В актах и счет-фактурах по возмездному оказанию услуг для ООО «Рассвет» по растениеводству и по животноводству, стоят его подписи. ООО «Зернопродукт» в договорных отношениях с их хозяйством не состоит, Балуева он не знает. В начале февраля 2015 года по письменному распоряжению Григорьева и Балуева, было отпущено с зернотока хозяйства зерно пшеницы по ТН на ООО «Зернопродукт» и отправлено в Карасукский элеватор. Но они не согласились, и Р. С. приняло в итоге решение везти зерно в Мелькомбинат № Красный Яр по товарным накладным на ООО «Зернопродукт» на хранение. Потом, зам. главы администрации <адрес> Першилин их уведомил, что сменилось Р. ООО «Рассвет», что у Григорьева и Бохана отозваны доверенности ООО «Рассвет». Но зерно уже было вывезено, а к тому же Григорьев с Боханом заверили, что ООО «Зернопродукт» законно владеет этим зерном. В мае 2015 также по устному распоряжению Григорьева зерно было возвращено по ТН ООО «Зернопродукт». Его по распоряжению конкурсного управляющего Горбачевой, посеяли. (том № л.д. 98-101, том № л.д.7-10, том № л.д. 153-152, том № л.д. 112-114, л.д. 106-107)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Чепурина И.П., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 1972 года он начал работать в совхозе под названием «Ермаковский», который затем был преобразован в ЗАО «Красносибирское» ОП «Новорешетовское», и где он был назначен управляющим. С момента образования предприятие занимается производством зерновых культур, мяса и молока. Их предприятие расположено в п. Новые Р. К. <адрес>, где у них имеются свои складские помещения, административные здания, зерновой ток, посевные поля, которые засеивали зерновыми культурами: пшеница, ячмень, овес. В данном поселке так же имеется животноводческий комплекс, где они выращивают крупно-рогатый С. (КРС). С мая 2007 года их предприятие перешло в компанию С. в лице председателя совета Д. Скурихина П.В. Григорьев В.В. им был представлен как лицо, осуществляющее все финансово-распорядительные функции, в том числе и по ЗАО «Красносибирское» ОП «Новорешетовское». В сфере их деятельности им был представлен в качестве начальника департамента сельского хозяйства агрохолдинга Бохан. До вступления в Г. С. вся налоговая и бухгалтерская отчетность велась ими самостоятельно, однако после вступления, все функции по отчетности перешли на управляющую компанию С., находящейся по <адрес>. Согласно бухгалтерской отчетности вся материальная база, как здания, сооружения, техника, весь КРС находились на балансе именно их предприятия, юридически все оформлено на ЗАО «Новорешетовское». Заключением договоров поставки молока, мяса, и зерновых культур занимались управляющая компания С.. Посев они осуществляли на землях, принадлежащих пайщикам, с которыми были заключены договоры аренды. На период 2013 – 2015 годов ГСМ, расходный материал, выдача заработной платы, приобреталась за счет собственных средств, вырученных от реализации молока и мяса. Ранее по документам, во всей отчетности они указывали, что все поставки молока, мяса, зерновых культур осуществляются от ЗАО «Красносибирское» ОП «Новорешетовское», однако примерно со второго квартала 2014 года, по распоряжению УК С., отчетность по росстату, стали составлять от имени ООО «Рассвет». Реализация молока так же оформлялась от ООО «Рассвет», где согласно документам, Д. являлся Харин А.С. При отгрузке урожая в 2014 году, товарно-транспортные накладные составлялись уже от имени ООО «Рассвет», все так же по указанию УК С.. Во всей сельхоз отчетности в росстат, начиная со второго квартала 2014 года, по посевной и уборке, указывалось ООО «Рассвет». При сдаче С., отчетность составлялась так же от ООО «Рассвет». На сегодняшний день может предположить, что все здания, сооружения, техника, КРС, состоят на балансовой стоимости ЗАО «Новорешетовское», но может и ошибаться, возможно, часть за ООО «Рассвет». Отчетность по переходу активов от ЗАО «Красносибирское» ОП «Новорешетовское» в ЗАО «Сибагроресурс», а далее в ООО «Рассвет» он ни когда не подписывал. В феврале 2015 года ему на факс поступило письменное распоряжение, подписанное Д. ООО «Зернопродукт в лице Балуева И.Б. и управляющим Григорьевым В.В. о передаче на хранения семян пшеницы, около 245 тонн в ООО «Кулунда». Вся пшеница ими была отгружена, согласно распоряжения. Примерно в мае 2015 года пришло распоряжение, подписанное Д. ООО «Зернопродукт» в лице Балуева И.Б. на имя Д. ООО «Кулунда» Маковецкого А.В. на отгрузку зерна пшеницы назад в ЗАО «Красносибирское» ОП «Новорешетовское» в полном объеме. В начале феврале 2015 года в управляющую компанию их к себе пригласил Григорьев В.В. и пояснил, что со стороны М. будут предприняты попытки продажи семенного фонда. Маевский им был представлен, как лицо, которое купило С. у Скурихина, для экономической стабилизации их предприятий. После этой встречи к ним и стали приходить распоряжения по вывозу зерна, лично с их хозяйства в ООО «Кулунда», расположенном в <адрес>. В настоящее время в хозяйстве находится 534 головы крупного рогатого С., а именно дойного стада, которые так же включены в конкурную массу. В начале марта 2015 года к ним в хозяйство приехали представители ООО «Рассвет», Букин и Чувашев, которые на словах объяснили, что весь КРС принадлежит именно им, в связи с чем, они будут осуществлять самостоятельно отгрузку молока покупателям. Кроме этого, только на тот период, они сообщили, что Григорьев лишен доверенности от имени ООО «Рассвет». В тот же период, стали прибывать молоковозы и вывозить молока, обстоятельства заключения договора ему не известно. В октябре 2014 года, ему стало известно, что в отношении ЗАО «Красносибирское», в том числе ОП «Новорешетовское» введена процедура банкротства и конкурсным управляющим назначена Логинова Л.А. Логинова пояснила, что все имущество, в том числе зерно, как пшеницы, ячменя, овса, фуражного зерна, а так же КРС, было включено в конкурсную массу. Логиновой от лица ЗАО «Красносибирское» ОП «Новорешетовское» были заключены договоры поставки молока с молочными компаниями. Все вырученные денежные средства от реализации мяса и молока расходовались на финансово-хозяйственную деятельность ЗАО, в первую очередь на выдачу заработной платы. /дата/ сотрудниками полиции зерно пшеницы и ячменя, находящееся на зернотоке ЗАО «Красносибирское» ОП «Новорешетовское», было изъято. с /дата/ по устному распоряжению представителя конкурсного управляющего Горбачевой, они начали посевную. Все изъятое зерно было посеяно. Договоры КПКРС\176-181 от /дата/ о продаже КРС в ЗАО «Сибагроресурс», ему не знакомы, их видит впервые. В 2013 году КРС как находился раньше в селе, так и продолжал находиться. Расходы по содержанию КРС несло само ОП почти на 70%, частично финансирование происходило от С.. Банкротом хозяйство стало с октября 2013 года. Отчеты по животноводству за 2013 год по ОП «Новорешетовское» ЗАО «Красносибирское», оформленные на ЗАО «Сибагроресурс», ему не знакомы. В отчетах стоят подписи специалистов хозяйства, в том числе видит и свои подписи, как утвердившего эти отчеты руководителя. Подписи похожи на его, но он не помнит, чтобы подписывал отчеты по животноводству по ЗАО «Сибагроресурс» в 2013 году. КРС в 2013 году находился в селе в коровниках, содержался и обслуживался в хозяйстве. О заключении договоров КП-САР 40,41,42 /дата/ о реализации КРС, находящегося в с. Новые Р., от ЗАО «Сибагроресурс» в ООО «Рассвет» ему ничего не известно. В начале 2014 года Р. С., он был поставлен перед фактом, что теперь отчеты по растениеводству и животноводству необходимо заполнять от имени ООО «Рассвет». В связи с чем, специалисты по животноводству хозяйства составляли материальные отчеты на ООО «Рассвет». Он, их подписывал как руководитель, после чего документы отправляли в офис С. в бухгалтерию. Решение о реализации КРС в ООО «Рассвет» принимало Р. С., на уровне Григорьева. Д. ООО «Рассвет» Харина А.С. он никогда не видел, инвестора М. он видел один раз на общем совещании в С.. Расходы на содержание КРС несло С., Р. которого самостоятельно решало за счет каких средств будет производиться финансирование животноводства и растениеводства их хозяйства в 2013-2014 годах. Об обстоятельствах реализации ЗАО «Красносибирское» по договору КП-КРС\164 от /дата/ кормов и семян в ЗАО «Сибагроресурс», ему ничего не известно. Корма выращивались и находились в хозяйстве всегда, находятся и выращиваются до сих пор. На ЗАО «Сибагроресурс» отчеты по растениеводству в 2013 году специалистами хозяйства не составлялись. Об обстоятельствах реализации ЗАО «Сибагроресурс» в ООО «Рассвет» по договору КП-РАС\63 в декабре 2013 года кормов и семян, ему не известно. Семена, корма, сенаж, овес, костер, ячмень, пшеница, зернофураж и т.д. как находилось в хозяйстве, так и находится до сих пор. Выращивали все сами в хозяйстве, хранили сами, использовали в растениеводстве сами, а также и в животноводстве при содержании и кормлении КРС. Заключенные между ЗАО «Красносибирское» и ООО «Рассвет» договора возмездного оказания услуг по животноводству № ВУ-КРС\185 от /дата/, по растениеводству № ВУ КРС\188 от /дата/ год, ему не известны. Видимо данные договоры были заключены по инициативе руководителей С.. Они должны были по результатам месяца расходы хозяйства по растениеводству и по животноводству оформлять актами, счет-фактурами в адрес ООО «Рассвет». Основой для этих актов и счет-фактур служили первичные документы, которые они направляли в офис на Державина. Акты и счета-фактуры по возмездному оказанию услуг для ООО «Рассвет» по растениеводству и по животноводству, ему знакомы, там стоят его подписи. ООО «Зернопродукт» и его руководитель Балуев И.Б., ему не знакомы, ООО «Зернопродукт» с их хозяйством не состоит ни в каких договорных отношениях. В начале февраля 2015 года по письменному распоряжению Григорьева и Балуева, было отпущено с зернотока хозяйства зерно пшеницы по ТН на ООО «Зернопродукт» и отправлено в ООО «Кулунда». В мае 2015 также по распоряжению Григорьева зерно было возвращено с ООО «Кулунда» по ТН ООО «Зернопродукт». До февраля 2015 года это зерно хранилось на зернотоке на ООО «Рассвете», так как с 2014 года они растениеводство оформляли на ООО «Рассвет» и выставляли счета по расходам за растениеводство ООО «Рассвет». Такая схема деятельности была им доведена к исполнению Р. С.. С ООО «Зернопродукт» хозяйство не заключало никаких договоров хранения зерна. В феврале 2015 года по документам ООО «Зернопродукт» (ТН) вывозилось зерно ООО «Рассвет». Это то зерно, которое хозяйство выращивало, хранило, отсыпало на семенной материал, и которое по инициативе Р. С. с 2014 года стало относиться к ООО «Рассвет». В конце 2014 года, ему позвонил Соколов С.Д., который являлся главным зоотехником С., и попросил перебирковать все стадо КРС. На тот момент часть бирок у коров отсутствовала вообще, была потеряна. После того, как ним привезли бирки из УК С., работники предприятия осуществили перебиркование всего дойного стада КРС, на тот момент в среднем около 500 голов. Акты по перебиркованию они не составляли, просто зоотехник вел учетные записи в тетрадке. В записях зоотехник вел учет старых номеров по биркам, так и учет новых номеров. Перебирковали коров примерно за пару дней. В конце 2014 или в начале 2015 года началось конкурсное производство, и все стадо КРС уже под новыми номерами, было включено в конкурную массу. (том № л.д. 157-160, том № л.д. 51-54, том № л.д. 43-46, том № л.д. 121-123)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Чеботниковой О.Г., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 1976 года она начала работать в качестве бухгалтера в совхозе под названием «Красносибирский», которое с 2012 года было преобразовано в ЗАО «Красносибирское». Их предприятие расположено в <адрес> К. <адрес>. В 2008 году ЗАО «Красносибирское» вошло в состав С.. В С. произошло объединение ЗАО «Новорешетовского» и ЗАО «Красносибирского» в единое ЗАО «Красносибирское», делящееся на два обособленных подразделения. В обоих подразделениях имеются свои складские помещения, административные здания, зерноток, посевные поля, животноводческий комплекс, где они выращивали КРС, производили молоко и мясо. Посевные поля были арендованы у администрации К. <адрес>. С 2008 года их предприятие полностью находилось на обслуживании за счет средств С.. Все финансирование стало диктоваться Р. С., все первичные документы стали направляться в Новосибирск в офис С. для составления налоговой и бухгалтерской, статистической отчетности, все решения по деятельности хозяйства стали фактически приниматься Р. С. – Григорьевым и Литвиновым. Она подчинялась бухгалтеру офиса С. Ферулевой JI.A. и главному бухгалтеру Постниковой И.Н. Согласно бухгалтерской отчетности вся материальная база, как здания, сооружения, техника, весь КРС находились на балансе именно их предприятия, юридически все оформлено на ЗАО «Красносибирское». С кем именно и на какие суммы заключались договоры поставки, как молока, мяса, так и зерновых культур они не знали, этим занимались управляющая компания С.. Ранее по документам, во всей отчетности они указывали, что все поставки молока, мяса, зерновых культур осуществляются от ЗАО «Красносибирское», однако, примерно со второго квартала 2014 года, по распоряжению Постниковой И.Н. отчетность они стали составлять от имени ООО «Рассвет». При отгрузке урожая в 2014 году, товарно-транспортные накладные составлялись уже от имени ООО «Рассвет». При продаже молока отчетность составлялась, как от ООО «Рассвет», так и от ЗАО «Красносибирское» при сдаче С., отчетность составлялась только от ЗАО «Красносибирское». Выручка от сдачи мяса расходовалась только на выдачу заработной платы. На сегодняшний день все здания, сооружения, техника, КРС, состоят на балансовой стоимости именно ЗАО «Красносибирское». Отчетность по переходу активов от ЗАО «Красносибирское» в ЗАО «Сибагроресурс», а далее в ООО «Рассвет» она ни когда не составляла. В феврале 2015 года по распоряжению Григорьева В.В. из хозяйства вывезли семенное зерно зерна пшеницы около 1000 тонн на хранение на склады ООО «Кулунда», расположенное в <адрес> К. <адрес>. В дальнейшем пшеницу с ООО «Кулунда», частично вернули к ним в хозяйство, а часть в ОП «Новорешетовское». В феврале 2015 года, в отношении всех хозяйств С., в том числе отношении ЗАО «Сибагроресурс» введена процедура банкротства, конкурсным управляющим назначена Логинова Л.А. Все имущество, в том числе зерно, как пшеницы, ячменя, овса, фуражного зерна, а так же КРС, было включено в конкурсную массу. С /дата/ по устному распоряжению конкурсного управляющего ими началась посевная. /дата/ сотрудниками полиции зерно пшеницы, находящееся на зернотоке ЗАО «Красносибирское», было изъято. /дата/ к ним в хозяйство пришло письменное распоряжение подписанное Лобовым А.Б., действующим по доверенности от конкурсного управляющего Горбачевой Т.А., осуществить немедленно посевную, что и было сделано. В настоящее время в хозяйстве находится 410 голов крупного рогатого С., а именно дойного стада, которые так же включены в конкурную массу. В начале марта 2015 года к ним в хозяйство приехали представители ООО «Рассвет», которые сказали, что весь КРС принадлежит именно им, в связи с чем, они будут осуществлять самостоятельно отгрузку молока покупателям. В тот же период, стали прибывать молоковозы и вывозить молока. С 18 апреля Логиновой от лица ЗАО «Красносибирское» были заключены договоры поставки молока с молочными компаниями. Кроме этого в тот же период ими реализовывалось мясо КРС. Все вырученные денежные средства от реализации мяса и молока расходовались на финансово-хозяйственную деятельность хозяйства. Договоры КПКРС\176-181 от /дата/ о продаже КРС в ЗАО «Сибагроресурс», ей не знакомы, их видит впервые. В 2013 году КРС как находился раньше в селе, так и продолжал находиться. О расчете от ЗАО «Сибагроресурс» за КРС с ЗАО «Красносибирское» по ОП Красносибирское, она ничего не знает, вопросы Финансового характера решал Григорьев. Отчеты по животноводству за 2013 год по ОП «Новорешетовское» ЗАО «Красносибирское», оформленные на ЗАО «Сибагроресурс», ей не знакомы. В отчетах подписи специалистов хозяйства не похожи на их настоящие подписи, в разных документах по-разному исполнены, много документов копиях. Ее подписей нет, просто сделана запись бухгалтер. КРС в 2013 году находился в селе в коровниках, содержался и обслуживался в хозяйстве. О заключении договоров КП-САР 40,41,42 от /дата/ о реализации КРС, находящегося в с. Новые Р., от ЗАО «Сибагроресурс» в ООО «Рассвет» ей ничего не известно. В начале 2014 года Р. С., она была поставлен перед фактом, что теперь отчеты по растениеводству и животноводству необходимо заполнять от имени ООО «Рассвет». В связи с чем, специалисты по животноводству хозяйства составляли материальные отчеты на ООО «Рассвет». Она их подписывала как бухгалтер, после чего документы отправляли в офис С. в бухгалтерию. Материальные отчеты по животноводству ООО «Рассвет» ОП Красносибирское за 2014 год, ей знакомы. В них имеются исправления, замазаны ОП Красносибирское, подписано ООО «Рассвет». Эти исправления видимо делали в бухгалтерии С.. Решение о реализации КРС в ООО «Рассвет» принимало Р. С., на уровне Григорьева. Счета хозяйства контролировались бухгалтерией С. и казначейством. Расходы на содержание КРС, растениеводства несло С., которое самостоятельно решало за счет каких средств, каких организаций С. будет производиться финансирование животноводства и растениеводства их хозяйства в 2013-2014 годах. Об обстоятельствах реализации ЗАО «Красносибирское» по договору КП-КРС\164 от /дата/ кормов и семян в ЗАО «Сибагроресурс», ей ничего не известно. Корма выращивались и находились в хозяйстве всегда, находятся и выращиваются до сих пор. На ЗАО «Сибагроресурс» отчеты по растениеводству в 2013 году специалистами хозяйства не составлялись. Об обстоятельствах реализации ЗАО «Сибагроресурс» в ООО «Рассвет» по договору КП-РАС\63 в декабре 2013 года кормов и семян, ей не известно. Семена, корма, сенаж, овес, костер, ячмень, пшеница, зернофураж и т.д. как находилось в хозяйстве, так и находится до сих пор. Выращивали все сами в хозяйстве, хранили сами, использовали в растениеводстве сами, а также и в животноводстве при содержании и кормлении КРС. Заключенные между ЗАО «Красносибирское» и ООО «Рассвет» договора возмездного оказания услуг по животноводству № ВУ-КРС\185 от /дата/, по растениеводству № ВУ КРС\188 от /дата/ год, ей не известны. Видимо данные договоры были заключены по инициативе руководителей С.. Они должны были по результатам месяца расходы хозяйства по растениеводству и по животноводству оформлять актами, счет-фактурами в адрес ООО «Рассвет». Основой для этих актов и счет-фактур служили первичные документы, которые они направляли в офис на Державина. Акты и счета-фактуры по возмездному оказанию услуг для ООО «Рассвет» по растениеводству и по животноводству, ей знакомы, там стоят ее подписи. ООО «Зернопродукт» и его руководитель Балуев И.Б., ей не знакомы, ООО «Зернопродукт» с их хозяйством не состоит ни в каких договорных отношениях. С момента вхождения в С. они всегда производили молоко и отгружали его молокоперерабатывающим предприятиям. Заключением договоров занимались специалисты С.. Им не известно, от имени каких организаций С. были заключены договора на поставку молока из ОП Красносибирское в ЗАО «Красносибирское», и на каких условиях. Учетчик на ферме отправлял молоко по ТТН, в нее они вписывали ту организацию грузоотправителя, которую им указывали из бухгалтерии С.. Все документы потом направлялись в С. в офис на Державина. (том № л.д. 43-46, том №, л.д. 69-73)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Фисуна Н.Н., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с февраля 2008 года он состоит в должности начальника управления сельского хозяйства администрации К. <адрес>, и курирует сельскохозяйственную отрасль в районе. На территории К. <адрес> находится ЗАО «Красносибирское» в <адрес> и п. Новые Р., которые ведут деятельность по растениеводству и животноводству. С 2013-2014 годов данные хозяйства находятся в процедуре банкротства, ими руководят конкурсные управляющие и руководители обособленных подразделений по доверенности. ООО «Рассвет» зарегистрировано в К. <адрес>, но сельхозпроизводителем К. <адрес> оно не является, по определенным размерам сельхозрастительности. За 2013 год ОП ЗАО «Красносибирское» сдавало отчетность по сельхоздеятельности в <адрес>. В 2014 году сведения по ОП в ЗАО «Красносибирское» подавало ООО «Рассвет». Перед посевной 2015 года он встречался с Д. ООО «Рассвет», Маевским Л.С. и руководителями ОП ЗАО «Красносибирское» в <адрес> и п. Новые Р., и они обсуждали перспективы сельхоздеятельности ООО «Рассвет» в К. <адрес> на 2015 год. В мае 2015 г. между конкурсными управляющими и ООО «Рассвет» был конфликт о семенном зерне, которые имели претензии на одно и тоже зерно. (том № л.д. 189-191)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Токаревой Л.И., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что хозяйства ОП ЗАО «Красносибирское» в <адрес> и п. Новые Р. К. <адрес> за 2013 год сдавали в районный отдел статистики статистическую отчетность от своего имени. За 2014 год эти хозяйства самостоятельно отчетность не подвали. С начала 2014 года в оперативную отчетность хозяйств были внесены изменения, и данная отчетность представлялась от имени ООО «Рассвет» по обособленным территориальным подразделениям. (том № л.д. 192-195)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Корсушкиной И.Л., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что /дата/ между ООО мелькомбинат № и ООО «Зернопродукт» был заключен договор № на хранение зерна. В феврале 2015 года ООО «Зернопродукт» завезли пшеницу на хранение <адрес> – 448 970 кг., Петровский – 556 000 кг. В период с /дата/ по /дата/ ООО «Зернопродукт» вывезло вышеуказанное зерно практически во всем объеме на ЗАО «Солнечное» и ЗАО «Новопетровское». Остаток зерна в количестве 67 тонн 260 кг. в ходе выемки /дата/, зерно было описано и оставлено в ЗАО МК № на хранение. Вывоз осуществлялся транспортом «Зернопродукт» ООО. (том № л.д. 196-198)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Калмыковой Л.Г., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в период с 2007 до мая 2015 года она работала в ГК С. в должности главного экономиста. За период деятельности она получала от бухгалтеров или агрономов хозяйств, а именно ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское» сведения о отработке норм, после чего данные сведения она обобщала в общую сводную и отправляла в головой офис С., расположенный по <адрес>. Она собирала сведения о надоях молока, ГСМ, сводки о ходе полевых работ и другие сведения. При планировании подтверждала расходы, наличие собственных средств, по результатам которого она составляла справки и направляла также в управление. В отношении деятельности ООО Рассвет ей ничего не известно, каких-либо отчетов в управление сельского хозяйства она не направляла. (том № л.д. 205-207)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Максимовой Н.В., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с /дата/ она работает главным бухгалтером ООО «Агросервис». В январе – феврале 2015 года, на их элеватор было завезено зерно от ООО «Зернопродукт», которое оказалось было похищено. На тот момент на то количество зерна были свои товара транспортные накладные, копии которых которые она выдала полиции. Осенью 2015 года им поступило новое зерно, которое они смешали со всем предыдущим зерном, в том числе и с тем, которое поступило зимой от ООО «Зернопродукт». (том № л.д. 209)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Букалова А.Г., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 1977 года, он работает в качестве главного инженера на комбинате хлебопродуктов, который в 2010 году был преобразован в ООО «Карасукский элеватор», где Д. является Дерешов С.В. ООО «Карасукского элеватора» занимается хранением и переработкой семян зерновых культур. Ранее учредителями ООО «Карасукского комбината хлебопродуктов» являлось С., которое возглавлял Скурихин. Примерно с 2007 года была создана управляющая компания С., где управляющим был назначен Григорьев В.В., на которого были возложены все финансово-распорядительные функции. Примерно осенью 2014 года между ООО «Карасукский элеватор» и ООО «Зернопродукт» в лице Балуева И.Б. был заключен договор хранения и помола зерна пшеницы, на территории ООО «ККХП». После чего, от ООО «Зернопродукт» стало поступать зерно пшеницы, либо на сушку либо на помол. В начале февраля 2015 года от юриста компании ему стало известно, что ООО «Зернопродукт» в очередной раз завезет партию зерна пшеницы на хранение. Из бухгалтерского учета ему стало известно, что ООО «Зернопродукт» зерно приобретает у ООО «Рассвет». Далее к ним стало поступать зерно, которое привозили на автомобилях. В общей сложности зерно привезли в количестве 393 тонны. Согласно товарно-транспортных накладных (ТТН), продавцом зерна было ООО «Рассвет» покупателем ООО «Зернопродукт». В начале мая 2015 года, все товарно-транспортные накладные были переданы конкурсному управляющему. В конце мая 2015 года к ним приехали сотрудники полиции, которые изъяли зерно в количестве 393 тонны, а также изъяты документы. В настоящее время все зерно в количестве 386 тонн 550 кг. хранится на территории ООО «ККХП». Зерно, с момента его привоза и до момента его изъятия, просто хранилось и подрабатывалось, с целью сохранения его качества. (том № л.д. 55-57)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Филиппова П.А., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с мая 2014 года он работает в ЗАО «Красносибирское» и в его обязанности входит контроль за качеством полевых работ, подготовка семенного материала, работы по хранению семян и кормов. Посевная 2014 года осуществлялась за счет зерна из года в год выращиваемого и сохраняемого в хозяйстве. Сеяли на землях государственного фонда на территории сельского совета <адрес>. Всеми земельными вопросами в 2014 году занимались специалисты С., в том числе Попов А.М. С 2015 года ими руководит конкурсный управляющий. Поскольку расходы хозяйств по растениеводству в 2014 году оплачивало С., то составлялись заявки из их хозяйства. Р. С. их рассматривало и утверждало. Специалисты С. закупали для хозяйства требуемые товары, услуги. Продукция хозяйства в свою очередь реализовывалась предприятиям С., решение принималось Р. С.. В 2014 года после уборки урожая, весной при посеве урожая составлялась отчетность на ООО «Рассвет» по ОП Красная Сибирь. Отпуск товарного зерна в 2014 году проводили ООО «Рассвет», под Р. С.. В 2014 году материальные отчеты в хозяйстве также составлялись на ООО «Рассвет», которые сдавались в бухгалтерию хозяйства, вместе с первичными документами по движению зерна. (том № л.д. 174-178)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Кулешовой В.И., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 1986 года она работает в <адрес>, в том числе 8 лет работала бухгалтером животноводства. До 2014 года отчеты в хозяйстве специалистами по рестениеводству составлялись в ЗАО «Солнечное» ОП Рогалево. Отчеты за 2013-2014 года после составления и подписания специалистами направлялись в бухгалтерию С.. В документах, находящихся в папке за январь 2014 года отражены отчеты за 2014 год. Те документы, что оформили сперва на ОП Рогалево ЗАО «Солнечное» бухгалтер С. Ильина переоформила на ООО «Рассвет». Данные в них совпадают с документами, которые отражаются в общем журнале по животноводству. Если Ильина переписывала отчеты на ООО «Рассвет», то потом отчеты передавали в хозяйство, она сверяла данные, специалисты подписывали эти отчеты. Представленные ей папки материальные отчеты по животноводству формировала она. Она как кладовщик принимала на склад мясо от забитого КРС, выдавала его по фактурам и накладным от ЗАО «Солнечное», На склад ЗАО «Солнечное» оформлялось поступление мяса от ООО «Рассвет», поскольку КРС в 2014 году оформлялся на ООО «Рассвет» по указанию бухгалтерии С.. В материальных отчетах и товарных накладных на отпуск молока указано, что ЗАО «Сибагроресурс» из пункта отгрузки ЗАО «Солнечное» <адрес> отгружено молоко сырое. КРС по отчетам с января 2014 года учитывался в их хозяйстве за ООО «Рассвет». Такие отчеты специалистов животноводства составлялись помесячно. На корм С. шло зернофураж, сенаж, силос, С., покупные корма (жмых), которые хранились в хозяйстве на зернотоку. (том № л.д. 101-103)

В судебном заседании свидетель Петров О.И. показал, что около 14 лет он является менеджером ООО «Сибагро Трейд», которое занимается оптовой продажей ветеринарных препаратов. Около 5-6 лет назад у них имелись торговые отношения с хозяйствами о поставках ветеринарных препаратов. Также, действовал договор поставки с ООО «Рассвет», по которому поставлялись ветеринарные препараты в хозяйства.

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Петрова О.И., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 2007 года он является менеджером ООО «Сибагро Трейд», которое занимается оптовыми продажами ветеринарных препаратов. С начала его работы у их организации имелись торговые отношения с хозяйствами в <адрес> и Рогалево. На 2014 год действовали договора поставок с ЗАО «Красносибирское» и ЗАО «Солнечное», которые входили в состав С.. С инициативой заключения договоров поставок выступили специалисты С.. В 2014 году в ЗАО «Новопетровское» от ООО «Сибагро Трейд» было осуществлено 3 поставки вет.препаратов. За все хозяйства поставки товара в 2014 году ЗАО «Сибагроресурс» оплачивал на расчетный счет ООО «Сибагро Трейд». Параллельно, в 2014 году действовал договор поставки с ООО «Рассвет», по которому поставлялись вет.препараты во все хозяйства ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское» после апреля 2014 года. С инициативой заключения договора поставок выступили специалисты С.. Данные поставки товара в 2014 году оплачивал ООО «Рассвет» на расчетный счет ООО «СибагроТрейд». С 2015 года ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское» перезаключили договора поставок с ООО «СибагроТрейд» от лица конкурсных управляющих. (том № л.д. 180-187)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Сухих А.И., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что является менеджером ООО «Новосибшина», которое занимается оптовой продажей автошин, в том числе для сельхозтехники. Поставки автошин в ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное» и ЗАО «Новопетровское» происходили по апрель 2014 года. За вышеуказанные хозяйства расчет в безналичной форме производил ЗАО «Сибагроресурс» со своего расчетного счета. С апреля 2014 года поставки шин для хозяйств ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское» стали оформляться через ООО «Рассвет». За товар оплата поступала от ООО «Рассвет» со своего расчетного счета.

От ООО «Рассвет» приезжали представители с доверенностью, забирали шины на их складе С 2015 года хозяйства ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское» покупают шины самостоятельно, со своего расчетного счета. (том № л.д. 188-193)

В судебном заседании свидетель Глазков М.А. показал, что с 2009 года по настоящее время он является Д. ООО «Магда-Т», которое занимается оптовой реализацией топлива. В период 2012-2014 годов они работали с С., поставляли ГСМ. В 2014 году расчет производился по безналичному отчету, деньги поступали из ЗАО «Солнечное» и других хозяйств.

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Глазкова М.А., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 2009 года он является Д. ООО «Магда-Т», которое занимается оптовой реализацией топлива. С 2014 года контрагентами ООО «Магда-Т» стали являться ООО «Рассвет» и ЗАО «Солнечное» согласно договоров поставки. Заказ на поставку поступал менеджерам ООО «Магда-Т» от представителя Федосеева А., который являлся менеджером по закупкам С., к которому относятся ООО «Рассвет» и ЗАО «Солнечное». Поставки происходили как по предоплате, так и с отсрочкой платежа. От контрагента ООО «Рассвет» оплата поступала с расчетного счета ООО «Рассвет», а от контрагента ЗАО «Солнечное» в основном от ЗАО «Сибагроресурс». Поставки топлива контрагентам ООО «Рассвет» и ЗАО «Солнечное» предназначались для хозяйств ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское». Об этом есть отметки в товарных накладных, и в актах приема-передачи нефтепродуктов. С 2015 года хозяйственные отношения с ООО «Рассвет» и ЗАО «Солнечное» прекратились. (том № л.д. 67-70)

В судебном заседании свидетель Долгова И.Н. показала, что в период с 2009 по 2013 годов она работала в С. в качестве заместителя управляющего Д.. Григорьев был управляющшим Д. С., руководителем которого был Скурихин. Попов был Д. «Сибагроресурс», Балуев возглавлял направление торговых сетей хлебобулочных изделий. ООО «Рассвет» появилось в 2013 году и входило в состав С., и предполагалось, что ООО «Рассвет» будет приемником С.. Учредителем ООО «Рассвет» были Маевский и его сын, Д. был назначен Харин. ООО «Рассвет» осуществляло деятельность сельхознаправления, в том числе на территории <адрес>, приобретало активы сельхозпредприятий. Кроме того, в состав С. входили другие сельхозпредприятия: ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новорогалевское», ООО «Зернопродукт» и ООО «Бадай». ООО «Бадай» предоставлял ООО «Рассвет» займ на сумму около 100 млн. рублей, в качестве частичной предоплаты за зерно, но ООО «Рассвет» не вернул зерно ООО «Бадай». В 2014 году по указанию М. с ООО «Рассвет» стали выводится активы. Ей Маевский тоже давал команду на вывод активов, но она отказалась. Также, под Р. М. стали банкротится сельхопредприятия. Через некоторое время в Новосибирск прилетел Лебединский, который стал Д. УК С.. Лебединский управлял финансовыми потоками, в его руках был сосредоточен центр финансовых решений. Деньги расходовались только сведома Лебединского. Григорьев, Попов и Балуев были только номинальными и Д., не принимали окончательного решения, денежными потоками не распоряжались. Никакого плана действий по выводу из кризиса не было. ООО «Рассвет» стало обладателем КРС, не заплатив за него. Маевский прилетел в Новосибирск, и сказал, что нужно найти деньги на покупку КРС, которые были частично взяты из посевной, был предоставлен займ в сумме 100 млн. рублей. Она присутствовала при разговоре, когда Маевский говорил, что ему надоело сельское хозяйство, нужно вырезать С. и обналичить, на что Григорьев возражал. На момент появления М. долг предприятий, входящих в С. перед банками составлял около 15 млрд. рублей, но были активы, но их было недостаточно. Маевский не вкладывал деньги в ООО «Рассвет», которое не вело никакой смельхоздеятельности, прибыль не получала. КРС были приобретены компанией ЗАО «Сибагроресурс», оплачивал расходы сельхозпредприятий по обслуживанию С..

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Долговой И.Н., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что в ООО ГК «С.» входили более 100 предприятий, которые занимались растениеводством и животноводством, хранением и переработкой зерна и хлебопечением. Р. организациями, входящими в С. осуществлялось советом Д., под Р. Скурихина П.В. После апреля 2013 года в состав совета Д. стал входить Маевский Л.С. и председателем стал Солоусов Сергей. В 2009 году, она была принята на работу в качестве первого заместителя управляющего Д. ООО УК «С.» Григорьева В.В., который курировал сельское хозяйство и элеваторы. С апреля 2013 года Д. ООО «УК «С.» был назначен Лебединский В.В., который осуществлял контроль за организацией работы деятельности бухгалтерии ГК С., разрабатывал и утверждал организационную юридическую структуру юридических лиц «нового» холдинга С., в котором Маевский Л.С. позиционировался в качестве инвестора. Непосредственно ООО УК «С.» оказывало услуги управления юридическим лицам. ООО «Рассвет» осуществляло деятельность сельхознаправления, в том числе на территории <адрес>. После прихода М. Л.С. Д. ООО «Рассвет» был назначен Харин А.С. (том № л.д. 97-100)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Никулиной Н.В., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 1978 года она стала работать в совхозе «Россия». С сентября 2012 года хозяйство преобразовано в ЗАО «Новопетровское», где она была назначена на должность старшего бухгалтера. С момента образования предприятие занимается производством зерновых культур, мяса и молока. Примерно с 2008 года их предприятие перешло в компанию С. в лице председателя совета Д. Скурихина П.В., то есть с указанного времени, их предприятие полностью находилось на обслуживании за счет средств С.. Затем в предприятие поступило письменное указание, подписанное Скурихиным П.В., о том, что в качестве управляющего Д. УК «С.» назначен Григорьев В.В., на которого были возложены все финансовые распорядительные функции. В их предприятие имеются свои складские помещения, административные здания, зерноток, посевные поля, которые засеивали зерновыми культурами, пшеница, ячмень, овес, имеется животноводческий комплекс, где выращивается крупно рогатый С. (КРС), производили молоко и мясо. С момента вступления в Г. С. вся материальная база перешла по видимому в С.. В апреле 2014 года из головного офиса УК С., в их адрес прислали инвентаризационную опись их предприятия, где собственником числилось ООО «Рассвет», в распоряжениях которого фигурировал Маевский Л.С. До апреля 2014 года, согласно бухгалтерских документов, поставщиком их продукции являлось ЗАО «Новопетровское», однако далее по указанию главного бухгалтера УК С. Будаевой В.В., поставщиком стали указывать ООО «Рассвет». Основными покупателями молока примерно с 2010 года являлись различные организации, мяса Кочковский и Черепановский мясокомбинаты, зерно поставляли Мелькомбинату № и на Карасукский элеватор. Посевные они осуществляли на землях, принадлежащих пайщикам, с которыми заключали договоры, часть паевой земли было куплено С., на которой они просто осуществляли посевные без заключения каких либо договоров. В 2014 году ими была произведена посевная примерно на площади равной 2671 гектар. На данной площади было посеяно зерно пшеницы, ячменя, овса, кукурузы, многолетние травы, сенокос и пастбища. Сеяли техникой, которая по документам принадлежит ЗАО «Новопетровское». При посеве урожая в 2014 году и при его уборке, реестр движения зерна составлялся от ООО «Рассвет». В 2013 году ей стало известно, что их предприятие находится в стадии банкротства. Это ей стало известно от судебных приставов, которые обратились к ним с постановлением об изъятии основных средств техники и С.. Конкурсным управляющим назначен Гаран В.М. В марте 2015 года в хозяйство прибыла Горбачева, действующая по доверенности от Гаран В.М., которая пояснила, что все имущество, в том числе зерно пшеницы, ячменя, овса, фуражного зерна, а так же КРС, было включено в конкурсную массу. Со слов Горбачевой ей известно, что основным конкурсным кредитором является «РоссельхозБанк». В настоящее время в хозяйстве находится 894 голов крупного рогатого С., которые так же включены в конкурную массу. Ранее при сдаче С. на убой, в ветеринарных свидетельствах указывалось ЗАО «Новопетровское». В 2014 году, все деньги за сдачу от организации, производивших забой Кочковский мясокомбинат, перечисляли на счет УК С.. По стат.отчетности, предоставляемой в сельхозуправление района в 2014 году, указывалось, что посевная и уборка урожая происходила от ООО «Рассвет». По договору поставки КП-САР/63 от /дата/, согласно которому ЗАО «Сибагроресурс» якобы продал ООО «Рассвет» сельхоз культуры, пояснила, что на конец 2013 года продовольственной пшеницы в хозяйстве не было, всю пшеницу, как правило, у них увозили после уборки. В сентябре 2014 года, ей позвонил главный зоотехник С., который в устной форме попросил перебирковать все стадо КРС, затем по электронной почте им прислали письменное указание о перебирковке КРС, резолютивное Боханом В.А. После того, как им прислали бирки, в конце 2014 года работники их предприятия осуществили перебиркование всего дойного стада КРС, около 350 голов. Акты по перебиркованию они не составляли, учетные записи не вели. Все стадо КРС уже под новыми номерами, было включено в конкурную массу. Старые бирки были уничтожены. По общему учету (балансовому) всего КРС числится около 984 голов, из которых около 333 голов фуражного стада. (том № л.д.45-48)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Акатовой С.Д., данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 2003 года она стала работать в СПК Совхоз «Рогалевский», который в дальнейшем был преобразован в ЗАО «Новорогалевское». С момента образования предприятие занимается производством сельхозпродукции, мяса и молока. В каком-то году их предприятие перешло в компанию С. в лице председателя совета Д. Скурихина П.В., то есть с указанного времени, их предприятие полностью находилось на обслуживании за счет средств С.. Затем в предприятие поступило письменное указание, подписанное Скурихиным П.В., о том, что в качестве управляющего Д. УК «С.» назначен Григорьев В.В., на которого были возложены все финансовые распорядительные функции. В их предприятие имеются свои складские помещения, административные здания, зерноток, посевные поля, которые засеивали зерновыми культурами, пшеница, ячмень, овес, имеется животноводческий комплекс, где выращивается крупно рогатый С. (КРС), производили молоко и мясо. Всю документацию они предоставляли старшему бухгалтеру, которая в свою очередь документы предоставляла в головную контору С., расположенную в <адрес>. Ранее по документам, во всей отчетности они указывали, что все поставки молока, мяса, зерновых культур осуществляются от ЗАО «Новорогалевское», однако примерно с 2014 года, по распоряжению Григорьева В.В., отчетность стали составлять от имени ООО «Рассвет». При продаже молока и мяса отчетность составлялась от ООО «Рассвет», и при сдаче С., отчетность так же составлялась от ООО «Рассвет». Все расходы, связанные с производством, как ей известно, оплачивали из головной конторы С.. В декабре 2014 года к ним на предприятие пришло распоряжение Бохана В.А., о необходимости перебиркования всего поголовья КРС. Далее главный зоотехник С. Соколов С.Д., привез новые бирки и дал письменные рекомендации, в соответствии с которыми они были обязаны перебирковать весь КРС. Далее весь С. ими был перебиркован, старые бирки были уничтожены. По факту перебирковки акты они не составляли, просто в карточках животного к старым номерам подписали новые. В 2015 году ей стало известно, что в отношении их хозяйства проводится процедура банкротства, конкурсным управляющим назначена Горбачева Т.А., которая пояснила, что все имущество, в том числе КРС, было включено в конкурсную массу. На /дата/ в хозяйстве находилось 913 голов КРС, из них 330 фуражных коров. (том № л.д.50-52)

В судебном заседании, в согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Денисова В.Г., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с апреля 2015 года трудоустроен в ООО «Рассвет» в качестве заместителя по сельскому хозяйству. В августе 2015 года на его имя была выдана доверенность от ЗАО «Ордынская МТС» в лице Д. ООО «УК С.» Лебединского В.В. на организацию производственно-хозяйственной деятельности вышеуказанного предприятия. ЗАО «Ордынская МТС» осуществляет деятельность по оказанию услуг населению и юридическим лицам по грузоперевозкам и ремонту техники. В помещении диспетчерской в комнате архива, им были обнаружены путевые листы за период март-апрель 2014 года, согласно которым ООО «Рассвет» вывозило принадлежащее им зерно, на поля, относящиеся к ЗАО «Красносибирское», расположенное в <адрес> К. <адрес> и ОП «Новорешетовское», расположенное в п. Новые Р. К. <адрес> НСО для осуществления весенней посевной. Начиная с 2013 года ООО «Рассвет» осуществляло посевные и уборочные, содержало на базах ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Новорогалевское», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», стадо сельхозживотных, в том числе крупный рогатый С.. ОТ управляющих вышеуказанных хозяйств, ему известно, что все посевные производились за счет и от ООО «Рассвет». Кроме этого ООО «Рассвет» был приобретен весь крупный рогаты С., в дальнейшем находящийся там же на территориях предприятий на обслуживании силами хозяйств за счет ООО «Рассвет». В мае 2015 года новым Д. ООО «Рассвет» Николаевым С.А. были написаны заявления в полицию по факту хищения зерна пшеницы и ячменя, совершенного Д. ООО «УК С.» Григорьевым В.В. Зерно было вывезено из хозяйств, хотя предназначалось для посевной 2015 года. (том № л.д.154-156)

В судебном заседании свидетель Кузнецов В.А. показал, что они вместе с Горбачевой вели конкурсное производство при процедуре банкротства в сельхоз предприятиях: ЗАО «Новорогалевское, ЗАО «Красносибирское» и ЗАО «Солнечное». В конкурсную массу входили КРС, зерно, движимое и недвижимое имущество, корма. Все данное имущество непосредственно находилось в хозяйствах. Собственником ООО «Рассвет»» был Маевский, который с помощью определенных механизмов пытался забрать имущество. Маевский оспаривал в Арбитражном суде принадлежность имущества предприятий. В дальнейшем зерно было посеяно, КРС был продан с торгов. Конкурсный управляющий Черкасов действовал в интересах банка и М., активы не искал. Проверки проводились формально, на имущество накладывались аресты. ООО «Рассвет» были заключены сделки купли-продажи КРС, по всем хозяйствам порядка 4000 голов С., которые в дальнейшем были признаны недействительными, поскольку Маевский за них не заплатил. Также, ООО «Рассвет» претендовал на зерно, которое было произведено и находилось хозяйствах. Маевский в судах и через правоохранительные органы оспаривал включение в конкурсную массу зерно, но не доказал, что зерно принадлежало ООО «Рассвет». Маевский пытался похитить КРС и зерно, осуществить рейдерский захват.

В судебном заседании, в связи с противоречиями, были оглашены показания свидетеля Кузнецова В.А., данные им в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с ноября 2011 года он является Д. ООО «Алгоритм», которое осуществляет юридические услуги и оценка предприятий в процедуре банкротства. С конкурсным управляющими ЗАО «Новорогалевское, ЗАО «Красносибирское» и ЗАО «Солнечное» заключены договоры на оказание юридических услуг. Он непосредственно участвует в судебных заседаниях и представляет интересы конкурсных управляющих. ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское» начали банкротиться с апреля 2013 года с начала подачи заявления в Арбитражный суд <адрес>. Основным кредитором является дочерняя компания ОАО «Россельхозбанка» и ООО ТД «Агроторг». В этих хозяйствах арбитражным управляющим был утвержден Черкасов А.А. В 2014 году, суд кассационной инстанции отменил процедуру конкурсного производства и ввел процедуру наблюдения. ЗАО «Красносибирское» (ОП Красносибирское <адрес>, ОП Новорешетовское п. Новые Р.), ЗАО «Солнечное» (ОП Шайдуровское <адрес>, ОП Новорогалевское <адрес>), ЗАО «Новопетровское» (ОП Новопетровское <адрес>, ОП Алексеевское <адрес>) являются хозяйствами, основным видом деятельности которых является растениеводство и животноводство. В данных хозяйствах трудоустроены сотрудники, жители данных сел и поселков. ЗАО «Новорогалевское» является хозяйством, основным видом деятельности которого является сдача в аренду техники и помещений, сотрудников нет, кроме конкурсного управляющего. Все вышеуказанные хозяйства входили в состав агрохолдинга С.. ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское» в 2013 году, в лице конкурсного управляющего Черкасова А.А. были заключены договоры возмездного оказания услуг с ООО «Рассвет». Сотрудники хозяйств ему пояснили, что им дано указание во всех документах с 2014 года по зерну и по растениеводству указывать в качестве организации, связанной с растениеводством в хозяйствах ООО «Рассвет», поэтому на зернотоках в документах по учету зерна стал фигурировать ООО «Рассвет». За 2013-2014 года на местах документов нет, поскольку в 2013 году ими руководила управляющая компания С. и документы направлялись в главный офис. С момента конкурсного производства документы направляются с хозяйств в бухгалтерию офиса конкурсных управляющих в Новосибирске и в Москве. У них не полностью имеются документы по деятельности хозяйств за 2013-2014 годы и в марте 2015 года они обратились в Арбитражный суд об истребовании от руководителей данных организаций документов, отчетности, печатей. Им частично вернули документы из офиса Григорьева. В апреле-мае 2015 году конкурсными управляющими была проведена инвентаризация, в ходе которой было установлено семенное зерно пшеницы, овса, ячменя, кормовые. ООО «Зернопродукт» ему известно по документам по факту вывоза зерна пшеницы в феврале 2015 года на ОАО «Мелькомбинат №» <адрес> Яр и ООО «Кулунда» К. <адрес>. После проведения инвентаризации, он связался с Д. ООО «Зернопродукт» Балуевым, от которого получил информацию о приобретении данного зерна ООО «Зернопродуктом», но документов не предоставил. Он сообщил Балуеву, что данное имущество включено в конкурсную массу хозяйств, и Балуев должен вернуть. Балуев обещал вернуть зерно, при этом сообщил, что планирует подать иск в Арбитражный суд на хозяйства на конкурсных управляющих. После этого в мае 2015 года зерно пшеницы было возвращено ООО «Зернопродукт». Поступившее зерно пшеницы было на зернотоках и затем частично посеяно. Зерно ячменя по зернотокам хозяйств в 2015 году по документам ООО «Зернопродукт» не перемещалось, оно использовалось в хозяйствах, также по усмотрению конкурсных управляющих при посевных работах, частично находилось в хозяйствах. Если бы ООО «Зернопродукт» не вернул им это зерно, он бы обратился с иском в Арбитражный суд о возврате имущества из чужого незаконного владения. С целью анализа и установления факта наличия имущества за вышеуказанными хозяйствами, он стал общаться с бывшими сотрудниками УК С.. Согласно полученной информации им было установлено, что Лебединский В.В. был назначен Д. ряда компаний, входивших в ГК С. в результате договоренностей, которые были достигнуты в начале 2013 года между конечным бенефициаром Г. компаний С. Скурихиным П.В. и предпринимателем Маевским Л.С. о проведении реструктуризации задолженности агропромышленного холдинга перед коммерческими банками и его оздоровления. С /дата/ Лебединский В.В. назначен Д. ООО «Управляющая компания Сибирская аграрная хозяйственная организация», ООО «Управляющая компания Современный аграрный холдинг». С /дата/ Лебединский В.В. был назначен единоличным исполнительным органом в около 100 юридических лиц, входящих в Г. компаний С.. Сам Маевский Л.С. стал членом Совета Д. Г. компаний С. и акцептовал все решения Совета Д. Г. компаний С. в период с марта по август 2013 года. /дата/ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о принятии решения о ликвидации ЗАО «Солнечное» и о назначении ликвидатора. Ликвидатором закрытого акционерного общества «Солнечное» проведена инвентаризация имущества должника, в ходе которой выявлено активов на сумму 696 195 531 рублей 80 копеек, дебиторской задолженности на сумму 459 961 093 рублей 02 копеек, товарно-материальных ценностей на сумму 20 735 430 рублей 55 копеек и кредиторской задолженности на сумму 2 792 356 163 рубля 16 копеек, о чём составлены акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей. Должник указал, что при анализе своих активов и обязательств выявил недостаточность стоимости имущества для удовлетворения требований кредиторов. В производстве Арбитражного суда <адрес> находится на рассмотрении иск от /дата/ ООО «Бадай» к ООО «Рассвет» о признании должника банкротом в связи с неисполнением решения суда о взыскании задолженности в размере 550.000 рублей в пользу ООО «Бадай» (в рамках предоплаты по договору поставки зерна, заключенного между ООО «Бадай» и ООО «Рассвет» в 2014 году. /дата/ сумма задолженности ООО «Рассвет» была добровольно погашена. В процессе ООО «Бадай» подано заявление в Арбитражный суд по НСО о взыскании с ООО «Рассвет» задолженности в размере 50 млн. рублей. /дата/ было принято судом решение в пользу ООО «Бадай». (том № л.д. 10-203, том №, л.д. 1-16 )

В судебном заседании специалист Летягина Е.С. показала, что она проводила документальное исследование, по результатам которого составлена справка № спр. от /дата/. В ходе исследования ею установлено, что Р. ООО «Рассвет» в нарушение п.п. 1,3 ст.46 Федерального закона от /дата/ №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в сентябре 2014 г. были заключены крупные сделки с ООО «Бадай» (ИНН5406776562) на общую сумму 100 623 460 руб. (49 200 206 руб. заем + 51 423 254 руб. предоплата за зерно) без одобрения учредителей М. Л.С. и М. В.Л. В отношении ООО «Бадай» установлено, что основным поступлением денежных средств для организации являются займы от ЗАО «Сибагроресурс», а основная часть денежных средств расходуется на предоставление займов и предоплату зерна ООО «Рассвет». Таким образом, фактически финансово-хозяйственную деятельность, определенную Уставом, ООО «Бадай» в 2014 года не вело. ООО «Бадай» направило заявление к обществу ООО «Рассвет» о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда о возврате задолженности. Таким образом, заключение договоров с ООО «Бадай» без одобрения учредителей ООО «Рассвет» создало предпосылки для признания ООО «Рассвет» неплатежеспособной организацией в соответствии с ст.2, ст.6 Федерального закона от /дата/ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с изменениями и дополнениями). ООО «Рассвет» в 2014 г. вело бухгалтерский учет с нарушением п.1 ст.6, п.1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». ООО «Рассвет» в адрес ЗАО «Сибагроресурс» поставило молока в рамках агентского договора №А-Рас/18 от 01.07.2013г. за 2014г. на сумму 125 483 456 руб. По условиям п.2.1 договора №А-Рас/18 от 01.07.2013г. ЗАО «Сибагроресурс» обязано передавать ООО «Рассвет» выручку, полученную от реализации молока, в течение месяца со дня получения. В нарушение условий указанного агентского договора ЗАО «Сибагроресурс» в 2014 г. произвело оплату молока, поставленного организацией ООО «Рассвет», на сумму 44 897 003 руб., в то время как самим ЗАО «Сибагроресурс» от покупателей была получена оплата за молоко на сумму 121 243 254 руб. Задолженность у ЗАО «Сибагроресурс» по перечислению денежных средств за молоко в адрес ООО «Рассвет» в период 2014 г. сложилась в размере 80 586 453 руб. Таким образом, использование промежуточного звена ООО «Бадай» во взаимоотношениях между ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс» позволило часть денежных средств в размере 80 586 453 руб., полученных ООО «Сибагроресурс» от реализации молока в рамках агентского договора, ввести в ООО «Рассвет» в виде займов и предоплаты за зерно. На настоящее исследование был представлен договор поставки №КП-САР/63 от /дата/, заключенный между ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс», со спецификациями. Из данных карточки счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» ООО «Рассвет» за 2014 г. установлено, что были произведены взаимозачеты задолженности ЗАО «Сибагроресурс» перед ООО «Рассвет» по договору №А-Рас/18 от 01.07.2013г. и задолженности ООО «Рассвет» перед ЗАО «Сибагроресурс» по договору №КП-САР/63 от 10.12.2013г. на сумму 59 829 940 рублей. Документы, подтверждающие факт исполнения договора со стороны ЗАО «Сибагроресурс» (товарные накладные (ТОРГ-12), товарно-транспортные накладные (форма СП-31) на настоящее исследование не представлены. В соответствии с представленной на настоящее исследование книгой покупок и журналом учета полученных счет-фактур ООО «Рассвет» за 4<адрес>. установлено поступление товарно-материальных ценностей от ЗАО «Сибагроресурс» на сумму 3 622 954 руб. (из них основных средств на сумму 3 085 350 руб.) в октябре 2013г. Иного поступления товарно-материальных ценностей в ООО «Рассвет» от ЗАО «Сибагроресурс» в 4<адрес>. не установлено. В соответствии с данными бухгалтерского баланса (Форма №) ООО «Рассвет» по состоянию на 01.01.2014г. у организации на учете состояло сырья и материалов на общую сумму 5 612 000 руб. Из данных карточки счета 60 «Расчеты с поставщиками» ООО «Рассвет» за 2014 г. поставка ЗАО «Сибагроресурс» товарно-материальных ценностей в адрес ООО «Рассвет» по договору №КП-САР/63 от 10.12.2013г. не установлена. Таким образом, достоверность взаимозачета задолженности ООО «Рассвет» перед ЗАО «Сибагроресурс» по договору №А-Рас/18 от 01.07.2013г. и задолженности ЗАО «Сибагроресурс» перед ООО «Рассвет» по договору №КП-САР/63 от 10.12.2013г. на сумму 59 829 940 руб. документально не подтверждена: по условиям договора №А-Рас/18 от 01.07.2013г., заключенного между ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс», взаиморасчеты между сторонами сделки не предусмотрены, по условиям договора №КП-САР/63 от /дата/, заключенного между ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс», оплата путем зачета взаимных требований также не предусмотрена, поступление товарно-материальных ценностей в адрес ООО «Рассвет» от ЗАО «Сибагроресурс» по договору №КП-САР/63 от 10.12.2013г. на сумму 59 829 940 руб. (на данную сумму произведен зачет взаимных требований) не установлено. На основании вышеизложенного, ею не была принята оплата за молоко от ЗАО «Сибагроресурса» в адрес ООО «Рассвет» на сумму 59 829 940 руб. путем зачета взаимных требований, т.к. достоверность задолженности ООО «Рассвет» перед ЗАО «Сибагроресурс» по договору №КП-САР/63 от 10.12.2013г. на сумму 59 829 940 руб. документально не подтверждена. Возникновение задолженности у ООО «Рассвет» в размере 100 623 460 руб., о принудительном взыскании который ООО «Бадай» обратилось в Новосибирский третейский суд при ООО «АДВ-Центр», не соответствует фактическому приходу и расходу денежных средств и товарно-материальных ценностей. Исследованием установлено, что задолженность ООО «Рассвет» перед ООО «Бадай» в указанном размере сложилась в результате неоднократного движения фактически одной суммы денежных средств в изначальном размере 26 490 000 руб. в период с /дата/ по /дата/ между организациями ООО «Рассвет», ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Бадай».

В судебном заседании эксперт Молдавер А.Т. показал, что он работает экспертом отдела видеофонографической и компьютерной экспертизы ФБУ Сибирский РЦСЭ Минюста России. Он, поводил две компьютерно-техничские экспертизы по программам 1С бухгалтерия базы ООО «Зернопродукт» и базы ООО «Рассвет». В ходе исследования было установлено, что в базе бухгалтерской программы 1 С-бухгалтерия по ООО «Зернопродукт» имеется база под названием «Зернопродукт 2014». Документы под названием договор цессии № Цес-САР-Р/ЗП от /дата/ и договор цессии № Цес-САР/ЗП от /дата/ согласно журналу регистрации информационной базы «Зернопродукт 2014» записаны /дата/. Причем договор цессии № Цес-САР/ЗП от /дата/ записан ранее под номером 14, а договор цессии № Цес-САР/ЗП от /дата/ записан под номером 15. До даты /дата/ записей об этих двух договоров не имеется, что говорит о том, что в базе «Зернопродукт 2014» данные о данных договоров не вносились. /дата/ это дата и время индицируемая операционной системой компьютера, на котором была установлена база и это время может не соответствовать реальному. Ранее записанные в журнале регистрации дата и время, сохраняются в базе, независимо от дальнейших манипуляций пользователя с настройками даты и времени в операционной системе. Базы компьютерных программ 1C бухгалтерия архивировались. Первая база, представленная на флешнакопителе, имеет наименование - «Рассвет на 23.12.2014», вторая «Рассвет переданная по акту». Первое открытие базы данных в регистрационном журнале, после разархивирования, «Рассвет на 23.12.2014» начинается /дата/. Согласно, регистрационного журнала, изменения вносились с /дата/ по /дата/. Сведения о договоре цессии № Цес-САР-Р/ЗП от /дата/ и договоре цессии № Цес-САР/ЗП от /дата/ в базе данных имеются, но когда они были внесены, не установлено. Первое открытие база данных «Рассвет переданная по акту», после разархивирования, согласно регистрационному журналу, было осуществлено /дата/. В данную базу никаких изменений не вносилось. Сведений о договоре цессии № Цес-САР-Р/ЗП от /дата/ и договоре цессии № Цес-САР/ЗП от /дата/, в базе отсутствуют. Согласно высказываниям свидетеля Лопатковой Ю.В. в части внесения сведений о договоре цессии № Цес-САР-Р/ЗП от /дата/ и договоре цессии № Цес-САР/ЗП от /дата/, о том, что указанные договоры ею вносились в базу своевременно, с разницей не более 5 дней, не соответствуют его выводам в заключении, то есть в базе 1C «Зернопродукт 2014» указанные сведения о данных договорах, в соответствии с журналам регистрации,впервые были внесены только /дата/. В журнале регистрации установлено именно создание нового элемента и если бы ранее, данные договоры были бы внесены впервые, то и дата была бы соответствующая, и последующие внесенные изменения, говорили бы только об их изменении, а не их создании.

а также письменными материалами дела, а именно:

-заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> по проведенной компьютерной судебной экспертизе № от /дата/, согласно которому установлено, что на накопителе системною блока файлов баз данных программного обеспечения «1C» не обнаружено, имеется 710 файлов, содержащих ключевые слова: Харин, Лебединский, Попов, Григорьев, Долгова, Постникова, Меновщикова, Михеева. Балуев, Коцарев. Бохан, Литвинов, Березина. ООО «Рассвет», ЗАО «Сибагроресурс», ООО «Зернопродукт», ООО «Бадай», ООО «Бизнес движение», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское», ООО «Хлебница-Киреевск». Файлов, содержащих ключевые слова: ООО «ТД Сибтрейд», ООО «Бизнесменеджмент», ООО «Бизнес Эксперт», не обнаружено. На накопителе системного блока имеется информация об истории посещения Интернет ресурсов, электронная переписка посредством программного обеспечения «NetSpeakerPhone» и «Outlook», содержащие в текстах ключевые слова: Попов, Григорьев, Долгова, Постникова, Меновщикова, Михеева, Балуев, Коцарев, Бохан, Березина, ООО «Рассвет», ЗАО «Сибагроресурс», ООО «Бадай», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское» (файл с именем «Интернет-история.xlsx» и каталог с именем «Электронная переписка»). В электронной переписки текстов, содержащих ключевые слова: Харин, Лебединский, Литвинов, ООО «Зернопродукт», ООО «ТД Сибтрейд», ООО «Бизнесменеджмент», ООО «Бизнес Эксперт», ООО «Бизнес движение», ООО «Хлебница-Киреевск», не обнаружено. На накопителе системного блока имеется 1 файл, содержащий изображение оттиска печати и штампа с текстом ООО «Рассвет». Файлов, содержащих изображения оттисков печатей и штампов с текстами: ЗАО «Сибагроресурс», ООО «Зернопродукт», ООО «Бадай», ООО «ТД Сибтрейд», ООО «Бизнесменеджмент», ООО «Бизнес Эксперт», ООО «Бизнес Движение», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское», ООО «Хлебница – Киреевск», не обнаружено. (том № л.д. 11-15)

-заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> по проведенной компьютерной судебной экспертизы № от /дата/, согласно которому установлено, что на накопителях на жестких магнитных дисках системного блока файлов баз данных программного обеспечения «1С: Предприятие» для работы в файловом режиме не обнаружено. На накопителе на жестких магнитных дисках системного блока (S/N: 9RXKBMVN) ключевые слова «Литвинов», «Рассвет», «Сибагроресурс», «Зернопродукт», «Красносибирское», «Солнечное» и «Новопетровское» содержатся в файлах баз данных программного обеспечения «Outlool; Express». На накопителе на жестких магнитных дисках системного блока (S/N: 9RXKBMVN) имеется информация об истории посещения Интернет-ресурсов, которая приведена в файле с именем «Интернет история.xls». На накопителях на жестких магнитных дисках системного блока (S/N: 5LJ0CTH и S/N: 5LJ0VHR4) файлов содержащих ключевые слова «Литвинов», «Рассвет», «Сибагроресурс», «Зернопродукт», «Красносибирское», «Солнечное», «Новопетровское», «Харин», «Лебединский», «Попов», «Григорьев», «Долгова», «Постникова», «Меновщикова», «Михеева», «Балуев», «Коцарев», «Бохан», «Березина», «Бадай», «Сибтрейд», «Бизнесменеджмент», «Бизнес Эксперт», «Бизнес движение», «Хлебница Киреевск», а также информации об истории посещения Интернет-ресурсов, не обнаружено. На накопителях на жестких магнитных дисках системного блока файлов, содержащих изображения оттисков печатей и штампов ООО «Рассвет», ЗАО «Сибагроресурс», ООО «Зернопродукт», ООО «Бадай», ООО «ТД Сибтрейд», ООО «Бизнесменеджмент», ООО «Бизнес Эксперт», ООО «Бизнес движение» ЗАО «Красносибирское» ЗАО «Солнечное» ЗАО «Новопетровское» ООО «Хлебница – Киреевск», не обнаружено. (том № л.д. 35-40)

-заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> по проведенной компьютерной судебной экспертизы № от /дата/, согласно которому установлено, что на накопителях системного блока баз данных ПО «1C Предприятие» не обнаружено. На накопителях системного блока имеются файлы, содержащие ключевые слова: «Харин», «Лебединский», «Попов», «Григорьев», «Долгова», «Постникова», «Михеева», «Балуев», «Коцарев», «Бохан», «Литвинов», «Березина», «ООО Рассвет», «ЗАО Сибагроресурс», «ООО Зернопродукт», «ОфО Бадай», «ООО ТД Сибтрейд», «ООО Бизнесменеджмент», «ООО Бизнес Эксперт», «ООО Бизнес движение», «ЗАО Красносибирское», «ЗАО Солнечное», «ЗАО Новопстрозское», «ЗАО Хлебнипа-Киреевск», файлов с ключевым словом «Меновщикова» не обнаружено. На накопителях системного блока графических файлов, содержащих изображения с оттисками печатей и штампов ООО «Рассвет», ЗАО «Сибагроресурс», ООО «Зернопродукт», ООО «Бадай», ООО «ТД Сибтрейд», ООО «Бизнесменеджмент», ООО «Бизнес Эксперт», ООО «Бизнес движение», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское», ООО «Хлебница – Киреевск» и файлов, содержащих изображение подписей, не обнаружено. (том № л.д. 79-87)

-заключением эксперта ФБУ Сибирский РЦСЭ Минюста России по проведенной судебной компьютерно-технической экспертизе №, 3451/8-1 от /дата/, согласно которому установлено, что договор № Цес-САР-Р/ЗП от 31.10.14» и «Договор № Цес-САР-Р/ЗП от 11.11.14», а также 40 накладных на отгрузки товаров, со своими реквизитам, совпадающих (с небольшими отклонениями, с представленными на ксерокопиях товарными накладными, загружены пользователями в системы бухгалтерского учёта, зафиксированные в информационных базах (ИБ) 1C Предприятие 7.7: (представленная на НЖМД S/N: ЗМТ04СР8) «Зернопродукт2014» («Поступление товаров») и «рассветсх на 23122014» (представлена на флэш-накопителе KINGSTON DTSE9 8 GB). Данные Т.ёх накладных №№, 822 и 837 записаны в ИБ «Зернопродукт2014» («Поступление товаров»), но отсутствуют в ИБ «рассветах на 23122014». Вторая ИБ на флэш-накопителе «рассвет переданная по акту», представляет собой усечённую ИБ «рассветах на 23122014» (в частности, записи о договорах №№ Цес-САР-Р/ЗП от 31.10.14» и «Цес-САР-Р/ЗП от 11.11.14» там отсутствуют). При вводе первичных данных в ИБ пользователь может датировать их по своему усмотрению. Системные даты и время действий пользователя, в т.ч. записи данных в базу, фиксируются программой 1C в специальном Журнале регистрации. В представленных материалах между этими датировками обнаруживаются существенные расхождения. Так, в Журнале регистрации запись договоров цессии №№ «Цес-САР-Р/ЗП от 31.10.14», «Цес-САР-Р/ЗП от 11.11.14» соответствующих бухгалтерских справок от этих же чисел датирована /дата/, запись товарной накладной № от /дата/ датирована /дата/, накладная № от /дата/ записана /дата/, запись накладной № от /дата/ датирована в Журнале регистрации /дата/, а накладные 821, 822, 837, от 4-/дата/ – 13, /дата/. (том № л.д. 124-142)

-заключением эксперта ФБУ Сибирский РЦСЭ Минюста России по проведенной судебной компьютерно-технической экспертизе №, 1062/8-1 от /дата/, согласно которому установлено, что данные, сохранённые в ИБ ООО «Рассвет» (1С:Предприятие 7.7), представленных на флэш-накопителе «KINGSTON DTSE9 8 GB», соответствуют версии, что сведения о договорах цессии № Цес-САР-Р/ЗП от /дата/ и № Цес-САР-Р/ЗП от /дата/ ИБ были внесены в ИБ «рассветсх на 23122014» не ранее /дата/. Вместе с тем, располагая только данными самой ИБ 1C предприятие, средствами компьютерно-технической экспертизы невозможно точно установить дату создания и записи в ИБ документов, названия которых в данной базе зафиксированы (как и факт реального существование этих документов). Более объективным источником сведений о датах и времени занесения первичных данных в ИБ 1C: Предприятие 7.7 является Журнал регистрации работы пользователя. Однако в ИБ ООО «Рассвет» (включая ИБ из архивов) на представленном флэш-накопителе не сохранились записи журналов регистрации за 2013, 2014, начало 2015 гг. и сведения о договорах КП-САР/63, Цес-САР-P/3II и перевода долга от /дата/ там не зафиксированы. В ИБ «рассветсх на 23122014» и «рассвет переданная по акту» на представленном флэш-накопителе имеются записи с названиями Т.ёх «договоров о перевода долга от 01.04.14» (контрагент ООО «Сибагроресурс»): «Договор перевода долга (оплата за ЗАО Солнечное) от 01.04.2014»; «Договор перевода долга (оплата за ЗАО Красносибирское) от 01.04.14»; «Договор перевода долга (оплата за ЗАО Новопетровское) от 01.04.14» В ИБ на представленном флэш-накопителе «рассветсхна на 23122014» и «рассвет переданная по акту» имеются записи о договоре, озаглавленном «Договор поставки № КП-САР/63 от 10.12.2013г.», датированном /дата/ (даты возникновения и окончания обязательств по договору не указаны), а также о бухгалтерских операциях, связанных с этим договором. Сведения ИБ о договоре «поставки № КП-САР/63 от 10.12.2013г.» соответствуют версии, что информация об операциях по данному договору начала записываться в ИБ до /дата/. Однако располагая только данными самой ИБ, средствами компьютерно-технической экспертизы невозможно точно установить дату создания и записи в ИБ документов, названия которых в данной базе зафиксированы. (том № л.д. 201-217)

-заключением специалиста ОДИ Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по <адрес> Летягиной Е.С. № зак от /дата/, согласно которому следует, что согласно с представленными договорами и первичными документами (актами приема-передачи) ООО «Рассвет» в декабре 2013 года приобрело сельскохозяйственных животных в количестве 5 820 голов на сумму 143 443 376 руб., в том числе крупного рогатого С. в количестве 5 450 голов на сумму 137 079 770 руб. у ООО «Сибирский колос» в количестве 306 голов на сумму 13 770 000 руб., у ЗАО «Сибагроресурс» в количестве 5 514 голов на общую сумму 129 673 376 руб. с учетом НДС, из них крупный рогатый С. в количестве 5 144 голов на общую сумму 123 309 770 руб. с учетом НДС. У ООО «Рассвет» за 2013 год на /дата/ в бухгалтерском учете отражено наличие сельскохозяйственных животных на сумму 136 493 995 руб. Наличие сельскохозяйственных животных по данным бухгалтерской отчетности ООО «Рассвет» составило: по данным бухгалтерского баланса, представленного в МИФНС № по <адрес>, на /дата/ на сумму 135 604 000 руб.; по данным бухгалтерского баланса, представленного в Минсельхоза Новосибирской, отражены сельскохозяйственные животные на сумму 18 240 000 руб. Таким образом, сделка по приобретению сельскохозяйственных животных отражена в бухгалтерском учете ООО «Рассвет» и подтверждена первичными документами. В соответствии с представленными документами ООО «Рассвет» отразило оплату в адрес ЗАО «Сибагроресурс» за сельскохозяйственных животных в размере 129 673 376 руб. с учетом НДС, из них крупный рогатый С. на общую сумму 123 309 770 руб. с учетом НДС следующим образом: 1295000 руб. на указанную сумму ООО «Рассвет» был выдан займ организации ЗАО «Сибагроресурс», который в акте сверки между указанными организациями обозначен как оплата за крупный рогатый С., 11.541.000 руб. оплата произведена путем перечисления денежных средств ООО «Рассвет» на расчетный счет ЗАО «Сибагроресурс» № в ОАО «Банк ВТБ», 110 473 770 руб. за счет создания кругооборота денежных средств между организациями ООО «Бадай» (ИНН5406776562), ООО «Зернопродукт», ЗАО «Сибагроресурс» (ИНН5406219160), ООО «Рассвет» (ИНН5426103808). Факт оплаты сельскохозяйственных животных ООО «Рассвет» на сумму 110 473 770 руб. путем перечисления денежных средств на расчетный счет ЗАО «Сибагроресурс» вызывает сомнения. Исследованием установлено, что за счет кругооборота денежных средств между организациями ООО «Бадай» (ИНН5406776562), ЗАО «Сибагроресурс» (ИНН5406219160), ООО «Рассвет» (ИНН5426103808) создается видимость оплаты ООО «Рассвет» в период с /дата/ по /дата/ за сельхоз животных в адрес ЗАО «Сибагроресурс» в сумме 116 837 376 руб., в том числе за крупный рогатый С. 110 473 770 руб. Реализованные в адрес ООО «Рассвет» сельскохозяйственные животные ранее были приобретены ЗАО «Сибагроресурс» в апреле, августе 2013 г. у ЗАО «Солнечное» (ИНН5434115194), ЗАО «Красносибирское» (ИНН5426103082), ЗАО «Новопетровское» (ИНН5434117307) в количестве 4 672 голов, из них крупный рогатый С. в количестве 4 409 голов, на общую сумму 103 619 635 руб. с учетом НДС 9 419 967 руб. Из представленной на настоящее исследование выписки движения денежных средств по расчетному счету ЗАО «Сибагроресурс» оплаты за сельскохозяйственных животных в адрес ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское» не установлено. В соответствии с протоколами допросов управляющих подразделениями сельскохозяйственных предприятий Вожова А.И., Чепурина И.П., Головина В.В. и Гейдо Н.А. фактически во время сделок сельскохозяйственные животные находились в обособленных подразделениях ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское». Возможно, в бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс) ЗАО «Сибагроресурс» за 2013-2014 годы, отражена реализация сельскохозяйственных животных в адрес ООО «Рассвет», а также в состав кредиторской задолженности включена задолженность ЗАО «Сибагроресурс» перед организациями, реализовавшими сельскохозяйственных животных ЗАО «Солнечное» (ИНН5434115194), ЗАО «Красносибирское» (ИНН5426103082), ЗАО «Новопетровское» (ИНН5434117307). В соответствии с первичными документами (журналы учета надоя молока (Форма №СП2/, №), ведомости учета движения молока (Форма №СП-23), отчета о движении материальных ценностей (Форма №, №) ООО «Рассвет» надой молока за 2014 г. составил в количестве 39 342,61 центнеров (в том числе за 9 мес. 2014г. 32 448,90 центнеров). В бухгалтерском учете ООО «Рассвет» за 2014 г. отражено получение молока в количестве 81 188,85 центнеров стоимостью 56 832 195 руб., в т. ч. за 9 месяцев 2014 г. в количестве 68 446,99 центнеров стоимостью 47 912 893 руб. По данным Отчета о производстве, себестоимости и реализации продукции животноводства (Форма №-АПК), представленного ООО «Рассвет» в <адрес> за 2014г., надой молока составил 41 860 центнеров стоимостью 45 982 000 руб. ООО «Рассвет» в целях реализации продукции молочных цехов ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное» заключило агентский договор №А-Рас/18 от 01.07.2013г. с ЗАО «Сибагроресурс» («Агент»). Из представленных первичных документов (товарные накладные и счет-фактуры) установлена поставка молока в рамках агентского договора №А-Рас/18 от 01.07.2013г. за 9 мес. 2014 г. в количестве 59 061,41 центнеров на сумму 124 149 278руб. В соответствии с бухгалтерским учетом за 9 мес. 2014г. ООО «Рассвет» реализация молока составила в количестве 59 800,38 центнеров на сумму 125 585 060 руб. В Отчете о производстве, себестоимости и реализации продукции животноводства (Форма №-АПК) реализация молока отражена в количестве 31 333 центнеров на сумму 64 284 000 руб. Таким образом, движение (надой и реализация) молока ООО «Рассвет» в 2014 г. оформлено первичными документами и отражено в бухгалтерском учете. Обращает на себя различие в данных, отраженных в первичных документах, бухгалтерском учете и сельскохозяйственной отчетности ООО «Рассвет» за 2014 год. При сравнительном анализе рассчитанной средней цены по данным представленных первичных документов, бухгалтерского учета и отчета о производстве, себестоимости и реализации продукции животноводства (Форма №-АПК) ООО «Рассвет» за 2014 г. установлено различие между ценой молока, полученного ООО «Рассвет» от цехов ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное» и ценой реализации молока ООО «Рассвет» в адрес ЗАО «Сибагроресурс»: расчетная цена молока при реализации в адрес ЗАО «Сибагроресурс»: 2 102 руб. (или 21,02 руб. за литр) по данным первичных документов, 2 098 руб. за центнер (или 20,98 руб. за литр) — по данным бухгалтерского учета, 2052 руб. за центнер (или 20,52 руб. за литр) по данным отчетности. Исследованием из представленных документов установлена оплата в размере 127 835 002 руб., произведенная ЗАО «Сибагроресурс» в адрес ООО «Рассвет» за молоко, полученное в рамках № А-Рас/18 от /дата/: 59 830 940 руб. взаимозачетом задолженности ЗАО «Сибагроресурс» перед ООО «Рассвет» по договору и задолженности ООО «Рассвет» перед ЗАО «Сибагроресурс» по договору поставки кормов и зерна №КП-САР/63 от /дата/ 23 879 695 руб. с расчетного счета ЗАО «Сибагроресурс» № в ОАО «Банк ВТБ» за ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное». 44 124 367 руб. поступило денежных средств на расчетный счет ООО «Рассвет». Документами встречных проверок ООО «МК Заготовка Молока», ОАО «Кемеровский молочный комбинат», Филиала «Молочный Завод «Новосибирский» ОАО «Компания Юнимилк» установлено количество реализованного молока агентом ЗАО «Сибагроресурс» за 9 мес. 2014г. в размере 58 308,81 центнеров на сумму 122 648 551 руб., в т. ч.: ООО «МК Заготовка Молока» в количестве 30 944,18 центнеров на сумму 63 481 240 руб., в т. ч.: ОАО «Кемеровский молочный комбинат» в количестве 4 721,18 центнеров на сумму 9 703 562 руб., в т. ч.: Филиал «Молочный Завод «Новосибирский» ОАО «Компания Юнимилк» в количестве 22 592,65 центнеров на сумму 49 463 749 руб., в том числе оплата за молоко произведена конечными покупателями в 2014 г., в том числе на расчетный счет ЗАО «Сибагроресурс» № в КБ «Взаимодействие в размере 121 243 254 руб. "Кемеровский молочный комбинат", ОАО (ИНН4206008057) на сумму 8 273 562 руб., ООО "МК Заготовка молока" (ИНН5405427664) на сумму 59 130 000 руб., СПККОЛХОЗ"АЛЕКСЕЕВСКИЙ" (ИНН5442104380) на сумму 35 977 руб., Филиал "Молочный Завод "НОВОСИБИРСКИЙ" ОАО "Компания ЮНИМИЛК" (ИНН7714626332) на сумму 53 803 715 руб. на расчетный счета ООО «Рассвет» № за ЗАО «Сибагроресурс» на сумму 1430000 руб. от ОАО «Кемеровский молочный комбинат». На основании изложенного выше, исследованием сделан вывод о том, что молоко, произведенное подразделениями, входящими в состав ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное», и реализованное через агента ЗАО «Сибагроресурс» в 2014 г. принадлежит ООО «Рассвет». Между ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс» заключен договор поставки зерна и кормов №КП-САР/63 от 10.12.2013г. в количестве 52 277 центнеров на общую сумму 68 929 230 руб. Факт передачи товара организацией ЗАО «Сибагроресурс» в адрес ООО «Рассвет» (в <адрес>) в 2013г. в количестве 368 301,80 центнеров на сумму 47 731 874 руб. подтвержден представленными товарными накладными (Форма №ТОРГ-12) и счет-фактурами. По данным бухгалтерского учета ООО «Рассвет» наличие остатков кормов и зерна на 01.01.2014г. составило в количестве 467 964,80 центнеров на сумму 50 574 037 руб., а также остатки озимой пшеницы в <адрес> на сумму 5 734 501 руб. В соответствии с протоколом допроса Будаевой В.В. (главный бухгалтер ЗАО «Новопетровское») от 12.11.2014г. бухгалтерский учет ООО «Рассвет» корректировался. На основании этого достоверность представленных данных бухгалтерского учета ООО «Рассвет» вызывает сомнения. В 2014 г. оплата за зерно произведена путем зачета взаимных требований между ООО «Рассвет» и ЗАО «Зернопродукт» в рамках договора №А-Рас/18 от 01.07.2013г. и №КПСАР/63 от 10.12.2013г. на общую сумму 59 830 940 руб. В бухгалтерском учете ООО «Рассвет» на /дата/ отражена задолженность перед ЗАО «Сибагроресурс» по договору №КП-САР/63 от 10.12.2013г. на сумму 61 330 940 руб. Таким образом, купля-продажа сельскохозяйственных животных в 2013г.-2014г. оформлено первичными документами и отражено в бухгалтерском учете ООО «Рассвет». Однако несоответствия в данных первичных документов, бухгалтерского учета и отчетности повлекло нарушение п.4,5,469 Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету МПЗ в сельскохозяйственных организациях, утвержденных Приказом Минсельхоза России от 31.01.2003г. №, п.1 ст.3, п.1 ст.13, п.1 ст.9, п.1 ст. 10 Федерального закона от /дата/ №402-ФЗ "О бухгалтерском учете", п.6 Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ4/99)", утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. №н. Так как на исследование представленные различные данные об объемах и стоимости поставленных кормов и зерна, то в дальнейшем для целей исследования приняты сумма поставленного зерна в размере 59 830 940 руб. Корма и семена, реализованные в адрес ООО «Рассвет» в декабре 2013г., ранее ЗАО «Сибагроресурс» были приобретены у ЗАО «Новопетровское» (по договору №КП НовП/236 от 08.07.2013г.), ЗАО «Красносибирское» (по договору №КП-КРС/164 от 08.07.2013г.), ЗАО «Солнечное» (по договору №КП Солн/597 от 08.07.2013г.). Приобретение кормов и семян ЗАО «Сибагроресурс» у ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное» составило в количестве 509 861,97 центнеров на сумму 80 149 808 руб. с учетом НДС. В соответствии с протоколами допросов управляющих подразделений ЗАО «Красносибирское» Вожова А.И. и Чепурина И.П. фактически корма и семена находились в <адрес> и п. Новые Р.. Из представленной на настоящее исследование выписки движения денежных средств по расчетному счету ЗАО «Сибагроресурс» оплаты за сельскохозяйственных животных в адрес ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское» не установлено. Из представленных на исследование документах в отношении тройственного взаимозачета задолженности между ЗАО «Сибагроресурс», ООО «Рассвет» и хозяйствами ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Красносибирское» и ЗАО «Солнечное» установлено: в соответствии с данными первичных документов организации ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное» оказали услуг по животноводству и растениеводству в адрес ООО «Рассвет» на сумму 143 271 027 руб.: ЗАО «Новопетровское» на сумму 46 652 875 руб., ЗАО «Красносибирское» на сумму 44 152 047 руб., ЗАО «Солнечное» на сумму 21 825 131 руб. оплата за услуги по животноводству и растениеводству, оказанные ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное» в адрес ООО «Рассвет», в период 01.01.2014г.-30.10.2014г. оплачены в размере 184 896 046 руб.: С расчетного счета ООО «Рассвет» № в КБ «Взаимодействие» на сумму 72 297 316 руб. в адрес поставщиков товаров, работ, услуг, необходимых для осуществления услуг по растениеводству и животноводству, с данными расчетного счета ООО «Рассвет» № в КБ «Взаимодействие» оплата за ЗАО «Новопетровское», за ЗАО «Красносибирское», за ЗАО «Солнечное» на общую сумму 2 508 577 руб., с расчетного счета ООО «Зернопродукт» № в ООО КБ «Взаимодействие» за ЗАЗ «Новопетровское», за ЗАО «Красносибирское», за ЗАО «Солнечное» на общую сумму 193 890 руб., получение сотрудниками ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное» за счет реализации мяса, зернофуража и товаров за 2014г. на общую сумму 38 582 065 руб., с расчетного счета ЗАО «Сибагроресурс» № в ОАО «Банк ВТБ» за 2014г. за ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное» на общую сумму 71 314 198 руб., из них в соответствии с бухгалтерским учетом на сумму 65 882 085 руб. произведены зачеты взаимных требований: 23 879 695 руб. зачет задолженности ЗАО «Сибагроресурс» перед ООО «Рассвет» по договору №АРас/18 от /дата/ и ООО «Рассвет» по договору перевода долга от 01.04.2014г., 393 963 руб. зачет задолженности ЗАО «Сибагроресурс» перед ООО «Рассвет» по договору №А-Pас/18 от /дата/ и ООО «Рассвет» перед ЗАО «Сибагроресурс» по иным договорам, 27 858 805 руб. перенос сумм по договору перевода долга (в дальнейшем долг закрыт заключением соглашения об уступке права (требования) от 31.10.2014г. и 11.11.2014г. между ООО «Рассвет», ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Зернопродукт», 10 749 622 руб. произведены тройственные зачеты взаимных требований между ООО «Рассвет», ЗАО «Сибагроресурс» и организациями ЗАО «Красносибирское». ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское» на основании следующих договоров: 2 167 714 руб. в 1 <адрес>. производится зачет взаимных требований между ЗАО «Красносибирское» (по договору возмездного оказания услуг №ВУ-КРС/185 от 23.12.201Зг.). ЗАО «Сибагроресурс» (по договору №АРас/18 от /дата/) и ООО «Рассвет», 2638 645 руб. в 1<адрес>. производится зачет взаимных требований между ЗАО «Солнечное» (по договору возмездного оказания услуг №ВУ-Солн/625 от 23.12.201Зг.). ЗАО «Сибагроресурс» (по договору № А-Рас/18 от 01.07.201Зг.) и ООО «Рассвет». 5 943 263 руб. в /<адрес>. производится зачет взаимных требований между ЗАО «Новопетровское» (по договору возмездного оказания услуг №ВУ-НовП/263 от 23.12.201Зг.), ЗАО «Сибагроресурс» (по договору №АРас/18 от 01.07.2013г.) и ООО «Рассвет». Изначально на расчетный счет ООО «Рассвет» 08.09.2014г. поступила сумма в размере 26 490 000 руб. в качестве займа от ООО «Хлебница-Киреевск». Источником денежных средств, перечисленных ООО «Хлебница-Киреевск» в адрес ООО «Рассвет» являются денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Хлебница-Киреевск» (ИНН5406765313) № в ООО КБ "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ" от реализации товаров (преимущественно хлеба и хлебобулочных изделий), а также в виде займов. Денежные средства по займам поступают от организаций: ООО "Хлебница Краснозерка", ООО "Хлебница Родино", ООО "Хлебница Славгород", ООО "Хлебница Звенигород", ООО "Хлебница Европа", ООО "Хлебница 55», ООО "Хлебница Ордынка", ООО "Хлебница Карасук", ООО "Хлебница Тогучин", ООО "ТД Хлебница-Звенигород", ООО "Хлебница Омск". Поступление займов от иных юридических лиц и физических лиц, в том числе от М. В.Л. на расчетный счет не установлено. В результате многократного оборота данной суммы между расчетными счетами указанных выше организаций была создана видимость поступления на расчетный счет ООО «Рассвет» денежных средств от ООО «Бадай» и ООО «Зернопродукт» в сумме 183 912 692 руб.: от «Бадай» на общую сумму 100 623 460 руб., в том числе по договору займа №об/Б-Р от 04.09.2014г. на сумму 49 200 206 руб., по договору поставки сельхозпродукции № КП-Рас/144 от 01.09.2014г. на сумму 51 423 254 руб., от ООО «Зернопродукт» на сумму 83 289 232 руб., в т. ч.: по договору №КП-Рас/145 от /дата/. предоплата за молоко на сумму 80 000 000 руб. займ на сумму 3 289 232 руб. Итого от организаций ООО «Хлебница-Киреевск», ООО «Бадай», ООО «Зернопродукт» на расчетный ООО «Рассвет» счет поступили денежные средства в размере 210 402 692 руб. (26 490 000 руб.+100 623 460 руб.+83 289 232 руб.). В результате указанного выше кругооборота денежных средств ООО «Рассвет» от ООО «Бадай» была получена сумма в размере 100 617 460 руб., которая в дальнейшем была погашена на сумму 6 000 руб. Оставшиеся обязательства по возврату займа и поставке пшеницы на сумму 100 617 460 руб. (100 623 460 руб. 6 000 руб.) ООО «Рассвет» не исполнило. Оборот денежных средств позволил в дальнейшем ООО «Бадай» 18.11.2015г. обратиться в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Рассвет». Кругооборот денежных средств создал возможность получения ООО «Бадай» займа от ЗАО «Сибагроресурс» по договору №об/САР-Р от 01.09.2014г. на сумму 112 164 460 руб. В дальнейшем ООО «Бадай» частично погасило свои обязательства на сумму 12 422 707 руб., Задолженность ООО «Бадай» перед ЗАО «Сибагроресурс» на 31.12.2014г. составила 101 397 304 руб. В результате кругооборота денежных средств также создается видимость оплаты ООО «Рассвет» в адрес ЗАО «Сибагроресурс» за сельскохозяйственных животных в размере 210 402 692 руб. в соответствии с первичными документами и протоколами допросов управляющих подразделениями сельскохозяйственных предприятий Вожова А. И., Чепурина И.П., Головина В.В. и Гейдо Н.А. фактически во время сделок сельскохозяйственные животные находились в обособленных подразделениях ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное». В соответствии с протоколом допроса М. Л.С. от 30.07.2015г. перечисление денежных средств в ООО «Рассвет» для осуществления жизнедеятельности организации в общей сумме 42 859 000 руб.: перечисление со счета М. В.Л на расчетный счет ООО «Рассвет»: в период с июля 2013 года по август 2013 года на сумму 14 600 000 рублей. перечисление со счета М. В.Л на расчетный счет ООО «Зернопродукт» (ИНН 5405379393) в период с /дата/ по /дата/ на общую сумму около 28 259 000 руб. настоящим исследованием ООО «Зернопродукт» (ИНН5405379393) № в ОАО «Банк ВТБ» установлено поступление всей суммы от М. В.Л. за период 15.05.2013г. по 02.09.2013г. в размере 42 859 000 руб. по договорам займов на расчетный счет ООО «Зернопродукт» (ИНН5405379393) № в ОАО «Банк ВТБ»: в период 15.05.2013г. по 20.06.2013г. на сумму 28 259 000 руб., в период 01.07.2013г.по 02.09.2013г. на сумму 14 600 000 руб. Также исследованием установлено списание с расчетного счета ООО «Зернопродукт» (ИНН5405379393) № в ОАО «Банк ВТБ» денежных средств на расчетный счет ООО «Рассвет» в период 02.07.2013г. по 31.12.2013г. в размере 19 134 600 руб.: на расчетный счет ООО «Сибирский колос» в размере 8 890 000 руб. на расчетный счет ООО «Рассвет» в размере 10 244 600 руб. Однако сделать выводы о том, в каком размере денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Зернопродукт» от М. В.Л., направлены в 2013г. на финансово-хозяйственную деятельность ООО «Рассвет», не представляется возможным. При этом в бухгалтерском учете на 01.01.2014г. сформирована задолженность перед Маевским В.Л. на сумму 15 078 749 руб. (формирование задолженности установить не представляется возможным, так как отсутствует данные о бухгалтерском учете ООО «Рассвет» за 2013г.), которая погашается в 2014г. на сумму 2 000 000 руб. Иного участия денежных средств М. В.Л. в финансово-хозяйственной деятельности ООО «Рассвет» (в т. ч. в схеме по приобретению и оплате крупного рогатого С. в адрес ЗАО «Сибагроресурс») из представленных документов не установлено. ООО «Рассвет» и ООО «Зернопродукт» был заключен договор поставки сельскохозяйственной продукции (молоко) №КП-Рас/145 от 02.09.2014г. в общем количестве 407 713,5 кг. по цене 16,5 руб. за кг. Обязательным условием договора являлось осуществление ООО «Зернопродукт» предоплаты за молоко в размере 80 000 000 руб. не позднее 30.09.2014г. (п.4.2). В соответствии с первичными документами (товарными накладными и счет-фактурами) ООО «Рассвет» за период 01.10.2014г. по 31.12.2014г. было поставлено молока в адрес ООО «Зернопродукт» на сумму 23 526 554 руб. Кругооборот денежных средств между организациями ООО "Хлебница-Киреевск", ООО «Рассвет», ООО «Бадай», ООО «Зернопродукт», ЗАО «Сибагроресурс» в период 25.08.2014г. по 16.09.2014г. позволил создать видимость предоплаты по договору №КП-Рас/145 от 02.09.2014г. (том № л.д. 44-206, том № л.д.1-89)

-заключением специалиста ОДИ Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по <адрес> Летягиной Е.С. № зак от /дата/, согласно которому следует, что в соответствии с представленными на исследование документами, а также правилами бухгалтерского и налогового учета в отношении приобретения зерна (в т. ч. объем приобретения и размер оплаты) ООО «Рассвет» в 2013г. установлено: между ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс» заключен договор поставки зерна и кормов №КП-САР/63 от 10.12.2013г. в количестве 52 277 центнеров на общую сумму 68 929 230 руб. Факт передачи товара организацией ЗАО «Сибагроресурс» в адрес ООО «Рассвет» (в <адрес>) в 2013г. в количестве 368 301.80 центнеров на сумму 47 731 874 руб. подтвержден представленными товарными накладными (Форма №ТОРГ-12) и счет-фактурами. По данным бухгалтерского учета ООО «Рассвет» наличие остатков кормов и зерна на 01.01.2014г. составило в количестве 467 964,80 центнеров на сумму 50 574 037 руб. (зерна на сумму 21 270 890 руб.), а также остатки озимой пшеницы в <адрес> на сумму 5 734 501 руб. В соответствии с протоколом допроса Будаевой В.В. (главный бухгалтер ЗАО «Новопетровское») от 12.11.2014г. бухгалтерский учет ООО «Рассвет» корректировался. На основании этого достоверность представленных данных бухгалтерского учета ООО «Рассвет» вызывает сомнения. В 2014 г. оплата за зерно произведена путем зачета взаимных требований между ООО «Рассвет» и ЗАО «Зернопродукт» в рамках договора №А-Рас/18 от 01.07.2013г. и №КПСАР/63 от 10.12.2013г. на общую сумму 59 830 940 руб. При этом в соответствии с п.9 договора №КП-САР/63 от 10.12.2013г. оплата должна быть произведена безналичным путем. В бухгалтерском учете ООО «Рассвет» на 01.01.2014г. отражена задолженность перед ЗАО «Сибагроресурс» по договору №КП-САР/63 от 10.12.2013г. на сумму 61 330 940 руб. Исследованием установлены несоответствия в данных первичных документов, бухгалтерского учета и бухгалтерского баланса ООО «Рассвет» за 2014г., что повлекло нарушение п.4,6,389 Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету МПЗ в сельскохозяйственных организациях, утвержденных Приказом Минсельхоза России от 31.01.2003г. №, п.1 ст. З, п.1 ст. 13, п. 1 ст.9, п.1 ст. 10 Федерального закона от /дата/ №402-ФЗ "О бухгалтерском учете", п.6 Положения по бухгалтерскому учету ""Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ4/99)", утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. №н. Так как на исследование представленные различные данные об объемах и стоимости поставленных кормов и зерна, то в дальнейшем для целей исследования приняты сумма поставленного зерна в размере 59 830 940 руб. Корма и семена, реализованные в адрес ООО «Рассвет» в декабре 2013г., ранее ЗАО «Сибагроресурс» были приобретены у «ЗАО «Новопетровское» (по договору №КПНовП/236 or 08.07.2013г.), ЗАО «Красносибирское» (по договору №КП-КРС/164 от 08.07.2013г.), ЗАО «Солнечное» (по договору №КГ1-Солн/597 от 08.07.2013г.). Приобретение кормов и семян ЗАО «Сибагроресурс» у ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное» составило в количестве 509 861,97 центнеров на сумму 80 149 808 руб. с учетом НДС. В соответствии с протоколами допросов управляющих подразделений сельхозпредприятий Вожова А.И., Чепурина И.П., Головина В.В., Гейдо Н.А., главных бухгалтеров Чеботниковой О.Г., Чесных Г.А., Тереховой Г. А. фактически корма и семена находились в соответствующих подразделениях ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное». Из представленной на настоящее исследование выписки движения денежных средств по расчетному счету ЗАО «Сибагроресурс» оплаты за сельскохозяйственных животных в адрес ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское» не установлено. В соответствии с представленными документами в отношении производства продукции растениеводства (семена) ООО «Рассвет» в 2014г. установлено: в марте 2014г. ООО «Рассвет» приняты в аренду земли в <адрес>. В соответствии с первичными документами ООО «Рассвет» производство продукции растениеводства (семена) в объеме 45 591,3 центнеров (без указания стоимости). Согласно бухгалтерскому учету ООО «Рассвет» на 01.01.2014г. производство продукции растениеводства (семена) составило в объеме 69 978 центнеров на сумму 25 444 499 руб. Наличие сырья, материалов и др. по данным бухгалтерского баланса, представленного в МИФНС № по <адрес>, на 31.12.2013г. на сумму 53 527 000 руб., на 31.12.2014г. на сумму 75 488 000 руб. В бухгалтерском балансе, представленном из <адрес>, отражено наличие сырья, материалов и др. на 31.12.2013г. на сумму 12 882 000 руб., на 31.12.2014г. на сумму 5 661 000 руб. Таким образом, установленные несоответствия повлекли нарушение п.4,6,389 Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету МПЗ в сельскохозяйственных организациях, утвержденных Приказом Минсельхоза России от 31.01.2003г. №, п.1 ст.3, п.1 ст.13. п.1 ст.9,п.1 ст. 10 Федерального закона от /дата/ №402-ФЗ "О бухгалтерском учете", п.6 Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ4/99)", утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. №н. Итого, исследованием в соответствии с представленными документами установлена принадлежность организации ООО «Рассвет» зерна урожая 2014г., произведенное, хранящееся и в дальнейшем реализованное в обособленных подразделениях ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское». В соответствии с данными первичных документов организации ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное» оказали услуг по животноводству и растениеводству в адрес ООО «Рассвет» на сумму 143 271 027 руб., в т. ч. услуг по растениеводству на сумму 73 912 928 руб.: ЗАО «Новопетровское» на сумму 25 447 356 руб., ЗАО «Красносибирское» на сумму 17 93 J 701 руб., ЗАО «Солнечное» ни сумму 30 533 871 руб. Оплата за услуги по животноводству и растениеводству, оказанные ЗАО «Новопетровское». ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное» в адрес ООО «Рассвет», в период 01.01.2014г. по 30.10.2014г. оплачены в размере 184 896 046 руб. 1) с расчетного счета ООО «Рассвет» № в КБ «Взаимодействие» на сумму 72 297 316 руб. в адрес поставщиков товаров, работ, услуг для оказания услуг по растениеводству и животноводству, 2) с данными расчетного счета ООО «Рассвет» № в КБ «Взаимодействие» оплата за ЗАО «Новопетровское», за ЗАО «Красносибирское», за ЗАО «Солнечное» на общую сумму 2 508 577 руб., 3) с расчетного счета ООО «Зернопродукт» № в ООО КБ «Взаимодействие» за ЗАО «Новопетровское», за ЗАО «Красносибирское», за ЗАО «Солнечное» на общую сумму 193 890 руб., 4) получение сотрудниками ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Красносибирское». ЗАО «Солнечное» за счет реализации мяса, зернофуража и товаров за 2014г. на общую сумму 38 582 065 руб., 5) с расчетного счета ЗАО «Сибагроресурс» № в ОАО «Банк ВТБ» за 2014г. за ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное» на общую сумму 71 314 198 руб. Из представленных на настоящее исследование документов в отношении деятельности ООО «Рассвет» по реализации зерна в адрес ООО «Зернопродукт» по договору №КП-Рас/22 от 19.05.2014г.: между продавцом ООО «Рассвет» и покупателем ООО «Зернопродукт» заключен договор №КП-Рас/22 от 19.05.2014г. на реализацию зерна. ООО «Рассвет» в 2014г. была произведена поставка зерна в адрес ООО «Зернопродукт» в количестве 126 022,90 центнеров на сумму 68 688 432 руб. в соответствии с первичными документами: со складов в <адрес> в количестве 72 766,38 центнеров на общую сумму 37 930 832 руб. Средняя расчетная цена за центнер зерна в <адрес> по представленным документам составляет 521,27 руб. (37 930 832 руб./72 766,38ц.), со склада в <адрес> в количестве 53 255,71 центнеров на общую сумму 30 757 600 руб. В соответствии с бухгалтерский учетом за 2014г. ООО «Рассвет» в 2014г. реализовало зерна в адрес ООО «Зернопродукт» на сумму 62 690 078 руб., со складов и <адрес> на общую сумму 31932 4 78 руб., в т. ч.: со склада в <адрес> на общую сумму 30 757 600 руб. Таким образом, реализация ООО «Рассвет» зерна отражена в первичных документах и бухгалтерском учете, но установленные несоответствия повлекли нарушения п.1 ст.9, п. 1 ст. 10, п.1 ст. 13 Федерального закона от /дата/ I №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" указано, п.6 Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ4/99)", утвержденного Приказом Минфина РФ от /дата/ №н, п.4,6,389 Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету МПЗ в сельскохозяйственных организациях, утвержденных Приказом Минсельхоза России от 31.01.2003г. №. Исследованием также установлено, что фактически ООО «Зернопродукт» в 2014г. произведена оплата по договору №КП-Рас/22 от 19.05.2014г. в адрес ООО «Рассвет» на сумму 64 167 280руб.: 53 948 115 руб. в виде оплаты за зерно, 3 915 000 руб. в виде займа по договору №мф/зп-рас от 01.07.2014г., 2 697 000 руб. в виде займа по договору№мф/зп-рас от 01.08.2014г., 2 700 691 руб. в виде оплаты за ООО «Рассвет» различным организациям, 906 474 руб. в виде зачета взаимных требований. Кроме этого исследованием установлена реализация ООО «Рассвет» молока по агентскому договору №А-Рас/18 от 01.07.2014г. с ЗАО «Сибагрорсурс»: между ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс» был заключен агентский договор №А-Рас/18 от 01.07.2014г. на реализацию молока. В результате взаимоотношений по договору №А-Рас/18 от 01.07.2014г., а также того факта, что ЗАО «Сибагроресурс» производило оплату различным поставщикам за ЗАО «Солнечное», в 2014г. у ООО «Рассвет» сложилась задолженность перед ЗАО «Сибагроресурс», право требовать оплату которой в размере 30 517 813 руб. передано организации ООО «Зернопродукт» в соответствии соглашениями от 31.10.2014г. и 11.11.2014г. ООО «Рассвет» в 2014г. оплату денежных средств по соглашениям об уступке права (требования) от 31.10.2014г. и 11.11.2014г. в адрес ООО «Зернопродукт» не произвело. В связи с этим задолженность ООО «Рассвет» по состоянию на 31.12.2014г. перед ООО «Зернопродукт» в рамках соглашений об уступке права (требования) от 31.10.2014г. и 11.11.2014г. на сумму 30 517 813 руб. Из представленных документов в отношении реализации зерна ООО «Рассвет» в ООО «Зернопродукт» по договору №КП-Pас/22 от 19.05.2014г. (в т. ч. по спецификации № от /дата/) установлено: Реализация зерна в 1<адрес>.: В соответствии с договором №КП-Рас/22 от 19.05.2014г. и спецификацией № к нему подлежит передаче от ООО «Рассвет» в адрес ООО «Зернопродукт» зерно в количестве в 1<адрес>. в количестве 37 150,00 центнеров на общую сумму 33 398 000 руб. Согласно товарным накладным (Форма №ТОРГ-12) ООО «Рассвет» реализовало зерна в адрес ООО « Зернопродукт» в период 12.01.2015г.-02.02.2015г. на сумму 33 431 346 руб. При этом зерно в соответствии с товарными накладными место хранения зерна не изменилось (<адрес>, с. Новые Р.. <адрес>). В соответствии с представленными документами оплата ООО «Зернопродукт» в адрес ООО «Рассвет» за зерно по договору №КП-Рас/22 от 19.05.2014г. в 1<адрес>. произведена путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Зернопродукт» (ИНН 5406770698) № на сумму 11 199 865 руб.: на расчетный счет ООО «Рассвет» № в период /дата/ по /дата/ на сумму 8 268 000 руб., на счета различных физических и юридических лиц за ООО «Рассвет» на сумму 2 931 865 руб. Д. ООО «Рассвет» Николаевым С. А. (назначен с 03.02.2015г.) издан приказ № от 06.02.2015г., согласно которому с 09.02.2015г. прекращены все отгрузки зерна и семенного материала с собственных и арендованных складов ООО «Рассвет» до особого распоряжения. После издания приказа Николаева С.А. № от 06.02.2015г. ООО «Зернопродукт» в период 12.02.2015г.-16.02.2015г. на хранение ЗАО «Мелькомбинат №» в <адрес> Яр и ООО «Кулунда» в <адрес> было передано зерно в количестве 24 385.50 центнеров: из <адрес> в количестве 4 067,50 центнеров (по распоряжению Д. ООО «"Зернопродукт» Балуева И. Б., управляющего Григорьева В. В.), из <адрес> в количестве 5 560,00 центнеров (по распоряжению Д. ООО «Зернопродукт» Балуева И. Б., управляющего Григорьева В. В.), из с. Новые Р. в количестве 3 700,00 центнеров, из <адрес> в количестве 14 758,00 центнеров. Итого из представленных документов в отношении реализации зерна ООО «Рассвет» в ООО «Зернопродукт» по договору №КП-Рас/22 от 19.05.2014г. (в т. ч. по спецификации № от 12.01.2015г.) и задолженности за 1<адрес>. установлено, что у ООО «Рассвет» сформировалась задолженность перед ООО «Зернопродукт» по состоянию на 31.12.2014г. в рамках соглашений об уступке права (требования) от 31.10.2014г. и 11.11.2014г. на сумму 30 517 813 руб. Наличие указанной задолженности позволило ООО «Зернопродукт» отгрузить зерно из зерноскладов ООО «Новопетровское», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное» в 1<адрес>. без фактической оплаты денежными средствами. (том № л.д. 90-205)

-заключением специалиста №зак от /дата/, согласно выводам которого следует, что исходя из судебных актов от 06.11.2015г. по делу №А-45-6100/2013, 30.09.2015г., 25.12.2015г. по делу №А45-6090/2013, 03.11.2015г. по делу №А-45-6156/2013 и с учетом п.2 ст.166, п.1,2 ст.167 Гражданского кодекса РФ, п.71 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015г. № «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» настоящим исследованием сделан вывод о принадлежности крупного рогатого С. в количестве 3 875 голов за ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское». Для реализации полученного молока между ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс» (агент) был заключен агентский договор №А-Рас/18 от 01.07.2013г. Установлено поступление денежных средств от покупателей в адрес ЗАО «Сибагроресурс» в 2014г. на сумму 121 243 254 руб., из которых часть направлена на оплату товаров, работ, услуг для ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Красносибирское» и ЗАО «Солнечное», а часть перечислена в адрес ООО «Рассвет». По условиям №А-Рас/18 от 01.07.2013г. агентское вознаграждение ЗАО «Сибагроресурс» составляет 0,5% от стоимости товара. Размер агентского вознаграждения ЗАО «Сибагроресурс», выставленного в адрес ООО «Рассвет», составил 627 056 руб. Для обслуживания, содержания крупного рогатого С. и производства молока между ООО «Рассвет» и ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Красносибирское» и ЗАО «Солнечное» заключены договоры оказания услуг по животноводству №ВУ-НовП/265 от 01.03.2014г., №ВУ-КРС/188 от 01.03.2014г., №ВУ-Солн/633 от 01.03.2014г. Обращает внимание, что агентский договор №А-Рас/18 от 01.07.2013г. между ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс» заключен раньше, чем ООО «Рассвет» от ЗАО «Сибагроресурс» получен крупный рогатый С. (17.12.2013г.) и раньше заключения договоров оказания услуг по животноводству с ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское» (23.12.2013г.). Информация о рассмотрении дел в арбитражной и апелляционной инстанции по вопросу признания договоров оказания услуг по животноводству №ВУ-НовП/265 от 01.03.2014г., №ВУ-КРС/188 от 01.03.2014г., №ВУ-Солн/633 от 01.03.2014г. между ООО «Рассвет» и ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», а также №А-Рас/18 от 01.07.2013г. между ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс» недействительными отсутствует. Исходя из изложенного принадлежность молока, реализованного ООО «Рассвет» из ферм ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное» в ЗАО «Сибагроресурс» в 2014г., в рамках настоящего исследования признана за ООО «Рассвет». Из представленных документов установлено, что от реализации молока по договору №А-Рас/18 от 01.07.2013г. на расчетный счет ЗАО «Сибагроресурс» № в КБ «Взаимодействие» поступили денежные средства в 2014г. в сумме 121 243 254,00 руб., которые направлены в адрес: 44 124 367 руб. в адрес ООО «Рассвет», 71 314 198,00 руб. в оплату за ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», в т. ч. на цели: на выдачу заработной платы в сумме 29 142 588,00 руб., на выдачу подотчета в сумме 3 475 092,00 руб., в оплату за товары, работы, услуги в сумме 38 696 518,00 руб., из них:ООО «Продинвест Г.» ООО «Сибагро Трейд» ООО «С.» ООО «Русское Поле» ООО «Магда-Т» ООО «ГК Базис». В связи с отсутствием регистров бухгалтерского учета ЗАО «Сибагроресурс» установить расходные операции с расчетных счетов организации за период 01.01.2014г.-11.11.2014г., не приведшие к экономическому результату в виде поступления товарно-материальных ценностей (выполнения работ, оказания услуг), погашения каких-либо задолженностей (в рамках договоров по кредитам и займам, а также при оплате за третьих лиц) не представляется возможным. В нарушение условий договора №А-Рас/18 от 01.07.2013г. (п.2.1 о передаче в адрес ООО «Рассвет» выручки, полученной по сделкам, совершенным во исполнение агентского договора, в течение месяца со дня получения) ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» произвели взаимозачет задолженности на 59 830 940,00 руб. (документально подтверждена поставка зерна на 47 731 874,00 руб. в декабре 2013г.). При анализе представленных документов установлено, что поставленное зерно по цепочке ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское» далее ЗАО «Сибагроресурс» и в ООО «Рассвет» фактически ни одной из организаций в 2013г.-2014г. не оплачено. Проведение в бухгалтерском учете ООО «Рассвет» взаимозачета с ЗАО «Сибагроресурс» б/д в период 31.01.2014г.-31.07.2014г. на 59 830 940,00 руб., а также передача ЗАО «Сибагроресурс» в адрес ООО «Зернопродукт» права требования долга с ООО «Рассвет» на сумму 30 517 813,00 руб. по договорам №Цес-САР-Р/ЗП от 31.10.2014г. и №Цес-САР-Р/ЗП от 11.11.2014г. позволило создать видимость оплаты ООО «Рассвет» зерна и кормов по договору №КП-САР/63 от 10.12.2013г. с ЗАО «Сибагроресурс». Тем самым ООО «Рассвет» нарушены п.1 ст.9, п.1 ст.10 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Таким образом, в бухгалтерском учете ООО «Рассвет» по состоянию на 31.10.2014г. отсутствовала задолженность перед ЗАО «Сибагроресурс» по договору №А-Рас/18 от 01.07.2013г. Одновременно в бухгалтерском учете ООО «Рассвет» в октябре-ноябре 2014г. возникли долговые обязательства на сумму 30 517 813,00 руб. перед ООО «Зернопродукт» по договорам №Цес-САР-Р/ЗП от 31.10.2014г. и №Цес-САР-Р/ЗП от 11.11.2014г. На настоящее исследование не представлено документальное подтверждение дальнейшего перемещения пшеницы урожая 2014г. в количестве 2 159,27 цн, переданной ООО «Зернопродукт» на хранение ЗАО «Мелькомбинат №» (<адрес> Яр), ООО «Кулунда» (<адрес>) в период: 14.02.2015г.-06.05.2015г. – пшеницы, переданной на хранение ООО «Кулунда» (<адрес>), 16.02.2015г.-06.05.2015г. – пшеницы, переданной на хранение ЗАО «Мелькомбинат №» (<адрес> Яр). Однако, согласно судебным актам Арбитражного суда <адрес> от 03.02.2016г. по делу №А45-13720/2015, от 22.09.2015г. по делу №А45-13721/2015, от 21.09.2015г. по делу №А45-13719/2015 ООО «Зернопродукт» в суд были представлены товарно-транспортные накладные, в соответствии с которыми частично пшеница была перемещена со складов ЗАО «Мелькомбинат №» (<адрес> Яр), ООО «Кулунда» (<адрес>) в адрес ЗАО «Новопетровское» (14.05.2015г.), ЗАО «Красносибирское» (период не указан), ЗАО «Солнечное» (в период 13.05.2015г.-15.05.2015г.). При этом данные товарно-транспортных накладных (номера, даты накладных, количество товара) не указаны. Конкурсными управляющими ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное» в мае 2015г. была произведена инвентаризация, в результате которой было установлено наличие зерна на складах хозяйств в общем количестве 42 915,80 цн. В инвентаризационных описях хозяйств учтено зерно в количестве 21 592,7 цн, которое определениями Арбитражного суда <адрес> от 03.02.2016г. по делу №А45-13720/2015, от 22.09.2015г. по делу №А45-13721/2015, от 21.09.2015г. по делу №А45-13719/2015 признано собственностью ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное». С расчетного счета ООО «Рассвет» в адрес ЗАО «Сибагроресурс» в оплату по договору КП-САР/41 от 17.12.2013г. поступили денежные средства в размере 22 890 000,00 руб. за сельскохозяйственных животных. Видимость оплаты договора КП-САР/41 от 17.12.2013г. создана в результате кругооборота суммы в размере 26 310 206,00 руб., перечисленной с расчетного счета ООО «Рассвет» № в ООО КБ «Взаимодействие» на счет ЗАО «Сибагроресурс» № в ОАО «Банк ВТБ» в оплату по договорам поставки сельхоз продукции от 17.12.2013г. №КП-САР/39, №КП-САР/37, №КП-САР/46, №КП-САР/38, №КП-САР/40, №КП-САР/50, №КП-САР/57, №КП-САР/48, №КП-САР/44, №КП-САР/56, №КП-САР/55, №КП-САР/47, №КП-САР/54. С расчетного счета ООО «Рассвет» в адрес ЗАО «Сибагроресурс» в оплату по договорам №КП-САР/42 от /дата/ и №КП-САР/51 от /дата/ поступили денежные средства в размере 25 614 194,00 руб. за сельскохозяйственных животных. Видимость оплаты договоров №КП-САР/42 от /дата/ и №КП-САР/51 от /дата/ создана в результате кругооборота суммы в размере 26 310 206,00 руб., перечисленной с расчетного счета ООО «Рассвет» № в ООО КБ «Взаимодействие» на счет ЗАО «Сибагроресурс» № в ОАО «Банк ВТБ» в оплату по договорам поставки сельхоз продукции от 17.12.2013г. №КП-САР/39, №КП-САР/37, №КП-САР/46, №КП-САР/38, №КП-САР/40, №КП-САР/50, №КП-САР/57, №КП-САР/48, №КП-САР/44, №КП-САР/56, №КП-САР/55, №КП-САР/47, №КП-САР/54. Из представленных документов установлено, что с расчетного счета ООО «Рассвет» в адрес ЗАО «Сибагроресурс» в оплату по договорам №КП-САР/45 от 17.12.2013г., №КП-САР/49 от 17.12.2013г. и №КП-САР/43 от 17.12.2013г. поступили денежные средства в размере 25 809 060,00 руб. Видимость оплаты договоров №КП-САР/45 от 17.12.2013г., №КП-САР/49 от 17.12.2013г. и №КП-САР/43 от 17.12.2013г. создана в результате кругооборота суммы в размере 26 310 206,00 руб., перечисленной с расчетного счета ООО «Рассвет» № в ООО КБ «Взаимодействие» на счет ЗАО «Сибагроресурс» № в ОАО «Банк ВТБ» в оплату по договорам поставки сельхоз продукции от 17.12.2013г. №КП-САР/39, №КП-САР/37, №КП-САР/46, №КП-САР/38, №КП-САР/40, №КП-САР/50, №КП-САР/57, №КП-САР/48, №КП-САР/44, №КП-САР/56, №КП-САР/55, №КП-САР/47, №КП-САР/54. С расчетного счета ООО «Рассвет» в адрес ЗАО «Сибагроресурс» в оплату по договорам №КП-САР/53 от 17.12.2013г., №КП-САР/69 от 17.12.2013г. и №КП-САР/52 17.12.2013г. поступили денежные средства в размере 25 924 516,00 руб. за сельскохозяйственных животных. Видимость оплаты договоров №КП-САР/53 от 17.12.2013г., №КП-САР/69 от 17.12.2013г. и №КП-САР/52 17.12.2013г. создана в результате кругооборота суммы в размере 26 310 206,00 руб., перечисленной с расчетного счета ООО «Рассвет» № в ООО КБ «Взаимодействие» на счет ЗАО «Сибагроресурс» № в ОАО «Банк ВТБ» в оплату по договорам поставки сельхоз продукции от 17.12.2013г. №КП-САР/39, №КП-САР/37, №КП-САР/46, №КП-САР/38, №КП-САР/40, №КП-САР/50, №КП-САР/57, №КП-САР/48, №КП-САР/44, №КП-САР/56, №КП-САР/55, №КП-САР/47, №КП-САР/54. Итого, многократный кругооборот суммы в размере 26 310 206,00 руб., поступившей 08.09.2014г. с расчетного счета ООО «Рассвет» № в ООО КБ «Взаимодействие» на счет ЗАО «Сибагроресурс» № в ОАО «Банк ВТБ» в оплату по договорам поставки сельхоз продукции от 17.12.2013г. №КП-САР/39, №КП-САР/37, №КП-САР/46, №КП-САР/38, №КП-САР/40, №КП-САР/50, №КП-САР/57, №КП-САР/48, №КП-САР/44, №КП-САР/56, №КП-САР/55, №КП-САР/47, №КП-САР/54 позволил создать видимость оплаты по договорам №КП-САР/41 от 17.12.2013г., №КП-САР/42 от 17.12.2013г., №КП-САР/51 от 17.12.2013г., №КП-САР/45 от 17.12.2013г., №КП-САР/49 от 17.12.2013г., КП-САР/43 от 17.12.2013г., №КП-САР/53 от 17.12.2013г., №КП-САР/69 от 17.12.2013г., №КП-САР/52 от 17.12.2013г. в общей сумме 100 237 770,00 руб. Финансовые операции между ЗАО «Сибагроресурс», ООО «Рассвет» и ООО «Бадай» по договорам процентного займа №об/Б-Р от 04.09.2014г. и №КП-Рас/144 от 01.09.2014г. на общую сумму 100 623 460,00 руб. являются неотъемлемой частью механизма оплаты договоров №КП-САР/37-№КП-САР/57 от 17.12.2013г. В случае исключения финансовых операций с участием ООО «Бадай» по договорам по договорам процентного займа №об/Б-Р от 04.09.2014г. и №КП-Рас/144 от 01.09.2014г. на общую сумму 100 623 460,00 руб. из указанного в настоящим исследовании механизма, оплата договоров №КП-САР/37-№КП-САР/57 от 17.12.2013г. станет невозможным.

-ходатайством представителя потерпевшего ООО «Рассвет» Николаева С.А., согласно которому Николаевым С.А. представлены понятийное соглашение, копии писем от имени Д. ООО «УК С.», являющейся управляющей организацией ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», Лебединского В.В. на имя Д. ЗАО «Сибагроресурс» Попова А.М. с просьбой произвести оплату денежных средств с назначением платежа «в счет взаимозачетов по договорам купли-продажи крупного рогатого С.». (том № л.д.99-113)

-понятийным соглашением от /дата/, согласно которому между Скурихиным П.В., являющимся бенефициаром Г. компаний под общим наименованием «С.» и Маевским Л.С. заключено соглашение и принято решение о передаче всех активов Г. компаний С. в ведение М. Л.С. с целью финансового оздоровления. Маевский Л.С. взял на себя обязательство по реструктуризации всего банковского долга С. в размере ориентировочно 15,5 млрд. рублей, путем выкупа прав требований с дисконтом, за минимально возможную сумму. Средства, используемые для реструктуризации, будут обеспечены активами С., в том числе высвобождаемыми в процессе реструктуризации банковского долга. В случае успешного осуществления финансового оздоровления Г. компаний С. Маевский Л.С. на безвозмездной основе становился её совладельцем путем оформления купли-продажи долей. (том № л.д.116-118)

-протоколом № от /дата/ заочного заседания Совета Д. Г. компаний С., в соответствии с которым согласовано назначение Харина А.С. на должность единоличного исполнительного органа (Д.) в ООО «Рассвет», согласовано заключение ООО «Рассвет» с ООО «Сибирский колос» договора купли-продажи между ООО «Сибирский колос» (продавец) и ООО «Рассвет», крупно-рогатого С. 306 голов (дойное стадо), за 13 770 000 рублей. (том № л.д. 76-77)

-решением № единственного участника ООО «Рассвет» М. В.Л. от /дата/ о прекращении полномочий Д. ООО «Рассвет» Харина А.С. с /дата/, назначении на должность Д. ООО «Рассвет» Николаева С.А. с /дата/. (том № л.д. 18, том № л.д. 184)

-информационным письмо исх. № от /дата/, содержащее уведомление о том, что в порядке п.п. 2 п. 1 ст. 188 ГК РФ с /дата/ все ранее выданные доверенности на представление интересов ООО «Рассвет» (Григорьев и т.д.) отозваны. С /дата/ подписывать документы от лица ООО «Рассвет» имеет право только Д. компании Николаев С.А. и уполномоченные им лица. (том № л.д. 19)

-свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе серия 54 №, свидетельство о государственной регистрации серия 54 №, выпиской из ЕГРЮЛ от /дата/, уставом ООО «Рассвет», согласно которым с /дата/ ООО «Рассвет» зарегистрировано за ОГРН 1085456000354, поставлено на налоговый учет, с /дата/ зарегистрировано в МИФНС № по <адрес>, по адресу: <адрес>. Учредителем является Маевский В.Л., Д. Николаев С.А. Основным видом деятельности является растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство). (том №, л.д. 196-212, том № л.д. 186-195, том № л.д. 44-63 )

-выпиской из ЕГРЮЛ, решением единственного учредителя, уставом ООО «Зернопродукт», согласно которым /дата/ было принято решение о создании ООО «Зернопродукт», зарегистрированном /дата/ в МИФНС № по <адрес>, учредителями являются Григорьев В.В., Балуев И.Б., Долгова И.Н., Д. Балуев И.Б. Основным видом деятельности является оптовая торговля зерном. (том № л.д. 162-163, том №, л.д. 61, л.д. 74-89, том № л.д.198-199, том № л.д. 14, 27-42)

-выпиской из ЕГРЮЛ, протоколом общего собрания учредителей, договором о создании и уставом ЗАО Сибагроресурс» (ИНН 5406219160), согласно которым /дата/ было создано ЗАО Сибагроресурс», зарегистрированное /дата/ в Новосибирской городской регистрационной палате. Учредителем является Садовников Е.Н., Д. Попов А.М. Основным видом деятельности является рыбоводство. (том № л.д. 172-175, том №, л.д. 91, 92-115, 116-118, том №, л.д. 147-173)

-решением единственного акционера ЗАО «Сибагроресурс» от /дата/, в соответствии с которым принято решение о досрочном освобождении от занимаемой должности Д. Общества Садовникова Е.Н. с /дата/, и назначении на должность Д. Общества с /дата/ Попова А.М. (том № л.д. 123)

-ответом от /дата/ УФНС по <адрес>, согласно которому представлены учредительные документы ЗАО «Сибагроресурс» ИНН 5406219160, решение единственного акционера ЗАО «Сибагроресурс» Попова А.М. от /дата/, согласно которому Попов А.М. принял решение ликвидировать ЗАО «Сибагроресурс». (том № л.д.116-228)

-справкой о наличии счетов в банках у организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) от /дата/, свидетельствующая об открытии ЗАО «Сибагроресурс» в филиале ОАО Банк ВТБ в <адрес> счетов: 40№ (открыт /дата/, закрыт /дата/), 42№ (открыт /дата/) (том № л.д. 153)

-заключением на открытие счета юридическому лицу ЗАО «Сибагроресурс» от /дата/ от имени Д. Общества Попова А.М., подписанное со стороны банка управляющим филиалом Григорьевым В.В. (том № л.д. 154)

-договором № банковского счета в валюте Российской Федерации от /дата/, заключенным между Банк ВТБ в лице управляющего Филиалом в <адрес> Григорьевым В.В. и ЗАО «Сибагроресурс» в лице Д. Попова А.М., предметом которого является расчетное и кассовое обслуживание по расчетному счету №. (том № л.д. 155-159)

-заявлением о закрытии счета от /дата/ от имени Д. Общества Попова А.М., о закрытии расчетного счета ЗАО «Сибагроресурс»№. (том № л.д. 161)

-карточкой с образцами подписи, в которой указано, что лицом, наделенным правом первой подписи по расчетному счету ЗАО «Сибагроресурс»№ является Попов А.М., лицо, наделенное правом второй подписи отсутствует. (том № л.д. 163)

-договором № об оказании услуги «Электронный банк» от /дата/, заключенный между Банк ВТБ в лице управляющего Филиалом в <адрес> Григорьевым В.В. и ЗАО «Сибагроресурс» в лице Д. Попова А.М., предметом которого является предоставление услуги «Электронный банк». (том № л.д. 164-166)

-сертификатом ключа электронной подписи, в соответствии с которым владельцем ключа электронной подписи является ЗАО «Сибагроресурс» Д. Попов А.М. по договору № от /дата/ (том № л.д. 167-168)

-договором № о предоставление услуги «Дистанционное банковское обслуживание» от /дата/, заключенный между Банк ВТБ в лице управляющего Филиалом в <адрес> Исаниной Е.В. и ЗАО «Сибагроресурс» в лице Д. Попова А.М., предметом которого является предоставление услуги «Дистанционное банковское обслуживание». (том № л.д. 172-177)

-соглашением о расторжении № договора об оказании услуги «электронный банк» от /дата/, в соответствии с которым принято решение о расторжении договора № от /дата/. (том № л.д. 208)

-сертификатом ключа электронной подписи, в соответствии с которыми владельцем ключа электронной подписи является ЗАО «Сибагроресурс» Д. Попов А.М. по договору № от /дата/ (том № л.д. 213-214, 215-216, 218-219)

-договором возмездного оказания услуг № ВУ-Солн/625 от /дата/, заключенный между ЗАО «Солнечное» (исполнитель) в лице конкурсного управляющего ЗАО «Солнечное» Черкасовым А.А. и ООО «Рассвет» (заказчик) в лице Литвинова П.С., в соответствие с которым исполнитель обязуется оказывать заказчику собственными силами, на собственных производственных площадях и/или производственных площадях заказчика комплексные услуги, в том числе, но не ограничиваясь, кормление, воспроизводство, выращивание, откорм, доение, ветеринарное сопровождение и иные, связанные с обеспечением жизнедеятельности сельскохозяйственных животных заказчика с /дата/ в порядке и на условиях, предусмотренных договором. Услуги оказываются в отношении сельскохозяйственных животных, находящихся на территории исполнителя (<адрес>) на момент заключения настоящего договора, а также появившегося в процессе исполнения договора приплода сельскохозяйственных животных. (том № л.д. 125-126)

-уведомлением об отзыве доверенностей исх № от /дата/ от ООО «Рассвет» в адрес Григорьева В.В., содержащее требование о передачи в трехдневный срок с момента получения этого сообщения, представителям ООО «Рассвет» все документы организации, которые есть в его распоряжении или находятся у него на хранении, а также предоставить письменный отчет обо всех подписанных договорах и соглашениях за период действия выданной ему доверенности с приложением оригиналов этих документов. (том № л.д. 173)

-приказом ООО «Рассвет» № от /дата/ о проведении инвентаризации, в соответствии с которым с /дата/ прекращены все отгрузки зерна и семенного материала с собственных и арендованных складов компании до особого распоряжения. (том № л.д. 174)

-приказом № от /дата/ ООО «Рассвет» о вступлении в должность Д. и главного бухгалтера Общества, в соответствии с которым на основании решения единственного участника ООО «Рассвет» от /дата/, обязанности Д. возложены на Николаева С.А. с /дата/, в связи с отсутствием в штате Общества бухгалтерского работника, обязанности по ведению бухгалтерского учета и сдаче отчетности ООО «Рассвет» возложены на Николаева С.А. с /дата/. (том № л.д. 185)

-договором поставки № КП-Рас-САР от /дата/, заключенным между ЗАО «Сибагроресурс» (покупатель) в лице Д. Попова А.М. и ООО «Рассвет» (продавец) в лице Литвинова П.С. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 6 774 261 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок поставки товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 31 065 300 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок вывоза товара до /дата/. (том № л.д. 16-19)

-договором поставки № КП-САР/63 от /дата/, заключенным между ЗАО «Сибагроресурс» (продавец) в лице Д. Литвинова П.С. и ООО «Рассвет» (покупатель) в лице Харина А.С. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 23 768 000 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок поставки товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 14 095 930 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок вывоза товара до /дата/. (том № л.д. 20-24)

-приказом (распоряжение) о приеме работника на работу №/к от /дата/, о приеме на должность Д. ООО «Рассвет» Харина А.С. на период с /дата/ по /дата/. (том № л.д. 209)

-протоколом внеочередного собрания участников ООО «Рассвет» от /дата/, на котором принято решение о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Д.) ООО «Рассвет» Лузина А.В. /дата/, избрание единоличного исполнительного органа (Д.) ООО «Рассвет» Харина А.С. (том № л.д. 210)

-приказом о вступлении в должность Д. №/к от /дата/, вынесенным Д. ООО «Рассвет» Хариным А.С. (том № л.д. 211)

-договором возмездного оказания услуг № ВУ-КРС/188 от /дата/, между ЗАО «Красносибирское» (исполнитель) в лице Вожова А.И. и ООО «Рассвет» (заказчик) в лице Березиной Е.И. В соответствии с условиями договора, исполнитель обязуется оказывать услуги по очистке семенного материала – 2803 т., протравке семян – 2 344 т., боронованию – 10 187 га, культивации – 3 357 га, севу сельскохозяйственных культур – 11 928 га, химпрополки – 7 638 га, уборке – 7 638 га, подготовке зяби под сев 2015 – 47 382, заготовке соломы – 1 700 т., заготовке сена – 2 883 т., заготовке сенажа – 13 744 т., заготовке силоса – 5 496 т., отвозке зерна – 16 212 т., подготовке зерна – 16 212 т. Срок оказания услуг с /дата/ до полного исполнения обязательств по договору. (том № л.д. 212-213)

-договором возмездного оказания услуг № ВУ-НовП/265 от /дата/ между ЗАО «Новопетровское» (исполнитель) в лице Головина Н.Н. и ООО «Рассвет» (заказчик) в лице Березиной Е.И., согласно которому исполнитель обязуется оказывать услуги по очистке семенного материала – 1 928 т., протравке семян – 1 235 т., боронованию – 6 332 га, культивации – 334 га, севу сельскохозяйственных культур – 6 683 га, химпрополки – 4 243 га, уборке – 4 243 га, подготовке зяби под сев 2015 – 2 695, заготовке соломы – 2 500 т., заготовке сена – 1 994 т., заготовке сенажа – 11 208 т., заготовке силоса – 4 755 т., отвозке зерна – 7 903 т., подготовке зерна – 7 903 т. Срок оказания услуг с /дата/ до полного исполнения обязательств по договору. (том № л.д. 214-215)

-договором банковского счета для корпоративных клиентов-резидентов в валюте Российской Федерации № от /дата/, заключенный между ОАО «Бинбанк» в лице главного менеджера Г. продаж ДО «Дзержинский/54» Рохлецовой Е.А. и ЗАО «Сибагроресурс» в лице Д. Попова А.М., предметом которого является открытие расчетного счета №. (том № л.д. 14-17)

-заключением в ОАО «Бинбанк» на открытие счета ЗАО «Сибагроресурс» от /дата/ от имени Д. Общества Попова А.М. (том № л.д. 18)

-карточкой ОАО «Бинбанк» с образцами подписи, в которой указано, что лицом, наделенным правом подписи по расчетному счету ЗАО «Сибагроресурс»№ является Попов А.М. (том № л.д. 19)

-сертификатом ключа проверки электронной подписи клиента в системе iBank 2 ОАО «Бинбанк», в соответствии с которым владельцем ключа электронной подписи является ЗАО «Сибагроресурс» Д. Попов А.М. (том № л.д. 20)

-заявлением на присоединение к Правилам дистанционного банковского обслуживания (ДБО) корпоративных клиентов и подключение услуг ДБО от ЗАО «Сибагроресурс» в лице Д. Попова А.М. в ОАО «Бинбанк». (том № л.д. 21)

-заявлением на подключение ОТР-токена от ЗАО «Сибагроресурс» в лице Д. Попова А.М. в ОАО «Бинбанк». (том № л.д. 22)

-копиями писем от имени Д. ООО «УК С.», являющейся управляющей организацией ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», Лебединского В.В. на имя Д. ЗАО «Сибагроресурс» Попова А.М. с просьбой произвести оплату денежных средств с назначением платежа «в счет взаимозачетов по договорам купли-продажи крупного рогатого С.». (том № л.д.119-250, том № л.д.1-20, 159-235, том № л.д.61-160)

-пояснениями от /дата/ Д. ЗАО «Сибагроресурс» Попова А.М. в Арбитражном суде <адрес> по арбитражному делу № А45-6090/2013 о банкротстве «Солнечное», согласно которому Попов А.М., пояснил, что в рамках дела о банкротстве ЗАО «Солнечное» конкурсный управляющий Логинова Л.А., обратилась в арбитражный суд с заявлениями и признании трех договоров поставки от /дата/, подписанных между должником и ЗАО «Сибагроресурс», недействительными. В судебном заседании, состоявшемся /дата/ конкурсный управляющий представил письменные пояснения, в которых указал, что обнаружил в офисных помещениях некого ООО «Сибинвестпроект» копии писем, якобы на основании которых производилась оплата. Из указанных писем следует, что платежи производились, но по иным основаниям, чем указаны в письмах, ранее представленных ЗАО «Сибагроресурс». В частности, по тексту всех писем идет указание на конкретные основания платежа: в счет расчетов по «договору поставки сырого молока № КП – Солн/12 от 01.04.2012» и по «договору поставки сырого молока № КП – Солн/13 от 02.04.2013». Писем подобного содержания, представленных конкурсным управляющим, он никогда не видел. Ему письма с таким содержанием никогда не передавались. Основаниями для перечисления денежных средств по спорным договором являлись письма от /дата/, /дата/, /дата/, которые представляло ЗАО «Сибагроресурс». Так же между ЗАО «Сибагроресурс» и ЗАО «Солнечное» не заключались договоры, указанные в письмах, представленных конкурсным управляющим. Договоров поставки сырого молока № КП – Солн/12 от /дата/ и № КП – Солн/13 от /дата/, не существовало. Таким образом, ЗАО «Сибагроресурс» производило оплату в счет взаиморасчетов по договорам поставки № КП – Солн/617 от /дата/, КП – Солн/619 от /дата/, № КП – Солн/621 от /дата/ (договоры, согласно которых ЗАО «Сибагроресурс» приобрело крупный рогатый С. в ЗАО «Солнечное») по письмам, представленными ЗАО «Сибагроресурс». (том № л.д.125)

-справкой оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> Джежоры Д.А., согласно которой установлено, что ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Зернопродукт» и руководители этих организаций подконтрольны Григорьеву В.В., в связи с чем заключали договора с ООО «Рассвет» непосредственно по своему усмотрению с целью извлечения экономической преступной выгоды в пользу подконтрольных организаций. (том № л.д.27)

-отзывом от /дата/ представителя ЗАО «Сибагроресурс» (Д. Попов А.М.) Яцкова С.В. на исковое заявление по арбитражному делу № А45-6100/2013 о банкротстве «Красносибирское», согласно которому в обоснование доводов приобретения ЗАО «Красносибирское» крупного рогатого С. в ЗАО «Красносибирское» приводит доводы о том, что в марте и апреле 2013 года в средствах массовой информации (Интернет, телевидение и газеты) – приложение №, появились многочисленные статьи о покупке Л. Маевским ГК «Сибирский аграрный холдинг». Во всех публикациях указывалось на выгодные условия приобретения с вливанием новых активов в компании, входящие в ГК «Сибирский аграрный холдинг», в том числе ЗАО «Красносибирское», согласование с банками-кредиторами эффективных мероприятий по реструктуризации долговых обязательств, перспективы на подорожание сельхозугодий и т.д. Все это свидетельствует о том, что стороны по договору действовали добросовестно, у ответчика не могло возникнуть сомнений относительно намерений истца по продаже крупного рогатого С.. (том № л.д.44-45,60-61)

-отзывом от /дата/ представителя ЗАО «Сибагроресурс» (Д. Попов А.М.) Яцкова С.В. на исковое заявление по арбитражному делу № А45-6090/2013 о банкротстве «Солнечное», согласно которому в обоснование доводов приобретения ЗАО «Красносибирское» крупного рогатого С. в ЗАО «Солнечное» приводит доводы о том, что в марте и апреле 2013 года в средствах массовой информации (Интернет, телевидение и газеты) – приложение №, появились многочисленные статьи о покупке Л. Маевским ГК «Сибирский аграрный холдинг». Во всех публикациях указывалось на выгодные условия приобретения с вливанием новых активов в компании, входящие в ГК «Сибирский аграрный холдинг», в том числе ЗАО «Солнечное», согласование с банками-кредиторами эффективных мероприятий по реструктуризации долговых обязательств, перспективы на подорожание сельхозугодий и т.д. Все это свидетельствует о том, что стороны по договору действовали добросовестно, у ответчика не могло возникнуть сомнений относительно намерений истца по продаже крупного рогатого С.. (том № л.д.96-97)

-ответом от /дата/ управления сельского хозяйства администрации К. <адрес>, согласно которому представлены копии документов – отчетов о деятельности ЗАО «Красносибирское» (ОП Красносибирское и ОП Новорешетовское), содержание сведения по растениеводству и животноводству. (том № л.д.7)

-ответом от /дата/ управления сельского хозяйства администрации <адрес>, согласно которому представлены копии документов – отчетов по растениеводству и животноводству. (том № л.д.10)

-ответом от /дата/ министерства сельского хозяйства <адрес>, согласно которому представлены копии отчетов о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса: ООО «Рассвет» за 2013, 2014 годы, ЗАО «Красносибирское» за 2013 год, ЗАО «Новопетровское» за 2013 год по растениеводству и животноводству. (том № л.д.110)

-актом сверки взаимных расчетов по состоянию на /дата/ между ЗАО «Солнечное» и ООО «Рассвет», согласно которому задолженность ООО «Рассвет» перед ЗАО «Солнечное» составляет 4 036 020,98 рублей. (том № л.д. 56-57, 61-62)

-актом сверки взаимных расчетов по состоянию на /дата/ между ЗАО «Солнечное» и ООО «Рассвет», согласно которому задолженность ООО «Рассвет» перед ЗАО «Солнечное» составляет 3 819 330,55 рублей. (том № л.д. 58, 63)

-актом сверки взаимных расчетов по состоянию на /дата/ между ЗАО «Солнечное» и ООО «Рассвет», согласно которому задолженность ООО «Рассвет» перед ЗАО «Солнечное» составляет 18 794 268,64 рублей. (том № л.д. 59-60, 64-65)

-ответом от /дата/ УФНС по <адрес>, согласно которому Попов А.М. по состоянию на /дата/ не является руководителем и учредителем организаций. (том № л.д.6)

-актом о наложении ареста (описи имущества), составленный судебным приставом-исполнителем Отдела по исполнению особых исполнительных производств Управления Федеральной службы по <адрес> Посталюк И.В. на основании исполнительного листа ВС № от /дата/, выданного Октябрьским районным судом <адрес> по делу №, предмет исполнения: взыскать досрочно и солидарно с ОАО «Новопетровское», ООО «Спутник», ООО «Торговый дом «С. Химпром», ООО «САХОХимпром», Скурихина П.В., Степанова Д.П., Голова В.В., Радчикова А.Н. в пользу ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» сумму основного долга по договору об открытии кредитной линии в размере 32 400 000 рублей, сумму просроченных процентов, начисленных за пользование кредитом по состоянию на /дата/ в размере 50 368 535 рублей, неустойку в размере 50 000 рублей, судебные расходы в размере 61 444 рублей, в соответствии с которым наложен арест на имущество ОАО «Новопетровское» (КРС в общем количестве 819) (том № л.д. 12-30)

-договором № от /дата/, заключенным между территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом по <адрес> (продавец) в лице руководителя Галлямова О.Р. и ООО «Принт Про» (покупатель) в лице Д. Никифорова О.Г., предметом по которому является КРС, общей стоимостью 5 985 197,28 рублей. (том № л.д. 31-43)

-договором № от /дата/, заключенный между территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом по <адрес> (продавец) в лице руководителя Галлямова О.Р. и ООО «ПринтПро» (покупатель) в лице Д. Никифорова О.Г., предметом по которому является КРС. (том № л.д. 44-55)

-договором № от /дата/, заключенный между ООО «Принт Про» (продавец) в лице Д. Никифорова О.Г. и ООО «Сибирский колос»(покупатель) в лице Д. Карпушенкова М.М., предметом по которому является КРС, общей стоимостью 5 677 850 рублей. (том № л.д. 56-62)

-договором возмездного оказания услуг № ВУ-НовП/263 от /дата/, заключенным между ЗАО «Новопетровское» (исполнитель) в лице конкурсного управляющего ЗАО «Солнечное» Черкасовым А.А. и ООО «Рассвет» (заказчик) в лице Литвинова П.С. В соответствии с условиями договора, исполнитель обязуется оказывать заказчику собственными силами, на собственных производственных площадях и/или производственных площадях заказчика комплексные услуги, в том числе, но не ограничиваясь, кормление, воспроизводство, выращивание, откорм, доение, ветеринарное сопровождение и иные, связанные с обеспечением жизнедеятельности сельскохозяйственных животных заказчика с /дата/ в порядке и на условиях, предусмотренных договором. Услуги оказываются в отношении сельскохозяйственных животных, находящихся на территории исполнителя (<адрес>) на момент заключения настоящего договора, а также появившегося в процессе исполнения договора приплода сельскохозяйственных животных. (том № л.д. 64-65)

-договором возмездного оказания услуг от /дата/, заключенным между ЗАО «Новопетровское» (исполнитель) в лице Лебединского В.В. и ООО «Рассвет» (заказчик) в лице Березиной Е.И. В соответствии с условиями договора, исполнитель обязуется оказывать заказчику услуги по содержанию (предоставление помещений, кормление, ветеринарные услуги и иные, связанные с обеспечением жизнедеятельности) С. Заказчика в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Услуги оказываются в отношении С., находящихся на территории исполнителя на момент заключения настоящего договора, а также появившегося в процессе исполнения договора приплода. (том № л.д. 66-67)

-платежное поручение № от /дата/, свидетельствующее о перечислении ООО «Рассвет» в адрес ООО «Сибирский колос» денежных средств в сумме 290 000 рублей, назначение платежа «оплата по договору купли-продажи животных б/н от 02.07.2013». (том № л.д. 68)

-платежным поручением № от /дата/, свидетельствующее о перечислении ООО «Рассвет» в адрес ООО «Сибирский колос» денежных средств в сумме 4 590 000 рублей, назначение платежа «оплата по договору купли-продажи животных б/н от 02.07.2013». (том № л.д. 69)

-платежным поручением № от /дата/, свидетельствующее о перечислении ООО «Зернопродукт» в адрес ООО «Сибирский колос» денежных средств в сумме 290 000 рублей, назначение платежа «оплата по договору б/н от /дата/ за первую партию животных за ООО «Рассвет» по письму б/н от 02.07.2013». (том № л.д. 70)

-платежным поручением № от /дата/, свидетельствующее о перечислении ООО «Зернопродукт» в адрес ООО «Сибирский колос» денежных средств в сумме 4 300 000 рублей, назначение платежа «оплата по договору б/н от /дата/ за КРС за ООО «Рассвет» по агентскому договору №А-ЗП/28 от 13.05.2013». (том № л.д. 71)

-решением арбитражного суда <адрес> по делу № А45-9811/2013 от /дата/ в соответствии с которым в иске ЗАО «Новопетровское» к ООО «Принт Про» о взыскании 5 567 699,12 рублей, отказано. (том № л.д. 72-77)

-решением арбитражного суда <адрес> по делу № А45-2657/2013 от /дата/, в соответствии с которым в иске ЗАО «Новопетровское» к ООО «Принт Про» о признании договора незаключенным, отказано. (том № л.д. 78-84)

-договором купли-продажи животных от /дата/, заключенным между ООО «Сибирский колос» (продавец) в лице Пытеля В.Л. и ООО «Рассвет» (покупатель) в лице Березиной Е.И., предметом по которому являются животные, указанные в спецификации (Приложение №), являющееся необъемлемой частью Договора. Передача животных покупателю производится партиями: в течение 2-х рабочих дней с момента полной оплаты соответствующей партии. Первая пария – 102 головы, вторая партия 102 головы, третья партия 102 головы. Право собственности на соответствующую партию животных переходит к покупателю после полной оплаты договорной цены такой партии. Животные передаются покупателю в месте нахождения животных по адресу: <адрес>. Цена животных, передаваемых по настоящему Договору составляет 45 000 рублей за одну голову, итого 13 770 000 рублей. Уплата цены Договора производится покупателем в следующем порядке: 4 590 000 рублей в срок до /дата/ за первую партию животных; 4 590 000 рублей в срок до /дата/ за вторую партию животных; 4 590 000 рублей в срок до /дата/ за третью партию животных. Спецификация № от /дата/. (том № л.д. 85-93)

-доверенностью ООО «Сибирский колос» от /дата/ на имя Пытеля В.Л., срок действия в течение одного года (том № л.д. 94)

-актом приема-передачи животных от /дата/, в соответствии с которым ООО «Сибирский колос» передало ООО «Рассвет» по исполнение договора купли-продажи животных б/нот /дата/, КРС в количестве 102 голов. (том № л.д. 95-96)

-дополнительным соглашением № от /дата/ к Договору купли-продажи животных от /дата/, о внесении изменений в предмет договора: продавец обязуется передать покупателю следующих животных, входящих во вторую партию, не позднее /дата/ – 3018 Ковыль, 3626 Мальвина. (том № л.д. 101)

-актом приема-передачи от /дата/ по Дополнительному соглашению № к Договору купли-продажи животных от /дата/, в соответствии с которым ООО «Сибирский колос» передало ООО «Рассвет» по исполнение договора купли-продажи животных б/н от /дата/, КРС в количестве 2 голы. (том № л.д. 102)

-таблицей передвижения животных, принадлежащих ООО «Рассвет», в котором указано передвижение КРС в различный период времени (том № л.д. 133-148)

-инвентаризационной описью № от /дата/ ЗАО «Новопетровское», дата начала инвентаризации /дата/ по /дата/, инвентаризация проводилась основных средств, находящихся в собственности организации. (том № л.д. 149-178)

-договором № на оказание услуг по проведению инвентаризации от /дата/, заключенным между ООО «Инвент сервис» (исполнитель) в лице генерального Д. Плотниковой Е.Г. и ООО «Рассвет» (заказчик) в лице Д. Николаева С.А., в соответствии с которым исполнитель принимает на себя обязательства по проведению очного пересчета (инвентаризации) имущества Заказчика на Объектах Заказчика; формированию информационной электронной базы данных на основе собранных и обработанных сведений (том № л.д. 179-182)

-дополнительным соглашением № от /дата/ к Договору об оказании услуг № от /дата/, в котором указаны характеристики предоставляемых услуг. (том № л.д. 183-186)

-актом пересчета товара на объекте к договору № от /дата/ по объекту ЗАО «Новопетровское» от /дата/, в котором указаны результаты инвентаризации: КРС 911, лошади 68, здания 7, механизмы «–» (том № л.д. 187)

-актом пересчета товара на объекте к договору № от /дата/ по объекту ЗАО «Новопетровское» от /дата/, в котором указаны результаты инвентаризации: КРС 972, лошади 13, здания 18, механизмы «–» (том № л.д. 188)

-инвентаризационной описью №б/н от /дата/ ЗАО «Новопетровское», дата начала инвентаризации /дата/ по /дата/, инвентаризация проводилась дойного стада, приобретенного у ООО «Сибирский колос», находящегося в собственности организации. (том № л.д. 189-214)

-товарной накладной № УТ-9674 от /дата/, грузополучатель ООО «Рассвет», поставщик ООО «Сибагро Трейд», плательщик ООО «Рассвет», основание заказ клиента № УТ-11677 от /дата/, на фармацевтические препараты. (том № л.д. 215-216)

-счет-фактурой № УТ-10177 от /дата/, продавец ООО «Сибагро Трейд», покупатель ООО «Рассвет», к платежно-расчетному документу № от /дата/, № от /дата/. (том № л.д. 217)

-счет-фактурой № УТ-9674 от /дата/, продавец ООО «Сибагро Трейд», покупатель ООО «Рассвет», к платежно-расчетному документу № от /дата/. (том № л.д. 218)

-товарной накладной № УТ-10177 от /дата/, грузополучатель ООО «Рассвет», поставщик ООО «Сибагро Трейд», плательщик ООО «Рассвет», основание заказ клиента № УТ-12033 от /дата/. (том № л.д. 219-220)

-товарной накладной № УТ-8819 от /дата/, грузополучатель ООО «Рассвет», поставщик ООО «Сибагро Трейд», плательщик ООО «Рассвет», основание заказ клиента № УТ-10578 от /дата/. (том № л.д. 221)

-счет-фактурой № УТ-8017 от /дата/, продавец ООО «Сибагро Трейд», покупатель ООО «Рассвет», к платежно-расчетному документу № от /дата/, 1086 от /дата/. (том № л.д. 222-223)

-товарной накладной № УТ-8017 от /дата/, грузополучатель ООО «Рассвет», поставщик ООО «Сибагро Трейд», плательщик ООО «Рассвет», основание заказ клиента № УТ-9740 от /дата/. (том 11 л.д. 224-226)

-договором поставки № КП-САР/53 от /дата/, заключенный между ЗАО «Сибагроресурс» (продавец) в лице Д. Литвинова П.С. и ООО «Рассвет» (покупатель) в лице Харина А.С., в соответствии с которым продавец обязуется передать в собственность покупателя в установленном настоящим договором качестве и количестве товар, а покупатель принять и оплатить: сельскохозяйственные животные. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 6 385 916 рублей. Срок оплаты товара до /дата/. (том № л.д. 227-230)

-актом приема-передачи от /дата/ к договору поставки КП-САР/53 от /дата/, в соответствии с которым ЗАО «Сибагроресурс» (продавец) передало и ООО «Рассвет» (покупатель) сельскохозяйственных животных на общую сумму 6 385 916 рублей, в количестве 14 голов (том № л.д. 231-232)

-договором поставки № КП-САР/52 от /дата/, заключенный между ЗАО «Сибагроресурс» (продавец) в лице Д. Литвинова П.С. и ООО «Рассвет» (покупатель) в лице Харина А.С., в соответствии с которым продавец обязуется передать в собственность покупателя в установленном настоящим договором качестве и количестве товар, а покупатель принять и оплатить: сельскохозяйственные животные.В соответствии со спецификацией к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 9 828 000 рублей. Срок оплаты товара до /дата/. (том № л.д. 233-241)

-актом приема-передачи от /дата/ к договору поставки КП-САР/52 от /дата/, в соответствии с которым ЗАО «Сибагроресурс» (продавец) передало и ООО «Рассвет» (покупатель) сельскохозяйственных животных на общую сумму 9 828 000 рублей, в количестве 234 голов (том № л.д. 242-248)

-договором поставки № КП-САР/51 от /дата/, заключенный между ЗАО «Сибагроресурс» (продавец) в лице Д. Литвинова П.С. и ООО «Рассвет» (покупатель) в лице Харина А.С., в соответствии с которым продавец обязуется передать в собственность покупателя в установленном настоящим договором качестве и количестве товар, а покупатель принять и оплатить: сельскохозяйственные животные.В соответствии со спецификацией к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 14 322 000 рублей. Срок оплаты товара до /дата/. (том № л.д. 1-11)

-актом приема-передачи от /дата/ к договору поставки КП-САР/51 от /дата/, в соответствии с которым ЗАО «Сибагроресурс» (продавец) передало и ООО «Рассвет» (покупатель) сельскохозяйственных животных на общую сумму 14 322 000 рублей, в количестве 341 голов (том № л.д. 12-20)

-договором поставки № КП-САР/49 от /дата/, заключенный между ЗАО «Сибагроресурс» (продавец) в лице Д. Литвинова П.С. и ООО «Рассвет» (покупатель) в лице Харина А.С., в соответствии с которым продавец обязуется передать в собственность покупателя в установленном настоящим договором качестве и количестве товар, а покупатель принять и оплатить: сельскохозяйственные животные.В соответствии со спецификацией к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 8 291 274 рублей. Срок оплаты товара до /дата/. (том № л.д. 21-24)

-актом приема-передачи от /дата/ к договору поставки КП-САР/49 от /дата/, в соответствии с которым ЗАО «Сибагроресурс» (продавец) передало и ООО «Рассвет» (покупатель) сельскохозяйственных животных на общую сумму 8 291 274 рублей, в количестве 10 голов (том № л.д. 25-26)

-договором поставки № КП-САР/48 от /дата/, заключенный между ЗАО «Сибагроресурс» (продавец) в лице Д. Литвинова П.С. и ООО «Рассвет» (покупатель) в лице Харина А.С., в соответствии с которым продавец обязуется передать в собственность покупателя в установленном настоящим договором качестве и количестве товар, а покупатель принять и оплатить: сельскохозяйственные животные.В соответствии со спецификацией к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 7 535 882 рублей. Срок оплаты товара до /дата/. (том № л.д. 27-30)

-актом приема-передачи от /дата/ к договору поставки КП-САР/48 от /дата/, в соответствии с которым ЗАО «Сибагроресурс» (продавец) передало и ООО «Рассвет» (покупатель) сельскохозяйственных животных на общую сумму 7 535 882 рублей, в количестве 9 голов (том № л.д. 31-32)

-договором поставки № КП-САР/46 от /дата/, заключенный между ЗАО «Сибагроресурс» (продавец) в лице Д. Литвинова П.С. и ООО «Рассвет» (покупатель) в лице Харина А.С., в соответствии с которым продавец обязуется передать в собственность покупателя в установленном настоящим договором качестве и количестве товар, а покупатель принять и оплатить: сельскохозяйственные животные.В соответствии со спецификацией к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 2 478 000 рублей. Срок оплаты товара до /дата/. (том № л.д. 33-37)

-актом приема-передачи от /дата/ к договору поставки КП-САР/46 от /дата/, в соответствии с которым ЗАО «Сибагроресурс» (продавец) передало и ООО «Рассвет» (покупатель) сельскохозяйственных животных на общую сумму 2 478 000 рублей, в количестве 59 голов (том № л.д. 38-40)

-договором поставки № КП-САР/45 от /дата/, заключенный между ЗАО «Сибагроресурс» (продавец) в лице Д. Литвинова П.С. и ООО «Рассвет» (покупатель) в лице Харина А.С., в соответствии с которым продавец обязуется передать в собственность покупателя в установленном настоящим договором качестве и количестве товар, а покупатель принять и оплатить: сельскохозяйственные животные.В соответствии со спецификацией к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 9 681 000 рублей. Срок оплаты товара до /дата/. (том № л.д. 41-49)

-актом приема-передачи от /дата/ к договору поставки КП-САР/45 от /дата/, в соответствии с которым ЗАО «Сибагроресурс» (продавец) передало и ООО «Рассвет» (покупатель) сельскохозяйственных животных на общую сумму 9 681 000 рублей, в количестве 224 голов (том № л.д. 50-56)

-договором поставки № КП-САР/43 от /дата/, заключенный между ЗАО «Сибагроресурс» (продавец) в лице Д. Литвинова П.С. и ООО «Рассвет» (покупатель) в лице Харина А.С., в соответствии с которым продавец обязуется передать в собственность покупателя в установленном настоящим договором качестве и количестве товар, а покупатель принять и оплатить: сельскохозяйственные животные. В соответствии со спецификацией к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 7 836 786 рублей. Срок оплаты товара до /дата/. (том № л.д. 57-60)

-актом приема-передачи от /дата/ к договору поставки КП-САР/43 от /дата/, в соответствии с которым ЗАО «Сибагроресурс» (продавец) передало и ООО «Рассвет» (покупатель) сельскохозяйственных животных на общую сумму 7 836 786 рублей, в количестве 14 голов (том № л.д. 61-62)

-договором поставки № КП-САР/42 от /дата/, заключенный между ЗАО «Сибагроресурс» (продавец) в лице Д. Литвинова П.С. и ООО «Рассвет» (покупатель) в лице Харина А.С., в соответствии с которым продавец обязуется передать в собственность покупателя в установленном настоящим договором качестве и количестве товар, а покупатель принять и оплатить: сельскохозяйственные животные. В соответствии со спецификацией к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 11 292 194 рублей. Срок оплаты товара до /дата/. (том № л.д. 63-66)

-актом приема-передачи от /дата/ к договору поставки КП-САР/42 от /дата/, в соответствии с которым ЗАО «Сибагроресурс» (продавец) передало и ООО «Рассвет» (покупатель) сельскохозяйственных животных на общую сумму 11 292 194рублей, в количестве 14 голов (том № л.д. 67-68)

-договором поставки № КП-САР/41 от /дата/, заключенный между ЗАО «Сибагроресурс» (продавец) в лице Д. Литвинова П.С. и ООО «Рассвет» (покупатель) в лице Харина А.С., в соответствии с которым продавец обязуется передать в собственность покупателя в установленном настоящим договором качестве и количестве товар, а покупатель принять и оплатить: сельскохозяйственные животные. В соответствии со спецификацией к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 22 890 000 рублей. Срок оплаты товара до /дата/. (том № л.д. 69-84)

-актом приема-передачи от /дата/ к договору поставки КП-САР/41 от /дата/, в соответствии с которым ЗАО «Сибагроресурс» (продавец) передало и ООО «Рассвет» (покупатель) сельскохозяйственных животных на общую сумму 22 890 000 рублей, в количестве 545 голов (том № л.д. 85-97)

-договором поставки № КП-САР/40 от /дата/, заключенный между ЗАО «Сибагроресурс» (продавец) в лице Д. Литвинова П.С. и ООО «Рассвет» (покупатель) в лице Харина А.С., в соответствии с которым продавец обязуется передать в собственность покупателя в установленном настоящим договором качестве и количестве товар, а покупатель принять и оплатить: сельскохозяйственные животные.В соответствии со спецификацией к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 861 000 рублей. Срок оплаты товара до /дата/. (том № л.д. 98-102)

-актом приема-передачи от /дата/ к договору поставки КП-САР/40 от /дата/, в соответствии с которым ЗАО «Сибагроресурс» (продавец) передало и ООО «Рассвет» (покупатель) сельскохозяйственных животных на общую сумму 861 000рублей, в количестве 41 голов (том № л.д. 103-105)

-договором поставки № КП-САР/39 от /дата/, заключенный между ЗАО «Сибагроресурс» (продавец) в лице Д. Литвинова П.С. и ООО «Рассвет» (покупатель) в лице Харина А.С., в соответствии с которым продавец обязуется передать в собственность покупателя в установленном настоящим договором качестве и количестве товар, а покупатель принять и оплатить: сельскохозяйственные животные. В соответствии со спецификацией к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 17 388 000 рублей. Срок оплаты товара до /дата/. (том № л.д. 106-118)

-актом приема-передачи от /дата/ к договору поставки КП-САР/39 от /дата/, в соответствии с которым ЗАО «Сибагроресурс» (продавец) передало и ООО «Рассвет» (покупатель) сельскохозяйственных животных на общую сумму 17 388 000 рублей, в количестве 414 голов (том № л.д. 119-129)

-договором поставки № КП-САР/37 от /дата/, заключенный между ЗАО «Сибагроресурс» (продавец) в лице Д. Литвинова П.С. и ООО «Рассвет» (покупатель) в лице Харина А.С., в соответствии с которым продавец обязуется передать в собственность покупателя в установленном настоящим договором качестве и количестве товар, а покупатель принять и оплатить: сельскохозяйственные животные. В соответствии со спецификацией к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 7 544 524 рублей. Срок оплаты товара до /дата/. (том № л.д. 130-133)

-актом приема-передачи от /дата/ к договору поставки КП-САР/37 от /дата/, в соответствии с которым ЗАО «Сибагроресурс» (продавец) передало и ООО «Рассвет» (покупатель) сельскохозяйственных животных на общую сумму 7 544 524 рублей, в количестве 10 голов (том № л.д. 134-135)

-актом осмотра здания, сооружения по адресу: <адрес> (животноводческий комплекс). Осмотр произведен в составе комиссии Иванченко О.Г., Харитонова М.М., Арчаковой Л.В., Деминой Т.Г., Молокова А.Г., Дегтева Ю.А. В результате осмотра выявлено, что в зданиях, сооружениях обнаружены безнадзорные животные КРС. (том № л.д. 146-148)

-таблицей о новорожденных телятах от коров ООО «Рассвет», местонахождение <адрес>. (том № л.д. 149-166)

-актом ООО «Рассвет», составленный в связи с тем, что на основании распоряжения от /дата/ в хозяйстве была перебиркова КРС. (том № л.д. 181-183)

-распоряжением №от /дата/ от Д. департамента сельского хозяйства по <адрес> С. Бохан, содержащее распоряжение о необходимости закончить проведение работ по биркованию С. до /дата/, возложить контроль за проведением работ на главного зоотехника управления С.Д. Соколова. Рекомендации при проведении биркования. (том № л.д. 184-185, 195)

-протоколом обыска от /дата/, согласно которому был произведен обыск в офисных помещениях по адресу: <адрес>. В ходе проведения обыска в кабинете № обнаружены и изъяты ключи на связке с пояснительной надписью «серверная». В подвальном помещении в серверной обнаружены и изъяты: системный блок SC5300LX, системный блок в корпусе белого цвета, 3 ключа TOGEN, телефон «SonyEricson» с зарядным устройством, с накопителей серверов на магнитный диск «Seagate» №МТТ04СР8 изъяты базы бухгалтерии 1С ООО «Рассвет», ООО «Бадай», ООО «Зернопродукт», ООО ТД «Сибтрейд», ООО «Бизнесменеджемент», ООО «БизнесЭксперт», ООО «Бизнес движение», ООО «Хлебница-Киреевск», упакованный в пакет №. (том № л.д. 3-7)

-протоколом обыска от /дата/, согласно которому был произведен обыск в офисных помещениях по адресу: <адрес>. В ходе проведения обыска в кабинете № обнаружены и изъяты: 2 системных блока ZOTAC в корпусе черного цвета; системный блок в корпусе серого цвета COLORSIT. (том № л.д. 8-12)

-протоколом обыска от /дата/, согласно которому был произведен обыск в офисных помещениях по адресу: <адрес>. В ходе проведения обыска в «архиве бухгалтерии» обнаружены и изъяты следующие документы: папки «ЗАО «Сибагроресурс» с договорами юридических лиц, папки «ЗАО «Сибагроресурс» содержание книги покупок и продаж за 2013-2014 года, папку «ООО «Рассвет» с копиями договоров КРС, имущество, папка «ЗАО «Сибагроресурс» цессии, зачеты, уступки, займы 2012-2013», 11 папок ЗАО «Сибагроресурс» «Поступление молока с 1-4.2013», папки «ЗАО «Сибагроресурс» отчет по движению животных 2013», архивная папка «ЗАО «Сибагроресурс» (копии входящих, исходящих, договоров, КРС, имущества), коробка с копиями документов разных юр. лиц в том числе ООО «Расссвет», папка «ЗАО «Сибагроресурс» Договоры 2012-2013 г.». ( том №, л.д. 13-19)

-протоколом обыска от /дата/, согласно которому был произведен обыск в офисных помещениях по адресу: <адрес>. В ходе проведения обыска на 1 этаже административного здания из офиса №, обнаружены и изъяты: папка с надписью «Авансовые отчеты ЗАО «Солнечное», ОП «Новорогалевское», январь, февраль, март, апрель, май июнь 2012 г.» с документами; папка с надписью «Мат.отчеты ОП «Рогалево» январь 2012 г.» с документами; папка с надписью «Рогалево» январь, февраль, март 2012» с документами; папка синего цвета с надписью «ЗКС, договоры хранения» с документами; папка серого цвета с надписью «ЗАО Новопетровское, ОП Петровский» отчеты по движению С. май-декабрь 2013» с документами; папка серого цвета с надписью «ЗАО Новопетровское ОП Петровский, отчеты по движению С. май-декабрь 2013 г.» с документами; папка серого цвета с надписью ЗАО «Сибагроресурс ОП Алексеевка/ОП Петровский» отчет по движению С. май-декабрь 2013» с документами;

папка серого цвета с надписью «ЗАО «Сибагроресурс» ОП Алексеевка отчет по движению С. май-декабрь 2013г.» с документами; папка с надписью «ЗАО «Новопетровское» ОП Алексеевский отчет по движению С., май-декабрь 2013 г.» с документами; папка с надписью «Отчеты по животноводству ЗАО «Сибагроресурс» ОП Новорешетовское, 2013» с документами; папка с надписью «Отчеты по животноводству ЗАО «Сибагроресурс» ОП Красносибирское, 2013» с документами; папка с надписью «Калькуляция» с документами; ТТН ЗАО «Сибагроресурс»; папка серого цвета с надписью «ООО «Рассвет» ОП Петровский, Отчеты по мясу, январь-июнь 2014» с документами; папка серого цвета с надписью «ООО «Рассвет» ОП Петровский» Отчеты по движению зерна, кормов собственных 143,10.17,10.18 август-сентябрь 2014» с документами; папка с надписью «ООО «Рассвет» ОП Петровский, Отчеты по животноводству январь-март 2014» с документами; папка серого цвета с надписью «ООО «Рассвет» ОП Петровский» Отчет по движению зерна, кормов собственных (43,10.17,10.18), октябрь, ноябрь, декабрь 2014» с документами; папка серого цвета с надписью «Копии ООО «Рассвет» Отчет по животноводству. ОП Алексеевка, январь-июнь 2014» с документами; папка серого цвета с надписью «ООО «Рассвет» ОП Петровский Отчеты по животноводству апрель-июнь 2014» с документами; папка серого цвета с надписью «ООО «Рассвет» ОП Петровский» Отчеты по мясу, июль-декабрь 2014» с документами; папка с надписью «ОАО «Красносибирское» Счет 43, 2010» с документами; папка без надписи с документами; папка с надписью «ЗАО «Новопетровское, ОП Петровский, ОП Алексеевка, АО Урожайное, инвентаризация 2014» с документами; папка с надписью «Копии ООО «Рассвет» Отчет по животноводству ОП Алексеевка, июль-декабрь 2014» папка с надписью «ООО «Рассвет ОП «Петровский» Отчеты по животноводству, июль-декабрь 2014; ТТН ЗАО «Сибагроресурс» в пяти мультифорах; договоры поставки ЗАО «Сибагроресурс» 2013 г. в крышке от коробки; пакет с надписью «Ярче» с документами ЗАО «Сибагроресурс»; папка синего цвета с надписью «СПСК 2006-2007, кооперативы» с документами; сумка с надписью «Лента» с документами ООО «Рассвет» 2013-2014 г. коробка с документами ЗАО «Сибагроресурс» за 2013 г., ЗАО «Солнечное» за 2013 года. В коридоре перед офисом № со стеллажей изъяты: коробка с документами ООО «Рассвет», ЗАО «Солнечное» за 2013-2014 г.; коробка с печатями «ОАО «Новопетровское», ЗАО «<адрес>», ОАО «Новопетровское», ЗАО Солнечное <адрес>, ЗАО «Красносибирское» <адрес>, ООО «Зернопродукт» <адрес> – 6 штук. В офисе № изъяты: документы между ЗАО «Новопетровское» и ООО «Рассвет»; доверенность от ЗАО «Красносибирское» на имя Лебединского В.В. В офисе № изъяты: папка красного цвета с надписью «ООО «Зернопродукт» книга покупок, ноябрь 2014» с документами; папка красного цвета с надписью «ООО «Зернопродукт» книга покупок, октябрь 2014» с документами; папка желтого цвета с надписью «ООО «Бадай» книга покупок, книга продаж» с документами; папка красного цвета с надписью «ООО «Зернопродукт ТТН 2014» с документами; папка красного цвета с надписью «ООО «Зернопродукт» книга продаж 3 <адрес>» с документами; папка красного цвета с надписью «ООО «Зернопродукт» соглашения, займы, 2014-2015» с документами; папка красного цвета с надписью «ООО «Зернопродукт» книга покупок, октябрь 2014» с документами; папка красного цвета с надписью «ООО «Зернопродукт» книга покупок, 3 <адрес>» с документами; папка красного цвета с надписью «ООО «Зернопродукт» книга покупок, декабрь 2014» с документами; папка красного цвета с надписью «ООО «Зернопродукт» книга покупок, 1-2 <адрес>» с документами; коробка с документами по взаимоотношениям с ООО «Сибагроресурс» ООО «Рассвет», ООО «Зернопродукт». В офисе 206 изъяты: декларация о соответствии, Таможенный союз ООО «Рассвет» /дата/. В офисе 402 на флеш-карту красного цвета «BT 101G2» скопированы файлы с наименованием «Рассвет». В офисе на 5 этаже договор поставки от ООО «Рассвет» № КП РАС/144, КП РАС/145, доверенности от ООО «Рассвет» на имя Григорьева В.В. 6 штук; из двух сейфов в фойе 4 этажа, изъяты: оттиски печатей путем копирования на 21 листе разных юридических лиц. (том № л.д. 20-53)

-протоколом обыска от /дата/, согласно которому был произведен обыск в <адрес> в <адрес>, у Постниковой И.Н. В ходе проведения обыска обнаружено и изъято следующее: расчетная ведомость ООО «Лоза» от /дата/ на 1 листе; расчетная ведомость ООО «Велес» на 1 листе; копия письма руководителя ООО «Рассвет» исх. 22 от /дата/; договор № АРН – солн/630 аренды земельного участка (копия); копия договора № АРН – солн/629 аренды земельного участка от /дата/; заявление на предоставление субсидии ООО «Рассвет» (копия); общая информация требований СБ по кредиту; договор № АРН – солн/628 аренд земельного участка (копия); копия договора № САРН – КРС/186 субаренды земельного участка; договор № САРН – Новр/77 субаренды земельного участка (копия); акт приема передачи документов от /дата/; авансовый отчет ОП Новорешетовское от /дата/ и договор №НР без процентного займа от /дата/ авансовый отчет ОП Новорешетовское от /дата/ и договор №НР без процентного займа от /дата/. (том № л.д. 133-134)

-протоколом выемки от /дата/, согласно которому в ходе выемки в помещении ПЦП МСЦ «Восток-Запад» Сибирского банка ОАО «Сбербанк», по адресу: <адрес> изъяты: документы на открытие расчетного счета № ООО «Хлебница-Киреевск»; выписка движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Хлебница-Киреевск» на 54 листах; CD-диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Хлебница-Киреевск». (том № л.д. 172-174)

-протоколом выемки от /дата/, согласно которого в помещении ООО КБ «Взаимодействие» по адресу: <адрес>, изъяты следующие документы: заявление на открытие расчетного счета ООО «Бадай» от /дата/; договор № от /дата/; договор обслуживания банковского счета № от /дата/; заявление на подключение к системе дистанционного обслуживания «интернет-банк» от /дата/; выписка по счету №; копия распоряжения № от /дата/; копия аналитической справки о необычных операциях №; копия аналитической справки о необычных операциях №; письмо от /дата/; ответ на письмо от /дата/; копия договора №об/Б-Р процентного займа от /дата/ между ООО «Бадай» и ООО «Бизнес движение»; копия договора поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) № КП-Рас/144 от /дата/ между ООО «Рассвет» и ООО «Бадай». (том № л.д. 175-177)

-протоколом выемки от /дата/, согласно которому в помещении ООО КБ «Взаимодействие» по адресу: <адрес>, изъяты следующие документы: заявление на открытие расчетного счета ООО «Рассвет» от /дата/; договор № от /дата/ на оказание платных услуг; договор обслуживания банковского счета № от /дата/; договор № об обслуживании банковского счета с использованием системы обмена электронными документами от /дата/, заявление на подключение к системе дистанционного обслуживания «интернет-банк» от /дата/; заявление на установку кодового слова от /дата/, заявление об изменении параметров подключения к системе «интернет-банк» от /дата/, заявление Д. ООО «Рассвет» Николаева С.А., заявление Д. ООО «Рассвет» Николаева С.А., ответ на запрос от /дата/, копия запроса ООО «Рассвет» от /дата/, выписка по счету №; копия распоряжения № от /дата/, копия аналитической справки о необычных операциях № от /дата/; копия аналитической справки о необычных операциях № от /дата/; запрос в ООО «Рассвет» от /дата/; ответ на запрос от /дата/; сопроводительное письмо от ООО «Рассвет» от /дата/; копия договора №об/зп-Р процентного займа от /дата/, копия договора №об/Б-Р процентного займа от /дата/; копия договора купли-продажи незавершенного производства посевов озимых культур № КП-Рас-91 ль /дата/; копия договора субаренды земельного участка № САРН-Рас/118 от /дата/; копии договоров поставки №КП-САР/37 от /дата/, №КП-САР/38 от /дата/, №КП-САР/39 от /дата/, №КП-САР/40 от /дата/, №КП-САР/41 от /дата/, №КП-САР/42 от /дата/, №КП-САР/43 от /дата/, №КП-САР/44 от /дата/, №КП-САР/45 от /дата/, №КП-САР/46 от /дата/, №КП-САР/47 от /дата/, №КП-САР/48 от /дата/, №КП-САР/49 от /дата/, №КП-САР/50 от /дата/, №КП-САР/51 от /дата/, №КП-САР/52 от /дата/, №КП-САР/53 от /дата/, №КП-САР/54 от /дата/, №КП-САР/55 от /дата/, №КП-САР/56 от /дата/, №КП-САР/57 от /дата/; договор купли-продажи от /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет»; копия договора поставки КП-Рас/22 от /дата/; копии договоров купли продажи № КП-САР/67 от /дата/, № КП-САР/68 от /дата/, № КП-САР/69 от /дата/, копия договора поставки сельскохозяйственной продукции (молока) № КП-Рас/145 от /дата/; копия доверенности № Дв/846-3 от /дата/; ответ на запрос от /дата/, анкета выгодоприобретателе юридическом лице от /дата/; анкета выгодоприобретателе юридическом лице от /дата/; копия договора возмездного оказания услуг № ВУ-КРС/188 от /дата/, копия договора возмездного оказания услуг № ВУ-НовоП/265 от /дата/; копия договора возмездного оказания услуг № ВУ-Солн/633 от /дата/; копия договора возмездного оказания услуг № ВУ-КРС/185 от /дата/; копия договора возмездного оказания услуг № ВУ-НовоП/263 от /дата/; копия договора возмездного оказания услуг № ВУ-Солн/625 от /дата/; копия договора возмездного оказания услуг от /дата/; копия договора субаренды земельного участка № САРН-КРС/186 от /дата/; копия агентского договора № А-Рас/18 от /дата/; копия договора аренды № АРН-НР/98 от /дата/; копия договора аренды № APHНовР/76 от /дата/; копия договора аренды № APH-AЛC/20 от /дата/; копия договора аренды № АРН-НР/98 от /дата/; копия договора №ВУОМ№ на оказание услуг по перевозке от /дата/; договор выполнения ремонтных работ № ПДР-ОМ№ от /дата/; копия договора возмездного оказания услуг № ВУ-Вел/4 от /дата/; копия договора оказания услуг по перевозке №КР от /дата/; копия соглашения об уступке прав (требования) № Цес-САР/РАС/СХ от /дата/; копия договора №КР на оказание услуг по перевозке от /дата/; копия договора №КР на оказание услуг по перевозке от /дата/; копия договора №КР на оказание услуг по перевозке от /дата/; копия договора №КР на оказание услуг по перевозке от /дата/; копия договора №КР на оказание услуг по перевозке от /дата/; копия договора №КР на оказание услуг по перевозке от /дата/; копия договора №КР на оказание услуг по перевозке от /дата/; копия договора на оказание услуг по перевозке от /дата/; копия платежного поручения № от /дата/; копия платежное поручения № от /дата/; копия письма в ООО «Рассвет»; ответ на запрос от /дата/; копия договора купли-продажи от /дата/; копия договора купли-продажи № КП-САР/69 от /дата/; письмо от /дата/; письмо от /дата/.( том № л.д. 184-187)

-протоколом выемки от /дата/, согласно которому в помещении ОАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, изъяты следующие документы: заявление о закрытии счета б/н от /дата/; договор банковского счета № от /дата/; дополнительное соглашение № от 02.02.2012г к Договору банковского счета № от /дата/; заявление на открытие счета б/н от /дата/; КОПиОП б/н от /дата/; Письмо б/н от /дата/; Письмо б/н от /дата/; Письмо № от /дата/; Письмо № от /дата/; Письмо № от /дата/; Письмо № от /дата/; Письмо № от /дата/; Письмо № от 03.09.201З; Письмо № от /дата/; Уведомление об изменении параметров б/н от /дата/; Акт приема-передачи ключевых носителей б/н от /дата/; Доверенность № от /дата/; Сертификат б/н от 22.02.201З; Уведомление об изменении параметров б/н от /дата/; Акт приема-передачи ключевых носителей б/н от /дата/; Уведомление об изменении параметров б/н от /дата/; Сертификат б/н от /дата/; Доверенность б/н от /дата/; Сертификат б/н от /дата/; Договор о предоставлении услуги ДБО № от /дата/, в т. ч.: Заявление на подключение к услуге ДБО б/н от /дата/; Акт приема-передачи ключевых носителей б/н от /дата/; Акт о вводе в действие услуги ДБО б/н от /дата/; Доверенность б/н от /дата/ (сшив); Соглашение о расторжении № Договора об оказании услуги «Электронный банк» от /дата/; Акт приема-сдачи работ по подключению Клиента к услуге «Электронный банк» б/н от /дата/; Заявление на подключение к услуге «Электронный банк» б/н от /дата/; Сертификат б/н от /дата/; Договор об оказании услуги «Электронный банк» № от /дата/; сообщение по операциям, подлежащим обязательному контролю на 10 (десяти) листах; сообщение по подозрительным операциям на 125 (сто двадцати пяти) листах; Извещение о принятии направленных в Росфинмониторинг сообщений на 26 (двадцати шести) листах; копии документов, предоставленные клиентом, в обосновании проведения платежей на 87 (восьмидесяти семи) листах, CD диск с выпиской о движении денежных средств по счету № за период с /дата/ по /дата/. (том № л.д. 188-191)

-протоколом выемки от /дата/, согласно которому была произведена выемка в операционном офисе в <адрес> филиала банка ВТБ (ПАО) в <адрес> по адресу: <адрес> каб. 4. В ходе проведения выемки в кабинете № по вышеуказанному адресу обнаружено и изъято: Выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Хлебница – Киреевск» за период с момента открытия счета с /дата/ по /дата/ на 173 листах. Заявление и договор об открытии расчетного счета на 2 листах. Карточки с образцами подписей клиента банка на 2 листах. Копии сообщений Банка в МРУ Росфинмониторинг с /дата/ по /дата/, подшивка, скрепленная степлером на 5 листах, подшивка скрепленная степлером на 6 листах. Приложение к сообщениям банка в МРУ Росфинмонироринг в виде подшивок в количестве 2 шт., на 4 листах каждая. (том № л.д. 199-202)

-протоколом выемки от /дата/, согласно которому в ходе выемки в ОАО «ВТБ Банк» по адресу: <адрес> изъяты документы ООО «Зернопродукт» (ИНН 5405379393): договор на открытие счета; договор банковского счета № с доп. соглашением №; заявление на открытие счета; договор банковского счета № с доп. соглашением №; заявление на открытие счета от /дата/, КОП и ОП от /дата/; КОП и ОП от /дата/; КОП и ОП от /дата/; КОП и ОП от /дата/; Письмо от /дата/; Письмо от /дата/; Письмо от /дата/; Письмо от /дата/; Уведомление об изменении от /дата/; Акт приема-передачи ключевых носителей от /дата/; Акт приема-передачи ключевых носителей от /дата/; Доверенность №; Сертификат от /дата/; Уведомление об изменении параметров от /дата/; Сертификат от /дата/; Договор о предоставлении услуги ДВО № от /дата/ с приложение заявления, акта приема-передачи, акта о вводе в действие, доверенности, всего на 54 листах; Письмо от /дата/; Уведомление об изменении параметров от /дата/; Сертификат от /дата/; Договор о предоставлении услуги ДВО № от /дата/ с приложение заявления, акта приема-передачи, акта о вводе в действие, доверенности, всего на 37 листах; Соглашение о расторжении №; Акт приема-передачи работ по подключению к услуге «Электронный банк»; Сертификат от /дата/; Договор об оказании услуги «Электронный банк» №; CD-диск с выпиской по расчетному счету. (том № л.д. 208-211)

-протоколом выемки от /дата/, согласно которому в ходе выемки в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес> изъяты документы ЗАО «Сибагроресурс»: Заявление о присоединении к системе «PSBOn-Line» от /дата/; Заявление на закрытие счета; Заявление на открытие банковского счета от /дата/; Карточка с образцами подписи и оттиска печати; Договор банковского счета № от /дата/; Переписка Банка с ЗАО на 43 листах; Бухгалтерская и налоговая отчетность (в копиях) представленная ЗАО «Сибагроресурс» Банку на 39 листах; CD-диск содержащий сведения о выписке движения денежных средств по счету, сведения об IP-адресах, сообщения Банка в МРУ Росфинмониторинга. (том № л.д. 216-217)

-протоколом выемки от /дата/, согласно которому в ходе выемки в филиале ПАО «БИНБАНК» по адресу: <адрес> изъяты документы ООО «Сибагроресурс» (ИНН 5406219160): сообщение Банка в МРУ Росфинмониторинга от /дата/; заявление на открытие счета от /дата/; карточка с образцами подписи и оттиска печати; соглашение о возможных сочетаниях собственноручных подписей; договор банковского счета № от /дата/; заявление на присоединении к правилам ДВО; заявление на подключение; сертификат ключа программы ЭЦП; СD-диск, содержащий сведения об IP-адресах и о движении денежных средств по счету. (том № л.д. 222-223)

-протоколом выемки от /дата/, согласно которому в ходе выемки в ЗАО «Мелькомбинат №» по <адрес> в <адрес>, изъято зерно пшеницы общим объемом 67 тонны 260 кг. (том № л.д. 233-235)

-протоколом обыска от /дата/, согласно которому в ходе обыска в складских помещениях зернотока ЗАО «Новопетровское» <адрес>, обнаружены и изъяты: Зерно пшеницы общим объемом 343 тонны 320 кг.; Зерно ячменя общим весом 64 тонны 70 кг. (том № л.д. 249-252)

-протоколом обыска от /дата/, согласно которому в ходе обыска в помещении весовой ОП «Новопетровское» на территории зернотока по <адрес> в п. Новые Р., обнаружены и изъяты: Книга учета отправки продовольственного зерна на 100 листах; Книга учета поступления зерна с поля на 100 листах; Книга складского учета материалов С-13 на 100 листах; Книга складского учета материалов I005, С-20 на 104 листах; Книга складского учета I002, Ф на 100 листах; Книга складского учета материалов I003, С-50 на 100 листах; Книга складского учета материалов I004, К на 100 листах; на крытой площадке ОП «Новопетровское» обнаружено и изъято: Зерно пшеницы общим весом 190 тонн; Зерно ячменя общим весом 280 тонн; Зерно овса общим весом 160 тонн; в помещении склада ОП «Новопетровское» на территории животноводческого комплекса на окраине пос. Новые Р. обнаружено и изъято: зерно фуражного овса общим весом 302 тонны. (том № л.д. 12-15)

-протоколом обыска от /дата/, согласно которому в ходе обыска на крытой площадке ЗАО «Красносибирское» обнаружено и изъято: зерно пшеницы общим весом 470 тонн. (том № л.д. 20-23)

-протоколом обыска от /дата/, согласно которому в ходе обыска в помещении весовой и складах ООО «Кулунда» <адрес> К. <адрес>, обнаружены и изъяты: Доверенность № Ц0000005 ООО «Зернопродукт» на имя Кондрашова И.В.; Отношение на отгрузку пшеницы; Акт № сдачи-приемки работ; Акт на приемку зерна; Акт № сдачи-приемки; Реестры №,3,2,1 приемки зерна весовщиком; Товарно-транспортные накладные от заказчика ООО «Зернопродукт», грузоотправитель ООО «Кулунда», грузополучатель ЗАО «Красносибирское», продукции пшеницы в количестве 103 шт.; в помещении склада производственной площадки обнаружено и изъято: зерно пшеницы общим весом 250 тонн. (том № л.д. 30-33)

-протоколом обыска от /дата/, согласно которому в ходе обыска в офисе ООО «Кулунда» по <адрес> в <адрес> К. <адрес>, обнаружены и изъяты: Договор № ХГ-Зрн/150 от /дата/; Товарно-транспортные накладные от ООО «Зернопродукт» в количестве 41 шт. (том № л.д. 38-40)

-протоколом обыска от /дата/, согласно которому в ходе обыска в помещениях зернотока ЗАО «Солнечное» <адрес>, обнаружены и изъяты: Журнал по отгрузке зерна; Накладная без номера на 2 498,6 ц. пшеницы; Товарно-транспортные накладные за май 2015 г. за №, 985, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 995, 996, 997, 998, 1005, 1007, 1009; Материально-заборные карты 1-2-3 за 13-/дата/; Журнал «Склад №»; Журнал по подработке зерна; Журнал «Склад №»; Журнал «Склад №»; 17 ТТН на зерно за октябрь 2014 (ООО «Рассвет», Рогалево, заказчик ООО «Зернопродукт»; Ветеринарное свидетельство от /дата/ 254 № «Рассвет»; Копии доверенностей ООО «Рассвет» ДВ/221-4 Реестр приема зерна весовщиком № от /дата/; ТТН № и копия ТТН № – август 2014 ООО «Бадай»; Счет-фактура № от /дата/; Счет-фактура № от /дата/; Копия доверенности ООО «Рассвет» ДВ/212-4; Инвентаризационная опись ООО «Рассвет» № от /дата/; Ветеринарное свидетельство 254 № от /дата/; Копии ТТН б/н от /дата/ от ООО «Рассвет» ТТН б/н от /дата/ от ООО «Рассвет»-6шт.; ТТН от /дата/ № по ячменю в <адрес>; Счет-фактура б/н от /дата/ на ООО «Рассвет»; ТТН б/н ООО «Рассвет» на ООО «Зернопродукт»; Отчеты о движении материальных ценностей за апрель 2015 ЗАО «Новопетровское»; за март, февраль, январь 2015 г., декабрь-апрель 2014 ООО «Рассвет»; 2 ТТН б/н от /дата/ ООО «Рассвет»; Копии ТТН за февраль 2015 № ООО «Рассвет» на вывоз пшеницы на Карасукский КХП; Не менее 145, 4 тонны пшеницы 3 класса; Не менее5, 1 тонны фуражной пшеницы; Не менее 120,8 тонн ячменя 3 класса; Не менее 20,8 тонн пшеницы 3 класса и не менее 52,2 тонн пшеницы 3 класса. (том № л.д. 45-49)

-протоколом обыска от /дата/, согласно которому в ходе обыска в помещениях зернотока ЗАО «Солнечное» <адрес>, обнаружены и изъяты: ТТН на зерно за май 2015 г. в адрес ЗАО «Мелькомбинат №», от ООО «Зернопродукт» 998, 1018, 1016, 1012, 997, 979, 981, 980, 985, 984, 983, 986, 988, 989, 990, 992, 991, 1007, 1009, 996, 997, 995, 993, 1029, 1005 в копиях и оригиналах; Лимитно-заборные карты 2015 г. на посев ячменя и пшеницы 2 шт.; График движения зерна, подработка; Накладная на пшеницу ЗАО «Новорогалевское» от /дата/ с доверенностью; Тетрадь «Новый склад»; Тетрадь «Склад №»; Фуражная пшеница не менее 19,3 тонн; Пшеница 3 класса не мене 39,5 тонн; Пшеница травленная семенная не менее 40 тонн, пшеница фуражная не менее 14,6 тонн; Ячмень не мене 12,7 тонн (7,7 подработанного, 5-фуражного). (том № л.д. 54-57)

-протоколом обыска от /дата/, согласно которому в ходе обыска в помещении силкорпуса ООО «Зернопродукт» расположенного в <адрес>, обнаружены и изъяты: Зерно пшеницы весом 393 тонны 420 кг. (том № л.д. 80-81)

-протоколом обыска от /дата/, согласно которому в ходе обыска в помещении конторы, бухгалтерии ООО «Карасукский элеватор» расположенного в <адрес>, обнаружены и изъяты: Договора хранения № от /дата/; реестры №, 147, 144, 163, 162, 161, 159, 158, 157, 156, 155, 154, 152, 151, 149, 148, 143/1, 145; Распоряжения на очистку, сушку зерна зернобобовых и масличных культур №, 1, 59, 58, 56, 55, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 2, 65, 53/1. Акты приема – передачи зерна №, 31, 32. Карточка счета №. Акты и счета фактуры. Информация по поставщику – зернопродукт ООО за период с /дата/ по /дата/. Остатки на /дата/. (том № л.д. 86-87)

-протоколом выемки от /дата/, согласно которому в ходе выемки у Матвеевой О.Н. в кабинете № ГУ МВД России по <адрес> изъяты: папки с надписью «Материальный отчет по центральному току ООО «Рассвет» ОП Новорешетовское. Январь, февраль 2014 года» с документами; папки с надписью «Материальный отчет по центральному току ООО «Рассвет» ОП Новорешетовское. Материальный отчет по кормам. ( 2014 год), папки с надписью «Материальный отчет по центральному току ООО «Рассвет» ОП «Шайдурово». ( 2014 год), папки с надписью «Материальный отчет по центральному току ООО «Рассвет» ОП Роголево (2014 год), папки с надписью «Материальный отчет по центральному току ООО «Рассвет» ОП Алексеевка. (2014 год), папки с надписью «Материальный отчет ООО «Рассвет» ОП Красносибирское. ( сентябрь, декабрь 2014 года), папки с надписью «Материальный отчет по центральному току ООО «Рассвет» ЗАО Красносибирское, отчет по кормам с документами ( ноябрь 2014 года), папки с надписью: «ООО «Рассвет», ОП Петровское, за 2014 год, материальные отчеты: «корма, семена» с документами, папки с надписью: «ООО «Рассвет», ОП Петровское, 2014 год, материальные отчеты: «корма, семена» с документами, папки с надписью: «ООО «Рассвет». Озимая пшеница, материальные отчеты, за июнь, июль 2014» с документами, папки с надписью: «ООО «Рассвет», пшеница, ячмень, просо, материальные отчеты, за 2014 год с документами. (том № л.д. 91-96)

-протоколом обыска от /дата/, согласно которому в ходе обыска в помещениях по <адрес> офис 122 <адрес>, обнаружены и изъяты: подшивки с документами ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное» (книги продаж и покупок за 2014 годы, путевые листы, отчеты по мясу и молоку, авансовые отчеты), касса ЗАО «Новопетровское» за 2014 год. (том № л.д. 103-106)

-протоколом обыска от /дата/, согласно которому был произведен обыск в офисе ООО «Рассвет» по адресу: <адрес> офис 63. В ходе проведения обыска в офисе № по вышеуказанному адресу обнаружено и изъято: подшивки документов ООО «Рассвет» счета – фактуры за 2013-2014 года; база 1 «С» бухгалтерии ООО «Рассвет» без даты, подшивка документов договоров поставки КП – Рас/22 от /дата/ между ООО «Зернопродукт» и ООО «Рассвет», спецификация к нему № №; папка ООО «Рассвет счет – фактуры выданные 4 квартал 2014»; папка ООО «Рассвет счет – фактуры выданные 1 квартал 2015»; договор возмездного оказания услуг ВУ – КРС/185 /дата/; договор возмездного оказания услуг ВУ – Солн/625 /дата/; агентский договор А – Рас/18 /дата/; подшивки ООО «Рассвет» о движении С., отчеты по молоку, по животноводству и пчелам, отчеты по ГСМ, запчастями и готовой продукции, материальные отчеты по ОП «Алексеевка», ОП «Красносибирское», ОП «Петровский», ОП «Новорешетовское», ОП «Рогалево», ОП «Шайдурово», ОП «Березовка» за 2014 год, подшивка счет-фактур, выставленных в адрес ООО «Рассвет» за 2014 год, подшивка счет-фактур по молоку ООО «Рассвет», подшивка договоров аренды земельных участков ООО «Рассвет», подшивка статистики ООО «Рассвет» за 2013-2014 годы, база 1 «С» бухгалтерии ООО «Рассвет» в редакции на /дата/ год. (том № л.д. 128-133)

-протоколом выемки от /дата/, согласно которому была произведена выемка в территориальном органе Федеральной службе государственной статистике по <адрес> расположенного по адресу: <адрес>. В ходе проведения выемки в служебном кабинете по вышеуказанному адресу обнаружено и изъято: документы статистической отчетности по ЗАО «Новопетровское», по ЗАО «Красносибирское», по ООО «Рассвет», по ЗАО «Солнечное», формы №№,9,21,24,29 -СХ, формы №-МЕХ за 2013-2014 годы. (том № л.д. 138-141)

-протоколом выемки от /дата/ у Балева И.Б., согласно которому произведена выемка у Балуева И.Б. в кабинете № по адресу: <адрес> предметов и документов ОО «Зернопродукт». В ходе проведения выемки изъято: подшивки документов ООО «Зернопродукт», печать ООО «Зернопродукта». (том № л.д. 147-150)

-протоколом обыска от /дата/, согласно которому был произведен обыск в офисном помещении № здания, расположенного по <адрес>. В ходе проведения обыска в помещении «архив» изъяты документы по финансово – хозяйственной деятельности следующих организаций: ОАО «Кирзахлебопродукт», ОАО «Карасукский комбинат хлебопродуктов», ООО «Рассвет», ООО «Зернопродукт», ООО «Лада», ООО «Велес», ЗАО «Сибагроресурс». (том № л.д. 167-169)

-протоколом обыска от /дата/, согласно которому был произведен обыск в офисном помещении № расположенного по адресу: <адрес>. В ходе проведения обыска в помещении было изъято следующее: отчет по животноводству ЗАО «Новопетровское» за период с апреля 2015 по март 2016; отчет за апрель 2015 на 73 листах; отчет за май 2015 на 70 листах; отчет за июнь 2015 на 76 листах; отчет за июль 2015 на 93 листах; отчет за август 2015 на 85 листах; отчет за сентябрь 2015 на 82 листах; отчет за октябрь 2015 на 73 листах; отчет за ноябрь 2015 на 56 листах; отчет за декабрь 2015 на 45 листах; отчет за январь 2016 на 58 листах; отчет за февраль 2016 на 62 листах; отчет за март 2016 на 62 листах. (том № л.д. 179-181)

-протоколом обыска от /дата/, согласно которому был произведен обыск по адресу: <адрес>, принадлежащей Коцареву П.В. В ходе проведения обыска обнаружено и изъято следующее: документы, имеющие отношение к деятельности ООО «Рассвет», ООО «Бадай», ООО «Зернопродукт». (том № л.д. 5-7, 11-210)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисе ООО «Рассвет» по адресу: <адрес> офис 63, в которого осмотрена папка с документами, содержащая: лист бумаги формата А4 на котором рукописным способом выполнена запись «Договор аренды 11 мес. (дольщики) 2012г., ЗАО «Солнечное» (1 файл), <адрес> (3 файла); служебная записка представителя по доверенности Тепляничева С.В. на имя Д. департамента с/х РД «Сибирь» Бохан В.А., договоры аренды и списки пайщиков земельных долей за 2012г.; копии свидетельств о государственной регистрации права общей долевой собственности на земельные участки <адрес>; копии паспортов пайщиков, подшивка платежных поручений ООО «Рассвет» на 47 листах, бумажная папка с подшивкой отчетов о движении материальных ценностей ООО «Рассвет» по счетам покупные корма, собственные корма, покупные корма, ядохимикаты, семена за 2014-2015 годов, агентский договор от /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» в лице Балуева И.Б. и ООО «Рассвет» в лице Березиной Е.Е., договор поставки №КП-Рас/22 от /дата/ между ООО «Зернопродукт» в лице Балуева И.Б. и ООО «Рассвет» в лице Харина А.С. с приложением Спецификаций 1-13., папка с подшивкой документов, содержащая: договоры (поставки, купли-продажи, аренды, подряда, агентский договор и др. ), служебные записки, дополнительные соглашения к договорам, папка с документами ООО «Рассвет», содержащая договоры (поставки, процентного займа, возмездного оказания услуг, об уступке права), поручения Д., папка с документами ЗАО «Солнечное», в которой содержатся: список земельных долей, взятых в аренду в 2013 году на 5 лет ЗАО «Солнечное» ОП Рогалево, пакеты документов (договор аренды доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, свидетельство о праве собственности на земельный участок, копия паспорта) об аренде долей в праве общей долевой собственности на земельные участки между ЗАО «Солнечное» в лице его представителей с одной стороны и пайщиками. Папка с документами ЗАО «Солнечное», содержащими: пакеты документов (договор аренды доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, свидетельство о праве собственности на земельный участок, копия паспорта) об аренде долей в праве общей долевой собственности на земельные участки между ЗАО «Солнечное» в лице его представителей с одной стороны и пайщиками; реестр договоров по ЗАО «Солнечное» ПУ д.<адрес>. (том № л.д. 1-16)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисных помещениях по адресу: <адрес>, а именно коробки №, в которой находится следующие документы: подшивка документов на 220 листах, папка «В Рогалево» с документами. ( том №, л.д 47-63)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисе ООО «Рассвет» по адресу: <адрес> офис 63, а именно: подшивок документов, папок с документами. ( том №, л.д. 100-108)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисе ООО «Рассвет» по адресу: <адрес> офис 63, а именно: листы приказы, распоряжение ООО УК С. о предоставлении информации, отчет движения продуктов и материалов, ООО «Рассвет», счет-фактуры и товарно-транспортные накладные, копии книги покупок ООО «Рассвет», документы Управляющей компании Современный аграрный холдинг ООО «УК С.» о проведении посевных кампаний, об оплате труба работникам С. (том № л.д. 112-121)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисе ООО «Рассвет» по адресу: <адрес> офис 63, а именно: подшивки с документами, содержащие сведения о состоянии животноводства в 2013 году, копия сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 ноября (20 ноября) 2014 года. Папки скоросшиватель с документами, содержащими инвентаризационные описи, товарные накладные. Подшивка на 500 листах, содержащая документы. ( том №, л.д. 135-150)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисе ООО «Рассвет» по адресу: <адрес> офис 63, а именно: договоров поставки с приложениями, подшивки с документами. (том № л.д. 181-184)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисе ООО «Рассвет» по адресу: <адрес> офис 63, а именно коробки, в которой находятся следующие документы: счет-фактуры, товарные накладные, спецификации к договорам, ветеринарные свидетельства на крупный рогатый С., акты выбраковки С.. (том № л.д. 189-199)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска изъятых в ходе обыска в офисном помещении № расположенного по адресу: <адрес>, а именно: подшивки документов ЗАО «Новопетровское»: отчеты о движении материальных ценностей (молочный цех), фактуры, накладные, акты о списании материальных запасов, товарные накладные, договора поставки за период с /дата/ по /дата/. (том № л.д. 229-230)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисе ООО «Рассвет» по адресу: <адрес> офис 63, а именно: прошивка документов, на листах формата А4, листы пронумерованы на 421 листе. На первом листе имеется рукописная надпись: «Рассвет», отчетность 2013, 2014, папка №». В ходе осмотра установлено, что: в прошивке имеются документы ООО «Рассвет» за 2014 г.: «книга продаж», журнал учета выставленных счетов-фактур, книга покупок, журнал учета полученных счетов фактур. (том № л.д. 233-235)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисе ООО «Рассвет» по адресу: <адрес> офис 63, а именно: подшивки документов ООО «Рассвет» «Материальные отчеты, животноводство, ОП Рогалево» за январь декабрь 2014 г. В подшивке находятся следующие документы: отчеты о движении С. и птицы на ферме, ведомости движения животных, акты на забой животных, журналы учета надоя, товарно-транспортные накладные за январь-декабрь 2014 г., подшивка документов ООО «Рассвет» «Материальные отчеты, животноводство, ОП Рогалево» за январь 2015 г. В подшивке находятся следующие документы: отчеты о движении С. и птицы на ферме, ведомости движения животных, акты на забой животных, журналы учета надоя, товарно-транспортные накладные за январь 2015. (том № л.д. 238-240)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисных помещениях по адресу: <адрес>, а именно коробки: папка с документами, содержащими счета-фактуры и товарные накладные на поставку молока между ООО «Рассвет» и «ЗАО Сибагроресурс. (том № л.д. 244-247)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисных помещениях архива бухгалтерии по адресу: <адрес>, а именно пакета №, в которой находится следующие документы: папки голубого цвета, с надписью «ЗАО «Сибагроресурс», содержащая книги покупок и продаж. В ходе осмотра установлено, что в папках содержатся документы: счет-фактура и акт, подтверждающие аренду транспорта ЗАО «Сибагроресур» у ООО «С. АГРО», от /дата/; счета-фактуры и акты, подтверждающие выплату процентов по займам; счета фактуры и товарные накладные, подтверждающие приобретение молока ЗАО «Сибагроресурс» у ООО «Рассвет» в период с /дата/ по /дата/. (том № л.д. 1-4)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисных помещениях по адресу: <адрес>, выемки от /дата/ у Матвеевой О.Н., а именно: папки черного цвета, с надписью ООО «Рассвет», отчет по животноводству, подшивки с документами. В ходе осмотра документов данной подшивки установлено, что в ней содержатся документы: в копиях счета-фактуры и товарные накладные, подтверждающие покупку запасных частей, продуктов ООО «Рассвет» у ООО «Сибирские молочные технологии», ООО «Сириус», ИП «Шайдурова С.И.», ООО «С.», ООО «Партнер-Агро», ООО «Продинвест Г.», МУПП «Кедр», ООО «Русское Поле», ООО «ТД Подсолнухи Алтая»; акты об оказании услуг ООО «Рассвет». Документы предоставлены за период с декабря 2014 года по февраль 2015 года. (том № л.д. 9-12)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисе ООО «Рассвет» по адресу: <адрес> офис 63, а именно: подшивка документов на 400 листах, листы в подшивке пронумерованы, подшиты. В ходе осмотра документов данной подшивки установлено, что в ней содержатся документы: счета-фактуры, подтверждающие возмездное оказание услуг по растениеводству и животноводству между ООО «Рассвет» и ЗАО «Красносибирское»; калькуляции возмездного оказания услуг в животноводстве по ЗАО «Красносибирское» ОП «Красносибирское» за 1 квартал 2014 года; счета на оплату горючего: поставщик ООО «Магда-Т», покупатель ООО «Рассвет». Документы за период с октября 2014 года по январь 2015 года. (том № л.д.18-20)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисе ООО «Рассвет» по адресу: <адрес> офис 63, а именно: Подшивки документов содержащие : акты сверки взаимных расчетов между ЗАО «Сибагроресур» и ООО «Рассвет» по договорам купли-продаж за период с марта по июнь 2014 года; уведомления руководителю ООО «Рассвет» от руководителя ЗАО «Сибагроресур» за период с апреля 2014 года по июнь 2014 года; агентский договор между ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресур» от /дата/, договор возмездного оказания услуг между ЗАО «Красносибирское» и ООО «Рассвет» от /дата/; служебные записки; счета-фактуры и товарные накладные, подтверждающие покупку продуктов, товаров ООО «Рассвет» у ИП «Шайдурова», покупку горючего, смазочных материалов у ООО «Магда-Т»; счета фактуры, подтверждающие покупку зернопродуктов ООО «Зернопродукт» у ООО «Рассвет»; уведомления руководителю ООО «Рассвет» от руководителя ЗАО «Зернопродукт»; инвентаризационные описи строительных материалов в ООО «Рассвет». (том № л.д. 23-25)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисе ООО «Рассвет» по адресу: <адрес> офис 63, а именно: договоры поставки крупного рогатого С., между ЗАО «Солнечное» и ЗАО «Сибагроресурс», акты приема-передач к договорам поставки, спецификации к договорам поставки. (том № л.д. 33-46)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисных помещениях по адресу: <адрес>, а именно: Папка голубого цвета, на корешке имеется надпись «ЗАО «Сибагроресур» книга продаж, содержащая документы: счета-фактуры и товарные накладные, подтверждающие приобретение молока ООО «МК Заготовка молока» у ЗАО «Сибагроресур» за июль 2014 года; счета-фактуры, подтверждающие приобретение молока ООО «МК Заготовка молока» у ЗАО «Сибагроресур» в период с /дата/ по /дата/; счет-фактура и акт, подтверждающие оказание услуги в виде агентского вознаграждения, от /дата/; отчет агента об использовании агентского договора, от /дата/; счета-фактуры и товарные накладные, подтверждающие приобретение молока ООО «МК Заготовка молока» у ЗАО «Сибагроресур» за август 2014 года; счета-фактуры и товарные накладные, подтверждающие приобретение молока ОАО «Кемеровский Молочный Комбинат» и ООО «МК Заготовка молока» у ЗАО «Сибагроресур» за сентябрь 2014 года; счета-фактуры и товарные накладные, подтверждающие приобретение молока ОАО «Кемеровский Молочный Комбинат» у ЗАО «Сибагроресур» в период с /дата/ по /дата/. Папка серого цвета, на корешке имеется надпись «ЗАО «Сибагроресур» ОП «Алексеевка» / ОП «Петровский», содержащая документы: отчеты о движении С. (быки, коровы, лошади) ЗАО «Сибагроресурс» ОП «Новопетровское» в период с мая по декабрь 2013 года; счета-фактуры и товарные накладные, подтверждающие приобретение С. (быки, коровы, лошади) ООО «Рассвет» у ЗАО «Сибагроресурс» за декабрь 2013 года; ведомости взвешивания животных; акты на оприходование приплода животных; акты на перевод животных в основное стадо продуктивного С.; счета-фактуры и товарные накладные, подтверждающие приобретение С. (быки, коровы, лошади) ЗАО «Сибагроресурс» у ЗАО «Новопетровское» за апрель 2013 года. Папка серого цвета, на корешке имеется надпись «ЗАО «Новопетровское» ОП «Петровский», содержащая документы: отчеты о движении С. (быки, коровы, лошади) ЗАО «Новопетровское» ОП «Петровский» в период с мая по декабрь 2013 года; акты на выбытие животных (забой, прирезка, падеж); фактуры и накладные внутрихозяйственного назначения, подтверждающие направление мяса на склад ЗАО «Новопетровское»; акты на вынужденный забой животных; акты на перевод животных на откорм из продуктивного стада; акты взвешивания животных; гуртовые ведомости, подтверждающие отправку животных на забой; акты о выбраковке коров; результаты исследования (экспертизы) мяса говядины, проведенных в ветеринарной лаборатории <адрес> НСО. Папка серого цвета, на корешке имеется надпись «ЗАО «Солнечное», животноводство, ОП «Шайдурово», январь-декабрь 2013г.», содержащая документы: отчеты о движении С. (коровы, быки, лошади) за период январь-декабрь 2013 года ЗАО «Солнечное» ОП «Березовка», ОП «Шайдурово»; акты на выбытие животных (забой, прирезка, падеж); акты на оприходование приплода животных; ведомости взвешивания животных; ведомости взвешивания животных за период с января по декабрь 2013 года по счетам учета; счета-фактуры и товарные накладные, подтверждающие приобретение С. ЗАО «Сибагроресур» у ЗАО «Солнечное»; акты закрепления – пересчета С. по хозяйству. Папка серого цвета, на корешке имеется надпись «ЗАО «Сибагроресурс», животноводство, апрель-декабрь 2013г.», содержащая документы: отчеты о движении С. (коровы, быки, лошади) за период январь-декабрь 2013 года ЗАО «Сибагроресур» ОП «Рогали»; счета-фактуры и товарные накладные, подтверждающие приобретение С. ООО «Рассвет» у ЗАО «Сибагроресур»; акты на выбытие животных (забой, прирезка, падеж); акты на оприходование приплода животных; ведомости взвешивания животных; ведомости взвешивания животных. Документы предоставлены за январь-декабрь 2013 года. Папка серого цвета, на корешке имеется надпись «ЗАО «Сибагроресурс», книга покупок, ноябрь 2013г.», содержащая документы: акты, подтверждающие выплату процентов за займам; счета-фактуры и товарные накладные, подтверждающие приобретение молока ЗАО «Сибагроресур» у ЗАО «Красносибирское», ООО «Рассвет», ЗАО «Солнечное» за ноябрь 2013 года. Папка голубого цвета, на корешке имеется надпись «ЗАО «Сибагроресурс», книга покупок, июнь 2014г.», содержащая документы: расчеты процентов за пользование денежными средствами по договору займа ЗАО «Сибагроресурс»; счета-фактуры и товарные накладные, подтверждающие приобретение молока ЗАО «Сибагроресур» у ООО «Рассвет»; акты об аренде автотранспорта. Папка голубого цвета, на корешке имеется надпись «ЗАО «Сибагроресурс», книга покупок, март 2014г.», содержащая документы: счета-фактуры и товарные накладные, подтверждающие приобретение молока ЗАО «Сибагроресур» у ООО «Рассвет». (том № л.д. 70-73)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисе ООО «Рассвет» по адресу: <адрес> офис 63, а именно: папка серого цвета, на корешке имеется надпись «ООО «Рассвет», счета-фактуры выданные, молоко за 2014 года, подшивка содержащая документы: подтверждающие возмездное оказание услуг по животноводству и растениеводству между ООО «Рассвет» и ЗАО «Красносибирское» за период октябрь-ноябрь 2014 года; счета-фактуры, подтверждающие возмездное оказание услуг по растениеводству и животноводству между ООО «Рассвет» и ЗАО «Красносибирское»; калькуляции возмездного оказания услуг в животноводстве по ЗАО «Красносибирское» ОП «Красносибирское» за 1 квартал 2014 года; счета на оплату горючего: поставщик ООО «Магда-Т», покупатель ООО «Рассвет». (том № л.д. 183-185)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисе ООО «Рассвет» по адресу: <адрес> офис 63, в офисных помещениях по адресу: <адрес>, а именно: подшивка «Отчеты по животноводству ЗАО «Сибагроресурс» ОП «Новорешетовское», 2013 года», содержащая документы: отчет о движении крупного рогатого С. ЗАО «Сибагроресурс» ОП «Новорешетовское» за период май-декабрь 2013 года; счета-фактуры и товарные накладные, подтверждающие покупку крупного рогатого С. ООО «Рассвет» у ЗАО «Сибагроресурс», от /дата/; ведомости взвешивания животных; акты закрепления С.; акты на оприходование приплода животных; акты на перевод животных из Г. телок в Г. нетелей, из Г. нетелей в Г. коров; ведомости привеса; счета-фактуры и товарные накладные, подтверждающие покупку крупного рогатого С., лошадей ЗАО «Сибагроресурс» у ЗАО «Красносибирское», от /дата/. Подшивка с надписью «Отчеты по животноводству ЗАО «Сибагроресурс» ОП «Красносибирское», 2013 года», содержащая документы: отчет о движении крупного рогатого С. ЗАО «Сибагроресурс» ОП «Красносибирское» за период апрель-декабрь 2013 года; счета-фактуры и товарные накладные, подтверждающие покупку крупного рогатого С. ООО «Рассвет» у ЗАО «Сибагроресурс», от /дата/; ведомости взвешивания животных; акты закрепления С.; счета-фактуры и товарные накладные, подтверждающие покупку крупного рогатого С., лошадей ЗАО «Сибагроресурс» у ЗАО «Красносибирское», от /дата/. Подшивка с надписью «ООО «Рассвет». Отчет о движении материальных ценностей по счету 43 за август 2014 г.», содержащая документы: оборотно-сальдовая ведомость по счету 43 за август 2014 года; реестры поступления однолетних трав на подкормку; товарно-транспортные накладные, подтверждающие отправку зернопродуктов ДОАО «Кирзахлебпродукт»; реестры приема зерна весовщиком; реестры поступления однолетних трав на сенаж; ведомости расхода кормов; акты приема однолетних трав. Подшивка с надписью «ООО «Рассвет». Отчет о движении материальных ценностей по счетам 41.1, 43 за август 2014 г.», содержащая документы: оборотно-сальдовые ведомости по счетам 41.1, 43, 10.18 за август 2014 года; реестры на отправку зерна; товарно-транспортные накладные, подтверждающие отправку зернопродуктов ДОАО «Кирзахлебпродукт»; реестры приема зерна весовщиком; акты на сортировку и сушку продукции растениеводства; выписки из реестров о намоле зерна и убранной площади; реестры приема зерна; ведомости поступления однолетних трав с поля <адрес>.

Подшивка с надписью «ООО «Рассвет» ОП «Шайдурово». Отчет о движении материальных ценностей по счету 10.17 за ноябрь 2014 г.», содержащая документы: оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.17.1 за ноябрь 2014 года; акты о списании материальных запасов (сено, солома, силос); отчеты о движении материальных ценностей по счетам 10.18, 43 за ноябрь 2014 года; инвентаризационные описи С. (коров, быков, лошадей), от /дата/. Подшивка с надписью «Коммерческая тайна ООО «Рассвет» содержащая документы: отчеты о движении медикаментов ООО «Рассвет» за декабрь 2014 года; счета-фактуры и товарные накладные, подтверждающие покупку медикаментов ООО «Рассвет» у ООО «Сибагро Трейд»; лимитно-заборные карты на получение медикаментов; отчеты движения имущества по счетам 10/9, за декабрь 2014 года. Подшивка «ООО «Рассвет» с надписью «Материальные отчеты ГСМ, ЗЦМ, МБП, уголь, строительные материалы, готовая продукция, медикаменты. Декабрь 2014г.»., содержащая документы: отчеты о движении горючего, смазочных материалов ООО «Рассвет» ОП «Новорешетовское» за декабрь 2014 года; заправочные ведомости за декабрь 2014 года; накладные внутрихозяйственного назначения на получение горючего, смазочных материалов; отчеты по вет.медикаментам за декабрь 2014 года; фактуры на получение медикаментов с ветеринарной аптеки; акты о списании медикаментов; товарные чеки, подтверждающие покупку электротоваров; накладные, подтверждающие направление мясной продукции (мяса, ливера, кожи) на склад после забоя. Подшивка ООО «Рассвет», в которой находятся материальные отчеты по ЗЦМ, уголь, МБП, ГСМ, медикаменты, строительные материалы, готовая продукция, содержащая документы: отчет о движении строительных материалов ООО «Рассвет» ОП «Новорешетовское» за октябрь 2014 года; накладные на получение строительных материалов; акты о списании строительных материалов; отчет о движении готовой продукции ООО «Рассвет» ОП «Новорешетовское» за октябрь 2014 года; фактуры на получение продуктов; отчеты по вет.медикаментам за октябрь 2014 года; фактуры на получение медикаментов; акты о списании медикаментов; фактуры на получение строительных материалов; накладные на получение спец.одежды; отчет о движении горючего, смазочных материалов за октябрь 2014 года; акты приема-передачи нефтепродуктов; заправочные ведомости; накладные на получение горючего, смазочных материалов. Документы предоставлены за октябрь 2014 года. Подшивка документов ООО «Рассвет» в которой находятся материальные отчеты по ЗЦМ, МБП, уголь, ГСМ, медикаменты, строительные материалы, готовая продукция. Июнь 2014 г.», содержащая документы: отчет о движении ядохимикатов ОП «Новорешетовское» за июнь 2014 года; акт приема пестицидов; распределение одежды; отчет движения моющих средств; акты о списании моющих средств; накладные на получение электротоваров; платежные ведомости; ведомости движения санитарных изделий в ОП «Новорешетовское» в 2014 году; фактуры на получение электротоваров; отчет о движении строительных материалов в ОП «Новорешетовское» ООО «Рассвет» за июнь 2014 года; акты о списании электротоваров; отчет движения сухого молока; накладные на получение сухого молока; отчет по вет.медикаментам за июнь 2014 года; накладные на получение медикаментов; акты о списании медикаментов; акты на вынужденный забой животных; накладные, подтверждающие отправку мясной продукции (мясо, ливер, кожа) на склад ОП «Новорешетовское» после забоя. Подшивка с надписью «ООО «Рассвет» ОП «Красносибирское», содержащая документы: отчеты движения материалов по счетам 10/1, 10/9, 10/8, 10/12; накладные на получение спец.одежды; лимитно-заборные карты на получение вет.медикаментов. Подшивка с пояснительной надписью «ООО «Рассвет» ОП «Красносибирское». Очет: 10/1; 10/3; 10/9; 10/17.1; 10/17.2; 10/18.2; 10/12; 10/8; 43, июль 2014г.», содержащая документы: отчет движения силоса, соломы, сена по счету 10.17.1 за июль 2014 года; ведомости учеты расхода кормов; отчет движения кормов по счету 10.17/1 за июль 2014 года; отчет движения материалов счетам 10/1; 10/3; 10/9; 10/17.2; 10/18.2; 10/12; 10/8; 43, за июль 2014 года; лимитно-заборные карты на получение материальных ценностей; журналы надоя молока; товарно-транспортные накладные, подтверждающие отправку молока ООО «МК Заготовка молока». Подшивка с надписью «Материальный отчет корма, готовая продукция. ООО «Рассвет» ОП «Красносибирское». Ноябрь 2014 года.», содержащая документы: отчет движения кормов по счету 10.17/1 за ноябрь 2014 года; акт о переработке зернофуража, от /дата/; ведомости учета расхода кормов в ООО «Рассвет»; лимитно-заборные карты на получение дробленки; реестр приема соломы; отчет движения продуктов (соли) по счету 10.17.2; отчеты по движению зерна по центральному току ОП «»Красносибирское»; акты на сортировку и сушку продукции растениеводства: ведомость учета движения молока; журнал надоя молока; товарно-транспортные накладные, подтверждающие отправку молока в ООО «МК Заготовка молока»; в ООО «Молочный путь». Документы предоставлены за ноябрь 2014 года. Подшивка с пояснительной надписью «Материальный отчет. ООО «Рассвет» ОП «Красносибирское». Сентябрь 2014 года», содержащая документы: отчет движения газа в ПО «Красносибирское» ООО «Рассвет» за сентябрь 2014 года; отчет движения по счету 10/3 горючего, смазочных материалов в ПО «Красносибирское» ООО «Рассвет» за сентябрь 2014 года; заправочные ведомости; отчет движения медикаментов в ООО «Рассвет» за сентябрь 2014 года; лимитно-заборные карты на получение медикаментов; счета 10/9 склада ГСМ, Ж.К.О; накладные на получение спец.одежды, строительных материалов; счет-фактура, подтверждающая покупку строительных материалов ООО «Рассвет» у ИП «Риттер Н.В.»; лимитные карты на отпуск строительных материалов; отчет о движении продуктов по счету 10.2 за сентябрь 2014 года; закупочные акты на продукты; накладные на получение готовой продукции (хлеба, сдобы); товарные накладные и счета, подтверждающие покупку продуктов ООО «Рассвет» у К. ПТПО; накладные на получение продуктов; отчеты движения предметов (огнетушители, насосы, утеплители) по счету 10.1 за сентябрь 2014 года; счет 10/1; отчет движения запасных частей по счету 10.1 за сентябрь 2014 года; товарно-транспортные накладные, подтверждающие отправку молока в ООО «МК Заготовка молока». Документы предоставлены за сентябрь 2014 года. Подшивка с пояснительной надписью «Материальные отчеты. ООО «Рассвет» ОП «Красносибирское». Апрель 2014 года», содержащая документы: отчет движения сена, сенажа, силоса, соломы по счету 10.17.1 за апрель 2014 года; ведомости учета расходов кормов за апрель 2014 года; лимитно-заборные карты на получение материальных ценностей (дробленка); отчеты движения кормов (дробленка) по счету 10.17 за апрель 2014 года; товарно-транспортные накладные, подтверждающие отправку пшеницы на хранение в ОП «Красносибирское» ООО «Рассвет»; реестры документов на выбытие продуктов (семена ячменя); отчеты движения продуктов (молоко, мясо, ливер) по счету 43 за апрель 2014 года; отчет по молоку за апрель 2014 года; журнал надоя молока; товарно-транспортные накладные, подтверждающие отправку молока в ООО «МК Заготовка молока». Документы предоставлены за апрель 2014 года. (том № л.д. 189-194)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисе ООО «Рассвет» по адресу: <адрес> офис 63, а именно: Подшивка содержащая документы: счета-фактуры и товарные накладные, подтверждающие покупку молока ООО «Зернопродукт» у ООО «Рассвет» за январь-февраль 2015 года; акт приема передачи оказанных услуг между ЗАО «Красносибирское» и ОО «Рассвет»; бухгалтерские балансы на /дата/; отчеты о финансовых результатах за 9 месяцев 2014 года; формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 9 месяцев 2014 года: отчеты об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса за 9 месяцев 2014 года; реестры документов за 3 квартал 2014 года по контрагенту ЗАО «Ордынская МТС»; счета-фактуры, подтверждающие ремонт техники ЗАО «Новопетровское» в ЗАО «Ордынская МТС». Документы предоставлены за январь-февраль 2015 года. Подшивка содержащая документы: анализ субконто, контрагенты ЗАО «Красносибирское» и ЗАО «Сибагроресурс» за 1 квартал 2014 года; анализ субконто, контрагенты ЗАО «Солнечное» и ЗАО «Сибагроресурс» за 1 квартал 2014 года; договора купли-продажи между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет», предмет договора – имущество, за декабрь 2013 года; спицификации к договорам купли-продажи; акты приема-передачи по договорам купли-продажи; договора поставки между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет», предмет договора – сельскохозяйственные животные, за декабрь 2013 года; спицификации к договорам поставки; акты приема-передачи по договорам поставки; акты сверки взаимных расчетов между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» за период апрель-июнь 2014 года; счета-фактуры и акты, подтверждающие аренду производственных зданий и сооружений ОАО «Тогучинский элеватор» у ООО «Тогучинский мелькомбинат», от /дата/; счета-фактуры, подтверждающие аренду земельных участков ООО «Рассвет» у ООО «Агропромышленное объединение «Урожайное», от /дата/; договора субаренды земельных участков между ООО «Рассвет» и ИП Глава КФХ Савельев Г.П., между ООО «Рассвет» и КХ «Колосок»; договора аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения между ООО «Рассвет» и ООО «Агропромышленное объединение «Урожайное»; анализ счета 70; кредиторские задолженности; акты взаимозачета между ЗАО «Красносибирское» ООО «Хлебная слобода; отчет по основным средствам за 2 квартал 2014 года. Документы предоставлены с сентября 2013 года по июнь 2014 года. (том № л.д. 203-205)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе выемки от /дата/ у Матвеевой О.Н., а именно: папки: «Материальные отчеты. ООО «Рассвет». Материальные отчеты: корма, семена» за 2014 год. (том № л.д. 208-210)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисных помещениях по адресу: <адрес> офис №, а именно: Папка серого цвета, с надписью «ООО «Рассвет» ОП Петровский, отчеты по мясу, январь-июнь 2014 (копии)», содержащая документы в копиях: отчеты по счету 43 «Мясо» центральный склад за январь 2014 года; оборотно-сальдовые ведомости по счетам 41 и 43 за январь 2014 года; акты о списании мясной продукции (мяса, головы, ливера, субпродуктов); акты о списании мяса; фактуры и накладные внутрихозяйственного назначения, подтверждающие направление мяса на склад ЗАО «Новопетровское»; акты на вынужденный забой животных (крупный рогатый С.); результаты исследования (экспертизы) мяса говядины, проведенных в ветеринарной лаборатории <адрес> НСО; платежные ведомости. Папка серого цвета, с надписью «ООО «Рассвет» ОП Петровский, отчеты по движению зерна, кормов собственных (43, 10.17, 10.18), октябрь-ноябрь-декабрь 2014г. (копии)», содержащая документы в копиях: материальные отчеты по счетам 10.18, 10.17, 10.17.1, 43 о движении продукции (семена, корма собственные); оборотно-сальдовые ведомости по счетам 10.18.1, 43, 10.17.1; реестр поступления зерна и другой продукции; акты о списании материальных запасов (фуража, сена, соломы, мертвые отходы от пшеницы); ведомости учета расхода кормов; товарно-транспортные накладные, подтверждающие отправку зерна ЗАО «Мелькомбинат №»; реестры поступления зерновых отходов на мельницу; реестр поступления фуражной муки на склад; ведомости о выдаче кормов; товарно-транспортные накладные, подтверждающие отправку овса фуражного ОП «Рогалевское»; реестры поступления сена, соломы; ведомости выдачи арендной платы за земельные доли; реестры приема зерна от водителей; выписки из реестров о намолоте зерна и убранной площади; акты на сортировку и сушку продукции растениеводства (овес, пшеница). Мультифора, в которой находятся документы: товарно-транспортные накладные, подтверждающие отправку семян пшеницы ДОАО «Кирзахлебопродукт» от ЗАО «Сибагроресур», за февраль 2014 года, на 57 листах; товарно-транспортные накладные, подтверждающие отправку семян ячменя ДОАО «Кирзахлебопродукт» от ЗАО «Красносибирское», за февраль 2014 года, на 35 листах, всего документов на 92 листах. Папка серого цвета, с надписью «ООО «Рассвет» ОП Петровский, отчеты по животноводству, январь-март 2014 (копии)», содержащая документы в копиях: ведомость движения животных (крупного рогатого С.) на животноводческом комплексе ОП «Новопетровское» ООО «Рассвет» за период: январь 2014г. По счетам учета: 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.8; ведомости взвешивания животных; акты на вынужденный забой животных; фактуры, подтверждающие отправку мясной продукции (мясо, ливер, голова, шкура) на склад; результаты исследования (экспертизы) мяса говядины, проведенных в ветеринарной лаборатории <адрес> НСО; акты на падеж животных; акты на оприходование приплода животных; ведомости движения продуктивного С. (крупный рогатый С., лошади); акты на выбытие (забой, прирезка, падеж) животных; акты на перевод животных из Г. коров в Г. откорма, из Г. бычков в Г. быков-производителей, из Г. нетелей в Г. коров. Документы предоставлены за январь-март 2014 года. Подшивка содержащая документы: приложения к акту приема-передачи документации; акты сверки взаимных расчетов между ООО «Рассвет» и ЗАО «Новопетровское»; акты о возмездном оказании услуг в животноводстве и растениеводстве между ООО «Рассвет» и ЗАО «Новопетровское»; калькуляции возмездного оказания услуг в животноводстве и растениеводстве по ЗАО «Новопетровское»; счета-фактуры, подтверждающие возмездное оказание услуг в растениеводстве и животноводстве между ООО «Рассвет» и ЗАО «Новопетровское». Документы предоставлены с марта 2014 года по март 2015 года. Папка серого цвета, с надписью «ООО «Рассвет» ОП Петровский, отчеты по движению зерна, кормов собственных (43, 10.17, 10.18), август-сентябрь 2014г. (копии)», содержащая документы в копиях: отчеты по счетам 10.18, 10.17, 10.17.1, 43 о движении продукции (семена, корма собственные); оборотно-сальдовые ведомости по счетам 10.18.1, 43, 10.17.1; реестры поступления продукции (зерна, силоса, соломы, однолетних трав) с поля; акты о списании материальных запасов (фуража, муки фуражной, силоса, сена, соломы); реестры поступления муки на склад; ведомости учета расхода кормов; ведомости о выдаче кормов; реестры приема зерна от водителей; выписки из реестров о намолоте зерна и убранной площади; накладные внутрихозяйственного назначения на получения фуража. Документы предоставлены за август-сентябрь 2014 года. Папка серого цвета, с надписью «ООО «Рассвет» ОП Петровский, отчеты по животноводству, апрель-июнь 2014 (копии)», содержащая документы в копиях: отчеты о движении крупного рогатого С.; акты на выбытие (забой, прирезка, падеж) животных; акты на падеж животных; результаты исследования (экспертизы) мяса говядины, проведенных в ветеринарной лаборатории <адрес> НСО; фактуры, подтверждающие отправку мясной продукции (мясо, ливер, голова, шкура) на склад; акты на вынужденный забой животных; ведомости взвешивания животных; акты на оприходование приплода животных; акты на перевод животных из Г. коров в Г. откорма, из Г. телок в Г. нетелей. Документы предоставлены за апрель-июнь 2014 года. Папка серого цвета, с надписью «ООО «Рассвет», отчет по животноводству, ОП «Алексеевка», январь-июнь 2014 (копии)», содержащая документы в копиях: отчеты о движении крупного рогатого С.; акты о выбраковке коров; акты на павшее животное; акты на выбытие (забой, прирезка, падеж) животных; ведомости взвешивания животных; акты на оприходование приплода животных; акты на перевод животных из Г. нетелей в Г. фуража, коров в Г. откорма, из Г. телок в Г. нетелей. Документы предоставлены за январь-июнь 2014 года. Папка серого цвета, с надписью «ООО «Рассвет» ОП Петровский, отчеты по мясу, июль-декабрь 2014 (копии)», содержащая документы в копиях: отчеты по счету 43 «Мясо»; акты на утилизацию продукции; акты на вынужденный забой животных (крупного рогатого С.); фактуры и накладные внутрихозяйственного назначения, подтверждающие направление мяса на склад; результаты исследования (экспертизы) мяса говядины, проведенных в ветеринарной лаборатории <адрес> НСО. Документы предоставлены за апрель-декабрь 2014 года. (том № л.д. 213-217)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисных помещениях по адресу: <адрес>, а именно: Папка ООО «Кирзахлебпродукт», содержащая документы: Реестр № товарно-транспортные накладные на принятое зерно ДОАО «Кирзахлебопродукт» за август-сентябрь 2014 г. грузоотправитель ООО «Зернопродукт», поставщик ООО «Рассвет»; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на /дата/ по /дата/ между Филиалом «Молочный завод «Новосибирский» ОАО «Компания ЮНИМИЛК» и ЗАО «Сибагроресурс» (копия) на 6 листах; оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.17.2 ООО «Рассвет»; Акт № отбора средних образцов семян… от /дата/; договор № на оказание услуг по проведению инвентаризации от /дата/, заказчик ООО «Рассвет», исполнитель ООО «Инвент сервис» на 4 листах, в копиях, заверенных оттиском печати ООО «Рассвет»; оборотная сальдовая ведомость по счету 10.18./дата/ ООО «Рассвет»; письмо по месту требования от /дата/ Исх. № б/н; протокол приема отчета от /дата/ ООО «Рассвет» на 1 листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.01 ООО «Рассвет» за период 1 квартал 2015г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.03 ООО «Рассвет» за период /дата/-/дата/.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.04 ООО «Рассвет» за период /дата/ по /дата/.; устав ООО «Рассвет» в новой редакции 2010 г. в копиях, книга продаж ООО «Рассвет» за период с /дата/ по /дата/, единый государственный реестр юридических лиц сведения о юридическом лице ЗАО «Сибагроресурс» по состоянию на /дата/, единый государственный реестр юридических лиц сведения о юридическом лице ООО «Зернопродукт» по состоянию на /дата/, единый государственный реестр юридических лиц, сведения о юридическом лице ООО «Бадай» по состоянию на /дата/, единый государственный реестр юридических лиц сведения о юридическом лице ООО «Бизнес Движение» по состоянию на /дата/ на 5-ти листах, скрепленных между собой металлической скобой, спецификация № к договору поставки № КП-Рас/22 от /дата/ между ООО «Зернопродукт», ООО «Рассвет». Документы в прозрачном полиэтиленовой мультифоре в копиях, заверенных гл. бухгалтером, с оттиском печати ООО «Рассвет»: спецификация № от /дата/ – Приложение № к договору поставки № КП-Рас/22 от /дата/ между ООО «Зернопродукт» и ООО «Рассвет», спецификация № от /дата/ – Приложение № к договору поставки № КП-Рас/22 от /дата/ между ООО «Зернопродукт» и ООО «Рассвет», спецификация № от /дата/ – Приложение № к договору поставки № КП-Рас/22 от /дата/ между ООО «Зернопродукт» и ООО «Рассвет», спецификация № от /дата/ – Приложение № к договору поставки № КП-Рас/22 от /дата/ между ООО «Зернопродукт» и ООО «Рассвет», спецификация № от /дата/ – Приложение № к договору поставки № КП-Рас/22 от /дата/ между ООО «Зернопродукт» и ООО «Рассвет», спецификация № от /дата/ – Приложение № к договору поставки № КП-Рас/22 от /дата/ между ООО «Зернопродукт» и ООО «Рассвет», спецификация № от /дата/ – Приложение № к договору поставки № КП-Рас/22 от /дата/ между ООО «Зернопродукт» и ООО «Рассвет», спецификация № от /дата/ – Приложение № к договору поставки № КП-Рас/22 от /дата/ между ООО «Зернопродукт» и ООО «Рассвет», спецификация № от /дата/ – Приложение № к договору поставки № КП-Рас/22 от /дата/ между ООО «Зернопродукт» и ООО «Рассвет», спецификация № от /дата/ – Приложение № к договору поставки № КП-Рас/22 от /дата/ между ООО «Зернопродукт» и ООО «Рассвет», спецификация № от /дата/ – Приложение № к договору поставки № КП-Рас/22 от /дата/ между ООО «Зернопродукт» и ООО «Рассвет». Лист бумаги с надписью «Материальные отчеты, Запчасти ГСМ, ООО «Рассвет» ОП Новопетровское, июль 2014 г.» (том № л.д. 223-232)

-протоколом осмотра от /дата/, документов, согласно которому осмотрены расчетные счета: ООО «Рассвет», ЗАО «Сибагроресурс», ЗАО «Зернопродукт», ООО «НМК». (том № л.д. 254-256)

-протоколами осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисных помещениях по адресу: <адрес>, а именно: системных блоков СOLORSIТ и ТОКЕN. (том № л.д. 259-264)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисе ООО «Рассвет» по адресу: <адрес> офис 63, а именно: Подшивка с надписью «Коммерческая тайна ООО «Рассвет», в которой содержатся документы: отчет о движении крупного рогатого С. ООО «Рассвет» ОП «Шайдурово» за ноябрь 2014 года; ведомость движения животных (крупного рогатого С.) на животноводческом комплексе ОП «Шайдурово» ООО «Рассвет» за период: ноябрь 2014г. По счетам учета: 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.8; ведомость движения продуктивного крупного рогатого С. за ноябрь 2014 года; акты на выбытие (забой, прирезка, падеж) крупного рогатого С.; акт на перевод животных из Г. коров в Г. откорм, из Г. нетеля в Г. откорм; служебная записка на реализацию мяса; ведомости взвешивания крупного рогатого С.; акты на оприходование приплода животных; отчет о движении С. (лошадей) ООО «Рассвет» ОП «Шайдурово» за ноябрь 2014 года; ведомость движения продуктивного С. за ноябрь 2014 года; акты закрепления – пересчета С. (лошадей) по хозяйству за декабрь 2014 года; журналы учета надоя молока; товарно-транспортные накладные, подтверждающие приемку молока на ОАО «Кемеровский молочный комбинат»; акты расхождений при приемке молока; материальный отчет по счету 43 по мясу за ноябрь 2014 года; накладные внутрихозяйственного назначения о направлении мясной продукции (мяса, субпродуктов, сбоя, кожи) на склад ООО «Рассвет». Документы предоставлены за ноябрь 2014 года. Подшивка с надписью «Коммерческая тайна ООО «Рассвет», в которой содержатся документы: отчет о движении крупного рогатого С. ООО «Рассвет» ОП «Шайдурово» за август 2014 года; ведомость движения животных (крупного рогатого С.) на животноводческом комплексе ОП «Шайдурово» ООО «Рассвет» за период: август 2014г. По счетам учета: 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.8; ведомость движения продуктивного крупного рогатого С. за август 2014 года; акты на выбытие (забой, прирезка, падеж) крупного рогатого С.; акты на перевод животных из Г. коров в Г. откорм, из Г. нетеля в Г. откорм; журналы учета надоя молока за август 2014 года; товарно-транспортные накладные, подтверждающие приемку молока на ОАО «Компания ЮНИМИЛК»; акты о расхождении качественных показателей молока; материальный отчет по счету 43 по мясу за август 2014 года; накладные внутрихозяйственного назначения о направлении мясной продукции (мяса, субпродуктов, сбоя, кожи) на склад ООО «Рассвет». Документы предоставлены за август 2014 года. Подшивка с надписью «Коммерческая тайна ООО «Рассвет», в которой содержатся документы: отчеты о движении крупного рогатого С., лошадей ООО «Рассвет» ОП «Шайдурово» за июль 2014 года; ведомость движения животных (крупного рогатого С.) на животноводческом комплексе ОП «Шайдурово» ООО «Рассвет» за период: июль 2014г. По счетам учета: 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.8; ведомость движения продуктивного крупного рогатого С. за июль 2014 года; акты на оприходование приплода животных; акты взвешивания животных; ведомости учета движения молока за июль 2014 года; журналы учета надоя молока; товарно-транспортные накладные, подтверждающие приемку молока на ОАО «Компания ЮНИМИЛК»; акты о расхождении качественных показателей молока; материальный отчет по счету 41 по мясу за июль 2014 года; накладные внутрихозяйственного назначения о направлении мясной продукции (мяса, субпродуктов, сбоя, кожи) на склад ООО «Рассвет». Документы предоставлены за июль 2014 года. Подшивка с надписью «Коммерческая тайна ООО «Рассвет», в которой содержатся документы: отчеты о движении крупного рогатого С., лошадей ООО «Рассвет» ОП «Шайдурово» за февраль 2014 года; ведомость движения животных (крупного рогатого С.) на животноводческом комплексе ОП «Шайдурово» ООО «Рассвет» за период: февраль 2014г. По счетам учета: 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.8; ведомость движения продуктивного крупного рогатого С. за февраль 2014 года; акты на переход животных из Г. коров в Г. откорм, из Г. нетеля в Г. коровы; акты на оприходование приплода животных; акты закрепления – пересчета крупного рогатого С. по хозяйству за февраль 2014 года; акты взвешивания животных; ведомости учета движения молока за февраль 2014 года; журналы учета надоя молока; товарно-транспортные накладные, подтверждающие приемку молока на ОАО «Компания ЮНИМИЛК»; акты о расхождении качественных показателей молока; материальный отчет по счету 43 по мясу за февраль 2014 года; накладные внутрихозяйственного назначения о направлении мясной продукции (мяса, субпродуктов, сбоя, кожи) на склад ООО «Рассвет». Документы предоставлены за февраль 2014 года. Подшивка с надписью «Коммерческая тайна ООО «Рассвет», в которой содержатся документы: отчеты о движении крупного рогатого С., лошадей ООО «Рассвет» ОП «Шайдурово» за май 2014 года; ведомость движения животных (крупного рогатого С.) на животноводческом комплексе ОП «Шайдурово» ООО «Рассвет» за период: май 2014г. По счетам учета: 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.8; ведомость движения продуктивного крупного рогатого С., лошадей за май 2014 года; акты на выбытие (забой, прирезка, падеж) крупного рогатого С.; акты на перевод животных из Г. телок в Г. нетеля, из Г. нетеля в Г. коров, из Г. коров в Г. откорм; ведомости взвешивания животных; журналы учета надоя молока; товарно-транспортные накладные, подтверждающие приемку молока на ОАО «Компания ЮНИМИЛК»; акты о расхождении качественных показателей молока; материальный отчет по счету 41 по мясу за май 2014 года; накладные внутрихозяйственного назначения о направлении мясной продукции (мяса, субпродуктов, сбоя, кожи) на склад ООО «Рассвет». Документы предоставлены за май 2014 года. Подшивка с надписью «Коммерческая тайна ООО «Рассвет», в которой содержатся документы: отчеты о движении крупного рогатого С., лошадей ООО «Рассвет» ОП «Шайдурово» за октябрь 2014 года; ведомость движения животных (крупного рогатого С.) на животноводческом комплексе ОП «Шайдурово» ООО «Рассвет» за период: октябрь 2014г. По счетам учета: 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.8; ведомость движения продуктивного крупного рогатого С., лошадей за октябрь 2014 года; акты на выбытие (забой, прирезка, падеж) крупного рогатого С.; акты на перевод животных из Г. телок в Г. нетеля, из Г. нетеля в Г. коров, из Г. коров в Г. откорм; ведомости взвешивания животных; журналы учета надоя молока; товарно-транспортные накладные, подтверждающие приемку молока на ОАО «Компания ЮНИМИЛК»; акты о расхождении качественных показателей молока; материальный отчет по счету 43 по мясу за октябрь 2014 года; накладные внутрихозяйственного назначения о направлении мясной продукции (мяса, субпродуктов, сбоя, кожи) на склад ООО «Рассвет». Документы предоставлены за октябрь 2014 года. Подшивка с надписью «Коммерческая тайна ООО «Рассвет», в которой содержатся документы: отчеты о движении крупного рогатого С., лошадей ООО «Рассвет» ОП «Шайдурово» за июнь 2014 года; ведомость движения животных (крупного рогатого С.) на животноводческом комплексе ОП «Шайдурово» ООО «Рассвет» за период: июнь 2014г. По счетам учета: 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.8; ведомость движения продуктивного крупного рогатого С., лошадей за июнь 2014 года; ведомости взвешивания животных; журналы учета надоя молока; товарно-транспортные накладные, подтверждающие приемку молока на ОАО «Компания ЮНИМИЛК»; акты о расхождении качественных показателей молока; материальный отчет по мясу за июнь 2014 года; накладные внутрихозяйственного назначения о направлении мясной продукции (мяса, субпродуктов, сбоя, кожи) на склад ООО «Рассвет». Документы предоставлены за июнь 2014 года. Подшивка с надписью «Коммерческая тайна ООО «Рассвет», в которой содержатся документы: материальный отчет по горючему, смазочным материалам ООО «Рассвет» ОП «Петровское» за октябрь 2014 года; оборотно-сальдовые ведомости по счетам 10.3, 10.5, МЦ.04; лимитно-заборные карты на получение горючего, смазочных материалов; акты приема-передачи нефтепродуктов; акты о естественной убыли горючего; материальные отчеты по счету 10.5 по запасным частям за октябрь 2014 года; счета-фактуры и товарные накладные, подтверждающие приобретение запасных частей ООО «Рассвет» у ООО «С.», ООО «Русское Поле», ООО «ТАИС», ООО «Новосибшина»; лимитно-заборные карты на получение запасных частей; акты о списании запасных частей. Документы предоставлены за октябрь 2014 года. Подшивка с надписью «Коммерческая тайна ООО «Рассвет», в которой содержатся документы: материальные отчеты по счету 10.5 по запасным частям за август 2014 года; счета-фактуры и товарные накладные, подтверждающие приобретение запасных частей ООО «Рассвет» у ООО «С.», ЗАО «Ордынская МТС»; фактуры на получение запасных частей ЗАО «Новопетровское» от ЗАО «Ордынская МТС»; копии чеков, подтверждающие приобретение запасных частей; лимитно-заборные карты на получение запасных частей, горючего, смазочных материалов; акты приема-передачи нефтепродуктов; акты о естественной убыли горючего; акты о списании запасных частей. Документы предоставлены за август 2014 года. Подшивка с надписью «Коммерческая тайна ООО «Рассвет», в которой содержатся документы: отчет по складу запасных частей ОП «Новорешетовское» за июнь 2014 года; товарные накладные, подтверждающие покупку запасных частей ООО «Рассвет» у ООО «Русское Поле»; накладные внутрихозяйственного назначения и лимитно-заборные карты на получение запасных частей; отчет о движении электротоваров по складу запчастей ОП «Новорешетовское» за июнь 2014 года; акты о списании запасных частей. Документы предоставлены за июнь 2014 года. Подшивка, в которой содержатся документы: акт и счет-фактура, подтверждающие оказание услуги хранение ООО «Рассвет», заказчик ООО «Тогучинский мелькомбинат», от /дата/; акт и счет-фактура, подтверждающие оказание услуги хранение ООО «Рассвет», заказчик ООО «Шарапское», от /дата/. Подшивка, в которой содержатся документы: счета-фактуры и товарные накладные, подтверждающие покупку овса, зеленой массы однолетних трав, соломы, пшеницы, ячменя ООО «Зернопродукт» у ООО «Рассвет»; счета-фактуры и товарные накладные, подтверждающие покупку крупного рогатого С. ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное» у ООО «Рассвет»; счета-фактуры и товарные накладные, подтверждающие покупку продуктов, чистящих средств ЗАО «Новопетровское» у ООО «Рассвет». Документы представлены за январь-февраль 2014 года. Подшивка, в которой содержатся документы: товарно-транспортные накладные, подтверждающие отправку пшеницы ООО «Зернопродукт, за май 2015 года; реестры о приеме зерна ООО «Зернопродукт» <адрес> в период с /дата/ по /дата/; акты сдачи-приемки, хранения, отгрузки зерна от /дата/ по /дата/. Подшивка в которой содержатся документы: договор № (СН-СНА-79/14) поставки молока между ЗАО «Сибагроресурс» и ОАО «Маслокомбинт Чановский», от /дата/; спецификации количества поставляемого молока на 2014 год; графики поставки молока; протокол согласования цены на поставляемое молоко; договоры цессии между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «МК Заготовка Молока» в период с февраля по март 2014. Подшивка, в которой содержатся документы: договор № КК-КМR-392/14 поставки молока между ЗАО «Сибагроресурс» и ОАО «Кемеровский Молочный Комбинат», от /дата/; спецификации количества поставляемого молока на 2014 год; графики поставки молока; формы товарно-транспортных накладных за август 2014 года. (том № л.д. 1-8)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе выемки от /дата/ у Матвеевой О.Н., а именно: папка: «ООО «РАССВЕТ» ОП Петровский, январь 2014. папка: «Материальный отчет ООО «РАССВЕТ» ОП Красносибирское, сентябрь 2014». папка: «ООО «РАССВЕТ» Материальные отчеты, ОП «Петровский» за декабрь 2014». папка: «материальные отчеты ООО «РАССВЕТ» ОП Шайдурово, за июнь 2014г». папка: «ООО «РАССВЕТ», Материальный отчет по кормам: отделение №, отделение №, отделение №. Материальный отчет по центральному току. ЗАО Красносибирское (отчет по кормам, отчет по центральному току), за ноябрь 2014. папка: «ООО «РАССВЕТ», ОП «Новорешетовское», Материальный отчет по кормам: отделение №, отделение №, отделение №. Материальный отчет по центральному току, на 157 л., за апрель 2014. папка: «Материальный отчет по кормам ООО «РАССВЕТ», ОП «Красносибирское», за декабрь 2014. папка: «ООО «РАССВЕТ», Материальный отчет по центральному току. Материальный отчет по кормам: отделение №, отделение №, отделение №, на 172 л., за август 2014. папка: «Материальные отчеты, ООО «РАССВЕТ», ОП ШАЙДУРОВО, за декабрь 2014. папка: «ООО «РАССВЕТ». Материальные отчеты, ОП Алексеевка, за сентябрь 2014. папка: «Материальные отчеты, ООО «РАССВЕТ», ОП ШАЙДУРОВО, за май 2014. папка: «ООО «Рассвет». Отчет по молоку. ОП «Петровский», ОП «Алексеевка». Январь 2015.». папка: «ООО «Рассвет». Отчет по Животноводству, КРС, Лошади, ноябрь 2014», на 106 л., содержащая акты, ведомости. папка: «ООО «Рассвет». ОП «Петровский», март 2014. Материальные отчеты: Корма, семена». папка: «ООО «Рассвет». Материальный отчет по ГСМ. Июнь 2014». папка: «ООО «Рассвет». ОП «Новорешетовское». Отчет по Животноводству, КРС, Лошади, октябрь 2014». папка: «Материальный отчет по кормам. ООО «Рассвет». ОП «Новорешетовское», декабрь 2014». папка: «Материальный отчет по центральному току. ООО «Рассвет». ОП «Новорешетовское», январь 2014». папка: «Материальные отчеты. ООО «Рассвет». ОП «Шайдурово», январь 2014». (том № л.д. 22-24)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в архиве бухгалтерии по адресу: <адрес>, а именно: папка: «ЗАО «СИБАГРОРЕСУРС» Книга продаж, 1 <адрес>.», папка: «отчет по движению животных ЗАО «Сибагроресурс» 2013 г., папка: «ЗАО «СИБАГРОРЕСУРС» Книга продаж, 2 <адрес>.», папка: «ЗАО «СИБАГРОРЕСУРС». Животноводство, за апрель – декабрь 2013г.»; папка: «ЗАО «СИБАГРОРЕСУРС». Копии исходящих договоров. КРС. (том № л.д. 27-28)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обысков от /дата/ в помещении весовой ОП «Новопетровское» на территории зернотока по <адрес> в п. Новые Р., от /дата/ в офисе ООО «Рассвет» по адресу: <адрес> офис 63, а именно: подшивки документов ООО «Рассвет» «Отчет по молоку ОП Петровский, ОП Алексеевка» за 2014 г., в которых находятся документы: отчеты о движении материальных ценностей ( молоко), ведомости учета движения молока, журналы учета надоя молока, товарно-транспортные накладные на молсырье, акты списания материальных запасов (дойный гурт) за 2014 год. (том № л.д. 30-32)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе выемки от /дата/ у Матвеевой О.Н., а именно: подшивки документов ООО «Рассвет» «Материальные отчеты, запчасти, ГСМ ОП Алексеевский» за 2014 г., в которой находятся документы: отчеты о движении материальных ценностей (запчастей), копии товарных накладных, счет-фактур, акты о списании материальных запасов за 2014 год. (том № л.д. 37-38)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе выемок от /дата/ в помещении ПЦП МСЦ «Восток-Запад» Сибирского банка ОАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, в помещении ОАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, от /дата/ в помещении ООО КБ «Взаимодействие» по адресу: <адрес>, а именно: Подшивка, в которой содержатся следующие документы: выписка по операциям на счете ООО КБ «Взаимодействие» по ООО «Хлебница-Киреевск» за период с /дата/ по /дата/, прошиты и пронумерованная на 138 листах, оклеено биркой с оттиском печати ООО КБ «Взаимодействие»; заявление на открытие счета в ООО КБ «Взаимодействие» от ООО «Хлебница-Киреевск» от /дата/.; карточка с образцами подписей и оттиска печати; карточка с образцами подписей и оттиска печати; договор № на оказание платных услуг по расчетно-кассовому обслуживанию от /дата/ между ООО КБ «Взаимодействие» и ООО «Хлебница-Киреевск» на 2-х листах; договор № от /дата/ об обслуживании банковского счета с использованием системы обмена электронными документами между ООО КБ «Взаимодействие» и ООО «Хлебница-Киреевск» на 4 листах; Заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» от /дата/; заявление об изменении параметров подключения к Системе «Интернет-банк» от /дата/; сопроводительное письмо; сопроводительное письмо; копия заявления Д. ООО «Хлебница-Киреевск». Подшивка, в которой содержатся следующие документы: Аналитическая справка (сообщение) о необычных (сомнительных) операциях № к председателю Правления Банка ООО КБ «Взаимодействие» на 2-х листах; Аналитическая справка (сообщение) о необычных (сомнительных) операциях № к председателю Правления Банка ООО КБ «Взаимодействие» на 1 листе; Ответ за запрос от ООО «Зернопродукт» к ООО КБ «Взаимодействие»; ксерокопия договора №об/САР-Зп процентного займа от /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Зернопродукт»; ксерокопия договора поставки № КП-КЭЛ/10 от /дата/ между ООО «Карасукский элеватор» и ООО «Сибагроресурс»; Сообщение в ООО «Зернопродукт» от /дата/; ответ на запрос от ООО «Зернопродукт» в ООО КБ «Взаимодействие»; счет № от /дата/ ООО «Данис»; сообщение от отдела финансового мониторинга № от /дата/ в ООО «Зернопродукт»; ответ на запрос от ООО «Зернопродукт»; счет № от /дата/; сообщение № от /дата/ в адрес ООО «Зернопродукт» на запрос документов; анкета о выгодоприобретателе ООО КБ «Взаимодействие». Подшивка содержащая выписку по операциям на счете Сибирского банка Сбербанка России по ООО «Хлебница-Киреевск» за период с /дата/ по /дата/. Подшивка содержащая: Аналитическая справка (сообщение) о необычных (сомнительных) операциях № к председателю Правления Банка ООО КБ «Взаимодействие» на 2-х листах от /дата/;Ответ на запрос от ООО «Хлебница-Киреевск» в ООО КБ «Взаимодействие» от /дата/, ксерокопия соглашения об уступке права требования от /дата/; сообщение № от /дата/ от Левченко М.И.; Анкета о выгодоприобретателе; сообщение от ООО «Хлебница-Киреевск» в ООО КБ «Взаимодействие»; Анкета о выгодоприобретателе от /дата/; копия агентского договора № А-ЗП/28 от /дата/ между ООО «Зернопродукт» и ООО «Рассвет» на 4-х листах, с приложением; копия агентского договора № А-Рас/18 от /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет»; копия доверенность № Дв/846-3 от ООО «Рассвет» на Литвинова П.С. от /дата/; запрос к руководителю ООО «Рассвет» от Д. Харина А.С. от /дата/. Подшивка, в которой находятся следующие документы: выписка по операциям на счете ООО «Зернопродукт» в ООО КБ «Взаимодействие» за период с /дата/ по /дата/ на 82 листах, прошитая и пронумерованная, опечатана и оклеена биркой с оттиском печати ООО КБ «Взаимодействие»; заявление на открытие счета в ООО КБ «Взаимодействие» от /дата/; карточка с образцами подписей и оттисками печати; договор № от /дата/ на оказание услуг по расчетно-кассовому обслуживанию на 2-х листах; договор № от /дата/ об обслуживании банковского счета с использованием системы обмена электронными документами на 4-х листах; заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк». Подшивка в которой содержатся следующие документы: сообщения в виде таблицы на 135 листах; извещения на 26 листах от Росфинмониторинга; копия договора процентного займа №об/САР-Б от /дата/; копия договора купли-продажи № КП-САР/67 от /дата/; на 6-ти листах с приложением; копия договора купли-продажи № КП-САР/68 от /дата/ на 12 листах с приложениями; копия договора купли-продажи № КП-САР/68 от /дата/ на 12 листах с приложением; договор поставки (копия) № КП_САР/63 от /дата/ на 6-ти листах с приложением; копия договора купли-продажи от /дата/ на 5-ти листах; копия договора поставки № КП-САР/37 от /дата/ на 5-ти листах; копия договора поставки № КП-САР/38 от /дата/ 28-ми листах; копия договора поставки № КП-САР/56 от /дата/ на 5-ти листах; копия договора поставки № КП-САР/57 от /дата/ на 5-ти листах; Подшивка в которой содержатся следующие документы: Распоряжение № ООО КБ «Взаимодействие» от /дата/ о применении мер в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма на 2-х листах (копия); аналитическая справка (сообщение) о необычных (сомнительных) операциях № от Росфинмониторинга от /дата/ в ООО КБ «Взаимодействие» на 2-х листах; аналитическая справка (сообщение) о необычных (сомнительных) операциях № от Росфинмониторинга от /дата/ в ООО КБ «Взаимодействие»; Запрос в адрес ООО «Рассвет» от /дата/; ответ ООО «Рассвет» в адрес ООО КБ «Взаимодействие» от /дата/; Сопроводительная ООО «Рассвет» в адрес ООО КБ «Взаимодействие»; копия договора процентного займа №об/Зп-Р от /дата/ между ООО «Зернопродукт» и ООО «Рассвет»; копия договора процентного займа №об/Б-Р от /дата/ между ООО «Бадай» и ООО «Рассвет»; График погашения суммы; Копия договора купли-продажи незавершенного производства озимых культур № КП-Рас/91 от /дата/; Копия договор субаренды земельного участка № САРН-Рас/118 от /дата/ между ООО «Рассвет» и ООО «Бадай»; договор поставки КП-САР/37 от /дата/, копия на 6-ти листах; копия договор поставки КП-САР/38 от /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» на 6-ти листах; копия договор поставки КП-САР/39 от (не читаемо) между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» на 6-ти листах; копия договор поставки КП-САР/38 от /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» на 6-ти листах; копия договор поставки КП-САР/39 от /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» на 23-х листах; копия договор поставки КП-САР/40 от /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» на 7-ми листах; копия договор поставки КП-САР/41 от /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» на 29-ти листах; копия договор поставки КП-САР/42 от /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» на 5-ти листах; копия договор поставки КП-САР/43 от /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» на 5-ти листах; копия договор поставки КП-САР/44 от /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» на 6-ти листах; копия договор поставки КП-САР/45 от /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» на 15-ти листах; копия договор поставки КП-САР/46 от /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» на 7-ми листах; копия договор поставки КП-САР/47 от /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» на 6-ти листах; копия договор поставки КП-САР/48 от /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» на 5-ти листах; копия договор поставки КП-САР/49 от /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» на 5-ти листах; копия договор поставки КП-САР/50 от /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» на 5-ти листах; копия договор поставки КП-САР/51 от /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» на 19-ти листах; копия договор поставки КП-САР/52 от /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» на 15-ти листах; копия договор поставки КП-САР/53 от /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» на 5-ти листах; копия договор поставки КП-САР/54 от /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» на 5-ти листах; копия договор поставки КП-САР/55 от /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» на 5-ти листах; копия договор поставки КП-САР/56 от /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» на 5-ти листах; копия договор поставки КП-САР/57 от /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» на 5-ти листах; копия договор купли-продажи от /дата/ между продавцом ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» на 5ти листах; копия договор поставки КП-Рас/22 от /дата/ между ООО «Зернопродукт» и ООО «Рассвет» на 2-х листах; копия договор купли-продажи от /дата/ между продавцом ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» на 6-ти листах; копия договор купли-продажи от /дата/ между продавцом ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» на 12ти листах; копия договор купли-продажи № КП-САР/69 от /дата/ между продавцом ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» на 12-ти листах; копия договор купли-продажи от /дата/ между продавцом ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» на 5ти листах; договор (копия) поставки сельскохозяйственной продукции (молоко) №; КП-Рас/145 от /дата/ на 4-х листах; копия доверенности № Дв/846-3 от /дата/ от ООО «Рассвет» на 2-х листах; Ответ на запрос в адрес ООО КБ «Взаимодействие» от ООО «Рассвет» от /дата/; Приложение № к ответу; Анкета о выгодоприобретателе от /дата/; Анкета о выгодоприобретателе от /дата/; договор возмездного оказания услуг № ВУ-КРС/188 от /дата/ между ЗАО «Красносибирское» и ООО «Рассвет» на 3-х листах (копия); договор возмездного оказания услуг № ВУ-НовП/265 от /дата/ между ЗАО «Новопетровское» и ООО «Рассвет» на 3-х листах (копия); договор возмездного оказания услуг № ВУ-Солн/633 от /дата/ между ЗАО «Солнечное» и ООО «Рассвет» на 3-х листах (копия); договор возмездного оказания услуг № ВУ-Крс/185 от /дата/ между ЗАО «Красносибирское» и ООО «Рассвет» на 2-х листах (копия); договор возмездного оказания услуг № ВУ-НовП/263 от /дата/ между ЗАО «Новопетровское» и ООО «Рассвет» на 2-х листах (копия); договор возмездного оказания услуг № ВУ-Солн/625 от /дата/ между ЗАО «Солнечное» и ООО «Рассвет» на 2-х листах (копия); договор возмездного оказания услуг от /дата/ между ЗАО «Новопетровское» и ООО «Рассвет» на 2-х листах (копия); договор субаренды земельного участка № САРН-КРС/186 от /дата/ на 5-ти листах (копия); агентский договор № А-Рас/18 от /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» на 3-х листах ( в копии); договор аренды № АРН-НР/98 от /дата/ между ЗАО «Новорогалевское» и ООО «Рассвет» на 9-ти листах в копиях; договор аренды № АРН-НовР/76 от /дата/ между ЗАО «Новорешетовское» и ООО «Рассвет» на 7-ми листах (копии); договор аренды № АРН-АЛС/20 от /дата/ между ООО «Алексеевский» и ООО «Рассвет» на 5-ти листах (копии); договор аренды № АРН-НР/98 от /дата/ между ЗАО «Новороглаевское» и ООО «Рассвет» на 9-ти листах (копии); договор № ВУ-ОМ№ от /дата/ на оказание услуг по перевозке на 4-х листах (копия); договор № ПДР-ОМ№ от /дата/ выполнения ремонтных работ на 3-х листах (копии); договор возмездного оказания услуг № ВУ-Вел/4 от /дата/ между ООО «Велес» и ООО «Рассвет» на 6-ти листах (копии); договор на оказание услуг по перевозке №КР от /дата/ на 4-х листах (копии); соглашение об уступке права (требования) № Цес-САР/РАС/СХ от /дата/ на 1 листе (копия); договор на оказание услуг по перевозке №КР от /дата/ на 4-х листах (копии); договор на оказание услуг по перевозке №КР от /дата/ на 4-х листах (копии); договор на оказание услуг по перевозке №КР от /дата/ на 4-х листах (копии); договор на оказание услуг по перевозке №КР от /дата/ на 4-х листах (копии); договор на оказание услуг по перевозке №КР от /дата/ на 4-х листах (копии); договор на оказание услуг по перевозке №КР от /дата/ на 5-ти листах (копии); договор на оказание услуг по перевозке №КР от /дата/ на 4-х листах (копии); договор на оказание услуг по перевозке № (не читаемо) от /дата/ на 4-х листах (копии); платежное поручение ООО «Рассвет» № от /дата/; платежное поручение ООО «Рассвет» № от /дата/; запрос о предоставлении копий документов; Ответ ООО «Рассвет» на запрос от /дата/; договор купли-продажи от /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» на 5-ти листах (копии); договор купли-продажи № КП-САР/69 от /дата/ на 12-ти листах (копии); сообщение № от /дата/ в адрес ООО «Рассвет»; сообщение № от /дата/ в адрес ООО «Рассвет».

подшивка документов на 135 листах формата А4. В подшивке находятся следующие документы: заявление на закрытие счета от /дата/ ООО «Зернопродукт»; договор банковского счета в иностранной валюте от /дата/ между Банком ВТБ и ООО «Зернопродукт» на 5-ти листах; дополнительное соглашение № к договору № от /дата/; заявление на открытие счета юридическому лицу от /дата/; договор № банковского счета в валюте РФ от /дата/ между Банком ВТБ и ООО «Зернопродукт» на 3-х листах; дополнительное соглашение № к договору № от /дата/; заявление на открытие счета юридическому лицу от ООО «Зернопродукт»; Карточка с образцами подписей и оттисками печати на 4-х листах; Запрос о предоставлении сведений от Банка ВТБ в адрес ООО «Зернопродукт» (копия) № от /дата/; Запрос о предоставлении сведений от Банка ВТБ в адрес ООО «Зернопродукт» (копия) № от /дата/; Запрос о предоставлении сведений от Банка ВТБ в адрес ООО «Зернопродукт» (копия) № от /дата/; Запрос о предоставлении сведений от Банка ВТБ в адрес ООО «Зернопродукт» (копия) № от /дата/; уведомление об изменении параметров подключения к услуге дистанционное банковское обслуживание от /дата/ на 2-х листах; акт приема-передачи ключевых носителей от /дата/; акт приема –передачи ключевых носителей от /дата/; Форма доверенности от /дата/; Сертификат владельца ключа электронной подписи; уведомление об изменении параметров подключения к услуге дистанционное банковское обслуживание от /дата/; Сертификат владельца ключа электронной подписи; договор № о предоставлении услуги дистанционное банковское обслуживание от /дата/ на 7-ми листах; условия предоставления ОАО БАНК ВТБ услуги дистанционное обслуживание на 27 листах; заявление на подключении услуги дистанционное банковское обслуживание от /дата/; уведомление об изменении параметров подключения к услуге дистанционное банковское обслуживание; акт приема-передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты информации от /дата/; акт о вводе в действие услуги дистанционное обслуживание от /дата/; заявление на выполнение работ по сопровождению системы ДБО; акт приема сдачи работ; форма доверенности; форма доверенности (незаполненная) 2 листа; уведомление о компрометации ключа электронной подписи (незаполненная); дополнительное соглашение (незаполненное) на 6-ти листах; заявление на подключение услуги Акцепт (незаполненное); акт о вводе в действие услуги Акцепт (незаполненное); уведомление ОАО БАНКА ВТБ в адрес ООО «Зернопродукт»; уведомление об изменении параметров подключения к услуге ДБО от /дата/ на 3-х листах; сертификат ключа электронной подписи; договор № о предоставлении услуги ДБО от /дата/ на 6-ти листах; условия предоставления ОАО БАНК ВТБ услуги дистанционное банковское обслуживание на 19 ти листах; заявление на подключение услуги ДБО от /дата/ от ООО «Зернопродукт»; уведомление об изменении параметров подключения… (незаполненное); акт приема-передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты информации от /дата/; акт о вводе в действие услуги ДБО от /дата/; заявление на выполнение работ по сопровождению системы ДБО (незаполненное); акт приема-сдачи работ (незаполненное); доверенность Б/н от /дата/; форма доверенности (незаполненная) на 2-х листах; уведомление о компрометации ключа электронной цифровой подписи (незаполненная); соглашение о расторжении № договора об оказании услуги «электронный банк» от /дата/; акт приема-сдачи работ по подключению Клиента к услуге «Электронный банк» от /дата/; заявление на подключение к услуге «Электронный банк»; сертификат ключа электронной подписи договор № об оказании услуги «Электронный банк» от /дата/. (том № л.д. 42-47)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисе ООО «Рассвет» по адресу: <адрес> офис 63, выемки от /дата/ в помещении ООО КБ «Взаимодействие» по адресу: <адрес>, а именно: паки в которой содержатся банковские документы ООО КБ «Взаимодействие» с организацией ООО «Рассвет», расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за отчетные периоды в 2014 году, налоговые декларации ООО «Рассвет» по налогу на прибыль организации за 2014 год, оборотно-сальдовые ведомости ООО «Рассвет», формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса. (том № л.д. 57-62)

-протоколом осмотра /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисных помещениях по адресу: <адрес>, а именно: папка с надписью «ЗАО СИБАГРОРЕСУРС ОП АЛЕКСЕЕВКА, ОТЧЕТ по ДВИЖЕНИЮ С. МАЙ-ДЕКАБРЬ 2013 г.», в которой находиться следующая документация: счет-фактуры и товарные накладные, согласно которых продавцом и поставщиком выступает ЗАО «Сибагроресурс», покупателем и плательщиком является ООО «Рассвет», имеются подписи руководителя организации и главного бухгалтера. Счет-фактуры и товарные накладные, согласно которых, продавцом и поставщиком КРС выступает ЗАО «Новопетровское», покупателем ЗАО «Сибагроресурс», имеются подписи руководителя организации и главного бухгалтера. Наименование товара: коровы, кобыла рабочая, мерин, жеребец производитель, бычки и другие. (том № л.д. 68-87)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе выемки от /дата/ у Матвеевой О.Н., а именно: подшивки с надписью «Коммерческая тайна ООО «Рассвет», в которых содержатся документы: материальные отчеты ООО «Рассвет» за 2014 год по складу: готовая продукция и по материалам, ведомость движения зерна, товарно-транспортные накладные на зерно: грузоотправитель ООО «Сальская Нива», грузополучатель ООО «Невод», отчет о движении материальных ценностей по счету 43 за сентябрь 2014 года (зерно); оборотно-сальдовая ведомость по счету 43 за сентябрь 2014 года; акты на сортировку и сушку продукции растениеводства; реестры поступления зерна с поля за 2014 год (мертвые отходы от ячменя, мертвые отходы от овса, зерноотходы ячменя, семенной материал овса, неподработанный овес); реестры приема зерна весовщиком, отчет о движении зернопродукции; товарные накладные о поставке соли, соды, овса фуражного, дробленки в ЗАО «Красносибирское»; акты на сортировку и сушку продукции растениеводства; товарно-транспортные накладные о поставке зернопродукции в <адрес>; ведомости учета расхода кормов, отчет о движении продуктов; акты приема грубых и сочных кормов; накладные на получение молока, дробленки; реестры приема зерна весовщиком; ведомости учета расхода кормов, материальный отчет ООО «Рассвет» за июль 2014 года по складу: готовая продукция и по материалам пшеница озимая, ячмень, просо; ведомость движения зерна; талоны комбайнера; реестры приема зерна весовщиком; товарно-транспортные накладные на зерно: грузоотправитель ООО «Сальская Нива», грузополучатель ООО «Багаевский водный терминал», отчет о движении продуктов; акты приема грубых и сочных кормов; накладные на получение дробленки; реестры приема зерна весовщиком; ведомости учета расхода кормов, отчет о движении продуктов; накладные на получение овса, дробленки; реестры приема зерна весовщиком; товарно-транспортные накладные о поставке подсолнечника в ООО «Рассвет» ОП «Красносибирское»; товарно-транспортные накладные о поставке ячменя, пшеницы в ООО «Рассвет» ОП «Новорешетовское»; акты на сортировку и сушку продукции растениеводства, отчет о движении продуктов; акты приема грубых и сочных кормов; накладные на получение молока, овса, дробленки; ведомости учета расхода кормов; реестры приема зерна весовщиком; отчеты о движении продуктов по складу ОП «Новорешетовское», отчет о движении продуктов; акты выхода готовой продукции сочных кормов; накладные на получение дробленки; акты приема грубых и сочных кормов; реестры приема зерна весовщиком; товарно-транспортные накладные о поставке зернопродуктов, отчет о движении продуктов; товарно-транспортные накладные о поставке молока; акты приема грубых и сочных кормов; накладные на получение сухого молока, дробленки; ведомости учета расхода кормов, акты на сортировку и сушку продукции растениеводства, материальный отчет ООО «Рассвет» за июль 2014 года по складу: готовая продукция и по материалам; реестры приема зерна весовщиком; талоны комбайнера; ведомость движения зерна; товарно-транспортные накладные на зерно: грузоотправитель ООО «Сальская Нива», грузополучатель ООО «Агролайн», материальный отчет ООО «Рассвет» за июнь 2014 года по складу: готовая продукция и по материалам; талоны комбайнера; ведомости движения зерна, отчеты о движении горючего и смазочных материалов по счетам 10/3, 10/5; заправочные ведомости; лимитно-заборные карты на получение запасных частей; ведомости учета расхода кормов; лимитно-заборные карты на получение зернопродукции; акты расхода семян и посадочного материала, товарно-транспортные накладные о поставке пшеницы в ООО «Рассвет»; лимитно-заборные карты на получение пшеницы; товарно-транспортные накладные о поставке подсолнечника в ООО «Рассвет» ОП «Красносибирское», отчеты о движении запасных частей; реестры приема зерна весовщиком; лимитно-заборные карты на получение зернопродуктов; акты на сортировку и сушку продукции растениеводства, отчет о движении материальных ценностей по счету 43, 10/17, 10/18, центральный ток, за октябрь 2014 года; оборотно-сальдовые ведомости по счетам 43, 10.17.1, 10.17.2, 10.18.1; акт о списании материальных запасов; ведомости расхода кормов; акты на сортировку и сушку продукции растениеводства; товарно-транспортные накладные о поставке овса в <адрес>; реестры приема зерна и другой продукции; ведомости движения зерна и другой продукции; реестры поступления зерна и другой продукции с поля; отчет о двжиении медикаментов; акты о списании медикментов, отчет о движении кормов по счету 43 за ноябрь 2014 года; ведомости расхода кормов; акты на сортировку и сушку продукции растениеводства; товарно-транспортные накладные о поставке овса в <адрес>; реестры приема зерна и другой продукции; ведомости движения зерна и другой продукции; реестры поступления зерна и другой продукции с поля, материальный отчет по медикаментам за апрель 2014 года; отчеты по списанию семени и азота; акты о списании медикаментов; отчет о расходе медикаментов; отчет о движении продуктов по счету 10.17.2; товарно-транспортные накладные о поставке зерновой продукции, материальный отчет по медикаментам за июль 2014 года; оборотно-сальдовые ведомости по счетам 10.12.2, МЦ.04; акты о списании медикаментов; отчет о расходе медикаментов; отчет о движении материальных ценностей по счету 41.1; товарно-транспортные накладные о поставке зерновой продукции, отчет о движении материальных ценностей по счетам 41.1, 43 за август 2014 года; оборотно-сальдовые ведомости; товарно-транспортные накладные о поставке зерновой продукции; реестры на отправку зерна; реестры приема зерна от водителя; реестры приема зерна и другой продукции; ведомости поступления зеленой массы; лимитно-заборные карты на получение зернопродуктов; материальный отчет по медикаментам за август 2014 года; отчеты расхода медикаментов; акты о списании медикаментов, отчет о движении материальных ценностей по счету 43.1 за сентябрь 2014 года; оборотно-сальдовые ведомости; накладные на получение зернопродукции; реестры на отправку зерна; реестры приема зерна и другой продукции; реестры приема зерна от водителя; реестры приема зерна весовщиком; материальные отчеты по семенному материалу, по счету 10.17.2; ведомости поступления зеленой массы; материальный отчет по медикаментам; отчеты расхода медикаментов; акты о списании медикаментов, отчеты движения продуктов по счету 43; накладные внутрихозяйственного назначения; отчеты по молоку; ведомости учета движения молока; ведомости учета расхода кормов; товарно-транспортные накладные о поставке молока, отчет о движении кормов по счету 10.17 за апрель 2014 года; оборотно-сальдовые ведомости; акты о списании материальных запасов; ведомости учета расхода кормов; реестры поступления зерна и другой продукции с поля; товарно-транспортные накладные на зерноотходы, жмых подсолнечника; фактуры о направлении мясной продукции на склад; акты на вынужденный забой животных, отчет о движении кормов по счету 10.17 за февраль 2014 года; оборотно-сальдовые ведомости; акты о списании материальных запасов; ведомости учета расхода кормов; реестры поступления зерна и другой продукции с поля; товарно-транспортные накладные на зернофураж; отчет о движении медикаментов; фактуры о направлении мясной продукции на склад; акты на вынужденный забой животных, отчет о движении кормов по счету 10.17 за май 2014 года; оборотно-сальдовые ведомости; акты о списании материальных запасов; ведомости учета расходов кормов; ведомости о выдаче кормов; товарно-транспортные накладные на пшеницу; отчет о движении медикаментов; фактуры о направлении мясной продукции на склад. Документы предоставлены за февраль-декабрь 2014 года. (том № л.д. 119-126)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисных помещениях по адресу: <адрес>, а именно: картонная коробка, в которой находятся, в том числе, приказ о приеме на работу в С. Григорьева В.В. от /дата/ на одном листе. (том № л.д. 130-136)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе выемок в помещении ПЦП МСЦ «Восток-Запад» Сибирского банка ОАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, в помещении ОАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, в помещении ООО КБ «Взаимодействие» по адресу: <адрес>, а именно: подшивки, в которых содержатся следующие документы: заявление о закрытии счета от /дата/ ЗАО «Сибагроресурс»; договор банковского счета № от /дата/ между Банком ВТБ и ЗАО «Сибагроресурс» на 3-х листах; дополнительное соглашение № к договору № от /дата/; заявление на открытие счета; карточка с образцами подписей и оттиска печати; Уведомление ЗАО «Сибагроресурс» в адрес ОАО Банка ВТБ от /дата/; Уведомление ЗАО «Сибагроресурс» в адрес ОАО Банка ВТБ от /дата/;Сообщение от ОАО Банка ВТБ в адрес ЗАО «Сибагроресурс» от /дата/ (копия); Сообщение от ОАО Банка ВТБ в адрес ЗАО «Сибагроресурс» от /дата/ (копия); Запрос ОАО Банк ВТБ о предоставлении сведений в адрес ЗАО «Сибагроресурс» от /дата/; Запрос о предоставлении сведений от ОАО Банка ВТБ в адрес ЗАО «Сибагроресурс» от /дата/; Запрос о предоставлении сведений от ОАО Банка ВТБ в адрес ЗАО «Сибагроресурс» от /дата/; Запрос о предоставлении сведений от ОАО Банка ВТБ в адрес ЗАО «Сибагроресурс» от /дата/; Запрос о предоставлении сведений от ОАО Банка ВТБ в адрес ЗАО «Сибагроресурс» от /дата/; уведомление об изменении параметров подключения к услуге ДБО от /дата/ ЗАО «Сибагроресурс»; акт приема-передачи ключевых носителей, программного обеспечения от /дата/; форма доверенности от /дата/; сертификат ключа электронной подписи; уведомление об изменении параметров подключения к услуге ДБО от /дата/; акт приема-передачи ключевых носителей, программного обеспечения от /дата/; уведомление об изменении параметров подключения к услуге ДБО от /дата/; сертификат ключа электронной подписи; форма доверенности от /дата/; сертификат ключа электронной подписи; договор № о предоставлении услуги ДБО от /дата/; условия предоставления ОАО Банк ВТБ услуги ДБО на 20-ти листах; заявление на подключение услуги ДБО от /дата/; уведомление об изменении параметров подключения к услуге ДБО не заполненное; акт приема-передачи ключевых носителей, программного обеспечения.. от /дата/; акт о вводе в действие услуги ДБО от /дата/; незаполненная форма заявления на выполнение работ по сопровождению ДБО; незаполненная форма акта приема-сдачи работ; доверенность от /дата/; незаполненная форма доверенности на 2-х листах; незаполненная форма уведомления о компрометации ключа электронной подписи; соглашение о расторжении № договора об оказании услуги ДБО от /дата/; акт приема-сдачи работ от /дата/; заявление на подключение услуги электронный банк; сертификат ключа электронной подписи; договор № от /дата/ об оказании услуги Электронный банк; выписка по операциям на счете в ООО КБ «Взаимодействие» ООО «Рассвет» за период с /дата/ по /дата/ на 85 листах; заявление на открытие счета в ООО КБ «Взаимодействие» от ООО «Рассвет» от /дата/; заявление на открытие счета в ООО КБ «Взаимодействие» от ООО «Рассвет» от /дата/; карточка с образцами подписей и оттисками печати на 2-х листах; договор № от /дата/ банковского счета; заявка на обслуживание в системе расчетов Интернет-Банк; договор № от /дата/ банковского счета с использованием системы обмена электронными документами; договор № об обслуживании банковского счета с использованием системы обмена электронными документами от /дата/, заявление на установку кодового слова; заявление об изменении параметров подключения; заявление в КБ Взаимодействие от ООО «Рассвет» от /дата/; заявление ООО Рассвет на переоформление карточки подписей; ответ по запросу от КБ Взаимодействие от /дата/; копия запроса ООО Рассвет от КБ Взаимодействие от /дата/, инвентаризационная опись от /дата/ ООО «Рассвет», инвентаризационная опись на 12-ти листах; копия отчет о движении материальных ценностей за март 2014 на 16-ти листах; отчет о движении материальных ценностей по счету семя за февраль 2014 (копия) на 19 листах; отчет до движении материальных ценностей за январь 2014 (копии) на 29 листах, документы в мультифоре ЗАО «Сибагроресурс» и ОАО «Бинбанка», в которой содержатся следующие документы: сертификат ключа проверки электронной подписи; договор банковского счета № от /дата/ на 4-х листах; Заявление ОАО «Бинбанка» на присоединение к правилам ДБО в адрес ЗАО «Сибагроресурс»; Заявление ОАО «Бинбанка» в адрес ЗАО «Сибагроресурс» на подключение ОТР-токена; соглашение №, Приложение №; карточка с образцами подписей и оттиска печати; заявление ЗАО «Сибагроресурс» на открытие счета; распоряжение № от /дата/ ООО КБ «Взаимодействие»; аналитическая справка о необычных операциях № от /дата/ Росфинмониторинга в адрес ООО КБ «Взаимодействие»; аналитическая справка о необычных операциях № от /дата/ Росфинмониторинга в адрес ООО КБ «Взаимодействие»; запрос в адрес ООО «Бадай» ; ответ ООО «Бадай» по запросу от /дата/; договор №об/Б-Р процентного займа от /дата/ между ООО «Бадай» и ООО «Рассвет»; договор №об/Б-БД процентного займа от /дата/ между ООО «Бадай» и ООО «Бизнес движение»; договор поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) от /дата/ между ООО «Рассвет» и ООО «Бадай»; заявление на открытие счета в ОО КБ «Взаимодействие» от ООО «Бадай»; карточка с образцами подписей и оттисками печатей; договор № банковского счета от /дата/ между ООО КБ «Взаимодействие» и ООО «Бадай» от /дата/ ; договор № об обслуживании счета 2014 между ООО КБ «Взаимодействие» и ООО «Бадай»; выписка по операциям на счете в ОО КБ «Взаимодействие» в отношении ООО «Бадай» за период с /дата/ по /дата/; распечатки информационно-технологического Управления Росфинмониторинга от /дата/ на 4-х листах; распечатка информационно-технологического Управления Росфинмониторинга от /дата/ на 4-х листах. (том № л.д. 149-152)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисе ООО «Рассвет» по адресу: <адрес> офис 63, а именно: подшивки документов за 2014-2015 года с надписью «Коммерческая тайна ООО «Рассвет», в которых содержаться счет-фактуры и товарные накладные о поставке запасных частей и на приобретение запасных частей ООО «Рассвет», отчеты о движении материальных ценностей – запасных частей ООО «Рассвет за 2014 год, акты о списании материальных запасов ЗАО «Солнечное», акты о списании материальных ценностей ООО «Рассвет», лимитно-заборные карты на получение материальных ценностей (для запасных частей) ООО «Рассвет», оборотно-сальдовые ведомости по счету, отчеты о движении материальных ценностей – горючего, смазочных материалов, акты приема на ответственное хранение горючего, смазочных материалов, акты приема-передачи нефтепродуктов, лимитно-заборные карты на получение горючего, смазочных материалов, заправочные ведомости, отчеты о движении продуктов ООО «Рассвет», акты на вынужденный забой крупного рогатого С., накладные на получение молока, мяса, фактура и товарная накладная на заменитель молока «Лакпрод», отчеты о движении готовой продукции, ведомости учета движения молока ООО «Рассвет», журналы учета надоя молока ООО «Рассвет», накладные на поставку молочной продукции и продукции животноводства, акты о списании материальных запасов, копии чеков, счет-фактура и товарные накладные о приобретении ООО «Рассвет» рабочего инвентаря, ведомости движения животных (коров, быков, лошадей), отчеты о движении С. на ферме, ведомости о взвешивании крупного рогатого С., акты на павших животных, акты на перевод животных, счет-фактуры и товарные накладные на препараты и моющие средства, отчеты о движении С. (коров, быков, телят), накладные на продукцию животноводства, акты о закреплении поголовья С. за доярками и скотниками; гуртовые ведомости на коров; акт на выбытие крупного рогатого С. (падеж, прирезка); отчеты о движении С. (кобылы, мерины); ведомости взвешивания животных; акты на перевод животных (крупного рогатого С.) из одной Г. в другую, акты на павших животных, акты на оприходование приплода животных (коней), результаты исследования (экспертизы) мяса говядины, конины, проведенных в ветеринарной лаборатории <адрес> НСО, акты о расхождении качественных показателей молока, отчет о движении по счету 43 материальных ценностей (мясо, сбои, субпродукты), товарные накладные на мясо говядина, субпродукты, сбой, шкуры крупного рогатого С., накладные внутрихозяйственного назначения и фактуры, подтверждающие сдачу мясной продукции на склад, отчеты и накладные на электротовары, и другие. (том № л.д. 159-188)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в помещениях по <адрес> офис 122 <адрес>, а именно: подшивки документов «ЗАО «НОВОПЕТРОВСКОЕ» ОП Петровский КАССА за 2014 г.», в которых содержатся отчеты кассира за 2014 год с приложением приходных кассовых и расходных ордеров, свидетельствующих о получении и выдачи денежных средств. (том № л.д. 200-206)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисе ООО «Рассвет» по адресу: <адрес> офис 63, а именно: подшивки документов ООО «Рассвет» «счета-фактуры за 2014 год» с покупателем ЗАО «Сибагроресурс» о приобретении продукции за в 2014 г., счета-фактуры и товарные накладные, подтверждающие покупку молока ЗАО «Сибагроресурс» у ООО «Рассвет» в 2014 году; счета-фактуры и товарные накладные, подтверждающие покупку топлива ООО «Рассвет» у ООО «Магда-Т», покупку запасных частей ООО «Рассвет» у ООО «Русское Поле»; товарно-транспортные накладные, подтверждающие доставку пшеницы из ООО «Рассвет» в ООО «Карасукский элеватор». Документы предоставлены за сентябрь 2014 года. (том № л.д. 210-212)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисе ООО «Рассвет» по адресу: <адрес> офис 63, а именно: Подшивки за 2014 года с надписью «Коммерческая тайна ООО «Рассвет», в которых содержаться следующие документы: сопроводительные, реестры сдачи молока товарно-транспортные накладные, акты, журнал учета надоя молока, отчеты о движении молока по отделению; ведомости учета расхода кормов, таблицы реализации молока, отчеты движения продуктов и материалов, счет-фактуры, товарные накладные, счета по складам по недвижимому имуществу, товарные чеки, накладные, копии чеков, лимитно-заборные карты на получение материальных ценностей, лимитные карты, описи, акты о списании материальных запасов, счета автопарка, счета-фактуры, закупочный акт, отчеты о движении С. и птицы на ферме, акты закрепления С., акты на выбытие животных и птицы; акты вскрытия, расчеты определения привеса; ведомости взвешивания животных; акты на перевод животных из Г. в Г.; акты на оприходование приплода животных, отчеты о движении материальных ценностей; оборотно-сальдовые ведомости по счету; сведения о движении зерна и другой продукции; товарно-транспортные накладные; акты расхода семян и посадочного материала; лимитно-заборные карты на получение материальных ценностей, акты приема грубых и сочных кормов, фактуры, реестры поступления зерна и другой продукции с поля, акты о списании материальных запасов, ведомости учета расхода кормов, накладные, заявления, платежные ведомости, транспортные накладные, сертификат соответствия, удостоверения о качестве, ведомости, отчет по искусственному осеменению глубокозамороженным семенем, акты об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений, ядохимикатов и гербицидов, отчеты о движении товарно-материальных ценностей в местах хранения, материальный отчет, оборотно-сальдовые ведомости по счету, акты приема-передачи нефтепродуктов, заправочные ведомости, товарно-транспортные накладные, квитанции и другие. (том № л.д. 215-226)

-протоколом осмотра от /дата/ предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в кабинете № офисного помещения расположенного по адресу: <адрес>, а именно: монитора ЛОС и системного блока DNS, в котором имеются 2 жестких диска. В ходе осмотра с участим специалиста, установлено, что на диске SEAGATE имеется 21601 файл, 381 папка, 9 каталогов: Бадай, Бизнес движение, Бизнес менеджмент, Бизнес эксперт, Зернопродукт 2014 рассвет, ТДСибтрейд Хлебница-Киреевск В корневом каталоге жесткого диска находится 7 файлов 2 базы данных и 5 ZIP-архивов. Имена файлов архивов РассветСХ141014, Рассвет СХ141020, Рассвет СХ1410202, Рассвет СХ141125, Рассвет СХ141202 (Объем 10598 Кб). При осмотре установлено, что в директориях находятся файлы баз данных бухгалтерской программы 1C версий 7, а также базы для сервера SQL. Установив 1C версии 7, открываются последовательно каталоги и подключаются базы данных. Открывается база данных компании: Бадай (содержит бухгалтерскую информацию с /дата/-/дата/), Бизнес движение (содержит бухгалтерскую информацию с /дата/-/дата/), Бизнес менеджмент (содержит бухгалтерскую и кадровую информацию с /дата/-/дата/), Бизнес эксперт (содержит бухгалтерскую информацию с /дата/-/дата/), Бизнес эксперт 2015, Зернопродукт 2014 (содержит бухгалтерскую информацию с 20.03.2014/дата/), рассвет (содержит бухгалтерскую информацию с /дата/-/дата/), ТД Сибтрейд (содержит бухгалтерскую информацию с /дата/-/дата/). (том № л.д. 231-233)

-протоколом осмотра от /дата/ предметов и документов, а именно: оптического диска, на котором электронная переписка, найденные файлы и файл интернет – история. В каталоге «Найденные файлы» содержатся файлы, которые в целом содержат в своей информации ключевые слова – Харин, Лебединский, Попов, Григорьев, Долгова, Постникова, Меновщикова, Михеева, Балуев, Коцарев, Бохан, Литвинова, Березина, ООО «Рассвет» ЗАО «Сибагроресурс», ООО «Зернопродкут», ООО «Бадай», ООО «Бизнесдвижение», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское», ООО Хлебница – Киреевск», 1 файл с изображением оттиска печати ООО «Рассвет» (письмо). Просмотром документов установлено, что находящаяся в них информация имеют отношение к учету, распределению земельных участков, межеванию полей для сельхозработ на территориях населенных пунктов НСО (в т.ч. ЗАО «Солнеченое», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ООО «Рассвет») и России (<адрес>, Тулы), кадастровой информацией о них, о дольщиках земельных участков, о заключенных с ними договорах, карты полей, реестры полей, информация об участках с полезными ископаемыми и т.д. часть документов содержат информацию личного характера пользователя Попова – о монетах, назначении премии, рефераты. В каталоге «электронная переписка» содержатся файл и папки, которые отражают: переписку внутри пользователей внутренней компьютерной сети (NetSpeakerPhone), переписку общую (Outlook) – переписку личного характера Попова, объявления и письма служебного характера (касающиеся земельных отношений применительно в организациях АХ С.) и частного характера, адресованные Попову. (том № л.д. 234-235)

-протоколом осмотра от /дата/ предметов и документов, а именно: оптического диска, в котором имеются документы за период 10-/дата/, отражают переписку Суетина В.В. с Поповым А.М., Суетина В.В., с Меновщиковой А.Г., сканированные изображения договоров ООО «Рассвет» с приложениями 1-5, оборотно-сальдовая ведомость по сч. 50 ООО «Рассвет» нулевая, КП – Рас/21 /дата/ со спецификацией (по подсолнечнику), карточка счета 50 ООО «Рассвет» за декабрь 2014 нулевая, оборотная ведомость ООО «Рассвет» по сч. 51 за декабрь 2014, КП – Рас 20 /дата/ (мука, кормовое зерно), карточка счета 51 ООО «Рассвет» за 2014 год; список дебиторов и список кредиторов ООО «Рассвет». Оборотно сальдовая ведомость по счету ВТБ за 2014 года ООО «Рассвет» пустая, агентский договор А – Рас 18 /дата/. В переписке за 15-/дата/ Меновщиковой и Суетина В.В. Меновщикова, отвечая на запрос Суетина В.В., пишет, что ГВВ распорядился не подготавливать никаких запросов до приезда М.. Папка «отправленные» содержит 6 документов формата eml. За период 12-/дата/, отражают переписку Суетина В.В., и Меновщиковой, в ходе которой Суетин запрашивает информацию бухгалтерскую и по определенным договорам, имеющим отношение к хозяйственной деятельности ООО «Рассвет»; справка Суетина об анализе финансового состояния ООО «Рассвет». (том № л.д. 240-241)

-протоколом осмотра от /дата/ предметов и документов, изъятых в ходе обыска в офисе № ООО «Рассвет» по адресу: <адрес> офис 63, а именно: флэш-карта марки «KINGSTONDTSE9 8 GB», в которой имеются 2 папки с названиями: рассвет переданная по акту, рассветсх на 23122014. Папка «рассвет переданная по акту» содержит файлы с информацией базы 1С бухгалтерии ООО «Рассвет» за период с января по ноябрь 2014 года включительно. Папка «рассветсх на 23122014» содержит файлы с информацией базы 1-С бухгалтерии ООО «Рассвет» за период с января по декабрь 2014 года включительно, а именно сведения о бухгалтерской справке на основании документов в виде соглашений об уступке прав требования: № Цес-САР-Р/ЗП от 31Л 0.14; № Цес-С АР-Р/ЗП от /дата/, об отгрузке объектов растениеводства на основании документов в виде товарных накладных от ООО «Рассвет» в ООО «Зернопродукт» по договору № КП-Рас/22 от /дата/. (том № л.д. 243-245)

-протоколом осмотра от /дата/ предметов и документов, согласно которому был произведен осмотр 2-х оптических дисков с надписью «Приложение № к заключению эксперта № от /дата/, согласно которому установлено, что на дисках информация о переписке пользователей, содержащаяся в почтовых ящиках под названием «YatskovSV» (юрист Яцков С.В.), «сору» и «Budaeva_VV». В почтовом ящике под названием «YatskovSV» (юрист Яцков С.В.), содержатся папки с файлами, просмотром которых установлено, что они относятся к периоду 2014 года, отражают переписку по обновлению картотеки арбитражных дел. В почтовом ящике под названием «сору» содержатся папки с файлами, содержащими письмо про ГК С., общие сведения о ГК С., посевные 2013-2014 годов в виде таблиц. В почтовом ящике под названием «Budaeva_VV» содержатся папки с файлами, просмотром которых установлено, что в них содержатся письма, с ведомостью № учета движения молока от /дата/ от организации ООО «Рассвет» в виде таблицы и содержащей сведения об удое и реализации молока, цены на реализацию СХ продукции и стоимость услуг вспомогательных и обслуживающих производств в предприятиях СХ ООО «Рассвет» на 2014 год», товарные накладные и счет-фактуры о приобретении ООО «Рассвет» пивной дробины и жмыха подсолнечника. (том № л.д. 247-283)протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисе ООО «Рассвет» по адресу: <адрес> офис 63, а именно: папки с названием «ООО «Рассвет», в которых содержатся счет-фактуры за 2014 год, документы, выставленные ООО «Рассвет» его контрагентами за оказанные услуги, поставленные товары, подшивки документов ООО «Рассвет». (том № л.д. 285-287)

-протоколом осмотра от /дата/, предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисных помещениях по адресу: <адрес>, а именно: папка с надписью «ЗАО Сибагроресурс книга покупок май 2014». (том № л.д. 291-294)

-протоколом осмотра от /дата/ предметов и документов, изъятых в ходе обыска от /дата/ в кабинете № офисного помещения расположенного по адресу: <адрес>, а именно жесткого диска SEAGATEBarracuda 7200.7, на котором имеется информация в отношении бизнес движения Бадай, Зернопродукт 2014 ТДСибтрейд, Хлебница Киреевск. При осмотре информации базы данных «рассвет» установлено, что валюта баланса оборотов составляет 2 459 494 784,37 рублей с /дата/-/дата/. Гл. бухгалтер ООО «Рассвет» Цыганкова И.В. заявила, что данные 1C «рассвет» отличаются от данных базы 1C ООО «Рассвет», полученных в 2014 году от бывшего Р. ООО «Рассвет». (том № л.д. 1-3)

-протоколом осмотра от /дата/ предметов и документов изъятых в ходе обыска от /дата/ в коридоре перед офисом № со стеллажей офисного помещения расположенного по адресу: <адрес>, а именно: коробка с документами ООО «Рассвет», ЗАО «Солнечное» за 2013-2014 г.: реестры, счет-фактуры, товарные накладные, отчет по животноводству ООО «Рассвет» ОП Алексеевка июль-декабрь 2014г; папка-скоросшиватель красного цвета, с надписью: «Доверенности Зернопродукт». Внутри папки находятся доверенности; подшивка с документами (договора, акты, письма, товарные накладные) в уголке с надписью ЗАО «Сибагроресурс» в раскладку». (том № л.д. 68-73)

-протоколом осмотра от /дата/ предметов и документов, изъятых в ходе обыска в <адрес>, а именно: решение единственного участника ООО «Рассвет» от /дата/ Лузина А.В. об установлении размера доли капитала в 100 000 рублей, заявление участника ООО «Рассвет» о выходе из Общества, согласно которого ООО «Колос» в лице Д. Корсукова А.В. выходит из состава ООО «Рассвет», свидетельство от /дата/, о внесении записи в ЕГРЮЛ сведений об ООО «Рассвет», на 1 -м листе, протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Рассвет» от /дата/ об избрании Д. Общества Харина А.С. с /дата/, на 1-м листе, в 2-х экземплярах, договор купли-продажи части доли в уставном капитале от /дата/, согласно которого Лузин А.В. от 100% доли продал 0.01 % доли М. В.Л., решение единственного участника ООО «Рассвет» от /дата/ ООО «Колос» в лице Д. А.В. Скурихина, о прекращении полномочий Д. Цурикова И.И. и передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Рассвет» в ООО «УК С.» в лице Голова В.В., договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от /дата/, согласно которого ООО «Рассвет» передает свои полномочия ООО «УК С.» в лице Голова В.В., свидетельство от /дата/, о внесении записи в ЕГРЮЛ сведений об ООО «Рассвет», решение единственного участника ООО «Рассвет» от /дата/ ООО «Колос» в лице Д. А.В. Скурихина, о заключении дополнительного соглашения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Рассвет» в ООО «УК С.», дополнительное соглашение от /дата/ к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от /дата/, согласно которого ООО «Рассвет» передает свои полномочия ООО «УК С.» в лице Голова В.В., решение единственного участника ООО «Рассвет» от /дата/ ООО «Колос» в лице Д. А.В. Скурихина, о прекращении полномочий ООО «УК С.» и о назначении на должность единоличного исполнительного органа Самойленко В.П., Устав ООО «Рассвет» от /дата/, основным видом деятельности является растениеводство в сочетании с животноводством, на 18-ти листах, в 2-х экземплярах, свидетельство от /дата/, о внесении записи в ЕГРЮЛ сведений об ООО «Рассвет», решение единственного участника ООО «Рассвет» от /дата/ ООО «Колос» в лице Д. А.В. Корсукова. о прекращении полномочий Д. Самойленко В.П. и о назначении Д. Корсукова А.В., свидетельство от /дата/, о внесении записи в ЕГРЮЛ сведений об ООО «Рассвет», заявление Лузина А.В. от /дата/ о желании приобрести дою в уставном капитале ООО «Рассвет» в размере 90, решение единственного участника ООО «Рассвет» от /дата/ ООО «Колос» в лице Д. А.В. Корсукова, об определении долей в уставном капитале: 90% Лузин А.В. и 10% ООО «Колос», изменение в Устав от /дата/, об изменении номинальной стоимости доли-составила 100 000 рублей, свидетельство от /дата/, о внесении записи в ЕГРЮЛ сведений об ООО «Рассвет», договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Рассвет» от /дата/, согласно которого Лузин А.В. от 100% доли продал 99.9% доли компании Глисам Г. И. в лице М. Л.С., информационное письмо от /дата/ об учете в Статрегистре Росстата сведений об ООО «Рассвет», Устав ООО «Рассвет» от /дата/, основным видом деятельности является переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции, разведение крупного рогатого С. (КРС), изменение в Устав от /дата/, об установлении номинальной стоимости доли составила 10 000 рублей, свидетельство от /дата/, о внесении записи в ЕГРЮЛ сведений об ООО «Рассвет», решение единственного участника ООО «Рассвет» от /дата/ ООО «Колос» в лице Д. А.В. Скурихина, о внесении изменений в Устав, договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от /дата/, согласно которого ООО «Рассвет» передает свои полномочия ООО «УК С.» в лице Голова В.В., на 8-м листах учредительный договор ООО «Рассвет» от /дата/, согласно которого учредителями ООО «Ермак» и Цуриковым И.И. принято решение о создании ООО «Рассвет», протокол Общего собрания ООО «Рассвет» от /дата/, где участники ООО «Ермак» и Цурикоп И.И. решили создать ООО «Рассвет», утвердить Устав, Д. назначить Цурикова И.И., генеральная доверенность от /дата/ Д. ООО «Рассвет» Харина А.С. на Попова А.М. на право предоставлять, получать и совершать сделки, связанные с приобретением недвижимого имущества, земельных участков, на 1-м листе, свидетельство от /дата/, о внесении записи в ЕГРЮЛ сведений об ООО «Рассвет», свидетельство от /дата/, о госрегис грации ООО «Рассвет», свидетельство от /дата/, о постановке на учет ООО «Рассвет» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, свидетельство от /дата/, о внесении записи в ЕГРЮЛ сведений об ООО «Рассвет», свидетельство от /дата/, о внесении записи в ЕГРЮЛ сведений об ООО «Рассвет», свидетельство от /дата/, о внесении записи в ЕГРЮЛ сведений об ООО «Рассвет», сведения об инвентаризации от /дата/ имущества ООО «Рассвет», находящееся в <адрес>, в ОП «Петровский», ЗАО «Новорогалевское», ЗАО «Солнечное» <адрес>, ОП «Новорогалевское»; сводная ведомость, п. Новые Р., ОП «Шайдурово», ОП Алексеевка, ОП Березовское», ЗАО «Солнечное» <адрес>. (том № л.д. 81-83)

-протоколом осмотра от /дата/ предметов и документов изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисе № расположенного по адресу: <адрес>, а именно: папки-скоросшиватели под названиями: «отчеты по животноводству ЗАО Сибагроресурс ОП Новорешетовское 2013 года», «отчеты по животноводству ЗАО Сибагроресурс ОП Красносибирское 2013 года», «отчеты по животноводству ЗАО Новопетровское ОП Новопетровский май-декабрь 2013 года», ЗАО Сибагроресурс ОП Алексеевка май-декабрь 2013 года», «отчет по движению С. ЗАО «Сибагроресурс ОП Алексеевка/ОП Петровский май-декабрь 2013», отчеты о движении С. и птицы ЗАО «Сибагроресурс» на фермах, счета-фактуры (оригиналы и копии), товарные накладные (оригиналы и копии), ведомости взвешивания животных, акты закрепления С. в т.ч. по приобретению КРС от хозяйств (Лебединский) ЗАО «Сибагроресурс» (Литвинов) в копиях, и по реализации КРС от ЗАО «Сибагроресурс» (Балуев) ООО «Рассвет» (Харин, Литвинов) в оригиналах. (том № л.д. 91-94)

-протоколом осмотра от /дата/ предметов и документов изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисе № расположенного по адресу: <адрес>, а именно: папки скоросшиватели, с надписью «ООО Зернопродукт книга покупок за 2014 год», содержащие различные документы, в том числе счета-фактуры, акты на оказание услуг, иные акты, товарные накладные, с надписью «ООО Зернопродукт TTII 2014», в которой находятся различные документы, в том числе оригиналы доверенностей, выданные ЗАО «Мелькомбинат №», ООО «Зернопродукт», иные доверенности, квитанции на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления, товарно-транспортные накладные, счета, спецификации, реестры, с надписью ООО Зернопродукт соглашения займы 2014-2015», содержащая различные документы, в том числе договоры поставки, договоры процентного займа, товарные накладные, соглашения об уступке права требования, уведомления, заявки на заключение договора, соглашения о зачете однородных требований, товарные накладные, сводные страницы расчета, с надписью «ООО Бадай книга покупок книга продаж», содержащая различные документы, в том числе счета фактуры, акты, товарные накладные. (том № л.д. 100-102)

-протоколом осмотра от /дата/ предметов и документов изъятых в ходе обыска от /дата/ в архиве подвала расположенного по адресу: <адрес>, а именно: папка-скоросшиватель «ЗАО «Сибаргоресурс» книга продаж 1 <адрес> г», акты об оказания услуг ЗАО «Сибаргоресурс», счета фактуры, товарные накладные, акт сверки взаимных расчетов на /дата/г. по /дата/г. между «молочный завод «НОВОСИБИРСКИЙ» ОАО «Компания ЮНИМИЛК» и ЗАО «Сиагроресурс», акты сверки взаимных расчетов между «Сибагроресурс» и ООО «МК. Заготовка молока». (том № л.д. 106-108)

-протоколом осмотра от /дата/ предметов и документов изъятых в ходе обыска в помещении офисе ООО «Кулунда» по <адрес> в <адрес> К. <адрес>, а именно: договор № ХГ-Зрн/150 от /дата/, реестры приема зерна весовщиком (пшеницы), товарно-транспортные накладные (зерно), пункт погрузки с. Новые решетники заказчик ООО «Зернопродукт», получатель «Кулунда», пункт разгрузки <адрес>, продукция – пшеница, товарно-транспортные накладные: заказчик ООО «Зернопродукт», грузоотправитель «Кулунда», пункт погрузки <адрес>, продукция пшеница, грузополучатель «Красносибирское», реестры приема зерна весовщиком ООО «Зернопродукт», акты сдачи-приемки работ (услуг) по договору ООО «Кулунда», акт на прием зерна от /дата/ ООО «Кулунда», отношения Генеральному Д. ООО «Кулунда» Маковецкому А.В., доверенность № Ц0000005 от /дата/ на получения товарно-материальных ценностей на имя Кондрашова И.В. (том № л.д. 111-114)

-протоколом осмотра от /дата/ предметов и документов изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисе № расположенного по адресу: <адрес>, а именно: договора поставки КРС «Новопетровское» в ЗАО «Сибагроресурс», договора поставки КРС «Красносибирское» в ЗАО «Сибагроресурс», договора поставки КРС «Солнечное» в ЗАО «Сибагроресурс». (том № л.д. 118-120)

-протоколом осмотра от /дата/ предметов и документов, изъятых в ходе обыска в помещениях зернотока ЗАО «Солнечное» <адрес>, а именно: копии товарно-транспортных накладных (зерно), выписанные ЗАО «Мелькокомбинат №» об отгрузке зерна пшеницы 3 класса, заказчику ООО «Зернопродукт», копии товарно-транспортных накладных (зерно), выписанные ООО «Рассвет» об отгрузке зерна пшеницы, Заказчик ООО «Рассвет», товарно-транспортных накладных (зерно), выписанные ЗАО «Новороголевское» об отгрузке зерна ячменя, Заказчик ООО «Новопетровское», Накладная от ЗАО «Солнечное» ОП Шайдуровское на зерно пшеницы в количестве 2498,6 ц. в ЗАО «Новороголевское», ветеринарное свидетельство на вывоз из <адрес> в п.с.т. Ермаковский в ООО «Рассвет» БВМК для КРС в количестве 1500 кг., нвентаризационная опись от /дата/ имущества ООО «Рассвет», структурного подразделения: зерноток ОП Рогали, а именно техники на общую сумму 1382619,49 рублей, счет-фактура и товарная накладная о приобретении у ООО ТД «Сибирь-Упак» силосной пленки на сумму 25 080 рублей ООО «Рассвет», товарно-транспортных накладных (зерно), выписанные ООО «Рассвет», об отгрузке зерна пшеницы, Заказчик ООО «Зернопродукт», счет-фактура и товарная накладная о приобретении у ООО «ПО «Сиббиофарм» биосиба на сумму 24300 рублей ООО «Рассвет», отчеты о движении материальных ценностей: собственные корма, семена; покупные корма, за январь-декабрь 2015 года ООО «Рассвет». Документы, изъятые в ходе выемку у Матвеевой в служебном кабинете, а именно: папки с надписью: «Материальный отчет по центральному току ООО «Рассвет» ОП Новорешетовское за 2014 год» с документами, папки с надписью: «Материальный отчет ООО «Рассвет» за 2014 год» ( ОП Роголево, ОП Алексеевка, ОП Красносибирское, ОП Шайдурово, ОП Петровский), с документами, папки с надписью: «озимая пшеница, ячмень, просо, материальные отчеты за 2014 год», с документами. (том № л.д. 124-131)

-протоколом осмотра от /дата/ предметов и документов изъятых в ходе обыска от /дата/ в архиве подвала расположенного по адресу: <адрес>, а именно: папки-накопители, с надписью: «ЗАО «Сибагроресурс», копии входящих договоров, копии исходящих договоров, КРС имущество, цессии, зачеты, уступки, займы, книги покупок и продаж за 2013 год, содержащие товарные накладные, счет-фактуры, акты выполненных работ, папка-скоросшиватель с надписью: «Отчеты по движению животных ЗАО «Сибагроресурс» 2013», содержащая счет-фактуры, акты выполненных работ. (том № л.д. 142-145)

-протоколом осмотра от /дата/ предметов и документов изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисе № расположенного по адресу: <адрес>, а именно: папки-скоросшиватели с надписью: «ООО «Рассвет» ОП Петровский, содержащие отчеты по мясу, зерну, кормов собственных, за 2014 год, отчеты о движении материальных ценностей, фактуры, акты. (том № л.д. 149-154)

-протоколом осмотра от /дата/ предметов и документов изъятых в ходе обыска от /дата/ в архиве, подвале расположенного по адресу: <адрес>, а именно: папки-скоросшиватели с надписью: «ЗАО Сибагроресурс книга покупок за 2013», содержащие различные документы, в том числе счета-фактуры, акты, товарные накладные. (том № л.д. 161-163)

-протоколом осмотра от /дата/ предметов и документов изъятых в ходе обыска от /дата/ в офисе № расположенного по адресу: <адрес>, а именно: печати ОАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное» Россия Новосибирск, ЗАО «Красносибирское», ООО «Зернопродукт», скопирована информация с компьютера красного цвета «Кингстон», в отношении ООО «Рассвет» выписки по расчетному счету ООО «Рассвет» за 2013 и 2014 годы в ООО КБ «Взаимодействие», пояснения по заявлению Д. ООО «Рассвет» Николаева, презентации о деятельности ООО «Рассвет», заявления для прессы, таблицы. (том № л.д. 169-171)

-протоколом осмотра от /дата/ предметов и документов, изъятых в ходе выемки в ООО КБ «Взаимодействие» по адресу: <адрес>, а именно: подшивка № «Изъятые по ООО «Зернопродукт» документы», подшивка № «Изъятые по ООО «Зернопродукт» документы», подшивка № «Изъятые по ООО «Хлебница-Киреевск» документы», подшивкеа№ «изъятые по ООО «Бадай» документы», подшивка № «изъятые по ООО «Рассвет» документы», подшивка № «изъятые по ООО «Рассвет» документы», копии договоров процентного займа, копия договора поставки зерна № КП-Рас/144 от /дата/ между ООО «Рассвет» и ООО «Бадай», копии договоров поставки №КП-САР/37 от /дата/, №КП-САР/38 от /дата/, №КП-САР/39 от /дата/, №КП-САР/40 от /дата/, №КП-САР/41 от /дата/, №КП-САР/42 от /дата/, №КП-САР/43 от /дата/, №КП-САР/44 от /дата/, №КП-САР/45 от /дата/, №КП-САР/46 от /дата/, №КП-САР/47 от /дата/, №КП-САР/48 от /дата/, №КП-САР/49 от /дата/, №КП-САР/50 от /дата/, №КП-САР/51 от /дата/, №КП-САР/52 от /дата/, №КП-САР/53 от /дата/, №КП-САР/54 от /дата/, №КП-САР/55 от /дата/, №КП-САР/56 от /дата/, №КП-САР/57 от /дата/, договор купли-продажи от /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет», копия договора поставки КП-Рас/22 от /дата/, копии договоров купли продажи № КП-САР/67 от /дата/, № КП-САР/68 от /дата/, № КП-САР/69 от /дата/, копия агентского договора № А-Рас/18 от /дата/. (том № л.д. 174-176)

-протоколом осмотра от /дата/ предметов и документов, изъятых в ходе выемки в филиале ПАО «БИНБАНК» по адресу: <адрес> изъяты документы ООО «Сибагроресурс» (ИНН 5406219160), а именно: сертификат проверки электронной подписи Попова А.М., договор банковского счета, подписанного Д. Поповым А.М., заявлением на присоединение к правилам дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», подписанного Д. Поповым Л.М., заявление на подключение ОТП-токена 2031986812, соглашение № /дата/ о порядке подписать документов, подписано Д. Поповым, карточка с образцами подписей и описка печати ЗАО «Сибагроресурс, подпись Д. Попова Л.М., заявление на открытие счета №, подписано Д. Поповым А.М., сообщение в электронном формате в МРУ Росфинмониторинг от /дата/, диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету 40№, операции с /дата/ по /дата/, в том числе по перечислению в ООО «Рассвет». (том № л.д. 185-186)

-протоколом осмотра от /дата/ предметов и документов, изъятых в ходе выемки в ОАО «ВТБ Банк» по адресу: <адрес> изъяты документы ООО «Зернопродукт», а именно: электронный носитель СД-диск, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Зернопродукт», за период с /дата/ по /дата/. Согласно выписки, установлены поступления, а так же перечисления в адрес ЗАО «Сиабгроресурс», в счет предоставления и возврата по договорам займа, происходит оплата в ООО «Рассвет» по агентским договорам, производят оплату в ООО «Сибирский Колос» за ООО «Рассвет» в счет оплаты за имущество и КРС, осуществляются зачисления от М. В.Л. в счет предоставления займов. (том № л.д. 189-191)

-протоколом осмотра от /дата/ предметов и документов, изъятых в ходе выемки в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес> изъяты документы ЗАО «Сибагроресурс», а именно: копии налоговых деклараций ЗАО «Сибагроресурс», подписанные Д. Поповым А.М., договор № банковского счета в валюте РФ от /дата/, согласно которого ЗАО «Сибагрорусурс» в лице Д. Попова А.М. открыло счет №, карточка с образцами подписей и оттиска печати от /дата/, на которой имеется оттиск печати ЗАО «Сибагроресурс» и образец подписи Д. Попова А.М., лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует, заявление на открытие банковского счета от /дата/, согласно которому ЗАО «Сибагроресурс» в лице Д. Попова А.М. просить открыть счет в Банке №, заявление на закрытие счета от /дата/, согласно которому ЗАО «Сибагроресурс» в лице Д. Попова А.М. просит расторгнуть договор банковского счета №, заявление в Банк от /дата/, согласно которому ЗАО «Сибагроресурс» в лице Д. Попова А.М. просит подключить обмен электронными документами по системе «PSBOn-Line», заявление о выдаче устройства аппаратной криптографии (USB-ключа) от /дата/, заявление на регистрацию Владельца Сертификата ключа в лице Попова А.М., сертификат на владение ключом электронной подписи, выданный на имя Д. ЗАО «Сибагроресурс» Попова А.М., заявление о приостановлении действия Сертификата ключа проверки электронной подписи, поступившее от имени Д. ЗАО «Сибагроресурс» Попова А.М., заявление о расторжении Договора дистанционного банковского обслуживания по системе «PSBOn-Line», СД диск, содержащий выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ЗАО «Сибагроресурс» за период с /дата/ по /дата/. (том № л.д. 196-198)

-протоколом осмотра от /дата/ предметов и документов ООО «Зернопродукт», изъятых в ходе выемки у Балуева И.Б. в кабинете №, расположенного по адресу: <адрес>, а именно: печать ООО «Зернопродукта»; подшивки документов ООО «Зернопродукт», содержащие акты сверок, письма на оплату, доверенности, платежные поручения, книги покупок за 2014 год, соглашения, займы. (том 56 л.д. 202-203)

-протоколом осмотра от /дата/ предметов и документов, предоставленных филиалом «Молочный комбинат «Кемеровский» АО «Данон Россия» по ОАО «Кемеровский молочный комбинат», а именно: договор № КК – КМR – 329/14 от /дата/ поставки молока заключенный между ЗАО «Сибагроресурс» в лице доверенного лица Балуева И.Б. и ОАО «Кемеровский молочный комбинат» с приложениями, акты сверок, счет – фактуры, товарные накладные о поставке сырого коровьего молока от ЗАО «Сибагроресурс» в ОАО «Кемеровский молочный комбинат» за 2014 год, платежное поручение по безналичному расчету за молоко по договору № КК – КМR – 329/14 от /дата/, соглашение б/н от /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» (Балуев), ОАО «Кемеровский молочный комбинат» и ООО «Рассвет» (Харин) о перечислении платежа. (том № л.д. 232-233)

-протоколом осмотра от /дата/ предметов и документов изъятых территориальном органе Федеральной службе государственной статистике по <адрес> расположенного по адресу: <адрес>, а именно: документы статистической отчетности по ЗАО «Новопетровское» <адрес>, ЗАо «Солнечное», ООО Рассвет». (том № л.д. 236-239)

-протоколом осмотра от /дата/ предметов и документов предоставленных представителем ООО «МК Заготовка молока», а именно: акты сверок с ЗАО «Сибагроресурс» за период с января – октябрь 2014 года, двухсторонние, договор поставки молока, доверенности ЗАО «Сибагроресурс» на имя Балуева, Девочкина, Литвинова, счета – фактуры о поставке молока в адрес ООО МК «Заготовка молока» за 2014 год, аналитика, платежные поручения за 2014 год об оплате за поставку молока в адрес ЗАО «Сибагроресурс» за 2014 год. (том № л.д. 245-246)

-ответом ПАО «Мобильные ТелеСистемы», которым предоставлена детализация соединений абонентского номера 79130653090 (Попов А.М.) за период с /дата/ по /дата/ (том № л.д. 112-114)

-протоколом осмотра от /дата/ сведений предоставленных по ЗАО «МТС» по абонентскому номеру 79130653090 (Попов А.М.) согласно которому был осмотрен CD диск, в котором содержится детализация звонков с абонентского номера 79130653090 (Попов А.М.) зарегистрированный на ООО «БизнесМенеджмент», находящееся по адресу: <адрес>. 79. Д. ООО «БизнесМенеджмент» является Григорьев В.В. Однако установлено, что данным абонентом пользовался Попов А.М. Д. ЗАО «Сибагроресурс». При анализе звонков установлено, что в период с /дата/ по /дата/ на указанный абонент и с него происходили звонки на более часто повторяющиеся: № принадлежащий Вожову А.И. (управляющий ЗАО «Красносибирское»); № зарегистрированный на ООО «БизнесМенеджмент», пользователь Д. Григорьев В.В., № принадлежность не установлена, относящийся к <адрес>, №, №, №, №, № принадлежность не установлена, относящийся к <адрес>, № принадлежащий Долговой И.Н., № принадлежность Кацареву П.В. (учредитель ООО «Зернопродукт», ООО «Бадай»), № принадлежность Балуеву И.Б. (Д. ООО «Зернопродукт», ООО «Бадай»), № принадлежащий Постниковой И.Н. (ООО «БизнесМенеджмент», главный бухгалтер), № принадлежащий Пикаловой А.Г. (Меновщиковой) (ООО «БизнесМенеджмент», главный бухгалтер), № принадлежащий Чепурину П. В. (управляющий ОП «Новорешетовское» ЗАО «Красносибирское»), № зарегистрированный за ЗАО «Солнечное» ОП «Шайдуровскос» (управляющий Головин В.В.), № принадлежащий Михеевой Е.И. (ЗАО «Новорогалевское», главный бухгалтер), № зарегистрированный за ЗАО «Новопетровскос», принадлежность не установлена, <адрес>, № принадлежащий Березиной Е.И. (ООО «Бадай», ООО «Зернопродукт», экономист), № принадлежащий Сорокину А.А. (адвокат КА «Жуков и Партнеры»). (том № л.д. 248-256)

-договором поставки № КП-Рас/20 от /дата/ между ООО «Зернопродукт» (покупатель) в лице Д. Балуева И.Б и ООО «Рассвет» (продавец) в лице Литвинова П.С. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 1 139 093,61 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок поставки товара до /дата/ (том № л.д. 155-157)

-договором поставки № КП-Рас/21 от /дата/, между ООО «Зернопродукт» (покупатель) в лице Д. Балуева И.Б и ООО «Рассвет» (продавец) в лице Литвинова П.С. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 1 200 000 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок вывоза товара до /дата/ (том № л.д. 158-161)

-договором поставки № КП-Рас/22 от /дата/ между ООО «Зернопродукт» (покупатель) в лице Д. Балуева И.Б и ООО «Рассвет» (продавец) в лице Литвинова П.С., В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 240 000 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок поставки товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 16 417 971,5 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок вывоза товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставки по договору подлежит товар на общую сумму 14 982 168 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок вывоза товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 2 431 780 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок вывоза товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 5 775 635,20 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок вывоза товара до /дата/. (том № л.д. 162-168)

-договором поставки № КП-Рас/22 от /дата/ между ООО «Зернопродукт» (покупатель) в лице Д. Балуева И.Б и ООО «Рассвет» (продавец) в лице Литвинова П.С. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 240 000 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок поставки товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 16 417 971,5 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок вывоза товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 14 982 168 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок вывоза товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 2 431 780 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок вывоза товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 5 775 635,20 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок вывоза товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 8 118 000 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок поставки товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 160 000 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок поставки товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 11 190 000 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок поставки товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 3 138 000 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок поставки товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 2 376 000 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок поставки товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 4 466 000 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок поставки товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 830 100 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок поставки товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставки по договору подлежит товар на общую сумму 33 398 000 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок поставки товара до /дата/. (том № л.д. 1-15)

-протоколом № заочного заседания Совета Д. Г. компаний С., проведенного в период май-июль 2013 года, в соответствии с которым члены совета Д.: Маевский Л.С., Солоусов С.А., секретарь Петракова А.А. Согласовано назначение Харина А.С. на должность единоличного исполнительного органа (Д.) в ООО «Рассвет», согласовано заключение ООО «Рассвет» с ООО «Сибирский колос» договора купли-продажи животных, заключаемого на следующих условиях: продавец – ООО «Сибирский колос», покупатель – ООО «Рассвет», предмет договора – животные крупно-рогатый С. 306 голов (дойное стадо), цена договора 13 770 000 рублей. (том № л.д. 76-77)

-распоряжением № от Д. ООО «Зернопродукт» И.Б. Балуева, управляющего Григорьева В.В. в адрес руководителя ОП «Шайдуровское» Головина В.В., об отгрузке семян пшеницы в количестве 480 т. со склада ОП «Шайдуровское» на МК № <адрес> Яр, на котором стоит отметка о получении /дата/. (том № л.д. 180-181)

-распоряжением № от Д. ООО «Зернопродукт» И.Б. Балуева, управляющего Григорьева В.В. в адрес руководителя ОП «Новопетровское» Головина Н.Н., об отгрузке семян пшеницы в количестве 556 т. со склада ОП «Новопетровское» на МК № <адрес> Яр. (том № л.д. 182)

-распоряжением № от Д. ООО «Зернопродукт» И.Б. Балуева, управляющего Григорьева В.В. в адрес руководителя ОП «Новопетровское» Головина Н.Н., об отгрузке пшеницы в количестве 556 т., ячмень в количестве 356 т. со склада ОП «Новопетровское» на ООО «Карасукский Элеватор». (том № л.д. 183)

-товарно-транспортными накладными (зерно) №№ от 12-/дата/, согласно которым заказчик ООО «Зернопродукт», отправитель ООО «Зернопродукт» ОП «Петровский» <адрес>, грузополучатель ЗАО «Мелькомбинат №» на л/с ООО «Зернопродукт», переданы семена пшеницы на хранение 21,270 т., 21, 890 т., 21,860 т., 11,650 т., 10,870 т., 21,570 т., 22,240 т., 21,780 т., 21,250 т., 20,030 т., 22,070 т., 21,640 т., 22,360 т.,21,640 т.,19,940 т., 22,720 т., 21,700 т., 19,130 т., 22,610 т., 21,400 т., 21,330 т., 20,690 т., 21,290 т., 19,650 т., 22,230 т., 19,450 т., 21,600 т. соответственно. (том № л.д. 213-226)

-товарно-транспортными накладными (зерно) №№ от 12-/дата/, согласно которым заказчик ООО «Зернопродукт», отправитель ООО «Зернопродукт» <адрес>, грузополучатель ЗАО «Мелькомбинат №», передана пшеница на хранение 21,680 т., 21,060 т., 20,800 т., 22,730 т., 23,440 т., 22,750 т., 212,910 т., 22,270 т., 22.450 т., 23,580 т., 24,500 т., 24,110 т., 23,520 т., 23,550 т., 22,400 т., 22.120 т., соответственно. (том № л.д. 227-235)

-договором оказания услуг № от /дата/, между ЗАО «Мелькомбинат №» (исполнитель) в лице Д. Пытеля В.Л. и ООО «Зернопродукт» (заказчик) в лице Д. Балуева И.Б. В соответствии с условиями договора, исполнитель обязуется оказать заказчику услуги по приемке, хранению и отгрузке зерна по адресу: <адрес> Яр, <адрес>. (том № л.д. 237-239)

-договором поставки № КП-Рас-САР от /дата/, между ЗАО «Сибагроресурс» (покупатель) в лице Д. Попова А.М. и ООО «Рассвет» (продавец) в лице Литвинова П.С. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 6 774 261 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок поставки товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 31 065 300 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок вывоза товара до /дата/. (том № л.д. 16-19)

-договором поставки № КП-САР/63 от /дата/, заключенный между ЗАО «Сибагроресурс» (продавец) в лице Д. Литвинова П.С. и ООО «Рассвет» (покупатель) в лице Харина А.С. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 23 768 000 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок поставки товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 14 095 930 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок вывоза товара до /дата/. (том № л.д. 20-24)

-доверенностью № от /дата/ выданной ЗАО «Солнечное» ОП Шайдурово на Лялюшкину Н.Н. на получение пшеницы 3-го класса, 448 970 кг. (том № л.д. 113)

-отношением в адрес ЗАО «Мелькомбинат №» от Д. ООО «Зернопродукт» на отгрузку пшеницы, находящейся на хранении в количестве 448,97 т. пшеницы 3 класса на ЗАО «Солнечное» (том № л.д. 114)

-доверенностью № от /дата/, выданной ЗАО «Новопетровское» на начальника КСС Алексеева В.Н. на получение пшеницы 4 класса, 556 000 кг. (том № л.д. 115)

-отношением в адрес ЗАО «Мелькомбинат №» от Д. ООО «Зернопродукт» на отгрузку пшеницы, находящейся на хранении в количестве 556 т. на ЗАО «Новопетровское» (том № л.д. 116)

-товарно-транспортными накладными (зерно) №, 979-981, 983-986, 988-998, 1005, 1009, 1016 от 12-/дата/, согласно которым заказчик ООО «Зернопродукт», отправитель ЗАО «Мелькомбинат №», грузополучатель ЗАО «Солнечное», продукция пшеница 3 кл. 20,430 т., 20,830 т., 20,870 т., 19,930 т., 21,170 т., 19,910 т., 20,480 т., 19,610 т., 19,640 т., 20,450 т., 19,650 т., 13,960 т., 11,920 т., 20,950 т., 20,80 т., 10,280 т., 12 т., 10,780 т., 18,670 т., 21,550 т., 21,610 т., 22,040 т., 20,650 т., 20,040 т., (том № л.д. 117-128)

-платежными поручениями №№, 717, 720, 730, 739,739, 749, 770, 780, 797, 811, 819, 832,842,864,867,868,869,875,877,880,888,890,898,908,912,916,925,928,930,934,969,972,983,985,991,995,1001,1015,1038,1046,1061,1080,1083,193,1115,1123,25,93,133 за октябрь-декабрь 2014 года о перечислении ООО «Зернопродукт» в адрес ООО «Рассвет» денежных средств в сумме 400 000, 136500, 810000, 1210000, 30000, 745000, 1330000, 1185000, 815000, 440000, 230000, 430000, 545000, 1335000, 845000, 200000, 20000, 1140000, 300000, 1585215, 500000, 1020000, 105000, 1115000, 1247000, 900000, 985000, 1100000,120000, 640000, 45000, 25000, 910000, 90000, 1441000, 210000, 3025000, 630000, 255000, 200000, 200000, 210000, 130000, 40000, 163000, 10000, 220000 рублей, соответственно, с назначением платежа «оплата за зерно по дог. КП Расс/22 от 19.05.14». (том № л.д. 125-173)

-распоряжением № от Д. ООО «Зернопродукт» И.Б. Балуева, управляющего Григорьева В.В. в адрес руководителя ОП «Новорешетовское» Чепурину И.П., об отгрузке пшеницы в количестве 435 т. со склада ОП «Новорешетовское» на ООО «Карасукский элеватор». (том № л.д. 188)

-распоряжением от Д. ООО «Зернопродукт» И.Б. Балуева в адрес управляющего ООО «Карасукский элеватор» Букалова А.Г., об отгрузке пшеницы 3 класса в адрес: ИП Суховеев Н.И. – 15 т., ИП Толкачев Г.Ф. – 150 т. (том № л.д. 195)

-актом приема-передачи зерна от /дата/, свидетельствующее о передаче от ООО «Зернопродукт» (поклажедатель) ООО «Сибагронефть-Сервис» (новый поклажедатель) зерна, хранящегося на ООО «Карасукский элеватор». (том № л.д. 196)

-актом приема-передачи зерна от /дата/, свидетельствующее о передаче от ООО «САН-С» (поклажедатель) ООО «Зернопродукт» (новый поклажедатель) зерна, хранящегося на ООО «Карасукский элеватор». (том № л.д. 197-198)

-актом приема-передачи зерна от /дата/, свидетельствующим о передаче от ООО «Зернопродукт» (поклажедатель) ООО «САН-С» (новый поклажедатель) зерна, хранящегося на ООО «Карасукский элеватор». (том № л.д. 199)

-распоряжениями за январь-февраль 2015 года, в адрес ООО «Зернопродукт», об отпуске зерна в переработку (на мельницу) пшеницы 3 класса 35 т., 750 т., 54,440 т.,24,760 т., 22,300 т., 43,680 т., 43500 т., 46,280 т., 20,580 т., 24,900 т., 21,240 т., 48,840 т., 42,780 т., 48,340 т., 26,520 т., 21,280 т., соответственно. (том № л.д. 200)

-товарно-транспортными накладными (зерно) №№ от 12-/дата/, заказчик ООО «Зернопродукт», отправитель ООО «Зернопродукт» ОП «Новые Р.», грузополучатель ООО «Кулунда», продукция пшеница 85,8 т., 115,5 т., 112,7т., 91,1 т., 109 т., 91,5 т., 118 т., 114,5 т., 91 т., 114,5 т., 91 т., 114 т., 93,5 т., 111 т., 112 т., 109,7 т., 115 т., 64 т., 113 т., 65 т., 113 т., 61 т., 111 т., 62 т., 64 т., 105,5 т., 63 т., 109,5 т., 63 т., 112,5 т., 59 т.1, 104 т., 63 т., 112,5 т., 62 т., 109 т., 66 т., 117 т., 65,5 т., 67 т., 67 т., соответственно. (том № л.д. 93-133)

-товарно-транспортными накладными (зерно) № от /дата/, заказчик ООО «Зернопродукт», отправитель ООО «Зернопродукт» <адрес>, грузополучатель ООО «Кулунда», продукция пшеница 134,5 т., 130 т., 127 т., 117 т., 131 т., 132,5 т.,138,6 т., 115,6 т., 103,5 т., 139 т., 116 т., 115 т., 134 т., 135,5 т., 112 т., 132 т., 123 т., 130 т., 128 т., 131 т., 136 т., 115 т., 134 т., 114 т., 123,5 т., 125 т., 112 т., 124,7 т., 147,5 т., 132 т., 113 т., 126 т., 122 т., 123 т., 131 т. соответственно. (том № л.д. 137-162)

-товарно-транспортными накладными (зерно) № от 12-/дата/, заказчик ООО «Зернопродукт», отправитель ООО «Зернопродукт» <адрес>, грузополучатель ООО «Кулунда», продукция пшеница 136,8 т., 129,5 т., 132,5 т., 136,5 т., 132,4 т., 124,6 т., 134,9 т., 119,6 т., 125,5 т., 118 т., 125,5 т., 136,2 т., 122,3 т., 125 т., 133,6 т., 128 т., 125,7 т., 135,7 т., 127,4 т., 129,5 т., 135,6 т., 123 т., 117 т., 125 т., 133 т., 123.2 т., 122,6 т., 128 т., 131 т., 139 т., 119 т., 130 т., 133 т., 124, т., 126 т., 127 т., 134 т., 128,5 т., 123 т., 111,5 т., 139 т., 125,5 т., 131 т., 134 т., 115, т., 115,5 т., 124,5 т., 130,9 т., 134,5 т., соответственно. (том №)

-договором № ХР-Зрн/150 от /дата/, между ООО «Кулунда» (исполнитель) в лице генерального Д. Маковецкого А.В. и ООО «Зернопродукт» (заказчик) в лице Д. Балуева И.Б., согласно условий которого исполнитель обязуется оказать заказчику услуги по приемке, хранению и отгрузке зерна по адресу: <адрес>, Центральный ток. Стоимость приемки зерна, хранения зерна до /дата/, отгрузка зерна составляет 100 рублей за тонну.(том № л.д. 218-220)

-платежным поручением № от /дата/, о перечислении ООО «Зернопродукт» в адрес ООО «Кулунда» денежных средств в сумме 20000 рублей, за сверх.урочную работу». (том № л.д. 221)

-платежным поручением № от /дата/, о перечислении ООО «Зернопродукт» в адрес ООО «Кулунда» денежных средств в сумме 73 790 рублей, за сверх.урочную работу». (том № л.д. 222)

-актом сверки взаиморасчетов между ООО «Зернопродукт» и ООО «Кулунда» за период с /дата/ по /дата/, согласно которому задолженность ООО «Зернопродукт» перед ООО «Кулунда» по состоянию на /дата/ составляет 73 790 рублей. (том № л.д. 223)

-договором хранения № ХР-КирХП/86 от /дата/, заключенный между Дочерним ОАО «Кирзахлебопродукт» (хранитель) в лице Кузова В.А. и ООО «Бадай» (поклажедатель) в лице Д. Балуева И.Б., согласно условий которого хранитель обязуется принимать от поклажедателя либо третьих лиц в адрес поклажедателя на хранение зерно, хранить его, оказывая связанные с хранением услуги (сушка, подработка и другие), и возвратить его в сохранности на условиях настоящего договора по адресу: <адрес>. (том № л.д. 40-44)

-договором поставки сельскохозяйственной продукции (молоко) № КП-Рас/145 от /дата/, между ООО «Зернопродукт» (покупатель) в лице Д. Балуева И.Б и ООО «Рассвет» (поставщик) в лице Литвинова П.С. о поставке сырого молока, общим количеством 4 407 713,5 кг, 500 гр., стоимостью 16,50 рублей за 1 килограмм молока без учета НДС (10%). (том № л.д. 151-154, том № л.д. 25-28)

-договором поставки №КП-Рас/20 от /дата/, между ООО «Зернопродукт» (покупатель) в лице Д. Балуева И.Б и ООО «Рассвет» (продавец) в лице Литвинова П.С. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 1 139 093,61 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок поставки товара до /дата/ (том № л.д. 155-157)

-договором поставки № КП-Рас/21 от /дата/, между ООО «Зернопродукт» (покупатель) в лице Д. Балуева И.Б и ООО «Рассвет» (продавец) в лице Литвинова П.С.. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 1 200 000 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок вывоза товара до /дата/ (том № л.д. 158-161)

-договором поставки № КП-Рас/22 от /дата/, между ООО «Зернопродукт» (покупатель) в лице Д. Балуева И.Б и ООО «Рассвет» (продавец) в лице Литвинова П.С. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 240 000 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок поставки товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 16 417 971,5 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок вывоза товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 14 982 168 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок вывоза товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 2 431 780 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок вывоза товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 5 775 635,20 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок вывоза товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 8 118 000 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок поставки товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 160 000 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок поставки товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 11 190 000 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок поставки товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 3 138 000 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок поставки товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 2 376 000 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок поставки товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 4 466 000 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок поставки товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставке по договору подлежит товар на общую сумму 830 100 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок поставки товара до /дата/. В соответствии со спецификацией № к договору поставки по договору подлежит товар на общую сумму 33 398 000 рублей. Срок оплаты товара до /дата/, срок поставки товара до /дата/. (том № л.д. 1-15)

-выпиской из ЕГРЮЛ от /дата/, содержащая сведения о юридическом лице ООО «Бадай» (ИНН 5406776562), зарегистрированном /дата/ в МИФНС № по <адрес>, по адресу: <адрес>; учредителем является Коцарев П.В., Д. Балуев И.Б. Основным видом деятельности является оптовая торговля зерном.(том № л.д. 166-167)

-выпиской из ЕГРЮЛ от /дата/, содержащая сведения о юридическом лице ООО «Бадай» (ИНН 5406776562), зарегистрированном /дата/ в МИФНС № по <адрес>, по адресу: <адрес>; учредителями является Григорьев В.В., Балуев И.Б., Долгова И.Н., Д. Балуев И.Б. Основным видом деятельности является оптовая торговля зерном.( том № л.д.196-197)

-выпиской из ЕГРЮЛ от /дата/, содержащая сведения о юридическом лице ООО «Бадай» (ИНН 5406776562), зарегистрированном /дата/ в МИФНС № по <адрес>, по адресу: <адрес>; учредителями является Григорьев В.В., Долгова И.Н., Д. с /дата/ является Долгова И.Н. Основным видом деятельности является оптовая торговля зерном.( том № л.д.283-290)

-решением единственного учредителя об учреждении ООО «Бадай» от /дата/, в соответствии с которым принято решение о создании ООО «Бадай», избрании единоличным исполнительным органом (Д.) Общества Коцарева П.В. (том № л.д. 234)

-уставом ООО «Бадай», утвержденный решением единственного учредителя об учреждении ООО «Бадай» б/н от /дата/, в соответствии с которым ООО «Бадай» основным видом деятельности ООО «Бадай» является оптовая торговля зерном, оптовая торговля семенами, кроме масличных семян, оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами, оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных, оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки, оптовая торговля мукой и макаронными изделиями, оптовая торговля крупами, прочая оптовая торговля. (том № л.д. 1-16)

-решением единственного учредителя об учреждении ООО «Бадай» от /дата/, в соответствии с которым принято решение о прекращении полномочий Д. Коцарева П.В. с /дата/, избрании единоличным исполнительным органом (Д.) ООО «Бадай» Балуева И.Б. (том № л.д. 28)

-ответом от /дата/ УФНС по <адрес>, согласно которому представлены учредительные документы ООО «Бадай» ИНН 5406776562, заявление Балуева И.Б. от /дата/ о выходе из участников общества. (том № л.д.74-177)

ответом от /дата/ УФНС по <адрес>, согласно которому представлены учредительные документы ООО «Хлебница-Киреевск» ИНН 5406765313, форма Р14001 о лице, имеющем право действовать без доверенности – Григорьев В.В., дата регистрации /дата/. (том № л.д.179-243)

-выпиской из ЕГРЮЛ от /дата/, содержащая сведения о юридическом лице ООО «Бизнесменеджмент» (ИНН 5406790038), зарегистрированном /дата/ в МИФНС № по <адрес>, по адресу: <адрес> офис 103; учредителем является Коцарев П.В., Д. Коцарев П.В. Основным видом деятельности является деятельность в области бухгалтерского учета.(том № л.д. 168-169)

-выпиской из ЕГРЮЛ от /дата/, содержащая сведения о юридическом лице ООО «ТДСибтрейд» (ИНН 5406789988), зарегистрированном /дата/ в МИФНС № по <адрес>, по адресу: <адрес> офис 206; учредителем является Коцарев П.В., Д. Балуев И.Б. Основным видом деятельности является оптовая торговля зерном.(том № л.д. 170-171)

-выпиской из ЕГРЮЛ от /дата/, содержащая сведения о юридическом лице ООО «Бизнес движение» (ИНН 5406780537), зарегистрированном /дата/ в МИФНС № по <адрес>, по адресу: <адрес>; учредителем является Григорьев В.В., Д. Долгова И.Н.Основным видом деятельности является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.(том № л.д. 164-165).

-договором №об/Б-Р процентного займа от /дата/, заключенный между ООО «Бадай» (займодавец) в лице Д. Балуева И.Б. и ООО «Рассвет» (заемщик) в лице Д. Харина А.С. Предметом договора является займ, в сумме 49 200 206 рублей на срок до /дата/. (том № л.д. 37)

-договором №об/ХлК-Р процентного займа от /дата/, заключенный между ООО «Хлебника-Киреевск» (займодавец) в лице Д. Григорьева В.В. и ООО «Рассвет» (заемщик) в лице Д. Харина А.С. Предметом договора является займ в сумме 26 490 000 рублей на срок до /дата/. (том № л.д. 39)

-договором №об/ХлК-Р процентного займа от /дата/, заключенный между ООО «Рассвет» (заемщик) в лице Д. Харина А.С. и ООО «Хлебника-Киреевск» (займодавец) в лице Д. Григорьева В.В.. Предметом договора является займ в сумме 7 000 000 рублей на срок до /дата/. (том № л.д. 40)

договором №об/Зп-Р процентного займа от /дата/, заключенный между ООО «Зернопродукт» (займодавец) в лице Д. Балуева И.Б. и ООО «Рассвет» (заемщик) в лице Д. Харина А.С.. Предметом договора является займ в сумме 3 289 232,40 рублей на срок до /дата/. (том № л.д. 44)

-договором поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) № КП-Рас/144 от /дата/, заключенный между ООО «Рассвет» (продавец) в лице Д. Харина А.С. и ООО «Бадай» (покупатель) в лице Балуева И.Б., в соответствии с которым поставщик обязуется передать в собственность покупателя пшеницу 3 класса 10 000 тонн, на общую сумму 51 423 254 рублей. (том № л.д. 114-116)

-платежным поручением № от /дата/, о перечислении ООО «Бадай» в адрес ООО «Рассвет» денежных средств в сумме 16 310 206 рублей, назначение платежа «предоставление процентного (9%) займа по дог. 9об/Б-Р от 04.09.14». (том № л.д. 119)

-платежным поручением № от /дата/, о перечислении ООО «Бадай» в адрес ООО «Рассвет» денежных средств в сумме 22 890 000 рублей, назначение платежа «предоставление процентного (9%) займа по дог. 9об/Б-Р от 04.09.14». (том № л.д. 120)

-платежным поручением № от /дата/, о перечислении ООО «Бадай» в адрес ООО «Рассвет» денежных средств в сумме 25 614 194 рублей, назначение платежа «предоплата по договору поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) КП-Рас/144 от 01.09.14». (том № л.д. 117)

-платежным поручением № от /дата/, о перечислении ООО «Бадай» в адрес ООО «Рассвет» денежных средств в сумме 25 809 060 рублей, назначение платежа «предоплата по договору поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) КП-Рас/144 от 01.09.14». (том № л.д. 118)

-договором поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) № КП-Рас/144 от /дата/, между ООО «Рассвет» (продавец) в лице Д. Харина А.С. и ООО «Бадай» (покупатель) в лице Балуева И.Б., в соответствии с которым поставщик обязуется передать в собственность покупателя пшеницу 3 класса 10 000 тонн, на общую сумму 51 423 254 рублей, срок отгрузки товара не позднее /дата/, товар поставляется автотранспортом на условиях самовывоза со склада Продавца по адресу: <адрес>. (том № л.д. 37-39)

-договором №об/Б-Р процентного займа от /дата/, заключенный между ООО «Бадай» (займодавец) в лице Д. Балуева И.Б. и ООО «Рассвет» (заемщик) в лице Д. Харина А.С.. Предметом договора является займ в сумме 49 200 206 рублей на срок до /дата/. Сумма займа передается займодавцем заемщику в срок до /дата/. За пользование суммой займа заемщик уплачивает займодавцу проценты из расчета 9% годовых, начисляемых на сумму предоставленного и непогашенного займа. (том 10 л.д. 45)

-актами сверки взаимных расчетов по состоянию на /дата/, на /дата/ на /дата/, между ООО «Бадай» и ООО «Рассвет» по договору поставки с/х продукции КП-Рас/144 от /дата/, согласно которому задолженность ООО «Рассвет» перед ООО «Бадай» составляет 51 423 254 рублей, 49449324,65 рублей, 51 423 254 рублей, 99 755 645,05 рублей, 99 321 662,15 рублей, 51 423 254 рублей, 50 559 306,55 рублей, 1 116 933,6 рублей, 49 449 324,65 рублей, 51 423 254 рублей, 4 036 020,98 рублей, 3 819 330,55 рублей, 18 794 268,64 рублей, соответственно. (том № л.д. 46-65)

-третейским соглашением от /дата/ между ООО «Бадай» в лице Д. Балуева И.Б. и ООО «Рассвет» в лице Д. Харина А.С., и протокол заседания третейского суда от /дата/, согласно которым представитель истца ООО «Бадай» поддержал заявленные требования в полном объеме, просил взыскать с ответчика денежные средства, перечисленные им по договору займа №об/Б-Р от /дата/. (том № л.д. 195,202)

-заявлением о выдаче исполнительного листа в Арбитражный суд <адрес>, истец ООО «Бадай», ответчик ООО «Рассвет», на принудительное исполнение решения Новосибирского третейского суда при ООО «АДВ-Центр» от /дата/ по иску ООО «Бадай» к ООО «Рассвет» о взыскании задолженности по договору займа №об/Б-Р от /дата/ в размере 49 200 206 рублей основного долга и процентов за пользование займом в размере 1 365 221,90 и 100 000 рублей третейского сбора.(том 10 л.д. 196-197)

-решением Новосибирского третейского суда при ООО «АДВ-Центр» от /дата/ о взыскании с ООО «Рассвет» в пользу ООО «Бадай» денежных средств в сумме 49 200 206 рублей (по договору займа №об/Б-Р от /дата/) задолженности, 1 365 221,90 рублей процентов, 100 000 рублей расходов по уплате третейского сбора. (том № л.д. 198-201)

-дополнением к заявлению о выдаче исполнительного листа в Арбитражный суд <адрес>, истец ООО «Бадай», заинтересованное лицо ООО «Рассвет», по делу № о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. (том № л.д. 208-209)

-возражением на заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда в Арбитражный суд <адрес> по делу № от заинтересованного лица ООО «Рассвет», в котором ООО «Рассвет» указывает на то, что третейское соглашение от /дата/ недействительно. (том № л.д. 210-213)

-дополнением к возражениям о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда в Арбитражный суд <адрес> по делу № от заинтересованного лица ООО «Рассвет». (том № л.д. 214-216)

-отзывом на возражения об отмене решения третейского суда в Арбитражный суд <адрес> по делу № А45-5615/2015, истец ООО «Рассвет», заинтересованное лицо ООО «Бадай», в котором представитель ООО «Рассвет» возражает против доводов, приведенных заинтересованным лицом по делу. (том № л.д. 219-220)

-заявлением об отмене решения третейского суда в Арбитражный суд <адрес>, истец ООО «Рассвет», ответчик ООО «Бадай», по делу №-Н№. (том № л.д. 224-226)

-возражением на заявление об отмене решения третейского суда в Арбитражный суд <адрес>, истец ООО «Рассвет», ответчик ООО «Бадай», по делу №-Н№, от представителя ООО «Бадай». (том № л.д. 227-229)

-определением Арбитражного суда <адрес> об отказе от исковых требований и прекращении производства по делу № А45-2701/2015 от /дата/ в соответствии с которым суд определил принять отказ ООО «Бадай» от заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, производство по заявлению прекратить. (том № л.д. 230-231)

-определением Арбитражного суда <адрес> по делу № А45-2703/2015 от /дата/ в соответствии с которым суд определил в удовлетворении заявления ООО «Бадай» о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Новосибирского третейского суда при ООО «АДВ-Центр» от /дата/ по делу №-Н№ – отказать. (том № л.д. 232-237)

-определением Арбитражного суда <адрес> об отмене решения третейского суда, по делу № А45-5615/2015 от /дата/ в соответствии с которым суд определил удовлетворить заявление ООО «Рассвет» по делу № А45-5615/2015, отменить решение от /дата/ постоянно действующего третейского суда Новосибирского третейского суда при ООО «АДВ-Центр» по третейскому делу №-Н№, принятому третейским судьей Егоровым Д.В. (том № л.д. 238-243)

-исковым заявлением в Новосибирский третейский суд при ООО «АДВ-Центр», истец ООО «Бадай», ответчик ООО «Рассвет», о взыскании с ООО «Рассвет» в пользу ООО «Бадай» денежных средств в размере 51 423 254 рублей (по договору поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) № КП-Рас/144 от /дата/, заключенному между ООО «Рассвет» (продавец) в лице Д. Харина А.С. и ООО «Бадай» (покупатель) в лице Балуева И.Б.). Исковое заявление подписано Д. ООО «Бадай» Балуевым И.Б. (том № л.д. 66-67)

-заявлением о выдаче исполнительного листа в Арбитражный суд <адрес>, истец ООО «Бадай», ответчик ООО «Рассвет», на принудительное исполнение решения Новосибирского третейского суда при ООО «АДВ-Центр» о взыскании с ООО «Рассвет» в пользу ООО «Бадай» денежных средств в сумме 51 423 254 рублей (по договору поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) № КП-Рас/144 от /дата/, заключенному между ООО «Рассвет» (продавец) в лице Д. Харина А.С. и ООО «Бадай» (покупатель) в лице Балуева И.Б.), в связи с тем, что стороны третейским соглашением от /дата/ к Договору поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) № КП-Рас/144 от /дата/ определили, что все споры по настоящему договору, в том числе касающиеся его существования, действительности, изменения, исполнения, прекращения подлежат рассмотрению в Новосибирском третейском суде при ООО «АДВ-Центр». (том № л.д. 69-70)

-решением Новосибирского третейского суда при ООО «АДВ-Центр» от /дата/ о взыскании с ООО «Рассвет» в пользу ООО «Бадай» денежных средств в сумме 51 423 254 рублей (по договору поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) № КП-Рас/144 от /дата/, заключенному между ООО «Рассвет» (продавец) в лице Д. Харина А.С. и ООО «Бадай» (покупатель) в лице Балуева И.Б.) (том № л.д. 71-74)

-дополнением к возражениям на заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда в Арбитражный суд <адрес> по делу № от заинтересованного лица ООО «Рассвет». (том № л.д. 81-82)

-отзывом на дополнения к заявлению о выдаче исполнительного листа в Арбитражный суд <адрес> по делу № от заинтересованного лица ООО «Рассвет». (том № л.д. 83-84)

-уведомлением об образовании третейского суда Новосибирского третейского суда при ООО «АДВ-Центр» от /дата/. (том № л.д. 85)

-определением Арбитражного суда <адрес> об отказе в выдаче исполнительного листа на решение третейского суда № А45-6652/2015 от /дата/ в соответствии с которым, принято определение об отмене решения от /дата/ постоянно действующего третейского суда Новосибирский третейский суд при ООО «АДВ-Центр» по третейскому делу №-Н№. (том № л.д. 104-109)

-постановлением Арбитражного суда <адрес> № А45-6652/2015 от /дата/, в соответствии с которым определение Арбитражного суда <адрес> от /дата/ по делу № А45-6652/2015 оставить без изменения.(том № л.д. 110-115)

-отзывом на кассационную жалобу от ООО «Рассвет», заинтересованное лицо ООО «Бадай», с просьбой определение Арбитражного суда <адрес> по делу № А45-6652/2015 об отмене решения третейского суда оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения. (том № л.д. 116-118)

-жалобой на определение об отмене решения третейского суда от заинтересованного лица ООО «Бадай», заявитель ООО «Рассвет» от /дата/, содержащее просьбу об отмене определения Арбитражного суда <адрес> от /дата/ по делу № А45-6652/2015 и прекратить производство по указанному делу. (том № л.д. 119-122)

-отзывом на возражения об отмене решения третейского суда в Арбитражный суд <адрес>, истец ООО «Рассвет», в котором представитель ООО «Рассвет» возражает против доводов, приведенных заинтересованным лицом по делу № А45-6652/2015 (том № л.д. 123-124)

-решением Арбитражного суда <адрес> от /дата/ (резолютивная часть решения объявлена /дата/) по делу № А45-23745/2015, в соответствии с которым принято решение о взыскании с ООО «Рассвет» в пользу ООО «Бадай» задолженности в сумме 50 873 254 рублей (по договору поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) № КП-Рас/144 от /дата/). (том № л.д. 128-132)

-постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от /дата/ (по делу № А45-23745/2015, в соответствии с которым суд постановил решение Арбитражного суда <адрес> от /дата/ по делу № А45-23745/2015 оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения. (том № л.д. 133-139)

-апелляционной жалобой на решение Арбитражного суда <адрес> по делу № А45-23745/2015 от /дата/ в взыскании денежных средств, от ответчика по делу ООО «Рассвет, истец ООО «Бадай», содержащее просьбу об отмене решения суда первой инстанции по делу № А45-23745/2015, принятии по делу нового судебного акта об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «Бадай» в полном объеме. (том № л.д.140-143)

-отзывом на исковое заявление о взыскании денежных средств в Арбитражный суд <адрес>, истец ООО «Бадай», ответчик ООО «Рассвет», в котором Д. ООО «Рассвет» просит суд в удовлетворении искового заявления ООО «Бадай» к ООО «Рассвет» о взыскании денежных средств – отказать в полном объеме. (том № л.д.144-146)

-ходатайством о приобщении документов к материалам уголовного дела в Арбитражный суд <адрес>, истец ООО «Бадай», ответчик ООО «Рассвет», от представителя ООО «Рассвет». (том № л.д. 147)

-исковым заявлением в Арбитражный суд <адрес>, истец ООО «Бадай», ответчик ООО «Рассвет», о взыскании с ООО «Рассвет» в пользу ООО «Бадай» денежных средств в размере 550 000 рублей (в связи с неисполнением обязательств по договору поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) № КП-Рас/144 от /дата/, заключенному между ООО «Рассвет» (продавец) в лице Д. Харина А.С. и ООО «Бадай» (покупатель) в лице Балуева И.Б.). Исковое заявление подписано Д. ООО «Бадай» Балуевым И.Б. (том № л.д. 148)

-требованием ООО «Бадай» (подписано Д. ООО «Бадай» Балуевым И.Б.) к ООО «Рассвет» от /дата/, содержащее требование в кратчайшие сроки согласовать время и объемы поставки по договору, а также предоставить к отгрузке Товар (зерно) в связи с произведенной предоплатой в размере 25 614 194 рублей и 25 809 060 рублей. (том № л.д. 152)

-претензией ООО «Бадай», подписанной Д. ООО «Бадай» Балуевым И.Б. к ООО «Рассвет» от /дата/, содержащее требование вернуть денежные средства в размере 51 423 254 рублей, оплаченные по договору поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) № КП-Рас/144 от /дата/. (том № л.д. 153)

-решением Арбитражного суда <адрес> от /дата/ по делу № А45-14416/2015, в соответствии с которым принято решение о взыскании с ООО «Рассвет» в пользу ООО «Бадай» задолженности в сумме 550 000 рублей (по договору поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) № КП-Рас/144 от /дата/). (том № л.д. 155-160)

-постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от /дата/ (по делу № А45-14416/2015, в соответствии с которым суд постановил решение Арбитражного суда <адрес> от /дата/ по делу № А45-14416/2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО «Рассвет» без удовлетворения. (том № л.д. 161-168)

-постановлением Арбитражного суда <адрес> от /дата/ по делу № А45-14416/2015, в соответствии с которым решение Арбитражного суда <адрес> от /дата/ по делу № А45-14416/2015 оставлено без изменения, кассационная жалоба без удовлетворения. (том № л.д. 169-173)

-апелляционной жалобой на решение арбитражного суда о взыскании денежных средств в Седьмой Арбитражный апелляционный суд, от ответчика по делу ООО «Рассвет», содержащее просьбу об отмене решения суда первой инстанции по делу № А45-14416/2015, принятия по делу нового судебного акта об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «Бадай» в полном объеме. (том № л.д. 174-175)

-отзывом в Арбитражный суд <адрес> по делу № А45-14416/2015 (истец ООО «Бадай», ответчик ООО «Рассвет») от ООО «Рассвет» с просьбой в удовлетворении искового заявления ООО «Бадай» к ООО «Рассвет» о взыскании денежных средств – отказать. (том № л.д. 176-177)

-отзывом на заявление о признании должника несостоятельным (банкротом) в Арбитражный суд <адрес> по делу № А45-24230/2015 (заявитель ООО «Бадай», должник ООО «Рассвет») от ООО «Рассвет» с просьбой о введении наблюдения и прекратить производство по делу, поскольку требование заявителя удовлетворено должником на дату заседания арбитражного суда в полном объеме, а заявлений иных кредиторов о признании должника банкротом в производстве суда не имеется. (том № л.д. 186-187)

-платежным поручением № от /дата/, о перечислении ООО «Рассвет» в адрес ООО «Бадай» денежных средств в сумме 500 000 рублей, назначение платежа «оплата по решению Арбитражного суда <адрес> по делу № А45-14416/2015 от 02.09.2015». (том № л.д. 188)

-исковым заявлением о взыскании денежных средств по договору в Новосибирский третейский суд при ООО «АДВ-Центр» от /дата/, истец ООО «Бадай», ответчик ООО «Рассвет», о взыскании с ООО «Рассвет» в пользу ООО «Бадай» невозвращенной суммы займа по Договору №об/Б-Р процентного займа от /дата/ (заключенному между ООО «Бадай» (займодавец) в лице Д. Балуева И.Б. и ООО «Рассвет» (заемщик) в лице Д. Харина А.С.) в размере 49 200 206 рублей, процентов за пользование денежными средствами в размере 1 365 221,90 рублей, расходы по уплате третейского сбора в размере 100 000 рублей. Исковое заявление подписано Д. ООО «Бадай» Балуевым И.Б. (том № л.д. 189-191)

-договором №об/Б-Р процентного займа от /дата/, заключенный между ООО «Бадай» (займодавец) в лице Д. Балуева И.Б. и ООО «Рассвет» (заемщик) в лице Д. Харина А.С. Предметом договора является займ в сумме 49 200 206 рублей на срок до /дата/. (том № л.д. 192)

-решением Арбитражного суда <адрес> по делу № А45-14086/2016 от /дата/ (резолютивная часть), в соответствии с которым суд решил признать должника – ООО «Рассвет» ИНН 5426103808 несостоятельным (банкротом) и открыть конкурсное производство. Утвердить конкурсным управляющим Долгополова Е. А.. (том № л.д.192, 193-195)

-решением Арбитражного суда <адрес> по делу № А45-14086/2016 от /дата/, в соответствии с которым суд решил признать должника – ООО «Рассвет» ИНН 5426103808 несостоятельным (банкротом) и открыть конкурсное производство. Утвердить конкурсным управляющим Долгополова Е.А. Обосновывая заявление, ООО Бадай» ссылается на то, что /дата/ между ООО «Бадай» и ООО «Рассвет» заключен договор поставки сельскохозяйственной продукции № КП-Рас/144, по условиям которого должник (ООО «Рассвет») обязался передать в собственность кредитору (ООО «Бадай») сельскохозяйственную продукцию (пшеницу 3 класса), а кредитор принять и оплатить продукцию в установленные договором сроки. Кредитор перечислил на счет должника денежные средства в сумме 51 423 254 рубля, что подтверждается платежными поручениями №№,7 от /дата/. Должник обязательства по поставке товара не исполнил. Решением Арбитражного суда <адрес> от /дата/ по делу № А45-23745/2015 с ООО «Рассвет» в пользу ООО «Бадай» взыскано 50 873 254 рубля неосновательного обогащения по договору поставки № КП-Рас/144. До настоящего времени задолженность не погашена. (том № л.д.192, 197-210)

-определением Арбитражного суда <адрес> по делу № А45-14086/2016 от /дата/, в соответствии с которым договор поставки сельскохозяйственной продукции № КП-Рас/144 от /дата/ и договор займа 9об/Б-Р от /дата/, подписанные между ООО «Рассвет» и ООО «Бадай» признаны недействительными.

Анализируя исследованные вышеуказанные доказательства виновности подсудимых Григорьева В.В., Балуева И.Б. и Попова А.М. суд, находит их допустимыми, так как они собраны в соответствии с УПК РФ, каких-либо оснований для исключения их из числа допустимых доказательств, не имеется.

Из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела, не следует, что вышеуказанные доказательства, подтверждающие виновность подсудимых Григорьева В.В., Балуева И.Б. и Попова А.М. в совершении вышеуказанных преступлений по всем эпизодам, были получены с нарушением требований уголовного-процессуального закона.

Анализируя показания свидетелей обвинения Николаева, Молокова, М. Л., Лебединского, Харина, Бохана, Зырянова, Куприянова, Кузьминой, Будаевой, Мужиловой, Тереховой, Гаран, Логиновой, Девочкина, Куркова, Острикова, Кирша, Головиной, Першилина, Букина, Исанбаевой, Преображенской, Троценко, Горбачевой, Югановой, Петрова, Глазкова, Долговой, Кузнецова, данные ими как в ходе предварительного расследования, так и в ходе судебного следствия, суд находит их достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела, так как они являются последовательными и логичными, дополняют друг друга, согласуются между собой и подтверждаются исследованными материалами уголовного дела. В ходе предварительного расследования представитель потерпевшего и свидетели обвинения давали более полные и подробные показания, сразу после событий, и в судебном заседании они их полностью подтвердили, противоречия, которые являются незначительными, объяснили истечением значительного промежутка времени, с момента указанных событий.

Суду, не предоставлено доказательств того, что в ходе предварительного расследования представитель потерпевшего и свидетели обвинения давали ложные показания и оговорили подсудимых Григорьева В.В., Балуева И.Б. и Попова А.М. по каким-либо основаниям, в том числе в связи с оказанием давления со стороны органов предварительного расследования.

Исследованные в судебном заседании показания представителя потерпевшего Новохатского, свидетелей обвинения Николаева, Молокова, М. Л., Лебединского, Скурихина, Харина, Литвинова, Бохана, Зырянова, Куприянова, Кузьминой, Будаевой, Мужиловой, Тереховой, Гаран, Логиновой, Девочкина, Куркова, Острикова, Кирша, Головиной, Першилина, Букина, Исанбаевой, Преображенской, Троценко, Горбачевой, Югановой, Петрова, Глазкова, Долговой, Кузнецова, М. В., Головина, Коцарева, Цыганковой, Ферулевой, Распополва, Головина, Гейдо, Ан, Канаевой, Райбельд, Вожова?Чеботниковой, Чесных, Чепурина, Букалова, Масалова, Черкасова, Ущаповской, Парфиненко, Цыцушникова, Соколова, Белесной, Шубина, Ермолиной, Маковецкого, Довгаль, Лимошкиной, Матвеевой, Болотова, Ильиной, Фисуна, Токаревой, Корсушкиной, Калмыковой, Максимовой, Соцкова, Стаценко, Дураковой, Моховой, Разумных, Зыряновой, Шелудько, Скабелкина, Якуба, Асадчика, Гебель, Пашкевича, Никулиной, Акатовой, Денисова, являются последовательными и логичными, дополняют друг друга, согласуются между собой, подтверждаются процессуальными документами. Судом не усматривается причин, по которым указанные представитель потерпевшего и свидетели могли бы оговорить подсудимых Григорьева В.В., Балуева И.Б. и Попова А.М. и не установлены обстоятельства, указывающие на заинтересованность данных свидетелей о привлечении Григорьева В.В., Балуева И.Б. и Попова А.М. к уголовной ответственности. Поэтому суд признает эти показания допустимыми и достоверными, а в совокупности с процессуальными документами достаточными, для установления виновности подсудимых Григорьева В.В., Балуева И.Б. и Попова А.М. в совершении преступлений по всем эпизодам.

Оценивая показания подсудимых Григорьева В.В., Балуева И.Б. и Попова А.М. данные ими в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, суд считает их достоверными в той части, в которой они имеют существенное значение для дела, и не противоречат обстоятельствам, установленным судом.

Так, суд считает достоверными показания подсудимого Григорьева В.В. в части того, что между Маевским и Скурихиным было подписано понятийное соглашения, согласно которому Маевский брал на себя обязателства по погашению задолженностей перед банками, профинансировать аграрный сезон, после чего должен был претендовать на 49% доли холдинга. С. занимался растениеводством и животноводством, хлебообеспечением. В структуру С. входило казначейство, через которое проходили все финансовые потоки. Маевский всего инвестировал около 40 млн. рублей, из которых на 14 млн. был приобретен КРС. Маевский управлял холдингом через Лебединского, который подписывал необходимые документы. Все финансовые потоки должны были идти через ООО «Рассвет», Д. которого был назначен Харин. ООО «Зернопродукт» занималоось производством зерна, ЗАО «Сибагроресурс» использовалось как компания прокладка, для производства платежей. По решению Арбитражного суда зерно, находящееся в хозяйствах, ООО «Расвет» не принадлежало, а принадлежало сельхозпроизводителям. Зерно, которое вывозилось из хозяйств, было по 13 спецификации, но не все зерно было возвращено в хозяйства. Часть зерна было арестовано и находилось на местах хранения. Часть зерна было передано какой-то компании. Был совершен кругооборот денежных средств через ООО «Бадай» на сумму более 100 млн. рублей.

Данные показания подсудимого Григорьева имеют существенное значение для дела, являются логичными и последовательными, и согласуются с другими доказательствами, представленными стороной обвинения.

Так, суд считает достоверными показания подсудимого Балуева в части того, что в результате хозяйственной деятельности перед ЗАО «Сибагроресурс» образовалась внешняя дебиторская задолженность, размером 23.927.454 рубля 38 копеек. Было принято решение о переуступке прав от ЗАО «Сибагроресурс» (первоначальный кредитор) к ООО «Зернопродукт» (а это новый кредитор), так как по состоянию на конец октября 2014 года отношения между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» отсутствовали. Хозяйственные отношения между ООО «Зернопродукт» и ООО «Рассвет», продолжались, и об этом тоже были акты сверок. Была ещё одна дебиторская задолженность перед ЗАО «Сибагроресурс», на общую сумму 6 590 359 рублей, по тому же агентскому договору 2013 года. И тут было принято решение о переуступке прав от ЗАО «Сибагроресурс» (первоначальный кредитор) к ООО Зернопродукт (новый кредитор), так как по состоянию на /дата/ отношения между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет», опять же, отсутствовали. В уведомлении от /дата/ ООО «Зернопродукт» в его лице уведомило ООО «Рассвет» о том, что /дата/ ЗАО «Сибагроресурс» уступило права кредитора ООО «Зернопродукт» в отношении суммы задолженности в пользу последнего в размере 23 927 454 рублей 38 копеек. На этом основании осенью 2014 года ООО «Зернопродукт» просил оплатить задолженность по реквизитам ООО «Зернопродукт», о чём Д. ООО «Рассвет» Харин А.С. был чётко уведомлен, а само уведомление Харин подписал. На момент заключения соглашения о зачёте однородных требований от /дата/, ООО «Зернопродукт» имело неисполненные обязательства перед ООО «Рассвет» согласно договору № КП-Рас/22 от /дата/. /дата/ организации пришли к соглашению о зачёте встречных обязательств на сумму 30 517 813 рублей 38 копеек.

Данные показания подсудимого Балуева имеют существенное значение для дела, являются логичными и последовательными, и согласуются с другими доказательствами, представленными стороной обвинения.

Так, суд считает достоверными показания подсудимого Попова А.М. в части того, что с 2004 года он работает в Г. компаний С., в которое входят компании сельхозпрозводители: ЗАО «Красносибирское», расположенному <адрес> К. <адрес> и его обособленном подразделении «Новорешетовское», расположенном в п. Новые Р. К. <адрес>, ЗАО «Новопетровское», расположенном в <адрес> и его обособленном подразделении «Алексеевское», расположенном в <адрес>, ЗАО «Солнечное», расположенным в <адрес>, ЗАО «Новорогалевское», расположенным в <адрес>. /дата/ между Скурихиным П.В. и Маевским Л.С. было заключено понятийное соглашение, согласно которому было принято решение о передаче всех активов вышеуказанных компаний в ведение М. Л.С. с целью финансового оздоровления. В период с 2006 год по 2007 год, он занимался оформлением недвижимого имущества в собственность холдинга, осмотривал элеваторы и хлебзаводы. Затем он занимался скупкой земельных участков. Его роль была в органзации выезда специалистов по скупке земель. В 2013 году С. перехало в офис по <адрес>, где он также занимался скупкой и продажей земли. В С. была программа 1С, куда заносилась инфомрация о необходимости оплаты, которую в дальнейшем производило казначейство. Затем он был назначен Д. ЗАО «Сибагроресурс», у которого был нулевой баланс. ЗАО «Сибагроресурс» занималось реализацией молока и покупало КРС, возможно, он выдавал доверенности за своей подписью, в том числе на имя Литвинова. ООО «Зернопродукт» также входило в Г. компаний С.. Лебединский это доверенное лицо М., назначенное единоличным исполнительным органом практически во всех организациях под общим наименованием С.. Управленческие функции ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Новорогалевское» с /дата/ были возложены на единоличный исполнительный орган ООО «УК С.», то есть Лебединского.

Данные показания подсудимого Попова имеют существенное значение для дела, являются логичными и последовательными, и согласуются с другими доказательствами, представленными стороной обвинения.

Судом проверены доводы подсудимого Григорьева В.В. и стороны защиты о том, что в действиях Григорьева отсутствуют состав преступления по всем эпизодам преступлений. ГК «С.» представляло собой неформализованный холдинг, с небольшой прибылью, имел кредитную нагрузку около 15 с половиной миллиардов рублей. Эта нагрузка не давала возможности обслуживать текущие обязательства, поэтому родилось понятийное соглашение, в рамках которого предполагалось, что вновь входящее лицо, погасит эту задолженность, оздоровит холдинг и оградит бывшего бенефициара от тех или иных неблагоприятных последствий. Но вопреки договорённостям инвестиций не произошло. Маевский не выполнил обязательства по понятийному соглашению. Николаев, Маевский и Харин, называют сумму в 40 млн., которая раскладываются в заключении специалиста, в котором видно поступление денежных средств и их возврат, соответственно никакого финансирования не было. Сотрудники сельхоз предприятий никаких денег не видели, деньги в хозяйственную структуру не поступали. Согласно схеме, предполагалась организовать систему кабальных сделок, по которым незаложенные активы вывести во вновь созданное юридическое лицо ООО «Рассвет». В хозяйственной схеме были использованы промежуточные технические компании: «Зернопродукт» и «Сибагроресурс». Маевский и компания ООО «Рассвет» как структура, совершали запрещенные законодательством действия, Мевский не выполнил условия понятийного соглашения. Гражданские суды сделали выводы о том, что ООО «Рассвет», не стали собственником активов, реально деньги за КРС не платились, что доказывает ложность показаний М. и Николаева. Материальный ущерб ООО «Рассвет» не мог быть причинен, поскольку доказано, что собственниками имущества банкротных предприятий ООО «Рассвет» не стало, так как деньги за имущество не платило. По первому эпизоду была создана схема, согласно которой на первой ступени стояли реальные сельхозпроизводители, в части молока, на второй ступени стояла компания «СибАгроРесурс», которая выполняла охранно-защитительную функцию от тех или иных случаев банкротных производств, на третей ступени стояло юридическое лицо, куда должны били попадать средства, «очищенные» от тех или иных требований, и это юридическое лицо являлось собственником молока, но на раннем этапе, до переоформления дойного стада, оно было реализатором молока, получая его по заниженной цене. Но, несмотря на выгодность вариантов, схема имела изъян, необходимо было финансировать реальное производство продукции. Напрямую денежные средства на счета переводить нельзя было, поскольку они бы уходили в доход кредиторов, поэтому тут использовался механизм оплаты за третьих лиц, ООО «Рассвет» и ООО «СибАгроРесурс» оплачивали нужды, заработную плату, корма, ветеринарию, ГСМ, запчасти. Фактически органом следствия по данному эпизоду взята часть перечислений на нужды третьих лиц, которые и объявлены похищенными Григорьевым и остальными. Эти платежи шли на оплату нужды реальных сельхозпроизводителей, это не является хищением. По второму эпизоду Григорьев дал команду перебирковать коров и когда пришли конкурсные управляющие, произошла путаница, и те коровы, которые должны были остаться за «Рассветом» остались за сельхозпроизводителем. При этом, в деле нет доказательств, того что именно Григорьев дал команду перебирковать коров. В уголовном деле есть карточки коров, есть показания о том, что представляет собой бирка, поэтому менять бирки без замены карточек, занятие бессмысленное, потому что будет идентификация по карточкам. Для ст.201 УК РФ, необходимо чтобы наступил вред от действия, нужна причинная связь, в обвинении ошибка в причинной связи, она заключается в том, что КРС это дойное стадо осталось в собственности хозяйств, не потому что Григорьев сказал перевесить бирки, оно осталось потому, что за них никто не платил. Поскольку фактические последствия от перебирковки не наступили, а наступили от того что суд признал собственниками ввиду не оплаты, вернул собственность назад, поэтому и произошли эти события. По третьему эпизоду зерно вернулось к собственнику, ущерба ООО «Рассвет», М. не причинено, поскольку не стало собственниками, это подтверждается описями конкурсных управляющих, судебными актами, которыми отказано в право притязаниях на это зерно. Зерно возвращено изначальным собственникам и использовано по назначению. Позиция Григорьева никак не опровергнута о том, что зерно было вывезено, потому что Маевский планировал его срочную продажу, вывоз был организован для того чтобы хозяйство отсеялось. По четвертому эпизоду существует факт, что это часть инструмента по имитации оплаты за КРС, фактически чтобы имитировать осуществление платежей по расчётному счету на сумму порядка 300 миллионов рублей, нужно либо вывести эти деньги, либо водить по кругу, соответственно нужна техническая компания, с которой эти деньги будут приходить, так вот «Бадай» и была такой компанией и снова возвращались. Это все расписано в заключении специалиста и видно по движению на расчетных счетах. Согласно обвинению гражданские иски подает Балуев И.Б., какие фактические действия Григорьева в обвинении нет, на момент подачи всех заявлений, какого юридического отношения к ООО «Бадай» Григорьев не имел.

Судом проверены доводы подсудимого Балуева и стороны защиты о том, что в действиях подсудимого Балуева отсутствуют состав преступления по всем эпизодам преступлений, так как Балуев был номинальным руководителем ООО «Зернопродукт», просто подписывал документы от имени ООО «Зернопродукт», их не изготавливал. Также, Балуев не изготавливал никаких хозяйственных документов от имени ООО «Бадай», а лишь подписывал доверенности от ООО «Бадай» на представление интересов в суде. Балуев был номинальным руководителем ООО «Бадай», и просто подписывал документы. Балуев являлся обычным работником С., не имел доступа к банковским счетам ООО «Зернопродукт» и ООО «Бадай».

Судом проверены доводы подсудимого Попова А.М. и стороны защиты о том, что в действиях подсудимого Попова отсутствуют состав преступления по всем эпизодам преступлений, так как Попов не имел отношение к ЗАО «Сибагроресурс». Из показаний свидетелей не следует, что Попов имел какое-то отношение к финансово-хозяйственной деятельности «СибАгроРесурс». Попов был юристом и занимался землей. Все сделки предприятия «Рассвет» были подписаны другими лицами по доверенности, но и Попов не давал им доверенность, вся схема была разработана в интересах М., юристами компании РКТ. Из показаний Попова следует, что он обращался ко многим лицам, что бы его вывели из числа участников, но этого не сделали, ввели его в заблуждение. Парамонова была осведомлена о событиях и действия, пояснила, что схема была сложнее, для того, чтобы вывести активы холдинга «С.», это КРС, зерно и кормовая база. Данная схема должна была обезопасить ООО «Рассвет» от притязания собственников, если будут споры. Скурихин и иные лица, том числе Григорьев, обращались в правоохранительные органы с заявлением в отношении М.. Суть заявления в том, что Маевский похитил у предприятий КРС, который потом был возвращён через Арбитражный суд. По эпизоду связанному с кругооборотом денежных средств в компании ООО «Бадай», была создана видимость оплаты, хотя «Рассвет» за это ранее уже рассчиталось. В судебном заседании специалист пояснила, что никакой двойной оплаты за КРС не было, была единственная оплата между рядом организаций. Денежные средства не выводились никуда, а шли на финансирование текущей деятельности. Попов не имел отношения к реализации молока, его подписей в финансовых документах не было. Из показаний Парамоновой следует, что сделки по отчуждению коров у сельхозпроизводителей и дальнейшая перепродажа их в «Рассвет» делалось задними числами, под это подгонялись отчеты, в налоговых базах нельзя вносить корректировки. Все денежные средства от реализации молока в основной массе, причислялись на нужды и деятельность сельхоз производителей. Никакого хищения молока не было. Зерно было арестовано, но крестьяне смогли его забрать. Попов никогда не имел отношения к зерну, ничего не подписывал.

В подтверждение доводов подсудимых и стороны защиты в судебном заседании была допрошена свидетель Парамонова К.А., которая показала, что в 2010 году она познакомилась с Григорьевым, Поповым и Балуевым, с которыми работала в С., который принадлежал Скурихину. Она состояла в должности юриста аграрного холдинга. Холдинг сохранял свою работу до 2014 года, когда управление перешло к арбитражным управляющим. В 2013 году Маевский был представлен как новый Д. С., а с /дата/ управляющим С. был назначен Лебединский. Между Скурихиным и Маевским было некое соглашение, согласно которому Маевский получил доступ к управлению, но он должен был финансировать С.. В состав С. входили три основных сельхозпредприятия: ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное» и ЗАО «Новопетровское». ЗАО «Солнечное» обладало большим количеством земель, крупно-рогатым С., зерном, кормовой базой. Компания ЗАО «Сибагроресурс» также входила в состав С., была компанией казначейства, она аккумулировала денежные средства. В ЗАО «Сибагроресурс» Д. и учредителем был Попов. Однако, фактическую деятельность и принятие решений осуществляло казначейство и финансовый отдел в Г. компаний С.. В состав С. входило около 200 юридических лиц, было около 10 номинальных учредителей. Банковские счета были оформлены на этих номинальных руководителей, им передавались ключи и карточки, для управления счетами. При М., Балуев стал номинальным руководителем ООО «Зернопродукт». Однако, расчетный счет ООО «Зернопродукт» был под контролем казначейства, Балуев просто занимался своей рабочей деятельностью, занимался продажей зерна. ООО «Рассвет» осуществляло сельхоз деятельность, и входило в состав С.. В 2013 году, когда Маевский вошел как инвестор, через эту компанию решили начать сельхоз деятельность, потом копания была переведена на сына М., в 2014 году планировалась с ООО «Рассвет», начать посевную. Д. ООО «Рассвет» был Харин, потом в 2015 году был назначен Николаев. В 2013 году в сельхоз предприятиях была введена процедура банкротства, имуществом, не заложенным в банке, был только КРС. Маевский нанял копанию РКТ, которая занималась делами о банкротстве, и ими была разработа схема, согласно которой КРС должен был перейти в ООО «Рассвет». Согласно схеме, юристы РКТ должны были изготовить договоры купли-продажи, согласно которым КРС должен был перейти на компанию прослойку, затем нап ЗАО «Сибагроресурс», затем снова на крмпанию прослойку и далее в ООО «Рассвет». Об этой схеме вывода КРС им на совещании рассказывал Маевский, Вывод КРС «Сибагроресурс», на ООО «Рассвет» был осуществлен в конце 2013 года, а балансы уже были сданы за 2013 год. У ЗАО «Сибагроресурса» не было на балансе этих коров. По «Рассвету» тоже были балансы сданы, но в налоговую инспекцию были сданы уточнённые отчеты. Договоры купли-продажи КРС были изготовлены задним числом весной 2014 года, чтобы сельхоз предприятия продолжали существовать. Было несколько редакций договоров купли-продажи по приобретению ЗАО «Сибагроресурсом» КРС, одну из которых готовила она. Договор о приобретении КРС со стороны сельхоз предприятий подписывал Лебединский, со стороны ЗАО «Сибагроресурсом» кто-то по доверенностии, выписанной Поповым. Денежные средства, в сумме более 10 млн. рублей по данным договорам на покупку КРС в количестве 6000 голов, должны были поступить от М., как инвестора. Летом 2013 года на денежные средства М. был приобретен КРС в количестве 243 головы у Пытеля. Затем данные коровы продавались с торгов, Пытель выкупил часть коров, и вывез на мясокомбинат. В итоге денежные средства на покупку КРС в количестве 6000 голов, от М. не поступили, оплата не прошла. Копания РКТ требовала, чтобы по ним прошла оплата, эти средства были вытащены из департамента хлебопекарных производств, зернотрейдинга, денежных средств у сельхозпредприятий не было, они брали их в займ. В 2013 году была предложена схема ЗАО «Сибагроресурсу», РКТ были подготовлены письма об изменении назначения платежей на оплату договора купли-продажи. Сделки между сельхозпроизводителями и ЗАО «Сибагроресурсом», были признаны недействительными Арбитражным судом. Они предоставляли письма об изменении назначения платежа. У конкурсных управляющих были подобные письма, но с еще более другими изменениями, какими не установлено. У ЗАО «Сибагроресурсом» не были цели приобретения КРС. Денежные средства для оплаты КРС нашли компании «Бизнес движение», «Бадай», «Зернопродукт», «Хлебница киреевская», которые перевели их на ООО «Рассвет», они оплачивали ЗАО «Сибагроресурсу» за коров, а они уже расплачивались за какие-то услуги другим организациям. ЗАО «Сибагроресурс» был выбран не случайно, они работали как обычно, но эта организация была связана с другими, тем более задними датами можно было только через эту организацию осуществить платежи. В процедуре банкротства повышенный стандарт, эта схема была разработана для того, если первое звено будет оспорено, то прокладки включались для безопасности ООО «Рассвет». Был риск, что следующие звенья могут быть оспорены. В этой схеме предполагалась, что сельхоз организации продают первой прокладке без денег, потом второй за деньги прогоняют, третий раз тоже прогоняют. Для того, чтобы это не оспорилось в суде, должны были прогнаться деньги. Если сделка оспаривалась, то на компанию повисал долг. Маевский должен был предоставить денежные средства, но он этого не сделал, хотел сделать имитацию платежей. При ней между С. и Маевским возник конфликт. Так, между ООО «Зернопродукт» и ООО «Рассвет» бюыл заключен договор согласно которому якобы урожай принадлежал ООО «Рассвет», а ООО «Зернопродукт» продавал это зерно. ООО «Рассвет» заключил договоры ответственного хранения. Соответственно все хозяйства как бы работали на ООО «Рассвет», оказывали ему услуги. ООО «Рассвет» не осуществляло выплату сотрудникам и другие расходы, фактически прибыль оседала в ООО «Рассвет». По данному договору были оплачены реальные деньги, и по факту ООО «Рассвет» остался должен ЗАО «Сибагроресурсу», потому что ЗАО «Сибагроресурс» оплачивал нужды сельхоз работников. ООО «Рассвет» не рассчитался с ними за корма. В итоге был заключен договор взаимозачета. Обязательства ООО «Рассвет» перед ЗАО «Сибагроресурсом» были реальные. ЗАО «Сибагроресурс» предоставлял ООО «Рассвет» корма и оплачивал нужды сельхозорганизаций. Часть зерна было вывезено ООО «Зернопродукт». В тот момент проходила процедура банкротства «Новопетровское», «Красносибирское», «Солнечное», которые контролировали уже другие конкурсные управляющие, которые предложили передать зерно сельхоз организациям, дял проведения посевной, а затем в суде решать, кому принадлежит урожай. В итоге зерно было посеяно хозяйствами. ООО «Рассвет» купил большой объем кормов у ЗАО «Сибагроресурс», через который проходил весь объем денежных средств. ЗАО «Сибагроресурс» был посредником между сельхозпредприятиями, выступал их агентом, оплачивал счета, вся кормовая база была там. По решениям Арбитражных судов КРС был возвращен ЗАО «Новопетровское», «Красносибирское», «Солнечное», эти организации не пострадали, вернули свое имущество, продали и получили деньги.

Однако, вышеуказанные доводы подсудимых Григорьева В.В., Балуева И.Б. и Попова А.М. и стороны защиты, суд находит не состоятельными, являются способом защиты, поскольку данные доводы защиты, в том числе показания свидетеля Парамоновой, полностью опровергаются доказательствами, представленными стороной обвинения.

Судом установлено, что ООО «Рассвет» (ИНН: 5426103808), зарегистрировано /дата/ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> и расположено по адресу: <адрес>.

Основным видом деятельности ООО «Рассвет» является: переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции, разведение крупного рогатного С. (КРС), прочая оптовая торговля.

/дата/ Маевский Л.С. стал конечным бенефициаром ООО «Рассвет», с размером 99,9 %. доли в уставном капитале ООО «Рассвет».

Согласно приказа (распоряжения) №/к от /дата/, на должность Д. ООО «Рассвет» по указанию М. Л.С. принят Харин А.С.

Решением № единственного участника ООО «Рассвет» от /дата/ М. В.Л. были прекращены полномочия Д. ООО «Рассвет» Харина А.С. и на должность Д. ООО «Рассвет» назначен Николаев С.А. с /дата/.

На основании приказа № от /дата/ Николаев вступил в должность Д. и главного бухгалтера ООО «Рассвет».

На основании уведомления об отзыве доверенностей исх № от /дата/ от ООО «Рассвет» в адрес Григорьева В.В., с /дата/ все ранее выданные доверенности на представление интересов ООО «Рассвет» были отозваны. С /дата/ Григорьев не обладает правом подписи каких-либо документов от лица ООО «Рассвет», и в трехдневный срок должен передать представителям ООО «Рассвет» все документы организации, а также предоставить письменный отчет обо всех подписанных договорах и соглашениях за период действия выданной ему доверенности с приложением оригиналов этих документов.

ООО «Зернопродукт» (ИНН 5406770698) зарегистрировано /дата/ в МИ ФНС России № по <адрес>, по адресу: <адрес>. Единоличным исполнительным органом (Д.) Общества избран Балуев И.Б. Основным видом деятельности ООО «Зернопродукт» являлась оптовая торговля зерном.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от /дата/, ООО «Зернопродукт» (ИНН 5406770698), зарегистрированное /дата/ в МИФНС № по <адрес>, по адресу: <адрес>; учредителями являются Григорьев В.В., Балуев И.Б., Долгова И.Н., Д. Балуев И.Б. Основным видом деятельности является оптовая торговля зерном. /дата/ внесена запись о принятии решения о ликвидации юридического лица.

ЗАО «Сибагроресурс» (ИНН 5406219160) зарегистрировано /дата/ Новосибирской городской регистрационной палатой по адресу: <адрес>. Решением единственного акционера ЗАО «Сибагроресурс» от /дата/, на должность Д. Общества с /дата/ назначен Попов А.М.

Согласно карточке с образцами подписи, следует, что лицом, наделенным правом первой подписи по расчетному счету ЗАО «Сибагроресурс» является Попов А.М., лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует.

Согласно договору № об оказании услуги «Электронный банк» от /дата/, заключенный между Банк ВТБ в лице управляющего Филиалом в <адрес> Григорьевым В.В. и ЗАО «Сибагроресурс» в лице Д. Попова А.М., следует, что Попову А.М. предоставлено услуга «Электронный банк».

Согласно сертификату ключа электронной подписи, следует, что владельцем ключа электронной подписи является Д. ЗАО «Сибагроресурс» Попов А.М. по договору № от /дата/.

Согласно договору № о предоставление услуги «Дистанционное банковское обслуживание» от /дата/, заключенный между Банк ВТБ в лице управляющего Филиалом в <адрес> Исаниной Е.В. и ЗАО «Сибагроресурс» в лице Д. Попова А.М., следует, что Попову А.М. была предоставлена услуга «Дистанционное банковское обслуживание».

В соответствие с решением единственного акционера ЗАО «Сибагроресурс» Попова А.М. от /дата/, принято решение ликвидировать ЗАО «Сибагроресурс».

ООО «Бадай» (ИНН 5406776562) зарегистрировано /дата/ в МИ ФНС России № по <адрес>, по адресу: <адрес>. Учредителями является Григорьев В.В., Балуев И.Б., Долгова И.Н., Д. Балуев И.Б. Основным видом деятельности является оптовая торговля зерном.

Согласно справки оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> Джежоры Д.А. следует, что ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Зернопродукт» и руководители этих организаций подконтрольны Григорьеву В.В., в связи с чем, заключали договора с ООО «Рассвет» непосредственно по своему усмотрению с целью извлечения экономической преступной выгоды в пользу подконтрольных организаций.

Согласно понятийному соглашению /дата/, Скурихиным П.В., являющимся бенефициаром Г. компаний под общим наименованием «С.» и Маевским Л.С. заключено соглашение и принято решение о передаче всех активов Г. компаний С. в ведение М. Л.С. с целью финансового оздоровления. Сторона 1 Маевский Л.С. взял на себя обязательство по реструктуризации всего банковского долга С. в размере ориентировочно 15,5 млрд. рублей (без учета процентов, пеней и штрафов) путем выкупа прав требований с дисконтом, за минимально возможную сумму. Средства, используемые для реструктуризации, будут обеспечены активами С., в том числе высвобождаемыми в процессе реструктуризации банковского долга. В случае успешного осуществления финансового оздоровления Г. компаний С. Маевский Л.С. на безвозмездной основе становился её совладельцем путем оформления купли-продажи долей.

Из отзывов представителя ЗАО «Сибагроресурс» Яцкова С.В. на исковые заявления по арбитражным делам № А45-6100/2013 «Красносибирское» № А45-6090/2013 о банкротстве ЗАО «Солнечное» следует, что в средствах массовой информации появились многочисленные статьи о покупке Л. Маевским ГК «Сибирский аграрный холдинг». Во всех публикациях указывалось на выгодные условия приобретения с вливанием новых активов в компании, входящие в ГК «Сибирский аграрный холдинг», в том числе ЗАО «Красносибирское» и ЗАО «Солнечное, согласование с банками-кредиторами эффективных мероприятий по реструктуризации долговых обязательств, перспективы на подорожание сельхозугодий и т.д.

Из показаний свидетеля Скурихина П.В. следует, что в 2000 году им был организован Сибирский аграрный холдинг («С.»), который планировал осуществлять деятельность, направленный на приобретение и дальнейшую реализацию зерновых культур, производство муки и сельскохозяйственной техники. Далее была создана управляющая компания С., которая осуществляла управление всеми активами ГК С.. В дальнейшем в ГУ «С.» вошли разные сельхозпредприятия, в том числе ЗАО «Солнечное», ЗАО «Шайдуровское», ЗАО «Рогалевское», ЗАО «Петровское», ЗАО «Красносибирское», и другие. На тот момент 100% пакетом акций всех организаций, входящих в компанию С. владела английская компания «Перчвел», где он являлся одним из главных бенефициаров. В 2008 году в С. трудоустроились Григорьев и Долгова, и далее Григорьев был назначен руководителем ООО «УК С.», а была назначена первым заместителем Григорьева. Таким образом, на Григорьева были возложены все управленческие функции по деятельности существующих хозяйств: ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Новорогалевское» и иных компаний, входящих в Г. компаний С.. В феврале 2013 года между ним, как главным бенефициаром ГК С. и Маевским Л.С., было заключено понятийное соглашение о передаче всех активов ГК С., в том числе, полное управление всеми активами и всей операционной деятельность М. Л.С. Маевский в свою очередь, должен был выкупить задолженность перед Банками, либо договориться о реструктуризации долгов. После подписания понятийного соглашения с Маевским о реструктуризации долгов, М. передались все активы Г. компаний «С.», в том числе сельхозпредприятия ЗАО «Красносибирское, ЗАО «Новорогалевское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское», включая ОП «Алексеевское» и ОП «Новорешетовское» и другие. В том числе была договоренность о передаче активов в виде стада крупного рогатого С., находящегося на балансе вышеуказанных предприятий, в том числе всей кормовой базы и семенного фонда зерновых культур, необходимых для весенней посевной компании 2013 года. Также, ему стало известно о компании ООО «Рассвет», которая не входила в ГК С.. Между ООО «Рассвет» в лице сына М. и сельхозпредприятиями в лице Григорьева заключались договоры о реализации КРС, кормов и семян. Примерно в апреле 2013 года, Маевский стал осуществлять финансирование хозяйств, и вложил около 20 000 000 рублей. В дальнейшем на предприятиях началась процедура банкротства из-за задолженностей по кредитам, его права, как бенефициария, утратили первостепенное значение. На тот момент все управление находилось в руках Григорьева, который самостоятельно стал общаться с Маевским о переводе активов в компанию, подконтрольной М.. ЗАО «Сибагроресурс», ООО «Бадай», ООО «Зернопродукт» были созданы по инициативе Григорьева. Попов А.М. был юристом по земельным отношениям и работал в ООО «УК С.», а Балуев И.Б. осуществлял деятельность по организации продаж зерна и муки.

Из показаний свидетеля М. Л.С. следует, что в марте 2013 года к нему обратился Скурихин с просьбой оказать содействие в оздоровлении компании С., на что он дал свое согласие. К апрелю 2013 года отсутствовали оборотные средства для посевных работ 2013 года, отсутствовали семена. Он принял решение профинансировать посевную лично, для чего через своего сына Маевского В. была приобретена компания ООО «Рассвет», имеющая статус сельхозпроизводителя, через которую он производил операционную деятельность. Генеральным Д. ООО «Рассвет» он назначил Харина А.С. Он был членом совета Д. Г. компаний С.. Затем, по предложению председателю совета Д. С. Солоусова, в качестве Д. управляющих компаний С. был назначен Лебединский. У него не было ни административных, ни личных рычагов, способных повлиять на банкротство тех или иных организаций из Г. С., на вывод имущества организаций С.. Лебединский от него не получал никаких распоряжений о способе ведения операционной деятельности в организациях С.. В марте 2013 года Григорьев и Долгова согласились работать в интересах ООО «Рассвет» по доверенности. Через договоры займов им фактически осуществлялось перечисление денежных средств в ООО «Рассвет» для осуществления жизнедеятельности организации в общей сумме 42 859 000 рублей. Договоры займов заключались его сыном Владом с ООО «Зернопродукт» и с ООО «Рассвет». О подобном механизме ввода денег в ООО «Рассвет» просил его именно Григорьев, который заверил его, что эти деньги ООО «Зернопродукт» проведет в интересах ООО «Рассвет» для организации посевных работ ООО «Рассвет» 2013 года по письмам ООО «Рассвет». Бухгалтерия и дистанционное управление счетом «Рассвет» управлялись подчиненными Григорьеву бухгалтерами. Деятельностью ООО «Рассвет» руководил Харин, как Д., и Григорьев по доверенности, выданной от имени Харина. ООО «Рассвет» имущественная компания, на которую были приобретены активы. Управление ООО «Рассвет» осуществлялось специалистами операционных компаний, которых подбирал Григорьев.

Так, из показаний свидетеля Харина А.С. следует, что /дата/, по предложения М. Л.С. он был назначен Д. ООО «Рассвет», учредителем которого являлись компания Глисам Г. И.. (99,9%), конечным бенефициаром которого является Маевский Л. С. и Маевский В. Л. (0,1%) Маевский пояснил, что фактически руководить ООО «Рассвет» будет Лебединский В.В., которому необходимо было выдать доверенности и была поставлена задача по осуществлению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, а также по развитию ООО «Рассвет» как сельхозтоваропроизводителя. Фактическое Р. на месте осуществлял Лебединский вплоть до осени 2014 года. После чего, он фактически заменил Лебединского на этом месте и выполнял распоряжения М., связанные с деятельностью ООО «Рассвет». Для достижения поставленных целей по указанию М. ООО «Рассвет» приобрело ряд активов, большая часть из которых приобреталась на основании договоров купли-продажи с условием отсрочки оплаты, так как суммы сделок были крупные. Для развития сельхозпроизводства ООО «Рассвет» по распоряжению М. получались крупные суммы займов, которые получались в основном в ООО «Бадай» и ООО «Зернопродукт», руководителем которых является Балуев И.Б. Ему известно, что в ООО «Рассвет» находилось большое количество КРС, около 6000 голов и несколько гектар сельскохозяйственных земельных угодий. Основной доход ООО «Рассвет» был за счёт реализации зерна и молока. Все документы и договора он подписывал в офисе по <адрес>, которые ему предоставляли Григорьев либо его сотрудники. Таким образом, общее Р. и планирование финансово-хозяйственной деятельности ООО «Рассвет» осуществлял Григорьев В.В. по согласованию с Маевским Л.С., то есть ему необходимо было просто подписывать предоставленные ему документы.

В ходе предварительного расследования свидетели Маевский и Харин подтвердили свои показания на очной ставке между собой.

Из показаний свидетеля Николаева С.А. следует, что в ходе предварительного расследования он был представителем потерпевшего ООО «Рассвет». /дата/ участник ООО «Рассвет» Лузин А.В. продал 100 % долей уставного капитала ООО «Рассвет» компании М. Л.С. – «Глиссам Г. И.» в размере 99,9 процентов уставного капитала, и сыну М. В.Л. в размере 0,1 процента уставного капитала. В начале 2015 года компания Глиссам Г. вышла из состава учредителей ООО «Рассвет», Маевский В.Л. стал обладателем 100 процентов доли уставного капитала. В 2013 году Маевский на базе ООО «Рассвет» принял решение организовать агропромышленный холдинг в <адрес>. М. свои услуги предложили ранее ему знакомые Григорьев и Долгова, которые пообещали М. активы для приобретения на ООО «Рассвет» (оборудование, КРС, здания, сама сельхозпродукция, посевные материалы). При этом Григорьев и Долгова не желали входить в состав формальных руководителей ООО «Рассвет». Григорьевым и Долговой был предложен в качестве Д. Харин, который выдал Григорьеву и подчиненным сотрудникам доверенность на широкий спектр действий от лица ООО «Рассвет» передал в ведение подконтрольной Григорьеву и Долговой ключ от счета в банке «Взаимодействие» и от счета в банке ВТБ -24. ООО «Рассвет» оказалась полностью в руках Григорьева и Долговой. Для соблюдения своих интересов Григорьев и Долгова привлекли к деятельности ООО «Рассвет» подконтрольные им юридические лица: ООО «Сибагроресурс», два ООО «Зернопродукта», ООО «Бадай», и другие.

Так, из показаний свидетеля Лебединского В.В. следует, что с /дата/ он состоит в должности Д. ООО «УК С.», которая осуществляла деятельность по растениеводству и животноводству в <адрес>. Он, был формальным Д. основное Р. сосредоточили в своих руках управляющий Д. Григорьев В.В., и его первый заместитель Долгова И.Н. В марте 2013 года в качестве стратегического инвестора, был привлечен Маевский Л.С. Маевским, по предложению Григорьева, было принято решение вложить свои денежные средства через займы на ООО «Зернопродукт» и ООО «Рассвет». ООО «Зернопродукт» и «Сибагроресурс» являлись казначейской компанией в структуре Григорьева и трейдером, через ООО «Зернопродукт» для ООО «Рассвет» должны были быть закуплены семена, ГСМ, химикаты, СЗР. На тот момент, сельхозпредприятиями, занимающимися растениеводством и животноводством в <адрес>, были ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новорогалевское». В апреле 2013 года, Маевский стал осуществлять финансирование указанных хозяйств, и вложил более 40 миллионов рублей, необходимых на посевную компанию 2013 года. Весной 2013 года банки стали подавать иски о взыскании задолженности с компаний С. и заявления в Арбитражный суд о признании предприятий несостоятельными. На тот момент все управление компаниями С. находилось в руках Григорьева В.В.

Из показаний свидетеля Бохана В.А. следует, что в 2007 году он был трудоустроен заместителем Д. Департамента сельского хозяйства в УК С., деятельность которого была основана на растениеводстве и животноводстве. Собственником всего был Скурихин П.В., который являлся председателем совета Д.. В Г. компаний С. входили закрытые акционерные общества: «Новорогалевское», «Новопетровское», «Шайдуровское» «Солнечное», «Урожайное», «Новорешетовское» и «Красносибирское», которые осуществляли растениеводство и животноводство. Примерно в 2009 или в 2010 годах была создана ООО «УК С.», где руководителем назначен был Григорьев В.В., и на которого были возложены все управленческие функции. Григорьев отвечал за все финансовые операции, под его Р. работали все отделы, включая бухгалтерию и казначейство. В 2013 году Маевский Л.С. приобрел все организации С., в том числе ООО «Рассвет». Все функции по управлению хозяйствами и организации деятельности, оставались исключительно за Григорьевым, который заведовал всеми финансовыми платежами, утверждал тот или иной платеж, а после передавал в отдел казначейства. Д. ООО «Зернопродукт» был Балуев И.Б., а Д. ЗАО «Сибагроресурс» был Попов А.М.

Из показаний свидетеля Коцарева следует, что в структуру ООО ГК «С.» входили сельхозпредприятия, в том числе ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Новорогалевское», ЗАО «Солнечное», которые занимались растениеводством и животноводством, На базе данных предприятий были свои пахотные земли и животноводческие корпуса. ООО «УК С.» оказывало услуги различного рода для указанных предприятий, в ряде компаний осуществляло функции единоличного исполнительного органа, в лице Григорьева, у которого первым заместителем была Долгова. В структуру ООО «УК С.» входил отдел казначейства, который осуществлял те или иные платежи, указания по оплате которых, давал только Григорьев. В 2013 году инвестором всех компаний, включенных в ГК С., стал Маевский, который на совещании пояснил, что планирует продолжить бизнес по сельхознаправлению на территории <адрес> от имени ООО «Рассвет». После собеседования с Маевским, он был назначен финансовым Д. с основной задачей реструктурировать кредитные задолженности предприятий, входящих в ГК С.. Летом 2013 года ООО «Рассвет» были приобретены с торгов дойное стадо коров, находящиеся в ЗАО «Новопетровское» и что С. содержался за счет средств ООО «Рассвет». В конце марта 2014 года, Григорьев поручил ему подготовить учредительные документы на открытие ООО «Бадай» и ООО «Зернопродукт», пояснив, что данные компании будут новой организационной структурой холдинга «Рассвет». ООО «Рассвет» будет исключительно имущественная компания, на балансе которой будет находиться весь актив, в ООО «Бадай» должны были быть трудоустроены все работники, а ООО «Зернопродукт» должно осуществлять реализацию сельхозпродукции. ООО «Рассвет» стало приобретать остальное стадо КРС в ЗАО «Сибагроресурс», где руководителем являлся Попов, который ранее работал по земельным отношениям в С.. Балуев занимался торговлей хлебной продукцией, в том числе и зерновыми культурами. В апреле 2014 года, им были учреждены ООО «Бадай», Д. которого был назначен он сам, а затем по указанию Григорьева В.В. Д. ООО «Бадай» был назначен Балуева. В сентябре 2014 года с расчетного счета ООО «Бадай» на счет ООО «Рассвет» перечислялись заемные денежные средства и деньги по договору поставки, в свою очередь на счет ООО «Бадай» указанные денежные средства поступали с иных организаций, на тот момент своих денег в ООО «Бадай» не было вообще. Указания по перечислению денег давал только Григорьев. ООО «Зернопродукт» занимался конечной продажей зерна, приобретенного у ООО «Рассвет». По распоряжению Григорьева с хозяйств было вывезено зерно. В конце 2014 года, от Бохана ему стало известно, что в хозяйствах будет произведена перебиркование стада КРС. В 2014 году в отношении предприятий ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Новорогалевское», ЗАО «Солнечное», были введены процедуры банкротства, все стадо КРС было включено в конкурсную массу. В марте 2015 года по указанию Григорьева им были проданы доли в уставном капитале ООО «Бадай» и ООО «Зернопродукт» на самого Григорьева, Долгову и Балуева. В апреле 2015 года, ему стало известно, что Балуев от имени ООО «Бадай» обратился в Арбитражный суд <адрес> о взыскании задолженностей с ООО «Рассвет» по договору займа и договору поставки. По результатам рассмотрения, иск ООО «Бадай» был удовлетворен.

Из показаний свидетеля Куркова М.И. следует, что Григорьев был управляющим УК С., заместителем Григорьева была Долгова, под рукодством которой были юридический сектор, снабженцы, тендерный отдел. Со слов Григорьева, ему известно, что Маевский инвестировал через ООО «Зернопродукт» в посевную 2013 года, около 40 млн. рублей. Д. ООО «Рассвет» Харин, в ходе деятельности попал под влияние Григорьева и стал подчиняться во всем только Григорьеву. В 2014 году активы ООО «Рассвет» значительно выросли, появился КРС, сельхозоборудование, недвижимость, семена, корма. По документам он видел, что данное имущество было заведено в результате сделок с ЗАО «Сибагроресурс», Д. которого является Попов А.М. Они с Поповым сидели в офисе в одном кабинете, и он видел, что к Попову приходили бухгалтера, которые приносили документы, датированные 2012-2013 годами по приобретению активов в ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское» и по последующей продаже этих активов на ООО «Рассвет». У Балуева и Березиной были доверенности от ООО «Рассвет», и от ЗАО «Сибагроресурс». Как он понял из разговоров Попова, Балуева, и Березиной, что ЗАО «Сибагроресурс» это агент ООО «Рассвет» по реализации молока с хозяйств ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское», что ЗАО «Сибагроресурс» оплачивает расходы хозяйств из собранных от реализации молока ООО «Рассвет» денег. Попов фактически не руководил ЗАО «Сибагроресурс», являлся подписантом документов. Балуев как Д. ООО «Зернопродукт» в отличие от Попова непосредственно сам занимался вопросами реализации зерна, но при этом был строго подчинен Григорьеву. У ООО «Зернопродукт» были финансово-хозяйственные отношения с ЗАО «Сибагроресурс» по займам, с ООО «Рассвет» по зерну.

Из показаний свидетелей Ферулевой Л.А., Будаевой В.В., Ильиной И.В., Куркова М.И., Мужиловой Н.В. следует, что они работали в УК С., на разных должностях, в том в числе в должности главного бухгалтера, заместитея Д. сельхоздепартамента и экономиста, соответственно. Весь производственный процесс сельхознаправления С. контролировал Бохан В.А. В период с 2013 по 2015 годы Григорьеву В.В. и Долговой И.Н. подчинялись руководители всех направлений С., опосредованно сотрудники офиса и сотрудники организаций и хозяйств ранее входивших в С.. Д. ООО «Рассвет» был Харин А.С., а учредителем ООО «Рассвет» был Маевский Л.С., который инвестировал около 40 млн. рублей через ООО «Зернопродукт» в посевную 2013 года. Лебединский не смог изменить выстроенную модель подчинения специалистов С. Григорьеву и Долговой непосредственно, а поэтому он утратил возможность получать самостоятельно достоверную информацию о финансово-хозяйственной, оперативной деятельности предприятий С.. Харин в ходе деятельности попал под влияние Григорьева и стал подчиняться во всем только Григорьеву.

Из показаний свидетеля Денисова В.Г. следует, что с апреля 2015 года он трудоустроен в ООО «Рассвет» в качестве заместителя по сельскому хозяйству. В силу своей работы, ему стало известно, что ООО «Рассвет» в 2013 году осуществляло посевные и уборочные, содержало на базах ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Новорогалевское», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», стадо сельхозживотных, в том числе крупный рогатый С.. Со слов управляющих хозяйств ему известно, что все посевные производились за счет и от ООО «Рассвет», кроме этого ООО «Рассвет» был приобретен весь крупный рогатый С., в дальнейшем находящийся там же на территориях предприятий на обслуживании силами хозяйств за счет ООО «Рассвет». Кроме того, в комнате архива, им были обнаружены путевые листы за период март-апрель 2014 года, согласно которых ООО «Рассвет» вывозило принадлежащее им зерно, на поля, относящиеся к ЗАО «Красносибирское», расположенное в <адрес> К. <адрес> и ОП «Новорешетовское», расположенное в п. Новые Р. К. <адрес> НСО для осуществления весенней посевной.

Из показаний свидетеля Чувашова В.Н. следует, что /дата/ он был трудоустроен в ООО «Рассвет», которое осуществляет деятельность по растениеводству продовольственных и фуражных зерновых культур и животноводству крупного рогатого С. (КРС). Деятельность ведется на сельхоз предприятиях, с которыми заключены договоры на оказания возмездных услуг, а именно: ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское» и ЗАО «Солнечное» и их обособленные подразделения. Ранее по доверенности их организацию представлял Григорьев В.В., который полностью вел финансово-хозяйственную деятельность ООО «Рассвет».

Из показаний свидетелей Букина М.С. и Цыганковой И.В. следует, что в 2014 году у учредителей компании «Рассвет» возникли вопросы к Григорьеву В.В. по поводу предоставления отчетности о финансово-экономической деятельности ООО «Рассвет», который занимался управлением деятельности компании по доверенности от Харина А.С. Григорьев перестали предоставлять отчетность, учредители хотели проверить их работу. По запросу, им были предоставлены выписки по расчетным счетам компании, договора на покупку КРС и два раза была передана бухгалтерская база 1C «Рассвет» в электронном виде. Один раз они получили базу 1C /дата/ на флеш-карте от В.В. Григорьева в Новосибирске, а второй раз база 1C была им /дата/ по электройнной почте с адреса Григорьев В.В. При проверке полученных данных было установлено, что база подвергалась существенным изменениям, которые вносились бухгалтерами, подчиненные Григорьеву В.В. Прежде всего, корректировки коснулись записей по зачетам встречных требований по оплате КРС ООО «Рассвет».

Согласно заключений компьютерных судебных экспертиз следует, что на накопителе системного блока файлов, на жестких магнитных дисках системных блоков файлов, баз данных программного обеспечения «1С: Предприятие» не обнаружено. Обнаружены файлы, на которых имеются ключевые слова: Харин, Лебединский, Попов, Григорьев, Долгова, Постникова, Меновщикова, Михеева. Балуев, Коцарев. Бохан, Литвинов, Березина. ООО «Рассвет», ЗАО «Сибагроресурс», ООО «Зернопродукт», ООО «Бадай», ООО «Бизнес движение», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское», ООО «Хлебница-Киреевск».

Из показаний свидетелей Головина В.В., Головина Н.Н., Гейдо Н.А.,Вожова А.И., Чепурина И.П., Кирш С.А. следует, что они являлись Д. и управляющими ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новорогалевское» и их обособленных подразделений. С момента образования предприятий они занимаются производством зерновых культур, мяса и молока. У них имелись свои складские помещения, административные здания, зерноток, посевные поля, которые засеивали зерновыми культурами, пшеница, ячмень, овес, так же имелся животноводческий комплекс, где выращивали крупный рогатый С. (КРС), производили молоко и мясо. С момента вступления в Г. С. вся материальная база хозяйств перешла в С.. Затем, в качестве управляющего Д. Управляющей компании «С.» был назначен Григорьев В.В., на которого были возложены все финансовые – распорядительные функции. Заключением договоров поставки молока, мяса, и зерновых культур занималось только УК «С.» в лице Григорьева В.В. Ранее по документам, во всей отчетности они указывали, что все поставки молока, мяса, зерновых культур осуществляются от ЗАО «Новопетровское», однако примерно с 2013 года, по распоряжению Григорьева В.В., отчетность стали составлять от имени ООО «Рассвет», Д. которого являлся Харин. При посеве урожая в 2014 году и при его уборке, товарно-транспортные накладные составлялись уже от имени ООО «Рассвет», в сельхоз отчетности указывалось ООО «Рассвет». В феврале 2015 года поступило письменное распоряжение, подписанное Д. ООО «Зернопродукт» в лице Балуева И.Б. и управляющим Григорьевым В.В. о передаче на хранения семян пшеницы, которое было у них приготовлено на посевную, в Карасукский элеватор. Через несколько дней пришло новое распоряжение, подписанное так же Д. ООО «Зернопродукт в лице Балуева И.Б. и управляющим Григорьевым В.В. о передаче на хранения семян пшеницы на Мелькомбинат №. В 2013 году, были случаи, когда по распоряжению Григорьева вывозили зерно полностью, а перед посевной, опять же по распоряжению Григорьева, им это зерно привозили с разных мест и бывало, что не того класса. В 2014 году, от Григорьева, им стало известно, что в отношении всех хозяйств С., была введена процедура банкротство. Конкурсными управляющими была проведена инвентаризация и все имущество, в том числе и зерно и КРС, было включено в конкурсную массу.

Данные показания свидетелей также согласуются с показаниями свидетелей Тереховой Г.А., Ан З.В., Острикова Ю.Г., Белесной А.А., Головиной Т.Н., Чеботниковой О.Г., Дураковой Л.Н., Цыпушникова Е.Н., Соколова С.Д., которые также работали в ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новорогалевское» и их обособленных подразделений, на разных должностях.

Из показаний свидетелей Гаран В.М., Черкасова А.А., Логиновой Л.А., Горбачевой Т.А., Панкратова И.И., следует, что они были назначены конкурсными управляющими по решению Арбитражного суда <адрес> при введении процедуры банкротства в отношении сельходпредприятий: ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новорогалевское» и их обособленных подразделений. Данные предприятия входили в состав агрохолдинга С. и начали банкротиться с 2013 года. Их основным видом деятельности является растениеводство и животноводство, и вели сельхоз деятельность на территории Ордынского и К. <адрес>ов. В начале 2013 года между конечным бенефициаром Г. компаний С. Скурихиным П.В. и предпринимателем Маевским Л.С. было заключено соглашение о проведении реструктуризации задолженности агропромышленного холдинга перед коммерческими банками и его оздоровления. С /дата/ Лебединский В.В. был назначен единоличным исполнительным органом юридических лиц, входящих в Г. компаний С.. Маевский Л.С. стал членом Совета Д. Г. компаний С.. В ходе инвентаризации были установлены КРС, семенное зерно пшеницы, овса, ячменя, кормовые, имущество. В настоящее время в Арбитражном суде <адрес> оспариваются сделки между хозяйствами и ЗАО «Сибагроресурсом» по реализации КРС. Договоры возмездного оказания услуг между хозяйствами и ООО «Рассвет» до настоящего времени не оспариваются.

В ходе осмотра документов, изъятых в ходе проведения обысков в офисе ООО «Рассвет» по адресу: <адрес> офис 63, в офисных помещениях по адресу: <адрес>, по адресу: <адрес>, в помещениях зернотока ЗАО «Солнечное» <адрес>, установлено, что ООО «Рассвет» реально осуществляло финансово-хозяйственную деятеьность в сфере сельского хозяйства, приобретало необходимые материалы и оборудование для осуществления сельскохозяйственной деятеьности, в том числе добавки для кормления крупного рогатого С. (пивную дробину, минеральные добавки), заказывало и оплачивало лабораторные испытания молока, вело учет по животноводству и растениеводству.

Таким образом, из доказательств, представленных стороной обвинения, следует, что Григорьев В.В., Попов А.М. и Балуев И.Б., осуществляли фактическое Р. деятельностью ООО «Рассвет», ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Зернопродукт», при этом ООО «Рассвет» реально осуществляло финансово-хозяйственную деятельность в сфере сельского хозяйства.

Так, ООО «Рассвет» сперва было подконтрольно бенефициару Г. компаний С. – Скурихину П.В.

На основании понятийного соглашения заключенного /дата/, между Скурихиным П.В., Маевским Л.С. заключено соглашение и принято решение о передаче всех активов Г. компаний С. в ведение М. Л.С. с целью финансового оздоровления.

/дата/ заключен договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Рассвет», согласно которому Лузин А.В. от 100% доли продал 99.9% доли компании Глисам Г. И. в лице М. Л.С.

Анализ указанных документов во взаимосвязи с показаниями М. Л.С., Скурихина П.В. и иных свидетелей подтверждают факт передачи всех активов Г. компаний С., являющейся управляющей организацией ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», в ООО «Рассвет».

Данный факт, а также совершенные сделки по купле-продаже крупного рогатого С. подтверждают принадлежность крупного рогатого С., кормовой базы, семенного фонда зерновых культур и зерна ООО «Рассвет», подтверждают реальное осуществление финансово-хозяйственной деятельности ООО «Рассвет» в сфере сельского хозяйства.

Доводы стороны защиты о том, что понятийное соглашение не имеет юридической силы, не предусмотрено законодательством и было расторгнуто, опровергаются материалами уголовного дела и действующим законодательством. Так, в соответствии со ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). Условия договора определяются по усмотрению сторон.

Таким образом, ООО «Рассвет» являлось собственником (владельцем) крупного рогатого С., кормовой базы, семенного фонда зерновых культур, зерна.

Также, об умысле Григорьева В.В., Балуева И.Б. и Попова А.М. на хищение имущества ООО «Рассвет» свидетельствует использование механизма исполнения судебных решений для взыскания фиктивной дебиторской задолженности со стороны ООО «Бадай», подконтрольного Григорьеву В.В., Балуеву И.Б. и Попову А.М.

Так /дата/ Арбитражным судом <адрес> ООО «Рассвет» по заявлению ООО «Бадай» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство и утвержден конкурсный управляющий – Долгополов Е.А., который является подконтрольным обвиняемому Григорьеву В.В., так как ранее являлся подчиненным Григорьева В.В. во время работы в Г. компаний С., совместно работал с Балуевым И.Б. и Поповым А.М. /дата/ Арбитражным судом <адрес> Долгополов Е.А. освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Рассвет», утвержден конкурсный управляющий Гордиенко З.А.

Решение Попова А.М. от /дата/ о ликвидации ЗАО «Сибагроресурс» подтверждает факт фиктивности задолженности ООО «Рассвет» перед ООО Бадай», так как ООО «Бадай» является должником перед ЗАО «Сибагроресурс» по договору займа, с дебиторской задолженностью свыше 100 миллионов рублей, что экономически нецелесообразно. ЗАО «Сибагроресурс» на основании решения Попова А.М. ликвидировано /дата/.

Таким образом, Григорьев, имея умысел на хищение имущества ООО «Рассвет» создал устойчивую преступную Г., в которую вошли Балуев и Попов. В порядке распределения ролей, согласно разработанной Григорьевым схеме, каждый из участников устойчивой преступной Г. выполнял строго отведенные ему функции, с соблюдением строгой подотчетности Григорьеву. Для придания истинности своим намерениям, членами преступной Г. были разработаны и подписаны финансово-хозяйственные договора между компаниями ООО «Рассвет», ООО «Бадай», ЗАО «Сибагроресурс», спланирована и осуществлена финансовая схема прохождения денежных средств по договорам, что позволило совершить хищение имущества ООО «Рассвет», являющегося собственником (владельцем) крупного рогатого С., кормовой базы, семенной фонда зерновых культур, зерна.

Судом установлено, что по эпизоду № умысел подсудимых Григорьева В.В. и Попова А.М. был направлен на присвоение вверенных денежных средств в общей сумме 59 830 940 рублей, в особо крупном размере, принадлежащих ООО «Рассвет», поступившими на расчетный счет № ЗАО «Сибагроресурс», открытый в ОАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, в счет оплаты за реализованное молоко по договору № А-Рас/18.

Из доказательств, представленных стороной обвинения следует, что /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс», именуемом «Агент», в лице Балуева И.Б., действующего на основании доверенности № Дв/874-2 от /дата/, выданной ему Д. ЗАО «Сибагроресурс» Поповым А.М., и ООО «Рассвет», именуемом «Принципал» в лице Березиной Е.И., действующей на основании доверенности № Дв/452-3 от /дата/, выданной ей Д. ООО «Рассвет» Хариным А.С., заключен агентский договор № А-Рас/18.

На основании данного договора ЗАО «Сибагроресурс» стало осуществлять реализацию сырого молока, полученного в результате финансирования со стороны ООО «Рассвет» хозяйственной деятельности ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новорогалевское» и их обобленных подразделений.

Попов А.М., как Д. ЗАО «Сибагроресурс», имел индивидуальное право по распоряжению денежными средствами на вышеуказанном расчетном счете ЗАО «Сибагроресурс», а Григорьев В.В., как представитель ООО «Рассвет» имел доступ к компьютерной программе 1С-бухгалтерия ООО «Рассвет».

Григорьев В.В. и Попов А.М. изготовили фиктивный договор поставки № КП-САР/63 от /дата/, заключенный между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет», а также фиктивные спецификации №№,2,3, согласно которых ООО «Рассвет» у ЗАО «Сибагроресурс» якобы были приобретены корма, семена пшеницы и ячменя, и т.д., на общую сумму 68.929.230 рублей.

Также, Григорьев В.В. и Попов А.М. изготовили фиктивные договоры, а именно: договор № КП-НовП/236 от /дата/, заключенный с ЗАО «Новопетровское»; договор № КП-КРС/164 от /дата/, заключенный с ЗАО «Красносибирское»; договор № КП-Солн/597 от /дата/, заключенный с ЗАО «Солнечное» по которым от ЗАО «Сибагроресурс» оплаты в вышеуказанные хозяйства и за хозяйства третьим лицам произведено не было, о чем было достоверно известно Григорьеву В.В. и Попову А.М.

Данные договоры со спецификациями Григорьев В.В. и Попов А.М. предоставили на подпись Литвинову П.С., действующему от имени ЗАО «Сибагроресурс» по доверенности, и Д. ООО «Рассвет» Харину А.С.

Литвинов П.С. и Харин А.С., будучи введенными в заблуждение относительно исполнения обязательств, предусмотренных договорами и спецификациями к ним, доверяя Григорьеву В.В. и Попову А.М. как фактическим руководителям ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс», подписали вышеуказанные документы.

Также, Григорьев В.В. и Попов А.М. изготовили фиктивные соглашения о зачете однородных требований, а именно: соглашения о зачете однородных требований от /дата/, /дата/, /дата/, /дата/, /дата/, /дата/, /дата/, заключенные между ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс» и предоставили их на подпись Литвинову П.С., и который их подписал, как представитель ООО «Рассвет» по доверенности.

После этого, Григорьев В.В. по компьютерной программе 1С-бухгалтерия ООО «Рассвет» провел фиктивный взаимозачет задолженности ЗАО «Сибагроресурс» перед ООО «Рассвет» по договору А-Рас/18 от /дата/ и задолженности ООО «Рассвет» перед ЗАО «Сибагроресурс» по договору поставки кормов и зерна № КП-САР/63 от /дата/, на общую сумму 59 830 940 рублей.

Из показаний свидетеля Харина А.С. следует, что находясь в офисном помещении по <адрес>, он подписывал большой объем документов, которые ему предоставляли сотрудники, находящиеся в подчинении Григорьева В.В. При этом, он не вникал в содержание документов, так как понимал, что между Маевским Л.С. и Григорьевым В.В. сложились деловые доверительные отношения. Во время подписания документов на его подпись также кто-то из сотрудников Григорьева В.В. проставлял печать ООО «Рассвет». Кроме этого, в это же время также подписывал документы Литвинов П.С., который подписывал документы от «Сибагроресурс».

Из показаний свидетеля Литвинова П.С. следует, что в ходе своей работы в УК С., он подчинялся управляющему Д. Григорьеву В.В. Перед тем, как подписать какой-либо документ, то ему приносили лист согласования, где было согласование каждого начальника отдела в зависимости от направления, после чего он уже эти документы подписывал.

Из показаний свидетеля М. Л. следует, что ему было известно от Григорьева, что в 2013 году «Рассвет» проводил посевные работы и собрал урожай. О приобретении у ЗАО «Сибагроресурс» в декабре 2013 года на основании договора КП САР\63 от /дата/ ООО «Рассвет» семян ему стало известно при передаче документов «Рассвета» от бывшего Д. Харина новому назначенному Д. Николаеву. Маевский считает, что договор КП САР\63 от /дата/ составлен на его взгляд для искусственного создания долговых обязательств ООО «Рассвет», оплата по договору не могла быть зачтена из суммы денежных средств от реализации молока, согласия М. и его сына как учредителей ООО «Рассвет» на проведение данного зачета ни Григорьев, ни Харин не получали и не запрашивали.

Из показаний свидетеля Николаева С.А. следует, что получив при исполнении агентского договора № А-Рас\18 от /дата/ от покупателей денежные средства от реализации молока, ООО «Рассвет» в сумме 80 586 453 рублей, ООО «Сибагроресурс» под управлением Григорьева и подконтрольного Д. общества Попова А.М. не перечислили их на расчетный счет ООО «Рассвет», обратили деньги в свою пользу, тем самым похитили. ООО «Рассвет» причинен ущерб в сумме более 80 000 000 рублей. /дата/ в офисных помещениях по адресу <адрес>-79 были обнаружены и изъяты счета-фактуры, товарные накладные на приобретение ЗАО «Сибагроресурс» у ООО «Рассвет» молока в рамках агентского договора А-РАС/18 от /дата/ и о поставках этого молока ЗАО «Сибагроресурс» в рамках вышеуказанного договора на заводы по переработке и реализации молока. По реализации молока от ООО «Рассвет» в ЗАО «Сибагроресурс» представителями по доверенности, подписывающими фактуры и товарные накладные выступают Попов А.М., Коцарев В.П., а от ООО «Рассвет» по доверенности Литвинов П.С. и Бохан В.А. В счетах-фактурах и товарных накладных по реализации молока от ЗАО «Сибагроресурс» на молокоперерабатывающие предприятия, от ЗАО «Сибагроресурс» документы подписаны от имени Балуева И.Б., Попова А.М. В папках ЗАО «Сибагроресурс» в основном содержаться счета-фактуры, товарные накладные на приобретение ЗАО «Сибагроресурс» у ООО «Рассвет» молока в рамках агентского договора А-РАС\18 от /дата/ и о поставках этого молока ЗАО «Сибагроресурс» в рамках вышеуказанного договора на заводы по переработке и реализации молока. По реализации молока от ООО «Рассвет» в ЗАО «Сибагроресурс» представителями по доверенности, подписывающими фактуры и товарные накладные, выступают Попов А.М., Коцарев В.П., Литвинов; а от ООО «Рассвет» по доверенности Литвинов П.С. и Бохан В.А., Березина. В счетах-фактурах и товарных накладных по реализации молока от ЗАО «Сибагроресурс» на молокоперерабатывающие предприятия, от ЗАО «Сибагроресурс» документы подписаны от имени Балуева И.Б., Попова А.М.

Из показаний свидетеля Молокова следует, что /дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Рассвет» был заключен агентский договор № А-Рас\18. Д. ЗАО «Сибагроресурс» Попов А.М. получив при исполнении агентского договора № А-Рас\18 от /дата/ от покупателей денежные средства от реализации молока ООО «Рассвет» в сумме 80 586 453 рублей, не перечислили их на расчетный счет ООО «Рассвет».

Из показаний свидетелей Вожова, Чепурина, Головина Н., Головина В. Гебеля и Гейдо, которые являлись управляющими ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное» и их обособленных предприятий следует, что про договоры заключенные с ЗАО «Сибагроресурс» им ничего не известно. В качестве управляющего Д. Управляющей компании «С.» был назначен Григорьев, на которого были возложены все финансовые – распорядительные функции. Заключением договоров поставки молока, мяса, и зерновых культур занималось УК «С.» в лице Григорьева. С 2013 года по распоряжению Григорьева отчетность по

поставкам молока, мяса и зерновых они стали осуществлять от имени ООО «Рассвет».

Согласно заключениям специалиста Летягиной Е.С. и ее показаниям в судебном заседании следует, что молоко, произведенное подразделениями, входящими в состав ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное», и реализованное через агента ЗАО «Сибагроресурс» в 2014 году принадлежит ООО «Рассвет». Для реализации полученного молока между ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс» (агент) был заключен агентский договор №А-Рас/18 от /дата/ Установлено поступление денежных средств от покупателей в адрес ЗАО «Сибагроресурс» в 2014 г. на сумму 121 243 254 руб., из которых часть направлена на оплату товаров, работ, услуг для ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Красносибирское» и ЗАО «Солнечное», а часть перечислена в адрес ООО «Рассвет». В результате взаимоотношений по договору №А-Рас/18 от 01.07.2014г., а также того факта, что ЗАО «Сибагроресурс» производило оплату различным поставщикам за ЗАО «Солнечное», в 2014 г. у ООО «Рассвет» сложилась задолженность перед ЗАО «Сибагроресурс», право требовать оплату которой в размере 30 517 813 руб. передано организации ООО «Зернопродукт» в соответствии соглашениями от /дата/ и /дата/ Для обслуживания, содержания крупного рогатого С. и производства молока между ООО «Рассвет» и ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Красносибирское» и ЗАО «Солнечное» заключены договоры оказания услуг по животноводству №ВУ-НовП/265 от 01.03.2014г., №ВУ-КРС/188 от 01.03.2014г., №ВУ-Солн/633 от /дата/ Между ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс» заключен договор поставки зерна и кормов №КП-САР/63 от 10.12.2013г. в количестве 52 277 центнеров на общую сумму 68 929 230 руб. Факт передачи товара организацией ЗАО «Сибагроресурс» в адрес ООО «Рассвет» в 2013 г. в количестве 368 301,80 центнеров на сумму 47 731 874 руб. подтвержден представленными товарными накладными и счет-фактурами. Из показаний свидетеля Будаевой В.В. следует, что бухгалтерский учет ООО «Рассвет» корректировался. На основании этого достоверность представленных данных бухгалтерского учета ООО «Рассвет» вызывает сомнения. В 2014 г. оплата за зерно произведена путем зачета взаимных требований между ООО «Рассвет» и ЗАО «Зернопродукт» в рамках договора №А-Рас/18 от 01.07.2013г. и №КПСАР/63 от 10.12.2013г. на общую сумму 59 830 940 руб. В бухгалтерском учете ООО «Рассвет» на /дата/ отражена задолженность перед ЗАО «Сибагроресурс» по договору №КП-САР/63 от 10.12.2013г. на сумму 61 330 940 руб. Таким образом, купля-продажа сельскохозяйственных животных в 2013-2014 годах оформлено первичными документами и отраженно в в бухгалтерском учете ООО «Рассвет». Корма и семена, реализованные в адрес ООО «Рассвет» в декабре 2013 г., ранее ЗАО «Сибагроресурс» были приобретены у «ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», в количестве 509 861,97 центнеров на сумму 80 149 808 руб. с учетом НДС. Из протоколов допросов управляющих подразделений сельхозпредприятий Вожова, Чепурина, Головина, Гейдо, главных бухгалтеров Чеботниковой, Чесных, Тереховой следует, что фактически корма и семена находились в соответствующих подразделениях ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное». Поставленное зерно по цепочке ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское» далее ЗАО «Сибагроресурс» и в ООО «Рассвет» фактически ни одной из организаций в 2013г.-2014г. не оплачено. Проведение в бухгалтерском учете ООО «Рассвет» взаимозачета с ЗАО «Сибагроресурс» б/д в период 31.01.2014г.-31.07.2014г. на 59 830 940,00 руб., а также передача ЗАО «Сибагроресурс» в адрес ООО «Зернопродукт» права требования долга с ООО «Рассвет» на сумму 30 517 813,00 руб. по договорам №Цес-САР-Р/ЗП от 31.10.2014г. и №Цес-САР-Р/ЗП от 11.11.2014г. позволило создать видимость оплаты ООО «Рассвет» зерна и кормов по договору №КП-САР/63 от /дата/ с ЗАО «Сибагроресурс». В бухгалтерском учете ООО «Рассвет» по состоянию на 31.10.2014г. отсутствовала задолженность перед ЗАО «Сибагроресурс» по договору №А-Рас/18 от 01.07.2013г. Одновременно в бухгалтерском учете ООО «Рассвет» в октябре-ноябре 2014г. возникли долговые обязательства на сумму 30 517 813,00 руб. перед ООО «Зернопродукт» по договорам №Цес-САР-Р/ЗП от 31.10.2014г. и №Цес-САР-Р/ЗП от /дата/

Также, вина подсудимых Григорьева В.В. и Попова А.М. подтверждается актами сверки взаимных расчетов по состоянию на /дата/ и на /дата/, согласно которым у ООО «Рассвет» имелась задолженность перед ЗАО «Солнечное», договорами возмездного оказания услуг по обспечению жизнедеятельности КРС, платежными поручениями о перечислении ООО «Рассвет» в ООО «Сибирсий колос» денежных средств по договору купли-продажи животных, договором купли-продажи животных от /дата/ между ООО «Сибирсий колос» и ООО «Рассвет», договорами поставки животых, актами приема-передачи животных, таблицей передвижения животных, принадлежащих ООО «Рассвет», актами пересчета сельскохозяйственных животных, протоколами осмотра предметов и документов, изъятых в ходе обысков и выемок.

Таким образом, совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд считает достаточными, для вывода о виновности подсудимых Григорьева В.В. и Попова А.М. в совершении преступления, по эпизоду №.

Суд, квалифицирует действия подсудимых Григорьева В.В. и Попова А.М. по эпизоду № по ч.4 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное Г. лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В судебном заседании установлено, что Григорьев В.В. и Попов А.М. осуществляли фактическое Р. деятельностью ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс», соответственно.

Григорьев В.В., действуя Г. лиц по предварительному сговору с Поповым А.М., в период времени с /дата/ по /дата/, из корыстных побуждений, совершили присвоение вверенных денежных средств в особо крупном размере, в общей сумме 59 830 940 рублей, принадлежащих ООО «Рассвет».

Умысел Григорьева В.В. и Попова А.М. на присвоение имущества ООО «Рассвет» вверенного им, подтверждается фактическими обстоятельствами дела. Григорьев В.В. и Попов А.М. присвоил имущество ООО «Рассвет» незаконно, не имея на него права.

Наличие корыстной цели в действиях Григорьева В.В. и Попова А.М. установлена в судебном заседании. Корыстная цель была реализована, путем получения фактической возможности завладеть, воспользоваться похищенным имуществом, как своим собственным с целью обращения его в свою пользу.

Преступление носило оконченный характер, поскольку реализованный при вышеуказанных обстоятельствах совместный преступный план Григорьева В.В. и Попова А.М. освободил ЗАО «Сибагроресурс» от обязанности исполнения обязательств по договору А-Рас/18 от /дата/, касающихся перечисления денежных средств в общей сумме 59 830 940 рублей в адрес ООО «Рассвет», в счет оплаты за реализованное по указанному договору сырое молоко, в результате чего Григорьев В.В. и Попов А.М. получили реальную возможность распорядиться по своему усмотрению денежными средствами в общей сумме 59 830 940 рублей, принадлежащими ООО «Рассвет», поступившими на расчетный счет ЗАО «Сибагроресурс», открытый в ОАО «Банк ВТБ».

Суд считает, что квалифицирующий признак: «Г. лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение, при этом исходит из того, что в совершении преступления участвовали двое лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, их действия носили совместный согласованный характер, были направлены к достижению единой цели - завладения похищенным имуществом.

Суд считает, что квалифицирующий признак: «присвоение в особо крупном размере» нашел свое подтверждение, при этом, исходит из стоимости похищенного имущества, превышающего 1.000.000 рублей, в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ.

Судом установлено, что по эпизоду № умысел подсудимого Григорьева В.В. был направлен на использование своих полномочий вопреки законным интересам ООО «Рассвет», с целью нанесения имущественного вреда М. Л.С. как фактическому собственнику ООО «Рассвет», путем незаконной передачи активов ООО «Рассвет» в виде стада сельскохозяйственных животных в общем количестве 5 450 голов, общей стоимостью 138 070 178 рублей, во владение конкурсных управляющих, с целью дальнейшего включения их в конкурсную массу.

Из доказательств, представленных стороной обвинения, следует, что /дата/ между ООО «Сибирский колос», в лице Пытеля В.Л., действующего на основании доверенности от /дата/, и ООО «Рассвет», в лице Березиной Е.И., действующей на основании доверенности № ДВ/452-3 от /дата/, заключен договор купли-продажи животных, согласно которому ООО «Рассвет» приобрело в ООО «Сибирский колос» следующих сельскохозяйственных животных, находящихся в <адрес>: крупный рогатый С. (коровы фуражные), в общем количестве 306 голов, общей стоимостью 13 770 000 рублей.

/дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» в лице Литвинова П.С., действующего на основании доверенности № Дв/821-3 от /дата/ и ООО «Рассвет» в лице Д. Харина А.С., заключен договор поставки № КП-САР/37, согласно которому ООО «Рассвет» приобрело в ЗАО «Сибагроресурс» следующих сельскохозяйственных животных, находящихся в <адрес> К. <адрес>: быки 2012 года, в количестве 1 головы, стоимостью 15 718 рублей; быки 2013 года, в количестве 31 головы, стоимостью 289 652 рубля; телки 2011 г., в количестве 31 головы, общей стоимостью 742 806 рублей; телки 2012 г., в количестве 174 головы, общей стоимостью 3 448 564 рубля; телки 2013 г., в количестве 206 голов, общей стоимостью 2 042 470 рублей; нетели, в количестве 37 голов, общей стоимостью 908 744 рубля, а всего 480 голов на общую сумму 7 447 954 рубля.

/дата/ между ЗАО «Сибагроресурс», в лице Литвинова П.С., действующего на основании доверенности № Дв/821-3 от /дата/ и ООО «Рассвет», в лице Д. Харина А.С., заключен договор поставки № КП-САР/42, согласно которому ООО «Рассвет» приобрело в ЗАО «Сибагроресурс» следующих сельскохозяйственных животных, находящихся в п. Новые Р. К. <адрес>: быки 2011 года, в количестве 11 голов, общей стоимостью 343 940 рублей; быки 2012 года, в количестве 36 голов, стоимостью 687 996 рублей; быки 2013 года, в количестве 87 голов, стоимостью 788 916 рублей; телки 2011 г., в количестве 49 голов, общей стоимостью 1 207 908 рублей; телки 2012 г., в количестве 287 голов, общей стоимостью 5 291 340 рублей; телки 2013 г., в количестве 328 голов, общей стоимостью 2 441 858 рублей; нетели, в количестве 5 голов, общей стоимостью 136 590 рублей, а всего 803 головы на общую сумму 10 898 548 рублей.

/дата/ между ЗАО «Сибагроресурс», в лице Литвинова П.С., действующего на основании доверенности № Дв/821-3 от /дата/ и ООО «Рассвет» в лице Д. Харина А.С., заключен договор поставки № КП-САР/43, согласно которому ООО «Рассвет» приобрело в ЗАО «Сибагроресурс» следующих сельскохозяйственных животных, находящихся в <адрес>: телки 2013 г., в количестве 148 голов, общей стоимостью 1 332 434 рублей; телки 2012 г., в количестве 176 голов, общей стоимостью 3 104 102 рубля; быки 2013 года, в количестве 96 голов, общей стоимостью 785 726 рублей; быки 2010 года, в количестве 1 головы, стоимостью 34 220 рублей; нетели, в количестве 53 головы, общей стоимостью 1 309 350 рублей; быки 2012 года, в количестве 51 головы, общей стоимостью 883 224 рубля; быки 2011 года, в количестве 4 голов, общей стоимостью 107 184 рубля, а всего 529 голов на общую сумму 7 556 240 рублей.

/дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» в лице Литвинова П.С., действующего на основании доверенности № Дв/821-3 от /дата/ и ООО «Рассвет», в лице Д. Харина А.С., заключен договор поставки № КП-САР/48, согласно которому ООО «Рассвет» приобрело в ЗАО «Сибагроресурс» следующих сельскохозяйственных животных, находящихся в <адрес>: бычки 2012 года, в количестве 43 головы, общей стоимостью 759 394 рубля; бычки 2013 года, в количестве 173 голов, общей стоимостью 1 732 170 рублей; телки 2012 года, в количестве 29 голов, общей стоимостью 513 880 рублей; телки 2013 года, в количестве 194 голов, общей стоимостью 2 136 488 рублей; нетели, в количестве 97 голов, общей стоимостью 2 361 818 рублей, а всего 536 голов на общую сумму 7 503 750 рублей.

/дата/ между ЗАО «Сибагроресурс», в лице Литвинова П.С., действующего на основании доверенности № Дв/821-3 от /дата/ и ООО «Рассвет» в лице Д. Харина А.С., заключен договор поставки № КП-САР/49, согласно которого ООО «Рассвет» приобрело в ЗАО «Сибагроресурс» следующих сельскохозяйственных животных, находящихся в <адрес>: бычки 2011 года в количестве 1 головы, стоимостью 35 902 рубля; бычки 2012 года, в количестве 90 голов, общей стоимостью 1 375 238 рублей; бычки 2013 года, в количестве 107 голов, общей стоимостью 687 880 рублей; телочки 2012 года, в количестве 183 головы, общей стоимостью 3 492 064 рубля; телочки 2013 года, в количестве 132 головы, общей стоимостью 877 134 рубля; нетели, в количестве 65 голов, общей стоимостью 1 655 900 рублей, а всего 578 голов на общую сумму 8 124 118 рублей.

/дата/ между ЗАО «Сибагроресурс» в лице Литвинова П.С., действующего на основании доверенности № Дв/821-3 от /дата/ и ООО «Рассвет» в лице Д. Харина А.С., заключен договор поставки № КП-САР/53, согласно которому ООО «Рассвет» приобрело в ЗАО «Сибагроресурс» следующих сельскохозяйственных животных, находящихся в <адрес>: бычки 2012 года в количестве 73 головы, общей стоимостью 1 297 982 рублей; бычки 2013 года, в количестве 89 голов, общей стоимостью 758 060 рублей; животное на откорме, в количестве 1 головы, стоимостью 31 262 рубля; телочки 2011 года, в количестве 5 голов, общей стоимостью 141 056 рублей; телочки 2012 года, в количестве 112 голов, общей стоимостью 2 188 514 рублей; телочки 2013 года, в количестве 88 голов, общей стоимостью 806 200 рублей; нетели, в количестве 33 голов, общей стоимостью 959 494 рубля, а всего 401 голова на общую сумму 6 182 568 рублей.

Для обеспечения текущей деятельности по животноводству и растениеводству между ООО «Рассвет» и ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Новорогалевское» и ЗАО «Солнечное» были заключены договоры возмездного оказания услуг, согласно которым вышеуказанные хозяйства обязались оказывать ООО «Рассвет» на возмездной основе услуги по растениеводству и содержанию животноводства, а ООО «Рассвет», в свою очередь, обязалось своевременно и в полном объеме оплачивать указанные услуги.

В период с сентября 2014 года по /дата/, Григорьев В.В. дал неправомерные распоряжения в устной форме управляющим хозяйств ЗАО «Красносибирское» Вожову А.И., ОП «Новорешетовское» ЗАО «Красносибирское» Чепурину И.П., ЗАО «Новопетровское» Головину Н.Н., ОП «Алексеевское» ЗАО «Новопетровское» Гебелю А.В., ЗАО «Новорогалевское» Гейдо Н.А., ЗАО «Солнечное» Головину В.В., а так же руководителю сельскохозяйственного направления Г. компаний под общим наименованием «С.» Бохану В.А., о замене номерных бирок сельскохозяйственных животных, находящихся на территории вышеуказанных хозяйств и принадлежащих ООО «Рассвет», что в дальнейшем не позволяло идентифицировать их по номерным признакам, а следовательно, ставило под сомнение их принадлежность ООО «Рассвет» и позволяло конкурсным управляющим включить всех сельскохозяйственных животных в конкурсную массу.

Управляющие хозяйств ЗАО «Красносибирское» Вожов А.И., ОП «Новорешетовское» ЗАО «Красносибирское» Чепурин И.П., ЗАО «Новопетровское» Головин Н.Н., ОП «Алексеевское» ЗАО «Новопетровское» Гебель А.В., ЗАО «Новорогалевское» Гейдо Н.А., ЗАО «Солнечное» Головин В.В., не подозревая о преступных намерениях Григорьева В.В., согласно письменного распоряжения от /дата/, подписанного по указанию Григорьева В.В. руководителем сельскохозяйственного направления Г. компаний под общим наименованием «С.» Боханом В.А., окончили замену бирок сельскохозяйственных животных, принадлежащих ООО «Рассвет», в установленный срок, то есть до /дата/.

В дальнейшем в период времени с /дата/ по /дата/ при проведении инвентаризации, конкурсными управляющими ЗАО «Новопетровское» Гараном В.М., ЗАО «Новорогалевское» Горбачевой Т.А., ЗАО «Солнечное» и ЗАО «Красносибирское» Логиновой Л.А. из-за замены бирок сельскохозяйственных животных, не была установлена их принадлежность ООО «Рассвет», что позволило включить все поголовье сельскохозяйственных животных, принадлежащих ООО «Рассвет», в общем количестве 5450 голов, в конкурсную массу всех вышеуказанных банкротных предприятий.

Из показаний свидетеля Харина А.С. следует, что находясь в офисном помещении по <адрес>, он подписывал большой объем документов, которые ему предоставляли сотрудники, находящиеся в подчинении Григорьева В.В. При этом, он не вникал в содержание документов, так как понимал, что между Маевским и Григорьевым сложились деловые доверительные отношения. Во время подписания документов на его подпись также кто-то из сотрудников Григорьева проставлял печать ООО «Рассвет». Кроме этого, в это же время также подписывал документы Литвинов, который подписывал документы от «Сибагроресурс».

Из показаний свидетеля М. Л. следует, что в марте 2013 года Григорьев и Долгова согласились работать в интересах ООО «Рассвет» по доверенности. Через договоры займов им фактически осуществлялось перечисление денежных средств в ООО «Рассвет» для осуществления жизнедеятельности организации в общей сумме 42 859 000 рублей. Договоры займов заключались с его сыном Владом с ООО «Зернопродукт» ИНН и с ООО «Рассвет». О подобном механизме ввода денег в ООО «Рассвет» просил М. именно Григорьев, который заверил его, что эти деньги ООО «Зернопродукт» проведет в интересах ООО «Рассвет» для организации посевных работ ООО «Рассвет» 2013 года по письмам ООО «Рассвет». Бухгалтерия и дистанционное управление счетом «Рассвет» управлялись подчиненными Григорьеву бухгалтерами. Деятельностью ООО «Рассвет» руководил Харин, как Д., и Григорьев по доверенности, выданной от имени Харина. Григорьев доложил ему, что в 2013 году в декабре заключили договоры о приобретении КРС в ЗАО «Сибагроресурс», в ООО «Сибирский колос» и начали их постепенную оплату. В конце 2013 года ООО «Рассвет» приобрел коров с постепенной оплатой. Коровы были приобретены в ЗАО «Сибагроресурс» компании, предложенной Григорьевым по договорам КП САР37 по КП САР\69 /дата/. Сами коровы находились в ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Красносибирское», обслуживались там же на основании заключенных ООО «Рассвет» договоров возмездного оказания услуг по растениеводству и животноводству за счет денежных средств ООО «Рассвет», которые получал ЗАО «Сибагроресурс» от реализации молока в рамках агентского договора А-Рас\18 от /дата/. Для реализации продукции ООО «Рассвет», фактически Григорьевым были заключены агентские договоры с ООО «Зернопродукт», ООО «Сибагроресурс», ООО «СибТрейд», ООО «Бадай» и другими организациями. Все данные организации были подконтрольны Григорьеву В.В. Денежные средства от реализации продукции ООО «Рассвет» возвращались не в полном объеме на ООО «Рассвет». Григорьевым были оформлены займы от подконтрольных фирм, которые на тот момент были не нужны. Григорьев А.С. имел доступ к клиент-банку по управлению расчетными счетами ООО «Рассвет» в банке «Взаимодействие» и ВТБ24.

Из показаний свидетеля Николаева следует, что между ООО «Рассвет» и ЗАО «Сибагроресурс» были в декабре 2013 года заключены примерно 30 договоров купли-продажи активов. Оплата предусматривалась договорами поэтапная, до середины 2015 года. Маевский Л.С. предполагал равными частями провести платежи за стадо, привлекая собственные источники финансирования, в том числе средства от продажи молока от закупленных коров и зерна. Данных коров ЗАО «Сибагроресурс» приобрело у ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское». Впоследствии между ООО «Рассвет» и этими хозяйствами были заключены договора возмездного оказания услуг по содержанию и обслуживанию этих коров и проведение посевных и уборочных работ. Договоры о поставке С. от ЗАО «Сибагроресурса» в ООО «Рассвет» КП-САР\54,53,52,51,50,49,48,47,46.45,44,43,42,41,40,39,38,37 подтверждают непосредственно факт приобретения С. в ЗАО «Сибагроресурсе». Договора возмездного оказания услуг ВУ-КРС\185, ВУ-Сол\625, ВУ-НовП\263 от /дата/ между ООО «Рассвет», ЗАО «Солнечным», ЗАО «Красносибирским», ЗАО «Новопетровским», касаются оказанию вышеуказанными хозяйствами услуг по содержанию и обслуживанию КРС ООО «Рассвет». Арбитражные управляющие ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское» обратились в суд для расторжения сделок между хозяйствами и «Сибагроресурсом». При этом, в Арбитражный суд <адрес> Логиновой был представлен документ о том, что денежные средства, полученные хозяйствами за продажу КРС от «Сибагроресурса», якобы были получены по другим договорам. Пакет документов, содержащих сведения, был представлен в суд за подписью Лебединского, под управлением которого в тот период времени находились АО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское». Позднее ООО «Рассвет» стало известно со слов Лебединского о том, что документы, представленные в суд Логиновой подложные, им не подписывались. При этом, арбитражные управляющие скрыли от Арбитражного суда наличие договоров возмездного оказания услуг между ООО «Рассвет» и хозяйствами на основании которого КРС находилось на территории хозяйств. При этом хозяйства регулярно получали оплату по указанным договорам от ООО «Рассвет» как напрямую, так и платежами третьим лицам за хозяйства.

Из показаний свидетеля Молокова следует, что в ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное», расположенном в <адрес>, ЗАО «Новорогалевское», после того как ООО «Рассвет» в конце 2013 года были приобретено стадо крупного рогатого С., более никакой С. не приобретался. Все поголовье С., которое находится в настоящий момент на территории указанных предприятий, является естественным приплодом от того стада крупного рогатого С., которое было приобретено ООО «Рассвет». В результате действий Григорьева и в результате данного им указания о перебирковке стада крупного рогатого С. был перебиркован весь С. на территории вышеуказанных предприятий, что в дальнейшем позволило включить его в конкурсную массу.

Из показаний свидетелей Вожова, Чепурина, Головина Н., Головина В. Гебеля и Гейдо, которые являлись управляющими ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное» и их обособленных предприятий следует, что в качестве управляющего Д. Управляющей компании «С.» был назначен Григорьев, на которого были возложены все финансовые – распорядительные функции. Заключением договоров поставки молока, мяса, и зерновых культур занималось УК «С.» в лице Григорьева. С 2013 года по распоряжению Григорьева отчетность по поставкам молока, мяса и зерновых они стали осуществлять от имени ООО «Рассвет». В конце 2014 года по устному распоряжению Григорьева было осуществлено перебиркование всего стада КРС, находящегося в хозяйствах. При этом составлении карточки на животное указывали новый номер. В январе 2015 года у них началось конкурсное производство, и все стадо КРС было включено в инвентаризационную опись уже с новыми номерами, старые бирки были уничтожены.

Из заключений специалиста Летягиной Е.С. и ее показаний в судебном заседании следует, что ООО «Рассвет» в декабре 2013 года приобрело сельскохозяйственных животных в количестве 5820 голов на сумму 143 443 376 руб., у ООО «Сибирский колос» в количестве 306 голов на сумму 13 770 000 руб., у ЗАО «Сибагроресурс» в количестве 5 514 голов на общую сумму 129 673 376 руб. У ООО «Рассвет» за 2013 год на /дата/ в бухгалтерском учете отражено наличие сельскохозяйственных животных на сумму 136 493 995 руб. Таким образом, сделка по приобретению сельскохозяйственных животных отражена в бухгалтерском учете ООО «Рассвет» и подтверждена первичными документами. В соответствии с представленными документами ООО «Рассвет» отразило оплату в адрес ЗАО «Сибагроресурс» за сельскохозяйственных животных в размере 129 673 376 руб. с учетом НДС, из них крупный рогатый С. на общую сумму 123 309 770 руб. с учетом НДС следующим образом: 1295000 руб. на указанную сумму ООО «Рассвет» был выдан займ организации ЗАО «Сибагроресурс», который в акте сверки между указанными организациями обозначен как оплата за крупный рогатый С., 11.541.000 руб. оплата произведена путем перечисления денежных средств ООО «Рассвет» на расчетный счет ЗАО «Сибагроресурс», 110 473 770 руб. за счет создания кругооборота денежных средств между организациями ООО «Бадай», ООО «Зернопродукт», ЗАО «Сибагроресурс» ООО «Рассвет». За счет кругооборота денежных средств между данными организациями была создана видимость оплаты ООО «Рассвет» в период с /дата/ по /дата/ за сельхоз животных в адрес ЗАО «Сибагроресурс» в сумме 116 837 376 руб. Реализованные в адрес ООО «Рассвет» сельскохозяйственные животные ранее были приобретены ЗАО «Сибагроресурс» у ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское» в количестве 4 672 голов, на общую сумму 103 619 635 руб. Из представленной на настоящее исследование выписки движения денежных средств по расчетному счету ЗАО «Сибагроресурс» оплаты за сельскохозяйственных животных в адрес ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское» не установлено. Из показаний свидетелей Вожова, Чепурина, Головина и Гейдо фактически во время сделок сельскохозяйственные животные находились в обособленных подразделениях ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское». Многократный кругооборот суммы в размере 26 310 206,00 руб., поступившей /дата/ с расчетного счета ООО «Рассвет» на счет ЗАО «Сибагроресурс» в оплату по договорам поставки сельхоз продукции от 17.12.2013г. №КП-САР/39, №КП-САР/37, №КП-САР/46, №КП-САР/38, №КП-САР/40, №КП-САР/50, №КП-САР/57, №КП-САР/48, №КП-САР/44, №КП-САР/56, №КП-САР/55, №КП-САР/47, №КП-САР/54 позволил создать видимость оплаты по договорам №КП-САР/41 от 17.12.2013г., №КП-САР/42 от 17.12.2013г., №КП-САР/51 от 17.12.2013г., №КП-САР/45 от 17.12.2013г., №КП-САР/49 от 17.12.2013г., КП-САР/43 от 17.12.2013г., №КП-САР/53 от 17.12.2013г., №КП-САР/69 от 17.12.2013г., №КП-САР/52 от 17.12.2013г. в общей сумме 100 237 770,00 руб. Исходя из решений Арбитражных судов настоящим исследованием сделан вывод о принадлежности крупного рогатого С. в количестве 3 875 голов за ЗАО «Солнечное», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское».

Также, вина подсудимого Григорьева В.В. подтверждается договорами поставки сельхозяйственных животных от /дата/, актами приема-передачи сельскохозяйственных животных, договорами возмездного оказания услуг ООО «Рассвет» со стороны ЗАО «Новопетровское» по предоставлению услуг, связанных с обеспечением жизнедеятельности крупно-рогатого С., договором купли-продажи животных между ООО «Сибирский колос» и ООО «Рассвет» от /дата/, дополнительным соглашение к договору купли-пролдажи животных, платежными поручениями о перечислении в адрес ООО «Сибирский колос» денежных средств по договору купли-продажи животных, таблицей передвижения животных, принадлежащих ООО «Рассвет», таблицей о новорожденных телятах от коров ООО «Рассвет», актом осмотра животноводческий комплекс в <адрес>, в ходе которого обнаружены безнадзорные животные КРС, распоряжением о проведение работ по биркованию С. до /дата/, актом ООО «Рассвет» о перебирковании КРС, протоколами осмотра предметов и документов, изъятых в ходе обысков и выемок.

Таким образом, совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд считает достаточными, для вывода о виновности подсудимого Григорьева В.В., в совершении преступления, по эпизоду №.

Суд, квалифицирует действия подсудимого Григорьева В.В. по эпизоду № по ч.1 ст. 201 УК РФ- использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

Судом установлено, что в период с сентября 2014 года по /дата/, использование Григорьевым В.В., выполняющим управленческие функции в ООО «Рассвет», своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях нанесения имущественного вреда ООО «Рассвет» в лице фактического собственника М. Л.С., повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Рассвет» в виде отчуждения стада сельскохозяйственных животных, в общем количестве 5 450 голов, общей стоимостью 138 070 178 рублей.

Судом установлено, что по эпизоду № умысел подсудимых Григорьева В.В., Балуева И.Б. и Попова А.М. был направлен на хищение имущества ООО «Рассвет», на общую сумму 30.636.034 рубля, в особо крупном размере, путем обмана, Г. лиц по предварительному сговору.

Из доказательств, представленных стороной обвинения, следует, что /дата/ между ООО «Зернопродукт» в лице Д. Балуева И.Б. и ООО «Рассвет», в лице Д. Харина А.С. был заключен договор поставки № КП-Рас/22, согласно которому ООО «Зернопродукт» согласно спецификаций стало осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции (зерновые и бобовые культуры), полученную в результате финансирования со стороны ООО «Рассвет» хозяйственной деятельности ЗАО «Красносибирское» и его обособленного подразделения «Новорешетовское», ЗАО «Новопетровское» и его обособленного подразделения «Алексеевское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новорогалевское».

В течение 2014 года ООО «Рассвет» по 12 спецификациям поставило продукцию в адрес ООО «Зернопродукт», а ООО «Зернопродукт», в свою очередь, произвело оплату за поставленную продукцию в период 2014 года на общую сумму 64 167 280 рублей.

ЗАО «Сибагроресурс» в период времени с /дата/ по /дата/ из полученных денежных средств от конечных покупателей сырого молока, реализованного ЗАО «Сибагроресурс» согласно договора А-Рас/18 от /дата/, денежные средства в общей сумме 71.314.198 рублей расходовало за ООО «Рассвет» на финансово-хозяйственную деятельность хозяйств ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное» и ЗАО «Новорогалевское». Задолженность ООО «Рассвет» перед ЗАО «Сибагроресурс», образованная на /дата/ в рамках договора А-Рас/18 от /дата/, составляет 2 659 008 рублей, о чем было известно Григорьеву В.В.

Григорьев В.В. был достоверно осведомлен о договорных и финансовых взаимоотношениях ООО «Рассвет», ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Зернопродукт», а также об остатках пшеницы и ячменя в складских помещениях ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное» и ЗАО «Новорогалевское».

Григорьев В.В. изготовил фиктивную спецификацию № от /дата/ заключенную между ООО «Зернопродукт» в лице Д. Балуева И.Б. и ООО «Рассвет», в лице Д. Харина А.С. о поставке по договору поставки № КП-Рас/22 от /дата/ следующего товара: 1. Пшеница в количестве 2 990 тонн (+/-10%), по цене 10 200 рублей за тонну, на общую стоимость 30 498 000 рублей (+\-10%); 2. Ячмень в количестве 725 тонн (+/-10%), по цене 4 000 рублей за тонну, на общую стоимость 2 900 000 рублей (+\-10%). Общая стоимость товара составила 33 398 000 рублей.

Григорьев В.В., создал в компьютерной программе 1С-бухгалтерия ООО «Рассвет» фиктивную задолженность в размере 21 268 446 рублей по несуществующему договору перевода долга от /дата/, добавив к указанной сумме сумму в размере 2 659 008 рублей, то есть сумму образовавшейся на /дата/ задолженности ООО «Рассвет» перед ЗАО «Сибагроресурс» по договору А-Рас/18 от /дата/. Таким образом, общая сумма задолженности ООО «Рассвет» перед ЗАО «Сибагроресурс» составила 23 927 454 рублей.

Григорьев В.В., действуя вопреки условий договора поставки № КП-Рас/22 от /дата/, закрепляющих условие оплаты товара только путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Рассвет» в порядке и в срок, указанный в спецификации, совместно и согласованно с Балуевым И.Б. и Поповым А.М., изготовил фиктивное соглашение об уступке прав (требования) № Цес-САР-Р/ЗП от /дата/, заключенное между ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Зернопродукт», именуемом «Новый кредитор», в лице Д. Балуева И.Б., согласно которого у ООО «Рассвет» якобы имеется задолженность по договору в размере 23 927 454,38 рублей. Согласно вышеуказанного соглашения об уступке прав (требования) № Цес-САР-Р/ЗП от /дата/ ЗАО «Сибагроресурс» уступает ООО «Зернопродукт» право требования оплаты денежных средств в размере 23 927 454,38 рублей по договору. Кроме этого, согласно соглашения, ООО «Зернопродукт» обязан уплатить ЗАО «Сибагроресурс» за уступку прав требования 23 927 454,38 рублей в течение 30 дней с момента предъявления ЗАО «Сибагроресурс» требования об оплате.

Григорьев В.В. изготовил фиктивное соглашение об уступке прав (требования) № Цес-САР-Р/ЗП от /дата/, заключенное между ЗАО «Сибагроресурс», именуемом «Первоначальный кредитор» в лице Д. Попова А.М. и ООО «Зернопродукт», именуемом «Новый кредитор», в лице Балуева И.Б. о том, что у ООО «Рассвет» якобы имеется задолженность по договору (без указания конкретных данных на реквизиты договора) в размере 6 590 359 рублей (ранее по бухгалтерскому учету ООО «Рассвет» указанная сумма была отражена как оплата за молоко по договору А-Рас/18 от /дата/, перечисленная /дата/ ЗАО «Сибагроресурс» в адрес ООО «Рассвет»). Согласно вышеуказанного соглашения об уступке прав (требования) № Цес-САР-Р/ЗП от /дата/ ЗАО «Сибагроресурс» уступает ООО «Зернопродукт» право требования по договору (без указания конкретных данных на реквизиты договора) оплаты денежных средств в размере 6 590 359 рублей. Кроме этого, согласно данного соглашения, ООО «Зернопродукт» обязан уплатить ЗАО «Сибагроресурс» за уступку прав требования 6 590 359 рублей в течение 30 дней с момента предъявления ЗАО «Сибагроресурс» требования об оплате.

Изготовленную спецификацию № от /дата/ (приложение № к договору поставки № КП-Рас/22 от /дата/), Григорьев В.В., действуя совместно и согласованно с Балуевым И.Б. и Поповым А.М., предоставили на подпись Д. ООО «Рассвет» Харину А.С., который доверяя Григорьеву В.В. как фактическому руководителю ООО «Рассвет» по доверенности, а также доверяя Попову А.М. и Балуеву И.Б. как фактическим руководителям ЗАО «Сибагроресурс» и ООО «Зернопродукт», подписал вышеуказанные документы.

Балуевым И.Б. и Поповым А.М. были подписаны изготовленные Григорьевым В.В. фиктивные документы, а именно: спецификация № от /дата/ (приложение № к договору поставки № КП-Рас/22 от /дата/), соглашение об уступке прав (требования) № Цес-САР-Р/ЗП от /дата/, соглашение об уступке прав (требования) № Цес-САР-Р/ЗП от /дата/.

В период с /дата/ по /дата/, Григорьев В.В., изготовил и направил распоряжения на имя руководителей хозяйств об отгрузке семян пшеницы и ячменя, а именно следующие распоряжения: на имя руководителя ОП «Шайдуровское» Головина В.В. распоряжение об отгрузке семян пшеницы в количестве 480 тонн со склада ОП «Шайдуровское» в ЗАО «Мелькомбинат №», расположенный в <адрес> Яр, на имя руководителя ОП «Новопетровское» Головина Н.Н. распоряжение об отгрузке семян пшеницы в количестве 556 тонн и ячменя в количестве 356 тонн со склада ОП «Новопетровское» в ЗАО «Мелькомбинат №», расположенный в <адрес> Яр, на имя руководителя ОП «Новорогалевское» Гейдо Н.А. распоряжение об отгрузке семян пшеницы в количестве 406 тонн и ячменя в количестве 256 тонн со склада ОП «Новорогалевское» в ООО «Карасукский Элеватор», расположенное в <адрес>, на имя руководителя ОП «Красносибирское» Вожова А.И. распоряжение об отгрузке семян пшеницы в количестве 1 100 тонн со склада ОП «Красносибирское» в ООО «Кулунда», расположенное в <адрес> К. <адрес>, на имя руководителя ОП «Новорешетовское» Чепурина И.П. распоряжение об отгрузке семян пшеницы в количестве 245 тонн со склада ОП «Новорешетовское» в ООО «Кулунда», расположенное в <адрес> К. <адрес>.

Руководители хозяйств, осуществили отгрузку указанного зерна в вышеуказанные склады ЗАО «Мелькомбинат №», ООО «Карасукский Элеватор» и ООО «Кулунда».

Так, в период с /дата/ по /дата/, согласно распоряжений, подписанных Григорьевым В.В. и Балуевым И.Б. по товарно-транспортным накладным из складов ЗАО «Красносибирское», расположенных в <адрес> и п. Новые Р. К. <адрес>, на склады ООО «Кулунда, расположенные в <адрес> К. <адрес>, было вывезено 370 тонн зерна пшеницы из п. Новые Р. и 1 118,7 тонн зерна пшеницы из <адрес>. Из складов ЗАО «Новопетровское», расположенных в <адрес> на склады ЗАО «Мелькомбинат №», расположенные в <адрес>, было вывезено 556 тонн зерна пшеницы и 298 тонн ячменя. Из складов ЗАО «Солнечное», расположенных в <адрес> на склады ЗАО «Мелькомбинат №», расположенные в <адрес>, было вывезено зерно пшеницы в количестве 448,97 тонн. Из складов ЗАО «Новорогалевское», расположенных в <адрес>, на склады ООО «Карасукский элеватор», расположенные в <адрес>, было вывезено 393 тонны зерна пшеницы. Общий вес похищенного зерна пшеницы составил 2 886,67 тонн и 298 тонн зерна ячменя, которым Григорьев В.В., Балуев И.Б. и Попов А.М., действуя совместно и согласованно, распорядились совместно по своему усмотрению.

Из показаний свидетеля Николаева следует, что в обособленных подразделениях ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское» в Ордынском и К. <адрес>х <адрес> находились КРС и зерно ООО «Рассвет», поскольку данные хозяйства в рамках договоров оказывали в 2014 году ООО «Рассвет» услуги по растениеводству и животноводству. /дата/ учредители довели до Харина А.С. информацию о том, что недовольны его работой в качестве Д. ООО «Рассвет», не понимают, что происходит с имуществом кампании. /дата/ от своего имени Николаев отозвал доверенности ООО «Рассвет», выданной бывшим Д. Хариным на имя Григорьева В.В. и отправил уведомление по электронной почте Григорьеву в офис на Державина, 79. Управляющие хозяйств узнали об этом, но все-таки после этого произошел вывоз зерна по распоряжению Григорьева и Балуева. Григорьев уклонялся от контактов с конца декабря 2014 года по телефону с Маевским и с ним. С декабря 2014 года в их распоряжении находилась база 1-С ООО «Рассвет», полученная по электронной почте от Григорьева В.В., однако он считает, что база была передана не в полном объеме. Информацию о сделках они могли видеть в базе 1-С ООО «Рассвет», но не могли при отсутствии документов увязать их с расчетами по тому или иному договору. Оплата по договорам КП-Рас\22 и по А-Рас\18 ООО «Рассвет» получена была не в полном объеме. Григорьев (фактический руководитель аффилированными предприятиями), Бохан (фактический специалист Григорьева в сельском хозяйстве в ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское» и ЗАО «Солнечное»), Балуев (руководитель ООО «Зернопродукт»), Долгова (фактический специалист Григорьева в части финансового блока), Попов (фактический специалист Григорьева по вопросам аренды земли), Литвинов (фактический специалист Григорьева по сельскому хозяйству), Березина (специалист ООО «Зернопродукт», подчиненная Балуеву и Григорьеву по реализации зерна) в 2014 году фактически осуществляли операционное управление и хозяйственную деятельность ООО «Рассвет», в том числе и по сделкам с зерном. Спецификация № была составлена задним числом, так как п.6 спецификации предусматривает поставку товара до /дата/ (дата назначения меня на должность Д. ООО «Рассвет»), п. 3 предусматривает оплату за зерно до /дата/ до настоящего времени оплата ООО «Рассвет» не получена, полученная оплата также вызывают сомнения в части фактов данных сделок, которыми прикрыта оплата. Кроме того, в хозяйствах при отпуске зерна в адрес ООО «Зернопродукт» в феврале 2015 года не были составлены первичные документы от ООО «Рассвет» (счет-фактура, транспортные накладные). Отпуск зерна происходил по письменным и устным распоряжениям Григорьева и Балуева.

Из показаний свидетеля Молокова следует, что /дата/ между ООО «Зернопродукт» в лице Д. Балуева И.Б. и ООО «Рассвет» в лице Д. Харина А.С. заключен договор поставки № КП-Рас/22. В течение 2014 года по спецификациям №№ и товарным накладным был произведен отпуск зерна от ООО «Рассвет» в адрес ООО «Зернопродукт», оплата за которое проходила в безналичной форме перечислением денежных средств на расчетный счет ООО «Рассвет». В период с /дата/ по /дата/ Григорьев и Балуев изготовив спецификацию № от /дата/, совершили хищение пшеницы, принадлежащей ООО «Рассвет» в количестве не менее 2 443,08 тонн на общую сумму не менее 24 млн. 919 тыс. 416 руб.

Из показаний свидетелей Вожова, Чепурина, Головина Н., Головина В. Гебеля и Гейдо, которые являлись управляющими ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Солнечное» и их обособленных предприятий следует, что в 2014 году был собран урожай зерновых культур, согласно которому бывло получено определенное количество пшеницы и ячменя. В феврале 2015 года им поступили письменные распоряжения, подписанное Д. ООО «Зернопродукт в лице Балуева и управляющим Григорьевым о передаче на хранения семян пшеницы и ячменя, которое было у них приготовлено на посевную 2015 года, в Карасукский элеватор. На основании распоряжения Григорьева и Балуева, они осуществили отгрузку указанного зерна в склады ЗАО «Мелькомбинат №», ООО «Карасукский Элеватор» и ООО «Кулунда». Так, в период с /дата/ по /дата/, по товарно-транспортным накладным из складов ЗАО «Красносибирское», расположенных в <адрес> и п. Новые Р. К. <адрес>, на склады ООО «Кулунда, расположенные в <адрес> К. <адрес>, было вывезено 370 тонн зерна пшеницы из п. Новые Р. и 1 118,7 тонн зерна пшеницы из <адрес>. Из складов ЗАО «Новопетровское», расположенных в <адрес> на склады ЗАО «Мелькомбинат №», расположенные в <адрес>, было вывезено 556 тонн зерна пшеницы и 298 тонн ячменя. Из складов ЗАО «Солнечное», расположенных в <адрес> на склады ЗАО «Мелькомбинат №», расположенные в <адрес>, было вывезено зерно пшеницы в количестве 448,97 тонн. Из складов ЗАО «Новорогалевское», расположенных в <адрес>, на склады ООО «Карасукский элеватор», расположенные в <адрес>, было вывезено 393 тонны зерна пшеницы.

Из заключения судебной компьютерно-технической экспертизы и показаний эксперта Молдавера следует, что в базе бухгалтерской программы 1 С-бухгалтерия по ООО «Зернопродукт» договор цессии № Цес-САР-Р/ЗП от /дата/ и договор цессии № Цес-САР/ЗП от /дата/ согласно журналу регистрации информационной базы записаны /дата/. До даты /дата/ записей об этих двух договоров не имеется, что говорит о том, что в базе «Зернопродукт 2014» данные о данных договоров не вносились. В бухгалтерской программе 1 С-бухгалтерия по ООО «Рассвет» изменения вносились с /дата/ по /дата/. Сведения о договоре цессии № Цес-САР-Р/ЗП от /дата/ и договоре цессии № Цес-САР/ЗП от /дата/ в базе данных имеются Сведений о договоре цессии № Цес-САР-Р/ЗП от /дата/ и договоре цессии № Цес-САР/ЗП от /дата/, в базе отсутствуют.

Из заключений специалиста Летягиной Е.С. и ее показаний в судебном заседании следует, что в соответствии с первичными документами ООО «Рассвет» производство продукции растениеводства (семена) составило в объеме 45591,3 центнеров. Согласно бухгалтерскому учету ООО «Рассвет» на /дата/ производство продукции растениеводства (семена) составило в объеме 69 978 центнеров на сумму 25 444 499 руб. Исследованием установлена принадлежность организации ООО «Рассвет» зерна урожая 2014 г., произведенное, хранящееся и в дальнейшем реализованное в обособленных подразделениях ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное», ЗАО «Новопетровское». Между продавцом ООО «Рассвет» и покупателем ООО «Зернопродукт» заключен договор №КП-Рас/22 от /дата/ на реализацию зерна. В соответствии с бухгалтерский учетом ООО «Рассвет» в 2014 году реализовало зерна в адрес ООО «Зернопродукт» на сумму 62 690 078 руб. Фактически ООО «Зернопродукт» в 2014 г. произведена оплата по договору №КП-Рас/22 от 19.05.2014г. в адрес ООО «Рассвет» на сумму 64 167 280 руб. Из представленных документов в отношении реализации зерна ООО «Рассвет» в ООО «Зернопродукт» по договору №КП-Рас/22 от /дата/ и задолженности за 1 <адрес>. установлено, что у ООО «Рассвет» сформировалась задолженность перед ООО «Зернопродукт» по состоянию на /дата/ в рамках соглашений об уступке права требования от /дата/ и /дата/ на сумму 30 517 813 руб. Наличие указанной задолженности позволило ООО «Зернопродукт» отгрузить зерно из зерноскладов ООО «Новопетровское», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное» в 1<адрес>. без фактической оплаты денежными средствами.

Также, вина подсудимых Григорьева В.В., Балуева И.Б. и Попова А.М. подтверждается распоряжениями №№, 02/10/5, 02/10/5 от Д. ООО «Зернопродукт» И.Б. Балуева, управляющего Григорьева В.В. в адрес руководителей ОП «Шайдуровское», ОП «Новопетровское» об отгрузке пшеницы на ООО «Карасукский Элеватор» и на МК № <адрес> Яр, договором оказания услуг № от /дата/, между ЗАО «Мелькомбинат №» и ООО «Зернопродукт» об оказани услуг по приемке, хранению и отгрузке зерна, товарно-транспортными накладными (зерно) о передаче ООО «Зернопродукт» семян пшеницы на хранение в ЗАО «Мелькомбинат №», договорами возмездного оказания услуг № ВУ-КРС/188 от /дата/ между ЗАО «Красносибирское» и ООО «Рассвет» и № ВУ-НовП/265 от /дата/ между ЗАО «Новопетровское» и ООО «Рассвет» об оказании услуги по очистке семенного материала, платежными поручениями о перечислении ООО «Зернопродукт» в адрес ООО «Рассвет» денежных средств с назначением: «оплата за зерно», актами приема-передачи зерна, распоряжениями в адрес ООО «Зернопродукт» на очистку, сушку зерна, зернобобовых и масляничных культур, пшеницы, товарно-транспортными накладными (зерно), договорами хранения зерна, актами сверки взаимозачетов, протоколами осмотра предметов и документов, изъятых в ходе обысков и выемок.

Таким образом, совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд считает достаточными, для вывода о виновности подсудимых Григорьева В.В., Балуева И.Б. и Попова А.М. в совершении преступления, по эпизоду №.

Суд, квалифицирует действия подсудимых Григорьева В.В., Балуева И.Б., Попова А.М. по эпизоду № по ч.4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное Г. лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Судом установлено, что Григорьев В.В., действуя Г. лиц по предварительному сговору с Балуевым И.Б. и Поповым А.М., в период времени с /дата/ по /дата/, из корыстных побуждений, путем обмана совершили хищение зерна пшеницы в количестве 2 886,67 тонн по цене 10 200 рублей за тонну, на общую сумму 29 444 034 рубля и зерна ячменя в количестве 298 тонн, по цене 4 000 рублей за тонну, на общую сумму 1192 000 рублей, принадлежащие ООО «Рассвет», тем самым причинив указанному обществу материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 30 636 034 рубля.

Умысел Григорьева В.В., Балуева И.Б., Попова А.М. хищение имущества ООО «Рассвет» путем обмана подтверждается фактическими обстоятельствами дела. Григорьев В.В., Балуев И.Б., Попов А.М. завладели имуществом ООО «Рассвет» незаконно, не имея на него права.

Наличие корыстной цели в действиях Григорьева В.В., Балуева И.Б., Попова А.М. установлена в судебном заседании. Корыстная цель была реализована, путем получения фактической возможности завладеть, воспользоваться похищенным имуществом, как своим собственным с целью обращения его в свою пользу.

Преступление носило оконченный характер, поскольку Григорьев В.В., Балуев И.Б. и Попов А.М., совершили хищение зерна пшеницы в количестве 2 886,67 тонн на общую сумму 29 444 034 рубля и зерна ячменя в количестве 298 тонн, по цене 4 000 рублей за тонну, на общую сумму 1 192 000 рублей, принадлежащие ООО «Рассвет», на общую сумму 30 636 034 рубля и получили реальную возможность распорядится им по своему усмотрению.

Суд считает, что квалифицирующий признак: «Г. лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение, при этом исходит из того, что в совершении преступления участвовали трое лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, их действия носили совместный согласованный характер, были направлены к достижению единой цели - завладения похищенным имуществом.

Суд считает, что квалифицирующий признак: «мошенничество в особо крупном размере» нашел свое подтверждение, при этом, исходит из стоимости похищенного имущества, превышающего 1.000.000 рублей, в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ.

Судом установлено, что по эпизоду № умысел подсудимых Григорьева В.В., Балуева И.Б. и Попова А.М. был направлен на хищение имущества ООО «Рассвет», на общую сумму 100.073.460 рублей, в особо крупном размере, и на общую сумму 550.000 рублей, путем обмана, Г. лиц по предварительному сговору.

Из доказательств, представленных стороной обвинения, следует, что Григорьев В.В., Балуев И.Б. и Попов А.М. изготовили следующие фиктивные документы: договор поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) № КП-Рас/144 от /дата/ на сумму 51 423 254 рубля, заключенный между ООО «Рассвет», лице Д. Харина А.С., и ООО «Бадай» в лице Д. Балуева И.Б., а также договор №об/Б-Р процентного займа от /дата/ на сумму 49 200 206 рублей, заключенный между ООО «Бадай» в лице Д. Балуева И.Б. и ООО «Рассвет» в лице Д. Харина А.С.

Изготовленные фиктивные договоры между ООО «Рассвет» и ООО «Бадай» Григорьев В.В., Балуев И.Б. и Попов А.М. предоставили на подпись Д. ООО «Рассвет» Харину А.С., который доверяя Григорьеву В.В. как фактическому руководителю ООО «Рассвет» по доверенности, подписал вышеуказанные документы.

Балуевым И.Б. в свою очередь были подписаны изготовленные Григорьевым В.В. фиктивные документы, а именно: договор поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) № КП-Рас/144 от /дата/ на сумму 51 423 254 рублей и договор №об/Б-Р процентного займа от /дата/ на сумму 49 200 206 рублей.

Далее Григорьев В.В. Балуев И.Б. и Попов А.М. в период времени с /дата/ по /дата/, осуществили кругооборот денежных средств по расчетным счетам ЗАО «Сибагроресурс», ООО «Бадай» и ООО «Рассвет», путем неоднократного перечисления денежных средств в изначальной сумме 26 310 206 рублей.

В этот же день, /дата/ с расчетного счета ЗАО «Сибагроресурс», согласно подписанных Поповым А.М. платежных поручений, по фиктивным основаниям на расчетный счет ООО «Бадай» были перечислены денежные средства в сумме 22 890 000 рублей с назначением платежа: «предоставление процентного займа (9%) по договору 9об/САР-Б от 01.09.2014». В свою очередь, /дата/ указанная сумма с расчетного счета ООО «Бадай» была перечислена на расчетный счет ООО «Рассвет» по фиктивным основаниям с назначением платежа «предоставление процентного займа (9%) по договору займа №об/Б-Р от 04.09.2014». Затем /дата/ сумма в размере 11 292 194 рублей была перечислена с расчетного счета ООО «Рассвет» обратно на расчетный счет ЗАО «Сибагроресурс» с указанием фиктивного основания платежа: «оплата по договору поставки КП-САР/42 от /дата/ за сельскохозяйственных животных» и в этот же день сумма в размере 14 322 000 рублей также была перечислена с расчетного счета ООО «Рассвет» обратно на расчетный счет ЗАО «Сибагроресурс» с указанием фиктивного основания платежа: «оплата по договору поставки КП-САР/51 от /дата/ за сельскохозяйственных животных», а именно с указанием платежей, по которым ООО «Рассвет» ранее уже производил расчет. Общая сумма, перечисленная /дата/ в ЗАО «Сибагроресурс» с расчетного счета ООО «Рассвет», составила 25 614 194 рубля.

/дата/ с расчетного счета ЗАО «Сибагроресурс», согласно подписанных Поповым А.М. платежных поручений, по фиктивным основаниям на расчетный счет ООО «Бадай» были перечислены денежные средства в сумме 25 809 000 рублей с назначением платежа: «предоставление процентного займа (9%) по договору 9об/САР-Б от 01.09.2014». В свою очередь, /дата/ указанная сумма с расчетного счета ООО «Бадай» была перечислена на расчетный счет ООО «Рассвет» по фиктивным основаниям с назначением платежа «предоплата по договору поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) КП-Рас/144 от 01.09.2014». Затем /дата/ сумма в размере 9 681 000 рублей была перечислена с расчетного счета ООО «Рассвет» обратно на расчетный счет ЗАО «Сибагроресурс» с указанием фиктивного основания платежа: «оплата по договору поставки КП-САР/45 от /дата/ за сельскохозяйственных животных», в этот же день сумма в размере 8 291 000 рублей также была перечислена с расчетного счета ООО «Рассвет» обратно на расчетный счет ЗАО «Сибагроресурс» с указанием фиктивного основания платежа: «оплата по договору поставки КП-САР/49 от /дата/ за сельскохозяйственных животных» и сумма в размере 7 836 786 рублей также была перечислена с расчетного счета ООО «Рассвет» обратно на расчетный счет ЗАО «Сибагроресурс» с указанием фиктивного основания платежа: «оплата по договору поставки КП-САР/43 от /дата/ за сельскохозяйственных животных», а именно с указанием платежей, по которым ООО «Рассвет» ранее уже производил расчет. Общая сумма, перечисленная /дата/ в ЗАО «Сибагроресурс» с расчетного счета ООО «Рассвет» с указанием платежей, по которым ООО «Рассвет» ранее уже производил расчет, составила 25 808 786 рублей.

/дата/ Балуев И.Б. обратился в Арбитражный суд <адрес> с исковым заявлением от ООО «Бадай» о взыскании с ООО «Рассвет» суммы в размере 51 423 254 рублей по якобы неисполненным обязательствам по договору поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) № КП-Рас/144 от /дата/.

В этот же день Балуев И.Б., обратился в Новосибирский третейский суд при ООО «АДВ-Центр» с исковым заявлением от ООО «Бадай» о взыскании с ООО «Рассвет» суммы в размере 49 200 206 рублей по якобы не исполненным обязательствам по договору №об/Б-Р процентного займа от /дата/ на сумму 49 200 206 рублей. По указанному заявлению, на основании протокола заседания третейского суда от /дата/, исковое требование ООО «Бадай» было удовлетворено.

/дата/ Балуев И.Б., обратился в Арбитражный суд <адрес> с заявлением от ООО «Бадай» о выдачи исполнительного листа на исполнение решения третейского суда о взыскании с ООО «Рассвет» суммы задолженности в размере 49 200 206 рублей.

Определением Арбитражного суда <адрес> от /дата/ в удовлетворении заявленного иска о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Новосибирского третейского суда при ООО «АДВ-Центр» от /дата/ ООО «Бадай» было отказано.

Определением Арбитражного суда <адрес> от /дата/, решение Новосибирского третейского суда при ООО «АДВ-Центр» от /дата/ было отменено.

/дата/ Балуев И.Б. обратился в Арбитражный суд <адрес> с исковым заявлением от ООО «Бадай» о взыскании с ООО «Рассвет» суммы в размере 550 000 рублей. Указанная сумма была заявлена как сумма неосновательного обогащения согласно якобы неисполненных обязательств по договору поставки КП-Рас/144 от /дата/ на общую сумму 51 423 254 рублей.

Решением Арбитражного суда <адрес> от /дата/ исковые требования ООО «Бадай» к ООО «Рассвет» на сумму неосновательного обогащения в силу якобы неисполненных условий по договору поставки КП-Рас/144 от /дата/ в размере 550 000 рублей, были удовлетворены.

/дата/ Балуев И.Б. обратился в Арбитражный суд <адрес> о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Рассвет», указывая на наличие просроченной свыше трех месяцев задолженности по денежным обязательствам в размере 550 000 рублей.

/дата/ Николаев С.А. осуществил перечисление с расчетного счета ООО «Рассвет» на расчетный счет № ООО «Бадай», открытый в ООО КБ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ», расположенный по адресу: <адрес>, денежных средств в сумме 500 000 рублей и /дата/ на тот же счет в сумме 50 000 рублей.

Решением Арбитражного суда <адрес> от /дата/ с ООО «Рассвет» взыскана в пользу ООО «Бадай» сумма задолженности, возникшая по договору поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) № КП-Рас/144 от /дата/, в размере 50 873 254 рублей, за минусом суммы в размере 550 000 рублей, взысканной ранее в виде неосновательного обогащения.

Из показаний свидетеля М. Л. следует, что заключение договора займа №об\Б-Р от /дата/ ООО «Рассвет» денежных средств у ООО «Бадай» с ним не согласовывалось, он был нецелесообразен. ООО «Бадай» была создана Долговой и Григорьевым в сентябре 2014 года, то есть за 2 недели до выдачи займов на ООО «Рассвет», учредителями и Д. были Коцарев и Балуев, напрямую подотчетные Григорьеву. У ООО «Бадай» не было собственного дохода. Через ООО «Бадай» Григорьев осуществлял транзит денежных средств, в том числе и на ООО «Рассвет» в виде займов и договоров прикрытия на покупку зерновых, на сумму около 100 млн. рублей, с целью создания задолженности на эту сумму ООО «Рассвет» перед ООО «Бадай». Заключение договора КП Рас\144 от /дата/ сделки о поставке ООО «Рассвет» зерна в адрес ООО «Бадай» с Хариным не обсуждалось и не согласовывалось. В указанный период времени действовал договор о поставке зерна от ООО «Рассвет» в адрес ООО «Зернопродукт», что было известно Харину. Иного зерна для поставок в ООО «Бадай» у ООО «Рассвет» не было. По его мнению данный договор поставки, это скрытый займ и подписан для хищения денежных средств ООО «Рассвет».

Из показаний свидетеля Николаева следует, что в период времени с /дата/ по /дата/ с расчетного счета ЗАО «Сибагроресурс» на расчетный счет ООО «Бадай» по договору займа №об/САР-Б от /дата/ были переведены денежные средства на общую сумму 100 623 460 рублей, которые, в свою очередь, в этот же период времени были переведены на расчетный счет ООО «Рассвет» по договорам займа №об/Б-Р от /дата/ в сумме 49 200 206 рублей и как предоплата по договору поставки зерновых № КП/144 от /дата/ в сумме 25 614 194 рублей и 25 809 060 рублей, а всего в сумме 100 623 460 рублей, что привело к образованию кредиторской задолженности ООО «Рассвет» перед ООО «Бадай» на указанную сумму 100 623 460 рублей. Договор поставки зерновых между ООО «Рассвет» и ООО «Бадай» № КП/144 от /дата/ был заключен для видимости, без фактических намерений на поставку зерновых, поскольку на дату подписания договора действовал и находился в исполнении договор на поставку зерновых, заключенный /дата/ между ООО «Рассвет» и ООО «Зернопродукт», а другого объема зерновых в распоряжении ООО «Рассвет» не было, о чем Д. ООО «Рассвет» Харину, а также Григорьеву и Балуеву, было достоверно было известно, поскольку все договоры подписывали одни и те же лица. То есть договор на поставку зерновых между ООО «Рассвет» (поставщик) и ООО «Бадай» (покупатель) это скрытый займ, на основании которого денежные средства от ООО «Бадай» в сумме 25 614 194 руб. и 25 809 060 руб. были заведены на ООО «Рассвет». Впоследствии, денежные средства, поступившие в ООО «Рассвет» из ООО «Бадай» в сумме 100 623 460 рублей были выведены с ООО «Рассвет» и снова вернулись в ЗАО «Сибагроресурс» в сумме 93 565 316 рублей путем перечисления с расчетного счета ООО «Рассвет» на расчетный счет ЗАО «Сибагроресурс» в счет оплаты по фиктивным договорам поставки продукции по договорам № КП-САР/67-69 от /дата/.

Из заключений специалиста Летягиной Е.С. и ее показаний в судебном заседании следует, что изначально на расчетный счет ООО «Рассвет» /дата/ поступила сумма в размере 26 490 000 руб. в качестве займа от ООО «Хлебница-Киреевск». В результате многократного оборота данной суммы между расчетными счетами указанных выше организаций была создана видимость поступления на расчетный счет ООО «Рассвет» денежных средств от ООО «Бадай» и ООО «Зернопродукт» в сумме 183 912 692 руб.: от «Бадай» на общую сумму 100 623 460 руб., в том числе по договору займа №об/Б-Р от 04.09.2014г. на сумму 49 200 206 руб., по договору поставки сельхозпродукции № КП-Рас/144 от 01.09.2014г. на сумму 51 423 254 руб., от ООО «Зернопродукт» на сумму 83 289 232 руб., в т. ч.: по договору №КП-Рас/145 от /дата/. предоплата за молоко на сумму 80 000 000 руб. займ на сумму 3 289 232 руб. Итого от организаций ООО «Хлебница-Киреевск», ООО «Бадай», ООО «Зернопродукт» на расчетный ООО «Рассвет» счет поступили денежные средства в размере 210 402 692 руб. (26 490 000 руб.+100 623 460 руб.+83 289 232 руб.). В результате указанного выше кругооборота денежных средств ООО «Рассвет» от ООО «Бадай» была получена сумма в размере 100 617 460 руб., которая в дальнейшем была погашена на сумму 6 000 руб. Оставшиеся обязательства по возврату займа и поставке пшеницы на сумму 100 617 460 руб. ООО «Рассвет» не исполнило. Оборот денежных средств позволил в дальнейшем ООО «Бадай» 18.11.2015г. обратиться в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Рассвет». Кругооборот денежных средств создал возможность получения ООО «Бадай» займа от ЗАО «Сибагроресурс» по договору №об/САР-Р от 01.09.2014г. на сумму 112 164 460 руб. В дальнейшем ООО «Бадай» частично погасило свои обязательства на сумму 12 422 707 руб., Задолженность ООО «Бадай» перед ЗАО «Сибагроресурс» на 31.12.2014г. составила 101 397 304 руб. В результате кругооборота денежных средств также создается видимость оплаты ООО «Рассвет» в адрес ЗАО «Сибагроресурс» за сельскохозяйственных животных в размере 210 402 692 руб. в соответствии с первичными документами и протоколами допросов управляющих подразделениями сельскохозяйственных предприятий Вожова, Чепурина, Головина и Гейдо фактически во время сделок сельскохозяйственные животные находились в обособленных подразделениях ЗАО «Новопетровское», ЗАО «Красносибирское», ЗАО «Солнечное». Финансовые операции между ЗАО «Сибагроресурс», ООО «Рассвет» и ООО «Бадай» по договорам процентного займа №об/Б-Р от 04.09.2014г. и №КП-Рас/144 от 01.09.2014г. на общую сумму 100 623 460,00 руб. являются неотъемлемой частью механизма оплаты договоров №КП-САР/37-№КП-САР/57 от 17.12.2013г. В случае исключения финансовых операций с участием ООО «Бадай» по договорам по договорам процентного займа №об/Б-Р от 04.09.2014г. и №КП-Рас/144 от 01.09.2014г. на общую сумму 100 623 460,00 руб. из указанного в настоящем исследовании механизма, оплата договоров №КП-САР/37-№КП-САР/57 от 17.12.2013г. станет невозможным.

Согласно определению Арбитражным судом <адрес> /дата/ по делу №А45-14086/2016 следует, что в период с /дата/ по /дата/ через расчетные счета ЗАО «Сибагроресурс», ООО «Бадай» и ООО «Рассвет» (и обратно в ЗАО «Сибагроресурс») последовательно 4 раза перечислялась одна и та же денежная сумма в пределах 26 310 206 руб. С учетом того, что использовалась одна и та же денежная сумма, которая в итоге каждый раз четыре раза подряда возвращалась ЗАО «Сибагроресурс», никто из участников схемы не получил никакого денежного приращения, то данный кругооборот лишен экономической целесообразности, разумности и добросовестности, имеет исключительно цель причинения вреда заинтересованным лицам. Целью описанного кругооборота в 2014 г. явилось не создание фиктивного долга на стороне ООО «Бадай», а создание фиктивного долга на стороне ООО «Рассвет», поскольку данное общество имело активы (крупный рогатый С.), через создание фиктивного долга созданы условия для незаконного изъятия денежных средств указанного общества. Оценив в совокупности собранные по делу доказательства суд пришел к выводу о доказанности мнимости сделок при наличии злоупотребления правом, об отсутствии реальности отношений сторон по оспариваемым договорам и наличии у сторон намерения причинить вред имущественным интересам конкурсных кредиторов должника. Суд признал недействительными договоры поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) от /дата/ №КП-Рас/144 и процентного займа от /дата/ №об/Б-Р, подписанные между ООО «Рассвет» и ООО «Бадай». Таким образом, финансовые операции между ЗАО «Сибагроресурс», ООО «Рассвет» и ООО «Бадай» по договорам процентного займа №об/Б-Р от 04.09.2014г. и №КП-Рас/144 от /дата/ на общую сумму 100 623 460,00 руб. являются неотъемлемой частью механизма оплаты договоров №КП-САР/37-№КП-САР/57 от /дата/.

Также, вина подсудимых Григорьева В.В., Балуева И.Б. и Попова А.М. подтверждается платежными поручениями о перечислении ООО «Бадай» в адрес ООО «Рассвет» денежных средств с назначением платежа «предоставление процентного (9%) займа по договору №об/Б-Р от 04.09.14», актом сверки взаимных расчетов по состоянию на /дата/ между ООО «Бадай» и ООО «Рассвет» по договору поставки № КП-Рас/144 от /дата/, согласно которому задолженность ООО «Рассвет» перед ООО «Бадай» составляет 51 423 254 рублей, актом сверки взаимных расчетов по состоянию на /дата/ между ООО «Бадай» и ООО «Рассвет» по договору 9% займа 9об/б-р от /дата/, согласно которому задолженность ООО «Рассвет» перед ООО «Бадай» составляет 49 449 324,65 рублей, третейским соглашением от /дата/ между ООО «Бадай» и ООО «Рассвет», решением Новосибирского третейского суда при ООО «АДВ-Центр» от /дата/ о взыскании с ООО «Рассвет» в пользу ООО «Бадай» денежных средств в сумме 49 200 206 рублей по договору займа №об/Б-Р от /дата/, заявлением о выдаче исполнительного листа в Арбитражный суд <адрес>, на принудительное исполнение решения Новосибирского третейского суда при ООО «АДВ-Центр» от /дата/ по иску ООО «Бадай» к ООО «Рассвет» о взыскании задолженности по договору займа №об/Б-Р от /дата/, дополнением к заявлению о выдаче исполнительного листа в Арбитражный суд <адрес>, определениями Арбитражного суда <адрес> об отказе от исковых требований ООО «Бадай» от заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, определение Арбитражного суда <адрес> об отмене решения третейского суда от /дата/, исковым заявлением в Новосибирский третейский суд при ООО «АДВ-Центр», о взыскании с ООО «Рассвет» в пользу ООО «Бадай» денежных средств в размере 51 423 254 рублей по договору поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) № КП-Рас/144 от /дата/, платежным поручением № о перечислении ООО «Бадай» в адрес ООО «Рассвет» денежных средств в сумме 25 809 060 рублей, с назначением платежа «предоплата по договору поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) КП-Рас/144 от 01.09.2014», решением Новосибирского третейского суда при ООО «АДВ-Центр» от /дата/ о взыскании с ООО «Рассвет» в пользу ООО «Бадай» денежных средств в сумме 51 423 254 рублей по договору поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) № КП-Рас/144 от /дата/, определениями и решениями Арбитражного суда <адрес> по делу ООО «Рассвет», истец ООО «Бадай», о взыскании с ООО «Рассвет» в пользу ООО «Бадай» денежных средств, требованием и претензией ООО «Бадай» к ООО «Рассвет» о предоставлении к отгрузке зерна и о возвращении денежных средств в размере 51 423 254 рублей, оплаченные по договору поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) № КП-Рас/144 от /дата/, платежным поручением № от /дата/, о перечислении ООО «Бадай» в адрес ООО «Рассвет» денежных средств в сумме 25 614 194 рублей, с назначением платежа: «предоплата по договору поставки сельскохозяйственной продукции (зерно) КП-Рас/144 от 01.09.14», платежным поручением № от /дата/, о перечислении ООО «Рассвет» в адрес ООО «Бадай» денежных средств в сумме 500 000 рублей, с назначением платежа «оплата по решению Арбитражного суда Новосибирской, платежными поручениями №№,5 от /дата/ и от /дата/ о перечислении ООО «Бадай» в адрес ООО «Рассвет» денежных средств в сумме 16 310 206 рублей и в сумме 22 890 000 рублей, с назначением платежа: «предоставление процентного (9%) займа по дог. 9об/Б-Р от 04.09.2014», актами приема-передачи животных и таблицей передвижения животных, принадлежащих ООО «Рассвет», протоколами осмотра предметов и документов, изъятых в ходе обысков и выемок.

Суд, квалифицирует действия подсудимых Григорьева В.В., Балуева И.Б., Попова А.М. по эпизоду № по ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное Г. лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Судом установлено, что в период с /дата/ по /дата/, Григорьев В.В., действуя совместно и согласованно с Балуевым И.Б. и Поповым А.М. умышленно из корыстных побуждений похитили путем обмана Д. ООО «Рассвет» Харина А.С., денежные средства в общей сумме 550 000 рублей, принадлежащие ООО «Рассвет», а также совершили покушение на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Рассвет», в общей сумме 100 073 460 рублей, что является особо крупным размером.

Состав преступления является не оконченным, так как преступный умысел Григорьева В.В., Балуева И.Б. и Попова А.М. направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Рассвет», в общей сумме 100 073 460 рублей, в особо крупном, не был доведен ими до конца по независящим от них обстоятельствам.

Суд считает, что квалифицирующий признак: «Г. лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение, при этом исходит из того, что в совершении преступления участвовали трое лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, их действия носили совместный согласованный характер, были направлены к достижению единой цели - завладения похищенным имуществом.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд принимает во внимание степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимых Григорьева В.В., Балуева И.Б., Попова А.М., все обстоятельства по делу.

Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении Григорьева В.В. суд признает: положительную характеристику по месту работы, пожилой возраст, состояние здоровья- наличие инвалидности 1-й Г., органическое расстройство личности и поведения.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ в отношении Григорьева В.В., судом не установлено.

Учитывая, вышеизложенные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории средней тяжести и тяжкого, личность подсудимого Григорьева, который ранее не судимый, положительно характеризуется, не состоит на учетах в наркологическом и психиатрическом диспансерах, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, предупреждение совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить Григорьеву В.В. наказание в виде лишения свободы по всем эпизодам.

Исходя из имущественного положения Григорьева В.В., наличия по делу смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать ему дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Суд, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, личности подсудимого Григорьева, не находит оснований для изменения категории преступлений, совершенных им, на менее тяжкую категорию, в соответствии с требованиями ч.6 ст. 15 УК РФ.

В соответствии с п. «б» части 1 статьи 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет.

Поскольку предусмотренное ч. 1 ст. 201 УК РФ преступление относится категории средней тяжести, со дня совершения вышеуказанного преступления прошло более шести лет, обстоятельств, указанных в ч. 3 ст. 78 УК РФ, влекущих приостановление сроков давности, по уголовному делу не установлено, то Григорьев подлежит освобождению от отбывания наказания на основании п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ ввиду истечения сроков давности уголовного преследования.

Суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжкого, личность подсудимого Григорьева В.В., который положительно характеризуется, является пенсионером по возрасту, наличие у него инвалидности 1-й Г. по заболеванию, которое согласно Постановлению Правительства № от /дата/ входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в местах лишения свободы, считает, что исправление Григорьева возможно без изоляции от общества и считает возможным назначить ему наказание условно с применением ст. 73 УК РФ.

До вступления приговора в законную силу избрать Григорьеву В.В. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении Балуева И.Б. суд признает: положительную характеристику по месту жительства, пожилой возраст.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УКРФ в отношении Балуева И.Б. судом не установлено.

Учитывая, вышеизложенные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжкого, личность подсудимого Балуева, который ранее не судимый, положительно характеризуется, не состоит на учетах в наркологическом и психиатрическом диспансерах, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, предупреждение совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить Балуеву И.Б. наказание в виде лишения свободы, по всем эпизодам.

Исходя из имущественного положения Балуева И.Б., наличия по делу смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать ему дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Суд, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, личности подсудимого Балуева И.Б., не находит оснований для изменения категории преступлений, совершенных им, на менее тяжкую категорию, в соответствии с требованиями ч.6 ст. 15 УК РФ.

Суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжкого, личность подсудимого Балуева И.Б., который положительно характеризуется, имеет пожилой возраст, считает, что исправление Балуева возможно без изоляции от общества и считает возможным назначить ему наказание условно с применением ст. 73 УК РФ.

Мера пресечения в отношении Балуева И.Б. до вступления приговора в законную силу подлежит оставлению без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В случае отмены условного осуждения, период содержания Балуева И.Б. под стражей с /дата/ по /дата/ и под домашним арестом с /дата/ по /дата/ подлежит зачету в соответствие с требованием ст. 72 УК РФ.

Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении Попова А.М. суд признает: положительную характеристику по жительства, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ в отношении Попова А.М. судом не установлено.

Учитывая, вышеизложенные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжкого, личность подсудимого Попова, который ранее не судимый, положительно характеризуется, не состоит на учетах в наркологическом и психиатрическом диспансерах, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, предупреждение совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить Попову А.М. наказание в виде лишения свободы, по всем эпизодам.

Исходя из имущественного положения Попова А.М., наличия по делу смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать ему дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Суд, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, личности подсудимого Попова А.М. не находит оснований для изменения категории преступлений, совершенных им, на менее тяжкую категорию, в соответствии с требованиями ч.6 ст. 15 УК РФ.

Суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжкого, личность подсудимого Попова А.М., который положительно характеризуется, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, считает, что исправление Попова возможно без изоляции от общества и считает возможным назначить ему наказание условно с применением ст. 73 УК РФ.

Мера пресечения в отношении Попова А.М. до вступления приговора в законную силу подлежит оставлению без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В случае отмены условного осуждения, период содержания Попова А.М. под стражей с /дата/ по /дата/ и под домашним арестом с /дата/ по /дата/ подлежит зачету в соответствие с требованием ст. 72 УК РФ.

В ходе предварительного расследования по настоящему уголовному делу потерпевшим ООО «Рассвет» были заявления исковые требования о взыскании с Григорьева В.В., Балуева И.Б. и Попова А.М. в пользу ООО «Рассвет» материального ущерба, причиненного преступлением на общую сумму 229.087.152 (двести двадцать девять миллионов восемьдесят семь тысяч сто пятьдесят два) рубля. (том №, л.д. 78)

В судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Рассвет» Новохатский Е.В. данные исковые требования не поддержал, а поэтому исковые требования ООО «Рассвет» суд оставляет без рассмотрения.

В ходе предварительного и судебного следствия были приняты следующие меры в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества:

В соответствие с постановлением Октябрьского районного суда <адрес> от /дата/ наложен арест на права требования в виде дебиторской задолженности ООО «Сибфинресурс» (ИНН5406790045) к ООО «Рассвет» (ИНН 5426103808) в размере 49.200.206 рублей по договору процентного займа №об/Б-Р от /дата/ и в размере 50.873.254 рубля по договору поставки сельскохозяйственной продукции № КП-Рас/144 от /дата/, всего на сумму 100.073.460 рублей.

Суд, считает необходимым сохранить наложенный арест на право требования в виде дебиторской задолженности ООО «Сибфинресурс» (ИНН5406790045) к ООО «Рассвет» (ИНН 5426103808) в размере 49.200.206 рублей по договору процентного займа №об/Б-Р от /дата/ и в размере 50.873.254 рубля по договору поставки сельскохозяйственной продукции № КП-Рас/144 от /дата/, всего на сумму 100.073.460 рублей, до разрешения вопроса об исключении ООО «Сибфинресурс» (ИНН5406790045) из реестра требования кредиторов ООО «Рассвет» (ИНН 5426103808) в рамках гражданского судопроизводства.

Кроме того, /дата/ на основании постановления Центрального районного суда <адрес> от /дата/ наложен арест на имущество Григорьева В.В. в виде зарегистрированных долей в уставных капиталах в следующих организациях: ООО «Бадай ИНН 5406776562 номинальной стоимостью доли в уставном капитале в размере 5000 рублей, ООО «Зернопродукт» ИНН 5406770698 номинальной стоимостью доли в уставном капитале в размере 3000 рублей, ООО «СаэндвоФорвард» ИНН 5404473058 номинальной стоимостью доли в уставном капитале в размере 5000 рублей, ООО «ТД Сибтрейд» ИНН 5406789988 номинальной стоимостью доли в уставном капитале в размере 5000 рублей. Общая номинальная стоимость долей в уставном капитале обществ, зарегистрированных на Григорьева В.В., составляет 18000 рублей. (том № л.д.285-287)

/дата/ на основании постановления Центрального районного суда <адрес> от /дата/ наложен арест на имущество Балуева И.Б. в виде зарегистрированных долей в уставных капиталах в следующих организациях: ООО «Зернопродукт» ИНН 5406770698 номинальной стоимостью доли в уставном капитале в размере 2000 рублей, ООО УК «Струг-Трейдинг» ИНН 5406355740 номинальной стоимостью доли в уставном капитале в размере 500 000 рублей. Общая номинальная стоимость долей в уставном капитале обществ, зарегистритрованных на Балуева И.Б., составляет 502 000 рублей (том № л.д.297-299)

/дата/ на основании постановления Центрального районного суда <адрес> от /дата/ наложен арест на имущество Попова А.М. в виде зарегистрированных долей в уставных капиталах в следующих организациях: ООО «Производственные площади» ИНН 5407212142 номинальной стоимостью доли в уставном капитале в размере 10.002.100 рублей, ООО «Марис-Тур» ИНН 5445012112 номинальной стоимостью доли в уставном капитале в размере 3 000 рублей, ООО «Медведь» ИНН 5433950932 номинальной стоимостью доли в уставном капитале в размере 10 000 рублей. Общая номинальная стоимость долей в уставном капитале обществ, зарегистрированных на Попова А.М., составляет 10.015.000 рублей (том № л.д.291-294)

Учитывая, что гражданский иск потерпевшего оставлен судом без рассмотрения, а также суду не предоставлено доказательств того, что вышеуказанное имущество было получено в результате совершения преступления, наложенный арест на вышеуказанное имущество, принадлежащее Григорьева В.В., Балуева И.Б. и Попова А.М., подлежит снятию, так как на данный момент отпала необходимость в применении данной меры процессуального принуждения.

Вещественные доказательства: предметы и документы, изъятые в ходе обыска от /дата/ в офисе ООО «Рассвет», в помещении ООО КБ «Взаимодействие», предметы и документы, изъятые в ходе выемок в помещении ПЦП МСЦ «Восток-Запад» Сибирского банка ОАО «Сбербанк», в помещении ОАО «ВТБ», предметы и документы, изъятые в ходе выемки у Матвеевой О.Н., предметы и документы, изъятых в ходе обысков в помещении весовой ОП «Новопетровское», предметы и документы изъятые в ходе обыска в офисных помещениях по адресу: <адрес>, предметы и документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении № расположенного по адресу: <адрес>, документы, полученные по запросам из Банков, оптические диски однократной записи с надписью «Приложение №№,2 к заключениям экспертов, предметы и документы изъятые в ходе обыска в <адрес>, предметы и документы изъятые в ходе обыска в помещении офисе ООО «Кулунда», предметы и документы, изъятые в ходе обыска в зернотока ЗАО «Солнечное» <адрес>, предметы и документы, изъятые в ходе выемки в филиале ПАО «БИНБАНК», предметы и документы ООО «Зернопродукт», изъятые в ходе выемки у Балуева И.Б., предметы и документы, предоставленные филиалом «Молочный комбинат «Кемеровский» АО «Данон Россия» по ОАО «Кемеровский, предметы и документы, предоставленные представителем ООО «МК Заготовка молока», сведения предоставленные ЗАО «МТС» «Макро – регион Сибирь» по абонентскому номеру № (Балуев И.Б.), сведения предоставленные ЗАО «МТС» «Макро – регион Сибирь» по абонентскому номеру 79130653090 (Попов А.М.),-подлежат хранению при уголовном деле.

Руководствуясь ст. 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ГРИГОРЬЕВА В. В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160, ч.1 ст. 201, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить ему следующее наказание:

По эпизоду № по ч.4 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 месяцев.

По эпизоду № по ч.1 ст. 201 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 месяцев.

По эпизоду № по ч.4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 месяцев.

По эпизоду № по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

Освободить Григорьева В.В. от отбывания наказания за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 201 УК РФ на основании п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ за истечением срока давности уголовного преследования.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений по эпизодам №№,3,4 по ч.4 ст. 160, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ путем частичного сложения наказаний, определить Григорьеву В.В. окончательное наказание в виде лишения свободы, сроком на 5 (пять) лет.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком в 3 (три) года, обязав Григорьева В.В. являться на регистрацию в специализированный государственный орган, ведающий исполнением наказания не реже одного раза в месяц, не менять постоянное местожительство без уведомления данного органа.

БАЛУЕВА И. Б. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить ему следующее наказание:

по ч.4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 месяцев.

по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, определить Балуеву И.Б. окончательное наказание в виде лишения свободы, сроком на 4 (четыре) года.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года 6 месяцев, обязав Балуева И.Б. являться на регистрацию в специализированный государственный орган, ведающий исполнением наказания не реже одного раза в месяц, не менять постоянное местожительство без уведомления данного органа.

Меру пресечения Балуеву И.Б. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ПОПОВА А. М. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить ему следующее наказание:

по ч.4 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 месяцев.

по ч.4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 месяцев.

по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, определить Попову А.М. окончательное наказание в виде лишения свободы, сроком на 4 (четыре) года 6 месяцев.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года 6 месяцев, обязав Попова А.М. являться на регистрацию в специализ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░» (░░░5406790045) ░ ░░░ «░░░░░░░» (░░░ 5426103808) ░ ░░░░░░░ 49.200.206 ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ №░░/░-░ ░░ /░░░░/ ░ ░ ░░░░░░░ 50.873.254 ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░-░░░/144 ░░ /░░░░/, ░░░░░ ░░ ░░░░░ 100.073.460 ░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░» (░░░5406790045) ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░» (░░░ 5426103808) ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░.░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░: ░░░ «░░░░░ ░░░ 5406776562 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 5000 ░░░░░░, ░░░ «░░░░░░░░░░░░» ░░░ 5406770698 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 3000 ░░░░░░, ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░» ░░░ 5404473058 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 5000 ░░░░░░, ░░░ «░░ ░░░░░░░░» ░░░ 5406789988 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 5000 ░░░░░░. ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ 18000 ░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░: ░░░ «░░░░░░░░░░░░» ░░░ 5406770698 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 2000 ░░░░░░, ░░░ ░░ «░░░░░-░░░░░░░░» ░░░ 5406355740 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 500 000 ░░░░░░. ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ 502 000 ░░░░░░ (░░░ № ░.░.297-299)

░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░: ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░» ░░░ 5407212142 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10.002.100 ░░░░░░, ░░░ «░░░░░-░░░» ░░░ 5445012112 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 3 000 ░░░░░░, ░░░ «░░░░░░░» ░░░ 5433950932 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 000 ░░░░░░. ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ 10.015.000 ░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ /░░░░/ ░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░», ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░ «░░░░░░-░░░░░» ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░», ░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░», ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░ №№,2 ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ <░░░░░>, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░», ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░» <░░░░░>, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░», ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░» ░░ «░░░░░ ░░░░░░» ░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░», ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░» «░░░░░ – ░░░░░░ ░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № (░░░░░░ ░.░.), ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░» «░░░░░ – ░░░░░░ ░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 79130653090 (░░░░░ ░.░.),- ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ <░░░░░>, ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░.

░░░░░

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-1/2022 (1-1/2021; 1-8/2020; 1-186/2019;) от 27.02.2019

1-1/2022 (1-1/2021; 1-8/2020; 1-186/2019;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица